ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Сочи 16 октября 2017 года 

Центральный районный суд г. Сочи Краснодарского края в составе председательствующего судьи Орехова В.Ю., при секретаре судебного заседания Высоцкой В.В., с участием государственного обвинителя в лице старшего помощника прокурора Центрального района г. Сочи Краснодарского края Евсеева С.С., подсудимого фио54, его защитника адвоката Адвокатской палаты Ставропольского края фио55, предоставившего удостоверение № и ордер № от 11.09.2017 г., рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в порядке главы 40-1 УПК РФ в отношении фио54, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ суд, 

У С Т А Н О В И Л:

фио54 совершил 49 преступлений - мошенничеств, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенных в крупном размере, организованной группой. Также он же совершил 4 преступлений - мошенничеств, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенных в особо крупном размере, организованной группой. Он же совершил 104 преступления - мошенничеств, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенных с причинением значительного ущерба гражданам, организованной группой.

Указанные выше преступления фио54 совершены при следующих обстоятельствах.

Лица, в отношении которых уголовные дела, выделенные в отдельные производства в апреле 2015 года, не позднее 30.04.2015, находясь в г. Москве, более точное время и место судом не установлены, действуя с прямым умыслом и корыстно, в целях незаконного получения прямой финансовой выгоды решили создать организованную преступную группу для совершения ряда преступлений с целью хищения денежных средств у граждан, проживающих на территории Российской Федерации, путем обмана, под предлогом внесения гражданами в кассу ООО «СитиТрейд», денежных средств по фиктивным договорам займа, заключенным с гражданами под ложные обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. При этом лица, в отношении которых уголовные дела, выделенные в отдельные производства заранее не собирались выполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств и выплате доходов по процентам, а намеревались похищать полученные от граждан денежные средства.

Таким образом, лица, в отношении которых уголовные дела, выделенные в отдельные производства, осознавая общественную опасность своих действий и их негативных последствий, желая их наступления, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств у граждан путем обмана. 

Далее лица, в отношении которых уголовные дела, выделенные в отдельные производства, понимая, что их преступная деятельность, направленная на хищение денежных средств указанным способом, требует более тщательной подготовки, высокой степени организации, а также включение в состав преступной группы дополнительных участников преступления для организации работы офисов ООО «СитиТрейд» в регионах Российской Федерации и найма для их деятельности работников, неосведомленных об их преступных намерениях, являясь организаторами преступлений, действуя из корыстных побуждений, умышленно, в период времени с 30.04.2015 по 30.12.2015, более точное время и место не установлены, разновременно вовлекли в организованную преступную группу лиц, в отношении которых уголовные дела, выделенные в отдельные производства и рассматривается судом (фио2), а также фио54, и не менее двух неустановленных лиц, доведя до них свой преступный план, с которым указанные лица, будучи заинтересованными в получении наживы преступным путем, согласились. В составе организованной группы лиц, в отношении которых уголовные дела, выделенные в отдельные производства и рассматривается судом (Ш), а также фио54 и неустановленные лица похитили вышеуказанным способом денежные средства у 157 граждан, проживающих в различных субъектах Российской Федерации.

Затем, лицо, в отношении которого уголовное дело, выделенно в отдельное производство реализуя совместный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, умышленно и согласно отведенной ему роли, 30.04.2015 обратился в Межрайонную инспекцию ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, стр. 2, с заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СитиТрейд», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее ЕГРЮЛ). На основании указанного заявления 07.05.2015 налоговым органом были вынесены изменения в ЕГРЮЛ, в соответствии с которыми с указанной даты лицо, в отношении которого уголовное дело, выделенное в отдельное производство являлся директором ООО «СитиТрейд».

Затем 01.09.2015 лица, в отношении которых уголовные дела, выделенные в отдельные производства, действуя согласованно, из корыстных побуждений, умышленно, подыскали и арендовали офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Цветной Бульвар, 28, стр. 1, заключив в тот же день в интересах ООО «СитиТрейд» договор аренды с собственником ИП фио Указанный офис они меблировали и оборудовали оргтехникой для придания законности деятельности ООО «СитиТрейд». В данном офисе, до 30.12.2015, участники организованной группы осуществляли свою преступную деятельность, направленную на хищение денежных средств путем обмана у граждан.

Продолжая реализовывать преступный умысел, в целях увеличения численности организованной преступной группы, лица, в отношении которых уголовные дела, выделенные в отдельные производства в период времени с 30.04.2015 до конца августа 2015 года, не позднее 30.08.2015, в неустановленном следствием месте вовлекли в её состав лицо, в отношении которого уголовное дело, выделенное в отдельное производство, а в конце августа 2015 года, не позднее 30.08.2015 на территории 

<

адрес>, более точные время и место судом не установлены, вовлекли в ее состав лицо, в отношении которого уголовное дело, выделенное в отдельное производство, фио54 и лицо в отношении которого дело рассматривается судом (Ш) и не менее двух неустановленных лиц, до которых довели план совершения преступлений и распределили их преступные роли. Осознавая общественную опасность своих действий и их негативных последствий, желая их наступления, лица в отношении который дела выделенные в отдельные производства, фио54, и лицо в отношении которого дело рассматривается судом (Ш) и неустановленные лица, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласились вступить в созданную, лицами, в отношении которых уголовные дела, выделенные в отдельные производства организованную группу и совершать под их руководством в её составе ряд преступлений - хищения имущества граждан путем обмана последних, тем самым вступив между собой в предварительный преступный сговор.

Устойчивость и сплоченность организованной группы была обусловлена: стабильностью её состава, изменяющимся в сторону увеличения; общностью преступных целей и интересов; наличием корыстного умысла и готовностью совершать преступления для получения незаконной финансовой выгоды; наличием дружеских и родственных отношений между её членами и совместным времяпрепровождением, в том числе в общественных местах; наличием в преступной группе организаторов и участников со строгим распределением ролей и согласованностью их действий при совершении преступлений; строгим соблюдением правил конспирации - использование при совершении преступлений вымышленных данных при встречах с арендодателями помещений и агентами ООО «СитиТрейд»; технической оснащенностью - использование мобильных телефонов и сим-карт абонентов, зарегистрированных на третьих лиц, наличием офисов, оснащенных компьютерной техникой, имеющей свободный выход в общедоступную сеть «Интернет» для связи с ООО «СитиТрейд», программного обеспечения для заключения договоров займа с гражданами; распределением доходов, полученных в ходе преступной деятельности, в соответствии с преступной ролью и вкладом в совершение преступлений; большим количеством и однотипностью совершаемых преступлений, т.е. постоянством форм и методов преступной деятельности.

В своей совокупности вышеперечисленные обстоятельства обуславливали стабильность и организованность созданной преступной группы, сплоченность её участников и постоянную связь между ними, на всех этапах совершения преступлений.

Согласно разработанному плану, роли между членами организованной группы были распределены следующим образом.

Организаторская роль, лиц, в отношении которых уголовные дела, выделенные в отдельные производства заключались: в разработке плана совершения преступлений; руководстве действиями членов организованной группы, вовлечении в ее состав новых участников; финансировании расходов организованной группы, в том числе, при организации деятельности арендованных офисов; подыскании ООО «СитиТрейд», И. 772 880 9833, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, ул. И. Бабушкина, 9, которое планировалось использовать при совершении преступлений в целях придания законности их действиям; подготовке документов, необходимых для осуществления преступной деятельности от имени ООО «СитиТрейд» - для регистрации в налоговых органах, осуществления договорных отношений для аренды помещений под офисы; подыскании программного компьютерного обеспечения для заключения договоров займа с гражданами; распределении доходов, полученных преступным путем; координации действий организованной группы с использованием программы «Skype», обеспечивающей голосовую и видеосвязь. Кроме того, лицо, в отношении которого уголовное дело, выделенное в отдельное производство, будучи одним из организаторов преступной группы, был зарегистрирован в налоговом органе в качестве директора ООО «СитиТрейд» и имел право подписи документов, необходимых для совершения преступления.

Роль лица, в отношении которого уголовное дело, выделенное в отдельное производство заключалась: в подыскании на сайтах сети «Интернет» объявлений о сдаче в аренду помещений для размещения в них офисов ООО «СитиТрейд» и предоставление сведений о них членам организованной группы с целью заключения ими с собственниками помещений договоров аренды; распространении рекламы в средствах массовой информации о приеме агентов на работу в ООО «СитиТрейд»; просмотре поступающих резюме и решении вопроса о приеме на работу граждан в качестве агентов ООО «СитиТрейд», неосведомленных об их преступной деятельности; оплате аренды офисных помещений, проезда и проживания участников организованной группы, приобретения мобильных телефонов и сим-карт для использования в преступной деятельности; выплате денежного вознаграждения фио54, лицу в отношении которого дело рассматривается судом (Ш) и лицу, в отношении которого уголовное дело, выделенное в отдельное производство за участие в совершении преступлений, а также заработной платы агентам ООО «СитиТрейд» и контроль за их деятельностью.

Роли фио54, лица в отношении которого дело рассматривается судом (Ш) и лицо, в отношении которого уголовное дело, выделенное в отдельное производство заключались: в получении от лица, в отношении которого уголовное дело, выделенное в отдельное производство информации о сдаваемых в аренду офисных помещениях, встреча с арендодателями с целью просмотра помещений; получении от лиц, в отношении которых уголовные дела, выделенные в отдельные производства установочных данных лиц, на которых планировалось оформить аренду помещения и передаче их арендодателям для подготовки договоров аренды; встречах с физическими лицами, подысканными лицом, в отношении которого уголовное дело, выделенное в отдельное производство, проведение с ними собеседования о приеме на работу в ООО «СитиТрейд» в качестве агентов; введение в заблуждение нанятых агентов ООО «СитиТрейд» относительно законности деятельности данной организации по привлечению денежных средств от граждан в качестве займов и последующем их возврате с процентами; получении от лиц, в отношении которых уголовные дела, выделенные в отдельные производства фиктивных бланков договоров страхования физических лиц, необходимых для заключения договоров о займе с гражданами, передаче их агентам ООО «СитиТрейд»; приобретении мобильных телефонов и сим-карт для использования агентами ООО «СитиТрейд» в преступной деятельности; размещении рекламы в средствах массовой информации, содержащей заведомо ложные сведения о данной организации, якобы осуществляющей инвестиционную деятельность, под предлогом внесения гражданами в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по фиктивным договорам займа, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа; передаче агентам ООО «СитиТрейд» полученной от лиц, в отношении которых уголовные дела, выделенные в отдельные производства информации о гражданах, на имя которых необходимо перечислять переводом «Колибри» денежные средства, принятые от лиц, заключивших договоры займа с ООО «СитиТрейд»; введении лиц, обналичивающих денежные средства переводами «Колибри», в заблуждение относительно законности их деятельности. Кроме того, фио54, получая в дальнейшем указания от лица, в отношении которого уголовное дело, выделенное в отдельное производство, осуществлял руководство офисами ООО «СитиТрейд», работа которых была организована в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>В, в г. Сочи по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, и контроль за деятельностью агентов ООО «СитиТрейд».

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, лица, в отношении которых уголовные дела, выделенные в отдельные производства, фио54, и лицо в отношении которого дело рассматривается судом (Ш) и неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений, умышленно и согласованно в составе организованной преступной группы под руководством лиц, в отношении которых уголовные дела, выделенные в отдельные производства в период времени с 19.09.2015 по 03.11.2015 открыли на территории ряда регионов России офисы ООО «СитиТрейд» и приняли для работы в них в качестве агентов граждан, неосведомленных об их преступной деятельности, при следующих обстоятельствах.

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело, выделенное в отдельное производство, фио54 и лицо в отношении которого дело рассматривается судом (Ш) в сентябре 2015 года, не позднее 19.09.2015, находясь в 

<

адрес>, действуя согласно отведенным им преступным ролям, согласованно с лицами в отношении которых уголовные дела, выделенные в отдельные производства и неустановленными лицами, подыскали и арендовали для дальнейшего использования офис №, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В тот же день, для придания сделке законности они в интересах ООО «СитиТрейд» заключили договор б/н от 19.09.2015 аренды помещения под офис с его собственником фио1 Указанный офис они меблировали, оборудовали компьютерной техникой, имеющей свободный выход в общедоступную сеть «Интернет» с программным обеспечением для заключения договоров займа от имени ООО «СитиТрейд» с гражданами и телефонной связью. После этого, лицо в отношении которого уголовное дело, выделенное в отдельное производство, фио54 и лицо в отношении которого дело рассматривается судом (фио2) 21.09.2015 заключили агентский договор № от имени ООО «СитиТрейд» с ФИО58 №142, не осведомляя его о своих преступных намерениях. Согласно указанному договору в обязанности ФИО58 №142 входило заключение с гражданами договоров займа от имени ООО «СитиТрейд» и получение от граждан заемных денежных средств с последующей передачей их членам организованной группы, выплата на первоначальном этапе по указанию фио54 дохода гражданам по заключенным договорам займа. С 02.12.2015 наряду с ФИО58 №142, в качестве агента ООО «СитиТрейд» на основании агентского договора № от 06.12.2015 начала работать супруга последнего – фио3, неосведомленная о преступной деятельности ООО «СитиТрейд», выполнявшая аналогичные обязанности. Введенные в заблуждение ФИО58 №142 и фио3, неосведомленные о преступной деятельности лиц в отношении которых дела выделенные в отдельные производства и рассматривается судом (Ш), фио54, и неустановленных лиц, полагая, что ООО «СитиТрейд» будет заниматься законной инвестиционной деятельностью по привлечению денежных средств граждан, добросовестно выполнять взятые на себя обязательства, связанные с возвратом заемных денежных средств и выплатами доходов за их использование, согласились работать в ООО «СитиТрейд» в указанной должности и стали выполнять возложенные на них обязанности. В данном помещении участники организованной группы осуществляли свою преступную деятельность в период с 19.09.2015 до 30.12.2015.

