УИД НОМЕР

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

Нижний Новгород ДД.ММ.ГГГГ года

Нижегородский районный суд города Нижний Новгород в составе судьи Маньковской И.Ю., 

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Нижегородского района Н.Новгород ФИО9, 

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Баронец Ю.Ю., 

при секретаре Сорокиной Е.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке в зале суда уголовное дело в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, 

по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187 (5 преступлений) УК РФ,

У С Т А Н О В И Л

ФИО1 совершил одно преступление небольшой тяжести и пять тяжких преступлений на территории Нижегородского района города Нижний Новгорода при следующих обстоятельствах:

1. В ДД.ММ.ГГГГ года, более точная дата и время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте на территории Нижегородской области, неустановленное лицо предложило ФИО1, за материальное вознаграждение предоставить документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации для дальнейшего создания юридического лица и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о том, что он является учредителем и директором – общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>»), путем изготовления квалифицированной электронной подписи (далее по тексту – КЭП), необходимой для подписания заявление о регистрации юридического лица при создании по форме НОМЕР, удостоверив свою личность собственным паспортом гражданина Российской Федерации. При этом неустановленное лицо пояснило ФИО1, что руководство данным юридическим лицом им фактически осуществляться не будет.

В этот момент у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, в связи с чем, он согласился на предложение неустановленного лица и в ДД.ММ.ГГГГ году, более точная дата и время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно из корыстных побуждений, в неустановленном месте на территории Нижегородской области, передал данные документа удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, серии НОМЕР НОМЕР выданного ОВД 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нём, как о единственном учредителе и директоре ООО «

<

данные изъяты>».

После этого, в ДД.ММ.ГГГГ года, более точная дата и время не установлено, но не позднее 11 часов 51 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, используя неустановленное техническое устройство, использовало данные паспорта ФИО1, серии НОМЕР НОМЕР выданного ОВД 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, для формирования документов, необходимых для создания ООО «

<

данные изъяты>», тем самым инициировав процедуру создания организации, при этом для завершения подготовки требовалась процедура личной идентификации ФИО1

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 11 часов 51 минут, более точное время не установлено, ФИО1 реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, во время личной встречи с неустановленным сотрудником АО «

<

данные изъяты>», прошедшей по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений изъявил желание пройти процедуру личной идентификации, необходимой для создания КЭП, а так же дальнейшей процедуры создания ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышлено, предоставил сотруднику АО «

<

данные изъяты>», не подозревавшему о его преступном умысле, документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ серии НОМЕР НОМЕР выданный ОВД 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, для удостоверения личности. После чего, сотрудник АО «

<

данные изъяты>», удостоверившись в личности представленным паспортом, загрузил паспортные данные последнего в платформу АО «

<

данные изъяты>», тем самым окончив процедуру идентификации личности.

После прохождения ФИО1 процедуры идентификации личности, УЦ «

<

данные изъяты>» сформирована КЭП на имя последнего, которой при помощи неустановленного технического устройства, не позднее 11 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ, подписан комплект документов необходимый в соответствии с требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08.08.2001, для создания ООО «

<

данные изъяты>», после чего посредством информационно - телекоммуникационных сетей (каналов связи) комплект документов автоматически направлен на официальный адрес электронной почты в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России НОМЕР по Нижегородской 

<

адрес> (далее по тексту - МИФНС России НОМЕР), расположенную по адресу: 

<

адрес>, комплект документов, необходимых для создания ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ после 11 часов 51 минут, более точное время не установлено, посредствам информационно - телекоммуникационных сетей (каналов связи) документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>» поступили в МИФНС России НОМЕР по адресу: 

<

адрес>, в связи с чем инициирована процедура проверки для внесения сведений в ЕГРЮЛ. Представленные документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем, сотрудники МИФНС России НОМЕР по Нижегородской области, не подозревая о преступном умысле ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ приняли решение о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» с присвоением при создании ОГРН НОМЕР и ИНН НОМЕР, в том числе о внесении сведений в ЕГРЮЛ об ФИО1 как об учредителе и директоре указанной организаций, являющегося подставным лицом.

2. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлены, ФИО1 в неустановленном месте на территории Нижегородской области получил от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение обратиться в АО «АЛЬФА-БАНК» на территории г. Н. Новгород для открытия банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>» с возможностью дистанционного банковского обслуживания, с последующей неправомерной передачей электронного средств управления банковским счетом данному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, у ФИО1 в неустановленном месте на территории Нижегородской области из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, сбыт электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, ФИО1 согласился на предложение неустановленного лица.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленный период времени, ФИО1 являясь директором ООО «

<

данные изъяты>» не смотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данной организации он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, закрепленных в Федеральным законе от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьему лицу электронного средства платежа, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, прибыл в офис АО «АЛЬФА-БАНК» расположенный по адресу: 

<

адрес> для открытия банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>» в АО «АЛЬФА-БАНК» для дистанционного банковского обслуживания.

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленный период времени, находясь в офисе АО «АЛЬФА-БАНК» расположенном по адресу: 

<

адрес> для открытия банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>» заполнил и подписал подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» необходимый для создания банковского счета, а так же подтверждение о присоединении к соглашению, об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании и подключении дистанционного банковского обслуживания АО «АЛЬФА-БАНК» необходимое для дистанционного управления банковским счетом в которых указал: абонентский номер телефона «+НОМЕР» для получения одноразовых SMS-паролей, а так же адрес электронной почты «

<

данные изъяты>» предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, кроме того изъявил намерение получить банковскую бизнес карту АО «АЛЬФА-БАНК», тем самым в порядке установленном Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» был осведомлен о возможности осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по данному расчетному счету.

На основании подписанных ФИО1, заявлений, ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, сотрудниками банка не подозревавшими о преступном умысле ФИО1, открыт банковский счет НОМЕР и оформлена банковская бизнес карта для ООО «

<

данные изъяты>» для использования которых согласно договору банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО1 продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в офисе «АЛЬФА-БАНК» расположенном по адресу: 

<

адрес> для управления банковским счетом ООО «

<

данные изъяты>» НОМЕР получил от сотрудника банка копию подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором закреплен абонентский номер телефона «+НОМЕР» необходимый для получения одноразовых SMS-паролей, адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», банковскую бизнес карту АО «АЛЬФА-БАНК» для ООО «

<

данные изъяты>», а так же проинформирован об ответственности за передачу в пользование и распоряжение третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Тем самым ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО1 умышленно приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, ФИО1 имея при себе копию подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором закреплен абонентский номер телефона «+НОМЕР» необходимый для получения одноразовых SMS-паролей, адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», банковскую бизнес карту АО «АЛЬФА-БАНК» для ООО «

<

данные изъяты>» проследовал с неустановленным лицом по адресу: 

<

адрес>, к станции метро «Горьковская».

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленный период времени, находясь у 

<

адрес>, действуя умышленно, будучи осведомленным о назначении информационного листа содержащего реквизиты для дистанционного управления банковским счетом, а так же банковской бизнес карты АО «АЛЬФА-БАНК», предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счет ООО «

<

данные изъяты>» НОМЕР, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронного средства платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счет ООО «

<

данные изъяты>» НОМЕР, переводы денежных средств в рамках безналичного расчета с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», будучи надлежащим образом ознакомлен с условиями предоставления услуг, передал неустановленному лицу копию подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором закреплен абонентский номер телефона «+НОМЕР» необходимый для получения одноразовых SMS-паролей, адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», банковскую бизнес карту АО «АЛЬФА-БАНК» для ООО «

<

данные изъяты>», являющихся в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчет с использованием информационно-коммуникационных технологий. Тем самым ФИО1 умышленно сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в офисе АО «АЛЬФА-БАНК» расположенном по адресу: 

<

адрес>, вопреки требованиям Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» приобрел электронные средства платежа в виде информационного листа содержащего реквизиты для управления банковским счетом, банковской бизнес карты АО «АЛЬФА-БАНК», предназначенной для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по банковскому счету НОМЕР ООО «

<

данные изъяты>» и храня при себе, умышленно сбыл неустановленному лицу, для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при этом в последующем противоправный вывод денежных средств с банковского счета неустановленное лицо не осуществило.

3. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлены, ФИО1 в неустановленном месте на территории Нижегородской области получил от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение обратиться в ПАО «Банк УРАЛСИБ» на территории г. Н. Новгород для открытия банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>» с возможностью дистанционного банковского обслуживания, с последующей неправомерной передачей электронного средства управления банковским счетом данному лицу.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлены, у ФИО1 в неустановленном месте на территории Нижегородской области из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, сбыт электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем ФИО1 согласился на предложение неустановленного лица.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленный период времени, ФИО1 являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» не смотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данной организации он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, закрепленных в Федеральным законе от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьему лицу электронного средства платежа, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, прибыл в офис ПАО «Банк УРАЛСИБ» расположенный по адресу: 

<

адрес> для встречи с неустановленным специалистом из числа сотрудников банка с целью открытия банковского счет для ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Банк УРАЛСИБ» с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленный период времени, находясь в офисе ПАО «Банк УРАЛСИБ» расположенный по адресу: 

<

адрес> заполнил и подписал заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а так же физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для открытия банковского счета, в котором указал: абонентский номер телефона ««+НОМЕР» для получения одноразовых SMS-паролей, а так же адрес электронной почты «

<

данные изъяты>» предназначенные для дистанционного банковского обслуживания.

На основании подписанных ФИО1 заявлений, ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, сотрудниками банка не подозревавшими о преступном умысле ФИО1, открыт банковский счет НОМЕР для ООО «

<

данные изъяты>» для использования которого согласно договору банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронного платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», тем самым в порядке установленном Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» был осведомлен о возможности осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по данному расчетному счету. 

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО1 продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в офисе ПАО «Банк УРАЛСИБ» расположенный по адресу: 

<

адрес> для управления банковским счетом ООО «

<

данные изъяты>» НОМЕР получил от сотрудника банка копию заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а так же физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в котором закреплен абонентский номер телефона «+НОМЕР» необходимый для получения одноразовых SMS-паролей, адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», а так же проинформирован об ответственности за передачу в пользование и распоряжение третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Тем самым ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО1 умышленно приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, ФИО1 имея при себе копию заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а так же физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в котором закреплен абонентский номер телефона «+НОМЕР» необходимый для получения одноразовых SMS-паролей, адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», для ООО «

<

данные изъяты>» проследовал с неустановленным лицом на участок местности расположенный рядом с домом 

<

адрес>.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленный период времени, находясь у 

<

адрес>, действуя умышленно, будучи осведомленным, что при использовании реквизитов, содержащихся в копии заявлении – оферты, возможно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств с банковского счета «

<

данные изъяты>» НОМЕР, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронного средства платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счет ООО «

<

данные изъяты>» НОМЕР, переводы денежных средств в рамках безналичного расчета с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», будучи надлежащим образом ознакомлен с условиями предоставления услуг, передал неустановленному лицу копию заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а так же физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «Банк УРАЛСИБ» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором закреплен абонентский номер телефона ««+НОМЕР» необходимый для получения одноразовых SMS-паролей, адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», то есть лист содержащий реквизиты для дистанционного управления банковским счетом, являющуюся в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчет с использованием информационно-коммуникационных технологий. Тем самым ФИО1 умышленно сбыл электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в офисе ПАО «Банк УРАЛСИБ» расположенный по адресу: 

<

адрес>, приобрел электронное средство платежа, в виде копии заявлении – оферты, содержащего реквизиты предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по банковскому счету НОМЕР ООО «

<

данные изъяты>», хранил при себе в целях сбыта, а затем сбыл неустановленному лиц, для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при этом в последующем противоправный вывод денежных средств с банковского счета неустановленное лицо не осуществило.

4. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлены, ФИО1 в неустановленном месте на территории Нижегородской области получил от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение обратиться в ПАО «Банк УРАЛСИБ» на территории г. Н. Новгород для открытия банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>» с возможностью дистанционного банковского обслуживания, с последующей неправомерной передачей электронного средства управления банковским счетом данному лицу.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлены, у ФИО1 в неустановленном месте на территории Нижегородской области из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, сбыт электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем ФИО1 согласился на предложение неустановленного лица.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленный период времени, ФИО1 являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» не смотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данной организации он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, закрепленных в Федеральным законе от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьему лицу электронного средства платежа, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, прибыл в офис ПАО «Банк УРАЛСИБ» расположенный по адресу: 

<

адрес> для встречи с неустановленным специалистом из числа сотрудников банка с целью открытия банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Банк УРАЛСИБ» с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленный период времени, находясь в офисе АО «Банк УРАЛСИБ» расположенный по адресу: 

<

адрес> заполнил и подписал заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а так же физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для открытия банковского счета, а так же выпуска банковской карты «MasterCard Business», тем самым в порядке установленном Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» был осведомлен о возможности осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по данному расчетному счету.

На основании подписанных ФИО1 заявлений, ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, сотрудниками банка не подозревавшими о преступном умысле ФИО1, открыт банковский счет НОМЕР для ООО «

<

данные изъяты>» для использования которого согласно договору банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронного платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО1 продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в офисе ПАО «Банк УРАЛСИБ» расположенный по адресу: 

<

адрес> для управления банковским счетом ООО «

<

данные изъяты>» НОМЕР получил от сотрудника банка банковскую карту «MasterCard Business» а так же проинформирован об ответственности за передачу в пользование и распоряжение третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Тем самым ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО1 умышленно приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, ФИО1 имея при себе банковскую карту «MasterCard Business» для ООО «

<

данные изъяты>» проследовал с неустановленным лицом на участок местности расположенный рядом с домом 

<

адрес>

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленный период времени, находясь у 

<

адрес>, действуя умышленно, будучи осведомленным о назначении банковской бизнес карты ПАО «Банк УРАЛСИБ», предназначенной для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счет ООО «

<

данные изъяты>» НОМЕР, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронного средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» НОМЕР, переводы денежных средств в рамках безналичного расчета с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», будучи надлежащим образом ознакомлен с условиями предоставления услуг, передал неустановленному лицу банковскую карту «MasterCard Business» для ООО «

<

данные изъяты>», являющуюся в соответствии со ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчет с использованием информационно-коммуникационных технологий. Тем самым ФИО1 умышленно сбыл электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в офисе ПАО «Банк УРАЛСИБ» расположенный по адресу: 

<

адрес>, вопреки требованиям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» приобрел электронное средство платежа в виде банковской бизнес карты ПАО «Банк УРАЛСИБ», предназначенной для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по банковскому счету НОМЕР ООО «

<

данные изъяты>» и храня при себе, сбыл неустановленному лицу, для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при этом в последующем противоправный вывод денежных средств с банковского счета неустановленное лицо не осуществило.

5. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлены, ФИО1 в неустановленном месте на территории Нижегородской области получил от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение обратиться в ПАО «МТС Банк» на территории г. Н. Новгород для открытия банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>» с возможностью дистанционного банковского обслуживания, с последующей неправомерной передачей электронного средств управления банковским счетом данному лицу.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлены, у ФИО1 в неустановленном месте на территории Нижегородской области из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, сбыт электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем ФИО1 согласился на предложение неустановленного лица.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленный период времени, ФИО1 являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» не смотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данной организации он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, закрепленных в Федеральным законе от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьему лицу электронного средств платежа, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, прибыл в офис ПАО «МТС Банк» расположенный по адресу: 

<

адрес> для встречи с неустановленным специалистом из числа сотрудников ПАО «МТС Банк»» с целью открытия банковского счет ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «МТС Банк» для дистанционного банковского обслуживания.

