Дело №1-357/2023

УИД 73RS0004-01-2023-004350-62

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Ульяновск 16 октября 2023 года

Заволжский районный суд г.Ульяновска в составе председательствующего судьи Усовой В.Е., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шарафутдиновой О.К., 

с участием государственного обвинителя Подгородновой Т.В., 

защитника Степченко А.В., 

подсудимого (гражданского ответчика) ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном ст.317.7 УПК РФ, уголовное дело в отношении

ФИО6, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе 

<

данные изъяты>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, со средним образованием, индивидуального предпринимателя, не состоящего в браке, ранее судимого:

14.05.2019 мировым судьей судебного участка №8 Заволжского судебного района г.Ульяновска по ч.1 ст.158 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 7 000 рублей;

26.03.2020 мировым судьей судебного участка №5 Засвияжского судебного района г.Ульяновска от по ч.3 ст.30, ч.1 ст.158 УК РФ, в соответствии со ст.70 УК РФ к наказанию в виде 240 часов обязательных работ и штрафа в размере 7 000 рублей (20.08.2020 снят с учета по отбытию срока в виде обязательных работ; штраф оплачен 02.11.2020),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, ч.4 ст.159.5 УК РФ (4 преступления), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ (2 преступления), 

УСТАНОВИЛ:

ФИО6 виновен в участии в преступном сообществе (преступной организации), в мошенничестве в сфере страхования, а именно хищении имущества РСА путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенного организованной группой (4 преступления), а также в покушении на мошенничество, совершенных в отношении РСА и ПАО Росгосстрах (2 преступления), также в составе организованной группы. 

Данные преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

В период с 1 октября 2019 года по 12 декабря 2019 года ФИО1, осужденный приговором Заволжского районного суда г. Ульяновска от 07.08.2023, вступившим в законную силу, находясь на территории Ульяновской области, Московской области, г.Москва или в ином неустановленном месте, преследуя корыстные цели, направленные на незаконное личное материальное обогащение в виде систематического получения значительных сумм денежных средств, принадлежащих Российскому союзу автостраховщиков (далее также РСА) или страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным дорожно-транспортным происшествиям (далее также ДТП), имея умысел на создание сложно-структурированного преступного сообщества (преступной организации) путем включения в его состав большого количества участников и разделения их на структурные подразделения, для совершения тяжких преступлений – систематических организованных хищений денежных средств, с последующим распределением доходов между членами преступного сообщества (преступной организации), в состав которого, в том числе входили должностные лица отдельного батальона дорожно-патрульной службы государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области (далее также ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области), с целью совершения ими систематически заведомо незаконных действий с использованием своего служебного положения в интересах преступного сообщества (преступной организации) путем фальсификации за денежное вознаграждение административных материалов по ДТП, а также сотрудников страховых компаний и (или) иных организаций, с которыми у страховых компаний заключены договоры на выполнение отдельных видов услуг в интересах клиентов с целью систематического осуществления за денежное вознаграждение фиктивных осмотров транспортных средств (далее также ТС) и составление подложных актов их осмотра в целях обеспечения калькуляции максимальной суммы причиненного ущерба, причиненного, якобы, в результате ДТП, разработал план.

Согласно преступному плану ФИО1 ему требовалось: создать условия для совершения инсценированных ДТП, оформив в свою собственность, собственность друзей и знакомых транспортные средства, в том числе дорогостоящие иностранного производства; за счет общих денежных средств, приискивать и приобретать по низким ценам автомобили, схожие по своим маркам, цветам и конструктивным особенностям; приискивать потайные места (далее «отстойники»), для сокрытия вышеуказанных автомашин; приискивать поврежденные кузовные части автомашин, которые в последствии навешивать на автомашины, участвующие в инсценированных ДТП, а также для последующего их ремонта после состоявшейся инсценировки ДТП и продажи в целях конспирации преступной деятельности; инсценировать с приобретенными ими автомашинами ДТП; в целях фиксации инсценированных ими с вышеуказанными автомашинами ДТП, обращаться с заявлениями в правоохранительные органы; в целях обеспечения конспирации преступной деятельности подыскать должностных лиц правоохранительных органов, обеспечивая не пресечение ими совместной преступной деятельности и фальсификацию административных материалов по инсценированным ДТП для придания законности вышеуказанной деятельности; после фиксации с инсценированными ими автомашинами ДТП, обращаться в страховые компании или РСА с целью получения страховых выплат в результате наступления якобы страхового случая; установить и вовлечь в преступное сообщество (преступную организацию) сотрудников организаций, осуществлявших осмотр транспортных средств в интересах Клиентов страховых компаний и (или) РСА для определения максимально возможной стоимости восстановительного ремонта поврежденных деталей автомашин в результате инсценированного ДТП, предусмотренной полисом ОСАГО; приискать лиц, готовых принимать участие в инсценированных ДТП в качестве потерпевшей и виновной сторон, обладающих морально-устойчивыми к стрессовым ситуациям качествами на случай задержания сотрудниками правоохранительных органов; осуществить меры по объединению данных лиц в преступное сообщество (преступную организацию) под его единым руководством, преступной целью которого станет многократное совершение преступлений имущественного характера; распределить роли и суммы незаконного дохода между членами преступного сообщества (преступной организации); осуществлять контроль за преступной деятельностью лиц, входящих в преступное сообщество, а также принимать активную роль при совершении совместных преступлений. 

Кроме того, в указанный выше период ФИО1 разработана структура преступного сообщества (преступной организации), которая должна была состоять из структурных подразделений, сформированных по функциональному признаку с привлечением в состав значительного количества участников (в целях конспирации при подаче документов по инсценированным ДТП от имени разных «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС), в том числе из круга своих знакомых, испытывающих материальные трудности, с которыми имеет доверительные, в том числе родственные отношения, исходя из личных деловых качеств, наличия водительского удостоверения и навыков вождения ТС, готовности совершать преступления на протяжении длительного периода времени. Подыскание новых членов преступного сообщества (преступной организации) по указанным критериям позволяло иметь стойкие и постоянные связи с привлеченными участниками, оперативно обмениваться информацией, поддерживая высокий уровень конспирации, в том числе, путем использования в общении Интернет-приложений, таких как карточная онлайн-игра «Дурак Онлайн», и Интернет-мессенджеров «Telegram», «WhatsApp», «FaceTime» и других, позволяющих скрытно передавать указания между членами преступного сообщества (преступной организации), с использованием кодовых слов и выражений. 

При этом ФИО1 выработал определенный алгоритм мошеннических действий, согласно которому для осуществления задуманного ему понадобятся лица, которые будут выступать в качестве «фиктивных» собственников ТС и «подставных водителей», от которых необходимо получать доверенности на право представление их интересов в страховых компаниях или РСА, открывать на имя «фиктивных» собственников или третьих лиц, неосведомленных о преступных действиях, расчетные счета или использовать ранее открытые ими счета для перечисления страховых выплат, а также подыскивать лиц, которые будут осуществлять подготовку ТС к инсценировке ДТП и последующий ремонт автомобилей. В свою очередь «подставные водители» и «фиктивные» собственники ТС должны выступать в качестве непосредственных участников инсценированных ДТП. Кроме того ФИО1 осознавал, что ему необходимо включить в состав преступного сообщества (преступной организации) должностных лиц ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области в целях не только не пресечения систематической преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), но и в целях фальсификации административных материалов по инсценированным ДТП, придания законности преступным действиям членов преступного сообщества (преступной организации), а также включить в состав «экспертов-техников» в целях осуществления последними максимальной калькуляции суммы, якобы, причиненного ущерба в результате инсценировки ДТП, предусмотренной полисом ОСАГО, путем проведения формальных осмотров ТС и составления соответствующих фиктивных актов.

Объединение указанных лиц под единым руководством необходимо с целью неоднократного совершения мошенничеств в сфере страхования путем инсценировок ДТП с последующим заявлением требований о получении страховых и компенсационных выплат на возмещение стоимости восстановительного ремонта ТС потерпевшей в ДТП стороне к страховым организациям, в том числе Публичному акционерному обществу страховой компании «Росгосстрах» (далее также ПАО СК «Росгосстрах»), Страховому акционерному обществу «ВСК» (далее также САО «ВСК»), РСА, Акционерному обществу «Московская акционерная страховая компания» (далее также АО «Макс»), Акционерному обществу «АльфаСтрахование» (далее также АО «АльфаСтрахование»), Акционерному обществу «Группа страховых компаний «Югория» (далее также АО «ГСК «Югория»).

По замыслу ФИО1 преступное сообщество (преступная организация) состояло из следующих структурных подразделений, находящихся под его непосредственным руководством: 

- «Организационно-управленческое» подразделение, осуществляющее следующие функции: подыскание лиц с дружескими или родственными отношениями, которые будут выступать в качестве «фиктивных» собственников ТС и «подставных» водителей; контроль за деятельностью указанных лиц; подготовка ТС для последующей инсценировки ДТП; участие в непосредственной инсценировке ДТП (умышленном столкновении ТС); участие в подаче документов от своего имени в качестве «подставного» водителя по инсценированному ДТП; заполнение документов от имени «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС, для последующей подачи их в подразделение ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, а затем в страховые компании или РСА; подыскание и приобретение новых автомобилей для использования их в ходе инсценировок ДТП; аккумулирование денежных средств преступного сообщества (преступной организации) и контроль за их последующим распределением, в том числе во исполнение указаний ФИО1; оказание содействия в последующем ремонте автомобилей и последующей их продаже; подыскание сотрудников организаций, осуществляющих осмотр ТС клиентам страховых компаний и РСА, в целях осуществление на систематической основе за денежное вознаграждение формальных осмотров ТС и составление подложных актов; подыскание из числа должностных лиц подразделений ГИБДД в целях осуществления на систематической основе за денежное вознаграждение фальсификации административных материалов по заведомо инсценированным ДТП; 

- структурное подразделение «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС, в том числе третьих лиц, неосведомленных о преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), которые на постоянной основе должны были выполнять следующие функции: предоставление копий своего паспорта и водительского удостоверения члену преступного сообщества (преступной организации), необходимые для составления подложных документов от их имени по инсценированным ДТП; заполнение документов от имени «подставных» водителей и «фиктивных» владельцев ТС либо от своего имени, для последующей подачи их в подразделение ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, а затем в страховые компании или в РСА, а также непосредственная подача документов в указанные учреждение и организации от своего имени; оформление нотариальной доверенности на представление своих интересов в РСА или в страховых компаниях в отношении члена преступного сообщества (преступной организации) или третьих лиц; аккумулирование денежных средств преступного сообщества (преступной организации) и передача их либо непосредственно ФИО1, либо члену «организационно-управленческого» структурного подразделения; подыскание новых членов преступного сообщества (преступной организации) для участия в качестве «подставных» водителей или «фиктивных» собственников ТС;

- структурное подразделение «должностных лиц ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области», осуществляющие с использованием своего служебного положения следующие функции: не пресечение и конспирация преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации); фальсификация административных материалов по инсценированным ДТП; передача фальсифицированных материалов для регистрации в группу исполнения административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области; передача копии фальсифицированного постановления по делу об административном правонарушении или определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении члену преступного сообщества (преступной организации) или третьим лицам, для последующей их подачи в страховую компанию или РСА. Указанными преступными действиями должностных лиц придавалась видимая законность преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации);

- структурное подразделение «автоэкспертов», осуществляющих следующие функции: формальное проведение осмотров поврежденных ТС по заведомо инсценированным ДТП; составление подложных актов осмотров ТС, с максимальной калькуляцией суммы ущерба, якобы причиненного в результате ДТП, а также с указанием о соответствии обнаруженных повреждений на ТС с заявленными обстоятельствами ДТП, обеспечивая получение членами преступного сообщества (преступной организации) максимальной страховой выплаты, предусмотренной полисом ОСАГО, то есть в сумме 400 000 руб.

Наличие структурных подразделений давало возможность специализировать их деятельность на конкретно поставленных задачах, разделить роли и функции участников преступного сообщества (преступной организации), планировать деятельность подразделений с учетом их территориального расположения и функционального назначения.

При этом ФИО1, понимая и осознавая, что частое совершение инсценировок ДТП, в которых одни и те же лица выступают в роли потерпевшей или виновной стороны, не гарантирует длительного функционирования созданного им преступного сообщества (преступной организации), способствует неизбежному раскрытию преступной деятельности со стороны службы безопасности страховых компаний и правоохранительных органов, приступил к поиску и вовлечению в преступную деятельность созданного им преступного сообщества (преступной организации) других участников. При этом ФИО1 осознавал, что сложность и масштабность хищений денежных средств, принадлежащих страховым компаниям или РСА, путем организации инсценировок ДТП, требовали создания и функционирования сплоченного и четко скоординированного преступного сообщества (преступной организации).

Реализуя свои преступные намерения, ФИО1 в период с 1 октября 2019 года по 20 апреля 2022 года, находясь на территории Ульяновской и Московской областей, г.Москва и иных неустановленных местах, последовательно в течение указанного периода предлагал лицам, разделяющим его преступные убеждения и интересы, с целью улучшения своего материального положения войти в состав преступного сообщества (преступной организации) или в состав организованной преступной группы лицам, которых в целях конспирации ФИО1 не ставил в известность о степени организованности совместной преступной деятельности для систематического совершения тяжких преступлений, обещая им материальное вознаграждение в виде части преступной наживы, а также предоставление в пользование транспортных средств иностранного и отечественного производства. 

Так, ФИО1, реализуя свои преступные намерения, в период с 01.10.2019 по 20.04.2022, более точные даты и время не установлены, находясь на территории Ульяновской и Московской областей, г.Москва и иных неустановленных местах, для достижения своего умысла на создание преступного сообщества (преступной организации), последовательно в течение указанного периода предлагал лицам, разделяющим его преступные убеждения и интересы, с целью улучшения своего материального положения войти в состав преступного сообщества (преступной организации) или в состав организованной преступной группы лицам, которых в целях конспирации ФИО1 не ставил в известность о степени организованности совместной преступной деятельности для систематического совершения тяжких преступлений, обещая им материальное вознаграждение в виде части преступной наживы, а также предоставление в пользование транспортных средств иностранного и отечественного производства. 

В частности руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 12.12.2019, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек родного брата - установленного лица, осужденного приговором Заволжского районного суда г. Ульяновска от 11.08.2023, который на сегодняшний день не вступил в законную силу (далее 2-е иное лицо), а также установленное лицо, осужденное приговором Заволжского районного суда г. Ульяновска от 25.09.2023, который на сегодняшний день не вступил в законную силу (далее 3-е иное лицо), из числа своих знакомых, которым предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив им роль в качестве членов «организационно-управленческого» подразделения при осуществлении инсценировок ДТП. При этом 3-е иное лицо и 2-е иное лицо должны были на постоянной основе выполнять функции по подысканию из числа ближайшего окружения лиц, которые будут выступать в качестве «подставных» водителей, по выступлению самостоятельно в качестве «подставных» водителей автомобилей в не существующих ДТП, а также по выполнению всех поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением совместной преступной деятельности.

2-е иное лицо и 3-е иное лицо, будучи осведомленными о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, приняли вышеуказанные условия, тем самым дали свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и систематическое выполнение возложенных на них обязанностей.

В свою очередь, член преступного сообщества (преступной организации) 3-е иное лицо, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 12.12.2019, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 свою знакомую - установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее 4-е иное лицо), которой предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ей роль в качестве водителя ТС, используемых при совершении инсценировок ДТП, для оформления страховых случаев и последующего получения страховых выплат, а так же выполнении всех поручений руководителя и иных членов преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением преступной деятельности.

4-е иное лицо, будучи осведомленной о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, приняла вышеуказанные условия, тем самым дала свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и выполнение возложенных на неё обязанностей.

Кроме того, член преступного сообщества (преступной организации) 3-е иное лицо, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 14.02.2022, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 из числа своих знакомых установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее 5-е иное лицо), которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ему роль в качестве водителя ТС, используемых при совершении инсценированных ДТП, для оформления страховых случаев и последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования, а так же выполнении всех поручений руководителя и иных членов преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением преступной деятельности.

5-е иное лицо, будучи осведомленным о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, принял вышеуказанные условия, тем самым дал свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и выполнение возложенных на него обязанностей.

Кроме того, член преступного сообщества (преступной организации) 3-е иное лицо, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 09.01.2020, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 подыскал и привлек из числа своих знакомых установленное лицо, осужденное приговором Заволжского районного суда г. Ульяновска от 09.10.2023, который на сегодняшний день не вступил в законную силу (далее 6-е иное лицо). При этом 3-е иное лицо в целях конспирации не поставил 6-е иное лицо в известность о степени организованности преступного объединения лиц, предложив 6-му иному лицу войти в состав организованной преступной группы и принимать участие в качестве «подставного» водителя ТС по инсценируемым ДТП, для оформления страховых случаев и последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования. На указанное предложение 3-го иного лица 6-е иное лицо добровольно согласился.

В свою очередь, член преступного сообщества (преступной организации) 2-е иное лицо, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 09.05.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 из числа своих знакомых ФИО6, установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее 7-е иное лицо) и установленное лицо, осужденное приговором Заволжского районного суда г. Ульяновска от 07.09.2023, который на сегодняшний день не вступил в законную силу (далее 8-е иное лицо). Указанным лицам 2-е иное лицо предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив им роль «подставных» водителей ТС по инсценируемым ДТП при оформлении страховых случаев и последующего получения страховых выплат, в том числе доверив подыскание из числа своих знакомых лиц для выполнения вышеуказанных задач в интересах преступного сообщества (преступной организации), то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования, а так же выполнении всех поручений руководителя и иных членов преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением преступной деятельности.

8-е иное лицо, 7-е иное лицо и ФИО6, будучи осведомленными о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, приняли вышеуказанные условия, тем самым дали свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и выполнение возложенных на них обязанностей.

Кроме того, член преступного сообщества (преступной организации) 2-е иное лицо, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 15.12.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 подыскал и привлек из числа своих знакомых установленное лицо, осужденное приговором Заволжского районного суда г. Ульяновска от 27.09.2023, который на сегодняшний день не вступил в законную силу (далее 9-е иное лицо). При этом 2-е иное лицо в целях конспирации не поставил 9-е иное лицо в известность о степени организованности преступного объединения лиц, предложив 9-му иному лицу войти в состав организованной преступной группы и принять участие в качестве «подставного» водителя ТС, используемых в инсценированных ДТП, при оформлением страховых случаев и последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования. На указанное предложение 2-го иного лица 9-е иное лицо добровольно согласился.

В продолжение реализации своего преступного плана, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 16.08.2020, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее 10-е иное лицо), которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ему роль в качестве члена «организационно-управленческого» подразделения. При этом 10-е иное лицо должен был на постоянной основе выполнять функции по подысканию из числа ближайшего окружения лиц, которые будут выступать в качестве «поставных» водителей по инсценируемым ДТП, по использованию собственных ТС для инсценировок ДТП, а так же по выполнению всех поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением преступной деятельности.

10-е иное лицо, будучи осведомленным о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, принял вышеуказанные условия, тем самым дал свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и выполнении возложенных на него обязанностей.

Кроме того, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 16.08.2020, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее 11-е иное лицо), которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ему роль в качестве члена «организационно-управленческого» подразделения. При этом 11-е иное лицо должен был на постоянной основе выполнять функции по подысканию из числа ближайшего окружения должностных лиц ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, которые будут систематически за незаконное денежное вознаграждение осуществлять фальсификацию административных материалов по заведомо подложным документам несуществующих ДТП.

11-е иное лицо, будучи осведомленным о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, принял вышеуказанные условия, тем самым дал свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и исполнение возложенных на него обязанностей.

В продолжение реализации своего преступного плана, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 18.09.2020, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых установленное лицо, осужденное приговором Заволжского районного суда г. Ульяновска от 26.09.2023, который на сегодняшний день не вступил в законную силу уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее 12-е иное лицо). При этом ФИО1 в целях конспирации не поставил последнего в известность о степени организованности преступного объединения лиц, предложив ему войти в состав организованной преступной группы и принять участие в качестве «подставного» водителя ТС, используемых при совершении инсценированных ДТП, для оформления страховых случаев и последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования, на что получил добровольное согласие12-го иного лица.

Кроме того, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 31.05.2021, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском (далее 13-е иное лицо), которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ему роль в качестве члена «организационно-управленческого» подразделения. При этом 13-е иное лицо должен был выполнять следующие функции: подыскание лиц из числа ближайшего окружения, которые будут выступать в качестве «подставных» водителей в инсценируемых ДТП, использование собственных ТС для инсценировки ДТП, подыскание «автоэкспертов» организаций, оказывающих услуги Клиентам страховых компаний и РСА, для осуществления формальных осмотров ТС, якобы пострадавших в несуществующих ДТП, а также выполнение всех поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением совместной преступной деятельности.

13-е иное лицо, будучи осведомленным о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, принял вышеуказанные условия, тем самым дал свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и исполнение возложенных на него обязанностей.

В свою очередь, член преступного сообщества (преступной организации) 13-е иное лицо, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 25.06.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории г.Москвы или Московской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек автоэксперта ООО «Прайсконсалт» установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее 14-е иное лицо), (согласно договору №1066/НЭ об оказании услуг по автотехнической экспертизе транспортных средств от 26.10.2020 между АО «АльфаСтрахование» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «НМЦ «ТехЮр Сервис» (далее ООО «ТехЮр Сервис») (Исполнитель) Исполнитель, в том числе взял на себя обязательства в интересах Заказчика по составлению акта осмотра ТС и их фотографирование; в свою очередь между ООО «ТехЮр Сервис» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Прайсконсалт» (далее ООО «Прайсконсалт» (Исполнитель) заключен договор об оказании услуг №184785 от 01.01.2020, согласно которому Исполнитель, в том числе, обязуется оказывать клиентам Заказчика услуги по осмотру ТС и фотографирование), по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 При этом 13-е иное лицо в целях конспирации не поставил 14-е иное лицо в известность о степени организованности преступного объединения лиц, предложив последнему войти в состав организованной преступной группы и принять участие в систематическом осуществлении за денежное вознаграждение формальных осмотров ТС, используемых при совершении инсценировок ДТП, для оформления заведомо подложных актов осмотра ТС для последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования. На указанное предложение 13-го иного лица 14-е иное лицо добровольно согласился.

В продолжение реализации своего преступного плана, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 29.10.2021, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых установленное лицо, осужденное приговором Заволжского районного суда г. Ульяновска от 21.09.2023 (далее 15- иное лицо), которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ему роль в качестве члена «организационно-управленческого» подразделения. 15-е иное лицо должен был систематически выполнять следующие функции: подыскание лиц из ближайшего окружения, которые будут выступать в качестве «подставных» водителей в инсценируемых ДТП, использование собственных ТС для инсценировки ДТП, а также выполнение всех поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации), связанных с осуществлением преступной деятельности.

15-е иное лицо, будучи осведомленным о преступных намерениях по деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации), осознавая противоправность своих предстоящих действий и желая этого, принял вышеуказанные условия, тем самым дал свое согласие на вступление в состав преступного сообщества (преступной организации) и исполнение возложенных на него обязанностей.

В свою очередь, член преступного сообщества (преступной организации) 15-е иное лицо, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 02.12.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации)1-м иным лицом подыскал и привлек из числа своих знакомых установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее 16-е иное лицо). При этом 15-е иное лицо в целях конспирации не поставил 16-е иное лицо в известность о степени организованности преступного объединения лиц, предложив ему войти в состав организованной преступной группы и принять участие в качестве «подставного» водителя ТС, используемых при совершении инсценировок ДТП, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования. На указанное предложение 15-го иного лица 16-е иное лицо добровольно согласился.

Кроме того, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 03.12.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее 17-е иное лицо). При этом ФИО1 в целях конспирации не поставил 17-е иное лицо в известность о степени организованности преступного объединения лиц, предложив ему войти в состав организованной преступной группы и принять участие по подысканию лиц, которые будут выступать в качестве «подставных» водителей ТС В инсценированных ДТП для оформления страховых случаев и последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования. На указанное предложение ФИО1 17-е иное лицо ответил добровольным согласием.

В свою очередь, член организованной преступной группы 17-е иное лицо согласно взятых на себя обязательств в период с 01.10.2019 по 03.12.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности по предварительному согласованию с руководителем организованной преступной группы ФИО1 подыскал и привлек из числа своих знакомых установленное лицо, осужденное приговором Заволжского районного суда г. Ульяновска от 28.09.2023, который на сегодняшний день не вступил в законную силу (далее 18-е иное лицо). При этом 17-е иное лицо не поставил 18-е иное лицо в известность о степени организованности преступного объединения лиц (поскольку сам 17-е иное лицо не осознавал указанных обстоятельств), предложив 18-му иному лицу войти в состав организованной преступной группы и принять участие в качестве «подставного» водителя ТС, используемых при совершении инсценировок ДТП, для оформления страховых случаев и последующего получения страховых выплат, то есть совершении мошеннических действий в сфере страхования, на что получил согласие последнего. На указанное предложение 17-го иного лица 18-е иное лицо ответил добровольным согласием.

В свою очередь, член преступного сообщества (преступной организации) 11-е иное лицо, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 16.08.2020, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых по предварительному согласованию с руководителем преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 старшего инспектора (дорожно-патрульной службы (далее ДПС)) взвода №1 роты №1 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее 19-е иное лицо), которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации). 19-е иное лицо должен был систематически выполнять следующие функции с использованием своего служебного положения: не только не пресечение, но и конспирация преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), фальсификация административных материалов по заведомо инсценированным ДТП, получая соответствующие заведомо подложные документы, а также выполнение всех поручения 11-го иного лица и руководителя преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, связанные с осуществлением совместной преступной деятельности. На указанное предложение 11-го иного лица 19-е иное лицо добровольно согласился.

