Дело № 1-50/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Тверь 06 февраля 2024 года

Московский районный суд г. Твери в составе: 

председательствующего судьи Анисимовой О.А.,

при секретаре судебного заседания Бирюковой В.А.,

с участием: государственного обвинителя старшего помощника прокурора Московского района г. Твери Яковлева Д.С.,

подсудимого ФИО7,

защитника-адвоката Воронина А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО7, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> и проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего среднее образование, являющегося студентом 2-ого курса Финансового университета при Правительстве РФ, не женатого, детей на иждивении не имеющего, военнообязанного, ранее не судимого, 

содержащегося под стражей с 06.06.2023 года по 31.07.2023 года,

содержащегося под домашним арестом с 01.08.2023 года,

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО7 совершил три эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах:

В неустановленное время, но не позднее 04.07.2022 года, более точное время следствием не установлено, у неустановленных следствием лиц, в неустановленном месте, из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан, проживающих на территории Российской Федерации. 

В указанный период времени, неустановленные лица, осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастает при групповом и тщательно спланированном ее совершении, с целью получения постоянного, стабильного источника криминального дохода на протяжении длительного времени от данной преступной деятельности, желая совершить наибольшее количество преступлений, решили создать и возглавить организованную группу для систематического совершения преступлений, с высокой степенью сплоченности и устойчивости, единством стремлений лиц, входящих в ее состав, четким распределением между ними ролей, объединенных единым руководством. При этом неустановленные лица, как организаторы преступной группы, взяли на себя обязанности по общему руководству, планированию и координации преступной деятельности, определению времени и места совершения преступления, созданной и возглавляемой ими организованной группы, распределению ролей между ее соучастниками, а также распределению преступного дохода между членами организованной группы.

Осуществляя реализацию преступного умысла, неустановленные лица разработали структуру организованной группы, количество участников, их роли и план осуществления преступной деятельности.

Согласно разработанного преступного плана, неустановленные лица, как руководители и организаторы группы, установили схему организованной группы и распределили функции между участниками организованной группы, а именно:

- подгруппа «звонари» - участники организованной группы, которые непосредственно отвечали за приискание в качестве объектов преступного посягательства – лиц, преимущественно пожилого возраста, проживающих на территории Российской Федерации, в течение продолжительного времени осуществляли звонки на абонентские номера стационарных и мобильных телефонов. При этом члены данной подгруппы, с целью конспирации, при осуществлении звонков потерпевшим, должны были, в том числе использовать мобильные телефоны и иные средства связи, в том числе, подключенные к IP (SIP)-телефонии, которые при помощи неустановленного специального программного обеспечения маскировались под официальные номера, принадлежащие операторам связи Российской Федерации, отвечающее за сокрытие реального абонентского номера и местонахождение участника организованной группы, а так же с целью обеспечения постоянной связи между организаторами организованной группы и иными соучастниками. После того, как граждане отвечали на поступившие звонки, «звонари», которые обладали достаточными коммуникативными данными, необходимыми для общения с потерпевшими, в соответствии с заранее разработанным примерным текстом, должны были под видом родственника потерпевшего сообщить заведомо ложную информацию о том, что им совершено дорожно-транспортное происшествие либо иное правонарушение, в результате чего пострадал он, а также третье лицо. Для придания достоверности данной информации и при возникшей необходимости подключить к данному разговору другого соучастника, под вымышленным именем и представляясь сотрудником правоохранительных органов, подтвердить потерпевшему, что его родственник совершил правонарушение, предложить пожилому гражданину собрать и передать для родственника, который находится в медицинском учреждении, предметы первой необходимости, и денежные средства, при этом длительное время удерживать потерпевшего на линии связи, не давая возможности связаться с реальным родственником, чтобы не обнаружить обман, убедить в необходимости передать денежные средства и выяснить адрес проживания потерпевшего. Во время телефонного разговора с потерпевшим, при получении согласия от потерпевшего передать денежные средства, сообщить посредством мессенджера «Telegram» участникам организованной группы об обмане потерпевшего и незамедлительном выезде «курьера» в адрес потерпевшего с целью дальнейшего хищения денежных средств;

- подгруппа «кураторы» - участники организованной группы, которые непосредственно отвечали за вербовку (подбор) «курьеров» и руководство их деятельностью. Так, «кураторы» при получении информации от «звонарей» о том, что потерпевший согласен передать денежные средства, выясняли местонахождение «курьера», заказывали такси к местонахождению «курьера», поддерживали связь с указанными лицами, уточняли сумму полученных «курьером» денежных средств и следили за их внесением на подконтрольные организованной группе банковские счета, за что получали доход в виде 5-10% от суммы полученных «курьером» денежных средств;

- подгруппа «курьеры» - участники организованной группы, находящиеся непосредственно на указанной руководителями и организаторами организованной группы территории РФ. Так, «курьеры», на различных видах транспорта, заранее прибывали в указанный им город, выполняли указания «кураторов», предоставляли доступ к банковским счетам, находящимся в их пользовании, членам организованной группы, получали от потерпевших собранное имущество и денежные средства, вносили похищенные денежные средства на подконтрольные организованной группе банковские счета, за что получали доход в виде 10 % от суммы похищенных денежных средств.

Кроме того, руководителями и организаторами организованной группы и «кураторами», для обеспечения конспирации, в целях преступной деятельности планировалось использовать банковские карты и сим-карты, открытые и зарегистрированные на неосведомленных о совершающихся преступлениях третьих лиц, которые в рамках обещанного законного дохода, должны были оформить на свое имя банковские карты и передать их для деятельности организованной группы.

С целью реализации задуманного и последующего обеспечения деятельности организованной группы, в неустановленное время, но не позднее 04.07.2022 года, более точное время следствием не установлено, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные лица – организаторы и руководители организованной группы, приискали и вовлекли в состав группы:

- неустановленных следствием лиц (входящих в подгруппу «звонари»), которых обеспечили мобильными телефонами, иными средствами связи, в том числе, подключенными к IP (SIP)-телефонии, которые при помощи неустановленного специального программного обеспечения маскировались под официальные номера, принадлежащие операторам связи Российской Федерации, а также с целью обеспечения постоянной связи между организаторами организованной группы и иными соучастниками;

- неустановленных следствием лиц и лица №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (входящих в подгруппу «кураторы»), с целью конспирации и исключения прямого контакта, в указанный период времени, посредством мессенджера «Telegram», путем обещаний стабильного дохода, добытого преступным путем, которые по своим моральным качествам, основанным на отрицании общепринятых моральных норм и принципов, действуя из корыстных побуждений, рассчитывая на незаконное обогащение и получение денежных средств, осознавая преступность предлагаемых им деяний, сознательно желая наступления общественно опасных последствий от данных действий в виде причинения имущественного ущерба гражданам, выразили неустановленным следствием лицам, являющимся организаторами и руководителями организованной группы, свое добровольное согласие совершать вышеуказанные преступления в составе организованной группы, тем самым, умышленно вступили с ними в совместный сговор. 

