57RS0023-01-2024-002515-29

Дело № 1-170/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

09 декабря 2024 года город Орел 

Советский районный суд г. Орла в составе:

председательствующего судьи Тишковой Н.М., 

при секретаре Карягиной М.А.,

с участием государственных обвинителей: Бирюкова Д.В., Тюлякова С.С., Отвиновского В.В., Лисичкиной И.В., Слободянник О.П., Карпухиной О.Н., 

подсудимого ФИО1, его защитника - адвоката Саньковой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении районного суда уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 осуществил незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Не позднее 29.11.2019 (более точные дата и время входе следствия не установлены), ФИО1, будучи зарегистрированным 03.09.1998 в УФНС России по Орловской области в качестве индивидуального предпринимателя ИНН 

<

данные изъяты> (далее по тексту ИП ФИО1), а также являясь фактическим владельцем и руководителем оформленного на его жену - ФИО58 Общества с ограниченной ответственностью «Алекс» ИНН №*** (далее по тексту – ООО «Алекс»), находясь на территории Орловской области и г. Орла (более точное место в ходе следствия не установлено), обладая информацией о потребности недобросовестных предпринимателей в финансовых операциях, совершаемых в обход официальных банковских структур и государственного контроля, из корыстных побуждений, преследуя цель - личное обогащение, сформировал преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности вопреки требованиям п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», путем систематического совершения в интересах заинтересованных представителей юридических лиц банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженного с извлечением дохода в крупном размере, позволявших заказчику данных услуг избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации безналичного денежного обращения, установленные Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Положением Банка России от 29.06.2021 №762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Одновременно с этим, ФИО1, обладая информацией о том, что в соответствии с п.1 ст.23 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями п.5 ст.5, ст.12 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» инкассация денежных средств и кассовое обслуживание является банковской операцией, которую вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, намеренно отказался от образования и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации и получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную банковскую деятельность в обход государственного контроля. 

Реализуя задуманное, ФИО1, действуя согласно разработанному преступному плану, с целью привлечения заинтересованных лиц к предоставляемым им возмездным услугам распространил среди неограниченного круга лиц информацию об осуществлении им деятельности по переводу безналичных денежных средств в наличную форму («обналичивание» денежных средств), то есть по проведению банковских операций по кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств без регистрации и без специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение в виде процента от суммы поступивших денежных средств.

После чего, ФИО1, не позднее 29.11.2019 (более точные дата и время не установлены) находясь на территории Орловской области и г. Орла (более точное место в ходе следствия не установлено), реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), сопряженной с извлечением преступного дохода в крупном размере, осознавая общественную опасность своих противоправных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественных отношений, регулирующих банковскую деятельность и имущественных интересов государства, и желая их наступления, имея беспрепятственный доступ к расчетным счетам ИП ФИО1:

- №*** (до внутрибанковской миграции - №***), открытый 16.03.2018 в филиале №3652 ПАО «Банка ВТБ» по адресу: 

<

...>;

- №***, открытый 09.03.2021 в ПАО «Совкомбанк» «Корпоративный» по адресу: 

<

...>;

-№***, открытый 17.05.2016 в Орловском региональном АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>;

- №***, открытый 02.07.2020 в АО «МИнБанк» по адресу: 

<

...>;

- №***, открытый 18.11.2020 в АО «Банк Русский Стандарт» по адресу: 

<

...>,

а также к расчетному счету подконтрольного ему ООО «Алекс» №***, открытому 16.06.2016 в АО «МИнБанк» по адресу: 

<

...>, достиг преступной договоренности с ранее ему знакомым ФИО4 №3, выступавшим в качестве заказчика незаконных банковских операций от имени подконтрольных последнему Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> и Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> о предоставлении ему (ФИО4 №3) услуги по переводу безналичных денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> в наличную форму («обналичиванию» денежных средств) за вознаграждение в размере не менее 8% от суммы поступивших на расчетные счета ИП ФИО1 и ООО «Алекс» денежных средств, под видом исполнения договоров поставки строительных материалов и иных товаров с составлением фиктивных договоров, а также иной исполнительной документации (универсальные передаточные документы, товарные накладные и т.д.).

В дальнейшем ФИО1, не позднее 29.11.2019, продолжая реализовывать преступный план, действуя умышленно из корыстных побуждений, во исполнение достигнутых с ФИО4 №3 договоренностей, предоставил в адрес последнего, а также в адрес иных неустановленных лиц, аффилированных к ФИО4 №3, реквизиты вышеуказанных расчетных счетов ИП ФИО1 и ООО «Алекс».

В свою очередь, ФИО4 №3, в период с 29.11.2019 по 12.02.2021, действуя во исполнение достигнутых с ФИО1 договоренностей, с привлечением аффилированных к нему (ФИО4 №3) неустановленных лиц, осуществил следующие безналичные переводы денежных средств с расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на расчетные счета ИП ФИО1 и ООО «Алекс» по предоставленным ФИО1 реквизитам, по фиктивным основаниям:

- в период с 29.11.2019 по 28.01.2020 на расчетный счет №*** поступили следующие денежные средства: с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> №***, открытого 16.02.2017 в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...> (далее по тексту – расчетный счет №***) на общую сумму 1865000 рублей 00 копеек; с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> №***, открытого 02.02.2016 в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...> (далее по тексту – расчетный счет №***) на общую сумму 550000 рублей 00 копеек; с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> №***, открытого 25.07.2019 в ПАО «Сбербанк России» Орловское отделение №8595 по адресу: 

<

...> (далее по тексту – расчетный счет №***) на общую сумму 586500 рублей 00 копеек;

- в период с 29.11.2019 по 24.12.2020 на расчетный счет №*** (до внутрибанковской миграции - №***) поступили следующие денежные средства: с расчетного счета №*** на общую сумму 34215101 рубль 00 копеек; с расчетного счета №*** на общую сумму 750000 рублей 00 копеек; с расчетного счета №*** на общую сумму 931500 рублей 00 копеек;

- 29.11.2019 на расчетный счет №*** с расчетного счета №*** поступили денежные средства на общую сумму 534000 рублей 00 копеек;

- в период с 16.09.2020 п 28.10.2020 на расчетный счет №*** с расчетного счета №*** поступили денежные средства на общую сумму 1870000 рублей 00 копеек;

- в период с 04.02.2021 по 12.02.2021 на расчетный счет №*** с расчетного счета №*** поступили денежные средства на общую сумму 3605000 рублей 00 копеек;

- в период с 29.01.2020 по 27.10.2020 на расчетный счет №*** поступили следующие денежные средства: с расчетного счета №*** на общую сумму 3028216 рублей 00 копеек; с расчетного счета №*** на общую сумму 1170000 рублей 00 копеек.

После поступления указанных денежных средств ФИО1 в период с 29.11.2019 по 08.04.2021, находясь на территории Орловской области и г. Орла (более точное место в ходе следствия не установлено), действуя из корыстных побуждений, во исполнение преступного умысла, направленного на получение дохода от незаконной банковской деятельности, предоставлял ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> услуги по осуществлению незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, но позволявших заказчику незаконной банковской операции избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные Положением Банка России от 06.07.2017 № 595-П «О платежной системе Банка России», Положением Банка России от 24.09.2020 №732-П «О платежной системе Банка России», Указанием Банка России от 11.03.2014 №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», Положением Банка России от 29.01.2018 №630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Указанием Банка России от 20.06.2007 № 1842-У «О порядке осуществления банковских операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия им банковских счетов кредитными организациями с участием коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями», ч.2 и ч.3 ст.861 ГК РФ: перевод безналичных денежных средств в наличные (для получения в бесконтрольное распоряжение наличных денежных средств), путем снятия наличных по мнимым основаниям со счетов ИП ФИО1 и ООО «Алекс», а также путем зачисления на личные расчетные счета, в том числе привязанные к банковским картам, что относится по своему содержанию к банковским операциям, предусмотренным п.5 ч.1 ст. 5 Федерального Закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» - инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что взимал комиссию в размере не менее 8 % процентов от суммы поступивших на расчетные счета ИП ФИО1 и ООО «Алекс», денежных средств. 

