34RS0002-01-2021-003918-79

Дело № 1-431/2021

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Волгоград 06 июля 2021 года

Дзержинский районный суд г.Волгограда 

в составе председательствующего судьи Усковой А.Г.,

при секретаре судебного заседания Лян Э.Э.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Дзержинского района города Волгограда Пазухиной И.Ю.

подсудимого ФИО1 

его защитника – адвоката Стародымова В.В., действующего на осн

овании ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело по обвинению 

ФИО1, 

<

данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, а именно образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее по тексту - ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ) государственная регистрация юридических лиц (далее - государственная регистрация) - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Согласно статье 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ государственная регистрация осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в том числе его территориальными органами. 

В соответствии с подпунктами 5.3.1., 5.5.6. главы II Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «Федеральная налоговая служба осуществляет государственную регистрацию юридических лиц, ведет Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ). 

Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. 

В соответствии с пунктами «а, б, в, г, д, е, к, л, о, п» части 1 статьи 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ в едином государственном реестре юридических лиц содержатся следующие сведения и документы о юридическом лице: а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное наименование для коммерческих организаций на русском языке; б) организационно-правовая форма; в) адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица; г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация); д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица, в отношении обществ с ограниченной ответственностью - сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам; е) подлинник или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия учредительного документа юридического лица либо сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного в соответствии с федеральным законом; к) размер указанного в учредительных документах коммерческой организации уставного капитала л) фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии; о) идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе; п) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. 

Согласно части 4 статьи 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Каждой записи присваивается государственный регистрационный номер, и для каждой записи указывается дата внесения ее в соответствующий государственный реестр. При несоответствии указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи сведений государственных реестров сведениям, содержащимся в документах, представленных при государственной регистрации, сведения, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, считаются достоверными до внесения в них соответствующих изменений (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 76-ФЗ). 

В соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и представленные в регистрирующий орган при государственной регистрации, являются частью единого государственного реестра юридических лиц. 

Согласно части 1, части 2 статьи 8 главы III Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган, если иное не предусмотрено Федеральным законом (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 59-ФЗ). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не предусмотрено указанным Федеральным законом. 

Частью 1, частью 1.2, частью 3 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ предусмотрен порядок представления документов при государственной регистрации, в том числе в регистрирующий орган документы могут быть направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Направление документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, если иное не установлено настоящим пунктом. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (в редакции Федеральных законов от ДД.ММ.ГГГГ № 205-ФЗ, от ДД.ММ.ГГГГ № 107-ФЗ). Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется в случае: направления документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. 

При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица. 

Согласно части 2, части 3 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ датой представления документов при осуществлении государственной регистрации является день их получения регистрирующим органом. В день получения документов, представленных непосредственно в регистрирующий орган, орган выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 107-ФЗ).

При поступлении в регистрирующий орган документов в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 312-ФЗ).

В соответствии с частью 4, частями 4.2, 4.4. статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных настоящим Федеральным законом. Проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в единый государственный реестр юридических лиц, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, посредством изучения, имеющихся у регистрирующего органа, в том числе возражений заинтересованных лиц, а также документов и пояснений, представленных заявителем. Государственная регистрация не может быть осуществлена в случае установления недостоверности сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц. 

Согласно части 1, части 2 статьи 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. 

В соответствии со статьей 12 главы IV Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; учредительный документ юридического лица, за исключением случая, если юридическое лицо будет действовать на основании типового устава; документ об уплате государственной пошлины. 

Согласно статьи 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ, государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется регистрирующими органами по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. 

В соответствии с приказом УФНС России по Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ № «О возложении на ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда функций единого регистрационного центра на территории г. Волгограда» с 1 января 2013 года все функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории г. Волгограда передаются в Единый регистрационный центр, создаваемый на базе ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда. 

Примерно в мае 2019 года, более точное время органом предварительного расследования не установлено, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, достоверно знающий о положениях действующего законодательства, регламентирующего государственную регистрацию юридических лиц при их создании, имея опыт экономической и предпринимательской деятельности, и обладая способностями для осуществления указанной деятельности, действуя из корыстных побуждений, с целью получения на длительный период времени постоянного незаконного дохода по мотиву личной наживы и необоснованного обогащения, решил создать на территории Волгоградской области организованную группу для совершения преступлений в сфере экономической деятельности, и руководить ею. 

Так, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преследуя цель получения максимального преступного дохода от совершения преступлений в сфере экономической деятельности в течение длительного периода времени, выбрал следующие направления преступной деятельности: незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, и последующее осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. 

