Дело №

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>

<

адрес> городской суд 

<

адрес> в составе: председательствующего судьи Дегтеревой О.Л., при секретаре-Стояновой К.С., с участием государственного обвинителя- помощника 

<

адрес> городского прокурора Алейниковой Е.А., представителя потерпевшего- ФИО26, защитника-адвоката ФИО27, подсудимого- ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении

ФИО1 ФИО41, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, со средним образованием, холостого, на иждивении детей не имеющего, являющегося индивидуальным предпринимателем, состоящего на воинском учете, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, а также в совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил ДД.ММ.ГГГГ мошенничество, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору; ДД.ММ.ГГГГ мошенничество, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору; ДД.ММ.ГГГГ мошенничество, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору; ДД.ММ.ГГГГ мошенничество, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору; ДД.ММ.ГГГГ мошенничество, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору; ДД.ММ.ГГГГ мошенничество, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору; ДД.ММ.ГГГГ мошенничество, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору; ДД.ММ.ГГГГ мошенничество, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору; ДД.ММ.ГГГГ мошенничество, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; ДД.ММ.ГГГГ покушение на мошенничество, то есть в умышленных действиях лица, непосредственно направленных на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. Данные преступления совершены им при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, с которыми согласился подсудимый, а именно.

Установленное следствием лицо 1 в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, более точное место не установлено, являясь бывшим сотрудником кредитной организации, достоверно зная порядок потребительского кредитования физических лиц, а также приобретения товаров за счет средств предоставленных в кредит, обладая специальными познаниями в данной области, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, имея умысел на неоднократное хищение чужого имущества путем обмана, при неустановленных обстоятельствах вступил в преступный сговор с ФИО32, с которым поддерживал тесные дружеские отношения, направленный на неоднократное хищение чужого имущества путем обмана, а именно товарно-материальных ценностей, с последующей их продажей и получением незаконного обогащения. После чего, установленное следствием лицо 1 и установленное следствием лицо 2 в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, разработали преступный план, направленный на систематическое совершение преступлений, а именно хищение товарно-материальных ценностей в магазинах розничной продажи техники путем оформления кредитных договоров на незнакомых им лиц без ведома последних. Согласно разработанному установленными лицами 1 и 2 преступному плану, роль последних заключалась в привлечении к совершению преступлений иных лиц, а также координации преступных действий всех соучастников преступлений, приискании необходимых для совершения преступлений копий паспортов и иных персональных данных лиц, на которых возможно оформление кредита, реализации похищенных товарно-материальных ценностей, распределении полученной незаконной прибыли между участниками преступной группы согласно их роли.

Реализовывая совместный преступный план, с целью конспирации и минимального контакта с будущими непосредственными исполнителями преступлений, установленные лица 1 и 2 в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ТЦ «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, вступили в преступный сговор с ранее им знакомым и находящемся с ними в дружеских отношениях ФИО1, направленный на совершение вышеуказанных преступлений, предложив ему вознаграждение, который, осознавая преступный характер планируемых действий, и желая наступления общественно-опасных последствий, дал свое согласие на участие в реализации единого преступного плана. 

Согласно отведенной ему роли, ФИО1 должен был выполнять преступные указания установленных следствием лиц 1 и 2 приискивать непосредственных исполнителей планируемых преступлений, поддерживая с ними контакт, передавать последним полученные от установленным следствием лиц 1 и 2 инструкции, копии паспортов и иные персональные данные лиц, на которых планировалось оформление подложных кредитных договоров с целью хищения товарно-материальных ценностей, получать от непосредственных исполнителей похищенные товарно-материальные ценности, после чего передавать их установленным следствием лицам 1 и 2 получать от последних часть денежных средств, вырученных от реализации похищенных товарно-материальных ценностей для последующего распределения их между непосредственными исполнителями преступлений. 

Во исполнение единого преступного умысла, ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, стал подыскивать среди своих знакомых возможных соучастников преступления, являющихся сотрудниками кредитных организаций и обладающих специальными познаниями в области потребительского кредитования, которые, согласно отведенной им установленными следствием лицами 1 и 2 преступной роли, должны были, используя свое служебное положение, выполнять преступные указания ФИО1, которые тот в свою очередь получал от установленных следствием лиц 1 и 2, при этом составлять, на основании полученных от ФИО1 копий паспортов и иных персональных данных лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников преступной группы, заведомо подложные кредитные договоры и другие, связанные с отпуском товара в кредит, документы, после чего, получив одобрение от кредитных организаций на приобретение товарно-материальных ценностей в кредит, обеспечивать отпуск данных товарно-материальных ценностей. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 с целью реализации задуманного, находясь в помещении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

<

адрес> «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, узнав о том, что ранее знакомая ему установленное лицом 3 на тот момент обучающаяся совместно с ним в вышеуказанном учебном заведении, является специалистом по продажам АО «

<

данные изъяты>», в должностные обязанности которой входит: оформление потребительских кредитов клиентам на приобретение товаров ООО «

<

данные изъяты>» (магазин «

<

данные изъяты>»), расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 1, ТЦ «

<

данные изъяты>», предложил ей вступить в преступный сговор, направленный на совершение вышеуказанных мошеннических действий, обещая при этом ФИО30 вознаграждение, разъяснив ей разработанный преступный план и установленное лицо 3 роль непосредственного исполнителя, на что последняя, осознавая преступный характер планируемых действий и желая наступления общественно-опасных последствий, согласилась.

Кроме того, ФИО1 реализуя единый преступный умысел, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, исполняя свою преступную роль, отведенную ему установленными следствием лицами 1 и 2 с целью исключения возможности раскрытия личностей и ролей последних в планируемых преступлениях, также стал подыскивать среди своих знакомых, возможных соучастников преступления, которые, согласно отведенной им установленными следствием лицами 1 и 2 роли, должны были, выполнять преступные указания ФИО1, полученные последним от установленными следствием лицами 1 и 2, при этом приходить в магазины по розничной продаже техники, изображая покупателей, представляясь данными иных лиц, с использованием копий паспортов которых кредитные специалисты, являющиеся соучастниками преступлений, должны были оформлять подложные кредитные договоры, после чего забирать приобретенные по данным подложным кредитным договорам товарно-материальные ценности, выносить их за пределы магазина и передавать ФИО1

Во исполнении заранее разработанного плана, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления преступных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «

<

данные изъяты>» (магазин «

<

данные изъяты>»), в целях реализации задуманного, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 30 минут, установленные следствием лица 1 и 2, находясь в неустановленном месте, посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» связались с ФИО1 и сообщили последнему, что необходимо узнать у кредитного специалиста-установленного следствием лица 3 о наличии среди реализуемых товаров ООО «

<

данные изъяты>» (магазин «

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, ТЦ «

<

данные изъяты>», коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты>. ФИО1, выполняя указания установленных следствием лиц 1 и 2 в этот же день, в неустановленное время, но не позднее 16 часов 30 минут, находясь в неустановленном месте, также посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» связался с установленным следствием лицом 3, находящейся на своем рабочем месте в ООО «

<

данные изъяты>» (магазин «

<

данные изъяты>») по вышеуказанному адресу, спросив последнюю о наличии в магазине интересующего указанного выше товара, и при получении от установленного следствием лица 3 положительного ответа передал данную информацию установленным следствием лицам 1 и 2 (имевшим общий аккаунт в программе-мессенджере «

<

данные изъяты>»). Убедившись в наличии интересующего их товара, установленные следствием лица 1 и 2, действуя в продолжение единого преступного умысла, посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» направили ФИО1 заранее приисканные ими копии паспортов, а также иные, выдуманные персональные данные физических лиц, включающие в себя сведения о месте жительства, работы, должности, заработной плате, иных доходах, семейном положении, составе семьи, личных и рабочих номерах телефонов, в том числе на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В свою очередь ФИО1, в этот же день, в неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 30 минут, действуя умышленно во исполнение отведенной ему роли, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, переслал установленному следствием лицу 3 полученные им от установленных следствием лиц 1 и 2 вышеуказанные данные, с указанием использовать полученные сведения для формирования заявок на получение потребительского кредита с целью приобретения вышеуказанного коммутатора (мобильного телефона), заведомо зная, что заемные денежные средства в погашение кредита выплачиваться не будут. Установленные следствием лицо 3, являясь согласно Трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ Специалистом по продажам Управления продаж кредитных продуктов по 

<

адрес> обеспечения продаж (потребительское кредитование) Блока «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в должностные обязанности которой входило оформление документов по заключению кредитных договоров в области потребительского кредитования граждан (заемщиков) с АО «

<

данные изъяты>» на приобретение товарно-материальных ценностей в ООО «

<

данные изъяты>», с которым у АО «

<

данные изъяты>» был заключен Договор № о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 30 минут, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, выполняя свою, отведенную ей часть совместного преступного плана, направленного на хищение вышеуказанного мобильного телефона, путем обмана, осознавая противоправность своих действий, добровольно, с целью получения прибыли от реализации похищаемого имущества, имея в распоряжении служебный компьютер с установленным в нем специализированным программным обеспечением, позволяющим составлять необходимые документы для предоставления потребительского кредита с последующей их отправкой по сети «Интернет» в АО «

<

данные изъяты>», используя предоставленную ей ФИО1 копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО4, а также иные персональные данные указанного гражданина, без ведома и согласия последнего, составила подложные документы на предоставление потребительского кредита на приобретение вышеуказанного коммутатора (мобильного телефона), а именно: Анкету клиента на имя ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; Согласие на обработку персональных данных и получение кредитного отчета от имени ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; Анкету-заявление (№ заявки 

<

адрес>) от имени ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальные условия № № от ДД.ММ.ГГГГ Договора потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление заемщика ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление (поручение) заемщика ФИО4 на перевод денежных средств № № от ДД.ММ.ГГГГ; График платежей к Договору потребительского кредита № № от ДД.ММ.ГГГГ; Спецификацию товара № № от ДД.ММ.ГГГГ; Полис-оферту по программе «Страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов»; Полис-оферту страхования имущества и гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации жилого помещения, осознавая, что обязательства по условиям данного кредитного договора исполняться не будут. При этом установленное следствием лицо 3 в вышеуказанные документы внесла заведомо для неё и других участников группы ложные сведения о намерении ФИО4 получить в АО «

<

данные изъяты>» потребительский кредит на покупку мобильного телефона 

<

данные изъяты>, стоимостью 71 793 рубля 54 копейки, а также приобретение Страхового полиса по программе «Страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов+Защита от потери работы и дохода» страховая премия по которому составляет 4 738 рублей 37 копеек и Страхового полиса страхования имущества и гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации жилого помещения страховая премия по которому составляет 3 000 рублей 00 копеек. 

Получив от АО «

<

данные изъяты>» одобрение о выдаче потребительского кредита на имя ФИО4 на общую сумму 79531 рубль 91 копейка, включающую в себя стоимость вышеуказанного коммутатора (мобильного телефона) и стоимость вышеуказанных Страховых полисов, установленное следствием лицо 3 в продолжение единого преступного умысла, во исполнение отведенной ей роли, сообщила об этом ФИО1, который в этот же день, в неустановленное следствием время, но не ранее 16 часов 30 минут и не позднее 22 часов 00 минут, исполняя свою роль единого преступного плана, приискал неустановленное следствием лицо, которому за вознаграждение предложил вступить в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, роль которого заключалась в том, что оно должно было пройти в помещение ООО «

<

данные изъяты>» (магазин 

<

данные изъяты>), расположенного по вышеуказанному адресу, и, изображая роль покупателя ФИО4, обратиться к кредитному специалисту установленному следствием лицу 3 якобы с целью приобретения в кредит коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты>, подписать от имени ФИО4 заведомо подложный заранее изготовленный установленным следствием лицом 3 кредитный договор и иные необходимые для получения кредита документы, после чего получить от неосведомленных о совершаемом преступлении сотрудников магазина, якобы приобретенный ФИО28А. в кредит вышеуказанный коммутатор (мобильный телефон) и передать его ФИО1, на что неустановленное следствием лицо, осознавая преступный характер своих действий, из корыстных побуждений, согласилось. Во исполнении отведенной ему преступной роли, указанное неустановленное следствием лицо, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, но не ранее 16 часов 30 минут и не позднее 22 часов 00 минут, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба, прошло в помещение магазина «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»), расположенное по вышеуказанному адресу, где сообщило сотрудникам данного магазина о своем намерении приобрести в кредит товар - коммутатор (мобильный телефон) 

<

данные изъяты>, воспользовавшись услугами потребительского кредитования АО «

<

данные изъяты>». Сотрудники магазина «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»), не осведомленные о преступном характере действий установленных следствием лиц 1,2,3 и ФИО1, и неустановленного следствием лица, будучи введенными в заблуждение, проводили данное неустановленное следствием лицо к кредитному специалисту АО «

<

данные изъяты>» установленного следствием лица 3. После чего неустановленное следствием лицо сообщило установленному следствием лицу 3, что является ФИО28А., при этом установленное следствием лицо 3 в свою очередь, зная, что указанное лицо в действительности таковым не является, а прибыло для исполнения своей роли при реализации совместного преступного плана, передала подготовленные ею ранее вышеуказанные заведомо подложные кредитные документы на имя ФИО4 на подпись данному неустановленному следствием лицу, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» был открыт банковский счет №, и ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заключенным кредитным договором на вышеуказанный расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» в счет оплаты за приобретение якобы ФИО28 коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты> и дополнительных услуг по страхованию были переведены денежные средства в сумме 79531 рубль 91 копейка, а неосведомленный о преступных намерениях установленных следствием лиц 1,2,3, ФИО1 и неустановленного следствием лица, сотрудник магазина «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный следствием период времени, но не ранее 16 часов 30 минут и не позднее 22 часов 00 минут, находясь в помещении вышеуказанного магазина передал неустановленному следствием лицу коммутатор (мобильный телефон) 

<

данные изъяты> IMEI №.

Продолжая исполнять отведенную ему преступную роль во исполнении единого преступного умысла, неустановленное следствием лицо, в тот же день в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, передало вышеуказанный коммутатор (мобильный телефон) ФИО1, получив за исполнение своих преступных действий от ФИО1 вознаграждение в сумме не менее 1 000 рублей. После чего ФИО1, в свою очередь, в неустановленном месте, в неустановленное время, исполняя свою преступную роль, передал данный коммутатор (мобильный телефон) установленным следствием лицам 1,2, при этом получив от последних денежные средства в качестве вознаграждения за выполнение своих действий в сумме не менее 4000 рублей, а также денежные средства для передачи установленному следствием лицу 3 в качестве вознаграждения за ее действия в сумме не менее 4000 рублей. Установленные следствием лица 1,2 в свою очередь, с целью завершения задуманного, из корыстных побуждений, получив от ФИО1 вышеуказанный коммутатор (мобильный телефон), распорядились им по своему усмотрению, тем самым противоправно безвозмездно обратив его в свою пользу, путем его реализации при неустановленных обстоятельствах, при этом ими была получена незаконная прибыль, которая в последующем была ими распределена между собой, совместно совершив тем самым мошенничество, то есть хищение принадлежащего ООО «

<

данные изъяты>» имущества, путем обмана, а именно предоставления АО «

<

данные изъяты>» заведомо ложных и недостоверных сведений, с целью оплаты со стороны АО «

<

данные изъяты>» стоимости данного товара и создания условий для беспрепятственного отпуска данного товара.

Таким образом, в результате преступных действий установленные следствием лица 1,2,3, ФИО1 и неустановленного следствием лица, ДД.ММ.ГГГГ, АО «

<

данные изъяты>» был причинен материальный ущерб на общую сумму 79531 рубль 91 копейка.

Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ установленные следствием лица 1,2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО1, установленным лицом 3 и неустановленным лицом, согласно ранее разработанному преступному плану с привлечением к его исполнению тех же участников группы и распределением между ними тех же ролей, в неустановленное время, но не позднее 16 часов 52 минут, находясь в неустановленном месте, осознавая общественную опасность своих действий и руководствуясь корыстными мотивами, имея вновь возникший умысел на совершение мошенничества, а именно хищение товарно-материальных ценностей в магазинах розничной продажи техники путем оформления кредитных договоров на незнакомых им лиц без ведома последних, посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» связались с ФИО1 и сообщили последнему, что необходимо узнать у кредитного специалиста установленного лица 3 о наличии среди реализуемых товаров ООО «

<

данные изъяты>» (магазин «

<

данные изъяты>»), расположенном по адресу: 

<

адрес>, ТЦ «

<

данные изъяты>» коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты>. ФИО1, выполняя указания установленных лиц 1,2 в этот же день, в неустановленное время, но не позднее 16 часов 52 минут, находясь в неустановленном месте, также посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» связался с установленным лицом 3, находящейся на своем рабочем месте в ООО «

<

данные изъяты>» (магазин «

<

данные изъяты>») по вышеуказанному адресу, спросив последнюю о наличии в магазине интересующего указанного выше товара, и при получении от установленного лица 3 положительного ответа передал данную информацию установленным лицам 1,2 (имевшим общий аккаунт в программе-мессенджере «

<

данные изъяты>»). Убедившись в наличии интересующего их товара, установленным лицам 1,2, действуя в продолжение единого преступного умысла, посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» направили ФИО1 заранее приисканные ими копии паспортов, а также иные, выдуманные персональные данные физических лиц, включающие в себя сведения о месте жительства, работы, должности, заработной плате, иных доходах, семейном положении, составе семьи, личных и рабочих номерах телефонов, в том числе на имя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г.р. В свою очередь ФИО1, в этот же день, в неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 52 минут, действуя умышленно во исполнении отведенной ему роли, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, переслал установленному лицу 3, полученные им от установленным лицам 1,2 вышеуказанные данные, с указанием использовать полученные сведения для формирования заявок на получение потребительского кредита с целью приобретения вышеуказанного коммутатора (мобильного телефона), заведомо зная, что заемные денежные средства в погашение кредита выплачиваться не будут. Установленным следствием лицом 3, являясь согласно Трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ Специалистом по продажам Управления продаж кредитных продуктов по 

<

адрес> обеспечения продаж (потребительское кредитование) Блока «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в должностные обязанности которой входило оформление документов по заключению кредитных договоров в области потребительского кредитования граждан (заемщиков) с АО «

<

данные изъяты>» на приобретение товарно-материальных ценностей в ООО «

<

данные изъяты>», с которым у АО «

<

данные изъяты>» был заключен Договор № о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 52 минуты, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, выполняя свою, отведенную ей часть совместного преступного плана, направленного на хищение вышеуказанного мобильного телефона, путем обмана, осознавая противоправность своих действий, добровольно, с целью получения прибыли от реализации похищаемого имущества, имея в распоряжении служебный компьютер с установленным в нем специализированным программным обеспечением, позволяющим составлять необходимые документы для предоставления потребительского кредита с последующей их отправкой по сети «Интернет» в АО «

<

данные изъяты>», используя предоставленную ей ФИО1 копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО5, а также иные персональные данные указанного гражданина, без ведома и согласия последнего, составила подложные документы на предоставление потребительского кредита на приобретение вышеуказанного коммутатора (мобильного телефона), а именно: Анкету клиента на имя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; Согласие на обработку персональных данных и получение кредитного отчета от имени ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; Анкету-заявление (№ заявки №) от имени ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальные условия № № от ДД.ММ.ГГГГ Договора потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление заемщика ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление (поручение) заемщика ФИО5 на перевод денежных средств № № от ДД.ММ.ГГГГ; График платежей к Договору потребительского кредита № № от ДД.ММ.ГГГГ; Спецификацию товара № № от ДД.ММ.ГГГГ; Полис-оферту по программе «Страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов»; Полис-оферту страхования имущества и гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации жилого помещения, осознавая, что обязательства по условиям данного кредитного договора исполняться не будут. При этом установленное следствием лицо 3 в вышеуказанные документы внесла заведомо ложные сведения о намерении ФИО5 получить в АО «

<

данные изъяты>» потребительский кредит на покупку коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты> стоимостью 71 793 рубля 54 копейки, а также приобретение Страхового полиса по программе «Страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов+Защита от потери работы и дохода» страховая премия по которому составляет 4 738 рублей 37 копеек и Страхового полиса страхования имущества и гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации жилого помещения страховая премия по которому составляет 1 500 рублей 00 копеек. 

