№

№

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

город Ижевск -Дата- 2023 года

Удмуртская Республика

Индустриальный районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в составе:

председательствующего - судьи Замиловой Г.Р.,

при секретаре Краевой Ж.О.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Индустриального района г. Ижевска Будковой К.В.

подсудимого ФИО1,

его защитника - адвоката Щеголенкова А.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, 

<

данные изъяты> несудимого,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 приобрёл и хранил в целях сбыта, а также сбыл поддельные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Согласно пункту 1 статьи 846 ГК РФ, при заключении договора банковского счёта клиенту или указанному им лицу открывается счёт в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с пунктом 3 статьи 846 ГК РФ, банковский счёт может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу пункта 1 статьи 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счёта, удостоверяются клиентом путём представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счёта.

Согласно пункту 19 статьи 3 Федерального закона от -Дата- № «О национальной платёжной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платёжных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со статьёй 30 Федерального закона от -Дата- № «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от -Дата- № «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утверждённым Банком России -Дата- №-П (далее по тексту – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчётов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу пункта 1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно пункту 2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

-Дата- произведена государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту - ООО «

<

данные изъяты>»), ИНН №, ОГРН №, основным видом деятельности которого является торговля розничными строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах. ООО «

<

данные изъяты>» имеет юридический адрес: Удмуртская Республика, ... и поставлено на налоговый учёт в качестве налогоплательщика в Управлении Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике по адресу: .... 

Решением единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от -Дата- на должность директора назначен ФИО1 

В период с -Дата- по -Дата- у ФИО1 возник умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, которые будут осуществляться по усмотрению иных лиц, для получения ими выгоды.

Реализуя задуманное, -Дата- в дневное время, ФИО1 по предложению неустановленного в ходе следствия лица, обратился в дополнительный офис «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>» (далее по тексту ПАО «

<

данные изъяты>»), расположенный по адресу: Удмуртская Республика, ..., с целью открытия банковских (расчётных) счетов №, №, якобы для коммерческой деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а на самом деле для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, которые будут осуществляться по усмотрению иных лиц, для получения ими выгоды, указав представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на банковских (расчётных) счетах №, №, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет клиент- Банк» (далее – система ИКБ) к указанным банковским (расчетным) счетам, достоверно зная, что сам распоряжаться и управлять указанными банковскими (расчетными) счетами не будет. 

После чего, -Дата- в дневное время, ФИО1, находясь в офисе ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, ..., ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания банковских (расчётных) счетов №, №, подписав документы, а именно: анкету клиента-юридического лица резидента, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам-юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «

<

данные изъяты>», после чего получил от представителя банка ПАО «

<

данные изъяты>» подписанные им документы об открытии указанных банковских (расчётных) счетов, а именно: анкету клиента-юридического лица резидента, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам-юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, сертификат ключа проверки электронной подписи, карточку в которой указан id контракта №, на имя ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1, банковскую карту, привязанную к банковским (расчетным) счетам №, №, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ИКБ, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, уполномоченного управлять указанными банковскими (расчетными) счетами, поскольку ФИО1, цели управления данными банковскими (расчетными) счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельных электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего стал хранить их в целях последующего сбыта.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, -Дата- ФИО1, находясь около здания банка ПАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, ..., ..., путём передачи неустановленному лицу сбыл документы об открытии указанных банковских (расчётных) счетов, а именно: анкету клиента-юридического лица резидента, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам-юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой,сертификат ключа проверки электронной подписи, карточку в которой указан id контракта №, банковскую карту, привязанную к банковским (расчётным) счетам №, №, открытым в ПАО «

<

данные изъяты>», пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ИКБ к указанным банковским (расчетным) счетам, что в совокупности является поддельными электронными средствами платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, ФИО1 достоверно знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», и, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных банковских (расчетных) счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно. 

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления.

