Дело №1-252/2023 

УИД 13RS0023-01-2023-002107-09

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Саранск, Республика Мордовия 04 июля 2023 года 

Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего - судьи Дунюшкиной Т.Г.,

при секретаре судебного заседания Шачинове Д.Е., 

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Ленинского района г. Саранска Неяскина С.С., 

подсудимой ФИО5, её защитника – адвоката Мордовской Республиканской коллегии адвокатов Адвокатской палаты Республики Мордовия ФИО6, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО5 

<

данные изъяты>, судимой:

-07.07.2021 мировым судьей судебного участка №5 Ленинского района г. Саранска Республики Мордовия по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка условно с испытательным сроком на шесть месяцев. Снята с учета в связи с истечением испытательного срока 07.01.2022, 

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО5 приобрела с целью сбыта, и сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

17 января 2020 года ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том,что ФИО5 является директором и учредителем ООО «РУСТОРГ» (ИНН №/КПП 132801001). 

С 17.01.2020 по 21.01.2020, к ФИО5, формально выступающей в качестве директора ООО «РУСТОРГ», обратился ФИО3 с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный счет на ООО «РУСТОРГ» в Саранском филиале банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания, после чего передать ему электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «РУСТОРГ» и ФИО5

ФИО5, имея умысел на получение имущественной выгоды, на данное предложение согласилась. 

Далее, 21.01.2020 ФИО5 являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «РУСТОРГ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «РУСТОРГ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, находясь в здании Саранского филиала банка «Возрождение» (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...>, подала в указанный банк заявление на открытие банковского расчетного счета, а также копию своего паспорта гражданина Российской Федерации, копию решения №1 единственного участника о создании ООО «РУСТОРГ» от 13.01.2020 и вступлении её в должность директора, копию устава ООО «РУСТОРГ», утвержденного решением №1 единственного учредителя ООО «РУСТОРГ» от 13.01.2020, копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения об ООО «РУСТОРГ». Кроме того сообщила сотрудникам банка о намерении подключения системы дистанционного банковского обслуживания. В связи с чем, 21.01.2020 в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО5, реализуя свой преступный умысел, явилась в Саранский филиал банка «Возрождение» (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...>, где ею было подано заявление на установку (настройку) системы дистанционного банковского обслуживания Correqts, а также заявление на регистрацию пользователя Удостоверяющего центра Банк «Возрождение» (ПАО) и выпуск сертификата ключа проверки электронной подписи для использования в системе дистанционного банковского обслуживания. На основании указанных заявлений ФИО5 как директор ООО «РУСТОРГ», присоединилась к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в Банке «Возрождение» (ПАО), и заключила договор комплексного банковского обслуживания, подтвердив факт ознакомления с указанными Правилами, согласно которым не допускается заключение договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц в Банке «Возрождение» (ПАО) в пользу третьего лица, не допускается уступка клиентом прав по договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц в Банке «Возрождение» (ПАО) третьим лицам полностью или в части.

Согласно заявлению ФИО5 на предоставление комплексного обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в Банке «Возрождение» (ПАО) от 21.01.2020, последняя просит выдать ей, как единственному уполномоченному представителю ООО «РУСТОРГ», носитель информации, предназначенный для записи, хранения, воспроизведения ключа электронной подписи.

В соответствии с указанным заявлением в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, открытому расчетному счету ООО «РУСТОРГ» № предоставлен доступ к подсистеме «Интернет-Клиент» системы ДБО Corrects. После чего ФИО5 получила ключ проверки электронно-цифровой подписи типа (USB-токен), являющийся электронным носителем информации. 

21.01.2020 ФИО5, находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: 

<

...>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО3, лично передала последнему ключ простой электронной подписи – логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу, являющиеся электронными средствами, а также USB-ключ с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ электронной подписи, являющийся электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

В результате указанных преступных действий ФИО5, в период времени с 13.02.2020 по 30.06.2020, неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № ООО «РУСТОРГ».