В период времени с 29.11.2019 по 08.04.2021, ФИО1 через банкоматы и банковские организации, расположенные на территории Орловской области и г. Орла, снимал наличными, а также переводил на расчетные счета, оформленные на него, как на физическое лицо с последующим снятием наличных, денежные средства, поступившие от подконтрольных ФИО4 №3 клиентов незаконной банковской деятельности – ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, заинтересованных в «обналичивании», а именно:

- в период с 29.11.2019 по 25.12.2020 с расчетного счета ИП ФИО1 №*** (до внутрибанковской миграции - №***) произведены следующие банковские операции: выданы наличные денежные средства на общую сумму 777000 рублей 00 копеек, на расчетный счет ФИО1 №*** переведены денежные средства на общую сумму 23443 000 рублей 00 копеек, на расчетный счет ФИО1 №*** переведены денежные средства на общую сумму 18691 000 рублей 00 копеек;

- 02.12.2019 с расчетного счета ИП ФИО1 №*** на расчетный счет ФИО1 №*** переведены денежные средства на общую сумму 200000 рублей 00 копеек;

- в период с 04.12.2019 по 19.02.2020 с расчетного счета ИП ФИО1 №*** выданы наличные денежные средства на общую сумму 1212 000 рублей 00 копеек;

- в период с 30.01.2020 по 29.10.2020 с расчетного счета ООО «Алекс» №*** выданы наличные денежные средства на общую сумму 4725000 рублей 00 копеек;

- в период с 16.09.2020 по 29.10.2020 с расчетного счета ИП ФИО1 №*** выданы наличные денежные средства на общую сумму 2 459 000 рублей 00 копеек;

- в период с 07.02.2021 по 08.04.2021 с расчетного счета ИП ФИО1 №*** выданы наличные денежные средства на общую сумму 1170 000 рублей 00 копеек.

Из полученных от ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> денежных средств в общей сумме 49105317 рублей 00 копеек, ФИО1 в период времени с 29.11.2019 по 04.02.2022, действуя, согласно разработанному плану, денежные средства в сумме 45176891 рубль 64 копейки перевозил в офис ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...> иные неустановленные следствием места на территории г. Орла и Орловской области, где их (денежные средства) передавал ФИО4 №3 и иным неустановленным лицам, аффилированным к последнему, обозначенным ФИО4 №3 в качестве получателей денежных средств, а денежные средства в сумме 3928425 рублей 36 копеек, составляющей 8% от общей суммы денежных средств, поступивших от подконтрольных ФИО4 №3 юридических лиц, ФИО1 оставил себе в качестве вознаграждения за совершение вышеуказанных банковских операций. 

В результате вышеуказанной незаконной деятельности, связанной с поступлением денежных средств в безналичной форме на вышеуказанные расчетные счета ИП ФИО1 и ООО «Алекс» по фиктивным основаниям, их последующим снятием и передачей в наличной форме ФИО4 №3 и иным неустановленным лицам, аффилированным к последнему, ФИО1 в нарушение Федерального Закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), были незаконно осуществлены банковские операции в виде инкассации и кассового обслуживания юридических лиц – по их поручениям, без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) и незаконно извлечен доход в сумме 3928425 рублей 36 копеек, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ, составляет крупный размер.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемого ему деяния не признал, суду показал, что с 2019 по 2021 годы занимался продажей продуктов питания и строительных материалов. Для торговли использовал небольшой магазин по адресу: 

<

...>. Так как большие партии товара не могли поместиться в помещении магазина, для временного хранения использовал открытый склад на трассе. Для покупки строительного материала по более низкой цене он обналичивал денежные средства. Как у ИП у него были расчетные счета в филиале №3652 ПАО «Банка ВТБ»; в ПАО «Совкомбанк» «Корпоративный» по адресу: 

<

...>; АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>; АО «МИнБанк» по адресу: 

<

...>; АО «Банк Русский Стандарт» по адресу: 

<

...>. Кроме того, он фактически руководит ООО «Алекс», которое принадлежит его супруге.

Подсудимый ФИО1 также показал, что между ИП «ФИО1» и ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> в период с 2019 - 2020 годы были договорные отношения, связанные с поставкой строительных материалов. Директором ООО 

<

данные изъяты> был ФИО4 №4, а директором ООО 

<

данные изъяты> - ФИО4 №3. Бухгалтерским учетом в данных организациях занимается ФИО4 №19. В указанные организации он неоднократно передавал документы: счет-фактуры, накладные. 

С расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП «ФИО1» с 09.01.2019 по 31.12.2021 были перечислены денежные средства в сумме, указанной в обвинительном заключении. Данные денежные средства были переведены в качестве расчета за строительные материалы.

Он, действительно, осуществлял обналичивание денежных средств, поступивших на его счета, но для личных целей, для закупки строительных материалов. 

Данные денежные средства переводились и на другие счета для совершения необходимых платежей, в том числе и на расчетный счет, как физического лица. Это было сделано потому, что банками был установлен лимит для снятия наличных денежных средств в месяц. Потом на эти деньги он покупал товар. В ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> по вопросу поставки материалов он непосредственно взаимодействовал с ФИО59 и ФИО60.

Он не отрицает, что передавал ФИО61 наличные денежные средства, но в качестве возврата долга, суммы могли быть от 100000 рублей до 2000000 рублей.

Показания подсудимого ФИО1 в части непризнания им вины, суд признает недостоверными и расценивает как способ защиты, поскольку его показания не нашли своего подтверждения, противоречат фактическим обстоятельствам дела, опровергаются совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

ФИО4 ФИО4 №3 суду показал, что работал коммерческим директором ООО 

<

данные изъяты> на протяжении примерно 3 лет, а затем работал коммерческим директором ООО 

<

данные изъяты> В его обязанности входило финансирование компаний. ООО 

<

данные изъяты> занималось благоустройством территорий в городе путем участия в конкурсах, госзакупках, в том числе с привлечением субподрядчиков. Ему известно, что ООО 

<

данные изъяты> был открыт счет в банке «Авангард». Каким образом производился расчет с контрагентами, пояснить не может. С ИП «ФИО1» сотрудничали по поставке строительных материалов. Все сделки между ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ФИО1 были реальными. Материалы, которые доставлял на объекты ФИО1, использовались для обществ. С расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на расчетные счета ИП «ФИО1» производился безналичный перевод денежных средств за поставленный материал.

Помимо этого свидетель ФИО4 №3 показал, что между ним и ФИО1 сложились длительные дружеские отношения, в рамках которых между ними были долговые обязательства. Займы были взаимными в размере 300000 рублей – 800000 рублей. Возврат денежных средств производился наличными. 

