Дело № 1-15 16 февраля 2017 г.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Ждановой Т.Е., при секретарях Жлёбас В.А., Красновой Н.Е., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга ФИО1, 

представителей потерпевших: ООО "А" И., ООО "Б" Н. по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, ООО "В" В. по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, ООО "Г" Я. по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, ООО "Д." А.,

подсудимого ФИО2, адвоката Нагиева Э.Э., представившего ордер №, удостоверение №,

рассмотрев в открытом судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ в Санкт-Петербурге материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, 

<

данные изъяты> судимости не имеющего,

содержавшегося по стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находящегося под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ, т.22, л.д.131-137, 

-обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории города Санкт-Петербурга ФИО2 из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, имея умысел на систематическое хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием – продукции, поставляемой коммерческими организациями из разных регионов Российской Федерации, создал и возглавил организованную преступную группу, в состав которой привлек ранее ему знакомых длительное время трех других лиц (2,1,3). 

Указанная организованная группа на протяжении всего времени подготовки и совершения противоправных действий на территории Санкт-Петербурга в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ характеризовалась устойчивостью и сплоченностью, единством цели, направленной на совершение ряда тяжких преступлений в течение продолжительного периода времени и общих корыстных интересов, наличием организатора, четким распределением ролей и функций между соучастниками при подготовке к преступлениям и непосредственном их совершении, тщательной подготовкой совершения преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, использованием для общения в целях конспирации и во избежание идентификации личностей соучастников в процессе совершения преступлений сотовых телефонов с сим-картами, оформленных на иных лиц, не осведомленных о преступной деятельности соучастников.

Особенностью данной организованной группы являлось то, что хищение имущества осуществлялось от имени реально действующего юридического лица – "Общество" под видом осуществления легальной финансово-хозяйственной деятельности, в отсутствие согласия и осведомленности учредителя и руководителя данной организации.

При создании преступной группы ФИО2 было определено направление преступной деятельности, совместно с двумя другими лицами (2,3) детально разработан план совершения преступлений, согласно которому соучастники должны были осуществить следующие действия: поиск организации, находящейся на территории Российской Федерации, осуществляющей оптовые продажи продовольственных товаров, путем обмана и злоупотребления доверием руководителей и представителей данной организации добиться поставки крупной партии продукции с условием отсрочки платежа или небольшой предоплаты, а в последующем получив товары, оплату или остаток оплаты за них не производить, не предоставлять взамен иного равноценного имущества и исключить возможность взыскания ущерба в судебном порядке.

Разработанный план совершения преступлений ФИО2 довел до третьего другого лица, с которым также вступил в преступный сговор и получил от него добровольное согласие на участие в систематическом хищении чужого имущества мошенническим путем в составе организованной группы.

Основой создания плана совершения серии мошенничеств для ФИО2 послужила оптово-торговая деятельность коммерческих организаций и рынков сбыта, в которую он лично привнёс преступные признаки и действия. Имея опыт работы в сфере торговли и руководства финансово-хозяйственной деятельностью организации, ФИО2 обладал соответствующими знаниями и навыками, в совершенстве изучил процедуру оптовых закупок и реализации продуктов питания на территории РФ. Будучи убежденным, что работая официально и соблюдая действующее законодательство РФ, желаемых благ не получить, имея соответствующие антиобщественные установки и предыдущий криминальный опыт, ФИО2 избрал свой путь – совершение незаконных хищений частной собственности.

С учётом личностных качеств и социального положения ФИО2 подобраны соучастники – лица, не обладающие высоким уровнем доходов, но стремящиеся к быстрому и легкому обогащению, демонстрации престижного образа жизни, склонные к совершению преступлений имущественного характера. Соучастники были знакомы в течение длительного периода, часто проводили свободное время совместно, поддерживали приятельские и доверительные отношения. Именно указанные обстоятельства и личные качества каждого позволили ФИО2 создать сплочённую преступную группу, действия участников которой были конспиративны, точно скоординированы и отлажены.

Включив в состав организованной преступной группы третье другое лицо (1), являющегося профессиональным технологом продуктов питания, соучастники выбирали в качестве потерпевших только поставщиков, предлагающих качественную социально значимую продукцию, пользующуюся высоким спросом в условиях сложившейся экономической ситуации в стране. Кроме того, с целью сокрытия результатов своих преступных действий и воспрепятствования обращению потерпевших в правоохранительные органы, после завладения похищенными товарами, всем потерпевшим в течение долгого времени гарантировалась оплата, некоторым направлялись гарантийные письма и/или копии поддельных платежных поручений.

Возложив на себя обязанности по руководству организованной группой, преследуя общую корыстную цель, ФИО2 распределил роли участников группы в совершении преступлений, дал каждому из них четкие инструкции о порядке совершения преступных действий, координировал и обеспечивал целенаправленную спланированную деятельность как группы в целом, так и каждого соучастника организованной группы в отдельности, обговорил с соучастниками распределение похищенных денежных средств.

Являясь организатором преступной группы, ФИО2 с целью совершения тяжких преступлений, связанных с незаконным завладением имуществом организаций, тайно завладел отсканированными регистрационно-учредительными и иными документами "Общество" ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес> (свидетельством о государственной регистрации юридического лица серия № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) серия № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельством о постановке Общества на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия № от ДД.ММ.ГГГГ, решением № единственного учредителя Общества Э. от ДД.ММ.ГГГГ, Уставом Общества, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ, Выпиской из ЕГРЮЛ № от 11.03.2014г., решением № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора О., Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении главного бухгалтера Общества О., извещением о регистрации Общества в качестве страхователя в территориальный Фонд социального страхования Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, уведомлением Общества о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от ДД.ММ.ГГГГ в территориальный Фонд социального страхования Российской Федерации, уведомлением в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ), печатью данного Общества, образцами почерка и подписи генерального директора Общества О., изготовил подложную учетную карточку Общества, добыл сведения о расчетном счете Общества, которые использовал самостоятельно и предоставил в распоряжение соучастников для имитации деятельности от имени Общества, разработал механизм совершения мошеннических действий, реализуя указанную преступную цель, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в сговор с двумя другими лицами (2,3), создав тем самым организованную преступную группу, состав которой впоследствии увеличился за счет вовлечения им в совершение преступлений нового участника и исполнителя – третьего другого лица (1), планировал совершение преступлений, распределял роли между соучастниками и руководил действиями каждого, пользуясь профессиональными знаниями и навыками соучастников – двоих других лиц (2,1) в сфере определения качества продукции и способах их быстрой реализации за наличный расчет, участвовал в подборе объектов преступных посягательств, в ряде эпизодов вместе с соучастниками посещал офисные и складские помещения организаций, где участвовал в оформлении тех или иных документов (договоров, спецификаций, актов, товарно-транспортных накладных, платежных поручений и иной бухгалтерской документации), на основании которых потерпевшие отпускали продукцию для дальнейшей транспортировки в места хранения, используемые соучастниками, при личном ФИО2 участии и под его контролем исполнители вели переговоры с потерпевшими и оформляли от имени "Общество" документы, необходимые для организации поставки похищаемых товаров, он также утверждал содержание договоров поставки и согласовывал порядок оплаты, организовывал поиск и аренду офисных помещений для осуществления данной незаконной деятельности, обеспечивал соучастников необходимой оргтехникой и канцелярскими принадлежностями, за свой счет оплачивал услуги сотовой и городской связи, Интернет-соединения, транспортные услуги по передвижению соучастников и по транспортировке груза в Санкт-Петербург при наличии такой необходимости, привлекал сторонних лиц, не осведомленных о преступных намерениях группы, для исполнения различных поручений, которых убеждал в осуществлении соучастниками законной финансово-хозяйственной деятельности и в наличии у них соответствующих полномочий. Так, нанятая в качестве секретаря и введенная в заблуждение Е., создала по его указанию электронную почту 

<

данные изъяты> в сети Интернет, которой соучастники пользовались для ведения дистанционных переговоров с потерпевшими и для обмена отсканированными документами. Нанятая в качестве делопроизводителя и введенная в заблуждение Д., также осуществляла и принимала звонки, в сети Интернет направляла заявки на поставку продукции, размещала объявления о поиске оптовых поставщиков, изготавливала необходимые бланки документов (заявки, договора, спецификации, платежные поручения, акты сверки, гарантийные и иные письма), в ряде случаев, по указанию ФИО2, под влиянием обмана подписывала необходимые документы от имени генерального директора Общества О. Кроме того, ФИО2 утверждал стоимость реализации похищенного товара, участвовал в урегулировании конфликтов по неоплате за поставленную продукцию, обеспечивал меры по сокрытию следов преступной деятельности, получал денежные средства, полученные в результате совершения преступлений и распределял их между соучастниками по своему усмотрению, непосредственно участвовал в совершении серии мошенничеств.

Соучастник - другое лицо (2) - являлся активным членом организованной преступной группы, действовал согласно своей роли: участвовал в разработке схемы мошеннических действий, выполнял поручения организатора, осуществлял поиск поставщиков и мониторинг оптовых цен на продовольственные товары, участвовал в ведении переговоров с ними, занимался оформлением необходимой документации, изыскивал наличные денежные средства в случае возникновения необходимости передачи предоплаты поставщикам, обеспечивал хранение товара, в частности, в вагонах-рефрижераторах, расположенных на территории производственного кооператива 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, участвовал в отгрузках, приемке, взвешивании и пересчете поставленной продукции, осуществлял проверку документов касающихся её сертификации, занимался поиском грузового транспорта и за деньги, выделенные организатором, оплачивал транспортно-экспедиционные услуги, оказанные соучастникам сторонними организациями, искал покупателей на поставленный товар, участвовал в определении соучастниками стоимости похищенного товара, в целях реализации похищенного имущества пользовался имеющимися знакомствами и связями в сфере потребительского рынка, в частности: обращался с предложениями о продаже похищенных соучастниками товаров к оптовым покупателям на продовольственном рынке по адресу: 

<

адрес>, в ряде случаев другое лицо осуществляло поиск покупателя еще до появления возможности распорядится похищенным, одновременно требуя от покупателя внесения предоплаты, которую от соучастников требовал поставщик, в одном случае осуществлял внесение предоплаты в кассу поставщика. Кроме того, другое лицо получало от Д. поступающую к ней первичную бухгалтерскую документацию, имитируя ведение бухгалтерского учета "Общество", которую впоследствии в целях сокрытия следов преступлений уничтожал, принимал непосредственное участие в совершении серии мошенничеств, получал денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

Соучастник – другое лицо (1), являлся активным членом организованной преступной группы, действовал согласно своей роли: выполнял поручения организатора, осуществлял поиск поставщиков и мониторинг оптовых цен на продовольственные товары, вел переговоры с поставщиками, согласовывал с соучастниками условия договора поставки и порядок оплаты, использовал электронную почту 

<

данные изъяты> для ведения дистанционных переговоров с потерпевшими и для обмена отсканированными документами, в том числе, регистрационно-учредительными документами "Общество", добивался согласия поставщиков на заранее оговоренные соучастниками условия договоров поставки и порядок оплаты, позволявшие совершить хищение продукции, подписывал договора поставки, доверенности, товарно-транспортные накладные, товарные накладные, акты сверки и иные документы от своего имени, выставляя себя за сотрудника "Общество", а также от имени генерального директора "Общество" О., по указанию организатора в неустановленном месте изготовил две печати с оттисками "Общество" по образцу оригинальной, которыми визировал документы при необходимости, в одном случае осуществлял внесение предоплаты в кассу поставщика, который выдвинул такое условие, занимался поиском грузового транспорта и договаривался об оказании соучастникам возмездных транспортных услуг за наличный расчет, если было необходимо забирать товар со склада поставщика и доставлять его в г.Санкт-Петербург, участвовал в отгрузках, в приемке, взвешивании и пересчете поставленной продукции, занимался отбором проб (образцов) продукции, которые предоставлял на лабораторные исследования для определения их качества, осуществлял проверку документов, касающихся сертификации поставленной продукции, обеспечивал хранение похищенной продукции, в частности, в контейнере с холодильным агрегатом, расположенном по адресу: 