Получив от АО «

<

данные изъяты>» одобрение о выдаче потребительского кредита на имя ФИО5 на общую сумму 78031 рубль 91 копейка, включающую в себя стоимость вышеуказанного коммутатора (мобильного телефона) и стоимость вышеуказанных Страховых полисов, установленное следствием лицо 3 сообщила об этом ФИО1, который в этот же день, в неустановленное следствием время, но не ранее 16 часов 52 минуты и не позднее 22 часов 00 минут, исполняя свою роль единого преступного плана, приискал неустановленное следствием лицо, которому за вознаграждение предложил вступить в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, роль которого заключалась в том, что оно должно было пройти в помещение ООО «

<

данные изъяты>» (магазин 

<

данные изъяты>), расположенного по вышеуказанному адресу, и, изображая роль покупателя ФИО5, обратиться к кредитному специалисту установленному лицу 3 якобы с целью приобретения в кредит коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты>, подписать от имени ФИО5 заведомо подложный заранее изготовленный установленным лицом 3 кредитный договор и иные необходимые для получения кредита документы, после чего получить от неосведомленных о совершаемом преступлении сотрудников магазина, якобы приобретенный ФИО5 в кредит вышеуказанный коммутатор (мобильный телефон) и передать его ФИО1, на что неустановленное следствием лицо, осознавая преступный характер своих действий, из корыстных побуждений, согласилось. Во исполнении отведенной ему преступной роли, указанное неустановленное следствием лицо, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, но не ранее 16 часов 52 минуты и не позднее 22 часов 00 минут, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба, прошло в помещение магазина «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»), расположенное по вышеуказанному адресу, где сообщило сотрудникам данного магазина о своем намерении приобрести в кредит товар - коммутатор (мобильный телефон) 

<

данные изъяты>, воспользовавшись услугами потребительского кредитования АО «

<

данные изъяты>». Сотрудники магазина «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»), не осведомленные о преступном характере действий установленных лиц 1,2, ФИО1, установленного следствием лица 3 и неустановленного следствием лица, будучи введенными в заблуждение, проводили данное неустановленное следствием лицо к кредитному специалисту АО «

<

данные изъяты>» установленному следствием лицу 3. После чего неустановленное следствием лицо сообщило установленному следствием лицу 3, что является ФИО5, при этом установленное следствием лицо 3, в свою очередь, зная, что указанное лицо в действительности таковым не является, а прибыло для исполнения своей роли при реализации совместного преступного плана, передала подготовленные ею ранее вышеуказанные заведомо подложные кредитные документы на имя ФИО5 на подпись данному неустановленному следствием лицу, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» был открыт банковский счет № и ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заключенным кредитным договором на вышеуказанный расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» в счет оплаты за приобретение якобы ФИО5 коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты> и дополнительных услуг по страхованию были переведены денежные средства в сумме 78031 рубль 91 копейка, а неосведомленный о преступных намерениях установленных следствием лиц 1,2,3, ФИО1 и неустановленного следствием лица, сотрудник магазина «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный следствием период времени, но не ранее 16 часов 52 минут и не позднее 22 часов 00 минут, находясь в помещении вышеуказанного магазина передал неустановленному следствием лицу коммутатор (мобильный телефон) 

<

данные изъяты> IMEI №.

Продолжая исполнять отведенную ему преступную роль во исполнении единого преступного умысла, неустановленное лицо, в тот же день в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передало вышеуказанный коммутатор (мобильный телефон) ФИО1, получив за исполнение своих преступных действий от ФИО1 вознаграждение в сумме не менее 1 000 рублей. После чего ФИО1, в свою очередь, в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, исполняя свою преступную роль, передал данный коммутатор (мобильный телефон) установленные следствием лица 1,2, при этом получив от последних денежные средства в качестве вознаграждения за выполнение своих действий в сумме не менее 4000 рублей, а также денежные средства для передачи ФИО30 в качестве вознаграждения за ее действия в сумме не менее 4000 рублей. Установленные следствием лица 1,2, в свою очередь, с целью завершения задуманного, из корыстных побуждений, получив от ФИО1 вышеуказанный коммутатор (мобильный телефон), распорядились им по своему усмотрению, тем самым противоправно безвозмездно обратив его в свою пользу, путем его реализации при неустановленных следствием обстоятельствах, при этом ими была получена незаконная прибыль, которая в последующем была ими распределена между собой, совместно совершив тем самым мошенничество, то есть хищение принадлежащего ООО «

<

данные изъяты>» имущества, путем обмана, а именно предоставления АО «

<

данные изъяты>» заведомо ложных и недостоверных сведений, с целью оплаты со стороны АО «

<

данные изъяты>» стоимости данного товара и создания условий для беспрепятственного отпуска данного товара.

Таким образом, в результате преступных действий установленных следствием лиц 1,2,3, ФИО1 и неустановленного следствием лица, ДД.ММ.ГГГГ, АО «

<

данные изъяты>» был причинен материальный ущерб на общую сумму 78031 рубль 91 копейка.

Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ установленные следствием лица 1,2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО1, ФИО30 и неустановленным следствием лицом, согласно ранее разработанному преступному плану с привлечением к его исполнению тех же участников группы и распределением между ними тех же ролей, в неустановленное следствием время, но не позднее 17 часов 23 минут, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность своих действий и руководствуясь корыстными мотивами, имея вновь возникший умысел на совершение мошенничества, а именно хищение товарно-материальных ценностей в магазинах розничной продажи техники путем оформления кредитных договоров на незнакомых им лиц без ведома последних, посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» связались с ФИО1 и сообщили последнему, что необходимо узнать у кредитного специалиста ФИО30 о наличии среди реализуемых товаров ООО «

<

данные изъяты>» (магазин «

<

данные изъяты>»), расположенном по адресу: 

<

адрес>, ТЦ «

<

данные изъяты>», коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты>. ФИО1, выполняя указания установленных лиц 1,2 в этот же день, в неустановленное время, но не позднее 17 часов 23 минуты, находясь в неустановленном месте, также посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» связался с установленнымс следствием лицом 3, находящейся на своем рабочем месте в ООО «

<

данные изъяты>» (магазин «

<

данные изъяты>») по вышеуказанному адресу, спросив последнюю о наличии в магазине интересующего указанного выше товара, и при получении от установленного следствием лица 3 положительного ответа передал данную информацию установленным следствием лицам 1,2 (имевшим общий аккаунт в программе-мессенджере «

<

данные изъяты>»). Убедившись в наличии интересующего их товара, установленные следствием лица 1,2, действуя в продолжение единого преступного умысла, посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» направили ФИО1 заранее приисканные ими копии паспортов, а также иные, выдуманные персональные данные физических лиц, включающие в себя сведения о месте жительства, работы, должности, заработной плате, иных доходах, семейном положении, составе семьи, личных и рабочих номерах телефонов, в том числе на имя ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р. В свою очередь ФИО1, в этот же день, в неустановленное следствием время, но не позднее 17 часов 23 минуты, действуя умышленно во исполнении отведенной ему роли, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, переслал установленному следствием лицу 3, полученные им от установленных следствием лиц 1,2 вышеуказанные данные, с указанием использовать полученные сведения для формирования заявок на получение потребительского кредита с целью приобретения вышеуказанного коммутатора (мобильного телефона), заведомо зная, что заемные денежные средства в погашение кредита выплачиваться не будут. Установленное следствием лицо 3, являясь согласно Трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ Специалистом по продажам Управления продаж кредитных продуктов по 

<

адрес> обеспечения продаж (потребительское кредитование) Блока «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в должностные обязанности которой входило оформление документов по заключению кредитных договоров в области потребительского кредитования граждан (заемщиков) с АО «

<

данные изъяты>» на приобретение товарно-материальных ценностей в ООО «

<

данные изъяты>», с которым у АО «

<

данные изъяты>» был заключен Договор № о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 23 минуты, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, выполняя свою, отведенную ей как исполнителю, часть совместного преступного плана, направленного на хищение вышеуказанного мобильного телефона, путем обмана, осознавая противоправность своих действий, добровольно, с целью получения прибыли от реализации похищаемого имущества, имея в распоряжении служебный компьютер с установленным в нем специализированным программным обеспечением, позволяющим составлять необходимые документы для предоставления потребительского кредита с последующей их отправкой по сети «Интернет» в АО «

<

данные изъяты>», используя предоставленную ей ФИО1 копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО6, а также иные персональные данные указанного гражданина, без ведома и согласия последнего, составила подложные документы на предоставление потребительского кредита на приобретение вышеуказанного коммутатора (мобильного телефона), а именно: Анкету клиента на имя ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; Согласие на обработку персональных данных и получение кредитного отчета от имени ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; Анкету-заявление (№ заявки №) от имени ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальные условия № № от ДД.ММ.ГГГГ Договора потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление заемщика ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление (поручение) заемщика ФИО6 на перевод денежных средств № № от ДД.ММ.ГГГГ; График платежей к Договору потребительского кредита № № от ДД.ММ.ГГГГ; Спецификацию товара № № от ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что обязательства по условиям данного кредитного договора исполняться не будут. При этом установленное следствием лицо 3 в вышеуказанные документы внесла заведомо ложные сведения о намерении ФИО6 получить в АО «

<

данные изъяты>» потребительский кредит на покупку коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты> стоимостью 71 793 рубля 54 копейки. 

Получив от АО «

<

данные изъяты>» одобрение о выдаче потребительского кредита на имя ФИО6 на сумму 71793 рубля 54 копейки, установленное следствием лицо 3 сообщила об этом ФИО1, который в этот же день, в неустановленное время, но не ранее 17 часов 23 минут и не позднее 22 часов 00 минут, исполняя свою роль единого преступного плана, приискал неустановленное следствием лицо, которому за вознаграждение предложил вступить в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, роль которого заключалась в том, что оно должно было пройти в помещение ООО «

<

данные изъяты>» (магазин 

<

данные изъяты>), расположенного по вышеуказанному адресу, и, изображая роль покупателя ФИО6, обратиться к кредитному специалисту установленному следствием лицу 3 якобы с целью приобретения в кредит коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты>, подписать от имени ФИО6 заведомо подложный заранее изготовленный установленным следствием лицу 3 кредитный договор и иные необходимые для получения кредита документы, после чего получить от неосведомленных о совершаемом преступлении сотрудников магазина, якобы приобретенный ФИО6 в кредит, вышеуказанный коммутатор (мобильный телефон) и передать его ФИО1, на что неустановленное следствием лицо, осознавая преступный характер своих действий, из корыстных побуждений, согласилось. Во исполнении отведенной ему преступной роли, указанное неустановленное следствием лицо, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, но не ранее 17 часов 23 минут и не позднее 22 часов 00 минут, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба, прошло в помещение магазина «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»), расположенное по вышеуказанному адресу, где сообщило сотрудникам данного магазина о своем намерении приобрести в кредит товар - коммутатор (мобильный телефон) 

<

данные изъяты>, воспользовавшись услугами потребительского кредитования АО «

<

данные изъяты>». Сотрудники магазина «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»), не осведомленные о преступном характере действий установленными следствием лицами 1,2,3 и неустановленного следствием лица, будучи введенными в заблуждение, проводили данное неустановленное следствием лицо к кредитному специалисту АО «

<

данные изъяты>» установленному следствием лицу 3. После чего неустановленное следствием лицо сообщило установленному следствием лицу 3, что является ФИО6, при этом установленное следствием лицо 3 в свою очередь, зная, что указанное лицо в действительности таковым не является, а прибыло для исполнения своей роли при реализации совместного преступного плана, передала подготовленные ею ранее вышеуказанные заведомо подложные кредитные документы на имя ФИО6 на подпись данному неустановленному следствием лицу, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» был открыт банковский счет № и ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заключенным кредитным договором на вышеуказанный расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» в счет оплаты за приобретение якобы ФИО6 коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 71793 рубля 54 копейки, а неосведомленный о преступных намерениях установленных следствием лиц 1,2,3, ФИО1 и неустановленного следствием лица, сотрудник магазина «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный следствием период времени, но не ранее 17 часов 23 минут и не позднее 22 часов 00 минут, находясь в помещении вышеуказанного магазина передал неустановленному следствием лицу коммутатор (мобильный телефон) 

<

данные изъяты> IMEI №.

Продолжая исполнять отведенную ему преступную роль во исполнении единого преступного умысла, неустановленное следствием лицо, в тот же день в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передало вышеуказанный коммутатор (мобильный телефон) ФИО1, получив за исполнение своих преступных действий от ФИО1 вознаграждение в сумме не менее 1 000 рублей. После чего ФИО1, в свою очередь, в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, исполняя свою преступную роль, передал данный коммутатор (мобильный телефон) установленным следствием лицам 1,2, при этом получив от последних денежные средства в качестве вознаграждения за выполнение своих действий в сумме не менее 4000 рублей, а также денежные средства для передачи установленному следствием лицу 3 в качестве вознаграждения за ее действия в сумме не менее 4000 рублей. Установленные следствием лица 1,2 в свою очередь, с целью завершения задуманного, из корыстных побуждений, получив от ФИО1 вышеуказанный коммутатор (мобильный телефон), распорядились им по своему усмотрению, тем самым противоправно безвозмездно обратив его в свою пользу, путем его реализации при неустановленных следствием обстоятельствах, при этом ими была получена незаконная прибыль, которая в последующем была ими распределена между собой, совместно совершив тем самым мошенничество, то есть хищение принадлежащего ООО «

<

данные изъяты>» имущества, путем обмана, а именно предоставления АО «

<

данные изъяты>» заведомо ложных и недостоверных сведений, с целью оплаты со стороны АО «

<

данные изъяты>» стоимости данного товара и создания условий для беспрепятственного отпуска данного товара.

Таким образом, в результате преступных действий УСТАНОВЛЕННЫХ СЛЕДСТВИЕМ ЛИЦ 1,2,3, ФИО1, и неустановленного следствием лица, ДД.ММ.ГГГГ, АО «

<

данные изъяты>» был причинен материальный ущерб на общую сумму 71793 рубля 54 копейки.

Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ установленные следствием лица 1,2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО1, установленным следствием лицом 3 и неустановленным следствием лицом, согласно ранее разработанному преступному плану с привлечением к его исполнению тех же участников группы и распределением между ними тех же ролей, в неустановленное время, но не позднее 13 часов 47 минут, находясь в неустановленном месте, осознавая общественную опасность своих действий и руководствуясь корыстными мотивами, имея вновь возникший умысел на совершение мошенничества, а именно хищение товарно-материальных ценностей в магазинах розничной продажи техники путем оформления кредитных договоров на незнакомых им лиц без ведома последних, посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» связались с ФИО1 и сообщили последнему, что необходимо узнать у кредитного специалиста установленного следствием лица 3 о наличии среди реализуемых товаров ООО «

<

данные изъяты>» (магазин «

<

данные изъяты>»), расположенном по адресу: 

<

адрес>, ТЦ «

<

данные изъяты>», коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты>, коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты>, смартфона (мобильного телефона) 

<

данные изъяты>, ноутбука 

<

данные изъяты>, а также возможности предоставления кредитных карт АО «

<

данные изъяты>» с любым доступным лимитом, клиентам, заключившим с данным кредитным учреждением договор потребительского кредитования. ФИО1, выполняя указания установленных следствием лиц 1,2 в этот же день, в неустановленное время, но не позднее 13 часов 47 минут, находясь в неустановленном месте, также посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» связался с установленным следствием лицом 3, находящейся на своем рабочем месте в ООО «

<

данные изъяты>» (магазин «

<

данные изъяты>») по вышеуказанному адресу, спросив последнюю о наличии в магазине интересующего указанного выше товара, а также возможности предоставления кредитных карт АО «

<

данные изъяты>» клиентам, и при получении от установленного следствием лица 3 положительного ответа передал данную информацию установленным следствием лицам 1,2 (имевшим общий аккаунт в программе-мессенджере «

<

данные изъяты>»). Убедившись в наличии интересующего их товара и возможности получения кредитных карт, установленные следствием лица 1,2, действуя в продолжение единого преступного умысла, посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» направили ФИО1 заранее приисканные ими копии паспортов, а также иные, выдуманные персональные данные физических лиц, включающие в себя сведения о месте жительства, работы, должности, заработной плате, иных доходах, семейном положении, составе семьи, личных и рабочих номерах телефонов, в том числе на имя ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и на имя ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также неустановленным следствием способом передали ФИО29 не менее 25559 рублей 98 копеек, подлежащие внесению за якобы приобретаемый товар в качестве первоначального взноса с целью скрыть истинные намерения и придать видимость добросовестности заемщиков. В свою очередь ФИО1, в этот же день, в неустановленное время, но не позднее 13 часов 47 минут, действуя умышленно во исполнении отведенной ему роли, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, переслал установленному следствием лицу 3, полученные им от установленных следствием лиц 1,2 вышеуказанные данные физических лиц, с указанием использовать полученные сведения для формирования заявок на получение потребительских кредитов с целью приобретения вышеуказанных мобильных телефонов и ноутбука, а также оформления на данных лиц кредитных карт АО «

<

данные изъяты>» с любым доступным лимитом, заведомо зная, что заемные денежные средства в погашение кредита выплачиваться не будут. Установленное следствием лицо 3, являясь согласно Трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ Специалистом по продажам Управления продаж кредитных продуктов по 

<

адрес> обеспечения продаж (потребительское кредитование) Блока «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в должностные обязанности которой входило оформление документов по заключению кредитных договоров в области потребительского кредитования граждан (заемщиков) с АО «

<

данные изъяты>» на приобретение товарно-материальных ценностей в ООО «

<

данные изъяты>», с которым у АО «

<

данные изъяты>» был заключен Договор № о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 47 минут, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, выполняя свою, отведенную ей как исполнителю, часть совместного преступного плана, направленного на хищение вышеуказанных товарно-материальных ценностей и денежных средств, путем обмана, осознавая противоправность своих действий, добровольно, с целью получения прибыли от реализации похищаемого имущества, имея в распоряжении служебный компьютер с установленным в нем специализированным программным обеспечением, позволяющим составлять необходимые документы для предоставления потребительского кредита с последующей их отправкой по сети «Интернет» в АО «

<

данные изъяты>», используя предоставленную ей ФИО1 копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО7, а также иные персональные данные указанного гражданина, без ведома и согласия последнего, составила подложные документы на предоставление потребительского кредита на приобретение коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты> и смартфона (мобильного телефона) 

<

данные изъяты>, а также на оформление кредитной карты «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>», а именно: Анкету клиента на имя ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ; Согласие на обработку персональных данных и получение кредитного отчета от имени ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ; Анкету-заявление (№ заявки №) от имени ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ; Анкету-заявление на получение карты «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» № заявки F0L№ от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО7; Индивидуальные условия № № от ДД.ММ.ГГГГ Договора потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальные условия № № от ДД.ММ.ГГГГ Договора выдачи Карты «Мои покупки»; Индивидуальные условия Дополнительного соглашения к Договору потребительского кредита, предусматривающему выдачу Карты «

<

данные изъяты>» № № от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление заемщика ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление (поручение) заемщика ФИО7 на перевод денежных средств №№ от ДД.ММ.ГГГГ; Предварительный график платежей; Спецификацию товара № № от ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что обязательства по условиям данного кредитного договора исполняться не будут. При этом установленное следствием лицо 3 в вышеуказанные документы внесла заведомо ложные сведения о намерении ФИО7 получить в АО «

<

данные изъяты>» потребительский кредит на покупку коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты> и смартфона (мобильного телефона) 

<

данные изъяты>, общей стоимостью 84 000 рублей 01 копейка, а также оформить на свое имя кредитную карту «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» с лимитом 15 900 рублей. Получив от АО «

<

данные изъяты>» одобрение о выдаче потребительского кредита на имя ФИО7 на сумму 84000 рублей 01 копейка, а также кредитной карты «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» с кредитным лимитом 15 900 рублей, установленное следствием лицо 3 сообщила об этом ФИО1, который в этот же день, в неустановленное следствием время, но не ранее 13 часов 47 минут и не позднее 22 часов 00 минут, исполняя свою роль единого преступного плана, приискал неустановленное следствием лицо, которому за вознаграждение предложил вступить в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, роль которого заключалась в том, что оно должно было пройти в помещение ООО «

<

данные изъяты>» (магазин 

<

данные изъяты>), расположенного по вышеуказанному адресу, и, изображая роль покупателя ФИО7, обратиться к кредитному специалисту установленному следствием лицу 3 якобы с целью приобретения в кредит коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты> и смартфона (мобильного телефона) 

<

данные изъяты>, а также оформления кредитной карты «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>», подписать от имени ФИО7 заведомо подложный заранее изготовленный установленным следствием лицом 3 кредитный договор, договор на выдачу кредитной карты и иные необходимые для получения кредита документы, после чего получить от установленного следствием лица 3 кредитную карту АО «

<

данные изъяты>» и пакет документов для получения товарно-материальных ценностей, при этом с целью придания видимости реальности заключения кредитного договора и добросовестности заемщика внести в кассу ООО «

<

данные изъяты>» необходимую сумму денежных средств, заранее полученную от ФИО1 в качестве первоначального взноса и получить от неосведомленных о совершаемом преступлении сотрудников магазина, якобы приобретенные ФИО7 в кредит вышеуказанные мобильные телефоны, после чего передать их ФИО1, на что неустановленное следствием лицо, осознавая преступный характер своих действий, из корыстных побуждений, согласилось. 

Получив от ФИО1 денежные средства в размере не менее 11300 рублей 99 копеек для внесения в кассу магазина в качестве первоначального взноса, во исполнении отведенной ему преступной роли, указанное неустановленное следствием лицо, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, но не ранее 13 часов 47 минут и не позднее 22 часа 00 минут, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба, прошло в помещение магазина «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»), расположенное по вышеуказанному адресу, где сообщило сотрудникам данного магазина о своем намерении приобрести в кредит товар - коммутатор (мобильный телефон) 

<

данные изъяты> и смартфон (мобильный телефон) 

<

данные изъяты>, воспользовавшись услугами потребительского кредитования АО «

<

данные изъяты>». Сотрудники магазина «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»), не осведомленные о преступном характере действий установленных следствием лиц 1,2,3, ФИО1 и неустановленного следствием лица, будучи введенными в заблуждение, проводили данное неустановленное следствием лицо к кредитному специалисту АО «

<

данные изъяты>» установленному следствием лицу 3. После чего неустановленное следствием лицо сообщило установленному следствием лицу, что является ФИО7, при этом установленное следствием лицо в свою очередь, зная, что указанное лицо в действительности таковым не является, а прибыло для исполнения своей роли при реализации совместного преступного плана, передала неустановленному следствием лицу подготовленные ею ранее вышеуказанные заведомо подложные кредитные документы на имя ФИО7 на подпись, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» был открыт банковский счет № и в этот же день в соответствии с заключенным кредитным договором на вышеуказанный расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» в счет оплаты за приобретение якобы ФИО7 коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты> и смартфона (мобильного телефона) 

<

данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 84000 рубля 01 копейка, кроме того установленное следствием лицо 3 предоставила неустановленному следствием лицу кредитную карту «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» № с кредитным лимитом 15900 рублей. При этом, неустановленное следствием лицо, исполняя свою преступную роль, действуя согласно заранее разработанному единому плану, с целью ввести в заблуждение сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» оплатило в кассу магазина ранее полученные от ФИО1 денежные средства в размере 11300 рублей 99 копеек, а неосведомленный о преступных намерениях установленных следствием лиц 1,2,3, ФИО1 и неустановленного следствием лица, сотрудник магазина «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный следствием период времени, но не ранее 13 часов 47 минут и не позднее 22 часов 00 минут, находясь в помещении вышеуказанного магазина, передал последнему коммутатор (мобильный телефон) 

<

данные изъяты> IMEI № и смартфон (мобильный телефон) 

<

данные изъяты> IMEI №.

Продолжая исполнять отведенную ему преступную роль во исполнении единого преступного умысла, неустановленное следствием лицо, в тот же день в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, передало вышеуказанные мобильные телефоны и кредитную карту «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» № ФИО1, получив за исполнение своих действий от ФИО1 вознаграждение в сумме не менее 1 000 рублей. После чего ФИО1, в свою очередь, в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, исполняя свою преступную роль, передал данные мобильные телефоны и кредитную карту «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» № установленным следствием лицам 1,2, при этом получив от последних денежные средства в качестве вознаграждения за выполнение своих действий в сумме не менее 4000 рублей, а также денежные средства для передачи установленному следствием лицу 3 в качестве вознаграждения за ее действия в сумме не менее 4000 рублей. Установленные следствием лица 1,2 в свою очередь, с целью завершения задуманного, из корыстных побуждений, получив от ФИО1 вышеуказанные мобильные телефоны и кредитную карту, распорядились ими по своему усмотрению, при этом ими была получена незаконная прибыль, которая в последующем была ими распределена между собой.

Кроме того, установленное следствием лицо 3 в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 58 минут, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, выполняя свои должностные обязанности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, выполняя свою, отведенную ей как исполнителю, часть совместного преступного плана, направленного на хищение товарно-материальных ценностей и денежных средств, путем обмана, осознавая противоправность своих действий, добровольно, с целью получения прибыли от реализации похищаемого имущества, имея в распоряжении служебный компьютер с установленным в нем специализированным программным обеспечением, позволяющим составлять необходимые документы для предоставления потребительского кредита с последующей их отправкой по сети «Интернет» в АО «

<

данные изъяты>», используя предоставленную ей ФИО1 копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО8, а также иные персональные данные указанного гражданина, без ведома и согласия последнего, составила подложные документы на предоставление потребительского кредита на приобретение коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты>, ноутбука 

<

данные изъяты>, а также оформление кредитной карты АО «

<

данные изъяты>», а именно: Анкету клиента на имя ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ; Согласие на обработку персональных данных и получение кредитного отчета от имени ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ; Анкету-заявление на получение карты «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» № заявки № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО8; Индивидуальные условия № № от ДД.ММ.ГГГГ Договора потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ, предусматривающего выдачу карты «

<

данные изъяты>»; Индивидуальные условия № № от ДД.ММ.ГГГГ Договора выдачи Карты «

<

данные изъяты>»; Индивидуальные условия Дополнительного соглашения к Договору потребительского кредита, предусматривающему выдачу Карты «

<

данные изъяты>» № № от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление заемщика ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление (поручение) заемщика ФИО8 на перевод денежных средств № № от ДД.ММ.ГГГГ; Предварительный график платежей; Спецификацию товара № № от ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что обязательства по условиям данного кредитного договора исполняться не будут. При этом установленное следствием лицо 3 в вышеуказанные документы внесла заведомо ложные сведения о намерении ФИО8 получить в АО «

<

данные изъяты>» потребительский кредит на покупку коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты>, ноутбука 

<

данные изъяты>, общей стоимостью 84 000 рублей 01 копейка, а также оформить на свое имя кредитную карту «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» с лимитом 15 000 рублей. Получив от АО «

<

данные изъяты>» одобрение о выдаче потребительского кредита на имя ФИО8 на сумму 84000 рублей 01 копейка, а также кредитной карты «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» с кредитным лимитом 15 000 рублей, установленное следствием лицо 3 сообщила об этом ФИО1, который в этот же день, в неустановленное следствием время, но не ранее 14 часов 58 минут и не позднее 22 часов 00 минут, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба, прошел в помещение магазина «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»), расположенное по вышеуказанному адресу, где сообщил сотрудникам данного магазина о своем намерении приобрести в кредит товар - коммутатор (мобильный телефон) 

<

данные изъяты> и ноутбук 

<

данные изъяты>, воспользовавшись услугами потребительского кредитования АО «

<

данные изъяты>». Сотрудники магазина «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»), не осведомленные о преступном характере действий установленных следствием лиц 1,2,3, ФИО1, будучи введенными в заблуждение, проводили ФИО1 к кредитному специалисту АО «

<

данные изъяты>» установленному следствием лицу 3. После чего ФИО1 сообщил установленному следствием лицу 3, что является ФИО8, при этом установленное следствием лицо 3, в свою очередь, зная, что тот в действительности ФИО8 не является, а прибыл для исполнения своей роли при реализации совместного преступного плана, передала ФИО1 подготовленные ею ранее вышеуказанные заведомо подложные кредитные документы на имя ФИО8 на подпись, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» был открыт банковский счет № и в этот же день в соответствии с заключенным кредитным договором на вышеуказанный расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» в счет оплаты за приобретение якобы ФИО8 коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты> и ноутбука 

<

данные изъяты> были переведены денежные средства в сумме 84000 рубля 01 копейка, кроме того установленное следствием лицо 3 предоставила ФИО1 кредитную карту «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» № с лимитом 15000 рублей. При этом, ФИО1, исполняя свою преступную роль, действуя согласно заранее разработанному единому плану, с целью ввести в заблуждение сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» оплатил в кассу магазина ранее полученные им от установленных следствием лиц 1,2 денежные средства в размере 14258 рублей 99 копеек, а неосведомленный о преступных намерениях установленных следствием лиц 1,2,3 и ФИО1, сотрудник магазина «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, но не ранее 14 часов 58 минут и не позднее 22 часов 00 минут, находясь в помещении вышеуказанного магазина, передал последнему коммутатор (мобильный телефон) 

<

данные изъяты> IMEI № и ноутбук 

<

данные изъяты> с серийным номером №. Продолжая исполнять отведенную ему преступную роль во исполнении единого преступного умысла, ФИО1 в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, передал вышеуказанные товарно-материальные ценности и кредитную карту «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» № установленным следствием лицам 1,2 при этом получив от последних денежные средства в качестве вознаграждения за выполнение своих действий в сумме не менее 4000 рублей, а также денежные средства для передачи установленному следствием лицу 3 в качестве вознаграждения за ее действия в сумме не менее 4000 рублей. Установленные следствием лица 1,2 в свою очередь, с целью завершения задуманного, из корыстных побуждений, получив от ФИО1 вышеуказанные товарно-материальные ценности и кредитную карту «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» №, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым противоправно безвозмездно обратив их в свою пользу, при этом ими была получена незаконная прибыль, которая в последующем была ими распределена между собой, совместно совершив тем самым мошенничество, то есть хищение принадлежащего ООО «

<

данные изъяты>» имущества, путем обмана, а именно предоставления АО «

<

данные изъяты>» заведомо ложных и недостоверных сведений, с целью оплаты со стороны АО «

<

данные изъяты>» стоимости данного товара и создания условий для беспрепятственного отпуска данного товара.

Таким образом, в результате преступных действий установленных следствием лиц 1,2,3 ФИО1, и неустановленного следствием лица, ДД.ММ.ГГГГ, АО «

<

данные изъяты>» был причинен материальный ущерб на общую сумму 198 900 рублей 02 копейки.

Он же, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ установленные следствием лица 1,2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО1, установленным следствием лицом 3 и неустановленным следствием лицом, согласно ранее разработанному преступному плану с привлечением к его исполнению тех же участников группы и распределением между ними тех же ролей, в неустановленное следствием время, но не позднее 11 часов 01 минуты, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность своих действий и руководствуясь корыстными мотивами, имея вновь возникший умысел на совершение мошенничества, а именно хищение товарно-материальных ценностей в магазинах розничной продажи техники путем оформления кредитных договоров на незнакомых им лиц без ведома последних, посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» связались с ФИО1 и сообщили последнему, что необходимо узнать у кредитного специалиста установленного следствием лица 3 о наличии среди реализуемых товаров ООО «

<

данные изъяты>» (магазин «

<

данные изъяты>»), расположенном по адресу: 

<

адрес>, ТЦ «

<

данные изъяты>», коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты>, коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты> и коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты>. ФИО1, выполняя указания установленных следствием лиц 1,2, в этот же день, в неустановленное время, но не позднее 11 часов 01 минуты, находясь в неустановленном месте, также посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» связался с установленным следствием лицом 3, находящейся на своем рабочем месте в ООО «

<

данные изъяты>» (магазин «

<

данные изъяты>») по вышеуказанному адресу, спросив последнюю о наличии в магазине интересующего указанного выше товара, и при получении от установленного следствием лица 3 положительного ответа передал данную информацию установленным следствием лицам 1,2 (имевшим общий аккаунт в программе-мессенджере «

<

данные изъяты>»). Убедившись в наличии интересующего их товара, установленные следствием лица 1,2, действуя в продолжение единого преступного умысла, посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» направили ФИО1 заранее приисканные ими копии паспортов, а также иные, выдуманные персональные данные физических лиц, включающие в себя сведения о месте жительства, работы, должности, заработной плате, иных доходах, семейном положении, составе семьи, личных и рабочих номерах телефонов, в том числе на имя ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ г.р. В свою очередь ФИО1, в этот же день, в неустановленное следствием время, но не позднее 11 часов 01 минуты, действуя умышленно во исполнении отведенной ему роли, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, переслал установленному следствием лицу 3, полученные им от установленных следствием лиц 1,2 вышеуказанные данные, с указанием использовать полученные сведения для формирования заявок на получение потребительского кредита с целью приобретения вышеуказанных мобильных телефонов, заведомо зная, что заемные денежные средства в погашение кредита выплачиваться не будут. Установленное следствием лицо 3, являясь согласно Трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ Специалистом по продажам Управления продаж кредитных продуктов по 

<

адрес> обеспечения продаж (потребительское кредитование) Блока «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в должностные обязанности которой входило оформление документов по заключению кредитных договоров в области потребительского кредитования граждан (заемщиков) с АО «

<

данные изъяты>» на приобретение товарно-материальных ценностей в ООО «

<

данные изъяты>», с которым у АО «

<

данные изъяты>» был заключен Договор № о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 01 минуту, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, выполняя свою, отведенную ей как исполнителю, часть совместного преступного плана, направленного на хищение вышеуказанных товарно-материальных ценностей, путем обмана, осознавая противоправность своих действий, добровольно, с целью получения прибыли от реализации похищаемого имущества, имея в распоряжении служебный компьютер с установленным в нем специализированным программным обеспечением, позволяющим составлять необходимые документы для предоставления потребительского кредита с последующей их отправкой по сети «Интернет» в АО «

<

данные изъяты>», используя предоставленную ей ФИО1 копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО9, а также иные персональные данные указанного гражданина, без ведома и согласия последнего, составила подложные документы на предоставление потребительского кредита на приобретение коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты>, а именно: Анкету клиента на имя ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; Согласие на обработку персональных данных и получение кредитного отчета от имени ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; Анкету-заявление на получение потребительского кредита (№ заявки №) от имени ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальные условия № № от ДД.ММ.ГГГГ Договора потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление заемщика ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление (поручение) заемщика ФИО9 на перевод денежных средств № № от ДД.ММ.ГГГГ; График платежей к Договору потребительского кредита № № от ДД.ММ.ГГГГ; Спецификацию товара № № от ДД.ММ.ГГГГ; Полис-оферту по программе «Страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов», осознавая, что обязательства по условиям данного кредитного договора исполняться не будут. При этом установленное следствием лицо 3 в вышеуказанные документы внесла заведомо для неё и других участников группы ложные сведения о намерении ФИО9 получить в АО «

<

данные изъяты>» потребительский кредит на покупку коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты>, стоимостью 71 793 рубля 54 копейки, а также приобрести Страховой полис по программе «Страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов+Защита от потери работы и дохода» страховая премия по которому составляет 4 738 рублей 37 копеек и Страховой полис страхования имущества и гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации жилого помещения, страховая премия по которому составляет 1 000 рублей 00 копеек. 

