Дело № 1-22/2026 (1-145/2025) (...)

УИД 42RS0041-01-2025000947

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

12 января 2026 г. г. Калтан

Судья Калтанского районного суда Кемеровской области Семериков А.С.

при секретаре Гущиной И.В.,

с участием государственного обвинителя Пахотиной Е.В.,

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3,

защитников Колесовой О.В., Демченко С.В., Степкиной Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, .../.../.... года рождения, уроженки ..., ..., зарегистрированной по адресу: ..., проживающей по адресу: ..., ранее судимой,

05.05.2025 приговором Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области по ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ч. 3 ст. 69 УК РФ на 5 (пять) лет лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 5 (пять) лет.

29.07.2025 приговором Калтанского районного суда Кемеровской области по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ч. 3 ст. 69 УК РФ на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО2, .../.../.... года рождения, уроженки ..., ..., зарегистрированной по адресу: ..., проживающей по адресу: ...-..., ..., ранее судимой,

28.07.2025 приговором Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области по ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ч. 3 ст. 69 УК РФ на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 5 (пять) лет.

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

ФИО4, .../.../.... года рождения, уроженки ..., ..., зарегистрированной по адресу: ..., проживающей по адресу: ... ..., ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, ФИО4, ФИО2, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО1, .../.../.... г.р., ФИО4, .../.../.... г.р., ФИО2, .../.../.... г.р., группой лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат, путем предоставления заведомо для них ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в период с .../.../.... по .../.../.... находясь на территориях городов ..., ... ..., совершили мошенничества при получении социальной выплаты в виде материнского (семейного) капитала, при следующих обстоятельствах:

ФИО4 в связи с рождением ребенка имела право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии ... на сумму 480000,00 руб., выданным .../.../.... ...), на основании решения о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Не позднее .../.../.... у ФИО4 возник умысел на совершение хищения денежных средств в крупном размере при получении выплат, установленных законом, с использованием сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. В связи с этим ФИО4 обратилась к ФИО1 и ФИО2, имеющей опыт работы риелтора и обладающей навыками работы в сфере недвижимости, помочь ей совместно совершить хищение бюджетных денежных средств, выделяемых ... в виде государственной поддержки семей имеющих детей.

ФИО1 и ФИО2 будучи осведомленными о целевом характере распоряжения денежными средствами материнского (семейного) капитала, имея умысел на хищение денежных средств в крупном размере при получении выплат, установленных законом, с использованием сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений согласились на предложение ФИО4, тем самым вступили между собой в преступный сговор.

В соответствии с предварительной договоренностью, в обязанности ФИО2 и ФИО1, как участников преступной группы входило:

- руководство и координация действий участников;

- определение объекта недвижимости, с целью заключения мнимого договора купли-продажи с ФИО4, с целью создания видимости улучшения жилищных условий ФИО4 и ее несовершеннолетнего ребенка;

- полное сопровождение мнимой сделки купли-продажи на объект недвижимости, между собственником жилого помещения и ФИО4, а также заключения договора целевого займа, между ФИО4 и ...», в лице ФИО31;

- сопровождение и консультация ФИО4 при открытии расчетного счета в ...», ..., с целью получения денежного займа от ...», который в последствии будет возвращен за счет средств, материнского капитала, а также получение денежных средств, поступивших, согласно договора целевого займа, заключенного между ФИО4 и ... в лице ФИО31;

- контроль формирования пакета документов, для предоставления в ...), подтверждающий видимый факт улучшения жилищных условий ФИО4 и ее несовершеннолетнего ребенка.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – ФЗ от 29.12.2006 № 256) предусмотрены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, в том числе возможность улучшения жилищных условий. Право на дополнительные меры государственной поддержки устанавливается государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал (далее – МСК).

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 ФЗ от 29.12.2006 № 256 право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у граждан Российской Федерации независимо от места их жительства, в том числе женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 7 ФЗ от 29.12.2006 № 256 лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по улучшению жилищных условий.

В соответствии с ч. 5 ст. 10 ФЗ от 29.12.2006 № 256 правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 ФЗ от 29.12.2006 № 256, п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 № 862) средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

В соответствии с ч. 6 ст. 10 ФЗ от 29.12.2006 № 256, в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на:

а) уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;

б) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала;

в) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

В соответствии с п. 3 ч. 7 ст. 10 ФЗ от 29.12.2006 № 256, п. 3(1) Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации.

В соответствии с ч. 1 ст. 11 ФЗ от 29.12.2006 № 256, п. 4 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (далее – заявление).

В соответствии с п. 5 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении.

В соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 заявление подается в письменной форме с предъявлением следующих документов:

б) основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания;

в) основной документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая его полномочия, - в случае подачи заявления через представителя;

г) основной документ, удостоверяющий личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, - в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат;

д) свидетельство о браке - в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат.

В соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу) лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в п. 6 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862, представляет:

а) копию кредитного договора (договора займа). При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно представляется копия ранее заключенного кредитного договора (договора займа) на приобретение или строительство жилья;

б) справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом). В случае если право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, передано им другому лицу (уступка права требования, передача прав на закладную) в порядке передачи прав по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой, установленном статьями 47 и 48 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», или перешло к другому лицу на основании закона, в справке указываются сведения о наименовании и месте нахождения кредитора, которому права по кредитному договору (договору займа) принадлежат на дату составления справки. В случае если от имени кредитора справка представляется третьим лицом, действующим на основании доверенности, представляется копия доверенности кредитора третьему лицу;

в) копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, - в случае если кредитным договором (договором займа) предусмотрено его заключение;

г) выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

д) копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию;

е) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива), - в случае если кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив;

ж) в случае если жилое помещение оформлено не в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) и иных совместно проживающих с ними членов семьи или не осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое помещение - засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), в чью собственность оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, либо являющегося стороной сделки или обязательств по приобретению или строительству жилого помещения, оформить указанное жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев:

- после снятия обременения с жилого помещения - в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа);

- после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременения) - в случае индивидуального жилищного строительства или участия в долевом строительстве;

- после внесения лицом, получившим сертификат, или супругом лица, получившего сертификат, последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере, - в случае участия в кооперативе;

- после перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала (при отсутствии обременения и при вводе объекта жилищного строительства в эксплуатацию) - в остальных случаях;

з) документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, заключенному в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3(1) Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.

Обладая указанной информацией, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО1, ФИО2, и ФИО4 разработали план хищения денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации путем «обналичивания» сертификата на МСК, а именно путем совершения мнимой сделки на приобретение недвижимого имущества, находящегося по адресу: ..., кадастровый ..., принадлежащего на праве собственности Свидетель №1, .../.../.... г.р., последствием которых являлось перечисление из федерального бюджета Российской Федерации денежных средств МСК на расчетный счет кредитного потребительского кооператива в счет погашения выданного займа владельцу сертификата МСК на приобретение (строительство) жилого помещения. Таким образом, ФИО1, ФИО2, и ФИО4 были объединены единым преступным умыслом, направленным на хищение бюджетных денежных средств путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в территориальный орган ....

ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО4 с целью обналичить материнский (семейный) капитал, путем фиктивного приобретения недвижимого имущества Свидетель №1, находящегося по адресу: ..., используя правовую неграмотность Свидетель №1 и действующей в его интересах ФИО2 не поставив его в известность о своих действительных преступных намерениях, путем обмана, используемым ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО4, для искажения восприятия Свидетель №1 определенных обстоятельств, убедили последнего оформить доверенность на ФИО2 и тем самым, помочь им обналичить материнский (семейный) капитал, путем совершения фиктивной сделки купли-продажи недвижимого имущества Свидетель №1

Обман выразился в введение в заблуждение Свидетель №1, оформить доверенность на ФИО2 и согласившихся совершить предлагаемые действия, для ФИО1, ФИО2 и ФИО4, получив согласие Свидетель №1, ФИО1, ФИО2 и ФИО4 действуя совместно группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, с целью хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, совершили следующие действия.

.../.../.... в офисе ...», расположенном по адресу: ... между ФИО4 и ...»), в лице ФИО31 был заключен договор целевого займа ... на сумму 480000 рублей, с учетом процентной ставки 17,00 % годовых, на приобретение недвижимого имущества Свидетель №1, находящегося по адресу: .... .../.../.... на банковский счет ... открытый в ... на имя ФИО4 были переведены денежные средства от ...» в размере 480 000 рублей, согласно платежному поручению ... от .../.../.... и в последующем сняты ФИО4 со своего банковского счета.

В последующем денежными средствами в сумме 480 000 рублей, полученными ФИО4 от ...» на приобретение недвижимого имущества Свидетель №1, находящегося по адресу: ..., в счет социальной выплаты в виде материнского (семейного) капитала, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитной организацией ...», ФИО1, ФИО2 и ФИО4, распорядились по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищения путем обмана денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты в крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, ФИО1, ФИО2 и ФИО4, .../.../.... находясь совместно в ...», расположенном по адресу: ..., заключили между Свидетель №1 и ФИО4 фиктивный договор купли-продажи недвижимого имущества Свидетель №1, находящегося по адресу: ..., с целью последующей социальной выплаты в виде материнского (семейного) капитала. Согласно условиям вышеуказанного договора купли-продажи жилого дома, с кадастровым номером: ..., общей площадью 34,1 кв.м., находящегося по адресу: ..., стоимость дома составила 490 000 (четыреста девяносто тысяч рублей) 00 копеек.

После заключения вышеуказанной сделки в период с .../.../.... по .../.../...., точная дата и время в ходе следствия не установлены ФИО2 и ФИО4, действуя совместно группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, с целью обналичить материнский (семейный) капитал, находясь совместно в ..., расположенном по адресу: ..., отдали сотрудникам ..., договор купли-продажи недвижимого имущества Свидетель №1, находящегося по адресу: ..., для последующей его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Кемеровской области.

После этого, .../.../.... Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, была произведена государственная регистрация права собственности недвижимого имущества, на ФИО4, находящегося по адресу: ..., кадастровый ..., ранее принадлежащего на праве собственности Свидетель №1

Далее в продолжении своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств при получении выплат, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, из корыстных побуждений .../.../.... ФИО4, обратилась в ..., расположенном по адресу: ..., с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого займа ..., заключенного между ФИО4 и ...», в лице ФИО31 на приобретение недвижимого имущества, находящегося по адресу: ..., в размере 480000 рублей, предоставив следующий пакет документов, а именно: 1. документы, удостоверяющие личность, место жительства лица, получившего сертификат; 2. Свидетельства о рождении; 3. выписка из ЕГРН; 4. Договор целевого займа; 5. Справка о размерах остатка основного долга; 6. Платежное поручение; 7. Выписка из лицевого счета.

В этот же день .../.../.... вышеуказанное заявление и необходимый пакет документов, поданных ФИО4 были зарегистрированы и в последующем направлены из ... в ... находящееся по адресу: ...

В результате рассмотрения данного заявления ...), было принято решение от .../.../.... ... об удовлетворении заявления ФИО4 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 480 000 рублей, которые были перечислены заимодавцу (кредитору) ....

Таким образом, в период с .../.../.... по .../.../...., ФИО1, ФИО2 и ФИО4, находясь на территориях городов ..., действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, путем обмана должностных лиц ..., в виде предоставления заведомо ложных и недостоверных для них сведений, похитили денежные средства Федерального бюджета в сумме 480 000 рублей, предоставленные в качестве социальной выплаты для улучшения жилищных условий путем совершения мнимой сделки на приобретение недвижимого имущества, за счет средств, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получив возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими действиями имущественный вред бюджету Российской Федерации в лице ... находящегося по адресу: ...

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании свою вину в совершении преступлений признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, подтвердила свои показания, данные на предварительном следствии в качестве подозреваемой и обвиняемой в присутствии защитника, оглашенные в судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ. (т. 1 л.д. 143-148)..

Из показаний ФИО1, оглашенных в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя, данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой следует, что в настоящее время она является самозанятой и занимается деятельностью в сфере недвижимости. С 2010 года осуществляет деятельность, связанную с недвижимостью, а именно купля-продажа, в том числе под средства материнского (семейного) капитала. Она размещала объявления в местах массового пребывания граждан об оказании данного рода услуг, с указанием контактного номера своего телефона.