<

адрес>, искал покупателей на поставленный товар, участвовал в определении соучастниками стоимости похищенного товара и в его последующей реализации, для чего пользовался имеющимися знакомствами и связями в сфере потребительского рынка, принимал непосредственное участие в совершении серии мошенничеств, осуществлял действия, направленные на сокрытие следов преступлений, получал денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

Соучастник – другое лицо (3), являлся активным членом организованной преступной группы, действовал согласно своей роли: участвовал в разработке схемы мошеннических действий, выполнял поручения организатора, на своем личном транспорте обеспечивал перевозку соучастников и доставку необходимых документов в переделах города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в одном случае предоставлял свои личные банковские карты для осуществления необходимых перечислений в качестве предоплаты поставщикам за поставляемый товар, участвовал в отгрузках, взвешивании, пересчете поставленной продукции, занимался хозяйственным обеспечением деятельности соучастников и привлеченных организатором иных лиц, не осведомленных об их преступных действиях, в частности за полученные от организатора деньги оборудовал арендуемые соучастниками помещения офисной мебелью, оргтехникой, компьютерами и телефонами, покупал канцелярские принадлежности, бумагу, краску для принтеров, осуществлял платежи за аренду офисных и складских помещений, использование соучастниками сотовой и городской связи, а также Интернет-соединения, участвовал в реализации похищенного товара, осуществлял действия, направленные на сокрытие следов преступлений, в частности, участвовал в организации переездов и смены офисных помещений соучастниками, принимал непосредственное участие в совершении серии мошенничеств, получал денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

Вышеуказанным способом ФИО2 совершил 7 преступлений при следующих обстоятельствах.

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в крупном размере, а именно, 

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной преступной группы, являясь её организатором и активным участником ФИО2 совместно с соучастниками путем обмана и злоупотребления доверием завладел имуществом ряда организаций, в том числе продукцией, принадлежащей ООО "А" ИНН №, расположенному по адресу: 

<

адрес> при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории города Санкт-Петербурга, ФИО2 в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО "Е", будучи исполнительным директором Общества, арендуя офис адресу: 

<

адрес>, в процессе ведения переговоров с генеральным директором "Общество" О., из корыстных побуждений, в целях реализации ранее разработанного соучастниками преступного плана, имея прямой умысел на совершение мошенничества, с целью получения возможности действовать от имени О. без её участия, завладел отсканированными регистрационно-учредительными и иными документами Общества, оригинальной печатью Общества, образцами почерка и подписи О., которые решил использовать для имитации осуществления законной деятельности от имени Общества в процессе совершения преступлений, о чем рассказал соучастнику – другому лицу (1), и поручил ему, представляясь сотрудником Общества, осуществлять поиск потенциальных поставщиков и добиваться заключения договора на условиях, соответствующих ранее разработанной соучастниками преступной схеме.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 с целью создания условий для совершения преступлений, выдавая себя за руководителя Общества, а другое лицо – соучастника (1) за официально трудоустроенного сотрудника Общества, принял на работу без оформления в качестве секретаря Е. которая, действуя по указанию ФИО2 под влиянием обмана, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений соучастников и правомочности их действий от имени Общества, зарегистрировала в сети интернет электронную почту 

<

данные изъяты> занималась обработкой информации поступающей на почту, принял на работу без оформления в качестве делопроизводителя Д. которая, действуя по поручению ФИО2, под влиянием обмана, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений соучастников и правомочности их действий от имени Общества, изготавливала необходимые бланки документов (заявки, договора, спецификации, акты сверки), разместила в сети Интернет ряд объявлений об оптовой закупке Обществом продовольственных товаров, поиске поставщиков, осуществляла пересылку документов по электронной почте, принимала и осуществляла звонки, исполняла различные поручения соучастников, а соучастник – другое лицо (1), во исполнение указания ФИО2, в неустановленном месте изготовил еще две печати с оттиском "Общество" по образцу оригинальной для их дальнейшего незаконного использования.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 изготовил подложную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени О. на свое имя, на представление интересов "Общество", ведение дел и подписание всех необходимых документов, в том числе финансовых и бухгалтерских документов, заключение гражданско-правовых сделок от имени Общества, производство расчётов с контрагентами, которую также решил использовать в преступных целях.

С целью реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, соучастник – другое лицо (1), действуя из корыстных побуждений согласно отведённой ему роли в соответствии с ранее разработанным соучастниками преступным планом и под контролем ФИО2, представившись менеджером по продажам "Общество" не имея реальной возможности осуществлять от имени Общества финансово-хозяйственную и иную деятельность, не имея намерений исполнять взятые на себя и представляемую организацию обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в пользу соучастников имущества коммерческой организации, под предлогом осуществления взаимовыгодной сделки, обратился к представителю ООО "А" И. с предложением об оптовой закупке мясной продукции, направил на электронную почту поставщика 

<

данные изъяты> форму договора поставки, отсканированные регистрационные, учредительные и иные документы Общества, сообщив заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии законных оснований для представления интересов Общества и об осведомленности руководителя Общества, тем самым ввел в заблуждение последнего относительно истинных намерений соучастников.

Затем ДД.ММ.ГГГГ соучастник – другое лицо (1), осознавая противоправный характер своих действий и выполняя распоряжение ФИО2, направил представителю поставщика подложную заявку исходящий № от ДД.ММ.ГГГГ на говядину (коровы) 1 категории в полутушах, всего 5000 кг по цене 160 рублей за 1 кг, подписанную от имени О. иным лицом и заверенную подложной печатью Общества.

В этот же день ДД.ММ.ГГГГ, в ходе встречи в офисе ООО "Е" И. с ФИО2, представившимся руководителем Общества и предъявившем подложную доверенность от имени О., и соучастником – другим лицом (1), по итогам ведения переговоров была достигнута договоренность об условиях поставки, объёме товара и порядке оплаты за него, согласно которой соучастники, создав ложное впечатление относительно надежности финансово-хозяйственных взаимоотношений, сообщив ложные сведения о наличии у них доступа к расчетному счету "Общество", убедили представителя потерпевшего согласиться на необходимые для совершения преступления условия, а именно: 20% оплаты по факту прихода товара на склад соучастников и 80% в течение двух календарных дней с момента поставки, безналичным расчетом.

Действуя согласно плану совершения преступления, ДД.ММ.ГГГГ, получив путем обмана согласие поставщика на совершение гражданско-правовой сделки, соучастники незаконно заключили от имени генерального директора "Общество" О., не осведомленной об их преступных действиях, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО "А", подписанный от её имени иным неправомочным лицом, и в этот же день, во исполнение условий договора, на указанный соучастниками склад, расположенный по адресу: 

<

адрес> грузовым транспортом обеспеченным поставщиком, действующим под влиянием обмана, вышеуказанная продукция была доставлена и отгружена в полном объёме в соответствии с заявкой и условиями договора на общую сумму 736 800 рублей, после чего соучастники получили возможность распорядится похищенным фактически.

С целью маскировки своих преступных действий и создания видимости соблюдения условий договора, ДД.ММ.ГГГГ соучастник – другое лицо (1), по указанию ФИО2, под вымышленным предлогом временного отсутствия доступа к расчетному счету Общества, изыскал и передал И. наличными заранее оговоренную между соучастниками сумму денег в размере 200 000 рублей в качестве предоплаты за поставленный товар.

Реализовав единый преступный умысел и обратив похищенное имущество в свою пользу, соучастник – другое лицо (1), действуя согласно своей роли и под контролем ФИО2, подыскал неустановленного покупателя и сбыл ему поставленную продукцию за материальное вознаграждение в наличной форме, которое ФИО2 распределил между соучастниками, и таким образом, соучастники распорядились похищенным по своему усмотрению.

Не исполнив перед ООО "А" взятые на себя обязательства как в сроки, предусмотренные договором так и впоследствии, осуществляя при этом действия, направленные на сокрытие следов совершенного преступления, соучастники переехали в другой офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, а будучи все же обнаруженными представителем поставщика по новому адресу, под вымышленным предлогом внезапно возникших финансовых трудностей у компании, неоднократно гарантировали И. произвести оплату, достоверно зная об отсутствии таких намерений.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в целях придания правомерного характера своим незаконным действиям и урегулирования возникшего конфликта, воспользовавшись услугами введенной в заблуждение Д., изготовили от имени генерального директора Общества заведомо подложный акт сверки взаимных расчетов с поставщиком, который предоставили его представителю, создав у него ложное впечатление относительно возможности взыскать ущерб в судебном порядке.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя в составе организованной преступной группы совместно с другим лицом (1) совершил умышленные действия, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием имущества ООО "А" - пищевых продуктов стоимостью 736 800 рублей, чем причинил ущерб потерпевшему на указанную сумму, то есть в крупном размере.

При этом лично ФИО2: создал организованную преступную группу, вступил в преступный сговор с тремя другими лицами (2,1,3), участвовал в разработке совместного плана совершения серии тяжких преступлений корыстного характера, подыскал арендуемые помещения для совершения преступной деятельности, обеспечивал оплату за аренду офиса, связь, Интернет, транспортные расходы, оплачивал услуги Е. и Д., завладел отсканированными регистрационно-учредительными и иными документами "Общество", печатью данного Общества, образцами почерка и подписи генерального директора Общества О., которые использовал самостоятельно и предоставил в распоряжение соучастника для имитации деятельности от имени Общества, привлек в качестве исполнителя для совершения конкретного преступления другое лицо (1), спланировал его действия, осуществлял общее руководство и контроль за действиями соучастника и других привлеченных ими и неосведомленных об их преступных намерениях лицах, осуществлял переговоры с представителем ООО "А" от имени "Общество", принимал участие в оформлении от имени Общества и генерального директора О. необходимых для совершения преступления подложных документов, утверждал содержание договора поставки, в том числе, условия поставки, сроки, объем товара, его стоимость и порядок оплаты, участвовал в сокрытии следов преступления и урегулировании возникшего конфликта по неоплате за поставленный товар, принимал решение о порядке распределения прибыли, полученной от реализации похищенного имущества.