В целях обеспечения устойчивости и сплоченности создаваемой организованной группы, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, спланировал включить в ее состав наиболее надежных и проверенных лиц из числа своих родственников и знакомых, обладающих необходимыми познаниями в области ведения бухгалтерского и налогового учета, опытом осуществления бухгалтерской деятельности, тем самым выстраивая структуру организованной группы с четкой иерархией по принципам беспрекословного подчинения организатору группы. 

Осуществляя задуманное, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обладая навыками работы в предпринимательской и банковской сферах, находясь в доверительных отношениях со своим родным братом - лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обладающим необходимыми познаниями в области ведения налогового учета организаций, а также коммуникабельностью, организаторскими качествами, предложил последнему совершать с ним вышеуказанные преступления в сфере экономической направленности. 

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая, что ему предложено стать участником организованной группы, с целью совершения преступлений в сфере экономической деятельности, действуя из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконного дохода, дал свое добровольное согласие, став участником организованной группы, возглавляемой его братом лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Вступив, таким образом, в преступный сговор с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, понимая и осознавая, что для успешной реализации поставленных преступных целей и задач, необходимо лицо, обладающее опытом и навыками в осуществлении бухгалтерской деятельности, ведении налогового учета, а также обладающего знакомствами в банковской сфере, посвятили в свои преступные намерения ранее знакомую - лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которая являлась директором и учредителем ООО «ЛП Консалтинг» и оказывала услуги по подготовке к регистрации юридических лиц, а также ликвидации юридических лиц, предложив последней принять участие в организованной группе, с целью совершения преступлений в сфере экономической деятельности. 

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство понимая, что ей предложено стать участником организованной группы, с целью совершения преступлений в сфере экономической деятельности, действуя из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконного дохода, дала свое добровольное согласие, тем самым став участником организованной группы, возглавляемой лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Таким образом, не позднее мая 2019 года, более точное время следствием не установлено, на территории города Волгограда, лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство была создана организованная группа в составе лиц № и №, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляя управленческие функции в отношении созданной им организованной группы и ее участников, разработал основные принципы, стратегию, тактику и направления деятельности, определил цели и задачи, а также разработал планы совершения конкретных преступлений. 

По разработанному лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступному плану, члены организованной группы с целью извлечения максимального дохода от незаконного образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшего внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, и осуществления незаконной банковской деятельности, действуя совместно и согласованно под его непосредственным руководством, должны были: 

- подыскивать «подставных» лиц и, не посвящая их в свои преступные намерения, не ставя в известность о существовании и деятельности возглавляемой лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организованной группы, регистрировать на них коммерческие организации; 

- подготавливать документы, необходимые для создания юридических лиц, и представлять их в территориальные органы Федеральной налоговой службы РФ для государственной регистрации; 

- создать коммерческие организации, зарегистрированные в налоговом органе на «подставных» лиц, с целью последующего использования их реквизитов и счетов в процессе совершения незаконной банковской деятельности; 

- приобрести несколько зарегистрированных в установленном законом порядке юридических лиц, учредители которых фактически не осуществляют финансово-хозяйственную деятельность, оформить необходимые документы, включающие в руководящий состав данных организаций членов преступного сообщества с наличием у них полномочий по подписанию финансовых документов; 

- подыскивать на территории города Волгограда банки, в которых открывать расчетные счета подконтрольным участникам организованной группы фиктивным организациям, в том числе, с возможностью использования членами преступного сообщества системы удаленного банковского обслуживания клиентов «Клиент – Банк»; 

- приискать и предоставить в распоряжение организованной группы компьютерную технику и устройства для осуществления незаконной банковской деятельности. 

После этого, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая действовать согласно разработанному им плану, осуществляя руководство созданной им организованной группы в составе лиц № и №, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, во исполнение единого преступного умысла, направленного на незаконное образование юридических лиц через подставных лиц, в мае 2019 года, более точное время органом предварительного расследования не установлено, стал осуществлять действия, направленные на поиск лиц, которые могут выступать в качестве «подставных» директоров и учредителей незаконно создаваемых ими юридических лиц. 

С этой целью, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, решил привлечь лиц из категории малоимущего населения города Волгограда, нуждающегося в любом виде заработка, которые за денежное вознаграждение должны находить среди своего окружения знакомых, согласных за небольшое вознаграждение предоставлять свои персональные данные, копии удостоверяющих личность документов для регистрации их в качестве «подставных» директоров, учредителей, создаваемых лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство совместно с лицами № и №, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, юридических лиц. 

В мае 2019 года, более точное время органом предварительного следствия не установлено, лицо № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории города Волгограда, в целях реализации единого преступного умысла, направленного на незаконное образование юридического лица через подставных лиц, предложил ФИО1 за вознаграждение искать лиц, которые согласятся предоставить свои персональные данные, а также копии документов, удостоверяющих личность для их регистрации в качестве «подставных» директоров и учредителей создаваемых лицами №, №, №, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство юридических лиц, сообщив о том, что указанные лица будут «номинальным» директорами и деятельность по управлению организации осуществлять не будут. 

