Дело № 1-19/2017 

ПРИГОВОР

 Именем Российской Федерации 

07 августа 2017 года

г. Гороховец

Гороховецкий районный суд Владимирской области в составе:

председательствующего судьи

Мустафина В.Р.,

с участием государственного обвинителя, помощника

прокурора Гороховецкого района

Мусатова И.И.,

Новиковой С.Э.

подсудимых

Сухова Д.Г.

Беловой Е.А.

Баландиной Ю.В.

адвоката, предоставившего удостоверение №

823

и ордер 

№

Сазонова А.И.

адвоката, предоставившего удостоверение №

426

и ордер 

№ 97167

Милюковой Е.А.

адвоката, предоставившего удостоверение №

2080

и ордер 

№ 3983

Николаевой М.С.

представителей потерпевших 

ФИО44

ФИО72

ФИО73

ФИО74

ФИО75

ФИО76

ФИО77

ФИО78

ФИО79

ФИО80

при секретаре

Лебедевой Ю.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Гороховец Владимирской области уголовное дело по обвинению

Сухова Д.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца ранее не судимого:

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160, ч.3 ст.33, ч.3 ст.160 УК РФ,

Беловой Е.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца ранее не судимой:

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ,

Баландиной Ю.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца ранее не судимой:

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Сухов Д.Г. обвиняется в совершении растраты, хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере и организации растраты, хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору.

Белова Е.А. и Баландина Ю.В. обвиняются в совершении растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Сухов Д.Г. в период с 2009 года по 2012 год являлся директором муниципального унитарного предприятия Гороховецкого района Владимирской области «Жилищный центр» (или УП «Жилищный центр» ниже по тексту) на основании распоряжения Главы Гороховецкого района № л/с от 13.10.2009 и в соответствии с Уставом являлся единоличным исполнительным органом предприятия.

На основании Устава МУП «Жилищный центр»:

-6.1.директор предприятия является единоличным исполнительным органом предприятия, директор назначается главой Гороховецкого района.

-6.2 директор без доверенности действует от имени Предприятия, представляет его интересы в отношениях с другими организациями, органами власти, распоряжается имуществом, заключает договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета. В пределах своей компетенции директор издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников предприятия.

-8.4. директор действует в интересах представляемого им предприятия и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством, уставом предприятия и заключенным с ним трудовым договором.

Таким образом, Д.Г. Сухов обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, то есть выполнял управленческие функции в муниципальном унитарном предприятии. Свою деятельность Д.Г. Сухов должен был осуществлять в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Согласно приказа председателя комитета управления муниципальным имуществом № от 06.04.2011, на основании статьи 295 Гражданского кодекса РФ и в соответствии с Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом (объектами), находящимися в муниципальной собственности Гороховецкого района, утвержденным решением Совета народных депутатов Гороховецкого района №37 от 26.04.2007, директору МУП «Жилищный центр» Д.Г. Сухову дано согласие на продажу муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия «Жилищный центр», а именно нежилых помещений общей площадью 226,5 квадратных метров дома №3 по ул. Б.Бесединых г. Гороховец, с последующим оставлением денежных средств в распоряжении предприятия, часть из которых, в сумме 866 000 рублей направить на возмещение выпадающих доходов, связанных с содержанием муниципальных общежитий и содержания наплавного моста, то есть на возмещение убытков, связанных с содержанием указанных объектов. Согласно платежного поручения № от 13.04.2011 денежные средства в сумме 866. 000 рублей покупателем указанных помещений Свидетель №6 были переведены на счет МУП «Жилищный центр» № , открытый в ООО « » г. Владимир.

14.04.2011 Д.Г. Сухов, используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, действуя в пользу своего отца ФИО4, который являлся директором ООО «Жилищный центр», осуществил растрату вверенных ему денежных средств в сумме 650 000 рублей, полученных от продажи нежилых помещений общей площадью 226,5 квадратных метров дома №3 по ул. Б.Бесединых г. Гороховец, направленные на возмещение выпадающих доходов, связанных с содержанием муниципальных общежитий и содержания наплавного моста, незаконно переведя указанные денежные средства, принадлежащие учредителю МУП «Жилищный центр» - администрации Гороховецкого района со счета МУП «Жилищный центр» № , открытого в ООО « », на банковский счет ООО «Жилищный центр» № , открытого в филиале », на основании подложного договора подряда на выполнение работ № от 14.04.2011. предметом которого являлся косметический ремонт в здании общежития по адресу: г. Гороховец ул. Мира д. 19, таким образом, безвозмездно вывел наиболее ликвидные активы МУП «Жилищный центр» в пользу сторонней организации ООО «Жилищный центр», а именно денежные средства в сумме 650 000 рублей, направленные администрацией Гороховецкого района на возмещение выпадающих доходов, связанных с содержанием муниципальных общежитий и наплавного моста, тем самым причинив Администрации Гороховецкого района материальный ущерб на сумму 650 000 рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «ЖилЦентр»(далее ООО «ЖилЦентр») зарегистрировано как юридическое лицо, о чем 03.10.2013 в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц в отношении ООО «ЖилЦентр» внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером , и 03.10.2013 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Владимирской области выдано свидетельство серии .

ООО «ЖилЦентр» состоит на учете в налоговом органе по месту нахождения - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Владимирской области (Территориальный участок 3313 по Гороховецкому району Владимирской области), присвоен ИНН/КПП .

Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЖилЦентр» (далее по тексту - Устав) утвержден Решением общего собрания учредителей ООО «ЖилЦентр» - Протокол № от 18.09.2013.

Согласно п.1.9 Устава - место нахождения ООО «ЖилЦентр» - Владимирская область, г.Гороховец, ул.Лермонтова, д.2, кв.13, однако фактически ООО «ЖилЦентр» осуществляло деятельность в д.4 по ул.Лермонтова г.Гороховец Владимирской области.

В порядке п.2.2 Устава предметом деятельности ООО «ЖилЦентр» являются:

- управление эксплуатацией жилого фонда;

- управление эксплуатацией нежилого фонда;

- производство общестроительных работ по возведению зданий;

- разборка и снос зданий;

- производство земляных работ;

- производство общестроительных работ;

- производство прочих строительных работ;

- производство столярных и плотнических работ;

- устройство покрытия полов и облицовка стен;

- производство малярных и стекольных работ;

- производство штукатурных работ;

- производство электромонтажных работ;

- производство санитарно-технических работ;

- монтаж прочего инженерного оборудования;

- производство прочих отделочных и завершающих работ;

-производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;

-уборки территории и аналогичная деятельность;

-эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.;

-организация перевозок грузов;

-организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;

-прочая оптовая торговля;

-прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;

-обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;

-деятельность внутреннего водного транспорта;

-прочая вспомогательная деятельность внутреннего водного транспорта;

-удаление и обработка твердых отходов; 

-деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;

-деятельность автомобильного грузового транспорта;

-сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;

-удаление и обработка сточных вод;

-прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

-осуществление других видов деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

В соответствии с Приказом № от 08.10.2013 «О вступлении в должность директора ООО «ЖилЦентр» Белова Е.А. вступила в должность директора ООО «ЖилЦентр» с 08.10.2013.

В соответствии с п.10 Устава, Единоличным исполнительным органом Общества является директор. Срок полномочий директора составляет 5 (пять) лет. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться требованиями Устава, решением органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества. Директор: 

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- рассматривает текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества; 

- определяет организационную структуру Общества;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;

- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

- обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности;

- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

В соответствии с п.1.3 должностной инструкции директора ООО «ЖилЦентр», утвержденной директором ООО «ЖилЦентр» Беловой Е.А. 08.10.2013, с которой Белова Е.А. был ознакомлена 08.10.2013, директор предприятия подотчетен учредителям предприятия в лице общего собрания учредителей.

Согласно п.1.5 данной должностной инструкции, в своей хозяйственной деятельности директор предприятия руководствуется, в том числе и уставом предприятия.

Таким образом, Белова Е.А., являясь директором ООО «ЖилЦентр», была наделена организационно-распорядительными полномочиями и обладала административно-хозяйственными функциями.

В соответствии с Приказом (распоряжением) о приеме на работу № от 08.10.2013, подписанным директором ООО «ЖилЦентр» Беловой Е.А, Баландина Ю.В. принята на должность главного бухгалтера в ООО «ЖилЦентр» с 08.10.2013.

Из п.1 «Инструкции главного бухгалтера», (далее по тексту - «Инструкции») утвержденной директором ООО «ЖилЦентр» Беловой Е.А., следует, что главный бухгалтер относится к категории руководителей.

Согласно п.6 Инструкции, главный бухгалтер осуществляет руководство работниками бухгалтерии организации, кроме того, главный бухгалтер:

1. Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности предприятия.

2. Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную политику, исходя из структуры и особенностей деятельности предприятия, необходимости обеспечения его финансовой устойчивости.

3. Возглавляет работу по:

3.1. Подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы документов внутренней бухгалтерской отчетности,

3.2. Обеспечению порядка проведения инвентаризаций,

3.3. Контролю за проведением хозяйственных операций, соблюдением технологии обработки бухгалтерской информации и порядка документооборота.

4. Обеспечивает:

4.1. Рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности на предприятии и в его подразделениях на основе максимальной централизации учетно-вычислительных работ и применения современных технических средств и информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля.

4.2. Формирование и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской информации о деятельности предприятия, его имущественном положении, доходах и расходах.

5. Организует:

5.1. Учет имущества обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, материальных ценностей и денежных средств.

5.2. Своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением.

5.3. Учет издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, реализации продуктов, работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности предприятия.

5.4. Учет финансовых, расчетных и кредитных операций, 

б. Обеспечивает:

6.1. Законность, своевременность и правильность оформления документов.

6.2. Расчеты по заработной плате.

6.3. Правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские организации, накопление средств на финансирование капитальных вложений.

6.4. Погашение в установленные сроки задолженностей банкам по ссудам.

6.5. Отчисления средств на материальное стимулирование работников предприятия. 

7. Осуществляет контроль за:

7.1. Соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и плат обязательств.

7.2. Расходованием фонда оплаты труда.

7.3. Установлением должностных окладов работникам предприятия.

8. Организует проведение проверок организации бухгалтерского учета и отчетности, а также документальных ревизий в структурных подразделениях предприятия.

9. Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, бухгалтерского учета и отчетности.

10. Осуществляет:

10.1. Взаимодействие с банками по вопросам размещения свободных финансовых средств на счетах-вкладах (сертификатах) и приобретения высоколиквидных государственных ценных бумаг.

10.2. Контроль за проведением учетных операций с депозитными и кредитными договорами.

11. Участвует в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной документации, прогрессивных методов ведения бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной техники.

12. Обеспечивает составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах расходах средств, использовании бюджета, другой статистической отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие органы.

13. Оказывает методическую помощь работникам подразделений предприятия по вопросам бухгалтерского контроля, отчетности и экономического анализа.

14. Сообщает директору предприятия о всех выявленных недостатках в работе бухгалтерии предприятия, его структурных подразделений с обязательным объяснением причин их возникновения, а также пред способов их устранения.

15. Устанавливает служебные обязанности для подчиненных ему работников и принимает меры для их исполнения.

16. Проводит инструктаж материально-ответственных лиц по вопросам учета и сохранности ценностей на их ответственном хранении.

Таким образом, Баландина Ю.В., являясь главным бухгалтером ООО «ЖилЦентр», была наделена организационно-распорядительными полномочиями и обладала административно-хозяйственными функциями.

Сухов Д.Г. Распоряжением Главы Администрации Гороховецкого района № от 22.08.2011 был принят на должность директора МУП Гороховецкого района «Коммунальщик» и осуществлял руководство указанной организацией, находясь в родственных отношениях с ФИО4., который был учредителем ООО «ЖилЦентр» и занимал должность заместителя директора ООО «ЖилЦентр», а именно являясь его сыном, обладая в силу занимаемой им должности в МУП «Коммунальщик» широкими общественными связями, имея большой опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе и Гороховецкого района, в один из дней в начале 2014 года, точная дата следствием не установлена, решил похитить денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «ЖилЦентр», организовав данное хищение денежных средств и руководив его исполнением. При этом Сухов Д.Г. разработал план, согласно которому денежные средства, поступающие от собственников жилых помещений многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «ЖилЦентр», на расчетный счет данной организации, будут выдаваться в подотчет не посвященным в его преступный умысел Сухову Г.И. и Свидетель №16, а также Баландиной Ю.В. и Беловой Е.А., занимавших руководящие должности в ООО «ЖилЦентр», которых Сухов Д.Г. решил вовлечь в совершение преступления, после чего указанные денежные средства будут передаваться указанными лицами Сухову Д.Г., а в последствии за полученные в подотчет денежные средства указанные лица будут отчитываться недостоверными платежными документами (товарными чеками и кассовыми чеками), заполнять которые будет не посвященная в преступный умысел Свидетель №1 

Также Сухов Д.Г. склонил к совместному совершению преступления директора ООО «ЖилЦентр» Белову Е.А. и главного бухгалтера ООО «ЖилЦентр» Баландину Ю.В., которые, согласно разработанного Суховым Д.Г. преступного плана, должны будут, используя свои служебные положения, полученные от Свидетель №1 в качестве отчетов (за выданные в подотчет денежные средства) товарные и кассовые чеки формировать в авансовые отчеты (Баландина Ю.В.), а затем утверждать их (Белова Е.А.). Полученные в подотчет денежные средства на приобретение материалов для осуществления текущего ремонта многоквартирных домов, согласно разработанному Суховым Д.Г. плану, будут растрачены Суховым Д.Г., Баландиной Ю.В. и Беловой Е.А. и потрачены ими по своему усмотрению на собственные нужды. 

Таким образом, Сухов Д.Г., получив согласие от Баландиной Ю.В. и Беловой Е.А. на участие в хищении денежных средств, принадлежащих собственникам жилых помещений многоквартирных домов, находящихся под управлением в ООО «ЖилЦентр», организовав данное преступление, распределил между ними роли, согласно которым по указанию Сухова Д.Г. Баландина Ю.В. ежедневно сообщала последнему о том, сколько денежных средств, поступивших от собственников жилых помещений многоквартирных домов, находится на счету организации, после чего по его (т.е. Сухова Д.Г.) указанию Белова Е.А., как директор организации, снимала денежные средства с расчетного счета организации, оприходовала их в кассу предприятия, затем, по распоряжению Сухова Д.Г., выдавала их по ведомостям подотчетным лицам организации. За выданные в подотчет денежные средства Сухов Д.Г. отчитывался поддельными кассовыми чеками о приобретении материалов, которые заполняла Свидетель №18, не посвященная в преступный умысел Сухова Д.Г., Беловой Е.А. и Баландиной Ю.В., не зная о том, что приобретенные строительные материалы фактически Обществом не приобретались, работы по текущему ремонту домов не выполнялись. Полученные заведомо недостоверные чеки Баландина Ю.В. в свою очередь формировала в авансовые отчеты, которые директор ООО «ЖилЦентр» Белова Е.А. утверждала и подписывала, также достоверно зная о том, что приобретенные строительные материалы фактически Обществом не приобретались, между тем, работы по текущему ремонту домов не выполнялись, хотя денежные средства от собственников жилых помещений многоквартирных домов поступали на расчетный счет ООО «ЖилЦентр».

Действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, в период времени с 01.05.2014 по 31.12.2014 Белова Е.А., Баландина Ю.В., используя свое служебное положение, действуя согласно разработанному Суховым Д.Г. плану и совместно с последним, из корыстных побуждений преследуя цель личного незаконного обогащения растратили денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений многоквартирных домов, находящихся на территории г.Гороховец Владимирской области, а именно:

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №70 по ул.Ленина г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 3586,28 рублей;

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №7 пер. Кирова г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 70719,08 рублей;

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №9 по ул.Бр. Бесединых г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 22819,49 рублей;

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №48 по ул.Горького г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 12 870,29 рублей;

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №13 по ул.Ленина г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 4730,82 рублей;

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №32 по ул.Ленина г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 4220,49 рублей;

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №52 по ул.Гагарина г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 20839,50 рублей.

Всего в период времени с 01.05.2014 по 31.12.2014 Белова Е.А. и Баландина Ю.В., используя свои служебные положения, совместно с Суховым Д.Г. и согласно разработанному им преступному плану, растратили денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений многоквартирных домов, находящихся на территории г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 139785 рублей 95 копеек.

