Дело № 1- 188/24

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 июня 2024 года г.Ижевск

Ленинский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в составе 

председательствующего судьи Надеждинской Е.В.,

при секретаре Шишкиной Е.П., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Ленинского района г. Ижевска Горбуновой М.М., 

подсудимого – ФИО1,

защитника – адвоката Тарасовой О.О., представившей удостоверение № и ордер № от 16.05.2024 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил двенадцать преступлений в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Согласно п.1 ст.846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п.3 ст.846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п.1 ст.847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 19.06.2012 № 383-П (далее по тексту – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п.1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п.2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

08 февраля 2021 года Управлением Федеральной налоговой службы России по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация индивидуального предпринимателя ФИО1 ИНН № (далее – ИП ФИО1), которому присвоен основной государственный регистрационный №.

(1)В период времени с 08 по 20 февраля 2021 года в дневное время у ФИО1, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя умысел, 20 февраля 2021 года в дневное время ФИО1, по предложению неустановленного лица, обратился в офис ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: 

<

адрес>», с целью открытия на имя ИП ФИО1 расчетного счета №, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Находясь в офисе ПАО «Банк Уралсиб», ФИО1 ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего умысла, 20 февраля 2021 года в дневное время ФИО1, находясь у дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

(2)В период времени с 08 февраля 2021 года по 20 февраля 2021 года у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя умысел, 20 февраля 2021 года в дневное время ФИО1, по предложению неустановленного лица, обратился в офис ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: 

<

адрес> с целью открытия на имя ИП ФИО1 расчетного счета №, указав недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online». Кроме того, ФИО1 указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Находясь в офисе ПАО «Банк Уралсиб», ФИО1 ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка подписанные им документы об открытии расчетного счета с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего преступного умысла, 20 февраля 2021 года в дневное время ФИО1, находясь у дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

(3)В период времени с 08 февраля 2021 года по 20 февраля 2021 года у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя задуманное, 20 февраля 2021 года в дневное время ФИО1, по предложению неустановленного лица, обратился в офис «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия на имя ИП ФИО1 расчетного счета №, указав недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ». Кроме того, ФИО1 указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Находясь в офисе ПАО Банк «ФК Открытие», ФИО1 ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего преступного умысла, 20 февраля 2021 года в дневное время ФИО1, находясь у дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

(4)В период времени с 08 по 20 февраля 2021 года у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя умысел, 20 февраля 2021 года в дневное время ФИО1 по предложению неустановленного лица с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подал заявление в ПАО «Банк Синара» (бывший- Филиал «Дело» Публичного акционерного общества «СКБ-Банк»), с целью открытия на имя ИП ФИО1 расчетного счета №, указав недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете и управлять личным кабинетом системы ДБО, а также ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Далее, находясь в квартире по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя ПАО «Банк Синара», подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего преступного умысла, 20 февраля 2021 года в дневное время ФИО1, находясь у дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

(5)В период времени с 08 по 21 февраля 2021 года у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя умысел, в период времени с 20 по 21 февраля 2021 года в дневное время ФИО1 по предложению неустановленного лица обратился в Дополнительный офис «Пушкинский» Приволжского филиала Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (далее- ПАО «Промсвязьбанк»), расположенный по адресу: 

<

адрес> целью открытия на имя ИП ФИО1 расчетного счета №, указав недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете и управлять личным кабинетом системы ДБО «PSB On-Line», а также указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Находясь в офисе ПАО «Промсвязьбанк», ФИО1 ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего преступного умысла, в период времени с 20 по 21 февраля 2021 года в дневное время ФИО1, находясь у дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

(6)В период времени с 08 по 21 февраля 2021 года у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя умысел, в период времени с 20 по 21 февраля 2021 года в дневное время ФИО1 по предложению неустановленного лица обратился в Дополнительный офис «Пушкинский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия на имя ИП ФИО1 расчетного счета №, указав недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете и управлять личным кабинетом системы ДБО «PSB On-Line». Кроме того, ФИО1 указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Находясь в офисе ПАО «Промсвязьбанк», ФИО1 ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка подписанные им документы об открытии указанного расчетного счета с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего преступного умысла, в период времени с 20 по 21 февраля 2021 года в дневное время ФИО1, находясь у дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

(7)В период времени с 08 по 24 февраля 2021 года у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя умысел, 24 февраля 2021 года в дневное время ФИО1 по предложению неустановленного лица обратился в Дополнительный офис «Университетский» Московского филиала Акционерного общества «БКС Банк» (далее- АО «БКС Банк»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия на имя ИП ФИО1 расчетного счета №, указав недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете и управлять личным кабинетом системы ДБО «Банк Сфера». Кроме того, ФИО1 указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Находясь в офисе, ФИО1 ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего преступного умысла, 24 февраля 2021 года в дневное время ФИО1, находясь у дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

(8)В период времени с 08 по 24 февраля 2021 года у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя умысел, 24 февраля 2021 года в дневное время ФИО1, по предложению неустановленного лица, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подал заявление в Акционерное общество «Тинькофф Банк», с целью открытия на имя ИП ФИО1 расчетного счета №, указав недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете и управлять личным кабинетом системы ДБО «Интернет-Банк». Кроме того, ФИО1 указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

В указанное время, находясь возле дома по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя АО «Тинькофф Банк», подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего преступного умысла, 24 февраля 2021 года в дневное время ФИО1, находясь у дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

(9)В период времени с 08 февраля по 01 марта 2021 года у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя умысел, в период времени с 20 февраля по 01 марта 2021 года в дневное время ФИО1, по предложению неустановленного лица, обратился в Дополнительный офис «Ижевский» в г. Ижевск Филиала «Нижегородский» Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее- АО «Альфа-Банк»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия на имя ИП ФИО1 расчетного счета №, указав недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете и управлять личным кабинетом системы ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн». Кроме того, ФИО1 указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Находясь в офисе, ФИО1 ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя АО «Альфа-Банк», подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего преступного умысла, в период времени с 20 февраля по 01 марта 2021 года в дневное время ФИО1, находясь у дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