При этом, как установлено в ходе предварительного следствия, приказом начальника УМВД России по Ульяновской области №64 л/с от 01.02.2019 19-е иное лицо назначен на должность старшего инспектора (дорожно-патрульной службы) взвода №1 роты №1 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области.

В продолжение реализации своего преступного плана руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 29.10.2021, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых старшего инспектора ДПС взвода №1 роты №2 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области - установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее 20-е иное лицо), которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации). 20-е иное лицо должен был систематически за денежное вознаграждение путем распределения преступной наживы с использованием своего служебного положения выполнять следующие функции: не только не пресечение, но и конспирация преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), фальсификация административных материалов по заведомо инсценированным ДТП, получая соответствующие заведомо подложные документы, а также выполнение всех поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, связанные с осуществлением совместной преступной деятельности. На указанное предложение ФИО1 20-е иное лицо добровольно согласился.

При этом, как установлено в ходе предварительного следствия, приказом начальника УМВД России по Ульяновской области №63 л/с от 01.02.2019 20-е иное лицо назначен на должность старшего инспектора ДПС взвода №1 роты №2 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области.

Кроме того, руководитель и организатор преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, согласно взятых на себя обязательств, в период с 01.10.2019 по 17.11.2021, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, с целью расширения преступной деятельности подыскал и привлек из числа своих знакомых инспектора ДПС взвода №2 роты №1 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области - установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее 21-е иное лицо), которому предложил войти в состав преступного сообщества (преступной организации), определив ему роль в качестве соответствующего подразделения. 21-е иное лицо должен был систематически за денежное вознаграждение путем распределения преступной наживы с использованием своего служебного положения выполнять следующие функции: не только не пресечение, но и конспирация преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), фальсификация административных материалов по заведомо инсценированным ДТП, получая соответствующие заведомо подложные документы, а также выполнение всех поручений руководителя преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, связанные с осуществлением совместной преступной деятельности. На указанное предложение ФИО1 21-е иное лицо добровольно согласился.

При этом, как установлено в ходе предварительного следствия, приказом начальника УМВД России по Ульяновской области №64 л/с от 01.01.2019 21-е иное лицо назначен на должность инспектора ДПС взвода №2 роты №1 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области.

Как установлено в ходе предварительного следствия согласно положениям ст. 1, 2 Федерального закона № 3-ФЗ от 7 февраля 2011 года «О полиции» 21-е иное лицо, 20-е иное лицо и 19-е иное лицо как сотрудники полиции обязаны осуществлять защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств; предупреждать и пресекать преступления и административные правонарушения; осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, контролировать исполнение административных наказаний; обеспечивать безопасность дорожного движения.

В соответствии с п. 2, 5, 7, ч. 1 ст. 2, п. 2, 4, 5, ч. 1 ст. 12, п. 1, 2, 8, 20, ч. 1 ст. 13, п. 2 ч. 2 ст. 27 ФЗ «О полиции» инспектор ДПС 21-е иное лицо и старшие инспекторы ДПС 20-е иное лицо и 19-е иное лицо, как сотрудники полиции, обязаны: предупреждать и пресекать преступления и административные правонарушения; осуществлять производство по делам об административных правонарушениях; обеспечивать безопасность дорожного движения; пресекать противоправные деяния, документировать обстоятельства совершения преступления, административного правонарушения; выявлять причины преступления, административных правонарушений и условия, способствующие их совершению, принимать в пределах своих полномочий меры по их устранению; требовать от граждан прекращения противоправных действий; проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления, либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административных правонарушениях, собирать доказательства; составлять протоколы об административных правонарушениях; независимо от замещаемой должности, места нахождения и времени суток в случае выявления преступления, административного правонарушения, происшествия принимать меры по предотвращению и (или) пресечению преступления, административного правонарушения, задержанию лиц, подозреваемых в их совершении и сообщать об этом в ближайший территориальный орган или подразделение полиции; выполнять служебные обязанности в соответствии с должностным регламентом (должностной инструкцией).

В соответствии с п. 31 Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований Законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения, утвержденного приказом МВД Российской Федерации №664 от 23.08.2017 (далее по тексту – Административный регламент), исполнение 21-м иным лицом, 19-м иным лицом и 20-м иным лицом государственной функции, в том числе, включает в себя следующие административные процедуры: надзор за дорожным движением; остановка транспортного средства; применение мер административного воздействия в соответствии с законодательство Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В соответствии с должностной инструкцией инспектора ДПС взвода №2 роты №1, утвержденной 19.05.2021 командиром ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, с должностной инструкцией старшего инспектора ДПС взвода №1 роты №2, утвержденной 19.05.2021 командиром ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области; а также в соответствии с должностной инструкцией старшего инспектора ДПС взвода №1 роты №1, утвержденной 08.02.2019 командиром ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, 21-е иное лицо, 20-е иное лицо и 19-е иное лицо соответственно обязаны принимать от граждан заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях; осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, в соответствии с требованием Кодекса об административных правонарушений Российской Федерации; уведомлять представителя работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы о всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; своевременно (ежедневно по окончанию службы) и в полном объеме заносить информацию (материалы по ДТП, оформленные в течении рабочей смены) по ДТП с механическими повреждениями в АИУП ДПС (автоматизированная информационно-управляющая система подразделений дорожно-патрульной службы) с фотоматериалами; охранять общественный порядок, обеспечивать общественную безопасность, предотвращать и пресекать преступления и административные правонарушения на улицах, дорогах и иных общественных местах; докладывать своему непосредственному руководителю о всех происшествиях за время несения службы в течении 15 минут.

Согласно указанных должностных инструкций 21-е иное лицо, 20-е иное лицо и 19-е иное лицо имели право: составлять административные протоколы, рассматривать в пределах своей компетенции дела об административных правонарушениях, в отношении граждан; изымать у граждан документы, имеющие признаки подделки; осуществлять в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации производства по делам об административных правонарушениях.

А также в соответствии с указанным должностным регламентом 21-е иное лицо, 20-е иное лицо и 19-е иное лицо несли ответственность за действия и бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан; неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных должностных обязанностей; совершение коррупционных правонарушений.

Таким образом, 21-е иное лицо, 20-е иное лицо и 19-е иное лицо, занимая должности инспектора (старшего инспектора) ДПС соответственно, будучи наделенными правами и обязанностями по осуществлению функций органов исполнительной власти, поскольку являлись сотрудниками правоохранительного органа, обладали распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, имели право принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, вследствие чего являлись должностными лицами и представителями власти.

Вместе с тем, 21-е иное лицо, 20-е иное лицо и 19-е иное лицо, являясь должностными лицами, движимые корыстными побуждениями, понимая, что, в силу своих должностных полномочий, они имеют реальную возможность беспрепятственно и тайно систематически фальсифицировать административные материалы, и с целью придания официального статуса вышеуказанным сфальсифицированным административным материалам по инсценированным ДТП сдавать их в группу исполнения административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, в нарушение своих должностных обязанностей каждый решил не докладывать о готовящихся преступлениях вышестоящему руководству и должностным лицам правоохранительных органов и систематически получать за совершение указанных незаконных действий часть преступного вознаграждения от членов преступного сообщества (преступной организации), добровольно согласились систематически выполнять преступную роль, предложенную ФИО1 и 11-м иным лицом, тем самым вступили в состав преступного сообщества (преступной организации) с использованием своих служебных положений.

В продолжение реализации преступного плана, ФИО1, в период с 01.10.2019 по 20.04.2022, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, Московской области, г.Москвы и иных неустановленных местах, последовательно подыскал, в том числе третьих лиц (ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17). Последние, в свою очередь, в целях конспирации совместной преступной деятельности подысканы под вымышленными предлогами и не были осведомлены о преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), будучи введенными в заблуждение относительно наличия события ДТП., выполняли обязанности членов структурного подразделения «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС, для последующего получения ими страховых выплат по инсценированным ДТП и передачи их членам преступного сообщества (преступной организации).

В свою очередь ФИО1 во исполнение своей преступной роли в период с 01.10.2019 по 20.04.2022, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, в том числе, подыскал третьих лиц (ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23). Последние, в свою очередь, в целях конспирации совместной преступной деятельности подысканы под вымышленными предлогами и не были осведомлены о преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), будучи введенными в заблуждение относительно наличия события ДТП. В обязанности данных лиц входило выполнение, будучи введенными в заблуждение относительно события ДТП, обязанностей «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС в несуществующих ДТП, получения страховых выплат по инсценированным ДТП для последующей их передачи членам преступного сообщества (преступной организации). 

В свою очередь, ФИО6 во исполнение своей преступной роли в период с 01.10.2019 по 27.12.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, подыскал в целях конспирации совместной преступной деятельности под вымышленным предлогом ФИО24, неосведомленного о преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации). По просьбе ФИО6 ФИО24 выступал в качестве «подставного» водителя и «фиктивного» собственника ТС, будучи введенным в заблуждение относительно события ДТП.

В свою очередь, 8-е иное лицо во исполнение своей преступной роли в период с 01.10.2019 по 22.01.2022, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, подыскал под вымышленным предлогом ФИО25 и ФИО26, неосведомленных о преступной деятельности указанных лиц, будучи введенными в заблуждение относительно наличия самого события ДТП. По просьбе 8-го иного лица ФИО62 и ФИО69 выступали в качестве «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС, будучи введенными в заблуждение относительно события ДТП.

В свою очередь 3-е иное лицо во исполнение своей преступной роли в период с 01.10.2019 по 20.04.2022, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, в том числе, подыскал третьих лиц (ФИО255 (девичья фамилия ФИО256, ФИО27, ФИО28, ФИО29) Последние в целях конспирации совместной преступной деятельности были подысканы под вымышленными предлогами, будучи введенными в заблуждение относительно наличия события ДТП. В функции указанных лиц входило выполнение обязанностей «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС в несуществующих ДТП, получение страховых выплат по инсценированным ДТП для последующей их передачи членам преступного сообщества (преступной организации). 

В свою очередь 15-е иное лицо во исполнение своей преступной роли в период с 01.10.2019 по 20.04.2022, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, подыскал третьих лиц (ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33) Последние подысканы в целях конспирации совместной преступной деятельности под вымышленным предлогом, будучи введенными в заблуждение относительно наличия события ДТП. По просьбе 15-го иного лица указанные третьи лица выступали в качестве «подставных» водителей и «фиктивных» собственник ТС, получая страховые выплаты по инсценированным ДТП для последующей их передачи членам преступного сообщества (преступной организации).

В свою очередь 13-е иное лицо во исполнение своей преступной роли в период с 01.10.2019 по 20.04.2022, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, подыскал под вымышленным предлогом третьих лиц (ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО59). Последние подысканы в целях конспирации совместной преступной деятельности под вымышленным предлогом, будучи введенными в заблуждение относительно наличия события ДТП. По просьбе 13-го иного лица указанные третьи лица выступали в качестве «подставных» водителей и «фиктивных» собственник ТС, получая страховые выплаты по инсценированным ДТП для последующей их передачи членам преступного сообщества (преступной организации). 

В свою очередь 10-е иное лицо во исполнение своей преступной роли в период с 01.10.2019 по 16.08.2020 более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, подыскал под вымышленным предлогом ФИО39 Последняя подыскана в целях конспирации совместной преступной деятельности под вымышленным предлогом, будучи введенная в заблуждение относительно наличия события ДТП. По просьбе 10-го иного лица ФИО39 выступала в качестве «подставного» водителя и «фиктивного» собственника ТС в несуществующих ДТП, получая страховые выплаты по инсценированным ДТП для последующей их передачи членам преступного сообщества (преступной организации).

Таким образом, в период с 01.10.2019 до 12.12.2019, более точные даты и время не установлены, ФИО1, находившимся на территории Ульяновской области, Московской области, г.Москва и иных неустановленных местах, уже было фактически завершено создание преступного сообщества (преступной организации), в которое последовательно на всем протяжении преступной деятельности, то есть вплоть до 20.04.2022 входили сам ФИО1, а также другие подчиненные ему лица: 2-е иное лицо,15-е иное лицо, 13-е иное лицо, 3-е иное лицо, 7-е иное лицо, ФИО6, 8-е иное лицо, 5-е иное лицо, 4-иное лицо, 11-е иное лицо, 10-е иное лицо, 19-е иное лицо, 21-е иное лицо, 20-е иное лицо, а также 17-е иное лицо, 6-е иное лицо, 12-е иное лицо, 14-е иное лицо,18-е иное лицо, 16-е иное лицо, 9-е иное лицо, в том числе, третьи лица, неосведомленные о преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), подысканные под вымышленными предлогами, будучи введенными в заблуждение относительно события ДТП. В этот же период времени члены указанного преступного сообщества (преступной организации), находясь на территории Ульяновской области, Московской области, г.Москвы, а также иных неустановленных местах, приступили к совершению конкретных тяжких преступлений по организованному хищению денежных средств, принадлежащих РСА или страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ДТП на территории г.Ульяновска.

Критериями выбора ФИО1 данных лиц для вовлечения их в преступное сообщество (преступную организацию) явились, в том числе, наличие у части вовлекаемых лиц автотранспортных средств, которые изначально планировалось использовать при инсценировке ДТП, а также отсутствие какого-либо постоянного заработка, либо трудное материальное положение, наличие навыков управления транспортными средствами. 

Так, в фактическом распоряжении организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 находились следующие автомобили:

- автомобиль «Honda Civic» государственный номер (далее г/н) № регион, формально находившийся в собственности ФИО7, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «ВАЗ-21093» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО18, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Citroen C4 Aircross» г/н № регион, формально находившийся в собственности 4-го иного лица;

- автомобиль «Honda Accord» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО12, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Merсedes Benz С180» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО28, не осведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Merсedes Benz GLK 220 CDI 4 Matic» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО39, не осведомленной о преступной деятельности указанных лиц.;

- автомобиль «ВАЗ-21093» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО12, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Daewoo Nexia-D BDB» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО11, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц, который в последствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность ФИО40, также не осведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Honda Civiс» г/н № регион, формально находившийся в собственности 12-го иного лица;

- автомобиль «Honda Accord» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО41, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Peugeot 4008» г/н № регион, формально находившийся в собственности 6-го иного лица;

- автомобиль «ВАЗ-21011» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО22, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Honda Civiс» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО29, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Merсedes Benz GLK300 4 Matic» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО41, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Merсedes Benz C180» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО42, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «ВАЗ-21099» г/н № регион, формально находившийся в собственности 7-го иного лица;

- автомобиль «Merсedes Benz С150» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО39, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Honda Accord» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО17, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Merсedes Benz ML 350 Bluetec 4 Matic» г/н № регион, формально находившийся в собственности 8-го иного лица.;

- автомобиль «ВАЗ-21102» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО43, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Peugeot 4007» г/н № регион, формально находившийся в собственности 3-го иного лица;

- автомобиль «ВАЗ-21120» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО6;

- автомобиль «Merсedes Benz Е200» г/н № регион, формально находившийся в собственности 7-го иного лица;

- автомобиль «ВАЗ-21122» г/н № регион, формально находившийся в собственности 4-го иного лица;

- автомобиль «Honda Accord» г/н № регион, формально находившийся в собственности 8-го иного лица;

- автомобиль «Москвич-214100» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО25, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц, который впоследствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность 18-го иного лица, 

- автомобиль «Honda Civiс» г/н № регион, формально находившийся в собственности 6-го иного лица; 

- автомобиль «ВАЗ-2106» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО8, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц, который впоследствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность 9-го иного лица;

- автомобиль «ВАЗ-21093» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО6; 

- автомобиль «Lexus IS 250» г/н № регион, формально находившийся в собственности 8-го иного лица, который впоследствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность ФИО14;

- автомобиль «Peugeot 4007» г/н № регион, формально находившийся в собственности 3-го иного лица;

- автомобиль «Honda Civiс» г/н № регион, формально находившийся в собственности 7-го иного лица;

- автомобиль «Citroen С-Сrosser» г/н № регион, формально находившийся в собственности 12-го иного лица, который в последствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность ФИО44, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц, при этом зарегистрировали новый г/н № регион;

- автомобиль «Honda Civiс» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО194 (девичья фамилия ФИО195, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Honda Civiс» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО45, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Cadillac GMT 166 SRX» г/н № регион, формально находившийся в собственности 4-го иного лица; 

- автомобиль «Honda Civiс» г/н № регион формально находившийся в собственности 9-го иного лица;

- автомобиль «Lexus GS 350» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО9, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «ВАЗ-21099» г/н № регион, формально находившийся в собственности 5-го иного лица;

- автомобиль «ВАЗ-21083» г/н № регион, формально находившийся в собственности 18-го иного лица;

- автомобиль «Peugeot 4007» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО26, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц; 

- автомобиль «ВАЗ-21120» г/н № регион, формально находившийся в собственности 5-го иного лица.

В фактическом распоряжении члена преступного сообщества (преступной организации) 13-го иного лица находились следующие автомобили:

- автомобиль «ГАЗ-3110» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО38, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Honda Accord» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО59, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц; 

- автомобиль «Honda Accord» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО34, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «ВАЗ-21099» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО36, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц; 

- автомобиль «Honda Civic Hybrid» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО37, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц.

В фактическом распоряжении руководителя преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, а затем его члена 13-го иного лица находился мотоцикл «Honda CBR1000RR» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО21

В фактическом распоряжении члена преступного сообщества (преступной организации) 15-го иного лица находились следующие автомобили:

- автомобиль «Merсedes Benz С180» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО30, неосведомленной о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «ВАЗ-210740» г/н № регион, формально находившийся в собственности 16-го иного лица, который впоследствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность ФИО19, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц, затем в вышеуказанных целях указанный автомобиль формально оформлен в собственность ФИО26, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Honda Civiс 1.3 Hybrid» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО31, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Peugeot 4007» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО33, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц;

- автомобиль «Honda Accord» г/н № регион, оформленный в собственность члена преступного сообщества (преступной организации)15-го иного лица;

- автомобиль «ВАЗ-21093» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО46, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц; 

- автомобиль «ВАЗ-21104» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО10, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц, который впоследствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность ФИО24, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц, затем данный автомобиль в вышеуказанных целях формально оформили в собственность ФИО20, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц. 

В фактическом распоряжении члена преступного сообщества (преступной организации) 4-го иного лица находился автомобиль «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» г/н № регион, который последствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний формально оформили в собственность ФИО23

Кроме этого, организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) приискали и вовлекли, введя в заблуждение относительно преступных намерений участников преступного сообщества (преступной организации) в совершение преступлений своих друзей и знакомых (ФИО47, ФИО35 и ФИО48), в собственности которых были автомобили, впоследствии используемые при инсценировке ДТП. 

В фактическом распоряжении ФИО47, введенного в заблуждение относительно преступных намерений участников преступного сообщества (преступной организации) находился автомобиль «ВАЗ-2112 ЛАДА 112» г/н № регион, формально находившийся в собственности ФИО13, неосведомленного о преступной деятельности указанных лиц, который впоследствии для конспирации преступной деятельности фигурантов, а также с целью введения в заблуждения сотрудников страховых компаний данный автомобиль формально оформили в собственность 16-го иного лица.

В фактическом распоряжении ФИО35, введенного в заблуждение относительно преступных намерений участников преступного сообщества (преступной организации), находился автомобиль «Hyundai Accent», г/н № регион.

В фактическом распоряжении ФИО48, введенного в заблуждение относительно преступных намерений участников преступного сообщества (преступной организации), находился автомобиль «ВАЗ-21093», г/н № регион.

При этом, с целью конспирации и маскировки преступной деятельности, руководитель и участники преступного сообщества (преступной организации) при совершении преступлений обеспечивали создание видимости законности получения страховых выплат от страховых компаний или от РСА как за реально произошедшее ДТП. С целью исключения появления свидетелей инсценировки ДТП, по указанию руководителя преступного сообщества (преступной организации) ФИО1 умышленное столкновение автомобилей осуществлялось, как правило, в ночное время суток, на участках местности города Ульяновска с наименьшим скоплением людей. В момент подачи необходимых документов должностным лицам ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, производивших административное производство присутствовали только непосредственно участники преступного сообщества (преступной организации), либо принимавшие участие в инсценированном ДТП лица, введенные в заблуждение относительно преступных намерений членов преступного сообщества (преступной организации), выступающие в качестве потерпевшей, либо виновной стороны.

Кроме того, в целях конспирации преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации) по указанию его руководителя ФИО1 хранение вышеуказанных транспортных средств осуществлялось в специальных «отстойниках»: участок местности возле бокса № гаражно-строительного кооператива 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, участок местности в ГСК «Петров овраг» по адресу: 

<

адрес>, участок местности возле остановки общественного транспорта у дома 

<

адрес>, автомобильная стоянка на участке местности возле дома 

<

адрес>, а также придомовые участки по месту жительства руководителя и членов преступного сообщества (преступной организации): 

<

адрес>, а также иные не установленные места.

ФИО1, являющийся лидером созданного им преступного сообщества (преступной организации), взял на себя обязанности по его руководству и определил постоянные роли каждого его участника. Согласно созданной им иерархии, права и обязанности участников преступного сообщества (преступной организации) были распределены следующим образом:

ФИО1 – организатор и лидер преступного сообщества (преступной организации), находясь на территории Ульяновской области, Московской области, г.Москва и в других неустановленных в ходе следствия местах, в период с 01.10.2019 по 20.04.2022, точные дата и время не установлены, осуществлял общее руководство преступным сообществом (преступной организацией), одновременно выполняя постоянные функции: определение преступных целей преступного сообщества (преступной организации) в целом и отдельных его участников; планирование и подготовка совершения конкретных преступлений, а также преступной (криминальной) деятельности преступного сообщества (преступной организации); реализация планов совершения конкретных преступлений; определение норм поведения участников преступного сообщества (преступной организации); формирование и соблюдение специальных мер конспирации и защиты от разоблачения участников преступного сообщества (преступной организации); определение распорядка «рабочего» дня сотрудников преступного сообщества (преступной организации); принятие систематических отчетов от членов преступного сообщества (преступной организации) о выполнении своих функций по направлениям деятельности (организованное хищение денежных средств, принадлежащих РСА и страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ДТП); определение мер поощрения и взыскания среди участников преступного сообщества (преступной организации) при совершении тяжких преступлений – систематических организованных хищений денежных средств путем обмана относительно наступлениях страховых случаев по инсценированным ДТП; определение суммы систематических вознаграждений сотрудникам ГИБДД УМВД России по Ульяновской области 19-му иному лицу, 20-му иному лицу, 21-у иному лицу, в целях фальсификации последними административных материалов по инсценированным ДТП и придания им законности путем их регистрации в журнале учета ДТП; дача указаний 11-му иному лицу о систематическом пособничестве в передаче преступных вознаграждений и составленных от имени «подставных» водителей подложных документов старшему инспектору ДПС 19-му иному лицу, в целях фальсификации последним с использованием своего служебного положения административных материалов и придачи им законности путем регистрации в отделе административной практике ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области; определение и разработка принципов распределения доходов между участниками преступного сообщества (преступной организации); финансирование, сбор и распределение денежных средств между участниками преступного сообщества (преступной организации); определение направлений использования преступного дохода; перечисление денежных средств на неустановленные счета неустановленных платежных систем, неустановленным лицам – поставщикам незаполненных бланков страховых полисов, принадлежащих страховым компаниям, лишенным лицензии на осуществление страховой деятельности; получение от неустановленных лиц незаполненных бланков страховых полисов страховых компаний, лишенных лицензии на осуществление страховой деятельности; передача полученных незаполненных бланков страховых полисов страховых компаний, лишенных лицензии на осуществление страховой деятельности, членам преступного сообщества (преступной организации) 13-му иному лицу, 15-му иному лицу для последующего использования их при подаче документов по инсценированным ДТП в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, затем в РСА или в страховые компании; использование банковских карт, оформленных на третьих лиц и членов преступного сообщества (преступной организации) для поступления похищенных денежных средств и распределения «заработной платы» между членами преступного сообщества (преступной организации), в том числе путем снятия наличных денежных средств в банкоматах на территории г.Ульяновска и Ульяновской области; подыскание и вербовка новых участников преступного сообщества (преступной организации); утверждение кандидатур на вступление в преступное сообщество (преступную организацию), подысканных другими членами преступного сообщества (преступной организации); координирование действий между структурными подразделениями «организационно-управленческих», «подставных водителей и фиктивных собственников ТС», «должностных лиц ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области» и «автоэкспертов»; подыскание третьих лиц под вымышленным предлогом для использования их в качестве «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС при подаче документов по инсценированным ДТП в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, затем в РСА или в страховые компании, или дача соответствующих указаний подчиненным членам преступного сообщества (преступной организации); подыскание и приобретение ТС для использования их впоследствии в ходе инсценировок ДТП, последующее их ремонтирование в соответствующих мастерских для повторного использования в ходе инсценировок ДТП, а также для их продажи; планирование и осуществление инсценировок ДТП (умышленное столкновение ТС) с дачей соответствующих указаний членам преступного сообщества (преступной организации) для оказания ими содействия; изготовление подложных документов от имени «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС, а также дача соответствующих указаний членам преступного сообщества (преступной организации) для последующей подачи указанных документов в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, а затем в РСА или страховые компании; подготовка ТС перед инсценировкой ДТП, а также дача соответствующих указаний членам преступного сообщества (преступной организации); подыскание «автоэкспертов» для осуществления формальных осмотров ТС после инсценировки ДТП в страховых компаниях, с целью осуществления максимальной калькуляции суммы причиненного ущерба, дача соответствующих указаний другим членам преступного сообщества (преступной организации); дача указаний членам преступного сообщества (преступной организации) и третьим лицам, подысканным под вымышленным предлогом, по оформлению доверенностей на других членов преступного сообщества (преступной организации) или третьих лиц для подачи документов по инсценированным ДТП в РСА или страховые компании; выбор подразделения РСА или страховой компании, куда планируется подача подложных документов по инсценированным ДТП, а также выбор способа подачи подложных документов по инсценированным ДТП; пособничество в передачи вознаграждения «автоэкспертам» и должностным лицам ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области от других членов преступного сообщества (преступной организации); выезд в г.Москва и Московскую область для осуществления взаимодействия с «автоэкспертами» при осуществлении последними формальных осмотров автомобилей по инсценированным ДТП.

