П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

11 декабря 2023 года гор.Радужный

Радужнинский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в составе: судьи Гималовой Д.В., при секретаре Маннановой О.В., с участием государственного обвинителя-пом.прокурора г.Радужного ФИО1, подсудимого ФИО2, защитника Дорошенко Т.А., представившего удостоверение №684, действующего на основании ордера №13 от 10 мая 2023 г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела №1-66/23 в отношении

ФИО2, 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, и преступления, предусмотренного ст.173.2 ч.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО2, являясь подставным лицом (директором и учредителем) ООО «

<

данные изъяты>» и действуя по предложению другого лица, в целях неправомерного оборота средств платежей, обратился в дополнительный офис «Сургут» ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный в 

<

адрес>, с заявлением офертой на комплексное оказание банковских услуг и заявлением на подключение/изменение параметров/отключение услуги sms-информирование, указывая при этом абонентский номер +

<

данные изъяты> и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», находящиеся в пользовании упомянутого выше другого лица, и на основании данного заявления между ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым ФИО2 получил электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетным счетом, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету Общества, а именно: логин и код-пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО-«

<

данные изъяты>», и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, после чего ФИО2, действуя из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, в период с 24 до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> (ХМАО-Югры), за денежное вознаграждение сбыл указанному выше другому лицу полученные в Банке электронные средства и электронные носители информации, передав документы по открытию банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», а также логин и код-пароль, предназначенные для неправомерного осуществления другим лицом приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН 

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты> в ПАО «

<

данные изъяты>». Он же, ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом (директором и учредителем) ООО «

<

данные изъяты>» и действуя по предложению другого лица, в целях неправомерного оборота средств платежей, обратился в дополнительный офис «Нижневартовский» Акционерного Общества «

<

данные изъяты>», расположенный в 

<

адрес>, с подтверждением о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «

<

данные изъяты>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>», указав при этом абонентский номер 

<

данные изъяты>, находящийся в пользовании упомянутого выше другого лица, и на основании данного заявления между ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 и АО «

<

данные изъяты>» заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым ФИО2 получил электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетным счетом, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету Общества, а именно: банковскую карту на имя представителя клиента, смс-пароль и кодовое слово для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО-«

<

данные изъяты>», и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, после чего ФИО2, действуя из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, в период с 14 до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> (ХМАО-Югры), за денежное вознаграждение сбыл указанному выше другому лицу полученные в Банке электронные средства и электронные носители информации, передав документы по открытию банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>», а также банковскую карту, смс-пароль и кодовое слово для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО – «

<

данные изъяты>», предназначенные для неправомерного осуществления другим лицом приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН 

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты> в АО «

<

данные изъяты>»

Он же, ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом (директором и учредителем) ООО «

<

данные изъяты>» и действуя по предложению другого лица, в целях неправомерного оборота средств платежей, обратился в дополнительный офис «Нижневартовский» Публичного Акционерного Общества «

<

данные изъяты>», расположенный в 

<

адрес> корпус 2, нежилое помещение №, с заявлением о заключении договора комплексного обслуживания, указав при этом абонентский номер 

<

данные изъяты>, находящийся в пользовании упомянутого выше другого лица, и на основании данного заявления между ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым ФИО2 получил электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетным счетом, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету Общества, а именно: аналог собственной подписи (АСП), смс- пароль и кодовое слово, являющиеся персональным идентификатором клиента и удостоверяющие факт собственноручного составления и подписания клиентом электронного документа для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО-«

<

данные изъяты>», и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, после чего ФИО2, действуя из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, в период с 14 до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> (ХМАО-Югры), за денежное вознаграждение сбыл указанному выше другому лицу полученные в Банке электронные средства и электронные носители информации, передав документы по открытию банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», аналог собственной подписи (АСП), смс-пароль и кодовое слово для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО –-«

<

данные изъяты>», предназначенные для неправомерного осуществления другим лицом приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН 

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты> в ПАО «

<

данные изъяты>».

Он же, ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом (директором и учредителем) ООО «

<

данные изъяты>» и действуя по предложению другого лица, в целях неправомерного оборота средств платежей, обратился в операционный офис «Самотлорский» Банка «

<

данные изъяты>» (Публичное Акционерное Общество), расположенный в 

<

адрес>, жилая зона, 11 микрорайон, 

<

адрес>, с заявлением № на предоставление комплексного обслуживания в Банке «

<

данные изъяты>» (ПАО), указав при этом абонентский номер 

<

данные изъяты>, находящийся в пользовании упомянутого выше другого лица, и на основании данного заявления между ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 и Банком «

<

данные изъяты>» (ПАО) заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым ФИО2 получил электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетным счетом, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету Общества, а именно: смс- пароль и секретное слово для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО-«

<

данные изъяты> БИЗНЕС ОНЛАЙН», и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, после чего ФИО2, действуя из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> (ХМАО-Югры), за денежное вознаграждение сбыл указанному выше другому лицу полученные в Банке электронные средства и электронные носители информации, передав документы по открытию банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в Банке «ВТК» (ПАО), а также смс-пароль и секретное слово для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО –-«

<

данные изъяты> БИЗНЕС ОНЛАЙН», предназначенные для неправомерного осуществления другим лицом приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН 

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты> в Банке «

<

данные изъяты>» (ПАО).

