№ 1-5/2025

73RS0004-01-2024-006841-74

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Ульяновск 27 января 2025 года 

Заволжский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего судьи Капусткиной Е.Г.,

при секретаре судебного заседания Кондратьевой Ю.В., 

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Заволжского района г.Ульяновска Ткаченко А.А., ФИО12,

подсудимого ФИО17, его защитников – адвокатов Басманова А.Г., Дунаева М.В., Илларионова С.В.,

подсудимой ФИО23, ее защитника – адвоката Петрова Н.В.,

подсудимого ФИО40, его защитника – адвоката Нуртдиновой Н.М., 

подсудимого ФИО46, его защитников – адвокатов Степченко А.В., Калита А.А., 

подсудимого ФИО54, его защитника – адвоката Терюхова К.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО17, 

<

данные изъяты> судимого:

- 5 февраля 2003 года Инзенским районным судом Ульяновской области с учетом постановлений Димитровградского городского суда Ульяновской области от 22 января 2004 года, Заволжского районного суда г. Ульяновска от 5 июля 2012 года по п. «д» ч.2 ст.111, ч.1 ст.161 УК РФ, на основании ч.3 ст.69 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, на основании постановления Димитровградского городского суда Ульяновской области от 28 января 2005 года освобожден условно-досрочно на срок 2 года 28 дней;

- 9 декабря 2005 года Ульяновским областным судом с учетом постановления Заволжского районного суда г. Ульяновска от 5 июля 2012 года по п. «а,з» ч.2 ст.105, п. «в» ч.4 ст.162, п. «в» ч.4 ст.162, ч.3 ст.30, п. «а,к» ч.2 ст.105, ч.1 ст.162 УК РФ, на основании ч.3 ст.69, ст.70, п.«в» ч.7 ст.79 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 24 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, неотбытый срок составляет 4 года 7 месяцев 6 дней;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

ФИО23, 

<

данные изъяты>, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

ФИО40, 

<

данные изъяты>, судимого:

- 13 ноября 2018 года Перовским районным судом г. Москвы по п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года, освобожден 28 августа 2020 года по отбытии срока наказания;

- 3 июня 2022 года мировым судьей судебного участка №4, и.о. мирового судьи судебного участка №5 Димитровградского судебного района Ульяновской области по ч.1 ст.158, ч.1 ст.158 УК РФ, на основании ч.2 ст.69 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц, с применением ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год, снят с учета 3 июля 2023 года;

- 8 февраля 2023 года Димитровградским городским судом Ульяновской области по ст.158.1 УК РФ с применением ст.64 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ на срок 5 месяцев с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства, сохранено условное осуждение по приговору мировым судьей судебного участка №4, и.о. мирового судьи судебного участка №5 Димитровградского судебного района Ульяновской области от 3 июня 2022 года, наказание отбыто 19 августа 2023 года, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

ФИО46, 

<

данные изъяты>, судимого:

- 12 декабря 2016 года Засвияжским районным судом г. Ульяновска по ч.2 ст.228 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком в 2 года, 

- 1 августа 2017 года Ленинским районным судом г. Ульяновска по ч.2 ст.228 УК РФ, на основании ч.5 ст.74, ст.70 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, освобожден 21 мая 2021 года по отбытию наказания,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

ФИО54, 

<

данные изъяты>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

В 2022 году, но не позднее 25 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, у ***А.К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору на территории Московской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Во исполнение своего преступного умысла, ***А.К., в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте вступил в преступный сговор с ФИО40, находящимся в городе Димитровград Ульяновской области, направленный на хищение чужого имущества, распределив преступные роли между собой: ***А.К. непосредственно совершал преступные действия, направленные на обман граждан, осуществлял телефонные звонки потенциальным потерпевшим, ФИО40 осуществлял поиск лиц, готовых предоставить банковские карты, осуществлял снятие поступивших денежных средств, перечислял ***А.К. причитающуюся ему денежную сумму. 

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в 2022 году, но не позднее 25 мая 2022 года ФИО40, находясь в городе Димитровград Ульяновской области, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., согласно отведенной ему преступной роли, используя методы социальной инженерии, убедил ФИО55 передать ему в пользование свою банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, имевшую банковский счет №, а после ее передачи предоставил номер указанной банковской карты ***А.К. для использования последним при совершении преступлений. Далее 25 мая 2022 года в период времени с 4 часов 26 минут до 6 часов 36 минут (по московскому времени) ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО40, согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с абонентскими номерами №, умышленно, из корыстных побуждений осуществил звонки ФИО56 №2 на находившийся в пользовании последнего абонентский №, в ходе которых представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО56 №2 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 25 мая 2022 года в АО «

<

данные изъяты>» в городе Спасск-Дальний Приморского края якобы прибудет комиссия, состоящая из проверяющих лиц различных служб и ведомств. Одновременно с этим ***А.К. сообщил ФИО56 №2 о том, что в целях проведения быстрой и формальной проверки со стороны проверяющих лиц ему (ФИО56 №2) необходимо приобрести для проверяющих лиц цветы посредством службы доставки. Получив согласие от ФИО56 №2 оплатить цветы и их доставку, ***А.К., используя мобильный телефон с указанными выше абонентскими номерами, в указанный выше период времени осуществил звонки ФИО56 №2 на находившийся в пользовании ФИО56 №2 указанный выше абонентский номер, в ходе которых представляясь ФИО56 №2 сотрудником службы доставки, сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что на его имя сотрудниками прокуратуры Российской Федерации оформлена доставка цветов общей стоимостью 18600 рублей, которую можно оплатить путем безналичного перевода денежных средств. Получив от ФИО56 №2 подтверждение намерения оплатить указанную доставку цветов общей стоимостью 18600 рублей, ***А.К. предоставил ФИО56 №2 номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, имевшую банковский счет №, выданную ФИО55, переданную ФИО40, для оплаты путем безналичного денежного перевода. При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь, ФИО56 №2, будучи убежденным в том, что ***А.К. действительно является должностным лицом органов прокуратуры Российской Федерации, действуя под влиянием обмана с его стороны, получив от него реквизиты банковской карты, в целях оплаты приобретаемых для членов комиссии цветов 25 мая 2022 года в 5 часов 19 минут (по московскому времени) осуществил безналичный дистанционный перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 18600 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшую банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО55 Получив сведения о поступлении на указанную банковскую карту денежных средств, 25 мая 2022 года в период времени с 5 часов 19 минут до 12 часов 23 минуты (по московскому времени) ***А.К. в ходе телефонного разговора дал указание ФИО40 произвести обналичивание похищенных денежных средств. ФИО40, находясь в городе Димитровград Ульяновской области, 25 мая 2022 года в 12 часов 23 минуты (по московскому времени) обналичил похищенные денежные средства и перечислил их на указанный ***А.К. счет. После этого 25 мая 2022 года в указанный выше период времени ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО40, вновь позвонил ФИО56 №2, представляясь сотрудником прокуратуры Российской Федерации, и сообщил последнему о том, что необходимо приобрести для проверяющих лиц еще цветы и конфеты общей стоимостью 28800 рублей, которые также следует оплатить посредством службы доставки. При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь ФИО56 №2 отказался осуществить дистанционный перевод денежных средств в размере 28800 рублей. Своими умышленными преступными действиями ***А.К. и ФИО40 причинили потерпевшему ФИО56 №2 материальный ущерб на общую сумму 18600 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, при этом могли причинить потерпевшему материальный ущерб на сумму 47400 рублей.

В 2022 году, но не позднее 25 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, у ***А.К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору на территории Московской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Во исполнение своего преступного умысла, ***А.К., в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте вступил в преступный сговор с ФИО54, находящимся в ФКУ 

<

данные изъяты>, направленный на хищение чужого имущества, распределив преступные роли между собой: ***А.К. непосредственно совершал преступные действия, направленные на обман граждан, осуществлял телефонные звонки потенциальным потерпевшим, ФИО54 осуществлял поиск лиц, готовых предоставить банковские карты и осуществить снятие поступивших денежных средств, перечисление ***А.К. и ФИО54 причитающихся им денежных сумм. 

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в 2022 году, но не позднее 22 июня 2022 года ФИО54, отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., согласно отведенной ему преступной роли, используя методы социальной инженерии в ходе телефонного разговора убедил ФИО4 предоставить ему номер своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, в целях его предоставления ***А.К. для использования последним при совершении преступлений. Получив в указанный выше период времени от ФИО4 номер указанной выше банковской карты, ФИО54 предоставил его ***А.К. в целях использования последним при совершении преступлений. 

4 июля 2022 года в период времени с 3 часов 20 минут до 15 часов 43 минуты (по московскому времени) ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО54, согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с абонентскими номерами №, умышленно, из корыстных побуждений осуществил звонки ФИО56 №6 на находившейся в пользовании последней абонентский номер №, в ходе которых представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО56 №6 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 4 июля 2022 года в ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> Республики Саха (Якутия) якобы прибудет комиссия, состоящая из проверяющих лиц различных служб и ведомств. Одновременно с этим ***А.К. сообщил ФИО56 №6 о том, что в целях проведения быстрой и формальной проверки со стороны проверяющих лиц ей (ФИО56 №6) необходимо приобрести для проверяющих лиц цветы, конфеты, спиртные напитки посредством службы доставки. Получив согласие от ФИО56 №6 оплатить цветы, конфеты, спиртные напитки, а также их доставку, ***А.К., используя мобильный телефон с указанными выше абонентскими номерами, в указанный выше период времени осуществил звонки ФИО56 №6 на находившийся в ее пользовании указанный выше абонентский номер, в ходе которых представляясь ФИО56 №6 сотрудником службы доставки, сообщил последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что на ее имя сотрудниками прокуратуры Российской Федерации оформлена доставка цветов, конфет, спиртных напитков, которую можно оплатить путем безналичного перевода денежных средств. Получив от ФИО56 №6 подтверждение намерения оплатить указанную доставку цветов, конфет, спиртных напитков общей стоимостью 169800 рублей, ***А.К. предоставил ФИО56 №6 номер банковской карты: №, имевшей банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4 полученный ***А.К. от ФИО54 При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь, ФИО56 №6, будучи убежденной в том, что ***А.К. действительно является должностным лицом органов прокуратуры Российской Федерации, действуя под влиянием обмана с его стороны, получив от него реквизиты банковских карт, в целях оплаты приобретаемых для членов комиссии цветов, конфет, спиртных напитков 4 июля 2022 года в 4 часа 26 минут (по московскому времени) осуществила безналичный дистанционный перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 18600 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшую банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4 в 4 часа 58 минут (по московскому времени) осуществила безналичный дистанционный перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 27800 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшую банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4, в 5 часов 44 минуты (по московскому времени) осуществила безналичный дистанционный перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 34800 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшую банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4, в 5 часов 51 минуту (по московскому времени) осуществила безналичный дистанционный перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 28000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшую банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4, в 5 часов 53 минуты (по московскому времени) осуществила безналичный дистанционный перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 21000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшую банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4 Также попросила знакомую ФИО9 осуществить безналичный перевод денежных средств в сумме 39600 рублей на банковскую карту №. ФИО9, действуя по указанию ФИО56 №6, 4 июля 2022 года в период времени с 4 часов 26 минут до 7 часов 28 минут (по московскому времени) осуществила безналичный дистанционный перевод принадлежащих ФИО56 №6 денежных средств в размере 39600 рублей со своей банковской карты АО «

<

данные изъяты>» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшую банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4 Получив сведения о поступлении на указанную банковскую карту денежных средств, 4 июля 2022 года в период времени с 4 часов 26 минут до 7 часов 57 минут (по московскому времени) ***А.К. в ходе телефонного разговора сообщил об этом ФИО54 для проведения обналичивания похищенных денежных средств. ФИО54, отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, 4 июля 2022 года в указанный период времени в ходе телефонного разговора убедил ФИО4 произвести обналичивание похищенных денежных средств и их перечисление на указанный ***А.К. банковский счет. ФИО4, находясь в с. Большие Ключищи Ульяновского района Ульяновской области, 4 июля 2022 года в период времени с 7 часов 21 минуты до 7 часов 28 минут (по московскому времени), будучи не осведомленным о том, что поступившие на его банковскую карту денежные средства были похищены, по просьбе ФИО54 обналичил похищенные денежные средства и перечислил их на указанный ФИО54 банковский счет. После этого 4 июля 2022 года в указанный выше период времени ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО54, вновь позвонил ФИО56 №6, представляясь сотрудником прокуратуры Российской Федерации, и сообщил последней о том, что необходимо приобрести для проверяющих лиц еще спиртные напитки общей стоимостью 56000 рублей, которые также следует оплатить посредством службы доставки. При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь ФИО56 №6 отказалась осуществить дистанционный перевод денежных средств в размере 56000 рублей. Своими умышленными преступными действиями ***А.К. и ФИО54 причинили потерпевшей ФИО56 №6 материальный ущерб на общую сумму 169800 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

В 2022 году, но не позднее 25 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, у ***А.К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору на территории Московской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Во исполнение своего преступного умысла, ***А.К., в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте вступил в преступный сговор с ФИО40, находящимся в городе Димитровград Ульяновской области, направленный на хищение чужого имущества, распределив преступные роли между собой: ***А.К. непосредственно совершал преступные действия, направленные на обман граждан, осуществлял телефонные звонки потенциальным потерпевшим, ФИО40 осуществлял поиск лиц, готовых предоставить банковские карты, осуществлял снятие поступивших денежных средств, перечислял ***А.К. причитающуюся ему денежную сумму. 

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в 2022 году, но не позднее 4 июля 2022 года ФИО40, находясь в городе Димитровград Ульяновской области, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., согласно отведенной ему преступной роли, используя методы социальной инженерии, убедил ФИО13 передать ему в пользование свою банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, имевшую банковский счет №, оформленную на имя ФИО43 в целях предоставления номера указанной банковской карты ***А.К. для использования последним при совершении преступлений. 4 июля 2022 года в период времени с 3 часов 20 минут до 15 часов 43 минуты (по московскому времени) ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО40, согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с абонентскими номерами №, умышленно, из корыстных побуждений осуществил звонки ФИО56 №6 на находившейся в пользовании последней абонентский номер №, в ходе которых представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО56 №6 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 4 июля 2022 года в ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> Республики Саха (Якутия) якобы прибудет комиссия, состоящая из проверяющих лиц различных служб и ведомств. Одновременно с этим ***А.К. сообщил ФИО56 №6 о том, что в целях проведения быстрой и формальной проверки со стороны проверяющих лиц ей (ФИО56 №6) необходимо приобрести для проверяющих лиц цветы, конфеты, спиртные напитки посредством службы доставки. Получив согласие от ФИО56 №6 оплатить цветы, конфеты, спиртные напитки, а также их доставку, ***А.К., используя мобильный телефон с указанными выше абонентскими номерами, в указанный выше период времени осуществил звонки ФИО56 №6 на находившийся в ее пользовании указанный выше абонентский номер, в ходе которых представляясь ФИО56 №6 сотрудником службы доставки, сообщил последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что на ее имя сотрудниками прокуратуры Российской Федерации оформлена доставка цветов, конфет, спиртных напитков, которую можно оплатить путем безналичного перевода денежных средств. Получив от ФИО56 №6 подтверждение намерения оплатить указанную доставку цветов, конфет, спиртных напитков общей стоимостью 39600 рублей, ***А.К. предоставил ФИО56 №6 номер банковской карты: №, имевшей банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО43, полученный ***А.К. от ФИО40 При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь, ФИО56 №6, будучи убежденной в том, что ***А.К. действительно является должностным лицом органов прокуратуры Российской Федерации, действуя под влиянием обмана с его стороны, получив от него реквизиты банковской карты, в целях оплаты приобретаемых для членов комиссии цветов, конфет, спиртных напитков попросила знакомую ФИО9 осуществить безналичный перевод денежных средств в сумме 39600 рублей на банковскую карту №. ФИО9, действуя по указанию ФИО56 №6, 4 июля 2022 года в 5 часов 37 минут (по московскому времени) осуществила безналичный дистанционный перевод принадлежащих ФИО56 №6 денежных средств в размере 39600 рублей со своей банковской карты АО «Газпромбанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшей банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО43 Получив сведения о поступлении на указанную банковскую карту денежных средств, 4 июля 2022 года в период времени с 4 часов 26 минут до 7 часов 57 минут (по московскому времени) ***А.К. в ходе телефонного разговора сообщил ФИО40 о том, что необходимо произвести обналичивание похищенных денежных средств. ФИО40, находясь в городе Димитровград Ульяновской области, действуя согласно отведенной ему преступной роли, 4 июля 2022 года в 7 часов 57 минут (по московскому времени) обналичил похищенные денежные средства и перечислил их на указанный ***А.К. банковский счет. После этого 4 июля 2022 года в указанный выше период времени ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО40, вновь позвонил ФИО56 №6, представляясь сотрудником прокуратуры Российской Федерации, и сообщил последней о том, что необходимо приобрести для проверяющих лиц еще спиртные напитки общей стоимостью 56000 рублей, которые также следует оплатить посредством службы доставки. При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь ФИО56 №6 отказалась осуществить дистанционный перевод денежных средств в размере 56000 рублей. Своими умышленными преступными действиями ***А.К. и ФИО40 причинили потерпевшей ФИО56 №6 материальный ущерб на общую сумму 39600 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

В 2022 году, но не позднее 25 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, у ***А.К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору на территории Московской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Во исполнение своего преступного умысла, ***А.К., в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте вступил в преступный сговор с ФИО40, находящимся в городе Димитровград Ульяновской области, направленный на хищение чужого имущества, распределив преступные роли между собой: ***А.К. непосредственно совершал преступные действия, направленные на обман граждан, осуществлял телефонные звонки потенциальным потерпевшим, ФИО40 осуществлял поиск лиц, готовых предоставить банковские карты, осуществлял снятие поступивших денежных средств, перечислял ***А.К. причитающуюся ему денежную сумму. 

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в 2022 году, но не позднее 21 сентября 2022 года ФИО40, находясь в городе Димитровград Ульяновской области, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., согласно отведенной ему преступной роли, используя методы социальной инженерии, убедил ФИО42 передать ему в пользование свою банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, имевшую банковский счет №, в целях предоставления номера указанной банковской карты ***А.К. для использования последним при совершении преступлений. 

21 сентября 2022 года в период времени с 10 часов 39 минут до 12 часов 15 минут (по московскому времени) ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО40, согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с абонентскими номерами №, умышленно, из корыстных побуждений осуществил звонки ФИО56 №23 на находившейся в пользовании последней абонентский номер №, в ходе которых представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО56 №23 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 21 сентября 2022 года в ФГБУ «

<

данные изъяты>» филиала ФГБУ «

<

данные изъяты>» в городе Наро-Фоминск Московской области якобы прибудет комиссия, состоящая из проверяющих лиц различных служб и ведомств. Одновременно с этим ***А.К. сообщил ФИО56 №23 о том, что в целях проведения быстрой и формальной проверки со стороны проверяющих лиц ей (ФИО56 №23) необходимо приобрести для проверяющих лиц цветы посредством службы доставки. Получив согласие от ФИО56 №23 оплатить цветы, а также их доставку, ***А.К., используя мобильный телефон с указанными выше абонентскими номерами, в указанный выше период времени осуществил звонки ФИО56 №23 на находившийся в ее пользовании указанный выше абонентский номер, в ходе которых представляясь ФИО56 №23 сотрудником службы доставки, сообщил последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что на ее имя сотрудниками прокуратуры Российской Федерации оформлена доставка цветов общей стоимостью 14600 рублей, которую можно оплатить путем безналичного перевода денежных средств. Получив от ФИО56 №23 подтверждение намерения оплатить указанную доставку цветов общей стоимостью 14600 рублей, ***А.К. предоставил ФИО56 №23 номер банковской карты №, имевшей банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО42, полученный ***А.К. от ФИО40 При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь, ФИО56 №23, будучи убежденной в том, что ***А.К. действительно является должностным лицом органов прокуратуры Российской Федерации, действуя под влиянием обмана с его стороны, получив от него реквизиты банковской карты, в целях оплаты приобретаемых для членов комиссии цветов 21 сентября 2022 года в 11 часов 24 минуты (по московскому времени) осуществила безналичный дистанционный перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 14600 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшей банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО42 Получив сведения о поступлении на указанную банковскую карту денежных средств, 21 сентября 2022 года в период времени с 11 часов 24 минут до 11 часов 42 минуты (по московскому времени) ***А.К. в ходе телефонного разговора сообщил ФИО40 о том, что необходимо произвести обналичивание похищенных денежных средств. ФИО40, находясь в городе Димитровград Ульяновской области, 21 сентября 2022 года в 11 часов 42 минуты (по московскому времени) по поручению ***А.К. обналичил похищенные денежные средства и перечислил их на указанный ***А.К. банковский счет. После этого 21 сентября 2022 года в указанный выше период времени ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО40, вновь позвонил ФИО56 №23, представляясь сотрудником прокуратуры Российской Федерации, и сообщил последней о том, что необходимо приобрести для проверяющих лиц еще цветы общей стоимостью 7300 рублей, которые также следует оплатить посредством службы доставки. При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь ФИО56 №23 не смогла осуществить дистанционный перевод по причине отсутствия денежных средств. Своими умышленными преступными действиями ***А.К. и ФИО40 причинили потерпевшей ФИО56 №23 материальный ущерб на общую сумму 14600 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, при этом могли причинить потерпевшей материальный ущерб на сумму 21900 рублей.

В 2022 году, но не позднее 25 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, у ***А.К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору на территории Московской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Во исполнение своего преступного умысла, ***А.К., в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте вступил в преступный сговор с ФИО40, находящимся в городе Димитровград Ульяновской области, направленный на хищение чужого имущества, распределив преступные роли между собой: ***А.К. непосредственно совершал преступные действия, направленные на обман граждан, осуществлял телефонные звонки потенциальным потерпевшим, ФИО40 осуществлял поиск лиц, готовых предоставить банковские карты, осуществлял снятие поступивших денежных средств, перечислял ***А.К. причитающуюся ему денежную сумму.

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в 2022 году, но не позднее 21 сентября 2022 года ФИО40, находясь в городе Димитровград Ульяновской области, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., согласно отведенной ему преступной роли, используя методы социальной инженерии, убедил ФИО42 передать ему в пользование свою банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, имевшую банковский счет №, в целях предоставления номера указанной банковской карты ***А.К. для использования последним при совершении преступлений. 

21 сентября 2022 года в период времени с 11 часов 23 минуты до 12 часов 28 минут (по московскому времени) ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО40, согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с абонентскими номерами №, умышленно, из корыстных побуждений осуществил звонки ФИО56 №4 на находившейся в пользовании последней абонентский номер №, в ходе которых представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО56 №4 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 21 сентября 2022 года в ООО «

<

данные изъяты>» в городе Наро-Фоминск Московской области якобы прибудет комиссия, состоящая из проверяющих лиц различных служб и ведомств. Одновременно с этим ***А.К. сообщил ФИО56 №4 о том, что в целях проведения быстрой и формальной проверки со стороны проверяющих лиц ей (ФИО56 №4) необходимо приобрести для проверяющих лиц цветы посредством службы доставки. Получив согласие от ФИО56 №4 оплатить цветы, а также их доставку, ***А.К., используя мобильный телефон с указанными выше абонентскими номерами, в указанный выше период времени осуществил звонки ФИО56 №4 на находившийся в ее пользовании указанный выше абонентский номер, в ходе которых представляясь ФИО56 №4 сотрудником службы доставки, сообщил последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что на ее имя сотрудниками прокуратуры Российской Федерации оформлена доставка цветов общей стоимостью 18600 рублей, которую можно оплатить путем безналичного перевода денежных средств. Получив от ФИО56 №4 подтверждение намерения оплатить указанную доставку цветов общей стоимостью 18600 рублей, ***А.К. предоставил ФИО56 №4 номер банковской карты №, имевшей банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО42, полученный ***А.К. от ФИО40 При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь, ФИО56 №4, будучи убежденной в том, что ***А.К. действительно является должностным лицом органов прокуратуры Российской Федерации, действуя под влиянием обмана с его стороны, получив от него реквизиты банковской карты, в целях оплаты приобретаемых для членов комиссии цветов 21 сентября 2022 года в 11 часов 31 минуту (по московскому времени) осуществила безналичный дистанционный перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 18600 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшей банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО42 Получив сведения о поступлении на указанную банковскую карту денежных средств, 21 сентября 2022 года в период времени с 11 часов 31 минуты до 11 часов 42 минуты (по московскому времени) ***А.К. в ходе телефонного разговора сообщил ФИО40 о том, что необходимо произвести обналичивание похищенных денежных средств. ФИО40, находясь в городе Димитровград Ульяновской области, 21 сентября 2022 года в 11 часов 42 минуты (по московскому времени) по поручению ***А.К. обналичил похищенные денежные средства и перечислил их на указанный ***А.К. банковский счет. После этого 21 сентября 2022 года в указанный выше период времени ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО40, вновь позвонил ФИО56 №4, представляясь сотрудником прокуратуры Российской Федерации, и сообщил последней о том, что необходимо приобрести для проверяющих лиц еще конфеты и спиртные напитки общей стоимостью 24200 рублей, которые также следует оплатить посредством службы доставки. При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь ФИО56 №4 отказалась осуществить дистанционный перевод денежных средств в размере 24200 рублей. Своими умышленными преступными действиями ***А.К. и ФИО40 причинили потерпевшей ФИО56 №4 материальный ущерб на общую сумму 18600 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, при этом могли причинить потерпевшей материальный ущерб на сумму 42800 рублей.

В 2022 году, но не позднее 25 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, у ***А.К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору на территории Московской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Во исполнение своего преступного умысла, ***А.К., в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте вступил в преступный сговор с ФИО40, находящимся в городе Димитровград Ульяновской области, направленный на хищение чужого имущества, распределив преступные роли между собой: ***А.К. непосредственно совершал преступные действия, направленные на обман граждан, осуществлял телефонные звонки потенциальным потерпевшим, ФИО40 осуществлял поиск лиц, готовых предоставить банковские карты, осуществлял снятие поступивших денежных средств, перечислял ***А.К. причитающуюся ему денежную сумму.

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в 2022 году, но не позднее 21 сентября 2022 года ФИО40, находясь в городе Димитровград Ульяновской области, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., согласно отведенной ему преступной роли, используя методы социальной инженерии, убедил ФИО42 передать ему в пользование свою банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, имевшую банковский счет №, в целях предоставления номера указанной банковской карты ***А.К. для использования последним при совершении преступлений. 

4 октября 2022 года в период времени с 1 часа 11 минут до 1 часа 41 минуты (по московскому времени) ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО40, согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с абонентским номером №, умышленно, из корыстных побуждений осуществил звонки ФИО56 №24 на находившийся в пользовании последнего абонентский номер №, в ходе которых представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО56 №24 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 4 октября 2022 года к ИП ФИО14 в город Петропавловск-Камчатский Камчатского края якобы прибудет комиссия, состоящая из проверяющих лиц различных служб и ведомств. Одновременно с этим ***А.К. сообщил ФИО56 №24 о том, что в целях проведения быстрой и формальной проверки со стороны проверяющих лиц ему (ФИО56 №24) необходимо приобрести для проверяющих лиц цветы стоимостью 18000 рублей посредством службы доставки. При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь ФИО56 №24 отказался осуществить дистанционный перевод денежных средств в размере 18000 рублей. Своими умышленными преступными действиями ***А.К. и ФИО40 могли причинить потерпевшему материальный ущерб на сумму 18000 рублей.

В 2022 году, но не позднее 25 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, у ***А.К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору на территории Московской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Во исполнение своего преступного умысла, ***А.К., в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте вступил в преступный сговор с ФИО40, находящимся в городе Димитровград Ульяновской области, направленный на хищение чужого имущества, распределив преступные роли между собой: ***А.К. непосредственно совершал преступные действия, направленные на обман граждан, осуществлял телефонные звонки потенциальным потерпевшим, ФИО40 осуществлял поиск лиц, готовых предоставить банковские карты, осуществлял снятие поступивших денежных средств, перечислял ***А.К. причитающуюся ему денежную сумму.

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в 2022 году, но не позднее 21 сентября 2022 года ФИО40, находясь в городе Димитровград Ульяновской области, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., согласно отведенной ему преступной роли, используя методы социальной инженерии, убедил ФИО42 передать ему в пользование свою банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, имевшую банковский счет №, в целях предоставления номера указанной банковской карты ***А.К. для использования последним при совершении преступлений. 

4 октября 2022 года в период времени с 1 часа 22 минуты до 2 часов 05 минут (по московскому времени) ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО40, согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с абонентским номером №, умышленно, из корыстных побуждений осуществил звонки ФИО56 №7 на находившиеся в пользовании последней абонентские номера №, в ходе которых представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО56 №7 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 4 октября 2022 года к ИП ФИО15 в город Петропавловск-Камчатский Камчатского края якобы прибудет комиссия, состоящая из проверяющих лиц различных служб и ведомств. Одновременно с этим ***А.К. сообщил ФИО56 №7 о том, что в целях проведения быстрой и формальной проверки со стороны проверяющих лиц ей (ФИО56 №7) необходимо приобрести для проверяющих лиц цветы стоимостью 6000 рублей посредством службы доставки. При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь ФИО56 №7 отказалась осуществить дистанционный перевод денежных средств в размере 6000 рублей. Своими умышленными преступными действиями ***А.К. и ФИО40 могли причинить потерпевшей материальный ущерб на сумму 6000 рублей.

В 2022 году, но не позднее 25 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, у ***А.К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору на территории Московской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Во исполнение своего преступного умысла, ***А.К., в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте вступил в преступный сговор с ФИО40, находящимся в городе Димитровград Ульяновской области, направленный на хищение чужого имущества, распределив преступные роли между собой: ***А.К. непосредственно совершал преступные действия, направленные на обман граждан, осуществлял телефонные звонки потенциальным потерпевшим, ФИО40 осуществлял поиск лиц, готовых предоставить банковские карты, осуществлял снятие поступивших денежных средств, перечислял ***А.К. причитающуюся ему денежную сумму.

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в 2022 году, но не позднее 21 сентября 2022 года ФИО40, находясь в городе Димитровград Ульяновской области, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., согласно отведенной ему преступной роли, используя методы социальной инженерии, убедил ФИО42 передать ему в пользование свою банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, имевшую банковский счет №, в целях предоставления номера указанной банковской карты ***А.К. для использования последним при совершении преступлений. 

12 октября 2022 года в период времени с 1 часа 25 минут до 2 часов 27 минут (по московскому времени) ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО40, согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с абонентскими номерами №, умышленно, из корыстных побуждений осуществил звонки ФИО56 №8 на находившиеся в пользовании последней абонентские номера №, в ходе которых представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО56 №8 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 12 октября 2022 года в АО «

<

данные изъяты>» в город Петропавловск-Камчатский Камчатского края якобы прибудет комиссия, состоящая из проверяющих лиц различных служб и ведомств. Одновременно с этим ***А.К. сообщил ФИО56 №8 о том, что в целях проведения быстрой и формальной проверки со стороны проверяющих лиц ей (ФИО56 №8) необходимо приобрести для проверяющих лиц цветы. Получив согласие от ФИО56 №8 оплатить цветы, а также их доставку, ***А.К., используя мобильный телефон с указанными выше абонентскими номерами, в указанный выше период времени осуществил звонки ФИО56 №8 на находившийся в ее пользовании указанный выше абонентский номер, в ходе которых представляясь ФИО56 №8 сотрудником службы доставки, сообщил последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что на ее имя сотрудниками прокуратуры Российской Федерации оформлена доставка цветов общей стоимостью 18600 рублей, которую можно оплатить путем безналичного перевода денежных средств. Получив от ФИО56 №8 подтверждение намерения оплатить указанную доставку цветов общей стоимостью 18600 рублей, ***А.К. предоставил ФИО56 №8 номер банковской карты №, имевшей банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО42, полученный ***А.К. от ФИО40 При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь ФИО56 №8 отказалась осуществить дистанционный перевод денежных средств в размере 18600 рублей. Своими умышленными преступными действиями ***А.К. и ФИО40 могли причинить потерпевшей материальный ущерб на сумму 18600 рублей.

В 2022 году, но не позднее 25 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, у ***А.К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору на территории Московской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Во исполнение своего преступного умысла, ***А.К., в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте вступил в преступный сговор с ФИО40, находящимся в городе Димитровград Ульяновской области, направленный на хищение чужого имущества, распределив преступные роли между собой: ***А.К. непосредственно совершал преступные действия, направленные на обман граждан, осуществлял телефонные звонки потенциальным потерпевшим, ФИО40 осуществлял поиск лиц, готовых предоставить банковские карты, осуществлял снятие поступивших денежных средств, перечислял ***А.К. причитающуюся ему денежную сумму.

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в период времени с 2022 года по 18 января 2023 года ФИО40, находясь в городе Димитровград Ульяновской области, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., согласно отведенной ему преступной роли, используя методы социальной инженерии, убедил ФИО16 передать ему в пользование свою банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, имевшую банковский счет №, в целях предоставления номера указанной банковской карты ***А.К. для использования последним при совершении преступлений. 

18 января 2023 года в период времени с 3 часов 41 минуты до 7 часов 44 минуты (по московскому времени) ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО40, согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с абонентскими номерами №, умышленно, из корыстных побуждений осуществил звонки ФИО56 №5 на находившиеся в пользовании последнего абонентские номера №, в ходе которых представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО56 №5 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 18 января 2023 года к ИП ФИО56 №5 в г. Поронайск Сахалинской области якобы прибудет комиссия, состоящая из проверяющих лиц различных служб и ведомств. Одновременно с этим ***А.К. сообщил ФИО56 №5 о том, что в целях проведения быстрой и формальной проверки со стороны проверяющих лиц ему (ФИО56 №5) необходимо приобрести для проверяющих лиц цветы, спиртные напитки и иные товары посредством службы доставки. Получив согласие от ФИО56 №5 оплатить цветы, спиртные напитки и иные товары, а также их доставку, ***А.К., используя мобильный телефон с указанными выше абонентскими номерами, в указанный выше период времени осуществил звонки ФИО56 №5 на находившийся в его пользовании указанный выше абонентский номер, в ходе которых представляясь ФИО56 №5 сотрудником службы доставки, сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что на его имя сотрудниками прокуратуры Российской Федерации оформлена доставка цветов стоимостью 18600 рублей, иных товаров стоимостью 26700 рублей и спиртных напитков стоимостью 35400 рублей, которую можно оплатить путем безналичного перевода денежных средств. Получив от ФИО56 №5 подтверждение намерения оплатить указанную доставку цветов, иных товаров, спиртных напитков общей стоимостью 80700 рублей, ***А.К. предоставил ФИО56 №5 номер банковской карты: №, имевшую банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО16, полученный ***А.К. от ФИО40 При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь, ФИО56 №5, будучи убежденным в том, что ***А.К. действительно является должностным лицом органов прокуратуры Российской Федерации, действуя под влиянием обмана с его стороны, получив от него реквизиты банковской карты, в целях оплаты приобретаемых для членов комиссии цветов, товаров, спиртных напитков попросил свою супругу ФИО47 осуществить безналичные переводы денежных средств в суммах 18600 рублей, 26700 рублей и 35400 рублей на банковскую карту №. Далее ФИО47 18 января 2023 года в 4 часа 50 минут (по московскому времени) осуществила безналичный дистанционный перевод принадлежащих ФИО56 №5 денежных средств в сумме 18600 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшую банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО16, в 6 часов 4 минуты (по московскому времени) осуществила безналичный дистанционный перевод принадлежащих ФИО56 №5 денежных средств в сумме 26700 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшую банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО16, в 6 часов 31 минуту (по московскому времени) осуществила безналичный дистанционный перевод принадлежащих ФИО56 №5 денежных средств в сумме 35400 рублей с банковской карты банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшую банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО16 Получив сведения о поступлении на указанную банковскую карту денежных средств, 18 января 2023 года в период времени с 4 часов 50 минут до 8 часов 03 минуты (по московскому времени) ***А.К. в ходе телефонного разговора сообщил ФИО40 о том, что необходимо произвести обналичивание похищенных денежных средств. ФИО40, находясь в городе Димитровград Ульяновской области, действуя согласно отведенной ему преступной роли, 18 января 2023 года в 8 часов 3 минуты (по московскому времени) по поручению ***А.К. обналичил похищенные денежные средства и перечислил их на указанный ***А.К. банковский счет. Своими умышленными преступными действиями ***А.К. и ФИО40 причинили потерпевшему ФИО56 №5 материальный ущерб на общую сумму 80700 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

В 2022 году, но не позднее 25 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, у ***А.К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору на территории Московской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Во исполнение своего преступного умысла, ***А.К., в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте вступил в преступный сговор с ФИО40, находящимся в городе Димитровград Ульяновской области, направленный на хищение чужого имущества, распределив преступные роли между собой: ***А.К. непосредственно совершал преступные действия, направленные на обман граждан, осуществлял телефонные звонки потенциальным потерпевшим, ФИО40 осуществлял поиск лиц, готовых предоставить банковские карты, осуществлял снятие поступивших денежных средств, перечислял ***А.К. причитающуюся ему денежную сумму.

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в период времени с 2022 года по 18 января 2023 года ФИО40, находясь в городе Димитровград Ульяновской области, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., согласно отведенной ему преступной роли, используя методы социальной инженерии, убедил ФИО16 передать ему в пользование свою банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, имевшую банковский счет №, в целях предоставления номера указанной банковской карты ***А.К. для использования последним при совершении преступлений.

