№

(№)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ, г. Подольск Московской области

Подольский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Алмаевой Д.С., при секретаре Муковоз В.Е., государственного обвинителя - помощника Подольского городского прокурора Синьковой М.И. (по поручению заместителя Подольского городского прокурора), обвиняемого ФИО1 и его защитника по соглашению адвоката по соглашению - адвоката КА г.Москвы «Максимус» ФИО2, предоставившего удостоверение № и ордер №, рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, холостого, на иждивении никого не имеющего, работающего в ИП «

<

данные изъяты>.», в должности продавца, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, содержащегося под домашним арестом по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил участие в преступном сообществе (преступной организации), при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи осведомленным о наличии в границах 

<

адрес> длительное время неиспользуемых земель различных категорий, государственная собственность на которые не разграничена, а также объектов недвижимого имущества из числа бывших государственных предприятий (организаций) действующих ранее на территории 

<

адрес> из корыстных побуждений, решили приобрести право на такие земельные участки и объекты недвижимого имущества, путем обмана. Учитывая сложность подготовки и реализации задуманных преступлений, необходимостью длительного оформления земельных и имущественных отношений, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая, что не смогут единолично исполнить свой преступный умысел, решили создать организованное преступное сообщество (преступную организацию), в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, для получения финансовой и иной материальной выгоды. С целью реализации задуманного, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на систематическое совершение тяжких преступлений корыстной направленности, а именно - совершение незаконного приобретения прав на недвижимое имущество, в виде земельных участков, а также зданий и сооружений, являющихся собственностью Российской Федерации, субъекта Российской Федерации - Московской области, а также муниципального образования - 

<

адрес>, расположенных на территории различных населенных пунктов 

<

адрес> 

<

адрес>, путем обмана, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, создали преступное сообщество и стали подбирать участников с целью их участия в созданном преступном сообществе (преступной организации) в форме структурированной организованной группы, имеющую устойчивую, иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которого были характерны наличие более двух внутренних функционально обособленных структурных подразделений (звеньев), сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла, общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности, характеризующейся отработанной системой совершения преступлений, которым лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, стали коллективно руководить. Кроме того, соучастники в созданном лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство преступном сообществе (преступной организации) подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношения, осознавали цель функционирования такого сообщества и свою принадлежность к нему. Создав преступное сообщество (преступную организацию), лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, определили направление совместной с соучастниками преступной деятельности, имеющее цель - нарушение охраняемых законом имущественных прав мошенническим путем, и, с целью прямого получения материальной выгоды, для чего разработали детальный преступный план на длительный период времени, заключавшийся в подборе объектов преступлений, в распределении ролей между членами преступного сообщества (преступной организации), организации материально-технического обеспечения и разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятии мер безопасности в отношении членов преступного сообщества (преступной организации), в конспирации и четком распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности. Разработанный лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступлений: приискание свободных (необремененных) земельных участков и объектов недвижимого имущества на территории различных населенных пунктов 

<

адрес>; приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации); привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации), а также привлечение лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений; разработку индивидуального плана совершения каждого преступления, подборе способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от выбранного объекта преступления; приискания для использования в преступной деятельности оборудования для изготовления, а также организация изготовления поддельных документов, печатей, штампов, а также правоустанавливающих документов необходимых для постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав собственности и сделок с земельными участками и объектами недвижимого имущества, с целью придания им легальной формы; организация беспрепятственного приема поддельных документов, без участия лиц указанных в них в качестве собственников земельных участков и объектов недвижимого имущества в администрации 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> (далее - Чеховский отдел кадастровой палаты) и в 

<

данные изъяты> Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

<

адрес> (далее - 

<

данные изъяты> Росреестра); организацию процесса поиска и привлечения лиц - покупателей земельных участков и объектов недвижимого имущества, с целью легализации незаконно приобретенного права собственности для придания им легального вида; координация деятельности участников организованного преступного сообщества (преступной организации), ограничение их контактов между собой, в конспиративных целях; обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности; распределение денежных средств между участниками преступного сообщества (преступной организации), исходя из «вклада» каждого ее участника в преступлениях. Таким образом, планировалось подыскать свободные (необремененные) массивы земельных участков и объектов недвижимого имущества на территории 

<

адрес>, изготовить поддельные документы, в том числе и правоустанавливающие, на основании которых поставить на государственный кадастровый учет земельные участки (объекты недвижимого имущества) либо уточнить их границы, затем совершить действия по регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества расположенные на них, на подысканных для этих целей граждан, после чего распоряжаться указанными земельными участками и объектами недвижимого имущества по собственному усмотрению путем использования в личных целях, а также подыскания покупателей, их реализации на рынке недвижимости и вырученные деньги обратить в пользу членов преступного сообщества (преступной организации). Определив направление деятельности вышеуказанного преступного сообщества (преступной организации) лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, являющиеся создателями указанного преступного сообщества (преступной организации) и занимающие лидирующее положение в иерархии преступного сообщества (преступной организации), находясь в различных местах на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, как личнодо ДД.ММ.ГГГГ, так и после указанной даты, через уже привлеченных участников после формирования преступного сообщества (преступной организации), подыскали и привлекли до начала совершения тяжких преступлений, а также в процессе совершения тяжких преступлений, к участию в преступном сообществе (преступной организации) следующих лиц, которых посвятили в общие планы и цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), и распределили между ними преступные роли: 

- до ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющегося бывшим военнослужащим, обладающего сведениями о земельных участках собственность на которые неразграничена, на территории 

<

адрес>, находящихся, в том числе, в ведении Министерства обороны РФ, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обладающего специальными познаниями в области государственного кадастра недвижимости и картографии, а также оказывающего посреднические услуги при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, оказывающего посреднические услуги при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, в связи с чем, обладающим специальными познаниями в области сделок с недвижимостью, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имеющего неформальные связи в администрации 

<

данные изъяты>, и определенный авторитет в 

<

адрес>, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющегося представителем группы компаний «

<

данные изъяты>», оказывающего юридические услуги, а также посреднические услуги при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, в связи с чем, обладающим специальными познаниями в области сделок с недвижимостью, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являющегося доверенным лицом лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обладающего специальными познаниями в области государственного кадастра недвижимости и картографии, а также оказывающего посреднические услуги при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющегося доверенным лицом лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для оформления на его имя имущества приобретаемого в результате совершения преступлений, и участия в незаконных сделках с указанным имуществом, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющегося бывшим сотрудником органов внутренних дел, обладающего специальными познаниями в области оперативно-розыскной деятельности, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которые осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласились на выполнение отведенной им преступных ролей, тем сам, в это же время, вступили в преступное сообщество (преступную организацию).

Кроме того, после формирования основного состава преступного сообщества (преступной организации), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в его состав лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, были вовлечены следующие должностные лица органов кадастрового учета:

- до ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, являющаяся с ДД.ММ.ГГГГ начальником 

<

данные изъяты> «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 

<

адрес>, обладающая специальными познаниями в области государственного кадастра недвижимости и картографии, которая осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласилась на выполнение отведенной ей преступной роли, тем сам, в это же время, вступила в преступное сообщество (преступную организацию).

- не ранее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющийся начальником отдела кадастрового учета № филиала 

<

данные изъяты> «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 

<

адрес>, обладающий специальными познаниями в области государственного кадастра недвижимости и картографии, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- не ранее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющийся инженером 

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>, обладающий специальными познаниями в области государственного кадастра недвижимости и картографии, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

Кроме того, с ведома, согласия и указаний лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, до 09ДД.ММ.ГГГГ после начала совершения тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечены генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» - МВЭ и кадастровые инженеры (сотрудники) данного общества - КЕВ, ТЕЮ, с целью организации выполнения ими технических кадастровых работ и изготовления межевых планов на земельные участки, права на которые приобретались в результате совершения преступлений; юрист ООО «

<

данные изъяты>» БОЕ, с целью подготовки технической документации при сопровождении сделок с недвижимым имуществом, права на которые приобретались в результате совершения преступлений, и участия в судебных заседаниях в интересах членов преступного сообщества (преступной организации), а также ДЭВ, для выполнения личных поручений, и иных неустановленных лиц. При этом, указанные лица осознавали незаконность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

С ведома, согласия и указаний лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же период времени, при совершении тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечены ранее знакомые СДВ, МАС, жена - ВЖВ, дочь - ВОА, для участия в фиктивных сделках с имуществом права на которые приобретались в результате совершенных преступлений; ранее знакомый КАВ, для юридического сопровождения сделок с имуществом, а также участия в судах при рассмотрении гражданских исков в интересах членов преступного сообщества (преступной организации), и иные неустановленные лица. При этом, указанные лица осознавали незаконность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

С ведома, согласия и указаний лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же период времени, при совершении тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечены ранее знакомый ЛВМ, а также родственники МДФ, ЛДД, ЛВВ, для участия в фиктивных сделках с имуществом, права на которые приобретались в результате совершенных преступлений членами преступного сообщества (преступной организации) и иные неустановленные лица. При этом, указанные лица осознавали незаконность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

С ведома, согласия и указаний лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же период времени, при совершении тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечены адвокат 

<

данные изъяты> коллегии адвокатов ЧЕИ, для юридического сопровождения сделок с имуществом, а также участия в судах при рассмотрении гражданских исков в интересах членов преступного сообщества (преступной организации); родственники ЖЛВ, ЕВО, ранее знакомый ЗАВ, для участия в фиктивных сделках с имуществом права на которые приобретались в результате совершенных преступлений членами преступного сообщества (преступной организации) и иные неустановленные лица. При этом, указанные лица осознавали незаконность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

С ведома, согласия и указаний лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же период времени, при совершении тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечена жена РЖА, для участия в фиктивных сделках с имуществом, права на которые приобретались в результате совершенных преступлений членами преступного сообщества (преступной организации) и иные неустановленные лица. При этом, она осознавала незаконность такого вида деятельности, но ее действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

С ведома, согласия и указаний лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же период времени, при совершении тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечен ТСВ, и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечена жена - УСВ, для участия в фиктивных сделках с имуществом права на которые приобретались в результате совершенных преступлений членами преступного сообщества (преступной организации) и иные неустановленные лица. При этом, она осознавала незаконность такого вида деятельности, но ее действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

В период времени до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, руководители преступного сообщества (преступной организации), лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, создали более двух внутренних, структурных подразделения обособленных по функциональным признакам, в которые входили участники по мере их привлечения к участию в преступном сообществе (преступной организации):

Внутреннее, функционально обособленное структурное подразделение № (далее - первое подразделение), в которое вошли лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, руководитель структурного подразделения), лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1, и иные неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а также в период с апреля по июль ДД.ММ.ГГГГ лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Функциональными признаками и задачами данного структурного подразделения являлись: привлечение лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений; формирование комплектов правоустанавливающих документов и межевых планов; организация беспрепятственного приема поддельных документов, в том числе без участия лиц указанных в них в качестве собственников земельных участков в органах кадастровой палаты и Росреестра по 

<

адрес>; подготовка документов (исков), используя, в том числе подложные документы, и инициирование рассмотрения судом гражданских дел, с целью закрепления прав собственности на незаконно приобретаемые объекты недвижимого имущества; разработка индивидуальных планов совершения преступлений, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от выбранного объекта преступного посягательства; поиск потенциальных покупателей земельных участков и объектов недвижимого имущества; легализация незаконно приобретенного имущества и иные незаконные действия.

Внутреннее, функционально обособленное структурное подразделение № (далее - второе подразделение), в которое вошли лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, функциональными признаками и задачами данного структурного подразделения являлись: привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации), а также привлечение лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений; организация подыскания анкетных (паспортных) данных на граждан, на которых в последующем без их ведома и согласия оформлялось право собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества; приискания для использования в преступной деятельности оборудования для изготовления, а также организация изготовления поддельных бланков, печатей, штампов, а также правоустанавливающих документов необходимых для постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав собственности и сделок с земельными участками и объектами недвижимого имущества, с целью придания им легальной формы; организацию процесса поиска и привлечения лиц - покупателей земельных участков и объектов недвижимого имущества; сопровождение сделок купли-продажи земельных участков; легализация незаконно приобретенного имущества; техническое обеспечение, организация охраны и обеспечение транспортом, связью, членов преступного сообщества (преступной организации), конспирация преступной деятельности и иные незаконные действия.

Иные обособленные структурные подразделения, в которые вошли неустановленные лица, совершающие самостоятельные преступления в интересах руководителей преступного сообщества (преступной организации), а также обеспечивающие: принятие положительных решений в интересах преступного сообщества (преступной организации), со стороны администрации 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Южного филиала 

<

данные изъяты>, и других органов, и финансово-хозяйственную деятельность юридических лиц, созданных для обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации) и легализации доходов добытых преступным путем.

Указанные группы лиц, заранее объединившиеся для совершения нескольких тяжких преступлений, характеризовались стабильностью составов и согласованностью своих действий.

Структурные подразделения (звенья) являлись функционально обособленными группами лиц, объединенных лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которые в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляли совместные действия по планированию, совершению тяжких преступлений, а также выполняли иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации).

При объединении структурных подразделений, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, оказывали на участников обособленных групп свое влияние, используя свой авторитет, в целях необходимости объединения структурных подразделений (звеньев) для совместного совершения тяжких преступлений, при этом убеждая последних, что именно такое объединение, и четко спланированные действия под их непосредственным руководством, приведут к реализации умысла. 

Реализуя разработанный преступный план, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, привлекли к его реализации соучастников, определили степень их участия в преступном сообществе (преступной организации) и распределили преступные роли.

Себе, как создателям преступного сообщества (преступной организации), лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, отвели руководящие роли в преступном сообществе (преступной организации), и возложили на себя следующие обязанности: определение предмета преступного посягательства; координация деятельности участников организованного преступного сообщества (преступной организации) при совершении преступлений, через руководителей структурных подразделений, и иных неустановленных лиц; ограничение контактов между собой членов преступного сообщества (преступной организации) в конспиративных целях; распределение денежных средств между участниками преступного сообщества (преступной организации), исходя из «вклада» каждого участника в преступлениях; организация материально-технического обеспечения, разработка способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятие мер безопасности в отношении членов преступного сообщества и другие незаконные действия.

Координацию преступных действий лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляли, путем их согласования с руководителями структурных подразделений (звеньев), лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство и иными неустановленными лицами, в целях совместно совершения запланированных преступлений.

С целью конспирации преступной деятельности и ее невыявления сотрудниками правоохранительных органов, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство ограничили общение и знакомство между некоторыми членами разных структурных подразделений, отвечающих за разные направление преступной деятельности, координируя деятельность каждого, через их руководителей.

Для обсуждения планов подготовки преступлений, хода их совершения руководители и участники преступного сообщества (преступной организации), в период формирования и действия преступного сообщества (преступной организации), неоднократно собирались: члены и руководитель первого структурного подразделения в помещении административного здания по адресу: 

<

адрес>, в помещении административного здания по адресу: по адресу: 

<

адрес> члены и руководитель второго структурного подразделения в помещении административного здания по адресу: 

<

адрес>; лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а также руководители структурных подразделений (звеньев) и иные неустановленные лица в помещении ледового дворца «Витязь» по адресу: 

<

адрес>, в помещении боксерского клуба «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в домовладениях,лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, по адресу: 

<

адрес>, и д.Талеж и в иных неустановленных следствием местах.

Роли участников преступного сообщества (преступной организации) были распределены лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а также руководителями структурных подразделений (звеньев), и иными неустановленными лицами и состояли в следующем:

В структурном подразделении под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство:

Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство: руководство функционально обособленным структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) и координация действий его членов; детальная разработка планов совершения каждого конкретного преступления; в целях обеспечения юридически закрепленной возможности постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, на основании поддельных документов, организация изготовление межевых дел (планов) на земельные участки и объекты недвижимого имущества; организация подделки документов, в том числе и правоустанавливающих; привлечение аккредитованных кадастровых инженеров с целью удостоверения, изготовленных межевых дел (планов); организация и изготовление договоров купли-продажи и передаточных актов по объектам недвижимого имущества, а также подделка в них подписей сторон сделок; организация сдачи, в органы 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, заведомо для них поддельных правоустанавливающих и иных документов, необходимых для постановки на государственный кадастровый учет (уточнения границ) и государственную регистрацию права собственности земельных участков и объектов недвижимого имущества, в том числе в отсутствии заявителей, то есть лиц, указанных в них как собственников, а также организация подделки подписей от имени указанных лиц при сдаче документов; организация осуществления действий по легализации незаконно приобретенного имущества; выполнение иных незаконных действий и указаний.

Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство: организация юридического сопровождения сделок с имуществом, судебных процессов, инициированных в интересах участников организованной группы; подыскание объектов недвижимого имущества, данные на которые использовались при совершении преступлений; подыскание квалифицированных кадастровых инженеров, юристов, адвокатов для совершения действий в интересах участников организованной группы при совершении преступлений; взаимодействие с должностными лицами органов 

<

данные изъяты>, кадастровой палаты, администрации при совершении преступлений совместно с участниками преступного сообщества (преступной организации); организация проведения торгов по продаже имущества, а также фиктивных сделок с имуществом с целью его легализации; выполнение иных незаконных действий и указаний. 

ФИО1: изготовление договоров купли-продажи и передаточных актов по объектам недвижимого имущества, а также подделка в них подписей сторон сделок; сдача, в органы 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, заведомо для него поддельных правоустанавливающих и иных документов, необходимых для постановки на государственный кадастровый учет (уточнения границ) и государственную регистрацию права собственности земельных участков и объектов недвижимого имущества, в том числе в отсутствии заявителей, то есть лиц, указанных в них как собственников; выполнение иных незаконных действий и указаний.

Лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, являющимися сотрудниками государственного органа, предоставляющего государственные услуги населению и организациям, осуществляющим, в том числе прием и выдачу документов, связанных с государственным кадастром недвижимости: участие в разработке планов по подготовке к совершению нескольких тяжких преступлений; консультирование участников преступной группы в ходе совершения преступлений; обеспечение участников организованной группы информацией, доступ к которой они имели в связи с занимаемыми должностями; осуществление в нарушении ст.20 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», беспрепятственного приема у участников организованной группы документов необходимых для постановки на кадастровый учет (уточнения границ) земельных участков и зданий (сооружений), в том числе в отсутствии заявителей, то есть лиц, указанных в заведомо для них поддельных документах; организация приема и направление копии полученных у участников преступного сообщества (преступной организации) документов в филиал 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>; по заведомо подложным документам, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с использованием своего служебного положения, принятие решений о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о земельных участках, уточнения их границ, а также об объектах недвижимого имущества, права на которые приобретались в результате совершения преступлений; организация беспрепятственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества, через неустановленных лиц из числа 

<

данные изъяты> 

<

адрес>; удостоверение кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества, на основании заведомо для них фиктивных правоустанавливающих документов; выполнение иных незаконных действия и указания.

В структурном подразделении под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство:

Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство: руководство функционально обособленным структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), координация действий его членов; детальная разработка планов совершения каждого конкретного преступления; предоставление помещений для сбора участников преступного сообщества (преступной организации) и обсуждений хода и результата совершенных преступлений; предоставление техники для организации и изготовления, в том числе поддельных документов; подыскание объектов преступного посягательства; организация подыскания анкетных (паспортных) данных на лиц, на которых оформлялась собственность на объекты недвижимого имущества, в том числе из числа своих родственников, а также подыскание покупателей на объекты недвижимого имущества, права на которые приобретались в результате совершения преступлений; организация сопровождения сделок купли-продажи земельных участков, от имени подысканных для этих целей лиц; организация изготовления поддельных документов на право распоряжения земельными участками и объектами недвижимого имущества, используемых при совершении преступлений; организация легализации имущества добытого преступным путем; выполнение иных незаконных действий и указаний.

Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство: взаимодействие с должностными лицами государственных органов, при совершении преступлений, для принятия последними положительных решений в интересах членов преступного сообщества (преступной организации); предоставление данные на лиц из своего окружения для участия в фиктивных сделках с имуществом с целью незаконного приобретения прав на него и его легализации; организация охраны и обеспечение транспортом и связью членов преступного сообщества (преступной организации); выполнение иных незаконных действий и указаний.

Лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство: подыскание анкетных (паспортных) данных на лиц, на которых оформлялась собственность на объекты недвижимого имущества, в том числе из числа своих родственников, а также подыскание покупателей на объекты недвижимого имущества, права на которые приобретались в результате совершения преступлений; сопровождение сделок купли-продажи объектов недвижимого имущества, от имени подысканных для этих целей лиц; оформления прав собственности на свое имя на имущество являющиеся предметом преступного посягательства; изготовление поддельных документов на право распоряжения земельными участками и объектами недвижимого имущества, используемых при совершении преступлений; конспирация преступной деятельности; выполнение иных незаконных действий и указаний.

Также, лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, были распределены роли иным неустановленным участникам и руководителям иных структурных подразделений (звеньев).

Для совершения тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по август ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным способом, в неустановленных местах на территории 

<

адрес> и иных неустановленных местах Московского региона, участники преступного сообщества (преступной организации), получили дубликаты штампов печатей, которые участники преступного сообщества (преступной организации) использовали при совершении тяжких преступлений, а именно:

- «

<

данные изъяты>», используемой администрацией в ДД.ММ.ГГГГ году;

- «

<

данные изъяты>», используемой администрацией в ДД.ММ.ГГГГ году;

- «

<

данные изъяты>», используемой указанным обществом в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годах;

- «

<

данные изъяты>», используемой указанным обществом до начала процедуры ее банкротства;

- «Для справок и копий» администрации 

<

данные изъяты>, используемой в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годах;

- «Для справок и копий» администрации 

<

данные изъяты>, используемой в ДД.ММ.ГГГГ году и иные.

Таким образом, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1, и иные неустановленные лица, приняли участие в преступном сообществе (преступной организации), действующем в форме структурированной организованной группы, характеризующемся наличием цели - совместного совершения тяжких преступлений для получения финансовой выгоды, устойчивой, сложной иерархической структурой, с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которого были характерны наличие внутренних функционально обособленных структурных подразделений, сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла, стабильность состава и согласованность своих действий, ограничения контактов членов преступного сообщества (преступной организации) между собой и конспиративных целях, общность материально-финансовой базы, взаимодействия различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности с отработанной системой совершения преступлений и масштабностью преступной деятельности развернутой на территории 

<

адрес>. Созданное лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, преступное сообщество (преступная организация) также характеризовалась наличием руководителей, при этом все ее функционально обособленные структурные подразделения, осуществляли взаимодействие между собой в целях реализации общего преступного намерения. Данное преступное сообщество существовало на территории 

<

адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по август ДД.ММ.ГГГГ года, то есть до момента окончания совершения преступлений, и начала выявления их преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, после чего ряд членов преступного сообщества (преступной организации) продолжили действия по пользованию и распоряжению по собственному усмотрению ранее похищенным имуществом.

Всего участниками преступного сообщества (преступной организации) в период с ДД.ММ.ГГГГ по август ДД.ММ.ГГГГ совершено не менее 7 тяжких преступлений - 6 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), то есть приобретение права на чужое имущество, а именно на следующее имущество:

-здания: производственное помещение, назначение: 

<

данные изъяты>

- земельный участок, с 

<

данные изъяты>

- земельный участок 

<

данные изъяты>

- земельный участок с 

<

данные изъяты>

- земельные участки с 

<

данные изъяты>

- земельные участки с 

<

данные изъяты>

Общая стоимостью имущества права на которое приобретено в результате совершенных преступлений, путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организованной группой, в особо крупном размере, составила неменее 285 144 443 рублей, а также не менее 1 эпизода легализации (отмывании) иного имущества (п.п. «а,б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ). Общая рыночная стоимость легализованного членами преступного сообщества (преступной организации) имущества в виде земельных участков и зданий, добытого в результате совершенных тяжких преступлений, составила не менее 59 923 917 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО1, совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи осведомленным о наличии в границах 

<

адрес> длительное время неиспользуемых земель различных категорий, государственная собственность на которые не разграничена

<

адрес> Чеховского муниципального района 

<

адрес>, из корыстных побуждений, решили приобрести право на такие земельные участки и объекты недвижимого имущества, путем обмана. 

Учитывая сложность подготовки и реализации задуманных преступлений, необходимостью длительного оформления земельных и имущественных отношений, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая, что не смогут единолично исполнить свой преступный умысел, решили создать организованное преступное сообщество (преступную организацию), в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, для получения финансовой и иной материальной выгоды.

С целью реализации задуманного, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на систематическое совершение тяжких преступлений корыстной направленности, а именно - совершение незаконного приобретения прав на недвижимое имущество, в виде земельных участков, а также зданий и сооружений, являющихся собственностью Российской Федерации, субъекта Российской Федерации - 

<

адрес>, а также муниципального образования - 

<

адрес>, расположенных на территории различных населенных пунктов 

<

адрес>, путем обмана, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, создали преступное сообщество и стали подбирать участников с целью их участия в созданном преступном сообществе (преступной организации) в форме структурированной организованной группы, имеющую устойчивую, иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которого были характерны наличие более двух внутренних функционально обособленных структурных подразделений (звеньев), сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла, общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности, характеризующейся отработанной системой совершения преступлений, которым лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, стали коллективно руководить. Кроме того, соучастники в созданном лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство преступном сообществе (преступной организации) подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношения, осознавали цель функционирования такого сообщества и свою принадлежность к нему.

Создав преступное сообщество (преступную организацию), лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, определили направление совместной с соучастниками преступной деятельности, имеющее цель - нарушение охраняемых законом имущественных прав мошенническим путем, и, с целью прямого получения материальной выгоды, для чего разработали детальный преступный план на длительный период времени, заключавшийся в подборе объектов преступлений, в распределении ролей между членами преступного сообщества (преступной организации), организации материально-технического обеспечения и разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятии мер безопасности в отношении членов преступного сообщества (преступной организации), в конспирации и четком распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Разработанный лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, преступный план, предусматривал следующие этапы совершения преступлений: приискание свободных (необремененных) земельных участков и объектов недвижимого имущества на территории различных населенных пунктов 

<

адрес>; приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации); привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации), а также привлечение лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений; разработку индивидуального плана совершения каждого преступления, подборе способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от выбранного объекта преступления; приискания для использования в преступной деятельности оборудования для изготовления, а также организация изготовления поддельных документов, печатей, штампов, а также правоустанавливающих документов необходимых для постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав собственности и сделок с земельными участками и объектами недвижимого имущества, с целью придания им легальной формы; организация беспрепятственного приема поддельных документов, без участия лиц указанных в них в качестве собственников земельных участков и объектов недвижимого имущества в 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>) и в 

<

данные изъяты>); организацию процесса поиска и привлечения лиц - покупателей земельных участков и объектов недвижимого имущества, с целью легализации незаконно приобретенного права собственности для придания им легального вида; координация деятельности участников организованного преступного сообщества (преступной организации), ограничение их контактов между собой, в конспиративных целях; обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности; распределение денежных средств между участниками преступного сообщества (преступной организации), исходя из «вклада» каждого ее участника в преступлениях.

Таким образом, планировалось подыскать свободные (необремененные) массивы земельных участков и объектов недвижимого имущества на территории 

<

адрес>, изготовить поддельные документы, в том числе и правоустанавливающие, на основании которых поставить на государственный кадастровый учет земельные участки (объекты недвижимого имущества) либо уточнить их границы, затем совершить действия по регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества расположенные на них, на подысканных для этих целей граждан, после чего распоряжаться указанными земельными участками и объектами недвижимого имущества по собственному усмотрению путем использования в личных целях, а также подыскания покупателей, их реализации на рынке недвижимости и вырученные деньги обратить в пользу членов преступного сообщества (преступной организации).

Определив направление деятельности вышеуказанного преступного сообщества (преступной организации), лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, являющиеся создателями указанного преступного сообщества (преступной организации) и занимающие лидирующее положение в иерархии преступного сообщества (преступной организации), находясь в различных местах на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, как личнодо ДД.ММ.ГГГГ, так и после указанной даты, через уже привлеченных участников после формирования преступного сообщества (преступной организации), подыскали и привлекли до начала совершения тяжких преступлений, а также в процессе совершения тяжких преступлений, к участию в преступном сообществе (преступной организации) следующих лиц, которых посвятили в общие планы и цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), и распределили между ними преступные роли:

- до ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющегося бывшим военнослужащим, обладающего сведениями о земельных участках собственность на которые неразграничена, на территории 

<

адрес>, находящихся, в том числе, в ведении Министерства обороны РФ, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обладающего специальными познаниями в области государственного кадастра недвижимости и картографии, а также оказывающего посреднические услуги при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, оказывающего посреднические услуги при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, в связи с чем, обладающим специальными познаниями в области сделок с недвижимостью, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имеющего неформальные связи в администрации 

<

данные изъяты> и определенный авторитет в 

<

адрес>, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющегося представителем группы компаний «СОЮЗМАРИНСГРУПП», оказывающего юридические услуги, а также посреднические услуги при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, в связи с чем, обладающим специальными познаниями в области сделок с недвижимостью, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являющегося доверенным лицом лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обладающего специальными познаниями в области государственного кадастра недвижимости и картографии, а также оказывающего посреднические услуги при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющегося доверенным лицом лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для оформления на его имя имущества приобретаемого в результате совершения преступлений, и участия в незаконных сделках с указанным имуществом который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющегося бывшим сотрудником органов внутренних дел, обладающего специальными познаниями в области оперативно-розыскной деятельности, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которые осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласились на выполнение отведенной им преступных ролей, тем сам, в это же время, вступили в преступное сообщество (преступную организацию).

Кроме того, после формирования основного состава преступного сообщества (преступной организации), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в его состав, лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, были вовлечены следующие должностные лица органов кадастрового учета:

- до ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, являющаяся с ДД.ММ.ГГГГ начальником 

<

данные изъяты>, обладающая специальными познаниями в области государственного кадастра недвижимости и картографии, которая осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласилась на выполнение отведенной ей преступной роли, тем сам, в это же время, вступила в преступное сообщество (преступную организацию).

- не ранее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющийся начальником отдела кадастрового учета № филиала 

<

данные изъяты>, обладающий специальными познаниями в области государственного кадастра недвижимости и картографии, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- не ранее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющийся инженером 

<

данные изъяты>, обладающий специальными познаниями в области государственного кадастра недвижимости и картографии, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

Кроме того, с ведома, согласия и указаний лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, до ДД.ММ.ГГГГ годаи после начала совершения тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечены генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» - МВЭ и кадастровые инженеры (сотрудники) данного общества - КЕВ, ТЕЮ, с целью организации выполнения ими технических кадастровых работ и изготовления межевых планов на земельные участки, права на которые приобретались в результате совершения преступлений; юрист ООО «

<

данные изъяты>» БОЕ, с целью подготовки технической документации при сопровождении сделок с недвижимым имуществом, права на которые приобретались в результате совершения преступлений, и участия в судебных заседаниях в интересах членов преступного сообщества (преступной организации), а также ДЭВ, для выполнения личных поручений, и иных неустановленных лиц. При этом, указанные лица осознавали незаконность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

С ведома, согласия и указаний лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же период времени, при совершении тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечены ранее знакомые СДВ, МАС, жена - ВЖВ, дочь - ВОА, для участия в фиктивных сделках с имуществом права на которые приобретались в результате совершенных преступлений; ранее знакомый КАВ, для юридического сопровождения сделок с имуществом, а также участия в судах при рассмотрении гражданских исков в интересах членов преступного сообщества (преступной организации), и иные неустановленные лица. При этом, указанные лица осознавали незаконность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

С ведома, согласия и указаний лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же период времени, при совершении тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечены ранее знакомый ЛВМ, а также родственники МДФ, ЛДД, ЛВВ, для участия в фиктивных сделках с имуществом, права на которые приобретались в результате совершенных преступлений членами преступного сообщества (преступной организации) и иные неустановленные лица. При этом, указанные лица осознавали незаконность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

С ведома, согласия и указаний лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же период времени, при совершении тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечены адвокат 

<

данные изъяты> коллегии адвокатов ЧЕИ, для юридического сопровождения сделок с имуществом, а также участия в судах при рассмотрении гражданских исков в интересах членов преступного сообщества (преступной организации); родственники ЖЛВ, ЕВО, ранее знакомый ЗАВ, для участия в фиктивных сделках с имуществом, права на которые приобретались в результате совершенных преступлений членами преступного сообщества (преступной организации) и иные неустановленные лица. При этом, указанные лица осознавали незаконность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

С ведома, согласия и указаний лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же период времени, при совершении тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечена жена РЖА, для участия в фиктивных сделках с имуществом, права на которые приобретались в результате совершенных преступлений членами преступного сообщества (преступной организации) и иные неустановленные лица. При этом, она осознавала незаконность такого вида деятельности, но ее действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

С ведома, согласия и указаний лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же период времени, при совершении тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечен ТСВ, и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечена жена - УСВ, для участия в фиктивных сделках с имуществом, права на которые приобретались в результате совершенных преступлений членами преступного сообщества (преступной организации) и иные неустановленные лица. При этом, она осознавала незаконность такого вида деятельности, но ее действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

В период времени до ДД.ММ.ГГГГ гола, находясь на территории 

<

адрес>, руководители преступного сообщества (преступной организации) лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, создали более двух внутренних, структурных подразделения обособленных по функциональным признакам, в которые входили участники по мере их привлечения к участию в преступном сообществе (преступной организации):

Внутреннее, функционально обособленное структурное подразделение № (далее - первое подразделение), в которое вошли лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, руководитель структурного подразделения, ФИО1, и иные неустановленные лица, а также в период с апреля по июль ДД.ММ.ГГГГ, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Функциональными признаками и задачами данного структурного подразделения являлись: привлечение лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений; формирование комплектов правоустанавливающих документов и межевых планов; организация беспрепятственного приема поддельных документов, в том числе без участия лиц указанных в них в качестве собственников земельных участков в органах кадастровой палаты и 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>; подготовка документов (исков), используя, в том числе подложные документы, и инициирование рассмотрения судом гражданских дел, с целью закрепления прав собственности на незаконно приобретаемые объекты недвижимого имущества; разработка индивидуальных планов совершения преступлений, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от выбранного объекта преступного посягательства; поиск потенциальных покупателей земельных участков и объектов недвижимого имущества; легализация незаконно приобретенного имущества и иные незаконные действия.

Внутреннее, функционально обособленное структурное подразделение № (далее - второе подразделение), в которое вошли лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, руководитель структурного подразделения, и иные неустановленные лица, функциональными признаками и задачами данного структурного подразделения являлись: привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации), а также привлечение лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений; организация подыскания анкетных (паспортных) данных на граждан, на которых в последующем без их ведома и согласия оформлялось право собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества; приискания для использования в преступной деятельности оборудования для изготовления, а также организация изготовления поддельных бланков, печатей, штампов, а также правоустанавливающих документов необходимых для постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав собственности и сделок с земельными участками и объектами недвижимого имущества, с целью придания им легальной формы; организацию процесса поиска и привлечения лиц - покупателей земельных участков и объектов недвижимого имущества; сопровождение сделок купли-продажи земельных участков; легализация незаконно приобретенного имущества; техническое обеспечение, организация охраны и обеспечение транспортом, связью, членов преступного сообщества (преступной организации), конспирация преступной деятельности и иные незаконные действия.

Иные обособленные структурные подразделения, в которые вошли неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, совершающие самостоятельные преступления в интересах руководителей преступного сообщества (преступной организации), а также обеспечивающие: принятие положительных решений в интересах преступного сообщества (преступной организации), со стороны администрации 

<

данные изъяты>, Южного филиала 

<

данные изъяты>, и других органов, и финансово-хозяйственную деятельность юридических лиц, созданных для обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации) и легализации доходов добытых преступным путем.

Указанные группы лиц, заранее объединившиеся для совершения нескольких тяжких преступлений, характеризовались стабильностью составов и согласованностью своих действий.

Структурные подразделения (звенья) являлись функционально обособленными группами лиц, объединенных лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которые в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляли совместные действия по планированию, совершению тяжких преступлений, а также выполняли иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации).

При объединении структурных подразделений лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство оказывали на участников обособленных групп свое влияние, используя свой авторитет, в целях необходимости объединения структурных подразделений (звеньев) для совместного совершения тяжких преступлений, при этом убеждая последних, что именно такое объединение, и четко спланированные действия под их непосредственным руководством, приведут к реализации умысла. 

Реализуя разработанный преступный план, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, привлекли к его реализации соучастников, определили степень их участия в преступном сообществе (преступной организации) и распределили преступные роли.

Себе, как создателям преступного сообщества (преступной организации) лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, отвели руководящие роли в преступном сообщества (преступной организации), и возложили на себя следующие обязанности: определение предмета преступного посягательства; координация деятельности участников организованного преступного сообщества (преступной организации) при совершении преступлений, через руководителей структурных подразделений лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленных лиц; ограничение контактов между собой членов преступного сообщества (преступной организации) в конспиративных целях; распределение денежных средств между участниками преступного сообщества (преступной организации), исходя из «вклада» каждого участника в преступлениях; организация материально-технического обеспечения, разработка способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятие мер безопасности в отношении членов преступного сообщества и другие незаконные действия.

Координацию преступных действий, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляли, путем их согласования с руководителями структурных подразделений (звеньев), лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство и иными неустановленными лицами, в целях совместно совершения запланированных преступлений.

С целью конспирации преступной деятельности и ее невыявления сотрудниками правоохранительных органов, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ограничили общение и знакомство между некоторыми членами разных структурных подразделений, отвечающих за разные направление преступной деятельности, координируя деятельность каждого, через их руководителей.

Для обсуждения планов подготовки преступлений, хода их совершения руководители и участники преступного сообщества (преступной организации), в период формирования и действия преступного сообщества (преступной организации), неоднократно собирались: члены и руководитель первого структурного подразделения в помещении административного здания по адресу: 

<

адрес>, в помещении административного здания по адресу: по адресу: 

<

адрес>; члены и руководитель второго структурного подразделения в помещении административного здания по адресу: 

<

адрес>; лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а также руководители структурных подразделений (звеньев), и иные неустановленные лица в помещении ледового дворца «Витязь» по адресу: 

<

адрес>, в помещении боксерского клуба «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в домовладениях лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, по адресу: 

<

адрес> и в иных неустановленных следствием местах.

Роли участников преступного сообщества (преступной организации) были распределены лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а также руководителями структурных подразделений (звеньев), и иными неустановленными лицами и состояли в следующем:

В структурном подразделении под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство:

Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство: руководство функционально обособленным структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) и координация действий его членов; детальная разработка планов совершения каждого конкретного преступления; в целях обеспечения юридически закрепленной возможности постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, на основании поддельных документов, организация изготовление межевых дел (планов) на земельные участки и объекты недвижимого имущества; организация подделки документов, в том числе и правоустанавливающих; привлечение аккредитованных кадастровых инженеров с целью удостоверения, изготовленных межевых дел (планов); организация и изготовление договоров купли-продажи и передаточных актов по объектам недвижимого имущества, а также подделка в них подписей сторон сделок; организация сдачи, в органы Росреестра, кадастра, Чеховский городской суд, заведомо для них поддельных правоустанавливающих и иных документов, необходимых для постановки на государственный кадастровый учет (уточнения границ) и государственную регистрацию права собственности земельных участков и объектов недвижимого имущества, в том числе в отсутствии заявителей, то есть лиц, указанных в них как собственников, а также организация подделки подписей от имени указанных лиц при сдаче документов; организация осуществления действий по легализации незаконно приобретенного имущества; выполнение иных незаконных действий и указаний.

Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство: организация юридического сопровождения сделок с имуществом, судебных процессов, инициированных в интересах участников организованной группы; подыскание объектов недвижимого имущества, данные на которые использовались при совершении преступлений; подыскание квалифицированных кадастровых инженеров, юристов, адвокатов для совершения действий в интересах участников организованной группы при совершении преступлений; взаимодействие с должностными лицами органов 

<

данные изъяты>, кадастровой палаты, администрации при совершении преступлений совместно с участниками преступного сообщества (преступной организации); организация проведения торгов по продаже имущества, а также фиктивных сделок с имуществом с целью его легализации; выполнение иных незаконных действий и указаний. 

ФИО1: изготовление договоров купли-продажи и передаточных актов по объектам недвижимого имущества, а также подделка в них подписей сторон сделок; сдача, в органы 

<

данные изъяты>, заведомо для него поддельных правоустанавливающих и иных документов, необходимых для постановки на государственный кадастровый учет (уточнения границ) и государственную регистрацию права собственности земельных участков и объектов недвижимого имущества, в том числе в отсутствии заявителей, то есть лиц, указанных в них как собственников; выполнение иных незаконных действий и указаний.

Лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, являющимися сотрудниками государственного органа, предоставляющего государственные услуги населению и организациям, осуществляющим, в том числе прием и выдачу документов, связанных с государственным кадастром недвижимости: участие в разработке планов по подготовке к совершению нескольких тяжких преступлений; консультирование участников преступной группы в ходе совершения преступлений; обеспечение участников организованной группы информацией, доступ к которой они имели в связи с занимаемыми должностями; осуществление в нарушении ст.20 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», беспрепятственного приема у участников организованной группы документов необходимых для постановки на кадастровый учет (уточнения границ) земельных участков и зданий (сооружений), в том числе в отсутствии заявителей, то есть лиц, указанных в заведомо для них поддельных документах; организация приема и направление копии полученных у участников преступного сообщества (преступной организации) документов в филиал 

<

данные изъяты> области; по заведомо подложным документам БОЕ, с использованием своего служебного положения, принятие решений о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о земельных участках, уточнения их границ, а также об объектах недвижимого имущества, права на которые приобретались в результате совершения преступлений; организация беспрепятственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества, через неустановленных лиц из числа 

<

данные изъяты> области; удостоверение кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества, на основании заведомо для них фиктивных правоустанавливающих документов; выполнение иных незаконных действия и указания.

В структурном подразделении под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство: 

Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство: руководство функционально обособленным структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), координация действий его членов; детальная разработка планов совершения каждого конкретного преступления; предоставление помещений для сбора участников преступного сообщества (преступной организации) и обсуждений хода и результата совершенных преступлений; предоставление техники для организации и изготовления, в том числе поддельных документов; подыскание объектов преступного посягательства; организация подыскания анкетных (паспортных) данных на лиц, на которых оформлялась собственность на объекты недвижимого имущества, в том числе из числа своих родственников, а также подыскание покупателей на объекты недвижимого имущества, права на которые приобретались в результате совершения преступлений; организация сопровождения сделок купли-продажи земельных участков, от имени подысканных для этих целей лиц; организация изготовления поддельных документов на право распоряжения земельными участками и объектами недвижимого имущества, используемых при совершении преступлений; организация легализации имущества добытого преступным путем; выполнение иных незаконных действий и указаний.

Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство: взаимодействие с должностными лицами государственных органов, при совершении преступлений, для принятия последними положительных решений в интересах членов преступного сообщества (преступной организации); предоставление данные на лиц из своего окружения для участия в фиктивных сделках с имуществом с целью незаконного приобретения прав на него и его легализации; организация охраны и обеспечение транспортом и связью членов преступного сообщества (преступной организации); выполнение иных незаконных действий и указаний.

Лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство: подыскание анкетных (паспортных) данных на лиц, на которых оформлялась собственность на объекты недвижимого имущества, в том числе из числа своих родственников, а также подыскание покупателей на объекты недвижимого имущества, права на которые приобретались в результате совершения преступлений; сопровождение сделок купли-продажи объектов недвижимого имущества, от имени подысканных для этих целей лиц; оформления прав собственности на свое имя на имущество являющиеся предметом преступного посягательства; изготовление поддельных документов на право распоряжения земельными участками и объектами недвижимого имущества, используемых при совершении преступлений; конспирация преступной деятельности; выполнение иных незаконных действий и указаний.

Также, лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, были распределены роли иным неустановленным участникам и руководителям иных структурных подразделений (звеньев).

Для совершения тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по август ДД.ММ.ГГГГ года, неустановленным способом, в неустановленных местах на территории 

<

адрес> и иных неустановленных местах Московского региона, участники преступного сообщества (преступной организации), получили дубликаты штампов печатей, которые участники преступного сообщества (преступной организации) использовали при совершении тяжких преступлений, а именно:

- «

<

данные изъяты>», используемой администрацией в ДД.ММ.ГГГГ году;

- «

<

данные изъяты>», используемой администрацией в ДД.ММ.ГГГГ году;

- «

<

данные изъяты>», используемой указанным обществом в ДД.ММ.ГГГГ годах;

- «

<

данные изъяты>», используемой указанным обществом до начала процедуры ее банкротства;

- «Для справок и копий» администрации 

<

данные изъяты>, используемой в ДД.ММ.ГГГГ годах;

- «Для справок и копий» 

<

данные изъяты>, используемой в ДД.ММ.ГГГГ году и иные.

Таким образом, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1, и иные неустановленные лица, приняли участие в преступном сообществе (преступной организации), действующем в форме структурированной организованной группы, характеризующемся наличием цели - совместного совершения тяжких преступлений для получения финансовой выгоды, устойчивой, сложной иерархической структурой, с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которого были характерны наличие внутренних функционально обособленных структурных подразделений, сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла, стабильность состава и согласованность своих действий, ограничения контактов членов преступного сообщества (преступной организации) между собой и конспиративных целях, общность материально-финансовой базы, взаимодействия различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности с отработанной системой совершения преступлений и масштабностью преступной деятельности развернутой на территории 

<

адрес>. Созданное лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство преступное сообщество (преступная организация) также характеризовалась наличием руководителей, при этом все ее функционально обособленные структурные подразделения, осуществляли взаимодействие между собой в целях реализации общего преступного намерения. Данное преступное сообщество существовало на территории 

<

адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по август ДД.ММ.ГГГГ года, то есть до момента окончания совершения преступлений, и начала выявления их преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, после чего ряд членов преступного сообщества (преступной организации) продолжили действия по пользованию и распоряжению по собственному усмотрению ранее похищенным имуществом.

Всего участниками преступного сообщества (преступной организации) в период с ДД.ММ.ГГГГ по август ДД.ММ.ГГГГ года совершено не менее 7 тяжких преступлений - 6 эпизодов мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ), то есть приобретение права на чужое имущество, а именно на следующее имущество:

-здания: 

<

данные изъяты>

- земельный участок, с 

<

данные изъяты>;

- земельный участок 

<

данные изъяты>

- земельный участок с 

<

данные изъяты>

- земельные участки с 

<

данные изъяты>

- земельные участки с 

<

данные изъяты>

Общая стоимость имущества, права на которое приобретено в результате совершенных преступлений, путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организованной группой, в особо крупном размере, составила не менее 285 144 443 рублей, а также не менее 1 эпизода легализации (отмывании) иного имущества (п.п. «а,б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ). Общая рыночная стоимость легализованного членами преступного сообщества (преступной организации) имущества в виде земельных участков и зданий, добытого в результате совершенных тяжких преступлений, составила не менее 59 923 917 рублей, что является особо крупным размером.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные лица, находясь на территории 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), подыскали массив не стоящих на государственном кадастровом учете земельных участков, вблизи д

<

адрес>, расположенных вблизи лесного массива, и решили путем обмана приобрести на него права.

В это же время лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, дали указания лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, разработать детальный план совершения данного преступления и организовать его исполнение силами участников структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации).

Согласно разработанномулицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство плану, соучастники решили, приобрести неликвидные земли такой же площади, оформить их в собственность на подконтрольных им лиц, после чего путем незаконного уточнения границ земельных участков, используя поддельные документы, фактически расположить границы этих участков их на границы подысканного массива, затем организовать на указанном земельном участке садовое (дачное) товарищество и реализовать образованные земельные участки на рынке недвижимости, с целью получения материальной выгоды. 

Подысканный соучастниками земельный участок, входил в состав земель специального назначения, общей площадью 180 000 кв.м., выделенных решением 

<

адрес> совета депутатов трудящихся от ДД.ММ.ГГГГ №-с, для нужд обороны, в связи с чем, в соответствии с Постановлением Верховного Совета РФ от 27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность», являлся федеральной собственностью.

В соответствии с п.п.1,2 Постановления Правительства РФ от 29.12.2008 № 1053 «О некоторых мерах по управлению Федеральным имуществом», Министерство обороны РФ, является федеральным органом исполнительной власти осуществляющим функции по управлению федеральным имуществом находящимся у вооруженных сил РФ, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, земельными участками находящимися на праве постоянного (бессрочного) пользования, имуществом подведомственных ему ФГУП и государственных учреждений (в том числе войсковых частей), в связи с чем правом на распоряжение данным земельным участком обладало Министерство обороны РФ.

С целью реализации задуманного, на первоначальном этапе, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, как руководители структурных подразделений, с ведома и согласия лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в 

<

адрес> привлекли к совершению данного преступления участников преступного сообщества лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1, и иных неустановленных лиц, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которые из корыстных побуждений дали свое согласие на участие в преступлении.

С целью реализации задуманного, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, с ведома и согласия участников преступного сообщества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подыскал два неликвидных для рынка недвижимости земельных участка с кадастровыми номерами № площадью 29333 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «

<

данные изъяты>» и № площадью 20970 кв.м., принадлежащего на праве собственности ООО «

<

данные изъяты>», расположенных в овраге вблизи 

<

адрес> о которых сообщил лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, на что те с ведома и согласия лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, дали свое согласие на использование указанных земельных участков при совершении преступления.

С целью скрыть сведения об истинных собственниках имущества, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя с ведома и согласия лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и других участников преступного сообщества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решили оформить права собственности на вышеуказанные земельные участки на имя участника преступного сообщества (преступной организации) лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и подысканного для этих целей СДВ, не осведомляя последнего о конечном результате их преступной деятельности.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, поручил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для заключения указанных сделок подыскать денежные средства в сумме не менее 1 006 060 рублей, что последний и сделал, предоставив их лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который в это же время, организовал через лиц, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заключение с СДВ и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сделок по приобретению прав собственности на подысканные земельные участки с представителями вышеуказанных обществ.

Далее, с ведома и согласия соучастников, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в присутствии лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующим согласно отведенной им роли и неосведомленным СДВ в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, заключены следующие сделки:

- СДВ и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ПДН заключены договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 20.08.2012 г

<

адрес> 

<

адрес>, сельское поселение Стремиловское, в районе 

<

адрес>, в общую долевую собственность по 1/2 доли каждому. 

- СДВ и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ПДН, заключены договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в общую долевую собственность по 1/2 доли каждому. 

Далее ДД.ММ.ГГГГ, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенным им ролям, организовали обращение СДВ и также представителя ООО «Молочное хозяйство» ДНН, действуя по доверенности от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлениями о государственной регистрации перехода прав собственности на земельные участки с кадастровыми номерами № и №.

На основании вышеуказанных заявлений за СДВ и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в обще долевую собственность зарегистрировано право собственности на указанные земельные участки.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенным им ролям, с ведома и согласия участников преступного сообщества (преступной организации) сообщили лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, о необходимости для принятия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, положительного решения в пользу участников преступного сообщества (преступной организации), подготовки межевых дел, необходимых для уточнения границ земельных участков с кадастровыми номерами № и №, в которых должны содержатся, в том числе акты согласования границ земельных участков с администрацией Чеховского муниципального района 

<

адрес>, а также информационные письма от имени главы сельского поселения 

<

данные изъяты> ГНВ, в которых необходимо указать недостоверные сведения о том, что фактическое использование земельных участков с кадастровыми номерами № и №, осуществляется в границах смежных с участком с кадастровым номером №, расположенным по адресу: 

<

адрес>, что фактически не соответствовало действительности.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь по адресу: 

<

адрес>, с ведома и согласия соучастников, обратился к ранее ему знакомой генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» - МВЭ с целью организации выполнения кадастровых работ и изготовления межевого плана на земельные участки с кадастровыми номерами № и №, для уточнения местоположения границ земельных участков, в связи с якобы исправлением кадастровых ошибок, достоверно зная, что указанные земельные участки фактически расположены в овраге в районе д

<

адрес>. При этом, лицо, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, путем обмана, указал МВЭ новое местоположение границ земельных участков в районе ДД.ММ.ГГГГ, которые необходимо уточнить.

МВЭ, будучи неосведомленной о преступных намерениях лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщила последнему, что новое местонахождение земельных участков, после уточнения будет располагаться на территории обозначенной как «земли специального назначения», несмотря на это, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, путем обмана заверил последнюю, что этот вопрос он согласует с администрацией Чеховского муниципального района 

<

адрес>. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кадастровым инженером ООО «

<

данные изъяты>» КЕВ, не осведомленной о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) по просьбе МВЭ, подготовлены акты согласования границ земельных участков, в которых были указаны недостоверные сведения, что земельные участки с кадастровыми номерами № и № граничат с земельным участком с кадастровым номером №, которые в этот же период времени и месте были переданы МВЭ лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. При этом, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с ведома и согласия других участников преступного сообщества (преступной организации), в этот же период времени, используя свои неформальные связи в администрации 

<

данные изъяты>, путем обмана, заверил неустановленных должностных лиц администрации 

<

данные изъяты> о соответствии сведений в предоставляемых соучастниками документах действительности и о необходимости принятия положительного решения в пользу участников преступного сообщества.

ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в администрации 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, ул.

<

адрес>, предоставил указанные акты согласования границ начальнику управления землепользования и охраны природных ресурсов администрации 

<

данные изъяты> ЖНВ, которая будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и других лиц, поставила свои подписи в акты согласования границ, заверив их печатями администрации 

<

данные изъяты>, тем самым согласовав границы земельных участков с кадастровыми номерами № и №, не удостоверившись должным образом, что в актах указано, что земельные участки граничат с земельным участком с кадастровым номером №, что фактически не соответствовало действительности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью придания легитимности сведениям, изложенным в актах согласования границ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, дал указание лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с ведома и согласия других участников преступного сообщества (преступной организации), изготовить подложные документы необходимые для принятия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, положительного решения об уточнении ложных границ земельных участков. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же период времени, находясь по адресу: 

<

адрес>, неустановленным способом изготовил два письма от имени Главы 

<

данные изъяты> ГНВ, в которых указал недостоверные сведения о том, что фактическое использование земельных участков с кадастровыми номерами № и №, принадлежащих лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и СДВ на праве долевой собственности, осуществляется в границах смежных с участком с кадастровым номером №, что фактически не соответствовало действительности, подделав в это же время и месте подпись от имени ГНВ, заверив указанные справки, изготовленной неустановленными способом и месте, печатью «Для справок и копий» администрации 

<

данные изъяты>. Указанные справки в это же время и месте, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были переданы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, через лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ акты согласования границ и справки, сведения в которых не соответствовали действительности, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были переданы МВЭ

На основании вышеуказанных актов согласования границ, справок, КЕВ, не осведомленной преступных намерениях соучастников, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сформированы два межевых дела содержащих заведомо ложные сведения, что земельные участки с кадастровыми номерами № и №, принадлежащие лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и СДВ на праве долевой собственности, находятся в границах смежных с участком с кадастровым номером №, что фактически не соответствовало действительности. Указанные межевые дела ДД.ММ.ГГГГ были переданы МВЭ лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, дал указания лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, принять от ФИО1, действующего согласно отведенной ему роли с ведома и согласия других участников преступного сообщества, переданных ему в это же время лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, двух вышеуказанных межевых дела, сведения в которых не соответствовали действительности.

После чего, в это же время и месте, ФИО1, без фактического участия лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и СДВ, составив заявления от ДД.ММ.ГГГГ, об осуществлении государственного кадастрового учета изменений объектов недвижимости с кадастровыми номерами № и № в связи с изменением описания местоположения границ земельных участков, сдал их лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в помещении филиала федерального государственного бюджетного учреждения «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес> в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

После этого, в это же время, после получения от ФИО1 межевых дел, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, организовали их направление в филиал 

<

данные изъяты> расположенному по адресу: 

<

адрес>, где лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенным ему роли, используя свое служебное положение, с ведома и согласия и в интересах участников преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о подложности поступивших документов, ДД.ММ.ГГГГ принял решения о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений об изменении местоположения фактических границ земельных участков:

- кадастровый №, площадью 29333 кв.м. с 

<

адрес> категорией земли сельскохозяйственного назначения;

- кадастровый №, площадью 20970 кв.м. с «

<

адрес> с категорией земли сельскохозяйственного назначения.

В результате мошеннических действий лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иных неустановленных лиц, целостность земельного участка, общей площадью 180 000 кв.м., ранее выделенного для нужд обороны была нарушена, так как земельные участки с кадастровыми номерами № и №, общей площадью 50303 кв.м., фактически расположились в его границах и обременены правами третьих лиц, то есть фактически земельный участок площадью 50303 кв.м., стоимостью не менее 182 743 757 рублей, был изъят из федеральной собственности в пользу участников преступного сообщества (преступной организации), которые стали распоряжаться им по собственному усмотрению, путем раздела, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, земельного участка № на земельные участки с кадастровыми номерами № и раздела земельного участка № на земельные участки с кадастровыми номерами №№, №.

В дальнейшем, участники преступного сообщества (преступной организации) стали реализовывать вновь образованные участки на рынке недвижимости, то есть довели свой преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество, в виде земельных участков, организованной группой, путем обмана, с использованием своего служебного положения лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, до конца, причинив Российской Федерации, в лице Министерства обороны Российской Федерации, ущерб на общую сумму не менее 182 743 757 рублей, что является особо крупным размером. Кроме того действия указанных лиц, в связи с изъятием из федеральной собственности, указанного земельного участка оказали существенное влияние на подготовку и обеспечение боеготовности воинских подразделений Министерства обороны Российской Федерации, выполняющих важные государственные задачи.

Он же, ФИО1, совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи осведомленным о наличии в границах 

<

адрес> длительное время неиспользуемых земель различных категорий, государственная собственность на которые не разграничена, а также объектов недвижимого имущества из числа бывших государственных предприятий (организаций) действующих ранее на территории 

<

адрес>, из корыстных побуждений, решили приобрести право на такие земельные участки и объекты недвижимого имущества, путем обмана. 

Учитывая сложность подготовки и реализации задуманных преступлений, необходимостью длительного оформления земельных и имущественных отношений, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая, что не смогут единолично исполнить свой преступный умысел, решили создать организованное преступное сообщество (преступную организацию), в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, для получения финансовой и иной материальной выгоды.

С целью реализации задуманного, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на систематическое совершение тяжких преступлений корыстной направленности, а именно - совершение незаконного приобретения прав на недвижимое имущество, в виде земельных участков, а также зданий и сооружений, являющихся 

<

адрес> Чеховский муниципальный район 

<

адрес>, расположенных на территории различных населенных пунктов 

<

адрес>, путем обмана, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, создали преступное сообщество и стали подбирать участников с целью их участия в созданном преступном сообществе (преступной организации) в форме структурированной организованной группы, имеющую устойчивую, иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которого были характерны наличие более двух внутренних функционально обособленных структурных подразделений (звеньев), сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла, общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности, характеризующейся отработанной системой совершения преступлений, которым лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, стали коллективно руководить. Кроме того, соучастники в созданномлицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, преступном сообществе (преступной организации) подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношения, осознавали цель функционирования такого сообщества и свою принадлежность к нему.

Создав преступное сообщество (преступную организацию), лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, определили направление совместной с соучастниками преступной деятельности, имеющее цель - нарушение охраняемых законом имущественных прав мошенническим путем, и, с целью прямого получения материальной выгоды, для чего разработали детальный преступный план на длительный период времени, заключавшийся в подборе объектов преступлений, в распределении ролей между членами преступного сообщества (преступной организации), организации материально-технического обеспечения и разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятии мер безопасности в отношении членов преступного сообщества (преступной организации), в конспирации и четком распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Разработанный лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступлений: приискание свободных (необремененных) земельных участков и объектов недвижимого имущества на территории различных населенных пунктов 

<

адрес>; приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации); привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации), а также привлечение лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений; разработку индивидуального плана совершения каждого преступления, подборе способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от выбранного объекта преступления; приискания для использования в преступной деятельности оборудования для изготовления, а также организация изготовления поддельных документов, печатей, штампов, а также правоустанавливающих документов необходимых для постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав собственности и сделок с земельными участками и объектами недвижимого имущества, с целью придания им легальной формы; организация беспрепятственного приема поддельных документов, без участия лиц указанных в них в качестве собственников земельных участков и объектов недвижимого имущества в администрации 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> и в 

<

данные изъяты> организацию процесса поиска и привлечения лиц - покупателей земельных участков и объектов недвижимого имущества, с целью легализации незаконно приобретенного права собственности для придания им легального вида; координация деятельности участников организованного преступного сообщества (преступной организации), ограничение их контактов между собой, в конспиративных целях; обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности; распределение денежных средств между участниками преступного сообщества (преступной организации), исходя из «вклада» каждого ее участника в преступлениях.

Таким образом, планировалось подыскать свободные (необремененные) массивы земельных участков и объектов недвижимого имущества на территории 

<

адрес>, изготовить поддельные документы, в том числе и правоустанавливающие, на основании которых поставить на государственный кадастровый учет земельные участки (объекты недвижимого имущества) либо уточнить их границы, затем совершить действия по регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества расположенные на них, на подысканных для этих целей граждан, после чего распоряжаться указанными земельными участками и объектами недвижимого имущества по собственному усмотрению путем использования в личных целях, а также подыскания покупателей, их реализации на рынке недвижимости и вырученные деньги обратить в пользу членов преступного сообщества (преступной организации).

Определив направление деятельности вышеуказанного преступного сообщества (преступной организации), лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, являющиеся создателями указанного преступного сообщества (преступной организации) и занимающие лидирующее положение в иерархии преступного сообщества (преступной организации), находясь в различных местах на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, как личнодо ДД.ММ.ГГГГ, так и после указанной даты, через уже привлеченных участников после формирования преступного сообщества (преступной организации), подыскали и привлекли до начала совершения тяжких преступлений, а также в процессе совершения тяжких преступлений, к участию в преступном сообществе (преступной организации) следующих лиц, которых посвятили в общие планы и цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), и распределили между ними преступные роли:

- до ДД.ММ.ГГГГ, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющегося бывшим военнослужащим, обладающего сведениями о земельных участках собственность на которые неразграничена, на территории 

<

адрес>, находящихся, в том числе, в ведении Министерства обороны РФ, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, обладающего специальными познаниями в области государственного кадастра недвижимости и картографии, а также оказывающего посреднические услуги при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, оказывающего посреднические услуги при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, в связи с чем, обладающим специальными познаниями в области сделок с недвижимостью, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имеющего неформальные связи в администрации 

<

данные изъяты> и определенный авторитет в 

<

адрес>, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющегося представителем группы компаний «

<

данные изъяты>», оказывающего юридические услуги, а также посреднические услуги при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, в связи с чем, обладающим специальными познаниями в области сделок с недвижимостью, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являющегося доверенным лицом лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обладающего специальными познаниями в области государственного кадастра недвижимости и картографии, а также оказывающего посреднические услуги при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющегося доверенным лицом лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельно производство, для оформления на его имя имущества приобретаемого в результате совершения преступлений, и участия в незаконных сделках с указанным имуществом который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющегося бывшим сотрудником органов внутренних дел, обладающего специальными познаниями в области оперативно-розыскной деятельности, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которые осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласились на выполнение отведенной им преступных ролей, тем сам, в это же время, вступили в преступное сообщество (преступную организацию).

Кроме того, после формирования основного состава преступного сообщества (преступной организации), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в его состав лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, были вовлечены следующие должностные лица органов кадастрового учета:

- до ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющаяся с ДД.ММ.ГГГГ начальником 

<

данные изъяты> обладающая специальными познаниями в области государственного кадастра недвижимости и картографии, которая осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласилась на выполнение отведенной ей преступной роли, тем сам, в это же время, вступила в преступное сообщество (преступную организацию).

- не ранее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющийся начальником отдела кадастрового учета № филиала 

<

данные изъяты>, обладающий специальными познаниями в области государственного кадастра недвижимости и картографии, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- не ранее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющийся инженером 

<

данные изъяты>, обладающим специальными познаниями в области государственного кадастра недвижимости и картографии, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

Кроме того, с ведома, согласия и указаний лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, до ДД.ММ.ГГГГ и после начала совершения тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), лицом, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечены генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» - МВЭ и кадастровые инженеры (сотрудники) данного общества - КЕВ, ТЕЮ, с целью организации выполнения ими технических кадастровых работ и изготовления межевых планов на земельные участки, права на которые приобретались в результате совершения преступлений; юрист ООО «

<

данные изъяты>» БОЕ, с целью подготовки технической документации при сопровождении сделок с недвижимым имуществом, права на которые приобретались в результате совершения преступлений, и участия в судебных заседаниях в интересах членов преступного сообщества (преступной организации), а также ДЭВ, для выполнения личных поручений, и иных неустановленных лиц. При этом, указанные лица осознавали незаконность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

С ведома, согласия и указаний лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же период времени, при совершении тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечены ранее знакомые СДВ, МАС, жена - ВЖВ, дочь - ВОА, для участия в фиктивных сделках с имуществом, права на которые приобретались в результате совершенных преступлений; ранее знакомый КАВ, для юридического сопровождения сделок с имуществом, а также участия в судах при рассмотрении гражданских исков в интересах членов преступного сообщества (преступной организации), и иные неустановленные лица. При этом, указанные лица, осознавали незаконность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

С ведома, согласия и указаний лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же период времени, при совершении тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечены ранее знакомый ЛВМ, а также родственники МДФ, ЛДД, ЛВВ, для участия в фиктивных сделках с имуществом, права на которые приобретались в результате совершенных преступлений членами преступного сообщества (преступной организации) и иные неустановленные лица. При этом, указанные лица осознавали незаконность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

С ведома, согласия и указаний лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же период времени, при совершении тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечены адвокат 

<

данные изъяты> коллегии адвокатов ЧЕИ, для юридического сопровождения сделок с имуществом, а также участия в судах при рассмотрении гражданских исков в интересах членов преступного сообщества (преступной организации); родственники ЖЛВ, ЕВО, ранее знакомый ЗАВ, для участия в фиктивных сделках с имуществом права на которые приобретались в результате совершенных преступлений членами преступного сообщества (преступной организации) и иные неустановленные лица. При этом, указанные лица осознавали незаконность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

С ведома, согласия и указаний лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же период времени, при совершении тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечена жена РЖА, для участия в фиктивных сделках с имуществом, права на которые приобретались в результате совершенных преступлений членами преступного сообщества (преступной организации) и иные неустановленные лица. При этом, она осознавала незаконность такого вида деятельности, но ее действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

С ведома, согласия и указаний лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же период времени, при совершении тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечен ТСВ, и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечена жена - УСВ, для участия в фиктивных сделках с имуществом, права на которые приобретались в результате совершенных преступлений членами преступного сообщества (преступной организации) и иные неустановленные лица. При этом, она осознавала незаконность такого вида деятельности, но ее действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

В период времени до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, руководители преступного сообщества (преступной организации) лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, создали более двух внутренних, структурных подразделения обособленных по функциональным признакам, в которые входили участники по мере их привлечения к участию в преступном сообществе (преступной организации):

Внутреннее, функционально обособленное структурное подразделение № (далее - первое подразделение), в которое вошли лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, руководитель структурного подразделения, ФИО1, и иные неустановленные лица, а также в период с апреля по июль ДД.ММ.ГГГГ, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Функциональными признаками и задачами данного структурного подразделения являлись: привлечение лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений; формирование комплектов правоустанавливающих документов и межевых планов; организация беспрепятственного приема поддельных документов, в том числе без участия лиц указанных в них в качестве собственников земельных участков в органах кадастровой палаты и 

<

данные изъяты>; подготовка документов (исков), используя, в том числе подложные документы, и инициирование рассмотрения судом гражданских дел, с целью закрепления прав собственности на незаконно приобретаемые объекты недвижимого имущества; разработка индивидуальных планов совершения преступлений, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от выбранного объекта преступного посягательства; поиск потенциальных покупателей земельных участков и объектов недвижимого имущества; легализация незаконно приобретенного имущества и иные незаконные действия.

Внутреннее, функционально обособленное структурное подразделение № (далее - второе подразделение), в которое вошли лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, руководитель структурного подразделения, и иные неустановленные лица, функциональными признаками и задачами данного структурного подразделения являлись: привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации), а также привлечение лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений; организация подыскания анкетных (паспортных) данных на граждан, на которых в последующем без их ведома и согласия оформлялось право собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества; приискания для использования в преступной деятельности оборудования для изготовления, а также организация изготовления поддельных бланков, печатей, штампов, а также правоустанавливающих документов необходимых для постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав собственности и сделок с земельными участками и объектами недвижимого имущества, с целью придания им легальной формы; организацию процесса поиска и привлечения лиц - покупателей земельных участков и объектов недвижимого имущества; сопровождение сделок купли-продажи земельных участков; легализация незаконно приобретенного имущества; техническое обеспечение, организация охраны и обеспечение транспортом, связью, членов преступного сообщества (преступной организации), конспирация преступной деятельности и иные незаконные действия.

Иные обособленные структурные подразделения, в которые вошли неустановленные лица, совершающие самостоятельные преступления в интересах руководителей преступного сообщества (преступной организации), а также обеспечивающие: принятие положительных решений в интересах преступного сообщества (преступной организации), со стороны администрации 

<

данные изъяты>, Южного филиала 

<

данные изъяты>, и других органов, и финансово-хозяйственную деятельность юридических лиц, созданных для обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации) и легализации доходов добытых преступным путем.

Указанные группы лиц, заранее объединившиеся для совершения нескольких тяжких преступлений, характеризовались стабильностью составов и согласованностью своих действий.

Структурные подразделения (звенья) являлись функционально обособленными группами лиц, объединенных лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которые в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляли совместные действия по планированию, совершению тяжких преступлений, а также выполняли иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации).

При объединении структурных подразделений, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, оказывали на участников обособленных групп свое влияние, используя свой авторитет, в целях необходимости объединения структурных подразделений (звеньев) для совместного совершения тяжких преступлений, при этом убеждая последних, что именно такое объединение, и четко спланированные действия под их непосредственным руководством, приведут к реализации умысла. 

Реализуя разработанный преступный план, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, привлекли к его реализации соучастников, определили степень их участия в преступном сообществе (преступной организации) и распределили преступные роли.

Себе, как создателям преступного сообщества (преступной организации), лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, отвели руководящие роли в преступном сообщества (преступной организации), и возложили на себя следующие обязанности: определение предмета преступного посягательства; координация деятельности участников организованного преступного сообщества (преступной организации) при совершении преступлений, через руководителей структурных подразделений, лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иных неустановленных лиц; ограничение контактов между собой членов преступного сообщества (преступной организации) в конспиративных целях; распределение денежных средств между участниками преступного сообщества (преступной организации), исходя из «вклада» каждого участника в преступлениях; организация материально-технического обеспечения, разработка способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятие мер безопасности в отношении членов преступного сообщества и другие незаконные действия.

Координацию преступных действий, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляли, путем их согласования с руководителями структурных подразделений (звеньев), лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, в целях совместно совершения запланированных преступлений.

С целью конспирации преступной деятельности и ее невыявления сотрудниками правоохранительных органов, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ограничили общение и знакомство между некоторыми членами разных структурных подразделений, отвечающих за разные направление преступной деятельности, координируя деятельность каждого, через их руководителей.

Для обсуждения планов подготовки преступлений, хода их совершения руководители и участники преступного сообщества (преступной организации), в период формирования и действия преступного сообщества (преступной организации), неоднократно собирались: члены и руководитель первого структурного подразделения в помещении административного здания по адресу: 

<

адрес>, в помещении административного здания по адресу: по адресу: 

<

адрес>; члены и руководитель второго структурного подразделения в помещении административного здания по адресу: 

<

адрес>; лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а также руководители структурных подразделений (звеньев), лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные лица, в помещении ледового дворца «Витязь» по адресу: 

<

адрес>, в помещении боксерского клуба «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в домовладениях лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, по адресу: 

<

адрес> и в иных неустановленных следствием местах.

Роли участников преступного сообщества (преступной организации) были распределены лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а также руководителями структурных подразделений (звеньев), и иными неустановленными лицами и состояли в следующем:

В структурном подразделении под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство:

Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство: руководство функционально обособленным структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) и координация действий его членов; детальная разработка планов совершения каждого конкретного преступления; в целях обеспечения юридически закрепленной возможности постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, на основании поддельных документов, организация изготовление межевых дел (планов) на земельные участки и объекты недвижимого имущества; организация подделки документов, в том числе и правоустанавливающих; привлечение аккредитованных кадастровых инженеров с целью удостоверения, изготовленных межевых дел (планов); организация и изготовление договоров купли-продажи и передаточных актов по объектам недвижимого имущества, а также подделка в них подписей сторон сделок; организация сдачи, в органы 

<

данные изъяты>, заведомо для них поддельных правоустанавливающих и иных документов, необходимых для постановки на государственный кадастровый учет (уточнения границ) и государственную регистрацию права собственности земельных участков и объектов недвижимого имущества, в том числе в отсутствии заявителей, то есть лиц, указанных в них как собственников, а также организация подделки подписей от имени указанных лиц при сдаче документов; организация осуществления действий по легализации незаконно приобретенного имущества; выполнение иных незаконных действий и указаний.

Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство: организация юридического сопровождения сделок с имуществом, судебных процессов, инициированных в интересах участников организованной группы; подыскание объектов недвижимого имущества, данные на которые использовались при совершении преступлений; подыскание квалифицированных кадастровых инженеров, юристов, адвокатов для совершения действий в интересах участников организованной группы при совершении преступлений; взаимодействие с должностными лицами органов 

<

данные изъяты> при совершении преступлений совместно с участниками преступного сообщества (преступной организации); организация проведения торгов по продаже имущества, а также фиктивных сделок с имуществом с целью его легализации; выполнение иных незаконных действий и указаний. 

ФИО1: изготовление договоров купли-продажи и передаточных актов по объектам недвижимого имущества, а также подделка в них подписей сторон сделок; сдача, в органы 

<

данные изъяты>, заведомо для него поддельных правоустанавливающих и иных документов, необходимых для постановки на государственный кадастровый учет (уточнения границ) и государственную регистрацию права собственности земельных участков и объектов недвижимого имущества, в том числе в отсутствии заявителей, то есть лиц, указанных в них как собственников; выполнение иных незаконных действий и указаний.

Лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, являющимися сотрудниками государственного органа, предоставляющего государственные услуги населению и организациям, осуществляющим, в том числе прием и выдачу документов, связанных с государственным кадастром недвижимости: участие в разработке планов по подготовке к совершению нескольких тяжких преступлений; консультирование участников преступной группы в ходе совершения преступлений; обеспечение участников организованной группы информацией, доступ к которой они имели в связи с занимаемыми должностями; осуществление в нарушении ст.20 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», беспрепятственного приема у участников организованной группы документов необходимых для постановки на кадастровый учет (уточнения границ) земельных участков и зданий (сооружений), в том числе в отсутствии заявителей, то есть лиц, указанных в заведомо для них поддельных документах; организация приема и направление копии полученных у участников преступного сообщества (преступной организации) документов в филиал 

<

данные изъяты> по заведомо подложным документам лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с использованием своего служебного положения, принятие решений о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о земельных участках, уточнения их границ, а также об объектах недвижимого имущества, права на которые приобретались в результате совершения преступлений; организация беспрепятственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества, через неустановленных лиц из числа 

<

данные изъяты> удостоверение кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества, на основании заведомо для них фиктивных правоустанавливающих документов; выполнение иных незаконных действия и указания.

В структурном подразделении под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство:

Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство: руководство функционально обособленным структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), координация действий его членов; детальная разработка планов совершения каждого конкретного преступления; предоставление помещений для сбора участников преступного сообщества (преступной организации) и обсуждений хода и результата совершенных преступлений; предоставление техники для организации и изготовления, в том числе поддельных документов; подыскание объектов преступного посягательства; организация подыскания анкетных (паспортных) данных на лиц, на которых оформлялась собственность на объекты недвижимого имущества, в том числе из числа своих родственников, а также подыскание покупателей на объекты недвижимого имущества, права на которые приобретались в результате совершения преступлений; организация сопровождения сделок купли-продажи земельных участков, от имени подысканных для этих целей лиц; организация изготовления поддельных документов на право распоряжения земельными участками и объектами недвижимого имущества, используемых при совершении преступлений; организация легализации имущества добытого преступным путем; выполнение иных незаконных действий и указаний.

Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство: взаимодействие с должностными лицами государственных органов, при совершении преступлений, для принятия последними положительных решений в интересах членов преступного сообщества (преступной организации); предоставление данные на лиц из своего окружения для участия в фиктивных сделках с имуществом с целью незаконного приобретения прав на него и его легализации; организация охраны и обеспечение транспортом и связью членов преступного сообщества (преступной организации); выполнение иных незаконных действий и указаний.

Лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство: подыскание анкетных (паспортных) данных на лиц, на которых оформлялась собственность на объекты недвижимого имущества, в том числе из числа своих родственников, а также подыскание покупателей на объекты недвижимого имущества, права на которые приобретались в результате совершения преступлений; сопровождение сделок купли-продажи объектов недвижимого имущества, от имени подысканных для этих целей лиц; оформления прав собственности на свое имя на имущество являющиеся предметом преступного посягательства; изготовление поддельных документов на право распоряжения земельными участками и объектами недвижимого имущества, используемых при совершении преступлений; конспирация преступной деятельности; выполнение иных незаконных действий и указаний.

Также, лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, были распределены роли иным неустановленным участникам и руководителям иных структурных подразделений (звеньев).

Для совершения тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по август ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным способом, в неустановленных местах на территории 

<

адрес> и иных неустановленных местах 

<

адрес>, участники преступного сообщества (преступной организации), получили дубликаты штампов печатей, которые участники преступного сообщества (преступной организации) использовали при совершении тяжких преступлений, а именно:

- «

<

данные изъяты>», используемой администрацией в ДД.ММ.ГГГГ году;

- «

<

данные изъяты>», используемой администрацией в ДД.ММ.ГГГГ году;

- «

<

данные изъяты>», используемой указанным обществом в ДД.ММ.ГГГГ годах;

- «

<

данные изъяты>», используемой указанным обществом до начала процедуры ее банкротства;

- «Для справок и копий» администрации 

<

данные изъяты>, используемой в ДД.ММ.ГГГГ годах;

- «Для справок и копий» администрации 

<

данные изъяты>, используемой в ДД.ММ.ГГГГ году и иные.

Таким образом, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица, приняли участие в преступном сообществе (преступной организации), действующем в форме структурированной организованной группы, характеризующемся наличием цели - совместного совершения тяжких преступлений для получения финансовой выгоды, устойчивой, сложной иерархической структурой, с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которого были характерны наличие внутренних функционально обособленных структурных подразделений, сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла, стабильность состава и согласованность своих действий, ограничения контактов членов преступного сообщества (преступной организации) между собой и конспиративных целях, общность материально-финансовой базы, взаимодействия различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности с отработанной системой совершения преступлений и масштабностью преступной деятельности развернутой на территории 

<

адрес>. Созданное лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство преступное сообщество (преступная организация) также характеризовалась наличием руководителей, при этом все ее функционально обособленные структурные подразделения, осуществляли взаимодействие между собой в целях реализации общего преступного намерения. Данное преступное сообщество существовало на территории 

<

адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по август ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента окончания совершения преступлений, и начала выявления их преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, после чего ряд членов преступного сообщества (преступной организации) продолжили действия по пользованию и распоряжению по собственному усмотрению ранее похищенным имуществом.

Всего участниками преступного сообщества (преступной организации) в период с ДД.ММ.ГГГГ по август ДД.ММ.ГГГГ совершено не менее 7 тяжких преступлений - 6 эпизодов мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ), то есть приобретение права на чужое имущество, а именно на следующее имущество:

-здания: 

<

данные изъяты>;

- земельный участок, с 

<

данные изъяты>;

- земельный участок 

<

данные изъяты>;

- земельный участок 

<

данные изъяты>

- земельные участки с 

<

данные изъяты>

- земельные участки 

<

данные изъяты>

Общая стоимостью имущества права на которое приобретено в результате совершенных преступлений, путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организованной группой, в особо крупном размере, составила не менее 285 144 443 рублей, а также не менее 1 эпизода легализации (отмывании) иного имущества (п.п.«а,б» ч.4 ст.174.1 УК РФ). Общая рыночная стоимость легализованного членами преступного сообщества (преступной организации) имущества в виде земельных участков и зданий, добытого в результате совершенных тяжких преступлений, составила не менее 59 923 917 рублей, что является особо крупным размером.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные лица, находясь на территории 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), подыскали земельный участок в районе д.

<

адрес>, не стоящий на государственном кадастровом учете - правом на распоряжение которым обладало муниципальное образование - 

<

адрес> 

<

адрес>, и решили путем обмана приобрести на него права собственности.

В это же время, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, дали указания лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, разработать детальный план совершения данного преступления и организовать его исполнение силами участников структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации).

Согласно разработанному плану, лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, соучастники решили, изготовить поддельный правоустанавливающий документ, на основании которого поставить земельный участок на государственный кадастровый учет и оформить право собственности на подконтрольное им ООО «

<

данные изъяты>», затем реализовать земельный участок на рынке недвижимости, с целью получения материальной выгоды.

С целью реализации задуманного, на первоначальном этапе, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ,лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, как руководители структурных подразделений, с ведома и согласия лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в 

<

адрес> привлекли к совершению данного преступления участников преступного сообществаФИО1, а также лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иных неустановленных лиц, которые из корыстных побуждений дали свое согласие на участие в преступлении.

Лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1, с ведома и согласия участников преступного сообщества (преступной организации), не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь по адресу: 

<

адрес>, неустановленным способом изготовили постановление № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении границ отвода земельного участка ООО «

<

данные изъяты>» под производственную базу и предоставления в собственность» подделав, в это же время и месте, в указанном документе подпись 

<

адрес> НГМ и оттиск печати администрации 

<

адрес>. На основании указанного постановления ООО «

<

данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ якобы предоставлен земельный участок общей площадью 16 000 кв.м., в собственность под производственную базу в районе д.

<

адрес>, что фактически не соответствовало действительности, так как собственность на указанный земельный участок ранее была не разграничена и решений о его предоставлении в собственность ООО «

<

данные изъяты>» администрацией 

<

данные изъяты> не принималось.

С целью придания вида правомерного владения указанным земельным участком, неустановленным способом, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, с ведома и согласия соучастников, в этот же период времени, через неустановленных лиц, организовал помещение данного поддельного постановления, в архивный отдел администрации 

<

адрес> в книгу «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя с ведома и согласия соучастников, согласно отведенным им ролям, находясь в помещении филиала федерального государственного бюджетного учреждения «

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, организовали принятие от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1, заявления от имени ФИО1, к которому лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО1, приложили поддельное постановление № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении границ отвода земельного участка ООО «

<

данные изъяты>», с целью постановки на государственный кадастровый учет земельного участка площадью 16 000 кв.м. в районе д.

<

адрес>, о чем достоверно было известно лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, после получения от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО1 постановления № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении границ отвода земельного участка ООО «

<

данные изъяты>», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организовала его направление в филиал 

<

данные изъяты> расположенному по адресу: 

<

адрес>, р/п Ново-Ивановское, 

<

адрес>А, где лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, действуя с ведома и согласия и в интересах участников преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о недостоверности сведений в поступивших документах, ДД.ММ.ГГГГ принял решение о постановке на кадастровый учет объекта указанного земельного участка, которому присвоен кадастровый номер № и адрес: 

<

адрес>

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО1, действуя с ведома и согласия соучастников, через неустановленных лиц организовали принятие в Чеховском отделе управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, заявления от имени лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство - директора ООО «

<

данные изъяты>», без его фактического участия, о государственной регистрации права собственности на земельный участок с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, площадью 16 000 кв.м. на ООО «

<

данные изъяты>». На основании указанного заявления ДД.ММ.ГГГГ за ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрировано право собственности на земельный участок с кадастровым номером 50№

В дальнейшем, с целью получения реальной возможности распоряжаться указанным земельным участком по своему усмотрению, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО1, действуя с ведома и согласия лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иных неустановленных лиц, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, изготовили договор купли-продажи и передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>», в лице лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство - генерального директора и ФИО1, в которых в это же время и месте подделали подпись от имени лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО1, действуя с ведома и согласия соучастников, обратился в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с заявлением от имени лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство - директора ООО «

<

данные изъяты>», без его фактического участия, и от имени ФИО1, о государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок, с кадастровым номером №, приложив к указанному заявлению подложные договор купли-продажи и передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленные для этих целей.

На основании указанного заявления и приложенных к нему подложных документов ДД.ММ.ГГГГ за ФИО1 зарегистрировано право собственности на земельный участок с кадастровым номером № без ведома и согласия муниципального образования - 

<

данные изъяты>.

В результате мошеннических действий лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иных неустановленных лиц, земельный участок, с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес> площадью 16 000 кв.м., государственная собственность на который ранее была не разграничена, стоимостью 12 461 280 рублей, был обращен в пользу членов преступного сообщества (преступной организации), без ведома и согласия органов местного самоуправления 

<

данные изъяты>. 

После чего, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица, стали распоряжаться земельным участком с кадастровым номером №, права на который приобретены путем обмана, в результате совершения преступления, по своему усмотрению, путем продажи третьим лицам на рынке недвижимости, то есть довели свой преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество, в виде земельного участка, путем обмана, организованной группой, с использованием своего служебного положения, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в особо крупном размере, до конца, причинив ущерб муниципальному образованию - 

<

данные изъяты> на сумму 12 461 280 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО1, совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи осведомленным о наличии в границах 

<

адрес> длительное время неиспользуемых земель различных категорий, государственная собственность на которые не разграничена, а также объектов недвижимого имущества из числа бывших государственных предприятий (организаций) действующих ранее на территории 

<

адрес>, из корыстных побуждений, решили приобрести право на такие земельные участки и объекты недвижимого имущества, путем обмана. 

Учитывая сложность подготовки и реализации задуманных преступлений, необходимостью длительного оформления земельных и имущественных отношений, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая, что не смогут единолично исполнить свой преступный умысел, решили создать организованное преступное сообщество (преступную организацию), в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, для получения финансовой и иной материальной выгоды.

С целью реализации задуманного, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел на систематическое совершение тяжких преступлений корыстной направленности, а именно - совершение незаконного приобретения прав на недвижимое имущество, в виде земельных участков, а также зданий и сооружений, являющихся собственностью Российской Федерации, субъекта Российской Федерации - 

<

адрес>, а также муниципального образования - 

<

адрес>, расположенных на территории различных населенных пунктов 

<

адрес>, путем обмана, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, создали преступное сообщество и стали подбирать участников с целью их участия в созданном преступном сообществе (преступной организации) в форме структурированной организованной группы, имеющую устойчивую, иерархическую структуру, с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которого были характерны наличие более двух внутренних функционально обособленных структурных подразделений (звеньев), сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла, общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности, характеризующейся отработанной системой совершения преступлений, которым лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, стали коллективно руководить. Кроме того, соучастники в созданном лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, преступном сообществе (преступной организации) подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношения, осознавали цель функционирования такого сообщества и свою принадлежность к нему.

Создав преступное сообщество (преступную организацию), лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, определили направление совместной с соучастниками преступной деятельности, имеющее цель - нарушение охраняемых законом имущественных прав мошенническим путем, и, с целью прямого получения материальной выгоды, для чего разработали детальный преступный план на длительный период времени, заключавшийся в подборе объектов преступлений, в распределении ролей между членами преступного сообщества (преступной организации), организации материально-технического обеспечения и разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятии мер безопасности в отношении членов преступного сообщества (преступной организации), в конспирации и четком распределении денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Разработанный лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступлений: приискание свободных (необремененных) земельных участков и объектов недвижимого имущества на территории различных населенных пунктов 

<

адрес>; приискание денежных средств, необходимых для обеспечения преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации); привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации), а также привлечение лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений; разработку индивидуального плана совершения каждого преступления, подборе способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от выбранного объекта преступления; приискания для использования в преступной деятельности оборудования для изготовления, а также организация изготовления поддельных документов, печатей, штампов, а также правоустанавливающих документов необходимых для постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав собственности и сделок с земельными участками и объектами недвижимого имущества, с целью придания им легальной формы; организация беспрепятственного приема поддельных документов, без участия лиц указанных в них в качестве собственников земельных участков и объектов недвижимого имущества в администрации 

<

данные изъяты> организацию процесса поиска и привлечения лиц - покупателей земельных участков и объектов недвижимого имущества, с целью легализации незаконно приобретенного права собственности для придания им легального вида; координация деятельности участников организованного преступного сообщества (преступной организации), ограничение их контактов между собой, в конспиративных целях; обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности; распределение денежных средств между участниками преступного сообщества (преступной организации), исходя из «вклада» каждого ее участника в преступлениях.

Таким образом, планировалось подыскать свободные (необремененные) массивы земельных участков и объектов недвижимого имущества на территории 

<

адрес>, изготовить поддельные документы, в том числе и правоустанавливающие, на основании которых, поставить на государственный кадастровый учет земельные участки (объекты недвижимого имущества), либо уточнить их границы, затем совершить действия по регистрации права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества расположенные на них, на подысканных для этих целей граждан, после чего распоряжаться указанными земельными участками и объектами недвижимого имущества по собственному усмотрению путем использования в личных целях, а также подыскания покупателей, их реализации на рынке недвижимости и вырученные деньги обратить в пользу членов преступного сообщества (преступной организации).

Определив направление деятельности вышеуказанного преступного сообщества (преступной организации) лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, являющиеся создателями указанного преступного сообщества (преступной организации) и занимающие лидирующее положение в иерархии преступного сообщества (преступной организации), находясь в различных местах на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, как личнодо ДД.ММ.ГГГГ, так и после указанной даты, через уже привлеченных участников после формирования преступного сообщества (преступной организации), подыскали и привлекли до начала совершения тяжких преступлений, а также в процессе совершения тяжких преступлений, к участию в преступном сообществе (преступной организации) следующих лиц, которых посвятили в общие планы и цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), и распределили между ними преступные роли:

- до ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющегося бывшим военнослужащим, обладающего сведениями о земельных участках собственность на которые не разграничена, на территории 

<

адрес>, находящихся, в том числе, в ведении Министерства обороны РФ, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обладающего специальными познаниями в области государственного кадастра недвижимости и картографии, а также оказывающего посреднические услуги при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, оказывающего посреднические услуги при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, в связи с чем, обладающим специальными познаниями в области сделок с недвижимостью, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имеющего неформальные связи в администрации 

<

данные изъяты>, и определенный авторитет в 

<

адрес>, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющегося представителем группы компаний «

<

данные изъяты>», оказывающего юридические услуги, а также посреднические услуги при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, в связи с чем, обладающим специальными познаниями в области сделок с недвижимостью, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являющегося доверенным лицом лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обладающего специальными познаниями в области государственного кадастра недвижимости и картографии, а также оказывающего посреднические услуги при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющегося доверенным лицом лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для оформления на его имя имущества приобретаемого в результате совершения преступлений, и участия в незаконных сделках с указанным имуществом, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющегося бывшим сотрудником органов внутренних дел, обладающего специальными познаниями в области оперативно-розыскной деятельности, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которые осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласились на выполнение отведенной им преступных ролей, тем сам, в это же время, вступили в преступное сообщество (преступную организацию).

Кроме того, после формирования основного состава преступного сообщества (преступной организации), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в его состав лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, были вовлечены следующие должностные лица органов кадастрового учета:

- до ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющаяся с ДД.ММ.ГГГГ начальником 

<

данные изъяты>, обладающая специальными познаниями в области государственного кадастра недвижимости и картографии, которая осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласилась на выполнение отведенной ей преступной роли, тем сам, в это же время, вступила в преступное сообщество (преступную организацию).

- не ранее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющийся начальником отдела кадастрового учета № филиала 

<

данные изъяты>, обладающий специальными познаниями в области государственного кадастра недвижимости и картографии, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

- не ранее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющийся инженером 

<

данные изъяты> обладающий специальными познаниями в области государственного кадастра недвижимости и картографии, который осознавая общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации), имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений согласился на выполнение отведенной ему преступной роли, тем сам, в это же время, вступил в преступное сообщество (преступную организацию).

Кроме того, с ведома, согласия и указаний лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, до ДД.ММ.ГГГГ годаи после начала совершения тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечены генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» - МВЭ и кадастровые инженеры (сотрудники) данного общества - КЕВ, ТЕЮ, с целью организации выполнения ими технических кадастровых работ и изготовления межевых планов на земельные участки, права на которые приобретались в результате совершения преступлений; юрист ООО «

<

данные изъяты>» БОЕ, с целью подготовки технической документации при сопровождении сделок с недвижимым имуществом, права на которые приобретались в результате совершения преступлений, и участия в судебных заседаниях в интересах членов преступного сообщества (преступной организации), а также ДЭВ, для выполнения личных поручений, и иных неустановленных лиц. При этом, указанные лица осознавали незаконность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

С ведома, согласия и указаний лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же период времени, при совершении тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечены ранее знакомые СДВ, МАС, жена - ВЖВ, дочь - ВОА, для участия в фиктивных сделках с имуществом права на которые приобретались в результате совершенных преступлений; ранее знакомый КАВ, для юридического сопровождения сделок с имуществом, а также участия в судах при рассмотрении гражданских исков в интересах членов преступного сообщества (преступной организации), и иные неустановленные лица. При этом, указанные лица осознавали незаконность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

С ведома, согласия и указаний лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же период времени, при совершении тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечены ранее знакомый ЛВМ, а также родственники МДФ, ЛДД, ЛВВ, для участия в фиктивных сделках с имуществом, права на которые приобретались в результате совершенных преступлений членами преступного сообщества (преступной организации) и иные неустановленные лица. При этом, указанные лица осознавали незаконность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

С ведома, согласия и указаний лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же период времени, при совершении тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечены адвокат 

<

данные изъяты> коллегии адвокатов ЧЕИ, для юридического сопровождения сделок с имуществом, а также участия в судах при рассмотрении гражданских исков в интересах членов преступного сообщества (преступной организации); родственники ЖЛВ, ЕВО, ранее знакомый ЗАВ, для участия в фиктивных сделках с имуществом права на которые приобретались в результате совершенных преступлений членами преступного сообщества (преступной организации) и иные неустановленные лица. При этом, указанные лица осознавали незаконность такого вида деятельности, но их действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

С ведома, согласия и указаний лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же период времени, при совершении тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечена жена РЖА, для участия в фиктивных сделках с имуществом, права на которые приобретались в результате совершенных преступлений членами преступного сообщества (преступной организации) и иные неустановленные лица. При этом, она осознавала незаконность такого вида деятельности, но ее действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

С ведома, согласия и указаний лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же период времени, при совершении тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечен ТСВ, и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, привлечена жена - УСВ, для участия в фиктивных сделках с имуществом, права на которые приобретались в результате совершенных преступлений членами преступного сообщества (преступной организации) и иные неустановленные лица. При этом, она осознавала незаконность такого вида деятельности, но ее действия не охватывались умыслом на участие в преступном сообществе (преступной организации).

В период времени до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, руководители преступного сообщества (преступной организации) лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, создали более двух внутренних, структурных подразделения обособленных по функциональным признакам, в которые входили участники по мере их привлечения к участию в преступном сообществе (преступной организации):

Внутреннее, функционально обособленное структурное подразделение № (далее - первое подразделение), в которое вошли лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, руководитель структурного подразделения, ФИО1, и иные неустановленные лица, а также в период с апреля по июль ДД.ММ.ГГГГ, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. Функциональными признаками и задачами данного структурного подразделения являлись: привлечение лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений; формирование комплектов правоустанавливающих документов и межевых планов; организация беспрепятственного приема поддельных документов, в том числе без участия лиц указанных в них в качестве собственников земельных участков в органах 

<

данные изъяты> подготовка документов (исков), используя, в том числе подложные документы, и инициирование рассмотрения судом гражданских дел, с целью закрепления прав собственности на незаконно приобретаемые объекты недвижимого имущества; разработка индивидуальных планов совершения преступлений, подбор способов совершения и сокрытия каждого преступления, в зависимости от выбранного объекта преступного посягательства; поиск потенциальных покупателей земельных участков и объектов недвижимого имущества; легализация незаконно приобретенного имущества и иные незаконные действия.

Внутреннее, функционально обособленное структурное подразделение № (далее - второе подразделение), в которое вошли лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, руководитель структурного подразделения, и иные неустановленные лица, функциональными признаками и задачами данного структурного подразделения являлись: привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступном сообществе (преступной организации), а также привлечение лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений; организация подыскания анкетных (паспортных) данных на граждан, на которых в последующем без их ведома и согласия оформлялось право собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества; приискания для использования в преступной деятельности оборудования для изготовления, а также организация изготовления поддельных бланков, печатей, штампов, а также правоустанавливающих документов необходимых для постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав собственности и сделок с земельными участками и объектами недвижимого имущества, с целью придания им легальной формы; организацию процесса поиска и привлечения лиц - покупателей земельных участков и объектов недвижимого имущества; сопровождение сделок купли-продажи земельных участков; легализация незаконно приобретенного имущества; техническое обеспечение, организация охраны и обеспечение транспортом, связью, членов преступного сообщества (преступной организации), конспирация преступной деятельности и иные незаконные действия.

Иные обособленные структурные подразделения, в которые вошли неустановленные лица, совершающие самостоятельные преступления в интересах руководителей преступного сообщества (преступной организации), а также обеспечивающие: принятие положительных решений в интересах преступного сообщества (преступной организации), со стороны администрации 

<

данные изъяты>, Южного филиала ГУП 

<

данные изъяты>, и других органов, и финансово-хозяйственную деятельность юридических лиц, созданных для обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации) и легализации доходов добытых преступным путем.

Указанные группы лиц, заранее объединившиеся для совершения нескольких тяжких преступлений, характеризовались стабильностью составов и согласованностью своих действий.

Структурные подразделения (звенья) являлись функционально обособленными группами лиц, объединенных лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которые в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляли совместные действия по планированию, совершению тяжких преступлений, а также выполняли иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации).

При объединении структурных подразделений, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, оказывали на участников обособленных групп свое влияние, используя свой авторитет, в целях необходимости объединения структурных подразделений (звеньев) для совместного совершения тяжких преступлений, при этом убеждая последних, что именно такое объединение, и четко спланированные действия под их непосредственным руководством, приведут к реализации умысла. 

Реализуя разработанный преступный план, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, привлекли к его реализации соучастников, определили степень их участия в преступном сообществе (преступной организации) и распределили преступные роли.

Себе, как создателям преступного сообщества (преступной организации), лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, отвели руководящие роли в преступном сообщества (преступной организации), и возложили на себя следующие обязанности: определение предмета преступного посягательства; координация деятельности участников организованного преступного сообщества (преступной организации) при совершении преступлений, через руководителей структурных подразделений, лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иных неустановленных лиц; ограничение контактов между собой членов преступного сообщества (преступной организации) в конспиративных целях; распределение денежных средств между участниками преступного сообщества (преступной организации), исходя из «вклада» каждого участника в преступлениях; организация материально-технического обеспечения, разработка способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятие мер безопасности в отношении членов преступного сообщества и другие незаконные действия.

Координацию преступных действий лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляли путем их согласования с руководителями структурных подразделений (звеньев), лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами, в целях совместно совершения запланированных преступлений.

С целью конспирации преступной деятельности и ее невыявления сотрудниками правоохранительных органов, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ограничили общение и знакомство между некоторыми членами разных структурных подразделений, отвечающих за разные направление преступной деятельности, координируя деятельность каждого, через их руководителей.

Для обсуждения планов подготовки преступлений, хода их совершения руководители и участники преступного сообщества (преступной организации), в период формирования и действия преступного сообщества (преступной организации), неоднократно собирались: члены и руководитель первого структурного подразделения в помещении административного здания по адресу: 

<

адрес>, в помещении административного здания по адресу: по адресу: 

<

адрес>; члены и руководитель второго структурного подразделения в помещении административного здания по адресу: 

<

адрес>; лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а также руководители структурных подразделений (звеньев), лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные лица, в помещении ледового дворца «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в помещении боксерского клуба «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в домовладениях лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, по адресу: 

<

адрес>, и д.Талеж и в иных неустановленных следствием местах.

Роли участников преступного сообщества (преступной организации) были распределены лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а также руководителями структурных подразделений (звеньев), лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иными неустановленными лицами и состояли в следующем:

В структурном подразделении под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство:

Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство: руководство функционально обособленным структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) и координация действий его членов; детальная разработка планов совершения каждого конкретного преступления; в целях обеспечения юридически закрепленной возможности постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, на основании поддельных документов, организация изготовление межевых дел (планов) на земельные участки и объекты недвижимого имущества; организация подделки документов, в том числе и правоустанавливающих; привлечение аккредитованных кадастровых инженеров с целью удостоверения, изготовленных межевых дел (планов); организация и изготовление договоров купли-продажи и передаточных актов по объектам недвижимого имущества, а также подделка в них подписей сторон сделок; организация сдачи, в органы Росреестра, кадастра, Чеховский городской суд, заведомо для них поддельных правоустанавливающих и иных документов, необходимых для постановки на государственный кадастровый учет (уточнения границ) и государственную регистрацию права собственности земельных участков и объектов недвижимого имущества, в том числе в отсутствии заявителей, то есть лиц, указанных в них как собственников, а также организация подделки подписей от имени указанных лиц при сдаче документов; организация осуществления действий по легализации незаконно приобретенного имущества; выполнение иных незаконных действий и указаний.

Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство: организация юридического сопровождения сделок с имуществом, судебных процессов, инициированных в интересах участников организованной группы; подыскание объектов недвижимого имущества, данные на которые использовались при совершении преступлений; подыскание квалифицированных кадастровых инженеров, юристов, адвокатов для совершения действий в интересах участников организованной группы при совершении преступлений; взаимодействие с должностными лицами органов Росреестра, кадастровой палаты, администрации при совершении преступлений совместно с участниками преступного сообщества (преступной организации); организация проведения торгов по продаже имущества, а также фиктивных сделок с имуществом с целью его легализации; выполнение иных незаконных действий и указаний. 

ФИО1: изготовление договоров купли-продажи и передаточных актов по объектам недвижимого имущества, а также подделка в них подписей сторон сделок; сдача, в органы 

<

данные изъяты>, заведомо для него поддельных правоустанавливающих и иных документов, необходимых для постановки на государственный кадастровый учет (уточнения границ) и государственную регистрацию права собственности земельных участков и объектов недвижимого имущества, в том числе в отсутствии заявителей, то есть лиц, указанных в них как собственников; выполнение иных незаконных действий и указаний.

Лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство: являющимися сотрудниками государственного органа, предоставляющего государственные услуги населению и организациям, осуществляющим, в том числе прием и выдачу документов, связанных с государственным кадастром недвижимости: участие в разработке планов по подготовке к совершению нескольких тяжких преступлений; консультирование участников преступной группы в ходе совершения преступлений; обеспечение участников организованной группы информацией, доступ к которой они имели в связи с занимаемыми должностями; осуществление в нарушении ст.20 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», беспрепятственного приема у участников организованной группы документов необходимых для постановки на кадастровый учет (уточнения границ) земельных участков и зданий (сооружений), в том числе в отсутствии заявителей, то есть лиц, указанных в заведомо для них поддельных документах; организация приема и направление копии полученных у участников преступного сообщества (преступной организации) документов в филиал 

<

данные изъяты> по заведомо подложным документам БОЕ, с использованием своего служебного положения, принятие решений о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о земельных участках, уточнения их границ, а также об объектах недвижимого имущества, права на которые приобретались в результате совершения преступлений; организация беспрепятственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества, через неустановленных лиц из числа 

<

данные изъяты>; удостоверение кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества, на основании заведомо для них фиктивных правоустанавливающих документов; выполнение иных незаконных действия и указания.

В структурном подразделении под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство: 

Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство: руководство функционально обособленным структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации), координация действий его членов; детальная разработка планов совершения каждого конкретного преступления; предоставление помещений для сбора участников преступного сообщества (преступной организации) и обсуждений хода и результата совершенных преступлений; предоставление техники для организации и изготовления, в том числе поддельных документов; подыскание объектов преступного посягательства; организация подыскания анкетных (паспортных) данных на лиц, на которых оформлялась собственность на объекты недвижимого имущества, в том числе из числа своих родственников, а также подыскание покупателей на объекты недвижимого имущества, права на которые приобретались в результате совершения преступлений; организация сопровождения сделок купли-продажи земельных участков, от имени подысканных для этих целей лиц; организация изготовления поддельных документов на право распоряжения земельными участками и объектами недвижимого имущества, используемых при совершении преступлений; организация легализации имущества добытого преступным путем; выполнение иных незаконных действий и указаний.

Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство: взаимодействие с должностными лицами государственных органов, при совершении преступлений, для принятия последними положительных решений в интересах членов преступного сообщества (преступной организации); предоставление данные на лиц из своего окружения для участия в фиктивных сделках с имуществом с целью незаконного приобретения прав на него и его легализации; организация охраны и обеспечение транспортом и связью членов преступного сообщества (преступной организации); выполнение иных незаконных действий и указаний.

Лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство: подыскание анкетных (паспортных) данных на лиц, на которых оформлялась собственность на объекты недвижимого имущества, в том числе из числа своих родственников, а также подыскание покупателей на объекты недвижимого имущества, права на которые приобретались в результате совершения преступлений; сопровождение сделок купли-продажи объектов недвижимого имущества, от имени подысканных для этих целей лиц; оформления прав собственности на свое имя на имущество являющиеся предметом преступного посягательства; изготовление поддельных документов на право распоряжения земельными участками и объектами недвижимого имущества, используемых при совершении преступлений; конспирация преступной деятельности; выполнение иных незаконных действий и указаний.

Также, лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, были распределены роли иным неустановленным участникам и руководителям иных структурных подразделений (звеньев).

Для совершения тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по август ДД.ММ.ГГГГ года, неустановленным способом, в неустановленных местах на территории 

<

адрес> и иных неустановленных местах Московского региона, участники преступного сообщества (преступной организации), получили дубликаты штампов печатей, которые участники преступного сообщества (преступной организации) использовали при совершении тяжких преступлений, а именно:

- «

<

данные изъяты>», используемой администрацией в ДД.ММ.ГГГГ;

- «

<

данные изъяты>», используемой администрацией в ДД.ММ.ГГГГ;

- «

<

данные изъяты>», используемой указанным обществом в ДД.ММ.ГГГГ годах;

- «

<

данные изъяты>», используемой указанным обществом до начала процедуры ее банкротства;

- «Для справок и копий» 

<

данные изъяты>, используемой в ДД.ММ.ГГГГ годах;

- «Для справок и копий» администрации 

<

данные изъяты> используемой в ДД.ММ.ГГГГ и иные.

Таким образом, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица, приняли участие в преступном сообществе (преступной организации), действующем в форме структурированной организованной группы, характеризующемся наличием цели - совместного совершения тяжких преступлений для получения финансовой выгоды, устойчивой, сложной иерархической структурой, с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которого были характерны наличие внутренних функционально обособленных структурных подразделений, сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла, стабильность состава и согласованность своих действий, ограничения контактов членов преступного сообщества (преступной организации) между собой и конспиративных целях, общность материально-финансовой базы, взаимодействия различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности с отработанной системой совершения преступлений и масштабностью преступной деятельности развернутой на территории 

<

адрес>. Созданное лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, преступное сообщество (преступная организация) также характеризовалась наличием руководителей, при этом все ее функционально обособленные структурные подразделения, осуществляли взаимодействие между собой в целях реализации общего преступного намерения. Данное преступное сообщество существовало на территории 

<

адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по август ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента окончания совершения преступлений, и начала выявления их преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, после чего ряд членов преступного сообщества (преступной организации) продолжили действия по пользованию и распоряжению по собственному усмотрению ранее похищенным имуществом.

Всего участниками преступного сообщества (преступной организации) в период с ДД.ММ.ГГГГ по август ДД.ММ.ГГГГ совершено не менее 7 тяжких преступлений - 6 эпизодов мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ), то есть приобретение права на чужое имущество, а именно на следующее имущество:

-здания: производственное помещение, назначение: 

<

данные изъяты>

- земельный участок, с 

<

данные изъяты>

- земельный участок 

<

данные изъяты>

- земельный участок с 

<

данные изъяты>

- земельные участки с 

<

данные изъяты>

- земельные участки с 

<

данные изъяты>

Общая стоимостью имущества права на которое приобретено в результате совершенных преступлений, путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организованной группой, в особо крупном размере, составила не менее 285 144 443 рублей, а также не менее 1 эпизода легализации (отмывании) иного имущества (п.п. «а,б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ). Общая рыночная стоимость легализованного членами преступного сообщества (преступной организации) имущества в виде земельных участков и зданий, добытого в результате совершенных тяжких преступлений, составила не менее 59 923 917 рублей, что является особо крупным размером.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и иные неустановленные лица, находясь на территории 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), подыскали массив не стоящих на государственном кадастровом учете земельных участков, расположенных в кадастровом квартале «№» в черте 

<

адрес>, вблизи фабрики ООО «

<

данные изъяты>», не стоящих на государственном кадастром учете, правом на распоряжение которым обладало муниципальное образование - 

<

данные изъяты> и решили путем обмана приобрести на них права собственности.

В это же время, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, дали указания лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, разработать детальный план совершения данного преступления и организовать его исполнение силами участников структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации).

Согласно разработанному лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, плану, соучастники решили, приобрести на рынке недвижимости неликвидные земельные участки такой же площади, оформить их в собственность на подконтрольных им лиц, после чего путем незаконного уточнения границ земельных участков, используя поддельные документы, фактически расположить границы этих участков на границы подысканного массива, затем использовать указанные земельные участки для осуществления предпринимательской деятельности, с целью получения материальной выгоды. 

С целью реализации задуманного, на первоначальном этапе, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, как руководители структурных подразделений, с ведома и согласия лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в 

<

адрес>, привлекли к совершению данного преступления участников преступного сообществаФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иных неустановленных лиц, которые из корыстных побуждений дали свое согласие на участие в преступлении.

С целью реализации задуманного, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенным им ролям, с ведома и согласия участников преступного сообщества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подыскали два неликвидных для рынка недвижимости земельных участка, территориально расположенных рядом с подысканным земельным массивом: с кадастровым номером №, площадью 1060 кв.м., по адресу: 

<

адрес>, принадлежащего на праве собственности СГМ и с кадастровым номером 

<

адрес>, площадью 1200 кв.м., по адресу: 

<

адрес> принадлежащего на праве собственности ЩЛП, при этом границы указанных земельных участков не были уточнены на местности и сведения о них (границах) отсутствовали о органах кадастрового учета, о которых сообщили лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которые дали свое согласие на использование указанных земельных участков при совершении преступления.

С целью скрыть сведения об истинных собственниках имущества, и возможностью их использования и распоряжения в последующем, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя с ведома и согласия лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и других участников преступного сообщества, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, решили оформить права собственности на вышеуказанные земельные участки на имя участника преступного сообщества (преступной организации), лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на что последний дал свое согласие.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, для заключения указанных сделок подыскали денежные средства в сумме не менее 750 000 рублей, которые были переданы лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для заключения сделок купли-продажи подысканных земельных участков.

Далее, с ведома и согласия соучастников, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1, с ведома и согласия членов преступного сообщества (преступной организации), находясь в 

<

адрес>, подготовлены и организовано заключение следующих договоров:

- Договор купли-продажи и передаточный акт земельного участка отДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

- Договор купли-продажи и передаточный акт земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>.

Одновременно в период времени, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенным им ролям, организовали обращение с заявлениями лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также представителей продавцов СГМ и ЩЛП, в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлениями о государственной регистрации перехода прав собственности на земельные участки с кадастровыми номерами № и №.

На основании вышеуказанных заявлений за лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано прав собственности на земельный участок с кадастровым номером № и ДД.ММ.ГГГГ года за лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, зарегистрировано право собственности на земельный участок с кадастровым номером №

Далее, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, с ведома и согласия лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенным им ролям, организовали подготовку межевых дел, необходимых для уточнения границ земельных участков с кадастровыми номерами № и №, в которых должны содержатся, в том числе подложные акты согласования границ земельных участков с администрацией 

<

данные изъяты> и другие документы, в которых необходимо было указать недостоверные координаты расположения границ земельных участков с кадастровыми номерами № и № фактически расположив их на земли не разграниченной собственности, без ведома и согласия администрации 

<

данные изъяты>

Не ранее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1, с ведома и согласия соучастников, обратились к кадастровому инженеру ПАП с целью организации выполнения кадастровых работ и изготовления межевого плана на земельный участок с кадастровым номером №, для уточнения местоположения границ земельного участка, достоверно зная, что указанный земельный участок должен быть фактически расположен в кадастром квартале «№, путем обмана указали ПАП новое местоположение границ земельного участка в кадастровом квартале «№» близи территории фабрики ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, путем предоставления ложных координат земельного участка, которые необходимо уточнить.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кадастровый инженером ПАП, не осведомленным о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) по просьбе лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1, изготовлен межевой план земельного участка с кадастровым номером № не осознавая, что использует заведомо ложные координаты земельного участка в части, его расположения в кадастровом квартале «№», а также акт согласования границ земельного участка, который им, в этот же период времени, был передан ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для согласования с должностными лицами администрации 

<

данные изъяты>.

В этот же период времени, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1, находясь в 

<

адрес>, неустановленным способом подделали подпись от имени представителя администрации 

<

данные изъяты> по доверенности ЖНВ, уполномоченной в пределах своей компетенции по согласованию границ земельных участков на основании доверенности, а также оттиск штампа «Для справок» администрации 

<

данные изъяты>, в вышеуказанном акте согласования границ земельного участка, тем самым закрепив, что участок расположен в кадастровом квартале №», что фактически не соответствовало действительности.

После чего, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1, обратились в филиал 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ об изменении описания местоположения границ земельного участка с кадастровым номером № и осуществлении государственного кадастрового учета изменений объекта недвижимости, приложив к нему изготовленное ранее кадастровым инженером ПАП межевое дело, в котором содержался подложный акт согласования границ земельного участка.

Кроме того, в продолжение преступного умысла, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1, с ведома и согласия соучастников, обратились к кадастровому инженеру ДМА с целью организации выполнения кадастровых работ и изготовления межевого плана на земельный участок с кадастровым номером № для уточнения местоположения границ земельного участка, достоверно зная, что указанный земельный участок должен быть фактически расположен в кадастром квартале «№», путем обмана указали ДМА новое местоположение границ земельного участка в кадастровом квартале «0020301» близи территории фабрики ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, путем предоставления ложных координат земельного участка, которые необходимо уточнить.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, кадастровый инженером ДМА, не осведомленной о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) по просьбе лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1, изготовлен межевой план земельного участка с кадастровым номером №, не осознавая, что использует заведомо ложные координаты земельного участка в части, его расположения в кадастровом квартале «№», а также акт согласования границ земельного участка, который ею, в этот же период времени, был передан ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для согласования с должностными лицами администрации 

<

данные изъяты>

В этот же период времени, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1, находясь в 

<

адрес>, неустановленным способом подделали подпись от имени представителя администрации 

<

данные изъяты> по доверенности ЖНВ, уполномоченной в пределах своей компетенции по согласованию границ земельных участков на основании доверенности, а также оттиск штампа «Для справок» администрации 

<

данные изъяты> в вышеуказанном акте согласования границ земельного участка тем самым закрепив, что участок расположен в кадастровом квартале «№», что фактически не соответствовало действительности.

После чего, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1, обратились в филиал 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ об изменении описания местоположения границ земельного участка с кадастровым номером № и осуществлении государственного кадастрового учета изменений объекта недвижимости, приложив к нему изготовленное ранее кадастровым инженером ДМА межевое дело, в котором содержался подложный акт согласования границ земельного участка.

Сотрудниками филиала 

<

данные изъяты>, расположенному по адресу: 

<

адрес>, не осведомленными о преступных намерениях членов преступного сообщества (преступной организации) приняты решения о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений об изменении местоположения фактических границ земельных участков и в филиале 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1 выданы кадастровые паспорта на вышеуказанные земельные участки:

- ДД.ММ.ГГГГ границы земельного участка с кадастровым номером №, площадью 1200 кв.м., по адресу: 

<

адрес> установлены фактически в кадастровом квартале «№», на землях собственность на которые ранее была не разграничена, стоимостью 2 055 600 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ границы земельного участка с кадастровым номером №, площадью 1060 кв.м., по адресу: 

<

адрес>, установлены фактически в кадастровом квартале «№», на землях собственность на которые ранее была не разграничена, стоимостью 1 867 720 рублей;

В результате мошеннических действий лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1, и иных неустановленных лиц, из собственности администрации 

<

адрес> незаконно выбыл земельный участок общей площадью 2260 кв.м., стоимостью не менее 3 923 320 рублей, собственность на который ранее была не разграничена, на который фактически расположились границы земельных участков с кадастровыми номерами № и №, то есть фактически земельный участок был изъят из федеральной собственности в пользу участников преступного сообщества (преступной организации), которые стали распоряжаться им по собственному усмотрению, путем продажи на рынке недвижимости, а также использования для предпринимательской деятельности.

Так земельный участок с кадастровым номером с кадастровым номером № на основании договора купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ перешел в собственность лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а затем, на основании договора купли-продажи, конечным собственником земельного участка ДД.ММ.ГГГГ стал лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Земельный участок с кадастровым номером № был реализован на рынке недвижимости и на основании договора купли-продажи между лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и КПА ДД.ММ.ГГГГ перешел в собственность КПА

Таким образом, лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1, и иные неустановленные лица, довели свой преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество, в виде земельных участков, организованной группой, путем обмана, до конца, причинив ущерб муниципальному образованию - 

<

данные изъяты> на общую сумму 3 923 320 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО1, заявил в суде о своем согласии с обвинением в преступлении, по которому он предан суду, а также о согласии рассмотрения дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. ФИО1 также пояснил, что указанное досудебное соглашение о сотрудничестве было им заключено добровольно и при участии защитника. Он осознает последствия постановления приговора при указанном особом порядке, без проведения судебного следствия. 

По настоящему уголовному делу предусмотренные ст.317.6 УПК РФ основания применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, имеются. 

Так, по делу на основании ст.317.2 УПК РФ прокурором было рассмотрено ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановление следователя от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении такого соглашения (т.73 л.д.166, 167-169, 170), по результатам рассмотрения данного вопроса прокурором было вынесено постановление от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т.73 л.д.172-174) и тогда же в соответствии с требованиями ст. 317.3 УПК РФ между прокурором и подозреваемым ФИО1, с участием защитника ФИО5, было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т.73 л.д.175-178).

Уголовное дело поступило в суд с предусмотренным ст. 317.5 УПК РФ представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения. Государственный обвинитель в суде подтвердил активное содействие ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, а также разъяснил, в чем именно оно выразилось. Сам подсудимый ФИО1, как указано выше, подтвердил в суде, что досудебное соглашение о сотрудничестве было им заключено добровольно и при участии защитника.

В соответствии со ст.317.7 ч.5 УПК РФ судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, постановляет обвинительный приговор и с учетом положений ч.2 ст. 62 УК РФ назначает подсудимому наказание.

Досудебным соглашением о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ (т.73 л.д.175-178) было предусмотрено, что ФИО1 берет на себя обязательство оказать активное содействие в расследовании инкриминируемых ему преступлений; в расследовании других уголовных дел, по факту незаконного приобретения прав собственности на объекты недвижимого имущества в 

<

адрес>; изобличить других лиц, причастных к совершению данного преступления, совершивших преступление совместно с ним; изобличить иных лиц в совершении преступлений; полно и правдиво сообщить следствию все известные обстоятельства по предъявленному обвинению, подтвердить их на предварительном следствии и в суде, а также принять участие в проводимых следственных мероприятиях по данному уголовному делу, в том числе подтвердить свои показания в случае необходимости на очных ставках с другими лицами, причастными к совершению данных преступлений.

Указанные обязательства после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве подсудимым ФИО1, были выполнены.

Так, на начальном этапе расследования, а также после заключения указанного досудебного соглашения при допросе в качестве подозреваемого, а в последствии и обвиняемого ( т.73 л.д.20-22, 29-30, 38-43, 55-56, 87-88, 163-165) ФИО1 давал подробные показания по существу уголовного дела, в которых отразил все обстоятельства и факты, известные ему, в отношении других соучастников преступной группы, изобличил других участников преступной группы, которые участвовали в совершении преступления; сообщил о способах, используемых им для совершения преступления, а также оказывал иное сотрудничество органам предварительного следствия в раскрытии тяжкого преступления. 

Государственный обвинитель подтвердил в суде значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления, указав, что выполнение ФИО1 своих обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве было использовано в оперативных мероприятиях, направленных на установление причастных к совершению мошенничества лиц, а также при расследовании выделенного уголовного дела в отношении неустановленных лиц.

Таким образом, суд считает, что подсудимым ФИО1 были соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Правдивость и полнота сообщенных ФИО1 при выполнении им обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве сведений подтверждается собранными по делу доказательствами, что удостоверено прокурором в представлении об особом порядке проведения судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ (т.81 л.д.236-238).

После оглашения государственным обвинителем предъявленного ФИО1 обвинения, последний заявил, что полностью признает себя виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159 УК РФ и раскаивается в содеянном.

Таким образом, учитывая изложенное выше, суд находит установленной и доказанной вину подсудимого ФИО1 в полном объеме предъявленного ему обвинения, в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159; ч.4 ст.159 УК РФ, и квалифицирует его действия по ч.2 ст.210 УК РФ, как участие в преступном сообществе (преступной организации). По ч.4 ст.159 УК РФ (3 эпизода), как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Данных об угрозах личной безопасности подсудимого, либо его близких родственников или близких, по делу не имеется. 

При назначении наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного и обстоятельства дела. 

Обстоятельством, предусмотренным ст. 61 УК РФ и смягчающим наказание подсудимого, суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления.

Обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ и отягчающих наказание подсудимого, суд по делу не усматривает.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд также учитывает, что он обвиняется в совершении четырех тяжких преступлениях, ранее не судим, на учете у нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту работы и жительства, наличие на его иждивении родителей пенсионеров, матери, страдающей тяжелыми заболеваниями, наличие у ФИО1 хронических заболеваний.

Учитывая личность подсудимого ФИО1, совершением им четырех тяжких преступлений, с повышенной социальной опасностью, наличие смягчающих обстоятельств по делу, отсутствие отягчающих обстоятельств по делу, суд с целью восстановления социальной справедливости, неотвратимости наказания за совершенные преступления, а также с целью ограждения общества от преступных посягательств ФИО1, считает необходимым назначить ФИО1 наказание, связанное с реальным лишением свободы.

Поскольку по настоящему уголовному делу с ФИО1 заключено досудебное соглашение, наказание подсудимому следует назначать с учетом ч.2 ст.62 УК РФ, то есть наказание не должно превышать половину максимального срока и размера наиболее строгого вида и размера наказания.

Оснований для применения ст. ст. 64 и 73 УК РФ, и изменения категории преступлений, судом не усматривается.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, как лицу осужденному за совершение тяжких преступлений и ранее не отбывавшему лишение свободы, суд назначает ФИО1 отбывание назначенного наказания в исправительной колонии общего режима.

Обсуждая вопрос о дополнительном виде наказания, предусмотренном санкцией ч.2 ст.210 УК РФ в виде штрафа и по ч.4 ст.159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы, суд, учитывая данные о личности ФИО1 считает возможным не назначать ему вышеуказанные дополнительные виды наказаний. 

Вещественные доказательства подлежат хранению при выделенном уголовном деле.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 317.7,316,303,307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание: 

- по ч.2 ст. 210 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок 6 (шесть) месяцев.

Установить ФИО1 после отбытия основного наказания, следующие ограничения:

- не уходить из места своего постоянного жительства с 22 до 6 часов, за исключением случаев работы в ночную смену, согласованных со специализированным государственным органом;

- не посещать питейные, увеселительные места (пивные, рестораны, бары, кафе, дискотеки), 

- не выезжать за пределы городского округа 

<

адрес>;

- не посещать места проведения массовых и иных мероприятий (футбольные, хоккейные матчи, митинги, общественные собрания) и не участвовать в указанных мероприятиях;

- не изменять места жительства, места работы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

- являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы для регистрации один раз в месяц.

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы; 

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложении назначенных наказаний, окончательно к отбытию назначить наказание, в виде 3 (трех) лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Разъяснить, что установленные судом осужденному ограничения на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории соответствующего муниципального образования является обязательным, а нарушение возложенных ограничений влечет замену их на лишение свободы.

Срок отбытия наказания ФИО1 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения ФИО1 в виде домашнего ареста, изменить на содержание под стражей. Взять под стражу в зале суда. 

Зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания время нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и время нахождения под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу, из расчета, произведенного в соответствии с п.п.3.1-3.4 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2018 года № 186-ФЗ).

Вещественные доказательства хранить при выделенном уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд в 10-ти дневный срок со дня его провозглашения через Подольский городской суд, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Разъяснить осужденному, что он может заявить в апелляционной жалобе ходатайство о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо заявить такое письменное ходатайство в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы. Разъяснить право на ознакомление с протоколом судебного заседания, о чем необходимо подать заявление в трехдневный срок и в тот же срок после ознакомления, подать на него письменные замечания.

Председательствующий судья: подпись Д.С.Алмаева

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>а