Другие лица: 2-е иное лицо, 3-е иное лицо, 15-е иное лицо, ФИО6, 8-е иное лицо, 17-е иное лицо, 10-е иное лицо, 13-е иное лицо в период с 01.10.2019 по 20.04.2022, более точные дата и время не установлены, являлись участниками преступного сообщества (преступной организации), находясь на территории Ульяновской области, Московской области, г.Москвы и в других неустановленных в ходе следствия местах, выполняли функции членов «организационно-управленческого» структурного подразделения, осуществляя общее руководство подчиненным им структурным подразделением «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС, при этом подчинялись ФИО1 и по его указанию выполняли постоянные функции: осуществление общего контроля за подчиненным структурным подразделением «подставных» водителей, «фиктивных» собственников ТС, а также третьими лицами, подысканными под вымышленным предлогом; осуществление взаимодействия с другими членами преступного сообщества (преступной организации) с целью осуществления преступной деятельности, направленной на хищение денежных средств, принадлежащих РСА и страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страхового случая по инсценированным ДТП; выезд в г.Москва и Московскую область для осуществления взаимодействия с «автоэкспертом» при осуществлении последним за денежное вознаграждение фиктивного осмотра автомобиля, использованного в инсценированном ДТП; дача лично указаний подчиненным членам преступного сообщества (преступной организации) за денежное вознаграждение о необходимости подыскания «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС для последующего их участия в подачи документов по инсценированным ДТП, в том числе под вымышленным предлогом; дача лично указаний членам преступного сообщества (преступной организации), а также третьим лицам, подысканным под вымышленным предлогом, выступать в роли «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС при подаче документов по инсценированным ДТП в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, а затем в РСА или страховые компании; получение от ФИО1 указаний о даче, в том числе, из собственных денежных средств вознаграждений другим членам преступного сообщества (преступной организации) за выполнение ими своих преступных ролей; контроль поступлений денежных средств на счета подчиненных «подставных» водителей, «фиктивных» собственников, а также третьих лиц, подысканных под вымышленным предлогом, от РСА или страховых компаний в результате их хищения, путем обмана относительно наступления страхового случая по инсценированному ДТП; контроль за осуществлением перечислений подчиненными «подставными» водителями, «фиктивными» собственниками ТС или третьими лицами, подысканными под вымышленным предлогом, вознаграждений участникам преступного сообщества (преступной организации) на их счета по установленной ФИО1 структуре распределения доходов; поиск и вербовка новых участников преступного сообщества (преступной организации), в том числе, поиск под вымышленным предлогом третьих лиц для их участия в качестве «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС при подаче документов по инсценированным ДТП в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, а затем в РСА или в страховые компании; утверждение кандидатур на вступление в преступное сообщество (преступную организацию), в том числе третьих лиц; координирование действий между структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации); подыскание транспортных средств для использования их впоследствии в ходе инсценировок ДТП, последующее их ремонтирование в соответствующих мастерских для повторного использования в ходе инсценировок ДТП, а также их продажа; участие в инсценировках ДТП (умышленных столкновений ТС); изготовление подложных документов от имени «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС; подготовка ТС перед инсценировкой ДТП; дача указаний членам преступного сообщества (преступной организации) и третьим лицам, подысканным под вымышленным предлогом, по оформлению доверенностей на других членов преступного сообщества (преступной организации), третьих лиц или на себя для подачи документов по инсценированным ДТП в РСА или страховые компании; подача подложных документов по инсценированным ДТП в страховые компании или в РСА; оформление на свое имя ТС, предназначенных для последующей инсценировки ДТП; участие в качестве «поставного» водителя и «фиктивного» собственника ТС при подаче документов по инсценированным ДТП в ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, а затем в страховые компании или в РСА; планирование и подготовка совершения конкретных преступлений, а также преступной (криминальной) деятельности членов подчиненной преступной группы «подставных» водителей и «фиктивных» собственников; реализация планов совершения конкретных преступлений; определение норм поведения подчиненных участников преступной группы; формирование и соблюдение специальных мер конспирации и защиты от разоблачения участников преступного сообщества (преступной организации); определение распорядка рабочего дня подчиненных «подставных» водителей и «фиктивных» собственников; принятие систематических отчетов от подчиненных членов преступного сообщества (преступной организации); определение мер поощрения и взыскания среди подчиненных участников преступного сообщества (преступной организации); получение за соответствующее денежное вознаграждение от ФИО70 страховых полисов ОСАГО страховых компаний, лишенных лицензии на осуществление страховой деятельности. 

7-е иное лицо, 4-е иное лицо, 9-е иное лицо, 6-е иное лицо, 12-е иное лицо, 5-е иное лицо, 16-е иное лицо, 18-е иное лицо, находясь на территории Ульяновской области, Московской области, г.Москвы и в других неустановленных в ходе следствия местах, в период с 01.10.2019 по 20.04.2022, более точные дата и время не установлены, выполняли функции «подставных» водителей и «фиктивных» собственников ТС в соответствующем структурном подразделении преступного сообщества (преступной организации), при этом подчинялись ФИО1 под непосредственным руководством 2-го иного лица, 3-го иного лица, 13-го иного лица, 10-го иного лица, 17-го иного лица, 15-го иного лица, ФИО6, 8-го иного лица и по их указаниям выполняли систематически постоянные функции: осуществление взаимодействия с другими членами преступного сообщества (преступной организации) и третьими лицами, подысканными под вымышленным предлогом, в ходе выполнения преступной роли в инсценированном ДТП; контроль поступлений денежных средств на собственные счета от РСА или страховых компаний в результате их хищения, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ДТП; перечисление денежных средств на счета членов преступного сообщества (преступной организации), а также счета третьих лиц с целью маскировки их преступного происхождения, а также снятие наличных денежных средств в банкоматах и их последующая передача иным членам преступного сообщества (преступной организации) в зависимости от поступивших указаний; участие в инсценировках ДТП (умышленных столкновений ТС); подписание подложных документов, составленных от их имени руководителем или членами преступного сообщества (преступной организации), а также участие в составлении подложных документов под диктовку руководителя или членов преступного сообщества (преступной организации); участие в оформлении нотариально удостоверенных доверенностей от своего имени в отношении других членов преступного сообщества (преступной организации) или третьих лиц, в целях последующей подачи подложных документов по инсценированным ДТП в РСА или страховые компании; подача подложных документов по инсценированным ДТП в УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, а затем в страховые компании или в РСА, в том числе с выездом на территорию г.Москва и Московской области; оформление на свое имя ТС, предназначенных для последующей инсценировки ДТП.

11-е иное лицо являлся участником преступного сообщества (преступной организации) в период с 01.10.2019 по 20.04.2022, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, выполнял функции члена «организационно-управленческого» структурного подразделения, при этом подчинялся ФИО1 и по его указанию выполнял постоянные функции: подыскание и осуществление общего контроля за подчиненным старшим инспектором ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области 19-м иным лицом, с которым вступил в преступный сговор; дача лично указаний старшему инспектору ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области 19-му иному лицу по фальсификации административных материалов по заведомо инсценированным ДТП, в том числе, без присутствия «подставных» водителей; пособничество ФИО1 в передаче старшему инспектору ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области 19-му иному лицу преступного вознаграждение за выполнение последним своей преступной роли; пособничество ФИО257 в передаче старшему инспектору ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области 19-му иному лицу заведомо подложных документов от имени «подставных» водителей по инсценированным ДТП; пособничество в передаче копии фальсифицированного постановления по делу об административном правонарушении или определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от старшего инспектора ДПС 19-го иного лица ФИО1; подыскание и вербовка новых участников преступного сообщества (преступной организации).

21-е иное лицо, 20-е иное лицо и 19-е иное лицо являлись участниками преступного сообщества (преступной организации) в период с 01.10.2019 по 20.04.2022, и находясь на территории г.Ульяновска, более точное место не установлено, выполняли функции с использованием служебного положения в структурном подразделении «должностных лиц ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области», при этом подчинялись ФИО1 и ному лицу (в том числе, 11-му иному лицу), и по их указанию выполняли постоянные функции за денежное вознаграждение: не пресечение преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации); фальсификация с использованием своего служебного положения административных материалов по заведомо инсценированным ДТП, содержащих в себе сведения о наличии обстоятельств, подтверждающих факт наступления страхового случая, в том числе без присутствия «подставных» водителей, фальсифицируя подписи последних в вышеуказанных официальных документах; последующее предоставление фальсифицированных административных материалов для регистрации в группу исполнения административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, тем самым придавая законность преступным действиям членов преступного сообщества (преступной организации); передача копий фальсифицированных вышеуказанных официальных документов руководителю и членам преступного сообщества (преступной организации), а также третьим лицам, подысканным под вымышленным предлогом, для последующего их использования при подаче подложных документов в РСА или в страховые компании.

14-е иное лицо, обладающий навыками и специальными познаниями в области осмотра транспортных средств и оценки стоимости восстановительного их ремонта, являлся участником преступного сообщества (преступной организации) в период с 01.05.2021 по 20.04.2022, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Московской области и г.Москва, более точное место не установлено, выполнял функции «автоэксперта» в соответствующем структурном подразделении, при этом подчинялся ФИО1 под непосредственным руководством 13-му иному лицу и по их указанию выполнял постоянные функции за денежное вознаграждение: осуществление формальных осмотров ТС и составление подложных актов, содержащих в себе ложные сведения об объемах повреждений и стоимости восстановительного ремонта по якобы имевшим место страховым случаям в результате, якобы, произошедшего ДТП; максимально возможная калькуляция стоимости восстановительного ремонта ТС, предусмотренная полисами ОСАГО; предоставление указанных результатов формальных осмотров сотрудникам АО «АльфаСтрахование» с целью формирования заключений экспертов с максимальной калькуляцией стоимости восстановительного ремонта ТС, причиненного в результате инсценированного ДТП.

Созданное ФИО1 преступное сообщество (преступная организация) характеризовалось следующими признаками: сплоченность, выраженная в наличии у участников преступного сообщества (преступной организации) общих преступных целей и намерений, превращающих преступное сообщество (преступную организацию) в единое целое; объединение всех участников преступного сообщества (преступной организации) вокруг ФИО1 и членов «организационно-управленческого» структурного подразделения, подчиняющегося ФИО1, являвшегося единоличным лидером, пользовавшегося поддержкой со стороны рядовых участников, признававших его непреклонный авторитет, а так же обладавшего конкретными властными функциями в отношении остальных участников, в том числе полномочиями по принятию и исключению из состава преступного сообщества (преступной организации), регулировавшего пополнения финансовой базы преступного сообщества (преступной организации) и расходованию таких средств, осуществляя действия по руководству остальными участниками преступного сообщества (преступной организации), планированию преступной деятельности и конкретных преступлений, даче конкретных указаний и заданий остальным участникам преступного сообщества (преступной организации), распределении между ними обязанностей, осуществлении вербовки новых участников преступного сообщества (преступной организации), определении времени отчетов участников преступного сообщества (преступной организации) в том числе при помощи сотовой связи и сети «Интернет»; особыми правилами конспирации, обеспечивавшими «закрытость» преступного сообщества (преступной организации) по отношению к посторонним и затруднявшими выявление и изобличение его участников со стороны правоохранительных органов; особым распорядком рабочего дня; выработанной системе штрафов и поощрений за определенные действия участников преступного сообщества (организации); в выработанной позиции всех участников преступного сообщества (преступной организации) в части мотивов и целей совершаемых преступлений; собственной финансовой базы в виде денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, а именно организованных хищений денежных средств, принадлежащих страховым компаниям или РСА путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ДТП; способами конспирации от правоохранительных органов и длительные доверительные отношения между собой; устойчивость и организованность, выразившиеся в четком распределении ролей и функций между всеми участниками преступного сообщества (преступной организации), стабильность и постоянство состава его участников, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности; четкое осознание участниками своих ролей в преступном сообществе (преступной организации) и в каждом из структурных подразделений; наличие узкой профессиональной специализации каждого участника по направлениям деятельности конкретного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации); стойкость связей участников преступного сообщества (преступной организации), действовавшего в течение длительного периода времени, тщательное планирование и подготовка преступной деятельности в целом и каждого преступления в отдельности; постоянство форм и методов действий, использование заранее разработанных планов и четких алгоритмов действий каждого участника преступного сообщества (преступной организации); объединение входящих в состав преступного сообщества (преступной организации) лиц общим умыслом на совершение серии тяжких преступлений; совместность и согласованность их действий, тесное взаимодействии друг с другом; наличие финансовой базы преступного сообщества (преступной организации): денежные средства, полученные преступным сообществом (преступной организацией), в целях конспирации, в том числе перечислялись на банковские карты, оформленные на третьих лиц, фактическими собственниками которых являлся ФИО1, после чего расходовались на покупку новых ТС, ремонт ТС, приобретение страховых полисов лишенных лицензии страховых компаний на осуществление страховой деятельности, а так же на личные нужды преступного сообщества (преступной организации), на личные нужды каждого его члена в отдельности, а также на выплату систематического дохода всем членам преступного сообщества (преступной организации).

ФИО1, являясь организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации), разработал и реализовал схему преступных действий, согласно которой он и участники преступного сообщества (преступной организации) действовали согласованно между собой, регулярно контактируя друг с другом как лично, так и в ходе телефонных переговоров посредством сотовой связи, программных средств персональной и групповой связи, видеосвязи и мгновенного обмена текстовыми и голосовыми сообщениями предустановленных приложений - мессенджеров: «Telegram», «WhatsApp», «FaceTime», а также в чате карточной онлайн-игры «Дурак Онлайн» определяли цели, разрабатывали общие планы деятельности преступного сообщества (преступной организации), подготавливали совершение конкретных тяжких преступлений, принимали решение о вовлечении новых участников, распределяли роли между членами, разрабатывали способы совершения и сокрытия совершенных преступлений, принимали меры безопасности в отношении членов преступного сообщества, что позволяло им эффективно реализовывать свои преступные планы длительный период времени.

Примененный при создании и в последующем совершенствуемый тип структуры преступного сообщества (преступной организации), являвшийся одновременно элементом конспирации, способствовал образованию прочных вертикальных связей между исполнителями и руководителем, а также горизонтальной связи между членами указанной преступной организации, позволял наиболее эффективно руководить и контролировать действия каждого из членов и характеризовался наличием у каждого обособленного подразделения признаков организованной группы.

Наличие у участников устойчивого преступного сообщества (преступной организации) средств связи позволяло им быстрее связываться друг с другом, скрытно инсценировать ДТП, в короткий промежуток времени реализовывать свои преступные планы по совершению конкретных преступлений.

ФИО1 принимал решения по всем проблемам, возникавшим между участниками преступного сообщества (преступной организации) иными лицами №№10, 17, 2, 3, 13, 21, 20, 11, 15, 14, 19, в свою очередь ФИО1, являясь непосредственным руководителем ФИО6, иных лиц №№ 4, 8, 9, 7, принимал решения по всем проблемам, возникавшим между указанными лицами, выполнявшими свои преступные роли в интересах преступного сообщества (преступной организации), 3-е иное лицо принимал решения по всем проблемам, возникавшим у иных лиц №№ 4,6,5,12, поскольку являлся их непосредственным руководителем при выполнении ими своих преступных ролей в интересах преступного сообщества (преступной организации), 15-е иное лицо принимал решения по всем проблемам, возникавшим у 16-го иного лица, поскольку являлся его непосредственным руководителем при выполнении им своей преступной роли в интересах преступного сообщества (преступной организации), 17-е иное лицо принимал решения по всем проблемам, возникавшим у 18-го иного лица, поскольку являлся его непосредственным руководителем при выполнении им своей преступной роли в интересах преступного сообщества (преступной организации), 11-е иное лицо принимал решения по всем проблемам, возникавшим у 19-го иного лица, поскольку являлся его непосредственным руководителем как члена преступного сообщества (преступной организации); 13-е иное лицо принимал решения по всем проблемам, возникавшим у 14-го иного лица, поскольку являлся его непосредственным руководителем при выполнении последним своей преступной роли в интересах преступного сообщества (преступной организации).

ФИО1, пользуясь авторитетом, обеспечивал недопущение нарушения установленных им правил со стороны подчиненных членов преступного сообщества (преступной организации), в том числе используя созданную систему соподчинения участников.

Все участники преступного сообщества (преступной организации) находились на постоянной связи в сети «Интернет», при помощи телефонной связи, в том числе лично с ФИО1 и друг с другом, готовые выполнить любое указание как непосредственного руководителя иных лиц №№ 11, 15, 13, 3, 2, 17, 10, так и руководителя преступного сообщества (преступной организации) 1-го иного лица.

Участники преступного сообщества (преступной организации) под руководством ФИО1, которое входили ФИО6, иные лица №№ 2, 15, 3,7, 8, 5, 4, 11, 10, 13, а также иные лица №№ 17, 6, 12, 18, 16, 9, 14 (последние в целях конспирации не были осведомлены об осуществлении преступной деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации)) за период с 01.10.2019 до 20.04.2022, в соответствии с отведенными каждому участнику ролями, совершили ряд тяжких преступлений, связанных с организованным хищением денежных средств, принадлежащих РСА или страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ДТП, с привлечением должностных лиц ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области иных лиц №№ 19, 20, 21, с целью осуществления ими систематически заведомо незаконных действий с использованием своего служебного положения в пользу организатора и руководителя преступного сообщества (преступной организации) и его членов.

Деятельность преступного сообщества (преступной организации) представляла реальную угрозу общественной безопасности и общественному порядку, подрывая жизненно важные интересы как на территории Ульяновской области, так и на территории Российской Федерации в целом.

В период с 01.10.2019 по 20.04.2022 под руководством ФИО1 членами преступного сообщества (преступной организации), а также лицами, подысканными под вымышленным предлогом, в различном сочетании его участников совершено 33 инсценировки ДТП на территории г.Ульяновска с целью последующего незаконного хищения денежных средств, принадлежащих страховым компаниям и РСА, путем обмана относительно наступления страховых случаев по указанным ДТП:

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 12.12.2019 на автодороге возле дома №15 по ул. 9-го Мая г.Ульяновска между автомобилями «Honda Civic» г/н № регион, «ВАЗ-21093» г/н № регион и «Citroen C4 Aircross» г/н № регион, находившимися, якобы, под управлением ФИО7, ФИО18 и 4-го иного лица соответственно;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 09.01.2020 на автодороге возле дома №58 по ул. 9-го Мая г.Ульяновска между автомобилями «Honda Accord» г/н № регион, «Merсedes Benz С180» г/н № регион и «ВАЗ-21093» г/н № регион, находившимися, якобы, под управлением ФИО12, ФИО28 и 6-го иного лица ;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 16.08.2020 на автодороге возле дома №93 по ул. Волжская г.Ульяновска между автомобилями «Merсedes Benz GLK 220 CDI 4 Matic» г/н № регион и «ВАЗ-21093» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО39 и ФИО196;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 18.09.2020 на автодороге возле дома №1 по ул. Тельмана г.Ульяновска между автомобилями «Daewoo Nexia-D BDB» г/н № регион и «Honda Civiс» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО11 и 12-го иного лица ;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 20.10.2020 на автодороге возле дома №39 по ул. Маяковского г.Ульяновска между автомобилями «Daewoo Nexia-D BDB» г/н № регион, «Honda Accord» г/н № регион и «Peugeot 4008» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО40, ФИО41 и 6-го иного лица ;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 16.01.2021 на автодороге возле дома №19 по пр-ту ФИО71 г.Ульяновска между автомобилями «ВАЗ-21011» г/н № регион и «Honda Civiс» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО22 и ФИО29;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 26.01.2021 на автодороге возле дома №2А по ул. Тельмана г.Ульяновска между автомобилями «Merсedes Benz GLK300 4 Matic» г/н № регион, «Merсedes Benz C180» г/н № регион и «ВАЗ-21099» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО197, ФИО42 и 7-го иного лица ;

- ДТП, инсценированное в период времени с 01 часа 00 минут 12.02.2021 до 23 часов 59 минут 28.02.2021 на автодороге трассы Р-241, соединяющей г.Казань и г.Ульяновск, у дома №8А по ул. Мостостроителей г.Ульяновска между автомобилями «Merсedes Benz С150» г/н № регион и «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО198 и 4-го иного лица ;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 29.04.2021 на автодороге возле дома №31 по ул. 9-го Мая г.Ульяновска между автомобилями «Honda Accord» г/н № регион, «Merсedes Benz ML 350 Bluetec 4 Matic» г/н № регион, «ВАЗ-21102» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО17, ФИО49 и 8-го иного лица ;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 04.05.2021 на автодороге возле дома №4 по ул. Маяковского г.Ульяновска между автомобилями «Honda Civiс» г/н № регион, «Peugeot 4007» г/н № регион и «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО199, ФИО200., ФИО23;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 08.05.2021 на автодороге возле дома №58 по ул. Волжская г.Ульяновска между автомобилями «ВАЗ-21120» г/н № регион и «Merсedes Benz Е200» г/н № регион, находившимися, якобы, под управлением ФИО6 и 7-го иного лица;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 31.05.2021 на автодороге возле дома №26 по ул. Солнечная г.Ульяновска между мотоциклом «Honda CBR1000RR» г/н № регион и автомобилем «ВАЗ-2112» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО21 и 4-го иного лица;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 29.10.2021 на автодороге возле дома №74 по ул. Волжская г.Ульяновска между автомобилями «Honda Accord» г/н № регион и «Москвич-214100» № регион, находившимися, якобы под управлением 8-го иного лица и ФИО25;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 17.11.2021 на автодороге возле дома №1 по ул. Тельмана г.Ульяновска между автомобилями «Honda Civiс» г/н № регион и «ВАЗ-2106» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением 6-го иного лица и ФИО8;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут 17.11.2021 до 23 часов 59 минут 18.11.2021 на участке местности возле дома №71 по ул. Победы г.Ульяновска или в ином неустановленном месте на территории г.Ульяновска между автомобилями «ГАЗ-3110» г/н № регион и «Honda Accord» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО38 и ФИО59;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 20.11.2021 на автодороге возле дома №37 по пр-ту Ленинского Комсомола г.Ульяновска между автомобилями «Ford Focus» г/н № регион, «ВАЗ-219050» г/н № регион, «ВАЗ-21093» г/н № регион и «Lexus IS 250» г/н № регион, находившимися под управлением ФИО50, ФИО51, а также, якобы ФИО6 и 8-го иного лица;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 15 часов 20 минут 27.11.2021 на автодороге возле дома №91 по ул. Волжская г.Ульяновска между автомобилями «Peugeot 4007» г/н № регион и «ВАЗ-21104» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением 3-го иного лица и ФИО10;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 01.12.2021 на автодороге возле дома №1 по ул. Победы г.Ульяновска от 01.12.2021 между автомобилями «Merсedes Benz С180» г/н № регион и «ВАЗ-210740» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО30 и 16-го иного лица;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 03.12.2021 на автодороге возле дома №40 по ул. 9-го Мая г.Ульяновска между автомобилями «Honda Civiс» г/н № регион, и «Москвич 2141» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением 7-го иного лица и 18-го иного лица;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 15.12.2021 на автодороге возле дома №138 по ул. 40-лет Октября г.Ульяновска между автомобилям «Citroen С-Сrosser» г/н № регион и «ВАЗ-2106» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением 12-го иного лица и 9-го иного лица ;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 21.12.2021 на автодороге возле дома №45 по ул. 9-го Мая г.Ульяновска между автомобилями «Honda Civiс» г/н № регион и «ВАЗ-210740» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО52 и ФИО19;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 27.12.2021 на автодороге возле дома №1 по ул. Победы г.Ульяновска между автомобилями «ВАЗ-2112 ЛАДА 112» г/н № регион и «Lexus IS 250» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО13 и ФИО14;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 27.12.2021 на автодороге возле дома №53 по ул. Солнечная г.Ульяновска между автомобилями «Honda Civiс 1.3 Hybrid» г/н № регион и «ВАЗ-21104» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО31 и ФИО24;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 13.01.2022 на автодороге возле дома №51 по ул. Солнечная г.Ульяновска между автомобилями «Honda Civiс» г/н № регион и «Москвич 2141» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО45 и 18-го иного лица;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 13.01.2022 на автодороге возле дома №91 по ул. Волжская г.Ульяновска между автомобилями «Cadillac GMT 166 SRX» г/н № регион и марки «ВАЗ-2112 ЛАДА 112» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением 4-го иного лица и 16-го иного лица;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 14.01.2022 на автодороге возле дома №50 по ул. Волжская г.Ульяновска между автомобилями «Peugeot 4007» г/н № регион и «ВАЗ-21104» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением 15-го иного лица и ФИО20;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 22.01.2022 на автодороге возле дома №1 по ул. Тельмана г.Ульяновска между автомобилями «Honda Civiс» г/н № регион и «ВАЗ-210740» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением 9-го иного лица и ФИО201

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 14.02.2022 на автодороге возле дома №95 по ул. Волжская г.Ульяновска между автомобилями «Lexus GS 350» г/н № регион и «ВАЗ-21099» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО9 и 5-го иного лица;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 14.02.2022 на автодороге возле дома №1 по ул. Победы г.Ульяновска между автомобилями «Honda Accord» г/н № регион и «ВАЗ-21093» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением 15-го иного лица и ФИО32;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 25.02.2022 на участке местности возле дома №138 по ул. 40-лет Октября г.Ульяновска или в ином неустановленном месте на территории г.Ульяновска между автомобилями «Hyundai Accent» г/н № регион и «Honda Accord» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО35 и ФИО34;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 17.03.2022 на автодороге возле дома №57 по ул. Жуковского г.Ульяновска между автомобилями «ВАЗ-21099» г/н № регион и «Honda Civic Hybrid» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением ФИО36 и ФИО37;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 18.03.2022 на автодороге возле дома №1 по ул. Победы г.Ульяновска между автомобилями «ВАЗ-21083» г/н № регион и «Сitroen C Crosser» г/н № регион, находившимися, якобы под управлением 18-го иного лица и ФИО6;

- ДТП, инсценированное в период с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 27.03.2022 на автодороге возле дома №39 по ул. Димитрова г.Ульяновска между автомобилями «Peugeot 4007» г/н № регион и «ВАЗ-21120» г/н № регион, находившимися под управлением ФИО84 и 5-го иного лица.

