дело № 1-6/2019

УИД 52RS0013-01-2018-000046-41

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Выкса 25 января 2019 года 

Выксунский городской суд Нижегородской области в составе председательствующей судьи Стреляевой Е.Н.,

с участием государственных обвинителей Малявина С.И., Езерского А.А. и Зайцева А.Н.- помощников Выксунского городского прокурора,

подсудимого ФИО1, 

защитника Наумова В.В. ордер №ххх, удостоверение №ххх,

потерпевших Б.А.А., Д.Т.В., Д.А.П., М.Р.Н., Н.Т.В., В.Д.В., М.Ю.В., Б. В.В., Б.Л.В., М.Д.В., П.Е.М., Н.В.И., К.Т.С., В.Г.Ф., К.Р.В., А.А.А., Ш.О.М., Р.А.В., Г..А., Т.А.В., К.М.Ю., И.Е.А., П.Н.А., Т.Н.А., Г.А.И., Г.В.И., Б.О.В., М.А.В., Е.Г.Н., П.И.В., Б.Е.П., Б.А.М., К.А.А., К.Е.А., У.В.Б., В.С.В., Б.С.З., Б.А.А., Г.О.С., К.С.И., С.В.К., С.Д.В., 

представителей потерпевшего А.Н.В., Б.Т.Н.,

при секретарях Келембет Ю.В. и Пименовой О.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО1 …, не судимого,

в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, одного преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ и преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ и ч.2 ст.159 УК РФ,

установил:

1. ФИО1 в период времени с ПЕРИОД, являясь генеральным директором ООО «…» (часть текста отсутствует) и фактически находящегося по адресу: АДРЕС, образованного ДАТА с выдачей свидетельства о государственной регистрации юридического лица ххх осуществляющего свою основную деятельность: (часть текста отсутствует) в соответствии с Федеральным законом «Об обществах в ограниченной ответственностью», Уставом ООО «…» (далее Устав), выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, а именно, будучи уполномоченным осуществлять руководство деятельностью указанного Общества, представлять его интересы, совершать сделки от имени Общества, распоряжаться его имуществом в пределах, определенных законодательством и Уставом данного Общества, а также, будучи обязанным в соответствии со ст. ст. 10, 309, 422 Гражданского кодекса РФ исполнять принятые на себя обязательства разумно, добросовестно, надлежащим образом и в соответствии с условиями обязательств и требованиями законов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение, заранее не собираясь исполнять принятые на себя договорные обязательства, решил обогатиться за счет долевого строительства.

С этой целью ФИО1 арендовал земельный участок и подал в администрацию г.о.г Выкса соответствующие документы по строительству дома №хх и дома №хх на улице … г. Выкса Нижегородской области, после чего в период ПЕРИОД разместил в открытом доступе объявления о начале долевого строительства домов №хх и №хх по указанному адресу.

Жители Нижегородской области, поверив ФИО1, в период ПЕРИОД заключили с ООО «…» в лице ФИО1 договоры долевого строительства и в указанный период, как участники долевого строительства, путем перечисления денежных средств на расчетный счет и в кассу ООО «…» внесли денежные средства на общую сумму 53194148 рублей.

ФИО1 начал строительство домов №№хх и хх на улице …, город Выкса, Нижегородская область с целью создания видимости строительства и уверенности в сознании участников долевого строительства в том, что ООО «…» выполнит договорные обязательства. Однако, на самом деле работы проводились с целью получения оставшихся денежных средств, внесенных участниками долевого строительства для строительства домов № № хх и хх на улице … город Выкса, Нижегородская область.

Осуществляя свой преступный умысел ФИО1, получив от участников долевого строительства в период с ПЕРИОД денежные средства в общей сумме 53 194 148 рублей на строительство домов №№ хх и хх на улице … город Выкса, Нижегородской области, из которых 29 225 690 рублей по дому №хх и 23 968 458 рублей по дому №хх, согласно отчетам о расходовании основных материалов при строительстве домов по вышеуказанным адресам, израсходовал денежные средства в сумме 37 789 769 рублей 96 копеек, при этом строительная готовность дома №хх на ул. … города Выкса Нижегородской области составляет примерно 80%, строительная готовность дома № хх на ул... города Выкса Нижегородской области составляет примерно 60%. Таким образом, остаток денежных средств, полученных от участников долевого строительства на расчетных счетах в банке и кассе предприятия у ООО «…» должен быть в сумме 15 404 378 рублей 04 копейки. 

В период времени с ПЕРИОД ФИО1 путем обмана участников долевого строительства похитил денежные средства в сумме 15 404 378 рублей 04 копейки, принадлежащие участникам долевого строительства домов №хх и №хх на улице … город Выкса Нижегородской области, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил участникам долевого строительства - потерпевшим Б.А.А., Д.Т.В., Д.А.П., М.Р.Н., Н.Т.В., В.Д.В., М.Ю.В., Б. В.В., Б.Л.В., М.Д.В., П.Е.М., Н.В.И., К.Т.С., В.Г.Ф., К.Р.В., А.А.А., Ш.О.М., Р.А.В., Г..А., Т.А.В., К.М.Ю., И.Е.А., П.Н.А., Т.Н.А., Г.А.И., Г.В.И., Б.О.В., М.А.В., Е.Г.Н., П.И.В., Б.Е.П., Б.А.М., К.А.А., К.Е.А., У.В.Б., В.С.В., Б.С.З., Б.А.А., Г.О.С., К.С.И., С.В.К., С.Д.В. ущерб в особо крупном размере.

2. ФИО1, являясь генеральным директором ООО «…» (часть текста отсутствует) фактически находящегося по адресу: АДРЕС, образованного ДАТА с выдачей свидетельства о государственной регистрации юридического лица ххх, осуществляющего свою основную деятельность: строительство жилых и нежилых зданий в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом ООО «…» (далее Устав), выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, и, обладая указанными функциями, а именно, будучи уполномоченным осуществлять руководство деятельностью указанного Общества, представлять его интересы, совершать сделки от имени Общества, распоряжаться его имуществом в пределах, определенных законодательством и Уставом данного Общества, будучи обязанным в соответствии со ст.ст. 10, 309, 422 Гражданского кодекса РФ исполнять принятые на себя обязательства разумно, добросовестно, надлежащим образом и в соответствии с условиями обязательств, требованиями законов, ДАТА в неустановленное время, находясь в офисе АО «…» по адресу: АДРЕС, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение, заведомо не собираясь исполнять принятые на себя договорные обязательства, заключил от имени ООО «…» в своем лице с АО «…» в лице генерального директора Л.В.Е. договор займа №ххх, согласно которому «…» передает ООО «…» собственные денежные средства в сумме 2500000 рублей сроком на 1 месяц.

В целях обеспечения обязательств по договору займа ФИО1 были представлены в залог АО «…» грузовой автомобиль (часть текста отсутствует) и грузовой автомобиль (часть текста отсутствует), о чем был заключен договор залога транспортных средств №ххх, в соответствии с которым ФИО1 вправе распоряжаться транспортными средствами путем их отчуждения либо путем сдачи в аренду с письменного разрешения АО «…», и без специального письменного разрешения АО «…» обязан не допускать последующих залогов транспортных средств. Достоверно зная условия указанных договоров займа и залога, ФИО1 ДАТА в неустановленное время в помещении предприятия ООО «…» по адресу: АДРЕС заключил с указанным предприятием в лице исполнительного директора С.О.Н. два договора купли-продажи на 1000 000 рублей и 1000 000 рублей в отношении находящихся в залоге у АО «…» указанных грузовых автомобилей, не сообщив последнему о совершении сделки в отношении находящегося у них в залоге имущества.

Таким образом, ФИО1 путем обмана, скрыв от АО «…» сведения о продаже заложенного имущества, получил от АО «…» 2500000 рублей, похитив их тем самым у АО «…», распорядился ими по своему усмотрению, причинив АО «…» ущерб в особо крупном размере.

3. В период ПЕРИОД ФИО1, являясь генеральным директором ООО «…» ИНН: (часть текста отсутствует), фактически находящегося по адресу: АДРЕС, образованного ДАТА с выдачей свидетельства о государственной регистрации юридического лица ххх, осуществляющего свою основную деятельность: (часть текста отсутствует) в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом ООО «…» (далее Устав), выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, и, обладая указанными функциями, а именно, будучи уполномоченным осуществлять руководство деятельностью указанного Общества, представлять его интересы, совершать сделки от имени Общества, распоряжаться его имуществом в пределах, определенных законодательством и Уставом данного Общества, будучи обязанным в соответствии со ст.ст. 10, 309, 422 Гражданского кодекса РФ исполнять принятые на себя обязательства разумно, добросовестно, надлежащим образом и в соответствии с условиями обязательств, требованиями законов, в связи с отсутствием у организации денежных средств, необходимых для выполнения своих уставных целей, а именно (часть текста отсутствует), возник преступный умысел на хищение денежных средств в сумме ххх рублей, то есть в крупном размере, у гражданки К.С.И. путем обмана. 

С этой целью ФИО1 попросил К.С.И. (часть текста отсутствует).

К.С.И. согласилась предоставить ФИО1 указанные денежные средства, но с целью обеспечения их возврата предложила ФИО1 оформить договор займа нотариально, на что ФИО1, не намереваясь в дальнейшем возвращать денежные средства, согласился.

ДАТА ФИО1, находясь в помещении нотариальной конторы (часть текста отсутствует) подтвердил свою готовность заключить договор займа, заверив К.С.И. в присутствии нотариуса (часть текста отсутствует) в возврате ей денежных средств в срок до ДАТА.

К.С.И., поверив обещанию ФИО1 вернуть ей денежные средства в указанный срок, передала ему денежные средства в сумме ххх рублей, а ФИО1, не намереваясь исполнять принятые на себя по договору обязательства принял от К.С.И. указанные денежные средства и в присутствии нотариуса (часть текста отсутствует) им и К.С.И. был подписан договор (часть текста отсутствует) со сроком возврата займа до ДАТА.

На ДАТА, а также на ДАТА ФИО1 денежные средства, полученные от К.С.И., не вернул ей, похитив их путем обмана, причинив К.С.И. материальный ущерб в крупном размере на сумму ххх рублей.

4. В период времени с ПЕРИОД ФИО1, являясь генеральным директором ООО «…» (часть текста отсутствует), фактически находящегося по адресу: АДРЕС, образованного ДАТА с выдачей свидетельства о государственной регистрации юридического лица ххх, осуществляющего свою основную деятельность: строительство жилых и нежилых зданий в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом ООО «…» (далее Устав), выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, без доверенности действуя от имени ООО «…», в том числе представляя интересы ООО «…», совершая сделки, заключая договоры, контракты, подписывая финансовые и иные документы ООО «…», открывая в банках расчетный и другие счета, распоряжаясь имуществом и финансовыми средствами ООО «…» с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, обеспечивая выполнение текущих и перспективных планов ООО «…», обеспечивая подготовку к проведению общего собрания и выполнение его решений, выдавая доверенности на право представления интересов ООО «…», в том числе доверенности с правом передоверия, издавая приказы о назначении на должности работников ООО «…», об их переводе и увольнении, применяя меры поощрения и налагая дисциплинарные взыскания, осуществляя иные полномочия, не отнесенные законом и Уставом к компетенции общего собрания, является руководителем организации ООО «…», на которое в соответствии со статьей 37 Конституции РФ возложена обязанность обеспечивать работникам данной организации право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации, в соответствии со ст. 2 Трудового кодекса РФ обеспечивать права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и для его семьи и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, в соответствии со ст. 21 Трудового кодекса РФ обеспечивать право каждого работника ООО «…» на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы, в соответствии со ст.22 Трудового кодекса РФ соблюдать законы и иные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров, выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, в соответствии со ст.ст. 135, 136 Трудового кодекса РФ устанавливать работнику заработную плату трудовым договором в соответствии с действующими у него системами оплаты труда, а также выплачивать заработную плату не реже, чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.

В трудовых договорах с работниками ООО «…» установлена выплата заработной платы два раза в месяц.

В нарушение указанных норм законодательства, локальных нормативных актов ООО «…», условий трудовых договоров, заключенных с работниками организации, в период времени ПЕРИОД при осуществлении руководства деятельностью ООО «…» у ФИО1, являющегося генеральным директором ООО «…», и в соответствии со ст. 20 Трудового кодекса РФ являющегося работодателем в отношении работников, вступивших с данным Обществом в трудовые отношения, осуществляющего руководство административно-хозяйственной, организационно-управленческой и финансовой деятельностью Общества, в том числе обладающего полномочиями по распоряжению денежными средствами ООО «…», правом первой подписи финансовых документов данного Общества и являющегося в связи с этим единоличным распорядителем денежных средств, возник преступный умысел на полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы суммой (часть текста отсутствует).

Осуществляя свой преступный умысел, в период с ПЕРИОД ФИО1, находясь в офисе ООО «…» по адресу АДРЕС, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, выразившейся в обеспечении дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности ООО «…», с целью получения прибыли в дальнейшем, имея возможность своевременно выплачивать заработную плату работникам ООО «…», при наличии достаточной суммы денег на расчетном счете Общества расходовал денежные средства на другие цели и не выплачивал заработную плату работникам ООО «…»: П.И.В. полностью (часть текста отсутствует) в общей сумме ххх рублей 42 копейки, М.Д.В. полностью (часть текста отсутствует) включительно в общей сумме ххх рубля 73 копейки, М.А.В. полностью за (часть текста отсутствует) в общей сумме ххх рублей, Е.Г.Н полностью (часть текста отсутствует) включительно в общей сумме ххх рублей, Е.Н.И. полностью (часть текста отсутствует) включительно в общей сумме ххх рубля, К.И.И. полностью за (часть текста отсутствует) включительно в общей сумме ххх рублей, Ш.О.М. полностью (часть текста отсутствует) включительно в общей сумме ххх рубля, причинив указанным лицам материальный ущерб на указанные суммы. 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании виновным признал себя частично. Он показал, что с хххх года он является директором и единственным учредителем ООО «…». Основной вид деятельности общества -…..

ФИО1 показал, что с 20хх г. ООО «…» выступал (часть текста отсутствует), поэтому возникли финансовые проблемы.

ООО «…» получило в кассу 48 миллионов руб., а не 53 миллиона руб. Так, суммы, которые внесли дольщики Т.- К., посчитаны 2 раза. Кроме того, предоплата от администрации в сумме 13 миллионов руб. поступила на строительство дома №хх, а их посчитали в доме №хх. Также была задолженность за дольщиками около 4 миллионов руб. по д.хх и д.ххх, т.к. эту сумму дольщики должны были внести в ООО «…» после получения свидетельств на право собственности. КСИ в справке считала общую сумму договора без разбивки платежей, не учитывая задолженность дольщиков. Все поступившие на расчетный счет ООО «…» деньги участвовали в общем процессе стройки, и потрачены не конкретно на дома №хх и №хх, но и другие. Этих денег он не похищал.

По обвинению в хищении денежных средств АО «…» подсудимый ФИО1 показал, что этот договор на 2500000 руб. был заключен его знакомым Р. в 20хх году. Деньги из АО «…» на счет ООО «…» поступали в 2 этапа 1500000 руб. и 1000 000 руб. Эти деньги были потрачены на строительство домов. Проценты АО «…» он платил до июля 20хх г., всего заплатил 250000 руб. Потом к нему обратился Р. и попросил задним числом переподписать договор, внеся туда залог на машины, что он и сделал. Договор залога подписан в … 20хх года, но нигде не зарегистрирован. В … 20хх года он продал эти машины, деньги потратил на строительство д.хх и д.хх. Регистрация купли-продажи в РЭП прошла, т.к. обременений на них не накладывали. Он нарушил закон, но не похитил эти деньги, все ушло на строительство. Вину не признает.