18 января 2023 года в период времени с 4 часов 18 минут до 4 часов 54 минуты (по московскому времени) ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО40, согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с абонентскими номерами №, умышленно, из корыстных побуждений осуществил звонки ФИО56 №9 на находившиеся в пользовании последнего абонентские номера №, в ходе которых представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО56 №9 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 18 января 2023 года в 

<

данные изъяты> в городе Поронайск Сахалинской области якобы прибудет комиссия, состоящая из проверяющих лиц различных служб и ведомств. Одновременно с этим ***А.К. сообщил ФИО56 №9 о том, что в целях проведения быстрой и формальной проверки со стороны проверяющих лиц ему (ФИО56 №9) необходимо приобрести для проверяющих лиц цветы посредством службы доставки. Получив согласие от ФИО56 №9 оплатить цветы, а также их доставку, ***А.К., используя мобильный телефон с указанными выше абонентскими номерами, в указанный выше период времени осуществил звонки ФИО56 №9 на находившиеся в его пользовании указанные выше абонентские номера, в ходе которых представляясь ФИО56 №9 сотрудником службы доставки, сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что на его имя сотрудниками прокуратуры Российской Федерации оформлена доставка цветов стоимостью 18400 рублей, которую можно оплатить путем безналичного перевода денежных средств. При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь ФИО56 №9 отказался осуществить дистанционный перевод денежных средств в размере 18400 рублей. Своими умышленными преступными действиями ***А.К. и ФИО40 могли причинить потерпевшему ФИО56 №9 материальный ущерб на сумму 18400 рублей.

В 2022 году, но не позднее 25 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, у ***А.К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору на территории Московской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Во исполнение своего преступного умысла, ***А.К., в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте вступил в преступный сговор с ФИО40, находящимся в городе Димитровград Ульяновской области, направленный на хищение чужого имущества, распределив преступные роли между собой: ***А.К. непосредственно совершал преступные действия, направленные на обман граждан, осуществлял телефонные звонки потенциальным потерпевшим, ФИО40 осуществлял поиск лиц, готовых предоставить банковские карты, осуществлял снятие поступивших денежных средств, перечислял ***А.К. причитающуюся ему денежную сумму.

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в период времени с 2022 года по 18 января 2023 года ФИО40, находясь в городе Димитровград Ульяновской области, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., согласно отведенной ему преступной роли, используя методы социальной инженерии, убедил ФИО16 передать ему в пользование свою банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, имевшую банковский счет №, в целях предоставления номера указанной банковской карты ***А.К. для использования последним при совершении преступлений.

18 января 2023 года в период времени с 4 часов 40 минут до 6 часов 15 минут (по московскому времени) ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО40, согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с абонентскими номерами №, умышленно, из корыстных побуждений осуществил звонки ФИО48 на находившийся в пользовании последнего абонентский №, в ходе которых представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО48 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 18 января 2023 года в ООО «

<

данные изъяты>» в город Поронайск Сахалинской области якобы прибудет комиссия, состоящая из проверяющих лиц различных служб и ведомств. Одновременно с этим ***А.К. сообщил ФИО48 о том, что в целях проведения быстрой и формальной проверки со стороны проверяющих лиц ему (ФИО48) необходимо приобрести для проверяющих лиц цветы посредством службы доставки. Получив согласие от ФИО48 оплатить цветы, а также их доставку, ***А.К., используя мобильный телефон с указанными выше абонентскими номерами, в указанный выше период времени осуществил звонки ФИО48 на находившийся в его пользовании указанный выше абонентский номер, в ходе которых представляясь ФИО48 сотрудником службы доставки, сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что на его имя сотрудниками прокуратуры Российской Федерации оформлена доставка цветов стоимостью 18400 рублей, которую можно оплатить путем безналичного перевода денежных средств. При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь ФИО48 отказался осуществить дистанционный перевод денежных средств в размере 18400 рублей. Своими умышленными преступными действиями ***А.К. и ФИО40 могли причинить потерпевшему ФИО48 материальный ущерб на сумму 18400 рублей.

В 2022 году, но не позднее 25 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, у ***А.К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору на территории Московской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Во исполнение своего преступного умысла, ***А.К., в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте вступил в преступный сговор с ФИО40, находящимся в городе Димитровград Ульяновской области, направленный на хищение чужого имущества, распределив преступные роли между собой: ***А.К. непосредственно совершал преступные действия, направленные на обман граждан, осуществлял телефонные звонки потенциальным потерпевшим, ФИО40 осуществлял поиск лиц, готовых предоставить банковские карты, осуществлял снятие поступивших денежных средств, перечислял ***А.К. причитающуюся ему денежную сумму. 

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в период времени с 2022 года по 19 января 2023 года ФИО40, находясь в городе Димитровград Ульяновской области, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., согласно отведенной ему преступной роли, используя методы социальной инженерии, убедил ФИО16 передать ему в пользование свою банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, имевшую банковский счет №, в целях предоставления номера указанной банковской карты ***А.К. для использования последним при совершении преступлений.

19 января 2023 года в период времени с 2 часов 37 минут до 3 часов 40 минут (по московскому времени) ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО40, согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с абонентскими номерами №, умышленно, из корыстных побуждений осуществил звонки ФИО56 №10 на находившиеся в пользовании последнего абонентские номера №, в ходе которых представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО56 №10 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 19 января 2023 года в муниципальное унитарное предприятие «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> Поронайского района Сахалинской области якобы прибудет комиссия, состоящая из проверяющих лиц различных служб и ведомств. Одновременно с этим ***А.К. сообщил ФИО56 №10 о том, что в целях проведения быстрой и формальной проверки со стороны проверяющих лиц ему (ФИО56 №10) необходимо приобрести для проверяющих лиц цветы посредством службы доставки. Получив согласие от ФИО56 №10 оплатить цветы, а также их доставку, ***А.К., используя мобильный телефон с указанными выше абонентскими номерами, в указанный выше период времени осуществил звонки ФИО56 №10 на находившиеся в его пользовании указанные выше абонентские номера, в ходе которых представляясь ФИО56 №10 сотрудником службы доставки, сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что на его имя сотрудниками прокуратуры Российской Федерации оформлена доставка цветов стоимостью 18400 рублей, которую можно оплатить путем безналичного перевода денежных средств. ***А.К. предоставил ФИО56 №10 для осуществления безналичного перевода номер банковской карты №, имевшую банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО16 При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь ФИО56 №10 отказался осуществить дистанционный перевод денежных средств в размере 18400 рублей. Своими умышленными преступными действиями ***А.К. и ФИО40 могли причинить потерпевшему ФИО56 №10 материальный ущерб на сумму 18400 рублей.

В 2022 году, но не позднее 25 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, у ***А.К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору на территории Московской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Во исполнение своего преступного умысла, ФИО57, в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте вступил в преступный сговор с ФИО40, находящимся в городе Димитровград Ульяновской области, направленный на хищение чужого имущества, распределив преступные роли между собой: ***А.К. непосредственно совершал преступные действия, направленные на обман граждан, осуществлял телефонные звонки потенциальным потерпевшим, ФИО40 осуществлял поиск лиц, готовых предоставить банковские карты, осуществлял снятие поступивших денежных средств, перечислял ***А.К. причитающуюся ему денежную сумму. 

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в период времени с 2022 года по 19 января 2023 года ФИО40, находясь в городе Димитровград Ульяновской области, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., согласно отведенной ему преступной роли, используя методы социальной инженерии, убедил ФИО16 передать ему в пользование свою банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, имевшую банковский счет №, в целях предоставления номера указанной банковской карты ***А.К. для использования последним при совершении преступлений.

19 января 2023 года в период времени с 4 часов 21 минуты до 5 часов 10 минут (по московскому времени) ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО40, согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с абонентским номером №, умышленно, из корыстных побуждений осуществил звонки ФИО56 №11 на находившийся в пользовании последнего абонентский №, в ходе которых представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО56 №11 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 19 января 2023 года в 

<

данные изъяты> в город Поронайск Сахалинской области якобы прибудет комиссия, состоящая из проверяющих лиц различных служб и ведомств. Одновременно с этим ***А.К. сообщил ФИО56 №11 о том, что в целях проведения быстрой и формальной проверки со стороны проверяющих лиц ему (ФИО56 №11) необходимо приобрести для проверяющих лиц цветы стоимостью 18600 рублей посредством службы доставки. При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь ФИО56 №11 отказался осуществить дистанционный перевод денежных средств в размере 18600 рублей. Своими умышленными преступными действиями ***А.К. и ФИО40 могли причинить потерпевшему ФИО56 №11 материальный ущерб на сумму 18600 рублей.

В 2022 году, но не позднее 25 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, у ***А.К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору на территории Московской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Во исполнение своего преступного умысла, ***А.К., в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте вступил в преступный сговор с ФИО17 и Б***Г.С., находящимися в ФКУ 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, направленный на хищение чужого имущества, распределив преступные роли между собой: ***А.К. непосредственно совершал преступные действия, направленные на обман граждан, осуществлял телефонные звонки потенциальным потерпевшим, ФИО17 и Б***Г.С. осуществляли поиск лиц, готовых предоставить банковские карты, осуществить снятие поступивших денежных средств, перечисление ***А.К., ФИО17 и Б***Г.С. причитающиеся им денежные суммы.

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в 2022 году, но не позднее 2 августа 2022 года Б***Г.С., отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., ФИО17, согласно отведенной ему преступной роли, используя методы социальной инженерии, в ходе телефонного разговора убедил ФИО23 предоставить ему номер своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, в целях его предоставления ФИО17 для использования ***А.К. при совершении преступлений. Получив в указанный выше период времени от ФИО23 номер указанной выше банковской карты, Б***Г.С., осознавая, что в случае предоставления указанный номер банковской карты будет использоваться ***А.К. в целях поступления на него похищенных денежных средств, предоставил его ФИО17 В свою очередь ФИО17, отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., Б***Г.С. Г.С., согласно отведенной ему преступной роли, получив от Б***Г.С. номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, осознавая, что в случае предоставления указанный номер банковской карты будет использоваться ***А.К. в целях поступления на него похищенных денежных средств, предоставил его последнему. 

2 августа 2022 года в период времени с 1 часа 12 минут до 2 часов 57 минут (по московскому времени) ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО17 и Б***Г.С., согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с абонентскими номерами №, умышленно, из корыстных побуждений осуществил звонки ФИО56 №19 на находившиеся в пользовании последнего абонентские номера №, в ходе которых представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО56 №19 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 2 августа 2022 года в военный комиссариат 

<

данные изъяты> якобы прибудет комиссия, состоящая из проверяющих лиц различных служб и ведомств. Одновременно с этим ***А.К. сообщил ФИО56 №19 о том, что в целях проведения быстрой и формальной проверки со стороны проверяющих лиц ему (ФИО56 №19) необходимо приобрести для проверяющих лиц цветы посредством службы доставки. Получив согласие от ФИО56 №19 оплатить цветы, а также их доставку, ***А.К., используя мобильный телефон с указанными выше абонентскими номерами, в указанный выше период времени осуществил звонки ФИО56 №19 на находившиеся в его пользовании указанные выше абонентские номера, в ходе которых представляясь ФИО56 №19 сотрудником службы доставки, сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что на его имя сотрудниками прокуратуры Российской Федерации оформлена доставка цветов стоимостью 16800 рублей, которую можно оплатить путем безналичного перевода денежных средств. Получив от ФИО56 №19 подтверждение намерения оплатить указанную доставку цветов общей стоимостью 16800 рублей, ***А.К. предоставил ФИО56 №19 номер банковской карты: №, имевшей банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО23, полученный ***А.К. от ФИО17, которому предоставил Б***Г.С. Г.С., который в свою очередь получил от ФИО23 При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь, ФИО56 №19, будучи убежденным в том, что ***А.К. действительно является должностным лицом органов прокуратуры Российской Федерации, действуя под влиянием обмана с его стороны, получив от него реквизиты банковской карты, в целях оплаты приобретаемых для членов комиссии цветов, 2 августа 2022 года в 2 часа 24 минуты (по московскому времени) осуществил безналичный дистанционный перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 16800 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшей банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО23 Получив сведения о поступлении на указанную банковскую карту денежных средств, 2 августа 2022 года в период времени с 2 часов 24 минуты до 17 часов 13 минут (по московскому времени) ***А.К. в ходе телефонного разговора сообщил ФИО17 о том, что необходимо произвести обналичивание похищенных денежных средств. ФИО17, отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно отведенной ему преступной роли, в указанный период времени поручил Б***Г.С. произвести обналичивание похищенных денежных средств. Б***Г.С., отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, 2 августа 2022 года в указанный период времени убедил ФИО23 произвести обналичивание похищенных денежных средств и перевести их на указанный ***А.К. банковский счет. ФИО23, находясь в городе Североуральске Свердловской области, 2 августа 2022 года в 17 часов 13 минут (по московскому времени), будучи не осведомленной о том, что поступившие на ее банковскую карту денежные средства были похищены, по просьбе Б***Г.С. обналичила похищенные денежные средства и перечислила их на указанный ***А.К. банковский счет. Своими умышленными преступными действиями ***А.К., ФИО17 и Б***Г.С. причинили потерпевшему ФИО56 №19 материальный ущерб на сумму 16800 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

В 2022 году, но не позднее 25 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, у ***А.К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору на территории Московской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Во исполнение своего преступного умысла, ***А.К., в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте вступил в преступный сговор с ФИО17 и Б***Г.С., находящимися в ФКУ 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, направленный на хищение чужого имущества, распределив преступные роли между собой: ***А.К. непосредственно совершал преступные действия, направленные на обман граждан, осуществлял телефонные звонки потенциальным потерпевшим, ФИО17 и Б***Г.С. осуществляли поиск лиц, готовых предоставить банковские карты, осуществить снятие поступивших денежных средств, перечисление ***А.К., ФИО17 и Б***Г.С. причитающиеся им денежные суммы.

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в 2022 году, но не позднее 9 августа 2022 года Б***Г.С., отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., ФИО17, согласно отведенной ему преступной роли, используя методы социальной инженерии, в ходе телефонного разговора убедил ФИО23 предоставить ему номер своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, в целях его предоставления ФИО17 для использования ***А.К. при совершении преступлений. Получив в указанный выше период времени от ФИО23 номер указанной выше банковской карты, Б***Г.С., осознавая, что в случае предоставления указанный номер банковской карты будет использоваться ***А.К. в целях поступления на него похищенных денежных средств, предоставил его ФИО17 В свою очередь ФИО17, отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., Б***Г.С., согласно отведенной ему преступной роли, получив от Б***Г.С. номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, осознавая, что в случае предоставления указанный номер банковской карты будет использоваться ***А.К. в целях поступления на него похищенных денежных средств, предоставил его последнему. 

9 августа 2022 года в период времени с 2 часов 48 минут до 3 часов 48 минут (по московскому времени) ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО17 и Б***Г.С., согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с абонентскими номерами №, умышленно, из корыстных побуждений осуществил звонки ФИО56 №20 на находившиеся в пользовании последнего абонентские номера №, в ходе которых представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО56 №20 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 9 августа 2022 года в МАУ «

<

данные изъяты>» 

<

адрес> Чукотского автономного округа якобы прибудет комиссия, состоящая из проверяющих лиц различных служб и ведомств. Одновременно с этим ***А.К. сообщил ФИО56 №20 о том, что в целях проведения быстрой и формальной проверки со стороны проверяющих лиц ему (ФИО56 №20) необходимо приобрести для проверяющих лиц цветы посредством службы доставки. Получив согласие от ФИО56 №20 оплатить цветы, а также их доставку, ***А.К., используя мобильный телефон с указанными выше абонентскими номерами, в указанный выше период времени осуществил звонки ФИО56 №20 на находившиеся в его пользовании указанные выше абонентские номера, в ходе которых представляясь ФИО56 №20 сотрудником службы доставки, сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что на его имя сотрудниками прокуратуры Российской Федерации оформлена доставка цветов стоимостью 16800 рублей, которую можно оплатить путем безналичного перевода денежных средств. Получив от ФИО56 №20 подтверждение намерения оплатить указанную доставку цветов общей стоимостью 16800 рублей, ***А.К. предоставил ФИО56 №20 номер банковской карты: №, имевшей банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО23, полученный ***А.К. от ФИО17, которому предоставил Б***Г.С., который в свою очередь получил от ФИО23 При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь, ФИО56 №20, будучи убежденным в том, что ***А.К. действительно является должностным лицом органов прокуратуры Российской Федерации, действуя под влиянием обмана с его стороны, получив от него реквизиты банковской карты, в целях оплаты приобретаемых для членов комиссии цветов, попросил ФИО18 осуществить безналичный перевод денежных средств в размере 16800 рублей на банковскую карту №. ФИО18 по просьбе ФИО56 №20 9 августа 2022 года в 3 часа 30 минут (по московскому времени) осуществила безналичный дистанционный перевод принадлежащих ФИО56 №20 денежных средств в сумме 16800 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшей банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО23 Получив сведения о поступлении на указанную банковскую карту денежных средств, 9 августа 2022 года в период времени с 3 часов 30 минут до 14 часов 15 минут (по московскому времени) ***А.К. в ходе телефонного разговора дал указание ФИО17 произвести обналичивание похищенных денежных средств. ФИО17, отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно отведенной ему преступной роли, в указанный период времени поручил Б***Г.С. произвести обналичивание похищенных денежных средств. Б***Г.С., отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, 9 августа 2022 года в указанный период времени убедил ФИО23 произвести обналичивание похищенных денежных средств и перевести их на указанный ***А.К. банковский счет. ФИО23, находясь в городе Североуральске Свердловской области, 9 августа 2022 года в период времени с 3 часов 30 минут до 14 часов 15 минут (по московскому времени), будучи не осведомленной о том, что поступившие на ее банковскую карту денежные средства были похищены, по просьбе Б***Г.С. обналичила похищенные денежные средства и перечислила их на указанный ***А.К. банковский счет. Своими умышленными преступными действиями ***А.К., ФИО17 и Б***Г.С. причинили потерпевшему ФИО56 №20 материальный ущерб на сумму 16800 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

В 2022 году, но не позднее 25 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, у ***А.К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору на территории Московской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Во исполнение своего преступного умысла, ***А.К., в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте вступил в преступный сговор с ФИО17 и Б***Г.С., находящимися в ФКУ 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, направленный на хищение чужого имущества, распределив преступные роли между собой: ***А.К. непосредственно совершал преступные действия, направленные на обман граждан, осуществлял телефонные звонки потенциальным потерпевшим, ФИО17 и Б***Г.С. осуществляли поиск лиц, готовых предоставить банковские карты, осуществить снятие поступивших денежных средств, перечисление ***А.К., ФИО17 и Б***Г.С. причитающиеся им денежные суммы. 

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в 2022 году, но не позднее 30 августа 2022 года Б***Г.С., отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., ФИО17, согласно отведенной ему преступной роли, используя методы социальной инженерии, в ходе телефонного разговора убедил ФИО23 предоставить ему номер своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, в целях его предоставления ФИО17 для использования ***А.К. при совершении преступлений. Получив в указанный выше период времени от ФИО23 номер указанной выше банковской карты, Б***Г.С., осознавая, что в случае предоставления указанный номер банковской карты будет использоваться ***А.К. в целях поступления на него похищенных денежных средств, предоставил его ФИО17 В свою очередь ФИО17, отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., Б***Г.С., согласно отведенной ему преступной роли, получив от Б***Г.С. номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, осознавая, что в случае предоставления указанный номер банковской карты будет использоваться ***А.К. в целях поступления на него похищенных денежных средств, предоставил его последнему. 

30 августа 2022 года в период времени с 1 часа 42 минут до 3 часов 20 минут (по московскому времени) ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО17 и Б***Г.С., согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с абонентскими номерами №, умышленно, из корыстных побуждений осуществил звонки ФИО56 №22 на находившийся в пользовании последнего абонентский номер №, в ходе которых представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО56 №22 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 30 августа 2022 года к ИП ФИО19 в город Петропавловск-Камчатский Камчатского края якобы прибудет комиссия, состоящая из проверяющих лиц различных служб и ведомств. Одновременно с этим ***А.К. сообщил ФИО56 №22 о том, что в целях проведения быстрой и формальной проверки со стороны проверяющих лиц ему (ФИО56 №22) необходимо приобрести для проверяющих лиц цветы посредством службы доставки. Получив согласие от ФИО56 №22 оплатить цветы, а также их доставку, ***А.К., используя мобильный телефон с указанными выше абонентскими номерами, в указанный выше период времени осуществил звонки ФИО56 №22 на находившиеся в его пользовании указанные выше абонентские номера, в ходе которых представляясь ФИО56 №22 сотрудником службы доставки, сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что на его имя сотрудниками прокуратуры Российской Федерации оформлена доставка цветов стоимостью 18600 рублей, которую можно оплатить путем безналичного перевода денежных средств. Получив от ФИО56 №22 подтверждение намерения оплатить указанную доставку цветов общей стоимостью 18600 рублей, ***А.К. предоставил ФИО56 №22 номер банковской карты: №, имевшей банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО23, полученный ***А.К. от ФИО17, которому предоставил Б***Г.С., который в свою очередь получил от ФИО23 При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь, ФИО56 №22, будучи убежденным в том, что ***А.К. действительно является должностным лицом органов прокуратуры Российской Федерации, действуя под влиянием обмана с его стороны, получив от него реквизиты банковской карты, в целях оплаты приобретаемых для членов комиссии цветов, 30 августа 2022 года в 2 часа 20 минут (по московскому времени) осуществил безналичный дистанционный перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 18600 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшей банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО23 Получив сведения о поступлении на указанную банковскую карту денежных средств, 30 августа 2022 года в период времени с 2 часов 20 минут до 12 часов 46 минут (по московскому времени) ***А.К. в ходе телефонного разговора сообщил ФИО17 о том, что необходимо произвести обналичивание похищенных денежных средств. ФИО17, отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно отведенной ему преступной роли, в указанный период времени поручил Б***Г.С. произвести обналичивание похищенных денежных средств. Б***Г.С., отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, 30 августа 2022 года в указанный период времени убедил ФИО23 произвести обналичивание похищенных денежных средств и перевести их на указанный ***А.К. банковский счет. ФИО23, находясь в городе Североуральске Свердловской области, 30 августа 2022 года в период времени с 12 часов 44 минуты до 12 часов 46 минут (по московскому времени), будучи не осведомленной о том, что поступившие на ее банковскую карту денежные средства были похищены, по просьбе Б***Г.С. обналичила похищенные денежные средства и перечислила их на указанный ***А.К. банковский счет. Далее 30 августа 2022 года в указанный период времени ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО17 и Б***Г.С., согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с указанными выше абонентскими номерами, умышленно, из корыстных побуждений вновь осуществил звонки ФИО56 №22 на указанные выше абонентские номера, в ходе которых, представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО56 №22 о том, что для проверяющих лиц необходимо приобрести еще шоколад общей стоимостью 26700 рублей, который необходимо будет оплатить посредством службы доставки. При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь ФИО56 №22 отказался осуществить дистанционный перевод денежных средств в размере 26700 рублей. Своими умышленными преступными действиями ***А.К., ФИО17 и Б***Г.С. причинили потерпевшему ФИО56 №22 материальный ущерб на сумму 18600 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, при этом могли причинить потерпевшему ФИО56 №22 материальный ущерб на сумму 45300 рублей.

В 2022 году, но не позднее 25 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, у ***А.К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору на территории Московской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Во исполнение своего преступного умысла, ***А.К., в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте вступил в преступный сговор с ФИО17 и Б***Г.С., находящимися в ФКУ 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, направленный на хищение чужого имущества, распределив преступные роли между собой: ***А.К. непосредственно совершал преступные действия, направленные на обман граждан, осуществлял телефонные звонки потенциальным потерпевшим, ФИО17 и Б***Г.С. осуществляли поиск лиц, готовых предоставить банковские карты, осуществить снятие поступивших денежных средств, перечисление ***А.К., ФИО17 и Б***Г.С. причитающиеся им денежные суммы.

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в 2022 году, но не позднее 1 сентября 2022 года Б***Г.С., отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., ФИО17, согласно отведенной ему преступной роли, используя методы социальной инженерии, в ходе телефонного разговора убедил ФИО23 предоставить ему номер своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, в целях его предоставления ФИО17 для использования ***А.К. при совершении преступлений. Получив в указанный выше период времени от ФИО23 номер указанной выше банковской карты, Б***Г.С., осознавая, что в случае предоставления указанный номер банковской карты будет использоваться ***А.К. в целях поступления на него похищенных денежных средств, предоставил его ФИО17 В свою очередь ФИО17, отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., Б***Г.С., согласно отведенной ему преступной роли, получив от Б***Г.С. номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, осознавая, что в случае предоставления указанный номер банковской карты будет использоваться ***А.К. в целях поступления на него похищенных денежных средств, предоставил его последнему. 

1 сентября 2022 года в период времени с 1 часа 13 минут до 2 часов 54 минуты (по московскому времени) ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО17 и Б***Г.С., согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с абонентскими номерами №, умышленно, из корыстных побуждений осуществил звонки ФИО56 №1 на находившиеся в пользовании последнего абонентские номера №, в ходе которых представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО56 №1 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 1 сентября 2022 года в обособленное подразделение 

<

данные изъяты> в город Анадырь Чукотского автономного округа якобы прибудет комиссия, состоящая из проверяющих лиц различных служб и ведомств. Одновременно с этим ***А.К. сообщил ФИО56 №1 о том, что в целях проведения быстрой и формальной проверки со стороны проверяющих лиц ему (ФИО56 №1) необходимо приобрести для проверяющих лиц цветы, подарки и спиртные напитки посредством службы доставки. Получив согласие от ФИО56 №1 оплатить цветы, подарки и спиртные напитки, а также их доставку, ***А.К., используя мобильный телефон с указанными выше абонентскими номерами, в указанный выше период времени осуществил звонки ФИО56 №1 на находившиеся в его пользовании указанные выше абонентские номера, в ходе которых представляясь ФИО56 №1 сотрудником службы доставки, сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что на его имя сотрудниками прокуратуры Российской Федерации оформлена доставка цветов стоимостью 18600 рублей, доставка подарков общей стоимостью 24200 рублей и доставка спиртных напитков общей стоимостью 35400 рублей, которые можно оплатить путем безналичного перевода денежных средств. Получив от ФИО56 №1 подтверждение намерения оплатить указанную доставку общей стоимостью 78200 рублей, ***А.К. предоставил ФИО56 №1 номер банковской карты: №, имевшей банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО23, полученный ***А.К. от ФИО17, которому предоставил Б***Г.С., который в свою очередь получил от ФИО23 При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь, ФИО56 №1, будучи убежденным в том, что ***А.К. действительно является должностным лицом органов прокуратуры Российской Федерации, действуя под влиянием обмана с его стороны, получив от него реквизиты банковской карты, в целях оплаты приобретаемых для членов комиссии цветов, подарков и спиртных напитков 1 сентября 2022 года в 2 часа 15 минут (по московскому времени) осуществил безналичный дистанционный перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 18600 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшей банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО23, в 2 часа 29 минут (по московскому времени) осуществил безналичный дистанционный перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 24200 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшей банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО23, в 2 часа 49 минут (по московскому времени) осуществил безналичный дистанционный перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 35400 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшей банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО23 Получив сведения о поступлении на указанную банковскую карту денежных средств, 1 сентября 2022 года в период времени с 2 часов 15 минут до 9 часов 21 минуты (по московскому времени) ***А.К. в ходе телефонного разговора сообщил ФИО17 о том, что необходимо произвести обналичивание похищенных денежных средств. ФИО17, отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно отведенной ему преступной роли, в указанный период времени поручил Б***Г.С. произвести обналичивание похищенных денежных средств. Б***Г.С., отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, 1 сентября 2022 года в указанный период времени убедил ФИО23 произвести обналичивание похищенных денежных средств и перевести их на указанный ***А.К. банковский счет. ФИО23, находясь в городе Североуральске Свердловской области, 1 сентября 2022 года в период времени с 9 часов 18 минут до 9 часов 21 минуты (по московскому времени), будучи не осведомленной о том, что поступившие на ее банковскую карту денежные средства были похищены, по просьбе Б***Г.С. обналичила похищенные денежные средства и перечислила их на указанный ***А.К. банковский счет. Своими умышленными преступными действиями ***А.К., ФИО17 и Б***Г.С. причинили потерпевшему ФИО56 №1 материальный ущерб на сумму 78200 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

В 2022 году, но не позднее 25 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, у ***А.К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору на территории Московской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Во исполнение своего преступного умысла, ***А.К., в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте вступил в преступный сговор с ФИО17 и Б***Г.С., находящимися в ФКУ 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, направленный на хищение чужого имущества, распределив преступные роли между собой: ***А.К. непосредственно совершал преступные действия, направленные на обман граждан, осуществлял телефонные звонки потенциальным потерпевшим, ФИО17 и Б***Г.С. осуществляли поиск лиц, готовых предоставить банковские карты, осуществить снятие поступивших денежных средств, перечисление ***А.К., ФИО17 и Б***Г.С. причитающиеся им денежные суммы. В вышеуказанный период времени Б***Г.С. вступил в преступный сговор с ФИО23, находящейся в городе Североуральске Свердловской области. 

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в период времени с 1 сентября 2022 года по 15 декабря 2022 года, ФИО23, находясь в городе Североуральске Свердловской области, умышленно, их корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., ФИО17 и Б***Г.С., согласно отведенной ей преступной роли оформила на себя банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, имевшую банковский счет №, в целях предоставления номера указанной банковской карты Б***Г.С. для использования ***А.К. при совершении преступлений, после чего в указанный период времени, осознавая, что в случае предоставления указанный номер банковской карты будет использоваться ***А.К. в целях поступления на него похищенных денежных средств путем обмана граждан, предоставила его Б***Г.С. Б***Г.С., отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., ФИО17 и ФИО23, согласно отведенной ему преступной роли, получив в указанный выше период времени от ФИО23 номер указанной выше банковской карты, осознавая, что в случае предоставления указанный номер банковской карты будет использоваться ***А.К. в целях поступления на него похищенных денежных средств, предоставил его ФИО17 В свою очередь ФИО17, отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., Б***Г.С. и ФИО23, согласно отведенной ему преступной роли, получив от Б***Г.С. номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, имевшую банковский счет №, осознавая, что в случае предоставления указанный номер банковской карты будет использоваться ***А.К. в целях поступления на него похищенных денежных средств, предоставил его последнему. 

15 декабря 2022 года в период времени с 4 часов 18 минут до 5 часов 58 минут (по московскому времени) ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО17, ФИО23 и Б***Г.С., согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с абонентскими номерами №, умышленно, из корыстных побуждений осуществил звонки ФИО56 №12 на находившиеся в пользовании последней абонентские номера №, в ходе которых представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО56 №12 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 15 декабря 2022 года к ИП ФИО20 в город Зея Амурской области якобы прибудет комиссия, состоящая из проверяющих лиц различных служб и ведомств. Одновременно с этим ***А.К. сообщил ФИО56 №12 о том, что в целях проведения быстрой и формальной проверки со стороны проверяющих лиц ей (ФИО56 №12) необходимо приобрести для проверяющих лиц цветы и конфеты посредством службы доставки. Получив согласие от ФИО56 №12 оплатить цветы и конфеты, а также их доставку, ***А.К., используя мобильный телефон с указанными выше абонентскими номерами, в указанный выше период времени осуществил звонки ФИО56 №12 на находившиеся в ее пользовании указанные выше абонентские номера, в ходе которых представляясь ФИО56 №12 сотрудником службы доставки, сообщил последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что на ее имя сотрудниками прокуратуры Российской Федерации оформлена доставка цветов стоимостью 16800 рублей и конфет стоимостью 25800 рублей, которую можно оплатить путем безналичного перевода денежных средств. Получив от ФИО56 №12 подтверждение намерения оплатить указанную доставку общей стоимостью 42600 рублей, ***А.К. предоставил ФИО56 №12 номер банковской карты: №, имевшую банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО23, полученный ***А.К. от ФИО17, которому предоставил Б***Г.С., который в свою очередь получил от ФИО23 При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь, ФИО56 №12, будучи убежденной в том, что ***А.К. действительно является должностным лицом органов прокуратуры Российской Федерации, действуя под влиянием обмана с его стороны, получив от него реквизиты банковской карты, в целях оплаты приобретаемых для членов комиссии цветов и конфет, 15 декабря 2022 года в 4 часа 59 минут (по московскому времени) осуществила безналичный дистанционный перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 16800 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшую банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО23, в 5 часов 26 минут (по московскому времени) осуществила безналичный дистанционный перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 25800 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшую банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО23 Получив сведения о поступлении на указанную банковскую карту денежных средств, 15 декабря 2022 года в период времени с 4 часов 59 минут до 8 часов 44 минуты (по московскому времени) ***А.К. в ходе телефонного разговора сообщил ФИО17 о том, что необходимо произвести обналичивание похищенных денежных средств. ФИО17, отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно отведенной ему преступной роли, в указанный период времени поручил Б***Г.С. произвести обналичивание похищенных денежных средств. Б***Г.С., отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, 15 декабря 2022 года в указанный период времени в ходе телефонного разговора поручил ФИО23 произвести обналичивание похищенных денежных средств и перевести их на указанный ***А.К. банковский счет. ФИО23, находясь в городе Североуральске Свердловской области, 15 декабря 2022 года в период времени в 8 часов 44 минуты (по московскому времени) по поручению Б***Г.С. обналичила похищенные денежные средства и перечислила их на указанный ***А.К. банковский счет. Далее 15 декабря 2022 года в указанный период времени ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО17, ФИО23 и Б***Г.С., согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с указанными выше абонентскими номерами, умышленно, из корыстных побуждений вновь осуществил звонки ФИО56 №12 на указанные выше абонентские номера, в ходе которых, представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО56 №12 о том, что для проверяющих лиц необходимо приобрести еще спиртные напитки общей стоимостью 30400 рублей, которые необходимо будет оплатить посредством службы доставки. При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь ФИО56 №12 отказалась осуществить дистанционный перевод денежных средств в размере 30400 рублей. Своими умышленными преступными действиями ***А.К., ФИО17, ФИО23 и Б***Г.С. причинили потерпевшей ФИО56 №12 материальный ущерб на сумму 42600 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, при этом могли причинить потерпевшей ФИО56 №12 материальный ущерб на сумму 73000 рублей.

В 2022 году, но не позднее 25 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, у ***А.К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору на территории Московской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Во исполнение своего преступного умысла, ***А.К., в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте вступил в преступный сговор с ФИО17 и Б***Г.С., находящимися в ФКУ 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, направленный на хищение чужого имущества, распределив преступные роли между собой: ***А.К. непосредственно совершал преступные действия, направленные на обман граждан, осуществлял телефонные звонки потенциальным потерпевшим, ФИО17 и Б***Г.С. осуществляли поиск лиц, готовых предоставить банковские карты, осуществить снятие поступивших денежных средств, перечисление ***А.К., ФИО17 и Б***Г.С. причитающиеся им денежные суммы. В вышеуказанный период времени Б***Г.С. вступил в преступный сговор с ФИО23, находящейся в городе Североуральске Свердловской области. 

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в период времени с 1 сентября 2022 года по 8 февраля 2023 года, ФИО23, находясь в городе Североуральске Свердловской области, умышленно, их корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., ФИО17 и Б***Г.С., согласно отведенной ей преступной роли убедила ФИО11 предоставить ей номер своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшую банковский счет №, в целях предоставления номера указанной банковской карты Б***Г.С. для использования ***А.К. при совершении преступлений, после чего в указанный период времени, осознавая, что в случае предоставления указанный номер банковской карты будет использоваться ***А.К. в целях поступления на него похищенных денежных средств путем обмана граждан, предоставила его Б***Г.С. Б***Г.С., отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., ФИО17 и ФИО23, согласно отведенной ему преступной роли, получив в указанный выше период времени от ФИО23 номер указанной выше банковской карты, осознавая, что в случае предоставления указанный номер банковской карты будет использоваться ***А.К. в целях поступления на него похищенных денежных средств, предоставил его ФИО17 В свою очередь ФИО17, отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., Б***Г.С. и ФИО23, согласно отведенной ему преступной роли, получив от Б***Г.С. номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшую банковский счет №, осознавая, что в случае предоставления указанный номер банковской карты будет использоваться ***А.К. в целях поступления на него похищенных денежных средств, предоставил его последнему. 

