Дело № 1-127/2023

50 RS 0031-01-2023-005485-69

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

пос. Савино Ивановской области 13 июля 2023 года

Шуйский городской суд Ивановской области в составе председательствующего судьи Топоровой С.Н., при секретаре Воробьевой Е.С., с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Савинского района Ивановской области Тимонина А.Ф., защитника Андреева М.Е., представившего удостоверение № и ордер №, подсудимого ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 159 УК РФ 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 органами предварительного расследования обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения денежных средств путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, являясь с ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем коммерческого юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «Прогресс», ИНН №, расположенного по адресу: 

<

адрес> а также на основании решения единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором ООО «Прогресс», обладая согласно Уставу ООО «Прогресс» всеми организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, имея право без доверенности действовать от имени Общества и заключать любые гражданско-правовые договоры, а также распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «Прогресс», не позднее 16 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, имея умысел, направленный на незаконное обогащение, а именно совершение мошенничества, то есть хищения путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, денежных средств в значительном размере коммерческого юридического лица - акционерного общества «Трансинжстрой» (ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>), достоверно зная об отсутствии наличия в собственности у него (ФИО1) и ООО «Прогресс» автомобиля «Lada Largus» («Лада Ларгус»), при помощи сети «Интернет», используя свою электронную подпись генерального директора Общества, произвел регистрацию ООО «Прогресс» на Единой электронной торговой площадке по электронному адресу: 

<

данные изъяты>, предоставляющей возможность получать уведомления о проводимых государственных закупках и направлять заявки для участия в них. После чего ФИО1, находясь в том же месте, в 16 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ подал заявку на участие в процедуре «Запрос котировок» № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении филиалом Предприятия – Управлением транспорта и механизация АО «Трансинжстрой» автомобиля «Lada Largus» по начальной максимальной цене 1 560 625 рублей, указав возможность поставки Предприятию соответствующего техническому заданию автомобиля «Lada Largus» по цене 1 330 000 рублей. 

Далее ФИО1 как генеральный директор Общества, не намереваясь исполнять обязательства по поставке автомобиля Предприятию, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством сети «Интернет» с зарегистрированной электронной почты «

<

данные изъяты>» направил ранее приисканную при неустановленных следствием обстоятельствах выписку из электронного паспорта транспортного средства автомобиля «Lada Largus» («Лада Ларгус»), идентификационный номер №, на электронную почту неосведомленного о преступном умысле заместителя начальника отдела комплектации Управления производственно-технологической комплектации АО «Трансинжстрой», находящего по адресу: 

<

адрес> Свидетель №1 «

<

данные изъяты>», подтвердив последнему возможность поставки указанного автомобиля, тем самым обманув Свидетель №1 о возможности поставки автомобиля согласно ранее поданной заявке. 

ДД.ММ.ГГГГ закупочной комиссией Предприятия по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме от ДД.ММ.ГГГГ по процедуре № от ДД.ММ.ГГГГ, процедура закупки признана несостоявшейся и принято решение о заключении с ООО «Прогресс» как с единственным поставщиком договора на поставку автомобиля «Lada Largus» («Лада Ларгус»), по цене 1 330 000 рублей. 

ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, действуя как генеральный директор Общества, не намереваясь исполнять обязательства по поставке автомобиля предприятию, в 13 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя электронную подпись генерального директора Общества с сертификатом №, подписал размещенный на электронной площадке по адресу в сети «Интернет» 

<

данные изъяты>, электронный документ - договор №-СМП без даты с Предприятием на поставку Обществом в УТМ АО «Трансинжстрой» автомобиля по цене 1 330 000 рублей в срок 10 рабочих дней с даты оплаты УТМ АО «Трансинжстрой» аванса в размере 100 % от цены договора, с приложением № – спецификацией к договору и приложением № – уведомлением о готовности Общества приступить к исполнению обязательств по договору.

После чего неосведомленный о преступном умысле начальник УТМ АО «Трансинжстрой» Свидетель №3, действующий от имени Предприятия на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, будучи обманутый относительно намерений ФИО1 о якобы надлежащем исполнении договорных обязательств, в 09 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя электронную подпись начальника УТМ АО «Трансинжстрой» с сертификатом №, подписал договор, придав ему юридическую силу. 