По обвинению в хищении денежных средств К. подсудимый ФИО1 показал, что в … 20хх года К. с … решили участвовать в долевом строительстве квартиры стоимостью 1863 500 руб. К. вложила 1 миллион руб., остальную сумму 863 500 тыс. договорились оплатить в рассрочку. В … 20хх года он получил от них еще 150 тысяч рублей, а через 1 месяц они решили отказаться от квартиры, попросили найти клиента на ее покупку, но не нашли. Договор участия в долевом строительстве они не регистрировали. К. предложила внести 673500 руб. и заключить с ним договор займа на 1863500 руб. Он согласился. В … у нотариуса К. передала ему 673500 рублей, и составили договор займа. Деньги К. он не смог вернуть. Решением суда с него взыскано 3 миллиона руб. в пользу К. 673500 руб. он внес в кассу ООО «…», они пошли на строительство д.хх по ул. … г. Выкса. Вину по данному факту не признает, так как денег не похищал.

По обвинению в невыплате заработной платы сотрудникам ООО «…» подсудимый ФИО1 вину признал полностью. Возможность выплатить зарплату работниками ООО «…» у него была, но он принял решение повернуть эти деньги на строительство домов №хх и №хх на ул. … г. Выкса.

На предварительном следствии ФИО1, допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого с участием защитника показал, что с … 20хх года ООО «…» осуществляет строительство жилых домов по договорам долевого строительства. 

Заработная плата сотрудникам ООО «…» выплачивается 2 раза в месяц путем перечисления денежных средств сотрудникам на банковские карты. О наличии задолженности по выплате заработной платы работникам ООО «…» Ш.О.М., МД.В., П.И.В., М.А.В., К.И.И., Е.Н.И., Е.Г.Н. в период ПЕРИОД он знал. Данная задолженность образовалась из-за финансовых проблем в ООО «…» из-за невыплаты ГП НО «…» денежных средств за (часть текста отсутствует). По этой причине возникло тяжелое финансовое положение ООО «…». По этому поводу сотрудники: Ш.О.М., М.Д.В., М.А.В., К.И.И., Е.Н.И., Е. Г.Н. включены в реестр кредиторов второй очереди. Также на стадии рассмотрения по поводу включения в данный реестр его самого, ФИО2 и П.И.В. Данная задолженность будет выплачена из средств, полученных по решению суда из ГП НО «…», либо за счет проданного имущества ООО «…» на сумму 19 000 000 рублей.

Он знал, что в ООО «…» имелось достаточно денежных средств для выплаты заработной платы сотрудникам Общества в полном объеме и в срок, но данные денежные средства расходовались на окончание строительства домов с долевым участием, так как он посчитал, что это важнее. Перед другими сотрудниками задолженности по выплате заработной платы не было. 

Денежные средства в сумме 2 741 000 рублей он ДАТА, ДАТА и ДАТА снимал с расчетного счета ООО «…» для достройки д. №хх и д.№хх на ул. … г. Выкса. Почему по авансовым отчетам за 20хх г. часть денег направлена на покупку строительных материалов, а кассовые чеки приложены за 20хх год, он не помнит. Относительно неправомерного вывода денежных средств в размере 15 403 659, 09 рублей он пояснить не может. По этому поводу была проведена проверка Министерством строительства Нижегородской области, по результатам которой выявлено неосвоение денежных средств дольщиков на сумму 2 200 000 руб. После этого он послал акт разногласий, так как счел, что в данный акт не включена стоимость строительных блоков на общую сумму 1 800 000 руб. В результате несоответствие составило только 600 000 руб. Дом №хх никто не проверял. Он понимал, что на счетах Общества нет денежных средств, но рассчитывал достроить дома №хх и №хх на ул. … на денежные средства, которые получит в результате его обращения в … 20хх г. с иском в суд к ГП НО «…» о взыскании 42 000 000 руб. Считает, что Справка КСИ основана только на бухгалтерской отчетности, и не может быть использована при определении объемов и стоимости выполненных работ, часть работ с целью удешевления проводилась за наличный расчет, поэтому бухгалтерская отчетность не отражает всего объема и стоимость выполненных работ в натуре.

На момент допроса д. №хх ул…. выполнен на 95%, необходимо пустить газ, поклеить обои и покрасить подъезд. Дом №хх выполнен на 80%, заканчивается черновая отделка переходят на чистовую. Закуплено газовое оборудование и сантехника, и в … 20хх г. оба дома будут сданы. Строительство дома №хх на ул. … финансирует П. - известный предприниматель из г. Москва.

В день подписания договора займа с К.С.И. им были получены наличными 673000 рублей, стоимость ее квартиры 1 823 500 руб. Квартиру она получила, о чем составлен акт приема-передачи. В договоре займа была записана полная сумма стоимости квартиры и неустойка в размере 5% за каждый день рассрочки от договора займа. Данные денежные средства он занял у К.С.И. для строительства д. №хх, где фактически находилась её квартира. К. еще до этого отказалась от квартиры, поэтому договор долевого участия не был зарегистрирован. К.С.И. было предложено включить её в число участников долевого строительства д. №хх на ул. … г. Выкса, так как дом все равно будет сдан. Она согласилась, и с ней было заключено дополнительное соглашение, согласно которому она теперь является участником долевого строительства по д. №хх, и подала требование о включении в реестр кредиторов на участие в долевом строительстве д. №хх. Никакого умысла на ее обман и хищение денежных средств у него не было, данная ситуация возникла из-за того, что ему хотелось достроить д.№хх и в последствии расплатиться с К.С.И.

Позже при допросе в качестве обвиняемого с участием защитника ФИО1 уточнил, что денежные средства дольщиков не похищались, а вложены в строительство домов. Около 15 000 000 рублей не хватало для того, чтобы достроить д. №хх, так как дольщиками по этому дому оплачена только половина стоимости строительства. 

Умысла на хищение 2500 000 рублей, принадлежащих АО «…» у него не было Он не вернул их из-за обмана ООО «…» предпринимателем Х. на сумму 29000 000 руб. и не оплатой ГП НО «…» на сумму около 40 000 000 рублей. Он сделал это только с целью скорейшей достройки домов.

Однако, виновность ФИО1 подтверждается следующим.

1. по хищению денежных средств участников долевого строительства.

Потерпевший Д.А.П. показал, что в … 20хх года он решил купить квартиру и по совету риелтора обратился в ООО «…» посмотрел план, где ДАТА заключил договор долевого строительства квартиры АДРЕС, и внес наличными ххх руб. бухгалтеру ООО «…» Ш. в присутствии ФИО3 и риелтора. (часть текста отсутствует). Когда основной договор не исполнялся, заключили дополнительное соглашение о переносе сдачи дома до конца 2 кв. 20хх г. В настоящее время дом построен, квартира на этапе оформления. ДАТА он подал документы на регистрацию договора на долевое строительство. На основании решения Выксунского городского суда за нарушение сроков сдачи дома ООО «…» должен выплатить ххх руб. Квартиру по акту приема-передачи он получил недоделанную, что противоречит заключенному договору. Решением арбитражного суда он включен в реестр кредиторов ООО «…».

Потерпевшая Г.А.И. показала, что ДАТА и … заключили договор с ООО «…» о долевом строительстве квартиры АДРЕС стоимостью ххх руб., и в день заключения договора она внесла наличными ххх руб. бухгалтеру Ш. В.. . 20хх г. она (часть текста отсутствует). Осенью 20хх года строительство дома не велось. Поскольку условие договора по сдаче дома не выполнялось, она позвонила ФИО3, который подтвердил, что строительство дома прекращено, они хотят сами готовить строительные блоки, оформляют сертификат на производство. В 20хх г. заключили дополнительное соглашение о сдаче дома в 1 квартале 20хх г. Осенью 20хх г. собирались дольщики дома №хх, чтобы застраховать квартиры. В настоящее время дом построен, оформляют право собственности. Дом сдан в … 20хх г. Ущерб для неё заключается в пропуске срока сдачи дома. 

Потерпевшая М.Р.Н. показала, что в 20хх г. она заключила с ООО «…» договор о долевом строительстве квартиры, сразу внесла ххх руб. наличными. Квартира ей не понравилась, поэтому позже в 20хх г. она заключила договор на другую квартиру уже в АДРЕС. Срок сдачи дома по договору должен был быть в … 20хх г. В … 20хх года она внесла в ООО «…» еще ххх руб. (часть текста отсутствует)Сначала дом строился, окна, двери есть. Ганин объяснил, что делается внутренняя отделка. До ДАТА дом не был введен в эксплуатацию. Свою квартиру она получила в 20хх г. Всего она заплатила ООО «…» ххх руб. 

Потерпевшая Д.Т.В. показала, что в … 20хх г. она заключила с ООО «…» договор долевого участия в строительстве квартиры АДРЕС стоимостью ххх рублей с рассрочкой платежа. Согласно договору сдача дома в эксплуатацию должна быть в … 20ххг. В июле 20хх года она внесла наличными ххх рублей, а ДАТА банк перечислил ООО «…» … рублей …. (часть текста отсутствует). В настоящее время дом построен, квартиру не получила, поскольку она не соответствует условиям договора. Акт приема-сдачи не подписала, аргументировала тем, что в квартире жить нельзя. Ущерб составил ххх, это стоимость квартиры. Она обращалась в суд о взыскании неустойки по нарушению срока сдачи дома. ДАТА Выксунским городским судом вынесено решение, которым взыскано (часть текста отсутствует).

Потерпевший К.Р.В. показал, что в … 20хх года он заключил договор с ООО «…» на строительство квартиры в АДРЕС стоимостью ххх рублей, и он сразу внес ххх руб. (часть текста отсутствует). В … 20хх г. он подписал акт приема-передачи квартиры, в котором были указаны все недостатки. В … 20хх г. он получил документы о праве собственности. Ущерб причинен нарушением срока сдачи дома в эксплуатацию и наличием недоделок. 

Потерпевшая Б.Е.П. показала, что ДАТА она и … заключили с ООО «….» договор о долевом строительстве квартиры АДРЕС. Стоимость квартиры ххх руб. Они внесли (часть текста отсутствует). Свою обязанность перед застройщиком они выполнили в полном объеме. (часть текста отсутствует) В 20хх г. решением суда от ДАТА ООО «…» обязано не позднее ДАТА передать жилые помещения. Причиненный им ущерб - это стоимость квартиры. Они стоят на получение квартиры в реестре кредиторов ООО «…».

Потерпевший Б.А.М. подтвердил показания Б.Е.П. в полном объеме, дополнений не имел.

Потерпевшая И.Е.А. показала, что в … 20хх г. она заключила договор о долевом строительстве квартиры АДРЕС с ООО «…». Стоимость квартиры ххх руб. ДАТА она внесла наличными ххх руб., (часть текста отсутствует). Ей пришло письмо, что страховая компания, в которой было застраховано строительство квартиры, разорилась, строительство дома прекращено. В … 20хх г. ФИО3 застраховал строительство квартир. Она с ООО «…» заключили дополнительное соглашение о сдаче дома в … 20хх г. До настоящего времени квартиру она не получила, идет стадия оформления документов, акт приема-передачи подписан. Причиненный ущерб, это стоимость квартиры. В случае получения квартиры претензий у неё не будет. 

Потерпевший Т.Н.А. показал, что в … 20хх г. он заключил с ООО «…» договор о долевом строительстве квартиры АДРЕС стоимостью ххх руб. По условиям договора ДАТА он внес в ООО «…» ххх руб., (часть текста отсутствует). ФИО3 давал обещания, говорил, что не хватило денег. В … 20хх г. строительство дома прекратилось. Он потребовал от ФИО3 разъяснений. Выяснилось, что страховая компания обанкротилась. Ганин обещал достроить дом к … 20хх г. Заключили дополнительное соглашение о сдаче дома в 3 кв. 20хх г., но не сдали. В настоящее время дом построен, по причине ошибки в документах не оформили право собственности, акт приема-передачи подписал с учетом недоделок. Причиненный ему ущерб состоит из стоимости квартиры. 

Потерпевшая А.А.А. показала, что она и Е.Е.А. ДАТА заключили с ООО «…» договор на долевое строительство квартиры АДРЕС стоимостью ххх в равных долях. По условиям договора сдача дома в эксплуатацию должна быть в 3 кв. 20хх г. ДАТА была внесена сумма ххх руб., и ххх руб. они должны были отдать, когда получат свидетельство о праве собственности. В конце 20хх г. ей позвонили из ООО «…» и попросили внести оставшиеся ххх руб., она внесла. Причиненный ей ущерб состоит в нарушении сроков сдачи дома. Квартира до настоящего времени в собственность не оформлена, она передана по акту приема-сдачи, в ней не хватает только обоев. 

Представитель потерпевшего Б.Т.Н. показала, что … 20хх г. увидела рекламу о строительстве многоквартирных домов, и решили с … заключить договор о долевом строительстве. ДАТА и Б.Е.Ю. заключила с ООО «…» договор о долевом участии в строительстве квартиры в АДРЕС стоимостью ххх руб. При заключении договора … внесла в ООО «…» наличными ххх руб. Остальную сумму (часть текста отсутствует). Стоимость квартиры была полностью оплачена. По договору срок сдачи дома- конец 20хх г., но к указанному сроку дом не был сдан. Было заключено два дополнительных соглашения к договору, по которым отодвигался срок сдачи дома. Они обращались устно к ФИО3 и Ш., они пояснили, что у компании финансовые трудности, подробности не говорили. В настоящее время дом построен, акт приема-сдачи подписан, в квартире нет только обоев. Документы на право собственности в стадии оформления. Претензий после сдачи квартиры не будет. 

Потерпевшая Т.А.С. показала, что в … 20хх года она и К.М.Ю. заключили договор о долевом участии в строительстве АДРЕС стоимостью ххх рублей с ООО «…».(часть текста отсутствует) В 20хх г. строительные работы уже не велись. Осенью 20хх г. ФИО3 собрал собрание и предложил им вложить еще ххх руб. на подключение газа и на внутреннюю отделку квартир. Все собравшиеся отказались. Почему не хватило предыдущих денег, он не говорил. ФИО3 и его юрист В. рекомендовали им вступить в реестр кредиторов ООО «…» и подписать акт приема-передачи, в котором указаны все недоделки. Помещение квартиры находилось в непригодном для жизни состоянии. Акт они подписали. С ДАТА они проживают в данной квартире, за свой счет в ней доделали ремонт, установили сантехнику. Благоустройство придомовой территории отсутствует. Причиненный ущерб, это сумма за ремонт квартиры около ххх тысяч руб., а также несвоевременная сдача дома в эксплуатацию. 

Потерпевшая К.М.Ю. показала, что ДАТА она с … Т.А.С. заключили договор с ООО «…» о долевом участии в строительстве однокомнатной квартиры АДРЕС. Они передавали главному бухгалтеру наличными: (часть текста отсутствует). Также оплатили ххх руб. страхование гражданской ответственности застройщика по договору страхования (часть текста отсутствует) передали деньги по страховке в этот же день Ш. (часть текста отсутствует). Всего они передали ФИО3 ххх руб. По договору №хх срок окончания строительства дома - 4 квартал 20хх г. Дом не был сдан вовремя, они ждали, писали претензии. К настоящему времени квартиру она получила и оформила право собственности ДАТА. Квартира получена без обоев, а плитку, панели, линолеум и двери им выдали, но работы по отделке они делали за свой счет. 

Потерпевший К.Е.А. показал, что в … 20хх года они с … узнали, что ООО «…» продает квартиры. В офисе директор ФИО3 рассказал об условиях, и ДАТА заключили договор на долевое строительство (часть текста отсутствует). Первоначальный взнос внесли ДАТА ххх руб. наличными ФИО3. (часть текста отсутствует) Они обращались к ФИО3, он говорил, что на фирме финансовые трудности. Люди, которые покупали квартиры в 20хх г., начали обращаться в суд, у фирмы заморозили счета. В настоящее время дом построен. Он подал заявление в страховую компанию «…», до ДАТА оно должно быть рассмотрено, поэтому акт прима-сдачи он не подписал. Причиненный ущерб заключается в том, что они платят … кредит, а квартиры нет. 