8 февраля 2023 года в период времени с 4 часов 9 минут до 8 часов 58 минут (по московскому времени) ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО17, ФИО23 и Б***Г.С., согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с абонентскими номерами №, умышленно, из корыстных побуждений осуществил звонки ФИО56 №13 на находившиеся в пользовании последней абонентские номера №, в ходе которых представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО56 №13 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 8 февраля 2023 года в 

<

данные изъяты> в город Александровск-Сахалинск Сахалинской области якобы прибудет комиссия, состоящая из проверяющих лиц различных служб и ведомств. Одновременно с этим ***А.К. сообщил ФИО56 №13 о том, что в целях проведения быстрой и формальной проверки со стороны проверяющих лиц ей (ФИО56 №13) необходимо приобрести для проверяющих лиц цветы посредством службы доставки. Получив согласие от ФИО56 №13 оплатить цветы, а также их доставку, ***А.К., используя мобильный телефон с указанными выше абонентскими номерами, в указанный выше период времени осуществил звонки ФИО56 №13 на находившиеся в ее пользовании указанные выше абонентские номера, в ходе которых представляясь ФИО56 №13 сотрудником службы доставки, сообщил последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что на ее имя сотрудниками прокуратуры Российской Федерации оформлена доставка цветов стоимостью 16800 рублей и 8400 рублей, которую можно оплатить путем безналичного перевода денежных средств. Получив от ФИО56 №13 подтверждение намерения оплатить указанную доставку общей стоимостью 25200 рублей, ***А.К. предоставил ФИО56 №13 номер банковской карты: №, имевшую банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО11, полученный ***А.К. от ФИО17, которому предоставил Б***Г.С., который в свою очередь получил от ФИО23 При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь, ФИО56 №13, будучи убежденной в том, что ***А.К. действительно является должностным лицом органов прокуратуры Российской Федерации, действуя под влиянием обмана с его стороны, получив от него реквизиты банковской карты, в целях оплаты приобретаемых для членов комиссии цветов, 8 февраля 2023 года в 5 часов 47 минут (по московскому времени) осуществила безналичный дистанционный перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 16800 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшую банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО11, в 6 часов 12 минут (по московскому времени) осуществила безналичный дистанционный перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 8400 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшую банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО11 Получив сведения о поступлении на указанную банковскую карту денежных средств, 8 февраля 2023 года в период времени с 5 часов 47 минут до 9 часов 49 минут (по московскому времени) ***А.К. в ходе телефонного разговора сообщил ФИО17 о том, что необходимо произвести обналичивание похищенных денежных средств. ФИО17, отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно отведенной ему преступной роли, в указанный период времени поручил Б***Г.С. произвести обналичивание похищенных денежных средств. Б***Г.С., отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, 8 февраля 2023 года в указанный период времени в ходе телефонного разговора поручил ФИО23 произвести обналичивание похищенных денежных средств и перевести их на указанный ***А.К. банковский счет. ФИО23, находясь в городе Североуральске Свердловской области, 8 февраля 2023 года в 9 часов 49 минут (по московскому времени) по поручению Б***Г.С. обналичила похищенные денежные средства и оставила их себе. Своими умышленными преступными действиями ***А.К., ФИО17, ФИО23 и Б***Г.С. причинили потерпевшей ФИО56 №13 материальный ущерб на сумму 25200 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

В 2022 году, но не позднее 25 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, у ***А.К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору на территории Московской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Во исполнение своего преступного умысла, ***А.К., в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте вступил в преступный сговор с ФИО54, находящимся в ФКУ 

<

данные изъяты>, направленный на хищение чужого имущества, распределив преступные роли между собой: ***А.К. непосредственно совершал преступные действия, направленные на обман граждан, осуществлял телефонные звонки потенциальным потерпевшим, ФИО54 осуществлял поиск лиц, готовых предоставить банковские карты и осуществить снятие поступивших денежных средств, перечисление ***А.К. и ФИО54 причитающихся им денежных сумм.

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в 2022 году, но не позднее 22 июня 2022 года ФИО54, отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., согласно отведенной ему преступной роли, используя методы социальной инженерии, в ходе телефонного разговора убедил ФИО4 предоставить ему номер своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшую банковский счет №, в целях предоставления номера указанной банковской карты ***А.К. для использования последним при совершении преступлений. Получив в указанный выше период времени от ФИО4 номер указанной выше банковской карты, ФИО54, осознавая, что в случае предоставления указанный номер банковской карты будет использоваться ***А.К. в целях поступления на нее похищенных денежных средств, предоставил его ***А.К.

22 июня 2022 года в период времени с 3 часов 28 минуты до 5 часов 24 минуты (по московскому времени) ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО54, согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с абонентскими номерами №, умышленно, из корыстных побуждений осуществил звонки ФИО8 на находившийся в пользовании последнего абонентский номер №, в ходе которых представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО8 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 22 июня 2022 года в ООО «

<

данные изъяты>» в город Белогорск Амурской области якобы прибудет комиссия, состоящая из проверяющих лиц различных служб и ведомств. Одновременно с этим ***А.К. сообщил ФИО8 о том, что в целях проведения быстрой и формальной проверки со стороны проверяющих лиц ему (ФИО8) необходимо приобрести для проверяющих лиц цветы посредством службы доставки. Получив согласие от ФИО8 оплатить цветы, а также их доставку, ***А.К., используя мобильный телефон с указанными выше абонентскими номерами, в указанный выше период времени осуществил звонки ФИО8 на находившийся в его пользовании указанный выше абонентский номер, в ходе которых представляясь ФИО8 сотрудником службы доставки, сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что на его имя сотрудниками прокуратуры Российской Федерации оформлена доставка цветов общей стоимостью 18600 рублей, которую можно оплатить путем безналичного перевода денежных средств. Получив от ФИО8 подтверждение намерения оплатить указанную доставку цветов общей стоимостью 18600 рублей, ***А.К. предоставил ФИО8 номер банковской карты №, имевшую банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4, полученный ***А.К. от ФИО54 При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь, ФИО8, будучи убежденным в том, что ***А.К. действительно является должностным лицом органов прокуратуры Российской Федерации, действуя под влиянием обмана с его стороны, получив от него реквизиты банковской карты, в целях оплаты приобретаемых для членов комиссии цветов 22 июня 2022 года в 5 часов 08 минут (по московскому времени) осуществил безналичный дистанционный перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 18600 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшую банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4. Получив сведения о поступлении на указанную банковскую карту денежных средств, 22 июня 2022 года в период времени с 5 часов 8 минут до 8 часов 31 минуты (по московскому времени) ***А.К. в ходе телефонного разговора сообщил ФИО54, что необходимо произвести обналичивание похищенных денежных средств. ФИО54, отбывавший наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, 22 июня 2022 года в указанный период времени, в ходе телефонного разговора убедил ФИО4 произвести обналичивание похищенных денежных средств и их перечисление на указанный ***А.К. банковский счет. ФИО4, находясь в городе Ульяновске, 22 июня 2022 года в 8 часов 31 минуту (по московскому времени), будучи не осведомленным о том, что поступившие на его банковскую карту денежные средства были похищены, по просьбе ФИО54 обналичил похищенные денежные средства и перечислил их на указанный ***А.К. банковский счет. Своими умышленными преступными действиями ***А.К. и ФИО54 причинили потерпевшему ФИО8 материальный ущерб на общую сумму 18600 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

В 2022 году, но не позднее 25 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, у ***А.К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору на территории Московской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Во исполнение своего преступного умысла, ***А.К., в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте вступил в преступный сговор с ФИО54, находящимся в ФКУ 

<

данные изъяты>, направленный на хищение чужого имущества, распределив преступные роли между собой: ***А.К. непосредственно совершал преступные действия, направленные на обман граждан, осуществлял телефонные звонки потенциальным потерпевшим, ФИО54 осуществлял поиск лиц, готовых предоставить банковские карты и осуществить снятие поступивших денежных средств, перечисление ***А.К. и ФИО54 причитающихся им денежных сумм. Для реализации преступного умысла ФИО54 вступил в преступный умысел с неустановленным лицом №1, которое в свою очередь вступило в преступный сговор с ФИО46, находящимся в г. Ульяновске, в целях хищения чужого имущества. 

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в 2022 году, но не позднее 27 июля 2022 года, ФИО46, находясь в городе Ульяновск, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., ФИО54 и неустановленным лицом №1, согласно отведенной ему преступной роли, используя методы социальной инженерии, убедил ФИО1 передать ему свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, имевшую банковский счет №, в целях предоставления номера указанной банковской карты неустановленному лицу №1 для использования ***А.К. при совершении преступлений. Получив в указанный выше период времени от ФИО1 указанную выше банковскую карту, ФИО46, осознавая, что в случае предоставления номер указанной банковской карты будет использоваться в целях поступления на него похищенных денежных средств, предоставил его неустановленному лицу №1. Далее неустановленное лицо №1, отбывавшее наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, получив от ФИО46 указанный номер банковской карты, предоставил его ФИО54 в целях его использования ***А.К. ФИО54, отбывавший наказание в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, получив от неустановленного лица №1 номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшую банковский счет №, осознавая, что в случае предоставления указанный номер банковской карты будет использоваться ***А.К. в целях поступления на него похищенных денежных средств, предоставил его ***А.К. в целях использования последним при совершении преступлений. 

27 июля 2022 года в период времени с 4 часов 24 минут до 6 часов 01 минуты (по московскому времени) ***А.К., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с ФИО54, неустановленным лицом №1 и ФИО46, согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с абонентскими номерами №, умышленно, из корыстных побуждений осуществил звонки ФИО56 №17 на находившейся в пользовании последнего абонентский номер №, в ходе которых представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО56 №17 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 27 июля 2022 года в ООО «

<

данные изъяты>» в г. Вяземский Хабаровского края якобы прибудет комиссия, состоящая из проверяющих лиц различных служб и ведомств. Одновременно с этим ***А.К. сообщил ФИО56 №17 о том, что в целях проведения быстрой и формальной проверки со стороны проверяющих лиц ему (ФИО56 №17) необходимо приобрести для проверяющих лиц цветы посредством службы доставки. Получив согласие от ФИО56 №17 оплатить цветы, а также их доставку, ***А.К., используя мобильный телефон с указанными выше абонентскими номерами, в указанный выше период времени осуществил звонки ФИО56 №17 на находившийся в его пользовании указанный выше абонентский номер, в ходе которых представляясь ФИО56 №17 сотрудником службы доставки, сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что на его имя сотрудниками прокуратуры Российской Федерации оформлена доставка цветов стоимостью 16800 рублей 27 копеек, которую можно оплатить путем безналичного перевода денежных средств. Получив от ФИО56 №17 подтверждение намерения оплатить указанную доставку цветов общей стоимостью 16800 рублей 27 копеек, ***А.К. предоставил ФИО56 №17 номер банковской карты: №, имевшую банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1, полученный ***А.К. от ФИО54, который получил от неустановленного лица №1, которое в свою очередь получило от ФИО46 При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь, ФИО56 №17, будучи убежденным в том, что ***А.К. действительно является должностным лицом органов прокуратуры Российской Федерации, действуя под влиянием обмана с его стороны, получив от него реквизиты банковской карты, в целях оплаты приобретаемых для членов комиссии цветов, попросил ФИО21 осуществить безналичный перевод денежных средств в размере 16800 рублей 27 копеек на банковскую карту №. ФИО21 по поручению ФИО56 №17 27 июля 2022 года в 5 часов 39 минут (по московскому времени) осуществила безналичный дистанционный перевод принадлежащих ФИО56 №17 денежных средств в сумме 16800 рублей 27 копеек с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшую банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1 Получив сведения о поступлении на указанную банковскую карту денежных средств, 27 июля 2022 года в период времени с 5 часов 39 минут до 15 часов 09 минут (по московскому времени) ***А.К. в ходе телефонного разговора сообщил ФИО54, что необходимо произвести обналичивание похищенных денежных средств. ФИО54, отбывавший наказание в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, 27 июля 2022 года в указанный период времени поручил неустановленному лицу №1 произвести обналичивание похищенных денежных средств. Неустановленное лицо №1, отбывавшее наказание в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, 27 июля 2022 года в указанный период времени поручило ФИО46 произвести обналичивание похищенных денежных средств. ФИО46, находясь в городе Ульяновске, действуя согласно отведенной ему преступной роли, 27 июля 2022 года в 15 часов 09 минут (по московскому времени) по поручению неустановленного лица №1 обналичил похищенные денежные средства и перечислил их на указанный ***А.К. банковский счет. Своими умышленными преступными действиями ***А.К., ФИО54, ФИО46 и неустановленное лицо №1 причинили потерпевшему ФИО56 №17 материальный ущерб на общую сумму 16800 рублей 27 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению.

В 2022 году, но не позднее 25 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, у ***А.К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору на территории Московской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Во исполнение своего преступного умысла, ***А.К., в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте вступил в преступный сговор с ФИО54, находящимся в ФКУ 

<

данные изъяты>, направленный на хищение чужого имущества, распределив преступные роли между собой: ***А.К. непосредственно совершал преступные действия, направленные на обман граждан, осуществлял телефонные звонки потенциальным потерпевшим, ФИО54 осуществлял поиск лиц, готовых предоставить банковские карты и осуществить снятие поступивших денежных средств, перечисление ***А.К. и ФИО54 причитающихся им денежных сумм. Для реализации преступного умысла ФИО54 вступил в преступный умысел с неустановленным лицом №1, которое в свою очередь вступило в преступный сговор с ФИО46, находящимся в г. Ульяновске, в целях хищения чужого имущества. 

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в 2022 году, но не позднее 27 июля 2022 года, ФИО46, находясь в городе Ульяновск, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К., ФИО54 и неустановленным лицом №1, согласно отведенной ему преступной роли, используя методы социальной инженерии, убедил ФИО1 передать ему свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, имевшую банковский счет №, в целях предоставления номера указанной банковской карты неустановленному лицу №1 для использования ***А.К. при совершении преступлений. Получив в указанный выше период времени от ФИО1 указанную выше банковскую карту, ФИО46, осознавая, что в случае предоставления номер указанной банковской карты будет использоваться в целях поступления на него похищенных денежных средств, предоставил его неустановленному лицу №1. Далее неустановленное лицо №1, отбывавшее наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, получив от ФИО46 указанный номер банковской карты, предоставил его ФИО54 в целях его использования ***А.К. при совершении преступлений. ФИО54, отбывавший наказание в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, получив от неустановленного лица №1 номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшую банковский счет №, осознавая, что в случае предоставления указанный номер банковской карты будет использоваться ***А.К. в целях поступления на него похищенных денежных средств, предоставил его ***А.К. в целях использования последним при совершении преступлений. 

29 июля 2022 года в период времени с 2 часов 12 минут до 3 часов 32 минуты (по московскому времени) ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО54, неустановленным лицом №1 и ФИО46, согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с абонентскими номерами №, умышленно, из корыстных побуждений осуществил звонки ФИО56 №18 на находившийся в пользовании последнего абонентский номер №, в ходе которых представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО56 №18 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 29 июля 2022 года в ООО «

<

данные изъяты>» в г. Елизово Камчатского края якобы прибудет комиссия, состоящая из проверяющих лиц различных служб и ведомств. Одновременно с этим ***А.К. сообщил ФИО56 №18 о том, что в целях проведения быстрой и формальной проверки со стороны проверяющих лиц ему (ФИО56 №18) необходимо приобрести для проверяющих лиц цветы и спиртные напитки посредством службы доставки. Получив согласие от ФИО56 №18 оплатить цветы и спиртные напитки, а также их доставку, ***А.К., используя мобильный телефон с указанными выше абонентскими номерами, в указанный выше период времени осуществил звонки ФИО56 №18 на находившийся в его пользовании указанный выше абонентский номер, в ходе которых представляясь ФИО56 №18 сотрудником службы доставки, сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что на его имя сотрудниками прокуратуры Российской Федерации оформлена доставка цветов стоимостью 16800 рублей и спиртных напитков общей стоимостью 26400 рублей, которую можно оплатить путем безналичного перевода денежных средств. Получив от ФИО56 №18 подтверждение намерения оплатить указанную доставку цветов и спиртных напитков общей стоимостью 43200 рублей, ***А.К. предоставил ФИО56 №18 номер банковской карты: №, имевшую банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1, полученный ***А.К. от ФИО54, который получил от неустановленного лица №1, которое в свою очередь получило от ФИО46 При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь, ФИО56 №18, будучи убежденным в том, что ***А.К. действительно является должностным лицом органов прокуратуры Российской Федерации, действуя под влиянием обмана с его стороны, получив от него реквизиты банковской карты, в целях оплаты приобретаемых для членов комиссии цветов и спиртных напитков, 29 июля 2022 года в 2 часа 59 минут (по московскому времени) осуществил безналичный дистанционный перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 16800 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшую банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1, в 3 часа 11 минут (по московскому времени) осуществил безналичный дистанционный перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 26400 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшую банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1 Получив сведения о поступлении на указанную банковскую карту денежных средств, 29 июля 2022 года в период времени с 2 часов 59 минут до 15 часов 08 минут (по московскому времени) ***А.К. в ходе телефонного разговора сообщил ФИО54, что необходимо произвести обналичивание похищенных денежных средств. ФИО54, отбывавший наказание в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, 29 июля 2022 года в указанный период времени поручил неустановленному лицу №1 произвести обналичивание похищенных денежных средств. Неустановленное лицо №1, отбывавшее наказание в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, 29 июля 2022 года в указанный период времени поручило ФИО46 произвести обналичивание похищенных денежных средств. ФИО46, находясь в городе Ульяновске, действуя согласно отведенной ему преступной роли, 29 июля 2022 года в период времени с 15 часов 7 минут до 15 часов 08 минут (по московскому времени) по поручению неустановленного лица №1 обналичил похищенные денежные средства и перечислил их на указанный ***А.К. банковский счет. Своими умышленными преступными действиями ***А.К., ФИО54, ФИО46 и неустановленное лицо №1 причинили потерпевшему ФИО56 №18 материальный ущерб на общую сумму 43200 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

В 2022 году, но не позднее 25 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, у ***А.К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору на территории Московской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Во исполнение своего преступного умысла, ***А.К., в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте вступил в преступный сговор с Б***Г.С., находящимся в ФКУ 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, направленный на хищение чужого имущества, распределив преступные роли между собой: ***А.К. непосредственно совершал преступные действия, направленные на обман граждан, осуществлял телефонные звонки потенциальным потерпевшим, Б***Г.С. осуществлял поиск лиц, готовых предоставить банковские карты, осуществить снятие поступивших денежных средств, перечисление ***А.К., Б***Г.С. причитающиеся им денежные суммы. В вышеуказанный период времени Б***Г.С. вступил в преступный сговор с ФИО23, находящейся в городе Североуральске Свердловской области.

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в период времени с 1 сентября 2022 года по 13 октября 2022 года, ФИО23, находясь в городе Североуральск Свердловской области, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К. и Б***Г.С., согласно отведенной ей преступной роли, оформила на свое имя банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, имевшую банковский счет №, в целях предоставления номера указанной банковской карты Б***Г.С., для использования ***А.К. при совершении преступлений. ФИО23, осознавая, что в случае предоставления указанный номер банковской карты будет использоваться в целях поступления на него похищенных денежных средств, предоставила его Б***Г.С. Получив в указанный выше период времени от ФИО23 номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, имевшую банковский счет №, Б***Г.С., отбывавший наказание в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, предоставил его ***А.К. в целях использования последним при совершении преступлений. 

13 октября 2022 года в период времени с 1 часа 39 минут до 3 часов 03 минуты (по московскому времени) ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Б***Г.С. и ФИО23, согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с абонентскими номерами №, умышленно, из корыстных побуждений осуществил звонки ФИО56 №14 на находившийся в пользовании последнего абонентский номер №, в ходе которых представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО56 №14 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 13 октября 2022 года в ООО «

<

данные изъяты>» в г. Петропавловск-Камчатский Камчатского края якобы прибудет комиссия, состоящая из проверяющих лиц различных служб и ведомств. Одновременно с этим ***А.К. сообщил ФИО56 №14 о том, что в целях проведения быстрой и формальной проверки со стороны проверяющих лиц ему (ФИО56 №14) необходимо приобрести для проверяющих лиц цветы, подарки и спиртные напитки посредством службы доставки. Получив согласие от ФИО56 №14 оплатить цветы, подарки и спиртные напитки, а также их доставку, ***А.К., используя мобильный телефон с указанными выше абонентскими номерами, в указанный выше период времени осуществил звонки ФИО56 №14 на находившийся в его пользовании указанный выше абонентский номер, в ходе которых представляясь ФИО56 №14 сотрудником службы доставки, сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что на его имя сотрудниками прокуратуры Российской Федерации оформлена доставка цветов стоимостью 18600 рублей, подарков стоимостью 26700 рублей и спиртных напитков стоимостью 36600 рублей, которую можно оплатить путем безналичного перевода денежных средств. Получив от ФИО56 №14 подтверждение намерения оплатить указанную доставку общей стоимостью 81900 рублей, ***А.К. предоставил ФИО56 №14 номер банковской карты: №, имевшую банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО23, полученный ***А.К. от Б***Г.С., который в свою очередь получил от ФИО23 При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь, ФИО56 №14, будучи убежденным в том, что ***А.К. действительно является должностным лицом органов прокуратуры Российской Федерации, действуя под влиянием обмана с его стороны, получив от него реквизиты банковской карты, в целях оплаты приобретаемых для членов комиссии цветов, подарков и спиртных напитков, 13 октября 2022 года в 2 часа 13 минут (по московскому времени) осуществил безналичный дистанционный перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 18600 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшую банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО23, в 2 часа 45 минут (по московскому времени) осуществил безналичный дистанционный перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 36600 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшую банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО23, а также попросил ФИО22 осуществить безналичный перевод денежных средств в размере 26700 рублей на банковскую карту №, имевшую банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО23 Далее ФИО22, действуя по указанию ФИО56 №14, 13 октября 2022 года в 2 часа 29 минут (по московскому времени) осуществил безналичный дистанционный перевод принадлежащих ФИО56 №14 денежных средств в сумме 26700 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшую банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО23 Получив сведения о поступлении на указанную банковскую карту денежных средств, 13 октября 2022 года в период времени с 2 часов 13 минут до 9 часов 21 минуты (по московскому времени) ***А.К. в ходе телефонного разговора сообщил Б***Г.С., что необходимо произвести обналичивание похищенных денежных средств. Б***Г.С., отбывавший наказание в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, 13 октября 2022 года в указанный период времени в ходе телефонного разговора поручил ФИО23 произвести обналичивание похищенных денежных средств. ФИО23, находясь в городе Североуральске Свердловской области, действуя согласно отведенной ей преступной роли, 13 октября 2022 года в период времени с 9 часов 20 минут до 9 часов 21 минуту (по московскому времени) по поручению Б***Г.С. обналичила похищенные денежные средства и перечислила их на указанный ***А.К. банковский счет. Своими умышленными преступными действиями ***А.К., Б***Г.С. и ФИО23 причинили потерпевшему ФИО56 №14 материальный ущерб на общую сумму 81900 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

В 2022 году, но не позднее 25 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, у ***А.К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору на территории Московской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Во исполнение своего преступного умысла, ***А.К., в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте вступил в преступный сговор с Б***Г.С., находящимся в ФКУ 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, направленный на хищение чужого имущества, распределив преступные роли между собой: ***А.К. непосредственно совершал преступные действия, направленные на обман граждан, осуществлял телефонные звонки потенциальным потерпевшим, Б***Г.С. осуществлял поиск лиц, готовых предоставить банковские карты, осуществить снятие поступивших денежных средств, перечисление ***А.К., Б***Г.С. причитающиеся им денежные суммы. В вышеуказанный период времени Б***Г.С. вступил в преступный сговор с ФИО23, находящейся в городе Североуральске Свердловской области.

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в период времени с 1 сентября 2022 года по 13 октября 2022 года, ФИО23, находясь в городе Североуральск Свердловской области, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К. и Б***Г.С., согласно отведенной ей преступной роли, оформила на свое имя банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, имевшую банковский счет №, в целях предоставления номера указанной банковской карты Б***Г.С., для использования ***А.К. при совершении преступлений. ФИО23, осознавая, что в случае предоставления указанный номер банковской карты будет использоваться в целях поступления на него похищенных денежных средств, предоставила его Б***Г.С. Получив в указанный выше период времени от ФИО23 номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, имевшую банковский счет №, Б***Г.С., отбывавший наказание в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, предоставил его ***А.К. в целях использования последним при совершении преступлений. 

14 октября 2022 года в период времени с 2 часов 12 минут до 3 часов 26 минут (по московскому времени) ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Б***Г.С. и ФИО23, согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с абонентскими номерами №, умышленно, из корыстных побуждений осуществил звонки ФИО56 №15 на находившиеся в пользовании последнего абонентские номера №, в ходе которых представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО56 №15 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 14 октября 2022 года в АО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> Елизовского района Камчатского края якобы прибудет комиссия, состоящая из проверяющих лиц различных служб и ведомств. Одновременно с этим ***А.К. сообщил ФИО56 №15 о том, что в целях проведения быстрой и формальной проверки со стороны проверяющих лиц ему (ФИО56 №15) необходимо приобрести для проверяющих лиц цветы посредством службы доставки. Получив согласие от ФИО56 №15 оплатить цветы, а также их доставку, ***А.К., используя мобильный телефон с указанными выше абонентскими номерами, в указанный выше период времени осуществил звонки ФИО56 №15 на находившиеся в его пользовании указанные выше абонентские номера, в ходе которых представляясь ФИО56 №15 сотрудником службы доставки, сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что на его имя сотрудниками прокуратуры Российской Федерации оформлена доставка цветов стоимостью 18600 рублей, которую можно оплатить путем безналичного перевода денежных средств. Получив от ФИО56 №15 подтверждение намерения оплатить указанную доставку общей стоимостью 18600 рублей, ***А.К. предоставил ФИО56 №15 номер банковской карты: №, имевшую банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО23, полученный ***А.К. от Б***Г.С., который в свою очередь получил от ФИО23 При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь, ФИО56 №15 отказался осуществить дистанционный перевод денежных средств в сумме 18600 рублей. Своими умышленными преступными действиями ***А.К., Б***Г.С. и ФИО23 могли причинить потерпевшему ФИО56 №15 материальный ущерб на общую сумму 18600 рублей.

В 2022 году, но не позднее 25 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, у ***А.К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору на территории Московской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Во исполнение своего преступного умысла, ***А.К., в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте вступил в преступный сговор с Б***Г.С., находящимся в ФКУ 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, направленный на хищение чужого имущества, распределив преступные роли между собой: ***А.К. непосредственно совершал преступные действия, направленные на обман граждан, осуществлял телефонные звонки потенциальным потерпевшим, Б***Г.С. осуществлял поиск лиц, готовых предоставить банковские карты, осуществить снятие поступивших денежных средств, перечисление ***А.К., Б***Г.С. причитающиеся им денежные суммы. В вышеуказанный период времени Б***Г.С. вступил в преступный сговор с ФИО23, находящейся в городе Североуральске Свердловской области.

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в период времени с 1 сентября 2022 года по 13 октября 2022 года, ФИО23, находясь в городе Североуральск Свердловской области, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К. и Б***Г.С., согласно отведенной ей преступной роли, оформила на свое имя банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, имевшую банковский счет №, в целях предоставления номера указанной банковской карты Б***Г.С., для использования ***А.К. при совершении преступлений. ФИО23, осознавая, что в случае предоставления указанный номер банковской карты будет использоваться в целях поступления на него похищенных денежных средств, предоставила его Б***Г.С. Получив в указанный выше период времени от ФИО23 номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, имевшую банковский счет №, Б***Г.С., отбывавший наказание в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, предоставил его ***А.К. в целях использования последним при совершении преступлений. 

19 октября 2022 года в период времени с 3 часа 23 минуты до 4 часов 10 минут (по московскому времени) ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Б***Г.С. и ФИО23, согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с абонентскими номерами №, умышленно, из корыстных побуждений осуществил звонки ФИО56 №16 на находившиеся в пользовании последнего абонентские номера №, в ходе которых представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО56 №16 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 19 октября 2022 года в магазин «

<

данные изъяты>» ИП ФИО56 №16 в г. Южно-Сахалинск Сахалинской области якобы прибудет комиссия, состоящая из проверяющих лиц различных служб и ведомств. Одновременно с этим ***А.К. сообщил ФИО56 №16 о том, что в целях проведения быстрой и формальной проверки со стороны проверяющих лиц ему (ФИО56 №16) необходимо приобрести для проверяющих лиц цветы, которые необходимо будет оплатить посредством службы доставки. Получив согласие от ФИО56 №16 оплатить цветы, а также их доставку, ***А.К., используя мобильный телефон с указанными выше абонентскими номерами, в указанный выше период времени осуществил звонки ФИО56 №16 на находившиеся в его пользовании указанные выше абонентские номера, в ходе которых представляясь ФИО56 №16 сотрудником службы доставки, сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что на его имя сотрудниками прокуратуры Российской Федерации оформлена доставка цветов стоимостью 18400 рублей, которую можно оплатить путем безналичного перевода денежных средств. Получив от ФИО56 №16 подтверждение намерения оплатить указанную доставку общей стоимостью 18400 рублей, ***А.К. предоставил ФИО56 №16 номер банковской карты: №, имевшую банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО23, полученный ***А.К. от Б***Г.С., который в свою очередь получил от ФИО23 При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь, ФИО56 №16, будучи убежденным в том, что ***А.К. действительно является должностным лицом органов прокуратуры Российской Федерации, действуя под влиянием обмана с его стороны, получив от него реквизиты банковской карты, в целях оплаты приобретаемых для членов комиссии цветов, 19 октября 2022 года в 4 часа 01 минуту (по московскому времени) осуществил безналичный дистанционный перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 18400 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшую банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО23 Получив сведения о поступлении на указанную банковскую карту денежных средств, 19 октября 2022 года в период времени с 4 часов 01 минуту до 7 часов 34 минуты (по московскому времени) ***А.К. в ходе телефонного разговора сообщил Б***Г.С., что необходимо произвести обналичивание похищенных денежных средств. Б***Г.С., отбывавший наказание в исправительном учреждении ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, 19 октября 2022 года в указанный период времени в ходе телефонного разговора поручил ФИО23 произвести обналичивание похищенных денежных средств. ФИО23, находясь в городе Североуральске Свердловской области, действуя согласно отведенной ей преступной роли, 19 октября 2022 года в период времени в 7 часов 34 минуты (по московскому времени) по поручению Б***Г.С. обналичила похищенные денежные средства и перечислила их на указанный ***А.К. банковский счет. Своими умышленными преступными действиями ***А.К., Б***Г.С. и ФИО23 причинили потерпевшему ФИО56 №16 материальный ущерб на общую сумму 18400 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

В 2022 году, но не позднее 25 мая 2022 года, более точные дата и время не установлены, у ***А.К., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества – денежных средств путем обмана группой лиц по предварительному сговору на территории Московской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Во исполнение своего преступного умысла, ***А.К., в вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте вступил в преступный сговор с Б***Г.С., находящимся в ФКУ 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, направленный на хищение чужого имущества, распределив преступные роли между собой: ***А.К. непосредственно совершал преступные действия, направленные на обман граждан, осуществлял телефонные звонки потенциальным потерпевшим, Б***Г.С. осуществлял поиск лиц, готовых предоставить банковские карты, осуществить снятие поступивших денежных средств, перечисление ***А.К., Б***Г.С. причитающиеся им денежные суммы. В вышеуказанный период времени Б***Г.С. вступил в преступный сговор с ФИО23, находящейся в городе Североуральске Свердловской области.

Реализуя единый совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в период времени с 1 сентября 2022 года по 13 октября 2022 года, ФИО23, находясь в городе Североуральск Свердловской области, умышленно, из корыстных побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ***А.К. и Б***Г.С., согласно отведенной ей преступной роли, оформила на свое имя банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, имевшую банковский счет №, в целях предоставления номера указанной банковской карты Б***Г.С., для использования ***А.К. при совершении преступлений. ФИО23, осознавая, что в случае предоставления указанный номер банковской карты будет использоваться в целях поступления на него похищенных денежных средств, предоставила его Б***Г.С. Получив в указанный выше период времени от ФИО23 номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, имевшую банковский счет №, Б***Г.С., отбывавший наказание в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, предоставил его ***А.К. в целях использования последним при совершении преступлений. 

20 октября 2022 года в период времени с 2 часов 51 минуты до 4 часов 27 минут (по московскому времени) ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Б***Г.С. и ФИО23, согласно отведенной ему преступной роли, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении ФКУ 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильный телефон с абонентскими номерами №, умышленно, из корыстных побуждений осуществил звонки ФИО49 на находившиеся в пользовании последнего абонентские номера № и №, в ходе которых представляясь сотрудником органов прокуратуры Российской Федерации, сообщил ФИО49 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что 20 октября 2022 года в АО «

<

данные изъяты>» в г. Поронайск Сахалинской области якобы прибудет комиссия, состоящая из проверяющих лиц различных служб и ведомств. Одновременно с этим ***А.К. сообщил ФИО49 о том, что в целях проведения быстрой и формальной проверки со стороны проверяющих лиц ему (ФИО49) необходимо приобрести для проверяющих лиц цветы и конфеты, которые необходимо будет оплатить посредством службы доставки. Получив согласие от ФИО49 оплатить цветы и конфеты, а также их доставку, ***А.К., используя мобильный телефон с указанными выше абонентскими номерами, в указанный выше период времени осуществил звонки ФИО49 на находившиеся в его пользовании указанные выше абонентские номера, в ходе которых представляясь ФИО49 сотрудником службы доставки, сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что на его имя сотрудниками прокуратуры Российской Федерации оформлена доставка цветов стоимостью 16800 рублей и конфет стоимостью 23400 рублей, которую можно оплатить путем безналичного перевода денежных средств. Получив от ФИО49 подтверждение намерения оплатить указанную доставку общей стоимостью 40200 рублей, ***А.К. предоставил ФИО49 номер банковской карты: №, имевшую банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО23, полученный ***А.К. от Б***Г.С., который в свою очередь получил от ФИО23 При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь, ФИО49, будучи убежденным в том, что ***А.К. действительно является должностным лицом органов прокуратуры Российской Федерации, действуя под влиянием обмана с его стороны, получив от него реквизиты банковской карты, в целях оплаты приобретаемых для членов комиссии цветов и конфет, 20 октября 2022 года в 3 часа 56 минут (по московскому времени) осуществил безналичный дистанционный перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 16800 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшую банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО23, в 4 часа 08 минут (по московскому времени) осуществил безналичный дистанционный перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 23400 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, имевшей банковский счет №, на банковскую карту №, имевшую банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО23 Получив сведения о поступлении на указанную банковскую карту денежных средств, 20 октября 2022 года в период времени с 3 часов 56 минут до 9 часов 17 минут (по московскому времени) ***А.К. в ходе телефонного разговора сообщил Б***Г.С., что необходимо произвести обналичивание похищенных денежных средств. Б***Г.С., отбывавший наказание в исправительном учреждении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, 20 октября 2022 года в указанный период времени в ходе телефонного разговора поручил ФИО23 произвести обналичивание похищенных денежных средств. ФИО23, находясь в городе Североуральске Свердловской области, действуя согласно отведенной ей преступной роли, 20 октября 2022 года в период времени с 9 часов 12 минут до 9 часов 17 минут (по московскому времени) по поручению Б***Г.С. обналичила похищенные денежные средства и перечислила их на указанный ***А.К. банковский счет. Далее 20 октября 2022 года в указанный выше период времени, ***А.К., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Б***Г.С. и ФИО23, вновь осуществил звонки ФИО49 на указанные выше находившиеся в пользовании последнего абонентские номера, сообщил ФИО49 о том, что необходимо приобрести для проверяющих еще иные товары общей стоимостью 34800 рублей и оплатить их посредством службы доставки. Получив от ФИО49 подтверждение намерения оплатить указанную доставку общей стоимостью 34800 рублей, ***А.К. предоставил ФИО49 номер банковской карты: №, имевшую банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО23, полученный ***А.К. от Б***Г.С., который в свою очередь получил от ФИО23 При этом ***А.К. не имел реальной возможности и намерения осуществлять указанную доставку. В свою очередь ФИО49, получив реквизиты указанной выше банковской карты, отказался осуществить дистанционный перевод денежных средств в размере 34800 рублей. Своими умышленными преступными действиями ***А.К., Б***Г.С. и ФИО23 причинили потерпевшему ФИО49 материальный ущерб на общую сумму 40200 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, при этом могли причинить материальный ущерб на сумму 75000 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО23 признала вину в совершении мошенничества в составе группы лиц по предварительному сговору, показав следующее. В 2019 году в социальных сетях она познакомилась с Б***Г.С., их общение в последующем переросло во взаимное чувство и они строили планы совместного проживания и создания семьи. В 2022 году у нее были две банковские карты ПАО «Сбербанк», одна из которых предназначалась для переводов по заработной плате, а другая – для переводов по оплате услуг массажа. Она (ФИО23) одна воспитывает несовершеннолетнего сына, поэтому помимо основной работы на шахте, занимается оказанием услуг массажа. Первые переводы от Б***Г.С. на ее банковские карты состоялись в июле или августе 2022 года. На тот момент ей ничего не было известно о характере данных переводов. О поступлении денежных средств она узнавала от Б***Г.С., обналичивала деньги, затем шла к терминалу, в котором имелся Киви-кошелек. Б***Г.С. ей сообщал номер карты, на который нужно было перевести денежные средства. Она исполняла просьбы Б***Г.С., себе денежных средств не брала. Б***Г.С. разрешал ей взять лишь 200-300 рублей на такси, поскольку она проживает в поселке, в котором отсутствуют терминалы оплат, поэтому для осуществления переводов ей необходимо было ехать в город. Карта АО «Тинькофф Банк» была ею заказана по просьбе Б***Г.С. после того, как были заблокированы карты ПАО «Сбербанк». В последующем принадлежащая ей банковская карта АО «Тинькофф Банк» также была заблокирована. Тогда Б***Г.С. позвонил ей и предложил взять банковскую карту сестры ФИО11, на что она согласилась. Б***Г.С. говорил ей (ФИО23) о том, что ее к ответственности не привлекут, когда ей стало известно о характере совершаемых действий. При этом она (ФИО23) не была знакома с ***А.К.. 