Подсудимая ФИО5 в судебном заседании вину в предъявленном ей обвинении признала полностью, от дачи показаний отказалась в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. 

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимой ФИО5 данные ею в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой (т.1 л.д. 194-200), из которых следует, что до 2021 года она проживала по адресу: 

<

адрес>. В начале январе 2020 года, через общих знакомых, она познакомилась с ФИО3 ходе общения ФИО2 предложил ей заработать денег, а именно зарегистрировать на её имя юридическое лицо ООО «РУСТОРГ», пояснив, что директором и учредителем она будет являться номинальным, а фактически управлять данной организацией будут неизвестные люди. Предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в налоговой службе. Так как на тот период времени она была без определенного места работы, в связи с чем испытывала финансовые трудности, поэтому на данное предложение согласилась. За регистрацию организации ФИО2 обещал заплатить ей денежные средства в размере 10 000 рублей. ФИО2 сказал, что для подготовки документов ей нужно будет предоставить ему паспорт гражданина Российской Федерации и страховое, снять с них копии. На следующий день, в начале январе 2020 года, но не позднее 14.01.2020, в дневное время ФИО2 подъехал на автомобиле к её дому, расположенному по адрес: 

<

адрес>, марку и государственный регистрационный знак не помнит. Они совместно с ФИО2 проехали к Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по адресу: 

<

...>. Находясь на автомобильной стоянке около Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по адресу: 

<

...>, она по указанию ФИО2, с целью получения имущественной выгоды, добровольно передала последнему страховое свидетельство. Затем ФИО2, вместе с паспортом и страховым свидетельством на её имя вышел из автомобиля и прошел в соседнее от Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска здание. Спустя некоторое время, ФИО2 вернулся, сел в автомобиль и вернул ей паспорт гражданина Российской Федерации и страховое свидетельство, при этом пояснив, что он начал подготавливать документы для регистрации ООО «РУСТОРГ», после чего отвез её домой и сказал, что как только документы будут готовы, он приедет за ней для поездки в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска. Далее 14.01.2020 в дневное время, ФИО2 подъехал на своем автомобиле к её дому по вышеуказанному адресу и они проехали к зданию ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, расположенного по адресу: 

<

...>, заплатив перед этим госпошлину. ФИО2 передал ей пакет документов, при этом дополнительно пояснил, что ей необходимо подписать документы, а затем нужно будет обратиться к сотруднику ИФНС, предоставив данные документы. После чего она пришла в налоговую Инспекцию по Ленинскому району расположенную по вышеуказанному адресу и подала подписанный ею пакет документов для регистрации ООО «РУСТОРГ». При подаче документов в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, сотруднику она предъявила паспорт для удостоверения личности. В тот же день, то есть 14.01.2020, в дневное время, находясь в ИФНС по указанному выше адресу, сотрудником она была предупреждена об уголовной ответственности за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Сотрудник сказал, что через неделю нужно прийти и забрать все документы. После чего, ФИО2 отвез её домой и сказал, что как только ООО «РУСТОРГ» будет зарегистрировано, он приедет за ней и они поедут в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска за необходимыми документами. 20.01.2020 в дневное время ФИО2 подъехал на своем автомобиле за ней. Она села к нему в автомобиль, при этом последний пояснил, что документы подтверждающие регистрацию ООО «РУСТОРГ» готовы и ей необходимо их забрать. Затем они проехали в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по адресу: 

<

...>, где она забрала в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска документы на ООО «РУСТОРГ», а именно: устав ООО «РУСТОРГ», гарантийное письмо, свидетельство о постановке на учет в качестве юридического лица, решение учредителя, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. Выйдя из здания ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, все документы были переданы ФИО2 После чего, ФИО2 отвез её домой. По пути следования ФИО2 сообщил ей, что завтра заедет за ней и ей необходимо будет посетить с ним банки для открытия расчетных счетов для ООО «РУСТОРГ» с подключением к ним системы Дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, при этом, как сообщил ФИО2 ей необходимо взять с собой паспорт. На следующий день, то есть 21.01.2020, приехал ФИО2 они проследовали в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) расположенный по адресу: 