При этом руководитель преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, члены преступного сообщества (преступной организации) 2-е иное лицо, 15-е иное лицо, 3-е иное лицо, ФИО6, 7-е иное лицо, 8-е иное лицо, 5-е иное лицо, 4-е иное лицо, 11-е иное лицо, 10-е иное лицо, 19-е иное лицо, 21-е иное лицо, 20-е иное лицо, 13-е иное лицо, а также 17-е иное лицо, 6-е иное лицо, 12-е иное лицо, 18-е иное лицо, 16-е иное лицо, 9-е иное лицо, 14-е иное лицо (последние не осознавали сложную структуру их преступного объединения под руководством ФИО1, согласившись при вышеуказанных обстоятельств осуществлять преступную деятельность в составе организованной преступной группы), осуществляя деятельность по организованному хищению денежных средств, в период времени с 01.10.2019 по 20.04.2022, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, Московской области, г.Москвы и иных неустановленных местах, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, заведомо зная о существовании схем сокрытия денежных средств, получаемых от преступной деятельности, путем совершения последовательных финансовых операций, направленных на маскировку источника их происхождения, обеспечение возможности их использования под видом собственных легальных доходов. Таким образом, указанные лица на систематической основе совершали финансовые операции в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, что впоследствии обеспечивало распределение дохода между всеми членами преступного сообщества (преступной организации) в соответствии с разработанной схемой, что позволяло впоследствии вышеуказанным членам преступного сообщества (преступной организации) распоряжаться полученным незаконным вознаграждением под видом легального при следующих обстоятельствах:

- 13.01.2020, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва, принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 386 957 рублей 09 копеек, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 4-му иному лицу, в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 12.12.2019 между ФИО83 и 4-ым иным лицом; 13 и 14 января 2020 года, точное время не установлено, 4-е иное лицо осуществила снятие наличных денежных средств в банкомате на территории Ульяновской области в общей сумме 300 000 рублей; 14.01.2020, точное время не установлено, с указанного счета 4-е иное лицо осуществила перевод денежных средств в сумме 86 450 рублей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 13-му иному лицу, не осведомленному в данном случае о преступном происхождении денежных средств; в свою очередь 13-м иным лицом по указанию ФИО1, 20.01.2020, точное время не установлено, осуществлен перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» и зарегистрированную на ФИО53 (родную сестру 3-го иного лица), неосведомленную о преступном происхождении указанных денежных средств, при этом указанная банковская карта находилась в непосредственном пользовании ФИО1; 

- 16.01.2020, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале ПАО «Сбербанк» в г.Москва и принадлежащего САО «ВСК», перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 12.12.2019 между ФИО202, ФИО203 и ФИО204 на счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» и принадлежащий ФИО79; 21.01.2020 и 22.01.2020, точное время не установлено, осуществлено снятие последним по указанию ФИО1 наличных денежных средств в сумме 394 500 рублей в банкомате на территории г.Ульяновска и переданы лично ФИО1;

- 03.02.2020, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», осуществлен перевод денежных средств в сумме 370 200 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 09.01.2020 между ФИО81 и 6-м иным лицом на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО80; 03.02.2020, точное время не установлено, в банкомате на территории Ульяновской области ФИО82 во исполнение указаний 3-го иного лица осуществлено снятие наличных денежных средств в общей сумме 150 000 рублей; 03.02.2020, точное время не установлено, ФИО90 во исполнение указаний 3-го иного лица осуществлен перевод с вышеуказанного принадлежащего ему счета денежных средств в сумме 75 000 рублей на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» и принадлежащую ФИО54, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств, которого подыскал 3-е иное лицо, при этом указанная банковская карта ФИО54 находилась в пользовании 3-го иного лица; 03.02.2020, точное время не установлено, 3-е иное лицо при помощи вышеуказанной банковской карты ФИО54 осуществил снятие в банкомате на территории Ульяновской области наличных денежных средств в сумме 75 000 рублей; 03.02.2020, точное время не установлено, ФИО89 во исполнение указаний 3-го иного лица осуществлен перевод денежных средств в сумме 145 000 рублей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 3-му иному лицу; в свою очередь со счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» и принадлежащего 3-му иному лицу, 03.02.2020, точное время не установлено, последним по указанию ФИО1 осуществлено снятие наличных денежных средств в сумме 145 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи ФИО1;

- 21.02.2020, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 313 900 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 09.01.2020 между ФИО92, ФИО93 и 6-м иным лицом на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО91, не осведомленному о преступной деятельности членов преступного сообщества (преступной организации), которого подыскал ФИО1; 21.02.2020, 22.02.2020, 23.02.2020 и 24.02.2020, точное время не установлено, ФИО88 по указанию ФИО1 осуществлено снятие наличных денежных средств в общей сумме 310 000 рублей в банкомате на территории г.Ульяновска для последующей их передачи ФИО1;

- 31.03.2020, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва, принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование» поступили денежные средства в сумме 86 100 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 09.01.2020 между ФИО86 и 6-м иным лицом на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО85; 31.03.2020 и 01.04.2020, точное время не установлено, осуществлено снятие ФИО87 по указанию ФИО1 наличных денежных средств в общей сумме 82 000 рублей в банкомате на территории г.Ульяновска для последующей передачи ФИО1;

- 21.09.2020, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале ПАО Банк «ВТБ» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «Макс», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 16.08.2020 между ФИО94 и ФИО95 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО96, не осведомленной о преступной деятельности членов организованной преступной группы, которую подыскал 10-е иное лицо; 21.09.2020, более точное время не установлено, ФИО97 по указанию 10-го иного лица осуществила перевод денежных средств в сумме 400 000 рублей на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» и принадлежащую ФИО55, входящей в круг общения ФИО98, которая также не была осведомлена о преступном происхождении указанной суммы денежных средств, чья банковская карта находилась в пользовании ФИО103, затем ФИО102 по указанию 10-го иного лица 21.09.2020, точное время не установлено, осуществила снятие с указанной банковской карты ФИО99 наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей в банкомате на территории г.Ульяновска для последующей передачи ФИО1 через 10-е иное лицо; сразу после этого ФИО101 осуществила перевод с вышеуказанной банковской карты ФИО100 денежных средств в сумме 350 000 рублей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО56, являющейся знакомой ФИО1 и не осведомленной о преступном происхождении указанной суммы денежных средств, чья банковская карта находилась в пользовании ФИО1;

- 15.10.2020, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале ПАО Банк «ВТБ» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «Макс», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 18.09.2020 между 12-м иным лицом и ФИО104 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 12-му иному лицу, которого подыскал ФИО1; в тот же день, точное время не установлено, 12-м иным лицом по указанию ФИО1 осуществлено получение в отделении ПАО «Сбербанк» наличных денежных средств в сумме 399 200 рублей для последующей передачи ФИО1;

- 25.11.2020, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале ПАО Банк «ВТБ» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «Макс», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 20.10.2020 между 6-м иным лицом, ФИО105 и ФИО106 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 6-му иному лицу; 25.11.2020, 27.11.2020, 28.11.2020, точное время не установлено, по указанию 3-го иного лица 6-м иным лицом осуществлено снятие наличных денежных средств в общей сумме 399 700 в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи через 3-е иное лицо ФИО1;

- 09.12.2020, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале ПАО Банк «ВТБ» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «Макс», поступили денежные средства в сумме 318 100 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 20.10.2020 между 6-м иным лицом, ФИО107 и ФИО108 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО110, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств; в тот же день, точное время не установлено, ФИО73 по указанию ФИО1 осуществлен перевод денежных средств в сумме 308 000 рублей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО109, неосведомленной о преступном происхождении указанной суммы денежных средств, которую подыскал ФИО1, при этом указанная банковская карта находилась в пользовании последнего;

- 28.04.2021, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале ПАО Банк «ВТБ» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «Макс», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 16.01.2021 между ФИО114 и ФИО116 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО117, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств); в тот же день, точное время не установлено, ФИО115 по указанию 3-го иного лица осуществил перевод денежных средств в сумме 249 801 рубль с принадлежащего ему вышеуказанного счета на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО54, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств, которого под вымышленным предлогом подыскал 3-е иное лицо; 28.04.2021, точное время не установлено, ФИО119 осуществил снятие наличных денежных средств с вышеуказанного принадлежащего ему счета в сумме 150 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области, которые затем передал 3-му иному лицу для последующей передачи ФИО1; в свою очередь 3-е иное лицо, у которого в пользовании находилась вышеуказанная банковская карта ФИО113, 28.04.2021, точное время не установлено, со счета №, принадлежащего ФИО111, осуществил снятие наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области; кроме того, 3-е иное лицо с вышеуказанного счета ФИО112 осуществил 28.04.2021, точное время не установлено, перевод денежных средств в сумме 99 433 рубля на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО60, которого под вымышленным предлогом подыскал ФИО1, введя в заблуждение относительно источника поступления денежных средств; 28.04.2021, точное время не установлено, ФИО118 по просьбе ФИО1 осуществил снятие наличных денежных средств в сумме 99 400 рублей в банкомате на территории Ульяновской области с вышеуказанного принадлежащего ему счета для последующей передачи ФИО1;

- 15.06.2021, точное время не установлено, со счета №, открытого в Западно-Сибирском отделении №8647 ПАО «Сбербанк» в г.Тюмени и принадлежащего страховой компании АО «ГСК «Югория», поступили денежные средства в сумме 318 000 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 08.05.2021 между 7-м иным лицом и ФИО6 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 7-му иному лицу; в тот же день, точное время не установлено, по указанию 2-го иного лица с указанного счета 7-го иного лица осуществлен перевод денежных средств в сумме 300 000 рублей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 2-му иному лицу для последующей передачи их ФИО1; 

- 09.07.2021, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 324 300 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 31.05.2021 между 4-м иным лицом и ФИО120 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО123, поступили денежные средства в сумме 324 300 рублей; 09.07.2021 и 10.07.2021, точное время не установлено, ФИО121 по указанию 13-го иного лица осуществлено снятие наличных денежных средств в общей сумме 300 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи 13-му иному лицу; 10.07.2021, точное время не установлено, также по указанию 13-го иного лица ФИО122 осуществлен перевод денежных средств в сумме 22 000 рублей на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» и принадлежащую ФИО57, не осведомленному о преступном происхождении денежных средств, которого подыскал 13-е иное лицо; 27.07.2021, точное время не установлено, ФИО57 по указанию 13-го иного лица с указанной банковской карты осуществил перевод денежных средств в сумме 22 000 рублей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 13-му иному лицу;

- 16.11.2021, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва, принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 29.10.2021 между 8-м иным лицом и ФИО125 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 8-му иному лицу; в тот же день, точное время не установлено, последний по указанию ФИО1 осуществил в банкомате на территории Ульяновской области снятие наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей, сразу после этого осуществил перевод денежных средств в сумме 342 761 рубль на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» и принадлежащую ФИО58, неосведомленному о преступном происхождении указанной суммы денежных средств, которого подыскал 8-е иное лицо; в свою очередь 8-е иное лицо с использованием вышеуказанной банковской карты ФИО124 во исполнение указаний ФИО1 16.11.2021, 17.11.2021 и 18.11.2021, точное время не установлено, осуществил снятие в банкомате на территории Ульяновской области наличных денежных средств в общей сумме 342 000 рублей для последующей передачи ФИО1;

- 20.12.2021, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 17.11.2021 между 6-м иным лицом и ФИО126, на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 6-му иному лицу; 21.12.2021 и 22.12.2021, точное время не установлено, ФИО1 с использованием банковской карты 6-го иного лица осуществил снятие наличных денежных средств в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области, точное место не установлено;

- 30.11.2021, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 18.11.2021 между ФИО127 и ФИО128 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО59; в тот же день, точное время не установлено, ФИО59 по указанию 13-го иного лица осуществил снятие наличных денежных средств в указанной сумме в банкомате на территории г.Ульяновска для последующей передачи 13-му иному лицу;

- 02.12.2021, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале ПАО «РГС Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» поступили денежные средства в сумме 267 700 рублей в качестве страховой выплаты по инсценированному ДТП от 20.11.2021 между ФИО205, ФИО206, 8-м иным лицом и ФИО6 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 8-му иному лицу; в тот же день, точное время не установлено, 8-м иным лицом по указанию ФИО1 осуществлено снятие наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи ФИО1; 03.12.2021, точное время не установлено, 8-м иным лицом по указанию ФИО1 осуществлено получение наличных денежных средств в сумме 204 629 рублей в отделении ПАО «Сбербанк» на территории Ульяновской области для последующей передачи ФИО1; 

- 15.12.2021, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале ПАО «РГС Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» поступили денежные средства в сумме 51 700 рублей в качестве второй части страховой выплаты по инсценированному ДТП от 20.11.2021 между ФИО129, 8-м иным лицом и ФИО6 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 8-му иному лицу; в тот же день, точное время не установлено, 8-м иным лицом по указанию ФИО1 осуществлено снятие наличных денежных средств в сумме 30 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи ФИО1; сразу после этого 8-м иным лицом по указанию ФИО1 осуществлен перевод с указанного принадлежащего ему счета денежных средств в сумме 21 501 рубль на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО130, неосведомленной о преступном происхождении денежных средств, чья банковская карта находилась в пользовании ФИО1;

- 08.12.2021, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 27.11.2021 между 3-м иным лицом и ФИО132 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 3-му иному лицу; 08.12.2021, 09.12.2021, 11.12.2021, точное время не установлено, 3-е иное лицо по указанию ФИО1 осуществил снятие наличных денежных средств в сумме 395 500 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи ФИО1; 

- 23.12.2021, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 232 100 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 01.12.2021 между 16-м иным лицом и ФИО131 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО133; 25.12.2021, точное время не установлено, ФИО134 по указанию 15-го иного лица осуществила перевод денежных средств в сумме 222 000 рублей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 15-му иному лицу

- 16.12.2021, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 03.12.2021 между 7-м иным лицом и 18-м иным лицом на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 7-му иному лицу; в тот же день, точное время не установлено, 7-е иное лицо по указанию 2-го иного лица осуществила перевод денежных средств в сумме 397 000 рублей на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 2-му иному лицу; в свою очередь 2-е иное лицо по указанию ФИО1 16.12.2021 и 17.12.2021, точное время не установлено, осуществил снятие с указанного счета наличных денежных средств в общей сумме 397 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи ФИО1;

- 14.01.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 15.12.2021 между 12-м иным лицом и ФИО207 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 12-му иному лицу; 14.01.2022, 15.01.2022 и 16.01.2022, точное время не установлено, 3-е иное лицо по указанию ФИО1 путем использования банковской карты 12-го иного лица осуществил снятие наличных денежных средств в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области, точное место не установлено, для последующей передачи ФИО1;

- 20.01.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 21.12.2021 между ФИО137 (фамилия до замужества ФИО138 и ФИО139 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО140 (девичья фамилия ФИО141.; 20.01.2022, 21.01.2022, 22.01.2022, 23.01.2022, 24.01.2022, 25.01.2022, 26.01.2022, 27.01.2022, 28.01.2022, точное время не установлено, ФИО143 (фамилия до замужества ФИО142 и 3-е иное лицо по указанию ФИО1 с использованием банковской карты ФИО135 (фамилия до замужества ФИО136. осуществили снятие наличных денежных средств в общей сумме 395 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи ФИО1 ;

- 14.02.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 334 300 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 27.12.2021 между ФИО144 и ФИО145 на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО146; в тот же день, точное время не установлено, ФИО147 по указанию ФИО1 осуществил перевод денежных средств в сумме 334 108 рублей с указанного счета на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий 17-му иному лицу, неосведомленному в данном случае о преступном происхождении денежных средств; в свою очередь 17-е иное лицо по указанию ФИО1 15.02.2022, точное время не установлено, осуществил перевод денежных средств в сумме 334 000 рублей на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО60, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств, сразу после этого ФИО60 по просьбе 17-го иного лица осуществил снятие наличных денежных средств в сумме 334 000 рублей в банкомате на территории г.Ульяновска для последующей их передачи ФИО1 через 17-е иное лицо; 

- 28.01.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 27.12.2021 между ФИО148 и ФИО149 на счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» и принадлежащий ФИО150 07.02.2022 и 08.02.2022, точное время не установлено, с указанного счета 15-м иным лицом при помощи банковской карты ФИО151 осуществлено снятие наличных денежных средств в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории г.Ульяновска; 

- 14.02.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 13.01.2022 между 18-м иным лицом и ФИО154 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО153; 14.02.2022, 15.02.2022 и 16.02.2022, точное время не установлено, ФИО152 и 3-е иное лицо осуществили снятие с указанного счета наличных денежных средств в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи ФИО1; 

- 21.02.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в АО «Альфа-Банк», принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 13.01.2022 между 16-м иным лицом и 4-м иным лицом на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 4-му иному лицу; 21.02.2022 и 22.02.2022, точное время не установлено,4-е иное лицо по указанию 2-го иного лица осуществила снятие с указанного счета наличных денежных средств в общей сумме 300 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области; 22.02.2022, точное время не установлено, 3-е иное лицо по указанию 2-го иного лица с указанного счета осуществила перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий 4-му иному лицу сразу после этого с указанного счета 4-е иное лицо осуществила перевод указанной суммы денежных средств на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 2-му иному лицу; в свою очередь 2-е иное лицо по указанию ФИО1 осуществил снятие 23.02.2022, точное время не установлено, наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области с указанного счета для последующей передачи ФИО1; 

- 14.02.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 14.01.2022 между 15-м иным лицом и ФИО155 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 15-му иному лицу; 14.02.2022, 15.02.2022 и 24.02.2022, точное время не установлено, 15-е иное лицо при помощи банковской карты ФИО33 осуществил снятие наличных денежных средств в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории г.Ульяновска; 

- 14.02.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 22.01.2022 между 9-м иным лицом и ФИО208 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 9-му иному лицу; 15.02.2022 и 18.02.2022, точное время не установлено, 9-е иное лицо по указанию 2-го иного лица осуществил снятие наличных денежных средств в общей сумме 98 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи ФИО1; 19.02.2022, точное время не установлено, 9-м иным лицом по требованию 2-го иного лица осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей на банковскую карту №, зарегистрированную в ПАО «Сбербанк» и принадлежащую ФИО61, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств в качестве платы ФИО1 за приобретенное движимое имущество; 19.02.2022, точное время не установлено, 9-е иное лицо во исполнение указаний 2-го иного лица осуществил перевод со своего вышеуказанного счета денежных средств в сумме 100 000 рублей на счет №, принадлежащий 15-му иному лицу и открытый в ПАО «Сбербанк»; 20.02.2022, точное время не установлено, 15-е иное лицо во исполнение указаний ФИО1 осуществил снятие с вышеуказанного принадлежащего ему счета в банкомате на территории г.Ульяновска наличных денежных средств в сумме 89 000 рублей для последующей передачи ФИО1;

- 05.03.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 14.02.2022 между 5-м иным лицом и ФИО156 на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий ФИО171; 05.03.2022 и 06.03.2022, точное время не установлено, ФИО74 по просьбе ФИО159, неосведомленного о преступном происхождении денежных средств, которого подыскал ФИО1, осуществил снятие наличных денежных средств в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории г.Ульяновска для последующей передачи ФИО1;

- 10.03.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 14.02.2022 между 15-м иным лицом и ФИО170 на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий 15-му иному лицу;

- 21.03.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 280 300 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 25.02.2022 между ФИО157 и ФИО158 на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО163; 21.03.2022, точное время не установлено, ФИО160 по указанию 13-го иного лица снял в банкомате на территории г.Ульяновска наличные денежные средства в сумме 280 000 рублей для последующей передачи 13-му иному лицу;

- 08.04.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва, принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 119 700 рублей в качестве второй части страховой выплаты по полису ОСАГО в результате инсценировки ДТП от 25.02.2022 между ФИО168 и ФИО169 на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО162; 08.04.2022, точное время не установлено, ФИО164 по указанию 13-го иного лица снял в банкомате на территории г.Ульяновска денежные средства в сумме 119 000 рублей для последующей передачи 13-му иному лицу;

- 14.04.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва, принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 17.03.2022 между ФИО166 и ФИО167 на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО165, неосведомленный о преступном происхождении денежных средств, по просьбе 13-го иного лица 14.04.2022, точное время не установлено, осуществил перевод указанной суммы денежных средств, находясь на территории Ульяновской области, на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО57, неосведомленному о преступном происхождении денежных средств, которого подыскал 13-е иное лицо под вымышленным предлогом; 14.04.2022, точное время не установлено, ФИО57, неосведомленный о преступном происхождении денежных средств, дважды снял с вышеуказанного счета наличные денежные средства в общей сумме 400 000 рублей в банкомате на территории Ульяновской области для последующей передачи 13-му иному лицу;

- 06.05.2022, точное время не установлено, со счета №, открытого в филиале ПАО Банк «ФК Открытие» в г.Москва и принадлежащего страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» поступили денежные средства в сумме 88 100 рублей в качестве страховой выплаты в результате инсценировки ДТП от 18.03.2022 между 18-м иным лицом и ФИО6 на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО44, не осведомленной о преступном происхождении денежных средств; вместе с тем, членам преступного сообщества не удалось распорядиться указанной суммой денежных средств, поскольку 20.04.2022 их деятельность была пресечена должностными лицами органов внутренних дел, а указанная сумма денежных средств изъята в ходе предварительного следствия.

В результате совершения указанных финансовых операций, а также иных неустановленных в ходе следствия финансовых операций электронные денежные средства в вышеуказанных суммах претерпели конверсию из безналичных в наличные денежные средства, посредством последовательных переводов через счета третьих лиц, статус и принадлежность денежных средств менялись, что привело к маскировке их преступного происхождения, созданию видимости законности происхождения доходов от организованного хищения денежных средств, принадлежащих РСА или страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ДТП, а также позволило ФИО1, 2-му иному лицу, 15-му иному лицу, ФИО6,6-му иному лицу, 5-му иному лицу, 12-му иному лицу, 18-му иному лицу, 16-му иному лицу, 9-му иному лицу, 4-му иному лицу, 3-му иному лицу, 7-му иному лицу, 8-му иному лицу, 11-му иному лицу, 10-му иному лицу, 19-му иному лицу, 21-му иному лицу, 20-му иному лицу, 13-му иному лицу, 14-му иному лицу, 17-му иному лицу владеть, пользоваться и распоряжаться денежными средствами под видом собственных легальных доходов.

В период с 01.10.2019 до 20.04.2022, более точные даты и время не установлены, ФИО1 при вышеописанных обстоятельствах было создано и функционировало преступное сообщество (преступная организация), в которую входили сам ФИО1 и подчиненные ему лица: 2-е иное лицо, 15-е иное лицо, 13-е иное лицо, 3-е иное лицо, 7-е иное лицо, ФИО6, 8-е иное лицо, 5-е иное лицо, 4-е иное лицо, 11-е иное лицо, 10-е иное лицо, 19-е иное лицо, 21-е иное лицо, 20-е иное лицо, а также лица, которые в целях конспирации не были осведомлены вышеуказанными членами о том, что осуществляют свою преступную деятельность в составе преступного сообщества (преступной организации), но осознавали, что выполняют свои преступные роли в составе организованной преступной группы: 17-е иное лицо, 6-е иное лицо, 12-е иное лицо, 14-е иное лицо, 18-е иное лицо, 16-е иное лицо, 9-е иное лицо. При этом указанные лица в указанный выше период времени, находясь на территории Ульяновской, Московской областях, г.Москва и иных неустановленных следствием местах, преследуя цель незаконного материального обогащения, умышленно совершали тяжкие преступления по организованному хищению денежных средств, принадлежащих Российскому союзу автостраховщиков (далее РСА) и страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ими дорожно-транспортным происшествиям (далее - ДТП) на территории г.Ульяновска.

Так, в период с 12.02.2021 по 27.02.2021, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной преступной группы ФИО1, а также её члены – ФИО6 и 4-е иное лицо, а также 10-е иное лицо и 2-е иное лицо (последние двое находились в состоянии алкогольного опьянения), находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Ульяновской области, в целях хищения чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом страхователю или собственнику ТС, вступили между собой в преступный сговор на незаконное получение страховых выплат от РСА путем подачи соответствующих документов в указанное учреждение посредству организации инсценировки ДТП, при этом разработали план своих преступных действий и распределили между собой преступные роли.

