Дело № 1-552/23

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

18 октября 2023 года г. Уфа

Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Гайсина И.М.,

с участием государственного обвинителя Харитоновой И.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Мухамедьяровой Р.Ш.,

при секретаре Днепровской Ю.Ю.,

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> РБ, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, образование среднее специальное, не состоящего в браке, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, работающего в 

<

данные изъяты> в должности мастера, военнообязанного, ранее не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а также приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице предложило ФИО1 за денежное вознаграждение стать подставным лицом – номинальным директором юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, тем самым вступило в предварительный сговор с ФИО1

Для реализации совместного умысла неустановленное лицо должно было координировать действия группы при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о ФИО1 как о подставном лице вновь образованного (созданного) юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ОГРН №, ИНН № (далее – ООО «ЮПИТЕР»), а после регистрации налоговым органом получить фактическое управление им, в том числе неустановленное лицо должно было организовать и обеспечить изготовление необходимых для регистрации документов, оплатить расходы по оформлению документов, а также направление изготовленных документов в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: Республика 

<

адрес>. ФИО1 в свою очередь, достоверно зная, что фактическое управление ООО «

<

данные изъяты>» будет осуществляться неустановленным лицом, согласился на предложение последнего.

Реализуя совместный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо разъяснило ФИО1 порядок и процедуру регистрации сведений о юридическом лице в налоговом органе, условия, в соответствии с которыми ФИО1 должен был оформить на свое имя юридическое лицо, а также сообщило непосредственную роль ФИО1 при регистрации сведений о юридическом лице. В свою очередь, ФИО1, согласившись на данные условия, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, передал неустановленному лицу вблизи дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии 8005 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Калининским РУВД 

<

адрес> РБ, с целью изготовления необходимых документов для их последующей подачи в налоговый орган при регистрации, ООО «

<

данные изъяты>». После этого, неустановленное лицо, действуя умышленно и согласованно с ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовало и обеспечило изготовление необходимых документов, которые собственноручно подписал ФИО1, согласно которым на ФИО1, как на подставное лицо, возлагались полномочия директора и учредителя ООО «

<

данные изъяты>». 

ФИО1 в соответствии со своей ролью в преступной группе, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории 

<

адрес>, лично представил в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, в форме бумажных документов, подписанных собственноручно с соблюдением требований Федерального закона № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Заявление формы № № и иные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица при создании. ФИО1 и неустановленным лицом в регистрирующий орган представлено указанное Заявление формы № №, в листе «В» которого «Сведения об учредителе – физическом лице» в качестве единственного учредителя указан ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения 

<

адрес>. Башкортостан, паспорт серии и номер №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Калининским РУВД 

<

адрес>. Башкортостан, доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость уставного капитала 10000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указан как директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, в том числе документы, удостоверяющие личность ФИО1, с целью государственной регистрации вновь образованного (созданного) юридического лица ООО «

<

данные изъяты>».

В соответствии решению № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 является единственным учредителем ООО «

<

данные изъяты>», полномочия директора с правом действовать от имени юридического лица без доверенности возлагаются на ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в соответствии со ст.ст. 12, 12.1 и 13 Федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» было принято решение о государственной регистрации – создание юридического лица, ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН №, ИНН №, в соответствии с которым ФИО1 указан в качестве учредителя и руководителя постоянно действующего исполнительного органа – директора, ООО «

<

данные изъяты>». 

В последующем после создания юридического лица – ООО «Юпитер» – ФИО1 фактического участия в деятельности ООО «

<

данные изъяты>» не принимал, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовал.

Он же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом – учредителем и руководителем (директором) созданного юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, по просьбе неустановленного лица, за денежное вознаграждение открыл расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на ООО «

<

данные изъяты>». Далее ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл неустановленному лицу электронные средства, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «

<

данные изъяты>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, предложило ФИО1 за денежное вознаграждение стать подставным лицом – номинальным директором юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, тем самым предложив ФИО1 вступить в преступный сговор, а также открыть для созданного таким образом юридического лица расчетный счет в денежно-кредитной организации с возможностью его дистанционного банковского обслуживания, и передать неустановленному лицу для данного расчетного счета электронные средства платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», на что последний дал свое согласие.