<

...>. На стоянке у входа в данный банк, ФИО2 передал ей документы и печать ООО «РУСТОРГ», необходимые для предоставления в банк в целях открытия счетов Общества и мобильный телефон со вставленной в нем сим-картой с номером №. После чего она проследовала в вышеуказанный банк, где предоставила сотруднику банка необходимый пакет документов для открытия расчетного счета, а именно оригинал паспорта и оригиналы учредительных документов ООО «РУСТОРГ» (решение участника общества; приказ о вступлении в должность; свидетельство о постановлении на учет организации; устав). С данных документов сотрудник банка сделала ксерокопии и передала оригиналы ей обратно. После чего сотрудник банка предоставила ей пакет документов для открытия расчетного счета. В ходе ознакомления с представленными сотрудником банка документами на открытие расчетного счета ООО «РУСТОРГ», в частности с заявлением на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой - ООО «РУСТОРГ» от 21 января 2020 года, в рамках которого она, в лице директора ООО «РУСТОРГ» просила предоставить дополнительные услуги в рамках открытия расчетного счета Общества в виде подключения клиента к действующей редакции Правил использования централизованной системой (далее ЦС) Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) Банка «Возрождение» (ПАО) и Регламента Удостоверяющего центра Банка «Возрождение» (ПАО), а также предоставить доступ к подсистеме «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания, обеспечить возможность ее использования с условиями Правил ЦС ДБО и выдать комплекты подключения ей - владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи типа USB-токен с основанием доступа - карточки с образцами подписей и оттиска печати. Также сотрудником банка были объяснены Правила осуществления банковских переводов с расчетного счета ООО «РУСТОРГ» посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Подписывая заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) - ООО «РУСТОРГ» она подтвердила, что с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств ЭП, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи ознакомлена. Также ей в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) была разъяснена ответственность в соответствии с договором банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Интернет-клиент» и заявления от 21 января 2020 года, о том, что она, выступая владельцем сертификат ключа проверки электронной подписи (USB-токена) для доступа к подсистеме «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «РУСТОРГ», обязана обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно - аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи. Также в заявлении на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц от 21 января 2020 года заверила о том, что вся информация, предоставленная банку, является верной, полной и точной, не скрывая обстоятельств, которые могли бы в случае их выявления повлиять на решения банка заключить договор комплексного банковского обслуживания. При этом на момент подписания, она сообщила и заверила, что ознакомлена с правилами банковского счета, Правилами ЦС дистанционного банковского обслуживания, регламентом УЦ, тем самым подтвердила, что все положения вышеуказанных правил ей известны и разъяснены в полном объеме, включая положения ответственности сторон, в том числе ответственности клиента за отказ в предоставлении, не предоставлении и ненадлежащем предоставлении информации и документов по запросу банка при осуществлении банков функций, возложенных на банк законодательством РФ, в том числе законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Также сотрудник банка разъяснила ей порядок использования системы дистанционного банковского обслуживания Интернет-Клиент, а именно, что при необходимости осуществления операций по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «РУСТОРГ» платежный документ (платежное поручение) с его электронно - цифровой подписью формируется непосредственно в программном комплексе банка. В этот же день, находясь в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) ознакомившись с представленными ей документами, она подписала их и передала сотруднику банка. Кроме того, сотрудник банка передала ей конверт с ключом проверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «РУСТОРГ». На момент подписания документов на открытие расчетных счетов и получения ключа проверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «РУСТОРГ», она осознавала тот факт, что фактически осуществлять платежи по средствам данного ключа не будет и передаст данный ключ для осуществления операций по счетам ООО «РУСТОРГ» третьему лицу. После чего покинула банк и села в автомобиль к ФИО2, который стоял на стоянке у входа в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) расположенного по адресу: 

