Дело № 1-298/2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

09 июля 2024 года г. Челябинск

Металлургический районный суд г. Челябинска, в составе председательствующего судьи Кругловой Е.В.,

при секретаре Лавко Н.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Металлургического района г. Челябинска Головановой Д.И., 

подсудимой ФИО4,

защитника подсудимой - адвоката Соловьевой В.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО4, №, судимой:

1) 21.04.2023 года Центральным районным судом г. Челябинска по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 2 годам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так, в неустановленный период времени с 17.10.2021 года по 21.12.2021 года у ФИО4 возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Преследуя корыстную цель и действуя умышленно, в целях совершения мошенничества при получении выплат, ФИО4 взяла свою родственницу ФИО2 выступить в роли матери, родившей первого ребенка и имеющей право на получение материнского (семейного) капитала, выделяемого в рамках реализации Федерального закона от 29.12.2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". При этом ФИО4 знала, что ФИО2 состоит на учете в ГБУЗ "Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница №1" Челябинской области с 2005 года с диагнозом: "умеренная умственная отсталость. Основной тип ОД", является инвалидом II группы по данному заболеванию, и что ФИО2 не может осознавать характер противоправных действий и не может руководить ими, не рассказывая ФИО2 о своих преступных намерениях, введя ее в заблуждение относительно истинных своих намерений.

После чего 21.12.2021 года ФИО4, действуя во исполнение своего преступного умысла, с ФИО2, не подозревающей о преступных намерениях ФИО4, прибыли в Калининский отдел ЗАГС Администрации г. Челябинска, расположенный по адресу: г. Челябинск, Калининский район, ул. Кирова, 10, где ФИО4, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на мошенничество при получении выплат, осознавая, что ФИО2 не является матерью ребенка, путем обмана сотрудника Калининского отдела ЗАГС Администрации г. Челябинска ФИО4, не ставя последнюю в известность, относительно своих преступных действий, написала собственноручно от имени ФИО2 заявление о рождении, в котором просила произвести государственную регистрацию рождения ребенка ФИО1, дата рождения 17.10.2021 года. Также при этом ФИО4 подала заявление о рождении от имени лица, присутствовавшего во время родов – при родах вне медицинской организации, тем самым подтвердила, что в ее присутствии 17.10.2021 в 06.30 часов у ФИО2 в г. Челябинске, родился живорожденный ребенок женского пола.

21.12.2021 года по результатам рассмотрения заявления, написанного ФИО4 собственноручно от имени ФИО2 и своего заявления, в Калининском отделе ЗАГС Администрации г. Челябинска произведена государственная регистрация рождения ребенка, составлена запись акта о рождении № 110219740000101204004 от 21.12.2021 года и ФИО2, действующей во исполнение преступного умысла ФИО4, преследовавшей цель совершения мошенничества при получении выплат, получено свидетельство о рождении ребенка – ФИО1, дата рождения хх.хх.хх, серии V-ИВ №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о рождении ребенка. 

После чего ФИО4, продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, 11.01.2022 года, находясь в неустановленном месте и времени, подала посредством информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации "Личный кабинет застрахованного лица" в форме электронных документов на сайт Управление Пенсионного фонда России по Челябинской области, ложные недостоверные сведения, а именно заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в связи с рождением первого ребенка – ФИО1, хх.хх.хх года рождения, паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, хх.хх.хх года рождения, серии 7504 №, выданный ГУ МВД России по Челябинской области, 07.02.2022 года; копию свидетельства о рождении первого ребенка - ФИО1, хх.хх.хх года рождения, серия V-ИВ №, выданное Калининским отделом ЗАГС Администрации г. Челябинска 17.10.2021 года. 

По вышеуказанному заявлению 17.01.2022 года сотрудники ОПФР по Челябинской области, расположенного по адресу: ул. Свободы, 95, в Советском районе г. Челябинска, вынесен отказ в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2006 года № 256-ФЗ "Представление недостоверных сведений об очередности рождения (усыновления) и (или) о гражданстве ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникает право на дополнительные меры государственной поддержки (отсутствует СНИЛС ребенка)". 

Далее, ФИО4 в период с 17.01.2022 года по 18.01.2022 года, продолжая реализовывать свой преступный умысел, взяв с собой неосведомленную о ее преступных действиях ФИО2, обратилась в отделение Муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Челябинска" (далее по тексту МФЦ), расположенное по адресу: г. Копейск, Челябинская область, ул. Борьбы, д. 34, с заявлением на получение СНИЛС на ребенка ФИО1, хх.хх.хх года рождения. В указанный день, ФИО2 был выдан СНИЛС № на ребенка ФИО1, хх.хх.хх года рождения.

После чего ФИО4, продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, 18.01.2022 года, находясь в неустановленном в ходе следствия месте и времени, подала, посредством информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации "Личный кабинет застрахованного лица" в форме электронных документов на сайт Управление Пенсионного фонда России по Челябинской области, ложные недостоверные сведения, а именно заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в связи с рождением первого ребенка – ФИО1, хх.хх.хх года рождения, обманув при этом сотрудников государственного учреждения – УПФР в г. Копейск Челябинской области, предоставив к заявлению следующие документы: паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, хх.хх.хх года рождения, серии 7504 №, выданный ГУ МВД России по Челябинской области 07.02.2022 года; копию свидетельства о рождении первого ребенка - ФИО1, хх.хх.хх года рождения, серия V-ИВ №, выданное Калининским отделом ЗАГС Администрации г. Челябинска 17.10.2021 года, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о факте рождения указанного ребенка, копию СНИЛС № на ребенка ФИО1, хх.хх.хх года рождения. 

21.01.2022 года сотрудники ОПФР по Челябинской области, расположенного по адресу: ул. Свободы, 95, в Советском районе г. Челябинска, введенные в заблуждение относительно самого факта рождения ФИО2 ребенка – ФИО1, хх.хх.хх года рождения, на основании Федерального закона от 29.12.2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" приняли решение № о выдаче ФИО2 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 483 881,83 рублей, в связи с рождением первого ребенка, на основании которого ФИО2 был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-Э-084-2022 № 2232504 от 21.01.2022 года.

Далее ФИО4 от имени ФИО2 в период времени с 21.12.2021 года по 15.03.2022 года, более точное время не установлено, обратилась к ФИО13, работающей в качестве риэлтора, для оказания услуг по поиску земельного участка под строительство жилого дома, предъявив в числе документов полученный на имя ФИО2 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выданный в связи с рождением первого ребенка ФИО1, обманув ФИО13 и сообщив заведомо ложные сведения о рождении ребенка и о праве на указанный материнский (семейный) капитал. 