Далее ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», не имеющим отношение к фактическому управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, лично обратился в ПАО Сбербанк и ПАО АКБ «Авангард» для открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 находясь в помещении операционного подразделения: Универсальный дополнительный офис № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично предоставил операционисту по обслуживанию юридических лиц банка свой паспорт, учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» и подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающее открытие в ПАО Сбербанк расчетного счета № для ООО «

<

данные изъяты>», выдачу бизнес карты, выпущенной к расчетному счету №, с одновременным предоставлением услуги ДБО. Согласно указанному заявлению ФИО1 зарегистрировал номер телефона +№, не принадлежащий последнему, для получения доступа к ДБО расчетного счета №. Таким образом, уполномоченным работником банка осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом ФИО1 об истинных своих намерениях перед работником банка умолчал. 

При обращении в банк ФИО1, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлен с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, последним заключен единый договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым ПАО Сбербанк предоставил клиенту ФИО1 услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк открыт расчетный счет № для ООО «

<

данные изъяты>».

Далее от сотрудника банка ФИО1 были получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес карта, являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа и электронными носителями информации, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, которые ФИО1 хранил при себе.

После чего, ФИО1, посредством внутригородского общественного транспорта 

<

адрес>, с целью сбыта, транспортировал электронные средства, электронные носители информации, которые находясь на прилегающей территории возле дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, передал неустановленному лицу копию заявления от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающее открытие в ПАО Сбербанк расчетного счета № для ООО «

<

данные изъяты>», выдачу бизнес карты выпущенной к расчетному счету №, с одновременным предоставлением услуги ДБО, а также сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение логин и пароль для доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» и бизнес карту, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1, и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по открытым для ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО Сбербанк расчетному счету №. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 находясь в помещении дополнительного офиса ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично предоставил операционисту по обслуживанию юридических лиц банка свой паспорт, учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» и подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающее открытие в ПАО АКБ «Авангард» расчетного счета № для ООО «

<

данные изъяты>», выдачу Кэш- карты выпущенной к расчетному счету №, с одновременным предоставлением услуги ДБО. Согласно указанному заявлению ФИО1 зарегистрировал номер телефона +№, не принадлежащий последнему, для получения доступа к ДБО расчетного счета №. Таким образом, уполномоченным работником банка осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом ФИО1 об истинных своих намерениях перед работником банка умолчал. 

При обращении в банк ФИО1, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлен с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, последним заключен единый договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым ПАО АКБ «Авангард» предоставил клиенту ФИО1 услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный счет № для ООО «

<

данные изъяты>».

Далее от сотрудника банка ФИО1 получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также Кэш-карта, являющиеся в соответствии с являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа и электронными носителями информации, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий которые, ФИО1 хранил при себе.

После чего, ФИО1, посредством внутригородского общественного транспорта 

<

адрес> в целях сбыта, транспортировал электронные средства, электронные носители информации, которые находясь на прилегающей территории возле дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, передал неустановленному лицу копию заявления от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предусматривающее открытие в ПАО АКБ «Авангард» расчетного счета № для ООО «

<

данные изъяты>», выдачу Кэш-карты, выпущенной к расчетному счету №, с одновременным предоставлением услуги ДБО, а также сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение логин и пароль для доступа в систему ДБО «Авангард Интернет-Банк» и Кэш-карту, являющиеся электронными средствами платежа и электронными носителями информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1, и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по открытому для ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО АКБ «Авангард» расчетному счету №. 

В последующем, противоправные действия ФИО1 послужили незаконному распоряжению неустановленным лицом указанными расчетными счетами.

Подсудимый в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признал полностью и показал, что в 2018 году в интернете он нашел легкий заработок и позвонил по указанному номеру телефона, ему ответил молодой человек и объяснил, что нужно открыть ООО на его имя, за это он обещал платить 7 000 рублей в месяц. После этого они с этим молодым человеком встретились и поехали в налоговую инспекцию сдали документы, которые он подписал, далее поехали в Сбербанк и Авангардбанк, где он открыл расчетные счета и передал документы этому молодому человеку, хотя его в банке предупреждали, что эту информацию он никому не имеет права передавать. Как звали этого молодого человека, он не помнит. Никакой хозяйственной деятельности открытого, ООО он не вел, то есть являлся подставным директором. 