В тот момент кредитный кооператив, который предоставлял займ под средства МСК для приобретения жилья был ...», директором которого являлся ФИО31 В 2021 году ...» находился по адресу: .... Все договора купли-продажи недвижимого имущества оформляли сотрудники ...». К данным договорам она не касалась и не изготавливала никаких документов, в ее задачу входило сопровождение сделок купли-продажи недвижимого имущества и их сопровождение в МФЦ различных городов. Были ли пригодные для проживания объекты недвижимости она не знает, так как поиском данных объектов она не занималась.

В начале декабря 2021 года на ее сотовый телефонный номер, какой именно она уже не помнит, так как использовала разные телефонные номера, разных сотовых операторов, позвонила девушка представилась как Анастасия и сообщила, что нашла ее номер телефона на столбе объявлений, с пометкой, что выдают денежные средства под материнский (семейный) капитал, и что Анастасия хочет обналичить свой материнский (семейный) капитал. Анастасии она пояснила, что для более точного разговора необходимо приехать в ..., и с собой привезти следующие документы: паспорт, снилс, инн, свидетельство о рождения на мать и ее ребенка.

Так же был оговорен день, когда необходимо было приехать Анастасии в ..., с пакетом документов, насколько она помнит .../.../..... В назначенный день Анастасия вместе с пакетом документов приехала на автовокзал ..., там Анастасию она ждала уже вместе с ФИО2, .../.../.... г.р., на тот момент ФИО13 работала вместе с ней по обналичиваю материнского (семейного) капитала. Анастасию они ждали в машине возле вокзала, когда Анастасия подошла к машине она попросила ее присесть в машину, Анастасия села в автомобиль.

После того как Анастасия села в автомобиль они все еще раз друг другу представились, представилась ФИО13, она и Анастасия, в дальнейшем она узнала, что это была ФИО4, .../.../.... г.р. Так же они у Анастасии проверили все ли она указанные ей документы взяла. Так же Анастасия сообщила, что ей срочно нужны деньги, и она хочет обналичить свой материнский (семейный) капитал. После того как они убедились, что Анастасия взяла весь пакет необходимых документов, они перешли к сути дела, то есть начали объяснять каким образом будет происходить обналичивание материнского (семейного) капитала, а именно, чтобы обналичить материнский (семейный) капитал, Анастасии необходимо будет оформить договор купли-продажи объекта недвижимости - дома, при этом на имя Анастасии оформят займ, что якобы Анастасии предоставляли кредит на покупку данного дома от кредитного кооператива. После чего все документы предоставим в пенсионный фонд. И пенсионный фонд перечислит средства МСК Анастасии для погашения этого займа. После перечисления денежных средств с пенсионного фонда, и перепродажи дома, они Анастасии передададут обналиченные денежные средства, в какой сумме она не помнит, остальные деньги оставят себе за работу, которую они будут делать в процессе, то есть 30 000 или 50 000 рублей, так как у Анастасии были денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 480 000 рублей.

После этого она и ФИО13 сообщили Анастасии что, сейчас необходимо будет проехать в офис ...», где на имя Анастасии оформят займ в ...», якобы для покупки дома, а также оформят договор купли-продажи дома на этот займ, после оформления займа, а так же договора купли-продажи дома, необходимо будет предоставить копию паспорта, снилс, инн, и копии свидетельств о рождении, вместе с договором займа в пенсионный фонд для обналичивая материнского (семейного) капитала.

После этого они поехали в офис ...» в ..., по вышеуказанному адресу. Приехав по адресу ... Анастасия вместе с Екатериной бойко зашли в офис ...». В сам офис ...» она не ходила, так как находилась в плохих отношениях с директором ..., что там происходило она не знает, но скорее всего все документы были оформлены. После того как ФИО6 вышли из офиса, они отправились в сторону автовокзала .... На вокзале она Анастасии сказала, что связь теперь необходимо будет поддерживать с ФИО13, так как она уйдет на больничный. В конце декабря 2021 года ФИО13 позвонила ей и сообщила, что денежные средства, полученные по займу под материнский (семейный) капитал она забрала у ФИО4 и отдала ей 10 000 рублей. Так же ФИО13 с вышеуказанной сделки ей за работу ничего не отдавала. В МФЦ г. Калтан ФИО10 Анастасия ездили без нее уже, так как она находилась на больничном.

Примерно в конце января 2022 года ей звонила ФИО4 и спрашивала, когда они ей отдадут деньги материнского (семейного) капитала, на что она ей ответила, что с ... деньги не пришли, как только придут сразу отдадут Анастасии деньги. После этого она заблокировала ее номер и более не выходила с ней на связь. Денежные средства материнского (семейного) капитала никто ФИО4 не собирался отдавать. ФИО13 так же заблокировала ФИО4. Дом по вышеуказанному адресу для обналичивания материнского (семейного) капитала ФИО4, искала ФИО13.

В представленном ей договоре купли-продажи от 15.12.2021г. дома по адресу: ..., заключенного между ФИО4 и Свидетель №1, по доверенности выступала ФИО2. Данный объект (жилой дом) она никогда не видела, в каком он состоянии находился не знает. Где происходила регистрация данного договора не знает, сумма объекта составляла 490 000 рублей, из которых покупатель оплачивает 10 000 рублей за счет собственных средств, а оставшаяся сумма в размере 480 000 рублей оплачивается покупателем за счет заемных средств, предоставленных в соответствии с договором целевого займа ... от .../.../...., заключенного между ФИО4 и ...

В представленном ей договоре займа ... от .../.../...., который заключен между ФИО4, и ...», в лице ФИО31, может пояснить, что ФИО4, была предоставлена сумма займа в размере 480 000 рублей плюс проценты.

В представленном ей платежном поручении ... от .../.../.... ФИО4, были выданы денежные средства ...», в размере 480 000 рублей, которое происходило в ...», который находился по адресу: ..., .... Про обстоятельства снятие денежных средств ФИО4, в размере 480 000 рублей, в данном банке, пояснить ничего не может, так как с ней присутствовала ФИО2, которая позвонила ей и сообщила, что денежные средства, полученные по займу под материнский (семейный) капитал она забрала у ФИО4 и отдала ей 10 000 рублей.

Таким образом она признает, что совместно с ФИО2 помогали ФИО4 незаконно обналичить ее денежные средств при получении материнского (семейного) капитала. Также она предупреждала ФИО4 что это уголовно наказуемое деяние по ст. 159 УК РФ, и она знала, что это незаконно

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании свою вину в совершении преступлений признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, подтвердила свои показания, данные на предварительном следствии в качестве подозреваемой и обвиняемой в присутствии защитника, оглашенные в судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ. (т. 1 л.д. 170-176).

Из показаний ФИО2, оглашенных в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя, данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой следует, что в настоящее время у нее свое ИП «ФИО2» и она являюсь предпринимателем. Сфера ее деятельности риэлтерские услуги, продажа, покупка объектов недвижимости. С 2017 года она осуществляет деятельность, связанную с недвижимостью, а именно купля-продажа, в том числе под средства материнского (семейного) капитала. Она размещала объявления в местах массового пребывания граждан об оказании данного рода услуг, с указанием контактного номера телефона, в том числе и на территории Калтанского городского округа.

В тот момент, а именно в 2021 году кредитный кооператив, который предоставлял займ под средства МСК для приобретения жилья был ...», директором которого являлся ФИО31 В 2021 году ...» находился по адресу: ..., .... Все договора купли-продажи недвижимого имущества оформляли сотрудники ...». К данным договорам я не касалась и не изготавливала никаких документов, в мою задачу входило поиск объектов недвижимости, а также сопровождение сделок купли-продажи недвижимого имущества и их сопровождение в МФЦ различных городов. Были ли пригодные для проживания объекты недвижимости она не знает, так как личным осмотром данных объектов не занималась.

Со ФИО1, .../.../.... г.р. она знакома очень давно, работать совместно по сделкам купли-продажи под материнский семейный капитал они начали с 2021 года. В тот период времени ФИО12 обратилась к ней с целью работать совместно, так как в ...» для заключения сделок она не могла ходить, в связи с тем, что с директором ... она была в плохих отношениях. ФИО12 сообщила ей, что ее целью будет ходить заключать сделки в ...».

В начале декабря 2021 года на ее сотовый телефонный ..., позвонила ФИО12 и сообщила, что ей позвонила девушка и сообщила, что хочет обналичить средства материнского (семейного) капитала, ФИО12 уточнила имеется ли у нее объект недвижимости, подходящий под сделку, она у ФИО12 уточнила сумму материнского (семейного) капитала и сообщила, что у нее не имеется объекта недвижимости и она обратится к директору .... Так же ФИО12 посредством мессенджера «...» переслала ей пакет документов: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справку об остатке средств материнского (семейного) капитала и сам сертификат материнского (семейного) капитала. Она созвонилась с директором ..., и сообщила ..., что ей необходим объект недвижимости, а также необходимо заключить займ, так как у них имеется клиент с материнским (семейным) капиталом. После того как она получила пакет документов от ФИО12 она данные документы переслала директору ....

Спустя некоторое время ... ей позвонил и сообщил, что нашел объект недвижимости, сообщил его сумму, точную сумму она уже не помнит, а также уточнил согласна ли она, на что она ответила да. Доверенность на объект недвижимости пришла в ..., нотариус ФИО5. После этого она скинула полученную доверенность директору ..., с целью оформления документов, а именно договора купли-продажи и займа. Спустя некоторое время директор ... позвонил ей и сообщил, что документы готовы и необходимо приехать в офис ...», по ..., вместе с матерью для подписания документов. Об этом она сообщила ФИО12, которая позвонила и сообщила, матери, ей была ФИО4, .../.../.... г.р., в какой день необходимо будет приехать.

Примерно в середине декабря 2021 года она вместе со ФИО12 приехали на вокзал ..., куда должна была приехать ФИО4. По приезду на вокзал ФИО4 позвонила ФИО12, которая сообщила где они находятся. Они вместе со ФИО12 сидели в автомобиле, к ним подошла девушка и представилась как ФИО4 и сообщила, что это она звонила по поводу обналичивания материнского (семейного) капитала. ФИО12 предложила ей присесть в автомобиль.

Так же они у ФИО4 проверили все ли она указанные документы взяла. Так же ФИО4 сообщила, что ей срочно нужны деньги, и она хочет обналичить свой материнский (семейный) капитал. После того как они убедились, что ФИО4 взяла весь пакет необходимых документов, они перешли к сути дела, то есть начали объяснять каким образом будет происходить обналичивание материнского (семейного) капитала, а именно, чтобы обналичить материнский (семейный) капитал, ФИО4 необходимо будет оформить договор купли-продажи объекта недвижимости - дома, при этом на имя ФИО4 оформят займ, что якобы ФИО4 предоставляли кредит на покупку данного дома от кредитного кооператива. После чего все документы предоставим в пенсионный фонд. И пенсионный фонд перечислит средства МСК ФИО4 для погашения этого займа. После перечисления денежных средств с пенсионного фонда, они ФИО4 передадут обналиченные денежные средства в какой сумме она точно уже не помнит, остальные деньги оставим за работу, которую они будут делать в процессе. Также они объяснили ФИО4, что она получит денежные средства с обналиченных денежных средств МСК, только после того, как она переоформит на нас обратно объект недвижимости. За данную работу в среднем они взяли около 80 000 рублей, каждая из нас, точно не помнит.

После этого она и ФИО12 сообщили ФИО4 что, сейчас необходимо будет проехать в офис ...», где на имя ФИО4 оформят займ в ... якобы для покупки дома, а также оформят договор купли-продажи дома на этот займ, после оформления займа, а так же договора купли-продажи дома, необходимо будет предоставить копию паспорта, снилс, инн, и копии свидетельств о рождении, вместе с договором займа в пенсионный фонд для обналичивая материнского (семейного) капитала. Далее они поехали в офис ...» в ....

Приехав по адресу ...», она вместе с ФИО4 прошли в офис ...», ФИО12 с ними не пошла, так как она была в плохих отношениях с директором .... Придя в офис ...» она и ФИО4 прошли в кабинет к директору ..., зайдя в кабинет она отдала доверенность, которую получила у нотариуса в ..., ФИО4 отдала пакет документов для заключения займа и договора купли – продажи объекта недвижимости. Взяв наши документы директор ...» снял с них копии, после чего до оформил документы и дал на подпись им, где она и ФИО4 расписались в договоре купле – продажи объекта недвижимости, так же ФИО4 расписалась в договоре займа от ...». Объект недвижимости находился по адресу: ....