Далее ФИО13, действуя по нотариальной доверенности ...8 от хх.хх.хх в интересах ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО4, подыскала земельный участок, оформила договор купли-продажи, участниками которого явились Свидетель №8 и формально ФИО2, согласно которому 28.10.2021 года ФИО2 приобрела земельный участок, расположенный по адресу: № относящийся к категории земель: земли населенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства, стоимостью 130 000 рублей. После чего ФИО6, не подозревающая о преступном умысле ФИО4, действующая от имени ФИО2, 16.02.2022 года обратилась с уведомлением о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства в Администрацию Луговского сельского поселения .... 

Далее 18.01.2022 года в дневное время ФИО4, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат в крупном размере, обратилась в отделение КПК "ЮжУралФинанс", расположенное по адресу: 

<

...>, с заявлением о получении займа для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, приобретенном на имя ФИО2, расположенном по адресу: №, сообщив таким образом сотруднику КПК "ЮжУралФинанс" недостоверные сведения о намерении строительства жилого дома, таким образом обманув, и предоставив сотрудникам КПК "ЮжУралФинанс" заведомо ложные документы, подтверждающие право на получение материнского (семейного) капитала, а также документы, подтверждающие право собственности на указанный земельный участок и недостоверные сведения, содержащиеся в документах о планируемом строительстве.

В указанную дату между ФИО2 формально и КПК "ЮжУралФинанс" заключен договор № ДЗ - 0000556/СТ от 14.02.2022 года, согласно которому ФИО2 формально предоставляется заем на сумму 525 000 рублей для строительства объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 74:12:1504002:850, по адресу: №, путем перечисления суммы займа на банковский счет заемщика – ФИО2 по реквизитам: отделение ПАО Сбербанк № 8597, расчетный счет №. 

Так, в соответствии с указанным договором с расчетного счета КПК "ЮжУралФинанс" №, открытого в Челябинском отделении № 8597 ПАО Сбербанк, на расчетный счет ФИО2 №, открытый в ПАО Сбербанк, 14.02.2022 года зачислено 525 000 рублей.

После чего ФИО4, продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, 15.02.2022 года подала через ОГАУ "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг в городе Челябинске" (далее по тексту МФЦ), расположенное по адресу: 

<

...>, в Ленинском районе г. Челябинска, в государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ в Металлургическом районе г. Челябинска, расположенное по адресу: ул. Электростальская, 1, в Металлургическом районе г. Челябинска, обманув при этом сотрудников указанных государственных учреждений, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, предоставив к заявлению следующие документы: копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, хх.хх.хх года рождения, серии 7504 №, выданного УВД ..., хх.хх.хх; выписку из ЕГРН, кредитный договор (договор займа), уведомление о планируемом строительстве, договор купли-продажи, справку о размере основного долга, платежное поручение, выписку по счету и график погашения, в указанном заявлении ФИО2 просит направить средства материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК "ЮжУралФинанс" на строительство жилья по адресу: № в сумме 525 000 рублей.

Поданное ФИО4 от имени ФИО2 вышеуказанное заявление, содержащее ложные и недостоверные сведения, рассмотрено сотрудниками государственного учреждения – структурное подразделение Отделения Пенсионного фонда РФ в Металлургическом районе г. Челябинска, расположенное по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, ул. Электростальская, д. 1 и 15.03.2022 года принято решение № 301 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в размере 524 527 руб. 90 коп.

На основании указанного заявления от имени ФИО2 и вышеуказанного решения № 301 от 18.03.2022 года с бюджетного счета Управления Федерального Казначейства по Челябинской области (ОПФР по Челябинской области) №, открытого в "Отделении Челябинск" для Управления Федерального казначейства по Челябинской области, по адресу: пр. Ленина, 58, в Центральном районе г. Челябинска, платежным поручением № 222826, на расчетный счет КПК "ЮжУралФинанс" №, открытый в Челябинском отделении № 8597 ПАО Сбербанк, 18.03.2022 года зачислено 524 527 рублей 90 коп. на погашение основного долга и уплату процентов по займу ФИО2 по договору № ДЗ-0000556/СТ от 14.02.2022 года.

Таким образом, своими преступными действиями ФИО4, в период времени с 17.10.2021 года по 18.03.2022 года совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, чем причинила Российской Федерации в лице государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области материальный ущерб в размере 524 527 рублей 90 копеек, в крупном размере, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В судебном заседании ФИО4 вину по предъявленному ей обвинению признала полностью, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных с в связи с отказом подсудимой от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ показаний, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что ФИО2 является ее тетей, которая является недееспособной, имеет инвалидность 2 группы, получает пенсию. У ФИО2 никогда не было детей, она никогда не рожала детей и не была беременной. В 2017 году от сестры Свидетель №3 ей стало известно, что она получила денежные средства, на основании свидетельства о рождении, содержащем в себе не достоверные сведения о рождении у нее ребенка. В результате она получила средства материнского капитала. В 2021 году стало известно, что появилась возможность получить средства материнского семейного капитала за рождение первого ребенка. В связи с тем, что на тот момент ей необходимы были денежные средства на свои личные нужды, она решила получить указанную субсидию на основании свидетельства о рождении, содержащем в себе недостоверные сведения о рождении ребенка, то есть на не родившегося ребенка. Далее она оформила на свое имя материнский капитал, который потратила на свои личные нужды. За совершение этих действий весной 2023 года в отношении нее Центральным районным судом г. Челябинска был вынесен обвинительный приговор. Примерно 20.12.2021 года она решила аналогичным способом похитить деньги, но при этом оформить материнский капитал на свою тетю ФИО2 Она обратилась к ФИО2, сообщила ей о том, что она хочет подготовить на ее имя документы, что она родила ребенка. Однако ФИО2 ничего не поняла в силу своего психического состояния. Она попросила ФИО2 в ЗАГСе подтвердить, что она родила ребенка дома. 21.12.2021 года она и ФИО2 приехали в ЗАГС Калининского района г. Челябинска, где она собственноручно за ФИО2 написала заявления о том, что последняя родила ребенка - дочь ФИО1, хх.хх.хх года рождения, а она была свидетелем домашних родов. На самом деле ФИО2 никого не рожала, а она в указанном ЗАГСе сообщила недостоверные данные о рождении ребенка, для того чтобы получить в дальнейшем денежные средства обманным путем. Далее она и ФИО2 получили в указанном ЗАГСе свидетельство о рождении ребенка – ФИО1 Она понимала, что поступила незаконно, на самом деле никакого ребенка не было, но на тот момент мне очень были нужны деньги, поэтому она так поступила. Далее она обратилась к риэлтору ФИО6, которую она ранее знала, и сообщила ей, что у ее тети родился ребенок, что она хочет приобрести жилой участок для строительства, на что ФИО6 согласилась. После чего она скинула ей на телефон фотографию паспорта на имя ФИО2, указав, что она хочет приобрести земельный участок. Далее она, ФИО2 и ФИО6 приехали в МФЦ г. Копейск, где уже ждал Свидетель №8 продавец земельного участка, где она за ФИО2 подписала договор купли-продажи. Тогда ФИО6 увидела, что ФИО2 не умеет писать и читать и что необходимо выписать доверенность на ее имя, на что она согласилась. Далее через некоторое время она совместно с ФИО2 приехали к нотариусу Свидетель №6 в г. Копейске, где ФИО2 совместно с ФИО6 прошли к нотариусу и выписали доверенность от ФИО2 к ФИО6 на представление интересов, для оформления материнского капитала и приобретения земельного участка. Позже она совместно с ФИО2 проехали в КПК "ЮжУралФинанс", где уже находились ФИО6 Там она за ФИО2 подписала договор займа на сумму 525 000 рублей. После оформления они вышли из указанного здания, прошли в банк "Сбербанк", где с карточки ФИО2 она сняла деньги в сумме 525 000 рублей, которые были перечислены ФИО2 от КПК "ЮжУралФинанс" по договору займа. Далее она передала ФИО6 100 000 рублей за покупку земельного участки и 30 000 рублей за риэлторские услуги, остальные 395 000 рублей она забрала себе и потратила на свои личные нужды (т. 1 л.д. 163-167).