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленный период времени, находясь в офисе ПАО «МТС Банк» расположенном по адресу: 

<

адрес> для открытия банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>», лично передал сотруднику ПАО «МТС Банк» заполнил и подписал заявление о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций, а так же на создание корпоративной карты «Business Card», тем самым в порядке установленном Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» осведомлен о возможности осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по данному расчетному счету.

На основании подписанного ФИО1 заявления, ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, сотрудниками банка не подозревавшими о преступном умысле ФИО1, открыт банковский счет НОМЕР и оформлена банковская бизнес карта «Business Card» для ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО1 продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в офисе ПАО «МТС Банк» расположенном по адресу: 

<

адрес> для управления банковским счетом ООО «

<

данные изъяты>» НОМЕР получил от сотрудника банка банковскую бизнес карту «Business Card» для ООО «

<

данные изъяты>», а так же проинформирован об ответственности за передачу в пользование и распоряжение третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Тем самым ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО1 умышленно приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, ФИО1, имея при себе банковскую бизнес карту «Business Card» для ООО «

<

данные изъяты>» проследовал с неустановленным лицом на участок местности по адресу: 

<

адрес>

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленный период времени, находясь у 

<

адрес>, действуя умышленно, будучи осведомленным о назначении банковской бизнес карты ПАО «МТС Банк», предназначенной для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счет ООО «

<

данные изъяты>» НОМЕР из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронного средства платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счет ООО «

<

данные изъяты>» НОМЕР, переводы денежных средств в рамках безналичного расчета с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», будучи надлежащим образом ознакомлен с условиями предоставления услуг, передал неустановленному лицу банковскую бизнес карту «Business Card» для ООО «

<

данные изъяты>», являющуюся в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчет с использованием информационно-коммуникационных технологий. Тем самым ФИО1 умышленно сбыл электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в офисе ПАО «МТС Банк» расположенном по адресу: 

<

адрес>, вопреки требованиям Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» приобрел электронное средство платежа в виде банковской бизнес карты ПАО «МТС Банк», предназначенной для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по банковскому счету НОМЕР ООО «

<

данные изъяты>» и храня при себе затем сбыл неустановленному лицу, для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при этом в последующем противоправный вывод денежных средства с банковского счета неустановленное лицо не осуществило.

6. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлены, ФИО1 в неустановленном месте на территории Нижегородской области получил от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение обратиться в ПАО «АК БАРС» на территории г. Н. Новгород для открытия банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>» с возможностью дистанционного банковского обслуживания, с последующей неправомерной передачей электронного средств управления банковским счетом данному лицу.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлены, у ФИО1 в неустановленном месте на территории Нижегородской области из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, сбыт электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем ФИО1 согласился на предложение неустановленного лица.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленный период времени, ФИО1 являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» не смотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данной организации он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, закрепленных в Федеральным законе от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьему лицу электронного средства платежа, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, прибыл в офис ПАО «АК БАРС» расположенный по адресу: 

<

адрес> целью открытия банковского счет ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «АК БАРС» для дистанционного банковского обслуживания.

Реализуя указанный преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленный период времени, находясь в офисе ПАО «АК БАРС» расположенном по адресу: 

<

адрес> для открытия банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>», заполнил и подписал заявление о заключении договора комплексного банковского обслуживания и о предоставлении банковских продуктов, а так же заявление на выпуск корпоративной карты необходимые для создания банковского счета, а так же выпуска карты национальной платежной системы «Non Pers», тем самым в порядке установленном Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» был осведомлен о возможности осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по данному расчетному счету.

На основании подписанного ФИО1 заявления, ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, сотрудниками банка не подозревавшими о преступном умысле ФИО1, открыт банковский счет НОМЕР и оформлена банковская бизнес карта для ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО1 продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в офисе ПАО «АК БАРС» расположенном по адресу: 

<

адрес> для управления банковским счетом ООО «

<

данные изъяты>» НОМЕР получил от сотрудника банка банковскую бизнес карту для ООО «

<

данные изъяты>», а так же проинформирован об ответственности за передачу в пользование и распоряжение третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Тем самым ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, ФИО1 умышленно приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, ФИО1 имея при себе банковскую бизнес карту для ООО «

<

данные изъяты>» проследовал с неустановленным лицом на участок местности по адресу: 

<

адрес>.

Продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленный период времени, находясь у 

<

адрес>, действуя умышленно, будучи осведомленным о назначении банковской бизнес карты ПАО «АК БАРС», предназначенной для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счет ООО «

<

данные изъяты>» НОМЕР из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронного средства платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» НОМЕР, переводы денежных средств в рамках безналичного расчета с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», будучи надлежащим образом ознакомлен с условиями предоставления услуг, передал неустановленному лицу банковскую бизнес карту для ООО «

<

данные изъяты>», являющуюся в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчет с использованием информационно-коммуникационных технологий. Тем самым ФИО1 умышленно сбыл электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в офисе ПАО «АК БАРС» расположенном по адресу

<

адрес>, вопреки требованиям Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» приобрел электронное средство платежа в виде банковской бизнес карты ПАО «АК БАРС», предназначенной для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по банковскому счету НОМЕР ООО «

<

данные изъяты>, хранил при себе, а затем сбыл неустановленному лицу, при этом в последующем противоправный вывод денежных средств с банковского счета неустановленное лицо не осуществило.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину по предъявленному обвинению признал полностью, раскаялся в содеянном, показания по обстоятельствам дела давать отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. 

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний, по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в организации ООО «

<

данные изъяты>» он является номинальным руководителем, по документам директором и учредителем. В ДД.ММ.ГГГГ года, он познакомился с неизвестным ему ранее мужчиной, при этом тот ему представился по имени ФИО2. В ходе завязавшегося диалога тот предложил ему стать руководителем в организации, а именно зарегистрировать на его имя за денежное вознаграждение общество с ограниченной ответственностью. Так как он находился в тяжелом финансовом положении и нуждался в денежных средствах, он согласилась на его предложение. ФИО2 ему пояснил, что он никакие функции связанные с осуществлением деятельности организации выполнять не будет, при этом от него ничего не потребуется, все документы для создания организации тот подготовит сам. В этот момент они с ним находились в центральной части 

<

адрес>, точный адрес он уже не помнит. Как ФИО2 ему объяснил вся регистрация организации будет проходить через интернет, используя его паспортные данные тот заполнит необходимые заявления, но для того что бы закончить процедуру создания организации ему нужно было пройти процедуру очной идентификации.

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 приехал за нему и они совместно приехали в удостоверяющий центр для создания на его имя электронной подписи. Прибыв по адресу: 

<

адрес> они вместе зашли в здание на какой этаж он не помнит. В офисе удостоверяющего центра с ним работала девушка, как её зовут он уже не помнит. Он передала ей паспорт на свое имя, для идентификации его личности и создания электронной подписи. Затем та ввела его данные в планшет, какие та осуществляла манипуляции он не видел. Он предоставила ей свой паспорт для того что бы та удостоверилась в его личности. Во время регистрации электронной подписи и идентификации личности сотрудник организации попросил его подписать несколько документов, что он и сделала, это было заявление на создание электронной подписи. 

Электронную подпись он зарегистрировал для того что бы создать на свое имя организации. При этом за создание организации, обещанные денежные средства от малознакомого ему мужчины по имени ФИО2 он так и не получил. 

О деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ему ничего не известно, не может сказать какое количество работников по штату, велась ли бухгалтерская отчетность и выплачивались ли налоги. Он понимал и осознавал, что руководителем будет являться формально, какую-либо финансово-хозяйственную деятельность он вести не собирался и не собирается. Образования и навыков для ведения деятельности в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>» он не имеет.

После того как ООО «

<

данные изъяты>» успешно прошло регистрацию, ФИО2 ему предложил за денежное вознаграждение открыть расчетные счета для данной организации, а средства для удаленного (дистанционного) управления данными расчетными счетами передать ему. Все документы необходимые для открытия расчетных счетов тот подготавливал сам, ему лишь нужно было обращаться в указанный им банки, подписывать там необходимые документы и получать указанные средства платежа. 