После подписания всех документов она и ФИО4 прошли к автомобилю, на котором приехали, там их ждала ФИО12. После этого они отвезли ФИО4 на вокзал .... Так же по дороге они определились, что связь ФИО4 будет держать с ней, а также, что как только ...» переведет денежные средства на расчетный счет ФИО4, она ей позвонит и ей необходимо будет снова приехать в ..., для снятие данных денежных средств и передачи их ей. Так же они определились, что необходимо будет подать документы для регистрации права собственности на объект недвижимости, который якобы приобрела ФИО4 у нее по доверенности. Для подачи документов на регистрацию права собственности она приезжала в ..., в МФЦ, точный адрес не помнит. ФИО4 ее ждала возле МФЦ. После того как прошла регистрация права собственности она позвонила директору ... и сообщила, что регистрация права собственности прошла успешно. После этого она позвонила ФИО4 и сообщила, что необходимо приехать в г. Новокузнецк, где она ей передаст справку об остатке средств основного долга перед ...», а также, что на расчетный счет ФИО4 придут денежные средства и ей необходимо будет снять данные денежные средства и передать ей.

В назначенный день .../.../.... ФИО4 приехала на вокзал ..., где она ее встретила, она передала ей справку об остатке средств основного долга перед ...», так же она позвонила директору ... и сообщила, что ФИО4 рядом с ней и можно переводить денежные средства. После этого они поехали вместе с ФИО4 в ...», который находился по адресу: ..., .... Там они зашли вместе с ФИО4 в банк и сняли денежные средства в сумме 480 000 рублей, так как у ФИО4 в ...» был открыт банковский счет. Данные деньги она забрала у ФИО4. После чего она отвезла ФИО4 на вокзал ..., где ей отдала с этих денег 10 000 рублей, наличными. Так же она сообщила, что ФИО4 необходимо будет подать документы в пенсионный фонд по месту жительства, после подачи ей придет уведомление об отказе или удовлетворении, и ей необходимо будет позвонить ей и сообщить об этом.

Далее она позвонила ФИО12 и сообщила, что денежные средства в сумме 470 000 рублей, забрала у ФИО4 и отдала часть этих денег ФИО12, а также комиссию директору .... ФИО12 насколько она помнит отдала около 80 000 рублей. В январе 2022 года ФИО4 позвонила ей и сообщила, что материнский (семейный) капитал одобрили и денежные средства переведены в ...», так же ФИО4 спросила, как получить ей остальную сумму от обналиченного материнского семейного (капитала), на что она ей ответила звонить ФИО11 А. так же мне сказала, что ФИО12 заблокировала ее и не отвечает. После этого она так же заблокировала ФИО4 и не отвечала на ее сотовые телефонные звонки.

В представленном ей договоре купли-продажи от 15.12.2021г. дома по адресу: ..., заключенного между ФИО4 и Свидетель №1, по доверенности выступала она. Сумма объекта составляла 490 000 рублей, из которых покупатель оплачивает 10 000 рублей за счет собственных средств, а оставшаяся сумма в размере 480 000 рублей оплачивается покупателем за счет заемных средств, предоставленных в соответствии с договором целевого займа ... от .../.../...., заключенного между ФИО4 и ... Данный объект (жилой дом) она никогда не видела, в каком он состоянии находился не знает. Свидетель №1 .../.../.... г.р. ей не знаком, она никогда его не видела. Денежные средства в сумме 490 000 рублей Свидетель №1 она не передавала, в ... не ездила, в данном договоре стоит ее подпись.

В представленном ей договоре займа ... от .../.../...., который заключен между ФИО4, и ...», в лице ФИО31, пояснила, что ФИО4, была предоставлена сумма займа в размере 480 000 рублей плюс проценты.

В представленном ей платежном поручении ... от .../.../.... ФИО4, были выданы денежные средства ...», в размере 480 000 рублей, которое происходило в ...», который находился по адресу: ..., .... Данные денежные средства в сумме 480 000 рублей она забрала у ФИО4 и вернула ей денежные средства в сумме 10 000 рублей наличными. С оставшейся суммы в размере 470 000 рублей, ФИО12 насколько она помнит отдала около 80 000 рублей, себе за работу я забрала тоже около 80 000 рублей, остальные денежные средства отдала в ...».

Таким образом она признает, что я совместно с ФИО1 помогали ФИО4 незаконно обналичить ее денежные средств при получении материнского (семейного) капитала в размере 480 000 рублей. Также она предупреждала ФИО4 что это уголовно наказуемое деяние по ст. 159 УК РФ, и она знала, что это незаконно.

Подсудимая ФИО4 в судебном заседании свою вину в совершении преступлений признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, подтвердила свои показания, данные на предварительном следствии в качестве подозреваемой и обвиняемой в присутствии защитника, оглашенные в судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ. (т. 1 л.д. 126-131, т. 2 л.д. 215-218).

Из показаний ФИО4, оглашенных в ходе судебного заседания по ходатайству государственного обвинителя, данных в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой следует, что .../.../.... она родила первого ребенка, ФИО7.

После рождения ФИО7, .../.../.... г.р. у нее возникло право на получение сертификата на материнский (семейный) капитал (МСК). Через портал Госуслуги я оформила сертификат на материнский (семейный) капитал. .../.../.... ... за номером ..., мне был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Сумма материнского (семейного) капитала составила 480 000 рублей.

В 2021 году в семье сложилось сложное финансовое положение, отец ребенка алименты не платил, а также выплаты, которые приходили от ..., во время нахождения в декретном отпуске по уходу за новорожденным ребенком, ей не хватало. Так же были проблемы с матерью, она периодически выгоняла ее из дома и ей необходимо было где-то жить и деньги на проживание.

Так как она нуждалась в деньгах, она решила обналичить свой материнский (семейный) капитал. Примерно в начале декабря 2021 года в ..., г. Калтана на автобусной остановке она обратила внимание на объявление, в котором было указано, что помогают с денежными средствами под материнский (семейный) капитал, данное объявление она сфотографировала, но фотографии у нее не осталось, так как она фотографировала на старый телефон, который она давно потеряла. В данном объявлении так же был указан номер телефона, точные цифры она уже не помнит. Позже придя домой она позвонила по указанному номеру и сообщила, что увидела данное объявление и ей необходимы срочно деньги, то есть она хочет обналичить материнский (семейный) капитал. По телефону ей отвечала женщина. Данная женщина сказала ей приехать в ..., где на вокзале она ее встретит, также данная женщина сказала ей взять с собой паспорт, снился, инн, свидетельство о рождения на нее и ее сына ФИО7, .../.../.... г.р. На следующий день она взяла с собой все документы и отправилась на автобусе в .... На вокзале ее встретили две женщины, они представились как Екатерина, а вторая представилась как Анна. Екатерина выглядела молодо, светлый волос, полненькая и круглолицая. Анна выглядела по старше Екатерины, Анна так же была полненькая и круглолицая, черный цвет волос, а также слева имелась родинка. Данные женщины сидели в машине. В дальнейшем она узнала, что этими двумя женщинами оказались риелторы ФИО1, .../.../.... г.р. и ФИО2, .../.../.... г.р., которые предложили ей сесть в данный автомобиль, она села. Когда они сели в данный автомобиль, в машине с ней общались как ФИО1, так и ФИО2, они проверили все ли она взяла документы, а именно паспорт, снился, инн, и свидетельства о рождении ребенка, так же ФИО1, и ФИО2, ей сказали, что бы обналичить материнский (семейный) капитал, ей необходимо будет оформить договор купли-продажи объекта недвижимости - дома, при этом на ее имя оформят займ, что якобы ей предоставят кредит на покупку данного дома от кредитного кооператива. После чего все документы они предоставят в пенсионный фонд и пенсионный фонд перечислит ее средства МСК для погашения этого займа. После перечисления денежных средств с пенсионного фонда, ей передадут обналиченные денежные средства в сумме 450 000 рублей, остальные деньги оставят себе за работу, которую они будут делать в процессе.

После этого ФИО1, и ФИО2, так же сообщили ей, что сейчас необходимо будет проехать в офис ...», где на ее имя оформят займ в ...», якобы для покупки дома, а также оформить договор купли-продажи дома на этот займ, после оформления займа, а также договора купли-продажи дома, необходимо будет предоставить копию паспорта, снилс, инн, и копии свидетельств о рождении, вместе с договором займа в пенсионный фонд для обналичивая материнского (семейного) капитала.

После этого они поехали в офис ...» в ..., на сколько она помнит. Приехав по адресу ...», вместе с ФИО2, они поднялись на второй этаж, там был офис данного КПКГ. Зайдя в офис, они прошли вместе с ФИО2, прямо в дверь прямо по коридору, там сидел мужчина, данный мужчина не представлялся, но она поняла, что ФИО2, с ним знакома. Данного мужчину она не запомнила и опознать не сможет, так как это было давно. ФИО2, сказала данному мужчине, что им необходимо оформить займ. Данный мужчина взял у нее паспорт, инн, снилс и свидетельства о рождении на нее и ее сына, снял с них копии и подготовил договор целевого займа, так же у нее были взяты ее банковские реквизиты «...». В данном банке у нее уже был открыт счет. В договоре целевого займа был уже указан дом, который приобретался, находящийся по адресу: ..., а также его стоимость 490 000 рублей, из которых 10 000 рублей оплачивается покупателем, 480 000 рублей оплачивается за счет средств займа. После подписания данного договора целевого займа 1478 от .../.../...., так же она подписала договор купли-продажи от .../.../...., в котором было указано, что договор купли-продажи заключен между ней ФИО4 и Свидетель №1, в лице ФИО2, действующей на основании доверенности. Так же в данном договоре купли-продажи был прописан объект недвижимости, который расположен по адресу: .... Так же в данном договоре купли-продажи от 15.12.2021г. расписалась ФИО2

После подписания всех документов, она вместе с ФИО2, вышли на улицу к автомобилю на котором мы приехали, возле машины стояла ФИО1, которая с ними в КПКГ «Содействие» не ходила. Они сели в автомобиль, ФИО1, и ФИО2, отвезли ее на вокзал .... Так же ФИО1, ей сообщила, что связь с ней будет теперь держать ФИО2, и по всем вопросам звонить ей. Так же пояснила, что договор купли-продажи ей давали на подписание в офисе КПКГ «Содействие». При этом какой якобы дом приобретался она не знала, в живую его не смотрела, собственника дома не видела, а также никаких денежных средств собственнику дома она не отдавала. Дом соответственно она на данный займ приобретать не собиралась, так как ей нужны были деньги, на личные нужды.

Примерно .../.../.... ей позвонила ФИО2 и сообщила, что деньги ей переведены на ее банковский счет и их необходимо снять, для этого ей нужно приехать в ..., приехав в ..., ее ФИО2 забрала с вокзала на автомобиле, который был и в прошлый раз. Доехав до банка «...», они сняли всю сумму, а именно 480 000 рублей. Банк вроде как находился возле .... После этого ФИО2 ее отвезла на вокзал и дала 10 000 рублей наличными денежными средствами, а 470 000 рублей забрала себе, а также сообщила, что остальную сумму ей отдадут позже, после оформления всех документов, а именно подачи заявления в пенсионный фонд о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. С ФИО2 они договорились встретиться на следующей день в ... и совместно направиться в МФЦ г... для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

На следующий день они с ФИО2 встретились в ..., ФИО2 так же приехала на автомобиле, на котором была и ранее. При встрече они сверили наличие необходимых документов для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в пенсионный фонд через ..., а именно проверили наличие ее паспорта, снилс, инн, свидетельства о рождении на нее и ее сына, а также договора целевого займа, оформленного в ...». После чего они направились в МФЦ ..., которое расположено на .... По приходу в ..., они взяли талон и проследовали в окно, которое было указано на талоне. В окне обслуживания находилась женщина, которой они сообщили, что хотят подать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Данная женщина сверила необходимый пакет документов, после чего было составлено заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, где в графе куда направляются средства материнского (семейного) капитала она указала на приобретение жилого дома, а также его адрес: .... К данному заявлению я так же приложила пакет документов, копию паспорта, свидетельства о рождении на нее и ее сына, снился, инн, и договор целевого займа ... от 13.12.2021г. заключенного с ...». После этого они с ФИО2 вышли из ... и на улице она ей сообщила, что как придет уведомление об одобрении и переводе денежных средств материнского (семейного) капитала от пенсионного фонда, необходимо будет связаться с ними ФИО1, и ФИО2 Так же девушка, которая принимала документы сделала копию паспорта ФИО2

Примерно в конце января 2022 года она забрала уведомление об одобрении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. После этого она позвонила ФИО1, и сообщила об этом, ФИО1, попросила ее перезвонить чуть позже, но после этого сотовый телефонный номер ФИО1, был не доступен. Так же после этого она начала звонить ФИО2, она ей ответила, что необходимо звонить ФИО1 После этого сотовый телефонный номер ФИО2 так же был не доступен.

