Дело №1-614/2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Санкт-Петербург 10 июля 2019 года

Кировский районный суд г. Санкт-Петербурга в составе

председательствующего судьи Андрианова В.М.

с участием государственного обвинителя 

помощника прокурора Кировского района Санкт-Петербурга ФИО3 

подсудимого ФИО28

защитника – адвоката Трошина Э.В. (удостоверение №1267, ордер №387136)

при секретаре Абрамовой М.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга уголовное дело в отношении

ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Челябинска, гражданина РФ, со средне-специальным образованием, женатого, имеющего малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ годов рождения, не работающего, ранее не судимого, проживающего по адресу: 

<

адрес>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО28 совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятльствах.

ФИО28 не позднее 02.04.2012, действуя на территории г. Санкт-Петербурга, в целях систематического извлечения дохода от незаконной банковской деятельности, в нарушении порядка, регламентирующего банковские операции, предусмотренного ст. 1, 5 и 13 ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 27.12.1990, ст. 4 ФЗ РФ «О Центральном Банке Российской Федерации «Банке России», а также в нарушении требований Инструкции Центрального Банка РФ от 02.04.2010 № 35-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», имея намерения осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции с использованием возможностей кредитных учреждений г. Санкт-Петербурга, а именно вести кассовое обслуживание физических и юридических лиц, разработал преступный план по предоставлению услуг по обналичиванию денежных средств, согласно которого предоставлял указанные услуги в период с 02.04.2012 по 18.07.2018. Для реализации преступного плана и выполнения отдельных определенных им функций, заключающихся в снятии денежных средств в банкоматах, регистрации юридических лиц и открытия расчетных счетов, использовавшихся в процессе обналичивания, выдаче обналиченных денежных средств представителям юридических лиц, заинтересованных в обналичивании денежных средств (далее - «клиентам»), ФИО28 привлек ряд лиц, не осведомленных о его преступной деятельности, в деянии которых отсутствовал умысел на совершение преступления и извлечение совместно с ним прибыли, в том числе ФИО8, ФИО113, ФИО83 Д.В. Действуя во исполнение преступного умысла он (ФИО28), в вышеуказанный период времени разработал механизм и способы совершения преступления, приискал и принял решение использовать в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), в том числе для придания видимости осуществления законной предпринимательской деятельности, подконтрольные ему юридические лица, расчетные счета которых использовались для обналичивания денежных средств по поручениям «клиентов»: 

<

данные изъяты> имеющие необходимые для придания видимости законной деятельности документы, получил электронные ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для исключительного доступа к управлению расчетными счетами указанных юридических лиц посредством использования системы документооборота и осуществления платежей «Банк-Клиент» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей «клиенту» осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам); хранил уставную и учредительную документацию подконтрольных юридических лиц, производил расчеты по перечислениям денежных средств «клиентов» и суммам извлеченного дохода, являясь генеральным директором ООО «Кондо», ООО «ЗОТ», ООО «Техномания», ООО «СПЗП» подписывал и изготавливал первичные документы бухгалтерской отчетности, которые служили основаниями для осуществления операций по расчетным счетам данных организаций; руководил деятельностью ФИО8, ФИО113, ФИО83 Д.В., не осведомленных о его преступной деятельности, направленной на осуществление им незаконной банковской деятельности (банковских операций) и извлечение дохода в особо крупном размере от данной деятельности, в том числе выдачи «клиентам» обналиченных денежных средств, регистрацию на них юридических лиц и открытие расчетных счетов данных юридических лиц; приискал «клиентов», осуществлял переговоры по телефону с «клиентами», передавал «клиентам» реквизиты подконтрольных ему юридических лиц; определял размер вознаграждения (дохода) за предоставляемые услуги по использованию расчетных счетов подконтрольных ему юридических лиц с целью их последующего обналичивания; осуществлял перевозку денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а именно: сбор обналиченных денежных средств, перевозку и обеспечение их сохранности во время перевозки, передавал обналиченные денежные средства «клиентам»; передавал лично «клиентам» подложные документы, служившие основаниями перевода денежных средств с расчетных счетов «клиентов» на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц; осуществлял контроль за движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных ему юридических лиц; распоряжался полученными от преступной деятельности доходами, в том числе оплачивал услуги ФИО8, ФИО113, ФИО83 Д.В. по выдаче денежных средств «клиентам», которые они осуществляли по инициативе ФИО28, а так же действия привлеченных им лиц по регистрации на них юридических лиц и открытию расчетных счетов, извлекал прибыль от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций); создал 

<

данные изъяты> посредством которого осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции), и единолично управлял им. Для реализации преступного умысла, систематизации взаимодействия с «клиентами» и ФИО8, ФИО113, ФИО83 Д.В., оплаты их услуг и исчисления прибыли, ФИО28 создал интернет-сайт cc.spb.ru («сиси.спб.ру»), посредством которого «клиенты», используя присвоенные им персональные логины и пароли, необходимые для пользовательского доступа к интернет-сайту, используя реквизиты подконтрольных ФИО28 юридических лиц, оттиски печатей, образцы подписей генеральных директоров, хранящиеся на интернет-сайте, при необходимости, самостоятельно, формировали первичные документы бухгалтерской отчетности, самостоятельно выбирая реквизиты и расчетные счета юридических лиц, использовавшихся им в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций). Посредством указанного интернет-сайта ФИО28, обладая правом администрирования, контролировал движение и остатки денежных средств на расчетных счетах, вел учет операций по расчетным счетам подконтрольных ему юридических лиц, определял очередность выдачи денежных средств «клиентам» и суммы денежных средств, подлежащих выдаче, распределял извлеченную им прибыль и денежное вознаграждение ФИО8, ФИО113, ФИО83 Д.В., а так же суммы иных выплат и затрат на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций). Таким образом, посредством интернет-сайта ФИО28 систематизировал взаимодействие с «клиентами», автоматизировал механизм осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), заключающийся в систематическом оказании услуг по обналичиванию денежных средств. Согласно преступному плану, по мере поступления от «клиентов» сведений о необходимости получения в наличной форме конкретной денежной суммы, либо непосредственного получения денежных средств в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных ФИО28 юридических лиц, ФИО28, путем доступа к сайту cc.spb.ru («сиси.спб.ру») предоставлял «клиентам», реквизиты и номера расчетных счетов коммерческих организаций, фактически не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности, использовавшихся исключительно для обналичивания денежных средств. После зачисления безналичных денежных средств «клиентов» на расчетные счета коммерческих организаций, подконтрольных ФИО28, открытых в банках ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк ВТБ», («ВТБ 24» (ПАО)), ОАО «Банк24.ру», ПАО Банк «Александровский», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ФИО28, с помощью электронных ключей, паролей и шифров, посредством использования системы документооборота и платежей «Банк-Клиент», осуществлял их перевод на подконтрольные ему расчетные счета физических лиц, используемые в схеме по обналичиванию денежных средств, открытые и обслуживаемые в ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк ВТБ» («ВТБ 24» (ПАО)), ОАО «Банк24.ру», ПАО Банк «Александровский», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», а так же иных банках, с указанием фиктивных оснований перевода денежных средств – «возврат займа и процентов по договору», «возврат займа и процентов по договору займа», «возврат займа с процентами по договору», «возврат средств по договору», «оплата по договору процентного денежного займа», «оплата по договору», а так же оставшуюся часть денежных средств, находящихся на расчетных счетах подконтрольных юридических лиц, ФИО28, либо ФИО8, ФИО113, ФИО83 Д.В. по указаниям ФИО28, снимали со счетов в банкоматах на территории г. Санкт-Петербурга. В дальнейшем, денежные средства, обналичивались путем снятия с расчетных счетов в банкоматах различных банков, в том числе ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк ВТБ» («ВТБ 24» (ПАО)), ОАО «Банк24.ру», ПАО Банк «Александровский», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», расположенных на территории г. Санкт-Петербурга, с использованием имеющихся в распоряжении ФИО28 банковских карт, прикрепленным к расчетным счетам, открытым на подконтрольные ему юридических лица: 

<

данные изъяты> а так же на расчетные счета, открытые на физических лиц, в том числе: ФИО28, ФИО113, ФИО8, ФИО201 ФИО202 ФИО203 ФИО114, ФИО45, ФИО115, ФИО116, ФИО1, ФИО2, ФИО117, ФИО118, ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО126, ФИО127, ФИО128, ФИО129, ФИО130, ФИО131, ФИО132, ФИО133, ФИО134, ФИО204 ФИО52, ФИО135, ФИО136, ФИО137, ФИО21, ФИО138, ФИО139, ФИО140, ФИО141, ФИО142, ФИО143, ФИО144, ФИО134, - для последующего извлечения прибыли и кассового обслуживания «клиентов», ранее направлявших денежные средства в безналичной форме на управляемые ФИО28 счета подконтрольных ему юридических лиц, на основе извлечения преступного дохода на постоянной основе, посредством взимания не менее 7% от суммы обналиченных денежных средств. В процессе управления подконтрольных ФИО28 расчетными счетами юридических и физических лиц, использовавшихся в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), часть денежных средств, находящихся на данных счетах, он использовал как извлеченную прибыль, распоряжаясь по собственному усмотрению, в том числе расходуя на текущие нужды, возникавшие в ходе осуществления вышеуказанной деятельности. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях привлечения и оборота денежных средств «клиентов» и оказания им услуг по обналичиванию денежных средств, ФИО28, использовал следующие расчетные счета юридических лиц: открытые в ПАО «Сбербанк»: №, принадлежащий ООО «Альянс» №, принадлежащий ООО «Ресурс» № принадлежащий ООО «№, принадлежащий ООО «ТРЕНД» (№, принадлежащий ООО «Транстех» (№, принадлежащий ООО «Транстех У» № открытые в АО «Райффайзенбанк»: №, принадлежащий ООО «Аритек» (№, принадлежащий ООО «Вектор» (№, принадлежащий ООО «Дигитэк» (№); №, принадлежащий ООО «Молодец» №, принадлежащий ООО «Норд-Трейд» №, принадлежащий ООО «О-Трейд» (№, принадлежащий ООО «О-Трейд Северо-Запад» (№, принадлежащий ООО «Трейд Центр» (№, принадлежащий ООО «Промтранс» №, принадлежащий ООО «Промстранс плюс» №, принадлежащий ООО «Стройторг» (№, принадлежащий ООО «Техногид» (№, принадлежащий ООО «Фабрикон» (№ открытые в ПАО «Банк «ВТБ» («ВТБ 24» (ПАО)): №, принадлежащий ООО «Аритек» (№ №, принадлежащий ООО «Бум-Булка» №, принадлежащий ООО «Вектор» (№, принадлежащий ООО «Дигитэк» № принадлежащий ООО «ЖелДорТранзит» (№, принадлежащий ООО «Максимус» (№, принадлежащий ООО «Момент» № №, принадлежащий ООО «НордТрейд» (№, принадлежащий ООО «О-Трейд Северо-Запад» №, принадлежащий ООО «О-Трейд» (№ №, принадлежащий ООО «Призма» (№, принадлежащий ООО «Промстройресурс» №, принадлежащий ООО «Промтранс плюс» № №, принадлежащий ООО «Промтранс» №, принадлежащий ООО №, принадлежащий ООО «Профиль» (№, принадлежащий ООО «Профсервис» (№, принадлежащий ООО «Сфера» (№, принадлежащий ООО «Техногид» (№, принадлежащий ООО «Техснаб» (№, принадлежащий ООО «Транстех» (№, принадлежащий ООО «Транстех У» №, принадлежащий ООО «Тренд» № открытые в АО «Альфа-Банк»: №, принадлежащий ООО «Вектор» №, принадлежащий ООО «Ресурс» (№, принадлежащий ООО «Титан» (№ открытые в ОАО «Банк24.ру»: №, принадлежащий ООО «Кондо» (№, принадлежащий ООО «СПЗП» (№, принадлежащий ООО «Технолайн» №); №, принадлежащий ООО «Техномания» №); открытые в ПАО Банк «ФК Открытие»: №, принадлежащий ООО «ЗОТ» №, принадлежащий ООО «Промстройресурс» № №, принадлежащий ООО «Светлый путь» (№ №, принадлежащий ООО «СКЗ» №); открытые в ПАО «Промсвязьбанк»: №, принадлежащий ООО «Кондо» (№, принадлежащий ООО «СКЗ» №); открытый в ПАО Банк «Александровский» №, принадлежащий ООО «Техномания» №). Выдача «клиентам» обналиченных денежных средств производилась ФИО28, ФИО8, ФИО113, ФИО83 Д.В. по предварительный договоренности на территории г. Санкт-Петербурга, в том числе в районе станции метрополитена «Ленинский проспект» по адресам: 

<

адрес> а также в иных неустановленных местах. Таким образом, в соответствии с разработанным преступным планом, после приискания средств и способов для совершения преступления, ФИО28, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя различные адреса на территории г. Санкт-Петербурга, в том числе, находясь около станции метрополитена «Ленинский проспект» по адресам: 

<

адрес>, осуществлял незаконную банковскую деятельность, то есть совершал за денежное вознаграждение действия, фактически являющиеся банковскими операциями - кассовое обслуживание физических и юридических лиц, указанные в п. 5 ч. 1 ст. 5 ФЗ РФ №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», не имея на то государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, в нарушение ст. 12 и 13 ФЗ РФ №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» и положений Инструкции Центрального банка Российской Федерации №135-И от 02.04.2010 «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», предусматривающих обязательную государственную регистрацию и обязательное получение разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) в Центральном банке РФ, а именно: оказывали платные услуги юридическим и физическим лицам, как «клиентам», в виде кассового обслуживания физических и юридических лиц, то есть «клиенты», желавшие обналичить денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты мнимых выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, что в действительности не происходило, перечисляли денежные средства со своих счетов на расчетные счета Обществ, подконтрольных ФИО28, после чего поступившие денежные средства «клиентов», за вознаграждение, в размере не менее 7% от общей денежной суммы, поступившей на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц, обналичивались с расчетных счетов юридических лиц путем получения в банкоматах на территории г. Санкт-Петербурга, либо перечислялись на расчетные счета физических лиц, с которых в дальнейшем происходило их обналичивание путем получения в банкоматах на территории г. Санкт-Петербурга. С целью достижения преступных намерений в виде извлечения дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, ФИО28, приискал «клиентов»: ООО «АйБиКон» (№), интересы которого по обналичиванию денежных средств представляла ФИО145; ЗАО «Прибор» (№ интересы которого по обналичиванию денежных средств представлял ФИО49; ООО «ИГП «СпецОборона» (№), интересы которого по обналичиванию денежных средств представлял ФИО49; ООО «СМУ №» № интересы которого по обналичиванию денежных средств представлял ФИО146; ООО «РосПолиТехСофт+» № ООО «РА Медиа Селлер» № интересы которых по обналичиванию денежных средств представляла ФИО147; ООО «Финансовый консультант» (№), интересы которого по обналичиванию денежных средств представляла ФИО148; ООО «ДжетТрэйс» №) и ООО «ДжетТрэйс СПБ» №), интересы которых по обналичиванию денежных средств представлял ФИО149, и других лиц, заинтересованных в получении обналиченных денежных средств, перечисленных с расчетных счетов вышеуказанных организаций на расчетные счета организаций, подконтрольных ФИО28, под предлогом мнимой оплаты выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, то есть, по фиктивным основаниям, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. После поступления денежных средств на используемые ФИО28 в обналичивающей системе расчетные счета вышеуказанных организаций, ФИО28, а так же привлеченные им лица, не имевшие намерения и умысла на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) совместно с ФИО28, а так же не осведомленные о его преступных намерениях, в том числе ФИО8, ФИО113, ФИО83 Д.В., по поручениям ФИО28 осуществляли снятие денежных средств в наличной форме с указанных выше счетов юридических и физических лиц через банкоматы, расположенные на территории г. Санкт-Петербурга, с использованием прикрепленных к их счетам банковских карт, для последующего кассового обслуживания «клиентов», направлявших денежные средства на используемые в обналичивающей системе счета юридических лиц, а также в качестве извлеченного дохода. То есть, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов, вышеуказанных организаций было снято, в том числе перечислено на счета физических лиц и получено в наличной форме через банкоматы, расположенные на территории Санкт-Петербурга, с использованием банковских карт ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк ВТБ» («ВТБ 24» (ПАО)), ОАО «Банк24.ру», ПАО Банк «Александровский», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», прикрепленных к расчетным счетам подконтрольных ему юридических лиц, а так же банковских карт, прикрепленным к расчетным счетам физических лиц, а так же частично расходовано ФИО28 в качестве извлеченной прибыли денежных средств на общую сумму не менее 1583371276 рублей 12 копеек. Таким образом, ФИО28, фактически была создана коммерческая организация, функционировавшая в качестве Банка, но не имевшая лицензии на осуществлении банковских операций, государственной регистрации в качестве, как кредитной организации, так и юридического лица, не внесенная в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), в порядке утвержденном ФЗ РФ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», то есть не зарегистрированная в порядке, предусмотренном статьей 51 ГК РФ. Расчетные счета вышеуказанных организаций, использовались ФИО28 фактически выполнявшим функции коммерческой структуры в качестве банковских счетов для юридических и физических лиц, выступавших в качестве «клиентов», желавших обналичить свои денежные средства путем перечисления их на расчетные счета других, подконтрольных ФИО28 организаций. По мере поступления безналичных денежных средств с расчетных счетов «клиентов» на расчетные счета подконтрольных ФИО28 юридических лиц, он, становился держателем и распорядителем этих денежных средств в полном объеме, и, соответственно, вел их учет. Ведение счетов «клиентов» осуществлялось ФИО28 путем учета операций, проведенных по перечислению денежных средств на расчетные счета подконтрольных ему организаций, расчетов разработанной им программы, установленной на платформе интернет-сайта cc.spb.ru («сиси.спб.ру»), посредством которой «клиенты», используя присвоенные им логины и пароли, необходимые для пользовательского входа и осуществления манипуляций, оставляли заявки на обналичивании денежных средств, формировали первичные документы бухгалтерской отчетности, самостоятельно выбирали организацию – контрагента и формулировки назначения платежей по фиктивным коммерческим взаимоотношениям с организациями, подконтрольными ФИО28, а он сам выступал в качестве администратора сайта, контролируя перечисления по расчетным счетам, остатки на расчетных счета подконтрольных ему организаций, а так же открытых на физических лиц, управлял распределением денежных средств по используемым расчетным счетам, контролировал процесс выдачи денежных средств «клиентам» и начисление прибыли в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 7% от суммы обналиченных денежных средств – комиссии за осуществление банковской операции. Таким образом, осуществляя по инициативе «клиента» действия по перечислению денежных средств «клиента» с подконтрольного им расчетного счета на расчетные счета других юридических или физических лиц, с которых происходило их обналичивание, и дальнейшая выдача «клиентам», и получая за указанные действия вознаграждение, ФИО28, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», удаленным доступом на территории г. Санкт-Петербурга, управляя созданной им коммерческой организацией, выполнявшей без регистрации и без специального разрешения (лицензии) функции Банка, в период с 02.04.2012 по 18.07.2018 фактически совершал действия соответствующие банковской операции – кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренное п. 5 ч. 1 ст. 5 Закона РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности». Таким образом, в период с 02.04.2012 по 18.07.2018 ФИО28 осуществляя незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) по кассовому обслуживанию юридических лиц, используя в обналичивающей системе коммерческие организации, не осуществлявшие законной финансово-хозяйственной деятельности, расчетные счета этих организаций, а так же подконтрольные ему расчетные счета физических лиц, получил в наличной форме денежные средства, частично расходовал в качестве извлеченной прибыли в общей сумме не менее 1583371276 рублей 12 копеек, которые, обналичил и распределил между лицами, воспользовавшимися его услугами по обналичиванию денежных средств, а так же частично расходовал, отчего незаконно извлек прибыль, на основе взимания не менее 7% от обналиченных денежных средств, в сумме 110835989 рублей 33 копейки, то есть в особо крупном размере, 

Кромек того, ФИО28, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО28, имея умысел на легализацию денежных средств, полученных в результате осуществления им в период с 02.04.2012 по 18.07.2018 незаконной банковской деятельности, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в период с 09 часов 00 минут по 21 час 00 минут, находясь у станции метрополитена «Ленинский проспект» по адресу: 

<

...> сооружение 1 лит. Б, заключил с ФИО44 договор займа №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он обязался предоставить ФИО44 займ в размере 18000000 рублей с выплатой ему ежемесячного вознаграждения в размере 1,5% от суммы займа за пользование денежными средствами заемщиком (ФИО44), сроком на 10 лет. Во исполнение обязательств по договору займа № 1 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ перечислил со своего расчетного счета №, открытого в АО «Альфа-Банк», денежные средства в сумме 8000000 рублей, полученные им в результате совершения вышеуказанной незаконной банковской деятельности (банковских операций), на расчетный счет ФИО44 №, открытый в ПАО Банк «ФК «Открытие», денежные средства по договору займа №1 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7083600 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ во исполнение обязательств по договору, ФИО28 перечислил с расчетных счетов подконтрольных ему юридических лиц ООО «Промтранс плюс» (№), ООО «Верста» (ИНН № ООО «Светлый путь» (№), ООО «ПДК-Запад» №), использовавшихся им. на расчетные счета ООО «Привилегия ВИП» №), ООО «Твой Стиль» (№), подконтрольные ФИО44, а также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в период с 09 часов 00 минут по 21 час 00 минут находясь у ТЦ «Французский бульвар», расположенного по адресу: 

<

адрес> передал ФИО44 в наличной форме 700000 рублей, а всего на общую сумму 15783600 рублей, после чего ФИО28 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неоднократно получал от ФИО44 денежные средства в качестве выплат процентов по договору займа №1 от ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании подсудимый ФИО28 признал свою вину, согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме и поддержал заявленное им в ходе ознакомления с материалами дела ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства, пояснив, что он осознает характер и последствия заявленного ходатайства, которое было заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником.