Вина подсудимого в совершении вышеуказанных преступлений, кроме его признательных показаний, подтверждается показаниями свидетелей, оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ:

Свидетеля Свидетель №1 (т.1 л.д.166-167), который на предварительном следствии показал, что он является заместителем начальника правового отдела № Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Российской Федерации № по РБ. По существу, государственной регистрации создания ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № ИНН №, пояснил следующее: ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 лично в регистрирующий орган представлены документы на государственную регистрацию создания ООО «

<

данные изъяты>» (вх.№А). Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № №, в листе «В» которого «Сведения об учредителе – физическом лице» в качестве учредителя указан ФИО1, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место рождения 

<

адрес>, паспорт серия и №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Калининским РУВД 

<

адрес>, место постоянного жительства: 450028, 

<

адрес>, доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическим лице, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица» также указан ФИО1, должность – директор. Кроме того на государственную регистрацию от имени ФИО1 представлены скан образы устава общества с ограниченной ответственностью, утверждённого решением единственного учредителя ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, самого решения и квитанции об оплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей. Среди документов также была копия паспорта ФИО1, что свидетельствуют о том, что он лично обратился в регистрирующий орган за получением государственной услуги по регистрации ООО «

<

данные изъяты>». Исходя из требований п.п. «б» п.1.3. ст.9 Закона № – ФЗ, заявителем при создании юридического лица выступает его учредитель или учредители. В связи с чем, заявителем в данном случае выступил – единственный учредитель создаваемого ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 Пакет документов, установленный ст.12 Закона № – ФЗ был представлен заявителем ФИО1 в полном объеме. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ №ММВ -7-6/25@ «Об утверждении формы и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» заявителем были соблюдены. По результатам рассмотрения, ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица №А при создании ООО «

<

данные изъяты>» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №. ДД.ММ.ГГГГ документы о государственной регистрации создания ООО «

<

данные изъяты>» выданы ФИО1 В соответствии с п.4.2. ст.9 Закона № – ФЗ проверка доверенности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступлений возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации. Каких – либо сведений о том, что ФИО1 является подставным лицом при государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации, не поступило. ФИО1 как руководитель ООО «

<

данные изъяты>» регистрирующим органом к административной ответственности по ст. 14.25 КоАП РФ не привлекался. 

Свидетеля Свидетель №3 (т.1 л.д.175-180), которая на предварительном следствии показала, что работает в ПАО «Сбербанк» с 2011 года, в должности начальника работает с сентября 2022 года. Клиент банка ФИО1 ей не знаком. Когда открывалась данная организация в 2018 году, она была в декретном отпуске. Счет открывала ФИО2 На первый взгляд документы являются корректными, делали сверку подписи и печатей, в настоящее время это делается редко и то по просьбе клиента. К кому обращался ФИО1 она не знает, почему обращался в отделение банка по 

<

адрес> также ей не известно. Банк с клиентами никаких бесед не проводит. В соответствии с правилами открытых расчетных счетов, автоматически открывается ДБО. Счет на имя ФИО1 открыт ДД.ММ.ГГГГ. Всегда через 3-4 дня приходит карта «visa business», карта именная и когда она приходит с другого отдела, банк не знает номера данной карты. Также пояснила, что предоставленные при заключении договора на открытие расчётного счета на юридическое лицо банковские карты (либо кеш-карты), программно-аппаратные средства и электронные средства платежа, а также логины, пароли и ключи электронной подписи, в том числе персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес карта являются электронными средствами платежей и электронными носителями информации согласно с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которое указано в п. 19 ст. 3, а именно средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, так что предоставляемые клиенту. При открытии банковского счета все клиенты ознакомляются с условиями открытия и обслуживания расчетного счета и о том, что нельзя передавать персональные данные, которые позволяют использовать систему ДБО третьим лицам. Так же им разъяснили, что в соответствии с законом «О национальной платежной системе» и Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без его согласия он обязан направить соответствующее уведомление оператору, и что согласно правилам банковского обслуживания юридических лиц, приложениям к правилам, он как клиент обязуется обеспечить конфиденциальность средств доступа, и что их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается. Все подписи клиент в заявлении при открытии расчетного счета ставит в присутствии сотрудника банка, собственноручно.