Членом ...» она никогда не являлась, никаких паевых взносов не вносила. Никаких денежных средств за оформление каких-либо документов не оплачивала. Никаких денежных средств от обналичивания МСК она не получила, кроме 10 000 рублей, которые ей дала наличными денежными средствами ФИО2

Признает, что обналичила свои средства МСК, но по итогу она получила только 10 000 рублей, остальные деньги забрала ФИО2, которая обманула ее.

Вина подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО4, в совершении инкриминируемого им преступления подтверждается помимо их показаний, показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1, свидетелей, письменными материалами уголовного дела.

Из показаний представителя, потерпевшего Потерпевший №1, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с .../.../.... он работает в ... в должности главного специалиста эксперта юридического отдела. В его обязанности входит представительство организации в государственных органах, на следствии и в суде. На основании доверенности ... от .../.../.... он имеет право представлять интересы ...

... расположено по адресу: ...

Ему известно, что ФИО4, .../.../.... г.р., ...) было вынесено решение ... от .../.../.... о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии ..., на сумму 483 881 рублей 83 копеек, в связи с рождением первого ребенка – ФИО7, .../.../.... г.... сертификат был выдан проактивно (без заявительного порядка), в виду того что поменялось действующее законодательство РФ и заявление, как ранее подавать в ... не требовалось.

.../.../.... ФИО4, .../.../.... г.р., обратилась в ... с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в сумме 480 000 рублей 00 копеек, на улучшение жилищных условий (на погашение основного долга по договору целевого займа, обеспеченного ипотекой ... от .../.../..... По результатам рассмотрения данного заявления и приложенных к нему документов ..., было вынесено решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ... от .../.../.... на улучшение жилищных условий (на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья, денежные средства в размере 480 000 рублей 00 копеек, были перечислены на счет ИНН ..., ОГРН ... заимодавцу (кредитору) ...

Также ему известно, что ФИО4, .../.../.... г.р., с целью хищения чужого имущества – денежных средств при получении материнского (семейного) капитала предоставленного в рамках национального проекта «Демография», вступила в преступный сговор с ФИО1, .../.../.... г.р. и ФИО2, .../.../.... г.р.

На основании вышеизложенного, считает, что вышеуказанными преступными действиями ФИО4, .../.../.... г.р., ФИО1, .../.../.... г.р. и ФИО2, .../.../.... г.р., федеральному бюджету Российской Федерации причинен имущественный ущерб в крупном размере на сумму 480 000 рублей 00 копеек.

Также пояснил, что государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии ..., ФИО4 был выдан на сумму 483 881 рублей 83 копеек, но она распорядилась денежными средствами на сумму только 480 000 рублей 00 копеек, то есть на тот момент у нее остались средства МСК на сумму 3 881 рублей 83 копейки. (т. 2 л.д. 54-57).

Из показаний свидетеля Свидетель №2, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что по поводу дома расположенного по адресу: ..., может пояснить следующее, после смерти двоюродного брата ФИО8, .../.../.... г.р., который умер в начале 2021 года, к нему обратилась его двоюродная сестра ФИО9, .../.../.... г.р., которая в настоящий момент проживает в ..., с просьбой продать дом по адресу: ..., ..., в котором он проживал ранее, он согласился на ее предложение.

Ему было известно, что данный дом был в собственности у Свидетель №1, .../.../.... г.р. Свидетель №1 продал вышеуказанный дом ФИО8 без оформления договора купли-продажи, еще примерно в 2014 году.

С целью продажи данного дома он обратился к Свидетель №1 и сообщил что продает данный дом, в связи со смертью его родственника ФИО8, и так как Свидетель №1 являлся собственником данного дома по документам, в виду того, что переход от Свидетель №1 права собственности ФИО8 не оформлялся, он хочет, чтобы Свидетель №1 приехал к Нотариусу в ... и оформил доверенность на продажу дома, на что он согласился. Также он обратился к риелторам ..., которые оценили дом по адресу: ..., ..., в 100 000 рублей. Работала с ним девушка, ФИО и телефон уже не помнит. Спустя некоторое время ему позвонил риелтор и сообщил, что необходимо приехать к нотариусу в ..., нотариус ....

Оформление доверенности происходило в начале декабря 2021 года, по приезду к нотариусу, по адресу ..., была оформлена доверенности на продажу дома по адресу ..., ..., от имени ФИО61 Доверенность была выписана на девушку, фамилия и имя девушки были ФИО13.

После этого они разъехались, спустя некоторое время риелтор к которой он изначально обращался, ему передала 100 000 рублей налично, за проданный дом по адресу: ..., .... Данные денежные средства он внес себе на карту Сбербанк и около 90 000 рублей перевел брату своему ФИО67 ..., на карту ..., чтобы он перевел данные денежные средства сестре ФИО18 за проданный дом, 10 000 рублей, ФИО18 сказала ему оставить себе за потраченное время. Самостоятельно он перевести сестре деньги не мог, так как банк ему выставил большой процент за перевод ей на карту ... ....

Свидетель №1 денежные средства за продажу дома не получал. Денежные средства в сумме 490 000 рублей за продажу дома по адресу: ...-..., ..., он не получал, так же данные денежные средства не получал и Свидетель №1.

Кто была эта женщина, на которую выписывалась доверенность он не может сказать, так как ранее он ее не видел, но судя из договора кули-продажи от .../.../...., где указано, что ФИО2, .../.../.... г.р., выступает по доверенности от Свидетель №1, .../.../.... г.р., может предположить, что именно так звали, данную женщину которая вместе с ними была на оформлении доверенности.

При продаже дома в 2021 году, состояние дома было не пригодно для проживания, так как за домом никто не ухаживал, так как примерно за года 2-3 до продажи дома, ФИО8 в данном доме не проживал, после смерти своих родителей переехал жить в дом где они проживали, до своей смерти.

В представленном ему договоре купли-продажи от 15.12.2021г. дома по адресу: ..., ..., заключенного между ФИО4 и Свидетель №1, по доверенности от Свидетель №1 выступала ФИО2. Сумма объекта составляла 490 000 рублей, из которых покупатель оплачивает 10 000 рублей за счет собственных средств, а оставшаяся сумма в размере 480 000 рублей оплачивается покупателем за счет заемных средств, предоставленных в соответствии с договором целевого займа ... от .../.../...., заключенного между ФИО4 и ...». По данному договору пояснил следующее, что данный договор он впервые видет, лиц, прописанных в данном договоре он не знает, кроме ФИО2, которая выступала по доверенности от Свидетель №1 и самого Свидетель №1, к которому он обращался с целью оформления доверенности для последующей его продажи. От продажи вышеуказанного дома он получил 90 000 рублей, не более. В настоящее время и в момент продажи дом находится в не пригодном состоянии для проживания (т. 2 л.д. 7-10).

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что по поводу дома расположенного по адресу: ... ..., может пояснить следующее, что с 2002 года данный дом был в его собственности. В 2014 году в связи с переездом по новому месту жительства он решил продать данный дом и продал его ФИО8, который умер в 2021 году. Когда он продавал свой дом по вышеуказанному адресу, с ФИО8 они никакого договора купли-продажи недвижимого имущества не заключали, так как были в дружеских отношениях. После продажи состоянием дома он не интересовался. После смерти ФИО8, в 2021 году, а именно в начале декабря 2021 года к нему обратился Свидетель №2 и сообщил ему, что он продает данный дом, в связи со смертью своего родственника ФИО8, и так как он является собственником данного дома по документам, в виду того, что переход от него права собственности ФИО8 не оформлялся, он хочет, чтобы он приехал к Нотариусу в ... и оформил доверенность на продажу дома. Он согласился и приехал, так как он действительно продавал дом ФИО8, без оформления документов на продажу дома. После чего в ... он встретился с Свидетель №2, где они отправились к Нотариусу, который находится по адресу: ..., номер дома не помнит. У Нотариуса они оформили доверенность, насколько он помнит фамилия женщины, на которую оформляли доверенность была ФИО13. После оформления доверенности он вышел от Нотариуса и более дальнейшей сделкой не интересовался и с ним никто не связывался.

В представленном ему договоре купли-продажи от 15.12.2021г. дома по адресу: ...-..., ..., заключенного между ФИО4 и ним, по доверенности от него выступала ФИО2. Сумма объекта составляла 490 000 рублей, из которых покупатель оплачивает 10 000 рублей за счет собственных средств, а оставшаяся сумма в размере 480 000 рублей оплачивается покупателем за счет заемных средств, предоставленных в соответствии с договором целевого займа ... от .../.../...., заключенного между ФИО4 и кредитным потребительским кооперативом граждан «...». По данному договору пояснил следующее, что данный договор он впервые видит, лиц, прописанных в данном договоре, не знает, кроме ФИО2, так как при оформлении доверенности ФИО были ее. Никаких денежных средств от продажи вышеуказанного дома он не получал. Насколько он знает, что в настоящее время вышеуказанный дом разрушился и от него практически ничего не осталось (т. 2 л.д. 11-13).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что у нее по соседству находится дом по адресу: ..., ..., в котором с 2020 года никто не проживает и дом стоит заброшенный. Дом находится в ветхом состоянии, к нему не подведено электричество, плохие стены, плохие окна, крыша очень плохая, то есть дом в плохом состоянии и подлежит большому ремонту. Ранее в нем проживал Свидетель №1, который примерно в 2011 году съехал из данного дома и уехал на постоянное место жительства в ..., точного адреса она не знает. После съезда ФИО32 в данном доме стал проживать, ФИО8 который умер в 2021 году. Перед смертью ФИО8 в 2020 году съехал из данного дома и переехал на постоянное место жительство вроде в ..., но это не точно. После того как ФИО8 в 2020 году из данного дома, дом стоит пустым и в нем никто не проживает, за домом никто не следит, и он постепенно разрушается. Продавался ли данный дом и кому она не знает, так как не интересовалась. Она считает, что в данном доме проживать нельзя, так как он находится в очень плохом состоянии, в добавок в нем нет света и воды в нем тоже нет, так как перемерзли все трубы (т. 2 л.д. 29-32).

Из показаний свидетеля ФИО33, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что он работает. В должности ... ...» с .../.../.... по настоящее время. В 2021 году офис КПКГ ...» находился по адресу: .... В его должностные обязанности директора входит составление договоров с гражданами от имени ...», общее руководство ...», организация занимается приемом сбережений с граждан и выдачей займов гражданам. В кооператив обращаются граждане для получения займов на покупку либо недвижимого имущества, либо получения потребительского займа на личные нужды. Займы предоставляется под определенный процент, который в том числе зависит от ключевой ставки Центрального банка РФ. С учетом стоимости недвижимого имущества составляется договор займа, сумма озвучивается самими гражданами, обратившихся в ...», это касалось ипотечных займов, т.е. что займ выдавался в пределах стоимости недвижимого имущества с учетом платежеспособности заемщика. После чего составляется договор займа. В ...» в том числе обращались держатели сертификатов МСК, с целью приобретения недвижимого имущества с последующем погашением выданного займа за счет средств МСК, что не являлось обязательным условием договора займа. При обращении граждан под покупку на средства МСК, составлялся договор займа. Затем в соответствии с регламентом ...» выдавались денежные средства на расчетный счет заемщика в различных банках, для последующего приобретения недвижимого имущества. Затем составляется договор купли-продажи недвижимого имущества, которое приобретается заемщиком за счет заемных средств и право собственности регистрируется в Россреестре. Затем заемщик предоставляет все необходимые копии, согласно которым заемщик потратил денежные средства по целевому назначению. Далее заемщик подает все необходимые документы уже в пенсионный фонд. После утверждения заявления заемщика на распоряжения средствами МСК, пенсионный фонд РФ погашает выданный займ ...», в сумме не превышающий средства МСК заемщика. Счет ...» открыт в ...», ....