Он же, ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом (директором и учредителем) ООО «

<

данные изъяты>» и действуя по предложению другого лица, в целях неправомерного оборота средств платежей, обратился в дополнительный офис «Нижневартовский» Публичного Акционерного Общества «Финансовая Корпорация 

<

данные изъяты>», расположенный в 

<

адрес>, с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, указав при этом абонентский номер 

<

данные изъяты> и адрес электронной почты ООО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», находящиеся в пользовании упомянутого выше другого лица, и на основании данного заявления между ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 и ПАО «ФК 

<

данные изъяты>» заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым ФИО2 получил электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетным счетом, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету Общества, а именно: корпоративную карту «моментальный» выдачи «Visa Business», логин, смс-пароль и кодовое слово для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО-«

<

данные изъяты>», и ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета № и №, после чего ФИО2, действуя из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, в период с 14 до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> (ХМАО-Югры), за денежное вознаграждение сбыл указанному выше другому лицу полученные в Банке электронные средства и электронные носители информации, передав документы по открытию банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО Банк «ФК 

<

данные изъяты>», а также банковскую карту, логин, смс-пароль и кодовое слово для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО –«

<

данные изъяты>», предназначенные для неправомерного осуществления другим лицом приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН 

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты> в ПАО Банк «ФК 

<

данные изъяты>».

Он же, ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом (директором и учредителем) ООО «

<

данные изъяты>» и действуя по предложению другого лица, в целях неправомерного оборота средств платежей, обратился в дополнительный офис «Нижневартовский» Публичного Акционерного Общества «

<

данные изъяты>», расположенный в 

<

адрес>А, с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам-юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, указав при этом абонентский номер 

<

данные изъяты> и адрес электронной почты ООО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», находящиеся в пользовании упомянутого выше другого лица, и на основании данного заявления между ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым ФИО2 получил электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетным счетом, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету Общества, а именно: USB-ключ, логин и пароль к нему, а также банковскую карту, логин, смс-пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО- «

<

данные изъяты>», и ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета № и №, после чего ФИО2, действуя из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, в период с 27 до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> (ХМАО-Югры), за денежное вознаграждение сбыл указанному выше другому лицу полученные в Банке электронные средства и электронные носители информации, передав документы по открытию банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», а также USB-ключ, логин и пароль к нему, а также банковскую карту, логин, смс-пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО- «

<

данные изъяты>», предназначенные для неправомерного осуществления другим лицом приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН 

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты> в ПАО «

<

данные изъяты>».

Он же, ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом (директором и учредителем) ООО «

<

данные изъяты>» и действуя по предложению другого лица, в целях неправомерного оборота средств платежей, обратился в дополнительный офис 0135 Югорского ГОСБ № Уральского банка ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный в 

<

адрес>, с заявлением о присоединении к услугам ПАО «

<

данные изъяты>», указав при этом абонентский номер 

<

***> и адрес электронной почты ООО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», находящиеся в пользовании упомянутого выше другого лица, и на основании данного заявления между ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым ФИО2 получил электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетным счетом, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету Общества, а именно: смс-пароль и секретное слово для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО- «

<

данные изъяты>-Бизнес Онлайн», и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, после чего ФИО2, действуя из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, в период с 12 до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> (ХМАО-Югры), за денежное вознаграждение сбыл указанному выше другому лицу полученные в Банке электронные средства и электронные носители информации, передав документы по открытию банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», а также пароль и секретное слово для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО- «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн», предназначенные для неправомерного осуществления другим лицом приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН 

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты> в ПАО «

<

данные изъяты>».

Он же, ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом (директором и учредителем) ООО «

<

данные изъяты>» и действуя по предложению другого лица, в целях неправомерного оборота средств платежей, обратился в дополнительный офис № Акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» расположенный в 

<

адрес>, с заявлением о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «

<

данные изъяты>», указав при этом абонентский номер 

<

данные изъяты> и адрес электронной почты ООО «

<

данные изъяты>» «

<

данные изъяты>», находящиеся в пользовании упомянутого выше другого лица, и на основании данного заявления между ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 и АО «

<

данные изъяты>» заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым ФИО2 получил электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетным счетом, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету Общества, а именно: бизнес-карту АО «

<

данные изъяты>», логин, смс—пароль, криптографический ключ и сертификат ключа проверки электронной подписи для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО- «

<

данные изъяты>», и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, а ДД.ММ.ГГГГ-расчетный счет №, после чего ФИО2, действуя из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, в период с 13 до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> (ХМАО-Югры), за денежное вознаграждение сбыл указанному выше другому лицу полученные в Банке электронные средства и электронные носители информации, передав документы по открытию банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>», а также бизнес-карту АО «

<

данные изъяты>» и пин-код к ней в Пин-конверте, криптографический ключ и сертификат ключа проверки электронной подписи, для неправомерного осуществления доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО- «

<

данные изъяты>», предназначенные для неправомерного осуществления другим лицом приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН 

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты> в АО «

<

данные изъяты>».

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину свою в предъявленном ему органом предварительного следствия обвинении по восьми преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.187 УК РФ, признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ. 

Выслушав подсудимого, исследовав материалы уголовного дела, суд нашел установленной вину ФИО2 в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, и данный вывод суда подтверждается следующими доказательствами. 

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1ст.281 УПК РФ по соглашению сторон, о том, что она является генеральным директором ООО 

<

данные изъяты>», располагающегося в строении 1 

<

адрес> в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО2 был заключен договор аренды на офисное помещение №, расположенное по вышеуказанному адресу, однако арендная плата от ООО «

<

данные изъяты>» ни разу не поступила, само арендуемое помещение не было оборудовано для работы, никакие вещи туда не завозились, табличку с наименованием предприятия не вывешивали, самого ФИО2 после подписания договора она больше не видела, и никакой финансово-хозяйственной деятельностью данное Общество в арендуемом помещении не занималось. Так как ООО «

<

данные изъяты>» арендную плату не произвело, она ДД.ММ.ГГГГ направила в налоговый орган МИФНС № заявление о недостоверности сведений о месте нахождения указанного Общества (л.д.214-217 том 1). 