В соответствии с протоколом осмотра документов от 26.01.2024 года подозреваемая ФИО4 при осмотре документов: запроса в ЗАГС по Челябинской области от 05.04.2023 года; копии заявления лица, присутствующего во время родов – ФИО4 от 21.12.2021 года; копии заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 11.01.2022 года; копии записи акта о рождении № от 21.12.2021 года; копии записи акта в отношении ФИО2; копии уведомления об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 17.01.2022 года; копии заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 18.01.2022 года; копии уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; копии государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 21.01.2022 года; копии заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 16.02.2022 года; копии уведомления об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; копии паспорта на имя ФИО2; копии описи документов дела №, переданных в Клиентскую службу (на правах отдела) в Металлургическом районе г. Челябинска ОПФР по Челябинской области; копии кредитного договора от 14.02.2022 года; копии графика погашения по кредитному договору; копии договора купли-продажи от 22.12.2021 года; копии выписки из лицевого счета в Сбербанк; копии выписки из ЕГРН на земельный участок; копии платежного поручения № 60 от 14.02.2022 года; копии свидетельства о рождении V-ИВ № от хх.хх.хх; копии уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства от 18.01.2022 года; копии межведомственного запроса; копии ответа запрос. ФИО4 пояснила, что во всех документах подпись за ФИО2 ставила она лично (т. 2 л.д. 186-188).

Допрошенная в качестве обвиняемой 27.01.2024 года ФИО4 показала, что 17.01.2022 года она через интернет своего телефона зашла на сайт Пенсионного фонда РФ по Челябинской области и направила заявление и копии документов для получения материнского сертификата от имени ФИО2, но по данному заявлению ей пришел отказ, так как она не отправила копию СНИЛСа на имя несуществующего ребенка. 18.01.2022 года она повторно аналогичным образом отправила заявление на получение материнского сертификата, при этом приложила все необходимые документы. Все действия она делала от имени ФИО2, которая не знала и не понимала, что именно она делает. На заявление от 18.01.2022 года ей пришел положительный ответ – решением от 21.01.2022 года № 34 на имя ФИО2 выдали материнский сертификат серии МК-Э-084-2022 № 2232504 от 21.01.2022 года. В пенсионный фонд она и ФИО2 не ходили, все заявления подавались ее в электронном виде, при этом сам материнский сертификат был в электронном виде. Кроме того, при покупке земельного участка и получения денежных средств материнского капитала, она по доверенности ФИО2 пользовалась услугами риэлтора ФИО6, которая о ее намерениях ничего не знала. Денежные средства материнского капитала были в дальнейшем переведены на банковский счет ПАО "Сбербанк", оформленный на имя ФИО2, которые она сняла и распорядилась ими по ее усмотрению (т. 2 л.д. 19-22).

После оглашения данных показаний подсудимая ФИО4 их полностью подтвердила.

Причастность ФИО4 к совершению преступления нашла свое полное подтверждение в ходе судебного следствия.

В соответствии с заявлением представителя Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Челябинской области ФИО14 установлено, что ФИО2 не рожала ребенка, не имела право на получение средств материнского семейного капитала, таким образом, путем предоставления подложных документов ввела в заблуждение сотрудников пенсионного фонда и похитила у государства денежные средства в сумме 524 527 рублей 90 копеек, в крупном размере (т. 1 л.д. 47).

Из оглашенных с согласия участников процесса показаний представителя потерпевшего ФИО20, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что с 01.01.2007 года ФЗ от 29.12.2006 года № 256 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского капитала в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. Право на дополнительные меры государственной поддержки подтверждаются выдачей матери, родившей первого, второго ребенка, государственного сертификата на материнский капитал. Порядок подачи заявления о выдаче сертификата и перечень необходимых для этого документов установлены "Правилами подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский капитал и выдачи государственного сертификата на материнский капитал и формы государственного сертификата на материнский капитал". Эти правила утверждены Приказом Министерства труда России № 138н от 18.10.2020 года и Административным регламентом предоставления Пенсионным Фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по выдаче государственного сертификата на материнский капитал. Указанный регламент утвержден Постановлением Правления ПФ РФ № 312п от 31.05.2019 года. Согласно этому регламенту, Пенсионный фонд при предоставлении государственной услуги взаимодействует с органами, которые обладают информацией о лишении, ограничении родительских прав, отмене усыновления, отобрании ребенка, совершении в отношении своего ребенка умышленного преступления, относящегося к преступлениям, направленным против личности, повлекшего за собой лишение родительских прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей), а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки. Кроме этого, Пенсионный фонд взаимодействует с федеральным органом исполнительной власти, который уполномочен осуществлять функции по контролю и надзору в сфере миграции, в распоряжении которого имеется информация о месте жительства (пребывания) или фактического пребывания, а также информация, подтверждающая принадлежность к гражданству. Начиная с 01.01.2021 года решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата выносится Пенсионным фондом Российской Федерации в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты приема заявления. Срок принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата приостанавливается в случае непоступления в срок запрашиваемых сведений. При этом решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата выносится в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней с даты приема заявления о выдаче сертификата. По результатам рассмотрения выносится решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата. В случае вынесения положительного решения, сертификат выдается в форме электронного документа. Лицо, получившее сертификат, может распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 1) улучшение жилищных условий (покупка квартиры, жилого дома, строительство жилого дома, квартиры); 2) получение образования ребенком (детьми); 3) формирование накопительной пенсии для женщин; и услуг, предназначенных для 4) приобретение товаров адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". Законодательством предусмотрена возможность использования средств материнского капитала на приобретение земельного участка для строительства жилого дома. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки. Исключение составляет необходимость использования средств материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору, заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях которые предусмотрены Федеральным законом от 28.12.2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". Лицо, получившее сертификат, лично или через представителя подает заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с приложением к нему всех необходимых документов (удостоверяющие личность, место жительства или пребывания заявителя) непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства (пребывания) либо фактического проживания. Указанное заявление так же может быть направлено посредством почтовой связи, через многофункциональный центр, в форме электронного документа посредством единого портала государственных и муниципальных услуг или информационной системы ПФР "Личный кабинет застрахованного лица". Специалист Пенсионного фонда принимает и регистрирует заявление о распоряжении средствами материнского капитала со всеми документами, проверяет комплектность документов, правильность их оформления и содержание; заверяет копии документов, подлинники возвращает заявителю; выдает расписку-уведомление о приеме заявления и документов. Пенсионный фонд по всем принятым заявлениям о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала до принятия решения направляет запросы в соответствующие органы для получения сведений о лишении, ограничении родительских прав, отмене усыновления, отобрании ребенка, совершении в отношении своего ребенка умышленного преступления, относящегося к преступлениям, направленным против личности, повлекшего за собой лишение родительских прав ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей). В случае, если средства материнского (семейного) капитала направлялись на улучшение жилищных условий, то направлялись дополнительные запросы по проверке факта выдачи представленных заявителем документов: свидетельства о государственной регистрации права собственности, выписки из ЕГРН, разрешение на строительство, уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства. В удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала может быть отказано в случаях: 1) прекращения права на дополнительные меры государственной поддержки (лишение родительских прав, смерть владелицы сертификата); 2) нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении; 3) указания в заявлении о распоряжении направления использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, не предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ; 4) указания в заявлении о распоряжении суммы (ее частей в совокупности), превышающей полный объем средств материнского (семейного) капитала, распорядиться которым вправе лицо, подавшее заявление о распоряжении; 5) ограничения лица в родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, на дату вынесения решения по заявлению о распоряжении, поданному указанным лицом (до момента отмены ограничения в родительских правах в установленном порядке); 6) отобрания ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки (на период отобрания ребенка); 7) несоответствия организации, с которой заключен договор займа на приобретение (строительство) жилого помещения, требованиям, установленным Федеральным законом № 256-ФЗ, а также несоблюдения условия, установленного частью 8 статьи 10 настоящего Федерального закона; 8) наличие информации о признании жилого помещения непригодным для проживания и (или) о признании многоквартирного дома, в котором находится жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Исходя из совокупности предоставленных документов и полученных по запросам ответов, Пенсионный фонд принимает решение об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. С 01.01.2021 года перечисление средств (части средств) материнского (семейного) капитала на счета кредитных организаций осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления. Средства материнского (семейного) капитала - это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ. В случае выявления фактов, позволяющих усомниться в законности использования средств материнского (семейного) капитала, Пенсионный фонд направляет соответствующую информацию в правоохранительные органы. В случае установления судебным решением факта незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала территориальный орган Пенсионного фонда, вынесшего решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в установленном порядке направляет в суд исковое заявление с требованием о возврате указанных средств в федеральный бюджет. Нормативно-правовыми актами не установлены критерии оценки улучшения жилищных условий, то есть любая сделка, не противоречащая закону и направленная на строительство или покупку жилого помещения, может расцениваться как улучшение жилищных условий. За счет средств материнского (семейного) капитала может быть приобретено только жилое помещение, под этим следует понимать изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан. Оно должно отвечать техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. После перечисления средств материнского (семейного) капитала Пенсионный фонд контроль не осуществляет, так как это не предусмотрено законодательством. Денежные средства материнского (семейного) капитала перечисляются со счета ОПФР по Челябинской области, открытого в УФК по Челябинской области, расположенного по адресу: 

<

...>. В Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области поступила информация из ЗАГС о том, что у ФИО2 родился ребенок, в связи с этим у ФИО2 возникло право на получение сертификата на материнский капитал. 18.01.2022 года в форме электронного документооборота ФИО2 было подано заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал в Клиентскую службу в г. Копейске Челябинской области. 15.02.2022 года ФИО2 подала заявление о распоряжении материнского капитала в территориальный отдел ОГАУ "МФЦ Челябинской области" в Челябинском городском округе по адресу: 

<

...> «в» в Ленинском районе, согласно документам подавала лично. ФИО2 подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом "ЮжУралФинанс" на улучшение жилищных условий - строительство жилья в размере 524 527 рублей 90 копеек. К заявлению приложила: паспорт на имя ФИО2, свидетельство о регистрации по месту жительства, дубликат государственного сертификата на МСК, выписку ЕГРН, уведомление о соответствии планируемых строительства или реконструкции размещения объекта ИЖС, справку кредитора о размере остатка основного долга и остатка задолженности, снилс, свидетельство о рождении ребенка ФИО1, хх.хх.хх года рождения, договор купли-продажи, платежное поручение о перечислении ей займа, договор займа с кредитным потребительским кооперативом "ЮжУралФинанс". Документы были переданы в Клиентскую службу (на правах отдела) в Металлургическом районе г. Челябинска ОПФР по Челябинской области, расположенном по адресу: 

<

...> в Металлургическом районе г. Челябинска. После проверки документов в соответствии с № 256–ФЗ, 15.03.2022 года было вынесено решение № 301 ГУ-ОПФР по Челябинской области об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительства жилья в размере 524 527 рублей 90 копеек и осуществления перечисления денежных средств МСК в КПК "ЮжУралФинанс". Изначально ФИО2 была удовлетворена выдача государственного сертификата на материнский капитал в размере 483 881,83 рубля, в дальнейшем данная сумма была проиндексирована и к моменту получения средств материнского семейного капитала составила 524 527 рублей 90 копеек. 18.03.2022 года платежным поручением № 222826 были перечислены денежные средства в размере 524 527 рублей 90 копеек со счета ОПФР по Челябинской области, открытого в УФК по Челябинский области, на счет КПК "ЮжУралФинанс" ИНН 

<

***>, зарегистрированный по адресу: 

<

...> в Ленинском районе, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья по договору № ДЗ-0000556/СТ от 14.02.2022 года. В связи с тем, что от сотрудников полиции стало известно о том, что ФИО2 не рожала ребенка, она не имела права на получение средств материнского капитала, то ФИО2 путем предоставления подложных документов ввела в заблуждение сотрудников ЗАГСа, получила свидетельств о рождении, по которому получила право на материнский капитал и впоследствии представила с другими документами к заявлению о распоряжении МСК. Таким образом, ФИО2 похитила у государства в лице Отделения фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по Челябинской области денежные средства на сумму 524 527 рублей 90 копеек (т. 1 л.д. 81-89).