Потерпевшая К.А.А. подтвердила полностью показания К.Е.А., дополнений не имела. 

Потерпевшая Г.Л.А. показала, что в … 20хх г. она заключила договор долевого участия в строительстве квартиры АДРЕС с ООО «…» стоимостью ххх руб., срок сдачи дома, согласно условиям договора, ДАТА. При заключении договора, в … 20хх г. она внесла наличными ххх руб. бухгалтеру. Остальную сумму (часть текста отсутствует). В установленный срок дом не был сдан, был построен только 1 этаж. Ганин объяснял это финансовыми трудностями. В … 20хх г. она подписала дополнительное соглашение о продлении срока сдачи дома на 4 квартал 20хх г. Договор страхования ответственности застройщика оплатил ФИО3. В 4 квартале 20хх г. дом был построен, были недоделки по отделке квартиры. Акт она не подписала, поскольку в документации указан не тот номер квартиры, подала документы на изменение номера квартиры. В проектной документации счет квартир шел справа налево, а в кадастровой выписке слева направо. Причиненный ей ущерб состоит в стоимости квартиры. В случае получения права собственности на квартиру, претензий не будет. 

Потерпевшая К.Т.С. показала, что в … 20хх г. она заключила договор долевого участия в строительстве квартиры АДРЕС с ООО «…» стоимостью ххх руб. Срок сдачи дома ДАТА ххх она передала наличными бухгалтеру ДАТА, а ххх руб. застройщику перевел банк (часть текста отсутствует). В срок квартиру она не получила. ФИО3 предложил подписать дополнительное соглашение к договору с изменением срока сдачи дома на 1 кв. 20хх г. в связи с финансовыми трудностями фирмы. Дополнительное соглашения она подписала. Дом построен в … 20хх г., квартиру она до настоящего времени не получила, документы в стадии оформления, (часть текста отсутствует).

Потерпевшая М..В. показала, что ДАТА заключила договор долевого участия в строительстве квартиры АДРЕС с ООО «…» стоимостью ххх. Срок сдачи дома по договору ДАТА. ДАТА она внесла наличными ххх руб., ДАТА - ххх руб. и ДАТА -ххх руб. бухгалтеру. В срок дом не сдан. ДАТА заключили дополнительное соглашение к договору о переносе срока сдачи дома на 4 квартал 20хх года. В настоящее время дом достроен, квартиру она получила, ущерб не причинен. Считает, что Ганин обманул её по срокам сдачи дома в эксплуатацию.

Потерпевшая Н.Т.В. показала, что (часть текста отсутствует) она от своего имени ДАТА заключила договор долевого участия в строительстве квартиры АДРЕС стоимостью ххх рублей с ООО «…». Срок сдачи дома ДАТА. Она вносила денежные средства бухгалтеру наличными: (часть текста отсутствует). В срок квартира не была сдана, ФИО3 говорил, что у него финансовые трудности. Заключили дополнительное соглашение к договору о сдаче дома в 1 квартале 20хх г. Но и в этот срок дом не был построен. В настоящее время дом построен, квартира без ремонта, хотя по договору, должна быть ей передана под ключ. (часть текста отсутствует). Считает, что Ганин обманул её, так как дом во время не сдал и квартира под ключ не отделана.

Потерпевшая Б.В.В. показала, что (часть текста отсутствует). Н. и ООО «…» заключили договор №хх от ДАТА о долевом участии в строительстве АДРЕС стоимостью … руб. По договору срок сдачи дома до ДАТА. ДАТА Н заплатила застройщику ххх руб., квитанция на Н. ДАТА Н. заплатила еще ххх руб., ДАТА - ххх руб. (часть текста отсутствует). К договору заключались дополнительные соглашения о переносе сдачи дома на 1 квартал 20хх г. от ДАТА Данное соглашение им пришло письмом, … его подписала и отнесли его в ООО «…». Потом подписала еще одно дополнительное соглашение о переносе срока сдачи дома на 2 квартал 20хх г. Н. ДАТА заключала договор страхования ответственности застройщика, заплатила страховку ххх руб. Н. ДАТА подписала акт приема-передачи и квартира оформлена в собственность, но нет обоев, другие расходные материалы для внутренней отделки привезены, но отделка не сделана. 

Потерпевшая П.Н.А. показала, что ДАТА она заключила договор долевого участия в строительстве квартиры АДРЕС с ООО «…» стоимостью ххх рублей. Срок сдачи дома по договору 1 квартал 20хх г. ДАТА (часть текста отсутствует) перечислена полная сумма. В срок дом был не сдан, ДАТА она подписала дополнительное соглашение о переносе срока сдачи дома не позднее 2 квартала 20ххг., но и в этот срок дом был не сдан. В настоящее время дом построен, в квартире она проживает с … 20хх г. (часть текста отсутствует)

Потерпевшая В.Г.Ф. показала, что ДАТА через риелтора она с Б.Л.В. заключили с ООО «…» договор о долевом участии в строительстве АДРЕС стоимостью ххх руб. срок сдачи дома … 20хх г. Денежные средства наличными вносила (часть текста отсутствует). В срок дом был не сдан. В настоящее время дом построен, но квартира к проживанию не пригодна. Акт приема-сдачи она не подписывала. Причиненный ущерб около ххх руб. это неустойка, штрафы и стоимость квартиры. Она считает, что Ганин обманул её, не передав квартиру в срок. 

Потерпевшая Б.Л.В. показала, что ДАТА она и В.Г.Ф. заключили с ООО «…» договор о долевом участии в строительстве квартиры АДРЕС стоимостью ххх руб. Срок сдачи 1 квартал 20хх г. Она передала застройщику следующие суммы: (часть текста отсутствует). В 1 квартале 20хх г. дом не достроен, предлагали перенести срок сдачи дома, они не согласились. ФИО3 говорил, что сроки отдаляются по вине администрации г. Выкса. Про финансовые трудности не говорил. Ш. говорила, что сдают другие дома, их дом потом. До настоящего времени квартиру не получили, нет внутренней отделки. Они обращались в арбитражный суд о внесении их в реестр кредиторов на квартиру. 

Потерпевший М.А.В. показал, что (часть текста отсутствует) ДАТА он с ООО «…» в лице директора ФИО3 заключил договор долевого участия в строительстве квартиры №хх в этом доме стоимостью ххх рублей. По условиям договора срок сдачи дома … 20хх г. Он вносил денежные средства наличными: (часть текста отсутствует). Сроки сдачи дома по инициативе ФИО3 постоянно переносились под разными предлогами. То не могут подвести газ, то затягивается оформление документов, то еще какие-то причины. Несколько раз он подписывал дополнительные соглашения, последнее ДАТА, в котором стоял срок сдачи дома не позднее 2 квартала 20хх г. К этому моменту дом не был достроен. Он неоднократно встречался с ФИО3, тот говорил, что нужно подождать, конкретных сроков не называл. В конце 20хх г. ФИО3, ссылаясь на наступление холодов и необходимость подключения газа в квартирах, сказал, что нужно подписать акт-прима передачи и установить право собственности на квартиры. Акт приема-передачи с пометкой, что условия договора застройщик выполнил не в полном объеме, он подписал, подал документы на регистрацию права собственности. ДАТА он получил свидетельство о праве собственности на квартиру. Внутренняя отделка квартиры до сих пор не завершена. (часть текста отсутствует). Ганин обманул его, так как по условиям договора квартиру ему должны были передать 3 года назад, а передали только сейчас и без отделки.

Потерпевший Б.А.А. показал, что ДАТА он с ООО «…» заключил договор долевого участия в строительстве АДРЕС, стоимость квартиры не помнит. Он внес ххх руб. бухгалтеру. Срок сдачи дома ДАТА. На момент заключения договора строительство не велось, к ДАТА был только фундамент. В … 20хх г. он приехал в ООО «…», где бухгалтер сказала, что забыли про него, предлагали заключить дополнительное соглашение. Он не согласился, просил вернуть деньги, но ему отказали, денег нет. Решением суда от ДАТА договор расторгнут, взыскано ххх руб., и проценты за пользование денежными средствами, компенсация морального вреда, штраф. Решение не исполнено. Он обратился в арбитражный суд, его включили в реестр кредиторов. 

Потерпевший В.Д.В. показал, что (часть текста отсутствует) через агентство «…» с ООО «…» он заключил договор о долевом строительстве квартиры АДРЕС стоимостью ххх руб. ххх руб. он передал наличными бухгалтеру застройщика, остальное перечислил (часть текста отсутствует). Квартиру он оплатил полностью. По договору срок передачи квартиры ДАТА На тот момент было построено 2 этажа. ФИО3, Ш. и агентство заверяли его, что строительство ведется. В … 20хх г. стройка совсем остановилась. Он приезжал на стройку каждую неделю, строители на доме жаловались, что им не платят зарплату. В … 20хх г. ему пришло письмо от ООО «…», что ввиду непредвиденных обстоятельств и независящих от них условий строительство дома приостановлено, и срок сдачи переносится на 1 квартал 20хх г. Он понял, что рабочие бросили строить дом, т.к. им не платят зарплату. (часть текста отсутствует). Он говорил, что у них недопонимания с администрацией г. Выксы по земле. В … 20хх г. ФИО3 предложил заключить дополнительное соглашение, но он отказался, не видел у него желания достраивать дома. Он подал в … 20хх в суд о взыскании неустойки, иск удовлетворен, решение не исполнено. Квартиру без отделки, без лоджии, которая была по плану, он получил в … 2хх г., подписал акт приема-передачи. Неустойку включили в реестр кредиторов. Ганин обманывал его.

Потерпевшая Б.О.В. показала, что в … 20хх г. она обратилась в ООО «…» по поводу покупки 1-комнатной квартиры площадью хх кв. м. ДАТА она и ООО «…» в лице директора ФИО3 заключили договор №хх о долевом участии в строительстве АДРЕС. Она внесла предоплату ххх руб. наличными главному бухгалтеру у них в офисе, ДАТА по ипотеке банк перевел на расчетный счет застройщика ххх руб. Кроме того, она оплатила страховку в сумме ххх руб. Общая стоимость квартиры ххх руб. По договору срок сдачи дома ДАТА. ДАТА ей пришло письмо о том, что строительство дома приостановлено, срок сдачи переносится на 1 квартал 20хх г. В конце 20хх г. заключили дополнительное соглашение о переносе срока сдачи на 3 кв. 20хх г. В этот срок дом тоже не был сдан. ДАТА она оформила квартиру в собственность. Квартира передана без внутренней отделки, материалы по отделке ФИО3 предоставил, работы по отделке производила за свой счет, но договором прописано, что квартира сдается с отделкой эконом-вариант: натяжные потолки, двери, обои, газ. 

Потерпевшая У.В.Б. показала, что ДАТА она и И.Н.И. заключили договор о долевом участии в строительстве АДРЕС с ООО «…» в равных долях. При подписании договора они оплатили страховку ххх руб. о гражданской ответственности застройщика. ДАТА они внесли ххх руб. наличными (часть текста отсутствует). По договору окончание строительства до ДАТА. Дом к этому времени был не сдан, и ДАТА они подписали дополнительное соглашение о переносе срока окончания строительства на 1 квартал 20хх г. ДАТА дом опять не сдан, снова подписали дополнительное соглашение о сдаче дома во 2 квартале 20хх г. ДАТА ей пришло письмо о погашении задолженности ххх руб., т.к. денег у застройщика на строительство дома не хватает. Деньги в сумме ххх руб. она передала ДАТА Ш. Общая стоимость квартиры ххх руб., которую они оплатили полностью. ДАТА оформили квартиру в собственность. По условиям договора квартира должна быть с полной отделкой. В акте приемки указано, что нет обоев. Обои покупали сами, отделку тоже делали за своей счет. 

Потерпевшая В.С.В. показала, что ДАТА она и ООО «…» заключили договор о долевом участии в АДРЕС стоимостью ххх руб. ДАТА она внесла в ООО «…» наличными ххх руб. (часть текста отсутствует). По условиям договора квартира должна быть ею получена ДАТА с эконом-отделкой. Дом к этому времени был не сдан, и они заключили дополнительное соглашение о переносе срока сдачи дома в 1квартал 20хх г. ДАТА она подписала акт приема-передачи, и ДАТА оформила квартиру в собственность. До настоящего времени в доме нет газа и обоев, заехать туда не могут. 

Потерпевшая К.Т.В. показала, что ДАТА она с К.С.В. заключили договор №хх с ООО «…» о долевом участии в строительстве квартиры в доме АДРЕС стоимостью ххх руб. ДАТА они внесли застройщику ххх рублей наличными бухгалтеру, а ДАТА на расчетный счет застройщика (часть текста отсутствует). Дом не был сдан в этот срок, они несколько раз заключали дополнительные соглашения на перенос сроков сдачи дома. На данный момент документы о праве собственности на квартиру находятся на стадии оформления. Акт приема-сдачи подписали в … 20хх г. На … 20хх г. договорные обязательства ФИО3 не выполнены в полном объеме: не подключен газ, нет обоев, не облагорожена придомовая территория. Считает, что Ганин обманул их, (часть текста отсутствует).

Потерпевший Г.В.И. на предварительном следствии показал, что (часть текста отсутствует) ДАТА с.. заключили договор с ООО «…» на долевое строительство указанной квартиры площадью хх кв. м. стоимостью ххх руб. По договору срок передачи квартиры не позднее ДАТА. Они оплатили часть стоимости квартиры в сумме ххх руб. наличными в кассу ООО «…». По условиям договора вторую часть суммы в размере ххх руб. они оплачивают за счет (часть текста отсутствует). В ходе телефонного разговора Ш.О.М. пояснила, что блоки, которые они привозят откуда-то издалека, они решили производить сами и занимаются оформлением соответствующей документации по этому поводу. В … 20хх года … снова выехали на строительную площадку дома №хх и сообщили, что никакого строительства не ведется, строительной техники и людей на площадке строящегося дома нет.

В офисе ООО «…» предложили заключить дополнительное соглашение, так как в связи с оформлением документов на строительные материалы, не представляется возможным окончить строительство дома в срок и сдать квартиру под ключ. Дополнительное соглашение заключили, по нему дом №хх должен был быть сдан в 1 квартале 20хх г. В … 20хх г. строительство дома на ул. … так и не было окончено, был построен только каркас дома, они поняли, что ФИО1 их обманывает.

В судебном заседании Г.В.И. показал, что не помнит обстоятельств по делу, однако оглашенные показания, данные им на предварительном следствии, он подтвердил. 

Потерпевшая Г.О.С. на предварительном следствии показала, что ДАТА между нею и ООО «…» в лице директора ФИО1 был заключен договор №хх о долевом участии в строительстве квартиры АДРЕС общей площадью хх кв. м. По договору квартира должна быть построена – сдана в … 20хх года. Общая стоимость объекта долевого строительства составила ххх рублей. ДАТА по договору она передала бухгалтеру ххх рублей наличными в офисе ООО «…» по адресу: АДРЕС, а остальные ххх рублей перечислил (часть текста отсутствует). В указанный в договоре срок дом не был сдан, ФИО1 стал обещать, что дом будет сдан сначала не позднее 3 квартала 20хх года, а потом не позднее 4 квартала 20хх года. Для этого она заключала дополнительные соглашения с ООО «…» ДАТА и ДАТА на продление срока строительства дома. ФИО1 говорил, что у него сейчас нет денег, и что сначала ему надо достроить дом АДРЕС, а потом будет строить их дом. Дом №хх достроен только до третьего этажа без крыши. До настоящего времени дом не достроен, в эксплуатацию не сдан. Г.О.С. считает, что ФИО1 совершил у нее хищение денежных средств в сумме ххх рублей.

В судебном заседании Г.О.С. в целом дала аналогичные показания, но многие обстоятельства не помнила, однако оглашенные показания подтвердила(часть текста отсутствует).