(10)В период времени с 20 февраля по 01 марта 2021 года у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя умысел, в указанный период времени в дневное время ФИО1 по предложению неустановленного лица, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подал заявление в ПАО «Банк Синара» (бывший- Филиал «Дело» ПАО «СКБ-Банк»), с целью открытия на имя ФИО1 расчетного счета №, указав недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете и управлять личным кабинетом системы ДБО. Кроме того, ФИО1 указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

В указанный период времени, находясь в квартире по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя ПАО «Банк Синара», подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего преступного умысла, в период времени с 20 февраля по 01 марта 2021 года в дневное время ФИО1, находясь у дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

(11) В период времени с 01 по 04 марта 2021 года у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя умысел, в указанный период времени в дневное время ФИО1, по предложению неустановленного лица, обратился в офис Публичного акционерного общества «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес> с целью открытия на имя ФИО1 расчетного счета №, указав недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете и управлять личным кабинетом системы ДБО «PRO ONLINE». Кроме того, ФИО1 указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Находясь в офисе ПАО «Росбанк», ФИО1 ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя ПАО «Росбанк», подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего преступного умысла, в указанный период времени в дневное время ФИО1, находясь у дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

(12)Кроме того, в период времени с 05 по 09 марта 2021 года у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя умысел, в указанный период времени в дневное время ФИО1, по предложению неустановленного лица, обратился в Операционный офис «Ижевский № 1» ПАО «АК БАРС БАНК» (далее- ПАО «АК БАРС БАНК»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия на имя ИП ФИО1 расчетного счета №, указав недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете и управлять личным кабинетом системы ДБО «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ». Кроме того, ФИО1 указал в заявлении ранее предоставленный ему неустановленными лицами недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом.

Находясь в офисе ПАО «АК БАРС БАНК», ФИО1 ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя ПАО «АК БАРС БАНК», подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжении реализации своего преступного умысла, в упериод времени с 05 по 09 марта 2021 года в дневное время ФИО1, находясь у дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

Совершая все указанные действия ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО1, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО1, то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

Подсудимый в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, полностью подтвердив свои показания, данные в ходе досудебного производства, из которых следует, что в один из дней января-февраля 2021 года знакомый по имени Р, предложил легкий заработок, а именно: на его (ФИО1) имя зарегистрируют фиктивное ИП, ему нужно будет открывать счета, а потом по этим счетам другими людьми будут проводится незаконные банковские операции, будут незаконно перечисляться денежные средства, производиться обналичивание. За это Р обещал заплатить 50000 рублей. Он (ФИО1) согласился, через несколько дней вместе с Р приехал в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где находился М.П., которому он передал документы- паспорт, СНИЛС, ИНН, необходимые для регистрации ИП, а также давал расписываться в каких-то документах. Затем оформили документы в налоговой инспекции Ленинского района. Через несколько вдвоем с Р поехали по банкам, ездили несколько дней, в феврале и марте 2021 года, счета на фиктивные ИП открывал в следующих банках: «Открытие», «Банк Уралсиб», «Модульбанк», «Промсвязьбанк», «Тинькофф банк», «БКС Банк», «Металлургический инвестиционный банк», «Банк Синара», «Локо-банк», «Альфа¬банк», «Ак Барс», «Росбанк», «Банк ВТБ», «МТС- банк». В указанных банках писал заявления на открытие на фиктивное ИП счетов, от сотрудников банков получал банковские карты, пароли к ним, а также логины и пароли от входа в личный кабинет в приложениях указанных банков. Понимал что вводит в заблуждение представителей банков, о том что на самом деле не собирался сам распоряжаться указанным счетом, не говорил что является номинальным индивидуальным предпринимателем, понимал что по счету будут совершаться незаконные банковские операции. В каждом из банков получал банковскую карту, логин и пароль к счету открытому в данном банке на «ИП ФИО1», после чего в этот же день передавал банковскую карту, логин и пароль к счету открытому в данном банке Р возле своего дома по адресу: 

<

адрес>, себе ничего не оставлял. Что касается открытия счетов в таких банках как: Тинькофф банк, Металлургический инвестиционный банк, Банк Синара, Локо¬банк, то он-лайн заявки на открытие счетов в указанных банках подавал от его имени Р, когда они вдвоем находились в его машине, возле дома по адресу: 

<

адрес>, и после того как курьеры из указанных банков приезжали к указанному дому, то карточки от указанных банков передавал сразу же Р. Кроме того, он (ФИО1) получил сертификат электронной цифровой подписи с приложенными к нему документами, который передавал Р возле дома по адресу: 

<

адрес>. Понимал что сертификат электронной цифровой подписи нужен для того, чтобы в том числе иметь доступ к счетам, открытым на фиктивное ИП, чтобы по указанным счетам совершались незаконные банковские операции. Все банковские карты, все логины, все пароли к банковским счетам, все документы к банковским счетам, открытым в указанных банках, передавал в день открытия счетов в банках Р возле дома, по адресу: 

<

адрес>, не хранил у себя. За открытие счетов в указанных банках получил от Р вознаграждение в размере 50000 рублей наличными. К движению денежных средств ИП ФИО1 по счетам в банках отношения не имеет, индивидуальным предпринимательством никогда не занимался, доверенностей на кого-либо на совершение каких-либо действий от имени ИП ФИО1 ИНН № в том числе на совершение банковских операции по счетам, открытым на ИП ФИО1 ИНН № не составлял. Перед тем как оформить счета во всех банках на ИП ФИО1 ИНН № каждый представитель банка, перед тем как выдать банковские карты, пароли от них, логины от личных кабинетов объясняли, что нельзя передавать банковские карты, пароли от них, логины от личного кабинета другим лицам (т. 3 л.д. 237-247, 248-254, т. 4 л.д. 46-53).

Из показаний свидетеля З.О.С. следует, что ФИО1 вместе с ней работает в магазине «Красное и Белое» специалистом по предотвращению потерь, характеризует его положительно. ФИО1 не является не бизнесменом, ни индивидуальным предпринимателем, ни директором фирм и организации (т.3 л.д. 213-216). 