Он согласился на предложение ФИО2. Перед тем как открывать счета для ООО «

<

данные изъяты>» по указанию ФИО2, на предоставленные им денежные средства он купил и зарегистрировал на свое имя сим-карту, которую сразу же передавал ему. Тот ему рассказал, что те нужны для удаленного управления расчетным счетом, которые он откроет для ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил ФИО2 сообщив о том что нужно проследовать в офис АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес> для того что бы открыть расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты>» в указанном банке. Перед входом в офис банка ФИО2, передал ему комплект документов необходимых для открытия расчетного счета, а так же мобильный телефон с сим-картой и печать общества. Он являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данных организаций он отношения не имел, обратился к сотруднику банка и подписал необходимые заявления, в которых был указан адрес электронной почты и номер телефона которые ему дал ФИО2. Так же сотрудником банка он был проинформирован об ответственности за передачу средств дистанционного управления банковским счетом (карточки или листа с реквизитами) третьим лицам. По результатам подписания заявления, на открытие банковского счета сотрудником данной организации были сформированы банковская карта с пин-кодом, необходимая для управления расчетным счетом открытым в АО АЛЬФА-БАНК» для ООО «

<

данные изъяты>» это ему объяснил сотрудник банка. 

ДД.ММ.ГГГГ после того как он вышел из АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО2 довез его до станции метро «Горьковская», расположенной по адресу: 

<

адрес>, где он ему передавал все документы (средства платежа полученные в АО «Альфа-Банк») у входа в метро. Мобильный телефон и печать он вернул ФИО2.

ДД.ММ.ГГГГ ему снова позвонил ФИО2 и сообщил, что нужно открыть еще несколько банковских счетов. Сначала ФИО2 сказал, что ему нужно проследовать в офис ПАО «Банк УРАЛСИБ» по адресу: 

<

адрес> для того что бы открыть расчетные счета для ООО «

<

данные изъяты>» в указанном банке. Перед входом в офис банка ФИО2, передал ему комплект документов необходимых для открытия расчетного счета, а так же мобильный телефон с сим-картой и печать общества. Он являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данных организаций он отношения не имел, обратился к сотруднику банка и подписал необходимые заявления, в которых был указан адрес электронной почты и номер телефона которые ему дал ФИО2. Так же сотрудником банка он был проинформирован об ответственности за передачу средств дистанционного управления банковским счетом (карточки или листа с реквизитами) третьим лицам. По результатам подписания заявления, на открытие банковского счета сотрудником данной организации были сформированы банковская карта с пин-кодом, необходимая для управления расчетным счетом открытым в ПАО «Банк УРАЛСИБ» для ООО «

<

данные изъяты>» это ему объяснил сотрудник банка. 

ДД.ММ.ГГГГ после того как он вышел из офиса ПАО «Банк УРАЛСИБ» расположенного по адресу: 

<

адрес>, где он ему передавал все документы (средства платежа полученные в ПАО «Банк УРАЛСИБ»), а так же мобильный телефон и печать он вернул ФИО2.

Затем они ДД.ММ.ГГГГ проследовали в офис ПАО «МТС-Банк» по адресу: 

<

адрес> для того что бы открыть расчетные счета для ООО «

<

данные изъяты>» в указанном банке. Перед входом в офис банка ФИО2, передал ему комплект документов необходимых для открытия расчетного счета, а так же мобильный телефон с сим-картой и печать общества. Он являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данных организаций он отношения не имел, обратился к сотруднику банка и подписал необходимые заявления, в которых был указан адрес электронной почты и номер телефона которые ему дал ФИО2. Так же сотрудником банка он был проинформирован об ответственности за передачу средств дистанционного управления банковским счетом (карточки или листа с реквизитами) третьим лицам. По результатам подписания заявления, на открытие банковского счета сотрудником данной организации были сформированы банковская карта с пин-кодом, необходимая для управления расчетным счетом, открытым в ПАО «МТС-Банк» для ООО «

<

данные изъяты>» это ему объяснил сотрудник банка.

ДД.ММ.ГГГГ после того как он вышел из офиса ПАО «МТС-Банк» расположенного по адресу: 

<

адрес> где он ему передавал все документы (средства платежа полученные в ПАО «МТС-Банк»), а так же мобильный телефон и печать он вернул ФИО2.

ДД.ММ.ГГГГ, ему снова позвонил ФИО2 и сообщил что нужно снова проследовать в офис ПАО «АК БАРС» БАНК по адресу: 

<

адрес> для того что бы открыть расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты>» в указанном банке. Перед входом в офис банка ФИО2, передал ему комплект документов необходимых для открытия расчетного счета, а так же мобильный телефон с сим-картой и печать общества. Он являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данных организаций он отношения не имел, обратился к сотруднику банка и подписал необходимые заявления, в которых был указан адрес электронной почты и номер телефона которые ему дал ФИО2. Так же сотрудником банка он был проинформирован об ответственности за передачу средств дистанционного управления банковским счетом (карточки или листа с реквизитами) третьим лицам. По результатам подписания заявления, на открытие банковского счета сотрудником данной организации были сформированы банковская карта с пин-кодом, необходимая для управления расчетным счетом открытым в ПАО «АК БАРС» БАНК для ООО «

<

данные изъяты>» это ему объяснил сотрудник банка. 

ДД.ММ.ГГГГ после того как он вышел из офиса ПАО «АК БАРС» БАНК расположенного по адресу: 

<

адрес> где он ему передавал все документы (средства платежа полученные в ПАО «АК БАРС» БАНК), а так же мобильный телефон и печать он вернул ФИО2 (НОМЕР).

Оглашенные показания ФИО1 подтвердил в полном объеме. Указал, что в настоящее время поле исследования письменных материалов свою вину признает полностью, во всех преступлениях. Указал, что явку с повинной писал после приглашения его в правоохранительные органы, объяснения со стороны правоохранительных органов относительно обстоятельств оформления на него ООО «

<

данные изъяты>» и получения средств платежей.

Вина подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений кроме его признательных показаний подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Согласно оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО3, в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Также представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено по просьбе заявителя нотариусом. При этом, необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

Рассмотрев электронное регистрационное дело ООО "

<

данные изъяты>", пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ (вх.НОМЕР) в Межрайонную ИФНС России НОМЕР по Нижегородской области в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью заявителя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поступил комплект документов по форме №НОМЕР о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» и документы, установленные статьёй 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации создания; решение о создании юридического лица НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ; устав, утвержденный решением участника НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта; гарантийное письмо с приложением.

Представленные документы были подписаны квалифицированной электронной подписью ФИО1, выданной АО «

<

данные изъяты>».

Согласно представленным документам, единственным учредителем и руководителем ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО1. Представленное Решение единственного учредителя НОМЕР о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ подписано КЭП ФИО1, также на решении указана подпись заявителя.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом было принято решение о государственной регистрации, присвоен ОГРН НОМЕР ИНН НОМЕР. Документы, подтверждающие факт регистрации, были направлены на адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> (НОМЕР).

Согласно оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО4, недвижимое имущество в виде офисных помещений по адресу: 

<

адрес> принадлежит на праве собственности ООО «АЗС-Сервис» ИНН НОМЕР, где он является директором. Указанное имущество приобреталось с целью последующей его сдачи в аренду физическим и юридическим лицам. С целью сдачи помещений, объявления об аренде офисных помещений размещаются на интернет- площадке «Avito». Ему продемонстрировано гарантийное письмо НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «АЗС-Сервис» гарантирует предоставление офисного помещения общей площадью 10 кв. метров по адресу: 

<

адрес> для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН НОМЕР в лице директора ФИО1 Указанное гарантийное письмо является поддельными и представителями ООО «АЗС-Сервис» не выдавалось и не подписывалось, на письме имеется оттиск печати, не соответствующий печати, используемой ООО «АЗС- Сервис». Фактически в офисы, расположенные в здании по адресу: 

<

адрес> принадлежащие ООО «АЗС-Сервис», ООО «

<

данные изъяты>» ИНН НОМЕР не заезжало, никаких документов этой организации в офисе не было, деятельность ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляло, договорных отношений у ООО «АЗС- Сервис» с ООО «

<

данные изъяты>» не возникало, ФИО1. ему не знаком, его никогда не видел (НОМЕР).