Свидетеля Свидетель №4 (т.1л.д.181-187), которая на предварительном следствии показала, что работает в ПАО АКБ «Авангард» с 2016 года в должности главного специалиста ОРС. В её должностные обязанности входит открытие счетов, проверка документов юридическим лицам. По поводу открытия расчетных счетов юридическим лицам пояснила, что клиент подает заявку на сайте банка и с оригиналами документов приходит в банк для открытия расчетного счета. Далее сотрудниками банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту, после чего менеджером просматриваются оригиналы учредительных документов организации. Данные по учредительным документам в том числе ИНН, сотрудником банка вводятся в автоматизированную программу, если все документы в порядке, то начинается процедура открытия счета. По поводу досье клиента ПАО АКБ «Авангард» на ООО «

<

данные изъяты>» пояснила, что клиент банка ФИО1 ей не знаком. Согласно документам, содержащимся в юридическом досье ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО АКБ «Авангард», ФИО1 является директором ООО «

<

данные изъяты>» в рабочее время, которое составляет сейчас с 09.00 до 18.00 лично обратился в операционный офис ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: 

<

адрес> заявлением на открытие расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>». Согласно процедуре открытие расчетного счета юридическим лицам всегда подключается система дистанционного банковского обслуживания, персональный логин и пароль распечатывается на бумажном носителе и передается клиенту. Кроме того, все клиенты ПАО АКБ «Авангард» при открытии расчетного счета, в обязательном порядке знакомятся с условиями осуществления расчетов и иных банковских операций и сделок с использованием программ технического комплекса интернет банк, в том числе о недопустимости передачи персональных данных третьим лицам. Согласно сведениям из программного обеспечения ПАО АКБ «Авангард», ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №. Также пояснила, что предоставленные при заключении договора на открытие расчётного счета на юридическое лицо банковские карты (либо кеш-карты), программно-аппаратные средства и электронные средства платежа, а также логины, пароли и ключи электронной подписи, в том числе персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес карта являются электронными средствами платежей и электронными носителями информации согласно с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которое указано в п. 19 ст. 3, а именно средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, так что предоставляемые клиенту. При открытии банковского счета все клиенты ознакомляются с условиями открытия и обслуживания расчетного счета и о том, что нельзя передавать персональные данные, которые позволяют использовать систему ДБО третьим лицам. Так же им разъяснили, что в соответствии с законом «О национальной платежной системе» и Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без его согласия он обязан направить соответствующее уведомление оператору, и что согласно правилам банковского обслуживания юридических лиц, приложениям к правилам, он как клиент обязуюсь обеспечить конфиденциальность средств доступа, и что их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается. Все подписи клиент в заявлении при открытии расчетного счета ставит в присутствии сотрудника банка, собственноручно.

Свидетеля Свидетель №2 (т.1 л.д.64-67), которая на предварительном следствии показала, что ФИО1 является его сыном. В 2022 году он узнал от сына, что он является номинальным директором ООО «

<

данные изъяты>». Создать данную организацию его сына попросили неизвестные лица, за денежное вознаграждение. Формальный адрес ООО «

<

данные изъяты>» был по месту прописки ФИО1, а именно: 

<

адрес>, фактически по данному адресу ООО «

<

данные изъяты>» не располагался. Каких – либо документов и предметов касающейся деятельности ООО «

<

данные изъяты>» по юридическому адресу, никогда не было.

Кроме признательных показаний подсудимого, показаний свидетелей оглашенных в ходе судебного заседания, вина подсудимого подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

Явкой с повинной (т.1 л.д.38), в соответствии с которой ФИО1 чистосердечно признался в совершенных преступлениях. Вину в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для целей внесения ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице, а также открытия расчетных счетов в банках и передачу неустановленному лицу электронных средств, которые позволяют осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и иных документов, признает в полном объеме, в содеянном раскаивается;

Заявлением Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес> (л.д. 41-43), согласно которому и.о. начальник ФИО8 просит решить вопрос уголовного преследования по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в отношении лиц, склонивших ФИО1 выступить в качестве подставленного лица для регистрации ООО «

<

данные изъяты>»;

Протокол осмотра места происшествия (т.1 л.д.45-48), из которого следует, что осмотрена 

<

адрес>, расположенная на четвертом этаже четырехэтажного жилого дома по адресу: РБ, 

<

адрес>. 

Вход в квартиру осуществляется через железную дверь, на которой имеется обозначение 43, перед входом в квартиру и в подъезде жилого дома каких – либо обозначений ООО «

<

данные изъяты>», не установлено. В ходе осмотра квартиры документов и предметов касающейся деятельности, ООО «

<

данные изъяты>», не обнаружено.