Из показаний свидетеля О.К.И. следует, что около 10 лет ему известен ФИО1, он живет в 

<

адрес>, с сестрой -инвалидом, с родителями. Он работает в 

<

адрес> в магазине «Красное и Белое». ФИО1 никогда никаким бизнесом не занимался, фирм у него не было. Со слов ФИО1 ему стало известно, что он за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя фиктивное ИП (т.3 л.д. 217-220).

Из показаний свидетелей В.С.Н., В.Е.В. следует, что ФИО1 их сын, он работает в магазине «Красное и Белое», никогда коммерсантом не был, бизнес никогда не вел, фирмами и ИП никогда не владел (т.3 л.д. 221-225, 226 -230). 

Из показаний свидетелей Ю.Д.П. и Ю.Т.А. следует, что ФИО1 знаком, он проживает по адресу 

<

адрес> с родителями, братом и сестрой, в прошлом году вернулся из армии, не женат, работает в «КБ» продавцом. В ему не сообщал, что является предпринимателем. Характеризует его положительно (т.4 л.д. 70, 71). 

Выслушав показания подсудимого, свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что вина ФИО1 в совершении преступных деяний, изложенных в описательной части приговора, подтверждается следующими представленными суду доказательствами.

В ходе осмотра места происшествия и обыска, проведенных в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д. 31-38) обнаружен и изъят жесткий диск марки «DEXP» (т.1 л.д. 41-51), на котором обнаружена и осмотрена папка с наименованием «ИП ФИО1» (т.2 л.д. 241-252). 

Согласно сведениям о банковских счетах, на «ИП ФИО1» ИНН № в ПАО «Банк Уралсиб» 20.02.2021 открыты счета № и №; в ПАО Банк «ФК Открытие» 20.02.2021 открыт счет №; в ПАО «Банк Синара» 20.02.2021 открыт счет №, в ПАО «Промсвязьбанк» 21.02.2021 открыты счета №, №; в АО «БКС Банк» 24.02.2021 открыт счет №; в АО «Тинькофф банк» 24.02.2021 открыт счет №; в АО «Альфа-Банк» 01.03.2021 открыт счет №; в ПАО «Росбанк» 04.03.2021 открыт счет №; в АКБ «Ак Барс» Банк 09.03.2021 открыт счет № (т.1 л.д. 158-160); в ПАО «Банк Синара» 01.03.2021 открыт счет № (т.2 л.д. 5).

В ходе осмотра предоставленной ПАО «Банк Уралсиб» на электронном носителе информации – диске выписки по операциям на счете установлено движение денежных средств 

по счету №:

- 12.04.2021 операция с ООО СФ «

<

данные изъяты>» на сумму 106740,00 руб., назначение платежа: «ПРЕДОПЛАТА ЗА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫПО СЧ 17 ОТ 31.03.2021, ПО ДОГОВОР У А-17 ОТ 31.03.2021 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ»;

-29.07.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 301 400 руб, назначение платежа: «Оплата за строительные работы по договору 34 от 03.07.2021. Без НДС»;

-02.08.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 74975 руб., назначение платежа: «Оплата за стройматериалы по счету 359 от 02.08.2021 Без НДС»;

-02.09.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 90060 руб., назначение платежа: «Оплата за строительные работы по договору № 24 от 02.08.2021 года Без НДС»;

-28.10.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 102200 руб, назначение платежа: «Оплата за строительные работы по договору № 24 от 04.10.2021 года НДС не облагается»;

-25.11.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 102200 руб, назначение платежа: «Оплата за электромонтажные работы по договору № 36 от 15.11.2021 года Без НДС»;

-14.12.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 110547 руб. назначение платежа: «Оплата за производства штукатурных работ по договору № 67 от 02.12.2021 года НДС не облагается»;

-17.03.2022 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 91500 руб. назначение платежа: «Оплата по договору № 24 за штукатурные работы НДС не облагается». 

по счету № №

-14.04.2021 операция на сумму 74000 руб.: «Перечисление личных средств на бизнес карту для оплаты товаров Без НДС»

- 15.04.2021 операция на сумму 50000 руб.: «Списание средств по операциям с международными картами в ATM своей сети за 14.04.21 согл. дог. Номер договора №».

-04.08.2021 операция на сумму 7000 руб.: «Списание средств по операциям с международными картами за 02.08.21 согл. дог. Номер договора №».

В файле с названием «IP_ИП ФИО1

<

данные изъяты>» имеется информация об ip-адресах. 

Файл с названием «Документы_ ИП ФИО1.

<

данные изъяты> содержит скан-копии следующих документов:

- карточка с образцами подписей ИП ФИО1,

- Заявление на подключение/изменение данных/ отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, 

- паспорт на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.3 л.д. 34-56).

В ходе осмотра изъятой в ПАО «Уралсиб» копии клиентского дела на «ИП ФИО1» установлено наличие следующих документов: подтверждение об открытии счета, согласно которому ИП ФИО1 20.02.2021 в ПАО «Банк УРАЛСИБ» открыл два счета: №, №; карточка с образцами подписей ФИО1; заявление о выпуске бизнес-карты, согласно которому ФИО1 20.02.2021 написал заявление о выпуске карты по счету №; расписка ФИО1 в получении банковской карты; дополнительное соглашение, согласно которому Клиент- ФИО1 дает распоряжение Банку Уралсиб осуществлять перевод денежных средств по счетам №, №; заявление на подключение/ изменение данных/ отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, согласно которому ФИО1 просит подключить его к системе «УРАЛ-БИЗНЕС ONLINE»; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания; согласие ФИО1 на обработку персональных данных, копия паспорта на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; карточка с образцами подписей ФИО1; уведомление о постановке ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя; Выписка из ЕГРИП в отношении ИП ФИО1; уведомление ФИО1 о государственной регистрации; Выписка из ЕГРИП на ФИО1» (т.3 л.д. 62-65, 66-96). 

Согласно копии регистрационного дела ФИО1 зарегистрировал на свое имя «ИП ФИО1, ИНН № (т.3 л.д. 198-204).

