Дело 

<

номер> (

<

номер>)

18 RS0

<

номер>-95

П Р И Г О В О Р

ИФИО1

5 сентября 2023 года 

<

адрес>

Октябрьский районный суд 

<

адрес> Республики в составе председательствующего судьи Филипповой Т.Е., единолично

при секретарях ФИО147, ФИО148, ФИО149, ФИО150, ФИО151, помощниках судей ФИО152, ФИО153,

с участием: государственных обвинителей – помощников прокурора 

<

адрес> ФИО154, ФИО155, ФИО156, ФИО157, ФИО158, ФИО159, ФИО160, 

подсудимых ФИО2, ФИО3, 

защитников – адвокатов ФИО269, ФИО270, ФИО429, ФИО430, ФИО161,

потерпевших Потерпевший №70, Потерпевший №45, Потерпевший №29, Потерпевший №130, ФИО451, Потерпевший №62, Потерпевший №118, Потерпевший №139, Потерпевший №94, Потерпевший №152, Потерпевший №160, Потерпевший №113, ФИО162, Потерпевший №135, Потерпевший №157, Потерпевший №88, Потерпевший №66, Потерпевший №9, Потерпевший №119, Потерпевший №146, Потерпевший №79, Потерпевший №42, Потерпевший №49, Потерпевший №55, Потерпевший №16, Потерпевший №132, Потерпевший №83, Потерпевший №129, Потерпевший №154, Потерпевший №4, Потерпевший №68, Потерпевший №151, Потерпевший №165, Потерпевший №76, Потерпевший №100, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №75, ФИО163, Потерпевший №72, Потерпевший №12, Потерпевший №141, Потерпевший №168, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №35, Потерпевший №95 (ФИО185), Потерпевший №111, Потерпевший №77, Потерпевший №10, Потерпевший №46, Потерпевший №143, Потерпевший №131, ФИО188, Потерпевший №74, Потерпевший №123, Потерпевший №87, Потерпевший №33, Потерпевший №50, Потерпевший №43, Потерпевший №106, Потерпевший №125, Потерпевший №128, Потерпевший №2, Потерпевший №137, ФИО164, Потерпевший №158, Потерпевший №78, Потерпевший №142, Потерпевший №63, Потерпевший №73, Потерпевший №114, Потерпевший №36, Потерпевший №163, Потерпевший №3, Потерпевший №145, Потерпевший №8, Потерпевший №82, Потерпевший №32, Потерпевший №105, Потерпевший №115, ФИО256, Потерпевший №92, Потерпевший №59, Потерпевший №25, Потерпевший №18, ФИО165 (Потерпевший №164), Потерпевший №41, Потерпевший №71, Потерпевший №91, ФИО192, Потерпевший №101, Потерпевший №150, Потерпевший №30, Потерпевший №17, Потерпевший №127, Потерпевший №51, Потерпевший №96, Потерпевший №84, Потерпевший №52, Потерпевший №19, Потерпевший №104, Потерпевший №54, Потерпевший №31, Потерпевший №170, Потерпевший №11, Потерпевший №159, Потерпевший №47, Потерпевший №37, Потерпевший №60, Потерпевший №86, Потерпевший №117, Потерпевший №108, Потерпевший №120, Потерпевший №138, Потерпевший №58, Потерпевший №124, Потерпевший №65, Потерпевший №136, Потерпевший №116, Потерпевший №156, Потерпевший №27, Потерпевший №121, Потерпевший №26, Потерпевший №28, Потерпевший №38, Потерпевший №53, Потерпевший №140, Потерпевший №23, ФИО166, Потерпевший №20, Потерпевший №112, Потерпевший №107, Потерпевший №69, Потерпевший №147, Потерпевший №13, Потерпевший №102, ФИО167, Потерпевший №85, Потерпевший №167, Потерпевший №155, Потерпевший №61, Потерпевший №90, Потерпевший №161, Потерпевший №5, Потерпевший №67, Потерпевший №34, Потерпевший №39, Потерпевший №93, Потерпевший №99, Потерпевший №169,

представителей потерпевших – адвокатов ФИО168, ФИО169, ФИО170,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, 

<

дата> года рождения, уроженки 

<

адрес>, Республики Казахстан, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: УР, 

<

адрес>, д. Старый Чультем, 

<

адрес>, имеющей высшее образование, пенсионерки, разведенной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ,

ФИО3, 

<

дата> года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: УР, 

<

адрес>, д. Старый Чультем, 

<

адрес>, имеющей высшее образование, пенсионерки, вдовы, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В июле 2014 года у ФИО2, занимающей должность руководителя ООО «ГИД» (ИНН 

<

***>), являющегося коммерческой организацией, цель которой – извлечение прибыли за счет деятельности по капиталовложению в ценные бумаги, инвестиционной деятельности, осуществление вексельных операций и имеющей опыт работы на руководящих должностях, обладающей специальными знаниями в сфере привлечения денежных средств в качестве инвестиций, с целью незаконного материального обогащения, возник и сформировался корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана, под видом предоставления займов и совершения сделок по купле-продаже ценных бумаг от имени вновь созданного юридического лица - общества с ограниченной ответственностью, в составе группы лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Осознавая, что для реализации своего корыстного преступного умысла, ей необходима помощь, ФИО2, в июле 2014 года, не позднее 

<

дата>, находясь на территории 

<

адрес> Республики, привлекла к совершению преступления ФИО3, с которой была знакома на протяжении длительного времени в связи с совместной работой в компании ООО «ГИД», предложив ФИО3 совместно совершить хищение денежных средств граждан в особо крупном размере путем их обмана, посредством получения от них денежных средств по договорам займа и договорам купли-продажи ценных бумаг, без намерений их полного возврата, после чего распорядиться полученными денежными средствами по своему усмотрению. ФИО3, находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, желая обогатиться преступным путем, на предложение ФИО2 согласилась, вступив, таким образом, с ней в преступный сговор. В целях реализации своего единого преступного умысла, ФИО2 и ФИО3, основываясь на полученных знаниях в ходе ведения предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг от ООО «ГИД», разработали план совместных преступных действий, распределив между собой роли в совершении преступления. 

Согласно отведенной преступной роли ФИО2 должна была: 

- использовать свой личный авторитет председателя Общественной палаты 

<

адрес>, бывшего члена Всероссийской политической партии «Единая Россия», а также руководителя инвестиционной компании ООО «ГИД», создать и зарегистрировать в налоговом органе новое юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью - с похожим названием – ООО «ФИО9 компания «ГИД», назначить себя его руководителем, а ФИО3 - главным бухгалтером; 

- после чего, в целях облегчения реализации задуманного и создания видимости ведения от имени вновь созданной организации ООО «ФИО9 компания «ГИД» законной предпринимательской инвестиционной деятельности, арендовать помещение под офис, его обустроить, набрать необходимый штат сотрудников, не посвящая их в свой преступный замысел, открыть расчетные счета в банках;

- лично, через своих знакомых, сотрудников ООО «ФИО9 компания «ГИД», через средства массовой информации распространить среди жителей 

<

адрес> и Удмуртской Республики заведомо ложные сведения о высокодоходной инвестиционной деятельности ООО «ФИО9 компания «ГИД», заключающейся в привлечении денежных средств граждан по договорам займа и договорам купли-продажи векселей с доходом по ставке от 14% до 25% годовых, и о возврате им переданных денежных средств в качестве займа по данным договорам, в сроки, предусмотренные договорами, а также заведомо ложные сведения об инвестировании денежных средств, переданных ими в качестве займов в ООО «ФИО9 компания «ГИД» в ФИО9-выгодные проекты – приобретение земельных участков в поселке «Домоседово» 

<

адрес>, строительство многоквартирных домов в ЖК «Солнечная слобода», акций крупных ФИО21 коммерческих организаций, не намереваясь осуществлять данную инвестиционную деятельность; 

- путем обмана сообщать заинтересовавшимся гражданам вышеуказанную заведомо ложную информацию, как лично, так и через подчиненных сотрудников ООО «ФИО9 компания «ГИД», не осведомленных о преступных намерениях ФИО2, привлекать в ООО «ФИО9 компания «ГИД» наличные денежные средства, заключая с обратившимися гражданами договора займа и договора купли-продажи ценных бумаг, и, не намереваясь при этом исполнять в полном объеме возложенные на ООО «ФИО9 компания «ГИД» обязательства по заключенным договорам займа и договорам купли-продажи ценных бумаг, после чего завладеть полученными от граждан по договорам наличными денежными средствами, тем самым их похитив;

- в целях усыпления бдительности физических лиц, заключивших договора займов и купли-продажи ценных бумаг, привлечения новых займодавцев, обеспечения функционирования ООО «ФИО9 компания «ГИД» в течение длительного срока, выдавать проценты по полученным займам за счет средств вновь привлеченных займодавцев. 

ФИО3, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, должна была:

- в отсутствие ФИО2 на рабочем месте, по доверенности, выданной ей директором ООО «ФИО9 компания «ГИД» ФИО2, заключать с обратившимися гражданами договора займа и договора купли-продажи ценных бумаг, при этом предоставлять им заведомо ложные сведения о высокодоходной инвестиционной деятельности ООО «ФИО9 компания «ГИД», заключающейся в привлечении денежных средств граждан по договорам займа и договорам купли-продажи векселей с доходом по ставке от 14% до 25% годовых, и о возврате им переданных денежных средств в качестве займа по данным договорам, в сроки, предусмотренные договорами, а также заведомо ложные сведения об инвестировании денежных средств, переданных ими в качестве займов в ООО «ФИО9 компания «ГИД» в ФИО9-выгодные проекты – приобретение земельных участков в поселке «Домоседово» 

<

адрес>, строительство многоквартирных домов в ЖК «Солнечная слобода», акций крупных ФИО21 коммерческих организаций, заведомо зная, что ООО «ФИО9 компания «ГИД» не осуществляет данную инвестиционную деятельность; 

- как главный бухгалтер ООО «ФИО9 компания «ГИД» руководить работниками бухгалтерии ООО «ФИО9 компания «ГИД», организовать работу по постановке и ведению бухгалтерского учета ООО «ФИО9 компания «ГИД», осуществлять контроль за приходованием и расходованием денежных средств в ООО «ФИО9 компания «ГИД», путем подписания приходных и расходных кассовых ордеров и своевременного отражения данных операций в базе данных 1С «Бухгалтерия», обеспечивать своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций, составлять бухгалтерскую и налоговую отчетность о ФИО9-хозяйственной деятельности ООО «ФИО9 компания «ГИД», предоставлять ФИО2 информацию о действительном ФИО9 состоянии ООО «ФИО9 компания «ГИД», принимать от граждан денежные средства по договорам займа и договорам купли-продажи ценных бумаг в кассу ООО «ФИО9 компания «ГИД». 

<

дата> ФИО2, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО3, согласно разработанного плана преступных действий, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, своим решением 

<

номер> единственного участника общества с ограниченной ответственностью «ФИО9 компания «ГИД» (далее по тексту ООО «ФК «ГИД», Общество) приняла решение о создании ООО «ФК «ГИД», утвердила Устав ООО «ФК «ГИД», назначила себя на должность директора ООО «ФК «ГИД» и 

<

дата> зарегистрировала ООО «ФК «ГИД» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

<

номер> по Удмуртской Республике, определив местоположение Общества по адресу: 

<

адрес>, переулок Восточный, 

<

адрес>. ООО «ФК «ГИД» при создании присвоен индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, а также основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1141841004843. 

<

дата> ФИО2, продолжая выполнять отведенную ей роль в совершении преступления, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО3, в целях реализации совместного преступного умысла своим приказом (распоряжением) о приеме работника на работу 

<

номер>К от 

<

дата> назначила ФИО3 на должность главного бухгалтера ООО «ФК «ГИД», после чего в неустановленный следствием период времени, но не ранее 

<

дата>, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, оформила на имя ФИО3 доверенность, согласно которой уполномочила ФИО3 в своё отсутствие подписывать документы от имени директора ООО «ФК «ГИД». 

Продолжив реализацию своего совместного с ФИО3 корыстного преступного умысла, 

<

дата> ФИО2, действуя умышленно, следуя ранее разработанному плану преступных действий, для облегчения реализации задуманного и создания видимости ведения от имени вновь созданной организации ООО «ФК «ГИД» предпринимательской инвестиционной деятельности, заключила с ИП ФИО258 договор аренды нежилого помещения, согласно которого ИП ФИО258 ООО «ФК «ГИД» передано в аренду нежилое помещение по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, д. Старый Чультем, микрорайон «Домоседово», пер. Восточный, 

<

адрес>, фактически не намереваясь осуществлять деятельность от имени ООО «ФК «ГИД» по данному адресу, умышленно указав его в учредительных документах Общества в целях сокрытия своей преступной деятельности.

Кроме того, ФИО2, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО3, из корыстных побуждений, открыла расчетные счета ООО «ФК «ГИД»: 

- 

<

дата> в ООО «Ижевский» ФИО70 6318 ВТБ 24 (ЗАО) 

<

номер>; 

- 

<

дата> в Альметьевском ФИО70 ЗАО «Солид Банк» операционный офис Альметьевского ФИО70 ЗАО «Солид Банк» в 

<

адрес> 

<

номер>;

- 

<

дата> в АО «Альфа-Банк» 

<

номер>;

- 

<

дата> в ПАО «Банк УралСиб» 

<

номер>;

- 

<

дата> в АКБ «Авангард» (ПАО) 

<

номер>.

Согласно карточек с образцами подписей и печати ФИО2, как директор ООО «ФК «ГИД», имела право распоряжаться денежными средствами ООО «ФК «ГИД», находящимися на расчетных счетах указанных выше банков, с момента их открытия. 

Кроме того, в целях создания условий для хищения денежных средств граждан в особо крупном размере, путем их обмана, ФИО2, действуя умышленно, совместно и согласовано с ФИО3, в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение ранее разработанного совместно с ФИО3 плана преступных действий, из корыстных побуждений, продолжив выполнение своей роли в совершении преступления, заключила с ООО «Управляющая компания ГИД Инвест» договор аренды помещения под офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, в помещении которого осуществляла свою дальнейшую деятельность по хищению денежных средств граждан и 

<

дата> заключила с Управлением по наружной рекламе и информации Администрации 

<

адрес> действующим от имени муниципального образования «

<

адрес>», в лице начальника ФИО171 дополнительное соглашение к договору от 

<

дата> 

<

номер>-Р/10 на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, на которой в период с 

<

дата> по 

<

дата> год размещен рекламный щит с наименованием организации – ООО «ФК «ГИД» на прилегающей к офису территории по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>.

Также, в целях реализации задуманного, для придания своей преступной деятельности от имени ООО «ФК «ГИД» вида законной ФИО9-хозяйственной деятельности, а также в целях привлечения большего количества займодавцев и извлечения наибольшей материальной выгоды, ФИО2 в июле 2014 года, действуя умышленно, совместно и согласовано с ФИО3, в составе группы лиц по предварительному сговору, во исполнение ранее разработанного совместно с ФИО3 плана преступных действий, из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, находясь на территории Удмуртской Республики, разработала различные условия приема денежных средств от физических лиц на внешне привлекательных для них, ФИО9-выгодных условиях, не намереваясь при этом исполнять в полном объеме обязательства, которые будут возложены по ним на ООО «ФК «ГИД». При этом, согласно совместного плана преступных действий, ФИО2 и ФИО3 по договорам займа и договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенным между гражданами и ООО «ФК «ГИД», гражданам будут предлагаться выгодные условия возврата заемных денежных средств с доходом по ставке от 14% до 25% годовых. 

Продолжая реализацию общего с ФИО3 преступного умысла, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО3, ФИО2, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, из корыстных побуждений, для облегчения преступной деятельности, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, в целях организации работы Общества по приему денежных средств от граждан в качестве займов трудоустроила в ООО «ФК «ГИД», не посвящая в общие с ФИО3 преступные намерения, следующих лиц: 

- на должность заместителя директора ФИО4; 

- на должность секретаря: Потерпевший №167; ФИО172;

- на должности специалистов отдела ценных бумаг: Свидетель №3, Потерпевший №166, Свидетель №2, Потерпевший №168; 

- на должности бухгалтеров: Свидетель №5, ФИО173, ФИО432, Свидетель №6;

- на должность руководителя отдела продаж ФИО174;

- на должность кассира Потерпевший №169; 

- на должность заместителя директора ФИО4;

- на должность руководителя IT-отдела Свидетель №1;

- на должности юристов: Свидетель №9, ФИО175, 

- на должность специалиста по маркетингу Свидетель №13;

- на должность охранника ФИО176, ФИО177, ФИО178

С трудоустроенными сотрудниками отдела ценных бумаг Потерпевший №166, Потерпевший №168, Свидетель №3, Свидетель №2, ФИО2, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО3, ФИО2, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, из корыстных побуждений, под видом предоставления займов и совершения сделок по купле-продаже ценных бумаг от имени ООО «ФК «ГИД», в особо крупном размере, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, лично проводила инструктажи по порядку приема денежных средств от граждан в качестве займов и по договорам купли-продажи векселей, оформлению документов, а также о содержании информации, предоставляемой физическим лицам о порядке и условиях привлечения ООО «ФК «ГИД» денежных средств, источниках доходов ООО «ФК «ГИД», не посвящая при этом сотрудников ООО «ФК «ГИД» в общий с ФИО3 преступный замысел, но обеспечивая контроль за совершением преступных действий и их единообразие. 

ФИО2 и ФИО3 во исполнение общего преступного умысла, действуя умышленно, выполняя отведенные им роли в совершении преступления, следуя ранее разработанному ими преступному плану, вводили в заблуждение граждан (клиентов и сотрудников ООО «ФК «ГИД») относительно действительных обстоятельств, используя авторитет ФИО2, как специалиста на рынке ценных бумаг, председателя Общественной палаты 

<

адрес>, бывшего члена Всероссийской политической партии «Единая Россия», и доводили до граждан информацию, не соответствующую действительности, умышленно создавая у последних ложные представления о законности и экономической эффективности их собственной деятельности и деятельности ООО «ФК «ГИД». При этом, с целью введения граждан в заблуждение и формирования у них стойкой убежденности в добровольной передаче денежных средств в ООО «ФК «ГИД» в качестве займов и при покупке векселей ООО «ФК «ГИД», директор ООО «ФК «ГИД» ФИО2 и главный бухгалтер ООО «ФК «ГИД» ФИО3, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> лично, а также через подчиненных сотрудников отдела ценных бумаг ООО «ФК «ГИД» Потерпевший №166, Потерпевший №168, Свидетель №3, Свидетель №2, которые не были посвящены ФИО2 и ФИО3 в их преступную деятельность и не состояли с ними в преступном сговоре, умышленно искажали существующие в действительности факты, сознательно дезинформировали займодавцев ООО «ФК «ГИД» относительно деятельности Общества, сообщали заведомо ложные сведения о возврате им денежных средств по заключенным договорам займа и купли-продажи ценных бумаг с высокими начисленными процентами от 14% до 25% годовых за счет прибыли, якобы получаемой от коммерческой деятельности ООО «ФК «ГИД» по приобретению земельных участков в поселке «Домоседово» 

<

адрес> Удмуртской Республики, строительству многоквартирных домов в ЖК «Солнечная слобода» по 

<

адрес> Республики, акций крупных ФИО21 коммерческих организаций.

Кроме того, в неустановленный следствием период времени, но не позднее 

<

дата> ФИО2, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО3, в составе группы лиц по предварительному сговору с ней, во исполнение ранее разработанного с ФИО3 плана преступных действий, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, дала указание не подозревающему об её совместных с ФИО3 преступных намерениях программисту Свидетель №1, не посвященному в их общий с ФИО3 преступный замысел, разместить на Интернет-сайте ООО «ФК «ГИД» httpHYPERLINK "http://fc-gid.ru/"://HYPERLINK "http://fc-gid.ru/"fcHYPERLINK "http://fc-gid.ru/"-HYPERLINK "http://fc-gid.ru/"gidHYPERLINK "http://fc-gid.ru/".HYPERLINK "http://fc-gid.ru/"ru информацию о выгодных условиях заключения договоров займа и договоров купли-продажи ценных бумаг с ООО «ФК «ГИД» с доходностью от 14% до 25% годовых, с указанием заведомо для ФИО2 и ФИО3 ложных сведений о том, что ООО «ФК «ГИД» осуществляет брокерскую деятельность с ценными бумагами ОАО «Удмуртнефть», ОАО «Волгателеком», ОАО «Ижсталь», ОАО «Ижмаш», ОАО «Удмуртнефтепродукт», ОАО «Газпром». Свидетель №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, находясь в ее подчинении и следуя ее указаниям, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, разместил на Интернет-сайте ООО «ФК «ГИД» httpHYPERLINK "http://fc-gid.ru/"://HYPERLINK "http://fc-gid.ru/"fcHYPERLINK "http://fc-gid.ru/"-HYPERLINK "http://fc-gid.ru/"gidHYPERLINK "http://fc-gid.ru/".HYPERLINK "http://fc-gid.ru/"ru данную информацию. 

Кроме того, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО2, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО3, дала указание, не подозревающему об её совместных с ФИО3 преступных намерениях, программисту Свидетель №1 разместить рекламные объявления о деятельности ООО «ФК «ГИД» на сервисе «Яндекс.Директ», что он и сделал в неустановленный следствием период времени, но не позднее 

<

дата>, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>. 

Указанные действия сформировали у введенных в заблуждение граждан стойкую убежденность в законности ФИО9-хозяйственной деятельности ООО «ФК «ГИД» и ее руководителя ФИО2, исполнении ООО «ФК «ГИД» взятых на себя денежных обязательств по договорам, укрепляли доверие к руководителю Общества ФИО2, что способствовало привлечению большего количества займодавцев, заключению большего количества договоров и, соответственно, внесению гражданами наибольшего количества денежных средств в кассу ООО «ФК «ГИД». 

В действительности, преступная деятельность ФИО2 и ФИО3 была организована путем привлечения денег физических лиц, при которой выплаты дохода лицам, чьи денежные средства были привлечены ранее, осуществлялись за счет привлеченных денежных средств иных граждан при отсутствии инвестиционной деятельности. Данная преступная схема хищения денежных средств представляла собой четко построенную «ФИО9 пирамиду», пределы участников которой были ограничены числом вновь вовлеченных граждан и их денежными средствами. 

Создавая видимость законной деятельности, внушающей доверие гражданам, созданное ФИО2 Общество – ООО «ФК «ГИД» - являлось прикрытием совместного с ФИО3 преступного промысла, ФИО2 и ФИО3 заведомо не имели намерения и возможности выполнять условия выплат по договорам займа и договорам купли-продажи ценных бумаг, так как фактически ООО «ФК «ГИД» не осуществляло инвестиционную, хозяйственную и ФИО9 деятельность, не имело в собственности движимого и недвижимого имущества, уставной капитал Общества составлял 100 000 рублей, разрешения на строительство объектов капитального строительства ООО «ФК «ГИД» Главным управлением архитектуры и градостроительства Администрации 

<

адрес> не выдавалось, земельных участков в поселке «Домоседово» в собственности ООО «ФК «ГИД» не имело, договоров на оказание брокерских услуг с ОАО «Удмуртнефть», ОАО «Волгателеком», ОАО «Ижсталь», ОАО «Ижмаш», ОАО «Удмуртнефтепродукт», ОАО «Газпром» от имени ООО «ФК «ГИД» не заключалось. Денежные средства, получаемые от клиентов по договорам купли-продажи ценных бумаг в качестве оплаты простых векселей ООО «ФК «ГИД» и договорам займа, не инвестировались, в предпринимательской деятельности ООО «ФК «ГИД» не использовались, а похищались ФИО2 и ФИО3

Для придания видимости совершения законных действий гражданско-правового характера, а также с целью сокрытия совершаемых хищений и создания видимости наличия гарантий исполнения обязательств перед гражданами, заведомо не имея намерения их исполнять, ФИО2, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> в соответствии с ранее разработанным планом преступных действий, из корыстных побуждений, через наемных сотрудников отдела ценных бумаг Свидетель №3, Потерпевший №166, Свидетель №2, Потерпевший №168, не посвящая их в общие с ФИО3 преступные намерения, находясь по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, лично подписывала договора займа, договора купли-продажи ценных бумаг, простые векселя ООО «ФК «ГИД», а в её отсутствие ФИО3, которая также принимала в кассу денежные средства от займодавцев ООО «ФК «ГИД».

Кроме того, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> по указанию ФИО2 сотрудниками отдела ценных бумаг ООО «ФК «ГИД» Свидетель №3, Потерпевший №166, Свидетель №2, Потерпевший №168, не посвященными в преступные намерения ФИО2 и ФИО3, осуществлялась реализация в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, простых векселей по договорам купли-продажи ценных бумаг организаций ООО «Делан» ИНН 

<

***>, ООО «Альфа-Плюс» ИНН 

<

***>, ООО «РостПром» ИНН 

<

***>, ООО «Крона» ИНН 

<

***>, ООО «Компаньон» ИНН 

<

***>, ООО «Руно» ИНН 

<

***>, ООО «Морена» ИНН 

<

***>, ООО «Старко», ООО «Смарт» на основании заключенных агентских договоров. При этом в целях создания видимости наличия гарантий исполнения обязательств перед гражданами, вышеуказанными сотрудниками отдела ценных бумаг ООО «ФК «ГИД» дополнительно оформлялись гарантийные письма от лица ООО «ФК «ГИД», которые подписывала лично ФИО2 При оформлении договоров купли-продажи ценных бумаг и простых векселей указанных организаций ФИО2, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО3, в составе группы лиц по предварительному сговору с ней, выполняя отведенную ей роль в исполнении их общего преступного замысла, убеждала директора ООО «Крона» ФИО179, директора ООО «Компаньон» ФИО180, директора ООО «Морена» ФИО207, директора ООО «Ростпром» Свидетель №20, директора ООО «Альфа-Плюс» Свидетель №26, директора ООО «Делан» ФИО181, директора ООО «Руно» Свидетель №24, директор ООО «Смарт» Свидетель №22, директора ООО «Старко» ФИО182 подписать указанные документы. В указанный период времени эти директора, которые не были посвящены ФИО2 и ФИО3 в их преступную деятельность, и не состояли с ними в преступном сговоре, находясь по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, действуя в рамках заключенного агентского договора, подписывали договора купли-продажи ценных бумаг, простые векселя, приходные кассовые ордера, квитанции к приходному кассовому ордеру, при этом денежные средства за приобретенные векселя вносились в кассу ООО «ФК «ГИД» кассиру Потерпевший №169, также не подозревающей о преступных намерениях и действиях ФИО2 и ФИО3 

Квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «ФК «ГИД» подписывалась кассиром Потерпевший №169 и ФИО2, либо главным бухгалтером ФИО3, заверялась печатью и передавалась гражданину.

Учет принятых денежных средств велся в специальной компьютерной программе сотрудниками отдела ценных бумаг Свидетель №3, Потерпевший №166, Свидетель №2, Потерпевший №168

ФИО3, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО2, осуществляла контроль за приходованием и расходованием денежных средств в ООО «ФК «ГИД» путем подписания приходных и расходных кассовых ордеров и своевременного отражения данных операций в базе данных 1С «Бухгалтерия», обеспечивала своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций, составляла бухгалтерскую и налоговую отчетность о ФИО9-хозяйственной деятельности ООО «ФК «ГИД», предоставляла ФИО2 информацию о ФИО9 состоянии Общества, достоверно зная, что фактически деятельность ООО «ФК «ГИД» представляет собой «ФИО9 пирамиду», где выплаты дохода лицам, чьи денежные средства были привлечены ранее, осуществлялись за счет привлеченных денежных средств иных граждан при отсутствии инвестиционной деятельности.

В срок, указанный в договоре займа или договоре купли-продажи ценных бумаг, гражданин обращался в отдел ценных бумаг ООО «ФК «ГИД» за получением выплат с учетом процентного вознаграждения. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> сотрудники отдела ценных бумаг ООО «ФК «ГИД» Свидетель №3, Потерпевший №166, Свидетель №2, Потерпевший №168, действуя по указанию ФИО2, выполняющей свою роль в реализации общего с ФИО3 корыстного преступного умысла, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, оформляли договор купли-продажи векселя, согласно которого ООО «ФК «ГИД» выкупало у граждан простые векселя по их номинальной стоимости. Кроме того, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> по указанию ФИО2 сотрудниками отдела ценных бумаг ООО «ФК «ГИД» Свидетель №3, Потерпевший №166, Свидетель №2, Потерпевший №168 в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, осуществлялся выкуп простых векселей по договорам купли-продажи векселя от имени организаций ООО «Делан», ООО «Альфа-Плюс», ООО «РостПром», ООО «Старко», ООО «Крона», ООО «Компаньон», ООО «Руно», ООО «Морена», ООО «Смарт» на основании заключенных агентских договоров. При оформлении договоров купли-продажи векселей от имени указанных организаций ФИО2, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО3, из корыстных побуждений, убеждала директоров вышеуказанных организаций, подписать данные документы, что они и делали, а впоследствии по ним кассир Потерпевший №169, находясь по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, согласно расходного кассового ордера выдавала гражданину денежные средства из кассы ООО «ФК «ГИД», при этом за получение денежных средств гражданин расписывался в расходном кассовом ордере, либо денежные средства зачислялись на лицевой счет гражданина, который указывался в специальном заявлении. Принятые от граждан в течение рабочего дня в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> денежные средства по договорам купли-продажи ценных бумаг и договорам займа хранились в кассе ООО «ФК «ГИД» у кассира Потерпевший №169 и по указанию ФИО2 передавались ей, тем самым совместно с ФИО3 похищались. Часть из этих денежных средств расходовалась ими на оплату аренды офиса ООО «ФК «ГИД», выплату заработной платы сотрудникам, оплату налогов, возврат займов юридическим лицам, оплату рекламных услуг, другая часть на денежные выплаты клиентам Общества, чьи денежные средства были привлечены ранее по договорам займов и купли-продажи ценных бумаг, для придания правомерного вида своим преступным действиям, создания у займодавцев ложного впечатления об имеющейся у ООО «ФК «ГИД» реальной возможности исполнения возложенных на него имущественных обязательств.

В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО2 и ФИО3, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, организовали прием наличных денежных средств от граждан на основании договоров займа и договоров купли-продажи ценных бумаг, путем предоставления гражданам заведомо ложных сведений о возврате им суммы займа с высокой доходностью, фактически не осуществляя от имени ООО «ФК «ГИД» инвестиционной деятельности и не имея ФИО9 вложений, незаконно завладели наличными денежными средствами, в некоторых случаях производя из них выплаты с целью придания правомерности своим преступным действиям и создания ложного впечатления о реальной возможности исполнения взятых на себя денежных обязательств, следующих граждан:

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №134, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор 

<

номер> о переводе долга от 

<

дата>, согласно которого ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 приняло на себя обязательства по возврату Потерпевший №134 денежных средств по договору займа 

<

номер> от 

<

дата>, ранее заключенному Потерпевший №134 с ООО «ГИД» в лице директора ФИО2 в размере 500 000 рублей. В период с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №134 получила от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанному договору в размере 282 627 рублей 59 копеек. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №134, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №134 материальный ущерб в размере 217 372 рубля 41 копейка; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №160, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор 

<

номер> перевода долга от 

<

дата>, согласно которого ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 приняло на себя обязательства по возврату Потерпевший №160 денежных средств по договору займа 

<

номер> от 

<

дата>, ранее заключенному Потерпевший №160 с ООО «ГИД» в лице директора ФИО2 в размере 1 400 000 рублей. Кроме того, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №160, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, внес в кассу ООО «ФК «ГИД» по указанному договору займа денежные средства на общую сумму 70 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №160 получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанному договору в сумме 665 766 рублей 51 копейка. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №160, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №160 материальный ущерб в размере 804 233 рубля 49 копеек; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №26, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор 

<

номер> перевода долга от 

<

дата>, согласно которого ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 приняло на себя обязательства по возврату Потерпевший №26 денежных средств по договору займа 

<

номер> от 

<

дата>, ранее заключенному Потерпевший №26 с ООО «ГИД» в лице директора ФИО2 в размере 1 400 000 рублей, а также договор 

<

номер> перевода долга от 

<

дата>, согласно которого ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 приняло на себя обязательства по возврату Потерпевший №26 денежных средств по договору займа 

<

номер> от 

<

дата>, ранее заключенному Потерпевший №26 с ООО «ГИД» в лице директора ФИО2 в размере 1 080 000 рублей, а всего на общую сумму 2 480 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №26 получила от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанным договорам в сумме 2 176 228 рублей. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №26, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №26 материальный ущерб в размере 303 772 рубля; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №27, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД»: договор 

<

номер> перевода долга от 

<

дата>, согласно которого ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 приняло на себя обязательства по возврату Потерпевший №27 денежных средств по договору займа 

<

номер> от 

<

дата>, ранее заключенному Потерпевший №27 с ООО «ГИД» в размере 400 000 рублей, а также договор 

<

номер> перевода долга от 

<

дата>, согласно которого ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 приняло на себя обязательство по возврату Потерпевший №27 денежных средств по договору займа 

<

номер> от 

<

дата>, ранее заключенному с ООО «ГИД» в размере 1 400 000 рублей, а всего на общую сумму 1 800 000 рублей. Кроме того, Потерпевший №27, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры займов: 

<

дата> 

<

номер>, согласно которого внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 1 700 000 рублей; 

<

дата> 

<

номер>, согласно которого внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 1 300 000 рублей; 

<

дата> 

<

номер>, согласно которого внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 1 100 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №27 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 5 900 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №27 получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанным договорам в сумме 2 771 518 рублей 95 копеек. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №27, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №27 материальный ущерб в размере 3 128 481 рубля 05 копеек; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №88, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор перевода долга от 

<

дата>, согласно которого ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 приняло на себя обязательства по возврату Потерпевший №88 денежных средств по договору займа 

<

номер> от 

<

дата>, ранее заключенному Потерпевший №88 с ООО «ГИД» в размере 9 000 000 рублей. Кроме того, Потерпевший №88, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» к указанному договору займа дополнительные соглашения: 

<

дата> 

<

номер>, по которому внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей; 

<

дата> 

<

номер>, по которому внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 2 000 000 рублей; 

<

дата> 

<

номер>, по которому внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 4 000 000 рублей; 

<

дата> 

<

номер>, по которому внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №88, находясь в вышеуказанном офисе, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №88 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 18 500 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №88 получила от ООО «ФК «ГИД» по указанным договорам выплаты в сумме 16 722 444 рубля 68 копеек. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №88, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №88 материальный ущерб в размере 1 777 555 рублей 32 копейки;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №4, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор 

<

номер> перевода долга от 

<

дата>, согласно которого ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 приняло на себя обязательства по возврату Потерпевший №4 денежных средств по договору займа 

<

номер> от 

<

дата>, ранее заключенному Потерпевший №4 с ООО «ГИД» в размере 1 042 332 рубля 53 копейки. Кроме того, Потерпевший №4, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» к указанному договору дополнительные соглашения: 

<

дата>, по которому внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 200 000 рублей; 

<

дата>, по которому внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 450 000 рублей; 

<

дата> 

<

номер>, по которому внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 100 000 рублей; 

<

дата> 

<

номер>, по которому внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 300 000 рублей; 

<

дата> 

<

номер>, по которому внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 300 000 рублей; 

<

дата> 

<

номер>, по которому внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 200 000 рублей; 

<

дата> 

<

номер>, по которому внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 200 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №4 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 2 792 332 рубля 53 копейки. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №4 получила от ООО «ФК «ГИД» по указанным договорам выплаты в сумме 1 312 731 рубль 31 копейка. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №4, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №4 материальный ущерб в размере 1 479 601 рубль 22 копейки; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №1, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. После чего, 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №1, находясь в вышеуказанном офисе, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» дополнительное соглашение 

<

номер> к указанному договору займа, согласно которого внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 400 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №1 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №1 получила от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанному договору в сумме 490 297 рублей 11 копеек. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №1 материальный ущерб в размере 909 702 рублей 89 копеек; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №3, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 700 000 рублей. Кроме того, Потерпевший №3, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» к указанному договору дополнительные соглашения: 

<

дата> 

<

номер>, по которому внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 400 000 рублей; 

<

дата> 

<

номер>, по которому внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 200 000 рублей; 

<

дата> 

<

номер>, по которому внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 200 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №3 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 500 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №3 получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанному договору в сумме 683 601 рубль 72 копейки. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №3, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №3 материальный ущерб в размере 816 398 рублей 28 копеек; 

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №60, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор купли-продажи ценных бумаг, согласно которого приобрела простые векселя стоимостью 800 000 рублей, внеся денежные средства в сумме 800 000 рублей в кассу ООО «ФК «ГИД». Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №60, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №60 материальный ущерб в размере 800 000 рублей; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №23, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 450 000 рублей. Кроме того, Потерпевший №23, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» к указанному договору дополнительные соглашения: 

<

дата> 

<

номер>, по которому внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 50 000 рублей; 

<

дата> 

<

номер>, по которому внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 430 000 рублей; 

<

дата> 

<

номер>, по которому внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 820 000 рублей; 

<

дата> 

<

номер>, по которому внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 350 000 рублей; 

<

дата> 

<

номер>, по которому внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 240 000 рублей; 

<

дата> 

<

номер>, по которому внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей; 

<

дата> 

<

номер>, по которому внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 1 050 000 рублей; 

<

дата> 

<

номер>, по которому внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 255 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №23 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 4 645 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №23 получила от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанному договору в сумме 3 507 346 рублей 14 копеек. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №23, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, похитили путем обмана, причинив Потерпевший №23 материальный ущерб в размере 1 137 653 рубля 86 копеек; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №123, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 590 000 рублей. Кроме того, 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата> Потерпевший №123, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры займа: 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 1 051 400 рублей, 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 1 051 400 рублей; 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 2 300 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №123 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 4 992 800 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №123, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №123 материальный ущерб в размере 4 992 800 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №56, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 520 000 рублей. Кроме того, Потерпевший №56, находясь в вышеуказанном офисе, в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» к указанному договору дополнительные соглашения: 

<

дата> 

<

номер>, по которому внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 14 644 рубля 81 копейка; 

<

дата> 

<

номер>, по которому внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 250 000 рублей; 

<

дата> 

<

номер>, по которому внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 50 781 рубль 15 копеек; 

<

дата> 

<

номер>, по которому внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 33 242 рубля 57 копеек; 

<

дата> 

<

номер>, по которому внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 33 853 рубля 74 копейки; 

<

дата> 

<

номер>, по которому внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 35 591 рубль 04 копейки; 

<

дата> 

<

номер>, по которому внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 35 818 рублей 99 копеек. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №56 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» в качестве займа денежные средства в общей сумме 973 932 рублей 30 копеек. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №56 получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанному договору в сумме 20 000 рублей. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие ФИО183, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями ФИО183 материальный ущерб в размере 953 932 рубля 30 копеек; 

- 

<

дата> и 

<

дата> Потерпевший №15, находясь в дневное время суток в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «Старко» договоры купли-продажи векселей: № АвВ-210915/006 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии СТ 

<

номер> стоимостью 200 000 рублей, номиналом 214 653 рубля 01 копейка, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 200 000 рублей и № АвВ-231215/003 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии СТ 

<

номер> стоимостью 220 000 рублей, номиналом 231 201 рубль 06 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 5 346 рублей 99 копеек. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №15, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «Альфа Плюс» договор № АЛВ-260916/001 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии АП 

<

номер> стоимостью 300 000 рублей, номиналом 313 776 рублей 79 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 47 836 рублей 09 копеек. Кроме того, 

<

дата>, Потерпевший №15, находясь в вышеуказанному офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «Компаньон» договоры купли-продажи ценных бумаг № КМВ-051216/005-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии КМ 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер>, каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 263 352 рубля 39 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №15, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой заключила с ООО «Компаньон» договор купли-продажи ценных бумаг № КМВ-261216/008-1, согласно которого приобрела простой вексель серии КМ 

<

номер>, стоимостью 200 000 рублей, номиналом 210 681 рубль 91 копейка и договор купли-продажи ценных бумаг № КМВ-261216/008-2 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии КМ 

<

номер> стоимостью 143 463 рубля 01 копейка, номиналом 151 125 рублей 31 копейка, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 29 686 рублей 21 копейка. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №15, находясь в вышеуказанному офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «Компаньон» договоры купли-продажи ценных бумаг № КМВ-060317/003-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии КМ 

<

номер>, КМ 

<

номер>

<

адрес>9 КМ 

<

номер> каждый стоимостью 273 089 рублей 04 копейки, номиналом 286 706 рублей 08 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 40 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №15, находясь в вышеуказанному офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «Компаньон» договор купли-продажи ценных бумаг № КМВ-270317/005-1 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии КМ 

<

номер> стоимостью 200 000 рублей, номиналом 209 972 рублей 60 копеек и договор купли-продажи ценных бумаг № КМВ-270317/005-2 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии КМ 

<

номер> стоимостью 200 000 рублей, номиналом 200 991 рубль 46 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 30 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №15, находясь в вышеуказанному офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-250917/003 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 318 348 рублей 49 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 100 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №15, находясь в вышеуказанному офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-251217/004-1 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 192 222 рубля 31 копейка и договор купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-251217/004-2 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 192 000 рублей, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 50 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №15, находясь в вышеуказанному офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-041217/005-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер> каждый стоимостью 270 000 рублей, номиналом 303 472 рубля 60 копеек и договор купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-041217/005-5 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 284 043 рубля 92 копейки, номиналом 319 257 рублей 58 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 100 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №15 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 602 869 рублей 29 копеек. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №15 получила выплаты по указанным договорам в сумме 387 127 рублей 77 копеек. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №15, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив Потерпевший №15 своими умышленными действиями материальный ущерб в размере 1 215 741 рубль 52 копейки; 

- 

<

дата> в дневное время суток ФИО184, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «Старко» договоры купли-продажи ценных бумаг № АвВ-211215/007-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «Старко» серии СТ 

<

номер>, 

<

номер> каждый стоимостью 350 000 рублей, номиналом 370 440 рублей 30 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» по указанным договорам денежные средства в общей сумме 700 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО184 получила от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанным договорам в сумме 437 568 рублей 37 копеек. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие ФИО184, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями ФИО184 материальный ущерб в размере 262 431 рубль 63 копейки; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №43, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «Старко» договор № АвВ-241215/004 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «Старко» серии СТ 

<

номер> стоимостью 300 000 рублей, номиналом 316 022 рубля 87 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 300 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №43, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «Альфа Плюс» договор № АЛВ-240316/002 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «Альфа Плюс» серии АП 

<

номер> стоимостью 415 706 рублей 85 копеек, номиналом 436 872 рубля 12 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 100 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №43, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «Альфа Плюс» договоры купли-продажи ценных бумаг № АЛВ-230616/004-1 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «Альфа Плюс» серии АП 

<

номер> стоимостью 250 717 рублей 62 копейки, номиналом 262 856 рублей 94 копейки и № АЛВ-230616/004-2 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «Альфа Плюс» серии АП 

<

номер> стоимостью 250 717 рублей 63 копейки, номиналом 262 856 рублей 95 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 65 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №43, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «Альфа Плюс» договоры купли-продажи ценных бумаг № АЛВ-220916/003-1 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «Альфа Плюс» серии АП 

<

номер> стоимостью 277 594 рубля, номиналом 291 034 рубля 62 копейки и № АЛВ-220916/003-2 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «Альфа Плюс» серии АП 

<

номер> стоимостью 277 594 рубля 17 копеек, номиналом 291 034 рубля 80 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 30 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №43, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «Компаньон» договоры купли-продажи ценных бумаг № КМВ-221216/003-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «Компаньон» серии КМ 

<

номер>, КМ 

<

номер> каждый стоимостью 242 162 рубля, номиналом 253 887 рублей 07 копеек и № КМВ-221216/003-3 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «Компаньон» серии КМ 

<

номер> стоимостью 242 162 рубля 36 копеек, номиналом 253 888 рублей 49 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 145 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №43, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «Компаньон» договоры купли-продажи ценных бумаг № КМВ-230317/002-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «Компаньон» серии КМ 

<

номер>, КМ 

<

номер> каждый стоимостью 313 633 рубля 65 копеек, номиналом 328 490 рублей 43 копейки и № КМВ-230317/002-3 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «Компаньон» серии КМ 

<

номер> стоимостью 313 633 рубля 65 копеек, номиналом 328 490 рублей 45 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» по указанным договорам денежные средства в сумме 180 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №43, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «Компаньон» договоры купли-продажи ценных бумаг № КМВ-220617/002-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «Компаньон» серии КМ 

<

номер>, КМ 

<

номер>, КМ 

<

номер>, КМ 

<

номер>, КМ 

<

номер> каждый стоимостью 252 617 рублей 83 копейки, номиналом 265 214 рублей 12 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 25 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №43, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-210917/004-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ГИД 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер> каждый стоимостью 290 214 рублей 12 копеек, номиналом 304 685 рублей 07 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 100 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №43, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-211217/002-1,2,3,4,5 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ГИД 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер> каждый стоимостью 274 000 рублей, номиналом 307 968 рублей 49 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 151 259 рублей 72 копеек. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №43, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-200618/002-1,2,3,4,5 от 

<

дата>, согласно которых приобрел векселя серии ГИД 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер> каждый стоимостью 264 973 рублей, номиналом 278 185 рублей 35 копеек и № ГФВ-200618/002-6 от 

<

дата>, согласно которого приобрел вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 264 977 рублей 45 копеек, номиналом 278 190 рублей 02 копейки, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 50 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №43 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 146 259 рублей 72 копейки. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №43, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №43 материальный ущерб в размере 1 146 259 рублей 72 копейки;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №150, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «Старко» договоры № АвВ-251215/008-1,2 купли-продажи ценных бумаг от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «Старко» серии СТ 

<

номер>, 0008292 каждый стоимостью 500 000 рублей, номиналом 562 548 рублей 85 копеек и № АвВ-251215/008-3 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «Старко» серии СТ 

<

номер> стоимостью 400 000 рублей, номиналом 442 096 рублей 89 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» по указанным договорам денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей. После чего, 

<

дата> Потерпевший №150, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «Альфа Плюс» договоры купли-продажи ценных бумаг № АЛВ-230616/005-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «Альфа Плюс» серии АП 

<

номер>, 0006316, 0006317, 0006318, 0006319, 0006320, 0006321, 0006322, 0006323, 0006324, каждый стоимостью 246 562 рубля, номиналом 272 510 рублей 73 копейки, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 900 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №150 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 2 300 000 рублей. В период с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №150 получила от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанным договорам в сумме 890 995 рублей 40 копеек. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №150, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №150 материальный ущерб в размере 1 409 004 рубля 60 копеек; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №133, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор займа 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 300 000 рублей, согласно которого внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 300 000 рублей. В период с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №133 получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанному договору в сумме 139 863 рубля 65 копеек. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №133, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, похитили путем обмана, причинив Потерпевший №133 своими умышленными действиями материальный ущерб в размере 160 136 рублей 35 копеек; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №44, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «Альфа-Плюс» договор № АЛВ-250716/005 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «Альфа Плюс» серии АП 

<

номер> стоимостью 150 000 рублей, номиналом 156 514 рублей 05 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 150 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №44, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №44 материальный ущерб в размере 150 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №65, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «Альфа Плюс» договоры купли-продажи ценных бумаг № АЛВ-160916/001-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «Альфа Плюс» серии АП 

<

номер>, 

<

номер> каждый стоимостью 175 000 рублей, номиналом 183 036 рублей 46 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» по указанным договорам денежные средства в общей сумме 350 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №65, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «Компаньон» договор купли-продажи ценных бумаг № КМВ-161216/001-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «Компаньон» серии КМ 

<

номер>, 0007527 каждый стоимостью 275 000 рублей, номиналом 288 315 рублей 03 копейки, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 184 293 рублей 16 копеек. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №65, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «Компаньон» договор № КМВ-170317/001 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «Компаньон» серии КМ 

<

номер> стоимостью 338 036 рублей 71 копейка, номиналом 353 196 рублей 24 копейки, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 50 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №65 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 584 293 рубля 16 копеек. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №65 получила от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанным договорам в сумме 322 087 рублей 84 копейки. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №65, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №65 материальный ущерб в размере 262 205 рублей 32 копейки; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №20, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «Альфа Плюс» договоры купли-продажи ценных бумаг № АЛВ-191016/003-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии АПЛ 

<

номер>, 0007995 каждый стоимостью 180 000 рублей, номиналом 182 628 рублей 66 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 360 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №20 получил выплаты по указанным договорам в сумме 205 415 рублей 84 копеек. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №20, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №20 материальный ущерб в размере 154 584 рубля 16 копеек; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №95 (в период совершения в отношении нее преступления носила фамилию ФИО185), находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «Альфа Плюс» договоры купли-продажи ценных бумаг № АЛВ-231116/003-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «Альфа Плюс» серии АПЛ 

<

номер>, 0007669 каждый стоимостью 100 000 рублей, номиналом 101 460 рублей 36 копеек и № АЛВ-231116/003-3 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «Альфа Плюс» серии АПЛ 

<

номер> стоимостью 134 216 рублей 44 копейки, номиналом 136 176 рублей 49 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 334 216 рублей 44 копейки. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №95, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой ФИО2 заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-250917/009-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0006669, 0006670 каждый стоимостью 100 000 рублей, номиналом 104 238 рублей 36 копеек и № ГФВ-250917/009-4 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 153 144 рубля 04 копейки, номиналом 159 634 рубля 83 копейки, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 100 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №95, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-251217/010-1,2,3 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0008313, 0008314 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 280 993 рубля 15 копеек и № ГФВ-251217/010-4 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 150 000 рублей, номиналом 168 595 рублей 89 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 527 650 рублей 09 копеек. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №95 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 961 866 рублей 53 копейки. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №95 получила от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанным договорам в сумме 153 532 рубля 73 копейки. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №95, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №95 материальный ущерб в размере 808 333 рубля 80 копеек; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №41, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «Альфа Плюс» договор купли-продажи ценных бумаг от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «Альфа Плюс» серии АПЛ 

<

номер> стоимостью 100 000 рублей, номиналом 104 342 рубля 70 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 100 000 рублей. После чего, 

<

дата> и 

<

дата> Потерпевший №41, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «Компаньон» договоры купли-продажи векселей: № КМВ-270217/004 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «Компаньон» серии КМ 

<

номер> стоимостью 110 000 рублей, номиналом 114 387 рублей 95 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 5 657 рублей 30 копеек и № КМВ-310517/005 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «Компаньон» серии КМ 

<

номер> стоимостью 115 000 рублей, номиналом 119 587 рублей 40 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 612 рублей 05 копеек. После чего, 

<

дата> и 

<

дата> Потерпевший №41, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи векселей: № ГФВ-300817/006 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 120 000 рублей, номиналом 125 983 рубля 56 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 412 рублей 60 копеек и № ГФВ-300518/005 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 176 235 рублей 11 копеек, номиналом 183 265 рублей 20 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 40 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №41 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства на общую сумму 146 681 рубль 95 копеек. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №41, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №41 материальный ущерб в размере 146 681 рубль 95 копеек;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №155, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 1 107 573 рубля 76 копеек. Кроме того, Потерпевший №155, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» к указанному договору дополнительные соглашения: 

<

дата> 

<

номер> по которому внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 150 000 рублей; 

<

дата> 

<

номер>, по которому внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 50 000 рублей; 

<

дата> 

<

номер>, по которому внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 600 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №155 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 907 573 рубля 76 копеек. В период времени со 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №155 получил от ООО «ФК «ГИД» по указанному договору выплаты в сумме 669 212 рубля 06 копеек. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №155, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №155 материальный ущерб на сумму 1 238 361 рубль 70 копеек; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №101, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которых приобрел четыре простых векселя обшей стоимостью 1 100 000 рублей, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 100 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №101 получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанным договорам в сумме 71 388 рублей. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №101, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №101 материальный ущерб в размере 1 028 612 рублей;

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №32, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобрел семь простых векселей ООО «ФК «ГИД» общей стоимостью 1 400 000 рублей, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №32 получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты в сумме 889 753 рубля 40 копеек. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №32, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №32 материальный ущерб в размере 510 246 рублей 60 копеек;

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, в дневное время суток, Потерпевший №84, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «Компаньон» договоры купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобрел простые векселя ООО «Компаньон» общей стоимостью 200 000 рублей, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 200 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №84, находясь в вышеуказанном офисе, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-180618/013 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, стоимостью 250 000 рублей, номиналом 260 595 рублей 89 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 50 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, Потерпевший №84 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 250 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №84, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №84 материальный ущерб в размере 250 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №144, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 800 000 рублей. Кроме того, Потерпевший №144, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» к указанному договору дополнительные соглашения: 

<

дата> 

<

номер>, по которому внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 200 000 рублей; 

<

дата> 

<

номер>, по которому внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 605 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №144 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 605 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, Потерпевший №144 получила от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанному договору в сумме 809 945 рублей 21 копейка. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №144, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №144 материальный ущерб в размере 795 054 рубля 79 копеек;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №47, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг от 

<

дата>, согласно которых приобрел четыре простых векселя ООО «ФК «ГИД» общей стоимостью 1 007 000 рублей, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 1 007 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №47 получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанным договорам в общей сумме 70 368 рублей 22 копейки. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №47, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похититли путем обмана, причинив своими умышленными действиями, Потерпевший №47 материальный ущерб в размере 936 631 рубль 78 копеек; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №13, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «Компаньон» договор № КМВ-260117/004 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии КМ 

<

номер> стоимостью 220 000 рублей, номиналом 238 785 рублей 09 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 220 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №13, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-230718/010 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 300 000 рублей, номиналом 331 241 рубль 10 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» по указанному договору денежные средства в сумме 20 821 рубль 51 копейка. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №13 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 240 821 рубль 51 копейка. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №13, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №13 материальный ущерб в размере 240 821 рубль 51 копейка;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №10, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого внесла на расчетный счет ООО «ФК «ГИД» 

<

номер>, открытый в ПАО «ВТБ», денежные средства в сумме 760 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №10, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 450 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №10, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-030518/003-1,2,3,4,5 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0009990, 0009991, 0009992, 0009993 каждый стоимостью 248 000 рублей, номиналом 260 366 рублей 03 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 240 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №10 внесла на расчетный счет и в кассу ООО «ФК «ГИД» по вышеуказанным договорам денежные средства в общей сумме 2 450 000 рублей. В период времени со 

<

дата> по 

<

дата>, Потерпевший №10 получила от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанным договорам в сумме 90 739 рублей 73 копейки. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №10, ФИО2 и ФИО3 в период времени со 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив Потерпевший №10 своими умышленными действиями материальный ущерб в размере 2 359 260 рублей 27 копеек; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №81, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «Компаньон» договоры купли-продажи ценных бумаг от 

<

дата>, согласно которых приобрел три простых векселя ООО «Компаньон» общей стоимостью 700 000 рублей, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 700 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №81, находясь в вышеуказанном в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-190218/002-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009469, 0009470, 0009471, каждый стоимостью 175 000 рублей, номиналом 182 853 рубля 42 копейки, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» по указанным договорам денежные средства в сумме 164 899 рублей 67 копеек. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №81, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-210518/005-1 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009807, 0009808, 0009809, каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 262 465 рублей 75 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 268 586 рублей 32 копейки. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №81 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 133 485 рублей 99 копеек. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №81 получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанным договорам в сумме 301 643 рубля 71 копейка. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №81, ФИО2 и ФИО3 похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №81 материальный ущерб в размере 831 842 рубля 28 копеек; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №118, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «Компаньон» договор купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «Компаньон» серии КМ 

<

номер> стоимостью 200 000 рублей, номиналом 207 978 рублей 08 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 200 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №118, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-281117/001-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0007674, 0007675, 0007676 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 276 034 рубля 25 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 800 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №118 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей. В период с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №118 получила от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанным договорам в сумме 128 071 рубль 24 копейки. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №118, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №118 материальный ущерб в размере 871 928 рублей 76 копеек; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №142, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №142 получила от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанному договору в сумме 876 109 рублей 59 копеек. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №142, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №142 материальный ущерб в сумме 623 890 рублей 41 копейка;

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, в дневное время суток, Потерпевший №31, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор купли-продажи ценных бумаг, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» стоимостью 200 000 рублей, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 200 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №31, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №31 материальный ущерб в размере 200 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №38, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «Компаньон» договор №КМВ-070417/001 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «Компаньон» серии КМ 

<

номер> стоимостью 140 000 рублей, номиналом 147 425 рублей 75 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 140 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №38, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №38 материальный ущерб в размере 140 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №149, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 5 000 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №149 получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанному договору в сумме 400 000 рублей. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №149, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №149 материальный ущерб в размере 4 600 000 рублей; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №96, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «Компаньон» договор № КМВ-290517/014 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «Компаньон» серии КМ 

<

номер> стоимостью 300 000 рублей, номиналом 312 715 рублей 07 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 300 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №96, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-100717/009-1,2 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0006303 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 255 705 рублей 48 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» по указанным договорам денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №96, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-280817/005-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0006881, 0006882, 0006883, каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 262 465 рублей 75 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 175 873 рубля 97 копеек. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №96, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-011117/002-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0007860 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 262 465 рублей 75 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №96, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-271117/008-1,2,3,4,5 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0007640, 0007641, 0007642, 0007643 каждый стоимостью 273 000 рубля, номиналом 286 612 рублей 60 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 315 137 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №96, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-100118/003-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0008215 каждый стоимостью 250 000 рубля, номиналом 255 794 рубля 52 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №96, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-260218/005-1,2,3,4,5,6,7,8 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009436, 0009437, 0009438, 0009439, 0009440, 0009441, 0009442, каждый стоимостью 275 100 рублей, номиналом 279 071 рубль 99 копеек и № ГФВ-260218/005-9 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 275 180 рублей 24 копейки, номиналом 279 153 рубля 39 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 40 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №96, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-290318/008-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009217, 0009218, 0009218, 0009220, 0009221, 0009222, 0009223, 0009224, 0009225, 0009226 каждый стоимостью 250 977 рублей, номиналом 254 600 рублей 70 копеек и № ГФВ-290318/008-12 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 250 977 рублей, номиналом 254 700 рублей 70 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД денежные средства в сумме 500 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №96 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 2 791 050 рублей 97 копеек. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №96 получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанным договорам в сумме 50 000 рублей. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №96, ФИО2 и ФИО453 похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №96 материальный ущерб в размере 2 741 050 рублей 97 копеек; 

- 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата> и 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №87, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи векселей: № ГФВ-130717/004 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 150 000 рублей, номиналом 157 479 рублей 45 копеек, внеся в кассу денежные средства в сумме 150 000 рублей; № ГФВ-121017/005 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 237 479 рублей 45 копеек, номиналом 249 320 рублей 89 копеек, фактически внеся в кассу денежные средства в сумме 80 000 рублей; № ГФВ-110118/004 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 279 320 рублей 89 копеек, номиналом 293 248 рублей 67 копеек, внеся в кассу денежные средства в сумме 30 000 рублей; № ГФВ-130418/001-1 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 163 248 рублей 67 копеек, номиналом 171 388 рублей 74 копейки и № ГФВ-130418/001-2 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 150 000 рублей 00 копеек, номиналом 157 479 рублей 45 копеек, фактически внеся в кассу денежные средства в сумме 20 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №87 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 280 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №87, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №87 материальный ущерб в размере 280 000 рублей;

- 

<

дата> и 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №114, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи векселей: № ГФВ-140717/005 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 200 000 рублей, номиналом 207 978 рублей 08 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 200 000 рублей и № ГФВ-120418/006 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» стоимостью 300 000 рублей, номиналом 326 778 рублей 08 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 83 139 рублей 73 копейки, итого внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 283 139 рублей 73 копейки. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> год Потерпевший №114 получила от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанным договорам в сумме 7978 рублей 08 копеек. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №114, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №114 материальный ущерб в размере 275 161 рубль 65 копеек;

- 

<

дата>, 

<

дата> и 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №42, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи векселей: № ГФВ-260717/004 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 100 000 рублей, номиналом 103 989 рублей 04 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 100 000 рублей; № ГФВ-271017/005 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 130 000 рублей, номиналом 140 959 рублей 18 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 26 010 рублей 96 копеек и № ГФВ-260418/002 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 240 959 рублей 18 копеек, номиналом 261 272 рублей 37 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 100 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №42 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 226 010 рублей 96 копеек. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №42, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №42 материальный ущерб в размере 226 010 рублей 96 копеек;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №45, действуя в интересах Потерпевший №97, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-260717/002-1,2,3 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0006142, 0006143 каждый стоимостью 240 856 рублей, номиналом 264 743 рубля 64 копейки и № ГФВ-260717/002-4 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 240 857 рублей 79 копеек, номиналом 264 745 рублей 60 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства, принадлежащие Потерпевший №97, в сумме 963 425 рублей 79 копеек. Кроме того, 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата> Потерпевший №45, действуя в интересах Потерпевший №97, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи векселей: № ГФВ-260917/003 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 100 000 рублей, номиналом 106 520 рублей 55 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства, принадлежащие Потерпевший №97, в сумме 100 000 рублей; № ГФВ-260218/009 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 100 000 рублей, номиналом 108 457 рублей 53 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства, принадлежащие Потерпевший №97, в сумме 100 000 рублей; № ГФВ-160418/004 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 100 000 рублей, номиналом 105 369 рублей 86 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства, принадлежащие Потерпевший №97, в сумме 100 000 рублей; № ГФВ-240418/004 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 200 000 рублей, номиналом 209 863 рубля 01 копейка, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства, принадлежащие Потерпевший №97, в сумме 200 000 рублей; № ГФВ-150618/001 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 300 000 рублей, номиналом 305 309 рублей 59 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства, принадлежащие Потерпевший №97, в сумме 300 000 рублей; № ГФВ-210618/007 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 300 000 рублей, номиналом 304 471 рубль 23 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства, принадлежащие Потерпевший №97, в сумме 300 000 рублей; № ГФВ-230718/007-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002814, 0002815, 0002816 каждый стоимостью 605 084 рубля 91 копейка, 668 096 рублей 63 копейки, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 100 000 рублей. Таким образом. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №97 посредством Потерпевший №45 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства на общую сумму 2 163 425 рублей 79 копеек. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №97, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №97 материальный ущерб в размере 2 163 425 рублей 79 копеек;

- 

<

дата> в дневное время суток ФИО45 А.А., находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 1 040 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО45 А.А. получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанному договору в сумме 150 000 рублей. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №143, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №143 материальный ущерб на сумму 890 000 рублей; 

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, в дневное время суток, Потерпевший №90, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» четыре договора купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобрела четыре простых векселя общей стоимостью 1 480 000 рублей, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 480 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №90, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-211217/009-1,2,3,4,5 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0008361, 0008362, 0008363, 0008364 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 311 815 рублей 07 копеек и № ГФВ-211217/009-6 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 200 000 рублей, номиналом 249 452 рубля 05 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 450 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №90, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-270318/003-1,2,3,4,5 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009238, 0009239, 0009240, 0009241 каждый стоимостью 248 000 рублей, номиналом 275 055 рублей 78 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 240 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №90, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-290618/001-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002924, 0002925, 0002926 каждый стоимостью 350 000 рублей, номиналом 367 452 рубля 05 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, Потерпевший №90 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 5 570 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, Потерпевший №90 получила от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанным договорам в сумме 40 000 рублей. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №90, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №90 материальный ущерб в размере 5 530 000 рублей; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №52, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-080917/003-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0006806, 0006807, 0006808 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 262 465 рублей 75 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, Потерпевший №52 получила от ООО «ФК «ГИД» выплаты в общей сумме 182 547 рублей 96 копеек. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №52, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №52 материальный ущерб в размере 817 452 рубля 04 копейки; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №58, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-260917/002-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0006662, 0006663, 0006664 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 276 034 рубля 25 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №58, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД», внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №58, находясь в вышеуказанном офисе, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-210618/002-1,2,3,4,5 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0009511, 0009512, 0009513, 0009514 каждый стоимостью 400 000 рублей, номиналом 419 945 рублей 21 копейка, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 286 972 рубля 62 копейки. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №58 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства на общую сумму 1 786 972 рубля 62 копейки. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №58, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №58 материальный ущерб в размере 1 786 972 рубля 62 копейки;

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №34, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобрел четыре простых векселя ООО «ФК «ГИД» общей стоимостью 1 050 000 рублей, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 050 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №34, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №34 материальный ущерб в размере 1 050 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №2, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-061017/001-1,4,5,6 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0006694, 0006695, 0006696 каждый стоимостью 270 000 рублей, номиналом 287 901 рублей 37 копеек и № ГФВ-160417/001-7 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 217 260 рублей 26 копеек, номиналом 231 664 рубля 91 копейка, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 1 297 260 рублей 26 копеек. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №2, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор №ГФВ-160718/012 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 324 348 рублей 50 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 324 348 рублей 50 копеек. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №2 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 621 608 рублей 76 копеек. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №2 материальный ущерб в размере 1 621 608 рублей 76 копеек;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №39, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг №ГФВ-091017/004-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0006602, 0006603, 0006604 каждый стоимостью 283 000 рубля, номиналом 312 470 рублей 77 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства сумме 1 132 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №39, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг №ГФВ-161017/001-1,2,3 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0006599, 0006600 каждый стоимостью 224 737 рублей, номиналом 248 140 рублей 43 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 674 211 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №39 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 806 211 рублей. В период с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №39 получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанным договорам в сумме 188 093 рубля 37 копеек. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №39, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №39 материальный ущерб в размере 1 618 117 рублей 63 копейки; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №128, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор займа 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 300 000 рублей, согласно которого внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 300 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №128, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №128 материальный ущерб в размере 300 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №62, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор купли-продажи ценных бумаг от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 300 000 рублей, номиналом 326 778 рублей 08 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 300 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №62 получила от ООО «ФК «ГИД» по указанному договору выплаты в сумме 43 684 рубля 93 копейки. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №62, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №62 материальный ущерб в размере 256 315 рублей 07 копеек; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №67, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-171017/002 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 105 000 рублей, номиналом 117 582 рубля 74 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 105 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> и 

<

дата> Потерпевший №67, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи векселей: № ГФВ-301117/002 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 100 000 рублей, номиналом 110 358 рублей 90 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 100 000 рублей и № ГФВ-211217/005-1 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 120 000 рублей, номиналом 133 686 рублей 58 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 120 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №67, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-010218/004-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0008068 каждый стоимостью 350 000 рублей, номиналом 429 617 рублей 81 копейка и № ГФВ-010218/004-3,4 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0008070 каждый стоимостью 500 000 рублей, номиналом 613 739 рублей 73 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 700 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №67, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-190418/001 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 80 000 рублей, номиналом 88 330 рублей 96 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 80 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> ФИО186, действуя в интересах Потерпевший №67, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор купли-продажи векселей № ГФВ-200618/011 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 541 628 рублей 22 копейки, номиналом 576 945 рублей 35 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства, принадлежащие Потерпевший №67, в сумме 180 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №67 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 2 285 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №67, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №67 материальный ущерб в размере 2 285 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №147, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-261017/004-1,2,3,4,5,6,7,8 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0007905, 0007906, 0007907, 0007908, 0007909, 0007910, 0007911 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 262 465 рублей 75 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №147, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым ФИО2, действовавшей совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-270418/003-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009972, 0009973, 0009974, 0009975, 0009976, 0009977, 0009978, 0009979, 0009980 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 253 609 рублей 59 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 571 128 рублей 44 копейки. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №147 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 2 571 128 рублей 44 копейки. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №147 получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанным договорам в сумме 309 577 рублей 30 копеек. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №147, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №147 материальный ущерб в размере 2 261 551 рубль 14 копеек; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №169, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 400 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №169, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №169 материальный ущерб в размере 400 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №19, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-131117/005-3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0007801 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 262 465 рублей 75 копеек и договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-131117/010-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0007773, 0007774, 0007775 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 262 465 рублей 75 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 500 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> год Потерпевший №19 получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты в общей сумме 179 720 рублей 02 копейки. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №19, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №19 материальный ущерб в размере 1 320 279 рублей 98 копеек;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №85, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0007812, 0007813, общей стоимостью 660 000 рублей, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 660 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №85, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №85 материальный ущерб в размере 660 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №163, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-131117/009 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 3 900 000, номиналом 4 306 134 рубля 25 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 3 900 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №163, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-150118/003 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 1 450 000 рублей, номиналом 1 550 943 рубля 84 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 1 450 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №163 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 5 350 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №163, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №163 материальный ущерб в размере 5 350 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №64, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг №ГФВ-14117/005-1,2,3,4,5, от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 136 000 рублей, номиналом 142 103 рубля 03 копейки и серии ГИД 

<

номер>, 0007695, 0007696, 0007697 каждый стоимостью 164 533 рубля 76 копеек, номиналом 171 917 рублей 49 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 794 135 рублей 04 копейки. В период с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №64 получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты по договорам купли-продажи ценных бумаг в общей сумме 238 045 рублей 92 копейки. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №64, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №64 материальный ущерб в размере 556 089 рублей 12 копеек; 

- 

<

дата>, в дневное время суток, Потерпевший №131, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобрела четыре простых векселя ООО «ФК «ГИД»: серии ГИД 

<

номер>, 0007746, 0007747, 0007748, общей стоимостью 1 000 000 рублей, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей. В период с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №131 получила от ООО «ФК «ГИД» выплаты по договорам купли-продажи ценных бумаг в общей сумме 152 465 рублей 76 копеек. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №131, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №131 материальный ущерб в размере 847 534 рубля 24 копейки; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №108, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-271117/007 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 300 000 рублей, номиналом 326 778 рублей 08 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 300 000 рублей. В период с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №108 получила от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанному договору в размере 168 000 рублей. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №108, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №108 материальный ущерб в размере 132 000 рублей; 

- в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, в дневное время суток, Потерпевший №37, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор купли-продажи ценных бумаг, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» стоимостью 230 000 рублей, номиналом 239 174 рубля 79 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 230 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №37 получила от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанному договору в размере 52 810 рублей 96 копеек. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №37, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №37 материальный ущерб в размере 177 189 рублей 04 копейки; 

- 

<

дата> и 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №59, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи векселей: № ГФВ-011217 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 225 000 рублей, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 225 000 рублей и № ГФВ-090118/009 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 103 000 рублей, номиналом 109 812 рублей 11 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 103 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №59, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-160218/001-1,2,3,4,5,6 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009463, 0009464, 0009465, 0009466, 0009467 каждый стоимостью 245 000 рублей, номиналом 270 513 рублей 56 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 470 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №59, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-110518/003 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 190 000 рублей, номиналом 201 556 рублей 16 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 190 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №59 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 988 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №59, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №59 материальный ущерб в размере 1 988 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №55, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-051217/005-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0007594, 0007595, 0007596 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 280 993 рубля 15 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №55 получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты в сумме 200 000 рублей. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №55, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №55 материальный ущерб в размере 800 000 рублей; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №83., находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0007608, общей стоимостью 500 000 рублей, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 500 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №83 получила от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанным договорам купли-продажи ценных бумаг в размере 57 027 рублей 40 копеек. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №83, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №83 материальный ущерб в размере 442 972 рубля 60 копеек; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №50, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор купли-продажи ценных бумаг от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 300 000 рублей, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 300 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №50, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-070618/011-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0009676 каждый стоимостью 200 000 рублей, номиналом 220 827 рублей 40 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 62 808 рублей 22 копейки. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №50 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства на общую сумму 362 808 рублей 22 копейки. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №50, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №50 материальный ущерб в размере 362 808 рублей 22 копейки;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №24, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-121217/005 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 300 000 рублей, номиналом 314 958 рублей 90 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 300 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №24 получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты в общей сумме 127 673 рубля 97 копеек. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №24, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №24 материальный ущерб в размере 172 326 рублей 03 копейки; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №124, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-181217/016-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0008408 каждый стоимостью 184 523 рубля 26 копеек, номиналом 194 184 рубля 19 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 369 046 рублей 52 копейки. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО187 получила от ООО «ФК «ГИД» выплаты на общую сумму 35 880 рублей 14 копеек. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №124, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №124 материальный ущерб в размере 333 166 рублей 38 копеек;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №36, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-191217/001-3,4,5 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0008398, 0008399 каждый стоимостью 100 000 рублей, номиналом 118 561 рублей 64 копейки, внеся в кассу денежные средства в общей сумме 300 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №36, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-271217/002 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 100 000 рублей, номиналом 124 726 рублей 03 копейки, внеся в кассу денежные средства в сумме 100 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №36, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-180618/021-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0009546 каждый стоимостью 125 000 рублей, номиналом 131 232 рубля 88 копеек, внеся в кассу денежные средства в общей сумме 250 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №36, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-180718/003-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0002833 каждый стоимостью 125 000 рублей, номиналом 131 232 рубля 88 копеек, внеся в кассу денежные средства в общей сумме 250 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №36, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-090818/003-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0002731 каждый стоимостью 150 000 рублей, номиналом 157 479 рублей 45 копеек и № ГФВ-090818/003-3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0002733 каждый стоимостью 100 000 рублей, номиналом 104 986 рублей 30 копеек, внеся в кассу денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №36, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-060918/001-1,2,3,4,5 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0002606, 0002607, 0002608, 0002609 каждый стоимостью 100 000 рублей, номиналом 104 986 рублей 30 копеек, внеся в кассу по указанным договорам денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №36 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 900 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №36, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №36 материальный ущерб в размере 1 900 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №157, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, серии ГИД 

<

номер> общей стоимостью 500 000 рублей, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №157, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-210318/002-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009908 каждый стоимостью 275 000 рублей, номиналом 288 712 рублей 33 копейки, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 181 рубль 92 копейки. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №157 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 500 181 рубль 92 копейки. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №157, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №157 материальный ущерб в размере 500 181 рубль 92 копейки;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №129, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг №ГФВ-251217/012-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0008304 каждый стоимостью 175 000 рублей, номиналом 214 808 рублей 90 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 350 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №129, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг №ГФВ-190718/001-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002819 каждый стоимостью 350 000 рублей, номиналом 429 617 рублей 81 копейка, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 700 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №129 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 050 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №129, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №129 материальный ущерб в размере 1 050 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №158, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-261217/004-1,2 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0008293 каждый стоимостью 175 000 рублей, номиналом 214 698 рублей 63 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 350 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №158, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №158 материальный ущерб в размере 350 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №14, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-261217/005-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0008289 каждый стоимостью 1 500 000 рублей, номиналом 1 870 890 рублей 41 копейка и № ГФВ-261217/005-3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0008291 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 311 815 рублей 07 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» по указанным договорам денежные средства в общей сумме 3 500 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №14, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №14 материальный ущерб в размере 3 500 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №73, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-271217/004-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0008283, 0008284, 0008285 каждый стоимостью 220 000, номиналом 231 518 рублей 36 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 880 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №73 получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты в общей сумме 58 779 рублей 20 копеек. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №73, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №73 материальный ущерб в размере 821 220 рублей 80 копеек; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №102, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-120118/001-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0008209 каждый стоимостью 250 000 рубля, номиналом 261 219 рублей 18 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №102, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-190218/003-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009459 каждый стоимостью 200 000 рублей, номиналом 205 227 рублей 40 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» по указанным договорам денежные средства в общей сумме 400 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №102, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-130418/006-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009107, 0009108, 0009109 каждый стоимостью 283 250 рублей, номиналом 312 746 рублей 80 копеек, фактически внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 200 106 рублей 84 копейки. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №102, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-010818/001 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 300 000 рублей, номиналом 310 504 рубля 11 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 300 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №102 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 400 106 рублей 84 копейки. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №102, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №102 материальный ущерб в размере 1 400 106 рублей 84 копейки;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №54, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, серии ГИД 

<

номер> общей стоимостью 7 000 000 рублей, номиналом 7 728 958 рублей 90 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 7 000 000 рублей. 