Согласно оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО5, она является Генеральным директором ООО ЮК «Ваш юрист-Ваш консультант», они являются партнерами многих банков, в том числе АО «АЛЬФА-БАНК», также она трудоустроена в АО «АЛЬФА-БАНК», в должности «СПЕЦИАЛИСТ ПО ПАРТНЕРСКИМ ЗАЯВКАМ». В ее обязанности входит, привлечение новых клиентов к расчетно-кассовому обслуживанию.

В своей профессиональной деятельности она и другие сотрудники АО «Альфа Банк» руководствуются следующими нормативными актами: Конституцией Российской Федерации, ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ, ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, ФЗ «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161 - ФЗ, ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115 -ФЗ, ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, ФЗ «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ, ГК РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ, а также внутренними нормативными актами Банка.

Вся информация об условиях открытия счета размещена на официальном сайте банка alfabank.ru.

Для открытия счета клиент может обратиться на горячую линию или оставить заявку на сайте банка. Далее заявка попадает к менеджеру. Также клиент может обратиться напрямую в компанию ООО ЮК «Ваш юрист-Ваш консультант», для открытия расчетного счета. При встрече с сотрудником банка клиент должен иметь при ней паспорт гражданина РФ, а также документы на организацию, на которую тот собирается открывать расчетный счет, а именно: устав организации, решение о создании организации, договор аренды на офис или свидетельство на собственность. После того, как сотрудник проверил комплектность документов и после проведения идентификации представителя юридического лица, с клиентом подписывается комплект документов на открытие счета по формам банка.

При открытии расчетного счета руководитель предоставляет адрес электронной почты и абонентский номер телефона. Данная информация отображается в документах.

Открытием расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН НОМЕР, занималась она.

Клиент, ООО «

<

данные изъяты>», в лице руководителя ФИО1, обратился в банк для открытия счета. Встреча с клиентом прошла не в офисе банка, а на выезде, где именно уже не помнит. Клиент самостоятельно заполнил заявление на открытие счета. После проведения всех проверок; предусмотренных в банке, она проверил представленные документы и провел идентификацию личности (убедился, что перед ним именно генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1., это должен делать сотрудник банка в обязательном порядке), затем она задал ему ряд вопросов относительно ведения бизнеса (данные вопросы предусмотрены ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, а также внутренними регламентирующими документами банка). Во время встречи каких- либо сомнений у нее не возникло ней оформлены необходимые документы, ФИО1 лично было подписано подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, а также представлены заверенные копии учредительных документов.

Так же ФИО1 лично подписал (заявление) подтверждение о присоединении к электронному документообороту, предоставив свой паспорт гражданина РФ. Данное заявление является поручением клиента для банка: открыть счет и подключить систему «Дистанционного банковского обслуживания».

В условиях обслуживания Клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет Клиенту условия заключения договоров, условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие у Клиента вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того те имеются в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном сайте АО «АЛЬФА-БАНК». В данных условиях Клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам Клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа, Клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте Банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных Клиента третьим лицам, Клиент несет самостоятельную ответственность за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных средств. Тем самым сотрудником банка сотрудником банка производится всестороннее и полное информирование Клиента, в том числе и об ответственности в случае нарушения основных норм национальной платежной системы в Российской Федерации, закрепленных в Федеральным законе от 27.06.2011 № 161 -ФЗ «О национальной платежной системе»

После ознакомления и разъяснения Клиенту указанных условий, заключения договора банковского обслуживания, Клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством использования указанных Клиентом номера телефона, адреса электронной почты. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к тем.

При помощи указанных Клиентом данных, последний получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам. После подписания документов, клиенту приходит СМС сообщение (на телефон который указывается для доступа к ДБО, в случае с ФИО1 +НОМЕР) с ссылкой для подписания ЭЦП полного пакета документов. После подписания документов ЭЦП клиенту приходит одноразовый пароль для входа в АЛБО в СМС, логином является электронная почта, которую указывает клиент (в случае с ФИО1 

<

данные изъяты>). После этого клиент может работать в система ДБО банка (НОМЕР).

Согласно оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО6, для открытия счета клиент может обратиться на горячую линию или оставить заявку на сайте банка. Далее заявка попадает к менеджеру. При обращении Клиента - представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя наделенного определенными полномочиями, банковским сотрудником устанавливается его личность, а именно клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в котором содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий Клиента, последнему предоставляется ряд банковских услуг, таких как - заключение договора об открытии банковского счета, о дистанционном банковском обслуживании. Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявления о заключении указанных договоров. В условиях обслуживания Клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет Клиенту условия заключения договоров, условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие у Клиента вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того те имеются в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Банк Уралсиб». В данных условиях Клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам Клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа, Клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте Банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных Клиента третьим лицам, Клиент несет самостоятельную ответственность за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных средств. После ознакомления и разъяснения Клиенту указанных условий, заключения договора банковского обслуживания, Клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством использования указанных Клиентом номера телефона, адреса электронной почты. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к тем. При помощи указанных Клиентом данных, последний получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам. Процесс обслуживания ФИО1 происходил именно таким образом, как она описала в тексте указанного протокола. Согласно материалам банковского дела, ДД.ММ.ГГГГ для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет после обращения ФИО1, где оформил подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Клиент Банк» для открытия расчетного счета, получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб» по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» ИНН НОМЕР. В тот же день копия указанного подтверждения была выдана ФИО1 на руки (НОМЕР);

Согласно оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО7, процедура заключения договоров банковского обслуживания однотипная. Ей на обозрение представлено банковское (юридическое) дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН НОМЕР в ПАО «МТС Банк».

Для открытия счета клиент может обратиться на горячую линию или оставить заявку на сайте банка. Далее заявка попадает к менеджеру. При обращении Клиента - представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя наделенного определенным полномочиями, банковским сотрудником устанавливается его личность, а именно клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в котором содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий Клиента последнему предоставляется ряд банковских услуг, таких как - заключение договора об открытии банковского счета, о дистанционном банковском обслуживании.

Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявление о заключении указанных договоров. После чего Клиенту сотрудниками банка создается расчетный счет, а так же создается банковская карта ПИН-код к которой формируется самостоятельно клиентом в приложении. Информационный лист, содержащий реквизиты для управления расчетным счетом, а так же банковская карта переданы лично в руки

В условиях обслуживания Клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет Клиенту условия заключения договоров, условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие у Клиента вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того те имеются в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном. В данных условиях Клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам Клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа, Клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте Банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных Клиента третьим лицам, Клиент несет самостоятельную ответственность за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных средств. Тем самым сотрудником банка сотрудником банка производится всестороннее и полное информирование Клиента, в том числе и об ответственности в случае нарушения основных норм национальной платежной системы в Российской Федерации, закрепленных в Федеральным законе от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»

После ознакомления и разъяснения Клиенту указанных условий, заключения договора банковского обслуживания, Клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством использования указанных Клиентом номера телефона, адреса электронной почты. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. При помощи указанных Клиентом данных, последний получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам.

Процесс обслуживания ФИО1 происходил именно таким образом. Согласно материалам банковского дела, ДД.ММ.ГГГГ для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет после обращения ФИО1 в ПАО «МТС Банк», где оформил подтверждении к Соглашению об электронном документообороте для открытия расчетного счета, получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «МТС Банк» по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» ИНН НОМЕР (НОМЕР);

Согласно оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО8, процедура заключения договоров банковского обслуживания однотипная. Ей на обозрение представлено банковское (юридическое) дело ООО «

<

данные изъяты>» ИНН НОМЕР в ПАО «Ак барс банк».