Согласно разработанного ФИО1, 2-м иным лицом, ФИО6, 10-м иным лицом, 4-м иным лицом преступного плана, ФИО6, имеющий в пользовании автомобиль «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» г/н № регион, фактически находящийся в распоряжении 4-го иного лица, во исполнение своей преступного роли согласился, чтобы он был фиктивно застрахован ФИО1 по поддельному полису ОСАГО ООО «НСГ - «Росэнерго» серии ННН №. В свою очередь, 10-е иное лицо, имеющий в распоряжении автомобиль «Merсedes Benz С150» г/н № регион, находясь за рулем которого в состоянии алкогольного опьянения, совершил в период с 00 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 13.02.2021, более точное время не установлено, неумышленное столкновение с металлическим ограждением на автодороге трассы Р-241, соединяющей г.Казань и г.Ульяновск, у дома №8А по ул. Мостостроителей г.Ульяновска, фиктивно оформил в собственность ФИО172, не осведомленной о преступных намерениях последних. При этом ФИО1, 2-е иное лицо, ФИО6, 4-е иное лицо и 10-е иное лицо заведомо знали, что в соответствии с Приказом Банка России №ОД-2003 от 03.12.2020 у ООО «НСГ – «Росэнерго» была отозвана страховая лицензия, что дает право потерпевшему в ДТП обратиться за страховой выплатой в РСА.

Подъелец под вымышленным предлогом в период с 12.02.2021 по 27.02.2021, более точные дата и время следствием не установлены, подыскала, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, 10-е иное лицо, введя в заблуждение относительно события ДТП. С ФИО6 в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, вступил в преступный сговор 2-е иное лицо во исполнение своей преступной роли.

Далее 2-е иное лицо, ФИО6 и 10-е иное лицо на месте вышеуказанного неумышленного ДТП автомобиля «Merсedes Benz С150» г/н № регион, должны были совершить инсценировку ДТП с использованием вышеуказанных автомашин. После чего 10-е иное лицо должен был сообщить фиктивному владельцу автотранспортного средства ФИО173 о, якобы, произошедшем ДТП между двумя ТС и, введя в заблуждение относительно события ДТП, под выдуманным предлогом попросить приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области по адресу: 

<

...>. Одновременно с этим 2-е иное лицо и ФИО6, должны были связаться с членом организованной преступной группы 4-м иным лицом, сообщить об инсценировке ДТП и попросить за денежное вознаграждение приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области. Находясь на указанном участке местности 4-е иное лицо и ФИО174 должны были получить от 10-го иного лица необходимые документы о, якобы, произошедшем ДТП, составление которых должны организовать 10-е иное лицо и 2-е иное лицо. После чего указанные подставные водители должны были передать подложные документы в ГИБДД для оформления административного материала. Затем 2-е иное лицо и 10-е иное лицо должны были организовать передачу заведомо подложных документов в подразделение РСА, с целью получения членами организованной преступной группы незаконных денежных средств, в результате наступления страхового случая, которыми распорядятся по своему усмотрению.

Во исполнение задуманного, в период времени с 00 часов 00 минут 13.02.2021 до 23 часов 59 минут 28.02.2021, более точные дата и время не установлены, в результате неумышленного ДТП автомобиля «Merсedes Benz С150» г/н № регион, за рулем которого в состоянии алкогольного опьянения находился 10-е иное лицо, ФИО5, имея в пользовании автомобиль «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» г/н № регион, во исполнение своей преступной роли и по указанию 2-го иного лица, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, поставил указанный автомобиль на автодороге трассы Р-241, соединяющей г.Казань и г.Ульяновск, у дома №8А по ул. Мостостроителей г.Ульяновска. Автомобиль «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» г/н № регион был поставлен таким образом, что в результате, якобы, столкновения указанных автомобилей, автомобиль «Merсedes Benz С150» г/н № регион врезался в металлическое ограждение. Таким образом, участниками организованной преступной группы было инсценировано столкновение между автомобилями «Merсedes Benz С150» г/н № регион и «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» г/н №, в результате которого ТС, якобы были причинены механические повреждения.

Затем, в продолжение реализации совместного преступного умысла, 2-е иное лицо во исполнение своей преступной роли в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 28.02.2021, более точное время не установлено, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, связался с членом организованной преступной группы ФИО6 и попросил связаться с 4-м иным лицом, что попросить последнюю приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области и использовать свои данные (как виновного водителя) для фиксации инсценированного ДТП. Сразу после этого в вышеуказанный период времени ФИО6 во исполнение своей преступной роли, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, связался с 4-м иным лицом и за денежное вознаграждение попросил приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области и использовать свои данные (как виновного водителя) для фиксации инсценированного ДТП. На указанное предложение 4-е иное лицо добровольно согласилась. В продолжение реализации совместного преступного умысла 10-е иное лицо во исполнение своей преступной роли в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, связался с ФИО175, ввел её в заблуждение относительно события ДТП, под выдуманным предлогом попросил приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области и уговорил использовать свои данные (как пострадавшего водителя) для фиксации инсценированного ДТП.

В период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 28.02.2021, более точное время не установлено, ФИО178, не подозревающая о преступных намерениях членов указанной организованной группы, а также 4-е иное лицо во исполнение своей преступной роли прибыли к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, расположенное по адресу: 

<

...>, для регистрации факта инсценированного ДТП, где ФИО177 под диктовку10-го иного лица заполнила объяснение от своего имени. В свою очередь, 4-е иное лицо, находясь на указанном участке местности, получила от 10-го иного лица, в том числе объяснение от своего имени и схему ДТП, составление которых в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, организовали 10-е иное лицо ФИО1 соответственно. Сразу после этого ФИО176 не осведомленная о преступной деятельности указанных лиц, и 4-е иное лицо во исполнение своей преступной роли предоставили, в том числе указанные подложные документы старшему инспектору ДПС ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области ФИО63, неосведомленному о преступных намерениях членов организованной преступной группы. 

В свою очередь, вышеуказанный сотрудник полиции, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, зафиксировал обстоятельства инсценированного ДТП, после чего выдал фиктивным участникам ДТП копию постановления по делу об административном правонарушении № от 28.02.2021 по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ к наказанию в виде административного штрафа в сумме 1000 рублей в отношении условного виновника ДТП – 4-го иного лица. Указанный документ является официальным документом и необходим для получения страховой выплаты. В указанном постановлении 4-е иное лицо во исполнение своей преступной роли поставила свои подписи, как виновный водитель автомобиля «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» г/н № регион.

Из составленных документов следовало, что 27.02.2021 в 23 часа 00 минут Подъелец, управляя автомобилем «Merсedes Benz С150» г/н № регион, осуществляла движение по автодороге трассы Р-241, соединяющей г.Казань и г.Ульяновск, у дома №8А по ул. Мостостроителей г.Ульяновска. Одновременно с этим 4-е иное лицо, не соблюдая требования ПДД, осуществляла за рулем автомобиля «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» г/н № регион разворот на указанном участке автодороги, в результате чего произошло столкновение указанных автомашин, от которого водитель автомобиля «Merсedes Benz С150» г/н № регион ФИО180 не справилась с управлением и совершила столкновение с металлическим ограждением, установленного вдоль вышеуказанной трассы. В результате ДТП автомобилям причинены механические повреждения, вследствие чего владелец автомобиля «Merсedes Benz С150» г/н № регион может обратиться в страховую компанию виновника ДТП, для получения страховых выплат за повреждение вышеуказанной автомашины в результате наступления страхового случая.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконное получение страховой выплаты от РСА, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом иному лицу, 10-е иное лицо и ФИО1, действуя умышленно, совместно и согласованно со 2-м иным лицом, ФИО6 и 4-м иным лицом, в период с 28.02.2021 по 19.04.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, организовали изготовление от имени ФИО179 извещения о ДТП, а также заявления (требования) об осуществлении компенсационной выплаты, как водителя автомобиля «Merсedes Benz С150» г/н № регион. После чего 10-е иное лицо совместно с ФИО1 посредством почтовой связи направили в расположенное по адресу: 

<

...>, обособленное подразделение РСА в Республике Крым, указанное выше заявление на получение незаконной страховой выплаты от 17.03.2021, приложив к нему среди прочего в качестве обоснования заявленных незаконных требований извещение о ДТП от 17.03.2021, а также копию постановления по делу об административном правонарушении № от 28.02.2021 по вышеуказанному инсценированному ДТП.

Вместе с тем, вышеуказанным членам организованной преступной группы довести до конца совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в сумме 400 000 рублей, принадлежащих РСА, путем обмана относительно наступления страхового случая по инсценированному ДТП, не удалось по независящим от данных лиц обстоятельствам, поскольку представителями РСА отказано в осуществлении страховой выплаты по данному инсценированному ДТП ввиду несоответствия комплекса повреждений автомобиля «Merсedes Benz С150» г/н № регион обстоятельствам заявленного ДТП.

Кроме того, в период с 01.10.2019 до 20.04.2022, более точные даты и время не установлены, ФИО1 при вышеописанных обстоятельствах было создано и функционировало преступное сообщество (преступная организация), в которую входили сам ФИО1 и подчиненные ему лица: 2-е иное лицо, 15-е иное лицо, 13-е иное лицо, 3-е иное лицо, 7-е иное лицо, ФИО6, 8-е иное лицо, 5-е иное лицо, 4-е иное лицо, 11-е иное лицо, 10-е иное лицо, 19-е иное лицо, 21-е иное лицо, 20-е иное лицо, а также лица, которые в целях конспирации не были осведомлены вышеуказанными членами о том, что осуществляют свою преступную деятельность в составе преступного сообщества (преступной организации), но осознавали, что выполняют свои преступные роли в составе организованной преступной группы: 17-е иное лицо, 6-е иное лицо, 12-е иное лицо, 14-е иное лицо, 18-е иное лицо, 16-е иное лицо, 9-е иное лицо. При этом указанные лица в указанный выше период времени, находясь на территории Ульяновской, Московской областях, г.Москва и иных неустановленных следствием местах, преследуя цель незаконного материального обогащения, умышленно совершали тяжкие преступления по организованному хищению денежных средств, принадлежащих Российскому союзу автостраховщиков (далее РСА) и страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ими дорожно-транспортным происшествиям (далее - ДТП) на территории г.Ульяновска.

Так, в период с 01.04.2021 по 04.05.2021, более точные дата и время следствием не установлены, руководитель организованной преступной группы ФИО70, а также её члены – 2-е иное лицо, 3-е иное лицо, 11-е иное лицо, ФИО6 и 19-е иное лицо, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Ульяновской области, в целях хищения чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом страхователю или собственнику ТС, вступили между собой в преступный сговор на незаконное получение страховых выплат от РСА путем подачи соответствующих документов в указанное учреждение посредством организации инсценировки ДТП, при этом разработали план своих преступных действий и распределили между собой преступные роли.

Согласно разработанного ФИО1, 2-м иным лицом, 3-м иным лицом, ФИО6, 11-м иным лицом и 19-м иным лицом преступного плана, ФИО6, имеющий в пользовании автомобиль «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» г/н № регион, находящийся в фактическом распоряжении его сожительницы 4-го иного лица, во исполнение своей преступной роли добровольно предоставил ФИО1, чтобы последний застраховал его по поддельному полису ОСАГО ООО «НСГ - «Росэнерго» серии ННН № и фиктивно оформил в собственность ФИО23 Кроме того, ФИО1, имеющий в распоряжении автомобили: «Honda Civiс» г/н № регион, фиктивно оформил его в собственность 3-го иного лица и формально передал в пользование ФИО15; «Peugeot 4007» г/н № регион, фиктивно оформил на ФИО211. При этом ФИО1, 2-е иное лицо, 3-е иное лицо, ФИО6, 11-е иное лицо и 19-е иное лицо заведомо знали, что в соответствии с Приказом Банка России №ОД-2003 от 03.12.2020 у ООО «НСГ – «Росэнерго» была отозвана страховая лицензия, что дает право потерпевшему в ДТП обратиться за страховой выплатой в РСА.

В свою очередь, ФИО64 не был осведомлен о преступных намерениях указанных лиц, будучи введенный в заблуждение относительно наличия события ДТП. Указанное лицо во исполнение своей преступной роли в период с 01.04.2021 по 04.05.2021, более точные дата и время следствием не установлены, которого подыскал под вымышленным предлогом 2-е иное лицо, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено. Кроме того, именно 2-е иное лицо в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, вступил в преступный сговор с ФИО6, в целях предоставления последним за денежное вознаграждение вышеуказанного автомобиля при инсценировке ДТП. ФИО210 также не был осведомлен о преступных намерениях последних, будучи введенным в заблуждение относительно наличия самого события ДТП, его во исполнение своей преступной роли под вымышленным предлогом в вышеуказанный период времени подыскал, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, ФИО1 ФИО209 также не был осведомлен о преступных намерениях указанных лиц, будучи введенным в заблуждение относительно наличия события ДТП, которого под вымышленным предлогом во исполнение своей преступной роли подыскал 3-е иное лицо в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено. 

Затем ФИО1, 2-е иное лицо, ФИО6 должны были совершить фиктивное ДТП с участием вышеуказанных автомашин. После чего ФИО1, 2-е иное лицо и 3-е иное лицо должны были сообщить фиктивным владельцам автотранспортных средств о, якобы, произошедшем ДТП с участием их автомашин и, введя их в заблуждение относительно события ДТП, под выдуманным предлогом попросить предоставить свои данные для использования их при составлении ФИО1 необходимых подложных документов о, якобы, произошедшем ДТП. Затем ФИО1 должен был передать указанные подложные документы 11-му иному лицу. Последний, в свою очередь, во исполнение совместного преступного умысла должен был передать указанные документы старшему инспектору ДПС взвода №1 роты №1 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области 19-му иному лицу в целях фальсификации последним материалов административного расследования и придания законности их совместной преступной деятельности. 19-е иное лицо, получив заведомо подложные документы, должен был фальсифицировать административный материал по заведомо инсценированному ДТП, после чего передать фальсифицированные документы 11-му иному лицу для последующей их передачи ФИО1 В последующем ФИО1 должен был организовать передачу указанных подложных документов в РСА с целью получения членами организованной преступной группы незаконной страховой выплаты, в результате наступления страхового случая, которыми распорядятся по своему усмотрению.

Во исполнение задуманного, в период времени с 00 часов 00 минут 04.05.2021 до 23 часов 59 минут 05.05.2021, более точное время не установлено, ФИО1, имея в распоряжении автомобили: «Honda Civiс» г/н № регион, формально оформленный в собственность ФИО214; «Peugeot 4007» г/н № регион, фиктивно оформленный в собственность 3-го иного лица и формально переданный в пользование ФИО212; находясь на автодороге возле дома №4 по ул. Маяковского г.Ульяновска, поставил автомобиль «Peugeot 4007» г/н № регион на перекрестке автодорог по ул. Маяковского и ул. Ватутина г.Ульяновска. Сразу после этого ФИО1 поставил автомобиль «Honda Civiс» г/н № регион на автодороге по ул. Маяковского г.Ульяновска возле вышеуказанного дома по направлению движения в сторону данного перекрестка. В свою очередь ФИО5 во исполнение своей преступной роли поставил автомобиль «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» г/н № регион, фиктивно оформленный в собственность ФИО213, на территории парковки, прилегающей к автодороге по ул. Маяковского г.Ульяновска возле вышеуказанного дома. Затем ФИО1, будучи за рулем автомобиля «Honda Civiс» г/н № регион с целью придания правдоподобности инсценируемому ДТП, на скорости совершил умышленное столкновение с автомобилем «Peugeot 4007» г/н № регион. Таким образом, автомобилям были причинены повреждения. Автомобиль «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» г/н № регион был размещен на вышеуказанном участке местности таким образом, что, якобы в результате столкновения автомобиля «Honda Civiс» г/н № регион с данным автомобилем, произошло последующее вышеуказанное столкновение с автомобилем «Peugeot 4007» г/н № регион.

Затем, в продолжение реализации совместного преступного умысла, 2-е иное лицо во исполнение своей преступной роли в период времени с 00 часов 00 минут 04.05.2021 до 23 часов 59 минут 05.05.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, связался с ФИО185, ввел его в заблуждение относительно события ДТП и под выдуманным предлогом попросил предоставить для дальнейшего использования свои личные анкетные данные (в качестве виновного водителя) для фиксации инсценированного ДТП. ФИО186, не осознавая о преступной деятельности указанных лиц, дал свое согласие. ФИО1 в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, связался с ФИО181, ввел его в заблуждение относительно события ДТП и под выдуманным предлогом попросил предоставить для дальнейшего использования свои личные анкетные данные (как пострадавшего водителя) для фиксации инсценированного ДТП. ФИО182, не осознавая о преступной деятельности указанных лиц, дал свое согласие. В свою очередь, 3-е иное лицо во исполнение своей преступной роли в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, связался с ФИО184, ввел его в заблуждение относительно события ДТП и под выдуманным предлогом попросил предоставить для дальнейшего использования свои личные анкетные данные (как пострадавшего водителя) для фиксации инсценированного ДТП. ФИО183, не осознавая о преступной деятельности указанных лиц, дал свое согласие.

В продолжение реализации совместного преступного умысла в период времени с 00 часов 00 минут 04.05.2021 до 23 часов 59 минут 05.05.2021, более точные дата и время не установлены, ФИО1, находясь на территории Ульяновской области, получив от 2-го иного лица и 3-го иного лица личные анкетные данные ФИО188 и ФИО189, а также имея в распоряжении личные анкетные данные ФИО187, предоставленные последним, составил, в том числе объяснения от их имени и схему ДТП.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, ФИО1 в период времени с 00 часов 00 минут 04.05.2021 до 23 часов 59 минут 05.05.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, передал 11-му иному лицу вышеуказанные документы по заведомо инсценированному ДТП от имени фиктивных собственников ТС.

11-е иное лицо в продолжение реализации совместного преступного умысла, в период времени с 00 часов 00 минут 04.05.2021 до 23 часов 59 минут 05.05.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на участке местности возле дома №4 по ул. Мелекесская г.Ульяновска, более точное место не установлено, обратился к старшему инспектору ДПС 19-му иному лицу, которому сообщил о необходимости фальсификации за денежное вознаграждение административного материала по заведомо инсценированному ДТП, передав заведомо подложные вышеуказанные документы. Во исполнение своей преступной роли как члена организованной преступной группы, 19-е иное лицо, используя свое служебное положение, согласился, получив указанные заведомо подложные документы по заведомо инсценированному ДТП. 

Получив указанные заведомо подложные документы, 19-е иное лицо, находясь при исполнении своих должностных обязанностей в служебном помещении УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, по адресу: 

<

...>, в вышеуказанный период времени вопреки требованиям ст. 1, п. 2, 5, 7, ч. 1 ст. 2, п. 2, 4, 5, ч. 1 ст. 12, п. 1, 2, 8, 20, ч. 1 ст. 13, п. 2 ч. 2 ст. 27 ФЗ «О полиции»; п. 31 Административного регламента; должностной инструкции старшего инспектора ДПС взвода №1 роты №1, утвержденной 08.02.2019 командиром ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, используя свое служебное положение, предоставляющее ему право осуществления производства по делам об административных нарушениях ПДД, наложения в пределах своей компетенции наказания на граждан, не только не пресек преступную деятельность указанных лиц, но и из корыстной заинтересованности собственноручно составил административный материал по заведомо инсценированному ДТП: определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении серии 73 ОО №025939 от 05.05.2021, согласно которому в действиях условного виновника ДТП ФИО218 отсутствует состав административного правонарушения. Указанное определение содержит в себе сведения о наличии обстоятельств, подтверждающих факт наступления страхового случая, фальсифицировав во исполнение своей преступной роли, подписи в указанном документе от имени «подставных» водителей ФИО215, ФИО216 и ФИО217. 

В вышеуказанный период времени старший инспектор ДПС 19-е иное лицо с целью придания официального статуса вышеуказанному сфальсифицированному административному материалу по инсценированному ДТП, из корыстной заинтересованности во исполнение своей преступной роли сдал указанный административный материал в группу исполнения административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области по адресу: 

<

...>, где в эти же сутки он был зарегистрирован за № в журнале учета ДТП ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, придав, тем самым, этим сфальсифицированным документам официальный статус. Таким образом, старший инспектор ДПС 19-е иное лицо сфальсифицировал с использованием своего служебного положения доказательства, будучи должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях и составлять протоколы об административных правонарушениях.

Сразу после этого, в период времени с 00 часов 00 минут 04.05.2021 до 23 часов 59 минут 05.05.2021, более точные дата и время не установлены, с целью осуществления задуманного плана, старший инспектор ДПС 19-е иное лицо вышел на участок местности возле дома №4 по ул. Мелекесской г.Ульяновска, где он нес службу, встретившись с 11-м иным лицом, и будучи должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, без поручения руководства передал копию вышеуказанного фальсифицированного определения 11-му иному лицу, взамен получив свое преступное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. При этом 19-е иное лицо осознавал, что указанные денежные средства добыты ФИО1 и 11-м иным лицом преступным путем в результате получения страховых выплат по инсценированным ДТП.

11-е иное лицо в продолжение реализации своей преступной роли, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 00 часов 00 минут 04.05.2021 до 23 часов 59 минут 05.05.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, передал ФИО1 копию определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении серии № от 05.05.2021, которая является официальным документом и необходима для получения страховой выплаты.

Из фальсифицированных документов следовало, что 04.05.2021 в 23 часа 30 минут ФИО219, осуществляя выезд на автомобиле «Лада-217030 ЛАДА ПРИОРА» г/н № регион с парковки на автодорогу по ул. Маяковского г.Ульяновска у дома №4 по вышеуказанной улице, совершил столкновение с движущимся по указанной автодороге автомобилем «Honda Civiс» г/н № регион под управлением ФИО192. В результате указанного столкновения автомобиль «Honda Civiс» г/н № регион под управлением ФИО190 совершил столкновением с автомобилем «Peugeot 4007» г/н № регион под управлением ФИО191, находившегося на перекрестке автодорог по ул. Маяковского и ул. Ватутина г.Ульяновска. В результате ДТП автомобилям причинены механические повреждения, вследствие чего собственники автомобилей «Honda Civiс» г/н № регион и «Peugeot 4007» г/н № регион могут обратиться в страховую компанию виновника ДТП, для получения страховых выплат за повреждение вышеуказанных автомашин в результате наступления страхового случая.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконное получение страховой выплаты от РСА, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом иному лицу, ФИО1, действуя умышленно, совместно и согласованно со 2-м иным лицом, 3-м иным лицом, ФИО6, 11-м иным лицом и 19-м иным лицом, в период с 05.05.2021 по 17.05.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, организовал изготовление от имени ФИО193 извещения о ДТП, как водителя автомобиля «Honda Civiс» г/н № регион, а также заявления (требования) об осуществлении компенсационной выплаты по вышеуказанному инсценированному ДТП от имени 3-го иного лица, как собственника пострадавшего автомобиля «Honda Civiс» г/н № регион. После чего ФИО1 посредством почтовой связи направил в расположенное по адресу: 

<

...>, обособленное подразделение РСА в Республике Крым, в том числе, указанное выше заявление на получение незаконной страховой выплаты по вышеуказанному инсценированному ДТП от 14.05.2021, приложив к нему среди прочего в качестве обоснования заявленных незаконных требований извещение о ДТП от 05.05.2021 от имени ФИО220, а также копию определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении серии № от 05.05.2021по вышеуказанному инсценированному ДТП.

Вместе с тем, вышеуказанным членам организованной преступной группы довести до конца совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в сумме 800 000 рублей путем обмана относительно наступления страхового случая по инсценированному ДТП, не представилось возможным по независящим от них обстоятельствам, поскольку представителями РСА отказано в осуществлении страховой выплаты по инсценированному ДТП ввиду несоответствия комплекса повреждений ТС обстоятельствам ДТП от 04.05.2021 (согласно извещению об отказе в компенсационной выплате №210528-1101158 от 28.05.2021). В связи с чем ФИО1 не организовано составление необходимых документов от имени ФИО221 для последующего направления в РСА или страховую компанию, имеющую право представлять интересы РСА и осуществлять страховые выплаты.

В период с 01.10.2019 до 20.04.2022, более точные даты и время не установлены, ФИО1 при вышеописанных обстоятельствах было создано и функционировало преступное сообщество (преступная организация), в которую входили сам ФИО1 и подчиненные ему лица: 2-е иное лицо, 15-е иное лицо, 13-е иное лицо, 3-е иное лицо, 7-е иное лицо, ФИО6, 8-е иное лицо, 5-е иное лицо, 4-е иное лицо, 11-е иное лицо, 10-е иное лицо, 19-е иное лицо, 21-е иное лицо, 20-е иное лицо, а также лица, которые в целях конспирации не были осведомлены вышеуказанными членами о том, что осуществляют свою преступную деятельность в составе преступного сообщества (преступной организации), но осознавали, что выполняют свои преступные роли в составе организованной преступной группы: 17-е иное лицо, 6-е иное лицо, 12-е иное лицо, 14-е иное лицо, 18-е иное лицо, 16-е иное лицо, 9-е иное лицо. При этом указанные лица в указанный выше период времени, находясь на территории Ульяновской, Московской областях, г.Москва и иных неустановленных следствием местах, преследуя цель незаконного материального обогащения, умышленно совершали тяжкие преступления по организованному хищению денежных средств, принадлежащих Российскому союзу автостраховщиков (далее РСА) и страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ими дорожно-транспортным происшествиям (далее - ДТП) на территории г.Ульяновска.