Защитник – адвокат Трошин Э.В. поддержал заявленное подсудимым ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства указав, что оно заявлено подсудимым добровольно и после проведения консультаций с ним. 

Государственный обвинитель не возражал против применения особого порядка принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства. 

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что поскольку ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства заявлено подсудимым в установленном порядке при ознакомлении с материалами дела, добровольно, после консультации с защитником, подсудимый осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, обвинение, с которым согласился подсудимый обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, подсудимый обвиняется в совершении преступлений, наказания за которые не превышает 10 лет лишения свободы, оснований для прекращения уголовного дела не имеется, по делу подлежит постановлению обвинительный приговор.

Действия подсудимого ФИО28 суд квалифицирует как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и как легализация (отмывание) денежных средств, то есть овершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере, по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО28 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые в соответствии с ч. 5 ст. 15 УК РФ, относятся к категории тяжких преступлений, личность виновного, обстоятельства смягчающие его наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих его наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Подсудимый ФИО28 ранее не судим (т. 33 л.д. 160), на учетах в наркологическом и психоневрологическим диспансерах не состоит (том 33 л.д. 161, 162).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО28, согласно п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей, и в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено. 

Оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимый ФИО28, на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, учитывая тяжесть совершенных преступлений, в результате которых был причиенн экономическим интересам, что повышает его общественную опасность, не имеется.

Учитывая изложенное, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд назначает ФИО28, совершившему два тяжких преступления, наказание в виде лишения свободы. Оснований для применения ст.64 УК РФ суд не усматривает, поскольку отсутствуют какие-либо исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления. В то же время суд считает возможным применить положения ст. 73 УК РФ и считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным, так как исправление подсудимого может быть достигнуто без реального отбывания наказания. При этом суд учитывает, что реальное нахождение ФИО28 в местах лишения свободы может существенно отразиться на условиях жизни его семьи, поскольку на его иждевении находится четверо малолетних детей. Также суд полагает возможным не назначать подсудимому ФИО28 дополнительных наказаний в виде штрафа, ограничения свободы, лишения права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности, поскольку цели исправления осужденного могут быть достигнуты путем исполнения основного наказания.

Заявленный прокурором гражданский иск о взыскании с подсудимого причиненного ущерба, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, учитывая полное признание иска подсудимым, подлежит удовлетворению в заявленном объеме. 

В связи с тем, что уголовное дело в части уклонения от уплаты налогов выделено в отдельное производство (т. 33, л.д. 223-225), и признанные по настоящему делу вещественные доказательства могут иметь значение по выделенным материалам уголовного дела, вещественные доказательства подлежат передаче для приобщения к выделенным материалам уголовного дела. 

Руководствуясь ст.ст. 296, 299, 308-310, 316 УПК РФ, суд

п р и г о в о ри л:

ФИО28 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172, п. «б», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы, по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы. В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО28 наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ считать наказание, назначенное ФИО28, условным с испытательным сроком на 3 (три) года. Обязать ФИО28 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль над поведением условно осужденных, являться на регистрацию не реже одного раза в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль над поведением условно осужденных.

Взыскать с ФИО28 в доход государства в лице Министерстава ФИО63 Российской Федерации 110835989 (сто десять милионов восемьсот тридцать пять тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 33 копейки в счет возмещения причиненного ущерба.

Денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «Ресурс» (ИНН 

<

***>) открытом в АО «Альфа Банк»; на расчетном счете ООО «Титан» (№) открытом в АО «Альфа Банк»; на расчетном счете ООО «Момент» (№) открытом в ПАО «ВТБ»; на расчетном счете ООО «О-Трейд» (№) открытом в ПАО «ВТБ»; на расчетном счете ООО «Промтранс плюс» (№) открытом в ПАО «ВТБ»; на расчетном счете ООО «Профсервис» (ИНН 

<

***>) открытом в ПАО «ВТБ»; на расчетном счете ООО «Тренд» (№) открытом в ПАО «ВТБ»; на расчетном счете ООО «Тренд» (№) открытом в ПАО «Сбербанк», обратить в счет возмещения причиненного ущерба.

Вещественные доказательства: оборотно-сальдовые ведомости: по счету 60 за 01.01.14 - 31.12.18 ООО «Перспектива»; по счету 60 за 01.01.14 - 31.12.18 ООО «СМАЙЛ»; по счету 60 за 01.01.14-31.12.18 ООО «ВелесТопливоСервис»; по счету 60 за 01.01.14-31.12.18 ООО «Санэд»; по счету 62 за 01.01.14-31.12.18 ООО «Перспектива»; по счету 62 за 01.01.14-31.12.18 ООО «ВелесТопливоСервис»; по счету 60 Контрагенты «вектор» за 01.01.14-31.12.18 ООО «Перспектива»; по счету 60 Контрагенты «Аритек» за 01.01.14-31.12.18 ООО «Перспектива»; по счету 60 Контрагенты «верста» за 01.01.14-31.12.18 ООО «Перспектива»; по счету 60 Контрагенты «верста» за 01.01.14-31.12.18 ООО «Перспектива»; по счету 60 Контрагенты «Максимус» за 01.01.14-31.12.18 ООО «Перспектива»; по счету 60 Контрагенты «Нордтрейд» за 01.01.14-31.12.18 ООО «Перспектива»; по счету 60 Контрагенты «О-ТРЕЙД северо-запад» за 01.01.14-31.12.18 ООО «Перспектива»; по счету 60 Контрагенты «Призма» за 01.01.14-31.12.18 ООО «Перспектива»; по счету 60 Контрагенты «Промстройресурс» за 01.01.14-31.12.18 ООО «Перспектива»; по счету 60 Контрагенты «Профиль» за 01.01.14-31.12.18 ООО «Перспектива»; по счету 60 Контрагенты «Стройторг» за 01.01.14-31.12.18 ООО «Перспектива»; по счету 60 Контрагенты «Техногид» за 01.01.14-31.12.18 ООО «Перспектива»; по счету 60 Контрагенты «Тренд» за 01.01.14-31.12.18 ООО «Перспектива»; по счету 62 за 01.01.14 – 31.12.18 ООО «Санэд»; по счету 62 ООО «Рассвет» за Январь 2013 – Декабрь 2018; по счету 60 ООО «Рассвет» за Январь 2013 – Декабрь 2018; по счету 60 ООО «Воскресенье» за 01.01.2014. – 15.02.2019; по счету 62 ООО «Гелиос» за 01.01.2013 – 15.02.2019; по счету 60 ООО «Гелиос» за 01.01.2013 – 15.02.2019; по счету 60 ООО «Бриз» за 01.01.2013 – 15.02.2019; по счету 62 ООО «Бриз» за 01.01.2013 – 15.02.2019; акты сверки взаимных расчетов: на 31.12.2018 между ООО «СМАЙЛ» и ООО «НОРТРЕЙД»; на 31.12.2018 между ООО «СМАЙЛ» и ООО «Призма»; на 31.12.2018 между ООО «СМАЙЛ» и ООО «Промкомплект»; на 31.12.2018 между ООО «СМАЙЛ» и ООО «Техноснаб СПБ»; на 31.12.2018 между ООО «СМАЙЛ» и ООО «Техноснаб СПБ»; на 31.12.2018 между ООО «СМАЙЛ» и ООО «Стройторг»; на 31.12.2018 между ООО «СМАЙЛ» и ООО «ТрэйдГрупп»; счета-фактуры: № 7081 от 25.07.2017 продавец ООО «Нортрейд» покупатель ООО «Перспектива»; № 7002 от 12.07.2016 продавец ООО «Стройторг» покупатель ООО «Перспектива»; № 7001 от 10.07.2016 продавец ООО «Стройторг» покупатель ООО «Перспектива»; № 11001 от 11.2016 продавец ООО «Промстройресурс» покупатель ООО «Перспектива»; № 7001 от 07.2016 продавец ООО «Техногид» покупатель ООО «Перспектива»; № 10008 от 10.2016 продавец ООО «Техногид» покупатель ООО «Перспектива»; № 10002 от 10.2016 продавец ООО «Техногид» покупатель ООО «Перспектива»; № 9005 от 09.2016 продавец ООО «Техногид» покупатель ООО «Перспектива»; № 9004 от 09.2016 продавец ООО «Техногид» покупатель ООО «Перспектива»; № 9003 от 09.2016 продавец ООО «Техногид» покупатель ООО «Перспектива»; № 8002 от 08.2016 продавец ООО «Техногид» покупатель ООО «Перспектива»; № 12020 от 12.2016 продавец ООО «Аритек» покупатель ООО «Перспектива»; № 7003 от 07.2016 продавец ООО «Аритек» покупатель ООО «Перспектива»; № 7002 от 07.2016 продавец ООО «Аритек» покупатель ООО «Перспектива»; № 7002 от 12.07.2016 продавец ООО «Стройторг», Покупатель ООО «Перспектива»; № 7003 от 12.07.2016 продавец ООО «Аритек», Покупатель ООО «Перспектива»; № 130701 от 13.07.2016 продавец ООО «СК Альянс», Покупатель ООО «Перспектива»; № 7001 от 11 июля 2016 года продавец ООО «Стройторг», Покупатель ООО «Перспектива»; № 7004 от 11 июля 2016 года продавец ООО «Максимус», Покупатель ООО «Перспектива»; № 7011 от 11 июля 2016 года продавец ООО «Призма», Покупатель ООО «Перспектива»; № 7014 от 11 июля 2016 года продавец ООО «Нордтрейд», Покупатель ООО «Перспектива»; № 7002 от 11 июля 2016 года продавец ООО «Аритек», Покупатель ООО «Перспектива»; № 7001 от 13 июля 2016 года продавец ООО «Техногид», Покупатель ООО «Перспектива»; товарные накладные: № 7002 от 12.07.2016 Поставщик ООО «Стройторг», плательщик ООО «Перспектива»; № 7003 от 12.07.2016 поставщик ООО «Аритек», плательщик ООО «Перспектива»; № 130701 от 13.07.2016 поставщик ООО «СК Альянс», плательщик ООО «Перспектива»; № 10701 от 01.07.2016 Поставщик ООО «Альянс», плательщик ООО «Перспектива»; № 13701 от 13.07.2016 Поставщик ООО «СК альянс», плательщик ООО «Перспектива»; № 7001 от 11.07.2016 Поставщик ООО «Стройторг», плательщик ООО «Перспектива»; № 7004 от 11.07.2016 Поставщик ООО «Максимус», плательщик ООО «Перспектива»; № 7002 от 11.07.2016 Поставщик ООО «Призма», плательщик ООО «Перспектива»; № 7005 от 11.07.2016 Поставщик ООО «Нордтрейд», плательщик ООО «Перспектива»; № 7002 от 11.07.2016 Поставщик ООО «Аритек», плательщик ООО «Перспектива»; № от ДД.ММ.ГГГГ Поставщик ООО «Техногид», плательщик ООО «Перспектива»; ксерокопию договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО151, и ООО «Линкс»; ксерокопию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе ООО «Перспектива»; приказ от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО «Перспектива» ФИО152; ксерокопию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе ООО «Смайл»; ксерокопию решения № 1 от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Смайл» ФИО153; ксерокопию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе ООО «ТрэйдГрупп»; ксерокопию протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ; USB-накопитель Kingston DataTraveler G4 16 GB c408-329 AOOLF с файлами, общим объёмом 679 Мб; внешний жёсткий диск с файлами, общим объёмом №; 8 списков юридических лиц с перечислением их ИНН; карточки счета: 62 ООО «Воскресенье» за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; 62 ООО «Воскресенье» за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; 62 ООО «Воскресенье» за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; 62 ООО «Воскресенье» за Январь 2013г. – Декабрь 2018г.; 62 ООО «Воскресенье» за Январь 2013г. – Декабрь 2018г.; 62 ООО «Воскресенье» за Январь 2013г. – Декабрь 2018г.; 62 ООО «Воскресенье» за ДД.ММ.ГГГГ. – ДД.ММ.ГГГГ; 62.01 ООО «Гелиос» за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; 62.01 ООО «Бриз» за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; папку-файл, в которой имеются следующие документы: распечатанная таблица, отражающая деятельность ООО «Строй Прогресс»., счет на оплату № от 20 августа поставщик ООО «Воскресение», покупатель ООО «Строй прогресс»; карточка предприятия ООО «Строй прогресс»; выписка из единого государственного реестра юридических лиц по ООО «Строй Прогресс»; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Воскресение» и ООО «Строй Прогресс»; папку-файл, в которой имеются следующие документы: договор № – 18 аренды сооружения № от 1 августа 2018 года; договор № аренды складского помещения от 27. 10. 2017; лист формата А4 на котором имеется информация о юридическом лице ООО «СиАМ», а так же акт выполненных работ; лист формата А4, имеющий печатный текст: уведомление ООО «Рассвет» о требовании заключения договора, и на обратной – рукописный текст: ФИО4 ООО «СиАМ» 8 911 0660 тел. директора софья.; выписка из ЕГРЮЛ ООО «СиАМ»; лист формата А4 на котором имеется информация о юридическом лице ООО «СиАМ», а так же акт выполненных работ; письмо от ООО «СиАМ» генеральному директору ООО «Светлый путь» ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ; папка-файл, в которой имеются следующие документы: договор № аренды сооружения № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приёма-сдачи сооружения к договору № аренды сооружения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № 19/10-18-377 между ООО «Молодец» в лице ФИО45 и ООО «ПК ОРИОН» от 19.10.2018; акт приёма-сдачи сооружения к договору № 19/10-18-377 аренды сооружения №/3 от 19 октября 2018 года; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Молодец» и ООО «ПК ОРИОН»; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «ПК Орион»; папка-скоросшиватель с прикреплённым к ней лист ом, на котором имеется таблица со столбцами: дата выставленного счета, № счета, сумма по счету, за какой период, дата выплаты, п/п, в папки имеются следующие документы: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Молодец», покупатель ООО «Экспертум»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. Поставщик ООО «Молодец», покупатель ООО «Экспертум»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. Поставщик ООО «Молодец», покупатель ООО «Экспертум»; счет на оплату № от 19 ноября 2018 года Поставщик ООО «Молодец», покупатель ООО «Экспертум»; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ. Исполнитель: ООО «Молодец», заказчик ООО «Экспертум»; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от 19 октября 2018 года поставщик ООО «Молодец», покупатель ООО «Экспертум»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «Молодец», заказчик ООО «Экспертум»; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Молодец», покупатель ООО «Экспертум»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Молодец», покупатель ООО «Экспертум»; договор № аренды сооружения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Молодец» и ООО «Экспертум»; лист формата А4 с таблицей со столбцами: дата выставленного счета, № счета, сумма по счету, за какой период, дата выплаты, п/п; выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Экспертум» ;папка-файл желтого цвета, в которой имеются следующие документы: Письмо генеральному директору ООО «Молодец» ФИО45 от ООО «Экспертум» с просьбой о расторжении договора №; лист формата А4 с таблицей со столбцами: дата выставленного счета, № счета, сумма по счету, за какой период, дата выплаты, п/п; договор № аренды сооружения № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Молодец» и ООО «Экспертум»; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Воскресенье» и ООО «Экспертум»; гарантийное обязательство от ООО «Молодец» о предоставлении ООО «Экспертум» одного месяца аренды помещения бесплатно; лист с таблицей; лист с рукописными записями «у Наташи акт сверки света всё.», на обратной стороне: «Дог. № у Наташи, Дог услуг у Наташи. С ДД.ММ.ГГГГ у т.с. таблички отдала»; договор № аренды сооружения №/1 от ДД.ММ.ГГГГ; лист с черновыми рукописными записями – 25.000, Дверь в № (ремонт), Дог. Свет. Пут 158/1 с ДД.ММ.ГГГГ Апб, - акт сдачи № ДД.ММ.ГГГГ, - залог на Дог. с №, сделать фото. На обратной стороне изображена фотография просёлочной дороги; ксерокопия платёжного поручения № от 19.10.2018 ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Воскресенье» и ООО «Луч»; красная папка, в которой имеется лист с рукописным текстом, вписанным в таблицу с графами: № арендатора, Арендатор, № сооружения, № договора, Дата в актах приёма и сдачи сооружения;Зелёная папка-файл, в которой содержатся: договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Воскресение» и ООО «Каре», договор № аренды сооружения № между ООО «Молодец» и ООО «Каре» от ДД.ММ.ГГГГ, договор оказания услуг № между ООО «Воскресение» и ООО «Каре» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ ООО «Каре»; розовая папка-файл на которой имеется надпись «Стройка Журов», в которой содержатся документы, отражающие хозяйственную деятельность между ООО Светлый путь и ООО Бриз; документы, отражающих деятельность между ООО «Рассвет», ООО «ПАУ», ООО «ПК Орион» и ООО «Светлый путь», на котором выполнен акт сверки взаимных расчетов за период: Ноябрь 2017 – февраль 2018 между ООО «Светлый путь» и ООО «ПАУ» канцелярская папка красного цвета, в которой имеются документы, отражающие деятельность между ООО «Светлый путь» и ООО «ПК Орион»; зелёная папка, в которой находятся: договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № – 18 – 317 аренды сооружения № от ДД.ММ.ГГГГ, договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и иные документы, отражающие деятельность между ООО «ВИЛАРССЕ» и ООО «Вектор», среди которых договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; прозрачная папка-файл, в которой находятся документы, отражающие деятельность между ООО «Светлый путь» и ООО «ВИЛАРССЕ», среди которых договор № аренды сооружения №; акт приёма-сдачи сооружения № к договору № аренды сооружения № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приёма-сдачи сооружения № к договору № аренды сооружения № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приёма-сдачи сооружения № к договору № аренды сооружения № от ДД.ММ.ГГГГ; лист, на котором имеются рукописные записи с одной стороны, с другой фотография некого помещения; скреплённые листы, среди которых Расходный кассовый ордер на десять тысяч за сооружение 158; прозрачный файл с документами, на которых выполнены в виде таблицы со столбцами Организация, договор, акт приёма, акт сдачи. Заполнено рукописно; лист с нарисованной схемой расположения арендаторов помещения;желтая папка-файл, в которой имеется: договор № аренды сооружения №/3 между ООО «Светлый путь» и ООО «Петербургское агентство услуг» и список людей от соответствующих организаций с их АТС; ксерокопия рукописной расписки о получении денежных средств от ФИО154 от ДД.ММ.ГГГГ; ксерокопия рукописной расписки о получении денежных средств от ФИО155 от ДД.ММ.ГГГГ; лист с информационным посланием СиАМ. Указан телефон №; документы, отражающие деятельность между ООО «ПАУ», ООО «ПК ОРИОН», ООО «Стандарттрест» и ООО «Светлый путь», обёрнутые листом, на котором выполнен акт сверки взаимных расчетов между ООО «Светлый путь» и ООО «ПАУ» за ноябрь 2017 – февраль 2018; договор аренды складского помещения то ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо, в котором говорится о механизмах оплаты; жёлтая папка-файл с документами, отражающими деятельность между ООО «Светлый путь», ООО «ПК Орион», ООО «Воскресение», ООО «Рассвет», ИП ФИО5; соглашение между ООО «Светлый путь» и ФИО32; соглашение между ООО « Молодец» и ФИО32; жёлтая папка с документами, отражающими деятельность между ООО «Светлый путь» и ИП ФИО5, ООО «Рассвет», ООО «ПК Орион»; таблица с рукописными записями, относящимися к деятельности ООО «Орион»; жёлтая папка-файл с документами, отражающими деятельность между ООО «Светлый путь» и ИП «ФИО6», среди которых договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № аренды складского помещения от ДД.ММ.ГГГГ; жёлтая папка-файл с документами, отражающими деятельность между ООО «Рассвет», ООО «СиАМ», ООО «Светлый путь»; жёлтая папка-файл, в которой находятся документы, отражающие деятельность между ООО «Рассвет», ООО «Воскресение» и ООО «Светлый путь», среди которых: договор № субаренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ и договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; красная папка с вложенными документами, касающимися юридических лиц ООО Строй Прогресс» и ООО «Луч»; уведомление от ООО «Рассвет» о требовании заключить договор аренды ;Полиэтиленовый пакет, в котором находятся: Диск Verbatim № RC 41609 с рукописными надписями «ООО «RT» 314685 ЭЦП тех поддержка 325-53-39; банковский конверт с ПИН кодом от банковской карты Бинбанк, держатель VLADIMIR SHTRAK; электронный ключ чёрного цвета iBank 2 с наклеенным лентой типа «скотч» фрагментом бумаги, на котором имеется рукописная надпись «ТА»; электронный ключ чёрного цвета iBank 2; Интернет - Модем МТС с наклеенным фрагментом бумаги, на котором имеется рукописная надпись №»; электронный ключ чёрного цвета iBank 2; электронный ключ синего цвета № открытие «банк»; электронный ключ белого цвета № Банк Санкт-Петербург; Сим-карта № электронный ключ красного цвета № с наклеенным фрагментом бумаги, на котором имеется рукописная надпись АВЕРСОН Faktura.ru; электронный брелок белого цвета №#; электронный ключ в прозрачном корпусе 2TBank.ru; электронный ключ в прозрачном корпусе gemalio; пластиковая основа от сим-карты № Сим-карта билайн № с пластиковой основой и пояснительной запиской, на которой имеется №; Банковская карта Бинбанк 4025 3816 2437 3830 держатель VLADIMIR SHTRAK; Сим-карта М№; Банк Санкт-Петербург № электронный брелок белого цвета №; USB – накопитель Transcend, объемом памяти 4Гб, в памяти которого в папке «Молодец» хранятся документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Молодец», ООО «Светлый путь», общим объемом № накопитель «Transcend №» в корпусе чёрного цвета; расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств ФИО28; карточка счета 60, контрагент: ООО «Призма» за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «РосПолиТехСофт+»; таблица с датами, именами, наименованиями компаний и суммами. Сверху листа имеется рукописная надпись «Систа Фрутуры 3й квартал 2015 года - 11 лист ов; напечатанная таблица со следующими столбцами: дата, контрагент, сумма, комиссия, баланс, примечания, для ФИО95, дата выдачи. Наверху имеется рукописная надпись Сверка.xlsx; напечатанная таблица со следующими столбцами: номер акта, номер счф, дата закрытия, дата оплаты, сумма, исполнитель, заказчик, ИНН, КПП; обороотно-сальдовая ведомость по счету 60 контрагенты за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «РосПолиТехСофт+»; обороотно-сальдовая ведомость по счету 60 контрагенты за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «Корпорация» «РосПолиТехСофт+»; обороотно-сальдовая ведомость по счету 62 контрагенты за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «Корпорация» «РосПолиТехСофт+»; обороотно-сальдовая ведомость по счету 62 контрагенты за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «Корпорация» «РосПолиТехСофт+»; обороотно-сальдовая ведомость по счету 62 контрагенты за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «Корпорация» «РосПолиТехСофт+»; карточка счета 60 контрагенты: Технолайн за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «РосПолиТехСофт+»; карточка счета 60 контрагенты: Техногид за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «РосПолиТехСофт+»; обороотно-сальдовая ведомость по счету 60 контрагенты за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «Свек»; обороотно-сальдовая ведомость по счету 60 контрагенты за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «Свек»; обороотно-сальдовая ведомость по счету 62 контрагенты за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «Свек»; обороотно-сальдовая ведомость по счету 60 контрагенты за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Торион»; обороотно-сальдовая ведомость по счету 62 контрагенты за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Торион»; обороотно-сальдовая ведомость по счету 60 контрагенты за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «СМУ №№; обороотно-сальдовая ведомость по счету 62 контрагенты за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «СМУ №№; копия договора № К-04-2013 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РосПолиТехСофт+» и ООО «Технолайн»; копия договора № К-03-2013 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РосПолиТехСофт+» и ООО «Технолайн»; копия договора № К-02-2013 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РосПолиТехСофт+» и ООО «Технолайн»; копия договора № К-01-2013 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РосПолиТехСофт+» и ООО «Технолайн»; копия договора № 1/01/09 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РосПолиТехСофт+» и ООО «Дигитэк»; копия договора №К–05–2014 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РосПолиТехСофт+» и ООО «Техногид»; копия договора № К–04– 2014 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РосПолиТехСофт+» и ООО «Техногид»; копия договора № К-03-2014 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РосПолиТехСофт+» и ООО «Техногид»; копия договора поставки № К-02-2014 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РосПолиТехСофт+» и ООО «Техногид»; копия договора поставки № К-01-2014 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РосПолиТехСофт+» и ООО «Техногид»; копия договора № К-31-2013 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РосПолиТехСофт+» и ООО «Технолайн»; копия договора № К-05-2013 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РосПолиТехСофт+» и ООО «Технолайн»; копия договора № К-02-2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО РосПолиТехСофт+» и ООО «Дигитэк»; копия договора № К-01.2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РосПолиТехСофт+» и ООО «Дигитэк»; акт сдачи-приёмки работ по договору № К-01-2016 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № Л-01-2015 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РосПолиТехСофт+» и ООО «Дигитэк»; акт сдачи-приёмки работ по договору № Л-01-2015 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; договор № К-04.2016 между ООО «РосПолиТехСофт+» и ООО «Призма» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; договор № К 03-2016 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; копия договора № К-02-2015 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РосПолиТехСофт+» и ООО «Дигитэк» с приложениями; копия договора № К-01-2015 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РосПолиТехСофт+» и ООО «Дигитэк» с приложениями; копия договора № К–01-2017 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РосПолиТехСофт+» и ООО «Дигитэк»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Призма» покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Дигитэк» покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; счет-фактура № ВТ-1-04/07 от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Техногид», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; счет-фактура № ВТ-2-04/07 от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Техногид», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; счет-фактура № ВТ-1-04/15 от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Техногид», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; товарная накладная № ВТ-1-04/15 от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Техногид», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; счет-фактура № ВТ-2-04/15 от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Техногид», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; товарная накладная № ВТ-2-04/15 от ДД.ММ.ГГГГ грузополучатель ООО «РосПолиТехСофт+», поставщик ООО «Техногид»; счет-фактура № ВТ-1-06/30 от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Техногид», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Дигитэк», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Дигитэк», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Дигитэк», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Дигитэк», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Дигитэк», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Дигитэк», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Дигитэк», покупатель ООО «РосПолиТехСот+»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Дигитэк», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Дигитэк», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Дигитэк», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Дигитэк», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; счет-фактура № О000009003 от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Дигитэк», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; товарная накладная №ВТ-1-12/16 от ДД.ММ.ГГГГ грузополучатель ООО «РосПолиТехСофт+», Поставщик ООО «Техногид»; счет-фактура № ВТ-1-12/16 от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Техногид», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; счет-фактура №-1 от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Технолайн», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; счет-фактура №-1 от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Технолайн», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; счет-фактура №-1 от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Технолайн», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; счет-фактура №-1 от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Технолайн», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; счет-фактура №-1 от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Технолайн», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; счет-фактура №-1 от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Технолайн», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; счет-фактура №-1 от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Технолайн», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; счет-фактура №-1 от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Технолайн», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; счет-фактура №-1 от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Технолайн», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; счет-фактура №-1 от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «ТЕХНОМАНИЯ», покупатель ООО «РосПолиТехСофт+»; договор аренды помещений № 2/76-2017 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зиебор» и ООО «РосПолиТехСофт+»; приказ №ГД от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий Генерального директора ООО «РосПолиТехСофт+»; приказ (распоряжение) о приёме работника на работу Полиновской на должность главного бухгалтера от ДД.ММ.ГГГГ; реестр выплат по социальному страхованию за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ со списком сотрудников ООО «РосПолиТехСофт», среди которых Полиновская, на обратной стороне имеются два круглых оттиска печати, в которых читается Общество с ограниченной ответственностью «Технолайн» ИНН 