<

дата> Потерпевший №54 получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты в размере 228 958 рублей 90 копеек. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №54, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №54 материальный ущерб в размере 6 771 041 рублей 10 копеек; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №136, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-050218/002-1,2,3,4,5,6 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0008053, 0008054, 0008055, 0008056, 0008057 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 276 034 рубля 25 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 500 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №136, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-140518/005-1,2,3,4,5,6,7,8 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0009857, 0009858, 0009859, 0009860, 0009861, 0009862, 0009863 каждый стоимостью 211 775 рублей, номиналом 233 828 рублей 61 копейка, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» по указанным договорам денежные средства в общей сумме 1 694 200 рублей. Таким образом, Потерпевший №136 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 3 194 200 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №136, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №136 материальный ущерб в размере 3 194 200 рублей;

- 

<

дата>, в дневное время суток, Потерпевший №132, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор займа 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 220 000 рублей, согласно которого внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 220 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №132, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №132 материальный ущерб в размере 220 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №49, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» два договора купли-продажи ценных бумаг от 

<

дата>, согласно которых приобрел два простых векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009449, общей стоимостью 400 000 рублей, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 400 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №49, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №49 материальный ущерб в размере 400 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №152 находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-060318/007-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0009397, 0009398, 0009399 каждый стоимостью 264 335 рублей 62 копейки, номиналом 277 516 рублей 19 копеек и № ГФВ-060318/007-5,6,7 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0009401, 0009402 каждый стоимостью 211 468 рублей 49 копеек, номиналом 222 012 рублей 95 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» по указанным договорам денежные средства в общей сумме 1 691 747 рублей 95 копеек. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №152, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-050618/003-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0009700, 0009701, 0009702, каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 262 465 рублей 75 копеек, фактически внеся по ним в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 941 рубль 72 копейки. Таким образом, Потерпевший №152 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 692 689 рублей 67 копеек. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №152 получила от ООО «ФК «ГИД» по договорам купли-продажи ценных бумаг выплаты в общей сумме 717 045 рублей 33 копейки. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №152, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №152 материальный ущерб в размере 975 644 рубля 34 копейки; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №57, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой ФИО2, действовавшей совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009363, 0009364, 0009365, 0009366, 0009367 и внесла при этом в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 600 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №57 получила от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанным договорам купли-продажи ценных бумаг в размере 1493 рубля 44 копейки. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №57, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №57 материальный ущерб в размере 1 598 506 рублей 56 копеек; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №21, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-150318/001-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 000 9341 каждый стоимостью 150 000 рублей, номиналом 164 132 рубля 88 копеек и № ГФВ-150318/001-3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0009343 каждый стоимостью 100 000 рублей, номиналом 109 421 рубль 92 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №21, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-270318/001-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0009258 каждый стоимостью 100 000 рублей, номиналом 108 797 рублей 26 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 200 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №21 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 700 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №21, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №21 материальный ущерб в размере 700 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №148, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-160318/001-1,2,3,4,5 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009333, 0009334, 0009335, 0009336 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 262 465 рублей 75 копеек и № ГФВ-160318/001-6 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 210 000 рублей, номиналом 220 471 рублей 23 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 460 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №148, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №148 материальный ущерб в размере 1 460 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №35, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «Компаньон» договоры купли-продажи ценных бумаг № КМВ-210317/004-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «Компаньон» серии КМ 

<

номер>, 0004218, 0004219, 0004220 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 274 794 рубля 52 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №35, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №35 материальный ущерб в размере 1 000 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №69, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-220318/004 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 100 000 рублей, номиналом 103 989 рублей 04 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 100 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №69, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №69 материальный ущерб в размере 1 000 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №91, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-230318/003 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 250 000 рублей, номиналом 259 972 рубля 60 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 250 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №91 получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты в сумме 9 972 рубля 60 копеек. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №91, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №91 материальный ущерб в размере 240 027 рублей 40 копеек; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №12, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой ФИО2, действовавшей совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-290318/005-1,2,3 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0009235, 0009236 каждый стоимостью 248 067 рублей 21 копейка, номиналом 273 900 рублей 18 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 744 201 рублей 63 копейки. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №12, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-160418/001-1,2,3,4,5, от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0009098, 0009099, 0009100, 0009101, 000102 каждый стоимостью 247 212 рублей, номиналом 272 955 рублей 91 копейка и договор купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-160418/001-6 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 247 214 рублей 60 копеек, номиналом 272 958 рублей 78 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 483 274 рубля 60 копеек. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №12, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-170418/001-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0009086, 0009087, 0009088, 0009089, 0009090, 0009091, 0009092, 0009093, 0009094, 0009095 каждый стоимостью 265 844 рубля, номиналом 293 528 рублей 19 копеек и № ГФВ-170418/001-12 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 265 852 рубля 10 копеек, номиналом 293 537 рублей 14 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 3 190 136 рублей 10 копеек. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №12, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-230418/001-1,2,3,4,5,6 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0009079, 0009080, 0009081, 0009082, 0009083 каждый стоимостью 255 528 рублей, номиналом 282 137 рублей 92 копейки и № ГФВ-230418/001-7 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 255 533 рубля 94 копейки, номиналом 282 144 рубля 47 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 788 701 рублей 94 копеек. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №12, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-140518/001-1,2,3,4,5,6,7 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0009868, 0009869, 0009870, 0009871, 0009872, 0009873 каждый стоимостью 257 700 рублей, номиналом 284 536 рублей 10 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 803 900 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №12, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-280818/001-1,2,3 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0002629, 0002630 каждый стоимостью 318 940 рублей 17 копеек, номиналом 348 990 рублей 45 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 956 820 рублей 51 копейка. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №12 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 9 967 034 рубля 78 копеек. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №12, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №12 материальный ущерб в размере 9 967 034 рубля 78 копеек;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №63, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 257 271 рубль 12 копеек. Кроме того, Потерпевший №63, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» дополнительные соглашения к указанному договору займа: 

<

дата> 

<

номер>, согласно которого внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 202 717 рублей 80 копеек; 

<

дата> 

<

номер>, согласно которого внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 253 821 рубль 92 копейки. Таким образом, в период времени со 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №63 по указанному договору займа и дополнительным соглашениям внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 713 810 рублей 84 копейки. В период времени со 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №63 получил выплаты по указанному договору займа в размере 143 810 рублей 84 копейки. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №63, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №63 материальный ущерб в размере 570 000 рублей; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №8, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-100418/006 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 104 986 рублей 30 копеек, номинальной стоимостью 115 919 рублей 26 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 104 986 рублей 30 копеек. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №8, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-220518/001-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0009801 каждый стоимостью 251 683 рубля 48 копеек, номинальной стоимостью 264 233 рубля 18 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 503 366 рублей 96 копеек. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №8, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-030818/003-1,2,3 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0002742, 0002743 каждый стоимостью 241 333 рубля, номинальной стоимостью 253 366 рублей 59 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 723 999 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, Потерпевший №8 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 332 352 рубля 26 копеек. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №8, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №8 материальный ущерб в размере 1 332 352 рубля 26 копеек; 

- 

<

дата> в дневное время суток ФИО24 О.В., находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг №ГФВ-120418/003-1,2 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009134 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 273 554 рубля 79 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №130, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №130 материальный ущерб в размере 500 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №137, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-120418/005 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 201 372 рубля 73 копейки, номиналом 218 348 рублей 73 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 201 372 рубля 73 копейки. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №137, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-130418/005 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 200 000 рублей, номиналом 217 852 рубля 05 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 200 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №137 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 401 372 рубля 73 копейки. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №137, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №137 материальный ущерб в размере 401 372 рублей 73 копейки;

- 

<

дата> в дневное время суток ФИО35 А.А., находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-180418/005-1 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009063, 0009064 каждый стоимостью 200 000 рублей, номиналом 205 682 рубля 19 копеек и № ГФВ-180418/005-4,5 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009066 каждый стоимостью 100 000 рублей, номиналом 102 841 рубль 10 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 800 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №17, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №17 материальный ущерб в размере 800 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №46, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 100 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №46, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-210518/007 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 80 000 рублей, номиналом 83 989 рублей 04 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 80 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №46, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-200618/015 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 100 000 рублей, номиналом 110 413 рублей 70 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 100 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №46, находясь в офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг: № ГФВ-230718/014-1 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 100 000 рублей, номиналом 105 110 рублей 96 копеек и № ГФВ-230718/014-2 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 357 704 рубля 86 копеек, номиналом 395 842 рубля 08 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 457 704 рубля 86 копеек. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №46, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг: № ГФВ-250718/001-1 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 100 000 рублей, номиналом 105 110 рублей 96 копеек и № ГФВ-250718/001-2 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 455 691 рубль 40 копеек, номиналом 504 275 рублей 59 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 555 691 рубль 40 копеек. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №46 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 293 396 рублей 26 копеек. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №46, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №46 материальный ущерб в размере 1 293 396 рублей 26 копеек;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №16, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 100 000 рублей. Кроме того, Потерпевший №16, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» дополнительные соглашения к указанному договору займа: 

<

дата> 

<

номер>, согласно которого внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 80 000 рублей; 

<

дата> 

<

номер>, согласно которого внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 60 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №16 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 240 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №16, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №16 материальный ущерб в размере 240 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №135, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-250418/005-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0009016 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 276 034 рубля 25 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №135, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-150518/003-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0009837, 0009838, 0009839 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 262 465 рублей 75 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №135, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-010618/003-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0009734 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 274 794 рубля 52 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №135, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-250618/007-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0002983 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 276 034 рубля 25 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №135, находясь в вышеуказанном офисе в днневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-060718/001-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0002898, 0002899, 0002900 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 262 465 рублей 75 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №135 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 3 500 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №135, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №135 материальный ущерб в размере 3 500 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №104, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-260418/007 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 100 000 рубля, номиналом 103 989 рублей 04 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 100 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №104 получила от ООО «ФК «ГИД» выплаты в размере 20 000 рублей. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №104, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №104 материальный ущерб в размере 80 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №105, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-260418/001-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009011, 0009012, 0009013 каждый стоимостью 223 000 рублей, номиналом 244 010 рублей 88 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 892 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №105, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №105 материальный ущерб в размере 892 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №141, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-260418/005-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009006 каждый стоимостью 163 389 рублей 04 копейки, номиналом 177 973 рубля 19 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 300 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №141, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №141 материальный ущерб в размере 300 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №99, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-270418/001-1,2,3,4,5 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009996, 0009997, 0009998, 0009999 каждый стоимостью 244 940 рублей, номиналом 258 374 рубля 79 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 224 700 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №99, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №99 материальный ущерб в размере 1 224 700 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №165, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-280418/001 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 200 000 рублей, номиналом 216 860 рублей 27 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 200 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №165, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №165 материальный ущерб в размере 200 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №68, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-080518/001-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009906 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 261 219 рублей 18 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №68 получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты в сумме 50 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №68, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №68 материальный ущерб в размере 450 000 рублей; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №159, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-100518/008-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009900, 0009901, 0009902 каждый стоимостью 272 964 рубля 38 копеек, номиналом 286 575 рублей 21 копейка, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 091 857 рублей 52 копейки. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №159, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-280618/003 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 246 027 рублей 09 копеек, номиналом 258 294 рубля 74 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» по указанному договору денежные средства в сумме 246 027 рублей 09 копеек. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №159 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 337 884 рубля 61 копейка. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №159, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №159 материальный ущерб в размере 1 337 884 рубля 61 копейка;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №112, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-100518/003-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009919 каждый стоимостью 150 000 рублей, номиналом 156 357 рублей 53 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 300 000 рублей. 1 337 884 рубля 61 копейка Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №112, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №112 материальный ущерб в размере 300 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №153, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор купли-продажи ценных бумаг от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 250 000 рублей, номиналом 254 656 рублей 77 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 250 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №153, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №153 материальный ущерб в размере 250 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №82, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-170518/001-1,2,3,4,5 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009819, 0009820, 0009821, 0009822 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 262 465 рублей 75 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 250 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №82, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-160818/005-1,2,3,4,5,6,7 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002664, 0002665, 0002666, 0002667, 0002668, 0002669 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 262 465 рублей 75 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 750 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, Потерпевший №82 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 3 000 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №82, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №82 материальный ущерб в размере 3 000 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №7, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-210518/014-1,2,3,4,5,6,7,8 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 009791, 009792, 009793, 009794, 009795, 009796, 009797 каждый стоимостью 250 000 рублей, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №7, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №7 материальный ущерб в размере 2 000 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток ФИО188, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-210518/001-1 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009815, 0009816, 0009817 каждый стоимостью 236 966 рублей 57 копеек, номиналом 259 293 рубля 37 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 947 866 рублей 28 копеек. Внесенные денежные средства, принадлежащие ФИО188, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями ФИО188 материальный ущерб в размере в размере 947 866 рублей 28 копеек;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №111, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-240518/001-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009774, 0009775, 0009776 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 276 034 рубля 25 копеек и № ГФВ-240518/002, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 104 137 рублей, номиналом 112 753 рубля 27 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 104 137 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №111, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №111 материальный ущерб в размере 1 104 137 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №146, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-280518/005 от 

<

дата> купли-продажи векселей, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 312 449 рублей 88 копеек, номиналом 328 029 рублей 57 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 312 449 рублей 88 копеек. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №146, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-270618/007-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002921 каждый стоимостью 168 595 рублей 89 копеек, номиналом 177 002 рубля 59 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 337 191 рубль 78 копеек. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №146, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-120718/003-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002856 каждый стоимостью 162 965 рублей 02 копейки, номиналом 171 090 рублей 95 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 325 930 рублей 04 копейки. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №146, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-260718/003 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 292 353 рубля, номиналом 306 930 рублей 60 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» по указанному договору денежные средства в сумме 292 353 рубля. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №146 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 267 924 рубля 70 копеек. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №146, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №146 материальный ущерб в размере 1 267 924 рубля 70 копеек;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №126, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-280518/009 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 250 000 рублей, номиналом 261 219 рублей 18 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 250 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №126, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №126 материальный ущерб в размере 250 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №70, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-300518/009-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009644, 0009646, 0009647 каждый стоимостью 295 354 рубля 60 копеек, номиналом 331 970 рублей 48 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 181 418 рублей 40 копеек. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №70, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-140618/001 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 150 000 рублей, номиналом 167 054 рубля 79 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 150 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №70, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-180618/002 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 168 595 рублей 89 копеек, номиналом 187 303 рубля 11 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 168 595 рублей 89 копеек. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №70 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 500 014 рублей 29 копеек. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №70, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №70 материальный ущерб в размере 1 500 014 рублей 29 копеек;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №79, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-300518/001-1,2,3,4,5,6,7,8 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009744, 0009745, 0009746, 0009747, 0009748, 0009749, 0009750 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 262 465 рублей 75 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №79, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №79 материальный ущерб в размере 2 000 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №75, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-010618/006-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009725 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 263 089 рублей 04 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №75, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-070618/009-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009678 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 263 089 рублей 04 копейки и 2 договора купли-продажи ценных бумаг от 

<

дата>, согласно которых приобрел 2 простых векселя ООО «ФК «ГИД» каждый стоимостью 250 000 рублей, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №75, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-250618/026-1,2,3 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002953, 0002954 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 263 089 рублей 04 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» по указанным договорам денежные средства в общей сумме 750 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №75 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 2 250 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №75, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №75 материальный ущерб в размере 2 250 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №18, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 420 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №18, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» дополнительное соглашение 

<

номер> от 

<

дата> к указанному договору займа, согласно которого внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 80 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №18 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №18 получила от ООО «ФК «ГИД» по указанному договору займа выплаты в общей сумме 20 783 рубля 22 копейки. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №18, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №18 материальный ущерб в размере 479 216 рублей 78 копеек; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №33, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор купли-продажи векселей № ГФВ-010618/008 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 100 000 рублей, номиналом 104 986 рублей 30 копеек и № ГФВ-010618/001 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 250 000 рублей, номиналом 262 465 рублей 75 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 350 000 рублей. Кроме того, 

<

дата>,

<

дата> Потерпевший №33, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг: № ГФВ-200618/008 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 182 500 рублей, номиналом 191 600 рублей, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 182 500 рублей и № ГФВ-250618/005-1,2 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002985 каждый стоимостью 200 250 рублей, номиналом 209 686 рублей 44 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 400 500 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №33, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи векселей: № ГФВ-100718/014 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 250 000 рублей, номиналом 262 465 рублей 75 копеек и № ГФВ-100718/007 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 300 000 рублей, номиналом 314 958 рублей 90 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 550 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №33, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой ФИО2, действовавшей совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-240818/001-1,2,3 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002632, 0002633 каждый стоимостью 200 000 рублей, номиналом 220 827 рублей 40 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 600 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №33 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства на общую сумму 2 083 000 рубля. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №33, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №33 материальный ущерб в размере 2 083 000 рубля;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №122, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-040618/005-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009719 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 261 219 рублей 18 копеек и № ГФВ-040618/005-3 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 200 000 рублей, номиналом 208 975 рублей 34 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 700 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №122, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №122 материальный ущерб в размере 700 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №139, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-040618/009-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009712, 0009713, 0009714 каждый стоимостью 250 000 рублей, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №139, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-070618/016-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009653, 0009654, 0009655 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 262 465 рублей 75 копеек и № ГФВ-070618/014 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 300 000 рублей 00 копеек, номиналом 304 331 рубль 51 копейка, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 300 000 рублей 00 копеек. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №139, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-130618/020-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009599, 0009600, 0009601 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 262 465 рублей 75 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №139 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства на общую сумму 3 300 000 рублей 00 копеек. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №139 получила от ООО «ФК «ГИД» в качестве выплат денежные средства в сумме 60 000 рублей. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №139, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №139 материальный ущерб в размере 3 240 000 рублей 00 копеек; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №93, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-050618/007-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009697 каждый стоимостью 200 000 рублей, номиналом 208 975 рублей 34 копейки и № ГФВ-050618/007-3 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 150 000 рублей, номиналом 156 731 рубль 51 копейка, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 550 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №93 получила от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанным договорам купли-продажи ценных бумаг в размере 24 682 рублей 19 копеек. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №93, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №93 материальный ущерб в размере 525 317 рублей 81 копейка; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №66, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-070618/004-1,2,3,4,5 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009684, 0009685, 0009686, 0009687, 0009688 каждый стоимостью 418 400 рублей, номиналом 461 970 рублей 92 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 2 092 000 рублей 00 копеек. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №66, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №66 материальный ущерб в размере 2 092 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №86, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-070618/017 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 300 000 рублей, номиналом 331 241 рубль 10 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 300 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №86, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №86 материальный ущерб в размере 300 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №29, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-070618/013-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0009664, 0009665, 0009666, 0009667, 0009668, 0009669, 0009670, 0009671, 0009672, 0009673, 0009674 каждый стоимостью 270 000 рублей, номиналом 298 116 рублей 99 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 3 240 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №29, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-190618/001-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0009658, 0009659, 0009660 каждый стоимостью 405 000 рублей, номиналом 447 175 рублей 48 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 620 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №29 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 4 860 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №29, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №29 материальный ущерб в размере 4 860 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №145, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор купли-продажи ценных бумаг от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель стоимостью 104 000 рублей, номиналом 106 487 рублей 91 копейка, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 104 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №145, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-280618/009 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 100 000 рублей, номиналом 103 989 рублей 04 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 100 000 рублей, итого внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 204 000 рубля. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №145, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №145 материальный ущерб в размере 204 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №100, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-130618/018-1 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 200 000 рублей, номиналом 228 213 рублей 70 копеек и № ГФВ-130618/018-2 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 350 000 рублей, номиналом 394 454 рубля 79 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 550 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №100, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №100 материальный ущерб в размере 550 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №72, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-130618/022-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009594, 0009595, 0009596 каждый стоимостью 200 000 рублей, номиналом 211 468 рублей 49 копеек, внеся в кассу по указанным договорам денежные средства в общей сумме 800 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №72, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №72 материальный ущерб в размере 800 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №11, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-130618/003-1,2,3 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0009635, 0009636 каждый стоимостью 253 010 рублей 44 копейки, номиналом 265 626 рублей 30 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 759 031 рубль 32 копейки. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №11, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-250618/009-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0002980 каждый стоимостью 262 465 рублей 75 копеек, номиналом 275 553 рубля 08 копеек и № ГФВ-250618/009-3 от 

<

дата>, согласно приобрел простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 181 691 рубль 30 копеек, номиналом 190 750 рублей 98 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 706 622 рубля 80 копеек. Кроме того, 

<

дата> и 

<

дата> Потерпевший №11, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг: № ГФВ-090818/013 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 533 150 рублей 68 копеек, номиналом 568 499 рублей 30 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 533 150 рублей 68 копеек и № ГФВ-130818/001 от 

<

дата>, согласно приобрел простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 469 172 рубля 60 копеек, номиналом 500 279 рублей 39 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 469 172 рубля 60 копеек. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №11, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-210818/001-1,2,3 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0002647, 0002648 каждый стоимостью 242 709 рублей 54 копейки, номиналом 258 801 рубль 51 копейка, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 728 128 рублей 62 копейки. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №11, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-270818/003-1,2,3 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0002644, 0002645 каждый стоимостью 233 832 рубля 37 копеек, номиналом 248 567 рублей 01 копейка, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 701 497 рублей 11 копеек. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №11 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 3 897 603 рубля 13 копеек. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №11, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №11 материальный ущерб в размере 3 897 603 рубля 13 копеек;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №9, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-130618/017-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0009606 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 253 609 рублей 59 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №9, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-110718/007-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0002862, 0002863, 0002864 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 257 520 рублей 55 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №9, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-160718/015-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0002831 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 253 609 рублей 59 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №9 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства на общую сумму 2 000 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие ФИО189, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями ФИО189 материальный ущерб в размере 2 000 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №103, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-130618/007-1,2,3,4,5,6 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009619, 0009620, 0009621, 0009622, 0009623 каждый стоимостью 297 745 рублей, номиналом 312 591 рубль 46 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 786 470 рублей 00 копеек. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №103, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №103 материальный ущерб в размере 1 786 470 рублей 00 копеек;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №77, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-180618/017-1,2,3,4,5,6,7 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009548, 0009549, 0009550, 0009551, 0009552, 0009553 каждый стоимостью 255 788 рублей 01 копейка, номиналом 263 482 рубля 67 копеек и № ГФВ-180618/017-8 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 255 786 рублей 46 копеек, номиналом 263 481 рубля 08 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 2 046 302 рубля 53 копейки. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №77, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №77 материальный ущерб в размере 2 046 302 рубля 53 копейки;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №79, действуя в интересах Потерпевший №80, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-180618/009-1,2,3 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009565, 0009566 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 264 034 рубля 25 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства, принадлежащие Потерпевший №80, в общей сумме 750 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №80, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №80 материальный ущерб в размере 750 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №113, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-180618/004-1,2,3 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009578, 0009579 каждый стоимостью 526 831 рубль, номиналом 553 100 рублей 38 копеек и № ГФВ-180618/004-4 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 526 832 рубля 62 копейки, номиналом 553 102 рубля 08 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 2 107 325 рублей 62 копейки. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №113, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-210618/001-1,2,3 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0009516, 0009517 каждый стоимостью 365 291 рубль 10 копеек, номиналом 383 505 рублей 62 копейки и № ГФВ-210618/001-4 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 365 291 рубль 08 копеек, номиналом 383 505 рублей 59 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 461 164 рубля 38 копеек. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №113, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-100818/001-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002827 каждый стоимостью 165 331 рубль 85 копеек, номиналом 173 575 рублей 79 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 330 663 рубля 70 копеек. Кроме того, 

<

дата> и 

<

дата> Потерпевший №113, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи векселей: № ГФВ-150818/001 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 200 000 рублей, номиналом 209 972 рубля 60 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 200 000 рублей и № ГФВ-170818/001 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 167 978 рублей 08 копеек, номиналом 175 709 рублей 67 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 167 978 рублей 08 копеек. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, Потерпевший №113 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 4 267 131 рубль 78 копеек. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №113 получила от ООО «ФК «ГИД» выплаты в сумме 185 621 рубль 92 копейки. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №113, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №113 материальный ущерб в размере 4 081 509 рублей 86 копеек;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №167, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 300 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №167, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» дополнительное соглашение 

<

номер> от 

<

дата> к указанному договору займа, согласно которого внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 20 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №167 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 320 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №167 получила от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанному договору займа в размере 151 000 рублей. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №167, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №167 материальный ущерб в размере 169 000 рублей; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №53, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-200618/013-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0009505 каждый стоимостью 315 000 рублей, номиналом 344 679 рублей 04 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 630 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №53, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №53 материальный ущерб в размере 630 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №30, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор №ГФВ-200618/006 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 337 191 рубль 78 копеек, номиналом 355 686 рублей 52 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 337 191 рубль 78 копеек. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №30, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №30 материальный ущерб в размере 337 191 рубль 78 копеек;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №45, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг: № ГФВ-210618/005-1 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 2 999 404 рубля 53 копейки, номиналом 3 311 753 рубля 48 копеек и №ГФВ-210618/005-2 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 2 999 404 рубля 40 копеек, номиналом 3 311 753 рубля 33 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 5 998 808 рублей 93 копейки. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №45, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №45 материальный ущерб в размере 5 998 808 рублей 93 копейки;

- 

<

дата> в дневное время суток ФИО190, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор №ГФВ-210618/004 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 420 000 рублей, номиналом 437 801 рублей 10 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 420 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие ФИО190, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями ФИО190 материальный ущерб в размере 420 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №98, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-220618/005-1,2,3,4,5 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002992, 0002993, 0002994, 0002995 каждый стоимостью 283 463 рубля 01 копеек, номиналом 297 597 рублей 33 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 417 315 рублей 05 копеек. Внесенные денежные средства, принадлежащие ФИО163, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями ФИО163 материальный ущерб в размере 1 417 315 рублей 05 копеек;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №125, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-220618/001-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002997, 0002998, 0002999 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 262 465 рублей 75 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №125, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-020818/003-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002749 каждый стоимостью 350 000 рублей, номиналом 367 452 рубля 05 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 700 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №125, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-270818/005-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002625, 0002626, 0002627 каждый стоимостью 275 000 рублей, номиналом 288 712 рублей 33 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 100 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №125 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 2 800 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №125, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №125 материальный ущерб в размере 2 800 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №154, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-250618/003 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 104 986 рублей 30 копеек, номиналом 110 221 рубль 23 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 104 986 рублей 30 копеек. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №154, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-270618/003-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0002948, 0002949, 0002950 каждый стоимостью 227 810 рублей 96 копеек, номиналом 251 534 рубля 51 копейка, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 911 243 рубля 84 копейки. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №154, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-240718/001-1,2,3 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0002790, 0002791 каждый стоимостью 262 465 рублей 75 копеек, номиналом 275 553 рубля 08 копеек и № ГФВ-240718/001-4 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 145 887 рублей 80 копеек, номиналом 153 162 рубля 21 копейка, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 933 285 рублей 05 копеек. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №154 вложила в кассу ООО «ФК «ГИД» по указанным договорам денежные средства в общей сумме 1 949 515 рублей 19 копеек. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №154, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №154 материальный ущерб в размере 1 949 515 рублей 19 копеек;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №109, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-250618/015-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002973 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 261 219 рублей 18 копеек и № ГФВ-250618/015-3 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 200 000 рублей, номиналом 208 975 рублей 34 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 700 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №109, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №109 материальный ущерб в размере 700 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №76, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-250618/011-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002978 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 273 554 рубля 79 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №76, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №76 материальный ущерб в размере 500 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №138, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг ГФВ-250618/021-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0002959 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 276 034 рубля 25 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №138, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым ФИО2, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг ГФВ-230718/008-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0002807, 0002808, 0002809 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 262 465 рублей 75 копеек и ГФВ-230718/008-5 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 100 000 рублей, номиналом 104 986 рублей 30 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 100 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №138 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 600 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №138, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями ФИО191 материальный ущерб в размере 1 600 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №92, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-250618/023-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002956 каждый стоимостью 645 000 рублей, номиналом 677 161 рубль 64 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 290 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №92, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №92 материальный ущерб в размере 1 290 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №6, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-250618/017-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0002965 каждый стоимостью 527 500 рублей, номиналом 543 368 рублей 36 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 055 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №6, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №6 материальный ущерб в размере 1 055 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №140, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-260618/001-1 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 318 962 рубля 14 копеек, номиналом 349 014 рублей 49 копеек и № ГФВ-260618/001-2,3 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 2968 каждый стоимостью 320 113 рублей 73 копейки, номиналом 350 274 рубля 58 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 959 189 рублей 60 копеек. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №126, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №126 материальный ущерб в размере 959 189 рублей 60 копеек;

- 

<

дата> в дневное время суток ФИО5, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-270618/005-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002936 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 261 219 рублей 18 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» по указанным договорам денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие ФИО5, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями ФИО5 материальный ущерб в размере 500 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №168, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-270618/001 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 301 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №168 получила от ООО «ФК «ГИД» по указанному договору выплаты в сумме 100 000 рублей. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №168, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №168 материальный ущерб в размере 201 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №164, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» в качестве займа денежные средства в сумме 440 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №164, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №164 материальный ущерб в размере 440 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №5, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой заключила с ООО «ФК «ГИД» договор займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 500 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №5, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №5 материальный ущерб в размере 500 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №120, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-030718/003-1,2,3,4,5 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002909, 0002910, 0002911, 0002912 каждый стоимостью 300 000 рублей, номиналом 314 958 рублей 90 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 500 000 рублей. Кроме того 

<

дата> Потерпевший №120, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-210818/005-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002639, 0002640, 0002641 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 262 465 рублей 75 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №120 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 2 500 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №120, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №120 материальный ущерб в размере 2 500 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №51, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-040718/005-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002907 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 276 034 рубля 25 копеек и № ГФВ-040718/003-3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрели простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002905 каждый стоимостью 245 000 рублей, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 990 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №51, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №51 материальный ущерб в размере 990 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №78, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-100718/009-1 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 100 000 рублей, номиналом 104 487 рублей 67 копеек; № ГФВ-100718/009-2 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 200 392 рубля 25 копеек, номиналом 209 385 рублей 20 копеек и № ГФВ-100718/009-3 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 250 000 рублей, номиналом 261 219 рублей 18 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 550 392 рубля 25 копеек. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №78, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №78 материальный ущерб в размере 550 392 рубля 25 копеек;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №127, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг №ГФВ-110718/001-1,2,3 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002888, 0002889 каждый стоимостью 520 000 рублей, номиналом 545 928 рублей 77 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 560 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №127, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №127 материальный ущерб в размере 1 560 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №71, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-110718/005 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 250 000 рублей, номиналом 259 972 рубля 60 копеек, внеся в кассу денежные средства в сумме 250 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №71, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №71 материальный ущерб в размере 250 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №119, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-110718/009-1 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002858, 0002859, 0002860 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 257 520 рублей 55 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №119, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №119 материальный ущерб в размере 1 000 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток ФИО451, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-120718/005-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0002852, 0002853, 0002854 каждый стоимостью 524 931 рубль 50 копеек, номиналом 551 106 рублей 17 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 2 099 726 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие ФИО451, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями ФИО451 материальный ущерб в размере 2 099 726 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №94, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-120718/001-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002877, 0002878, 0002879 каждый стоимостью 1 861 000 рублей, номиналом 1 953 795 рублей 07 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 7 444 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №94, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №94 материальный ущерб в размере 7 444 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №74, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи векселей №ГФВ-200718/003 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 500 000 рублей, номиналом 508 493 рубля 15 копеек и договоры купли-продажи ценных бумаг №ГФВ-200718/001-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002812 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 254 246 рублей 58 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей. Кроме того, 

<

дата>, 

<

дата> и 

<

дата> Потерпевший №74, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи векселей: № ГФВ-230718/021 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 250 000 рублей, номиналом 254 246 рублей 58 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 250 000 рублей; № ГФВ-020818/006 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 220 471 рубль 23 копейки, номиналом 224 216 рублей 22 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 220 471 рубль 23 копейки; № ГФВ-060818/003 от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 347 151 рубль 58 копеек, номиналом 353 048 рублей 40 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 347 151 рубль 58 копеек. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №74, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-090818/016-1 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002726, 0002727, 0002728, 0002729 каждый стоимостью 229 600 рублей, номиналом 233 500 рублей 05 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 148 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №74 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 2 965 622 рубля 81 копейка. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №74, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №74 материальный ущерб в размере 2 965 622 рубля 81 копейка;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №28, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, ФИО2, действовавшей совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-230718/012-1,2,3,4,5 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0002801, 0002802, 0002803, 0002804 каждый стоимостью 237 071 рубль 34 копейки, номиналом 248 892 рубля 43 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 185 356 рублей 70 копеек. Кроме того, 

<

дата> Потерпевший №28, находясь в вышеуказанном офисе в дневное время суток, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-130818/005-1,2,3,4,5,6 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0002680, 0002681, 0002682, 0002683, 0002684 каждый стоимостью 249 430 рублей, номиналом 261 867 рублей 33 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 496 580 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №28 внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 2 681 936 рублей 70 копеек. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №28, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №28 материальный ущерб в размере 2 681 936 рублей 70 копеек;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №161, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-230718/001-1,2,3,4,5,6 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002821, 0002822, 0002823, 0002824, 0002825 каждый стоимостью 500 000 рублей, номиналом 524 931 рубль 51 копейка, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 3 000 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №161, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №161 материальный ущерб в размере 3 000 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №106, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг №ГФВ-240718/003-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002786, 0002787, 0002788 каждый стоимостью 562 674 рубля 66 копеек, номиналом 590 731 рубль 31 копейка, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 2 250 698 рублей 64 копейки. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №106, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №106 материальный ущерб в размере 2 250 698 рублей 64 копейки;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №25, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-020818/001-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0002751, 0002752, 0002753, 0002754, 0002755, 0002756, 0002757, 0002758, 0002759 каждый стоимостью 262 465 рублей 75 копеек, номиналом 266 924 рублей 07 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 2 624 657 рублей 50 копеек. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №25, ФИО2 и ФИО3 в период времени со 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №25 материальный ущерб в размере 2 624 657 рублей 50 копеек; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №121, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-020818/004-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрел простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002740 каждый стоимостью 500 000 рублей, номиналом 552 068 рублей 49 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 000 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №121, ФИО2 и ФИО3 в период времени со 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №121 материальный ущерб в размере 1 000 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №166, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-030818/006 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 240 000 рублей, номиналом 249 573 рубля 70 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 240 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №166, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №166 материальный ущерб в размере 240 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №115, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-060818/001-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002738 каждый стоимостью 250 000 рублей, номиналом 257 102 рубля 74 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 500 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №115, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №115 материальный ущерб в размере 500 000 рублей;

- 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №170, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи векселей: № ГФВ-060818/004 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ФК/18 

<

номер> стоимостью 494 000 рубля, номиналом 500 063 рубля 34 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 494 000 рублей; № ГФВ-140818/004 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ФК/18 

<

номер> стоимостью 494 000 рубля, номиналом 500 063 рубля 34 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 494 000 рублей; № ГФВ-230818/002 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ФК/18 

<

номер> стоимостью 494 000 рубля, номиналом 500 063 рубля 34 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 494 000 рублей; № ГФВ-300818/002 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ФК/18 

<

номер> стоимостью 494 000 рубля, номиналом 500 063 рубля 34 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» по указанному договору денежные средства в сумме 494 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №170 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 976 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №170 получила от ООО «ФК «ГИД» выплаты по договорам купли-продажи векселей в размере 290 063 рубля 34 копейки. Оставшиеся денежные средства, принадлежащие Потерпевший №170, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №170 материальный ущерб в размере 1 685 936 рублей 66 копеек; 

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №61, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-090818/008-1,2,3,4,5,6,7,8 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002717, 0002718, 0002719, 0002720, 0002721, 0002722, 0002723 каждый стоимостью 275 000 рублей, номиналом 288 712 рублей 33 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 2 200 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №61, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №61 материальный ущерб в размере 2 200 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №156, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг: № ГФВ-090818/009-1 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 268 353 рубля 47 копеек, номиналом 281 734 рубля 38 копеек; № ГФВ-090818/009-2 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 268 353 рубля 47 копеек, номиналом 281 734 рубля 38 копеек; № ГФВ-090818/009-3 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 273 127 рублей 28 копеек, номиналом 286 746 рублей 23 копейки; № ГФВ-090818/009-4 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 320 945 рублей 40 копеек, номиналом 336 948 рублей 70 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 130 779 рублей 62 копейки. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №156, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №156 материальный ущерб в размере 1 130 779 рублей 62 копейки;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №22, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-090818/010-1 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя серии ГИД 

<

номер>, 0002704, 0002705, 0002706, 0002707 каждый стоимостью 280 000 рублей, номиналом 293 961 рубль 64 копейки, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №22, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №22 материальный ущерб в размере 1 400 000 рублей; 

- 

<

дата> в дневное время суток ФИО192, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-090818/011-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрела простые векселя ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер>, 0002699, 0002700, 0002701 каждый стоимостью 500 000 рублей, номиналом 524 931 рубль 51 копейка, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие ФИО192, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями ФИО192 материальный ущерб в размере 2 000 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №15, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-130818/003 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 381 241 рубль 10 копеек, номиналом 420 942 рубля 40 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» по указанному договору денежные средства в сумме 381 241 рублей 10 копеек. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №15, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №15 материальный ущерб в размере 381 241 рубль 10 копеек;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №116, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-200818/005 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 50 000 рублей, номиналом 52 493 рубля 15 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» по указанному договору денежные средства в сумме 50 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №116, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №116 материальный ущерб в размере 50 000 рублей;

- 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №117, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутой, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи векселей: № ГФВ-200818/003 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 200 000 рублей, номиналом 209 972 рубля 60 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 200 000 рублей; № ГФВ-210818/003 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 100 000 рублей, номиналом 104 931 рубль 51 копейка, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 100 000 рублей; 

<

дата> № ГФВ-040918/001 от 

<

дата>, согласно которого приобрела простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 550 000 рублей, номиналом 577 424 рубля 66 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 550 000 рублей. Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> Потерпевший №117 внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 850 000 рублей. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №117, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №117 материальный ущерб в размере 850 000 рублей;

- 

<

дата> в дневное время суток Потерпевший №151, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, будучи обманутым, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор № ГФВ-230818/001 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрел простой вексель ООО «ФК «ГИД» серии ГИД 

<

номер> стоимостью 385 563 рублей 89 копеек, номиналом 390 475 рублей 87 копеек, внеся в кассу ООО «ФК «ГИД» по указанному договору денежные средства в сумме 385 563 рублей 89 копеек. Внесенные денежные средства, принадлежащие Потерпевший №151, ФИО2 и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> похитили путем обмана, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №151 материальный ущерб в размере 385 563 рубля 89 копеек.

Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО2 и ФИО3, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба гражданам в особо крупном размере, и желая их наступления, с корыстной целью, незаконно, путем обмана, находясь в офисном помещении ООО «ФК «ГИД» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, получили от вышеуказанных граждан по договорам займа и договорам купли-продажи ценных бумаг денежные средства в общей сумме 272 773 273 рублей 47 копеек. 

Данные денежные средства, похищенные ФИО2 и ФИО3 у займодавцев ООО «ФК «ГИД», частично по указанию ФИО2, действовавшей совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3, вносились подконтрольными ею в ООО «ФК «ГИД» лицами на расчетные счета ООО «ФК «ГИД»: 

<

номер>, открытый в ОО «Ижевский» ФИО70 6318 ВТБ 24 (ЗАО); 

<

номер> в Альметьевском ФИО70 ЗАО «Солид Банк» операционный офис Альметьевского ФИО70 ЗАО «Солид Банк» в 

<

адрес>; 

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк»; 

<

номер> открытый в ПАО «Банк УралСиб»; 

<

номер>, открытый в АКБ «Авангард» (ПАО), по бухгалтерскому учету ООО «ФК «ГИД» не приходовались. 

В период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, по указанию директора ООО «ФК «ГИД» ФИО2 с целью придания законного вида их совместно с ФИО3 преступной деятельности, её сокрытия и вовлечения большего количества денежных средств от граждан, для придания видимости исполнения ООО «ФК «ГИД» взятых обязательств по выплате дохода по договорам займа и договорам купли-продажи ценных бумаг, подконтрольными ею работниками ООО «ФК «ГИД» намеренно произведены выплаты на общую сумму 39 722 101 рубль 56 копеек. После чего, 

<

дата> они намеренно прекратили деятельность предприятия – ООО «ФК «ГИД», располагавшегося по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, и с места преступления с похищенными денежными средствами скрылись, пользовались и распоряжались ими по собственному усмотрению. 

Таким образом, ФИО2 и ФИО3, реализовав свой общий преступный умысел, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинение имущественного ущерба гражданам в особо крупном размере, и желая их наступления, действуя с корыстной целью, незаконно, путем обмана, безвозмездно завладев, похитили чужое имущество - денежные средства вышеуказанных граждан в особо крупном размере на общую сумму 233 051 171 рубль 91 копейка, с учетом выплаченных денежных средств. 

Суд исключает из предъявленного объема обвинения подсудимых указание на заключение потерпевшими Потерпевший №32, Потерпевший №31, Потерпевший №38, Потерпевший №34, Потерпевший №37, Потерпевший №54, Потерпевший №49, Потерпевший №35, Потерпевший №17 договоров купли-продажи ценных бумаг, по которым векселя приобретались без их фактической оплаты, поскольку наличные денежные средства в кассу ООО «ФК «ГИД» по ним не вносились, на размер материального ущерба они не влияют.

Кроме того, при описании количества заключенных с ООО «ФК «ГИД» договоров и приобретенных векселей потерпевшей Потерпевший №22 

<

дата>, органом предварительного следствия указано о 4 договорах и 4 векселях вместо 5, но общая сумма причиненного материального ущерба определена за 5 векселей в размере 1 400 000 рублей. В судебном заседании судом достоверно установлено, как из показаний потерпевшей Потерпевший №22, так и материалов дела, что векселей было 5, в связи с чем суд в части изложения обвинения по потерпевшей Потерпевший №22 считает необходимым указать договор купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-090818/010-5 от 

<

дата> между Потерпевший №22 и ООО «ФИО9 компания «ГИД» в лице ФИО2 на приобретение векселя ГИД 

<

номер> стоимостью 280 000 рублей, номиналом 293 961 рубль 64 копейки, поскольку это не изменяет общей суммы причиненного Потерпевший №22 материального ущерба и не ухудшает положения подсудимых.

Кроме того, органом предварительного следствия при указании общей суммы внесенных в кассу ООО «ФК «ГИД» денежных средств потерпевшими Потерпевший №12 по договорам, заключенным 

<

дата>, и потерпевшим ФИО164, по договорам, заключенным 

<

дата>, допущены технические ошибки, а именно в каждом случае неправильно указана одна цифра. Суд считает необходимым исправить данные ошибки и вместо суммы 953 820 рублей 51 копейка, указать сумму 956 820 рублей 51 копейка, которая подтверждается материалами дела и показаниями потерпевшей Потерпевший №12, а также вместо суммы 750 000 рублей, указать сумму 700 000 рублей, которая подтверждается материалами дела и показаниями потерпевшего ФИО164 Данные исправления возможны, поскольку не изменяют общей суммы причиненного Потерпевший №12 и Потерпевший №122 материального ущерба, которая верно определена и не ухудшают положения подсудимых.

Кроме того, органом предварительного следствия материальный ущерб, причиненный потерпевшей Потерпевший №128, определен в размере 332 832 рублей 25 копеек. Вместе с тем, в ходе судебного следствия было достоверно установлено, что Потерпевший №128 вносила в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства только один раз в размере 300 000 рублей при заключении договора займа 

<

дата>. Данный факт потерпевшая подтвердила в ходе допроса в суде. При указанных обстоятельствах суд считает необходимым исключить из предъявленного объема обвинения указание на заключение Потерпевший №128 дополнительного соглашения 

<

номер> к указанному договору, поскольку по нему фактической оплаты не было и снизить сумму причиненного Потерпевший №128 ущерба с 332 832 рублей 25 копеек до 300 000 рублей.

Кроме того, органом предварительного следствия стоимость векселя серии ГИД 

<

номер> в сумме 250 000 рублей, купленного потерпевшей Потерпевший №59 

<

дата>, указана не верно. Из показаний потерпевшей Потерпевший №59 и самого векселя, у неё изъятого, следует, что правильной его стоимостью является сумма 225 000 рублей, которую суд считает необходимым указать. Данное исправление возможно, поскольку не изменяет общей суммы причиненного Потерпевший №59 материального ущерба, которая верно определена и не ухудшает положения подсудимых.

Кроме того, органом предварительного следствия не учтен факт выплаты потерпевшей Потерпевший №168 денежных средств в размере 100 000 рублей по заключенному ею с ООО «ФК «ГИД» договору № ГФВ-270618/001 купли-продажи векселей от 

<

дата> на сумму 301 000 рублей, что суд считает необходимым указать в обвинении и снизить сумму причиненного Потерпевший №168 ущерба с 301 000 рублей до 201 000 рублей.

Кроме того, органом предварительного следствия учтен факт выплаты потерпевшему Потерпевший №149 денежных средств в размере 150 000 рублей по договору займа 

<

номер> от 

<

дата> на 5 000 000 рублей, тогда как потерпевший Потерпевший №149 в судебном заседании настаивал, что ему была произведена выплата в размере 400 000 рублей. При указанных обстоятельствах суд считает необходимым указать в обвинении о выплате потерпевшему 400 000 рублей и снизить сумму причиненного Потерпевший №149 ущерба с 4 850 000 до 4 600 000 рублей.

На основании вышеизложенного подлежат изменению следующие суммы: общая сумма полученных от потерпевших по договорам займа и договорам купли-продажи ценных бумаг денежных средств подлежит снижению с 272 806 105 рублей 72 копеек до 272 773 273 рублей 47 копеек; общая сумма произведенных выплат потерпевшим подлежит увеличению с 39 372 101 рублей 56 копеек до 39 772 101 рубля 56 копеек; общая сумма причиненного материального ущерба потерпевшим подлежит снижению с 233 434 004 рублей 16 копеек до 233 051 171 рубля 91 копейки. 

Все вышеуказанные изменения не увеличивают объем обвинения, не выходят за его пределы, не ухудшают положения подсудимых, произведены судом с соблюдением норм УПК РФ.

Кроме того, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> директор ООО «ФК «ГИД» ФИО2, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, путем обмана, под видом ведения ФИО9-хозяйственной деятельности от имени ООО «ФК «ГИД» по привлечению денежных средств физических лиц по договорам займа и договорам купли-продажи ценных бумаг, совместно с ФИО3 совершила хищение чужого имущества – денежных средств на общую сумму 233 051 171 рубль 91 копейка, в особо крупном размере. 

В один из дней в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> у ФИО2, возник преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных ею в результате совершения данного хищения, путем совершения ФИО9 операций и других сделок с указанными денежными средствами, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, в крупном размере. 

Реализуя свой преступный умысел, 

<

дата> ФИО2, находясь в офисе ООО «Премьер-Авто», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, заключила от своего имени договор 

<

номер> купли-продажи транспортного средства от 

<

дата> с ООО «Премьер-Авто», на приобретение автомобиля ФИО30 «NISSAN MURANO» стоимостью 1 870 000 рублей. После чего, 

<

дата>, в дневное время суток, неустановленное лицо, подконтрольное ФИО2, находящееся от нее в служебной зависимости, не осведомленное об ее преступных намерениях, действуя по её указанию, находясь в неустановленном месте, оформило и направило в банк ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 748 000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «ФК «ГИД» 

<

номер>, открытого в ФИО70 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Премьер-Авто» 

<

номер>, открытый в ФИО70 Банка ВТБ (ПАО) в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в обоснование перевода денежных средств в платежном поручении указав формулировку: «Оплата по счету 

<

номер> от 

<

дата> за «Ниссан Мурано VIN 

<

номер> по письму от 

<

дата> за ФИО2 сумма 748000-00 в т.ч. НДС(18%) 114101-69». 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО2 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в вышеуказанном офисе, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, заключила договор о предоставлении потребительного кредита №С04101965044 от 

<

дата> с ООО «Сетелем Банк», согласно которого ФИО2 предоставлен потребительский кредит на сумму 1 122 000 рублей, которые 

<

дата> на основании платежного поручения 

<

номер> от 

<

дата> перечислены с расчетного счета ООО «Сетелем Банк» 

<

номер> на расчетный счет ООО «Премьер-Авто» 

<

номер>, открытый в ФИО70 Банка ВТБ (ПАО) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, по вышеуказанному договору в качестве оплаты за приобретенный ФИО2 автомобиль. После чего, 

<

дата> на основании акта приема-передачи стала его собственником. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО2, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, находясь в неустановленном месте, в период времени со 

<

дата> по 

<

дата>, путем совершения ФИО9 операций произвела оплату части вышеуказанного кредита, посредством внесения ранее похищенных у займодавцев ООО «ФК «ГИД» наличных денежных средств в общей сумме 767 000 рублей, на расчетный счет ООО «Сетелем Банк».

Далее, 

<

дата>, ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, действуя умышленно оформила заявление на сделку о принятии ее в состав участников ООО «СтройДевелопментГрупп» (ИНН 

<

***>), созданного 

<

дата> решением 

<

номер> единственного учредителя ФИО4, являющегося его директором, с уставным капиталом – 10 000 рублей, увеличенным 

<

дата> до 2 500 000 рублей и 

<

дата> до 10 000 000 рублей, с внесением вклада в размере 1 515 000 рублей в виде автомобиля «NISSAN MURANO» (идентификационный номер VIN 

<

номер>) в счет увеличения уставного капитала ООО «СтройДевелопментГрупп». 

<

дата> учредитель ООО «СтройДевелопментГрупп» ФИО4, не осведомленный о преступных намерениях ФИО2 по легализации денежных средств граждан – займодавцев ООО «ФК «ГИД», на основании указанного заявления ФИО2, находясь в неустановленном месте, оформил решение 

<

номер>, согласно которого уставной капитал ООО «СтройДевелопментГрупп» увеличен с 10 000 000 рублей до 11 515 000 рублей за счет внесенного ФИО2 вклада в виде автомобиля «NISSAN MURANO» (государственный регистрационный знак 

<

***>), установлен размер доли ФИО2, принятой в ООО «СтройДевелопментГрупп», в сумме 1 515 000 рублей, что составляет 13,157% уставного капитала ООО «СтройДевелопментГрупп».

<

дата> ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, находясь в офисном помещении нотариуса ФИО193 по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, оформила заявление участника ООО «СтройДевелопментГрупп» на сделку о выходе из состава участников ООО «СтройДевелопментГрупп» от 

<

дата>, указав о необходимости выплаты ей действительной стоимости доли в уставном капитале ООО «СтройДевелопментГрупп».

<

дата> учредитель ООО «СтройДевелопментГрупп» ФИО4, не осведомленный о преступных намерениях ФИО2 по легализации денежных средств граждан – займодавцев ООО «ФК «ГИД», на основании указанного заявления ФИО2 находясь по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, оформил протокол 

<

номер> общего собрания участников ООО «СтройДевелопментГрупп» от 

<

дата>, согласно которого ФИО2 вышла из состава участников ООО «СтройДевелопментГрупп» и получила денежные средства в сумме 1 515 000 рублей в качестве оплаты доли в уставном капитале ООО «СтройДевелопментГрупп», тем самым легализовав (отмыв) денежные средства в сумме 1 515 000 рублей, в крупном размере. 

В судебном заседании подсудимая ФИО2 от дачи показаний отказалась на основании ст. 47 УПК РФ.

По ходатайству защитника-адвоката ФИО429 на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания подсудимой ФИО2, данные на предварительном следствии при допросах в качестве подозреваемой и обвиняемой.

Она пояснила, что с 2012 по 2017 г.г. она являлась членом партии «Единая Россия» по 

<

адрес>, примерно с 2012 по 2013-2014 г.г. депутатом Городской Думы. 

<

дата> ею была создана ООО «ФИО9 компания «ГИД» с уставным капиталом в 100 000 рублей, по штатной численности работало около 10-12 сотрудников, в том числе кассир, бухгалтер, 2 юриста, 3-4 специалиста вексельного отдела, заместитель по инвестициям и другие. С 2014 по 2018 г.г. компания занималась покупкой и продажей ценных бумаг, заключением договоров займов под высокий процент. Её учредителем и директором являлась она, главным бухгалтером ФИО3, которая, как и остальные сотрудники находилась у неё в подчинении. По её поручению ФИО3 формировала балансы ООО «ФК ГИД», декларации по УСН, которые предоставляла ей на проверку, корректировку, а она после их подписания сдавала эти документы в налоговую инспекцию. Вся информация для составления отчетности ООО «ФК ГИД имелась в базе 1С Бухгалтерия ООО «ФК ГИД», в которой работала ФИО3 Она выдавала ФИО3 доверенность, по которой та в её отсутствие расписывалась в документах ООО «ФК «ГИД», но только после того, как она сама с ними ознакомилась и давала разрешение их подписать. Кассиром в компании была ФИО464, она не в курсе замещала её ФИО3 или нет, но допускает, что могла. Офис компании был арендован и находился по адресу: 

<

адрес>, с кем заключался договор аренды, не помнит. В 2014 г. по её указанию был заказан рекламный щит ООО «ФК «ГИД», на нём указано наименование организации, он стоял около вышеуказанного офиса. Также реклама компании была в сети «Интернет», у них был свой сайт, где указывались все условия по купле-продаже векселей и привлечению займов. На телевидении и газетах никакой рекламы не было. В вышеуказанном офисе на стене вексельного отдела по телевизору с 2014 г. транслировался рекламный видеоролик о КП «Домоседово», но цели с его помощью привлечь большее количество клиентов в ООО «ФК «ГИД» не было. Она и сотрудники вексельного отдела никогда не сообщали клиентам, что денежные средства ООО «ФК «ГИД» вкладываются в строительство, в том числе КП «Домоседово», которое ООО «ФК «ГИД» не строило, а лишь заключило агентский договор на реализацию земельных участков в этом поселке. Средства ООО «ФК «ГИД» не планировалось тратить и на проект ЖК «Солнечная слобода», поскольку их компания не осуществляла его строительство, рекламы в офисе не было. Процентная ставка продаж векселей и выдачи займов зависела от суммы вложения вкладчиками денежных средств и от срока, в разное время работы ООО «ФК «ГИД» по займам составляла от 13% до 24% годовых, по векселям от 14% до 25 % годовых. Все условия по договорам займов и купли-продажи векселей придумывались ею лично, в том числе процентные ставки, котировки, они размещались на подставке в отделе ценных бумаг. Все заключаемые договоры согласовывались лично с ней, также как прием и выдача денег. Для работы с векселями в ООО «ФК «ГИД» специальных программ не приобреталось. По её указанию сотрудники юридического отдела разработали договоры купли-продажи, которые впоследствии заключались с вкладчиками, и по которым компания выкупала свои векселя, договор займа был стандартный. Приобретались ли бланки векселей в какой-то типографии или у юридического лица она не может сказать, так как не помнит. Она индивидуально разъясняла сотрудникам вексельного отдела как нужно общаться с клиентами, что нужно улыбаться, быть доброжелательным, подробно доводить до клиента все условия. Процедура заключения договоров была следующей: клиент приходил в ООО «ФК «ГИД» и сотрудники вексельного отдела консультировали его, после чего провожали к ней в кабинет, где она еще раз разъясняла условия купли-продажи векселей либо займа, при этом не говорила клиентам из каких средств будут осуществляться выплаты дивидендов, они сами тоже её об этом не спрашивали. После дачи ей разъяснений, она давала указание сотрудникам вексельного отдела на оформление сделки. Далее оформлялся договор купли-продажи ценных бумаг, вексель, приходный кассовый ордер на вкладываемую сумму, документы подписывались ею, главным бухгалтером, кассиром. Потом клиента сопровождали в кассу, где тот вносил денежные средства. Процедура оформления займа с клиентом была аналогичной. Кроме того, в период с 2014 по 2017 г.г. к ней с просьбой вложить денежные средства в развитие их бизнеса обращались директора организаций ООО «Крона», ООО «Делан», ООО «Морена», «Компаньон», «СКИФ», «Альфа Плюс», «Старко». Она рассказала им об успешной деятельности своей компании и предложила заняться куплей-продажей векселей от их имени под её личным контролем с оформлением всех документов в ООО «ФК «ГИД». Получив их согласие, она заключила с ними агентские договоры, согласно которых ООО «ФК «ГИД» будет определять условия купли-продажи векселей, в том числе процентные ставки. Её сотрудники продавали векселя данных компаний, но от имени ООО «ФК «ГИД» оформлялись гарантийные письма, согласно которых их компания полностью будет отвечать за исполнение обязательств по выкупу этих векселей. В назначенное время директора приезжали в вышеуказанный офис, где подписывали договоры купли-продажи векселей и сами простые векселя. Денежные средства за векселя клиенты вносили наличными в кассу ООО «ФК «ГИД», они директорам вышеуказанных компаний ею не передавались, денежные средства от них для выплаты процентов по их векселям не получала. Все полученные денежные средства от клиентов передавались ей кассиром по окончанию дня в наличной сумме, их она клала в сейфы, находящиеся в вышеуказанном офисе, ключи от которых имелись только у неё. Данные денежные средства не поступали на расчетные счета компании и других организации. Она вела их учет в письменной форме у себя в тетради или на листке бумаги, которые не сохранились. Они тратились на хозяйственные нужды ООО «ФК «ГИД»: приобретение канцтоваров, техники, на выплату заработной платы сотрудникам, оплату налогов, основная их часть на возврат клиентам (заемщикам). ООО «ФК «ГИД» иной деятельностью не занималась, денежные средства на другие цели не вносились, из них выплачивались проценты вкладчикам, а так же выкупались векселя и оплачивались денежные средства по договорам займов. Проценты по заключенным договорам в период времени с 2017 г. по сентябрь 2018 г. в большей части погашались. Примерно в августе 2018 г. она заходила в базу 1С Бухгалтерия ООО «ФК «ГИД», где увидела, что ООО «ФК «ГИД» может выплачивать только проценты, но по факту денежные средства клиентам возвратить в полном объеме не сможет ввиду отсутствия в наличии денежных средств. Причиной этого явилось то, что произошел отток клиентов, которые стали в больших объемах продавать векселя, а дополнительных источников дохода у компании не было, поскольку отсутствовала инвестиционная и иная предпринимательская деятельность, связанная с использованием привлеченных денежных средств. В личных целях или в целях иных третьих лиц она денежные средства ООО «ФК «ГИД» не расходовала. Так как она надеялась, что ООО «ФК «ГИД» сможет вернуть денежные средства, то до последнего заключала договоры. Вину по ч.4 ст. 159 УК РФ не признаёт, просит переквалифицировать её действия на ст. 172.2 УК РФ. 

Кроме того, в 2017 г. в автосалоне «Ниссан» в 

<

адрес> она примерно 1 200 000 или 1 300 000 рублей приобрела автомобиль «Ниссан Мурано», при этом в качестве первоначального взноса внесла около 300 000 или 400 000 рублей и до конца 2019 г. оформила на свое имя автокредит с ежемесячным платежом 42 000 рублей, через какой банк не помнит. С какого счета она оплачивала этот кредит, не помнит, в настоящее время он закрыт. В августе 2018 г. по просьбы сына ФИО4, являвшегося учредителем ООО «СДГ» она вошла в состав учредителей ООО «СДГ» и внесла данный автомобиль для увеличения доли уставного капитала, поскольку ООО «СДГ» в 2018 г. получило разрешение на строительство многоквартирного дома на земельном участке по 

<

адрес>. Сама она никакой деятельности в ООО «СДГ» не осуществляла. При выходе из состава учредителей ООО «СДГ» ФИО4 выплатил ей деньги наличными на сумму доли, в каком размере не помнит, их она направила на выплату долгов ООО «ФК «ГИД» перед клиентами. Её выход был связан с тем, что фактически её не интересовала деятельность данного Общества. Вину по ч.4 ст. 174.1 ч.3 п. «б» УК РФ не признаёт. (т.67 л.д.19-22, 77-78, 80-84, 85-87, 103-105, 106-109, 110-112, 253-254; т. 95 л.д. 1-3, 138-139)

Оглашенные показания подсудимая ФИО2 в целом подтвердила, но дополнительно пояснила, что в 2014 г. она самостоятельно создала компанию ООО «ФК ГИД», где являлась директором, для привлечения денежных средств граждан, их инвестирования и получения дохода, никаких преступных целей при этом у неё не было, она собиралась исполнять все взятые обязательства. Она осуществляла общее руководство компанией, единолично принимала важные решения, в том числе определяла условия по покупке векселей и договорам займа, распределяла денежные средства. Ранее указывала об отсутствии инвестиционной деятельности компании, так как опасалась навредить своим партнерам и себе, но сейчас желает сообщить, что денежные средства, полученные от клиентов в 2014-2017 г.г. инвестировались. Была большая активная практика, что банки перекредитовывали предприятия, и они закрывали свой предыдущий кредит. Она давала наличные и безналичные деньги различным предприятиям Удмуртии под более высокие проценты, среди них «Белкамнефть» около 100 000 0000 рублей, «Ижмаш» около 300 000 000 рублей, «СТС» около 100 000 000 рублей, но по бухгалтерии это никак не проводилось. Также планировалось заниматься строительством ЖК «Акварель» и ЖК «Солнечная слобода», а ещё деньги инвестировались в инфраструктуру КП «Домоседово»: газ, электричество, кадастровые работы. Кроме того, на этих деньгах постоянно работал «Гид автоломбард», компания занималась, куплей-продажей векселей других компаний и предприятий, среди них «Сбербанк», «Газпром» и другие. Люди им доверяли, они зарабатывали на посредничестве. Сумму дохода от всех видов деятельности она сказать не может. Работа с клиентами проводилась менеджерами вексельного отдела, которых она инструктировала, как себя с ними надо вести. Менеджеры заранее созванивались с клиентами, вложившими деньги, сообщали, что подходит срок по договору и выясняли их дальнейшие планы. После получения данных сведений, за два, три дня формировался информационный лист, в котором указывался клиент, сколько процентов ему начислено и что он планирует сделать. По этим листам планировались ФИО9 потоки компании. Договоры для клиентов готовились всегда заранее, до их прихода. Если клиент решал забирать только проценты, то составлялся договор закрытия текущего договора, открывался новый договор на оставшуюся сумму, выписывался расходный ордер на сумму процентов, что он получил. Потом клиент шел в кассу с подписанными документами забирал вексель по предыдущему договору, новый договор и получал проценты. Если клиент решал забрать всю сумму, то оформлялся акт-приема передачи векселя, расходный кассовый ордер, он шел в кассу и получал всю сумму. Если клиент решал не забирать проценты, а перекладывать их, то готовился договор закрытия, забирался вексель, составлялся новый договор и новый вексель, по предыдущему оформлялся расходный ордер, по которому он деньги получил. И приходный ордер, как будто он их внес, но по факту этого не было, деньги не брал и не сдавал. Весь пакет документов каждый раз передавался клиентам, он подписывался ею. В материалах дела имеются документы, выданные потерпевшими, где стоят её подписи. Многим клиентам они вернули и вложенные деньги, и проценты. У них всегда была лицензионная программа 1С, все договоры векселей и займов фиксировались в этой программе менеджерами. Была отдельная касса, бухгалтерия, ею дополнительно велся учет достаточности и недостаточности денег. Также ими заключались договоры от лица других организаций, но не в преступных целях, а для увеличения объема рынка векселей, для поднятия рейтинга их компании на рынке векселей, для удобства расчета с клиентами. В 2016-2017 г.г. изменились условия самого ФИО9 рынка. Предприятия, которые у них просили крупные деньги на перекредитование, на покупку товара, перестали нуждаться в их услугах, произошёл отток денег. По ЖК «Солнечная слобода» предыдущий застройщик не справился с проектом, по ЖК «Акварель» тоже были большие проблемы, в связи с чем им необходимо было проводить много дополнительных работ: межевание, подготовку площадки к строительству, изменение условий заключения договоров доверительного участия, переделку технической документации и взаимодействие с администрацией архитектуры. Она выставляла на продажу земли, предлагала инвесторам, крупным застройщикам купить проект, чтобы отдать деньги вкладчикам, но не получилось. С января 2018 г. у компании стали ощутимо ухудшаться дела, в марте-апреле 2018 г. никакой инвестиционной деятельностью ООО «ФК «ГИД» уже не занималось, деньги которые можно было вернуть, они вернули. Против неё была направлена серьезная акция потери имиджа, началась травля, что также сказалось и на имидже компании. Деньги принимали до конца августа 2018 г., так как она думала, что со всем справится, искала пути решения проблем, а именно хотела найти проекты, в которые могла войти и получать роялти, она проводила консультации частных лиц и организаций, они встали на торги торговых площадей завода «Пластмасс», но их исключили. Она никогда никакую ФИО9 пирамиду не создавала, у неё самой был шок, как так она не справилась со всеми возможностями и связями. Вину по ч.4 ст. 159 УК РФ не признает, поскольку деньги граждан похищать не планировала, не предлагала их похитить ФИО3, не вступала с последней в преступный сговор. ФИО3 очень аккуратный, педантичный человек, хорошо формировала отчеты, общалась с налоговой инспекцией, но с точки зрения предпринимательской деятельности, она никогда не вовлекалась в эти процессы, поэтому участия в принятии планов по инвестиционным проектам, а также программам по векселям и займам участия не принимала, указаний сотрудникам вексельного отдела не давала, клиентов не привлекала, к рекламе отношения не имела. Она выдавала доверенность на имя ФИО3, когда именно не помнит, но та воспользовалась ею один раз, подписав документы. Доступа к денежным средствам у ФИО3 не было, за исключением случаев, когда она замещала кассира, но вечером все деньги отдавались ей, доступа к сейфам ФИО3 не имела. О ФИО9 положении компании ФИО3 не знала. Никаких мер воздействия на сотрудников компании ФИО3 не имела. Денежные средства ими не похищались, заведомо ложной информации не размещалось и не доводилось до клиентов. Она никому из сотрудников компании не сообщала о затруднительном положении, наличии проблем, поскольку они их решить не могли. Клиентам она сообщала о наличии трудностей только в случае их обращения к ней. За 25 лет её работы, по практике никто из предпринимателей не рассказывает, какие у него проблемы, пытаются их решить, что собственно она также и делала. Считает, что в её действиях с 2018 г. имеются признаки ст. 165 УК РФ, поскольку не было цели хищения, а также она не сказала вкладчикам об имеющихся проблемах, поскольку до последнего думала, что найдет пути выхода из сложившейся ситуации. Ущерб не возмещен в связи с отсутствием денежных средств, полученные от вкладчиков деньги ушли на деятельность компании, обслуживание векселей. Исковые требования потерпевших не признает, поскольку не установлен реальный материальный ущерб, причиненный потерпевшим.

Вину по ст.174.1 ч.3 п. «б» не признает, так как деньги не похищала, на 2017 г. никаких проблем с выплатами гражданам не было, она лично вложила свои 2 000 000 рублей в ООО «ФК «ГИД» и именно часть этих денег пошла на частичную оплату приобретенного автомобиля «Ниссан Мурано», другая часть была взята в кредит, который был ею выплачен со своих личных денежных средств. Деньги в размере 1 515 000 рублей, полученные ею после выхода из ООО «СтройДевелопментГрупп», были возвращены в ООО «ФК «ГИД» для погашения обязательств пред клиентами. 

В судебном заседании подсудимая ФИО3 пояснила, что в 1995-1996 г.г. она была безработной и по приглашению директора компании «ГИД» ФИО2 начала в ней работать главным бухгалтером. Компания занималась ценными бумагами. В 2014 г. компания «ГИД» закрылась и в этом же году ФИО2 было создано ООО «ФК «ГИД», где та также являлась директором, все сотрудники были переведены туда. Решение о создании данной организации был принято ФИО2 единолично, с ней она не советовалась. Отношения у них были как у директора и подчиненного. Цели создания указанной компании для обмана граждан не было. ООО «ФК «ГИД» занималось брокерской деятельностью, ценными бумагами: акциями, паями, векселями, а также займами, лицензия была. Сами они акции не выпускали, но их покупали, потом перепродавали. Клиенты выбирали их компанию, поскольку та давно на рынке, хорошо себя зарекомендовала, проценты были выше, чем в банке, авторитет директора. Офис организации находился по адресу: 

<

адрес>, она занимала должность главного бухгалтера, в её обязанности входило составление отчетности, работа с фондами, постоянное общение с налоговой, сдача отчетов в НАУФО. Она и все остальные сотрудники, в том числе бухгалтера и кассир, вексельный отдел подчинялись непосредственно ФИО2, осуществлявшей общее руководство, у неё в подчинении никого не было. Доступ к наличным денежным средствам у неё был только тогда, когда она замещала кассира ФИО464 и принимала их у клиентов, при этом преступных намерений у неё не было. Денежные средства, полученные от граждан, не оприходовались, поскольку в этом не было необходимости, а просто записывались в журнал и в конце дня передавались директору ФИО2 под роспись, куда и как они инвестировались ей не известно. По безналичным денежным средствам, поступающим от юридических лиц, у них каждый день на оперативке, проводимой директором, обсуждалось, что платить. Она обладала информацией о наличии расчетных счетов, их количестве и состоянии. Права распоряжаться денежными средствами, как наличными, так и безналичными у неё не было, только у директора ФИО2 Не согласна с тем, что она осуществляла организационно-распорядительные функции, как указано в обвинительном заключении. У неё была доверенность, выданная ФИО2, дающая право подписи в отсутствии директора. Она очень редко подписывала документы и кому именно, не помнит. С клиентами у них работал вексельный отдел, менеджеры которого заранее их обзванивали и выясняли, кто и что будет делать с договорами, после чего готовили соответствующие документы. Также они оформляли документы новым клиентам. О приеме денежных средств и работе с клиентами, менеджеров вексельного отдела инструктировала ФИО2, как и определяла процентные ставки. Все пакеты документов, в которых могли быть договор, приходник, кассовый документ, векселя и гарантийное письмо менеджеры несли на подпись к ФИО2, затем к ней, потом провожали клиента в кассу для оплаты, после произведения которой, выдавали ему документы. Такой порядок придумала директор ФИО2. Ей не известно о привлечении других организаций для заключения договоров. Считает, что потерпевшие, которые в своих показаниях говорили, что приходили к ним в офис и только там определялись, что они будут делать с уже заключенными договорами и вложенными деньгами, лгут. Настаивает, что всё и всегда обговаривалось заранее, когда она сидела в кассе, таких случаев тоже не было. Ей договора заключать не поручали, с самими клиентами не общалась, не дезинформировала их относительно действительной деятельности компании, только ставила в документах свои подписи. Налоговая отчетность была у них достоверная, велась бухгалтерия 1С, куда заносились все сделки, ей не известны случаи внесения изменения в данную базу, они лично никаких изменений туда не вносила. Открытием расчетных счетов ООО «ФК «ГИД», в том числе в банке «УралСиб» занимался тот, кому поручали, если нужно было присутствие директора или бухгалтера, они приезжали. В конце деятельности организации счетов было не много, когда активно работали с банками, то больше. Она не помнит, в каком году, но банки стали хуже с ними работать, им арестовали счета, мешали работать, но кто, не знает, что привело к заблокированию всей деятельности организации и её закрытию. Об имеющихся в компании проблемах она не знала, ФИО2 ей ничего не говорила, налоговый отчет за 2018 года не сдавала, решение о закрытии компании приняла единолично директор ФИО2, что для всех сотрудников стало полной неожиданностью, причины, которые этому послужили, ей не известны до настоящего времени. Предъявленное обвинение не признает, в сговор с ФИО2 не вступала, деньги у потерпевших не похищала, по сумме ущерба ничего сказать не может, где деньги не знает, гражданские иски не признает. Считает, что никаких доказательств её вины нет. 

Несмотря на то, что подсудимые ФИО2 и ФИО3 вину не признали, их виновность по каждому эпизоду подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств, а именно: 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшей Потерпевший №134, данные на предварительном следствии. Она пояснила, что примерно летом 2013 г. от сожителя Потерпевший №133 ей стало известно о компании ООО «ГИД», занимающейся инвестированием денежных средств, в которой процентная ставка по вкладу была больше, чем в банках. Её данная информация заинтересовала, в связи с чем

<

дата> она пришла в офис ООО «ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а», где внешне всё было очень ухожено, на входе находилась охрана, на стенах располагались информационные стенды. В этот день она заключила договор займа 

<

номер> с ООО «ГИД» в лице директора ФИО2 на сумму 500 000 рублей под 14% годовых сроком до 

<

дата> Данную сумму она наличными денежными средствами внесла в кассу.

<

дата> и 

<

дата> она приходила в вышеуказанный офис и заключала дополнительные соглашения 

<

номер> и 

<

номер> к указанному договору займа, сроком до 

<

дата> и 

<

дата>, также подписанные ФИО2 

<

дата> её пригласили в вексельный отдел ООО «ГИД» и пояснили, что создана новая организация под руководством ФИО2 с названием ООО «ФК ГИД». С их слов ООО «ФК «ГИД» занимается аналогичной деятельностью, а именно привлечением займов и заключением договоров купли-продажи векселей. Также ей пояснили, что ООО «ФК «ГИД» забирает на себя все долги ООО «ГИД» перед своими вкладчиками, в связи с этим ей необходимо подписать договор перевода долга. 

<

дата> она заключила договор 

<

номер> перевода долга, согласно которого ООО «ГИД» в лице директора ФИО2 перевело свой долг на ООО «ФК «ГИД» по её договору займа в объеме 500 000 рублей - основной долг и 31 452 рубля 06 копеек – проценты. Впоследствии она наличными денежными средствами не пополняла свой вклад, но неоднократно заключала дополнительные соглашения, последнее до 

<

дата> 

<

дата> она совместно с сожителем Потерпевший №133 пришли в вышеуказанный офис ООО «ФК «ГИД» с письмом о возврате накопленной на её счете суммы денег в размере 533 254 рубля 26 копеек, поскольку кто-то из знакомых сообщили им о ФИО9 проблемах компании. В этот же день они встретились в офисе с директором ФИО2, которую попросили вернуть вложенные денежные средства. Она ответила, что денежных средств в компании нет, будут лишь через неделю, но в это время офис был уже закрыт, тогда они поняли, что компания обманула вкладчиков и возвращать деньги не намерена. В период с 

<

дата> по 

<

дата> она получила выплаты по данному договору в размере 282 627 рублей 59 копеек. Оставшиеся денежные средства в размере 217 372 рубля 41 копейку ей не выплатили, причинив материальный ущерб на указанную сумму. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> и суммами, указанными в ней, не согласна, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. (т.41 л.д.187-190, 191-192; т. 93, л.д. 140) 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №160, который пояснил, что о компании «ГИД» узнал от знакомых. Он ознакомился с деятельностью компании, узнал, что она занимается стройкой выдачей займов под залог автомобилей, недвижимости, переговорил с её директором ФИО2, после чего решил вложить туда денежные средства. С ФИО3 лично не знаком. Согласен с тем, что 

<

дата> он в дневное время суток, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> заключил с ООО «ФК «ГИД» договор 

<

номер> перевода долга от 

<

дата>, согласно которого ООО «ГИД» в лице директора ФИО2 перевело свой долг перед ним по договору займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 1 400 000 рублей на ООО «ФК «ГИД», а ООО «ФК «ГИД» приняло на себя данные обязательства ООО «ГИД», как указано в обвинительном заключении. Также он согласен с тем, что в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> он в дневное время суток, находясь в вышеуказанном офисе, внёс в кассу ООО «ФК «ГИД» в качестве займа по договору займа 

<

номер> от 

<

дата> денежные средства на общую сумму 70 000 рублей и получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанному договору займа в общей сумме 665 766 рублей 51 копейка, как указано в обвинительном заключении. Указанные договоры заключались в лице директора ФИО2 Разница между внесенными и полученными денежными средствами составляет 804 233 рубля 49 копеек, но он считает, что сумма причиненного ему ущерба составляет не эту сумму, а сумму 1 470 000 рублей, поскольку именно её он внес в кассу. 

<

дата> он пришел в вышеуказанный офис, чтобы получить проценты, но там всё было закрыто, телефоны не отвечали. Он связался с ФИО452, которая сказала, что в проблемах разберутся обязательно, нужно подождать, но ничего не произошло. Считает, что его обманули, поскольку не вернули денежные средства. Гражданский иск поддержал на суму 1 470 000 рублей с учетом процентов, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №26, которая пояснила, что офис ООО «ГИД» находился недалеко от её дома, директором этой компании являлась ФИО2, она была членом общественной палаты 

<

адрес>. С ФИО3 лично не знакома. Ей было известно, что компания занималась векселями, стройкой. Она решила вложить туда деньги, так как были высокие проценты. В августе 2013 г.она пришла в офисООО «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, где спрашивала менеджеров, всё ли в порядке, работают ли они. Ей отвечали, что всё нормально. На мониторе телевизора постоянно шла реклама их коттеджного поселка, название которого она не помнит. В тот день она заключила договоры займа с ООО «ГИД» в лице директора ФИО2, каждый месяц она по ним получала проценты на банковскую карту. 

<

дата> в офисе по адресу: 

<

адрес> она заключила 2 договора о переводе долга по вышеуказанным договорам займа с ООО «ГИД» на ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 на сумму 1 400 000 и 1 080 000 рублей, всего на общую сумму 2 480 000 рублей, которую она ранее вносила в кассу. Согласна с суммой выплат от ООО «ФК «ГИД» по данным договорам займа в сумме 2 176 228 рублей, указанным в обвинительном заключении. О прекращении деятельности ООО «ФК «ГИД» узнала от мужа, который также являлся вкладчиком этой компании, также ей не пришли проценты на карту. Она выяснила, что это связано с ФИО9 причинами. Считает, что её обманули, поскольку не исполнили договоры, деньги не вернули. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласна, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Денежные средства в размере 303 772 рубля до настоящего времени ей не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала на указанную сумму. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №27, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. Знал, что ООО «ФК «ГИД» занимается строительным бизнесом и ценными бумагами, компания была достаточно устойчивой, вызывала уважение, её директор ФИО2 - человек достаточно популярный. Всё это его привлекло, и он решил вложить туда деньги. 

<

дата> им были заключены договоры займов на сумму 400 000 рублей и 1 4000 000 рублей под 14% годовых, указанные суммы наличными вносил в кассу, из них по первому договору он получил 350 080 рублей, осталась задолженность 49 920 рублей. Деньги по ним не забирал, только проценты. Следующий договор займа от 2016 года на 1 700 000 рублей, первый период – 9,9 месяца было 23% годовых, а потом по дополнительному соглашению изменилась процентная ставка. Затем был договор займа от февраля 2017 года на 1 300 000 рублей, из них он получил 323 360 рублей 03 копейки, осталась задолженность 976 639 рублей 97 копеек. Кроме того, был договор займа от 

<

дата> на сумму 1 100 000, из них он получил 91 280 рублей 15 копеек, осталась задолженность 1 008 719 рублей 85 копеек. Все деньги он получал всегда через банк на карточку. Общая сумма вложенных им денежных средств за весь период составила 5 900 000 рублей, остаток долга 3 128 389 рублей 05 копеек. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшего Потерпевший №27, данные на предварительном следствии. Он пояснил, что 

<

дата> он, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, он заключил с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 договор перевода долга от 

<

дата> к договору займа 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 400 000 рублей и договор перевода долга от 

<

дата> к договору займа 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 1 400 000 рублей, на общую сумму 1 800 000 рублей. Долги были переведены с ООО «ГИД» на ООО «ФК «ГИД». Кроме того, находясь в вышеуказанном офисе, он заключал с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 следующие договоры займов: 

<

дата> 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 1 700 000 рублей; 

<

дата> 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 1 300 000 рублей; 

<

дата> 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 1 100 000 рублей. Все указанные суммы он внес наличными в кассу. Ему с печатями выдавались договоры, квитанции к ПКО, подписанные директором, кассиром и главным бухгалтером. Общая сумма внесенных им денежных средств составила 5 900 000 рублей, по которым он получил выплаты в размере 2 771 518 рублей 95 копеек. Поскольку вложенная сумма была ему возвращена не в полном объеме, то в августе и начале сентября 2018 г. он звонил менеджерам компании, которые ему говорили о временных трудностях, просили подождать. Примерно в середине сентября 2018 г. из СМИ ему стало известно, что офис не работает, компания перестала выплачивать денежные средства. Таким образом, ООО «ФК «ГИД» ему причинен материальный ущерб в размере 3 128 481 рублей 05 копеек. (т.11, л.д.174-191)

Оглашенные показания и наличие своих подписей в протоколах допросов потерпевший Потерпевший №27 подтвердил, объяснив причину противоречий отсутствием в судебном заседании у него документов. На допросе он считал все суммы по имеющимся документам, поэтому эти расчеты более верные. Согласен с суммой ущерба в размере 3 128 481 рублей 05 копеек, указанной в обвинительном заключении. Денежные средства до настоящего времени ему не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержал на сумму 3 128 481 рубль 05 копеек, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №88, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. О компании «ГИД» узнала в 2013 г., та занималась привлечением средств от населения и организаций с выплатой процентов, существовала на рынке не один год, у неё была репутация, её директор ФИО2 занимала должность в общественной палате, была депутатом. Всё это её привлекло и в ноябре 2013 г. она, находясь в офисе ООО «ГИД» по адресу: 

<

адрес> заключила на 4 месяца с ООО «ГИД» в лице директора ФИО2 договор займа на сумму 9 000 000 рублей под 20% годовых. Их внесла в кассу. Впоследствии договор продлевался, она по нему получала проценты. В июле 2014 года долг был переведён на ООО ФК «ГИД» в связи с реорганизацией ООО «ГИД», о чем составлен договор. Далее данный договор неоднократно продлевался, каждый раз на 3-4 месяца, ею частично забирались денежные средства из основной суммы займа, которые потом возвращались, а также она получала проценты, Кроме того, вносились и иные суммы по дополнительным соглашениям, заключенным к указанному договору. В июне 2016 г. ею в вышеуказанном офисе с ООО «ФК «ГИД» на 2 месяца был заключен еще один договор займа на 1 000 000 рублей, их внесла в кассу наличными. Выплата процентов по нему была ежемесячная, а сам договор пролонгировался. ФИО3 видела несколько раз в кассе, когда забирала или отдавала деньги. В феврале 2018 г. она пришла в вышеуказанный офис и сообщила, что хочет закрыть оба указанных договора и получить по ним деньги. Сотрудники ООО «ФК «ГИД» ответили, что не могут выдать ей данную сумму в связи с ФИО9 трудностями, просили подождать 3 месяца, но по их истечению деньги так и не вернули. В июле 2018 г. она вновь пришла в вышеуказанный офис, где ФИО2 написала ей расписку по каждому договору, что до 

<

дата> обязуется погасить задолженность по данным договорам. Однако, в августе 2018 г. ей сказали, что деньги не выплатят, и она может идти в суд. Причиной невыплаты явились проблемы со стройкой, в которую были вложены денежные средства. Считает, что ущерб причинен ей на 7 000 000 рублей. Она обратилась с иском к ООО «ФК «ГИД» в Завьяловский районный суд УР о взыскании задолженности по указанным заключенным договорам, который был удовлетворен. Однако, взысканий не произведено, поскольку ничего у ООО «ФК «ГИД» не нашли. Денежные средства ей до настоящего времени не возвращены, в связи с чем поддержала гражданский иск, заявленный в рамках уголовного дела на 7 000 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №4, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. О компании «ГИД» узнала в 2009-2010 г.г., она занималась ценными бумагами, автомобилями и строительством. Ей было известно, что её директор ФИО2 – председатель общественной палаты, депутат. Тогда она подумала, что организация солидная и решила вложить туда деньги. 

<

дата> она пришла в офис компании по адресу: 

<

адрес>, где всё выглядело очень солидно, хорошо, сидел охранник. В этот же день она с ООО «ГИД» заключила договор займа на 500 000 рублей, их внесла в кассу наличными. Впоследствии она довкладывала денежные средства, договор продлевала. 

<

дата> ООО «ГИД» передала долг ООО «ФК «ГИД» в сумме 1 042 332 рубля 53 копейки, о чем был составлен договор. Впоследствии по указанному договору заключались дополнительные соглашения, по которым она еще в кассу вносила денежные средства наличными, а именно 

<

дата> - 200 000 рублей, 

<

дата> - 450 000 рублей внесла, 

<

дата> - 100 000 рублей, 

<

дата> - 300 000 рублей, 

<

дата> - 300 000 рублей, 

<

дата> - 200 000 рублей и 

<

дата> 200 000 рублей, о чем выдавались документы. Общая сумма внесенных денежных средств составляет 2 792 332 рубля 53 копейки. Она получала проценты по указанному договору, согласна с их суммой 1 312 731 рубль 31 копейка, указанными в обвинительном заключении. Оставшиеся деньги ей не возвращены, сумма причиненного ущерба составляет 1 479 601 рубль 22 копейки. Она обратилась с иском к ООО «ФК «ГИД» в Завьяловский районный суд УР о взыскании задолженности по указанному договору, который был удовлетворен. Однако, взысканий не произведено, поскольку ничего у ООО «ФК «ГИД» не нашли, исполнительный лист ей вернули, исполнительное производство судебные приставы окончили. Гражданский иск, заявленный в рамках уголовного дела, поддержала, снизив сумму до 1 479 601 рубль 22 копейки, которую просила взыскать с обеих подсудимых.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №1, которая пояснила, что с ФИО2 познакомилась, когда та приходила на встречи в МВЕУ, где она работала. ФИО2 занимала пост председателя Общественной палаты, производила положительное впечатление, к ней было доверие. Об её компании ООО «ФК «ГИД» она узнала, когда сотрудники провели по ней презентацию, принесли лицензии на несколько видов деятельности, в том числе ФИО9. В офисе ООО «ФК ГИД» по адресу: 

<

адрес> постоянно шла реклама строительства КП «Домоседово», а также ЖК «Солнечная Слобода», документы по которому были в порядке. 

<

дата> она, находясь в вышеуказанном офисе, заключила с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 под 20 % годовых договор займа на 1 000 000 рублей, их наличными внесла в кассу. 

<

дата> по дополнительному соглашению к данному договору внесла наличными в кассу ещё 400 000 рублей. Больше денег не вносила, получала только проценты, последний раз 2-

<

дата>, какую сумму не помнит. Не согласна с суммой ущерба в размере 909 702 рубля 89 копеек, указанной в обвинительном заключении. Впоследствии от коллег узнала о закрытии вышеуказанного офиса. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшей Потерпевший №1, данные на предварительном следствии. Она пояснила, что получила от ООО «ФК «ГИД» по вышеуказанному договору займа выплаты в сумме 490 297 рублей 11 копеек, но считает, что материальный ущерб причинен ей на 1 400 000 рублей, которые она фактически внесла. (т.1, л.д. 213-214)

Оглашенные показания и наличие своих подписей в протоколе допроса потерпевшая Потерпевший №1 подтвердила, объяснив причину противоречий прошествием длительного времени с момента рассматриваемых событий. Настаивает на сумме материального ущерба в размере 1 400 000 рублей, гражданский иск поддержала на эту сумму, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №3, который пояснил, что о ФИО9 компании «ГИД» узнал в 2009 году. Когда пришел в офис компании по адресу: 

<

адрес>, то ему стало известно, что она занимается строительством КП «Домоседово». 

<

дата> он, находясь в вышеуказанном офисе, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор займа на 700 000 рублей, их наличными внес в кассу. По дополнительным соглашениям, он вносил в кассу еще дополнительные денежные средства по указанному договору: 

<

дата> 400 000 рублей, 

<

дата> 200 000 рублей, 

<

дата> – 200 000 рублей. Общая вложенная сумма получилась 1 500 000 рублей. Он получил по указанным договорам выплаты в размере 683 601 рубля 72 копеек, оставшуюся сумму в размере 816 398 рублей 28 копеек ему не вернули, причинив материальный ущерб. Гражданский иск поддержал, снизив сумму до 816 398 рублей 28 копеек, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №60, которая пояснила, что подсудимых знает, совместно с ними занималась волейболом, у них были товарищеские отношения. ФИО2 открытый, любезный человек, корректно и доброжелательно общалась. ФИО3 добрый, вежливый, общительный человек. Она знала, что ФИО2 является директором компании «ГИД», которая занималась ценными бумагами. В связи с их общением с ФИО452 и высокими процентами они с мужем решили вложить деньги в данную компанию. Когда она пришла в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а», то на 3 месяца заключила договоры на векселя, конкретную сумму не помнит. Согласна с тем, что с 

<

дата> по 

<

дата>.г. ею был заключен договор купли-продажи ценных бумаг, по которому она приобрела векселя на общую сумму 800 000 рублей, как указано в обвинительном заключении. Договор был заключен с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 Денежные средства в сумме 800 000 рублей внесла в кассу наличными. Впоследствии она пролонгировала данный договор, при этом деньги и проценты не получала, другие суммы не вкладывала. В сентябре 2018 г. ей позвонил сын и попросил узнать, что с компанией, в связи с чем она пришла в офис, но тот был закрыт. Денежные средства до настоящего времени ей не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала на сумму 1 274 883 рубля 48 копеек с учетом процентов, которую просила взыскать с обеих подсудимых. Приняла извинения, принесенные ФИО2 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №23, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Об ООО «ФК «ГИД» узнала от знакомых, которые вкладывали туда деньги. Со слов подруги Потерпевший №1 знала, что директор компании ФИО2 занимает высокий пост, она очень хороший, порядочный человек, что вызвало доверие. В офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> менеджеры компании говорили, что у них всё замечательно, идут стройки, о чем была реклама. Она собиралась покупать квартиру, поэтому решила вложить деньги в данную компанию, там был хороший процент. 