Подсудимый Сухов Д.Г. по эпизоду растраты денежных средств МУП «Жилищный центр» признал вину полностью. По эпизоду растраты денежных средств собственников жилых помещений многоквартирных домов Сухов также вину признал, раскаялся в содеянном, пояснил, что частично возместил ущерб. Сухов уточнил, что о растрате денежных средств собственников жилых помещений многоквартирных домов и о поддельных чеках и Белова Е.А. и Баландина Ю.В. были в осведомлены. О существовании и передаче этих чеков главный бухгалтер знала отлично. Изготавливал их не только Сухов. Все люди, которые обвинены в растрате денежных средств собственников жилых помещений многоквартирных домов были в курсе о данного хищения и присвоении денежных средств.

Подсудимая Белова Е.А. вину в совершении преступления не признала и пояснила, что ООО «Жилцентр» было создано в октябре 2013 года. Белова являлась учредителем. также учредителем был ФИО4. Деньги Белова получала помимо заработной платы. По штатному расписанию как директор получала 9000 рублей, ещё получала по договору за бухгалтера по абонентской службе, около 10000 рублей, ещё получала за разнос квитанций - 2200 рублей, и получала немного по ТСЖ. Источник получения денежных средств оплата жителями за текущий ремонт. Денежные средства выплачивались из средств содержания. Однако Белова не предполагала, что денежные средства, которые жители оплачивали за текущий ремонт, похищаются. Никаких руководящих функций Белова в данном обществе не выполняла. Сговора с кем либо о хищении денежных средств не было.

Подсудимая Баландина Ю.В. вину в совершении преступления не признала и пояснила, что по документам директором ООО «Жилцентр» числилась Белова Е.А.. Фактически организацией руководил Сухов Д.Г.. Все распоряжения поступали от Сухова Д.Г.. Свидетель №1 выполняла функции мастера и отдела кадров. Также Свидетель №1 составляла авансовые отчеты, потом передала их Баладниной с ордером-журналом № . Белова Е.А. фактически выполняла функции бухгалтера по расчетам с абонентами, бухгалтера по ТСЖ, уборщика служебных помещений, кассира, разнос квитанций. Свидетель №1 передавала товарные чеки с авансовым отчетом. Баладнина получала деньги подотчет, расписывалась у Беловой Е.А. в расходных кассовых ордерах на получение денежных средств подотчет, но их фактически не получала. На данный подотчет Свидетель №1 предоставляла документы. О том, что для составления отчета предоставлялись поддельные чеки, Баландина узнала только в ходе следствия. Баландина не отрицает, что частично какие-то суммы брала. Но эти суммы тратила за покупку канцтоваров, оплату интернета и телефона. Кроме того, она получала неофициальную зарплату, так как исполняла дополнительные обязанности в ООО «Жилищный центр». Баландина уточнила, что обвинение в растрате денежных средств по предварительному сговору с Беловой и Суховым не признает. Факт сговора не признает. Баландиной не было известно, что чеки, по которым происходил отчет, были поддельными. 

Вина Сухова Д.Г., Беловой Е.А., Баландиной Ю.В. подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО14 ФИО44, которая в судебном заседании пояснила, что ей известно об обстоятельствах перевода денежных средств из МУП «Жилищный центр» в ООО «Жилищный центр» в апреле 2011 года. В период с 2009 года по 2012 год Сухов являлся директором МУП «Жилищный центр», в соответствии с уставом являлся и единоличным исполнительным органом, действовал от МУП без доверенности, представлял интересы в отношении с другими организациями и органами власти, заключал договора, распоряжался имуществом, имел право открывать счета в банках. При ознакомлении с материалами дела узнала, что были перечислены денежные средства с расчетного счета МУП на ООО «Жилищный центр». ФИО14 являлась учредителем, поэтому причинен ущерб ФИО14.

Показаниями представителя потерпевших ФИО72, пояснившей в судебном заседании, что многоквартирный дом, от собственников помещений которого она выступает представителем, 2009 году перешел в ТСЖ. До управления ООО «Жилищный Центр» были другие компании. Где-то в 2012-2013 гг. заключили договор с ООО «Жилищный Центр». Стали приходить квитанции от совершенно другой организации - ООО «ЖилЦентр». Договор никто не перезаключил. Затем ФИО72 сложила полномочия председателя ТСЖ. По истечению какого-то времени созвонилась с Суховым и уточнила всё ли перерегистрировано. Сухов ответил, что всё сделано и Свидетель №28 теперь является председателем ТСЖ. Председателем ТСЖ уже представлялась Свидетель №28. Однако перерегистрации не было сделано. Работы в этот период времени никакие не выполнялись. Документов никаких не подписывала, потому что председателем себя не считала. Заявок на выполнение работ в ООО «Жилцентр» не передавалось.

Показаниями представителя потерпевших ФИО73, пояснившего в судебном заседании, что многоквартирный дом, от собственников помещений которого он выступает представителем, находился под управлением ООО «Жилищный Центр» с 2011 года. От управляющей компании приходил Сухов Д.Г. О том, что дом перешел под управление ООО «Жилцентр» Свидетель №13 не знал, акты о приеме выполненных работ он не подписывал. Свидетель №13 подтвердил, что собственникам помещений в доме причинен ущерб в сумме 4730 рублей 82 копейки.

Показаниями представителя потерпевших ФИО74, пояснившей в судебном заседании, что многоквартирный дом, от собственников помещений которого она выступает представителем, находился по управлением. Им не было известно, что дом перешел под управление ООО «Жилцентр». Квитанции приходили, и их оплачивали и даже внимания не обращали. В 2013 или 2014 один житель писал заявление и сказал, что почему-то написал заявление на Белову. В 2014 году неоднократно обращались по поводу электрики. В аварийном порядке в 2014 году нам был заменен кабель в одном подъезде. В течение лета неоднократно просили, чтобы нам сделали отмостку подъезда. В начале 2015 года было собрание на котором приняли решение о переходе в другую компанию. Никаких актов приемки работ как домком ФИО74 не подписывала. Согласна с заключением специалиста о том, что было собрано на текущий ремонт 14836 рублей 34 копейки.

В соответствии со ст. 281 УПК РФ судом оглашены показания представителя потерпевшего ФИО74 от 25.05.2016г. Представитель пояснила, что в 2014 году в период времени с марта 2014 года по 31 декабря 2014 года ООО «ЖилЦентр» каких-либо работ по ремонту дома не проводило. Актов о приемке выполненных работ ни она, ни иные жильцы дома не подписывали (том 6 л.д. 33-35). 

Показаниями представителя потерпевших ФИО77, пояснившего в судебном заседании, что многоквартирный дом, от собственников помещений которого он выступает представителем, находился под управлением ООО «Жилищный Центр». По словам собственников, они никакого договора с ООО «ЖилЦентр» не заключали, это подтверждает и ФИО14. При переходе в ООО «Дом-сервис» ФИО14 не стала подписывать подписные листы в виду того, что такого договора с ООО «ЖилЦентр» не существовало. По словам председателя совета дома ФИО140, никаких работ в 2014 году в доме не проводилось. Согласен с заключением специалиста о том, что по статье текущий ремонт собрано в доме 14836 рублей 34 копейки.

От ООО «Жилцентр» получили под управление своей компании, перешедшие из «Жилцентра» дома по ул. Мира 22 с февраля 2016г.; Кирова 9 с 2013 г.; Сиреневая 3 с 2013 г.; Полевая 46. Накопленные денежные средства не были переданы, при передаче никакой отчетной документации не было предоставлено. В дом по ул. Мира д.22 вложили за вычетом того, что заплатили собственники жилья много средств, минус 60000 рублей по текущему ремонту. Было проделано много работы, чтобы привести дом в рабочее состояние. Любая работа подтверждается документально, то есть делается калькуляция или смета, дальше акт выполненных работ, который подписывается обоими сторонами: заказчиком которого являются собственники жилья и исполнителем - управляющей организацией. В 2014 году домком ФИО140 сказала, что никаких документов она никогда не подписывала о ремонтах. Она вообще не знает какие работы делались, и делались ли вообще. 

Показаниями представителя потерпевших ФИО78, пояснившей в судебном заседании, что многоквартирный дом, от собственников помещений которого она выступает представителем, находился под управлением управляющей компании ООО «Жилищный Центр» с 2010 года. Обществом руководил Сухов Д.Г. Из ООО «Жилищный Центр» дом переходил в ООО «ЖилЦентр» с марта 2014 года. Был составлен договор, как позднее в 2015 году узнали фиктивный. ФИО78 является заместителем домкома по дому и она сказала, что никаких документов не подписывала, собраний не было. В период заключения этого договора с 1 марта 2014 года по конец 2014 года были работы по текущему ремонту в период с 17 февраля 2014 года на сумму 21300 рублей - это установка электрических счетчиков в подъезде в феврале 2014 года. С марта 2014 года и до конца года никаких актов, смет ни домком, ни ФИО78 как заместитель домкома не подписывали. ФИО78 не помнит в 2014 или 2015 году, что застеклили стекла в подъезде. Но никаких официальных документов не оформляли. С установленным размером денежных средств собранных с собственников жилых помещений вашего дома по статье текущий ремонт в ООО «ЖилЦентр» за период с 1 мая 2014 года по 31 декабря 2014 года в сумме 12870 рублей 29 копеек согласна. В 2014 г. документально ничего не зарегистрировано о текущих работах. В подъездах по текущему ремонту никаких работ не было.

В соответствии со ст. 281 УПК РФ судом оглашены показания представителя потерпевшей ФИО78. Потерпевшая пояснила, что в 2014 году в период времени с марта 2014 года по 31 декабря 2014 года ООО «ЖилЦентр» фактически ни каких работ по ремонту дома не производило. Актов о приемке выполненных работ ни она ни иные жильцы дома не подписывали. Замена электрических счетчиков фактически была проведена 17.02.2014 года, когда дом еще находился под управлением ООО «Жилцентр». (том 6 л.д. 106-108). 

Показаниями представителя потерпевших ФИО79, пояснившей в судебном заседании, что многоквартирный дом, от собственников помещений которого она выступает представителем, находился под управлением управляющей компании ООО «Жилищный Центр». в 2014 году ваш дом перешел под управление ООО «ЖилЦентр», о чем стало известно сейчас. Какие-либо ремонтные работы ООО «ЖилЦентр» за весь 2014 год в доме не выполнялись. От собственников дома по статье текущий ремонт поступило 1694 рубля 20 копеек.

Показаниями представителя потерпевших ФИО80, пояснившей в судебном заседании, что многоквартирный дом, от собственников помещений которого она выступает представителем, находился под управлением управляющей компании ООО «Жилищный Центр». В 2014 году ваш дом перешел под управление ООО «ЖилЦентр». Узнали о переходе, когда стали переходить к Свидетель №20, видели по квитанциям. Собрания не проводилось. ФИО80 ничего не подписывала. В 2016 году Сухов Д.Г. дал на подпись акты выполненных работ. ФИО80 действительно помнит, что было выполнено: ремонт цоколя, замена электрического счетчика и замена труб ХВС, были ещё мелкие работы у кого-то в доме. Подтверждает, что в 2014 году были выполнены работы ООО «ЖилЦентр» на сумму 15169 рублей. Ущерб по дому составил 4220 рублей 49 копеек.

Показаниями представителя потерпевших ФИО76, пояснившего в судебном заседании, что многоквартирный дом, от собственников помещений которого он выступает представителем в 2014 году был под управлением ООО «Жилищный центр» и был переход из-под управления компании «Жилищный центр» в компанию «Жилцентр». Руководителем на тот момент был Сухов Д.Г., он принимал участие на собраниях. В период в марта по конец 2014 года «Жилцентр» не выполнял в доме работы по текущему ремонту. С указанной в заключении суммой в размере 5326 рублей 28 копеек по ущербу согласен.

В судебном заседании исследованы показания свидетелей.

Свидетель ФИО7 в судебном заседании пояснила, что работала с Суховым Д.Г. в ООО «Жилищный центр». В кабинете с Суховым сидели друг напротив друга. ФИО7 открыла онлайн-банк, и там пришли 700000 рублей. Спросила, что это такое, Сухов сказал, сейчас договор сделаем. Сделали договор. ФИО7 выставила счет-фактуру и отдала с актом выполненных работ. Потом акт обратно вернулся подписанный. Там было прописано, ремонт здания г.Гороховец Мира 19. У МУП «Жилищный Центр» был открыт счет в « ». И подпись была только у Сухова Д.Г.. Отказ от исполнения договора появился, как началась проверка полиции. 

В соответствии со ст. 281 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля ФИО7 в протоколе допроса. Свидетель пояснила, что 15.04.2011 при просмотре информации по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Жилищный центр» она увидела, что 14.04.2011 по платежному поручению № на расчетный счет ООО «Жилищный центр» из МУП «Жилищный центр» поступили денежные средства в сумме 700 000 рублей, в назначении платежа было указано - оплата по договору подряда от 14.04.2011. Хотя, как ей было известно, что между ООО «Жилищный центр» и МУП «Жилищный центр» на тот период на указанную сумму никаких договоров подряда заключено не было. Ее это заинтересовало, так как чтобы принять эти деньги в организацию, должна была быть выставлена счет-фактура, она спросила у Сухова Д.Г., что за денежные средства поступили на расчетный счет ООО «Жилищный центр» от МУП «Жилищный центр» в сумме 700 000 рублей. Сухов Д.Г. пояснил, что в МУП «Жилищный центр» скоро будет введена процедура несостоятельности (банкротства), в виду этого им принято решение о перечислении всех находящихся наличных денежных средств на расчетном счету МУП «Жилищный центр» в ООО «Жилищный центр», чтобы использовать их на деятельность ООО «Жилищный центр», а не выплачивать кредиторскую задолженность МУП «Жилищный центр». Она пояснила, что договоров нет, и поэтому она не может составить счет-фактуру, он ей сказал, чтобы она не беспокоилась на счет этих документов, так как договора будут. В этот же день Сухов Д.Г. кому-то поручил напечатать договора задним числом, кому точно - ей не известно. Фактически должен был быть один договор на общую сумму 700 000 рублей, почему было составлено три, ей не известно. Согласно договора подряда на выполнение работ № от 06.04.2011 ООО «Жилищный центр» должно было выполнить работы по ремонту городской бани на сумму 35 000 рублей, что и было сделано. Согласно договора подряда на выполнение работ № от 25.03.2011 ООО «Жилищный центр» должно было выполнить ремонт кровли дома №19 по ул.Мира г.Гороховец на общую сумму 15 000 рублей, эти работы не выполнялись. Согласно договора подряда на выполнение работ № от 14.04.2011 ООО «Жилищный центр» должно было выполнить косметический ремонт в здании общежития по адресу: г.Гороховец ул.Мира д.19 на общую сумму 650 000 рублей, эти работы не были выполнены. По указанию Сухова Д.Г., поступившие денежные средства на расчетный счет ООО «Жилищный центр» в сумме 700 000 рублей были потрачены на оплату налогов и сборов, оплату кредиторской задолженности и заработную плату работников общества. Это делать они могли, так как эти денежные средства уже в ООО «Жилищный центр» были не целевыми, а вот насколько ей известно, эта сумма в 700 000 рублей в МУП «Жилищный центр» в полном объеме поступила как целевые денежные средства из ФИО14. Полностью определить, на что были потрачены денежные средства можно по выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Жилищный центр» с данными об остатках на конец каждого рабочего дня, а информацию о поступлении денег в МУП «Жилищный центр» можно проверить по счетам в банке , с которым опять же, как ей известно, работал МУП «Жилищный центр» (том 3 л.д. 13-14). 

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании пояснил, что Сухов Д.Г. являлся директором МУП «Жилищный центр». В апреле 2011 года готовился нормативно-правовой акт о том, что ФИО14 передается имущество на сумму 866000 рублей в МУП. Денежные средства были направлены на возмещение выпадающих доходов от содержания муниципального общежития и наплавного моста. МУП должен был отчитаться, его заслушивали на балансовых комиссиях.

Свидетель Свидетель №8. в судебном заседании пояснил, что дом в г.Гороховец, ул.Мира, д.19 в 2011 году находился на обслуживании МУП «Жилищный центр». Свидетель №8 указал, что точно не помнит, проводились ли ремонтные работы в доме, или нет. 

В соответствии со ст. 281 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля Свидетель №8 Свидетель пояснил, что до мая 2015 года их дом обслуживала управляющая компания ООО «ЖилЦентр», но так как сотрудники данной организации никакого ремонта их дома не производили, в мае 2015 года на общем собрании жильцов дома было принято решение о смене управляющей компании (том 3 л.д. 51-52). 