Получив от АО «

<

данные изъяты>» одобрение о выдаче потребительского кредита на имя ФИО9 на общую сумму 77531 рубль 91 копейка, включающую в себя стоимость вышеуказанного коммутатора (мобильного телефона) и стоимость вышеуказанных Страховых полисов, установленное следствием лицо 3 в продолжение единого преступного умысла, во исполнение отведенной ей роли, сообщила об этом ФИО1, который в этот же день, в неустановленное следствием время, но не ранее 11 часов 01 минуту и не позднее 22 часов 00 минут, исполняя свою роль единого преступного плана, приискал неустановленное следствием лицо, которому за вознаграждение предложил вступить в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, роль которого заключалась в том, что оно должно было пройти в помещение ООО «

<

данные изъяты>» (магазин 

<

данные изъяты>), расположенного по вышеуказанному адресу, и, изображая роль покупателя ФИО9, обратиться к кредитному специалисту установленное следствием лицо 3 якобы с целью приобретения коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты>, подписать от имени ФИО9 заведомо подложный заранее изготовленный установленным следствием лицом 3 кредитный договор и иные необходимые для получения кредита документы, после чего получить от неосведомленных о совершаемом преступлении сотрудников магазина, якобы приобретенный ФИО9 в кредит вышеуказанный коммутатор (мобильный телефон) и передать его ФИО1, на что неустановленное следствием лицо, осознавая преступный характер своих действий, из корыстных побуждений, согласилось. Во исполнении отведенной ему преступной роли, указанное неустановленное следствием лицо, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, но не ранее 11 часов 01 минуту и не позднее 22 часов 00 минут, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба, прошло в помещение магазина «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»), расположенное по вышеуказанному адресу, где сообщило сотрудникам данного магазина о своем намерении приобрести в кредит товар - коммутатор (мобильный телефон) 

<

данные изъяты>, воспользовавшись услугами потребительского кредитования АО «

<

данные изъяты>». Сотрудники магазина «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»), не осведомленные о преступном характере действий установленные следствием лица 1,2, ФИО1, установленного следствием лица 3 и неустановленного следствием лица, будучи введенными в заблуждение, проводили данное неустановленное следствием лицо к кредитному специалисту АО «

<

данные изъяты>» установленному следствием лицу 3. После чего неустановленное следствием лицо сообщило установленному следствием лицу 3, что является ФИО9, при этом установленное следствием лицо 3 в свою очередь, зная, что указанное лицо в действительности таковым не является, а прибыло для исполнения своей роли при реализации совместного преступного плана, передала подготовленные ею ранее вышеуказанные заведомо подложные кредитные документы на имя ФИО9 на подпись данному неустановленному следствием лицу, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» был открыт банковский счет №, и в этот же день в соответствии с заключенным кредитным договором на вышеуказанный расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» в счет оплаты за приобретение якобы ФИО9 коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты> и дополнительных услуг по страхованию были переведены денежные средства в сумме 77531 рубль 91 копейка, а неосведомленный о преступных намерениях установленных следствием лиц 1,2,3, ФИО1 и неустановленного следствием лица, сотрудник магазина «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный следствием период времени, но не ранее 11 часов 01 минут и не позднее 22 часов 00 минут, находясь в помещении вышеуказанного магазина передал неустановленному следствием лицу коммутатор (мобильный телефон) 

<

данные изъяты> IMEI №.

Продолжая исполнять отведенную ему преступную роль во исполнении единого преступного умысла, неустановленное следствием лицо, в тот же день в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, передало вышеуказанный коммутатор (мобильный телефон) ФИО1, получив за исполнение своих преступных действий от ФИО1 вознаграждение в сумме не менее 1 000 рублей. После чего ФИО1, в свою очередь, в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, исполняя свою преступную роль, передал данный коммутатор (мобильный телефон) установленным следствием лицам 1,2 при этом получив от последних денежные средства в качестве вознаграждения за выполнение своих действий в сумме не менее 4000 рублей, а также денежные средства для передачи установленному лицу 3 в качестве вознаграждения за ее действия в сумме не менее 4000 рублей. Установленные следствием лица 1,2 в свою очередь, с целью завершения задуманного, из корыстных побуждений, получив от ФИО1 вышеуказанный коммутатор (мобильный телефон), распорядились им по своему усмотрению, тем самым противоправно безвозмездно обратив его в свою пользу, путем его реализации при неустановленных следствием обстоятельствах, при этом ими была получена незаконная прибыль, которая в последующем была ими распределена между собой.

Кроме того, установленное следствием лицо 3 в этот же день в 14 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, продолжая действовать умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, выполняя свою, отведенную ей как исполнителю, часть совместного преступного плана, направленного на хищение вышеуказанных товарно-материальных ценностей и денежных средств, путем обмана, осознавая противоправность своих действий, добровольно, с целью получения прибыли от реализации похищаемого имущества, имея в распоряжении служебный компьютер с установленным в нем специализированным программным обеспечением, позволяющим составлять необходимые документы для предоставления потребительского кредита с последующей их отправкой по сети «Интернет» в АО «

<

данные изъяты>», используя предоставленную ей ФИО1 копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО10, а также иные персональные данные указанного гражданина, без ведома и согласия последнего, составила подложные документы на предоставление потребительского кредита на приобретение коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты> и коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты>, а именно: Анкету клиента на имя ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; Согласие на обработку персональных данных и получение кредитного отчета от имени ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление заемщика ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальные условия № № от ДД.ММ.ГГГГ Договора потребительского кредита; Анкету-заявление на получение потребительского кредита (№ заявки №) от имени ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление (поручение) заемщика ФИО10 на перевод денежных средств № № от ДД.ММ.ГГГГ; График платежей к Договору потребительского кредита № № от ДД.ММ.ГГГГ; Спецификацию товара № № от ДД.ММ.ГГГГ; Полис-оферту по программе «Страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов»; Полис-оферту страхования имущества и гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации жилого помещения, заведомо осознавая, что обязательства по условиям данного кредитного договора исполняться не будут. При этом установленное лицо 3 в вышеуказанные документы внесла заведомо для неё и других участников группы ложные сведения о намерении ФИО10 получить в АО «

<

данные изъяты>» потребительский кредит на покупку коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты> и коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты> общей стоимостью 95143 рубля 23 копейки, а также приобрести Страховой полис по программе «Страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов+Защита от потери работы и дохода», страховая премия по которому составляет 6 279 рублей 45 копеек и Страховой полис страхования имущества и гражданской ответственности граждан перед третьими лицами при эксплуатации жилого помещения, страховая премия по которому, составляет 1 500 рублей 00 копеек.. 

Получив от АО «

<

данные изъяты>» одобрение о выдаче потребительского кредита на имя ФИО10 на общую сумму 102922 рубля 68 копеек, включающую в себя стоимость вышеуказанных коммутаторов (мобильных телефонов) и стоимость вышеуказанных Страховых полисов, установленное лицо 3 в продолжение единого преступного умысла, во исполнение отведенной ей роли, сообщила об этом ФИО1, который в этот же день, в неустановленное следствием время, но не ранее 14 часов 00 минут и не позднее 22 часов 00 минут, исполняя свою роль единого преступного плана, приискал неустановленное следствием лицо, которому за вознаграждение предложил вступить в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, роль которого заключалась в том, что оно должно было пройти в помещение ООО «

<

данные изъяты>» (магазин 

<

данные изъяты>), расположенного по вышеуказанному адресу, и, изображая роль покупателя ФИО10, обратиться к кредитному специалисту установленному лицу 3 якобы с целью приобретения в кредит коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты> и коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты>, подписать от имени ФИО10 заведомо подложный заранее изготовленный установленным лицом 3 кредитный договор и иные необходимые для получения кредита документы, после чего получить от неосведомленных о совершаемом преступлении сотрудников магазина, якобы приобретенные ФИО10 в кредит вышеуказанные коммутаторы (мобильные телефоны) и передать их ФИО1, на что неустановленное следствием лицо, осознавая преступный характер своих действий, из корыстных побуждений, согласилось. Во исполнении отведенной ему преступной роли, указанное неустановленное следствием лицо, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, но не ранее 14 часов 00 минут и не позднее 22 часов 00 минут, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба, прошло в помещение магазина «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»), расположенное по вышеуказанному адресу, где сообщило сотрудникам данного магазина о своем намерении приобрести в кредит товары - коммутатор (мобильный телефон) 

<

данные изъяты> и коммутатор (мобильный телефон) 

<

данные изъяты>, воспользовавшись услугами потребительского кредитования АО «

<

данные изъяты>». Сотрудники магазина «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»), не осведомленные о преступном характере действий установленных следствием лиц 1,2,3, ФИО1 и неустановленного следствием лица, будучи введенными в заблуждение, проводили данное неустановленное следствием лицо к кредитному специалисту АО «

<

данные изъяты>» установленному следствием лицу 3. После чего неустановленное следствием лицо сообщило установленному следствием лицу 3, что является ФИО10, при этом ФИО30, в свою очередь, зная, что указанное лицо в действительности таковым не является, а прибыло для исполнения своей роли при реализации совместного преступного плана, передала подготовленные ею ранее вышеуказанные заведомо подложные кредитные документы на имя ФИО10 на подпись данному неустановленному следствием лицу, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» был открыт банковский счет № и в этот же день в соответствии с заключенным кредитным договором на вышеуказанный расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» в счет оплаты за приобретение якобы ФИО10 коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты>, коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты> и дополнительных услуг по страхованию были переведены денежные средства в сумме 102922 рубля 68 копеек, а неосведомленный о преступных намерениях установленных следствием лиц 1,2,3, ФИО1 и неустановленного следствием лица, сотрудник магазина «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный следствием период времени, но не ранее 14 часов 00 минут и не позднее 22 часов 00 минут, находясь в помещении вышеуказанного магазина передал неустановленному следствием лицу коммутатор (мобильный телефон) 

<

данные изъяты> IMEI № и коммутатор (мобильный телефон) 

<

данные изъяты> IMEI №.

Продолжая исполнять отведенную ему преступную роль во исполнении единого преступного умысла, неустановленное следствием лицо, в тот же день в неустановленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, передало вышеуказанные коммутаторы (мобильные телефоны) ФИО1, получив за исполнение своих действий от ФИО1 вознаграждение в сумме не менее 1 000 рублей. После чего он ФИО1, в свою очередь, в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, исполняя свою преступную роль, передал коммутатор (мобильный телефон) 

<

данные изъяты> IMEI № ФИО31 и ФИО32, при этом получив от последних денежные средства для передачи ФИО30 в качестве вознаграждения за ее действия в сумме не менее 4000 рублей, а коммутатор (мобильный телефон) 

<

данные изъяты> IMEI № оставил себе по договоренности с установленными следствием лицами 1,2 в качестве вознаграждения за совершенные им преступные действия. Установленные следствием лица 1,2 в свою очередь, с целью завершения задуманного, из корыстных побуждений, получив от ФИО1 вышеуказанный коммутатор (мобильный телефон), распорядились им по своему усмотрению, тем самым противоправно безвозмездно обратив его в свою пользу, путем его реализации при неустановленных следствием обстоятельствах, при этом ими была получена незаконная прибыль, которая в последующем была ими распределена между собой, совместно совершив тем самым мошенничество, то есть хищение принадлежащего ООО «

<

данные изъяты>» имущества, путем обмана, а именно предоставления АО «

<

данные изъяты>» заведомо ложных и недостоверных сведений, с целью оплаты со стороны АО «

<

данные изъяты>» стоимости данного товара и создания условий для беспрепятственного отпуска данного товара.

Таким образом, в результате преступных действий установленных следствием лиц 1,2,3, ФИО1 и неустановленного следствием лица, ДД.ММ.ГГГГ, АО «

<

данные изъяты>» был причинен материальный ущерб на общую сумму 180454 рубля 59 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ установленные следствием лица 1,2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО1, установленным следствием лицом 3 и неустановленным следствием лицом, согласно ранее разработанному преступному плану с привлечением к его исполнению тех же участников группы и распределением между ними тех же ролей, в неустановленное следствием время, но не позднее 14 часов 49 минут, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность своих действий и руководствуясь корыстными мотивами, имея вновь возникший умысел на совершение мошенничества, а именно хищение товарно-материальных ценностей в магазинах розничной продажи техники путем оформления кредитных договоров на незнакомых им лиц без ведома последних, посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» связались с ФИО1 и сообщили последнему, что необходимо узнать у кредитного специалиста установленного следствием лица 3 о наличии среди реализуемых товаров ООО «

<

данные изъяты>» (магазин «

<

данные изъяты>»), расположенном по адресу: 

<

адрес>, ТЦ «

<

данные изъяты>» коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты>. ФИО1, выполняя указания установленных следствием лиц 1,2 в этот же день, в неустановленное следствием время, но не позднее 14 часов 49 минут, находясь в неустановленном следствием месте, также посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» связался с установленным следствием лицом 3, находящейся на своем рабочем месте в ООО «

<

данные изъяты>» (магазин «

<

данные изъяты>») по вышеуказанному адресу, спросив последнюю о наличии в магазине интересующего указанного выше товара, и при получении от установленного следствием лица 3 положительного ответа передал данную информацию установленным следствием лицам 1,2, (имевшим общий аккаунт в программе-мессенджере «

<

данные изъяты>»). Убедившись в наличии интересующего их товара, установленные следствием лица 1,2, действуя в продолжение единого преступного умысла, посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» направили ФИО1 заранее приисканные ими копии паспортов, а также иные, выдуманные персональные данные физических лиц, включающие в себя сведения о месте жительства, работы, должности, заработной плате, иных доходах, семейном положении, составе семьи, личных и рабочих номерах телефонов, в том числе на имя ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ г.р. В свою очередь ФИО1, в этот же день, в неустановленное следствием время, но не позднее 14 часов 49 минут, действуя умышленно во исполнении отведенной ему роли, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, переслал установленному следствием лицу 3, полученные им от установленных следствием лиц 1,2 вышеуказанные данные, с указанием использовать полученные сведения для формирования заявок на получение потребительского кредита с целью приобретения вышеуказанного мобильного телефона, заведомо зная, что заемные денежные средства в погашение кредита выплачиваться не будут. ФИО30, являясь согласно Трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ Специалистом по продажам Управления продаж кредитных продуктов по 

<

адрес> обеспечения продаж (потребительское кредитование) Блока «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в должностные обязанности которой входило оформление документов по заключению кредитных договоров в области потребительского кредитования граждан (заемщиков) с АО «

<

данные изъяты>» на приобретение товарно-материальных ценностей в ООО «

<

данные изъяты>», с которым у АО «

<

данные изъяты>» был заключен Договор № о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 49 минут, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, выполняя свою, отведенную ей как исполнителю, часть совместного преступного плана, направленного на хищение вышеуказанных товарно-материальных ценностей, путем обмана, осознавая противоправность своих действий, добровольно, с целью получения прибыли от реализации похищаемого имущества, имея в распоряжении служебный компьютер с установленным в нем специализированным программным обеспечением, позволяющим составлять необходимые документы для предоставления потребительского кредита с последующей их отправкой по сети «Интернет» в АО «

<

данные изъяты>», используя предоставленную ей ФИО1 копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО11, а также иные персональные данные указанного гражданина, без ведома и согласия последнего, составила подложные документы на предоставление потребительского кредита на приобретение коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты>, а именно: Анкету клиента на имя ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ; Согласие на обработку персональных данных и получение кредитного отчета от имени ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ; Анкету-заявление (№ заявки 

<

данные изъяты>) от имени ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальные условия № № от ДД.ММ.ГГГГ Договора потребительского кредита; Заявление заемщика ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление (поручение) заемщика ФИО11 на перевод денежных средств № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; График платежей к Договору потребительского кредита № № от ДД.ММ.ГГГГ; Спецификацию товара № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; Полис-оферту по программе «Страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов», осознавая, что обязательства по условиям данного кредитного договора исполняться не будут. При этом установленное следствием лицо 3 в вышеуказанные документы внесла заведомо для неё и других участников группы ложные сведения о намерении ФИО11 получить в АО «

<

данные изъяты>» потребительский кредит на покупку коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты>, стоимостью 76797 рублей 63 копейки, а также приобрести Страховой полис по программе «Страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов+Защита от потери работы и дохода», страховая премия по которому составила 5 068 рублей 64 копейки.

Получив от АО «

<

данные изъяты>» одобрение о выдаче потребительского кредита на имя ФИО11 на общую сумму 81866 рублей 27 копеек, включающую в себя стоимость вышеуказанного коммутатора (мобильного телефона) и стоимость вышеуказанного Страхового полиса, установленное следствием лицо 3 в продолжение единого преступного умысла, во исполнение отведенной ей роли, сообщила об этом ФИО1, который в этот же день, в неустановленное следствием время, но не ранее 14 часов 49 минут и не позднее 22 часов 00 минут, исполняя свою роль единого преступного плана, приискал неустановленное следствием лицо, которому за вознаграждение предложил вступить в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, роль которого заключалась в том, что оно должно было пройти в помещение ООО «

<

данные изъяты>» (магазин 

<

данные изъяты>), расположенного по вышеуказанному адресу, и, изображая роль покупателя ФИО11, обратиться к кредитному специалисту установленному следствием лицу 3 якобы с целью приобретения в кредит коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты>, подписать от имени ФИО11 заведомо подложный заранее изготовленный установленным следствием лицом 3 кредитный договор и иные необходимые для получения кредита документы, после чего получить от неосведомленных о совершаемом преступлении сотрудников магазина, якобы приобретенный ФИО11 в кредит вышеуказанный коммутатор (мобильный телефон) и передать его ФИО1, на что неустановленное следствием лицо, осознавая преступный характер своих действий, из корыстных побуждений, согласилось. Во исполнении отведенной ему преступной роли, указанное неустановленное следствием лицо, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, но не ранее 14 часов 49 минут и не позднее 22 часов 00 минут, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба, прошло в помещение магазина «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»), расположенное по вышеуказанному адресу, где сообщило сотрудникам данного магазина о своем намерении приобрести в кредит товар - коммутатор (мобильный телефон) 

<

данные изъяты>, воспользовавшись услугами потребительского кредитования АО «

<

данные изъяты>». Сотрудники магазина «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»), не осведомленные о преступном характере действий установленных следствием лиц 1,2,3, ФИО1 и неустановленного следствием лица, будучи введенными в заблуждение, проводили данное неустановленное следствием лицо к кредитному специалисту АО «

<

данные изъяты>» установленному следствием лицу 3. После чего неустановленное следствием лицо сообщило установленному следствием лицу 3, что является ФИО11, при этом установленное следствием лицо 3 в свою очередь, зная, что указанное лицо в действительности таковым не является, а прибыло для исполнения своей роли при реализации совместного преступного плана, передала подготовленные ею ранее вышеуказанные заведомо подложные кредитные документы на имя ФИО11 на подпись данному неустановленному следствием лицу, на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» был открыт банковский счет №, и в этот же день в соответствии с заключенным кредитным договором на вышеуказанный расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» в счет оплаты за приобретение якобы ФИО11 коммутатора (мобильного телефона) 

<

данные изъяты> и дополнительных услуг по страхованию были переведены денежные средства в сумме 81866 рублей 27 копеек, а неосведомленный о преступных намерениях установленных следствием лиц 1,2,3, ФИО1 и неустановленного следствием лица, сотрудник магазина «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>») ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный следствием период времени, но не ранее 14 часов 49 минут и не позднее 22 часов 00 минут, находясь в помещении вышеуказанного магазина передал неустановленному следствием лицу коммутатор (мобильный телефон) 

<

данные изъяты> IMEI №.