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1ст.281 УПК РФ по соглашению сторон, о том, что до ДД.ММ.ГГГГ он являлся генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>». Когда он решил закрыть данное предприятие, к нему обратилась незнакомая девушка и предложила поменять в указанном Обществе директора. Он согласился, и через некоторое время, 05 или ДД.ММ.ГГГГ, эта девушка представила ему готовый пакет документов для смены руководителя, которые он подписал, а также они съездили к нотариусу в 

<

адрес>, где было подготовлено заявление в налоговую инспекцию о смене генерального директора ООО «

<

данные изъяты>». Просматривая документы, он видел, что новым генеральным директором назначался гражданин ФИО2, с которым он знаком не был. После подготовки и подписания всех документов он про просьбе указанной девушки направил все документы почтой в налоговую инспекцию в 

<

адрес>, и ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о новом генеральном директоре ФИО2 (л.д.229-230 том 1). 

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1ст.281 УПК РФ по соглашению сторон, о том, что она работает в Межрайонной Федеральной налоговой службе России № по ХМАО-Югре в должности государственного инспектора, расположенной в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ почтовым отправлением были получены документы на смену руководителя ООО «

<

данные изъяты>» и снятии полномочий с Свидетель №3 и возложении полномочий на ФИО2 Для государственной регистрации юридического лица были представлены заявление по форме Р14001, заявление участника, нотариально заверенное, решение и почтовый конверт, и данные документы были приняты ею (л.д.225-228 том 1). 

Показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1ст.281 УПК РФ по соглашению сторон, о том, что она работает в должности ведущего клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц в ПАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, и в ее должностные обязанности входит работа с юридическими лицами, 

<

данные изъяты> счетов, обслуживание действующих клиентов, и их операционный офис располагается в 

<

адрес>. Для открытия расчетного счета юридическим лицам необходимо представить в банк банковскую карточку с образцами и оттиска печати, действующую выписку из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документы, удостоверяющие личность руководителя и иных лиц, указанных в карточке, устав. Открыть расчетный счет клиент может только лично, в отделение офиса банка, по предъявлению паспорта гражданина РФ, а сотрудник банка производит аутентификацию личности клиента и после этого заполняет заявление на оказание банковских услуг. На основании заявления о присоединении к единому сервисному договору клиенту банка открывается расчетный счет, в котором клиент банка указывает присоединение к условиям дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «

<

данные изъяты>» по всеми расчетным и депозитным счетам, открытым в банке, с указанием номера телефона для отправки смс-сообщений с одноразовыми паролями для управления счетами. Подключение к услуге интернет-банкинга дает возможность удаленно, через личный кабинет, управлять счетами, без посещения отделения, использовать средства со своего карточного счета, подавать заявки на 

<

данные изъяты> депозитов, получение кредитов, банковских карт, внутренние переводы на карту банка, переводы на счета в другие банки, конвертацию средств. В отделении офиса можно получить бизнес карту банка ПАО «

<

данные изъяты>», для этого необходимо подать заявление, в котором указывается кодовое слово, номер сотового телефона. При подключении услуги «Корпоративный sms-сервис» на указанный в заявлении абонентский номер приходят смс-уведомления. После подписания заявления об открытии корпоративного счета выдается банковская карта, пароль клиент Банка придумывает сам в приложении. Отправлять денежные средства с корпоративной карты невозможно, зачисления на эту карту возможно только со своего расчетного счета. Со сторонних банков зачисление денежных средств невозможно. При подписании договора на дистанционное обслуживание клиент банка предупреждается об уголовной ответственности по ст.187 УК РФ за сбыт электронных средств- одноразовых смс-паролей, позволяющих идентифицировать клиента посредством сети Интернет и управлять удаленно расчетными счетами, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. По заявлению директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ между их Банком и ФИО2 было подписано заявление на предоставление банковских услуг, в котором ФИО2 указал номер телефона +

<

данные изъяты> для управления расчетным счетом, а также электронную почту «

<

данные изъяты>» для рассылки информации банка. Открытый ФИО2 на ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет № в настоящее время открыт (л.д.131-135 том 1).

Показаниями свидетеля Свидетель №9, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1ст.281 УПК РФ по соглашению сторон, о том, что она работает в должности ведущего менеджера по обслуживанию бизнеса в АО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>. Для открытия расчетного счета юридическим лицам необходимо представить в банк банковскую карточку с образцами и оттиском печати, действующую выписку из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документы, удостоверяющие личность руководителя и иных лиц, указанных в карточке, устав. Открыть расчетный счет клиент может, только придя лично в отделение офиса банка, где предъявляет паспорт гражданина РФ, а сотрудник банка производит аутентификацию личности клиента и после этого заполняет заявление на оказание банковских услуг. На основании заявления о присоединении к единому сервисному договору клиенту банка открывается расчетный счет, в котором клиент банка указывает присоединение к условиям дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «

<

данные изъяты>» по всеми расчетным и депозитным счетам, открытым в банке, с указанием номера телефона для отправки смс-сообщений с одноразовыми паролями для управления счетами. Подключение к услуге интернет-банкинга дает возможность удаленно, через личный кабинет, управлять счетами, без посещения отделения, использовать средства со своего карточного счета, подавать заявки на 

<

данные изъяты> депозитов, получение кредитов, банковских карт, внутренние переводы на карту банка, переводы на счета в другие банки, конвертацию средств. В отделении офиса можно получить бизнес-карту банка АО «

<

данные изъяты>», для этого необходимо подать заявление, в котором указывается кодовое слово, номер сотового телефона. При подключении услуги «Корпоративный sms-сервис» на указанный в заявлении абонентский номер приходят смс-уведомления. После подписания заявления об открытии корпоративного счета выдается банковская карта, пароль клиент Банка придумывает сам в приложении. Отправлять денежные средства с корпоративной карты невозможно, зачисления на эту карту возможно только со своего расчетного счета, со сторонних банков зачисление денежных средств невозможно. При подписании договора на дистанционное обслуживание клиент банка предупреждается об уголовной ответственности по ст.187 УК РФ за сбыт электронных средств- одноразовых смс-паролей, позволяющих идентифицировать клиента посредством сети Интернет и управлять удаленно расчетными счетами, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ между их банком и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 был подписан договор на предоставление банковских услуг, в котором ФИО2 указал номер телефона +

<

данные изъяты> для управления расчетным счетом, а также электронную почту «

<

данные изъяты>» для рассылки информации банка (л.д.186-190 том 1).

Показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1ст.281 УПК РФ по соглашению сторон, о том, что она работает в должности ведущего специалиста по работе с коммерческими лицами в ПАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> корпус 2, нежилое помещение №. Для открытия расчетного счета юридическим лицам необходимо представить в банк банковскую карточку с образцами и оттиска печати, действующую выписку из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документы, удостоверяющие личность руководителя и иных лиц, указанных в карточке, устав. Расчетный счет открывается на основании заявления клиента банка, и ему может быть открыто несколько счетов на основании одного договора счета соответствующего вида, если это предусмотрено договором, заключенным между банком и клиентом. Открыть расчетный счет клиент может, только придя лично в отделение офиса банка, где предъявляет паспорт гражданина РФ, а сотрудник банка производит аутентификацию личности клиента и после этого заполняет заявление на оказание банковских услуг. На основании заявления о присоединении к единому сервисному договору клиенту банка открывается расчетный счет, в котором клиент банка указывает о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «

<

данные изъяты>» по всеми расчетным и депозитным счетам, открытым в банке, с указанием номера телефона для отправки смс-сообщений с одноразовыми паролями для управления счетами. Подключение к услуге интернет-банкинга дает возможность удаленно, через личный кабинет, управлять счетами, без посещения отделения, использовать средства со своего карточного счета, подавать заявки на 

<

данные изъяты> депозитов, получение кредитов, банковских карт, внутренние переводы на карту банка, переводы на счета в другие банки, конвертацию средств. В отделении офиса можно получить бизнес-карту банка ПАО «

<

данные изъяты>», для этого необходимо подать заявление, в котором указывается кодовое слово, номер сотового телефона. При подключении услуги «Корпоративный sms-сервис» на указанный в заявлении абонентский номер приходят смс-уведомления. После подписания заявления об открытии корпоративного счета выдается банковская карта, пароль клиент Банка придумывает сам в приложении. Отправлять денежные средства с корпоративной карты невозможно, зачисления на эту карту возможно только со своего расчетного счета. Со сторонних банков зачисление денежных средств невозможно. При подписании договора на дистанционное обслуживание клиент банка предупреждается об уголовной ответственности по ст.187 УК РФ за сбыт электронных средств- одноразовых смс-паролей, позволяющих идентифицировать клиента посредством сети Интернет и управлять удаленно расчетными счетами, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ по заявлению директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 между их банком и ФИО2 было подписано заявление на предоставление банковских услуг, в котором ФИО2 указал контактный телефона +

<

данные изъяты> для управления расчетным счетом (л.д.161-165 том 1).

Показаниями свидетеля Свидетель №12, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1ст.281 УПК РФ по соглашению сторон, о том, что она работает в должности директора операционного офиса «Радужный» Банка «

<

данные изъяты>» ПАО. Для открытия расчетного счета юридическим лицам необходимо представить в банк банковскую карточку с образцами и оттиска печати, действующую выписку из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документы, удостоверяющие личность руководителя и иных лиц, указанных в карточке, устав. Расчетный счет открывается на основании заявления клиента банка, и ему может быть открыто несколько счетов на основании одного договора счета соответствующего вида, если это предусмотрено договором, заключенным между банком и клиентом. Для открытия расчетного счета клиент приходит лично в отделение офиса банка, где предъявляет паспорт гражданина РФ, а сотрудник банка проверяет его на подлинность, на принадлежность гражданину по фотографии, и после этого оформляет пакет документов по форме Банка для открытия расчетного счета. После составления работником Банка документов клиент Банка ставит на них свою подпись и печать организации. Процедура подключения (регистрация в личном кабинете) заключается в том, что логин присваивается банком, а пароль клиент придумывает сам. Далее клиенту Банка приходит одноразовым пароль в виде смс-сообщения на мобильный телефон, и впоследствии каждый раз при входе в личный кабинет клиенту приходит смс-сообщение с одноразовым паролем. При подписании договора на дистанционное обслуживание клиент банка предупреждается об уголовной ответственности по ст.187 УК РФ за сбыт электронных средств- одноразовых смс-паролей, позволяющих идентифицировать клиента посредством сети Интернет и управлять удаленно расчетными счетами, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ по заявлению директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 заключен договор открытия и обслуживания, между их банком и ФИО2 было подписано заявление на предоставление банковских услуг, в котором ФИО2 указал контактный телефона +

<

данные изъяты> для управления расчетным счетом (л.д.161-165 том 1).

Показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1ст.281 УПК РФ по соглашению сторон, о том, что она работает в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц в ПАО Банк «ФК 

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>. Для открытия расчетного счета юридическим лицам необходимо представить в банк банковскую карточку с образцами и оттиска печати, действующую выписку из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документы, удостоверяющие личность руководителя и иных лиц, указанных в карточке, устав. Расчетный счет открывается на основании заявления клиента банка, и ему может быть открыто несколько счетов на основании одного договора счета соответствующего вида, если это предусмотрено договором, заключенным между банком и клиентом. Открыть расчетный счет клиент может, только придя лично в отделение офиса банка, где предъявляет паспорт гражданина РФ, а сотрудник банка производит аутентификацию личности клиента и после этого заполняет заявление на оказание банковских услуг. На основании заявления о присоединении к единому сервисному договору клиенту банка открывается расчетный счет, в котором клиент банка указывает о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «

<

данные изъяты>» по всем расчетным и депозитным счетам, открытым в банке, с указанием номера телефона для отправки смс-сообщение с одноразовыми паролями для управления счетами. Подключение к услуге интернет-банкинга дает возможность удаленно, через личный кабинет, управлять счетами, без посещения отделения, использовать средства со своего карточного счета, подавать заявки на 

<

данные изъяты> депозитов, получение кредитов, банковских карт, внутренние переводы на карту банка, переводы на счета в другие банки, конвертацию средств. В отделении офиса можно получить бизнес карту банка ПАО Банк «ФК 