<

дата> она, находясь в вышеуказанном офисе, заключила с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 договор займа на 450 000 рублей, их наличными внесла в кассу. Впоследствии к данному договору заключались дополнительные соглашения, по которым вносились ещё денежные средства, общая их сумма составила 4 645 000 рублей. Согласна с тем, что получила выплаты по указанному договору в сумме 3 507 346 рублей 14 копеек и с суммой причиненного материального ущерба в размере 1 137 653 рублей 86 копеек, как указано в обвинительном заключении. В августе 2018 г. она пришла в вышеуказанный офис, так как ей нужны были 200 000 рублей. Менеджеры компании сказали, что у них счета арестованы, идет суд по земле, денег нет. Она ходила туда через день, деньги не выплачивали, а в сентябре 2018 г. офис закрылся. Она обратилась с иском к ООО «ФК «ГИД» в Завьяловский районный суд УР, который его удовлетворил. Однако, взысканий не произведено, судебные приставы вернули ей документы, поскольку ничего у ООО «ФК «ГИД» не нашли. Считает, что её обманули, поскольку не вернули денежные средства. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласна, поскольку она не получала той суммы, выплаченных денежных средств, указанных в ней, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Гражданский иск поддержала на сумму 1 700 000 рублей с учетом процентов, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №123, который пояснил, что с ФИО2 он познакомился давно, в 90-е г., она являлась директором ООО «ГИД», секретарём политсовета отделения партии «Единая Россия», ФИО3 была главным бухгалтером, с ними играл в теннис. Компания ФИО2 занималась ценными бумагами, строительством, в том числе КП «Домоседово». Офис находился по адресу: 

<

адрес>, куда он приходил и ему показывали благодарности, грамоты ФИО2, журнал с её изображением. Сама ФИО452 его уверяла, что бояться ничего не стоит, если даже что-то случится, то она сможет расплатиться, поскольку имеет в собственности недвижимость. Он никогда бы не подумал, что знакомые могут его обмануть, он доверял ФИО2 Первый договор займа 

<

номер> на 6 месяцев под 17 % годовых, он заключил с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 

<

дата> и внес по нему в кассу наличными 590 000 рублей. Впоследствии он узнал, что ООО «ФК «ГИД» строит «Солнечную слободу», в связи с чем он поинтересовался у ФИО3, всё ли хорошо у них в компании, можно ли вкладываться в стройку. Она ответила, что всё хорошо, можно вкладывать. Тогда им 

<

дата> и 

<

дата> с ООО «ФК «ГИД» в вышеуказанном офисе были заключены ещё 2 договора займа 

<

номер> и 

<

номер>, каждый на сумму 1 051 400 рублей, которые он внес в кассу наличными. 

<

дата> он под 23 % годовых в вышеуказанном офисе заключил договор займа 

<

номер> сроком на 1 год и внес по нему 2 300 000 рублей наличными в кассу. Общая сумма внесенных им денежных средств составляет 4 992 800 рублей, они и проценты ему не возращены. Гражданский иск поддержал на сумму 6 350 761 рубль 41 копейка, которую просил взыскать с обеих подсудимых.

- показаниями потерпевшего ФИО162, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком, об ООО «ФК «ГИД» узнал от своего знакомого ФИО4. Со слов последнего его мать являлась там директором, он порекомендовал ему вложить денежные средства в эту компанию, даже если что-то случится, у них имелись в собственности земельные участки, строились дома. В 2015 году он пришел в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, где была разложена печатная продукция, буклеты «Домоседово» и «Солнечная слобода», в этот день он заключил с ООО «ФК «ГИД» договор займа, под 19% годовых на сумму 520 000 рублей, которые он внес в кассу. Впоследствии данный договор несколько раз переоформлялся, последний раз 

<

дата>, он получал по нему деньги и проценты, которые снова вкладывал и вносил ещё дополнительные денежные средства. 

<

дата> он получил проценты в сумме 20 000 рублей, которые забрал себе. Когда подходил срок погашения последнего договора, ему не поступило звонка от сотрудников ООО «ФК «ГИД», которые обычно спрашивали его, что он будет делать с ним. Тогда он позвонил ФИО4 и узнал о небольших ФИО9 проблемах компании, но со слов последнего скоро всё должно разрешиться, но потом ФИО452 перестал отвечать на звонки. Когда подошёл срок погашения договора, он приехал в вышеуказанный офис, но тот уже был закрыт. Сумма, которая ему не возвращена по последнему договору, составляет 953 932 рубля 30 копеек. Гражданский иск поддержал на эту же сумму, которую просил взыскать с обеих подсудимых.

По ходатайствам защитника-адвоката ФИО270 и государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшего ФИО162, данные на предварительном следствии. 

В показаниях, данных 

<

дата> он пояснил, что 

<

дата> в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, он заключил договор займа 

<

номер> от 

<

дата> с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 на сумму 520 000 рублей, сроком на 6 месяцев. Указанную сумму он внес в кассу, после чего ему выдали договор и квитанцию с печатями, подписанные директором, кассиром и главным бухгалтером. Впоследствии он неоднократно приходил в вышеуказанный офис, где составлялись дополнительные соглашения к указанному договору, при этом денежные средства и проценты ему не выдавались. 

<

дата> он вложил ещё дополнительную сумму в размере 250 000 рублей. Таким образом, ООО «ФК «ГИД» ему причинен материальный ущерб на сумму 770 000 рублей. 

В показаниях от 

<

дата> и 

<

дата> он пояснил, что 

<

дата> он по вышеуказанному договору займа внес в кассу ООО «ФК ГИД» 520 000 рублей. Примерно в период с 

<

дата> по 

<

дата>.г. он получил проценты в сумме 20 000 рублей, в связи с чем 

<

дата> с ним было заключено дополнительное соглашение 

<

номер> к договору займа на сумму 500 000 рублей. После чего он неоднократно пополнял свой заём, а именно: 

<

дата> внес 14 644 рубля 81 копейку, 

<

дата> внес 250 000 рублей, 

<

дата> внес 50 781 рубль 15 копеек, 

<

дата> внес 33 242 рубля 57 копеек, 

<

дата> внес 33 853 рубля 74 копейки, 

<

дата> внес 35 591 рубль 04 копейки, 

<

дата> внес 35 818 рублей 99 копеек. Таким образом, в рамках заключенного договора займа он внес в кассу ООО «ФК ГИД» денежные средства в общей сумме 973 932 рубля 30 копеек, при этом получил в качестве процентов 20 000 рублей, причиненный ему материальный ущерб составляет 953 932 рубля 30 копеек. Сумма причиненного ущерба в размере 770 000 рублей, указанная им в первом допросе, является ошибочной, поскольку неправильно была им посчитана. (т.21, л.д.120-129, 131-132, 133-134) 

Оглашенные показания и наличие своих подписей в протоколах потерпевший Потерпевший №56 подтвердил, за исключением суммы ущерба, указанной в первом допросе, которую он в последующих допросах уточнил, на ней и настаивает. Пояснил, что договор заключался один, к нему впоследствии заключались дополнительные соглашения, деньги и проценты ему выдавались в кассе ООО «ФК ГИД», но он их сразу же вкладывал обратно, никуда из офиса не выносил. 

- показаниями Потерпевший №15, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Об ООО «ФК «ГИД», занимающейся строительством, узнала давно, в сети «Интернет» посмотрела про неё информацию, красивые ролики об её деятельности. В офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, она общалась с менеджерами, которые говорили, что у компании всё хорошо, деньги тратятся надежно, по телевизору показывали рекламные ролики о стройках, в том числе КП «Домоседово». Она решила вложить в эту компанию деньги, чтобы заработать, погасить кредит. Она, находясь в вышеуказанном офисе, заключила договоры купли-продажи векселей: 

<

дата> с ООО «Старко», согласно которого приобрела вексель стоимостью 200 000 рублей, их наличными внесла в кассу; 

<

дата> с ООО «Старко», согласно которого приобрела вексель стоимостью 220 000 рублей, фактически наличными внесла в кассу 5 346 рублей 99 копеек; 

<

дата> с ООО «Альфа Плюс», согласно которого приобрела вексель стоимостью 300 000 рублей фактически наличными внесла в кассу 47 836 рублей 09 копеек; 

<

дата> 4 с ООО «Компаньон», согласно которых приобрела 4 векселя стоимостью 250 000 рублей каждый, на общую сумму 1 000 000 рублей, их внесла в кассу наличными; 

<

дата> 2 с ООО «Компаньон», согласно которых приобрела 2 векселя, один из них стоимостью 200 000 рублей, второй 143 463 рубля 01 копейка, фактически наличными внесла в кассу 29 686 рублей 21 копейку; 

<

дата> 4 с ООО «Компаньон», согласно которых она приобрела 4 векселя, фактически наличными внесла в кассу 40 000 рублей; 

<

дата> 2 с ООО «Компаньон», согласно которых приобрела 2 векселя, стоимостью по 200 000 рублей каждый, на общую сумму 400 000 рублей, фактически наличными внесла в кассу 30 000 рублей; 

<

дата> с ООО «ФК «ГИД», согласно которому приобрела вексель, фактически наличными внесла в кассу 100 000 рублей; 

<

дата> 2 с ООО «ФК «ГИД», согласно которым приобрела 2 векселя, фактически наличными внесла в кассу 50 000 рублей; 

<

дата> 5 с ООО «ФК «ГИД», согласно которым приобрела 5 векселей, фактически наличными внесла в кассу 100 000 рублей. Общая сумма внесенных ею наличных денежных средств по всем указанным договорам составляет 1 602 869 рублей 29 копеек, остальные деньги перевкладывались после их получения по предыдущим договорам. Согласна с тем, что получила выплаты по вышеуказанным договорам в размере 387 127 рублей 77 копеек, как указано в обвинительном заключении. Оставшуюся сумму в размере 1 215 741 рубль 52 копейки ей не вернули, в сентябре она приезжала в вышеуказанный офис, тот был закрыт. На том, что по договорам были разные компании, внимание не заострялось, она всегда приезжала в вышеуказанный офис, где были те же работники, деньги вносились в одну и ту же кассу. Считает, что её обманули, поскольку не вернули деньги. Гражданский иск поддержала, снизив сумму до 1 215 741 рубля 52 копеек, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего ФИО166, который пояснил, что у него была мать ФИО184, которая умерла 

<

дата>, он является единственным сыном, в наследство вступил. О том, что его мать заключала договоры с ООО «ФК «ГИД» он узнал только после её смерти, когда нашел векселя. Он хотел их обналичить, но с ним связался следователь, который рассказал о ситуации с ООО «ФК ГИД». Его мать давно спрашивала про данную компанию, но он был категорически против, чтобы та вкладывала туда деньги, поэтому она сделала это тайно. Согласен с суммой причиненного материального ущерба в 262 431 рубль 63 копейки, указанной в обвинительном заключении. Гражданский иск поддержал на сумму 580 781 рубль 10 копеек с учетом процентов, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п.1 ч.2 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшей ФИО184, данные на предварительном следствии. Она пояснила, что 10 лет назад от своей знакомой она узнала об ООО «ГИД», директором которой была ФИО2 Ей было известно, что данная организация занимается векселями, выполняет свои обязательства перед клиентами и у них процент выше, чем в банках, что её привлекло. 

<

дата> она пришла в офис по адресу: 

<

адрес> «а», где была вывеска «ГИД» и заключила 2 договора купли-продажи ценных бумаг № АвВ-211215/007-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрела 2 векселя на общую сумму 700 000 рублей, которые внесла наличными в кассу. После чего ей выдали договоры векселя, квитанции к приходным кассовым ордерам. Впоследствии она увидела, что договоры заключены с ООО «Старко», а не с ООО «ФК «ГИД», но причин этого у менеджеров не спрашивала. Далее за несколько дней ей звонила менеджер и спрашивала, будет ли она продлевать договоры или снимать денежные средства. Она сообщала, что будет продлевать на 3 месяца и снимать проценты. С того момента до последнего визита в вышеуказанный офис 

<

дата>, она так и делала. Всего она получила в кассе ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 437 568 рублей 37 копеек, а именно: 

<

дата> – 30 000 рублей; 

<

дата> – 37 319 рублей 92 копейки; 

<

дата> – 33 632 рубля 61 копейка; 

<

дата> – 33 632 рубля 61 копейка; 

<

дата> за проданный вексель – 211 038 рублей 49 копеек; 

<

дата> – 23 499 рублей 26 копеек; 

<

дата> - 23 501 рубль 34 копейки; 

<

дата> – 20 000 рублей; 

<

дата> – 24 944 рубля 14 копеек. За весь указанный период у неё были договоры с разными фирмами, к которым прилагались гарантийные письма от имени ФИО2, при этом она ходила в один вышеуказанный офис, где всё это время работали одни и те же менеджеры, Гуляшиновузнала лично, та её уговаривала пролонгировать договоры. В сентябре 2018 г. из СМИ она узнала, что организация ООО «ФК «ГИД» не работает и не выплачивает денежные средства. Она звонила, но никто не отвечал, офис был закрыт, в связи с чем она обратилась в полицию с заявлением. Таким образом, ООО «ФК «ГИД» ей причинен материальный ущерб на сумму 262 431 рубль 63 копейки. (т.16, л.д.91-97) 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №43, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. В конце 2015 г. он искал, куда вложить свои денежные средства. Мне попалась компания «ГИД», которая занималась ценными бумагами, строительством поселка «Домоседово», предлагала вложить деньги под 18% годовых. Её директор ФИО2 являлась председателем общественной палаты. В офисе компании с вывеской «ГИД» по адресу: 

<

адрес> всё было хорошо оформлено, были вежливые консультанты, крутился ролик про поселок «Домоседово», всё это внушало доверие, в связи с чем он решил вложить туда деньги. 

<

дата> на 3 месяца он заключил с ООО «Старко» договор, согласно которого под 18% годовых приобрел вексель стоимостью 300 000 рублей, их внес наличными в кассу. 

<

дата> он пришел и получил в кассе 300 000 рублей с процентами по вышеуказанному договору. После чего в этот же день он снова на 3 месяца заключил договор с ООО «Альфа плюс», согласно которого под 20% годовых приобрел вексель стоимостью 415 тысяч 706 рублей 85 копеек, фактически наличными внес в кассу полученные 300 000 рублей с процентами и добавил 100 000 рублей. Кроме того, 

<

дата> и 

<

дата> он аналогичным способом заключил по 2 новых договора с ООО «Альфа плюс», согласно которых приобрел по 2 векселя, фактически наличными вносил в кассу полученные деньги с процентами за предыдущие векселя и добавлял 65 000 рублей и 30 000 рублей. Кроме того, 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата> он аналогичным способом заключал договоры с ООО «Компаньон», согласно которых приобретал векселя, фактически наличными вносил в кассу полученные деньги с процентами за предыдущие векселя и добавлял 145 000 рублей, 180 000 и 25 000 рублей. На его вопросы, почему договоры не с компанией «ГИД», ему сказали, что если договоры оформляются на эти организации, то будут более выгодные условия. Также компания «ГИД» выдавала на эти договоры гарантийные письма, по которым обещал вернуть деньги. Кроме того, 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата> он аналогичным способом заключал договоры с ООО «ФК»ГИД», согласно которых приобретал векселя, фактически наличными вносил в кассу полученные деньги с процентами за предыдущие векселя и добавил 100 000 рублей, 151 259 рублей 72 копейки, 50 000 рублей. Все договоры им заключались в вышеуказанном офисе, денежные средства вносились в одну и ту же кассу, их общая сумма составила 1 146 259 рублей 72 копейки. Ему выдавались договоры, векселя, кассовые ордера. Каждый раз денежные средства за предыдущие векселя он получал наличными в кассе, после чего им заключались уже новые договоры и денежные средства снова вносились в кассу. В сентябре 2018 г. он захотел снять деньги, приехал в вышеуказанный офис, тот был закрыт, связаться с сотрудниками компании не удалось. Денежные средства до настоящего времени ему не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержал на сумму 1 146 259 рублей 72 копейки, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №150, которая пояснила, что подсудимых знает, ранее вместе работали. ООО «ФК «ГИД» ей посоветовали друзья, там выплачивали большие проценты. Она пришла в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, где беседовала с ФИО3, та поясняла, что компания существует давно, всем выплачиваются хорошие проценты, жалоб нет, они начинают строительство. Она ей поверила и вложила туда деньги. Согласна с тем, что она, находясь в вышеуказанном офисе заключила договоры купли-продажи ценных бумаг: 

<

дата> 3 договора с ООО «Старко», согласно которого приобрел 3 векселя, из них 2 стоимостью 500 000 рублей и 1 стоимостью 400 000 рублей, на общую сумму 1 400 000 рублей; 

<

дата> 10 договоров с ООО «Альфа Плюс», согласно которых приобрел 10 векселей, из них 9 стоимостью 246 562 рубля и 1 стоимостью 246 569 рублей 39 копеек, фактически внес в кассу 900 000 рублей, как указано в обвинительном заключении. Почему договоры заключались не с ООО «ФК «ГИД» она не знает, ей не объясняли. ООО «ФК ГИД» давал гарантийные письма по указанным договорам, в которых гарантировал выплату денег. Все договоры заключались в вышеуказанном офисе, где других фирм не было, деньги вносились в кассу ООО «ФК «ГИД». Согласна с тем, что получила выплаты по данным договорам в общей сумме 890 995 рублей 40 копеек, как указано в обвинительном заключении. Оставшуюся сумму 1 409 004 рубля 60 копеек ей не вернули по причине закрытия ООО «ФК «ГИД», ФИО3 на звонки не отвечала. Гражданский иск поддержала на сумму 1 409 004 рубля 60 копеек, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшего Потерпевший №133, данные на предварительном следствии. Он пояснил, что несколько лет назад он познакомился с ФИО2, которая тогда занимала должность руководителя общественной палаты 

<

адрес>, они поддерживали деловые отношения. В 2016 г. к нему обратилась ФИО2 с предложением вложить в принадлежащую ей компанию ООО «ФК «ГИД» денежные средства, с получением в дальнейшем прибыли в размере до 24 % годовых. Он ознакомился с условиями вложения денежных средств в ООО «ФК «ГИД», которые его устроили, предлагаемые проценты были выше, чем в банках, в связи с чем он решил вложить туда деньги. 

<

дата> он пришел в офис ООО "ФК "ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а», где всё было солидно, он встретился с ФИО2 и ещё раз поинтересовался надежностью вложения в её компанию, принадлежащих ему денежных средств. Она пояснила, что уже на протяжении более 20 лет, её клиенты получают существенных доход от вложенных денежных средств и проблем не возникало. Также он видел видеоролик о том, что ООО «ФК ГИД» предлагает инвестировать денежные средства в строительство жилого комплекса «Солнечная слобода» и «Домоседово», поэтому был уверен, что его деньги не пропадут. В этот же день он с ООО «ФК «ГИД» заключил договор займа 

<

номер> от 

<

дата> на 300 000 рублей, под 17 % годовых, которые внес в кассу наличными. После чего он получил документы: договор, квитанцию к приходному кассовому ордеру. Впоследствии им неоднократно продлевался срок действия данного договора, при этом он ежемесячно получал проценты от 3000 до 4000 рублей. 

<

дата> им с основной суммы займа были сняты денежные средства в размере 50 000 рублей и далее договор продлялся на 250 000 рублей, в связи с чем сумма ежемесячных выплат стала ниже. Последний раз договор был им продлен 

<

дата> сроком до 

<

дата>. Выплаты по вышеуказанному договору займа составили 139 863 рубля 65 копеек. Оставшаяся сумма 160 136 рублей 35 копеек ему не выплачена и является суммой причиненного ему материального ущерба. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата>, а именно с суммой причиненного ему ущерба, не согласен, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Не доверяет её выводам потому что она проведена не по документам первичной бухгалтерской отчетности, а по база 1С, источник происхождения которой не известен. (т.41, л.д.136-138, 139; т.93 л.д. 138) 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшего Потерпевший №44, данные на предварительном следствии при допросе в качестве потерпевшего и свидетеля. Он пояснил, что около 10 лет назад он узнал о компании ООО «ГИД» от своих знакомых, её директором является ФИО2 –депутат Госсовета УР. Он знал, что данная организация занималась продажей ценных бумаг на фондовом рынке, строительством домов. У него не было сомнений, что та себя обеспечивает и проблем с выплатами денежных средств не будет, в связи с чем решил вложить туда свои накопления в сумме 150 000 рублей. 

<

дата> он пришел в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а», где был большой телевизор, по которому шел ролик о строительстве домов в ЖК «Домоседово» и «Солнечная слобода», а также на столе лежали буклеты с информацией о данных стройках, то есть они показывали вкладчикам, что у них все хорошо, стройка идет, денежные средства крутятся. В этот день он с ООО «Альфа-плюс» на 3 месяца заключил договор купли-продажи ценных бумаг на приобретение векселя ООО «Альфа плюс», при этом ему менеджер не поясняла, и он не спрашивал, почему именно с данной организацией, но на данный вексель от ООО «ФК «ГИД» имелось гарантийное письмо от имени ФИО2 Денежные средства он в сумме 150 000 рублей внес наличными в кассу. Ему были выданы: договор, вексель, квитанция, все документы были подписаны директором, кассиром и главным бухгалтером и проставлены печати. Также он у менеджеров спрашивал о том, все ли нормально, обмана не будет. Ему отвечали, что все хорошо. Впоследствии каждые три месяца он приходил в вышеуказанный офис, где одни и те же сотрудники пролонгировали данный договор, последний раз 

<

дата>, при этом денежные средства, в том числе проценты он не получал. Примерно в середине сентября 2018 г. из СМИ ему стало известно, что вышеуказанный офис не работает, двери закрыты, организация перестала выплачивать денежные средства, в связи с чем он подал заявление в полицию. Таким образом, ООО «ФК «ГИД» ему причинен материальный ущерб на сумму 150 000 рублей. (т.18, л.д.9-12, 48-52, 53-54) 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №65, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Об ООО ФК «ГИД» узнала от знакомой, с её слов компания хорошая, строят, проценты дают. Она ходила в офис по адресу: 

<

адрес>, где висела вывеска «ГИД», там шли красочные ролики о строительстве КП «Домоседово», на ресепшене доступно рассказывали про проценты, которые её привлекли. Вывесок других компаний не было. Согласна с тем, что она заключила договоры купли-продажи ценных бумаг: 

<

дата> на 3 месяца 2 договора с ООО «Альфа Плюс», согласно которых приобрела 2 векселя стоимостью 175 000 рублей каждый, на общую сумму 350 000 рублей, их наличными внесла в кассу; 

<

дата> 2 договора с ООО «Компаньон», согласно которых приобрела 2 векселя стоимостью 275 000 рублей каждый, фактически внесла наличными в кассу 184 293 рубля 16 копеек; 

<

дата> с ООО «Компаньон», согласно которого приобрела вексель стоимостью 338 036 рублей 71 копейка, фактически внесла наличными в кассу 50 000. Общая сумма внесенных денежных средств по всем указанным договорам составляет 584 293 рубля 16 копеек, как указано в обвинительном заключении. Допускает, что ей произведены выплаты по вышеуказанным договорам в сумме 322 087 рублей 84 копейки, как указано в обвинительном заключении. Все договоры ею заключались в вышеуказанном офисе, денежные средства вносились в одну и ту же кассу. Почему договоры заключены не с компанией «ГИД», а иными организациями, ей не известно. «ГИД» на данные договоры давал гарантийный письма, подписанный ФИО2, что обязуется выплатить по ним деньги. Денежные средства до настоящего времени ей не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала, снизив сумму до 262 205 рублей 32 копеек, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №20, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. Об ООО «ФК «ГИД» узнал от знакомых, в сети «Интернет» было много рекламы. В офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> менеджеры ему говорили, что компания занимались строительством коттеджного поселка, вкладами денежных средств, там постоянно шла реклама о строительстве. Его привлекли проценты, которые были выше, чем в банках. Согласен с тем, что 

<

дата> он, находясь в вышеуказанном офисе, заключил с ООО «Альфа Плюс» 2 договора купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобрела 2 векселя стоимостью 180 000 рублей каждый, на общую сумму 360 000 рублей, как указано в обвинительном заключении. Данные денежные средства внес наличными в кассу. Согласен с суммой произведенных по указанным договорам выплат в размере 205 415 рублей 84 копейки и причиненной суммой материального ущерба в размере 154 584 рубля 16 копеек, как указано в обвинительном заключении. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен, поскольку не вносил и не получал сумм, в ней указанных, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Денежные средства ему до настоящего времени не возвращены, в связи с чем поддержал гражданский иск, снизив сумму до 154 584 рублей 16 копеек, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №95 (ФИО454) О.И., которая пояснила, что ранее у неё была фамилия ФИО454, с июля 2017 г. Потерпевший №95. С подсудимыми лично не знакома. Об ООО «ФК «ГИД» узнала в 2016 г. на их сайте, компания занималась строительством КП «Домоседово», о чем в офисе по телевизорам шла реклама, выплачивали высокие проценты, что ее привлекло. Согласна с тем, что, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, она заключила договоры купли-продажи ценных бумаг: 

<

дата> 3 с ООО «Альфа Плюс», согласно которым приобрела 3 векселя, 2 из них стоимостью 100 000 рублей и 1 стоимостью 134 216 рублей 44 копейки, на общую сумму 334 216 рублей 44 копейки, их наличными внесла в кассу; 

<

дата> 4 с ООО «ФК «ГИД», согласно которым приобрела 4 векселя, из них 3 стоимостью 100 000 рублей и 1 стоимостью 153.144 рубля 04 копейки, фактически внесла в кассу 100 000 рублей; 

<

дата> 4 с ООО «ФК «ГИД», согласно которых приобрела 4 векселя, из них 3 стоимостью 250 000 рублей и 1 стоимостью 150 000 рублей, фактически внесла в кассу 527 650 рублей 09 копеек. Общая сумма внесенных денежных средств по всем договорам составляет 961 866 рублей 53 копейки. Ей произведены выплаты по указанным договорам в сумме 153 532 рубля 73 копейки, материальный ущерб причинен в размере 808 333 рубля 80 копеек, как указано в обвинительном заключении. Ей выдавали договоры, векселя. В августе 2018 г. пришла забирать деньги, но сотрудник компании сказали, что их пока нет. При встрече ФИО2 объяснила, что были проблемы со строительством, на днях выдадут на него разрешение и начнут все выплачивать. Но этого не произошло, потом вышеуказанный офис закрылся. Ей не известно, почему договоры заключались с разными компаниями, но всё это было в вышеуказанном офисе, где была вывеска «ГИД», иных названий не было, процедуры заключения не отличались, деньги вносились в одну и ту же кассу. Денежные средства до настоящего времени ей не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала на сумму 1 014 438 рублей 36 копеек с учетом процентов, которую просила взыскать с обеих подсудимых.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №41, который пояснил, что об ООО «ФК «ГИД» знает давно от супруги, у которой там работала знакомая Потерпевший №168, с её слов компания динамично развивалась, занималась строительством КП «Домоседово» и ЖК «Солнечная слобода», они брали участки, строили коттеджы и перепродавали их дороже, а также выплачивали высокие проценты. Согласен с тем, что он, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> заключал договоры купли-продажи: 

<

дата> с ООО «Альфа Плюс», согласно которого приобрел вексель стоимостью 1000 000 рублей, их наличными внес в кассу; 

<

дата> с ООО «Компаньон», согласно которого приобрел вексель стоимостью 110 000 рублей, фактически наличными внес в кассу 5 657 рублей 30 копеек; 

<

дата> с ООО «Компаньон», согласно которого приобрел вексель стоимостью 115 000 рублей, фактически наличными внес в кассу 612 рублей 05 копеек; 

<

дата> с ООО «ФК «ГИД», согласно которого приобрел вексель стоимостью 120 000 рублей, фактически наличными внес в кассу 412 рублей 60 копеек; 

<

дата> с ООО «ФК «ГИД», согласно которого приобрел вексель стоимостью 176 235 рублей 11 копеек, фактически наличными внес в кассу 40 000 рублей. Общая сумма вложенных денежных средств по указанных договорам составляет 146 681 рубль 95 копеек, что является суммой причиненного материального ущерба, как указано в обвинительном заключении. На руки ему выдавали договоры, векселя. После заключения первого договора, он раз в 3 месяца приходил вышеуказанный офис, где продавал ранее приобретенный вексель, приобретал новый, оставляя сумму за предыдущий и ещё довкладывал указанные суммы. Почему договоры заключались с разными компаниями и какое они имеют отношение друг к другу, ему не известно, но он каждый раз приходил в вышеуказанный офис, документы ему оформляли одни и те же сотрудники, деньги он вносил в одну и ту же кассу. О закрытии вышеуказанного офиса узнал, когда мимо него проезжал. Стал выяснять обстоятельства закрытия у Потерпевший №168, но она сказала, что в компании больше не работает и ничего не знает, впоследствии перестала выходить на связь. Через сеть «Интернет» узнал, что образовалась целая группа потерпевших. Считает, что его обманули, поскольку не вернули деньги. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен, поскольку там указаны неправильные суммы, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Денежные средства ему до настоящего времени не возвращены, в связи с чем поддержал гражданский иск, снизив сумму до 146 681 рублей 95 копеек, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №155, который пояснил, что о компании «ГИД» узнал более 20 лет назад. 

<

дата> с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 заключил договор займа под 20% годовых сроком до 

<

дата>, согласно которого внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в сумме 1 107 573 рубля 76 копеек.К этому договору впоследствии заключались дополнительные соглашения, им ещё вносились денежные средства, он получал проценты, данные суммы не помнит, но согласен с теми, которые указаны в обвинительном заключении. Общий материальный ущерб ему причинен на сумму 1 238 361 рубль 70 копеек. Он писал письмо в ООО «ФК «ГИД» об их возврате. Из полученного ответа следовало, что у компании имеются проблемы, но было обещано вернуть деньги. Однако, до настоящего времени денежные средства не возвращены. Он обращался к ООО «ФК «ГИД» с исковым заявлением в Завьяловский районный суд УР, которое было удовлетворено, но никаких денежных средств по исполнительному листу он не получил, в связи с чем поддержал гражданский иск, заявленный в рамках уголовного дела, снизил сумму до 1 238 361 рубль 70 копеек, которую просил взыскать с обеих подсудимых. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №101, который пояснил, что об ООО "ФК "ГИД" узнал из рекламы. Заинтересовавшись данной компанией, узнал, что она уже давно на рынке, её руководитель авторитетный человек в Удмуртской Республике, что его привлекло, а также высокий процент. Он знал, что компания занималась строительством. Он не помнит обстоятельства заключения договоров, так как прошло уже много времени, но согласен с тем, что 

<

дата> он, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, заключил с ООО "ФК "ГИД" договоры купли-продажи, согласно которых приобрел 4 векселя на общую сумму 1 100 000 рублей, как указано в обвинительном заключении.Эту сумму он внес наличными денежными средствами в кассу. Срок договоров он не помнит.По данным договорам ему производили какие-то выплаты, но их суммы он не помнит, но согласен с тем, что их размер составил 71 388 рублей, а сумма причиненного ущерба 1 028 612 рублей, как указано в обвинительном заключении. Данную сумму он не получил по причине закрытия компании, по каким причинам это произошло, ему не известно. Считает, что его обманули, поскольку не выполнили обязательства по вышеуказанным договорам. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Гражданский иск поддержал, снизив сумму до 1 028 612 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №32, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. О компании «ГИД» знает с 2010 г. от знакомого. Согласен с тем, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> он, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобрел семь простых векселей ООО «ФК «ГИД» общей стоимостью 1 400 000 рублей, их внес наличными в кассу. Кроме того, 

<

дата> в вышеуказанном офисе им были заключены 2 аналогичных договора, согласно которых он приобрел 2 векселя стоимостью 300 000 рублей каждый, как указано в обвинительном заключении. Оплаты по данным договорам он не производил, поскольку была пролонгация предыдущего договора. Согласен с тем, что в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> он получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты в общей сумме 889 753 рубля 40 копеек, как указано в обвинительном заключении. Оставшуюся сумму в размере 510 246 рублей 60 копеек ему не возвращена. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен. Гражданский иск поддержал на сумму 629 917 рублей 80 копеек с учетом процентов, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №84, который пояснил, что подсудимых лично не знает. Об ООО «ФК «ГИД» узнал от знакомых, которые вкладывали туда деньги. Данная компания давно и стабильно работала, занималась строительством, процент был выше, чем в банках, что его привлекло, и он решил вложить туда деньги. В офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> сотрудники компании рассказывали про проценты, про стройки, что у них всё отлично, про проблему никто не говорил. Согласен с тем, что первый договор купли-продажи ценных бумаг он заключил в январе 2017 г. с ООО «Компаньон», как указано в обвинительном заключении. Согласно данного договора он приобрел вексель стоимостью 200 000 рублей, который наличными внес в кассу. В июне 2018 г. он пришел, снял деньги, почти уходил, но сотрудники компании уговорили его еще на 3 месяца вложить денежные средства. Он добавил наличными 50 000 рублей и на 3 месяца с ООО «ФК «ГИД» заключил новый аналогичный договор, согласно которого приобрел вексель стоимостью 250 000 рублей, их наличными внес в кассу. Все договоры им заключались в вышеуказанном офисе, где была вывеска «ГИД», денежные средства вносились в одну и ту же кассу, их общая сумма составила 250 000 рублей. 

<

дата> он пришел в вышеуказанный офис, тот был закрыт. Считает, что его обманули, поскольку не вернули денежные средства. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен, настаивает на вышеуказанной сумме. Денежные средства ему до настоящего времени не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержал на сумму 500 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшей Потерпевший №144, данные на предварительном следствии. Она пояснила, что в конце 2016 г. от знакомых стало известно об ООО «ФК ГИД», которая занимается привлечением денежных средств в инвестирование проектов по строительству жилых комплексов на территории Удмуртской Республики под высокий процент. Заинтересовавшись данным предложением,

<

дата> в дневное время она пришла в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, где сотрудники вексельного отдела её убедили, что их компания под руководством ФИО2 на рынке ценных бумаг работает уже давно, предлагает своим клиентам высокие проценты как по договорам займа, так и по договорам купли-продажи ценных бумаг. Денежные средства клиентов расходуются на ФИО9-выгодные проекты: приобретение земельных участков в поселке «Домоседово» 

<

адрес> и строительство многоквартирных домов в ЖК «Солнечная слобода». Из средств массовой информации ей также было известно, что ФИО2 известный в городе человек, она являлась членом и председателем Общественной палаты 

<

адрес>, а также имела хороший опыт ведения аналогичного бизнеса в компании ООО «ГИД». Таким образом, вся вышеуказанная информация и личность её руководитель ФИО2 давали ФИО32 в то, что компания ООО «ФК ГИД» - это солидная организация, которая всегда будет исполнять свои обязательства по договорам. В тот же день с ООО «ФК «ГИД»в лице директора ФИО2 она заключила договор займа 

<

номер> на сумму 800 000 рублей, под 20% годовых. Денежные средства в сумме 800 000 рублей она внесла в кассу, после чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Согласно дополнительному соглашению 

<

номер> от 

<

дата> срок возврата займа продлен до 

<

дата> Согласно дополнительному соглашению 

<

номер> от 

<

дата> срок возврата займа продлен до 

<

дата> 

<

дата> по дополнительному соглашению 

<

номер> к вышеуказанному договору она внесла в кассу ООО «ФК ГИД» ещё 200 000 рублей, после чего ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. 

<

дата> по дополнительному соглашению 

<

номер> к вышеуказанному договору займа она внесла в кассу ООО «ФК ГИД» ещё 605 000 рублей. Таким образом, она внесла в кассу ООО «ФК ГИД» наличные денежные средства в общей сумме 1 605 000 рублей. В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> из кассы ООО «ФК ГИД» по вышеуказанному договору займа ей были выплачены денежные средства в качестве возврата основного долга в сумме 605 000 рублей, а также проценты в сумме 159 945 рублей 21 копейка, всего 809 945 рублей 21 копейка. Остальные денежные средства ей не возвращены, причиненный материальный ущерб составляет 795 054 рубля 79 копеек. На её требования о возврате суммы займа и процентов в полном объёме, сотрудники ООО «ФК «ГИД» отвечали, что есть временные трудности, но переживать не нужно в ближайшее время деньги будут возвращены, чего не произошло.Также она написала претензию о возврате денег и лично в офисе ООО «ФК «ГИД» вручила её ФИО2, которая ответила, что деньги не могут быть возвращены, поскольку их нет, так как они вложены в строительство жилого комплекса, но в настоящее время имеются трудности с реализацией строительного проекта. После этого ФИО2 перестала отвечать на телефонные звонки, а сотрудники компании отвечали, что она находится в отъезде. Она обратилась с иском к ООО «ФК «ГИД» в Завьяловский районный суд УР о взыскании задолженности по указанному договору, который был удовлетворен, исполнительный лист направлен в службу судебных приставов, но никаких выплат не было. (т.44, л.д. 98-101, 102-103) 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №47, который пояснил, что о компании «ГИД» узнал из средств массовой информации, она занималась недвижимостью и строительством, принимала деньги под проценты, которые были выше, чем в банках, что его заинтересовало. 

<

дата> он пришел в офис ООО «ФК «ГИД» по 

<

адрес>, где общался с директором ФИО2, которая говорила вкладывать деньги в её компанию, поскольку она надежная, занимается строительством КП «Домоседово» и ЖК «Солнечная Слобода», об этом крутились ролики по телевизору, на столах лежали брошюры. О ФИО9 трудностях компании ему никто не говорил. В этот же день по договорам купли-продажи векселей он приобрел на 6 месяцев 4 векселя на общую сумму 1007 000 рублей, которые внес в кассу. По данным договорам он получил выплаты в размере 70 368 рублей 22 копейки. Оставшуюся сумму в размере 936 631 рубль 78 копеек ему не вернули, причинив материальный ущерб. Гражданский иск поддержал, снизив сумму до 936 631 рубль 78 копеек, которую просил взыскать с обеих подсудимых.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №13, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Об ООО «ФК «ГИД», занимающейся недвижимостью и строительством, узнала в 2016 г. от своего знакомого, который ранее пользовался услугами данной компании, вносил деньги и благополучно их получал. Его опыт, а также высокие проценты её привлекли, в связи с чем она решила вложить туда деньги. Первый договор она заключила в июле 2016 г., по нему все обязательства исполнены, претензий нет. Согласна с тем, что 

<

дата> она, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, заключила договор купли-продажи векселей, согласно которого приобрела вексель стоимостью 220 000 рублей, как указано в обвинительном заключении. Данную сумму она наличными внесла в кассу. Согласна с тем, что 

<

дата> она заключил аналогичный договор, приобрела вексель на сумму 300 000 рублей, как указано в обвинительном заключении. Но она не согласна с суммой внесенных ею в кассу по данному договору денежных средств в размере 20 821 рубля 51 копейки, указанных в обвинительном заключении. Она внесла в кассу сумму в размере 300 000 рублей, которая сложилась из суммы, выданной ей за предыдущий проданный вексель и её дополнительных денежных средств, их сумму она не помнит. Считает, что ей причинен материальный ущерб в размере 300 000 рублей. В сентябре 2018 года из СМИ она узнала, что организация ООО «ФК «ГИД» не работает, и не выплачивает денежные средства.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшей Потерпевший №13, данные на предварительном следствии. Она показала, что 

<

дата> пришла в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, где был составлен договор № ГФА-230718/010 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого она передаёт, а ООО «ФК ГИД» принимает вексель номиналом 279 178 рублей 49 копеек, при этом ей денежные средства не передавались и она их не получала. После чего, менеджер составила договор купли-продажи ценных бумаг №ГФВ-230718/010 от 

<

дата> с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 на приобретение векселя ГИД 

<

номер> стоимостью 300 000 рублей, номиналом 331 241 рубль 10 копеек, под 21% годовых. Данный договор она подписала и внесла в кассу 20 821 рубль 51 копейку. Таким образом, действиями сотрудников ООО «ФК «ГИД» причинен материальный ущерб в размере 240 821 рубля 51 копейки. (т.6, л.д.201-205, 206-208) 

Оглашенные показания потерпевшая Потерпевший №13 подтвердила, причину противоречий объяснила прошествием длительного времени с момента рассматриваемых событий, согласна с суммой материального ущерба на сумму 240 821 рубль 51 копейка, указанной в обвинительном заключении, поскольку эта сумма фактически внесенных ею наличных денежных средств. Гражданский иск поддержала на сумму 331 241 рубль 10 копеек с учетом процентов, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №10, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. О компании «ГИД» узнала примерно в 2011 году, она занималась строительством, у неё была хорошая реклама, директор ФИО2 Она решила вложить туда денежные средства. 

<

дата>, 

<

дата> она, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, заключила с ООО «ФК «ГИД» 2 договора займа на сумму 760 000 рублей, их перечислила на расчетный счет ООО «ФК «ГИД» и 450 000 рублей, их наличными внесла в кассу. 

<

дата>, находясь в вышеуказанном офисе, заключила с ООО «ФК «ГИД» 5 договоров купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобрела 5 векселей стоимостью 248 000 рублей каждый, на общую сумму 1 240 000 рублей, их наличными внесла в кассу. Общая сумма всех внесенных ею денежных средств по всем указанным договорам составляет 2 450 000 рублей. Согласна с тем, что получила от ООО «ФК «ГИД» выплаты в общей сумме 90 739 рублей 73 копейки, но уточнила, что они были произведены до мая 2018 г., оставшаяся сумма 2 359 260 рублей 27 копеек ей не возвращена. В конце августа 2018 г., когда подходил срок погашения векселей, она пришла в вышеуказанный офис, где разговаривала с ФИО2, которая пояснила, что у них сейчас трудные времена, судятся из-за земли, выплатить деньги она не сможет. Через неделю она пришла снова и ФИО2 сказала, что ничем помочь не может, чтобы она обращалась в суд. Она обратилась с иском к ООО «ФК «ГИД» в Завьяловский районный суд УР о взыскании задолженности по вышеуказанным договорам, который его удовлетворил. Однако, взысканий не произведено, судебные приставы вернули ей документы, поскольку ничего у ООО «ФК «ГИД» не нашли. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласна, суммы по ней указаны не верно, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Гражданский иск, заявленный в рамках уголовного дела, поддержала на сумму 3 391 633 рубля с учетом процентов, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшего Потерпевший №81, данные на предварительном следствии при допросе в качестве потерпевшего. Он пояснил, что в начале 2017 г. от своего знакомого он узнал о существовании ООО «ФК «ГИД», её директором является ФИО2, с которой лично он не общался, но знал, что она являлась депутатом Госсовета УР. Данная компания занималась продажей векселей с последующим их выкупом от 18% до 25% годовых, строительством домов в ЖК «Домоседово» и ЖК «Солнечная слобода». У него имелись накопления в сумме 700 000 рублей и на сайте ООО «ФК «ГИД» по имеющейся там таблице с суммами, сроками вложений и процентами, он рассчитал, что можно получить высокий доход, что его устроило. У него не было сомнений, что организация себя обеспечивает, и проблем с выплатами денежных средств не будет. 

<

дата> он пришел в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а», где с ООО «Компаньон» в лице директора ФИО180 заключил 3 договора купли-продажи векселей ООО «Компаньон» серии КМ: 0004465, 0004464, 0004463 на общую сумму 700 000 рублей, которые внес в кассу ООО«ФК «ГИД». Ему выдали договоры, векселя, квитанции к приходным кассовым ордерам в количестве 3 штук. О том, что векселя были оформлены от ООО «Компаньон» он сначала не заметил, но потом, изучив документы, посчитал, что ООО «ФК «ГИД» и ООО «Компаньон» это одно и тоже. 

<

дата> он пришел в вышеуказанный офис, где продал указанные 3 векселя за 731 413 рублей 70 копеек и снова с ООО «Компаньон» в лице директора ФИО180 на 3 месяца заключил 3 новых договора купли-продажи векселей ООО «Компаньон» серии КМ: 

<

номер>, 0003775, 0003776 на общую сумму 731 413 рублей 34 копейки, при этом он деньги не получал и не вкладывал. В июле 2017 года он 1 из указанных векселей продал, так как ему нужны были деньги. 

<

дата> он пришел в вышеуказанный офис, где с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 на 3 месяца заключил 2 договора купли-продажи векселей ООО «ФК «ГИД», из них 1 стоимостью 245 000 рублей, номиналом 255 383 рубля 97 копеек и 2 стоимостью 246 295 рублей 31 копейка, номиналом 256 734 рубля 18 копеек, при этом он денег не получал и не вкладывал. 

<

дата> он пришел в вышеуказанный офис и пролонгировал данные договора на 3 месяца, при этом он денег не получал и не вкладывал. 

<

дата> он пришел в вышеуказанный офис, где заключил с ООО «ФК «ГИД» 4 договора купли-продажи векселей № ГФВ-190218/002-1,2,3 от 

<

дата>, согласно которых приобрел 4 векселя ООО «ФК «ГИД» 

<

номер>, 0009469, 0009470, 0009471,стоимостью 175 000 рублей, номиналом 182 853 рубля 42 копейки каждый, при этом внес в кассу наличные денежные средства в сумме 164 899 рублей 67 копеек. 

<

дата> он пришел в вышеуказанный офис, где заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи векселей № ГФВ-210518/005-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрел 4 векселя ООО «ФК «ГИД» 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер>, стоимостью 250 000 рублей, номиналом 262 465 рублей 75 копеек каждый, при этом внес в кассу наличные денежные средства в сумме 268 586 рублей 32 копейки. Всего он внес в кассу ООО «ФК «ГИД» денежные средства в общей сумме 1 133 485 рублей 99 копеек, получил выплаты по указанным договорам в общей сумме 301 643 рубля 71 копейка, сумма не возвращенных денежных средств составляет 831 842 рубля 28 копеек. (т.29, л.д. 17-23, 24-25) 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №118, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Об ООО «ФК «ГИД» узнала от друзей. Компания занималась строительством ЖК «Солнечная слобода», о чем в офисе шла реклама, платила хорошие проценты, у директора ФИО2 была положительная репутация, что её и привлекло. Согласна с тем, что она, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> заключила договоры купли-продажи ценных бумаг: 

<

дата> с ООО «Компаньон», согласно которого приобрела вексель стоимостью 200 000 рублей, их внесла в кассу; 

<

дата> с ООО «ФК «ГИД» 4, согласно которых приобрела 4 векселя стоимостью 250 000 рублей каждый, на общую сумму 1 000 000 рублей, фактически внесла в кассу 800 000 рублей, как указано в обвинительном заключении. Она не заметила, что договоры заключала с разными компаниями, поскольку каждый раз приходила в вышеуказанный офис и деньги вносила в одну и ту же кассу. Согласна с суммой выплат по указанным договорам 128 071 рубль 24 копейки, как указано в обвинительном заключении. Оставшуюся сумму в размере 871 928 рублей 76 копеек ей не вернули, по какой причине ей не известно. Впоследствии из сети «Интернет» узнала о закрытии компании. Гражданский иск поддержала на сумму 800 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №142, которая пояснила, что обратиться в компанию ООО «ФК «ГИД» посоветовал знакомый, поскольку её директор ФИО452 обладала хорошей репутацией, был высокий процент выплат, интересный инвестиционный проект по строительству недвижимости. 

<

дата> в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> "а" она с ООО «ФК «ГИД» на 1 год заключила договор займа на 1 500 000 рублей, которые внесла наличными денежными средствами в кассу. За период действия договора ей выплачивались проценты, три раза по 70 000 рублей. Когда 

<

дата> она пришла в вышеуказанный офис, чтобы забрать всю вложенную сумму, ей сообщили о ФИО9 проблемах и пообещали всё вернуть частями, но было только несколько выплат, точную сумму которых она не помнит. Согласна с тем, что за вычетом полученных денежных средств, ей причинен материальный ущерб в сумме 623 890 рублей 41 копейка, указанный в обвинительном заключении.Она несколько раз разговаривала с ФИО452, которая говорила, что они решают проблемы, но в их суть она не вникала. Считает, что её обманули, поскольку не вернули деньги. Она обратилась с иском к ООО «ФК «ГИД» в Завьяловский районный суд УР о взыскании задолженности по указанному договору, который был удовлетворен. Однако, взысканий не произведено, поскольку ничего у ООО «ФК «ГИД» не нашли. Гражданский иск, заявленный в рамках уголовного дела, снизив сумму до 623 890 рублей 41 копейки, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №31, который пояснил, что об ООО «ФК «ГИД», занимающейся строительством, земельными участками, узнал в апреле 2017 г. от знакомой, которая там держала деньги, ей всё вовремя выплачивали. Она посоветовала ему туда обратиться, ещё там был самый большой процент. В апреле 2017 г., точную дату он не помнит, он пришел в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а», там крутился видеоролик о том, чем занимается компания. О ФИО9 положении компании ему сотрудники не рассказывали, но никаких подозрений у него не возникло, обстановка в офисе была нормальная. Менеджером был оформлен договор купли-продажи векселей на 3 месяца, под 15% годовых. Согласно данного договора он внес в кассу ООО «ФК «ГИД» наличные денежные средства в размере 200 000 рублей, после чего ему выдали вексель на указанную сумму. Далее, каждые три месяца он приходил в вышеуказанный офис, закрывал предыдущие договора купли-продажи векселей и заключал новые на тех же условиях, при этом вложенные деньги и проценты не забирал, других денежных средств не вносил. Последний вышеуказанный договор был заключен в июле 2018 года также на 3 месяца, был выдан вексель номиналом 260 637 рублей 39 копеек. Все договора подписывались директором ООО «ФК «ГИД» ФИО2, её и ФИО453 он мельком видел в офисе. 

<

дата> он пришел в вышеуказанный офис, но тот был закрыт, там висело объявление о собрании вкладчиков, на котором обсуждался вопрос того, что компания не может выплатить людям вложенные деньги. Считает, что его обманули, поскольку не вернули деньги. Гражданский иск поддержал на сумму 260 637 рублей 39 копеек с учетом процентов, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №38, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. Об ООО «ФК «ГИД» узнал от коллеги по работе, который вкладывал туда деньги и посоветовал ему, поскольку проценты там были больше, чем в банках, что его привлекло. В офисе компании по адресу: 

<

адрес> менеджеры говорили ему, что они удачно строятся, всё удачно покупается, поэтому у них такие высокие проценты, о проблемах никто не говорил. Везде была реклама КП «Домоседово», он сам видел эту стройку, когда проезжал мимо. Согласен с тем, что находясь в вышеуказанном офисе он заключил договоры купли-продажи векселей: 

<

дата> с ООО «Компаньон», согласно которому приобрел вексель на сумму 140 000 рублей, их наличными внес в кассу; 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата> с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2, согласно которым без фактической оплаты приобрел векселя стоимостью 147 425 рублей 75 копеек, 159 122 рубля 87 копеек, 167 562 рубля 92 копейки, как указано в обвинительном заключении. Ей выдавали договоры, векселя. Он спрашивал у менеджеров ООО «ФК «ГИД» про ООО «Компаньон», ему ответили, что они работают с разными компаниями. Денежные средства ему не возвращены по причине закрытия компании, о чем он узнал из СМИ. Считает, что его обманули, поскольку не исполнили взятые на себя обязательства. Гражданский иск поддержал на сумму 140 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего ФИО256, который пояснил, что знает подсудимую ФИО2, подсудимую ФИО3 нет. Он старается быть в курсе всех ФИО9 новостей и изучать работу многих компаний. На протяжении многих лет он смотрел рекламные брошюры, встречался с директором ООО «ФК «ГИД» ФИО2, которая презентовала свой проект ЖК «Солнечная слобода» и пояснила, что в данный момент на строительство денег нет, но очень бы хотелось построить 5 или 7 домов и обещала, в случае вложения им денег, расплатиться с ним в течение 2 лет 2 квартирами. Он подумал и решил вложить туда денежные средства, поскольку, как он прочитал, компания «ГИД» существовала на тот момент более 20 лет. 

<

дата> он, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, на 1 год заключил с ООО «ФК «ГИД» под 24% годовых договор займа на 5 000 000 рублей, их наличными внес в кассу. После чего он получил приходный кассовый ордер и договор. Данный займ был направлен на реализацию проекта ЖК «Солнечная слобода». 

<

дата> им с ООО «Рент-Инвест» в лице директора ФИО2 были заключены договоры участия в долевом строительстве на 2 квартиры, расположенные по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, которые зарегистрированы в Регпалате, а в последующем перерегистрированы на ООО «СтройДевелопментГрупп». По указанному договору он получил выплаты в размере 400 000 рублей. До настоящего времени денежные средства ему не вернули, квартиры не отдали, по ним сейчас идут заседания в Арбитражном суде УР. Гражданский иск на сумму 6 800 000 рублей поддержал, просил взыскать их с подсудимой ФИО2

По ходатайству защитника - адвоката ФИО270 в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшего ФИО256, данные на предварительном следствии. Он пояснил, что по вышеуказанному договору получил выплату в размере 150 000 рублей, сумма причиненного материального ущерба составляет 4 850 000 рублей. (т.46, л.д. 12-13)

Оглашенные показания потерпевший Потерпевший №149 подтвердил, но в части размера полученной выплаты настаивал на сумме 400 000 рублей. 

В ходе дополнительного допроса потерпевший Потерпевший №149 отказался от ранее поданного иска и приобщил к материалам дела новое исковое заявление, в котором просил взыскать с ФИО2 сумму невыплаченных процентов в период с 

<

дата> по 

<

дата> в размере 3 283 600 рублей, а также 3 000 000 рублей за причиненный моральный вред.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №96, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. Об ООО «ФК «ГИД» узнал весной 2017 г., компания работала не первый год. Его привлекла высокая доходность по процентам, реализованные проекты по строительству и личность руководителя, которая внушала доверие. 

<

дата> с ООО «Компаньон» в лице директора ФИО180 им был заключен первый договор купли-продажи, согласно которого он приобрел вексель стоимостью 300 000 рублей, их наличными внес в кассу. Его не смутило, что договор заключен не с ООО «ФК ГИД», поскольку считал, что ООО «Компаньон» - аффилированное лицо с ООО «ФК «ГИД», они вместе работают. Далее им с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 были заключены аналогичные договоры: 

<

дата> на 2 векселя, стоимостью 250 000 рублей каждый, на общую сумму 500 000 рублей, их наличными внес в кассу; 

<

дата> на 4 векселя, стоимостью 250 000 рублей каждый, фактически наличными внес в кассу 175 873 рубля 97 копеек; 

<

дата> 2 векселя стоимостью 250 000 рублей каждый, на общую сумму 500 000 рублей, их внес в кассу наличными, 

<

дата> 5 векселей стоимостью 273 000 рублей, фактически наличными внес в кассу 315 173 рубля; 

<

дата> 2 векселя стоимостью 500 000 рублей каждый, на общую сумму 500 000 рублей, их внес наличными в кассу; 

<

дата> 9 векселей общую сумму 2 500 000 рублей, фактически наличными внес в кассу 40 рублей; 

<

дата> 12 векселей стоимостью 250 977 рублей каждый, фактически наличными внес в кассу 500 000 рублей. Ему выдавались договоры, векселя, ордера. Все договоры им заключались в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, там висела вывеска «ГИД», процедура оформления была идентична, денежные средства вносились в одну и ту же кассу, их общая сумма составила 2 791 051 рубль 97 копеек. 

<

дата> он сообщил менеджеру компании ФИО28, что хочет получить денежные средства, она отправила его на встречу 

<

дата> с ФИО2, которая сообщила о ФИО9 трудностях компании и отсутствии возможности выплаты его денежных средств, но до заключения договоров об этом никто не сообщал. Причиной этого явилась блокировка счетов компании, а также то, что им не дают вести строительство. В июне 2018 г. он приехал в вышеуказанный офис, где подписал договор выкупа по одному из векселей и впоследствии получил за него лишь частичную выплату в размере 50 000 рублей. В сентябре 2018 г. вышеуказанный офис был закрыт. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Денежные средства ему до настоящего времени не возвращены, в связи с чем поддержал гражданский иск, снизив сумму до 2 741 050 рублей 97 копеек, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №87, которая пояснила, что весной 2017 г. от сына узнала об ООО "ФК "ГИД", в которой можно приобрести ценные бумаги под высокий процент, что деньги будут вложены в строительный бизнес, которым занимается компания, и она может заработать. Также он рассказал про её директора ФИО2, которая ранее являлась депутатом, её видела только на фотографии. Также она посмотрела сайт компании. 

<

дата> она пришла в офис ООО "ФК "ГИДпо адресу: 

<

адрес> "а", где смотрела ролик и буклеты о строительстве домов в "Домоседово" и "Солнечной слободе", перед входом также были об этом рекламные щиты. Она представляла, что деньги граждан вкладываются именно в строительство, что векселя обеспечены землёй, и домами, которые там строятся. В этот день с ООО "ФК "ГИД" она заключила договор купли-продажи, согласно которого приобрела вексель стоимостью 150 000 рублей, номиналом примерно 157 000 рублей, сроком на 3 месяца. Каждые 3 месяца она приходила в вышеуказанный офис, где продавала ранее купленные векселя, расписывалась в получении за них денег, проходила в кассу и тамих пересчитывали. После чего она приобретала новые векселя сроком на 3 месяца, довкладывая при этом деньги, общая сумма вложенных денежных средств 280 000 рублей, их вносила наличными в кассу, где находилась ФИО453. Проценты она не забирала. В сентябре 2018 г. ей позвонила сноха и сказала, что всё закрыто и ничего не выдается, в чем она убедилась сама. Денежные средства до настоящего времени ей не вернули, в связи с чем гражданский иск поддержала на сумму 280 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №114, которая пояснила, что о компании «ГИД» узнала от коллег, та давно работала на рынке, была надежная. Её привлек размер процентов, в связи с чем она решила вложить туда денежные средства. 

<

дата>, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а», она с ООО «ФК «ГИД» на 3 месяца заключила договор купли-продажи, согласно которого приобрела вексель, за который внесла в кассу наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей. Через 3 месяца она продлила договор на 6 месяцев, при этом деньги не вносила. 

<

дата> она добавила деньги до суммы 300 000 и оставила их еще на 6 месяцев. С суммой 83 139 рублей 73 копейки, фактически внесенной в кассу 

<

дата>, указанной в обвинительном заключении, согласна. Проценты, в том числе сумму 7 978 рублей 08 копеек, указанную в обвинительном заключении, она не получала, всегда их оставляла. Во всех договорах была указана фамилия ФИО452, ФИО453 не знает. Сотрудники компании ей говорили, что у организации всё хорошо, надежно, никто про проблемы не сообщал. В октябре 2018 г. из СМИ узнала о закрытии компании ООО «ФК «ГИД» Считает, что её обманули, поскольку всегда ей говорили, что у компании всё хорошо, а также не вернули деньги. 

По ходатайству защитника-адвоката ФИО429 в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшей Потерпевший №114, данные на предварительном следствии. Она показала, что 

<

дата> в офисе ООО «ФК «ГИД» по договору, заключенному 

<

дата>, ей были выданы из кассы проценты в размере 7 978 рублей 08 копеек, более проценты она не получала. Сумма причиненного ей материального ущерба составляет 275 161 рубль 65 копеек - это разница внесенных ею в кассу ООО «ФК «ГИД» денежных средств в общей сумме 283 139 рублей 73 копеек и полученных процентов. (т.37, л.д.145-146) 

Оглашенные показания потерпевшая Потерпевший №114 подтвердила, причину противоречий объяснила прошествием длительного времени с момента рассматриваемых событий, она забыла про первые полученные проценты. Гражданский иск поддержала, снизив сумму до 275 161 рубль 65 копеек, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №42, которая пояснила, что подсудимых знает, это её бывшие коллеги. О компании «ГИД» узнала от подруги, в ней привлекли проценты. Она согласна с тем, что находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> заключила с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 договоры купли-продажи векселей: 

<

дата>, согласно которого приобрела вексель стоимостью 100 000 рублей, их внесла наличными в кассу; 

<

дата>, согласно которого приобрела вексель стоимостью 130 000 рублей, фактически внесла наличными в кассу 26 010 рублей 96 копеек; 

<

дата> согласно которого приобрела вексель стоимостью 240 959 рублей 18 копеек, фактически внесла наличными в кассу 100 000 рублей, как указано в обвинительном заключении. Общая сумма внесенных денежных средств по всем договорам составляет 226 010 рублей 96 копеек. О закрытии компании стало известно от той же подруги, они пытались дозвониться в офис, но трубку никто не брал. Денежные средства до настоящего времени ей не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала на сумму 226 010 рублей 96 копеек, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшей Потерпевший №97, данные на предварительном следствии. Она пояснила, что в июле 2017 г. она решила приобрести векселя ООО «ФК «ГИД», поскольку компания работала давно, имела лицензию на работу с ценными бумагами, занималась строительством, там был процент выше, чем в банках, а также её мать ФИО457 вкладывала туда деньги, получала проценты. Директором данной компании являлась ФИО2 – депутат Госсовета УР. В связи с вышеизложенным у неё не было сомнений, что организация себя обеспечивает и проблем с выплатами денежных средств не будет. 

<

дата> её мать ФИО457 пришла в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а», где на столе был график процентных ставок, по телевизору шел ролик о строительстве домов в поселке «Домоседово» и ЖК «Солнечная слобода», на столе лежали буклеты с информацией о данных стройках, то есть они показывали вкладчикам, что у них все хорошо, стройка идет, денежные средства крутятся. В этот же день её мать ФИО457 по нотариальной доверенности, которую она ей выдала, заключила с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 3 договора купли-продажи ценных бумаг № ГВФ-260717/002-1,2,3 от 

<

дата>, согласно которых она приобрела 3 векселя 

<

номер>, 0006142, 0006143 стоимостью 240 856 рублей каждый и 1 аналогичный договор № ГВФ-260717/002-4 от 

<

дата> на приобретение векселя 

<

номер> стоимостью 240 857 рублей 79 копеек под 20% годовых. Общую сумму в размере 963 425 рублей 79 копеек, принадлежащие ей, мать внесла наличными в кассу. 

<

дата> её мать ФИО457 вновь пришла в вышеуказанный офис по её просьбе и по нотариальной доверенности заключила с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 договор купли-продажи ценных бумаг № ГВФ-260917/002-1 от 

<

дата>, согласно которого приобрела вексель 

<

номер> стоимостью 100 000 рублей под 20% годовых. Данную сумму, принадлежащую ей, мать внесла наличными в кассу. 

<

дата> её мать ФИО457 вновь пришла в вышеуказанный офис по её просьбе и по нотариальной доверенности заключила с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 договор купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-260218/009 от 

<

дата>, согласно которого приобрела вексель 

<

номер> стоимостью 100 000 рублей под 20% годовых. Данную сумму, принадлежащую ей, мать внесла наличными в кассу. 

<

дата> её мать ФИО457 вновь пришла в вышеуказанный офис по её просьбе и по нотариальной доверенности заключила с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 договор купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-160418/004 от 

<

дата>, согласно которого приобрела вексель 

<

номер> стоимостью 100 000 рублей под 20% годовых. Данную сумму, принадлежащую ей, мать внесла наличными в кассу. 

<

дата> её мать ФИО457 вновь пришла в вышеуказанный офис по её просьбе и по нотариальной доверенности заключила с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 договор купли-продажи ценных бумаг № ГВФ-240418/004 от 

<

дата>, согласно которого приобрела вексель 

<

номер> стоимостью 200 000 рублей под 20% годовых. Данную сумму, принадлежащую ей, мать внесла наличными в кассу. 

<

дата> её мать ФИО457 вновь пришла в вышеуказанный офис по её просьбе и по нотариальной доверенности заключила с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 договор купли-продажи ценных бумаг № ГВФ-150618/001 от 

<

дата>, согласно которого приобрела вексель 

<

номер> стоимостью 300 000 рублей под 20% годовых. Данную сумму, принадлежащую ей, мать внесла наличными в кассу. 

<

дата> её мать ФИО457 вновь пришла в вышеуказанный офис по её просьбе и по нотариальной доверенности заключила с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 договор купли-продажи ценных бумаг № ГВФ-210618/001 от 

<

дата>, согласно которого приобрела вексель 

<

номер> стоимостью 300 000 рублей под 17% годовых. Данную сумму, принадлежащую ей, мать внесла наличными в кассу. 

<

дата> её мать ФИО457 вновь пришла в вышеуказанный офис по её просьбе и по нотариальной доверенности с ООО «ФК «ГИД» заключила договор купли-продажи векселей № ГФА-230718/006 от 

<

дата>, согласно которого передала ООО «ФК «ГИД» векселя на общую стоимость 2 320 339 рублей 64 копейки, при этом денежные средства и проценты не получала. В этот же день её мать по нотариальной доверенности заключила с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 4 договора купли-продажи ценных бумаг № ГФВ- 230718/007-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых приобрела 4 векселя 

<

номер>, 0002814, 0002815, 0002816 стоимостью 605 084 рубля 91 копейка, номиналом 668 096 рублей 63 копейки каждый под 21% годовых, при этом мать довнесла в кассу, принадлежащие ей 100 000 рублей наличными. Каждый раз матери выдавали документы: договоры, векселя, квитанции к приходным кассовым ордерам. При вышеуказанных посещениях офиса её мать спрашивала у сотрудников компании о том, всё ли нормально, обмана не будет, на что ей отвечали, что всё хорошо. В сентябре 2018 г. она от матери узнала, что организация ООО «ФК «ГИД» не работает и не выплачивает денежные средства. Она сама звонила в компанию, но не дозванивалась, приезжала в вышеуказанный офис, но тот был закрыт. Ей причинен материальный ущерб на общую сумму 2 163 425 рублей 79 копеек, деньги не возвращены. (т.33, л.д.162-172)

- показаниями потерпевшего Потерпевший №143, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. Об ООО «ФК «ГИД», занимающимся строительством, узнал от знакомых в августе 2017 г., его привлек высокий процент, в связи с чем решил вложить туда деньги. Согласен с тем, что 

<

дата> он, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, заключил с ООО «ФК «ГИД» договор займа на сумму 1 040 000 рублей, на срок до 

<

дата> под 20% годовых и в период с 

<

дата> по 

<

дата> получил выплату в сумме 150 000 рублей, как указано в обвинительном заключении. Оставшаяся сумма 890 000 рублей ему не возвращена по причине закрытия данной компании. Он лично разговаривал с ФИО2, которая пояснила, что деньги вложены в строительство, но кто-то её подвел, денег пока нет, но в дальнейшем обещала их вернуть, но этого не произошло. При заключении договора ему о проблемах компании никто не говорил. Она обратился с иском к ООО «ФК «ГИД» в Завьяловский районный суд УР о взыскании задолженности по указанному договору, который был удовлетворен. Однако, взысканий не произведено, поскольку ничего у ООО «ФК «ГИД» не нашли. Денежные средства ему до настоящего времени не возвращены, в связи с чем поддержал гражданский иск, заявленный в рамках уголовного дела, на сумму 890 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых. Считает, что его обманули, поскольку не вернули деньги.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №90, которая пояснила, что подсудимых знает, характеризует их только с положительной стороны, как открытых, отзывчивых, ответственных людей, вместе с ними работала, им доверяла, поэтому решила вложить деньги в эту компанию. Согласна с тем, что она, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> заключала с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 договоры купли-продажи ценных бумаг: с 1 по 

<

дата> 4 договора, согласно которых приобрела 4 векселя на общую сумму 1 480 000 рублей; 

<

дата> 6 договоров, согласно которых приобрела 6 векселей, из них 5 стоимостью 250.000 рублей каждый и 1 стоимостью 200 000 рублей, на общую сумму 1 450 000 рублей; 

<

дата> 5 договоров, согласно которых приобрела 5 векселей, стоимостью 248 000 рублей каждый, на общую сумму 1 240 000 рублей; 

<

дата> 4 договора, согласно которых приобрела 4 векселя стоимостью 350 000 каждый, на общую сумму 1 400 000 рублей, как указано в обвинительно заключении. Все указанные суммы она вносила в кассу наличными, общая сумма составляет 5 570 000 рублей. Договоры заключались на 3 или 6 месяцев, по 16-18% годовых, никаких процентов по ним она не получала, денежные средства ей не возвращены. В конце июля-начале августа 2018 г. от друзей она узнала, что им по приезду в вышеуказанный офис не выдали их вложенные деньги, пояснив, что счета арестованы.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшей Потерпевший №90, данные на предварительном следствии. Она пояснила, что 

<

дата> она получила в кассе ООО «ФК «ГИД» 40 000 рублей по вышеуказанным договорам. (т.31 л.д.211-212)

Оглашенные показания и наличие своих подписей в протоколе допроса потерпевшая Потерпевший №90 подтвердила, причину противоречий объяснила прошествием длительного времени с момента рассматриваемых событий. Пояснила, что получала выплаты по заключенным договорам в сумме 40 000 рублей, согласна с суммой причиненного ей ущерба в размере 5 530 000 рублей, указанной в обвинительном заключении. Гражданский иск поддержала на сумму 5 530 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №52, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Об ООО «ФК «ГИД» узнала от подружки, которая вкладывала туда деньги. Данная компания занималась стройкой, продавали дома, был хороший процент, в офисе была приятная обстановка, чаем, кофе угощали. Все это её привлекло, и она решила вложить в неё деньги, чтобы накопить на квартиру. Она не помнит, когда пришла в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> и какие договоры заключила, но согласна с тем, что это было 

<

дата>, с ООО «ФК «ГИД» были заключены 4 договора купли-продажи ценных бумаг стоимостью 250 000 каждый, на общую сумму 1 000 000 рублей, как указано в обвинительном заключении. Данные деньги она внесла в кассу наличными. Согласна с тем, что по указанным договорам ею были получены денежные средства в сумме 182 547 рублей 96 копеек, как указано в обвинительном заключении. В 2018 г., точную дату не помнит, она пришла в вышеуказанный офис, где директор ФИО2 сообщила, что денег нет, налоговая закрыла все счета, и они подают в суд. Оставшиеся денежные средства в сумме 817 452 рубля 04 копейки ей не возвращены. Считает, что ей причинен материальный ущерб в размере 1000 000 рублей, поскольку именно эта сумма была ею внесена. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласна, а именно с указанными в ней суммами, которые завышены, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Гражданский иск поддержала на сумму 1000 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №58, которая пояснила, что подсудимых не знает. Об ООО «ФК «ГИД» узнала давно, по телевизору постоянно шли ролики, её директор ФИО2 являлась председателем Общественной палаты. Компания занималась строительством, она сама к ним на собрания ходила, где они показывали стройку, агитировали в неё вступать. Сначала они КП «Домоседово» строили, потом в офисе вывеска большая висела о строительстве ЖК «Солнечная слобода». Всё это её привлекло, и она стала вкладывать туда деньги. В сентябре 2017 г. она приобрела векселя, но на какую сумму сказать не может, по ним у неё претензий нет. 

<

дата> она, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, на 3 месяца с ООО «ФК «ГИД» заключила договоры, согласно которых под 20% годовых приобрела векселя стоимостью 400 000 рублей каждый. На общую сумму 2 000 000 рублей, которые наличными внесла в кассу. Деньги она привезла из дома, сумма 2 000 000 рублей складывается из полученных ею денег 

<

дата> за предыдущие векселя, но точную сумму она не помнит и дополнительно добавленных. Когда срок по данным договорам еще не истек, было уже известно о закрытии компании. Денежные средства ей не возвращены. Считает, что ущерб ей причинен в размере 2 000 000 рублей, а не в размере 1 786 972 рубля 62 копейки, как указано в обвинительном заключении.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшей Потерпевший №58, данные на предварительном следствии. Она пояснила, что находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» заключила договоры купли-продажи ценных бумаг: 

<

дата> № ГФВ-260917/002-1,2,3,4, согласно которых приобрела 4 векселя ООО «ФК «ГИД», на общую сумму 1 000 000 рублей, их внесла наличными в кассу; 

<

дата> 2, согласно которых приобрела 2 векселя на общую сумму 500 000 рублей, их внесла наличными в кассу. 

<

дата> она продала ООО «ФК «ГИД» ранее купленные векселя за общую стоимость 1 713 027 рублей 38 копеек, добавила к этой сумме наличными 286 972 рубля 62 копейки, их внесла в кассу и оформила 5 новых договоров, согласно которых приобрела 5 векселей на общую сумму 2 000 000 рублей. (т.22, л.д. 82-87, 113-114)

Оглашенные показания и наличие своих подписей в протоколах потерпевшая Потерпевший №58 подтвердила, но считает, что материальный ущерб ей причинен на 2 000 000 рублей, поскольку эта общая сумма по последним векселям. Денежные средства до настоящего времени ей не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала на сумму 2 000 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №34, который пояснил, что о компании «ГИД» узнал приблизительно в 2008 году. С этого времени он периодически вкладывал деньги в векселя, деньги и проценты по которым получал в полном объеме либо наличными денежными средствами в кассе, либо на банковскую карту, кроме последней сделки. Он знал, что компания предоставляет деньги в долг под залог автомобилей и недвижимости, занимается строительством домов в поселках «Домоседово», «Солнечная слобода». Менеджеры компании говорили, что деньги вкладываются в строительство, предлагали ему туда вложить деньги, но он не стал этого делать. 

<

дата> он в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> заключил договор купли-продажи векселей на 3 месяца под 20% годовых, при этом внес в кассу наличные денежные средства в сумме 550 000 рублей, а 

<

дата> такой же договор, по которому внес в кассу наличные денежные средства в сумме 500 000 рублей. Оба договора были подписаны директором ООО «ФК «ГИД» ФИО2, всего ему выдали 4 векселя на общую сумму 1 050 000 рублей, договоры, приходные кассовые ордера. В период с января по апрель 2018 г. он денежные средства по данным векселям и проценты не получал. После апреля 2018 г. сотрудники компании предлагали перезаключить ему вышеуказанные договоры, но он отказывался. Поняв, что они затягивают время, он лично встречался с ФИО452, которая сказала, что имеются проблемы с подписанием документов на новый объект «Солнечная слобода», но обещала всё выплатить, однако никаких выплат так и не было. С ФИО3 он не знаком, мог пару раз видеть в офисе. Летом или осенью 2018 г. из сети «Интернет» он узнал, что вышеуказанный офис закрыт. Считает, что его обманули, так как при возникновении проблем не были приняты меры по продаже имущества и возмещению ущерба. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Денежные средства до настоящего времени ему не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержал, снизив сумму до 1 050 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшего Потерпевший №34, данные на предварительном следствии. Он пояснил, что у него имелись накопления в сумме 1 050 000 рублей. В октябре 2017 года он в офисе ООО «ФК ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а» приобрел два векселя на сумму 550 000 рублей. Через несколько дней в октябре 2017 г. он в вышеуказанном офисе приобрел ещё два векселя на сумму 500 000 рублей, сроком на 3 месяца. Все векселя были сроком на 3 месяца, под 20% годовых, денежные средства он вносил наличными в кассу. Кассир ему выдала договоры, векселя, квитанции к приходным кассовым ордерам в количестве 2 штук, все документы были подписаны директором, кассиром и главным бухгалтером, а также проставлены печати ООО «ФК ГИД». Примерно, за 2-3 дня до окончания сроков указанных договоров ему позвонила менеджер ООО «ФК ГИД», и спросила, что он будет делать с векселями. Он ответил, что договора будет продлевать на 3 месяца, снимать проценты не будет. 

<

дата> он пришел в вышеуказанный офис, где менеджер составила договор купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-180118/001-1 от 

<

дата> между Потерпевший №34 и ООО «ФИО9 компания «ГИД» в лице ФИО2, согласно которого он приобрел 2 векселя номиналом 295 541 рублей 97 копеекстоимостью 281 505 рублей 27 копеек каждый, сроком погашения 

<

дата> 

<

дата> он вновь пришел в вышеуказанный офис, где менеджер составила договор купли продажи ценных бумаг № ГФВ- 250118/001-1 от 

<

дата> между Потерпевший №34 и ООО «ФИО9 компания «ГИД» в лице ФИО2, согласнокоторого он приобрел 2 векселя номинал 275 553 рубля 08 копеек стоимостью 262 465 рублей 75 копеек каждый, сроком погашения 

<

дата> 

<

дата> и 

<

дата> он приходил в вышеуказанный офис, где сообщал, что хочет передать векселя и получить за них все денежные средства с процентами. Менеджер сообщила, что денежные средства поступят на его расчетный счет в течении 7 рабочих дней, согласно договора, на что он согласился. Менеджер составила договоры купли-продажи векселей, но выплат по ним так и не было произведено. (т.14, л.д.3-11) 

Оглашенные показания и наличие своих подписей в протоколах потерпевший Потерпевший №34 подтвердил, причину противоречий объяснил прошествием длительного времени с момента рассматриваемых событий.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №2, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. От знакомой в 2011 г. узнал о компании «ГИД», та занималась принятием денег под проценты, строительством КП «Домоседово», ЖК «Солнечная Слобода», о чем в офисе шла реклама. Его привлекли проценты, которые были выше, чем в банках, директор компании ФИО2 была депутатом, председателем Общественной палаты, что внушало доверие. Согласен с тем, что он, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, заключил с ООО «ФК «ГИД» 5 договоров, по которым приобрел 5 векселей, из них 4 стоимостью 270 000 рублей каждый и 1 стоимостью 217 260 рублей 26 копеек, на общую сумму 1 297 260 рублей 26 копеек. Кроме того, 

<

дата> заключил аналогичный договор, согласно которого приобрел вексель стоимостью 324 348 рублей 50 копеек. Общая сумма внесенных им денежных средств составила 1 621 608 рублей 76 копеек, как указано в обвинительном заключении. Данные денежные средства он вносил в кассу наличными. Их не получил по причине закрытия компании, о котором узнал 

<

дата> от знакомой. Гражданский иск поддержал, снизив сумму до 1 621 608 рублей 76 копеек, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №39, который пояснил, что о компании «ГИД» узнал давно. Она занималась ФИО9 операциями, строительством, о чём он видел рекламу. В данной компании его привлекла надежность, поскольку та работала на рынке с 1993 г., повышенные проценты, а также он ранее вкладывал туда деньги и всё ему выплачивали, проблем не было. Точные даты заключения договоров, их суммы он уже не помнит, но согласен с тем, что 

<

дата> он в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а» заключил с ООО «ФК «ГИД» 4 договора купли-продажи ценных бумаг, согласно которым приобрел 4 векселя на общую сумму 1 132 000 рублей, как указано в обвинительном заключении. Согласен с тем, что 

<

дата> он в вышеуказанном офисе заключил с ООО «ФК «ГИД» 3 договора купли-продажи ценных бумаг, согласно которым приобрел 3 векселя на общую сумму 674 211 рублей, как указано в обвинительном заключении. Общая сумма внесенных денежных средств составляет 1 806 211 рублей, их вносил в кассу наличными. Согласен с тем, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> он получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты по указанным договорам в размере 188 093 рубля 37 копеек, как указано в обвинительном заключении. Это были проценты, которые он получал в кассе. Согласен с суммой причиненного ему материального ущерба в размере 1 618 117 рублей 63 копейки, указанной в обвинительном заключении. О проблемах ООО «ФК «ГИД» от кого-то услышал, после чего приехал в сентябре-октябре 2018 г. в вышеуказанный офис, который был закрыт. Денежные средства до настоящего времени ему не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержал на сумму 1 618 117 рублей 63 копейки, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №128, которая пояснила, что о компании «ГИД» узнала от знакомой. Со слов последней компания была надёжная. Она решила вложить туда деньги, чтобы их приумножить. Когда она пришла в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, то там была очень дружелюбная обстановка, по телевизору крутились ролики, а также лежали буклеты о стройках, что внушало доверие. О проблемах компании ей никто не говорил. Она знала, что директором данной компании является ФИО2, которая была депутатом, поэтому она поверила, что надёжный человек не может обмануть. 

<

дата> она пришла в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> и на 2 месяца с ООО «ФК «ГИД» заключила договор займа на 300 000 рублей, которые внесла в кассу наличными. 

<

дата>, 

<

дата> по заключенным дополнительным соглашениям она продлевала действие данного договора каждый раз на 6 месяцев, при этом деньги дополнительно не вкладывала. Сумма ущерба, указанная в обвинительном заключении, в размере 332 832 рублей 25 копеек определена с учетом внесенных ею 300 000 рублей и суммы накопившихся процентов, которые она не забирала. О том, что ООО «ФК «ГИД» перестала работать узнала в конце 2018 г. от дочери. Денежные средства ей до настоящего времени не возвращены, в связи с чем поддержала гражданский иск, снизив сумму до 300 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №62, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Об ООО «ФК «ГИД» узнала от знакомой, там были большие проценты. Все это её привлекло и она решила вложить деньги в эту компанию, так как хотела их накопить на участок. 