В ходе осмотра информации, предоставленной ПАО Банк «ФК Открытие» на оптическом диске, установлено, что ФИО1 обращался с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, 20.02.2021 ФИО1 просит открыть счет в ПАО Банк «ФК Открытие». В выписке по счету ИП ФИО1 отражены следующие сведения:

по счету № совершались следующие операции:

- 21.07.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму в размере 212480.00 руб, назначение платежа: «Предоплата за монтажные работы по договору 6 от 02.06.2021 г. Сумма 212480-00 Без налога (НДС)»

- 03.08.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму в размере 109120.00 руб, назначение платежа: «Оплата за строительные работы по договору 14 от 19.07.2021. Без НДС»;

-26.08.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму в размере 80700.00 руб., назначение платежа: «Оплата за работы по устройству покрытия полов и облицовки стен по договору № Б-17 от 19.07.2021 года НДС не облагается»;

-07.09.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму в размере 98659.00 руб., назначение платежа: «Оплата за работы по устройству покрытия полов по договору № Б-19от 26.08.2021 года. НДС не облагается»;

-27.09.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму в размере 98970.00 руб., назначение платежа: «Оплата за работы по устройству покрытий полов и облицовке стен по договору № П-17 от 09.09.2021 года НДС не облагается»;

-26.10.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму в размере 103400.00 руб., назначение платежа: «ОПЛАТА ЗА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ № 17 ОТ 15.10.2021 ГОДА БЕЗ НДС»;

-07.12.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму в размере 51800.00 руб., назначение платежа: «Оплата по устройству покрытий полов и облицовке стен по договору от 23.11.2021 Без НДС»;

-07.12.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму в размере 20000.00 руб., назначение платежа: «Доплата по устройству покрытий полов и облицовке стен по договору от 23.11.2021 Без НДС; 

по счету № операции не совершались (т.2 л.д. 200-222).

В копии клиентского дела ИП ФИО1, ИНН № в ПАО Банк «ФК Открытие» содержатся следующие документы: выписка из ЕГРИП на ИП ФИО1 В.С. №, дата постановки на учет 08.02.2021; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания; карточка с образцами подписей ФИО1; копия паспорта на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; Сведения о индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающимся в установленном порядке частной практикой» (т.2 л.д. 226 – 232, 233-234).

В ходе осмотра документов, предоставленных ПАО «Банк Синара», установлено наличие в банке следующих документов, поданных ФИО1: заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты; заявление об открытии банковского счета №; заявление на присоединение к ДКБО; заявление на присоединение к Правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «СКБ-БАНК», фотокопия паспорта, выданного на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; фотография должностного лица – ФИО1; 

При просмотре информации о движениях денежных средств по счету № установлено следующее :

- 01.09.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму в размере 91 450, 00 руб. назначение платежа: «Оплата за малярные работы по договору 17 от 16.08.2021 года Без НДС»

-29.09.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму в размере 91 450, 00 руб. назначение платежа: «Оплата за малярные работы по договору 18 от 22.09.2021 года НДС не облагается».

-18.10.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму в размере 91 450, 00 руб. назначение платежа: «Оплата за малярные работы по договору № 19 от 02.10.2021 года НДС не облагается».

-26.10.2021 операция с ИП 

<

данные изъяты> на сумму в размере 55 800,00 руб. назначение платежа: « Оплата за малярные работы по договору 17 от 01.10.2021. НДС не облагается».

-14.12.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму в размере 

108,974-00 руб. назначение платежа: «Оплата за малярные работы по договору № 47 от 24.11.2021 г НДС не облагается».

Движение денежных средств по счету № отсутствует. 

При просмотре информации о движениях денежных средств по счету № установлено следующее :

- 02.09.2021 операция в размере 85 000, 00 руб., назначение: «Списание со счета по операции: Выдача наличных OO 

<

адрес> RUSRUS»;

-29.09.2021 операция в размере 97 000,00 руб., назначение: «Доход от предпринимательской деятельности. НДС не предусмотрен»;

-29.09.2021 операция в размере 97 000,00 руб., назначение: «Списание со счета по операции: Выдача наличных OO 

<

адрес> RUSRUS»;

-18.10.2021 операция в размере 99 500, 00 руб., назначение: «Доход от предпринимательской деятельности. НДС не предусмотрен»

-18.10.2021 операция в размере 98 000, 00 руб., назначение: «Списание со счета по операции: Выдача наличных OO 

<

адрес> RUSRUS»;

-27.10.2021 операция в размере 55 000, 00 руб., назначение: «Доход от предпринимательской деятельности. НДС не предусмотрен»;

-27.10.2021 операция в размере 55 000, 00 руб., назначение: «Списание со счета по операции: Выдача наличных OO 

<

адрес> RUSRUS»;

-14.12.2021 операция в размере 107 500, 00 руб., назначение:

«Доход от предпринимательской деятельности. НДС не предусмотрен»;

-15.12.2021 операция в размере 100 000, 00 руб., назначение: «Списание со счета по операции: Выдача наличных OO 

<

адрес> RUSRUS» (т.2 л.д. 6-58). 

В ходе осмотра сведений, полученных из ПАО «Просвязьбанк» установлено, что у ИП ФИО1 (ИНН №) счета открыты в Дополнительном офисе «Пушкинский» по адресу: 

<

адрес>; 

по счету № совершались следующие операции:

- 17.12.2021 перевод на сумму 140 000 руб. между своими счетами. НДС не облагается;

- 17.12.2021 совершается операция на сумму 140 000 руб., назначение платежа: «Расчеты по п/к в банкоматах. Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей». 

По счету № совершались следующие операции:

-17.12.2021 совершается операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму в размере 141 910, 00 руб., назначение платежа: «Оплата за штукатурные работы по договору 57 от 02.12.2021 года, НДС не облагается»;

-17.12.2021 перевод на сумму 140 000 руб. между своими счетами. НДС не облагается.

На последней странице приложении имеется информация о ip-адресах (т.3 л.д. 12-14).

Согласно копии клиентского дела ПАО «Промсвязьбанк», ИП ФИО1, ИНН № обращался в указанный банк с целью открытия счета (т.3 л.д. 18-23).

В ходе осмотра предметов осмотрены документы, полученные из ПАО «Промсвязьбанк»:

заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором 20.02.2021 ФИО1 просит открыть счета: №, № в ПАО «Промсвязьбанк»; 

копия паспорта на ФИО1 (т.3 л.д. 24-25). 