Продолжая исполнять отведенную ему преступную роль во исполнении единого преступного умысла, неустановленное следствием лицо, в тот же день в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передало вышеуказанный коммутатор (мобильный телефон) ФИО1, получив за исполнение своих действий от ФИО1 вознаграждение в сумме не менее 1 000 рублей. После чего он ФИО1, в свою очередь, в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, исполняя свою преступную роль, передал данный коммутатор (мобильный телефон) установленным следствием лицам 1,2, при этом получив от последних денежные средства в качестве вознаграждения за выполнение своих действий в сумме не менее 4000 рублей, а также денежные средства для передачи установленному следствием лицу 3 в качестве вознаграждения за ее действия в сумме не менее 4000 рублей. Установленные следствием лица 1,2, в свою очередь, с целью завершения задуманного, из корыстных побуждений, получив от ФИО1 вышеуказанный коммутатор (мобильный телефон), распорядились им по своему усмотрению, тем самым противоправно безвозмездно обратив его в свою пользу, путем его реализации при неустановленных следствием обстоятельствах, при этом ими была получена незаконная прибыль, которая в последующем была ими распределена между собой, совместно совершив тем самым мошенничество, то есть хищение принадлежащего ООО «

<

данные изъяты>» имущества, путем обмана, а именно предоставления АО «

<

данные изъяты>» заведомо ложных и недостоверных сведений, с целью оплаты со стороны АО «

<

данные изъяты>» стоимости данного товара и создания условий для беспрепятственного отпуска данного товара.

Таким образом, в результате преступных и согласованных действий членов организованной группы в составе ФИО1, установленных следствием лиц 1,2,3 и неустановленного следствием лица, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>» был причинен материальный ущерб на общую сумму 81866 рублей 27 копеек.

В конце ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО1, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою, отведенную ему роль в преступном плане, разработанном ранее установленным следствием лицами 1,2, заключавшейся в приискании возможных соучастников преступления, являющихся сотрудниками кредитных организаций и обладающих специальными познаниями в области потребительского кредитования, стал подыскивать возможных соучастников преступления, являющихся сотрудниками кредитных организаций и обладающих специальными познаниями в области потребительского кредитования, которые, согласно отведенной им установленными следствием лицами 1,2 преступной роли, должны были, используя свое служебное положение, выполнять преступные указания ФИО1, которые тот в свою очередь получал от установленных следствием лиц 1,2, при этом составлять, на основании полученных от ФИО1 копий паспортов и иных персональных данных лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников преступной группы, заведомо подложные кредитные договоры и другие, связанные с отпуском товара в кредит, документы, после чего, получив одобрение от кредитных организаций на приобретение товарно-материальных ценностей в кредит, обеспечивать отпуск данных товарно-материальных ценностей. Так в конце ДД.ММ.ГГГГ, более точно не установлено, ФИО1, находясь в магазине по розничной продаже техники «

<

данные изъяты>», расположенном в ТЦ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>., познакомился с ранее незнакомой ему установленным следствием лицом 4, после чего узнав о том, что последняя является кредитным специалистом ООО «

<

данные изъяты>», в должностные обязанности которой входит оформление потребительских кредитов и займов клиентов на приобретение товаров в Филиале «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», расположенного в ТРЦ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, предложил ей вступить в преступный сговор, направленный на совершение вышеуказанных мошеннических действий, обещая при этом установленному лицу 4 вознаграждение, разъяснив ей разработанный преступный план и роль непосредственного исполнителя, на что последняя, осознавая преступный характер планируемых действий и желая наступления общественно-опасных последствий, согласилась.

В свою очередь ФИО1, сообщил установленным следствием лицам 1,2 о согласии установленного следствием лица 4. При этом установленные следствием лица 1,2, зная порядок работы сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» и порядок отпуска товаров в кредит в данной организации, указали ФИО1 на то, что для успешной реализации преступного плана и хищения, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальных ценностей необходимо привлечь к совершению преступления помимо кредитного специалиста, также продавца-консультанта данного магазина, а также ввести в заблуждение кассира, для обеспечения беспрепятственного отпуска товара. ФИО1 передал полученную информацию установленному следствием лицу 4, на что последняя пояснила, что находится в близких отношениях с ФИО33, работающим продавцом консультантом Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», которого она постарается привлечь к совершению преступлений и при необходимости сможет ввести в заблуждение кассира. Далее установленное лицо 4 при неустановленных в ходе обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение преступного умысла и исполняя свою преступную роль, с целью облегчения реализации задуманного, предложила ранее ей знакомому установленному лицу 5, работающему продавцом-консультантом Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», вступить в преступный сговор, направленный на совершение вышеуказанных мошеннических действий, обещая при этом установленному лицу 5 вознаграждение, разъяснив ему разработанный преступный план и установленного лица 5 роль непосредственного исполнителя, которая заключалась, в том, чтобы последний по указанию ФИО1 выяснял о наличии в магазине интересующего участников организованной группы товара, при наличии такового составлял предварительный чек на приобретение данного товара, передавал данный товарный чек установленному лицу 4, для последующего оформления ею кредитного договора на приобретение этого товара, после чего встречал и провожал к установленному лицу 4 лиц, изображающих роль покупателей, пришедших в магазин по указанию ФИО1, с целью выноса за пределы магазина приобретенных по подложным кредитным договорам товарно-материальных ценностей, то есть непосредственного их хищения, на что последний, осознавая преступный характер планируемых действий и желая наступления общественно-опасных последствий, согласился.

Во исполнение заранее разработанного плана, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления преступных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «

<

данные изъяты>», в целях реализации задуманного, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, но не позднее 21 часа 30 минут, установленные следствием лица 1,2, находясь в неустановленном месте, посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» связались с ФИО1 и сообщили последнему, что необходимо узнать у установленного лица 5 о наличии в Филиале «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, среди реализуемых товаров портативного персонального компьютера 

<

данные изъяты>. ФИО1, выполняя указания установленных лиц 1,2 в этот же день, в неустановленное время, но не ранее 12 часов 20 минут и не позднее 21 часа 30 минут, находясь в неустановленном месте, также посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» связался с установленным лицом 5, находящимся на своем рабочем месте в помещении Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, спросив последнего о наличии в магазине интересующего указанного выше товара, и при получении от установленного лица 5 положительного ответа передал данную информацию установленным лицам 1,2 (имевшим общий аккаунт в программе-мессенджере «

<

данные изъяты>»). Убедившись в наличии интересующего их товара, установленные лица 1,2, действуя в продолжении единого преступного умысла, посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» направили ФИО1 заранее приисканные ими копии паспортов, а также иные, выдуманные персональные данные физических лиц, включающие в себя сведения о месте жительства, работы, должности, заработной плате, иных доходах, семейном положении, составе семьи, личных и рабочих номерах телефонов, в том числе на имя ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ г.р. В свою очередь ФИО5 Д.Н. в исполнение отведенной ему роли, подготовил предварительный чек на приобретение портативного персонального компьютера 

<

данные изъяты>, который передал установленному лицу 4. При этом ФИО1, в этот же день, в неустановленное время, но не ранее 12 часов 20 минут и не позднее 21 часа 30 минут, действуя умышленно во исполнение отведенной ему роли, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, переслал установленному лицу 4, полученные им от установленных лиц 1,2 вышеуказанные данные, с указанием использовать полученные сведения для формирования заявок на получение потребительского кредита с целью приобретения вышеуказанного портативного персонального компьютера, заведомо зная, что заемные денежные средства в погашение кредита выплачиваться не будут. Установленное лицо 4, являясь согласно Трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ Кредитным специалистом в № Департамента продаж 

<

адрес> макрорегиона ООО «

<

данные изъяты>», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в должностные обязанности которой входило оформление документов по заключению кредитных договоров в области потребительского кредитования граждан (заемщиков) с кредитными организациями-партнерами ООО «

<

данные изъяты>» на приобретение товарно-материальных ценностей в Филиале «

<

данные изъяты>" ООО "

<

данные изъяты>», с которым у ООО «

<

данные изъяты>» был заключен Договор агентирования от ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, но не ранее 12 часов 20 минут и не позднее 21 часа 30 минут, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, выполняя свою, отведенную ей часть совместного преступного плана, направленного на хищение вышеуказанного портативного персонального компьютера, путем обмана, осознавая противоправность своих действий, добровольно, с целью получения прибыли от реализации похищаемого имущества, имея в распоряжении служебный компьютер с установленным в нем специализированным программным обеспечением, позволяющим составлять необходимые документы для предоставления потребительского кредита с последующей их отправкой по сети «Интернет» в кредитные организации-партнеры ООО «

<

данные изъяты>», используя предоставленную ей ФИО1 копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО12, а также иные персональные данные этого гражданина, без ведома и согласия последнего, составила заведомо подложные для нее и других участников преступной группы товарный чек, в который с целью конспирации и с согласия других участников преступной группы, включила следующие, якобы приобретаемые ФИО12 за счет кредитных средств позиции: 1. Портативный персональный компьютер 

<

данные изъяты> стоимостью 84 989 рублей 00 копеек; 2. Услуга «

<

данные изъяты>» стоимостью 2 499 рублей 00 копеек; 3. Сертификат «

<

данные изъяты>» стоимостью 1 000 рублей 00 копеек; 4. Сертификат «

<

данные изъяты>» 4 999 рублей 00 копеек, и заявку на кредит от имени ФИО12, которую с указанием в ней суммы по вышеуказанному составленному ею товарному чеку, направила в кредитные организации партнеры ООО «

<

данные изъяты>». После чего, установленное лицо 4, получив от АО «

<

данные изъяты>» одобрение на предоставление кредита на приобретение ФИО12 вышеуказанного портативного персонального компьютера и вышеуказанных сертификатов и услуги, распечатала, присланные АО «

<

данные изъяты>» документы на предоставление потребительского кредита: Индивидуальные условия № № от ДД.ММ.ГГГГ Договора потребительского кредитования, предусматривающего выдачу карты «

<

данные изъяты>»; Индивидуальные условия Дополнительного соглашения к Договору потребительского кредита, предусматривающего выдачу карты «

<

данные изъяты>» № № от ДД.ММ.ГГГГ; Анкету-заявление на получение карты «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» № заявки № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; Индивидуальные условия № № от ДД.ММ.ГГГГ Договора выдачи карты «

<

данные изъяты>»; Согласие на обработку персональных данных и получение кредитного отчета от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; Заявление заемщика от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12; Заявление (Поручение) Заемщика на перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12, осознавая, что обязательства по условиям данного кредитного договора исполняться не будут. При этом установленное лицо 4 в вышеуказанную заявку на предоставление кредита внесла заведомо для нее и других участников группы ложные сведения о намерении ФИО12 получить в АО «

<

данные изъяты>» потребительский кредит на покупку Портативного персонального компьютера 

<

данные изъяты> стоимостью 84 989 рублей 00 копеек, а также приобретение Услуги «

<

данные изъяты>» стоимостью 2 499 рублей 00 копеек, Сертификата «

<

данные изъяты>» стоимостью 1 000 рублей 00 копеек и Сертификата «

<

данные изъяты>» стоимостью 4 999 рублей 00 копеек.

Получив от АО «

<

данные изъяты>» одобрение о выдаче потребительского кредита на имя ФИО12 на общую сумму 93 487 рублей, включающую в себя стоимость вышеуказанного портативного персонального компьютера и стоимости вышеуказанных услуги и сертификатов, распечатав присланные Банком документы, установленное лицо 4 в продолжение единого преступного умысла, во исполнение отведенной ей роли, сообщила об этом ФИО1, который в этот же день, в неустановленное время, но не ранее 12 часов 20 минут и не позднее 21 часа 30 минут, исполняя свою роль единого преступного плана, приискал ранее незнакомого ему установленного лица 6, которому за вознаграждение предложил вступить в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, роль которого (ФИО34) заключалась в том, что он должен был пройти в помещение Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», расположенное по вышеуказанному адресу, и изображая роль покупателя ФИО12, обратиться к продавцу консультанту Филиала ФИО33 (внешность которого была ФИО1 описана), сделать вид, что он заинтересован в приобретении вышеуказанного портативного персонального компьютера в кредит, после чего в сопровождении установленного лица 5 проследовать к кредитному специалисту установленному лицу 4, для вида передать последней паспорт, при необходимости определенное время находиться рядом с кредитным специалистом установленным лицом 4, которая в этот момент будет делать вид заполнения заявки на предоставление кредита, после чего получить у установленного лица 4 пакет документов, проследовать на кассу, где получить от неосведомленных о совершаемом преступлении сотрудников магазина, якобы приобретенный ФИО12 в кредит вышеуказанный портативный персональный компьютер и передать его ФИО1 за пределами магазина, на что установленное лицо 6, осознавая преступный характер своих действий, из корыстных побуждений, согласился. После чего, установленное лицо 6, во исполнение отведенной ему роли исполнителя, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час 30 минут, более точное время не установлено, прошел в помещение Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», расположенное по вышеуказанному адресу, где по указанию ФИО1 обратился к установленному лицу 5 и пояснил последнему о своем намерении приобрести портативный персональный компьютер марки 

<

данные изъяты> в кредит. В свою очередь установленное лицо 5 поняв, что установленное лицо 6 пришел от ФИО1, проводил его к рабочему месту установленного лица 4, которая с целью конспирации попросила у установленного лица 6 паспорт. В свою очередь последний, изображая роль покупателя передал ей свой паспорт. Далее установленное лицо 4,5 около десяти минут посидели, делая вид, что установленное лицо 4 составляет заявку на кредит и направляет данную заявку в кредитные организации. После чего, установленное лицо 4 взяла подготовленные ею ранее вышеуказанные документы, и сама подписала их от имени ФИО12, а также со стороны АО «

<

данные изъяты>», на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» был открыт банковский счет №, и ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заключенным кредитным договором на вышеуказанный расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» в счет оплаты за приобретение якобы ФИО12 портативного персонального компьютера 

<

данные изъяты> и дополнительных услуг, были переведены денежные средства в общей сумме 93 487 рублей. При этом установленное лицо 4 проводила установленное лицо 6 на кассу, где передала кассиру два экземпляра подготовленных ею ранее документов, при этом введя кассира Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» в заблуждение относительно личности установленного лица 6, сообщив кассиру о том, что он является ФИО12 Кассир Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», будучи введенным в заблуждение установленным лицом 4 и неосведомленным о преступном характере действий, в неустановленный период времени, но не ранее 21 часа 30 минут и не позднее 22 часов 00 минут, находясь в помещении Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, передал установленному лицу 6 портативный персональный компьютер 

<

данные изъяты>, а также весь подготовленный ранее пакет документов, включающий в себя вышеуказанные сертификаты на предоставление услуг, после чего установленное лицо 6 покинул помещение Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>». 

Продолжая исполнять отведенную ему преступную роль во исполнение единого преступного умысла, установленное лицо 6 в тот же день в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передал вышеуказанный Портативный персональный компьютер 

<

данные изъяты> и пакет документов, включающий в себя вышеуказанные сертификаты на предоставление услуг, ФИО1, получив за исполнение своих преступных действий от него вознаграждение в сумме не менее 1 000 рублей. После чего, ФИО1, в свою очередь, в неустановленном месте, в неустановленное время, исполняя свою преступную роль, передал данный Портативный персональный компьютер 

<

данные изъяты> и пакет документов, включающий в себя вышеуказанные сертификаты на предоставление услуг установленным лицам 1,2 при этом получив от последних денежные средства в качестве вознаграждения за выполнение своих действий в сумме не менее 4 000 рублей, а также денежные средства для передачи установленным лицам 4,5 в качестве вознаграждения за их действия, в общей сумме не менее 4 000 рублей. Установленные лица 1,2 в свою очередь, с целью завершения задуманного, из корыстных побуждений, получив от ФИО1 вышеуказанный портативный персональный компьютер, распорядились им по своему усмотрению, тем самым противоправно безвозмездно обратив его в свою пользу, путем его реализации при неустановленных следствием обстоятельствах, при этом ими была получена незаконная прибыль, которая в последующем была ими распределена между собой, совместно совершив тем самым мошенничество, то есть хищение принадлежащего ООО «

<

данные изъяты>» имущества, путем обмана, а именно предоставления АО «

<

данные изъяты>» заведомо ложных и недостоверных сведений, с целью оплаты со стороны АО «

<

данные изъяты>» стоимости данного товара и создания условий для беспрепятственного отпуска данного товара.