<

дата> она, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> из рекламы узнала, что компания занимается строительством и заключила на 3 месяца договор купли-продажи с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2, согласно которого приобрела один вексель стоимостью 300 000 рублей, их внесла в кассу наличными. По данному договору она получила выплаты в размере 43 684 рублей 93 копеек. Остальные деньги в размере 256 315 рублей 07 копеек ей не возвращены. О проблемах компании узнала, когда пришла в офис, тот был закрыт. Считает, что её обманули, поскольку не вернули деньги. Гражданский иск поддержала на сумму 312 715 рублей 07 копеек с учетом процентов, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №67, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. О компании «ГИД» узнал лет 10 назад из информации по телевизору, она занималась строительством загородных домов, принимала деньги под хорошие проценты, была стабильной организацией, её директор ФИО2 являлась депутатом. В офисе компании ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> обстановка была располагающей, шла реклама строительства, лежали буклеты. Он посчитал, что компания надежная и решил вложить туда деньги. О проблемах компании её сотрудники не сообщали. Он, находясь в вышеуказанном офисе, заключил с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 договоры купли-продажи векселей: 

<

дата>, согласно которого приобрел вексель стоимостью 105 000 рублей; 

<

дата>, согласно которого приобрел вексель стоимостью 100 000 рублей; 

<

дата>, согласно которого приобрел вексель стоимостью 120 000 рублей; 

<

дата> 4 договора, согласно которых приобрел 4 векселя, из них два стоимостью 350 000 рублей, два стоимостью 500 000 рублей, на общую сумму 1 700 000 рублей; 

<

дата>, согласно которого приобрел вексель стоимостью 80 000 рублей, их наличными вносил в кассу, где видел ФИО3 Кроме того, 

<

дата> его жена ФИО186, действуя в его интересах, заключила аналогичный договор, согласно которого приобрела вексель стоимостью 541 628 рублей 22 копейки, при этом фактически наличными внесла в кассу 180 000 рублей, остальная сумма была с предыдущего векселя. Общая сумма внесенных денежных средств составляет 2 285 000 рублей. О закрытии вышеуказанного офиса узнал от жены. Денежные средства ему до настоящего времени не возвращены, в связи с чем поддержал гражданский иск, снизив сумму до 2 285 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №147, который пояснил, что ФИО2 знает как председателя общественной палаты 

<

адрес>, с ФИО3 лично не знаком. Компания «ГИД», занимающаяся финансами, работала в 

<

адрес> больше 20 лет, в связи с чем он думал, что у неё имеется ФИО9 устойчивость и решил туда вложить деньги от продажи автомобиля. Когда он первый раз пришел в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а», то заключил договоры с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 на покупку векселей на сумму примерно 2 000 000 рублей, которые внес в кассу наличными денежными средствами, под 17% годовых. Согласен с тем, что 

<

дата> он заключил 8 договоров купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобрел 8 векселей стоимостью 250.000 рублей каждый, на общую сумму 2 000 000 рублей, как указано в обвинительном заключении. Потом он получал проценты, один раз получил всю сумму с процентами, которые забрал себе и основную сумму снова вложил, но эту последовательность точно не помнит. Согласен с тем, что 

<

дата> он заключил с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 10 договоров купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобрел 10 векселей стоимостью 250.000 рублей каждый, фактически внеся в кассу 571 128 рублей 44 копейки, как указано в обвинительном заключении. На какой срок договор заключался, он не помнит. Общая сумма, которая им внесена, составляет 2 571 128 рублей 44 копейки. Согласен с тем, что он с 

<

дата> по 

<

дата> получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты по договорам купли-продажи векселей в размере 309 577 рублей 30 копеек, а оставшаяся не возвращенная сумма составляет 2 261 551 рубль 14 копеек, как указано в обвинительном заключении. 1 или 

<

дата> он пришел за получением процентов, но дверь вышеуказанного офиса была закрыта. получить проценты в очередной раз, а там дверь закрыта. Его двоюродная сестра при нём звонила ФИО452, которая пояснила, что всё плохо, при этом ничего не конкретизировала, и посоветовала подавать на неё в суд. Она обратился с иском к ООО «ФК «ГИД» в Завьяловский районный суд УР о взыскании задолженности по указанным договорам, который был удовлетворен. Однако, взысканий не произведено, поскольку ничего у ООО «ФК «ГИД» не нашли. Он обращался в службу судебных приставов, но до настоящего времени денежные средства ему не возвращены. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №169, которая пояснила, что примерно с 2000 г. она по приглашению директора ООО «ГИД» ФИО194, с которой вместе учились, пришла туда работать кассиром. ФИО3 была там главным бухгалтером, её знает, так как раньше работали вместе на заводе. Охарактеризовала их с положительной стороны, как честных, порядочных, добрых людей. ФИО2 помогала многим людям, организациям, благодаря ей в коллективе была хорошая обстановка, проводились корпоративы, спортивные мероприятия. ООО «ГИД» занималось продажей векселей, акций. В 2014 г. было зарегистрировано ООО «ФК «ГИД», которое занималось предоставлением займов, продажей векселей физическим лицам. Офис находился по адресу: 

<

адрес>. Должности у всех вышеуказанных лиц и у неё остались прежние. В её обязанности входило: принять и выдать деньги по документам, подписанным директором. Руководство компанией осуществляла директор ФИО2, в её штате были сотрудники вексельного отдела, бухгалтерия, юристы, все подчинялись ей. ФИО3 никаких решений самостоятельно не принимала, указаний не давала, иногда подменяла её в кассе. Она не знает, чем обеспечивалась выплата денег вкладчикам, ей не известно занималась ли их компания строительством КП «Домоседово» и ЖК «Солнечная слобода». С какими программами работали сотрудники ей не известно. Когда клиент приходил в вексельный отдел, его консультировали. Если тот соглашался на заключение договора, то оформляли пакет документов (договоры, акты, векселя, приходный ордер), который подписывала ФИО452, после чего его приносили к ней в кассу, где и происходила оплата, свои подписи она ставила на приходных и расходных кассовых ордерах. Один пакет документов отдавался клиенту, другой она в конце рабочего дня вместе с деньгами отдавала ФИО2 Куда эти деньги впоследствии девались ей не известно, в помещении кассы был сейф, доступ к нему имела только ФИО2 Иногда договоры заключались с иными компаниями, название которых не помнит, но ООО «ФК «ГИД» выдавало по ним гарантийные письма на исполнение обязательств. Когда она продала машину, то решила вложить деньги в свою компанию, в связи с чем подошла к ФИО2 и получила от неё разрешение. 

<

дата> она, находясь в вышеуказанном офисе, на 1 года под 20% годовых заключила договор займа на 400 000 рублей, их наличными внесла в кассу. Данная сумма ей не возвращена. 

<

дата> все пришли как обычно на работу, но ФИО2 без объяснения причин сказала им, что офис продан, все уволены, что явилось полной неожиданностью. Она спрашивала у неё про свои деньги, но та ответила, что пока их нет. Причины, по которым не исполнены обязательства перед ней и другими вкладчиками, ей не известны, о проблемах компании она ничего не знала. Отказалась от ранее заявленного гражданского иска.

В ходе дополнительного допроса потерпевшая Потерпевший №169 пояснила, что при ней не было таких случаев, когда клиенты забирали деньги из кассы, тут же их пересчитывали и вкладывали обратно. Договоры обычно пролонгировались, основная сумма вклада по предыдущим договорам из кассы не забиралась, а перевкладывалась в новые векселя или займы, клиенты могли забрать только проценты. Также не было случаев, когда клиенты забирали деньги, уходили из офиса и в тот же день возвращались и вкладывали их обратно. 

Суд критически относится к показаниям потерпевшей Потерпевший №169, данными в ходе дополнительного допроса, поскольку они опровергаются показаниями потерпевших, оснований не доверять которым у суда не имеется, а также изъятыми у них документами, подтверждающими факты выдачи и вложения денежных средств в кассу ООО «ФК «ГИД», в том числе в один и тот же день. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №19, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. Об ООО «ФК «ГИД» узнал через жену, компания занималась строительством КП «Домоседово». Он тоже решил вложить деньги в эту компанию, поскольку туда вкладывала жена, а также его привлекли высокие проценты. Менеджеры компании говорили вкладывать к ним деньги, так как у них выкуплен большой земельный участок, там строился дом, имеются подрядчики, что вызвало у него доверие. Согласен с тем, что 

<

дата> он, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> заключил с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 6 договоров купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобрел 6 векселей стоимостью 250 000 рублей каждый, на общую сумму 1 500 000 рублей, как указано в обвинительном заключении. Эту сумму он внес в кассу наличными. По указанным договорам ему выплатили 179 720 рублей 02 копейки, остальную сумму в размере 1 320 279 рублей 98 копеек нет. Зимой, ближе к весне 2018 менеджеры компании сказали ему, что у них какие-то проблемы, судебные дела. Считает, что его обманули, поскольку не вернули деньги. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> и произведенными в ней расчетами не согласен, он не понимает, как их считали. Денежные средства до настоящего времени ему не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержал на сумму 1 500 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых. Принял извинения, принесенные ФИО2 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №85, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. Об ООО «ГИД» узнал, так как каждый день ходил мимо их офиса в магазин. Согласен с адресом офиса: 

<

адрес> "а", указанным в обвинительном заключении. Когда он на вышеуказанном офисе увидел рекламу о повышенной ставке вклада, а именно 21 % годовых, его это предложение заинтересовало. Он зашел в данный офис, там была вывеска "ГИД", висел телевизор, по которому шел ролик о строительстве домов в поселке "Домоседово" и ЖК "Солнечная слобода", а также лежали брошюры о деятельности "ГИД" и строящихся объектах. Также он узнал у менеджера условия приобретения векселей. С ООО "ФК "ГИД" он заключил договоры купли-продажи, согласно которых он приобрел векселя, которые по окончанию срока продал и 

<

дата> в вышеуказанном офисе он заключил 3 новых договора купли-продажи, согласно которых приобрел 3 векселя на общую сумму 660 000 рублей. Весной 2018 г. он хотел забрать указанную сумму полностью, но его всячески отговаривали сотрудники компании, в связи с чем он деньги не забрал, заключив новые договоры. До настоящего времени указанная сумма ему не возвращена. Гражданский иск поддержал на 660 000 рублей, которые просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №163, которая пояснила, что она познакомилась с ФИО2 в начале 2000-х г., когда обе являлись членами партии «Единая Россия», вместе участвовали в политсоветах, на других заседаниях которые проводились. ФИО2 очень активная, креативная, инициативная, коммуникабельная женщина. ФИО3 тоже знает, она являлась главным бухгалтером ООО «ФК «ГИД», общалась с ней меньше, но та тоже производила впечатление активной женщины. О компании «ГИД» узнала от самой ФИО452, которая подробно рассказала об её деятельности. Последняя говорила, что компания очень надежная, вкладывает деньги в инвестиционные проекты, у них высокий процент, их проверяют в разных инстанциях, контроль более жесткий, чем в банках. Также ФИО452 говорила, что у них есть земля, на которой они строят поселок «Домоседово» и ЖК «Солнечная слобода», реклама о которых шла по телевизору в офисе. Деньги клиентов вкладываются в данные стройки. Сотрудники компании также ей говорили, что у них всё хорошо, они хорошо владеют ситуацией на ФИО9 рынке. Она решила вложить в ООО «ФК «ГИД» деньги от продажи квартиры, доставшейся по наследству, поскольку была уверена, что это серьёзная инвестиционная компания, которая находится под контролем ФИО9, государственных структур, у неё был процент, выше, чем в банках, а также исходя из личного знакомства с ФИО2 Она не помнит обстоятельства заключения договоров, но согласна с тем, что 

<

дата>, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а», она заключила с ООО «ФК «ГИД» договор купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрела вексель стоимостью 3 900 000 рублей, как указано в обвинительном заключении. Также согласна с тем, что 

<

дата>, находясь в вышеуказанном офисе, заключила с ООО «ФК «ГИД» договор купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрела вексель стоимостью 1 450 000 рублей, как указано в обвинительном заключении. Оба договора были на 6 месяцев, общая сумма внесенных денежных средств составляет 5 350 000 рублей, их вносила в кассу наличными. После окончания действия векселей, она пришла в ООО «ФК «ГИД», которая выкупила их у неё обратно, о чём был составлен договор и акт приема-передачи. Вложенные деньги и проценты должны были перевести на её счет, но они не поступали. В связи с чем она разговаривала с ФИО452, та просила подождать неделю, потом ещё период, объясняя это сложностями с разрешением на строительство «Солнечной слободы», но деньги так и не были возвращены. Впоследствии она узнала о закрытии вышеуказанного офиса, пыталась разобраться с данной ситуацией, направляла смс-сообщения ФИО452, но та не отвечала. Она обратилась с иском к ООО «ФК «ГИД» в Завьяловский районный суд УР о взыскании задолженности по указанным договорам, который был удовлетворен. Однако, взысканий не произведено, поскольку ничего у ООО «ФК «ГИД» не нашли. Денежные средства ей до настоящего времени не возвращены, в связи с чем поддержала гражданский иск, заявленный в рамках уголовного дела, на сумму 5 961 542 рубля 69 копеек с учетом процентов, которую просила взыскать с обеих подсудимых.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшего Потерпевший №64, данные на предварительном следствии при допросе в качестве потерпевшего и свидетеля. Он пояснил, что примерно в 2006 году он узнал о компании ООО «ГИД», как от своих знакомых, так и просматривая информацию в сети «Интернет». Ему стало известно, что данная организация исполняет свои обязательства перед клиентами и у них высокий процент выплат. Также он знал, что директором данной организации является ФИО2, которая являлась депутатом Госсовета УР.

<

дата> он пришел в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а», где он на столе увидел график процентных ставок, также был большой телевизор, по которому шёл ролик о строительстве домов в ЖК «Домоседово» и ЖК «Солнечная слобода» и лежали буклеты с информацией о данных стройках, то есть вкладчикам показывали, что у них всё хорошо, стройка идёт, денежные средства крутятся. В связи с чем, у него не было сомнений, что организация себя обеспечивает и проблем с выплатами денежных средств не будет. В этот день он заключил с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 5 договоров купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-141117/005-1,2,3,4,5 от 

<

дата> согласно которых он приобрёл 5 векселей сроком на 3 месяца под 18 %: 

<

номер> стоимостью 136 000 рублей номиналом 142 103 рубля 23 копейки, 

<

номер>, 0007695, 000796, 000797стоимостью 164 533 рубля 76 номиналом 171 917 рублей 49 копеек каждый. Ознакомившись с данными договорами, он проставил в них свою подпись в графе «принимает», прошёл в кассу, где внёс наличные денежные средства в сумме 794 135 рублей 04 копейки. Ему выдали договоры, векселя, квитанции к приходным кассовым ордерам в количестве 5 штук. Все документы были подписаны директором, кассиром и главным бухгалтером, а также проставлены печати ООО «ФК ГИД». Впоследствии каждые три месяца, последний раз 

<

дата>, он приходил в вышеуказанный офис, где продлевал указанные договоры на аналогичных условиях, при этом забирал только проценты. 

<

дата> он пришел в вышеуказанный офис, где девушкой-менеджером был составлен договор № ГФА-140818/002 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого он передаёт, а ООО «ФК «ГИД» принимает вексель на общую стоимость 142 103 рубля 23 копейки. Менеджер сообщила ему, что в течение двух недель денежные средства поступят на его расчетный счет. В период с 

<

дата> по 

<

дата> он получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты по договорам купли-продажи ценных бумаг в общей сумме 238 045 рублей 92 копейки. Остальные денежные средства в сумме 556 089 рублей 12 копеек он не получил. В связи с чем, он пришел в вышеуказанный офис, где ФИО2 ему сказала, что у неё идут суды по оспариванию разрешения на строительство и как только они его получат, то всё войдёт в норму, надо только подождать немного. Однако, деньги ему так и не выплатили, причинённый материальный ущерб составляет 556 089 рублей 12 копеек. - показаниями потерпевшей Потерпевший №131, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Она давно знает о компании «ГИД», слышала, что та является серьезной и успешной. В 2017 г., допускает, что в августе или ноябре, она пришла в офис ООО «ФК ГИД», где заключила договоры на покупку 4 векселей, процент по которым не помнит, общей стоимостью 1000 000 рублей, которые внесла наличными денежными средствами в кассу, о чём ей выдали квитанции. Впоследствии каждый квартал, 4 раза она получала проценты от 49 000 до 51 000 рублей, последний раз в августе 2018 г., при этом перезаключала договоры под разные проценты, вложенные деньги не брала. Точную сумму полученных процентов не помнит, могла получить 152 465 рублей 76 копеек, как указано в обвинительном заключении, а могла 201 000 или 204 000 рублей. Когда она в августе 2018 г. хотела забрать все деньги, менеджеры компании ей сказали, что не могут решить этот вопрос без директора ФИО452, которой не было на месте, потом та заболела, а впоследствии офис вообще закрылся. Денежные средства до настоящего времени ей не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала на сумму 1 052 109 рублей 60 копеек с учетом процентов, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшей Потерпевший №131, данные на предварительном следствии. Она пояснила, что договоры с ООО «ФК «ГИД» на покупку 4 векселей на общую сумму 1 000 000 рублей были ей заключены в ноябре 2017 года. Допускает, что получила от ООО «ФК «ГИД» проценты в сумме 152 465 рублей 76 рублей. (т.41, л.д.59-61,62-63,64-65)

Оглашенные показания потерпевшая и наличие своих подписей в протоколах допросов Потерпевший №131 подтвердила, причину противоречий объяснила прошествием длительного времени с момента рассматриваемых событий. Пояснила, что согласна с датой заключения договоров 

<

дата>, указанной в обвинительном заключении. Допускает, что могла получить проценты в сумме 152 465 рублей 76 рублей. (т.24, л.д. 23-28, 29-31) 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №108, которая пояснила, что о компании ООО «ФК «ГИД» знала с 2015 года от родственников. Данная компания занималась строительством, всё было успешно, проценты выплат были выше, чем в банках. Её мать и знакомая успешно вкладывали туда деньги, поэтому у неё не было оснований не доверять данной компании. 

<

дата> она пришла в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а», там шла реклама поселка «Домоседово» и строительство многоквартирных домов, лежали рекламные буклеты о данных стройках. Обстановка в офисе была благоприятная, никто не говорил, что есть проблемы. В этот же день она с ООО «ФК «ГИД» заключила договор купли-продажи, согласно которого приобрела вексель стоимостью 300 000 рублей, который внесла в кассу наличными, срок и процент не помнит. До 

<

дата> ей вернули частями только 168 000 рублей, в связи с чем она общалась с директором ФИО2, которая сообщила о проблемах со строительством, что будет суд и всё должно разрешиться. С ФИО3 она лично не знакома. В конце сентября 2018 г. она приехала в вышеуказанный офис, но тот был закрыт. До настоящего времени остаток денежных средств в сумме 132 000 рублей ей не возращен. Считает, что её обманули, поскольку преподносилось все так, что компания занималась строительством, а это не соответствовало действительности. Гражданский иск поддержала, снизив сумму до 132 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №37, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Об ООО «ФК «ГИД» узнала от хорошей знакомой Потерпевший №61, которая много лет держала там вклады и сказала, что никогда проблем не было, всё вовремя выдается. Она посмотрела информацию на их сайте, компания занималась строительством, дочь, работающая в полиции, её проверила и никаких минусов не обнаружила. Тогда она решила вложить в эту компанию накопленные деньги. Когда она пришла в офис ООО «ФК «ГИД», расположенный на 

<

адрес> 

<

дата> её очень хорошо встретили менеджеры, по телевизору шла реклама КП «Домоседово», был повышенный новогодний процент. В этот же день она заключила с ООО ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 договор купли-продажи, согласно которого приобрела вексель стоимостью 230 000 рублей, их внесла наличными в кассу, о чем выдали приходный кассовый ордер. Согласна с тем, что получила по указанному договору выплаты в размере 52 810 рублей 96 копеек и 

<

дата>, 

<

дата> без фактической оплаты заключила еще 2 аналогичных договора на векселя стоимостью 230 000 рублей и 200 000 рублей, указанными в обвинительном заключении. В июне 2018 г. процентные ставки были те же, обстановка в офисе нормальная, были вкладчики, подозрений у нее не возникло, о проблемах компании никто не говорил. В сентябре 2018 г. она пришла в вышеуказанный офис для снятия денег и процентов, тот был закрыт. Денежные средства ей до настоящего времени не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала, снизив сумму до 177 189 рублей 04 копейки, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №59, которая пояснила, что от своей снохи узнала, что директором компании ООО "ФК "ГИД" являлась её подруга ФИО452, с которой она, как и с ФИО453 лично не знакома. В данной компании выплачивали проценты за вложенные деньги, при этом они были выше, чем в банках. В связи с чем она решила заработать денег и 

<

дата>, находясь в офисе ООО "ФК "ГИД" по адресу: 

<

адрес>, заключила договор с ООО "ФК "ГИД" в лице директора ФИО452 на покупку векселя стоимостью 225 000 рублей, их наличными внесла в кассу. Впоследствии она заключала ещё несколько аналогичных договоров, по которым также вносила наличные денежные средства в кассу, какие суммы она не помнит, но согласна с общей внесенной суммой в размере 1 988 000 рублей, указанной в обвинительном заключении. После заключения договоров ей выдавались документы: договоры, векселя, квитанции к приходным кассовым ордерам, которые она предоставляла следователю. В августе 2018 г. она пришла в вышеуказанный офис, где хотела получить деньги по одному векселю, но их не выдали, сославшись на проблемы, сказали приходить через месяц, но в сентябре 2018 г. офис был уже закрыт. Вложенные денежные средства до настоящего времени ей не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала на сумму 1 988 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №55, который пояснил, что об ООО «ФК «ГИД» узнал в 2016-2017 г.г. от мамы, которая лично знакома с ФИО3 Данная компания построила КП «Домоседово», строила ЖК «Солнечная слобода», у них проценты, были выше, чем в банке, что его и привлекло. Кроме того, его мама лично разговаривала с ФИО3 в декабре 2017 г. и та заверила, что в компании все хорошо, можно покупать векселя. 

<

дата> он, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, заключил на 6 месяцев с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 4 договора, согласно которых приобрел 4 векселя, стоимостью 250 000 рублей каждый, на общую сумму 1 000 000 рублей, их внес наличными в кассу. После окончания срока договора в июне-июле 2018 г. ему были произведены 2 выплаты на счет по 100 000 рублей, на общую сумму 200 000 рублей. Оставшуюся сумму 800 000 рублей ему не вернули. Он обратился с иском к ООО «ФК «ГИД» в Завьяловский районный суд УР о взыскании задолженности по указанному договору, который был удовлетворен. Однако, взысканий не произведено, поскольку ничего у ООО «ФК «ГИД» не нашли. Считает, что его обманули, поскольку не выплатили деньги и говорили об отсутствии проблем в компании при их наличии. Гражданский иск, заявленный в рамках уголовного дела, поддержал на сумму 932 972 рубля 60 копеек, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №83, которая пояснила, что ФИО2 знает лет 20. Характеризует её как серьезного, порядочного человека, умную женщину. Знала, что та была депутатом, в связи с чем думала, что ей можно доверять. О компании «ГИД» она узнала от родственницы Потерпевший №136. Со слов последней компания серьезная, давно работает. Ей было известно, что в компанию можно было вложить деньги и получить процент, что она и решила сделать, чтобы приумножить пенсию. 

<

дата> в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> она на 6 месяцев заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобрела 2 векселя общей стоимостью 500 000 рублей, которые внесла в кассу наличными. С ФИО3 лично не знакома, видела её в кассе. По данному договору она получила выплаты процентов в размере 57 027 рублей 40 копеек. Остаток составил 442 972 рубля 60 копеек, которые ей не возвращены. С ФИО3 лично не знакома, но видела её в кассе в вышеуказанном офисе. Впоследствии по телевизору увидела, что фирма перестала существовать, после чего она поехала в вышеуказанный офис, но тот был закрыт. Считает, что её обманули, так как не вернули деньги. Гражданский иск поддержала, снизив сумму до 442 972 рублей 60 копеек, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №50, которая пояснила, что ФИО452 лично не знает, но ей знакома её фамилия, последняя была депутатом. О компании "ГИД" узнала лет 10 назад от её бывшего директора Потерпевший №29 Она поверила данной компании, поскольку знала, что та занимается строительством, посмотрела рекламные ролики и все бумажные распечатки по ЖК «Солнечная Слобода», сама ездила за «Чекерил» и посмотрела, что там фундамент закладывает именно «ГИД», то есть убедилась, что стройка фактически идет и, если вложить деньги, то она их не потеряет. Кроме того, Потерпевший №29 несколько лет вкладывал деньги в данную компанию. Она не помнит дату, когда приходила в офис ООО "ФК "ГИД" на 

<

адрес>, номер дома не помнит, где менеджер ФИО28 на 3 месяца оформила договор о покупке векселя под 18% годовых, который ей вместе с векселем отдали. Она внесла в кассу наличные денежные средства, но в какой сумме не помнит. Второй раз пришла через три месяца и забрала вложенные деньги с процентами, которые получила наличными в кассе. После чего она решила их вложить ещё раз. На всю сумму вместе с процентами, которые она не забирала, это примерно 362 000 рублей, она снова купила вексель на тех же условиях, при этом дополнительные денежные средства в кассу не вносила. При заключении указанных договоров в кассе была ФИО453, которой она говорила, что ей страшно вкладывать деньги, потому что их могут не отдать. Хуртинасказала ей, что потерять их не могут, поскольку она вложены в земли и строительство. Она поверила ФИО453. Последние вложенные деньги ей не вернули, офис компании был закрыт.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшей Потерпевший №50, данные на предварительном следствии. Она пояснила, что 

<

дата> она пришла в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, где был большой телевизор, по которому шел ролик о строительстве домов в поселке «Домоседово» и ЖК «Солнечная слобода». Также на столе лежали буклеты с информацией о данных стройках, то есть вкладчикам показывали, что у них все хорошо, стройка идет, денежные средства крутятся. Это же подтвердила менеджер, сказав, что квартиры уже продаются, проблем с выплатами не будет. В этот же день она с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 заключила договор купли-продажи ценных бумаг от 

<

дата> на приобретение векселя 

<

номер> стоимостью 300 000 рублей, номиналом 337 191 рубль 78 копеек, под 18% годовых, срок его погашения 

<

дата> Денежные средства в сумме 300 000 рублей она внесла в кассу наличными. После чего ей с печатями выдали документы: договор, вексель, подписанные директором, кассиром и главным бухгалтером. 

<

дата> она пришла в вышеуказанный офис, где менеджером был составлен договор купли-продажи векселей № ГФА-070618/008 от 

<

дата>, согласно которого она передаёт, а ООО «ФК «ГИД» принимает векселя на общую стоимость 337 191 рубль 78 копеек. После чего, она с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 заключила 2 договора купли-продажи ценных бумаг № ГФВ - 070618/011-1,2 от 

<

дата>, согласно которых приобрела векселя 

<

номер>, 0009676, стоимостью 200 000 рублей, номиналом 220 827 рублей 40 копеек каждый, под 21% годовых, срок их погашения 

<

дата> Оплата данных векселей была произведена за счет суммы, вложенной за предыдущие векселя, а также она довнесла в кассу наличные денежные средства в сумме 62 808 рублей 22 копейки. Ей был выдан аналогичный пакет документов, что и в первый раз. В середине сентября 2018 г. она узнала, что организация ООО «ФК «ГИД» не работает, и не выплачивает денежные средства. Она звонила, но трубку никто не брал, офис был закрыт. Вложенные денежные средства ей не вернули, причинив материальный ущерб на сумму 362 808 рублей 22 копейки. (т.20, л.д.6-9)

Оглашенные показания и наличие своих подписей в протоколах потерпевшая Потерпевший №50 подтвердила, причину противоречий объяснил прошествием длительного времени с момента рассматриваемых событий, ухудшением памяти после перенесенной болезни. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласна, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Пояснила, что денежные средства до настоящего времени ей не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала, снизила сумму до 362 808 рублей 22 копеек, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшего Потерпевший №24, данные на предварительном следствии. Он пояснил, что в 2008 г. узнал о компании «ГИД» от своих знакомых, её директором была ФИО2, которая являлась депутатом Госсовета УР. Данная организация занималась продажей векселей, процентная ставка была выше, чем в банках и свои обязательства она исполняла. В декабре 2017 г. на свои накопления в сумме 300 000 рублей он решил приобрести векселя ООО «ФК «ГИД», офис которого расположен по адресу: 

<

адрес> «а». На их сайте в сети «Интернет» он узнал, что ООО «ФК «ГИД» осуществляет строительство многоквартирных домов в ЖК «Солнечная Слобода» и ЖК «Домоседово». 

<

дата> он пришел в вышеуказанный офис, где был большой телевизор, по которому шел ролик о строительстве указанных домов, лежали буклеты с информацией о данных стройках. Также менеджер пояснила ему, что у них всё хорошо, денежные средства крутятся, идёт стройка, квартиры уже продаются, проблем с выплатами не будет. Она так убедительно всё это говорила, что у него не было сомнений в деятельности организации. В этот день он с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 заключил договор № ГФВ-121217/005 купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрёл вексель 

<

номер> стоимостью 300 000 рублей, номиналом 314 958 рублей 90копеек на 3 месяца под 20 % годовых. В кассу он внёс наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей, ему выдали договор, вексель на бланке коричневого цвета, квитанцию к приходному кассовому ордеру, все документы были подписаны директором, кассиром и главным бухгалтером организации, а также проставлены печати ООО «ФК «ГИД».

<

дата> он пришел в вышеуказанный офис, где продал вексель, приобретенный 

<

дата> и с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 заключил аналогичный договор купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого приобрёл вексель 

<

номер> стоимостью 300 000 рублей, номиналом 312 715 рублей 07 копеек, срок его погашения 

<

дата>.

<

дата> он пришел в вышеуказанный офис, где менеджер составила договор № ГФА-130618/011 купли-продажи векселей от 

<

дата> между ним и ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 на приобретение векселя ГИД 

<

номер> от 

<

дата> и сообщила ему, что денежные средства перечислят на его расчетный счет, согласно договора в течение 7 рабочих дней. Однако, деньги ему не поступили, в связи с чем, он стал звонить менеджерам и спрашивать, где его денежные средства, на что менеджеры говорили, что у них проблемы с перечислением, и необходимо еще подождать. В начале июля 2018 г. он приехал в вышеуказанный офис, где ФИО452 ему сообщила, что в настоящее у организации имеются небольшие проблемы из-за не выплаты налога на землю, в связи с чем счета организации заморожены. Как только они получат разрешение на строительство и пойдут продажи квартир, тогда она ему сможет оплатить всю сумму, на что он дал согласие. За весь период времени он получил проценты за использование его денежными средствами в сумме 27 673 рубля 97 копеек и 

<

дата> выплату в сумме 100 000 рублей. Материальный ущерб ему причинен на сумму 172 326 рублей 03 копейки. В сентябре 2018 г. из СМИ ему стало известно, что ООО «ФК «ГИД» не выдает денежные средства, так как прекратило свою деятельность. Он обратился с иском к ООО «ФК «ГИД» в Завьяловский районный суд УР о взыскании задолженности по указанным договорам, который был удовлетворен. (т.11, л.д.3-6, 9-10) 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №124, который пояснил, что об ООО «ФК «ГИД» узнал от знакомых, директор данной компании являлась председатель общественной палаты 

<

адрес> ФИО2, что узнал из прессы, с ней и ФИО453 лично не знаком. Он решил вложить деньги в данную компанию, поскольку доверял ФИО452, а также его привлекли большие проценты и занятие компании строительством. 

<

дата> он в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 заключил 2 договора купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобрел 2 векселя, на общую сумму 369 046 рублей 52 копейки, которую внес в кассу наличными. Срок договоров он не помнит. По данным договорам им были получены проценты в размере 35 880 рублей 14 копеек. Сумма невыплаченных денежных средств составляет 333 166 рублей 38 копеек. При посещении офиса о наличии проблем у компании ему сотрудники не говорили. Считает, что его обманули, поскольку денежные средства не возвращены. Гражданский иск поддержал, снизив сумму до 333 166 рублей 38 копеек, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №36, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. О компании «ГИД» знает с 1994 года, она работала на рынке ценных бумаг, занималась акциями, векселями. Её директор ФИО2 являлась членом общественной палаты 

<

адрес>, депутатом. В офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> обстановка была располагающая, чисто, красиво, вкладчикам делали подарки, шла реклама строек КП «Домоседово» и ЖК «Солнечная слобода». Всё это его привлекло и он решил вкладывать туда деньги. Он, находясь в вышеуказанном офисе, заключил договоры с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи векселей: 

<

дата> 3 договора, согласно которых приобрел 3 векселя стоимостью 100 000 рублей каждый, на общую сумм 300 000 рублей; 

<

дата>, согласно которого приобрел вексель стоимостью 100 000 рублей; 

<

дата> и 

<

дата> по 2 договора, согласно которых приобрел по 2 векселя стоимостью 125 000 рублей каждый, на общую сумму 250 000 рублей; 

<

дата> 4 договора, согласно которых приобрел 4 векселя, из них 2 стоимостью 150 000 рублей и 2 стоимостью 100 000 рублей, на общую сумму 500 000 рублей; 

<

дата> 5 договоров, согласно которых приобрел 5 векселей стоимостью 100 000 рублей каждый, на общую сумму 500 000 рублей. Общая сумма внесенных им денежных средств составляет 1 900 000 рублей, их наличными вносил в кассу. Считает, что его обманули, поскольку ООО «ФК «ГИД» как таковую деятельность с момента, когда он начал вкладывать деньги, не вела, фактически его деньгами расплачивалась с кем-то. В сентябре 2018 г. он позвонил в вышеуказанный офис, но ему никто не ответил, тогда он приехал к нему, тот был закрыт. Денежные средства ему до настоящего времени не возвращены, в связи с чем поддержал гражданский иск, снизив сумму до 1 900 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №157, который пояснил, что об ООО «ФК «ГИД» узнал от знакомых, она уже давно была на рынке. Знает, что её руководителем являлась ФИО452, которая занималась общественной деятельностью, являлась руководителем общественной палаты 

<

адрес>. С ФИО3 он лично не знаком. Данная компания занималась строительством жилого комплекса «Солнечная слобода», в офисе, расположенном по 

<

адрес>, по телевизору крутился об этом рекламный ролик, сотрудники компании показывали схему строительства, он надеялся, что его деньги будут вложены туда и всё построится, компания была солидная.

<

дата> он в первый раз у ООО «ФК «ГИД» в вышеуказанном офисе приобрел 2 векселя на общую сумму 500 000 рублей, которые внес в кассу наличными денежными средствами, о чем был составлен договор купли-продажи. Векселя приобрел на 3 месяца, под 18% или 20% годовых, точно не помнит. 

<

дата> он заключил на тех же условиях новый договор купли-продажи векселей, деньги при этом из кассы за предыдущие векселя не забирал, а ещё вложил 181 рубль 92 копейки, потому что чуть-чуть не хватало до круглой суммы.

<

дата> онпришел в вышеуказанный офис, оформил возврат денег, ему сказали ждать, но деньги так и не поступили. Общая сумма вложенных им денежных средств составляет 500 181 рубль 92 копейки, которые до настоящего времени не возвращены. Считает, что его обманули, поскольку ООО «ФК «ГИД» оказалась в плохом состоянии, но деньги при этом у него принимали, а вернуть их не смогли. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Гражданский иск поддержал, снизив сумму до 500 181 рубля 92 копеек, которую просил взыскать с обеих подсудимых.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №129, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знаком. О компании ООО «ФК «ГИД», предлагающей большой процент вклада, узнала из сети «Интернет» в декабре 2017 года. После чего она пришла в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а», где увидела ролики, демонстрирующие строительство ЖК «Солнечная Слобода» и многоквартирных домов в 

<

адрес>. Кроме того, менеджер ей объяснила, при какой сумме вклада, какой будет процент, а также убеждала её, что у них большие площади земли, деньги вкладываются в данные стройки, из чего она поняла, что от этого и будет доход. Её всё это заинтересовало, в связи с чем 

<

дата> она вновь пришла в вышеуказанный офис, где с ООО «ФК «ГИД» на 1 год заключила 2 договора купли-продажи, согласно которых приобрела 2 векселя под 23% годовых, стоимостью 175 000 рублей каждый, на общую сумму 350 000 рублей, которые внесла в кассу наличными. После чего ей были выданы договоры, векселя, квитанции к приходным кассовым ордерам, подписанные главным бухгалтером. 

<

дата> она вновь пришла в вышеуказанный офис, где на аналогичных условиях заключила такие же 2 договора, согласно которых приобрела 2 векселя стоимостью 350 000 рублей каждый, на общую сумму 700 000 рублей, которые внесла в кассу наличными, получив аналогичный пакет документов, подписанный ФИО452. Общая сумма вложенных ею денежных средств составляет 1 050 000 рублей, проценты не получала. В сентябре 2018 г. проходя мимо офиса, она увидела, что тот закрыт, это её удивило. Впоследствии из сети «Интернет» узнала о закрытии компании и написала заявление в полицию. Считает, что её обманули, поскольку сотрудники компании представили такую красочную картину о строительстве всего, про проблемы умолчали, а в итоге ничего не построили, деньги не вернули. Денежные средства до настоящего времени ей не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала, снизила сумму до 1 050 000 рублей 22 копеек, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №158, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. Когда он проходил мимо офиса ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, то обратил внимание на рекламу ЖК «Солнечная слобода» и зашел. Там транслировались ролики о строительстве домов, был хороший процент, директор компании ФИО2 была председателем Общественной палаты и вызывала доверие, всё это его привлекло, он решил вложить туда деньги. 

<

дата> он, находясь в вышеуказанном офисе, на 1 год заключил с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 договор, согласно которого приобрел 2 векселя стоимостью 175 000 рублей каждый, на общую сумму 350 000 рублей, их наличными внес в кассу. Проценты по ним не получал. Осенью 2018 г. он проходил мимо вышеуказанного офиса, тот был закрыт, около него собрался народ, от которого узнал, что ООО «ФК «ГИД» не выплачивает деньги. Считает, что его обманули, поскольку не вернули деньги. Гражданский иск поддержал, снизив сумму до 350 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №14, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. О компании «ГИД» узнал в 2013 г., вложил туда деньги, но через полтора месяца забрал. В декабре 2017 г. у него появились свободные деньги, поэтому он начал интересоваться, куда бы их вложить. Узнал в сети «Интернет» информацию про «ГИД», позвонил в офис компании и менеджер рассказала ему о процентных ставках строительстве микрорайона «Солнечный», что также было отражено на их сайте, после чего решил вновь вложить туда деньги, чтобы сохранить их от инфляции и заработать. 

<

дата> он приехал в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, где спросил менеджера о надежности компании, ему сказали, что всё надежно, строят новый микрорайон, о проблемах никто не сообщал. В этот же день он на 1 год с ООО «ФК «ГИД» заключил 4 договора купли-продажи, согласно которых приобрел 4 векселя, из них 2 стоимостью по 1 500 000 рублей каждый и 2 по 500 000 рублей каждый под 25% годовых. Общую сумму 3 500 000 рублей за все векселя он внес наличными в кассу. Ему выдали с печатями договоры, векселя, корешок об оплате. В сентябре 2018 г. от бывшей супруги узнал о закрытии компании. Считает, что его обманули, поскольку рассказывали про стройку, которая не велась, брали деньги, которые не известно куда уходили, их не планировали отдавать. Денежные средства до настоящего времени ему не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержал на сумму 3 500 000 рублей, которую просил взыскать с подсудимой ФИО2 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №73, который пояснил, что об ООО «ФК «ГИД» узнал летом 2017 г. от знакомых, которые успешно вкладывали туда деньги. Решил тоже вложить деньги в эту компанию, поскольку они вкладывались в строительство, уже был построен поселок «Домоседово», также был высокий процент и положительный опыт знакомых. 

<

дата> он в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а» на 3 месяца заключил с ООО «ФК «ГИД» 4 договора купли-продажи ценных бумаг, согласно которым приобрел 4 векселя стоимостью 220 000 рублей каждый, на общую сумму 880 000 рублей, которую внес наличными в кассу. Согласен с тем, что по данным договорам он получил от ООО «ФК «ГИД» выплаты в общей сумме 58 779 рублей 20 копеек, как указано в обвинительном заключении. Это были проценты. Сумма невыплаченных денежных средств составляет 821 220 рублей 80 копеек. 

<

дата> он хотел снять всю сумму, но его отправили на разговор с директором ФИО452, которая рассказала, что у компании затруднительное положение, ищут инвестора на строительство, надо подождать, а также попросила его продлить договоры на месяц, что он и сделал. После истечения срока, он вновь приехал в вышеуказанный офис и ситуация повторилась. Он обратился с иском к ООО «ФК «ГИД» в Завьяловский районный суд УР о взыскании задолженности по указанным договорам, который был удовлетворен. Однако, взысканий не произведено, судебные приставы вернули ему документы, поскольку ничего у ООО «ФК «ГИД» не нашли. Денежные средства ему до настоящего времени не возвращены, в связи с чем заявил и поддержал гражданский иск на сумму 821 220 рублей 80 копеек, которую просил взыскать с обеих подсудимых.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №102, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Об ООО «ФК «ГИД» узнала в декабре 2017 г. от сватов, посмотрела о нем в «Интернете», почитала и решила вложить туда деньги. Когда она пришла в офис ООО «ФК «ГИД», там был доброжелательный коллектив, все хорошо разговаривали, имелась заставка о строительстве коттеджного поселка, был портрет директора ФИО2, также она ее видела по телевизору. Согласна с тем, что она, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> заключала на 3 месяца с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 договоры купли-продажи ценных бумаг и векселей: 

<

дата> 2 договора, согласно которых приобрела 2 векселя стоимостью 250 000 рублей каждый, на общую сумму 500 000 рублей, их внесла в кассу; 

<

дата> 2 договора, согласно которых приобрела 2 векселя стоимостью 200 000 рублей каждый, на общую сумму 400 000 рублей, их внесла в кассу; 

<

дата> 4 договора, согласно которых приобрела 4 векселя стоимостью 283 250 рублей каждый, внесла по ним в кассу 200 106 рублей 84 копейки; 

<

дата>.1 договор, согласно которого приобрела 1 вексель стоимостью 300 000 рублей, их внесла в кассу. Общая сумма всех внесенных ею денежных средств составила 1 400 106 рублей 84 копейки. Их не вернули по причине закрытия компании. Считает, что её обманули, поскольку не вернули деньги. Гражданский иск поддержала на сумму 1 400 106 рублей 84 копейки, которую просила взыскать с обеих подсудимых. УЩЕРБ, ИСК 1 400 106 рублей 84 копейки

- показаниями потерпевшего Потерпевший №54, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. Об ООО «ФК «ГИД» узнал из рекламы, когда это было, не помнит. Данная компания являлась авторитетной, достаточно долго работала на рынке, пережила все другие ФИО9 компании, поэтому он считал её надежной и доверился. 

<

дата> он в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>. 367а на полгода или год заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобрел 2 векселя на общую сумму 7 000 000 рублей, которые внес наличными денежными средствами в кассу. Согласен с тем, что 

<

дата> по данным договорам он получил выплату в размере 228 958 рублей 90 копеек, согласно обвинительного заключения. В этот же день была пролонгация оставшейся суммы. Согласен с суммой ущерба в размере 6 771 041 рублей 10 копеек, указанной в обвинительном заключении. Данную сумму он не получил по причине прекращения деятельности компании. Он несколько раз приходил к офису, но дверь была закрыта. Я созванивался с теми, кого знал, говорили, что все закрыто, причины неизвестны. Считает, что его обманули, поскольку денежные средства до настоящего времени ему не возвращены. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен, так как сумма прибыли, в ней указанная, не могла быть. Гражданский иск поддержал, снизив сумму до 6 771 041 рублей 10 копеек, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №136, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. О компании «ГИД» узнала более 10 лет назад от родственницы, которая знакома с её директора ФИО2 и охарактеризовала последнюю, как хорошего, надежного человека. Её привлекло то, что компания уже давно работала, процент был выше, чем в банке, велось строительство, о чем в офисе крутили видеоролики, в связи с чем она решила вложить туда деньги. О наличии каких-либо проблем ей перед заключением договоров никто не говорил. Согласна с тем, что она, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> заключала на 3 месяца с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 договоры купли-продажи ценных бумаг: 

<

дата> 6 договоров, согласно которых приобрела 6 векселей стоимостью 250 000 каждый, на общую сумму 1 500 000 рублей; 

<

дата> 8 договоров, согласно которых приобрела 8 векселей стоимостью 211 775 рублей каждый, на общую сумму 1 694 200 рублей. Общая сумма вложенных ею денежных средств составляет 3 194 200 рублей, их вносила наличными в кассу. Узнав летом 2018 г. от знакомых о проблемах, возникших в компании, связанных с не получением разрешения на строительство нового объекта, она пришла в вышеуказанный офис за деньгами, но ей предложили прийти позже, так как их нет. ФИО2 говорила, что через суд они получат разрешение, потом появятся деньги, которые вернут, но этого не произошло. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласна, суммы указанные в ней, прокомментировать не может. Денежные средства до настоящего времени ей не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала, снизив сумму до 3 194 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №132, которая пояснила, что о компании «ГИД» узнала лет 15 назад, та занималась ценными бумагами, выплачивала хорошие проценты по вкладам. Её директором была ФИО2, являвшаяся депутатом, видела её неоднократные выступления о компании по телевизору. С ФИО3 лично не знакома. 

<

дата> она пришла в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, где по телевизору шла реклама о строительстве коттеджного поселка, лежали журналы с рекламой, что её привлекло. В этот же день она с ООО «ФК «ГИД» на 6 месяцев под 17% годовых заключила договор займа на сумму 220 000 рублей, которые внесла наличными в кассу, о чём ей выдали квитанцию. В договоре была подпись ФИО452. В августе 2018 г. ей обещали выплатить деньги, но выплаты откладывали, в связи с чем она приехала в вышеуказанный офис, где ФИО452 ей сказала, что сейчас сложная ситуация, надо подождать, обещала вернуть деньги, когда пройдут суды, какие именно ей не известно. Впоследствии она звонила в компанию, но уже никто не отвечал. Считает, что её обманули, поскольку о наличии проблем в компании, которой она доверяла, ей никто не сообщил, деньги до настоящего времени не вернули. Гражданский иск поддержала, снизив сумму на сумму 220 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №49, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. О компании «ГИД» узнал от двоюродного брата, который вкладывал успешно туда деньги и посоветовал ему. У компании были высокие проценты, она занималась строительством, что его привлекло, в связи с чем он решил вложить туда деньги, полученные в наследство. 

<

дата> в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> он с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО452 на 3 месяца заключил 2 договора купли-продажи, согласно которых приобрел 2 векселя на общую сумму 400 000 рублей. Данную сумму он внес наличными в кассу. 

<

дата> он продлил срок действия данных договоров, деньги при этом не вносил, проценты не забирал. Деньги должен был получить в августе 2018 г., но этого не произошло, компания закрылась, вышеуказанный офис был закрыт. Считает, что его обманули, поскольку не вернули деньги. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен, поскольку указанная в ней сумма вложенных средств, является завышенной, настаивает на вышеуказанной сумме. Кроме того, указание в экспертизе на получение им денежных средств не соответствует действительности, поскольку их он не получал. Гражданский иск поддержал на сумму 432 272 рубля 18 копеек с учетом процентов, которую просил взыскать с обеих подсудимых.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №152, которая пояснила что об ООО «ФК «ГИД» узнала в 2015 году, её муж и знакомые вкладывали туда деньги. У данной компании была достаточно хорошая репутация, высокие проценты по выплатам, её директор ФИО452 занимала высокий пост, была известным в городе человеком. В офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> она видела рекламные буклеты и ролик о строительстве поселка «Домоседово» и ЖК «Солнечная слобода», всё это выглядело очень солидно, она думала, что вложенные деньги пойдут на стройку, никаких сомнений у неё не возникло. Она заключила с ООО «ФК «ГИД» 7 договоров купли-продажи ценных бумаг на 3 месяца на сумму примерно 1 692 000 рубля, точно до копеек не помнит. Согласна с тем, что это было 

<

дата>, 4 договора на сумму 264 335 рублей 62 копейки каждый и 3 договорана сумму 211 468 рублей 49 копеек каждый, на общую сумму 1 691 747 рублей 95 копеек, как указано в обвинительном заключении. Данные денежные средства она внесла в кассу наличными денежными средствами, кто был кассиром не помнит, с ФИО453 не общалась, не помнит видела её в офисе или нет. После чего, ей выдали приходный ордер, договоры, векселя. Она не помнит, кто подписывал документы, но менеджеры, их составлявшие, говорили, что несут на подпись руководству, а значит ФИО452 или главному бухгалтеру.

<

дата> она пришла в вышеуказанный офис, где попросила обналичить 3 векселя, заключив об этом договоры, денежные средства по которым должны были поступить на её банковскую карту. Кроме того, в этот день она заключила 4 договора купли-продажи ценных бумаг. Согласна с тем, что эти договоры на сумму 250 000 рублей каждый, доплата по ним в кассу составила 941 рубль 72 копейки, общая сумма всех внесенных ею денежных средств составила 1 692 689 рублей 67 копеек, как указано в обвинительном заключении. Данную сумму внесла в связи с тем, что не хватало суммы до 1 000 000 рублей. Согласна с тем, что получила от ООО «ФК «ГИД» по договорам купли-продажи ценных бумаг выплаты в общей сумме 717 045 рублей 33 копейки, как указано в обвинительном заключении. Остальные денежные средства в сумме 975 644 рублей 34 копеек ей не возвращены. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата>, предъявленной потерпевшей на обозрение, завышенными в два раза в нем суммами не согласна, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Гражданский иск поддержала, снизив сумму до 975 644 рублей 34 копеек, которую просил взыскать с обеих подсудимых.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшей Потерпевший №57, данные на предварительном следствии. Она пояснила, что в период времени с 2011 года по 2014 год она на постоянной основе приобретала векселя ООО «ГИД», ей всегда выплачивали денежные средства и проблем с выплатами никогда не возникало. В 2014 г. она забрала все деньги. Директора ООО «ГИД» ФИО452 она знала лично, последний раз её видела в 2014 

<

адрес> в январе 2018 г. она встретила своих знакомых, которые ей сообщили, что до сих пор вкладывают свои денежные средства в ООО «ФК «ГИД» и получают проценты. 

<

дата> она вместе с мужем пришли в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, где был большой телевизор, по которому шел ролик о строительстве домов в ЖК «Домоседово» и ЖК «Солнечная слобода». Также на столе лежали буклеты с информацией о данных стройках, то есть вкладчикам показывали, что у них всё хорошо, стройка идет, денежные средства крутятся. Менеджер ФИО28 составила 6 договоров купли-продажи ценных бумаг, согласно их она приобрела 6 векселей ООО «ФК «ГИД» на сумму 1 600 000 рублей, которые передала в кассе кассиру Потерпевший №169 наличными денежными средствами. После чего Потерпевший №169 передала ей пакет документов, а именно квитанции к приходным кассовым ордерам в количестве 6 штук, договора, векселя, условия выкупа векселей. Все документы были подписаны директором, кассиром и главным бухгалтером ООО «ФК «ГИД», а также проставлены печати. 

<

дата> она пришла в вышеуказанный офис и сказала, что будет продлевать срок договора. Менеджер ФИО28 составила договор купли-продажи векселей ГФА-130618/009 от 

<

дата>, согласно которого она передаёт, а ООО «ФК «ГИД» принимает векселя на общую стоимость 1 715 839 рублей 44 копейки, при этом ей денежные средства не передавались, но в кассе была получена сумма в размере 1493 рубля 44 копейки. Кроме того, менеджер ФИО28 составила 6 договоров купли-продажи ценных бумаг, согласно их она приобрела 6 векселей ООО «ФК «ГИД» 

<

номер>, 0009613, 0009614, 0009615, 0009616, 0009617 от 

<

дата> стоимостью 285 724 рубля 33 копейки, номиналом 299 971 рубль 41 копейка на 3 месяца под 20%. Она получила аналогичный пакет документов, что и в предыдущий раз. 

<

дата> она пришла в вышеуказанный офис, но тот был закрыт, денежные средства ей не возвращены. Таким образом, ООО «ФК «ГИД» ей причинен материальный ущерб на сумму 1 598 506 рублей 56 копеек. (т.22, л.д.21-27)

- показаниями потерпевшей Потерпевший №21, которая пояснила, что об ООО «ФК «ГИД» узнала от знакомой, со слов последней компания занимается стройкой в КП «Домоседово» и ЖК «Солнечная слобода», она вкладывала туда деньги и получала хороший процент. Кроме того, директором там являлась ФИО2, с которой они раньше работали, как и с ФИО3, на заводе и та является надёжным товарищем. Когда она пришла в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, то встретила ФИО2, которая сообщила ей, что всё процветает, всё хорошо и надёжно, у них можно построиться или купить недвижимость в КП «Домоседово» и ЖК «Солнечная Слобода». Она ей поверила и с 2017 г. стала вкладывать в компанию свои накопленные деньги. Все обязательства перед ней по ранее заключенным договорам исполнялись по ним претензий нет. 

<

дата> она в вышеуказанном офисе заключила на 6 месяцев с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи, согласно которых приобрела 4 векселя под 19% годовых, из них 2 стоимостью по 150 000 рублей каждый и 2 стоимостью 100 000 рублей каждый, на общую сумму 500 000 рублей. 

<

дата> она в вышеуказанном офисе заключила еще аналогичные договоры, согласно которых приобрела два векселя по 100 000 рублей каждый, на общую сумму 200 000 рублей. Когда подошел срок действия договоров, она пришла в вышеуказанный офис, тот был закрыт, телефоны никто не брал. Причина закрытия компании ей не известна. Денежные средства ей не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала на 700 000 рублей, которые просила взыскать с обеих подсудимых.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшего Потерпевший №148, данные на предварительном следствии. Он пояснил, что примерно в 2010 г. из СМИ стало известно о компании ООО «ГИД», которая занимается куплей-продажей векселей и привлечением денежных средств в инвестирование проектов по строительству жилых комплексов на территории Удмуртской Республики под высокий процент. Данное предложение его заинтересовало и с лета 2016 г. он стал приобретать векселя ООО «ФК «ГИД», так как его устраивали условия их приобретения, они были ФИО9 выгодными, чем в банках. Денежные средства за данные векселя ему возвращали, а он их уже по новым договорам вкладывал снова. Приобретая векселя сомнений в том, что ООО «ФК «ГИД» выполнит свои обязательства у него не было, поскольку в офисе прокручивался видеоролик о том, что ООО «ФК "ГИД" предлагает инвестировать денежные средства в строительство жилых комплексов "Солнечная слобода", "Домодедово", в связи с чем он думал, что скорее всего проценты выплачиваются от их строительства и реализации.

<

дата> он пришел в офис ООО «ФК «ГИД» и по договору № ГФА-160318/001 от 

<

дата> продал свои ранее приобретенные 

<

дата> 6 векселей. В кассе ООО «ФК «ГИД» он получил денежные средства в сумме 1 543 720 рублей 02 копейки, их пересчитал и отправился по рабочим делам. Через некоторое время в этот же день он опять вернулся в вышеуказанный офис и оформил 6 договоров купли-продажи ценных бумаг, согласно которых он приобрел 5 векселей стоимостью 250 000 рублей 262 465 рублей 75 копеек и 1 стоимостью 210 000 рублей номиналом 220 471 рублей 23 копейки, на общую сумму 1 460 000 рублей. Данные денежные средства он внес наличными в кассу, чём ему было выдано 6 квитанций к приходно-кассовым ордерам. Срок предъявления к оплате векселей был не ранее 

<

дата> Все документы были подписаны директором ООО «ФК «ГИД» ФИО2 15.06.20018 г. он пришел в вышеуказанный офис, передал свои векселя сотруднику компании, оформившей 6 договоров, согласно которых ООО «ФК «ГИД» выкупило у него данные векселя. Согласно договоров оплата должна была поступить ему на счет в течение 7 дней, но выплат не было. Примерно через 7 дней, он стал звонить ООО «ФК «ГИД», чтобы получить свои денежные средства и прибыль по ним, однако ему ответили, что у них технические проблемы. В августе 2018 г. он поехал в вышеуказанный офис, который был открыт, сотрудники работали. Он поговорил с директором ФИО452, которая ему пояснила, что у них отобрали лицензию на жилое строительство, но они работают над этим, через суд её восстанавливают. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены. Он понял, что сотрудники ООО «ФК «ГИД» его обманули, обещая выгодные условия приобретения векселей. Он обратился с иском к ООО «ФК «ГИД» в Завьяловский районный суд УР о взыскании задолженности по указанным договорам, который был удовлетворен. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. (т.45, л.д.184-188, 220; т. 93 л.д. 169) 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №35, который пояснил, что ФИО2 знает, она доброжелательный человек, с ФИО3 не знаком. Об ООО «ФК «ГИД» знает давно, данная компания продавала ценные бумаги, занималась строительством. Его привлекли высокий процент и ФИО9 стабильность, в связи с чем, он решил вложить туда деньги. Он не помнит обстоятельства заключения договоров, но согласен с тем, что 21.03. 2017 г. он, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, заключил с ООО «Компаньон» 4 договора купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобрел 4 векселя стоимостью 250 000 рублей каждый, на общую сумму 1 000 000 рублей, их внес наличными в кассу. Кроме того, 

<

дата> с ООО «ФК «ГИД» 4 договора, по которым приобрел 4 векселя каждый на сумму 274.794 рубля 52 копейки и 

<

дата> 5 договоров с ООО «ФК «ГИД», по которым приобрел 5 векселей, из них 4 стоимостью 240 000 рублей и 1 стоимостью 246 192 рубля 44 копейки, как указано в обвинительном заключении. ООО «ФК ГИД» давал гарантийное письмо по договору, заключенному с ООО «Компаньон», в котором гарантировал выплату денег. По последним договорам он оплату не производил, поскольку их пролонгировал и перевкладывал с процентами вложенные по первому договору 1 000 000 рублей. Все договоры заключались в вышеуказанном офисе, деньги по первому договору вносились в кассу ООО «ФК «ГИД». В августе 2018 г., раньше срока, он попросил отдать деньги, ему обещали рассмотреть его обращение, но через какое-то время офис закрылся, компания не функционировала. Считает, что его обманули, поскольку не вернули деньги. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен. Денежные средства ему до настоящего времени не возвращены, в связи с чем поддержал гражданский иск на сумму 1 208 192 рубля 44 копейки с учетом процентов, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей ФИО195, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Об ООО «ФК «ГИД», занимающейся продажей и покупкой акций, она знает давно. Компания много лет существует на рынке Удмуртии. Её привлек срок работы компании на ФИО9 рынке и высокие проценты, в связи с чем она решила вложить туда деньги. 

<

дата> она, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, на 3 месяца с ООО «ФК «ГИД» заключила договор купли-продажи простого векселя на 100 000 рублей, их внесла наличными в кассу. Перед заключением договора о проблемах компании ей не говорили. Через 3 месяца она позвонила в вышеуказанный офис, но менеджеры ей сказали, что по её вопросу решение ещё не принято в связи с тем, что у них затрудненное ФИО9 положение. Также она общалась с директором ФИО2, которая пообещала, что все будет хорошо. Считает, что её обманули, поскольку не вернули деньги. Гражданский иск поддержала на сумму 100 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №91, который пояснил, что с подсудимыми не знаком. Об ООО «ФК «ГИД» узнал от соседей за 2-3 года до его закрытия. Он читал, что компания строила жилье, реклама у них хорошая была, процент по вкладу был больше, чем в банках, директор ФИО2 занимала высокий пост, чем вызывала доверие. На основании всего этого он решил вложить туда деньги. 

<

дата> он, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, на 3 месяца заключил с ООО «ФК «ГИД» договор, согласно которого приобрел вексель стоимостью 250 000 рублей, их внес наличными в кассу. Допускает, что получил по указанному договору выплату в размере 9 972 рублей 60 копеек, как указано в обвинительном заключении. Оставшуюся сумму 240 027 рублей 40 копеек не вернули, поскольку выплаты прекратились, по какой причине, ему не известно. Считает, что его обманули, поскольку не вернули деньги. Гражданский иск поддержал на сумму 259 972 рубля 60 копеек с учетом процентов, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №12, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. О компании «ГИД» узнала давно, та занималась инвестирование денег в строительство, в том числе в КП «Домоседово», ЖК «Солнечная слобода», о чем в офисе постоянно шли рекламные ролики, её директор ФИО2 была предпринимателем, депутатом, последняя собирала конференции, где им рассказывала о том, куда выгодно вкладывать деньги. 

<

дата> она на 3 месяца заключила с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 договоры, согласно которых приобрела векселя на общую сумму 744 201 рубль 63 копейки, их наличными внесла в кассу. Ей выдали договоры, векселя и приходник. Через 3 месяца она их сняла, претензий нет. 

<

дата>, 

<

дата> 

<

дата>, 

<

дата> она на 3 месяца заключала аналогичные договоры на общую сумму 1 483 274 рубля 60 копеек, 3 190 136 рублей 10 копеек, 1 788 701 рубль, 1 803 900 рублей. Эти суммы возвращали, она их опять вкладывала, по ним претензий нет. 

<

дата> она на 3 месяца заключала аналогичные договоры на общую сумму 956 820 рублей 51 копейка, которая ей не возвращена. Считает, что её обманули, поскольку денежные средства не были ничем обеспечены, с февраля 2018 г. у компании были проблемы и вкладчики стали обращаться в суды, но деньги все равно продолжали брать, при этом говорили, что у них всё хорошо. Она обратилась с иском к ООО «ФК «ГИД» в Завьяловский районный суд УР о взыскании задолженности по указанным договорам, который был удовлетворен. Однако, взысканий не произведено, исполнительный лист ей возвращен, поскольку ничего у ООО «ФК «ГИД» не нашли.

По ходатайству представителя потерпевших адвоката ФИО169 в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшей Потерпевший №12, данные на предварительном следствии. Она пояснила, что находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 заключала договоры купли-продажи ценных бумаг: 

<

дата> 3, согласно которых приобрела 3 векселя стоимостью 241 067 рублей 21 копейка каждый, на общую сумму 744 201 рубль 63 копейки; 

<

дата> 6, согласно которых приобрела 6 векселей, из них 5 стоимостью 247 212 рублей и 1 стоимостью 247 214 рублей 60 копеек, на общую сумму 1 483 274 рубля 60 копеек; 

<

дата> 12, согласно которых приобрела 12 векселей, из них 11 стоимостью 265 844 рубля и 1 стоимостью 265 852 рубля 10 копеек, на общую сумму 3 190 136 рублей 10 копеек; 

<

дата> 7, согласно которых приобрела 7 векселей, из них 6 стоимостью 255 528 рублей и 1 стоимостью 255 533 рубля 94 копейки, на общую сумму 1 788 701 рубль 94 копейки; 

<

дата> 7, согласно которых приобрела 7 векселей стоимостью 257 700 рублей каждый, на общую сумму 1 803 900 рублей; 

<

дата>, согласно которого приобрела вексель стоимостью 956 820 рублей 51 копейка. Все вышеуказанные средства она вносила наличными в кассу, общая сумма составила 9 967 034 рубля 78 копеек. Данные деньги ей не возвращены. (т.6, л.д.11-16, 18-19)

Оглашенные показания и наличие своих подписей в протоколах допросов потерпевшая Потерпевший №12 подтвердила, причину противоречий объяснила прошествием длительного времени с момента рассматриваемых событий и наличием документов на допросах. Денежные средства до настоящего времени ей не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала, снизив сумму до 9 967 034 рубля 78 копеек, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №63, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. Об ООО "ФК "ГИД" узнал из рекламы, компания работала длительное время. В 2018 г. он решил вложить денежные средства в ООО «ФК «ГИД», так как доверял компании, которая работала давно, из-за предыдущего успешного сотрудничества, когда обязательства по заключенным договорам были исполнены, высоких процентов,доверия к директору компании, являвшейся председателем общественной палаты 

<

адрес> и их деятельности по строительству коттеджных поселков. 

<

дата> он пришел в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, где была доброжелательная обстановка, о проблемах компании никто не говорил. В это день он на 3 или 6 месяцев с ООО "ФК "ГИД" заключил договор займа. Согласен, что сумма договора была 257 271 рубль 12 копеек, а также с тем, что заключал дополнительные соглашения к данному договору: 

<

дата> на сумму 202 717 рублей 80 копеек, 

<

дата> на сумму 253 821 рубль 92 копейки, как указано в обвинительном заключении. Всего по договору займа и дополнительным соглашениям он внес в кассу ООО «ФК «ГИД» наличные денежные средства в общей сумме 713 810 рублей 84 копейки. Согласен, что по данному договору он получил выплаты в размере 143 810 рублей 84 копеек и сумма ущерба составила 570 000 рублей, как указано в обвинительном заключении. Денежные средства в сумме 570 000 рублей ему не выплачены по причине отсутствия денег в компании, о чем ему сообщили её менеджеры. Они просили прийти через месяц, но когда он пришел, то офис был уже закрыт, по каким причинам ему не известно. В связи с тем, что вложенные денежные средства ему не возвращены он обращался к ООО «ФК «ГИД» с исковым заявлением в Завьяловский районный суд УР, которое было удовлетворено, но никаких выплат не было. Гражданский иск, заявленный в рамках уголовного дела, поддержал на сумму 570 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №8, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. О компании «ГИД» узнала в 2012 г., многие коллеги по работе покупали там ценные бумаги, отзывались положительно, проценты были выше, чем в банках. Сотрудники компании говорили, что у них есть земельные участки под застройки жилищных комплексов, построен поселок «Домоседово», люди покупают эти дома. Всё это её привлекло, и она решила вложить туда деньги. Она, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, заключила с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 договоры купли-продажи: 

<

дата>, согласно которого приобрела вексель на сумму 104 986 рублей 30 копеек; 

<

дата> 2, согласно которых приобрела 2 векселя стоимостью 251 683 рубля 48 копеек каждый, на общую сумму 503 366 рублей 96 копеек; 

<

дата> 3, согласно которых приобрела 3 векселя стоимостью 241 333 рубля каждый, на общую сумму 723 999 рублей. Все указанные суммы внесла наличными в кассу, общая сумма составила 1 332 352 рубля 26 копеек. В августе 2018 г. она пришла в вышеуказанный офис, у неё забрали векселя, сказали, что выплатят деньги, но от других вкладчиков она слышала, что у компании серьезные проблемы. Директор компании ФИО2 в беседе с ней, говорила о наличии временных трудностей, но заверила, что всё решается и восстановится. Однако денежные средства так и не вернули. Она обратилась с иском к ООО «ФК «ГИД» в Завьяловский районный суд УР о взыскании задолженности по вышеуказанным договорам, который его удовлетворил. Однако, взысканий не произведено, судебные приставы вернули ей документы, поскольку ничего у ООО «ФК «ГИД» не нашли. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласна, там указаны суммы, которых у неё никогда не было, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Гражданский иск, заявленный в рамках уголовного дела, поддержала на сумму 1 332 352 рубля 26 копеек, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №130, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. Об ООО «ФК «ГИД» узнал из рекламы, плохих отзывов в «Интернете» не было, его директор ФИО2 являлась общественным деятелем. В офисе компании по адресу: 

<

адрес> крутился ролик, где сама ФИО2 рассказывала о преимуществах загородной жизни, показывала дома, строящиеся компанией. Всё это, а также высокий процент и благонадежность его привлекли и с 2016 года он стал вкладывать деньги в данную компанию. Обязательства по договорам, заключенным до 

<

дата>, перед ним исполнялись, претензий по ним нет. 

<

дата> он, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, заключил на 6 месяцев с ООО ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 договоры купли-продажи ценных бумаг, согласно которых под 19% годовых приобрел 2 векселя по 250 000 рублей каждый. Деньги в общей сумме 500 000 рублей он внес наличными в кассу, где их приняла главный бухгалтер ФИО3 В начале октября 2018 г. он узнал, что выплаты прекратились. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен, поскольку она проводилась не по первичным документам, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Денежные средства ему до настоящего времени не возвращены, в связи с чем поддержал гражданский иск, снизив сумму до 500 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №137, который пояснил, что с подсудимыми лично незнаком. О ФИО9 компании «ГИД» узнал давно из рекламы в газете. Когда у него появились свободные денежные средства, он решил их вложить и увеличить. Проводя мониторинг ФИО9 рынка, он увидел снова рекламу компании «ГИД» в Интернете. Она занималась векселями, акциями и малоэтажным строительством в КП «Домоседово», а позже строительством многоквартирных жилых домов «Акварель» и «Солнечная Слобода». С 2015 г. он стал вкладывать туда денежные средства, так как доверял репутации данной компании, он лично убедился в стройке КП «Домоседово» и сделал вывод, что недвижимость можно будет пустить под обеспечение денежных средств, если что-то случится. Все обязательства по ранее заключенным договорам до 

<

дата> исполнены, претензий по ним у него нет. 

<

дата> он, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, заключил на 6 месяцев с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 договор, согласно которого приобрел вексель под 17-18% годовых, стоимостью 201 372 рубля 73 копейки, которые внес в кассу. Кроме того, 

<

дата> он, находясь в вышеуказанном офисе заключил на 6 месяцев с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 договор, согласно которого приобрел вексель стоимостью 200 000 рублей, которые внес в кассу. Общая сумма внесенных им денежных средств составляет 401 372 рубля 73 копейки, до настоящего времени она не возвращена. О проблемах ООО «ФК «ГИД» узнал в сентябре 2018 г., поехал в вышеуказанный офис, но тот был закрыт, на звонки никто не отвечал. Гражданский иск поддержал, снизив сумму до 401 372 рублей 73 копеек, которую просил взыскать с обеих подсудимых.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №17, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. Об ООО «ФК «ГИД» узнал от сестры, которая несколько лет вкладывала туда деньги. В офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> менеджер компании рассказала про проценты, что у них всё отлично, строят дома, коттеджи, о чём показывали рекламу. Его всё устроило, и он решил вложить туда деньги. 

<

дата> он, находясь в вышеуказанном офисе, заключил с ООО «ФК «ГИД» 4 договора купли-продажи ценных бумаг, согласно которых он приобрел 5 векселей, из них 3 стоимостью 200 000 рублей и 2 стоимостью 100 000 рублей, на общую сумму 800 000 рублей, их внес наличными в кассу. 

<

дата> он заключил аналогичные договоры, согласно которых приобрел 5 векселей, но оплату по ним не производил, поскольку была пролонгация предыдущих договоров. Денежные средства ему не вернули по причине развала ООО «ФК «ГИД». Гражданский иск поддержал на сумму 800 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №46, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Об ООО «ФК «ГИД» узнала в 2015-2016 г.г. из СМИ, от знакомой, у которой мама являлась вкладчиком компании и на протяжении многих лет исправно получала проценты по векселям, а также из наружной рекламы. Ей было известно, что ООО «ФК «ГИД» занимается строительством ЖК «Солнечная Слобода» и КП «Домоседово», о чём в офисе шла реклама, в связи с чем, она думала, что деньги вкладчиков, будут инвестированы туда. Когда она пришла в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> и спрашивала у менеджеров и её директора ФИО2, как дела у компании, ей отвечали, что всё хорошо, они работают, перспективы замечательные, нет никакой угрозы потери денег. 

<

дата> она, находясь в вышеуказанном офисе, на 3 месяца заключила договор займа под 20% г. на 100 000 рублей, их наличными внесла в кассу. 

<

дата> и 

<

дата>, находясь в вышеуказанном офисе, она заключила договоры купли-продажи, согласно которых приобрела векселя стоимостью 80 000 рублей и 100 000 рублей, их наличными внесла в кассу. 

<

дата>, находясь в вышеуказанном офисе, она заключила договоры купли-продажи, согласно которых приобрела 2 векселя, один из них стоимостью 100 000 рублей, другой 357 704 рубля 86 копеек, общую сумму 457 704 рубля 86 копеек внесла наличными в кассу. 

<

дата>, находясь в вышеуказанном офисе, она заключила договоры купли-продажи, согласно которых приобрела 2 векселя, один из них стоимостью 100 000 рублей, другой 455 691 рубль 40 копеек, общую сумму 555 691 рубль 40 копеек внесла наличными в кассу. Суммы по векселям от 23 и 

<

дата> сложились из денежных средств, полученных из кассы ООО «ФК «ГИД» за предыдущие векселя и добавленных каждый раз 100 000 рублей. Общая сумма внесенных ею денежных средств составила 1 293 396 рублей 26 копеек. Все договоры заключались с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 и были ею подписаны. Каждый раз после заключения указанных договоров ей выдавались документы: договоры, векселя, приходные кассовые ордера. Считает, что её обманули, поскольку на момент заключению ею вышеуказанных договоров ФИО9 положение компании уже было не устойчивым, вкладчикам не возвращали деньги, имелись удовлетворенные решения Завьяловского суда УР, но руководство, менеджеры компании и кассир продолжали брать деньги у граждан. По её мнению это указывает на то, что деньги возвращать и не собирались. В сентябре 2018 г. она позвонила Потерпевший №168 – руководителю отдела продаж и спросила, всё ли в порядке, поскольку ей никто не позвонил в августе, когда подошел срок по одному из векселей. Та ответила, что нет, после чего она побежала в вышеуказанный офис, тот был закрыт. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Она обратилась с иском к ООО «ФК «ГИД» в Завьяловский районный суд УР о взыскании задолженности по векселю стоимостью 80 000 рублей, который был удовлетворен. Однако, взысканий не произведено, поскольку ничего у ООО «ФК «ГИД» не нашли. Денежные средства ей до настоящего времени не возвращены, в связи с чем поддержала гражданский иск, заявленный в рамках уголовного дела, снизив сумму до 1 293 396 рублей 26 копеек, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №16, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знаком. Об ООО «ФК «ГИД» узнала от знакомой Потерпевший №15, которая её посоветовала как очень надежную компанию, поскольку сама долго с ней работала. Она тоже решила вложить туда денежные средства, её привлек высокий процент. Когда точно не помнит, она пришла в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а», где крутились рекламные ролики о строительстве, девушка ФИО28 и молодой человек обозначили ей процент, но она попросила сделать его побольше, после чего молодой человек сходил к ФИО452 и та разрешила. В этот же день она с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 заключила договор займа, по которому вкладывала деньги 3 раза. Согласно с тем, что это было 

<

дата>, сумма договора 100 000 рублей, как указано в обвинительном заключении. Также согласна с тем, что 

<

дата> к данному договору было заключено дополнительное соглашение 

<

номер> на сумму 80 000 рублей, а 

<

дата> дополнительное соглашение 

<

номер> на 60 000 рублей, как указано в обвинительном заключении. Договор был на 3 месяца, указанные суммы были ею внесены в кассу наличными денежными средствами, о чём ей выданы приходные кассовые ордера. Общая сумма внесенных денежных средств составила 240 000 рублей. По истечению срока договора денежные средства ей не были выплачены, так как компания перестала работать, вышеуказанный офис в сентябре 2018 г. был закрыт. Она обратилась с иском к ООО «ФК «ГИД» в Завьяловский районный суд УР о взыскании задолженности по указанному договору, который был удовлетворен. Однако, взысканий не произведено, судебные приставы вернули ей документы, поскольку ничего у ООО «ФК «ГИД» не нашли. Считает, что её обманули, поскольку она узнала, что в апреле 2018 г. у компании уже были судебные разбирательства по вопросу возврата денежных средств, следовательно, было известно заранее, что денежные средства не вернут, но договор всё равно с ней заключили. Денежные средства до настоящего времени ей не возвращены, в связи с чем поддержала гражданский иск, заявленный в рамках уголовного дела на сумму 247 747 рублей 21 копейка с учетом процентов, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №135, который пояснил, что о компании «ГИД» узнал из рекламы на билборде. Данная компания инвестировали денежные средства в землю, строили коттеджные поселки, процент был выше, чем в банках. Он поддался на эту рекламу и решил инвестировать туда деньги, чтобы заработать. Когда он пришел в офис компании по адресу: 

<

адрес>, то там по телевизору крутилось видео о стройках посёлков «Домоседово» и «Солнечная Слобода», были конкретные архитектурные планы строительства, в связи с чем у него не возникло сомнений, что люди зарабатывают на земле и строительстве. Сама директор компании ФИО2 её рекламировала, поясняла, что у нее в собственности имеются офис, деньги и прочее, поэтому волноваться не стоит. У него было доверие, что это не пирамида, а действительно компания, которая занимается инвестициями и зарабатывает деньги. С 2013 года на разные сроки он стал вкладывать деньги в данную компанию, заключал договоры купли-продажи векселей, согласно которых приобретал векселя, деньги за них вносил наличными в кассу, где сидела ФИО3, которая также ему рекламировала компанию, говорила вкладывать деньги и не волноваться, подписывала документы, осуществляла ФИО9 деятельность. После чего ему выдавали договоры, сами векселя и приходные ордера. Когда подходил срок оплаты векселей, он приходил в вышеуказанный офис к менеджеру, ему составляли расходный ордер, по которому он в кассе у ФИО3 получал деньги. Потом он уходил, думал и минут через 10 заходил снова, заключал новые договоры и по приходному ордеру вкладывал деньги, при этом полученные проценты оставлял себе. Иногда деньги ему приходили на счет, он их снимал и снова вкладывал наличными в кассу. Материальный ущерб ему причинен в размере 3 500 000 рублей, которые он вносил в кассу частями за векселя стоимостью 250 000 рублей каждый по последним договорам, заключенным с апреля по июль 2018 года. ФИО452 в ходе разговора с ним обещала их вернуть, но этого не произошло, он приходил к вышеуказанному офису, тот был закрыт. Он обратился с исками к ООО «ФК «ГИД» в Завьяловский районный суд УР о взыскании задолженности по указанным договорам, которые были удовлетворены. Однако, взысканий не произведено, поскольку ничего у ООО «ФК «ГИД» не нашли. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен. Денежные средства ему до настоящего времени не возвращены, гражданский иск, заявленный в рамках уголовного дела, поддержал на сумму 3 500 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №104, которая пояснила, что об ООО «ФК «ГИД» узнала из «Интернета», компания выплачивала высокие проценты. Также она прочитала про её директора ФИО2, та была депутатом. Она решила попробовать вложить туда деньги и 

<

дата> пришла в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, где встретилась с ФИО2, которая рассказала ей, что у них все хорошо, они развиваются и собираются деньги вкладывать в строительство, о котором шел ролик по телевизору. О проблемах компании ей не говорили. В этот же день она заключила на 3 месяца с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 договор купли-продажи векселя на 100 000 рублей, их внесла в кассу наличными. В начале августа 2018 г., точное число не помнит, она пришла в вышеуказанный офис для возврата денег, но ей в кассе вернули только 20 000 рублей, пояснив, что денег нет. Остальную сумму обещали выплатить позже, но в сентябре 2018 г. офис был закрыт, по какой причине, ей не известно. Считает, что её обманули, поскольку не вернули деньги. Денежные средства до настоящего времени ей не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала, снизив сумму до 80 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №105, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. О компании «ГИД» узнала более 10 лет назад. У неё была положительная репутация, долгая работа с векселями, процент был выше, чем в банке, в связи с чем она решила вкладывать туда деньги. 

<

дата> она, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> заключила на 6 месяцев с ООО «ФК «ГИД» 4 договора купли-продажи, согласно которых приобрела 4 векселя стоимостью 223 000 рублей каждый, на общую сумму 892 000 рублей, их внесла в кассу наличными. В августе 2018 г. она, узнав, что вкладчикам перестали выплачивать деньги, приехала в вышеуказанный офис и попросила менеджеров отдать ей деньги без процентов, но ей отказали, так как не подошел срок выкупа векселей. Впоследствии ей стало известно, что компания закрылась, по какой причине, не знает. Денежные средства до настоящего времени ей не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала на сумму 892 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. Считает, что её обманули, поскольку не вернули деньги и не выплатили проценты. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №141, которая пояснила, что с подсудимым лично не знакома. О компании «ГИД» узнала в 2010 г. от знакомых. В офисе компании, расположенном по адресу: 

<

адрес> менеджеры сказали, что у них есть отделы автокредитования, строительства, компания надежная. Она доверилась и решила вложить туда деньги. 

<

дата> она, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> заключила с ООО «ФК «ГИД» 2 договора купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобрела 2 векселя стоимостью 163 389 рублей 04 копейки каждый. По данным договорам она фактически внесла в кассу 300 000 рублей наличными, остальная сумма это проценты по ранее заключенным договорам. О закрытии ООО «ФК «ГИД» ей стало известно от дочери, которая увидела об этом сюжет по телевизору. Денежные средства до настоящего времени ей не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала на сумму 437 801 рубль 10 копеек с учетом процентов, которую просила взыскать с обеих подсудимых. Денежные средства до настоящего времени ей не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала на сумму 437 801 рубль 10 копеек с учетом процентов, которую просила взыскать с обеих подсудимых. Денежные средства до настоящего времени ей не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала на сумму 300 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №99, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Она знала, что ООО «ФК «ГИД» серьезная организация, продает векселя, у них была стройка «Солнечная слобода», проценты выше, чем в банках, её директор ФИО2 человек из государственных органов, поэтому ей доверяла. Всё это её привлекло и в 2016 г. она первый раз вложила туда деньги, потом их забрала, все обязательства были исполнены. 

<

дата> она пришла в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, где менеджер ФИО28 говорила, что у компании все хорошо, стройка идет, призывала вкладывать деньги. В этот же день она на 3 месяца с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 заключила 5 договоров, согласно которых приобрела 5 векселей на общую сумму 1 224 700 рублей, их наличными внесла в кассу, где находилась ФИО3 Согласна с суммой каждого векселя и их номиналом, указанными в обвинительном заключении. 

<

дата> она пришла в вышеуказанный офис для продажи данных векселей, но менеджер ФИО28 ответила, что денег в кассе нет. В ходе беседы с ФИО2 она её заверила, что у них все хорошо, обещала выплатить деньги, но этого не произошло. В сентябре 2018 г. вышеуказанный офис был уже закрыт. Впоследствии сын ФИО2 ФИО24 встречался с ней, сказал, что берет на себя обязательства мамы выплатить всем долги, но тоже ничего исполнено не было. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласна, поскольку не понимает, откуда взялись указанные в ней суммы, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Денежные средства ей до настоящего времени не возвращены, в связи с чем поддержала гражданский иск на сумму 1 224 700 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №165, которая пояснила, что о компании «ГИД», существовавшей много лет, она узнала из объявления в газете. Кроме того, она ходила мимо офиса и видела вывеску «Домоседово», всё у компании было нормально, отрицательных отзывов не слышала, в связи с чем, а также высоким процентом, она решила вложить туда денежные средства. Она знала, что руководителем компании является ФИО2, работавшая в общественной палате. ФИО453 не знает. 

<

дата> она пришла в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а», где с ООО «ФК «ГИД» на 6 месяцев заключила договор купли-продажи на продажу 1 векселя стоимостью 200 000 рублей, которые внесла в кассу, проценты она не получала. В ноябре 2018 г. она пришла в вышеуказанный офис, но тот был закрыт, там стояла толпа людей, которые сказали, что ничего пока не выдают. Считает, что её обманули, поскольку не вернули денежные средства. Гражданский иск поддержала на сумму 200 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №68, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. Об ООО «ФК «ГИД» узнал в 2014 г. из СМИ, там был хороший процент, директор ФИО2 – известная личность, являлась госслужащим, занимала пост в Госсовете, что вызывало доверие, и он решил вложить туда свои деньги. 

<

дата> он, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД», по адресу: 

<

адрес>, на 3 месяца заключил с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 2 договора, согласно которых приобрел 2 векселя стоимостью 250 000 рублей каждый, на общую сумму 500 000 рублей, их внес в кассу наличными. В июне 2018 г. при личном обращении ФИО452 ему сообщила о ФИО9 затруднениях, которые в скором времени будут разрешены и сообщила о возможности выплаты 50 000 рублей, на что он согласился и их получил. Оставшуюся сумму 450 000 рублей ему не вернули. Из СМИ он узнал о закрытии компании. Считает, что его обманули, поскольку не исполнили договоры, не вернули деньги. Гражданский иск поддержал, снизив сумму до 450 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №159, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Об ООО «ФК «ГИД узнала в 2016- 2017 г.г. от родственников и мужа, которые туда вкладывали деньги, очень хвалили компанию, там был большой процент. Когда она в первый раз пришла в офис компании ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, то ей там понравилось, обстановка была хорошая, по телевизору были ролики про строительство поселка, ей стало ясно, что деньги вкладываются туда, у компании всё хорошо, никаких сомнений не возникло. С 2017 года она стала вкладывать деньги в ООО «ФК ГИД», все обязательства до 

<

дата> перед ней исполнялись, претензий у нее нет. 