<

...>, где передала ему мобильный телефон с абонентским номером №, конверт с ключом проверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «РУСТОРГ», документы на открытие счета, затем ФИО2 отвез её домой. После этого, ФИО2 Приходил три раза к ней домой и приносил денежные средства по 10 000 рублей, в феврале, марте и апреле 2020 года. Затем выплаты прекратились и ФИО2 она больше не видела. Сообщила, что она, 07.07.2021, приговором мирового судьи судебного участка №5 Ленинского района г. Саранска Республики Мордовия признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, связанного с предоставлением документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - руководителе ООО «РУСТОРГ».

Оглашенные показания подсудимая ФИО5 подтвердила в полном объеме. Вину в совершении указанного преступления признала в полном объеме. 

Вина ФИО5 в совершении преступления, указанного в установочной части приговора, кроме признания ею своей вины, подтверждается следующими доказательствами. 

Из показаний свидетеля (специалиста по сопровождению расчетно-кассового обслуживания группы обслуживания юридических лиц УМС Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>) ФИО1 (т.1 л.д. 70-74) следует, что 21 января 2020 года в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) обратилась директор ООО «РУСТОРГ» (ИНН №) ФИО5, которая предоставила необходимый пакет документов для открытия расчетного счета, а именно: оригинал паспорта на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и оригиналы учредительных документов ООО «РУСТОРГ» (решение участника общества; уведомление общества с ограниченной ответственностью «РУСТОРГ»; устав). Ознакомившись с представленными ФИО5 документами, она удостоверилась в их подлинности, сделала копии и передала их обратно. Согласно условиям банка, при открытии расчетного счета ООО «РУСТОРГ» 21 января 2020 года в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» по согласованию с клиентом – ФИО5 она предоставила последней пакет документов (заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) - ООО «РУСТОРГ»; карточку с образцами подписей и оттиска печати; заявление об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по переводу денежных средств со счета). В ходе ознакомления ФИО5 с представленными ей документами на открытие расчетного счета ООО «РУСТОРГ», в частности с заявлением на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой - ООО «РУСТОРГ» от 21 января 2020 года, в рамках которого клиент - ФИО5 просила предоставить дополнительные услуги в рамках открытия расчетного счета Общества в виде подключения клиента к действующей редакции Правил использования централизованной системой (далее ЦС) Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) Банка «Возрождение» (ПАО) и Регламента Удостоверяющего центра Банка «Возрождение» (ПАО) предоставить доступ к подсистеме «Интернет- Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания, обеспечить возможность ее использования с условиями Правил ЦС ДБО и выдать комплекты подключения владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи типа USB-токен - ФИО5 с основанием доступа - карточки с образцами подписей и оттиска печати, ею ФИО5 были объяснены Правила осуществления банковских переводов с расчетного счета ООО «РУСТОРГ» посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания. Подписывая заявление ФИО5 подтвердила, что с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств ЭП, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи ознакомлена. Также ФИО5 была разъяснена ответственность в соответствии с договором банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Интернет-клиент» и заявления от 21 января 2020 года, о том, что ФИО5 выступая владельцем сертификат ключа проверки электронной подписи (USB-токена) для доступа к подсистеме «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «РУСТОРГ» обязана обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно - аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи. Кроме этого, ФИО5 разъяснено, что ей необходимо незамедлительно уведомлять банк о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи. Также ФИО5 в заявлении на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц от 21 января 2020 года заверила о том, что вся информация, предоставленная банку, является верной, полной и точной, не скрывая обстоятельств, которые могли бы в случае их выявления повлиять на решения банка заключить договор комплексного банковского обслуживания. При этом ФИО5 на момент подписания сообщила и заверила, что она ознакомлена с правилами банковского счета, Правилами ЦС дистанционного банковского обслуживания, регламентом УЦ, подтвердив, что все положения вышеуказанных правил ей известны и разъяснены в полном объеме, включая положения ответственности сторон, в том числе ответственности клиента за отказ в предоставлении, не предоставлении и ненадлежащем предоставлении информации и документов по запросу банка при осуществлении банков функций, возложенных на банк законодательством РФ, в том числе законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Также она разъяснила ФИО5 порядок использования системы дистанционного банковского обслуживания Интернет-Клиент, а именно при необходимости осуществления операций по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «РУСТОРГ» платежный документ (платежное поручение) с ее электронно - цифровой подписью формируется непосредственно в программном комплексе банка. Директор ООО «РУСТОРГ» ФИО5 сообщила, что все условия использования системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Возрождение» ей доступно разъяснены, каких - либо вопросов она не имеет. В этот же день, 21 января 2020 года, ФИО5 находясь в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) ознакомившись с представленными документами подписала их и передала ей. Она в свою очередь подписала их, отсканировала и документы были переданы на открытие счетов в главный офис территориально находившийся в г. Москва. Также 21 января 2020 года ФИО5 в офисе Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) был выдан конверт с ключом проверки электронной подписи типа USB-токен (Corregts с СКЗИ) для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «РУСТОРГ». В помещении офиса Саранского филиала Банка «Возрождение» при оформлении документов на открытие расчетного счета, а также при их подписании, ФИО7 находилась одна.