Из оглашенных с согласия участников процесса показаний свидетеля Свидетель №1, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что она занимается оказанием риэлторских услуг. В конце декабря 2021 года к ней обратилась ее ранее знакомая ФИО4, которая пояснила, что ее родственница хочет приобрести земельный участок для строительства дома. В ходе разговора она предложила ФИО4 приобрести земельный участок по адресу: № за 130 000 рублей, на что ФИО4 согласилась. Далее ФИО4 скинула ей фотографию паспорта на имя ФИО2 и написала, что именно она будет приобретать земельный участок. После чего она связалась с Свидетель №8 и сказала, что у нее есть покупатель на земельный участок. Далее она, ФИО4, ФИО2 и Свидетель №8 встретились в МФЦ г. Копейска, для заполнения документов, где поняла, что ФИО2 не может заполнить документы, после чего она передала ФИО3 копию своего паспорта, для того чтобы та оформила доверенность на нее. 23.12.2021 года ей позвонила ФИО4 и сказала, что доверенность оформила для покупки земельного участка. В тот же день она получила данную доверенность, созвонилась с Свидетель №8, с которым встретилась в МФЦ г. Копейска, где оформила договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: № После оформления она передала Свидетель №8 100 000 рублей (своих денег) за продажу указанного земельного участка. Далее 12.02.2022 года, используя доверенность на ее имя от имени ФИО2, она оформила уведомление на строительство жилого дома на вышеуказанном участке, после чего собрала пакет документов и отправила его не электронную почту КПК "ЮжУралФинанс", расположенного по адресу: 

<

...>. Через несколько дней ей позвонили из КПК "ЮжУралФинанс" и сообщили, что одобрили займ на сумму 525 000 рублей. Далее, она, ФИО4 и ФИО2 приехали в КПК "ЮжУралФинанс" по указанному адресу, где были подписаны документы по займу, кто их подписывал она не видела. После чего они прошли к банку "Сбербанк" по адресу: ул. Энгельса в г. Челябинске, где ФИО2 со своего счета, на который ей перевел КПК "ЮжУралФинанс" денежные средства, сняла денежные средства в сумме 525 000 рублей. Изанных денег ФИО4 передала ей 130 000 рублей за земельный участок, который купила, из которых 100 000 рублей это ее деньги и 30 000 рублей за оказание риэлторских услуг. После чего они направились в МФЦ г. Челябинска, где подали заявление на распоряжение материнским капиталом, кто писал заявление она не помнит. К заявлению были приложены все необходимые документы. После данной процедуры, они разъехались. В течении 30 рабочих дней указанный кредитный займ был погашен Пенсионным фондом. О том, что ФИО2 не рожала ребенка, что ФИО2 является инвалидом 2 группы, кто открыл банковскую карту на имя ФИО2, кто и как подавал заявление в ЗАГС ей неизвестно (т. 1 л.д. 90-93).

Из оглашенных с согласия участников процесса показаний свидетеля Свидетель №8, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что он является самозанятым, занимается купли-продажей земель сельскохозяйственного направления, подготавливает документы для перевода в земли населенных пунктов, разрешенные для использования индивидуального строительства. 22.12.2021 года он продал земельный участок кадастровый №, расположенный по адресу: №, за 130 000 рублей. Договор был заключен между ним и риелтером ФИО6, действующей на основании доверенности от ФИО2 При заключении договора он встретился с ФИО6 в помещении МФЦ. Договор был подготовлен заранее ФИО6 (т. 1 л.д. 98-99).

Из оглашенных с согласия участников процесса показаний свидетеля Свидетель №2, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что ФИО2 является его дочерью, является инвалидом второй группы, состоит на учете в психиатрической больнице, проживает совместно с ним. Она не может самостоятельно проживать, на улицу не ходит, детский сад, школу не посещала, семьи у нее нет, детей также нет и никогда не было. От сотрудников полиции ему стало известно о том, что ФИО2 оформила материнский капитал и получила деньги 525 000 рублей за рождение ребенка. ФИО2 не могла оформить материнский капитал, так как не была беременна, не рожала ребенка, всегда находилась под его присмотром, из дома не выходила. За ней также присматривает ее сестра ФИО15 Ему известно, что все документы по рождению ребенка оформила племянница его супруги ФИО16-ФИО4, которая и получила деньги 525 000 рублей (т. 1 л.д. 94-95).

Из оглашенных с согласия участников процесса показаний свидетеля Свидетель №3, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что ФИО2 является ее тетей, они проживают совместно. ФИО2 является инвалидом по психическому заболеванию, не может самостоятельно себя обслуживать, на улицу не выходит, не работает, школу и детский сад не посещала. В апреле 2022 года от сестры ФИО4 ей стало известно о том, что она (ФИО4) оформила документы от имени ФИО2 на получение материнского капитала. Однако ФИО2 никогда не была беременна и не рожала ребенка. Полученные денежные средства ФИО4 потратила сама (т. 1 л.д. 96-97).

Из оглашенных с согласия участников процесса показаний свидетеля Свидетель №4, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что она состоит в должности главного специалиста в Металлургическом отделе Управления ЗАГС Администрации г. Челябинска. В соответствии со ст. 15 ФЗ от 15.11.1997 года № 143-ФЗ "Об актах состояния" получить государственную услугу по государственной регистрации рождения можно в любом отделе ЗАГС Российской Федерации. До 30.12.2021 года по государственной услуге, свидетельство о рождении ребенка можно было получить: по месту жительства одного из родителей; по месту фактического рождения ребенка. Ввиду недееспособности малолетнего гражданина обязанность получения и хранения этого документа возлагается на его родителей. Процедура проходит через несколько этапов: - непосредственно после появления на свет новорожденного в медицинском учреждении выдается медицинское свидетельство о рождении, в котором указываются сведения о дате и месте рождения, матери; - с этим медицинским свидетельством о рождении, один из родителей, состоящих в браке и имеющих одинаковую фамилию, должны обратиться в орган ЗАГСа; - в ЗАГСе заполняется бланк заявления о регистрации рождения ребенка; - на основании представленных документов сведения о малыше вносятся в Федеральную государственную информационную систему Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, а заявителям сразу при обращении выдается готовое свидетельство о рождении. Свидетельство о рождении является официальным документом, удостоверяющим личность несовершеннолетнего гражданина в возрасте до 14 лет. Однако и после достижения указанного возраста этот документ будет подтверждать юридически значимые обстоятельства - факт родственных отношений, дату и место появления на свет. В соответствии со ст. 15 ФЗ от 15.11.1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", основанием для государственной регистрации рождения является: - документ установленной формы о рождении, выданный медицинской организацией независимо от ее организационно-правовой формы, в которой происходили роды; - документ установленной формы о рождении, выданный медицинской организацией, врач которой оказывал медицинскую помощь при родах или в которую обратилась мать после родов, либо индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность, - при родах вне медицинской организации; - заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка - при родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. Лицо, присутствовавшее во время родов, заявляет о рождении ребенка в письменной форме работнику органа записи актов гражданского состояния или работнику многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, производящим государственную регистрацию рождения. При отсутствии у указанного лица возможности явиться в орган записи актов гражданского состояния или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг подлинность его подписи на заявлении заверяется нотариально. Заявление, оформленное в установленном порядке, может быть представлено в орган записи актов гражданского состояния или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг родителями (одним из родителей) ребенка или другим заявляющим о рождении ребенка лицом, а также может быть направлено в орган записи актов гражданского состояния или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг посредством почтовой связи или иным способом. При отсутствии оснований для государственной регистрации рождения (отсутствие медицинской справки либо заявления лица, присутствующего при родах), государственная регистрация рождения ребенка производится на основании решения суда об установлении факта рождения ребенка данной женщиной. Родители (один из родителей) заявляют о рождении ребенка устно или в письменной форме в орган записи актов гражданского состояния или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, на который возложены полномочия в соответствии с пунктом 2.2 статьи 4 ФЗ от 15.11.1997 года № 143-ФЗ, либо направляют заявление о рождении ребенка в форме электронного документа через единый портал государственных и муниципальных услуг и региональные порталы государственных и муниципальных услуг. Заявление о рождении ребенка, которое направляется в форме электронного документа, подписывается простой электронной подписью заявителя. В случае, если родители не имеют возможности лично заявить о рождении ребенка, заявление о рождении ребенка может быть сделано родственником одного из родителей или иным уполномоченным родителями (одним из родителей) лицом либо должностным лицом медицинской организации или должностным лицом иной организации, в которой находилась мать во время родов или находится ребенок. Одновременно с подачей заявления о рождении ребенка должен быть представлен документ, подтверждающий факт рождения ребенка, а также должны быть предъявлены документы, удостоверяющие личности родителей (одного из родителей) или личность заявителя и подтверждающие его полномочия, и документы, являющиеся основанием для внесения сведений об отце в запись акта о рождении ребенка. В случае, если рождение ребенка подтверждается заявлением лица, присутствовавшего во время родов, такое заявление должно быть представлено в орган записи актов гражданского состояния или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, на который возложены полномочия в соответствии с пунктом 2.2 статьи 4 федерального закона от 15.11.1997 года № 143-ФЗ, в соответствии с правилами, установленными пунктами 2 и 3 статьи 14 указанного Федерального закона. При государственной регистрации рождения ребенка по заявлению супругов, давших согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, одновременно с документом, подтверждающим факт рождения ребенка, должен быть представлен документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий факт получения согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери), на запись указанных супругов родителями ребенка. Заявление о рождении ребенка должно быть сделано не позднее чем через месяц со дня рождения ребенка. В случае направления в форме электронного документа заявления о рождении ребенка документы, представляются заявителями при личном обращении в орган записи актов гражданского состояния в назначенное для государственной регистрации рождения ребенка время. В соответствии со ст. 17 указанного закона, указан порядок внесения сведений о родителях в запись акта рождении ребенка. По желанию матери сведения об отце ребенка в запись акта о рождении ребенка могут не вноситься. В соответствии со ст. 18 указанного закона, описан порядок записи фамилии, имени и отчества ребенка при государственной регистрации рождения. При государственной регистрации рождения фамилия ребенка записывается по фамилии его родителей. При разных фамилиях родителей по соглашению родителей ребенку присваивается фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации. Не допускается изменение последовательности присоединения фамилий отца и матери друг к другу при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер. Двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом. Имя ребенка записывается по соглашению родителей. Запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы. При отсутствии соглашения между родителями имя ребенка и (или) его фамилия (при разных фамилиях родителей) записываются в записи акта о рождении ребенка по указанию органа опеки и попечительства. Отчество ребенка записывается по имени отца, если иное не основано на национальном обычае. В случае, если мать не состоит в браке с отцом ребенка и отцовство в отношении ребенка не установлено, имя ребенка записывается по желанию матери, отчество - по имени лица, указанного в записи акта о рождении в качестве отца ребенка, фамилия ребенка - по фамилии матери. В случае, если по желанию матери, не состоящей в браке с отцом ребенка, сведения об отце ребенка не вносятся в запись акта о рождении, отчество ребенка записывается по указанию матери. В случае, если законом субъекта Российской Федерации, основанным на нормах Семейного кодекса Российской Федерации, предусмотрен иной порядок присвоения фамилии и определения отчества ребенка, запись фамилии и отчества ребенка при государственной регистрации рождения производится в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. В соответствии со ст. 22 указанного закона, описано содержание записи акта о рождении. В запись акта о рождении вносятся следующие сведения: - реквизиты записи акта о рождении (наименование органа записи актов гражданского состояния или многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, которыми произведена государственная регистрация рождения ребенка, дата составления и номер); - фамилия, имя, отчество, пол, дата и месторождения ребенка, мертворожденный, живорожденный; - количество родившихся детей (один, двойня или более детей); - сведения о документе, подтверждающем факт рождения ребенка; - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (вносится по желанию родителя), место жительства родителей (родителя); - сведения о документе, являющемся основанием для внесения сведений об отце; - реквизиты документов, удостоверяющих личность родителей (родителя);- фамилия, имя, отчество и место жительства заявителя, наименование и адрес органа или организации, заявивших о рождении ребенка. По желанию родителей в свидетельство о рождении может быть внесена запись о национальности родителей (одного из родителей). В соответствии с действующим законодательством сотрудниками, предоставляющими государственную услугу по государственной регистрации рождения, проверка на фактическое наличие ребенка не осуществляется, выдача свидетельства осуществляется на основании вышеуказанных документов. Форма заявления, лица присутствовавшего при рождении ребенка, на регистрацию рождения ребенка предусмотрена Приказом Минюста России от 01.10.2018 года № 201 "Об утверждении форм заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил заполнения форм заявлений на регистрацию рождения ребенка". На основании представленных документов, а именно заявления о рождении ребенка, пояснила, что 27.10.2021 года ФИО2, хх.хх.хх года рождения обратилась в Калининский отдел ЗАГС. Заявление принято 21.12.2021 года регистрационный № 11-08794 сотрудником отдела ЗАГС Калининского отдела ЗАГС ФИО17 В настоящее время данный сотрудник в Калининском отделе ЗАГС не работает. Помимо заявления о рождении ФИО2 также был представлен паспорт гражданина РФ на ее имя. Факт рождения ребенка был подтвержден заявлением лица, присутствовавшим во время родов, о рождении ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи от 21.12.2021 года ФИО4, которая также предоставила паспорт гражданина РФ на свое имя. На основании данных документов Калининском отделом ЗАГС Администрации г. Челябинска зарегистрирована запись акта № от 21.12.2021 года. ФИО2 получила свидетельство о рождении IV-ИВ № от хх.хх.хх о родившемся ребенке: ФИО – ФИО1; дата рождения – хх.хх.хх, место рождения – Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, а также справка формы №1 исх. №Р-0254 от 21.12.2021 года для получения единовременного пособия по месту работы (т. 1 л.д. 101-105).

Из оглашенных с согласия участников процесса показаний свидетеля Свидетель №5, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что он является индивидуальным предпринимателем, с мая 2022 года по сентябрь 2023 года работал в КПК "ЮжУралФинанс" на должности председателя. Юридический адрес кооператива - ул. Сони Кривой, 79 офис 10, затем сменился на - ул. Агалакова, 44-180. Деятельность кооператива до его правления была направлена на деятельность по представлению потребительского кредита. Согласно представленной ему копии договора займа от 14.02.2022 года пояснил, что данный договор был заключен с ФИО2 на получение займа денежных средств на сумму 525 000 рублей. Данная сумма ФИО2 была перечислена в безналичной форме путем перечисления всей суммы на счет заемщика № в ПАО "Сбербанк". Денежные средства займа клиенты получают только безналичными денежными средствами путем перечисления всей суммы на счет заемщика (т. 1 л.д. 106-108).

Из оглашенных с согласия участников процесса показаний свидетеля Свидетель №6, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что она является нотариусом нотариального округа Копейского городского округа Челябинской области. По предъявленной доверенности пояснила, что хх.хх.хх к ней обратились ФИО2, ФИО13 и Свидетель №7 для оформления доверенность на оформление сделок, связанных с земельным участком. Свидетель №7 присутствовала как рукоприкладчик, в связи с тем, что ФИО2 неграмотная. Она подготовила доверенность, после чего ознакомила ФИО2, ФИО13 и Свидетель №7 с текстом доверенности. Была выдана доверенность № ...8. По просьбе Свидетель №7, ФИО2 и ФИО13 в текст доверенности были прописаны полномочия ФИО6 на представление интересов в ГУ – Управлении Пенсионного фонда по вопросам, связанным с использованием средств материнского капитала, на представление интересов в ПАО "Сбербанк" с правом зачисления денежных средств по сделке. По поводу ФИО6 может пояснить, что была предоставлена копия ее паспорта для доверенности. Согласно реестру нотариальных действий, были сделаны записи о ФИО и данных лица, обратившегося к ней, также кратко содержание нотариального действия и форма нотариального документа, сумма государственной пошлины, а также подпись лица, то есть Свидетель №7 как рукоприкладчика. Содержание доверенности соответствует волеизъявлению заявителя. Личность заявителя установлена, проверена дееспособность. ФИО2 и Свидетель №7 были предоставлены паспорта РФ. Указанное нотариальное действие было зарегистрировано в реестре № 74/170-н/74-2021-3-6. За совершение нотариального действия была уплачена государственная пошлина (т. 2 л.д. 6-7).

Из оглашенных с согласия участников процесса показаний свидетеля Свидетель №7, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что 23.12.2021 года она находилась в МФЦ г. Копейска для решение своих вопросов, где встретила ранее ей знакомую ФИО6 По просьбе ФИО6 она проехала вместе с ФИО6 и ранее ей незнакомой ФИО2 к нотариусу, где ФИО2 оформила доверенность на ФИО6 вести ее дела и быть ее представителем во всех органах государственной власти и т.д., а также по вопросам согласования, сбора и оформления необходимых документов, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию объекта недвижимости, состоящего из жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 74:12:1504002:850, расположенного по адресу: №. Поскольку ФИО2 неграмотная, то доверенность была подписана ею и нотариусом (т. 2 л.д. 8-10).

Приведенные доказательства в совокупности полностью подтверждают виновность подсудимой ФИО4 в совершении вышеописанного преступного деяния, не доверять им у суда нет оснований, т.к. они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, согласуются между собой и дополняют друг друга. Допустимость и достоверность исследованных доказательств не вызывает сомнений, а их совокупность достаточна для вывода о виновности подсудимой в совершении инкриминируемого деяния.

Давая правовую оценку действиям подсудимой, суд приходит к следующему выводу.

Судом достоверно установлено, что ФИО4, имея умысел на совершение мошенничества при получении выплат, в период времени с 17.10.2021 года по 18.03.2022 года путем обмана похитила бюджетные денежные средства при получении социальных выплат в крупном размере. Так, ФИО4 зная о том, что матери, родившие первого ребенка, имеют право на получение материнского (семейного) капитала, решила воспользоваться данными обстоятельствами, обмануть Отделение Пенсионного фонда РФ в Металлургическом районе с целью получения материнского (семейного) капитала по случаю рождения первого ребенка, представила для получения указанной выплаты заведомо ложные и недостоверные сведения о рождении ФИО2 ребенка - ФИО1, хх.хх.хх года рождения, подтвердив их ранее полученными документами, подтверждающими рождение указанного ребенка. После чего ФИО2 был выдан сертификат на материнский (семейный) капитал, которым ФИО4 распорядилась, погасив им займ на строительство жилого дома, а денежные средства, поступившие на банковский счет ФИО2, потратила на собственные нужды. Таким образом, ФИО4 похитила бюджетные денежные средства в крупном размере.

При этом умысел ФИО4 исходя из способа совершения был направлен на хищение имущества потерпевших именно путем обмана, поскольку согласно установленным в ходе судебного заседания фактическим обстоятельства дела ФИО4, используя ФИО2, страдающую психическим заболеванием, оформила документы о рождении несуществующего ребенка ФИО1, хх.хх.хх и в дальнейшем использую указанные недостоверные сведения, получила сертификат на материнский (семейный) капитал, средства которого истратила по своему усмотрению, обратив в свою собственность. Таким образом, ФИО4 своим поведение убедила ФИО2, представителей ЗАГСа, Отделения Пенсионного фонда РФ в Металлургическом районе, КПК "ЮжУралФинанс", а также Свидетель №1, Свидетель №8 в добросовестности своих намерений. Однако, ФИО2 фактически ребенка не рожала и правом на получение материнского (семейного) капитала не обладала, что следует из ее собственных показаний. Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями как самой подсудимой, так и показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №8, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, представителя потерпевшего ФИО20 Также, согласно заключения комиссии судебно-психиатрических экспертов № 66 от 29.01.2024 года установлено, что ФИО2 обнаруживает признаки умеренной умственной отсталости с выраженными нарушениями поведения, требующие лечебных мер. Указанные изменения психики выражены столь значительно, что лишали ФИО2 в период инкриминируемых ей деяний и лишают в настоящее время осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. ФИО2 в настоящее время по психическому состоянию представляет опасность для себя и для окружающих, поэтому нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа. По психическому состоянию не способна правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания (т. 1 л.д. 147-149).

Данные выводы суда подтверждаются также материалами, представленными государственным комитетом по делам ЗАГС Челябинской области - заявлением о рождении ребенка, записью акта о рождении; Отделением фонда Пенсионного и социального страхования РФ по Челябинской области - заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, уведомлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, уведомлением об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала; договором купли-продажи земельного участка, выпиской по лицевому счету ФИО2, договором займа, платежным поручением.

Причин для оговора представителем потерпевшего, всеми свидетелями подсудимой судом не установлено. Показания указанных лиц объективны, согласованны, подтверждаются совокупностью исследованных в суде доказательств.

Преступные действия ФИО4 совершены с корыстным мотивом, а именно подсудимая преследовала целью получение материальной выгоды для себя.

Размер причиненного ущерба установлен в ходе судебного следствия и подтверждается представленными Отделением Пенсионного фонда РФ по Челябинской области сведениями. Так, общий размер полученных социальных выплат составил 524 527 рублей 90 копеек, что в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ, относится к крупному размеру.

С учетом проведенного судебного следствия суд квалифицирует действия ФИО4 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере. 

При назначении подсудимой наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступного деяния, данные о ее личности, состояние ее здоровья, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

ФИО4 на момент совершения преступления ранее не судима, совершила преступление, которое в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

ФИО4 имеет заболевания, но инвалидности не имеет, трудоустроена, по месту жительства и работы характеризуется положительно.

Смягчающими наказание обстоятельствами в соответствии с п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование расследованию преступления, что выразилось в признательных показаниях в ходе всего предварительного расследования, сообщения подробных обстоятельств совершения преступления; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает также смягчающими наказание обстоятельствами состояние здоровья подсудимой.

При назначении наказания суд применяет положения ч. 2 ст. 62 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершенного тяжкого преступления, суд назначает ФИО4 наказание в виде лишения свободы.

Вместе с тем, с учетом поведения ФИО4 после совершения преступления, ее раскаяния, а также данных о ее личности, в целом положительно характеризующейся, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО4 возможно без изоляции от общества и применяет при назначении наказания положения ст. 73 УК РФ. 

С учетом обстоятельств совершенного преступления, социального положения подсудимой, ее отношения к содеянному суд приходит к выводу о назначения ей наказания без дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в ходе судебного следствия не установлено.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности.

Оснований для замены лишения свободы на принудительные работы в соответствии со ст. 53.1 УК РФ не имеется.

Представителем потерпевшего заявлен гражданский иск о возмещении причиненного преступлением материального ущерба в размере 524 527 рублей 90 копеек. 

Подсудимая ФИО4 исковые требования признала в полном объеме.

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный преступлением, подлежит возмещению в полном объеме лицом, виновным в его совершении. 

В судебном заседании установлено, что при описанных в приговоре обстоятельствах ФИО4 причинила Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Челябинской области материальный ущерб в размере 524 527 рублей 90 копеек. Материальный ущерб потерпевшему не возмещен. Таким образом, размер не возмещенного материального ущерба подлет удовлетворению в полном объеме. 

Руководствуясь ст.ст. 296, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание считать условным, установив испытательный срок два года, обязав ФИО4 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц.

Приговор Центрального районного суда г. Челябинска от 21.04.2023 года исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, а после вступления приговора в законную силу отменить.

Исковые требования Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области о возмещении вреда, причиненного преступлением, удовлетворить.

Взыскать с ФИО4 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области в возмещение причиненного преступлением материального ущерба 524 527 (пятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот двадцать семь) рублей 90 копеек.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

запрос в ЗАГС по Челябинской области от 05.04.2023 года; копию заявления лица, присутствующего во время родов – ФИО4 от 21.12.2021 года; копию заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 11.01.2022 года; копию записи акта о рождении № от хх.хх.хх; копию записи акта в отношении ФИО2; копию уведомления об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 17.01.2022 года; копию заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 18.01.2022 года; копию уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 21.01.2022 года; копию заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 16.02.2022 года; копию уведомления об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; копию паспорта на имя ФИО2; копию описи документов дела №, переданных в Клиентская служба (на правах отдела) в Металлургическом районе г. Челябинска ОПФР по Челябинской области; копию кредитного договора от 14.02.2022 года; копию графика погашения по кредитному договору; копию договора купли-продажи от 22.12.2021 года; копию выписки из лицевого счета в "Сбер банк"; копию выписки из ЕГРН на земельный участок; копию платежного поручения № 60 от 14.02.2022 года; копию свидетельства о рождении V-ИВ № от хх.хх.хх; копию уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства от 18.01.2022 года; копию межведомственного запроса; копию ответа на запрос - хранить в материалах уголовного дела.

На приговор могут быть поданы апелляционные жалобы и/или представление в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда через Металлургический районный суд г. Челябинска в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Кассационные жалобы или представления подаются в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции через суд, постановивший судебный акт в I-й инстанции, в течение 6 месяцев со дня вступления приговора или иного итогового судебного решения в законную силу, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии такого судебного решения, вступившего в законную силу.

В суде кассационной инстанции вправе принимать участие лица, указанные в ч. 1 ст. 401.2 УПК РФ при условии, заявления ими соответствующего ходатайства, в том числе лица, содержащиеся под стражей или отбывающие наказание в виде лишения свободы, с учетом положений, предусмотренных ч. 2 ст. 401.13 УПК РФ.

Судья Е.В. Круглова