Потерпевшая Н.В.И. на предварительном следствии показала, что ДАТА она и Н.Ю.Н. с ООО «…», директором которого является ФИО1, заключили договор №хх о долевом строительстве квартиры на 2 этаже во втором АДРЕС. По договору квартира должна быть построена – сдана в … 20хх года. Общая стоимость квартиры составила ххх рублей, общая площадь квартиры составляет ххх кв. м. По договору они передали наличными ххх рублей и на ххх рублей они (часть текста отсутствует). Второй раз продлили срок окончания строительства до ДАТА. До настоящего времени дом не достроен, в эксплуатацию не сдан. В настоящее время построено только 3 этажа. Она считает, что ФИО1 совершил у нее хищение денежных средств в сумме ххх рублей. В настоящее время ипотеку они выплатили ДАТА, однако строительство дома не ведется. 

В судебном заседании Н.В.И. в целом дала аналогичные показания, частично изменив их, однако, оглашенные показания она подтвердила (часть текста отсутствует).

Потерпевшая П.Е.М. на предварительном следствии показала, что ДАТА она и ООО «…», выступающий в качестве застройщика, заключили договор №хх на участие в долевом строительстве многоквартирного дома, согласно которому застройщик обязуется выполнить не позднее … 20хх года работу по сдаче и приемке квартиры №хх общей площадью хх кв.м., расположенную на втором этаже во втором подъезде жилого дома №хх по адресу: АДРЕС. По договору объем финансирования составляет ххх рублей. Данная сумма включает в себя стоимость строительства квартиры, коммуникаций и других инженерных сооружений, благоустройства прилегающей территории, стоимость природоохранных и иных необходимых работ.

(часть текста отсутствует). Таким образом, указанная сумма по договору в полном объеме была переведена на расчетный счет ООО «…».(часть текста отсутствует). В дальнейшем между нею и ООО «…» заключены дополнительные соглашения о переносе срока ввода дома в эксплуатацию. На.. 20хх года в доме отсутствовала внутренняя отделка и коммуникации. При очередном обращении к ФИО1 с требованием вернуть денежные средства, он предложил посмотреть трехкомнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме в … и предложил доплатить ему ххх рублей. Но она отказалась. Дольщикам многоквартирного дома было предложено завершить строительство указанного дома за собственный счет, то есть необходимо было перечислить дополнительные денежные средства, на которые ООО «…» продолжит строительные работы. Она отказалась. От юриста ей стало известно, что в отношении ФИО1 проводится процедура банкротства в Арбитражном суде Нижегородской области. В реестр должников она включена. 

В судебном заседании П.Е.М. в целом дала аналогичные показания за исключением некоторых подробностей. Однако, оглашенные показания она подтвердила (часть текста отсутствует).

Потерпевший В.С.А. показал, что ДАТА он и ООО «…» в лице директора ФИО3 заключили договор №хх о долевом участии в строительстве однокомнатной квартиры под условным АДРЕС площадью хх кв.м., стоимостью ххх руб. ДАТА в офисе ООО «…» он передал Ш. ххх руб. наличными. По условиям договора срок сдачи дома 1 квартал 20хх г., однако к этому времени дом не был сдан. ДАТА заключили дополнительное соглашение №х о переносе срока сдачи дома на 2 кв. 20хх г., однако и в этот срок дом не был сдан. ФИО3 при личных встречах, на собраниях дольщиков обещал, что свои обязательства выполнит. (часть текста отсутствует). ФИО3 говорил, что трудное финансовое положение организации, просил долги у дольщиков, чтобы достроить дом. Он не говорил, что не сможет достроить дом. Акт приема-передачи квартиры он подписал ДАТА, квартира была сдана без обоев, без линолеума, без 1 межкомнатной двери. Газ есть, квартира сейчас жилая. По условиям договора ФИО3 его обманул.

Потерпевший С.В.К. показал, что (часть текста отсутствует) ДАТА с ООО «…» в лице директора ФИО3 заключили такой договор №хх. (часть текста отсутствует) Таким образом, в … 20хх г. стоимость квартиры они полностью оплатили. По договору срок сдачи дома до ДАТА, дом к этому времени не был сдан. Заключили дополнительное соглашение №х от ДАТА о переносе срока сдачи дома на 2 квартал 20хх г., опять дом был не сдан. Больше дополнительных соглашений они не заключали. (часть текста отсутствует). Акт приема-сдачи квартиры он подписал ДАТА в собственность квартиру оформил ДАТА. По договору квартира должна быть им передана под ключ, однако получили ее без обоев. Унитаз, ванную, двери, линолеум им отдали, но устанавливали все это они сами. 

Потерпевшая С.Д.В. подтвердила правильность сказанного … – потерпевшим С.В.К., дополнений не имела.

Потерпевший Е.Е.А. на предварительном следствии показал, что ДАТА между ним и А.А.А. с одной стороны и ООО «…» в лице директора ФИО1 с другой стороны заключен договор №хх о долевом строительстве квартиры АДРЕС общей площадью хх кв. м. По договору квартира должна быть построена - сдана ДАТА. Общая стоимость объекта долевого строительства составила ххх рублей. По договору они передали бухгалтеру Ш. ххх рублей наличными, а остальные (часть текста отсутствует). В срок указанный в договоре дом был не сдан, ФИО1 стал обещать, что дом будет сдан до конца 20хх года. ФИО1 говорил, что у него нет денег, и что сначала ему надо достроить АДРЕС. А потом будет строить их дом. Дом №хх достроен только до третьего этажа без крыши. Впоследствии они с … с ООО «…» заключали одно дополнительное соглашение на продление срока строительства дома. До настоящего времени дом не достроен, в эксплуатацию не сдан. Е.Е.А. считает, что ФИО1 совершил у него хищение денежных средств в сумме ххх рублей.

Потерпевший Н.Ю.Н. на предварительном следствии показал, что ДАТА он и … Н. с ООО «…», директором которого является ФИО1, заключили договор №хх о долевом строительстве квартиры на 2 этаже во втором подъезде дома АДРЕС. По договору квартира должна быть построена – сдана в … 20хх года. Общая стоимость объекта долевого строительства составила ххх рублей, общая площадь квартиры составляет хх кв. м. Бухгалтеру они передали наличными ххх рублей в офисе ФИО3 по адресу: (часть текста отсутствует), указанные денежные средства были переведены на счет застройщика. ДАТА им позвонил ФИО3 и попросил прийти в офис. ФИО3 сказал, что у него материальные проблемы и строительство дома на тот момент он завершить не может, поэтому попросил продлить срок договора до не позднее 4 квартала 20хх года. Они согласились. ДАТА они вновь по просьбе ФИО3 заключили дополнительное соглашение о продлении срока строительства дома, он пояснил, что у него нет денег на строительство дома. Второй раз продлили срок окончания строительства до ДАТА. До настоящего времени дом не достроен, в эксплуатацию не сдан. В настоящее время построено только 3 этажа. Он считает, что ФИО1 совершил у него хищение денежных средств в сумме ххх рублей. В настоящее время ипотеку они выплатили ДАТА, однако строительство дома в настоящее время не ведется. 

Потерпевший К.С.В. на предварительном следствии показал, что в … 20хх г. по радио он услышал о строительстве домов в г. Выкса организацией ООО «…». Через пару дней (часть текста отсутствует). Данные условия их устраивали, и через пару дней они заключили договор участия в долевом строительстве с ООО «…» в лице директора ФИО1 с одной стороны и им К.Т.В. с другой стороны. Согласно договору ООО «…» в лице директора ФИО1 гарантировало им сдачу квартиры № хх по адресу: АДРЕС площадью хх кв. м. общей стоимостью ххх руб. не позднее 1 квартала 20хх г. После этого они оплатили часть стоимости квартиры в сумме ххх руб. наличными в кассу организации, а оставшаяся сумма в размере ххх руб. была переведена на расчетный счет ООО «…».

В конце 20хх г. они выезжали на место строительства дома №хх, где увидели, что строительство не на том уровне, чтобы закончить постройку дома в срок. Они неоднократно звонили директору ООО «…» - ФИО1, который пояснял, что волноваться не стоит, срок постройки дома чуть сдвинется и они это компенсируют остеклением лоджии в квартире.

Примерно в середине … 20хх г. им позвонил ФИО1, попросил прийти в офис для подписания дополнительного соглашения. (часть текста отсутствует) После этого они подписали дополнительное соглашение, где сроки строительства были перенесены на 4 квартал 20хх г. Весной 20хх г. из интернета они узнали, что ООО «….» проходит процедуру банкротства. ФИО1 обманывал их, так как он заплатил полную стоимость квартиры, а она до сих пор не сдана.

Потерпевшая К.С.И. показала, что ДАТА она обратилась в ООО «…» по вопросу приобретения квартиры. (часть текста отсутствует). Договор №хх о долевом участии в строительстве они заключили ДАТА на двухкомнатную квартиру стоимостью ххх рублей, внесли в кассу ххх наличными. Решили зарегистрировать договор позже. По условиям договора сдача дома должна быть в 1 кв.20хх г. В … 20хх г. по просьбе Ш. они внесли ххх руб. В … 20хх г. ФИО3 попросил внести оставшуюся сумму по договору. К этому времени им квартира стала не нужна, и они договорились с ФИО3, что они передадут ему оставшуюся сумму, а он квартиру продает, и всю сумму им возвращает. ДАТА они заключили у нотариуса договор займа на ххх руб. Однако деньги ФИО3 не возвращал, ни по займу, ни по договору долевого участия. Они договорились, что вместо денег по исполнительному листу ФИО3 передаст ей квартиру, и заключили дополнительное соглашение к договору о долевом участии на другую квартиру. По займу она включена в реестр кредиторов, а по квартире обратилась в суд с иском к Росреестру обязать совершить регистрационные действия. Судебное заседание назначено на ДАТА. 

Потерпевшая Б.С.З. показала, что в … 20хх г. они с Б.А.А. обратились ООО «…» с целью покупки квартиры, обсудили условия и заключили договор о долевом участии в строительстве двухкомнатной квартиры АДРЕС, площадью хх кв.м. стоимостью ххх руб. В начале хх 20хх г. они внесли застройщику личные денежные средства наличными ххх руб. (часть текста отсутствует). Когда квартира и в этот срок не была сдана, они с супругом обратились в Выксунский городской суд с иском о расторжении договора. Решением суда в … 20хх г. договор расторгнут, в реестр кредиторов они не включены, денег не получили. ФИО3 их обманул, ущерб заключается в стоимости квартиры и ххх руб. страховка, которую они заплатили сами. 

Потерпевший Б.А.А. подтвердил правильность показаний Б.С.З., подтвердил, что стороной в договоре они с … были вместе в равных долях. Дополнений не имел.

Потерпевшая Ш.О.М. на предварительном следствии подтвердила, что в период работы в ООО «…» с ПЕРИОД деятельность организация осуществлялась должным образом, дома строились и сдавались вовремя, просрочек по сдаче объектов строительства не было. С 20хх г. был одобрен проект строительства дома АДРЕС, и началось строительство. В 20хх г. был одобрен проект строительства дома №хх и началось строительство данного дома. Дома №хх и №хх были по долевому строительству, денежные средства на строительство вышеуказанных домов поступали от дольщиков, которые расходовались на строительные материалы, выплату заработной платы строителям. 

В период с ПЕРИОД помимо строительства домов №хх и №хх ООО «…» занималось (часть текста отсутствует). В ООО «…» имеется дебиторская задолженность в размере около ххх руб. Задолженность образовалась за ООО «…» и ООО «…», так как в 20хх году ООО «…» был заключен договор поставки строительных материалов. 

(часть текста отсутствует).

В 20хх г. строились объекты в г. Выкса на ул... . Данные объекты были сданы вовремя, сроков нарушения строительства не было, все строилось согласно нормативам с гарантийным сроком 5 лет. В связи с этим она приняла решение на заключение договора участия в долевом строительстве. 

ДАТА между ООО «…» как Застройщик, в лице директора ФИО1 с одной стороны и её как Участниками долевого строительства, с другой стороны был составлен и заключен договор участия в долевом строительстве. Согласно данному договору компания ООО «…» в лице директора ФИО1 гарантировала сдачу квартиры АДРЕС площадью хх кв. м. на общую стоимость ххх руб. По условиям данного договора застройщик обязуется передать квартиру в срок до первого квартала 20хх г. После этого она оплатила часть стоимости квартиры в сумме ххх руб. наличными денежными средствами в кассу ООО «…», а оставшаяся сумма в размере ххх руб. была переведена на расчетный счет ООО «…». На данную сумму Ш.О.М. был оформлен договор займа (часть текста отсутствует).

По истечению срока сдачи жилого помещения с нею было заключено дополнительное соглашение о переносе срока сдачи объекта до второго квартала 20хх г., а по наступлению этого срока, было заключено еще одно дополнительное соглашение о переносе сдачи объекта до ДАТА. … 20хх г. она обратилась в ГП НО «…» с просьбой выступить в качестве третьего лица по своему займу, так как не смогла выполнить условия договора займа, то есть предоставить свидетельство на собственность, на что получила письменный отказ. Она не могла обратиться в страховую компанию за возмещением ущерба, так как страховая компания проходила процедуру банкротства.

На данный момент строительство дома №хх по ул. … так и не завершено, поэтому Ш.О.М. обратилась в Арбитражный суд о передаче ей жилого помещения и ДАТА состоится судебное заседание по этому поводу.

ДАТА администрацией г.о.г. Выкса выдано разрешение на ввод и эксплуатацию дома АДРЕС. Считает, что ситуация с постройкой дома №хх на ул. … возникла в связи с тяжелым финансовым положением ООО «…» (часть текста отсутствует).

В судебном заседании Ш.О.М. в целом дала аналогичные показания, частично изменив их. Однако, оглашенные показания она подтвердила. (часть текста отсутствует).

Специалист Т.Е.В. на предварительном следствии показала, что при проверке фактов нарушения ООО «…» законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов АДРЕС, (часть текста отсутствует).

(часть текста отсутствует)

Таким образом, было установлено, что ООО «…» располагал достаточными денежными средствами для строительства дома №хх и №хх на ул... г. Выкса. В ходе проверки установлены случаи нарушения кассовой дисциплины.

В судебном заседании специалист Т.Е.В. в целом дала аналогичные показания, но менее подробные, однако, оглашенные показания, данные ею на предварительном следствии, она подтвердила.

Свидетель Р.Д.В. подтвердил, что (часть текста отсутствует). Администрация свои обязательства выполнила, перечислила ООО «…» аванс, но ООО «…» условия контракта не выполнило, не предоставило помещения. Сведения о том, что ООО «…» не может сдать квартиры, поступили в администрацию через полгода после заключения контрактов. Ганин объяснял это его тяжелым финансовым положением. От банка-гаранта аванс возвращен частично 2/3 или 3/4. Администрация обращались в суд, решение суда исполнено не полностью, еще имеется задолженность около ххх руб. В настоящее время дома №хх и №хх построены и введены в эксплуатацию. 

Свидетель Ю.О.С. подтвердила, что с директором ООО «…» ФИО1 администрация г. Выкса в 20хх г. заключила муниципальный контракт (часть текста отсутствует). В дальнейшем началась переписка с застройщиком по уточнению срока реализации контрактов. Сроки установлены программой и она отслеживала этапы строительства данного дома, видела, что стройка по графику не движется, просила застройщика сообщить, по какой причине не движется строительство. Ганин ответил, что строительство остановлено в связи с тяжелым финансовым положением. По условиям контракта оплачивается 30% аванс, 70% после подписания Акта приема-передачи и регистрации перехода права собственности. Аванс администрация внесла. Из аванса деньги в администрацию вернулись по банковской гарантии. На претензию Ганин ответил ДАТА, что обеспечивал свои обязательства банковской гарантией, и мы можем обратиться в банк … на возврат авансовых платежей. В дальнейшем администрация по исковому заявлению данные денежные средства получила. Контракты были расторгнуты после получения денежных средств по банковской гарантии.