В представленном ему договоре купли-продажи от .../.../.... дома по адресу: ..., ..., ..., заключенного между ФИО4, .../.../.... г.р., и Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. по доверенности выступала ФИО2, .../.../.... г.р. Сумма объекта составляла 490 000 руб. из которых покупатель оплачивает 10000 руб. за счет собственных средств, а оставшаяся сумма в размере 480 000 руб. оплачивается покупателем за счет заемных средств, представленных в соответствии с договором целевого займа ... от .../.../...., заключенного между ФИО4 и ...» в его лице. По данному договору пояснил следующее, что он не помнит где составлялся данный договор, но не исключает, что он мог быть составлен в кооперативе. Лиц, прописанных в данном договоре он не помнит, кроме ФИО2, которая была в тот период времени риелтором. Данный объект (вышеуказанным жилой дом), в связи с большим количеством прошедшего времени он вообще не помнит. Про обстоятельства заключения вышеуказанного договора купли-продажи он вообще не помнит в виду большого количества прошедшего времени. Адрес, по которому находился вышеуказанный дом мне ни о чем не говорит, т.к. он не помнит.

В представленном ему договоре займа ... от .../.../...., который заключен между ФИО4 и ...», в его лице, пояснил, что ФИО4 была предоставлена сумма займа в размере 480 000 руб. Кто конкретно составлял данный договор не помнит, но не исключает того, что его мог составить он. Саму ФИО4 он не помнит, т.к. прошло много времени, и граждан, обратившихся в их кооператив было много. Также он не исключает, что в данном договоре стоит его подпись. Подробностей составления договора займа он уже не помнит.

В представленном ему платежном поручении ... от .../.../.... ФИО4, были перечислены денежные средства ...» в размере 480 000 руб. на ее расчетный счет в ...». Про обстоятельства снятия денежных средств ФИО4 в размере 480 000 руб. ему ничего не известно. Сумму в размере 480 000 руб. он не получал, т.к. данные денежные средства предназначались ФИО4, для приобретения вышеуказанного недвижимого имущества.

С ФИО2 и ФИО1 он знаком, со ФИО1 у него была всего 1 сделка, примерно в 2018 году, более он с ней не общался. В настоящее время он знает, что в вышеуказанный период времени ФИО2 и ФИО1 были риелторами, более конкретно про них рассказать не может.

Кроме того, пояснил, что никаких денежных средств в их кооператив ФИО2 не передавала. Денежные средства переводились на расчетный счет заемщика, в данном случае ФИО4 для расчета с продавцом, представителем (доверенным лицам которой была ФИО2, согласно представленным ему договорам купли-продажи. Как в последующем ФИО2 распорядилась вышеуказанными денежными средствами он не знает, но она их точно не отдавала в ...» а также ему (т. 2 л.д. 118-124).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в настоящее время она работает в ... .... В данной должности она работает с .../.../.....

Может пояснить на основании чего и в соответствии, с какими нормативными правовыми актами выдается материнский (семейный) капитал.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006 № 256 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – ФЗ от 29.12.2006 № 256) предусмотрены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, в том числе возможность улучшения жилищных условий. Право на дополнительные меры государственной поддержки устанавливается государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал (далее – МСК).

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 ФЗ от 29.12.2006 № 256 право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у граждан Российской Федерации независимо от места их жительства, в том числе женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 7 ФЗ от 29.12.2006 № 256 лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по улучшению жилищных условий.

В соответствии с ч. 5 ст. 10 ФЗ от 29.12.2006 № 256 правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 ФЗ от 29.12.2006 № 256, п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 № 862) средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

В соответствии с ч. 6 ст. 10 ФЗ от 29.12.2006 № 256, в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на:

а) уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;

б) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредиту (займу), обязательство по которому возникло у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала;

в) погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

В соответствии с п. 3 ч. 7 ст. 10 ФЗ от 29.12.2006 № 256, п. 3(1) Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации.

В соответствии с ч. 1 ст. 11 ФЗ от 29.12.2006 № 256, п. 4 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (далее – заявление).

В соответствии с п. 5 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении.

В соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 заявление подается в письменной форме с предъявлением следующих документов:

б) основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания;

в) основной документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая его полномочия, - в случае подачи заявления через представителя;

г) основной документ, удостоверяющий личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, - в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат;

д) свидетельство о браке - в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат.

В соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу) лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в п. 6 Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862, представляет:

а) копию кредитного договора (договора займа). При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно представляется копия ранее заключенного кредитного договора (договора займа) на приобретение или строительство жилья;

б) справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом). В случае если право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, передано им другому лицу (уступка права требования, передача прав на закладную) в порядке передачи прав по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой, установленном статьями 47 и 48 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», или перешло к другому лицу на основании закона, в справке указываются сведения о наименовании и месте нахождения кредитора, которому права по кредитному договору (договору займа) принадлежат на дату составления справки. В случае если от имени кредитора справка представляется третьим лицом, действующим на основании доверенности, представляется копия доверенности кредитора третьему лицу;

в) копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, - в случае если кредитным договором (договором займа) предусмотрено его заключение;

г) выписку из Единого государственного реестра недвижимости, содержащую информацию о правах на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;

д) копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома - в случае если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию;

е) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива), - в случае если кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив;

ж) в случае если жилое помещение оформлено не в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) и иных совместно проживающих с ними членов семьи или не осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое помещение - засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), в чью собственность оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, либо являющегося стороной сделки или обязательств по приобретению или строительству жилого помещения, оформить указанное жилое помещение в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев:

- после снятия обременения с жилого помещения - в случае приобретения или строительства жилого помещения с использованием ипотечного кредита (займа);

- после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию (при отсутствии обременения) - в случае индивидуального жилищного строительства или участия в долевом строительстве;

- после внесения лицом, получившим сертификат, или супругом лица, получившего сертификат, последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере, - в случае участия в кооперативе;

- после перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала (при отсутствии обременения и при вводе объекта жилищного строительства в эксплуатацию) - в остальных случаях;

з) документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, заключенному в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3(1) Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации (т. 2 л.д. 135-140).

Из показаний свидетеля Свидетель №5, оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в настоящее время он работает в должности ..., В его должностные обязанности входит проведение ....

Работая в рамках закона ... было установлено, что ФИО4 в связи с рождением ребенка приобрела право на дополнительные меры государственной поддержки, что удостоверено государственным сертификатом на МСК серии МК-Э-052-2021 1689015 на сумму 480000,00 руб., выданным .../.../.... ...), на основании решения о выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

После чего, ФИО4 обратилась к ФИО1 и ФИО2, имеющей опыт работы риелтора и обладающей навыками работы в сфере недвижимости, с целью обналичивания средств МСК.

ФИО1 и ФИО2 будучи осведомленными о целевом характере распоряжения денежными средствами материнского (семейного) капитала, установленных законом, с использованием сертификата на материнский (семейный) капитал, согласились на предложение ФИО4

В последующем все материалы были переданы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. (т. 2 л.д. 141-147).

Вина подсудимых так же подтверждается письменными материалами дела.

Протоколом осмотра места происшествия от .../.../...., из которых следует, что: «Объектом осмотра является дом, расположенный по адресу: ..., .... Участок местности, на котором находиться данный дом завален снегом, из-под которого произрастает кустарник, тропинок и следов к дому нет. Дом находится в полуразрушенном состоянии, крыша частично разрушена, в доме никто не проживает. Он заброшен, электричество к дому не проведено. Вход в дом осуществляется с обратной стороны дома, где находится крыльцо и входная дверь, которая на момент осмотра сломана и открыта, у крыльца отсутствует крыша. При входе в дом прямо располагается помещение похожее на кухню, в которой по всему полулежат обломки кирпичей, а также стоит разрушенная печь отопления дома, которая состоит из кирпичей. Пол в данном помещении частично сломан, все стены в трещинах, сколах, имеются следы обрушения, пол местами сломан, потолок частично обрушен. Прямо от данного помещения имеется проход в другое помещение, предположительно зал, в котором частично сломан пол, все стены в трещинах сколах имеются следы обрушения. Во всем доме отсутствует свет, отопления и водоснабжения, дом полуразрушенный и полностью не пригодный для проживания». (т. 2 л.д. 15-28)

Протоколом осмотра места происшествия от .../.../...., из которого следует, что: «Объектом осмотра является МФЦ г..., расположенном по адресу: .... Вход в МФЦ осуществляется через входную дверь, над которой имеется крыльцо. Справа от входной двери расположена табличка, на которой написано – .... Также на данной табличке указан график работы».( т. 2 л.д. 64-67)

Протоколом осмотра места происшествия от .../.../...., из которого следует, что: «объектом осмотра является ...), находящееся по адресу: ... Вход в здание осуществляется через входную дверь, над которой имеется крыльцо. Слева от входной двери расположена табличка, на которой написано – .... Также на данной табличке указан график работы».(т. 2 л.д. 68-71)

Протокол осмотра предметов от 20.02.2025, из которого следует, что:

Осмотром установлено, что объектом осмотра является:

1) Материалов оперативно-розыскных мероприятий, зарегистрированных в КУСП ... от 09.01.2025г.

1. Сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности от .../.../.... ... на пяти листах формата А4, направленное ... подполковнику юстиции ФИО51 от ГУ МВД России по ... ... подполковника полиции ФИО36, которая выполнена рукописно, чернилами синего цвета и содержится на последнем четвертом листе сообщения. Данное сообщение содержит информацию о том, что ... С.В. ... направляются результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО4, ФИО2, ФИО1 и других неустановленных лиц, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, а так же для использования в доказывании по уголовному делу. Далее перечислены содержащиеся в предоставляемых результатах оперативно-розыскной деятельности сведения и факты, а также указаны оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых эти сведения и факты получены.

2.Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от .../.../...., содержащееся на пяти листах белой бумаги формата А4. Постановление вынесено начальником ОМВД России по ... подполковником полиции ФИО36, на последнем пятом листе постановления имеется его рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета. В данном постановлении содержится информация о направлении результатов оперативно-розыскной деятельности начальнику СО ОМВД России по ... ФИО51, с указанием перечня документов, подлежащих направлению.

3. Рапорт об обнаружении признаков состава преступления КУСП ..., на трех белых листах бумаги формата А4. Рапорт написан на имя начальника ОМВД России по ... подполковника полиции ФИО36. На первом листе в правом верхнем углу имеется печать и запись о том, что данный рапорт зарегистрирован .../.../.... ОМВД по ... дежурным .... На последнем листе осматриваемого рапорта имеется подпись ... Свидетель №5, ниже подписи содержится дата .../.../.....