Кроме того, -Дата- в дневное время, ФИО1, по предложению неустановленного в ходе следствия лица, обратился в операционный офис Публичного Акционерного Общества Банк «

<

данные изъяты>» (далее по тексту - ПАО «

<

данные изъяты>»), расположенный по адресу: Удмуртская Республика, ..., с целью открытия банковских (расчётных) счетов №, №, якобы для коммерческой деятельности ООО «

<

данные изъяты>», а на самом деле для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, которые будут осуществляться по усмотрению иных лиц, для получения ими выгоды, указав представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на банковских (расчетных) счетах №, №, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет клиент- Банк» (далее – система ИКБ) к указанным банковским (расчетным) счетам, достоверно зная, что сам распоряжаться и управлять указанными банковскими (расчетными) счетами не будет. 

Продолжая задуманное, -Дата- в дневное время, ФИО1, находясь в офисе ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, ..., ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания банковских (расчётных) счетов №, №, подписав документы, а именно: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО «

<

данные изъяты>», анкету о предоставлении сведений о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах, карточку с образцами подписей и оттиска печати, после чего получил от представителя банка ПАО «

<

данные изъяты>», вышеуказанные заявление, анкету, банковскую карту, привязанную к банковским (расчетным) счетам №, №, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ИКБ, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, уполномоченного управлять указанными банковскими (расчётными) счетами, поскольку ФИО1 цели управления данными банковскими (расчётными) счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельных электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, после чего стал хранить их в целях последующего сбыта.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, -Дата- ФИО1, находясь около здания ТЦ «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, ..., путём передачи неустановленному лицу сбыл документы об открытии указанных банковских (расчётных) счетов, а именно: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО «

<

данные изъяты>», анкету о предоставлении сведений о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах, банковскую карту, привязанную к банковским (расчётным) счетам №, №, открытым в ПАО «

<

данные изъяты>»,пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ИКБ к указанным банковским (расчетным) счетам, что в совокупности является поддельным электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО1 достоверно знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», и, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных банковских (расчетных) счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил сбыт поддельных электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении указанных деяний признал, показал, что в -Дата- году Свидетель №3 предложил зарегистрировать фирму, пообещал выплачивать 10 000 рублей ежемесячно. Он приехал к Свидетель №3 в офис на ..., вместе сходили в банк. Он оставил ФИО2 свои документы: СНИЛС, ИНН, копию паспорта. Когда приехал в следующий раз, то в офис пришёл специалист 

<

данные изъяты> оформил документы, выдал карту. Он понимал, что незаконно оформляет документы. В содеянном раскаивается.

Из оглашенных в порядке пункта 1 части 1 статьи 276 УПК РФ показаний ФИО1 установлено следующее.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, ФИО1 показал, что летом -Дата- года у него не было постоянного места работы, из-за чего были проблемы с деньгами. Один из его знакомых сказал, что у него есть знакомый, через которого можно быстро заработать. 

В один из дней -Дата- года на его мобильный телефон № позвонил ранее неизвестный ему мужчина, который представился Свидетель №3, спросил, хочет ли он заработать денег, на что он согласился. Свидетель №3 сообщил ему, что необходимо приехать в офис, расположенный по адресу: .... В ближайшие один-два дня после звонка 

<

данные изъяты> он приехал по указанному адресу, Свидетель №3 провёл его в отдельную комнату, где объяснил, что если он хочет заработать, можно зарегистрировать организацию, в которой он будет директором, а также необходимо будет открыть несколько счетов в банках, нужно было предоставить Свидетель №3 свои паспортные данные, а также поставить подписи в необходимых документах. За это Свидетель №3 предложил ему ежемесячно платить по 10 000 рублей. Также Свидетель №3 сказал, что осуществлять деятельность данная организация будет один год, после чего её закроют. Он сообщил Свидетель №3, что ничего в этом не понимает и осуществлять какую-либо деятельность в организации не сможет. Свидетель №3 ему ответил, что заниматься какой-либо деятельностью в организации не придётся, необходимо только предоставить паспорт и поставить свою подпись в нескольких документах. Он согласился на данное предложение, передал свой паспорт гражданина РФ Свидетель №3, Свидетель №3 сфотографировал паспортные данные на свой мобильный телефон, после чего вернул паспорт. Свидетель №3 пояснил, что ему необходимо оформить какие-то документы, сказал, что когда все будет готово и будет нужно его присутствие, он с ним свяжется по мобильному телефону. После этого Свидетель №3 передал ему 1 000 рублей. 

Прошло около 10 дней, был также -Дата- года. Он находился у себя в квартире, расположенной по адресу: ..., когда ему позвонил Свидетель №3, и в ходе разговора сообщил, что необходимо приехать в офис по адресу: .... В этот же день он приехал в вышеуказанный офис. После чего они с Свидетель №3 выехали по адресу: ..., где расположен ПАО «

<

данные изъяты>». В банке к ним подошёл молодой человек, который был сотрудником «

<

данные изъяты>», заполнял документы для открытия счёта ООО «

<

данные изъяты>». Когда сотрудник банка заполнил необходимые документы, то передал их ему для подписи. После этого сотрудник «

<

данные изъяты>» ушёл. Далее Свидетель №3 сообщил, что некоторое время необходимо подождать, после чего он вновь уехал домой в .... В тот день Свидетель №3 ему какие-либо другие документы подписывать не давал. 

Через несколько дней, точную дату не помнит, но был -Дата- года, ему позвонил Свидетель №3, сообщил, что необходимо приехать в офис, расположенный по адресу: ..., чтобы получить ранее заказанные банковские карты. Он в этот же день приехал в .... Свидетель №3 сказал ему, что нужно ехать в банк «

<

данные изъяты>», и получить банковские карты. Кроме того Свидетель №3 сказал, что с ним свяжутся люди, которым он должен будет передать банковские карты после того как он их получит. Евгений сказал, что он потом переведёт ему деньги за это. Он проехал к банку «Промсвязьбанк» расположенному по адресу: ..., где к нему подошёл сотрудник банка, который изначально принимал у него заявление, выдал ему бумажный конверт, в котором он обнаружил две банковские карты «

<

данные изъяты>», а также бумажку с логином и паролем для входа в личный кабинет банка. За получение данной банковской карты он поставил свою подпись. После того, как ему выдали банковскую карту, сотрудник банка ушёл. Пока он был в банке с ним связался незнакомый мужчина, который сказал, что он от Свидетель №3 и что хочет встретиться сразу после того как он получит банковские карты. С данным мужчиной они договорились встретиться тут же у банка. Он вышел из банка и в это время к нему подошёл мужчина. Передача банковских карт, логина и пароля были непосредственно у здания банка по адресу: ... За открытие и передачу банковских счетов, Свидетель №3 передал ему 2 000 рублей (л.д.153-159).

Ознакомившись со списком банковских счетов, ФИО1 показал, что все указанные счета на ООО «

<

данные изъяты>» были открыты им. Офис ПАО 

<

данные изъяты>» был расположен по .... Свидетель №3 также ему сказал, что с ним свяжется человек, которому он должен будет передать банковские карты. После того как отдал банковские карты ПАО «

<

данные изъяты>», он проехал в офис ПАО 

<

данные изъяты>», где также открыл банковские счета. Он также заполнил все документы, которые ему дал сотрудник банка. Заполнял их от имени директора ООО «

<

данные изъяты>». После этого ему также выдали конверт, в котором находилось две банковские карты, а также логин и пароль для использования личного кабинета. В процессе оформления ему позвонил мужчина, и они с ним договорились встретиться у торгового центра «

<

данные изъяты>», который расположен по улице .... Банковские карты он получил в день подачи заявления, после этого сразу же поехал к ТЦ «

<

данные изъяты>», где встретил уже другого мужчину. Данному мужчине он передал конверт с банковскими картами, логином и паролем. Потом Свидетель №3 дал ему еще 2000 рублей за открытие банковских счетов в этом банке. Он понимал, что после передачи доступа к открытым банковским счетам на ООО «

<

данные изъяты>», данные банковские счета будут использованы незаконно. Понимал, что передавал доступ к банковским счетам для того, чтобы данные люди могли не от своего имени осуществлять финансовые операции. Если данные финансовые операции были законными, то данные люди проводили бы их по своим счетам (л.д.160-164).

Признаёт, что на его имя было открыто юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>», где он был номинальным директором. После регистрации юридического лица, им были открыты банковские счета в различных банковских организациях. Полученные в банках ПАО «

<

данные изъяты>» и ПАО 

<

данные изъяты>» банковские карты, логины и пароли он передал неизвестным мужчинам. За то, что был номинальным директором ООО «

<

данные изъяты>», он был осужден в -Дата- года по статье 173.2 УК РФ (л.д.165-168, л.д.189-192).

При проверке показаний на месте, ФИО1 указал на ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: ... ПАО 

<

данные изъяты>» по адресу: ... пояснив, что в указанных банках на правах директора ООО «

<

данные изъяты>» открыл два банковских счёта. После того как банковские счета в ПАО «

<

данные изъяты>» были открыты, он вышел из здания банка и находясь у главного входа в это же день передал конверт с двумя банковскими картами и карточкой, на которой указаны логин и пароль от личного кабинета банка, неизвестному мужчине. 

После того, как в банке ПАО 

<

данные изъяты>» счета были открыты, от данного банка он проследовал к торговому центру «

<

данные изъяты>», который расположен по адресу: ... Пройдя к главному входу здания, ФИО1 указал, что после открытия счета, в тот же день, находясь в указанном месте он передал мужчине конверт, в котором были две банковские карты банка ПАО ФК «

<

данные изъяты>», а также карточка, на которой указаны логин и пароль для личного кабинета (л.д.169-175). 

После оглашения показаний, подсудимый ФИО1 подтвердил их.

Допросив подсудимого, огласив показания свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает виновным ФИО1 в совершении изложенных выше преступлений.

К такому выводу суд пришёл исходя из анализа как показаний подсудимого, так и других доказательств.

Так, из оглашённых в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3 установлено, что с -Дата- года он занимался оказанием юридической помощи лицам по открытию юридических лиц. К нему обращались люди, и он помогал с процессом оформления всех документов для постановки на учёт в налоговом органе, а после с первоначальным открытием банковских счетов для зарегистрированной на их имя организации. К нему обращались разные люди, кто-то оформлял организацию для того чтобы осуществлять какую-либо деятельность, а кто-то хотел продать или приобрести уже готовую, зарегистрированную организацию. В случае, когда к нему обращались о купле-продаже юридического лица, то он просто выступал в качестве посредника, то есть сводил продавца и покупателя, за что получал вознаграждение. При совершении таких сделок, он также выполнял функции посредника по передаче денег. Для чего людям нужны были организации, оформленные на третьих лиц, он не знает, чем они занимались, он тоже не знает. 

У него были размещены объявления в интернете, так как он занимался деятельностью по оказанию юридической помощи по оформлению документации и регистрации юридических лиц. К нему обращались люди, которые действительно открывали организации для осуществления какой-либо деятельность, но также обращались и лица, которые сами предлагали открыть на их имя организацию, а потом её продавали. 

Были ситуации, когда люди, которые уже купили через него зарегистрированную организацию, обращались за контактами тех, на чьё имя была открыта их организация. Так как у него были все данные, он связывался с теми, на чьё имя регистрировалась организация, он объяснял ситуацию, что с ними хотят связаться и просто сводил данных людей. После того как передавал контакты, то не знал, что они делали, потому что при регистрации юридического лица, он всегда объяснял людям как оформляются документы, как открывать банковские счета, потому что при регистрации они сразу открывали несколько счетов. 

ФИО1 ему знаком. Он помогал ФИО1 в оформлении юридического лица, а также в открытии банковских счетов. ФИО1 открывал юридическое лицо для осуществления торговли строительными материалами. После этого к нему обращались люди, которые искали контакты ФИО1 Он дал им контакты. ФИО1 он предупреждал, что с ним свяжутся. Чем они занимались, он не знает (л.д.146-149).

Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2 – руководителя направления ПАО Банк «

<

данные изъяты>» установлено, что для открытия расчётного счёта юридическому лицу или ИП клиент приходит в банк, менеджер по юридическим лицам осуществляет идентификацию клиента по паспорту, проверяет заявку в программе, данная заявка по ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № поступила на сайт банка, после идентификации менеджер принял документы: решение о создании ООО «

<

данные изъяты>», паспорт, а также клиент отправил через электронную почту zip контейнер с ЭЦП и уставом. Клиенту были проговорены условия открытия счета и тариф. После заведения заявки менеджером были распечатаны документы, карточка с образцами подписи, заявление о присоединении, сведения о клиенте. Клиент в присутствии сотрудника знакомился с документами, собственноручно подписал и поставил печать ООО. Также клиенту была выдана корпоративная карта. После того как клиент подписал все документы, менеджер выгружает их в систему, после проверки документов клиенту открывается расчётный счёт и счёт- карта. Клиенту приходит СМС с логином и паролем для входа в личный кабинет. Клиент имеет разовый пароль из СМС, который действителен 3 дня (л.д.89-90).

Свидетель Свидетель №1 - руководитель службы безопасности ДО «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>», чьи показания оглашены в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, показал, что для открытия банковского расчётного счёта юридического лица в ПАО «

<

данные изъяты>» клиент подаёт заявку на открытие расчётного счёта. Далее заявка появляется у менеджера. После этого менеджер связывается с клиентом, договаривается о встрече. При встрече менеджер проверяет необходимые документы клиента юридического лица, которые он должен предоставить, а именно: паспорт клиента в оригинале, устав организации, решение о назначении клиента директором организации. Далее менеджер идентифицирует клиента по его паспорту, осуществляет фотосъёмку клиента со своим паспортом. Остальные документы сканирует и загружает в базу банка. После этого менеджер составляет документы банка: анкета-заявление, сертификат на интернет-банк. Далее вышеуказанные документы менеджер загружает в программу банка и счёт открывателя, о чём уведомляется клиент посредством смс-сообщения и менеджер. Оформление документов для открытия расчетного счета юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) занимался менеджер выездного обслуживания ФИО7, которая в данный момент в ПАО «

<

данные изъяты>» не работает (л.д.85-88).

Кроме того виновность ФИО1 в совершении изложенных выше преступлений установлена следующими доказательствами:

- заявлением ФИО1, согласно которому ФИО1 сообщил, что в один из дней -Дата- года являясь номинальным директором ООО «

<

данные изъяты>» передал банковскую карту «

<

данные изъяты>», принадлежащую организации «

<

данные изъяты>», человеку по имени Свидетель №3 по адресу: ... (л.д.3);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому следователем следственного отдела по ... СУ СК России по Удмуртской Республике 

<

данные изъяты>А. в ходе расследования уголовного дела № был выявлен факт того, что ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «

<

данные изъяты>», из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчётным счетам указанной организации, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, не позднее -Дата-, обратился в ПАО ФК «

<

данные изъяты>», операционный офис которого расположен по адресу: ..., с заявлением, на основании которого между ООО «

<

данные изъяты>», в лице руководителя (директора) ФИО1 и ПАО ФК «

<

данные изъяты>» был заключен договоры, в соответствии с которыми -Дата- был открыт банковский счёт № и № в ПАО ФК «

<

данные изъяты>». После открытия которых, ФИО1 предоставил третьим лицам электронные носители информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» приём, выдачу, перевод денежных средств по расчётным счетам, то есть неправомерно (л.д.12);

- протоколами осмотра места происшествия, которыми установлено, что ПАО «

<

данные изъяты>» расположен по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия ФИО1 пояснил, что в -Дата- года, находясь на расстоянии 11 метров от главного входа в указанный банк, передал неизвестному мужчине конверт, в котором находились две банковские карты ПАО «

<

данные изъяты>» и карточка с логином и паролем личного кабинета. Также установлено, что торговый центр «

<

данные изъяты>» расположен по адресу: .... ФИО1 пояснил, что в конце -Дата- года в день открытия счетов В ПАО 

<

данные изъяты>», передал неизвестному мужчине конверт, в котором были две банковские карты ПАО 

<

данные изъяты>», а также карточка с логином и паролем (л.д. 22-27, 28-33);

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой Обществу с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» -Дата- присвоен регистрационный №. ООО «

<

данные изъяты>» имеет юридический адрес: ..., директором общества является ФИО1 (л.д.35-40); 

- протоколом осмотра предметов, согласно которому при осмотре банковских документов, изъятых в ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: ... установлено наличие следующих документов:

анкета клиента - юридического лица резидента, не являющего кредитной организацией. В документе указаны регистрационные данные ООО «

<

данные изъяты>», а также данные ФИО1 Документ заполнен -Дата-;

заявление о предоставлении комплектного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «

<

данные изъяты>», в котором указаны регистрационные данные ООО «

<

данные изъяты>», директора ФИО1 Заявление заполнено -Дата-; 

запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «

<

данные изъяты>», на получение ФИО1 электронной подписи; 

сертификат ключа проверки электронной подписи №, согласно которому ФИО1 предоставлена электронная подпись; 

карточка, в которой указан id контракта №, где также указаны логин и пароль. Конверт получен -Дата-;

копия решения № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от -Дата- согласно которому ФИО1 являясь единственным учредителем ООО «

<

данные изъяты>» принял решение о создании общества с ограниченной ответственностью, где он сам назначается на должность директора;

копия паспорта ФИО1 серия № № выданного МВД по Удмуртской Республике от -Дата-;

копия свидетельства о регистрации №, согласно которому ФИО1 зарегистрирован по адресу: ... на 1 листе;

фотография ФИО1 со своим паспортом (л.д.93-144).

Согласно выписке о движении денежных средств по банковским счетам № и №, открытым на ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», с -Дата- по банковскому счету № установлено движение денежных средств (л.д.72-75).

При осмотре предметов - документов ПАО ФК «

<

данные изъяты>» установлено наличие следующих документов:

- чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счёта юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № от -Дата-;

- копия паспорта ФИО1, -Дата- года рождения, серия № №, выдан МВД по Удмуртской Республике;

- свидетельство о регистрации ФИО1 по адресу: ...

- Решение № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от -Дата-, согласно которому ФИО1 являясь единственным учредителем ООО «

<

данные изъяты>» принял решение о создании общества с ограниченной ответственностью, где он сам назначается на должность директора;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № №, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» имеет ОГРН №, местонахождение ..., директором является ФИО1;

-заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 Согласно указанному заявлению ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 в соответствии со статьёй 438 ГК РФ присоединяется к Правилам обслуживания банковского счёта, установленным в порядке частной практики ПАО 

<

данные изъяты>;

- сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах, в котором указаны сведения об ООО «

<

данные изъяты>» и директоре ФИО1 от -Дата-;

- уведомление ООО «

<

данные изъяты>» от -Дата- №, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» присвоен кодификатор №; 

- карточка с образцами подписей ФИО1 и оттисков печати ООО «

<

данные изъяты>»; 

- файл, содержащий сведения об открытых банковских счетах ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому на ООО «

<

данные изъяты>» открыты банковские счета № и №;

- файл, содержащий сведения о движении денежных средств по банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому по банковскому счету 40№ с -Дата- проводились операции (л.д.93-144).

Согласно приговору мирового судьи 

<

данные изъяты> Удмуртской Республики от -Дата- ФИО1 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 УК РФ по факту регистрации ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.216-218). 

Оценивая доказательства, представленные стороной обвинения, суд считает их допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для решения вопроса о виновности подсудимого. 

Каких-либо процессуальных нарушений, допущенных в ходе предварительного расследования уголовного дела, препятствующих постановлению приговора судом, по делу не усматривается. Ходатайств от сторон и участников процесса о признании недопустимыми каких-либо исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, и исключении их из числа доказательств по делу, не поступило.

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, которые будучи предупреждёнными об уголовной ответственности по статьям 307, 308 УК РФ, дали подробные, последовательные и согласующиеся между собой показания. Причин, которые бы указывали на заинтересованность свидетелей в оговоре подсудимого, наличие неприязни между ними, судом не установлено. 

Показания свидетелей относительно фактических обстоятельств дела объективно подтверждены и иными исследованными в судебном заседании доказательствами. 

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных приведёнными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым ФИО1, являясь номинальным руководителем ООО «

<

данные изъяты>», действуя от имени указанной организации, открыл в ПАО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» расчётные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, которые передал иным лицам, не являющимся сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>».

При этом ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчётных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «

<

данные изъяты>».

Способ, характер и обстоятельства совершения преступлений, свидетельствуют о том, что содеянное ФИО1 не охватывалось единым преступным умыслом, и образует два самостоятельных преступления, а также указывает на наличии у подсудимого прямого умысла на их совершение, их оконченном характере.

В ходе предварительного следствия ФИО1 последовательно утверждал, что сбыл поддельные электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств в тот же день, когда и получил их в ПАО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>». Доказательства, опровергающие такие показания подсудимого, суду не представлены. В связи с чем, неустранимые сомнения суд толкует в пользу подсудимого, и считает, что сбыт поддельных электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, которые были приобретены ФИО1 в ПАО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>», был осуществлён им -Дата-.

При таких обстоятельствах, действия подсудимого суд квалифицирует:

по части 1 статьи 187 УК РФ (по банковским (расчётным) счетам, открытым в ПАО «

<

данные изъяты>») – приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств;

по части 1 статьи 187 УК РФ (по банковским (расчётным) счетам, открытым в ПАО «

<

данные изъяты>») – приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Поведение ФИО1 в период предварительного и судебного следствия, сведения о его личности (на учёте у нарколога и психиатра не состоит), не дают суду оснований сомневаться в его психической полноценности, в связи с чем, ФИО1 подлежит уголовной ответственности за совершённые преступления.

При назначении наказания за каждое преступление, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд по каждому преступлению признаёт: раскаяние в содеянном и полное признание вины; явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья и наличие заболеваний, как у самого подсудимого, так и у его матери.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

ФИО1 совершил преступления, относящиеся к категории тяжких, несудим.

Согласно представленной участковым уполномоченным характеристике, ФИО1 проживает с матерью и сестрой, в состоянии алкогольного опьянения замечен не был, жалоб на поведение в быту не поступало (л.д. 204).

По месту работы ФИО1 характеризуется положительно: добросовестно относится к исполнению трудовых обязанностей, коллеги его уважают, ценят опыт и профессионализм. К дисциплинарной ответственности не привлекался.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, как и не усматривает исключительных обстоятельств для применения при назначении наказания положений статьи 64 УК РФ. 

При наличии смягчающих наказание обстоятельств, в том числе, смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд назначает ФИО1 наказание в виде лишения свободы с применением положений статьи 73 УК РФ об условном осуждении, полагая, что назначение такого наказания является достаточным для исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений, по этим же основаниям суд считает возможным не назначать дополнительное наказание. 

Определяя размер наказания, суд учитывает положения части 1 статьи 62 УК РФ.

При разрешении вопроса о мере пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу, суд принимает во внимание положения части 1 статьи 110 УПК РФ, в соответствии с которой мера пресечения отменяется, когда в ней отпала необходимость или изменяется на более строгую или более мягкую, когда изменяются основания для избрания меры пресечения, предусмотренные статьями 97, 99 УПК РФ. 

Поскольку ФИО1 назначается наказание в виде лишения свободы с применением положений статьи 73 УК РФ (условно), суд считает возможным до вступления приговора в законную силу оставить ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Обсуждая вопрос о процессуальных издержках – оплате труда адвоката по уголовному делу, суд считает, что поскольку ФИО1 физических и психических недостатков не имеет, является трудоспособным, его имущественная несостоятельность судом не установлена, от услуг защитника не отказывался, расходы на оплату труда адвоката, подлежат взысканию с осуждённого.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями статьи 81 УПК РФ. 

Руководствуясь статьями 304, 307-309 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ и назначить ему наказание:

по части 1 статьи 187 УК РФ (по факту открытия банковских (расчётных) счетов в ПАО «

<

данные изъяты>») в виде 1 года лишения свободы;

по части 1 статьи 187 УК РФ (по факту открытия банковских (расчётных) счетов в ПАО «

<

данные изъяты>») в виде 1 года лишения свободы.

По правилам части 3 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со статьёй 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок 1 год в течение которого осуждённый должен доказать своё исправление. 

Возложить на ФИО1 исполнение следующих обязанностей:

- в течение 3 суток после вступления приговора в законную силу встать на учёт и являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённых (уголовно-исполнительную инспекцию) по месту жительства с периодичностью и в дни, установленные этим органом в соответствии с частью 6 статьи 188 УИК РФ; 

- не менять место жительства или пребывания без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за отбыванием условно осуждённым наказания (уголовно-исполнительной инспекции).

Вещественные доказательства:

-оптический диск с выпиской о движении денежных средств по банковским счетам, с файлами с копиями банковского дела ООО «

<

данные изъяты>», копии документов, изъятые в ПАО «

<

данные изъяты>» хранить при уголовном деле.

Расходы на оплату труда адвоката Щеголёнкова А.Н. признать процессуальными издержками и взыскать их с ФИО1, о чём вынести отдельное постановление.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики через Индустриальный районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Судья Г.Р. Замилова