ФИО4 ФИО4 №5 суду показала, что является генеральным директором ООО «Алекс». Общество занимается строительством. Каким образом общество осуществляло данную деятельность, она не знает, так как всеми вопросами, в том числе бухгалтерией, занимался ее бывший супруг ФИО1, на имя которого ею была выдана доверенность на право осуществлять деятельность ООО «Алекс». ФИО1 также имел доступ к расчетным счетам общества, открытым в ПАО «Сбербанк» и Московском индустриальном банке. Она, как директор общества подписывала много документов, связанных с деятельностью ООО 

<

данные изъяты>, которые ей приносил ФИО1. Каким образом ФИО1 производил расчеты, ей неизвестно. Ей неизвестно о денежных средствах, поступавших с расчетного счета ООО «Алекс» на расчетные счета ИП ФИО1, и ФИО1.

В судебном заседании в соответствии с ч 3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО4 №5, данные ею на предварительном следствии, из которых следует, что правом на управление расчетными счетами ООО «Алекс» обладает только она. Бухгалтерию ООО «Алекс» ведет тоже только она. С какими «ООО», а также «ИП» взаимодействует и взаимодействовало ООО «Алекс», на основании каких документов, она не помнит. Пояснить, поставку какого товара ООО «Алекс» осуществило ООО 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> в 2019, 2020, 2021 годах; какая сумма денежных средств поступила на расчетные счета ООО «Алекс» от ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты> свидетель ФИО4 №5 не смогла.

В рамках трудовой деятельности ООО «Алекс» взаимодействовало с ИП «ФИО1». Для осуществления трудовой деятельности ООО «Алекс» она осуществляла закупки строительного материала в магазине ИП «ФИО1», каким образом производился расчет за приобретенное, она не помнит. С расчетных счетов ООО «Алекс» на расчетные счета ИП «ФИО1», на личные расчетные счета ФИО1 переводились денежные средства. На какие цели, ответить затрудняется (2 л.д. 189-194).

После оглашения указанных показаний свидетель ФИО4 №5 их полностью поддержала.

Суд считает устраненными противоречия в показаниях свидетеля ФИО4 №5 и учитывает при постановке приговора её показания, данные на предварительном следствии как наиболее объективные. 

ФИО4 ФИО4 №4 суду показал, что с 2017 года состоит в должности генерального директора ООО 

<

данные изъяты> Общество осуществляет работы по строительству и благоустройству объектов. Общество участвовало в закупках и выполняло контракты. Он подписывает документы, связанные с налогами. Счета ООО 

<

данные изъяты> открыты в ПАО «Сбербанк» и банке «Авангард». Ему известно ООО 

<

данные изъяты>, так как оно находилось в одном здании с ООО 

<

данные изъяты> Директором ООО 

<

данные изъяты> является ФИО19. В период с 2019 по 2021 годы ООО 

<

данные изъяты> участвовало в закупках, строило парк Содружества на микрорайоне, фонтан в ГПКиО, Детский парк, там было два контракта. Были объекты в г.Малоархангельске, г.Болхове. Работы осуществляли путем привлечения подрядчиком и поставщиков, в том числе ИП ФИО62 ИП ФИО63 ИП «ФИО1». У ИП «ФИО1 приобретали щебень, строительные материалы. Оплата происходила только путем безналичного расчета.

ФИО4 ФИО4 №6 суду показала, что она является главным бухгалтером в ООО 

<

данные изъяты> с 09.12.2021, генеральным директором которого является ФИО4 №4. в период с 2019 года ООО 

<

данные изъяты> были открыты счета в ПАО «Сбербанк» и банке «Авангард». Ей знаком ИП ФИО1, так как он был поставщиком ООО 

<

данные изъяты> Расчеты с поставщиками производились путем безналичной оплаты с расчетного счета организации. Общество производило оплату ИП ФИО1 за поставку материалов. В период с 2019 по 2021 годы движение денежных средств по расчетным счетам общества контролировал генеральный директор ФИО4 №4. Ей известно ООО «Алекс», которое работало с ООО 

<

данные изъяты> занималось поставкой щебня.

ФИО4 ФИО4 №7 суду показала, что примерно в 2020 году она давала ФИО1 в долг денежные средства, наличными несколько сотен тысяч рублей. Для каких целей ФИО1 были нужны денежные средства, она не знает. Денежные средства ФИО1 возвращал частями наличными, а также путем перевода на банковскую карту. О деятельности ФИО1, как индивидуального предпринимателя, ей ничего не известно. Она знает, что у него была лаборатория, в которой она сдавала медицинские анализы.

ФИО4 ФИО4 №8 показала, что примерно в 2017 году она зарегистрировала ООО 

<

данные изъяты> которое занималось строительством и грузовым автотранспортом. Вело ли общество какую-либо деятельность с ИП «ФИО1», она не помнит. ФИО1 ей не знаком. Примерно в 2021 году она продала ООО 

<

данные изъяты> ФИО64.

Из показаний свидетеля ФИО4 №19 следует, что она состоит в должности главного бухгалтера ООО 

<

данные изъяты>. С конца 2019 по февраль 2023 года она работала в должности главного бухгалтера ООО 

<

данные изъяты>, занималась составлением налоговой и бухгалтерской отчётности. Право подписи в ООО 

<

данные изъяты> имел генеральный директор ФИО4 №4. Ей известно, что в период с 2019 по 2021 годы ООО 

<

данные изъяты> были благоустроены следующие объекты: Детский парк и школа на ул.Зеленина. Ей известен ИП ФИО1, который был подрядчиком ООО 

<

данные изъяты> с которым были договорные отношения. Оплата по них производилась путем безналичного расчета. Помощь в ведении бухгалтерского учета ФИО1 она не оказывала.

ФИО4 ФИО4 №9 суду показал, что за денежное вознаграждение на его имя было зарегистрировано ООО 

<

данные изъяты> Ему было известно, что фирма занимается строительными материалами и грузоперевозками. О переводе денежных средств с расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ФИО1, ООО 

<

данные изъяты> ему ничего не известно. Финансово-хозяйственной деятельностью общества он не занимался, но подписывал договоры, какие именно, не знает.

Допрошенный в качестве свидетеля защиты ФИО24 суду показал, что состоял в трудовых отношениях с ФИО1 в 2019-2020 годах, работал на стоянке, 340 километр, на заправке, принадлежащей ФИО1, а также присматривал за строительным материалом, который там находился. На заправке была отделена территория, где под открытым небом хранились строительные материалы: щебенка, песок и т.д. ФИО1 периодически сообщал ему о том, что приедет машина, разгрузит или погрузит материалы. Материалы хранились как несколько дней, так и несколько недель. Вместе с ним работал ФИО65.

Анализируя показаниям свидетеля ФИО24, суд учитывает, что сами по себе они не является доказательством невиновности подсудимого. Кроме того, указанные показания опровергаются показаниями свидетеля ФИО4 №24, который показал, что ФИО1 занимался реализаций топлива на заправке, а также платной стоянкой, доставкой материалов не занимался.

В судебном заседании в соответствии с ч. 1ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей ФИО4 №10, ФИО4 №11, ФИО4 №22, ФИО4 №1, ФИО4 №12, ФИО4 №14, ФИО4 №15, ФИО4 №13, ФИО4 №17, ФИО4 №18, ФИО29, ФИО4 №21, ФИО4 №16, ФИО4 №2, ФИО4 №23, ФИО30, данные ими на предварительном следствии.

Из показаний свидетеля ФИО4 №10 следует, что ее супругу ФИО31 принадлежит жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...>. Напротив, по адресу: 

<

...>, находится дом ФИО1. На территории дома №*** в своем магазине ФИО1 осуществлял торговлю продуктами питания и бытовой химией. Примерно два года назад (допрос свидетеля от 20.07.2023) ФИО1 закрыл магазин. Какой-либо строительной продукции в магазине ФИО1 не продавал (т. 2 л.д. 274-277).