Для открытия счета клиент может обратиться на горячую линию или оставить заявку на сайте банка. Далее заявка попадает к менеджеру. При обращении Клиента - представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя наделенного определенным полномочиями, банковским сотрудником устанавливается его личность, а именно клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в котором содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий Клиента последнему предоставляется ряд банковских услуг, таких как - заключение договора об открытии банковского счета и о дистанционном банковском обслуживании.

Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявление о заключении указанного договора. После чего Клиенту сотрудниками банка открывается расчетный счет, а так же выдается банковская карта с ПИН-кодом. Банковская карта переданы лично в руки Клиенту.

В условиях обслуживания Клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет Клиенту условия заключения договоров, условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие у Клиента вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того те имеются в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном сайте ПАО «Ак барс банк». В данных условиях Клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам Клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа, Клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте Банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных Клиента третьим лицам, Клиент несет самостоятельную ответственность за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных средств. Тем самым сотрудником банка производится всестороннее и полное информирование Клиента, в том числе и об ответственности в случае нарушения основных норм национальной платежной системы в Российской Федерации, закрепленных в Федеральным законе от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»

После ознакомления и разъяснения Клиенту указанных условий, заключения договора банковского обслуживания, Клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством использования указанных Клиентом номера телефона, адреса электронной почты. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к тем. При помощи указанных Клиентом данных, последний получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам.

Процесс обслуживания ФИО1 происходил именно таким образом, как указано выше по тексу указанного протокола. Согласно материалам банковского дела, ДД.ММ.ГГГГ для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет после обращения ФИО1 и оформил подтверждении к Соглашению об электронном документообороте для открытия расчетного счета, получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Ак Барс банк» по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» ИНН НОМЕР (НОМЕР);

Судом также в ходе судебного заседания были исследованы письменные доказательства по делу, подтверждающие виновность ФИО1 в совершенных преступлениях:

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому, осмотрен 

<

адрес>, где ФИО1 передал неустановленному лицу документ удостоверяющий личность для создания квалифицированной электронной подписи, с целю ее использования для регистрации ООО «

<

данные изъяты>» в ЕГРЮЛ, в том числе, внесении сведений о себе как о директоре и учредителе данной организации (НОМЕР);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фото - таблицей, согласно которому осмотрена копия регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>», предоставленные Межрайонной ИФНС России НОМЕР по Нижегородской области. В заявлении по форме НОМЕР о государственной регистрации юридического лица при создании обнаружены паспортные данные ФИО1 – паспорт серии НОМЕР НОМЕР, выдан ОВД 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ (НОМЕР);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фото - таблицей, согласно которому осмотрен офис 

<

адрес> в котором зарегистрирован ООО «

<

данные изъяты>». Офис расположен на втором этаже указанного дома. Перед входом каких либо вывесок или указателей указывающих что в данном офисе располагается ООО «

<

данные изъяты>» не обнаружено. Кроме того в указном офисе располагается ООО «АЗС-Сервис». Проведя осмотр помещения офиса каких-либо документов или предметов указывающих на то что в данном помещении располагается ООО «

<

данные изъяты>» так же не обнаружено.

- регистрационное дело в отношении ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>» является ФИО1 (НОМЕР);

- протокол явки с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой он является номинальным руководителем в ООО «

<

данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ года, по просьбе неизвестно ему мужчины по имени ФИО2 за денежное вознаграждение в нескольких банках, точные адреса которых он не помнит, он открыл счета. Полученные в банках средства платежа карточки и все документы для управления счетами он передавал ФИО2. 

В содеянном, раскаивается, обещает, что подобного более не повторится. Вину признает в полном объеме. Ст. 51 Конституции РФ разъяснена и понятна (НОМЕР);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрено банковское дело (досье) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН НОМЕР, выписка о движении средств по банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>», а именно:

Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании АО «Альфа-Банк» на 1 листе. Согласно которого ДД.ММ.ГГГГ клиент ООО «

<

данные изъяты>» ИНН НОМЕР в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомляет АО «АЛЬФА-БАНК» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК». Подтверждает, что до заключения Соглашения и Договора ознакомились с положениями Соглашения и Договора через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу www.alfabank.ru. Подтверждает своё согласие с условиями Соглашения, Договора АО «АЛЬФА-БАНК» и обязуются выполнять их условия. При предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов в соответствии с соглашением предоставлено: вписано печатным текстом ФИО1, указан номер телефона: НОМЕР. Клиент подтверждает Банку наличие у уполномоченного лица Клиента в течение срока действия Соглашения полномочий на подписание и передачу в Банк по Системе ЭД Клиента, используя Электронную подпись согласно Соглашению. В тексте документа обнаружен оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>» и подпись визуально похожая на подпись ФИО1

Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг на 2 листах. Согласно которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» ИНН НОМЕР имеющий адрес электронной почты 

<

данные изъяты> номер телефона НОМЕР, планирующее совершать по счету менее 100 операций, средний оборот денежных средств 1000000 рублей, не планирующее снятие наличных денежных средств. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации ООО «

<

данные изъяты>» уведомляет банк о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», а так же к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн». К системе «Альфа-Бизнес Онлайн» предоставлен доступ руководителю ФИО1 серия НОМЕР НОМЕР. Кроме того ООО «

<

данные изъяты>» просит выдать карту Альфа-Бизнес в порядке Express. Указаны данные держателя карты: ФИО1, имеющий документ серии: НОМЕР. Указав мобильный телефон держателя. 

Сведения о физическом лице – бенефициаром владельце ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ;

Паспорт на имя ФИО1 на 2 листах;

Лист записи ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

Вторым объектом осмотра является выписка о движении средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>»:

Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) НОМЕР за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. За указанный период по указанному расчетному счету совершено 0 операций, сумма по дебиту и кредиту счета, за указанный период составила 0 рублей 0 копеек (НОМЕР); 

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому, осмотрен 

<

адрес>, где ФИО1 сбывал электронные средства платежа малознакомому лицу полученные в АО «АЛЬФА-БАНК» (НОМЕР);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрено банковское дело (досье) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН НОМЕР, выписка о движении средств по банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>».

Юридическое досье состоит из комплекта документов, содержащих сведения о деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ИНН НОМЕР на 48 листах,а именно

Подтверждение об открытии счета НОМЕР и НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ на 1 – м листе.

Карточка с образцами подписей и оттисками печати на 1 – м листе.

Опросный лист юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 2 – х листах.

Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ на 4 – х листах ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 просит открыть расчетный счет с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ – БИЗНЕС Online», а также просит выпустить бизнес-карту Mastercard Business НОМЕР.

Сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента, на 2 – х листах, на втором листе имеется оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>» и рукописная подпись ФИО1

Заявление о количестве и сочетание подписей в Карточке с образцами подписей и оттиска печати на 1-м листе, на котором имеется оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>» и рукописная подпись ФИО1

Копия паспорта ФИО1 серии НОМЕР НОМЕР выдан ОВД 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР, на 5 листах.

Анкета идентификации налогового резидентства на 4 – х листах, на третьем и четвертом листах имеется оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>» и рукописная подпись ФИО1

Анкета идентификации налогового резидентства на 3 – х листах, на втором и третьем листах имеется рукописная подпись ФИО1

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе на 1 листе.

Устав ООО «

<

данные изъяты>» утвержденный решением НОМЕР единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ на 15 – ти листах.

Приказ о вступлении в должность директора и возложение обязанностей главного бухгалтера от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе.

Решение учредителя НОМЕР ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» является ФИО1 на 1 – м листе.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 3 – х листах. 

Гарантийное письмо ООО «АЗС-СЕРВИС» на 1-м листе.