Подсудимая ФИО23, будучи допрошенной в ходе предварительного расследования (т.25 л.д.35-46, т.29 л.д.88-98, показания были оглашены в суде и подтверждены подсудимой после их оглашения, за исключением участия в организованной группе) показала, что в декабре 2020 года в социальной сети «

<

данные изъяты>» она познакомилась с мужчиной по имени Георгий. В данной социальной сети у нее имеется аккаунт с наименованием: «Черемных Елена». Георгий общался с ней с помощью аккаунта с указанием другого имени. В ходе общения ей стало известно, что фамилия Георгия – Б***Г.С., отчество – Б***Г.С.. Также она узнала, что Георгий отбывает наказание за убийство в одной из колоний города Ульяновска. Она (ФИО23) дала Б***Г.С. свой номер телефона и они стали созваниваться по аудио – и видеосвязи каждый день. При этом Б***Г.С. звонил ей (ФИО23) с разных номеров телефонов, как с мобильных, так и стационарных. У нее (ФИО23) на тот момент были два абонентских номера: №. В середине 2021 года она (ФИО23) оформила на себя сим-карту с номером №. Б***Г.С. стал использовать данный номер, но каким образом у него получилось оформить его на себя на территории исправительного учреждения, ей не известно. В ходе общения Б***Г.С. Георгий всегда был внимателен к ней, интересовался ее работой, жизнью, поэтому со временем она стала испытывать к нему сильные чувства и надеялась, что они взаимны. Она (ФИО23) стала поддерживать дружеские отношения с сестрами Б***Г.С.: ФИО50 и ФИО51. После освобождения Б***Г.С. они планировали с ним жить вместе одной семьей в ее поселке. При этом Б***Г.С. попросил ее (ФИО23) открыть на абонентские номера № электронные кошельки в АО «Киви Банк» для переводов денежных средств. До знакомства с Георгием она (ФИО23) данными платежными системами никогда не пользовалась. В конце июля – начале августа 2022 года в ходе телефонного разговора Б***Г.С. попросил ее (ФИО23) сообщить ему номер принадлежащей ей банковской карты для поступления переводов денежных средств, подключить к данной карте услугу «Мобильный банк» на чужой номер телефона. При этом Б***Г.С. ей не рассказывал о том, что это будут за денежные средства, а она его не спрашивала. Также Б***Г.С. сказал, что при поступлении денежных средств она (ФИО23) должна обналичивать их в банкомате и с помощью терминала зачислять на номера электронных Qiwi-кошельков. Б***Г.С. сказал, что будет звонить ей (ФИО23) по факту поступления денежных средств на ее банковскую карту и называть номера Qiwi-кошельков, когда уже будет находиться у терминала. Также Б***Г.С. сказал, что денежные средства будут поступать не один раз, а по мере необходимости и обналичивать их нужно незамедлительно. Она (ФИО23) согласилась, так как хотела помочь Б***Г.С.. Она (ФИО23) не знала, был ли материальный интерес у Б***Г.С. от обналичивания денежных средств и почему необходимо обналичивать незамедлительно, поскольку он ей об этом не говорил. Сначала Б***Г.С. ей (ФИО23) не предлагал брать деньги из обналиченных денежных средств, но после того, как она несколько раз произвела обналичивание, то сама спросила о том, может ли оставлять себе часть обналиченных денежных средств. Тогда Б***Г.С. разрешил ей оставлять себе из обналиченных денежных средств 200-500 рублей за хлопоты. С какого времени она стала оставлять себе деньги, не может вспомнить. Первый номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, оформленной на ее имя, она (ФИО23) предоставила Б***Г.С. в тот же день, то есть в конце июля – начале августа 2022 года. Первый перевод денежных средств в сумме 16800 рублей состоялся 2 августа 2022 года. Перед поступлением денежных средств Б***Г.С. ей (ФИО23) никогда не звонил, поскольку сам не знал, когда они поступят. Б***Г.С. звонил по факту поступления денежных средств и она (ФИО23) направлялась к банкомату ПАО «Сбербанк» для их обналичивания. Денежные средства она (ФИО23) обналичивала в поселке Третий Северный в банкомате, расположенном на улице Кедровая, если денежная сумма была менее 50000 рублей, или в городе Североуральске в банкоматах, расположенных на улицах Буденного и Мира, если сумма перевода превышала 50000 рублей. Когда во время звонка Б***Г.С. она находилась в городе Североуральске, то обналичивала денежные средства в данном населенном пункте, независимо от поступившей денежной суммы. Обналичив денежные средства, она во всех случаях направлялась в город Североуральск, поскольку терминал оплаты имеется только в данном городе. 2 августа 2022 года и 9 августа 2022 года на ее (ФИО23) банковскую карту поступили денежные средства в сумме 16800 рублей, 30 августа 2022 года – в сумме 18600 рублей, 1 сентября 2022 года – в сумме 78200 рублей. Б***Г.С. сообщал ей (ФИО23) о поступлении денежных средств, она в свою очередь направлялась к банкомату, где обналичивала денежные средства, затем направлялась к терминалу, звонила Б***Г.С., который сообщал ей номера электронных кошельков, на которые необходимо было перевести деньги. Номера электронных кошельков она не запомнила. После последнего поступления денежных средств ПАО «Сбербанк» заблокировал банковские карты, оформленные на ее (ФИО23) имя. Она позвонила на «горячую линию» банка, чтобы выяснить причину, по которой были заблокированы карты. От сотрудника банка ей стало известно о том, что банковские карты были заблокированы по причине мошеннических действий. После этого она (ФИО23) обратилась лично в отделение банка, поскольку заблокированной оказалась в том числе ее зарплатная карта. В отделении банка ей разъяснили, что получать заработную плату она сможет при обращении в банк с паспортом. В тот момент она (ФИО23) поняла, что на ее банковскую карту поступали ворованные денежные средства. Она (ФИО23) позвонила Б***Г.С. и спросила у него, зачем он вовлек ее в обналичивание похищенных денежных средств. Б***Г.С. подтвердил, что денежные средства были похищены, попросил у нее прощения и рассказал, что в данную ситуацию сам попал «по глупости», так как ему обещали часть из данных денежных средств, но в итоге он ничего не заработал. Она (ФИО23) не поверила ему. О том, каким образом и кем фактически похищались денежные средства, Б***Г.С. ничего рассказывать не стал, а она не стала настаивать на этом. В конце сентября или начале октября 2022 года ей (ФИО23) позвонил Б***Г.С. и попросил открыть на его имя банковскую карту «Тинькофф Банк», чтобы с ее помощью обналичивать похищенные денежные средства. Она (ФИО23) сильно любила Б***Г.С., поэтому не смогла отказать ему, несмотря на то, что понимала противозаконность своих действий. По просьбе Б***Г.С. она позвонила на горячую линию АО «Тинькофф Банк» и заказала себе банковскую карту. Далее курьер банка доставил ей банковскую карту №. Во время очередного звонка Б***Г.С. она (ФИО23) сообщила ему номер банковской карты для того, чтобы на нее могли поступать похищенные денежные средства. Б***Г.С. сказал ей, что будет сообщать ей о поступлении денежных средств, которые также нужно будет незамедлительно обналичивать и зачислять на электронные Qiwi-кошельки, номера которых он будет предоставлять. Также Б***Г.С. сказал, что денежные средства будут поступать на банковскую карту не один раз. Она (ФИО23) согласилась. На данную банковскую карту ее личные денежные средства никогда не поступали и она ее в личных целях не использовала. Поступающие на банковскую карту денежные средства она всегда обналичивала в отделении банка «ВТБ» в городе Североуральске, затем при помощи терминала зачисляла их на счета электронных Qiwi-кошельков, номера которых называл Б***Г.С.. Первый раз денежные средства поступили 13 октября 2022 года в сумме 81900 рублей, затем 19 октября 2022 года в сумме 18400 рублей, 20 октября 2022 года в сумме 40200 рублей, оставляла ли себе их часть, она не помнит, не исключает, что могла оставить с разрешения Б***Г.С. не более 500 рублей. В конце октября 2022 года во время очередного разговора Б***Г.С. сказал, что ей (ФИО23) нужно позвонить на «горячую линию» «Тинькофф Банк», уведомить об утере банковской карты и попросить ее перевыпустить. Б***Г.С. объяснил, что это требуется на тот случай, если к ней придут сотрудники полиции, то она им расскажет об утере банковской карты, в связи с чем ей не известно о том, кто обналичивал денежные средства. Она (ФИО23) согласилась, позвонила в банк, сообщила об утрате банковской карты и попросила ее перевыпустить. Она (ФИО23) по указанию Б***Г.С. выбросила банковскую карту. Спустя некоторое время курьер банка привез ей новую банковскую карту с номером №, который она сообщила Б***Г.С.. Данный номер также предназначался для обналичивания, ее (ФИО23) личные денежные средства на данную банковскую карту никогда не поступали. Поступившие на данную банковскую карту денежные средства 15 декабря 2022 года в сумме 42600 рублей она (ФИО23) обналичила в отделении ПАО «ВТБ» в городе Североуральске, затем при помощи терминала зачислила их на счета электронных Qiwi-кошельков, номера которых называл Б***Г.С.. Оставляла ли себе их часть, она не помнит, не исключает, что могла оставить с разрешения Б***Г.С. не более 500 рублей. Иные похищенные денежные средства на данную банковскую карту не поступали. В настоящее время данной банковской карты у нее (ФИО23) не имеется, возможно, ее выбросила. В последующем она (ФИО23) обращалась в ПАО «Сбербанк» по вопросу открытия ей новой банковской карты после того, как предыдущие были заблокированы, однако ей было отказано. После этого она обратилась в банк ПАО «ВТБ», где ей выдали банковскую карту, которую она использовала для оплаты коммунальных услуг и товаров в магазинах. Спустя некоторое время в ходе телефонного разговора Б***Г.С. попросил ее (ФИО23) предоставить ему номер банковской карты или открыть другую в банке ПАО «ВТБ» для того, чтобы использовать для обналичивания денежных средств, однако она отказалась. В связи с этим до февраля 2023 года Б***Г.С. уже не обращался к ней по вопросу предоставления номера банковской карты. В начале февраля 2023 года во время телефонного разговора Б***Г.С. поинтересовался у нее (ФИО23) наличием банковской карты у ее сестры – ФИО11 Она (ФИО23) поняла, что банковская карта нужна Б***Г.С. для обналичивания денежных средств, поэтому, подтвердив наличие у сестры банковской карты, ответила ему, что просить сестру дать карту не может. Однако Б***Г.С. смог уговорить ее (ФИО23) и она попросила сестру ФИО11 дать ей банковскую карту. ФИО11 дала свою банковскую карту ПАО «Сбербанк». При этом она (ФИО23) ФИО11 не сказала о том, что на карту поступят похищенные деньги. Она (ФИО23) предоставила Б***Г.С. номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, несмотря на то, что осознавала, что карта будет использоваться для обналичивания денежных средств. Похищенные денежные средства поступили на данную банковскую карту всего один раз – 8 февраля 2023 года в сумме 25200 рублей. Ей (ФИО23) позвонил Б***Г.С. и сказал, что нужно пойти к банкомату и обналичить поступившие денежные средства. После этого она (ФИО23) вместе с сестрой ФИО11 пришла в отделении ПАО «Сбербанк» в городе Североуральске и сняла со счета денежную сумму в размере 25200 рублей. На данные денежные средства она (ФИО23) купила ФИО11 две полуторалитровые бутылки пива, а остальные по указанию Б***Г.С. оставила себе. Б***Г.С. ее предупредил, что, если с ней кто-либо свяжется, она должна говорить, что денежные средства забрали сотрудники полиции. Данные денежные средства длительное время находились у нее (ФИО23), затем часть из них она потратила на личные нужды, а оставшиеся 6000 рублей были у нее изъяты сотрудниками полиции. С того момента она больше не предоставляла Б***Г.С. номера банковских карт и не участвовала в обналичивании денежных средств. Спустя некоторое время ей позвонил Б***Г.С. и сообщил, что сотрудниками полиции установлена его причастность к обналичиванию похищенных денежных средств, поэтому они могут приехать к ней. После этого разговора к ней (ФИО23) приехали сотрудники полиции и изъяли оставшиеся 6000 рублей. Б***Г.С. инструктировал ее (ФИО23) о том, как она должна себя вести с сотрудниками полиции и что им говорить, в частности, должна сказать, что денежные средства никогда не обналичивала и банковские карты были ею утеряны. Б***Г.С. также сказал, что нужно обратиться в АО «Киви Банк» и заблокировать открытые на ее имя электронные Qiwi-кошельки с номерами №. Она (ФИО23) сделала все, как сказал Б***Г.С.. Она (ФИО23) при передаче Б***Г.С. первой банковской карты и при обналичивании денежных средств не знала о том, что поступают похищенные денежные средства. Только после того, как банк заблокировал банковскую карту, ей стало понятно, что банковские карты используются для поступления и обналичивания похищенных денежных средств. Б***Г.С. ей (ФИО23) ничего не рассказывал о своих действиях в похищении денежных средств, о других лицах ей также ничего неизвестно. 

Подсудимый ФИО46 признал вину в совершении мошенничества в составе группы лиц по предварительному сговору, будучи допрошенным в судебном заседании и в ходе предварительного расследования (т.24 л.д.134-140, 155-162, т.29 л.д.186-190, показания были оглашены в суде и подтверждены подсудимым после их оглашения) показал, что в конце июня – начале июля 2022 года в социальной сети «

<

данные изъяты>» с ним связался знакомый – ФИО45, у которого была страница с никнеймом «

<

данные изъяты>», потом с никнеймом «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>). Его (ФИО46) страница в данной сети имела никнейм «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>). У ФИО45 было прозвище «Мирон», к нему так обращались в местах лишения свободы и на свободе. С ФИО45 он (ФИО46) познакомился в 2014 году, когда они вместе обучались в училище № г. Ульяновска по специальности «электромонтер». Он (ФИО46) учился на первом курсе, а ФИО45 – на втором. Во время отбывания наказания в ФКУ 

<

данные изъяты> в городе Димитровград Ульяновской области он (ФИО46) по телефону и в социальных сетях поддерживал общение с ФИО45, который на тот момент отбывал наказание в ФКУ 

<

данные изъяты>. Он (ФИО46) дал ФИО45 два своих номера телефона: №. Спустя некоторое время на один из вышеуказанных номеров поступил звонок с неизвестного номера. Ответив на звонок, он (ФИО46) услышал голос ФИО45. После этого последний связывался с ним через мессенджер «WhatsApp», в том числе по видеосвязи. После его (ФИО46) освобождения в конце июня – начале июля 2022 года во время телефонного разговора ФИО45 спросил, имеется ли у него (ФИО46) банковская карта. Он (ФИО46) ответил, что банковская карта имеется, но на нее наложен арест, поэтому все поступающие денежные средства списываются банком. ФИО45 сказал ему, что нужна банковская карта и не важно, на кого она будет оформлена. Он (ФИО46) поинтересовался у ФИО45, для чего ему нужна банковская карта, на что последний ответил, чтобы на нее поступали денежные средства. Он (ФИО46) спросил о характере денежных средств, которые будут поступать и что нужно будет делать. ФИО45 ответил, что на «зоне» «мутят» с банковскими картами и он (ФИО46) может подработать на этом. Далее ФИО45 объяснил, что осужденные обманывают граждан на деньги и банковские карты необходимы для поступления на них похищенных денежных средств. Он (ФИО46) понял, что речь идет о телефонных мошенничествах. Также ФИО45 сказал, что ему (ФИО46) самому никого обманывать не придется, нужно только предоставлять номера банковских карт, обналичивать похищенные денежные средства и переводить их на номера Qiwi-кошельков. При этом необходимо все время находиться на связи и при поступлении денежных средств на банковскую карту незамедлительно их обналичивать, так как банк может их заблокировать. За действия по обналичиванию денежных средств он (ФИО46) будет получать проценты, размер которых будет зависеть от суммы поступивших денежных средств. Также ФИО45 сообщил, что обналичивание будет производиться на постоянной основе, поэтому у него (ФИО46) будет стабильный доход. На тот момент он (ФИО46) нигде не работал, поэтому согласился на предложение ФИО45, осознавая, что будет заниматься незаконной деятельностью, за которую предусмотрена уголовная ответственность. Он (ФИО46) состоял в близких отношениях с ФИО1, поэтому попросил ее предоставить ему номер банковской карты. ФИО1 спросила его, для чего понадобилась ее банковская карта. Он (ФИО46) ответил, что знакомый по прозвищу «ФИО45» будет переводить на нее деньги, которые нужно будет обналичивать. Он (ФИО46) не говорил ФИО1 о том, что денежные средства будут добываться мошенническим способом. ФИО1 согласилась и предоставила ему банковскую карту ПАО «Сбербанк». Далее он (ФИО46) предоставил номер банковской карты ФИО45, который попросил подключить к банковской карте услугу «Мобильный банк» на определенный номер, чтобы человек, который будет обманывать людей мог лично отслеживать поступление и снятие денежных средств. ФИО1 подключила к своей банковской карте услугу «Мобильный банк» на номер, указанный ФИО45. В конце июля 2022 года ему (ФИО46) позвонил ФИО45 и сообщил, что нужно подготовиться к поступлению и обналичиванию денежных средств. Он (ФИО46) ответил, что будет ждать его звонка. В этот же день с ним (ФИО46) связался ФИО45 и сказал, что на банковскую карту поступили денежные средства в размере 16800 рублей, которые нужно срочно обналичить. Также ФИО58 сказал, что из данной суммы денежных средств он (ФИО46) может оставить себе деньги в сумме 5000-6000 рублей. ФИО45 сказал, что после обналичивания денежные средства нужно зачислить на другую банковскую карту, а затем перевести на указанные им счета. Со слов ФИО45 он (ФИО46) понял, что вторая банковская карта была необходима, чтобы никто не мог отследить движение данных денежных средств до конечного получателя. Он (ФИО46) попросил свою мать ФИО24 дать ему в пользование принадлежащую ей банковскую карту для зачисления на нее денежных средств и совершения перевода. ФИО24 отказалась дать ему банковскую карту, но согласилась пойти с ним к банкомату и сделать все самостоятельно. Он согласился и они вместе с матерью пришли к банкомату ПАО «Сбербанк», расположенному на улице Циолковского города Ульяновска. В данном банкомате он снял с банковской карты, которую дала ФИО1, деньги в сумме 16800 рублей. Далее при помощи банкомата он зачислил денежные средства на банковскую карту своей матери ФИО24, которая не знала, что деньги похищены. После зачисления ФИО24 через приложение «Сбербанк Онлайн», установленное в ее мобильном телефоне, перевела денежные средства на указанные ФИО45 номера банковских карт и счета Qiwi-кошельков. Он (ФИО46) из поступившей суммы взял себе 5000-6000 рублей. Через несколько дней, в конце июля 2022 года, 29 числа или накануне, с ним (ФИО46) связался ФИО45 и сообщил, что на банковскую карту поступили денежные средства в сумме 43200 рублей, которые нужно срочно обналичить, из данной суммы он может взять себе 9000-10000 рублей. Далее он (ФИО46) снова попросил свою мать ФИО24 сходить с ним к банкомату и зачислить деньги на ее карту. Они таким же способом зачислили вначале денежные средства на банковскую карту ФИО24, которая через приложение «Сбербанк Онлайн», установленное в ее мобильном телефоне, перевела денежные средства на указанные ФИО45 номера банковских карт и счета Qiwi-кошельков. Он (ФИО46) взял себе денежную сумму в размере 9000-10000 рублей. Больше ФИО45 на связь с ним (ФИО46) не выходил.

В судебном заседании подсудимый ФИО54 признал вину в совершении мошенничества в составе группы лиц по предварительному сговору, показав следующее. Он познакомился с ***А.К. в 2019 году, когда они вместе проходили лечение в медицинском учреждении при 

<

данные изъяты>. В июне 2022 года ему позвонил ***А.К. и сказал, что нужны банковские карты и на «воле» человек, который сможет снять деньги с банковских карт. Он (ФИО54) предоставил ***А.К. две банковские карты. Одна банковская карта принадлежала его (ФИО54) знакомому – ФИО4, а кому принадлежала вторая – он не знает. В июне 2022 года он (ФИО54) позвонил ФИО4, попросил его предоставить банковскую карту, на что он согласился. Также он обратился к ФИО45, с которым отбывал наказание. Он (ФИО54) ничего не рассказывал ФИО4 и ФИО45, хотя понимал всю схему поступления и снятия денежных средств. Сам ***А.К. ему (ФИО54) ничего о схеме преступления не рассказывал. Всего было по два перечисления на каждую банковскую карту. ***А.К. звонил ему (ФИО54) и сообщал о поступлении денежной суммы. Потерпевших и других участников преступления он (ФИО54) не знал и ***А.К. ему ничего не рассказывал. По эпизоду с потерпевшей ФИО56 №6 ему не было известно, что в хищении денежных средств используется еще одна банковская карта. Он (ФИО54) не воспринимал ***А.К. как лидера, давление на него он не оказывал и не мог оказать, деньги ему не давал. В сентябре 2022 года он (ФИО54) заключил контракт о прохождении военной службы и убыл из исправительного учреждения. С того момента он (ФИО54) не имел контактов с ***А.К.. 

Подсудимый ФИО54, будучи допрошенным в ходе предварительного расследования (т.24 л.д.188-196, 212-217, т.27 л.д.199-203, 254-261, показания были оглашены в суде и подтверждены подсудимым после их оглашения) показал, что в 2017 году он был осужден и отбывал наказание в ФКУ 

<

данные изъяты>. Во время отбывания наказания он неоднократно проходил лечение в больнице, находящейся при ФКУ 

<

данные изъяты>. В конце 2019 года или в 2020 году, находясь на лечении в больнице, он познакомился с ***А.К., который имел прозвища: «Тихон», «Тишка». Он сам (ФИО54) имел прозвище «Большой». После этого они стали общаться, но дружеские отношения между ними не сложились. В июне 2022 года ему (ФИО54) позвонил ***А.К. и предложил подработать, а именно: найти для него банковскую карту, предпочтительно ПАО «Сбербанк». Банковская карта потребовалась ***А.К. для перевода на нее похищенных денежных средств. ***А.К. рассказал ему (ФИО54), что снова стал заниматься телефонным мошенничеством, но по новой схеме. Какой именно механизм хищения использовал ***А.К., он не рассказывал, но сказал, что схема рабочая. Он (ФИО54) согласился, после чего ***А.К. сообщил, что на свободе нужно найти человека, который будет готов предоставить номер банковской карты для совершения мошенничеств. Данный номер банковской карты он (ФИО54) должен будет предоставить ***А.К., подключить услугу «Мобильный банк» к абонентскому номеру, которым пользуется ***А.К., чтобы последний мог отследить поступление денежных средств. После поступления денежных средств он (ФИО54) должен связаться с владельцем банковской карты, сообщить ему о необходимости незамедлительного снятия денежных средств. Затем после снятия денежных средств он (ФИО54) должен сообщить владельцу банковской карты номера банковских карт или Qiwi-кошельков, на которые нужно перевести обналиченные денежные средства. За данные действия ***А.К. обещал денежное вознаграждение, которое он (ФИО54) мог взять из обналиченных денежных средств. В связи с тяжелым материальным положением он (ФИО54) согласился с предложением ***А.К., несмотря на то, что осознавал, что будет заниматься противоправной деятельностью, за совершение которой предусмотрена ответственность. Для получения номера банковской карты он (ФИО54) обратился к ФИО4, которого знает с детства, так как они были соседями в поселке 

<

адрес>. Он (ФИО54) попросил ФИО4 дать ему номер свой банковской карты, чтобы на нее перевели денежные средства, а он затем снял деньги и перевел их на другую банковскую карту, номер которой сообщит ему позднее. При этом он (ФИО54) неоднократно сказал ФИО4, что денежные средства принадлежат ему лично, а о том, что они будут добываться преступным путем ничего не говорил. ФИО4 согласился дать номер банковской карты. Он (ФИО54) не предлагал ФИО4 денежное вознаграждение, он также об этом не просил. Кроме того, по его (ФИО54) просьбе ФИО4 подключил услугу «Мобильный банк» на номер, который указал ***А.К.. При этом он (ФИО54) ФИО4 сказал, что этот абонентский номер принадлежит ему. Далее он (ФИО54) передал номер банковской карты ФИО4 ***А.К.. 22 июня 2022 года ему (ФИО54) позвонил ***А.К. и предупредил, что скоро на банковскую карту будут поступать денежные средства. Спустя некоторое время в этот же день позвонил ***А.К. и сказал, что поступили денежные средства в сумме 18600 рублей и назвал сумму, которую он (ФИО54) может оставить себе, а также назвал номера банковских карт или Qiwi-кошельков, на которые нужно было перевести денежные средства. После этого он (ФИО54) позвонил ФИО4 и попросил его обналичить денежные средства и продиктовал номера банковских карт или Qiwi-кошельков, на которые нужно было перевести денежные средства. Это были номера банковских карт ***А.К. и его (ФИО54). ФИО4 обналичил поступившие денежные средства и перечислил на указанные номера банковских карт. Также ФИО4 сообщил, что потратил свои денежные средства на транспорт, поэтому он (ФИО54) сказал ему, чтобы он компенсировал расходы за счет обналиченных денежных средств. Далее 4 июля 2022 года ***А.К. сообщил, что поступили денежные средства в размере 209400 рублей. После этого он (ФИО54) позвонил ФИО4, который обналичил деньги и перевел их на указанные им (ФИО54) номера банковских карт или Qiwi-кошельков. Также ФИО4 оставил себе часть поступивших денежных средств на покрытие транспортных расходов. Он (ФИО54) не помнит, какую сумму взял себе из поступивших денежных средств и какую взял ФИО4. Далее ему снова позвонил ***А.К. и сказал, что данную банковскую карту, то есть банковскую карту ФИО4, больше использовать нельзя и нужно найти другую. После этого в июле 2022 года он (ФИО54) обратился к ФИО45, с которым отбывал наказание в ФКУ 

<

данные изъяты> и содержался в одном бараке, по вопросу предоставления банковской карты. На вопрос ФИО45 о цели использования банковской карты, он (ФИО54) сказал ему, что нужен человек с банковской картой, который сможет обналичивать денежные средства и переводить их на другие банковские карты. Сообщал ли ФИО45, что поступающие денежные средства будут добываться в результате телефонных мошенничеств, он (ФИО54) не помнит. Также он (ФИО54) не помнит, обещал ли вознаграждение ФИО45 за предоставление банковской карты. ФИО45 согласился ему помочь. Спустя некоторое время к нему (ФИО54) подошел ФИО45 и продиктовал номер банковской карты. Подключалась ли к данной банковской карте услуга «Мобильный банк», он (ФИО54) не помнит. Номер банковской карты он (ФИО54) предоставил ***А.К.. Денежные средства на данную банковскую карту поступали 27 июля 2022 года в сумме 16800 рублей и 29 июля 2022 года в сумме 43200 рублей. Он (ФИО54) обращался к ФИО45 и просил его связаться со своим человеком на свободе, чтобы тот обналичил поступившие денежные средства и перевел на указанные счета. После этого в действиях по обналичиванию денежных средств он (ФИО54) участия не принимал. Он (ФИО54) в каких-либо организованных группах, в том числе руководимых ***А.К., не состоял, ему не подчинялся, с ним не планировал совместную деятельность, не принимал непосредственное участие в хищении денежных средств и введение в заблуждение потерпевших. Ему (ФИО54) не было известно о том, что при хищении денежных средств 4 июля 2022 года также использовалась банковская карта ФИО25 и принимал участие ФИО59 С указанными лицами он не знаком, о данном факте узнал при ознакомлении с обвинительным заключением. Также он не знаком с ФИО23 и ФИО17

В судебном заседании подсудимый ФИО40 признал вину в совершении мошенничества в составе группы лиц по предварительному сговору, показав следующее. Во время отбывания наказания в ФКУ 

<

данные изъяты> он познакомился с ***А.К.. Из мест лишения свободы он (ФИО40) освободился в 2020 году. ***А.К. позвонил ему (ФИО40) в 2022 году, поинтересовался наличием у него работы. На тот момент он (ФИО40) не работал, нуждался в деньгах. ***А.К. предложил ему предоставить номера банковских карт для перечисления денежных средств, пообещав 5000 рублей и 10 процентов от поступившей суммы. Он (ФИО40) согласился и предоставил ***А.К. сначала одну банковскую карту. ***А.К. звонил ему по факту поступления денежных средств, после чего он снимал денежные средства и переводил на указанные банковские счета. Одна банковская карта использовалась для зачисления денежных средств 1-2 раза. Он (ФИО40) одни банковские карты возвращал владельцам, а другие – выбрасывал. Заблаговременно о поступлении денежных средств ***А.К. его (ФИО40) не оповещал, о неудавшихся попытках хищений не сообщал. Изначально он (ФИО40) предполагал, что предоставить банковскую карту нужно лишь один раз, однако через месяц-полтора ***А.К. снова позвонил и сказал, что еще нужна банковская карта. ***А.К. ему (ФИО40) не рассказывал о своих планах, об использовании других банковских карт и как долго хотел этим заниматься. Он (ФИО40) сам не давал ***А.К. номер телефона. 

Подсудимый ФИО40, будучи допрошенным в ходе предварительного расследования (т.25 л.д.154-162, показания от 13 марта 2024 года) показал, что с 2018 года по 2020 год он отбывал наказание в ФКУ 

<

данные изъяты>, где познакомился с осужденным ***А.К.. С ***А.К. он проживал в одном бараке, поддерживал с ним приятельские отношения. В последующем ***А.К. был повторно осужден и переведен в другое исправительное учреждение. После его (ФИО40) освобождения они с ***А.К. периодически созванивались, вплоть до 2023 года. В первой половине мая 2022 года, точную дату он не помнит, ему позвонил ***А.К. и попросил предоставить номер банковской карты для обналичивания поступающих денежных средств. Для ***А.К. были более предпочтительными карты ПАО «Сбербанк», но допускал использование карт иных банков. На его (ФИО40) вопрос о характере денежных средств, которые должны поступать на банковские карты, ***А.К. ответил, что снова будет обманывать граждан и похищать у них деньги, для перевода которых нужны банковские карты. Он (ФИО40) сказал ***А.К., что никого обманывать не будет. Также он поинтересовался у ***А.К. о своей ответственности, на что последний ответил, что ему (ФИО40) ничего за это не будет, поскольку людей обманывать будет он сам. Тогда он (ФИО40) поинтересовался у ***А.К., какое вознаграждение он получит. ***А.К. ответил, что будет давать по 5000 рублей за каждый номер банковской карты, а также 10% от суммы обналиченных денежных средств. ***А.К. сказал, что нужно будет снимать поступившие на банковские карты денежные средства через банкомат, а потом переводить их на указанные им номера Qiwi-кошельков. Он (ФИО40) согласился, так как нуждался в денежных средствах. В ходе разговора ***А.К. озвучил ему (ФИО40) его обязанности: выполнять указания, находить номера банковских карт и предоставлять их ***А.К., обналичивать поступившие денежные средства и зачислять их при помощи терминала на предоставленные ***А.К. номера Qiwi-кошельков. ***А.К. никогда не рассказывал ему (ФИО40), каким способом буде обманывать граждан и похищать у них денежные средства. Ему (ФИО40) это было не интересно. Он (ФИО40) спросил у ***А.К., сколько банковских карт ему потребуется. ***А.К. ответил, что пока одна, а затем нужны будут другие. ***А.К. сказал, что планирует заниматься данными делами долго, поэтому номера банковских карт нужно будет представлять на постоянной основе. Он (ФИО40) с этим согласился. Также ***А.К. просил подключить к каждой предоставленной банковской карте мобильный банк на указанный им номер. Номера телефонов, с которых звонил ***А.К. он не помнит. У него (ФИО40) был только один номер №. Первый номер банковской карты он (ФИО40) предоставил ***А.К. в мае 2022 года. Это была банковская карта его знакомого – ФИО55, с которым он проживал в одном доме. Он (ФИО40) не рассказывал ФИО60, как будет использоваться его карта, пообещав 1000 рублей. Это была карта АО «Тинькофф Банк», к которой ФИО60 по просьбе ФИО61 подключил услугу «Мобильный банк» на полученный от ***А.К. абонентский номер. Далее он (ФИО40) предоставил номер банковской карты ***А.К.. При этом ***А.К. сказал, что после поступления денежных средств на банковскую карту, он сам позвонит и назовет номера Qiwi-кошельков, на которые нужно будет перечислять обналиченные деньги. 25 мая 2022 года ему (ФИО40) позвонил ***А.К. и сообщил, что на банковскую карту поступили денежные средства в сумме около 18000 рублей и дал указание их обналичить и перевести их на номера Qiwi-кошельков. Также ***А.К. сказал, что с данной суммы он (ФИО40) может оставить себе 5000 рублей и 1000-2000 рублей в качестве процента за обналиченные деньги. ***А.К. назвал номера Qiwi-кошельков, на которые необходимо было перечислить деньги. В городе Димитровград Ульяновской области он (ФИО40) с помощью банкомата обналичил поступившие денежные средства, затем через терминал перечислил их на предоставленные ***А.К. номера Qiwi-кошельков. Спустя некоторое время ему позвонил ***А.К. и попросил уничтожить данную банковскую карту и сообщить в банк о ее утрате. Он объяснил это тем, что в последующем можно будет сказать об утрате банковской карты. Он (ФИО40) уничтожил банковскую карту ФИО60. Денежные средства он обычно обналичивал через банкоматы банка «Открытие» в торговом центре «Гулливер», расположенном на улице Западная, и в торговом центре «Арсенал», расположенном на проспекте Ленина. Обналичив денежные средства, он зачислял их на номера Qiwi-кошельков при помощи терминалов оплаты, которые находились в указанных торговых центрах и рядом в магазинах. Далее ***А.К. сказал, что ему нужен новый номер банковской карты. Он (ФИО40) ответил, что сейчас предоставить не может, но постарается найти. Следующий номер банковской карты он (ФИО40) предоставил ***А.К. в начале июля 2022 года. Это была банковская карта банка «Тинькофф», оформленная на имя бабушки его супруги ФИО13 – ФИО43 Супруге он сказал, что банковская карта нужна для того, чтобы сделать несколько переводов, после чего он ее вернет. ФИО13 согласилась, сходила к бабушке, взяла с ее разрешения банковскую карту и передала ему (ФИО40). ***А.К. позвонил ему сам, он (ФИО40) никогда ему не звонил. Он сказал ***А.К., что банковскую карту можно использовать всего пару дней и предоставил ему номер. ***А.К. на это согласился. На следующий день 4 июля ему снова позвонил ***А.К. и сказал, что на банковскую карту поступили денежные средства в сумме около 40000 рублей и дал указание их обналичить. В одном из торговых центров он обналичил денежные средства и при помощи терминала перевел их на указанные ***А.К. номера Qiwi-кошельков, оставив себе 5000 рублей в качестве оплаты за банковскую карту и около 4000 рублей в качестве процента за обналичивание денежных средств. Спустя несколько дней ему снова позвонил ***А.К. и сказал, что пока у него ничего не получается и разрешил вернуть карту и найти другую. После этого ***А.К. звонил ему, но найти новый номер банковской карты он не смог. Следующий номер банковской карты он (ФИО40) предоставил ***А.К. в конце сентября 2022 года. Данную банковскую карту он (ФИО40) взял у знакомого ФИО42. Он не рассказывал ФИО42, в каких целях будет использоваться его карта, пообещав 1000 рублей. ФИО42 согласился и дал банковскую карту банка «Тинькофф», подключив к ней услугу «Мобильный банк» по его (ФИО40) просьбе. После этого он (ФИО40) предоставил ***А.К. номер банковской карты. На банковскую карту ФИО42 денежные средства поступили 21 сентября 2022 года в сумме около 30000 рублей, которые также были обналичены и переведены на указанные ***А.К. номера. Примерно в середине октября 2022 года ***А.К. сказал ему, что данную банковскую карту нужно уничтожить. Следующий номер банковской карты он (ФИО40) предоставил ***А.К. в январе 2023 года. Данную банковскую карту он (ФИО40) взял у матери ФИО16 Он не рассказывал ФИО16, в каких целях будет использоваться ее карта. К данной банковской карте также была подключена услуга «Мобильный банк». В ходе телефонного разговора он (ФИО40) сообщил ***А.К. номер банковской карты. На банковскую карту ФИО16 денежные средства поступили 18 января 2023 года в сумме около 80000 рублей, которые также были обналичены и переведены на указанные ***А.К. номера. Однако сколько людей в тот день обманул ***А.К., ему не известно, так как последний никогда не сообщал таких сведений. Ему (ФИО40) ничего не известно о фактах, когда ***А.К. не смог обмануть людей, о них последний не рассказывал. Однако свое участие в данных фактах признает, поскольку предоставлял ***А.К. номера банковских карт. 

В ходе судебного следствия данные показания подсудимый ФИО40 не подтвердил в части получения указаний со стороны ***А.К., а также то, что последний сообщал ему, что планирует заниматься преступной деятельностью длительное время. 

Аналогичные вышеуказанным от 13 марта 2024 года показаниям даны ФИО40 показания 7 июля 2024 года, не подтвержденные им в ходе судебного следствия (т.28 л.д.103-109). 