Свидетель М.Д.В. на предварительном следствии подтвердил, что примерно с ПЕРИОД он работал в ООО «… » в должности.. . В его обязанности входило: …

Примерно в … 20хх г. началось выполнение работ по возведению конструктива первого этажа д. №хх на ул. … г. Выкса (часть текста отсутствует). Затем с … 20хх г. начались проблемы с поставкой материалов на постройку домов №хх и № хх. Только в.. . 20хх г. был поставлен необходимый материал. (часть текста отсутствует). В … 20хх года, когда он вернулся, никаких строительных работ на объектах дом №хх и дом №хх на ул. … г. Выкса не производилось по причине отсутствия денежных средств на покупку строительных материалов. (часть текста отсутствует).

Свидетель П.В.И. на предварительном следствии подтвердил, что с … года работает в должности … Выксунской межрайонной эксплуатационной газовой службы филиала ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» г. Павлово. В его обязанности входит эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления. ДАТА ООО «…» были выданы технические условия подключения (технического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения. На основании технических условий в … 20хх г. сотрудниками ООО «…» была разработана проектная документация: (часть текста отсутствует). После согласования, проект был передан на производство строительно- монтажных работ, которые велись ООО «…» в период ПЕРИОД. Сотрудниками ООО «…» была подготовлена исполнительно - техническая документация, которая свидетельствовала о готовности объекта д.№хх по ул. … к врезке и пуску газа наружного газопровода. По устной просьбе ФИО1 был подготовлен расчет стоимости работ по ведению технического надзора, врезке и пуску газа в наружный газопровод и по пуску газа на внутридомовое газовое оборудование. По завершению расчетов ФИО1 был ознакомлен с их результатами, но из-за его несогласия оплачивать данные расходы, счет они не выписывали, соответственно без оплаты работы по врезке и пуску газа в д. №хх по вышеуказанному адресу, не производились. Документация на внутреннее газоснабжение дома №хх на ул. … г. Выкса не предоставлялась и не представлена по настоящее время.

Что касается дома №хх на ул. … г. Выкса, ДАТА технические условия выдавались в «Газпром газораспределение Нижний Новгород», а согласование проекта производилось работниками отдела ПТО «Выксунская МРГЭС», где он работает. ДАТА специалистами «Выксунская МРГЭС» ведение технадзора не производилось. Даже если технадзор был осуществлен другой организацией, то на момент окончания строительства представители «Выксунская МРГЭС» осуществляют контроль герметичности вновь построенного газопровода, но по состоянию на сегодняшний день от ООО «…» газопровод на герметичность дома №хх по вышеуказанному адресу не предъявлялся, соответственно определить готовность строительного объекта (д.№хх) по врезке и пуску газа не представляется возможным.

Свидетель ИМ.М. на предварительном следствии подтвердил, что в ООО страховая компания «…» он работает с ДАТА. (часть текста отсутствует).

ООО «…» в соответствии с договорами страхования №ххх и №ххх в 20хх годах застрахована гражданская ответственность застройщика ООО «….» (часть текста отсутствует) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилых помещений (квартир) (часть текста отсутствует) жилых помещениях по адресу АДРЕС.

Страховая сумма по договорам страхования составляет ххх рублей, всего застраховано 17 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). (часть текста отсутствует).

Согласно проектной декларации окончание строительства дома №хх по последнему выписанному полису – до ДАТА г. До настоящего момента данный дом не передан дольщикам, хотя на него получено разрешение на ввод. Согласно проектной декларации окончание строительства дома № хх по первому выписанному полису – до ДАТА. В настоящий момент строительно-монтажные работы на объекте не ведутся, строительная готовность дома по состоянию на ДАТА составляет не более 35%. После этого никакие строительные работы дома №хх не велись. Совершенно очевидно, что в предусмотренный проектной декларацией срок квартиры не будут переданы участникам долевого строительства. 

В соответствии с частью 1 стати 18 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, подлежат использованию застройщиком только в целях строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в соответствии с проектной документацией или возмещение затрат на их строительство (создание). Использование застройщиком денежных средств уплачиваемых участником долевого строительства на иные цели не допускается.

Указанный застройщик находится в стадии банкротства: (часть текста отсутствует).

Пунктом 3 статьи 30 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что участник (учредители) предприятия-должника должен принять меры для предупреждения банкротства и по возможности восстановить платежеспособность должника до момента подачи заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд. Такие меры в первую очередь должны быть направлены на восстановление платежеспособности организации. При этом должникам предлагалось принять исчерпывающие меры по погашению задолженности перед кредиторами вне процедур банкротства. Такие меры приняты не были, что говорит об отсутствии денежных средств на счетах застройщика. 

Из открытых источников СМИ получена следующая информация: (часть текста отсутствует). Из выдержки этой статьи следует, что данные сведения говорят о неспособности исполнить обязательства по договорам ООО «…», в связи с неустойчивым финансовым положением, вызванным хищением оборотных средств. 

В соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 15.2 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» банкротство застройщика является страховым случаем и в случае признания застройщика банкротом, требования участников долевого строительства удовлетворяются за счёт страховой компании. Однако, если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы (ст. 963 ГК РФ). Считает, что руководством ООО «…» совершён вывод материальных активов Общества и хищение денежных средств участников долевого строительства, повлекшие неспособность ООО «…» в полном объёме удовлетворить требования по строительству и передаче объектов долевого строительства участникам долевого строительства, а также умышленно созданы условия для банкротства. 

(часть текста отсутствует).

Между ООО «…» и ООО «…» заключено два договора страхования по каждому дому, а именно домов №№хх и хх на ул. … г. Выкса. Договоры страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве были заключены между ООО «…» в лице доверенного лица Г. с одной стороны и ООО «…» в лице директора ФИО1 Второй договор страхования(на дом №хх по ул. … г. Выкса) ФИО1 до сих пор не представлен.

Специалист П.В.Б. на предварительном следствии показал, что (часть текста отсутствует) он был участником осмотра места происшествия, а именно д. №хх и д. №хх на ул…. г. Выкса. В ходе осмотра д.№хх было установлено, что входы в подъезды №1 и №2 осматриваемого дома выполнены примерно на 95%, необходимо только выполнить отделочные работы, заменить временные входные двери подъездов на постоянные. В осматриваемых квартирах дома №хх в санузлах и ванных комнатах установлены межкомнатные и входные двери, имеются стеклопакеты с подоконником и откосами, выполненные из пластика. В кухнях, ванных комнатах и санузлах отсутствуют сантехнические приборы. Плиты, газовые колонки и котлы в осматриваемых квартирах смонтированы. В вышеперечисленных квартирах необходимо выполнить окончательный косметический ремонт (частично поклеить обои, постелить линолеум и т.д.). Далее осмотрено чердачное помещение дома №хх, которое представляет собой деревянные прогоны, раскосы и фермы, покрытые пленкой для пароизоляции. В чердачном помещении не требуется выполнение строительно-монтажных работ. В доме №хх выполнены инженерные сети, для сдачи дома рабочей комиссии необходимо выполнить 100% косметическую отделку, установить сантехническое оборудование, произвести опрессовку газового оборудования и пуск газа.

Затем осмотрен дом №хх по ул. … г. Выкса. Осмотром установлено, что коробка здания – фасад и кровля дома выполнены примерно на 90%. В подъезде №1 отсутствуют лестничные марши, штукатурка стен, не выполнены иные строительные работы. В подъезде №1 выполнено: установлены маяки под штукатурку, имеется водопроводная и канализационная магистраль. Необходимо выполнить: поставить межкомнатные перегородки, провести инженерные коммуникации и выполнить отделочные работы. На втором и третьем этажах наблюдается аналогичная ситуация, что и на первом. В подъезде №2 также отсутствовали лестничные марши, штукатурка стен, не выполнены иные отделочные работы. Во всех квартирах дома №хх отсутствовали межкомнатные перегородки. Инженерные сети д.№хх выполнены частично, примерно на 10%, трубная разводка газоснабжения не выполнена. В ходе осмотра чердачного помещения дома №хх было установлено, что покрытие кровли выполнено на 100%, но необходимо выполнить утепление чердачного помещения. В доме №хх необходимо смонтировать инженерные сети, отопление, установить сантехнические приборы, газовое оборудование, лестничные марши и внутренние перегородки в квартирах и после этого выполнить внутреннюю отделку подъездов и квартир, разводку газоснабжения и монтаж приборов. При наличии строительного материала и квалифицированной рабочей силы, для завершения строительства д. №хх необходимо около 1 месяца, а для завершения строительства д.№ хх на ул. … понадобится около 2-х месяцев, все зависит от финансирования.

В судебном заседании специалист П.В.Б. в целом дал аналогичные показания, за исключением отдельных подробностей, однако оглашенные показания он подтвердил.

Свидетель К.И.М. подтвердила, что ООО «…» является дочерней организацией, производит начисление и сбор денежных средств с населения. Поставка газа осуществляется на основании договора. Для заключения договора собственник направляет оферту с пакетом документов: копия документа удостоверяющего личность, документ, подтверждающий право собственности на помещение, размер отапливаемой площади, количество зарегистрированных лиц в жилом помещении, тип и состав используемого газового оборудования, паспорт на прибор учета газа, акт разграничения собственности. Это документы для заключения договора поставки газа для коммунально-бытовых нужд. По дому №хх на ул. … на день допроса в судебном заседании заключено 16 договоров поставки газа. По дому №хх ни одного заключенного договора нет. 

Виновность ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается также письменными доказательствами:

- сведениями, содержащимися в копии постановления …

- сведениями, содержащимися в копиях договоров аренды …

- сведениями, содержащимися в копии постановления администрации …

- сведениями, содержащимися в копии свидетельства …

- сведениями, содержащимися в заявлении …

- сведениями, содержащимися в протоколе выемки …

- сведениями, содержащимися в ….

- актом проверки …

- копией договора …

- копиями приходных кассовых ордеров …

- копией дополнительного соглашения …

- сведениями, содержащимися в копии претензии …

- копией договора …

- копией дополнительного соглашения …

- копией дополнительного соглашения …

- копией кредитного договора …

- копией договора …

- копией предварительного договора …

- копией дополнительного соглашения …

- копией дополнительного соглашения …

- копиями квитанций …

- копией договора …

- копиями квитанций …

- копией договора …

- копиями квитанций …

- копией дополнительного соглашения …

- копией счета на оплату …

- копией договора страхования гражданской ответственности …

- копией договора …

- копией договора …

- копией договора …

- копией дополнительного соглашения …

- копией квитанции …

- копией договора …

- копией дополнительного соглашения …

- копией договора страхования гражданской ответственности …

- копией договора …

- копией дополнительного соглашения …

- копией квитанции …

- копией договора страхования гражданской ответственности …

- копией договора … 

- копией дополнительного соглашения …

- копией дополнительного соглашения …

- копиями квитанций …

- копией договора страхования гражданской ответственности …

- копией дополнительного соглашения …

- копией договора …

- копией извещения Сбербанка России …

- копией квитанции …

- копией дополнительного соглашения …

- копией чека …

- сведениями, содержащимися в копии претензии …

- сведениями, содержащимися в копии заочного решения Выксунского городского суда …

- копией договора …

- копией договора страхования гражданской ответственности …

- копией дополнительного соглашения …

- копией дополнительного соглашения …

- копией дополнительного соглашения …

- копией извещения Сбербанка России …

- копией квитанции …

- копией договора …

- копией дополнительного соглашения …

- копией чека …

- копиями квитанций …

- копией справки …

- копией договора страхования гражданской ответственности …

- копией договора …

- копией квитанции …

- копией договора …

- копией дополнительного соглашения …

- копией дополнительного соглашения …

- копиями квитанций …

- сведениями, содержащимися в копии требования …

- сведениями, содержащимися в копии кладочного плана …

- копией договора …

- копиями квитанций …

- копией квитанции Сбербанка России …

- копией договора …

- копией дополнительного соглашения …

- копией банковского извещения и чека Сбербанка России …

- копией квитанции …

- копией договора …

- копией дополнительного соглашения …

- копией дополнительного соглашения …

- копией дополнительного соглашения …

- копией квитанции …

- копией договора …

- копией дополнительного соглашения ….

- копией квитанции …

- копией договора …

- копией дополнительного соглашения …

- копией дополнительного соглашения …

- копией квитанции …

- копией договора страхования гражданской ответственности …

- копией договора …

- копией дополнительного соглашения …

- копией дополнительного соглашения …

- копией дополнительного …

- копией чека …

- копиями квитанций …

- копией договора страхования гражданской ответственности …

- копией договора …

- копией дополнительного соглашения …

- копей банковского извещения Сбербанка России …

- копией договора …

- копией дополнительного соглашения …

- копией дополнительного соглашения …

- сведениями, содержащимися в копии справки …

- копией договора …

- копией счета на оплату …

- копией дополнительного соглашения …

- копией дополнительного соглашения …

- копиями квитанций …

- копией договора …

- копией дополнительного соглашения …

- копией дополнительного соглашения …

- копией договора страхования гражданской ответственности …

- сведениями, содержащимися в копии заявления …

- копией договора страхования гражданской ответственности …

- копией банковского ордера …

- копией кредитного договора …

- копией договора …

- копией договора страхования гражданской ответственности …

- копией дополнительного соглашения …

- копией кредитного договора …

- копией квитанции …

- копией договора …

- копией дополнительного соглашения …

- копией квитанции …

- копией договора …

- копией дополнительного соглашения …

- копией дополнительного соглашения …

- копиями квитанций …

- копией договора …

- копией квитанции …

- копией договора страхования гражданской ответственности …

- сведениями, содержащимися в копии письма заемщика …

- сведениями, содержащимися в копии графика платежей к кредитному договору …

- копией договора …

- копией дополнительного соглашения …

- копией квитанции …

- копией договора …

- сведениями, содержащимися в муниципальном контракте …

- дополнительными соглашениями …

- копией муниципального контракта …

- копиями платежных поручений …

- сведениями, содержащимися в копии письма главе администрации …

- сведениями, содержащимися в копиях банковских гарантий …

- сведениями, содержащимися в копии искового заявления …

- копиями соглашений …

- сведениями, содержащимися в копии письма главе администрации …

- сведениями, содержащимися в копии искового заявления …

- копиями определений и решений Выксунского городского суда, …

- списками участников долевого строительства …

- образцом товарного чека …

- сведениями, содержащимися в Протоколе осмотра документов …

- сведениями, содержащимися в ответе начальника Выксунского МРО УФССП по Нижегородской области …

- сведениями, содержащимися в копи определения Арбитражного суда, …

- сведениями, содержащимися в протоколе осмотра места происшествия …

- сведениями, содержащимися в протоколе осмотра места происшествия …

Анализируя исследованные доказательства, суд приходит к выводу, что умысел на хищение денежных средств дольщиков возник у ФИО1 до передачи ему дольщиками денежных средств.

О наличии такого умысла свидетельствует заведомое отсутствие у ФИО1 реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями договоров с дольщиками, так как им скрывалась информация о наличии задолженностей по исполнительным производствам, он распоряжался полученными денежными средствами в личных целях, что установлено по факту хищения денежных средств АО «…», вопреки условиям договора.

Кроме того, (часть текста отсутствует). Заведомая нереальность сроков строительства свидетельствует об умысле ФИО1 на обман дольщиков, то есть на завладение их денежными средствами, заведомо не собираясь в оговоренные сроки исполнять обязательства по договору.

Виновность ФИО1 в совершении данного преступления суд находит полностью доказанной и действия его квалифиуцирует по ч.4 ст.159 УК Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере.

Доводы подсудимого ФИО1 и его защитника о правомерности использования денежных средств дольщиков по своему усмотрению – в данном случае на строительство других объектов, суд находит несостоятельными и не основанными на Федеральном законе.