<

данные изъяты>», для этого необходимо подать заявление, в котором указывается кодовое слово, номер сотового телефона. При подключении услуги «Корпоративный sms-сервис» на указанный в заявлении абонентский номер приходят смс-уведомления. После подписания заявления об открытии корпоративного счета выдается банковская карта, пароль клиент Банка придумывает сам в приложении. Отправлять денежные средства с корпоративной карты невозможно, зачисления на эту карту возможно только со своего расчетного счета. Со сторонних банков зачисление денежных средств невозможно. При подписании договора на дистанционное обслуживание клиент банка предупреждается об уголовной ответственности по ст.187 УК РФ за сбыт электронных средств- одноразовых смс-паролей, позволяющих идентифицировать клиента посредством сети Интернет и управлять удаленно расчетными счетами, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ по заявлению директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 между их банком и ФИО2 было подписано заявление на предоставление банковских услуг, в котором ФИО2 указал контактный телефона +

<

данные изъяты> для управления расчетным счетом, а также подключил смс-информирование (л.д.171-175 том 1).

Показаниями свидетеля Свидетель №11, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1ст.281 УПК РФ по соглашению сторон, о том, что он работает в должности руководителя по безопасности в ПАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>А. Для открытия расчетного счета юридическим лицам необходимо представить в банк банковскую карточку с образцами и оттиска печати, действующую выписку из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документы, удостоверяющие личность руководителя и иных лиц, указанных в карточке, устав организации и решение о создании юридического лица. Расчетный счет открывается для проведения операций (зачисления, снятия, для расчета контрагента и т.д.). Клиенту может быть открыто несколько счетов на основании одного договора счета соответствующего вида, если это предусмотрено договором, заключенным между Банком и клиентом. Для открытия расчетного счета клиент лично приходит в отделение банка, где предъявляет паспорт гражданина РФ, и сотрудник банка проверяет его на подлинность, сверяет фотографию в паспорте с лицом, его предъявившим, после чего оформляется заявление для открытия расчетного счета и получения корпоративной карты, которая привязана к счету юридического лица. Клиент лично расписывается в заявлении на 

<

данные изъяты> счета и получение корпоративной карты, ставит печать организации, к расчетному счету и корпоративной карте клиент банка «привязывает» номер телефона, на который приходят смс-уведомления о всех операциях по расчетному счету и корпоративной карте. Процедура подключения (регистрации в личном кабинете) заключается в том, что логин и пароль клиент придумывает сам, далее клиенту приходит смс-сообщение с одноразовым паролем на мобильный номер для входа в систему. Сотрудник банка при этом не обязан устанавливать, действительно ли указанный номер телефона принадлежит клиенту Банка. Для пользования расчетным счетом клиентом банка в личном кабинете в приложении банка создается заявка на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, в котором указываются данные клиента банка, на которого оформляется электронная подпись. После чего клиенту на указанную в заявлении электронную почту приходит сертификат электронной подписи, и данный сертификат клиент пересылает ему, а он его распечатывает и клиент расписывается в сертификате ключа проверки электронной подписи для дальнейшей его активации после открытия счета. В последующем каждый раз при входе в личный кабинет клиенту банка приходит смс-сообщение с одноразовым паролем, который он должен ввести для дальнейшей работы в личном кабинете, а также при всех операциях по расчетному счету и корпоративной карте. После оформления заявления клиенту выдается конверт с пин-кодом и корпоративная карта. При подписании договора на дистанционное обслуживание клиент банка предупреждается об уголовной ответственности по ст.187 УК РФ за сбыт электронных средств- одноразовых смс-паролей, позволяющих идентифицировать клиента посредством сети Интернет и управлять удаленно расчетными счетами, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Согласно банковского досье, по заявлению директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, а также корпоративный счет № с использованием корпоративной банковской карты, также ФИО2 получил в кассе корпоративную карту, конверт с пин-кодом, а ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ расчетные счета в банке были закрыты. В заявлении об открытии расчетного счета ФИО2 как директор ООО «

<

данные изъяты>» в карточке с образцами подписей поставил свою подпись и оттиск печати Общества, которые работник банка заверил своей подписью. После этого был заполнен и подписан договор расчетного счета и соглашение о дистанционном обслуживании, при этом ФИО2 указал номер телефона +

<

данные изъяты>, находившийся у него в пользовании, для управления всеми счетами Общества, и указал электронную почту «

<

данные изъяты>» для рассылки информации банка. Далее ФИО2 был выдан логин, а на указанный в заявлении номер телефона выслано сообщение с паролем. Также ФИО2 была выдана корпоративная карта и конверт с пин-кодом к карте (л.д.196-200 том 1).

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1ст.281 УПК РФ по соглашению сторон, о том, что она работает в должности начальника сектора дополнительного офиса 0135 Югорского ГОСБ № Уральского банка ПАО «

<

данные изъяты>, располагающийся в 

<

адрес>. Для открытия расчетного счета юридическим лицам необходимо представить в банк банковскую карточку с образцами и оттиска печати, действующую выписку из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документы, удостоверяющие личность руководителя и иных лиц, указанных в карточке, устав организации и решение о создании юридического лица. Расчетный счет открывается для проведения операций (зачисления, снятия, для расчета контрагента и т.д.). Клиенту может быть открыто несколько счетов на основании одного договора счета соответствующего вида, если это предусмотрено договором, заключенным между Банком и клиентом. Для открытия расчетного счета клиент лично приходит в отделение банка, где предъявляет паспорт гражданина РФ, и сотрудник банка проверяет его на подлинность, сверяет фотографию в паспорте с лицом, его предъявившим, после чего оформляется заявление для открытия расчетного счета. Клиент лично расписывается в заявление на 

