Дело № 1-270/2023

УИД 23 МS0167-01-2023-002353-96

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Курганинск 21 ноября 2023 года

Курганинский районный суд Краснодарского края в составе

председательствующего - судьи Коробкина С.А.,

при секретаре Васинской М.А.,

с участием:

государственного обвинителя - помощника Краснодарского транспортного прокурора Нещадимова А.В.,

подсудимого ФИО3,

защитника Вилковой Ж.А.,

представившей удостоверение № 5744 и ордер № 039132 от 16.10.2023,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению:

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, не военнообязанного, со средним образованием, холостого, не работающего, осужденного ДД.ММ.ГГГГ Тимашевским районным судом Краснодарского края по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «б» ч. 2 ст. 228.1, ч. 3 ст. 69 УК РФ к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима - наказание не отбыто,зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу

<

адрес>, в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО3 совершил легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

в сентябре 2021 года, более точное время не установлено, ФИО3, осведомленный о предназначении наркотических средств и опасности их употребления, не имеющий легальных источников дохода от трудовой, предпринимательской и иной, не запрещенной законом деятельности, а также иных законных средств к существованию, движимый стремлением к обогащению, преследующий цель получения материальной выгоды от незаконного оборота наркотических средств, осознававший общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидевший и желавший наступление общественно опасных последствий в виде создания угрозы для здоровья неопределенного круга лиц и общественной нравственности, находясь в неустановленном месте в 

<

адрес>, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием приложения «Telegram», установленного в его мобильном телефоне «Honor» марки «XiaomiM2102J20SG» с установленными в нем сим-картами с абонентскими номерами № и №, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью осуществления незаконного сбыта наркотических средств бесконтактнымспособом посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», распределив заранее между собой преступные роли согласно общей договоренности.

Согласно заранее распределенным ролям в обязанности неустановленного лица входило незаконное приобретение и передача бесконтактным способом посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ФИО3 на территории Краснодарского края оптовой партии наркотических средств, предназначенных для сбыта неопределенному круг лиц, дача указаний на размещение разовых доз наркотических средств в тайниковых закладках на территории Краснодарского края и получение от ФИО3 информации об их местонахождении; осуществление незаконного сбыта бесконтактным способом посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» наркотических средств путем передачи конечным покупателям сведений, полученных от ФИО3, о местонахождении тайниковых закладок с наркотическими средствами. 

В преступные обязанности ФИО3 входило: получение от неустановленного лица оптовой партии наркотических средств, путем их изъятия из тайниковых закладок, незаконное их хранение, фасовка на разовые дозы и дальнейшее размещение наркотических средств в тайниковых закладках на территории Краснодарского края, предоставление информации посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о месте нахождения тайниковых закладок неустановленному лицу для последующего незаконного сбыта бесконтактным способом. 

Предварительно установленный период времени, в который ФИО3, имея преступный умысел, направленный на совершение особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из корыстных побуждений, с целью получения незаконной материальной выгоды, вступив в преступный сговор с неустановленным лицом, использующим псевдоним «Хирург», направленный на совместное совершение преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, лицам, употребляющим наркотические средства, совершал преступные действия, направленные на незаконный сбыт наркотических средств с 25 октября по ДД.ММ.ГГГГ.

Так, за период с 25 октября по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 в 

<

адрес> и 

<

адрес> были произведены следующие закладки наркотических средств: ДД.ММ.ГГГГ - 1 штука массой 1 грамм; ДД.ММ.ГГГГ - 5 штук массой по 0,5 грамм и 8 штук массой по 1 грамму; ДД.ММ.ГГГГ - 12 штук массой по 0,5 грамм; ДД.ММ.ГГГГ - 22 штуки массой по 0,5 грамм; ДД.ММ.ГГГГ - 3 штуки массой по 1 грамму; ДД.ММ.ГГГГ - 11 штук массой по 1 грамму; ДД.ММ.ГГГГ - 48 штук массой по 0,5 грамм; ДД.ММ.ГГГГ - 10 штук массой по 0,5 грамм. В 

<

адрес> и 

<

адрес> были произведены следующие закладки наркотических средств: ДД.ММ.ГГГГ - 6 штук массой по 0,5 грамм и 4 штуки массой по 1 грамму; ДД.ММ.ГГГГ - 29 штук массой по 0,5 грамм и 3 штуки массой по 1 грамму; ДД.ММ.ГГГГ - 34 штуки массой по 0,5 грамм, 18 штук массой по 1 грамму, 5 штук массой по 3 грамма и 2 штуки массой по 5 грамм; ДД.ММ.ГГГГ - 36 штук массой по 0,5 грамм; ДД.ММ.ГГГГ - 11 штук массой по 0,3 грамма; ДД.ММ.ГГГГ - 39 штук массой по 0,5 грамм. В 

<

адрес> и 

<

адрес> были произведены следующие закладки наркотических средств: ДД.ММ.ГГГГ - 1 штука массой 1 грамм; ДД.ММ.ГГГГ - 57 штук массой по 0,5 грамм и 23 штуки массой по 1 грамму.