4. Объяснения ФИО4 на двух листах белой бумаги формата А4. В верхней части первого листа объяснение содержится машинописная надпись: «протокол опроса г. Калтан .../.../....». Далее указаны анкетные данные ФИО4, .../.../.... г.р., после них содержится запись о разъяснении ей прав и обязанностей, ниже этой записи имеется подпись, выполненная рукописно чернилами синего цвета. Далее, следуют показания ФИО4 В конце первой страницы первого листа объяснений содержится подпись в левом нижнем углу листа бумаги. Данная подпись выполнена рукописно чернилами синего цвета. На второй странице первого листа бумаги содержатся показания ФИО4, в конце страницы имеется рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета. На втором листе объяснения содержатся показания ФИО4, в конце страницы имеется рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета. В конце второй страницы второго листа содержатся показания ФИО4, после которых следует рукописная запись: «с моих слов записано верно мною прочитано», ниже этой записи справа имеется подпись, ниже имеется машинописный текст: «Опросил: ... старший лейтенант полиции Свидетель №5», после этого текста имеется рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета. Из показаний ФИО4 следует, что в 2021 году после рождения первого ребенка у нее возникло право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Через портал Госуслуги она оформила сертификат на материнский (семейный) капитал. .../.../.... ..., за номером ..., был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Сумма материнского (семейного) капитала составляла 480 000 рублей. В 2021 году у ФИО4 сложилось сложное финансовое положение. Примерно в начале декабря 2021 года в ... на автобусной остановке она нашла объявление об оказании услуг обналичивания средств материнского капитала. Елина позвонила по данному в объявлении номеру, после чего ей назначили встречу в .... На вокзале в ... ФИО4 встретили две женщины: ФИО12 и ФИО13, которые отвезли ее в офис ...». Вместе с Екатериной ФИО4 поднялась в офис ...», где они прошли в кабинет мужчины, который подготовил договор целевого займа, с указанием приобретаемого дома по адресу: .... После подписания договора целевого займа 1478 от .../.../...., ФИО4 подписала договор купли-продажи от .../.../...., в котором было указано, что договор купли-продажи заключен между ФИО4 и Свидетель №1, в лице ФИО2, действующей на основании доверенности. Также в договоре купли-продажи был прописал объект недвижимости, по адресу: .... После указанных действий Анна и Екатерина отвезли ФИО4 на вокзал и сказали держать связь с ФИО13. В декабре 2021 года Екатерина позвонила ФИО4 и сообщила информацию о поступлении денежных средств на счет Елиной, которые необходимо снять. С этой целью ФИО4 и ФИО13 приехали в банк, где сняли 480 000 рублей, 470 000 из которых ФИО13 собрала себе, а 10 000 рублей отдала ФИО4. ФИО13 сообщила, что денежные средства отдадут позже ФИО4, после оформления всех документов. На следующей день ФИО4 совместно с ФИО13 направились в МФЦ г. Калтан для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. После оформления заявления ФИО13 сказала сообщить им (Екатерине и Анне) о том, когда придет уведомление об одобрении и переводе денежных средств материнского (семейного) капитала от пенсионного фонда. В конце января 2022 года ФИО4 получила соответствующее уведомление и сообщила об этом Анне и Екатерине, которые после этого перестали выходить на связь.

5. Объяснения Свидетель №2 на двух листах белой бумаги формата А4. В верхней части первого листа объяснение содержится машинописная надпись: «протокол опроса ... .../.../....». Далее указаны анкетные данные Свидетель №2, после них содержится запись о разъяснении ему прав и обязанностей, ниже этой записи имеется подпись, выполненная рукописно. Далее следуют показания Свидетель №2 В конце первого листа объяснений содержится подпись в левом нижнем углу листа бумаги. Данная подпись выполнена рукописно. На втором листе объяснения содержатся показания Свидетель №2, после которых следует рукописная запись: «с моих слов записано верно мною прочитано», напротив этой записи справа имеется подпись, ниже имеется машинописный текст: «Опросил: ... Свидетель №5», после этого текста имеется рукописная подпись. Из показаний Свидетель №2 следует, что после смерти ФИО8, к нему обратилась сеста ФИО9 с просьбой продать дом в д. Раевка, .... Дом был в собственности у Свидетель №1, т.к. продал без оформления документов в 2013 году.С целью продажи дома обратился к риэлторам. После чего нашли покупателя на дом, оформили доверенность через нотариуса. После чего через некоторое время приехал риэлтор и передала 100 000 рублей за дом. В договоре купли-продажи была указана ФИО2 по доверенности от Свидетель №1 При продаже дома в 2021 году, состояние дома было не пригодно для проживания.

6. Объяснения Свидетель №1 на одном листе белой бумаги формата А4. В верхней части первого листа объяснение содержится машинописная надпись: «протокол опроса ... .../.../....». Далее указаны анкетные данные Свидетель №1, после них содержится запись о разъяснении ей прав и обязанностей, ниже этой записи имеется подпись, выполненная рукописно. Далее следуют показания Свидетель №1 На втором листе объяснения содержатся показания Свидетель №1, после которых следует рукописная подпись.

7.Объяснение ФИО1 на трех листах белой бумаги формата А4. В верхней части первого листа объяснение содержится машинописная надпись: «протокол опроса г. Калтан .../.../....». Далее указаны анкетные данные ФИО1 .../.../.... г.р., после них содержится запись о разъяснении ей прав и обязанностей, ниже этой записи имеется подпись, выполненная рукописно чернилами синего цвета. Далее следуют показания ФИО1 В конце первого листа объяснений содержится подпись по левой стороне внизу листа бумаги. Данная подпись выполнена рукописно чернилами синего цвета. На втором листе объяснения содержатся показания ФИО1, в конце листа объяснений содержится подпись в левом нижнем углу листа бумаги. На третьем листе содержатся показания ФИО1, после которых следует рукописная запись: «с моих слов записано верно, мною прочитано», напротив этой записи справа имеется подпись, ниже имеется машинописный текст: «Опросил: ... старший лейтенант полиции Свидетель №5», после этого текста имеется рукописная подпись. Из показаний ФИО1 следует, что в начале декабря 2021 года позвонила девушка, как выяснилось ФИО4, которая увидела объявление о МСК. нам с ФИО2 обратились ФИО4 с целью обналичить свои средства материнского (семейного) капитала. Я и ФИО2 объяснили ФИО4 каким образом будет происходить обналичивание материнского (семейного) капитала, а именно, чтобы обналичить материнский (семейный) капитал, ФИО4 необходимо будет оформить договор купли-продажи объекта недвижимости - дома, при этом на имя ФИО4 оформят займ, что якобы ФИО4 предоставляли кредит на покупку данного дома от кредитного кооператива. После чего все документы предоставим в пенсионный фонд. Далее пенсионный фонд перечислит средства МСК ФИО4 для погашения этого займа. После перечисления денежных средств с пенсионного фонда, мы ФИО4 передадим обналиченные денежные средства, остальные деньги оставим за работу, которую мы будем делать в процессе. С данными условиями ФИО4 согласилась.

После чего ФИО2 помогала ФИО4 обналичить ее средства МСК, путем заключения договоров целевого займа, заключенного между ФИО4 и кредитным потребительским кооперативом граждан «...», на приобретение недвижимого имущества, находящегося по адресу: ..., ....

8. Объяснение ФИО2 на трех листах белой бумаги формата А4. В верхней части первой страницы первого листа объяснение содержится машинописная надпись: «протокол опроса ... .../.../....». Далее указаны анкетные данные ФИО2, после них содержится запись о разъяснении ей прав и обязанностей, ниже этой записи имеется подпись, выполненная рукописно чернилами синего цвета. Далее следуют показания ФИО2 В конце первой страницы первого листа объяснений содержится подпись в левом нижнем углу листа бумаги. Данная подпись выполнена рукописно чернилами синего цвета. На второй странице первого листа бумаги содержатся показания Бойко после которых следует рукописная запись: «с моих слов записано верно мною прочитано», ниже этой записи справа имеется подпись, ниже имеется машинописный текст: «Опросил: о... старший лейтенант полиции Свидетель №5», после этого текста имеется рукописная подпись, выполненная чернилами синего цвета. Из показаний ФИО2 следует, что в декабрь 2021 к ФИО1 обратились ФИО4 с целью обналичить свои средства материнского (семейного) капитала. ФИО2 и ФИО1 объяснили ФИО4 каким образом будет происходить обналичивание материнского (семейного) капитала, а именно, чтобы обналичить материнский (семейный) капитал, ФИО4 необходимо будет оформить договор купли-продажи объекта недвижимости - дома, при этом на имя ФИО4 оформят займ, что якобы ФИО4 предоставляли кредит на покупку данного дома от кредитного кооператива. После чего все документы предоставим в пенсионный фонд. И пенсионный фонд перечислит средства МСК ФИО4 для погашения этого займа. После перечисления денежных средств с пенсионного фонда, ФИО4 передадут обналиченные денежные средства, остальные деньги оставят за работу, которую они будут делать в процессе. С данными условиями ФИО4 согласилась. В результате ФИО2 и ФИО1 помогли ФИО4 обналичить ее средства МСК, путем заключения договоров целевого займа, заключенного между ФИО4 и кредитным потребительским кооперативом граждан ...», на приобретение недвижимого имущества, находящегося по адресу: ...

9. Запрос в ..., на одном листе белой бумаги формата А4. Данный запрос содержит машинописный текст. В левом верхнем углу листа бумаги содержится информация об отправителе запроса, дата и номер запроса: ... от .../.../.... .... В правом верхнем углу листа указан адресат запроса: ... ФИО35 В запросе содержится просьба предоставить сведения и заверенные копии документов на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала ФИО4, .../.../.....р., а также просьба о предоставлении ответа до .../.../...., связавшись с исполнителем ... Свидетель №5 с.т. ..., .... Далее в низу листа под основным текстом содержится надпись: «С уважением! Начальник ... ФИО36», печать ОМВД по г. Калтан и подпись.

10. Ответ от ... на четырнадцати листах белой бумаги формата А4. Ответ содержит машинописный текст. В верхнем левом углу указан орган, направивший ответ, дата и номер ответа – ... от .../.../.... ...-К. В правом верхнем углу указан адресат ответа – начальник ОМВД России по г. Калтану подполковник полиции ФИО36. Далее в ответе содержится информации и том, что предоставляются следующие документы: копии документов на распоряжение средствами МСК ФИО4, .../.../.... г.... на первом листе бумаги ответа ниже основного текста содержится надпись: «руководитель группы установления материнского (семейного) капитала ... Свидетель №4» и подпись. Далее, на втором листе ответа решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от .../.../.... .... В данном решении указанно, что ..., рассмотрев заявление от .../.../.... ...ФИО4, решил удовлетворить заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в размере 480000 рублей. На второй странице листа решения содержится наименования получателя средств материнского капитала: ...». Под основным тестом, на той же странице имеется печать и выполненная рукописно чернилами синего цвета подпись. Следующий третий лист ответа содержит заявление о распоряжении средствами материнского капитала ФИО4 Заявление принял специалист ФИО37 На второй странице первого листа и на втором листе заявления имеются подписи ФИО4 и ФИО37 На восьмой странице ответа, содержатся сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского капитала при направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Данные сведения датированы .../.../.... и содержат подпись ФИО4 Далее на пятом и шестом листе ответа содержится копия паспорта ФИО4 Далее, на седьмом, восьмом и девятом листах ответа, содержится договор целевого займа ... от .../.../.... кредитного потребительского кооператива граждан «...» между займодавцем, в лице ФИО31 и заемщиком, в лице ФИО4 на приобретение объекта недвижимости – жилой дом, расположенный по адресу: ..., д. Раевка, ..., Кадастровый .... Сумма займа – 480 000 рублей. На каждой странице договора целевого займа снизу под текстом имеются подписи займодавца и заемщика. На десятом листе ответа содержится справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым займом. В левом верхнем углу справки содержится номер и дата: «исх.: ... .../.../.....», в правом верхнем углу указан адресат: «В ...)». Справка содержит информацию о том, что ФИО4 получила в кредитном потребительском кооперативе граждан ...» целевой займ на приобретение объекта недвижимости: жилой дом, находящийся по адресу: ..., ..., .... Договор целевого займа ... от .../.../...., размер ссудной задолженности 493 860 рублей. Внизу листа имеется запись: «директор ... ФИО31» печать и подпись. На одиннадцатом листе ответа содержится платежное поручение ... от .../.../.... плательщик КПКГ ...», получатель ФИО4 на сумму 480 000 рублей. В правом нижнем углу листа имеется печать ... ... и подпись. На двенадцатом листе ответа содержится выписка из лицевого счета клиента ФИО4 Данная выписка содержит две операции на счете ФИО4 за период .../.../.... по .../.../.... с указанием остатка денежных средств на счете и назначением операции. Первая операция – зачисление по кредиту счета на сумму 480 000.00 рублей, вторая операция частичная выдача по дебету счета в 480 000 рублей, остаток на счете 0.00 рублей. Ниже под указанными операциями имеется запись: «Старший менеджер по обслуживанию ФИО38», печать и подпись. На тринадцатом и четырнадцатом листах ответа содержится выписка из ЕГРН на двух листах формата А4. Данная выписка содержит сведения о жилом доме, расположенном по адресу: ..., ..., .... Данная выписка имеет печати и подписи главного гос. регистратора ФИО39

11. Запрос в Филиал ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» по ..., на 5 листах белой бумаги формата А4. На пятом листе запроса имеется подпись начальника ОМВД России по ... подполковника полиции ФИО36, а также дата: «31.10.2024».