Из показаний свидетеля (начальника отдела регистрации, ведения реестров и обработки данных ИФНС России по Ленинскому г. Саранска ФИО4) (т.1 л.д. 96-98) следует, что 14.01.2020 в адрес ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска ФИО5 для государственной регистрации юридического лица — ООО «РУСТОРГ» представлено заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение учредителя об учреждении ООО «РУСТОРГ» №1 от 13.01.2020, Устав ООО «РУСТОРГ», утвержденный решением №1 единственного учредителя от 13.01.2020. В силу п.1 ст.11 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон №129-ФЗ) государственная регистрация производится на основании решения о государственной регистрации, принятого регистрирующим органом, которое является актом ненормативного характера. В соответствии с п. 4 ст. 5 ФЗ №129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Документы были представлены ФИО5 Представленные 14.01.2020 документы были рассмотрены ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска на предмет комплектности и оформления согласно требованиям к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденным Приказом ФНС России 25.10.2012 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представленных в регистрирующий орган, при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств». В ходе проведения проверки документов нарушения законодательства о государственной регистрации выявлено не было. Следовательно, основания для отказа в государственной регистрации, предусмотренные ст. 23 Закона №129-ФЗ, не выявлены. Поскольку представленные для государственной регистрации документы соответствовали требованиям ст. 12 Закона №129-ФЗ, то ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска 17.01.2020 в соответствии со ст. 11 Закона №129-ФЗ вынесено решение о государственной регистрации юридического лица, о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись. Таким образом, ООО «Русторг» было зарегистрировано в качестве юридического лица 17.01.2020 за основным государственным регистрационным номером 1201300000164. Директором и учредителем указанного общества являлась ФИО5