Таким образом, в результате преступных действий установленных лиц 1,2,4,5,6, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, АО «

<

данные изъяты>» был причинен материальный ущерб на общую сумму 93 487 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ установленные лица 1,2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО1, установленными лицами 4,5,7, согласно заранее разработанному преступному плану с привлечением к его исполнению тех же участников группы (за исключением установленного лица 7 и распределением между ними тех же ролей, в неустановленное время, но не позднее 17 часов 30 минут, находясь в неустановленном месте, осознавая общественную опасность своих действий и руководствуясь корыстными мотивами, имея вновь возникший умысел на совершение мошенничества, а именно хищение товарно-материальных ценностей в магазинах розничной продажи техники путем оформления кредитных договоров на незнакомых им лиц без ведома последних, посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» связались с ФИО1 и сообщили последнему, что необходимо узнать у установленного лица 5 о наличии в Филиале «

<

данные изъяты>»ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, среди реализуемых товаров мобильного телефона 

<

данные изъяты>. ФИО1, выполняя указания установленных лиц 1,2 в этот же день, в неустановленное время, но не ранее 11 часов 56 минут и не позднее 17 часов 30 минут, также посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» связался с установленным лицом 5, находящимся на своем рабочем месте в помещении Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, спросив последнего о наличии в магазине интересующего указанного выше товара, и при получении от установленного лица 5 положительного ответа передал данную информацию установленным лицам 1,2, (имевшим общий аккаунт в программе-мессенджере «

<

данные изъяты>»). Убедившись в наличии интересующего их товара, установленные лица 1,2, действуя в продолжении единого преступного умысла, посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» направили ФИО1 заранее приисканные ими копии паспортов, а также иные, выдуманные персональные данные физических лиц, включающие в себя сведения о месте жительства, работы, должности, заработной плате, иных доходах, семейном положении, составе семьи, личных и рабочих номерах телефонов, в том числе на имя ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ г.р. В свою очередь установленное лицо 5 в исполнение отведенной ему роли, подготовил предварительный чек на приобретение мобильного телефона 

<

данные изъяты> стоимостью 60 989 рублей 00 копеек, который передал установленному лицу 4. При этом ФИО1, в этот же день, в неустановленное время, но не ранее 12 часов 03 минут и не позднее 17 часа 30 минут, действуя умышленно во исполнение отведенной ему роли, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, переслал установленному лицу 4 полученные им от установленных лиц 1,2 вышеуказанные данные, с указанием использовать полученные сведения для формирования заявок на получение потребительского кредита с целью приобретения вышеуказанного мобильного телефона, заведомо зная, что заемные денежные средства в погашение кредита выплачиваться не будут. Установленное лицо 4, являясь согласно Трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ Кредитным специалистом в 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в должностные обязанности которой входило оформление документов по заключению кредитных договоров в области потребительского кредитования граждан (заемщиков) с кредитными организациями-партнерами ООО «

<

данные изъяты>» на приобретение товарно-материальных ценностей в Филиале «

<

данные изъяты>" ООО "

<

данные изъяты>», с которым у ООО «

<

данные изъяты>» был заключен Договор агентирования от ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, но не ранее 12 часов 03 минут и не позднее 17 часов 30 минут, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, выполняя свою, отведенную ей часть совместного преступного плана, направленного на хищение вышеуказанного мобильного телефона, путем обмана, осознавая противоправность своих действий, добровольно, с целью получения прибыли от реализации похищаемого имущества, имея в распоряжении служебный компьютер с установленным в нем специализированным программным обеспечением, позволяющим составлять необходимые документы для предоставления потребительского кредита с последующей их отправкой по сети «Интернет» в кредитные организации-партнеры ООО «

<

данные изъяты>», используя предоставленную ей ФИО1 копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО13, а также иные персональные данные этого гражданина, без ведома и согласия последнего, составила заведомо подложные для нее и других участников преступной группы товарный чек, в который с целью конспирации и с согласия других участников преступной группы, включила следующие, якобы приобретаемые ФИО13 за счет кредитных средств позиции: 1. Мобильный телефон 

<

данные изъяты> стоимостью 60 989 рублей 00 копеек; 2. Услуга «

<

данные изъяты>.» стоимостью 1 998 рублей 00 копеек; 3. Сертификат «

<

данные изъяты>» стоимостью 1 000 рублей 00 копеек; 4. Сертификат «

<

данные изъяты>» 4 999 рублей 00 копеек, и заявку на кредит от имени ФИО13, которую с указанием в ней суммы по вышеуказанному составленному ею товарному чеку, направила в кредитные организации партнеры ООО «ФИО46». После чего, установленное лицо 4, получив от ООО МФК «

<

данные изъяты>» одобрение на предоставление целевого займа на приобретение ФИО13 вышеуказанного мобильного телефона и вышеуказанных сертификатов и услуги, распечатала, присланные ООО МФК «

<

данные изъяты>» документы на предоставление целевого займа: Заявление от имени ФИО13 о предоставлении целевого займа ООО МФК «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление-оферта от имени ФИО13 на заключение договора банковского счета в АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление-оферта от имени ФИО13 на заключение Договора дистанционного банковского обслуживания физического лица посредством Системы «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Согласие ФИО13 на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальные условия договора целевого займа ООО МФК «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о порядке взаимодействия при возврате просроченной задолженности, осознавая, что обязательства по условиям данного кредитного договора исполняться не будут. При этом установленное лицо 4, в вышеуказанную заявку на предоставление кредита внесла заведомо для нее и других участников группы ложные сведения о намерении ФИО13 получить в ООО МФК «

<

данные изъяты>» целевой займ на покупку мобильного телефона 

<

данные изъяты> стоимостью 60 989 рублей 00 копеек, а также приобретение Услуги «

<

данные изъяты>.» стоимостью 1 998 рублей 00 копеек, Сертификата «

<

данные изъяты>» стоимостью 1 000 рублей 00 копеек и Сертификата «

<

данные изъяты>» 4 999 рублей 00 копеек. 

Получив от ООО МФК «

<

данные изъяты>» одобрение о выдаче целевого займа на имя ФИО13 на общую сумму 68 986 рублей, включающую в себя стоимость вышеуказанного мобильного телефона и стоимости вышеуказанных услуги и сертификатов, распечатав присланные ООО МФК «

<

данные изъяты>» документы, установленное лицо 4 в продолжение единого преступного умысла, во исполнение отведенной ей роли, сообщила об этом ФИО1, который в этот же день, в неустановленное следствием время, но не ранее 12 часов 03 минут и не позднее 17 часов 30 минут, исполняя свою роль единого преступного плана, приискал ранее знакомого ему установленное лиц 7, которому за вознаграждение предложил вступить в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, роль которого заключалась в том, что он должен был пройти в помещение Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», расположенное по вышеуказанному адресу, и изображая роль покупателя ФИО13, обратиться к продавцу консультанту Филиала установленному лицу 5, сделать вид, что он заинтересован в приобретении вышеуказанного мобильного телефона в кредит, после чего в сопровождении установленного лица 5 проследовать к кредитному специалисту установленному лицу 4 для вида передать последней паспорт, при необходимости определенное время находиться рядом с кредитным специалистом установленным лицом 4, которая в этот момент будет делать вид заполнения заявки на предоставление кредита (займа), после чего получить у установленного лица 4 пакет документов, проследовать на кассу, где получить от неосведомленных о совершаемом преступлении сотрудников магазина, якобы приобретенный ФИО13 в кредит вышеуказанный мобильный телефон и передать его ФИО1 за пределами магазина, на что установленное лицо 7, осознавая преступный характер своих действий, из корыстных побуждений, согласился. После чего, установленное лицо 7, во исполнение отведенной ему роли исполнителя, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 30 минут, более точное время не установлено, прошел в помещение Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», расположенное по вышеуказанному адресу, где по указанию ФИО1 обратился к установленному лицу 5 и пояснил последнему о своем намерении приобрести мобильный телефон 

<

данные изъяты>. В свою очередь установленное лицо 5, поняв, что установленное лицо 7 пришел от ФИО1, проводил его к рабочему месту установленного лица 4., которая с целью конспирации попросила у установленного лица 7 паспорт. В свою очередь установленное лицо 7, изображая роль покупателя передал установленному лицу 4 свой паспорт. Далее установленное лицо 4 и 7 около десяти минут посидели, делая вид, что установленное лицо 4 составляет заявку на кредит и направляет данную заявку в кредитные организации. После чего, установленное лицо 4 взяла подготовленные ею ранее вышеуказанные документы, и сама подписала их от имени ФИО13, а также со стороны ООО МФК «

<

данные изъяты>», на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» был открыт банковский счет №, и ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заключенным кредитным договором на вышеуказанный расчетный счет ООО МФК «

<

данные изъяты>» в счет оплаты за приобретение якобы ФИО13 мобильного телефона 

<

данные изъяты> и дополнительных услуг, были переведены денежные средства в общей сумме 68 986 рублей. При этом установленное лицо 4 проводила установленное лицо 7 на кассу, где передала кассиру два экземпляра подготовленных ею ранее документов, при этом введя кассира Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» в заблуждение относительно личности установленного лица 7, сообщив кассиру о том, что он является ФИО13 Кассир Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», будучи введенным в заблуждение установленным лицом 4 и неосведомленным о преступном характере действий, в неустановленный период времени, но не ранее 17 часов 30 минут и не позднее 22 часов 00 минут, находясь в помещении Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, передал ФИО35 мобильный телефон 

<

данные изъяты> IMEI: №, а также весь подготовленный ранее пакет документов, включающий в себя вышеуказанные сертификаты на предоставление услуг, после чего установленное лицо 7 покинул помещение Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая исполнять отведенную ему преступную роль во исполнение единого преступного умысла, установленное лицо 7, в тот же день в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передал вышеуказанный мобильный телефон 

<

данные изъяты> и пакет документов, включающий в себя вышеуказанные сертификаты на предоставление услуг, ФИО1, получив за исполнение своих преступных действий от него вознаграждение в сумме не менее 1 000 рублей. После чего, ФИО1, в свою очередь, в неустановленном месте, в неустановленное время, исполняя свою преступную роль, передал данный мобильный телефон 

<

данные изъяты> и пакет документов, включающий в себя вышеуказанные сертификаты на предоставление услуг установленным лицам 1,2, при этом получив от последних денежные средства в качестве вознаграждения за выполнение своих действий в сумме не менее 4 000 рублей, а также денежные средства для передачи установленным лицам 4,5, в качестве вознаграждения за их действия, в общей сумме не менее 4 000 рублей. Установленные лица 1,2 в свою очередь, с целью завершения задуманного, из корыстных побуждений, получив от ФИО1 вышеуказанный мобильный телефон, распорядились им по своему усмотрению, тем самым противоправно безвозмездно обратив его в свою пользу, путем его реализации при неустановленных обстоятельствах, при этом ими была получена незаконная прибыль, которая в последующем была ими распределена между собой, совместно совершив тем самым мошенничество, то есть хищение принадлежащего ООО «

<

данные изъяты>» имущества, путем обмана, а именно предоставления ООО МФК «

<

данные изъяты>» заведомо ложных и недостоверных сведений, с целью оплаты со стороны ООО МФК «

<

данные изъяты>» стоимости данного товара и создания условий для беспрепятственного отпуска данного товара.

Таким образом, в результате преступных действий ДД.ММ.ГГГГ, ООО МФК «

<

данные изъяты>» был причинен материальный ущерб на общую сумму 68 986 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ установленные лица 1,2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО1, установленными лицами 4,5 и неустановленными следствием лицами, согласно ранее разработанному плану с привлечением к его исполнению тех же участников группы и распределением между ними тех же ролей, в неустановленное время, но не позднее 20 часов 30 минут, находясь в неустановленном месте, осознавая общественную опасность своих действий и руководствуясь корыстными мотивами, имея вновь возникший умысел на совершение мошенничества, а именно хищение товарно-материальных ценностей в магазинах розничной продажи техники путем оформления кредитных договоров на незнакомых им лиц без ведома последних, посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» связались с ФИО1 и сообщили последнему, что необходимо узнать у установленного лица 5 о наличии в Филиале «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, среди реализуемых товаров портативного персонального компьютера 

<

данные изъяты>, Плазменного телевизора 

<

данные изъяты> и Портативного персонального компьютера 

<

данные изъяты> ФИО1, выполняя указания установленных лиц 1,2 в этот же день, в неустановленное время, но не ранее 12 часов 05 минут и не позднее 20 часов 30 минут, также посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» связался с ФИО33, находящимся на своем рабочем месте в помещении Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, спросив последнего о наличии в магазине интересующего указанного выше товара, и при получении от установленного лица 5 положительного ответа передал данную информацию установленным лицам 1,2 (имевшим общий аккаунт в программе-мессенджере «

<

данные изъяты>»). Убедившись в наличии интересующего их товара, установленные лица 1,2, действуя в продолжении единого преступного умысла, посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» направили ФИО1 заранее приисканные ими копии паспортов, а также иные, выдуманные персональные данные физических лиц, включающие в себя сведения о месте жительства, работы, должности, заработной плате, иных доходах, семейном положении, составе семьи, личных и рабочих номерах телефонов, в том числе на имя ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ г.р. В свою очередь установленное лицо 5 в исполнение отведенной ему роли, подготовил предварительные чеки на приобретение вышеуказанных портативных персональных компьютеров и плазменного телевизора, которые передал установленному лицу 4. При этом ФИО1, в этот же день, в неустановленное следствием время, но не ранее 13 часов 40 минут и не позднее 20 часов 30 минут, действуя умышленно во исполнение отведенной ему роли, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, переслал установленному лицу 4 полученные им от установленных лиц 1,2 вышеуказанные данные, с указанием использовать полученные сведения для формирования заявок на получение потребительских кредитов с целью приобретения вышеуказанных портативных персональных компьютеров и плазменного телевизора, заведомо зная, что заемные денежные средства в погашение кредитов выплачиваться не будут. Установленное лицо 4, являясь согласно Трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ Кредитным специалистом в 

<

данные изъяты> Департамента продаж 

<

адрес> макрорегиона ООО «

<

данные изъяты>», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в должностные обязанности которой, входило оформление документов по заключению кредитных договоров в области потребительского кредитования граждан (заемщиков) с кредитными организациями-партнерами ООО «

<

данные изъяты>» на приобретение товарно-материальных ценностей в Филиале «

<

данные изъяты>" ООО "

<

данные изъяты>», с которым у ООО «

<

данные изъяты>» был заключен Договор агентирования ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, но не ранее 13 часов 40 минут и не позднее 20 часов 30 минут, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, используя свое служебное положение, выполняя свою, отведенную ей часть совместного преступного плана, направленного на хищение вышеуказанного портативного персонального компьютера 

<

данные изъяты>, путем обмана, осознавая противоправность своих действий, добровольно, с целью получения прибыли от реализации похищаемого имущества, имея в распоряжении служебный компьютер с установленным в нем специализированным программным обеспечением, позволяющим составлять необходимые документы для предоставления потребительского кредита с последующей их отправкой по сети «Интернет» в кредитные организации-партнеры ООО «

<

данные изъяты>», используя предоставленную ей ФИО1 копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО14, а также иные персональные данные этого гражданина, без ведома и согласия последнего, составила заведомо подложные для нее и других участников преступной группы товарный чек, в который с целью конспирации и с согласия других участников преступной группы, включила следующие, якобы приобретаемые ФИО14 за счет кредитных средств позиции: 1. Портативный персональный компьютер 

<

данные изъяты> стоимостью 99 989 рублей 00 копеек; 2. Услуга «

<

данные изъяты>» стоимостью 2999 рублей 00 копеек; 3. Сертификат «

<

данные изъяты>» стоимостью 1 000 рублей 00 копеек, и заявку на кредит от имени ФИО14, которую с указанием в ней суммы по вышеуказанному составленному ею товарному чеку, направила в кредитные организации партнеры ООО «

<

данные изъяты>». После чего, установленное лицо 4, получив от ООО МФК «

<

данные изъяты>» одобрение на предоставление целевого займа на приобретение ФИО14 вышеуказанного портативного персонального компьютера и вышеуказанных сертификатов и услуги, распечатала, присланные ООО МФК «

<

данные изъяты>» документы на предоставление целевого займа: Заявление от имени ФИО14 о предоставлении целевого займа ООО МФК «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление-оферта от имени ФИО14 на заключение договора банковского счета в АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление-оферта от имени ФИО14 на заключение Договора дистанционного банковского обслуживания физического лица посредством Системы «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Согласие ФИО14 на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальные условия договора целевого займа ООО МФК «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о порядке взаимодействия при возврате просроченной задолженности, осознавая, что обязательства по условиям данного кредитного договора исполняться не будут. При этом установленное лицо 4 в вышеуказанную заявку на предоставление кредита (займа) внесла заведомо для нее и других участников группы ложные сведения о намерении ФИО14 получить в ООО МФК «

<

данные изъяты>» целевой займ на покупку портативного персонального компьютера 

<

данные изъяты> стоимостью 99 989 рублей 00 копеек, а также приобретение Услуги «

<

данные изъяты>» стоимостью 2999 рублей 00 копеек и Сертификата «

<

данные изъяты>» стоимостью 1 000 рублей 00 копеек.