12. Запрос в Филиал ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» по ..., на 5 листах белой бумаги формата А4. На пятом листе запроса имеется подпись начальника ОМВД России по ... подполковника полиции ФИО36, а также дата: «31.10.2024».

13.Запрос в Филиал ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» по ..., на 5 листах белой бумаги формата А4. На пятом листе запроса имеется подпись начальника ОМВД России по ... подполковника полиции ФИО36, а также дата: «31.10.2024».

14. Запрос в Филиал ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» по ..., на 5 листах белой бумаги формата А4. На пятом листе запроса имеется подпись начальника ОМВД России по ... подполковника полиции ФИО36, а также дата: «31.10.2024».

15.Запрос в Филиал ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» по ..., на 4 листах белой бумаги формата А4. На четвертом листе запроса имеется подпись начальника ОМВД России по ... подполковника полиции ФИО36, а также дата: «31.10.2024».

16....

...

...

...

20. Копия договора купли продажи от .../.../.... на трех листах бумаги формата А4. Документ имеет следующее наименование, место составления и дату. «Договор купли-продажи Россия, ..., пятнадцатое декабря две тысячи двадцать первого года». Из текста договора следует, что продавец Свидетель №1, в лице ФИО2 продал, а покупатель ФИО4 купила земельный участок общей площадью 2900 кв.м., кадастровый ... и находящийся на нем жилой дом, общей площадью 34,1 кв.м. с кадастровым номером ..., находящиеся по адресу: ..., .... Указанное недвижимое имущество продается за 490 000 рублей. Порядок расчета: 10 000 рублей оплачивается Покупателем после государственной регистрации настоящего договора за счет собственных средств. 480 000 рублей оплачивается Покупателем за счет заемный средств, предоставленных в соответствии с Договором целевого займа ..., заключенный в ... .../.../.... между ФИО4 и ...». После основного текста договора имеются подписи сторон: продавец ФИО2, покупатель ФИО4. После подписей содержатся отметки о том, что произведена государственная регистрация права собственности, а также печати и подписи на них.

21. Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок». Постановление содержится на одном листе бумаги формата А4. В постановлении указано место составления – г. Калтан, дата – .../.../.... Постановление составил: начальник ОМВД России по г. Калтану подполковник полиции ФИО36. В постановлении содержится информация о том, что ФИО36 постановил войти с ходатайством в Калтанский районный суд для получения судебного решения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Банке .... В конце постановление под основным текстом имеется подпись ФИО36.

22. Постановление Калтанского районного суда. Постановление содержится на одном листе бумаги формата А4. В верхнем левом углу первого листа постановления имеется запись: «материал ...». Постановление имеет дату - .../.../.... Постановление вынесено судьей Калтанского районного суда Кемеровской области ФИО40, который постановил ходатайство начальника Отдела МВД России по г. Калтану ФИО36 удовлетворить. На второй странице первого листа постановления содержится подпись судьи ФИО40 и печать Калтанского районного суда.

23. Запрос в ...». Запрос содержится на одном листе бумаги формата А4, отправитель запроса – ГУ МВД России по Кемеровской области ОМВД РФ по г. Калтану от .../.../.... ..., адресат: Генеральный директор «...» АО ФИО41 Запрос содержит просьбу предоставить сведения: о произведенных операциях по счетам, открытым в ...», за период с .../.../.... по .../.../.... с указанием сведений об отправителях и получателях платежей, адресах выдачи наличных денежных средств. В конце запроса указана контактная информация ... Свидетель №5, а именно телефон ..., ... и адрес электронной почты: .... В конце запроса содержится надпись: «С уважением! Зам начальника Отдела МВД России по г. Калтану подполковник полиции ФИО36», печать и подпись.

24. Ответ от «...». Ответ содержится на одном листе бумаги формата А4. К ответу приложен диск с информацией о произведенных операциях по счетам, открытым в ...». В ответе содержатся дата и номер ответа: .../.../...., исх. .... Адресатом ответа указан зам. Начальника ОМВД России по г. Калтану подполковник полиции ФИО36. В конце листа ответа под основным текстом содержится запись: «Генеральный директор «...» АО ФИО41», печать и подпись. Диск приложение предоставлен в бумажном конверте, скрепленным с листом ответа на запрос металлическими скрепками. Целостность конверта, в котором содержится диск, не нарушена.

Приложение к сопроводительному письму оптический диск, на котором имеются 1 файл с названием «...». При осмотре данного файла .../.../.... на расчетный счет открытый в баке ...» на имя ФИО4 с расчетного счета открытого в банке «...», были перечислены денежные средства в сумме 480 000 рублей, с назначением платежа «Выдача займа (17% годовых) по договору целевого займа ... от .../.../.... .../.../.... на расчетный счет открытий в банке «...», поступили бюджетные денежные средства в размере 480 000 рублей, с назначением платежа «Из ср-в МСК ФИО4 КД ... от .../.../.... ФИО4 на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу). Другой информации интересующее следствие получено не было.

25.Справка о проведении ОРМ «Наведение справок». Справка содержится на двух листах бумаги формата А4, данная справка имеет дату .../.../.... и место составление .... Справка подготовлена и направлена о..., старшим лейтенантом полиции Свидетель №5 В справке содержится следующая информация: .../.../.... на расчетный счет открытый в баке ...» на имя ФИО4 с расчетного счета открытого в банке «...», были перечислены денежные средства в сумме 480 000 рублей, с назначением платежа «Выдача займа (17% годовых) по договору целевого займа ... от .../.../.... .../.../.... на расчетный счет открытий в банке «БСТ...», поступили бюджетные денежные средства в размере 480 000 рублей, с назначением платежа «Из ср-в МСК ФИО4 КД ... от .../.../.... ФИО4 на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу)». Справка подписана ..., капитан полиции Свидетель №5

26. Запрос в ОГИБДД ОМВД России по .... Запрос содержится на одном листе формата А4, отправителем запроса является ГУ МВД России по ... ОМВД РФ по г. Калтану, дата отправления запроса .../.../...., ..., адресат запроса – начальник ОГИБД ОМВД России по ..., майор полиции ФИО42 В запросе содержится просьба о предоставлении сведений о постановке и снятии с учета автотранспорта за период с .../.../.... по настоящее время, на следующих граждан: ФИО1, ФИО4, ФИО2 В конце запроса указана контактная информация ... Свидетель №5, а именно телефон ..., 8... В конце запроса, после контактной информации Свидетель №5 содержится надпись: «С уважением! начальник Отдела МВД России по г. Калтану подполковник полиции ФИО36» и подпись.

27. Ответ от ОГИБДД ОМВД России по .... Ответ содержится на одном листе бумаги формата А4. Отправитель ответа отдел ГИБДД ОМВД России по .... Адресат ответа – начальник ОМВД России по г. Калтану подполковник полиции ФИО36. В ответе содержится информация о том, что на ФИО1 ФИО4, ФИО2 за период с .../.../.... по .../.../...., транспортные средства на территории РФ, не регистрировались. Далее содержится подпись заместителя начальника отдела ГИБДД Отдела МВД России по ... подполковника полиции ФИО43. Ниже имеется информация о том, что документ подписан электронной подписью.

28. Справка о проведении ОРМ «Наведение справок». Справка содержится на двух листах бумаги формата А4, данная справка имеет дату .../.../.... и место составление г. Калтан. Справка подготовлена и направлена о/у группы ЭБ и ПК ОМВД России по г. Калтану, старшим лейтенантом полиции Свидетель №5 В справке содержится следующая информация: об осуществлении телефонных звонков Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО9 Справка подписана о..., старшим лейтенантом полиции Свидетель №5

29.Справка о проведении ОРМ «Наведение справок». Справка содержится на одном листе бумаги формата А4, данная справка имеет дату .../.../.... и место составление .... Справка подготовлена и направлена о..., старшим лейтенантом полиции Свидетель №5 В справке содержится следующая информация: .../.../.... ФИО44, внес денежные средства в сумме 100 000 рублей на расчетный счет ..., через АТМ .... В дальнейшем данные денежные средства в сумме 89 450 рублей были перечислены на расчетный счет, открытый в ...» на имя ФИО45 После этого ФИО45 .../.../.... перевел на карту ..., принадлежащей ФИО9, денежные средства в сумме 90 000 рублей. Справка подписана ..., старшим лейтенантом полиции Свидетель №5

30.Справка о проведении ОРМ «Наведение справок». Справка содержится на одном листе бумаги формата А4, данная справка имеет дату .../.../.... и место составление г. Калтан. Справка подготовлена и направлена о..., старшим лейтенантом полиции Свидетель №5 В справке содержится следующая информация: в ходе анализа ответа движения денежных средств по расчетному счету открытому в банке ...» на ФИО45, было установлено, что на счет ..., к которому прикреплена карта ..., .../.../.... от Свидетель №2 поступили денежные средства в сумме 89 450 рублей, в дальнейшем данные денежные средства в сумме 90 000 рублей были на счет ... открытый в банке ... и принадлежащий ФИО9 Справка подписана ..., старшим лейтенантом полиции Свидетель №5

31.Справка о проведении ОРМ «Наведение справок». Справка содержится на одном листе бумаги формата А4, данная справка имеет дату .../.../.... и место составление .... Справка подготовлена и направлена о..., старшим лейтенантом полиции Свидетель №5 В справке содержится следующая информация: ФИО2 в период обналичивания материнского (семейного) капитала ФИО4, использовала автотранспорт: марки, модели – ТОЙОТА КОРОЛЛА; Тип автомобиля: Легковой седан; Полное наим. цвета: Светло-голубой; год выпуска – 2007. Данный автомобиль принадлежит ФИО46, которая является тетей ФИО2 Справка подписана ..., старшим лейтенантом полиции Свидетель №5

32. Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок». Постановление содержится на одном листе бумаги формата А4. В постановлении указано место составления – г. Калтан, дата – .../.../.... Постановление составил: начальник ОМВД России по г. Калтану подполковник полиции ФИО36. В постановлении содержится информация о том, что ФИО36 постановил войти с ходатайством в Калтанский районный суд для получения судебного решения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Банке ...». В конце постановление под основным текстом имеется подпись ФИО36.

33.Постановление Калтанского районного суда. Постановление содержится на одном листе бумаги формата А4. В верхнем левом углу первого листа постановления имеется запись: «...». Постановление имеет дату - .../.../.... Постановление вынесено судьей Калтанского районного суда Кемеровской области ФИО47, которая постановила ходатайство начальника Отдела МВД России по г. Калтану ФИО36 удовлетворить. На второй странице первого листа постановления содержится подпись судьи ФИО47 и печать Калтанского районного суда.

34.Запрос в ...». Отправитель запроса – ГУ МВД России по Кемеровской области ОМВД РФ по ... от .../.../.... ..., адресат: ... Запрос содержит просьбу предоставить сведения: о произведенных операциях по счетам, открытым в ...», принадлежащих ФИО4, за период с момента заключения договора по .../.../.... с указанием сведений об отправителях и получателях платежей, адресах выдачи наличных денежных средств; о произведенных операциях по счетам, открытым в ...», принадлежащих ФИО2, за период с момента заключения договора по .../.../.... с указанием сведений об отправителях и получателях платежей, адресах выдачи наличных денежных средств; произведенных операциях по счетам, открытым в ...»; о произведенных операциях по счетам, открытым в ...», принадлежащих Свидетель №2, за период с момента заключения договора по .../.../.... с указанием сведений об отправителях и получателях платежей, адресах выдачи наличных денежных средств; произведенных операциях по счетам, открытым в ...». В конце запроса указана контактная информация о... Свидетель №5, а именно телефон ..., ... и адрес электронной почты: .... В конце запроса содержится надпись: «С уважением! Зам начальника Отдела МВД России по г... подполковник полиции ФИО36», печать и подпись.

35.Ответ от ...». Ответ содержится на одном листе бумаги формата А4. К ответу приложен диск с информацией о произведенных операциях по счетам, открытым в ...». В ответе содержатся дата и номер ответа: .../.../.... ... ... .../.../.... Адресатом ответа указан ОМВД России по г. Калтану Д.А. Свидетель №5. В конце листа ответа под основным текстом содержится запись: «Ведущий специалист Отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов Регионального центра сопровождения операций розничного бизнеса ... ЦС государственных продуктов и сервисов ПЦП ОЦ ... ФИО49», печать и подпись. Диск приложение предоставлен в бумажном конверте, скрепленным с листом ответа на запрос металлическими скрепками. Целостность конверта, в котором содержится диск, не нарушена.