Из показаний свидетеля ФИО3 (т.1 л.д. 99-103) следует, что в 2020 году к нему через общих знакомых обратился неизвестный мужчина пожилых лет. Анкетные данные, какие-либо признаки внешности не помнит. В ходе разговора, указанный мужчина спросил, может ли он ему оказать юридическую помощь в регистрации юридического лица в налоговом органе, то есть подготовить необходимые документы для постановки на налоговый учет организации. Так как он ранее являлся индивидуальным предпринимателем, то процедура постановки на учет в налоговом органе ему была известна, поэтому он согласился оказать эту услугу данному лицу за денежное вознаграждение. Через несколько дней, посредством мессенджера «Телеграм», с ним связался неизвестный мужчина и сообщил, что необходимо подготовить пакет учредительных документов для образования юридического лица ООО «РУСТОРГ». Как пояснил мужчина, руководителем и учредителем данной организации будет являться женщина по имени Гусятникова Елена Викторовна и передал ее контакты. Так, через несколько дней, в январе 2020 года, он созвонился и после чего встретился с ФИО5, которая с целью образования юридического лица передала ему копии своих документов, в том числе копию паспорта гражданина РФ. Он подготовил необходимый пакет документов для регистрации ООО «РУСТОРГ» (ИНН №), о чем сообщил неизвестному мужчине, который попросил проехать в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска для предоставления документов в целях постановки на налоговый учет ООО «РУСТОРГ». На следующий день, в январе 2020 года, в дневное время он подъехал на своем автомобиле к дому ФИО5, расположенному по адресу: 

<

адрес>. После чего они совместно с ФИО5 проехали к Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска, расположенной по адресу: 

<

...>, где он передал пакет документов ФИО5, при этом дополнительно пояснил, что необходимо подписать документы, а затем нужно будет обратиться к сотруднику ИФНС, предоставив данные документы. После чего ФИО5 направилась в налоговую Инспекцию по Ленинскому району, расположенную по вышеуказанному адресу и подала подписанный ей пакет документов для регистрации ООО «РУСТОРГ» лицу их принимавшему. После этого он отвез ФИО5 домой и сказал, что как только ООО «РУСТОРГ» будет зарегистрировано, они созвонятся и он приедет за ней чтобы поехать в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска, за необходимыми документами. О том, что документы были предоставлены в налоговую инспекцию, он сообщил неизвестному мужчине. Также мужчина попросил его забрать совместно с ФИО5 документы из налогового органа и после этого отвезти ее в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) для открытия расчетного счета Общества с подключением системы дистанционного банковского обслуживания. Также неизвестный мужчина пояснил, что мобильный телефон с сим картой для привязки телефона к банковскому счету, он предоставит курьером. Примерно в конце января, точнее 20.01.2020, в дневное время он подъехал на своем автомобиле к дому ФИО5, расположенному по адресу: 

<

адрес>, она села в автомобиль и они проехали в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска, расположенную по адресу: 

<

...>, где ФИО5 забрала в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска документы на ООО «РУСТОРГ», а именно: устав ООО «РУСТОРГ», гарантийное письмо, свидетельство о постановке на учет в качестве юридического лица, решение учредителя, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. Выйдя из здания ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, все документы ФИО5 были переданы ему. После чего он отвез ее домой. Он сообщил ФИО5, что заедет для посещения банка для открытия расчетных счетов для ООО «РУСТОРГ» с подключением к ним системы Дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, при этом сообщил, что ей необходимо взять с собой паспорт. Документы об образовании ООО «РУСТОРГ» он отправил курьерской службой на адрес неизвестного ему мужчины. На следующий день, то есть 21.01.2020 он подъехал к дому ФИО5 и совместно с ней проследовал в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...>. На стоянке у входа в данный банк, передал ФИО5 документы и печать ООО «РУСТОРГ», необходимые для предоставления в банк в целях открытия счетов Общества и мобильный телефон со вставленной в нем сим-картой с номером №, которые ему предоставил неизвестный мужчина. Также сообщил ФИО5, как ранее его просил неизвестный мужчина, чтобы ФИО5 подключила к расчетному счету дополнительную услугу в виде системы дистанционного банковского обслуживания, соответственно чтобы получила USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «РУСТОРГ». После чего, ФИО5 проследовала в вышеуказанный банк, где предоставила сотруднику банка необходимый пакет документов. В процессе открытия расчетного счета ООО «РУСТОРГ» с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания он не присутствовал. В этот же день, после подписания необходимых документов на открытие расчетного счета ООО «РУСТОРГ», ФИО5 вышла из Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) и находясь у входа в отделение банка по адресу: 