Для сокрытия доходов, получаемых от сбыта наркотиков, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, смешивались с иными средствами, переводились на иные Киви-кошельки и банковские счета лиц, неосведомленных о преступной деятельности ФИО3, в том числе, используемые им в личных целях, для получения дополнительного дохода вовлекались в дополнительный оборот путем зачисления на виртуальный кошелек на Интернет-платформе он-лайн казино «1WIN», смешивались с выигрышами с указанного он-лайн казино, с зачислениями наличных средств через банкоматы, переводами от знакомых и родственников, оплатой долгов и получением кредитов, используя номера счетов платежной системы QIWI Киви Банк (АО), соответствующих номерам мобильных телефонов №, имеющий единый счет с Киви-картой №, зарегистрированные как на его имя, так и на имя своих знакомых, в том числе ФИО1 и зарегистрированный на его имя киви-кошелек, соответствующий абонентскому номеру №, и ФИО2 и зарегистрированный на его имя киви-кошелек, соответствующий абонентскому номеру 

<

***>, не осведомленных о преступной деятельности ФИО3 

Полученными таким образом денежными средствами ФИО3 распоряжался по своему усмотрению, используя для оплаты услуг мобильной связи, банковских услуг, приобретения различных товаров, в том числе для осуществления переводов знакомым, оплаты долгов и кредитов.

Таким образом, большую часть переданных ФИО3 неустановленным лицом, использующим псевдоним «Хирург», наркотических средств ФИО3 помещал в оборудованные им тайники на территории Краснодарского края, с дальнейшим предоставлением посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет описания мест нахождения указанных тайников указанному неустановленному лицу, а меньшую часть сбывал самостоятельно своим знакомым, от которых принимал оплату за наркотические средства на номера счетов, соответствующих номерам мобильных телефонов, платежной системы QIWI Киви Банк (АО).

Денежные вознаграждения за фасовку и помещение наркотических средств в тайники от неустановленного лица, использующего псевдоним «Хирург», ФИО3 получал в виде электронных денежных средств, поступивших на номера счетов, соответствующих номерам мобильных телефонов, платежной системы QIWI Киви Банк (АО) или банковские карты, в том числе и посредством прямых переводов на счета Киви-кошельков и банковские карты. За оборудования тайника для одной дозы наркотического средства и передачу информации о нем ФИО3 получал материальное вознаграждение указанным выше способом в размере, соответствующим 200-300 рублям.

Из выводов проверки в отношении ФИО3, проведенной Федеральной службой по финансовому мониторингу, следует, что характер финансовых операций может быть отнесен к легализации преступного дохода, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя по вышеуказанной схеме, ФИО3 получил материальное вознаграждение за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте, а именно: наркотических средств, общей суммой не менее 85 500 рублей.

Так, согласно заключения эксперта 65-01/2023 от ДД.ММ.ГГГГ, на счета платежной системы QIWI Киви Банк (АО), соответствующих номерам мобильных телефонов +№ имеющий единый счет с Киви-картой №, используемых ФИО3 в своей преступной деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 767 019 рублей 66 копеек, в том числе:

- 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Общая сумма списанных денежных средств со счетов QIWI кошельков платежной системы QIWI Киви Банк (АО), соответствующих номерам мобильных телефонов №, имеющий единый счет с Киви-картой №, используемых ФИО3 в своей преступной деятельности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно заключения эксперта 65-01/2023 от ДД.ММ.ГГГГ, составила 

<

данные изъяты>, в том числе:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

Приходно-расходные операции по Киви-кошелькам, соответствующим указанным абонентским номерам, осуществлялись с электронного устройства, имеющего идентичный уникальный идентификационный номер, то есть с одного и того же устройства. 