В ходе осмотра документов, полученных из АО «БКС Банк» установлено, что по счету ИП ФИО1, дата открытия 24.02.2021, дата закрытия- 07.06.2023 зафиксированы операции:

- 24.06.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму в размере 98 800, 00 руб, назначение платежа: «Предоплата за монтажные работы по счету 42 от 16.06.2021, сумма 98800-00 Без налога (НДС)»;

- 29.07.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму в 189 500,00 руб., назначение платежа: «Оплата за строительные работы по договору Б-2 от 12.07.2021, без НДС»;

- 17.03.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 83 100,00 руб. назначение платежа: «Оплата за монтаж отопительной системы по договору № 24 НДС не облагается» (т. 2 л.д. 75 -76);

Согласно протоколу осмотра, 03.02.2021 налоговым органом получены: заявление о регистрации ФЛ в качестве ИП, документ об оплате государственной пошлины, копия паспорта гражданина РФ, чек-ордер и 08.02.2021 принято решение о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя ИП ФИО1 (т.3 л.д. 205-206). 

В ходе осмотра документов, полученных из АО «Тинькофф Банк», установлено что по счету, открытому на ИП ФИО1 имеется движение денежных средств:

- 15.045.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму в размере 153 760, 00 руб, назначение платежа: «Оплата по договору № 24 от 23.03.2021 за строительные работы. Сумма 153760,00 без налога. (НДС) (т.2 л.д. 90-91). 

Из копии клиентского дела АО «Тинькофф Банк» видно, что ИП ФИО1, ИНН № обращался в указанный банк с целью открытия счета (т.2 л.д. 94-190).

В ходе осмотра документов, полученных из АО «Тинькофф Банк», установлено, что имеется Заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания, подписанное ФИО1 24.02.2021 (т.2 л.д. 191-193). 

В ходе осмотра документов, полученных из АО «Альфа-Банк», установлено, что в выписке по счету имеется следующая информация:

- 13.04.2021 операция с ООО СФ «

<

данные изъяты>» на сумму 193260,00 руб., назначение платежа: «ОПЛАТА ЗА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ № 14 ОТ 07.04.2021 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ»;

-29.07.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 354 600,00 руб., назначение платежа: «Оплата за строительные работы по договору С-11 от 22.06.2021.Сумма 354600-00Без налога (НДС)»;

- 17.09.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 97000, 00 руб., назначение платежа: «Оплата по счету №18 от 24.08.2021г. постоплата за строительные работы. НДС не облагается»;

- 28.09.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 210000, 00 руб., назначение платежа: «Оплата по счету №22 от 01.09.2021г. постоплата за строительные работы. НДС не облагается»;

-08.10.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 63700, 00 руб., назначение платежа: «Оплата за строительные работы по договору № 32 от 22.09.2021 года НДС не облагается»;

-13.12.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 63700, 00 руб., назначение платежа: «Оплата за производства штукатурных работ по договору № Б-28 от 22.11.2021 года НДС не облагается»;

-23.03.2022 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 105 500, 00 руб. назначение платежа: «Оплата за производства штукатурных работ по договору № Б-6 от 22.02.2022 года НДС не облагается»;

-20.05.2022 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 150 000, 00 руб. назначение платежа: «Оплата производство штукатурных работ по договору Б-2 от 22.02.2021. НДС не облагается»;

-23.05.2022 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 109 632,00 руб. назначение платежа: «оплата производство штукатурных работ по договору № 44 от 22.02.2022. ндс не облагается» (т.1 л.д. 228-281). Кроме того имеется подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», согласно которому при предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис» (далее – «Система»), право подписания электронных документов в соотвествии с Соглашением предоставлено ФИО1; карточка образцов подписей и оттиска печати ИП ФИО1 (т.1 л.д. 299-301). 

Согласно протоколу осмотра документов, поступивших из ПАО «Банк Синара», ФИО1 подал заявление по факту открытия счета в ПАО «Банк Синара», дает согласие на присоединение к Правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «СКБ-БАНК». 

По счету № зафиксировано движение денежных средств:

- 01.09.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму в размере 91 450, 00 руб. назначение платежа: «Оплата за малярные работы по договору 17 от 16.08.2021 года Без НДС»

-29.09.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму в размере 91 450, 00 руб. назначение платежа: «Оплата за малярные работы по договору 18 от 22.09.2021 года НДС не облагается».

-18.10.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму в размере 91 450, 00 руб. назначение платежа: «Оплата за малярные работы по договору № 19 от 02.10.2021 года НДС не облагается».

-26.10.2021 операция с ИП 

<

данные изъяты> на сумму в размере 55 800,00 руб. назначение платежа: « Оплата за малярные работы по договору 17 от 01.10.2021. НДС не облагается».

-14.12.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму в размере 

108,974-00 руб. назначение платежа: «Оплата за малярные работы по договору № 47 от 24.11.2021 г НДС не облагается»;

по счету № зафиксировано движение денежных средств: 

- 02.09.2021 операция в размере 85 000, 00 руб., назначение: «Списание со счета по операции: Выдача наличных OO 

<

адрес> RUSRUS»;

-29.09.2021 операция в размере 97 000,00 руб., назначение: «Доход от предпринимательской деятельности. НДС не предусмотрен»;

-29.09.2021 операция в размере 97 000,00 руб., назначение: «Списание со счета по операции: Выдача наличных OO 

<

адрес> RUSRUS»;

-18.10.2021 операция в размере 99 500, 00 руб., назначение: «Доход от предпринимательской деятельности. НДС не предусмотрен»

-18.10.2021 операция в размере 98 000, 00 руб., назначение: «Списание со счета по операции: Выдача наличных OO 

<

адрес> RUSRUS»;

-27.10.2021 операция в размере 55 000, 00 руб., назначение: «Доход от предпринимательской деятельности. НДС не предусмотрен»;

-27.10.2021 операция в размере 55 000, 00 руб., назначение: «Списание со счета по операции: Выдача наличных OO 

<

адрес> RUSRUS»;

-14.12.2021 операция в размере 107 500, 00 руб., назначение:

«Доход от предпринимательской деятельности. НДС не предусмотрен»;

-15.12.2021 операция в размере 100 000, 00 руб., назначение: «Списание со счета по операции: Выдача наличных OO 

<

адрес> RUSRUS» (т.2 л.д. 6-58). 