Согласно ст.18 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 в редакции, действующей до 20.10.2016, денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, подлежат использованию застройщиком только для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в следующих целях: 1) строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с проектной документацией или возмещение затрат на их строительство (создание); 2) возмещение затрат на приобретение, в том числе оформление, права собственности или права аренды, права субаренды на земельные участки, на которых осуществляется строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; 3) возмещение затрат на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проведение такой экспертизы является обязательным; 4) строительство систем инженерно-технического обеспечения, необходимых для подключения (технологического присоединения) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения, если это предусмотрено соответствующей проектной документацией; 5) возмещение затрат в связи с внесением платы за подключение (технологическое присоединение) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения; 6) возмещение затрат в связи с заключением в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности договора о развитии застроенной территории и исполнением обязательств по этому договору (за исключением затрат на строительство и (или) реконструкцию объектов социальной инфраструктуры), если строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется на земельных участках, предоставленных застройщику на основании этого договора и находящихся в границах такой застроенной территории; 7) возмещение затрат на подготовку документации по планировке территории и выполнение работ по обустройству застроенной территории посредством строительства объектов инженерно-технической инфраструктуры, если строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется на земельном участке, предоставленном застройщику для комплексного освоения в целях жилищного строительства, или земельных участках, образованных в границах земельного участка, предоставленного застройщику для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Оснований к расходованию указанных денежных средств в порядке ч.2 ст.18 Закона (в указанной редакции) у ФИО1 не было, так как цена договоров на участие в долевом строительстве, представленных в настоящем уголовном деле, имела статус стоимости объекта долевого строительства. 

Суд отмечает, что в нескольких договорах на участие в долевом строительстве многоквартирного дома ((часть текста отсутствует) обязанностью дольщика указана «оплата денежных средств на возмещение затрат на строительство(создание) объекта долевого строительства» и далее в этих договорах декларировано, что «сумма денежных средств на возмещение затрат на строительство(создание) объекта долевого строительства и денежных средств на оплату услуг Застройщика в сумме, определенной на момент заключения договора в размере рассчитывается исходя из величины площади квартиры и цены 1 кв.м.». 

Однако, при этом в указанных договорах расчет не приводится и сумма, предназначенная на возмещение затрат на строительство объекта долевого строительства и на оплату услуг застройщика, в них не оговорена. Поэтому суд считает, что с учетом отсутствия расчета и указания суммы, а также с учетом грамматических ошибок (несогласованность слов) в тексте договора вышеприведенные цитаты из договора не свидетельствуют о том, что цена договора определена как сумма денежных средств на возмещение затрат на строительство (создание) объекта долевого строительства и денежных средств на оплату услуг застройщика. Этого не следует из существа показаний потерпевших Ш.О.М., А.А.А, Е.Е.А. и других, которые считали внесенные ими в ООО «…» денежные средства стоимостью квартиры, на долевое строительство которой каждый из них заключил договор. 

Таким образом, ФИО1 не имел права расходовать денежные средства, поступившие от дольщиков на строительство домов №хх и №хх по ул. …, на иные цели, кроме, как только на строительство этих домов.

Оспаривая обвинение по данному преступлению, подсудимый и его защитник ссылаются на показания специалиста Г., которая считает, что специалист Т. при проведении проверки финансовой деятельности ООО «…» при анализе бухгалтерских документов не учитывала (часть текста отсутствует).

Однако, проверка специалистом Т. проводилась до ДАТА. Реальная возможность предоставить все документы, подтверждающие расходы на строительство домов (часть текста отсутствует) имелась. Кроме того, специалист Т. пояснила, что проверка проводилась за весь период строительства, то есть с учетом 4 квартала 20хх года. В 4 квартале 20хх и в … 20хх года строительство домов №хх и №хх не велось, поэтому и не могло быть актов выполненных работ. 

Защитник заявляет, что обвинением не опровергнут довод ФИО1 о том, что строительство домов №хх и №хх не было своевременно закончено по причинам не оплаты ГП «…» в пользу ООО «…» счетов на сумму более ххх рублей, и недобросовестных действий генподрядчиков. 

Данный довод защитника не основан на установленных и исследованных судом обстоятельствах. (часть текста отсутствует) 

Кроме того, данное обстоятельство не имеет значения, так как ФИО1 вменяется в вину хищение денежных средств дольщиков. А в силу ст.23 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ФИО1 в своей деятельности должен руководствоваться Положением «О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика», утвержденного постановлением Правительства от 21.04.2006 №233.

Оспаривая обвинение, защитник также указывает, что обвинением не раскрыт механизм хищения ххх рублей. Данный довод не основан на предъявленном обвинении и исследованных судом доказательствах. Предварительным и судебным следствием установлено, что денежные средства от дольщиков поступали в ООО «…» двумя способами: на расчетный счет из банка суммы ипотечных кредитов, и в кассу Общества наличными. (часть текста отсутствует). Не указание этих обстоятельств в тексте обвинения не является основанием к оправданию подсудимого, в обвинении имеется описание субъекта и субъективной стороны, объекта и объективной стороны преступления. 

Доводы подсудимого и защитника о квалификации действий ФИО1 по данному факту по ст. 200.3 УК РФ несостоятельны, так как согласно пункту 10 разъяснения Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, то есть по ст.200.3 УК РФ наступает при отсутствии признаков мошенничества.

Заявляя об отсутствии состава преступления мошенничества в действиях ФИО1, подсудимый и защитник указывают на то, что ФИО3 принял все меры и дома №хх и №хх достроены к настоящему времени. Данный довод несостоятелен по следующим основаниям. 

Потерпевший Б.А.А. показал, что на момент заключения договора ДАТА строительство дома №хх не велось, к ДАТА в доме №хх был только фундамент. Потерпевшие Г.А.И., Б.Е.П., Г.Л.А. показали, что уже в … 20хх года строительство дома №хх было прекращено, тогда как эти потерпевшие внесли денежные средства: (часть текста отсутствует). 

Потерпевший В.Д.В. показал, что в … 20хх года строительство дома №хх остановилось. Свидетель М. Д.В. подтвердил, что с … 20хх года по ДАТА никаких строительных работ в ООО «…» не велось. 

Специалист Т. подтвердила, что на момент проведения с ПЕРИОД проверки строительство домов №хх и №хх не велось. 

Указанные обстоятельства не оспаривают подсудимый и его защитник. Из материалов настоящего дела видно, что в … 20хх в правоохранительные органы с заявлениями о нарушении прав участников долевого строительства и градостроительного законодательства обратились Б.С.З., Д.Т.В. В связи с этим прокуратурой в этот период инициирована проверка, в ходе которой у директора ООО «…» ФИО1 истребованы бухгалтерские документы. По результату проверки ДАТА возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ. Только после этого ФИО1 принял меры к продолжению строительства указанных жилых домов, опасаясь ответственности. Поэтому в действиях ФИО1 содержится состав преступления мошенничество. 

2. Хищение денежных средств АО «…».

Представитель потерпевшего АО «С.». Н.В. показала, что АО «С.» занимается транспортно-экспедиционной деятельностью, а также выдает займы. Выдача займов предусмотрена Уставом. В августе …г. в компанию обратился Р., представитель ООО "х". Он предложил организовать перевозку металла по маршруту Северсталь Магнитогорск- Иран- Турция. Р. сообщил, что ООО "х" готовит проект по поставке металла в указанные страны, им, якобы, одобрен кредит. Он попросил сделать расчет по перевозке. Компания сделала расчеты, предоставила их руководителю ООО "х" ФИО4 Р. и ФИО3 сказали, что у ООО "х" временные трудности с получением денежных средств за сданные в эксплуатацию квартиры, построенные в рамках госпрограммы в г. Выкса. ФИО3 и Р. заверяли руководство, что денежные средства от администрации г. Выкса должны прийти в течение 1-1,5 месяцев и попросили выдать им займ 5 млн. руб. сроком на 1 мес. До заключения договора ФИО3 прислал по электронной почте копию своего паспорта, карточку предприятия. В целях обеспечения займа АО «С.» запросили личное поручительство Р. и имущество под залог. ФИО3 предложил два автомобиля китайского производства … года выпуска и через Р. передал оригиналы ПТС. … подписали договор о беспроцентном займе на общую сумму 2500000 рублей, и перечислили 1мл. руб. в ООО "х", а … перечислили еще 1,5млн. руб. Впоследствии, в ходе следствия, выяснилось, что это были дубликаты ПТС. Сведений о том, что данные автомобили находятся в залоге, не было. … часть текста отсутствует….

Свидетель. О.Н. на предварительном следствии (…) подтвердила, …. Ранее директором организации был ФИО1, с.. директором данной организации стала. О.М. Договоры купли-продажи транспортных средств от …, по которым ФИО1, … года рождения, продал покупателю ООО «Э.», …. Были ли подписаны данные договора ФИО1, перед тем как она их подписала, она не помнит. 

По поводу продажи данных самосвалов сотруднику ООО «Э.». Е.Н. ей ничего неизвестно.. Е.Н. работает в ООО «Э.» в должности ……. Часть текста отсутствует…

Свидетель. О.М. подтвердила, что договор займа на 2500 000 руб. поступил в ООО «х» по электронной почте в … г. Она не знает, как он заключался. Денежные средства поступили двумя платежами. Условия договора займа она не помнит, …. На сегодняшний день договор ФИО3 не исполнен. Договор залога она не видела, и ей о нем ничего не известно. Деньги по этому договору займа потрачены …. … эти автомобили ООО «Э.» продало е.н., и арендовало у него. …часть текста отсутствует…

Свидетель С.В. на предварительном следствии (т…) подтвердил, что работает в РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Выкса с …года, в его обязанности входит, кроме прочего, регистрация транспортного средства, прицепов к ним, проведения квалификационных экзаменов, замена, выдача водительских удостоверений.

В … года в РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Выкса обратился ФИО1 с заявлением на перерегистрацию транспортного средства в связи с изменением собственника на основании доверенности от ООО «Э.». К заявлению были приложены: договор купли-продажи, согласно которому ФИО1 продал в ООО «Э.» транспортное средство - грузовой автомобиль марки «SHAANXI» г.р.з. … стоимостью 1 000 000 рублей, Акт приема-передачи автомобиля, согласно которому ООО «Э.», в лице. О.Н., приняли от ФИО1 указанный грузовой автомобиль. Также к заявлению было приложено объяснение, согласно которому оригинал паспорта транспортного средства (ПТС) был потерян.

После этого было принято решение о регистрации транспортного средства в ООО «Э.», тем самым было выдано свидетельство о регистрации, и решение о выдаче дубликата ПТС в замен утраченного.

….часть текста отсутствует…

Свидетель Е.Н. на предварительном следствии (…) подтвердил, что в ООО «…» он работает …года, до этого он работал в ООО «х», а до этого у ИП ФИО1 с … года. Там он так же работал водителем на автомашине SHAANXI гос. номер …. Потом эти автомобили передали в аренду ООО «Э.», и водители перешли туда на работу вместе с автомобилями, на которых работали в ООО «х».

Он действительно купил две автомашины марки SHAANXI с государственными регистрационными номерами … и … в начале … года у ФИО1 за 1 600 000 рублей за обе, …часть текста отсутствует… 

. ФИО1 сказал ему, что никаких ограничений по этим автомобилям нет. 

Свидетель. Ю.А. подтвердила, что в должности главного … ООО «Г.» она работает с … года. ООО «Г.» занимается продажей строительных материалов. ООО «х» является их контрагентом с … г. Проблем поначалу с ООО «х» по оплате не было. По платежам у ООО «х» была рассрочка, кредитный лимит около … тысяч руб., т.е. брали товар на определенную сумму в долг, потом частями оплачивали. Потом платить перестали. В …. директор запретил им отгрузку в кредит. После этого с ними они больше не работали, и товар они не закупали. До.. . в подтверждение того, что ООО «х» закупило у них материалы, предоставлялся универсальный передаточный документ, содержащий в себе счет-фактуру и товарно-транспортную накладную. Следователем ей были представлены документы о том, что строительные материалы закупались у них в ООО «Г.», но это были не их документы. ….

Показания свидетеля. Ю.А. объективно подтверждаются выпиской с расчетного счета ООО «х» (…), из которой следует, что оплата за строительные материалы, приобретенные в ООО «Г.», оплачивались безналичным путем в …. года.

Свидетель. Ю.А. на предварительном следствии (…) подтвердил, что работает … «И.» с … г. В его должностные обязанности входит: обеспечение сохранности имущества и представление интересов организации в правоохранительных органах и в суде. … «И.» расположена по адресу: Нижегородская область…

По представленным ему на обозрение кассовым и товарным чекам ООО «И.» - Выкса» он пояснил, что данные чеки не принадлежат базе «И…часть текста отсутствует…

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается также письменными доказательствами:

- сведениями, содержащимися в заявлении …

- сведениями, содержащимися в рапорте старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК …

- сведениями, содержащимися в рапорте оперуполномоченного ОЭБ и ПК …

- копией договора займа …

- копией договора залога транспортных средств …

- копией договора поручительства …

- копиями дополнительных соглашений …

- сведениями, содержащимися в копии акта сверки взаимных расчетов …

- сведениями, содержащимися в копии претензии …

- сведениями, содержащимися в копия гарантийного письма от Поручителя …

- сведениями, содержащимися в копии письма …

- сведениями, содержащимися в информации Федеральной службы судебных приставов, …

- сведениями, содержащимися в справках РЭО ГИБДД ОМВД России по г. Выкса, …

- копиями выписок по счету …

- копиями документов, подтверждающих факты получения дубликатов Паспортов транспортных средств …

- копиями расходных кассовых ордеров …

- сведениями, содержащимися в сообщении ПАО «С.» России, …

- сведениями, содержащимися в заявлениях ФИО1 в РЭО ГИБДД г. Выкса …

- копиями кассовых и товарных чеков …

- сведениями, содержащимися в выписке ПАО «С.» …

В результате анализа исследованных доказательств для суда является очевидным, что … ФИО1 от имени ООО «х» заключил с АО «С.» договор займа 2 500 000 рублей, а … и … денежные средства двумя траншами соответственно в 1000000 рублей и 1500000 рублей перечислены на расчетный счет ООО «х» №№…, открытый в ОАО «С.», расположенный в г… Нижегородской области, после чего ФИО1 похитил их и распорядился по своему усмотрению.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления суд находит полностью доказанной и действия его квалифицирует по ч. 4 ст.159 УК Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Признак совершения хищения лицом с использованием своего служебного положения вменен ФИО1 обоснованно, так как он, являясь директором ООО «х», обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на основании Устава, согласно которому директор является исполнительным органом, который без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Совершение преступления подсудимым связано с осуществлением им административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, то есть совершено с использованием своего служебного положения.

Кроме того, согласно ч.3 ст.40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №14-ФЗ единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров(наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.

Таким образом, ФИО1 обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. 

Доводы подсудимого ФИО1 и его защиты об отсутствии умысла на хищение заемных денежных средств, недоказанности умысла и о необходимости этих денежных средств на скорейшую достройку домов №.. и №.., суд находит несостоятельными по следующим основаниям.

Предварительным и судебным следствием установлено, что на …. года в кассу и на расчетный счет ООО «х» по договорам участия в долевом строительстве поступили денежные средства как минимум от 26 дольщиков и Администрации г. Выкса, то есть это денежные средства в размере более 26 миллионов рублей. Если этих денежных средств было недостаточно, то полученные … и …(… у АО «С.» денежные средства 2500 000 рублей ФИО1, как директор ООО «х», отвечающий по обязательствам своего предприятия, должен был потратить на строительные и отделочные материалы.

Однако, как следует из выписки по счету ООО «х» №…, открытому в ОАО АКБ «С.» (…), … на личные карты ФИО1 со счета Общества были переведены денежные средства в сумме 100000 рублей, 500000 рублей и 650000рублей с назначением платежа под авансовый отчет на строительные материалы. ….часть текста отсутствует…

3. хищение денежных средств К.