В тот же период времени, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Волгограда, более точное место не установлено, действуя в составе организованной группы под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предложила ранее знакомому лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение искать лиц, которые согласятся предоставить свои персональные данные, а также копии документов, удостоверяющих личность для их регистрации в качестве «подставных» директоров и учредителей создаваемых лицами №, №, № в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, юридических лиц, сообщив о том, что указанные лица будут «номинальным» директорами и деятельность по управлению организации осуществлять не будут. 

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО1, будучи не осведомленными о существовании организованной группы в составе лиц № и №, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное извлечение дохода, в мае 2019 года, находясь на территории города Волгограда, согласились на предложение лиц № и №, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, тем caмым вступив с ними в предварительный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах 

Так, согласно отведенной ему роли, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, кроме общего руководства и контроля над действиями участников организованной группы, предоставлял лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство посредством мессенджера «Ватсап», установленного в их телефонах, а также посредством телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о сокращенном наименовании, фирменном наименовании для коммерческих организаций на русском языке, организационно-правовую форму, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица; сведения об учредителе и директоре юридического лица, копию паспорта лица, которое будет являться директором и учредителем юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика при его наличии; вид экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. 

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ей роли, подготавливала документы - заявления о создании юридического лица, устав, решение о создании юридического лица, в которых указывала информацию, переданную ей по телекоммуникационным каналам связи лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, после чего, находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес> направляла вышеуказанные документы, а также документы, удостоверяющие личность директора и учредителя, переданные ей лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по телекоммуникационным каналам связи в исполнительный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридического лица. 

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, осуществлял контроль за финансовой и бухгалтерской деятельности создаваемых юридических лиц через подставных лиц, предоставлял ФИО4 по телекоммуникационным каналам связи информацию, необходимую для составления бухгалтерской и налоговой отчетности, которую лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, указывала в документах, отправляемых налоговому органу для придания видимости реальной деятельности, созданного юридического лица, контролировал составление лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, налоговых деклараций созданных юридических лиц. 

Лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, по предварительному сговору с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не осведомленный о существовании организованной группы в составе лиц № и №, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлял действия, направленные на поиск лиц - «подставных» директоров и учредителей, согласных за небольшое денежное вознаграждение предоставлять свои персональные данные, а также документы, удостоверяющие личность для регистрации их в качестве руководителей юридического лица, без намерения осуществлять управленческую деятельность. 

ФИО1, действуя согласно отведенной ему лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в составе группы лиц по предварительному сговору, не осведомленный о существовании организованной группы в составе лиц № и №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство под руководством лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлял действия, направленные на поиск лиц - «номинальных» директоров и учредителей, согласных за небольшое денежное вознаграждение предоставлять свои персональные данные, а также документы, удостоверяющие личность для регистрации их в качестве руководителей юридического лица, без намерения осуществлять руководящую деятельность. 

Так, примерно в сентябре 2019 года, более точное время органом предварительного расследования не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, в целях реализации совместного с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, направленного на образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах и желая этого, предложил своему ранее знакомому - лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей предоставить его персональные данные и копию документа удостоверяющего личность для регистрации последнего в качестве «номинального» директора и учредителя организации, при этом разъяснив о том, ЧТО он не будет осуществлять деятельность руководителя юридического лица. Получив согласие лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предоставить за денежное вознаграждение свои персональные данные и копии документов, удостоверяющих личность, ФИО1, продолжая действовать во исполнение единого преступного умысла, находясь на территории 

<

адрес>, используя находящийся в его пользовании сотовый телефон, сфотографировал представленный ему лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, паспорт на имя последнего, после чего посредством мессенджера «Ватсап», установленного в его телефоне, направил лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фотографию вышеуказанного паспорта. 

В сентябре 2019 года, более точное время не установлено, однако не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории города Волгограда, более точное место не установлено, действуя умышленно, предоставил через телекоммуникационные каналы связи лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сведения о необходимости создания юридического лица, указав ей наименование и правовую форму организации - ООО «Новатор», сведения о видах экономической деятельности, а также полученную им от ФИО1 копию паспорта гражданина РФ № на имя лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, указав его в качестве директора и учредителя ООО «Новатор». 