Согласно копиям клиентских дел АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк Синара», ПАО «Росбанк», АКБ «Ак Барс» Банк, ИП ФИО1 обращался в указанные банки с целью открытия счетов (т. 1 л.д. 285-298, т.2 л.д. 10-24, т. 1 л.д. 167 -177, т. 2 л.д. 209 -219).

В ходе осмотра документов, поступивших из ПАО «Росбанк», установлено, что по счету ИП ФИО1 имеется информация о движениях денежных средств:

- 29.07.2021 перевод денежных средств между ИП ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 198320 руб. 00 коп. назначение платежа: «Оплата за строительные работы по договору 56 от 02.07.2021. Без НДС»;

-03.08.2021 перевод денежных средств между ИП ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 146 780 руб. 00 коп. назначение платежа: «Оплата за строительные работы по договору 12 от 02.07.2021. Без НДС»;

-10.09.2021 перевод денежных средств между ИП ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 96 540 руб. 00 коп. назначение платежа: «Оплата за электромонтажные работы по договору № Б-21 от 02.09.2021 года. НДС не облагается»;

-26.10.2021 перевод денежных средств между ИП ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 107250 руб. 00 коп. назначение платежа: «Оплата за электромонтажные работы по договору № 45 от 04.10.2021 года НДС не облагается»;

-24.11.2021 перевод денежных средств между ИП ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 141800, 00 руб. назначение платежа: «Оплата за электромонтажные работы по договору № ЭЛ-23 от 01.11.2021 года НДС не облагается.»

-29.11.2021 перевод денежных средств между ИП ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 104875, 00 руб. назначение платежа: «Доплата за электромонтажные работы по договору № ЭЛ-23 от 01.11.2021 года»;

-06.12.2021 перевод денежных средств между ИП ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 118325, 00 руб. назначение платежа: «Оплата за электромонтажные работы по договору эл-25 от 16.11.2021 НДС не облагается»;

-15.12.2021 перевод денежных средств между ИП ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 124010 руб. 00 коп. назначение платежа: «Оплата за электромонтажные работы по договору № ЭМ-11 от 02.12.2021 НДС не облагается»;

-16.12.2021 перевод денежных средств между ИП ФИО1 и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 28400,00 руб. назначение платежа: «Оплата по счету 1984 от 16.12.2021 за дверь ISOTERMA Антик медь/Лиственница Мокко 960*2050 L. Без НДС» (т.1 л.д. 164-179) 

В ходе осмотра документов, поступивших из АО «Ак Барс Банк», установлено наличие информации о движении денежных средств по счету ИП ФИО1: 

- 28.07.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму размере 104380, 00 руб., назначение платежа: «Оплата за строительные pаботы по договору 24 от 02.06.2021 без НДС»;

-04.10.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму размере 64857, 00 руб., назначение платежа: «Оплата за ремонтные работы договору 26 от 20.09.2021 НДС не облагается»;

-11.10.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму размере 98970, 00 руб., назначение платежа: «Оплата за производство штукатурных работ по договору № 24 от 20.09.2021 НДС не облагается»;

-18.10.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму размере 148900, 00 руб., назначение платежа: «НДС не облагается. Оплата за сантехнические работы по договору № 70 от 02.10.202»;

-29.11.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму, размере 97560, 00 руб., назначение платежа: «Оплата за сантехнические р по договору № 27 от 02.11.2021, НДС не облагается»;

30.11.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму размере 148600, 00 руб., назначение платежа: « Доплата за сантехнические работы по договору № 27 от 02.11.2021, НДС не облагается»;

17.12.2021 операция с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму в размере 143430, 00 руб., назначение платежа: « Доплата за штукатурные работ договору № 57 от 02.12.2021, НДС не облагается»;

-23.03.2022 операция с ООО «

<

данные изъяты> на о в размере 85410, 00 руб., назначение платежа: «Оплата за строительные г по договору № 11 от 02.03.2022, НДС не облагается» (т.1 л.д. 197-199).

Оценив совокупность представленных стороной обвинения доказательств, суд считает их достаточными для разрешения вопроса о виновности ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений. Все представленные суду доказательства получены органом предварительного расследования и исследованы судом с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства и являются допустимыми. Показания подозреваемого, обвиняемого, свидетелей, письменные материалы дела последовательны, не противоречат и дополняют друг друга, в своей совокупности полно устанавливая картину совершенных подсудимым преступлений, при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора. 

Показания подозреваемого, обвиняемого ФИО1 суд признает достоверными и кладет в основу приговора, поскольку они соотносятся с другими доказательствами по делу, в частности, подтверждаются показаниями свидетелей, копиями клиентских дел, копией регистрационного дела на ИП ФИО1, протоколом проверки показаний на месте с участием подозреваемого. 

Проанализировав и оценив все представленные суду доказательства в их совокупности суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Давая правовую оценку действиям подсудимого по фактам неправомерного оборота средств платежей, суд учитывает следующее.

По смыслу закона уголовная ответственность за приобретение, сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 данного Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при условии доказанности умысла лица на совершение этих действий, в том числе включающего осознание им предназначения сбываемых документов как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 25 января 2005 года N 66-О и N 69-О, от 27 января 2011 года N 37-О-О, от 17 июля 2014 года N 1815-О и от 31 марта 2022 года N 761-О).

По смыслу разъяснений, данных Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, документы признаются поддельными, если установлено наличие в них признаков как незаконного изменения отдельных частей подлинного документа путем подчистки, дописки, замены элементов и др., искажающего его действительное содержание, так и изготовления нового документа, содержащего заведомо ложные сведения, в том числе с использованием подлинных бланка, печати, штампа (пункт 8 постановления от 17 декабря 2020 года N 43 "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 - 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации").

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1 передавал данные, устанавливающие его личность третьим лицам для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в офисах банков подавал и подписывал заявления на открытие счетов, получал доступ к личному кабинету по указанным счетам, что подтверждается исследованными письменными доказательствами, представленными суду, а также показаниями самого ФИО1, в том числе данными им в судебном заседании.