<

***>; фрагмент листа бумаги с двумя оттисками печати, в которых читается «УФНС России по Санкт-Петербургу межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 19, на обратной стороне листа имеется круглый оттиск печати, в которого читается «Общество с ограниченной ответственностью «ЭйБиСт Финанс»; лист с данными о юридическом лице ООО «Техномания» и образцом печати и подписи директора; печать в корпусе чёрного цвета «УФНС России по Санкт-Петербургу межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 19»; счет-Фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «Кондо», покупатель ООО «СМУ №»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «Кондо», Заказчик ООО «СМУ №»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Кондо», заказчик ООО «СМУ №»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «Кондо», заказчик ООО «СМУ №»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Вектор», покупатель ООО «СМУ №» ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «Кондо», заказчик ООО «СМУ №»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Промтранс плюс», покупатель ООО «СМУ №»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «Промтранс плюс», заказчик ООО «СМУ №»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Профиль», покупатель ООО «СМУ №»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «Профиль», заказчик ООО «СМУ №»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Нортрейд», Покупатель ООО «СМУ №»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «Нордтрейд», заказчик ООО «СМУ №»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Нордтрейд», покупатель ООО «СМУ №»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «Нордтрейд», заказчик ООО «СМУ №»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «ТРЕНД», покупатель ООО «СМУ №»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «ТРЕНД», заказчик ООО «СМУ №»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «ТРЕНД», покупатель ООО «СМУ №»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «ТРЕНД», покупатель ООО «СМУ №»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «ТРЕНД», покупатель ООО «СМУ №»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «Тренд», заказчик ООО «СМУ №»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Тренд», покупатель ООО «СМУ №»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «ТРЕНД», покупатель ООО «СМУ №»; счет-фактура № ОТ10001 от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «О-ТРЕЙД», покупатель ООО «СМУ №»; акт № ОТ10001 от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «О-трейд», заказчик ООО «СМУ №»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «О-трейд», заказчик ООО «СМУ №»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «О-трейд центр», заказчик ООО «СМУ №»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «О-трейд северо-запад», покупатель ООО «СМУ №; акт № ОТ12001 от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «О-Трейд Северо-запад», заказчик ООО «СМУ №; счет-фактура № О0000010001 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «О-ТРЕЙД Северо-запад», покупатель ООО «СМУ №»; акт № О0000010001 от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «О-Трейд северо-запад», заказчик ООО «СМУ №»; счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ООО «О-Трейд северо-запад», заказчик ООО «СМУ №»; акт № № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «О-Трейд северо-запад», заказчик ООО «СМУ №»; счет-фактура № то ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Призма», покупатель ООО «СМУ №»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «Призма», заказчик ООО «СМУ №»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Дигитэк», покупатель ООО «СМУ №»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «Дигитэк», заказчик ООО «СМУ №» ; счет-фактура № от 19.09.2016 продавец ООО «Промтранс плюс», покупатель ООО «СМУ №»; акт № от 19.09.2016 исполнитель ООО «Промтранс плюс» заказчик ООО «СМУ №»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Промтранс+», покупатель ООО «СМУ №; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Промтранс+», покупатель ООО «СМУ №»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «Промтранс плюс», заказчик ООО «СМУ №»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Промтранс плюс», покупатель ООО «СМУ №»; лист с двумя круглыми оттисками печати, в которых читается «Общество с ограниченной ответственностью «СМУ №»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «О-трейд центр», покупатель ООО «СМУ №»; счет-фактура № О00000008001 от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «О-Трейд», Покупатель ООО «СМУ №»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Нордтрейд», покупатель ООО «СМУ №»; акт № О000000080011 от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «О-Трейд Северо-запад», заказчик ООО «СМУ №»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «Тренд», Заказчик ООО «СМУ №»; акт № О0000010001 от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «О-Трейд Северо-запад», Заказчик ООО «СМУ №»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «Нордтрейд», ООО «СМУ №»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СМУ №» и ООО «О-Трейд северо-запад»; акт приёмки выполненных работ от 19.08.2014; акт приёмки выполненных работ от 19.09.2014; акт приёмки выполненных работ от 19.10.2014; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «СМУ №», покупатель ООО «Ремстройсервис»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СМУ №» и ООО «Промтранс плюс»; договор подряда № 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СМУ №» и ООО «Дигитэк»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СМУ №» и ООО «О-Трейд Северо-запад» ; договор № 19 – 09/2016 от 19.09.2016 между ООО «СМУ №», ООО «ТРЕНД»; договор № между ООО «СМУ №» и ООО «О-Трейд»; договор № оказания платных услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СМУ №» и ООО «О-Трейд центр»; договор №/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дигитэк и ПАО «БФ «Коммунар»; договор №/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дигитэк и ПАО «БФ «Коммунар»; Книга покупок покупатель ООО «СМУ №» период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Книга покупок покупатель ООО «СМУ №» период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Книга покупок покупатель ООО «СМУ №» период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Книга покупок покупатель ООО «СМУ №» период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Книга покупок покупатель ООО «СМУ №» период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; лист, на одной из сторон имеется ксерокопия образца некой рукописной подписи; Решение № 1/2014 единственного учредителя ООО «Нордтрейд» (копия); лист с четырьмя одинаковыми рукописными подписями; ксерокопия паспорта ФИО7; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ продавец ООО «Нерудофф», покупатель ООО «СМУ №»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ приёмки-сдачи выполненных работ между ООО «Нерудофф» и ООО «СМУ №»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ покупатель ООО «СМУ №»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Нерудофф» и ООО «СМУ №»; Справка – подтверждение основного вида экономической деятельности организации ООО «РосПолиТехСофт» на обратной стороне имеется копия решения о создании ООО «Кондо» ФИО28; ксерокопия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе физического лица ФИО8 (копия); копия свидетельства о рождении ФИО9; свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе физического лица ФИО10 (копия); свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе физического лица ФИО10 (копия); ксерокопия паспорта ФИО10; договор 01-10/2016 на разработку дизайн-проекта от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройИнвест» и ООО «Транстех»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик ООО «СтройИнвест», исполнитель ООО «Транстех»; договор 03-10/2016 на разработку дизайн-проекта между ООО «СтройИнвест» и ООО «Транстех У»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ заказчик ООО «СтройИнвест» исполнитель ООО «Транстех У»; договор 02-10/2016 на разработку дизайн-проекта от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройИнвест» и ООО «Промтранс» копия; акт № от ДД.ММ.ГГГГ Заказчик ООО «СтройИнвест», исполнитель ООО «Промтранс»; Ноутбук Acer aspire 4820T LXPSG№ в корпусе черного цвета; USB-накопитель в корпусе чёрного цвета DT101G2 2Gb;USB-накопитель в корпусе серебристого цвета D33B29 4GB;USB-накопитель в корпусе чёрного цвета D33193 Transcend 8Gb; печать ООО «Профсервис» в пластмассовом корпусе чёрного цвета;Печать ООО «Дигитэк» в пластмассовом корпусе чёрного цвета; оснастка для печати с реквизитами ООО «О-Трейд» ИНН 

<

***>;оснастка для печати с реквизитами ООО «Вектор» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>; оснастка для печати с реквизитами ООО «Промтранс плюс»;оснастка для печати с реквизитами «О-трейд центр» ИНН 