Кроме того, в обязанности ФИО58 №142 входило: получение банковскими переводами без открытия счета, денежных средств поступающих от агентов ООО «СитиТрейд», работающих в офисах, открытых фио54, и лицами в отношении которых уголовные дела выделенные в отдельные производства в других регионах Российской Федерации по адресам: 

<

адрес>В, г. Сочи, 

<

адрес>, которые последние получали от граждан по заведомо фиктивным договорам займа заключенными с гражданами и перечисляли их ФИО58 №142; обналичивание их в отделениях ПАО «Сбербанка России» расположенным по адресам: 

<

адрес> «Б»; 

<

адрес>; 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 28, «а», и других кредитных учреждениях; перевозка их нарочно в 

<

адрес> и передача в неустановленном месте организаторам преступной группы - лицам в отношении которых уголовные дела выделенные в отдельные производства, распределявшим похищенные денежные средства между фио54, лицо в отношении которого дело рассматривается судом (Ш) и лицам в отношении которых уголовные дела выделенные в отдельные производства.

Лицо в отношении, которого дело рассматривается судом (Ш) в сентябре 2015 года, не позднее 19.09.2015, находясь в 

<

адрес>, действуя согласно отведенной роли, согласованно с другими участниками организованной группы, подыскали и на основании устной договоренности с собственником помещения фио4, который не был осведомлён о преступных действиях лиц, арендовал для дальнейшего использования офис №, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Указанный офис он меблировал, оборудовал компьютерной техникой, имеющей свободный выход в общедоступную сеть «Интернет» с программным обеспечением для заключения договоров займа от имени ООО «СитиТрейд» с гражданами и телефонной связью. После этого, лицо в отношении, которого дело рассматривается судом (Ш), а также прибывшие в 

<

адрес> в конце сентября 2015 года лица в отношении которых уголовные дела выделенные в отдельные производства, с конца сентября 2015 года по 30.12.2015, точная дата и время судом не установлены, разновременно подыскали для работы в качестве агентов ООО «СитиТрейд» фио5, фио7, фио6 и неустановленное лицо, не осведомляя их о своих преступных намерениях. Согласно устной договоренности в обязанности фио5, фио7, фио6 и неустановленного лица входило заключение с гражданами договоров займа от имени ООО «СитиТрейд» и получение от граждан заемных денежных средств, с последующим направлением их ФИО58 №142, путем банковского перевода без открытия счета, выплата на первоначальном этапе по указанию всей преступней организованной группы дохода гражданам по заключенным договорам займа. Введенные в заблуждение фио5, фио7, фио6, неосведомленные о преступной деятельности организованной группы, полагая, что ООО «СитиТрейд» будет заниматься законной инвестиционной деятельностью по привлечению денежных средств граждан, добросовестно выполнять взятые на себя обязательства, связанные с возвратом заемных денежных средств и выплатами доходов за их использование, согласились работать в ООО «СитиТрейд» в указанной должности и стали выполнять возложенные на них обязанности. В данном помещении участники организованной группы осуществляли свою преступную деятельность в период с 19.09.2015 до 30.12.2015.

Лица в отношении которых уголовные дела выделенные в отдельные производства, в сентябре 2015 года, не позднее 29.09.2015, в г. Сочи, действуя согласно отведенной роли, согласованно с лицам в отношении которых уголовные дела выделенные в отдельные производства, с лицом в отношении которого дело рассматривается судом (Ш) и неустановленными лицами, подыскали и арендовали для дальнейшего использования офис №, расположенный по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>. В тот же день, для придания сделке законности они в интересах ООО «СитиТрейд» заключили договор аренды помещения под офис б/н от 29.09.2015 с его собственником фио8, который не был осведомлён о преступных действиях лиц. Указанный офис они меблировали, оборудовали компьютерной техникой, имеющей свободный выход в общедоступную сеть «Интернет» с программным обеспечением для заключения договоров займа от имени ООО «СитиТрейд» с гражданами и телефонной связью. После этого, лицо в отношении которого уголовное дело выделенное в отдельное производство, фио54 и лицо в отношении которого дело рассматривается судом (Ш) с начала октября 2015 года по 30.12.2015, точная дата и время судом не установлены, подыскали для работы в качестве агентов ООО «СитиТрейд» фио10, фио9, ФИО58 №114, не осведомляя их о своих преступных намерениях. Согласно устной договоренности в обязанности фио10, фио9, ФИО58 №114 входило заключение с гражданами договоров займа от имени ООО «СитиТрейд» и получение от граждан заемных денежных средств, с последующим направлением их ФИО58 №142, путем банковского перевода без открытия счета, выплата на первоначальном этапе по указанию организованной преступной группы дохода гражданам по заключенным договорам займа. Введенные в заблуждение фио10, фио9, ФИО58 №114, неосведомленные о преступной деятельности организованной преступной группы, полагая, что ООО «СитиТрейд» будет заниматься законной инвестиционной деятельностью по привлечению денежных средств граждан, добросовестно выполнять взятые на себя обязательства, связанные с возвратом заемных денежных средств и выплатами доходов за их использование, согласились работать в ООО «СитиТрейд» в указанной должности и стали выполнять возложенные на них обязанности. В данном помещении участники организованной группы осуществляли свою преступную деятельность в период с октября 2015 года, точные дата и время не установлены, до 30.12.2015.

Лицо в отношении которого дело рассматривается судом (Ш) в октябре 2015 года, точные дата и время не установлены, прибыл в 

<

адрес>, где, действуя согласно отведенной роли, согласованно со всеми участниками организованной преступной группой и неустановленными лицами, подыскал и на основании устной договоренности с собственником помещения фио11, который не был осведомлён о преступных действиях лиц арендовал для дальнейшего использования офис №, расположенный по адресу: 

<

адрес> этого, для придания сделке законности он в интересах ООО «СитиТрейд» заключил договор б/н от 01.11.2015 аренды помещения под офис с его собственником фио11 Указанный офис он меблировал, оборудовал компьютерной техникой, имеющей свободный выход в общедоступную сеть «Интернет» с программным обеспечением для заключения договоров займа от имени ООО «СитиТрейд» с гражданами и телефонной связью. После этого, лицо в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), а также прибывшие в 

<

адрес> в конце октября 2015 года лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и фио54 в период с 28.10.2015 по 01.11.2015, точная дата и время судом не установлены, разновременно, подыскали для работы в качестве агентов ООО «СитиТрейд» фио14, фио15, фио12 и фио13, не осведомляя их о своих преступных намерениях. Согласно устной договоренности в обязанности фио14, фио15, фио12 и фио13 входило заключение с гражданами договоров займа от имени ООО «СитиТрейд» и получение от граждан заемных денежных средств, с последующим направлением их ФИО58 №142, путем банковского перевода без открытия счета, выплата на первоначальном этапе по указанию всех участников организованной преступной группой дохода гражданам по заключенным договорам займа. Введенные в заблуждение фио14, фио15, фио12 и фио13, неосведомленные о преступной деятельности участников организованной преступной группой и неустановленных лиц, полагая, что ООО «СитиТрейд» будет заниматься законной инвестиционной деятельностью по привлечению денежных средств граждан, добросовестно выполнять взятые на себя обязательства, связанные с возвратом заемных денежных средств и выплатами доходов за их использование, согласились работать в ООО «СитиТрейд» в указанной должности и стали выполнять возложенные на них обязанности. В данном помещении участники организованной группы осуществляли свою преступную деятельность в период с октября 2015 года, точные дата и время не установлены, до 30.12.2015.

Лицо в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицо в отношении которого уголовное дело выделенное в отдельное производство и фио54 в начале октября 2015 года, точное время не установлено, не позднее 09.10.2015, в 

<

адрес>, действуя согласно отведенной роли, согласованно с лицами в отношении которых уголовные дела выделенные в отдельные производства, подыскали и арендовали для дальнейшего использования офис № №, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В тот же день, для придания сделке законности они в интересах ООО «СитиТрейд» заключили договор от 09.10.2015 аренды помещения под офис с его арендодателем фио16, не осведомлённая о преступных действиях лиц. Указанный офис они мебелировали, оборудовали компьютерной техникой, имеющей свободный выход в общедоступную сеть «Интернет» с программным обеспечением для заключения договоров займа от имени ООО «СитиТрейд» с гражданами и телефонной связью. После этого, лицо в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицо в отношении которого уголовное дело выделенное в отдельное производство и фио54 с начала октября 2015 года по 30.12.2015, точная дата и время судом не установлены, подыскали для работы в качестве агента ООО «СитиТрейд» фио17, не осведомляя ее о своих преступных намерениях. Согласно устной договоренности в обязанности фио17 входило заключение с гражданами договоров займа от имени ООО «СитиТрейд» и получение от граждан заемных денежных средств, с последующим направлением их ФИО58 №142, путем банковского перевода без открытия счета, выплата на первоначальном этапе по указанию всех лицо организованной преступной группы дохода гражданам по заключенным договорам займа. Введенная в заблуждение фио17, неосведомленная о преступной деятельности организованной преступной группы и неустановленных лиц, полагая, что ООО «СитиТрейд» будет заниматься законной инвестиционной деятельностью по привлечению денежных средств граждан, добросовестно выполнять взятые на себя обязательства, связанные с возвратом заемных денежных средств и выплатами доходов за их использование, согласилась работать в ООО «СитиТрейд» в указанной должности и стала выполнять возложенные на не обязанности. В данном помещении участники организованной группы осуществляли свою преступную деятельность в период с ноября 2015 года, точные дата и время не установлены, до 30.12.2015.

Действуя в рамках разработанного плана, лицо в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лица в отношении которых уголовные дела выделенные в отдельные производства, ФИО56 и другие неустановленные лица в период времени с 05.10.2015 по 30.12.2015 путем обмана, под предлогом внесения гражданами в кассу ООО «СитиТрейд», денежных средств по фиктивным договорам займа, под ложные обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре и выплаты процентов за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно от суммы займа, похитили денежные средства у ФИО58 №28, ФИО58 №58, ФИО58 №14, ФИО58 №143, ФИО58 №144, ФИО58 №39, ФИО58 №98, ФИО58 №145, ФИО58 №101, ФИО58 №146, ФИО58 №82, ФИО58 №41, ФИО58 №59, ФИО58 №15, ФИО58 №20, ФИО58 №128, ФИО58 №107, ФИО58 №108, ФИО58 №7, ФИО58 №21, ФИО58 №90, ФИО58 №129, ФИО58 №130, фио18, ФИО58 №102, ФИО58 №18, ФИО58 №60, ФИО58 №61, ФИО58 №16, ФИО58 №103, ФИО58 №35, ФИО58 №17, ФИО58 №109, фио27, ФИО58 №62, ФИО58 №27, фио29, ФИО58 №131, ФИО58 №110, ФИО58 №43, ФИО58 №37, ФИО58 №24, ФИО58 №104, ФИО58 №64, фио30, ФИО58 №97, ФИО58 №65, ФИО58 №111, ФИО58 №44, ФИО58 №26, ФИО58 №112, фио19, ФИО58 №25, ФИО58 №66, ФИО58 №67, ФИО58 №45, ФИО58 №46, фио32, ФИО58 №68, ФИО58 №69, ФИО58 №96, ФИО58 №47, ФИО58 №48, ФИО58 №132, ФИО58 №70, ФИО58 №71, ФИО58 №105, ФИО58 №142, ФИО58 №114, ФИО58 №113, ФИО58 №72, фио34, ФИО58 №13, ФИО58 №12, ФИО58 №92, ФИО58 №115, ФИО58 №73, фио36, ФИО58 №74, ФИО58 №100, ФИО58 №49, ФИО58 №75, ФИО58 №8, ФИО58 №76, фио37, ФИО58 №11, ФИО58 №117, ФИО58 №77, ФИО58 №5, ФИО58 №6, ФИО58 №78, фио39, ФИО58 №22, ФИО58 №9, ФИО58 №118, ФИО58 №119, ФИО58 №10, фио20, ФИО58 №121, ФИО58 №133, ФИО58 №79, ФИО58 №80, ФИО58 №81, ФИО58 №57, ФИО58 №99, ФИО58 №91, ФИО58 №3, ФИО57, ФИО58 №1, ФИО58 №134, ФИО58 №135, ФИО58 №33, ФИО58 №141, ФИО58 №40, фио42, ФИО58 №30, ФИО58 №51, ФИО58 №52, ФИО58 №122, ФИО58 №106, ФИО58 №4, ФИО58 №42, фио44, ФИО58 №123, фио45, фио46, ФИО58 №95, ФИО58 №94, ФИО58 №53, ФИО58 №136, ФИО58 №137, ФИО58 №83, ФИО58 №84, ФИО58 №125, ФИО58 №2, ФИО58 №54, ФИО58 №126, ФИО58 №85, ФИО58 №138, ФИО58 №127, фио47, ФИО58 №93, ФИО58 №32, ФИО58 №38, фио21, ФИО58 №140, ФИО58 №55, ФИО58 №86, ФИО58 №87, ФИО58 №34, ФИО58 №36, ФИО58 №56, Леме Аник, ФИО58 №31, ФИО58 №88, ФИО58 №89, ФИО58 №147 при следующих обстоятельствах.

1.фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами в отношении которых уголовные дела выделенные в отдельные производства и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее 19.09.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142 и фио3, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №28

В конце сентябре-октябре 2015 года, не позднее 05.10.2015, ФИО58 №28, проживающая по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Аргументы и факты Северный Кавказ», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа.

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №28 05.10.2015 прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа, где около 12 часов, ФИО58 №28, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к ФИО58 №142, неосведомленному о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же ФИО58 №142, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от 05.10.2015 между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора – лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО58 №28, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 150 000 рублей сроком на 6 месяцев под 12% в месяц, получив при этом от 

<

данные изъяты> квитанцию к приходному кассовому ордеру № 2421 от 05.10.2015.

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», 05.11.2015 и 05.12.2015, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №28 в обязательном возврате ей заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ей денежные средства в виде дохода в сумме 15 600 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №28 не производили, а денежные средства в сумме 150 000 не вернули.

Внесенные 05.10.2015 ФИО58 №28 в кассу Ставропольского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 150 000 рублей ФИО58 №142, не подозревавшим о совершенном преступлении, передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лиц, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №28 значительный ущерб на указанную сумму.

2. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами в отношении которых уголовные дела выделенные в отдельные производства и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее 12.10.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №58

В октябре 2015 года, не позднее 12.10.2015, ФИО58 №58, проживающий по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – газеты «Вечерний Ростов», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа.