Он же, ФИО2, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, а именно, 

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной преступной группы, являясь её организатором и активным участником, ФИО2 совместно с соучастниками путем обмана и злоупотребления доверием завладел имуществом ряда организаций, в том числе продукцией, принадлежащей ООО "Б" ИНН №, расположенном по адресу: 

<

адрес> при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории города Санкт-Петербурга, ФИО2, арендуя офис по адресу: 

<

адрес>, имея в незаконном распоряжении отсканированные регистрационно-учредительные и иные документы "Общество", оригинальную печать Общества, образцы почерка и подписи генерального директора Общества О., подложную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени О. на свое имя на представление интересов Общества, ведение дел и подписание всех необходимых документов, в том числе финансовых и бухгалтерских документов, заключение гражданско-правовых сделок от имени Общества, производство расчётов с контрагентами, которыми ФИО2 ранее завладел с целью получения возможности действовать от имени О. без её участия и которые решил использовать для имитации осуществления законной деятельности от имени Общества в процессе совершения преступлений, из корыстных побуждений, в целях реализации ранее разработанного соучастниками преступного плана, имея прямой умысел на совершение мошенничества, поручил двум другим лицам, являющимся соисполнителями, представляясь сотрудниками Общества, осуществлять поиск потенциальных поставщиков, вводить их в заблуждение относительно своих истинных намерений, возможностей и правомочности действий, добиваться заключения договора на условиях, соответствующих ранее разработанной ими преступной схеме, предоставил соучастникам вышеуказанные документы для их незаконного использования, ранее изготовленные соучастником – другим лицом поддельные печати с оттисками "Общество", доступ к электронной почте 

<

данные изъяты> поручил ранее привлеченной в качестве делопроизводителя Д., неосведомленной о преступных намерениях соучастников и действующей под влиянием обмана, исполнять указания ФИО2 по текущим вопросам и оказывать помощь в деятельности двум другим лицам-соучастникам (1,2), которых ФИО2 представил как официально трудоустроенных сотрудников "Общество"

С целью реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, соучастник - другое лицо (1), действуя из корыстных побуждений согласно отведённой ему роли в соответствии с ранее разработанным соучастниками преступным планом и под контролем ФИО2, представившись менеджером по продажам "Общество" не имея реальной возможности осуществлять от имени Общества финансово-хозяйственную и иную деятельность, не имея намерений исполнять взятые на себя и представляемую организацию обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в пользу соучастников имущества коммерческой организации, под предлогом осуществления взаимовыгодной сделки, обратился к представителю ООО "Б" Ю. с предложением об оптовой закупке масла, у которой истребовал форму договора поставки, прайс-лист на продукцию, сертификаты соответствия, перечень требуемых для заключения договора документов.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, воспользовавшись услугами нанятой в качестве делопроизводителя и не осведомленной об их преступных намерениях Д., направил на электронную почту поставщика 

<

данные изъяты>отсканированные регистрационные, учредительные и иные документы Общества, а соучастник – другое лицо (1), действуя согласно отведенной ему преступной роли, сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у соучастников законных оснований для представления интересов Общества, об осведомленности руководителя Общества о ведении переговоров, тем самым своими действиями ввел в заблуждение Ю. и руководителя ООО "Б" относительно истинных намерений соучастников и правомочности действовать от имени Общества.

В ходе дальнейших переговоров, после согласования соучастниками ассортимента необходимой продукции, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между соучастником – другим лицом (1) и представителем поставщика была достигнута договоренность об условиях поставки товара, объеме, сроках и порядке оплаты за него, согласно которой соучастники, создав ложное впечатление относительно надежности финансово-хозяйственных взаимоотношений сообщили представителю потерпевшего ложные, не соответствующие действительности сведения о своем согласии на выдвинутые поставщиком требования, а именно: перечисление в адрес ООО "Б" безналичным расчетом 100% предоплаты согласно выставленному счету в течение трёх календарных дней с даты выставления счета.

Действуя согласно плану совершения преступления, ДД.ММ.ГГГГ, получив путем обмана согласие поставщика на совершение гражданско-правовой сделки, двое других лиц (1,2), действуя под контролем ФИО2, достоверно зная об отсутствии у соучастников намерений исполнять принимаемые на себя обязательства по оплате и осознавая невозможность их исполнения, оформили от имени генерального директора "Общество" О., не осведомленной об их преступных действиях, подложные: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО "Б" доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Общества на имя другого лица (1) на получение продукции со склада поставщика, договор хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между "Общество" и ООО "Ж" ИНН № о хранения продукции по адресу: 

<

адрес> и в ходе встречи, состоявшейся в офисе поставщика ДД.ММ.ГГГГ, представившись сотрудниками "Общество" передали вышеуказанные подложные документы сотрудникам ООО "Б", которые восприняли полученные документы как подлинные.

В целях создания доверительных отношений с представителями поставщика, двое других лиц (1,2), ДД.ММ.ГГГГ, действуя в соответствии с предварительной договоренностью между соучастниками, под вымышленным предлогом перечисления на счет поставщика 70% предоплаты и ожидания поступления денежных средств, достоверно зная об отсутствии доступа к расчетному счету Общества, внесли от имени "Общество" 30% предоплаты наличными в кассу ООО "Б" а всего на сумму 500 132, 00 рубля, которые предварительно изыскало другое лицо (2) и передало соучастникам.

С целью маскировки своих преступных действий и создания видимости соблюдения условий договора, воспользовавшись услугами Д., действующей под влиянием обмана, соучастники подписали от имени сотрудника и генерального директора Общества товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, которые заверили печатью Общества, находящейся в их незаконном распоряжении, и передали Ю., тем самым своими действиями ввели в заблуждение сотрудников ООО "Б" относительно законности своих действий.

В этот же день ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение условий договора сотрудниками ООО "Б", введенными в заблуждение и действующими под влиянием обмана, со склада по адресу: 

<

адрес> в грузовой автомобиль с прицепом (рефрижератором), предоставленным соучастникам индивидуальным предпринимателем 

<

данные изъяты>, были отгружены выбранные двумя другими лицами (1,2) под контролем ФИО2 продовольственные товары: масло 82,5% блок 5 кг, WESTLAND (Вэстлэнд), Новая Зеландия (СПВ002934, 01.01.2016), всего 4 810 кг, стоимостью 1 547 805, 09 рублей, масло 82,5% блок 5 кг, WESTLAND (Вэстлэнд), Новая Зеландия (СПВ002736, 01.01.2016), всего 190 кг, стоимостью 61 139, 91 рублей, а всего 5 000 кг на общую сумму 1 608 945, 00 рублей, говядину вырезку, GL (ДжиЭль), Бразилия (МСК186139, 01.10.2014), всего 0,389 кг, стоимостью 212 рублей, говядину вырезку, GL (ДжиЭль), Бразилия (МСК186967, 02.10.2014), всего 24,04 кг, стоимостью 13 774, 34 рубля, масло 82,5% «Традиционное», блок 20 кг, «МОЛОЧНАЯ ФЕРМА», Россия (МСК185407, 30.06.2015), всего 20 кг, стоимостью 2 197, 97 рублей, в полном объёме в соответствии с условиями договора, на общую сумму 1 625 129, 31 рублей, после чего соучастники получили возможность распорядиться похищенным фактически.

Реализовав единый преступный умысел и обратив похищенное имущество в свою пользу, ДД.ММ.ГГГГ двое других лиц (1,2), действуя согласно своих ролей и по указанию ФИО2, обеспечили транспортировку похищенной продукции на продовольственный рынок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предлагали товар к продаже, а позднее в этот же день, выполняя поручение ФИО2, перевезли товар на склад, расположенный по адресу: 

<

адрес> который арендовали для дальнейшего хранения похищенного имущества с целью его последующей продажи.

Осуществляя при этом действия, направленные на сокрытие следов совершенного преступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, соучастники направили на электронную почту представителя поставщика подложный договор от ДД.ММ.ГГГГ аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, якобы заключенного между "Общество" и индивидуальным предпринимателем 

<

данные изъяты>, тем самым своими действиями ввели в заблуждение Ю. и её руководителя относительно фактического расположения их организации.

Не исполнив перед ООО "Б" взятые на себя обязательства как в сроки, предусмотренные договором так и впоследствии, под вымышленным предлогом внезапно возникших финансовых трудностей у компании, соучастники неоднократно гарантировали представителю и руководителю поставщика произвести оплату, достоверно зная об отсутствии таких намерений, а в целях придания правомерного характера своим действиям, воспользовавшись услугами нанятой в качестве делопроизводителя и не осведомленной об их преступных намерениях Д., не позднее ДД.ММ.ГГГГ оформили от имени генерального директора Общества заведомо подложный акт сверки взаимных расчетов с поставщиком, а не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовили от имени О. подложное гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, которые последовательно предоставили представителю ООО "Б", создав у него и его руководителя ложное впечатление относительно возможности взыскать ущерб в судебном порядке.

Продолжая действовать согласно распределенных ФИО2 ролей и совместного замысла участников организованной группы, по указанию ФИО2, в целях реализации похищенного имущества, двое других лиц (1,2) впоследствии нашли неустановленного покупателя и сбыли ему поставленную продукцию, а вырученные от продажи деньги ФИО2 распределил между соучастниками и таким образом они распорядились похищенным по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя в составе организованной преступной группы совместно с двумя другими лицами (1,2), совершил умышленные действия, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием имущества ООО «Восток-Запад» - пищевых продуктов, стоимостью 1 625 129, 31 рублей, чем причинил ущерб потерпевшему на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

При этом лично ФИО2: создал организованную преступную группу, вступил в преступный сговор с тремя другими лицами (2,1,3) участвовал в разработке совместного плана совершения серии тяжких преступлений корыстного характера, подыскал арендуемые помещения для совершения преступной деятельности, обеспечивал оплату за аренду офиса, связь, Интернет, транспортные расходы, завладел отсканированными регистрационно-учредительными и иными документами "Общество", печатью данного Общества, образцами почерка и подписи генерального директора Общества О., которые использовал самостоятельно и предоставил в распоряжение соучастников для имитации деятельности от имени Общества, привлек в качестве соисполнителей для совершения конкретного преступления двух других лиц (1,2), спланировал их действия, осуществлял общее руководство и контроль за действиями соучастников и привлеченной ими и неосведомленной об их преступных действиях Д., оплачивал её услуги, участвовал в ведении переговоров с представителем и руководителем ООО "Б" от имени "Общество", принимал участие в оформлении от имени Общества и генерального директора О. необходимых для совершения преступления подложных документов, утверждал содержание договора поставки, в том числе, условия, сроки, объем поставки и порядок оплаты, осуществлял действия и давал указания соучастникам, направленные на сокрытие следов преступления, участвовал в урегулировании возникшего конфликта по неоплате за поставленный товар, принимал решение о порядке распределения прибыли, полученной от реализации похищенного имущества.

Он же, ФИО2, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, а именно, 

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной преступной группы, являясь её организатором и активным участником, ФИО2 совместно с соучастниками путем обмана и злоупотребления доверием завладел имуществом ряда организаций, в том числе продукцией, принадлежащей ООО "В" ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории города Санкт-Петербурга, ФИО2, арендуя офис по адресу: 

<

адрес>, имея в незаконном распоряжении отсканированные регистрационно-учредительные и иные документы "Общество", оригинальную печать Общества, образцы почерка и подписи генерального директора Общества О., подложную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени О. на свое имя на представление интересов Общества, ведение дел и подписание всех необходимых документов, в том числе финансовых и бухгалтерских документов, заключение гражданско-правовых сделок от имени Общества, производство расчётов с контрагентами, которыми ФИО2 ранее завладел с целью получения возможности действовать от имени О. без её участия и которые решил использовать для имитации осуществления законной деятельности от имени Общества в процессе совершения преступлений, из корыстных побуждений, в целях реализации ранее разработанного соучастниками преступного плана, имея прямой умысел на совершение мошенничества, поручил двум другим лицам (1,2), являющимся соисполнителями, представляясь сотрудниками Общества, осуществлять поиск потенциальных поставщиков, вводить их в заблуждение относительно своих истинных намерений, возможностей и правомочности действий, добиваться заключения договора на условиях, соответствующих ранее разработанной ими преступной схеме, поручил другому лицу (3), также являющемуся соисполнителем, оказывать помощь соучастникам и выполнять различные поручения необходимые для достижения преступной цели, предоставил соучастникам вышеуказанные документы для их незаконного использования, ранее изготовленные другим лицом (1) поддельные печати с оттисками "Общество", доступ к электронной почте 

<

данные изъяты>, поручил ранее привлеченной в качестве делопроизводителя Д., не осведомленной о преступных намерениях соучастников и действующей под влиянием обмана, исполнять указания ФИО2 по текущим вопросам и оказывать помощь в деятельности трех других лиц (1,2,3), которых ФИО2 представил как официально трудоустроенных сотрудников "Общество"

С целью реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо (1), действуя из корыстных побуждений согласно отведённой ему роли в соответствии с ранее разработанным соучастниками преступным планом и под контролем ФИО2, представившись менеджером по продажам "Общество", не имея реальной возможности осуществлять от имени Общества финансово-хозяйственную и иную деятельность, не имея намерений исполнять взятые на себя и представляемую организацию обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в пользу соучастников имущества коммерческой организации, под предлогом осуществления взаимовыгодной сделки, обратился к представителю ООО "В" З. с предложением об оптовой закупке цельного сухого молока, у которого истребовал форму договора поставки, прайс-лист на продукцию, сертификаты соответствия, сведения о требованиях предъявляемых поставщиком при заключении договора.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изучив предлагаемую поставщиком форму договора с соучастниками и согласовав с ними условия и объём поставки, другое лицо (1), осознавая противоправный характер своих действий и выполняя распоряжение ФИО2, оформил от имени генерального директора Общества О. предварительный подложный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО "В" о поставке цельного сухого молока с массовой долей жира 26%, в количестве 10 000 кг, общей стоимостью 2 150 000, 00 рублей и спецификацию (Приложение № 1) к нему, которые направил на электронную почту поставщика 

<

данные изъяты> и сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у соучастников законных оснований для представления интересов Общества и об осведомленности руководителя Общества о ведении переговоров, тем самым своими действиями ввел в заблуждение З. и руководителя ООО "В" относительно истинных намерений соучастников и правомочности действовать от имени Общества.