<

данные изъяты> счета, ставит печать организации. Процедура подключения (регистрации в личном кабинете) заключается в том, что логин присваивается банком, а пароль клиент придумывает сам, далее клиенту приходит смс-сообщение с одноразовым паролем на мобильный номер для входа в систему. Сотрудник банка при этом не обязан устанавливать, действительно ли указанный номер телефона принадлежит клиенту Банка. В последующем каждый раз при входе в личный кабинет клиенту будет приходить смс-оповещение с одноразовым кодом, который он должен будет ввести для дальнейшей работы в личном кабинете, а также при всех операциях по расчетному счету. Сменить пароль клиент может самостоятельно в личном кабинете организации. При подписании договора на дистанционное обслуживание клиент банка предупреждается об уголовной ответственности по ст.187 УК РФ за сбыт электронных средств- одноразовых смс-паролей, позволяющих идентифицировать клиента посредством сети Интернет и управлять удаленно расчетными счетами, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Согласно банковского дела, по заявлению директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор открытия и обслуживания расчетного счета № в дополнительном офисе 0135 Югорского ГОСБ № Уральского банка ПАО «

<

данные изъяты>». ФИО2 подписал заявление о присоединении к услугам ПАО «

<

данные изъяты>», об открытии счета и присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания клиента с использованием системы ДБО- «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» по всем расчетным/депозитным счетам, открытым в банке, и совершения расходных кассовых операций по расчетному счету №. Генеральный директор ФИО2 в заявлении указал номер телефона +

<

данные изъяты> для отправки смс-сообщений, голосовой связи, доступа к системе ДБО «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» для управления дистанционно открытым счетом, а также адрес электронной почты «

<

данные изъяты>» для направления логина и рассылки предложений и уведомлений банка. В соответствии с поданным заявлением ФИО2 в офисе были получены электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления открытым расчетным счетом, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету Общества, а именно: смс-пароль и секретное слово для доступа к электронным носителям электронной системы ДБО- «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» (л.д.231-234 том 1).

Показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1ст.281 УПК РФ по соглашению сторон, о том, что она работает в должности начальника отдела в АО «Рочссийский Сельскохозяйственный банк», их дополнительный офис расположен в 

<

адрес>. Для открытия расчетного счета юридическим лицам необходимо представить в банк банковскую карточку с образцами и оттиска печати, действующую выписку из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документы, удостоверяющие личность руководителя и иных лиц, указанных в карточке, устав организации и решение о создании юридического лица. Расчетный счет открывается для проведения операций (зачисления, снятия, для расчета контрагента и т.д.). Клиенту может быть открыто несколько счетов на основании одного договора счета соответствующего вида, если это предусмотрено договором, заключенным между Банком и клиентом. Для открытия расчетного счета клиент лично приходит в отделение банка, где предъявляет паспорт гражданина РФ, и сотрудник банка проверяет его на подлинность, сверяет фотографию в паспорте с лицом, его предъявившим, после чего сотрудник Банка оформляет пакет документов по форме Банка для открытия расчетного счета, после чего клиент ставит на них свою подпись и печать организации. Процедура подключения (регистрации в личном кабинете) заключается в том, что логин присваивается банком, а пароль клиент придумывает самостоятельно, далее клиенту приходит смс-сообщение с одноразовым паролем на мобильный номер для входа в систему. Сотрудник банка при этом не обязан устанавливать, действительно ли указанный номер телефона принадлежит клиенту Банка. В последующем каждый раз при входе в личный кабинет клиенту будет приходить смс-оповещение с одноразовым кодом, который он должен будет ввести для дальнейшей работы в личном кабинете, а также при всех операциях по расчетному счету. Сменить пароль клиент может самостоятельно в личном кабинете организации. При подписании договора на дистанционное обслуживание клиент банка предупреждается об уголовной ответственности по ст.187 УК РФ за сбыт электронных средств- одноразовых смс-паролей, позволяющих идентифицировать клиента посредством сети Интернет и управлять удаленно расчетными счетами, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Согласно банковского дела, ДД.ММ.ГГГГ между их банком и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 было подписано заявление на предоставление банковских услуг, в котором ФИО2 указал номер телефона 

<

***>, а также электронный адрес- «

<

данные изъяты>». В настоящее время все счета Общества закрыты (л.д.141-146 том 1).

Кроме показаний свидетелей, вина подсудимого ФИО2 подтверждается также материалами уголовного дела.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрен офис №, расположенный в строении № 

<

адрес> в 

<

адрес>, и установлено отсутствие вывесок, табличек, рекламы и других признаков нахождения и осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.43-53 том 1). 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в МИФНС № по ХМАО-Югре в 

<

адрес> изъято регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.102-108 том 1). 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ПАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> изъято банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.136-140 том 1). 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в АО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> изъято банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.191-195 том 1). 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ПАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> изъято банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.166-170 том 1). 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Банке «

<

данные изъяты>» (ПАО) в 

<

адрес> изъято банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.210-213 том 1). 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ПАО Банк «ФК 

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> изъято банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.176-185 том 1). 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ПАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> изъято банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.201-204 том 1). 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в 

<

адрес> изъято банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.156-160 том 1). 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ПАО «

<

данные изъяты> России» в 

<

адрес> изъято банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.147-151 том 1). 

Протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» и установлено, что подсудимый ФИО2 указан в качестве генерального директора и учредителя данного юридического лица; банковские досье из ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», Банка «

<

данные изъяты>» (ПАО), ПАО Банка «ФК 

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты> России», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», в которых имеются подписи от имени директора ООО ФИО2, и участвующий при осмотре подозреваемый ФИО2 в присутствии защитника подтвердил, что подписи в регистрационном деле и банковских досье от имени организации выполнены им (л.д.172-196 том 2).

Заключением судебно-почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой подписи от имени ФИО2 в соответствующих графах банковских досье ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», Банка «

<

данные изъяты>» (ПАО) на юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» вероятно выполнены ФИО2; подписи от имени ФИО2 в соответствующих графах банковского досье ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО Банк «ФК 

<

данные изъяты>»», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты> России» на юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» выполнены ФИО2 (л.д.205-217 том 5).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающих движение денежных средств по расчетным счетам юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», открытым в АО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытым в ПАО «

<

данные изъяты>», в Банке «

<

данные изъяты>» (ПАО), в ПАО Банк «ФК 

<

данные изъяты>», в ПАО «

<

данные изъяты>», в ПАО «

<

данные изъяты> России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в АО «Российский сельскохозяйственный банк», а именно о зачислении и переводе денежных средств (л.д.54-73 том 2).

Протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные суду с приложением копий банковских досье из кредитных организаций АО «

<

данные изъяты>», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО Банк «ФК 

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты> России», ПАО «

<

данные изъяты>», на компакт-диске, а также выписки по движению денежных средств по банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.150-160 том 2). 

Показаниями ФИО2, данными в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в связи с отказом от дачи показаний, о том, что действительно с ДД.ММ.ГГГГ он стал номинальным генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», за что ФИО3 заплатил ему 10000 руб., и с того дня Обществом управлял ФИО3. Все документы и печать предприятия были у ФИО3, а он ежемесячно получал от последнего по 10000 руб., которые ФИО3 передавал ему, находясь в разных местах в 

<

адрес>, но сам он никаких документов и заявлений в налоговый орган не подавал. По какому адресу и какую деятельность осуществляло ООО «

<

данные изъяты>», он не знает, но он знает, что никакими видами деятельности Общество не занималось, а позже от самого ФИО3 ему стало известно, что фактически Общество являлось фирмой-однодневкой и занималось обналичиванием денежных средств в целях ухода от налогообложения. В дальнейшем, после того как он стал номинальным директором ООО «

<

данные изъяты>», ФИО3 предложил ему открывать расчетные счета на организацию в различных банках, и пообещал заплатить по 10000 руб. за каждый отдельный открытый счет в банке, на что он согласился, и перед каждой поездкой в различные банки ФИО3 инструктировал его, что он должен говорить в банке, и в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в восьми кредитных организациях он открыл расчетные счета на ООО «

<

данные изъяты>», после открытия счетов в банках ему выдавали пакеты документов с ключами доступа к расчетным счетам, которые он сразу же отдавал ФИО3, а тот платил ему по 10000 рублей за каждый открытый счет, и всего он получил от ФИО3 80000 рублей (л.д.23-27 том 6).

В судебном заседании подсудимый ФИО2 данные в ходе предварительного следствия показания подтвердил в полном объеме, а также дополнил, что все документы для налоговой инспекции, банков готовил ФИО3, а он только подписывал их, не читая. О том, что числится генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», он узнал от племянника ФИО3. В какие банки ехать, решал ФИО3, и сам же возил его в эти банки в 

<

адрес>, в 

<

адрес>. Сотовые телефоны с номерами +7

<

данные изъяты>, +

<

данные изъяты>, +

<

данные изъяты> ему не принадлежат, и никогда у него таких номеров не было, кому принадлежат эти номера, не знает, сам же он всю жизнь пользовался и пользуется в настоящее время только одним номером +

<

данные изъяты>. Электронной почты «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» у него никогда не было, кто открывал такие ящики и кто пользовался ими, он не знает. У него самого есть электронная почта с адресом «валера60.ру», но он ею не пользуется.

Таким образом, совокупность исследованных доказательств дает суду основание полагать, что ФИО2 причастен к неправомерному обороту средств платежей, путем сбыта другому лицу электронных средств и электронных носителей информации, которые это лицо использовало для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. При этом суд исходит из следующего.

Так, субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла, в обязательном порядке охватывающим специальную цель деяния - сбыт электронных средств и (или) электронных носителей информации, предназначенных для их последующего незаконного использования. Отсутствие такой цели исключает в действиях лица состав данного преступления.

Согласно п.19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п. 1.9, 1.24 Положений Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 1.9, 1.26, действующего в настоящее время Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», в банковской сфере применяются распоряжения клиентов в электронном виде с использованием кодов и паролей, которые при этом, являются средствами, позволяющими установить плательщика, подтвердить, что распоряжение (реестр) плательщика в электронном виде составлен плательщиком или уполномоченным на это лицо, и осуществить перевод денежных средств банком по распоряжению клиента в электронном виде. 

Следовательно, простая электронная подпись, логины и код-пароли, мобильные телефоны с сим-картами, цифровая подпись, корпоративные банковские карты с пин-кодом, позволяющие идентифицировать клиента-плательщика банка, и удостоверить наличие его распоряжения на перевод денежных средств в электронном виде, а также сформировать дистанционно платежное поручение, относятся к средствам платежей, составляющим обязательный предмет преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ. 

Исследованные доказательства и установленные при рассмотрении уголовного дела фактические обстоятельства рассматриваемых событий указывают на то, что в каждом случае неправомерной передачи средств платежей ФИО2 действовал с прямым умыслом, то есть осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий и (с учетом осознания такой неизбежности) желал их наступления.

Данный вывод суд основан на показаниях как самого ФИО2, данных и оглашенных в судебном заседании, так и свидетелей, являющихся сотрудниками банков. ФИО2 осознавал, что открывает счета фактически для другого лица, и что он не будет иметь доступа к счетам и не сможет ими воспользоваться. 

Свидетели, являющиеся сотрудниками банков, поясняли, что при открытии банковских счетов и применении системы дистанционного обслуживания клиенты предупреждаются об ответственности за сбыт электронных средств и электронных носителей информации, в том числе логинов, одноразовых паролей, кодовых слов, позволяющих идентифицировать клиента посредством сети «Интернет» и дистанционно управлять банковскими счетами. 

Следовательно, ФИО2 осознавал не только в целом противоправность своих действий, но и частный случай такой противоправности – наличие уголовной ответственности непосредственно за неправомерный оборот средств платежей. 