Заявление о выпуске бизнес-карты по расчетному счету НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, на втором листе имеется оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>» и рукописная подпись ФИО1

Заявление о предоставлении услуги «Регулярный платеж» по расчетному счету НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, на котором имеется оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>» и рукописная подпись ФИО1 (НОМЕР);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которого, осмотрен 

<

адрес>, где ФИО1 сбывал электронные средства платежа малознакомому лицу полученные в ПАО «Банк Уралсиб» (НОМЕР);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрено банковское дело (досье) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН НОМЕР, выписка о движении средств по банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>». Юридическое досье состоит из комплекта документов, содержащих сведения о деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ИНН НОМЕР на 25 листах. На первом листе имеется титульный лист, на следующем листе опись документов, содержащихся в юридическом досье ООО «

<

данные изъяты>», Далее имеются: 

1) Карточка с образцами подписей и оттисками печати на 1 – м листе.

2) Заявление о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операции в ПАО «МТС-Банк» на 2-х листах ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 просит открыть расчетный счет с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания «МТС-Business Card», а также просит выпустить корпоративную карту «МТС-Business Card».

3) Анкета-опрос (Клиента-юридического лица) от ДД.ММ.ГГГГ на 6-х листах ООО «

<

данные изъяты>» на третьем и пятом листах имеется оттиск печати и рукописная подпись ФИО1

4) Решение учредителя НОМЕР ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» является ФИО1 на котором имеется рукописная подпись ФИО1, на 1 – м листе.

5) Согласие на обработку персональных данных в ПАО «МТС-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, на втором листе имеется рукописная подпись ФИО1

6) Копия паспорта ФИО1 серии НОМЕР НОМЕР выдан ОВД 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР, на 3 – х листах.

7) Копия приказа НОМЕР о вступлении в должность директора и возложении обязанностей главного бухгалтера от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе на котором имеется оттиск печати и рукописная подпись ФИО1

8) Расписка в получении корпоративных карт ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе на котором имеется рукописная подпись ФИО1

9) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 6 – и листах (НОМЕР);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которого, осмотрен 

<

адрес>, где ФИО1 сбывал электронные средства платежа малознакомому лицу полученные в ПАО «МТС-Банк» (НОМЕР).

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрено банковское дело (досье) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН НОМЕР, выписка о движении средств по банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>». Объектом осмотра является юридическое досье, в не упакованном и опечатанном виде, представленные ПАО «АК БАРС» Банк полученный в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ. 

На первом листе юридического досье расположена выписка по расчетному счету НОМЕР, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершено 0 операций, итоговый оборот составил 0 рублей 0 копеек. Выписка состоит из 1 листа. 

На втором листе юридического досье расположена выписка по расчетному счету НОМЕР, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершено 0 операций, итоговый оборот составил 0 рублей 0 копеек. Выписка состоит из 1 листа.

В досье содержатся следующие документы: 

Опросный лист (для юридических лиц) ООО «

<

данные изъяты>», изучив который информации представляющей интерес для следствия не обнаружено. Состоит из 5 листов. 

Заявление о заключении ДКБО и предоставлении банковских продуктов от ДД.ММ.ГГГГ. Подписав нижестоящее ФИО1 просит заключить договор комплексного банковского обслуживания, договор банковского счета, договор по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт, договор предоставления услуг с использованием системы ДБО. Состоит из 3 листов.

Заявление на выпуск корпоративной карты ПАО «АК БАРС» Банк. Согласно которого ФИО1 просит выпустить корпоративную карту и присвоить № счета НОМЕР. В тексте документа обнаружен оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>» и подпись визуально похожая на подпись ФИО1 Состоит из 2 листов. 

Опись документов юридического досье ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН НОМЕР), р/с НОМЕР. В описи представлены наименования документов, размещенного в юридическом досье и номера страниц, всего 14 листов. Состоит из 1 листа.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН НОМЕР на 1 листе. Согласно которого ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 поставил подпись в специальном поле, а так же поставил оттиск печать ООО «

<

данные изъяты>». В тексте документа в специально отведенных полях обнаружена подпись визуально похожая на подпись ФИО1 Состоит из 1 листа (НОМЕР);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которого, осмотрен 

<

адрес>, где ФИО1 сбывал электронные средства платежа малознакомому лицу полученные в ПАО «АК БАРС» Банк (НОМЕР);

Суд, оценив в соответствии со ст.ст. 17, 87, 88 УПК РФ собранные по делу доказательства, находит их относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, и приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений полностью доказана. 

Показания подсудимого об обстоятельствах совершенных им преступлений подтверждены и согласуются с исследованными в судебном заседании доказательствами, показаниями свидетелей ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО8, ФИО7, не доверять которым у суда оснований не имеется, протоколами следственных действий, в частности протоколами осмотра места происшествия, протоколами осмотра предметов и документов, вещественными доказательствами и иными документами. Оснований к самооговору у подсудимого суд не усматривает. Фактических данных о том, что подсудимый в ходе предварительного расследования был вынужден дать изобличающие себя показания, в судебном заседании не установлено, его права и свободы не нарушались, показания давались добровольно, в присутствии защитника, статья 51 Конституции РФ ему разъяснялась. 

Судом установлено, что за обещанное не установленным лицом денежное вознаграждение ФИО1 не имея намерений осуществлять руководство и управление юридическим лицом, предоставил свой паспорт гражданина РФ и зарегистрировал в ИФНС путем внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений юридическое лицо – ООО «

<

данные изъяты>», был назначен его генеральным директором.

Таким образом, суд находит виновность ФИО1 доказанной и квалифицирует его действия по ч.1 ст. 173.2 УК РФ расценивая их как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице 

Кроме того, судом установлено, что ФИО1., являясь номинальным руководителем - директором ООО «

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, не намереваясь в действительности управлять юридическим лицом и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, в том числе осуществлять перевод денежных средств с расчетных счетов данной организации, зарегистрированной в ИФНС, представил пакет документов для открытия ООО «

<

данные изъяты>» расчетных счетов и их банковского обслуживания, в том числе дистанционно, в банки: АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Банк УРАЛСИБ», ПАО «МТС Банк», ПАО «АК БАРС».

При исследовании юридических дел установлено, что ФИО1 во все указанные банки собственноручно подано заявление на открытие расчетных счетов, подписан договор на обслуживание банковского счета, где имеются заявления о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию, а также о получении банковской карты. При заключении договоров на открытие и обслуживание банковского счета ФИО1 указаны сведения о намерении совершать операции по расчетным счетам, в документах имеются его подписи.

После того, как сотрудниками банков расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» были открыты, ФИО1 заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежей последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» и его директора перевод денежных средств с банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», получил от сотрудников банков, хранил при себе и передал за обещанное денежное вознаграждение неустановленному лицу полученные в банках документы на открытие банковских расчетных счетов, в которых содержался абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адрес электронной почты, банковские платежные карты, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Согласно Федеральному закону от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа являются средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно смс-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации относятся к электронным средствам. 

Как установлено судом, документы, в которых были закреплены абонентский номер телефона, необходимый для получения одноразовых SMS-паролей, адрес электронной почты, а также банковские бизнес карты, выданные ФИО1 сотрудниками банков при открытии счетов, предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которым и хотели воспользоваться третьи лица для осуществления неправомерного перевода денежных средств. Таким образом, указанные документы и банковские карты, выданные ФИО1 как клиенту АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Банк УРАЛСИБ», ПАО «МТС Банк», ПАО «АК БАРС», обладают признаками электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств. При этом, совершение преступлений именно в целях неправомерного оборота средств платежей нашло свое отражение в подтвержденных обстоятельствах об открытии счетов, доступ к которым был предоставлен третьим лицам.

Таким образом, действуя с прямым умыслом, ФИО1 осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц, для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств за обещанное денежное вознаграждение, что могло повлечь противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, оценивая совокупность приведенных выше доказательств, суд находит вину ФИО1 в совершении пяти преступлений полностью доказанной и квалифицирует его действия по каждому из пяти преступлений по ч.1 ст.187 УК РФ, расценивая его действия по каждому из пяти преступлений как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

При этом суд при квалификации действий ФИО1 по каждому из 5 преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ исключает признак "транспортировка в целях сбыта", поскольку как следует из материалов дела осужденный ФИО1 электронные средства не транспортировал, а выходил из отделения банка, и, находясь около отделения банка либо недалеко от него, передавал их неустановленному лицу. Данное обстоятельство подтверждается исследованными в суде и приведенными в приговоре доказательствами.