Получив от ООО МФК «

<

данные изъяты>» одобрение о выдаче целевого займа на имя ФИО14 на общую сумму 103 988 рублей, включающую в себя стоимость вышеуказанного портативного персонального компьютера и стоимости вышеуказанных услуги и сертификата, распечатав присланные ООО МФК «

<

данные изъяты>» документы, установленное лицо 4 в продолжение единого преступного умысла, во исполнение отведенной ей роли, сообщила об этом ФИО1, который в этот же день, в неустановленное время, но не ранее 13 часов 40 минут и не позднее 20 часов 30 минут, исполняя свою роль единого преступного плана, приискал неустановленное следствием лицо, которому за вознаграждение предложил вступить в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, роль которого (неустановленного следствием лица) заключалась в том, что оно должно было пройти в помещение Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», расположенное по вышеуказанному адресу, и изображая роль покупателя ФИО14, обратиться к продавцу консультанту Филиала установленному лицу 5 (внешность которого была ФИО1 неустановленному следствием лицу описана), сделать вид, что оно заинтересовано в приобретении вышеуказанного портативного персонального компьютера в кредит, после чего в сопровождении установленного лица 5 проследовать к кредитному специалисту установленному лицу 4, для вида передать последней паспорт, при необходимости определенное время находиться рядом с кредитным специалистом установленным лицом 4, которая в этот момент будет делать вид заполнения заявки на предоставление кредита (займа), после чего получить у установленного лица 4 пакет документов, проследовать на кассу, где получить от неосведомленных о совершаемом преступлении сотрудников магазина, якобы приобретенный ФИО14 в кредит вышеуказанный портативный персональный компьютер и передать его ФИО1 за пределами магазина, на что неустановленное следствием лицо, осознавая преступный характер своих действий, из корыстных побуждений, согласилось. После чего, неустановленное следствием лицо, во исполнение отведенной ему роли исполнителя, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 30 минут, более точное время не установлено, прошел в помещение Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», расположенное по вышеуказанному адресу, где по указанию ФИО1 обратился к установленному лицу 5 и пояснил последнему о своем намерении приобрести портативный персональный компьютер 

<

данные изъяты> в кредит. В свою очередь установленное лицо 5 поняв, что данное неустановленное следствием лицо пришло от ФИО1, проводил его (неустановленное следствием лицо) к рабочему месту установленного лица 4, когда она с целью конспирации попросила у данного неустановленного следствием лица паспорт. В свою очередь неустановленное следствием лицо, изображая роль покупателя передало установленному лицу 4 свой паспорт. Далее установленное лицо 4 и неустановленное следствием лицо около десяти минут посидели, делая вид, что установленное лицо 4 составляет заявку на кредит и направляет данную заявку в кредитные организации. После чего, установленное лицо 4 взяла подготовленные ею ранее вышеуказанные документы, и сама подписала их от имени ФИО14, а также со стороны ООО МФК «

<

данные изъяты>», на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» был открыт банковский счет №, и ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заключенным кредитным договором на вышеуказанный расчетный счет ООО МФК «

<

данные изъяты>» в счет оплаты за приобретение якобы ФИО14 портативного персонального компьютера 

<

данные изъяты> и дополнительных услуг, были переведены денежные средства в общей сумме 103 988 рублей. При этом установленное лицо 4 проводила неустановленное следствием лицо на кассу, где передала кассиру два экземпляра подготовленных ею ранее документов, при этом введя кассира Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» в заблуждение относительно личности неустановленного следствием лица, сообщив кассиру о том, что оно является ФИО14 Кассир Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», будучи введенным в заблуждение установленным лицом 4. и неосведомленным о преступном характере действий, в неустановленный период времени, но не ранее 20 часов 30 минут и не позднее 22 часов 00 минут, находясь в помещении Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, передал последнему портативный персональный компьютер 

<

данные изъяты>, а также весь подготовленный ранее пакет документов, включающий в себя вышеуказанный сертификат на предоставление услуг, после чего неустановленное следствием лицо покинуло помещение Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая исполнять отведенную ему преступную роль во исполнение единого преступного умысла, неустановленное следствием лицо, в тот же день в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передало вышеуказанный портативный персональный компьютер 

<

данные изъяты> и пакет документов, включающий в себя вышеуказанный сертификат на предоставление услуги, ФИО1, получив за исполнение своих преступных действий от него вознаграждение в сумме не менее 1 000 рублей. После чего, ФИО1, в свою очередь, в неустановленном месте, в неустановленное время, исполняя свою преступную роль, передал данный портативный персональный компьютер 

<

данные изъяты> и пакет документов, включающий в себя вышеуказанный сертификат на предоставление услуги установленным следствием лицам 1,2, при этом получив от последних денежные средства в качестве вознаграждения за выполнение своих действий в сумме не менее 4 000 рублей, а также денежные средства для передачи установленным следствием лицам 4,5 в качестве вознаграждения за их действия, в общей сумме не менее 4 000 рублей. Установленные лица 1,2 в свою очередь, с целью завершения задуманного, из корыстных побуждений, получив от ФИО1 вышеуказанный портативный персональный компьютер, распорядились им по своему усмотрению, тем самым противоправно безвозмездно обратив его в свою пользу, путем его реализации при неустановленных следствием обстоятельствах, при этом ими была получена незаконная прибыль, которая в последующем была ими распределена между собой.

Кроме того, установленное лицо 4 в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, но не ранее 13 часов 40 минут и не позднее 20 часов 30 минут, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, выполняя свои должностные обязанности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, выполняя свою отведенную ей как исполнителю, часть совместного преступного плана, направленного на хищение товарно-материальных ценностей и денежных средств, путем обмана, осознавая противоправность своих действий, добровольно, с целью получения прибыли от реализации похищаемого имущества, имея в распоряжении служебный компьютер с установленным в нем специализированным программным обеспечением, позволяющим составлять необходимые документы для предоставления потребительского кредита с последующей их отправкой по сети «Интернет» в кредитные организации-партнеры ООО «

<

данные изъяты>», используя предоставленную ей ФИО1 копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО15, а также иные персональные данные этого гражданина, без ведома и согласия последнего, составила заведомо подложные для нее и других участников преступной группы товарный чек, в который с целью конспирации и с согласия других участников преступной группы, включила следующие, якобы приобретаемые ФИО49 за счет кредитных средств позиции: 1. Плазменный телевизор 

<

данные изъяты> стоимостью 91 988 рублей 96 копеек; 2. Услуга «

<

данные изъяты>» стоимостью 1 649 рублей 00 копеек; 3. Сертификат «

<

данные изъяты>» стоимостью 1 000 рублей 00 копеек; 4. Сертификат «

<

данные изъяты>» стоимостью 4 999 рублей 00 копеек, и заявку на кредит от имени ФИО15, которую с указанием в ней суммы по вышеуказанному составленному ею товарному чеку, направила в кредитные организации партнеры ООО «

<

данные изъяты>». После чего, установленное лицо 4, получив от АО «

<

данные изъяты>» одобрение на предоставление потребительского кредита на приобретение ФИО48 вышеуказанного плазменного телевизора и вышеуказанных сертификатов и услуги, распечатала, присланные АО «

<

данные изъяты>» документы на предоставление потребительского кредита: Заявление о предоставлении кредита АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО15; Индивидуальные условия Договора потребительского кредитования № от ДД.ММ.ГГГГ; Распоряжение от имени ФИО15 №, от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление операций по банковским счетам; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о порядке взаимодействия при возврате просроченной задолженности, осознавая, что обязательства по условиям данного кредитного договора исполняться не будут. При этом установленное лицо 4 в вышеуказанную заявку на предоставление кредита внесла заведомо для нее и других участников группы ложные сведения о намерении ФИО15 получить в АО «

<

данные изъяты>» потребительский кредит на покупку плазменного телевизора 

<

данные изъяты> стоимостью 91 988 рублей 96 копеек, а также приобретение услуги «

<

данные изъяты>» стоимостью 1 649 рублей 00 копеек, сертификата «

<

данные изъяты>» стоимостью 1 000 рублей 00 копеек и сертификата «

<

данные изъяты>» стоимостью 4 999 рублей 00 копеек.

Получив от АО «

<

данные изъяты>» одобрение о выдаче потребительского кредита на имя ФИО15 на общую сумму 99 505 рублей 04 копейки, включающую в себя стоимость вышеуказанного плазменного телевизора и стоимости вышеуказанных услуги и сертификатов, распечатав присланные АО «

<

данные изъяты>» документы, установленное лицо 4 в продолжение единого преступного умысла, во исполнение отведенной ей роли, сообщила об этом ФИО1, который в этот же день, в неустановленное время, но не ранее 13 часов 40 минут и не позднее 21 часа 55 минут, исполняя свою роль единого преступного плана, приискал неустановленное следствием лицо, которому за вознаграждение предложил вступить в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, роль которого (неустановленного следствием лица) заключалась в том, что оно должно было пройти в помещение Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», расположенное по вышеуказанному адресу, и изображая роль покупателя ФИО15, обратиться к продавцу консультанту Филиала установленному лицу 5 (внешность которого была ФИО1 неустановленному следствием лицу описана), сделать вид, что оно заинтересовано в приобретении вышеуказанного портативного персонального компьютера в кредит, после чего в сопровождении установленного лица 5 проследовать к кредитному специалисту установленному лицу 4 для вида передать последней паспорт, при необходимости определенное время находиться рядом с кредитным специалистом установленным лицом 4, которая в этот момент будет делать вид заполнения заявки на предоставление кредита (займа), после чего получить у установленного лица 4 пакет документов, проследовать на кассу, где получить от неосведомленных о совершаемом преступлении сотрудников магазина, якобы приобретенный ФИО50 в кредит вышеуказанный плазменный телевизор и передать его ФИО1 за пределами магазина, на что неустановленное следствием лицо, осознавая преступный характер своих действий, из корыстных побуждений, согласилось. После чего, неустановленное следствием лицо, во исполнение отведенной ему роли исполнителя, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, но не ранее 20 часов 30 минут и не позднее 21 часа 55 минут, прошел в помещение Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», расположенное по вышеуказанному адресу, где по указанию ФИО1 обратился к установленному лицу 5 и пояснил последнему о своем намерении приобрести плазменный телевизор 

<

данные изъяты> в кредит. В свою очередь установленное лицо 5 поняв, что данное неустановленное следствием лицо пришло от ФИО1, проводил его (неустановленное следствием лицо) к рабочему месту установленного лица 4, которая с целью конспирации попросила у данного неустановленного следствием лица паспорт. В свою очередь неустановленное следствием лицо, изображая роль покупателя передало установленному лицу 4 свой паспорт. Далее установленное лицо 4 и неустановленное следствием лицо около десяти минут посидели, делая вид, что установленное лицо 4 составляет заявку на кредит и направляет данную заявку в кредитные организации. После чего, установленное лицо 4 взяла подготовленные ею ранее вышеуказанные документы, и сама подписала их от имени ФИО15, а также со стороны АО «

<

данные изъяты>», на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» был открыт банковский счет №, и ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заключенным кредитным договором на вышеуказанный расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» в счет оплаты за приобретение якобы ФИО51. плазменного телевизора 

<

данные изъяты> и дополнительных услуг, были переведены денежные средства в общей сумме 99 505 рублей 04 копеек. При этом установленное лицо 4 проводила неустановленное следствием лицо на кассу, где передала кассиру два экземпляра подготовленных ею ранее документов, при этом введя кассира Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» в заблуждение относительно личности неустановленного следствием лица, сообщив кассиру о том, что оно является ФИО52 Кассир Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», будучи введенным в заблуждение установленным лицом 4 и неосведомленным о преступном характере действий установленного лица 4,1,2, ФИО1 и неустановленного следствием лица, в неустановленный период времени, но не ранее 20 часов 30 минут и не позднее 22 часов 00 минут, находясь в помещении Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, передал последнему плазменный телевизор 

<

данные изъяты>, а также весь подготовленный ранее пакет документов, включающий в себя вышеуказанные сертификаты на предоставление услуг, после чего неустановленное следствием лицо покинуло помещение Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая исполнять отведенную ему преступную роль во исполнение единого преступного умысла, неустановленное следствием лицо, в тот же день в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передало вышеуказанный плазменный телевизор 

<

данные изъяты> и пакет документов, включающий в себя вышеуказанные сертификаты на предоставление услуг, ФИО1, получив за исполнение своих преступных действий от него вознаграждение в сумме не менее 1 000 рублей. После чего, ФИО1, в свою очередь, в неустановленном месте, в неустановленное время, исполняя свою преступную роль, передал данный плазменный телевизор 

<

данные изъяты> и пакет документов, включающий в себя вышеуказанные сертификаты на предоставление услуг, установленные лица 1,2 при этом получив от последних денежные средства в качестве вознаграждения за выполнение своих действий в сумме не менее 4 000 рублей, а также денежные средства для передачи установленным лицам 4,5 в качестве вознаграждения за их действия, в общей сумме не менее 4 000 рублей. Установленные лица 1,2 в свою очередь, с целью завершения задуманного, из корыстных побуждений, получив от ФИО1 вышеуказанный плазменный телевизор, распорядились им по своему усмотрению, тем самым противоправно безвозмездно обратив его в свою пользу, путем его реализации при неустановленных обстоятельствах, при этом ими была получена незаконная прибыль, которая в последующем была ими распределена между собой.

Кроме того, установленное лицо 4 в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленный период времени, но не ранее 13 часов 40 минут и не позднее 20 часов 30 минут, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, выполняя свои должностные обязанности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, выполняя свою отведенную ей как исполнителю, часть совместного преступного плана, направленного на хищение товарно-материальных ценностей и денежных средств, путем обмана, осознавая противоправность своих действий, добровольно, с целью получения прибыли от реализации похищаемого имущества, имея в распоряжении служебный компьютер с установленным в нем специализированным программным обеспечением, позволяющим составлять необходимые документы для предоставления потребительского кредита с последующей их отправкой по сети «Интернет» в кредитные организации-партнеры ООО «

<

данные изъяты>», используя предоставленную ей ФИО1 копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО16, а также иные персональные данные этого гражданина, без ведома и согласия последнего, составила заведомо подложные для нее и других участников преступной группы товарный чек, в который с целью конспирации и с согласия других участников преступной группы, включила следующие, якобы приобретаемые ФИО16 за счет кредитных средств позиции: 1. Портативный персональный компьютер 

<

данные изъяты> стоимостью 71 989 рублей 00 копеек; 2. Услуга «

<

данные изъяты>» стоимостью 2999 рублей 00 копеек; 3. Сертификат «

<

данные изъяты>» стоимостью 1 000 рублей 00 копеек, и заявку на кредит от имени ФИО16, которую с указанием в ней суммы по вышеуказанному составленному ею товарному чеку, направила в кредитные организации партнеры ООО «

<

данные изъяты>». После чего, установленное лицо 4, получив от ООО МФК «

<

данные изъяты>» одобрение на предоставление целевого займа на приобретение ФИО16 вышеуказанного портативного персонального компьютера и вышеуказанных сертификата и услуги, распечатала, присланные ООО МФК «

<

данные изъяты>» документы на предоставление целевого займа: Заявление от имени ФИО16 о предоставлении целевого займа ООО МФК «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление-оферта от имени ФИО16 на заключение договора банковского счета в АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление-оферта от имени ФИО16 на заключение Договора дистанционного банковского обслуживания физического лица посредством Системы «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Согласие ФИО16 на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ; Индивидуальные условия договора целевого займа ООО МФК «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о порядке взаимодействия при возврате просроченной задолженности, осознавая, что обязательства по условиям данного кредитного договора исполняться не будут. При этом установленное лицо 4 в вышеуказанную заявку на предоставление кредита внесла заведомо для нее и других участников группы ложные сведения о намерении ФИО16 получить в ООО МФК «

<

данные изъяты>» целевой займ на покупку портативного персонального компьютера 

<

данные изъяты> стоимостью 71 989 рублей 00 копеек, а также приобретение услуги «

<

данные изъяты>» стоимостью 2999 рублей 00 копеек и сертификата «

<

данные изъяты>» стоимостью 1 000 рублей 00 копеек.

Получив от ООО МФК «

<

данные изъяты>» одобрение о выдаче потребительского кредита на имя ФИО15 на общую сумму 75 988 рублей 00 копеек, включающую в себя стоимость вышеуказанного портативного персонального компьютера и стоимости вышеуказанных услуги и сертификата, распечатав присланные ООО МФК «

<

данные изъяты>» документы, установленное лицо 4 в продолжение единого преступного умысла, во исполнение отведенной ей роли, сообщила об этом ФИО1, который в этот же день, в неустановленное время, но не ранее 13 часов 40 минут и не позднее 21 часа 55 минут, исполняя свою роль единого преступного плана, приискал неустановленное следствием лицо, которому за вознаграждение предложил вступить в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, роль которого (неустановленного следствием лица) заключалась в том, что оно должно было пройти в помещение Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», расположенное по вышеуказанному адресу, и изображая роль покупателя ФИО16, обратиться к продавцу консультанту Филиала установленному следствием лицу 5 (внешность которого была ФИО1 неустановленному следствием лицу описана), сделать вид, что оно заинтересовано в приобретении вышеуказанного портативного персонального компьютера в кредит, после чего в сопровождении установленного следствием лицо 5 проследовать к кредитному специалисту установленному следствием лицу 4 для вида передать последней паспорт, при необходимости определенное время находиться рядом с кредитным специалистом установленным следствием лицом 4, которая в этот момент будет делать вид заполнения заявки на предоставление кредита (займа), после чего получить у устанволенного следствием лица 4 пакет документов, проследовать на кассу, где получить от неосведомленных о совершаемом преступлении сотрудников магазина, якобы приобретенный ФИО16 в кредит вышеуказанный портативный персональный компьютер и передать его ФИО1 за пределами магазина, на что неустановленное следствием лицо, осознавая преступный характер своих действий, из корыстных побуждений, согласилось. После чего, неустановленное следствием лицо, во исполнение отведенной ему роли исполнителя, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, но не ранее 20 часов 30 минут и не позднее 21 часа 55 минут, прошел в помещение Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», расположенное по вышеуказанному адресу, где по указанию ФИО1 обратился к установленному следствием лицу 5 и пояснил последнему о своем намерении приобрести портативный персональный компьютер 

<

данные изъяты> в кредит. В свою очередь установленное следствием лицо 5, поняв, что данное неустановленное следствием лицо пришло от ФИО1, проводил его (неустановленное следствием лицо) к рабочему месту установленного следствием лица 4, которая с целью конспирации попросила у данного неустановленного следствием лица паспорт. В свою очередь неустановленное следствием лицо, изображая роль покупателя передало установленному следствием лицу 4 свой паспорт. Далее установленное следствием лицо 4 и неустановленное следствием лицо около десяти минут посидели, делая вид, что установленное следствием лицо 4 составляет заявку на кредит и направляет данную заявку в кредитные организации. После чего, установленное следствием лицо 4 взяла подготовленные ею ранее вышеуказанные документы, и сама подписала их от имени ФИО16, а также со стороны ООО МФК «

<

данные изъяты>», на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» был открыт банковский счет №, и ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заключенным договором займа на вышеуказанный расчетный счет ООО МФК «

<

данные изъяты>» в счет оплаты за приобретение якобы ФИО16 портативного персонального компьютера 

<

данные изъяты> и дополнительных услуг, были переведены денежные средства в общей сумме 75 988 рублей. При этом устанволенное следствием лицо 4 проводила неустановленное следствием лицо на кассу, где передала кассиру два экземпляра подготовленных ею ранее документов, при этом введя кассира Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» в заблуждение относительно личности неустановленного следствием лица, сообщив кассиру о том, что оно является ФИО16 Кассир Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», будучи введенным в заблуждение установленное следствием лицо 4 и неосведомленным о преступном характере действий установленного следствием лица 4, установленных лиц 1,2, ФИО1 и неустановленного следствием лица, в неустановленный период времени, но не ранее 20 часов 30 минут и не позднее 22 часов 00 минут, находясь в помещении Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, передал последнему портативный персональный компьютер 

<

данные изъяты>, а также весь подготовленный ранее пакет документов, включающий в себя вышеуказанный сертификат на предоставление услуги, после чего неустановленное следствием лицо покинуло помещение Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая исполнять отведенную ему преступную роль во исполнение единого преступного умысла, неустановленное следствием лицо, в тот же день в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передало вышеуказанный портативный персональный компьютер 

<

данные изъяты> и пакет документов, включающий в себя вышеуказанный сертификат на предоставление услуги, ФИО1, получив за исполнение своих преступных действий от него вознаграждение в сумме не менее 1 000 рублей. После чего, ФИО1, в свою очередь, в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, исполняя свою преступную роль, передал данный портативный персональный компьютер 

<

данные изъяты> и пакет документов, включающий в себя вышеуказанный сертификат на предоставление услуги, установленным следствием лицам 1,2, при этом получив от последних денежные средства в качестве вознаграждения за выполнение своих действий в сумме не менее 4 000 рублей, а также денежные средства для передачи установленным следствием лицам 4,5 в качестве вознаграждения за их действия, в общей сумме не менее 4 000 рублей. Установленные следствием лица 1,2 в свою очередь, с целью завершения задуманного, из корыстных побуждений, получив от ФИО1 вышеуказанный портативный персональный компьютер, распорядились им по своему усмотрению, тем самым противоправно безвозмездно обратив его в свою пользу, путем его реализации при неустановленных следствием обстоятельствах, при этом ими была получена незаконная прибыль, которая в последующем была ими распределена между собой.