Так, в период с 01.04.2021 по 08.05.2021, более точные дата и время не установлены, руководитель организованной преступной группы ФИО1, а также её члены – 2-е иное лицо, ФИО6, 7-е иное лицо, 11-е иное лицо и 19-е иное лицо, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Ульяновской области, в целях хищения чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом страхователю или собственнику ТС, вступили между собой в преступный сговор на незаконное получение страховых выплат от РСА путем подачи соответствующих документов в страховую компанию АО «ГСК «Югория», имеющей право на представление интересов РСА и на осуществление страховых выплат, посредством организации инсценировки ДТП, при этом разработали план своих преступных действий и распределили между собой преступные роли.

Согласно разработанного ФИО1, 2-м иным лицом, ФИО6, 7-м иным лицом, 11-м иным лицом и 19-м иным лицом преступного плана, ФИО1, имеющий в фактическом распоряжении автомобили: «ВАЗ-21120» г/н № регион, который фиктивно застраховал по поддельному полису ОСАГО ООО «НСГ - «Росэнерго» серии № № и фиктивно оформил в собственность члена организованной преступной группы ФИО6; «Merсedes Benz Е200» г/н № регион, фиктивно оформил его в собственность члена организованной преступной группы 7-го иного лица. При этом ФИО1, 2-е иное лицо, ФИО6, 7-е иное лицо, 11-е иное лицо и 19-е иное лицо заведомо знали, что в соответствии с Приказом Банка России №ОД-2003 от 03.12.2020 у ООО «НСГ – «Росэнерго» была отозвана страховая лицензия, что дает право потерпевшему в ДТП обратиться за страховой выплатой в РСА. 

В свою очередь с ФИО6 и 7-м иным лицом в преступный сговор вступил во исполнение своей преступной роли 2-е иное лицо в период с 01.04.2021 по 08.05.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено. 

Затем ФИО1 должен был совершить фиктивное ДТП с участием вышеуказанных автомашин. После чего ФИО6 и 7-е иное лицо во исполнение указаний 2-го иного лица должны были приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области по адресу: 

<

...>. На указанном участке местности данным подставным водителям ФИО1 должен был предоставить составленные им заведомо подложные документы о, якобы, произошедшем ДТП. Затем ФИО1 должен был сообщить старшему инспектору ДПС взвода №1 роты №1 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области 19-му иному лицу через 11-е иное лицо об инсценировке ДТП. Затем подставные водители должны были передать старшему инспектору ДПС 19-му иному лицу заведомо подложные документы по заведомо инсценированному ДТП. Старший инспектор ДПС 19-е иное лицо, получив указанные подложные документы, должен был фальсифицировать административный материал по заведомо инсценированному ДТП, после чего передать фальсифицированные документы ФИО1 В последующем ФИО1 должен был организовать передачу указанных подложных документов в страховую компанию АО «ГСК «Югория», имеющую право на представление интересов РСА и осуществление страховых выплат, с целью получения членами организованной преступной группы незаконной страховой выплаты, в результате наступления страхового случая, которыми распорядятся по своему усмотрению.

Во исполнение задуманного, в период времени с 00 часов 00 минут 08.05.2021 до 23 часов 59 минут 09.05.2021, более точные дата и время не установлены, ФИО1, имея в распоряжении автомобили: «ВАЗ-21120» г/н № регион, формально оформленный в собственность члена организованной преступной группы ФИО6; «Merсedes Benz Е200» г/н № регион, фиктивно оформленный в собственность члена организованной преступной группы 7-го иного лица; находясь на автодороге возле дома №58 по ул. Волжская г.Ульяновска, поставил автомобиль «Merсedes Benz Е200» г/н № регион на перекрестке автодорог по ул. Волжская и ул. Волгоградская г.Ульяновска перед пешеходным переходом. Сразу после этого ФИО1 поставил автомобиль «ВАЗ-21120» г/н № регион на автодороге по ул. Волгоградская г.Ульяновска возле вышеуказанного дома по направлению движения в сторону данного перекрестка. Далее ФИО1, будучи за рулем автомобиля «ВАЗ-21120» г/н № регион, с целью придания правдоподобности инсценируемому ДТП, на скорости совершил умышленное столкновение с автомобилем «Merсedes Benz Е200» г/н № регион. Таким образом, автомобилям были причинены повреждения.

В продолжение реализации совместного преступного умысла 2-е иное лицо во исполнение своей преступной роли и по указанию ФИО1 в период времени с 00 часов 00 минут 08.05.2021 до 23 часов 59 минут 09.05.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, связался с членами организованной преступной группы ФИО6 и 7-м иным лицом, за денежное вознаграждение попросил приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области и использовать свои данные (как виновного и пострадавшего водителей соответственно) для фиксации инсценированного ДТП. На указанное предложение 7-е иное лицо и ФИО6 ответили добровольным согласием.

В период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 09.05.2021, более точные дата и время не установлены, члены организованной преступной группы ФИО6 и 7-е иное лицо во исполнение своих преступных ролей прибыли к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, расположенное по адресу: 

<

...>, для регистрации факта инсценированного ДТП. Находясь на вышеуказанном участке местности указанные лица получили от ФИО1, в том числе, объяснения от их имени и схему ДТП, составление которых в вышеуказанный период времени организовал ФИО222, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено. В период времени с 00 часов 00 минут 08.05.2021 до 23 часов 59 минут 09.05.2021, более точные дата и время не установлены, ФИО1, находясь на территории Ульяновской области, обратился к 11-му иному лицу, которому сообщил об инсценировке ДТП, попросив передать указанную информацию старшему инспектору ДПС 19-му иному лицу.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, 11-е иное лицо в период времени с 00 часов 00 минут 08.05.2021 до 23 часов 59 минут 09.05.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, обратился к старшему инспектору ДПС 19-му иному лицу, которому сообщил о необходимости фальсификации за денежное вознаграждение административного материала по инсценированному ДТП, на что 19-е иное лицо, осознавая преступный характер указанных действий, а также во исполнение своей преступной роли как члена организованной преступной группы, используя свое служебное положение, согласился. 

Затем в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 09.05.2021, более точные дата и время не установлены, ФИО6 и 7-е иное лицо во исполнение своих преступных ролей предоставили вышеуказанные заведомо подложные документы старшему инспектору ДПС 19-му иному лицу в служебном помещении УГИБДД УМВД России по Ульяновской области по адресу: 

<

...>. В свою очередь, последний, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, в служебном помещении по вышеуказанному адресу в вышеуказанный период времени, вопреки требованиям ст. 1, п. 2, 5, 7, ч. 1 ст. 2, п. 2, 4, 5, ч. 1 ст. 12, п. 1, 2, 8, 20, ч. 1 ст. 13, п. 2 ч. 2 ст. 27 ФЗ «О полиции»; п. 31 Административного регламента; должностной инструкции старшего инспектора ДПС взвода №1 роты №1, утвержденной 08.02.2019 командиром ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, используя свое служебное положение, предоставляющее ему право осуществления производства по делам об административных нарушениях ПДД, наложения в пределах своей компетенции наказания на граждан, из корыстной заинтересованности не только не пресек преступную деятельность указанных лиц, но и составил заведомо подложные документы: постановление по делу об административном правонарушении № от 09.05.2021 по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ в отношении условного виновника ДТП ФИО6, которому назначено административное наказание в виде штрафа в сумме 1000 рублей. Указанное постановление содержит в себе сведения о наличии обстоятельств, подтверждающих факт наступления страхового случая, в котором во исполнение своей преступной роли поставил свои подписи ФИО6, как условный виновный водитель автомобиля «ВАЗ-21120» г/н № регион. 

В вышеуказанный период времени старший инспектор ДПС 19-е иное лицо с целью придания официального статуса вышеуказанному сфальсифицированному административному материалу по заведомо инсценированному ДТП, из корыстной заинтересованности во исполнение своей преступной роли сдал указанный административный материал в группу исполнения административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области по адресу: 

<

...>, где в эти же сутки он был зарегистрирован за № в журнале учета ДТП ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, придав тем самым этим сфальсифицированным документам официальный статус, то есть сфальсифицировал доказательства, будучи должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях.

Сразу после этого, в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 09.05.2021, более точные дата и время не установлены, с целью осуществления задуманного плана, 19-е иное лицо, находясь в служебном кабинете УГИБДД УМВД России про Ульяновской области по вышеуказанном адресу, будучи должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, без поручения руководства передал копию вышеуказанного постановления ФИО6 и 7-му иному лицу. После чего старший инспектор ДПС 19-е иное лицо вышел на участок местности возле дома №4 по ул. Мелекесской г.Ульяновска, где он нес службу, и получил от ФИО1, взамен свое преступное вознаграждение в сумме 10 000 рублей, осознавая, что указанные денежные средства добыты ФИО1 преступным путем в результате получения страховых выплат по инсценированным ДТП.

ФИО6 и 7-е иное лицо в продолжение реализации своей преступной роли, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 09.05.2021, более точные дата и время не установлены находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, передали ФИО1 копию постановления по делу об административном правонарушении № от 09.05.2021, которая является официальным документом и необходима для получения страховой выплаты.

Впоследствии 09.05.2021, точное время не установлено, находясь на участке местности возле дома №4 по ул. Мелекесской г.Ульяновска, ФИО1 передал 19-му иному лицу незаконное денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей за выполнение последним вышеуказанной преступной роли. Указанными денежными средствами 19-е иное лицо распорядился по своему усмотрению, осознавая преступный характер происхождения указанных денежных средств, полученных ФИО1 в качестве незаконных страховых выплат по инсценированным ДТП.

Из фальсифицированных документов следовало, что 08.05.2021 в 21 час 30 минут ФИО6, осуществляя выезд на автомобиле «ВАЗ-21120» г/н № регион с автодороги по ул. Волгоградская г.Ульяновска на перекресток с ул. Волжская г.Ульяновска у дома №58 по указанной улице, совершил столкновение с остановившемся перед пешеходным переходом автомобилем «Merсedes Benz Е200» г/н № регион под управлением 7-го иного лица, которая пропускала пешехода. В результате ДТП автомобилям причинены механические повреждения, вследствие чего владелец автомобиля «Merсedes Benz Е200» г/н № регион может обратиться в страховую компанию виновника ДТП, для получения страховых выплат за повреждение вышеуказанной автомашины в результате наступления страхового случая.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконное получение страховой выплаты от РСА, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом иному лицу, ФИО1, действуя умышленно, совместно и согласованно со 2-м иным лицом, ФИО6, 7-м иным лицом, 11-м иным лицом, и 19-м иным лицом, в период с 09.05.2021 по 27.05.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, организовал изготовление от имени 7-го иного лица извещения о ДТП, а также заявления (требования) об осуществлении компенсационной выплаты по вышеуказанному инсценированному ДТП, как владельца пострадавшего автомобиля «Merсedes Benz Е200» г/н № регион. После чего ФИО1 посредством почтовой связи направил в филиал страховой компании – АО «ГСК «Югория» (осуществляющий компенсационные выплаты и представление интересов РСА) по адресу: 

<

...>, указанное выше заявление от 25.05.2021 на получение незаконной страховой выплаты, приложив к нему среди прочего в качестве обоснования заявленных незаконных требований извещение о ДТП от 10.05.2021 от имени 7-го иного лица, а также копию постановления по делу об административном правонарушении № от 09.05.2021 по вышеуказанному инсценированному ДТП.

Впоследствии сотрудниками АО «ГСК «Югория», будучи введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, по которому они обязаны произвести выплату страхового возмещения, признан указанный случай страховым, в результате осуществления 02.06.2021 в период времени с 07 часов 40 минут до 08 часов 30 минут (время Московское) на участке местности возле дома №10 по ул. Лазурная пос. Коммунарка г.Москвы или в ином неустановленном месте осмотра автомобиля «Merсedes Benz Е200» г/н № регион. После чего согласно решению о компенсационной выплате № от 11.06.2021 и платежного поручения № от 15.06.2021 со счета №, открытого в Западно-Сибирском отделении №8647 ПАО «Сбербанк» в г.Тюмени и принадлежащего страховой компании АО «ГСК «Югория», на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 7-му иному лицу, были перечислены 15.06.2021, точное время не установлено, денежные средства в сумме 318 000 рублей. Во исполнение указаний 2-го иного лица 15.06.2021, точное время не установлено, 7-е иное лицо, находясь на неустановленной территории Ульяновской области или Республики Татарстан осуществила перевод денежных средств в сумме 300 000 рулей с вышеуказанного принадлежащего ей счета на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 2-му иному лицу. 

В свою очередь, 2-е иное лицо, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, передал указанную сумму денежных средств в период с 15 по 16 июня 2021 года, более точные дата и время не установлены, ФИО1 Таким образом, членами организованной преступной группы созданы условия для последующего распоряжения указанной суммой денежных средств по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной преступной группы.

Похищенными денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились в дальнейшем по своему усмотрению, в результате чего преступными действиями участников организованной преступной группы в лице ФИО1, 2-го иного лица, ФИО6, 7-го иного лица, 11-го иного лица, и 19-го иного лица причинен материальный ущерб в размере 318 000 рублей.

В период с 01.10.2019 до 20.04.2022, более точные даты и время не установлены, 1-м иным лицом при вышеописанных обстоятельствах было создано и функционировало преступное сообщество (преступная организация), в которую входили сам ФИО1 и подчиненные ему лица: 2-е иное лицо, 15-е иное лицо, 13-е иное лицо, 3-е иное лицо, 7-е иное лицо, ФИО6, 8-е иное лицо, 5-е иное лицо, 4-е иное лицо, 11-е иное лицо, 10-е иное лицо, 19-е иное лицо, 21-е иное лицо, 20-е иное лицо, а также лица, которые в целях конспирации не были осведомлены вышеуказанными членами о том, что осуществляют свою преступную деятельность в составе преступного сообщества (преступной организации), но осознавали, что выполняют свои преступные роли в составе организованной преступной группы: 17-е иное лицо, 6-е иное лицо, 12-е иное лицо, 14-е иное лицо, 18-е иное лицо, 16-е иное лицо, 9-е иное лицо. При этом указанные лица в указанный выше период времени, находясь на территории Ульяновской, Московской областях, г.Москва и иных неустановленных следствием местах, преследуя цель незаконного материального обогащения, умышленно совершали тяжкие преступления по организованному хищению денежных средств, принадлежащих Российскому союзу автостраховщиков (далее РСА) и страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ими дорожно-транспортным происшествиям (далее - ДТП) на территории г.Ульяновска.

Так, 20.11.2021, более точное время не установлено, руководитель организованной преступной группы ФИО1, а также её члены – 2-е иное лицо, 15-е иное лицо, 8-е иное лицо и ФИО6, находясь на территории Ульяновской области, в целях хищения чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом страхователю или собственнику ТС, вступили между собой в преступный сговор на незаконное получение страховых выплат от Публичного акционерного общества страховой компании «Росгосстрах» (далее ПАО СК «Росгосстрах») путем подачи соответствующих документов в страховую компанию, посредством организации инсценировки ДТП, при этом разработали план своих преступных действий и распределили между собой преступные роли.

В период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 20.11.2021, более точное время не установлено, ФИО1, осуществляя движение на автомобиле «Lexus IS 250» г/н № регион по автодороге возле дома №37 по пр-ту Ленинского Комсомола г.Ульяновска, не соблюдая требований ПДД совершил неумышленное столкновение с автомобилями: «ВАЗ-219050» г/н № регион, принадлежавшего и находившегося под управлением ФИО51, и «Ford Focus» г/н № регион, принадлежавшего и находившегося под управлением ФИО50, которые остановились перед пешеходным переходом, пропуская пешехода. Таким образом, ФИО1 явился виновником ДТП. 

Согласно разработанного ФИО1, 2-м иным лицом, 15-м иным лицом, 8-м иным лицом и ФИО6 преступного плана, ФИО1, имеющий в распоряжении автомобили: «ВАЗ-21093» г/н № регион, застрахованный по полису ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» серии № №, фиктивно оформил его в собственность члена организованной преступной группы ФИО6; «Lexus IS 250» г/н № регион, фиктивно оформленный в собственность члена организованной преступной группы 8-го иного лица.

При этом с ФИО6 во исполнение своей преступной роли вступил в преступный сговор 2-е иное лицо в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 20.11.2021, более точное время не установлено, то есть сразу после вышеуказанного ДТП, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено. С 8-м иным лицом в преступный сговор вступил ФИО1 в вышеуказанный период времени, то есть сразу после вышеуказанного ДТП, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено.

В результате неумышленного вышеуказанного столкновения автомобилей: «Ford Focus» г/н № регион, принадлежавшего и находившегося под управлением ФИО50, «ВАЗ-219050» г/н № регион принадлежавшего и находившегося под управлением ФИО51, неосведомленных о преступной деятельности указанных лиц, и «Lexus IS 250» г/н № регион под управлением ФИО1, в котором последний являлся виновником, ФИО1 планировал при содействии 15-го иного лица инсценировать ДТП путем умышленного столкновения автомобиля «ВАЗ-21093» г/н № регион и автомобиля «Lexus IS 250» г/н № регион, дабы условным виновником ДТП стал выступать водитель автомобиля «ВАЗ-21093» г/н № регион. После чего 2-е иное лицо и ФИО1 должны были попросить фиктивных владельцев ТС ФИО6 и 8-е иное лицо за денежное вознаграждение приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области по адресу: 

<

...>. На указанном участке местности подставные водители должны были получить необходимые документы о, якобы, произошедшем ДТП, составление которых организовал бы ФИО1 После чего подставные водители должны были передать заведомо подложные документы в ГИБДД для составления административного материала. В последующем ФИО1 должен был организовать передачу подложных документов в страховую компанию ПАО СК «Росгосстрах», имеющую право на осуществление страховых выплат, для получения впоследствии членами организованной преступной группы незаконных денежных средств, в результате наступления страхового случая, которыми распорядятся по своему усмотрению.

Во исполнение задуманного, в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 20.11.2021, более точное время не установлено, ФИО1, имея в распоряжении автомобили: «ВАЗ-21093» г/н № регион, формально оформленный в собственность члена организованной преступной группы ФИО6; «Lexus IS 250» г/н № регион, формально оформленный в собственность члена организованной преступной группы 8-го иного лица; находясь на автодороге по пр-ту Ленинского Комсомола г.Ульяновска возле дома №37 по вышеуказанному проспекту, сразу после вышеуказанного неумышленного столкновения автомобилей поставил автомобиль «ВАЗ-21093» г/н № регион на автодороге по пр-ту Ленинского Комсомола г.Ульяновска. Затем ФИО223 будучи за рулем автомобиля «ВАЗ-21093» г/н № регион, с целью придания правдоподобности инсценируемому ДТП, двигаясь по автодороге по пр-ту Ленинского Комсомола г.Ульяновска на скорости совершил умышленное столкновение с автомобилем «Lexus IS 250» г/н № регион. Одновременно с этим 15-е иное лицо во исполнение своей преступной роли по указанию ФИО1 в целях конспирации совместной преступной деятельности перекрыл движение автомобилей на перекрестке автодорог по пр-ту Ленинского Комсомола и пр-ту Ульяновский г.Ульяновска, наблюдая за обстановкой, чтобы предупредить в случае опасности. Таким образом, ТС были причинены повреждения.

Затем ФИО1 во исполнение своей преступной роли в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 20.11.2021, более точное время не установлено, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, связался с членом организованной преступной группы 8-м иным лицом, за денежное вознаграждение попросил приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области по адресу: 

<

...>, и использовать свои данные (как пострадавшего водителя) для фиксации инсценированного ДТП. Кроме того, 2-е иное лицо во исполнение своей преступной роли в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, связался с членом организованной преступной группы ФИО6, за денежное вознаграждение попросил приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области и использовать свои данные (как виновного водителя) для фиксации инсценированного ДТП.

В период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 20.11.2021, более точное время не установлено, 8-е иное лицо и ФИО6 во исполнение своих преступных ролей прибыли к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, расположенное по адресу: 

<

...>, для регистрации факта инсценированного ДТП. Находясь на указанном участке местности указанные подставные водители получили от ФИО1 и 15-го иного лица, в том числе, объяснения от их имени и схему ДТП, составление которых организовал ФИО1 и 15-е иное лицо в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено. Одновременно с этим по указанному адресу прибыли ФИО226 и ФИО227, неосведомленные о преступной деятельности указанных лиц, которые под диктовку ФИО1 заполнили объяснения от своего имени. Затем ФИО224, ФИО225, неосведомленные о преступной деятельности указанных лиц, а также члены организованной преступной группы ФИО6 и 8-е иное лицо предоставили, в том числе указанные документы инспектору ДПС ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области ФИО65, неосведомленному о преступных намерениях членов организованной преступной группы. 

В свою очередь, вышеуказанный сотрудник полиции, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, зафиксировал обстоятельства инсценированного ДТП, после чего выдал фиктивным участникам ДТП копию постановления по делу об административном правонарушении № от 20.11.2021 в отношении условного виновника ДТП ФИО6 за совершение последним административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ, назначив наказание в виде административного штрафа в сумме 1500 рублей. Указанная копия постановления является официальным документом и необходима для получения страховой выплаты. Предварительно в данном постановлении ФИО258 и ФИО259, не подозревающие о преступных намерениях вышеуказанных членов организованной преступной группы, а также 8-е иное лицо и ФИО6 во исполнение своей преступной роли поставили свои подписи, как водители вышеуказанных автомобилей.

Из составленных документов следовало, что 20.11.2021 в 19 часов 15 минут ФИО6, осуществляя движение на автомобиле «ВАЗ-21093» г/н № регион по автодороге по пр-ту Ленинского Комсомола г.Ульяновска у дома №37 по указанному проспекту, не соблюдая ПДД, совершил столкновение с остановившемся перед пешеходным переходом на указанной автодороге автомобилем «Lexus IS 250» г/н № регион под управлением 8-го иного лица. В свою очередь 8-е иное лицо в результате вышеуказанного столкновения, находясь за рулем автомобиля «Lexus IS 250» г/н № регион продвинулся вперед и совершил на скорости столкновение с автомобилями «Ford Focus» г/н № регион под управлением ФИО228 и «ВАЗ-21093» г/н № регион под управлением ФИО229. В результате ДТП ТС причинены механические повреждения, вследствие чего, в том числе владелец автомобиля «Lexus IS 250» г/н № регион может обратиться в страховую компанию виновника ДТП, для получения страховой выплаты за повреждение вышеуказанного ТС в результате наступления страхового случая.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконное получение страховой выплаты от ПАО СК «Росгосстрах», путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом иному лицу, ФИО1, действуя умышленно, совместно и согласованно со 2-м иным лицом, 15-м ирным лицом, ФИО6 и 8-м иным лицом, в период с 20.11.2021 по 23.11.2021, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, организовал изготовление от имени 8-го иного лица заявления от 23.11.2021, как водителя пострадавшего автомобиля «Lexus IS 250» г/н № регион. После чего ФИО1 в вышеуказанный период осуществил передачу в филиал ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: 

<

...>, либо в иной филиал вышеуказанной страховой компании, расположенный по иному адресу на территории г.Ульяновска указанное выше заявление на получение незаконной страховой выплаты, приложив к нему среди прочего копию постановления по делу об административном правонарушении № от 20.11.2021 по вышеуказанному инсценированному ДТП.

Впоследствии сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах» будучи введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, по которому они обязаны произвести выплату страхового возмещения, признан указанный случай страховым, в результате осуществления 23.11.2021 около 17 часов 30 минут на участке местности возле дома №66 по ул. Московское шоссе г.Ульяновска, 24.11.2021 около 11 часов 00 минут на участке местности возле дома №98 по ул. Урицкого г.Ульяновска, а также в период с 12 часов 15 минут до 13 часов 15 минут на территории г.Ульяновска, точное место не установлено, осмотра автомобиля «Lexus IS 250» г/н № регион. После чего согласно акту о страховом случае от 01.12.2021 указанный случай признан страховым, а на основании платежного поручения № от 02.12.2021 со счета №, открытого в филиале ПАО «РГС Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 8-му иному лицу, были перечислены 02.12.2021, точное время не установлено, денежные средства в сумме 267 700 рублей. 03.12.2021, точное время не установлено, 8-е иное лицо передал ФИО1 денежные средства в сумме 254 629 рублей, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено. Таким образом, членами организованной преступной группы созданы условия для последующего распоряжения указанной суммой денежных средств по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной преступной группы.

Вместе с тем, неудовлетворенный произведенными страховыми выплатами со стороны ПАО СК «Росгосстрах» ФИО1, действуя в интересах организованной преступной группы, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, в период с 02.12.2021 по 06.12.2021, точные дата и время не установлены, организовал составление от имени 8-го иного лица в адрес ПАО СК «Росгосстрах» заявления о необходимости дополнительного осмотра вышеуказанного автомобиля, организовав передачу данных документов сотрудникам указанной страховой компании на территории г.Ульяновска, точный адрес не установлен. 

Впоследствии сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах» будучи введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, по которому они обязаны произвести выплату страхового возмещения, признан указанный случай страховым, в результате осуществления 06.12.2021 в период времени с 10 часов 38 минут до 10 часов 57 минут на участке местности возле дома №6 по пр-ту Авиастроителей г.Ульяновска дополнительного осмотра автомобиля «Lexus IS 250» г/н № регион. После чего согласно акту о страховом случае от 14.12.2021 указанный случай признан страховым, а на основании платежного поручения № от 15.12.2021 со счета №, открытого в филиале ПАО «РГС Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» и принадлежащий 8-му иному лицу, были перечислены 15.12.2021, точное время не установлено, денежные средства в сумме 51 700 рублей. 15.12.2021, точное время не установлено, 8-е иное лицо, находясь на территории Ульяновской области, осуществил передачу денежных средств в сумме 51 504 рубля ФИО1 Таким образом, членами организованной преступной группы созданы условия для последующего распоряжения указанной суммой денежных средств по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной преступной группы. 