- в период с 04.07.2022 года по 11.08.2022 года путем обещаний стабильного дохода, добытого преступным путем, лицо №1, с целью реализации задуманного и последующего обеспечения деятельности организованной группы, на роль «куратора» вовлек в ее состав гражданина Российской Федерации - ФИО7, который по своим моральным качествам, основанным на отрицании общепринятых моральных норм и принципов, действуя из корыстных побуждений, рассчитывая на незаконное обогащение и получение денежных средств, осознавая преступность предлагаемых ему деяний, сознательно желая наступления общественно опасных последствий от данных действий в виде причинения имущественного ущерба гражданам, выразил свое добровольное согласие совершать вышеуказанные преступления, тем самым, умышленно вступил в состав организованной группы, под руководством неустановленных лиц. 

- в период с 04.08.2022 года по 11.08.2022 года путем обещаний стабильного дохода, добытого преступным путем, посредством мессенджера «Telegram» и личной беседы, лицо №1 и ФИО7, исполняя роль «кураторов», на роль «курьера» вовлекли в преступную деятельность гражданина Российской Федерации – лицо №2 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), который по своим моральным качествам, основанным на отрицании общепринятых моральных норм и принципов, действуя из корыстных побуждений, рассчитывая на незаконное обогащение и получение денежных средств, осознавая преступность предлагаемых ему деяний, сознательно желая наступления общественно опасных последствий от данных действий в виде причинения имущественного ущерба гражданам, выразил свое добровольное согласие совершать вышеуказанные преступления, тем самым, умышленно вступил в состав организованной группы, под руководством неустановленных лиц. 

Для достижения совместного преступного результата, неустановленные лица - организаторы и руководители организованной группы довели до лица №1 определенные обязанности, согласно которым, последний должен был осуществлять подбор «курьеров» и руководить их деятельностью, при получении информации от «звонарей» о том, что потерпевший согласен передать денежные средства, выяснять местонахождение «курьера», поддерживать связь с указанными лицами, уточнять сумму полученных «курьером» денежных средств и следить за их внесением на подконтрольные организованной группе банковские счета. В свою очередь, лицо №1, довел до ФИО7 его обязанности, которые были определены организаторами и руководителями организованной группы, согласно которым последний должен был выполнять обязанности «куратора», а также указания лица №1 по взаимной договоренности, в подборе «курьеров» и руководить их деятельностью, оформлять и оплачивать билеты на транспорт для прибытия «курьеров» в указанный «звонарями» город, при необходимости осуществлять вызов такси и оплачивать поездки «курьеров» на такси, поддерживать связь с указанными лицами, выполнять необходимые функции детализированные непосредственно перед совершением преступлений или в ходе их совершения. Также, лицо №1 довел до лица №2 его обязанности, которые были определены организаторами и руководителями организованной группы, согласно которым последний должен был выполнять указания «куратора», лица №1 и ФИО7, непосредственно приходить по месту жительства потерпевших и получать от последних денежные средства, вносить и переводить похищенные денежные средства на подконтрольные организованной группе банковские счета.

Согласно преступному плану «кураторы», входящие в состав организованной группы, должны были по мере возможности подыскивать лиц, готовых совершать совместно с ними мошенничества. Кроме того, все члены организованной группы могли в случае необходимости привлекать для совершения преступлений третьих лиц, в том числе, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы, равно как и о деятельности лиц, действующих совместно с членами организованной группы.

Обязанности членов организованной группы могли изменяться в зависимости от обстоятельств совершения каждого конкретного преступления. 

Вовлеченные, в период с 04.07.2022 года по 11.08.2022 года, таким образом, в состав организованной группы неустановленные следствием лица, лицо №1, ФИО7 и лицо №2, осознавали свою принадлежность к созданной неустановленными следствием лицами организованной группе, общие цели и задачи функционирования организованной группы, общественную опасность последствий от своей преступной деятельности, а также желали наступления указанных последствий, так как указанная незаконная деятельность являлась единственным источником их жизнеобеспечения.

Во исполнение своих преступных ролей в период с 04.07.2022 года по 11.08.2022 года лицо №1 и ФИО7 для связи с организаторами и иными участниками организованной группы, приискали мобильные телефоны: «iPhonе 11 Pro» имей-кода в ходе следствия не установлены, «iPhone 11 Pro» IMEI 1: №, IMEI 2: №, «Samsung S8» №, №, а также использовали в интересах организованной группы: 

банковскую карту ПАО Сбербанк №, выпущенную к банковскому счету №, открытому 06.12.2021 в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №9038/0520 по адресу: 

<

...> на имя ФИО7;

банковскую карту АО «Тинькофф банка» №, выпущенную к лицевому счету №, открытому 06.12.2021 дистанционно, (специализированный офис для обслуживания клиентов АО «Тинькофф Банк» отсутствует, юридический адрес: 

<

...>), на имя не осведомленного о деятельности организованной группы ФИО2;

банковскую карту АО «Тинькофф Банка» №, выпущенную к текущему счету №, открытому 26.05.2021 в АО «Тинькофф Банк» дистанционно (специализированный офис для обслуживания клиентов АО «Тинькофф Банк» отсутствует, юридический адрес: 

<

...>), на имя неосведомленного о деятельности организованной группы ФИО3;

лицо №2 в свою очередь приискал мобильный телефон «IPhone7» IMEI: №, а также использовал в интересах организованной группы: 

банковскую карту АО «Тинькофф Банка» №, выпущенную к текущему счету №, открытому 22.02.2021 в АО «Тинькофф Банк» дистанционно (специализированный офис для обслуживания клиентов АО «Тинькофф Банк» отсутствует, юридический адрес: 

<

...>), на его имя;

банковскую карту ПАО «Сбербанк» № выпущенную к банковскому счету №, открытому 12.08.2021 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №9038/01753 по адресу: 

<

...> на его имя.

Разработав план преступной деятельности, приискав все необходимые средства для совершения преступлений и обеспечив ими соучастников, давших свое согласие на участие в деятельности организованной группы, действуя во исполнение преступного умысла, из корыстных побуждений, с целью личной имущественной выгоды, все участники организованной группы, действуя под непосредственным руководством неустановленных лиц, приступили к реализации совместного преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан, посредствам телефонных звонков.

Созданная и возглавляемая неустановленными следствием лицами организованная группа функционировала на основе следующих принципов:

неукоснительное соблюдения мер конспирации;

наличие системного контроля организаторами группы за деятельностью участников организованной группы, выражающегося в непосредственной даче им различных указаний, касающихся незаконной деятельности последних, направленной на хищение путем обмана денежных средств у пожилых граждан, а также отчета участников организованной группы перед ее организаторами, путем направления сообщений в интернет-мессенджере «Telegram», используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;

отсутствие осведомленности о личностях между соучастниками организованной группы и личных взаимоотношений между ними, наличие понимания лишь о выполняемой каждым из них преступной роли;

отсутствие любых взаимоотношений (реальных и виртуальных) и наличие исключительно вербального общения между участниками организованной группы;

определение общих начал и порядка формирования материально-финансовой основы деятельности организованной группы.