<

дата> в вышеуказанном офисе она купила 4 векселя. Кроме того, 

<

дата> в вышеуказанном офисе она купила вексель. Все договоры заключались с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 Согласна со стоимостью 4 векселей в общей сумме 1 091 857 рублей 52 копейки 

<

дата> и стоимостью векселя в сумме 246 027 рублей 09 копеек 

<

дата>, а также общей суммой ущерба в размере 1 337 884 рубля 61 копейка, указанными в обвинительном заключении, которые она внесла в кассу. О проблемах компании она узнала, когда ей вовремя не вернули вышеуказанные деньги. Менеджер ФИО28 объясняла это отсутствием денег и просила подождать, но результата не было. Она ходила в вышеуказанный офис, тот был закрыт. До настоящего времени денежные средства в сумме 1 337 884 рубля 61 копейка ей не возвращены, в связи с чем гражданский иск она поддержала на указанную сумму. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №112, которая пояснила, что с подсудимыми знакома, раньше вместе работали, они были хорошие люди. О компании «ГИД» узнала в 2009 г. от знакомой и из прессы. Решила вкладывать туда деньги, поскольку компания давно существует, всё всегда было в порядке, она лично знакома с директором ФИО2 и кассиром, которые уверяли, что компания твердо держится, а также там выплачивались высокие проценты. О проблемах компании ей никто не говорил. Согласна с тем, что 

<

дата> она, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, заключила с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 2 договора купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобрела 2 векселя стоимостью 150 000 рублей каждый, на общую сумму 300 000 рублей, как указано в обвинительном заключении. Указанную сумму наличными внесла в кассу. Проценты по указанным договорам она не получала, деньги ей не вернули по причине того, что компания развалилась. Она обратилась с иском к ООО «ФК «ГИД» в Завьяловский районный суд УР о взыскании задолженности по указанным договорам, который был удовлетворен. Однако, взысканий не произведено, судебные приставы прекратили производство, поскольку ничего у ООО «ФК «ГИД» не нашли. Считает, что её обманули, поскольку не вернули деньги, не предупредили о проблемах. Гражданский иск, заявленный в рамках уголовного дела, поддержала на сумму 300 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшего Потерпевший №153, данные на предварительном следствии. Он пояснил, что в 2017 г. узнал о строительстве ЖК «Домоседово» и выяснил в сети «Интернет», что стройку осуществляет ООО «ФК «ГИД». Он нашел их официальный сайт и узнал, что в данной компании можно купить векселя под проценты, а также все условия их покупки. Он доверял этой организации, так как она работала более 10 лет и исполняли свои обязательства перед гражданами. Кроме того, её директор ФИО452 являлась главой общественной палаты 

<

адрес>, поэтому он ей доверял. 

<

дата> он пришел в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, где узнал, что строится жилой комплекс «Солнечная слобода», данную информацию показывали по монитору. Он понимал, что доход компания получала от продажи домов, квартир, которые строились за счет инвестированных средств граждан. В это же день он у ООО «ФК «ГИД» купил вексель стоимостью 250 000 рублей, под 16 % годовых. Денежные средства в сумме 250 000 рублей, которые он взял в кредит в «Сбербанк», он внёс наличными в кассу, после чего ему выдавали квитанцию к приходному кассовому ордеру, вексель 

<

номер>. Срок погашения векселя до 

<

дата>. В указанный день он пришел в вышеуказанный офис для погашения данного векселя. Менеджер по имени ФИО28 составила договор его купли-продажи, акт приёма-передачи и пояснила, что денежные средства перечислят ему в течение 7 рабочих дней, чего не произошло. Примерно через неделю он снова пришел в вышеуказанный офис, где директор ООО «ФК «ГИД» ФИО452 пояснила ему, что у них проблемы с налоговой инспекцией, счета арестованы, как только вопрос решится, деньги перечислят в течение месяца. Однако, в указанный срок денежные средства так и не перечислили. В конце июля 2018 г. он снова пришел в офис, где ФИО452 сказала, что проблема с налоговой инспекцией не решена, осуществляется поиск новых инвесторов. До настоящего времени денежные средства ему так и не возвращены. Таким образом, причиненный ущерб составил 254 656 рублей 77 копеек, из них основной долг в сумме 250 000 рублей и проценты в сумме 4 656 рублей 77 копеек. Он был полностью уверен, что денежные средства его никуда не пропадут, но в настоящее время понимает, что векселя ничем не были обеспечены, что это было способом обмана для получения денежных средств. (т.47, л.д.65-66) 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №82, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. ООО «ФК «ГИД» существовала на рынке давно, была на слуху, про неё шла реклама. Ей было известно, что компания построила КП «Домоседово», выплачивает высокие проценты, директор ФИО2 была медийной личностью, председателем Общественной палаты. Всё это её привлекло и она решила вложить туда деньги. Согласна с тем, что она, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи: 

<

дата> 5, согласно которых приобрела 5 векселей на общую сумму 1 250 000 рублей; 

<

дата> 7, согласно которых приобрела 7 векселей, на общую сумму 1 750 000 рублей, как указано в обвинительном заключении. Общую сумму в размере 3 000 000 рублей, она внесла в кассу наличными. Деньги ей не вернули, в связи с чем она обратилась с иском к ООО «ФК «ГИД» в Завьяловский районный суд УР о взыскании задолженности по вышеуказанным договорам, который его удовлетворил. Однако, взысканий не произведено, исполнительное производство окончено, поскольку ничего у ООО «ФК «ГИД» не нашли. Гражданский иск, заявленный в рамках уголовного дела, поддержала на сумму 3 000 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №7, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. Об ООО «ФК «ГИД» узнал давно из сети «Интернет», посмотрел их сайт, из рекламы стало известно, что это ФИО9 компания, которая привлекала средства для вложения их в строительство, его знакомые вкладывали туда деньги. В связи с тем, что компания работала давно, процент был выше, чем в банках, её возглавляла публичная личность ФИО2, являющаяся председателем общественной палаты, он тоже решил вложить туда деньги, чтобы уберечь их от инфляции и заработать. 

<

дата>, он, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, на 3 месяца заключил с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 8 договоров, согласно которых приобрел 8 векселей стоимостью 250 000 рублей каждый. Данную сумму наличными внес в кассу. Через 3 месяца он приехал в вышеуказанный офис и оформил договор купли-продажи векселей, согласно которого ООО «ФК ГИД» покупало векселя у него, но данный договор исполнен не был. Считает, что его обманули, поскольку, когда в мае брали у него деньги, то о проблемах не сообщили и не собирались их возвращать, потом он узнал, что с стройка заморожена. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба, определенной по имеющимся у него документам. Денежные средства до настоящего времени ему не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержал на сумму 2 000 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего ФИО188, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. О компании «ГИД» он узнал в 2010 году от её сотрудников, офис находился на пересечении улиц Пушкинская и 10 лет Октября 

<

адрес>. Примерно с 2010 г. он вкладывал в данную компанию деньги под проценты, их не снимал, деньги не забирал, а лишь довкладывал туда ещё небольшие суммы, договоры пролонгировал. Последний раз он вложил деньги в 2018 г., точную дату и сумму не помнит. В ноябре 2018 г. у него был срок возврата денег, он пришел в вышеуказанный офис, тот был закрыт. Денежные средства ему не вернули, считает, что ему причинен материальный ущерб на сумму 1 037 00 рублей с учетом невыплаченных процентов. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшего ФИО188, данные на предварительном следствии. Он пояснил, что 

<

дата> он пришел в офис ООО «ФК ГИД» по адресу: 

<

адрес>, где продал ранее купленные векселя, получил за них денежные средства и, немного подумав, решил снова купить простые векселя ООО «ФК ГИД». В этот же день сотрудник вексельного отдела под 19% годовых оформил ему договоры купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-210518/001-1,2,3,4 от 

<

дата>, согласно которых он приобрел у ООО «ФК ГИД» простые векселя ГИД 

<

номер>, 0009815, 0009816, 0009817 каждый стоимостью 236 966 рублей 57 копеек, документы были подписаны ФИО2 Он был уверен, что вернёт денежные средства, поскольку ФИО2, как известная личность, не сможет пойти на обман. В кассу за данные векселя он внес сумму в размере 947 866 рублей 28 копеек наличными, это и есть сумма причиненного ущерба. Взамен ему выдали договоры, векселя, квитанции к ПКО, а также условия выкупа векселей, согласно которых 

<

дата> он мог бы за них получить 1 037 173 рубля 48 копеек. (т.19, л.д. 130-135, 190-191) 

Оглашенные показания и наличие своих подписей в протоколах потерпевший ФИО188 подтвердил, причину противоречий объяснил прошествием длительного времени с момента рассматриваемых событий. Гражданский иск поддержал на сумму 1 037 173 рубля 48 копеек с учетом процентов, которую просил взыскать с обеих подсудимых.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №111, который пояснил, что о компании «ГИД» узнал из газеты примерно в 2007 г., она занималась строительством ЖК «РУСЬ», КП «Домоседово», впоследствии ЖК «Солнечная слобода», куда и вкладывались деньги. Примерно с 2016 г. он стал вкладывать деньги в ООО «ФК «ГИД», все обязательство перед ним исполнялись. Последние договоры на приобретение 5 векселей он заключил с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 

<

дата> в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>. 4 векселя на сумму 250 000 рублей под 20 % годовых, сроком погашения 

<

дата>, 1 на сумму 104 137 рублей под 20% годовых, сроком погашения 

<

дата> Денежные средства в общей сумме 1 104 137 рублей, которые он внес в кассу за договоры от 

<

дата>, он получил в этот же день за выкуп векселей по предыдущим договорам. О ФИО9 проблемах ООО «ФК «ГИД» узнал от товарища в середине сентября 2018 

<

адрес> чего поехал в офис, где собралось человек 20 клиентов, но тот был закрыт, телефоны не отвечали. Денежные средства в общей сумме 1 104 137 рублей ему не возвращены, материальный ущерб причинен на эту сумму. Гражданский иск поддержал, снизил сумму до 1 104 137 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен, в связи с неправильным определением суммы ущерба, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба.

По ходатайству защитника-адвоката ФИО270 в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшего Потерпевший №111, данные на предварительном следствии. Он пояснил, что с 2007 он постоянно вкладывал денежные средства в ООО «ФК «ГИД» и получал проценты. В последний раз он заключил договоры и приобрел векселя 

<

дата> на сумму 1 104 137 рублей. Денежные средства в тот день не вкладывал, так как пролонгировал предыдущие договоры. (т.36, л.д.230-231)

Оглашенные показания и наличие своих подписей в протоколах потерпевший Потерпевший №111 подтвердил, уточнив, что 

<

дата> он продал ООО «ФК «ГИД» векселя по ранее заключенным договорам и получил в кассе за них денежные средства в полном объеме. Таким образом, он считает, что все обязательства до договоров от 

<

дата> перед ним были исполнены. Далее, не выходя из офиса, он принял решение вновь приобрести векселя, что им и было сделано при изложенных выше обстоятельствах. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №146, которая пояснила что с подсудимыми лично не знакома. Об ООО «ФГ «ГИД» знает давно, везде была реклама. Решила вложить деньги в данную компанию, поскольку та 18 лет на рынке ФИО9 услуг, считала её надежной, процент был выше, чем в банках, у неё сомнений не было. Компания строила КП «Домоседово», закладывался целый квартал ЖК «Солнечная слобода» в 

<

адрес>. В офисе компании по адресу: 

<

адрес> постоянно шел ролик о данных стройках. Сотрудник компании Потерпевший №168 всегда говорила, что у них всё стабильно, всё хорошо. Она, находясь в вышеуказанном офисе заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли - продажи векселей: 

<

дата>, согласно которого приобрела вексель стоимостью 312 449 рублей 88 копеек; 

<

дата> 2, согласно которых приобрела 2 векселя стоимостью 168 595 рублей 89 копеек каждый, на общую сумму 337 191 рубль 78 копеек; 

<

дата> 2, согласно которых приобрела 2 векселя стоимостью 162 965 рублей 02 копейки каждый, на общую сумму 325 930 рублей 04 копейки; 

<

дата>, согласно которого приобрела вексель стоимостью 292 353 рубля. Все указанные денежные средства в общей сумме 1 267 924 рубля 70 копеек она вносила наличными в кассу. Ей выдавались договоры, векселя, приходные ордера, подписанные ФИО2 и ФИО3 С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласна, поскольку та делалась на базе «1С», происхождение которой неизвестно, суммы в ней не соответствуют имеющимся у неё первичным бухгалтерским документами, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Считает, что ФИО3 как главный бухгалтер несет ответственность за ФИО9 состояние компании, и она была в курсе проблем. Денежные средства ей до настоящего времени не возвращены, в связи с чем поддержал гражданский иск, снизив сумму до 1 267 924 рубля 70 копеек, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшего Потерпевший №126, данные на предварительном следствии. Он пояснил, что об ООО «ФК «ГИД» узнал от знакомой ФИО5 Она уже с ней работала ранее и пояснила, что эта компания очень надежная, там можно приобрести вексель и по истечении трех месяцев получить большой доход от его продажи. ФИО5 также была лично знакома с руководителем данной компании - ФИО2 и рекомендовала её как надежного человека, с которым можно сотрудничать. В утреннее время 

<

дата> он пришел в ООО «ФК «ГИД» по 

<

адрес>, где перед входом были размещены вывески «ФИО9 компания «ГИД» и «Солнечная слобода». Девушка-менеджер пояснила ему, что у них можно приобрести ценную бумагу - вексель. Он сказал, что хочет его приобрести на сумму 250 000 рублей. Девушка-менеджер пояснила, что за данную сумму можно прибрести вексель на три месяца под 17% годовых. Она показала ему таблицу, в которой были расписаны условия приобретения векселей. Чем выше сумма и срок держания векселей, тем выше процент получения выгоды. Его это устроило, и он с ООО «ФК «ГИД» заключил договор купли-продажи ценных бумаг, согласно которого он приобрел на 3 месяца 1 вексель стоимостью 250 000 рублей, номиналом 261 219 рублей 18 копеек. Денежные средства в сумме 250 000 рублей он внёс наличными в кассу.

<

дата> он пришёл в вышеуказанный офис и сообщил его сотрудникам, что желает забрать свои деньги и проценты. Девушка-менеджер сказала, что деньги в сумме 261 219 рублей 18 копеек, будут перечислены ему ООО «ФК «ГИД» на расчетный счет в течение 7 дней. Однако, этого не произошло. От ФИО5 ему стало известно, что данная компания прекратила свою деятельность с 

<

дата> Ему причинен материальный ущерб на сумму 250 000 рублей. (т.40, л.д.131-136) 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №70, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком, но знает, что ФИО2 являлась директором компании «ГИД», известной личностью, так как состояла в общественной палате, в связи с чем у него к ней было доверие. Ему известно, что ФИО3 являлась главным бухгалтером компании, её видел в кассе. О данной компании он узнал давно из рекламы в «Интернете» и на большом билборде на пересечении улиц 10 лет Октября и Пушкинской 

<

адрес>, в ней указывалось о продаже векселей под хороший процент, была обещана гарантированная доходность. 

<

дата> он пришел в вышеуказанный офис, где по телевизору шла реклама строящихся объектов, предлагалось купить участки в КП «Домоседово», сотрудники компании его заверили, что всё у них хорошо, проблем нет. В этот же день он заключил с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 договоры купли-продажи, согласно которых приобрел 4 векселя под 25% годовых, каждый на сумму 295 354 рубля 60 копеек, деньги заплатил в кассу. После чего ему выдали акт приёма-передачи, условия выкупа векселей за подписью ФИО452 и сами векселя. Кроме того, впоследствии в вышеуказанном офисе он заключил еще 2 аналогичных договора, согласно которых: 

<

дата> он приобрел вексель стоимостью 150 000 рублей и 

<

дата> он приобрел вексель стоимостью 168 595 рублей 89 копеек, деньги заплатил в кассу и получил такой же пакет документов, как и первый раз. 

<

дата> когда подходил срок выплаты этих векселей с учётом начисленных процентов, он пришел в вышеуказанный офис, тот был закрыт. Общая сумма внесенных им денежных средств составляет 1 500 014 рублей 29 копеек, они и проценты ему не возращены. Гражданский иск заявил и поддержал на сумму 1 682 239 рублей 82 копейки с учетом процентов, которую просил взыскать с обеих подсудимых.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №79, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Об ООО «ФК «ГИД» узнала давно, её многие знакомые пользовались его услугами и рекламировали данную компания, которая уже давно работала, репутация была положительная, шло строительство, были высокие проценты. В офисе компании по адресу: 

<

адрес> показывали ролики про строительство ЖК «Солнечная слобода», были доброжелательные сотрудники, которые говорили, что у компании все хорошо, о проблемах не сообщали. Всё это её привлекло, и она решила вложить туда деньги. 

<

дата>, находясь в вышеуказанном офисе, она на 3 месяца заключила с ООО «ФК «ГИД» 8 договоров купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобрела 8 векселей стоимостью 250 000 рублей каждый, на общую сумму 2 000 000 рублей, которые наличными внесла в кассу, где видела ФИО3 Когда подошел срок 3 месяца по указанным договорам, в конце августа 2018 г. она приехала в вышеуказанный офис, где ей сказали, что не могут выдать деньги из-за имеющихся ФИО9 проблем, связанных со строительством, пообещали в течение недели перечислить их на счет, о чём ФИО2 написала гарантийное письмо, но этого не произошло. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласна, поскольку не вносила суммы, в ней указанной, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Денежные средства ей до настоящего времени не возвращены, в связи с чем поддержала гражданский иск на сумму 2 000 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №75, который пояснил, что с ФИО2 знаком лично, охарактеризовал её как нормального, положительного человека, обаятельную женщину. ФИО3 не знает. Об ООО «ФК «ГИД» узнал в 2014-2016 г.г., потом познакомился с её директором ФИО2, со слов которой знает, что компания надежная, занимается финансами, люди доверяют и идут. В данной компании его привлекло то, что она занималась строительством, платили проценты и доверие к ФИО2 В офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> имелась информация о том, где, что и на каких условиях. Он не помнит обстоятельств заключения договоров, поскольку это было неоднократно, но согласен с тем, что находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, он заключал с ООО « ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобретал векселя: 

<

дата> 2 стоимостью 250 000 рублей, на общую сумму 500 000 рублей; 

<

дата> 4 стоимостью 250 000 рублей, на общую сумму 1 000 000 рублей; 

<

дата> 3 стоимостью 250 000 рублей, на общую сумму 750 000 рублей. Все указанные суммы он вносил наличными в кассу, общая сумма составляет 2 250 000 рублей. Впоследствии менеджеры компании сообщили ему, что не могут выплатить деньги, со слов ФИО2 имелись проблему с землей и строительством. По окончании срока договоров деньги ему не выплатили, офис закрылся, ФИО2 на связь не выходила. Он обратился с иском к ООО «ФК «ГИД» в Завьяловский районный суд УР о взыскании задолженности по указанным договорам, который был удовлетворен. Однако, взысканий не произведено, поскольку ничего у ООО «ФК «ГИД» не нашли. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен в части указанной по нему суммы, настаивает на вышеуказанной сумме. Гражданский иск, заявленный в рамках уголовного дела, поддержал, снизив сумму до 2 250 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых. Принял извинения, принесенные ФИО2 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №18, которая пояснила, что ФИО452 и ФИО453 лично не знает. О компании «ГИД» узнала от своей знакомой, которая вкладывала туда деньги, она ей доверяла. Со слов последней компания надежная, занималась строительством, у неё были большие перспективы. Также из СМИ она знала, что руководителем компании является депутат – ФИО452. 

<

дата> она пришла в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: Пушкинская, 367а, где спросила у менеджера все ли надёжно в компании, потому что был большой процент. Ей ответили, что да. Там же лежали буклеты по стройками КП «Домоседово» и ЖК «Солнечная Слобода», по телевизору крутились ролики о данных стройках, в связи с чем у нее создалось хорошее впечатление о компании. В этот же день она заключила с ООО «ФК «ГИД» договор займа и внесла в кассу 420 000 рублей. Кассир ей также сказала, что у них в компании всё хорошо. Кроме того, 

<

дата> она, находясь в вышеуказанном офисе, внесла в кассу еще 80 000 рублей по дополнительному соглашению к указанному договору. Общая сумма внесенных ею денежных средств составляет 500 000 рублей, из которых ей вернули 20 783 рубля 22 копейки. О проблемах компании она узнала от этой же знакомой, в связи с чем, 

<

дата> пришла в вышеуказанный офис и написала заявление на расторжение договора. Ей сказали, что по условиям договора, деньги должны вернуть через 5 рабочих дней, чего не произошло. На её звонки в возврате денег, сначала просили ещё подождать, а потом сказали, что у них нет возможности вернуть деньги. Со слов знакомой, которая общалась с ФИО452, ей известно, что последняя сообщила о проблемах со строительством и землей. Впоследствии из СМИ узнала, что офис компании закрыт. Денежные средства в размере 479 216 рублей 78 копеек ей не возвращены. Она обратилась с иском к ООО «ФК «ГИД» в Завьяловский районный суд УР о взыскании задолженности по указанному договору, который был удовлетворен. Однако, взысканий не произведено, поскольку ничего у ООО «ФК «ГИД» не нашли. Денежные средства ей до настоящего времени не возвращены, в связи с чем поддержала гражданский иск, заявленный в рамках уголовного дела, снизив сумму до 479 216 рублей 78 копеек, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №33, которая пояснила, что об ООО «ФК «ГИД» узнала примерно в 2016 г. из рекламы. Данная компания предлагала проценты за инвестирование денег в строительство. Она знала, что ФИО452 депутат, очень значимый, уважаемый человек в 

<

адрес>. От бывшего коллеги и своего отца она слышала о ней много хорошего. Она считала ФИО452 крайне порядочной женщиной, очень компетентным деятелем, доверяла ей. Офис ООО «ФК «ГИД» находился по адресу: 

<

адрес>, она видела там вывеску «Домоседово». Обстановка офиса, где были дорогая мебель и часы, хорошая отделка, располагала, создавалось ощущение, что у компании есть деньги. Менеджеры компании рассказали ей о том, что можно вложить деньги, указав под какие проценты, которые были выше банковских. Она пообщалась с директором ФИО452, видела крутящийся ролик о строительстве поселка «Домоседово», на стенах была информация, план застройки. В связи с положительными отзывами о ФИО452 и высоким процентом она решила вложить деньги в ООО «ФК «ГИД». Она с 

<

дата> по 

<

дата> с ООО "ФК "ГИД" заключала договоры купли-продажи, согласно которых приобрела векселя на общую сумм 2 083 000 рубля, деньги каждый раз вносила наличными в кассу. ФИО453 она видела в кассе и спрашивала у неё, как у компании дела, всё ли хорошо, как идёт строительство, не собираются ли закрываться. ФИО453 отвечала, что всё у них отлично, всё хорошо. Сотрудники компании агитировали приносить к ним деньги, сама ФИО452 всегда здоровалась, улыбалась, говорила, что у них хорошие проценты, вкладывать к ним надёжно. В начале сентября мне позвонила мама и сказала, что вышеуказанный офис закрыт, в чем она лично убедилась. Денежных средств до настоящего времени она не получила, в связи с чем гражданский иск поддержала, снизила сумму до 2 083 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего ФИО164, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. Об ООО «ФК «ГИД» узнал от товарища, тот рассказал, что она надежная, занимается строительством, её директор ФИО452 председатель общественной палаты 

<

адрес>. В офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> всё хорошо было устроено, надёжно, имелся телевизор, по которому шла реклама строительства домов в посёлке «Домоседово», он поверил данной организации. Также его привлек высокий процент выплат. В конце 2017 г. он вкладывал деньги в ООО «ФК «ГИД», претензий по тем договорам у него не имеется. 

<

дата> в вышеуказанном офисе он заключил 3 договора купли-продажи векселей, согласно которых он приобрел 2 векселя стоимостью 250 000 рублей, номиналом 261 219 рублей 18 копеек каждый, а третий стоимостью 200 000 рублей номиналом 208 975 рублей 34 копейки, на общую сумму 700 000 рублей, которые внёс наличными денежными средствами в кассу, о чем ему выдали приходные кассовые ордера. Все три договора были подписаны директором ООО «ФК «ГИД» ФИО2 При заключении договоров менеджеры компании говорили, что всё будет хорошо. Когда подошел срок возврата денег, он пытался зайти в помещение вышеуказанного офиса, но там все было закрыто. У него возникло подозрение, что они съехали, так и оказалось. Считает, что его обманули, поскольку не исполнили договоры, деньги не вернули. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен. Сумму, указанную в экспертизе в размере 1 700 000 рублей, он в ООО "ФК "ГИД" не вносил, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Денежные средства до настоящего времени ему не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержал на сумму 700 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №139, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Об ООО «ФК «ГИД», занимающейся финансами, строительством, узнала от подруги. Её в компании привлекли проценты, в связи с чем она решила вложить туда деньги. Согласна с тем, что она, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> заключала с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 договоры купли-продажи ценных бумаг и векселей: 

<

дата> 4 договора, согласно которых приобрела 4 векселя стоимостью 250 000 рублей каждый, на общую сумму 1 000 000 рублей; 

<

дата> 4 договора, согласно которых приобрела 4 векселя стоимостью 250 000 рублей каждый и 1 договор, согласно которого приобрела вексель, стоимостью 300 000 рублей, на общую сумму 1 300 000 рублей; 

<

дата> 4 договора, согласно которых приобрела 4 векселя стоимостью 250 000 рублей каждый, на общую сумму 1 000 000 рублей, как указано в обвинительном заключении. Все указанные суммы она внесла наличными в кассу, общая сумма составила 3 300 000 рублей. По данным договорам ей возвращено только 60 000 рублей, остальные 3 240 000 рублей нет. Перед вложением первой вышеуказанной суммы ФИО2 заверила её, что у них в компании все нормально, о проблемах не говорила. Считает, что её обманули, поскольку не вернули деньги и скрыли имеющиеся у компании проблемы. Она обратилась с иском к ООО «ФК «ГИД» в Завьяловский районный суд УР о взыскании задолженности по указанному договору, который был удовлетворен. Однако, взысканий не произведено, поскольку ничего у ООО «ФК «ГИД» не нашли. Денежные средства ей до настоящего времени не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала на сумму 3 240 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №93, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома, ФИО452 видела в рекламном ролике. О компании «ГИД» знала давно, её родители успешно пользовались услугами компании, которая занималась в том числе строительством. Она тоже решила туда вложить деньги, поскольку на протяжении многих лет компания себя зарекомендовала, сбоев в работе не было, а также привлек высокий процент. 

<

дата> в офисе ООО «ФК ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а» она с ООО «ФК «ГИД» заключила 3 договора купли-продажи ценных бумаг, согласно которых сроком на 3 месяца приобрела 3 векселя, на какую сумму, не помнит. Согласна со стоимостью каждого векселя, указанной в обвинительном заключении, в размере 200 000 рублей, 200 000 рублей, 150 000 рублей и общей суммой в размере 550 000 рублей. Эти денежные средства она внесла в кассу наличными. Согласна с тем, что выплаты по указанным договорам составили 24 682 рублей 19 копеек, как указано в обвинительном заключении. Остальные деньги в сумме 525 317 рублей 81 копейки она не получила по причине закрытия офиса, по каким причинам это произошло, ей не известно. После чего она написала заявление в полицию. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласна, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Денежные средства ей до настоящего времени не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала на сумму 572 212 рублей 37 копеек с учетом процентов, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №66, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. О компании «ГИД ему стало известно в начале 2000-х г.г. В 2018 г. данная компания занималась привлечением средств для строительства ЖК «Солнечная слобода», продажей векселей под процент, который его привлек, а также то, что её директор ФИО2 была замечена в общественной деятельности, в связи с чем вызывала доверие. 

<

дата> он пришел в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, где крутились рекламные ролики, менеджер компании сказала, что у них всё хорошо, о проблемах не говорила. В этот же день он заключил с ООО ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 договоры, согласно которых под 21% годовых приобрел 5 векселей на общую сумму 2 092 000 рублей, их внес наличными в кассу и получил расходные кассовые ордера. О возникших у ООО «ФК «ГИД» проблемах узнал в начале октября 2018 г. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен, поскольку ему мне неизвестно, на основании каких документов она проводилась и откуда там такие цифры взялись, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Денежные средства ему до настоящего времени не возвращены, в связи с чем заявил и поддержал гражданский иск на сумму 2 092 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №86, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Она продала машину за 300 000 рублей, которые решила куда-то вложить. Её соседка Потерпевший №102 рассказала о компании ООО «ФК «ГИД», куда сама вкладывала деньги и получала хороший процент. Её данное предложение заинтересовало, привлек процент. 

<

дата> она пришла в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, где всё было красиво сделано, две девушки её проконсультировали, очень активно завлекали вкладывать деньги. Никто о проблемах компании не сообщал. В этот же день она с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 на 6 месяцев заключила договор купли-продажи, согласно которого приобрела один вексель, стоимостью 300 000 рублей, их внесла наличными в кассу. В сентябре 2018 года от этой же соседки узнала о закрытии компании, причина ей не известно. Считает, что её обманули, поскольку не вернули деньги. Денежные средства ему до настоящего времени не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала на сумму 300 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №29, который пояснил, что о компании "ГИД" узнал в 2008-2010 г.

<

адрес> офиса по адресу: 

<

адрес> он увидел рекламу о строительстве ЖК "Солнечная слобода", зашел в офис, где от менеджеров узнал, что это новый коммерческий проекте компании, идет первоначальный этап строительства. Со слов директора компании ФИО452, которую он встретил в офисе, планировалась стройка целого микрорайона.Его это заинтересовало, в связи с чем, он посмотрел рекламные буклеты по строительству данного ЖК, дважды съездил на место и убедился, что строительство началось. Думая, что его деньги будут вложены в строительство, он решил сотрудничать с данной компанией. В июне 2018 г., согласен с датой 

<

дата>, указанной в обвинительном заключении, он пришел в вышеуказанный офис и заключил с ООО "ФК "ГИД" 12 договоров купли-продажи, согласно которых он приобрел 12 векселей стоимостью 270 000 рублей каждый, на общую сумм 3 240 000 рублей, под 21% годовых, на какой срок, он не помнит. Данную сумму он внес наличными денежными средствами в кассу. После чего ему выдали договоры, векселя и квитанции к приходным кассовым ордерам. Кроме того, в июне 2018 г., недели через две, он снова пришел в вышеуказанный офис, где заключил с ООО "ФК "ГИД" 4 аналогичных договора на тех же условиях, согласно которых приобрел 4 векселя стоимостью 405 000 рублей каждый, на общую сумму 1 620 000 рублей, которые внес наличными денежными средствами в кассу. После чего ему выдали аналогичный пакет документов, что и в первый раз. Общая сумма вложенных им денежных средств составляет 4 860 000 рублей, проценты по указанным договорам он не получал. В августе 2018 г. он вновь поехал на вышеуказанную стройку и увидел, что там пусто, ни строителей, ни техники нет. Тогда он поехал в вышеуказанный офис для выяснения причин. Там молодой человек ФИО24 заверил его, что стройка возобновится после того как пройдет суд и сменится подрядчик. Он спросил, принадлежит ли им земля, где осуществляется стройка и есть ли на нее деньги. ФИО24 заверил, что принадлежит, деньги есть. В сентябре 2018 г. он позвонил в компанию, но трубку никто не брал, по приезду туда, офис был закрыт. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласна, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Денежные средства до настоящего времени ему не вернули, в связи с чем гражданский иск поддержал, снизил сумму до 4 860 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №145, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. Из СМИ и сети «Интернет» ему стало известно об ООО «ФК «ГИД», которое предлагало выгодные условия по размещению денежных средств с повышенной доходностью. В офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>. 367а менеджеры разъяснили ему условия заключения договоров, а также пояснили, что компания вкладывала деньги в строительство жилых домов, о чём показывали брошюры, буклеты, видеоинформацию, никто о проблемах не сообщал. Поскольку компания работала давно и внушала доверие, процент был выше, чем в банках, он решил вложить туда денежные средства. Он, находясь в вышеуказанном офисе, заключил с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 договоры купли-продажи: 

<

дата>, согласно которого приобрел вексель стоимостью 104 000 рублей; 

<

дата>, согласно которого приобрел вексель стоимостью 100 000 рублей. Указанные суммы он наличными внес в кассу. Общую сумму вложенных денежных средств в размере 204 000 рублей ему не вернули в связи с прекращение деятельности компании, о чём он узнал из СМИ, потом сам приехал в вышеуказанный офис, тот был закрыт. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен, поскольку сумму, указанную в ней не вносил, настаивает на вышеуказанной сумме. Гражданский иск поддержал на 204 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №100, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. О компании «ГИД» узнал в 2008 г. в сети «Интернет». Ему известно, что она занимается строительством коттеджных посёлков. Решил вложить туда деньги, поскольку компания работала давно, зарекомендовала себя, был высокий процент, деньги шли на строительство, в 2008 г. он вкладывал туда деньги первый раз, все обязательства были исполнены. 

<

дата> он пришел в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а», где были баннеры, буклеты и по телевизору показывали ролик с рекламой о поселке «Домоседово» и ЖК «Солнечная слобода». Менеджеры компании ему рассказывали, что бояться нечего, деньги все подкреплены землёй, коттеджными домиками, никуда они не денутся, что всё будет в порядке, о проблемах никто не сообщал. Также у него вызвал доверие тот факт, что директор компании ФИО452, являлась общественным деятелем Удмуртской Республики. В этот же день он с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 на 8 месяцев, под какой процент не помнит, заключил 2 договора купли-продажи ценных бумаг, согласно которым приобрел векселя: 1 стоимостью 200 000 рублей, номиналом 228 213 рублей 70 копеек и 2 стоимостью 350 000 рублей, номиналом 394 454 рубля 79 копеек, на общую сумму 550 000 рублей, которые внес наличными в кассу. После чего ему выдали договоры, векселя, квитанции к приходным кассовым ордерам. Проценты по данным договорам не получал. В августе или начале сентября 2018 г. он через сеть «Интернет» узнал, что компания обанкротилась. Считает, что его обманули, потому что взяли у него деньги в июне 2018 г. уже при наличии проблем, которые вскоре привели компанию к банкротству. Кроме того, менеджер ФИО28 уговорила его положить деньги на 8 месяцев, хотя он хотел на 3 месяца. Денежные средства до настоящего времени ему не возращены, в связи с чем гражданский иск поддержал на сумму 550 000 рублей, которые просил взыскать с обеих подсудимых.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №72, которая пояснила, что ФИО2 знает, но с ней не общается, ФИО3 видела в кассе компании. В ООО «ФК «ГИД» её привлекло: личность руководителя, рекомендации знакомых и проценты. 

<

дата> в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> она на 3 месяца заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобрела 4 векселя общей стоимостью 800 000 рублей, которые внесла в кассу наличными. В данном офисе крутились ролики, что идут стройки, компания развивается, менеджеры говорили, что у них всё хорошо, в связи с чем никаких тревог не было. Ранее она также вкладывала деньги в эту компанию и все обязательства исполнялись. Вышеуказанные денежные средства ей не вернули по причине закрытия компании, о котором она узнала от бывшего мужа и СМИ. Считает, что её обманули, поскольку не исполнили условия договора, по которому были внесены деньги. Гражданский иск поддержала на сумму 800 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №11, который пояснил, что о компании «ГИД» узнал в 2010 г. от коллег, они являлись её вкладчиками. Он знал, что компания занимается вкладами денежных средств в земельные участки, строительство КП «Домоседово», ЖК «Солнечная слобода» и потом возвращает их с высокими процентами, что его заинтересовало. Он, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры: 

<

дата> 3, согласно которых приобрел 3 векселя на общую сумму 759 031 рубль 32 копейки; 

<

дата> 3, согласно которых приобрел 3 векселя на общую сумму 706 622 рубля 80 копеек; 

<

дата>, согласно которого приобрел вексель на сумму 533 150 рублей 68 копеек; 

<

дата>, согласно которого приобрел вексель на сумму 469 172 рубля 60 копеек; 

<

дата> 3, согласно которых приобрел 3 векселя на сумму 728 128 рублей 62 копейки; 

<

дата> 3, согласно которых приобрел 3 векселя на общую сумму 701 497 рублей 11 копеек. Общая сумма по всем указанных договорам составила 3 897 603 рубля 13 копеек, каждую сумму наличными вносил в кассу, ему выдавались кассовые чеки. Договоры от 13 и 

<

дата> были подписаны ФИО3, как главным бухгалтером, остальные документы подписаны ФИО2 как директором. Он каждый раз получал в кассе деньги за проданные предыдущие векселя, потом думал, принимал решение о продолжении сотрудничества с компанией и вновь оформлял новые документы, по которым снова вносил деньги в кассу. 

<

дата> был срок погашения векселей от 

<

дата>, он пришел в вышеуказанный офис, тот был закрыт. Со слов ФИО2 узнал, что у компании временные трудности, судебные дела. Перед заключением указанных договоров он интересовался положением дел в компании, на что менеджеры и сама ФИО2 говорили, что все, никто о проблемах не сообщал. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Денежные средства до настоящего времени ему не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержал на сумму 3 897 603 рубля 13 копеек, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №9, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. Об ООО «ФК «ГИД» узнал из рекламы в 2016 г., компания привлекала заемные средства под определенные проценты на малоэтажное строительство, в том числе ЖК «Солнечная слобода». Решил вложить деньги в ООО «ФК «ГИД», поскольку у компании была хорошая история, было выгодно, её директор ФИО2 работала в Гордуме, он ей доверял. Он, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, заключил с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи: 

<

дата> 2, согласно которых приобрел 2 векселя стоимостью 250 000 рублей каждый, на общую сумму 500 000 рублей; 

<

дата> 4, согласно которых приобрел 4 векселя стоимостью 250 000 рублей каждый, на общую сумму 1 000 000 рублей; 

<

дата> 2, согласно которых приобрел 2 векселя стоимостью 250 000 рублей каждый, на общую сумму 500 000 рублей. Все указанные денежные средства в общей сумме 2 000 000 рублей он внес наличными в кассу. В августе-сентябре 2018 г. ему стало известно, что у ООО «ФК «ГИД» проблемы, хотя при заключении указанных договоров никто об этом не говорил. Он пришел в вышеуказанный офис за процентами, но ему сказали, что денег нет, а впоследствии компания закрылась. Считает, что его обманули, поскольку не вернули денежные средства. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен, поскольку расчеты по сумме ущерба произведены не верно, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Денежные средства ему до настоящего времени не возвращены, в связи с чем поддержал гражданский иск на сумму 2 000 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшего Потерпевший №103, данные на предварительном следствии. Он пояснил, что примерно в 2011 г. от знакомого ФИО456 узнал о компании «ГИД». Со слов последнего в данной компании можно было заработать на купле-продаже векселей. 

<

дата> он зашел в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а», где девушка-менеджер рассказала ему условия покупки векселей, а также, что их компания берет займы под выгодный процент. Он точно помнит, что условия были выгоднее, чем в банках и других кредитных организациях, доходность обещала быть высокой. Его данные условия привлекли. 

<

дата> он пришел в ООО «ФК «ГИД», гдепродал ранее приобретенные 

<

дата> векселя и снова заключил 6 договоров купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-130618/007-1,2,3,4,5,6 от 

<

дата>, согласно которых он приобрел 6 векселей 

<

номер>, 0009619, 0009620, 0009621, 0009622, 0009623 стоимостью 297 745 рублей, номиналом 312 591 рубль 46 копеек каждый, сроком на 3 месяца. Полученные денежные средства в сумме 1 786 470 рублей он снова внёс в кассу ООО «ФК «ГИД». Все документы ООО «ФК «ГИД» подписывал директор ФИО2, сам с ней он не общался. В начале сентября 2018 г. ему стало известно о закрытии ООО «ФК «ГИД». После этого он понял, что под предлогом высокой доходности сотрудники данной компании его обманули и похитили у него денежные средства, причинив ущерб на сумму 1 786 470 рублей. (т.35, л.д.143-144, 145) 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №77, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. Ему известно, что ФИО9 компания «ГИД» работает более 15-16 лет, она занималась ФИО9 услугами, векселями, малоэтажным строительством, её директор ФИО2 - уважаемый человек в нашем городе. В данной компании его привлекло то, что она работала несколько лет, было очень много клиентов, в том числе его знакомых, процент выше, чем в банках. С 2013-2014 г.г. он стал вкладывать туда деньги, получал, делал перерывы, снова вкладывал, и его все устраивало. Перед заключением последнего договора он спрашивал у менеджера компании Потерпевший №168 о том, все ли у них в порядке, она отвечала, что все хорошо. Ни о каких проблемах она не сообщала. По телевизору крутились рекламные ролики с информацией о строительстве ЖК «Солнечная Слобода», ничего у него подозрений не вызвало. 

<

дата>, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, он по договору ГФА180618/024 продал ООО «ФК «ГИД» ранее приобретенные 8 векселей, получив за них денежные средства в сумме 2 046 302 рубля 53 копейки. Поскольку его всё устраивало, он, выслушав уверения сотрудников компании, что всё нормально, снова вложил эту сумму, заключив в этот же день на 3 месяца с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 8 новых договоров, согласно которых он приобрел 8 векселей под 18% годовых на общую сумму 2 046 302 рубля 53 копейки, их внес наличными в кассу. 

<

дата> он приехал в вышеуказанный офис, тот был закрыт, на звонки никто не отвечал. Денежные средства ему не возвращены. Считает, что его обманули, поскольку по имеющейся у него информации критическая ситуация в компании была уже более полугода до 

<

дата>, но ему об этом не сказали и предложили вновь приобрести векселя. Он обратился с иском к ООО «ФК «ГИД» в Завьяловский районный суд УР о взыскании задолженности по указанным договорам, который был удовлетворен. Однако, взысканий не произведено, поскольку ничего у ООО «ФК «ГИД» не нашли. Гражданский иск, заявленный в рамках уголовного дела, поддержал на сумму 2 046 302 рубля 53 копейки, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшей Потерпевший №80, данные на предварительном следствии. Она пояснила, что в 2016-2017 г.г. она продала свою квартиру примерно за 500 000 рублей, также у неё были накопления около 300 000 рублей. Летом 2018 г. она стала искать, куда можно вложить свои денежные средства выгодно и получить проценты. От знакомых ей стало известно ООО «ФК «ГИД», офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>, где были выгодные условия вкладов, высокий процент дохода по их векселям. Поскольку она человек пожилой, то по доверенности на представление её интересов передала денежные средства в сумме 750 000 рублей своей дочери - Потерпевший №79 Со слов дочери ей известно, что 

<

дата> она пришла в вышеуказанный офис ООО «ФК «ГИД», где сотрудники ей сказали, что если она купит их векселя на 750 000 рублей, то через 6 месяцев можно забрать свои денежные средства с прибылью порядка 13% годовых. Из каких средств будет выплачена эта сумма, она не спрашивала. Её и дочь данные условия устроили, в связи с чем в этот же день дочь по доверенности оформила от её имени 3 договора купли-продажи ценных бумаг №ГФВ-180618/009-1,2,3 от 

<

дата>, согласно которых были приобретены 3 векселя ООО «ФК «ГИД» 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер> за 250 000 рублей, номиналом 276 034, 25 рублей каждый. Также на всех договорах в нижней части имелся акт приёма- передачи векселя. Срок предъявления к оплате векселей согласно договоров был не ранее 

<

дата> Принадлежащие ей денежные средства в сумме 750 000 рублей дочь внесла в кассу ООО «ФК «ГИД» в качестве оплаты указанных векселей, после чего ей выдали 3 квитанции по 250 000 рублей каждая, а также договора и векселя. В августе 2018 г. от дочери ей стало известно, что ООО «ФК «ГИД» не оплачивает свои векселя. Она верила, что ООО «ФК «ГИД» серьёзная организация и обязательства по договорам будут выполнены с их стороны в полном объёме, но в настоящее время она понимает, что фактически это мошенническая организация, которая обещала гражданам купить свои векселя по выгодным условиям, а по факту условия по договорам не исполняла. Причиненный ей материальный ущерб составляет 750 000 рублей. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласна, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. (т.28, л.д.208-210; т. 93 л.д. 212-213) 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №113, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Об ООО «ФК «ГИД» узнала от своей знакомой, которая вкладывала туда деньги и получала неплохие проценты, в связи с чем она тоже решила вложить деньги в эту компанию, но с какого года это началось, не помнит. Когда она пришла, точную дату не помнит, в офис компании по адресу: 

<

адрес>, то её очень хорошо встретили, в том числе и сама директор ФИО2, которая рассказывала, что в компании всё хорошо, они занимаются строительством домов, о чём по телевизору была реклама, лежали буклеты. В офисе всё красиво и грамотно было оформлено, что конечно привлекало людей. ФИО3 она видела в кассе. Сколько раз она покупала векселя ООО «ФК «ГИД» не помнит, по последним договорам вложенные ею денежные средства ей не возвращены. Считает, что ей причинен материальный ущерб в размере 4 479 259 рублей 25 копеек с учетом невыплаченных процентов, эту сумму она посчитала по векселям. Денежные средства она каждый раз получала в кассе, проценты забирала, а остальную сумму, подумав, вкладывала по новой. Когда подходил срок окончания действия договоров, ей звонили сотрудники компании и узнавали её планы по ним, но по последним из них ей не позвонили, в связи с чем она почувствовала что-то неладное, поехала в офис, тот был закрыт. Гражданский иск поддержала на 4 479 259 рублей 25 копеек с учетом процентов, которые просила взыскать с обеих подсудимых.

По ходатайству защитника-адвоката ФИО270 в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшей Потерпевший №113, данные на предварительном следствии. 

В показаниях, данных 

<

дата> она пояснила, что летом 2017 года она пришла в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, где заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи векселей. Накануне дня, который указан в векселе, ей звонила менеджер компании ФИО28 и выясняла, что она в дальнейшем будет делать с договорами, будет ли забирать деньги и проценты. Она оставляла ФИО28 все реквизиты счета в «Сбербанк». Наличные деньги она в кассе данной компании никогда не получала, проценты и деньги ей переводили на расчетный счет. Первый заключенный договор был исполнен полностью, а также еще несколько последующих договоров, в связи с чем у неё по ним претензий нет. Ей не возвращены денежные средства по последним договорам.

В показаниях, данных 

<

дата>, она пояснила, что 

<

дата> в вышеуказанном офисе продала ранее приобретенный ею вексель ООО «ФК «ГИД» и получила за него в кассе ООО «ФК ГИД» 2 480 978 рублей копейки, из которых оставила себе 373 653 рубля 02 копейки, а на оставшиеся денежные средства в сумме 2 107 325 рублей 62 копейки она приобрела 4 простых векселя ООО «ФК «ГИД». Кроме того, впоследствии она вновь приезжала в вышеуказанный офис, где приобретала новые векселя ООО «ФК «ГИД»: 

<

дата> 4 векселя на сумму 1 461 164 рубля 38 копеек, 

<

дата> 2 векселя на сумму 330 663 рубля 70 копеек, 

<

дата> один вексель на 200 000 рублей, 

<

дата> один вексель на сумму 167 978 рублей 08 копеек. Все указанные суммы она внесла наличными в кассу ООО «ФК «ГИД» и ей на руки выдавались квитанции к ПКО. По данным договорам ей произведены выплаты сумме 185 621 рубль 62 копейки. Сумма причиненного ей материального ущерба составляет 4 081 510 рублей 16 копеек. (т.37, л.д. 68-74, 86-87)

Оглашенные показания и наличие своих подписей в протоколах потерпевшая Потерпевший №113 подтвердила, причину противоречий объяснила прошествием длительного времени с момента рассматриваемых событий, денежные средства она получала в кассе, но допускает, что иногда деньги и проценты могли ей направляться на счет. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №167, которая пояснила, что с апреля 2016 г. работала секретарем в «ФК «ГИД», с конца 2017 г. или вначале 2018 г. стала помощником юриста, готовила кадастровые документы, выписки из ЕГРЮЛ, договоры, в суть которых не вникала. Трудоустройство было официальное, на работу принимала директор компании ФИО2, офис компании находился по адресу: 

<

адрес>, где был отдел бухгалтерии, ФИО3 являлась главным бухгалтером, вексельный отдел, состоявший из менеджеров: Свидетель №3, Свидетель №2, Потерпевший №166, а также кассир Потерпевший №169, юрист ФИО196, охранник, которого не помнит как звали. Кто чем точно занимался, ей не известно, руководство осуществляла ФИО2 Данная ФИО9 компания занималась займами, продажей векселей, схема заключения договоров по ним ей не известна. Кроме того, у компании был проект «Солнечная Слобода» по строительству квартир, домов и, со слов Свидетель №3, деньги вкладчиков инвестировались в него. В июне 2018 г. она с «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 на 3 месяца заключила договор займа под 15 или 16%на 300 000 рублей, которые внесла наличными денежными средствами в кассу, передав их ФИО464 или ФИО453. После чего ей выдали подписанный ФИО2 договор, квитанцию. Решение о заключении указанного договора приняла самостоятельно для получения прибыли, поскольку в ООО «ФК «ГИД» процент был выше, чем в банках и можно было вложить деньги на небольшой период. ФИО452 и ФИО453 на её решение никак не повлияли, привлечением клиентов они не занимались, с клиентами работали вышеуказанные сотрудники вексельного отдела. О проблемах компании при заключении договора ей никто не говорил. Через месяц к данному договору она заключила дополнительное соглашение, согласно которого внесла в кассу ещё 20 000 рублей, при этом начисленные проценты в размере 4000 рублей она фактически не забирала, всё это было оформлено документально. В августе 2018 г. ей нужны были деньги, в связи с чем она забрала часть вышеуказанной суммы в размере 151 000, которую получила частями, о чём оформлялись документы. По выходу из отпуска в августе 2018 г. она узнала, что у компании проблемы, но оставшуюся часть денег в сумме 169 000 рублей, сотрудники вексельного отдела и ФИО2 обещали ей выплатить, когда всё наладится, но этого не произошло, поскольку компания закрылась в конце августа или начале сентября 2018 

<

адрес> причину закрытия она не знает. Гражданский иск на сумму 169 000 рублей поддержала. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №53, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Об ООО «ФК «ГИД» узнала очень давно от друзей, которые вкладывали туда деньги. Её директор ФИО452 являлась депутатом, сомнений у неё никаких не было, привлекли проценты, они были выше, чем в банках. 

<

дата> в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> менеджеры сказали, что у них всё хорошо, стройка идет, о чем шли ролики по телевизору, о проблемах никто не сообщал. В этот же день, находясь в вышеуказанном офисе она на 6 месяцев заключила с ООО «ФК «ГИД» 2 договора купли-продажи, согласно которых приобрел 2 векселя под 19% годовых, общей стоимостью 630 000 рублей, их внесла наличными в кассу. Данная сумма сложилась из денег, полученных за предыдущий вексель в размере 330 000 рублей и дополнительной суммы 300 000 рублей. Ей выдали договоры, векселя, приходные кассовые ордера. 

<

дата> она позвонила в ООО «ФК «ГИД» и попросила вернуть деньги. Ей сказали, что денег в кассе нет, её деньги передали другим, обещали перезвонить, но не сделали этого. Через несколько дней она приехала в вышеуказанный офис, где ей сказали об отсутствии на месте директора и вновь обещали позвонить, но не в июле, не в августе не позвонили. Она снова приехала в вышеуказанный офис 6 или 

<

дата>, тот был закрыт. Считает, что её обманули, поскольку не вернули деньги. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласна, указанная в ней сумма вложенных денежных средств не соответствует фактически вложенной, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Гражданский иск поддержала, снизив сумму до 630 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №30, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Вложить деньги в ООО «ФК ГИД» ей посоветовала дочь, отзывы о директоре компании были хорошие. 

<

дата> она приехала в офис ООО «ФК ГИД» по адресу: 

<

адрес>, где девушки пояснили ей, что у их компании всё хорошо, они развиваются, у них хороший процент, в связи с чем надо вкладывать деньги. Также там была реклама какой-то строительной компании, которой со слов сотрудников, они дают деньги в долг. В этот же день, она на 6 месяцев под 22% годовых приобрела вексель на сумму 300 000 рублей, которые внесла в кассу наличными. 

<

дата> она вновь пришла в этот офис, где в кассе получила деньги с процентами за вышеуказанный вексель, какую сумму не помнит, пересчитала их, добавила еще сумму, какую не помнит, и приобрела новый вексель на 3 месяца на сумму 337 191 рублей 78 копеек, которые ей не возвращены. О покупке векселей между ней и ООО «ФК ГИД» в лице ФИО452 составлялись 2 договора купли-продажи, пакеты документов ей выдавались. Впоследствии она снова приходила в указанный офис, чтобы забрать деньги, но тот был закрыт. Считает, что её обманули, так как не вернули деньги и не выплатили проценты. Гражданский иск поддержала, снизив сумму до 337 191 рублей 78 копеек, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показания потерпевшей ФИО197, которая пояснила, что об ООО «ФК «ГИД» узнала от дочери, у неё там работали подруги, они вкладывали туда деньги. В офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> висело большое объявление о строительстве КП «Домоседово», шли рекламные ролики по телевизору, лежали буклеты, то есть клиентам показывали, что у компании всё хорошо. Менеджеры сказали ей, что компания никак не может «прогореть», поскольку они занимаются землями, строительством домов. Примерно с 2016 г. она стала вкладывать деньги в данную компанию. Согласна с тем, что с 

<

дата> по 

<

дата> ею приобретены 2 векселя на общую сумму 5 998 808 рублей 93 копейки, как указано в обвинительном заключении. Все начисленные проценты она оформляла куплей-продажей, новых векселей, что подтверждалось актом приёмки. При ней пересчитывались её деньги с процентами и вновь оформляли договор купли-продажи, ей выдавался новый вексель уже на новую сумму. Когда подошел срок по указанным векселям, она пришла в вышеуказанный офис, тот был закрыт. Она написала письма ФИО2, но они ей вернулись, ответа не было. Указанные денежные средства до настоящего времени ей не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала на сумму 6 623 506 рублей 81 копейка с учетом процентов, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

По ходатайству защитника-адвоката ФИО270 в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшей ФИО197, данные на предварительном следствии. В показаниях от 

<

дата> она пояснила, что примерно в 2013 г. она приобрела вексель ООО «ГИД» на сумму 2 700 000 рублей. Каждый раз как подходил срок выкупа, она его продлевала и на накопленную по процентам сумму приобретала векселя на основании договоров-купли продажи. 

<

дата> в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, она заключила с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 2 договора купли-продажи ценных бумаг, по которым приобрела 2 простых векселя, при этом она наличные денежные средства в кассу не внесла, так как деньги там были за предыдущие векселя. После оформления и подписания договоров, они ей были выданы, а также векселя, квитанции к приходным кассовым ордерам, подписанные директором ФИО2 

<

дата> она пришла в вышеуказанный офис, тот был закрыт, на звонки никто не отвечал.

В показаниях от 

<

дата> она пояснила, что она начала работать с ООО «ФК «ГИД» с 2013-2014 г.г., покупала по договорам купли-продажи векселя ООО «ФК «ГИД», получала по ним деньги, которые вновь вкладывала в ООО «ФК «ГИД». Так, согласно расходного кассового ордера от 

<

дата> она получила 5 998 808 рублей по договору ГФА-210618/001 купли-продажи векселей по которому продала ООО «ФК «ГИД» свои ранее приобретенные. В этот же день она заключила на эту сумму с ООО «ФК «ГИД» два договора купли-продажи ценных бумаг: № ГФВ-210618/005-1, согласно которого приобрела вексель 

<

номер> стоимостью 2 999 404 рубля 53 копейки, номиналом 3 311 753 рубля 48 копеек и ГФВ-210618/005-2, согласно которого приобрела вексель 

<

номер> стоимостью 2 999 404 рубля 40 копеек, номиналом 3 311 753, 33 рублей. Впоследствии денежные средства ей не возвращены. (т.18, л.д. 141-143, 156-157)

Оглашенные показания и наличие своих подписей в протоколах допросов потерпевшая ФИО197 подтвердила, пояснив наличие противоречий тем, что первые показания давала без документов. На дополнительном допросе документы были. Она уточнила, что действительно подписывала расходный кассовый ордер от 

<

дата> о получении 5 998 808 рублей, но фактически деньги из кассы 

<

дата> не забирала, их при ней пересчитал кассир, после чего она оплатила ими новые купленные 21.06.20218 г. вышеуказанные векселя.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №107, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Об ООО «ФК «ГИД» узнала от подруги, она вкладывала туда деньги. Она понадеялась на рекомендации подруги и 

<

дата> приехала в офис ООО ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, там были очень доброжелательные сотрудники, говорили, что процент будет хороший, деньги никуда не денутся, о проблемах компании никто не сообщал. В этот же день она на 3 месяца с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 заключила договор, согласно которого приобрела один вексель стоимостью 420 000 рублей, их внесла в кассу наличными. 

<

дата> по окончанию срока, она приехала в вышеуказанный офис, тот был закрыт. У собравшихся там людей она спросила причину закрытия, они ответили, что нет денег. Считает, что её обманули, поскольку не сказали о проблемах компании и не вернули деньги. Денежные средства до настоящего времени ей не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала на сумму 437 801 рубль 10 копеек с учетом процентов, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей ФИО163, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Поскольку она работает в ФИО9 сфере, то знала, что есть такая ФИО2 – директор ООО «ФК «ГИД», которая уже долго занимается ФИО9 операциями. Она решила вложить деньги в данную компанию, поскольку доверяла репутации ФИО2, которая ранее исполняла перед ней свои обязательства по другим договорам, к ним претензий нет, также деньги шли в стройку и были большие проценты. 

<

дата> в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> она на 3 месяца с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 заключила 5 договоров, их название не помнит, согласно которых приобрела 5 векселей стоимостью 283 463 рубля 01 копейка каждый, на общую сумму 1 417 315 рублей 05 копеек, их внесла в кассу наличными. Денежные средства ей не возвращены по причине закрытия компании, причины произошедшего ей не известны. Перед заключением вышеуказанных договоров менеджер ей о проблемах компании не сообщал, в офисе шли рекламные ролики, отрицательных признаков не было. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласна, поскольку не вкладывала сумм, в ней указанных, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Денежные средства ей до настоящего времени не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала, снизив сумму до 1 417 315 рублей 05 копеек, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №125, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. О компании «ГИД» узнал с 2003-2005 г.г., вложил туда некоторую сумму денег и торговал на рынке ценных бумаг. В 2012 г. вложил туда один раз небольшую сумму, потом её забрал. Впоследствии узнал, что компания до сих пор работает, в офисе была реклама о строительстве коттеджного поселка, обещалось строительство жилых домов, а это один из самых выгодных бизнесов. Всё это его привлекло, и он снова начал туда вкладывать денежные средства. Он, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, заключил на 3 месяца с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи ценных бумаг: 

<

дата> 4 договора, согласно которых приобрел 4 векселя стоимостью 250 000 рублей каждый, на общую сумму 1 000 000 рублей; 

<

дата> 2 договора, согласно которых он приобрел 2 векселя стоимостью 350 000 рублей каждый, на общую сумму 700 000 рублей; 

<

дата> 4 договора, согласно которых приобрел 4 векселя стоимостью 275 000 рублей, на общую сумму 1 100 000 рублей. Данные денежные средства наличными внес в кассу. Ему с печатями выдавали договоры, векселя, квитанции, подписанные директором, кассиром и главным бухгалтером. Ничего подозрительного в вышеуказанные дни он в офисе не заметил, о проблемах компании ему не говорили. 

<

дата> он пришел в офис компании, чтобы сдать векселя и получить деньги, тот был закрыт. Денежные средства до настоящего времени ему не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержал, снизив сумму до 2 800 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №154, которая пояснила, что о компании «ГИД» знает давно. Её директор ФИО2 являлась председателем общественной палаты, депутатом «Единой России». Она решила вложить деньги в ООО «ФК «ГИД», поскольку компания существует уже давно, занимается строительством ЖК «Солнечная слобода» и КП «Домоседово», нормально работала, там был высокий процент, директор в силу занимаемых должностей вызывала доверие. С 

<

дата> она начала вкладывать в ООО «ФК «ГИД» денежные средства, покупать векселя. Обязательства по договорам, заключенным с ней до 

<

дата>, были исполнены. 

<

дата> она, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, на 3 месяца заключила с ООО «ФК «ГИД» договор купли-продажи векселей, согласно которого приобрела вексель стоимостью 104 986 рублей 30 копеек, которые внесла в кассу. Кроме того, 

<

дата> она, находясь в вышеуказанном офисе, на 6 месяцев заключила с ООО «ФК «ГИД» 4 договора купли-продажи векселей, под 20% годовых, согласно которых приобрела 4 векселя общей стоимостью 911 243 рубля 84 копейки, которые внесла в кассу. Кроме того, 

<

дата> она, находясь в вышеуказанном офисе, на 3 месяца заключила с ООО «ФК «ГИД», 4 договора купли-продажи векселей, согласно которых приобрела 4 векселя общей стоимостью 933 285 рублей 05 копеек, которые внесла в кассу. Всего по вышеуказанным договорам ею была внесена сумма в размере 1 949 515 рублей 19 копеек, которая ей не возвращена. Гражданский иск поддержала, снизив сумму до 1 949 515 рублей 19 копеек, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшего Потерпевший №109, данные на предварительном следствии. Он пояснил, что об ООО «ФК «ГИД» узнал в сети «Интернет» примерно в конце 2016 г, она инвестировала денежные средства в строительство домов, выдавала займы гражданам под проценты. Её директор ФИО2 работала в Общественной палате 

<

адрес> на руководящей должности. Он доверял данной компании, потому что она работала давно и исполняла свои обязательства перед гражданами. В конце декабря 2016 года, точный день не помнит, он пришел в офис ООО «ФК «ГИД» по 

<

адрес>, где на стендах была размещена различная информация о деятельности компании. Он понимал, что доход компания получала от продажи домов, которые строились за счет инвестированных средств граждан. Кроме того, он разговаривал с сотрудниками данной компании, с кем именно не помнит, которые пояснили, что фирма работает уже более 25 лет. От продажи квартиры, принадлежащей его родителям, у него имелись денежные средства в сумме 700 000рублей, на которые в тот день он купил три векселя ООО «ФК «ГИД», заключив договоры купли-продажи, и внёс эту сумму наличными денежными средствами в кассу, после чего ему выписали приходные кассовые ордера на указанную сумму и передали векселя. Срок погашения векселей составлял три месяца под 20% годовых. Впоследствии каждые три месяца он приезжал в вышеуказанный офис, продавал ранее приобретенные векселя, получал денежные средства за них с процентами, которые оставлял себе, а на 700 000 рублей приобретал новые векселя. После того, как он подписывал договоры, менеджеры уносили их на подпись директору в другой кабинет. Думает, что договоры подписывала ФИО2. По всем заключенным договорам, кроме последнего, у него претензий нет, так как обязательства перед ним были исполнены. 

<

дата> он в очередной раз пришел в вышеуказанный офис компании, где по договору № ГФА-250618/014 купли-продажи векселей от 

<

дата> продал в ООО «ФК «ГИД» свои ранее купленные 

<

дата> три векселя серии за 731 413рублей 70 копеек, которые получил в кассе по расходному кассовому ордеру и пересчитал их. Он спросил у девушек в вексельном отделе, всё ли хорошо у компании. Ему ответили, что у ООО «ФК «ГИД» нет никаких проблем, что денежные средства вкладчиков инвестируются в строительство ЖК «Солнечная слобода». До этого он сам ездил на данный объект и видел строительную площадку, но ни одного дома построено ещё не было. Кроме того, его привлекало, что ООО «ФК «ГИД» предлагает выгодные условия вклада денег под высокий процент. В этот же день он решил еще раз вложить деньги в сумме 700 000 рублей в векселя ООО «ФК «ГИД» и заработать на этом, а проценты в сумме 31 413 рублей 70 копеек оставил себе. Девушка вексельного отдела оформила три договора купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-250618/015-1,2,3 от 

<

дата>, согласно которых он приобрел два векселя серии ГИД 

<

номер>, 

<

номер> стоимостью 250 000 рублей, номиналом 261 219 рублей 18 копеек каждый и 1 вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 200 000 рублей номиналом 208 975 рублей 34 копейки на 3 месяца под 18% годовых. После чего он прошел в кассу и заплатил за купленные векселя 700 000 рублей, кассир ему передала весь пакет документов и квитанции к приходно-кассовым ордерам. Данные денежные средства ему не возвращены, поскольку компания закрылась. Сумма причиненного материального ущерба составила 700 000 рублей. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен, сумма вкладов и выплат, указанных в ней явно завышены, эти сведения не соответствуют действительности, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. (т.36, л.д.122-124, 125-126; т. 93, л.д. 99) 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №76, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. Об ООО «ФК «ГИД» ему стало известно из рекламы, когда точно, он не помнит. Он пришел к ним в офис по адресу: 

<

адрес>, там крутились ролики о стройках, предлагалось вкладывать деньги под высокий процент. Его всё это заинтересовало, и он с 2016 года стал вкладывать денежные средства, в какой сумме не помнит, в данную компанию, чтобы накопить, в связи с чем договоры пролонгировал, деньги не забирал, может быть забирал проценты, но точно не помнит. 

<

дата> он с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 на 6 месяцев заключил последние договоры купли-продажи векселей, согласно которых приобрел 2 векселя на общую сумму 500 000 рублей под 17 или 19% годовых. В какой сумме он внес в кассу денежные средства, уже не помнит, основная часть денег оставалась у него с предыдущих договоров, её из кассы в тот день не забирал. Впоследствии из СМИ узнал, что компании больше нет, после чего поехал в вышеуказанный офис, тот был закрыт. Денежные средства до настоящего времени ему не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержал на сумму 547 109 рублей 58 копеек с учетом процентов.

По ходатайству защитников в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшего Потерпевший №76, данные на предварительном следствии. Он пояснил, что 

<

дата> получил из кассы ООО «ФК ГИД» за проданные векселя, которые им приобретались ранее, денежные средства в сумме 557 027 рублей 40 копеек пересчитав их, поехал домой. Через некоторое время в этот же день он снова приехал в ООО «ФК «ГИД», так как хотел получить хороший доход за счет высоких процентов по векселям и вновь купил новые векселя ООО «ФК «ГИД» на сумму 500 000 рублей, которые внес в кассу наличными. (т. 28 л.д. 7-8, 9-10)

Потерпевший Потерпевший №76 подтвердил наличие своих подписей в протоколах допросов. Оглашенные показания не подтвердил, настаивал на показаниях, данных в суде, поскольку 

<

дата> он деньги из кассы не получал, а лишь довложил некую сумму до 500 000 рублей, на которые приобрел 2 векселя. Причину противоречий объяснил тем, что либо он неправильно выразился на допросах, либо следователь не так записал, почему им не были принесены замечания, объяснить не смог. 

Суд критически относится к показаниям потерпевшего Потерпевший №76, данными в судебном заседании, поскольку они противоречат имеющимся в материалах дела документам: расходному кассовому ордеру ООО «ФК ГИД» от 

<

дата>, согласно которого Потерпевший №76 получил из кассы сумму 557 027 рублей 40 копеек за проданные векселя, которые купил ранее и квитанциям к ПКО, подтверждающим внесение им в кассу 

<

дата> 500 000 рублей. Суд кладет в основу приговора показания потерпевшего Потерпевший №76, данные им в ходе предварительного следствия, поскольку они логичны, подробны, последовательны, не противоречат всей совокупности собранных по уголовному делу доказательств, являются достоверными и допустимыми доказательствами. Перед началом допросов потерпевшему разъяснялись положения ст. 42 УПК РФ, ст.ст. 307, 308 УПК РФ. Каких - либо замечаний у потерпевших по ведению допросов, их содержанию и составленным протоколам не поступало, о чем свидетельствуют имеющиеся в конце протоколов записи, удостоверенные подписями следователя и самого потерпевшего. Протоколы допросов потерпевшего Потерпевший №76 составлены в соответствии с требованиями ст. ст. 166, 190 УПК РФ.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №138, который пояснил, что примерно с 2017 г. он покупал векселя ООО «ФК «ГИД», там был более высокий процент, чем в банках. Договоры купли-продажи векселей оформлялись менеджерами компании, подписывались директором ООО «ФК «ГИД» ФИО452. Он знал, что главным бухгалтером данной компании является ФИО3, подписывала ли она какие-либо документы, он не помнит, но, по его мнению, последняя была в курсе всех дел компании. Офис данной компании находился на 

<

адрес>, в нём транслировался рекламный ролик строительства коттеджного поселка «Солнечная слобода». Девушки-менеджеры, с которыми он общался, поясняли ему, что привлекают денежные средства клиентов на строительство данного поселка, он им верил. Денежные средства по заключенным договорам купли-продажи векселей он получал вовремя с процентами в кассе ООО «ФК «ГИД», последний раз 

<

дата> в сумме 1 600 000 рублей, на которые в этот же день он вновь приобрел векселя под 18% или 20% годовых, из них на 600 000 рублей на месяц, а на 1 000 000 рублей до 

<

дата>. 24.05.2018г. он получил 600 000 рублей вместе с процентами, их разделил на 500 000 и 100 000 рублей. 

<

дата> он заключил два договора купли-продажи векселей по 250 000 рублей каждый на 6 месяцев, а 100 000 рублей он вложил до 

<

дата>.

<

дата> он получил в кассе ООО «ФК «ГИД» деньги в сумме 1 100 000 рублей, закрыл предыдущие договора и в этот же день заключил новые 5 договоров купли-продажи векселей на 3 месяца, о чем ему были выданы документы: договоры, векселя, квитанции к приходным кассовым ордерам. Указанные суммы он вносил в кассу наличными денежными средствами. Общая сумма причиненного ему ущерба составляет 1 600 000 рублей, которые не возвращены. При заключении последних договоров он интересовался у менеджеров о положении компании, те отвечали, что всё нормально, а сама ФИО452 заверила его, что всё будет построено. Из новостей в сентябре 2018 г. он узнал о возникших у ООО «ФК «ГИД» проблемах, начал звонить в офис, но трубку никто не брал. По приезду в офис, тот был закрыт. Считает, что его обманули, поскольку создали схему по привлечению денежных средств под строительство, которые не было осуществлено, деньги ему не вернули. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Гражданский иск поддержал, снизив сумму до 1 600 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №92, который пояснил, что его сын ФИО198 работал какое-то время в компании ООО «ГИД» консультантом по ценным бумагам. Он знал, что директором компании является депутат, председатель общественной палаты 

<

адрес> ФИО2, с ФИО3 лично не знаком. В связи с тем, что он захотел заработать денег 

<

дата> в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> "а" им с ООО «ФК «ГИД» было заключено 2 договора купли-продажи ценных бумаг, согласно которых он купил 2 векселя стоимостью 645 000 рублей каждый, сроком на 3 месяца. Общую сумму в размере 1 290 000 рублей он внес наличными денежными средствами в кассу, кто их принимал, он не помнит. Ему выдали договоры и квитанции, подписанные директором ООО «ФК «ГИД» ФИО2, которые он предоставлял следствию. 

<

дата> он пришел в вышеуказанные офис, чтобы забрать свои деньги, но на закрытой входной двери висело объявление о том, что ФИО9 компания обанкротилась, по каким причинам, ему не известно. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержал на 1 290 000 рублей. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшей Потерпевший №6, данные на предварительном следствии. Она пояснила, что в июне 2018 г. от своей сестры ФИО199, узнала, что их сестра Потерпевший №45 много лет вкладывает денежные средства в ООО «ФК «ГИД» под 20 % годовых и на полученные проценты от вкладов она ездит отдыхать. 

<

дата> она пришла в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а», где сообщила менеджеру ФИО28, что хочет вложить денежные средства на 2 месяца, Та ей ответила, что можно, но сумма должна быть не меньше 1 000 000 рублей. Кроме того, ФИО28 достала таблицу, в которой были указаны сроки вложения и проценты, а также уговаривала её вложить деньги на больший срок, так процент будет больше, но она отказалась. После чего, она сходила в банк, там сняла денежные средства в сумме 1 055 000 рублей, полученные с продажи квартиры дочери и накопления с пенсии, с которыми 

<

дата> вернулась в вышеуказанный офис и заключила с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 2 договора купли-продажи ценных бумаг № ГФВ - 250618/017-1, 2 от 

<

дата> Согласно данных договоров он приобрел 2 векселя 

<

номер>, 

<

номер> стоимостью 527 500 рублей номиналом 543 368 рублей 36 копеек каждый, сроком на 2 месяца. Денежные средства в сумме 1 055 000 рублей она наличными денежными средствами отдала менеджеру ФИО28 для передачи в кассу, которая после подписания документов директором, главным бухгалтером и кассиром, передала ей договоры, векселя на бланках коричневого цвета с водяными знаками, квитанции к приходным кассовым ордерам. 

<

дата> она пришла в вышеуказанный офис с заявлением, в котором указала о возвращении денежных средств по договорам от 

<

дата> 

<

дата> она пришла в вышеуказанный офис, где менеджер ФИО28 сообщила, что денег нет, но оформила ей договор купли-продажи векселей от 

<

дата>, согласно которого она передала векселя ООО «ФК «ГИД» на сумму 1 086 736 рублей 72 копейки. Директор ФИО2, с которой она тоже разговаривала, подтвердила факт отсутствия денег, также сообщила, что она объявит себя банкротом и денег никто не увидит. После этого, она обратилась в СК 

<

адрес>, где написала заявление о произошедшем. Денежные средства ей не возвращены, материальный ущерб причинен ей на сумму 1 086 736 рублей 72 копейки с учётом невыплаченных процентов. Она обратилась с иском к ООО «ФК «ГИД» в Завьяловский районный суд УР о взыскании задолженности по указанным договорам, который был удовлетворен. (т.3, л.д.35-37, 38-40) 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №140, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Об ООО ФК «ГИД» узнала в 2014-2015 г.г., куда вкладывали деньги многие её знакомые. Её привлекла успешность компании, высокие проценты, директор ФИО2 имела в городе очень положительный статус, была председателем общественной палаты, что вызывало доверие. В офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> была дружелюбная обстановка, шла реклама о строительстве ЖК «Солнечная слобода», также лежали рекламные буклеты. Менеджеры компании говорили, что у них всё хорошо, они будут выплачивать высокие проценты за счет строительства и продажи квартир, в собственности имеется земля. О проблемах компании никто не сообщал. 

<

дата> она, находясь в вышеуказанном офисе, на 3 месяца с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 заключила 3 договора купли-продажи, согласно которых приобрела 3 векселя на общую сумму 959 189 рублей 60 копеек, их наличными внесла в кассу, получив расходные кассовые ордера. В сентябре 2018 г. от подруги, являющейся также вкладчиком «ГИД», узнала, что вышеуказанный офис закрыт, на её звонки никто не отвечал, их сайт не работал. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласна, поскольку не понимает, откуда взялись, указанные по ней суммы, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Денежные средства ему до настоящего времени не возвращены, в связи с чем поддержала гражданский иск, снизив сумму до 959 189 рублей 60 копеек, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшего Потерпевший №110, данные на предварительном следствии. Он пояснил, что является родным сыном ФИО5, 

<

дата> года рождения, которая умерла от рака, что подтверждается справкой о смерти № С-01697 от 

<

дата> О том, что мать вкладывала денежные средства в ООО «ФК ГИД» ему стало известно от неё самой примерно в сентябре 2018 

<

адрес> рассказала, что решила приобрести векселя данной компании, поскольку та предлагала впоследствии их выкупать с высоким процентом, также компания занималась строительством. 

<

дата> ФИО5 заключила с ООО «ФК «ГИД» 2 договора купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-270618/005-1, 2 от 

<

дата>, согласно которых приобрела 2 векселя 

<

номер>, 

<

номер>, стоимостью по 250 000 рублей каждый. Денежные средства она внесла в кассу ООО«ФК «ГИД», на руки получила две квитанции. Срок предъявления их к оплате был не ранее 

<

дата> 

<

дата> со слов ФИО5 она продала вышеуказанные два векселя в ООО «ФК «ГИД», при этом с ней было заключало 2 договора их купли-продажи. Однако, денежных средств она так и не получила, поскольку ООО«ФК «ГИД» закрыло свой офис. Материальный ущерб причинён на общую сумму 500 000 рублей. (т.36, л.д.198-199) 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №168, которая пояснила, что с подсудимыми знакома с 2007 г., она работала в «Территории знаний», до сентября 2018 г. по договору с ФИО2 снимала офис на 

<

адрес>, там же находился ООО «ФК «ГИД», висела вывеска, его директором являлась ФИО2, других компаний по данному адресу не было. Она знала, что компания занималась куплей-продажей ценных бумаг, поскольку сидела рядом с вексельным отделом, то слышала, что люди вкладывали деньги под высокие проценты. Сама она в компании не работала, но если менеджеров не было, могла что-то клиентам рассказать, показать процентные ставки и котировки, находящиеся на стойках, но договоры, иные документы не оформляла. Поскольку ООО «ФК «ГИД» работал давно, люди получали деньги и проценты на протяжении долгого времени, она тоже решила вложить туда денежные средства. 

<

дата> она, находясь в вышеуказанном офисе, на 3 месяца заключила с ООО «ФК «ГИД» договор купли-продажи, согласно которого приобрела вексель стоимостью 301 000 рублей. Договор был подписан ФИО3 В августе 2018 г. ей частично наличными из кассы были выданы 100 000 рублей по данному договору, о чем она подписала расходный ордер, оставшуюся сумму в размере 201 000 рублей не отдали в связи с отсутствием денег. В начале сентября 2018 г. она пришла на работу, двери закрыты и висела табличка, что офис закрыт. Она позвонила менеджеру ООО «ФК «ГИД» Потерпевший №166, но та ничего не знала. Подсудимых охарактеризовала положительно, ФИО3 добрый человек, ФИО2 отзывчивая, всегда здоровалась, была депутатом, председателем Общественной палаты. Она не была в курсе дел компании, проводимых совещаний, взаимоотношений сотрудников, наличии проблем, недовольных клиентов не видела. Денежные средства ей до настоящего времени не возвращены, в связи с чем поддержала гражданский иск на сумму 201 000 рублей, которую просила взыскать с ФИО2 

- показаниями потерпевшей ФИО6 (ФИО458) О.А., которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Она работает в центре недвижимости «Мегаполис». Ей стало известно, что их центр сотрудничает с застройщиком проекта «Солнечная слобода», а именно продает квартиры и участки в данном ЖК. Когда она по работе приезжала в офис по адресу: 

<

адрес> "а", где размещался застройщик ЖК «Солнечная слобода», то узнала о возможности вкладов в ООО «ФК ГИД» под 19-20% годовых. Летом 2018 г., точный день не помнит, но согласна с датой 

<

дата>, указанной в обвинительном заключении, она пришла в вышеуказанный офис, где имелись рекламные буклеты ЖК "Солнечная слобода", менеджеры ей сказали, что в случае не получения денег, вкладчики получат или часть квартир, или землю, то есть всё подкреплено материальным имуществом компании. Всё это вызвало у неё доверие, также привлек процент, который бы выше, чем в банках, в связи с чем в этот же день онас ООО "ФК "ГИД" в лице ФИО2 заключила договор займа на 440 000 рублей, под 20% годовых, на 6 месяцев. Указанные деньги внесла в кассу наличными. Ей выдали договор и кассовый ордер, с подписями ФИО2 и печатью компании.Больше в вышеуказанный офис она не приходила. Осенью 2018 г. на работе ей стало известно, что ООО "ФК "ГИД" не исполняет свои обязательства перед вкладчиками. Она жила в соседнем доме и видела, что вышеуказанный офис закрыт. Денежные средства до настоящего времени ей не возвращены, в связи с чем поддержала гражданский иск на сумму 440 000 рублей. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласна, поскольку в ней указано, что после внесения вышеуказанных денег она получила 100 000 рублей, но этого не было. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №5, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. В 2018 г. знакомая пригласила её вООО "ФК "ГИД", офис которого расположен по адресу: 

<

адрес> "а". В данный офис она пришла 

<

дата>, там по телевизору показывали, что компания занимается строительством домов, у них есть участки, был хороший процент по выплатам.Она решила заработать и в этот же день заключила договор займа на 500 000 рублей сроком на 1 год. Денежные средства внесла наличными в кассу. В августе-сентябре 2018 г. из прессы узнала о проблемах компании, пыталась позвонить в офис, но никто не брал трубки. Она не помнит, получала ли проценты по данному приговору. Считает, что её обманули, поскольку не вернули деньги и не выплатили проценты. Вышеуказанные денежные средства ей не возвращены, гражданский иск поддержала на сумму 500 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №120, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. О компании «ГИД» узнал примерно в 2012 

<

адрес> занималась выдачей займов под залог автомобилей, ПТС, продажей веселей, а также строительством посёлка «Домоседово», а затем ЖК «Солнечная слобода». Также компания выплачивала проценты, выше, чем в банках, что его привлекло. В июле 2018 г. он пришел в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, где у него ничего не вызвало подозрений, по телевизору и в брошюрах увидел рекламу о вышеуказанных стройках. Кроме того менеджер компании рассказала ему, что деньги граждан вкладываются в строительство и выплата процентов гарантирована. В этот же день он с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 на 3 месяца заключил 5 договоров купли-продажи, согласно которых он под 20% годовых приобрел 5 векселей стоимостью 300 000 рублей каждый, на общую сумму 1 500 000 рублей, которые внес в кассу наличными денежными средствами. Ему выдали документы за подписью ФИО2 В двадцатых числах августа 2018 г., согласен с датой 

<

дата>, указанной в обвинительном заключении, он снова пришел в вышеуказанный офис, где с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 на 3 месяца заключил еще 4 аналогичных договора, согласно которых приобрел 4 векселя стоимостью 250 000 рублей каждый, на общую сумму 1 000 000 рублей, которые внес в кассу наличными денежными средствами. Проценты по указанным договорам он не получал. О закрытии вышеуказанного офиса узнал от знакомой. Считает, что его обманули, поскольку компания демонстрировала своё ФИО9 благополучие, брала деньги, но по его мнению, никакая ФИО9 деятельность у них не велась, принимали деньги просто так, как ФИО9 пирамида. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен, так как в ней занижена сумма, причиненного ему ущерба, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Денежные средства до настоящего времени ему не вернули, в связи с чем гражданский иск поддержал на сумму 2 500 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №51, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком, об их личностях ничего не знал. Об ООО «ФК «ГИД» узнал по телевизору. Данная компания занималась строительством, у них была сильная реклама. В 2018 г. он решил вложить денежные средства в ООО «ФК «ГИД», так как доверял компании из-за предыдущего успешного сотрудничества, когда обязательства по заключенным договорам были исполнены, высоких процентов, она работала давно, ему надо было учить сына. 