При назначении подсудимому вида и меры наказания, суд руководствуется принципом справедливости, закрепленным в ст.6 УК РФ, при этом в соответствии с требованиями ст.ст.43, 60УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, данные о личности подсудимого, его возраст и состояние здоровья, имеющиеся заболевания, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи и близких родственников, а также на достижение других целей, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Поведение подсудимого в судебных заседаниях позволяет суду не сомневаться в его вменяемости, в связи с этим последний подлежит уголовной ответственности за содеянное.

Судом при назначении наказания учитываются данные о личности ФИО1, который к административной ответственности не привлекался, на учёте у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, по месту жительства со стороны участкового уполномоченного характеризуется удовлетворительно, является военнообязанным.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ по каждому преступлению активное способствование расследованию преступления, которое выразилось в активных действиях ФИО1, направленных на сотрудничество с органами следствия, даче подробных и последовательных показаний об обстоятельствах совершенных им преступлений в ходе предварительного следствия.

Имеющаяся в материалах уголовного дела явка с повинной ФИО1 добровольным заявлением о совершении преступлений признаваться не может, поскольку ФИО1 самостоятельно в правоохранительные органы не обращался, его заявление сделано после того, как последний был вызван сотрудниками полиции для дачи объяснений по обстоятельствам произошедших событий, о чем суду показал сам подсудимый. Следовательно, явка с повинной сама по себе не может быть признана смягчающим наказание обстоятельством, но исходя из того, что изложенные в ней сведения помогли на первоначальных этапах предварительного следствия установить обстоятельства совершенных подсудимым преступлений, то такое сотрудничество со следствием, а также то, что в своих показаниях, данных в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО1 подробно рассказал об обстоятельствах совершенных им преступлений, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признаются судом обстоятельствами, смягчающими наказание, а именно как активное способствование расследованию каждого преступления, как это указано судом выше.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд также признает по каждому преступлению полное признание вины и раскаяние в содеянном; состояние здоровья и имеющиеся заболевания у подсудимого и близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено. 

Каких либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, для применения ст. 64 УК РФ по каждому преступлению судом не установлено.

При назначении наказания суд не усматривает оснований для применения по каждому преступлению ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Основания для оправдания подсудимого, постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не имеется.

С учетом тяжести и степени общественной опасности совершенных преступлений, фактических обстоятельств суд приходит к убеждению, что исправление ФИО1 возможно только при назначении последнему наказания по ч.1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ, а по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы со штрафом, поскольку менее строгий вид наказания, предусмотренный санкциями данных статей, не будет служить целям восстановления социальной справедливости, не сможет обеспечить достижение цели наказания по исправлению ФИО1 и предупреждению совершения им новых преступлений. 

Наказание по каждому из пяти преступлений предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы необходимо назначить, учитывая требования ч.1 ст. 62 УК РФ. 

Наказание по совокупности преступлений ФИО1 следует назначить на основании ч.3, ч.1 ст. 71, ч.4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных основного и дополнительного наказаний.

Вместе с тем, с учетом данных о личности подсудимого, в том числе того, что ФИО1 имеет постоянное место жительства, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, отношения подсудимого к содеянному, суд считает, что его исправление возможно без изоляции от общества, и полагает, что наказание следует назначить с применением правил ст.73 УК РФ, то есть условно с возложением дополнительных обязанностей.

Суд полагает, что данное наказание будет способствовать выполнению целей уголовного наказания, указанных в ч.2 ст.43 УК РФ, таких как исправление осужденного и восстановление социальной справедливости.

Поскольку наказание подсудимому назначается с применением правил ст.73 УК РФ, то есть условно, оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ не имеется.

При определении размера штрафа суд учитывает трудоспособный возраст подсудимого, отсутствие иждивенцев, и приходит к выводу, что дополнительное наказание в виде штрафа ФИО1 с учетом имущественного положения возможно назначить с применением ч. 3 ст. 46 УК РФ, то есть с рассрочкой уплаты.

Меру пресечения ФИО1 суд считает необходимым оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, поскольку основания для ее применения до настоящего времени не отпали.

При разрешении вопроса о распределении процессуальных издержек суд приходит к следующим выводам.

На основании ст.ст.50,51 УПК РФ в ходе предварительного следствия по назначению защиту интересов ФИО1 осуществляла адвокат Баронец Ю.Ю., которой расходы на оплату труда были компенсированы за счет средств федерального бюджета постановлением следователя в размере7790 рублей. 

В соответствии с п.5 ч.2 ст.131 УПК РФ сумма, выплаченная адвокату, относится к процессуальным издержкам. В соответствии с ч.1 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных, а также с лиц, уголовное дело или уголовное преследование в отношении которых прекращено по основаниям, не дающим права на реабилитацию, или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Подсудимый ФИО1 не оспорил время, затраченное адвокатом на осуществление его защиты на следствии, не возражал против взыскания с него процессуальных издержек. 

Поскольку психическое состояние ФИО1 у суда сомнений не вызывает, в связи с этим последний по своему психическому состоянию может принимать участие в ходе следствия и суде, является трудоспособным, инвалидности не имеет, не оставляя без внимания отсутствие оснований, предусмотренных ч.ч. 4-6 ст. 132 УПК РФ, суд приходит к выводу, что процессуальные издержки подлежат взысканию с ФИО1 в доход федерального бюджета.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в резолютивной части приговора в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л

Признать ФИО1, виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187 (5 преступлений) УК РФ и назначить:

по ч.1 ст. 173.2 УК РФ к исправительным работам на срок 8 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства;

по ч.1 ст. 187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей в АО «АЛЬФА-Банк») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год со штрафом в размере 100 000 рублей;

по ч.1 ст. 187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей в ПАО «Банк Уралсиб» счет НОМЕР) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год со штрафом в размере 100 000 рублей;

по ч.1 ст. 187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей в ПАО «Банк Уралсиб» счет НОМЕР) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год со штрафом в размере 100 000 рублей;

по ч.1 ст. 187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей в ПАО «МТС Банк») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год со штрафом в размере 100 000 рублей;

по ч.1 ст. 187 УК РФ по факту неправомерного оборота средств платежей в ПАО «АК БАРС») в виде лишения свободы на срок 1 (один) год со штрафом в размере 100 000 рублей;

На основании ч.3, ч.1 ст. 71, ч.4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных основного и дополнительного наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом 120 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 исполнение определенных обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденных;

- встать на учет в исполнительную инспекцию по месту жительства и являться туда для регистрации с периодичностью 1 раз в месяц в дни, самостоятельно установленные должностным лицом уголовно исполнительной инспекции в порядке ч.6 ст. 188 УИК РФ.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

На основании ч. 3 ст. 46 УК РФ рассрочить ФИО1 выплату штрафа в размере 120 000 рублей на срок 24 месяца равными частями, то есть по 5 000 рублей ежемесячно.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении приговора в законную силу - отменить. 

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки за оказание юридической помощи на предварительном следствии в сумме 7990 рублей. 

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела. 

В соответствии с ч.4 ст.308 УПК РФ штраф, назначенный ФИО1 в качестве дополнительного наказания, подлежит взысканию на счет средств государственного органа, являющегося администратором доходов федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:

Получатель: УФК по Нижегородской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской 

<

адрес> л/с 

<

***>). 

Р/С 

<

***>; Корр/С 40102810745370000024; ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород; ИНН 

<

***>; КПП 525901001; БИК 012202102; ОКТМО 22701000; ОКПО 00013474; КБК: 41711603122010000140 «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет». 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда через Нижегородский районный суд г.Н.Новгород в течение 15 суток со дня постановления. 

Осужденный вправе заявить в апелляционной жалобе ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора, или в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Сторонам разъяснены сроки изготовления протокола судебного заседания, а также право ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания в течение трех суток со дня окончания судебного заседания и принесения на него замечаний в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания.

Судья И.Ю. Маньковская