Свидетель Свидетель №10 в судебном заседании пояснил, что в 2011 года работал . На содержание моста МУП «Жилищный центр» в начале 2011 года ФИО14 в МУП выделялись денежные средства на содержание и ремонт 225268 рублей.

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании пояснила, что в 2011 году работала в МУП «Жилищный центр». В апреле 2011 года на счет МУП поступили денежные средства в размере 866000 рублей от продажи муниципального имущества. Эти средства могли пойти на покрытие убытков ЖКХ, в частности это тогда называлось ранее выпадающие доходы и возмещение убытков. В апреле 2011 года денежные средства из МУП «Жилищный центр» перечислялись в пользу ООО «Жилищный центр» в целях выполнения косметического ремонта размере 700000 рублей. Договор об этом видела в деле. Также видела письмо о расторжении этого договора. Свидетель №2 не знает, были ли работы выполнены. 

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании пояснил, что в 2011 году занимал должность . в 2011 году в МУП «Жилищный центр» поступали денежные средства от продажи муниципального недвижимого имущества д.3 по ул.Бесединых. Эти средства могут быть направлены на непредвиденные расходы или ещё что-то, или может быть на содержание моста. Если бюджет не выделял деньги, нужно продать имущество, оставить деньги для погашения этих выпадающих доходов. МУП должен был отчитаться в пределах балансовой комиссии. Она по сей день есть в администрации, где каждый год каждый МУП отчитывается о своей финансово-хозяйственной деятельности за прошедший год. И где четко расписано: поступление денежных средств, куда они ушли и куда они были израсходованы.

Свидетель Свидетель №20 в судебном заседании пояснила, что уволилась с должности 18 марта 2011 года, выборы были закончены. Директором МУП «Жилищный центр» был Сухов Д.Г. В МУП были перечислены денежные средства в размере 866000 рублей связанные с доходом от реализации муниципального имущества на ул.Бесединых 3. МУП должен был потратить деньги на муниципальное имущество. Сухов озвучивал вопросы на совещании о выделении денег на содержание муниципального имущества. 

С декабря 2012 года Свидетель №20 является В 2015-2016 гг. переходили в управление в управляющую компанию следующие дома: дом 9 по ул.Беседина; дом 35 по ул.Горького; дом 10 по ул.Горького, дом 48 по ул.Горького; дом 7 по пер.Кирова; дом 15 по ул.Кутузова; дом 3 по ул.Кутузова; дом 13 по ул.Ленина; дом 15 по ул.Ленина; дом 70 по ул.Ленина; дом 27 по ул.Горького. Взяв эти дома начинали ремонт. Дом 27 по ул.Горького сделали мы полностью, дом 32 по ул.Ленина полностью сделан нами. Были вставлены пластиковые окна, вставлены металлические двери, косметический ремонт сделали, электрику меняли, счетчики в подъезды вынесены. Электрика была сделана и на доме 15 по ул.Ленина, на доме 13 по ул.Ленина, косметический там не делан, потому что там капитальный ремонт крыши в этом году. И так все дома. По пер.Кирова 7 делали электрику, выносили счетчики, меняли общедомовой электрический прибор учета. По Беседина 9 делали крышу, потому что она там вся текла, извели на это около 100000 рублей. При получении домов было ясно, что они все требовали ремонта, так как работы не делались или делались незначительно. Карточек по домам не было. Остальные документы в основном были переданы, за исключением финансовых документов, их не было. 

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании пояснил, что работал в апреле 2011 года в в должности . В апреле 2011 года администрацией были выделены денежные средства более 700000 рублей МУП на содержание муниципального имущества. В апреле 2011 года ООО «Жилищный центр» был заключен договор на выполнение работ по ремонту общежития на Мира 19, но о работах Свидетель №20 ничего не знает, о закупках материалов ничего не знает. 

Свидетель ФИО45 в судебном заседании пояснил, что работал в 2011 г. по установке пластиковых окон замерщиком. Он подтверждает, что по адресу г. Гороховец ул. Мира 19 в 2011 году были установлены пластиковые окна на втором этаже. 

Свидетель ФИО46 в судебном заседании пояснила, что в 2011 году работала в » в должности . Составлялся в 2011 году договор подряда на косметический ремонт здания общежития по адресу: г.Гороховец ул.Мира 19 и на ремонт бани. Он был весной 2011 г. составлен. Его просил составить Сухов Д.Г. Он же сказал сумму договора. 

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании пояснил, что приобретал муниципальное имущество у МО Гороховецкий район. Впоследствии договор купли продажи был оспорен, и из-за этого Свидетель №6 доплачивал 866000 рублей. Данные деньги были перечислены безналично.

Свидетель Свидетель №11 в судебном заседании пояснила, что в ООО » работала в 2014 году, начала работать в июле месяце. Директором была Белова Е.А.. Как ФИО7 давала справки, занималась пропиской, работала с паспортным столом и с паспортными столами других управляющих компаний. Отчитывалась перед Суховым. Все люди приходили только к Сухову Д.Г.. Сухов занимался распоряжением денежных средств, говорил какие суммы выдать рабочим. Белова Е.А. распечатывала квитанции, собирала оплаченные квитанции, разносила это всё. Сухов при ФИО7 брал деньги из кассы, но это было уже когда он сам стал директором, а до этого не знает, потому что касса была вообще в другом кабинете. Сухов ездил на собрания, ездил с рабочими занимался на домах если они какой-то ремонт делали, на крышу в подвалы лазил, по понедельникам были приемные дни он принимал народ, подписывал документы.

Свидетель Свидетель №23 в судебном заседании пояснила, что имеет продовольственный магазин в 

<

адрес>. Краску, строительный материал и там что-то ещё, не продавала и не продаю. Деятельность связана с розничной торговлей продуктами питания. ИП оформлено на Свидетель №23. Никах отношений с ООО «Жилцентр» не было.

Свидетель Свидетель №12 в судебном заседании пояснила, что в » в 2014 году работала в должности . На тот момент официальным директором была Белова. Сухов Д.Г. принимал на работу. Его отца ФИО4 не видела и не знает. 

Свидетель Свидетель №13 в судебном заседании пояснил, что работал в 2014 году в ООО « », . Обращался к Сухову Д.Г.. Распоряжения по работе получал от него. Он контролировал работу. Заработную плату получал в бухгалтерии, один раз в месяц приходил и получал. Деньги выдавала женщина, её фамилию не помнит. 

Свидетель Свидетель №14 в судебном заседании пояснил, что работал с 2011 г. по 2014 год в ООО « . В 2014 году производили ремонтные работы по адресу: ул.Гагарина 52 г. Гороховец, делали подъездную отмостку.

Свидетель Свидетель №9 в судебном заседании пояснил, что им проводилось исследование деятельности МУП «Жилищный центр» в период с января 2012 года по февраль 2012 года. Задолженность сначала была МУП перед ООО «Жилищный центр» в сумме 30000 рублей. Потом МУП платило в адрес ООО суммы: 20000 рублей, 10000 рублей. Если всё это сложить, в том числе и 700000 рублей, и вычесть то, что было выставлена счет-фактура в июле 2011 года на 965000 получается остаток, должен был получатся остаток 65566 рублей 86 копеек. А на самом деле он 115. Разница в 50000. На пустом месте задолженность возросла по неизвестным причинам. Если эти 50000 добавить, то получается ровно 700000. Если их не учитывать, то получается 650000. ООО «Жилищный центр» никаких услуг не оказывал и не делал. При этом затраты были старнированны. По логике вещей деньги должны были быть возвращены, но они в этот период времени возвращены точно не были. Деньги сначала должны вернуться, а потом делается старнирующая проводка, а раз старнирующая проводка сделана, значит, деньги уже должны были вернуться, быть на расчетном счете, но их не было. 

Денежные средства от МУП «Жилищный центр» в ООО «Жилищный центр» были перечислены в сумме 700000 руб. После выполнения работ по договору должны были быть составлены акты выполнения работ. Однако документов подтверждений работ свидетель не видел. Если работы не были выполнены, деньги должны были быть возвращены.

Свидетель Свидетель №15 в судебном заседании пояснил, что работал в ООО « » в 2014 году столяром-плотником. Указания получал от мастера. В последний год руководил Сухов Д.Г.. Заработную плату получал согласно ведомости в бухгалтерии, а потом перешли на карточку. В бухгалтерии, когда там получал заработную плату, её выдавала Белова. Нам выдавали материал. Если материал покупался, то чеки отдавались мастеру. Нами руководила мастер Свидетель №1. Д.Г. не давал деньги на приобретение инструментов. Инструменты нам выдавались на руки, они уже были куплены. Свидетель уточнил после оглашения показаний, что Сухов выдавал ему деньги на приобретение материалов. Из инструментов покупали в основном стеклорезы, шуруповерты. На их покупку давались наличные деньги, а свидетель приносил и отдавал чеки. В 2014 году проводили ремонтные работы по Гагарина 52 г. Гороховец, делали отмостку.

Свидетель Свидетель №16 в судебном заседании пояснил, что работал в ООО « » в 2014 году в должности , а фактически занимался аварийными и ремонтными работами. Был дежурный и дневной слесарь, водитель. Утром была разнарядка, Сухов Д.Г. давал работу, адреса. Когда работы были выполнены Д.Г. контролировал нашу работу. Официально в 2014 году директором организации была Белова. ФИО4 знаю, в организации он был. Весной 2014года Белова подходила и говорила, что нужно расписаться в тетради за выданные подотчет деньги. Спросил: зачем и для чего. Она сказала, что Д.Г. объяснит. Пошел к нему. Сухов Д.Г. объяснил, что так нужно. Свидетель №16 из-за этого ушел из данной организации, потому что ситуация была безвыходная. Свидетель №16 действительно расписался. Сколько времени и сколько ставил подписей не помнит, но примерно 2-3 месяца, потому что ушел в августе, а это было в начале лета. Суммы за которые расписывался были разные, их было очень много, но не помнит какие. Также расписывался в расходном ордере. В 2014 году по Гагарина 52 г. Гороховец делали канализационный стояк.

Свидетель Свидетель №18 в судебном заседании пояснил, что работал в ООО « » в 2014 году в должности . Директором организации была Белова Е.А.. Сухов давал указания по телефону. Зарплату получал в кассе у Е.А.. Она занимала должность директора и кассира, наверное. На бензин получали у неё деньги. Она сидела в дальнем кабинете. В кабинете руководителя занимал Сухов Д.Г..

Свидетель ФИО25 в судебном заседании пояснил, что работал в ООО « в 2014 году. Руководил Сухов Д.Г.. ФИО25 выполнял сантехнические работы. Указания по работе получали от Сухова Д.Г.. Бывало он проводил по утрам оперативки. Он мог и не давать указания, всё шло через главного инженера или через слесаря. Мы работали сутками. Заработную плату получали в кассе, деньги выдавала Белова. В кассе получали денежные средства для приобретения, болтов, фрагментов труб, но суммы не значительные до 1000 рублей. Из магазина мы приносили чек и отдавали Сухову Д.Г., а он сам распоряжался. 

Свидетель Свидетель №17 в судебном заседании пояснил, что в ООО « » работал в 2014 году . Устроился в эту организацию 01.10.2014г. Дежурил сутки через трое. Приходили по адресу Лермонтова 4 в здание общежития на планерку, где нам мастер Свидетель №1 и начальник Сухов Д.Г. давали задания. Оперативки у нас были каждое утро, каждую смену. О проделанной работе отчитывались перед тем, кто давал задание. Оперативки проводил Сухов Д.Г.. Заработную плату выдавал бухгалтер Белова. Получали также деньги на материалы, смотрели, что надо, нам выдавали деньги, а потом мы отчитывались. Суммы были в районе 1000-1500 рублей. Чеки потом сдавали кассиру, бухгалтеру- Беловой. В 2014 году по адресу: Гагарина 52 г. Гороховец производили замену канализационных стояков.

Свидетель ФИО75 в судебном заседании пояснила, что в 2014 году дом по пер Кирова д.7 г. Гороховец находился под управлением ООО «Жилцентр». 20.05.2015г. была смена управляющей компании. До этого никаких ремонтов по дому не делалось, а деньги мы платили.

Свидетель Свидетель №39 в судебном заседании пояснила, что она проживает в г..Гороховец, . Дом был под управлением управляющей компании Сухова, название точно не помню. В 2015 году перешли в другую управляющую компанию к Свидетель №20 по причине того, что мы обращали к Сухову Д.Г., а он заявки не выполнял. ООО «Жилцентр» с мая по декабрь 2014 года не проводил в доме ремонтные работы. На первом этаже, прямо как входишь, было выполнено утепление в 2013-2014 году.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании пояснила, что работала в ООО « » с 2013г. по 2016г. Директором данного общества являлась Е.А., но руководил Сухов Д.Г.. Главным бухгалтером была Баландина Ю.В., инженером Свидетель №16. В трудовые обязанности входили сначала обязанности , регистрировала заявления, потом регистрировала рабочих, собирала у них документы по устройству на работу. Также Свидетель №1 составляла авансовый отчет составляла и заполняла несколько товарных чеков. Кассовые чеки были приложены. В кассовых чеках была указанна сумма, а товарный чек был незаполненный. Сведения для чеков давал Сухов Д.Г.. Он говорил, какой материал куплен, Свидетель №1 верила. Товарные чеки вкладывала в авансовый отчет и отдавала главному бухгалтеру Баландиной Ю.В.. Кто утверждал не может сказать, наверное, директор. В то время директором была Белова Е.А.. Достоверно не может сейчас сказать, что авансовые отчеты утверждала Белова Е.А.. Свидетель №1 не понимала, что заполнять так чеки нельзя. Белова утверждала авансовые отчеты, к которым были приложены заполненные ею товарные чеки. указывает предпринимателей, товар и стоимость.