Из показаний свидетеля ФИО4 №11 от 20.07.2023, следует, что она проживает по адресу: 

<

...> на протяжении 10 лет. В 

<

...> около 2 лет назад находился магазин, в котором торговали продуктами питания и бытовой химией. Каким-либо строительным товаром в магазине не торговали, какого-либо строительного материала на прилегающей территории магазина дома не хранилось (т. 2 л.д. 278-281).

Из показаний свидетеля ФИО4 №22 следует, что в период с 2014 года по 2018 год она работала в магазине «Продукты», расположенном по адресу: 

<

...>, основным видом деятельности указанного магазина была торговля продуктами питания и бытовой химией. Она знала, что магазин, в котором она работает, был оформлен на ФИО1 (т. 2л.д. 292-295). 

Довод стороны защиты о том, что показания свидетеля ФИО4 №22 являются неотносимым доказательством, поскольку период с 2014 года по 2018 год не относится к инкриминируемому подсудимому периоду совершения преступления, суд отклоняет, как необоснованный, и считает, что показания свидетеля ФИО4 №22, подтверждают, что, как в инкриминируемый период с 2019 по 2022 годы, так и непосредственно перед этим, ФИО1 не осуществлял деятельность, связанную с реализацией строительных материалов. 

ФИО4 ФИО4 №14 показала, что примерно с 2013 года до 2020 года она работала в магазине «Продукты» расположенном по адресу: 

<

...>.

Магазин был оформлен на индивидуального предпринимателя «ФИО1», при этом всю финансово хозяйственную деятельность данного магазина вела мать ФИО1 – ФИО33. Основным видом деятельности магазина «Продукты» была розничная продажа продуктов питания и бытовой химии. Примерно в 2019 году на территории домовладения №*** рядом с магазином «Продукты» ФИО1 открыл магазин стройматериалов в котором осуществлялась продажа деревянного бруса, досок, цемент, песко-смеси, и т.д. Какого-либо крупногабаритного стройматериала, а именно: кирпичей, песка, щебня ФИО1 не продавал. Данный магазин проработал примерно 1 год или 1,5 года, после чего закрылся. Объем товара в данном магазине был не велик, только потребности местного населения. Магазин стройматериалов находился на территории домовладения д.№*** в помещении гаража, возле дверей которого находились стройматериалы (т. 2 л.д. 296-299).

Из показаний свидетеля ФИО4 №21 следует, что он работает в должности 

<

данные изъяты> Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской области с 2021 года. Ему известно, что на арендованном земельном участке, расположенном около въезда в с. Отрадинское, около АЗС «Евросеть» осуществлял свою деятельность ИП «ФИО1». На данном арендованном участке находилась заасфальтированная площадка, складов и ангаров на которой не было. Остальной земельный участок представлял собой луг, на котором какиx-либо построек не было. На данном участке, какая-либо хозяйственная деятельность не велась, строительных материалов не xранилось. Ни щебня, ни кирпичей, ни брусов и т.д. на территории земельного участка ФИО1 не хранил. Участок всегда был пуст. Таким образом, какой-либо хозяйственной деятельности на участке, арендованном ФИО1, не велось. На арендованном участке крупных построек не было, кроме небольших хозяйственных построек, и ввиду того факта, что участок не имел навеса, хранить там стройматериалы не целесообразно (т. 2 л.д. 241-244).

ФИО4 ФИО4 №12 показала, что она состоит в должности 

<

данные изъяты> Управления муниципального имущества Мценского района Орловской области. 02.09.2019 между администрацией Мценского района Орловской области и ИП ФИО1 был заключен договор № 77 аренды земельного участка с 02.09.2019 года по 02.09.2022, расположенного по адресу: Орловская область, Мценский район, Отрадинское сельское поселение, на юг от с.Отрадинское, кадастровый №***, категория земель: промышленности, энергетики, связи, радиовещания и т.д, площадью 4661 кв.м. Для каких целей ФИО1 арендовал земельный участок он не знает. За период времени с 15.04.2020 года по 06.10.2021 у Филимонова возникла задолженность по оплате арендной платы, в связи с чем на основании исполнительного листа от 09.12.2021 договор аренды с ИП «ФИО1» был расторгнут в связи с неисполнением им обязательств (т. 2 л.д. 245-248).

ФИО4 ФИО4 №1 показал, что он является менеджером ООО 

<

данные изъяты> в его должностные обязанности входит покупка и продажа строительных материалов. Помимо этого он состоит в должности генерального директора ООО 

<

данные изъяты> Для ООО у него открыты расчетные счета в МИнБанк: в офисе г. Мценск Орловской области, а для физического лица в ПАО «Сбербанк», номер карты №***, р/с №***. У него в пользовании имеется абонентский номер сотового оператора Билайн - №***. Около 15 лет он знаком с ФИО1. Ему известно о том, что у ФИО1 было открыто ИП, и занимался он продажей продуктов питания и строительных товаров в г. Мценск Орловской области. Около двух или трех лет назад, он давал в долг ФИО1 около 2000000 рублей. Указанную сумму в полном объеме ФИО1 ему вернул через два месяца. Он у ФИО1 брал в долг денежные средства в сумме около 300000-400000 рублей. Денежные средства ФИО1 ему отдавал наличными или осуществлял переводы денежных средств (т. 2 л.д. 200-204).

Из показаний свидетеля ФИО4 №15 следует, что примерно в 2013 году он зарегистрировал ООО 

<

данные изъяты>, в 2015 году - ООО 

<

данные изъяты>, основным видом деятельности которых был монтаж и установка окон. ООО 

<

данные изъяты> он оформил в 2020 году, основным видом деятельности организации является установка окон. Также на его имя 20.08.2020 оформлено ИП «ФИО4 №15». Собственного производства у него нет, он устанавливал уже готовые окна, которые он заказывал у производителя, расходники он также приобретал у производителей. Основным поставщиком окон и расходников для монтажа окон были: ООО «Русское окно», ООО «Домкам», Лесоторговая, ИП ФИО2, ИП ФИО3, ООО «Петромакс», ООО «Стройбетон». 

По обстоятельствам 26 переводов денежных средств на общую сумму более 3000000 рублей со счетов ООО 

<

данные изъяты> на расчетные счета ИП ФИО1 свидетель показал, что данные переводы денежных средств он осуществлял в счет возвращения долга, который он был должен ФИО1 ФИО1 он был должен примерно 10 миллионов рублей. Когда он возвращал долг ФИО1, то переводил деньги со счетов ООО 

<

данные изъяты> и основания перевода в платежном поручении он прописывал как «за предоставление услуг и товара», «за услуги», так как тогда он мог переводить деньги без НДС. Никаких услуг и товаров в адрес ФИО1 не предоставлял. В период с 2019 года по 2020 год он передавал ФИО1 деньги через ФИО4 №1 в счет возврата долга (т. 3 л.д. 5-14).