В ходе дальнейших переговоров в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, между соучастниками и представителем поставщика была достигнута договоренность об условиях поставки товара, сроках, объеме и порядке оплаты за него, согласно которой соучастники, создав ложное впечатление относительно надежности финансово-хозяйственных взаимоотношений сообщили представителю потерпевшего ложные, не соответствующие действительности сведения о своем согласии на выдвинутые поставщиком требования, а именно: перечисление в адрес ООО "В" безналичным расчетом 30% оплаты согласно выставленному счету по приходу грузового автомобиля с товаром к месту выгрузки, 30% непосредственно после завершения исследования качества продукции, 40% в течение 3-4 дней после проверки качества продукции.

Осуществляя при этом действия, направленные на сокрытие следов иных совершенных последовательно преступлений и изменение фактического расположения в целях избежания контактов с иными уже обманутыми поставщиками, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, соучастники, представляясь сотрудниками "Общество", заключили от имени О. договор № от ДД.ММ.ГГГГ субаренды нежилого помещения №, расположенного по адресу: 

<

адрес> а также арендовали складские помещения по адресу: 

<

адрес>, предоставив подложные документы представителям ООО "З" якобы подтверждающие правомочность их действий от имени Общества.

Действуя согласно плану совершения преступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получив путем обмана согласие поставщика на совершение гражданско-правовой сделки, другое лицо (1), действуя под контролем ФИО2, достоверно зная об отсутствии у соучастников намерений исполнять принимаемые на себя обязательства по оплате, и осознавая невозможность их исполнения, воспользовавшись услугами Д., не осведомленной о преступных намерениях соучастников и действующей под влиянием обмана, заполнил от имени генерального директора "Общество" О., также не осведомленной об их преступных действиях, подложный договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО "В" спецификацию № (Приложение № 1 к нему), которые подписал от имени О., заверил оттиском печати Общества, имеющейся в незаконном распоряжении соучастников, и в ходе встречи, состоявшейся в вышеуказанном офисе, представившись сотрудниками "Общество", соучастники предоставили вышеуказанные подложные документы представителю ООО "В", который воспринял полученные документы как подлинные.

В целях создания доверительных отношений с представителем поставщика, двое других лиц (1,2), действуя по указанию ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в соответствии с предварительной договоренностью между соучастниками, получив от поставщика на электронную почту сертификаты соответствия на продукцию и счет на оплату, достоверно зная об отсутствии доступа к расчетному счету Общества, сообщили З. о уже якобы совершенном перечислении со счета "Общество" 100% предоплаты на счет ООО "В" и о вымышленном ожидании обработки банком платежа.

В указанный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение условий договора, представителем и руководителем ООО "В", введенными в заблуждение и действующими под влиянием обмана со стороны соучастников, была организована транспортировка продукции грузовым транспортом со склада расположенного в Алтайском крае на указанный соучастниками склад, который они арендовали для дальнейшего хранения похищенного имущества с целью его последующей продажи, расположенный по адресу: 

<

адрес> и ДД.ММ.ГГГГ была произведена выгрузка продовольственных товаров (молоко сухое цельное с массовой долей жира 26,0% ГОСТ Р 52791-2007, 10 000 кг, по цене 215 рублей за 1 кг) в полном объёме в соответствии с условиями договора, на общую сумму 2 150 000, 00 рублей, после чего соучастники получили возможность распорядится похищенным фактически.

С целью маскировки своих преступных действий и создания видимости соблюдения условий договора, другое лицо (1), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, исполняя свою преступную роль, подписал от имени генерального директора Общества сопроводительную ведомость грузоперевозчика, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, которые заверил печатью Общества, имеющейся в незаконном распоряжении соучастников, и передал З., одновременно получив от него счета-фактуры.

В целях придания правомерного характера своим действиям, после выгрузки, взвешивания и пересчете продукции на складе, соучастниками в присутствии представителя ООО "В" был отобран образец товара и якобы направлен на исследование соответствия качества.

Реализовав единый преступный умысел и обратив похищенное имущество в свою пользу, продолжая действовать согласно распределенным ФИО2 ролей и совместного замысла участников организованной группы, по указанию ФИО2 трое других лиц (1,2,3) впоследствии нашли неустановленного покупателя и сбыли ему поставленную продукцию, а вырученные с продажи деньги ФИО2 распределил между соучастниками и таким образом, они распорядились похищенным по своему усмотрению.

Не исполнив перед ООО "В" взятые на себя обязательства как в сроки, предусмотренные договором так и впоследствии, под вымышленным предлогом внезапно возникших финансовых трудностей у компании, соучастники неоднократно гарантировали представителю и руководителю поставщика произвести оплату, достоверно зная об отсутствии таких намерений.

Осуществляя при этом действия, направленные на сокрытие следов преступления и изменение фактического расположения в целях избежания их обнаружения обманутыми поставщиками, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, соучастники заключили от имени ООО "И" договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ нежилого помещения № В, расположенного по адресу: 

<

адрес> принадлежащего ООО "К", которое стали использовать для дальнейшей преступной деятельности.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя в составе организованной преступной группы совместно с тремя другими лицами (1,2,3) совершил умышленные действия, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием имущества ООО "В" - пищевых продуктов, стоимостью 2 150 000, 00 рублей, чем причинил ущерб потерпевшему на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

При этом лично ФИО2: создал организованную преступную группу, вступил в преступный сговор с тремя другими лицами (1,2,3), участвовал в разработке совместного плана совершения серии тяжких преступлений корыстного характера, подыскал арендуемые помещения для совершения преступной деятельности, обеспечивал оплату за аренду офиса, связь, Интернет, транспортные расходы, завладел отсканированными регистрационно-учредительными и иными документами "Общество", печатью данного Общества, образцами почерка и подписи генерального директора Общества О., которые использовал самостоятельно и предоставил в распоряжение соучастников для имитации деятельности от имени Общества, привлек в качестве соисполнителей для совершения конкретного преступления троих других лиц (1,2,3), спланировал их действия, осуществлял общее руководство и контроль за действиями соучастников и привлеченной ими и неосведомленной об их преступных действиях Д., оплачивал услуги Д., участвовал в ведении переговоров с представителем и руководителем ООО "В" от имени "Общество", принимал участие в оформлении от имени Общества и генерального директора О. необходимых для совершения преступления подложных документов, утверждал содержание договора поставки, в том числе, условия, сроки, объем поставки и порядок оплаты, осуществлял действия и давал указания соучастникам, направленные на сокрытие следов преступления, участвовал в урегулировании возникшего конфликта по неоплате за поставленный товар, принимал решение о порядке распределения прибыли, полученной от реализации похищенного имущества.

Он же, ФИО2, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в крупном размере, а именно, 

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной преступной группы, являясь её организатором и активным участником, ФИО2 совместно с соучастниками путем обмана и злоупотребления доверием завладел имуществом ряда организаций, в том числе продукцией, принадлежащей ООО "Г" ИНН №, расположенному по адресу: 

<

адрес>, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории города Санкт-Петербурга, ФИО2, арендуя офис по адресу: 

<

адрес>, имея в незаконном распоряжении отсканированные регистрационно-учредительные и иные документы "Общество", оригинальную печать Общества, образцы почерка и подписи генерального директора Общества О., подложную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени О. на свое имя на представление интересов Общества, ведение дел и подписание всех необходимых документов, в том числе финансовых и бухгалтерских документов, заключение гражданско-правовых сделок от имени Общества, производство расчётов с контрагентами, которыми ФИО2 ранее завладел с целью получения возможности действовать от имени О. без её участия, и которые решил использовать для имитации осуществления законной деятельности от имени Общества в процессе совершения преступлений, из корыстных побуждений, в целях реализации ранее разработанного соучастниками преступного плана, имея прямой умысел на совершение мошенничества, поручил другому лицу (2), являющемуся соисполнителем, представляясь сотрудником Общества, осуществлять поиск потенциальных поставщиков, вводить их в заблуждение относительно своих истинных намерений, возможностей и правомочности действий, добиваться заключения договора на условиях, соответствующих ранее разработанной ими преступной схеме, поручил другому лицу (3) оказывать помощь соучастникам и выполнять различные поручения необходимые для достижения преступной цели, предоставил соучастникам вышеуказанные документы для их незаконного использования, ранее изготовленные другим лицом (1) поддельные печати с оттисками "Общество" доступ к электронной почте 

<

данные изъяты>, поручил привлеченной в качестве делопроизводителя Д., не осведомленной о преступных намерениях соучастников и действующей под влиянием обмана, исполнять указания ФИО2 по текущим вопросам и оказывать помощь в деятельности двух других лиц (2,3), которых ФИО2 ранее представил как официально трудоустроенных сотрудников "Общество"

С целью реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 и двое других лиц (2,3), действуя из корыстных побуждений в соответствии с ранее разработанным преступным планом и под руководством ФИО2, выдавая себя за сотрудников "Общество" не имея реальной возможности осуществлять от имени Общества финансово-хозяйственную и иную деятельность, не имея намерений исполнять взятые на себя и представляемой организацией обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в пользу соучастников имущества коммерческой организации, под предлогом осуществления взаимовыгодной сделки, используя в качестве посредников не осведомленных об их преступных намерениях Д. и К., вступили в переговоры с представителем ООО "Г" Л. с предложением об оптовой закупке минеральной воды.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, достоверно осознавая незаконность своих действий, воспользовался услугами Д. и К., которые по его указанию направили на электронную почту поставщика 

<

данные изъяты> отсканированные регистрационные, учредительные и иные документы Общества, чем соучастники ввели в заблуждение Л. и руководителя ООО "Г" относительно наличия у них и привлеченных ими лиц законных оснований для представления интересов Общества и об осведомленности руководителя Общества о ведении переговоров.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив на электронную почту 

<

данные изъяты> проект договора, обсудив предлагаемые поставщиком условия, сроки и объем поставки, изучив предложенную им форму договора, соучастники, осознавая противоправный характер своих действий, оформили от имени генерального директора "Общество" О., не осведомленной об их преступных действиях, подложную заявку о поставке минеральной воды «Карельская Жемчужина», в количестве 55 440 штук, на общую сумму 529 552, 80 рублей, которую Д. по указанию ФИО2, направила на электронную почту Л.