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №58 12.10.2015 в дневное время суток прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы ФИО58 №58, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио14, неосведомленному о преступных намерениях фио54 и других участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио14, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от 12.10.2015 между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора – лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО58 №58, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 50 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио14 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 12.10.2015.

18.12.2015, ФИО58 №58, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыл в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратился к фио22, неосведомленному о преступных намерениях организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же, фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от 18.12.2015 между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора фио23 и ФИО58 №58, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 50 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 18.12.2015. 

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», 15.11.2015, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №58 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в сумме 6 525 рублей, а 15.12.2015, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №58 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в сумме еще 6 525 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №58 не производили, а денежные средства в сумме 100 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с 12.10.2015 по 18.12.2015 ФИО58 №58 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 100 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лиц, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №58 значительный ущерб на указанную сумму.

3. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами в отношении которых уголовные дела выделенные в отдельные производства и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее 19.09.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142 и фио3, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №14

В октябре 2015 года, не позднее 12.10.2015, ФИО58 №14, проживающий по адресу: 

<

адрес>, бульвар Архитекторов, 16/5, из средств массовой информации - газеты «ТелеГазета», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №14 12.10.2015 прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа, где около 11 часов, ФИО58 №14, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к ФИО58 №142, неосведомленному о преступных намерениях организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же ФИО58 №142, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от 12.10.2015 между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО58 №14, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей сроком на 6 месяцев под 12% в месяц, получив при этом от ФИО58 №142 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 12.10.2015.

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», 11.11.2015, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №14 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в сумме 31 320 рублей.

12.12.2015, в дневное время, ФИО58 №14, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыл в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратился к ФИО58 №142, неосведомленному о преступных намерениях фио54 и остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же ФИО58 №142, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от 12.12.2015 между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора фио23 и ФИО58 №14, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от ФИО58 №142 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №14 не производили, а денежные средства в сумме 600 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с 12.10.2015 по 12.12.2015 ФИО58 №14 в кассу Ставропольского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 600 000 рублей, ФИО58 №142, не подозревавшим о совершенном преступлении, передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лиц, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №14 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

4. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами в отношении которых уголовные дела выделенные в отдельные производства и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №143

В октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №143, проживающий по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации – газеты «Вечерний Ростов», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №143 15.10.2015 прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где ФИО58 №143, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио14, неосведомленному о преступных намерениях организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио14, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора – лица в отношении которого дело выделено в отдельное производство и ФИО58 №143, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 20 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио14 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», в период с 18.11.2015 по 18.12.2015, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №143 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в общей сумме 5 220 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №143 не производили, а денежные средства в сумме 20 000 рублей не вернули.

Внесенные в период 18.10.2015 ФИО58 №143 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 20 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы, дела которых выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №143 значительный ущерб на указанную сумму.

5. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами в отношении которых уголовные дела выделенные в отдельные производства и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №144

В октябре 2015 года, не позднее 15.10.2015, ФИО58 №144, проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории Краснодарского края, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №144 15.10.2015 прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №144, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио10, неосведомленному о преступных намерениях организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио10, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора - лица в отношении которого дело выделено в отдельное производство и ФИО58 №144, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 110 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио10 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», 18.11.2015, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №144 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в сумме 14 355 рублей, а также 18.12.2015, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №144 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в сумме 14 355 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №144 не производили, а денежные средства в сумме 110 000 рублей не вернули. 

Внесенные 15.10.2015 ФИО58 №144 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 110 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы, дела которых выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №144 значительный ущерб на указанную сумму.

6. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами в отношении которых уголовные дела выделенные в отдельные производства и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142 и фио3, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №39

В октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №39, проживающий по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Ставропольский Бизнес», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №39 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа, где около 11 часов, ФИО58 №39, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к ФИО58 №142, неосведомленному о преступных намерениях организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же ФИО58 №142, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от 17.10.2015 между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора - лица в отношении которого дело выделено в отдельное производство и ФИО58 №39, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком на 6 месяцев под 12% в месяц, получив при этом от ФИО58 №142 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №39 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в сумме 41 760 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №39 не производили, а денежные средства в сумме 200 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ фио24 в кассу Ставропольского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 200 000 рублей ФИО58 №142, не подозревавший о совершенном преступлении, передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы дела которых выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №39 значительный ущерб на указанную сумму.

7. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами в отношении которых уголовные дела выделенные в отдельные производства и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №98.

В октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №98, проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной судом газеты, распространяемой на территории Краснодарского края, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №98 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №98, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио10, неосведомленному о преступных намерениях организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио10, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора - лица в отношении которого дело выделено в отдельное производство и ФИО58 №98, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 400 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио10 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №98 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в сумме 52 200 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №98 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в сумме 52 200 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №98 не производили, а денежные средства в сумме 400 000 рублей не вернули. 

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №98 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 400 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы дела которых выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №98 значительный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

8. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №145

В октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №145, проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории Краснодарского края, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 15 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №145 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №145, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио10, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио10, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №145, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 1 480 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио10 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №145 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в сумме 193 140 рублей, а так же ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №145 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в сумме 193 140 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №145 не производили, а денежные средства в сумме 1 480 000 рублей не вернули. 

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №145 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 1 480 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №145 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

9. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №101

В октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №101, проживающий по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации – газеты «Газета Дона», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №101 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №101, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио12, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио12, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №101, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 600 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио12 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», в конце ноября 2015 года, точная дата не установлена, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №101 в обязательном возврате ей заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в сумме 78 300 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №101 не производили, а денежные средства в сумме 600 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №101 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 600 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №101 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

10. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №146

В октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №146, проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации – газеты «Огни Сочи», распространяемой на территории Краснодарского края, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 15 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №146 прибыл ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №146, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №146, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 130 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №146 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в сумме 16 965 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №146 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в сумме 16 965 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №146 не производили, а денежные средства в сумме 130 000 рублей не вернули. 

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №146 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 130 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №146 значительный ущерб на указанную сумму.

11. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №82

В октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №82, проживающая по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №82 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №82, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, в интересах своей дочери фио25 обратилась к фио12, неосведомленной о преступных намерениях организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ее дочерью фио25 договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио12, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио25, согласно которому ФИО58 №82 внесла в кассу данной организации принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 6 месяцев под 12% в месяц, получив при этом от фио12 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», в конце октября 2015 года, точная дата не установлена, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №82 в обязательном возврате ей заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ей денежные средства в виде дохода в сумме 10 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО58 №82, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, в интересах своей дочери фио25 вновь прибыла в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратилась к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ее дочерью фио25 договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио25, согласно которому ФИО58 №82 внесла в кассу данной организации принадлежащие ей денежные средства в сумме 300 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №82 не производили, а денежные средства в сумме 400 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №82 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 400 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №82 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

12. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 306, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142, фио5, фио7, фио6, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №41

В октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №41, проживающая по адресу: 

<

адрес>, пер. Тебердинский, 24, из средств массовой информации - газеты «Бизнес КМВ», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №41 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис 306, для заключения договора займа, где около 15 часов, ФИО58 №41, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к ФИО58 №142, неосведомленному о преступных намерениях организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же ФИО58 №142, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №41, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 50 000 рублей сроком на 6 месяцев под 12% в месяц, получив при этом от ФИО58 №142 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №41 в обязательном возврате ей заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ей денежные средства в виде дохода в сумме 6 720 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ, около 13 часов, ФИО58 №41, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыла в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратилась к фио6, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио6, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №41, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 80 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио6 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №41 не производили, а денежные средства в сумме 130 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №41 в кассу Пятигорского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 130 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №41 значительный ущерб на указанную сумму.

13. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142 и фио3, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №20

В октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №20, проживающий по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/3, 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Комсомольская Правда», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №20 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа, где около 16 часов, ФИО58 №20, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к ФИО58 №142, неосведомленному о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же ФИО58 №142, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №20, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от ФИО58 №142 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №20 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в сумме 13 050 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, около 12 часов, ФИО58 №20, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыл в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратился к ФИО58 №142 и фио3, неосведомленным о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио3, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №20, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио3 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №20 не производили, а денежные средства в сумме 200 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №20 в кассу Ставропольского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 200 000 рублей ФИО58 №142, не подозревавший о совершенном преступлении, передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №20 значительный ущерб на указанную сумму.

14. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 306, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142, фио5, фио7, фио6, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №15

В октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №15, проживающая по адресу: 

<

адрес>-Алания, 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Комсомольская Правда», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №15 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис 306, для заключения договора займа, где около 10 часов, ФИО58 №15, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио5, неосведомленной о преступных намерениях организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио5, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №15, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей сроком на 6 месяцев под 12% в месяц, получив при этом от фио5 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», в начале декабря 2015 года, точная дата не установлена, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №15 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ей денежные средства в виде дохода в сумме 31 000 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №15 не производили, а денежные средства в сумме 300 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №15 в кассу Пятигорского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 300 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №15 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

15. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №59

В октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №59, проживающая по адресу: 

<

адрес>, пер. Обуховский, 3 

<

адрес>, из средств массовой информации – газеты «Всё для Вас», распространяемой на территории Российской Федерации, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №59 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где ФИО58 №59, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио54, представившемуся фио14, действовавшим в преступном сговоре с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (фио2), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами и неустановленными лицами, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио54, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО58 №59, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 10 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио54, подписавшего договор займа, полис страхования финансовых рисков и приходно-кассовый ордер от имени фио14 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №59, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыла в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратилась к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же, фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО58 №59, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 400 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №59 в обязательном возврате ей заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ей денежные средства в виде дохода в сумме 1 500 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №59 не производили, а денежные средства в сумме 410 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №59 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 410 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили фио26 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

16. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №128

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №128, проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории Краснодарского края, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №128 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где ФИО58 №128, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО58 №128, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №128, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыл в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же, фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №128, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 50 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №128 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в сумме 26 100 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №128 не производили, а денежные средства в сумме 250 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №128 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 250 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №128 значительный ущерб на указанную сумму.

17. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №107

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №107, проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации - газеты «Народная газета Сочи», распространяемой на территории Краснодарского края, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 15 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №107 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №107, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №107, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 6 месяцев под 12% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №107 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в сумме 10 440 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №107 не производили, а денежные средства в сумме 100 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №107 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 100 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №107 значительный ущерб на указанную сумму.

18. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №108

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №108, проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>. 5 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории Краснодарского края, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №108 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №108, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №108, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №108 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в сумме 13 050 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №108 не производили, а денежные средства в сумме 100 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №108 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 100 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной групп лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №108 значительный ущерб на указанную сумму.

19. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 306, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142, фио5, фио7, фио6, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №7

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №7, проживающий по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Бизнес КМВ», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №7 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис 306, для заключения договора займа,Ю где в дневное время, ФИО58 №7, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио5, неосведомленной о преступных намерениях организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио5, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №7, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 20 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио5 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №7 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в сумме 2 610 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО58 №7, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыл в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратился к фио6, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио6, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №7, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио6 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №7 не производили, а денежные средства в сумме 220 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №7 в кассу Пятигорского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 220 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №7 значительный ущерб на указанную сумму.

20. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142 и фио3, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №21

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №21, проживающая по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Кавказская Неделя», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №21 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа, где около 11 часов, ФИО58 №21, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к ФИО58 №142, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же ФИО58 №142, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №21, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от ФИО58 №142 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №21 в обязательном возврате ей заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ей денежные средства в виде дохода в сумме 39 150 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, около 10 часов, ФИО58 №21, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыла в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратилась к ФИО58 №142, неосведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же ФИО58 №142 и фио3, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключили заведомо фиктивные договоры займа №№, 3473, 3475, 3477 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №21, согласно котором последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 40 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от ФИО58 №142 и фио3 квитанции к приходным кассовым ордерам №№, 3473, 3475, 3477 от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ, около 11 часов, ФИО58 №21, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь обратилась к фио3, неосведомленной о преступных намерениях организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио3, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №21, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио3 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №21 не производили, а денежные средства в сумме 440 000 рублей не вернули.

Внесенные в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №21 в кассу Ставропольского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 440 000 рублей ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении, передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №21 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

21. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 306, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142, фио5, фио7, фио6, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №90 

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №90, проживающая по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Кавказская неделя», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №90 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис 306, для заключения договора займа., где в дневное время, ФИО58 №90, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио5, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио5, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №90 согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио5 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №90 в обязательном возврате ей заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ей денежные средства в виде дохода в сумме 2 600 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ, около 11 часов, ФИО58 №90, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыла в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратилась к фио6, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио6, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №90, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 10 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио6 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №90 не производили, а денежные средства в сумме 210 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №90 в кассу Пятигорского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 210 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №90 значительный ущерб на указанную сумму.

22. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №129

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №129, проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. 

<

адрес>, 25 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории Краснодарского края, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №129 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где ФИО58 №129, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №129, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 120 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №129, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыл в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54 и остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же, фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №129, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 85 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №129 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в сумме 15 660 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №129 не производили, а денежные средства в сумме 205 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №129 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 205 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №129 значительный ущерб на указанную сумму.

23. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №130

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №130, проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории Краснодарского края, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №130 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №130, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54 и остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №130, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 150 000 рублей сроком на 4 месяца под 11% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №130 не производили, а денежные средства в сумме 150 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №130 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 150 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №130 значительный ущерб на указанную сумму.

24. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие фио18

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фио18, проживающая по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», фио18 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где фио18, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио15, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио15, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио18, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей сроком на 6 месяцев под 12% в месяц, получив при этом от фио15 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, фио18, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыла в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратилась к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54 и остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же, фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио18, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты фио18 не производили, а денежные средства в сумме 600 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ фио18 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 600 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили фио18 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

25. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №102

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №102, проживающая по адресу: 

<

адрес>, ул. 18 линия, 5, 

<

адрес>, из средств массовой информации – газеты «Метро», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №102 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где ФИО58 №102, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио15, неосведомленной о преступных намерениях фио54 и остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио15, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №102, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 6 месяцев под 12% в месяц, получив при этом от фио15 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», в период с 16 по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №102 в обязательном возврате ей заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ей денежные средства в виде дохода. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №102 не производили, а денежные средства в сумме 100 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №102 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 100 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №102 значительный ущерб на указанную сумму.

26. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142 и фио3, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №18

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №18, проживающий по адресу: 

<

адрес>, корпус 3, 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Теле Программа», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №18 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа, где около 11 часов, ФИО58 №18, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к ФИО58 №142, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же ФИО58 №142, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №18, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от ФИО58 №142 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО58 №18, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыл в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратился к ФИО58 №142, неосведомленному о преступных намерениях фио54 и остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же ФИО58 №142, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №18, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от ФИО58 №142 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №18 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в сумме 13 050 рублей.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №18 не производили, а денежные средства в сумме 300 000 рублей не вернули.

Внесенные в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №18 в кассу Ставропольского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 300 000 рублей ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении, передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделен в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №18 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

27. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №60

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №60, проживающая по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Коммунистический, 43/2 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории Российской Федерации, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №60 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где ФИО58 №60, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио15, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио15, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №60, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио15 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №60, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыла в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратилась к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же, фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №60, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 40 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», в середине декабря 2015, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №60 в обязательном возврате ей заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ей денежные средства в виде дохода в сумме 15 000 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №60 не производили, а денежные средства в сумме 140 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №60 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 140 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела были выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №60 значительный ущерб на указанную сумму.

28. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №61

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №61, проживающий по адресу: 

<

адрес>, пер. Халтуринский, 150/68 

<

адрес> из средств массовой информации – газеты «Все для Вас», распространяемой на территории Российской Федерации, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №61 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где ФИО58 №61, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио15, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио15, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №61, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 150 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио15 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №61, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыл в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратился к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же, фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №61, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №61 не производили, а денежные средства в сумме 250 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №61 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 250 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела были выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №61 значительный ущерб на указанную сумму.

29. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 306, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142, фио5, фио7, фио6, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №16

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №16, проживающий по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Бизнес КМВ», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №16 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис 306, для заключения договора займа, где ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО58 №16, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио5, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы, и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио5, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №16, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 900 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио5 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №16 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в сумме 117 450 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №16 не производили, а денежные средства в сумме 900 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №16 в кассу Пятигорского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 900 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №16 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

30. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №103

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №103, проживающий по адресу: 

<

адрес>, пер. Авиаматорный, 28, 

<

адрес>, из средств массовой информации – газеты «Блокнот», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №103 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где ФИО58 №103, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио15, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио15, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №103, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио15 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №103 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №103 не производили, а денежные средства в сумме 300 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №103 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 300 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №103 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

31. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными лицами и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142 и фио3, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №35 

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №35, проживающий по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации - газеты «Телек», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №35 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа, где около 11 часов, ФИО58 №35, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к ФИО58 №142, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же ФИО58 №142, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора фио23 и ФИО58 №35, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 50 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от ФИО58 №142 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», в середине декабря 2015 года, точная дата не установлена, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №35 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в сумме 6 250 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, около 12 часов, ФИО58 №35, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыл в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратился к фио3, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио3, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО58 №35, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 10 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио3 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №35 не производили, а денежные средства в сумме 60 000 рублей не вернули.

Внесенные в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №35 в кассу Ставропольского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 60 000 рублей ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении, передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №35 значительный ущерб на указанную сумму.

32. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142 и фио3, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №17

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №17, проживающий по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «ТелеГазета», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №17 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа, где около 11 часов, ФИО58 №17, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к ФИО58 №142, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же ФИО58 №142, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №17, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 6 месяцев под 12% в месяц, получив при этом от ФИО58 №142 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», в период с 16 по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №17 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в сумме 10 440 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №17 не производили, а денежные средства в сумме 100 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №17 в кассу Ставропольского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 100 000 рублей ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении, передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №17 значительный ущерб на указанную сумму.

33. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №109

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №109, проживающий по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Сочинская курортная неделя», распространяемой на территории Краснодарского края, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 15 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №109 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №109, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №109, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 80 000 рублей сроком на 6 месяцев под 12% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №109 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в сумме 8 352 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №109 не производили, а денежные средства в сумме 80 000 рублей не вернули. 

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №109 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 80 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №109 значительный ущерб на указанную сумму.

34. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие фио27

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фио27, проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории Краснодарского края, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», фио27 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, фио27, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио27, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей сроком на 12 месяцев под 18% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», в середине декабря 2015, в дневное время, продолжая обманывать фио28 в обязательном возврате ей заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ей денежные средства в виде дохода в сумме 46 980 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты фио27 не производили, а денежные средства в сумме 300 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ фио27 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 300 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили фио27 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

35. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №62

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №62, проживающий по адресу: 

<

адрес> корп. «в» 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №62 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где ФИО58 №62, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио15, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио15, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №62, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 10 000 рублей сроком на 6 месяцев под 12% в месяц, получив при этом от фио15 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №62, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыл в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратился к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же, фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №62, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 30 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», в середине декабря 2015, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №62 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в сумме 1 044 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №62 не производили, а денежные средства в сумме 40 000 рублей не вернули.

Внесенные в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №62 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 40 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №62 значительный ущерб на указанную сумму.

36. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142 и фио3, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №27

В середине ноября 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №27, проживающая по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Комсомольская Правда», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №27 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа, где около 16 часов, ФИО58 №27, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к ФИО58 №142, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же ФИО58 №142, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №27, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от ФИО58 №142 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», в период с 23 по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №27 в обязательном возврате ей заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ей денежные средства в виде дохода в сумме 39 150 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №27 не производили, а денежные средства в сумме 300 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №27 в кассу Ставропольского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 300 000 рублей ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении, передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №27 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

37. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №63

В октябре-ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №63, проживающий по адресу: 

<

адрес> корп. «а» 

<

адрес> из средств массовой информации – газет «Все для Вас», «Газета Дона» и «Вечерний Ростов», распространяемых на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №63 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где ФИО58 №63, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио15, неосведомленной о преступных намерениях фио54 и других участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио15, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио29, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 6 месяцев под 12% в месяц, получив при этом от фио15 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №63 не производили, а денежные средства в сумме 100 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ фио29 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 100 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №63 значительный ущерб на указанную сумму.

38. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №131

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №131, проживающая по адресу: Краснодарский край, 

<

адрес> из неустановленного следствием источника, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 15 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №131 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где ФИО58 №131, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №131, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком на 12 месяц под 15% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №131, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыла в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратилась к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же, фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №131, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком на 12 месяц под 15% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №131 в обязательном возврате ей заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ей денежные средства в виде дохода в сумме 26 100 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №131 не производили, а денежные средства в сумме 400 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №131 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 400 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №131 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

39. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №110

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №110, проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории Краснодарского края, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников преступной организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №110 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где ФИО58 №110, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №110, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 90 000 рублей сроком на 12 месяц под 15% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №110, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыл в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же, фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №110, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 80 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №110 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в сумме 11 745 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №110 не производили, а денежные средства в сумме 170 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №110 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 170 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №110 значительный ущерб на указанную сумму.

40. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (фио2), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в начале ноября 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленную об их преступных намерениях фио17, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №43

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №43, проживающая по адресу: 

<

адрес> «в», 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной газеты, распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающей о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №43 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис №, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №43, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио17, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио17, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №43, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 30 000 рублей сроком на 6 месяцев под 12% в месяц, получив при этом от фио17 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, фио17, выполняя возложенные на нее обязанности, передала полученные от ФИО58 №43 денежные средства ФИО58 №142

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №43 в обязательном возврате ей заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ей денежные средства в виде дохода в сумме 3 132 рубля. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №43 не производили, а денежные средства в сумме 30 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №43 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 30 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №43 значительный ущерб на указанную сумму.

41. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (фио2), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142 и фио3, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №37

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №37, проживающий по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Телегазета», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №37 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа, где около 10 часов, ФИО58 №37, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к ФИО58 №142, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же ФИО58 №142, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО58 №37, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от ФИО58 №142 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, около 10 часов, ФИО58 №37, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыл в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратился к ФИО58 №142, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же ФИО58 №142, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №37, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 50 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от ФИО58 №142 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №37 не производили, а денежные средства в сумме 250 000 рублей не вернули.

Внесенные в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №37 в кассу Ставропольского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 250 000 рублей ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении, передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №37 значительный ущерб на указанную сумму.

42. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (фио2), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142 и фио3, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №24, 

В конце 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №24, проживающая по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Ставропольский Бизнес», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №24 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа.

ДД.ММ.ГГГГ, около 10 часов, ФИО58 №24, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к ФИО58 №142, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же ФИО58 №142, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №24, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 250 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от ФИО58 №142 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, около 14 часов, ФИО58 №24, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыла в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратилась к ФИО58 №142 и фио3, неосведомленным о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же ФИО58 №142 и фио3, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключили заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО58 №24, согласно которым последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 150 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от ФИО58 №142 и фио3 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ, около 11 часов, ФИО58 №24, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыла в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратилась к фио3, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио3, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивные договоры займа №№ и 3975 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №24, согласно которым последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио3 квитанции к приходным кассовым ордерам №№ и 3975 от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №24 не производили, а денежные средства в сумме 500 000 рублей не вернули.

Внесенные в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №24 в кассу Ставропольского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 500 000 рублей ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении, передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №24 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

43. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (фио2), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №104

В ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №104, проживающий по адресу: 

<

адрес>, ДНТ «Луч», 

<

адрес> из средств массовой информации – газеты «Все для вас», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №104 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №104, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производтсво, и ФИО58 №104, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 170 000 рублей сроком на 1 год под 15% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО58 №104, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыл в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратился к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №104, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 60 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №104 не производили, а денежные средства в сумме 230 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №104 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 230 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №104 значительный ущерб на указанную сумму.

44. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (фио2), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №64

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №64, проживающая по адресу: 

<

адрес>, ул. 20-я улица, 27 из средств массовой информации – газеты «Вечерний Ростов», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №64 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где ФИО58 №64, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №64, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 800 000 рублей сроком на 6 месяцев под 12% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №64, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыла в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратилась к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же, фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №64, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 6 месяцев под 12% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №64 не производили, а денежные средства в сумме 900 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №64 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 900 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №64 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

45. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (фио2), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие фио30

В октябре-ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фио30, проживающая по адресу: 

<

адрес> армии, 22/7 

<

адрес>, из средств массовой информации – газеты «Все для Вас», распространяемой на территории Российской Федерации, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», фио30 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где фио30, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы, и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио30, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 105 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, продолжая обманывать фио30 в обязательном возврате ей заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ей денежные средства в виде дохода в сумме 13 702 рубля 50 копеек. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты фио30 не производили, а денежные средства в сумме 105 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ фио30 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 105 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы, лицам в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили фио30 значительный ущерб на указанную сумму.

46. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (фио2), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №97

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №97, проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории Краснодарского края, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 15 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №97 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время ФИО58 №97, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы, и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №97, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 50 000 рублей сроком на 12 месяц под 15% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №97 в обязательном возврате ей заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ей денежные средства в виде дохода в сумме 6 525 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №97 не производили, а денежные средства в сумме 50 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №97 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 50 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №97 значительный ущерб на указанную сумму.

47. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (фио2), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №65

В октябре-ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №65, проживающий по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Буденовский, 31 

<

адрес> из средств массовой информации – газеты «Все грани полезного в блокноте», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №65 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №65, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №65, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №65 не производили, а денежные средства в сумме 100 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №65 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 100 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы, лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №65 значительный ущерб на указанную сумму.

48. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (фио2), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №111

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №111, проживающий по адресу: 

<

...> 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории Краснодарского края, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №111 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №111, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы, фио31 и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №111, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 150 000 рублей сроком на 6 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №111 в обязательном возврате ему заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ему денежные средства в виде дохода в сумме 19 575 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №111 не производили, а денежные средства в сумме 150 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №111 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 150 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы, лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №111 значительный ущерб на указанную сумму.

49. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (фио2), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в начале ноября 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленную об их преступных намерениях фио17, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №44

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, И. Е.А., проживающий по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной газеты, распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающим о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», И. Е.А. ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис №, для заключения договора займа, где в дневное время, И. Е.А., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио17, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио17, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №44, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 250 000 рублей сроком на 6 месяцев под 12% в месяц, получив при этом от фио17 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №44 не производили, а денежные средства в сумме 250 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №44 в кассу Таганрогского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 250 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы, лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №44 значительный ущерб на указанную сумму.

50. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 306, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142, фио5, фио7, фио6, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №26

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №26, проживающий по адресу: 

<

адрес> «а», 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «ТелеСам 5», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №26 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис 306, для заключения договора займа, где около 15 часов, ФИО58 №26, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к ФИО58 №142, неосведомленному о преступных намерениях организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же ФИО58 №142, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №26, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 10 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от ФИО58 №142 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, около 11 часов, ФИО58 №26, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыл в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратился к фио7, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио7, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №26, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 20 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио7 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №26 не производили, а денежные средства в сумме 30 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №26 в кассу Пятигорского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 30 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №26 значительный ущерб на указанную сумму.

51. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №112

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №112, проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории Краснодарского края, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №112 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №112, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №112, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 25 000 рублей сроком на 6 месяцев под 12% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», в конце декабря 2015, в дневное время, продолжая обманывать ФИО58 №112 в обязательном возврате ей заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ей денежные средства в виде дохода в сумме 2 610 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №112 не производили, а денежные средства в сумме 25 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №112 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 25 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №112 значительный ущерб на указанную сумму.

52. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142 и фио3, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие фио19

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №19, проживающая по адресу: 

<

адрес> корпус «а», из средств массовой информации - газеты «Все Для ВАС», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №19 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа, где около 10 часов, ФИО58 №19, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к ФИО58 №142, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же ФИО58 №142, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио19, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 800 000 рублей сроком на 6 месяцев под 12% в месяц, получив при этом от ФИО58 №142 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО58 №19, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыла в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратилась к ФИО58 №142, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же ФИО58 №142, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио19, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 116 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от ФИО58 №142 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты фио19 не производили, а денежные средства в сумме 916 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ фио19 в кассу Ставропольского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 916 000 рублей ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении, передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили фио19 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

53. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 306, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142, фио5, фио7, фио6, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №25

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №25, проживающий по адресу: 

<

адрес> «б», 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Все для Вас», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №25 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис 306, для заключения договора займа, где около 11 часов, ФИО58 №25, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио7, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио7, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №25, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио7 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, около 10 часов, ФИО58 №25, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио6, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио6, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №25, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 10 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио6 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №25 не производили, а денежные средства в сумме 310 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №25 в кассу Пятигорского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 310 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №25 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

54. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №66

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №66, проживающий по адресу: 

<

адрес>, пер. Сальский, 24 из средств массовой информации – газеты «Аргументы и факты», распространяемой на территории Российской Федерации, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №66 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №66, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №66, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №66 не производили, а денежные средства в сумме 100 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №66 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 100 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №66 значительный ущерб на указанную сумму.

55. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №67

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №67, проживающая по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации – газеты «Вечерний Ростов», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №67 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где ФИО58 №67, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №67, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 80 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №67 не производили, а денежные средства в сумме 80 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №67 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 80 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №67 значительный ущерб на указанную сумму.

56. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в начале ноября 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленную об их преступных намерениях фио17, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №45

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №45, проживающая по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации - газеты «Таганий Рог», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающей о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №45 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис №, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №45, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио17, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио17, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №45, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 10 000 рублей сроком на 6 месяцев под 12% в месяц, получив при этом от фио17 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №45 не производили, а денежные средства в сумме 10 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №45 в кассу Таганрогского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 10 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №45 значительный ущерб на указанную сумму.

57. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в начале ноября 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленную об их преступных намерениях фио17, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №46

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №46, проживающая по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации - газеты «Таганий Рог», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающей о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №46 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис №, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №46, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио17, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио17, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №46, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 10 000 рублей сроком на 6 месяцев под 12% в месяц, получив при этом от фио17 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №46 не производили, а денежные средства в сумме 10 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №46 в кассу Таганрогского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 10 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №46 значительный ущерб на указанную сумму.

58. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в начале ноября 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленную об их преступных намерениях фио17, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие фио32

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фио32, проживающий по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации - газеты «Аргументы и Факты», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающим о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», фио32 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис №, для заключения договора займа, где в дневное время, фио32, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио17, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио17, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио32, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком на 6 месяцев под 12% в месяц, получив при этом от фио17 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, фио17, выполняя возложенные на нее обязанности, передала полученные от фио32 денежные средства ФИО58 №142

ДД.ММ.ГГГГ, фио32, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио17, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же, фио17, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио32, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио17 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты фио32 не производили, а денежные средства в общей сумме 400 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ фио32 в кассу Таганрогского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 400 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили фио32 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

59. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №68

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №68, проживающая по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – газеты «Аргументы и факты», распространяемой на территории Российской Федерации, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №68 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где ФИО58 №68, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №68, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 50 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №68 не производили, а денежные средства в сумме 50 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №68 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 50 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №68 значительный ущерб на указанную сумму.

60. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №69

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №69, проживающая по адресу: 

<

адрес>, пер. Халтуринский, 208/137 

<

адрес> от ФИО58 №64, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №69 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где ФИО58 №69, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы, и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №69, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 800 000 рублей сроком на 6 месяцев под 12% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №69 не производили, а денежные средства в сумме 800 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №69 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 800 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №69 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

61. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №96

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №96, проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленных следствием газет, распространяемых на территории Краснодарского края, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №96 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №96, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №96, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей сроком на 6 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО58 №96, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыл в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же, фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №96, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО58 №96, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыл в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, стальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же, фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №96, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО58 №96, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы, и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же, фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №96, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №96 не производили, а денежные средства в сумме 800 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №96 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 800 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №96 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

62. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в начале ноября 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленную об их преступных намерениях фио17, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №47

В ноябре-декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №47, проживающий по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации – газеты «Таганий Рог», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающим о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №47 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис №, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №47, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио17, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио17, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №47, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 16 % в месяц, получив при этом от фио17 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №47 не производили, а денежные средства в сумме 100 000 рублей не вернули.

Внесенные в период ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №47 в кассу Таганрогского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 100000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №47 значительный ущерб на указанную сумму.

63. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в начале ноября 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленную об их преступных намерениях фио17, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №48

В ноябре - декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №48, проживающая по адресу: 

<

адрес> «б» из средств массовой информации – неустановленной газеты, распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающей о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №48 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис №, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №48, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио17, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио17, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО58 №48, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио17 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №48 не производили, а денежные средства в сумме 200 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №48 в кассу Таганрогского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 200 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №48 значительный ущерб на указанную сумму.

64. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №132

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №132, проживающий по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес> из неустановленного следствием источника, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №132 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где ФИО58 №132, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное проиводство, и ФИО58 №132, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 140 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №132, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыл в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы, и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же, фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №132, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №132 не производили, а денежные средства в сумме 440 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №132 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 440 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №132 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

65. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №70

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, С. И.В., проживающий по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – газеты «Все грани полезного в блокноте», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», С. И.В. ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где в дневное время, С. И.В., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной группы, и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №70, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 30 000 рублей сроком на 3 месяца под 11% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №70 не производили, а денежные средства в сумме 30 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №70 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 30 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы, лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №70 значительный ущерб на указанную сумму.

66. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №71, 

В ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №71, проживающая по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – газеты «ВаБанк», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №71 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где ФИО58 №71, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО58 №71, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 70 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №71 не производили, а денежные средства в сумме 70 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №71 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 70 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №71 значительный ущерб на указанную сумму.

67. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №105

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №105, проживающий по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – газеты «Навигатор», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №105 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №105, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыл в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратился к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №105, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 150 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №105 не производили, а денежные средства в сумме 150 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №105 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 150 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №105 значительный ущерб на указанную сумму.

68. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142 и фио3, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №142

В начале декабря 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №142, проживающий по адресу: 

<

адрес>, работая в качестве агента ООО «СитиТрейд», зная об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа, будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», решил внести денежные средства по договору займа от имени своего отца фио33 в офисе ООО «СитиТрейд», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО58 №142, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и своим отцом фио33, согласно которому ФИО58 №142 внес в кассу данной организации собственные денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, выписав при этом квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №142 не производили, а денежные средства в сумме 100 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100 000 рублей ФИО58 №142, не подозревавший о совершенном преступлении, передал нарочно в 

<

адрес>, точное время и место не установлено, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №142 значительный ущерб на указанную сумму.

69. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №114

В ноябре-декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №114, проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> от фио9 узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №114 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №114, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №114, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 25 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №114 не производили, а денежные средства в сумме 25 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №114 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 25 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы, лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №114 значительный ущерб на указанную сумму.

70. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №113

В октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №113, проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации - газеты «ТелеСемь», распространяемой на территории Российской Федерации, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №113 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №113, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №113, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей сроком на 12 месяцев под 18% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №113 не производили, а денежные средства в сумме 300 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №113 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 300 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №113 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

71. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №72

В ноябре-декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №72, проживающий по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №72 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №72, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №72, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №72 не производили, а денежные средства в сумме 100 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №72 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 100 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №72 значительный ущерб на указанную сумму.

72. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 306, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142, фио5, фио7, фио6, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие фио34.

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фио34, проживающий по адресу: 

<

адрес>, пр. 40 лет Октября, 28, 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «ТелеСам5», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», фио34 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис 306, для заключения договора займа, где около 15 часов, фио34, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к ФИО58 №142, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же ФИО58 №142, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио35, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от ФИО58 №142 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, около 10 часов, фио34, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыл в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратился к фио6, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио6, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио35, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио6 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты фио34 не производили, а денежные средства в сумме 600 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ фио35 в кассу Пятигорского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 600 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили фио34 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

73. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 306, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142, фио5, фио7, фио6, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №13.

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №13, проживающая по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Бизнес КМВ», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №13 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис 306, для заключения договора займа, где около 11 часов, ФИО58 №13, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к ФИО58 №142, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же ФИО58 №142, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №13, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 400 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от ФИО58 №142 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №13 не производили, а денежные средства в сумме 400 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №13 в кассу Пятигорского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 400 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №13 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

74. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 306, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142, фио5, фио7, фио6, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №12.

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №12, проживающая по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Все для Вас», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №12 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис 306, для заключения договора займа, где около 16 часов, ФИО58 №12, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к ФИО58 №142, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же ФИО58 №142, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №12, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от ФИО58 №142 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №12 не производили, а денежные средства в сумме 300 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №12 в кассу Пятигорского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 300 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №12 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

75. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №92.

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №92, проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации – газеты «Сочинская курортная неделя», распространяемой на территории Краснодарского края, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №92 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №92, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №92, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 250 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №92 не производили, а денежные средства в сумме 250 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №92 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 250 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №92 значительный ущерб на указанную сумму.

76. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №115.

В ноябре-декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №115, проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории Краснодарского края, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №115 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, в дневное время, ФИО58 №115, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №115, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей сроком на 12 месяцев под 18% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №115 не производили, а денежные средства в сумме 300 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №115 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 300 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №115 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

77. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №73

В октябре-ноябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №73, проживающая по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Буденновский, 103 

<

адрес> из средств массовой информации – газет «Все для Вас», «Газета Дона» и «Вечерний Ростов», распространяемых на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №73 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где ФИО58 №73, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №73, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №73 не производили, а денежные средства в сумме 200 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №73 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 200 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №73 значительный ущерб на указанную сумму.

78. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие фио36.

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фио36, проживающий по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа.

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», фио36 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где в дневное время, фио36, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио36, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 60 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты фио36 не производили, а денежные средства в сумме 60 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ фио36 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 60 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили фио36 значительный ущерб на указанную сумму.

79. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №74

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №74, проживающий по адресу: 

<

адрес> корп. «д» 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №74 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №74, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №74, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №74 не производили, а денежные средства в сумме 100 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №74 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 100 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №74 значительный ущерб на указанную сумму.

80. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №100

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №100, проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации – журнала «Сочинская курортная газета», распространяемого на территории Краснодарского края, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №100 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №100, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №100, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №100 не производили, а денежные средства в сумме 100 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №100 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 100 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №100 значительный ущерб на указанную сумму.

81. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в начале ноября 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленную об их преступных намерениях фио17, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №49

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №49, проживающая по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной газеты, распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающей о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №49 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис №, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №49, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио17, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио17, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №49, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 20 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио17 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №49 не производили, а денежные средства в сумме 20 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №49 в кассу Таганрогского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 20 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №49 значительный ущерб на указанную сумму.

82. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №75

В ноябре-декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №75, проживающий по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №75 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №75, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО58 №75, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 20 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №75 не производили, а денежные средства в сумме 20 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №75 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 20 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №75 значительный ущерб на указанную сумму.

83. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (фио2), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 306, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142, фио5, фио7, фио6, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №8

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №8, проживающий по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «ТелеСам 5», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №8 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис 306, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №8, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио6, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио6, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №8, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 1 000 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио6 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №8 не производили, а денежные средства в сумме 1 000 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №8 в кассу Пятигорского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №8 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

84. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №76

В октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №76, проживающая по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – газеты «Газета Дона», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №76 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где ФИО58 №76, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №76, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 150 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №76 не производили, а денежные средства в сумме 150 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №76 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 150 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №76 значительный ущерб на указанную сумму.

85. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие фио37

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фио37, проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации - газеты «ТелеСемь», распространяемой на территории Российской Федерации, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», фио37 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, фио37, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио37, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 550 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты фио37 не производили, а денежные средства в сумме 550 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ фио37 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 550 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили фио37 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

86. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 306, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142, фио5, фио7, фио6, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №11

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №11, проживающий по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «БизнеСМВ», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №11 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис 306, для заключения договора займа, где около 11 часов, ФИО58 №11, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио6, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио6, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО58 №11, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 500 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио6 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №11 не производили, а денежные средства в сумме 500 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №11 в кассу Пятигорского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 500 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №11 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

87. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №117

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №117, проживающий на момент совершения преступления по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации – газеты «Народная газета Сочи», распространяемой на территории Краснодарского края, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №117 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где ФИО58 №117, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО58 №117, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №117, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыл в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же, фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №117, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей сроком на 6 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №117 не производили, а денежные средства в сумме 600 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №117 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 600 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №117 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

88. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №77

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №77, проживающая по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №77 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где ФИО58 №77, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО58 №77, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 10 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №77 не производили, а денежные средства в сумме 10 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №77 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 10 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №77 значительный ущерб на указанную сумму.

89. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 306, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142, фио5, фио7, фио6, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №5

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №5, проживающий по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 108, от своего сына фио6, работавшего агентом в ООО «СитиТрейд», узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №5 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис 306, для заключения договора займа, где около 12 часов, ФИО58 №5, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио6, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио6, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №5, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио6 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №5 не производили, а денежные средства в сумме 200 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №5 в кассу Пятигорского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 200 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №5 значительный ущерб на указанную сумму.

90. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 306, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142, фио5, фио7, фио6, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №6

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Р. А.Н., проживающий по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «ТелеСам», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», Р. А.Н. ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис 306, для заключения договора займа, где в дневное время, Р. А.Н., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио6, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио6, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №6, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 50 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио6 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №6 не производили, а денежные средства в сумме 50 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №6 в кассу Пятигорского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 50 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №6 значительный ущерб на указанную сумму.

91. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №78

В ноябре-декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №78, проживающая по адресу: 

<

адрес>, пер. Сахалинский, 42 из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №78 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где ФИО58 №78, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №78, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 50 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №78 не производили, а денежные средства в сумме 50 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №78 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 50 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №78 значительный ущерб на указанную сумму.

92. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 306, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142, фио5, фио7, фио6, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие фио39

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фио38, проживающий по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Аргументы и Факты», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», фио38 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис 306, для заключения договора займа, где около 15 часов, фио38, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио6, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио6, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио39, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 540 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио6 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты фио39 не производили, а денежные средства в сумме 540 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ фио39 в кассу Пятигорского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 540 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили фио39 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

93. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142 и фио3, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №22

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №22, проживающий по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Бизнес Ставрополь», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №22 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа. где около 10 часов, ФИО58 №22, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к ФИО58 №142 и фио3, неосведомленным о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио3, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио40, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио3 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №22 не производили, а денежные средства в сумме 200 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ фио40 в кассу Ставропольского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 200 000 рублей ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении, передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №22 значительный ущерб на указанную сумму.

94. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 306, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142, фио5, фио7, фио6, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №9

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №9, проживающая по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «ТелеСам», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №9 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис 306, для заключения договора займа, где около 12 часов, ФИО58 №9, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио6, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио6, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №9, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 50 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио6 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, около 12 часов, ФИО58 №9, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыла в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратилась к фио6, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио6, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №9, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио6 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №9 не производили, а денежные средства в сумме 150 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №9 в кассу Пятигорского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 150 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №9 значительный ущерб на указанную сумму.

95. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №118

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №118, проживающий на момент совершения преступления по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> от фио9 узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №118 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа. где ФИО58 №118, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора фио23 и ФИО58 №118, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 20 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №118, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыл в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же, фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от 22.12.2015 между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №118, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 45 000 рублей сроком на 1 месяцев под 16% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №118 не производили, а денежные средства в сумме 65 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с 14.12.2015 по 22.12.2015 ФИО58 №118 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 65 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №118 значительный ущерб на указанную сумму.

96. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие фио41

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фио41, проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории Краснодарского края, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», фио41 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, фио41, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио41, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты фио41 не производили, а денежные средства в сумме 100 000 рублей не вернули.

Внесенные в период ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №119 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 100 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №119 значительный ущерб на указанную сумму.

97. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 306, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142, фио5, фио7, фио6, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №10

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Е. М.Е., проживающий по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации - газеты «ТелеСам5», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», Е. М.Е. ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис 306, для заключения договора займа, где в дневное время, Е. М.Е., введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио6, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио6, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №10, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 50 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио6 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №10 не производили, а денежные средства в сумме 50 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №10 в кассу Пятигорского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 50 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №10 значительный ущерб на указанную сумму.

98. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие фио20

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фио20, проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории Краснодарского края, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», фио20 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, фио20, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио20, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 66 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты фио20 не производили, а денежные средства в сумме 66 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ фио20 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 65 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили фио20 значительный ущерб на указанную сумму.

99. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №121

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №121, проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории Краснодарского края, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №121 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где ФИО58 №121, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №121, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 170 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №121, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыла в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратилась к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же, фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №121, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 70 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №121 не производили, а денежные средства в сумме 240 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №121 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 240 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №121 значительный ущерб на указанную сумму.

100. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №133

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №133, проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из неустановленного следствием источника, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №133 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №133, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №133, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №133 не производили, а денежные средства в сумме 100 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №133 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 100 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №133 значительный ущерб на указанную сумму.

101. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №79

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №79, проживающий по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №79 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №79, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО58 №79, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №79 не производили, а денежные средства в сумме 300 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №79 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 300 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №79 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

102. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №80

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №80, проживающий по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – газеты «Вечерний Ростов», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №80 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №80, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное прозводство и ФИО58 №80, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 45 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №80 не производили, а денежные средства в сумме 45 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №80 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 45 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №80 значительный ущерб на указанную сумму.

103. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №81

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №81, проживающий по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №81 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №81, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №81, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО58 №81, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыл в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратился к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №81, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №81 не производили, а денежные средства в сумме 500 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №81 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 500 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные деа выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №81 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

104. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №57

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №57, проживающий по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №57 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №57, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №57, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №57 не производили, а денежные средства в сумме 100 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №57 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 100 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №57 значительный ущерб на указанную сумму.

105. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №99

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №99, проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории Краснодарского края, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №99 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №99, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №99, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 10 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №99 не производили, а денежные средства в сумме 10 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №99 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 10 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №99 значительный ущерб на указанную сумму.

106. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 306, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142, фио5, фио7, фио6, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №91

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №91, проживающий по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Бизнес КМВ», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №91 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис 306, для заключения договора займа, где около 15 часов, ФИО58 №91, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио6, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио6, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №91, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 80 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио6 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №91 не производили, а денежные средства в сумме 80 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №91 в кассу Пятигорского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 80 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №91 значительный ущерб на указанную сумму.

107. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 306, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142, фио5, фио7, фио6, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №3

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №3, проживающая по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Бизнес КМВ», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №3 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис 306, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №3, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио6, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио6, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №3, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 1 500 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио6 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №3 не производили, а денежные средства в сумме 1 500 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №3 в кассу Пятигорского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №3 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

108. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в начале ноября 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленную об их преступных намерениях фио17, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №50

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №50, проживающая по адресу: 

<

адрес> от своего отца ФИО57, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №50 передала ФИО57 принадлежащие ей денежные средства в сумме 70 000 рублей, с которыми ФИО57 по ее просьбе ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис №, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО57, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио17, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио17, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО57, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 70 000 рублей сроком на 1 месяц под 16 % в месяц, получив при этом от фио17 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №50, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, через ФИО57 обратилась к фио17, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ФИО57 договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же, фио17, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО57, согласно которому последний внес в кассу данной организации принадлежащие ФИО58 №50 денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио17 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО57 не производили, а денежные средства в общей сумме 270 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО57 денежные средства ФИО58 №50 в кассу Таганрогского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 270 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №50 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

109. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в начале ноября 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленную об их преступных намерениях фио17, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №1

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №1, проживающий по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – газеты «Таганий Рог», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающим о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №1 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис №, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №1, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио17, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио17, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО58 №1, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 20 000 рублей сроком на 4 месяца под 11% в месяц, получив при этом от фио17 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыл в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратился к фио17, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же, фио17, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №1, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 10 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио17 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №1 не производили, а денежные средства в общей сумме 30 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №1 в кассу Таганрогского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 30 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №1 значительный ущерб на указанную сумму.

110. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №134

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №134, проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>-2, 10 

<

адрес> из неустановленного следствием источника, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №134 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №134, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №134, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №134 не производили, а денежные средства в сумме 100 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №134 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 100 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №134 значительный ущерб на указанную сумму.

111. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №135

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №135, проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из неустановленного следствием источника, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №135 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №135, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №135, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей сроком на 12 месяцев под 18% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №135 не производили, а денежные средства в сумме 300 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №135 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 300 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №135 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

112. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142 и фио3, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №33

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №33, проживающий по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Бизнес Ставрополь», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №33 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа, где около 12 часов, ФИО58 №33, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к ФИО58 №142 и фио3, неосведомленным о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио3, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №33, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 150 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио3 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №33 не производили, а денежные средства в сумме 150 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №33 в кассу Ставропольского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 150 000 рублей ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении, передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №33 значительный ущерб на указанную сумму.

113. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в начале ноября 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленную об их преступных намерениях фио17, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №141

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №141, проживающая по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации - газеты «Аргументы и Факты», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающей о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №141 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис №, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №141, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио17, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио17, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №141, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 130 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио17 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №141 не производили, а денежные средства в сумме 130 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №141 в кассу Таганрогского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 130 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №141 значительный ущерб на указанную сумму.

114. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142 и фио3, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №40

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №40, проживающий по адресу: 

<

адрес>, пер. Макарова, 8 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Бизнес Ставрополь», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №40 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа, где около 11 часов, ФИО58 №40, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио3, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио3, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №40, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 50 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио3 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №40 не производили, а денежные средства в сумме 50 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №40 в кассу Ставропольского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 50 000 рублей ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении, передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №40 значительный ущерб на указанную сумму.

115. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142 и фио3, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №29

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №29, проживающий по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации - газет «Ставропольский бизнес» и «Аргументы и Факты», распространяемых на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №29 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа, где около 14 часов, ФИО58 №29, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к ФИО58 №142 и фио3, неосведомленным о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же ФИО58 №142, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио42, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 10 000 рублей сроком на 6 месяцев под 12% в месяц, получив при этом от ФИО58 №142 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №29 не производили, а денежные средства в сумме 10 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ фио42 в кассу Ставропольского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 10 000 рублей ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении, передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №29 значительный ущерб на указанную сумму.

116. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142 и фио3, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №30

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №30, проживающий по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «ТелеГазета», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №30 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа, где около 14 часов, ФИО58 №30, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к ФИО58 №142, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же ФИО58 №142, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №30, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 110 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от ФИО58 №142 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №30 не производили, а денежные средства в сумме 110 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №30 в кассу Ставропольского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 110 000 рублей ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении, передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №30 значительный ущерб на указанную сумму.

117. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в начале ноября 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленную об их преступных намерениях фио17, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №51

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №51, проживающий по адресу: 

<

адрес> от своего отца ФИО58 №1, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным вместе с ФИО58 №1 в заблуждение и не подозревающим о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №51 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис №, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №51, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио17, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио17, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №51, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 10 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио17 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №51, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыл в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратился к фио17, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же, фио17, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №51, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 10 000 рублей сроком на 4 месяца под 11% в месяц, получив при этом от фио17 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №51 не производили, а денежные средства в общей сумме 20 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №51 в кассу Таганрогского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 20 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №51 значительный ущерб на указанную сумму.

118. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в начале ноября 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленную об их преступных намерениях фио17, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №52

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №52, проживающий по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – газеты «Новый Таганрогский курьер», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающим о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №52 ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис №, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №52, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио17, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио17, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №52, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 35 000 рублей сроком на 1 месяца под 16% в месяц, получив при этом от фио17 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №52, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыл в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратился к фио17, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же, фио17, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №52, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 115 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио17 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №52 не производили, а денежные средства в общей сумме 150 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №52 в кассу Таганрогского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 150 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №52 значительный ущерб на указанную сумму.

119. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №122

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №122, проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>. 1 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории Краснодарского края, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №122 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №122, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №122, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 130 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №122 не производили, а денежные средства в сумме 130 000 рублей не вернули.

Внесенные ДД.ММ.ГГГГ ФИО58 №122 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 130 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №122 значительный ущерб на указанную сумму.

120. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее 12.10.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №106

В декабре 2015 года, не позднее 18.12.2015, ФИО58 №106, проживающий по адресу: 

<

адрес>, пер. Тюменский, 89 из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №106 18.12.2015 прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №106, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио43, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 60 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №106 не производили, а денежные средства в сумме 60 000 рублей не вернули.

Внесенные 18.12.2015 ФИО58 №106 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 60 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №106 значительный ущерб на указанную сумму.

121. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее 19.09.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Ставропольский край, г. 

<

адрес>, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142, фио5, фио7, фио6, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №4

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №4, проживающая по адресу: 

<

адрес> «а», 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «ТелеСемь», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №4 18.12.2015 прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис 306, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №4, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио6, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио6, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №4, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 80 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио6 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №4не производили, а денежные средства в сумме 80 000 рублей не вернули.

Внесенные 18.12.2015 ФИО58 №4 в кассу Пятигорского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 80 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №4 значительный ущерб на указанную сумму.

122. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее 19.09.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис 306, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142, фио5, фио7, фио6, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №42

В декабре 2015 года, не позднее 18.12.2015, ФИО58 №42, проживающая по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «ТелеСам 5», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №42 18.12.2015 прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис 306, для заключения договора займа, где около 11 часов, ФИО58 №42, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио6, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио6, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №42, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 65 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио6 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №42 не производили, а денежные средства в сумме 65 000 рублей не вернули.

Внесенные 18.12.2015 ФИО58 №42 в кассу Пятигорского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 65 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №42 значительный ущерб на указанную сумму.

123. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее 19.09.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142 и фио3, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие фио44

В декабре 2015 года, не позднее 19.12.2015, фио44, проживающий по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Ставропольский Бизнес», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», фио44 19.12.2015 прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа, где около 11 часов, фио44, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио3 и ФИО58 №142, неосведомленным о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио3, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио44, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 10 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио3 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты фио44 не производили, а денежные средства в сумме 10 000 рублей не вернули.

Внесенные 19.12.2015 фио44 в кассу Ставропольского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 10 000 рублей ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении, передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили фио44 значительный ущерб на указанную сумму.

124. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее 05.10.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №123

В декабре 2015 года, не позднее 19.12.2015, ФИО58 №123, проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории Краснодарского края, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №123 19.12.2015 прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №123, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №123, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 120 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №123 не производили, а денежные средства в сумме 120 000 рублей не вернули.

Внесенные 19.12.2015 ФИО58 №123 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 120 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №123 значительный ущерб на указанную сумму.

125. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее 05.10.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие фио45

В декабре 2015 года, не позднее 21.12.2015, фио45, проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации – журнала «Огни Сочи», распространяемой на территории Краснодарского края, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», фио45 21.12.2015 прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, фио45, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио45, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 58 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты фио45 не производили, а денежные средства в сумме 58 000 рублей не вернули.

Внесенные 21.12.2015 фио45 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 58 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили фио45 значительный ущерб на указанную сумму.

126. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее 05.10.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие фио46

В декабре 2015 года, не позднее 21.12.2015, фио46, проживающий на момент совершения преступления по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории Краснодарского края, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», фио46 21.12.2015 прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, фио46, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио46, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 400 000 рублей сроком на 12 месяцев под 18% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 21.12.2015.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты фио46 не производили, а денежные средства в сумме 400 000 рублей не вернули.