ФИО4 ФИО4 №16 показал, что был трудоустроен ООО 

<

данные изъяты> а затем в ООО 

<

данные изъяты> учредителем и директором которых являлся ФИО4 №15. В конце 2019 года - начале 2020 года по совету ФИО4 №15 он организовал ООО 

<

данные изъяты>. Через непродолжительное время после регистрации ООО 

<

данные изъяты> он передал все ключи доступа, карты и иные предметы и документы ФИО4 №15 по просьбе последнего, финансовые операции с указанными организациями совершал именно ФИО4 №15, используя его электронную подпись. Он никаких документов (договоров, накладных, платежных поручений и др.) по отправке материалов и предоставлению услуг в адрес ООО «Мира», ООО «Гермес», ООО «Ю-Групп», ООО «Альянс», ООО «Высота», ООО «Арс-Трейд», ООО «Габриель», ООО «СТС», ООО «Стройтех», ООО «Стрэл», ООО «Элен», ООО «СКИФ», ООО «МонтажТехСтрой», ООО «СК Инициатива», ООО «СтройРесурс», ООО «Интер», ООО «Давмедстрой», ООО «СК-Групп», ООО «Хром», ООО «Тензор» никогда не составлял. О том, что от указанных организаций на счет ООО 

<

данные изъяты> поступают крупные суммы средств» ФИО4 №15 ему не сообщал. Учитывая, что ФИО4 №15 фактически действовал от его имени, он самостоятельно (от своего имени) не мог подписывать никаких финансовых документов. 

ФИО4 ФИО4 №16 также показал, что знаком с ФИО1, которому предоставлял услуги, в том числе установку окон в ларьке, расположенном на стоянке грузового транспорта на трассе Орел-Мценск. Данная площадка (стоянка) представляет собой асфальтированный участок местности, на котором отсутствует какое-либо ограждение, не имеется каких-либо хозяйственных построек, складов, ангаров. На этом участке местности никогда никаких строительных материалов не хранилось. Переводы денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> на счет ИП ФИО1 он не осуществлял. Никаких материалов ООО 

<

данные изъяты> никогда у ФИО1 не приобретало. Он также не совершил ни одной операции по снятию наличных денежных средств с использованием банковской карты банка Райффайзенбанк с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> Банковскую карту он практически сразу после ее оформления передал ФИО4 №15 (т. 3 л.д. 51-53).

ФИО4 ФИО4 №13 показала, что примерно 6 лет работает оператором-кассиром ООО «ПетролЭко» АЗС №2, расположенной на 340км автодороги М2-Крым. Напротив АЗС через дорогу расположен асфальтированный участок земли. С 2017 года данный участок использовался в качестве стоянки грузового транспорта. Она не видела на данном участке каких-либо строительных материалов (т. 3 л.д. 36-39).

ФИО4 ФИО4 №17 показал, что в июле-августе 2019 года на его имя за денежное вознаграждение были оформлены три юридических лица ООО 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> от имени которых он деятельность не осуществлял, должностей не занимал. Переводы денежных средств с расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> в адрес ИП ФИО1 и ООО «Алекс» он не совершал, никаких материалов ни у кого не приобретал. Операций по переводу, снятию наличных денежных средств со счетов 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> он никогда не совершал (т. 3 л.д. 83-87).

ФИО4 ФИО4 №18 показала, что с 2020 года является генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> которое принадлежит ее сыну ФИО38. В период ее работы в качестве генерального директора ООО 

<

данные изъяты> с ИП ФИО1, ООО «Афродита», ООО «Алекс» не взаимодействовали. Обстоятельствах перечислений денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО1 в 2019-2020 годах ей ничего не известно, поскольку на момент их совершения генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> являлся ее бывший муж ФИО39, с которым они с 2005 года и до момента его смерти ДД.ММ.ГГ не общались. Данными о том, что ИП ФИО1 и ООО «Афродита» реально поставляли в адрес ООО 

<

данные изъяты> строительные материалы в 2019-2020 годах она не располагает. ФИО1 либо его представители к ней никогда не обращались, приобрести у него или у его организаций, строительные материалы никогда не предлагали (т. 3л.д. 101-104).

Из показаний свидетеля ФИО4 №24 следует, что с ФИО1 он состоит в длительных дружеских отношениях. Ему известно, что ФИО1 занимался реализаций топлива на заправке, а также платной стоянкой. Также он знал от ФИО1, что последний открывал медцентр в г. Орле. Ни о какой другой деятельности ФИО1 он не знает. О том, руководит ли ФИО1 юридическими лицами, ему также ничего не известно. Сам ФИО1 доставкой материалов не занимался, на грузовиках не ездил, о каких-либо водителях, работающих у ФИО1, ему не известно (т. 3 л.д. 107-110).

Из показаний свидетеля ФИО29 следует, что ею в связи с исполнением обязанностей осуществлялась выездная налоговая проверка в отношении ООО «Техспецкомплект» по всем налогам и сборам за период с 01.01.2018 по 31.12.2020. По результатам контрольных мероприятий налоговым органом установлены обстоятельства, которые свидетельствуют о формальном разделении бизнеса между проверяемым налогоплательщиком ООО «Техспецкомплект» и его аффилированной компанией ООО «Триумф», в целях минимизации налоговых обязательств по НДС и по налогу на прибыль. Кроме того, в ходе анализа контрагентов ООО «Техспецкомплект», ООО «Триумф» были установлены поставщики материалов, сделки с которыми носят фиктивный характер, поскольку поступающие денежные средства от ООО «Техспецкомплект», ООО «Триумф» впоследующем обналичиваются. К числу данных контрагентов относятся ООО «Афродита» ИНН №***, ООО «Алекс» ИНН №***, ИП ФИО1 ИНН №***, ИП ФИО40 ИНН №***, ИП ФИО41 ИНН №*** и др. Вышеперечисленные контрагенты ООО «Техспецкомплект», ООО «Триумф» фактически не осуществляют поставку товаров, поступивших под ведомом оплаты в их адрес денежные средства в основной части обналичиваются и возвращаются ФИО4 №3, в том числе в целях необходимости осуществления наличных расчетов с лицами, привлечёнными на выполнение работ на объекты без оформления с ними трудовых или гражданско-правовых отношений. Таким образом, материалами проверки подтвержден факт выполнения на объектах как ООО «Техспецкомплект», так и ООО «Триумф» работ неустановленными лицами без оформления с ними трудовых и гражданско - правовых отношений, за счет денежных средств, которые по указанию ФИО4 №3, перечисляются на счета проблемных контрагентов и в последствии обналичиваются, а также выдаются определенному кругу лиц (т. 2 л.д. 205-210).

ФИО4 ФИО4 №2 показал, что в период времени до 03.02.2021, точные дату и время не помнит, по предложению ФИО66 за денежное вознаграждение он осуществил регистрацию в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, получил регистрационное дело индивидуального предпринимателя, а также открыл расчетные и банковские счета в ПАО «Открытие», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбер», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Росбанк», ПАО «Райфайзенбанк» на свое имя, как индивидуального предпринимателя и как физического лица. После чего, платежные средства, а именно пакет документов с логинами и паролями, пластиковые банковские карты, в полном объеме, были им переданы ФИО67 для осуществления им операций по расчетным и банковским счетам от его имени. Никакой финансово-хозяйственной деятельности он от ИП ФИО4 №2 ИНН №*** никогда не вел. ФИО1, зарегистрированный в качестве ИП №***, ему не знаком. Сделок с ИП ФИО1 он никогда не совершал. Уверен, что операции по перечислению средств и снятию наличных по его счетам, в том числе поступление средств от ИП ФИО1, являются бестоварными сделками (т. 3 л.д. 54-59).