В ходе дальнейших переговоров через посредника Д., не позднее ДД.ММ.ГГГГ между соучастниками и представителем ООО "Г" была достигнута договоренность об условиях поставки товара, объеме и порядке оплаты за него, согласно которой соучастники, создав ложное впечатление относительно надежности финансово-хозяйственных взаимоотношений, сообщив представителю потерпевшего ложные, не соответствующие действительности сведения о наличие у них доступа к расчетному счету "Общество" убедили Л. и руководителя ООО "Г" согласиться на необходимые для совершения преступления условия, а именно: 100% отсрочка платежа на 5 дней с момента прихода товара на склад соучастников, без внесения предоплаты, безналичным расчетом.

Действуя согласно плану совершения преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив путем обмана согласие поставщика на совершение гражданско-правовой сделки, ФИО2, достоверно зная об отсутствии у соучастников намерений исполнять принимаемые на себя обязательства по оплате и осознавая невозможность их исполнения, воспользовавшись услугами Д., действующей под влиянием обмана, распечатал и заверил подписью генерального директора "Общество" О., не осведомленной об их преступных действиях, и одной из имеющихся у соучастников печатью Общества, копии регистрационных, учредительных и иных документов Общества, которые Д., по указанию ФИО2, не осознавая противоправный характер поручения ФИО2, в ходе встречи, состоявшейся у станции метро 

<

данные изъяты>, передала Л.

Получив вышеуказанные подложные документы, Л. и руководитель ООО "Г" восприняли их как подлинные, и таким образом, были введены в заблуждение относительно правомочности действий соучастников и привлеченных ими лиц.

После чего Д. по указанию ФИО2, действуя под влиянием обмана, подписала изготовленный соучастниками подложный договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО "Г" от имени генерального директора Общества, заверила одной из имеющихся в незаконном распоряжении соучастников печатью Общества и передала двум другим лицам (2,3).

Действуя согласно плану совершения преступления, получив путем обмана согласие поставщика на совершение гражданско-правовой сделки, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, двое других лиц (2,3), в соответствии с отведенными им ролями и под руководством ФИО2, представляясь сотрудниками "Общество" незаконно заключили от имени генерального директора Общества О., не осведомленной об их преступных действиях, договор № от ДД.ММ.ГГГГ аренды рефрижераторного вагона расположенного по адресу: 

<

адрес> который решили использовать для последующего хранения похищенного имущества, и в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, в целях создания доверительных отношений с представителями поставщика, в ходе встречи передали Л. вышеуказанный подложный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом осознавая отсутствие его юридической силы, а взамен получили аналогичный договор, подписанный со стороны поставщика.

Во исполнение условий договора, ДД.ММ.ГГГГ в указанный соучастниками рефрижераторный вагон, расположенный по адресу: 

<

адрес> грузовым транспортом обеспеченным поставщиком, действующим под влиянием обмана, вышеуказанная продукция - минеральная вода «Карельская Жемчужина», в количестве 55 440 штук, общей стоимостью 529 552, 80 рубля, была доставлена из Республики Карелии и отгружена в полном объёме в соответствии с заявкой и условиями договора, после чего соучастники получили возможность распорядится похищенным фактически.

С целью маскировки своих преступных действий, создания видимости соблюдения условий договора, а также сокрытия следов преступления, двое других лиц (2,3), действуя по указанию ФИО2, поручили К. подписать предоставленные Л. товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол согласования отпускных цен на продукцию № от ДД.ММ.ГГГГ к договору, которые он, действуя под влиянием обмана, подписал и заверил предоставленной ему соучастниками печатью Общества, после чего обменялся указанными документами, подписанными обеими сторонами, с представителем поставщика.

Обратив похищенное имущество в свою пользу, продолжая действовать согласно распределенных ролей и под контролем ФИО2, в целях реализации похищенного имущества, двое других лиц (2,3) впоследствии нашли неустановленного покупателя и сбыли ему поставленную продукцию, а вырученные с продажи деньги ФИО2 распределил между соучастниками, и таким образом они распорядились похищенным по своему усмотрению.

Реализовав единый преступный умысел участников организованной группы и не исполнив перед ООО "Г" взятые на себя обязательства как в сроки, предусмотренные договором, так и впоследствии, под вымышленным предлогом внезапно возникших финансовых трудностей у компании, соучастники неоднократно гарантировали представителю и руководителю поставщика произвести оплату, достоверно зная об отсутствии таких намерений.

Осуществляя при этом действия, направленные на сокрытие следов совершенного преступления и изменение фактического расположения в целях избежания их обнаружения обманутыми поставщиками, не позднее ДД.ММ.ГГГГ соучастники, представляясь сотрудниками "Общество" заключили от имени О. договор № от ДД.ММ.ГГГГ субаренды нежилого помещения №, расположенного по адресу: 

<

адрес> а также арендовали складские помещения, расположенные по адресу: 

<

адрес> предоставив подложные документы представителям ООО "З" якобы подтверждающие правомочность их действий от имени Общества.

В целях придания правомерного характера своим действиям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 изготовил от имени генерального директора Общества подложное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием ложного адреса выгрузки товара и просьбой об отсрочке платежа до ДД.ММ.ГГГГ, которое Д. указанию ФИО2 передала представителю поставщика, тем самым своими действиями ввел в заблуждение Л. и его руководителя относительно фактического расположения места хранения похищенного имущества.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя в составе организованной преступной группы совместно с двумя другими лицами (2,3), совершил умышленные действия, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием имущества ООО "Г" - пищевых продуктов, стоимостью 529 552, 80 рубля, чем причинил ущерб потерпевшему на указанную сумму, то есть в крупном размере.

При этом лично ФИО2: создал организованную преступную группу, вступил в преступный сговор с тремя другими лицами (1,2,3), участвовал в разработке совместного плана совершения серии тяжких преступлений корыстного характера, подыскал арендуемое помещение для совершения преступной деятельности, обеспечивал оплату за аренду офиса, связь, Интернет, транспортные расходы, завладел отсканированными регистрационно-учредительными и иными документами "Общество", печатью данного Общества, образцами почерка и подписи генерального директора Общества О., которые использовал самостоятельно и предоставил в распоряжение соучастников для имитации деятельности от имени Общества, привлек в качестве соисполнителей для совершения конкретного преступления двух других лиц (2,3), спланировал их действия, осуществлял общее руководство и контроль за действиями соучастников и привлеченных ими и не осведомленных об их преступных действиях Д. и К., оплачивал услуги Д. и К., участвовал в ведении переговоров с представителем и руководителем ООО "Г" от имени "Общество", принимал участие в оформлении от имени Общества и генерального директора О. необходимых для совершения преступления подложных документов, утверждал содержание договора поставки, в том числе, условия, сроки, объем поставки и порядок оплаты, осуществлял действия и давал указания соучастникам, направленные на сокрытие следов преступления, участвовал в урегулировании возникшего конфликта по неоплате за поставленный товар, принимал решение о порядке распределения прибыли, полученной от реализации похищенного имущества.

Он же, ФИО2, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, а именно, 

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной преступной группы, являясь её организатором и активным участником, ФИО2 совместно с соучастниками путем обмана и злоупотребления доверием завладел имуществом ряда организаций, в том числе продукцией, принадлежащей ООО "Д." ИНН №, расположенному по адресу: 

<

адрес>, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории города Санкт-Петербурга, ФИО2, арендуя офис по адресу: 

<

адрес> и складские помещения, расположенные по адресу: 

<

адрес>, имея в незаконном распоряжении отсканированные регистрационно-учредительные и иные документы "Общество", оригинальную печать Общества, образцы почерка и подписи генерального директора Общества О., подложную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени О. на свое имя на представление интересов Общества, ведение дел и подписание всех необходимых документов, в том числе финансовых и бухгалтерских документов, заключение гражданско-правовых сделок от имени Общества, производство расчётов с контрагентами, которыми ФИО2 ранее завладел с целью получения возможности действовать от имени О. без её участия и которые решил использовать для имитации осуществления законной деятельности от имени Общества в процессе совершения преступлений, из корыстных побуждений, в целях реализации ранее разработанного соучастниками преступного плана, имея прямой умысел на совершение мошенничества, поручил двум другим лицам (1,2), являющимся соисполнителями, представляясь сотрудниками Общества, осуществлять поиск потенциальных поставщиков, вводить их в заблуждение относительно своих истинных намерений, возможностей и правомочности действий, добиваться заключения договора на условиях, соответствующих ранее разработанной ими преступной схеме, поручил другому лицу (3), также являющемуся соисполнителем, оказывать помощь соучастникам и выполнять различные поручения необходимые для достижения преступной цели, предоставил соучастникам вышеуказанные документы для их незаконного использования, ранее изготовленные другим лицом (1) поддельные печати с оттисками "Общество", доступ к электронной почте 

<

данные изъяты>, поручил ранее привлеченной в качестве делопроизводителя Д., не осведомленной о преступных намерениях соучастников и действующей под влиянием обмана, исполнять указания ФИО2 по текущим вопросам и оказывать помощь в деятельности трем другим лицам (1,2,3), которых ФИО2 представил как официально трудоустроенных сотрудников "Общество"

Для облегчения и усовершенствования механизма совершения преступлений, ФИО2 поручил Д. подыскать организацию для систематического получения транспортных услуг, имея при этом намерения использовать данные услуги для транспортировки похищенного имущества, в результате чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ, соучастники, выдавая себя за уполномоченных сотрудников "Общество" незаконно заключили от имени генерального директора О. договор транспортно-экспедиционных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО "Л".

Во исполнение единого преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и трое других лиц (2,1,3), действуя из корыстных побуждений в соответствии с ранее разработанным преступным планом и под руководством ФИО2, выдавая себя за сотрудников "Общество", не имея реальной возможности осуществлять от имени Общества финансово-хозяйственную и иную деятельность, не имея намерений исполнять взятые на себя и представляемую организацию обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в пользу соучастников имущества коммерческой организации, под предлогом осуществления взаимовыгодной сделки, используя в качестве посредника не осведомленную об их преступных намерениях и введенную в заблуждение Д., вступили в переговоры с представителем и руководителем ООО "Д." А. с предложением об оптовой закупке растительно-сливочного спреда.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, достоверно осознавая незаконность своих действий, воспользовался услугами Д., которая по его указанию направила на электронную почту поставщика 

<

данные изъяты> отсканированные регистрационные, учредительные и иные документы Общества, чем соучастники ввели в заблуждение руководителя ООО "Д." относительно наличия у них и привлеченного ими лица законных оснований для представления интересов Общества и об осведомленности руководителя данного Общества о ведении переговоров.

Получив ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту 

<

данные изъяты> проект договора, сертификаты соответствия на продукцию и отсканированные регистрационно-учредительные документы поставщика, обсудив предлагаемые поставщиком условия, сроки и объем поставки, изучив предложенную им форму договора, соучастники, осознавая противоправный характер своих действий, оформили от имени генерального директора "Общество" О., не осведомленной об их преступных действиях, подложную заявку № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке растительно-сливочного спрэда «Сливочная долина», объемом 20 000 кг, на общую сумму 1 540 000, 00 рублей, которую Д. по указанию ФИО2, направила на электронную почту поставщика.