<

***>; оснастка для печати с реквизитами ООО «О-трейд» ИНН 

<

***>; оснастка для печати с реквизитами ООО «НордТрейд» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>. Системный блок с шильдой, на которой имеются надписи «КЕЙ…849… модель P911 USB-флешь-накопитель черного цвета, с надписью «SanDisk», серийный №V, объемом памяти 64Гб; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 ИП ФИО12 за Январь 2001г. – Сентябрь 2018г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 ИП ФИО12 за Январь 2001г. – Сентябрь 2018г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 ООО «АйБиКон-Проект» за 01.01.2014г. – 01.10.2018г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 ООО «АйБиКон-Проект» за 01.01.2014г. – 01.10.2018г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 ООО «Строймоделирование» за Январь 2000г. – Август 2018г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 ООО «Строймоделирование» за Январь 2000г. – Август 2018г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 ООО «АйБиКон-Проект» за 01.01.2014г. – 01.10.2018г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 ООО «АйБиКон-Проект» за 01.01.2014г. – 01.10.2018г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 ИП ФИО156 за Январь 2001г. – Сентябрь 2018г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 ИП ФИО156 за Январь 2001г. – Сентябрь 2018г.; договор аренды нежилых помещений № от 01.03.2018г. между ЗАО «НЕФТЕХИМПРОЕКТ» (арендодатель) и ООО «АйБиКон» (арендатор); договор цессии (уступки прав требования) №К от 18.10.2016г. между ООО «СтройКонсалтПартнер» (цедент) и ИП ФИО11 (цессионарий); договор № СПК-СУП-2015/8 на оказание услуг по актуализации графика и оформаление методологии формирования КСГ от 09.06.2015г. между ООО «АйБиКон» (заказчик) и ООО «СтройКонсалтПартнер» (исполнитель); договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО11 (займодавец) и ООО «АйБиКон-Проект» (заемщик); договор займа №В от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО11 (займодавец) и ООО «АйБиКон-Проект» (заемщик); договор цессии (уступки прав требования) №/П от 15.09.2016г. между ООО «Проектанта» (цедент) и ИП ФИО11 (цессионарий); договор цессии (уступки прав требования) №/П от 15.09.2016г. между ООО «Проектанта» (цедент) и ИП ФИО11 (цессионарий); договор цессии (уступки прав требования) №/П от 15.09.2016г. между ООО «Проектанта» (цедент) и ИП ФИО11 (цессионарий); договор цессии (уступки прав требования) №19/06/18-Ц от 19.06.2018г. между ООО «Медиа-Продукт» (цедент) и ООО «Бренд Солюшенс» (цессионарий) – 3 лист а; договор Субподряда №Б от 04.11.2013г. между ООО «АйБиКон» (подрядчик) и ООО «Проектанта» (субподрядчик); договор №/Б от 24.10.2014г. между ООО «АйБиКон» (подрядчик) и ООО «Проектанта» (субподрядчик); договор №Н на оказание услуг по актуализации графика, оформлению методологии формирования КСГ от 23.04.2015г. между ООО «АйБиКон» (подрядчик) и ООО «Проектанта» (субподрядчик); договор № К/160817 от 17.08.2017г. между ООО «АйБиКон» (заказчик) и ИП ФИО12 ( подрядчик); удостоверение 78 АА № на имя сотрудника отдела безопасности комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией ФИО13; USB-флеш-накопитель черного цвета, с надписью «Transcend (USB 3.0 16 GB)»; USB-флеш-накопитель белого цвета, с надписью «SONY (M2 USB Adaptor M2);Мобильный телефон синего цвета «HUAWEL», с сим-картой «МТС»; IMEI:№, договор займа № 1 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО28 и ФИО44; договор № 2 о залоге имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО28 и ФИО44; Приложение № 1 к договору займа № 1 от ДД.ММ.ГГГГ «Реквизиты расчетного счета Заёмщика»; договор займа и одновременным залогом недвижимого имущества (ипотекой) от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО28 и ФИО44 с приложением; рукописная расписка ФИО28 о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, рукописная расписка ФИО28 о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, рукописная расписка ФИО28 о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, рукописная расписка ФИО28 о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, рукописная расписка ФИО28 о получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на е формата А4; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО44 и ФИО28; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО28 и ФИО44; акт № от ДД.ММ.ГГГГ: исполнитель ООО «Привилегия ВИП», заказчик ООО «Светлый Путь»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ: исполнитель ООО «Привилегия ВИП», заказчик ООО «Светлый Путь»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ: исполнитель ООО «Привилегия ВИП», заказчик ООО «Светлый Путь»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ: исполнитель ООО «Привилегия ВИП», заказчик ООО «Светлый Путь»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ: исполнитель ООО «Привилегия ВИП», заказчик ООО «ПДК-Запад»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ: исполнитель ООО «Привилегия ВИП», заказчик ООО «ПДК-Запад»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ: исполнитель ООО «Привилегия ВИП», заказчик ООО «Верста»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ: исполнитель ООО «Привилегия ВИП», заказчик ООО «Верста»; договор найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2016 г. ООО «Привилегия ВИП»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2016 г. ООО «Привилегия ВИП»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 6ДД.ММ.ГГГГ ООО «Привилегия ВИП»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 6ДД.ММ.ГГГГ ООО «Привилегия ВИП»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.ДД.ММ.ГГГГ ООО «Привилегия ВИП», распечатки писем из электронной почты «ooo_sb@mail.ru», Устав ООО «НИПИ ТРТИ» с приложением, от 13.09.2016г., акт сдачи-приемки от 25.11.2015г. по договору N: 03C/2015-2 от 17.06.2015г. между ООО «НИПИ ТРТИ» (заказчик) и ООО «КОНДО» (исполнитель), акт сдачи-приемки от 10.12.2015г. по договору N: 03C/2015-2 от 17.06.2015г. между ООО «НИПИ ТРТИ» (заказчик) и ООО «КОНДО» (исполнитель) с приложением от 17.06.2015г. между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (заказчик) и ООО «КОНДО» (исполнитель), акт сдачи-приемки от 25.11.2014г. по договору №/3 от 01.09.2014г. между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (заказчик) и ООО «ВЕКТОР» (исполнитель), с приложением от 01.09.2014г. между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (заказчик) и ООО «ВЕКТОР» (исполнитель),; акт сдачи-приемки от 31.08.2015г. по договору N: 66-1 от 11.12.2014г. между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (заказчик) и ООО «КОНДО» (исполнитель),; акт сдачи-приемки от 18.12.2014г. по договору N: 66-1 от 11.12.2014г. между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (заказчик) и ООО «КОНДО» (исполнитель), договор №-1 с приложением от 11.12.2014г. между ООО «НИПИ ТРТИ» (заказчик) и ООО «КОНДО» (исполнитель), с рукописной записью в правом верхнем углу «СП 400-0283-000»; акт сдачи-приемки от 25.06.2015г. по договору №-1 от 29.09.2015г. между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (заказчик) и ООО «КОНДО» (исполнитель); акт выполненных работ №2 по договору № СП-47/175 от 10.01.2018г. между ООО «НИПИ ТРТИ» (заказчик) и ИП ФИО14 (исполнитель); договор №-1 с приложением от 29.05.2015г. между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (заказчик) и ООО «КОНДО» (исполнитель), свидетельство №-Р.№-С-254 с приложением от 18.12.2012г.; платежное поручение № от 25.07.2014г. на сумму один миллион девятьсот сорок семь тысяч рублей 00 копеек между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (плательщик) и ООО «КОНДО» (получатель); платежное поручение № от 18.02.2016г. на сумму один миллион семьсот девяносто семь тысяч рублей 00 копеек между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (плательщик) и ООО «КОНДО» (получатель); счет на оплату № от 25.11.2015г. на сумму три миллиона двести девяносто семь тысяч восемьсот семьдесят пять рублей 00 копеек между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (плательщик) и ООО «КОНДО» (получатель); платежное поручение № от 04.12.2014г. на сумму один миллион шестьдесят две тысячи рублей 00 копеек между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (плательщик) и ООО «ВЕКТОР» (получатель); платежное поручение № от 07.10.2015г. на сумму один миллион шестьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать восемь рублей 67 копеек между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (плательщик) и ООО «КОНДО» (получатель); счет на оплату № от 31.08.2015г. на сумму один миллион шестьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать восемь рублей 67 копеек между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (плательщик) и ООО «КОНДО» (получатель); платежное поручение№ от 07.10.2015г. на сумму триста пятьдесят одна тысяча рублей 00 копеек между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (плательщик) и ООО «ВЕКТОР» (получатель); счет на оплату № от 31.07.2015г. на сумму триста пятьдесят одна тысяча рублей 00 копеек между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (плательщик) и ООО «ВЕКТОР» (получатель); платежное поручение№ от 20.04.2015г. на сумму пятьсот восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (плательщик) и ООО «ВЕКТОР» (получатель); счет на оплату № от 15.05.2015г. на сумму пятьсот восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (плательщик) и ООО «ВЕКТОР» (получатель) ; платежное поручение№ от 10.06.2016г. на сумму один миллион восемьсот сорок девять тысяч семьсот шестьдесят два рубля 50 копеек между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (плательщик) и ООО «КОНДО» (получатель); счет на оплату № от 10.12.2015г. на сумму три миллиона шестьсот девять тысяч двадцать пять рублей 00 копеек между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (плательщик) и ООО «КОНДО» (получатель); платежное поручение№ от 19.04.2016г. на сумму один миллион восемьсот сорок девять тысяч семьсот шестьдесят два рубля 50 копеек между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (плательщик) и ООО «КОНДО» (получатель); счет на оплату № от 10.12.2015г. на сумму три миллиона шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот двадцать пять рублей 00 копеек между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (плательщик) и ООО «КОНДО» (получатель); платежное поручение№ от 05.02.2016г. на сумму один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (плательщик) и ООО «КОНДО» (получатель); счет на оплату № от 25.11.2015г. на сумму три миллиона двести девяносто семь тысяч восемьсот семьдесят пять рублей 00 копеек между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (плательщик) и ООО «КОНДО» (получатель); платежное поручение№ от 04.08.2015г. на сумму один миллион девятьсот семьдесят тысяч шестьсот рублей 00 копеек между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (плательщик) и ООО «КОНДО» (получатель); счет на оплату №-2 от 30.06.2015г. на сумму один миллион девятьсот семьдесят тысяч шестьсот рублей 00 копеек между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (плательщик) и ООО «КОНДО» (получатель); платежное поручение№ от 26.01.2015г. на сумму один миллион двести шестьдесят три тысячи триста девяносто девять рублей 78 копеек между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (плательщик) и ООО «КОНДО» (получатель); счет на оплату №-1 от 18.12.2014г. на сумму один миллион двести шестьдесят три тысячи триста девяносто девять рублей 78 копеек между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (плательщик) и ООО «КОНДО» (получатель); акт выполненных работ №1 от 15.05.2015г. по договору №-1 от 25.12.2014г. между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (заказчик) и ООО «ВЕКТОР» (исполнитель), с рукописной записью в правом верхнем углу «СП 400-0282-002»; акт выполненных работ №2 от 31.07.2015г. по договору №-1 от 25.12.2014г. между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (заказчик) и ООО «ВЕКТОР» (исполнитель), с рукописной записью в правом верхнем углу «СП 400-0282-000»;договор №-1 с приложением, от 25.12.2014г. между ЗАО «НИПИ ТРТИ» (заказчик) и ООО «ВЕКТОР» (исполнитель), с рукописной записью в правом верхнем углу «СП №»; Лазерный диск СD-R «Verbatim» серийный номер LH3118UK09140131 D1,Лазерный диск СD-R «Verbatim» серийный номер LH3118UK09140133 D3,ноутбук «ASUS» черного цвета с зарядным устройством, модель N56U, серийный номер C7NOBC34095429A; первичные документы ООО «НИПИ» «ТрансСтройбезопасность»: договор с приложением №-2 от 25.08.2014г. между ООО «НИПИ «ТрансСтройбезопасность» (заказчик) и ООО «Вектор» (исполнитель), договор с приложением №-1 от 25.08.2014г. между ООО «НИПИ «ТрансСтройбезопасность» (заказчик) и ЗАО «НИПИ ТРТИ» (исполнитель), договор с приложением №-2 от 25.08.2014г. между ООО «НИПИ «ТрансСтройбезопасность» (заказчик) и ООО «Вектор» (исполнитель), договор с приложением №/3 от 25.03.2014г. между ООО «НИПИ «ТрансСтройбезопасность» (заказчик) и ООО «Кондо» (исполнитель), договор с приложением №1-Д-14/1С от 01.04.2014г. между ООО «НИПИ «ТрансСтройбезопасность» (заказчик) и ООО «Кондо» (исполнитель), договор с приложением №/1 от 20.08.2014г. между ООО «НИПИ «ТрансСтройбезопасность» (заказчик) и ООО «Кондо» (исполнитель), договор с приложением №-2 от 20.08.2014г. между ООО «НИПИ «ТрансСтройбезопасность» (заказчик) и ООО «Кондо» (исполнитель), договор с приложением №-2 от 24.03.2014г. между ООО «НИПИ «ТрансСтройбезопасность» (заказчик) и ООО «Кондо» (исполнитель), договор с приложением №-2 от 24.03.2014г. между ООО «НИПИ «ТрансСтройбезопасность» (заказчик) и ООО «Кондо» (исполнитель), договор с приложением № от 23.08.2013г. между ООО «НИПИ «ТрансСтройбезопасность» (заказчик) и ООО «Кондо» (исполнитель), договор с приложением № от 23.08.2013г. между ООО «НИПИ «ТрансСтройбезопасность» (заказчик) и ООО «Кондо» (исполнитель), договор с приложением № от 23.08.2013г. между ООО «НИПИ «ТрансСтройбезопасность» (заказчик) и ООО «Кондо» (исполнитель), договор с приложением №-2 от 24.03.2014г. между ООО «НИПИ «ТрансСтройбезопасность» (заказчик) и ООО «Кондо» (исполнитель), договор с приложением №-2 от 24.03.2014г. между ООО «НИПИ «ТрансСтройбезопасность» (заказчик) и ООО «Кондо» (исполнитель) – на 10 лист ах, договор №-Д-16/1С от 16.02.2016г. между ООО «НИПИ «ТрансСтройбезопасность» (заказчик) и ООО «Кондо» (исполнитель) с приложением; договор №-1 от 25.01.2016г. между ООО «НИПИ «ТрансСтройбезопасность» (заказчик) и ООО «Кондо» (исполнитель) с приложением; договор №-2 от 25.08.2014г. между ООО «НИПИ «ТрансСтройбезопасность» (заказчик) и ООО «Вектор» (исполнитель), с рукописной записью в правом верхнем углу «СП 2014-004-001, 002, 003» с приложением; договор №-Д-15/1С от 05.05.2015г. между ООО «НИПИ «ТрансСтройбезопасность» (заказчик) и ООО «Кондо» (исполнитель), с рукописной записью в правом верхнем углу «СП-2015-003-000» с приложением; акт от 24.08.2015г. о сдачи-приемки выполненных работ по договору №-2 от 25.08.2014г.; акт от 01.04.2015г. о сдачи-приемки выполненных работ по договору №-2 от 25.08.2014г.; акт от 10.05.2015г. о сдачи-приемки выполненных работ по договору №-2 от 25.08.2014г.; счет на оплату № от 10.05.2015г.; счет-фактура № от 10.05.2015г.; счет-фактура № от 01.07.2015г; акт от 01.07.2015г. о сдачи-приемки выполненных работ по договору №-2 от 25.08.2014г.; счет-фактура №-3 от 30.06.2015г.; счет на оплату №-3 от 30.06.2015г.; договор с приложением №-Д-15/1С от 05.05.2015г. между ООО «НИПИ «ТрансСтройбезопасность» (заказчик) и ООО «Кондо» (исполнитель);акт от 30.06.2015г. о сдачи-приемки выполненных работ по договору №-Д-15/1С от 05.05.2015г.; акт от 01.08.2015г. о сдачи-приемки выполненных работ по договору №-2 от 25.08.2014г.; счет на оплату № от 01.08.2015г.; счет-фактура № от 01.08.2015г.; акт от 01.12.2015г. о сдачи-приемки выполненных работ по договору №-2 от 25.08.2014г.; счет на оплату № от 01.12.2015г.; счет-фактура № от 01.12.2015г.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО «Нордтрейд» (ИНН 

<

***>). Покупатель «СК «ГС»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО «Нордтрейд». Покупатель «СК «ГС»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО «Нордтрейд». Покупатель «СК «ГС»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО «Нордтрейд». Покупатель «СК «ГС»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО «Нордтрейд». Покупатель «СК «ГС»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО «Нордтрейд». Покупатель «СК «ГС»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО «Нордтрейд». Покупатель «СК «ГС»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО «Нордтрейд». Покупатель «СК «ГС»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО «Нордтрейд». Покупатель «СК «ГС»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО «Нордтрейд». Покупатель «СК «ГС»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО «Нордтрейд». Покупатель «СК «ГС»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО «Нордтрейд». Покупатель «СК «ГС»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО «Нордтрейд». Покупатель «СК «ГС»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО «Нордтрейд». Покупатель «СК «ГС»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО «Промтранс плюс». (ИНН 

<

***>). Покупатель «СК «ГС»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО «Промтранс плюс». (ИНН 

<

***>). Покупатель «СК «ГС»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО «Промтранс плюс». (ИНН 

<

***>). Покупатель «СК «ГС»; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ Продавец: ООО «КОНДО». (ИНН 

<

***>). Покупатель «СК «ГС»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ Поставщик: ООО «Ресурс» (ИНН 

<

***>). Плательщик: ООО «СК «ГС»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ Поставщик: ООО «НОРДТРЕЙД». Плательщик: ООО «СК «ГС»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ Поставщик: ООО «НОРДТРЕЙД». Плательщик: ООО «СК «ГС»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ Поставщик: ООО «НОРДТРЕЙД». Плательщик: ООО «СК «ГС»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ Поставщик: ООО «НОРДТРЕЙД». Плательщик: ООО «СК «ГС»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ Поставщик: ООО «НОРДТРЕЙД». Плательщик: ООО «СК «ГС»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ Поставщик: ООО «НОРДТРЕЙД». Плательщик: ООО «СК «ГС»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ Поставщик: ООО «НОРДТРЕЙД». Плательщик: ООО «СК «ГС»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ Поставщик: ООО «НОРДТРЕЙД». Плательщик: ООО «СК «ГС»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ Поставщик: ООО «НОРДТРЕЙД». Плательщик: ООО «СК «ГС»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ Поставщик: ООО «НОРДТРЕЙД». Плательщик: ООО «СК «ГС»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ Поставщик: ООО «НОРДТРЕЙД». Плательщик: ООО «СК «ГС»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ Поставщик: ООО «НОРДТРЕЙД». Плательщик: ООО «СК «ГС»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ Поставщик: ООО «НОРДТРЕЙД». Плательщик: ООО «СК «ГС»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ Поставщик: ООО «НОРДТРЕЙД». Плательщик: ООО «СК «ГС»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ Исполнитель: ООО «ПромТранс Плюс». Заказчик: ООО «СК «ГС»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ Исполнитель: ООО «КОНДО». Заказчик: ООО «СК «ГС»; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ Поставщик: ООО «НОРДТРЕЙД». Плательщик: ООО «Золотые Руки» ;товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ Поставщик: ООО «НОРДТРЕЙД». Плательщик: ООО «Золотые Руки»; товарная накладная №-1 от ДД.ММ.ГГГГ Поставщик: ООО «НОРДТРЕЙД». Плательщик: ООО «Золотые Руки»; товарная накладная №-2 от ДД.ММ.ГГГГ Поставщик: ООО «НОРДТРЕЙД». Плательщик: ООО «Золотые Руки»; USB-накопитель серого цвета, объемом памяти 4Гб (без серийного номера); список с наименованиями и реквизитами (ИНН) различных компаний; оборотно-сальдовые ведомости: ООО «ТД «СевЗапАгро» по счету 60 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ТД «СевЗапАгро» по счету 60 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; ООО «ТД «СевЗапАгро» по счету 62 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; ООО «СевЗапАгро СПб» по счету 60 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; ООО «СевЗапАгро СПб» по счету 62 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; ООО «СевЗапАгро СПб» по счету 60 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; ООО «АТК «СевЗапАгро» по счету 60 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; ООО «АТК «СевЗапАгро по счету 60 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; ООО «АТК «СевЗапАгро по счету 62 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ – ; мобильный телефон «Samsung galaxy s8» IMEI 1: №, IMEI 2: № с находящимися в нем сим-картой оператора мобильной связи «Билайн» №d#*, картой памяти (microSD) «Samsung 64 gb EVO plus», оборотно-сальдовые ведомости: по счету № ООО «Финансовый консультант» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по счету № ООО «Финансовый консультант» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по счетам №№, 62 ООО «Крепость», ООО «Прима Меланж» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; жесткий диск «Western Digital» (№), (DCM: HGRCNT2CH), (DCX: 300515S6);USB флеш-накопитель черного цвета, с надписью «Transcend (USB 2.0 16 GB)»; USB флеш-накопитель черного цвета, с надписью «Мегафон (модель: Е352)»; USB флеш-накопитель черного цвета, с надписью «Kingstom (DT101 G2, 16 GB)»; печать желтого цвета ООО «Бум-Булка» для паспортов и сертификатов; черный телефон «Fly», модели FF180; IMEI1: 1:№; IMEI2: 2:№; копия паспорта ФИО15; договор купли-продажи от 05.03.2011г. между ФИО16 (продавец) и ФИО17, ФИО18 (покупатели); копия договора купли-продажи от 10.03.2011г. между ФИО16 (продавец) и ФИО17, ФИО18 (покупатели); копия договора купли-продажи от 10.03.2011г. между ФИО16 (продавец) и ФИО17, ФИО18 (покупатели); копия договора купли-продажи от 10.03.2011г. между ФИО16 (продавец) и ФИО17, ФИО18 (покупатели); копия договора купли-продажи от 10.03.2011г. между ФИО16 (продавец) и ФИО17, ФИО18 (покупатели); свидетельство о государственной регистрации права УФРС по СПБ и Л.О от 06.08.2008г.; выписка от 09.03.2011г. из лицевого счета № по вкладу; карта памяти черного цвета с надписью «MicroSD to SD Adapter»; подложка для SIM-карты МТС с поддержкой 4G 8№-8, (PIN:№); пластиковая банковская карта Mastercard № на имя ФИО17; подложка для SIM-карты TELE2 с поддержкой №); подложка для SIM-карты Билайн, ICC:№; подложка для SIM-карты TELE2 с поддержкой № подложка для SIM-карты Мегафон с поддержкой 4G, 8970102 106 803 3295 6; пластиковая банковская карта Mastercard №); ноутбук в пластмассовом корпусе черного цвета «ASUS» серийный номер № с зарядным устройством; предметы и документы, изъятые в ООО «ДжетТрэйс»: договор субаренды № от 01.05.2018г. между ФИО19 в качестве ИП и ООО «ДжэтТрэйс»(ИНН 

<

***>); копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ДжетТрэйс СПб» от ДД.ММ.ГГГГ ОГРН 

<

***> серия 78 №; копия свидетельства о постановке на учет российской организации налоговом органе по месту ее нахождения на территории РФ ООО «ДжетТрэйс СПб» № от ДД.ММ.ГГГГ серия №; Устав ООО «ДжетТрэйс СПб» (новая редакция 2009г.; Устав ООО «ДжетТрэйс СПб» (2008г.,копия), Приказ №1/ОК ООО «ДжетТрэйс СПб» о назначении главного бухгалтера ФИО157 от 21.03.2008г; протокол № Внеочередного общего собрания участников о ликвидации ООО «ДжетТрэйс СПб» от ДД.ММ.ГГГГ (2 копии); уведомление о снятии с учета в налоговом органе ООО «ДжетТрэйс СПб» копия; потокол № Внеочередного общего собрания участников ООО «ДжетТрэйс» от ДД.ММ.ГГГГ; Учредительный договор ООО «ДжетТрэйс СПб» от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о приеме работника на работу ФИО157 от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ №1 от 11.09.2004г.; Устав ООО «ДжетТрэйс» (новая редакция 2009г, решение№ 2, копия); изменения к уставу (Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ); копия свидетельства о постановке на учет российской организации налоговом органе по месту ее нахождения на территории РФ ООО «ДжетТрэйс» ОГРН 