<

дата> он пришел в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> "а", где видел ФИО452, но с ней не общался, там была очень приветливая обстановка, имелись журналы с рекламой, которая также показывалась по телевизору о строительстве домов. Никто ему о проблемах компании не говорил, никаких сомнений относительно её деятельности у него не было. В этот же день он заключил с ООО «ФК «ГИД» 4 договора купли-продажи ценных бумаг, их срок не помнит, согласно которых приобрел 4 векселя на общую сумму 990 000 рублей, которые внес наличными денежными средствами в кассу, их принимала ФИО453. Согласен, что два из них стоимостью 250 000 рублей, а еще два 245 000 рублей, как указано в обвинительном заключении. Вложенные деньги и проценты он не получил по причине закрытия компании, о чем писали в прессе. Считает, что его обманули, поскольку взяли деньги и не вернули. Гражданский иск поддержал на сумму 990 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №78, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. Об ООО «ФК «ГИД» он узнал зимой 2017 года от знакомых. Компания занималась строительством КП «Домоседово» и ЖК «Солнечная слобода», о чем в офисе была реклама. Её директор ФИО2 являлась депутатом и председателем Общественной палаты, всё это внушало доверие, также его привлек высокий процент. Кроме того, он знал из «Интернета», когда читал о компании, что ФИО3 является там главным бухгалтером. 

<

дата>, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> он с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 на 3 месяца заключил 3 договора, согласно которых приобрел 3 векселя на общую сумму 550 392 рубля 25 копеек, их внес в кассу наличными. При заключении договоров никто из сотрудников о проблемах компании ему не говорил, наоборот говорили, что она восхитительная. В сентябре 2018 года ему стало известно, что компания разорилась, офис закрыт. Считает, что его обманули, поскольку не вернули деньги, не выполнили обязательства по договорам. Денежные средства ему до настоящего времени не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержал на сумму 550 392 рублей 25 копеек, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №127, которая пояснила, что с подсудимыми не знакома. Об ООО «ФК «ГИД» узнала из СМИ и от знакомых, которые вкладывали туда деньги, также видела их офис, поскольку живет рядом. Она решила вложить деньги в ООО «ФК «ГИД», поскольку компания длительное время работала на рынке, процент был выше, чем в банках, её директор ФИО2 была председателем Общественной палаты, занималась благотворительностью и общественной деятельностью. В офисе компании по адресу: 

<

адрес> всегда были рекламные ролики о строящихся объектах, менеджеры тоже о них рассказывали. 

<

дата> она, находясь в вышеуказанном офисе, на 3 месяца заключила с ООО «ФК «ГИД» 3 договора, согласно которых приобрела 3 векселя стоимостью 520 000 рублей каждый, номиналом 545 928 рублей 77 копеек. Общую сумму в размере 1 560 000 рублей она внесла наличными в кассу. До даты завершения срока договоров она узнала, что офис компании закрыт, по какой причине, ей не известно. Считает, что её обманули, поскольку не вернули денежные средства. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласна, поскольку не вкладывала сумм, в ней указанных, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Денежные средства ей до настоящего времени не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала, снизив сумму до 1 560 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №71, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Об ООО «ФК «ГИД» узнала давно, проходила мимо их офиса по адресу: 

<

адрес>, куда зашла, посмотрела рекламу и узнала, что компания занимается стройкой КП «Домоседово», предлагает высокие проценты, что её привлекло, и она решила вложить туда деньги. 

<

дата> она, находясь в вышеуказанном офисе, на 3 месяца заключила с ООО «ФК «ГИД» договор купли-продажи, согласно которого приобрела вексель стоимостью 250 000 рублей, их внесла наличными в кассу. Она обращалась в компанию по возврату денег раньше срока, но ей их не выдали, а впоследствии офис закрылся. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласна, поскольку не вносила той суммы, указанной в ней, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Денежные средства ей до настоящего времени не возвращены, в связи с чем поддержала гражданский иск на сумму 250 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №119, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Об ООО «ФК «ГИД» узнала давно, оно занималось строительством. В офисе компании по адресу: 

<

адрес> менеджеры говорили, что у них все хорошо, крутились видео о стройках, лежали буклеты. О проблемах компании никто не сообщал. Она решила туда вложить деньги, её привлекли высокие проценты. 

<

дата> она, находясь в вышеуказанном офисе, на 3 месяца заключила с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 4 договора купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобрела 4 векселя стоимостью 250 000 рублей каждый, на общую сумму 1 000 000 рублей, которые внесла наличными в кассу. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласна. Денежные средства ей до настоящего времени не возвращены, в связи с чем поддержала гражданский иск на сумму 1 000 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего ФИО451, который пояснил, что о компании «ГИД», занимавшейся строительством, узнал из рекламы. Её директором была ФИО2, являвшаяся председателем общественной палаты 

<

адрес>. Решил туда вложить денежные средства, поскольку директор вызывала доверие, а также привлек высокий процент. 

<

дата> в офисе ООО ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а» он заключил договоры на 2 000 000 рублей, подробности не помнит. Соласен с тем, что это было 4 договора купли-продажи ценных бумаг, по которым он приобрел 4 векселя стоимостью 524 931 рубль 50 копеек, номиналом 551 106 рублей 17 копеек, на общую сумму 2 099 726 рублей, как указано в обвинительном заключении. Данную сумму он внес в кассу наличными денежными средствами, договоры заключал с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО452, проценты по ним не получал. О закрытии компании узнал, когда приехал за процентами в вышеуказанный офис, но тот был закрыт, телефон компании отключен. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен, поскольку сумму, указанную в ней, он не вкладывал. Денежные средства ему до настоящего времени не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержал на сумму 2 204 424 рубля 64 копейки с учетом процентов, которую просил взыскать с обеих подсудимых. Принял извинения, принесенные ФИО2 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №94, которая пояснила, что ФИО452 знает с1983-1985 г.г., они вместе работали на «Механическом заводе, играли в теннис. Они редко встречались, не были подружками, но она была в курсе её политической карьеры, так как сам работала в Госсовете УР, а также знала, что та является директором ООО «ФК «ГИД». У них были достаточно уважительные отношения, она ФИО452 доверяла больше, чем себе. ФИО453 - главного бухгалтера ООО «ФК «ГИД» знает примерно с 2013 г., вместе играли в теннис. Отношения были нормальные. Характеризует их с положительной стороны. ФИО452 всегда активно предлагала ей участвовать в работе её компании, рекламировала свои проекты, у них везде была реклама ЖК «Солнечной слободы», так как тогда было выгодно вкладывать в недвижимость, в связи с чем она думала, что все построится. Из-за доверия к ФИО452 и высоких процентов по выплатам она решила свои накопления, которые откладывала на пенсию, вложить в ООО «ФК «ГИД». 

<

дата> в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> она с ООО «ФК «ГИД» заключила 4 договора купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобрела 4 векселя номиналом 1 953 795 рублей 07 копеек каждый. Стоимость каждого из них она не помнит, но допускает, что каждый вексель стоил 1 861 000 рублей, а общая сумма по всем договорам составила 7 444 000 рублей, как указано в обвинительном заключении. Денежные средства она внесла в кассу наличными. Она спрашивала у сотрудников ООО «ФК «ГИД», в том числе и у ФИО452 с ФИО453, как идут дела компании. Они отвечали, что всё хорошо, построится ЖК «Солнечная слобода». В сентябре 2018 г. она вернулась из отпуска и из сети «Интернет» узнала о прекращении деятельности ООО «ФК «ГИД», после чего ходила в вышеуказанный офис, который был закрыт. Она сама пыталась неоднократно звонить ФИО452, но та трубку не брала. Она обратилась с иском к ООО «ФК «ГИД» в Завьяловский районный суд УР о взыскании задолженности по указанным договорам, который был удовлетворен. Однако, взысканий не произведено, поскольку ничего у ООО «ФК «ГИД» не нашли. Считает, что её обманули, поскольку не вернули деньги. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата>, предъявленной на обозрение, а также указанными в ней суммами, не согласна ввиду их не реальности. Гражданский иск, заявленный в рамках уголовного дела, поддержала на сумму 7 815 180 рублей 28 копеек с учетом процентов, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №74, который пояснил, что о компании «ГИД» знает с 2006 г., лично знаком с её директором ФИО2 Поскольку данная компания много лет работала на рынке, исполняла свои обязательства перед вкладчиками, выплачивала высокие проценты он решил вложить в неё деньги, безусловно ей доверяя, никаких сомнений у него не было. Он не помнит, когда именно пришел в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, но согласен с датой 

<

дата>, указанной в обвинительном заключении, где с ООО "ФК "ГИД" в лице ФИО2 заключил договоры на покупку векселей под проценты, которые были выше, чем в банке. Он не помнит на какую сумму прибрел векселя, но согласен с суммами 500000, 250000, 250000 рублей, указанными в обвинительном заключении. Данные денежные средства он внес в кассу наличными. Ему выдали документы: договоры, векселя, квитанции к приходным кассовым ордерам. Впоследствии в 2018 году он ещё заключал аналогичные договоры, сколько именно и на какую сумму не помнит, но согласен с суммой 2 965 622 рубля 81 копейка, указанной в обвинительном заключении. По ним получал такие же пакеты документов. О проблемах ООО «ФК «ГИД» он ничего не знал, сотрудники ему ничего не говорили, когда он приходил в вышеуказанный офис летом 2018 г., там было всё хорошо. Когда компания закрылась, он лично беседовал с ФИО452, которая просила подождать, обещала, что всё наладится, у них много вложений, реализуют землю в «Солнечной слободе» и рассчитаются с долгами. Однако, указанные денежные средства до настоящего времени ему не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержал на сумму 3 015 997 рублей 78 копеек с учетом процентов, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №28, который пояснил, что о компании «ГИД» узнал примерно с 1997 г., из СМИ и сети «Интернет» было известно, что та занималась привлечением средств из различных источников и вкладывала их в строительство ЖК «Солнечная слобода», КП «Домоседово», о них в офисе компании шла реклама, лежали буклеты. У компании была очень высокая репутация, особенно за счет ее директора ФИО2 

<

дата> он, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, на 3 месяца заключил с ООО «ФК «ГИД» 5 договоров, согласно которых приобрел 5 векселей на общую сумму 1 185 356 рублей 70 копеек, их наличными внес в кассу. 

<

дата> он, находясь в вышеуказанном офисе, на 3 месяца заключил с ООО «ФК «ГИД» 6 договоров, согласно которых приобрел 6 векселей на общую сумму 1 496 580 рублей, их внес в кассу наличными. Общая сумма внесенных денежных средств составляет 2 681 936 рублей 70 копеек. 

<

дата> он пришел в вышеуказанный офис для погашения векселей, тот был закрыт. Он направлял письма в компанию, но ответа не было. Считает, что его обманули, поскольку не исполнили взятые на себя обязательства, о проблемах компании никто перед заключением договоров ему не сообщал. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен. Денежные средства ему до настоящего времени не возвращены, в связи с чем поддержал гражданский иск на сумму 2 681 936 рублей 70 копеек, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №161, который пояснил, что о компании «ГИД» узнал в 2008 г., может раньше. Её директором была ФИО2, которую он видел в офисе компании, она всегда была приветливая. Они с ней не разговаривали, но он знал, что это она. С ФИО3 лично не знаком. Данная компания занималась ФИО9 посредничеством и строительством жилого комплекса. В 2018 г. он решил вложить денежные средства в ООО «ФК «ГИД», так как доверял компании из-за предыдущего успешного сотрудничества, когда обязательства по заключенным договорам были исполнены, высоких процентов, а также репутации и общественной деятельности ФИО2 

<

дата> он, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, с ООО «ФК «ГИД» заключил 6 договоров купли-продажи векселей на 3 месяца, каждый стоимостью 500 000 рублей, на общую сумму 3 000 000 рублей, которую внес в кассу наличными денежными средствами. О каких-либо проблемах компании её сотрудники 

<

дата> перед заключением договора ему не сообщали. Денежные средства ему не возвращены по причине прекращения деятельности компании, о чем он узнал от знакомых и СМИ. Он приезжал вышеуказанный офис, но тот был закрыт. Он звонил ФИО2, но та просто извинилась за сложившуюся ситуацию, при этом о возврате денег не говорила. Считает, что его обманули, поскольку денежные средства и обещанные проценты до настоящего времени ему не возвращены. Гражданский иск поддержал, снизил сумму до 3 000 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниям потерпевшего Потерпевший №106, который пояснил, что о компании «ГИД» ему стало известно в начале 2012 г., когда он проходил мимо её офиса по 

<

адрес> и увидел вывеску ООО «ГИД», на входной группе было объявление о принятии вкладов под высокие проценты. Его данное предложение заинтересовало, в связи с чем он узнал, чем занимается данная компания, какой уставной капитал, кто руководитель. Он знал, что завершены проекты по строительству КП «Домоседово» и сельскому хозяйству. Её директор ФИО452 неоднократно фигурировала в СМИ, как председатель общественной палаты. С учетом вышеизложенного никаких сомнений у него не было. С 2015 г. он вкладывал деньги в данную компанию, обязательства перед ним исполнялись. 

<

дата> он в вышеуказанном офисе ООО «ФК «ГИД» заключил с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 4 договора кпли-продажи, согласно которых приобрел 4 векселя на общую сумму 2 250 698 рублей 64 копейки, срок их погашения 

<

дата> Менеджер ФИО28 его заверила, что ФИО9 проблем у компании нет, но впоследствии ему стала поступать информация о том, что ООО «ФК «ГИД» не выполняет свои обязательства, в связи с чем 

<

дата> он решил досрочно продать свои векселя, для этого пришел в вышеуказанный офис, где в ходе разговора с ФИО452 ему стало известно о трудностях компании, связанных с оформлением дороги на земельный участок. Она попросила его подождать 10 дней, обещав зачислить денежные средства по договору выкупа векселей на расчетный счет, но этого не произошло, а потом офис закрылся. Считает, что ему причинен материальный ущерб в размере 2 292 629 рублей 48 копеек с учетом невыплаченных процентов. Гражданский иск поддержал на эту сумму, которую просил взыскать с обеих подсудимых. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласен, поскольку она не отражает причиненный ему ущерб. Считает, что его обманули, поскольку не выполнили перед ним договорные обязательства по выкупу векселей. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №25, который пояснил, что с ФИО3 лично не знаком, с ФИО2 около 10 лет назад его познакомил отец. Со слов последнего она надёжный человек, у неё есть связи, он с ней успешно взаимодействовал по векселям, никаких проблем не было. Также она являлась депутатом и председателем общественной палаты 

<

адрес>. Когда отец умер, он продал дом и осенью 2017 г. в офисе ОО "ФК "ГИД", точный его адрес сказать не может, но согласен с адресом: 

<

адрес> "а", указанным в обвинительном заключении, лично встретился с Людмилой Ивановной, которая сказала, что у них есть земля, где будет строиться ЖК "Солнечная слобода", реклама о котором была также в буклетах и крутилась на мониторах. Также она, а впоследствии менеджеры рассказали ему условия приобретения векселей, их срок и процентные ставки. Кроме того, он неоднократно разговаривал с ФИО4, который ему говорил, что всё надежно. Он решил вложить свои деньги в ООО "ФК "ГИД", так как его привлек процент, который был больше, чем в банкерассчитывал получить либо деньги с процентами, а при их отсутствии квартиры. С октября 2017 г. до августа 2018 г. он несколько раз покупал по 10 векселей ООО "ФК "ГИД", общей стоимостью примерно 2 600 000 рублей, их номинал, срок договоров и процентную ставку он не помнит. Когда срок договоров подходил к окончанию, он приезжал в вышеуказанный офис, где оформлял договоры купли-продажи ранее приобретенных векселей, ему по ним выдавали из кассы наличные денежные средства, из которых проценты он оставлял себе, но какую сумму не помнит, а на остальную сумму им вновь приобретались векселя, о чем заключались договоры.

<

дата> он в вышеуказанном офисе с ООО "ФК "ГИД" заключил последние 10 договоров купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобрел 10 векселей на общую сумму 2 624 657 рублей 50 копеек, которую внёс наличными денежными средствами в кассу. Ему были переданы договоры, векселя, квитанции к приходным кассовым ордерам. Когда он захотел получить указанную сумму, то приехал в вышеуказанный офис, который был закрыт, ни до кого дозвониться он не мог. Людмила Ивановна ему написала смс-сообщение, что ведётся следственное дело и общение ей противопоказано. Денежные средства в размере 2 624 657 рублей 50 копеек ему до настоящего времени не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержал на указанную сумму, которую просил взыскать с обеих подсудимых.

По ходатайству защитника-адвоката ФИО270 в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшего Потерпевший №25, данные на предварительном следствии. В показаниях, данных 

<

дата> он пояснил, что в октябре 2017 г. он пришел в офис ООО «ФК ГИД» по адресу: 

<

адрес> "а", где на 3 месяца с ООО "ФК "ГИД" заключил 10 договоров купли-продажи ценных бумаг, согласно которых он приобрел 10 векселей на общую сумму 2 500 000 рублей. В январе 2018 г. он приходил в вышеуказанный офис, где составлялись договоры купли-продажи векселей, согласно которых ООО «ФК ГИД» приобретало у него ранее купленные им вышеуказанные векселя, при этом из кассы он забрал только проценты, а на оставшиеся деньги вновь на 3 месяца приобрел 10 векселей ООО "ФК "ГИД". В апреле 2018 г. он пришел в вышеуказанный офис и сообщил менеджеру, что хочет продать свои векселя и получить за них денежные средства. Менеджер ему сообщила, что денег нет, в связи с чем он встретился с ФИО2, которая сообщила ему, что в настоящее у организации имеются небольшие проблемы из-за не выплаты налога на землю, поэтому счета заморожены. Как только они получат разрешение на строительство и пойдут продажи квартир, тогда ему смогут оплатить всю сумму. В этот же день он вновь продал ранее приобретенные векселя ООО "ФК "ГИД", при этом из кассы он забрал только проценты и вновь приобрел 10 векселей, но уже на 1 месяц. По аналогичной схеме он заключал договора до августа 2018 г., последний раз он пришел в вышеуказанный офис 

<

дата>, где вновь продал ранее купленные векселя, получил за них проценты и вновь заключил с ООО "ФК ГИД" 10 договоров купли-продажи ценных бумаг № ГФВ-020818/001-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 от 

<

дата>, согласно которых приобрел 10 векселей 

<

номер>, 0002751, 0002752, 0002753, 0002754, 0002755, 0002756, 0002757, 0002758, 0002759 стоимостью 262 465 рублей 75 копеек, номиналом 266 924 рубля 07 копеек каждый, сроком на 1 месяц.

В показаниях, данных 

<

дата>, 

<

дата> он пояснил аналогичные обстоятельства заключения договоров, их условия, но уточнил, что 

<

дата> по договору № ГФА-020818/001-1 купли-продажи векселей от 

<

дата> он продал ООО "ФК ГИД" векселя на общую сумму 2 734 821 рубль 17 копеек, которые получил в кассе по расходному кассовому ордеру. Пересчитав их, он подумал и решил еще раз вложить деньги в векселя ООО "ФК "ГИД" и заработать на этом. В связи с чем, 

<

дата> им были заключены 10 вышеуказанных договоров, согласно которых он за покупку векселей внес в кассу наличные денежные средства в сумме 2 624 657 рублей 50 копеек, остальные оставил себе. Материальный ущерб причинен ему на указанную сумму. Аналогичным способом продавались векселя, получались все деньги в кассе и заключались новые договоры и до 

<

дата> (т.11, л.д. 43-50, 51-54, 55-56) 

Оглашенные показания и наличие своих подписей в протоколах потерпевший Потерпевший №25 подтвердил, пояснив, что первые показания были более общими, все детали он уточнил в последующих показаниях. Пояснил, что в кассе им получались все денежные средства с процентами, которые он пересчитывал, часть денег оставлял себе, а часть наличными денежными средствами вновь вкладывал в ООО "ФК "ГИД", каждый раз заключая новые договоры купли-продажи векселей. Претензий по предыдущим заключенным договорам у него нет, за исключением последнего от 

<

дата>

- показаниями потерпевшего Потерпевший №121, который пояснил, что об ООО «ФК «ГИД», которая 19 лет безупречно работала, стабильно выплачивала вкладчикам проценты, узнал из газеты. Так как у него имелись деньги от продажи квартиры, он решил их туда вложить. 

<

дата> он вместе с женой пришел в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а», там были вывески о продаже векселей под 21% годовых, реклама о строительстве домов. О текущем ФИО9 положении компании он не знал, директор ФИО2, которую он видел в офисе и сотрудники ничего об этом ему не говорили, сам у них он не спрашивал, но доверял компании, поскольку она столько лет уже работала. С ФИО3 лично не знаком. Менеджер компании, кто именно, он не помнит, на 6 месяцев оформил договор, название которого не помнит, подписанный директором компании ФИО2 Согласно данного договора он внес в кассу ООО «ФК «ГИД» наличные денежные средства в размере 1 000 000 рублей и получил 2 векселя по 500 000 рублей. 

<

дата> он проезжал мимо вышеуказанного офиса и увидел, что стоит толпа людей, к которой он подошел. Ему сказали, что двери закрыты и никого нет. Считает, что его обманули, поскольку не вернули деньги. Денежные средства до настоящего времени ему не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержал на сумму 1 000 000 рублей, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №166, которая пояснила, что в 2010 г. устроилась секретарем-референтом в ООО «ГИД», где директором была ФИО2 Чем занималась компания сказать не может, так как выполняла только личные поручения директора, например, встретить клиентов, налить им чай. В 2014 г. её перевели менеджером в вексельный отдел ООО «ФК «ГИД», в связи с чем связана смена организации, ей не известно, директором оставалась ФИО2, осуществлявшая общее руководство компанией. Также менеджерами являлись Свидетель №3, Свидетель №2 В их обязанности входило оформление договоров ценных бумаг, займов, они сообщали клиентам ставки, котировки. Привлечением клиентов они не занимались, ФИО452 таких указаний им тоже не давала. Перед ними не ставилось задачи, что пришедший в офис человек должен обязательно стать клиентом компании. Раз в неделю ФИО2 с ними проводила совещания, на них много учили, как правильно общаться с клиентами, им улыбаться, помочь разобраться, улыьаться, вежливо общаться, что они и делали. Договоры заключались как от имени ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2, так и других организаций по поручению ФИО2, например, ООО «Альфа Плюс», остальных не помнит, с чем это было связано, сказать не может. В офисе компании, где висела вывеска «ГИД» по адресу: 

<

адрес> иных организаций не было, на стойке информации была написана сумма, срок и какая процентная ставка, максимальная ставка была 26 % от 1 000 000 рублей, минимальная 10-11%, рекламных буклетов о стройке КП «Домоседово» и ЖК «Солнечная Слобода» не было, шли ли ролики по телевизору не обращала внимание. Сумма процентов зависела от срока и суммы. На компьютере у менеджеров была программа, она велась с 2014 г., где по всем организациям производился учет клиентов, а именно вносились номера векселей, ФИО клиента, сумма, срок, ставка, программа, сколько клиент заработал, расчет производился автоматически. Она не помнит, с кем конкретно ею заключались договоры. После оформления договоров, она относила их на подпись ФИО2, в её отсутствии главному бухгалтеру ФИО3, действующей по доверенности. Кто подписывал документ от имени других организаций ей не известно. Если были договоры о покупке векселей, то их на специальных бланках, которые где-то заказывали, с индивидуальными номерами выдавали клиентам. Деньги клиентами вносились в кассу, где сидела кассир ФИО464. Кто их забирал из кассы и как они расходовались, она не знает. По истечению сроков действия договоров кто-то из клиентов всё забирал, кто-то проценты, но большинство пролонгировали договоры на новые суммы, которые увеличивали за счет полученных процентов, при этом договоры каждый раз заключались новые, также и выдавались новые векселя, поскольку их продлить невозможно. При ней всегда проценты клиентам выплачивались, деньги возвращались. 

<

дата> она, находясь в вышеуказанном офисе, на 3 месяца с ООО ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 заключила договор, согласно которого приобрела под 14 или 15% годовых вексель стоимостью 240 000 рублей, их наличными внесла в кассу. Денежные средства не возвращены по причине закрытия компании, которое для сотрудников явилось неожиданным, поскольку накануне вечером они работали как обычно, а с утра вышеуказанный офис был закрыт. Причины, по которым это произошло, ей не известны, ФИО2 не брала трубку, другие сотрудники тоже ничего не знали. ФИО2 охарактеризовала положительно, она ей многому научила, помогала, когда были проблемы. Гражданский иск поддержала на сумму 240 000 рублей, которую просила взыскать с ФИО2

- показаниями потерпевшей Потерпевший №115, которая пояснила, что от коллеги узнала о компании «ГИД», там проценты были выше, чем в банке. Ей сказали, что эта компания надежная, уже давно работает, директор ФИО2 являлась председателем общественной палаты 

<

адрес> и не должна обмануть. Всё это её заинтересовало, и она решила туда вложить деньги. Когда она пришла в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а», ей сотрудники компании сказали, что та занимается строительством, работает стабильно, в подтверждении этого по телевизору всё время крутились рекламные ролики. 

<

дата> она в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а» заключила с ООО «ФК ГИД» 2 договора купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобрела 2 векселя стоимостью 250 000 рублей каждый, на общую сумму 500 000 рублей, которые она внесла наличными в кассу. Проценты по ним она не получала. При заключении указанных договоров про проблемы компании ей никто не говорил. Если бы она о них знала, то деньги не вложила. В сентябре 2018 г. по телевидению пошла информация, что компания ООО «ФК «ГИД» закрылась, и вкладчики пошли писать заявление в полицию. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены, прибыль не получена, в связи с чем считает, что её обманули. Гражданский иск поддержала на сумму 500 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №170, которая пояснила, что об ООО «ФК «ГИД» она узнала из круга своего общения, после чего посмотрела о данной компании информацию в сети «Интернет». Компания позиционировалась, как успешно работающая на рынке с ФИО9 инструментами, репутация у её директора ФИО2 была безупречная. В начале 2018 года она приехала с юристом ФИО200 в офис ООО ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, где состоялась беседа с ФИО2, которая рассказала, что они успешно завершили проект строительства КП «Домоседово» и занимается стройкой ЖК «Солнечная Слобода». Никаких вопросов по недобросовестности у неё на тот момент не было, и она решила вложить деньги в данную компанию. В феврале 2018 г. она заключила первый договор, приобрела вексель, который потом был успешно погашен. В августе 2018 г., когда она пришла в вышеуказанный офис для заключения новых договоров, там шла реклама по ЖК «Солнечная слобода», сотрудники вексельного отдела рассказывали, что начинают заключать договоры долевого участия, никто о проблемах компании ей не говорил. Согласна с тем, что 6,14,23,

<

дата> она, находясь в вышеуказанном офисе заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи векселей, согласно которых приобретала в эти дни по одному векселю стоимостью 494 000 рубля, общая сумма за 4 векселя составила 1 976 000 рублей и получила по ним выплаты на сумму 290 063 рубля 34 копейки, как указано в обвинительном заключении. Договоры заключались ею на месяц, денежные средства за каждый вексель она вносила наличными в кассу. Оставшуюся сумму в размере 1 685 936 рублей 66 копеек ей не вернули. 

<

дата> она пришла в вышеуказанный офис и предъявила вексель к оплате, но на следующий день или через день он был погашен не в полном объеме, что было впервые. 

<

дата> сотрудник вексельного отдела ФИО463 пояснила ей, что причиной этого является арест счетов компании. Примерно 

<

дата> у неё была беседа с Потерпевший №168, со слов ФИО2 начальником весельного отдела и ФИО463, которые пояснили, что офис закрыт, вся техника и документация вывезены, деятельность компании остановлена, что будет дальше, им не известно. Также они пояснили, что денежные средства, поступающие от вкладчиков, не зачислялись на счета ООО «ФК «ГИД», а забирались ФИО2, которая впоследствии отдавала их клиентам – юридическим лицам, привлекаемым в части нелигитимного бизнеса, так называемого обнала. Она выяснила, посмотрев сайты Завьяловского районного суда УР и Арбитражного суда, что на момент заключения ею договоров в августе 2018 г., уже имелись судебные решения о взыскании задолженностей по аналогичным вексельным договорам, но при этом векселя ей все равно продали. Из открытых источников она узнала, что баланс ООО «ФК «ГИД» был пустой, активов согласно ФИО9 отчетности не имелось. Считает, что денежные средства вкладчиков были направлены на извлечение дохода в нелегитимной деятельности с применением обнальных схем. По её мнению главный бухгалтер - это то, которое должно владеть ФИО9 состоянием предприятия, в связи с чем, ФИО3 не могла не знать о проблемах компании. Денежные средства ей до настоящего времени не возвращены, в связи с чем поддержала гражданский иск на сумму 1 685 936 рублей 66 копеек, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №61, которая пояснила, что о компании «ГИД», которая занимается облигациями, векселями, строительством домов, узнала в 2012-2013 

<

адрес> решила вложить в данную компанию деньги, так как та была развивающейся, а также её привлёк процент. В 2013 г. она вкладывала деньги в «ГИД», претензий по предыдущим договорам нет, с 2014 г. деньги не вкладывала. 

<

дата> она пришла в офис ООО «ФК «ГИД» по 

<

адрес>, точный адрес не помнит, возможно, что это 

<

адрес>"а", где менеджеры пояснили, что они достроили «Домоседово», сейчас занимаются строительством "Слободы", также была реклама в буклетах и по телевизору о деятельности компании. В этот же день она с ООО «ФК «ГИД», в лице кого именно не помнит, заключила 8 договоров купли-продажи ценных бумаг на 3 месяца, согласно которым она приобрела 8 векселей стоимостью 275 000 рублей каждый, на общую сумму 2 200 000 рублей, которую внесла в кассу наличными денежными средствами и получила квитанции к приходным кассовым ордерам. Все документы она предоставлялись следователю. Кто подписывал договоры, она не помнит, это было не при ней, после составления и её ознакомления с ними, их уносили на подпись руководителю ФИО452, которую в городе все знали, так как та была председателем общественной палаты. О том, что главным бухгалтером ООО «ФК «ГИД» являлась ФИО453 она узнала только на следствии, лично с ней не знакома, её не видела, но считает, что последняя не могла не знать о проблемах в организации, должна была их предотвратить или принять меры к их решению. Когда она пришла в вышеуказанный офис за получением денег, то тот был закрыт, телефоны не отвечали, никто на контакт не выходил. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата>, предъявленной потерпевшей на обозрение, указанными в нем суммами не согласна, настаивает на вышеуказанной сумме ущерба. Денежные средства до настоящего времени ей не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала на сумму 2 200 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №156, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Об ООО «ФК «ГИД» узнала в 2017 

<

адрес> компания, куда люди вкладывали деньги под больший процент, чем в банке, а потом получали обратно эти деньги. От менеджера компании ФИО28 ей было известно, что денежные средства вкладываются в строительство ЖК «Солнечная слобода», уже построился КП «Домоседово». У директора компании ФИО452 была достаточно хорошая репутация, её коллега являлся её клиентом, в связи с чем никаких сомнений у неё не возникло. 

<

дата> в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, она заключила с ООО «ФК «ГИД» 4 договора, согласно которых приобрела 4 векселя на общую сумму 1 130 779 рублей 62 копейки, внеся эти деньги в кассу, получив приходно-кассовые ордера. Данная сумма, а также проценты ей не выплачены. Она обратилась с иском к ООО «ФК «ГИД» в Завьяловский районный суд УР о взыскании задолженности по указанным договорам, который был удовлетворен. Однако, взысканий не произведено, поскольку ничего у ООО «ФК «ГИД» не нашли. С заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> не согласна.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №22, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. О компании «ГИД» узнала где-то в 2009 г, когда работала в МВЕУ, её директор ФИО2 была у них и рассказывала про свою компанию, привозила различные рекламные листовки, брошюрки, предлагала воспользоваться их услугами. Она знала, что компания занимается продажей векселей и выдачей займов под проценты. Когда она пришла в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, то узнала, что компания занимается ещё строительством, там по телевизору постоянно шла реклама о строительстве КП «Домоседово» и ЖК «Солнечная Слобода». Она решила вложить в эту компанию деньги по совету знакомых, которые тоже являлись вкладчиками и говорили, что организация всё возвращает, надежная, как и её директор, являющаяся председателем общественной палаты, депутатом. 

<

дата> она, находясь в вышеуказанном офисе, заключила на 3 месяца с ООО «ФК «ГИД» 5 договоров купли-продажи ценных бумаг, согласно которых приобрела 5 векселей стоимостью 280 000 рублей каждый, на общую сумму 1 400 000 рублей, их наличными внесла в кассу. Ей выдали договоры, векселя, корешки приходных ордеров. Примерно в сентябре 2018 г. она узнала, что ООО «ФК «ГИД» прекратила свою деятельность, деньги не выдаёт. Денежные средства ей до настоящего времени не возвращены, в связи с чем поддержала гражданский иск, снизив сумму до 1 400 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей ФИО192, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Об ООО «ФК «ГИД» узнала от соседки. В 2014 г. она вкладывала туда деньги, все обязательства были исполнены. В 2018 г. она вновь решила вложить в данную компанию деньги, поскольку был высокий процент, велось строительство. 

<

дата> она, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, на 3 месяца с ООО «ФК «ГИД» заключила 4 договора, согласно которых приобрела 4 векселя стоимостью 250 000 рублей каждый, на общую сумму 2 000 000 рублей, которые внесла наличными в кассу. Никто её о проблемах компании не предупреждал. В сентябре 2018 г. от зятя ей стало известно о закрытии компании. Считает, что её обманули, поскольку взяли деньги, а дела у компании были уже плохи. Денежные средства ей до настоящего времени не возвращены, в связи с чем поддержала гражданский иск, снизив сумму до 2 000 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшего Потерпевший №15, данные на предварительном следствии. Он пояснил, что в начале 2018 г. из СМИ узнал о существовании ООО «ФК ГИД». 

<

дата> он пришел в офис ООО «ФК ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а», где сотрудница вексельного отдела объяснила, что при приобретении векселей ООО «ФК «ГИД» сроком на полгода, можно получить прибыль 21% годовых. Там же он видел видеоролик о том, что компания строит жилые дома в ЖК «Солнечная слобода». Сам факт, что компания ведет такое серьезное строительство вызывало у него доверие в исполнении обязательства со стороны ООО«ФК «ГИД» по оплате векселей. Поскольку условия ему понравились своей высокой процентной ставкой, он в этот деньпо 2 договорам купли-продажи, заключенного с ООО «ФК ГИД» в лице директора ФИО2, приобрел 2 векселя серии ГИД: 

<

номер>, 0008004 номиналом 190 620, 55 рублей каждый, общей стоимостью 350 000 рублей. 

<

дата> он пришел в вышеуказанный офис ООО «ФК «ГИД» и по договору ГФА-130818/003 купли-продажи векселей продал 2 векселя в ООО «ФК ГИД» за 381 241 рубль 10 копеек. Данные денежные средства ему были выданы из кассы по расходному кассовому ордеру от 

<

дата>, в котором он расписался за получение указанной суммы. Поскольку условия работы с ООО «ФК «ГИД» его полностью устраивали, он снова заключил на 6 месяцев с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 договор № ГФВ-130818/003 купли-продажи, согласно которого он приобрел у ООО «ФК «ГИД» простой вексель серии ГИД 

<

номер> стоимостью 381 241 рубль 10 копеек, номиналом 420 942 рубля 40 копеек под 21%, сроком на 6 месяцев. В феврале 2019 г., когда подошло время выкупа вышеуказанного векселя, сотрудники ООО «ФК «ГИД» ему не позвонили, после чего он увидел в сети «Интернет», что директор компании находится под домашним арестом. Считает, что сотрудники ООО«ФК «ГИД» его и других вкладчиков обманули, поскольку обещали выгодные условия купли-продажи векселей, высокий доход при их выкупе, но в результате обязательства не выполнили. Причиненный ему материальный ущерб составляет 381 241 рубль 10 копеек. (т.49, л.д.50-52)

- показаниями потерпевшей Потерпевший №116, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. О компании «ГИД» узнала от знакомых, из СМИ и рекламы. Ей известно, что компания строила большой жилой комплекс, продавало векселя. Директором компании была ФИО2 – медийная личность, человек из госаппарата, который внушает доверие. Она решила вложить деньги в данную компанию, поскольку там был высокий процент. 

<

дата> она пришла в офис ООО «ФК ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а», где была спокойная обстановка. По телевизору шел ролик о строительстве поселка «Домоседово», на столах лежали рекламные буклеты. Девушка-менеджер ей пояснила, что всё у компании прекрасно, растёт и развивается, уже идут продажи в жилом комплексе. О том, что у них имеются проблемы, ей не говорили. В этот день она с ООО «ФК «ГИД» в лице ФИО2 заключила договор, какой именно не помнит, но согласна, что это был договор купли-продажи векселей, как указано в обвинительном заключении. Согласно данного договора она приобрела 1 вексель на сумму 50 00 рублей, которые внесла наличными в кассу. Денежные средства и проценты до настоящего времени ей не выплачены по причине закрытия компании в сентябре 2018 г., об этом узнала из СМИ и от знакомых. Пыталась звонить в вышеуказанный офис, но никто не отвечал. Гражданский иск поддержала на сумму 50 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №117, которая пояснила, что с подсудимыми лично не знакома. Она захотела куда-нибудь внести деньги, в связи с чем узнала о компании ООО ФК «ГИД», которая строила коттеджные поселки, выплачивала высокие проценты, её директор ФИО2 была председателем общественной палаты 

<

адрес>, что её привлекло. Не помнит точно обстоятельства заключения договоров, но согласна с тем, что в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> «а» заключила с ООО «ФК «ГИД» договоры купли-продажи векселей: 

<

дата> приобрела 1 вексель стоимостью 200 000 рублей, 

<

дата> приобрела 1 вексель стоимостью 100 000 рублей, 

<

дата> приобрела 1 вексель стоимостью 550 000 рублей, как указано в обвинительном заключении. Общая сумма внесенных денежных средств составила 850 000 рублей. Все договоры она заключала на 3 месяца, подписывала их ФИО2, денежные средства в указанных суммах вносила в кассу наличными. Проценты она не получила, поскольку вскоре после внесения ею денежных средств от знакомой Потерпевший №116 узнала, что у ООО «ФК «ГИД» возникли проблемы, причины которых ей не известны. Считает, что её обманули, поскольку когда она вносила денежные средства, то уже были обращения граждан в суд с исками, то есть компания знала, что не может нести перед ней ФИО9 обязательства, но специально принимала деньги, чтобы вывести со счетов. Денежные средства до настоящего времени ей не возвращены, в связи с чем гражданский иск поддержала на сумму 850 000 рублей, которую просила взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №151, который пояснил, что из рекламы узнал о компании "ГИД" в 2012-2014 г.г., та занималась строительством, по Сарапульскому тракту их объект был завершен и разрабатывался новый проект. В 2018 г. он решил вложить денежные средства в ООО "ФК "ГИД", так как доверял компании из-за предыдущего успешного сотрудничества, когда обязательства по заключенным договорам были исполнены, высоких процентов, а также репутации и положения её директора ФИО452 в городе, поскольку та являлась председателем общественной палаты 

<

адрес>.

<

дата> он в офисе ООО ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> "а" заключил на 1 месяц договор купли-продажи с ООО "ФК "ГИД", согласно которого он приобрел вексель, стоимость которого не помнит. Согласен со стоимостью векселя на сумму 385 563 рубля 89 копеек, указанной в обвинительном заключении. Указанную сумму он внес наличными денежными средствами в кассу. Из общения с сотрудниками не было понятно, что у компании имеются проблемы, сами о них они тоже не говорили. Вложенные деньги и проценты он не получил по причине окончания деятельности компании, причин которых он не знает. После чего он пытался связаться с ФИО452, но телефон не отвечал. Считает, что его обманули, поскольку денежные средства и проценты до настоящего времени ему не возвращены. Гражданский иск поддержал, снизил сумму до 385 563 рублей 89 копеек, которую просил взыскать с обеих подсудимых. 

- показаниями свидетеля Свидетель №3, которая пояснила, что с апреля 2016 г. до сентября 2018 г. работала в ООО «ФК «ГИД» специалистом вексельного отдела на основании трудового договора, заключенного с директором ФИО2 Главным бухгалтером в компании была ФИО3, обязанности которой ей не известны, кассиром ФИО464 с ней в отделе работали ФИО463, ФИО460, все сотрудники подчинялись директору ФИО2, осуществлявшей общее руководство. Офис компании находился по адресу: 

<

адрес>, при входе имелась вывеска «ФК «ГИД». В самом офисе она не видела рекламные буклеты КП «Домоседово» и ЖК «Солнечная слобода», про их строительство ей не известно. В её обязанности входила работа с клиентами, а именно заключение договоров купли-продажи векселей, оформление самих векселей и приходных ордеров. О порядке данной работы ей было разъяснено всё ФИО2 на собеседовании. Все оформленные документы она относила на подпись ФИО2, а после их подписания провожала клиента в кассу, где он вносил деньги наличными. Ей не известно, кто имел доступ к деньгам, и каким образом ими распоряжались. Процентные ставки определяла ФИО2, исходя из чего ей не известно, они зависели от вложенной суммы, сроки их заключения были от 1 месяца до 1 года, по желанию клиента. Были ли ставки выше, чем в банках, она не знает. Приходящие к ним новые клиенты и те, которые уже вкладывали деньги, не спрашивали у неё о надежности их компании, а также за счет чего будет обеспечен возврат денежных средств и проценты. Сама она данной информацией не обладала. Работа с клиентами велась в специальной программе на компьютере, куда заносились их данные, векселя были номерные, изготовлены на специальных бланках, ею в них указывалась сумма, после чего он распечатывался. Она не отслеживала сроки, когда у клиентов заканчивались договоры, но если они приходили в офис, то оформляла документы по их желанию. Они полностью могли забрать деньги или только проценты, при этом заключался новый договор и выдавался новый вексель. Она не помнит, возвращали ли клиенты старые векселя. В некоторых случаях она по указанию директора ФИО2 оформляла клиентам векселя других компаний, но каких именно и от чьего имени, не помнит, но не возражает, что это могли быть организации, указанные в обвинительном заключении. Эти документы она также относила ФИО2, которая возвращала их с печатям и подписями, но кем именно они были выполнены, не знает. Клиенты не интересовались, почему была не компания ООО «ФК «ГИД». Уволилась из компании в связи с переходом на другую работу. О ФИО9 проблемах компании ничего известно не было, об её закрытии узнала из сети «Интернет».

- показаниями свидетеля Свидетель №2, которые являются аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №3 Дополнительно он пояснил, что по адресу: 

<

адрес> также был офис компании «Домоседово», где крутился рекламный ролик о жизни КП «Домоседово», но какое отношение эта компания имела к ООО «ФК «ГИД». У ООО «ФК «ГИД» был свой сайт, где были размещены условия заключения договоров, также были буклеты в офисе. В рекламе компания не нуждалась, так как многие клиенты лично знали ФИО2 При работе с клиентами, его задача была им рассказать, что их деньги инвестируются в другие проекты, какие именно ему было не интересно. Если клиент уже вложил деньги, то сотрудники его отдела звонили ему перед окончанием срока договора и выясняли, что тот будет делать и оформляли соответствующие документы. Если клиент хотел продлить договор, то с ним заключался договор о выкупе предыдущего векселя, оформлялся новый договор и новый вексель. Как происходила оплата в данном случае, он не знает, поскольку в кассу с клиентами не ходил. Доступ к денежным средствам имела ФИО452 и кассир, как ими распоряжались, он не знает. При заключении договоров с другими компаниями ООО «ФК «ГИД» выдавались гарантийные письма, содержание которых он не помнит. Охарактеризовал ФИО2 с положительной стороны, как волевого, решительного человека, все её уважали, была справедливым руководителем, в компании проводились спортивные мероприятия, корпоративы. Допускает, что ФИО452 давала указания сотрудникам их отдела, убеждать клиентов, вкладывать деньги, пролонгировать договора, но окончательное решение клиент принимал сам. Из компании уволился, так как захотел, об её ФИО9 проблемах ничего известно не было. В сентябре или октябре 2018 г. от ФИО466 узнал о закрытии компании.

- показаниями свидетеля ФИО432, которая пояснила, что с 2017 г. работала в ООО «ФК «ГИД» бухгалтером на основании трудового договора, заключенного с директором ФИО2, в январе 2018 г. уволилась. Она прочитала в сети «Интернет», что компания занимается ценными бумагами, но в суть не вникала. Офис компании находился по адресу: 

<

адрес>, при входе сначала имелась вывеска сначала «ФК «ГИД», а потом «Солнечная слобода». В её обязанности входило: начисление заработной платы, сдача отчетности в налоговые органы, Пенсионный фонд и фонд социального страхования. У неё были установлены программы «Камин» и 1С бухгалтерия. С клиентами она работу не осуществляла, доступа к денежным средствам, полученным от них, не имела, о вкладах, сделанных ими, ей ничего не известно. Все сотрудники компании находились в подчинении директора ФИО2, которая осуществляла общее руководство, главный бухгалтер ФИО3, обязанности которой она не знает, никаких указаний ей не давала. Причиной её увольнения стал услышанный между сотрудниками разговор о том, что у компании появились ФИО9 проблемы, впоследствии прочитала об этом в сети «Интернет». 

- показаниями свидетеля Свидетель №5, которая пояснила, что с 2014 г. работала в ООО «ФК «ГИД» бухгалтером, на основании трудового договора, заключенного с директором ФИО2 Офис компании находился по адресу: 

<

адрес>. Главным бухгалтером компании являлась ФИО3, бухгалтерами ФИО432, ФИО7, ФИО459, кассиром ФИО464, кто, чем из них занимался, сказать не может. Она занималась первичной документацией: счета - фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ, заводила их в программу «1С Бухгалтерия», а компания в целом занималась вексельными операциями. В указанную программу входило: кассу, банк, входящие и исходящие документы, акты сверок, отчеты, сведения по векселям в неё не вносились. ФИО3 не давала ей поручений, обязательных для исполнения, отделом бухгалтерии не руководила, все сотрудники подчинялись ФИО2, которой на собраниях каждый бухгалтер отчитывался за свой блок. Заработная плата выплачивалась регулярно. Работу с клиентами она не вела, жалоб от них ей не поступало. Клиенты могли прийти в вышеуказанный офис и в клиентском зале посмотреть у менеджеров брошюры, шли рекламные видеоролики о КП «Домоседово», но какое оно отношение имело к компании, ей не известно. Уволилась в августе 2018 г. по причине открытия своего ИП, на момент увольнения о проблемах ФИО9 характера ООО «ФК «ГИД» не знала. Впоследствии из СМИ узнала о закрытии компании. Охарактеризовала ФИО2 с положительной стороны, она интересная личность, всесторонне развита, хороший руководитель, ответственный работник, если обещает, то выполняет, спортсменка. Охарактеризовала ФИО3 с положительной стороны, она интересный, честный человек, спортсменка, ответственный работник, работу не прогуливала, любящая мама и бабушка, вовлеченная в воспитание своих внуков.

- показаниями свидетеля Свидетель №6, которая пояснила, что работала в ООО «ФК «ГИД» бухгалтером, на основании трудового договора, заключенного с директором ФИО2 В какой период это было, она не помнит, ушла в конце июля 2016 г. По работе компании она не вдавалась в подробности. Её непосредственным руководителем была ФИО2 Офис компании находился по адресу: 

<

адрес>. В её обязанности входило начисление заработной платы, отчетность по налогам, обязательное страхование. С ней вместе работали бухгалтера: ФИО453, Свидетель №5, ФИО7, в их работу она не вникала. Все бухгалтера работали в программах «Камин», а также «1С Бухгалтерия», где она делала выгрузку заработной платы. Схема по заключениям договоров с гражданами ей не известна. Уволилась из компании в связи с переходом на другую работу. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №6, данные на предварительном следствии. Она пояснила, что с января по август 2016 г. работала в компании ООО «ФК «ГИД» в должности бухгалтера. Главным бухгалтером была ФИО3, которая являлась её непосредственным руководителем в бухгалтерии. ООО «ФК «ГИД» работало по упрощенной системе налогообложения, составлением деклараций по УСН занималась ФИО453, поэтому была в курсе доходов и расходов компании, она сама в её ФИО9 положение не вникала. В процессе работы ей стало известно, что помимо займов компания занимается продажей своих векселей под выгодный процент, который был выше, чем в банках. Думает, что процентные ставки утверждала директор ФИО2, поскольку та контролировала весь рабочий процесс, все сотрудники ООО «ФК «ГИД» находились в её подчинении, она давала им указания по работе, проводила совещания. Чем была обеспечена высокая процентная ставка по векселям и займам ей не известно. Какие были условия по договорам, не может сказать, поскольку с ними не работала. Имелись ли какие-то активы у ООО «ФК «ГИД», ей не известно, это находилось в ведении ФИО3, которая составляла бухгалтерскую отчетность. В отделе ценных бумаг она видела буклеты, где были расписаны условия привлечения денежных средств от граждан (срок, сумма, процентная ставка), также там крутился рекламный ролик о комфортной жизни в КП «Домоседово». От сотрудников бухгалтерии ей известно, что в этом поселке продавались земельные участки, но от какого юридического лица, она не знает. Насколько она знает земельные участки в КП «Домоседово» не находились в собственности ООО «ФК «ГИД» и никакого отношения к нему не имели. Схема работы по привлечению денежных средств от граждан была следующей. Клиент сначала проходил в отдел ценных бумаг, там его консультировали по поводу условий заключения договоров. Если его устраивали условия, то заключался договор займа или купли-продажи ценных бумаг, который подписывался директором ФИО2, но сама процедура подписания ей не известна. После подписания документов, клиента провожали в кассу, где сидела кассир ФИО464, и тот вносил наличные денежные средства. Сотрудники отдела ценных бумаг, среди которых работали ФИО28 и ФИО63, заносили договоры в бухгалтерию, сотрудники которой заносили сведения по ним в программу «1С Бухгалтерия» для учета. В конце месяца она открывала эту программу, смотрела на счете учета займов 

<

номер> «Расчеты по кредитам и займам», кому необходимо произвести начисление процентов, которые выплачивались, в том числе и безналичным расчетом, зачислялись на счет. Непосредственно перечислениями денежных средств со счетов ООО «ФК «ГИД» занимались ФИО2 и ФИО3 Наличные денежные средства, полученные от вкладчиков, хранились в сейфе у ФИО464 в кассе, кто и как ими распоряжался ей не известно, но инкассация не проводилась. В августе 2016 г. когда она уходила, компания работала в обычной режиме, не было предпосылок к закрытию офиса. После увольнения она проезжала мимо офиса и видела, как входную группу ООО «ФК «ГИД» переделали под «Солнечную слободу», впоследствии из СМИ ей стало известно о том, что ООО «ФК «ГИД» не исполнят свои обязательства перед клиентами, по какой причине она не знает. Считает, что клиентов в компании привлекала высокая доходность и длительное время её существования. (т.50, л.д.139-140)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №6 подтвердила, причину противоречий объяснила прошествием длительного времени с момента рассматриваемых событий.

- показаниями свидетеля Свидетель №13, которая пояснила, что с 2011-2012 г.г. работала в ООО «ГИД» специалистом по рекламе, на основании трудового договора, заключенного с директором ФИО2, которой она подчинялась. На сайте компании она размещала рекламу, новости, которые утверждала ФИО2, какие именно уже не помнит. Указания по разработке рекламных макетов тоже давала ФИО2 Заработная плата выплачивалась регулярно. ФИО2 охарактеризовала с положительной стороны, как добросовестного человека, к ней с её стороны было уважительное отношение. В 2014 г. она уволилась, так как хотела развиваться дальше. 

- показаниями свидетеля Свидетель №9, которая пояснила, что с 2014 г. работала в ООО «ФК «ГИД» юристконсультом, на основании трудового договора, заключенного с директором ФИО2, которая осуществляла общее руководство компанией. В процессе работы стало известно, что ООО «ФК «ГИД» занимается куплей-продажей ценных бумаг, но сам процесс ей не известен, так как договоры ею не заключались, кто заведовал деньгами вкладчиков, она не знает. В её обязанности входило: взыскание задолженности, сопровождение исполнительных производств. В их юридическом отдела начальником была ФИО201, а также юристы ФИО8 и ФИО10. Ещё были отделы: по работе с клиентами и бухгалтерии, где главным бухгалтером являлась ФИО3, обязанности которой ей не известны, но указания ею не давались. ФИО2 проводила совещания у них в отделе, на которых интересовалась, как движется взыскание задолженности по исполнительным документам, какие меры принимаются. В сентябре 2018 г. она приехала на работу, но офис был закрыт, а потом из новостей всё узнала, у ФИО2 ничего не спрашивала. Перед закрытием было 1 или 2 жалобы от граждан о не выплате денежных средств, но их не рассматривали. Охарактеризовала ФИО3 с положительной стороны, как добропорядочного, ответственного человека. Охарактеризовала ФИО2 с положительной стороны, как добродушного человек, всегда прислушивалась к сотрудникам, проводила спортивные мероприятия, корпоративы.

- показаниями свидетеля ФИО4, который пояснил, что с 2010-2012 г.г. начал работать менеджером по займам, затем руководителем отдела по займам и впоследствии в 2015-2017 г.г. на должности ФИО9 директора, при этом фактически исполнял обязанности заместителя директора. Всё это было сначала в ООО «ГИД», а потом в ООО «ФК «ГИД», где его мать ФИО2 являлась учредителем и директором, она осуществляла общее руководство компании, все сотрудники находились у неё в подчинении. ООО «ФК «ГИД» занималось выдачей займов, куплей-продажей векселей под проценты. Клиентов привлекала стабильность компании, которая давно работает, произведение выплат до последнего времени, проценты были выше, чем у банков. Офис ООО «ФК «ГИД» находился по адресу: 

<

адрес>, где также были офисы ООО «СДГ», ООО «Территория знаний» и других компаний. В данном офисе висел плакат по вексельной программе, лежали рекламные материалы в отделе ценных бумаг, шла реклама проектов КП «Домоседово» и ЖК «Солнечная слобода», к которым ООО «ФК «ГИД» отношения не имело. Главным бухгалтером компании была ФИО453, бухгалтером ФИО7, кассиром ФИО464, программистом ФИО465. В вышеуказанном офисе на компьютерах были установлены базы, в том числе «1С Бухгалтерия», с которой работали бухгалтера по векселям, с которой работали менеджеры отдела ценных бумаг. Он имел доступ ко всем базам, но работал только в базе по займам. Он сам не работал с клиентами, но ему известно, что когда они приходили в первый раз, то менеджеры отдела ценных бумаг рассказывали им условия заключения договора, считали доходность и если клиенты соглашались на них, то готовили документы: договор займа или купли-продажи ценных бумаг, вексель, акты приема-передач, приходные кассовые ордера, их подписывал директор, а в случае его отсутствия он либо ФИО453, действуя по доверенности, после чего клиентов провожали в кассу, где они оплачивал деньги и получали указанные документы. Как использовались денежные средства, полученные от клиентов, он не знает. Когда подходил срок окончания договоров, об этом менеджеры отдела ценных бумаг узнавали из программы, установленной на их компьютерах, они заранее звонили клиентам и спрашивали у них дальнейшие планы на договор: закрытие, продление, получение процентов либо всей суммы. Исходя из пожеланий клиентов, для удобства, менеджеры оформляли соответствующие документы к их приходу. Не помнит случаев, чтобы клиенты забирали деньги и в этот же день возвращались обратно и снова их вкладывали. Когда ФИО2 являлась главой Общественной палаты 

<

адрес>, на неё была организована травля в СМИ, стали писать враньё, устроили на улице проплаченный манифест. Люди узнали об этом, стали волноваться и перестали вкладывать деньги, в связи с чем она не смогла покрывать долги перед другими кредиторами и инвесторами, так как отдавать было нужно больше, чем приносили. Всё это и послужило закрытию ООО «ФК «ГИД». Почему сложилась такая ситуация, он не знает. Перед закрытием офиса он решил, что нужно сохранить базу «1С Бухгалтерия» для себя, на всякий случай, так как предполагалось, что будет разбирательство, полиция, суды. Он скачал её с компьютеров, находящихся в офисе, на обычные флешки, которые оставил у себя, и по просьбе адвоката ФИО269 отправил их ему транспортной компанией из 

<

адрес>, где он тогда находился. Никаких изменений в эту базу он не вносил. Также он являлся учредителем ООО «Рент Инвест», с какого времени не помнит, где директором была ФИО2 и с 2017-2018 г.г. ООО «СтройДевелопментГрупп» (далее ООО «СДГ»), где он был директором. Планировалось, что эти организации будут застройщиками ЖК «Солнечная слобода» в 

<

адрес>, на земельном участке, размежеванном под 8 домов, принадлежащим им на праве собственности, сначала ООО «Рент Инвест», а потом ООО «СДГ». Однако, строительство не велось, очень много проблем возникло от государства, от администрации города, когда не выдавались разрешения. При его управлении ООО «СДГ» стройка началась, сделали фундамент на один дом, а во втором доме сваи доделывали, обустроили площадку, забор. Между ООО «ФК «ГИД» и ООО «СДГ» никакие документы не подписывались. Кроме того, ФИО2 входила в состав участников ООО «СДГ» с внесением в уставной капитал 1 515 000 рублей в виде автомобиля «Nissan Murano», на какие средства он был приобретен ему не известно. Это было необходимо для того, чтобы он мог заниматься строительством, удовлетворять требования застройщика. Впоследствии ФИО2 вышла из состава участников ООО «СДГ» и получила денежную сумму в вышеуказанном размере. Сам автомобиль был продан.

- показаниями свидетеля Свидетель №7, которая пояснила, что в с 1997 г. работала в ООО «ГИД» сначала юристом, потом зам.директора, уволилась в 2006 году. Офис, находящийся по адресу: 

<

адрес>, сдавался в аренду нескольким компаниям, в том числе ООО «ГИД». Когда образовался ООО «ФК «ГИД», занимающийся куплей – продажей ценных бумаг, она не помнит. По какому адресу открывался, кто был директором, и какое отношение к нему имела ФИО2, затрудняется ответить. Ей известна организация «Домоседово», у которой был земельный участок, тот впоследствии был размежеван и продавался под коттеджные участки. Кто там был директором, она не помнит. ООО « ФК «ГИД» мог выступать агентом по продаже земельных участков «Домоседово». Ей известна организация ООО «Старко» - это один из контрагентов группы компании «ГИД». Знает, что ФИО3 была бухгалтером в одной из компаний группы «ГИД», в какой именно, сказать не может. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО173, которая пояснила, что с 2010 по 2012 г.г. работала секретарем в ООО «ГИД», где директором была ФИО2, потом уволилась. В марте 2017 г. по приглашению ФИО2 она стала работать бухгалтером в ООО «ФК «ГИД». ФИО2, была директором компании, всё контролировала, все сотрудники ей подчинялись. Главным бухгалтером была ФИО3, также ещё была бухгалтер Свидетель №5. В её обязанности входило: ведение общехозяйственных расходов, составление отчетов в фонд социального страхования по заработной плате. У каждого бухгалтера на компьютере была установлена база 1С Бухгалтерия, ФИО3 давала указание бухгалтерам вовремя заводить все сведения по деятельности Общества в эту базу, компания сдавала отчетность в налоговую инспекцию 1 раз в год. Офис ООО «ФК «ГИД» находился по адресу: 

<

адрес>, компания занималась приемом займов от населения под проценты, а также куплей-продажей векселей, но подробные условия ей не известны. У компании был Интернет сайт, где имелась информация по условиям работы ООО «ФК «ГИД», его обслуживанием занимался программист ФИО465, который по указанию ФИО2 менял их. В отделе ценных бумаг имелся небольшой стенд, где были размещены котировки, в них расписаны условия: сумма, срок вклада, процент. Условия деятельности ООО «ФК «ГИД», в том числе процентные ставки, определяла ФИО2, они были всегда выгоднее, чем в банках. В отделе ценных бумаг в ООО «ФК «ГИД» работали ФИО460, ФИО463, ФИО466, они консультировали клиентов, оформляли им договоры, которые приносили на подпись ФИО2 С каждым отделом ФИО2 периодически проводила рабочие совещания. Кассиром ООО «ФК «ГИД» работала Потерпевший №169, она работала в отдельном кассовом помещении. Она не видела, чтобы в рабочее время денежные средства инкассировались из кассы ООО «ФК «ГИД». Со слов кассира Потерпевший №169 ей известно, что денежные средства, полученные от вкладчиков, передавались ФИО2 Денежные средства ООО «ФК «ГИД» тратились на выплату вкладчикам по договорам займов и купли-продажи ценных бумаг, на хозяйственные нужды, на выдачу займов под более высокий процент юридическим и физическим лицам. Она не видела ни одного договора, чтобы денежные средства ООО «ФК «ГИД» инвестировались в строительство. В конце июля 2017 г. она уволилась. (т.50, л.д.148-149) 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО177, который пояснил, что в ООО «ФК «ГИД» работал охранником с 

<

дата>, директором была ФИО2 В его обязанности входило: проверка целостности охраняемого объекта, экстренное оповещение сотрудников и компетентных органов при возникновении нештатных ситуаций, обеспечение соблюдение техники безопасности и пропускного режима, он осуществлялся только по предъявлению документов, удостоверяющих личность без какой-либо фиксации. Офис ООО «ФК «ГИД» располагался по адресу: 

<

адрес>, компания занималась продажей ценных бумаг. В начале сентября 2018 г. он приехал в данный офис ООО «ФК «ГИД», но дверь была закрыта, чему он удивился, так как такого никогда не было. Он позвонил ФИО2, которая сказала, что трудовой договор с ним расторгнут в одностороннем порядке, сама компания прекратила свою деятельность, по какой причине ему не известно. Он не видел, чтобы приезжали инкассаторы, либо кто-нибудь выносил денежные средства из офиса. (т.51, л.д.110-113)

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО178, который пояснил, что с ноября 2014 по март 2016 г.г. он исполнял обязанности обеспечение пропускного режима и охраны помещения по адресу: 

<

адрес>, где располагался офис ООО «ФК «ГИД», его директором была ФИО2 Компания реализовывали векселя на условиях срочности и под процент, ими занимались сотрудники вексельного отдела. На входе в указанный офис имелась информация об условиях и процентных ставках, которые были значительно выше, чем в банках. Специализированных сотрудников службы инкассировании он не видел. В марте 2016 г он был уволен. (т.52, л.д.179-181)

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО202, который пояснил, что с июня по сентябрь 2018 г. он без оформления трудового договора работал охранником в ООО «ФК «ГИД», его офис находился по адресу: 

<

адрес>, он ставил его на сигнализацию и снимал. На его рабочем месте журнала посещения офиса не было, в связи с чем, он не знал, кто приходил и уходил из офиса. Из сотрудников офиса ему хорошо была знакома ФИО2, поскольку она принимала его на работу, платила заработную плату, давала указания и делала замечания по работе. Он, находясь на своем рабочем месте, видел, что приходили клиенты ООО «ФК «ГИД», которым он объяснял, как пройти в вексельный отдел. Он не помнит, чтобы в период его работы приезжали сотрудники инкассации. На какие цели тратились денежные средства клиентов, ему не известно. (т.51, л.д.172-173);

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО203, которая пояснила, что примерно в 2015-2016 г.г. около трех месяцев она работала секретарем в ООО «ФК «ГИД» на основании трудового договора, заключенного с директором ФИО2 В её обязанности входило: получение входящей почты, отвечать на телефонные звонки и исполнять отдельные поручения директора. Офис компании находился по адресу: 

<

адрес>, там были рекламные брошюры о продаже земельных участков в КП «Домоседово». В процессе работы от ФИО2 и других сотрудников ей стало известно, что ООО «ФК «ГИД» продает свои векселя, а также привлекает займы от населения под проценты, но на каких условиях, ей не известно. В вышеуказанном офисе имелся отдел ценных бумаг, который занимался оформлением векселей и займов, там работали Свидетель №3, Потерпевший №166, Свидетель №2, Потерпевший №168. Все сотрудники ООО «ФК «ГИД» подчинялись напрямую директору ФИО2, она видела неоднократно, как ФИО2 отдавала им указания по работе. Также она неоднократно видела, как сотрудники вексельного отдела заходили в кабинет к ФИО452, чтобы подписать документы. В вышеуказанном офисе также имелось кассовое помещение, где работала кассир ФИО464, туда клиенты вносили денежные средства. Денежными средствами в компании распоряжалась ФИО2, на какие цели они расходовались, ей не известно. Она не видела, чтобы в кассовое помещение приезжали инкассаторы и их забирали. Примерно в марте 2016 г. она уволилась. (т.51, л.д.174-175); 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО175, которая пояснила, что в начале 2015 г. она из декрета вышла на работу в ООО «ФК «ГИД», куда была устроена переводом из ООО «ГИД». В её должностные обязанности юрисконсульта входило: анализ хозяйственных договоров, проверка юридических лиц. Иногда она проверяла договоры займов, купли-продажи ценных бумаг на предмет способа оплаты векселя, размера штрафных санкций в случае не оплаты. Ей не известно о заключении договоров займа между ООО «ФК «ГИД» и юридическими лицами, она таких договоров не проверяла. От директора компании ФИО2 ей поступали различные указания и поручения по работе, примерно раз в месяц она ходила к ней на отчет. Работу с клиентам, заключение с ним договоров осуществляли сотрудники отдела ценных бумаг ФИО466, ФИО463, ФИО460. Договоры от ОО «ФК «ГИД» подписывала директор ФИО452. На какие цели тратились денежные средства ООО «ФК «ГИД», передавались ли они ФИО452, она не знает. Проект КП «Домоседово» не относится к ООО «ФК «ГИД», в какой период он был реализован, ей не известно. Земельные участки в КП «Домоседово» продавались от какого-то ИП, какого именно не помнит, а сами коттеджи строились за счет собственников земли. В конце 2017 г. она увидела, что в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> стала размещаться реклама о ЖК «Солнечная слобода», на входной группе появилась вывеска «Солнечная слобода». От имени какого именно ООО планировалось осуществить строительство, ей не известно. В ноябре 2017 г. она уволилась, а осенью 2018 г. из сети «Интернет» узнала, что ООО «ФК «ГИД» не исполняет свои обязательства перед клиентами. (т.52, л.д.36-37)

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО172, которая показала, что с октября 2016 г. по февраль 2017 г. она работала в ООО «ФК «ГИД» секретарем-референтом по трудовому договору, заключенному с директором ФИО2, которой подчинялись все сотрудники компании. В процессе работы ей стало известно, что компания занимается привлечением денежных средств в займы, а также куплей-продажей своих векселей, при этом проценты были значительно выше, чем в банках. Чем выше сумму вносил клиент и чем больше был срок его вклада, тем выше ему предлагалась процентная ставка по займу или купле-продаже векселя. В отделе ценных бумаг, где работали Потерпевший №168, ФИО460, ФИО466 она видела котировку, где были указаны суммы, сроки, проценты вкладов. Она сама вкладывала деньги в ООО «ФК «ГИД» путем оформления договоров купли-продажи векселей, деньги наличными вносила в кассу, где работала кассир ФИО464, та их хранила в сейфе. На какие цели тратились денежные средства ООО «ФК «ГИД», ей не известно. Все документы подписывались ФИО2 У сотрудников отдела ценных бумаг имелась специальная база данных по векселям, по ней они видели сколько нужно денежных средств на выплаты по векселям, когда подходит срок. За несколько дней они сами звонили клиенту и напоминали об окончании договора и интересовались, будет ли тот пролонгировать договор или продавать вексель. После чего подготавливали необходимые документы. Пролонгация представляла собой то, что ООО «ФК «ГИД» выкупал вексель и в этот же день оформлялся новый договор купли-продажи ценных бумаг, оформлялись новые векселя и новые квитанции. Если клиент хотел забрать свои денежные средства, то ООО «ФК «ГИД» также по договору выкупал векселя у клиента, которому выдавались денежные средства, а могли быть выплачены только проценты. В ноябре 2017 г. она забрала свои денежные средства, потому что от бухгалтера ФИО432 узнала о ФИО9 проблемах компании. Также перед своим увольнением она часто слышала в отделе ценных бумаг разговоры сотрудников, которые высказывали опасения, что если придет клиент, вложивший в векселя ООО «ФК «ГИД» крупную сумму, то им не из чего будет ему производить выплаты. В феврале 2017 г. она уволилась. Осенью 2018 г. из СМИ ей стало известно, что ООО «ФК «ГИД» не исполняет свои обязательства перед клиентами. (т.52, л.д.43-45) 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем Свидетель №1, который пояснил, что примерно в 2014 г. он стал работать руководителем ай ти отдела в ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> на основании трудового договора, заключенного с директором ФИО2, он находился в её подчинении. В его должностные обязанности входило: поддержание работы компьютерной техники, оргтехники. У сотрудников компании на компьютерах были установлены программы: «1С Бухгалтерия», «Камин», с ними работали бухгалтера, а также учёта векселей и займов, с ними работали специалисты отдела ценных бумаг. Он по указанию ФИО2 размещал на сайте ООО «ФК «ГИД» информацию по условиям купли-продажи векселей: срок предъявления к оплате векселя, сумму, дисконт в процентном выражении (прибыль от продажи векселя). Также на сайте имелась информация о том, что ООО «ФК «ГИД» ищет инвестора для строительства КП «Домоседово» и ЖК «Солнечная слобода». На сайте не было информации о том, из каких средств компания ООО «ФК «ГИД» выплачивает высокие проценты по займам, а также предлагает хороший дисконт при выкупе векселей. Указанная информация по строительству не была связана с займами и куплей-продажей векселей. Также ему известно, что ООО «ФК «ГИД» размещало рекламу на билбордах в 

<

адрес>, где имелась информация о привлечении денежных средств по договорам займа и купли-продажи векселей. Примерно раз в месяц ФИО2 проводила собрания со всеми сотрудниками ООО «ФК «ГИД», на которых доводила до персонала, что нужно больше привлекать денежных средств путем оформления договоров займа и купли-продажи векселей. Для этого ФИО2 доводила информацию о том, что ООО «ФК «ГИД» повышает процентные ставки по займам или увеличивает дисконт по купле-продаже векселей. Данную информацию она просила всех сотрудников доносить как до клиентов, так и до своих знакомых. Также ФИО2 проводила собрания с сотрудниками ООО «ФК «ГИД», где предоставляла информацию о ходе строительства жилого квартала «Солнечная слобода», на какие средства он строился, ему не известно. Примерно в 2016-2017 году он по указанию ФИО2 он размещал рекламу в рекламной сети «Яндекс Директ» по условиям продажи векселей ООО «ФК «ГИД». На хозяйственные нужды в подотчет в кассе ООО «ФК «ГИД» он брал небольшие суммы для приобретения расходных материалов для ремонта оргтехники. Денежные средства получал по РКО в кассе у ФИО464, после чего ей же и отчитывался. Все крупные расходы он согласовывал с ФИО2, она писала записку о выдаче денежных средств, после чего он показывал её ФИО464 и получал деньги в подотчет. Также денежные средства ООО «ФК «ГИД» тратились на выдачу процентов по займам вкладчикам. Примерно в июле 2018 г. ему стало известно, что у ООО «ФК «ГИД» начались проблемы с исполнением своих обязательств перед клиентами по заключенным договорам займа и купли-продажи ценных бумаг. Он видел, как клиенты ругаются с сотрудниками отдела ценных бумаг. Также некоторые сотрудники в связи с такой напряженной обстановкой подходили к ФИО452 с просьбой об увольнении. Однако, она убеждала их продолжить работу. От ФИО2 и других сотрудников ООО «ФК «ГИД» ему стало известно, что денежных средств у компании нет. 

<

дата> он уволился и в сентябре 2018 г. ему стало известно о закрытии ООО «ФК «ГИД» закрылся. (т.51, л.д.146-148)

- показаниями свидетеля ФИО204, которая пояснила, что с ФИО2 познакомилась в 2016-2017 г.г. в офисе по адресу: 

<

адрес> при трудоустройстве на работу главным бухгалтером в ООО «Территория знаний». Также она работала на половину ставки в ООО «Рент-Инвест», сдавала там отчетность. Данная организация пыталась построить недостроенный дом. Об ООО «ФК «ГИД» что-то слышала, но отношения к нему она не имела. Имела ли к нему отношение ФИО2, ей не известно. Знает о КП «Домоседово», он находится в Завьяловском райнне, около 

<

адрес>, никакого отношения к «Рент-Инвест» и «Территории знаний» он не имеет. Когда она увольнялась с работы месяцев через 9, то слышала о разработке проекта ЖК «Солнечная слобода», но кем именно, сказать не может. Где и кем работала ФИО3 ей не известно. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО204, данные на предварительном следствии. Она пояснила, что примерно в 2016 г. по рекомендации своих знакомых она пришла устраиваться на работу к ФИО2, у которой по адресу: 

<

адрес> осуществляли деятельность сразу несколько компаний под ее руководством. Она трудоустроилась на должность главного бухгалтера в ООО «Территория знаний» и по совместительству главным бухгалтером в ООО «Рент-Инвест». ФИО2 пояснила ей, что все вопросы в группе компаний «ГИД» решаются через неё, то есть в своей работы она должна была подчиняться ФИО2 Также в ведении ФИО2 находились организации ООО «ФК ГИД» и ООО «Домоседово», все они работали в офисе по вышеуказанному адресу. более не помнит, возможно еще были другие компании. Все компании ФИО452 находились и работали по адресу: 

<

адрес>. Сферой деятельности ООО «ФК ГИД» являлась купля-продажа ценных бумаг и привлечение займов под проценты. Для данной деятельности функционировал вексельный отдел, где работали Потерпевший №168, Свидетель №2 и Свидетель №3, они оформляли договоры клиентам, подчинялись ФИО2, которая проводила с ними совещания. От сотрудников компании ей известно, что ООО «ФК «ГИД» предлагало клиентам проценты, выше, чем в банках. Денежные средства за приобретенные векселя клиенты вносили в кассу ООО «ФК «ГИД», где работала кассир ФИО464. Ей не известно, кому передавались денежные средства в конце каждого дня из кассы, на знает, что ФИО452 отдавала указания ФИО464 по расходованию денежных средств, инкассаторов в офисе, она не видела. Кто пополнял счета ООО «ФК «ГИД» ей не известно. Денежные средства ООО «ФК «ГИД» не тратились на строительство в 

<

адрес> в 

<

адрес> (впоследствии это ЖК Солнечная слобода»). Планировалось строительство около 6 домов в данном комплексе, но на момент её работы, проектов по этим домам не было, было только одно название «Солнечная слобода». Впоследствии в офисе был размещен план застройки ЖК «Солнечная слобода», в вышеуказанном вексельном отделе на информационном столе были размещены рекламные буклеты, а по телевизору и радио прокручивались рекламные ролики о строительстве данного ЖК, но в 2016 -2017 г.г. инвесторов готовых вложить денежные средства в этот проект не было. Она как бухгалтер может сказать, что ФИО9 основы для такого серьезного строительства не было. В августе 2017 г. ФИО2 вызвала её к себе и пояснила, что строительство ЖК «Солнечная слобода» не может продолжаться, из-за того, что нет денежных средств и есть проблемы с разрешительной документацией. По этой причине ФИО2 предложила ей написать заявление об увольнении. В 2018 г. узнала, что ООО «ФК «ГИД» закрылось и не исполняет свои обязательства по оплате векселей и возврату займов. За счет каких средств существовала компаний ООО ФК ГИД ей не известно (т.52, л.д.47-48)

Оглашенные показания свидетель ФИО204 подтвердила, причину противоречий объяснила прошествием длительного времени с момента рассматриваемых событий. 

- показаниями свидетеля Свидетель №8, который пояснил, что с ФИО2 знаком лет 30, вместе играли в волейбол. Охарактеризовал ФИО2 с положительной стороны, как хорошего человека, она располагала к себе, многим помогала. ФИО3 знает визуально, здоровались, она являлась главным бухгалтером, работала с ФИО2 Он был директором ООО «СтройСервис», которое занималось строительством, проектированием, период работы не помнит. Он консультировал ФИО2 по вопросам строительства, поскольку у её фирмы, название которой он не помнит, была земля, они собирались строить дома, продавать квартиры, в каком году это было, он не помнит. Об ООО «ФК «ГИД» ему ничего не известно. С ООО «Рент Инвест» у него был договор генподряда, по которому обустроили площадку, выставили бытовки, сделали плиты, стали заниматься фундаментом, но обязательства по договору не были исполнены, дом не построен, поскольку заказчик перестал производить выплаты.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №8, данные на предварительном следствии. Он пояснил, что примерно с 2012 по 2018 г.г. он работал в должности генерального директора ООО «Стройсервис», которое занималось строительством и являлся единственным учредителем. Со слов ФИО2 ему известно, что та на свою организацию ООО «Рент-Инвест» приобрела крупный земельный участок по 

<

адрес>, на какие средства ему не известно. Примерно в 2006 г. она неоднократно консультировалась с ним по поводу начала строительства домов на данном участке: общие вопросы строительства, проведение и согласования коммуникаций т.д. От ФИО2 ему стало известно, что договор генподряда на строительство домов она заключила с компанией ООО «Арт-Мастер», а с 2016 по 2017 г.г. была произведена замена застройщика указанного выше проекта с ООО «Арт-Мастер» на ООО «Рент Инвест». После чего в период с 2017 по 2018 г.г. между ООО «Рент Инвест» и ООО «Стройсервис» в его лице был заключен договор генподряда, согласно которого ООО «Стройсервис» обязалось возвести один жилой дом на земельном участке по 

<

адрес>, за ФИО9 средства заказчика. Строительство данного дома велось его организацией всего около 3-4 месяцев, а потом прекратилось, так как ООО «Рент-Инвест» перестало производить оплату, в связи с чем он обратился в Арбитражный суд УР с иском к ООО «Рент Инвест» о взыскании задолженности, который был удовлетворен, но долг так и не оплачен. От своих знакомых он знает, что ООО «ФК «ГИД», где директором была ФИО2 занимается привлечением займов от населения и продажей своих векселей, но условия ему не известны. Денежных средств от ООО «ФК «ГИД», за указанное строительство он не получал. (т.51, л.д.30-31); 

Оглашенные показания свидетель Свидетель №8 подтвердил, причину противоречий объяснил прошествием длительного времени с момента рассматриваемых событий. 

- показаниями свидетеля Свидетель №16, который пояснил, что в 2012-2015 г.г. являлся директором СК «Домоседово», строившей на пересечении объездной и Сарапульского тракта КП «Домоседово» и УК «Домоседово», занимающейся его развитием, находящегося. Офис компании располагался по адресу: 

<

адрес>, где также находился офис ООО «ФК «ГИД», там директором была ФИО2, проживающая в КП «Домоседово». Реклама о КП «Домоседово» в буклетах, видеороликах была везде, в том числе в вышеуказанном офисе. Его компания заключала договоры с ООО «ФК «ГИД», в лице кого, он не помнит, по которым брали взаймы деньги на развитие поселка, строительство коммуникаций, дорог. Потом деньги возвращали за счет продажи земельных участков. Земельных участков в КП «Домоседово» в собственности ООО «ФК «ГИД» не имело. Охарактеризовал ФИО2 с положительной стороны, как доброго, хорошего человека и жителя поселка, с её стороны всегда были предложения об улучшении поселка, проведении субботников, праздников.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО205, который пояснил, что в период времени с сентября 2015 г. по октябрь 2017 г. он по трудовому договору работал директором ООО «Домоседово». В поселке «Домоседово», расположенном в 

<

адрес> продавались земельные участки под строительство коттеджей, принадлежащие ФИО6. В собственности ООО «ФК «ГИД», где директором была ФИО2, земельных участков в поселке «Домоседово» не было. В офисе ООО «Домоседово» по адресу: 

<

адрес>, где также находился офис ООО «ФК «ГИД» приходили люди, которые через вексельный отдел приобретали векселя ООО «ФК «ГИД». Вкладчики вносили деньги в кассу ООО «ФК «ГИД», где кассиром работала ФИО464. Ему не известно, на какие цели тратились денежные средства ООО «ФК «ГИД», но на деятельность поселка «Домоседово» точно нет. В период своей работы он видел в вышеуказанном офисе рекламу по привлечению денежных средств в векселя ООО «ФК «ГИД» по 25% годовых, также крутился ролик о поселке «Домоседово». В октябре 2017 г. он написал заявление об увольнении из ООО «Домоседово». Примерно в сентябре 2018 г. из сети «Интернет» ему стало известно, что компания ООО «ФК «ГИД» не исполняет свои обязательства перед вкладчиками. (т.52, л.д.41-42)

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО206, которая пояснила, что с осени 2015 г. по осень 2017 г. она работала специалистом в ООО «Домоседово», где директором был ФИО11. В её обязанности входило обслуживание поселка «Домоседово», работа с его жителями, заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями, оформление квитанций по оплате коммунальных услуг, работа с должниками. В связи с отъездом ФИО11 с осени 2017 г. по 

<

дата> она являлась директором ООО «Домоседово», обязанности были те же. Земельные участки в поселке «Домоседово» находились в собственности ИП ФИО6, это ей известно из свидетельств о регистрации права собственности на земельные участки. При продаже земельного участка она оформляла с клиентом договор купли-продажи, который приезжала и подписывала ФИО6 как продавец. Последние земельные участки были проданы примерно в январе-феврале 2018 

<

адрес> финансами ООО «Домоседово» распоряжалась она, ФИО2 не имела отношения к деятельности её организации, последняя только являлась жителем этого поселка. Денежные средства компании ООО «ФК «ГИД», где директором была ФИО2, не тратились на работу ООО «Домоседово». (т.52, л.д.38-40);

- показаниями свидетеля Свидетель №26, который пояснил, что в 2015 г. он приобрел ООО «Альфа-плюс», где являлся учредителем и директором, в штате больше никого не было. Так как он решил заниматься ценными бумагами, то в сети «Интернет» нашел ООО «ФК «ГИД», которое ими занималось, прочитал положительные отзывы, что вызвало доверие и решил с ними сотрудничать. Он приехал в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, где заключил между ООО «Альфа-Плюс» и ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 агентский договор, по нему ООО «ФК «ГИД» искали клиентов и от ООО «Альфа-Плюс» заключали договоры купли-продажи векселей, которые он подписывал, для чего приезжал в вышеуказанный офис несколько раз. Все ФИО9 обязательства ООО «ФК «ГИД» брало на себя. Сами векселя он не изготавливал, всем занимался ООО «ФК «ГИД». Их сотрудничество продолжалось полгода, его доход складывался из разницы купли-продажи, деньги приходили на счет, точную сумму назвать не может, но не больше 10 000 рублей. Для чего ООО «ФК «ГИД» сотрудничало с его организацией и куда вкладывало деньги, полученные от продажи векселей, ему не известно. В 2017 г. он продал ООО «Альфа-Плюс», при этом неисполненных обязательств, долгов не было.