В соответствии со ст. 281 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля Свидетель №1 Свидетель пояснила, что Сухов Д.Г. ни кем не числился в организации, то есть не был трудоустроен. Хотя ее рабочее место и находилось в кабинете, где расположены рабочие места главного бухгалтера Баландиной Ю.В. и директора Беловой Е.А. она не следила за их работой и ей не известно, как именно ими велась документация. Ее иногда просил Сухов Д.Г. помочь главному бухгалтеру Баландиной составить документы, а именно авансовые отчеты подотчетных лиц, то есть их заполнить, при этом ей давал много товарных и кассовых чеков, некоторые из товарных чеков были не заполнены, при этом к ним уже был прикреплен кассовый чек, в котором была указана сумма и дата, при этом просил ее заполнить пустые товарные чеки собственноручно, и пояснял какой именно необходимо вписать товар в товарный чек и стоимость товара. Она по его просьбе в период времени с декабря 2013 по январь 2014 года заполняла пустые товарные чеки предоставленные ей Суховым Д.Г.. Когда к ней обращался с просьбами Сухов Д.Г. в кабинете присутствовали Баландина и Белова Е.А., им об этом было известно. Она не думала, что совершала какое либо противоправное деяние при заполнение пустых товарных чеков, на которых уже имелись оттиски печатей организаций и к ним уже были приложены кассовые чеки, думала, что Сухов Д.Г. вписываемый ею товар в товарные чеки приобрел. При этом присутствовали Баландина и Белова, они ей не говорили, что так делать нельзя, тем более в последствии Баландина принимала заполненные ею чеки вместе с авансовыми отчетами, а Белова Е.А. утверждала авансовые отчеты к которым приложены были заполненные ею товарные чеки. Если бы ей было известно, что заполнять товарные чеки нельзя, то она бы не выполняла бы просьбу Сухова Д.Г.. Ей кроме заработной платы в сумме 7700 рублей, ежемесячно с мая 2014 по 31.12.2014 доплачивали 2000-3000 рублей, за которые она расписывалась у Беловой Е.А. на листочке. Откуда брались данные денежные средства ей не известно, Белова Е.А. говорила ей, что данные денежные средства за то, что она заполняет авансовые отчеты за подотчетных лиц, то есть помогает главному бухгалтеру. Свидетель №1 пояснила, что сотрудниками полиции она была ознакомлена с оригиналами следующих документов: товарным и кассовым чеками ИП Свидетель №24, в товарном чеке указано, что 21.05.2014 у ИП Свидетель №24 была приобретена на общую сумму 46 900 рублей следующая продукция: Профнастил в количестве 13 листов по цене 1430 рублей за 1 лист на общую сумму 18590 рублей, Пиломатериал 50 мм. в количестве 2,5 куб. метра по цене 7610 рублей за 1 куб. метр на общую сумму 19025 рублей, кирпич красный в количестве 650 штук по цене 14 рублей за 1 штуку, на общую сумму 9100 рублей, цемент в количестве 1 мешок по цене 185 рублей. Данный товарный чек по просьбе Сухова Д.Г. заполняла вроде бы она, подчерк похож, но не уверена точно. Ознакомлена с товарным и кассовым чеками ООО « », в товарном чеке указано, что 20.06.2014 в ООО « » была приобретена на общую сумму 142 700 рублей следующая продукция: ДУ - 40 в количестве 50 ед. по цене 600 рублей за 1 ед. на общую сумму 30000 рублей, ДУ-50 в количестве 45 ед. по цене 870 рублей за 1 ед. на общую сумму 39150 рублей, профнастил в количестве 200 листов по цене 205 рублей за 1 лист на общую сумму 41000 рублей, радиатор чуг. в количестве 70 штук по цене 410 рублей за 1 штуку на общую сумму 28700 рублей, лист 5 мм в количестве 2 ед. по цене 1400 рублей за 1 ед. на общую сумму 2800 рублей, лист 4 мм. в количестве 1 единицы стоимостью 1050 рублей. Данный товарный чек по просьбе Сухова Д.Г. заполняла она, это ее подчерк. Ознакомлена с товарным и кассовым чеками ИП ФИО47, в товарном чеке указано, что 11.06.2014 у ИП ФИО47 был приобретен на общую сумму 98500 рублей следующий товар: стеклоизол в количестве 57 ед. по цене 562 рублей за 1 ед. на общую сумму 29982 рубля, стеклоизол в количестве 49 ед. по цене 517 рублей за 1 ед. на общую сумму 25333 рубля, шифер в количестве 131 лист по цене 329 рублей за 1 лист на общую сумму 43099 рублей, гвозди в количестве 2 кг. по цене 43 рублей за 1 кг. на общую сумму 86 рублей. Данный товарный чек по просьбе Сухова Д.Г. заполняла она, это ее подчерк. Ознакомлена с товарным и кассовым чеками ИП ФИО47, в товарном чеке указано, что 26.06.2014 у ИП ФИО47 была приобретена на общую сумму 82500 рублей следующая продукция: профнастил в количестве 21 ед. по цене 1750 рублей за 1 ед. на общую сумму 36750 рублей, шифер в количестве 135 ед. по цене 335 рублей за 1 ед. на общую сумму 45225 рублей, цемент в количестве 2 мешков по цене 262,50 рублей за 1 мешок на общую сумму 525 рублей. Данный товарный чек по просьбе Сухова Д.Г. заполняла она, это ее подчерк. Ознакомлена с товарным и кассовым чеками ООО « », в товарном чеке указано, что 16.07.2014 в ООО « » была приобретена на общую сумму 185900 рублей следующая продукция: профнастил в количестве 700 ед. по цене 205 рублей за 1 ед. на общую сумму 143500 рублей, провод в количестве 450 метров по цене 45 рублей за 1 метр, на общую сумму 20250 рублей, кабель в количестве 150 метров по цене 120 рублей за 1 метр на общую сумму 18000 рублей, датчик движения в количестве 10 ед. по цене 300 рублей за 1 ед. на общую сумму 3000 рублей, прожектор в количестве 1 штука стоимостью 1150 рублей. Данный товарный чек заполняла не она, подчерк в чеке не похож на ее, кто заполнял данный товарный чек она не знает. Ознакомлена с товарным и кассовым чеками ИП Свидетель №23, в товарном чеке указано, что 28.07.2014 у Свидетель №23 была приобретена на общую сумму 193000 рублей следующая продукция: краска зел. в количестве 25 ед. по цене 2700 рублей за 1 ед. на общую сумму 67500 рублей, краска половая в количестве 25 ед. по цене 1900 рублей за 1 ед. на общую сумму 47500 рублей, краска белая в количестве 25 ед. по цене 2700 рублей за 1 ед. на общую сумму 67500 рублей, краска синяя в количестве 7 ед. по цене 1500 рублей за 1 ед на общую сумму 10500 рублей. Данный товарный чек заполняла не она, подчерк в чеке не похож на ее, кто заполнял данный товарный чек, она не знает. Ознакомлена с товарным и кассовым чеками ИП ФИО48, в товарном чеке указано, что 11.09.2014 у ИП ФИО48 был приобретен на общую сумму 135900 рублей следующий товар: профнастил в количестве 27 ед. по цене 2230 рублей за 1 ед. на общую сумму 60210 рублей, стеклоизол в количестве 58 ед. по цене 616 рублей за 1ед. на общую сумму 35728 рублей, стеклоизол в количестве 49 ед. по цене 567 рублей за 1ед. на общую сумму 27783 рублей, пиломатериал н/обр. в количестве 2 куб. метра по цене 6089,50 рублей за 1 куб. метр на общую сумму 12179 рублей. Данный товарный чек заполняла не она, подчерк в чеке не похож на ее, кто заполнял данный товарный чек она не знает. Ознакомлена с товарным и кассовым чеками ИП Свидетель №25, в товарном чеке указано, что 21.05.2015 у ИП Свидетель №25 был приобретен на общую сумму 115000 рублей следующий товар: шифер в количестве 134 ед. по цене 335 рублей за 1 ед. на общую сумму 44890 рублей линолеум в количестве 27 ед. по цене 750 рублей за 1 ед. на общую сумму 20250 рублей, кирпич в количестве 1600 ед. по цене 13 рублей за 1 ед. на общую сумму 20800 рублей, труба асб. в количестве 28 ед. по цене 621 рубль за 1 ед. на общую сумму 17388 рублей, пиломатериал в количестве 2 куб. метра по цене 5836 рублей за 1 куб. метр на общую сумму 11672 рублей. Данный товарный чек заполняла не она, подчерк в чеке не похож на ее, кто заполнял данный товарный чек она не знает. Ознакомлена с товарным и кассовым чеками ООО « », в товарном чеке указано, что11.06.2015 в ООО « » был приобретен на общую сумму 7000 рублей следующий товар: пиломатериал в количестве 1.3 куб. метра по цене 5200 рублей за 1 куб. метр на общую сумму 6760 рублей, цемент в количестве 1 мешка стоимостью 240 рублей. Данный товарный чек по просьбе Сухова Д.Г. заполняла она, это ее подчерк. Ознакомлена с товарным и кассовым чеками ИП ФИО47, в товарном чеке указано, что 28.07.2015 у ИП ФИО47 был приобретен на общую сумму 98000 рублей следующий товар: стеклоизол в количестве 57 ед. по цене 560 рублей за 1 ед. на общую сумму 31920 рублей, стеклоизол в количестве 46 ед. по цене 525 рублей за 1 ед. на общую сумму 24150 рублей, кирпич в количестве 1200 ед. по цене 14 рублей за 1 ед. на общую сумму 16800 рублей, шифер в количестве 76 ед. по цене 272 рублей за 1 ед. на общую сумму 20672 рублей, пиломатериал в количестве 1 куб. метра стоимостью 4458 рублей. Данный товарный чек по просьбе Сухова Д.Г. заполняла она, это ее подчерк. Ознакомлена с товарным и кассовым чеками ИП Свидетель №25, в товарном чеке указано, что 23.10.2014 у ИП Свидетель №25 был приобретен на общую сумму 86490 рублей следующий товар: лист ацин. в количестве 31 ед. по цене 680 рублей за 1 ед. на общую сумму 21080 рублей, фанера в количестве 21 ед. по цене 560 рублей за 1 ед. на общую сумму 11760 рублей, кирпич в количестве 1500 ед. по цене 14 рублей за 1 ед. на общую сумму 21000 рублей, шифер в количестве 76 ед. по цене 272 рублей за 1 ед. на общую сумму 20672 рублей, пиломатериал в количестве 3,5 куб. метра по цене 5840 рублей за 1 куб. метр на общую сумму 20440 рублей, цемент в количестве 11 ед. по цене 250 рублей за 1 ед. на общую сумму 2750 рублей, стеклоизол в количестве 16 ед. по цене 580 рублей за 1 ед. на общую сумму 9280 рублей, саморезы в количестве одной упаковки стоимостью 190 рублей. Данный товарный чек по просьбе Сухова Д.Г. заполняла она, это ее подчерк. Ознакомлена с товарным и кассовым чеками ИП Свидетель №25, в товарном чеке указано, что 10.11.2014 у ИП Свидетель №25 был приобретен на общую сумму 93000 рублей следующий товар: стеклоизол в количестве 47 ед. по цене 560 рублей за 1 ед. на общую сумму 26320 рублей, стеклоизол в количестве 38 ед. по цене 520 рублей за 1 ед. на общую сумму 19760 рублей, шифер в количестве 146 ед. по цене 320 рублей за 1 ед. на общую сумму 46720 рублей, саморезы на сумму 200 рублей. Данный товарный чек по просьбе Сухова Д.Г. заполняла она, это ее подчерк. Ознакомлена с товарным и кассовым чеками ООО «Ситимастер», в товарном чеке указано, что в ООО «Ситимастер» был приобретен на общую сумму 25500 рублей следующий товар: стеклоизол в количестве 27 ед. по цене 517 рублей за 1 ед. на общую сумму 13959 рублей, стеклоизол в количестве 24 ед. по цене 459 рублей за 1 ед. на общую сумму 11016рублей, цемент в количестве 2 ед. по цене 262,50 рублей за 1 ед. на общую сумму 525 рублей. Данный товарный чек по просьбе Сухова Д.Г. заполняла она, это ее подчерк. Ознакомлена с товарным и кассовым чеками ООО « » от 18.11.2015 без номера, в товарном чеке указано, что 18.11.2014 в ООО « » был приобретен на общую сумму 23100 рублей следующий товар: шифер в количестве 87 ед. по цене 242 рубля за одну единицу на общею сумму 21054 рубля, пиломатериал 25 мм. в количестве 1 куб. метра стоимостью 2046 рублей. Данный товарный чек по просьбе Сухова Д.Г. заполняла она, это ее подчерк. Ознакомлена с товарным и кассовым чеками ИП ФИО47, в товарном чеке указано, что у ИП ФИО47 был приобретен на общую сумму 77000 рублей следующий товар: профнастил в количестве 17 ед. по цене 2285 рублей за 1 ед. на общую сумму 38845 рублей, шифер в количестве 121 ед. по цене 313 рублей за 1 ед. на общую сумму 37873 рублей, цемент 1 мешок стоимостью 282 рубля. Данный товарный чек по просьбе Сухова Д.Г. заполняла она, это ее подчерк. Кроме того, пояснила, что наименование приобретаемого товара, его количество и стоимость ей диктовал Сухов Д.Г., так как она сама лично не знала, что именно он приобретал. На ее вопросы почему графы в товарных чеках пустые, Сухов ей пояснял, что сотрудникам организаций было некогда их заполнить, она этому верила, так как на товарных чеках имелись кассовые чеки с указанной в них суммой, какой - либо заинтересованности при заполнении по просьбе Сухова Д.Г. чеков не было (том 8 л.д.20-22). 

Свидетель Свидетель №21 в судебном заседании пояснил, что им проводились ОРМ в отношеиии Сухова, Беловой и Баландиной в рамках расследования дела по ООО «Жилцентр». В товарных чеках был строительный материал. В настоящее время точно сказать какой товар приобретался, даты и суммы не может. Знает, что в ходе допроса руководителей ряда организаций поясняли, что с ООО «Жилцентр» никаких отношений не имели и какого-либо товара, то есть строительного материала и комплектующих не реализовали. Знакомил Свидетель №1 с платежными документами по приобретению ООО «Жилцентр» товаров у ИП Свидетель №25, ООО « », ИП ФИО47. С товарными чеками, находящимися в авансовых отчетах изъятых в ходе осмотра и исполнении документов, знакомил. В ходе ознакомления с документами и в ходе допроса Свидетель №1 неоднократно утверждала, что часть товарных чеков, в том числе товарных чеков от указанных фирм, ей заполнялись по просьбе и указанию Сухова Д.Г.. Точные даты, когда заполнялись, не помнит. Заполнение происходило на рабочем месте.

Свидетель Свидетель №27 в судебном заседании пояснил, что в 2014-2015 гг. занимал должность ООО « ». Основной вид деятельности данной организации был кузовной ремонт автомобилей. Все взаиморасчеты были по заказ-нарядам. Кассовые чеки выдавали, товарные не выдавали. Иными видами деятельности ООО « » не занималось. Товарно-денежных отношений между ООО « » и ООО «Жилцентр» не было никогда. Розничной торговлей предприятие никогда не занималось. 

Свидетель Свидетель №37 в судебном заседании пояснил, что в доме по пер. Кирова д.7 г. Гороховец ООО «Жилцентр» были выполнены ремонтные работы- косметический ремонт в подъезде.

Свидетель Свидетель №40 в судебном заседании пояснил, что точно не помнит, производились ли по адресу пер. Кирова д.7 ООО «Жилцентр» какие-либо работы. Свидетель указал, что выносился электросчетчик на площадку, была закладка подвальных окон, но в каком году не помнит.

Свидетель ФИО49 в судебном заседании пояснила, что в доме по пер. Кирова д.7 г. Гороховец ООО «Жилцентр» делала ремонт крыши в 2014 г. Свидетель уточнила, что возможно ремонт крыши делался в 2013 г. или 2014 г. 

Свидетель Свидетель №30 в судебном заседании пояснила, что по адресу пер. Кирова д.7 ООО «Жилцентр» в 2014 г. делался ремонт подъездов. 

В соответствии со ст. 281 УПК РФ судом оглашены показания свидетеля в протоколе допроса свидетеля Свидетель №30 от 28.11.2015г. в части противоречий. Свидетель №30 пояснила, что является собственником квартиры д. 7 пер. Кирова г. Гороховец. Управляющей компанией их дома является компания, возглавляемая Свидетель №20, как называется компания пояснить не может. В 2014 году дом обслуживался управляющей компанией, принадлежащей Сухову, название не помнит. В 2014 году ремонт дома не проводился. В 2015 году, точную дату не помнит, переизбирали управляющую компанию (был Сухов стала Свидетель №20), оплату по текущему ремонту производит постоянно, долгов по оплате нет. (том 7 л.д.69-70). 

Свидетель ФИО50 в судебном заседании пояснила, что в 2014 году проживала в доме 52 по ул.Гагарина. В доме делались датчики движения, год точно сказать не может. Менялись стояки. Делалась отмостка дома, начали её делать в 2014 году. 

Свидетель ФИО51 в судебном заседании пояснила, что с 2012 г. проживала в доме по ул. Ленина д.15 г. Гороховец. В 2014 г. протекла крыша и Сухов Д.Г. делал ремонт. Пришли, сделали. Потом второй раз потекла, тоже приходили запенили. После их работы осталось 2 пустых баллончика. Акт ФИО115 подписала, приезжал Сухов. В акте числа не было. Сумму в акте не видела. 

Свидетель ФИО52 пояснила, что в 2014 году была заявка от Сухова Д.Г., его считала директором. В летний месяц 2014 года доставили к дому 52 по ул.Гагарина строительный материал: песок, щебень по 2 куба. С организацией заключен договор. Документы все есть и накладные и счета. Щебени было приобретено на 1800 рублей за куб, а песок по 800 рублей за куб. Для чего они заказывали, мы не интересуемся, думаю, что для строительных работ. Мы часто работает с этой организацией. Проблем никогда не возникало.

Свидетель Свидетель №25 в судебном заседании пояснил, что в 2014 году осуществлял предпринимательскую деятельность. Занимаемся продажей строительных материалов. С соседними областями мы не работали, только с Нижегородской. С ООО «Жилцентр» взаимоотношений не было, предъявленные чеки в ходе допроса его магазином не выдавались.

В судебном заседании исследованы показания свидетелей стороны защиты.

Свидетель ФИО53 в судебном заседании пояснила, что в доме по адресу г. Гороховец ул. Мира 19 в 2011 году делались ремонтные работы данного дома, было вставлено пластиковое окно. 

Свидетель ФИО54 в судебном заседании пояснила, что в доме по адресу г. Гороховец ул. Мира 19 в 2011 году делались ремонтные работы данного дома, было вставлено пластиковое окно и были заменены электрические плиты. 

Свидетель Свидетель №42 в судебном заседании пояснил, что работал со 2 июня 2011 года в должности . В бюджет закладываются деньги на содержание всего имущества, которое было в ведении и принадлежало муниципалитету. МУП «Жилищный центр» мог потратить выделенные средства на содержание любого муниципального имущества. За средства в сумме 700000 руб. МУП должен был отчитаться на балансовой комиссии администрации. Свидетель №42 указал, что если деньги перечислены, а работы не выполнены, то МУПом причинен ущерб.