После этого, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь по адресу: 

<

адрес>, получив от лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, необходимые для оформления документов сведения о создаваемом юридическом лице, действуя умышленно, согласно отведенной ей лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, роли в составе организованной группы, подготовила документы: решение № единственного учредителя ООО «Новатор» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, устав ООО «Новатор», в которых указала сведения об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Новатор», сведения об учредителе и директоре ООО «Новатор» - лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, зарегистрированном по адресу: 

<

адрес>, сведения об адресе юридического лица - 

<

адрес>, сведения о видах осуществляемой ООО «Новатор» экономической деятельности. После подготовки указанных документов, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы в составе лиц № и №, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, используя телекоммуникационные каналы связи отправила в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда, расположенную по адресу: 

<

адрес>, ранее созданные ею документы: решение № единственного учредителя ООО «Новатор» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, Устав ООО «Новатор», а также копию паспорта гражданина РФ № на имя лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, понимая, что указанные документы будут основанием для регистрации ООО «Новатор» в налоговом органе. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для регистрации документов сотрудниками налогового органа - ИФНС по Дзержинскому району г. Волгограда в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «Новатор» и внесена запись за № о государственной регистрации ООО «Новатор» 

<

данные изъяты>, с постановкой на учет данного общества в ИФНС России по Центральному району г. Волгограда. В соответствии с указанной записью, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, указан в качестве единственного участника и директора ООО «Новатор» 

<

данные изъяты>, однако последний в деятельности организации фактического участие не принимал, то есть являлся подставным лицом. 

В результате противоправных действий лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО1, действовавших в составе группы лиц по предварительному сговору, было создано ООО «Новатор» 

<

данные изъяты> и в ИФНС по Дзержинскому району г. Волгограда, расположенную по адресу: 

<

адрес>, были представлены данные, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о подставном лице - лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как о директоре ООО «Новатор». 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании согласился с предъявленным обвинением в полном объеме и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. 

Государственный обвинитель и защитник в судебном заседании не возражали против рассмотрения дела в особом порядке.

Суд, удостоверившись в том, что подсудимому понятно обвинение, он согласился с предъявленным обвинением, поддерживает своё ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, данное ходатайство заявлено добровольно и после консультации с защитником, подсудимый осознает последствия рассмотрения дела в данном порядке, преступление, в совершении которого он обвиняется отнесено к категории средней тяжести, считает, что по данному уголовному делу возможно применить особый порядок судебного разбирательства. Подсудимому разъяснены ограничения в назначении наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 316 УПК РФ и пределы обжалования приговора, установленные ст. 317 УПК РФ.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по пункту «б» части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, как незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, а именно образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В соответствии с требованиями ст. ст. 6 и 60 УК РФ наказание лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. При этом должно учитываться так же влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

При назначении ФИО1 наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, а также обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств.

Совершенное подсудимым ФИО1 преступление, относится к категории преступлений средней тяжести, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не имеется. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 в соответствии с пунктами «и» части 1 статьи 61 УК РФ является активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в активных действиях ФИО1 в ходе расследования уголовного дела, а именно он полностью сотрудничал с органами расследования, давал правдивые и признательные показания, что позволило установить истину по делу, ускорило и направило в «правильное русло» расследование анализируемого уголовного дела.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому ФИО1 в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ, суд относит признание вины, раскаяние в содеянном, наличие хронического заболевания (гидроцефалия мозга).

Обстоятельств, отягчающих подсудимому ФИО1 наказания в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Суд принимает во внимание данные о личности подсудимого ФИО1, который имеет постоянное место регистрации и жительства, характеризуется по месту жительства удовлетворительно, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, его возраст и состояние здоровья (наличие хронического заболевания).

С учетом содеянного и всех обстоятельств по делу учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, данные о личности подсудимого, суд считает, что исправление подсудимого ФИО1 возможно без изоляции от общества и назначает ему наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ.

Суд при назначении подсудимому наказания учитывает положения ч.ч. 1 и 5 ст.62 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Решая вопрос по вещественным доказательствам, суд полагает их оставить на прежнем месте хранения до рассмотрения выделенных уголовных дел.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309,316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. 

Обязать ФИО1 в течение испытательного срока не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, ежемесячно являться на регистрацию в данный орган.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, признанные в качестве таковых, оставить на прежнем месте хранения до рассмотрения выделенных уголовных дел.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Дзержинский районный суд г.Волгограда в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

В случае получении копии приговора в срок, превышающий 5 суток со дня его вынесения, а также при наличии иных уважительных обстоятельств, участник производства по уголовному делу, подающий жалобу, вправе ходатайствовать о восстановлении ему срока на обжалование приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих интересы лиц, участвующих в деле, осужденный вправе подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию.

Приговор изготовлен машинописным текстом в совещательной комнате.

Судья: подпись А.Г. Ускова

«КОПИЯ ВЕРНА»Судья_______________________Секретарь___________________ (Инициалы, фамилия)«___»_________20___г.