<

***> от ДД.ММ.ГГГГ серия 78 №; копия свидетельства о внесении записи ООО «ДжетТрэйс» в ЕГРЮЛ серия 78 № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АКВАСЕКТОР» и ООО «ДжетТрэйс»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «АКВАСЕКТОР» и ООО «ДжетТрэйс»; договор подряда № между ООО «Вектор» и ООО «ДжетТрейс» копия;договор №Д-13 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПК «ТРИОТЕХНИКА» и ООО «ДжетТрейс»; договор № на изготовление под заказ и поставку озонаторного оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на изготовление под заказ и поставку озонаторного оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; договор № на изготовление под заказ и поставку озонаторного оборудования от ДД.ММ.ГГГГ (оригинал); договор № на изготовление под заказ и поставку озонаторного оборудования от ДД.ММ.ГГГГ (копия); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Аквасектор», покупатель: ООО «Максимус»); товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Аквасектор», покупатель: ООО «Максимус»); расходная накладная №-3 от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ИП ФИО52, покупатель: ООО «Профсервис»); расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ИП ФИО52, покупатель: ООО «Профсервис»); возврат от покупателя № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Профсервис», покупатель: ИП ФИО52) ;Расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ИП ФИО52, покупатель: ООО «Профсервис»); расходная накладная № 3/08-2018 от 03/09/2018 (Поставщик: ИП ФИО52, покупатель: ООО «Профсервис»); счет на оплату №В744 от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Промышленные системы УФ-обеззараживания», покупатель: ООО «Максимус»); товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Промышленные системы УФ-обеззараживания», грузополучатель: ООО «Максимус»); счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Промышленные системы УФ-обеззараживания», покупатель: ООО «Максимус»); счет № Счт-04614 от 19.09.17 (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», покупатель: ООО «Промтранс плюс»); товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Промышленные системы УФ-обеззараживания», грузополучатель: ООО «Максимус»);счет-фактура № № от 03.10.2017 (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», покупатель: ООО «Промтранс плюс»);счет № Счт-03027 от 27.06.17 (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», покупатель: ООО «Транстех У»);товарная накладная № № от 03.10.2017 (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», грузополучатель: ООО «Транстех У»); счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», грузополучатель: ООО «Транстех У»); товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», покупатель: ООО «Промтранс плюс»); счет-фактура № ПТ001171 от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», покупатель: ООО «Промтранс плюс»); счет № Счт-02487 от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», покупатель: ООО «Нордтрейд»); товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», грузополучатель: ООО «Нордтрейд»); счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», покупатель: ООО «Нордтрейд»); счет №№ от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», покупатель: ООО «Максимус»); товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», грузополучатель: ООО «Максимус»); счет-фактура №ПТ000810 от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», грузополучатель: ООО «Максимус»); счет №Счт- 03242 от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», покупатель: ООО «Максимус»); товарная накладная 20-002136 от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», грузополучатель: ООО «Максимус»); счет-фактура №ПТ000811 от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», покупатель: ООО «Максимус») – ;счет № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», покупатель: ООО «Максимус»);товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», грузополучатель: ООО «Максимус»);счет-фактура №ПТ000809 от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», покупатель: ООО «Максимус»); счет № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», покупатель: ООО «Максимус»);товарная накладная 20-002133 от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», грузополучатель: ООО «Максимус»); счет-фактура №№ от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», покупатель: ООО «Максимус»); счет №Счт-03503 от 19.07.17 (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», покупатель: ООО «Транстех У»); товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», грузополучатель: ООО «Транстех У»); счет-фактура №№ от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», покупатель: ООО «Транстех У»); счет №Счт-03629 от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», покупатель: ООО «Транстех У»); товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», грузополучатель: ООО «Транстех У»); счет-фактура №ПТ000962 от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», покупатель: ООО «Транстех У»); счет №Счт-03343 от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», покупатель: ООО «Транстех У»); товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», грузополучатель: ООО «Транстех У»); счет-фактура №ПТ000959 от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Маркопул Нордвест», покупатель: ООО «Транстех У»); товарная накладная 1L00000395 от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: Филиал Петровский ПАО Банка «ФК Открытие» С-Пб, грузополучатель: ООО «Нордтрейд»); счет-фактура №L00000029 от ДД.ММ.ГГГГ (Продавец: ООО «Центр-БС», покупатель: ООО «Нордтрейд»); счет №L00000327 от ДД.ММ.ГГГГ (Продавец: ООО «Центр-БС», покупатель: ООО «Нордтрейд»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «Вектор»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «Акванале»); счет на оплату №УТ-74 от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Акванале», покупатель: ООО «ДжетТрэйс»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ЖСК-4);счет № от ДД.ММ.ГГГГ (Продавец: ЖСК-4, покупатель: ООО «Трэйс»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ЖСК-4);счет № от ДД.ММ.ГГГГ (Продавец: ЖСК-4, покупатель: ООО «Трэйс»); Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «Гранд Петергоф СПА», получатель: ООО «ДжетТрэйс»);счет на оплату № от 19.04.2016 (Поставщик: ООО «ДжетТрэйс», покупатель: «Гранд Петергоф СПА»); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «Яндекс», получатель: ООО «ДжетТрэйс»); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ТСЖ «Консульская деревня», получатель: ООО «ДжетТрэйс»;счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «ДжетТрэйс», покупатель: ТСЖ «Консульская деревня»); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ФИО158 получатель: ООО «ДжетТрэйс»);счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «ДжетТрэйс», покупатель: ФИО158);Выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «Вектор»); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ЗАО «НОВУМ Консальтинг»);счет № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ЗАО «НОВУМ Консальтинг», покупатель: ООО «ДжетТрэйс»; платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «СПС»);счет на оплату №СПС3004000400 от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «СПС», покупатель: ООО «ДжетТрэйс»;Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «Брасс-Трейд», получатель: ООО «ДжетТрэйс»);счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «ДжетТрэйс», покупатель: ООО «Брасс-Трейд»); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «Шуколово Отель», получатель: ООО «ДжетТрэйс»);счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «ДжетТрэйс», покупатель: ООО «Шуколово Отель»); Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ПАО «Банк Санкт-Петербург», получатель: ООО «ДжетТрэйс»);счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «ДжетТрэйс», покупатель: ФИО177); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ИП ФИО159, получатель: ООО «ДжетТрэйс»);счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «ДжетТрэйс», покупатель: ИП ФИО160); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «Акваиндустрия», получатель: ООО «ДжетТрэйс»);счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «ДжетТрэйс», покупатель: ООО «Акваиндустрия»);Выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс» за ДД.ММ.ГГГГ – ; платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «Вектор»); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: АО «Северен-Телеком»);счет № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: АО «Северен-Телеком»);Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: Комитет финансов СПб (ГБУЗ «Городская поликлиника №»), получатель: ООО «ДжетТрэйс»);счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «ДжетТрэйс»), покупатель: СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №»); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «Брасс-Трэйд», получатель: ООО «ДжетТрэйс»);счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «ДжетТрэйс», покупатель: ООО «Брасс-Трейд»); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «Авангардкапстрой», получатель: ООО «ДжетТрэйс»);счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «ДжетТрэйс», покупатель: ООО «Авангардкапстрой»);Выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «Ренолит-Рус»);счет № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Ренолит-Рус», покупатель: ООО «ДжетТрэйс»); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «Акванале»);счет на оплату №УТ-141 от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «Акванале», получатель: ООО «ДжетТрэйс»); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «Аквасектор»);счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Аквасектор», покупатель: ООО «ДжетТрэйс»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «Родонит»);счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Родонит», покупатель: ООО «ДжетТрэйс»); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «Строительный ФИО20»);счет на оплату №УЭ00242068 от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Строительный ФИО20 «ФИО99», покупатель: ООО «ДжетТрэйс»); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «Гроссис Эксперт»);счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Гроссис Эксперт», покупатель: ООО «ДжетТрэйс»); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «Яндекс»);счет № Б-86434726-1 от ДД.ММ.ГГГГ (Получатель: ООО «Яндекс», заказчик: ООО «ДжетТрэйс»); Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ИП ФИО161, получатель: ООО «ДжетТрэйс»);Выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «Кондо»); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «Перспектива»);Авансовый платеж за услугу связи по договору №№ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс, получатель: ООО «Перспектива»);Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»);Банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ПАО «Банк Санкт-Петербург», получатель: ООО «ДжетТрэйс»); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ФИО162, получатель: ООО «ДжетТрэйс»); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ФИО162, получатель: ООО «ДжетТрэйс»); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ФИО162, получатель: ООО «ДжетТрэйс»); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ФИО162, получатель: ООО «ДжетТрэйс»);Выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс» за 19.05.2017; платежное поручение№ от 19.05.2017 (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «Максимус»); платежное поручение№ от 19.05.2017 (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «КЕМО»);счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «КЕМО», покупатель: ООО «ДжетТрэйс»); платежное поручение№ от 19.05.2017 (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «Ренолит-Рус»);счет № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Ренолит-Рус», покупатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); платежное поручение№ от 19.05.2017 (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «АКВАМАСТЕР»);счет № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «АКВАМАСТЕР», покупатель: ООО «ДжетТрэйс»); платежное поручение№ от 19.05.2017 (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: АО «Петербургская сбытовая компания»);счет № от ДД.ММ.ГГГГ (Получатель: АО «Петербургская сбытовая компания», покупатель: ФИО19); платежное поручение№ от 19.05.2017 (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: АО «Петербургская сбытовая компания»);счет № от ДД.ММ.ГГГГ (Получатель: АО «Петербургская сбытовая компания», покупатель: ФИО19); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «БауВелт»);счет № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «БауВелт», покупатель: ООО «ДжетТрэйс»); платежное поручение№ от 19.05.2017 (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «АКВАМАСТЕР»);счет № от 19.05.17 (Поставщик: ООО «АКВАМАСТЕР», покупатель: ООО «ДжетТрэйс»); платежное поручение№ от 19.05.2017 (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: АО «Петербургская сбытовая компания»);счет № от ДД.ММ.ГГГГ (Получатель: АО «Петербургская сбытовая компания», покупатель: ФИО19); платежное поручение№ от 19.05.2017 (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «АКВАМАСТЕР»);счет № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «АКВАМАСТЕР», покупатель: ООО «ДжетТрэйс»);Банковский ордер № от 19.05.2017 (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «Водахимов», получатель: ООО «ДжетТрэйс»);счет № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «ДжетТрэйс», покупатель: ООО «Водахимов»);Банковский ордер № от 19.05.2017 (Плательщик: ПАО «Банк Санкт-Петербург», получатель: ООО «ДжетТрэйс»); платежное поручение№ от 19.05.2017 (Плательщик: ИП ФИО163 получатель: ООО «ДжетТрэйс»);счет № от 19.05.17 (Поставщик: ООО «ДжетТрэйс», покупатель: ИП ФИО163); платежное поручение№ от 19.05.2017 (Плательщик: ИП ФИО163, получатель: ООО «ДжетТрэйс»);счет № от 19.05.17 (Поставщик: ООО «ДжетТрэйс», покупатель: ИП ФИО163); платежное поручение№ от 19.05.2017 (Плательщик: ИП ФИО164, получатель: ООО «ДжетТрэйс»);счет № от 19.05.17 (Поставщик: ООО «ДжетТрэйс», покупатель: ИП ФИО164); платежное поручение№ от 19.05.2017 (Плательщик: ООО «Огни Мурманска-Спорт», получатель: ООО «ДжетТрэйс»);счет № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «ДжетТрэйс», покупатель: ООО «Огни Мурманска-Спорт»);Выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «Максимус»); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «Браналди»);счет № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Браналди», покупатель: ООО «ДжетТрэйс»); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «АКВАМАСТЕР»);счет № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «АКВАМАСТЕР», покупатель: ООО «ДжетТрэйс»); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ЖСК-4); счет №2 от ДД.ММ.ГГГГ (Продавец: ЖСК-4, покупатель: ООО «ДжетТрэйс»); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: СПбБОО «Зеленый мир детства»), счет в Благотворительную Общественную Организацию № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: АО «Петербургская сбытовая компания»); счет № от ДД.ММ.ГГГГ (Получатель: АО «Петербургская сбытовая компания», покупатель: ФИО19); платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: АО «Петербургская сбытовая компания»); счет № от ДД.ММ.ГГГГ (Получатель: АО «Петербургская сбытовая компания», покупатель: ФИО19); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ЗАО «Бонниер Бизнес Пресс»); счет №РД - 1365 от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ЗАО «Бонниер Бизнес Пресс», покупатель: ООО «ДжетТрэйс); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: АО «Петербургская сбытовая компания»); счет № от ДД.ММ.ГГГГ (Получатель: АО «Петербургская сбытовая компания», покупатель: ФИО19); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «ЭСПА РУС ЭДР»); счет №Б56 от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «ЭСПА РУС ЭДР», покупатель: ООО «ДжетТрэйс); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ИП ФИО165 ); счет №Б1Тов000995 от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ИП ФИО165, плательщик: ООО «ДжетТрэйс); банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «Гелиос-Парк СПб», получатель: ООО «ДжетТрэйс»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «ДжетТрэйс, покупатель: ООО «Гелиос-Парк СПб») ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ТСК «Бассейнофф-СПб», получатель: ООО «ДжетТрэйс»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «ДжетТрэйс, покупатель: ООО «ТСК «Бассейнофф-СПб»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «Профиль»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «Профиль»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «Дигитэк»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «Профиль»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «Профиль»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ЗАО «НОВУМ Консальтинг»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик ЗАО «НОВУМ Консальтинг», покупатель: ООО «ДжетТрэйс»); банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург») – ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик:УФК по г.Санкт-Петербургу, получатель: ООО «ДжетТрэйс»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «Профиль»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ООО «Гроссис Эксперт»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Гроссис Эксперт», покупатель: ООО «ДжетТрэйс»); банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ПитерСнаб», получатель: ООО «ДжетТрэйс»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «ДжетТрэйс», покупатель: ООО «ПитерСнаб»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «Профсервис»); банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «БК-проект», получатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс СПб» за ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «Технология»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Технология», покупатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «АКВАСЕКТОР»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «АКВАСЕКТОР», покупатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс СПб» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «АКВАСЕКТОР»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «АКВАСЕКТОР», покупатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «БауМаркт»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «БауМаркт», покупатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ПТК«РИЛ», получатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», покупатель: ООО «ПТК«РИЛ»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «БФА-Инвестиции», получатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», покупатель: ООО «БФА-Инвестиции»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс СПб» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «АКВАНАЛЕ»); счет на оплату №УТ-80 от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «АКВАНАЛЕ», покупатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»)– ; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «Комплексные ФИО178 Системы», получатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», покупатель: ООО «Комплексные Решения И Системы»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс СПб» за ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «АКВАСЕКТОР»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «АКВАНАЛЕ», покупатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс СПб» за ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «АКВАСЕКТОР»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «АКВАНАЛЕ», покупатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс СПб» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «Вектор»); банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»);Инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: УФК по г.Санкт-Петербургу Отделение ПФР); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс СПб» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «Кондо»); банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс СПб» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «АКВАСЕКТОР»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «АКВАСЕКТОР», покупатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «СевЗапИнвест», получатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», покупатель: ООО «СевЗапИнвест»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс СПб» за ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «Электро»); счет на оплату №Охта0000361 от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Электро», покупатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «Профиль»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс СПб» за ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «Профиль»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс СПб» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: УФК по г.Санкт-Петербургу); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс СПб» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «АКВАНАЛЕ»); счет на оплату №УТ-77 от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «АКВАНАЛЕ», покупатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «УК Престиж», получатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», покупатель: ООО «УК Престиж»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс СПб» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «АКВАНАЛЕ»); счет на оплату №УТ-78 от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «АКВАНАЛЕ», покупатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «Грин-Люкс»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Грин-Люкс», покупатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс СПб» за ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «Профсервис»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Профсервис», покупатель: Частное лицо); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс СПб» за ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «Профсервис»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс СПб» за ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ЗАО «НОВУМ Консальтинг»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ЗАО «НОВУМ Консальтинг»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «СтройХелп»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «СтройХелп», покупатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «Электро»); счет на оплату №Охта012589 от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Электро», покупатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «Профсервис»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс СПб» за ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «АГРОС СПБ»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «АГРОС СПБ», покупатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «АГРОС СПБ»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «АГРОС СПБ», покупатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «Профсервис»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс СПб» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «Профиль»); банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс СПб» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «Профиль»); банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс СПб» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «Профиль»); банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «Архитектурное бюро «Линейная часть», получатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «СевЗапИнвест», получатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», покупатель: ООО «СевЗапИнвест»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс СПб» за 19.10.2016; платежное поручение № от 19.10.2016 (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «Профиль»); банковский ордер № от 19.10.2016 (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); платежное поручение № от 19.10.2016 (Плательщик: ООО «СевЗапИнвест», получатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс СПб» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «Профиль»); банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс СПб» за ДД.ММ.ГГГГ; банковский ордер № от 19.11.2016 (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «Профиль»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «Вектор»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Вектор», покупатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «Профиль»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс СПб» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «Дигитэк»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «Профиль»); банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «СевЗапИнвест», получатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», покупатель: ООО «СевЗапИнвест»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «Князь ФИО89», получатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс СПб» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «Кондо»); банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «СК-Балтикс», получатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «СК-Балтикс», получатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс СПб» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «Кондо»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «Серапул-Центр»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «Серапул-Центр», покупатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «АКВАСЕКТОР»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «АКВАСЕКТОР», покупатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДАН», получатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», покупатель: ООО «ДАН»); выписка ПАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «ДжетТрэйс СПб» за ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «О-ТРЕЙД ЦЕНТР»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «Профиль»); платежное поручение № от 19.08.2016 (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «РОДОНИТ»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «РОДОНИТ», покупатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); платежное поручение № от 19.08.2016 (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: УФК по г.Санкт-Петербургу); платежное поручение № от 19.08.2016 (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ООО «АКВАСЕКТОР»); счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ (Поставщик: ООО «АКВАСЕКТОР», покупатель: ООО «ДжетТрэйс СПб»); банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: ПАО «Банк Санкт-Петербург»); платежное поручение № от 19.08.2016 (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: УФК по г.Санкт-Петербургу); платежное поручение № от 19.08.2016 (Плательщик: ООО «ДжетТрэйс СПб», получатель: УФК по г.Санкт-Петербургу); оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДжетТрэйс СПб»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДжетТрэйс СПб»; карточка счета 60.01 за Январь 2012г. – Сентябрь 2017г. ООО «ДжетТрэйс СПб» (Отбор контрагенты: «Технолайн»); карточка счета 60.01 за Январь 2012г. – Сентябрь 2017г. ООО «ДжетТрэйс СПб» (Отбор контрагент: «ТРИОТЕХНИКА») – ; карточка счета 60.01 за Январь 2012г. – Сентябрь 2017г. ООО «ДжетТрэйс СПб» (Отбор контрагент: «Фортуна»); оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2012г. – Сентябрь 2017г. ООО «ДжетТрэйс СПб» (Отбор контрагент: «Профсервис») - ; карточка счета 60.01 за Январь 2012г. – Сентябрь 2017г. ООО «ДжетТрэйс СПб» (Отбор контрагент: «Профиль») – 17 лист ов; карточка счета 60.01 за 01.01.2012г. – 09.08.2018г. ООО «ДжетТрэйс СПб» (Отбор контрагент: «О-ТРЕЙД ЦЕНТР»); карточка счета 60.01 за 01.01.2012г. – 09.08.2018г. ООО «ДжетТрэйс СПб» (Отбор контрагент: «Нордтрейд»); карточка счета 60.01 за 01.01.2012г. – 09.08.2018г. ООО «ДжетТрэйс СПб» (Отбор контрагент: «Кондо») –1ов; карточка счета 60.01 за 01.01.2012г. – 09.08.2018г. ООО «ДжетТрэйс СПб» (Отбор контрагент: «Максимус»); карточка счета 60.01 за 01.01.2012г. – 09.08.2018г. ООО «ДжетТрэйс СПб» (Отбор контрагент: «Дигитэк»); карточка счета 60.01 за 01.01.2012г. – 09.08.2018г. ООО «ДжетТрэйс СПб» (Отбор контрагент: «Вектор»); оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.1 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ. ООО «ДжетТрэйс СПб»; карточка счета 60.1 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДжетТрэйс СПб» (контрагент: Транстех У); карточка счета 60.1 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДжетТрэйс СПб» (контрагент: Технолайн); карточка счета 60.1 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДжетТрэйс СПб» (контрагент: Технолайн); оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.1 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ. ООО «ДжетТрэйс СПб» (Контрагент: Профсервис); карточка счета 60.1 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДжетТрэйс СПб» (контрагент: Профиль); карточка счета 60.1 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДжетТрэйс СПб» (контрагент: Максимус); карточка счета 60.1 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДжетТрэйс СПб» (контрагент: Дигитэк); карточка счета 60.1 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДжетТрэйс СПб» (контрагент: Кондо); карточка счета 60.1 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДжетТрэйс СПб» (контрагент: Вектор); оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДжетТрэйс СПб» (Контрагент: Аквасектор); карточка счета 60 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДжетТрэйс СПб» (контрагент: Дигитэк); карточка счета 60.1 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДжетТрэйс СПб» (контрагент: Акванале);Диск Verbatim CD-RW, серийный № Системный блок «IRBIS» серийный номер: X16-93655 №, Системный блок «CORSAIR» серийный номер: №, Сшивка копий документов, заверенная ФИО145, на 57 листах на последнем листе сшивки имеется рукописная надпись «… копии переписок распечатанные из электронной почты ДД.ММ.ГГГГ № выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №А ООО «Дигитэк» ОГРН 1147847172571;Распечатка с сайта ФНС в отношении ООО «Дигитэк»;Устав ООО «Дигитэк» от 08.05.2014г.;Извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Дигитэк» (2 копии);Уведомление из Федеральной службы государственной статистики по СПб и ЛО от ДД.ММ.ГГГГ; Решение №1 Об утверждении ООО «Дигитэк» от 08.05.2014г.; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ООО «АйБиКон» (Контрагент: ООО «Дигитэк»); оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ООО «АйБиКон» (Контрагент: ООО «Тренд»); оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ООО «АйБиКон» (Контрагент: ООО «Вектор»);акт №Б-1/1 сдачи-приемки оказанных Услуг от 07.08.2018г. по договору №Б-1 от 14.03.2018г.; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дигитэк»;Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Дигитэк» № от ДД.ММ.ГГГГ;Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Дигитэк» от ДД.ММ.ГГГГ № серия 78 №;лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Дигитэк» от 15.05.2014г.;Реквизиты компании ИП ФИО179.А (ИНН 

<

***>);Распечатка с почты № от 09.04.2018г. в 14:53;Опись передаваемых документов согласно Требованию №.16/0001/1 МИФНС РФ № по СПб ФИО166;Требование №.16/0001/1 о предоставлении документов (информации) от 22.02.2017г. ООО «АйБиКон»; Протокол № допроса свидетеля ФИО13 от 30.03.2017г.; Список контрагентов ООО «АйБиКон»;Iphone x в корпусе белого цвета imei № в чехле apple белого цвета с сим картой М№;телефон fly в корпусе белого цвета imei1: №, imei2:№ с сим-картой 897№/4; телефон HUAWEI чёрно-серого цвета imei № с сим картой МТС в чехле чёрного цвета; телефон MI серого цвета билайн № электронный ключ доступа Банк Санкт-Петербург №; электронный ключ доступа №; Флеш-носитель s/n 118818 Рутокен №; Флеш носитель № Рутокен № Рутокен с биркой «ЭЦП ФИО167 № Банк Санкт-Петербург № L№; Флеш-носитель фиолетового цвета «HASP» № M1 № Рутокен Банк Россий капитал №D64K1722 №; Флеш-носители фиолетового цвета HASP № M1 №; Флеш-карта чёрного цвета № Рутокен № с бумажной биркой Баулс корпус 28.0817; Старый ключ; Печать «Бизнес-Корпус»; Интернет-модем s№; Интернет-модем МТС № с сим картой МТС №; Ключ доступа рутокен № с биркой к надписью СМ; Ключ доступа Рутокен №К2402 № с биркой красного цвета с надписью ИП ФИО64; № в корпусе чёрно-коричневого цвета, с зарядным устройством; Модем Мегафон 4G+ Imei № cер № Сим карта №; Системный блок в корпусе чёрного цвета Venus GIGABYTE сер №; Флэш-носитель информации №; договор денежного займа №1 от 15.01.2016г. между ФИО21 (займодавец) и ООО «Максимум» (заемщик); Платежное поручение № от 18.07.2016г.; Информационное письмо № от 21.04.2017г. для ФИО199; Копия заявления на расторжение договора банковского счета и закрытие банковского счета (банковских счетов) в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»; Платежное поручение №1 от 05.04.2017г. между ООО «Вектор» (плательщик) и ООО «РУСЬ СТРОЙ» (получатель); Платежное поручение №1 от 05.04.2017г. между ООО «Вектор» (плательщик) и ООО «РУСЬ СТРОЙ» (получатель); Платежное поручение №1 от 18.04.2017г. между ООО «Вектор» (плательщик) и ООО «РУСЬ СТРОЙ» (получатель); Платежное поручение №1 от 19.04.2017г. между ООО «Вектор» (плательщик) и ООО «РУСЬ СТРОЙ» (получатель); Белый конверт для заказного письма от: ИНФС России №2 по Санкт-Петербургу для ФИО83 Д.В.; Расходный кассовый ордер №1 от 21.04.2017г.; Папка-накопитель синего цвета, с надписью на корешке «ООО «Дигитэк.», в которой находятся первичные документы ООО «Дигитэк» с контрагентами (заказчиками): уведомление № о вызове на составление протокола об административном правонарушении от 14.03.2017г., уведомление № о вызове на составление протокола об административном правонарушении от 19.11.2016г., акт ввода в действие/о прекращении использования сертификата ключа проверки электронной подписи от 01.08.2016г., свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ДИГИТЭК» от 15.05.2014г., свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «ДИГИТЭК» от 15.05.2014г., выписка №А из Единого государственного реестра юридических лиц от 15.05.2014г. о юридическом лице ООО «ДИГИТЭК», лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица ООО «ДИГИТЭК» от 15.05.2014г., устав ООО «Дигитэк» за 2014г., уведомление о регистрации ООО «ДИГИТЭК» в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождения на территории РФ от 25.06.2014г., свидетельство о государственной регистрации ООО «Дигитэк» от 15.05.2014г., чек от 02.06.2017г. на выплату по кредиту, приказ №2 от 15.05.2014г., решение №1 об учреждении ООО «Дигитэк» от 08.05.2014г., решение №1 об учреждении ООО «Дигитэк» от 08.05.2014г., приказ №1 от 15.05.2014г., приказ №1 от 15.05.2014г., список участников ООО «Дигитэк» от 15.05.2014г., список участников ООО «Дигитэк» от 15.05.2014г., договор аренды нежилого помещения № от 15.05.2014г. между ООО «МЭК» (арендодатель) и ООО «Дигитэк» (арендатор№ на имя ФИО22; Карта № на имя ФИО22; Мобильный телефон черного цвета «HTC», c SIM-картой TELE2; IMEI1: №; IMEI2: № и картой памяти, Ноутбук acer aspire 3750G model № EIH31 чёрного цвета с зарядным устройством Внешний накопитель transcend TS1TSJ25A3K объёмом 1 тб.; Визитная карточка на имя руководителя сектора активных продаж «Спецоборона» ФИО113; Канцелярская папка-накопитель серого цвета, в которой находятся следующие документы: договор № НП-403/ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве здания гостиницы (апарт-отеля), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Кировский район, 

<

адрес>, лит. А. от ДД.ММ.ГГГГ на 10 ти лист ах с приколотым лист ом формата А4, подтверждающим регистрацию договора в долевом строительстве; Уведомление о прекращении государственной регистрации права (сделки) от ДД.ММ.ГГГГ №.; Соглашение о замене стороны по договору участия в долевом строительстве здания гостиницы(апарт-отеля), расположенного по адресу: 

<

адрес> № НП-403/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.; Соглашение о замене стороны по договору участия в долевом строительстве здания гостиницы(апарт-отеля), расположенного по адресу: 

<

адрес> № НП-403/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.; Соглашение о замене стороны по договору участия в долевом строительстве здания гостиницы(апарт-отеля), расположенного по адресу: 

<

адрес> № НП-403/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.; Опись документов, принятых для оказания государственных услуг от ДД.ММ.ГГГГ; Согласие супруга на заключение за цену и на условиях по его усмотрению и государственную регистрацию договора об уступке права требования в долевом строительстве здания гостиницы(апарт-отеля) № НП-403/ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, расположенного по адресу: 

<

адрес> Канцелярская папка-накопитель серого цвета, в которой находятся следующие документы: договор участия в долевом строительстве №/ДП от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дудергофскйи проект» ИНН 

<

***> и ООО «ЗЕНИТ – Строй – ФИО100» № лист ом формата А4, подтверждающим регистрацию документа.; акт сверки расчетов по договору в долевом строительстве №/ДП от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ.; акт приёма-передачи квартиры к договору участия в долевом строительстве №/ДП от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ.; акт ввода приборов учёта в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ., пр-кт 

<

адрес>; счет извещение №Г23м от ДД.ММ.ГГГГ плательщик: ФИО45, пр-кт 

<

адрес> приборов учёта в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ., пр-кт 

<

адрес> на теплосчетчик PolluCom E ; Паспорт на счетчик холодной и горячей воды; Паспорт на счетчик холодной и горячей воды; Руководство по эксплуатации счетчика электрической энергии «Милур 104»; договор № ДУ-Г23 от ДД.ММ.ГГГГ управления многоквартирным ФИО77 с приложениями; Копия акта осмотра квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; Копия соглашения о перемене лица по договору участия в долевом строительстве №/ДП от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ;Соглашение о перемене лица по договору участия в долевом строительстве № – 12/ДП от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, чек на оплату гос. пошлины; Согласие 

<

адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ.; Копия паспорта ФИО45; акт сверки расчетов по договору участия в долевом строительстве №/ДП от 27 октября 215 года, от ДД.ММ.ГГГГ; Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на девятьсот сорок девять тысяч рублей 00 коп (оплата по договору участия в долевом строительстве № – 12/ДП от ДД.ММ.ГГГГ); Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на два миллиона пять тысяч рублей 00 коп. (оплата по договору участия в долевом строительстве № – 12/ДП от ДД.ММ.ГГГГ); Платёжное поручение от ДД.ММ.ГГГГ четыреста девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят рублей 86 коп. (оплата по договору участия в долевом строительстве № – 12/ДП от ДД.ММ.ГГГГ); договор об оказании услуг связи ООО «СкайНэт» № от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ (приложение к договору об оказании услуг связи ООО «СкайНэт» № от ДД.ММ.ГГГГ); договор найма жилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ. ; Канцелярская папка чёрного цвета, в которой находятся следующие документы: договор участия в долевом строительстве 149-11/ДП от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; договор участия в долевом строительстве 149-11/ДП от ДД.ММ.ГГГГ ; договор № ДУ-Г25/1-636 от ДД.ММ.ГГГГ (13л); акт исполнения обязательств к договору оказания услуг № – 11/ДП/У от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ ; договор оказания услуг №/ДП/У от 03.12.2014г.; Платёжное поручение № на сто тысяч рублей (получатель ЗАО «БФА-Девелопмент»); Уведомление о завершении строительства многоквартирного ФИО77.; акт сверки расчетов по договору участия в долевом строительстве №/ДП от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГг.; Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. №; Опись документов, принятых для оказания государственных услуг; Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. Заверено двумя рукописными подписями, с прикрепленным чеком на оплату за предоставление сведений из ЕГРН; акт ввода приборов учёта в эксплуатацию от 17. 03. 2017, адрес 

<

адрес>; акт ввода приборов учёта в эксплуатацию от 11. 10. 2016, адрес 

<

адрес>; Приложение № 2 к договору об оказании услуг связи физ. лицам № акт приёма-передачи ключей от ДД.ММ.ГГГГ; Паспорт на теплосчетчик; Руководство по эксплуатации электрического счетчика энергии «Милур 2014»; Паспорт на счетчик горячей и холодной воды; паспорт на счетчик горячей и холодной воды; счет-извещение №Г25-1 от ДД.ММ.ГГГГ получатель – ООО «БФА Сервис», плательщик ФИО45; Чеки на оплату государственной пошлины за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на общую сумму две тысячи девятьсот пятьдесят рублей; Предварительный договор № П-025-11/ДП от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; акт допуска № П-025-11/ДП от ДД.ММ.ГГГГ заверено рукописной подписью и круглым оттиском печати с приложением; договор № ДУ-Г25/1 управления многоквартирным ФИО77; акт приёма-передачи брелоков от ДД.ММ.ГГГГ; Правила пользования автостоянкой (подземным паркингом); договор 

<

адрес>5 на перечислении материнского капитала в счет оплаты цены по договору долевого строительства, с прикреплённым лист ом формата А4, подтверждающим регистрацию документа; договор 

<

адрес>8 на перечислении материнского капитала в счет оплаты цены по договору долевого строительства, с прикреплённым лист ом формата А4, подтверждающим регистрацию документа; договор 

<

адрес>4 на перечислении материнского капитала в счет оплаты цены по договору долевого строительства, с прикреплённым лист ом формата А4, подтверждающим регистрацию документа; договор 

<

адрес>6 на перечислении материнского капитала в счет оплаты цены по договору долевого строительства, с прикреплённым лист ом формата А4, подтверждающим регистрацию документа. ; договор 

<

адрес>7 на перечислении материнского капитала в счет оплаты цены по договору долевого строительства, с прикреплённым лист ом формата А4, подтверждающим регистрацию документа; Опись документов, принятых для оказания государственных услуг; Трудовая книжка на имя ФИО28. Последняя запись сделана ДД.ММ.ГГГГ - принят на должность генерального директора ООО «Техномания»; Свидетельство о регистрации ТС Mitsubishi Outlander на имя собственника – ФИО28; Свидетельство о регистрации ТС Lada Largus на имя собственника – ФИО22; Сим-карта оператора TELE 2 F 89№ телефон № в полноразмерном корпусе; Сим-карта оператора MTS 8№ 1 телефон № в полноразмерном корпусе; Сим-карта оператора MTS 8№ 1 телефон № в полноразмерном корпусе; Полноразмерный корпус от сим-карты MTS 8№ 7 телефон №; Полноразмерный корпус от сим-карты MTS 8№ 4 телефон №; Полноразмерный корпус от сим-карты MTS 8№ 0 телефон №; Сервисная книжка на имя владельца автомобиля Lada Largus ФИО22 (43л); Безымянная банковская карта МТС №; Безымянная банковская карта Точка (группа Открытие) №; Банковская карта МТС № на имя ФИО28; банковская карта Почта банк №; банковская карта МТС Деньги №; Канцелярская папка-накопитель синего цвета, в которой находятся следующие документы: Свидетельство о государственной регистрации № от 19.03.2013 юридического лица ООО «Салютем»; Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе от 19.03.2013 ИНН № ООО «Салютем»; Уведомление из Государственной статистики по Спб и 

<

адрес> ООО «Салютем» с приложениями; Уведомление о регистрации юр. лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождения на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Салютем» рег №; Решение Единого участника ООО «Салютем» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ФИО45 в общество, увеличении уставного капитала (с 500 000 до 1 000 000 руб), определение долей участников общества, признании увеличения Уставного капитала, снятии с должности ген. директора ФИО23 и назначении на эту должность ФИО45… Заверено рукописной подписью ФИО28; Решение единственного участника о создании ООО «Салютем» от ДД.ММ.ГГГГ. Заверено рукописной подписью ФИО28; лист записи в ЕГРЮЛ от 19.05.2014 ООО «Салютем» ; лист записи в ЕГРЮЛ от 19.05.2014 ООО «Салютем» ; Выписка из ЕГРЮЛ от 19.05.2014 ООО «Салютем»; Устав ООО «Салютем» утверждён ДД.ММ.ГГГГ ; Устав ООО «Салютем» утверждён ДД.ММ.ГГГГ (30л); договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии р/с №; договор № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении расчетов с применением системы дистанционного банковского обслуживания с приложениями; договор микрозайма №1/10-2013 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Салютем» и ФИО24 на сумму 1 000 000 руб; договор микрозайма №1/10-2013 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Салютем» и ФИО24 на сумму 1 000 000 руб; договор микрозайма №1/10-2013 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Салютем» и ФИО24 на сумму 1 000 000 руб.; договор микрозайма №1/10-2013 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Салютем» и ФИО24 на сумму 600 000 руб; договор микрозайма №1/10-2013 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Салютем» и ФИО24 на сумму 600 000 руб.; договор микрозайма №1/10-2013 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Салютем» и ФИО24 на сумму 600 000 руб.; Расходный кассовый ордер № 1 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Салютем»; договор микрозайма № 1/10-2013 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Салютем» и ФИО24 на сумму 600 000 руб с приколотыми чеками на оплату; договор поручительства № ДП 2/10/13 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Салютем» и ООО «Полигон-Трейдинг»; договор поручительства № ДП 2/10/13 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Салютем» и ФИО25 на сумму 600 000 руб; Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Полигон-Трейдинг» ИНН №; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий ген. директора ООО «Полигон-Трейдинг» и взятии обязанностей главного бухгалтера на себя (ген. директора); Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юр. лица ООО «Полигон-трейдинг» от ДД.ММ.ГГГГ ОГРН 

<

***>; Копия паспорта ФИО25; Копия паспорта ФИО24 ; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ; договор микрозайма № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб между ООО «Салютем» и ФИО24; договор микрозайма № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб между ООО «Салютем» и ФИО24; Расходный кассовый ордер на сумму 400 000 руб; договор поручительства № ДП 2/12/13 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 руб между ООО «Салютем» и ООО «Полигон-Трейдинг»; договор поручительства № ДП 2/12/13 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб между ООО «Салютем» и ООО «Полигон-Трейдинг»; договор поручительства № ДП 2/12/13 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 руб между ООО «Салютем» и ООО «Полигон-Трейдинг»; договор поручительства № ДП 2/12/13 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 руб между ООО «Салютем» и ООО «Полигон-Трейдинг» ; договор микрозайма № 2/12-2013 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 0000 руб между ООО «Салютем» и ФИО24; договор микрозайма № 2/12-2013 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 0000 руб между ООО «Салютем» и ФИО24 ; договор микрозайма № 1/12-2013 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 0000 руб между ООО «Салютем» и ФИО25; договор микрозайма № 1/12-2013 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 0000 руб между ООО «Салютем» и ФИО25; Расходный кассовый ордер № 2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 руб; лист записи из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Салютем»; Заявление о регистрации пользователей в системе ДБО; Информация, содержащаяся в сертификате ключа проверки электронной подписи (Выдан ФИО45); Информация на лист е А4, содержащаяся в сертификате ключа проверки электронной подписи (Выдан ФИО45); Информация на лист е А4, содержащаяся в сертификате ключа проверки электронной подписи (Выдан ФИО45); Требование то ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Салютем» ФИО26 с требованием возврата 1 000 000 руб.; Опись документов, вложенных в ценное письмо, распечатки с сервиса «Почта России» отражающие перемещение почтового письма с приколотым чеком; Судебная повестка по гражданскому делу № 2-2418/2015 ООО «Салютем» в качестве истца; Судебная повестка по гражданскому делу № 2-2418/2015 ООО «Салютем» в качестве истца; Судебная повестка по гражданскому делу № 2-2418/2015 ООО «Салютем» в качестве истца; договор микрозайма № 1/2014 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 руб между ООО «Салютем» и ФИО26; Исковое заявление о взыскании денежных средств по договору микрозайма; Определение от ДД.ММ.ГГГГ; Пароль и логин для входа в систему Банк-клиента ФИО45; Сертификат соответствия электронного ключа ; Мировое соглашение; Копия паспорта ФИО27; договор микрозайма № 1/01-2014 от ДД.ММ.ГГГГ ; Расходный кассовый ордер; договор микрозайма №1/01-2014 от ДД.ММ.ГГГГ на 450 000 руб между ООО «Салютем» и ФИО26; Канцелярская папка-накопитель чёрного цвета, в которой находятся следующие документы: Дополнительное соглашение об изменении площади аренды по договору от ДД.ММ.ГГГГ; договор № субаренды части земельного участка; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь» сумма 45 466 руб 60 коп ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь» сумма 33 970 руб; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь» сумма 40 102 руб; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь» сумма 20 875 руб; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь» сумма 17 650 руб; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь» сумма 77 800 руб; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь» сумма 31 470 руб; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «РАССВЕТ» заказчик ООО «Светлый путь» сумма 143 880 руб; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «РАССВЕТ» заказчик ООО «Светлый путь» сумма 4 680 руб; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «РАССВЕТ» заказчик ООО «Светлый путь» сумма 68 514 руб; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «РАССВЕТ» заказчик ООО «Светлый путь» сумма 165 462 руб; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «РАССВЕТ» заказчик ООО «Светлый путь» сумма 143 880 руб; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «РАССВЕТ» покупатель ООО «Светлый путь» на сумму 5 040 руб; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «РАССВЕТ» покупатель ООО «Светлый путь» на сумму 4 680 руб; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «РАССВЕТ» покупатель ООО «Светлый путь» на сумму 61 933 руб; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «РАССВЕТ» покупатель ООО «Светлый путь» на сумму 61 320 руб.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «БРИЗ» покупатель ООО «Светлый путь» на сумму 31 470 руб; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «БРИЗ» покупатель ООО «Светлый путь» на сумму 1 400 руб; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «БРИЗ» покупатель ООО «Светлый путь» на сумму 45 466 руб 60 коп ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «БРИЗ» покупатель ООО «Светлый путь» на сумму 33 970 руб; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «РАССВЕТ» покупатель ООО «Светлый путь» на сумму 66 105 руб; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «РАССВЕТ» покупатель ООО «Светлый путь» на сумму 66 105 руб; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «РАССВЕТ» покупатель ООО «Светлый путь» на сумму 68 514 руб; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «РАССВЕТ» покупатель ООО «Светлый путь» на сумму 68 514 руб; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «РАССВЕТ» покупатель ООО «Светлый путь» на сумму 25 200 руб; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «РАССВЕТ» покупатель ООО «Светлый путь» на сумму 158 268 руб; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «РАССВЕТ» покупатель ООО «Светлый путь» на сумму 20 875 руб; счет на оплату № от 19.08.2016 плательщик ООО «РАССВЕТ» покупатель ООО «Светлый путь» на сумму 21 600 руб; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «РАССВЕТ» покупатель ООО «Светлый путь» на сумму 19 510 руб; счет на оплату № от 19.08.2016 плательщик ООО «РАССВЕТ» покупатель ООО «Светлый путь» на сумму 143 880 руб; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ООО «РАССВЕТ» покупатель ООО «Светлый путь» на сумму 143 880 руб; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь», на сумму 119 900 руб; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь», на сумму 119 900 руб.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь», на сумму 17 237 руб.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь», на сумму 119 900 руб; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь», на сумму 23 693 руб.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь», на сумму 119 900 руб; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь», на сумму 3 307 руб; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь», на сумму 340 руб; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь», на сумму 119 900 руб; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь», на сумму 1 825 руб; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь», на сумму 119 900 руб; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь», на сумму 17 237 руб; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь», на сумму 119 900 руб.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь», на сумму 23 693 руб; счет на оплату № от 19.04.2016 исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь», на сумму 119 900 руб; акт № 1/15-с от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «Светлый путь» заказчик ООО «Альфа Логистика», на сумму 1 825 руб; акт № 1/16-с от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «Светлый путь» заказчик ООО «Альфа Логистика», на сумму 50 400 руб; акт № 2/15-с от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «Светлый путь» заказчик ООО «Альфа Логистика», на сумму 21 135 руб; акт № 2/16-с от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «Светлый путь» заказчик ООО «Альфа Логистика», на сумму 50 400 руб; акт № 3/16-с от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «Светлый путь» заказчик ООО «Альфа Логистика», на сумму 50 400 руб; ; акт №-с от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «Светлый путь» заказчик ООО «Альфа Логистика», на сумму 50 400 руб; акт № 3/16-с от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «Светлый путь» заказчик ООО «Альфа Логистика», на сумму 50 400 руб; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь», на сумму 3 307 руб; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь», на сумму 119 900 руб; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь», на сумму 340 руб; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь», на сумму 199 900 руб; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь», на сумму 1 825 руб; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «БРИЗ» заказчик ООО «Светлый путь», на сумму 119 900 руб; счет на оплату № 2 от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «Светлый путь» заказчик ООО «Альфа Логистика», на сумму 50 400 руб; счет на оплату № 1 от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «Светлый путь» заказчик ООО «Альфа Логистика», на сумму 50 400 руб; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Гелиос» покупатель ООО «Светлый путь» на сумму 19 463 руб; Предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями(10л) ; Безымянная банковская карта № Банк открытие; Безымянная банковская карта № Банк открытие; Безымянная банковская карта № Банк открытие; Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту её нахождения ООО «Светлый путь» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о государственной регистрации юр. лица ООО «Светлый путь» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Светлый путь»; Извещение о регистрации в качестве страхователя ООО «Светлый путь» от ДД.ММ.ГГГГ; Расписка в получении документов, предоставленных при гос. регистрации юр. лица ООО «Светлый путь» отправитель – ФИО28; уведомление о переходе на упрощённую систему налогообложения ООО «Светлый путь»; Уведомление ООО «Светлый путь» от ДД.ММ.ГГГГ из гос. статистики по Спб и 

<

адрес>; Устав ООО «Светлый путь»; Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Светлый путь» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № 1 о возложении обязанностей ген. директора ООО «Светлый Путь» на ФИО28; Приказ № 2 о возложении обязанностей главного бухгалтера на ФИО28; Приказ № 1 о возложении обязанностей ген. директора ООО «Светлый Путь» на ФИО28 ; Приказ № 2 о возложении обязанностей главного бухгалтера на ФИО28; Протокол общего собрания учредителей ООО «Светлый путь» от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол общего собрания учредителей ООО «Светлый путь» от ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гелиос» и ООО «Светлый путь»; договор № субаренды части земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания физ. лиц…в филиале «Бизнес онлайн» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» ООО «Светлый путь»; договор субаренды № между ООО «Бриз» и ООО «Светлый путь» от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за июнь – июль 2015 года между ООО «Бриз» и ФИО28; акт приёма-передачи части земельного участка у договору № субаренды части земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания услуг № между ООО «Бриз» и ООО «Светлый путь»; договор № субаренды части земельного участка между ООО «Бриз» и ООО «Светлый путь»; Гарантийное обязательство между ООО «Рассвет» и ООО «Светлый путь»; акт сверки ща период июль 2015 – июль 2016 г между ООО «Бриз» и ООО «Светлый Путь» ; акт приёма – сдачи части земельного участка к договору № от ДД.ММ.ГГГГ ; договор № сооружения №/3 от ДД.ММ.ГГГГ; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения ООО «Светлый путь» за 2016 г.; Расчет по страховым взносам ООО «Светлый путь» за 2017 г.; Расчет сумм налога на доходы физ. лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за 2017 г.; договор № субаренды части земельного участка за ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность № ООО «Светлый путь» на ФИО29 уполномочивая его представителем интересов в правоотношениях с налоговыми органами; Канцелярская папка-накопитель чёрного цвета, в которой находятся: Опись на документы в письме – претензия по договору займа, приколотый чек на оплату почтового отправления (отправитель ФИО28); Опись на документы в письме – претензия по договору займа, приколотый чек на оплату почтового отправления (отправитель ФИО28); Опись документов, принятых для оказания государственных услуг ; договор займа с одновременным залогом недвижимого имущества(ипотекой) между ФИО28 и ФИО44 на 18 000 000 руб. заверено нотариусом ФИО168 ; Разовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 на перевод восьми миллионов рублей ФИО44; договор о залоге имущества: квартиры по адресу 4-я линия ВО, № счет займа 18 000 000 руб.; Кадастровый паспорт жилого помещения находящегося по адресу: 4я линия ВО ФИО77 № ; Опись документов, принятых для оказания гос. услуг (гос. регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним); акт приёма – передачи ценных бумаг ; Типовая форма 0101195-3 (сведения о жилом помещении); Канцелярская папка-накопитель чёрного цвета, в которой находятся: Расписка о получении займа в размере 640 000 руб ФИО30, выполнена рукописным методом красителем сине-фиолетового цвета на лист е формата А4: договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; Копия паспорта ФИО31, выполнена на лист е А4 с обеих сторон ; договор займа с поручительством от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Рассвет» в лице ген. директора ФИО32 и ФИО32 на 2 000 000 руб.; Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 000 000 руб(1); договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО28 и ФИО65 ФИО66 на 400 000 руб; Доверенность на уполномочивание ФИО33 быть представителем ООО «РАССВЕТ» во всех государственных и иных организациях РФ ; договор займа с поручительством от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО28 и ООО «Рассвет» на 1 000 000 руб.; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО28 и ФИО68 на 200 000 руб.; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО28 и ФИО68 на 200 000 руб.; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО28 и ФИО68 на 500 000 руб.; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО28 и ФИО68 на 500 000 руб.; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО28 и ФИО68 на 2 000 000 руб.; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО28 и ФИО68 на 2 000 000 руб.; договор микрозайма № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Салютем» и ФИО68 на 1 000 000 руб.; Расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ выдан ФИО68 ФИО49 на 700 000 руб.; Расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ выдан ФИО68 ФИО49 на 700 000 руб.; Расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ выдан ФИО68 ФИО49 на 1000 000 руб.; договор микрозайма № 1-2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Салютем» и ФИО68 на 700 000 руб.; договор микрозайма № 1-2016 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Салютем» и ФИО68 на 700 000 руб.; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО28 и ФИО34 на 400 000 руб.; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО28 и ФИО35 на 400 000 руб.; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО28 и ФИО34 на 500 000 руб.; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО28 и ФИО34 на 500 000 руб.; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между между ФИО28 и ФИО35 на 500 000 руб.; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между между ФИО28 и ФИО35 на 500 000 руб.; Канцелярская папка-накопитель зелёного цвета, в которой находятся: Заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ сервисного обслуживания автомобиля Mitsubishi outlander У773ТЕ178 с прикрепленными чеками на оплату; Заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ сервисного обслуживания автомобиля Mitsubishi outlander № с прикрепленными чеками на оплату; счет за ДЦ № от ДД.ММ.ГГГГ; Заказ-наряд № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ сервисного обслуживания автомобиля Mitsubishi outlander У773ТЕ178 с прикрепленными чеками на оплату; Паспорт транспортного средства № 

<

адрес> Mitsubishi outlander оформлена на ООО «ПСМА РУС» ; акт приёма – передачи легкового автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ Mitsubishi outlander между ФИО28 и продавцом – консультантом ФИО169; договор № № от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи автомобиля Mitsubishi outlander между ФИО28 и продавцом – консультантом ФИО169; акт сдачи-приёмки автомобиля Mitsubishi outlander от ДД.ММ.ГГГГ; Страховой сертификат № ; Квитанция на оплату карты РАТ на 1000 руб с прикреплённым чеком; Квитанция на оплату СТАФФБЭК на 5000 руб с прикреплённым чеком; Квитанция на оплату ОСАГО на 21 347 руб 71 коп с прикреплённым чеком; Квитанция на оплату GAP на 29 952 руб 71 коп с прикреплённым чеком; Квитанция на оплату КАСКО на 106 653 руб 91 коп с прикреплённым чеком; Полис РЕСО № S YS1188982338 от ДД.ММ.ГГГГ на Mitsubishi outlande; договор страхования № № от ДД.ММ.ГГГГ на т/с Mitsubishi outlander; Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору страхования № № купли-продажи автомобиля Mitsubishi outlander от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция на оплату постановки автомобиля Mitsubishi outlander на учёт ; Квитанция на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ ; Квитанция на оплату ДКПА № М10526248 от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи с собственником бывшего в эксплуатации автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ ; Заявление о прекращении полиса ОСАГО в связи с продажей ТС; Копия паспорта ТС Mitsubishi outlander; Сертификация стандартной комплектации согласно договору купли-продажи; Отчёт о регулировке автомобиля ; Руководство пользователя SOBR-STIGMA Mini; Памятка пользователя SOBR-STIGMA Mini; Гарантийный талон SOBR; Схема подключения и основные технические характеристики и комплектность поставки ; договор № купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ; договор № купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ ; Доверенность на управление ТС ФИО170 и ФИО171 ; акт приёмки-передачи ТС от ДД.ММ.ГГГГ; Приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору об оказании услуг связи ООО «СкайНэт» № от ДД.ММ.ГГГГ ; Дополнительное соглашение № 3 к договору № Г-9Н/173 аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ ; Дополнительное соглашение № 2 к договору № Г-9Н/173 аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; Справка о доходах физического лица от ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 за 2017 г.; Справка о доходах физического лица от ДД.ММ.ГГГГ за 2016 года ФИО28 за 2017 г. от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление об открытии сберегательного счета № в Почта банке на имя ФИО28; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Молодец», покупатель ООО «ПДК-Запад» на 301 112 руб.; договор № Г-9Н/173 аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО36 и ООО «Молодец» (10л); Приказ № 1 от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора а также взятии обязанностей главного бухгалтера на себя ФИО45 ; Приказ № 1 от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора а также взятии обязанностей главного бухгалтера на себя ФИО45 ; Решение учредителя № ООО «Молодец» (ФИО45) от ДД.ММ.ГГГГ; список участников и сведения о размере их долей в уставном капитале ООО «Молодец» ; Квитанция № 3 от ФИО45 получатель ООО «Молодец» на 500 руб.; договор об оказании услуг связи ООО «Скайнэт»; акт № 1 приёма-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение №1 к договору № Г-9Н/173 аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; договор № Г-9Н/173 аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ (12л); акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «Молодец», заказчик ООО «ПДК – ЗАПАД» на 289 540 руб.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Молодец» покупатель ООО «ПДК ЗАПАД» на 381 040 руб.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «Молодец» заказчик ООО «ПДК-ЗАПАД» на 381 040 руб.; Паспорт ТС LADA LARGUS собственник ООО «Р-МОТОРС ЛАДА»; Уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица ООО «Молодец» № от ДД.ММ.ГГГГ ; Устав ООО «Молодец»; лист записи ЕГРЮЛ ; Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения; Конверт с секретным кодом от банковской карты Райффайзен БАНК; Справка об открытии счета №-1-0300-0-023490 в филиале «Северная столица» АО Райффайзенбанк»; акт приёма-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; Памятка «Быстрый старт» (использование SMS-пароля в качестве средства подписи); Контактная информация, на котором читается «Отдел финансово-хозяйственной деятельности 8911 215 06 71 ФИО92 ФИО99, Юридический отдел № ФИО67, Отдел технической поддержки № ФИО194 ФИО75, 8904 647 8618 ФИО53, ФИО74 прораб № ; Копия доверенности 

<

адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО36 уполномочивающая ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО200, ФИО42, ФИО43, ФИО69 ФИО92 ФИО99 на предоставление интересов во всех судебных, административных и правоохранительных органах; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «Молодец» заказчик ООО «ПДК – ЗАПАД» на 301 112 руб.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Молодец», покупатель ООО «ПДК-ЗАПАД» на 311 025 руб.; акт № от ДД.ММ.ГГГГ исполнитель ООО «Молодец» заказчик ООО «ПДК-ЗАПАД» на 311 025 руб.; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «Молодец» покупатель ООО «ПДК-ЗАПАД» на 289 540 руб.; договор № 2 о залоге имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО28 и ФИО44; Кадастровый паспорт помещения; договор займа на 18 000 000 руб с одновременным залогом недвижимого имущества между ФИО28 и ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ ; Приложение к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ – реквизиты расчетного счета заёмщика БИК банка 044030720 р/c 40№ получатель ФИО44 № ; лист -черновик формата А4 с рукописным текстом «копия верна, ФИО44»; договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 руб между ФИО45 и ООО «Дигитэк»; договор займа № 1 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО28 и ФИО44 на сумму 18 000 000 руб.; Реквизиты р/с заёмщика р/с 40№ получатель ФИО44 ; Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 400 000 руб плательщик ФИО45 банк АО «АЛЬФА-БАНК» 

<

адрес>, получатель ФИО45 банк Ф-Л «Северная столица» АО Райффайзенбанк», 

<

адрес>; Опись документов, принятых для оказания гос. услуг; Опись документов, принятых для оказания гос. услуг ; Расписка (запрос) о приёме документов для предоставления гос. (муниципальной услуги 14169183 от ДД.ММ.ГГГГ; Уведомление об открытии банковского счета № на ФИО45 в банке Райффайзен банк; Уведомление о расторжении соглашения о кредитования АО «АЛЬФА-БАНКА» от ФИО45; Заверенная копия договора денежного займа с процентами между ФИО45 и ООО «Нордтрейд» на сумму 5 000 000 руб.; Платёжное поручение № на сумму 929 917 руб плательщик ФИО45 банк АО «АЛЬФА-БАНК» 

<

адрес>, получатель ФИО45 банк ПАО «МТС-БАНК» 

<

адрес>; Заявка №/ФОФЛМ3П477 на приобретение инвестиционных паёв Открытого паевого инвестиционного фонда «Райффайзен-Облигации» под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал» от ФИО45; Заявка №/ФПФЛ3ОП70 на обмен инвестиционных паёв Открытого паевого инвестиционного фонда «Райффайзен-Облигации» под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал» от ФИО45; Анкета зарегистрированного физического лица № от ФИО45; Заявка №/ФТФЛМ3П185 на обмен инвестиционных паёв Открытого паевого инвестиционного фонда «Райффайзен-Облигации» под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал» от ФИО45; Анкета зарегистрированного физического лица №/ФТФЛА182 от ФИО45 ; Внутренний перевод от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ФИО45 банк «Ф-Л «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» г. Санкт-Петербург, получатель Райффайзен капитал УК ООО на сумму 1 000 000 руб.; Внутренний перевод от ДД.ММ.ГГГГ плательщик ФИО45 банк «Ф-Л «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» г. Санкт-Петербург, получатель Райффайзен капитал УК ООО на сумму 400 000 руб.; Ноутбук в корпусе черного цвета «ASUS» серийный номер: DCNOBC0061844 9B с зарядным устройством с вставленной в него картой памяти №; Ноутбук в корпусе черного цвета «ASUS» серийный номер: № с зарядным устройством; Ноутбук в корпусе черного цвета «INTEL» серийный №, дисплей имеет следы повреждений, сколы; Ноутбук в корпусе белого цвета без логотипа и без серийного номера. Дисплей имеет следы повреждений и сколы; Мобильный телефон «№ №, в чехле красного цвета, с находящейся в нем сим-картой оператора «МТС» №; Мобильный телефон «YOTA Phone» с находящейся в нем сим-картой оператора «МТС» № в силиконовом чехле черного цвета; Флеш-накопитель „wansenda“ № GB; Флеш-накопитель «№» металлического цвета; Печатная форма в пластиковом корпусе «ООО «ПромРесурс»»; Печатная форма в пластиковом корпусе «ООО «Светлый путь»»; Печатная форма в металлическом корпусе «ООО «Салютем»»; Печатная форма в металлическом корпусе «ООО «Молодец»»; Печатная форма в металлическом корпусе «ООО «Кондо»»; Сим-карта TELE 2 89№ 3G/4G; Сим-карта Билайн №; Банковская карта № на имя ФИО10. Банк – Тинькофф; Банковская карта № на имя ФИО10. Банк – Сбербанк; Банковская карта № на имя ФИО10. Банк – ВТБ; Банковская карта № на имя ФИО10. Банк – ТрансКредитБанк; Банковская карта FINNAIR № на имя Pavel Panchenko. Банк – Зенит; Банковская карта FINNAIR № безымянная. Банк – Зенит; Банковская карта № на имя ФИО8. Банк – ВТБ 24; Банковская карта № на имя ФИО8. Банк – ВТБ 24; Банковская карта № на имя ФИО8. Банк – Открытие; Банковская карта № безымянная. Банк – ВТБ 24; Мобильный телефон ASUS Zenfone IMEI: № в корпусе белого цвета, одетый в мягкий чехол чёрного цвета с находящимися в нем картой памяти Micro SD 4GB, сим-картами «Мегафон» №, №; Мобильный телефон «SONY ERICSSON» серийный номер BN331CPQAY; Мобильный телефон «NOKIA» №7; Мобильный телефон «LG» IMEI: №; Блокнот на 140 лист ах с рукописными записями, выполненными красителем сине-фиолетового цвета датированными от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. в блокноте имеются рукописные записи, отображающие даты встреч с «клиентами» и суммы переданных денежных средств (140л); Картонная упаковка из-под печати, на которую наклеен фрагмент лист а с круглым оттиском печати ООО «Промтранс Плюс»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтройКомплект» и ООО «БТСК» с приложением; Приложение к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ Протокол № 2 согласования отпускной цены на товар от ДД.ММ.ГГГГ; договор 

<

адрес>8 купли-продажи доли в уставном капитале ООО «О-Трейд» между ФИО7, ФИО10 и ФИО46; договор 

<

адрес>8 купли-продажи доли в уставном капитале ООО «О-Трейд» между ФИО7, ФИО10 и ФИО46; Согласие супруга на заключение сделки 

<

адрес>7 между ФИО8 и ФИО7 ; лист записи ЕГРЮЛ ООО «О-Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ ; договор об учреждении ООО «О-Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ ; Протокол № 1 общего собрания учредителей ООО «О-Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ ; акт приёма – передачи от ДД.ММ.ГГГГ ; акт приёма – передачи от ДД.ММ.ГГГГ ; Справка от ДД.ММ.ГГГГ справка о подтверждении уставного капитала ООО «О-Трейд» за ФИО10 и ФИО7; Список участников ООО «О-Трейд» ; Протокол № 1/17 внеочередного Общего собрания Участников ООО «О-Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ ; Протокол № 1/17 внеочередного Общего собрания Участников ООО «О-Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «О-Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «О-Трейд» от ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «О-Трейд»; Копия паспорта ФИО10 ; Корпия паспорта и ФИО47 ФИО103 ; Устав ООО «Призма» ; Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе ООО «Призма» от ДД.ММ.ГГГГ ; Свидетельство о государственной регистрации юр лица ООО «Призма» от ДД.ММ.ГГГГ ; Решение № 1 об учреждении ООО «Призма» от ДД.ММ.ГГГГ заверено рукописной подписью учредителя ООО «Призма» ФИО83 М.В.; акт приёма – передачи от ДД.ММ.ГГГГ; акт приёма – передачи от ДД.ММ.ГГГГ; Решение № 1/17 Единственного участника ООО «Призма» от ДД.ММ.ГГГГ ; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Призма»; договор купли-продажи 

<

адрес>7 доли уставного капитала ООО «Призма»; Копия договора 

<

адрес>7 купли-продажи доли уставного капитала ООО «Призма»; Решение № 1/17 единственного участника ООО «Призма» от ДД.ММ.ГГГГ ; Квитанция за нотариально удостоверенное действие ООО «Призма»; Печать автоматическая в пластиковом корпусе ООО «Промтранс плюс»; Флеш-накопитель silicon power; Системный блок «Нет-тон» в металлическом корпусе серебристого цвета, с SD-картой памяти; Канцелярская папка-накопитель черного цвета, на корешке которой имеется бирка с пояснительной надписью: «ООО «ИГП «СпецОборона», «договора с покупателями» 2011-2013», в которой содержатся документы: договор поставки № от 19.12.2013г. между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и Администрация МО «

<

адрес>» Гатчинского муниципального района, с приложением; договор поставки № от 08.08.2012г. между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «СТГМ», с приложением; договор поставки № от 24.08.2012г. между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ОАО «Московское Монтажное Управление Специализированное» с приложением; договор № на поставку товаров и оказание услуг в сфере пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и СПбГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района» с приложением; договор поставки № от 03.10.2013г. между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) ООО «Ардис-Строймонтаж» с приложением; договор №Д-011013 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «УралЗащита» с приложением; договор № на изготовление штампов от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Станконормаль» с приложением; акт приемки-передачи № от 20.09.2013г. (ООО «ИГП «СпецОборона», ООО «Станконормаль»); договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» с приложением; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ОАО «ИЭЗ «Купол» с приложением; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ОАО «Хлебокомбинат ЛАНА» с приложением; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Кузбасслегпром» с приложением; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и Администрация Ламенского сельского поселения с приложением; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ЗАО «Совэкс» с приложением; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Галахад Энтерпрайзис» с приложением; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Импульс» с приложением; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и Местная администрация МО Парголово в лице ФИО172 с приложением; договор № купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и МО 

<

адрес> в лице ФИО173 с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и МАУ «КЦМОН» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и СПб ГКУ «ПСО 

<

адрес>» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и МО «

<

адрес>» 

<

адрес> с приложением; договор № ЭА-13/96 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ФГБУ «ААНИИ» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и МКОУ «Анисимовкий детский ФИО77» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и СПб ГКУ «ПСО «Центрального района» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ОАО «СТЕЛОНиТ» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ЗАО «Совэкс» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и МБОУ ДПО (ПК) С «Курсы ГО г.о.Тольятти» с приложением ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и СПб ГАУЗ «Городская поликлиника №» с приложением; договор поставки №ГПН - 13/01200/02332/Р от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ОАО «Газпром нефть»; акт приема-передачи товара от 09.12.2013г. (ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ОАО «Газпром нефть»); договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Аркона» с приложением; Государственный контракт №СО/ЦБ-2013 от 06.12.2013г. между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и СПб ГКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Калининского района СПб» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ТУ Росфиннадзора в Пензенской области с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ОАО «ААК «Прогресс» с приложением; договор поставки №/ПРИ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Сибгеопроект» с приложением; счет № от 16.05.2012г. (ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Сибгеопроект»); договор поставки №/ПРИ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Сибгеопроект» с приложением (копия); Сертификат технического обслуживания (июль 2012) Радиометр СРП-68-01 №; Государственный контракт №-у от 10.06.2013г. между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и Администрация Калининского района СПб с приложением; договор поставки № от 18.06..2012 между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и Администрация Сотницынского поселения с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «СтройСнаб» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ФГУ «ФИО77 отдыха «Валдай» приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ГУП ВОСХП «ЗАРЯ»; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ФГУ «ФИО77 отдыха «Валдай» с приложением (копия); договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «СтальРесурс-регион» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «СпасВей»; договор поставки №ООП-7/12-0410-00 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ОАО «Саранский завод «Резинотехника»; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и УМП «Издательский ФИО77 «Ладога» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Петрополь Н» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Компания ДВВК» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ОАО «Рыбообрабатывающий Комбинат №1» с приложением; договор поставки продукции №г. между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ОАО «Концерн Росэнергоатом» с; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ФГУ «Дом отдыха «Валдай» (копия); договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ФГУ «ФИО77 отдыха «Валдай» с приложением; договор № на выполнение обследовательских работ и обмер сооружений от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и МУ «Хозяйственно-экуслуатационное управление» с приложением; Гражданско-правовой договор № от 15.07.2013г. между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ГБОУ ДОД ДЮЦ «Петергоф» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ЗАО «Тракт-Новосибирск» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ЗАО «Тракт-Новосибирск» с приложением (копия); договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и УФК по 

<

адрес>) с приложением; Контракт № купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ТОО «ВостокСпецЗащита» и ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) с приложением; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ФГУ «СПб НИИФ» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и Администрация МО «Биробиджанский муниципальный район» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ГУП санаторий «Юматово» с приложением; Гражданско-правовой договор № от 15.07.2013г. между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ГДОУ детский сад № с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и Администрация Среднечирковского сельского поселения с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «СпецТехнология» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ФКУ «Санкт-Петербургская ПБСТИН» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «ПожСервис-Т» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Полимед» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ГУП санаторий «Юматово» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ОАО «Хлебокомбинат ЛАНА» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и УМП «Издательский ФИО77 «Ладога» с приложением; договор поставки № от 19.08.2013 между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ЗАО «Пирант-Сервис» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и Администрация МО «Биробиджанский муниципальный район» с приложением (копия); договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и МБУ КТЦСОН «Берегиня» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и Администрация ЗАТО 

<

адрес> с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и Администрация ЗАТО 

<

адрес> с приложением (копия); договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ОАО «Нижнекамскснаб» с приложением; договор на закупку товаров № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ОАО "КБСМ» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «СтальНефтеГаз» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Алмакс» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ОАО «Интелтех» с приложением; договор поставки 2012г. между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «АСГ Техно Строй; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и МО «Лахденпохское городское поселение» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ИП ФИО174 с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Пожарная охрана «Иркутскэнерго» с приложением; договор поставки № (НО-21272) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ФГП ВО ЖДТ России с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ДГЗ ЯНАО» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ГОУ «УМЦ ГОЧС ЯНАО» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «ФИО91» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ФГБУ «Объединенный санаторий «Русь»; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и МП «Многоотраслевое коммунальное хозяйство» с приложением; Государственный контракт № от 12.09.2012г. между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ГБОУ НПО Профессиональный лицей метростроя СПб с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Вентиляция, Водоснабжение, Теплоснабжение - Саратов» с приложением; Протокол разногласий к договору поставки №-ПБ от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки продукции № май 2012г. между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ОАО «Концерн Росэнергоатом»; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Самаравтормет» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ФГУП «Кронштадтский морской завод» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО ПК «Уралстройинвест» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «СпасВей» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «НордСнаб» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО ТСК«РегионСпецСтрой» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Навигатор СИЗ» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и МОУ ИТЛ № 

<

адрес> с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ГБОУ прогимназия № Калининского района СПб «Изумрудный город» с приложением; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Петербургтеплоэнерго»; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Деловой ФИО97 плюс» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «ВЕНТПРОФ» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «ТД «Бриз» с приложением – 3 лист а; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Алмакс» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ЗАО «СК «Термоинжениринг» с приложением – 3 лист а; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ДГЗ ЯНАО с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «РусХимПром» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Воронежская строительная биржа» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Технопромстрой» с приложением – 3 лист а; договор поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ОАО «Концерн Росэнергоатом» с приложением – 10 лист ов; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и Администрация Бескозобовского сельского поселения с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» с приложением и протоколом разногласий; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Вентиляция, Водоснабжение, Теплоснабжение - Саратов» с приложением; договор на поставку товара № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ГУЗ «

<

адрес> кардиологический диспансер» с приложением; договор на поставку товара № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ГУЗ «

<

адрес> кардиологический диспансер» с приложением; договор поставки № от 19.12.2011 г. между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ЗАО НЗВЗ «Волгопромвентиляция» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Феррум-Юг» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ЗАО «РААЗ АМО ЗИЛ» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ЗАО «Химреактивснаб» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «СОЛИКАМСКАЯ ТЭЦ» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «СОЛИКАМСКАЯ ТЭЦ» с приложением (копия); договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и МУ «Курсы ГО» с приложением; договор поставки № от 19.10.2011 г. между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «НПО «Мостовик» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ФГУ «ФИО77 отдыха «Валдай» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ФГУ комбинат «Техника» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ФГУ комбинат «Техника» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ФГУ комбинат «Техника» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и МОУ Основная общеобразовательная школа 

<

адрес> с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и Администрация ГО 

<

адрес> с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Нординвест» с приложением; Протокол разногласий к договору № от 28.04.2011г.; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и БУ «Когалымское профессиональное училище» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Витлайн север» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и МУЗ «Тосненская центральная районная больница» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ОАО «КБСМ» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и Фонд пожарной безопасности Рязанский филиал, с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ОАО «Русский Уголь» с приложением; Спецификация к договору поставки № от 29.03.2011г.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (Продавец: ООО «ИГП «СпецОборона», покупатель: ГУ «Благовещенский психоневрологический интернат»); Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ (Продавец: ООО «ИГП «СпецОборона», грузополучатель: ГУ «Благовещенский психоневрологический интернат»); договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ГУ «Благовещенский психоневрологический интернат» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и МОУ «Торосовская основная общеобразовательная школа» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ЗАО «Атомхиммонтаж» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и МУ ПАСФ «Новороссийский аварийно-спасательный отряд» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Астра-Дон» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Волго-Вятская строительная компания» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Астра-Дон» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Новоуральская промышленная компания» с приложением; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и ООО «Новоуральская промышленная компания» с приложением (копия); Канцелярская папка-накопитель синего цвета, на корешке которой имеется бирка с пояснительной надписью: «ИГП «СпецОборона», «Поступление 01.10. 31. 12.» 2017», в которой находятся документы первичной бухгалтерской отчетности между ООО «ИГП «СпецОборона» и его контрагентами: ООО «Петербургская топливная компания», ООО «СМК» АРТЕЛЬ», ООО «Деловые Линии», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК, АО «АБ»РОССИЯ», АО «Петербургская сбытовая компания», ИП ФИО48, ООО «ЖКС №3 Калининского района», АО «РСИЦ», ООО «Скартел», ООО «33 РЕШЕНИЯ», ООО «Сервис-Коммюникэйшн», ИП ФИО49, ООО «Лайф Телеком», ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком», АО «АВТОПАРК № «СПЕЦТРАНС», ООО «РКС-энерго», ООО «КСЭ Санкт-Петербург», ООО «Рекламное агентство «Питер», ООО «Пром-Индустрия», ООО «Трансэлектрокомплект», АО «ЭНПО «НЕОРГАНИКА», ООО «НПФ Метаграф», ООО «Обуховский Пружинный Завод», ООО «Пантера», ИП ФИО50, ООО «СИЗ», ООО «Строительный ФИО20 «ФИО99», ООО «Гераклион», ООО «Пром-Индустрия», ИП ФИО51, ООО «Аква плюс», ООО «ВсеИнструменты.ру», ООО «Росснаб», ООО «СЕВЗАПМЕТАЛЛ», ЗАО «БАЛАМА», ООО «ПромГруппПрибор», ООО «Д-Медфарм»,ООО «ПрофМастер», ООО Инструмент-Сервис», ООО «Санкт-Петербургский Компрессорный завод «ИЛКОМ», ООО «СТРОЙТЕХСЕРВИС», ООО «ТД «Кузнецкий Альянс», ООО «ОРП РПК», ФБУ «Тест-С.-Петербург», ООО «Петроснаб», ЗАО «НПЦ» «АСПЕКТ», ИП ФИО52, ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», ООО «Масла и Смазки», ООО «Авто-СнабСбыт», ООО «НПКФ «ЭКЛИФ», ОАО «КЗРО», ООО «Комус-Петербург», ООО «Логистический Центр», ООО «БАЛТИЙСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА», ООО «АртТЕК НПФ», ООО «Трубмашдеталь»,ООО «Вектор Инфо», ООО «Азбука Авто», ООО «МОССклад», ООО «КИТ»-Сервис, АО «Росмарк-Сталь», ООО «СЦ АВАНГАРД», ООО «СВАРЛЕН», ООО «РОСТЭК», ООО «ЦЕНТР-СТАНДАРТ», АО «АБ» РОССИЯ», ООО «КОНКОРД», АО «Гос МКБ «Вымпел», ФГУП «ВНИИМ им.ФИО175», ООО «ПФТ», «ЦОУМТС МВД России», ТОО «Smart Progres Company», ООО «ГДИнтернейшнл», «ПКЦ СпецТехСбыт», ООО «МОНОЛИТ», ООО «КЁНИГИНВЕСТ», ИП ФИО28, ИП ФИО53, ООО «Байкал Сервис», ООО «ОгнеБиоЗащита», ИП ФИО54, ООО «ПЭК», ООО «Компания Мир Шнура», АО «ГосНИИхиманалит», ИП ФИО55, ООО «СЕВЭКО», ООО «НПФ ФЬЮЛЭК», ООО «АПИА», ИП ФИО56, ИП ФИО57, ООО «ПФ Контактная сварка», ООО «Балтийский текстиль», ООО «Красная стрела», ООО «Химагрегат», ООО «МХ 1», ООО «СТО-Кушелевская дорога 14», ООО «Егорьевский текстиль», ООО «ДТ «Эдельвейс», ООО «Петронить», ООО «ВИТАРО», АО «ВЭБ-ЛИЗИНГ», ООО «Север-Авто Нева», ООО «Навигатор-Т», ООО «НТЦ Промситех», ООО «Маяк», ИП ФИО51, ИП ФИО58, ООО «Промшвейтех», ООО «КОНТУР», АО «Сорбент», АО «Единая электронная ФИО20 площадка»; в том числе папка-накопитель содержит следующие документы: бухгалтерские справки, товарные накладные, транзакции по картам, остатки по картам, чеки, образцы заполнения платежного поручения, расшифровки по счетам, платежные требования, акты, счета-фактуры, расшифровки расчетов, доверенности, отчеты агентов, учеты оплаты, отчеты, требования-накладные, товарные накладные, транспортные накладные, уведомления, заявления, квитанции, расшифровки услуг, претензии, возвраты поставщику, сертификаты, платежные требования, учеты оплаты к документам, заказы-наряды, страховые полюса, протоколы передачи; Канцелярская папка-накопитель голубого цвета, на корешке которой имеется бирка с пояснительной надписью: «ИГП «СпецОборона», «Поступление 01.01. 30. 06.» 2017», в которой находятся документы первичной бухгалтерской отчетности между ООО «ИГП «СпецОборона» и его контрагентами: АО «Региональный Сетевой Информационный Центр», ООО «Петербургская сбытовая компания», ООО «Петербургская Топливная компания», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ООО «Скартел», ИП ФИО49, ООО «ЖКС №3 Калининского района», ООО «КОНКОРД», ООО «Сервис-Коммюникэйшн», ООО «ТБС Лтд», ООО «КСЭ Санкт-Петербург», «АО ВЭБ-лизинг», ПАО «Ростелеком», АО «АВТОПАРК №6 №СПЕЦТРАНС», ООО «33 РЕШЕНИЯ», ООО «ЖКС №3 Красногвардейского района», ООО «Поажрный техник», ООО «Деловые линии», ЗАО «Балама», ООО «Адвентекс», АО «ОТС», ООО «СИЗ», ООО «Эратест Эксперт», ЗАО «ТЭК-Торг», ООО «Химагрегат», ИП ФИО59, ИП ФИО49, ООО «Красная стрела», ИП ФИО51, ООО «Гром и К», ООО «Комфорт», ФБУ «Тест-С.Петербург», ООО «РОЛЬФ Эстейт-Петербург», ООО «Комус-Петербург», АО «Кимрская фабрика им. Горького», ООО «актион-пресс», ООО «Пантера», ООО «АПИА», ПАО «МТС», ООО «ПЭК», ООО «ЛайфТелеком», АО «ВЭБ-лизинг», ООО «ПКЦ СпецТехСбыт», ОАО «КЗРО», ФГУП «ЦНИИХМ», АО «Армавирский завод резиновых изделий», ООО «Орбита», ООО «Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды», ООО «Таганай АВМ»,, ООО «ТД ИМПЕРИЯ ТЕХНО», ООО «Петронить», ООО «Интернет Решения», ООО «ТД АКВАТОРИЯ», АО «Ярославский завод РТИ», АО «Ярославль-Резинотехника», ООО «ХСМ», ООО «СИТИМЕТ», ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система ФИО20», ООО «Экспедитор», ООО «Институт риска и безопасности», АО «Ярославль-Резинотехника», ООО «Балтийский текстиль», ООО «ТД АППОЛО», ООО «ФИЕСТА», ИП ФИО60, ООО «РадиоЭлемент», ИП ФИО61, ООО «АРС-С», ООО «СпецПит», ООО «НПК СИЗОД», ООО «ТОРГРАН», ИП ФИО62, ООО «Оптима», ООО «ШТОПКА.РУ», ООО «СНИИП-Плюс», ООО «Бизнес ФИО96», ООО ТД «Спасатель», ООО «Барнаульский завод Резиновых Технических Изделий», ООО «Учебный Центр М-СТАЙЛ», ООО «Хэдхантер», ЗАО «Научно-производственный центр «АСПЕКТ», ООО «Кронар», ООО «Безопасность труда»; Канцелярская папка-накопитель содержит следующие документы: акты, учеты оплаты к платежным документам, товарные накладные, транзакции по картам, чеки, расшифровки по счетам, платежные требования, расшифровки расчетов, счеты-фактуры, документы на субаренду, отчеты, расшифровки услуг, отчеты агентов, экспедиторская записка, заявления (квитанции), окончательные заказы-наряды, экспедиторские расписки, отчеты, остатки по картам, сертификат соответствия, приложение к сертификату, разрешения, возвраты поставщикам, сертификаты качества, оборотно-сальдовые ведомости по счетам, акты, бухгалтерские справки, копия свидетельства о регистрации, копия страхового полюса, страховые договоры, платежные поручения, договор на оказание консультационных услуг, сведения о подтверждении соответствия товаров установленным требованиям, информационное письмо; договор поставки № ГП-33/18 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) и АО «ЭНПО «Неорганика» (покупатель), с приложением; договор поставки № ГП-34/18 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ИГП «СпецОборона» (поставщик) ) и АО «ЭНПО «Неорганика» (покупатель), с приложением, Обороотно-сальдовая ведомость ООО «ИГП «СпецОборона» по счету 73 за Январь 2017 г. – Ноябрь 2017 г.; Постановление о производстве обыска от ДД.ММ.ГГГГ, протокол обыска; Обороотно-сальдовая ведомость ООО «ИГП «СпецОборона» по счету 60 за 2015 г., с приложением; Обороотно-сальдовая ведомость ООО «ИГП «СпецОборона» по счету 60 за 2016 г., с приложением; Обороотно-сальдовая ведомость ООО «ИГП «СпецОборона» по счету 60 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; Обороотно-сальдовая ведомость ООО «ТЕХНОЗАЩИТА» по счету 60 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; Обороотно-сальдовая ведомость ООО «ТЕХНОЗАЩИТА» по счету 62 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; Обороотно-сальдовая ведомость ООО «ИГП «СпецОборона» по счету 6ДД.ММ.ГГГГ; Обороотно-сальдовая ведомость ООО «ИГП «СпецОборона» по счету 6ДД.ММ.ГГГГ; Обороотно-сальдовая ведомость ООО «ИГП «СпецОборона» по счету 6ДД.ММ.ГГГГ; Обороотно-сальдовая ведомость ООО «ИГП «СпецОборона» по счету 62 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ; Обороотно-сальдовая ведомость ООО «ИГП «СпецОборона» по счету 60 за Январь 2014 г. – Август 2017 г.; Обороотно-сальдовая ведомость ООО «ИГП «СпецОборона» по счету 60 за 2017 г; договор Аренды № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО48 и ООО «ИГП «СпецОборона»; Копия устава ООО «ИГП СпецОборона» от ДД.ММ.ГГГГ – 14 лист ов; договор ООО «ИГП «СпецОборона» от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр ООО «ИГП СпецОборона» от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «ИГП СпецОбоорона» от ДД.ММ.ГГГГ; Свидетельство о государственной регистрации ООО «ИГП «СпецОборона» от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ №1 генерального директора ООО «ИГП «СпецОборона» от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол №1 общего собрания учредителей ООО «ИГП «СпецОборона» от ДД.ММ.ГГГГ – 2 лист а; Выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; Сертификат соответствия безопасности машин и оборудования ООО «ИГП «СпецОборона» № № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно); Свидетельство ООО «ИГП «СпецОборона» на товарный знак (знак обслуживания) № от ДД.ММ.ГГГГ; Сертификат соответствия безопасности средств индивидуальной защиты ООО «ИГП «СпецОборона» № сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно); Аттестат аккредитации ООО «ИГП «СпецОборона» № действующий до ДД.ММ.ГГГГ; Сертификат соответствия безопасности средств индивидуальной защиты ООО «№ сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно); Аттестат аккредитации ООО «ИГП «СпецОборона» № №, действующий до ДД.ММ.ГГГГ – 9 лист ов; Мобильный телефон «№ Мобильный телефон «№ с находящейся в нем сим-картами оператора мобильной связи «Теле2» №, «Билайн» №. Жесткий диск «Seagate» серийный №; Ноутбук «Asus» серийный номер № с зарядным устройством. Список комплектующих для ФП-200УБ и ФП-300УБ; Заказы на отгрузку от ДД.ММ.ГГГГ; Техническое описание, руководство по эксплуатации, паспорт 2016г. панели для сдвоенной установки ячейкового фильтра типа ФяРБ, принадлежащей ООО «ИГП «СпецОборона»; Техническое описание, руководство по эксплуатации, паспорт 2018г. коробки ФМ для установки ячейкового фильтра типа ФяРБ, принадлежащей ООО «ИГП «СпецОборона»; Техническое описание, руководство по эксплуатации, паспорт 2016г.ячейкого унифицированного фильтра типа ФЯ, принадлежащего ООО «ИГП «СпецОборона»; Паспорт на клапаны-расходомеры отсекатели КРО-2; КРО-3; Фомуляр, техническое описание, паспорт 2016 г. для монтажной детали МД-300 к установке ФП-300; Техническое описание, руководство по эксплуатации, паспорт 2014г. коробки ФМ для установки ячейкового фильтра типа ФяРБ, принадлежащей ООО «ИГП «СпецОборона»; Техническое описание, руководство по эксплуатации, паспорт 2014г. коробки ФМ для установки ячейкового фильтра типа ФяРБ, принадлежащей ООО «ИГП «СпецОборона»; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -600; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -600; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -400; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -400; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -400; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -400; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -400; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -400; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -400; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -400; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -400; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -400; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -400; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -400; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -400; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -300 ; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -300; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -300; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -200 №1, партия №12; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -200 №2, партия №12; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -200 №3, партия №12; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -200 №4, партия №12; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -200 №5, партия №12; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -200 №6, партия №12; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -200 №7, партия №12; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -200 №8, партия №12; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -200 №9, партия №12; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -200 №10, партия №12; Техническое описание, руководство по эксплуатации, паспорт 2014г. коробки ФМ для установки ячейкового фильтра типа ФяРБ, принадлежащей ООО «ИГП «СпецОборона; Паспорт на герметический сдвоенный клапан ГК-2-100; Паспорт на герметический сдвоенный клапан ГК-2-100; Паспорт на герметический сдвоенный клапан ГК-2-100; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -600; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -300; Техническое описание и паспорт 2015 г. вентиляционного герметического клапана ГК ИА 01009 -300; Техническое описание и паспорт 2016 г. противовзрывных устройств типа МЗС, УЗС-1, УЗС-8, УЗС-26; Техническое описание и паспорт 2018 г. клапана расходомера типа Р-49; Техническое описание и паспорт 2018 г. клапана расходомера типа Р-49; Техническое описание и паспорт 2018 г. противовзрывных устройств типа МЗС, УЗС-1, УЗС-8, УЗС-25; Формуляр техническое описание и паспорт 2015 г. монтажных деталей МД-200 к установке ФП-200; Формуляр техническое описание и паспорт 2015 г. монтажных деталей МД-200 к установке ФП-200; Формуляр техническое описание и паспорт 2016 г. монтажных деталей МД-300 к установке ФП-300; Формуляр техническое описание и паспорт 2016 г. монтажных деталей МД-300 к установке ФП-300; Техническое описание и паспорт 2016 г. к вентиляторам типа ЭРВ 72-СО; рукописные лист ы формата А4; Задачи для сотрудников производства; USB-флеш-накопитель «Qumo» бело-голубого цвета; Печатная форма с реквизитами ООО «ГП «СпецОборона» в пластмассовом корпусе черного цвета; Сумка для ноутбука из материи черного цвета; Тетрадь формата А4 в обложке, на которой имеется типографическое изображение скульптуры «Медный всадник». В тетради выполнены рукописные надписи; Тетрадь формата А4 в обложке, на которой имеется типографическая надпись «Санкт-Петербург». В тетради выполнены рукописные надписи; 3 ежедневника с типографской надписью «СпецОборона». В ежедневниках имеются рукописные надписи; Ноутбук «Asus» серийный номер: F6NOCV358800256 с зарядным устройством; договор на внесение обеспечительного платежа от 14.08.2018; дополнительное соглашение к договору от 14.08.2018; доверенность на получение товарно-материальных ценностей ООО «Технозащита» без номера в 3-х экземплярах на 1 листе каждая; дополнительное соглашение на внесение обеспечительного платежа от 23.07.2018; печатная форма ООО «Технозащита» в пластмассовом корпусе желтого цвета - хранящиеся в КХВД СУ УМВД России по Кировскому району г. Санкт-Петербурга; а также лазерные диски формата CD-R, содержащие результаты ОРМ «Оперативный эксперимент»: серийный №, оптический диск типа №, Оптический диск типа № с номером у посадочного отверстия № - передать для приобщения к материалам выделенного уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд, через Кировский районный суд г. Санкт-Петербурга, в течение 10 суток с момента его провозглашения.

Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, а также подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно. 

Председательствующий судья В.М. Андрианов