Из показаний свидетеля ФИО4 №23 следует, что в 2020 году он заключил договор купли-продажи доли в ООО 

<

данные изъяты> ИНН №***. При обращении в банковские организации г. Орла ему стало известно, что приобретенное им ООО 

<

данные изъяты> ИНН №*** ранее уже действовало, на него уже открыты счета, которые заморожены, так как у купленной им фирмы существенные проблемы, вызванные деятельностью, которая велась ранее. В одном из банков ему пояснили, что через год после отсутствия деятельности фирма ликвидируется сама, и ему ничего предпринимать не нужно. После этого он решил ничего не предпринимать и ждать, когда произойдет ликвидация ООО. Насколько ему известно, с июня 2023 года ООО ликвидировано. По месту регистрации ООО по адресу: 

<

...> он никогда не был. Никакой деятельностью от имени ООО он никогда не занимался. Никакие средства платежей (карты, электронные подписи, пароли, ключи, сим-карты), а также реквизиты банковских счетов и печати организации бывший владелец ему не передавал. Про обстоятельства финансовых операций по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> за 2019 год, в том числе операций по снятию наличных, а также платежей с основаниями для оплаты «за материалы», «за услугу», ему об этом ничего неизвестно (т. 3 л.д. 60-64).

Суд полагает, что показания свидетелей ФИО4 №19, ФИО4 №4, ФИО4 №3, ФИО4 №6, допрошенных в судебном заседании в той части, в которой они утверждали, что между ООО «Техспецкомплект», ООО «Трумф» и ФИО1 сложились отношения, связанные только с выполнением работ по договорам и оплате выполненных работ, судом не могут быть приняты во внимание, так как они направлены на оказание помощи ФИО1 избежать ответственность по предъявленному обвинению. При этом, в отношении части из них в настоящее время также осуществляется уголовное преследование. К данным показаниям суд относится критически и они не могут быть положены в основу приговора. 

Помимо показаний лиц, допрошенных по делу, вина ФИО1 подтверждается письменными доказательствами по делу:

- протоколом ОРМ «Исследование предметов и документов» от 04.03.2022, согласно которому произведено исследование DVD-R диска №3/5330 от 14.10.2021, содержащего результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО4 №3, ФИО1, ФИО4 №19 по находящимся у них в пользовании абонентским номерам (т. 1 л.д. 208-289);

- протоколом ОРМ «Наблюдение» от 24.12.2020, согласно которому 24.12.2020 в 13:25 ФИО1 посетил банк «Авангард», расположенный на ул. Покровская г. Орла; в 18:00 около своего дома по адресу: 

<

...> встретился ФИО4 №15 (т. 1 л.д. 290-292);

- протокол ОРМ «Наблюдение» от 25.12.2020, согласно которому 25.12.2020 в 12:00 ФИО1 приехал на ул. Гуртьева, взял из багажника листы бумаги формата А-4, зашел в здание по адресу: 

<

...> этаж, где располагаются офисы ООО «Триумф» и ООО «Техспецкомплект», откуда вышел через 10 минут (т. 1 л.д. 293-294);

- протоколом осмотра места происшествия от 20.07.2023 с фототаблицей, согласно которому осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, Мценский район, Отрадинское сельское поселение на юг от м. Отрадинское, площадью 4661 кв.м. вдоль автотрассы М-2. Участок представляет собой открытую территорию в форме прямоугольника, не имеющую ограждение. На осматриваемом участке находятся несколько построек: помещение размерам 5х2 м., помещение т-образной формы (т. 2 л.д. 282-286);

- решением №17-10/16 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 08.08.2022, согласно которому в результате проведенной в отношении ООО «Техспецкомплект» выездной налоговой проверкой установлены обстоятельства, свидетельствующие, в том числе: об аффилированности ООО «Триумф» к ООО «Техспецкомплект», о нахождении указанных юридических лиц в собственности ФИО4 №3, об уходе от уплаты налогов ООО Техспецкомплект» за счет дробления бизнеса, о бестоварном характере сделок ООО «Техспецкомплект» и ООО «Триумф» с рядом контрагентов, в том числе ИП ФИО1, ИП ФИО40, ИП ФИО41, ИП ФИО42, ООО «Алекс» и иными, сопровождающихся подготовкой фиктивных документов (т. 3 л.д. 139-316);

- выпиской из ЕГРИП в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 от 14.03.2022, согласно которой 03.09.1998 ФИО1 зарегистрирован в качестве ИП ИНН №*** с основным видом деятельности» строительство автомобильных дорог и автомагистралей (т. 2 л.д. 114-127);

- копией договора №77 аренды земельного участка от 02.09.2019, заключенного между администрацией Мценского района и ИП ФИО1 по аренде земельного участка с кадастровым номером 57:11:0020301:873 по адресу: Орловская область, Мценский район, Отрадинское с/п, на юг от с. Отрадинское, площадью 4661 кв.м. с актом приема-передачи земельных участков (т. 2 л.д. 249-253);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.06.2022 с фототаблицей, согласно которому осмотрено регистрационное дело ИП ФИО1, изъятое 27.04.2022 в ходе выемки в МО ФНС России №9 по Орловской области (т. 2 л.д. 33-35; т. 5 л.д. 93-97);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.02.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрены бухгалтерские документы ИП ФИО1, представленные ФНС по Орловской области, а именно: копия договора №7 на поставку строительных материалов от 02.12.2019, заключенного между ООО «Техспецкомплект» и ИП ФИО1; копия платежного поручения №1726 от 12.12.2019 на сумму 200000,00 рублей; копия договора б/н на поставку товара от 09.12.2019, заключенного между ООО «Триумф» и ИП ФИО1 на поставку строительных материалов, подписанного ФИО1; копия акта сверки между ООО «Триумф» и ИП ФИО1, подписанного ФИО1; копии товарных накладных, подписанных ФИО1; копия платежного поручения №682 от 09.12.2019 на сумму 384680,00 рублей (т. 5л.д. 100-101); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.02.2024с фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический диск с детализацией абонентского номера ФИО1 №***. В ходе осмотра установлено наличие соединений между абонентским номером №***, принадлежащим ФИО1, и абонентскими номерами №*** (ФИО4 №19), №*** (ФИО4 №3), №*** (ФИО4 №4), №*** (ФИО4 №6) №*** (ФИО19) за период с 2019 по 2021 гг.

Осмотром установлено, что в период с 17.06.2019 00:00:00 по 27.04.2022 23:59:59 не зафиксировано ни одного соединения между абонентским номером 

<

***> (ФИО1) и абонентскими номерами начальника отдела материально-технического обеспечения ООО «Техспецкомплект» ФИО44 (№***, №***) и прораба ФИО45 (№***) (т. 5 л.д. 103-106);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.06.2023, согласно которому произведен осмотрен оптический диск с сохраненными сведениями о движении по банковским счетам ИП ФИО1, ИП ФИО41, ИП ФИО40, ООО «Алекс», ООО «Афродита», ФИО1, ФИО41, ФИО40.

Осмотром обнаруженных на оптическом диске файлов установлены следующие банковские операции, касающиеся движения денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1 и аффилированного к нему ООО «Алекс» и имеющие значение для уголовного дела, в том числе отражены и установлены за период с 2019 по 2021 годы перечисления денежных средств на расчетные счета ИП ФИО1, ООО «Алекс» с расчетных счетов ООО «Триумф», ООО «Техспецкомплект» с последующим перечислением на расчетные счета ФИО1, и снятием наличных денежных средств со счетов ФИО1.