Согласно показаниям подсудимого, он достоверно знал, что фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им, осуществлять не будет и условий для ее фактического осуществления не имеет, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью в качестве ИП, не намеревался. Открыв в банковских учреждениях расчетные счета на ИП, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подсудимый передал их неустановленным лицам. При этом подсудимый осознавал, что для приема, выдачи, перевода денежных средств ИП ФИО1 данные расчетные счета использоваться не будут, а финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП, то есть неправомерно. Кроме того, осознавал, что в полученных им для последующего сбыта электронных средствах указаны недостоверные сведения о нем, как о лице, уполномоченном управлять указанным расчетным счетом, поскольку цели управления данным расчетным счетом не имел, а также недостоверный абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом, включая осуществление переводов денежных средств, то есть электронные средства платежа являются поддельными. 

За свои незаконные действия он получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

Таким образом, судом достоверно установлено, что ФИО1 в установленные периоды времени, при изложенных обстоятельствах приобрел в целях сбыта и сбыл поддельные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Органом предварительного следствия действия ФИО1 по каждому из 12 преступных эпизодов были квалифицированы также, как хранение в целях сбыта поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. При этом объективная сторона указанного состава преступления изложена следующим образом.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, в соответствующую дату (соответствующих преступных эпизодов (1) – (12)), ФИО1, находясь на территории г.Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО1 с указанным недостоверным номером телефона, вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять соответствующим расчетным счетом, открытым в соответствующем банке на имя ИП ФИО1, не намерен, осуществил хранение электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с требованиями ст. 73 УПК РФ, подлежит доказыванию и должно быть указано в описательно-мотивировочной части обвинительного приговора описание преступного деяния, а именно, событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления).

По смыслу закона под хранением следует понимать действия лица, связанные с владением этими средствами (содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах).

Между тем, в предъявленном ФИО1 обвинении событие преступления, выразившегося в хранении электронного средства платежа в целях его сбыта, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, фактически не описано и не указано. Так, не описано и не указано время преступления (моменты начала и окончания указанного преступления, являющегося длящимся), а также способ совершения преступления, то есть какие именно действия составляли объективную сторону преступления, учитывая, что местом его совершения указана территория г. Ижевска.

При таких обстоятельствах, суд исключает из объема предъявленного обвинения и квалификации действий ФИО1 по каждому из шести эпизодов хранение в целях сбыта поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По мнению суда, квалификация действий подсудимого, как совокупности преступлений, является верной, при этом суд исходит из следующего. 

По смыслу закона, изложенному в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 N 43 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях", продолжаемым является преступление, состоящее из двух или более тождественных противоправных деяний, охватываемых единым умыслом. При этом продолжаемое преступление может быть образовано как деяниями, каждое из которых в отдельности содержит все признаки состава преступления (в частности, при получении или даче взятки в несколько приемов; легализации имущества, добытого преступным путем, посредством нескольких финансовых операций или сделок с таким имуществом), так и деяниями, каждое или часть из которых не содержат всех признаков состава преступления, но в своей совокупности составляют одно преступление (например, при хищениях путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты с противоправным изъятием чужого имущества по частям, когда отдельные деяния с учетом стоимости похищенного имущества не являются уголовно наказуемыми).

О единстве умысла виновного в указанных случаях могут свидетельствовать, в частности, такие обстоятельства, как совершение тождественных деяний с незначительным разрывом во времени, аналогичным способом, в отношении одного и того же объекта преступного посягательства и (или) предмета преступления, направленность деяний на достижение общей цели. 

В то же время, в рассматриваемом деле судом не установлено признаков продолжаемого преступления, поскольку, несмотря на совершение тождественных действий, они не охватывались единым умыслом подсудимого, в каждом случае были направлены на новый предмет преступления, обеспечивающий доступ к новому расчетному счету в новом банке. Доказательств обратного суду не представлено.

ФИО1 на учете у психиатра не состоит, с учетом материалов уголовного дела, касающихся личности подсудимого, суд считает необходимым признать ФИО1 вменяемым в отношении инкриминируемых ему деяний.

Устанавливая форму вины подсудимого, суд исходит из сведений о психическом здоровье подсудимого, показаний подсудимого свидетельствующих о том, что он осознавал обстоятельства происходящего, и приходит к выводу, что ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления. Таким образом, преступления совершены ФИО1 с прямым умыслом, из корыстных побуждений.

Учитывая все изложенные выше обстоятельства, проанализировав и оценив в совокупности все представленные суду доказательства, суд квалифицирует действия подсудимого следующим образом:

- по эпизоду открытия счета № в ПАО «Банк УРАЛСИБ» - по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду открытия счета № в ПАО «Банк УРАЛСИБ» - по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду открытия счета № в ПАО Банк «ФК Открытие» - по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду открытия счета № в ПАО «Банк Синара» - по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду открытия счета № в ПАО «Промсвязьбанк» - по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду открытия счета № в ПАО «Промсвязьбанк» - по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду открытия счета № в АО «БКС Банк» - по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду открытия счета № в АО «Тинькофф Банк» - по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду открытия счета № в АО «Альфа-Банк» - по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду открытия счета № в ПАО «Банк Синара» - по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду открытия счета № в ПАО «Росбанк» - по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по эпизоду открытия счета № в АКБ «Ак Барс» Банк - по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, условия жизни его и его семьи.

Подсудимый не судим, совершил тяжкие преступления в сфере экономической деятельности, положительно характеризуется по месту жительства и работы, на учете у нарколога и психиатра не состоит. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 по всем эпизодам, суд учитывает полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, в качестве которого учитывает его участие в проверке показаний на месте (т. 4 л.д. 1-24), положительные характеристики, наличие медали, полученной во время службы в армии, состояние здоровья близких родственников подсудимого, инвалидность его сестры, которой он оказывает помощь. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 по всем эпизодам судом не установлено.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что цели наказания могут быть достигнуты путем назначения ФИО1 наказания по всем эпизодам в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении, поскольку именно такое наказание с возложением дополнительных обязанностей будет способствовать исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений. Определяя размер наказания по всем эпизодам, суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, его поведение во время и после совершения преступлений, суд полагает возможным признать совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, исключительными и применить положения ст. 64 УК РФ, назначив дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного, в размере ниже низшего предела, указанного в санкции статьи.