Похищенными денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились в дальнейшем по своему усмотрению, в результате чего преступными действиями участников организованной преступной группы в лице ФИО1, 2-го иного лица, 15-го иного лица, ФИО6 и 8-го иного лица ПАО СК «Росгосстрах» причинен материальный ущерб в размере 319 400 рублей.

В период с 01.10.2019 до 20.04.2022, более точные даты и время не установлены, ФИО1 при вышеописанных обстоятельствах было создано и функционировало преступное сообщество (преступная организация), в которую входили сам ФИО1 и подчиненные ему лица: 2-е иное лицо, 15-е иное лицо, 13-е иное лицо, 3-е иное лицо, 7-е иное лицо, ФИО6, 8-е иное лицо, 5-е иное лицо, 4-е иное лицо, 11-е иное лицо, 10-е иное лицо, 19-е иное лицо, 21-е иное лицо, 20-е иное лицо, а также лица, которые в целях конспирации не были осведомлены вышеуказанными членами о том, что осуществляют свою преступную деятельность в составе преступного сообщества (преступной организации), но осознавали, что выполняют свои преступные роли в составе организованной преступной группы: 17-е иное лицо, 6-е иное лицо, 12-е иное лицо, 14-е иное лицо, 18-е иное лицо, 16-е иное лицо, 9-е иное лицо. При этом указанные лица в указанный выше период времени, находясь на территории Ульяновской, Московской областях, г.Москва и иных неустановленных следствием местах, преследуя цель незаконного материального обогащения, умышленно совершали тяжкие преступления по организованному хищению денежных средств, принадлежащих Российскому союзу автостраховщиков (далее РСА) и страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ими дорожно-транспортным происшествиям (далее - ДТП) на территории г.Ульяновска.

Так, в период с 01.11.2021 до 27.12.2021, более точные дата и время не установлены, руководитель организованной преступной группы ФИО1, а также её члены – 15-е иное лицо, 2-е иное лицо, ФИО6 и 14-е иное лицо, находясь на территории Ульяновской и Московской областях, г.Москва, а также иных неустановленных местах, в целях хищения чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом страхователю или собственнику ТС, вступили между собой в преступный сговор на незаконное получение страховых выплат от РСА путем подачи соответствующих документов в страховую компанию, имеющую право представлять интересы РСА и осуществлять страховые выплаты - АО «АльфаСтрахование», посредством организации инсценировки ДТП, при этом разработали план своих преступных действий и распределили между собой преступные роли.

Согласно разработанного ФИО1, 15-м иным лицом, 2-м иным лицом, ФИО6 и 14-м иным лицом преступного плана, 15-е иное лицо, имеющий в распоряжении автомобили: «ВАЗ-21104» г/н № регион, который фиктивно застраховал ФИО1 во исполнение своей преступной роли по поддельному полису ОСАГО ООО «НСГ - «Росэнерго» серии № №, фиктивно оформил его в собственность ФИО24; «Honda Civiс 1.3 Hybrid» г/н № регион, фиктивно оформил его в собственность ФИО31 При этом ФИО1, 15-е иное лицо, 2-е иное лицо, ФИО6 и 14-е иное лицо заведомо знали, что в соответствии с Приказом Банка России №ОД-2003 от 03.12.2020 у ООО «НСГ – «Росэнерго» была отозвана страховая лицензия, что дает право потерпевшему в ДТП обратиться за страховой выплатой в РСА.

В свою очередь ФИО260 и ФИО261 не были осведомлены о преступных намерениях указанных лиц, введенные в заблуждение относительно наличия события ДТП. ФИО262 в период с 01.11.2021 до 27.12.2021, более точные дата и время не установлены, подыскал 2-е иное лицо при помощи ФИО6, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено. ФИО263 в вышеуказанный период времени подыскал 15-е иное лицо, также находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено.

В продолжение реализации вышеуказанного совместного преступного плана 15-е иное лицо должен был совместно с ФИО1 совершить фиктивное ДТП с участием вышеуказанных автомашин. После чего 2-е иное лицо и ФИО6, а также 15-е иное лицо должны были сообщить фиктивным владельцам ТС о, якобы, произошедшем ДТП с участием их автомобилей и, введя их в заблуждение относительно события ДТП, под выдуманным предлогом попросить приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области по адресу: 

<

...>, для использования своих данных для регистрации ДТП. На указанном участке местности 15-е иное лицо должен был передать ранее составленные им необходимые подложные документы о якобы произошедшем ДТП, после чего подставные водители должны были передать их в ГИБДД для составления административного материала. Затем 15-е иное лицо должен был организовать передачу указанных подложных документов в страховую компанию АО «АльфаСтрахование», имеющую право на представление интересов РСА и осуществление страховых выплат. При поступлении вышеуказанных документов в АО «АльфаСтрахование» автоэксперт ООО «Прайсконсалт» 14-е иное лицо (согласно договору № об оказании услуг по автотехнической экспертизе транспортных средств от 26.10.2020 между АО «АльфаСтрахование» (Заказчик) и ООО «НМЦ «ТехЮр Сервис» (Исполнитель) Исполнитель, в том числе взял на себя обязательства по оказанию услуг Заказчику по составлению акта осмотра ТС и их фотографирование; в свою очередь между ООО «НМЦ «ТехЮр Сервис» (Заказчик) и ООО «Прайсконсалт» (Исполнитель) заключен договор об оказании услуг № от 01.01.2020, согласно которому исполнитель, в том числе обязуется оказывать клиентам Заказчика услуги по осмотру ТС и фотографирование) во исполнение своей преступной роли, за денежное вознаграждение должен был формально осмотреть ТС, поврежденное в результате инсценировки ДТП, с максимальной калькуляцией суммы восстановительного ремонта в результате причиненного ущерба, предусмотренной полисом ОСАГО. Затем 14-е иное лицо должен был передать заведомо подложный акт осмотра ТС в АО «АльфаСтрахование» для последующего составления на основании него заключений экспертиз, которые станут основаниями для получения членами организованной преступной группы незаконных страховых выплат, в результате наступления страхового случая, которыми распорядятся по своему усмотрению.

Во исполнение задуманного, в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 27.12.2021, более точное время не установлено, 15-е иное лицо, имея в распоряжении автомобили: «ВАЗ-21104» г/н № регион, формально оформленный в собственность ФИО264; «Honda Civiс 1.3 Hybrid» г/н № регион, формально оформленный в собственность ФИО265; транспортировал указанные автомобили на участок автодороги возле дома №53 по ул. Солнечная г.Ульяновска. Находясь на указанном участке местности, 15-е иное лицо, поставил автомобиль «ВАЗ-21104» г/н № регион на автодороге по ул. Солнечная г.Ульяновска. Затем ФИО1 поставил автомобиль «Honda Civiс 1.3 Hybrid» г/н № регион на автодороге по ул. Солнечная г.Ульяновска перед вышеуказанным автомобилем. Далее ФИО1, будучи за рулем автомобиля «Honda Civiс 1.3 Hybrid» г/н № регион, с целью придания правдоподобности инсценируемому ДТП, двигаясь по указанной улице на скорости, совершил умышленное столкновение с автомобилем «ВАЗ-21104» г/н № регион. Одновременно с этим 15-е иное лицо наблюдал за обстановкой, чтобы предупредить об опасности. Предварительно 15-е иное лицо в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, выправил подушки безопасности автомобиля «Honda Civiс 1.3 Hybrid» г/н № регион, с целью придания правдоподобности инсценируемому ДТП. Таким образом, автомобилям были причинены механические повреждения.

Затем, в продолжение реализации совместного преступного умысла, 15-е иное лицо во исполнение своей преступной роли в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 27.12.2021, более точное время не установлено, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, связался с ФИО230, введя в заблуждение относительно события ДТП, под выдуманным предлогом попросил приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области и использовать свои данные (как пострадавшего водителя) для фиксации инсценированного ДТП. В вышеуказанный период времени 2-е иное лицо во исполнение своей преступной роли, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, связался с членом организованной преступной группы ФИО6 и попросил за денежное вознаграждение подыскать лицо, для участия последнего в подачи документов в УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, используя собственные данные (как виновного водителя) для фиксации инсценированного ДТП. В свою очередь, ФИО6 во исполнение своей преступной роли, в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, связался с ФИО231, введя в заблуждение относительно события ДТП, под выдуманным предлогом попросил приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области и использовать свои данные (как виновного водителя) для фиксации инсценированного ДТП. ФИО232, не осознавая о преступной деятельности указанных лиц, дал свое согласие.

В период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 27.12.2021, более точное время не установлено, ФИО233 и ФИО234, не подозревающие о преступных намерениях членов указанной организованной преступной группы, прибыли к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, расположенное по адресу: 

<

...>, для регистрации факта инсценированного ДТП. Находясь на указанном участке местности, ФИО235 и ФИО236 получили от 15-го иного лица, в том числе, объяснения от их имени и схему ДТП, составление которых организовал 15-е иное лицо в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено. После чего данные подставные водители предоставили, в том числе, указанные документы старшему инспектору ДПС ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области ФИО66, неосведомленному о преступных намерениях членов организованной преступной группы. 

В свою очередь, вышеуказанный сотрудник полиции, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, зафиксировал обстоятельства инсценированного ДТП, после чего выдал фиктивным участникам ДТП копию определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении серии № от 27.12.2021, согласно которому в действиях условного виновника ДТП ФИО75 отсутствует состав административного правонарушения. В указанном определении ФИО242 и ФИО241, не подозревающие о преступных намерениях вышеуказанных членов организованной преступной группы, поставили свои подписи, как водители вышеуказанных автомобилей.

ФИО239 и ФИО240, введенные в заблуждение относительно преступной деятельности указанных лиц, в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 27.12.2021, более точное время не установлено, находясь на участке местности возле дома №4 по ул. Мелекесской г.Ульяновска, более точное место не установлено, передали 15-му иному лицу копию определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении серии № от 27.12.2021, которая является официальным документом и необходима для получения страховой выплаты.

Из составленных документов следовало, что 27.12.2021 в 15 часов 10 минут ФИО75, осуществляя движение задним ходом на автомобиле «ВАЗ-21104» г/н № регион с придомовой дороги дома №53 по ул. Солнечная г.Ульяновска на автодорогу по ул. Солнечная г.Ульяновска, совершил столкновение с движущемся на встречу автомобилем «Honda Civiс 1.3 Hybrid» г/н № регион под управлением ФИО237. В результате ДТП автомашинам причинены механические повреждения, вследствие чего владелец автомобиля «Honda Civiс 1.3 Hybrid»г/н № регион может обратиться в страховую компанию виновника ДТП, для получения страховой выплаты за повреждение вышеуказанного ТС в результате наступления страхового случая.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконное получение страховой выплаты от РСА, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом иному лицу, ФИО1, действуя умышленно, совместно и согласованно с 14-м иным лицом, в период с 27.12.2021 по 11.01.2022, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, 15-е иное лицо организовал изготовление от имени ФИО238 извещения о ДТП, а также заявления (требования) об осуществлении компенсационной выплаты по вышеуказанному инсценированному ДТП, как водителя пострадавшего автомобиля «Honda Civiс 1.3 Hybrid» г/н № регион. Далее в вышеуказанный период времени 15-е иное лицо совместно с ФИО243, неосведомленным о преступной деятельности указанных лиц, осуществили выезд в г.Москва. 11.01.2022, более точное время не установлено, ФИО244 предоставил в филиал АО «АльфаСтрахование» по адресу: 

<

...>, указанное выше заявление на получение незаконной страховой выплаты от 11.01.2022, приложив к нему среди прочего в качестве обоснования заявленных незаконных требований извещение о ДТП от 27.12.2021, а также копию определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении серии № от 27.12.2021 по вышеуказанному инсценированному ДТП.

Затем 11.01.2022, точное время не установлено, 15-е иное лицо во исполнение своей преступной роли предоставил для проведения формального смотра указанный автомобиль в филиал АО «АльфаСтрахование» по адресу: 

<

...>, заведомо зная, что формальный осмотр автомобиля будет осуществлять во исполнение преступного сговора автоэксперт ООО «Прайсконсалт» 14-е иное лицо.

11.01.2022 около 10 часов 28 минут (время Московское), более точное время не установлено, 14-е иное лицо во исполнение своей преступной роли за незаконное денежное вознаграждение в сумме 3000 рублей, находясь по вышеуказанному адресу, достоверно зная об отсутствии наступления страхового случая, что указанные повреждения нанесены при иных обстоятельствах, а затраты на их исправление минимальны и не требуют замены деталей, осознавая незаконность своих действий, произвел формальный осмотр автомобиля «Honda Civiс 1.3 Hybrid» г/н № регион, с максимальной калькуляцией суммы восстановительного ремонта в результате причиненного ущерба, предусмотренной полисом ОСАГО. Затем 14-е иное лицо, составив заведомо для него недостоверный акт осмотра ТС от 11.01.2022, во исполнение своей преступной роли установил размер заявленного убытка в сумме 400 000 рублей и, что, якобы, обнаруженные на ТС повреждения соответствуют обстоятельствам заявленного ДТП.

По подложному акту осмотра ТС от 11.01.2022 на автомобиле «Honda Civiс 1.3 Hybrid» г/н № регион зафиксированы следующие повреждения: облицовка и усилитель переднего бампера, капот, крыло переднее правое с указанием на ремонтное воздействие указанных деталей – «замена» и «окрашивание»; дверь передняя правая, стойка ветрового стекла правая с указанием на ремонтное воздействие указанных деталей – «окрашивание»; фара правая в сборе, облицовка противотуманной фары передняя правая, верхняя решетка радиатора, ремень безопасности передний левый и преднатяжитель, ремень безопасности передний правый и преднатяжитель, НПБ в руле, НПБ в панели салона (торпеда), панель салона передняя (торпеда) с указанием на ремонтное воздействие указанных деталей – «замена».

После составления подложного акта осмотра вышеуказанного автомобиля, содержащего ложные сведения о, якобы, имевшем место страховом случае, в виде причинения механических повреждений автомашины в результате ДТП, действуя в составе организованной группы, достоверно зная, что повреждения автомобиля причинены при иных обстоятельствах, объем и стоимость ремонтных работ не соответствуют действительности, 11.01.2022, точное время не установлено, находясь на территории г.Москва, более точное место не установлено, передал указанный подложный документ сотрудникам филиала АО «АльфаСтрахование», введя, таким образом, последних в заблуждение относительно обстоятельств наступления страхового случая.

При этом 11.01.2022, более точное время не установлено, находясь на участке местности возле строения №38 дома №11 по ул. Золоторожский вал г.Москва, более точное место не установлено, 15-е иное лицо передал 14-му иному лицу незаконное денежное вознаграждение в сумме 3 000 рублей за выполнение последним вышеуказанной преступной роли. Указанными денежными средствами 14-е иное лицо распорядился по своему усмотрению, осознавая преступный характер происхождения денежных средств, полученных ФИО1 и 15-м иным лицом в качестве незаконных страховых выплат по инсценированным ДТП.

Впоследствии на основании указанного подложного акта осмотра ТС и результатов проведенного формального осмотра ТС, представленных 14-м иным лицом, составлено заключение № от 11.01.2020 экспертом-техником ООО «НМЦ «ТехЮр Сервис» ФИО67, неосведомленным о преступной деятельности указанных лиц, находясь в неведении относительно действительности наступления страхового случая. При этом последний предварительно принял указанные подложные результаты преступной деятельности 14-го иного лица, после изучения которых, в том числе, произвел расчет стоимости восстановительного ремонта указанного мотоцикла. Указанные подложные документы впоследствии явились основаниями для признания сотрудниками АО «АльфаСтрахование» указанного случая страховым, введенными в заблуждение относительно обстоятельств его наступления. После чего согласно решению о компенсационной выплате № от 27.01.2022 и платежного поручения № от 28.01.2022 со счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк» в г.Москва и принадлежащего страховой компании АО «АльфаСтрахование», на счет №, открытый в АО «Альфа-Банк» и принадлежащий ФИО246, поступили 28.01.2022, точное время не установлено, денежные средства в суме 400 000 рублей. 07.02.2022 и 08.02.2022, точное время не установлено, с указанного счета 15-м иным лицом при помощи банковской карты ФИО245 осуществлено снятие в банкомате на территории г.Ульяновска, точное место не установлено, наличных денежных средств в общей сумме 400 000 рублей. Таким образом, членами организованной преступной группы были созданы условия для последующего распоряжения указанной суммой денежных средств по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной преступной группы.

Похищенными денежными средствами участники организованной преступной группы распорядились в дальнейшем по своему усмотрению, в результате чего преступными действиями участников организованной преступной группы в лице ФИО1, 15-го иного лица, ФИО6, 2-го иного лица и 14-го иного лица РСА причинен материальный ущерб в размере 400 000 рублей.

В период с 01.10.2019 до 20.04.2022, более точные даты и время не установлены, ФИО1 при вышеописанных обстоятельствах было создано и функционировало преступное сообщество (преступная организация), в которую входили сам ФИО1 и подчиненные ему лица: 2-е иное лицо, 15-е иное лицо, 13-е иное лицо, 3-е иное лицо, 7-е иное лицо, ФИО6, 8-е иное лицо, 5-е иное лицо, 4-е иное лицо, 11-е иное лицо, 10-е иное лицо, 19-е иное лицо, 21-е иное лицо, 20-е иное лицо, а также лица, которые в целях конспирации не были осведомлены вышеуказанными членами о том, что осуществляют свою преступную деятельность в составе преступного сообщества (преступной организации), но осознавали, что выполняют свои преступные роли в составе организованной преступной группы: 17-е иное лицо, 6-е иное лицо, 12-е иное лицо, 14-е иное лицо, 18-е иное лицо, 16-е иное лицо, 9-е иное лицо. При этом указанные лица в указанный выше период времени, находясь на территории Ульяновской, Московской областях, г.Москва и иных неустановленных следствием местах, преследуя цель незаконного материального обогащения, умышленно совершали тяжкие преступления по организованному хищению денежных средств, принадлежащих Российскому союзу автостраховщиков (далее РСА) и страховым компаниям, путем обмана относительно наступления страховых случаев по инсценированным ими дорожно-транспортным происшествиям (далее - ДТП) на территории г.Ульяновска.

Так, в период с 01.02.2022 по 18.03.2022, более точные дата и время не установлены, руководитель организованной преступной группы ФИО1, а также её члены – 2-е иное лицо, ФИО5, 17-е иное лицо, 18-е иное лицо, 15-е иное лицо и 20-е иное лицо, находясь на территории Ульяновской области, а также иных неустановленных местах, в целях хищения чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом страхователю или собственнику ТС, вступили между собой в преступный сговор на незаконное получение страховых выплат от РСА путем подачи соответствующих документов в страховую компанию, имеющую право представлять интересы РСА и осуществлять страховые выплаты – ПАО СК «Росгосстрах», посредством организации инсценировки ДТП, при этом разработали план своих преступных действий и распределили между собой преступные роли.

Согласно разработанного ФИО1, 2-м иным лицом, ФИО6, 17-м иным лицом, 18-м иным лицом, 15-м иным лицом и 20-м иным лицом преступного плана, ФИО1, имея в фактическом распоряжении автомобили: «ВАЗ-21083» г/н № регион, фиктивно застраховал его по поддельному полису ОСАГО ПАО «АСКО» серии № № и формально оформил в собственность 18-го иного лица; «Citroen С-Сrosser» г/н № регион, формально оформил в собственность ФИО44, передав формально под управление ФИО6 При этом ФИО1, 2-е иное лицо, ФИО6, 17-е иное лицо, 18-е иное лицо, 15-е иное лицо и 20-е иное лицо заведомо знали, что в соответствии с Приказом Банка России №ОД-2390 от 03.12.2021 у ПАО «АСКО» была отозвана страховая лицензия, что дает право потерпевшему в ДТП обратиться за страховой выплатой в РСА. Вышеуказанные действия ФИО1 осуществил в период с 01.02.2022 по 18.03.2022, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено.

В свою очередь, с 18-м иным лицом в преступный сговор в период с 01.02.2022 по 18.03.2022, более точные дата и время не установлены, вступил 17-е иное лицо во исполнение указаний ФИО1, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено. ФИО247 не была осведомлена о преступной деятельности указанных лиц, была введена в заблуждение относительно события ДТП, которую в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, подыскал 2-е иное лицо. С ФИО6 в преступный сговор в вышеуказанный период времени вступил 2-е иное лицо, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено.

В продолжение реализации совместного преступного плана ФИО1 должен был совместно со 2-м иным лицом и 15-м иным лицом совершить фиктивное ДТП с участием вышеуказанных автомашин. После чего 2-е иное лицо и 17-е иное лицо должны были сообщить фиктивным владельцам ТС, ФИО6 и 18-му иному лицу соответственно, об инсценировке ДТП при помощи автомобилей, которые, якобы, находились под их управлением, и за денежное вознаграждение попросить приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области по адресу: 

<

...>, для использования собственных данных для регистрации инсценированного ДТП. На указанном участке местности ФИО1 должен был передать ФИО6 и 18-му иному лицу ранее составленные им необходимые подложные документы о, якобы, произошедшем ДТП. После чего 18-е иное лицо и ФИО6 должны были передать, в том числе заведомо подложные документы в УГИБДД УМВД России по Ульяновской области. Получив указанные документы, старший инспектор ДПС взвода №1 роты №2 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области 20-е иное лицо во исполнение вышеуказанного преступного плана за денежное вознаграждение должен был сфальсифицировать материалы административного расследования и путем регистрации указанного материала придать законность совместной преступной деятельности. Впоследствии ФИО1 должен был организовать передачу подложных документов в страховую компанию ПАО СК «Росгосстрах», имеющую право на представление интересов РСА и осуществление страховых выплат, для получения впоследствии членами организованной преступной группы незаконных денежных средств, в результате наступления страхового случая, которыми распорядятся по своему усмотрению.

Во исполнение задуманного, в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 18.03.2022, более точное время не установлено, ФИО1, имея в фактическом распоряжении автомобили: «ВАЗ-21083» г/н № регион, формально оформленный в собственность члена организованной преступной группы 18-го иного лица; «Citroen С-Сrosser» г/н № регион, формально оформленный в собственность ФИО266, но формально переданный в пользование члена организованной преступной группы ФИО6; перегнал совместно с 15-м иным лицом и 2-м иным лицом указанные автомашины на участок автодороги возле дома №1 по ул. Победы г.Ульяновска. Находясь на указанном участке местности, ФИО1 поставил автомобиль «Citroen С-Сrosser» г/н № регион на автодороге по ул. Победы г.Ульяновска на пересечении с автодорогой по ул. Димитрова г.Ульяновска перед пешеходным переходом. Одновременно с этим ФИО1 поставил автомобиль «ВАЗ-21083» г/н № регион на автодорогу по ул. Димитрова г.Ульяновска по направлению движения к вышеуказанному перекрестку. Далее ФИО1, будучи за рулем автомобиля «ВАЗ-21083» г/н № регион, с целью придания правдоподобности инсценируемому ДТП, двигаясь по автодороге по ул. Димитрова г.Ульяновска, на скорости совершил умышленное столкновение с автомобилем «Citroen С-Сrosser» г/н № регион. 15-е иное лицо и 2-е иное лицо во исполнение своей преступной роли, находясь на указанном участке местности, в вышеуказанный период времени наблюдали за обстановкой, чтобы предупредить в случае опасности. Предварительно ФИО1 совместно с 15-м иным лицом в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, выправили подушки безопасности автомобиля «Citroen С-Сrosser» г/н № регион, с целью придания правдоподобности инсценируемому ДТП. Таким образом, автомобилям были причинены механические повреждения.

В продолжение реализации совместного преступного умысла 17-е иное лицо в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 18.03.2022, более точное время не установлено, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, связался с членом организованной преступной группы 18-м иным лицом, за денежное вознаграждение попросил приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области по адресу: 

<

...>, и использовать свои данные (в качестве виновного водителя) в целях регистрации инсценированного ДТП. На указанное незаконное предложение 18-е иное лицо ответил согласием. В свою очередь, 2-е иное лицо во исполнение своей преступной роли в вышеуказанный период времени, находясь на территории Ульяновской области, точное место не установлено, связался с членом организованной преступной группы ФИО6, за денежное вознаграждение попросил приехать к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области и использовать свои данные (как пострадавшего водителя) в целях регистрации инсценированного ДТП. На указанное преступное предложение ФИО6 добровольно согласился.

В период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 18.03.2022, более точное время не установлено, 18-е иное лицо и ФИО6 во исполнение своих преступных ролей прибыли к зданию УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, расположенное по адресу: 

<

...>, для регистрации факта инсценированного ДТП. Находясь на указанном участке местности, ФИО6 и 18-е иное лицо получили от ФИО1, в том числе, заполненные от их имени объяснения и схему ДТП, составление которых в вышеуказанный период времени организовал ФИО1, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено. Затем 18-е иное лицо и ФИО6 предоставили, в том числе, указанные заведомо подложные документы в УГИБДД УМВД России по Ульяновской области по адресу: 

<

...>. 

Предварительно ФИО1 во исполнение своей преступной роли в период времени с 00 часов 00 минут 16.03.2022 до 23 часов 59 минут 18.03.2022, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, обратился к старшему инспектору ДПС 20-му иному лицу, которому сообщил о необходимости составления за денежное вознаграждение административного материала по заведомо инсценированному ДТП. На указанное преступное предложение 20-е иное лицо, осознавая преступный характер указанных действий, а также во исполнение своей преступной роли как члена организованной преступной группы, используя свое служебное положение, согласился. 