ФИО1, действуя как генеральный директор Общества, не намереваясь исполнять обязательства по поставке автомобиля Предприятию, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовил счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 330 000 рублей по договору и уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о готовности Общества приступить к исполнению обязательств по договору, которые с электронной почты «

<

данные изъяты>» отправил на электронную почту 

<

данные изъяты> УТМ АО «Трансинжстрой», расположенного по адресу: 

<

адрес>

УТМ АО «Трансинжстрой» действуя за счет Предприятия в рамках взятых на себя обязательств по договору, на основании полученных от ФИО1 счёта на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 330 000 рублей и уведомления о готовности приступить к исполнению обязательств по договору, ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УТМ АО «Трансинжстрой» №, открытого в дополнительном офисе № «Бизнес-центр Тверской» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, перечислило на расчетный счет ООО «Прогресс» №, открытый в дополнительном офисе «Ивановский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, в качестве аванса по договору денежные средства в сумме 1 330 000 рублей.

ФИО1, действуя как генеральный директор Общества, с целью придания совершенным им действиям вида гражданско-правовых отношений, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Прогресс» №, открытого в дополнительном офисе «Ивановский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, перечислил на расчетный счет УТМ АО «Трансинжстрой» №, открытый в дополнительном офисе № «Бизнес-центр Тверской» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в размере 49 800 рублей в качестве частичного возврата по договору, поступившие на счет Предприятия ДД.ММ.ГГГГ, после чего, не исполнив взятые на себя обязательства по договору, полученные в качестве аванса оставшиеся денежные средства предприятию не вернул, тем самым похитил их путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив АО «Трансинжстрой» значительный материальный ущерб в сумме 1 280 200 рублей. 

Действия ФИО1 квалифицированы по ч.5 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба.

В ходе судебного заседания от подсудимого ФИО1 поступило ходатайство о прекращении уголовного дела с применением судебного штрафа.

Защитник Андреев М.Е. просил уголовное дело в отношении ФИО1 прекратить на основании ст. 25.1 УПК РФ, ст. 76.2 УК РФ, так как ФИО1 ранее не судим, обвиняется в совершении преступления средней тяжести, полностью возместил причиненный ущерб.

От представителя потерпевшего АО «Трансинжстрой» возражений против удовлетворения заявленного ходатайства не поступило.

Государственный обвинитель Тимонин А.Ф. полагал возможным прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, поскольку он ранее не судим, полностью возместил причиненный вред, совершил преступление средней тяжести, с назначением ему меры уголовно- правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 рублей с его оплатой в течение 3 месяцев.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно- правового характера в виде судебного штрафа.

На основании ст. 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 159 УК РФ, которое относится к категории преступлений средней тяжести.

Предъявленное ФИО1 обвинение обоснованно и подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Ущерб в размере 1 280 200 рублей возмещен ФИО1 в полном объеме, что следует из платежных поручений и не оспаривалось представителем потерпевшего в судебном заседании.

Размер ущерба в размере 1 280 200 рублей определен верно.

ФИО1 

<

данные изъяты> лет, имеет постоянное место жительства и регистрации, в браке не состоит, иждивенцев не имеет, не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельства, отягчающие наказание, в обвинительном заключении не приведены. 

При этом суд принимает во внимание особенности объекта преступления, предусмотренного ч.5 ст. 159 УК РФ и изменение степени общественной опасности деяния вследствие возмещения ущерба в полном объеме.

С учетом данных обстоятельств суд приходит к выводу о наличии оснований для прекращения уголовного дела с назначением ФИО1 меры уголовно- правового характера в виде судебного штрафа.

При определении размера судебного штрафа и срока его оплаты суд в соответствии со ст. 104.5 УК РФ учитывает тяжесть преступления, в котором обвиняется подсудимый, имущественное положение ФИО1 и его семьи, а также возможность получения им иного дохода. 

ФИО1 противопоказаний к труду не имеет, является индивидуальным предпринимателем и получает доход, в браке не состоит, иждивенцев не имеет.

Определяя судебный штраф в размере 100 000 рублей, суд считает возможным установить для его уплаты шестимесячный срок.

При прекращении уголовного дела мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранная в отношении ФИО1, в ходе предварительного следствия, подлежит отмене.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

Вещественные доказательства необходимо хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 25.1, 256, 446.3 УПК РФ, ст. 76.2 УК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 159 УК РФ, прекратить с назначением в отношении него меры уголовно- правового характера в виде судебного штрафа.

На основании ст. 76.2 УК РФ назначить ФИО1 меру уголовно- правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 рублей, который он должен уплатить в течение шести месяцев с момента вступления постановления в законную силу.

Сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному- исполнителю не позднее 10 дней после истечения указанного срока.