В ходе дальнейших переговоров через посредника Д., не позднее ДД.ММ.ГГГГ между соучастниками и руководителем ООО "Д." была достигнута договоренность об условиях поставки товара, сроках, объеме и порядке оплаты за него, согласно которой соучастники, создав ложное впечатление относительно надежности финансово-хозяйственных взаимоотношений, сообщив представителю потерпевшего ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у них доступа к расчетному счету "Общество", убедили А. согласиться на необходимые для совершения преступления условия оплаты, а именно: 30% с момента отгрузки товара на складе поставщика и подтверждения грузоперевозчиком и 70% в течение трёх календарных дней с момента поставки, без внесения предоплаты, безналичным расчетом.

Действуя согласно плану совершения преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив путем обмана согласие поставщика на совершение гражданско-правовой сделки, другое лицо (1), действуя под контролем ФИО2, достоверно зная об отсутствии у соучастников намерений исполнять принимаемые на себя обязательства по оплате и осознавая невозможность их исполнения, воспользовавшись услугами не осведомленной об их преступных намерениях Д., оформили от имени генерального директора "Общество" О., также не осведомленной об их преступных действиях, подложные договор поставки молочной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО "Д." и спецификацию (Приложение № 1 к нему), которые заверил от имени О., а ФИО2 на вышеуказанных документах была незаконно проставлена печать Общества, и в ходе встречи, состоявшейся в офисе соучастников в указанный период, Д., по указанию ФИО2, передала вышеуказанные подложные документы руководителю ООО "Д.", который воспринял полученные документы как подлинные.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая действовать согласно совместному преступному умыслу, соучастники через посредника Д., не осведомленную об их преступных намерениях, обратились к представителям ООО "Л" с устной заявкой о транспортировке груза со склада ООО "Д." в город Санкт-Петербург, на основании чего последними была оформлена заявка № от ДД.ММ.ГГГГ, а также предоставили заранее оформленную подложную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора Общества на имя грузоперевозчика, не осведомленного о преступных действиях соучастников, на получение товарно-материальных ценностей на складе поставщика и подписание товарно-сопроводительных документов от имени Общества.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ во исполнение условий договора сотрудниками ООО "Д.", введенными в заблуждение и действующими под влиянием обмана, со склада по адресу: 

<

адрес>, в грузовой автомобиль с прицепом (рефрижератором), предоставленным соучастникам ООО "Л" и используемым ими для транспортировки, были отгружены продовольственные товары (растительно-сливочный спред «Сливочная долина», в объёме 20 000 кг, по цене 77 рублей за 1 кг) в полном объёме в соответствии с условиями договора, на общую сумму 1 540 000, 00 рублей, после чего соучастники получили возможность распорядится похищенным фактически.

С целью маскировки своих преступных действий и создания видимости соблюдения условий договора, двое других лиц (2,3), в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, действуя в соответствии с предварительной договоренностью между соучастниками согласно своим ролям и по указанию ФИО2, изыскали денежные средства, необходимые для перечисления на счет ООО "Д." и под вымышленным предлогом нежелания осуществлять безналичное перечисление со счета "Общество" ввиду последующей необходимости долго ждать обработки платежа банком, достоверно зная об отсутствии доступа к расчетному счету Общества в принципе, перечислили с индивидуального счета другого лица (3) на счет супруги руководителя ООО "Д." – А. № деньги в сумме 450 000, 00 рублей в качестве оплаты 30% от общей стоимости поставки.

Реализовав единый преступный умысел и обратив похищенное имущество в свою пользу, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и трое других лиц (2,1,3) обеспечили транспортировку вышеуказанной продукции со склада поставщика и ДД.ММ.ГГГГ выгрузку товара в контейнер с холодильным агрегатом, расположенном по адресу: 

<

адрес>, который предварительно арендовало другое лицо (1) у ООО "М" ИНН №, для дальнейшего хранения и продажи похищенной продукции.

Не исполнив перед ООО "Д." взятые на себя обязательства как в сроки, предусмотренные договором так и впоследствии, под вымышленным предлогом внезапно возникших финансовых трудностей у компании, соучастники неоднократно гарантировали представителю и руководителю поставщика произвести оплату, достоверно зная об отсутствии таких намерений, в целях придания правомерного характера своим действиям, воспользовавшись услугами нанятой в качестве делопроизводителя и не осведомленной об их преступных намерениях Д., не позднее ДД.ММ.ГГГГ оформили от имени генерального директора Общества заведомо подложный акт сверки взаимных расчетов с поставщиком, который предоставили А., создав у него ложное впечатление относительно последующей оплаты и возможности взыскать ущерб в судебном порядке при необходимости.

Продолжая действовать согласно распределенным ФИО2 ролям и совместного умысла участников организованной группы, по его указанию ФИО2, в целях реализации похищенного имущества, трое других лиц (1,2,3) впоследствии нашли неустановленного покупателя и сбыли ему поставленную продукцию, а вырученные с продажи деньги ФИО2 распределил между соучастниками и таким образом, они распорядились похищенным по своему усмотрению.

Осуществляя впоследствии действия, направленные на сокрытие следов преступления и изменение фактического расположения с целью недопущения возможности их обнаружения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ соучастники заключили от имени ООО "И" договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ нежилого помещения № В, расположенного по адресу: 

<

адрес>, принадлежащего ООО "К", которое стали использовать для дальнейшей преступной деятельности.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя в составе организованной преступной группы совместно с тремя другими лицами (1,2,3), совершил умышленные действия, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием имущества ООО "Д." - пищевых продуктов, стоимостью 1 540 000, 00 рублей, чем причинил ущерб потерпевшему на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

При этом лично ФИО2: создал организованную преступную группу, вступил в преступный сговор с тремя другими лицами (2,1,3), участвовал в разработке совместного плана совершения серии тяжких преступлений корыстного характера, подыскал арендуемые помещения для совершения преступной деятельности, обеспечивал оплату за аренду офиса, связь, Интернет, транспортные расходы, завладел отсканированными регистрационно-учредительными и иными документами "Общество", печатью данного Общества, образцами почерка и подписи генерального директора Общества О., которые использовал самостоятельно и предоставил в распоряжение соучастников для имитации деятельности от имени Общества, привлек в качестве соисполнителей для совершения конкретного преступления троих других лиц (1,2,3), спланировал их действия, осуществлял общее руководство и контроль за действиями соучастников и привлеченной ими и не осведомленной об их преступных действиях Д., оплачивал услуги Д., участвовал в ведении переговоров с представителем и руководителем ООО "Д." от имени "Общество", принимал участие в оформлении от имени Общества и генерального директора О. необходимых для совершения преступления подложных документов, утверждал содержание договора поставки, в том числе, условия, сроки, объем поставки и порядок оплаты, осуществлял действия и давал указания соучастникам, направленные на сокрытие следов преступления, участвовал в урегулировании возникшего конфликта по неоплате за поставленный товар, принимал решение о порядке распределения прибыли, полученной от реализации похищенного имущества.

Он же, ФИО2, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, а именно, 

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной преступной группы, являясь её организатором и активным участником, ФИО2 совместно с соучастниками путем обмана и злоупотребления доверием завладел имуществом ряда организаций, в том числе продукцией, принадлежащей ООО "Н" ИНН №, расположенному по адресу: 

<

адрес>, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории города Санкт-Петербурга, ФИО2, арендуя офис по адресу: 

<

адрес> и складские помещения, расположенные по адресу: 

<

адрес>, имея в незаконном распоряжении отсканированные регистрационно-учредительные и иные документы "Общество", оригинальную печать Общества, образцы почерка и подписи генерального директора Общества О., подложную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени О. на свое имя на представление интересов Общества, ведение дел и подписание всех необходимых документов, в том числе финансовых и бухгалтерских документов, заключение гражданско-правовых сделок от имени Общества, производство расчётов с контрагентами, которыми ФИО2 ранее завладел с целью получения возможности действовать от имени О. без её участия и которые решил использовать для имитации осуществления законной деятельности от имени Общества в процессе совершения преступлений, из корыстных побуждений, в целях реализации ранее разработанного соучастниками преступного плана, имея прямой умысел на совершение мошенничества, поручил двум другим лицам (1,2), являющимся соисполнителями, представляясь сотрудниками Общества, осуществлять поиск потенциальных поставщиков, вводить их в заблуждение относительно своих истинных намерений, возможностей и правомочности действий, добиваться заключения договора на условиях, соответствующих ранее разработанной ими преступной схеме, предоставил соучастникам вышеуказанные документы для их незаконного использования, ранее изготовленные другим лицом (1) поддельные печати с оттисками "Общество" доступ к электронной почте 

<

данные изъяты> поручил ранее привлеченной в качестве делопроизводителя Д., не осведомленной о преступных намерениях соучастников и действующей под влиянием обмана, исполнять указания ФИО2 указания по текущим вопросам и оказывать помощь в деятельности двух других лиц (1,2), которых ФИО2 ранее представил как официально трудоустроенных сотрудников "Общество"

Во исполнение единого преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не позднее ДД.ММ.ГГГГ другое лицо (1), действуя из корыстных побуждений в соответствии с ранее разработанным преступным планом и под руководством ФИО2, выдавая себя за сотрудника "Общество", не имея реальной возможности осуществлять от имени Общества финансово-хозяйственную и иную деятельность, не имея намерений исполнять взятые на себя и представляемую организацию обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в пользу соучастников имущества коммерческой организации, под предлогом осуществления взаимовыгодной сделки, вступил в переговоры с представителем ООО "Н" М. и руководителем данного Общества Б. с предложением об оптовой закупке цельного сгущенного молока.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ соучастники, достоверно осознавая незаконность своих действий, воспользовались услугами Д., которая по их указанию направила на электронные почтовые ящики представителя и руководителя поставщика отсканированные регистрационные, учредительные и иные документы Общества, а другое лицо (1), действуя по указанию ФИО2 и в соответствии с имеющейся договоренностью между участниками организованной преступной группы, сообщил представителям поставщика о желаемом объеме и стоимости поставки, а именно: 30 825 банок цельного сгущенного молока с сахаром ГОСТ Р 53436-2009, на общую сумму 1 149 700, 00 рублей, чем соучастники ввели в заблуждение М. и Б. относительно наличия у них и привлеченного ими лица законных оснований для представления интересов Общества и об осведомленности руководителя данного Общества о ведении переговоров.

В ходе дальнейших переговоров другого лица (1) с представителями ООО "Н", не позднее ДД.ММ.ГГГГ, между соучастниками и представителями поставщика была достигнута договоренность об условиях поставки товара, сроках, объеме и порядке оплаты за него, согласно которой соучастники, создав ложное впечатление относительно надежности финансово-хозяйственных взаимоотношений, сообщив М. ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у них доступа к расчетному счету "Общество", согласились на выдвинутые поставщиком условия оплаты, а именно: 100% предоплату безналичным расчетом, при этом, не имея намерений производить её фактически и не имея реально такой возможности.

Получив ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту 

<

данные изъяты> отсканированные документы (проект договора № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ) от представителей ООО "Н", другое лицо (1), действуя под контролем ФИО2, осознавая противоправный характер своих действий, подписал вышеуказанный договор от имени генерального директора "Общество" О., не осведомленной об их преступных действиях и заверил печатью Общества, находящейся в незаконном распоряжении соучастников, который Д. по указанию ФИО2 направила на электронную почту поставщика, представитель и руководитель которого восприняли полученные документы как подлинные.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя согласно преступному умыслу, поручил двум другим лицам (1,2) подыскать подходящий грузовой транспорт, для транспортировки продукции ООО "Н" из города Москвы в город Санкт-Петербург, в результате чего соучастники, выдавая себя за уполномоченных сотрудников "Общество" договорились об использовании необходимого для совершения преступления транспорта.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во исполнение условий договора, представителями ООО "Н", введенными в заблуждение и действующими под влиянием обмана, со склада расположенного в городе Москве, в грузовой автомобиль с прицепом, обеспеченном соучастниками, были отгружены продовольственные товары (цельное сгущенное молоко с сахаром ГОСТ Р 53436-2009, в объёме 30 825 жестяных банок, по цене 33, 91 рублей за 1 штуку) в полном объёме в соответствии с условиями договора, на общую сумму 1 149 700, 00 рублей, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ доставлены по указанному соучастникам адресу: 

<

адрес>, после чего соучастники получили возможность распорядится похищенным фактически.