<

...>, передала ему мобильный телефон с абонентским номером №, конверт с ключом проверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «РУСТОРГ», документы на открытие счета. После этого он отвез ее домой. Документы об открытии расчетного счета ООО «РУСТОРГ», мобильный телефон с абонентским номером №, конверт с ключом проверки электронной подписи типа USB-токен, также отправил курьерской службой мужчине, о чем сообщил ему. После этого он три раза передавал ФИО5 денежные средства в размере 10 000 рублей, в общей сумме 30 000 рублей, которые ему передал неизвестный ему мужчина. Впоследствии от сотрудников полиции ему стало известно, что ФИО5 является номинальным руководителем ООО «РУСТОРГ», а также, что она через него передала мужчине, анкетные данные которого ему неизвестны, ключ проверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «РУСТОРГ». На момент передачи документов от вышеуказанного мужчины ФИО5, и наоборот, он не знал, что конкретно передавал, в том числе не знал, что от ФИО5 указанному мужчине он передал электронное средство для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «РУСТОРГ» ключа проверки электронной подписи типа USB-токен, и что ФИО5 оформила на себя ООО «РУСТОРГ» с целью того, чтобы быть номинальным директором. Более с указанным мужчиной с 2020 года он не виделся, не созванивался, не общался, его местонахождение неизвестно.

Показания свидетелей ФИО1, ФИО4, ФИО3, были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон.

Протоколом выемки от 29.05.2023 (т.1 л.д.94-95) у представителя АО «БМ - Банк» изъяты: документы касаемо финансово-хозяйственной деятельности ООО «РУСТОРГ» ИНН №, которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 30.05.2023 (т.2 л.д.1-61). Из чего следует, что 21.01.2020 ФИО5 подписала заявление на предоставление комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в банке «Возрождение» (ПАО), согласно которому в указанном банковском учреждении открыт расчетный счет № в целях осуществления переводов денежных средств последней в качестве директора ООО «РУСТОРГ». Подписав данное заявление ФИО5 выразила согласие на предоставление доступа к подсистеме «Интернет-Клиент» системы ДБО Correqts, а также подписала иные банковские документы, необходимые для подключения вышеуказанной Системы дистанционного обслуживания банковского (расчетного) счета открытого на ООО «РУСТОРГ», подтвердив тем самым, что ознакомлена с мерами безопасности при использовании электронной подписи в системе дистанционного банковского обслуживания Correqts и иными правилами банковского обслуживания

Протоколом осмотра места происшествия от 28.05.2023 (т.1 л. д. 185-187), согласно которому осмотрен участок местности, расположенный около Саранского филиала банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

...>, где 21.01.2020, в дневное время ФИО5 передала за ранее обговоренное денежное вознаграждение ФИО3, средства платежа и полученный ею ключ проверки электронной подписи типа (USB-токен) для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «РУСТОРГ».

Вышеуказанные доказательства судом оцениваются именно в их совокупности путём сопоставления каждого доказательства в отдельности с иными доказательствами, считая совокупность таких доказательств достаточной для признания ФИО5 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. Представленные доказательства согласуются друг с другом, являются относимыми и не противоречивыми. 

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона любое электронное или техническое устройство, средство, которое позволяет клиенту банковской организации пользоваться своим банковским счетом дистанционно (удаленно) с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлять переводы денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств. В данном случае таким средством являлся USB-ключ с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ электронной подписи, привязанный к расчетному счету ООО «Русторг», являющийся электронным носителем информации, так как с его помощью осуществлялся доступ к банковскому счету с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлялись переводы и распоряжение денежными средствами.