Разъяснить ФИО1 последствия неуплаты судебного штрафа в установленный срок, предусмотренные ч.2 ст. 104.4 УК РФ: в случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно- процессуального характера, суд по представлению судебного- пристава исполнителя в порядке, установленном ч.ч.2,3,6,7 ст. 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно- правового характера в виде судебного штрафа и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства: копию письма № ИК-УТМ-26621-236 от ДД.ММ.ГГГГ; копию сведений о документе, копию договора №-СМП с приложениями к нему; копию счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копию уведомления о готовности приступить к исполнению обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копию формы 3 – приложения № к заявке на участие в запросе котировок в электронной форме от ДД.ММ.ГГГГ; копию письма от имени генерального директора ООО «Прогресс» ФИО1 в адрес АО «Трансинжстрой»; копию формы 2- приложения № к заявке на участие в запросе котировок в электронной форме от ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки из электронного паспорта транспортного средства на автомобиль «Лада Ларгус»; копию переписки между Свидетель №1 и ФИО2; копию письма от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ООО «Прогресс» ФИО1 в адрес АО «Трансинжстрой»; копию справки ООО «Прогресс»; копию переписки по средствам электронной почты между Свидетель №2 и Свидетель №1; копию детализации телефонного номера №; копию доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки по расчетному счету УТМ АО «Трансинжстрой» № ; копию служебной записки; копию обоснования необходимости согласования закупочной документации в связи с необходимостью приобретения легкого автомобиля по начальной максимальной цене договора 1 560 625 рублей; копию листа согласования; копию заявки, утвержденной начальником УТМ АО «Трансинжстрой» ДД.ММ.ГГГГ по приобретению автомобиля «Лада Ларгус»; копию извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключить договор на поставку легкового автомобиля для нужд АО «Трансинжстрой» с проектами технического задания, заявкой на участие в запросе котировок, анкетой участника по форме 2, технико-коммерческим предложением, согласием субъекта на обработку персональных данных по форме 4, с проектом договора и приложениями к нему; копию заявки № на участие в процедуре запрос котировок №; копию бухгалтерского баланса на 2021 ООО «Прогресс»; копию отчета о финансовых результатах за 2021 год ООО «Прогресс»; копию подтверждения даты отправки; копию квитанции о приеме налоговой декларации; копию извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации в электронной форме в отношении ООО «Прогресс»; копию выписки из Единого государственного реестра юридический лиц в отношении ООО «Прогресс»; копию сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении ООО «Прогресс»; копию заявки на участие в запросе котировок в электронной форме от ООО «Прогресс»; копию свидетельства о постановке ООО «Прогресс» на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявки № на участие в процедуре запрос котировок; копию письма № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «Прогресс»; копию приказа от ДД.ММ.ГГГГ; копию решения № единственного учредителя ООО «Прогресс» от ДД.ММ.ГГГГ; копию решения единственного учредителя ООО «Прогресс» № от ДД.ММ.ГГГГ; копию формы № –согласие ФИО1 на обработку персональных данных; копию технико-коммерческого предложения по форме № ООО «Прогресс»; копию типового устава №, утверждённого приказом Минэкономразвития № от ДД.ММ.ГГГГ; копию протокола начальной максимальной цены договора с расчетом АО «Трансинжстрой»; копию протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме по процедуре № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора поставки №-СМП; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копию гражданско-правового договора № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Мосводоканал» и ООО «Флит Ап»; CD-диск, полученный из АО «Альфа-Банк»; флэш-карту, полученная из АО «Единая электронная торговая площадка»; CD-диск, полученный из УФНС России по Ивановской области»; CD-диск, полученный из АО «Тинькофф Банк»; CD-диск, полученный из АО «Альфа-Банк»; CD-диск, полученный из ПАО «ФК «Открытие»; CD-диск, полученный из ПАО «Промсвязьбанк»; копию Устава АО «Трансинжстрой»; копию положения об управлении транспорта и механизации – филиале АО «Трансинжстрой»; копию карточки учета АО «Трансинжстрой»; CD-диск, полученный из ИФНС России по Ивановской области хранить в материалах уголовного дела.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Ивановский областной суд через Шуйский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья С.Н. Топорова

Реквизиты для оплаты штрафа в соответствии с ч. 5.1 ст. 220 УПК РФ: Четвертое управление Министерства внутренних дел Российской Федерации: 115054, 

<

...>, ИНН 

<

***>, КПП 770501001, р/сч 

<

***>, ГУ Банка России по ЦФО КБК 18811621010016000140, л/с 

<

***>, БИК 044525000, ОГРН 

<

***>, код по ОКПО 08737438, ОКТМО 45376000, код по ОКВЭД 84.24.