Протоколом осмотра места происшествия (т.1 л.д.52-55), из которого следует, что осмотрен участок местности вблизи 

<

адрес> расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>. На данном участке местности имеется автомобильная парковка для жильцов многоквартирного жилого дома, на данной парковке ФИО1 передал свои документы неизвестным лицам, для создания Общества с ограниченной ответственностью;

Протоколом осмотра места происшествия (т.1 л.д.58-61), из которого следует, что осмотрено административное здание МРИ ФНС № по РБ, по адресу: РБ, 

<

адрес>; 

Протоколом осмотра документов (т.1 л.д.98-102, 103), в соответствии с которым осмотрено банковское дело на, ООО «

<

данные изъяты>», из которого усматривается:

- внутренняя опись документов содержащихся в Досье клиента – физического/юридического лица на 1 листе.

- заявление о присоединении на 3 листах. В графе «Наименование Клиента» указано: «Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>». В графе «Место нахождения, адрес: 450028, 

<

адрес>. В пункте «3. К условиям», в подпункте «3.3» в графе ФИО указано: ФИО1». На указанном документе в левом верхнем углу имеется логотип ПАО «Сбербанк». 

- сведения о клиенте «ИНН №» на 3 листах.

-карточка с образцами подписей и оттиска печати на 2 листах, согласно которому в графе «Клиент (владелец счета) указано: «Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>». В графе «Место нахождения (место жительства) указано: «450028, 

<

адрес>. Также на указанной карточке имеется подпись и дата – ДД.ММ.ГГГГ. На втором листе в графе «Образец оттиска печати» имеется оттиск печати организации «

<

данные изъяты>», также имеется подпись ФИО1, Указанный документ подписан клиентским менеджером управления продаж малому бизнесу Башкирского отделения № ПАО Сбербанк ФИО2 и удостоверена печатью банка «Сбербанк».

- денежный чек ББ 

<

данные изъяты> на сумму 356 256 рублей 14 копеек от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому чекодателю ООО «

<

данные изъяты>» необходимо заплатить ФИО1. Указанный денежный чек удостоверен подписью и оттиском печати организации «Юпитер». Кроме этого в верхнем правом углу имеется надпись следующего содержания «В Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество».

- заявление на открытие счета на 1 листе от Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>». В графе «Адрес местонахождения» указано: «450069, респ. Башкортостан, 

<

адрес>. Указанный документ удостоверен подписью ФИО1 и оттиском печати организации «Юпитер».

- распоряжение об открытии счета на 2 листах, согласно которому открыт расчетный счет в Российском рубле № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>». Указанное распоряжение удостоверено подписью Свидетель №4 Также имеется подпись представителя ФИО3 согласно которому последний разрешает открыть счет. На втором листе имеются подписи ФИО1, а также подпись Свидетель №4 и оттиск печати банка «Авангард». В графе «Образец оттиска печати» имеется оттиск печати организации «

<

данные изъяты>».

- карточка с образцами подписей и оттиском печати на 1 листе, согласно которому клиентом является Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>». В графе «место нахождения (место жительства)» указано: «450069, Российская Федерация, Башкортостан Респ., 

<

адрес>». В графе «Отметка банка» имеется подпись от ДД.ММ.ГГГГ.

- соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому Акционерный Коммерческий банк «Авангард» - публичное акционерное общество в лице ФИО3 заключили соглашение с Обществом с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» в лице ФИО4 Фоатовича. Указанный документ подписан ФИО3 и ФИО1 Также на указанном документе имеются оттиски печатей банка «Авангард» и организации «

<

данные изъяты>».

- заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя на 1 листе. На указанном заявлении имеется подпись ФИО1, а также оттиск печати организации «

<

данные изъяты>». Кроме этого имеется оттиск печати с надписями следующего содержания: «ПАО АКБ Авангард БИК № ДД.ММ.ГГГГ К/С 30№» Ст. специалист ФИО9».

- соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» на 1 листе. Согласно указанному соглашению Акционерный Коммерческий банк «Авангард» - публичное акционерное общество и Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» заключили Соглашение. Также данное соглашение подписано двумя сторонами и удостоверены оттисками печатей банка «Авангард» и организации «

<

данные изъяты>».

- заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» на 1 листе. Согласно указанному заявлению ФИО1 просит принять его в состав участников корпоративной информационной системы «Авангард Интернет-Банк» и предоставить ему возможность подписывать электронные документы в системе электронной цифровой подписью и изготовить на его имя в электронной форме сертификат ключа подписи. Указанное заявление подписано ФИО1 Кроме этого на данном листе имеется акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО АКБ «Авангард» передал сертификат ключа подписи, а ФИО1 принял. Указанный акт приема-передачи подписаны сторонами – ФИО9 и ФИО1 Также имеется оттиск печати банка «Авангард».

- заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» на 1 листе, согласно которому ФИО1 просит предоставить логин и пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк» в отношении организации ООО «

<

данные изъяты>». Указанное заявление подписано сторонами – ФИО9 и ФИО1 Также на данном листе имеется акт об использовании логина, согласно которому ПАО АКБ «Авангард» предоставил логин и пароль для работы в системе «Авангард Интернет-Банк», а ФИО1 принял. Указанный документ подписан сторонами – ФИО9 и ФИО1

- акт приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ПАО АКБ «Авангард и ООО «

<

данные изъяты>» подписали акт. Указанный акт подписан сторонами – ФИО3 и ФИО1 Также на данном акте имеется оттиск печати банка «Авангард».

- IP-адреса ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах.

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) на 6 листах, согласно котормоу ООО «

<

данные изъяты>» представляет выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В графе «счет открыт» указано: «06.02.2019». В графе «счет закрыт» указано: «16.04.2019».

Осмотренная документация признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства;

Протоколом осмотра документов (т.1 л.д.160-164, 165), в соответствии с которым осмотрено регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>», из которого усматривается, что регистрационное дело состоит из 54 листов (с титульным листом). 

-на втором листе обнаруживается Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «

<

данные изъяты>» с основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице, на 2 листах.

-на четвертом листе обнаруживается решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесена запись о прекращении процедуры исключения юридического лица из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», на 1 листе.

-на пятом листе обнаруживается лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесена запись о прекращении процедуры исключения юридического лица из ЕГРЮЛ, на 2 листах.

-на седьмом листе обнаруживается лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесена запись о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», на 2 листах.

-на девятом листе обнаруживается решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

-на десятом листе обнаруживается лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице в отношении ООО «

<

данные изъяты>», на 2 листах.

-на двенадцатом листе обнаруживается лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах.

-на четырнадцатом листе обнаруживается решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № по 

<

адрес> принято решение об изменении сведений о юридическом лице в отношении, ООО «

<

данные изъяты>», на 1 листе.

-на пятнадцатом листе обнаруживается расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

-на шестнадцатом листе обнаруживается заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц на ООО «

<

данные изъяты>», на 7 листах.

-на двадцать третьем листе обнаруживается лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица в отношении ООО «

<

данные изъяты>», на 3 листах.

-на двадцать шестом листе обнаруживается решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о создании юридического лица, ООО «

<

данные изъяты>», на 1 листе.

-на двадцать седьмом листе обнаруживается расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

-на двадцать восьмом листе обнаруживается заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты>», состоящее из 10 листов.

-на тридцать восьмом листе обнаруживается копия паспорта на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе.

-на тридцать девятом листе обнаруживается решение № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ с подписью ФИО1, на 1 листе.

-на сороковом листе обнаруживается копия чека-квитанции на сумму 4 000 рублей, на 1 листе.

на сорок первом листе обнаруживается устав Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», на 14 листах. 

Осмотренная документация признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

Все вышеуказанные доказательства получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, согласуются между собой и письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, сомневаться в их достоверности у суда оснований не имеется, в связи с чем, суд признает их отвечающими требованиям относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела.

Действия подсудимого по первому преступлению суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Действия подсудимого по второму преступлению суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Смягчающими вину обстоятельствами суд признает полное признание вины, раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка, положительные характеристики, активное способствование расследованию преступления. 

Отягчающих вину обстоятельств суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает, смягчающие вину обстоятельства, личность подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного преступления считает возможным назначить наказание по правилам ст. 73 УК РФ.

Оснований для назначения наказания по правилам ст. 64 УК РФ, суд не усматривает, поскольку ни одно из смягчающих вину обстоятельств ни их совокупность исключительными не являются. 

Оснований для снижения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ: 

ФИО5 Фоатовича виновным в совершении преступлений предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание:

По п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в виде 2 лет лишения свободы;

По ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в доход государства в сумме 100 000 рублей;

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию назначить 4 года лишения свободы со штрафом в доход государства в сумме 100 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 года.

Обязать осужденного регулярно в установленные дни являться на регистрацию не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего надзор за осужденными. 

Меру пресечения в виде подписки о не выезде отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 дней со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Разъяснить осужденному право пригласить на участие в суде апелляционной инстанции адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника либо ходатайствовать о назначении другого защитника (ч. 4 ст. 16 УПК РФ). Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток, суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Довести до сведения осужденного, что в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ, суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи, в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденного.

Согласовано____________И.М.Гайсин