Потерпевшая К. показала, что … она обратилась в ООО «х» по вопросу приобретения квартиры. ФИО3 пояснил, что в доме №… по ул….. Квартиру посмотрели, дом практически был достроен, её все устроило. В этот же день она заключила договор №… о долевом участии в строительстве квартиры и внесли в кассу 1000000 руб. наличными. Когда возник вопрос о регистрации договора, решили, что зарегистрируют его потом. По условиям договора сдача дома должна быть в …. В …. ей позвонила Ш., и попросила внести 150000 руб. В …. ФИО3 попросил внести оставшуюся сумму. Никаких дополнительных соглашений они не заключали, верили, что дом будет достроен. Потом им квартира стала не нужна, и они договорились с ФИО3, что они вносят оставшиеся деньги, квартиру он продает и всю сумму им возвращает. … у нотариуса в приемной она передала ФИО3 673500 руб. Общая стоимость квартиры 1823500 руб. У нотариуса она оформила договор займа без процентов со сроком возврата до …. Если ФИО3 не возвращает в этот срок, то начисляются пени …% в день. Деньги в срок ФИО3 не возвратил, она звонила ФИО3, он просил потерпеть, обещал вернуть, как только продаст администрации … квартиры. Она подала иск в суд о взыскании долга со всеми процентами. Потом оказалось, что он банкрот, и они договорились, что вместо денег по исполнительному листу, он передаст ей квартиру, Заключили дополнительное соглашение к договору о долевом участии на другую квартиру №…в доме … (сейчас №…. Она включена в реестр кредиторов. 

Свидетель. М.Э. на предварительном следствии (…) подтвердила, что в ….

Примерно … или незадолго до этого дня к ней обратилась К.за консультацией по вопросу заключения договора займа. Речь шла исключительно о передаче денег. Она ее проконсультировала, и подготовила проект документа.

…часть текста отсутствует…

Примерно через 10-15 минут ФИО3 и К. зашли к ней в кабинет и ФИО3 подтвердил получение им денег, указанных в договоре, то есть в сумме 1823500 рублей, от К.. После этого был распечатан договор займа и стороны поставили в нем свои подписи.

При ней деньги ФИО5 не передавала, она лишь удостоверила волю сторон к заключению данного договора. То есть ею не фиксируется передача денег, их количество, качество. Она удостоверяет лишь согласие.

Свидетель. В.А. на предварительном следствии (…) подтвердил, что …

… он совместно с К. ездил … к … М.Э., поскольку К.. намеревалась заключить с ФИО1 договор займа на сумму 1823500 рублей и передать ему эти деньги по его просьбе….

На очной ставке с ФИО1 свидетель. В.А. подтвердил, что не знает, какую именно сумму К.передала ФИО1 в нотариальной конторе, так как деньги К. подготовила заранее, и он их только взял в указанном ею месте и привез …. Ранее в ходе допроса он говорил, что денег было передано 1823500 рублей, однако, он это сказал только потому, что на эту сумму был заключен договор займа.

Виновность ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается также письменными доказательствами:

-сведениями, содержащимися в заявлениях …

- копией договора …

- копиями приходных кассовых ордеров …

- копией дополнительного соглашения …

- копией договора займа ….

- сведениями, содержащимися в копии заявления …

- сведениями, содержащимися в исковом заявлении …

- сведениями, содержащимися в постановлении об объединении исполнительных производств …

Анализируя изложенные по данному факту преступной деятельности доказательства, суд считает, что при заключении договора займа у К.денежных средств в сумме 673500 рублей на срок до … ФИО1 не имел намерения исполнить данное обязательство, так как осознавал, что реально он не сможет его выполнить. ФИО1 заключил данный договор займа как физическое лицо. …часть текста отсутствует….

Кроме того, из указанных выше сведений службы судебных приставов видно, что на момент заключения ФИО3 договора займа с К.., он, как директор ООО «х» имел и другие невыполненные финансовые обязательства, по которым состоялись судебные решения.

Виновность ФИО1 в совершении данного преступления суд находит полностью доказанной и действия его квалифицирует по ч.3 ст.159 УК Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Признак использования своего служебного положения вменен обоснованно, о чем изложено выше.

Доводы подсудимого и его защиты о недоказанности умысла на хищение по данному факту преступной деятельности ни на чем не основаны.

Довод подсудимого ФИО1 о том, что К. необоснованно дважды признана потерпевшей, ошибочен, так как из Справки КСИ следует, что при подсчете внесенных дольщиками в ООО «х» денежных средств по К.. учитывалась сумма 1150000 рублей, то есть 673500 рублей не учитывались, и это является обоснованным, так как квитанция к приходному кассовому ордеру, копия которой находится на л… тома …, не заверена подписью кассира и печатью Общества.

4. По невыплате заработной платы.

Потерпевшая. О.М. на предварительном следствии (…) показала, что с …. она работала в ООО «х» в должности …. При приеме на работу с ней был заключен трудовой договор, установлена заработная плата на сумму около … руб., которая после этого примерно с … г. изменилась и составляла … руб., а затем примерно с …г. заработная плата стала … руб. С … г. она работала не полный рабочий день, так как деятельность в организации не велась по причине тяжелого финансового положения в ООО «х». После это с … г. она находилась в хозяйственном отпуске, в связи с чем ее заработная плата составляла …. Согласно трудовому договору даты выплаты заработной платы осуществлялись два раза в месяц: 31 и 5 числа каждого месяца. Затем с … г. даты выплаты заработной платы осуществлялись 25 и 10 числа каждого месяца. Работала она по графику: пятидневная рабочая неделя с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. и обеденный перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин…часть текста отсутствует… 

Заработная плата выплачивалась ей путем перечисления денежных средств на ее банковскую карту «С.», но иногда заработная плата выдавалась ей через кассу ООО «х». По факту получения денежных средств через кассу организации она расписывалась в платежных ведомостях и платежных кассовых ордерах.

Примерно с … г. начались задержки по выплате заработной платы.

По представленной ей справке о задолженности по заработной плате. ….Соответственно на сегодняшний день перед ней осталась задолженность по выплате заработной платы частично … г. и полностью с … г. … г. на общую сумму … руб., поэтому данные в представленной справке соответствуют действительности.

В судебном заседании потерпевшая. О.М. в целом дала аналогичные показания, за исключением подробностей. Однако, оглашенные показания она подтвердила. …часть текста отсутствует…

В судебном заседании также оглашены показания .О.М., данные ею на предварительном следствии …, где она показала (…), что по представленной справке о задолженности по заработной плате №… от … заработная плата. И.В. согласно трудовому договору составляла …. (с учетом НДФЛ - …) в месяц, которая выплачивалась ему 2 раза в месяц.

….

На сегодняшний день она все еще работает по совместительству в ООО «х» поэтому ее задолженность по заработной плате на сегодняшний день составляет … руб. (с вычетом по НДФЛ). То есть помимо указанной в справке № …, перед ней также имеется задолженность по заработной плате в полном объеме за … г. В прошлом допросе она ошибочно указала, что задолженность по заработной плате за … г. выплачена, но сейчас она уточняет, что за … г. она не выплачена.

Анализируя эти показания и, сопоставляя их со справками о задолженности в отношении, как. О.М., так и Е., Е1, М., П., Р. и К. и с текстом обвинения, суд руководствуется справками о задолженности по заработной плате в отношении указанных потерпевших(…), так как указанные. О.М. в данном допросе сведения о выплаченных сотрудникам суммах не соответствуют тем, что указаны в справках, а других документальных сведений о сроках и суммах выплаченной задолженности по зарплате в деле не представлено, суммы по обвинению не по всем потерпевшим соответствуют показаниям. ФИО6 обвинителем в прениях суммы задолженности по зарплате не уточнялись. Поэтому единственным надлежаще оформленным документом о сумме задолженности по заработной плате являются указанные справки о задолженности по заработной плате. 

Потерпевшая. Г.Н. показала, что в …году она устроилась в ООО «х» на должность инженера, ежемесячная зарплата составляла ююю руб. ююю она ушла в декретный отпуск, уволили её ююю. В конце юююг. начались задержки зарплаты. За ююю. она получила зарплату в …. руб. В …. получила …. В …г. зарплату не получала. Общая сумма задолженности … руб.

Потерпевший. И.В. на предварительном следствии (т…) показал, что в период с … по … он работал в ООО «х» в должности … По трудовому договору ему установлена была заработная плата … рублей в месяц, даты выплаты заработной платы два раза в месяц: 10 и 24 числа каждого месяца. Заработная плата выплачивалась ему путем перечисления денежных средств на банковскую карту, соответственно, за получение денежных средств он нигде не расписывался. 

Примерно после … г. перед сотрудниками ООО «х» началась задержка по выплате заработной платы. …часть текста отсутствует…

В судебном заседании потерпевший И.В. в целом дал аналогичные показания, частично изменив их, однако, оглашенные показания он подтвердил. 

Потерпевшая Н.И. на предварительном следствии (…) показала, что со …. по …. она работала в ООО «х» в должности …. В ее должностные обязанности входило: … Она работала по графику: пятидневная рабочая неделя с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. и обеденный перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.

Заработная плата выплачивалась ей путем перечисления денежных средств на ее банковскую карту, но иногда заработная плата выплачивалась через кассу бухгалтером организации. О.М. По факту получения денежных средств она расписывалась в расходных кассовых ордерах. Примерно с … г. начались задержки по выплате заработной платы. 

….часть текста отсутствует…

Потерпевшая И.И. на предварительном следствии (…) показала, что … она работает в ООО «х» в должности …. При приеме на работу с ней был заключен трудовой договор, установлена заработная плата на сумму … руб., но буквально через пару месяцев заработная плата составляла …. Почему ФИО1 поднял заработную плату она не знает, никаких документов по этому поводу она не подписывала. Согласно трудовому договору даты выплаты заработной платы осуществлялись два раза в месяц: 10 и 25 числа. Работала она по графику: пятидневная рабочая неделя с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. и обеденный перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. Заработная плата выплачивалась ей путем перечисления денежных средств на банковскую карту «С.». Также довольно часто она получала заработную плату через кассу ООО «х», о чем расписывалась в платежных ведомостях. Примерно в конце … г. начались задержки по выплате заработной платы.

…часть текста отсутствует….

Потерпевший Д.В. на предварительном следствии (…) показал, что с декабря …. он работал в ООО «х» в должности инженера по строительному контролю. При приеме на работу с ним был заключен трудовой договор, установлена заработная плата …. Согласно трудовому договору даты выплаты заработной платы два раза в месяц в какие числа - не помнит. Работал он по графику: пятидневная рабочая неделя с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. и обеденный перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. Заработная плата выплачивалась ему только путем перечисления денежных средств на его банковскую карту «С.». 

…часть текста отсутствует…

… он был уволен из ООО «х» по собственному желанию, ему была выдана трудовая книжка, но расчет, компенсация за неиспользованный отпуск и задолженность по заработной плате полностью на сумму около … руб. ему не выплачена по настоящее время. 

Потерпевшая А.В. на предварительном следствии (…)_ показала, что с … она работала в ООО «х» в должности …. С … она находится в отпуске по уходу за ребенком. При приеме на работу с ней был заключен трудовой договор, установлена заработная плата на сумму … руб., так как сначала она была на испытательном сроке, но уже примерно с … года заработная плата составляла …. в месяц. Согласно трудовому договору даты выплаты заработной платы два раза в месяц: 31 и 5 числа. Работала она по графику: пятидневная рабочая неделя с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. и обеденный перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. Заработная плата выплачивалась ей путем перечисления денежных средств на банковскую карту С.

Примерно … г. начались задержки по выплате заработной платы. …часть текста отсутствует…

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается также письменными доказательствами:

- сведениями, содержащимися в рапорте старшего помощника Выксунского городского прокурора …

- сведениями, содержащимися в заявлении …

- сведениями, содержащимися в решении …

- сведениями, содержащимися в трудовом договоре …

- сведениями, содержащимися в приказе о прекращении трудового договора …

- сведениями, содержащимися в акте проверки …

- сведениями, содержащимися в справке …

- сведениями, содержащимися в заявлении …

- сведениями, содержащимися в справках о доходах физического лица …

- сведениями, содержащимися в справке …

- сведениями, содержащимися в уведомлении …

- сведениями, содержащимися в трудовом договоре …

- сведениями, содержащимися в приказе (распоряжении) о приеме работника …

- сведениями, содержащимися в приказе о прекращении трудового договора …

- сведениями, содержащимися в справке …

- сведениями, содержащимися в трудовом договоре …

- сведениями, содержащимися в приказе (распоряжении) о приеме работника …

- сведениями, содержащимися в приказе о прекращении трудового договора …

- сведениями, содержащимися в справке …

- сведениями, содержащимися в трудовом договоре …

- сведениями, содержащимися в справке …

- сведениями, содержащимися в трудовом договоре …

- сведениями, содержащимися в приказе (распоряжении) о приеме работника …

- сведениями, содержащимися в приказе о прекращении трудового договора …

- сведениями, содержащимися в справке о задолженности …

- сведениями, содержащимися в трудовом договоре …

- сведениями, содержащимися в справке …

- сведениями, содержащимися в трудовом договоре …

- сведениями, содержащимися в справке …

- сведениями, содержащимися в табелях учета рабочего времени …

- сведениями, содержащимися в бухгалтерских документах о начислении налогов …

- сведениями, содержащимися в оборотно-сальдовых ведомостях, …

- сведениями, содержащимися в решении …

- сведениями, содержащимися в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, …

- сведениями, содержащимися в свидетельстве о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, …

- сведениями, содержащимися в свидетельстве о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, …

- сведениями, содержащимися в уставе …

- сведениями, содержащимися в штатном расписании …

- сведениями, содержащимися в отчетах по кассе, …

Виновность ФИО1 в совершении данного преступления суд находит полностью доказанной и действия его квалифицирует по ч.2 ст.145.1 УК РФ, как полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации.

Судом уточнены суммы задолженности по всем семи потерпевшим в соответствии с представленными в деле справками о задолженности. При этом показания Ш.О.М. на предварительном следствии, где она уточняет суммы задолженности по потерпевшим, суд не принимает во внимание, так как при допросе она не ссылается на какой-либо источник, на основании которого она корректирует суммы, которые представлены в дело в официальных справках.

Кроме того, ФИО1 органами предварительного следствия также предъявлено обвинение в том, что в … года у него, являющегося директором ООО «х», в связи с отсутствием у организации денежных средств, необходимых для выполнения своих уставных целей, а именно строительства многоквартирных домов, возник преступный умысел на хищение денежных средств в значительном размере у граждан. С.З. и. А.А., которые вложили собственные денежные средства в строительство многоквартирного жилого дома по адресу: АДРЕС, путем обмана в сумме 12000 рублей. 

С этой целью ФИО1 изготовил поддельный документ – договор поручительства в обеспечение исполнения условий договора застройщиком, заключенный между АО «…» в лице исполнительного директора Т.А.А. и ООО «…» в лице директора ФИО1, после чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в … 20хх года, находясь в офисе ООО «…» по адресу: АДРЕС, предоставил. С.З. и. А.А. изготовленный им подложный договор поручительства, запросив в уплату данного договора денежные средства в сумме 12000 рублей.

В связи с тем, что дом, в строительство которого вложились. С.З. и. А.А., к назначенному сроку сдан не был, они обратились в АО «…», однако, банком договор поручительства принят не был в связи с подложностью документа.

Таким образом, ФИО1 похитил денежные средства. С.З и. А.А. в сумме 12000 рублей путем их обмана и предоставления им подложного договора, причинив им ущерб в значительном размере

Действия ФИО1 предварительным следствием квалифицированы по ч.2 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Данное обвинение поддержано в судебном заседании государственным обвинителем в полном объеме.

Однако, при рассмотрении настоящего уголовного дела в судебном заседании судом установлено следующее.

ДАТА. С.З. и. А.А., именуемые «Дольщики», и ООО «…», именуемое «Застройщик» в лице директора ФИО1, заключили договор №хх об участии в долевом строительстве, согласно которому ООО «…» обязался построить для Участников долевого строительства … квартиру площадью хх кв.м. под условным номером хх на втором этаже во втором подъезде в жилом доме АДРЕС в срок до 1 квартала 20хх года. А. С.З. и. А.А. обязались оплатить Застройщику денежные средства на возмещение затрат на строительство (создание) объекта долевого строительства в размере ххх рублей в срок до ДАТА и ххх рублей в срок до ДАТА. 