Действуя согласно плану совершения преступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получив путем обмана согласие поставщика на совершение гражданско-правовой сделки, другое лицо (1), действуя под контролем ФИО2, достоверно зная об отсутствии у соучастников намерения исполнять принимаемые на себя обязательства по оплате и осознавая невозможность их исполнения, воспользовавшись услугами не осведомленной об их преступных намерениях Д., оформил от имени генерального директора "Общество" О., также не осведомленной об их преступных действиях, подложные документы (договор № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на получение материальных ценностей от имени Общества), которые подписал от имени О., а ФИО2 на вышеуказанных документах была незаконно проставлена печать Общества, и в ходе встречи, состоявшейся в офисе соучастников, ФИО2 и двое других лиц (1,2), представившись сотрудниками Общества, передали вышеуказанные подложные документы М., тем самым своими действиями ввели в заблуждение представителя поставщика относительно своих истинных намерений.

С целью маскировки своих преступных действий и создания видимости соблюдения условий договора, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, действуя в соответствии с предварительной договоренностью между соучастниками согласно своих ролей и по указанию ФИО2, другое лицо (1), выдавая себя за технолога "Общество", используя подложную доверенность подписал товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, один экземпляр которой передал М.

Достоверно зная об отсутствии доступа к расчетному счету Общества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо (1), действуя согласно отведённой ему роли в соответствии с разработанным ФИО2 преступным планом и по его указанию, воспользовавшись услугами не осведомленной о его преступных намерениях Д., оформил от имени генерального директора Общества подложное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Общество якобы перечислило с расчетного счета № на счет ООО "Н" № оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 149 700, 00 рублей, то есть 100%, которое в ходе встречи передал М. и сообщил о вымышленном ожидании обработки банком платежа.

Реализовав единый преступный умысел, обратив похищенное имущество в свою пользу и не исполнив перед ООО "Н" взятые на себя обязательства как в сроки, предусмотренные договором, так и впоследствии, соучастники неоднократно гарантировали представителю и руководителю поставщика произвести оплату, достоверно зная об отсутствии таких намерений, а в целях предания правомерного характера своим действиям, воспользовавшись услугами нанятой в качестве делопроизводителя и не осведомленной об их преступных намерениях Д., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оформили от имени генерального директора Общества заведомо подложные гарантийные письма № и №, которые направили на электронную почту поставщика, создав у его представителей и руководителя ложное впечатление относительно последующей оплаты и возможности взыскать ущерб в судебном порядке при необходимости.

Продолжая действовать согласно распределенным ФИО2 ролям и совместному умыслу участников организованной группы, по указанию ФИО2, в целях реализации похищенного имущества, двое других лиц (1,2) впоследствии нашли неустановленного покупателя и сбыли ему поставленную продукцию, а вырученные с продажи деньги ФИО2 распределил между соучастниками, и таким образом они распорядились похищенным по своему усмотрению.

Осуществляя впоследствии действия, направленные на сокрытие следов преступления и изменение фактического расположения с целью не допущения возможности их обнаружения обманутыми поставщиками, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, соучастники заключили от имени ООО "И" договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ нежилого помещения № В, расположенного по адресу: 

<

адрес> принадлежащего ООО "К", которое стали использовать для дальнейшей преступной деятельности.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя в составе организованной преступной группы совместно с двумя другими лицами (1,2), совершил умышленные действия, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием имущества ООО "Н" - пищевых продуктов, стоимостью 1 149 700, 00 рублей, чем причинил ущерб потерпевшему на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

При этом лично ФИО2: создал организованную преступную группу, вступил в преступный сговор с тремя другими лицами (2,1,3), участвовал в разработке совместного плана совершения серии тяжких преступлений корыстного характера, подыскал арендуемые помещения для совершения преступной деятельности, обеспечивал оплату за аренду офиса, связь, Интернет, транспортные расходы, завладел отсканированными регистрационно-учредительными и иными документами "Общество", печатью данного Общества, образцами почерка и подписи генерального директора Общества О., которые использовал самостоятельно и предоставил в распоряжение соучастников для имитации деятельности от имени Общества, привлек в качестве соисполнителей для совершения конкретного преступления двух других лиц (1,2), спланировал их действия, осуществлял общее руководство и контроль за действиями соучастников и привлеченной ими и не осведомленной об их преступных действиях Д., оплачивал услуги Д., участвовал в ведении переговоров с представителем и руководителем ООО "Н" от имени "Общество", принимал участие в оформлении от имени Общества и генерального директора О. необходимых для совершения преступления подложных документов, утверждал содержание договора поставки, в том числе, условия, сроки, объем поставки и порядок оплаты, осуществлял действия и давал указания соучастникам, направленные на сокрытие следов преступления, участвовал в урегулировании возникшего конфликта по неоплате за поставленный товар, принимал решение о порядке распределения прибыли, полученной от реализации похищенного имущества.

Он же, ФИО2, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, а именно, 

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной преступной группы, являясь её организатором и активным участником, ФИО2 совместно с соучастниками путем обмана и злоупотребления доверием завладел имуществом ряда организаций, в том числе продукцией, принадлежащей ООО "П" ИНН №, расположенному по адресу: 

<

адрес>, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории города Санкт-Петербурга ФИО2, арендуя офис по адресу: 

<

адрес> имея в незаконном распоряжении отсканированные регистрационно-учредительные и иные документы "Общество" оригинальную печать Общества, образцы почерка и подписи генерального директора Общества О., подложную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени О. на свое имя на представление интересов Общества, ведение дел и подписание всех необходимых документов, в том числе финансовых и бухгалтерских документов, заключение гражданско-правовых сделок от имени Общества, производство расчётов с контрагентами, которыми ФИО2 ранее завладел с целью получения возможности действовать от имени О. без её участия и которые решил использовать для имитации осуществления законной деятельности от имени Общества в процессе совершения преступлений, из корыстных побуждений, в целях реализации ранее разработанного соучастниками преступного плана, имея прямой умысел на совершение мошенничества, поручил двум другим лицам (1,2), являющимся соисполнителями, представляясь сотрудниками Общества, осуществлять поиск потенциальных поставщиков, вводить их в заблуждение относительно своих истинных намерений, возможностей и правомочности действий, добиваться заключения договора на условиях, соответствующих ранее разработанной ими преступной схеме, предоставил соучастникам вышеуказанные документы для их незаконного использования, ранее изготовленные другим лицом (1) поддельные печати с оттисками "Общество", доступ к электронной почте 

<

данные изъяты> поручил ранее привлеченной в качестве делопроизводителя Д., не осведомленной о преступных намерениях соучастников и действующей под влиянием обмана, исполнять указания ФИО2 по текущим вопросам и оказывать помощь в деятельности двух других лиц (1,2), которых ФИО2 ранее представил как официально трудоустроенных сотрудников "Общество"

С целью реализации совместного преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, другое лицо (1), действуя из корыстных побуждений согласно отведённой ему роли в соответствии с ранее разработанным соучастниками преступным планом и под контролем ФИО2, представившись менеджером по продажам "Общество", не имея реальной возможности осуществлять от имени Общества финансово-хозяйственную и иную деятельность, не имея намерений исполнять взятые на себя и представляемую организацию обязательства, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения в пользу соучастников имущества коммерческой организации, под предлогом осуществления взаимовыгодной сделки, обратился к представителю ООО "П" Г. с предложением об оптовой закупке сливочного масла, у которого истребовал форму договора поставки, сведения о продукции, о наличие сертификатов соответствия, о требуемых для заключения договора документах со стороны соучастников.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изучив предлагаемую поставщиком форму договора и условия поставки с соучастниками, другое лицо (1), осознавая противоправный характер своих действий и выполняя распоряжение ФИО2, воспользовавшись услугами нанятой в качестве делопроизводителя Д., действующей под влиянием обмана, оформил от имени генерального директора "Общество" подложные документы: договор поставки с ООО "П" без № от ДД.ММ.ГГГГ и заявку № от ДД.ММ.ГГГГ о намерении приобрести масло крестьянское ГОСТ 72,5% монолит в упаковке 20 000 кг производства Республики Беларусь, по цене 220 рублей за 1 кг, с последующими ежемесячными закупками в объеме 60 тонн в месяц, которые подписал от имени О., заверил печатью Общества, имеющейся в незаконном распоряжении соучастников и направил на электронную почту поставщика 

<

данные изъяты> тем самым своими действиями ввел в заблуждение Г. и руководителя ООО "П" Ф. относительно истинных намерений соучастников, наличия у них и привлеченного ими лица законных оснований для представления интересов Общества и об осведомленности руководителя данного Общества о ведении переговоров.

В ходе дальнейших переговоров, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между другим лицом (1) и представителем поставщика была достигнута договоренность об условиях поставки товара, объеме и порядке оплаты за него, согласно которой соучастники, создав ложное впечатление относительно надежности финансово-хозяйственных взаимоотношений, сообщив представителю ООО "П" ложные, не соответствующие действительности сведения о наличие у них доступа к расчетному счету "Общество", убедили Г. согласиться на необходимые для совершения преступления условия оплаты, а именно: 30% по факту выгрузки товара на складе покупателя и 70% в течение трёх банковских дней с момента поставки, без внесения предоплаты, безналичным расчетом.

Действуя согласно плану совершения преступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получив путем обмана согласие поставщика на совершение гражданско-правовой сделки, ФИО2 и другое лицо (2), представившись сотрудниками "Общество", достоверно зная об отсутствии у соучастников намерений исполнять принимаемые на себя обязательства по оплате и осознавая невозможность их исполнения, в ходе встречи, состоявшейся в офисе поставщика, передали на согласование ранее оформленный от имени генерального директора "Общество" О., не осведомленной об их преступных действиях, подложный договор поставки без № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО "П" Г., который воспринял полученный документ как подлинный.

Достоверно осознавая незаконность своих действий, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 воспользовался услугами Д., которая по его указанию направила на электронный почтовый ящик ООО "П" отсканированные регистрационные, учредительные и иные документы Общества, которыми ФИО2 ранее завладел из корыстных побуждений для реализации преступной цели участников организованной группы.

Во исполнение условий договора, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в используемый соучастниками контейнер с холодильным агрегатом, расположенным на территории ООО "М" ИНН №, по адресу: 

<

адрес>, грузовым транспортом обеспеченным представителями ООО "П", введенными в заблуждение и действующими под влиянием обмана, вышеуказанная продукция (масло сладко-сливочное несоленое массовой долей жира 72,5%, в объёме 20 000 кг, на общую сумму 4 000 000, 00 рублей) была доставлена из Республики Беларусь и отгружена в полном объёме в соответствии с заявкой и условиями договора, после чего соучастники получили возможность распорядится похищенным фактически.

В целях придания правомерного характера своим действиям, после выгрузки, взвешивания и пересчета продукции на складе, соучастниками в присутствии представителя ООО "П" был отобран образец товара и якобы направлен на экспертизу соответствия качества.

Действуя в соответствии с установленной договоренностью между соучастниками, в целях создания доверительных отношений с представителем поставщика, ФИО2 и другое лицо (2), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная об отсутствии доступа к расчетному счету Общества, передали Г. часть ранее оговоренной предоплаты в размере 300 000, 00 рублей наличными, которую соучастники предварительно изыскали в целях реализации преступного замысла, а также сообщили представителю поставщика заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию, о уже якобы совершенном ими перечислении со счета "Общество" 1 000 000, 00 рублей на счет ООО "П" и о вымышленном ожидании обработки банком данного платежа.