Из показаний ФИО40, данных им на стадии предварительного расследования 14 марта 2024 года и неподтвержденных в ходе судебного следствия следует, что он осознавал, что, соглашаясь предоставлять ***А.К. номера банковских карт, станет его соучастником. При этом ***А.К. его убедил в том, что никто не сможет установить его причастность. Он осознавал, что вступает в созданную ***А.К. группу по совершению мошенничеств в отношении граждан, однако не считал себя активным участником, поскольку лишь предоставлял номера банковских карт и обналичивал денежные средства. Его (ФИО40) действиями всегда руководил ***А.К., который в итоге распределял полученный преступный доход в виде похищенных денежных средств. В группе ***А.К. занимал лидирующую позицию. Он (ФИО40) обналичил и перевел на указанные ***А.К. номера следующие денежные суммы: в мае 2022 года в размере 18600 рублей, похищенные у ФИО56 №2, в июле 2022 года в размере 39600 рублей, похищенные у ФИО56 №6, в сентябре 2022 года в размере 14600 рублей, похищенные у ФИО56 №23, в сентябре 2022 года в размере 18600 рублей, похищенные у ФИО26, в январе 2023 года в размере 80700 рублей, похищенные у ФИО56 №5 При этом он (ФИО40) не знал о том, что ***А.К. пытался похитить денежные средства у ФИО56 №24 в сумме 18000 рублей, ФИО56 №7 в сумме 6000 рублей, ФИО27 в сумме 18600 рублей, ФИО56 №9 в сумме 18400 рублей, ФИО48 в сумме 18400 рублей, ФИО56 №10 в сумме 18400 рублей, ФИО56 №11 в сумме 18600 рублей. Кроме того, ему также не было известно, что ***А.К. пытался похитить еще денежные средства у ФИО56 №23 и ФИО26 Он (ФИО40) знал от ***А.К., что иногда ему не удавалось обмануть граждан, по этой причине денежные средства на банковскую карту не поступали. Ему (ФИО40) не было известно о том, что в хищении денежных средств ФИО56 №6 принимали участие также ФИО54, ФИО28 и ФИО4 с которыми он не знаком. При этом он (ФИО40) от ***А.К. знал, что номера банковских карт ему предоставляет не только он, но кто именно – не знал. Ему (ФИО40) было известно о том, что в преступной деятельности ***А.К. также принимает участие ФИО17, но какие действия выполняет последний – не знал. ***А.К. предупреждал его (ФИО40), что в том случае, если не сможет выйти на связь, с ним свяжется ФИО17 и он должен будет выполнять его указания. Он (ФИО40) не помнит, выходил ли с ним на связь ФИО62, с которым он также отбывал наказание в ФКУ 

<

данные изъяты> (т.25 л.д.163-168). 

В судебном заседании подсудимый ФИО17 показал, что знаком с ***А.К. с 2017 года. Они познакомились в ФКУ 

<

данные изъяты>, когда вместе отбывали наказание. Затем ***А.К. был осужден за иные преступления и переведен отбывать наказание в другую колонию. В конце лета 2022 года ему (ФИО17) позвонил ***А.К. и попросить дать ему номер банковской карты. ***А.К. ему (ФИО17) не сообщал, для чего ему потребовалась банковская карта, однако он догадался, в каких целях планирует ее использовать. Он (ФИО17) ответил ***А.К., что банковской карты у него нет. Тогда ***А.К. предложил ему взять номер банковской карты у супруги. Он (ФИО17) отказался предоставлять номер банковской карты своей супруги, поскольку предполагал, чем хочет заниматься ***А.К.. Он (ФИО17) предложил ***А.К. взять номер банковской карты у своего должника – Б***Г.С., чтобы последний смог вернуть ему деньги. Долг у Б***Г.С. перед ним (ФИО17) образовался в ходе проведения азартных игр. Он (ФИО17) пересказал слова ***А.К. Б***Г.С. и тот согласился предоставить номер банковской карты. После этого он (ФИО17) сообщил ***А.К. номер банковской карты, который дал Б***Г.С.. На следующий день или через два дня ***А.К. позвонил ему (ФИО17) и сообщил, что поступили деньги на банковскую карту. Затем он (ФИО17) сообщил об этом Б***Г.С., который в свою очередь сообщил владельцу карты. В конце лета 2022 года он (ФИО17) дал ***А.К. номер телефона Б***Г.С., чтобы они общались друг с другом, поскольку были знакомы с 2017 года, так как тоже отбывали наказание в одной колонии. У него (ФИО17) с 2013-2014 годов был Qiwi-кошелек. После начала общения с ***А.К. на данный Qiwi-кошелек деньги не приходили. ***А.К. ему (ФИО17) за то, что дал контакты Б***Г.С., деньги не переводил. ***А.К. стал сам контактировать с Б***Г.С.. 16 сентября 2022 года он (ФИО17) был этапирован в качестве свидетеля в СИЗО, где находился до ноября 2022 года. После возвращения звонки от ***А.К. поступали, но разговоры не касались темы денег. Б***Г.С. также подходил к нему (ФИО17), но только для помощи в использовании сети Интернет. С 7 по 26 января 2023 года и в марте 2023 года он (ФИО17) помещался в штрафной изолятор, где использование телефонов исключается. В организованной группе он (ФИО17) участия не принимал, планировал только получить от Б***Г.С. долг. 

Из показаний подсудимого ФИО17, данных им на стадии предварительного расследования 6 мая 2023 года (т.26 л.д.35-41, 61-67), следует, что в 2017 году во время отбывания наказания в ФКУ 

<

данные изъяты> он познакомился с осужденным ***А.К., с которым проживал в одном бараке. Ввиду совместного быта они поддерживали дружеские отношения. В 2019 году ***А.К. был снова осужден за хищение денежных средств с банковских счетов граждан и переведен для дальнейшего отбывания наказания в ФКУ 

<

данные изъяты>. С этого момента они поддерживали связь между собой с помощью телефонной связи. В его (ФИО17) пользовании находились абонентские номера №, а также привязанные к ним электронные кошельки в Qiwi-банке. Абонентские номера, которыми пользовался ***А.К., он не помнит, поскольку ***А.К. звонил с разных номеров. В 2022 году, точный месяц он (ФИО17) не помнит, ему позвонил ***А.К. и попросил найти человека, у которого имеются банковские карты «на свободе», чтобы можно было на них перевести денежные средства. Он (ФИО17) ответил ***А.К., что такого человека у него нет. При этом ***А.К. ничего не пояснял о том, чьи деньги будут переводиться, а он (ФИО17) об этом не спрашивал. Тогда ***А.К. попросил его (ФИО17) найти такого человека, пояснив, что тот будет получать часть денежных средств. Он (ФИО17) согласился помочь ***А.К.. При этом ***А.К. за его (ФИО17) действия по поиску человека с банковской картой ничего не обещал. С 2016 года он (ФИО17) был знаком с Б***Г.С. Георгием, с которым отбывал наказание и содержался в одном отряде. С Б***Г.С. он (ФИО17) поддерживал дружеские отношения. Он (ФИО17) решил рассказать о предложении ***А.К. Б***Г.С., у которого были денежные долги за карточные игры и игры в букмекерских конторах, чтобы он смог заработать денег. Кроме того, у Б***Г.С. был долг и перед ним (ФИО17), поэтому хотел дать ему возможность заработать и расплатиться по долгам. Он (ФИО17) спросил у Б***Г.С., есть ли у него «на свободе» люди с банковскими картами. Также он (ФИО17) сказал Б***Г.С., что, если есть такие люди, то может «свести» с человеком, который расскажет более подробно. Б***Г.С. согласился и он (ФИО17) дал ему номер телефона ***А.К.. Далее Б***Г.С. и ***А.К. поддерживали связь между собой самостоятельно, без его (ФИО17) участия. Спустя некоторое время Б***Г.С. рассказал ему (ФИО17) о том, что согласился с предложением ***А.К. и предоставил ему номер банковской карты, на который можно перевести денежные средства, затем снять их и перечислить на электронный кошелек ***А.К. в Qiwi-банке. За данные действия ***А.К. обещал Б***Г.С. оставлять себе часть от поступивших на банковскую карту денежных средств. Данную информацию он (ФИО17) узнал от Б***Г.С., так как ***А.К. ему ничего не говорил. При этом Б***Г.С. не сказал, кому принадлежит банковская карта. Б***Г.С. сказал, что понимает, что деньги будут добываться ***А.К. преступным путем. Также Б***Г.С. сказал, что скоро у него появятся деньги и он сможет раздать долги, в том числе ему (ФИО17). После данного разговора с Б***Г.С. он (ФИО17) понял, что ***А.К. искал номера банковских карт, чтобы заниматься мошенничеством. После этого ***А.К. не обращался к нему (ФИО17) с просьбой найти человека с банковскими картами «на свободе». Также ***А.К. в ходе телефонных разговоров никогда не рассказывал о том, когда и в отношении кого совершил мошеннические действия. Лишь однажды ***А.К. рассказал, что его обманули «на свободе», обналичили деньги, но ему на электронный кошелек не перевели. Во время отбывания наказания он (ФИО17) давал ***А.К. в долг денежные суммы в размере 2000 рублей и 3000 рублей. Потом ***А.К. вернул данный долг в сумме 7000 рублей путем перевода на электронный кошелек с номером №. В период с 16 сентября 2022 года по конец ноября 2022 года он (ФИО17) находился в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ульяновской области, поэтому телефоном и электронным кошельком в это время не пользовался. По возвращению из следственного изолятора ему (ФИО17) стало известно о том, что сотрудники колонии нашли и изъяли у Б***Г.С. мобильный телефон. По просьбе Б***Г.С. он (ФИО17) иногда давал Б***Г.С. свой телефон, чтобы он мог звонить с него и разрешал пользоваться электронным кошельком. Он (ФИО17) не переводил деньги ***А.К. и Б***Г.С. ему за пользование телефоном не платил. 

Из показаний ФИО17, данных на стадии предварительного расследования 16 марта 2023 года следует, что с 2006 года он отбывал наказание в ФКУ 

<

данные изъяты>, с 2015 года отбывает наказание в ФКУ 

<

данные изъяты>. Во время отбывания наказания он познакомился с осужденными Б***Г.С. и ***А.К. С Б***Г.С. он (ФИО17) содержался в одном отряде с 2016 года по 10 марта 2023 года. С ***А.К. он (ФИО17) также содержался в одном отряде в 2017 году, затем они в 2020 и 2021 годах находились вместе в больнице. У него (ФИО17) сложились с ними дружеские отношения. ***А.К. и Б***Г.С. также знали друг друга. В их совместных дружеских взаимоотношениях ***А.К. был лидером. ***А.К. работает в исправительном учреждении, однако имеет небольшой доход. При этом он играет в азартные игры, делает ставки онлайн в букмекерских конторах, поэтому у него были долги, в том числе перед ним (ФИО17). За время отбывания наказания ***А.К. был осужден за совершение мошеннических действий. Летом 2022 года ему (ФИО17) позвонил ***А.К. и сообщил, что для совершения мошенничества ему нужны люди, не содержащиеся в местах лишения свободы, которые бы могли обналичивать денежные средства и переводить их ему. За данные действия ***А.К. будет оставлять ему (ФИО17) 10 процентов от каждой суммы похищенных денежных средств и оплачивать за каждую банковскую карту в сумме 5000 рублей. Он (ФИО17) сообщил ***А.К., что на «воле» у него таких людей нет, так как поддерживает отношения только с матерью и братом, которых «подставлять» не хочет. На тот момент он (ФИО17) содержался в одном отряде с Б***Г.С., у которого были большие долги перед осужденными, в том числе и перед ним. Он (ФИО17) предложил Б***Г.С. найти банковские карты, принадлежащие лицам, не отбывающим наказание, которые бы могли обналичивать похищенные денежные средства, за что он (Б***Г.С.) будет получать процент от поступающих сумм. Б***Г.С. согласился. Он (ФИО17) был заинтересован, чтобы Б***Г.С. был пособником в организованной и управляемой ***А.К. группе. ***А.К. был исполнителем преступлений, а он (ФИО17) был посредником между ***А.К. и Б***Г.С., за что Б***Г.С. возвращал ему деньги по долгу. Между ними образовалась устойчивая преступная связь, целью которой было зарабатывание денежных средств, добытых преступным путем. Перед тем, как ***А.К. собирался похищать денежные средства, между ним (ФИО17), Б***Г.С. и ***А.К. не было предварительного сговора, то есть они всегда действовали по организованной преступной схеме. Каким образом ***А.К. похищал деньги, ему (ФИО17) не известно. Похищенные денежные средства должны были переводиться на интернет-кошельки АО «Киви Банк» ***А.К., Б***Г.С. и его (ФИО17). Прежде чем совершить мошенничество, ***А.К. звонил Б***Г.С., либо ему (ФИО17), когда не мог до него дозвониться и сообщал, что собирается совершить мошенничества, в связи с чем Б***Г.С. должен быть на связи, чтобы дать указания лицам, находящимся на свободе, незамедлительно снимать денежные средства и переводить их Б***Г.С. для последующего перевода ***А.К., либо напрямую на интернет-кошелек ***А.К. После того, как Б***Г.С. дал свое согласие, он позвонил своей знакомой ФИО23, с которой состоит в близких отношениях, узнал номера ее банковских карт и сообщил их ***А.К. Далее ***А.К. сообщил номера телефонов: №, которые использовал для совершения мошеннических действий для того, чтобы их «привязали» к счетам банковских карт ФИО23 Получая доступ к счетам банковских карт через услугу «мобильный банк», ***А.К. контролировал, какая сумма денежных средств поступила от потерпевших, а также, какую сумму оставить Б***Г.С. ***А.К. постоянно контролировал похищенные денежные средства, так как являлся руководителем организованной группы. В последующем при совершении мошеннических действий ***А.К. связывался через него (ФИО17) с Б***Г.С., а если его (ФИО17) телефон был не доступен, звонил Б***Г.С. с целью дать указания по обналичиванию денежных средств. ***А.К. постоянно давал указания Б***Г.С., в том числе через него (ФИО17), чтобы лица, которые обналичивают денежные средства, постоянно меняли банковские карты, открывали новые. В связи с этим Б***Г.С. в сентябре 2022 года звонил своей сестре ФИО29 Также ФИО23 открыла банковскую карту АО «Тинькофф Банк» и «привязала» к ней абонентские номера ***А.К. В январе 2023 года, когда сотрудники полиции опросили ***А.К., последний дал указание Б***Г.С., чтобы тот проинструктировал ФИО23 и ФИО29 говорить следователю, что познакомились в интернет с неизвестным лицом и по его просьбе разово снимали денежные средства. ***А.К. не хотел, чтобы прослеживалась связь между участниками организованной группы, поскольку понимал, что является организатором. ***А.К. просил Б***Г.С. не говорить сотрудникам полиции о нем (ФИО17). Также ***А.К. попросил найти еще две банковские карты для обналичивания денежных средств. Б***Г.С. придумал для сотрудников полиции версию, что обналичивать похищенные денежные средства его просил осужденный ФИО30, который скончался в начале 2023 года. ФИО23 предоставила Б***Г.С. для ***А.К. номер банковской карты своей сестры Надежды. Спустя несколько дней ***А.К. позвонил Б***Г.С. и сообщил, что планирует совершить мошенничества, поэтому необходимо быть готовым к обналичиванию денежных средств. Однако на тот момент Б***Г.С., его сестру ФИО29 и ФИО23 уже допросили сотрудники полиции, в связи с этим похищенные деньги ***А.К. не передали. В последующем по этому поводу ***А.К. звонил ему (ФИО17) и просил разобраться с Б***Г.С., либо передать ему трубку. Однако он (ФИО17) понимал, что указанные лица находятся под следствием, поэтому, чтобы избежать уголовного наказания, отказался выполнять требования ***А.К. и сказал, чтобы он с ним по данному вопросу больше не связывался. После этого ***А.К. позвонил своему знакомому – осужденному по прозвищу «Макар», отбывающему наказание в ФКУ 

<

данные изъяты>, чтобы тот вызвал Б***Г.С. или дал ему трубку телефона. Б***Г.С. сообщил ему (ФИО17), что ему звонил ***А.К. и предъявлял претензии по поводу неполучения похищенных денежных средств в размере около 24000 рублей. За каждую новую банковскую карту ***А.К. давал Б***Г.С. 5000 рублей, а также примерно10 процентов от суммы похищенных денежных средств за услуги по обналичиванию денежных средств. Его (ФИО17) финансовый интерес участия Б***Г.С. в указанной организованной группе заключался в получении на постоянной основе денежных средств по имеющемуся долгу. Он (ФИО17) был подстрекателем Б***Г.С. к совершению преступлений. После снятия похищенных денежных средств ФИО23 и ФИО29 переводили их на счета интернет-кошельков Б***Г.С., ***А.К. и его (ФИО17). Он (ФИО17) использовал интернет-кошельки АО «Киви Банк» №, №, Б***Г.С. использовал интернет-кошелек с номером, заканчивающимся цифрами 3996, интернет-кошелек ***А.К. начинался с цифр 925. ***А.К., организатор совершения преступлений преступной группой, распределил между нами роли: Б***Г.С. – пособник, оказывающий услуги по обналичиванию денежных средств, он (ФИО17) занимался передачей указаний ***А.К., выступая тем самым посредником, а также подстрекателем Б***Г.С. к совершению мошенничеств. Организатором преступлений был ***А.К., так как придумал схему похищения денежных средств, распределял похищенные денежные средства. Также ***А.К. говорил им, что не может увеличить процент за обналичивание денежных средств, так как действует не один и ему приходится делиться. Он (ФИО17) не знает других участников организованной группы (т.26 л.д.6-13). 

Из показаний ***А.К., осужденного в особом порядке судебного разбирательства в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, данных им в ходе судебного следствия следует, что в настоящее время осужден за то, что обманывал людей, которые переводили ему деньги на банковские карты. Все действия он совершил один, гражданам звонил сам. Из подсудимых он знаком с ФИО62 и ФИО61, ФИО54, также знает Б***Г.С.. Преступления совершены в 2022 году, когда он отбывал наказание в ФКУ 

<

данные изъяты>. На тот момент у него было несколько телефонов, которые потом изъяли сотрудники исправительного учреждения. В связи с тем, что для осуществления преступной деятельности ему требовались банковские карты для перевода денежных средств, он просил других лиц их ему предоставить. В какой очередности и кого он просил, не помнит. Он (***А.К.) действовал по поиску банковских карт следующим образом: звонил одному, если у него не было банковской карты, то звонил другому, потом третьему и так далее. При этом люди могли отказаться от его предложения. Об обстоятельствах хищений он никому не рассказывал. За предоставление банковской карты он отдавал 10 процентов от поступившей суммы. О поступлении денежных средств ему было известно из смс-сообщений. Поступившие денежные средства обналичивались и зачислялись на электронный Qiwi-кошелек, оформленный на его мать – ФИО31, которая о характере денежных средств ничего не знала. Для звонков он выбирал организации по информации, содержащейся в сети «Интернет», лично разговаривал с руководителями. Сначала он (***А.К.) звонил в качестве прокурора, а затем звонил, изменял голос и разговаривал в качестве доставщика. Когда деньги поступали на банковский счет, он (***А.К.) звонил и говорил, что нужно снять деньги. Кто занимался снятием денег, он (***А.К.) не знает. ФИО62 с Б***Г.С. были знакомы, остальные друг друга не знали и он им не рассказывал. Он (***А.К.) общался со всеми раздельно, никаких конференций он не проводил. С ФИО17 он (***А.К.) знаком давно, примерно с 2018-2019 года. В ходе общения, разговора предложил ФИО17 предоставлять ему банковские карты. На тот момент они отбывали наказание в разных колониях и общались только по телефону. Б***Г.С. он (***А.К.) не знал, познакомился по телефону. Он (***А.К.) сначала ФИО17 всех подробностей не рассказывал, но и так было понятно, что схема криминальная. ФИО17 первым ему (***А.К.) не звонил. Ему (***А.К.) для совершения преступлений никто не был нужен, так как он все делал сам и нуждался только в банковских картах. ФИО17 знал только о Б***Г.С., о том, что он «работает» с другими, ему не сообщал. С Б***ФИО63 жил в одном бараке. Первый раз он (***А.К.) позвонил ФИО17 и сказал, что нужны банковские карты. ФИО17 ответил, что знает человека, у которого можно их спросить и дал контакты Б***Г.С.. Потом на несколько месяцев ФИО17 перевели в следственный изолятор, поэтому он (***А.К.) контактировал с Б***Г.С. напрямую и стал созваниваться с ФИО62 только после его возвращения. Он (***А.К.) сам звонил ФИО17 или просил позвать к телефону Б***Г.С.. Он (***А.К.) все действия производил спонтанно, поскольку находился на территории исправительного учреждения, поэтому мог созваниваться только при наличии такой возможности. В связи с этим он звонил только ночью, когда нет сотрудников колонии, а только дежурный, поэтому для звонков выбирал регионы Дальнего Востока России, где уже начался рабочий день. Он (***А.К.) сообщал Б***Г.С. и ФИО62, что в ближайшее время нужно быть готовыми для обналичивания денежных средств, другой информации не предоставлял, ничего другого от них не просил. Ему (***А.К.) не было известно о владельцах банковских карт, на которые поступают деньги. Ранее у него самого был знакомый с банковской картой, но банк заблокировал ее, а других людей, которые могли бы помочь, не было. Он (***А.К.) просил только обналичивать, так как все остальное мог делать сам. Также киви-кошельком он пользовался только сам. При этом контролировать лиц, которые занимаются обналичиванием денежных средств, он не мог, оплачивал их работу в размере 10 процентов от поступившей денежной суммы и в размере 3-5 тысяч рублей за предоставленную банковскую карту. Он (***А.К.) познакомился с ФИО54 в больнице ФКУ 

<

данные изъяты>. Когда ему (***А.К.) потребовались банковские карты он позвонил ФИО54. Из разговора ему (***А.К.) стало понятно, что ФИО54 нуждается в деньгах, поэтому предложил ему подработать. Он (***А.К.) сказал ФИО54, что деньги «нечистые», поэтому лишних вопросов задавать не нужно. Он (***А.К.) никому не рассказывал о схеме хищения. Обналичивание по банковской карте, предоставленной ФИО54, производилось 2-3 раза. Данные события происходили до заключения ФИО54 контракта о военной службе. Он (***А.К.) с ФИО61 также познакомился в колонии. Когда он (***А.К.) позвонил ФИО61, последний уже освободился. ФИО61 испытывал материальные затруднения, поэтому на его предложение согласился. У него (***А.К.) со всеми были дружеские отношения, поэтому их он их воспринимал как хороших знакомых, друзей. Он (***А.К.) не планировал собирать вокруг себя много людей, сначала с ним был ФИО62, потом он позвонил другим. Он это делал, так как ему требовалось много банковских карт. При наличии возможности зачисления денежных средств на одну банковскую карту, ему бы не требовались все эти люди. Новых людей он привлекал по мере необходимости. Распределялись денежные средства только между участниками хищения. 

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний ***А.К., осужденного в особом порядке судебного разбирательства в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, данных им на стадии предварительного расследования, следует, что он отбывает наказание с 2004 года. За время отбывания наказания содержался в разных исправительных учреждениях. После осуждения за совершение преступления в период отбывания наказания он был переведен в ФКУ 

<

данные изъяты>. От других осужденных ему достались несколько сотовых телефонов марок Xiaomi Redmi, Samsung, Huawei с сим-картами, которые позволяли совершать звонки и выходить в интернет. В 2022 году, не позднее 25 мая 2022 года, он (***А.К.) решил похищать у граждан денежные средства. Для похищения денежных средств он (***А.К.) придумал схему их хищения: в сети интернет находить номера телефонов различных организаций, осуществлять звонки в различные организации под видом работника прокуратуры, сообщать руководителям или их представителям о предстоящей комплексной проверке комиссией, состоящей из представителей различных служб и ведомств: пожарной, трудовой инспекции, МЧС и других. Он сообщал, что для проведения формальной проверки, то есть без выявления недостатков, руководителю организации необходимо было приобрести для членов проверяющей комиссии подарки: цветы, продукты питания, алкогольная продукция. В случае согласия оплатить приобретение подарков, он звонил от имени службы доставки, изменяя голос, представляясь Денисом, и высылал смс-сообщением сумму оплаты доставки и реквизиты банковской карты, на которую необходимо перечислить деньги. В ходе общения звонки осуществлял с разных абонентских номеров. После первого перевода он продолжал обманывать и рекомендовать приобрести другие подарки до того момента, пока у собеседника не возникнут сомнения и он не откажется переводить деньги. Первая сумма похищенных денежных средств, необходимая для приобретения цветов, должна была быть равна 16800 рублей и 18600 рублей или 18400 рублей. Следующая сумма денежных средств, необходимая для приобретения спиртных напитков, должна была быть равна 26700 рублей или примерно равной сумме. Третья сумма должна была быть 40000 рублей. Следующие суммы он называл произвольно. Он планировал похищать денежные средства у жителей Дальневосточного федерального округа: Чукотского автономного округа, Сахалинской области, Камчатского края, Приморского края, Республики Саха (Якутия), Амурской области, Хабаровского края и иных регионов. Но потом решил совершить в отношении жителей центральных регионов, в частности Московской области. Для того, чтобы совершать преступления по данной схеме ему необходимы были люди, находившиеся на свободе, которые могли предоставить ему номера своих банковских карт, при поступлении денежных средств обналичить их и перевести на его личный электронный Qiwi-кошелек. На тот момент у него (***А.К.) знакомых на свободе не было. При совершении преступлений он (***А.К.) использовал следующие абонентские номера: №. После того, как во время обыскных мероприятий у него были изъяты телефоны, он приобрел себе номер №. Он (***А.К.) планировал менять номера банковских карт, поскольку при многочисленных переводах денежных средств на одну и ту же карту, банк мог ее заблокировать. Для того, чтобы преступления совершались более успешно, он решил найти других лиц, которые бы занимались поиском граждан с банковскими картами и готовы были участвовать в обналичивании денежных средств, получая за это определенную долю от похищенных денежных средств. Для этих целей он решил создать группу людей, целью деятельности которых являлось бы хищение денежных средств путем обмана граждан. Он (***А.К.) понимал, что добиться извлечения больших доходов от совершения преступлений возможно только при эффективном функционировании группы при слаженных действиях каждого из участников группы, выполняющих строго определенные роли под его руководством. Также он (***А.К.) решил вовлекать в группу новых людей по мере необходимости. В качестве первого из таких лиц, которые должны были предоставить ему номер банковской карты и обналичивать похищенные денежные средства, он привлек ранее неизвестного мужчину по имени Леонид. В ходе расследования уголовного дела ему стала известна фамилия – ФИО61. Номер телефона Леонида ему кто-то дал и они познакомились по телефону. Он (***А.К.) рассказал Леониду, что ему будет необходимо предоставить номер банковской карты, при поступлении денежных средств их обналичить и перевести на указанный им номер Qiwi-кошелька. Также Леониду он сказал, что деньги будут «нечистыми», что будет обманывать «барыг» и коммерсантов, которые ему будут переводить деньги. Он (***А.К.) сообщил Леониду, что за предоставление каждого банковского номера будет получать 5000 рублей и 10 процентов от похищенной суммы. Леонид согласился и сказал, что постарается помочь. Он (***А.К.) не сообщал Леониду конкретный способ хищения. В мае 2022 года ФИО40 предоставил ему (***А.К.) номер банковской карты. Позднее ему стало известно, что это была банковская карта ФИО55 25 мая 2022 года по ранее разработанной схеме он (***А.К.) обманул руководителя одной из организаций в Приморском крае, который перевел на номер банковской карты, предоставленной Леонидом, денежную сумму в размере 18600 рублей, которая была обналичена последним и переведена на его счет в размере 10-12 тысяч рублей. Следующим в свою группу он (***А.К.) привлек осужденного ФИО54, с которым познакомился во время лечения в больнице при ИК-9. После их знакомства они поддерживали приятельские отношения, периодически созванивались. Данил отбывал наказание в ФКУ 

<

данные изъяты>. В ходе одного из разговоров Данил пожаловался на финансовые проблемы. Он (***А.К.) решил этим воспользоваться и предложил Данилу немного подработать. Он (***А.К.) объяснил, что ему нужны банковские карты для перевода на них денежных средств. Данные банковские карты должны принадлежать человеку, находящемуся на свободе, который при необходимости сможет обналичить поступившие на нее денежные средства. К банковской карте необходимо подключить смс-оповещение на его (***А.К.) абонентский номер, чтобы ему было известно, когда и в каких суммах поступили денежные средства. Обналиченные денежные средства необходимо было перечислить на электронный Qiwi-кошелек. Он (***А.К.) сообщил Данилу, что поступившие денежные средства будут «нечестными». Об обстоятельствах совершения мошенничества он (***А.К.) Данилу не рассказывал. Данил согласился и спросил о том, что он будет получать за предоставление номера банковской карты. Он (***А.К.) сообщил, что за каждую предоставленную банковскую карту будет забирать себе 5000 рублей из поступивших денежных средств и 10 процентов от поступившей суммы. С использованием предоставленных Данилом и Леонидом банковских карт в июне-июле 2022 года он (***А.К.) совершил ряд мошенничеств по одной и той же схеме. В сентябре Данил заключил контракт и убыл в зону специальной военной операции. 27 и 29 июля 2022 года он (***А.К.) совершил преступление с использованием банковской карты ПАО Сбербанк, оформленной на имя ФИО1 Он (***А.К.) не знаком с ФИО1 и ФИО46, не знает кто ему предоставил данную банковскую карту. В 2016 году во время отбывания наказания он (***А.К.) познакомился с ФИО17, который в 2022 году познакомил его с Б***Г.С. Георгием. В конце июля – начале августа 2022 года он (***А.К.) позвонил ФИО62 и спросил, есть ли у него знакомые на свободе, у которых есть банковские карты и которые могли бы обналичивать поступившие денежные средства. Далее он (***А.К.) рассказал ФИО62 условия предоставления ему банковских карт. Финогеев сказал, что постарается ему (***А.К.) помочь в данном вопросе и найти таких людей. Спустя некоторое время ФИО62 позвонил и сообщил, что нашел такого человека и сообщил номер банковской карты. Преступления с использованием банковской карты, предоставленной ФИО62, были совершены 2, 9, 30 августа, 1, 20, 21, 22 сентября 2022 года. В последующем ФИО62 познакомил его (***А.К.) с данным человеком, которым оказался осужденный Б***Г.С., поскольку его переводили в следственный изолятор. Далее он (***А.К.) контактировал с Б***Г.С. напрямую с конца сентября 2022 года. Поскольку Б***Г.С. номер банковской карты в октябре 2022 года ему (***А.К.) не предоставил, он стал использовать номера банковских карт, предоставленных ФИО61. Последующие преступления были совершены с использованием банковской карты ФИО61 4, 12 и 13 октября 2022 года. В середине октября банковскую карту предоставил Б***Г.С.. Преступления были совершены с использованием банковской карты ФИО23 14, 19, 20 октября 2022 года, 15 декабря 2022 года. С использованием банковской карты, предоставленной ФИО61, были совершены преступления 18, 19 января 2023 года. Последнее преступление было совершено им 8 февраля 2023 года с использованием банковской карты, предоставленной Б***Г.С. и оформленной на имя ФИО11, которая была знакомой Б***Г.С. или его женщины по имени Елена. Он нашел номер телефона одной из больниц Сахалинской области и по аналогичной схеме обманул главного врача. Женщина перевела ему денежные суммы в размере 16800 рублей и 8400 рублей за доставку цветов. Однако денежные средства на его Qiwi-кошелек так и не поступили. В последующем ему стало известно о том, что денежные средства оставила себе женщина Б***Г.С. по фамилии ФИО23, у которой они были изъяты сотрудниками полиции (т.27 л.д.2-9, 11-18, 19-28, 29-43, 48-61, 62-67, 69-81, 82-95, 96-111, 112-117, 118-121, 124-165, т.3 л.д.253-254). 

Из показаний Б***Г.С., осужденного в особом порядке судебного разбирательства в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, данных им в ходе судебного следствия следует, что из всех подсудимых он знаком только с ФИО62 и ФИО23. Он знает ФИО62 с 2016-2017 годов, они вместе содержались в одном бараке в ФКУ 

<

данные изъяты>, у них товарищеские отношения. Он также знаком с ***А.К., с которым ранее отбывал наказание. ФИО62 тоже знаком с ***А.К.. В августе 2022 года Финогеев спросил у него (Б***Г.С.) банковскую карту для перевода денег. Он дал номер банковской карты своей супруги ФИО23 Сначала он не поинтересовался у ФИО62, откуда переводятся деньги. Когда он попросил второй раз, то уже спросил об этом. У него (Б***Г.С.) был материальный интерес, так как за первый перевод давалась сумма в размере 5000 рублей, а за последующие переводы 10 процентов от поступившей суммы. ФИО62 объяснил без подробностей происхождение денег, но он понял, что деньги добываются мошенническим способом. Деньги ему (Б***Г.С.) переводились на электронный кошелек Киви банка. Он (Б***Г.С.) объяснил ФИО23, что поступят деньги, которые необходимо обналичить и перевести на киви-кошелек. Номера киви-кошельков ему сообщал ФИО62. Каким образом и кого обманывал ***А.К. не сообщал, так как всем занимался сам. Первый перевод денежных средств произошел в августе 2022 года. Затем ФИО62 с сентября по декабрь был этапирован в следственный изолятор. В это период он (Б***Г.С.) общался с ***А.К. сам, используя «общаковый» телефон, поскольку ***А.К. находился в другой колонии. В целом он (Б***Г.С.) предоставлял ***А.К. банковскую карту около 10 раз. Один раз предоставлял банковскую карту своей сестры – ФИО50, обманув ее относительно характера переводимых денежных средств. Также ФИО23 брала банковскую карту сестры. Сначала он ФИО23 также не рассказывал, каким путем получают деньги, но когда у нее банк заблокировал банковскую карту, она все поняла и он был вынужден ей во всем признаться. ФИО23 предоставляла две банковские карты ПАО Сбербанк и АО Тинькофф Банк. Он (Б***Г.С.) предоставлял банковскую карту до февраля 2023 года. ФИО62 подходил к нему по поводу карты два раза, но на одну банковскую карту делалось несколько переводов. Он (Б***Г.С.) давал банковские карты, так как ему нужны были деньги. Каких-либо способов давления на них ***А.К. не имел. С ***А.К. у него (Б***Г.С.) тоже были дружеские отношения. С ФИО23 они находились в близких отношениях. 

В целом аналогичные по обстоятельствам совершения хищений показания даны Б***Г.С. на стадии предварительного расследования, за исключение указаний на участие в организованной группе под руководством ***А.К. (т.26 л.д.164-168, 169-179, 180-188, 189-200, 201-216, 217-233). 

- по ч.2 ст.159 УК РФ (преступление по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО56 №1):

- показаниями потерпевшего ФИО56 №1, которые были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым он работает научным сотрудником в 

<

данные изъяты>. 1 сентября 2022 года он находился на своем рабочем месте, когда с абонентского номера № позвонил неизвестный мужчина, который представился работником прокуратуры Алексеем Григорьевичем и сообщил, что в г. Анадырь из г. Москвы приехали проверяющие из различных ведомств и через полтора час они придут с проверкой в их организацию. Мужчина пояснил, что их нужно встретить и подготовить небольшие подарки, а именно: по четыре коробки конфет и букетов цветов, так как среди них есть женщины. Мужчина сказал, что цветы и конфеты можно заказать в службе доставки и пояснил, что ему (потерпевшему) позвонят из данной службы. Спустя некоторое время с абонентского номера № ему позвонил мужчина, который сказал, что звонит из службы доставки по просьбе сотрудника прокуратуры. Также мужчина сказал, что четыре набора конфет и цветов стоят 18600 рублей и для оплаты необходимо перевести денежные средства на банковскую карту ПАО Сбербанк с номером №. Далее он (потерпевший) перечислил денежную сумму в размере 18600 рублей на указанную карту. В качестве получателя была указана 

<

данные изъяты>. После перевода денежных средств ему (потерпевшему) через несколько минут позвонил сотрудник прокуратуры и сказал, что для женщин нужно будет подготовить подарки и для женщин из числа местных жителей, на что он согласился и перевел на указанную банковскую карту денежные средства в размере 24200 рублей. Спустя несколько минут снова позвонил «Алексей Григорьевич» и сказал, что нужно будет оплатить доставку шампанского для членов комиссии. Он (потерпевший) согласился и перевел на указанную банковскую карту денежную сумму в размере 35400 рублей. Через несколько минут снова позвонил «Алексей Григорьевич» и сказал, что нужно будет оплатить доставку элитного коньяка. В этот момент он (потерпевший) стал подозревать звонившего мужчину и сказал, что будет звонить в прокуратуру, чтобы выяснить обстоятельства. Звонивший мужчина прекратил разговор и больше на его (потерпевшего) звонки не отвечал. После этого он (потерпевший) обратился в полицию (т.3 л.д.126-129). 

- заявлением потерпевшего ФИО56 №1 от 1 сентября 2022 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 1 сентября 2022 года в период времени с 10 часов 40 минут до 11 часов 50 минут обманным путем, представляясь сотрудником прокуратуры похитило принадлежащие ему денежные средства в размере 78200 рублей (т.3 л.д.113);

- протоколом осмотра предметов от 1 сентября 2022 года с фототаблицей, согласно которому в помещении МО МВД России «Анадырский» осмотрен телефон Redmi 4A, принадлежащий ФИО56 №1 с участием последнего. Данный телефон имеет IMEI 1 № IMEI 2 №. При осмотре журнала звонков установлено, что 1 сентября 2022 года имеются входящие телефонные соединения с абонентским номером №: в 10 часов 46 минут является пропущенным, в 10 часов 48 минут длительностью 2 минуты 27 секунд, в 11 часов 21 минута длительностью 2 минуты 53 секунды, в 11 часов 34 минуты длительностью 2 минуты 24 секунды, в 11 часов 55 минут длительностью 2 минуты 28 секунд. Также 1 сентября 2022 года имеются входящие телефонные соединения с абонентским номером №: в 10 часов 59 минут длительностью 1 минута 13 секунд, в 11 часов 8 минут длительностью 26 секунд, в 11 часов 25 минут длительностью 31 секунда, в 11 часов 44 минуты длительностью 32 секунды, в 11 часов 51 минута длительностью 9 секунд, в 11 часов 54 минуты длительностью 29 секунд (т.3 л.д.117-122). 