- показаниями свидетеля Свидетель №25, которая пояснила, что в 2013 г. она учредила ООО «Сититорг», где являлась директором, в штате больше никого не было. Организация работала 2 года и занималась куплей-продажей ценных бумаг, какую-либо иную деятельность не осуществляла. О компании «ГИД» узнала из рекламы, пришла к ним в офис по адресу: 

<

адрес>, когда это было, она не помнит и сказала, что хочет с ними работать. Между ООО «Сититорг» и ООО «ГИД» в лице директора ФИО2 был заключен агентский договор, по нему ООО «ГИД» искали клиентов и от ООО «Сититорг» заключали договоры купли-продажи векселей, которые она подписывала, ставила печати, когда приезжала в вышеуказанный офис. Возможно ООО «ГИД» выдавал гарантийные письма на их векселя, но она точно не помнит. Откуда у ООО «ГИД» были векселя её организации, она не знает, сама векселя на заказ она не изготавливала, все делали сотрудники «ГИД». За продажу векселей на расчетный счет приходили денежные средства, их размер определялся «ГИД». Претензий к ООО «ГИД» у неё не имеется.

- показаниями свидетеля Свидетель №19, который пояснил, что в 2014-2015 г.г. он приобрел ООО «Скиф», где являлся учредителем и директором, в штате больше никого не было. Организация занималась куплей-продажей ценных бумаг, какую-либо иную деятельность не осуществляла. Он узнал о компании «ГИД», откуда не помнит, пришел к ним в офис по адресу: 

<

адрес>, где между ООО «Скиф» и ООО «ГИД» в лице директора ФИО2 был заключен агентский договор, по нему ООО «Гид» искали клиентов и от ООО «Скиф» заключали договоры купли-продажи векселей, которые он подписывал и ставил печати. Всё полностью делали сотрудники «ГИД». За продажу векселей на расчетный счет приходили денежные средства, их размер определялся «ГИД», сколько он получил, не помнит. В 2015 г. он ООО «Скиф» продал.

- показаниями свидетеля Свидетель №20, которая пояснила, что весной 2017 г. она учредила ООО «Ростпром», где являлась директором, в штате больше никого не было. Организация создавалась для оптовой продажи цветов и удобрений, фактически осуществляла свою деятельность, имелся небольшой доход. В сети «Интернет» она увидела рекламу ООО «ФК «ГИД», занимающуюся ценными бумагами, продажей земли в КП «Домоседово». Так как ей хотелось дополнительного заработка, она обратилась к своей соседке ФИО2, являющейся директором ООО «ФК «ГИД», для сотрудничества. В офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> между ООО «Ростпром» и ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 был заключен агентский договор, по нему ООО «ФК «ГИД» искали клиентов и от ООО «Ростпром» заключали договоры купли-продажи векселей. Она в кабинете у ФИО2 в вышеуказанном офисе подписывала договоры, векселя, приходные кассовые ордера, все ФИО9 обязательства ООО «ФК «ГИД» брало на себя, предоставив гарантийные письма, для неё никаких рисков не было. Сами векселя она не изготавливала, всем занимался ООО «ФК «ГИД». Их сотрудничество продолжилось с весны до осени 2017 г., её доход складывался из разницы купли-продажи, деньги приходили на счет, сумму назвать не может. Все договоры, заключенные с ООО «Ростпром» были исполнены, претензий у клиентов не было, у неё к ООО «ФК «ГИД» тоже претензий нет. Охарактеризовала ФИО2 как очень открытого, добросердечного человека, помогала собачим питомникам, всегда всем шла на встречу, общаться с ней одно удовольствие.

- показаниями свидетеля Свидетель №24, которая пояснила, что в 2017 г. она учредила ООО «Руно», где являлась директором, в штате больше никого не было. Организация создавалась для оптовой продажи тканей и фактически осуществляла свою деятельность в 2017-2018 г.г. ООО «ФК «ГИД», занимающееся ценными бумагами, ей знакомо, поскольку рядом с ними она арендовала помещение. В 2018 г. к ней обратилась директор ООО «ФК «ГИД» ФИО2, которая пояснила, что ООО «ФК «ГИД» может продавать векселя от имени её организации, за что она будет получать доход. Для чего это было нужно ООО «ФК «ГИД» она не знает. На данное предложение она согласилась, между ООО «Руно» и ООО «ФК «ГИД» был заключен агентский договор, по которому продавались векселя «Руно», их выпускал ООО «ФК «ГИД». Она только подписывала документы: договоры купли-продажи, векселя и приходные ордера, когда приходила в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес> по вызову ФИО2 Помнит, что были какие-то гарантии безопасности для её организации, данные ФИО2, но как это выражалось документально, не помнит. Она получала денежные средства, которые приходили ей на счет, сколько именно сказать не может, за счёт чего складывалась прибыль, не знает. Она не помнит, какой период были её взаимоотношения с ООО «ФК «ГИД», в 2018 г. она закрыла ООО «Руно».

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №24, данные на предварительном следствии. Она пояснила, что примерно в июле 2017 г. в офисе ООО «ФК «ГИД» ООО «Руно» в её лице заключило агентский договор с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2, которая сказала, что сама будет определять условия купли-продажи векселей, в том числе процентные ставки, а также от имени ООО «ФК ГИД» будут оформляться гарантийные письма, согласно которых компания полностью будет отвечать за исполнение обязательств по выкупу векселей компании ООО «Руно». Она поняла, что рисков для неё никаких нет. К самому процессу купли-продажи векселей ООО «Руно» она не имела никакого отношения. Денежные средства за векселя ООО «Руно» клиент вносил в кассу ООО «ФК ГИД», наличные денежные средства, вырученные от реализации векселей ООО «Руно» она из офиса ООО «ФК ГИД» не забирала и никаких денег не привозила. Обязательства по векселям ООО «Руно» все исполнены, ни у кого из физических лиц нет претензий к ООО «Руно» по их оплате. Кроме того, векселя ООО «Руно» продавались и юридическим лицам, которые производили оплату на расчетные счета ООО «Руно». От каких именно юридических лиц поступали денежные средства, она не помнит. ООО «Руно», получив эти денежные средства в свою очередь, расплачивалось с другими юридическими лицами по различного рода сделкам безналичным расчетом. Она зарабатывала на разнице в купле-продаже векселей юридических лиц. (т.52, л.д.244-245)

Оглашенные показания свидетель Свидетель №24 подтвердила, причину противоречий объяснила прошествием длительного времени с момента рассматриваемых событий. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО180, которая пояснила, что с октября 2016 г. до весны 2017 г. она являлась учредителем и директором компании ООО «Компаньон». В конце 2016 г. ФИО2 – директор ООО «ФК «ГИД» предложила ей продавать векселя ООО «Компаньон», при этом пояснила, что её компания является надежной, давно занимается данным направлением и всеми вопросами купли-продажи будут заниматься сотрудники ООО «ФК «ГИД». Ей самой также было известно, что ФИО2 опытный бизнесмен, та являлась бывшим депутатом и председателем Общественной палаты, в связи с чем она ей доверяла. Примерно в конце 2016 г. она приехала в офис ООО «ФК «ГИД» по 

<

адрес>, где заключила агентский договор, согласно которого ООО «ФК «ГИД» будет осуществлять куплю-продажу векселей ООО «Компаньон». Со слов ФИО2, та сама будет устанавливать цены и другие условия по продаже векселей ООО «Компаньон», а также полностью отвечать за исполнение обязательств по их оплате путем выдачи гарантийных писем. В период с конца 2016 г. примерно по май 2017 г. по просьбе ФИО2 она неоднократно приезжала в вышеуказанный офис, где подписывала договоры купли-продажей векселей, сами векселя, приходные кассовые ордера и ставила печати. К самому процессу купли-продажи векселей ООО «Компаньон» она не имела никакого отношения. Денежные средства за векселя клиент вносил в кассу ООО «ФК «ГИД», их она из офиса ООО «ФК ГИД» никогда не забирала и не привозила. У физических лиц, покупавших векселя, нет претензий к ООО «Компаньон». Она зарабатывала на разнице в купле-продаже векселей юридических лиц. (т.52, л.д. 197-200) 

- показаниями свидетеля ФИО207, который пояснил, что в 2017-2018 г.г. он учредил ООО «Морена», где являлся директором, в штате больше никого не было. Организация существовала 3-4 месяца, создавалась для торговли канцтоварами, фактически осуществляла свою деятельность, но дохода толком не было. В сети «Интернет» он увидел рекламу ООО «ФК «ГИД», занимающуюся ценными бумагами, акциями и решил, что на продаже векселей можно заработать. Директором данной компании была его соседка ФИО2, он ей доверял, она была известным в городе человеком, депутат, член Общественной палаты. Он не помнит сам или ФИО2 предложили продавать ООО «ФК «ГИД» векселя ООО «Морена» в офисе ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>. Продажей векселей ООО «Морена» полностью занималось ООО «ФК «ГИД», он только расписывался в бумагах и ставил печати, приезжая по звонку в вышеуказанный офис, заключался ли при этом какой-либо договор, он не помнит, гарантийных писем не выдавалось, всё было на доверии. Зачем ООО «ФК «ГИД» это было надо, ему не известно. Он помнит, что векселя привозили из Москвы, но кто именно их заказывал, не помнит. На какую суммы были выданы векселя, он не помнит. Его доход состоял из разницы от продажи векселей и составил 20 000 – 30 000 рублей. Охарактеризовал ФИО2 с положительной стороны, как общительного человека, принимала участие в мероприятиях их поселка, играла в волейбол.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО207, данные на предварительном следствии. Он пояснил, что примерно в январе 2017 г. он учредил организацию ООО «Морена». Примерно в январе-феврале 2017 г. ФИО2, находясь в офисе ООО «ФК «ГИД» предложила ему продавать векселя ООО «Морена», при этом она сказала, что сама будет определять условия по продаже векселей, а именно сроки и процентные ставки, весь документооборот по купле-продаже векселей будет происходить в данном офисе, всем будут заниматься её сотрудники. Со слов ФИО2 риски для него были нулевые. Он принял данное предложение и в указанный период времени между ООО «ФК «ГИД» и ООО «Морена» был заключен агентский договор, а также ООО «ФК «ГИД» оформлялись гарантийные письма об исполнении обязательств по оплате векселей ООО «Морена». Денежные средства за проданные векселя ООО «Морена» он из офиса ООО «ФК «ГИД» не забирал, по достигнутой договоренности с ФИО452 её компания могла распоряжаться этими деньгами. Он также никогда не привозил денежные средства в кассу ООО «ФК ГИД». У физических лиц - клиентов ООО «Морена», никаких претензий по оплате их векселей нет. Кроме того, компания ООО «ФК «ГИД» по агентскому договору находило организации, которым продавались векселя ООО «Морена», при этом юридические лица производили расчет за векселя на расчетные счета ООО «Морена». От каких именно юридических лиц поступали эти денежные средства в качестве оплаты за векселя ООО «Морена» он не помнит. ООО «Морена» этими деньгами в свою очередь расплачивалось с другими юридическими лицами по различного рода сделкам безналичным расчетом. Он зарабатывал на разнице в купле-продаже векселей юридическим лицам. (т.52, л.д.207-208) 

Оглашенные показания свидетель ФИО207 подтвердил, причину противоречий объяснил прошествием длительного времени с момента рассматриваемых событий. 

- показаниями свидетеля Свидетель №22, который пояснил, что с подсудимыми лично не знаком. В ноябре 2016 г. учредил ООО «Смарт», которое должно было заниматься компьютерным оборудованием. Он не помнит, были ли у его организации взаимоотношения с ООО «ФК «ГИД», заключались ли какие-либо договоры, выдавались векселя. В данной компании он как физическое лицо приобретал ценную бумагу, какую-именно не помнит, но быстро её продал. В мае 2017 г. ООО «Смарт» он продал.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №22, данные на предварительном следствии. Он пояснил, что в период времени примерно с ноября 2016 г. по сентябрь 2017 г. он работал в должности директора ООО «Смарт», там же являлся единственным учредителем. Примерно осенью 2016 г. он пришел по работе в офис ООО «ФК «ГИД», расположенный по 

<

адрес>, где директором была бывший председатель Общественной палаты 

<

адрес> ФИО2, о чём он узнал из сети «Интернет». В процессе беседы с ФИО2 та пояснила, что их компания надежная, работает не первый год и предложила ему заняться куплей-продажей векселей ООО «Смарт», на что он согласился, поскольку она вызывала у него доверие. Между ООО «Смарт» и ООО «ФК «ГИД» был заключен агентский договор, согласно которого ООО «ФК «ГИД» будет осуществлять продажу векселей ООО «Смарт». При этом ФИО2 ему сразу сказала, что условия работы с векселями будут примерно такими же, как у её компании, процентные ставки она будет определять сама, денежные средства от продажи векселей будут оставаться в кассе ООО «ФК «ГИД», а он будет получать выплаты в виде процентов. Кроме того, ООО «ФК «ГИД» по векселям его организации оформляло гарантийные письма, согласно которых ООО «ФК «ГИД» полностью отвечало за исполнение обязательств по выкупу векселей ООО «Смарт». В период с осени 2016 г. по осень 2017 г. по звонку ФИО2 он приезжал в вышеуказанный офис, где подписывал договоры купли-продажи векселей ООО «Смарт», сами векселя, приходные кассовые ордера и ставил на них печати. Денежные средства за проданные векселя ООО «Смарт» клиент вносил в кассу ООО «ФК «ГИД», их из вышеуказанного офиса он не забирал, сам никаких денег в офис тоже не привозил. Проблем связанных с куплей-продажей векселей ООО «Смарт» не возникло, обязательства по ним все исполнены, претензий не было. Осенью 2017 г. он решил прекратить свою деятельность в ООО «Смарт», в связи с чем продал его. (т.53, л.д.2-3)

Свидетель Свидетель №22 подтвердил факт данного допроса на предварительном следствии, однако, в настоящее время он не помнит, о каких обстоятельствах его допрашивали и какие показания он давал, но свои подписи в протоколе и отсутствие замечаний подтвердил. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО208, который пояснил, что 

<

дата> он учредил ООО «Старко», где являлся директором, штата сотрудников не было. Организацию он учредил для оказания услуг по работе с векселями ПАО «Сбербанк». Оформлял ли он на кого-либо доверенности от имени ООО «Старко», не помнит. По адресу: 

<

адрес> офиса и кассы ООО «Старко» никогда не было, никакой деятельности по этому адресу он не вел. Никаких денежных средств из офиса ООО «ФК ГИД» по вышеуказанному адресу не забирал и также их не привозил. О деятельности ООО «ФК «ГИД» ему ничего не известно. Пока он являлся директором ООО «Старко», то никаких взаимоотношений у его организации и ООО «ФК «ГИД» не было. 

<

дата> он продал ООО «Старко» и после указанной даты не подписывал никаких документов. (т.52, л.д. 233-235, 242)

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО179, которая пояснила, что с 

<

дата> по 

<

дата> работала директором ООО «Крона». Примерно осенью 2015 г. она обратилась к ранее знакомой ФИО2, являющейся директором ООО «ФК «ГИД» с вопросом, каким образом можно привлечь денежные средства в ООО «Крона». ФИО2 предложила вариант с продажей векселей ООО «Крона», при этом пояснила, что оформлением документов по сделкам с векселями, а также поиском покупателей будут заниматься сотрудники ООО «ФК «ГИД», в офисе на Пушкинской 

<

адрес>, в рамках заключенного агентского договора. Со слов ФИО2, она сама будет устанавливать цены и условия продажи, а ООО «ФК «ГИД» полностью отвечать за исполнение обязательств по оплате векселей ООО «Крона» путем оформления гарантийных писем. После чего, осенью 2015 г., когда точно не помнит, в офисе ООО «ФК «ГИД» по 

<

адрес> она заключила агентский договор с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 В период с 2015 по 2017 г.г. по просьбе ФИО2 она неоднократно приезжала в вышеуказанный офис, где подписывала договоры купли-продажей векселей ООО «Крона», сами простые векселя, приходные кассовые ордера и ставила на них печати. Денежные средства за векселя ООО «Крона» клиент вносил наличными в кассу ООО «ФК «ГИД», их она из офиса ООО «ФК ГИД» никогда не забирала, также не привозила денежные средства. Ни у кого из физических лиц нет претензий к ООО «Крона» по оплате векселей. Она зарабатывала на разнице в купле-продаже векселей юридическим лицам. (т.52, л.д. 191-193)

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО181, который пояснил, что с весны по осень 2016 г. он работал в должности директора ООО «Делан» и являлся его единственным учредителем, в штате больше никого не было. Через сеть «Интернет» ему было известно, что ООО «ФК «ГИД» является надежной компанией, которой руководит бывший председатель Общественной палаты 

<

адрес> ФИО2 В 2016 г., когда точно не помнит, он пришел в офис ООО «ФК «ГИД», находящийся на 

<

адрес>, из интереса к деятельности данной компании. Там у него состоялся разговор с ФИО2, которая пояснила, что её компания самодостаточная и надежная, занимается продажей своих векселей и оформлением займов, после чего предложила ему заняться куплей-продажей векселей ООО «Делан», на что он согласился. В июне 2016 г. в вышеуказанном офисе он заключил агентский договор с ООО «ФК «ГИД», согласно которого ООО «ФК «ГИД» будет осуществлять продажу векселей ООО «Делан», при этом со слов ФИО2 денежные средства от продажи векселей будут оставаться в кассе ООО ФК ГИД, а он будет получать проценты. Также она сказала, что сама будет определять условия купли-продажи векселей и процентные ставки, а от имени ООО «ФК «ГИД» будут оформляться гарантийные письма, согласно которых её компания полностью будет отвечать за исполнение обязательств по выкупу векселей компании ООО «Делан». По просьбе ФИО2 он приезжал в вышеуказанный офис, где подписывал договоры купли-продажи векселей, сами векселя, приходные кассовые ордера и ставил на них печати. Денежные средства за проданные векселя ООО «Делан» клиент вносил в кассу ООО «ФК «ГИД», их он не забирал, также и не привозил никаких денег в вышеуказанный офис. Обязательства по векселям ООО «Делан» все были исполнены, претензий к ООО «Делан» нет. Он зарабатывала на разнице в купле-продаже векселей юридическим лицам. Осенью 2016 г. ООО «Делан» он продал. (т.52, л.д. 224-227, 231)

- показаниями свидетеля ФИО12, который пояснил, что ФИО2 знает очень давно. ООО «ГИД», где она являлась директором, знал весь город, это была крупная ФИО9 компания, которая занималась куплей-продажей векселей. Он сам являлся одним из учредителей ООО «Рент Инвест», созданного в 2010-2011 г.г. для того, чтобы приобрести земельный участок для дальнейшего строительства. Директором был Свидетель №18. В указанный период времени ООО «Рент Инвест» у ФИО13 ФИО27 в 

<

адрес> приобрело земельный участок 40 с лишним гектаров, за какую сумму, он не помнит, деньги были заемные. В 2014 г. между ООО «Рент-Инвест» и ООО «Арт-Мастер» заключен договор о предоставлении данного земельного участка в пользование на условиях аренды. ООО «Арт-Мастер» являлось застройщиком ЖК «Акварель» и получило разрешения на строительство 8-9 жилых домов на данном участке. В течение 2015 г. ООО «Арт-Мастер» вело строительство двух жилых домов, но они построены не были, по каким причинам он не знает. В 2016-2017 г.г. он вышел из состава учредителей ООО «Рент Инвест». По данному уголовному делу арестован земельный участок, который находится там же по 

<

адрес>, был приобретен им у ФИО18 в 2017 г. на его личные денежные средства. ФИО2 не имела и имеет отношение к данному участку.

- показаниями свидетеля Свидетель №18, который пояснил, что в 2010-2016 г.г. он являлся директором ООО «Рент-Инвест», его учредителями были ФИО452, ФИО452, Свидетель №7, ФИО14, ФИО12. После его ухода в 2016 г. директором стала ФИО452. ООО «Рент Инвест» приобрело у ФИО13 земельный участок за 100 000 000 рублей на заемные средства, подробности данной сделки, он не помнит. Решение о покупке принимали учредители, он только подписывал документы. Это был инвестиционный проект для застройки. Данный участок впоследствии был разделен на несколько частей, часть из них была под застройку, а другая часть под коммуникации. Между ООО «Рент-Инвест» и ООО «Арт-Мастер» был заключен договор о предоставлении данного земельного участка в пользование на условиях аренды. ООО «Арт-Мастер» являлось застройщиком ЖК «Акварель» на данных участках, но в дальнейшем стройка была прекращена, по каким причинам, он не знает. Впоследствии достраивать данный объект должен был ООО «Рент-Инвест». В 2016-2017 г. от ФИО452 ему стало известно, что она планирует строительство ЖК «Солнечная слобода» на данных участках, за счет каких средств, ему не известно. Впоследствии земельные участки были проданы ООО «СДГ», ему не известно планировало ли оно какое-либо строительство на них. Об ООО «ФК «ГИД» известно, что занималось куплей-продажей векселей под высокие проценты, как и куда распределялись полученные денежные средства, ему не известно. Он не помнит, чтобы между ООО «ФК «ГИД» и ООО «Рент Инвест» в тот период, когда он являлся директором, были какие-либо взаимоотношения.

- показаниями свидетеля Свидетель №17, который пояснил, что он являлся зам.директора ООО «Рент Инвест», занимавшегося строительством жилья, а директором была ФИО2, но в какой период он не помнит. В его обязанности входило: взаимодействие с подрядчиками, технический контроль. У ООО «Рент Инвест» был большой объект ЖК «Солнечная слобода» в 

<

адрес> на два жилых дома. Он не помнит, когда началась стройка, которая завершена не была, по каким причинам ему не известно, так как он уволился. За счет каких средств осуществлялось строительство ЖК «Солнечная слобода», привлекались ли туда деньги ООО «ФК «ГИД», он не знает, так как в финансирование не лез, поскольку его это не касалось. ООО «Рент Инвест» и ООО «ФК «ГИД» располагались в одном офисе по адресу: 

<

адрес>, где было большое количество сотрудников, но он там появлялся редко, приезжал только для подписания документов и встреч с подрядчиками, ни с кем не общался, в подчинении никого у него не было. Какое отношение ФИО2 имела к ООО «ФК «ГИД» ему не известно, сам он с данной компанией не взаимодействовал. Ему известно, что ФИО2 приобрела автомобиль «Nissan Murano», но за счет каких средств, он не знает. Ему известно ООО «СтройДевелопментГрупп», но кто был его учредителем и директором, он не помнит, имела ли к нему какое-то отношение ФИО2, сказать не может. Данная организация также являлась застройщиком вышеуказанного ЖК. ФИО2 оставляла ему на хранение документы, их не читал и впоследствии выдал сотрудникам полиции. Почему именно ему и когда она их передала, он не помнит.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №17, данные на предварительном следствии. Он пояснил, что с 

<

дата> по 

<

дата> он по трудовому договору работал в должности заместителя директора ООО «Рент-Инвест», где директором являлась ФИО2 ООО «Рент Инвест» занималось организацией строительства многоквартирных домов в ЖК «Солнечная слобода» по 

<

адрес>. Вопросы по оплате выполненных подрядчиками работ решала ФИО2, он занимался только технической частью. Офис ООО «Рент Инвест» находился по адресу: 

<

адрес> и там же было ООО «ФК «ГИД», где директором была ФИО2, которое занималось привлечением денежных средств от граждан, заключало с ними договоры займов и купли-продажи векселей, их условия ему не известны. Он знает, что у ООО «ФК «ГИД» имелась касса в отдельном помещении, где работала кассир ФИО28, туда заходили вкладчики из вексельного отдела. На какие цели тратились денежные средства ООО «ФК «ГИД», передавались ли они кассиром ФИО2, ему не известно. Из сотрудников ООО «ФК «ГИД» ему также известен ФИО4, тот тоже работал заместителем директора в ООО «Рент Инвест», занимался юридической стороной и рекламой ЖК «Солнечная слобода», чем ФИО452 занимался в ООО «ФК «ГИД» ему не известно. Летом 2018 г. по просьбе ФИО2 он предоставил свою квартиру по адресу: 

<

адрес>6, для хранения документов, которые привезли и оставили в коробках в его отсутствие. Эти документы он не смотрел. Почему они не хранились в вышеуказанном офисе, он не знает. Ему известна организация ООО «СДГ», но цели его создания и кто там являлся директором, он не знает. Примерно в 2017-2018 г.г. ООО «Рент Инвест» продало ООО «СДГ» 2 земельных участка, на которых велось строительство вышеуказанного ЖК. Примерно 28-

<

дата> он приезжал, чтобы забрать свою трудовую книжку с записью об увольнении из ООО «Рент Инвест», при этом все сотрудники ООО «ФК «ГИД» работали в обычном режиме. Ему известно, что ФИО2 приобретала в кредит автомобиль «Ниссан Мурано» примерно за 1 800 000 рублей. Какой был первоначальный взнос ему не известно. (т.55, л.д. 173-177, 178-179) 

Оглашенные показания свидетель Свидетель №17 подтвердил, причину противоречий объяснил прошествием длительного времени с момента рассматриваемых событий. 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО210, который пояснил, что является учредителем и директором ООО «Добрострой», оно занимается строительством. Более 10 лет он знаком с ФИО4. Примерно в 2017 г. тот предложил ему объемы строительных работ на объекте ЖК «Солнечная слобода», где со слов ФИО452 планировалось возвести около 8 многоквартирных домов, договор подряда на строительство заключен между ООО «Рент-Инвест» и ООО «Стройсервис», в лице директора Свидетель №8. После чего его организация заключила договор субподряда с ООО «Стройсервис», в рамках которого частично были выполнены подготовительные работы, но оплаты произведено не было. Со слов ФИО452 ему известно, что у него возникли ФИО9 трудности, и ООО «Рент-Инвест» будет банкротиться. В 2018 г. ФИО452 пояснил, что для реализации проекта ЖК «Солнечная слобода» он учредил ООО «СДГ», с которым его организация заключил договор подряда, по нему были выполнены работы по заливке монолита, но не оплачены ООО «СДГ» по причине отсутствия денег, что сообщил ему ФИО452. (т.51, л.д.28-29) 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО209, которая пояснила, что примерно 

<

дата> она вышла на работу юристконсультом по трудовому договору, заключенному с ООО «Рент-Инвест». Когда она пришла, то в ООО «Рент-Инвест» уже было оформлено разрешение на строительство ЖК «Солнечная слобода» по 

<

адрес>, такого разрешения на ООО «ФК «ГИД» никогда не оформлялось, никаких документов об этом ею в Архитектуру Администрации 

<

адрес> не подавалось. Офис ООО «Рент Инвест» так же как и офис ООО «ФК «ГИД» находился по адресу: 

<

адрес>. Он был переделан под проект ЖК «Солнечная слобода», в том числе заменена основная вывеска на «Солнечную слободу», в отделе ценных бумаг ООО «ФК «ГИД», где с клиентами оформлялись векселя, стал прокручиваться видеоролик о строительстве данного ЖК. ООО «Рент Инвест» на строительство данного объект был заключен договор генерального подряда с ООО «СтройСервис» в лице директора Свидетель №8, а договор субподряда ООО «СтройСервис» заключил с ООО «Добрострой» в лице директора ФИО210. Однако строительство было только начато и не завершено по причине частичной оплаты работ. Примерно весной 2018 г. ФИО4 учредил ООО «СтройДевелопментГрупп» для дальнейшего строительства ЖК «Солнечная слобода», но что конкретно было сделано данной организацией, она не знает. Причина, по которой нельзя было продолжать строительство ООО «Рент-Инвест», ей не известно. Тратились ли денежные средства ООО «ФК «ГИД» на строительство ЖК «Солнечная слобода», она не знает. (т.51, л.д.157-158); 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО211, которая пояснила, что с ФИО2 знакома примерно 10 лет, она проводила тренировки по теннису с ней и сотрудниками ООО «ФК «ГИД». На тренировках о деятельности ФИО452 они не разговаривали, вопросы инвестиций не обсуждали. С партнерами по бизнесу ФИО2 незнакома, никаких вопросов по ее деятельности ни с кем не обсуждала. Она лично приобретала в данной компании векселя в разное время, с разным небольшим номиналом, все обязательства перед ней исполнялись своевременно и в полном объеме, проблем не было. В августе 2018 г. она хотела получить 100 000 рублей по векселю, но сотрудники компании сказали, что они временно денежные средства не выдают. У неё на руках имеются векселя на общую сумму примерно 400 000 рублей, срок уплаты последнего векселя был примерно в январе 2019 г., но никаких претензий по ним она не имеет. Охарактеризовала ФИО2 как работящего, способного, слушающего ученика. Она очень активная, положительно эмоциональная, коммуникабельная. (т.51, л.д.105-108) 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО213, который пояснил, что в марте 2014 г. он и его жена приобрели по 50% доли в уставном капитале ООО «Элемент». Ими был приобретен ООО «ГИД» на основании договора купли-продажи и решения от 

<

дата> участников ООО «Элемент». На основании этого же решения ООО «Элемент» стало управляющей компаний ООО «ГИД», ФИО2 была освобождена с должности его директора и произведена смена названия организации с ООО «ГИД» на ООО «ГРАНАТ». Чем занималось ООО «ГИД» до его приобретения, он не знает (т.52, л.д.174-175) 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО212, которые являются аналогичными показаниям свидетеля ФИО213 (т.52, л.д.176-177)

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО214, которая пояснила, что с 

<

дата> ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 встало на налоговый учёт в Мри ФНС 

<

номер> по УР, её учредителем является ФИО2, оно состояло на упрощенной системе налогообложения. В 2018 г. ООО «ФК «ГИД» последний раз сдавало налоговую отчетность за 2017 г., сумма к оплате налога 33 590 рублей. Налоговую декларацию подписывала ФИО2, та подавалась через сеть «Интернет». По декабрь 2018 г. у ООО «ФК «ГИД» за период с 

<

дата> по декабрь 2018 г. имеется задолженность в размере 12 557 рублей по страховым взносам ФОМС, перед Пенсионным фондом в размере 75 313 рублей. ООО «ФК «ГИД» налоги оплачивало с деятельности от капиталовложений в ценные бумаги ОКВД 6523.1. (т.52, л.д.186-189)

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО257, которая пояснила, что ФИО4 её муж, ФИО2 его мать. В 2016-2017 г.г. на 1 или 2 года она заключила договор аренды с ФИО15 ФИО32 - собственником помещения по адресу: 

<

адрес>, с правом оформления субаренды. По предъявленной на обозрение копии договора субаренды недвижимого имущества от 

<

дата> между ИП ФИО257 и ООО «ФК ГИД» в лице директора ФИО2 пояснила, что действительно по данному договору сдавала в аренду вышеуказанное помещение. Оплата со стороны ООО «ФК «ГИД» за субаренду производилась путем перечисления денежных средств на её счет ИП в ПАО «Сбербанк». В договоре указан срок до 

<

дата>, потом договор пролонгировался и по факту помещение сдавалось до сентября 2018 г., после чего договор был расторгнут по причине закрытия ООО «ФК «ГИД», причина которого ей не известна. (т.51, л.д.4-5, 6) 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО215, который пояснил, что 

<

дата> между Управлением по наружной рекламе, информации и оформлению 

<

адрес> и ООО «ГИД-финанс» в лице директора ФИО216 заключен договор 

<

номер>-Р/10, согласно которого ООО «ГИД-финанс» получило от Администрации разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции около помещения ООО «ГИД» по адресу: 

<

адрес>. 

<

дата> было заключено дополнительное соглашение к указанному договору о переходе прав и обязанностей по данному договору от ООО «ГИД-финанс» к ООО «ГИД». 

<

дата> заключено еще одно дополнительное соглашение о переходе прав и обязанностей по данному договору от ООО «ГИД» к ООО «ФИО9 компания «ГИД». То есть с указанной даты ООО «ФК ГИД» имело право размещать и эксплуатировать рекламную конструкцию по адресу: 

<

адрес>. 

<

дата> срок данного договора истек, но данная рекламная конструкция продолжала использоваться ООО «ФК «ГИД», в его адрес по этому поводу направлялись претензии, а впоследствии в суд был подан иск, который удовлетворили. (т.52, л.д.149-150) 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО217, которая пояснила, что договоров на предоставление брокерских услуг ОАО «Удмуртнефть» не заключало, включая ООО «ФК «ГИД». У ОАО «Удмуртнефть» и ООО «ФК «ГИД» договорных взаимоотношений не имеется. (т.53. л.д.167-170); 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО218, который пояснил, что согласно данным системы электронного документооборота АО «Концерн Калашников» договорные взаимоотношения с ООО «ФК «ГИД» не имелись и не имеются. Акции предприятия не оборачивались и под управление ООО «ФК «ГИД» не передавались. (т.53, л.д.167-170)

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО186, которая пояснила, что 

<

дата> они пришли с мужем Потерпевший №67 в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, где был график процентных ставок, большой телевизор, по которому шел ролик о строительстве домов в КП «Домоседово» и ЖК «Солнечная слобода», также лежали буклеты с информацией о данных стройках, то есть клиентам показывали, что у них все хорошо, стройка идет, денежные средства крутятся. Менеджер компании ФИО28, пояснила, что квартиры уже продаются, проблем с выплатами не будет. В этот же день муж с ООО «ФК «ГИД» под 16% годовых заключил договор купли-продажи ценных бумаг от 

<

дата>, согласно которого приобрел вексель ГИД 

<

номер> стоимостью 105 000 рублей, их внес наличными в кассу. Ему выдали документы с печатями: договор, вексель, квитанцию к ПКО, все были подписаны директором, кассиром и главным бухгалтером. В ноябре и декабре 2017 г. мужем были заключены аналогичные договоры, согласно которых им приобретены векселя стоимостью 100 000 рублей и 120 000 рублей, их внес в кассу наличными. Кроме того, 

<

дата> она, действуя в его интересах, заключила аналогичный договор, согласно которого приобрела вексель стоимостью 541 628 рублей 22 копейки, при этом фактически внесла наличными в кассу 180 000 рублей, остальная сумма была с предыдущего векселя. Примерно в середине октября 2018 г. из СМИ узнала, что ООО «ФК «ГИД» не выдает денежные средства. 

<

дата> пришла к вышеуказанному офису компании, тот был закрыт. (т.25, л.д.55-73)

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО219, которая пояснила, что её муж Потерпевший №56 знаком с ФИО4, который агитировал членов клуба «Винг18», где оба они состоят, вкладывать денежные средства в ООО «ФК «ГИД». Со слов ФИО452 он там работал, их компания продает свои векселя и привлекает займы под проценты и переживать за деньги не стоит, поскольку они обеспечены земельными участками в поселке «Домоседово». После этого, её муж, доверившись ФИО4, несколько раз по договорам займа вносил денежные средства в ООО «ФК «ГИД» в офисе по адресу: 

<

адрес>, впоследствии их пролонгировал. Точно помнит, что в сентябре 2015 г. муж заключил договор займа на сумму 520 000 рублей под 16% годовых. Они с мужем договорились с ФИО4, что если дела в ООО «ФК «ГИД» пойдут плохо, он им сразу об этом сообщит. В августе-сентябре 2018 г. у мужа подходил срок по договору займа, он приехал к вышеуказанному офису и увидел, что тот. Со слов ФИО4 стало известно, что денежные средства не получается вернуть, поскольку не закончено строительство ЖК «Солнечная слобода». Никаких документов, согласно которых денежные средства ООО «ФК «ГИД» инвестировались в ЖК «Солнечная слобода» ФИО452 им с мужем не показывал и в последующем перестал выходить на связь. В последствии от других вкладчиков ООО «ФК «ГИД» ей стало известно, что у данной компании не было активов и строительство ЖК «Солнечная слобода» планировалось вести ООО «Рент Инвест», а не ООО «ФК «ГИД». (т.21, л.д.135)

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО252, который пояснил, что в сентябре 2018 г. в сети «Интернет» он увидел информацию, что ООО «ФК «ГИД», где директором являлась ФИО2, не исполняет обязательство перед своими клиентами. В ходе общения с женой ему стало известно, что его теща ФИО192 является клиентом данной компании. О закрытии офиса ООО «ФК «ГИД», куда он ездил сам и убедился в этом, он сообщил ФИО6. Со слов последней она вложила туда 2 000 000 рублей, которые были у неё за продажу дома. (т.31, л.д.197-198) 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО220, которая пояснила, что в 2017 г. её сын Потерпевший №55 продал свою квартиру, и она ему предложила вложить полученные денежные средства в ООО «ФК «ГИД», а именно приобрести векселя, на что сын согласился. О данной компании она узнала от её главного бухгалтера ФИО3, с которой знакома с 2014 г., у них доверительные, дружеские отношения. Со слов ФИО3 их компания стабильная, туда можно вкладывать деньги, поскольку та обещает до 23% годовых при выкупе векселя и по займам, что выше чем в банках, занимается строительством и реализацией земельных участков в поселке «Домоседово» 

<

адрес>, о чем в офисе компании, шел рекламный ролик, её директор ФИО2 серьезный, публичный человек, хороший финансист, работала председателем Общественной палаты 

<

адрес>. Она поверила словам ФИО3 и 

<

дата> вместе с сыном Потерпевший №55 они пришли в офис ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, где сын с ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 заключил четыре договора купли-продажи ценных бумаг и купил 4 векселя общей стоимостью 1 000 000 рублей, их наличными внес в кассу. Из указанной суммы сыну вернули 200 000 рублей, остальные денежные средства нет. ФИО2 им сказала, что у нее временные трудности, так она не может получить разрешение на строительство. (т.21, л.д.54-55, 67-68)

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО221, которая пояснила, что ФИО452 - директора ООО «ФК ГИД», его кассира ФИО464 и главного бухгалтера ФИО453 знает, поскольку раньше вместе работали. Примерно с 2007 г. по январь 2018 г. она в ООО «ГИД» и ООО «ФК ГИД» приобретала векселя этих указанных компаний, а также ООО «Старко», ООО «Компаньон», ООО «Альфа-Плюс» и других, а через определенное время продавала их обратно по номиналу и получала проценты. Она всегда приходила в вексельный отдел по одному и тому же адресу: 

<

адрес>, где сотрудники оформляли ей договора купли-продажи ценных бумаг, простые векселя и квитанции. Документы от имени ООО «ФК «ГИД» (ООО «ГИД») подписывали ФИО452 и ФИО453. Кассир ФИО464 в кассе принимала денежные средства, но иногда её замещала ФИО453. В январе 2018 г. ей стало известно, что ФИО452 сняли с поста Председателя Общественной палаты 

<

адрес>, после этого она пришла в вышеуказанный офис и забрала все свои вложенные деньги, в связи с чем, ущерб ей не причинен. Примерно в апреле 2018 г. от брата Потерпевший №17 ей стало известно, что он тоже приобрел векселя ООО «ФК «ГИД», а в августе 2018 г. он сообщил, что ему постоянно отказывают в выдаче за них денежных средств. Впоследствии они вместе приходили в офис ООО «ФК «ГИД», тот был закрыт. Считает, что ФИО453 было известно о ФИО9 состоянии ООО «ФК «ГИД», а также о всех ФИО9 проблемах компании. (т.8, л.д. 56-58; т.91, л.д.39-40)

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО222, которая пояснила, что в её производстве с 

<

дата> по настоящее время находятся 35 исполнительных производств в отношении ООО «ФК «ГИД», в том числе по искам некоторых потерпевших. Денежные средства в рамках данных исполнительных производств на депозитный счет Завьяловского РОСП не поступали. В ходе исполнительного производства, с целью установления имущества ООО «ФК «ГИД» были направлены запросы в УГИБДД, Управление Росреестра, в инспекцию Гостехнадзора по УР, ГИМС по УР. Согласно предоставленных ответов за должником на праве собственности движимого и недвижимого имущества не зарегистрировано. (т.91, л.д.52-56)

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО223, которая пояснила, что сферой деятельности ООО НПП «Ижинформпроект» является оказание услуг по изготовлению квалифицированных электронных подписей и предоставление программного обеспечения «Контур-Экстерн» юридическим лицам для передачи отчетности в контролирующие органы: налоговые органы, внебюджетные фонды. При помощи этой программы отчетность передается в соответствующие органы в защищенном, зашифрованном виде. 

<

дата> их организацией заключен договор № КС-08/1488-КСК поставки и оказания услуг специализированного оператора по организации защищенного электронного документооборота через сеть «Интернет» в системе «Криптосвязь» с ООО «Управляющая компания «ГИД Инвест» в лице директора Свидетель №7. 

<

дата> в адрес их организации от ООО «УК ГИД Инвест» поступило письмо 

<

номер> о добавлении ООО «ФК «ГИД» в список предприятий, отчетность за которые предоставляется уполномоченной бухгалтерией ООО «УК ГИД Инвест». Примерно 

<

дата> директор ООО «ФК «ГИД» ФИО2 получила квалифицированную электронную подпись. Более никто от ООО «ФК «ГИД» таких подписей не получал. После этого ФИО2 ежегодно до 2018 г. включительно получала квалифицированные электронные подписи. Согласно имеющихся в их организации сведений ООО «ФК ГИД» в последний раз сдавало декларации по УСН и баланс 

<

дата>, 10 и 

<

дата> декларации УСН были скорректированы, последний отчет ООО ФК ГИД сдан 

<

дата> – декларации 6 НДФЛ. Данная отчетность подписана ФИО2 (т.91, л.д.6-7) 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО200, который пояснил, что примерно в начале 2018 г. к нему обратилась знакомая Потерпевший №170, которая пояснила, что ищет выгодные варианты для инвестирования или вложения 2 000 000 рублей. Поскольку на тот период времени ему было известно, что директор ООО «ФК «ГИД» ФИО2, которую он знал по предыдущей работе и иногда давал ей юридические консультации, занимается как ценными бумагами, так и строительством, он предложил Потерпевший №170 рассмотреть данный вариант вложения денежных средств. При встрече с ФИО452, где присутствовал он и Потерпевший №170, та пояснила, что денежные средства вкладчиков принимаются в ООО «ФК «ГИД» по договорам займов, купли-продажи векселей, и они не просто используются по принципу «ФИО9 пирамиды», а инвестируются в реальные проекты, в частности продаются земельные участки под строительство коттеджей в КП «Домоседово», а также имеется земельный участок, по которому имеется вся необходимая для стройки разрешительная документация по ЖК «Солнечная слобода» в районе 

<

адрес>, строительством будет заниматься её сын ФИО4. Примерно в сентябре 2018 г. ему позвонила Потерпевший №170 и пояснила, что приобретала векселя ООО «ФК «ГИД», но компания прекратило производить по ним оплату, в связи с чем она потеряла денежные средства. Охарактеризовал ФИО2 с положительной стороны, как умного, активного, коммуникабельного человека. (т.52, л.д.1-2) 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО224, которая пояснила, что дом по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес> по договору купли-продажи с ФИО6 приобрел её муж в июне 2015 

<

адрес> покупки дома приходило заказное письмо, в котором указано, что ООО «ФК «ГИД», располагающееся по их адресу, необходимо заплатить налоги. Впоследствии ей стало известно, что их адрес является юридическим адресом ООО «ФК «ГИД», которое его не сменило. (т.52, л.д.7-12) 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем Свидетель №11, которая пояснила, что с 2009 г. по июль 2018 г. работала заместителем директора по общим вопросам в ООО «Центр недвижимости «Мегаполис». В её обязанности входило: взаимодействие с контрагентами, руководство отделами ООО «ЦНМ». 

<

дата> между ООО «СтройДевелопментГрупп» в лице директора ФИО4 и их организацией заключен агентский договор 

<

номер>, согласно которого ООО «ЦНМ» обязалось осуществлять поиск потенциальных клиентов и проводить с ними переговоры с целью привлечения к заключению договоров долевого участия в строительстве в отношении жилых помещений на объекте: «Первая очередь жилого комплекса с многоквартирными жилыми домами, расположенными по 

<

адрес> в районе 

<

адрес>». Согласно п.1.2 данного договора ООО «СДГ» также имело право самостоятельно осуществлять поиск клиентов для заключения договоров долевого участия. Летом 2018 г. у ООО «СДГ» возникли проблемы с тем, что не было продлено разрешение на строительство и оно фактически не велось. 

<

дата> ООО «ЦНМ» направило уведомление в адрес ООО «СДГ» о расторжении вышеуказанного агентского договора. (т.52, л.д.59-61) 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем Свидетель №12, которая пояснила, что работает в должности специалиста-эксперта Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации 

<

адрес>. В её обязанности входит: рассмотрение заявлений о выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. В собственности ООО «Рент Инвест» в 2015 г. имелся земельный участок площадью 99 150 квадратных метров, который оно передало по договору аренду ООО «Арт-Мастер», которое примерно в марте-апреле 2015 г. обратилось к ним с заявлениями на получение разрешений на строительство 8 многоквартирных домов. Все объекты имели одно название «Первая очередь жилого комплекса «Акварель» с многоквартирными жилыми домами, расположенного по 

<

адрес> в районе поселка «Шунды» (Жилые дома; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9). По результатам рассмотрения документов, такое разрешение было выдано. С 2016 г. ООО «Рент Инвест» обращалось к ним с заявлением для продления разрешений на строительство и внесения изменений в части смены застройщика с ООО «Арт-Мастер» на ООО «Рент Инвест» по всем вышеуказанным жилым домам, кроме 

<

адрес>. По результатам его рассмотрения 

<

дата> для ООО «Рент Инвест» было продлено разрешение на строительство жилого 

<

адрес>, а по остальным отказано по причине того, что строительство домов не началось. В августе 2018 г. разрешение на строительство жилого 

<

адрес> было перерегестрировано с ООО «Арт-Мастер» на Жилищно-строительный кооператив «Автономная», этому же ЖСК было продлено разрешение на строительство. В ноябре 2016 г. ООО «Рент Инвест» в лице директора ФИО2 обратилось к ним с пакетом документов о выдаче разрешений на строительство жилых домов 

<

номер>, 4, 5, 7, 8, 9, которые были выданы сроком до 

<

дата> Примерно в мае 2017 г. ООО «Рент Инвест» обратилось к ним с новой проектной документацией на строительство жилого 

<

адрес>, объект имел название «Первая очередь жилого комплекса с многоквартирными жилыми домами, расположенного по 

<

адрес> в районе поселка «Шунды 

<

адрес>. Жилой 

<

адрес>». По результатам рассмотрения было выдано разрешение на его строительство до 

<

дата> В апреле 2018 г. ООО «СтройДевелпментГрупп» в лице директора ФИО4 обратилось к ним с заявлением для перерегистрации разрешений на строительство жилых домов 

<

номер>, 4, 5, 7, 8, 9, предоставив соответствующие документы на земельные участки. 

<

дата> данные разрешения на строительство были перерегистрированы на ООО «СДГ», при этом название оставалось прежним, никакого названия с наименованием «Солнечная слобода» не было. В мае 2018 г. ООО «СДГ» обратилось к ним для продления разрешений на строительство жилых домов 

<

номер>, 5, 7, 8, 9, но по ним был отказ, так как строительство фактически не началось. По ООО «ФК «ГИД» никаких разрешений на строительство вышеуказанных домов их учреждением не выдавалось (т.52, л.д.77-78)

Показания свидетелей ФИО225 (т.51, л.д.1-2), ФИО226 (т.51, л.д.149-151), ФИО174 (т.52, л.д.50); ФИО227 (т.53, л.д.143-146); ФИО228 (т.53, л.д.71-74); ФИО229 (т.53, л.д.82-85); ФИО230 (т.53, л.д.104-107); ФИО231 (т.53, л.д.109-111); ФИО232 (т.53, л.д.112-116); ФИО233 (т.53, л.д.122-124); ФИО234 (т.53, л.д.125-127); ФИО235 (т.53, л.д.134-136); ФИО236 (т.53, л.д.20-22); ФИО237 (т.53, л.д.117-120); ФИО238 (т. 53, л.д.151-152); ФИО16 (т.53, л.д.28-30); ФИО17 (т.53, л.д.31-33); ФИО239 (т.53, л.д.137-139); ФИО240 (т.53, л.д.140-142); ФИО241 (т.53, л.д.148-150); Свидетель №23 (т.53, л.д.9-10), оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ и показания Свидетель №21, допрошенной в судебном заседании, суд не учитывает в качестве доказательств, поскольку очевидцами совершенных ФИО2 и ФИО3 преступлений они не являлись, их показания не подтверждают и не опровергают обстоятельства, подлежащие доказыванию по данному уголовному делу. 

По ходатайству защитника - адвоката ФИО429 были допрошены свидетели защиты ФИО242, ФИО243, ФИО244, ФИО245

Из показаний свидетеля ФИО242 следует, что он знает ФИО2 с 1998 г., вместе учились. Охарактеризовал её с положительной стороны как хорошего, коммуникабельного человека. Со времени учебы они стали по-дружески общаться, ездили отдыхать семьями. Людмила Ивановна воспитала своих детей ФИО49 и ФИО24 настоящими людьми, с большой буквы. С 1998-1999 г.г. они стали вести с ней партнерские бизнес отношения, также она давала ценные советы, поскольку у неё был опыт и связи в 

<

адрес>. Также ФИО2 занималась большой общественной работой, была депутатом Городской думы и председателем партийной ячейки «Единой России» какого-то города, возглавляла Общественную торговую палату Удмуртии, они вместе были членами бизнес-клуба Удмуртии. От Людмилы Ивановны всегда исходила инициатива, она занимала очень активную позицию, встречалась со многими лицами, в том числе президентом, выдвигала много предложений. Кроме того, она занималась благотворительностью, помогала онкологическому центру, слепым, Потерпевший №1, хромым. Сам он являлся вкладчиком ООО «ФК «ГИД», где ФИО2 работала директором, принимала все решения, всеми руководила. Компания занималась долговым рынком, куплей-продажей акций, облигаций, строительством КП «Домоседово», собиралась ещё жильё строить. В ООО «ФК «ГИД» он приобретал векселя, которые впоследствии как продавал, так и продлевал, при этом был уверен, что ФИО2 его не подведет. Считает, что в компании «ГИД» работали высококвалифицированные специалисты, которые просчитывали экономику. Все обязательства, по заключенным с ним договорам, были исполнены, деньги с процентами возвращены. С ФИО3, которая работала в ООО «ФК «ГИД» бухгалтером и кассиром, его познакомила ФИО2, встречался с ней только в компании или на совместных мероприятиях. ФИО3 добрый, порядочный человек, со слов ФИО2, не заменимый сотрудник, квалифицированный специалист. О закрытии ООО «ФК «ГИД» узнал из СМИ, причиной этого явился арест на все активы компании. Знает, что ФИО2 привлекают за невыплату денег вкладчикам, но обстоятельства ему не известны.

Из показаний свидетеля ФИО243 следует, что она проработала в здравоохранении 50 лет, в онкологии 44 года, являлась заведующей маммологической лабораторией до 2012 г., куда в 90-е г. на обслуживание предоставили швейцарскую лабораторию, с условием, что у них будут покупаться реактивы, для пациентов с различными диагнозами, которые были очень дорогие. Она обратилась на телевидение, чтобы сделали репортаж про их лабораторию, чтобы кто-то из бизнесменов откликнулся и помог приобрести им реактивы. После передачи ей поступил звонок от бухгалтера компании «ГИД» ФИО3, которую она не знала, и та сказала ей о готовности оказать помощь и пригласила в офис компании, куда она пришла и познакомилась с директором фирмы ФИО2 Данные реактивы были оплачены ФИО2, которая на протяжении 15 лет оказывала ФИО9 помощь её лаборатории, вносила большие суммы, при этом ничего не требуя взамен. Охарактеризовала подсудимых как добродушных, отзывчивых людей. Об обстоятельствах дела ей ничего не известно, по радио слышала о денежных растратах.

Из показаний свидетеля ФИО244 следует, что с ФИО2 знакома с 1991 года, дружат до сих пор. Охарактеризовала её с положительной стороны, как коммуникабельного, доброжелательного человека, всегда улыбалась, никому не говорила плохих слов, не осуждала. Знает семью ФИО2, у неё двое детей, воспитывала их строго, старалась им не помогать, чтобы они сами встали на ноги. Она работала начальником библиотечного-спортивного комплекса в ДК «Металлург» до 2006 г. ФИО2 работала директором инвестиционной компании «ГИД», она была на праздниках данной компании, но внутренних дел не касалась. Когда была нужна спонсорская помощь на ремонт спортивного зала, на спортивный инвентарь, она писала об этом письмо на имя директора ФИО2, которое выносилось на повестку собрания, и данная помощь оказывалась. Знает, что ФИО2 помогала и библиотеке в городке Металлургов, покупала и приносила свои книги. После случившегося у ФИО2 ухудшилось здоровье. ФИО3 знает лет 20, она работала бухгалтером в компании «ГИД». Охарактеризовала её с положительной стороны, она порядочная, лаконичная, толковая в своих бухгалтерских делах. Об обстоятельствах дела ей ничего не известно.

Из показаний свидетеля ФИО245 следует, что подсудимая ФИО2 её родная сестра, для семьи и близких друзей она является кумиром. Они пытаются поступать также с людьми, как сестра. Охарактеризовала её с положительной стороны, как деятельного, скромного, позитивного человека, никогда не откажет в помощи. У них есть мама 95 лет, которой сестра оказывает помощь. У сестры двое взрослых, самостоятельных детей, она после развода воспитывала их одна, они приличные, порядочные люди, хорошо к ней относятся, есть внуки. Материальное положение сестры плохое, её доход - это пенсия 12 000 рублей, дочь оплачивает коммунальные услуги и расходы по дому, где она живет. Сестра являлась директором ООО «ФК «ГИД», где за всё отвечала. Потом она решила идти в политику, была общественным деятелем, депутатом, люди к ней всё время шли с просьбами, задачами, и она включалась в любую проблему, пыталась помочь бескорыстно. По обстоятельствам дела ей ничего не известно, но после случившегося у сестры был нервный срыв, она лежала на лечении в психиатрическом диспансере 3-4 месяца. После этого лечения физическое здоровье полностью подорвалось, постоянная гипертония, остальные функции нарушаются, но оптимизм сестра не теряет. Не верит, что сестра могла совершить мошенничество по злому умыслу. ФИО3 знает 20 лет, вместе ходили на аэробику и теннис. Охарактеризовала её с положительной стороны, как приятного, позитивного, легкого человека, никогда не рассказывала сплетни, всегда была мягкая, душевная. 

По ходатайству защитника-адвоката ФИО429 в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО246, который пояснил, что ФИО2 знает с 2015 г., она является его соседкой, живет одна, у неё есть сын и дочь. Охарактеризовал её с положительной стороны, при встрече здоровается, одевается опрятно. Знает, что она является директором компании «ГИД», претензий к ней нет. (т. 68, л.д.70-73)

По ходатайству защитника-адвоката ФИО429 в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО247, который пояснил, что ФИО2 его соседка, живет одна, иногда к ней приезжает сын, есть дочь. Долгое время она была председателем их поселка «Домоседово». К нему она относится по доброму, всегда здоровается, не грубит, в пьяном виде не видел, она не конфликтный человек. (т. 68, л.д. 74-77)

По ходатайству защитника-адвоката ФИО161 были допрошены свидетели защиты ФИО248, ФИО249

Из показаний свидетеля ФИО248 следует, что с ФИО3 знакома с 2008 г., они работали в разных организациях, но сидели в одном кабинете с 2008 по 2010 г.г., потом она ушла и они особо не общались, иногда созванивались. ФИО3 была главным бухгалтером, вела бухгалтерскую отчетность в компании «ГИД», в деятельность которой она не вникала. Директором компании «ГИД» являлась ФИО2, она не помнит, чтобы в её отсутствие, ФИО3 исполняла обязанности директора. ФИО3 подчинялась директору ФИО2, у них были обычные, деловые отношения. В подчинении ФИО3 было два бухгалтера. По обстоятельствам дела ей ничего не известно. Охарактеризовала ФИО3 с положительной стороны, как спокойного, доброжелательного человека, всегда придёт на помощь, ни разу от неё не слышала что-то на повышенных тонах, корректная, добрая, семейная, очень любит сына и внуков. ФИО2 охарактеризовала с положительной стороны, как открытого человека, всегда улыбается, на позитиве. ФИО2 работала ещё в Общественной палате, её в городе и УР знали многие люди. По обстоятельствам дела ей ничего не известно.

Из показаний свидетеля ФИО249 следует, что с 1992 г. до 2000 г. он работал в фирме «ТДН», потом она стала «ГИД», где директором была ФИО2, после 1994 г. пришла бухгалтер ФИО3, отношения у них были как у начальника и подчиненного. Общее руководство осуществляла ФИО2, все сотрудники подчинялись ей, все решения принимала она. На период отсутствия директора его обязанности исполнял он. С 2014 по 2018 г. он клиентом компании ООО «ФК «ГИД», которая занималась покупкой, продажей ценных бумаг, не являлся. О том, что ФИО2 и ФИО3 привлекаются за мошенничество узнал от одного из клиентов компании «ГИД», но обстоятельства дела ему не известны. Охарактеризовала ФИО3 с положительной стороны, как исполнительного работника, честного, добропорядочного человека, она вырастила внуков. 

Показания свидетелей защиты ФИО242, ФИО243, ФИО244, ФИО245, ФИО248, ФИО249 суд не учитывает в качестве доказательств, поскольку очевидцами совершенных ФИО2 и ФИО3 преступлений они не являлись, их показания не подтверждают и не опровергают обстоятельства, подлежащие доказыванию по данному уголовному делу. Вместе с тем, характеристики ФИО3 и ФИО2, данные свидетелями, будут учтены судом при назначении им наказания. 

Также вина ФИО2 и ФИО3 по каждому эпизоду подтверждается оглашенными и исследованными в судебном заседании материалами дела: 

- коллективными заявлениями Потерпевший №17, Потерпевший №11, ФИО250, Потерпевший №18, Потерпевший №22, Потерпевший №4, Потерпевший №3, ФИО251, Потерпевший №5, Потерпевший №23, Потерпевший №7, Потерпевший №10, Потерпевший №8, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №21, Потерпевший №112, Потерпевший №24, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, зарегистрированное в КУСП ДЧ МВД по УР за 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которых они указывают на мошеннические действия организации ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2, просят оказать помощь в ФИО9 взаимоотношениях между вкладчиками и ООО «ФК ГИД», поскольку его офис закрыт с 

<

дата>, не телефонные звонки не отвечают. (т.1, л.д.81, 188-190); 

- заявлениями потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28, ФИО451, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №33, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №39, ФИО184, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №45, действующей в своих интересах и в интересах Потерпевший №97, Потерпевший №46, Потерпевший №47, ФИО188, Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №53, Потерпевший №54, ФИО220, ФИО162, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №62, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №65, Потерпевший №66, ФИО186, Потерпевший №68, Потерпевший №69, Потерпевший №70, Потерпевший №71, Потерпевший №72, Потерпевший №73, Потерпевший №74, Потерпевший №75, Потерпевший №76, Потерпевший №77, Потерпевший №78, Потерпевший №79, действующей в своих интересах и в интересах Потерпевший №80, Потерпевший №81, Потерпевший №82, Потерпевший №83, Потерпевший №84, Потерпевший №85, Потерпевший №86, Потерпевший №87, Потерпевший №88, ФИО252, действующего в интересах ФИО192, Потерпевший №91, Потерпевший №92, Потерпевший №93, Потерпевший №94, Потерпевший №95, Потерпевший №96, ФИО163, Потерпевший №99, Потерпевший №100, Потерпевший №101, Потерпевший №102, Потерпевший №103, Потерпевший №104, Потерпевший №105, Потерпевший №106, Потерпевший №107, Потерпевший №108, Потерпевший №109, ФИО5, Потерпевший №111, Потерпевший №112, Потерпевший №113, Потерпевший №114, Потерпевший №115, Потерпевший №116, Потерпевший №117, Потерпевший №118, Потерпевший №119, Потерпевший №120, Потерпевший №121, ФИО164, Потерпевший №123, Потерпевший №124, Потерпевший №125, Потерпевший №126, Потерпевший №127, Потерпевший №128, Потерпевший №129, Потерпевший №130, Потерпевший №131, Потерпевший №132, Потерпевший №133, Потерпевший №134, Потерпевший №135, Потерпевший №136, Потерпевший №137, Потерпевший №138, Потерпевший №139, Потерпевший №140, Потерпевший №141, Потерпевший №142, Потерпевший №143, Потерпевший №144, Потерпевший №145, Потерпевший №146, Потерпевший №147, Потерпевший №148, ФИО256, Потерпевший №150, Потерпевший №151, Потерпевший №152, Потерпевший №153, Потерпевший №154, Потерпевший №155, Потерпевший №156, Потерпевший №157, Потерпевший №158, Потерпевший №159, Потерпевший №160, Потерпевший №161, Потерпевший №15, Потерпевший №163, Потерпевший №164, Потерпевший №165, Потерпевший №166, Потерпевший №168, Потерпевший №170, Потерпевший №169, которые просят возбудить уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности директора ООО «ФК «ГИД» ФИО2 по факту невозврата денежных средств по договорам купли-продажи векселей, займов. (т. 1 л.д. 79; т. 3 л.д. 1, 77, 143; т. 4 л.д. 1, 58, 64; т. 5 л.д. 1; т. 6 л.д. 1, 177; т. 7 л.д. 1, 46, 176; т. 8 л.д. 1, 59, 115; т. 9 л.д. 1, 172; т. 10 л.д. 1-4, 13-14, 68; т. 11 л.д. 38, 111, 165; т. 12 л.д. 1, 72, 128; т. 13 л.д. 1, 38, 78, 127; т. 14 л.д. 42, 136; т. 15 л.д. 1, 46, 100; т. 16 л.д. 1, 202; т. 17 л.д. 38, 84; т. 18 л.д. 1, 108, 202; т. 19 л.д. 41, 110, 226; т. 20 л.д. 1, 37, 93, 184; т. 21 л.д. 1, 51, 108; т. 22 л.д. 1, 63, 150; т. 23 л.д. 1, 64, 123, 169; т. 24 л.д. 1, 84; т. 25 л.д. 1, 41, 141-142, 186; т. 26 л.д. 1-2, 74, 112, 157-158; т. 27 л.д. 1, 111; т. 28 л.д. 2, 33, 93, 144; т. 29 л.д. 1, 88-89, 210; т. 30 л.д. 1, 8, 48, 96, 144; т. 31 л.д. 1, 149, 199; т. 32 л.д. 1, 39, 76, 122-123; т. 33 л.д. 1, 67, 158; т. 34 л.д. 1, 180, 232; т. 35 л.д. 1, 55, 123, 191, 229; т. 36 л.д. 1, 43, 77, 108, 149, 151, 213; т. 37 л.д. 1, 38, 132, 176; т. 38 л.д. 1, 37, 93, 162; т. 39 л.д. 1, 67, 107, 156; т. 40 л.д. 1, 67, 121, 154-160, 191, 222; т. 41 л.д. 1, 42, 89, 116-117, 171-172; т. 42 л.д. 1, 88, 91, 145, 198; т. 43 л.д. 1, 102, 165; т. 44 л.д. 1, 50, 89, 133; т. 45 л.д. 1, 69, 171; т. 46 л.д. 2, 65, 203; т. 47 л.д. 1, 56, 85, 175; т. 48 л.д. 1, 53-54, 97, 134, 174; т. 49 л.д. 1, 39, 73, 123, 152-153; т. 50 л.д. 10, 87, т. 51 л.д. 63, 176);

- протоколами выемок и осмотров, согласно которым у потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28, ФИО451, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №33, Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №37, Потерпевший №38, Потерпевший №39, ФИО184, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №47, ФИО188, Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №55, ФИО162, Потерпевший №57 Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №62, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №65, Потерпевший №66, Потерпевший №67, Потерпевший №68, Потерпевший №69, ФИО253, Потерпевший №71, Потерпевший №72, Потерпевший №73, Потерпевший №74, Потерпевший №75, Потерпевший №76, Потерпевший №77, Потерпевший №78, Потерпевший №79, действующей в своих интересах и в интересах Потерпевший №80, Потерпевший №81, Потерпевший №82, Потерпевший №83, Потерпевший №84, Потерпевший №85, Потерпевший №86, Потерпевший №87, Потерпевший №88, ФИО192, Потерпевший №90, Потерпевший №91, Потерпевший №92, Потерпевший №93, Потерпевший №94, Потерпевший №95, Потерпевший №96, Потерпевший №97, ФИО163, Потерпевший №99, Потерпевший №100, Потерпевший №101, Потерпевший №102, Потерпевший №103, Потерпевший №104, Потерпевший №105, Потерпевший №106, Потерпевший №108, Потерпевший №109, Потерпевший №110, Потерпевший №111, Потерпевший №112, Потерпевший №113, Потерпевший №114, Потерпевший №115, Потерпевший №116, Потерпевший №117, Потерпевший №118, Потерпевший №119, Потерпевший №120, Потерпевший №121, ФИО164, Потерпевший №123, Потерпевший №124, Потерпевший №125, Потерпевший №126, Потерпевший №127, Потерпевший №128, Потерпевший №129, Потерпевший №130, Потерпевший №131, Потерпевший №132, Потерпевший №133 Потерпевший №134, Потерпевший №135, Потерпевший №136, Потерпевший №137, Потерпевший №138, Потерпевший №139, Потерпевший №140, Потерпевший №141, Потерпевший №142, Потерпевший №143, Потерпевший №144, Потерпевший №145, Потерпевший №146, Потерпевший №147, Потерпевший №148, ФИО256, Потерпевший №150, Потерпевший №151, Потерпевший №152, Потерпевший №153, Потерпевший №154, Потерпевший №155, Потерпевший №156, Потерпевший №157, Потерпевший №158, Потерпевший №159, Потерпевший №160, Потерпевший №161, Потерпевший №15, Потерпевший №163, Потерпевший №164, Потерпевший №165, Потерпевший №166, Потерпевший №167, Потерпевший №168, Потерпевший №170, ФИО254 были изъяты документы, а именно договоры купли-продажи ценных бумаг и займов, векселя, акты приема-передачи и квитанции, подтверждающие факт передачи денежных средств. (т.1 л.д. 125-128, 129-158, 172-173, 174-178; т. 2 л.д. 5-7, 8-27, 58-60, 61-86, 122-125, 126-163, 186-187, 188-192; т. 3 л.д. 51-53, 54-60, 108-110, 111-129, 170-172, 173-187; т. 4 л.д. 21-23, 24-45, 119-121, 122-149; т. 5 л.д. 86-88, 89-123, 140-142, 143-150; т. 6 л.д. 33-39, 126-137, 213-215, 216-230; т. 7 л.д. 27-28, 29-37, 77-79, 80-164, 207-208, 209-219; т. 8 л.д. 26-28, 29-44, 99-100, 101-106, 155-159, 160-193; т. 9 л.д. 92-98, 99-152, 200-202, 203-212, 221-223, 224-239; т. 10 л.д. 42-44, 45-57, 171-173, 174-213; т. 11 л.д. 16-18, 19-25, 65-68, 69-91, 129-131, 132-150, 197-200, 201-234; т. 12 л.д. 23-26, 27-50, 103-105, 106-117, 156-159, 160-194; т. 13 л.д. 16-18, 19-27, 56-58, 59-67, 103-105, 106-115, 182-185, 186-223; т. 14 л.д. 17-19, 20-29, 79-83, 84-110, 198-203, 204-246; т. 15 л.д. 23-27, 28-35, 67-69, 70-88, 89-90, 148-175; т. 16 л.д. 107-112, 113-163, 229-232; т. 17 л.д. 1-24, 57-59, 60-74, 140-145, 146-205; т. 18 л.д. 59-62, 63-95, 162-164, 165-172, 182-184, 185-191, 248-251; т. 19 л.д. 1-25, 84-86, 87-99, 197-199, 200-214, 246-248, 249-255; т. 20 л.д. 16-18, 19-27, 71-73, 74-82, 128-131, 132-163, 212-214, 215-224; т. 21 л.д. 25-27, 28-40, 87-89, 90-98, 147-149, 150-163; т. 22, л.д. 32-36, 37-51, 92-94, 95-106, 117-119, 120-131, 136-137, 138-141, 190-193, 194-228; т. 23 л.д. 40-42, 43-53, 94-96, 97-114, 146-148, 149-159, 203-205, 206-223; т. 24 л.д. 38-41, 42-63, 142-145, 146-175; т. 25 л.д. 15-17, 18-29, 102-104, 105-128, 167-169, 170-175, 205-206, 207-211; т. 26 л.д. 42-44, 45-62, 95-96, 97-102, 134-136, 137-146, 204-207, 208-225; т. 27 л.д. 59-61, 62-101, 139-140, 141-153, 162-165, 166-187; т. 28 л.д. 14-15, 16-24, 43-45, 46-82, 118-125, 126-135, 160-176, 177-196; т. 29 л.д. 33-36, 37-75, 158-161, 162-193, 238-240, 241-250; т. 30 л.д. 30-31, 32-38, 73-75, 76-85, 125-128, 129-134, 173-175, 176-193; т. 31 л.д. 79-81, 82-138, 170-172, 173-185, 220-222, 223-246; т. 32 л.д. 22-23, 24-30, 31, 58-60, 61-67, 68, 97-98, 99-113, 114, 156-159, 160-170, 171; т. 33 л.д. 24-25, 26-58, 84-86, 87-136, 183-186, 187-215; т. 34 л.д. 99-104, 105-156, 189-191, 192-204, 209-211, 212-220, 246-249, 250-255; т. 35 л.д. 35-37, 38-46, 89-90, 91-113, 150-152, 153-164, 212-213, 214-220, 253-255, 256-264; т. 36 л.д. 23-25, 26-35, 61-62, 63-68, 94-95, 96-100, 130-131, 132-140, 180-181, 182-187, 239-240, 241-251; т. 37 л.д. 22-23, 24-30, 91-92, 93-122, 150-151, 152-156, 161-162, 163-167, 192-193, 194-199; т. 38 л.д. 18-20, 21-26, 66-68, 69-82, 133-135, 136-150, 189-191, 192-201; т. 39 л.д. 34-36, 37-57, 89-91, 92-98, 134-135, 136-144, 192-194, 195-226; т. 40 л.д. 40-42, 43-57, 84-86, 87-109, 138-139, 140-143, 173-174, 175-182, 207-208, 209-213, 247-248, 249-258; т. 41 л.д. 16-17, 18-33, 69-70, 71-80, 100-101, 102-107, 146-148, 149-162, 197-199, 200-224; т. 42 л.д. 39-42, 43-74, 112-113, 114-135, 171-172, 173-184, 233-234, 235-251; т. 43 л.д. 57-59, 60-89, 130-132, 133-155, 185-187, 188-194; т. 44 л.д. 29-31, 32-41, 67-69, 70-79, 105-107, 108-124, 150-152, 153-163; т. 45 л.д. 32-33, 34-55, 102-104, 105-159, 199-201, 202-209, 222-223, 224-229; т. 46 л.д. 18-20, 21-48, 102-105, 106-189, 216-218, 219-226; т. 47 л.д. 27-29, 30-43, 72-73, 74-76, 130-132, 133-163, 208-209, 210-226; т. 48 л.д. 29-32, 33-44, 77-79, 80-88, 114-117, 118-125, 150-152, 153-165, 191-194, 195-198; т. 49 л.д. 11-14, 15-27, 56-58, 59-64, 95-98, 99-112, 138-140, 141-143, 167-168, 169-172; т. 50 л.д. 22-23, 24-27, 67-72, 73-78, 108-110, 111-116; т. 51 л.д. 82-85, 86-89, 191-205, 206-219); 

- документами, подтверждающими выполнение ООО «Стройсервис» строительных работ на объекте «Первая очередь жилого комплекса с многоквартирными жилыми домами, расположенного по 

<

адрес> в районе 

<

адрес>» для ООО «Рент-Инвест», а не для ООО «ФК «ГИД»: договор генерального подряда № 

<

адрес> от 

<

дата> между ООО «Рент-Инвест» и ООО «Стройсервис», согласно которого «Заказчик» ООО «Рент-Инвест» поручает, а «Генподрядчик» ООО «Стройсервис» принимает на себя генеральный подряд на строительство объекта капитального строительства «Первая очередь жилого комплекса с многоквартирными жилыми домами, расположенного по 

<

адрес> в районе 

<

адрес>», актами о приемке выполненных работ и другими, справками о стоимости выполненных работ. (т.51, л.д.33-36); 

- копией решения Арбитражного суда Удмуртской Республики от 

<

дата>, согласно которого разрешения на строительство жилых домов выдавались Главным управлением архитектуры и градостроительства Администрации 

<

адрес> ООО «Рент-Инвест», в последствии разрешения на строительство продлены для ООО «СДГ», ООО «ФК «ГИД» разрешений на строительство не получало (т.52, л.д.67-70); 

- письмом Главного управления Архитектуры и градостроительства Администрации 

<

адрес> от 

<

дата> (с приложенными копиями документов), согласно которого выданы следующие разрешения на строительство: 

<

номер>-RU

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер>-RU

<

номер>, 

<

номер>-RU

<

номер>, 

<

номер>-RU

<

номер>, 

<

номер>-RU

<

номер>, 

<

номер>-RU

<

номер>, 

<

номер>-RU

<

номер> от 

<

дата> «Первая очередь жилого комплекса с многоквартирными жилыми домами, расположенного по 

<

адрес> в районе 

<

адрес>. Жилые 

<

адрес>,3,4,5,7,8,

<

адрес>. Выдано ООО «Рент-Инвест» и 

<

дата> перерегистрировано на ООО «СтройДевелопментГрупп». Разрешения на строительство каких-либо объектов капитального строительства застройщику ООО «ФИО9 компания «ГИД», Управлением не выдавались. (т.52, л.д.80-106);

- разрешением на строительство 

<

номер>-RU

<

номер> от 

<

дата>, выданным Главным управлением архитектуры и градостроительства Администрации 

<

адрес> ООО «Рент-Инвест» на строительство объекта с наименованием: «Первая очередь жилого комплекса с многоквартирными жилыми домами, расположенного по 

<

адрес> в районе 

<

адрес>. Жилой 

<

адрес>»; выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости с кадастровым номером 18:26:040709:226; договором купли-продажи земельного участка от 

<

дата>, согласно которого ФИО255 продал ООО «Рент-Инвест» в собственность земельный участок с кадастровым номером 18:26:040709:4 площадью 438770 кв.м., разрешением на строительство № RU18303000-1793 выданное Главным управлением архитектуры и градостроительства Администрации 

<

адрес> ООО «Арт-Мастер» на строительство объекта с наименованием: «Первая очередь жилого комплекса «Акварель» с многоквартирными жилыми домами, расположенного по 

<

адрес> в районе 

<

адрес>. Жилой 

<

адрес>»; договором 

<

номер> о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды от 

<

дата>, согласно которого ООО «Рент-Инвест» в лице директора Свидетель №18 сдает, а ООО «Арт-Мастер» принимает в пользование на условиях аренды земельный участок с кадастровым номером 18:26:040709:143 площадью 99 150 квадратных метров; актом его приема-передачи и другими. Согласно данных документов ООО «ФК «ГИД» не являлось ни приобретателем, ни собственником, ни застройщиком объекта по адресу: «ЖК «Акварель», расположенный по адресу: 

<

адрес>, в районе поселка Шунды. Жилой 

<

адрес> 

<

номер>». (т.52, л.д.108-147); 

- соглашением от 

<

дата> о передаче прав обязанностей по договору 

<

номер>-Р/10 на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 

<

дата> между ООО «ГИД» и ООО «ФИО9 компания «ГИД», согласно которого ООО «ФИО9 компания «ГИД» приняло на себя обязанность по установке и эксплуатации рекламной конструкции по адресу: 

<

адрес> и актом приема-передачи. (т.52, л.д.165-166); 

- справкой от 

<

дата> из АО «Газпром газораспределение Ижевск», согласно которой информацией о заключенных брокерских договорах между АО «Газпром» и ООО «ФК «ГИД» не располагают. Брокерских договоров с ООО «ФК «ГИД» АО «Газпром газораспределение Ижевск» не заключало. (т.53, л.д.176); 

- справкой от 

<

дата> из ПАО «Ростелеком», согласно которой договорных отношений между ФИО70 в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком» и ООО «ФИО9 компания «ГИД» в период с 

<

дата> по настоящее время не было. (т.53, л.д.178); 

- справкой от 

<

дата> из ПАО «Ижсталь», согласно которой ПАО «Ижсталь» договорных отношений с ООО «ФК «ГИД» в настоящее время не имеет и не имело ранее, в том числе, брокерских договоров с указанным предприятием никогда не заключало. (т.53, л.д.180); 

- протоколами выемок от 11 и 

<

дата>, в ходе которой в МРИ ФНС 

<

номер> по УР по адресу: 

<

адрес> произведена выемка документов: регистрационных дел ООО «СтройДевелопментГрупп» и ООО «ФК «ГИД» и протоколами их осмотров. (т.54, л.д.37-40, 41-63, 109-112, 113-185); 

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> - помещений ООО «ФК «ГИД», ООО «ГИД-Финанс», расположенных по адресу: 

<

адрес> и 

<

адрес>, откуда изъяты предметы и документы, в том числе системные блоки 

<

номер> и «inwin» 

<

номер>, по деятельности ООО «ФК «ГИД» и протоколами их осмотров. (т.55, л.д.7-10, 11-59, 67-87);

- протоколом осмотра предметов от 

<

дата> - DVD-R диска с содержащимися на нём файлами, полученными 

<

дата> в ходе осмотра вышеуказанных системных блоков. (т.55, л.д.89-164);

- протоколом обыска от 

<

дата> в жилище Свидетель №17 по адресу: УР, 

<

адрес>6, откуда изъяты договоры займа и купли-продажи ценных бумаг, заключенные ООО «ФК «ГИД» и протоколом их осмотра (т.55, л.д.182-190, 193-210);

- ответом МРИ ФНС 

<

номер> по УР от 

<

дата>, согласно которого предоставлен компакт-диск № LH6105TI06I44447D с файлами налоговой отчетности ООО «ФИО9 компания «ГИД» и протоколом его осмотра, согласно которого по состоянию на 2017 г. у ООО «ФК «ГИД» полученных доходов было меньше, чем расходов, Общество работало в убыток. (т.56, л.д. 90, 91-188);

- справкой от 

<

дата> из ООО «Яндекс», согласно которой ООО «Яндекс» оказывало ООО «ФК «ГИД» услуги по размещению рекламных объявлений на сервисе «Яндекс.Директ». Рекламные компании проводились в период с 

<

дата> по 

<

дата> (т.56, л.д.232); 

- протоколом осмотра предметов от 

<

дата> - компакт-диска с файлами рекламных объявлений ООО «ФК ГИД»: «9718537», «12791983», «12791987», «15981320», «30477352», «30638040», «33430333», «33573440», предоставленный ООО «Яндекс». Осмотром зафиксированы рекламные объявления о деятельности ООО «ФК «ГИД» по привлечению денежных средств. (т.56, л.д.233-249);

- протоколом выемки от 

<

дата>, в ходе которой в региональном операционном офисе «Ижевский» Банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

адрес> изъяты: юридическое дело ООО «ФК «ГИД», а также документы, связанные с открытием и обслуживанием расчетного счета ООО «ФК «ГИД» 

<

номер>, в том числе с использованием системы «Интернет Банк» и протоколом их осмотра (т.57, л.д.4-7, 8-16);

- протоколом осмотра документов от 

<

дата> - компакт-диска с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «ФК «ГИД», открытому в Банке ВТБ «ПАО), изъятому в ходе вышеуказанной выемки 

<

дата> В ходе осмотра банковских операций, указывающих на предпринимательскую деятельность ООО «ФИО9 компания «ГИД», не связанную с заключением договоров займа и договоров купли-продажи ценных бумаг, не обнаружено. (т.57.л.д.22-238);

- протоколом выемки от 

<

дата>, в ходе которой в региональном операционном офисе 

<

номер> в 

<

адрес> ФИО70 АО «Солидбанк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> произведена выемка юридического дела ООО «ФК «ГИД», а также документов, связанных с открытием и обслуживанием расчетного счета ООО «ФИО9 компания «ГИД» 

<

номер>, в том числе с использованием системы «Интернет Банк» и протоколом их осмотра. (т.58, л.д.18-19, 20-90);

- протоколом выемки от 

<

дата>, в ходе которой в ККО 

<

номер> «Центральный» 

<

адрес> ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес> произведена выемка юридического дела ООО «ФК «ГИД», а также документов, связанных с открытием и обслуживанием расчетного счета ООО «ФК «ГИД» 

<

номер>, в том числе с использованием системы «Интернет Банк» и протоколом их осмотра. (т.58, л.д.101-104, 105-161);

- протоколом выемки от 

<

дата>, в ходе которой в операционном офисе «Магистральный» ФИО70 ПАО «УралСиб» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> произведена выемка юридического дела ООО «ФК «ГИД», а также документов, связанных с открытием и обслуживанием расчетного счета ООО «ФИО9 компания «ГИД» 

<

номер>, в том числе с использованием системы «Интернет Банк» и протоколом их осмотра. (т.58, л.д.173-178, 180-202);

- протоколом выемки от 

<

дата>, в ходе которой в операционном офисе «Ижевский» ФИО70 «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес> произведена выемка юридического дела ООО «ФИО9 компания «ГИД», а также документов, связанных с открытием и обслуживанием расчетного счета ООО «ФИО9 компания «ГИД» 

<

номер>, в том числе с использованием системы «Интернет Банк» и протоколом их осмотра. (т.58, л.д.211-212, 213-228);

- ответом АО «Альфа-Банк», согласно которого предоставлен оптический диск с номером на ободе N

<

номер>, содержащий информацию по расчетному счету ООО «ФИО9 компания «ГИД», открытому в АО «Альфа-Банк и протоколом его осмотра, в ходе которого банковских операций, указывающих на предпринимательскую деятельность ООО «ФИО9 компания «ГИД», не связанную с заключением договоров займа и договоров купли-продажи ценных бумаг, не обнаружено. (т.59, л.д.4, 5-43);

- ответом ПАО «Совкомбанк», согласно которого предоставлен оптический диск с номером на ободе 