Действия ФИО5 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение с целью сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку судом установлено, что ФИО5 являясь формально директором и учредителем ООО «РУСТОРГ» приобрела в целях сбыта в отделении банка – Саранского филиала банка «Возрождение» ПАО, расположенного по адресу: 

<

...>, электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств ООО «РУСТОРГ» по расчётному счету за № и по ранее достигнутой договоренности с ФИО3, лично передала последнему ключ простой электронной подписи – логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу, являющиеся электронными средствами, а также USB-ключ с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ электронной подписи, являющийся электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО5 этих средств и передачи их третьим лицами без возможности контроля их деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей ФИО5 не в её интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплён в ст. 27 Федерального закона «О национальной платежной системе», что нашло своё отражение в вышеприведённом договоре комплексного банковского обслуживания юридических лиц с использованием Системы «Интернет-Клиент».

<

данные изъяты>

При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений в силу ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО5 преступления, смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности подсудимой, влияние назначаемого наказания на её исправление и на условия жизни её семьи.

Оценивая личность подсудимой, суд учитывает, что ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеет среднее общее образование, 

<

данные изъяты>, трудоустроена с испытательным сроком посудомойщицей с июня 2023 года 

<

данные изъяты> по месту регистрации и жительства характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д.74, 75), 

<

данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой в соответствии с п. «и, г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает: активное способствование расследованию преступления, выразившееся в последовательных и признательных показаниях на стадии предварительного расследования, 

<

данные изъяты> 

Смягчающими наказание обстоятельствами суд в силу ч.2 ст.61 УК РФ признаёт: раскаяние подсудимой в содеянном, признание вины.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

В соответствии со ст.15 УК РФ преступление, совершенное ФИО5 относится к категории тяжких преступлений. 

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд принимает во внимание, что в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ вправе изменить категорию преступления на менее тяжкое. Однако, учитывая фактические обстоятельства совершенного ФИО5 преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкое, поскольку фактические обстоятельства преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

С учётом положительных сведений о личности подсудимой, обстоятельств совершения ФИО5 преступления, её роли при совершении преступления, которая действовала по указанию иных лиц при его совершении; её поведения после совершения преступления, отсутствия фактов привлечения к административной ответственности и совершения правонарушений против общественного порядка в период совершения вменяемого преступления, семейного положения ФИО5, наличия стойких социальных привязанностей, наличие на иждивении малолетнего ребенка, чьим воспитанием занимается только она одна, что в своей совокупности свидетельствует о возможности исправления ФИО5 без изоляции от общества, суд приходит к выводу о возможности назначения ФИО5 более мягкого вида наказания, чем предусмотрено ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Указанные обстоятельства являются исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного ФИО5 преступления, в связи с чем суд приходит к выводу о назначении подсудимой наказания с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ.

Предусмотренных законом оснований не назначать данный вид наказания ФИО5, не имеющей препятствий к трудоустройству, не установлено.

При определении размера наказания, и процента удержания из заработка осуждённой, суд учитывает возраст, трудоспособность подсудимой, влияние назначаемого наказания на условия жизни её семьи.

Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ при назначении наказания не имеется, так как такое наказание не обеспечит цели исправления ФИО5, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений.

Назначенное наказание будет являться адекватным вреду, который причинён в результате совершения преступления подсудимой, будет обеспечивать соразмерность мер уголовного наказания совершенным преступлениям, а также достигнут баланс ограничения основных прав осуждённой и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от преступных посягательств.

Оснований для изменения меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимой с момента провозглашения приговора и до вступления его в законную силу – не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО5 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить с применением ст. 64 УК РФ наказание в виде исправительных работ сроком 1 (один) год с удержанием 10 (десяти) % (процентов) в доход государства из заработной платы ФИО5 

Меру пресечения ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора суда законную силу: 

- документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «РУСТОРГ» ИНН № - оставить храниться при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия в течение 15 суток со дня провозглашения. 

В случае обжалования приговора в апелляционном порядке сторонами, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеет право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.

Председательствующий Т.Г. Дунюшкина