- выпиской по счету ПАО Сбербанк № на имя ФИО23, из которой следует, что 1 сентября 2022 года зачислены денежные средства от ФИО56 №1 суммами 18600 рублей, 24200 рублей, 35400 рублей (т.4 л.д.135-137).

- выпиской по счету ПАО Сбербанк № на имя ФИО23, согласно которой 1 сентября 2022 года было осуществлено зачисление денежных средств в сумме 18600 рублей, 24200 рублей, 35400 рублей (т.6 л.д.185-192). 

- выпиской по счету № ПАО Сбербанк банковской карты № на имя ФИО56 №1, согласно которой 1 сентября 2022 года произведены переводы денежных сумм 18600 рублей, 24200 рублей, 35400 рублей (т.15 л.д.65).

- протоколом осмотра документов от 18 мая 2023 года с фототаблицей, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по счету № ПАО Сбербанк банковской карты № на имя ФИО56 №1, согласно которой 1 сентября 2022 года произведены переводы денежных сумм 18600 рублей, 24200 рублей, 35400 рублей (т.15 л.д.66-69).

- по ч.2 ст.159 УК РФ (преступление по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО56 №13):

- показаниями потерпевшей ФИО56 №13, которые были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым исполняет обязанности главного врача ГБУЗ 

<

данные изъяты>. В ее пользовании находится абонентский номер №. 8 февраля 2023 года ей позвонил мужчина, который представился сотрудником прокуратуры и пояснил, что проводится федеральная проверка учреждений. В ходе данной проверки они приедут в их больницу и они должны встретить их с цветами. Мужчина сообщил, что оформит заказ на цветы, которые она должна оплатить. Сначала она возмутилась, но потом согласилась оплатить. Спустя некоторое время позвонил сотрудник службы доставки цветов и назвал номер карты, где было указано женское имя – 

<

данные изъяты>. Она (потерпевшая) перевела со своего банковского счета 25200 рублей на указанный номер банковской карты ПАО Сбербанк № (т.6 л.д.17-18).

- протоколом осмотра места происшествия от 16 февраля 2023 года с фототаблице, согласно которому осмотрено жилище ФИО23 по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра были изъяты денежные средства в сумме 6000 рублей, 1 купюра номиналом 5000 рублей №Б00372156 и 2 купюры номиналом 500 рублей №МЕ4829177 и №ИМ9597581 (т.3 л.д.219-224).

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской области «

<

данные изъяты>», согласно которой ФИО56 №13 занимает должность и.о. главного врача (т.6 л.д.25-33).

- выпиской по счету № ПАО Сбербанк, номер банковской карты №, открытому на имя ФИО11, согласно которой 8 февраля 2023 года произведены переводы на суммы 16800 рублей и 8400 рублей, произведено списание денежной суммы в размере 24900 рублей (т.15 л.д.7).

- протоколом осмотра документов от 17 мая 2023 года с фототаблицей, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по карте № ПАО Сбербанк. В ходе осмотра установлено, что 8 февраля 2023 года в 5 часов 47 минут (МСК) и 6 часов 12 минут (МСК) на указанную банковскую карту поступили денежные средства в суммах 16800 рублей и 8400 рублей с банковской карты №, оформленной на имя ФИО56 №13 в виде перевода через «мобильный банк». 8 февраля 2023 года в 9 часов 49 минут (МСК) с указанной банковской карты произведено списание денежных средств в сумме 24900 рублей в виде выдачи наличных денежных средств в АТМ Сбербанк России, АТМ 60007117 (т.15 л.д.8-11).

- выпиской по банковскому счету ПАО Сбербанк № банковской карты №, открытому на имя ФИО56 №13, согласно которой 8 февраля 2023 года в 5 часов 47 минут (МСК) и 6 часов 12 минут (МСК) на произведен перевод денежных средств в суммах 16800 рублей и 8400 рублей на банковскую карту № ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО11 (т.15 л.д.84).

- протоколом осмотра документов от 19 мая 2023 года с фототаблицей, согласно которому осмотрена выписка по банковскому счету ПАО Сбербанк № банковской карты №, открытому на имя ФИО56 №13, согласно которой 8 февраля 2023 года в 5 часов 47 минут (МСК) и 6 часов 12 минут (МСК) на произведен перевод денежных средств в суммах 16800 рублей и 8400 рублей на банковскую карту № ПАО Сбербанк, оформленную на имя ФИО11 (т.15 л.д.85-87).

- по ч.2 ст.159 УК РФ (преступление по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО56 №20):

- показаниями представителя потерпевшего ФИО56 №21, которые были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым он является родным братом ФИО56 №20, который находится в зоне проведения специальной военной операции. От брата ему известно, что в августе 2022 года ФИО56 №20 являлся директором спортивно-оздоровительного комплекса 

<

данные изъяты> Чукотского автономного округа. Ему на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником прокуратуры. Мужчина сообщил, что в спортивно-оздоровительный комплекс приедет проверка, в состав комиссии входят четыре женщины, которым необходимо купить по букету цветов. Мужчина сообщил, что сам закажет букеты, которые необходимо будет оплатить брату. Далее брату позвонил курьер и сказал, что нужно оплатить 16800 рублей и отправил смс-сообщение с номером банковской карты. Поскольку у ФИО56 №20 на банковской карте не было достаточно денежных средств, он попросил коллегу по фамилии ФИО53 произвести перевод. ФИО56 №20 передал ФИО53 наличными денежными средствами. Далее мужчина позвонил и сказал, что нужно приобрести конфеты и спиртные напитки. Однако ФИО56 №20 стал сомневаться в том, что разговаривает с сотрудником прокуратуры и отключил телефон (т.6 л.д.247-252).

- заявлением ФИО56 №20 от 19 мая 2023 года, согласно которому просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые 9 августа 2022 года путем обмана, представившись работником прокуратуры и работником курьерской службы, похитили принадлежащие ему денежные средства в размере 16800 рублей (т.6 л.д.156).

- скрин-шот чека по операции перевода денежных средств получателю Елена Валерьевна Ч (т.6 л.д.153).

- выписка по счету ПАО Сбербанк № дебетовой карты на имя ФИО18 от 9 августа 2022 года, согласно которой в 3 часа 30 минут (МСК) произведен перевод денежной суммы 16800 рублей (т.6 л.д.174-177, 184, т.15 л.д.72). 

- выпиской по счету ПАО Сбербанк № на имя ФИО23, согласно которой 9 августа 2022 года было осуществлено зачисление денежных средств в сумме 16800 рублей (т.6 л.д.185-192, т.7 л.д.23-33, т.7 л.д.46-54). 

- протоколом осмотра документов от 18 мая 2023 года с фототаблицей, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по счету ПАО Сбербанк № дебетовой карты на имя ФИО18 от 9 августа 2022 года, согласно которой в 3 часа 30 минут (МСК) произведен перевод денежной суммы 16800 рублей (т.15 л.д.73-75). 

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 УК РФ (преступление по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО56 №22):

- показаниями потерпевшего ФИО56 №22, которые были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым он является заместителем директора ИП «МОГА». В его пользовании находится абонентский номер №. 30 августа 2022 года с абонентского номера № позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником Роспотребнадзора и сообщил, что планируется внеплановая проверка и для сотрудников Роспотребнадзора необходимо купить 5 букетов цветов. Для этого нужно перевести денежную сумму 18600 рублей на счет банковской карты ПАО Сбербанк №. Он (потерпевший) произвел перевод на указанный номер. Затем мужчина снова позвонил и сказал, что нужно еще перевести 26700 рублей на покупку шоколадок. Он (потерпевший) понял, что с ним разговаривают мошенники и отказался переводить деньги (т.8 л.д.180-182, т.9 л.д.2-6).

- выпиской по счету ПАО Сбербанк № на имя ФИО23, согласно которой 30 августа 2022 года было осуществлено зачисление денежных средств в сумме 18600 рублей (т.6 л.д.185-192, т.7 л.д.23-33, т.7 л.д.46-54). 

- чеком по операции ПАО Сбербанк от 30 августа 2022 года, согласно которому произведен перевод от отправителя Владимира Б со счета ****9244 на сумму 18600 рублей получателю Елене Валерьевне Ч на счет ****2268 (т.8 л.д.142).

- скрин-шотом отправленных 30 августа 2022 года смс-сообщений ФИО56 №22: «№ Елена Валерьевна 18600 за цветы», «№ Елена Валерьевна 26700» (т.8 л.д.143).

- протоколом осмотра документов от 5 апреля 2024 года с фототаблицей, согласно которому осмотрена фотография смс-сообщений, отправленных 30 августа 2022 года на абонентский номер ФИО56 №22 с абонентского номера 

<

***> (т.8 л.д.144-146).

- заявлением ФИО56 №22 от 22 мая 2023 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые 30 августа 2022 года путем обмана, представившись работниками прокуратуры и курьерской службы, похитили принадлежащие ему денежные средства в размере 18600 рублей (т.8 л.д.148).

- выпиской по счету ПАО Сбербанк № на имя ФИО23, согласно которой 30 августа 2022 года было осуществлено зачисление денежных средств в сумме 18600 рублей (т.8 л.д.150-156). 

- выпиской по счету ПАО Сбербанк № банковской карте №, открытого на имя ФИО56 №22, согласно которой 30 августа 2022 года в 2 часа 20 минут (МСК) произведен перевод денежных средств в сумме 18600 рублей на банковскую карту № на имя ФИО23 (т.15 л.д.78)

- протоколом осмотра документов от 18 мая 2023 года с фототаблицей, согласно которому осмотрена выписка по счету ПАО Сбербанк № банковской карте №, открытого на имя ФИО56 №22, согласно которой 30 августа 2022 года в 2 часа 20 минут (МСК) произведен перевод денежных средств в сумме 18600 рублей на банковскую карту № на имя ФИО23 (т.15 л.д.79-81). 

- по ч.2 ст.159 УК РФ (преступление по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО56 №19):

- показаниями потерпевшего ФИО56 №19, которые были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2022 году он работал в должности начальника отделения военного комиссариата 

<

адрес>. В его пользовании находился абонентский номер №. 2 августа 2022 года на рабочий номер военного комиссариата позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником прокуратуры Камчатского края. Данный мужчина пояснил, что в настоящее время в прокуратуру из Москвы приехала комплексная проверка, состоящая из представителей различных ведомств, таких ка МЧС, Роспотребнадзор и другие. Комиссией принято решение проверить их комиссариат и для того, чтобы проверка прошла быстро для проверяющих необходимо приобрести цветы и конфеты, которые доставит служба доставки. Мужчина сказал, что сам оформит заказ, а ему (потерпевшему) нужно оплатить доставку. Также мужчина пояснил, что в последующем вернет ему деньги. Он (потерпевший) согласился. Спустя некоторое время ему позвонил мужчина и представился сотрудником службы доставки. Мужчина пояснил, что прокуратурой сделан заказ на приобретение четырех букетов цветов и конфет и его стоимость составляет 16800 рублей. Мужчина продиктовал номер банковской карты или прислал смс-сообщение, он (потерпевший) не помнит. Далее он перевел денежную сумму, используя приложение «Сбербанк онлайн». Затем мужчина снова позвонил ему (потерпевшему). Он (потерпевший) не помнит суть разговора, но понял, что разговаривает с мошенником, о чем сказал своему собеседнику, после чего тот прекратил разговор (т. 7 л.д.110-115). 

- выпиской по счету ПАО Сбербанк № на имя ФИО23, согласно которой 2 августа 2022 года было осуществлено зачисление денежных средств в сумме 16800 рублей (т.6 л.д.185-192, т.7 л.д.23-33, т.7 л.д.46-54). 

- выпиской по счету № ПАО Сбербанк банковской карте №, открытому на имя ФИО56 №19, согласно которой 2 августа 2022 года в 2 часа 24 минуты (МСК) с указанной банковской карты осуществлен безналичный перевод (списание) денежных средств в размере 16800 рублей на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО23 (т.15 л.д.90).

- протоколом осмотра документов от 19 мая 2023 года с фототаблицей, согласно которому осмотрена выписка по счету № ПАО Сбербанк банковской карте №, открытому на имя ФИО56 №19, согласно которой 2 августа 2022 года в 2 часа 24 минуты (МСК) с указанной банковской карты осуществлен безналичный перевод (списание) денежных средств в размере 16800 рублей на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО23 (т.15 л.д.91-93).

- выпиской по счету №, открытого на имя ФИО56 №19, согласно которой 2 августа 2022 года был осуществлен перевод денежных средств в сумме 16800 рублей (т.15 л.д.229).

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 УК РФ (преступление по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО56 №12):

- показаниями потерпевшей ФИО56 №12, которые были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым она является руководителем у индивидуального предпринимателя ФИО20 15 декабря 2022 года на телефон пекарни позвонил неизвестный мужчина с абонентского номера №. Мужчина представился сотрудником прокуратуры Алексеем Геннадьевичем и сообщил, что в их город приехала комиссия из Роспотребнадзора, пожарной и других служб в составе четырех женщин. Данная комиссия хочет проверить их организацию. Она стала возмущаться, потому что проверки без предупреждения не могут проводиться. Мужчина сказал, что ему нужно на совещание и через некоторое время перезвонит. Потом мужчина перезвонил и сказал, что у одного члена комиссии юбилей, поэтому они проверят пару организаций и поедут на банкет, вопрос только в том, что нужно сложиться деньгами на покупку цветов, конфет и шампанского. Она (потерпевшая) предложила купить цветы, однако мужчина сказал, что все сделает сам. Ей нужно будет вернуть ему половину от затраченной суммы и сказал, что отправит реквизиты банковской карты, на которую нужно будет перевести денежные средства в сумме 16800 рублей. Далее ей пришло смс-сообщение с абонентского номера № с номером банковской карты – № Тинькофф Банк, получатель Елена Валерьевна. Она перевела денежные средства в сумме 16800 рублей. Затем она по просьбе сотрудника прокуратуры перевела 25800 рублей за конфеты. Потом сотрудник прокуратуры сказал, что нужно перевести еще 30400 рублей на шампанское, но она стала догадываться, что ее обманывают. Тогда она сказала сотруднику прокуратуры, что не будет отправлять деньги, пока не увидит приобретенные товары. После этого звонки прекратились (т.7 л.д.132-135).

- заявлением ФИО56 №12 от 15 декабря 2022 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 15 декабря 2022 года в период с 10 часов 30 минут по 11 часов 40 минут путем обмана завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме 42600 рублей (т.7 л.д.117).

- протоколом осмотра места происшествия от 15 декабря 2022 года с фототаблицей, согласно которому в помещении МО МВД России «Зейский» осмотрен сотовый телефон марки Readmi, принадлежащий ФИО56 №12 При осмотре журнала звонков установлено, что 15 декабря 2022 года имеются входящие телефонные соединения с абонентскими номерами №. ФИО56 №12 пояснила, что с указанных номеров звонило неизвестное лицо. Также осмотрена переписка с абонентским номером №, имеется входящее сообщение: «№ Тинькофф банк Елена Валерьевна 16800 за цветы». В приложении «Сбербанк Онлайн» имеются сведения о переводе на сумму 16800 (17052 с учетом комиссии) рублей (т.7 л.д.118-124).

- протоколом осмотра документов от 25 апреля 2023 года с фототаблицей, согласно которому осмотрен ответ из ПАО ВТБ от 18 октября 2022 года о том, что 15 декабря 2022 года в 05:26:35 (МСК) осуществлен перевод по карте №, номер карты № в размере 25800 рублей на карту (кошелек) получателя №; 15 декабря 2022 года в 04:59:33 (МСК) осуществлен перевод по карте №, номер карты № в размере 17052 рубля, номер терминала TCT BPPOSOOO (т.7 л.д.151-154).

- выпиской по счету №, открытому на имя ФИО56 №12, согласно которой 15 декабря 2022 года совершены транзакции на суммы 25800 рублей и 17052 рубля (т.7 л.д.156-160, т.15 л.д.102). 

- протоколом осмотра документов от 25 апреля 2023 года с фототаблицей, согласно которому осмотрен ответ из АО «Тинькофф Банк» от 13 января 2023 года о том, что на расчетную карту № с номером счета №, оформленную на ФИО23, поступили платежи 15 декабря 2022 года в 04:59:41 (МСК) на сумму 16800 рублей, 15 декабря 2022 года в 05:07:58 (МСК) на сумму 25800 рублей (т.7 л.д.161-163). 

- выпиской по счету №, открытому на имя ФИО23, согласно которой 15 декабря 2022 года совершены транзакции на суммы 25800 рублей и 17052 рубля (т.7 л.д.165-166, 176-179).

- выпиской из ЕГРИП на индивидуального предпринимателя ФИО20 (ОГРНИП №).

- протоколом осмотра документов от 31 января 2024 года, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по счету № открытому на имя ФИО56 №12, согласно которой 15 декабря 2022 года совершен перевод на сумму 25800 рублей (т.15 л.д.103-106).

- по ч.2 ст.159 УК РФ (преступление по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО56 №18):

- показаниями потерпевшего ФИО56 №18, которые были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым с 1998 года он является генеральным директором ООО «Фирюза». В его пользовании находится абонентский номер №. 29 июля 2022 года ему позвонил мужчина, который представился сотрудником прокуратуры, и сообщил, что планируется проведение прокурорской проверки. В ходе разговора мужчина пояснил, что в состав комиссии входят женщины, и чтобы проверка прошла формально необходимо будет купить им цветы. Мужчина сказал, что сам купит цветы, ему (потерпевшему) требуется перевести денежные средства в сумме 16000 рублей с помощью приложения «мобильный банк». Он согласился и перевел деньги. Далее мужчина сказал, что женщинам нужно купить шампанское, поэтому ему нужно перевести еще около 20000 рублей, точную сумму не помнит. Он перевел деньги. Потом мужчина сказал, что нужно перевести 7000 рублей для покупки конфет. Он (потерпевший) снова перевел деньги, в общей сумме перевел 43200 рублей (т.8 л.д.101-104). 

- выпиской по счету № с номером карты №, оформленному на имя ФИО1, согласно которой 29 июля 2022 года совершены транзакции от ФИО56 №18 на суммы 16800 рублей и 26400 рублей (т.8 л.д.66-68).

- заявлением ФИО56 №18 оглы от 11 апреля 2023 года, согласно которому просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые 29 июля 2022 года путем обмана, представившись работниками прокуратуры и курьерской службы, похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 43200 рублей (т.8 л.д.69).

- выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН 

<

***>), согласно которой учредителем является ФИО52 (т.8 л.д.73-79). 

- выпиской по счету ПАО Сбербанк № с номером карты №, оформленному на имя ФИО56 №18, согласно которой 29 июля 2022 года совершены транзакции ФИО1 на суммы 16800 рублей и 26400 рублей (т.8 л.д.80-81).

- протоколом осмотра документов от 5 апреля 2024 года с фототаблицей, согласно которому осмотрена расширенная выписка о движении денежных средств по банковской карте ПАО Сбербанк №. В ходе осмотра установлено, что данная банковская карта 2 января 2020 года открыта на имя ФИО52. По указанной банковской карте совершены следующие операции: 29 июля 2022 года в 2 часа 59 минут (МСК) осуществлен перевод в сумме 16800 рублей на банковскую карту №, имеющую счет №, открытую на имя ФИО1; 29 июля 2022 года в 3 часа 11 минут (МСК) осуществлен перевод в сумме 26400 рублей на банковскую карту №, имеющую счет №, открытую на имя ФИО1 (т.8 л.д.82-84).

- выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН 

<

***>), согласно которой учредителем юридического лица является ФИО52 (т.8 л.д.110-116).

- протоколом осмотра документов от 17 мая 2023 года с фототаблицей, согласно которому осмотрена расширенная выписка о движении денежных средств по банковской карте № ПАО Сбербанк. В ходе осмотра установлено наличие следующих операций зачисления (поступления) и перечисления (списания) денежных средств: 27 июля 2022 года в 5 часов 39 минут (МСК) зачисление денежных средств в сумме 16800 рублей 27 копеек с банковской карты №, оформленной на имя ФИО21 в виде перевода через «мобильный банк»; 27 июля 2022 года в 15 часов 09 минут (МСК) с указанной банковской карты произведено списание денежных средств в размере 16800 рублей: выдача наличных денежных средств в АТМ Сбербанк России, АТМ 60081560; 29 июля 2022 года в 2 часа 59 минут (МСК) на указанную банковскую карту поступили денежные средства в сумме 16800 рублей с банковской карты №, счет №, оформленной на имя ФИО52 в виде перевода через «мобильный банк»; 29 июля 2022 года в 3 часа 11 минут (МСК) на указанную банковскую карту поступили денежные средства в сумме 26400 рублей с банковской карты №, счет №, оформленной на имя ФИО56 №18 оглы в виде перевода через «мобильный банк»; 29 июля 2022 года в 15 часов 07 минут (МСК) с указанной банковской карты произведено списание денежных средств в размере 40000 рублей в виде выдачи наличных денежных средств в АТМ Сбербанк России, АТМ 828593; 29 июля 2022 года в 15 часов 07 минут (МСК) с указанной банковской карты произведено списание денежных средств в размере 40000 рублей в виде выдачи наличных денежных средств в АТМ Сбербанк России, АТМ 828593 (т.15 л.д.1-4).

- по ч.2 ст.159 УК РФ (преступление по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО56 №17):

- показаниями потерпевшего ФИО56 №17, которые были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым у него имеется знакомая ФИО21, которая является директором ООО «

<

данные изъяты>». Он по доверенности представляет интересы предприятия. В его пользовании имеется абонентский номер №. 27 июля 2022 года ему позвонил неизвестный мужчина, который представился помощником прокурора Вяземского района. Данный мужчина пояснил, что необходимо приобрести подарок для прокуратуры, а именно: цветы и оплатить их. Речь шла о денежной сумме в размере 16000 рублей или чуть больше. Мужчина предложил оплатить цветы переводом на банковскую карту, он согласился. Он в это время ехал за рулем, поэтому попросил ФИО21 перевести денежную сумму. В настоящее время он не помнит, каким способом мужчина сообщил ему номер карты. ФИО21 перевела денежную сумму, которую он потом ей вернул. Далее он перезвонил по номеру помощника прокурора, но ему никто не ответил (т.9 л.д.62-65).

- выпиской по банковской карте №, оформленной на имя ФИО1, согласно которой 27 июля 2022 года осуществлен перевод на сумму 16800 от ФИО21 (т.9 л.д.20-22, 35).

- показаниями свидетеля ФИО21, которые были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым 27 июля 2022 года по просьбе ФИО56 №17 она перевела деньги на указанную им банковскую карту. Затраченные денежные средства ей возвращены. Информация в телефоне у нее не сохранилась (т.9 л.д.117-120).

- справкой ПАО Сбербанк по операции зачисления по карте МИР Золотая **0806, держателем является Лилия Александровна Б, согласно которой 27 июля 2022 года в 16:33 зачислены денежные средства в сумме 16800 рублей (т.18 л.д.175).

- чек ПАО Сбербанк по операции перевода денежной суммы 16800 рублей отправителем Лилия Александровна Б счет ****0806 получателю Максиму Сергеевичу Б номер карты ****0727 (т.18 л.д.176).

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 УК РФ (преступление по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО56 №2):

- показаниями потерпевшего ФИО56 №2, согласно которым он работает главным инженером в ОАО «32 РЗ СОП», в его пользовании имеется зарплатная банковская карта ПАО Сбербанк №. Около 11 часов 26 минут 25 мая 2022 года ему позвонил директор ФИО32 и сказал, что разговаривал с помощником прокурора, который сообщил о том, что на завод приедет прокурорская проверка, поэтому необходимо подготовить все отчеты. Около 11 часов 52 минуты 25 мая 2022 года ему снова позвонил ФИО32 и сказал, что нужно будет организовать доставку цветов для сотрудников прокуратуры. Далее около 11 часов 58 минут 25 мая 2022 года ему позвонили с абонентского номера №. Звонивший представился курьером и сообщил, что из прокуратуры поступил заказ на цветы на сумму 18600 рублей, которую необходимо перевести на банковскую карту. После этого в смс-сообщении был указан номер банковской карты № и получатель Александр ФИО65 Он (ФИО56 №2) сообщил об этом директору, который сказал, чтобы он решил все сам. После этого он с помощью установленного в мобильном телефоне приложения «Онлайн банк» с банковской карты ПАО Сбербанк № перевел денежную сумму в размере 18600 рублей на указанный в смс-сообщении счет. Далее около 12 часов 31 минуты 25 мая 2022 года ему позвонил абонент с номером №, представился помощником прокурора Алексеем Геннадьевичем и сообщил, что к заказанным четырем букетам нужно заказать еще два букета и шесть коробок конфет. После этого с номера № поступило смс-сообщение, в котором были указаны реквизиты банковской карты и сумма 28800 рублей. Затем он позвонил в прокуратуру г. Спасск-Дальний, где ему сообщили, что сотрудник с именем Алексей Геннадьевич у них не работает. Он понял, что его обманули и сообщил директору. Причиненный материальный ущерб является для него значительным, так как заработная плата составляет 90000 рублей и у него на иждивении малолетний ребенок (т.9 л.д.142-146, 177-180). 

- заявлением от 25 мая 2022 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 25 мая 2022 года в период с 11 часов 26 минут по 13 часов 17 минут, используя телефонную связь обманным путем похитило денежные средства в размере 18600 рублей (т.9 л.д.131).

- протоколом осмотра места происшествия от 25 мая 2022 года с фототаблицей, согласно которому в помещении МО МВД России «Спасский», находящегося в г. Спасск-Дальний Приморского края, осмотрен телефон ФИО56 №2 марки «Samsung Galaxy S10». В ходе осмотра установлено, что в журнале звонков от 25 мая 2022 года имеются сведения о входящих соединениях с абонентского номера № в 11 часов 58 минут, а также с абонентского номера № в 12 часов 44 минуты. Кроме того, имеется смс-сообщение от абонентского номера №: «№ Александр ФИО65 Тинькофф Банк 18600 за цветы». В ходе осмотра в приложении «Сбербанк Онлайн» имеются сведения о переводе 25 мая 2022 года в 05:17:59 (МСК) с банковской карты ПАО Сбербанк № с номером счета № денежной суммы в размере 18600 рублей на карту получателя №****2082 (т.9 л.д.132-140).

- выпиской о движении денежных средств по карте ПАО Сбербанк № с номером счета №, открытой на имя ФИО56 №2, согласно которой 25 мая 2022 года переведена денежная сумма 18600 рублей на карту получателя № АО «Тинькофф Банк» (т.9 л.д.155-156).

- сведениями АО «Тинькофф Банк» от 15 июня 2022 года, согласно которым карта №553691******2082 является расчетной, выпущена на имя ФИО55 в соответствии с договором расчетной карты от 19 мая 2022 года, в рамках которого открыт текущий счет №. Согласно информации о движении денежных средств 25 мая 2022 года счет пополнен на сумму 16800 рублей (т.9 л.д.158).

- сведениями ПАО «МТС» в Приморском крае от 30 мая 2022 года, согласно которым абонентский номер № с 14 июня 2021 года принадлежит ФИО2, проживающему в Республике Марий Эл в г. Йошкар-Ола (т.9 л.д.161).

- сведениями ПАО «ВымпелКом» от 30 мая 2022 года, согласно которым абонентский номер № принадлежит ФИО3, проживающему в г. Москва (т.9 л.д.164).

- протоколом выемки от 30 мая 2023 года, согласно которому в помещении МО МВД России «Спасский», находящегося в г. Спасск-Дальний Приморского края, потерпевшим ФИО56 №2 выдан телефон марки «Samsung Galaxy S10» с сим-картой ПАО «МТС» с абонентским номером № с установленной банковской картой ПАО Сбербанк № (т.9 л.д.187-190).

- протоколом осмотра предметов от 30 мая 2023 года с фототаблицей, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Samsung Galaxy S10» imei 1: №, imei 2: № в корпусе черного цвета. Осмотром установлено, что в данном телефоне имеется сим-карта ПАО «МТС» с абонентским номером №. Также осмотром установлено, что в журнале звонков от 25 мая 2022 года имеются сведения о входящих соединениях с абонентского номера № в 11 часов 58 минут, а также с абонентского номера № в 12 часов 44 минуты. Кроме того, имеется смс-сообщение от абонентского номера №: «№ Александр ФИО65 Тинькофф Банк 18600 за цветы». В ходе осмотра в приложении «Сбербанк Онлайн» имеются сведения о переводе 25 мая 2022 года в 05:17:59 (МСК) с банковской карты ПАО Сбербанк № с номером счета № денежной суммы в размере 18600 рублей на карту получателя №****2082. Также осмотрена банковская карта ПАО Сбербанк, на лицевой стороне которой указан номер №, DMITRIY KULAEV (т.9 л.д.191-205).

- протоколом осмотра документов от 5 апреля 2024 года с фототаблицей, согласно которому в помещении СО УМВД России по Чукотскому автономному округу, находящемуся по адресу: Чукотский автономный округ, 

<

...>, осмотрены фотографии сообщений и звонков на абонентский номер ФИО56 №2 с абонентских номеров №, № (т.9 л.д.209-211).

- протоколом осмотра документов от 30 мая 2023 года, согласно которому осмотрены выписка о движении денежных средств по карте ПАО Сбербанк №, сведения АО «Тинькофф Банк» от 15 июня 2022 года, сведения ПАО «МТС» в Приморском крае от 30 мая 2022 года, сведения ПАО «ВымпелКом» от 30 мая 2022 года (т.9 л.д.213-230).

- выпиской из ЕГРЮЛ на АО «32 Ремонтный завод средств обеспечения полетов» (ОГРН №) (т.9 л.д.232-237).

- по ч.2 ст.159 УК РФ (преступление по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО8):

- показаниями потерпевшего ФИО8, которые были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым он управляет производством, которое оформлено на его дочь. Данная организация называется ООО ТПК «

<

данные изъяты>». 22 июня 2022 года ему с абонентского номера № позвонил мужчина, представился заместителем прокурора и сообщил, что в их организации проведут комплексную проверку. Для того, чтобы проверка прошла успешно необходимо женщинам купить цветы. Затем с абонентского номера № позвонил мужчина и сообщил, что нужно оплатить 18600 рублей, после чего цветы доставят в офис. Далее пришло смс-сообщение с абонентского номера № с номером банковской карты № «ФИО66 18600 рублей». Он пошел в офис банка, где через терминал осуществил перевод с банковской карты № денежную сумму в размере 18600 рублей на указанный номер. После этого он стал звонить по номеру телефона, но ему никто не отвечал. Затем он пошел в прокуратуру, где выяснил, что из прокуратуры ему никто не звонил (т.10 л.д.13-16).

- показаниями потерпевшей ФИО56 №3, которые были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым ФИО8 является ее отцом. 22 июня 2023 года ей позвонил ФИО8 и сообщил, что с помощью ее карты перевел денежные средства в сумме 18600 рублей по просьбе неизвестного мужчины, который в телефонном разговоре представился помощником прокурора. Данный мужчина сообщил, что в их организацию приедет проверка и для проверяющих необходимо приобрести цветы. Мужчина также попросил отца перевести оплату цветов в сумме 18600 рублей. Далее ФИО8 зачислил на принадлежащую ей банковскую карту деньги и перевел на указанный мужчиной номер банковской карты (т.10 л.д.47-50).

- заявлением ФИО8 от 22 июня 2022 года, согласно которому он просит к ответственности неизвестное лицо, которое обманом похитило принадлежащие ему денежные средства в сумме 16800 рублей (т.10 л.д.2).

- протоколом осмотра места происшествия от 22 июня 2022 года с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение, в котором находится банкомат ПАО Сбербанк, по адресу: 

<

...>. Принимающий участие в следственном действии ФИО8 пояснил, что с помощью данного банкомата произвел перечисление денежных средств (т.10 л.д.3-7).

- протоколом осмотра документов от 16 сентября 2022 года, согласно которому в помещении СО МО МВД России «Белогорский» осмотрены отчет по банковскому счету № банковской карты № банка ПАО Сбербанк, открытого на имя ФИО4 и банковскому счету № банковской карты № банка ПАО Сбербанк, открытого на имя ФИО56 №3 и информация об абонентских номерах № и № сотового оператора ПАО «ВымпелКом». В ходе осмотра установлено, что счет № открыт 24 мая 2022 года в ОСБ 548588 (Ульяновское) на имя ФИО4. 22 июня 2022 года в 05:08 на указанный счет произведено зачисление денежных средств в сумме 18600 рублей с карты №, отправитель ФИО56 №3. Также установлено, что счет № открыт 29 июня 2017 года в ОСБ 708639 (Благовещенское) на имя ФИО56 №3. 22 июня 2022 года в 05:08 со счета №осуществлен перевод денежных средств в сумме 18600 рублей на карту №, получатель ФИО4 Также осмотром установлено, что абонентский номер № зарегистрирован 24 декабря 2020 года на ООО «

<

данные изъяты>», конечный пользователь ФИО5; абонентский номер № зарегистрирован 14 января 2021 года на ООО «

<

данные изъяты>», конечный пользователь ФИО6. В ходе осмотра установлены соединения 26 июня 2022 года абонентского номера № с абонентским номером № (базовая станция: 

<

...>) в 04:25, 04:55, 05:15, 05:25, 06:12. Также установлены соединения абонентского номера № (базовая станция: 

<

...>) с абонентским номером № 26 июня 2022 года в 05:23, 05:26, 05:28, 05:28, 05:28, 05:34, 06:06, 06:11, 06:24 (т.10 л.д.24-26). 

- выпиской из ЕГРЮЛ на ООО Торгово-производственная компания «

<

данные изъяты>» (ОГРН №), согласно которой учредителем юридического лица является ФИО56 №3 (т.10 л.д.51-52).

- выписками Управления ЗАГС и архивов Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа от 8 апреля 2024 года, согласно которым ФИО7 родилась ДД.ММ.ГГГГ года, в графе отец указан ФИО8. Имеется запись о заключении брака 16 июля 2011 года между ФИО7 и ФИО33 Имеется запись о смерти ФИО8 6 ноября 2022 года (т.10 л.д.241-247, 249).

- выпиской по счету ПАО Сбербанк № с номером карты №, оформленному на имя ФИО4, согласно которой 22 июня 2022 года осуществлен перевод на сумму 18600 рублей (т.14 л.д.3-8).

- протоколом осмотра документов от 16 мая 2023 года с фототаблицей, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по банковской карте ПАО Сбербанк № (т.14 л.д.9-13).

- выпиской по счету ПАО Сбербанк № на имя ФИО56 №3, согласно которой 22 июня 2022 года произведено списание денежной суммы 18600 рублей (т.15 л.д.14).

- протоколом осмотра документов от 18 мая 2023 года с фототаблицей, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по карте № ПАО Сбербанк счет № на имя ФИО56 №3 Осмотром установлено, что 22 июня 2022 года в 5 часов 08 минут (МСК) с указанной банковской карты осуществлен безналичный перевод (списание) денежных средств в сумме 18600 рублей на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО4 посредством операции через «мобильный банк» (т.15 л.д.15-17).

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 УК РФ (преступление по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО56 №6):

- показаниями потерпевшей ФИО56 №6, которые были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2018 года она является директором ООО «

<

данные изъяты>». У нее имеются банковские карты ПАО Сбербанк №, №. Около 10 часов 4 июля 2022 года на ее сотовый телефон с абонентским номером № с абонентского номера № позвонил мужчина, представился заместителем прокурора Ленинского района Алексеем Геннадьевичем и сообщил, что в течение двух часов в ее организацию приедут четверо проверяющих лиц из г. Москвы. Далее мужчина сообщил, что все проверяющие являются женщинами и предложил купить каждой по букету цветов на общую сумму 18600 рублей, на что она согласилась. Спустя некоторое время ей позвонил мужчина по имени Денис, который занимается оформлением букетов для проверяющих. Денис отправил ей смс-сообщение с номером банковской карты № на имя ФИО4, на который необходимо было перевести деньги. Она со своей карты Мир № перевела 18600 рублей. После этого снова позвонил заместитель прокурора и предложил к цветам купить конфеты, на что она согласилась. Затем перезвонил Денис и назвал стоимость конфет 27800 рублей, которые она оплатила. После этого снова позвонил заместитель прокурора и предложил купить шампанское, на что она согласилась. Далее снова позвонил Денис и назвал стоимость шампанского 34800 рублей, которые она не смогла оплатить по причине технического сбоя. После этого Денис ей направил смс-сообщением другой номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» № на имя Татьяны Юрьевны, но перевод снова не произвелся. Тогда она попросила своего бухгалтера ФИО9 произвести оплату, для этого перевела ей денежную сумму в размере 39600 рублей. ФИО9 со своей банковской карты «Газпромбанк» перевела деньги на указанный номер. Затем снова позвонил заместитель прокурора и предложил купить хороший коньяк стоимостью 88600 рублей. Она перевела сумму 49000 рублей. Также у нее с собой были наличные деньги в сумме 39600 рублей, которые она положила на счет и перевела на карту «Тинькофф банк» или Сбербанк. Затем снова позвонил заместитель прокурора и предложил купить виски стоимостью 28000 рублей в количестве двух бутылок, то есть общей стоимостью 56000 рублей. После этого у нее возникло подозрение и она не стала переводить деньги. Общая сумма ее перевода составила 209400 рублей. Причиненный материальный ущерб является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 80000 рублей т.10 л.д.66-68, 69-70). 