Затем в период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 18.03.2022, более точное время не установлено, находясь в служебном помещении УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, по адресу: 

<

...>, при предоставлении 18-м иным лицом и ФИО6 вышеуказанных заведомо подложных документов, старший инспектор ДПС 20-иное лицо, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, вопреки требованиям ст. 1, п. 2, 5, 7, ч. 1 ст. 2, п. 2, 4, 5, ч. 1 ст. 12, п. 1, 2, 8, 20, ч. 1 ст. 13, п. 2 ч. 2 ст. 27 ФЗ «О полиции»; п. 31 Административного регламента; должностной инструкции старшего инспектора ДПС взвода №1 роты №2, утвержденной 19.05.2021 командиром ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области, используя свое служебное положение, предоставляющее ему право осуществления производства по делам об административных нарушениях ПДД, наложения в пределах своей компетенции наказания на граждан, не только не пресек преступную деятельность указанных лиц, но и из корыстной заинтересованности в целях конспирации своей преступной деятельности обратился под выдуманным предлогом к инспектору ДПС взвода №1 роты №2 ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области ФИО249 и, введя последнего в заблуждение относительно события ДТП, указал на вышеуказанные подложные документы, попросив оформить административный материал по указанному ДТП. В свою очередь, инспектор ДПС ФИО250, неосведомленный о преступной деятельности указанных лиц, составил постановление по делу об административном правонарушении № от 18.03.2022 в отношении условного виновника ДТП 18-го иного лица в связи с совершением последним административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ, назначив наказание в виде административного штрафа в сумме 1000 рублей. Указанное постановление содержит в себе сведения о наличии обстоятельств, подтверждающих факт наступления страхового случая, в котором поставил свои подписи во исполнение своей преступной роли 18-е иное лицо, как водитель автомобиля «ВАЗ-21083» г/н № регион. 

В вышеуказанный период времени инспектор ДПС ФИО251 во исполнение своих должностных обязанностей, а также во исполнение просьбы 20-го иного лица, введенный в заблуждение относительно события ДТП, с целью придания официального статуса вышеуказанному административному материалу по указанному ДТП, сдал его в группу исполнения административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области по адресу: 

<

...>, где он был зарегистрирован за № в журнале учета ДТП ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ульяновской области. Таким образом, старший инспектор ДПС 20-е иное лицо являясь должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, при вышеуказанных обстоятельствах, используя свое служебное положение, сфальсифицировал доказательства при помощи инспектора ДПС ФИО253, который не владел информации о преступной деятельности указанных лиц. При этом ФИО252 в вышеуказанный период времени, находясь по вышеуказанному адресу, передал копию постановления по делу об административном правонарушении № от 18.03.2022 18-му иному лицу и ФИО6

Впоследствии в период времени с 18.03.2022 по 20.03.2022, более точные дата и время не установлены, находясь на участке местности возле дома №132В по пр-ту ФИО76 г.Ульяновска или в ином неустановленном месте на территории Ульяновской области, ФИО1 передал 20-му иному лицу незаконное денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей за выполнение последним вышеуказанной преступной роли. Указанными денежными средствами 20-е иное лицо распорядился по своему усмотрению, осознавая, что денежные средства добыты членами организованной преступной группы преступным путем в результате инсценировки ДТП.

В период времени с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 18.03.2022, более точное время не установлено, члены организованной преступной группы 18-е иное лицо и ФИО6 во исполнение своих преступных ролей, находясь на участке местности возле дома №4 по ул. Мелекесская г.Ульяновска, передали копию постановления по делу об административном правонарушении № от 18.03.2022 ФИО1

Из составленных документов следовало, что 18.03.2022 в 15 часов 50 минут 18-е иное лицо, управляя автомобилем «ВАЗ-21083» г/н № регион, двигаясь по автодороге по ул. Димитрова г.Ульяновска, приблизился к перекрестку с автодорогой по ул. Победы г.Ульяновск, не соблюдая требования ПДД, совершил столкновение с автомобилем «Citroen С-Сrosser» г/н № регион под управлением ФИО6, который остановил ТС перед пешеходным переходом, пропуская пешехода, переходящего автодорогу. В результате ДТП автомобилям причинены механические повреждения, вследствие чего владелец автомобиля «Citroen С-Сrosser» г/н № регион может обратиться в страховую компанию виновника ДТП для получения страховой выплаты за повреждение вышеуказанной автомашины в результате наступления страхового случая.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконное получение страховой выплаты от РСА, путем обмана относительно наступления страхового случая, подлежащего выплате в соответствии с законом иному лицу, ФИО70 в период времени с 18.03.2022 по 05.04.2022, более точные дата и время не установлены, находясь на территории Ульяновской области, более точное место не установлено, составил извещение о ДТП, а также заявление (требование) об осуществлении компенсационной выплаты по вышеуказанному инсценированному ДТП от имени члена организованной преступной группы ФИО6, как водителя автомобиля «Citroen С-Сrosser» г/н № регион, указав сведения о формальном собственнике вышеуказанного автомобиля ФИО77, не осведомленной о преступной деятельности указанных лиц.

В период с 18.03.2022 по 06.04.2022, более точные дата и время не установлено, ФИО1 лично предоставил в филиал ПАО СК «Росгосстрах» по адресу: 

<

...>, указанное выше заявление на получение незаконной страховой выплаты от 05.04.2022, приложив к нему среди прочего в качестве обоснования заявленных незаконных требований извещение о ДТП от 18.03.2022, а также копию постановления по делу об административном правонарушении № от 18.03.2022 по вышеуказанному инсценированному ДТП.

Впоследствии сотрудниками ПАО СК «Росгосстрах», введенными в заблуждение относительно наступления страхового случая, по которому они обязаны произвести выплату страхового возмещения, признан указанный случай страховым, в результате осуществления 05.04.2022 около 15 часов 00 минут, точное время не установлено, осмотра автомобиля «Citroen С-Сrosser» г/н № регион на участке местности возле дома №37 по ул. Московское шоссе г.Ульяновска; 06.04.2022 в период с 10 часов 48 минут до 11 часов 09 минут осмотра ТС на участке местности возле дома №37 по ул. Московское шоссе г.Ульяновска; 06.04.2022, точное время не установлено, осмотра ТС на участке местности возле дома №40 по ул. Карбышева г.Ульяновска; 12.04.2022, точное время не установлено осмотра ТС на участке местности возле корпуса №1 дома №3 по ул. Моршанская г.Москва; 13.04.2022 около 13 часов 03 минут (время Московское), точное время не установлено, на участке местности возле корпуса №2 дома №3 по ул. Моршанская г.Москва. После чего согласно акта о страховом случае от 05.05.2022 и платежного поручения № от 06.05.2022 со счета №, открытого в филиале ПАО Банк «ФК Открытие» в г.Москва и принадлежащего страховой компании ПАО СК «Росгосстрах», на счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» и принадлежащий ФИО254, не осведомленной о преступном происхождении денежных средств, поступили 06.05.2022, точное время не установлено, денежные средства в сумме 88 100 рублей. Вместе с тем, указанными денежными средствами члены организованной преступной группы распорядиться не успели, поскольку их преступная деятельность была пресечена 20.04.2022.

В результате преступными действиями участников организованной преступной группы в лице ФИО1, 15-го иного лица, 2-го иного лица, 17-го иного лица, ФИО6, 18-го иного лица и 20-го иного лица причинен материальный ущерб в размере 88 100 рублей.

В ходе предварительного следствия ФИО6 заявил ходатайство, поддержанное его защитником – адвокатом Степченко А.В., о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое 27 июня 2022 года было удовлетворено заместителем прокурора Заволжского района г. Ульяновска.

По окончании предварительного следствия в соответствии с положениями статьи 317.5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации заместитель прокурора Ульяновской области ФИО68 изучил поступившее от следователя уголовное дело в отношении ФИО6, утвердил обвинительное заключение, внес представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу, которое вручено обвиняемому и его защитнику.

В судебном заседании государственный обвинитель Подгороднова Т.В. поддержала представление и указала, что не возражает против рассмотрения дела в особом порядке и постановления приговора без проведения судебного разбирательства, поскольку оно основано на законе, соблюдены условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. ФИО6, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, признал полностью вину в совершении инкриминируемых преступлений, давал правдивые показания, согласующиеся с материалами уголовного дела об обстоятельствах, которые не были известны правоохранительным органам, в том числе, о преступной деятельности по эпизодам от 04.05.2021, 08.05.2021, 27.12.2021, сведениями о которых органы предварительного расследования еще не располагали.

Показания ФИО6, полнота и правдивость сведений, указанных в ходе предварительного следствия при выполнении им обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, способствовали выявлению лиц, причастных к совершению преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации).

Подсудимый ФИО6 в судебном заседании поддержал свое ходатайство и представление прокурора, пояснил, что согласен с предъявленным обвинением в полном объеме, понимает его существо, данное ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником, при этом он осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Также пояснил, что он исполнил условия досудебного соглашения в полном объеме. 

Кроме того, по обстоятельствам вмененных преступлений ФИО6 поддержал свои показания, данные в ходе предварительного следствия, из которых следовало, что он действительно на протяжении длительного времени являлся участником преступного сообщества, организованного и возглавляемого ФИО1, для совершения мошеннических действий в отношении различных страховых компаний и РСА, а именно совершения инсценировок дорожно-транспортных происшествий с целью последующего получения с данных организаций страховых выплат. Рассказал о способах совершения инсценировок дорожно-транспортных происшествий, а также автомобилях, использовавшихся для этих целей, места, где происходили данные дорожно-транспортные происшествия. Сообщил о преступной деятельности по эпизодам от 04.05.2021, 08.05.2021, 27.12.2021, сведения о которых органам предварительного следствия известны не были.

Таким образом, из содержания показаний ФИО6 действительно следует, что он в полном объеме согласен с предъявленным ему обвинением.

Какие-либо сведения о том, что подсудимый, его родственники и близкие подвергались угрозе личной безопасности в результате данного сотрудничества, в материалах уголовного дела отсутствуют.

В судебном заседании защитник-адвокат Степченко А.В. ходатайство подсудимого и представление прокурора поддержал.

Представители потерпевших ФИО78 (РСА), ФИО161 (ПАО СК «Росгосстрах») в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещались надлежащим образом. От представителей ФИО78 и ФИО161 поступили заявления о рассмотрении дела в их отсутствие, в которых они не возражали против рассмотрения уголовного дела в особом порядке и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, основания и условия рассмотрения уголовного дела в указанном порядке им разъяснены и понятны, гражданские иски поддержали в полном объеме. 

Ходатайство-заявление о заключении досудебного соглашения подано ФИО6 и подписано его защитником. Данное ходатайство и мотивированное постановление следователя направлены прокурору, который в порядке статьи 317.2 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации принял решение об удовлетворении ходатайства. Досудебное соглашение о сотрудничестве составлено в соответствии с требованиями части 2 статьи 317.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и 27 июня 2022 года было подписано заместителем прокурора Заволжского района г.Ульяновска, обвиняемым ФИО6, его защитником – адвокатом Степченко А.В.

Таким образом, суд удостоверился в том, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Судом установлено, что все условия, позволяющие принять судебное решение в порядке ст.317.7 УПК РФ, выполнены в полном объеме, ФИО6 активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, уголовному преследованию иных соучастников преступлений, благодаря показаниям последнего были установлены иные эпизоды совершения преступлений организованной преступной группой, в том числе, ранее не известные органам предварительного следствия. Сотрудничество ФИО6 со следствием имеет большое значение для раскрытия и расследования преступлений по настоящему уголовному делу.

Личной угрозе сам подсудимый, его близкие родственники, родственники и близкие лица, не подвергались.

Учитывая, что судом удовлетворено ходатайство подсудимого о постановлении приговора по делу в особом порядке без судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, обвинение, с которым согласился подсудимый, признается судом обоснованным, так как оно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу в ходе предварительного следствия.

Препятствий для применения особого порядка судебного разбирательства по настоящему уголовному делу не имеется, поскольку подсудимым соблюдены все условия заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, в связи с чем суд считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства в порядке главы 401 УПК РФ.

Исходя из предъявленного ФИО6 обвинения, а также с учетом позиции государственного обвинителя, изложенной в прениях сторон, суд квалифицирует его действия:

- по ч. 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, как участие в преступном сообществе (преступной организации);

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ (по факту хищения имущества путем инсценировки ДТП с 13.02.2021 до 28.02.2021; по факту хищения имущества путем инсценировки ДТП 04-05.05.2021), как покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой;

- по ч.4 ст.159.5 УК РФ (по факту хищения имущества путем инсценировки ДТП 08.05.2021; по факту хищения имущества путем инсценировки ДТП 20.11.2021; по факту хищения имущества путем инсценировки ДТП 27.12.2021; по факту хищения имущества путем инсценировки ДТП 18.03.2022), как мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой.

Исходя из сведений, имеющихся в материалах дела, ФИО6 на учете у врачей-психиатров не состоит (т.39 л.д.72), кроме того, поведение подсудимого в судебном заседании также не вызывает сомнений в его психической полноценности, в связи с чем суд признает ФИО6 подлежащим уголовной ответственности за содеянное. 

В соответствии с положениями ст.ст.6, 43, 60 УК РФ при назначении наказания по каждому из совершенных ФИО6 деяний, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи; по фактам покушений на мошенничество – обстоятельства, в силу которых преступления им не были доведены до конца (ч.1 ст.66 УК РФ); а также характер и степень фактического участия подсудимого в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда (ч.1 ст.67 УК РФ).

При исследовании характеризующих подсудимого данных судом были исследованы письменные доказательства, представленные в материалах дела, допрошен сам подсудимый. В результате судом установлено, что ФИО6 на момент совершения преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.4 УК РФ (по фактам хищения имущества путем инсценировок ДТП 20.11.2021; 27.12.2021 и 18.03.2022) не судим, имеет постоянное место регистрации и жительства, где участковым охарактеризован удовлетворительно, по характеру спокойный, не конфликтный, уравновешенный, жалоб от соседей не поступало, в нарушении общественного порядка не замечен, спиртными напитками не злоупотребляет; ФИО6 проживает с сожительницей, имеет статус индивидуального предпринимателя, к административной ответственности не привлекался, на учете в наркологической больнице не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО6 по каждому преступлению, суд в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ признает активное способствование расследованию преступлений, а также по преступлениям, совершенным 04.05.2021 года, 08.05.2021 года и 27.12.2021 года – активное способствование раскрытию данных преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ по каждому преступлению: полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, молодой возраст подсудимого; состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, а также состояние здоровья его сожительницы, которая находилась в состоянии беременности.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст.63 УК РФ, не имеется.

Принимая во внимание способ совершения ФИО6 каждого преступления, степень реализации преступных намерений подсудимого, вид умысла, мотив, цель совершения каждого деяния, его роль в совершении преступлений, характер и размер наступивших последствий, а также фактические обстоятельства преступлений, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, оснований для изменения категории каждого преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает. 

На основании изложенного, с учетом совокупности всех обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, данных о личности подсудимого, смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения подсудимым новых преступлений возможно при назначении ФИО6 по каждому факту преступной деятельности наказания в виде лишения свободы, как единственно возможного, а также дополнительного наказания в виде ограничения свободы по ч.2 ст.210 УК РФ, являющегося обязательным.

Между тем, учитывая совокупность смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать ФИО6 по каждому преступлению дополнительные наказания, которые не являются обязательными.

Поскольку обстоятельств, отягчающих наказание ФИО6, по делу не установлено, а среди смягчающих имеются, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, при назначении наказаний за каждое преступление суд применяет правила ч.2 ст.62 УК РФ, а также применяет положения ч.3 ст.66 УК РФ к наказаниям за преступления, предусмотренные ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ, поскольку они являются неоконченными.

Оснований для применения к назначаемым наказаниям по каждому из совершенных ФИО6 преступлений положений ст.64 УК РФ, в том числе, к дополнительному по ч.2 ст.210 УК РФ – в виде ограничения свободы, которое является обязательным, суд не находит, поскольку как отдельные смягчающие обстоятельства, так и вся имеющаяся совокупность, какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами каждого преступления, ролью подсудимого, иные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений, отсутствуют. 

При этом согласно разъяснениям, изложенным в п.34 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года №58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», если в результате применения ст.ст.66 и (или) 62 УК РФ срок или размер наказания, который может быть назначен осужденному, окажется менее строгим, чем низший предел наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ, то наказание назначается ниже низшего предела без ссылки на ст.64 УК РФ.

Поскольку за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ в результате применения положений ч.2 ст.62 УК РФ верхний предел наказания, который может быть назначен подсудимому по указанной статье – менее нижнего предела, то ссылки на применение ст.64 УК РФ не требуется и назначение наказания за преступление без применения указанной нормы соответствует требованиям закона и не ухудшает его положение.

Предусмотренные законом основания для замены назначаемых ФИО6 наказаний в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с ч.2 ст.53.1 УК РФ отсутствуют, поскольку данный вид наказания применяется лишь к лицам, совершим преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые и только в случае, если указанный вид наказания предусмотрен санкцией соответствующей статьи, чего в данном случае не имеется.

При решении вопроса о назначении окончательного наказания подсудимому, суд учитывает, что преступления, совершенные по совокупности, относятся к категории тяжких, большая часть которых являются оконченными, в связи с чем окончательное наказание ему должно быть назначено по правилам ч.ч.3, 4 ст.69 УК РФ путём частичного сложения назначенных наказаний. 

Оснований для применения к назначаемому наказанию положений ст.73 УК РФ суд не усматривает, поскольку не приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания.

Предусмотренных законом оснований для постановления приговора без назначения наказания, а также освобождения подсудимого от наказания, в том числе, в соответствии с примечанием, указанным в п.2 к ст.210 УК РФ, или применения отсрочки отбывания наказания не имеется, как и не имеется оснований для прекращения производства, как по каждому преступлению, так и по уголовному делу в целом.

Вид исправительного учреждения подлежит назначению по правилам п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ – исправительная колония общего режима.

По делу представителями потерпевших заявлены гражданские иски о взыскании в солидарном порядке, в том числе с подсудимого ФИО6, материального ущерба: РСА на сумму 11 172 057 руб. 09 коп. (т.41 л.д.130-133); ПАО СК «Росгосстрах» на сумму 319 400 руб. (т.41 л.д.142-144). При этом указанные юридические лица признаны по делу гражданскими истцами, а подсудимый ФИО6, а также иные лица, действовавшие совместно с последним в составе организованной группы, в данном случае, преступного сообщества, привлечены в качестве гражданских ответчиков, о чем в материалах уголовного дела имеются соответствующие постановления следователя.

Подсудимый ФИО6 гражданские иски потерпевших признал в полном объеме, указав, что им в счет частичного возмещения ущерба были перечислены денежные средства в общей сумме 15 000 рублей без конкретизации какого-то определенного факта хищения, предоставив квитанцию от 11.10.2023 об уплате данной суммы по реквизитам следственного органа, указав в назначении платежа: штраф по у/д.

Разрешая вышеуказанные исковые требования, суд учитывает следующее.

В силу ч. 1 ст.44 Уголовно-процессуального кодекса РФ гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

По смыслу п. 1 ст. 15 и ст. 1064 Гражданского кодекса РФ обязательства по возмещению вреда обусловлены, в первую очередь, причинной связью между противоправным деянием и наступившим вредом.

Согласно положениям ст. 1080 Гражданского кодекса РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их применительно к правилам, предусмотренным п. 2 ст. 1081 настоящего Кодекса.

В соответствии с разъяснениями, данными в абз. 3 п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2020 № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Материалами уголовного дела установлено, что совместными действиями ФИО6 и иных лиц был причинен материальный ущерб РСА на общую сумму 806 100 руб. (эпизод ДТП, инсценированного 08.05.2021 на сумму 318 000 руб., 27.12.2021 на сумму 400 000 руб. и 18.03.2022 на сумму 88 100 руб.), а также материальный ущерб ПАО СК «Росгосстрах» на общую сумму 319 400 руб. (эпизод ДТП, инсценированного 20.11.2021), которые подтверждены материалами уголовного дела. 

Таким образом, в счет возмещения материального ущерба с ФИО6, ФИО1, ФИО2 в пользу РСА следует взыскать в солидарном порядке 318 000 руб. (эпизод ДТП, инсценированный 08.05.2021); с ФИО6, ФИО1, ФИО2, ФИО3 в пользу РСА следует взыскать в солидарном порядке 400 000 руб. (эпизод ДТП, инсценированный 27.12.2021); с ФИО6, ФИО1, ФИО2, ФИО3 в пользу РСА следует взыскать в солидарном порядке 88 100 руб. (эпизод ДТП, инсценированный 18.03.2022), поскольку в отношении иных лиц, в том числе, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, а также находятся в основном уголовном деле, судебные решения не приняты.

Кроме того, в счет возмещения материального ущерба с ФИО6 и ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО72 в пользу ПАО «Росгосстрах» следует взыскать в солидарном порядке сумму 319 400 руб. (эпизод ДТП, инсценированный 20.11.2021), поскольку в отношении иных лиц, в том числе уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельное производство, а также находятся в основном уголовном деле, судебные решения не приняты.

При этом суд не может принять во внимание в качестве доказательств частичного возмещения материального ущерба кому-либо из потерпевших страховых компаний, представленную ФИО6 квитанцию от 11.10.2023 на сумму 15 000 руб., поскольку из данного документа не следует, что указанная сумма произведена в счет возмещения ущерба.

Таким образом, исковые требования РСА и ПАО СК «Росгосстрах» подлежат удовлетворению в указанном выше объеме. 

В целях обеспечения исполнения наказания, назначенного по не вступившему в законную силу и не обращенному к исполнению приговору, с учетом того, что ФИО6 определяется наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, суд приходит к выводу о необходимости изменению ему меры пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу с содержанием до вступления приговора в законную силу в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ульяновской области.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах и иных документах, суд приходит к выводу о необходимости хранения вещественных доказательств и иных документов по делу до разрешения по существу основного уголовного дела в отношении иных участников организованной преступной группы (преступного сообщества).

Поскольку уголовное дело рассмотрено с применением особого порядка судебного разбирательства, имеющиеся по делу судебные издержки взысканию с подсудимого не подлежат в соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.296-299, 302-304, 307-309, 316, 317.7 УПК РФ, 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО6 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ (2 преступления), ч.4 ст.159.5 УК РФ (4 преступления), и назначить наказание: 

- по ч.2 ст.210 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года с ограничением свободы на срок 1 год.

В соответствии с ч.1 ст.53 УК РФ установить ФИО6 следующие ограничения: не изменять место жительство без согласия специализированного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осуждёнными наказания в виде ограничения свободы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, где он будет проживать после отбытия лишения свободы; не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в ночное время (с 23:00 час. до 06:00 час. следующих суток).

Возложить на ФИО6 обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осуждёнными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации;

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ (по факту хищения имущества путем инсценировки ДТП с 13.02.2021 по 28.02.2021) в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев;

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ (по факту хищения имущества путем инсценировки ДТП 04-05.05.2021) в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца;

- по ч.4 ст.159.5 УК РФ (по факту хищения имущества путем инсценировки ДТП 08.05.2021) в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца;

- по ч.4 ст.159.5 УК РФ (по факту хищения имущества путем инсценировки ДТП 20.11.2021) в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца;

- по ч.4 ст.159.5 УК РФ (по факту хищения имущества путем инсценировки ДТП 27.12.2021) в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца;

по ч.4 ст.159.5 УК РФ (по факту хищения имущества путем инсценировки ДТП 18.03.2022) в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца.

В соответствии с ч.ч.3, 4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО6 наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год.

В соответствии с ч.1 ст.53 УК РФ установить ФИО6 следующие ограничения: не изменять место жительство без согласия специализированного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, где он будет проживать после отбытия лишения свободы; не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в ночное время (с 23:00 час. до 06:00 час. следующих суток).

Возложить на ФИО6 обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу с содержанием до вступления приговора в законную силу в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ульяновской области. Взять ФИО6 под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО6 в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания ФИО6 под стражей с 16 октября 2023 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ дополнительное наказание ФИО6 в виде ограничения свободы исполнять самостоятельно после отбытия основного наказания в виде лишения свободы.

Исковые требования Российского Союза Автостраховщиков и ПАО СК «Россгострах» о возмещении материального ущерба удовлетворить.

Взыскать с ФИО6 в пользу Российского Союза Автостраховщиков в счет возмещения материального ущерба 318 000 рублей (по эпизоду ДТП, инсценированному 08.05.2021) солидарно с ФИО1, ФИО2.

Взыскать с ФИО6 в пользу Российского Союза Автостраховщиков в счет возмещения материального ущерба 400 000 рублей (по эпизоду ДТП, инсценированному 27.12.2021) солидарно с ФИО1, ФИО2, ФИО3.

Взыскать с ФИО6 в пользу Российского Союза Автостраховщиков в счет возмещения материального ущерба 88 100 рублей (по эпизоду ДТП, инсценированному 18.03.2022) солидарно с ФИО1, ФИО2, ФИО3.

Взыскать с ФИО6 в пользу Публичного акционерного общества Страховая компания «Росгосстрах» в счет возмещения материального ущерба 319 400 рублей (по эпизоду ДТП, инсценированному 20.11.2021) солидарно с ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4.

Вещественные доказательства хранить в местах, определенных органом предварительного следствия, до разрешения по существу основного уголовного дела в отношении иных участников организованной преступной группы.

В соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ освободить ФИО6 от оплаты процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения адвокату Степченко А.В. в размере 97 730 рублей за оказание им юридической помощи на досудебной стадии.

Приговор может быть обжалован в Ульяновский областной суд через Заволжский районный суд г.Ульяновска в течение 15 суток со дня постановления с соблюдением требований ст.317.7 УПК РФ, а осуждённым ФИО6 – в тот же срок со дня вручения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела апелляционной инстанцией, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе. 

При принесении апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденного, когда он вправе подать свои возражения и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно, осужденный вправе ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий Усова В.Е.