Внесенные 21.12.2015 фио46 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 400 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили фио46 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

127. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее 05.10.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №95

В декабре 2015 года, не позднее 21.12.2015, ФИО58 №95, проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации – газеты «Сочинская курортная неделя», распространяемой на территории Краснодарского края, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №95 21.12.2015 прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №95, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №95, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 120 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

22.12.2015, в дневное время, ФИО58 №95, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыл в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54,остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же, фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от 22.12.2015 между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное проиводство, и ФИО58 №95, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 320 000 рублей сроком на 12 месяцев под 18% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 22.12.2015. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №95 не производили, а денежные средства в сумме 440 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с 21.12.2015 по 22.12.2015 ФИО58 №95 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 440 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №95 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

128. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее 05.10.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №94

В декабре 2015 года, не позднее 22.12.2015, ФИО58 №94, проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации – газеты «Сочинская курортная неделя», распространяемой на территории Краснодарского края, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №94 22.12.2015 прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №94, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №94, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от ФИО58 №94 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №94 не производили, а денежные средства в сумме 100 000 рублей не вернули.

Внесенные 22.12.2015 ФИО58 №94 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 100 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №94 значительный ущерб на указанную сумму.

129. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в начале ноября 2015 года, не позднее 23.11.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленную об их преступных намерениях фио17, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №53

В декабре 2015 года, не позднее 22.12.2015, ФИО58 №53, проживающая по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации – неустановленной газеты, распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающей о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №53 22.12.2015 прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис №, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №53, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио17, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио17, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №53, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 250 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио17 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

23.12.2015, ФИО58 №53, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыла в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратилась к фио17, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же, фио17, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО58 №53, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 400 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио17 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 23.12.2015. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №53 не производили, а денежные средства в общей сумме 650 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с 22.12.2015 по 23.12.2015 ФИО58 №53 в кассу Таганрогского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 650 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №53 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

130. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее 05.10.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №136

В декабре 2015 года, не позднее 22.12.2015, ФИО58 №136, проживающая по адресу: 

<

...> 

<

адрес> из неустановленного следствием источника, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №136 22.12.2015 прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №136, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №136, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 350 000 рублей сроком на 12 месяцев под 18% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №136 не производили, а денежные средства в сумме 350 000 рублей не вернули.

Внесенные 22.12.2015 ФИО58 №136 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 350 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №136 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

131. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее 05.10.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №137

В декабре 2015 года, не позднее 22.12.2015, ФИО58 №137, проживающая по адресу: 

<

...> 

<

адрес> из неустановленного следствием источника, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №137 22.12.2015 прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №137, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №137, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №137 не производили, а денежные средства в сумме 100 000 рублей не вернули.

Внесенные 22.12.2015 ФИО58 №137 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 100 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №137 значительный ущерб на указанную сумму.

132. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее 12.10.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №83

В декабре 2015 года, не позднее 22.12.2015, ФИО58 №83, проживающий по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – газеты «Навигатор», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №83 22.12.2015 прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №83, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №83, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 30 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №83 не производили, а денежные средства в сумме 30 000 рублей не вернули.

Внесенные 22.12.2015 ФИО58 №83 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 30 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №83 значительный ущерб на указанную сумму.

133. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее 12.10.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №84

В декабре 2015 года, не позднее 22.12.2015, ФИО58 №84, проживающий по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – газеты «Навигатор», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №84 22.12.2015 прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №84, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №84, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №84 не производили, а денежные средства в сумме 200 000 рублей не вернули.

Внесенные 22.12.2015 ФИО58 №84 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 200 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №84 значительный ущерб на указанную сумму.

134. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее 05.10.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №125

В декабре 2015 года, не позднее 23.12.2015, ФИО58 №125, проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации – журнала «Огни Сочи», распространяемой на территории Краснодарского края, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №125 23.12.2015 прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №125, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №125, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 500 000 рублей сроком на 6 месяцев под 12% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №125 не производили, а денежные средства в сумме 500 000 рублей не вернули.

Внесенные 23.12.2015 ФИО58 №125 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 500 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №125 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

135. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее 05.10.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №2

В декабре 2015 года, не позднее 23.12.2015, ФИО58 №2, проживающий на момент совершения преступления по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации – журнала «Огни Сочи», распространяемой на территории Краснодарского края, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №2 23.12.2015 прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где ФИО58 №2, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №2, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 500 000 рублей сроком на 12 месяцев под 18% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №2 не производили, а денежные средства в сумме 500 000 рублей не вернули.

Внесенные 23.12.2015 ФИО58 №2 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 500 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №2 значительный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

136. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в начале ноября 2015 года, не позднее 23.11.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленную об их преступных намерениях фио17, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №54

В декабре 2015 года, не позднее 24.12.2015, ФИО58 №54, проживающая по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной газеты, распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающей о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №54 24.12.2015 прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис №, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №54, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио17, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио17, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №54, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио17 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №54 не производили, а денежные средства в сумме 100 000 рублей не вернули.

Внесенные 24.12.2015 ФИО58 №54 в кассу Таганрогского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 100 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №54 значительный ущерб на указанную сумму.

137. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее 05.10.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №126

В декабре 2015 года, не позднее 24.12.2015, ФИО58 №126, проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории Краснодарского края, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №126 24.12.2015 прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №126, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №126, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №126 не производили, а денежные средства в сумме 300 000 рублей не вернули.

Внесенные 24.12.2015 ФИО58 №126 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 300 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №126 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

138. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее 12.10.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №85

В декабре 2015 года, не позднее 24.12.2015, ФИО58 №85, проживающая по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – газеты «Вечерний Ростов», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №85 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №85, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №85, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №85. не производили, а денежные средства в сумме 200 000 рублей не вернули.

Внесенные 24.12.2015 ФИО58 №85 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 200 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №85 значительный ущерб на указанную сумму.

139. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее 05.10.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №138

В декабре 2015 года, не позднее 25.12.2015, ФИО58 №138, проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из неустановленного следствием источника, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №138 25.12.2015 прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №138, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №138, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 500 000 рублей сроком на 6 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №138 не производили, а денежные средства в сумме 500 000 рублей не вернули.

Внесенные 25.12.2015 ФИО58 №138 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 500 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №138 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

140. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее 05.10.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №127, 

В декабре 2015 года, не позднее 25.12.2015, ФИО58 №127, проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации - газеты «Сочинская курортная неделя», распространяемой на территории Краснодарского края, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №127 25.12.2015 прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №127, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО58 №127, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 5 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №127 не производили, а денежные средства в сумме 100 000 рублей не вернули.

Внесенные 25.12.2015 ФИО58 №127 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 100 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №127 значительный ущерб на указанную сумму.

141. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее 05.10.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие фио47

В декабре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, фио47, проживающий по адресу: 

<

...> 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории Краснодарского края, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», фио47 25.12.2015 прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, фио47, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио47, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 600 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

28.12.2015, в дневное время, фио47, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыл в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же, фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио47, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 1 500 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 28.12.2015. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты фио47 не производили, а денежные средства в сумме 2 100 000 рублей не вернули.

Внесенные в период с 25.12.2015 по 28.12.2015 фио47 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 2 100 000 рублей, в последствии сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили фио47 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

142. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее 05.10.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №93

В декабре 2015 года, не позднее 25.12.2015, ФИО58 №93, проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из средств массовой информации – газеты «Сочинская курортная неделя», распространяемой на территории Краснодарского края, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №93 25.12.2015 прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО59, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от 25.12.2015 между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №93, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 25.12.2015.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №93 не производили, а денежные средства в сумме 100 000 рублей не вернули.

Внесенные 25.12.2015 ФИО58 №93 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 100 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №93 значительный ущерб на указанную сумму.

143. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее 19.09.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142 и фио3, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №32

В декабре 2015 года, не позднее 26.12.2015, ФИО58 №32, проживающий по адресу: 

<

адрес>, ФИО60, 96 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Экстра КП», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №32 26.12.2015 прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа, где около 10 часов, ФИО58 №32, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к ФИО58 №142 и фио3, неосведомленным о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио3, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от 26.12.2015 между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №32, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 535 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио3 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 26.12.2015.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №32 не производили, а денежные средства в сумме 535 000 рублей не вернули.

Внесенные 26.12.2015 ФИО58 №32 в кассу Ставропольского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 535 000 рублей ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении, передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили фио48 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

144. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее 19.09.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142 и фио3, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №38

В конце 2015 года, не позднее 26.12.2015, ФИО58 №38, проживающий по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Ставропольский Бизнес», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №38 26.12.2015 прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа, где около 12 часов, ФИО58 №38, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, также продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио3, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио3, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивные договоры займа №№, №, № от 26.12.2015 между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО58 №38, согласно которым последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 30 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио3 квитанции к приходным кассовым ордерам №№, 4073, 4074 от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, фио3, выполняя возложенные на нее обязанности, передала полученные от ФИО58 №38 денежные средства ФИО58 №142

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №38 не производили, а денежные средства в сумме 30 000 рублей не вернули.

Внесенные 26.12.2015 ФИО58 №38 в кассу Ставропольского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 30 000 рублей ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении, передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №38 значительный ущерб на указанную сумму.

145. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее 05.10.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №139

В декабре 2015 года, не позднее 28.12.2015, ФИО58 №139, проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из неустановленного следствием источника, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №139 28.12.2015 прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №139, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №139, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №139 не производили, а денежные средства в сумме 100 000 рублей не вернули.

Внесенные 28.12.2015 ФИО58 №139 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 100 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №139 значительный ущерб на указанную сумму.

146. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее 05.10.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №140

В декабре 2015 года, не позднее 28.12.2015, ФИО58 №140, проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из неустановленного следствием источника, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №140 28.12.2015 прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №140, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №140, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей сроком на 12 месяцев под 18% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №140 не производили, а денежные средства в сумме 300 000 рублей не вернули.

Внесенные 28.12.2015 ФИО58 №140 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 300 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №140 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

147. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в начале ноября 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленную об их преступных намерениях фио17, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №55

В декабре 2015 года, не позднее 28.12.2015, ФИО58 №55, проживающий по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации - газеты «Таганий Рог», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающим о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №55 28.12.2015 прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис №, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №55, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио17, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио17, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №55, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 560 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио17 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №55 не производили, а денежные средства в сумме 560 000 рублей не вернули.

Внесенные 28.12.2015 ФИО58 №55 в кассу Таганрогского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 560 000 рублей, в последствии, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили фио49 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

148. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №86

В декабре 2015 года, не позднее 28.12.2015, ФИО58 №86, проживающий по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №86 28.12.2015 прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №86, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от 28.12.2015 между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №86, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №86 не производили, а денежные средства в сумме 100 000 рублей не вернули.

Внесенные 28.12.2015 ФИО58 №86 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 100 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №86 значительный ущерб на указанную сумму.

149. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее 12.10.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №87

В декабре 2015 года, не позднее 28.12.2015, ФИО58 №87, проживающая по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – газеты «АиФ», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №87 28.12.2015 прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №87, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №87., согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 1 200 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №87 не производили, а денежные средства в сумме 1 200 000 рублей не вернули.

Внесенные 28.12.2015 ФИО58 №87 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, в последствии, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №87 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

150. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее 19.09.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142 и фио3, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №34

В декабре 2015 года, не позднее 28.12.2015, ФИО58 №34., проживающий по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Все для Вас», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №34 28.12.2015 прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа, где около 15 часов, ФИО58 №34, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио3, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио3, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №34, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 50 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио3 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №34 не производили, а денежные средства в сумме 50 000 рублей не вернули.

Внесенные 28.12.2015 ФИО58 №34 в кассу Ставропольского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 50 000 рублей ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении, передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №34 значительный ущерб на указанную сумму.

151. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее 19.09.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142 и фио3, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №36

В декабре 2015 года, не позднее 28.12.2015, ФИО58 №36, проживающий по адресу: 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Телегазета», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнал об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенным в заблуждение и не подозревающий о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №36 28.12.2015 прибыл в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа, где около 16 часов, ФИО58 №36, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратился к фио3, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио3, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №36, согласно которому последний внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио3 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №36 не производили, а денежные средства в сумме 100 000 рублей не вернули.

Внесенные 28.12.2015 ФИО58 №36 в кассу Ставропольского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 100 000 рублей ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении, передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №36 значительный ущерб на указанную сумму.

152. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в начале ноября 2015 года, не позднее 23.11.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленную об их преступных намерениях фио17, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №56

В декабре 2015 года, не позднее 29.12.2015, ФИО58 №56, проживающая по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации - газеты «Таганий Рог», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающей о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №56 29.12.2015 прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, офис №, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №56, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио17, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио17, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №56, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 500 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио17 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №56 не производили, а денежные средства в сумме 500 000 рублей не вернули.

Внесенные 29.12.2015 ФИО58 №56 в кассу Таганрогского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 500 000 рублей, в последствии, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №56 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

153. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее 12.10.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие фио50

В декабре 2015 года, не позднее 29.12.2015, фио50, проживающая по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», фио50 29.12.2015 прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где в дневное время, фио50, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от 29.12.2015 между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и фио50, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 20 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 29.12.2015. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты фио50 не производили, а денежные средства в сумме 20 000 рублей не вернули.

Внесенные 29.12.2015 фио50 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 20 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили фио50 значительный ущерб на указанную сумму.

154. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в сентябре 2015 года, не позднее 19.09.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях ФИО58 №142 и фио3, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №31

В декабре 2015 года, не позднее 30.12.2015, ФИО58 №31, проживающая по адресу: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/5, 

<

адрес>, из средств массовой информации - газеты «Экстра», распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №31 30.12.2015 прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа, где около 19 часов, ФИО58 №31, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио3, неосведомленной о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио3, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключила заведомо фиктивный договор займа № от 30.12.2015 между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №31, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 10 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио3 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 30.12.2015.