- из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9 следует, что она работает бухгалтером в ООО «

<

данные изъяты>». 4 июля 2022 года по просьбе директора ФИО56 №6 перевела со своей банковской карты АО «Газпром банк» №на банковскую карту № двумя переводами по 39600 рублей. Данные денежные средства ей предоставила ФИО56 №6 (т.10 л.д.139-141, 163-165). 

- заявлением ФИО34 от 4 июля 2022 года, согласно которому она просит привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые обманом похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 174600 рублей (т.10 л.д.53).

- чеками по операции ПАО Сбербанк от 4 июля 2022 года, согласно которым в 05:53:26 (МСК) со счета отправителя ФИО67 Ивановна Б ****6324 переведена денежная сумма в размере 21000 рублей на счет получателя Данила Дмитриевич Г ****7078, в 05:51:38 (МСК) со счета отправителя ФИО67 Ивановна Б ****6324 переведена денежная сумма в размере 28000 рублей на счет получателя Данила Дмитриевич Г ****7078, в 05:44:16 (МСК) со счета отправителя ФИО67 Ивановна Б ****6324 переведена денежная сумма в размере 34800 рублей на счет получателя Данила Дмитриевич Г ****7078, в 04:58:36 (МСК) со счета отправителя ФИО67 Ивановна Б ****6324 переведена денежная сумма в размере 27800 рублей на счет получателя Данила Дмитриевич Г ****7078, в 04:26:44 (МСК) со счета отправителя ФИО67 Ивановна Б ****6324 переведена денежная сумма в размере 18600 рублей на счет получателя Данила Дмитриевич Г ****7078 (т.10 л.д.56-60).

- протоколом выемки от 1 сентября 2022 года с фототаблицей, согласно которому в помещении СО ОМВД России по Ленскому району Республика Саха (Якутия) у потерпевшей ФИО56 №6 изъят сотовый телефон марки iPhone 6 SE с сим-картой оператора «Мегафон» (т.10 л.д.73-76).

- протоколом осмотра предметов от 1 сентября 2022 года с фототаблицей, согласно которому в помещении СО ОМВД России по Ленскому району Республика Саха (Якутия) осмотрен принадлежащий ФИО56 №6 сотовый телефон марки iPhone 6 SE с сим-картой оператора «Мегафон» с номером № (т.10 л.д.77-79).

- сведениями о соединениях абонента № зарегистрирован 14 января 2021 года на ООО «Безлимит», конечный пользователь ФИО6. Установлены соединения 4 июля 2022 года с абонентом № (ФИО56 №6) (т.10 л.д.120-128).

- выпиской по счету дебетовой карты по счету № на имя ФИО56 №6, согласно которой 4 июля 2022 года осуществлялись переводы на банковскую карту получателя ФИО4 ****7078 в суммах 21000 рублей, 28000 рублей, 34800 рублей, 27800 рублей, 18600 рублей (т.10 л.д.132-133).

- протоколом осмотра документов от 19 июня 2023 года, согласно которому осмотрена информация о соединениях абонента №. Имеются сведения соединения 4 июля 2022 года с абонентом № (ФИО56 №6) (т.10 л.д.134-137). 

- выпиской по счету № с номером карты № на имя ФИО4, согласно которой 4 июля 2022 года осуществлены переводы в суммах 18600 рублей, 27800 рублей, 34800 рублей, 28000 рублей, 21000 рублей (т.10 л.д.145-147).

- выпиской по счету № «Газпромбанк» (АО), открытому на имя ФИО9, согласно которой 4 июля 2022 года произведен перевод денежной суммы 40194 рубля на карту 4249********5878 (т.10 л.д.148-149, 161-162). 

- протоколом осмотра документов от 5 апреля 2024 года, согласно которому в помещении СО УМВД России по Чукотскому автономному округу по адресу: Чукотский автономный округ, 

<

...> осмотрена выписка по счету № «Газпромбанк» (АО) банковской карты 4249********5878, открытому на имя ФИО9 Осмотром установлено, что 4 июля 2022 года (время не отражено) на банковскую карту зачислены денежные средства в суммах 40200 рублей, 40200 рублей. Также 4 июля 2022 года (время не отражено) с указанной банковской карты совершен перевод на карту стороннего банка денежных средств в размере 40194 рубля, получатель денежных средств не указан, 4 июля 2022 года (время не отражено) с указанной банковской карты совершен перевод на карту стороннего банка денежных средств в размере 40194 рубля, получатель денежных средств не указан (т.10 л.д.168-170).

- выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №), согласно которой директором юридического лица является ФИО56 №6 (т.10 л.д.172-176).

- выпиской по счету ПАО Сбербанк № с номером карты №, оформленному на имя ФИО4, согласно которой 4 июля 2022 года осуществлены переводы на суммы 18600 рублей, 27800 рублей, 34800 рублей, 28000 рублей, 21000 рублей (т.14 л.д.3-8).

- протоколом осмотра документов от 16 мая 2023 года с фототаблицей, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по банковской карте ПАО Сбербанк № (т.14 л.д.9-13).

- выпиской по счету ПАО Сбербанк №, открытому на имя ФИО56 №6 (т.15 л.д.232-234).

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 УК РФ (преступление по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО56 №23):

- показаниями потерпевшей ФИО56 №23, согласно которым с 1976 года работает начальником 

<

данные изъяты> г. Наро-Фоминска. 21 сентября 2022 года на ее абонентский номер № позвонил неизвестный мужчина, представился первым заместителем прокурора г. Наро-Фоминска и сообщил, что прибыла из города Москвы, в состав которой входят четыре женщины из различных ведомств, таких как Роспотребнадзор, инспекция противопожарной безопасности и будут осуществлять проверку в разных организациях, в том числе в ФГБУ «

<

данные изъяты>» г. Наро-Фоминска. Работник прокуратуры сообщил, что проверка будет проводиться формально, придираться не будут, но для этого необходимо приобрести для четверых женщин четыре букета цветов, на что она (ФИО56 №23) дала согласие. Сотрудник прокуратуры также сказал, что с ней (ФИО56 №23) свяжется работник курьерской службы. Спустя некоторое время ей позвонил мужчина, представился Денисом и сказал, что является курьером. Также он сообщил, что из прокуратуры поступил заказ на доставку четырех букетов цветов общей стоимостью 14600 рублей и после их оплаты, будет осуществлена доставка. Далее ей (ФИО56 №23) поступило смс-сообщение, в котором был указан номер банковской карты и имя получателя – ФИО68. Используя мобильный телефон, она (ФИО56 №23) произвела перевод денежных средств в сумме 14600 рублей со своей банковской карты. Далее ей снова позвонил мужчина, представившийся первым заместителем прокурора, и сказал, что с комиссией приедут еще две женщины и нужно приобрести еще два букета. Спустя некоторое время снова позвонил курьер Денис и сообщил стоимость дополнительных букетов – 7300 рублей, которые необходимо перевести на тот же номер банковской карты. У нее (ФИО56 №23) не оказалось указанной суммы, поэтому она обращалась к знакомым с просьбой одолжить ей денег. Но в итоге денежных средств ей никто не дал, поэтому она перевод не произвела, о чем сообщила сотруднику прокуратуры. Причиненный материальный ущерб в сумме 14819 рублей (с комиссией) является для нее значительным, поскольку зарплата составляет 20000 рублей, пенсия – 17000 рублей (т.10 л.д.231-233).

- заявлением ФИО56 №23 от 19 сентября 2023 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые 21 сентября 2022 года обманным путем похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 14600 рублей, а также пытались похитить денежные средства в сумме 7300 рублей (т.10 л.д.181).

- скрин-шотом переводов с банковской карты ФИО56 №23, согласно которому имеются сведения о перечислении денежной суммы 14600 рублей (т.10 л.д.186-187).

- выпиской из ЕГРЮЛ на ФГБУ «

<

данные изъяты>» (ОГРН №) (т.10 л.д.234-239). 

- выпиской по счету №, открытого на имя ФИО56 №23 (т.15 л.д.221-226).

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 УК РФ (преступление по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО56 №4):

- показаниями ФИО56 №4, согласно которым с 1997 года является директором ООО «

<

данные изъяты>», использует абонентский номер №. Ей поступил звонок 21 сентября 2022 года от неизвестного абонента с номером №, который представился заместителем прокурора г. Наро-Фоминска, и сообщил, что в ее организацию приедет комиссия с проверкой. В связи с этим нужно купить 4 букета цветов, которые они уже заказали сами. С ней (ФИО56 №4) свяжется курьер, которому нужно будет перевести денежные средства в сумме 18600 рублей. Немного позднее ей позвонил другой неизвестный абонентский номер №, который представился курьером цветочного магазина и сообщил реквизиты банковской карты банка АО «Тинькофф Банка» №, на которую необходимо перевести 18600 рублей. Она перевела указанную сумму через услугу «мобильный банк» ПАО Сбербанк. После этого снова позвонил абонента с номером № и сообщил, что нужно перевести еще 24200 рублей за шампанское и конфеты. Ей (ФИО56 №4) показалось это подозрительным и она попросила коллегу съездить в цветочный магазин, где сообщили об отсутствии каких-либо заказов и курьера. Ее ежемесячный доход составляет 65000 рублей, поэтому причиненный ущерб является для нее значительным (т.11 л.д.59-60). 

- заявлением ФИО56 №4 от 19 сентября 2023 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые 21 сентября 2022 года путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 18600 рублей и пытались похитить в сумме 24200 рублей (т.11 л.д.5).

- скрин-шотом сообщения абонентского номера № от 21 сентября 2022 года: «№ Тинькофф ФИО69 18600 за цветы» (т.11 л.д.11).

- протоколом осмотра документов от 6 апреля 2024 года с фототаблицей, согласно которому в помещении СО УМВД России по Чукотскому автономному округу по адресу: Чукотский автономный округ, 

<

...>, осмотрена фотография сообщения на абонентский номер ФИО56 №4 с абонентского номера № от 21 сентября 2022 года: «№ Тинькофф ФИО69 18600 за цветы» (т.11 л.д.12-14).

- чеком по операции ПАО Сбербанк от 21 сентября 2022 года, согласно которому осуществлен перевод денежной суммы 18600 рублей отправителем ****9337 получателю ****3257 (т.11 л.д.16).

- выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №), согласно которой одним из учредителей является ФИО56 №4 (т.11 л.д.63-65).

- выпиской по счету №, открытого на имя ФИО56 №4 (т.15 л.д.216-220).

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 УК РФ (преступление по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО56 №15):

- показаниями потерпевшего ФИО56 №15, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2016 года по март 2023 года он занимал должность заместителя генерального директора по безопасности и персоналу АО «

<

данные изъяты>». В его пользовании находился абонентский номер №. 14 октября 2022 года с абонентского номера № позвонил мужчина и представился сотрудником прокуратуры Камчатского края. В разговоре он сообщил, что на территории Камчатского края проводится комплексная проверка Роспотребнадзора совместно с прокуратурой. В ближайшее время они приедут проверять их предприятие. Также мужчина сообщил, что в состав комиссии входят четыре женщины и у них юбилей службы, поэтому для них необходимо приобрести четыре букета цветов. Он (потерпевший) стал интересоваться основанием проверки, однако мужчина ничего внятного не сказал. Он (потерпевший) сказал мужчине, что в их поселке нет цветочных магазинов, на что мужчина сказал, что все закажут сами, а ему нужно будет оплатить. Спустя некоторое время с абонентского номера № позвонил мужчина, представился сотрудником службы доставки цветов и сообщил, что оформлен заказ на четыре букета стоимостью 18600 рублей. Он (потерпевший) сказал, что оплатит заказ при получении. Мужчина сказал, что оплата производится безналичным способом. Далее ему было направлено смс-сообщение с номером банковской карты № с текстом «Тинькофф Банк» Елена Валерьевна за цветы 18600». После этого он стал сомневаться, что ему звонил сотрудник прокуратуры. Тогда он проверил принадлежность абонентского номера оператору сотовой связи и увидел, что номер не принадлежит оператору Камчатского края, поэтому понял, что звонили мошенники (т.12 л.д.22-27). 

- заявлением ФИО56 №15 от 4 декабря 2023 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое 14 октября 2022 года пыталось похитить принадлежащие ему денежные средства в сумме 18600 рублей (т.12 л.д.6).

- выпиской из ЕГРЮЛ на АО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №) (т.12 л.д.30-41).

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 УК РФ (преступление по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО56 №8):

- показаниями потерпевшей ФИО56 №8, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2020 года она является заместителем генерального директора АО «

<

данные изъяты>». У нее в пользовании имеется абонентский номер №. 12 октября 2022 года она находилась на рабочем месте, когда ей позвонил на рабочий телефон мужчина, который представился сотрудником прокуратуры и сообщил, что в г. Перопавловск-Камчатский приехала комиссия из Москвы для проверки, в том числе предприятия, в котором она работает. Также он сообщил, что в состав комиссии входят четыре женщины и у них какой-то юбилей. Она сообщила сотруднику прокуратуры номер своего сотового телефона. Спустя некоторое время ей позвонили с абонентских номеров № и № сотрудник прокуратуры и сотрудник курьерской службы. Сотрудник прокуратуры ей сказал, что заказали цветы, а ей нужно будет их оплатить в сумме 18600 рублей. Далее позвонил сотрудник курьерской службы, продиктовал номер банковской карты и во время разговора она поняла, что разговаривает с мошенниками (т.12 л.д.70-72). 

- заявлением ФИО56 №8 от 4 декабря 2023 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое 12 октября 2022 года путем обмана пыталось похитить принадлежащие ей денежные средства в сумме 18600 рублей (т.12 л.д.47).

- выпиской из ЕГРЮЛ на АО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №) (т.12 л.д.75-84).

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 УК РФ (преступление по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО56 №11):

- показаниями потерпевшего ФИО56 №11, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2018 года является председателем национальной хозяйственной артели «

<

данные изъяты>». В его пользовании находится абонентский номер №. 19 января 2023 года с абонентского номера № позвонил мужчина и представился сотрудником прокуратуры. Мужчина сообщил, что его (потерпевшего) предприятие выбрано для областной проверки. Также мужчина сказал, что в состав комиссии входят четыре женщины, которым необходимо встретить цветами. Мужчина сказал, что цветы они приобрели сами, а ему необходимо оплатить доставку в сумме 18600 рублей. Он (потерпевший) понял, что разговаривает с мошенником, поэтому отключил телефон (т.12 л.д.112-114).

- заявлением ФИО56 №11 от 4 декабря 2023 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое 19 января 2023 года путем обмана пыталось завладеть принадлежащими ему денежными средствами в сумме 18600 рублей (т.12 л.д.97).

- выпиской из ЕГРЮЛ на Национальную хозяйственную артель «

<

данные изъяты>» (ОГРН №), согласно которой председателем является ФИО56 №11 (т.12 л.д.116-127).

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 УК РФ (преступление по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО56 №10):

- показаниями потерпевшего ФИО56 №10, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым он работает главным инженером МУП «

<

данные изъяты>». 19 января 2023 года он временно исполнял обязанности директора ФИО35 В его пользовании находится абонентский №. 19 января 2023 года на рабочий телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником прокуратуры Сергеем Николаевичем. Мужчина сообщил, что их предприятие выбрано для проверки. В состав комиссии входят четыре женщины и попросил приобрести для них четыре букета. При этом мужчина сообщил, что букеты они закажут сами, а ему нужно будет только оплатить. Затем ему позвонил сотрудник доставки по имени Денис и сообщил, что за цветы необходимо оплатить 18400 рублей и продиктовал номер карты № для перевода денег. В этот момент подошла директор ФИО35 и сказала ему, что возможно это мошенники. Он (потерпевший) позвонил в прокуратуру и выяснил, что сотрудник с указанными персональными данными у них не работает. Ему (потерпевшему) еще раз позвонили якобы из службы доставки и попросили ускорить оплату, на что он им пояснил, что бухгалтера на месте нет. После этого ему больше никто не звонил (т.12 л.д.152-154).

- заявлением ФИО56 №10 от 4 декабря 2023 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое 19 января 2023 года путем обмана пыталось похитить принадлежащие ему денежные средства в сумме 18400 рублей (т.12 л.д.137).

- выпиской о соединениях абонентского № за период с 18 января по 19 января 2023 года, согласно которой имеются соединения 19 января 2023 года с абонентским № (т.12 л.д.155-156).

- выпиской из ЕГРЮЛ на МУП «

<

данные изъяты>» (ОГРН №) (т.12 л.д.162-172).

- по ч.2 ст.159 УК РФ (преступление по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО56 №16):

- показаниями потерпевшего ФИО56 №16, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, занимается продажей продуктов питания, грузоперевозками, является владельцем магазина. На его имя зарегистрированы абонентские №. 19 октября 2022 года с абонентского № позвонил мужчина, представился сотрудником прокуратуры и сообщил, что приехала комиссия из Москвы и его пекарня выбрана для проверки. Спустя некоторое время сотрудник прокуратуры снова позвонил и сообщил, что комиссия состоит только из четырех женщин, которые хотят, чтобы их встречали цветами. Сотрудник прокуратуры сообщил, что они сами закажут цветы, а ему нужно будет оплатить их стоимость и доставку. Через некоторое время с абонентского № позвонил курьер и сообщил, что за доставку цветов нужно перевести 18400 рублей. Он (потерпевший) с помощью приложения «Сбербанк Онлайн» перевел деньги на банковскую карту №. Однако его (потерпевшего) брат сказал, что это были мошенники. Затем ему снова позвонил мужчина и попросил оплатить коробку конфет, но он прекратил разговор (т.12 л.д.203-205).

- чеком по операции от 19 октября 2022 года, согласно которому осуществлен перевод денежной суммы в размере 18400 рублей отправителем Visa Classic: ****4625 получателю №****3089 (т.12 л.д.181).

- протоколом осмотра документов от 6 апреля 2024 года с фототаблицей, согласно которому осмотрен чек от 19 октября 2022 года по переводу денежной суммы в размере 18400 рублей отправителем Visa Classic: ****4625 получателю №****3089 (т.12 л.д.182-184).

- заявлением ФИО56 №16 от 4 декабря 2023 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое 19 октября 2022 года путем обмана завладело принадлежащими ему денежными средствами в размере 18400 рублей (т.12 л.д.187).

- выпиской из ЕГРИП на ФИО56 №16 (ОГРНИП №) (т.12 л.д.207-211).

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 УК РФ (преступление по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО49):

- показаниями потерпевшего ФИО49, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым он является директором АО «

<

данные изъяты>». В его пользовании находится абонентский №. 20 октября 2022 года в его организацию с абонентского № позвонил мужчина, который представился сотрудником прокуратуры и просил руководителю перезвонить ему. Он (потерпевший) перезвонил и мужчина сообщил, что приехала областная комиссия, в том числе Роспотребнадзор, пожарная служба, которая проведет проверку их завода. Мужчина сказал, что в состав комиссии входят четыре женщины, которым необходимо купить четыре букета цветов. Мужчина сообщил номер банковской карты № и сумму в размере 16800 рублей, которую нужно перевести. Он (потерпевший) перевел денежную сумму с помощью приложения «Сбербанк онлайн». Спустя некоторое время перезвонили еще раз и попросили перевести сумму 23400 рублей на приобретение конфет. После этого он перевел указанную сумму. Затем снова позвонили и попросили перевести 34800 рублей. Он (потерпевший) начал сомневаться, поэтому позвонил в прокуратуру, где ему сказали, что никакой проверки их завода не планируется. После этого он понял, что в отношении него совершены мошеннические действия (т.12 л.д.239-241). 

- заявлением ФИО49 от 4 декабря 2023 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое 20 октября 2022 года путем обмана завладело принадлежащими ему денежными средствами в сумме 40200 рублей (т.12 л.д.224).

- выпиской из ЕГРИП на ФИО49 (ОГРНИП №) (т.12 л.д.243-246).

- выпиской из ЕГРЮЛ на АО «

<

данные изъяты>» (ОГРН 

<

***>), согласно которой генеральным директором является ФИО49 (т.12 л.д.247-261)

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 УК РФ (преступление по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО56 №24):

- показаниями потерпевшего ФИО56 №24, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2021 года работает исполнительным директором у индивидуального предпринимателя ФИО14 В его пользовании находится абонентский №. 4 октября 2022 года в первой половине дня с абонентского № ему позвонил мужчина, который представился первым помощником прокурора Камчатского края и сообщил, что приехала московская комиссия и их предприятие выбрано для проверки. В состав комиссии входят четыре женщины, для которых необходимо приобрести четыре букета стоимостью 18000 рублей. Сотрудник прокуратуры пояснил, что готов разделить стоимость букетов пополам. Он (ФИО56 №24) попросил назвать адрес прокуратуры, на что собеседник сразу ответил ему. Он попросил сотрудника прокуратуры перезвонить, так как ему необходимо согласовать данный вопрос с руководством, поскольку начал подозревать, что общается с мошенником. После этого он позвонил в прокуратуру и выяснил, что сотрудник с указанной фамилией у них не работает. Спустя некоторое время ему позвонил сотрудник прокуратуры и он ему сказал, что оплатит цветы на месте. После этого мужчина завершил разговор и больше не перезванивал (т.13 л.д.21-26).

- заявлением ФИО56 №24 от 4 декабря 2023 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое 4 октября 2022 года пыталось похитить принадлежащие ему денежные средства в размере от 18000 до 20000 рублей (т.13 л.д.6).

- выпиской из ЕГРИП на ФИО14 (ОГРНИП №) (т.13 л.д.31-37).

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 УК РФ (преступление по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО56 №7):

- показаниями потерпевшей ФИО56 №7, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым она с 2021 года работает продавцом у индивидуального предпринимателя ФИО36 4 октября 2022 года на стационарный № позвонил неизвестный мужчина с абонентского №. В ходе разговора мужчина представился сотрудником прокуратуры и сообщил, что запланирована проверка их магазина. В комиссию проверяющих входят четыре женщины и для успешной проверки для них нужно приобрести четыре букета цветов на общую сумму 6000 рублей. Она поняла, что разговаривает с мошенником и прекратила разговор (т.13 л.д.63-67).

- заявлением ФИО56 №7 от 4 декабря 2023 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое 4 октября 2022 года пыталось завладеть принадлежащими ей денежными средствами в сумме 6000 рублей (т.13 л.д.48).

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 УК РФ (преступление по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО48):

- показаниями потерпевшего ФИО48, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым он является учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>». У него в пользовании находится абонентский №. 18 января 2023 года с абонентского № ему позвонил мужчина, представился сотрудником прокуратуры и пояснил, что из Москвы приезжает проверка, поэтому необходимо приобрести презент. Мужчина пояснил, что в состав комиссии входят четыре женщины, для которых нужно купить по букету цветов. Он мужчине не поверил и положил трубку. Спустя некоторое время ему с абонентского № позвонил мужчина, представился доставщиком цветов и пояснил, что за доставку необходимо перечислить 18400 рублей. Он сказал мужчине, что ничего переводить не будет и отключил телефон (т.13 л.д.96-98). 

- заявлением ФИО48 от 4 декабря 2023 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое 18 января 2023 года пыталось завладеть принадлежащими ему денежными средствами в сумме 18000 рублей (т.13 л.д.81).

- выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №), согласно которой учредителем юридического лица является ФИО48 (т.13 л.д.106-120).

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 УК РФ (преступление по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО56 №9):

- показаниями потерпевшего ФИО56 №9, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым работает главным лесничим Поронайского лесничества филиала ГКУ «Сахалинское лесничество». В его пользовании находится абонентский №. 18 января 2023 года в 12 часов он находился на рабочем месте, когда ему позвонил якобы сотрудник прокуратуры и попросил перезвонить ему на №. Он перезвонил и в ходе разговора собеседник представился сотрудником прокуратуры Сергеем Николаевичем. Сотрудник прокуратуры сообщил, что приедут в их лесничество для проверки документации. Спустя некоторое время снова позвонил сотрудник прокуратуры и сообщил, что для четверых сотрудниц необходимо приобрести четыре букета цветов и что с ним свяжется курьер. В этот момент он понял, что общается не с сотрудником прокуратуры, а с мошенниками. Затем ему позвонил мужчина, представился курьером по имени Денис и пояснил, что необходимо оплатить за цветы сумму в размере 18400 рублей. Он (потерпевший) спросил, можно ли будет оплатить цветы наличными. Курьер сказал, что оплата производится только переводом. После того, как он (ФИО56 №9) сказал, что оплатит наличными, разговор был прекращен (т.13 л.д.149-151).

- заявлением ФИО56 №9 от 4 декабря 2023 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое 18 января 2023 года пыталось завладеть принадлежащими ему денежными средствами в сумме 18400 рублей (т.13 л.д.133).

- выпиской из ЕГРЮЛ на Государственное казенное учреждение «

<

данные изъяты>» (ОГРН №) (т.13 л.д.154-183).

- по ч.2 ст.159 УК РФ (преступление по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО56 №5):

- показаниями потерпевшего ФИО56 №5, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым с 1996 года он является индивидуальным предпринимателем с видом деятельности – розничная торговля продуктами питания. В его собственности находятся несколько магазинов. Его супруга также является индивидуальным предпринимателем, владеет двумя магазинами. В его пользовании находился абонентский №. 18 января 2023 года с абонентского № ему позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником прокуратуры и сказал, что у них отмечается профессиональный праздник – день прокуратуры и попросил приобрести для сотрудниц четыре букета. Он (потерпевший) и супруга занимаются благотворительностью, поэтому его просьба мужчины не удивила. Кроме того, он находился в тот день на похоронах у знакомых, поэтому согласился на просьбу мужчины. Далее позвонил мужчина и сказал, что нужно сделать денежный перевод на сумму 18600 рублей за цветы на номер банковской карты №. После этого он позвонил супруге ФИО47 и попросил сделать указанный перевод. Супруга перевела деньги на указанный номер со своей банковской карты. Спустя некоторое время мужчина перезвонил и сказал, что нужно еще приобрести что-то из товара и попросил сделать перевод на сумму 26700 рублей. Он (потерпевший) согласился) и позвонил супруге, которая перевела деньги. Затем мужчина снова позвонил и сказал, что необходимо оплатить приобретенное спиртное на сумму 35400 рублей путем перевода на ту же банковскую карту. Он (потерпевший) позвонил супруге и она перевела указанную сумму. На следующий день он понял, что его обманули мошенники (т.13 л.д.215-218).

- показаниями свидетеля ФИО47, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым 18 января 2023 года она по просьбе супруга ФИО56 №5 со своей банковской карты ПАО Сбербанк № перевела на банковскую карту № денежные средства в сумме 18600 рублей, 26700 рублей и 35400 рублей (т.13 л.д.219-221).

- заявлением ФИО47 от 4 декабря 2023 года, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 18 января 2023 года путем обмана завладело денежными средствами в сумме 80700 рублей (т.13 л.д.198).

- выпиской из ЕГРИП на ФИО56 №5 (ОГРНИП №) (т.13 л.д.222-228).

- по ч.2 ст.159 УК РФ (преступление по факту хищения денежных средств, принадлежащих ФИО56 №14):

- показаниями потерпевшего ФИО56 №14, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>». По состоянию на 13 октября 2022 года в его пользовании находился абонентский №. 13 октября 2022 года от работника бухгалтерии он получил информацию о том, что его разыскивает сотрудник полиции и передала его номер телефона №. В ходе их телефонного разговора собеседник представился первым помощником прокурора. Мужчина сообщил о том, что приехала московская комиссия и его предприятие выбрано для проверки. Мужчина также сказал, что в состав комиссии входят четыре женщины и у них какой-то праздник, поэтому попросил приобрести для них четыре букета цветов. Мужчина сообщил, что букеты доставит курьер. Он согласился. Спустя некоторое время с абонентского № ему позвонил мужчина, представился как доставщик цветов и пояснил, что для оплаты цветов необходимо перевести на банковскую карту № денежные средства в сумме 18600 рублей. Он (потерпевший) оплатил цветы с использованием приложения «Сбербанк онлайн». Затем ему снова позвонил сотрудник прокуратуры и попросил приобрести для проверяющих конфеты и назвал сумму 32500 рублей. Далее снова позвонили с абонентского № и попросили перевести на указанную банковскую карту. Он также перевел деньги. Затем снова позвонил сотрудник прокуратуры и попросил приобрести спиртное. Он (потерпевший) не помнит, какую сумму попросили перевести за спиртное. У него закончились деньги, поэтому он позвонил сыну ФИО22 и попросил его перевести деньги. Сын перевел деньги на указанную банковскую карту. Затем позвонил сотрудник прокуратуры и сказал, что спиртного им не хватает, поэтому попросил еще оплатить. Он снова просил сына перевести деньги. ФИО22 также перевел деньги на банковскую карту. Спустя некоторое время снова позвонил сотрудник прокуратуры и попросил еще перевести денежные средства. После этого он (потерпевший) понял, что общается с мошенником (т.5 л.д.147-150). 

- выпиской по банковскому счету ПАО Сбербанк № по банковской карте №, открытую на имя ФИО22, согласно которой 13 октября 2023 года в 2 часа 26 минут (МСК) произведено зачисление денежных средств в сумме 26700 рублей с банковской карты ПАО Сбербанк №, открытой на имя ФИО56 №14 13 октября 2023 года в 2 часа 29 минут (МСК) осуществлен безналичный перевод с данной банковской карты в сумме 26700 рублей на банковскую карту № (т.15 л.д.109).

- выпиской по банковскому счету ПАО Сбербанк № по банковской карте №, открытому на имя ФИО56 №14, согласно которой произведены операции: 13 октября 2023 года в 2 часа 13 минут (МСК) осуществлен перевод денежных средств в сумме 18600 рублей на банковскую карту №, в 2 часа 26 минут (МСК) осуществлен перевод денежных средств в сумме 26700 рублей на банковскую карту ПАО Сбербанк №, открытую на имя ФИО22, в 2 часа 45 минут (МСК) осуществлен перевод денежных средств в сумме 36600 рублей на банковскую карту № (т.15 л.д.112).

- протоколом осмотра документов от 27 ноября 2023 года с фототаблицей, согласно которому осмотрены выписки по банковским счетам ПАО Сбербанк №, открытого на имя ФИО22, №, открытого на имя ФИО56 №14 (т.15 л.д.113-116)

В судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей ФИО11, ФИО1, ФИО16, ФИО24, ФИО42, ФИО43, ФИО13, ФИО4, ФИО55, которые на стадии предварительного расследования подтвердили факт передачи своих банковских карт. 

Также вина подсудимых подтверждается следующими исследованными доказательствами:

- протоколом выемки от 25 января 2023 года с фототаблицей, согласно которому в помещении ФКУ 

<

данные изъяты> у сотрудника ФИО37 изъяты телефон марки Xiaomi в корпусе черного цвета IMEI № IMEI №, телефон марки Xiaomi в корпусе черного цвета IMEI 1 № IMEI 2 №, телефон марки Samsung в корпусе синего цвета. Данные телефоны были изъяты в ходе проведения проверочных мероприятий у осужденного ***А.К. (т.3 л.д.161-166).

- протоколом выемки от 26 января 2023 года с фототаблицей, согласно которому в помещении ФКУ 

<

данные изъяты> у сотрудника ФИО38 изъяты телефоны марок Texet и Nokia. Данные телефоны были изъяты в ходе проведения проверочных мероприятий у осужденного ФИО39 (т.3 л.д.181-182).

- протоколом выемки от 10 февраля 2023 года с фототаблицей, согласно которому в помещении ФКУ 

<

данные изъяты> у сотрудника ФИО44 изъят телефон марки Nokia А1303. Данный телефон был изъят в ходе проведения проверочных мероприятий у осужденного Б***Г.С. (т.3 л.д.205-210).

- протоколом выемки от 15 марта 2023 года с фототаблицей, согласно которому в помещении ФКУ 

<

данные изъяты> у сотрудника ФИО41 изъяты телефоны марок Samsung А8 и Samsung А8+. Телефон Samsung А8+ был добровольно выдан ФИО17 (т.3 л.д.276-277).

- актами проведения внеплановых обысков в ФКУ 

<

данные изъяты> 23 и 24 января 2023 года, 8 февраля 2023 года (т.4 л.д.54-56).

- постановлениями о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 3 марта 2023 года и рассекречивание сведений, составляющих государственную тайну от 2 марта 2023 года, актом о проведении оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» от 2 марта 2023 года в отношении лица, использующего абонентские номера №, №, №, №, в отношении ФИО23, ФИО29 В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий получена оперативно-значимая информация: зафиксирован разговор ***А.К. с лицом по имени Сергей, использующим абонентский №, зафиксированы разговоры ФИО29 и ФИО23 с Б***Г.С., задокументированы факты хищений в отношении ФИО56 №13, ФИО56 №14, получены образцы голоса ***А.К., использующего абонентские номера №, №, № (т.4 л.д.60-119).

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, от 20 марта 2023 года, согласно которому в результате оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи» установлено, что абонентскими номерами № и № пользовался ***А.К., абонентским номером № пользовался ФИО17, абонентскими номерами №, № пользовался Б***Г.С., абонентскими номерами №, № пользовались неустановленные лица, постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 21 марта 2023 года (т.4 л.д.150-155).

- сведениями ПАО Сбербанк от 8 сентября 2022 года, согласно которым услуга «Мобильный банк» на абонентский № подключалась к карте № (счет №), открытой на имя ФИО4, а также к карте № (счет №), открытой на имя ФИО10. Услуга «Мобильный банк» на абонентский № подключалась к карте № (счет №), № (счет №), № (счет №), № (счет №), открытых на имя ФИО23 (т.9 л.д.49-50).

- выпиской по счету АО «Тинькофф Банк» № на имя ФИО23 (т.4 л.д.139-141).

- явкой с повинной ФИО17 (т.5 л.д.97-98).

-выписками по счетам ПАО Сбербанк №, №, №, № на имя ФИО23 (т.14 л.д.130-154, 160-164, 170-177, 185-214).

- протоколами осмотра документов от 17 мая 2023 года с фототаблицей, согласно которым осмотрены выпиской по счетам ПАО Сбербанк №, №, №, № на имя ФИО23 (т.14 л.д.155-157, 165-167, 178-182, 215-217).

- выпиской по счету ПАО Сбербанк № на имя ФИО1 (т.14 л.д.220-287).

- сведениями АО «Тинькофф Банк» от 28 июня 2023 года, согласно которым на имя ФИО23 была выпущена банковская карта №220070******3543 и открыт текущий счет № и открыты брокерские счета №, №, № (т.15 л.д.134-138) со справками о движении денежных средств (т.15 л.д.134-191).

- протоколами осмотра и прослушивания фонограмм от 12 и 13 января 2024 года, согласно которому зафиксированы разговоры Б***Г.С. с сестрой ФИО29, ФИО23 Также зафиксирован разговор ФИО23 с сотрудником ПАО Сбербанк: «подскажите, пожалуйста, как заказать карту. Утеряна карта.» «перевыпустить хотите?» «да» «фамилия, имя, отчество» «ФИО11» «перевыпуск могу попробовать сейчас, согласны» «да». Разговор ФИО23 и Б***Г.С.: «все, он перевел» «кто там получатель?» «Татьяна Константиновна М». Разговор ФИО23 и Б***Г.С.: «что ты вставила?» «я еще ничего не вставляла» «давай, давай, скинул уже» «скинул номер? Сначала карту будем привязывать?» «ну, конечно. Сразу вставляй карту в этот аппарат» «так сначала деньги на номер положить?» «сначала карту» (т.18 л.д.1-74).

- протоколом обыска от 18 августа 2023 года, согласно которому по месту проживания ФИО40 по адресу: 

<

адрес> был проведен обыск. ФИО40 добровольно выдана пластиковая карта ПАО Сбербанк № на имя «Леонид ФИО61» (т.19 л.д.120-123).

- протоколом осмотра документов от 7 апреля 2024 года, согласно которому осмотрена банковская карта ПАО Сбербанк № на имя «Леонид ФИО61» (т.19 л.д.130-132).

- протоколом осмотра предметов от 15 июня 2024 года, согласно которому DVD-R-диски, на двух из которых имеются видеофайлы с изображением ФИО40 и ФИО46, которые пояснили, по поводу чего прибыли в отдел полиции и дали показания по уголовному делу (т.19 л.д.239-244).

- заключениями эксперта Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Хабаровскому краю №49 и №50 от 18 августа 2023 года, №65 от 18 августа 2023 года, №1 от 29 марта 2024 года, №2 от 20 марта 2024 года, №3 от 29 марта 2024 года, №4 от 29 марта 2024 года, №5 от 29 марта 2024 года, №6 от 29 марта 2024 года, №7 от 29 марта 2024 года, №8 от 29 марта 2024 года, №9 от 29 марта 2024 года, №10 от 29 марта 2024 года, №124 от 29 марта 2024 года, согласно которому голос и устная речь лица, зафиксированные в файлах «15367489.wav», «15367605.wav», «15367717.wav», «15367801.wav», «15831292.wav», «15367330.wav», «15367402.wav», «15367589.wav», «15367713.wav», «15367780.wav», «15367889.wav», «Прокуратура.m4a», «Прокуратура2.m4a», «15355408.wav», «15279389.wav», «15279646.wav», «15279482.wav», «15279833.wav», «15716601.wav», «15716711.wav», «15720588.wav», «15716711.wav», «15720588.wav», «15720194.wav», «15720318.wav», «15720346.wav», «15716503.wav», «15716513.wav», «15716616.wav», «15397989.wav», «15398075.wav», «15398030.wav», «15716370.wav», «15716439.wav», «15716667.wav», «15717036.wav», «15401318.wav», «15401408.wav», «15401423.wav», «15401458.wav», «15401333.wav», «15716829.wav», «15716946.wav», «15717009.wav», «15716648.wav», записанных на оптический носитель (CD-R диск) принадлежат ***А.К., образцы голоса и устной речи которого представлены на исследование (т.21 л.д.4-68), (т.21 л.д.74-162), (т.21 л.д.169-199), (т.22 л.д.170-187), (т.22 л.д.194-222), (т.22 л.д.229-257), (т.23 л.д.2-27, 33-52, 59-99, 106-141, 149-183, 191-265), (т.24 л.д.3-72, 78-124). 