Созданная и возглавляемая неустановленными следствием лицами организованная группа, в состав которой входили «звонари» - неустановленные лица, «кураторы» – неустановленные лица, лицо №1 и ФИО7, а также «курьер» – лицо №2, характеризовалась:

-наличием совместного преступного умысла, общей цели функционирования организованной группы, направленных на хищение путем обмана денежных средств у граждан;

-наличием четко выраженных лидеров - неустановленных следствием лиц, использующего подменные абонентские номера, а также информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» через мессенджер «Telegram», с целью сокрытия своих истинных данных; 

-стабильностью состава участников организованной группы, закрепленных за выполнением определенной преступной роли и согласованностью действий указанных лиц между собой при совершении преступлений, связанных с хищением денежных средств у граждан;

-тщательностью планирования, подготовки и совершения каждого преступления;

-организованностью, то есть осуществлением единого руководства и координации действий участников организованной группы ее организаторами, распределением преступных ролей между участниками, выполнением указаний организаторов группы ее нижестоящими участниками, наличием устоявшейся схемы совершения преступлений и распределения преступных доходов;

-общностью интересов, в том числе криминальных, заключавшихся в незаконном обогащении за счет совершения систематического хищения денежных средств и превращение указанной деятельности для участников организованной группы в основной источник дохода, осознание каждым из соучастников принадлежности к организованной группе; 

-взаимозаменяемость, основанная на наличии единых целей, схожести выполняемых функций - в случае невозможности принятия участия в совершении преступления одним из участников организованной группы, его роль исполнял другой участник организованной группы;

-наличием отлаженной системы конспирации – общение участников группы с организаторами группы происходило путем мобильной связи с использованием в том числе подменных номеров и путем переписки через мессенджер «Telegram», инкогнито, исключая как непосредственный, так и любые визуальные контакты; отсутствие у лиц, выполнявших роли «курьеров», которые подвергались максимальному риску быть задержанными правоохранительными органами, сведений о других участниках группы, в том числе о ее организаторах, минимизация контакта между «курьером» и потерпевшими, путем непрерывного телефонного разговора с лицами, в отношении которых совершались мошеннические действия. 

Все участники организованной группы обладали навыками работы с многофункциональными техническими устройствами связи и информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», что являлось обязательным условием вступления в ее состав, а также использовали при осуществлении преступной деятельности многофункциональные мобильные телефоны, позволяющие работать с многочисленными видами программного обеспечения. 

Таким образом, участники организованной группы, осуществляли совместную преступную деятельность на протяжении длительного периода времени в устойчивом, сплоченном и стабильном составе, которая характеризовалась наличием прочных преступных связей между участниками, основанных на общей цели максимального незаконного обогащения и негативном отношении к социально-полезной деятельности и установленным общественным нормам поведения. 16.08.2022 года лицо №2 задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Созданная организованная группа в период своей активной преступной деятельности, а именно с 04.07.2022 года по 16.08.2022 года, в составе организаторов – неустановленных следствием лиц, «звонарей» и «кураторов» - неустановленных лиц, лица №1 и ФИО7, «курьера» - лица №2 совершила на территории г. Петрозаводска Республики Карелия и г. Твери Тверской области 4 преступления, заключавшихся в хищении чужого имущества граждан путем обмана. 

1. В неустановленное время, но не позднее 04.07.2022 года неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, имея намерения получать денежные средства преступным путем и обрести постоянный источник дохода от деятельности, связанной с совершением мошеннических действий, создали устойчивую организованную группу, руководили ею и координировали действия всех участников преступлений. 

В неустановленное время, но не позднее 11 часов 55 минут 11.08.2022 года, один из неустановленных соучастников организованной группы сообщил «кураторам» - лицу №1 и ФИО7 о необходимости отправить «курьера» в г. Петрозаводск Республики Карелия, где планируется хищение путем обмана денежных средств пожилых граждан. После чего лицо №1 посредством мессенджера «Telegram», сообщил лицу №2 – «курьеру», о необходимости поездки в г. Петрозаводск Республики Карелия путем обещаний стабильного дохода, добытого преступным путем в размере 10 % от суммы похищенных денежных средств.

11.08.2022 года в период времени с 11 часов 55 минут по 12 часов 58 минут ФИО7 и лицо №1, в соответствии с разработанным преступным планом, являясь членами организованной группы и исполняющие роли «кураторов», дистанционно оформили билет на железнодорожный транспорт на имя лица №2 После чего в 20 часов 41 минуту 14.08.2022 года с банковского счета ФИО7 оплатили поездку на такси лицу №2 к железнодорожному вокзалу г. Москвы «Ленинградский вокзал», с которого отправлялся поезд в г. Петрозаводск Республики Карелия. Далее лицо №2, в соответствии с разработанным преступным планом, являясь членом организованной группы и исполняющий роль «курьера», действуя умышленно и добровольно, из корыстных побуждений, в 07 часов 50 минут 15.08.2022 года, приехал в г. Петрозаводск Республики Карелия и ожидал сообщения от «кураторов» - лица №1 и ФИО7, о начале обмана потерпевшего и выезда по указанному адресу в г. Петрозаводске Республики Карелия, с целью дальнейшего хищения денежных средств. 

15.08.2022 года неустановленные участники организованной группы, созданной при вышеуказанных обстоятельствах, из подгруппы «звонари», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, направленную на получение материальных благ, путем незаконного обогащения, выразившуюся в хищении денежных средств граждан путем обмана, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, под руководством неустановленных лиц, для достижения совместного преступного результата, используя находящиеся у них в распоряжении телефоны и иные неустановленные средства связи, а также специальное программное обеспечение, отвечающее за сокрытие реального абонентского номера и местонахождения участников организованной группы, набирали абонентские номера стационарных телефонов г. Петрозаводска Республики Карелия, и один из неустановленных соучастников 15.08.2022 года в 10 часов 58 минут набрал номер стационарного телефона №, установленного по адресу: 

<

адрес>, где проживает ранее им незнакомая ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

После того, как ФИО4 ответила на телефонный звонок, неустановленный соучастник, входящий в состав организованной группы, в рамках отведенной ему преступной роли, представившись неустановленным в ходе следствия именем, по телефону сообщил ФИО4 заведомо ложную информацию о том, что по вине ее внучки – ФИО5 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадало третье лицо. Далее для усыпления бдительности потерпевшей, также сообщил последней, что внучка – ФИО5 также пострадала и для освобождения ее от уголовной ответственности необходимы денежные средства. Затем, непрерывно удерживая ФИО4 на связи, перезванивая на указанный стационарный номер 15.08.2022 в период времени с 11 часов 01 минуты по 11 часов 49 минут, продолжил телефонную беседу с последней, продолжая обман, с целью исключения возможности проверить полученную информацию и убедить ФИО4 в необходимости передать денежные средства и выяснить адрес проживания последней.

Далее ФИО4, находясь под воздействием словесного убеждения, согласилась передать участникам организованной группы имеющиеся у нее в распоряжении денежные средства в размере 90 000 рублей, а также назвала адрес своего проживания.

После чего, в период времени с 10 часов 58 минут по 11 часов 10 минут 15.08.2022 года, неустановленный соучастник организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными соучастниками преступления, используя неустановленное средство связи, посредством мессенджера «Telegram», сообщил лицу №1 и ФИО7 адрес, к которому должен прибыть «курьер».

15.08.2022 года в 11 часов 10 минут, соучастники организованной группы лицо №1 и ФИО7, действуя совместно и согласованно с иными соучастниками организованной группы, используя находящиеся у них в распоряжении телефоны и иные неустановленные средства связи, посредством мессенджера «Telegram», сообщили лицу №2 адрес проживания ФИО4

Лицо №2, действуя умышленно и согласованно с иными участниками организованной группы, на неустановленном автомобиле такси, приехал к месту проживания ФИО4, после чего, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, находясь на связи с лицом №1, для полного контроля его действий последним, прошел по адресу: 

<

адрес>.

После этого, в период с 11 часов 45 минут по 11 часов 48 минут 15.08.2022 года, более точное время не установлено, ФИО4, введенная в заблуждение относительно личности звонившего и происходящих событий, в квартире по указанному адресу, передала лицу №2, денежные средства в сумме 90 000 рублей, которые он, действуя в рамках совместного преступного умысла с неустановленными участниками организованной группы, лицом №1 и ФИО7, похитил и с места преступления скрылся. 

Далее лицо №2, исполняя отведенную ему преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы, лицом №1 и ФИО7, используя переданный лицом №1 номер карты № через банкомат АО «ТинькоффБанка», расположенный по адресу: 

<

...>, при помощи QR-кода 15.08.2022 в 12 часов 11 минут внес наличные денежные средства в сумме 15000 рублей на лицевой счет №, открытый на неосведомленного о преступных намерениях ФИО2 После чего, используя карту №, выпущенную ПАО Сбербанком, через банкомат ПАО Сбербанк, расположенный в ТЦ «Тетрис», по адресу: ФИО8, 

<

...>, 15.08.2022 в 12 часов 27 минут внес денежные средства в сумме 75000 рублей на банковский счет №, открытый на имя лица №2. Далее лицо №2, продолжая исполнять отведенную ему преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы, осознавая противоправный характер своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба, для дальнейшего перевода с указанного банковского счета похищенных денежных средств на подконтрольные организованной группе счета, через сервис «Онлайн банк», в 12 часов 38 минут 15.08.2022 перевел денежные средства в сумме 61 000 рублей на лицевой счет № карты №, открытый на неосведомленного о преступных намерениях ФИО2, и в 12 часов 40 минут 15.08.2022 денежные средства в сумме 5000 рублей на банковский счет № карты №, открытый на имя ФИО7, согласно указаниям организаторов организованной группы и лица №1.

Таким образом, лицо №1., ФИО7, лицо №2 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, путем обмана совершили хищение денежных средств в сумме 90 000 рублей, принадлежащих ФИО4, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму, что, с учетом имущественного положения потерпевшей и согласно примечанию 2 к ст. 158 УК РФ, является значительным ущербом. 

Своими умышленными действиями ФИО7 совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

2. В неустановленное время, но не позднее 04.07.2022 года неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, имея намерения получать денежные средства преступным путем и обрести постоянный источник дохода от деятельности, связанной с совершением мошеннических действий, создали устойчивую организованную группу, руководили ею и координировали действия всех участников преступлений. 

15.08.2022 года в период времени с 17 часов 28 минут по 18 часов 59 минут, один из неустановленных соучастников организованной группы сообщил «кураторам» - лицу №1 и ФИО7 о необходимости отправить «курьера» в г. Тверь, где планируется хищение путем обмана денежных средств пожилых граждан. После чего лицо №1 посредством мессенджера «Telegram», сообщил лицу №2 – «курьеру», о необходимости поездки в г. Тверь путем обещаний стабильного дохода, добытого преступным путем в размере 10 % от суммы похищенных денежных средств.

ФИО7 и лицо №1, в соответствии с разработанным преступным планом, являясь членами организованной группы и исполняющие роли «кураторов», 15.08.2022 15.08.2022 в период времени с 17 часов 28 минут по 18 часов 59 минут дистанционно оформили билет на железнодорожный транспорт на имя лица №2. Далее лицо №2, в соответствии с разработанным преступным планом, являясь членом организованной группы и исполняющий роль «курьера», действуя умышленно и добровольно, из корыстных побуждений, в 06 часов 57 минут 16.08.2022 года, приехал в г. Тверь и ожидал сообщения от «кураторов» - лица №1 и ФИО7, о начале обмана потерпевшего и выезда по указанному адресу в г. Твери, с целью дальнейшего хищения денежных средств.

16.08.2022 года неустановленные участники организованной группы, созданной при вышеуказанных обстоятельствах, из подгруппы «звонари», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, направленную на получение материальных благ, путем незаконного обогащения, выразившуюся в хищении денежных средств граждан путем обмана, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, под руководством неустановленных лиц, для достижения совместного преступного результата, используя находящиеся у них в распоряжении телефоны и иные неустановленные средства связи, а также специальное программное обеспечение, отвечающее за сокрытие реального абонентского номера и местонахождения участников организованной группы, набирали абонентские номера стационарных телефонов г. Твери, и один из неустановленных соучастников 16.08.2022 года в 15 часов 19 минут набрал номер стационарного телефона №, установленного по адресу: 

<

адрес>, где проживал ранее им незнакомый ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

После того, как ФИО6 ответил на телефонный звонок, неустановленный соучастник, входящий в состав организованной группы, в рамках отведенной ему преступной роли, в период времени с 15 часов 19 минут по 16 часов 11 минут 16.08.2022 года перезванивая на указанный стационарный номер, по телефону сообщил ФИО6 заведомо ложную информацию о том, что является его сыном - Потерпевший №2, который попал в дорожно-транспортное происшествие и за это подлежит привлечению к уголовной ответственности. Находясь в растерянном состоянии, ФИО6, не имея возможности проверить достоверность полученной информации, полагая, что разговаривает со своим сыном - Потерпевший №2, поверил словам звонившего. Продолжая осуществлять свои преступные намерения, другой неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», представившись «следователем», продолжил с ФИО6 разговор, в ходе которого сообщил ему заведомо ложную информацию о том, что для освобождения от уголовной ответственности его сына - Потерпевший №2, необходимы денежные средства.

Кроме того, неустановленный соучастник организованной группы спросил у ФИО6, о наличии в его пользовании абонентского номера мобильного телефона. Получив от последнего указанные сведения, неустановленный участник организованной группы, в 15 часов 30 минут 16.08.2022 года позвонил на абонентский №, находившийся в пользовании ФИО6, и с целью исключения возможности ФИО6 проверить полученную информацию, неустановленные участники организованной группы из подгруппы «звонари», удерживали ФИО6 на линии связи, как по мобильному, так и по стационарному телефону, в период времени с 15 часов 19 минут по 16 часов 32 минуты 16.08.2022 года, не давая ему возможности связаться с реальными родственниками, чтобы не обнаружить обман и убедить в необходимости передать денежные средства и выяснить адрес проживания последнего. 

Далее ФИО6, находясь под воздействием словесного убеждения, согласился передать участникам организованной группы имеющиеся у него в распоряжении денежные средства в размере 350 000 рублей, а также назвал адрес своего проживания.

После чего, в период времени с 15 часов 19 минут по 15 часов 39 минут 16.08.2022 года, неустановленный соучастник организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными соучастниками организованной группы, используя неустановленное средство связи, посредством мессенджера «Telegram», сообщил лицу №1 и ФИО7 адрес, к которому должен прибыть «курьер». 

16.08.2022 года в 15 часов 39 минут соучастники организованной группы лицо №1 и ФИО7, действуя совместно и согласованно с иными соучастниками организованной группы, используя, находящиеся у них в распоряжении телефоны и иные неустановленные средства связи, посредством мессенджера «Telegram», сообщили лицу №2 адрес проживания ФИО6

Лицо №2, действуя умышленно и согласованно с иными участниками организованной группы, на неустановленном автомобиле такси, приехал к месту проживания ФИО6, после чего, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, находясь на связи с лицом №1, для полного контроля его действий последним, прошел по адресу: 

<

адрес>, где проживал ранее им незнакомый ФИО6

После этого, в период с 15 часов 19 минут по 16 часов 32 минуты 16.08.2022 года, более точное время не установлено, ФИО6, введенный в заблуждение относительно личности звонивших и происходящих событий, в квартире по указанному адресу, передал лицу №2 денежные средства в сумме 350 000 рублей, которые он, действуя в рамках совместного преступного умысла с неустановленными участниками организованной группы, лицом №1 и ФИО7, похитил и с места преступления скрылся. 

Далее лицо №2, исполняя отведенную ему преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы, лицом №1 и ФИО7, через банкомат АО «ТинькоффБанка», расположенном по адресу: 

<

...>, используя банковскую карту АО «Тинькофф Банка» №, выпущенную на его имя к текущему счету №, внес 16.08.2022 года в 16 часов 50 минут на указанный счет денежные средства в сумме 345 000 рублей, похищенные у ФИО6 путем обмана. Далее лицо №2, продолжая исполнять отведенную ему преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы, осознавая противоправный характер своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба, для дальнейшего перевода похищенных денежных средств с указанного текущего счета на подконтрольные организованной группе счета, через сервис «Онлайн банк» в 16 часов 53 минуты 16.08.2022 года перевел денежные средства в сумме 17 500 рублей на банковский счет № банковской карты ПАО Сбербанк №, выпущенной на имя ФИО7, в 16 часов 55 минут 16.08.2022 года в сумме 297500 рублей на текущий счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, выпущенной на имя неосведомленного о деятельности организованной группы ФИО3, и находящейся в распоряжении соучастников организованной группы. 

Таким образом, лицо №1, ФИО7, лицо №2 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, путем обмана совершили хищение денежных средств в сумме 350 000 рублей, принадлежащих ФИО6, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму, что, с учетом имущественного положения потерпевшего и согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, является крупным размером. 

Своими умышленными действиями ФИО7 совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

3. В неустановленное время, но не позднее 04.07.2022 года неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, имея намерения получать денежные средства преступным путем и обрести постоянный источник дохода от деятельности, связанной с совершением мошеннических действий, создали устойчивую организованную группу, руководили ею и координировали действия всех участников преступлений. 

16.08.2022 года, лицо №1 и ФИО7, являясь членами организованной группы, находились на территории г. Москва, и в соответствии с разработанным преступным планом и определенными им преступными ролями, ожидали сообщения от «организаторов» или «звонаря» - неустановленного участника организованной группы о свершившемся факте обмана потерпевшего и о необходимости направления «курьера» по указанному им адресу в г. Твери. Лицо №2, являющийся членом организованной группы и исполняющий роль «курьера», находился на территории г. Твери, в соответствии с разработанным преступным планом и определенной ему преступной ролью, ожидал сообщения от «куратора» с адресом, на котором он должен был забрать денежные средства и перечислить их на банковские счета, находящиеся в распоряжении соучастников организованной группы.

16.08.2022 года неустановленные участники организованной группы, созданной при вышеуказанных обстоятельствах, из подгруппы «звонари», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, направленную на получение материальных благ, путем незаконного обогащения, выразившуюся в хищении денежных средств граждан путем обмана, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, под руководством неустановленных лиц, для достижения совместного преступного результата, используя находящиеся у них в распоряжении телефоны и иные неустановленные средства связи, а также специальное программное обеспечение, отвечающее за сокрытие реального абонентского номера и местонахождения участников организованной группы, набирали абонентские номера стационарных телефонов г. Твери, и один из неустановленных соучастников 16.08.2022 года в 17 часов 36 минут набрал номер стационарного телефона №, установленного по адресу: 

<

адрес>, где проживает ранее им незнакомая Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

После того, как Потерпевший №3 ответила на телефонный звонок, неустановленный соучастник, входящий в состав организованной группы, в рамках отведенной ему преступной роли, представившись вымышленным именем «следователем ФИО9», перезванивая на номер, в период времени с 17 часов 36 минут по 17 часов 37 минут 16.08.2022 года, по телефону сообщил Потерпевший №3 заведомо ложную информацию о том, что по вине ее подруги – ФИО11, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого она пострадала. В это время, продолжая разговор, другой неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», в рамках отведенной ему преступной роли, представившись «подругой» Потерпевший №3, продолжил сообщать последней заведомо ложную информацию о том, что она якобы пострадала. Находясь в растерянном состоянии, Потерпевший №3, не проверив достоверность полученной информации, полагая, что разговаривает с сотрудником правоохранительных органов и своей подругой – ФИО11, поверила словам звонивших. Продолжая осуществлять свои преступные намерения, неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», представившийся «следователем», продолжая обман Потерпевший №3, в ходе разговора сообщил ей заведомо ложную информацию о том, что для освобождения от уголовной ответственности ее подруги, необходимы денежные средства.

Кроме того, неустановленный участник организованной группы, спросил у Потерпевший №3, о наличии в ее пользовании абонентского номера мобильного телефона. Получив от последней указанные сведения, неустановленный участник организованной группы, в 17 часов 52 минуты 16.08.2022 года позвонил на абонентский номер №, находящийся в пользовании Потерпевший №3, и, с целью исключения возможности проверить полученную информацию, неустановленные участники организованной группы из подгруппы «звонари», удерживали Потерпевший №3 на линии связи как по мобильному, так и по стационарному телефону, в период времени с 17 часов 36 минут по 18 часов 22 минуты 16.08.2022 года, не давая ей возможности связаться с подругой, чтобы не обнаружить обман и убедить в необходимости передать денежные средства и выяснить адрес проживания последней. Для придания достоверности сообщенной ложной информации, и чтобы не дать Потерпевший №3 возможности связаться с подругой или иным образом обнаружить обман, неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», представившийся «следователем», предложил последней собрать и передать для подруги, которая находится в медицинском учреждении, предметы первой необходимости, а также написать заявление в правоохранительные органы «на прекращение уголовного дела», на что Потерпевший №3, полностью доверяя звонившим, согласилась и следовала всем указаниям неустановленных участников организованной группы. 

Далее Потерпевший №3, под воздействием словестного убеждения, согласилась передать участникам организованной группы имеющиеся у нее в распоряжении денежные средства в размере 150 000 рублей и вещи первой необходимости, а также назвала адрес своего проживания.

После чего, в период времени с 17 часов 36 минут по 18 часов 01 минуту 16.08.2022 года, неустановленный соучастник организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными соучастниками организованной группы, используя неустановленное средство связи, посредством мессенджера «Telegram», сообщил лицу №1 и ФИО7 адрес, к которому должен прибыть «курьер». 

16.08.2022 года в 18 часов 01 минуту соучастники организованной группы, лицо №1 и ФИО7, действуя совместно и согласованно с иными соучастниками организованной группы, используя находящиеся у них в распоряжении телефоны, посредством мессенджера «Telegram», сообщили лицу №2 адрес проживания Потерпевший №3

Лицо №2, действуя умышленно и согласованно с иными участниками организованной группы, на неустановленном автомобиле такси, приехал к месту проживания Потерпевший №3, после чего, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, находясь на связи с лицом №1, для полного контроля его действий последним, прошел по адресу: 

<

адрес>, где проживает ранее им незнакомая Потерпевший №3

После этого, в период времени с 18 часов 01 минуту по 18 часов 33 минуты 16.08.2022 года, более точное время не установлено, Потерпевший №3, не подозревающая о преступных намерениях звонивших, и происходящих событиях, в квартире по указанному адресу, передала лицу №2 пакет, в котором находились полотенце, чашка, тарелка, ложка, не представляющие материальной ценности, для последней и денежные средства в сумме 150 000 рублей, которые лицо №2, действуя в рамках совместного преступного умысла с неустановленными участниками организованной группы, лицом №1 и ФИО1, похитил путем обмана и с места преступления скрылся. 

Далее лицо №2, исполняя отведенную ему преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы, лицом №1. и ФИО7, через банкомат АО «ТинькоффБанка», расположенный по адресу: 

<

...>, используя выпущенную на его имя банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № к текущему счету №, в период времени с 18 часов 50 минут по 18 часов 52 минуты, внес на указанный счет тремя транзакциями денежные средства в сумме 150 000 рублей, похищенные у Потерпевший №3 Далее лицо №2, продолжая исполнять отведенную ему преступную роль, действуя умышленно и согласованно с неустановленными участниками организованной группы, осознавая противоправный характер своих преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба, для дальнейшего перевода похищенных денежных средств на подконтрольные организованной группе счета, через сервис «Онлайн банк» с указанного счета, в 18 часов 54 минуты 16.08.2022 года перевел денежные средства в сумме 127 000 рублей на текущий счет № банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, выпущенной на имя неосведомленного о деятельности организованной группы ФИО3, и находящейся в распоряжении соучастников организованной группы, в 18 часов 55 минут 16.08.2022 года в сумме 12500 рублей на банковский счет № банковской карты ПАО Сбербанк №, выпущенной на имя ФИО7

Таким образом, лицо №1, ФИО7, лицо №2 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, путем обмана совершили хищение пакета, в котором находились полотенце, чашка, тарелка, ложка, не представляющие материальной ценности и денежных средств в сумме 150 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №3, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму, что, с учетом имущественного положения потерпевшей и согласно примечанию 2 к ст. 158 УК РФ, является значительным ущербом. 

Своими умышленными действиями ФИО7 совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

4. В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, имея намерения получать денежные средства преступным путем и обрести постоянный источник дохода от деятельности, связанной с совершением мошеннических действий, создали устойчивую организованную группу, руководили ею и координировали действия всех участников преступлений. 

16.08.2022 года лицо №1 и ФИО7, являясь членами организованной группы, находились на территории г. Москва, и в соответствии с разработанным преступным планом и определенным им преступными ролями, ожидали сообщения от «организаторов» или «звонаря» - неустановленного участника организованной группы о свершившемся факте обмана потерпевшего и о необходимости направления «курьера» по указанному им адресу в г. Твери. Лицо №2, являющийся членом организованной группы и исполняющий роль «курьера», находился на территории г. Твери, в соответствии с разработанным преступным планом и определенной ему преступной ролью ожидал сообщения от «куратора» с адресом, на котором он должен был забрать денежные средства и перечислить их на банковские счета, находящиеся в распоряжении соучастников организованной группы.

16.08.2022 года неустановленные участники организованной группы, созданной при вышеуказанных обстоятельствах, из подгруппы «звонари», находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель, направленную на получение материальных благ, путем незаконного обогащения, выразившуюся в хищении денежных средств граждан путем обмана, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, под руководством неустановленных лиц, для достижения совместного преступного результата, используя находящиеся у них в распоряжении телефоны и иные неустановленные средства связи, а также специальное программное обеспечение, отвечающее за сокрытие реального абонентского номера и местонахождения участников организованной группы, набирали абонентские номера стационарных телефонов г. Твери, и один из неустановленных соучастников 16.08.2022 года в 18 часов 42 минуты набрал номер стационарного телефона №, установленного по адресу: 

<

адрес>, где проживает ранее им незнакомая ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

После того, как ФИО1 ответила на телефонный звонок, неустановленный участник, входящий в состав организованной группы, в рамках отведенной ему преступной роли, в период времени с 18 часов 42 минут по 19 часов 30 минут 16.08.2022 года перезванивая на указанный стационарный номер, по телефону сообщил ФИО1, заведомо ложную информацию о том, что является ее внучкой – ФИО12, по вине которой произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали она и третьи лица, а также сообщил ей заведомо ложную информацию о том, что для освобождения от уголовной ответственности внучки – ФИО12 необходимы денежные средства.

В это время другой неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», в рамках отведенной ему преступной роли, для придания достоверности сообщенной ложной информации, представившись ФИО1 вымышленным именем «следователем Управления МВД ФИО10», продолжая обман, в соответствии с разработанным преступным планом и определенной ему преступной ролью сообщил последней, что подъедет друг внучки «Юрий» и заберет деньги. Находясь в растерянном состоянии ФИО1, не проверив достоверность полученной информации, полагая, что разговаривает с сотрудником правоохранительных органов и своей внучкой – ФИО12, поверила словам звонивших. 

Продолжая осуществлять свои преступные намерения, неустановленный участник организованной группы из подгруппы «звонари», представившийся «следователем», продолжил с ФИО1 разговор и с целью исключения возможности проверить полученную информацию, удерживал ее на линии связи по стационарному телефону в период времени с 18 часов 42 минут по 19 часов 30 минут 16.08.2022 года, не давая ей возможности связаться с родственниками, чтобы не обнаружить обман и убедить в необходимости передать денежные средства и выяснить адрес проживания последней. 

Далее ФИО1, находясь под воздействием словесного убеждения, согласилась передать участникам организованной группы имеющиеся у нее в распоряжении денежные средства в размере 100 000 рублей, а также назвала адрес своего проживания.

После чего, в период времени с 18 часов 42 минут по 19 часов 04 минуты 16.08.2022 года, неустановленный соучастник организованной группы, действуя совместно и согласованно с иными соучастниками организованной группы, используя неустановленное средство связи, посредством мессенджера «Telegram», сообщил лицу №1 и ФИО7 адрес, к которому должен прибыть «курьер». 

16.08.2022 года в 19 часов 04 минуты соучастники организованной группы, лицо №1 и ФИО7, действуя совместно и согласованно с иными соучастниками организованной группы, используя находящиеся у них в распоряжении телефоны, посредством мессенджера «Telegram», сообщили лицу №2 адрес проживания ФИО1

Лицо №2, действуя умышленно и согласованно с иными участниками организованной группы, на неустановленном автомобиле такси, приехал к месту проживания ФИО1, после чего, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, находясь на связи с лицом №1, для полного контроля его действий последним, прошел по адресу: 

<

адрес>, где проживает ранее им незнакомая ФИО1

После этого, в период времени с 19 часов 04 минут по 19 часов 23 минуты 16.08.2022 года, более точное время не установлено, ФИО1, не подозревающая о преступных намерениях звонивших и происходящих событиях, в квартире по указанному адресу, передала лицу №2 денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые он, действуя в рамках совместного преступного умысла с неустановленными участниками организованной группы, лицом №1 и ФИО7, похитил и с места преступления скрылся, намереваясь осуществить дальнейший перевод указанных денежных средств на подконтрольные организованной группе счета. 

Таким образом, лицо №1, ФИО7, лицо №2 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, путем обмана совершили хищение денежных средств в сумме 100 000 рублей, принадлежащих ФИО1, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму, что, с учетом имущественного положения потерпевшей и согласно примечанию 2 к ст. 158 УК РФ, является значительным ущербом. 

Своими умышленными действиями ФИО7 совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства подсудимый ФИО7 вину в совершении преступлений признал полностью, квалификацию содеянного не оспаривал, согласился с предъявленным обвинением, подтвердил заявленное на предварительном следствии ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Суд приходит к выводу, что порядок принятия судебного решения при соблюдении досудебного соглашения о сотрудничестве не нарушен. Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено с ФИО7 добровольно и при участии защитника (т. 1 л.д. 14-16). Он обязался оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений. В этих целях обязался: дать подробные показания обо всех обстоятельствах совершения им преступлений, связанных с хищением чужого имущества путем обмана или злоупотреблением доверием, в том числе с учетом того, что преступления носили групповой характер; известные ему сведения об иных лицах, совершавших соответствующие деяния, с указанием ролей каждого в совершенных преступлениях; об организации указанной преступной деятельности неизвестным лично ему лицом, с которым осуществлялось общение в ходе переписки через мессенджеры; о методах конспирации, способах оплаты преступной деятельности; сообщить иную информацию, которая может быть положена в основу раскрытия иных преступлений. Дать подробные показания о лицах, осуществлявших хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, обо всех эпизодах преступной деятельности в составе преступной группы, как с его участием, так и совершенных преступлениях другими соучастниками организованной группы в целях изобличения данной преступной деятельности. В показаниях обязался сообщить известные ему фамилии, адреса, описания внешности, примерный возраст, известные ему контакты, а также время и известные места хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Поддерживать данные им показания на предварительном следствии и в суде, а также при проведении очных ставок с соучастниками; при проведении проверки показаний на местах указать точные места совершенных преступлений. Выполняя принятые на себя обязательства, ФИО7 полностью признал свою вину по предъявленному обвинению, на допросах в качестве обвиняемого изобличил себя и других лиц в совершении преступлений (т. 1 л.д. 18-21, т. 6 л.д. 153-156, 169-173, 195-197, 218-224). 

Сведения, полученные от ФИО7 в ходе реализации досудебного соглашения, являются правдивыми, что подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств. 

Государственный обвинитель подтвердил исполнение условий досудебного соглашения со стороны ФИО7 

Суд приходит к выводу, что постановление приговора без проведения судебного разбирательства возможно, препятствий для применения особого порядка принятия судебного решения не имеется. Обвинение обосновано материалами дела, понятно подсудимому, он согласен с ним. Условия заключенного с ФИО7 досудебного соглашения выполнены в полном объёме.

Действия ФИО7 по эпизодам с потерпевшими ФИО4, Потерпевший №3, ФИО1 надлежит квалифицировать каждый по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Действия ФИО7 по эпизоду с потерпевшим ФИО6 надлежит квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

Подсудимый подлежит наказанию за совершённые преступления.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

ФИО7 вину признал полностью, заявил о раскаянии, на учетах в ГБУЗ ТО «Тверской областной клинический психоневрологический диспансер», в ГБУЗ ТО «Тверской областной клинический диспансер» не состоит (т. 7 л.д. 11, 13), по месту отбывания меры пресечения в виде заключения под стражей характеризуется положительно (т. 7 л.д. 78, 80), по месту жительства и учебы характеризуется положительно, имеет грамоты и награжден похвальными листами по месту учебы, воспитывался в многодетной семье.

На основании п.п. «и,к» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО7, по всем преступлениям, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, добровольное возмещение материального вреда, причиненного в результате преступления.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого по всем преступлениям, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст, отсутствие судимости в прошлом, принесение публичных извинений потерпевшим, состояние здоровья ФИО7 и членов его семьи.

При этом суд не находит оснований в соответствии с п.п. «д,е» ч. 1 ст.61 УК РФ для признания Раевскому в качестве смягчающих обстоятельств по всем эпизодам, совершение преступлений в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания и в результате физического или психического принуждения либо в силу материальной зависимости, поскольку это не подтверждается материалами уголовного дела. Напротив, из показаний Раевского установлено, что в семье не было нехватки денежных средств, финансовые трудности он не испытывал. Раевский указал, что за выполнение своей роли в совершении инкриминируемых ему преступлений он получал материальную выгоду, при этом он действовал осознано, а сложившиеся отношения между ним и лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство не являлись безысходными и не препятствовали ни отказу от участия в совершении преступлений, ни обращению, в том числе и в правоохранительные органы.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО7 по всем преступлениям, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания ФИО7 по всем преступлениям, судом учитывается, что он является студентом 2-ого курса Финансового университета при Правительстве РФ, ранее не судим, также учитывается состояние его здоровья, состояние здоровья его родных, а также наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости и, учитывая требования закона об индивидуализации назначенного наказания, степень общественной опасности совершенных преступлений, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого ФИО7 возможно без изоляции от общества, и приходит к выводу о необходимости назначения ему наказания в виде лишения свободы условно с установлением испытательного срока, с возложением обязанностей в соответствии со ст. 73 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает положение ч.2 ст. 62 УК РФ. 

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, материальное положение подсудимого ФИО7 суд находит возможным дополнительных наказаний в виде ограничения свободы и штрафа, предусмотренных санкцией ч.4 ст. 159 УК РФ не назначать. 

Оснований для применения при назначении наказания ФИО7 положений ст. 64 УК РФ не имеется, поскольку отсутствуют исключительные обстоятельства по уголовному делу.

С учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимым преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения категорий совершенных ФИО7 преступлений на менее тяжкую.

Представителем потерпевшей ФИО4 – Потерпевший №1 по уголовному делу заявлен гражданский иск о компенсации материального ущерба в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей (т. 2 л.д. 2). 

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

При этом в материалах дела имеются сведения о возмещении ФИО7 материального ущерба в размере 90 000 рублей, что подтверждается распиской представителя потерпевшего (т. 2 л.д. 8).

Таким образом, суд не находит оснований для рассмотрения гражданского иска.

Судьба вещественных доказательств по уголовному делу подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 302, 304, 307, 308, 309, 316, 317, 317-6, 317-7 УПК Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО7 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая ФИО4) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №3) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая ФИО1) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший ФИО6) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО7 наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО7 наказание в виде лишения свободы определить условным с испытательным сроком 3 (три) года. 

Возложить на ФИО7 обязанность один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных в дни, установленные данным органом, не менять своего постоянного места жительства без уведомления данного специализированного государственного органа.

Разъяснить ФИО7, что в соответствии со ст. 74 УК Российской Федерации, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности, систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности, либо скрылся от контроля, суд по представлению органа, может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

Меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении ФИО7 изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу.

Освободить ФИО7 из-под домашнего ареста в зале суда. 

Вещественные доказательства по уголовному делу № 1-50/2024 (следственный №) по вступлении приговора в законную силу: ответ ПАО «МТС» от 13.07.2023, хранящийся в материалах уголовного дела №; купюры достоинством 2000 рублей: АЕ252071123, АА277382127, АА949451994, АА298070601, купюры достоинством 500 рублей: ХЛ1476548, Мт0048628, купюры достоинством 100 рублей: кЛ2622760, сЛ8069950, лП2053333, сЭ7554583, в сумме 9400 (девять тысяч четыреста) рублей, переданные на хранение в ЦФО УМВД России по Тверской области; мобильный телефон марки «IPhone7» IMEI: № в чехле черного цвета, с находящейся в нем сим-картой оператора ПАО «Вымпелком», банковская карта ПАО Сбербанка №, банковскую карту АО «Тинькофф банка» №, находящуюся на хранении в камере вещественных доказательств УМВД России по Тверской области; банковскую карту ПАО Сбербанк №, банковскую карту ПАО Сбербанк №, находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств УМВД России по Тверской области; телефон марки iPhone 11 Pro IMEI 1: №, IMEI 2: № с сим-картой ПАО «МТС», ноутбук марки MacBook Air, Serial C02P9TQYG941, банковская карта ПАО Сбербанк № на имя ANDREI RAEVSKII, соглашение о задатке; телефон марки iPhone Х IMEI: № с сим-картой ПАО «Мегафон», 15 сим-карт ПАО «МТС» с упаковками и без, 7 упаковок из-под сим-карт ПАО «МТС», банковскую карту ПАО Сбербанк №, банковскую карту ПАО Сбербанк №, банковскую карту ПАО Сбербанк №, банковскую карту ПАО Сбербанк №, банковскую карту АО Альфабанк №, банковскую карту АО Альфабанк №, банковскую карту АО Россельхозбанк №, банковскую карту АО Россельхозбанк №, банковскую карту ПАО РОСБАНК №, банковскую карту ПАО РОСБАНК №, банковскую карту ПАО РОСБАНК №, банковская карта АО Tinkoff №, банковскую карту АО Tinkoff №, банковскую карту АО Tinkoff №, банковскую карту АО Tinkoff №, банковскую карту АО «Райффайзенбанк» №, 8 сим-карт ПАО Мегафон, 5 упаковок от сим-карт ПАО Мегафон, 2 сим-карты «YOTA», 4 сим-карты ПАО Вымпелком, упаковка от сим-карты «Волна», договор об оказании услуг «МегаФон» на абонентский номер №, телефон марки iPhone 7 Plus IMEI № 8 с сим-картой оператора «МТС», телефон марки Redmi 12C IMEI 1 –№, IMEI 2 – №; телефон марки «Samsung S8» IMEI №, IMEI №, компакт диск с информацией, хранящиеся в камере вещественных доказательств УМВД России по Тверской области; ответ АО «Тинькофф банка» от 31.10.2022 на 7 листах, ответ АО «Тинькофф банка» от 14.02.2023 на 41 листе, ответ ПАО Сбербанка от 26.10.2022 с компакт диском, ответ ПАО Сбербанка от 03.05.2023 на компакт диске, хранящиеся в камере вещественных доказательств УМВД России по Тверской области; ответ ПАО Сбербанк ЗНО0289112604 от 15.05.2023 с компакт диском, ответ ПАО Сбербанк ЗНО0289112604 от 15.05.2023 с компакт диском, ответ АО «Тинькофф банка» исх. № 5-9793993339899 от 15.05.2023 представлен на 7 листах, хранящиеся в камере вещественных доказательств УМВД России по Тверской области – хранить до вынесения окончательного решения по уголовному делу №. 

Ответ ПАО «Ростелеком» от 31.08.2023 на 2 листах; ответ ПАО «МТС» от 11.08.2023 с компакт-диском, ответ ПАО «Вымпелком» от 10.08.2023 с компакт диском; ответ ПАО «Ростелеком» от 24.05.2023, ответ ПАО «Вымпелком» от 17.05.2023, ответ ПАО «Мегафон» от 12.05.2023, ответ ПАО «МТС» от 25.05.2023, ответ ПАО «Т2 Мобайл» от 05.06.2023; ответ ПАО Сбербанка от 25.07.2023 с компакт диском – хранить при материалах уголовного дела. 

Купюра достоинством 5000 рублей ГЯ 6906460, купюра достоинством 5000 рублей НМ 0047809, купюра достоинством 5000 рублей БО 5027015, купюра достоинством 5000 рублей БК 3828341, купюра достоинством 5000 рублей БВ 1643504, купюра достоинством 5000 рублей ГЗ 4948248, купюра достоинством 5000 рублей ЗС 7506693, купюра достоинством 5000 рублей ИЧ 2020896, купюра достоинством 5000 рублей АА0893746, купюра достоинством 5000 рублей АЯ 5700068, купюра достоинством 5000 рублей ГЭ 6584552, купюра достоинством 5000 рублей ЗП 8852337, купюра достоинством 5000 рублей КЕ 8928291, купюра достоинством 5000 рублей БЕ 4963283, купюра достоинством 5000 рублей БП 7933123, купюра достоинством 5000 рублей ЕТ 7203938, купюра достоинством 5000 рублей ИВ 5459170, купюра достоинством 5000 рублей ЗБ 3100479, купюра достоинством 5000 рублей КП 6656358, купюра достоинством 5000 рублей ГГ 5589137, в сумме 100 000 рублей – считать возвращенными по принадлежности потерпевшей ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тверского областного суда через Московский районный суд г. Твери в течение 15 суток со дня постановления, а осуждённым, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. 

В соответствии со ст. 317 УПК РФ приговор, постановленный в соответствии со ст. 316 УПК РФ не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, по несоответствию выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий О.А. Анисимова