С целью маскировки своих преступных действий и создания видимости соблюдения условий договора, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ, действуя в соответствии с предварительной договоренностью между соучастниками, ФИО2, выдавая себя за исполнительного директора "Общество" и используя подложную доверенность от имени О., поручил другому лицу (2) подписать от его имени товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и расходную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, которые заверил незаконно используемой печатью с оттиском "Общество" и передал Г.

Реализовав единый преступный умысел, обратив похищенное имущество в свою пользу и не исполнив перед ООО "П" взятые на себя обязательства как в сроки, предусмотренные договором так и впоследствии, соучастники неоднократно гарантировали представителю поставщика произвести оплату, достоверно зная об отсутствии таких намерений.

Продолжая действовать согласно распределенным ФИО2 ролей и совместного замысла участников организованной группы, по указанию ФИО2, в целях реализации похищенного имущества, двое других лиц (1,2) впоследствии нашли неустановленного покупателя и сбыли ему поставленную продукцию, а вырученные с продажи деньги ФИО2 распределил между соучастниками и таким образом, они распорядились похищенным по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя в составе организованной преступной группы совместно с двумя другими лицами (1,2), совершил умышленные действия, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием имущества ООО "П" - пищевых продуктов, стоимостью 4 000 000, 00 рублей, чем причинил ущерб последнему на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

При этом лично ФИО2: создал организованную преступную группу, вступил в преступный сговор с тремя другими лицами (2,1,3), участвовал в разработке совместного плана совершения серии тяжких преступлений корыстного характера, подыскал арендуемые помещения для совершения преступной деятельности, обеспечивал оплату за аренду офиса, связь, Интернет, транспортные расходы, завладел отсканированными регистрационно-учредительными и иными документами "Общество", печатью данного Общества, образцами почерка и подписи генерального директора Общества О., которые использовал самостоятельно и предоставил в распоряжение соучастников для имитации деятельности от имени Общества, привлек в качестве соисполнителей для совершения конкретного преступления двух других лиц (1,2), спланировал их действия, осуществлял общее руководство и контроль за действиями соучастников и привлеченной ими и неосведомленной об их преступных действиях Д., оплачивал услуги Д., участвовал в ведении переговоров с представителем и руководителем ООО "П" от имени "Общество", принимал участие в оформлении от имени Общества и генерального директора О. необходимых для совершения преступления подложных документов, утверждал содержание договора поставки, в том числе, условия, сроки, объем поставки и порядок оплаты, осуществлял действия и давал указания соучастникам, направленные на сокрытие следов преступления, участвовал в урегулировании возникшего конфликта по неоплате за поставленный товар, принимал решение о порядке распределения прибыли, полученной от реализации похищенного имущества.

Подсудимый ФИО2 вину в совершении указанных инкриминируемых преступлений признал полностью, согласился с предъявленным обвинением, подтвердил в суде заявленное им ходатайство об особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, пояснив, что осознает характер и последствия своего ходатайства, которое было заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником, так же добровольно и с участием защитника им было заключено досудебное соглашение, условия которого им были выполнены и он намерен выполнять их в дальнейшем при рассмотрении уголовных дел в отношении других соучастников преступления. 

Представители потерпевших ООО "А", ООО "Б", ООО "В", ООО "Г", ООО "Д.", ООО "Н", ООО "П", защитник не возражают против рассмотрения дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

Государственный обвинитель полагает законным и обоснованным рассмотрение дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в порядке главы 40.1 УПК РФ, подтвердив факт активного содействия обвиняемого ФИО2 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении других соучастников преступлений, что подтверждается материалами дела. 

Суд, проверив материалы уголовного дела, находит предъявленное обвинение обоснованным, подтвержденным доказательствами, собранными по делу, и полагает, что условия, предусмотренные главой 40.1 УПК РФ для постановления приговора без проведения судебного разбирательства, в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а также обязательства, предусмотренные заключенным с подсудимым ФИО2 досудебным соглашением о сотрудничестве, по уголовному делу соблюдены: государственным обвинителем подтвержден факт активного содействия ФИО2 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении других его соучастников, досудебное соглашение ФИО2 было заключено добровольно и при участии защитника. 

Из материалов дела установлено, что подсудимый ФИО2 на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит.

Учитывая обстоятельства дела, данные о личности подсудимого ФИО2, его поведение в судебном заседании, суд признает его вменяемым в отношении совершенных им преступлений. 

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ст. 159 ч. 4 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в крупном размере, а именно, действуя в составе организованной группы путем обмана и злоупотребления доверием завладел имуществом ООО "А" на сумму 736 800,00 рублей, причинив потерпевшему ущерб в крупном размере.

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ст. 159 ч. 4 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, а именно, действуя в составе организованной группы путем обмана и злоупотребления доверием завладел имуществом ООО "Б" на сумму 1 625 129, 31 рублей, причинив потерпевшему ущерб в особо крупном размере. 

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ст. 159 ч. 4 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, а именно, действуя в составе организованной группы путем обмана и злоупотребления доверием завладел имуществом ООО "В" на сумму 2 150 000,00 рублей, причинив потерпевшему ущерб в особо крупном размере. 

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ст. 159 ч. 4 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в крупном размере, а именно, действуя в составе организованной группы путем обмана и злоупотребления доверием завладел имуществом ООО "Г" на сумму 529 552, 80 рублей, причинив потерпевшему ущерб в крупном размере. 

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ст. 159 ч. 4 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, а именно, действуя в составе организованной группы путем обмана и злоупотребления доверием завладел имуществом ООО "Д." на сумму 1 540 000,00 рублей, причинив потерпевшему ущерб в особо крупном размере. 

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ст. 159 ч. 4 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, а именно, действуя в составе организованной группы путем обмана и злоупотребления доверием завладел имуществом ООО "Н" на сумму 1 149 700,00 рублей, причинив потерпевшему ущерб в особо крупном размере. 

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ст. 159 ч. 4 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, а именно, действуя в составе организованной группы путем обмана и злоупотребления доверием завладел имуществом ООО "П" на сумму 4 000 000,00 рублей, причинив потерпевшему ущерб в особо крупном размере. 

При назначении наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность подсудимого, его роль как организатора групповых преступлений, обстоятельства дела, его материальное положение, состояние здоровья, влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

ФИО2 совершил 7 тяжких преступлений, направленных против собственности.

В качестве смягчающих наказание подсудимого ФИО2 обстоятельств суд учитывает, что он вину признал, сообщил о раскаянии в содеянном, сделал заявление о явке с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, страдает рядом тяжелых хронических заболеваний, имеет инвалидность 2 группы, возместил потерпевшим ООО "Г", ООО "А", ООО "В" причиненный ущерб, частично возместил потерпевшим ООО "Д.", ООО "Б" причиненный ущерб.

Также суд учитывает мнение представителей потерпевших ООО "Г" Я., ООО "А" И., ООО "В" В., ООО "Д." А. о назначении подсудимому ФИО2 наказания, не связанного с лишением свободы, сведения, содержащиеся в письме начальника Управления уголовного розыска П. от ДД.ММ.ГГГГ № (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ) о том, что после задержания в июле 2015 г. по подозрению в совершении преступлений, ФИО2 активно сотрудничал с органами предварительного расследования, оказывал содействие оперативным подразделениям уголовного розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств совершения преступлений, полностью изобличил соучастников организованной преступной группы. 

По делу не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, позволяющих назначить ФИО2 более мягкое наказание, чем предусмотрено законом. 

Оснований для применения правил ст.ст. 15 ч.6, 64 УК РФ суд не усматривает. 

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание подсудимого ФИО2 обстоятельств, суд считает возможным исправление подсудимого без изоляции от общества, и, назначая наказание за каждое преступление в виде лишения свободы, применяет правила ст. 73 УК РФ, с возложением на ФИО2 обязательств, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ, способствующих его исправлению. 

Также при назначении наказания суд учитывает правила ст. 62 ч.2 УК РФ и с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств полагает возможным не назначать ФИО2 дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Представителем потерпевшего гражданского истца ООО "Д." А. к ФИО2 предъявлен гражданский иск на сумму 640 000 рублей о возмещении материального ущерба. 

Представителем потерпевшего гражданского истца ООО "Б" Н. к ФИО2 предъявлен гражданский иск на сумму 1 625 129 рублей 31 копейку о возмещении материального ущерба. 

Подсудимый ФИО2 предъявленные гражданские иски признал, по иску ООО "Б" просит учесть перечисленную истцу предоплату в сумме 500 000 рублей; а также 100 000 рублей, которые он добровольно возместил истцу, что подтверждается представленными истцом документами.

Согласно положениям ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. 

Собранными по делу доказательствами установлено, что имущественный ущерб в указанной сумме был причинен совместными действиями ФИО2 с соучастниками преступления. Характер и размер причиненного ущерба подсудимым ФИО2 не оспаривается.

Суд полагает предъявленные гражданские иски обоснованными, подтвержденными материалами дела, при этом полагает гражданский иск представителя потерпевшего гражданского истца ООО "Д." А. подлежащим удовлетворению в полном объеме и взысканию с подсудимого ФИО2 Гражданский иск представителя потерпевшего гражданского истца ООО "Б" Н. полагает суд подлежащим удовлетворению по праву, для уточнения размера подлежащим передаче для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Вещественные доказательства по делу подлежат разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ по вступлении приговора в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309, 316, 317, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ: 

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

-по ст.159 ч.4 УК РФ за преступление в отношении ООО "А" в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

-по ст.159 ч.4 УК РФ за преступление в отношении ООО "Б" в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

-по ст.159 ч.4 УК РФ за преступление в отношении ООО "В" в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

-по ст.159 ч.4 УК РФ за преступление в отношении ООО "Г" в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

-по ст.159 ч.4 УК РФ за преступление в отношении ООО "Д." в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

-по ст.159 ч.4 УК РФ за преступление в отношении ООО "Н" в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

-по ст.159 ч.4 УК РФ за преступление в отношении ООО "П" в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

На основании ст. 69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание ФИО2 назначить в виде 6 (шести) лет лишения свободы. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком 5 (пять) лет, обязав осужденного не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, занимающегося исправлением осужденных, периодически, не менее 1 раза в месяц, являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Меру пресечения ФИО2, домашний арест, - отменить по вступлении приговора в законную силу.

Гражданский иск представителя потерпевшего гражданского истца ООО "Д." А. удовлетворить. 

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО "Д." 640 000 (шестьсот сорок тысяч) рублей в счет возмещения материального ущерба. 

Гражданский иск представителя потерпевшего гражданского истца ООО "Б" удовлетворить по праву, для установления его размера передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Вещественные доказательства по уголовному делу – документы, хранящиеся при уголовном деле № в картонной коробке черного цвета, с надписями «HP LAZERJET PRO P1102c», осмотренные и приобщенные к материалам уголовного дела № в качестве вещественных доказательств, копии которых находятся при материалах дела № (следственный №) в т. 10 л.д. 17-23, 144-167, 238-245; т. 11 л.д. 20-102; т. 12 л.д. 218-248; т. 13 л.д. 33-40, 71-77, 130-136, 143-212, 250-256; т. 14 л.д. 53-59, 252-263; т. 15 л.д. 127-133, 224-228, 246-248; т. 16 л.д. 32-34, 65-71, 178-180, 256-265, - уничтожить. 

Приговор может быть обжалован в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, пригласить защитника или ходатайствовать перед судом о его назначении для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: