Дело № 5-906/26-2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2018 г. г. Курск

Судья Ленинского районного суда гор Курска ФИО1, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении:

ООО «АРДАТ», 

<

данные изъяты> 

УСТАНОВИЛА:

ООО «АРДАТ» не исполнило требование Орловской ГИПН о предоставлении документов (информации) от ДД.ММ.ГГГГ №, чем создало непреодолимое препятствие для возможности осуществления Орловской ГИПН полномочий по государственному контролю (надзору) за исполнением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, т.е. совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Представитель ООО «АРДАТ» для участия в судебном разбирательстве не явился; о дне, времени и месте судебного разбирательства ООО «АРДАТ» извещалось надлежащим образом заказным письмом с уведомлением. Кроме того, о дне, времени и месте судебного разбирательства телефонограммой был извещен генеральный директор ООО «АРДАТ» ФИО2 Ходатайство об отложении судебного разбирательства ООО «АРДАТ» не заявляло.

Судья полагала возможным дело рассмотреть в отсутствие представителя ООО «АРДАТ».

Исследовав материалы дела, судья приходит к следующему.

Частью 3 ст. 15.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с распоряжением начальника Орловской ГИПН от ДД.ММ.ГГГГ №, выданным на основании поступившей из МРУ Росинфмониторинга по ЦФО информации исх. от ДД.ММ.ГГГГ №, главному контролеру Орловской ГИПН в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поручено провести внеплановую документарную проверку ООО «АРДАТ» по вопросам исполнения обязательных требований законодательства Российской Федерации о противодействии (легализации) отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

О проведении проверочных мероприятий ООО «АРДАТ» уведомлено заказным почтовым отправлением с уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ, уведомлением, направленным ДД.ММ.ГГГГ на 

<

данные изъяты>, телеграммой от ДД.ММ.ГГГГ исх. №.

Кроме этого, о проведении проверочных мероприятий сообщено должностному лицу организации по зафиксированному в документах Орловской ГИПН и указанному на различных сайтах в сети номеру телефона №

Заказное почтовое отправление возвращено в адрес Орловской ГИПН в связи с истечением срока хранения.

Уведомление, направленное по электронной почте на 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> успешно отправлено.

Телеграмма возвращена в ОГИПН по причине «не доставлена, такого учреждения нет».

По телефону № должностное лицо, ранее представляющееся ООО «Ар Деко», отказалось от предоставления сведений об ООО «АРДАТ».

Согласно информации МРУ Росинфмониторинга по ЦФО, выписке из ЕГРЮЛ, учетным данным Орловской ГИПН ООО «АРДАТ» является действующей организацией, осуществляющей экономическую деятельность, связанную с обращением драгоценных металлов и драгоценных камней; зарегистрированным адресом места нахождения юридического лица является 

<

адрес>

При осуществлении экономической деятельности ООО «АРДАТ» скрыло фактическое место осуществления деятельности, игнорирует обязательные требования нормативных правовых актов Российской Федерации и уклоняется от исполнения законного требования уполномоченного органа (Государственной инспекции пробирного надзора) о предоставлении документов (информации), необходимых для проведения проверки исполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма.

При таких обстоятельствах судья приходит к выводу, что действия ООО «АРДАТ» следует квалифицировать по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, отнесено к административным правонарушениям, связанным с нарушением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В силу положений ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения, связанного с нарушением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛА:

Общество с ограниченной ответственностью «АРДАТ», 

<

данные изъяты> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ и назначить наказание в виде приостановления деятельности на срок 90 (девяносто) суток.

Постановление может быть обжаловано в Курский областной суд через Ленинский районный суд города Курска в течение 10 дней с момента получения или вручения копии настоящего постановления. 

Судья: подпись ФИО1

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>