Оснований для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности, не имеется, равно как и оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Окончательное наказание суд назначает по правилам, предусмотренным ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний. 

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает, руководствуясь положениями ст. 81 УПК РФ.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 3(3) Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 N 17 "О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве", исходя из требований статей 104.1 и 104.2 УК РФ конфискация имущества, подлежит обязательному применению при наличии оснований и соблюдении условий, предусмотренных нормами главы 15.1 УК РФ.

Совершенные ФИО1 преступления входят в перечень составов, указанных в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, по которым предусмотрена конфискация имущества.

Учитывая, что в ходе судебного заседания установлено, что в результате совершения преступлений ФИО1 получил деньги в сумме 50000 рублей, указанная сумма подлежит конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства. 

В соответствии с частью 1 статьи 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. 

По смыслу положений части 1 статьи 131 и частей 1, 2, 4, 6 статьи 132 УПК РФ в их взаимосвязи, суду следует принимать решение о возмещении процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета, если в судебном заседании будут установлены имущественная несостоятельность лица, с которого они должны быть взысканы, либо основания для освобождения осужденного от их уплаты.

Адвокатом, осуществлявшим защиту подсудимого по назначению суда, заявлено об уплате ей вознаграждения. 

Учитывая способность и возможность подсудимого к труду, наличие у него постоянного места работы и заработка, суд не усматривает оснований для освобождения подсудимого от возмещения указанных расходов по мотиву его имущественной несостоятельности, равно как и предусмотренных законом оснований для освобождения осужденного от их уплаты.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-298, 300, 302-304, 308-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по эпизоду открытия счета № в ПАО «Банк УРАЛСИБ» по ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с применением ст. 64 УК РФ, со штрафом в размере 50 000 рублей;

- по эпизоду открытия счета № в ПАО «Банк УРАЛСИБ» по ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с применением ст. 64 УК РФ, со штрафом в размере 50 000 рублей;

- по эпизоду открытия счета № в ПАО Банк «ФК Открытие» по ч. 1 ст. 187 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с применением ст. 64 УК РФ, со штрафом в размере 50 000 рублей;

- по эпизоду открытия счета № в ПАО «Банк Синара» по ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с применением ст. 64 УК РФ, со штрафом в размере 50 000 рублей;

- по эпизоду открытия счета № в ПАО «Промсвязьбанк» по ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с применением ст. 64 УК РФ, со штрафом в размере 50 000 рублей;

- по эпизоду открытия счета № в ПАО «Промсвязьбанк»- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с применением ст. 64 УК РФ, со штрафом в размере 50 000 рублей;

- по эпизоду открытия счета № в АО «БКС Банк» по ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с применением ст. 64 УК РФ, со штрафом в размере 50 000 рублей;

- по эпизоду открытия счета № в АО «Тинькофф Банк» по ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с применением ст. 64 УК РФ, со штрафом в размере 50 000 рублей;

- по эпизоду открытия счета № в АО «Альфа-Банк» по ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с применением ст. 64 УК РФ, со штрафом в размере 50 000 рублей;

- по эпизоду открытия счета № в ПАО «Банк Синара» по ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с применением ст. 64 УК РФ, со штрафом в размере 50 000 рублей;

- по эпизоду открытия счета № в ПАО «Росбанк» по ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с применением ст. 64 УК РФ, со штрафом в размере 50 000 рублей;

- по эпизоду открытия счета № в АКБ «Ак Барс» Банк - по ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с применением ст. 64 УК РФ, со штрафом в размере 50 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 70 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установить испытательный срок на 2 года. На период испытательного срока возложить на ФИО1 исполнение обязанностей: встать на учет в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденных; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа; один раз в месяц являться на регистрацию в указанный выше орган, в установленные этим органом дни.

Контроль за отбыванием наказания возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту жительства осужденного. 

Штраф подлежит самостоятельному исполнению.

Реквизиты для уплаты штрафа:

Получатель: УФК по Удмуртской Республике (СУ СК РФ по Удмуртской Республике л/с 

<

***>) 

ИНН 

<

***> КПП 184001001

Банк получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.ИЖЕВСК,

БИК 049401001, р/с №

Код бюджетной классификации (КБК) 41711621010016000140

Уникальный идентификатор начислений (УИН) – не заполняется или в поле проставляется 0.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать принадлежащие ФИО1 денежные средства в сумме 50 000 рублей. 

Вещественные доказательства:

-оптический диск, полученный из ПАО «Росбанк»; выписку по движению денежных средств по счету, открытому в ПАО АКБ «АК БАРС БАНК»; копию клиентского дела ПАО АКБ «АК БАРС БАНК» ; оптический диск, полученный из АО «Альфа-Банк»; копию клиентского дела, полученную из АО «Альфа-Банк»; оптический диск, полученный из ПАО «Банк Синара»; выписку о движениях денежных средств по счету в АО «БКС Банк»; выписку о движениях денежных средств по счету, открытому в АО «Тинькофф Банк»; копию клиентского дела АО «Тинькофф Банк»; оптический диск, полученный из ПАО ФК «Открытие»; копию клиентского дела ПАО ФК «Открытие»; информацию с жесткого диска «DEXP»; выписки о движениях денежных средств в ПАО «Промсвязьбанк»; копию клиентского дела ПАО «Промсвязьбанк»; оптический диск, полученный из ПАО «Банк Уралсиб»; копию клиентского дела ПАО «Банк Уралсиб»; выписку о движениях денежных средств по счетам, открытым в АО КБ «Модульбанк»; выписки о движениях денежных средств по счетам, открытым в ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»; выписки о движениях денежных средств по счетам, открытым в КБ «Локо-Банк»; ответ из ПАО «МТС-банк»; оптический диск, полученный из ПАО «Банк ВТБ»; копию регистрационного дела на ИП ФИО1; оптический диск с допросом подозреваемого ФИО1– хранить при уголовном деле. 

Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки, связанные с оказанием ему юридической помощи адвокатом по назначению суда, о чем вынести отдельное постановление.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня его постановления путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления в Ленинский районный суд г. Ижевска. В случае, если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья Е.В. Надеждинская