<

номер>, содержащий информацию по расчетному счету ООО «ФИО9 компания «ГИД», открытому в ПАО «Совкомбанк» и протоколом его осмотра, в ходе которого банковских операций, указывающих на предпринимательскую деятельность ООО «ФИО9 компания «ГИД», не связанную с заключением договоров займа и договоров купли-продажи ценных бумаг, не обнаружено. (т.59.л.д.48-49, 50-61); 

- ответом из ПАО «Банк Уралсиб», согласно которого предоставлен компакт-диск с номером на ободе L

<

номер> с файлами «IP адреса ООО ФИО9 КОМПАНИЯ ГИД (

<

***>).xls», «Выписка по счету.xlsx», «ООО ФК ГИД.pdf», «Реестр чеков.xlsx», «Решения налоговых органов о приостановлениях операций по счету.xlsx», содержащий информацию по расчетному счету ООО «ФИО9 компания «ГИД», открытому в ПАО «Банк УралСиб» и протоколом его осмотра, в ходе которого банковских операций, указывающих на предпринимательскую деятельность ООО «ФИО9 компания «ГИД», не связанную с заключением договоров займа и договоров купли-продажи ценных бумаг, не обнаружено. (т.59.л.д. 66, 67-70);

- копиями документов из Казанского ФИО70 АО «Солид Банк»: карточкой с образцами подписи и печати ООО «ФК «ГИД» от 

<

дата>, согласно которой ФИО2 указана как владелец счета ООО «ФК «ГИД», имеющая право подписи банковских документов; приказом (распоряжением) 

<

номер>к от 

<

дата> о приеме работника ФИО3 на работу в ООО «ФК «ГИД» на должность главного бухгалтера; данных по входам в систему ДБО iBank2 АО «СолидБанк» ООО «ФК «ГИД». (т.59, л.д.85-97); 

- копиями документов из ПАО АКБ «Авангард»: IP-адреса ООО «ФК «ГИД» за период с 

<

дата> по 

<

дата>, карточкой с образцами подписей и оттиском печати ООО «ФК «ГИД» от 

<

дата>, согласно которой, указана как владелец счета ООО «ФК «ГИД», имеющая право подписи банковских документов; соглашение между АКБ «Авангард» (ПАО) и ООО «ФК «ГИД» от 

<

дата>, согласно которого в Банк принята карточка с образцами подписи ФИО2 и оттиска печати ООО «ФК «ГИД»; заявлением на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица ООО «ФК «ГИД»; соглашением об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от 

<

дата>; заявлением о получении логина для входа в систему «Авангард Интернет-Банк»; заявлением об изготовлении сертификата ключа подписи к корпоративной системе «Авангард Интернет-Банк»; акт приема передачи Кэш-карты от 

<

дата> (т.59, л.д.101-111); 

- протоколом осмотра документов от 

<

дата>, согласно которого осмотрены: выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «ФИО9 компания «ГИД» 

<

номер>, открытому в ПАО АКБ «АВАНГАРД» за период с 

<

дата> по 

<

дата> год на 3 листах, предоставленная ПАО АКБ «АВАНГАРД»; выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «ФИО9 компания «ГИД» 

<

номер>, открытому в Альметьевском ФИО70 АО «Солид Банк» за период с 

<

дата> по 

<

дата>, предоставленная АО «Солид Банк». В ходе осмотра банковских операций, указывающих на предпринимательскую деятельность ООО «ФИО9 компания «ГИД», не связанную с заключением договоров займа и договоров купли-продажи ценных бумаг, не обнаружено. (т.59.л.д.112-117);

- ответом АО «Альфа-Банк», согласно которого предоставлен компакт-диск с номером на ободе N

<

номер> с транзакциями по карте 

<

номер> за период времени с 

<

дата> по 

<

дата> и протоколом его осмотра, в ходе которого установлено неоднократное снятие наличных денежных средств по данной карте. Согласно показаниям обвиняемой ФИО2 она оформляла эту карту на свое имя в указанном Банке и по ней снимала в банкоматах АО «Альфа-банк» с расчетного счета ООО «ФК «ГИД, открытого в АО «Альфа-Банк», наличные денежные средства. (т.59.л.д.120, 121-128);

- протоколом осмотра документов от 

<

дата> – компакт диска с номером на ободе N

<

номер> с детализацией по группе телефонных номеров (мобильная связь): 79128729245, 79199168885, 79828240647, 79829932325, 79128585777 за период с 

<

дата> по 

<

дата>, предоставленный ПАО «МТС», согласно которого зафиксированы неоднократные соединения абонентского номера 

<

***>, принадлежащего ФИО2 и абонентских номеров, принадлежащих потерпевшим Потерпевший №99, Потерпевший №149, Потерпевший №169, Потерпевший №168, Потерпевший №88. Данная детализация подтверждает показания потерпевших в части того, что они лично были знакомы с обвиняемой ФИО2 и посредством телефонных переговоров пытались вернуть денежные средства, вложенные в ООО «ФК «ГИД». (т.59.л.д.136-147);

- ответом ПАО «Авангард», согласно которого предоставлен компакт-диск с номером на ободе № L

<

номер> с IP-адресами и выписками движения денежных средств по расчетным счетам ООО «РостПром», ООО «Руно», ООО «Морена», ООО «Компаньон», открытым в ПАО АКБ «Авангард» и протоколом его осмотра, в ходе которого обнаружена операция от 

<

дата>, по ней со счета ООО «ФК ГИД» открытого в ФИО70 ПАО «Банк УралСиб» в 

<

адрес> на указанный расчет ООО «Компаньон» перечислены денежные средства в сумме 110 000 рублей с основанием «Оплата по договору 

<

номер> от 

<

дата> (т.60, л.д.2-3, 4-60);

- протоколами выемок от 

<

дата>, 

<

дата>, в ходе которых у свидетеля Свидетель №18 изъяты документы по деятельности ООО «ФИО9 компания «ГИД» и протоколами их осмотров (т.61, л.д.76-78, 79-130, 168-187, т. 62, л.д. 1-64, 165-167);

- заключением бухгалтерской экспертизы 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого за период с 

<

дата> по 

<

дата> отражено поступление денежных средств на расчетный счет ООО «ФК «ГИД» (ИНН

<

***>) 

<

номер> открытый в АО «Солид Банк» в размере 20 879 711,96 рублей. За период с 

<

дата> по 

<

дата> отражено перечисление денежных средств c расчетного счета ООО «ФК «ГИД» (ИНН

<

***>) 

<

номер>, открытого в АО "Солид Банк» на общую сумму 20 879 711,96 рублей. За период с 

<

дата> по 

<

дата> отражено поступление денежных средств на счет ООО «ФК «ГИД» (ИНН

<

***>) 

<

номер>, открытый в ПАО «ВТБ» в размере 27 312 664,71 рублей. За период с 

<

дата> по 

<

дата> отражено перечисление денежных средств со счета ООО «ФК «ГИД» (ИНН

<

***>) 

<

номер> открытого ПАО «ВТБ» на общую сумму 27 838 000,33 рублей. За период с 

<

дата> по 

<

дата> отражено поступление денежных средств на счет ООО «ФК «ГИД» (ИНН

<

***>) 

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» в размере 40 169 088,58 рублей. За период с 

<

дата> по 

<

дата> отражено перечисление денежных средств со счета ООО «ФК «ГИД» (ИНН

<

***>) 

<

номер>, открытого в АО «Альфа-Банк» на общую сумму 40 169 088,58 рублей. За период с 

<

дата> по 

<

дата> отражено поступление денежных средств на счет ООО «ФК «ГИД» (ИНН

<

***>) 

<

номер>, открытый в ПАО АКБ «Авангард» в размере 2 566 295,00 рублей. За период с 

<

дата> по 

<

дата> отражено перечисление денежных средств со счета ООО «ФК «ГИД» (ИНН

<

***>) 

<

номер>, открытого в АКБ «Авангард» на общую сумму 2 566 295,00 рублей. За период с 

<

дата> по 

<

дата> отражено поступление денежных средств на счет ООО «ФК «ГИД» (ИНН

<

***>) 

<

номер>, открытый ПАО «Банк УралСиб» в размере 24 089 396,77 рублей. За период с 

<

дата> по 

<

дата> отражено перечисление денежных средств со счета ООО «ФК «ГИД» (ИНН

<

***>) 

<

номер>, открытого в ПАО «Банк УралСиб» на общую сумму 24 089 396,77 рублей. За период с 

<

дата> по 

<

дата> отражено поступление денежных средств на счет ООО «ФК «ГИД» (ИНН

<

***>) 

<

номер>, открытый в ФИО70 «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» в размере 1 000,00 рублей. За период с 

<

дата> по 

<

дата> отражено перечисление денежных средств со счета ООО «ФК «ГИД» (ИНН

<

***>) 

<

номер>, открытого в ФИО70 «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» на сумму 1 000,00 рублей. За период с 

<

дата> по 

<

дата> отражено поступление денежных средств на счет ООО «ФК «ГИД» (ИНН

<

***>) 40

<

номер>, открытый в ФИО70 «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» в размере 1 000,00 рублей. За период с 

<

дата> по 

<

дата> год отражено перечисление денежных средств со счета ООО «ФК «ГИД» (ИНН

<

***>) 40

<

номер>, открытого в ФИО70 «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» на сумму 1 000,00 рублей. (т.63, л.д.55-116);

- заключением судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-Э-02.19 от 

<

дата>, согласно которого установлено, что по представленным на экспертизу договорам займов и дополнительным соглашениям к ним, квитанциям к приходным кассовым ордерам, протоколам допросов потерпевших, сумма внесенных денежных средств в кассу организации составила 64 136 334 рублей 00 копеек. В связи с тем, что для экспертизы не были предоставлены подлинные кассовые документы, а именно приходные и расходные кассовые ордера, кассовая книга и бухгалтерская программа 1 «С», сумма внесенных в кассу денежных средств соответствует и отражена согласно протоколов и ксерокопий приходных кассовых ордеров, предоставленных потерпевшими. Всего произведена выплата с расчетных счетов за период с 

<

дата> по 

<

дата>: АЛЬФА БАНК - 3109848-82 рублей, АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ФИО70 АО «СОЛИД БАНК» - 273094-75 рублей, ПАО АКБ «АВАНГАРД» - 69672-97 рублей, ВТБ БАНК - 1279709-68 рублей, УРАЛСИБ - 54124-88 рублей, ИТОГО: 4786451-10 рублей. По данным, предоставленным в ИФНС, сумма выплат за вычетом НДФЛ 13% составляет: 6 916 128 рублей 44 копейки, а именно: 2015 год- 2 044 638-63 рублей; 2016 год - 2209993-08 рублей, 2017 год - 2661496-73 рублей. Сумма выплат за 2018 год в ИФНС – не предоставлена. Согласно предоставленных на экспертизу договоров купли-продажи ценных бумаг, квитанций к приходным кассовым ордерам, протоколов допроса потерпевших выявлена сумма по заключенным договорам купли – продажи ценных бумаг, а именно приобретение простых векселей, которая составила: 246 295 392 рублей, эта сумма денежных средств, которую внесли в кассу ООО «ФИО9 компания «ГИД» потерпевшие составляет, на основании их показаний и отраженная в протоколах уголовных дел. Всего произведена выплата с расчетных счетов за период с 

<

дата> по 

<

дата> год: АЛЬФА БАНК - 1084985-71 рублей: АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ФИО70 АО «СОЛИД БАНК» - 15477-43 рублей, ВТБ БАНК - 5059927-70 рублей, УРАЛСИБ - 2774869-20 рублей, ИТОГО 8935260-04 рублей. По данным, предоставленным в ИФНС, сумма выплат составляет 20 572 656-31, а именно: в 2015 году - 4 684 851-65 рублей; 2016 году – 8 820 234-92 рублей; 2017 году - 7 067 569-74 рублей. На основании сданной бухгалтерской отчетности ООО «ФИО9 компания «ГИД» установлено, что в 2014 год убыток ООО составил -1486596 рублей, в 2015 год убыток ООО составил - 8790424 рублей, в 2016 году убыток ООО составил - 11521334 рубля, в 2017 году убыток ООО составил - 4390196 рубля. Согласно представленных материалов уголовного дела у юридических лиц отсутствовала кредиторская задолженность перед ООО «ФИО9 компания «ГИД» по договорам займа. Эти данные свидетельствуют о том, что ООО «ФИО9 организация ГИД» не имела возможность выплачивать проценты по простым векселям, которые были приобретены физическими лицами у данной организации, а также ООО не имело возможность выплатить номинальную стоимость данных простых векселей, а также исполнить свои обязательства по договорам займа и договорам купли-продажи ценных бумаг уже в 2014 г. (т.63, л.д.192-236); 

- заключением дополнительной судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-09 от 

<

дата>, согласно которого сумма денежных средств, внесенных гражданами по договорам займа и по договорам купли-продажи ценных бумаг в ООО «ФИО9 компания «Гид» по представленным на экспертизу договорам займов и дополнительных соглашений к ним, договорам купли-продажи ценных бумаг, квитанциям к приходным кассовым ордерам, протоколам допросов потерпевших, составляет 272 806 105,72 рублей. Сумма денежных средств, выплаченная гражданам ООО «ФИО9 компания «Гид» по договорам займов и договорам купли-продажи ценных бумаг, согласно представленным протоколам допросов потерпевших, выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО «ФИО9 компания «Гид» 

<

номер> в АО «Солид Банк», 

<

номер> в ПАО «ВТБ», 

<

номер> в АО «Альфа – Банк», 

<

номер> в АКБ «Авангард», 

<

номер> в ПАО «Банк УралСиб», составляет 39 372 101,56 рублей. Разница между суммой денежных средств, внесенных по договорам займа и договорам купли-продажи ценных бумаг в ООО «ФИО9 компания «ГИД» и суммой денежных средств, выплаченных ООО «ФИО9 компания «ГИД» гражданам по договорам займов и договорам купли-продажи ценных бумаг составляет 233 434 004,16 рублей. В результате проведенного исследования, с учетом оснований поступления и расходования денежных средств, ФИО9 политики, доходности, условий заключения договоров о передаче личных сбережений в пользование кооператива и выплат по ним процентов, установлено, что ООО «ФИО9 компания «Гид» не имела возможности исполнить свои обязательства по договорам займа и договорам купли-продажи ценных бумаг. При этом, обеспечение дохода членам структуры осуществляется за счёт постоянного привлечения денежных средств новых участников: доход первым участникам выплачивается за счёт средств последующих. (т.64, л.д.43-142);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого подписи от имени ФИО2, расположенные в строках «Кассир» и «Главный бухгалтер» квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «ФИО9 компания «ГИД» от 

<

дата> на имя ФИО256, а также строке «Директор» договора займа от 

<

дата> между ФИО256 и ООО «ФИО9 компания «ГИД», выполнены ФИО2 (т.64, л.д.163-168);

- положением об Общественной палате 

<

адрес>, утвержденным решением Городской думы 

<

адрес> от 

<

дата> 

<

номер>; решением Городской думы 

<

адрес> от 

<

дата> 

<

номер> об Общественной палате 

<

адрес>, постановлениями Главы муниципального образования «

<

адрес>» 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата>, «Об утверждении состава Общественной палаты 

<

адрес>», согласно которых член Совета Общественного регионального молодежного движения в Удмуртской Республике «Креативный капитал» ФИО2 вошла в утвержденный состав членов Общественной палаты 

<

адрес>; протоколами первой части первого заседания Общественной палаты 

<

адрес> от 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата> согласно которых ФИО2 избрана председателем Общественной палаты 

<

адрес>; постановлением Главы муниципального образования «

<

адрес>» 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ФИО2 выведена из состава Общественной палаты 

<

адрес>; протоколом заседания Общественной палаты 

<

адрес> от 

<

дата>, согласно которого принято решение о выходе ФИО2 из состава Общественной палаты 

<

адрес>. (т.68, л.д.86-115);

- справкой от 

<

дата>, согласно которой ФИО2 являлась депутатом четвертого созыва Городской думы 

<

адрес> с октября 2005 по октябрь 2010 г.г. (т.68, л.д.117-119); 

- справкой от 

<

дата>, согласно которой ФИО2 является членом Партии «Единая Россия» с 

<

дата> В соответствии с поступившим заявлением ФИО2, членство в партии «Единая Россия» приостановлено (т.68, л.д.121-123); 

- сведениями Межрайонной инспекции ФНС 

<

номер> по УР», согласно которых доход ФИО2 составлял: в 2016 г. от 5 189, 67 рублей до 18 806, 34 рублей, в 2017 г. от 4 000 рублей до 23 000 рублей? за 1 квартал 2018 г. 81 000 рублей, за 2 квартал 2018 г. 71 166, 48 рублей, за 3 квартал 2018 г. составил 69 000 рублей. (т.68, л.д.125-132); 

- ответом Управления ФНС по УР, согласно которого предоставлены сведения по банковским счетам ООО «ФК «ГИД», сведения об участии в организациях ФИО2, сведения о счетах ФИО2, информация об имуществе ООО «ФК «ГИД» (т.69, л.д. 31-43); 

- копиями учредительных документов о создании ООО «Руно», ООО «Морена», ООО «Компаньон» (т.70, л.д.4-49); 

- копиями учредительных документов и сведениями о счетах ООО «Старко», ООО «Делан», ООО «Ростпром», ООО «Крона», ООО «Альфа Плюс» (т.70, л.д.51-199, т.71, л.д.2-165); 

- справкой ФИО70 Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по УР, согласно которой в собственности ООО «Рент-Инвест» в 2013-2018 г.г. находились земельные участки с назначением «Зона многоквартирной жилой застройки зданиями Потерпевший №150 и средней этажности». Данная справка, подтверждает, что строительство ЖК «Солнечная слобода» планировалось изначально силами ООО «Рент-Инвест», а не ООО «ФК «ГИД» (т.72, л.д.186-198); 

- справкой ФИО70 Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по УР, согласно которой в собственности ООО «СтройДевелопментГрупп» в 2018 г. находилось шесть земельных участков с назначением «Зона многоквартирной жилой застройки зданиями Потерпевший №150 и средней этажности», а также объект незавершенного строительства площадью застройки 2017, 6 кв.м., степень готовности объекта 5%, адрес: Удмуртская Республика, 

<

адрес> справка, подтверждает, что строительство ЖК «Солнечная слобода» планировалось ООО «СтройДевелопментГрупп», а не ООО «ФК «ГИД» (т.72, л.д.166-169); 

- справкой ФИО70 Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по УР, согласно которой в собственности ООО «ФК «ГИД» объекты недвижимости на территории РФ не имеются. Данная справка, подтверждает, что у ООО «ФК «ГИД» не имелось активов, которыми бы могли быть обеспечены исполнением их обязательств по договорам купли-продажи ценных бумаг и договорам займов. Кроме того, отсутствие в собственности земельных участков подтверждает отсутствие намерения реализовать строительство ЖК «Солнечная слобода» (т.72, л.д.201); 

- копиями документов из ФИО70 Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по УР, согласно которых нежилое помещение используемое под офис ООО «ФК «ГИД», расположенное по адресу: 

<

адрес> в собственности ООО «ФК «ГИД» не находилось, следовательно, у компании не было актива в виде данного помещения, которым могло быть обеспечено исполнение обязательств ООО «ФК «ГИД» по договорам купли-продажи ценных бумаг и договорам займов. (т.72, л.д.204-216); 

- копиями документов из ФИО70 Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по УР, согласно которых ФИО2 фактически не осуществляла деятельность ООО «ФК «ГИД» по юридическому адресу: УР, 

<

адрес>, д. Старый Чультем, микрорайон «Домоседово», пер.Восточный, 

<

адрес>, он присвоен формально, в целях сокрытия преступной деятельности. (т.72, л.д.220-225); 

- сведениями о физических лицах, получивших доход от ООО «ФИО9 компания «ГИД» в качестве процентов по договорам займов и договорам купли-продажи ценных бумаг за период с 2014 по 2018 г., предоставленные Управлением ФНС по УР, подтверждающие осуществление ООО «ФК «ГИД» деятельности по привлечению денежных средств граждан (т.73, л.д.3-5); 

- письмом Центрального банка РФ Волго-Вятского управления отделение – Национальный банк по Удмуртской Республике от 

<

дата>, согласно которого исходя из данных отчетности, представленной кредитными организациями и филиалами, зарегистрированными на территории Удмуртской Республике, средневзвешенная процентная ставка кредитных организаций по привлеченным депозитам физических лиц в рублях сложилась следующим образом: 2014 год – 7,4%, 2015 год – 8,9 %, 2016 год – 6,8 %, 2017 год – 5,1%, 

<

дата> год – 

<

дата> год – 5,1% годовых. Указанное письмо подтверждает, что предлагаемые ООО «ФК «ГИД» гражданам процентные ставки от 14% до 25% годовых по договорам займов и договорам купли-продажи ценных бумах завышены. (т.73, л.д.103-105); 

- справкой Саморегулируемой организации (НАУФОР) «Национальная ассоциация участников фондового рынка» от 

<

дата>, согласно которой ООО «ФИО9 компания «ГИД» членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) не являлось (т.73, л.д.109); 

- справкой ПАО «Санкт-Петербургская биржа» от 

<

дата>, согласно которой Биржа осуществляет деятельность в качестве организатора торговли в соответствии с Федеральным законом от 

<

дата> № 325-ФЗ «Об организованных торгах» и в качестве репозитария в соответствии с Федеральным законом от 

<

дата> № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». На Бирже не были зарегистрированы клиенты репозитария: ООО «ФИО9 компания «ГИД», ООО «СтройДевелопментГрупп», ООО «Рент-Инвест», ФИО2, ФИО3. ФИО4, ФИО257 В интересах указанных лиц не заключались договоры купли-продажи ценных бумаг и товаров, допущенных к торгам на Бирже. Указанные лица не предоставляли на Биржу сведения о заключении не на организованных торгах договоров репо, договоров, являющихся производными ФИО9 инструментами, договоров иного вида, предусмотренных нормативными актами Банка России (т.73, л.д.111-112); 

- письмом Арбитражного суда УР, из которого установлено, что у ООО «ФК «ГИД» не имеется дебиторской задолженности, которую можно было бы взыскать в судебном порядке и потратить на погашение задолженности перед вкладчиками (т.73, л.д.114); 

- письмом Управления Федеральной службы судебных приставов по УР, согласно которого за период с 

<

дата> по 

<

дата> исполнительные документы в пользу ООО «ФИО9 компания «ГИД» не поступали, исполнительные производства не возбуждались (т.73, л.д.116); 

- копиями регистрационных документов, предоставленных МРИ ФНС 

<

номер> по УР, по следующим организациям: ООО «Рост-Почва», согласно которых ФИО2 являлась соучредителем данного Общества; НП «ФИО67 туриндустрии Удмуртии», согласно которых ФИО2 являлась членом данного партнерства; ООО «Ассоциации женщин-предпринимателей России», согласно которых ФИО2 являлась учредителем данного Общества; членов дачного некоммерческого товарищества «Кедровый», согласно которых ФИО2 являлась председателем данного ДНТ; ООО «СтройДевелепментГрупп», согласно которых ФИО2 являлась соучредителем данного Общества; СНТ «Камелия», согласно которых ФИО2 являлась членом данного товарищества. Данные документы, подтверждают, что организации ООО «ФК «ГИД» и ООО «Рент-Инвест» с ООО «СтройДевелопментГрупп» являлись аффилированными юридическими лицами, контролируемыми ФИО2 Кроме того, данные документы, подтверждают, что ФИО2 имела большой опыт активной работы в сфере предпринимательства. (т.74, л.д.3-192, т.75, л.д.1-263, т.76, л.д.1-199, т.77, л.д.1-129); 

- копиями документов, предоставленных МРИ ФНС 

<

номер> по УР: декларацией по ЕН по УСН за 2017 г. ООО «ФК «ГИД», согласно которой сумма убытка на налоговый период составила 4 390 196 рублей; решением 

<

номер> единственного участника ООО «ФИО9 компания «ГИД» от 

<

дата>, согласно которого создано ООО «ФИО9 компания «ГИД», директором Общества назначена ФИО2 и свидетельством об его государственной регистрации; уставом ООО «ФИО9 компания «ГИД», утвержденный директором данного Общества ФИО2, согласно которого место нахождения Общества: УР, 

<

адрес>, д.Старый Чультем, микрорайон «Домоседово», пер.Восточный, 

<

адрес>, уставной капитал Общества составляет 100 000 рублей; гарантийное письмо ИП ФИО258 от 

<

дата>, согласно которого ИП ФИО258 после регистрации ООО «ФИО9 компания «ГИД» предоставит в аренду последнему нежилое помещение по адресу: УР, 

<

адрес>, д.Старый Чультем, микрорайон «Домоседово», пер.Восточный, 

<

адрес> (т.77, л.д.132-160);

- копиями регистрационных документов, предоставленных МРИ ФНС 

<

номер> по УР: ООО «ГИД-Авто-Ломбард», где учредителем при создании являлась ФИО2; ООО «Управляющая компания ГИД Инвест», где ФИО2 являлась соучредителем; ООО «ГИД-Финанс», где ФИО2 являлась директором. Данные документы, подтверждают, что ФИО2 имела большой опыт активной работы в сфере предпринимательства (т.78, л.д.56-172); 

- письмом Главного управления по государственному надзору УР, согласно которого в июле 2015 г. от ООО «Арт-мастер» поступили извещения о начале строительства объектов «Первая очередь жилого комплекса «Акварель» с многоквартирными жилыми домами, расположенного по 

<

адрес> в районе 

<

адрес>. Жилые 

<

адрес>,2,3,4,5,7,8,9» («Жилой 

<

адрес> жилой 

<

адрес>). Разрешение на строительство № RU18303000-1792 от 

<

дата>, сроком до 

<

дата> (

<

адрес>), разрешение на строительство № № RU18303000-17923 от 

<

дата>, сроком до 

<

дата> (

<

адрес>). В декабре 2015 г. проведены поверки первых этапов (работы подготовительного периода). В ходе проверки установлено, что на объектах выполнены работы подготовительного периода – устройство ограждения строительной площадки, бытового городка, временного электроснабжения и т.д. Также установлено, что на объектах произведены работы по устройству котлованов, частично выполнены свайные основания. В дальнейшем извещений о сроках завершения работ в инспекцию не поступало. Работы на строительной площадке не велись. В октябре 2017 г. от ООО «Рент-Инвест» поступило извещение о начале строительства «Первая очередь жилого комплекса «Акварель» с многоквартирными жилыми домами, расположенного по 

<

адрес> в районе 

<

адрес>. Жилой 

<

адрес> (2-й ЖК «Акварель»). Разрешение на строительство RU

<

номер> от 

<

дата> На основании распоряжения от 

<

дата> 

<

номер> проведена проверка подготовительного этапа работ, нарушений не выявлено. Согласно договору, заключенному между ООО «Рент-Инвест» и ООО «СтройДевелопментГрупп» новым застройщиком объекта «Первая очередь жилого комплекса «Акварель» с многоквартирными жилыми домами, расположенного по 

<

адрес> в районе 

<

адрес>. Жилой 

<

адрес>» стало ООО «СтройДевелопментГрупп». Согласно письму ООО «СтройДевелопментГрупп» от 

<

дата> работы подготовительного периода на объекте выполнены на 100%, конструкции фундаментов выполнены на 100%, стены подвала до отм. +0,00 выполнены на 40%. К настоящему времени данный этап не выполнен, извещений о сроках завершения работ в инспекцию не поступало. Согласно данного письма строительство ЖК «Солнечная слобода» ни ООО «Рент-Инвест», ни ООО «СтройДевелопментГрупп» не завершено. Строительные работы силами ООО «ФК «ГИД» не производились (т.79, л.д.114);

- выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «СтройДевелопментГрупп» 

<

номер>, открытому в Удмуртском отделении 

<

номер> ПАО «Сбербанк» за период с 

<

дата> по 

<

дата>, согласно которой на указанным счет от ООО «ФК «ГИД» по договору 

<

номер> от 

<

дата> поступили денежные средства в общей сумме 325 000 рублей, 35 000 рублей по договору 

<

номер> от 

<

дата> возвращены с указанного счета в ООО «ФК «ГИД». Более денежных средств на расчетный счет ООО «СтройДевелопментГрупп» от ООО «ФК «ГИД» не поступало. Данная выписка подтверждает, что денежные средства ООО «ФК «ГИД» не расходовались на строительство ЖК «Солнечная слобода», застройщиком которого являлось ООО «СтройДевелопментГрупп» (т.79, л.д.116-120); 

- выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «Рент-Инвест» 

<

номер>, открытому в ПАО «БИНБАНК» за период с 

<

дата> по настоящее время, согласно которой на указанный счет от ООО «ФК «ГИД» по договору займа 

<

номер> от 

<

дата> неоднократно поступали денежные средства, которые на строительство жилья в ЖК «Солнечная слобода», застройщиком которого являлось ООО «Рент-Инвест», не расходовались (т.80, л.д.2-51); 

- копиями документов, предоставленные ООО «УК-Ижкомцентр», подтверждающих размещение рекламы о деятельности ООО «ФК «ГИД» на здании по адресу: 

<

адрес> в целях привлечения большего количества вкладчиков (т.80, л.д.74-81); 

- решениями Завьяловского районного суда УР о взыскании в пользу потерпевших задолженности с ООО «ФК «ГИД» по заключенным договорам займов и купли-продажи ценных бумаг. (т.91 л.д.178-212) 

Суд не учитывает в качестве доказательства заключение судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-20 от 

<

дата> (т. 92 л.д. 1-87) по следующим основаниям. Данная экспертиза была проведена не по первичным документам бухгалтерского учета, а по копии базы 1С Бухгалтерия ООО «ФК «ГИД», появившейся только в 2020 году на 3 флеш-картах, которые были отправлены «Службой доставки экспресс курьер» ФИО4 - сыном подсудимой ФИО2 из 

<

адрес> её адвокату ФИО269 Данный источник суд признает недостоверным, так как доказательств того, что ФИО4 имеющаяся на этих флэш-картах информация была скопирована с оригинала, не имеется. Более того, материалами уголовного дела установлено отсутствие вышеуказанной базы в компьютерах, находившихся в помещении офиса ООО «ФК «ГИД» по адресу: 

<

адрес>, что подтверждено осмотром 13 системных блоков, изъятых 

<

дата> в ходе осмотра места происшествия (т.55, л.д. 7-10, 67-87) и опровергает показания свидетеля ФИО4 в части того, что он делал копию этой базы с данных компьютеров. Самой подсудимой ФИО2 и другими работниками ООО «ФК «ГИД» данная база на протяжении всего периода предварительного следствия не предоставлялась. Допрошенный в судебном заседании специалист ФИО259 пояснил, что в базу 1С Бухгалтерия возможно внесение изменений, в связи с чем при отсутствии оригинала данной базы суд лишен возможности проверить достоверность представленной копии. Кроме того, большинство потерпевших высказывали свое несогласие с вышеуказанной экспертизой ввиду недостоверности сумм, указанных в ней, и настаивали на сумме ущерба, определенной органом следствия, оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется. Суд кладет в основу приговора заключения судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-Э-02.19 от 

<

дата> и дополнительной судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-09 от 

<

дата>, поскольку они проведены в соответствии с требованиями статей 196, 197, 204 УПК РФ, компетентными экспертами, обладающими специальными познаниями, на основании достоверных источников. Выводы экспертиз подтверждаются иными доказательствами, исследованными в судебном заседании. Нарушений требований УПК РФ при составлении заключений экспертов не установлено.

Вина ФИО2 по ч.2 ст. 174.1 УК РФ также подтверждается следующими доказательствами, в том числе оглашенными и исследованными в судебном заседании материалами дела:

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО260, которая пояснила, что с 2009 г. по февраль 2018 г. работала в должности специалиста по оформлению документов в ООО «Премьер-Авто», в её обязанности входило: оформление с покупателем пакета документов по реализации автомобилей ФИО30 «Ниссан». 

<

дата> в автосалоне «Ниссан», расположенном по адресу: 

<

адрес> между ООО «Премьер-Авто» в лице директора ФИО261 и покупателем ФИО2 заключен договор 

<

номер> купли-продажи автомобиля «Ниссан Мурано», белого цвета 2015 г., стоимостью 1 870 000 рублей. В качестве предоплаты указанного автомобиля по платежному поручению 

<

номер> от 

<

дата> перечислены денежные средства с расчетного счета ООО «ФК «ГИД», открытого в ФИО70 ПАО «Банк УралСиб» в 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Премьер-авто» в сумме 748 000 рублей, в назначении данного платежа указано, что он произведен за ФИО452. Какое отношение ФИО452 имела к ООО «ФК «ГИД», не может сказать. Для оплаты полной стоимости автомобиля ФИО2 оформила кредит в «Сетелем Банк» на сумму 1 122 000 рублей, которые были перечислены с расчетного счета «Сетелем Банк» на расчетный счет ООО «Премьер-Авто». После полной оплаты автомобиль «Ниссан Мурано» был передан ФИО2 по акту приема-передачи автомобиля от 

<

дата> к договору 

<

номер> от 

<

дата> (т.54, л.д.1-2)

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО262, которые являются аналогичными показаниям свидетеля ФИО260 (т.54, л.д.5-6) 

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания, данные на предварительном следствии свидетелем ФИО263, которая пояснила, что работает в автосалоне «Ниссан» по адресу: 

<

адрес>. В её обязанности входит: консультирование клиентов по страхованию и автокредитованию, принятие документов для оформления договора страхования и автокредита для приобретения автомобилей «Ниссан». В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> к ней обратилась ФИО452 для оформления заявки на получение автокредита для оплаты приобретаемого ею автомобиля «Ниссан Мурано», заполнив соответствующую анкету и предоставив свой паспорт и водительское удостоверение (либо снилс). Она направила в банки заявки на автокредит в размере 1 122 000 рублей и от ООО «Сетелем Банк» пришел положительный ответ (одобрение), с ним и был заключен автокредит на указанную сумму. После чего согласно платежного поручения 

<

номер> от 

<

дата> с расчетного счета «Сетелем Банк» на расчетный счет ООО «Премьер-Авто» были перечислены денежные средства в сумме 1 122 000 рублей в счет оплаты автомобиля «Ниссан Мурано» по договору 

<

номер> купли-продажи транспортного средства. После полной оплаты, часть из которой составили денежные средства самой ФИО452 в размере 748 000 рублей, а часть кредит на указанную сумму, автомобиль «Ниссан Мурано» был передан ФИО2 по акту приема-передачи автомобиля от 

<

дата> (т.54, л.д.3-4) 

- рапортом об обнаружении признаков преступления по ст. 174.1 УК РФ от 

<

дата>, согласно которого 

<

дата> директор ООО «ФК «ГИД» ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, в целях легализации похищенных у вкладчиков ООО «ФК ГИД» денежных средств, приобрела по договору 

<

номер> купли-продажи от 

<

дата> у ООО «Премьер-Авто» автомобиль «Ниссан Мурано» стоимостью 1 870 000 рублей, который 

<

дата> в целях придания правомерного вида владению пользованию и распоряжению похищенными у вкладчиков ООО «ФК ГИД» денежными средствами, совершила ФИО9 операцию по внесению данного автомобиля в качестве вклада в уставной капитал ООО «СтройДевелопментГрупп» на сумму 1 515 000 рублей, а 

<

дата> вышла из состава участников ООО «СтройДевелопментГрупп», получив согласно протокола 

<

номер> Общего собрания ООО «СтройДевелопментГрупп», получив денежные средства в сумме 1 515 000 рублей в качестве оплаты доли от ООО «СтройДевелопментГрупп». (т.54, л.д.191); 

- протоколом выемки от 

<

дата>, в ходе которой в помещении офиса ООО «Премьер-Авто» по адресу: 

<

адрес> изъяты документы подтверждающие покупку и оплату ФИО2 автомобиля «NISSAN MURANO» у ООО «Премьер-Авто», копия Устава ООО «Премьер-Авто» и протоколом их осмотра. (т.54, л.д.9-12, 13-30)

Доводы ФИО2, ФИО3 и их защитников об отсутствии у подсудимых умысла на хищение денежных средств граждан, не могут быть приняты во внимание. В судебном заседании установлено, что созданное ФИО2 ООО «ФК «ГИД» фактически работало по принципу «ФИО9 пирамиды», когда в результате полного или частичного исполнения обязательств перед первыми вкладчиками привлекаются денежные средства новых, а погашение обязательств перед всеми участниками становится заведомо невыполнимым. Какой-либо инвестиционной деятельностью данная организация, в которой обязанности главного бухгалтера исполняла ФИО3, не занималась, что было им достоверно известно как руководителю и главному бухгалтеру соответственно до начала приема денежных средств от граждан. Осуществление руководства организацией именно ФИО2, не отрицается ею самой, а также подтверждается показаниями наемных работников ООО «ФК «ГИД», в частности Свидетель №5, Свидетель №3, Свидетель №2

Показания подсудимых ФИО2 и ФИО3 суд признает избранным способом защиты, направленными на избежание подсудимых уголовной ответственности за содеянное, поскольку они опровергаются всей совокупностью собранных и вышеприведенных доказательств.

Доводы защитника-адвоката ФИО429 о ложности показаний потерпевших проверены судом и не нашли своего подтверждения. Оценивая показания потерпевших и свидетелей, допрошенных в судебном заседании, у суда нет оснований сомневаться в их достоверности. Эти показания последовательны, логичны, соответствуют обстоятельствам дела и сложившейся ситуации, а кроме того, подтверждаются и другими письменными доказательствами по делу, создавая целостную картину происшедшего. В показаниях указанных лиц не имеется существенных противоречий, которые могли бы повлиять на доказанность вины подсудимых. С учетом того, что с момента инкриминируемых подсудимым событий прошел длительный период времени, забывание потерпевшими некоторых деталей, событий и сумм, является естественным процессом памяти человека и не свидетельствует о ложности их показаний. Никакой личной или иной заинтересованности у потерпевших и свидетелей по привлечению подсудимых к уголовной ответственности судом не установлено. Причин и мотивов оговаривать подсудимых у потерпевшего и свидетелей обвинения суд не усматривает. В связи с чем, суд не может считать их лицами, заинтересованными в исходе дела. Вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст. 74 УПК РФ, вся совокупность изложенных относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности каждой подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений. 

Показания потерпевших и свидетелей, чьи показания, данные на предварительном следствии, были оглашены в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, суд также кладет в основу приговора, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, соответствуют другим вышеприведенным доказательствам обвинения, на протяжении всего следствия указанные лица не заявляли о незаконных способах получения показаний от них. 

Каких-либо процессуальных нарушений, препятствующих принятию судом решения о виновности подсудимых ФИО2 и ФИО3 по настоящему уголовному делу, в том числе и нарушений прав подсудимых на защиту в ходе расследования уголовного дела, суд не усматривает.

В судебном заседании, выступая в прениях сторон, государственный обвинитель квалификацию действий подсудимой ФИО2 по п. «б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ, по ч.4 с. 159 УК РФ и ФИО3 по ч.4 ст. 159 УК РФ поддержал, просил исключить из предъявленного обвинения и квалификации действий каждой из подсудимых по ч.4 ст. 159 УК РФ указание на форму хищения «путем злоупотребления доверием» как излишне вмененную, поскольку в судебном заседании установлено, что подсудимые действовали путем обмана. Суд соглашается с мнением государственного обвинителя в данной части и исключает указание на данную форму хищения. 

Вместе с тем, суд не может согласиться с мнением государственного обвинителя в части поддержания квалифицирующего признака «с использованием своего служебного положения», вмененного подсудимым по ч.4 ст. 159 УК РФ и ФИО2 по п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ по следующим основаниям.

По смыслу закона под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать должностных лиц, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными полномочиями в коммерческой организации.

Вместе с тем, само по себе наличие у виновных вышеперечисленных обязанностей не влечет обязательного признания в их действиях указанного квалифицирующего признака.

Как установлено судом, ФИО2 являлась директором ООО «ФК «ГИД», а ФИО3 главным бухгалтером, но выполнение ими в силу занимаемых должностей организационно-распорядительных функции, определяющего значения для квалификации действий осужденных в данном случае не имеет, поскольку ООО «ФК «ГИД» создано ФИО2 по принципу «ФИО9 пирамиды» без намерения вести законную предпринимательскую деятельность, в то время как «использование своего служебного положения» предполагает подлинное исполнение, а не имитацию организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей в коммерческой организации. Поскольку само создание ФИО2 ООО «ФК «ГИД» явилось фактически способом совершения мошенничества, то из предъявленного обвинения и квалификации действий каждой из подсудимых по ч.4 ст. 159 УК РФ подлежит исключению квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения».

Суд, с учетом изложенных обстоятельств квалифицирует действия подсудимых ФИО2 и ФИО3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. 

Обман в отношении потерпевших выражался в том, что ФИО2 и ФИО3, как лично, так и через других наемных работников умышленно вводя граждан в заблуждение, осознавая это, предоставили им ложную и неполную информацию о деятельности ООО «ФК «ГИД» на территории Удмуртской Республики, убеждали граждан в законном и стабильном характере деятельности организаций, инвестировании получаемых средств в высокодоходные секторы экономики, в частности сферу купли-продажи земельных участков в поселке «Домоседово» 

<

адрес> Удмуртской Республики, строительству многоквартирных домов в ЖК «Солнечная слобода» по 

<

адрес> Республики, акций крупных ФИО21 коммерческих организаций и обещали гарантированный возврат денежных средств. 

В ходе судебного заседания достоверно установлено, что какой-либо деятельности, в том числе в сфере недвижимости ООО «ФК «ГИД» не осуществлялось, разрешения на строительство объектов капитального строительства Главным управлением архитектуры и градостроительства Администрации 

<

адрес> не выдавалось, земельных участков в поселке «Домоседово» в собственности ООО «ФК «ГИД» не имело, договоров на оказание брокерских услуг с различными организациями не заключалось. Кроме того, обманывая граждан, подсудимые к осуществлению преступной деятельности привлекали другие организации: ООО «Делан», ООО «Альфа-Плюс», ООО «РостПром», ООО «Старко», ООО «Крона», ООО «Компаньон», ООО «Руно», ООО «Морена», ООО «Смарт», тоже не осуществлявшие инвестиционной деятельности, векселя которых продавались потерпевшим на основании агентских договоров. Выплаты по договорам займа и купли-продажи ценных бумаг гражданам и процентов по ним производились исключительно за счет поступления средств от новых клиентов, что в отсутствие какой-либо иной деятельности по получению прибыли, не могло продолжаться на протяжении всего времени и в итоге привело к ФИО9 потерям граждан. Данного обстоятельства подсудимые не могли не осознавать. 

Принятие средств под условием их возврата с последующей существенно увеличенной выплатой за относительно небольшой период времени осуществлялось подсудимыми в целях скорейшего оборота средств, создание видимости работоспособности организации и привлечения новых вкладчиков. Для многих потерпевших именно факт получения значительного дохода являлся побуждаемым фактором для вложения средств в ООО «ФК ГИД». Кроме того, денежные средства принимались от граждан практически до закрытия компании, что подтверждается договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с потерпевшими в августе-сентябре 2018 года, тогда как уже имелись иски, поданные потерпевшими в суд, и решения Завьяловского районного суда УР о взыскании задолженностей по заключенным договорам с ООО «ФК «ГИД». Доводы подсудимой ФИО2 о том, что она искала пути решения проблем из сложившейся ситуации, являются голословными, ввиду отсутствия доказательств их подтверждающих. 

Таким образом, доводы защитников об отсутствии у ФИО2 и ФИО3 умысла на хищение денежных средств, являются не состоятельными, поскольку на момент принятия этих средств от граждан подсудимые не имели в действительности намерений и реальной возможности выплачивать денежные суммы и проценты по ним, обещанные потерпевшим, путем обмана безвозмездно обращали в свою пользу чужие денежные средства.

При указанных обстоятельствах оснований для переквалификации действий каждой из подсудимых на ст. 165 УК РФ, ст. 172.2 УК РФ не имеется.

Доводы ФИО3 о том, что она являлась рядовым сотрудником ООО «ФК «ГИД», как и другие сотрудники и не вступала в преступный сговор с ФИО2, равно как и доводы ФИО2 об отсутствии сговора, являются не состоятельными. Как указывалось ранее, подсудимая ФИО3 работала в ООО «ФК «ГИД» с момента его основания. Аренда помещения, оплата рекламы в период работы ФИО3 происходила под руководством ФИО2 на деньги вкладчиков, при непосредственном участии в этом ФИО3, которая, в силу занимаемой должности, продолжительности работы у ФИО2, имела доступ к бухгалтерии организации и достоверно знала, что займы от населения и продажа векселей являются единственным доходом организации, которая никакой деятельностью более не занималась. ФИО2 и ФИО3 действовали в составе группы лиц по предварительному сговору, с единым умыслом, каждая из подсудимых выполняла объективную сторону состава преступления, их действия носили совместный характер, несмотря на то, что роль и степень участия каждой из них была различной, только их совместные действия образовали причину наступления единого преступного результата – в части хищения чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих потерпевшим. 

Согласно примечания к ст. 158 УК РФ особо крупным размером по ст. 159 УК РФ признается сумма, превышающая 1 000 000 рублей, в связи с чем квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку сумма похищенных денежных средств у потерпевших превышает данную сумму.

Выступая в прениях сторон, защитники указали, что по делу не установлен реальный размер причинённого потерпевшим вреда, поскольку определен без учета вложенных денежных средств другими вкладчиками, не являющимися потерпевшими, и произведенных им выплат, а также без учета расходов, затраченных на ФИО9-хозяйственную деятельность, заработную плату, выплаты налогов за весь период, инкриминируемый подсудимым. Данные доводы защитников суд считает не состоятельными. Органом предварительного следствия сумма ущерба определена с учетом показаний потерпевших, изъятых в ходе следствия документов, в том числе простых векселей, приходных и расходных кассовых ордеров, договоров займа и купли-продажи ценных бумаг, подтверждающих факт внесения денежных средств и произведенных по ним выплат, заключений ФИО9-аналитических экспертиз, положенных в основу приговора. Данный способ расчета суммы ущерба суд считает верным. Внесение некоторыми потерпевшими в кассу сумм, полученных от продажи ранее приобретенных векселей, как с процентами, так и без них, не является основанием для снижения суммы ущерба, поскольку эти денежные средства становятся их собственностью, которой они вправе распорядиться по своему усмотрению, в том числе потратить, подарить и т.

<

адрес> доводы потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №88 о несогласии с размером материального ущерба, указанного в обвинительном заключении, поскольку он составляет больший размер, суд руководствуется ст. 252 УПК РФ, согласно которой судебное разбирательство проводится только по предъявленному подсудимому обвинению. Увеличение данного обвинения не допустимо, поскольку ухудшит положение подсудимых, нарушит их право на защиту.

Выплаты, произведенные подсудимыми из похищенных денежных средств отдельным потерпевшим, свидетельствуют о том, что они пытались убедить граждан в добросовестности исполнения обязательств, создав видимость ФИО9 стабильности организации, чем вводили рядовых сотрудников и потерпевших в заблуждение относительно фактической деятельности ООО «ФК «ГИД», их имущественного положения, а также своих истинных намерений, направленных на хищение денежных средств граждан. Произведенные ФИО2 расходы на аренду и содержание офиса, выплату налогов, заработной платы работникам и т.п. не могут учитываться при определении суммы ущерба, поскольку фактически представляют собой способ распоряжения похищенными денежными средствами. 

Вопреки доводам защитников о том, что подзащитными и их родственниками не приобретено какого-либо дорогостоящего движимого или не движимого имущества, а у ФИО2 вычитают 50% пенсии по исполнительным производствам, не свидетельствует об отсутствии корыстного умысла и непричастности подсудимых к инкриминируемому им преступлению. 

Суд переквалифицирует действия ФИО2 с п. «б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ на ч.2 ст.174.1 УК РФ - совершение ФИО9 операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» также не нашел своего подтверждения, поскольку орган предварительного следствия в отсутствии доказательств лишь указал при описании преступного деяния, что ФИО2 создала и являлась директором ООО «ФК «ГИД», перечислил её обязанности и ответственность, но при этом не конкретизировал в чем именно ею использовалось служебное положение при совершении действий по легализации (отмыванию) денежных средств. Кроме того, договор купли-продажи на автомобиль был заключен ФИО2 как физическим лицом, а не директором ООО «ФК «ГИД», в связи с чем из предъявленного обвинения и квалификации действий подсудимой ФИО2 по п. ч.2 ст. 174.1 УК РФ вышеуказанный квалифицирующий признак подлежит исключению.

Исходя из положений Федерального закона от 

<

дата> N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления. Согласно разъяснениям, данным в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

<

дата> N 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным в результате совершения преступления, как обязательный признак составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 174,174.1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных ФИО9 операций и сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица, направленных на сокрытие факта оборота. При этом, при легализации ФИО9 операции и сделки осуществляются с целью вложения полученных преступных путем доходов в легальную экономику, для того, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законных и создать возможность для извлечения последующей выгоды. Для наличия данного состава преступления необходимы не просто ФИО9 операции и сделки с имуществом, полученным преступным путем, а действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности (внесение в уставный капитал организации, на банковский вклад, покупка активов, приносящих доход, покупка и последующая продажа товаров, имущества, выполнение работ, оказание услуг). 

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО2 приобрела автомобиль модели «NISSAN MURANO» не для личного использования, а с целью легализации похищенных у вкладчиков ООО «ФК «ГИД» денежных средств, поскольку впоследствии она вошла в состав участников ООО «СтройДевелопментГрупп» и внесла его в уставной капитал данной организации для увеличения, а потом, спустя меньше месяца, оттуда вышла и получила денежные средства в сумме 1 515 000 рублей в качестве оплаты доли в уставном капитале ООО «СтройДевелопментГрупп», тем самым легализовав (отмыв) денежные средства в указанной сумме, в крупном размере. 

Доводы подсудимой ФИО2 о внесении в ООО «ФК «ГИД» личных денежных средств в размере 2 000 000 рублей, из которых впоследствии была оплачена часть суммы за автомобиль в размере 748 000 рублей, документально не подтверждены. Так, материалами дела установлено, что сумма 748 000 рублей 00 копеек была оплачена с расчетного счета ООО «ФК «ГИД» в ФИО70 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Премьер-Авто», открытый в ФИО70 Банка ВТБ (ПАО) в 

<

адрес>, тогда как при наличии личных денежных средств, подсудимая ФИО2 могла их внести как физическое лицо. Кроме того, на период приобретения ею указанного автомобиля с 

<

дата> по 

<

дата> согласно справке, предоставленной Межрайонной инспекцией ФНС 

<

номер> по УР, доход ФИО2 в 2017 г. составлял от 4 000 рублей до 23 000 рублей, что даже с учетом выплачиваемой ей пенсии, многократно меньше внесенной суммы в размере 748 000 рублей. Также отсутствуют документы и иные доказательства оплаты ФИО2 кредита, взятого на приобретение данного автомобиля, из личных средств, а также внесение ею 1 515 000 рублей, полученных при выходе из состава ООО «СтройДевелопментГрупп», в ООО «ФК «ГИД».

Согласно примечания к ст. 174 УК РФ крупным размером по ст. 174.1 УК РФ признается сумма, превышающая 1 500 000 рублей, в связи с чем квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку сумма легализованных ФИО2 денежных средств превышает данную сумму. 

Преступление, совершенное ФИО2 и ФИО3 по ч.4 ст. 159 УК РФ, относится к категории тяжких. Суд не усматривает обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, связанного с целями и мотивами его совершения, и не находит оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ в отношении обеих подсудимых. В связи с чем ходатайства защитников-адвокатов ФИО429 и ФИО430 об изменении категорий преступлений суд оставляет без удовлетворения.

Согласно заключению судебной психиатрической экспертизы от 

<

дата> 

<

номер> ФИО2 в моменты инкриминируемых правонарушений какого-либо психического расстройства, которое могло бы повлиять на ее способности осознавать фактически характер и общественную опасность своих действий и руководить ими не обнаруживала. В настоящее время комиссия экспертов выявила у ФИО2 признаки расстройства адаптации в виде пролонгированной депрессии, однако с учетом положительной динамики на фоне проводимого стационарного лечения, отмечается нивелирование признаков депрессии, стабилизация эмоционального фона, сохранность интеллектуальной сферы, отсутствие значимых нарушений мышления, критических способностей. Таким образом, ФИО2 в настоящее время может осознавать фактически характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера она по своему психическому состоянию в настоящее время не нуждается. 

Не доверять данному заключению у суда оснований не имеется. Заключение экспертов и психическое состояние подсудимых ФИО2 и ФИО3 не вызывают сомнений, так как они не предварительном следствии и в судебном заседании вели себя адекватно, ориентировались в судебной ситуации, в связи с чем суд считает необходимым признать каждую из них вменяемой по настоящему уголовному делу.

Назначая наказание ФИО2 и ФИО3, суд в соответствии с положениями ст.60 ч.3 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, их личность, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей. Также в соответствии со ст. 67 ч.1 УК РФ по ч.4 ст. 159 УК РФ суд учитывает характер и степень фактического участия лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда. 

ФИО2 ранее не судима; в БУЗ УР «Республиканский наркологический диспансер МЗ УР» на учете не состоит; в 

<

данные изъяты> состоит на учете с диагнозом: 

<

данные изъяты> по месту жительства, предыдущему месту работы, показаниям потерпевших и свидетелей обвинения, являющихся знакомыми подсудимой, показаниям свидетелей защиты Потерпевший №109, ФИО243, ФИО244, ФИО245 характеризуется положительно; имеет многочисленные почетные грамоты и благодарственные письма, в том числе по предыдущим местам работы за многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие 

<

адрес>, проведение, организацию и участие в различных мероприятиях и благотворительной деятельности. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание в соответствии со ст.61 УК РФ, по каждому эпизоду являются: возраст и состояние здоровья подсудимой, ввиду наличия ряда хронических заболеваний, возраст и состояние здоровья матери подсудимой, оказание ей помощи подсудимой, положительные характеристики. 

В соответствии с ч.1 ст. 142 УПК РФ заявление о явке с повинной – добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении. Заявление ФИО2 от 

<

дата> (т.67, л.д.5) суд не признает явкой с повинной по ч.4 ст. 159 УК РФ, поскольку в нем констатирован лишь факт осуществления ООО «ФК «ГИД» в лице директора ФИО2 в период с 2017 г. по настоящее время деятельности по приему наличных денежных средств от граждан по договорам займа, ценных бумаг и их направление на погашение процентов кредиторской задолженности, а сообщение о каком-либо совершенном преступлении отсутствует. Объяснение, данное ФИО2 

<

дата> (т.67, л.д. 8-10), не содержит добровольного сообщения о совершенном преступлении, в связи с чем, тоже не признается судом явкой с повинной. Также не имеется оснований для признания смягчающего обстоятельства «активное способствование раскрытию и расследованию преступления» по каждому эпизоду, поскольку обстоятельства, изложенные в указанном объяснении, не содержат сведений, имеющих значение для раскрытия и расследования уголовного дела, ранее не известных сотрудникам полиции. На момент дачи указанного объяснения потерпевшими уже были поданы заявления по фактам совершения в отношении них мошеннических действий со стороны директора ООО «ФК «ГИД» ФИО2

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по каждому эпизоду не имеется. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимой, конкретных обстоятельств дела, выразившихся, в том числе, в длительном периоде преступной деятельности и большом количестве потерпевших, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд считает, что наказание ФИО2 по ч.4 ст. 159 УК РФ должно быть назначено в виде лишения свободы. Учитывая характер и степень фактического участия её в совершении преступления, инициатором и активным участником которого она являлась, весомое значение этого участия для достижения цели преступления, его значительное влияние на характер и размер причиненного вреда, оснований для применения в отношении ФИО2 положений ст. 73 УК РФ не имеется, поэтому суд назначает ей наказание в виде реального лишения свободы. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, конкретных обстоятельств дела, личности подсудимой, требований ч.1 ст. 56 УК РФ, суд считает, что наказание ФИО2 по ч.2 ст. 174.1 УК РФ должно быть назначено в виде штрафа. 

ФИО3 ранее не судима; на учетах в БУЗ УР «Республиканский наркологический диспансер МЗ УР» и БУЗ УР «Республиканский клинический центр психического здоровья МЗ УР» не состоит; по месту жительства, показаниям потерпевших и свидетелей обвинения, являющихся знакомыми подсудимой, показаниям свидетелей защиты ФИО248, ФИО249 характеризуется положительно. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание в соответствии со ст.61 УК РФ, являются: возраст и состояние здоровья подсудимой, ввиду наличия ряда хронических заболеваний, положительные характеристики. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимой конкретных обстоятельств дела, выразившихся, в том числе, в длительном периоде преступной деятельности и большом количестве потерпевших, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд считает, что наказание ФИО3 должно быть назначено в виде лишения свободы. Вместе с тем, с учетом степени и характера её фактического участия, где у неё была менее активная роль при совершении преступления, поскольку его инициатором она не являлась, меньшее значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда суд считает, что исправление подсудимой ФИО3 возможно без реального отбывания ею наказания. На основании изложенного, суд применяет положения ст. 73 УК РФ и назначает ФИО3 наказание в виде лишения свободы условно. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения в отношении подсудимых ФИО2 и ФИО3 положений ст.64 УК РФ суд не усматривает. Оснований для прекращения уголовного дела и освобождения от наказания подсудимых не имеется.

Учитывая материальное положение подсудимых, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным не назначать каждой из них дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы по ч.4 ст. 159 УК РФ. 

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания подсудимой ФИО2 необходимо назначить в исправительной колонии общего режима. В связи с назначением подсудимой ФИО2 наказания в виде реального лишения свободы в соответствии со ст. 110 УПК РФ подлежит изменению ранее избранная мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В связи с этим суд считает необходимым исковые требования надлежащих истцов, причинение ущерба которым вменено в вину подсудимым, поддержанные самими истцами, удовлетворить в размере фактически причиненного ущерба. 

У суда отсутствуют основания для взыскания процентов по договорам, поскольку имущественный ущерб потерпевшим был причинен не в результате неисполнения гражданских обязанностей по договорам, а в результате совершенных преступлений, где обещание высоких процентов явилось способом обмана потерпевших при хищении принадлежащих им денежных средств. Кроме того, указанные суммы не могут быть расценены как имущественный вред, непосредственно причиненный преступлением, о котором указано в ст.ст. 42, 44 УПК РФ. Следовательно, они не подлежат взысканию в порядке уголовного судопроизводства.

Суд полагает необходимым удовлетворить исковые требования потерпевших Потерпевший №139, Потерпевший №94, Потерпевший №135, Потерпевший №88, Потерпевший №16, Потерпевший №4, Потерпевший №75, Потерпевший №12, Потерпевший №77, Потерпевший №10, Потерпевший №143, Потерпевший №46, Потерпевший №63, Потерпевший №73, Потерпевший №163, Потерпевший №23, ФИО264, Потерпевший №24, Потерпевший №6, Потерпевший №18, Потерпевший №8, Потерпевший №82, в отношении которых имеются удовлетворенные в порядке гражданского судопроизводства иски о взыскании задолженности по заключенным договорам с ООО «ФК «ГИД», поскольку в ходе исполнения требований исполнительных документов по принятым решениям все допустимые законом меры судебными приставами-исполнителями оказались безрезультатными, взысканий не произведено. В связи с чем, констатировать факт восстановления прав потерпевших, несмотря на то, что стадия исполнения судебного акта является составляющей процесса гражданского судопроизводства, оснований не имеется. По смыслу закона гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Кроме того, согласно имеющимся в материалах уголовного дела решениям по гражданским делам взыскания были произведены с юридического лица, что не лишает права потерпевших обратиться за восстановлением нарушенных прав с иском к физическим лицам (подсудимым) в рамках уголовного судопроизводства. 

Исковые требования потерпевшего Потерпевший №31, который умер, суд оставляет без рассмотрения, с сохранением за его наследниками права предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Потерпевшая Потерпевший №169 в судебном заседании отказалась от гражданского иска, в связи с чем производство по нему подлежит прекращению. 

Потерпевший Потерпевший №149 в судебном заседании отказался от заявленного на предварительном следствии гражданского иска о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением в размере 6 800 000 рублей, в связи с чем производство по нему подлежит прекращению. 

Рассмотрев гражданский иск ФИО256, заявленный к ФИО2 в судебном заседании, в котором он просит взыскать сумму невыплаченных процентов за период с 

<

дата> по 

<

дата> в размере 3 283 600 рублей, а также 3 000 000 рублей за причиненный моральный вред, суд приходит к следующему. Основания для взыскания процентов отсутствуют по аналогичным доводам, приведенным судом выше, при рассмотрении исков остальных потерпевших. Кроме того, по смыслу положений п. 1 ст. 151 ГК РФ гражданский иск о компенсации морального вреда (физических или нравственных страданий) может быть предъявлен по уголовному делу, когда такой вред причинен потерпевшему преступными действиями, нарушающими его личные неимущественные права (например, права на неприкосновенность жилища, частной жизни, личную и семейную тайну, авторские и смежные права) либо посягающими на принадлежащие ему нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности и др.). Вместе с тем, иск потерпевшего ФИО256 кроме самого указания на причинение ему морального вреда не содержит ни одного основания, в чем именно он выразился и какая причинно-следственная связь имеется с совершенным ФИО2 по ч. 4 ст. 159 УК РФ преступлением. В судебном заседании потерпевший Потерпевший №149 пояснил, что моральный вред выразился в испытании негативных эмоций в связи с вынужденной продажей машины для компенсации вложенных им в ООО «ФК «ГИД» по договору займа 5 000 000 рублей, а также в отсутствии возможности зарабатывать, поскольку он планировал вложить деньги в разные ФИО9 институты, но их не вернули. Все эти основания не относятся к вышеуказанным, являются материальными благами, в связи с чем иск потерпевшего ФИО256 суд оставляет без удовлетворения.

В рамках расследования настоящего уголовного дела наложен арест на имущество ФИО4, 

<

дата> рождения - 100% доли в уставном капитале ООО «СтройДевелопментГрупп» и подсудимой ФИО2: сумму уставного капитала ООО «РОСТ-ПОЧВА» ИНН 

<

***>, которая составляет 2 941 177 рублей; сумму уставного капитала «ФИО9 компания «ГИД» ИНН 

<

***>, которая составляет 100 000 рублей; сумму уставного капитала ООО «Солнечная Слобода» ИНН 

<

***>, которая составляет 25 000 рублей; жилое помещение по адресу: ФИО1, 

<

адрес>, 22,9 кв.м, кадастровый 

<

номер>; транспортное средство ФИО30 «ИЖ2126023» VIN 

<

***>, год выпуска 2000, государственный регистрационный знак С847МЕ18м, кольцо из металла белого цвета с камнями; телевизор ФИО30 «Pioner», в корпусе черного цвета; баню из бруса 3*4; кресло кожаное массажное Арест следует сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска и обратить взыскание на вышеуказанное имущество.

В рамках расследования настоящего уголовного дела наложен арест на имущество, являющееся вещественными доказательствами по делу, а именно земельные участки, принадлежащие на праве собственности: ООО «СтройДевелопментГрупп» и объект незавершенного строительства, ООО «Спецторг», ООО «Рент-Инвест», ФИО18, ФИО12 При рассмотрении уголовного дела было установлено, что земельный участок с кадастровым номером 18:26:040709:4 приобретен ООО «Рент Инвест» в собственность за 100 000 000 рублей по договору купли-продажи от 

<

дата> 

<

номер> у ФИО255, из него было произведено выделение (размежевание) земельных участков, арестованных по настоящему делу, что исключает возможность их приобретения в результате преступных действий подсудимых, поскольку инкриминируемые действия подсудимых ФИО2 и ФИО3 относятся к более позднему периоду, а именно с 

<

дата> по 

<

дата>.г., в собственности ООО «ФК «ГИД» и самих подсудимых данные земельные участки, а также объект незавершенного строительства никогда не находились. Кроме того, было установлено, что подсудимыми потерпевшим сообщались заведомо ложные сведения о возврате им денежных средств по заключенным договорам за счет прибыли, якобы получаемой от коммерческой деятельности ООО «ФК «ГИД» по приобретению земельных участков в поселке «Домоседово» 

<

адрес> Удмуртской Республики, строительству многоквартирных домов в ЖК «Солнечная слобода» по 

<

адрес> Республики, но при этом не конкретизировалось, какие именно земельные участки будут приобретаться, а на каких проходить стройка. Собственники арестованных земельных участков не были поставлены в известность относительно преступных намерений подсудимых, следовательно, они не являются лицами, несущими за них материальную ответственность. При указанных обстоятельствах суд считает, что арестованные земельные участки нельзя признать средством совершения подсудимыми преступления ввиду отсутствия доказательств, подтверждающих данный факт, в связи с чем, наложенный арест подлежит снятию. 

В рамках расследования настоящего уголовного дела наложен арест на имущество ФИО19, 

<

дата> рождения - автомобиль «Nissan Murano», 2015 года выпуска, с идентификационным номером «

<

номер>», государственный регистрационный знак «Х555НХ/43». При рассмотрении уголовного дела было установлено, что данное имущество, принадлежало подсудимой ФИО2 и использовалось ею как средство совершения преступления по ст. 174.1 ч.2 УК РФ, в связи с чем оно подлежит конфискации на основании ст. 104.1 УК РФ, а арест сохранению до конфискации. 

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, являются процессуальными издержками и согласно ч. 1 ст. 132 УПК РФ подлежат взысканию с осужденных.

Суд с учетом положений ч.1 ст. 132 УПК РФ считает необходимым взыскать с осужденной ФИО3 процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката ФИО265 на предварительном следствии по делу, в размере 49 277 рублей 50 копеек. 

В соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суммы, израсходованные на производство судебной экспертизы в экспертных учреждения являются процессуальными издержками. Согласно ч.7 ст. 132 УПК РФ признавая виновными по уголовному делу нескольких подсудимых, суд определяет, в каком размере процессуальные издержки должны быть взысканы с каждого из них. Суд учитывает при этом характер вины, степень ответственности за преступление и имущественное положение осужденного. 

Согласно справке, приложенной к обвинительному заключению, процессуальными издержками по делу являются суммы, израсходованные на производство судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-Э-02.19 от 

<

дата> в ООО «Ассоциация независимых экспертов» в размере 45 000 рублей и дополнительной судебной ФИО9-аналитической экспертизы 

<

номер>-МВД-09 от 

<

дата> в АНО «Специализированная коллегия экспертов» в размере 40 700 рублей.

Суд, с учетом положений ч.7 ст. 132 УПК РФ, считает необходимым взыскать с осужденной ФИО2 процессуальные издержки за производство двух судебных экспертиз в размере 45 700 рублей, с осужденной ФИО3 в размере 40 000 рублей. 

Оснований для освобождения ФИО2 и ФИО3 от возмещения процессуальных издержек, суд не усматривает, поскольку они имеют постоянный источник дохода в виде пенсии, лица у них на иждивении отсутствуют, доказательств их имущественной несостоятельности нет.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств решается судом с учетом положений ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ путем полного сложения назначенных наказаний окончательно по совокупности преступлений назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 100 000 рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по настоящему уголовному делу ФИО2 изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, взять под стражу в зале суда. 

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания ФИО2 время содержания под стражей в период с 

<

дата> до дня вступления приговора в законную силу и время её задержания в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ с 8 по 

<

дата> из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима по обоим указанным периодам. 

На основании ч.3.4 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания ФИО2 время её нахождения под домашним арестом, избранным в качестве меры пресечения по делу, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, из расчета два дня домашнего ареста за один день лишения свободы.

На основании п.1.1 ч.10 ст. 109 УПК РФ зачесть в срок отбытия наказания ФИО2 время её нахождения под запретом определенных действий, избранным в качестве меры пресечения, в период с 

<

дата> по 

<

дата> из расчета два дня запрета, предусмотренного п.1 ч.6 ст. 105.1 УПК РФ, за один день лишения свободы.

Признать ФИО3, виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. 

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком на 3 года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ обязать осужденную ФИО3 в течение 10 дней после вступления приговора суда в законную силу встать на учет и являться на регистрацию 1 раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; не менять место жительства без уведомления данного специализированного государственного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Взыскать с ФИО3 в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката ФИО265 на предварительном следствии по делу, в размере 49 277 рублей 50 копеек.

Взыскать в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с производством двух судебных экспертиз по делу: с ФИО2 в размере 45 700 рублей, с ФИО3 в размере 40 000 рублей. 

Прекратить производство по гражданским искам потерпевшей Потерпевший №169 на сумму 400 000 рублей и потерпевшего ФИО256 на сумму 6 800 000 рублей в связи с отказом от них.

Гражданский иск потерпевшего ФИО256 о взыскании сумм невыплаченных процентов в размере 3 283 600 рублей и морального вреда в размере 3 000 000 рублей оставить без удовлетворения.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №31 оставить без рассмотрения, сохранив за его наследниками право предъявления иска в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с ФИО2 в пользу потерпевших: Потерпевший №131 - 847 534 рубля 24 копейки (частично), Потерпевший №167 – 169 000 рублей, Потерпевший №92 – 1 290 000 рублей, Потерпевший №76 – 500 000 рублей (частично), Потерпевший №168 – 201 000 рублей, Потерпевший №166 – 240 000 рублей, Потерпевший №134 - 217 372 рубля 41 копейка, Потерпевший №15 - 381 241 рубль 10 копеек, Потерпевший №80 – 750 000 рублей, Потерпевший №109 – 700 000 рублей, Потерпевший №6 – 1 055 000 рублей, Потерпевший №97 - 2 163 425 рублей 79 копеек (частично), Потерпевший №81 - 831 842 рубля 28 копеек (частично), Потерпевший №126 – 250 000 рублей, Потерпевший №64 - 538 897 рублей 74 копейки, Потерпевший №57 - 1 598 506 рублей 56 копеек (частично), Потерпевший №103 - 1 786 470 рублей, Потерпевший №44 - 150 000 рублей (частично), Потерпевший №153 – 250 000 рублей (частично), Потерпевший №24 - 172 326 рублей 03 копейки (частично), Потерпевший №133 - 160 136 рублей 35 копеек (частично), Потерпевший №110 – 500 000 рублей, Потерпевший №14 – 3 500 000 рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Взыскать солидарно с ФИО2 и ФИО3 в пользу потерпевших: Потерпевший №70 - 1 500 014 рублей 29 копеек (частично), Потерпевший №45 - 5 998 808 рублей 93 копейки (частично), Потерпевший №29 - 4 860 000 рублей, Потерпевший №130 - 500 000 рублей; ФИО451 - 2 099 726 рублей (частично), Потерпевший №62 - 256 315 рублей 07 копеек (частично), Потерпевший №118 - 800 000 рублей, Потерпевший №139 3 240 000 рублей, Потерпевший №94 - 7 444 000 рублей (частично), Потерпевший №152 – 975 644 рубля 34 копейки, Потерпевший №160 - 804 233 рубля 49 копеек, Потерпевший №113 - 4 081 510 рублей 16 копеек (частично), ФИО162 - 953 932 рубля 30 копеек, ФИО266 - 3 500 000 рублей, Потерпевший №157 - 500 181 рубль 92 копейки, Потерпевший №88 - 1 777 555 рублей 32 копейки (частично), Потерпевший №66 - 2 092 000 рублей, Потерпевший №9 - 2 000 000 рублей, Потерпевший №119 1 000 000 рублей, Потерпевший №146 - 1 267 924 рубля 70 копеек, Потерпевший №79 - 2 000 000 рублей, Потерпевший №42 - 226 010 рублей 96 копеек, Потерпевший №49 - 400 000 рублей (частично), Потерпевший №55 - 800 000 рублей (частично), Потерпевший №16 – 240 000 рублей (частично), Потерпевший №132 – 220 000 рублей, Потерпевший №83 9 442 972 рубля 60 копеек, Потерпевший №129 - 1 050 000 рублей 22 копейки, Потерпевший №154 - 949 515 рублей 19 копеек, Потерпевший №4 - 1 479 601 рубль 22 копейки, Потерпевший №68 - 450 000 рублей, Потерпевший №151 - 385 563 рубля 89 копеек, Потерпевший №165 200 000 рублей, Потерпевший №100 - 550 000 рублей, Потерпевший №1 - 909 702 рубля 89 копеек (частично), ФИО267- 200 000 рублей, Потерпевший №15 - 1 215 741 рубль 52 копейки, Потерпевший №75 - 2 250 000 рублей, Потерпевший №72 - 800 000 рублей, ФИО163 -1 417 315 рублей 05 копеек, Потерпевший №12 - 9 967 034 рубля 78 копеек, Потерпевший №141 - 300 000 рублей, Потерпевший №21 - 700 000 рублей, Потерпевший №22 - 1 400 000 рублей, Потерпевший №35 - 1 000 000 рублей (частично), Потерпевший №95 (ФИО454) О.И. - 1 014 438 рублей 36 копеек, Потерпевший №111 - 1 104 137 рублей, Потерпевший №77 - 2 046 302 рубля 53 копейки, Потерпевший №10 - 2 359 260 рублей 27 копеек, Потерпевший №46 -1 293 396 рублей 26 копеек, Потерпевший №143 - 890 000 рублей, ФИО188 - 947 866 рублей 28 копеек (частично), Потерпевший №74 – 2 965 622 рубля 81 копейка (частично), Потерпевший №123 - 4 992 800 рублей (частично), Потерпевший №87 - 280 000 рублей, Потерпевший №33 - 2 083 000 рублей, Потерпевший №50 - 362 808 рублей 22 копейки, Потерпевший №43 - 1 146 259 рублей 72 копейки, Потерпевший №106 - 2 250 698 рублей 64 копейки (частично), Потерпевший №125 - 2 800 000 рублей, Потерпевший №128 - 300 000 рублей, Потерпевший №2 - 1 621 608 рублей 76 копеек, Потерпевший №137 - 401 372 рубля 73 копейки, ФИО164 - 700 000 рублей, Потерпевший №158 -350 000 рублей, Потерпевший №78 - 550 392 рубля 25 копеек, Потерпевший №142 -623 890 рублей 41 копейку, Потерпевший №63 - 570 000 рублей, Потерпевший №73 -821 220 рублей 80 копеек, Потерпевший №114 - 275 161 рубль 65 копеек, Потерпевший №36 - 1 900 000 рублей, Потерпевший №163 - 5 350 000 рублей, Потерпевший №3 - 816 398 рублей 28 копеек, Потерпевший №145 - 204 000 рублей, Потерпевший №8 - 1 332 352 рублей 26 копеек, Потерпевший №82 - 3 000 000 рублей, Потерпевший №32 - 510 246 рублей 60 копеек (частично), Потерпевший №105 - 892 000 рублей, Потерпевший №115 - 500 000 рублей, Потерпевший №59 - 1 988 000 рублей, Потерпевший №25 - 2 624 657 рублей 50 копеек, Потерпевший №18 - 479 216 рублей 78 копеек, ФИО6 (ФИО458) О.А. - 400 000 рублей, Потерпевший №41 - 146 681 рубль 95 копеек, Потерпевший №71 -250 000 рублей, Потерпевший №91 - 240 027 рублей 40 копеек, ФИО192 - 2 000 000 рублей, Потерпевший №101 - 1 028 612 рублей, Потерпевший №150 - 1 409 004 рубля 60 копеек, Потерпевший №30 - 337 191 рубль 78 копеек, Потерпевший №17 - 800 000 рублей, Потерпевший №127 - 1 560 000 рублей, Потерпевший №51 - 990 000 рублей, Потерпевший №96 - 2 741 050 рублей 97 копеек, Потерпевший №84 - 250 000 рублей, Потерпевший №52 - 817 452 рублей 04 копейки, Потерпевший №19 - 1 320 279 рублей 98 копеек (частично), Потерпевший №104 - 80 000 рублей, Потерпевший №54 - 6 771 041 рубль 10 копеек, Потерпевший №170 - 1 685 936 рублей 66 копеек, Потерпевший №11 – 3 897 603 рубля 13 копеек, Потерпевший №159 - 1 337 884 рубля 61 копейка, Потерпевший №47 - 936 631 рубль 78 копеек, Потерпевший №37 - 177 189 рублей 04 копейки, Потерпевший №60 - 800 000 рублей, Потерпевший №86 - 300 000 рублей, Потерпевший №117 - 850 000 рублей, Потерпевший №108 - 132 000 рублей, Потерпевший №120 - 2 500 000 рублей, Потерпевший №138 - 1 600 000 рублей, Потерпевший №58 - 1 786 972 рубля 62 копейки (частично), Потерпевший №124 - 333 166 рублей 38 копеек, Потерпевший №65 - 262 205 рублей 32 копейки, Потерпевший №136 - 3 194 000 рублей, Потерпевший №116 - 50 000 рублей, Потерпевший №27 -3 128 481 рубль 05 копеек, Потерпевший №121 - 1 000 000 рублей, Потерпевший №26 - 303 772 рубля, Потерпевший №28 - 2 681 936 рублей 70 копеек, Потерпевший №38 - 140 000 рублей, Потерпевший №53 – 630 000 рублей, Потерпевший №140 - 959 189 рублей 60 копеек, Потерпевший №23 – 1 137 653 рубля 86 копеек, ФИО166 262 431 рубль 63 копейки (частично), Потерпевший №20 - 154 584 рубля 16 копеек, Потерпевший №112 - 300 000 рублей, Потерпевший №107 - 420 000 рублей (частично), Потерпевший №69 - 100 000 рублей, Потерпевший №13 - 240 821 рубль 51 копейка, Потерпевший №102 -1 400 106 рублей 84 копейки, Потерпевший №85 - 660 000 рублей, Потерпевший №155 - 1 238 361 рубль 70 копеек, Потерпевший №61 - 2 200 000 рублей, Потерпевший №90 - 5 530 000 рублей, Потерпевший №161 - 3 000 000 рублей, Потерпевший №5 - 500 000 рублей, Потерпевший №67 - 2 285 000 рублей, Потерпевший №34 1 050 000 рублей, Потерпевший №39 - 1 618 117 рублей 63 копейки, Потерпевший №93 - 525 317 рублей 81 копейка (частично), Потерпевший №99 - 1 224 700 рублей. 

До исполнения приговора суда в части гражданских исков, сохранить арест на имущество ФИО4, 

<

дата> рождения - 100% доли в уставном капитале ООО «СтройДевелопментГрупп», а также на имущество, находящееся в собственности ФИО2: сумму уставного капитала ООО «РОСТ-ПОЧВА» ИНН 

<

***>, которая составляет 2 941 177 рублей; сумму уставного капитала «ФИО9 компания «ГИД» ИНН 

<

***>, которая составляет 100 000 рублей; сумму уставного капитала ООО «Солнечная Слобода» ИНН 

<

***>, которая составляет 25 000 рублей; жилое помещение по адресу: ФИО1, 

<

адрес>, 22,9 кв.м, кадастровый 

<

номер>; транспортное средство ФИО30 «ИЖ2126023» VIN 

<

***>, год выпуска 2000, государственный регистрационный знак С847МЕ18, кольцо из металла белого цвета с камнями; телевизор ФИО30 «Pioner», в корпусе черного цвета; баню из бруса 3*4; кресло кожаное массажное и обратить на него взыскание.

Снять аресты с имущества, являющегося вещественными доказательствами по делу, принадлежащего на праве собственности: 

- ООО «СтройДевелопментГрупп» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) - земельный участок с кадастровым номером 18:26:040709:216 площадью 6843 кв.м. и объект незавершенного строительства с кадастровым номером 18:26:040709:226 по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес> (площадь застройки 2017,6 кв.м., степень готовности объекта 5%); 

- ООО «Спецторг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) - земельный участок с кадастровым номером 18:26:040709:212 площадью 1698 кв.м., земельный участок с кадастровым номером 18:26:040709:211 площадью 1666 кв.м., земельный участок с кадастровым номером 18:26:040709:215 площадью 38920 кв.м., земельный участок с кадастровым номером 18:26:040709:209 площадью 7321 кв.м., земельный участок с кадастровым номером 18:26:040709:213 площадью 1562 кв.м.; 

- ООО «Рент-Инвест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) - земельный участок с кадастровым номером 18:26:040709:210 площадью 4530 кв.м., земельный участок с кадастровым номером 18:26:040709:230 площадью 5429 кв.м., земельный участок с кадастровым номером 18:26:040709:214 площадью 1248 кв.м., земельный участок с кадастровым номером 18:26:040709:231 площадью 400 кв.м., земельный участок с кадастровым номером 18:26:040709:208 площадью 11951 кв.м., земельный участок с кадастровым номером 18:26:040709:144 площадью 84179 кв.м.; 

- ФИО18, 

<

дата> рождения - земельный участок с кадастровым номером 18:26:040709:235 площадью 87 828 кв.м.;

- ФИО12, 

<

дата> рождения - земельный участок с кадастровым номером 18:26:040709:234 площадью 36185 кв.м. Оставить указанное имущество собственникам.

Автомобиль «Nissan Murano», 2015 года выпуска, с идентификационным номером «

<

номер>», государственный регистрационный знак «Х555НХ/43», принадлежащий ФИО19, 

<

дата> рождения конфисковать в собственность государства, сохранив его арест до конфискации. 

Вещественные доказательства: 

- документы, изъятые в ходе выемок у потерпевших и выданные им на ответственное хранение, оставить у каждого из потерпевших;

- флеш-карту, изъятую в ходе выемки у потерпевшей Потерпевший №99; документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>; документы по деятельности ООО «ФК «ГИД», изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>6 и в ходе выемки у свидетеля Свидетель №18; все компакт-диски и оптический диск, флеш-карты с базой 1С «Бухгалтерия» ООО «ФК «ГИД», квитанции «СДЭК» хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения;

- сотовый телефон ФИО30 «IXION M340», изъятый в ходе выемки у свидетеля ФИО4, вернуть ему;

- документы, изъятые в ходе выемки в ООО «Премьер-Авто» и выданные на ответственное хранение законному владельцу, оставить у него;

- документы регистрационного дела ООО «СтройДевелопментГрупп», изъятые в ходе выемки, выданные на ответственное хранение законному владельцу, оставить у него;

- документы регистрационного дела ООО «ФК «ГИД», изъятые в ходе выемки, выданные на ответственное хранение законному владельцу, оставить у него;

- системный блок 

<

номер>, системный блок «inwin» 

<

номер>, изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

адрес>, выданные на ответственное хранение законному владельцу, оставить у него;

- все документы юридического дела ООО «ФК «ГИД», а также документы, связанные с открытием и обслуживанием его расчетных счетов, изъятые в ходе выемок и выданные на ответственное хранение законным владельцам, оставить у них.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики, через Октябрьский районный суд 

<

адрес> Республики, в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденной ФИО2, содержащейся под стражей, в тот же срок, со дня получения его копии.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также об участии в рассмотрении дела защитника в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора, в тот же срок со дня вручения им копии апелляционного представления или жалобы, затрагивающих их интересы. 

Дополнительные апелляционные жалобы, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья: Т.Е. Филиппова