Осознавая, что сама по себе передача средств платежей лицу, не обладающему правом (полномочиями) их использования, противоправна, и неизбежно причинит вред установленному законному порядку оборота (обращения) средств платежей и, тем не менее, сбывая их, ФИО2 действовал с прямым умыслом. При этом ФИО2 также знал, что он фактически не является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», а лишь числится таковым, что Общество никакой деятельности не ведет, и, соответственно, не имеет доходов, а при отсутствии какой-либо деятельности и доходов необходимость в расчетных счетах в различных банках у Общества, по сути, отсутствует, однако они были открыты в восьми банках, и именно ФИО2 обращался в эти банки от имени Общества, и он осознавал, что получаемые им в банках логины, коды, пароли и другие электронные носители информации используются именно для неправомерного распоряжения денежными средствами, что Общество является фирмой-однодневкой, о чем пояснял сам ФИО2. Об активном обороте денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» в восьми банках, при нулевой деятельности Общества, свидетельствуют выписки, представленные банками, и исследованные судом в качестве вещественных доказательств, из которых видно, что денежные средства поступали на расчетные счета Общества и тут же выводились со счетов, и все операции по выводу денежных средств с расчетных счетов Общества проводились с использованием электронных средств, электронных носителей информации, которые ФИО2 сбыл другому лицу, получив за это за вознаграждение. 

Таким образом, оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина ФИО2 доказана по всем восьми преступлениям, и каждая его передача другому лицу полученных в банках электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, образует самостоятельный состав преступления, поскольку умысел на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, возникал у него каждый раз после того, как ФИО3 предлагал ему по 10000 рублей за обращение в банк с заявлением об открытии расчетного счета, и все обращения в восемь кредитных учреждений имели место в разное время-часы и дни; деньги за сбыт электронных носителей ФИО2 получал только после передачи другому лицу полученных после открытия расчетных счетов электронных носителей информации, находясь на территории 

<

адрес>, и состав преступления являлся оконченным сразу после передачи им другому лицу указанных электронных средств и электронных носителей информации, независимо от момента получения ФИО2 денег от этого лица.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что действия подсудимого ФИО2 по всем восьми преступлениям подлежат квалификации по ч.1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По предъявленному органом предварительного следствия ФИО2 обвинению по ч.1 ст.173.2 УК РФ уголовное преследование прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования, о чем ДД.ММ.ГГГГ Радужнинским городским судом вынесено постановление, вступившее в законную силу (л.д.9-11 том 7), в связи с чем суд не приводит доказательства, указанные в обвинительном заключении, и не входит в обсуждение виновности ФИО2 по данному преступлению. 

При назначении наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает положительную характеристику по месту жительства, данную участковым уполномоченным полиции, (л.д.50 том 6), а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ. В качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд, в соответствии с п. «и» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ, признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступления, выразившееся в том, что ФИО2 на протяжении всего предварительного следствия правдиво рассказывал обстоятельства совершения преступлений, указывал на конкретное лицо, причастное к совершенным преступления, а также наличие у ФИО2 тяжелых заболеваний, требующих постоянного наблюдения врачами и своевременного лечения, что подтверждается представленными им медицинскими документами (л.д.44 том 7), признание им своей вины и искреннее раскаяние в содеянном. 

Кроме этого, суд учитывает, что ФИО2 ранее судим не был, к административной ответственности не привлекался, является пенсионером по старости. 

Вместе с тем, суд считывает, что ФИО2 совершил преступления, относящиеся, в соответствии со ст.15 УК РФ, к тяжким, и не находит оснований для изменения категории на менее тяжкую. 

С учетом всех изложенных обстоятельств, положений ч.1 ст. 62 УК РФ, данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что ФИО2 за каждое преступление должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, поскольку возраст ФИО2, в соответствии с частью 7 статьи 53.1 УК РФ, исключает применение к нему основного наказания в виде принудительных работ. 

Назначая ФИО2 наказание в виде лишения свободы, суд считает возможным установить ему испытательный срок, и полагает, что такое наказание будет отвечать целям наказания, и будет достаточным для исправления подсудимого. Суд также считает возможным не назначать ФИО2 дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, в виде штрафа, и применить правила ст.64 УК РФ, при этом суд учитывает наличие нескольких смягчающих наказание обстоятельств, в тот числе активное способствование раскрытию преступления, при отсутствии отягчающих, а также данные по личности подсудимого, положительно характеризующие его, и отсутствие у него иных, кроме пенсии по старости, доходов, из которых он мог бы выплачивать штраф в случае его назначения, наличие у него заболеваний, требующих лечения, и, соответственно, дополнительных материальных затрат. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303-304,307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ по восемь месяцев лишения свободы, без штрафа, за каждое из них.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО2 окончательное наказание в виде двух лет лишения свободы, без штрафа. 

В соответствии с ч.3 ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, если осужденный ФИО2 в течение одного года шести месяцев своим поведением докажет свое исправление.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденного ФИО2 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 отменить после вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства- ответы на запросы по движению денежных средств по расчетным счета ООО «

<

данные изъяты>», поступившие из АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО Банк «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «

<

данные изъяты> России» от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «ФК 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; материалы оперативно-розыскной деятельности, ответ на запрос, поступивший из МИФНС России № по ХМАО-Югре; копию банковского досье по счетам клиента юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>»-оставить при материалах настоящего уголовного дела; находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по 

<

адрес>: регистрационное дело на юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>»-возвратить в МИФНС России № по ХМАО-Югре (

<

адрес>); банковские досье по счетам клиента юридического лица ООО «

<

данные изъяты>»- возвратить в ПАО «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>), в ПАО «

<

данные изъяты> России» (

<

адрес>); в АО «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>,11); в ПАО «

<

данные изъяты>» (

<

адрес> корпус 2 нежилое помещение №); в Банк «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>, жилая зона 11 микрорайон, 

<

адрес>А); в ПАО «ФК 

<

данные изъяты>» (

<

адрес>); в ПАО «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>А).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Суда 

<

адрес>-Югры в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения путем подачи жалобы либо представления в Радужнинский городской суд. В случае подачи жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись Д.В.Гималова