Свидетель ФИО55 в судебном заседании пояснил, что в 2011 году работал в фирме пластиковых окон, у ИП ФИО62. От «Жилищного центра» была заявка на монтаж пластиковых окон. Приезжал Д. Сухов и Свидетель №4 и ездили по разным объектам. Я как замерщик ездил, мы замеряли, а потом они сделали заказ и мы установили эти окна. По адресу ул. Мира г. Гороховец было три окна.

Свидетель ФИО56 в судебном заседании пояснила, что в 2011 году работала в ООО « » . Она лично выполняла работы по ремонту бани в 2011 году от ООО «Жилищный центр».

ФИО2 ФИО57 в судебном заседании пояснила, что в 2011 году работала в ООО « » . Она лично выполняла работы по ремонту бани от ООО «Жилищный центр».

ФИО2 ФИО58 в судебном заседании пояснил, что в 2011 году работал по договорам . Он выполнял работы по ремонту крыши дома по ул. Мира д.19 г.Гороховец осенью 2011 г. Его пригласил выполнить работы ФИО1 

ФИО2 ФИО59в судебном заседании пояснила, что в 2011 году она проживала по ул. Мира д.19 г. Гороховец. ООО «Жилищный центр» в доме выполняло работы по замене электроплит и ремонту кровли в 2011 г.

ФИО2 ФИО2 №7 в судебном заседании пояснила, что в доме по адресу г. Гороховец ул. Мира 19 в 2011 году делались ремонтные работы данного дома, была покрыта крыша дома возможно в 2011 г.

ФИО2 ФИО60 в судебном заседании пояснил, что ФИО1 попросил подтвердить факт, что его вызывали, когда возникла проблема по дому. В 2013 году в августе мы приобрели квартиру на переулке Кирова 7. В 2014 году остеклили балкон и у нас потекла вода с крыши. Кампания, которая остекляла нам балкон сказала, что это дефект кровли. Кампания ООО «Жилцентр» тогда обслуживала наш дом. Позвонил Д.Г. по телефону, заявления не писал. Приезжала вышка, работали его работники, им объяснил какая у меня проблема. После этого вода с крыши прекратила течь. Претензий по качеству выполненной работы не предъявлял, хотя потом были ещё подтеки, но это спустя какое-то время. Акт подписывал тогда. ФИО1 попросил сейчас подписать акт за тот случай, чтобы подтвердить его. ФИО60 его подписал. Сумма в акте стояла порядка 4000 рублей. Приблизительно сумма выполненных работ с учетом вышки такая и есть. 

ФИО2 ФИО2 №14 в судебном заседании пояснил, что 11 лет работал в ООО « » . В 2014 году были выполнены работы на Ленина 70 г. Гороховец. Нас послала на эту работу мастер ФИО2 №1. Мы там заделывали трещину на доме с улицы, вызывали вышку. Ушло 1,5 ведра раствора. Приезжали мы уже с готовым раствором. Работали там полчаса. 

ФИО2 ФИО61 в судебном заседании пояснил, что в 2014 году по договору с ООО «Жилцентр» работал по адресу ул.Мира 22, меняли канализационные стояки, это было летом или осенью 2014 года. Это было по заявке. Ещё делали Горького 27, Горького 48, Горького 50, Кутузова 9, Горького 35, было много домов. На Горького 27 меняли водяной стояк, потек в квартире. Также меняли водяную трубу у ФИО78 дома. Ставили пластиковую трубу, она проходила по полу. Делал эту работу с ФИО201. Всё делалось по заявкам.

ФИО2 ФИО62 в судебном заседании пояснил, что в каком году не помнил, он по ул.Беседина г. Гороховец проводил там замену кабеля. ФИО1 нанимал по договору эпизодически. Договора оформлялись письменно, там указывалась в общих чертах работа, выполненная мной за месяц. Договора заключались на протяжении 2-3 лет.

ФИО2 ФИО63 в судебном заседании пояснила, что проживает в г.Гороховец, ул.Гагарина, д.52. ООО «Жилцентр» выполнялись ремонтные работы в 2014 году, меняли стояк, делали отмостку и свет в подъезде - ставили датчики движения.

ФИО2 ФИО64 в судебном заседании пояснил, что ФИО2 Д. приглашал его на выполнение работ. ФИО64 на ул. Ленина 32 менял ввод кабеля, там делали крышу и он сгорел. Денежные средства платил ФИО2 Д. за эту работу, был разовый договор, который подписал, акты мы не подписывали. Год точно не помнит. Работу оценивает в 500 рублей. Купил дополнительно материал для работы на свои деньги, предоставил чеки, за который мне также отдали деньги.

ФИО2 ФИО2 №35 в судебном заседании пояснила, что проживает в д.7 пер. Кирова г. Гороховец. В доме в 2014 г. производился вынос счетчиков в подъезд сложным жильцам.

ФИО2 ФИО65 в судебном заседании пояснила, что проживает в г. Гороховец, ул.Мира, д.22. В подполе лопнула труба и потекла вода. Тычкиной заменили трубу в 2014 году. Акт приема-передачи подписывала в конце 2014 года. Сумму не помнит. Претензий нет. Датчики движения возможно делали в 2014г. в первом подъезде.

Также вина ФИО1, Беловой Е.А., Баландиной Ю.В. подтверждается письменными доказательствами.

Справкой-исследованием финансово-хозяйственной деятельности МУП «Жилищный центр» от 10.02.2012, одним из выводов которого являлось то, что из МУП «Жилищный центр» были безвозмездно выведены наиболее ликвидные активы - деньги в пользу сторонней организации ООО «Жилищный центр», которой руководил родственник (ФИО4.) директора МУП ГР ВО «Жилищный центр» ФИО1. В результате указанных действий предприятию МУП ГР ВО «Жилищный центр» был нанесен ущерб в размере 700 000 рублей. (т.2 л.д.205-210)

Справкой об исследовании документов от 15.01.2015 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Жилищный центр», в которой отражено расходование денежных средств в сумме 700 000 рублей, полученных от МУП «Жилищный центр» (т.2 л.д.213-231).

Протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому были осмотрены: договор № подряда на выполнение работ от 14.04.2011, служебное письмо исх № от 25.04.2011, приказ председателя комитета (КУМИ) № от 06.04.2011, платежное поручение № от 13.04.2011, платежное поручение № от 14.04.2011 на сумму 700000 рублей, платежное поручение № от 14.04.201 1 на сумму 700 000 рублей (т.2 л.д.249-250).

Постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств: договора № подряда на выполнение работ от 14.04.2011, служебного письма исх № от 25.04.2011, приказа председателя комитета (КУМИ) № от 06.04.2011, платежного поручения № от 13.04.2011, платежного поручения № от 14.04.2011 на сумму 700000 рублей, платежного поручения № от 14.04.2011 на сумму 700 000 рублей (т.2 л.д.251).

Уставом муниципального унитарного предприятия Гороховецкого района Владимирской области «Жилищный центр», согласно которому: - 6.1.директор предприятия является единоличным исполнительным органом предприятия. Директор назначается главой Гороховецкого район - 6.2 директор без доверенности действует от имени Предприятия, представляет его интересы в отношениях с другими организациями, органами власти, распоряжается имуществом, заключает договоры, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета. В пределах своей компетенции директор издает приказы и дает указания,, обязательные для всех работников предприятия. - 8.4. директор действует в интересах представляемого им предприятия и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством, уставом предприятия и заключенным с ним трудовым договором. (т.2 л.д.86).

Распоряжением Главы Гороховецкого района № от 13.10.2009, согласно которому ФИО1 назначен на должность директора МУП «Жилищный центр» (т.2 л.д. 94)

Сообщением от 02.09.2015 согласно которому 02.09.2015 к оперуполномоченному ОЭБиПК ФИО2 №21 обратился председатель совета 

<

адрес> о проведении проверки по факту хищения денежных средств со счета дома по текущему ремонту 

<

адрес> руководством ООО «ЖилЦентр» в период времени с 12.2013 до 12.2014. (т.5 л.д.51).

Сообщением от 31.08.2015, согласно которому 31.08.2015 к оперуполномоченному ОЭБиПК ФИО2 №21 обратилась ФИО75 с сообщением о том, что необходимо провести проверку по факту хищения денежных средств ООО «ЖилЦентр» (т.4 л.д.56) 

Заявлением от 02.09.2015, согласно которому 02.09.2015 в ОП №4 МО МВД России «Вязниковский» с заявлением о проведении проверки по факту хищения денежных средств в период с 01.12.2013 по 31.12.2014 руководством ООО «ЖилЦентр», которые были вверены квартиросъемщиками в виде оплаты по счету текущего ремонта обратился председатель совета 

<

адрес>. (т.5 л.д. 52)

Заявлением от 31.08.2015, согласно которому 31.08.2015 в ОП №4 МО МВД России «Вязниковский» с заявлением о проведении проверки по факту хищения денежных средств, оплаченных собственниками жилого дома №7 пер.Кирова г.Гороховец в виде услуги текущего и капитального ремонта руководству ООО «ЖилЦентр» в период с ноября 2013 по 31.12.2014 года обратилась председатель совета дома ФИО75 (т.4 л.д.57)

Копией устава ООО «ЖилЦентр», утвержденного Решением общего собрания учредителей ООО «ЖилЦентр» - Протокол № от 18.09.2013, согласно п.1.9 которого место нахождения ООО «ЖилЦентр» - 

<

...>, однако фактически ООО «ЖилЦентр» осуществляло деятельность в д.4 по ул.Лермонтова г.Гороховец Владимирской области (т.5 л.д.55-66).

Копией протокола № общего собрания учредителей по вопросам, связанным с учреждением ООО «ЖилЦентр» от 18.09.2013, согласно которому учреждено ООО «ЖилЦентр», утвержден Устав ООО «ЖилЦентр», директором ООО «ЖилЦентр» выбрана Белова Е.А. (т.5 л.д.67).

Копией приказа № от 08.10.2013 «О вступлении в должность директора ООО «ЖилЦентр», согласно которому Белова Е.А. вступила в должность директора ООО «ЖилЦентр» с 08.10.2013 (т.5 л.д.68).

Копией должностной инструкции директора ООО «ЖилЦентр» от 08.10.2013, в соответствии с п.1.3 которой директор предприятия подотчетен учредителям предприятия в лице общего собрания учредителей. Согласно п.1.5 данной должностной инструкции, в своей хозяйственной деятельности директор предприятия руководствуется, в том числе и уставом предприятия (т.5 л.д.69-71).

Копией «Инструкции главного бухгалтера», утвержденной директором ООО «ЖилЦентр» Беловой Е.А. из которой следует, что главный бухгалтер относится к категории руководителей. Согласно п.6 Инструкции, главный бухгалтер осуществляет руководство работниками бухгалтерии организации, кроме того, главный бухгалтер: 1. Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. 2. Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную политику, исходя из структуры и особенностей деятельности предприятия, необходимости обеспечения его финансовой устойчивости. Организует: 5.1. Учет имущества обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, материальных ценностей и денежных средств. 5.2. Своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением. 5.3. Учет издержек производства и обращения, исполнения смет расходов, реализации продуктов, работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. 5.4. Учет финансовых, расчетных и кредитных операций, Обеспечивает: 6.1. Законность, своевременность и правильность оформления документов. 6.2. Расчеты по заработной плате. 6.3. Правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские организации, накопление средств на финансирование капитальных вложений. 6.4. Погашение в установленные сроки задолженностей банкам по ссудам. 6.5. Отчисления средств на материальное стимулирование работников предприятия. 7. Осуществляет контроль за: 7.1. Соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и плат обязательств. 7.2. Расходованием фонда оплаты труда. 7.3. Установлением должностных окладов работникам предприятия. 8. Организует проведение проверок организации бухгалтерского учета и отчетности, а также документальных ревизий в структурных подразделениях предприятия. 9. Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, бухгалтерского учета и отчетности. 10. Осуществляет: 10.1. Взаимодействие с банками по вопросам размещения свободных финансовых средств на счетах-вкладах (сертификатах) и приобретения высоколиквидных государственных ценных бумаг. 10.2. Контроль за проведением учетных операций с депозитными и кредитными договорами. 11. Участвует в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной документации, прогрессивных методов ведения бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной техники. 12. Обеспечивает составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах расходах средств, использовании бюджета, другой статистической отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие органы. 13. Оказывает методическую помощь работникам подразделений предприятия по вопросам бухгалтерского контроля, отчетности и экономического анализа. 14. Сообщает директору предприятия о всех выявленных недостатках в работе бухгалтерии предприятия, его структурных подразделений с обязательным объяснением причин их возникновения, а также пред способов их устранения. 15. Устанавливает служебные обязанности для подчиненных ему работников и принимает меры для их исполнения. 16. Проводит инструктаж материально-ответственных лиц по вопросам учета и сохранности ценностей на их ответственном хранении (т.4 л.д.73-75)

Копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, согласно которым 03.10.2013 в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц в отношении ООО «ЖилЦентр» внесена запись о создании юридического лица за основным государственным регистрационным номером , и 03.10.2013 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Владимирской области выдано свидетельство серии (т.5 л.д. 72-73).

Справкой ООО «ГУК», согласно которой д.70 по ул.Ленина 

<

...> по ул.Горького 

<

...> по ул.Кутузова 

<

...> по ул.Горького 

<

...> по ул.Ленина 

<

...> по ул.Ленина г.Гороховец, д,15 по ул.Ленина г.Гороховец перешли под управление в ООО «ГУК» из ООО «ЖилЦентр без перечисления остатков денежных средств собственников (т.4 л.д.78).

Справкой ООО «Дом-Сервис», согласно которой многоквартирные дома, в т.ч. д.22 по ул.Мира г.Гороховец, перешли под управление в ООО «Дом-Сервис» с нулевыми балансами. (т.4 л.д. 79)

Выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «ЖилЦентр» в ПАО «Сбербанк», из которой следует, что денежные средства, поступающие от населения в счет оплаты за оказываемые услуги, по агентским договорам поступали на расчетный счет ООО «ЖилЦентр» (т.4 л.д. 81-82).

Копией договора банковского счета № от 25.10.2013, согласно которому в ОАО » ООО «ЖилЦентр» был открыт расчетный счет, куда поступали денежные средства, в том числе по оплате коммунальных услуг (т.4 л.д. 83).

Копией агентского договора № от 01.11.2012 между ООО «ЖилЦентр» и ООО «Депеша-Сервис», согласно которому ООО «Депеша-Сервис» принимало через пункт приема платежей платежи за коммунальные услуги и перечисляло их на расчетный счет ООО «ЖилЦентр» (т.4 л.д. 84-85).

Копией договора № от 31.10.2013 между ООО «ЖилЦентр» и ОАО , согласно которому Банк оказывает услуги по переводу денежных средств по распоряжениям физических лиц вы пользу ООО «ЖилЦентр» (т.4 л.д. 86)

Копией договора № на прием платежей от 12.11.2013 между ООО «ЖилЦентр» и ФГУП «Почта России», согласно которому ФГУП « Почта России» принимает на себя обязательства по приему от населения платежей за коммунальные услуги через ОПС Гороховецкого района и последующее их перечисление на расчетный счет ООО «ЖилЦентр» ( т.4 л.д.87).

Справкой об отсутствии запрашиваемой информации, согласно которой в Едином реестре юридических лиц отсутствуют сведения об ООО « » и ИП ФИО48 (т.5 л.д. 131-132).

Протоколом выемки документов ООО «ЖилЦентр» у свидетеля ФИО2 №21, согласно которому изъяты документы ООО «ЖилЦентр», а именно отчеты по сальдо и журнал-ордер № (выдача денежных средств в подотчет) (т.8 л.д.53-54)

Протоколом выемки документов ООО «ЖилЦентр» у свидетеля ФИО2 №21, согласно которому у ФИО2 №21 изъяты документы ООО «ЖилЦентр», а именно отчеты по сальдо за 2014 год. (т.9 л.д.71)

Заключением эксперта № от 08.04.2016, согласно которого собственниками жилых помещений многоквартирных домов, находившихся под управлением ООО «ЖилЦентр», в период с 01.01.2014 по 31.12.2014 перечислено: - денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №70 по ул.Ленина г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 7735, 27 рублей; - денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №35 по ул.Горького г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 139 775, 08 рублей; - денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №7 пер. Кирова г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 115 244, 03 рублей; - денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №9 по ул.Бр. Б-ных г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 52 301,42 рублей; 

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №15 по ул.Кутузова г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 25 523, 25 рублей;

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №48 по ул.Горького г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 17 467, 87 рублей; 

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №13 по ул.Ленина г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 7 474, 80 рублей;

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №32 по ул.Ленина г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 28 912, 75 рублей;

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №15 по ул.Ленина г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 2 592 рублей;

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №22 по ул.Мира г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 22 602, 03 рублей;

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №3 по ул.Кирова г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 6014, 30 рублей;

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №28 по ул.Гагарина г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 6823, 88 рублей;

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №52 по ул.Гагарина г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 67 998 рублей.