В соответствии с пунктом 3.2.5 Договора исполнение обязательств Застройщика по передаче объекта долевого строительства Дольщикам обеспечивается страхованием гражданской ответственности Застройщика за невыполнение или ненадлежащее выполнение им обязательств по передаче объекта долевого строительства по договору со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление этого вида страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации о страховании. Застройщик обязался заключить со страховой компанией соответствующий договор до государственной регистрации настоящего договора в органах Росреестра.

ДАТА ФИО1, являясь директором ООО «..», во исполнение условий договора №хх от ДАТА заключил договор поручительства ххх с АО «…» в лице исполнительного директора Т.А.А., действующего на основании доверенности ххх, по которому АО «…» (поручитель) обязался отвечать перед дольщиками. А.А. и. С.З. денежными средствами в размере ххх рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение Застройщиком обязательств по договору долевого участия в строительстве №хх от ДАТА.

Пунктом 1.5 настоящего договора предусмотрена оплата Застройщиком комиссии в размере ххх рублей.

Директор ООО «…» ФИО1 предложил. С.З и. А.А. оплатить комиссию по договору поручительства в размере 12000 рублей, на что они согласились и заплатили в кассу ООО «…» указанную сумму.

В связи с нарушением Застройщиком условий договора от ДАТА с учетом дополнительного соглашения №хх от ДАТА,. С.З. и А.А. обратились к АО «…» с вопросом о наступлении страхового случая, где им сообщили, что договор поручительства №ххх ООО «…» с ими не заключался.

Решением Выксунского городского суда от ДАТА договор №хх от ДАТА на участие в долевом строительстве признан расторгнутым, с ООО «…» в пользу. А.А. и С.З. взысканы все уплаченные ими по данному договору денежные средства.

Таким образом, суд установил, что в действиях ФИО1 отсутствует состав преступления, предусмотренный ч.2 ст.159 УК РФ, так как отсутствуют признаки, как объективной стороны преступления, поскольку не установлен факт изготовления им поддельного договора поручительства, так и субъективной стороны преступления, так как не установлен умысел ФИО1 на хищение 12000 рублей путем обмана. 

Данный вывод суд обосновывает следующим. 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании предъявленное ему обвинение не признал и показал, что в 20хх году в офис ООО «…» обратились … с вопросом приобретения квартиры в строящемся доме хх по ул. …. У них был одобрен ипотечный кредит. В пакете документов для ипотеки необходимо представить или банковскую гарантию, или страхование рисков, связанных с застройщиком, это предусмотрено законодательством о долевом строительстве. В ООО «…» от ТД «…» на электронную почту пришло предложение о предоставлении банковской гарантии. Он пригласил …, их страховка составляла ххх руб., они согласились, но внесли в кассу ООО «…» только 12000 руб., главный бухгалтер оформила приходный кассовый ордер. ООО «…» добавило 9460 руб. из своих средств и на следующий день перечислило на счет ТД «…» страховку, а «…» вскоре прислали страховой полис с синей печатью, который был предоставлен в Сбербанк в пакете документов на.. . Банк проверил документы, ипотечный кредит … выдали. В этой ситуации ООО «…» выступает застройщиком, ТД … является посредником, «…» дает банковскую гарантию на страховое возмещение. Договор страхования на квартиру … был заключен между ООО «…» и «…». К перечислению денежных средств по этой страховке он отношения не имел. Он лишь устно согласовал с бухгалтером необходимость перечисления суммы страховки. Переписка с «…» велась по электронной почте. Документы пришли из «…» в ООО «…» экспресс почтой. Все счета ООО «…» выставляло ООО «…», возможно оно входит в ТД …. Деньги 21460 рублей уплачены в ООО «…». 

В Сбербанке документы проверяла С., страховой полис прошел проверку, деньги по ипотеке в сумме ххх руб. через неделю после проверки документов были зачислены на счет ООО «…». О том, что банковская гарантия недействительна, он узнал только в суде в связи с иском.. . По устной договоренности с дольщиками страховку они должны были платить сами, т.к. цена за квадратный метр была низкая. … согласились заплатить только на 12 000 руб., поэтому он вынужден был доплатить оставшуюся до 21 460 рублей сумму. Он поддельные документы не изготавливал и деньги у … не похищал.

На предварительном следствии ФИО1, допрошенный в качестве подозреваемого и обвиняемого с участием защитника показал, что он, как директор ООО «…», аккредитованной ПАО «Сбербанк России», поинтересовался у представителей ПАО «Сбербанк России» с какими страховыми компаниями и какими банками ему работать, кто аккредитован в ПАО «Сбербанк России». ПАО «Сбербанк России» сообщил ему данные аккредитованных компаний, среди них был и АО «…». Он сам не связывался с АО «…», ему поступило предложение о заключении договора поручительства посредством электронной почты от Брокерского дома «…» на получение банковской гарантии. Условия его устроили, и он отправил копии своих документов в Брокерский дом «…». Полученную им от Брокерского дома «…» документацию он отправил на согласование в ПАО «Сбербанк России», так как данный банк осуществлял ипотечное кредитование …, и после одобрения банком … оплатили в кассу ООО «…» 12 000 рублей, а ООО «…» безналичным расчетом в Брокерский дом «…» произвел оплату этой суммы(по выставленному ими счету). После по почте поступил оригинал договора поручительства. Затем эти документы были направлены на регистрацию в Выксунское отделение Росреестра. Тем самым, в заблуждение брокерским домом «…» были введены …ООО «…», ПАО «Сбербанк России», а также Выксунское отделение Росреестра.. А.А. и. С.З. обратились в Выксунский городской суд с иском о признании договора на участие в долевом строительстве расторгнутым. Представитель АО «…» пояснил, что договор поручительства является поддельным, на момент заключения договора поручительства от имени банка действовала неустановленная мошенническая группа. Судом договор на участие в долевом строительстве между гр.. А.А. и. С.З №хх от ДАТА был расторгнут, исковые требования удовлетворены в полном объеме. Он сам данные банка АО «…» не проверял, их проверял ПАО «Сбербанк России». Данная ситуация образовалась из-за того, что в тот период были отозваны лицензии у страховых компаний на страхование рисков участников долевого строительства, этим обстоятельством в России воспользовались мошенники, которые выслали на электронную почту ООО «…» предложение о предоставлении банковской гарантии АО «…», которая принималась так же, как и страховка при регистрации договоров участников долевого строительства и по которой «Сбербанк» выдавал ипотечный кредит.

Потерпевшая. С.З. показала, что в …20хх года она и. А.А. заключили с ООО «…» договор о долевом участии в строительстве квартиры №хх в д.хх по ул. … г. Выкса площадью ххх кв.м., стоимостью ххх рублей, и внесли застройщику личные денежные средства наличными ххх руб., и заплатили страховку 12000 рублей. На ххх рублей они оформили ипотеку ДАТА Согласно условиям договора срок сдачи дома 1 квартал 20хх г. Но дом в указанный срок сдан не был, в … 20хх г. заключили дополнительное соглашение о переносе срока сдачи дома до 3 кв. 20хх г. Когда квартира и в этот срок не была сдана, они с супругом обратились в Выксунский городской суд с иском о расторжении договора. Решением суда в … договор расторгнут, в реестр кредиторов они не включены, денег не получили. Как оказалось, страховой полис, за который они заплатили 12000 рублей, поддельный, однако он был принят и Сбербанком и Росреестром.

Потерпевший. А.А. подтверждал всю правильность показаний. С.З. Он также подтвердил, что в договоре долевого участия в строительств он и … участвовали в равных долях. 

Установленные судом обстоятельства подтверждаются письменными доказательствами:

- сведениями, содержащимися в протоколе выемки …

- сведениями, содержащимися в выписке из приказа …

- сведениями, содержащимися в копии доверенности …

- сведениями, содержащимися в агентском договоре …

- сведениями, содержащимися в Свидетельстве о включении банка …

- сведениями, содержащимися в переписке по электронной почте: …

- сведениями, содержащимися в Декларации соответствия требованиям Федерального закона от «30» декабря 2004 года № 214-Фз от 11.11.2015, 

- сведениями, содержащимися в сообщении от …

Перечисленные доказательства согласуются с показаниями подсудимого ФИО1 о том, что предложение банковской гарантии по договору об участии … в долевом строительстве пришло в ООО «…» по электронной почте, там же велась переписка, договор поручительства проверялся сотрудником сбербанка и был принят, ипотечный кредит … выдан.

Оценивая перечисленные доказательства в совокупности, суд считает, что в действиях ФИО1 отсутствует состав преступления, предусмотренный ч.2 ст.159 УК РФ, так как обвинением не представлено доказательств изготовления им поддельного договора поручительства, не представлено доказательств поддельности данного договора, не представлено доказательств, которые бесспорно свидетельствовали бы о том, что ФИО1 знал о поддельности договора поручительства, который он в … года предоставил. С.З. и. А.А., «запросив в уплату данного договора денежные средства в сумме 12000 рублей».

Кроме того, обвинением не вменены ФИО1 идентифицирующие признаки договора поручительства, в изготовлении которого он обвиняется, то есть не указаны номер договора, его дата и другие, проверить обоснованность обвинения не представляется возможным. 

Обвинением не опровергнут довод подсудимого о том, что 12000 рублей, переданные ему.. , он внес в кассу ООО «…», и они были перечислены в сумме 21460,80 рублей в адрес ООО «…», при том, что из пункта 1.5 договора поручительства от ДАТА следует, что комиссия в сумме 21460,80 рублей уже уплачена на момент заключения данного договора. (часть текста отсутствует).

Поддерживая предъявленное ФИО1 обвинение по ч.2 ст.159 УК РФ, государственный обвинитель ссылается на показания потерпевших. А.А. и. С.З. в судебном заседании, на заявление. С.З., протокол выемки у. С.З. договора поручительства, на протокол осмотра этого договора, на протокол осмотра других документов,…

Однако показания потерпевших. С.З. и. А.А. не содержат сведений, указывающих на то, что ФИО1 изготовил договор поручительства, и на то, что этот договор поддельный.

Заявление. С.З. содержит лишь изложение её мнения о поддельности договора поручительства от ДАТА, что не является доказательством поддельности документа. Кроме того, в этом заявлении. С.З. указывает, что директором ООО «…» взята плата с дольщиков в размере 11000 рублей в счет компенсации его расходов по оплате комиссии, предусмотренной п.1.5 Договора, то есть указанная потерпевшей в заявлении сумма противоречит обвинению.

Сведения, содержащиеся в протоколах выемки у. С.З. договора поручительства от ДАТА и его осмотра, свидетельствуют лишь о том, что этот договор у … имелся, но сведений об изготовлении его ФИО1 и его поддельности в указанных документах нет.

Сведения, содержащиеся в счет-фактуре …, изложены обвинением противоречиво, так как по смыслу обвинением признается факт оплаты по данному документу стоимости услуг в сумме 21460,80 рублей и в то же время указывается на то, что данный документ подписями или печатью не скреплен. В силу противоречивости данный документ не подтверждает обвинение.

Обвинение ссылается на квитанцию к оплате услуг за оформление договора поручительства … на сумму 21460,80 рублей, не скрепленную подписями или печатью. При этом ни в тексте обвинения, ни в прениях государственным обвинителем не указывается, какой именно факт из предъявленного по ч.2 ст.159 УК РФ обвинения подтверждает данный документ. А поскольку подсудимый ФИО1 утверждает, что данную сумму он заплатил, как директор ООО «…» в качестве комиссии по договору поручительства от ДАТА, то указанная квитанция не опровергает его довод.

Далее обвинение ссылается на:

- соглашение о предоставлении поручительства банка …

- договор возмездного оказания услуг …

- на подтверждение о взаиморасчетах, …

- Акт …

- лицензию на осуществление банковских операций …

- Декларацию соответствия требованиям Федерального закона от «30» декабря 2004 года № 214-Фз от 11.11.2015, …

- сообщение от …

- договор поручительства …

Однако, суд считает, что перечисленные документы объективно подтверждают показания подсудимого ФИО1 и не подтверждают обвинение его по ч.2 ст.159 УК РФ.

Других доказательств, подтверждающих предъявленное ФИО1 обвинение по ч.2 ст.159 УК РФ, государственным обвинением суду не представлено.

Таким образом, в судебном заседании объективная и субъективная сторона инкриминируемого ФИО1 преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ не нашли своего подтверждения, поэтому по предъявленному обвинению он подлежит оправданию в соответствии с пунктом 3 ч.2 ст.302 УПК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления.

Совокупность исследованных доказательств суд находит достаточной для рассмотрения настоящего уголовного дела, исследованные доказательства являются допустимыми, относимыми и достоверными. 

При назначении наказания суд принимает во внимание степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, его состояние здоровья, смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил три тяжких преступления и одно преступление небольшой тяжести.

Характеризуется ФИО3 участковым уполномоченным полиции положительно. К административной ответственности он не привлекался. На учете у врачей психиатра, нарколога не состоит.

ФИО3 (часть текста отсутствует) – данное обстоятельство смягчает наказание в соответствии с пунктом «….» ч.1 ст.61 УК РФ.

ФИО3 принял меры к тому, чтобы достроить дома №хх и №хх, что суд расценивает, как добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления потерпевшим – данное обстоятельство смягчает наказание в соответствии с пунктом «к» ч.1 ст.61 УК РФ.

По преступлению, предусмотренному ч.2 ст.145.1 УК РФ ФИО3 признал вину полностью и раскаивается в содеянном – данное обстоятельство суд признает смягчающим в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ.

Отягчающих обстоятельств нет.

Учитывая изложенное в совокупности, суд назначает ФИО3 по ч.4 и ч.3 ст.159 УК РФ наказание в виде лишения свободы, а по ч.2 ст. 145.1 УК РФ в виде штрафа.

При назначении наказания по ч.4 ст.159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств дольщиков суд руководствуется положениями ч.1 ст.62 УК РФ, так как имеется смягчающее обстоятельство, предусмотренное пунктом «к» ч.1 ст.61 УК РФ.

Оснований для применения ст.64 УК РФ нет.

Вместе с тем, учитывая данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих обстоятельств, суд считает необходимым применить ст.73 УК РФ, полагая возможным исправление ФИО3 без реального отбывания наказания. 

Учитывая фактические обстоятельства преступлений, характер и степень их общественной опасности, оснований для изменения категории преступлений в порядке ч.6 ст.15 УК РФ нет.

Дополнительные наказания суд не назначает, находя достаточным наказание в виде лишения свободы.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ. 

Мера пресечения не избиралась.

(часть текста отсутствует) 

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 303,304, 307-310 УПК Российской Федерации, суд

п р и г о в о р и л :

ФИО1 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК Российской Федерации, преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК Российской Федерации и преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК Российской Федерации и назначить наказание:

- по ч.4 ст.159 УК Российской Федерации в виде лишения свободы на срок по 2(два)года лишения свободы за каждое из двух преступлений,

- по ч.3 ст.159 УК Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 1(один)год,

- по ч.2 ст.145.1 УК Российской Федерации в виде штрафа в размере 100000 (ста тысяч) рублей.

Согласно ч.3 ст.69 УК Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить наказание 3 (три) года лишения свободы. 

Согласно ст.73 УК Российской Федерации наказание считать условным с испытательным сроком 2(два) года.

Обязать ФИО1 в период испытательного срока являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, для регистрации и по вызовам.

Наказание в виде штрафа 100000 (сто тысяч) рублей исполнять самостоятельно. 

В части обвинения по ч.2 ст.159 УК Российской Федерации ФИО1 оправдать на основании пункта 3 ч.2 ст. 302 УПК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления. 

Признать за ФИО1 в указанной части обвинения право на реабилитацию в порядке, установленном главой 18 УПК Российской Федерации.

Вещественные доказательства …

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд в течение 10 суток. 

Председательствующая - Стреляева Е.Н.