Также в ходе осмотра установлено, что в период с 2019 по 2021 год помимо ООО «Техспецкомплект» и ООО «Триумф» контрагентами ИП ФИО1 и ООО «Алекс» являлись следующие физические лица, ИП и юридические лица: ООО «СК-ГРУПП», ООО «Гостстройснаб», ООО «РСУ-57», ООО «ДЭН-ГРУПП», ООО «Имиджстрой», ООО «Стройзапчасть+», ФИО4 №1, ФИО4 №2, Фонд «Орловщина» (т. 5 л.д. 118-137); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.08.2023, согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «Гостстройснаб», ООО «ДЭН-групп», ООО «Имиджстрой», ООО «СК-Групп», ООО «Стройзапчасть+», которые являются контрагентами ИП ФИО1, в период с 2019 по 2021 годы (т. 5 л.д. 143-144);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.02.2024, согласно которому осмотрены документы, полученных из банковских учреждений в отношении ИП ФИО1 и его контрагентов, а именно: 

- информацией, представленной ПАО «Банк ВТБ» о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым на ФИО1, согласно которой в период с 29.11.2019 по 25.12.2020 с расчетного счета ИП ФИО1 №*** (до внутрибанковской миграции - №***) произведены следующие банковские операции, на расчетный счет ФИО1 №*** переведены денежные средства на общую сумму 23443000,00 рублей, на расчетный счет ФИО1 №*** переведены денежные средства на общую сумму 18691000,00 рублей;

- информацией, представленной ПАО «ПСБ», о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «Алекс», согласно которой в период с 29.01.2020 по 27.10.2020 на расчетный счет №*** поступили денежные средства: с расчетного счета ООО «Триумф» №*** на общую сумму 3028216,00 рублей; с расчетного счета ООО «Техспецкомплект» №*** на общую сумму 1170000,00 рублей; в период с 30.01.2020 по 29.10.2020 с расчетного счета ООО «Алекс» №*** денежные средства, поступившие от ООО «Триумф» и ООО «Техспецкомплект», сняты ФИО1 наличными с использованием чековой книжки (обозначение операций «ТМЦ»);

- документами, представленными АО «Россельхозбанк», согласно которым все запрашиваемые операции по расчетному счету ИП ФИО1 №*** являлись снятием наличных, которое производил ФИО1 по чековой книжке в дополнительном офисе №3349/10/019 по адресу: г. Мценск, ул. Мира, д.36. Остаток денежных средств на счете ИП ФИО1 №*** по состоянию на 29.11.2019 составил 3562,95 рублей; 

- документами, представленными ПАО «ПСБ», согласно которым все запрашиваемые операции по расчетному счету ИП ФИО1 №*** являлись снятием наличных, которое производил ФИО1 по чековой книжке в дополнительном офисе «Отделение в г. Мценск» АО МИнБанк по адресу: 

<

...>; все запрашиваемые операции по расчетному счету ООО «Алекс» №*** являлись снятием наличных, которое производил ФИО1 и ФИО4 №5 по чековой книжке в дополнительном офисе «Отделение в г. Мценск» АО МИнБанк по адресу: 

<

...>. Остаток денежных средств на счете ИП ФИО1 №*** по состоянию на 16.09.2020 составлял 3337, 51 рублей;

- документами, представленными ПАО «Банк ВТБ», согласно которым все запрашиваемые операции по расчетному счету ИП ФИО1 №*** (№***) являлись снятием наличных, которое производил ФИО1 по чековой книжке в кассе офиса РОО «Орловский» по адресу: 

<

...>. Остаток денежных средств на счете ИП ФИО1 №*** по состоянию на 28.11.2019 составлял 16387,99 рублей. Остаток денежных средств на счете ИП ФИО1 №*** по состоянию на 24.01.2020 составлял 25378,37 рублей;

- документами, представленными АО «Банк Русский Стандарт», согласно которым все запрашиваемые операции по расчетному счету ИП ФИО1 №*** являлись снятием наличных, которое производил ФИО1 в банкоматах сторонних банков (т. 5 л.д. 146-153);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.06.2022, согласно которому осмотрен оптический диск с сохраненными результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров». Осмотром установлено, что сохраненные на оптическом диске документы формата «.wav» представляют собой аудиозаписи телефонных разговоров, состоявшихся между ФИО1, ФИО4 №3, ФИО46, ФИО4 №19 по вопросам поступления денежных средств с расчетных счетов ООО «Триумф» и ООО «Техспецкомплект» на расчетные счета ИП ФИО1 и аффилированного к ФИО1 ООО «Алекс» (т. 5 л.д. 155-168);

- заключением эксперта №2246 от 13.12.2022 по результатам фоноскопической судебной экспертизы, согласно выводам которого на фонограмме, находящейся на оптическом диске Mirex CD-RW 4X-12X/700Mb/80min в папках «75-1098-21», «18.05.2021», в файле «66358BE5» (СФ2) имеются голос и речь ФИО1, образцы голоса которого представлены на исследование (т. 5 л.д. 57-74);

- заключением эксперта №782 от 24.03.2022 по результатам бухгалтерской судебной экспертизы, согласно выводам которого общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «Техспецкомплект» №*** на расчетные счета ИП ФИО1 составляет за период с 08.01.2019 по 31.12.2021 2818000,00 рублей; общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «Триумф» №*** на расчетные счета ИП ФИО1 составляет за период с 08.01.2019 по 31.12.2021 42089101 рубль 00 копеек; общая сумма денежных средств, составляющая 8% от суммы поступивших от ООО «Триумф» и ООО «Техспецкомплект» на счета ИП ФИО1 за период с 08.01.2019 по 31.12.2021 составляет 3592568 рублей 08 копеек (т. 5 л.д. 7-39);

- заключением эксперта №305 от 30.01.2024 по результатам бухгалтерской судебной экспертизе, согласно выводам которого за период с 01.01.2019 по 31.12.2020 на счет ООО «Алекс» от ООО «Триумф» и ООО «Техспецкомплект» поступили денежные средства в сумме 4198216 рублей 00 копеек; сумма 335857 рублей 28 копеек составляет 8% от суммы поступивших средств на расчетный счет ООО «Алекс» от ООО «Триумф» и ООО «Техспецкомплект» (т. 5л.д. 85-90).

Иные письменные доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства, суд не приводит в приговоре, так как при их оценке руководствуется положениями ст. 87, 88 и 252 УПК РФ.

Оценивая в совокупности вышеприведенные доказательства, представленные стороной обвинения, суд учитывает, что они не противоречат друг другу, согласуются между собой, дополняются и взаимно подтверждаются, в связи с чем, признавая их относимыми и допустимыми, приходит к выводу, что в совокупности они являются достаточными для вывода о виновности подсудимого ФИО1 в содеянном.

Давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО1, суд исходит из того, что в судебном заседании достоверно установлено, что в инкриминируемый ему период времени ФИО1, осуществляя индивидуальную предпринимательскую деятельность, а также являясь фактическим владельцем и руководителем ООО «Алекс», под видом осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлял переводы безналичных денежных средств, поступивших на расчетные счета ИП ФИО1 и ООО «Алекс» с расчетных счетов ООО «Триумф» и ООО «Техспецкомплект», в наличные путем снятия наличных денежных средств по мнимым основаниям со счетов ИП ФИО1 и ООО «Алекс», а также путем зачисления на расчетные счета, оформленные на него, как на физическое лицо.

Обналиченные денежные средства ФИО1 в свою очередь передавал иным лицам, а также в ООО «Техспецкомплект» и ООО «Триумф» за денежное вознаграждение, составляющее 8% от общей суммы поступивших денежных средств.

При этом, у него отсутствовала лицензия на осуществление банковских операций с юридическими лицами.