Беловой Е.А., ФИО4 Баландиной Ю.В., ФИО2 №1, ФИО2 №16, ФИО2 №18 за период с января 2014 года по декабрь 2014 года включительно получено денежных средств в общей сумме 3 111 620 (три миллиона сто одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей 14 копеек, в том числе:

- Баландиной Ю.В. получено в подотчёт денежных средств в общей сумме 516 412 рублей 00 копеек, а именно:

- за январь 2014 года получено денежных средств в сумме 4 500 рублей 00 копеек;

- за февраль 2014 года получено денежных средств в сумме 4 500 рублей 00 копеек;

- за март 2014 года получено денежных средств в сумме 4550 рублей 00 копеек;

- за апрель 2014 года получено денежных средств в сумме 4 500 рублей 00 копеек;

- за май 2014 года получено денежных средств в сумме 3 670 рублей 00 копеек;

- за июнь 2014 года получено денежных средств в сумме 10 670 рублей 00 копеек;

- за июль 2014 года получено денежных средств в сумме 13 926 рублей 00 копеек;

- за август 2014 года получено денежных средств в сумме" 3 900 рублей 00 копеек;

- за сентябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 18 625 рублей 00 копеек;

- за декабрь 2014 года получено денежных средств в сумме 417 193 рублей 00 копеек.

ФИО2 №1 получено в подотчёт денежных средств в общей сумме 97 277 рублей 35 копеек, а именно:

- за январь 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за февраль 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за март 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за апрель 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей, 00 копеек;

- за май 2014 года получено денежных средств в сумме 7810 рублей 30 копеек;

- за июнь 2014 года получено денежных средств в сумме 18 830 рублей 00 копеек;

- за июль 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за август 2014 года получено денежных средств в сумме 6 497 рублей 00 копеек;

- за сентябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 33 608 рублей 55 копеек;

- за октябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 12 768 рублей 00 копеек;

- за ноябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 12 185 рублей 00 копеек;

- за декабрь 2014 года получено денежных средств в сумме 5 578 рублей 50 копеек. ФИО4 получено в подотчёт денежных средств в общей сумме 2 145 533 рублей 54 копеек, а именно:

- за январь 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за февраль 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за март 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за апрель 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за май 2014 года получено денежных средств в сумме 60 150 рублей 00 копеек;, 

- за июнь 2014 года получено денежных средств в сумме 361 820 рублей 00 копеек;

- за июль 2014 года получено денежных средств в сумме 437 432 рублей 50 копеек;

- за август 2014 года получено денежных средств в сумме 367 195 рублей 00 копеек;

- за сентябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 319 748 рублей 44 копеек;

- за октябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 381 431 рубля 60 копеек;

- за ноябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 217 756 рублей 00 копеек;

- за декабрь 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек.

Беловой Е.А. получено в подотчёт денежных средств в сумме 2990 рублей 80 копеек, а именно :

- за январь 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за февраль 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за март 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за апрель 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за май 2014 года получено денежных средств в сумме 245 рублей 40 копеек;

- за июнь 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за июль 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за август 2014 года получено денежных средств в сумме 245 рублей 40 копеек;

- за сентябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек; 

- за октябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00копеек; 

- за ноябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за декабрь 2014 года получено денежных средств в сумме 2 500 рублей 00 копеек.

ФИО2 №16 получено в подотчёт денежных средств в общей сумме 298 982 рублей 00 копеек, а именно:

- за январь 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за февраль 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за март 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за апрель 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за май 2014 года получено денежных средств в сумме 269 363 рублей 00 копеек;

- за июнь 2014 года получено денежных средств в сумме 9 800 рублей 00 копеек; 

- за июль 2014 года получено денежных средств в сумме 6 900 рублей 00 копеек; 

- за август 2014 года получено денежных средств в сумме 12 919 рублей 00 копеек;

- за сентябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек; 

- за октябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек; 

- за ноябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за декабрь 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек.

ФИО2 №18 получено в подотчёт денежных средств в общей сумме 50 424 рублей 45 копеек, а именно:

- за январь 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за февраль 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек; 

- за март 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за апрель 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за май 2014 года получено денежных средств в сумме 5 341 рубля 80 копеек;

- за июнь 2014 года получено денежных средств в сумме 4 616 рублей 20 копеек;

- за июль 2014 года получено денежных средств в сумме 6 179 рублей 40 копеек;

- за август 2014 года получено денежных средств в сумме 5 150 рублей 30 копеек; 

- за сентябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 6 567 рублей 65 копеек;

- за октябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 5 702 рублей 40 копеек;

- за ноябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 6 308 рублей 10 копеек;

- за декабрь 2014 года получено денежных средств в сумме 10 498 рублей 60 копеек.

Таким образом, сумма денежных средств, полученных Беловой Е.А., ФИО4 Баландиной Ю.В., ФИО2 №1, ФИО2 №16, ФИО2 №18 за период с января 2014 года по декабрь 2014 года включительно составила общую сумму 3 111 620 (три миллиона сто одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей 14 копеек, в том числе: 

- Баландиной Ю.В. получено в подотчёт денежных средств в сумме 516 412 (пятьсот шестнадцати тысяч четыреста двенадцати) рублей 00 копеек;

- ФИО2 №1 получено в подотчёт денежных средств в сумме 97 277 (девяносто семи тысяч двести семидесяти семи) рублей 35 копеек;

- ФИО4 получено в подотчёт денежных средств в сумме 2 145 533 (двух миллионов ста сорока пяти тысяч пятьсот тридцати трёх) рублей 54 копеек;

- Беловой Е.А. получено в подотчёт денежных средств в сумме 2 990 (двух тысяч девятьсот девяноста) рублей 80 копеек;

- ФИО2 №16 получено в подотчёт денежных средств в сумме 298 982 (двести девяносто восьми тысяч девятьсот восьмидесяти двух) рублей 00 копеек;

- ФИО2 №18 получено в подотчёт денежных средств в сумме 50 424 (пятидесяти тысячи четырёхсот двадцати четырёх) рублей 45 копеек. (т.8 л.д.58-73) 

Заключением эксперта № от 24.11.2016, согласно которого собственниками жилых помещений многоквартирных домов, находившихся под управлением ООО «ЖилЦентр», в период с 01.05.2014 по 31.12.2014 перечислено:

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №70 по ул.Ленина г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 5236,28 рублей;

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №35 по ул.Горького г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 91 771,82 рубля;

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №7 пер. Кирова г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 77 074,08 рублей;

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №9 по ул.Бр. Б-ных г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 36 019,49 рублей;

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №15 по ул.Кутузова г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 17 111,06 рублей;

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №48 по ул.Горького г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 12 870,29 рублей;

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №13 по ул.Ленина г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 4730,82 рублей;

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №32 по ул.Ленина г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 19 389,49 рублей;

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №15 по ул.Ленина г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 1 694,20 рублей;

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №22 по ул.Мира г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 14 836,34 рублей;

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №3 по ул.Кирова г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 4 090,01 рублей;

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №28 по ул.Гагарина г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 4 668,76 рублей;

- денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома №52 по ул.Гагарина г.Гороховец Владимирской области на общую сумму 47 389,50 рублей.

Всего в период времени с 01.05.2014 по 31.12.2014 перечислено на общую сумму 336 882,14 рублей.

Беловой Е.А., ФИО4., Баландиной Ю.В., ФИО2 №1, ФИО2 №16, ФИО2 №18 за период с 01.05.2014 по 31.12.2014 получено денежных средств в общей сумме 3 093 570 рублей 14 копеек, в том числе:

- Баландиной Ю.В. получено в подотчёт денежных средств в общей сумме 498 362 рублей 00 копеек, а именно:

- за май 2014 года получено денежных средств в сумме 3 670 рублей 00 копеек;

- за июнь 2014 года получено денежных средств в сумме 10 670 рублей 00 копеек;

- за июль 2014 года получено денежных средств в сумме 13 926 рублей 00 копеек;

- за август 2014 года получено денежных средств в сумме 3 900 рублей 00 копеек;

- за сентябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 18 625 рублей 00 копеек;

- за декабрь 2014 года получено денежных средств в сумме 417 193 рублей 00 копеек.

ФИО2 №1 получено в подотчёт денежных средств в общей сумме 97 277 рублей 35 копеек, а именно:

- за май 2014 года получено денежных средств в сумме 7810 рублей 30 копеек;

- за июнь 2014 года получено денежных средств в сумме 18 830 рублей 00 копеек;

- за июль 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за август 2014 года получено денежных средств в сумме 6 497 рублей 00 копеек;

- за сентябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 33 608 рублей 55 копеек;

- за октябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 12 768 рублей 00 копеек;

- за ноябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 12 185 рублей 00 копеек;

- за декабрь 2014 года получено денежных средств в сумме 5 578 рублей 50 копеек.

ФИО4 получено в подотчёт денежных средств в общей сумме 2 145 533 рублей 54 копеек, а именно:

- за май 2014 года получено денежных средств в сумме 60 150 рублей 00 копеек;, 

- за июнь 2014 года получено денежных средств в сумме 361 820 рублей 00 копеек;

- за июль 2014 года получено денежных средств в сумме 437 432 рублей 50 копеек;

- за август 2014 года получено денежных средств в сумме 367 195 рублей 00 копеек;

- за сентябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 319 748 рублей 44 копеек;

- за октябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 381 431 рубля 60 копеек;

- за ноябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 217 756 рублей 00 копеек;

- за декабрь 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек.

Беловой Е.А. получено в подотчёт денежных средств в сумме 2990 рублей 80 копеек, а именно :

- за май 2014 года получено денежных средств в сумме 245 рублей 40 копеек;

- за июнь 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за июль 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за август 2014 года получено денежных средств в сумме 245 рублей 40 копеек;

- за сентябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек; 

- за октябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00копеек; 

- за ноябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за декабрь 2014 года получено денежных средств в сумме 2 500 рублей 00 копеек.

ФИО2 №16 получено в подотчёт денежных средств в общей сумме 298 982 рублей 00 копеек, а именно:

- за май 2014 года получено денежных средств в сумме 269 363 рублей 00 копеек;

- за июнь 2014 года получено денежных средств в сумме 9 800 рублей 00 копеек; 

- за июль 2014 года получено денежных средств в сумме 6 900 рублей 00 копеек; 

- за август 2014 года получено денежных средств в сумме 12 919 рублей 00 копеек;

- за сентябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек; 

- за октябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек; 

- за ноябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек;

- за декабрь 2014 года получено денежных средств в сумме 0 рублей 00 копеек.

ФИО2 №18 получено в подотчёт денежных средств в общей сумме 50 424 рублей 45 копеек, а именно:

- за май 2014 года получено денежных средств в сумме 5 341 рубля 80 копеек;

- за июнь 2014 года получено денежных средств в сумме 4 616 рублей 20 копеек;

- за июль 2014 года получено денежных средств в сумме 6 179 рублей 40 копеек;

- за август 2014 года получено денежных средств в сумме 5 150 рублей 30 копеек; 

- за сентябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 6 567 рублей 65 копеек;

- за октябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 5 702 рублей 40 копеек;

- за ноябрь 2014 года получено денежных средств в сумме 6 308 рублей 10 копеек;

- за декабрь 2014 года получено денежных средств в сумме 10 498 рублей 60 копеек.

Таким образом, сумма денежных средств, полученных Беловой Е.А., ФИО4 Баландиной Ю.В., ФИО2 №1, ФИО2 №16, ФИО2 №18 за период с января 2014 года по декабрь 2014 года включительно составила общую сумму 3 093 570 рублей 14 копеек, в том числе: 

- Баландиной Ю.В. получено в подотчёт денежных средств в сумме 498 362 рублей 00 копеек;

- ФИО2 №1 получено в подотчёт денежных средств в сумме 97 277 рублей 35 копеек;

- ФИО4 получено в подотчёт денежных средств в сумме 2 145 533 рублей 54 копеек;

- Беловой Е.А. получено в подотчёт денежных средств в сумме 2 990 рублей 80 копеек;

- ФИО2 №16 получено в подотчёт денежных средств в сумме 298 982 рублей 00 копеек;

- ФИО2 №18 получено в подотчёт денежных средств в сумме 50 424 рублей 45 копеек.

За период с 01.05.2014 по 31.12.2014 работниками ООО «ЖилЦентр» по поддельным кассовым и товарным чекам (фиктивность которых установлена следствием) составила 2 332 205, 00 рублей, в том числе :

- Баландиной Ю.В. получено денежных средств по поддельным кассовым и товарным чекам (фиктивность которых установлена следствием) на сумму 417 050,00 рублей;

- ФИО4 получено денежных средств по поддельным кассовым и товарным чекам (фиктивность которых установлена следствием) на сумму 1 653 300,00 рублей;

- ФИО2 №16 получено денежных средств по поддельным кассовым и товарным чекам (фиктивность которых установлена следствием) в сумме 261 855,00 рублей;

- ФИО2 №1 получено денежных средств по поддельным кассовым и товарным чекам (фиктивность которых установлена следствием) на сумму 0,00 рублей;

- ФИО2 №18 получено денежных средств по поддельным кассовым и товарным чекам (фиктивность которых установлена следствием) на сумму 0,00 рублей;

- Беловой Е.А. получено денежных средств по поддельным кассовым и товарным чекам (фиктивность которых установлена следствием) на сумму 0,00 рублей. (т.9 л.д.96-116)

Протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены документы ООО «ЖилЦентр», а именно отчеты по сальдо за 2014 год и журнал-ордер № (выдача денежных средств в подотчет)(т.8 л.д.75-81)

Постановлением о признании в качестве вещественных доказательств и приобщении к материалам уголовного дела, согласно которому журнал-ордер № за 2014 год (выдача денежных средств в подотчет) и отчеты по сальдо признаны в качестве вещественных доказательств, приобщены к материалам уголовного дела № и направлены на хранение в камеру хранения вещественных доказательств МО МВД России «Вязниковкий» - 

<

...>. (т.8 л.д.82)

Протоколом осмотра предметов от 02.12.2016, согласно которому осмотрены документы ООО «ЖилЦентр» - выписка из ЕГРЮЛ, отчеты по сальдо, журнал-ордер № (выдача денежных средств в подотчет) и из осмотра установлено, что собственниками жилых помещений многоквартирных домов, находившихся под управлением ООО «ЖилЦентр», в период с 01.05.2014 по 31.12.2014 перечислены денежные средства (т.9 л.д.133-138):

Постановлением о признании в качестве вещественных доказательств и приобщении к материалам уголовного дела, согласно которому журнал-ордер № за 2014 год (выдача денежных средств в подотчет), отчеты по сальдо, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЖилЦентр» признаны в качестве вещественных доказательств, приобщены к материалам уголовного дела № и возвращены ФИО2 №21 (т.9 л.д.139-141)

Протоколом осмотра документов от 10.01.2017, согласно которого осмотрены предоставленные ФИО1 вместе с ходатайством о приобщении данных документов к материалам уголовного дела 22 акта выполненных работ, счет-фактура № от 30.12.2014 и товарная накладная № от 30.12.2014 (т. 11 л.д.21-24).

Постановлением о признании в качестве иных документов и приобщении к материалам уголовного дела, согласно которому признаны таковыми акт выполненных работ от 11.09.2014 о замене электрического счетчика в доме №32 по ул. Ленина г. Гороховец, акт выполненных работ от 17.07.2014 о замене труб ХВС в кв. 4 дома №32 по ул. Ленина г. Гороховец, акт выполненных работ от 24.09.2014 о ремонте цоколя доме №32 по ул. Ленина г. Гороховец(т.11 л.д.26-27)

Протоколом очной ставки между Баландиной Ю.В. и ФИО1, в ходе которой Баландина Ю.В. указала, что она, являясь главным бухгалтером ООО «ЖилЦентр», находилась в непосредственном подчинении у директора Беловой Е.А. и ФИО1. Деньги собственников жилых помещений многоквартирных домов поступали в ООО «ЖилЦентр» на расчетный счет. Фактически ООО «Жилцентр» руководил ФИО1. Баландина как подотчетное лицо получала в кассе деньги с 01.11.2013 г. по 31.12.2014 г. и передавала их ФИО2 по его указанию. ФИО7 понимала, что являлась должностным лицом и не могла передавать деньги ФИО2, но так как он создавал и руководил обществом, не могла ему отказать. ФИО2 фактически управлял обществом. Баландина, Белова, ФИО1 ФИО2 №16 получали ежемесячно «неофициальную заработную плату». Эти деньги «не оформлялись», выписывались в подотчет, а по истечении времени за них отчитывались чеками, которые делал ФИО1 «у чекистов», предоставляя их ему, а она составляла авансовые отчеты, после чего подписывала их у Беловой, которая знала о том, что чеки были «от чекистов» и тем не менее подписывала отчеты по ним. ФИО1 пояснил, что к деятельности ООО «ЖилЦентр» он отношения не имел. (т.8 л.д.39-41)

Протоколом очной ставки между Беловой Е.А. и ФИО1, в ходе которой Белова Е.А. указала, что денежными средствами ООО «ЖилЦентр» распоряжался до смерти ФИО4 а после его смерти ФИО1 Баландина Ю.В., указала, что она находилась в непосредственном подчинении у ФИО3, пояснила, что всю заработную плату получала по ведомостям, в которых собственноручно расписывалась, получала дополнительно денежные средства за выполняемые ею работы по разносу квитанций, ведению ТСЖ. Так же Белова Е.А. в ходе очной ставки пояснила, что ФИО1 в ООО «ЖилЦентр» не получал и получать не мог деньги в подотчет, иногда получал за отца, который сам отчитывался за них. ФИО1 в ходе очной ставки с Беловой Е.А. согласился с показаниями Беловой Е.А., уточнив что к деятельности ООО «ЖилЦентр» он отношения не имел. (т.8 л.д.41-45)

Протоколом очной ставки между Беловой Е.А. и Баландиной Ю.В., в ходе которой Белова Е.А. указала, что денежными средствами ООО «ЖилЦентр» распоряжался до смерти ФИО4 а после его смерти ФИО1 Баландина Ю.В., указала, что она находилась в непосредственном подчинении у ФИО4., пояснила, что всю заработную плату она получала по ведомостям, в которых собственноручно расписывалась, получала дополнительно денежные средства за выполняемые ею работы по разносу квитанций, ведению ТСЖ. Так же Белова Е.А. в ходе очной ставки пояснила, что ФИО1 в ООО «ЖилЦентр» не получал и получать не мог деньги в подотчет, иногда получал за его отца, который сам отчитывался за них. Кроме того, Белова Е.А. показала, что к поддельным чекам она ни какого отношения не имела, всего лишь подписывая авансовые отчеты, которые составляла и предоставляла ей Баландина Ю.В. Баландина Ю.В. не согласившись с данными показаниями Беловой Е.А., отказалась дать показания, подтвердив ранее данные ею в ходе допросов и очных ставок показания. (т.8 л.д.46-47)

Протоколом явки с повинной Баландиной Ю.В., в которой Баландина сообщила, что работая бухгалтером в ООО «Жилищный центр» в период с 01.12.2013 г. по 31.12.2014 г. совершила растрату денежных средств, вверенных квартиросьемщиками в сумме 413450 руб. путем передачи данной суммы ФИО1 и присвоения суммы в размере 80000 руб. (т.4 л.д.59)

Протоколом явки с повинной Беловой Е.А., в котором Белова сообщила, что совершила в период с 01.05.2014 г. по 31.12.2014 г. растрату денежных средств в сумме 978000 руб. и присвоение денежных средств в сумме 308000 руб. в ООО «Жилцентр» (т.5 л.д.74)

В судебном заседании исследованы доказательства, предоставленные суду стороной защиты.

Из акта и калькуляции выполненных работ от 25.09.2014 г. следует, что выполнены ремонтные работы по адресу д.22 ул. Мира г. Гороховец на сумму 2700 руб.

Из акта и калькуляции выполненных работ от 13.11.2014 г. следует, что выполнены ремонтные работы по адресу д.15 ул. Ленина г. Гороховец на сумму 1955 руб.

Из акта и калькуляции выполненных работ от 17.05.2014 г. следует, что выполнены ремонтные работы по адресу д.7 пер.Кирова г. Гороховец на сумму 1450 руб.

Из акта и калькуляции выполненных работ от 28.07.2014 г. следует, что выполнены ремонтные работы по адресу д.70 ул. Ленина г. Гороховец на сумму 1650 руб.

Из акта и калькуляции выполненных работ от 25.09.2014 г. следует, что выполнены ремонтные работы по адресу д.9 ул. Б.Б-ных г. Гороховец на сумму 13200 руб.

Из акта и калькуляции выполненных работ от 21.12.2014 г. следует, что выполнены ремонтные работы по адресу д.22 ул. Мира г. Гороховец на сумму 12150 руб.

Из акта и калькуляции выполненных работ от 08.07.2014 г. следует, что выполнены ремонтные работы по адресу д.7 пер. Кирова г. Гороховец на сумму 4905 руб.

Из акта и калькуляции выполненных работ от 27.09.2014 г. следует, что выполнены ремонтные работы по адресу д.52 ул. Гагарина г. Гороховец на сумму 26550 руб.

Из квитанции по уплате в адрес от 06.07.2017 г. следует, что ФИО1 перечислена сумма 5000 руб.

Квитанциями, предоставленными суду ФИО4. от 06.07.2017 г. и от 29.06.2017 г. подтверждена уплата ООО «Жилцентр» 21300 руб. и ООО «Гук» 25000 руб.

В соответствии со ст. 281 УПК РФ судом оглашены показания Баландиной Ю.В. в (том 8 л.д.149). Баландина показала, что кроме основной заработной платы Баландина, ФИО2 №16, ФИО2 №1, Белова Е.А. получали дополнительные денежные средства за ведение авансовых отчетов с предоставленными ФИО1 фиктивными чеками, которые в нашем кабинете и в нашем присутствии под диктовку ФИО1 заполняла ФИО2 №1

В соответствии со ст. 281 УПК РФ судом оглашены показания Баландиной Ю.В. в протоколе допроса от 22.10.2015г. в части противоречий (том 8 л.д.145). Баландина пояснила, что как подотчетное лицо в кассе ООО «ЖилЦентр» на протяжении с 01.11.2013 по 31.12.2014 получала денежные средства по отчетам разными суммами в основанном на канцтовары и почтовые расходы. В декабре 2013 года она по ведомости № на выдачу денег из кассы подотчетным лицам (расходный кассовый ордер №) получала денежные средства в сумме 9000 рублей, получала данные денежные средства у Беловой Е.А.. собственноручно писала суммы полученных денежных средств и ставила подпись, денежные средства она получала по просьбе ФИО1. После получения денежных средств передала 9000 рублей ФИО1. 23.12.2013 ФИО1 предоставил ей товарный чек на переданную ему ею сумму 9000 рублей. Товарный чек был от ООО « », в котором было указано, что в ООО « » была приобретена продукция. На основании предоставленного ей ФИО1 товарного чека она составила авансовый отчет, приложив к нему товарный чек. Где ФИО1 взял данный товарный чек - ей не известно. На что именно были потрачены денежные средства ФИО1, она не знает, покупал ли он товар, указанный в чеке, или нет - ей не известно. О том, что товарный и кассовый чек был подложный, она не знала. Они у нее каких- либо подозрений не вызвали, она составила авансовый отчет от ее имени и предоставила авансовый отчет на утверждение директору ООО «ЖилЦентр» Беловой Е.А. которая утвердила авансовый отчет о расходовании ею подотчетных денежных средств на общую сумму 9000 рублей. В мае 2014 года она получала денежные средства подотчет по ведомостям: 15 мая 2014 по ведомости № на выдачу денег из кассы подотчетным лицам (расходный кассовый ордер №) денежные средства в сумме 2000 рублей, получала данные денежные средства у Беловой Е.А.. собственноручно писала суммы полученных денежных средств и ставила подпись, денежные средства она получала по просьбе ФИО1. После получения денежных средств передала 2000 рублей ФИО1 16 мая 2014 по ведомости № на выдачу денег из кассы подотчетным лицам (расходный кассовый ордер №) получала денежные средства в сумме 170 рублей, получала данные денежные средства у Беловой Е.А., собственноручно писала суммы полученных денежных средств и ставила подпись, денежные средства она получала по просьбе ФИО1. После получения денежных средств передала 170 рублей ФИО1. 20 мая 2014 по ведомости № на выдачу денег из кассы подотчетным лицам (расходный кассовый ордер №) получала денежные средства в сумме 1500 рублей, получала данные денежные средства у Беловой Е.А. собственноручно писала суммы полученных денежных средств и ставила подпись, денежные средства она получала по просьбе ФИО1. После получения денежных средств передала 1500 рублей ФИО1. 23.05.2014 ФИО1 предоставил ей товарный и кассовый чеки на общую сумму 6500 рублей. Товарный чек был от ИП ФИО47 в котором было указано, что у ИП ФИО47 была приобретена продукция. На основании предоставленного ей ФИО1 товарного и кассового чеков она составила авансовый отчет, приложив к нему товарный и кассовый чеки предоставленный ФИО1. Где ФИО1 взял данные товарный чек - ей не известно. На что именно были потрачены денежные средства ФИО1 - не знает, покупал ли он товар, указанный в чеке или нет - ей не известно. О том, что товарный и кассовый чек были подложные, она не знала. У нее каких-либо подозрений не вызвали, она составила авансовый отчет от своего имени и предоставила авансовый отчет на утверждение директору ООО «ЖилЦентр» Беловой Е.А., которая утвердила авансовый отчет о расходовании ею подотчетных денежных средств на общую сумму 6500 рублей. Фактически сумма, указанная в авансовом отчете превышала сумму, полученную ею в подотчет денежных средств в мае 2014 года на 2830 рублей. Она сказала об этом ФИО1 Он сказал, чтобы она впоследствии получила денежные средства в кассе общества в сумме 2830 рублей и передала их ему. Точное число не помнит, в начале июня 2014 года она получила денежные средства в кассе общества в сумме 2830 рублей и передала их ФИО1 В августе 2014 года она получала денежные средства подотчет по ведомостям: 01 августа 2014 по ведомости № на выдачу денег из кассы подотчетным лицам (расходный кассовый ордер №) получала денежные средства в сумме 1400 рублей, получала данные денежные средства у Беловой Е.А. собственноручно писала суммы полученных денежных средств и ставила подпись, денежные средства она получала по просьбе ФИО1. После получения денежных средств передала 1400 рублей ФИО1. 18 августа 2014 по ведомости № на выдачу денег из кассы подотчетным лицам (расходный кассовый ордер №) получала денежные средства в сумме 1000 рублей, получала данные денежные средства у Беловой Е.А., собственноручно писала суммы полученных денежных средств и ставила подпись, денежные средства она получала по просьбе ФИО1. После получения денежных средств передала 1000 рублей ФИО1. 27 августа 2014 по ведомости № на выдачу денег из кассы подотчетным лицам (расходный кассовый ордер №) получала денежные средства в сумме 500 рублей, получала данные денежные средства у Беловой Е.А., собственноручно писала суммы полученных денежных средств и ставила подпись, денежные средства она получала по просьбе ФИО1. После получения денежных средств передала 500 рублей ФИО1. 29 августа 2014 по ведомости № на выдачу денег из кассы подотчетным лицам (расходный кассовый ордер №) получала денежные средства в сумме 1000 рублей, получала данные денежные средства у Беловой ., собственноручно писала суммы полученных денежных средств и ставила подпись, денежные средства она получала по просьбе ФИО1. После получения денежных средств передала 1000 рублей ФИО1. Также она получала денежные средства подотчет в июле 2015 года, из которых она передала ФИО1 денежные средства в сумме 4700 рублей, данная сумма перешла с июля 2014 года на август 2014, как оставшиеся за ней в подотчете денежные средства. 29.08.2014 ФИО1 предоставил ей товарный чек на общую сумму 8550 рублей. Товарный чек был от ИП ФИО2 №25, в котором было указано, что у ИП ФИО2 №25 была приобретена продукция. На основании предоставленного ей ФИО1 товарного чека она составила авансовый, приложив к нему товарный и кассовый чеки предоставленный ФИО1. Где ФИО1 взял данные товарный чек ей не известно. На что именно были потрачены денежные средства ФИО1 - не знает, покупал ли он товар указанный в чеке или нет - ей не известно. О том, что товарный и кассовый чек был подложный, она не знала. У нее каких-либо подозрений не вызвали, она составила авансовый отчет от своего имени и предоставила авансовый отчет на утверждение директору ООО «ЖилЦентр» Беловой Е.А.. которая утвердила авансовый отчет о расходовании ею подотчетных денежных средств на общую сумму 8550 рублей. В сентябре 2014 года она получала денежные средства подотчет по ведомостям: 02 сентября 2014 по ведомости № на выдачу денег из кассы подотчетным лицам (расходный кассовый ордер №) получала денежные средства в сумме 1925 рублей, получала данные денежные средства у Беловой Е.А.. собственноручно писала суммы полученных денежных средств и ставила подпись, данные денежные средства в месте с переходящем остатков в сумме 135 рублей она потратила на приобретения канцтоваров и оплату услуги интернета для общества. Авансовый отчет от 03.09.2014. утвержденный директором ООО «ЖилЦентр» Беловой Е.А., товарный чек магазина « » на сумму 260 рублей, товарный чек магазина « » на сумму 1165 рублей и кассовый чек со справкой ОАО « » на сумму 755,20 рублей, 09 сентября 2014 по ведомости № на выдачу денег из кассы подотчетным лицам (расходный кассовый ордер №) получала денежные средства в сумме 900 рублей, получала данные денежные средства у Беловой Е.А.. собственноручно писала суммы полученных денежных средств и ставила подпись, денежные средства она получала по просьбе ФИО1. После получения денежных средств передала 900 рублей ФИО1. 19 сентября 2014 по ведомости № на выдачу денег из кассы подотчетным лицам (расходный кассовый ордер №) получала денежные средства в сумме 3800 рублей, получала данные денежные средства у Беловой Е.А.. собственноручно писала суммы полученных денежных средств и ставила подпись, денежные средства она получала по просьбе ФИО1. После получения денежных средств передала 3800 рублей ФИО1. 24 сентября 2014 по ведомости № на выдачу денег из кассы подотчетным лица (расходный кассовый ордер №) получала денежные средства в суме 3500 рублей, получала данные денежные средства у Беловой Е.А. собственноручно писала суммы полученных денежных средств и ставила подпись, денежные средства она получала по просьбе ФИО1. После получения денежных средств передала 3500 рублей ФИО1. 29 сентября 2014 по ведомости № на выдачу денег из кассы подотчетным лицам (расходный кассовый ордер №) получала денежные средства в сумме 7500 рублей, получала данные денежные средства у Беловой Е.А., собственноручно писала суммы полученных денежных средств и ставила подпись, денежные средства она получала по просьбе ФИО1. После получения денежных средств передала 7500 рублей ФИО1. 30 сентября 2014 по ведомости № на выдачу денег из кассы подотчетным лицам (расходный кассовый ордер №) получала денежные средства в сумме 1000 рублей, получала данные денежные средства у Беловой Е.А., собственноручно писала суммы полученных денежных средств и ставила подпись, денежные средства она получала по просьбе ФИО1. После получения денежных средств передала 1000 рублей ФИО1. 10.09.2014 ФИО1 предоставил ей товарный и кассовый чеки на общую сумму 16 300 рублей. Товарный и кассовый чеки были от ООО « », в которых было указано, что в ООО « » была приобретена продукция. На основании предоставленного ей ФИО1 товарного чека она составила авансовый отчет, приложив к нему товарный и кассовый чеки предоставленный ФИО1. Где ФИО1 взял данные товарный чек, ей не известно. На что именно были потрачены денежные средства ФИО1, не знает, покупал ли он товар, указанный в чеке или нет ей не известно. О том, что товарный и кассовый чек были подложными, она не знала. У нее каких-либо подозрений не вызвали, она составила авансовый отчет от ее имени и предоставила авансовый отчет на утверждение директору ООО «ЖилЦентр» Беловой Е.А.. которая утвердила авансовый отчет о расходовании ею подотчетных денежных средств на общую сумму 16 300 рублей. В последствии она получала денежные средства по ведомостям указанным выше и передавала их ФИО1 За период времени с 01.11.2013 по 31.12.2014 ею было получено в подотчет и передано ФИО1 денежные средства в сумме 390350 рублей, на что именно им были потрачены данные денежные средства ей не известно.

В судебном заседании ФИО1 признал вину в совершении растраты денежных средств МУП «Жилищный центр», причинивших ФИО14 ущерб. Учитывая исследованные доказательства факта перечисления денежных средств на счет ООО «Жилищный центр», факт неисполнения обществом работ по договору о ремонте общежития, суд считает показания ФИО1 о совершении растраты денежных средств достоверными, вину ФИО2 в совершении преступления доказанной.

Вместе с тем, учитывая то, что договором от 14.04.2011, использование которого вменено ФИО2 в целях осуществления растраты денежных средств, сумма работ по косметическому ремонту здания общежития должна была составлять 650 тысяч рублей, государственным обвинителем заявлено, что сумма причиненного преступлением ущерба ФИО14 должна быть снижена с 700000 рублей до 650000 рублей, принимая во внимание то, что в судебном заседании исследованы доказательства не выполнения ремонта общежития, ФИО2 инкриминирована растрата денежных средств путем заключения договора, предметом которого являлся косметический ремонт в здании общежития, вмененный объем растраченных денежных средств ФИО14 подлежит уменьшению до 650000 рублей.

Суд не считает обоснованными доводы стороны защиты о том, что действиями ФИО2, Беловой и Баландиной собственникам помещений в многоквартирных домах действиями по растрате денежных средств, собранных с собственников на выполнение работ по текущему ремонту, не причинен ущерб. 

На основании ч.1 ст.290 ГК РФ собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, включает в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Согласно пп. 1 п. 2, пп. 4.1 п. 4 ст. 44 ЖК РФ к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относятся принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.

Таким образом, денежные средства, собранные с собственников помещений в многоквартирном доме на текущий ремонт, не могут быть направлены на иные цели, так как использование данных денежных средств осуществляется только на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Денежные средства, собранные управляющей компанией от собственников помещений в многоквартирном доме находятся в общей собственности всех собственников помещений на том же праве, как и общее имущество многоквартирного дома. Учитывая это, суд не считает обоснованными доводы стороны защиты о том, что денежные средства, находившиеся на расчетном счете ООО «Жилцентр» не принадлежали собственникам помещений в многоквартирном доме, и что сами собственники помещений не являются потерпевшими. 

ФИО1 вину в совершении растраты денежных средств собственников помещений в многоквартирном доме, организованную им и совершенную группой лиц по предварительному сговору признал, и в судебном заседании указал, что Белова Е.А. и Баландина Ю.В. были осведомлены о том, что предоставленные для составления отчетов чеки были поддельными. Защитник Беловой Е.А. указал, что Белова не знала, а лишь догадывалась о подложности чеков. Защитник Баландиной Ю.В. указал, что Баландина не находилась в сговоре с ФИО1, Баландиной не было известно, что чеки, по которым происходил отчет, были поддельными.

Доводы стороны защиты в судебном заседании о невиновности Беловой и Баландиной опровергнуты показаниями допрошенной 16.02.2016 в качестве подозреваемой Баландиной Ю.В., показавшей, что ей получались денежные средства за ведение авансовых отчетов с предоставленными ФИО1 фиктивными чеками. Указанный факт Баландина Ю.В. подтвердила и при проведении очной ставки 20.07.2016 между Баландиной Ю.В. и ФИО1

Осведомленность о Баландиной Ю.В. и Беловой Е.А. подложности предоставляемых ФИО1 под отчет товарных и кассовых чеков подтверждаются также показаниями ФИО2 №1, пояснившей, что чеки заполнялись ею под диктовку ФИО1 в присутствии Баландиной и Беловой, потом Баландина принимала данные чеки, а Белова их утверждала.

Подсудимая Белова Е.А. в ходе следствия указала, что ФИО1 давались распоряжения о снятии денежных средств с расчетного счета ООО «ЖилЦентр» и выдаче их подотчетным лицам. При этом, ФИО1 было дано указание о производстве доплат к заработной плате Беловой, ФИО2, Баландиной. По переданным ФИО2 товарным и кассовым чекам Белова утверждала авансовые отчеты, догадываясь о том, что данные чеки являлись фиктивными. Фиктивность представленных ФИО2 чеков подтверждалась тем, что выдаваемые Беловой по указанию Сухова денежные средства собственников помещений в многоквартирном доме, требовалось перекрывать, отчитываться за них.

В судебном заседании были исследованы не опровергнутые стороной защиты доказательства подложности предоставленных под отчет товарных и кассовых чеков. 

Оснований не доверять показаниям обвиняемого ФИО1 и свидетеля ФИО2 №1 о том, что Белова и Баландина действовали по плану, разработанному ФИО2 по завладению денежными средствами и были осведомлены о поддельности чеков не установлено. В судебном заседании исследованы доказательства того, что Баландина Ю.В., используя свои служебные полномочия, полученные от ФИО2 №1 в качестве отчетов за выданные в подотчет денежные средства недостоверные товарные и кассовые чеки формировала в авансовые отчеты, которые впоследствии утверждала, используя свои служебные полномочия директора Белова Е.А., затем Белова снимала со счета денежные средства, которые получали ФИО2, Белова и Баландина. 

Доводы стороны защиты о том, что Белова не использовала служебное положение в целях совершения преступления, не являются обоснованными, так как Белова в судебном заседании пояснила, что она понимала, что является директором ООО «Жилцентр», несет полную материальную ответственность за деятельность общества. 

Государственным обвинителем в стадии судебных прений заявлено о том, что доказано предоставленными стороной защиты актами выполненных работ выполнение ООО «Жилцентр» за инкриминируемый период ремонтных работ: дома №70 по ул.Ленина г.Гороховец Владимирской области на сумму 1650 рублей; дома №7 пер. Кирова г.Гороховец Владимирской области на сумму 4905 и 1450 рублей; дома №9 по ул.Бр. Б-ных г.Гороховец Владимирской области на сумму 13200; дома №15 по ул.Ленина г.Гороховец Владимирской области на сумму 1955 рублей; дома №22 по ул.Мира г.Гороховец Владимирской области на сумму 12150 и 2700 рублей; дома №52 по ул.Гагарина г.Гороховец Владимирской области на сумму 26550 рублей.

Доводы стороны обвинения подтверждены предоставленными суду актами показаниями свидетелей ФИО52, ФИО2 №28, ФИО2 №1, ФИО2 №15, ФИО5, ФИО2 №37, ФИО65, ФИО62, ФИО2 №14

Основании не доверять показаниям свидетелей не имеется. Сторонами доказательства стороны защиты не оспорены, не заявлено о недопустимости доказательств, в том числе предоставленных суду актов приемки работ. Неустранимые в уголовно-процессуальном порядке сомнения об объеме и стоимости произведенных ремонтных работ согласно ч.3 ст. 14 УПК РФ подлежат толкованию в пользу обвиняемых. 

Суд приходит к выводу о том, что вмененный подсудимым объем похищенных денежных средств подлежит уменьшению: по дому №70 по ул.Ленина г.Гороховец Владимирской области на сумму 1650 рублей; по дому №7 пер. Кирова г.Гороховец Владимирской области на сумму 4905 и 1450 рублей; по дому №9 по ул. Бр. Б-ных г.Гороховец Владимирской области на сумму 13200 рублей; по дому №52 по ул.Гагарина г.Гороховец Владимирской области на 26550 рублей. 

Кроме того, так как в судебном заседании доказано, что ООО «Жилцентр» за инкриминируемый период выполнены ремонтные работы дома №15 по ул.Ленина г.Гороховец Владимирской области на сумму 1955 рублей, дома №22 по ул.Мира г.Гороховец Владимирской области на сумму 12150 и 2700 рублей, и стоимость ремонтных работ по данным домам превысила вмененный ФИО2, Беловой и Баландиной ущерб, из обвинения подлежат исключению обвинения в растрате денежных средств собственников жилых помещений в многоквартирном доме №15 по ул.Ленина г.Гороховец Владимирской области и доме №22 по ул.Мира г.Гороховец Владимирской области.

Суд не находит оснований для исключения из обвинения действий, связанных с растратой денежных средств собственников помещений многоквартирного дома №48 по ул. Горького г. Гороховец. Решением Гороховецкого районного суда от 09.11.2015 г. договор по управлению данным домом был признан недействительным, в связи с чем, ООО «Жилцентр» не имело полномочий тратить денежные средства собственников, перечисленные на счета общества. Однако денежные средства, поступившие от собственников в сумме 12 870,29 рублей и не были возвращены в уполномоченную управляющую компанию, а были растрачены при совершении преступления. 

В соответствии с пунктом 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" исходя из положений части 4 статьи 34 УК РФ лица, не обладающие признаками специального субъекта присвоения или растраты, но непосредственно участвовавшие в хищении имущества согласно предварительной договоренности с лицом, которому это имущество вверено, должны нести уголовную ответственность по статье 33 и статье 160 УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей или пособников.

Анализируя имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд находит установленной вину ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного, ч.3 ст.160 УК РФ растрата денежных средств, принадлежащих ФИО14, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, и ч.3 ст.33, ч.3 ст.160 УК РФ - организация растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору.

Анализируя имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд находит установленной вину Беловой Е.А. и Баландиной Ю.В. в совершении преступления, предусмотренного, ч.3 ст.160 УК РФ - растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору.

В соответствии с п. «к» ч.1, ч.2 ст. 61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому ФИО1, суд относит, частичное возмещение ущерба, причиненного преступлениями, так как ФИО2 возместил часть похищенных денежных средств ФИО14 в сумме 5000 руб., собственникам помещений в многоквартирных домах в сумме 25000 руб., и 21300 руб., признание вины и раскаянье в содеянном, так как ФИО2 вину признал в судебном заседании и раскаялся в содеянных преступлениях.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 суд не усматривает. 

Суд не находит в действиях ФИО2 обстоятельств, снижающих степень общественной опасности содеянного, и, учитывая обстоятельства совершения преступления, не находит оснований для изменения категории тяжести преступлений.

Учитывая установленные обстоятельства совершения преступления, данные о личности ФИО1, суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии правилами ч.2 ст.53.1 УК РФ.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер, обстоятельства совершения преступлений, степень общественной опасности преступлений, признание вины подсудимым, а также данные о личности ФИО2, который не состоит на учете у психиатра, не состоит на учете у нарколога, по месту жительства и работы характеризуется положительно, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, отношение подсудимого к содеянному, его состояние здоровья, имущественное положение и считает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы с применением условного осуждения. 

На основании ч.3 ст.47 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, причинившего ущерб ФИО14, личности виновного, его настоящего места работы и возможности трудоустройства, суд признает невозможным сохранение за ним права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций и считает необходимым назначить по эпизоду растраты денежных средств ФИО14 дополнительное наказание ФИО1, связанное с лишением права осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организациях независимо от организационно правовой формы.

При определении размера наказания ФИО1 суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ. 

В соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой Беловой Е.А., суд относит, явку с повинной.

Обстоятельств, отягчающих наказание Беловой Е.А. суд не усматривает. 

Суд не находит в действиях Беловой обстоятельств, снижающих степень общественной опасности содеянного, и, учитывая обстоятельства совершения преступления, не находит оснований для изменения категории тяжести преступления.

Учитывая установленные обстоятельства совершения преступления, данные о личности Беловой Е.А., суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии правилами ч.2 ст.53.1 УК РФ.

При определении вида и размера наказания подсудимой Беловой Е.А. суд учитывает характер, обстоятельства совершения преступления, степень общественной опасности преступления, а также данные о личности Беловой, которая не состоит на учете у психиатра, не состоит на учете у нарколога, по месту жительства и работы характеризуется положительно, смягчающее наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, отношение подсудимой к содеянному, её состояние здоровья, имущественное положение и считает возможным назначить ей наказание в виде лишения свободы с применением условного осуждения.

На основании ч.3 ст.47 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, причинившего ущерб большому числу граждан, личности виновной, её настоящего места работы и возможности трудоустройства, суд признает невозможным сохранение за ней права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций и считает необходимым назначить дополнительное наказание Беловой, связанное с лишением права осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организациях независимо от организационно правовой формы.

При определении размера наказания Беловой Е.А. суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ. 

В соответствии с п. «г, и» ч.1 ст. 61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой Баландиной Ю.В., суд относит, явку с повинной, наличие на иждивении Баландиной .

Обстоятельств, отягчающих наказание Баландиной Ю.В. суд не усматривает. 

Суд не находит в действиях Баландиной обстоятельств, снижающих степень общественной опасности содеянного, и, учитывая обстоятельства совершения преступления, не находит оснований для изменения категории тяжести преступления.

Учитывая установленные обстоятельства совершения преступления, данные о личности Баландиной Ю.В., суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии правилами ч.2 ст.53.1 УК РФ.

При определении вида и размера наказания подсудимой Баландиной Ю.В. суд учитывает характер, обстоятельства совершения преступления, степень общественной опасности преступления, а также данные о личности Баландиной, которая не состоит на учете у психиатра, не состоит на учете у нарколога, по месту жительства и работы характеризуется положительно, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, отношение подсудимой к содеянному, её состояние здоровья, имущественное положение, наличие на иждивении малолетнего ребенка и считает возможным назначить ей наказание в виде лишения свободы с применением условного осуждения.

Государственным обвинителем заявлено о необходимости назначения Баландиной Ю.В. на основании ч.3 ст.47 УК РФ дополнительного наказания, связанного с ограничением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновной, ее роли в совершении преступления, настоящего места работы Баландиной Ю.В., возможности трудоустройства, с учетом наличия смягчающего наказание обстоятельства в виде наличия на иждивении малолетнего ребенка, суд не считает целесообразным назначать дополнительное наказание Баландиной, связанное с лишением права осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организациях независимо от организационно правовой формы.

При определении размера наказания Баландиной Ю.В. суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ. 

Прокурором Гороховецкого района в интересах ФИО14 к ФИО1 предъявлен иск о взыскании причиненного преступлением ущерба в сумме 700000 рублей. 

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В судебном заседании защитник Николаева М.С. и обвиняемый ФИО1 возражений против иска не заявили.

Учитывая то, что вина ФИО1 в растрате денежных средств в сумме 650000 руб. доказана, суд считает необходимым удовлетворить заявленный иск с учетом уже уплаченной ФИО2 суммы в счет возмещения ущерба в сумме 5000 руб. и взыскать с ФИО1 в пользу ФИО14 645000 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ(растрата денежных средств ФИО14) и ч.3 ст.33 ч.3 ст.160 УК РФ, и назначить наказание:

-по ч.3 ст.160 УК РФ (растрата денежных средств ФИО14) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с дополнительным наказанием на основании ч.3 ст.47 УК РФ в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях независимо от организационно правовой формы сроком на 1 год 6 месяцев;

-по ч.3 ст.33, ч.3 ст.160 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 и ч.4 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения основных наказаний и присоединения дополнительного наказания окончательное наказание ФИО1 назначить в виде лишения свободы на срок 2 (два) года с назначением дополнительного наказания на основании ч.3 ст. 47 УК РФ в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях независимо от организационно-правовой формы сроком на 1(один) год 6(шесть) месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года.

Возложить в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ на ФИО1 обязанность: явиться для постановки на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без письменного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора суда в законную силу оставить прежнюю в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать Белову Е.А. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, и назначить наказание в виде 1(одного) года 6(шести) месяцев лишения свободы с дополнительным наказанием на основании ч.3 ст.47 УК РФ в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях независимо от организационно правовой формы сроком на 1(один) год 6(шесть) месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Беловой Е.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 1 (один) год.

Возложить в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ на Белову Е.А. обязанность: явиться для постановки на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без письменного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Признать Баландину Ю.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, и назначить наказание в виде 1(одного) года 5(пяти) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Баландиной Ю.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 1 (один) год.

Возложить в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ на Баландину Ю.В. обязанность: явиться для постановки на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства без письменного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Удовлетворить гражданский иск прокурора Гороховецкого района Владимирской области в интересах ФИО14 к ФИО1 о взыскании ущерба, причиненного преступлением, взыскать в пользу ФИО14 с ФИО1 ущерб, причиненный преступлением, в сумме 645000 (шестьсот сорок пять тысяч) рублей. 

Вещественные доказательства по вступлении приговора суда в законную силу: отчеты по сальдо ООО «ЖилЦентр», журнал - ордер № в картонных папках за 2014 год возвратить ООО «Жилцентр», выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЖилЦентр» оставить ФИО2 №21 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Гороховецкий районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения. Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий судья

ФИО6