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №31 не производили, а денежные средства в сумме 10 000 рублей не вернули.

Внесенные 30.12.2015 ФИО58 №31 в кассу Ставропольского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 10 000 рублей ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении, передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №31 значительный ущерб на указанную сумму.

155. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее 12.10.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №88

В декабре 2015 года, не позднее 30.12.2015, ФИО58 №88, проживающая по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №88 30.12.2015 прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №88, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от 30.12.2015 между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №88, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 230 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 30.12.2015. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №88 не производили, а денежные средства в сумме 230 000 рублей не вернули.

Внесенные 30.12.2015 ФИО58 №88 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 230 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №88 значительный ущерб на указанную сумму.

156. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее 12.10.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: 

<

адрес>В, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио14, фио12, фио15 и фио13, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №89

В декабре 2015 года, не позднее 30.12.2015, ФИО58 №89, проживающая по адресу: 

<

адрес> из средств массовой информации – неустановленной следствием газеты, распространяемой на территории 

<

адрес>, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 16 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №89 30.12.2015 прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: 

<

адрес>В, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №89, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио22, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио13, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от 30.12.2015 между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №89, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 240 000 рублей сроком на 1 месяц под 16% в месяц, получив при этом от фио13 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 30.12.2015. 

В дальнейшем участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, в сроки указанные в договоре займа выплаты ФИО58 №89 не производили, а денежные средства в сумме 240 000 рублей не вернули.

Внесенные 30.12.2015 ФИО58 №89 в кассу Ростовского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в сумме 240 000 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №89 значительный ущерб на указанную сумму.

157. фио54, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с лицом, в отношении которого дело рассматривается судом (Ш), лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, и неустановленными лицами, организовав в октябре 2015 года, не позднее 05.10.2015, совместно с вышеуказанными лицами работу офиса ООО «СитиТрейд», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, офис №, наняв для работы в нем неосведомленных об их преступных намерениях фио9, ФИО58 №114 и фио10, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО58 №147

В октябре 2015 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО58 №147, проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес> из неустановленного следствием источника, узнала об инвестиционной деятельности ООО «СитиТрейд» и возможности внесения в кассу ООО «СитиТрейд» денежных средств по договору займа, под обещания возврата гражданам заемных денежных средств в срок, указанный в договоре, и выплаты им дохода за использование денежных средств в размере от 11 до 18 % ежемесячно в зависимости от суммы займа. 

Будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, действующих от имени ООО «СитиТрейд», ФИО58 №147 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО «СитиТрейд», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время, ФИО58 №147, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, обратилась к фио10, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио51, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора фио23 и ФИО58 №147, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 385 600 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио10 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО58 №147, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, продолжая считать, что ООО «СитиТрейд» занимается законной деятельностью, вновь прибыла в офис ООО «СитиТрейд» по указанному выше адресу и обратилась к фио9, неосведомленному о преступных намерениях фио54, остальных участников организованной преступной группы и неустановленных лиц, с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. Тогда же фио9, действуя от имени ООО «СитиТрейд», заключил заведомо фиктивный договор займа № от 13.11.2015 между ООО «СитиТрейд» в лице генерального директора лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО58 №147, согласно которому последняя внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 285 200 рублей сроком на 12 месяцев под 15% в месяц, получив при этом от фио9 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 13.11.2015.

После этого, участники организованной преступной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, с целью придания законного вида деятельности ООО «СитиТрейд», 13.11.2015 в дневное время, продолжая обманывать фио52 в обязательном возврате ей заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ей денежные средства в виде дохода в сумме 50 320,8 рублей, а также в декабре 2015, продолжая обманывать фио52 в обязательном возврате ей заемных денежных средств и дальнейшей выплате дохода, выплатили ей денежные средства в виде дохода в сумме 50 320,8 рублей и 37 218,6 рублей. В дальнейшем в сроки указанные в договорах займа выплаты ФИО58 №147 не производили, а денежные средства в сумме 670 800 рублей не вернули. 

Внесенные в период с 14.10.2015 по 13.11.2015 ФИО58 №147 в кассу Сочинского офиса ООО «СитиТрейд» денежные средства в общей сумме 670 800 рублей, в последствии, при накоплении в кассе суммы не менее 500 000 рублей, сотрудником названного офиса были перечислены банковским переводом в 

<

адрес>, для ФИО58 №142, не подозревавшего о совершенном преступлении. Последний, позже передал их нарочно в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, организаторам преступной группы лицам, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, которые они обратили в пользу участников организованной группы, похитили и распорядились по своему усмотрению, чем причинили ФИО58 №147 ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Настоящее уголовное дело поступило в Центральный районный суд г. Сочи по подсудности из Промышленного районного суда 

<

адрес> с представлением заместителя прокурора 

<

адрес> об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии с главой 40-1 УПК РФ, так как на стадии предварительного следствия с подсудимым фио54 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Государственный обвинитель в ходе судебного заседания поддержал представление заместителя прокурора 

<

адрес> об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения. Государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследованию преступлений, изобличения и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления.

В ходе судебного заседания подсудимый фио54 и его защитник подтвердили, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника.

Судом установлено, что в соответствии с заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве подсудимый фио54 обязался содействовать следствию в раскрытии и расследовании преступлений, в изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений.

При выполнении взятого на себя обязательства обвиняемый фио54 обязался выполнить следующие действия: возместить ущерб причиненный преступлениями потерпевшим по уголовному делу на стадии предварительного следствия в сумме 300 000 рублей с учетом совершенных преступлений; сообщить следствию о хищениях путем обмана аналогичным способом имущества ФИО58 №144, ФИО58 №146, ФИО58 №145, совершенных им совместно с другими лицами в составе организованной преступной группы, то есть назвать следствию эпизоды преступлений, уголовные дела по которым не возбуждены и дать правдивые показания о своих действиях и действиях других лиц при совершении этих преступлений; при необходимости (в случае установления местонахождения) подтвердить свои показания на очных ставках с фио53, фио2, ФИО61; при необходимости принять участие в опознании, как по фотографии, так и вживую ФИО61; не возражать против обвинения, которое будет ему предъявлено, если оно будет основано на его показаниях об обстоятельствах совершенного преступления, в том числе и в составе организованной преступной группы; не отказываться от показаний, которые будут им даны на предварительном следствии по уголовному делу № после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве; подтвердить свои показания в судебном заседании.

При исследовании характера и пределов содействия подсудимого фио54 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, судом достоверно и объективно установлено, что данные им обязательства подсудимый выполнил. Так в ходе допроса в качестве обвиняемого фио54 даны подробные показания по факту совершения им в составе организованной группы совместно с другими участниками, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство и в отношении лица в отношении которого дела рассматривается судом и другими не установленными лицами, ряда мошеннических действий. Данные фио54 в ходе предварительного следствия показания, он полностью подтвердил в ходе проведения очных ставок.

Доказательства, полученные в ходе выполнения досудебного соглашения о сотрудничестве, заключенного с фио54, имеют существенное значение, так как следствием установлена схема совершения преступлений, их системность. В случае отказа подсудимого от сотрудничества со следствием привлечение к уголовной ответственности троих лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, было бы трудновыполнимым, так как возникла бы необходимость получения иных доказательств их причастности, источники которых крайне ограничены. Предъявление указанных лицам обвинения в совершении преступлений в составе организованной группы стало возможным только благодаря показаниям фио54.

Таким образом, сведениями, сообщенными фио54 подтверждается причастность лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в отношении лица в отношении которого дело рассматривается судом и другими не установленными лицами, к совершению 157 преступлений.

Таким образом, учитывая изложенные выше обстоятельства, суд удостоверившись в том, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, считает возможным постановить обвинительный приговор в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, т.е. в полном объёме выполнены требования ч. 1 ст. 317-6 УПК РФ.

В ходе предварительного расследования действия фио54, в том числе были квалифицированы:

- 50 преступлений - мошенничеств, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере, организованной группой (по преступлениям №№, 7, 9, 11, 14, 15, 20, 24, 26, 29, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 52, 53, 58, 60, 61, 64, 70, 72-74, 76, 83, 85-87, 92, 99, 101, 103, 108, 111, 126, 127, 129, 130, 134, 135, 137, 139, 143, 146, 147, 152 и 157).

Из обвинения по преступлениям №№, 7, 9, 11, 14, 15, 20, 24, 26, 29, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 52, 53, 58, 60, 61, 64, 70, 72-74, 76, 83, 85-87, 92, 101, 103, 108, 111, 126, 127, 129, 130, 134, 135, 137, 139, 143, 146, 147, 152 и 157 суд по собственной инициативе исключает квалифицирующий признак «совершенные с причинением значительного ущерба гражданину», т.к. данный признак является излишне вмененным;

Из обвинения по преступлению № суд по собственной инициативе исключает квалифицирующий признак «совершенные с причинением ущерба в крупном размере», т.к. данный признак является вмененным необоснованно;

- 4 преступлений - мошенничеств, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину и в особо крупном размере, организованной группой (по преступлениям №№, 107, 141 и 149).

Из обвинений по преступлениям №№, 107, 141 и 149 суд по собственной инициативе исключает квалифицирующий признак «совершенные с причинением значительного ущерба гражданину», т.к. данный признак является излишне вмененным.

Суд квалифицирует действия фио54 как: 49 преступлений - мошенничеств, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенных в крупном размере, организованной группой; 4 преступлений - мошенничеств, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенных в особо крупном размере, организованной группой; 104 преступления - мошенничеств, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенных с причинением значительного ущерба гражданам, организованной группой.

Судом достоверно и объективно установлено, что во время совершения преступлений фио54 действовал последовательно, целенаправленно, самостоятельно и осознанно руководил своими действиями. Его поведение в ходе судебного заседания не вызвало сомнений в его психической полноценности, что позволяет суду сделать вывод о том, что подсудимый подлежит наказанию за совершенные им преступных деяния, так как в ходе судебного заседания судом не установлено оснований для освобождения подсудимого от уголовного наказания согласно требованиям ст. ст. 21, 81 УК РФ. 

Таким образом, у суда не возникает сомнений, что вина подсудимого в инкриминируемым ему преступлениях нашла своё подтверждение. 

В соответствии со ст. 61 УК РФ, суд усматривает в действиях фио54 смягчающие наказания обстоятельства, а именно: частичное возмещение ущерба потерпевшим; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений; явка с повинными по трем преступлениям; полное признание вины. 

В соответствии со ст. 63 УК РФ суд не усматривает в действиях подсудимого отягчающих наказаний обстоятельств.

При назначении вида, меры и срока наказания подсудимому, суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, а именно при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и» и «к» ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок наказания не может превышать двух третей максимального срока наиболее строгого вида наказания и требования ч. 2 ст. 62 УК РФ, а именно в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом "и" части первой статьи 61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств срок наказания не может превышать половины максимального срока наиболее строгого вида наказания. Также суд исходит из того, что ответственность за совершенные подсудимым преступления, предусматривает наказание только в виде лишения свободы. Одновременно учитывает, что он положительно характеризуется, совершил преступления, отнесенные к категории тяжких, также суд учитывает, что вину он признал в полном объёме, его возраст, семейное положение и состояние его здоровья, имеющего постоянное место жительство и место регистрации на территории РФ, является гражданином РФ. Более того суд учитывает характер, степень общественной опасности преступлений, цели и мотивы преступлений, а также конкретные обстоятельства по делу, поведение подсудимого после совершения преступлений, его малозначительную роль в совершении преступлений.

Таким образом, суд считает, что фио54, нуждается в постоянном контроле за поведением и исправлением и поэтому суд в данном случае назначает наказание в виде лишения свободы без дополнительных видов наказаний в виде штрафа и в виде ограничения свободы.

Суд с учётом тяжести преступлений, при назначении наказаний не усматривает совокупность исключительных обстоятельств для применения к подсудимому требования ст.ст. 64, 73 и 80-1 УК РФ.

Суд считает, что наказание в виде лишения свободы самым эффективным образом повлияет на его перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость и предупредит совершение новых преступлений, что предусмотрено требованиями ст. ст. 2 и 43 УК РФ. Между тем суд с учётом рассмотрения уголовного дела в порядке главы 40-1 УПК РФ, а также учитывая личность подсудимого, его роль в совершении преступлений, впервые совершившего тяжкое преступление, считает целесообразным и необходимым применить к подсудимому, требования ч. 2 ст. 53-1 УПК РФ. Одновременно суд считает, что исправление осуждённого возможно без реального отбытия наказания в местах лишения свободы. 

При выборе исправительного учреждения суд руководствуется ст. 58 УК РФ и избирает подсудимому для отбытия наказания исправительную колонию общего режима.

Исковые заявления потерпевших суд оставляет без рассмотрения, в связи с неправильными оформлениями и подачами исковых требований истцами. При этом суд оставляет право за потерпевшими обратиться с соответствующими исковыми заявлениями в суд в гражданском судопроизводстве. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 317-7 и 316 УПК РФ суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать фио54 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ему наказания:

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год; 

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на один год.

В соответствии с ч 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательно назначить наказание фио54 по совокупности преступлений путём частичного их сложения и определить в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 2 ст. 53-1 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное фио54 наказание в виде лишения свободы заменить наказанием в виде принудительных работ сроком на четыре года, с удержанием 10% из заработной платы осуждённого в доход государства, с привлечением к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно – исполнительной системы.

Обязать фио54 самостоятельно следовать к месту отбытия наказания в исправительный центр.

Меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении отменить после прибытия фио54 к месту отбытия наказания.

При этом зачесть в срок принудительных работ время проведенное после задержания фио54 в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ и время проведённое под домашним арестом с 24.05.2016 года по 24.05.2017 года.

Исковые заявления потерпевших суд оставляет без рассмотрения, в связи с неправильными оформлениями и подачами исковых требований истцами. При этом суд оставляет право за потерпевшими обратиться с соответствующими исковыми заявлениями в суд в гражданском судопроизводстве. 

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу хранить при деле. 

На приговор может быть поданы жалобы и представление в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи осужденным, апелляционной жалобы, он вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий