№ 1-10/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

04 февраля 2019 года г. Донецк Ростовской области

Донецкий городской суд Ростовской области в составе судьи Кукановой Н.А.,

при секретаре Козловой А.А.,

с участием гос. обвинителя зам. прокурора г. Донецка Ростовской области Маслакова А.В.,

подсудимого ФИО1,

защитников подсудимого - ФИО2, адвокатов: Бернева А.Э., Юрчук М.Ю., 

представителя потерпевшего ФИО3, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, ..

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.194 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 уклонился от уплаты таможенных платежей в крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО1, достоверно зная о том, что в соответствии с ч. 1 ст. 56 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов при незаконном перемещении товаров через таможенную границу Союза возникает при ввозе товаров на таможенную территорию Союза, в период времени с .. по .., заранее объединившись для совершения преступления - уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, в крупном размере, с З.А. и К.Д,, в отношении которых уголовное дело рассмотрено и .. постановлен обвинительный приговор, а также с неустановленными следствием лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно переместили товары народного потребления через таможенную границу Российской Федерации помимо таможенного контроля и уклонились от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

Так, в период, предшествующий .. у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел на уклонение от уплаты таможенных платежей путем незаконного перемещения на территорию Российской Федерации товаров народного потребления из Украины, помимо таможенного контроля и официально предусмотренных мест перемещения товаров через таможенную границу, для дальнейшей их реализации на территории Российской Федерации.

Также, в период, предшествующий .. ФИО1, заведомо зная, что в соответствии с ч. 2 ст. 56 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов при незаконном перемещении товаров через таможенную границу Союза возникает у лиц, незаконно перемещающих товары, а также, что лица, участвующие в незаконном перемещении, если они знали или должны были знать о незаконности такого перемещения, а при ввозе товаров на таможенную территорию Союза - также лица, которые приобрели в собственность или во владение незаконно ввезенные товары, если в момент приобретения они знали или должны были знать о незаконности их ввоза на таможенную территорию Союза, несут солидарную обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов с лицами, незаконно перемещающими товары, будучи зарегистрированным в качестве предпринимателя без образования юридического лица с .., имея в собственности торговую базу, расположенную в .. на территории Административно-бытового комплекса (далее АБК) бывшей шахты «Изваринская»,граничащую с земельным участком, расположенным по адресу: .., которую намеревался использовать в своих преступных целях, предложил жителям .. З.А. и К.Д,, в отношении которых уголовное дело рассмотрено и .. постановлен обвинительный приговор, и неустановленным следствием лицам в целях извлечения общей материальной выгоды из преступной деятельности, перевезти товары народного потребления на автомобилях повышенной проходимости с территории Украины на территорию Российской Федерации помимо таможенного контроля и официально предусмотренных мест перемещения товаров через таможенную границу, уклоняясь таким образом, от уплаты таможенных платежей.

Получив согласие З.А. и К.Д,, в отношении которых, уголовное дело рассмотрено и .. постановлен обвинительный приговори неустановленных следствием лиц на уклонение от уплаты таможенных платежей, то есть на совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, ФИО1, находясь на территории Украины, действуя в интересах соучастников преступления, реализуя единый совместный преступный умысел, договорился с неустановленным следствием лицом о поставке партии товаров народного потребления - верхней одежды и обуви на территорию Российской Федерации, а также принял меры и обеспечил возможность реализации вышеуказанного товара на территории торговых рынков ...

.., действуя во исполнение совместного преступного умысла, направленного на уклонение от уплаты таможенных платежей путем незаконного перемещения на территорию Российской Федерации товаров народного потребления из Украины, помимо таможенного контроля и официально предусмотренных мест перемещения товаров через таможенную границу, а также с целью незаконного обогащения, соучастники преступления З.А., в отношении которого уголовное дело рассмотрено и .. постановлен обвинительный приговор на автомашине .. с государственным регистрационным номером .. регион, К.Д,, в отношении которого уголовное дело рассмотрено и .. постановлен обвинительный приговор, на автомашине .. с государственным регистрационным номером .. регион, а также неустановленные следствием лица на неустановленных грузовых автомашинах повышенной проходимости, активно содействуя ФИО1, в соответствии с заранее разработанной преступной схемой, прибыли в неустановленное следствием место, расположенное на территории Украины, где приняли от неустановленного следствием лица груз верхней одежды из натуральной кожи, а именно:

- 90 курток мужских из замши «SHENGLIGSL» стоимостью 2 200 рублей за 1 штуку, на общую сумму 198 000 рублей;

- 250 курток мужских из натуральной кожи «HU/SHENFMB» стоимостью 2 200 рублей за 1 штуку, на общую сумму 550 000 рублей; 

- 535 курток мужских из натуральной кожи «LISYENWGX» стоимостью 2 200 рублей за 1 штуку, на общую сумму 1 177 000 рублей; 

- 1 290 курток мужских из натуральной кожи «SHENGLIGSL» стоимостью 2 200 рублей за 1 штуку, на общую сумму 2 838 000 рублей; 

- 1 890 курток мужских из натуральной кожи «ZJC» стоимостью 2 100 рублей за 1 штуку, на общую сумму 3 969 000 рублей; 

- 150 курток женских из натуральной кожи «SUMEI» стоимостью 2 500 рублей за 1 штуку, на общую сумму 375 000 рублей; 

- 300 курток мужских из натуральной кожи «CDA» стоимостью 2 200 рублей за 1 штуку, на общую сумму 660 000 рублей.

Загрузив названные товары в вышеуказанные автомашины, З.А. и К.Д,, в отношении которых уголовное дело рассмотрено и .. постановлен обвинительный приговор, и неустановленные следствием лица, действуя в нарушение ст. 10 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, в соответствии с которой установлено, что перемещение товаров через таможенную границу Союза осуществляется в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, во время работы таможенных органов, находящихся в этих местах, являющихся пунктами пропуска через государственные границы государств-членов, действуя под руководством ФИО1, переместили товары народного потребления с территории Украины на территорию Российской Федерации помимо таможенного контроля в районе .., минуя таможенный пост МАПП Донецк, не оформляя в таможенном отношении ввоз товаров на территорию Российской Федерации. При этом, координация преступных действий всех соучастников преступления, осуществлялась посредством радио связи. 

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, незаконным перемещением товаров через таможенную границу Союза является - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, которые в соответствии со статьей 10 настоящего кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, или с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

После пересечения границы Российской Федерации З.А.А. и К.Д,, в отношении которых уголовное дело рассмотрено и .. постановлен обвинительный приговор, и неустановленные следствием лица, продолжая свои преступные намерения, прибыли на торговую базу ФИО1, расположенную на территории ..», граничащую с земельным участком, расположенным по адресу: .., где ФИО1 организовал перегрузку контрабандных товаров в ангар, расположенный на базе, а затем в автомашину .. и полуприцеп данной автомашины с государственным регистрационным номером ... 

Таким образом, соучастники преступления осуществили ввоз товаров с нарушением порядка прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза на общую сумму 9 767 000 рублей, тем самым уклонились от уплаты таможенных платежей.

Согласно справке таможенного поста МАПП Донецк Миллеровской таможни .. от .. сумма неуплаченных таможенных платежей за перемещение вышеуказанных товаров через таможенную границу Российской Федерации составила 6 656 210 руб. 50 коп., что является крупным размером. 

.., продолжая действовать во исполнение совместного преступного умысла, направленного на уклонение от уплаты таможенных платежей путем незаконного перемещения на территорию Российской Федерации товаров народного потребления из Украины, помимо таможенного контроля и официально предусмотренных мест перемещения товаров через таможенную границу, а также с целью незаконного обогащения, соучастники преступления З.А., в отношении которого уголовное дело рассмотрено и .. постановлен обвинительный приговор, на автомашине .., и К.Д,, в отношении которого уголовное дело рассмотрено и .. постановлен обвинительный приговор на автомашине .., а также неустановленные следствием лица на неустановленных грузовых автомашинах повышенной проходимости, так же активно содействуя ФИО1, в соответствии с заранее разработанной преступной схемой, вновь прибыли в неустановленное следствием место, расположенное на территории Украины, где приняли от неустановленного следствием лица груз обуви, а именно:

- 744 пары ботинок мужских артикул А22, стоимостью 400 рублей за 1 пару, на общую сумму 297 600 рублей; 

- 826 пар ботинок мужских артикул А23, стоимостью 600 рублей за 1 пару, на общую сумму 495 600 рублей; 

- 7 124 пары ботинок мужских артикул 8803, стоимостью 400 рублей за 1 пару, на общую сумму 2 849 600 рублей; 

- 384 пары ботинок мужских артикул 3310, стоимостью 400 рублей за 1 пару, на общую сумму 153 600 рублей; 

- 1 592 пары ботинок мужских артикул 0378 F, стоимостью 450 рублей за 1 пару, на общую сумму 716 400 рублей; 

- 752 пары сапожек женских артикул 3311, стоимостью 300 рублей за 1 пару, на общую сумму 225 600 рублей; 

- 1 272 пары сапожек женских артикул 0339, стоимостью 450 рублей за 1 пару, на общую сумму 572 400 рублей; 

- 1 288 пар сапожек женских артикул 0323, стоимостью 300 рублей за 1 пару, на общую сумму 386 400 рублей; 

- 1 168 пар сапожек женских артикул 0337, стоимостью 450 рублей за 1 пару, на общую сумму 525 600 рублей; 

- 1 296 пар сапожек женских артикул 0326, стоимостью 400 рублей за 1 пару, на общую сумму 518 400 рублей; 

- 264 пары сапожек женских артикул 698, стоимостью 400 рублей за 1 пару, на общую сумму 105 600 рублей; 

- 152 пары сапожек женских артикул 697, стоимостью 450 рублей за 1 пару, на общую сумму 68 400 рублей; 

- 16 пар сапожек женских артикул 691, стоимостью 500 рублей за 1 пару, на общую сумму 8 000 рублей; 

- 72 пары сапожек женских артикул 696, стоимостью 450 рублей за 1 пару, на общую сумму 32 400 рублей; 

- 270 пар ботинок мужских артикул 9862, стоимостью 600 рублей за 1 пару, на общую сумму 162 000 рублей; 

- 42 пары ботинок мужских артикул 9878, стоимостью 600 рублей за 1 пару, на общую сумму 25 200 рублей; 

- 6 пар ботинок мужских артикул 9872, стоимостью 600 рублей за 1 пару, на общую сумму 3 600 рублей; 

- 72 пары сапожек женских артикул 9871, стоимостью 400 рублей за 1 пару, на общую сумму 28 800 рублей. 

Загрузив названные товары в вышеуказанные автомашины, З.А. и К.Д,, в отношении которых уголовное дело рассмотрено и .. постановлен обвинительный приговор, и неустановленные следствием лица, так же действуя в нарушение ст. 10 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, в соответствии с которой установлено, что перемещение товаров через таможенную границу Союза осуществляется в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, во время работы таможенных органов, находящихся в этих местах, являющихся пунктами пропуска через государственные границы государств-членов, продолжая действовать под руководством ФИО1, вновь переместили товары народного потребления с территории Украины на территорию Российской Федерации помимо таможенного контроля в районе .., минуя таможенный пост МАПП Донецк, не оформляя в таможенном отношении ввоз товаров на территорию Российской Федерации. При этом, координация преступных действий всех соучастников преступления, так же осуществлялась посредством радио связи. 

После пересечения границы Российской Федерации З.А. А. А. и К.Д,, в отношении которых уголовное дело рассмотрено и .. постановлен обвинительный приговор, и неустановленные следствием лица, продолжая свои преступные намерения, вновь прибыли на торговую базу ФИО1, расположенную на территории ..», граничащую с земельным участком, расположенным по адресу: .., где ФИО1 так же организовал перегрузку контрабандных товаров в автомашины .., .. 

Таким образом, соучастники преступления вновь осуществили ввоз товаров с нарушением порядка прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза на общую сумму 7 175 200 рублей, тем самым уклонились от уплаты таможенных платежей.

Согласно справке таможенного поста МАПП Донецк Миллеровской таможни .. от .. сумма неуплаченных таможенных платежей за перемещение вышеуказанных товаров через таможенную границу Российской Федерации составила 6 088 071 руб. 93 коп., что является крупным размером. 

Всего, ФИО1, а так же соучастники преступления, З.А. и К.Д,, в отношении которых уголовное дело рассмотрено и .. постановлен обвинительный приговор, и неустановленные следствием лица, в период с .. по .. включительно, осуществили ввоз товаров с нарушением порядка прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза на общую сумму 16 942 200 руб., тем самым уклонились от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица на общую сумму 12 744 282 руб. 43 коп., что в соответствии с примечанием к ст. 194 УК РФ (в ред. Федерального закона от .. № 60-ФЗ) является крупным размером. 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступления не признал и пояснил, что с 1988 года занимался предпринимательской деятельностью: перевозкой грузов, закупкой/ продажей. В 2002 году он приобрел в собственность здание бывшей шахты «Изваринская». В .. в Москве с фирмой «..» заключил договор на покупку на реализацию обуви и кожаных изделий. Фирма доставляла товар двумя машинами, нужно было найти еще одну машину и он заключил договор на перевозку товара с ФИО4. Товар должен был быть доставлен ... Он вернулся в Донецк .., сказал кладовщику Вадиму, что ночью или под утро будет обувь и кожа и чтобы товар разгрузили в склад .., на который вход находился со стороны улицы. .. утром ему сообщили, что ночью доставили обувь и машины разгрузили. Кожа доставлена не была. ФИО4 сообщил, что машина поломалась, они заехали в Белгород, и .. кожа будет в ... Вечером он обратился к диспетчерам, ФИО5 сказал, что даст ему три машины для перевозки товара в Ростов, Краснодар и Пятигорск. .. автомашина Scania доставила товар, которую поставили возле ангара и его машинами перевозили товар со склада .. к ангару. Днем ему сообщили, что приехал МАЗ с одеждой. Он сказал, чтобы МАЗ поставили возле ангара, разгружать не стали, так как не было машин. Автомашину Scania загрузили, опломбировали ООО «..». Вечером .. он сказал, чтобы МАЗ поставили в ангар до утра, т.к. утром ему пообещали дать две машины. .. в 10-00 часов приехали две машины под загрузку. Когда он позвонил на базу, трубку взял оперативный сотрудник ФИО6 и сообщил, что ему необходимо приехать на базу. Вечером сотрудник ФИО7 произвёл обыск, изъяли рации и старые бумаги. Все машины были перевезены на склад. Осмотр товара производился в его отсутствие. Он давал показания о том, что груз из Москвы. .. его вызвал следователь ФИО8, он предъявил документы на товар и попросил, чтобы ему вернули машины с товаром. Его показания подтвердили ФИО4 и ФИО8, в Москве была поставлена пломба и ФИО7, при задержании отмечал, что была пломба ООО «..» и на автомобиле ... На видеозаписях, которые представил ФИО6, было несколько машин, один «Урал» был похож на его машину, но номеров не было видно. Ни один из грузчиков не показал, что машина . грузилась у него на базе. Только оперуполномоченный ФИО9 сказал, что машина приехала поздно ночью и стала возле ангара. Водитель сказал, что приехал примерно в 11:00, пошёл кушать, когда пришел, ему сказали поставить машину в ангар, утром он ее выгнал, и когда вернулся, сотрудники полиции уже вскрывали МАЗ. ФИО8 вернул товар, находившийся в автомобиле МАЗ. При изъятии и взятии проб, он не присутствовал и ничего не подписывал. Позже ФИО8 вернул ему часть обуви, попросил указать, что он претензий не имеет, так как часть обуви будет идти как вещественное доказательство по делу о контрабанде, якобы на автомашине ..». Товар, контрабанда которого вменяется ему по настоящему уголовному делу, через границу не проходил, он был приобретен в ООО «..». Количество товара, которое он приобрел в ООО «..» не совпадает с количеством товара, проходившего по делу. Он не знает, совершали ли З.А. и К.Д, рейсы на территорию Украины и перевозили ли они товар, с ним, данные действия, они не согласовывали. На товар имеются товарно-транспортные накладные с печатями ООО «..». Подпись в документах ООО «..» ставил Г.Н., с которым он договаривался о покупке товара. В автомобили УРАЛ и МАЗ помещались 1500 коробок, во время как по материалам уголовного дела, проходит, что в одной машине было перевезено 1700 коробок.

Несмотря на непризнание своей вины в совершении инкриминируемого деяния, виновность ФИО1 подтверждается следующей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями представителя потерпевшего К.М.А., данными им в судебном заседании о том, что Миллеровской таможней в рамках настоящего уголовного дела предъявлено исковое заявление о взыскании материального ущерба от преступления в виде неуплаченных таможенных платежей в отношении незаконно ввезенного в РФ товара в сумме 15 772 060 руб. 45 коп. Данная сумма отражена в требовании Миллеровской таможни об уплате таможенных платежей от .. ... В указанную сумму входит ввозная пошлина в размере 7 548 082 руб. 83 коп., налог на добавленную стоимость 4 759 856 рублей 57 копеек, таможенные сборы 24 376 руб. 70 коп., пени в размере 3 439 744 рублей 35 копеек. Постановлением старшего следователя от .. государство в лице Миллеровской таможни признано потерпевшим. Просит взыскать с ФИО1 в пользу государства в лице Миллеровской таможни причиненный материальный вред в сумме 15 779 060 рублей 45 копеек. Приговором Донецкого городского суда от .. был установлен факт незаконного перемещения товара. В соответствии со ст.124 ТК РФ (в редакции от ..) солидарную ответственность за уплату таможенных платежей несут лица незаконно перемещающие товары и транспортные средства, лица участвовавшие в незаконном перемещении. Страна происхождения ввозимого товара не подтверждена, поэтому в соответствии со ст. 3 «Закона о таможенном тарифе» ставки ввозных таможенных пошлин увеличиваются вдвое. В соответствии со ст. 13 Закона «О таможенном тарифе» стоимость заявляется декларантом таможенному органу в декларации на ввозимый товар при перемещении товара через таможенную границу России. В данном случае товар был перемещен незаконно, поэтому таможенный орган сам определял таможенную стоимость, подлежащую уплате платежей на основании заключения экспертизы торгово-промышленной палаты РО «Донэкспертиза» от .. ..; 

- показаниями З.А., данными на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т.1 л.д. 177-178, т.1 л.д. 181-182, т. 4 л.д. 199-201) о том, что .. он взял в аренду у ПБОЮЛ ФИО1 автомобиль .. для своих личных нужд. 27 или .. он встретил ранее незнакомого ему гражданина по имени Ал., который предложил ему заработать на арендованном автомобиле. Ему нужно было перевезти груз обуви из .. в .. к автовокзалу, где из его автомобиля должны были перегрузить обувь в другой автомобиль. За работу Ал. пообещал заплатить ему 5 000 рублей. .. в 07 часов он приехал на базу ФИО10 за автомобилем УРАЛ и на автомобиле он поехал в .., где на одной из баз, по указанию Ал., загрузился обувью и направился в .. к автовокзалу. По дороге у него загорелась лампа недостаточного уровня масла. Так как он проезжал мимо базы ФИО1, он решил заехать на базу, чтобы долить масла, где примерно в 10 часов его задержали сотрудники милиции, так как на груз у него документов не было. Он подрабатывал водителем у ФИО1 на автомашинах .. Перемещался в основном по территории .. с поручениями ФИО1, перевозил мусор, шлакоблоки. Официально в аренду автомашины у ФИО1 не брал, была только рукописная доверенность на УРАЛ. Кроме работы водителя, он выполнял на базе ФИО1 слесарные работы - ремонтировал автомобили. .., утром он позвонил ФИО1 и спросил, есть ли работа. ФИО10 ответил, что нужно прийти на базу, подогнать УРАЛ к ангару, возможно будет погрузка. Он подогнал УРАЛ к ангару, в машину погрузили коробки с надписями. Он загнал автомашину обратно во внутренний двор базы и позвонил ФИО1, который сказал ему приехать утром, а автомашину оставить во дворе. На следующий день он пришел на базу в 7 или 8 часов утра и позвонил ФИО1, который сказал, что нужно ждать до обеда. Он отпросился у ФИО1 съездить на автомашине УРАЛ к матери и заправиться, ФИО10 разрешил, но сказал, что ехать по асфальту нельзя, т.к. документов на груз нет, и его могут задержать. После этого он поехал к матери, проживающей в .. Потом вернулся обратно на базу и поставил автомашину возле ангара, после чего был задержан сотрудниками милиции. Границу в этот день он не пересекал. 

- показаниями К.Д,, данными на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 11 л.д. 128-137, т.4 л.д. 105-107) о том, что в сентября 2003 года по устной договоренности с ФИО1, работал на его торговой базе, расположенной на территории бывшей шахты «Изваринская» в .. автослесарем и занимался ремонтом автомашин. Иногда по поручению ФИО1 он ездил на автомобилях УАЗ и КАМАЗ по .., вывозил мусор, привозил на базу строительные материалы. .. он пришел на работу в 11 часов и до 16 часов занимался ремонтом автомобиля КАМАЗ. На следующий день .. он пришел на работу примерно в 10 часов утра. В 10 часов 30 минут ему позвонил ФИО1 и дал указание перегнать отремонтированную автомашину КАМАЗ к ангару, где его будут ждать, для перегрузки товара. Он подъехал к машине и грузчики стали перегружать коробки. Он в это время находился в кабине машины. В процессе перегрузки коробок их задержали сотрудники милиции. Примерно в двадцатых числах октября 2003 года ФИО1 назначил его водителем автомашины . за 50 рублей в день. В ходе работы он перевозил грузы, которые загружали в машину из ангара, расположенного на базе ФИО1, по ... .., в дневное время, на базе ФИО1 в его КАМАЗ погрузили коробки. После загрузки он поставил автомашину во внутренний двор. На следующий день, утром, он пришел на работу, позвонил ФИО1 и по его указанию поставил автомашину КАМАЗ к ангару, выгружаться в фуру. В этот момент их задержали сотрудники милиции. Примерно месяц спустя после задержания, на улице его встретил мужчина, который сказал ему, что надо дать показания о том, что груз, который был изъят на базе ФИО1, он привез из ... Мужчина угрожал ему, поэтому он дал показания, которые требовал у него этот мужчина; 

- показаниями свидетеля П.С.С., данными на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 11 л.д. 98-101) о том, что 28 и .. он осуществлял руководство мероприятиями проводимыми сотрудниками Каменского МРО УБОП. Было создано две группы, одна в составе оперуполномоченного К.Н. и сотрудника УСТМ ГУВД .., заняла позицию для скрытого наблюдения за участком границы в районе ... Вторая группа в составе оперуполномоченного Л.Ю. и сотрудника УСТМ ГУВД .. заняла позицию для скрытого наблюдения за торговой базой ПБОЮЛ ФИО1, который в составе группы с К.Д, и З.А., гражданами Украины, на автомашинах повышенной проходимости незаконно перемещали товары через границу. При пересечении одной из автомашин границы по направлению из Украины в .., группа под руководством К.Н.А. сообщала об этом группе Л.Ю., которые фиксировали прибытие автомашин на базу ФИО1, расположенную на территории АБК бывшей шахты «Изваринская» ... .. было зафиксировано пересечение границы и доставка большого количества автомашин и товаров на базу ФИО1 После того, как .. было получено сообщение от Л.Ю. о том, что на территории базы находятся К.Д,, З.А. и другие водители, которые занимались перевозкой грузов через границу Украины и России, было произведено задержание, осмотр места происшествия, приняты объяснения. Примерно через 40 минут после задержания на базу прибыл ФИО1, который принимал участие в осмотрах. По результатам ОРМ было возбуждено уголовное дело;

- показаниями свидетеля К.Н.А., данными им на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 9 л.д. 95-99) о том, что он 28 и .. принимал участие в ОРМ, направленные на пресечение контрабандного ввоза товаров с территории Украины на территорию России, проводимыми сотрудниками Каменского МРО УБОП, в качестве оперуполномоченного ОПНОН УБОП при ГУВД ... .. около 7 часов, он осуществлял наблюдение за линией границы и грунтовой дорогой, проходящей на поверхности шахтного террикона .. С помощью бинокля он наблюдал за движением автомобилей. Около 9 часов возле одной из опор ЛЭП, по линии которых проходит граница РФ, остановилась легковая автомашина ... Со стороны Украины проследовала автомашина КРАЗ зеленого цвета с крытым кузовом. Когда машина пересекла границу, он увидел, что автомашина ВАЗ-2108 стоит рядом с автомашиной . на дороге неподалеку от поселка «Девятка». Примерно через двадцать минут через границу тем же маршрутом на территорию России въехала автомашина КРАЗ зеленого цвета с крытым кузовом. Примерно через час на дороге появилась со стороны Украины автомашина ... Примерно через двадцать минут аналогичным маршрутом проследовала автомашина КРАЗ с кабиной голубого цвета. Все автомашины были гружеными. На этом, мероприятия .., были прекращены. На следующий день .., около 7 часов 30 минут они с сотрудником УСТМ снова осуществляли наблюдение. В 7 часов 35 минут в сторону Изварино Украины проследовала колонна грузовых автомобилей: КАМАЗ, УРАЛ, ... Примерно через 15 минут со стороны Изварино, через границу, проехал автомобиль .., за ним, на расстоянии 500 метров, проследовали автомашины КАМАЗ с госномером 345, и КРАЗ без номера. Автомашина ВАЗ-2108 стояла рядом с УАЗ-696 на дороге неподалеку от поселка «Девятка». Примерно через 10 минут аналогичным маршрутом проследовала автомашина КРАЗ, за которой, на расстоянии примерно 500 метров двигалась автомашина КАМАЗ. После этого, с промежутком примерно две минуты, с Украины на территорию России въехало еще две автомашины КРАЗ, без государственных номеров. Около 10 часов на дороге появилась со стороны Украины автомашина .. Примерно через 10 минут на дороге появилась со стороны Украины автомашина .. Все автомашины были груженые. Они с сотрудником УСТМ, передали сведения об этом по рации другой группе, которая находилась возле АБК бывшей шахты «Изваринская». После этого они направились к АБК. На территории торговой базы ПБОЮЛ ФИО1 уже находились сотрудники Каменского МРО УБОП и ОМСН УБОП, которые задержали всех, находившихся в тот момент на территории базы. С автомашины .. в автомашину МАН осуществлялась перегрузка коробок с обувью. Рядом с автомашинами стояла автомашина ... Он совместно с сотрудниками Каменского МРО УБОП производили опросы грузчиков. 

- показаниями свидетеля Л.Ю., данными им на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 9 л.д. 101-106) о том, что .. он, как старший оперуполномоченного Каменский МРО УБОП при ГУВД .., принимал участие в ОРМ, проводимых сотрудниками Каменского МРО УБОП. Совместно с сотрудником УСТМ ГУВД .. он осуществлял наблюдение, в ходе которого по рации получал информацию о пересечении границы автомашинами, и вместе с сотрудником УСТМ фиксировал въезд автомашин на территорию .». В зону видимости входил участок территории базы в районе ангара и внешних ворот. Около 9 часов утра около ангара появились грузчики. Они открыли ангар и вошли внутрь, после чего к ангару подъехал грузовой автомобиль КРАЗ, зеленого цвета. Автомобиль развернулся и задним ходом въехал в ангар. Примерно через двадцать минут к ангару подъехал КРАЗ и также въехал в ангар. Примерно через 20 минут к ангару подъехал автомобиль ВАЗ-2121 НИВА, водитель и пассажир которого зашли в ангар, потом сели в автомашину НИВА и уехали. Около 10 часов 45 минут грузовые автомобили КРАЗ выехали из ангара. Грузчики закрыли ворота и ушли. Около 11 часов к ангару подъехали грузовой автомобиль-тягач СКАНИЯ с госномером 108 и грузовой автомобиль-тягач ... Примерно через 10 минут к ангару подъехал грузовой автомобиль КАМАЗ госномер 648. Пассажиры и водители из всех трех автомобилей собрались около ангара. Водителем КАМАЗа являлся К.Д,, который по оперативным данным по поручению ФИО1, владельца торговой базы «..», перемещает товары в обход таможенной границы на базу ФИО1 с территории Украины. Автомашина была груженая, края бамперов были окрашены белой краской, так были помечены все автомашины, осуществляющие контрабандное перемещение товаров через границу на базу ПБОЮЛ ФИО1 Примерно через 10 минут к ангару подъехал второй грузовой автомобиль КАМАЗ ... Этот автомобиль также регулярно осуществляет рейсы в обход таможенной границы по поручению ФИО1 К.Д, сел за руль автомобиля, подогнал машину к полуприцепу и началась перегрузка товара. Затем автомобиль КАМАЗ под управлением К.Д, отъехал и на его место подъехал второй КАМАЗ гос... Во время перегрузки к ангару подъехали грузовой автомобиль КАМАЗ с кабиной зеленого цвета и грузовой автомобиль КРАЗ с кабиной голубого цвета. Автомобиль КАМАЗ с зеленой кабиной и белым кузовом въехал в ангар. На место автомобиля КАМАЗ гос.. встал автомобиль КРАЗ с кабиной голубого цвета. Перегрузка продолжалась примерно 15 минут. Около 12 часов к ангару подъехал автомобиль УРАЛ ..., которым управлял З.А. и выехал из ангара, на его место в ангар заехал автомобиль СКАНИЯ ... Примерно через 30 минут автомобиль СКАНИЯ выехал из ангара, после чего грузчики закрыли ангар и разошлись. На этом их наблюдение в этот день завершилось. .. около 7 часов он и сотрудник УСТМ вновь заняли то же место наблюдения. На момент начала наблюдения около ангара находились автомашины КАМАЗ гос.., УРАЛ гос.., КАМАЗ гос.., автомобили КАМАЗ, КРАЗ. Водители этих автомашин, включая К.Д, и З.А., собрались в группу в центре площадки около ангара, поговорили и примерно через 20 минут разъехались. Об этом они сообщили по рации группе, находившейся в зоне видимости границы, которая через некоторое время подтвердила перемещение данных автомашин через границу в направлении Украины. Около 8 часов 20 минут к ангару подъехал и остановился около правой стены-ската автомобиль МАН с кабиной синего цвета. Сразу за ним подъехал автомобиль МАН ... Около 9 часов утра от второй группы поступила информация о пересечении границы автомобилем КРАЗ, примерно через 3-5 минут после этого автомобиль КРАЗ зеленого цвета с крытым кузовом и открытым задним бортом въехал на территорию рядом с ангаром и подъехал к первому МАНу. В это время к ангару подъехал автомобиль ВАЗ-2101 голубого цвета. Примерно через 20 минут перегрузка товаров из КРАЗа в МАН окончилась и КРАЗ отъехал. В прицепе автомобиля МАН с кабиной белого цвета были видны загруженные коробки зеленого цвета. Через некоторое время к ангару подъехал автомобиль .., с водительского места вышел мужчина. В это время были открыты ворота ангара и в ангар зашли два человека, а автомобиль НИВА уехал. Около 10 часов ими была получена информация о пересечении границы автомашиной КАМАЗ ., которая примерно через 5 минут въехала на площадку возле ангара и встала рядом с автомашиной МАН. Водитель К.Д, вышел из машины, направился на территорию АБК, откуда вернулся с 5 мужчинами, которые стали перегружать коробки из КАМАЗа в МАН. По рации от второй группы была получена информация о пересечении границы автомашиной УРАЛ-43202 .., которая въехала на территорию, прилегающую к ангару, и остановилась напротив автомашин МАН и КАМАЗ. На территорию АБК прибыли сотрудники УБОП и ОМСН УБОП, которыми была остановлена перегрузка товаров и задержаны все находящиеся на территории лица. Осмотр места происшествия производили два следователя. В ходе осмотра было установлено, что в автомашинах УРАЛ и КАМАЗ находились коробки с обувью, тюки с куртками. Следователями проводился осмотр места происшествия, он и еще несколько сотрудников Каменского МРО УБОП производили опросы грузчиков. Грузчики поясняли, что они знали о том, что перегружаемые ими товары контрабандные, которые привозят автомашины, в том числе с украинскими номерами. 

- показаниями свидетеля К.В., данными им на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 11 л.д. 88-91) о том, что .. им было принято к производству уголовное дело по ст. 188 ч. 1 УК РФ. По делу была создана следственная группа, руководителем которой являлся он, в состав входили следователь СЧ ГСУ при ГУВД РО К.В.М. и следователь СО при ОВД .. РО Р.Д.П. При осмотре места происшествия от .., проведенном следователем Р.Д.П., на территории торговой базы ПБОЮЛ ФИО1, расположенной на территории АБК бывшей шахты «Изваринская» .., были обнаружены автомашины. В складах и ангаре находилось большое количество продовольственных товаров. Уголовное дело было возбуждено по контрабандному перемещению обуви, материалы в отношении обнаруженных продовольственных товаров были выделены в отдельное производство. В ходе следствия им происхождение данных товаров выяснить не удалось. При осмотре в автомашинах, согласно протоколу осмотра, был обнаружен ряд документов: записки с датами, номерами автомашин, количеством товара, тетради, блокноты и прочее. При получении данного уголовного дела документы, перечисленные в протоколе, ему не передавались. Впоследствии П.С.С. передал ему указанные документы. Акт приема-передачи, сопроводительные письма, ими не составлялись. Документы опечатаны не были. После этого папка с документами хранилась у него в кабинете. Иногда по просьбе П.С.С. он давал ему эти документы для ознакомления. В апреле 2004 года по требованию руководства СЧ ГСУ при ГУВД РО документы были переданы П.С.С. для дальнейшей передачи следователю, в производстве которого находилось уголовное дело. Никаких документов при этом не составлялось, документы не пересчитывались. При первоначальных следственных действиях на торговой базе ПБОЮЛ ФИО1 была изъята обуви и верхняя одежда. ФИО1 были предоставлены документы о том, что данные товары приобретены в ... После предоставления данных документов часть товаров была возвращена ФИО1 Также им было принято решение о возвращении ФИО1 раций, обнаруженных при осмотре автомашин на базе последнего. Обувь, не возвращенная ФИО1, была передана им на хранение на склад. При перевозке обуви со склада ООО «Гермес» на склад Ш.В.А. количество ящиков с обувью и артикулы не проверялись;

- показаниями свидетеля Р.Д.П., данными им на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 11 л.д. 92-94) о том, что он был в составе следственной группы, руководителем группы являлся К.В. В ноябре 2003 года в .. прибыл К.В. и П.С.С. для решения вопроса о возврате части изъятого на базе ПБОЮЛ ФИО1 товара, который временно хранился на складе ОАО «ДЭ». При возврате товара присутствовал ФИО1 и его защитник. ФИО1 под расписку возвращены были кожаные изделия и часть обуви. Невозвращенный товар (обувь) хранился в складе. Коробки с обувью считались по артикулам. .., в ГСУ при ГУВД по .. был направлен пакет документов, состоящих из постановления суда о наложении ареста на имущество ФИО1, с сопроводительным письмом на наложение ареста на недвижимость, справкой о невозможности наложения ареста на счет в банке, договорами аренды на магазины, счетами-фактурами на товар; 

- показаниями свидетеля С.Н.Н., данными ею на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 15 л.д. 186-189) о том, что она работала в следственной части ГСУ ГУ МВД России по .. в должности следователя. В 2004 году руководством следственной части ГСУ ГУ МВД России по .. ей было поручено уголовное дело, в отношении З.А., К.Д, и ФИО1 по ст.ст. 188, 194 УК РФ. В ходе расследования были добыты доказательства того, что ФИО1 создал и руководил деятельностью преступной группы, незаконно перемещавшей через границу РФ товары народного потребления, уклоняясь при этом от уплаты таможенных платежей. В марте-апреле 2004 года в ходе проведения следственных действий на территории .. было установлено, что ФИО1 предпринимает попытки к сокрытию и уничтожения доказательств, продолжает заниматься преступной деятельностью. Данные доказательства послужили основанием для принятия ею решения о задержании ФИО1 и подчиненных ему членов организованной группы З.А. и К.Д, Перечисленные лица были вызваны на .. в СЧ ГСУ при ГУВД по .. по адресу: .., в кабинет ... В назначенный день К.Д, и З.А. явились по ее требованию, ФИО1 не прибыл, его защитник-адвокат К.Ю.Г. сообщил о том, что ему местонахождение ФИО1 не известно. Мероприятия по установлению места нахождения ФИО1 результатов не дали, в связи с чем, он был объявлен в федеральный, а в последствии в международный розыск. Позже в отношении ФИО1 была избрана мера пресечения - арест. Уголовное дело в отношении ФИО1 было выделено в отдельное производство и приостановлено, в связи с его розыском. Обвиняемый ФИО1 неоднократно заключал соглашения с защитниками, которые предъявляли соглашения и доверенности от имени ФИО1, то есть он был осведомлен о том, что находится в розыске и его имущество арестовано;

- показаниями свидетеля Г.С.Ю,, данными им на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т.1 л.д. 52-55, т. 9 л.д. 117-118) о том, что он работает ведущим инспектором отдела административных расследований Миллеровской таможни и обслуживает территорию по зоне действия таможенного поста Миллеровской таможни. При установлении фактов нарушения таможенной границы РФ, ему приходится пользоваться выкопировками из плана местности, полученными в архитектуре и земельном комитете ... Для привязки на местности, он использует полученные копии плана и ориентиры, расположенные на местности, то есть здания или сооружения, железнодорожные или автомобильные дороги, линии электропередач. Охрану таможенной границы осуществляют бойцы СОБРа и ОРО Миллеровской таможни. В случае выявления факта нарушения таможенной границы РФ, принимают меры по задержанию нарушителей и документированию данного факта;

- показаниями свидетеля Ж.М.И., данными им на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 9 л.д. 87-88) о том, что с сентября 2003 года по декабрь 2003 года он работал грузчиком на оптовой торговой базе, расположенной в .. на территории АБК бывшей шахты «Изваринская». Хозяином базы был ФИО10. На работу его принимал кладовщик ФИО11. Его работа заключалась в перемещении грузов из автомобилей и складов. Среди грузчиков был старший - бригадир Ан., который вел учет работы за смену и после окончания смены производил с грузчиками расчет. В основном грузили мешки с мукой и рисом, попадались коробки с кофе, обувью, окорочками, рыбой, полиэтиленовыми пакетами, тюки с трикотажными изделиями. Наименование товара было написано на этикетках. Основные работы производились по перегрузке товара из автомобиля в автомобиль УРАЛ, КРАЗ, КАМАЗ, фуры. .. он вместе с грузчиками Пашей, Димой и другими перегружали яичный порошок из рефрижератора в вездеход КРАЗ с украинскими номерами. О том, что товар перемещался через границу, он узнал разговора от грузчиков. В автомобилях стояли радиостанции, по которым было слышно, что кто-то сообщает о ситуации на маршруте, то есть на границе. Бригадир грузчиков - Ан. иногда после беседы с кладовщиком ФИО11, сообщал им, что пока работы нет, так как закрыта граница;

- показаниями свидетеля З.В.В., данными им на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 1 л.д. 192-193, т.4 л.д. 56-60, т. 9 л.д. 68-70) о том, что .. он работал кладовщиком у ПБОЮЛ ФИО1 на складе бывшей шахты «Изваринская» в ... В его обязанности входит прием и выдача материальных ценностей. За период его работы постоянно на базу приходили продукты питания, которые он на склад не принимал, а звонил ФИО1 и тот присылал автотранспорт, на который загружали товары. Приезжали машины с продуктами питания и другими товарами из России, куда вывозился товар, он не помнит, но на территорию России. З.А. у ПБОЮЛ ФИО1 не работал. .., когда работники милиции задержали транспорт, находящийся на территории базы, то в это время на базу прибыл товар с территории России, но откуда именно, он не помнил. Почему З.А. находился на территории базы на автомобиле ФИО1 с грузом промышленных товаров, он не знает. Он получал указания непосредственно от ФИО1, записи о приходе товара он вел нерегулярно, иногда записывал в тетрадь количество перегруженного товара. Обычно на базе перегружались мука, крупы, реже - рыба. Промышленных товаров он не видел. .. он пришел на работу в 9 часов утра. Во дворе базы находился только сломанный КРАЗ. ФИО1 предупредил, что приедет УРАЛ с товаром, который необходимо будет перегрузить. Ему необходимо было обеспечить грузчиков и перегрузить товар, куда скажет водитель УРАЛа. Через некоторое время, к нему подошел К.Д, Дима -водитель автомашины КАМАЗ госномер .., и сказал, что привез товар, который надо разгрузить, нужны люди. Он направил людей на разгрузку машины. УРАЛ приехал после 10 часов, им управлял водитель З.А.А.. Он обеспечил перегрузку товара, но через некоторое время приехали сотрудники милиции. О том, что в данном автомобиле находилась одежда и обувь, он не знал. Ранее такие товары на базе он не видел. Автомобили, которые находятся на базе ФИО1, в основном были без номерных знаков. Откуда они приезжали, с территории Украины или России, ему не известно. Машины, которые принадлежат ФИО1, имеют номерные знаки. .. он находился на территории торговой базы ФИО1 В это время приехали две фуры, сопровождаемые сотрудниками милиции и ДПС ГИБДД, которые выясняли, где ФИО1, ФИО1 в это время находился за пределами ... Сотрудники милиции сказали, что фуры с обувью задержали в .., после чего стали составлять протокол осмотра фур с обувью, где он был привлечен в качестве понятого. В каждой фуре находилось 5 000 пар обуви (2 500 в тягаче и 2 500 в полуприцепе), всего 10 000 пар обуви. По окончании осмотра он подписал протокол вместе с другим понятым, ФИО12 принял товар от сотрудников милиции под расписку на хранение; 

- показаниями свидетеля В.А.А., данными им на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 9 л.д. 89-91) о том, что в сентябре 2003 года он пришел на торговую базу АБК бывшей шахты «Изваринская» в .. с целью трудоустроиться. На территории базы один из рабочих по имени Владимир сказал, что есть работа грузчика, и он в этот же день приступил к работе. В его бригаду грузчиков входило примерно 25 человек. Они разгружали автомобили КРАЗы, УРАЛы, КАМАЗы и шоссейные грузовые автомобили с тентованными полуприцепами и рефрижераторами. На государственные номерные знаки он внимания не обращал, но видел, что среди грузовых автомобилей были автомобили с украинскими номерами. Бригадир Владимир получал задания от кладовщика Заводянного или от ФИО10, они же платили ему за работу. За время работы ему приходилось грузить рис, муку, коробки с обувью, тюки с одеждой, чай, кофе, свиные туши, окорочка. Среди водителей он знал Диму и Николая, которые работали на КАМАЗах и З.А.А., который работал на УРАЛе. .. он занимался перегрузкой коробок с обувью из двух КРАЗов в ангар и из ангара в СКАНИЮ с рефрижератором. Данные коробки с обувью они перегружали из КАМАЗов ФИО1, под управлением водителей Димы и Коли. Также разгрузили коробки в ангар из автомобиля УРАЛ, которым управлял водитель Ал.. На автомобилях ФИО1 находились радиостанции;

- показаниями свидетеля Л.И.Е., К.А.Г., Н.А.В., В.Д.Н., данными ими на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 9 л.д. 92-94, т. 4 л.д. 61-65, т.3 л.д. 177-180, т. 3 л.д. 191-195) о том, что они работали грузчиками на торговой базе ПБОЮЛ ФИО1, расположенной на территории АБК бывшей шахты «Изваринская» ... За работу расплачивался ФИО10. Обычно товары перегружали из машины в машину. Из машин маленького размера - вездеходов, в фуры и наоборот. Фуры были с российскими номерами, а вездеходы с российскими и украинскими. Грузили они рис, ячмень, чай, кофе, окорочка, другие продукты питания, обувь, ящики с иностранными надписями, тюки с одеждой. Вездеходы делали по нескольку рейсов на Украину и обратно, о чем они знали из разговоров водителей. Иногда товар вездеходом отвозился на Украину, а оттуда эта же машина привозила другой товар. Вездеходы в большей части номеров не имели. Водитель по имени Дима управлял КАМАЗом, Саша - Уралом, Виктор - КРАЗом. .., около 10 часов утра они перегружали коробки с обувью из КАМАЗа в фуру МАН. В это время их задержали сотрудники милиции;

- показаниями свидетеля Г.В.Е., данными им на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 1 л.д. 198-199, т. 4 л.д. 66-69) о том, что он работал у ПБОЮЛ ФИО1 водителем. На автомобиле КАМАЗ госномар С 648 МЕ-61 он развозил продукты питания и товары народного потребления по ... На территорию Украины он не ездил. После 2003 года в его обязанности входило приобретение строительных материалов и запасных частей к автомобилям КАМАЗ. З.А. у ФИО1 не работал. .. он пришел на базу ФИО1, на площадке перед воротами стояли автомашины: КАМАЗы, УРАЛы. На момент задержания сотрудниками милиции, он возле ангара не был и, что там происходило, пояснить не может. О том, что через базу ФИО1 проходили товары верхней одежды и обувь, он не знал;

- показаниями свидетеля Т.С.В. и И.Н.Н., данными ими на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 3 л.д. 165-168, л.д. 169-173) о том, что они работают водителями-напарниками на автомобиле Скания с госномером .., делают рейсы в пределах РФ по заказу частных лиц и организаций. Рейсы распределяет диспетчер. Летом 2003 года по указанию диспетчера они прибыли на торговую базу ПБОЮЛ ФИО1, расположенную на территории АБК бывшей шахты «Изваринская» в ... Там они приняли груз коробок, которые доставили в .. рынок. С ними ехал сопровождающий, от которого, в ходе разговора, они узнали, что перевозят обувь. .. они вновь получили от диспетчера указание приехать на базу ФИО1 и получить товар для перевозки в ... Примерно в обеденное время они приехали на базу ФИО1, где поставили автомобиль возле ангара. После этого в автомобиль из автомобилей КАМАЗа и КРАЗа загрузили картонные коробки зеленого цвета. Данные автомобили приезжали поочередно, с интервалом в полтора-два часа. По окончании погрузки, один из работников базы опломбировал двери их автомобиля, после чего они ушли домой. На следующий день их вызвали в милицию;

- показаниями свидетеля И.Н.Г., данными им на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т.9 л.д. 115-116), о том, что он с сентября 2003 года по май 2004 года работал водителем в ООО «..», перемещал грузы по территории РФ. Он работал на автомобиле ИВЕКО с госномером Х 335 НС-61, с прицепом с госномером РН 42 54-61. .. примерно в 18 часов он, по указанию диспетчера, прибыл на базу ФИО1, расположенную в зданиях АБК бывшей шахты «Изваринская». На базе находились несколько мужчин, которые указали ему место у ворот базы, куда нужно было поставить машину. До этого он уже был на территории базы ФИО1, перевозил рыбу. Также на территории базы находилось несколько автомобилей с прицепами и полуприцепами. Поставив свой автомобиль в указанное место, он лег спать и проспал до утра. Когда проснулся, то увидел, что его полуприцеп загружен коробками и тюками, что в них находилось, он не знал. Он получил указание выехать за пределы базы и ожидать документы на товар. Как только он выехал за пределы базы, к нему сразу подъехали работник милиции и задержали его и автомобиль с грузом. Вместе с ним был задержан и водитель МЕРСЕДЕСа, который также был загружен аналогичным товаром, а также водитель КРАЗа, который прибыл с товаром на базу ФИО1 и собирался перегружаться в автомашину МЕРСЕДЕС. Загруженный в его машину товар он должен был доставить в .. рынок. 

- показаниями свидетеля К.С.Н., данными им на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 3 л.д. 174-176) о том, что он подрабатывал грузчиком на базе ПБОЮЛ ФИО1, расположенной на территории бывшей шахты «Изваринская» ... Деньги за работу платил ФИО1 в конце рабочего дня. Он занимался погрузкой муки, перегружал из больших машин в маленькие. Обувь и другие промышленные товары он никогда не разгружал. На базу ФИО1 приходили машины с украинскими и российскими номерами, машины без номеров. В машинах находились ящики, которые перегружались из машин в другие машины и перевозились;

- показаниями свидетеля Г.Г.Д., данными им на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 3 л.д. 181-184) о том, что .. около 09 часов утра он пришел на территорию базы, расположенной на территории АБК бывшей шахты «Изваринская» в .., с целью трудоустройства. Никого из руководства не было, и он находился на базе, ждал руководство. Он видел, как на территории происходила перегрузка товара между двумя большегрузными автомобилями. Через некоторое время на территорию базы приехали сотрудники милиции, которые остановили перегрузку и задержали всех, кто находился на территории базы;

- показаниями свидетеля Т.А.Ф., Б.А.Г., О.А.В., данными ими на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 75-78, т.4 л.д. 70-74, т. 4 л.д. 79-82) о том, что они работают грузчиками у ПБОЮЛ ФИО1 .. они пришли на базу. На территории базы кладовщик Виктор распределил их на работу. У ангара стоял автомобиль КАМАЗ (вездеход) и МАН, полуприцеп которого был пустой. Они стали перегружать коробки из КАМАЗа в полуприцеп. Они начали работу, но были задержаны сотрудниками милиции. На территории базы находилась автомашина УРАЛ. В их присутствии сотрудники милиции вскрывали коробки, которые они грузили, в коробках находилась обувь. Похожие коробки они перегружали и ранее, также перегружали тюки с одеждой. Перегрузка шла из вездеходов в фуры;

- показаниями свидетеля Г.Н.И., данными ею на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 4 л.д. 215-218) о том, что она работает в детском саду на протяжении более 20 лет, директором ООО «Элерон» никогда не являлась. О существовании ООО «Элерон» она узнала от сотрудников правоохранительных органов. Ей предъявлены юридические и налоговые документы ООО «Элерон», в которых указаны ее установочные данные. Подписи в данных документах ей не принадлежат.В .. она никогда не была. С.Ю.И., ФИО1, Б.М.В., ей не знакомы. В ОАО «Национальный банк развитие» она не обращалась, счет не открывала; 

- показаниями свидетеля З.С.Д., данными ею на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 8 л.д. 152-154) о том, что она работает в ОАО «Национальный банк развитие». ООО «Элерон» ей знакомо. Проведение банковских операций по счету ООО «Элерон» осуществлялось банком на основании платежных поручений, полученных от ООО «Элерон» в электронной форме, посредством системы электронного документооборота «Банк-Клиент». Откуда направлялись и передавались в банк платежные поручения ООО «Элерон», ей не известно. Обычно система электронного документооборота «Банк-Клиент» устанавливается на персональном компьютере в офисе организации, но может быть установлена и в другом месте. Ни расходных, ни приходных операций с наличными денежными средствами ООО «Элерон» не проводилось. Чековая книжка банком ООО «Элерон» не выдавалась. Денежные средства, поступающие на счет ООО «Элерон», как правило, сразу же перечислялись на счета других юридических лиц. На дату закрытия счета денежные средства на нем отсутствовали, остаток средств на счете был нулевым. При поступлении заявления в банк об открытии банковского счета юридическому лицу, уполномоченный сотрудник идентифицирует личность заявителя по паспорту и устанавливает его полномочия на основании учредительных документов юридического лица, либо доверенности, если заявителем не является первое лицо организации, открывающей счет. С разрешения заявителя уполномоченный сотрудник изготавливает ксерокопию предъявленного паспорта, которую затем помещает в юридическое дело клиента. Если заявитель не разрешает копировать свой паспорт - копии в деле нет. Так как не все клиенты соглашаются на копирование своего паспорта, указанные копии не являются обязательным документом при оформлении юридического дела клиента банка; 

- показаниями свидетеля Г.Ю.В., данными ею на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 9 л.д. 111-112) о том, что она проживает по адресу: .. Эл, ... .. она, по достижении возраста совершеннолетия, получила паспорт серии 88 01 .., выданный ОВД .. Республики Чувашия Марий Эл. С 2001 года она за территорию Республики Чувашия Марий Эл не выезжала, паспорт не теряла;

- показаниями свидетеля Л.В.В., Б.М.А., данными ими на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 11 л.д. 82-84, т. 11 л.д. 85-87) о том, что они являются оперуполномоченными СОБР ЮТУ ФТС РФ. .. в вечернее время они, совместно с сотрудниками СОБР ЮТУ, на служебной автомашине ВАЗ-21310 госномер О 207 МВ-61, осуществляли патрулирование границы РФ в районе .. по насыпной грунтовой дороге от таможенного поста МАПП «Донецк» по направлению к бывшей шахте «Изваринская» ... Линия границы проходит по линии электропередач, расположенной слева по пути их движения. С дороги имеется три съезда, ведущих через границу РФ к ... Около 18 часов 55 минут, двигаясь по данной дороге, они увидели, как автомашина УАЗ-3303, которая по направлению от .., пересекла таможенную границу РФ в обход таможенного контроля и направилась по грунтовой дороге в сторону шахты «Изваринская» ... Они поехали наперерез движению данной автомашины, выехали на асфальтированную дорогу .., пролегающую вдоль шахты «Изваринская». С нее имеется два съезда на дорогу, по которой двигалась автомашина УАЗ. Визуально просмотрев первый из этих съездов, убедившись в отсутствии отыскиваемой автомашины, они проехали ко второму съезду, представляющему собой асфальтированную дорогу. Автомашина УАЗ двигалась по направлению к дороге, по которой они ехали. Они выехали машине на встречу, в салоне автомашины находился водитель. Через некоторое время к ним подъехала автомашина ВАЗ-2107 белого цвета. Вышедший из нее мужчина стал уговаривать их, что бы они отпустили водителя и пытался забрать у водителя свидетельство о регистрации транспортного средства. На автомашине УАЗ были украинские номера. В автомашине УАЗ находились светильники и люстры;

- показаниями свидетеля Х.А.В., данными им на следствии и оглашенными в суде с согласия сторон (т. 9 л.д. 173-175) о том, что в октябре 2003 года он взял в аренду большегрузный автомобиль МАН с прицепом. От своего знакомого С.Е.С узнал, что есть работа по перевозке товаров из .. в ... С.Е.С уже выполнял такую работу для владельца данной базы, перевозил товары из .. в .. рынок. В ночь с 28 на .. он и С.Е.С прибыли на территорию торговой базы, расположенной на территории бывшей шахты «Изваринская» .., С.Е.С подогнал свою машину к ангару, откуда должны были грузить товар, а он поставил свою машину в стороне и лег спать. Перед этим машину С.Е.С приготовили к погрузке, открыли фургон и прицеп. За ходом погрузки они не следили, что грузили в автомобиль не видели, легли спать. Утром следующего дня их разбудили сотрудники милиции, которые задержали всех находящихся на территории базы. В момент осмотра места происшествия сотрудниками милиции, он не обращал внимания, что было обнаружено в машине С.Е.С и в других машинах. Он видел коробки и баулы, что в них находилось он не знает; 

- актом экспертизы .. от .., согласно которому установлено, что изъятые, согласно протоколу осмотра места происшествия на территории Административно-бытового комплекса бывшей шахты «Изваринская», расположенной в .., принадлежащей ПБОЮЛ ФИО1, следующие товары, стоимостью за одну единицу: сапожки женские, артикул 691, стоимость 500 рублей за 1 пару; ботинки мужские, артикул 8803, стоимость 400 рублей за 1 пару; ботинки мужские, артикул А23, стоимость 600 рублей за 1 пару; ботинки мужские, артикул 9872, стоимость 600 рублей за 1 пару; ботинки мужские, артикул 9878, стоимостью 600 рублей за 1 пару, на общую сумму 25 200 рублей; сапожки женские, артикул 696, стоимость 450 рублей за 1 пару; ботинки мужские, артикул 3310, стоимость 400 рублей за 1 пару; сапожки женские, артикул 697, стоимость 450 рублей за 1 пару; сапожки женские, артикул 3311, стоимостью 300 рублей за 1 пару; ботинки мужские, артикул А22, стоимость 400 рублей за 1 пару; ботинки мужские, артикул 9862, стоимость 600 рублей за 1 пару; сапожки женские, артикул 0337, стоимость 450 рублей за 1 пару; сапожки женские, артикул 0326, стоимость 400 рублей за 1 пару; сапожки женские, артикул 0323, стоимость 300 рублей за 1 пару; ботинки мужские, артикул 0378-F, стоимость 450 рублей за 1 пару; сапожки женские, артикул 9871, стоимость 400 рублей за 1 пару; сапожки женские, артикул 698, стоимость 400 рублей за 1 пару; сапожки женские, артикул 0339, стоимость 450 рублей за 1 пару; куртка мужская фирма «SHENGLI»-GSL, стоимость 2 200 рублей за 1 штуку; куртка мужская фирма «HU/SHEN»-FMB, стоимость 2 200 рублей за 1 штуку; куртка мужская фирма «LISYEN»-WGX, стоимость 2 200 рублей за 1 штуку; куртка мужская фирма «SHENGYI»-СSL, стоимость 2 200 рублей за 1 штуку; куртка мужская фирма «ZJC», стоимость 2 100 рублей за 1 штуку; куртка женская фирма «SUMEI», стоимость 2 500 рублей за 1 штуку; куртка мужская фирма «CDA», стоимость 2 200 рублей за 1 штуку.

Модели, артикул курток на товарных ярлыках не указан. Данный вид товара относится к товарам народного потребления. Товар может быть реализован на рынках, так как никаких ограничений (сертификатов соответствия, гигиенического) не требует. Товар не относится к высококачественному товару, соответствует по качеству категориям товаров низшего качества. Установить предприятие-изготовителя товаров эксперту не представляется возможным, так как на маркировке отсутствует всякая информация об изготовителе. Все изделия изготовлены кустарным способом. Индивидуальная и транспортная упаковка на обувь и куртки соответствует нормативным документам, но не является красочной, рекламной, что не соответствует современному направлению видов тары и упаковки, использованы низкопробные упаковочные материалы (т. .. л.д. 96-98); 

- актом экспертизы .. от .., согласно которому установлено, что товары, исследованные в ходе экспертизы от .. не соответствуют сертификатам соответствия № РОСС CN.АЮ12.А00783 от .., № РОСС CN.АЮ12.А00789 от .. и № РОСС CN.АЮ12.А00790 от .. (т. .. л.д. 243-244);

- заключением эксперта .. от .., согласно которому установлено, что исследуемые подписи от имени Г.Н.И. в товарной накладной .. от .., товарной накладной .. от .., счете-фактуре .. от .., счете-фактуре .. от .., товарной накладной .. от .., счете-фактуре .. от .., товарно-транспортной накладной без номера от .., договоре поставки .. от .., счете-фактуре .. от .., товарной накладной .. от .., товарно-транспортной накладной .. от .., юридическом деле ООО «Элерон» на 29 листах, финансовом деле ООО «Элерон» в двух томах том 1 на 38 листах, том 2 на 117 листах, выполнены не самой Г.Н.И., а другим лицом (т. .. л.д. 146-148); 

- заключением эксперта .. от .., согласно которому установлено, что оттиски печати в 1 томе финансового дела, расположенные на листах: 1, 4, 7-23, 26, 27-38; во 2 томе на листах: 3-27, 30,32, 35, 37, 39-62, 64-71, 74, 76, 79, 81-105, 108, 110, 114, 115, 117; в юридическом деле на листах: 1, 7 - нанесены, вероятно, одной печатью ООО «Элерон». Оттиски печати в счете-фактуре .. от .., товарно-транспортной накладной без номера от .. и одном экземпляре товарной накладной .. от .. - нанесены другой печатью ООО «Элерон». Подписи от имени Г.Н.И., расположенные в финансовом деле ООО «Элерон» в 1 томе (том 1: л.1, оборот) и подписи от имени Г.Н.И., расположенные в финансовом деле ООО «Элерон», в юридическом деле ООО «Элерон», выполнены разными лицами (т. .. л.д. 238-243), 

- протоколом осмотра места происшествия от .., согласно которому осмотрена территория Административно-бытового комплекса бывшей шахты «Изваринская», расположенная в .., принадлежащая ПБОЮЛ ФИО1, в ходе осмотра обнаружены автомобили .., которые были загружены коробками с обувью и тюками с верхней одеждой из кожи, а также тетради, блокноты, черновые записи с учетом товара, поступившего на территорию базы ПБОЮЛ ФИО1, которые были изъяты (т... л.д. 7-8, 9-15), 

- протоколом осмотра предметов (документов) от .., согласно которому осмотрены тетради, блокноты, черновые записи с учетом товара, поступившего на территорию базы ПБОЮЛ ФИО1, трудовой контракт ПБОЮЛ ФИО1 с водителем К.Д,, трудовой контракт ПБОЮЛ ФИО1 с водителем Т.С.П., счет-фактура .. от .. с расшифровкой телефонных переговоров, карта оплаты БИ+, карта оплаты Мегафон, декларация .. на ввоз транспортного средства с таможенными документами, квитанция .., квитанция серии НЗ .., два акта сверки от .., купон сигарет ЛД с полями, заполненными на имя З.А., два договора аренды автомобиля ПБОЮЛ ФИО1 с МУП «Исток» от .., изъятые в ходе осмотра места происшествия .. на территории Административно-бытового комплекса бывшей шахты «Изваринская», расположенной в .., принадлежащей ПБОЮЛ ФИО1 (т. .. л.д. 221-229), 

-вещественными доказательствами, признанными таковыми постановлением от .., согласно которому признаны и приобщены к материалам дела предметы и документы, осмотренные протоколом осмотра от .. (т... л.д. 230-237); 

- протоколом осмотра места происшествия от .. с фототаблицей, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный у территории Административно-бытового комплекса бывшей шахты «Изваринская», расположенной в .., принадлежащей ПБОЮЛ ФИО1, был обнаружен автомобиль СКАНИЯ с государственным регистрационным номером Е 108 МУ-61 регион с полуприцепом с государственным регистрационным номером РМ 2427-61 регион, загружен коробками с обувью, которые были изъяты (т.№ 1 л.д. 46-47, 48-51); 

- протоколом выемки от .., согласно которому на территории АБК бывшей шахты «Изваринская», расположенной в .., принадлежащей ПБОЮЛ ФИО1, проведена выемка, в ходе которой изъяты: товары народного потребления - коробки с обувью и тюки с верхней одеждой из кожи, из автомобилей: . (т. № 1 л.д. 67-68); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от .., согласно которому осмотрены товары народного потребления - коробки с обувью и тюки с верхней одеждой из кожи, изъятые в соответствии с протоколом выемки от .. на территории Административно-бытового комплекса бывшей шахты «Изваринская», расположенной в .., принадлежащей ПБОЮЛ ФИО1 из автомобилей: УРАЛ с гос. номером А 521 ЕР-36 регион, МАЗ с полуприцепом с гос. номером АС 6066-31 регион, КАМАЗ с гос. номером С 648 МЕ-61 регион, МАН с гос. номером Р 138 НА-61 регион, прицеп с гос. номером РН 1849 -61 регион, СКАНИЯ-113М с гос. номером Е 108 МУ-61 регион (т. .. л.д. 81-83, 84-86);

- протоколом осмотра предметов (документов) от .., согласно которому осмотрены товары народного потребления - коробки с обувью и тюки с верхней одеждой из кожи, изъятые в соответствии с протоколом выемки от .. на территории Административно-бытового комплекса бывшей шахты «Изваринская», расположенной в .., принадлежащей ПБОЮЛ ФИО1 из автомобилей: УРАЛ с гос. номером А 521 ЕР-36 регион, МАЗ с полуприцепом с гос. номером АС 6066-31 регион, КАМАЗ с гос. номером С 648 МЕ-61 регион, МАН с гос. номером Р 138 НА-61 регион, прицеп с гос. номером РН 1849 -61 регион, СКАНИЯ-113М с гос. номером Е 108 МУ-61 регион (т. .. л.д. 87-88, 89);

- протоколом осмотра предметов (документов) от .., согласно которому осмотрены товары народного потребления - коробки с обувью, изъятые в соответствии с протоколом выемки от .. на территории Административно-бытового комплекса бывшей шахты «Изваринская», расположенной в .., принадлежащей ПБОЮЛ ФИО1 из автомобилей: .. (т.№ 1 л.д. 90-91, 92); 

-вещественными доказательствами, признанными таковыми постановлением от .., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств : 42 ящика с обувью артикул 0339 по 8 пар обуви в каждом, по цене 450 рублей за пару, общей стоимостью 151 200 рублей;44 ящика с обувью артикул 0323 по 8 пар обуви в каждом, по цене 300 рублей за пару, общей стоимостью 105 600 рублей; 33 ящика с обувью артикул 698 по 8 пар в каждом, по цене 400 рублей за пару, общей стоимостью 105 600 рублей; 19 ящиков с обувью артикул 697 по 8 пар в каждом, по цене 450 рублей за пару, общей стоимостью 68 400 рублей; 2 ящика с обувью артикул 691 по 8 пар в каждом, по цене 500 рублей за пару, общей стоимостью 8 000 рублей; 9 ящиков с обувью артикул 696 по 8 пар в каждом, по цене 450 рублей за пару, общей стоимостью 32 400 рублей; 45 ящиков с обувью артикул 9862 по 6 пар в каждом, по цене 600 рублей за пару, общей стоимостью 162 000 рублей; 7 ящиков с обувью артикул 9878 по 6 пар в каждом, по цене 600 рублей за пару, общей стоимостью 25 200 рублей; 1 ящик с обувью артикул 9872 с 6 парами обуви, по цене 600 рублей за пару, общей стоимостью 3 600 рублей; 12 ящиков с обувью артикул 9871 по 6 пар в каждом, по цене 400 рублей за пару, общей стоимостью 28 800 рублей, а всего на сумму 690 800 рублей (т. .. л.д. 190-191); 

- протоколом обыска от .., согласно которому на территории АБК бывшей шахты «Изваринская», принадлежащей ПБОЮЛ ФИО1, обнаружены и изъяты: блок радиостанции «ALINCO» с переговорной трубкой; блок радиостанции «ALINCO» с переговорной трубкой; блок радиостанции «SMini» с переговорной трубкой, серийный ..; блок радиостанции «MIDLAND» с переговорной трубкой, серийный ..; блок радиостанции «MIDLAND» с переговорной трубкой, серийный ..; блок радиостанции «MIDLAND» с переговорной трубкой, серийный ..; блок радиостанции «BOOSTER» без переговорной трубки; блок радиостанции «BOOSTER» без переговорной трубки; носимая радиостанция «MAYCOMAH-27» с аккумулятором, серийный ..; носимая радиостанция «MAYCOMAH-27» без аккумулятора, со шнуром питания, серийный ..; носимая радиостанция «MAYCOMAH-27» без аккумулятора, со шнуром питания, без антенны, серийный ..; носимая радиостанция «ALINCO» с аккумулятором; носимая радиостанция «MEGAJET-1101» с аккумулятором, серийный ..; три переговорных трубки; три зарядных устройства для радиостанции, одно из которых для носильной; блок радиостанции «ALINCO» с переговорной трубкой (новая в упаковке); блок радиостанции «ALINCO» с переговорной трубкой (новая в упаковке); семь антенн для радиостанций со стержнем различной длины (т. .. л.д. 76-77); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от .., согласно которому осмотрены, изъятые в ходе обыска .. на территории АБК бывшей шахты «Изваринская», принадлежащей ПБОЮЛ ФИО1 предметы (т. .. л.д. 164); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от .., согласно которому осмотрены, предоставленные в соответствии с постановлением о предоставлении результатов ОРД органу предварительного следствия от .., две видеокассеты ЛК-68, ЛК-69, на которых имеются видеозаписи оперативной съемки, согласно которой, .. автомобиль УРАЛ вездеход с кабиной и грузовой будкой зеленого цвета движется по проселочной дороге со стороны населенного пункта и заезжает на территорию АБК бывшей шахты «Изваринская», принадлежащей ПБОЮЛ ФИО1 (т... л.д. 187-188) ; 

- протоколом осмотра предметов (документов) от .., согласно которому осмотрено, уголовное дело .. по обвинению З.А. и К.Д, по ч. 4 ст. 188 и п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ, находящегося в Донецком городском суде .. (т. .. л.д. 194-196); 

- вещественными доказательствами признанными таковыми на основании постановления от .., согласно которому признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств материалы из уголовного дела .. по обвинению З.А. и К.Д, по ч. 4 ст. 188 и п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (т. .. л.д. 197-250, т. .. л.д. 1-233); 

- протоколом просмотра и прослушивания видеозаписи от .., согласно которому осмотрены, предоставленные в соответствии с постановлением о предоставлении результатов ОРД органу предварительного следствия от .., две видеокассеты 155К, 157К, на которых имеются видеозаписи оперативной съемки, согласно которой .. и .. автомобили УРАЛ и КАМАЗ, движутся по проселочной дороге со стороны населенного пункта и заезжают на территорию АБК бывшей шахты «Изваринская», принадлежащей ПБОЮЛ ФИО1, где осуществляется перегрузка товара (т. .. л.д. 185-191);

- протоколом выемки от .., согласно которому в ИМНС РФ .. по САО .. изъято юридическое и налоговое дело ООО «Элерон» (т. .. л.д. 192-194); 

- протоколом выемки от .., согласно которому в ОАО «Национальный банк развитие» .. изъято юридическое дело ООО «Элерон» (т. .. л.д. 134-137); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от .., согласно которому осмотрено юридическое и налоговое дело ООО «Элерон» (т. .. л.д. 192-196); 

- вещественными доказательствами, признанными таковыми на основании постановления от .., согласно которому приобщено в качестве вещественных доказательств юридическое и налоговое дело ООО «Элерон» (т. .. л.д. 201-208); 

- протоколом выемки от .., согласно которому в ИМНС РФ по .. изъято юридическое дело и налоговая отчетность ПБОЮЛ ФИО1 (т. .. л.д. 210-211); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от .., согласно которому осмотрено налоговое дело и налоговая отчетность ПБОЮЛ ФИО1, а также материал .. (т. .. л.д. 197-200); 

-вещественными доказательствами, признанными таковыми постановлением от .., согласно которому приобщены к материалам дела налоговое дело и налоговая отчетность ПБОЮЛ ФИО1; материал .. (т. .. л.д. 201-208); 

- протоколом выемки от .., согласно которому в ИМНС РФ .. по САО .. изъято юридическое и налоговое дело ООО «ТЦ-Восход» (т. .. л.д. 3-4); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от .., согласно которому осмотрено юридическое и налоговое дело ООО «ТЦ-Восход» (т. .. л.д. 209-213) ; 

-вещественными доказательствами, признанными таковыми, постановлением от .., согласно которому приобщены к материалам дела юридическое и налоговое дело ООО «ТЦ-Восход» (т. .. л.д. 214-220); 

- рапортом об обнаружении признаков преступления от .., согласно которому, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Каменского МРО УБОП при ГУВД .. .. выявлен и задокументирован факт перемещения товаров помимо таможенного контроля неустановленной группой лиц, которая в период с .. по .. на автомобилях УРАЛ г/н .. регион и КАМАЗ г/н .. регион осуществили перемещение крупной партии товаров народного потребления стоимостью свыше 500 минимальных размеров оплаты труда, в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 188 УК РФ (т. .. л.д. 5) 

- рапортом об обнаружении признаков преступления от .., согласно которому, ФИО13, К.Д, и неустановленные следствием лица, в период времени с сентября 2003 года по .., в составе организованной группы, заранее объединившись для совершения контрабанды, незаконно перемещали в крупном размере товары через таможенную границу Российской Федерации помимо таможенного контроля. Преступная деятельность ФИО13, К.Д, и неустановленных следствием лиц выразилась в следующем: ФИО1, в сентябре 2003 года, являясь жителем .., Украины, находясь в .., и будучи там же зарегистрированным в качестве предпринимателя без образования юридического лица .., имея в собственности торговую базу, расположенную в .. на территории Административно-бытового комплекса (АБК) бывшей шахты «Изваринская», в целях незаконного перемещения в крупном размере товаров через таможенную границу Российской Федерации помимо таможенного контроля, действуя из корыстных побуждений, создал устойчивую организованную группу, в состав которой, с момента ее создания, вошли жители .. З.А., К.Д,, а также неустановленные следствием лица. Согласно заранее распределенных ролей ФИО1, фактически проживая в .., Украины, осуществлял общее руководство деятельностью преступной группы: занимался поиском поставщиков промышленных и продовольственных товаров в Украине, рынков сбыта товаров на территории России, обеспечением технического обслуживания транспорта и распределением между участниками организованной группы прибыли от совершенных преступлений. Кроме того, в случае задержания товаров правоохранительными органами ФИО1 обеспечивал организованную группу заведомо подложными документами, согласно которым товар был, якобы, приобретен на территории России законным способом. В обязанности З.А., К.Д, и неустановленных лиц входило непосредственное перемещение товаров через таможенную границу РФ на грузовых автомашинах повышенной проходимости, находящихся в пользовании ФИО1, предупреждение руководителя и других членов организованной группы о наличии сотрудников правоохранительных органов в месте пересечения границы, осуществление контроля за перегрузкой товаров из автомашин на склады, расположенные на территории АБК бывшей шахты «Изваринская» либо в большегрузные автомашины, доставлявшие товар к месту его реализации на территории России. В октябре 2003 года, ФИО1, находясь в .., Украины, действуя в составе организованной группы, в соответствии с заранее распределенными ролями, реализуя единый преступный умысел организованной группы, договорился с неустановленным следствием лицом о поставке партии товаров народного потребления - верхней одежды и обуви, после чего принял меры к обеспечению реализации вышеуказанного товара на территории торговых рынков ... .. члены организованной группы З.А., К.Д,, а также неустановленные следствием лица, активно содействуя ФИО1, в соответствии с заранее разработанной преступной схемой, на автомашинах УРАЛ г\н .. регион, .., а также на не установленных грузовых автомашинах повышенной проходимости, прибыли на торговую базу, расположенную в .., Украины, где приняли груз верхней одежды из натуральной кожи, загрузив который в вышеуказанные автомашины, З.А., К.Д, и неустановленные следствием лица, направились в .., минуя таможенный пост МАПП Донецк и не оформляя в таможенном отношении ввоз товаров на территорию РФ. После пересечения границы РФ З.А., К.Д, и неустановленные следствием лица прибыли на торговую базу ФИО1, расположенную на территории АБК бывшей шахты «Изваринская», где организовали перегрузку контрабандных товаров в ангар, расположенный на базе, а затем в автомашину МАЗ г\н .. регион и полуприцеп данной автомашины г... Таким образом, члены организованной группы переместили через таможенную границу РФ помимо таможенного контроля товары народного потребления в крупном размере на общую сумму 9 767 000 рублей. Согласно справке таможенного поста МАПП Донецк Миллеровской таможни сумма неуплаченных таможенных платежей за перемещение вышеуказанных товаров через таможенную границу РФ составила 6 656 210 рублей 50 копеек, что является особо крупным размером. В марте 2004 года, ФИО1, находясь на территории Украины, действуя в составе организованной группы, в соответствии с заранее распределенными ролями, реализуя единый преступный умысел организованной группы, договорился с неустановленным следствием лицом о поставке партии чая и кофе, после чего принял меры к обеспечению реализации вышеуказанного товара на территории Российской Федерации. .. члены организованной группы З.А., К.Д,, а также неустановленные следствием лица, активно содействуя ФИО1, в соответствии с заранее разработанной преступной схемой, на автомашинах .. а также на не установленных грузовых автомашинах повышенной проходимости, прибыли на торговую базу, расположенную в .., Украины, где приняли груз обуви, загрузив который в вышеуказанные автомашины З.А., К.Д, и неустановленные следствием лица направились в .., минуя таможенный пост МАПП Донецк и не оформляя в таможенном отношении ввоз товаров на территорию Российской Федерации. После пересечения границы РФ З.А., К.Д, и неустановленные следствием лица прибыли на торговую базу ФИО1, расположенную на территории АБК бывшей шахты «Изваринская», где организовали перегрузку контрабандных товаров в автомашины СКАНИЯ г\н .. регион, МАН г\н .. регион и полуприцеп данной автомашины г\н .. регион. Таким образом, члены организованной группы переместили через таможенную границу Российской Федерации помимо таможенного контроля товары народного потребления в крупном размере на общую сумму 7 175 200 рублей. Согласно справке таможенного поста МАПП Донецк Миллеровской таможни сумма неуплаченных таможенных платежей за перемещение вышеуказанных товаров через таможенную границу РФ составила 6 088 071 рубль 93 копейки, что является особо крупным размером. Таким образом, ФИО1 в составе организованной преступной группы, при активном содействии ее членов: З.А., К.Д, и неустановленных лиц, совершил преступление, предусмотренное ст.194 ч.2 п. «а», «г» УК РФ - уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (т. .. л.д. 28-30); 

- копией свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица серия ПД .., согласно которому ФИО1 зарегистрирован местной администрацией .. в качестве предпринимателя без образования юридического лица бессрочно для осуществления следующих видов деятельности: торгово-закупочная, посредническая деятельность, продажа товаров народного потребления, промышленного и продовольственного назначения, оказание транспортных услуг по перевозке грузов и пассажиров (т. .. л.д. 74); 

- информационным уведомлением .. от .., в соответствии с которым установлено, что Каменск-Шахтинским МРО УБОП при ГУВД .. в соответствии со ст.ст. 6-8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» проводилось оперативно-розыскное мероприятие «НАБЛЮДЕНИЕ» в отношении группы неустановленных лиц, которая занималась незаконным перемещением товаров в крупных размерах через таможенную границу РФ. В ходе проведения вышеуказанного мероприятия получены видеозаписи, подтверждающие преступную деятельность данной группы лиц. Данные противоправные действия были совершены .. и ... (т... л.д. 105); 

- постановлением о предоставлении результатов ОРД органу предварительного следствия от .., согласно которому в СЧ ГСУ при ГУВД по .. направлено: постановление о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности, справка-меморандум .., уведомление .. от .., две видеокассеты ЛК-68, ЛК-69 (т. .. л.д. 106); 

- справкой меморандум .., согласно которой установлено, что сотрудниками Каменского МРО УБОП при ГУВД .. при проведении ОРМ на таможенной границе .. .. выявлен факт незаконного перемещения товара с территории Украины на территорию РФ на торговую базу расположенную в бывшей шахте «Изваринская», принадлежащей ПБОЮЛ ФИО1 задокументирован факт незаконного перемещения товара (обувь) в крупных размерах через таможенную границу РФ помимо таможенного контроля на автомобиле УРАЛ-43202 г/н .. регион, принадлежащем по доверенности ПБОЮЛ ФИО13 на автомобиле УРАЛ-43202 г/н .. регион, незаконно перевез через таможенную границу РФ обувь импортного производства на сумму, значительно превышающую 500 МРОТ.Проезд автомобиля .. регион под управлением З.А. с партией обуви импортного производства на сумму, значительно превышающую 500 МРОТ, был произведен с неустановленной базы, расположенной в .. на базу ФИО1, расположенную на территории административного корпуса бывшей шахты «Изваринская», расположенной рядом с таможенной границей РФ в .. по проселочной дороге, минуя расположенный рядом таможенный пост. Автомобиль ... регион под управлением З.А. A.A. с товаром партией обуви импортного производства на сумму, значительно превышающую 500 МРОТ, был задержан при проведении ОРМ на базе, принадлежащей ПБОЮЛ ФИО1, документы на товар отсутствовали (т.№ 1 л.д. 107); 

- постановлением .. о предоставлении результатов ОРД органу предварительного следствия от .., согласно которому в СЧ ГСУ при ГУВД по .. направлено: постановление о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности, справка-меморандум .., уведомление .. от .., две видеокассеты 155К, 157К (т... л.д. 181); 

- информационным уведомлением ..с, в соответствии с которым установлено, что Каменск-Шахтинским МРО УБОП при ГУВД .. в соответствии со ст.ст. 6-8 ФЗ «Об ОРД» проводилось оперативно-розыскное мероприятие «НАБЛЮДЕНИЕ» в отношении группы неустановленных лиц, которая занималась незаконным перемещением товаров в крупных размерах через таможенную границу РФ. В ходе проведения вышеуказанного мероприятия получены видеозаписи, подтверждающие преступную деятельность данной группы лиц. Данные противоправные действия были совершены .. и ... Данные действия записаны на видеокассеты: 155К, 157К. (т. .. л.д. 182); 

- постановлением .. о рассекречивании результатов ОРД от .., согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности, изложенные в уведомление ..с от .. (т.9 л.д.183); 

- справкой меморандум .. по оперативно-розыскным мероприятиям «Наблюдение», согласно которой установлено, что Каменским МРО УБОП при ГУВД .. .. и .. проводилось ОРМ «Наблюдение» в отношении группы лиц, осуществляющих контрабанду товаров через Российско-Украинскую границу в ... По имеющейся информации З.А. и К.Д, на автомобилях УРАЛ г/н .. регион и КАМАЗ г/н 648-61 регион, осуществляют незаконное перемещение товаров через границу РФ. .. и .. были задокументированы факты перемещения товаров З.А. и К.Д, на автомобилях УРАЛ и КАМАЗ из Украины на территорию базы ПБОЮЛ ФИО1, расположенную в .. в здании АБК бывшей шахты «Изваринская». Вышеуказанными лицами были доставлены картонные коробки, которые были перегружены в автомобиль СКАНИЯ и МАН на территории базы ПБОЮЛ ФИО1 При задержании автомобилей с товаром было установлено, что картонных коробках находится обувь китайского производства, которую З.А. и К.Д, незаконно переместили из Украины на автомобилях УРАЛ и КАМАЗ. Стоимость товара значительно превышает 500 МРОТ (т. .. л.д. 184); 

- справкой Таможенного поста МАПП Донецк Миллеровской таможни .. от .., в соответствии с которой установлено, что автомобиль УРАЛ с гос. номером А 521 ЕР-36 регион и автомобиль КАМАЗ с гос. номером С 648 МЕ-61 регион, в период времени с .. по .. через таможенный пост МАПП Донецк не перемещались и в таможенном отношении не оформлялись (т. .. л.д. 104); 

- справкой Таможенного поста МАПП Донецк Миллеровской таможни .. от .., в соответствии с которой установлено, что расчет таможенных платежей на .. за ввозимый товар «Куртки мужские и женские из натуральной кожи» код ТН ВЭД России 4203100001, страна происхождения неизвестна, стоимость товара согласно запроса составляет 9 767 000 рублей, пошлина 40% от стоимости товара, но не менее 14 ЕВРО за 1 кг. 3 906 800 рублей. Расчет пошлины по весовым характеристикам невозможен из-за отсутствия информации о весе товара. НДС 20% от стоимости товар и пошлины 2 734 760 рублей. Сборы за таможенное оформление 0,15% от стоимости товара 14 650 рублей 50 копеек, итого 6 656 210 рублей 50 копеек (т. .. л.д. 2-4) 

- справкой Таможенного поста МАПП Донецк Миллеровской таможни .. от .., в соответствии с которой установлено, что расчет таможенных платежей на .. за ввозимый товар «Ботинки мужские, сапожки женские с верхом из натуральной кожи, с подошвой из других материалов (за исключением из дерева и пробки)» код ТН ВЭД России 6405109000, страна происхождения неизвестна, стоимость товара согласно запроса составляет 7 175 200 рублей, пошлина 30% от стоимости товара + 2,8 ЕВРО за 1 пару (1 ЕВРО=35,3435 курс на ..) 3 868 557 рублей 61 копейка. НДС 20% от стоимости товар и пошлины 2 208 751 рубль 52 копейки. Сборы за таможенное оформление 0,15% от стоимости товара 10 762 рубля 80 копеек, итого 6 088 071 рубль 93 копейки (т. .. л.д. 6-7) ; 

- свидетельством о государственной регистрации права серия .. от .., в соответствии с которым ФИО1 является собственником встроенного нежилого помещения, общей площадью 447,5 кв. м., расположенного на 1 этаже 2-этажного дома, расположенного по адресу: .., АБК бывшей шахты «...», кадастровый ../А:1/8780 (т. .. л.д. 112); 

- свидетельством о государственной регистрации права серия .. от .., в соответствии с которым ФИО1 является собственником земельного участка площадью 2 034,79 кв. м., расположенного по адресу: .., участок в районе промплощадки бывшей шахты «Изваринская», кадастровый .. (т. № 1 л.д. 113); 

- свидетельством о государственной регистрации права серия .. от .., в соответствии с которым ФИО1 является собственником встроенного помещения (комнаты .., 42, 43, 44), общей площадью 115,6 кв. м., расположенных на 1 этаже 2-этажного дома, расположенного по адресу: .., встроенное помещение в АБК бывшей шахты «Изваринская», кадастровый .. л.д. 114) ; 

- свидетельством о государственной регистрации права серия .. от .., в соответствии с которым ФИО1 является собственником земельного участка площадью 2 034,79 кв. м., расположенного по адресу: .., участок в районе промплощадки бывшей шахты «Изваринская», кадастровый .. (том № 1 л.д. 115) ; 

- свидетельством о государственной регистрации права серия .. от .., в соответствии с которым ФИО1 является собственником встроенного помещения, общей площадью 356,6 кв. м., расположенного на 1 этаже 2-этажного дома, расположенного по адресу: .., бывшая ш. «Изваринская», кадастровый ../А:1/9086 (т. № 1 л.д. 116) ; 

- свидетельством о государственной регистрации права серия .. от .., в соответствии с которым ФИО1 является собственником земельного участка площадью 2 034,79 кв. м., расположенного по адресу: .., участок в районе промплощадки бывшей шахты «Изваринская», кадастровый .. (т. № 1 л.д. 117) 

- свидетельством о государственной регистрации права серия .. от .., в соответствии с которым ФИО1 является собственником встроенного помещения (комната № 45), общей площадью 115,4 кв. м., расположенного на 1 этаже 2-этажного дома, расположенного по адресу: .., встроенное помещение в АБК бывшей шахты «Изваринская», кадастровый ../А:1/7643 (т. .. л.д. 118); 

- свидетельством о государственной регистрации права серия .. от .., в соответствии с которым ФИО1 является собственником земельного участка площадью 2 034,79 кв. м., расположенного по адресу: .., участок в районе промплощадки бывшей шахты «Изваринская», кадастровый .. (т. № 1 л.д. 119) ; 

- распиской ФИО1 от .., согласно которой он получил 150 тюков с кожаными куртками (т. № 1 л.д. 138); 

- распиской ФИО1 от .., согласно которой он получил сертификат соответствия .., копию решения Раменского городского суда .. от .., договор поставки .., счет-фактуру .. от .., товарную накладную .. от .., товарно-транспортную накладную .. от .., договор подряда .. от .., платежное поручение .. от .. (т. .. л.д. 151) ; 

- распиской ФИО1 от .., согласно которой он получил автомобиль КАМАЗ г/н .. регион и автомобиль УРАЛ г/н .. регион (т. .. л.д. 163); 

- распиской ФИО1 от .., согласно которой он получил блоки радиостанции с переговорной трубкой, блоки радиостанции без переговорной трубки, носимые радиостанции, переговорные трубки; зарядные устройства (т. .. л.д. 165 ); 

- распиской ФИО1 от .., согласно которой он получил: 677 ящиков с обувью; 460 ящиков с обувью; 189 ящиков с обувью; 280 ящиков с обувью (т. .. л.д. 174) ; 

- копией решения Раменского городского суда .. от .., в соответствии с которым установлено, что перечень товаров, относительно которых рассматривалось гражданское дело, не совпадает с товарами, обнаруженными и изъятыми .. на торговой базе ПБОЮЛ ФИО1, по наименованию, артикулу и сорту (т... л.д. 119-135); 

- копией решения Никулинского межмуниципального районного суда ЗАО .. от .., в соответствии с которым установлено, что перечень товаров, относительно которых рассматривалось гражданское дело, не совпадает с товарами, обнаруженными и изъятыми .. на торговой базе ПБОЮЛ ФИО1, по наименованию, артикулу и сорту (т... л.д. 136-168) 

- копией обвинительного заключения по уголовному делу .. по обвинению К.В.Н. и Л.В.В, из которого следует, что имущество, перечисленное в копии решения Раменского городского суда .. от .., реализовано в установленном порядке службой судебных приставов (т... л.д. 169-195) 

- копией сертификатов соответствия № РОСС CN.АЮ12.А00783 от .., № РОСС CN.АЮ12.А00789 от .. и № РОСС CN.АЮ12.А00790 от .. и протоколы испытаний к ним, согласно которым установлены требования к сертифицированной одежде и обуви, изготовленной из натуральной и искусственной кожи (т. .. л.д. 47-52); 

- справкой ДЕЗ .. САО .. без номера от .., в соответствии с которой установлено, что фирма ООО «ТЦ-Восход» по адресу: .., Линейный проспект .. не зарегистрирована (т. .. л.д. 210) ; 

- справкой ИМНС .. по САО .. .. от .., в соответствии с которой установлено, что фирма ООО «ТЦ-Восход» зарегистрирована по адресу: .., Линейный проспект .., руководителем которой является Л.В.А. (т... л.д. 211-213);

- справкой ЗАО ММК «Молодежный» .. от .., в соответствии с которой установлено, что между ЗАО ММК «Молодежный» и ООО «Элерон» договор аренды помещений за период с .. по .. не заключался, точное местонахождение ООО «Элерон» сообщить не представляется возможным (т... л.д. 214);

- справкой СУ МВД Республики Марий Эл .. от .., в соответствии с которой установлено, что Л.В.А. не зарегистрирован на территории Республики Марий Эл, паспорт гражданина РФ 8801 .. принадлежит гражданке Г.Ю.В. (т... л.д. 109);

- приговором Донецкого городского суда .. от .., в соответствии с которым З.А. и К.Д, признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 188 и п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ, по фактам незаконного перемещения товаров народного потребления через таможенную границу РФ и уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенных в соучастии с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иными неустановленными лицами (т. .. л.д. 165-179); 

- кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от .., согласно которому приговор Донецкого городского суда .. от .. в отношении З.А. и К.Д, оставлен без изменения, а кассационные жалобы и кассационное представление без удовлетворения (т... л.д. 180-182); 

- постановлением Ростовского областного суда об отказе в удовлетворении надзорной жалобы от .., согласно которому отказано в удовлетворении надзорной жалобы адвоката М.Ю.А. в интересах К.Д,, осужденного за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 188 (в ред. ФЗ .. от ..) и п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (в ред. ФЗ .. от ..) о пересмотре приговора Донецкого городского суда .. от .. и кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от .. (т... л.д. 183-184); 

- постановлением Ростовского областного суда от .., согласно которому в удовлетворении надзорной жалобы адвоката Х.В.В в интересах осужденного З.А., о пересмотре в порядке надзора приговора Донецкого городского суда .. от .. и определения судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от .. отказано (т. .. л.д. 185-186);

- постановлением 44-у-87 суда надзорной инстанции Ростовского областного суда от .., согласно которому надзорная жалоба адвоката М.Ю.А. на приговор Донецкого городского суда .. от .. и кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от .. в интересах осужденного К.Д,, отклонена (т. .. л.д. 187-194);

Суд, исследовав в судебном заседании доказательства, представленные стороной обвинения и оценив их по правилам ст.88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности - достаточности для разрешения дела, приходит к выводу о признании ФИО1 виновными в совершении указанного преступления.

Суд не усматривает каких-либо нарушений закона при получении доказательств и приходит к выводу о том, что все доказательства, полученные в процессе расследования по уголовному делу, указанные в приговоре, являются самостоятельными документами и соответствуют требованиям ст.ст.74,75 УПК РФ.

В судебном заседании были оглашены показания свидетеля со стороны защиты Ц.Б.Г., данные им на следствии (т.1 л.д. 139-140) о том, что он занимается грузоперевозками, имеет лицензию и в собственности у него находится автомобиль ... Он знает ФИО10 как директора базы в ... ФИО10 ранее попросил перевезти его (ФИО10) груз из .. в ... Всего перевозил груз ФИО10 в 2002 году четыре раза. Это были консервы, упакованные в коробках. Груз доставлялся на базу, расположенную возле Российско-Украинской границы. После этого по просьбе ФИО10 он двумя рейсами доставлял из .. сахар. .. ему на мобильный телефон позвонил ФИО10 и предложил перевезти груз из .. в ... .. они встретились с ФИО10 в ... Они приехали в офис какой-то фирмы, как она называется, он не помнит. Расположена она на ... В фирме они заключили с ФИО10 договор на оказание транспортных услуг о перевозки груза из .. в ... Экспедитор показал место загрузки. За рулем находился его брат К.Р.Н В автомобиль загрузили куртки кожаные в тюках. Документы: товарную накладную, счет-фактуру, сертификаты качества им выдал экспедитор. Машину опломбировали, и они поехали в ... По дороге он остался в .., а ФИО8 на следующе утро уехал в ... 28 октября Роман приехал в .., груз планировали разгрузить ... .. груз задержали работники милиции.

В судебном заседании также были оглашены показания свидетеля со стороны защиты К.Р.Н данные им на следствии (т.1 л.д. 146-147) о том, что 23 или .. он и его брат Ц.Б.Г. на автомобиле МАЗ госномер Е 065 СУ-31 находились в ... В это время на сотовый телефон позвонил ФИО10 и предложил перевезти груз - куртки и дубленки из .. в ... Они согласились. ФИО14 была загружена на .. на базе. ФИО10 дал ему пакет документов, которые он отдал заведующему складом базы ФИО10 в ... На базу ФИО10 он приехал примерно 27 или .., но сразу не разгружался, он лег отдыхать в автомобиле. Он видел, что к базе приезжал автомобиль КАМАЗ. Вечером, когда он проснулся, то уже никого не было, какой-то мужчина сказал, чтобы он загнал МАЗ в ангар. Он загнал МАЗ в ангар и пошел в гостиницу отдыхать. На следующий день около 10 часов он пришел на базу, завел МАЗ и выгнал его на улицу. МАЗ он поставил возле двух КАМАЗов, которые находились возле ангара. Когда он вернулся, примерно через два часа, то у ангара уже были работники милиции, в связи с чем, он не решился подходить к МАЗу. 

Суд, оценивая показания данных свидетелей, о том, что товар на базу ФИО1 доставлен из .., считает их надуманными, и не соответствующими действительности, поскольку они опровергаются доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Не могут, по мнению суда, являться основанием для прекращения уголовного дела утверждение стороны защиты, согласно которых объем товара фактически не мог поместиться в автомобилях УРАЛ и КАМАЗ, поскольку данное обстоятельство, не нашло своего подтверждения при рассмотрении дела и опровергается представленными стороной обвинения доказательствами. 

Доводы защиты о том, что таможенная стоимость товара, перевезенного ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору с З.А. и К.Д,, не определена, как и неверно начальником таможенного поста МАПП Донецк Миллеровской таможни О.Ю.П. рассчитана сумма таможенных платежей, в связи с чем, просит признать недопустимыми доказательствами справку МАПП Донецк Миллеровской таможни .. от .., справки МАПП Донецк Миллеровской таможни .. от .. и акта экспертизы .. от .., неосновательны. 

По смыслу уголовного закона при определении размера контрабанды, следует исходить из цены на товары, незаконно перемещенных через таможенную границу, а в случае отсутствия таких цен - из фактической стоимости товаров на момент совершения преступления. При отсутствии сведений о цене товара его стоимость устанавливается на основании заключения экспертов. Поскольку товар был ввезен подсудимым незаконно и цены на товар отсутствовали, его цена была определена актом экспертизы .. (т.1 л.д. 96-98). Заключение не имеет заранее установленной силы и оценивается наряду с иными доказательствами, собранными по делу, в связи с чем, у суда не имеется оснований для признания недопустимыми доказательствами как акта экспертизы .., так и справок МАПП Донецк Миллеровской таможни .. и .. от ... Данное заключение в полной мере соответствуют требованиям и не вызывают сомнений в законности и обоснованности, данные выводы согласуются с иными доказательствами по делу, а в совокупности подтверждают факт совершения ФИО1 инкриминированного ему преступления.

Доводы стороны защиты, согласно которым ТК ЕАЭС введен в действие и признается в РФ с .. и не применим к отношениям, возникшим 28-.. и ФИО1 не мог знать его положения, не могут являться основанием для прекращения уголовного дела, поскольку как Таможенный кодекс РФ (ред. от ..), Таможенный кодекс Таможенного союза (ред. от ..), так и Таможенный кодекс Евразийского экономического союза содержат обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов при незаконном перемещении товаров через таможенную границу, определяют порядок прибытия товаров и места перемещения товаров через таможенную границу, при этом Таможенный кодекс Евразийского экономического союза улучшает положение ФИО1 

Вопреки доводам защиты, факт совершения ФИО1 преступления группой лиц по предварительному сговору с З.А. и К.Д,, в отношении которых уголовное дело рассмотрено и .. постановлен обвинительный приговор, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, в частности показаниями свидетелей П.С.С., К.Н.А., Л.Ю., рапортом об обнаружении признаков преступления (т.2 л.д. 28-30), свидетельствующими о наличии предварительной договоренности, о тщательной подготовке к преступлению, о совместном и согласованном характере действий, о распределении между ними ролей. 

Вынесения решения Арбитражного суда .. .. об оставлении без удовлетворения заявления Миллеровской таможни к ФИО1 о взыскании сумм таможенных платежей, не может являться основанием для вынесения оправдательного приговора, поскольку данное обстоятельство относится к разрешению гражданского иска, а не к существу преступления. 

Иные доводы защиты, не соответствуют установленному по делу, не влияют на оценку доказательств, на квалификацию содеянного.

Непризнание ФИО1 своей вины в совершённом им преступлении, суд расценивает как выбранный подсудимым способ защиты и желание подсудимого уйти от ответственности за содеянное. 

С учетом изложенного, действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ (в ред. ФЗ от 08.12.2003 № 162-ФЗ, от 07.04.2010 № 60-ФЗ)- уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и общественную опасность совершенного им деяния, а также его личности. 

ФИО1 на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, суд учитывает семейное и имущественное положение подсудимого ФИО1, его состояние здоровья и возраст. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, в соответствии со ст.61 УК РФ, является наличие малолетних детей, положительные характеристики. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено. 

С учетом всех этих обстоятельств в совокупности, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание хотя и в виде лишения его свободы, но не в максимальных пределах санкции, предусмотренной ч.2 ст. 194 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оснований для назначения иных видов наказания, также применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ, ст. 64 УК РФ, ст. 73 УК РФ, в отношении ФИО1, судом не усматривается.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ, при определении вида исправительного учреждения ФИО1, исправительное учреждение ему должно быть назначено в колонии-поселении. 

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

По делу представителем потерпевшего заявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании материального ущерба от преступления в размере 15 772 060 рублей 45 копеек, суд полагает необходимым принять решение о признании за потерпевшим Миллеровской таможней Южного таможенного управления право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, так как по делу не представлены в полном объеме доказательства подтверждающие расчет и обоснование данной суммы гражданского иска, что требует отложение дела. 

Из материалов дела усматривается, что в ходе предварительного следствия в целях обеспечения исполнения приговора на основании постановления Ленинского районного суда .. от .. наложен арест на имущество ФИО1, поскольку суд пришел к мнению о признании за потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, суд приходит к выводу о сохранении до решения вопроса по гражданскому иску ареста, наложенного на имущество. 

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ(в ред. ФЗ от .. № 162-ФЗ, от .. № 60-ФЗ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 11 (одиннадцать) месяцев с отбыванием наказания в колонии -поселении.

Срок отбытия наказания ФИО1 исчислять с ... Зачесть в срок отбытия наказания ФИО1 время содержания его под стражей в период с .. по .., включительно. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от .. №186-ФЗ), время содержания под стражей ФИО1 с .. по .. (включительно) зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за два дня отбывания наказания в колонии -поселении, с учетом положений ч. 3.1 ст. 72 УК РФ. 

В связи с фактическим отбытием ФИО1, назначенного ему судом наказания, освободить его от дальнейшего отбывания наказания.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу в виде заключения под стражу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Освободить ФИО1 из-под стражи в зале суда. 

Признать за гражданским истцом и потерпевшим Миллеровской таможней Южного таможенного управления право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о возмещении материального ущерба для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить до решения вопроса по гражданскому иску арест, наложенный на имущество принадлежащие ФИО1 постановлением ... от .. (том 10 л.д. 128-130). 

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах дела (т.9 л.д.230-237, т.1 л.д.189, т. 13 л.д.197-250, т. 14 л.д. 1-233, т. 9 л.д.201-208, т. 9 л.д.214-220 ), -хранить при материалах уголовного дела. 

Учесть, что судьба вещественных доказательств (т.1 л.д.190-191, т. 12 л.д. 165-179) разрешена, поскольку они изъяты в доход государства приговором Донецкого городского суда Ростовской области от ...

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Донецкий городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем они должны указать в своих апелляционных жалобах в течение 10 дней со дня вручения им копии приговора, или в тот же срок со дня вручения им копий апелляционных жалоб или представления, тем или иным образом, затрагивающим их интересы, поданных другими участниками уголовного судопроизводства.

Судья: Н.А.Куканова