Принимая во внимание, что ФИО3 согласно данным, полученным из Пенсионного фонда России, в период своей преступной деятельности с 25 октября по ДД.ММ.ГГГГне имел легальных источников дохода от трудовой, предпринимательской и иной, не запрещенной законом, деятельности, а также иных законных средств к существованию, был движим стремлением к обогащению, преследуя цель получения материальной выгоды от незаконного оборота наркотических средств, заведомо осознавал общественную опасность и противоправный характер своих действий, умышленно, из корыстных побуждений, в целях легализации и сокрытия характера происхождения денежных средств, полученных преступным путем, передал неустановленному лицу, выполняющему функции, согласно распределенных ролей, информацию о находящемся в его пользовании номере виртуальной карты Киви Банк (АО), для перечисления на нее денежных средств, полученных в результате преступных действий, совершенных в роли лица, в обязанности которого входило получение от неустановленного лица, использующего псевдоним «Хирург», оптовых партий наркотических средств, путем их изъятия из тайников, незаконное их хранение, фасовка на разовые дозы и дальнейшее оборудование тайников на территории Краснодарского края и помещение в них наркотических средств, с дальнейшим предоставлением посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет описания мест нахождения указанных тайников неустановленному лицу, использующему псевдоним «Хирург», для осуществления последующего незаконного сбыта бесконтактным способом. 

Таким образом, ФИО3, находясь по месту своего фактического проживания, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя собственный мобильный телефон «Honor» марки «XiaomiM2102J20SG» с установленными в нем сим-картами с абонентскими номерами № и №, имея доступ к счетам платежной системы QIWI Киви Банк (АО), соответствующих номерам мобильных телефонов №, имеющий единый счет с Киви-картой №, установленных в приложениях его мобильного телефона и используемых им в своей преступной деятельности, в период времени с 25 октября по ДД.ММ.ГГГГ совершал финансовые операции по преобразованию денежных средств из виртуальных активов, финансовые операции по переводу денежных средств бесконтактным способом посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», использовав денежные средства на содержания себя, на оплату товаров и услуг, в том числе мобильной связи и на другие личные цели, тем самым легализовал полученный им от незаконного сбыта наркотических средств, т.е. от совершения им преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ, преступный доход, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами на общую сумму не менее 

<

данные изъяты> рублей.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании виновным себя признал полностью, с предъявленным обвинением согласился и поддержал заявленное им при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайство о постановлении приговора с соблюдением особого порядка судебного разбирательства. Данное ходатайство им заявлено добровольно, после предварительной консультации с защитником, характер и последствия удовлетворения данного ходатайства он осознает, понимает, что за данное преступление предусмотрено уголовное наказание. Пределы обжалования приговора ему известны, в содеянном раскаивается.

Государственный обвинитель и защитник не возражают против удовлетворения ходатайства и рассмотрения дела с соблюдением особого порядка судебного разбирательства.

Выслушав подсудимого и его защитника, мнение государственного обвинителя, обсудив ходатайство подсудимого, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу, условия заявления данного ходатайства подсудимым, предусмотренные ст. 314 ч.ч. 1 - 4 УПК РФ соблюдены, подсудимому известны пределы обжалования приговора и считает возможным постановить приговор по делу с соблюдением особого порядка судебного разбирательства.

Деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый, действительно имело место, совершено подсудимым, является преступлением, подсудимый виновен в его совершении и подлежит уголовному наказанию.

Суд квалифицирует преступное деяние, совершенное подсудимым ФИО3, по ч. 1ст. 174.1 УК РФ, так как ФИО3 совершил легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате совершения им преступления, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Судом исследованы данные о личности ФИО3, который согласно медицинским справкам учреждений здравоохранения не состоит на учёте у врачей нарколога и психиатра, холост, малолетних и несовершеннолетних детей на иждивении не имеет, ранее не судим.

Судом установлено, что во время совершения преступления ФИО3 действовал последовательно, правильно ориентировался в окружающей обстановке, происходящих событиях, осознанно руководил своими действиями. Поведение ФИО3 в судебном заседании адекватно происходящему, свою защиту он осуществляет грамотно, мотивированно, поэтому у суда не возникло сомнений в его психической полноценности. 

Определяя вид и размер наказания, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер, степень общественной опасности совершенного ФИО3 преступления небольшой тяжести, обстоятельства его совершения, личность подсудимого, условия жизни ФИО3, его близких, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление ФИО3, на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, совершение впервые преступления небольшой тяжести. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

В соответствии со ст. 316 ч. 7 УПК РФ при постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, суд назначает наказание, не превышающее две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Учитывая обстоятельства дела, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, тяжесть совершенного преступления, семейное и имущественное положение ФИО3, обстоятельства дела, суд приходит к выводу, что исправление и перевоспитание осужденного будет возможным в случае назначения ему наказания в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Иное наказание, по мнению суда, не будет справедливым, не соответствует характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, личности подсудимого, не обеспечит должное исправительное воздействие.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями, мотивами преступления, ролью ФИО3, его поведением во время, после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих суду применить к ФИО3 более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, в материалах уголовного дела не содержится, не установлено их и в судебном заседании.

Следовательно, положения ст.ст. 64, 73 УК РФ применению не подлежат.

Поскольку ФИО3 совершено преступление небольшой тяжести, вопрос о применении положений ч. 6 ст. 15 УК РФ обсуждению не подлежит.

Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ, и считает, что:

- мобильный телефон марки «HonorPoco 3» модель «XiaomiM2102J20SG», IMEI1: №, IMEI2: №, с установленными в нем сим-картами оператора «БиЛайн» с абонентским номером № и оператора МТС с абонентским номером №, в раскладном чехле из кожезаменителя черного цвета, принадлежащий ФИО3, упакованный в полимерный пакет, опечатанный биркой с оттиском печати «Для пакетов №» Тимашевского ЛОП, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места на № км. перегона «Тимашевская - Кубанец» у ФИО3, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств Тимашевского ЛОП, подлежит хранению в указанном месте до вступления в приговора в законную силу после чего подлежит конфискации;

- DVD-R диск к заключению эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий графические файлы и переписку, содержащиеся в приложениях и мессенджерах мобильного телефона марки «HonorPoco 3» модель «XiaomiM2102J20SG», принадлежащего ФИО3, упакованный в бумажный конверт, опечатанный биркой с оттиском печати «Для пакетов №» Тимашевского ЛОП; сопроводительное письмо КИВИ Банк (АО) за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бумажный конверт с СD-R диском, содержащий сведения о учетных записях и движении денежных средств по Киви кошелькам №, за период с ДД.ММ.ГГГГ, находившимся в пользовании ФИО3, упакованный в бумажный конверт, опечатанный биркой с оттиском печати «Для пакетов №» Тимашевского ЛОП, хранящиеся в материалах настоящего уголовного дела, подлежат хранению при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальные издержки, предусмотренные статьей 131 УПК РФ, взысканию с подсудимого не подлежат (ч.10 ст. 316 УПК РФ).

Руководствуясь статьями 303-304, 307-309, 316 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты> рублей.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначенного наказания и наказания по приговору от ДД.ММ.ГГГГ Тимашевского районного суда Краснодарского края по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «б» ч. 2 ст. 228.1, ч. 3 ст. 69 УК РФ, назначить ФИО3 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 11 (одиннадцать) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 

<

данные изъяты> рублей, который в силу ч. 2 ст. 71 УК РФ исполнять самостоятельно.

Срок отбывания наказания ФИО3 исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Зачесть ФИО3 в окончательное наказание, назначенное по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, наказание, отбытое им по приговору от ДД.ММ.ГГГГ Тимашевского районного суда Краснодарского края по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «б» ч. 2 ст. 228.1, ч. 3 ст. 69 УК РФ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с требованиями п. "а" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО3 в срок отбытия наказания период его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вещественные доказательства по делу: 

- мобильный телефон марки «HonorPoco 3» модель «XiaomiM2102J20SG», IMEI1: №, IMEI2: №, с установленными в нем сим-картами оператора «БиЛайн» с абонентским номером № и оператора МТС с абонентским номером №, в раскладном чехле из кожезаменителя черного цвета, принадлежащий ФИО3, упакованный в полимерный пакет, опечатанный биркой с оттиском печати «Для пакетов №» Тимашевского ЛОП, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места на № км. перегона «Тимашевская - Кубанец» у ФИО3, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств Тимашевского ЛОП, - хранить в указанном месте до вступления в приговора в законную силу после чего конфисковать;

- DVD-R диск к заключению эксперта №-э от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий графические файлы и переписку, содержащиеся в приложениях и мессенджерах мобильного телефона марки «HonorPoco 3» модель «XiaomiM2102J20SG», принадлежащего ФИО3, упакованный в бумажный конверт, опечатанный биркой с оттиском печати «Для пакетов №» Тимашевского ЛОП; сопроводительное письмо КИВИ Банк (АО) за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; бумажный конверт с СD-R диском, содержащий сведения о учетных записях и движении денежных средств по Киви кошелькам №, за период с ДД.ММ.ГГГГ, находившимся в пользовании ФИО3, упакованный в бумажный конверт, опечатанный биркой с оттиском печати «Для пакетов №» Тимашевского ЛОП, хранящиеся в материалах настоящего уголовного дела, -хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе:

Юридический адрес: 350033, г. Краснодар, Краснодарский край, 

пл. Привокзальная, № 1

Наименование по банку: Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю (Краснодарское ЛУ МВД России на транспорте, л/с №)

Наименование банка: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ / УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар

Казначейский счет: №

Единый Казначейский счет: №

БИК ТОФК 010349101

ИНН 

<

***> 

КПП 230901001 

ОГРН 

<

***>

код бюджетной классификации КБК - №.

Приговор может быть обжалован путем подачи апелляционной жалобы или принесения представления в Краснодарский краевой суд через Курганинский районный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья (подпись) С.А. Коробкин