Тем самым, установленные следствием лица 1,2,4,5. ФИО1 и неустановленные следствием лица, совместно совершили мошенничество, то есть хищение принадлежащего ООО «

<

данные изъяты>» имущества, путем обмана, а именно предоставления ООО МФК «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» заведомо ложных и недостоверных сведений, с целью оплаты со стороны ООО МФК «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» стоимости вышеуказанных товаров и создания условий для беспрепятственного отпуска данных товаров.

Таким образом, в результате преступных действий ДД.ММ.ГГГГ ООО МФК «

<

данные изъяты>» был причинен материальный ущерб на общую сумму 179 976 рублей 00 копеек, АО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 99 505 рублей 04 копейки, а всего был причинен ущерб в крупном размере, на общую сумму 279 481 рублей 04 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ факты оформления кредитным специалистом установленным следствием лицом 4 подложных кредитных договоров и договоров займа, были выявлены сотрудниками ООО «Финансовое Агентство», о чем последние сообщили представителям Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>». В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ представителем ООО «

<

данные изъяты>» ФИО36 по данному факту было написано заявление. ДД.ММ.ГГГГ установленные следствием лица 4,5 добровольно сообщили о совершенных ими вышеуказанных преступлениях, о чем сотрудниками ОЭБ и ПК были составлены Протоколы явок с повинной.При этом, о данном факте, не было сообщено ФИО1, в связи с чем, ФИО1, установленные следствием лица 1,2 не знали о том, что сотрудниками полиции выявлены факты совершения вышеуказанных преступлений. В связи с этим сотрудниками ОЭБ и ПК МУ МВД 

<

данные изъяты>» было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», с целью установления личности и задержания иных участников организованной группы. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ установленные следствием лица 1,2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО1, установленным следствием лицом 6 и 8, согласно ранее разработанному плану с привлечением к его исполнению тех же участников группы (за исключением установленного лица 8) и распределением между ними тех же ролей, в неустановленное время, но не позднее 17 часов 00 минут, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая общественную опасность своих действий и руководствуясь корыстными мотивами, имея вновь возникший умысел на совершение мошенничества, а именно хищение товарно-материальных ценностей в магазинах розничной продажи техники путем оформления кредитных договоров на незнакомых им лиц без ведома последних, посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» связались с ФИО1 и сообщили последнему, что необходимо узнать у установленного следствием лица 5 о наличии в Филиале «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, среди реализуемых товаров мобильного телефона 

<

данные изъяты> и планшетного компьютера 

<

данные изъяты>. ФИО1, выполняя указания установленных следствием лиц 1,2 в этот же день, примерно в 17 часов 00 минут, более точное время не установлено, также посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» связался с установленным следствием лицом 5, находящимся на своем рабочем месте в помещении Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, спросив последнего о наличии в магазине интересующего указанного выше товара, и при получении от установленного следствием лица 4, являющегося участником оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», положительного ответа передал данную информацию установленным следствием лицам 1,2 (имевшим общий аккаунт в программе-мессенджере «

<

данные изъяты>»). Убедившись в наличии интересующего их товара, установленные следствием лица 1,2, действуя в продолжении единого преступного умысла, посредством программы-мессенджера «

<

данные изъяты>» направили ФИО1 заранее приисканные ими копии паспортов, а также иные, выдуманные персональные данные физических лиц, включающие в себя сведения о месте жительства, работы, должности, заработной плате, иных доходах, семейном положении, составе семьи, личных и рабочих номерах телефонов, в том числе на имя ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ г.р. В свою очередь установленное следствием лицо 5, являясь участником оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», подготовил предварительные чеки на приобретение вышеуказанных мобильного телефона и планшетного компьютера, которые передал установленному следствием лицу4, также являющейся участницей оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент». При этом ФИО1, в этот же день, в неустановленное время, но не ранее 17 часов 00 минут и не позднее 20 часов 55 минут, действуя умышленно во исполнение отведенной ему роли, осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, переслал установленному следствием лицу 4, являющейся участницей оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», полученные им от установленных следствием лиц 1,2 вышеуказанные данные, с указанием использовать полученные сведения для формирования заявок на получение потребительских кредитов с целью приобретения вышеуказанных мобильного телефона и планшетного компьютера, заведомо зная, что заемные денежные средства в погашение кредитов выплачиваться не будут. Установленное следствием лицо 4, являясь участником оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», совместно с сотрудниками Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», по указанию сотрудников ОЭБ и ПК МУ МВД 

<

данные изъяты>» изготовила «муляж» пакета документов на приобретение ФИО18 мобильного телефона 

<

данные изъяты> стоимостью 68 989 рублей 00 копеек и Сертификата «

<

данные изъяты>» стоимостью 1000 рублей 00 копеек, за счет средств, якобы предоставляемых ООО МФК «

<

данные изъяты>» в займ ФИО37 и «муляж» пакета документов на приобретение ФИО17 планшетного компьютера 

<

данные изъяты> стоимостью 56 989 рублей 00 копеек и Сертификата «

<

данные изъяты>» стоимостью 1000 рублей 00 копеек, за счет средств, якобы предоставляемых АО «

<

данные изъяты>» в кредит ФИО17 При этом в действительности установленного следствием лица 4, являясь участником оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», никаких заявок от имени ФИО17 и ФИО37 не составляла и в кредитные организации-партнеры ООО «

<

данные изъяты>» не направляла.

Далее установленное следствием лицо 4, являясь участником оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», сообщила ФИО1 о том, что заявки ФИО17 и ФИО37 со стороны кредитных организаций одобрены и ФИО1 может направлять людей, с целью совершения непосредственного хищения товарно-материальных ценностей. ФИО1, в этот же день, в неустановленное время, но не ранее 17 часов 00 минут и не позднее 20 часов 55 минут, исполняя свою роль единого преступного плана, приискал ранее знакомого ему установленного лица 6 и ранее незнакомую ему установленное лицо 8, которым за вознаграждение предложил вступить в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, роль которых заключалась в том, что они должны были пройти в помещение Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», расположенное по вышеуказанному адресу, и изображая роль покупателей ФИО37 и ФИО17, обратиться к продавцу консультанту Филиала установленному лицу 5 сделать вид, что они заинтересованы в приобретении вышеуказанных мобильного телефона и планшетного компьютера, после чего в сопровождении установленного лица 5 проследовать к кредитному специалисту установленному лицу 4 для вида передать последней паспорт, при необходимости определенное время находиться рядом с кредитным специалистом установленным лицом 4, которая в этот момент будет делать вид заполнения заявки на предоставление кредитов (займов), после чего получить у установленного лица 4 пакет документов, проследовать на кассу, где получить от неосведомленных о совершаемом преступлении сотрудников магазина, якобы приобретенный ФИО37 и ФИО17 в кредит вышеуказанные мобильный телефон и планшетный компьютер, и передать их ФИО1 за пределами магазина, на что установленные лица 6 и 8, осознавая преступный характер своих действий, из корыстных побуждений, согласились. После чего, установленные лица 6,8, во исполнение отведенной им роли исполнителей, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 55 минут, более точное время не установлено, прошли в помещение Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», расположенное по вышеуказанному адресу, где по указанию ФИО1 обратились к установленному лицу 5, являющемуся участником оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» и пояснили последнему о своем намерении приобрести мобильный телефон 

<

данные изъяты> и планшетный компьютер 

<

данные изъяты> в кредит. В свою очередь установленное лицо 5, поняв, что установленные лица 6 и 8. пришли от ФИО1, являясь участником оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», проводил их к рабочему месту установленного лица 4, которая, являясь участником оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», попросила у установленного лица 6 паспорт. В свою очередь установленное лицо 6, изображая роль покупателя передал установленному лицу 4. свой паспорт. После чего, установленное лицо 4, являясь участником оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» взяла подготовленные ранее вышеуказанные «муляжи» документов, и сама подписала их от имени ФИО37 и ФИО17, а также со стороны якобы ООО МФК «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>». Далее, установленное лицо 4 проводила установленных лиц 6 и 8 на кассу, где передала кассиру, также являющемуся участником оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» по два экземпляра подготовленных ранее «муляжей» документов. Кассир Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», являясь участником оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», примерно в 21 час 10 минут, более точное время не установлено, находясь в помещении Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, передал установленному лицу 6 мобильный телефон 

<

данные изъяты> IMEI № и планшетный компьютер 

<

данные изъяты> IMEI №, а также подготовленные ранее «муляжи» документов, включающие в себя в том числе вышеуказанные сертификаты на предоставление услуг, после чего установленные лица 6,8 покинули помещение Филиала «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая исполнять отведенные им преступные роли во исполнение единого преступного умысла, установленные лица 6,8 вышли из помещения ТРЦ «

<

данные изъяты>», расположенного по вышеуказанному адресу, при этом на выходе их встретил ФИО1, к которому они направились, с целью передать ему похищенные товары и получить вознаграждение за исполнение своих действий, где были задержаны сотрудниками полиции. 

В судебном заседании подсудимый вину в инкриминированном ему преступлении признал полностью, согласился с предъявленным обвинением, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения судебного разбирательства. Суд убедился в добровольности и осознанности заявленного ходатайства, а также в том, что последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства подсудимому понятны. Суд заслушал подсудимого, он дал признательные показания, подтвердил факты и обстоятельства совершения им преступления в группе лиц и сообщил суду суть оказанного им содействия органам предварительного расследования.

Защитник и представители потерпевших не возражали против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердила активное содействие подсудимым следствию в раскрытии и расследовании преступления, разъяснив, что последний, добровольно, без какого либо физического и психического принуждения и воздействия, дал правдивые, признательные показания о совершении инкриминируемого ему деяния и чистосердечно раскаялся. В рамках заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, при содействии ФИО1 изобличены он, а также другие активные участники организованной группы, установлены их роли при совершении преступления, добыты неоспоримые доказательства, подтверждающие их причастность к совершению указанных умышленных преступлений, т.е. ФИО1 оказал реальное содействие следствию в раскрытии, расследовании данных преступлений, сборе доказательств, в связи с чем, исполнил все обязательства, указанные в заключенном с ним досудебном соглашении о сотрудничестве, а полнота и правдивость сообщенных им данных подтверждается доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела, полученными с соблюдением требований УПК РФ. Досудебное соглашение с ФИО1 было заключено с участием его защитника. В материалах дела имеются сведения, что подтвердил подсудимый суду, об угрозе личной безопасности обвиняемому.

Суд, удостоверившись в соблюдении требований ст.ст.317.1-317.5 УПК РФ при заключении с подсудимым досудебного соглашения о сотрудничестве и в том, что ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним соглашением, считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно имеющимися в материалах дела доказательствами, полученными с соблюдением требований УПК РФ, он правильно привлечен к уголовной ответственности, поскольку совершил ДД.ММ.ГГГГ мошенничество, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору; ДД.ММ.ГГГГ мошенничество, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору; ДД.ММ.ГГГГ мошенничество, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору; ДД.ММ.ГГГГ мошенничество, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору; ДД.ММ.ГГГГ мошенничество, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору; ДД.ММ.ГГГГ мошенничество, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору; ДД.ММ.ГГГГ мошенничество, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору; ДД.ММ.ГГГГ мошенничество, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору; ДД.ММ.ГГГГ мошенничество, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; ДД.ММ.ГГГГ покушение на мошенничество, то есть в умышленных действиях лица, непосредственно направленных на совершение хищения чужого имущества, путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Суд квалифицирует его действия по 8 преступления, предусмотренным ч.2 ст.159 УК РФ, а также по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Оснований для освобождения от уголовной ответственности ФИО1, постановления приговора без назначения наказания или освобождения его от наказания, судом не установлено.

Приходя к выводу о виновности ФИО1, суд с учетом отсутствия сведений о психических заболеваниях у подсудимого, его поведения в судебном заседании и в период предварительного расследования, признает ФИО1 вменяемым, полагая, что он может и должен нести уголовную ответственность за совершение умышленных преступлений.

При назначении наказания виновному, суд учитывает положения ч.2 ст.43, ст.ст.6,60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, роль виновного в содеянном, данные о личности подсудимого, не состоящего на учете в НД и ПНД, иные данные о личности, имеющиеся в материалах уголовного дела, его социальное и семейное положение, возраст, влияние назначенного наказания на условия жизни виновного, его семьи, на его исправление и предупреждение совершения новых преступлений.

На основании ст.61 УК РФ, в качестве обстоятельств, смягчающих ФИО1 наказание, суд учитывает молодой возраст виновного, признание вины, активное способствование раскрытию преступления и изобличению соучастников, положительные характеристики, неудовлетворительное состояние здоровья ФИО1 и наличие заболеваний, добровольное частичное возмещение потерпевшей стороне материального вреда.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено. 

С учетом указанных судом обстоятельств, характера, обстоятельств и общественной опасности содеянного, данных о личности виновного, суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, считает необходимым назначить наказание в пределах санкции статей, в виде лишения свободы, с применением правил ч.2 ст.62 УК РФ по каждому преступлению и за неоконченное преступление также с учетом ч.3 ст.66 УК РФ. 

При этом, суд не усматривает исключительных обстоятельств, позволяющих назначить иной вид наказания, не чем лишение свободы, а также не видит оснований для применения ст.64 УК РФ при назначении наказания.

Определяя срок лишения свободы, подлежащий отбытию подсудимым, суд также учитывает его роль в совершении преступления по сравнению с соучастниками, организовавшими и вовлекшими его в преступление, длительность его содержания в условиях следственного изолятора.

Окончательное наказание суд назначает по правилам ч.3 ст.69 УК РФ.

Принимая во внимание данные о личности ФИО1 в целом, его отношение к содеянному и его позицию по отношению к последствиям от преступлений, суд считает возможным дать ему последний шанс для исправления, применив норму ст. 73 УК РФ, суд убежден, что в частном случае возможно достичь исправление виновного вне изоляции от общества.

Назначая наказание, суд считает возможным не применять дополнительное наказание в виде ограничения свободы. 

Вместе с тем, учитывая, что преступление было совершено ФИО1 в целях извлечения материальной выгоды от незаконной деятельности, суд считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа, при определении размера которого учитывает обстоятельства содеянного, размер незаконно полученного материального обогащения, имущественное положение его семьи. 

Правовых оснований для прекращения уголовного дела и освобождения ФИО1 от назначенного наказания у суда нет.

Представителем потерпевшего АО «

<

данные изъяты>» заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 в счет возмещения материального вреда сумму в размере 99 505 рублей 04 копейки. 

Представителем потерпевшего ООО МФК «

<

данные изъяты>» заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 в счет возмещения материального вреда сумму в размере 248 962 рубля 00 копеек. 

Рассматривая заявленные исковые требования, с которыми согласился подсудимый в полном объеме и не оспаривал их размер, по смыслу Закона, если материальный ущерб причинен субъектом досудебного соглашения совместно с другими лицами, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, суду надлежит возложить на него обязанность по возмещению ущерба в полном объеме исходя из положений ст.1080 ГК РФ о солидарной ответственности перед потерпевшими лицами, совместно причинивших вред. Кроме того, нормы ст.1080 ГК РФ подлежат учету и применению в случае вынесения в последующем обвинительных приговоров в отношении обвиняемых, дела о которых были выделены в отдельные производство.

Таким образом, суд принимает решение об удовлетворении заявленных исковых требований и взыскании с ФИО1 заявленные суммы в солидарном порядке с лицами, в отношении которых выделено уголовное дело.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст.81,82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309,317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 ФИО53 виновным в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, а также в совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159; ч.3 ст.30, ч.2 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание:

-за каждое преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на ОДИН ГОД, без ограничения свободы;

-по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на ДВА ГОДА, со штрафом в размере 50 000 рублей, без ограничения свободы;

-по ч.3 ст.30, ч.2 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, без ограничения свободы;

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на ДВА ГОДА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, без ограничения свободы, со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком ДВА ГОДА, в течение которых ФИО1 должен своим поведение доказать свое исправление.

Обязать ФИО1 встать на учет в уголовно-исполнительный орган, осуществляющий контроль за условно-осужденными в течение одного месяца после вступления приговора в законную силу; являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц в день и время, установленные инспектором; не менять без уведомления инспекции места жительства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 отменить после вступления приговора в законную силу. 

В случае отмены условного наказания зачесть ФИО1 в срок лишения свободы время его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и нахождение под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета, произведенного в соответствии со ст.72 УК РФ.

Меры, принимаемые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, обнаруженных и изъятых предметов преступного посягательства (мобильные телефоны) на общую сумму 172 086 рублей 91 копейка оставить для разрешения выделенного уголовного дела № (№).

Гражданские иски АО «

<

данные изъяты>», ООО МФК «

<

данные изъяты>» о взыскании с ФИО1 материального ущерба удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 ФИО54 в пользу АО «

<

данные изъяты>» сумму в размере 99 505 рублей 04 копейки в солидарном порядке с лицами, в отношении которых выделено уголовное дело № (№).

Взыскать с ФИО1 ФИО55 в пользу ООО МФК «

<

данные изъяты>» сумму в размере 248 962 рубля 00 копеек в солидарном порядке с лицами, в отношении которых выделено уголовное дело № (№).

Судьбу вещественных доказательств оставить до приятия решения по уголовному делу № (№).

Штраф подлежит зачислению по следующим реквизитам:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

штраф, назначенный 

<

адрес> городским судом 

<

адрес> 

Приговор может быть обжалован и опротестован в 

<

адрес> областной суд через 

<

адрес> городской суд в течение 10-ти суток со дня его провозглашения. 

Председательствующий судья- О.Л.Дегтерева