Исходя из имеющихся телефонных разговоров, в том числе установлено, что в период с 2019 по 2021 год ФИО1 на постоянной основе взаимодействовал с представителями ООО «Техспецкомплект» и ООО «Триумф», в том числе ФИО4 №3 и ФИО4 №19 по вопросам поступления денежных средств с расчетных счетов ООО «Триумф» и ООО «Техспецкомплект» на расчетные счета ИП ФИО1 и ООО «Алекс».

Суть всех переговоров сводилась к обозначению представителями ООО «Техспецкомплект» и ООО «Триумф» конкретной суммы, на которую ФИО1 необходимо, якобы, поставить материалы, а также к согласованию стоимости доставки. Вместе с этим, вопреки логике и содержанию финансово-хозяйственной деятельности любой коммерческой структуры, в переговорах никогда не уточняется наименование и иные качественные и технические характеристики материалов и иных товаров, поставку которых якобы должен обеспечить ФИО1.

Указанное обстоятельство опровергает версию ФИО1 о том, что он реально поставлял материалы в адрес ООО «Техспецкомплект» и ООО «Триумф». 

В период переговоров с представителями данных организаций размер выгоды, получаемой ФИО1, озвучивался и составлял не менее 9%.

Учитывая возможную комиссию за переводы между своими счетами и снятие наличных денежных средств ФИО1 размер выгоды, получаемой ФИО1, составил 8%.

Иные доводы стороны защиты не могут повлиять на выводы суда о виновности ФИО1.

Таким образом, оценив совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, с учетом правовой оценки действий подсудимого, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Суд при квалификации действий подсудимого учитывает, что согласно ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 08.08.2024) "О банках и банковской деятельности" кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество. Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии с п.5 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 08.08.2024) "О банках и банковской деятельности" к банковским операциям относятся: инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Согласно ст. 13 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 08.08.2024) "О банках и банковской деятельности" осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, за исключением случаев, указанных в частях девятой и десятой настоящей статьи и в Федеральном законе "О национальной платежной системе".

На основании ст. 4 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" следует, что только Банк России вправе устанавливать правила осуществления расчетов в Российской Федерации; устанавливать правила проведения банковских операций; принимать решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдавать кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливать их действие и отзывать их. 

Кроме того, суд учитывает порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации безналичного денежного обращения, установленные Положением Банка России от 29.06.2021 №762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств». 

Согласно п. 1.1. главы 1 Положения Банка России от 29.01.2018 N 630-П (ред. от 15.11.2023) "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2018 N 51359) кредитная организация может осуществлять следующие кассовые операции: прием, выдачу, размен банкнот Банка России. Кассовые операции осуществляются в кредитной организации с клиентами – юридическими лицами, физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой и иными физическими лицами. Операции по выдаче наличных денег со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций, физическим лицам – с их банковских счетов, счетов по вкладам являются кассовым обслуживанием клиентов, то есть требуется обязательное наличие специальной лицензии, которая у ФИО1 отсутствовала, однако он получал доход от данной деятельности. 

Квалифицирующий признак «в крупном размере» также нашел свое подтверждение, учитывая сумму полученного от данной деятельности ФИО1 дохода, а также, учитывая положения примечания к ст. 170.2 УК РФ.

При определении вида и меры наказания за содеянное подсудимому ФИО1, суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, влияющие на назначение наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, его имущественное положение и на условия жизни его семьи.

Совершенное ФИО1 преступление в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории средней тяжести.

С учетом обстоятельств совершенного преступного деяния, а также характеризующих данных подсудимого, суд полагает, что положения ч.6 ст. 15 УК РФ не могут быть применимы к подсудимому и категория преступления не подлежит изменению.

При изучении личности подсудимого суд установил, что ФИО1 по месту жительства характеризуется положительно, на учете внаркологическом диспансере не состоит, на учёте у врачей нарколога, психиатра не состоит, не судим, имеет благодарственные письма и грамоты.

Исходя из характеризующих данных, поведения подсудимого на предварительном следствии и в судебном заседании, суд признает ФИО1 лицом вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1, суд в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает наличие малолетнего ребенка у виновного; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание некоторых фактических обстоятельств содеянного; обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, подсудимого ФИО1 не установлено. 

Решая вопрос о виде и мере наказания подсудимому ФИО1, учитывая вышеизложенные данные о личности подсудимого, характер и степень опасности совершенного преступления, отсутствие отягчающих обстоятельств, с учетом имущественного положения подсудимого, наличия у него дохода, возможности трудиться, суд считает, что исправление и перевоспитание ФИО1 возможно без изоляции его от общества, с назначением наказания в виде штрафа в доход государства.

Назначая указанный вид наказания, суд считает его отвечающим целям наказания, предусмотренным ч.2 ст. 43 УК РФ, поскольку оно будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого, предупреждению совершения им новых преступлений.

При этом, исключительных обстоятельств, указанных в ст. 64 УК РФ, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время и после его совершения и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а также оснований для назначения более мягкого вида наказания, либо с применением положений ст. 73 УК РФ, не имеется.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым оставить без изменения.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО1, а именно: нежилое здание с кадастровым номером №***, расположенное по адресу: 

<

...>, суд считает необходимым сохранить до исполнения назначенного наказания в виде штрафа.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-304, 307-313 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200000 (двести тысяч) рублей в доход государства. 

Оплату штрафа произвести по следующим реквизитам: Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Орлу (УМВД России по г.Орлу) ИНН:

<

***>, КПП:575301001, ОКТМО:54701000, Банк: Отделение Орёл г.Орёл, БИК:045402001, Расчетный счет получателя: 40101810100000010001, Получатель: УФК по Орловской области (УМВД России по г.Орлу, л/с 

<

***>), КБК 18811621010016000140.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу – отменить. 

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО1, а именно: нежилое здание с кадастровым номером №***, расположенное по адресу: 

<

...> сохранить до исполнения назначенного наказания в виде штрафа.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: регистрационное дело ИП ФИО1 на 79 листах; бухгалтерские документы ИП ФИО1 (копии договоров, товарных накладных, актов сверки), подготовленные ООО «Техспецкомплект» и ООО «Триумф» на 59 листах; оптический диск ПАО «МТС» с сохраненной детализаций абонентского номера ФИО1 №***; оптический диск с сохраненными сведениями о движении по банковским счетам ИП ФИО1, ИП ФИО41, ИП ФИО40, ООО «Алекс», ООО «Афродита», ФИО1, ФИО41, ФИО40; оптический диск с сохраненными сведениями о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Гостстройснаб», ООО «ДЭН-групп», ООО «Имиджстрой», ООО «СК-Групп», ООО «Стройзапчасть+»; 2 оптических диска с сохраненными сведениями о движении по расчетным счетам ФИО1, открытым в ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «МИиБанк»; банковские документы АО «Россельхозбанк» по расчетному счету ИП ФИО1 №***; банковские документы ПАО «ПСБ» по расчетному счету ООО «Алекс» №***; банковские документы ПАО «Банк ВТБ» по расчетному счету ИП ФИО1 №*** (№***) на 2 листах; банковский документы АО «Банк Русский Стандарт» по расчетному счету ИП ФИО1 №*** на 25 листах; оптический диск Mirex CD-RW 4X-12X/700Mb/80min с сохраненными результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО4 №3, ФИО4 №19, ФИО6 и иных лиц - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда в течение 15 суток со дня постановления через Советский районный суд г. Орла.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, а также подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

Председательствующий Н.М.Тишкова