- стенограммой разговора ***А.К. и ФИО56 №10:

«- здравствуйте. Из прокуратуры беспокою. Меня зовут ФИО70, я первый помощник прокурора. Владимир Вячеславович, москвичи нагрянули, ездят с обходами, внеплановыми проверками. Роспотребнадзор, санэпидемстанция, пожарная и техническая безопасность. Узнаю адрес организации, куда можем нагрянуть, стараюсь позвонить и предупредить. Сегодня, возможно, в вашу поедем»

«- я на месте»

«- сейчас вышел с планерки, переговорил с начальством. В вашу в любом случае приедем, долго не задержимся. По документации, журналам придираться ни к чему не будут, сделаем небольшой обходик. Так что особо не переживайте, нормально все можно пройти. Владимир Вячеславович, я сейчас как все бумаги, бланки о прохождении проверки подготовлю, вам позвоню, чтобы вы нас встречали. Для женщин четыре букета предоставить сможете?»

«- где же мы их возьмем?»

«- я сейчас с женщинами переговорю, пусть на свой вкус выбор делают. Я в курьерскую ваш номер дам, они с вами свяжутся по поводу доставочки, оплаты. С ними разберетесь, я скажу, чтобы чеки взяли. По чекам в стороночку отойдем, 50 на 50 с вами, чтобы ни мне и ни вам накладно не было»

«- добрый день. Курьерская доставка цветов, меня зовут Денис. Из прокуратуры заказали четыре букета цветов. По поводу доставочки и оплаты сказали связаться с вами»

«- да, верно»

«- четыре букета голландских роз по 15 бутонов каждый, подарочная пленочка, упаковочка, все, как полагается. С учетом скидки и доставки общая сумма 18400»

«- вам как удобней: номер карты для оплаты смс-сообщением прислать или запишите?»

«- у нас наличка»

«- нет, у нас безналичный расчет. Давайте смс-сообщение пришлю, реквизиты»

«- пришлите» (т.12 л.д.173-176)

- стенограммами аналогичных разговоров ***А.К. и ФИО56 №8, ФИО56 №11, ФИО56 №16, ФИО49, ФИО56 №24, ФИО56 №7, ФИО48, ФИО56 №9, ФИО56 №5 (т.12 л.д.88-90,128-130, 212-215, 262-269, т.13 л.д.38-42, 72-74, 124-126, 184-188, 229-235).

Таким образом, анализируя вышеуказанные доказательства, суд находит их по обстоятельствам совершенных подсудимыми преступлений в целом дополняющими друг друга и согласующимися между собой. Объективных данных, которые давали бы основание полагать, что потерпевшие и свидетели оговаривают подсудимых, у суда не имеется. Достоверность их показаний подтверждается объективными данными, содержащимися в исследованных в судебном заседании письменных материалах уголовного дела.

Подсудимые на стадии предварительного расследования и судебного следствия давали признательные показания относительно фактов хищений денежных средств. 

Суд полагает необходимым отметить, что при допросе в ходе предварительного расследования и судебного следствия подсудимым разъяснялись процессуальные права, в том числе положения статьи 51 Конституции РФ. Признательные показания в ими даны по собственному желанию, в установленном законом порядке, в присутствии своих защитников, которые являются гарантом соблюдения их прав и законных интересов, то есть в условиях, исключающих какое-либо неправомерное воздействие. По окончании допросов от обвиняемых и его защитников заявлений и замечаний не поступало. Правильность изложенных в них сведений, в том числе в части содержания показаний допрашиваемых лиц в протоколах допроса обвиняемые и защитники удостоверили своими подписями.

Подсудимые в судебном заседании размер похищенных денежных средств не оспаривали. 

Отдельные противоречия в показаниях подсудимых относительно наличия или отсутствия признака «в составе организованной группы» на разных стадиях уголовного судопроизводства являются несущественными, относятся к полномочиям суда по квалификации действий подсудимых. Применительно ко всем обстоятельствам, имеющим значение для дела в соответствии со ст. 73 УПК РФ, показания подсудимых полностью соответствуют друг другу, в полной мере соответствуют другим достоверным доказательствам. 

Каких-либо противоречий в показаниях потерпевших судом не усматривается, являющихся последовательными на всех стадиях уголовного судопроизводства. 

Давая оценку протоколам следственных действий, суд приходит к выводу, что они соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона. 

Следственные действия проведены уполномоченным лицом, которым составлены соответствующие протоколы, которые отражают предусмотренные уголовно-процессуальным законом порядок и ход проведения следственных действий, содержат необходимые реквизиты. 

Выводы эксперта, содержащиеся в заключениях, получены в соответствии с требованиями УПК РФ и Федерального закона от 31 мая 2001 года №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», выполнены экспертом, квалификация которых у суда сомнений не вызывает, поскольку выполнялись государственным экспертом, имеющим опыт работы. Сведения, отраженные в заключениях, не противоречат собранным по делу доказательствам, научно аргументированы. Имеющиеся в материалах дела заключения эксперта оформлены надлежащим образом, соответствуют требованиям статьи 204 УПК РФ, нарушений требований статей 198 и 206 УПК РФ не имеется.

Оснований, предусмотренных законом для признания протокола допроса ФИО17 на стадии предварительного расследования от 16 марта 2023 года недопустимым доказательством, не имеется. В ходе судебного следствия ФИО17 подтвердил факт его допроса в указанную дату. Во время допроса принимал участие защитник, все требования УПК РФ соблюдены. 

Проверяя и оценивая все приведенные выше доказательства виновности ФИО17, ФИО40, ФИО23, ФИО54, ФИО46, суд установил, что они получены в соответствии с законом, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, таким образом, являются относимыми, допустимыми, достоверными, а в совокупности своей достаточными для признания подсудимых виновными в совершении преступлений.

Суд квалифицирует действия ФИО17:

- по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества потерпевшего ФИО56 №19) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества потерпевшего ФИО56 №20) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшего ФИО56 №22) – покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества потерпевшего ФИО56 №1) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшей ФИО56 №12) - покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества потерпевшей ФИО56 №13) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Суд квалифицирует действия ФИО23:

- по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества потерпевшего ФИО56 №14) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшего ФИО56 №15) - покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества потерпевшего ФИО56 №16) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшего ФИО49) - покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшей ФИО56 №12) - покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества потерпевшей ФИО56 №13 на сумму 25200 рублей) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Суд квалифицирует действия ФИО40:

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшего ФИО56 №2) - покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшей ФИО56 №6) - покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшей ФИО56 №23) - покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшей ФИО56 №4) - покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшего ФИО56 №24) - покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшей ФИО56 №7) - покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшей ФИО56 №8) - покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества потерпевшего ФИО56 №5) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшего ФИО56 №9) - покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшего ФИО48) - покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшего ФИО56 №10) - покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшего ФИО56 №11) - покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Суд квалифицирует действия ФИО54:

- по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества потерпевшего ФИО8) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшей ФИО56 №6) - покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества потерпевшего ФИО56 №17) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества потерпевшего ФИО56 №18) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Суд квалифицирует действия ФИО46:

- по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества потерпевшего ФИО56 №17) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества потерпевшего ФИО56 №18) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Давая юридическую оценку действиям подсудимых по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд исходит из следующего.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

В ходе судебного разбирательства установлено, что у осужденного ***А.К. возник преступный умысел на хищение денежных средств, принадлежащих индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, с использованием банковских карт путем безналичных переводов денежных средств. В связи с его нахождением в исправительном учреждении и отсутствием у него банковских карт, необходимых для осуществления хищений по его разработанной схеме, ***А.К. привлек в совершение хищений ФИО17, ФИО40, ФИО54 каждого по отдельности. В последующем к совершению хищений были привлечены ФИО46 и ФИО23 также отдельно каждый. Между ***А.К. и привлеченными лицами были распределены преступные роли, согласно которым ***А.К. сообщал потерпевшим заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о проведении проверок их предприятий прокуратурой, Роспотребнадзором и другими ведомствами, вследствие чего последние передавали ему денежные средства для проведения данных проверок в формальном порядке, без выявления недостатков. ФИО17, ФИО40, ФИО54, ФИО46 и ФИО23 отдельно каждый приняли на себя роль по предоставлению ***А.К. банковских карт, обналичиванию денежных средств. Каждый из них предоставлял ***А.К. свою банковскую карту или карту своих знакомых. Похищенные денежные средства также распределялись между ***А.К. и каждым из них отдельно. 

Исходя из смысла ч. 3 ст. 35 УК РФ, организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны профессионализм и большая степень устойчивости, которая предполагает наличие постоянных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность организованной группы связана с распределением ролей. Организатор тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, оснащает их технически, координирует их действия, подбирает и вербует соучастников. Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава и организационных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности, узкая преступная специализация соучастников. Для организованной преступной группы характерна четкая иерархическая структура. 

Однако ФИО17, ФИО40, ФИО54, ФИО46 и ФИО23 находились отдельно друг от друга только в группе с ***ФИО71 группам указанные признаки не присущи. Более того они могли свободно входить и выходить их данных групп, иметь перерывы в преступной деятельности. 

Доказательств вступления ФИО17, ФИО40, ФИО54, ФИО46 и ФИО23 в организованную преступную группу и доказательств наличия устойчивых связей членов организованной группы суду не представлено.

В связи с этим суд считает необходимым исключить из объема обвинения квалифицирующий признак совершения преступлений «организованной группой», признав совершение ими преступления «группой лиц по предварительному сговору».

В действиях ФИО17, ФИО40, ФИО54, ФИО46 и ФИО23 и ***А.К. имеет место предварительный сговор на совершение инкриминируемых деяний группой лиц с распределением преступных ролей, поскольку об этом свидетельствует целенаправленный характер их действий, охваченный единым умыслом, направленным на достижение единой цели - хищение путем обмана денежных средств, о чем они договорились заранее и вместе участвовали в совершении данного преступления. Вследствие этого они все являются исполнителями преступлений. Вопреки доводам защиты пособниками быть не могут.

Исходя из фактических обстоятельств дела суд исключает из объема обвинения признак – «с причинением значительного ущерба гражданину». Судом установлено, что преступные действия ***А.К. и подсудимых были направлены исключительно на хищение денежных средств индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Кроме того, суд принимает во внимание характер действий потерпевших, по сути препятствующих проведению объективных проверок их организаций со стороны, как на тот момент они воспринимали, государственных органов.

Также суд исключает из объема обвинения по преступлению в отношении ФИО56 №6 признак «в крупном размере», учитывая, что ФИО54 и ФИО40 при совершении преступления не состояли друг с другом в группе лиц по предварительному сговору. 

В соответствии с ч.4 ст.302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

Также суд исключает из объема обвинения по преступлению в отношении ФИО56 №6 денежную сумму в размере 56000 рублей, поскольку достоверно не установлено, посредством чьей карты (ФИО54 или ФИО40) ***А.К. намеревался совершить хищение. 

Исходя из положений УПК РФ о пределах судебного разбирательства и недопустимости изменения обвинения в судебном разбирательстве в сторону ухудшения положения подсудимого, учитывая позицию государственного обвинителя, суд сохраняет квалификацию по данному преступлению как покушение.

Ввиду отсутствия объективных данных, суд исключает из объема обвинения период совершения преступлений с 4 августа 2021 года до 2022 года.

ФИО40, ФИО23, ФИО54, ФИО46 на учете у врача-психиатра не состоят.

ФИО17 на диспансерном наблюдении врача-психиатра также не находится. В 2022 году он проходил судебно-психиатрическую экспертизу, поставлен диагноз: 

<

данные изъяты> (т.26 л.д.141)

Подсудимые, как в ходе предварительного расследования, так и судебном заседании в полном объеме адекватно ориентировались в стадиях уголовного судопроизводства, принимали активное участие в судебном заседании. Каких-либо сомнений в психическом здоровье ФИО40, ФИО23, ФИО54, ФИО46, ФИО17 у суда не возникает. В связи с вышеизложенным суд признает ФИО40, ФИО23, ФИО54, ФИО46, ФИО17 вменяемыми и полагает необходимым подвергнуть их наказанию за совершенное ими преступления.

В соответствии с положениями ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, наличие обстоятельства, отягчающего наказание, у ФИО40, ФИО17, ФИО54, ФИО46, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семьи.

ФИО17 не привлекался к административной ответственности, отбывает наказание по приговору суда в виде лишения свободы, по месту отбывания наказания характеризуется с неудовлетворительной стороны. ФИО17 состоит в браке, имеет малолетнюю дочь. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО17 по каждому из совершенных преступлений, суд признает состояние здоровья его самого и близких родственников, наличие и нахождение на иждивении малолетнего ребенка, частичное признание вины, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, раскаяние в содеянном, оказание помощи органу предварительного расследования в расследовании особо тяжкого преступления, участие в специальной военной операции и гибель родного брата, инвалидность матери.

Обстоятельством, отягчающим наказание, предусмотренным ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает рецидив преступлений.

При назначении наказания подсудимому суд руководствуется требованиями ст. 67 УК РФ, так как оно совершено в соучастии.

Учитывая характер совершенных преступлений, личность подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Совокупность установленных по делу смягчающих обстоятельств либо отдельные из них, по мнению суда, не являются исключительными, в силу чего оснований для применения положений статьи 64 УК РФ суд не усматривает. 

Учитывая конкретные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, наличие отягчающего наказание обстоятельства, суд полагает необходимым назначить ФИО17 наказание в виде лишения свободы по каждому преступлению, считая возможным его исправление только в условиях изоляции от общества, при этом оснований для применения положений ст. 53.1, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не находит. Кроме того, исходя из ч. 1 ст. 68 Уголовного кодекса Российской Федерации, при назначении ФИО17 наказания судом учитываются характер и степень общественной опасности ранее совершенных подсудимым в совершеннолетнем возрасте преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным. Оснований для применения ч.3 ст. 68 УК РФ суд не находит. 

При определении размера наказания в виде лишения свободы, суд учитывает положения ч.2 ст.68 Уголовного кодекса Российской Федерации, сведения о личности подсудимого, его отношение к содеянному, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отягчающее наказание обстоятельство. Оснований для применения положений части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит ввиду наличия в действиях подсудимого отягчающего наказание обстоятельства.

При определении размера наказания по преступлению в отношении потерпевших ФИО56 №22, ФИО56 №12, суд руководствуется требованиями ч. 3 ст. 66 УК Российской Федерации, регламентирующими порядок назначения наказания за неоконченное преступление.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным не применять дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы, предусмотренный санкцией ч.2 ст.159 УК РФ, не являющегося обязательным.

При назначении ФИО17 окончательного наказания по совокупности преступлений, суд руководствуется положениями части 2 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации и с учетом данных о личности ФИО17, всех обстоятельств дела полагает возможным назначить окончательное наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.

В соответствии с требованиями пункта «в» части 1 статьи 58 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд полагает необходимым определить ФИО17 отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима, поскольку преступления совершены им при рецидиве преступлений.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных ФИО17 преступлений, назначение наказания в виде лишения свободы, данные о личности подсудимого, суд считает необходимым избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Срок отбытия наказания ФИО17 следует исчислять со дня вступления приговора в законную силу, в срок отбытия наказания следует зачесть время содержания под стражей в период с 27 января 2025 года до вступления приговора в законную силу, исходя из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима с учетом положений п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

Изучением личности подсудимой ФИО23 установлено, что она не судима, не привлекалась к административной ответственности, состоит в браке, имеет постоянное место жительства и регистрацию, где характеризуется положительно, жалоб и заявлений на нее не поступало, проживает с несовершеннолетним сыном, которого воспитывает одна, трудоустроена, по месту работы характеризуется положительно, оказывает помощь матери в быту, сестре. 

ФИО23 не состоит на учете у врача-нарколога.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО23 суд признает и учитывает частичное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, раскаяние в содеянном, добровольная выдача части похищенных денежных средств, состояние здоровья ее и близких родственников, положительные характеристики с места работы, жительства, осуществление ухода за близкими родственниками, наличие несовершеннолетнего ребенка.

Отягчающих наказание ФИО23 обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ по делу не установлено.

При назначении наказания подсудимой суд руководствуется требованиями ст. 67 УК РФ, так как оно совершено в соучастии.

Учитывая характер совершенных преступлений, личность подсудимой, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Совокупность установленных по делу смягчающих обстоятельств либо отдельные из них, по мнению суда, не являются исключительными, в силу чего оснований для применения положений статьи 64 УК РФ суд не усматривает. 

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, обстоятельств совершенного преступлений, данных о личности подсудимой, а также с учетом принципа разумности и справедливости назначаемого наказания, суд приходит к выводу о том, что достижение предусмотренных статьей 43 УК РФ целей наказания, а именно восстановление социальной справедливости, исправление подсудимой и предупреждение совершения ей новых преступлений, возможно при условии назначения ФИО23 наказания в виде лишения свободы по всем преступлениям, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение вышеуказанных целей наказания. 

Поскольку в действиях ФИО23 среди обстоятельств, смягчающих наказание, имеется предусмотренное п.«к» ч.1 ст. 61 УК РФ, а отягчающие обстоятельства отсутствуют, суд применяет при назначении наказания правила ч.1 ст.62 УК РФ. 

При определении размера наказания по преступлению в отношении потерпевших ФИО56 №15, ФИО49, ФИО56 №12, суд руководствуется требованиями ч. 3 ст. 66 УК Российской Федерации, регламентирующими порядок назначения наказания за неоконченное преступление.

При назначении ФИО23 окончательного наказания по совокупности преступлений, суд руководствуется положениями части 2 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации и с учетом данных о личности ФИО23, всех обстоятельств дела полагает возможным назначить окончательное наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.

При этом, принимая во внимание личность подсудимой, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, наличие несовершеннолетнего ребенка, суд полагает возможным не назначать дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч.2 ст.159 УК РФ. 

Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ, не имеется.

Учитывая сведения о личности ФИО23, суд считает возможным назначить ей наказание с применением ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации, условно, с установлением испытательного срока и возложением на нее обязанности: не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных. 

В соответствии со ст. 188 Уголовно – исполнительного кодекса Российской Федерации в целях осуществления контроля обязать ФИО23 являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, для регистрации один раз в месяц в дни, установленные данным органом.

Меру пресечения ФИО23 до вступления приговора в законную силу надлежит оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ФИО40 не привлекался к административной ответственности, имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. ФИО40 воспитывает малолетнюю дочь, трудоустроен, имеет постоянный источник дохода, оказывает помощь матери. 

Согласно справки ГУЗ Ульяновская областная клиническая наркологическая больница от 15 февраля 2024 года, ФИО40 состоит в базе данных с 15 апреля 2022 года с диагнозом: 

<

данные изъяты> (т.19 л.д.200, т.25 л.д.208).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО40, суд признает состояние здоровья его самого и близких родственников, оказание помощи матери, принятие мер к добровольному частичному возмещению имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, положительная характеристика по месту работы, наличие малолетнего ребенка, частичное признание вины, благотворительная деятельность, частичное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, раскаяние в содеянном.

Обстоятельством, отягчающим наказание, предусмотренным ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает рецидив преступлений.

При назначении наказания подсудимому суд руководствуется требованиями ст. 67 УК РФ, так как оно совершено в соучастии.

Учитывая характер совершенных преступлений, личность подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Совокупность установленных по делу смягчающих обстоятельств либо отдельные из них, по мнению суда, не являются исключительными, в силу чего оснований для применения положений статьи 64 УК РФ суд не усматривает. 

Учитывая конкретные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, наличие отягчающего наказание обстоятельства, суд полагает необходимым назначить ФИО40 наказание в виде лишения свободы, считая возможным его исправление только в условиях изоляции от общества, при этом оснований для применения положений ст. 53.1, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не находит. Кроме того, исходя из ч. 1 ст. 68 Уголовного кодекса Российской Федерации, при назначении ФИО40 наказания судом учитываются характер и степень общественной опасности ранее совершенного подсудимым в совершеннолетнем возрасте преступления, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным. Оснований для применения ч.3 ст. 68 УК РФ суд не находит. 

При определении размера наказания в виде лишения свободы, суд учитывает положения ч.2 ст.68 Уголовного кодекса Российской Федерации, сведения о личности подсудимого, его отношение к содеянному, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отягчающее наказание обстоятельство. Оснований для применения положений части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит ввиду наличия в действиях подсудимого отягчающего наказание обстоятельства.

При определении размера наказания по преступлению в отношении потерпевших ФИО56 №2, ФИО56 №6, ФИО56 №23, ФИО56 №4, ФИО56 №24, ФИО56 №7, ФИО56 №8, ФИО56 №9, ФИО48, ФИО56 №10, ФИО56 №11, суд руководствуется требованиями ч. 3 ст. 66 УК Российской Федерации, регламентирующими порядок назначения наказания за неоконченное преступление.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным не применять дополнительный вид наказания, предусмотренный санкцией ч.2 ст.159 УК РФ, не являющийся обязательным.

При назначении ФИО40 окончательного наказания по совокупности преступлений, суд руководствуется положениями части 2 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации и с учетом данных о личности ФИО40, всех обстоятельств дела полагает возможным назначить окончательное наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.

В соответствии с требованиями пункта «в» части 1 статьи 58 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд полагает необходимым определить ФИО40 отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима, поскольку преступления ФИО40 совершены при рецидиве преступлений.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных ФИО40 преступлений, назначение наказания в виде лишения свободы, данные о личности подсудимого, суд считает необходимым избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Срок отбытия наказания ФИО40 следует исчислять со дня вступления приговора в законную силу, в срок отбытия наказания следует зачесть время содержания под стражей в период с 27 января 2025 года до вступления приговора в законную силу, исходя из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима с учетом положений п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

ФИО46 не привлекался к административной ответственности, имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. ФИО46 состоит в фактических брачных отношениях, трудоустроен, имеет постоянный источник дохода, оказывает помощь матери. 

Согласно справки ГУЗ Ульяновская областная клиническая наркологическая больница от 15 февраля 2024 года, ФИО46 состоит в базе данных с 11 января 2017 года с диагнозом: 

<

данные изъяты> (т.19 л.д.201, т.25 л.д.209).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО46, суд признает состояние здоровья его самого и близких родственников, оказание помощи матери, возмещение материального ущерба, причиненного в результате преступлений, в полном объеме, беременность гражданской супруги, частичное признание вины, активное способствование расследованию преступлений, раскаяние в содеянном.

Обстоятельством, отягчающим наказание, предусмотренным ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает рецидив преступлений.

При назначении наказания подсудимому суд руководствуется требованиями ст. 67 УК РФ, так как оно совершено в соучастии.

Учитывая характер совершенных преступлений, личность подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Совокупность установленных по делу смягчающих обстоятельств либо отдельные из них, по мнению суда, не являются исключительными, в силу чего оснований для применения положений статьи 64 УК РФ суд не усматривает. 

Учитывая конкретные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, наличие отягчающего наказание обстоятельства, суд полагает необходимым назначить ФИО46 наказание в виде лишения свободы, считая возможным его исправление только в условиях изоляции от общества, при этом оснований для применения положений ст. 53.1, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не находит. Кроме того, исходя из ч. 1 ст. 68 Уголовного кодекса Российской Федерации, при назначении ФИО46 наказания судом учитываются характер и степень общественной опасности ранее совершенного подсудимым в совершеннолетнем возрасте преступления, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным. Оснований для применения ч.3 ст. 68 УК РФ суд не находит. 

При определении размера наказания в виде лишения свободы, суд учитывает положения ч.2 ст.68 Уголовного кодекса Российской Федерации, сведения о личности подсудимого, его отношение к содеянному, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отягчающее наказание обстоятельство. Оснований для применения положений части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит ввиду наличия в действиях подсудимого отягчающего наказание обстоятельства.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным не применять дополнительный вид наказания, предусмотренный санкцией ч.2 ст.159 УК РФ, не являющийся обязательным.

При назначении ФИО46 окончательного наказания по совокупности преступлений, суд руководствуется положениями части 2 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации и с учетом данных о личности ФИО46, всех обстоятельств дела полагает возможным назначить окончательное наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.

В соответствии с требованиями пункта «в» части 1 статьи 58 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд полагает необходимым определить ФИО46 отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима, поскольку преступления ФИО46 совершены при рецидиве преступлений.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных ФИО46 преступлений, назначение наказания в виде лишения свободы, данные о личности подсудимого, суд считает необходимым сохранить в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Срок отбытия наказания ФИО46 следует исчислять со дня вступления приговора в законную силу, в срок отбытия наказания следует зачесть время содержания под стражей в период с 12 июля 2025 года до вступления приговора в законную силу, исходя из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима с учетом положений п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

ФИО54 не привлекался к административной ответственности, имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. ФИО54 состоит в браке, имеет постоянный источник дохода, возглавляет благотворительную организацию. 

ФИО54 на учете у врача-нарколога не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО54, суд признает состояние здоровья его самого и близких родственников, инвалидность, участие в боевых действиях, наличие государственной награды, благотворительная деятельность, принимает участие в патриотическом воспитании молодежи, наличие многочисленных наград за участие в специальной военной операции, оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, частичное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, сопровождение гуманитарных грузов в новые регионы России, беременность супруги, частичное возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, раскаяние в содеянном.

Допрошенный в части характеризующих данных подсудимого свидетель ФИО4 ФИО4 охарактеризовал ФИО54 исключительно с положительной стороны, как доброго и отзывчивого человека, занимается благотворительной деятельностью. 

Обстоятельством, отягчающим наказание, предусмотренным ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает рецидив преступлений. ФИО54 был помилован после совершения преступлений, судимость снята 23 сентября 2022 года на основании Указа Президента РФ «О помиловании» от 23 августа 2022 года. 

При назначении наказания подсудимому суд руководствуется требованиями ст. 67 УК РФ, так как оно совершено в соучастии.

Учитывая характер совершенных преступлений, личность подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Совокупность установленных по делу смягчающих обстоятельств либо отдельные из них, по мнению суда, не являются исключительными, в силу чего оснований для применения положений статьи 64 УК РФ суд не усматривает. 

Учитывая конкретные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, наличие отягчающего наказание обстоятельства, суд полагает необходимым назначить ФИО54 наказание в виде лишения свободы, при этом оснований для применения положений ст. 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не находит. Кроме того, исходя из ч. 1 ст. 68 Уголовного кодекса Российской Федерации, при назначении ФИО54 наказания судом учитываются характер и степень общественной опасности ранее совершенного подсудимым в совершеннолетнем возрасте преступления, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным. 

Согласно ч.3 ст. 68 УК РФ, при любом виде рецидива преступлений, если судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные статьей 61 УК РФ, срок наказания может быть назначен менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ, а при наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных статьей 64 УК РФ, может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление.

Таким образом, для назначения наказания менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания достаточно установления смягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 61 УК РФ. 

Такие обстоятельства судом установлены, поэтому суд считает необходимым, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, применить к назначенному наказанию указанные положения закона, а именно: ч.3 ст.68 УК РФ и снизить его в пределах санкции статьи. 

При этом оснований для применения положений части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит ввиду наличия в действиях подсудимого отягчающего наказание обстоятельства.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным не применять дополнительный вид наказания, предусмотренный санкцией ч.2 ст.159 УК РФ, не являющийся обязательным.

При назначении ФИО54 окончательного наказания по совокупности преступлений, суд руководствуется положениями части 2 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации и с учетом данных о личности ФИО54, всех обстоятельств дела полагает возможным назначить окончательное наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.

Оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ, не имеется.

Учитывая сведения о личности ФИО54, суд считает возможным назначить ему наказание с применением ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации, условно, с установлением испытательного срока и возложением на него обязанности: не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных. 

В соответствии со ст. 188 Уголовно – исполнительного кодекса Российской Федерации в целях осуществления контроля обязать ФИО54 являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, для регистрации один раз в месяц в дни, установленные данным органом.

Меру пресечения ФИО54 до вступления приговора в законную силу надлежит оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Оснований для освобождения ФИО54 от уголовной ответственности судом не установлено.

Потерпевшими ФИО56 №2, ФИО56 №3 заявлен гражданский иск к подсудимому о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, в сумме 18600 рублей каждому.

Разрешая гражданский иск потерпевших, суд руководствуется ст. 1064 ГК РФ.

Гражданский иск потерпевших о возмещении материального ущерба подлежит удовлетворению в полном объеме в связи с тем, что данная сумма материального ущерба подтверждается материалами уголовного дела. 

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 302-304, 307-309Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО17 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 3 статьи 30 части 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 3 статьи 30 части 2 статьи 159, частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание:

- по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества потерпевшего ФИО56 №19 на сумму 16800 рублей) в виде лишения свободы на срок 2 года;

- по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества потерпевшего ФИО56 №20 на сумму 16800 рублей) в виде лишения свободы на срок 2 года;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшего ФИО56 №22 на сумму 45300 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев;

- по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества потерпевшего ФИО56 №1 на сумму 78200 рублей) в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшей ФИО56 №12 на сумму 73000 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев;

- по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества потерпевшей ФИО56 №13 на сумму 25200 рублей) в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ч.2 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО17 наказание в виде лишения свободы на срок 4 года. 

На основании статьи 70 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности приговоров к назначенному настоящим приговором наказанию частично присоединить неотбытое наказание по приговору Ульяновского областного суда от 9 декабря 2005 года с учетом постановления Заволжского районного суда г. Ульяновска от 5 июля 2012 года и окончательно назначить ФИО17 наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Избрать ФИО17 меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв под стражу в зале суда. Содержать в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ульяновской области до вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания ФИО17 под стражей с 27 января 2025 года до дня вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. 

ФИО23 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159, частью 3 статьи 30 части 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 3 статьи 30 части 2 статьи 159, частью 3 статьи 30 части 2 статьи 159, частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание:

- по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества потерпевшего ФИО56 №14 на сумму 81900 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшего ФИО56 №15 на сумму 18600 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 год;

- по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества потерпевшего ФИО56 №16 на сумму 18400 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшего ФИО49 на сумму 75000 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 год;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшей ФИО56 №12 на сумму 73000 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 год;

- по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества потерпевшей ФИО56 №13 на сумму 25200 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ч.2 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО23 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. 

В соответствии со ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО23 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года, возложив следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, для регистрации один раз в месяц в дни, установленные данным органом.

Меру пресечения в отношении ФИО23 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

ФИО40 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 части 2 статьи 159, частью 3 статьи 30 части 2 статьи 159, частью 3 статьи 30 части 2 статьи 159, частью 3 статьи 30 части 2 статьи 159, частью 3 статьи 30 части 2 статьи 159, частью 3 статьи 30 части 2 статьи 159, частью 3 статьи 30 части 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 3 статьи 30 части 2 статьи 159, частью 3 статьи 30 части 2 статьи 159, частью 3 статьи 30 части 2 статьи 159, частью 3 статьи 30 части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание:

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшего ФИО56 №2 на сумму 47400 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшей ФИО56 №6 на сумму 80000 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшей ФИО56 №23 на сумму 21900 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшей ФИО56 №4 на сумму 42800 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшего ФИО56 №24 на сумму 18000 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшей ФИО56 №7 на сумму 6000 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшей ФИО56 №8 на сумму 18600 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев;

- по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества потерпевшего ФИО56 №5 на сумму 80700 рублей) в виде лишения свободы на срок 2 года;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшего ФИО56 №9 на сумму 18400 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшего ФИО48 на сумму 18400 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшего ФИО56 №10 на сумму 18400 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшего ФИО56 №11 на сумму 18600 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев.

На основании ч.2 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО40 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Избрать ФИО40 меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв под стражу в зале суда. Содержать в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ульяновской области до вступления приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания ФИО40 под стражей с 27 января 2025 года до дня вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

ФИО54 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159, частью 3 статьи 30 части 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание:

- по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества потерпевшего ФИО8 на сумму 18600 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 год;

- по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение имущества потерпевшей ФИО56 №6 на сумму 130200 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества потерпевшего ФИО56 №17 на сумму 16800 рублей 27 копеек) в виде лишения свободы на срок 1 год;

- по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества потерпевшего ФИО56 №18 на сумму 43200 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ч.2 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО54 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. 

В соответствии со ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО54 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, возложив следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, для регистрации один раз в месяц в дни, установленные данным органом.

Меру пресечения в отношении ФИО54 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

ФИО46 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание:

- по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества потерпевшего ФИО56 №17 на сумму 16800 рублей 27 копеек) в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев;

- по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения имущества потерпевшего ФИО56 №18 на сумму 43200 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев.

На основании ч.2 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО46 наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО46 в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ульяновской области оставить без изменения.

На основании п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания ФИО46 под стражей с 12 июля 2024 года до дня вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Исковые требования ФИО56 №2, ФИО56 №3 удовлетворить.

Взыскать с ФИО40 в пользу ФИО56 №2 в счет возмещения причиненного материального ущерба 18600 рублей солидарно с ранее осужденным ***А.К.. 

Взыскать с ФИО54 в пользу ФИО56 №3 в счет возмещения причиненного материального ущерба 18600 рублей солидарно с ранее осужденным ***А.К.. 

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу: 

- ответ АО «Тинькофф Банк» от 13 января 2023 года, ответ ПАО Сбербанк от 10 января 2023 года, фотографии сообщений, поступивших на абонентский номер ФИО56 №22 и ФИО56 №4, фототаблица к протоколу осмотра предметов от 30 мая 2023 года, ответ из ПАО Сбербанк от 14 июня 2022 года с отчетом по банковской карте №, ответ АО «Тинькофф Банк» от 15 июня 2022 года с отчетом по банковской карте №, ответ ПАО «МТС» от 17 июня 2022 года с отчетом по сим-карте с абонентским №, ответ ПАО «ВымпелКом» от 14 июня 2022 года с отчетом по сим-карте с абонентским №, расширенная выписка о движении денежных средств по банковской карте ПАО Сбербанк №, отчет по банковскому счету № банковской карты ПАО Сбербанк №, открытого на имя ФИО4 и банковскому счету № банковской карты № ПАО Сбербанк, открытого на имя ФИО56 №3, информация об абонентских номерах № и № ПАО «ВымпелКом», чек по операции ПАО Сбербанк, расширенные выписки о движении денежных средств по банковским картам ПАО Сбербанк №№, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, документы, содержащие данные абонентов, полученные от ПАО «ВымпелКом», CD-R-диск с данными абонентских соединений, полученные от ПАО «Мегафон», выписка о движении денежных средств по банковской карте АО «Газпромбанк» №, расширенные выписки о движении денежных средств по банковским картам ПАО Сбербанк №№ и №, сведения АО «Киви Банк» на оптическом носителе (CD-R-диск), сведения АО «Киви Банк» на оптическом носителе (CD-R-диск), сведения Управления безопасности Уральского банка ПАО Сбербанк на оптическом носителе (CD-R-диск), расширенные выписки о движении денежных средств по банковским картам ПАО Сбербанк № и №, сведения АО «Тинькофф Банк» от 28 июня 2023 года, сведения ПАО Сбербанк от 20 декабря 2023 года, от 14 февраля 2024 года, 21 февраля 2024 года, 6 февраля 2024 года, сведения АО «Тинькофф Банк» от 28 июня 2023 года, акт от 3 июня 2022 года, фонограммы, представленные на оптических носителях (CD-R-диск), сведения ПАО «Вымпел Ком» на оптическом носителе (CD-R-диск), сведения ПАО МТС на оптическом носителе (CD-R-диск), сведения ПАО «Мегафон» на оптическом носителе (CD-R-диск), повестка о вызове на допрос ФИО46, сведения УМВД по Чукотскому автономному округу, - хранить при материалах дела, 

- мобильный телефон марки «Samsung Galaxy S10» и банковская карта ПАО Сбербанк №, возвращенный потерпевшему ФИО56 №2, - снять ограничения,

- мобильный телефон марки «iPhone 6SE» с сим-картой ПАО «Мегафон», возвращенный потерпевшей ФИО56 №6, - снять ограничения, 

- в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 104.1 УК РФ изъятые в ходе проверочных мероприятий в ФКУ 

<

данные изъяты> и являвшиеся средством совершения преступления - сотовые телефоны марок «Samsung», «Nokia», Xiaomi, Xiaomi модели Redmi Note 6 Pro, Samsung - конфисковать в собственность государства,

- денежные средства в сумме 6000 рублей, состоящие из двух денежных билетов Банка России достоинством 500 рублей каждый с серийными номерами № и ИМ9597581, денежного билета Банка России достоинством 5000 рублей с серийным номером БО0372156, хранящиеся в ЦФО УМВД России по Чукотскому автономному округу, - передать потерпевшей ФИО56 №13

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ульяновского областного суда через Заволжский районный суд г. Ульяновска в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: Е.Г. Капусткина