Приложение к сопроводительному письму оптический диск, на котором имеются 3 папки и 4 файла:

...

...

...

...

36. Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок». Постановление содержится на одном листе бумаги формата А4. В постановлении указано место составления – г. Калтан, дата – .../.../.... Постановление составил: начальник ОМВД России по г. Калтану подполковник полиции ФИО36. В постановлении содержится информация о том, что ФИО36 постановил войти с ходатайством в Калтанский районный суд для получения судебного решения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ...». В конце постановление под основным текстом имеется подпись ФИО36.

37. Постановление Калтанского районного суда. Постановление содержится на одном листе бумаги формата А4. В верхнем левом углу первого листа постановления имеется запись: «...». Постановление имеет дату - .../.../.... Постановление вынесено судьей Калтанского районного суда Кемеровской области ФИО40, который постановил ходатайство начальника Отдела МВД России по г. Калтану ФИО36 удовлетворить. На второй странице первого листа постановления содержится подпись судьи ФИО40 и печать Калтанского районного суда.

38. Запрос в ...». Отправитель запроса – ГУ МВД России по Кемеровской области ОМВД РФ по г. Калтану от .../.../.... ..., адресат: .... Запрос содержит просьбу предоставить сведения: о произведенных операциях по счетам, открытым в ...», принадлежащих ФИО9, за период с момента заключения договора по .../.../.... с указанием сведений об отправителях и получателях платежей, адресах выдачи наличных денежных средств; В конце запроса указана контактная информация ... Свидетель №5, а именно телефон ..., 8(.... В конце запроса содержится надпись: «С уважением! Зам начальника Отдела МВД России по г. Калтану подполковник полиции ФИО36», печать и подпись.

39. Ответ от ...». Ответ содержится на одном листе бумаги формата А4. К ответу приложен диск с информацией о произведенных операциях по счетам, открытым на имя ФИО9 в ...». Адресатом ответа указан ОМВД России по г. Калтану. Диск приложение предоставлен в бумажном конверте, скрепленным с листом ответа на запрос металлическими скрепками. Целостность конверта, в котором содержится диск, не нарушена.

Приложение к сопроводительному письму оптический диск, на котором имеется 1 файл с названием account_state. При осмотре данного файла информации интересующей следствия не обнаружено.

40. Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок». Постановление содержится на одном листе бумаги формата А4. В постановлении указано место составления – ... дата – .../.../.... Постановление составил: начальник полиции ОМВД России по ... подполковник полиции ФИО50. В постановлении содержится информация о том, что ФИО50 постановил войти с ходатайством в Калтанский районный суд для получения судебного решения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Банке ...». В конце постановление под основным текстом имеется подпись ФИО50.

41. Постановление Калтанского районного суда. Постановление содержится на одном листе бумаги формата А4. В верхнем левом углу первого листа постановления имеется запись: «...». Постановление имеет дату - .../.../.... Постановление вынесено судьей Калтанского районного суда Кемеровской области ФИО40, который постановил ходатайство начальника полиции Отдела МВД России по г. Калтану ФИО50 удовлетворить. На второй странице первого листа постановления содержится подпись судьи ФИО40 и печать Калтанского районного суда.

42. Запрос в ...». Отправитель запроса – Отдел МВД России по г. Калтану от .../.../.... ... адресат: .... Просят предоставить сведения о произведенных операциях по счетам, открытым в ...», принадлежащих ФИО45 В конце запроса электронная подпись начальника СО Отдела МВД России по ФИО51.

43. Ответ от ...». Ответ содержится на одном листе бумаги формата А4. К ответу приложен диск с информацией ...». Адресатом ответа указан ОМВД России по .... Диск приложение предоставлен в бумажном конверте, скрепленным с листом ответа на запрос металлическими скрепками. Целостность конверта, в котором содержится диск, не нарушена.

Приложение к сопроводительному письму оптический диск, на котором имеется 2 файла: 1 файл с названием ... файл с названием ФИО67 счета. При осмотре данных файлов информации интересующей следствия не обнаружено».(т. 1 л.д. 241-263)

Суд, оценивая показания подсудимых, данных на предварительном следствии в присутствии защитников, показания представителя потерпевшего, свидетелей, письменные доказательства, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, считает, что вина подсудимых в предъявленном обвинении доказана в полном объёме.

Показания представителя потерпевшего, свидетелей обвинения даны после разъяснения процессуальных прав и предупреждения их об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, они согласуются между собой, существенных противоречий не содержат. Каких-либо сведений о заинтересованности свидетелей, представителя потерпевших при даче показаний, оснований для оговора ими подсудимых, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение, и которые повлияли бы на выводы суда о виновности подсудимых, судом не установлено.

В судебном заседании установлен умысел и корыстный мотив совершения преступлений подсудимыми ФИО1, ФИО52, ФИО53, о чем свидетельствуют показания подсудимых ФИО52, ФИО53 о том, что было много долгов, не работали, не было денег, поэтому, имея двух детей, обратились к ФИО1, совместно с той в кооператив, который выдает займы под материнский капитал для приобретения жилья, с подысканием дешевых домов для обналичивания средств материнского капитала, без намерения улучшить жилищные условия. О наличии умысла, направленного на хищение, свидетельствует использование подсудимыми фиктивных и поддельных документов.

В пункте 86 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 25) разъяснено, что стороны мнимой сделки могут осуществить для вида ее формальное исполнение. Например, заключить договоры купли-продажи; осуществление сторонами мнимой сделки для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество не препятствует квалификации такой сделки как ничтожной на основании пункта 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, мнимая сделка является фиктивной и заключается ее сторонами без намерения достигнуть заявленных результатов, а лишь для того, чтобы создать видимость наступления правовых последствий и вызвать у третьих лиц представление о сделке как реальной.

Поскольку в заявлениях подсудимых о распоряжении средствами материнского капитала указывалось такое направление его использования, как улучшение жилищных условий, непригодность жилых помещения для проживания свидетельствуют о заведомой ложности указываемых в заявлениях сведений - обмане.

В силу ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

Квалифицирующий признак совершения подсудимыми хищений группой лиц по предварительному сговору нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия; так в судебном заседании установлено, что действия подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО4, были согласованными, были направлены на достижение единого преступной цели, они действовали совместно, согласованно, стремясь достичь единой общей цели, при этом умыслом охватывались действия всех участников группы.

Исходя из размера причиненного ущерба – свыше 250 000 руб. по каждому преступлению, а также принимая во внимание п. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ, судом установлен квалифицирующий признак преступлений - в крупном размере.

Суд квалифицирует действия подсудимых ФИО1, бойко Е.В., ФИО4, по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, поскольку они совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд учитывает положения ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности ФИО1, бойко Е.В., ФИО4, обстоятельства, смягчающие наказание в отношении подсудимых, а также влияние назначенного наказания на их исправление.

В качестве характеристики личности ФИО1 суд учитывает, что ... по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание в отношении ФИО1, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче последовательных признательных показаний, изобличение иных участников преступлений, состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено, в связи с чем, наказание ФИО1 должно быть назначено с учетом требований ч.1 ст. 62 УК РФ.

Приговоры, постановленные в отношении ФИО1 Центральным районным судом г. Новокузнецка Кемеровской области от 05.05.2025 и Калтанским районным судом Кемеровской области от 29.07.2025 подлежат самостоятельному исполнению.

Приговор, постановленный в отношении ФИО2, Центральным районным судом г. Новокузнецка Кемеровской области от 28.07.2025 подлежит самостоятельному исполнению.

В качестве характеристики личности ФИО2 суд учитывает, что на учете в ..., по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание в отношении ФИО2, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче последовательных признательных показаний, изобличение иных участников преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено, в связи с чем, наказание ФИО2 должно быть назначено с учетом требований ч.1 ст. 62 УК РФ.

В качестве характеристики личности ФИО4 суд учитывает, что на учете в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание в отношении ФИО4, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче последовательных признательных показаний, изобличение иных участников преступлений, ....

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено, в связи с чем, наказание ФИО4 должно быть назначено с учетом требований ч.1 ст. 62 УК РФ.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд не может расценить в качестве исключительных, и не считает возможным применить правила, предусмотренные ст. 64 УК РФ, а также и положения п. 6 ст. 15 УК РФ, п. 6-1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ в отношении подсудимых.

Учитывая то, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст. ст. 2 и 43 УК РФ, а именно, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, суд приходит к выводу, что подсудимым следует назначить наказание в виде лишения свободы.

Однако, учитывая условия жизни семьи подсудимых, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, в том числе малолетних детей, состояние здоровья, суд считает, что исправление осужденных возможно без реального отбывания наказания, с применением ст. 73 УК РФ условно, с возложением на них определенных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы и штрафа, а также для применения ст.53.1 УК РФ в отношении подсудимых, суд не усматривает.

Гражданский иск ..., на сумму 480 000 рублей подтверждается материалами дела, является обоснованным, подсудимые ФИО1, ФИО2, исковые требования признали в полном объеме, подсудимая ФИО4 исковые требования не признала в полном объеме.

Согласно ч.1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

В силу ст. 1064 ГК РФ, ст. 1080 ГК РФ суд считает необходимым исковые требования о взыскании материального ущерба удовлетворить.

Вопрос о вещественные доказательствах, разрешить в порядке ст.81 УПК РФ.

Меру пресечения подсудимым в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Процессуальные издержки, предусмотренные ст.131 УПК РФ - оплата вознаграждения адвоката Демченко С.В. за оказание юридической помощи ФИО2, на стадии предварительного расследования (т. 3 л.д. 27-28) в сумме 14 469 руб., адвоката ФИО60 за оказание юридической помощи в судебном заседании в сумме 6 227 руб., на общую сумму 20 696 руб.

Оплата вознаграждения адвоката Степкиной Е.А. за оказание юридической помощи ФИО4, на стадии предварительного расследования (т. 3 л.д. 30-31) в сумме 11 575,20 руб., подлежат взысканию с подсудимых, оснований для их освобождения от их уплаты не имеется. При этом суд учитывает, что все подсудимые, является совершеннолетними, трудоспособными, инвалидности не имеют, сведения о своей имущественной несостоятельности суду не представили.

На основании изложенного, руководствуясь 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ и назначить наказание:

по ч. 3 ст.159.2 УК в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Обязать ФИО1 в 10-дневный срок с момента вступления приговора в законную силу явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, ежемесячно, в назначенные дни, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Приговор Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 05.05.2025 и Калтанского районного суда Кемеровской области от 29.07.2025 исполнять самостоятельно.

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ и назначить наказание:

по ч. 3 ст.159.2 УК в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Обязать ФИО2 в 10-дневный срок с момента вступления приговора в законную силу явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, ежемесячно, в назначенные дни, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Приговор Центрального районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 28.07.2025 исполнять самостоятельно.

Признать ФИО4 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159.2 УК РФ и назначить наказание:

по ч. 3 ст.159.2 УК в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 месяцев;

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 месяцев.

Обязать ФИО4 в 10-дневный срок с момента вступления приговора в законную силу явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, ежемесячно, в назначенные дни, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Испытательный срок ФИО1, ФИО2, ФИО4, исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения ФИО1, ФИО2, ФИО4, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Исковые требования ..., удовлетворить.

Взыскать в пользу ... со ФИО1, .../.../.... года рождения, уроженки ..., ..., ФИО2, .../.../.... года рождения, уроженки ..., ..., ФИО4, .../.../.... года рождения, уроженки ..., ..., солидарно сумму возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 480 000 рублей.

Взыскать со ФИО1, .../.../.... года рождения, уроженки ..., ... в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг защитника в сумме 20 696 (двадцать тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей.

Взыскать с ФИО4, .../.../.... года рождения, уроженки ..., ... в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг защитника в сумме 11 575,20 (одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят пять рублей) 20 копеек.

Вещественные доказательства: и иные документы материалы ОРМ, Копия договора купли продажи от .../.../...., Копия договора займа ... от 13.12.2021г., Копия платежного поручения ... от .../.../...., Копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от .../.../.... ..., - хранить в материалах уголовного дела;

Ноутбук Hp в корпусе черного цвета моделью: ... 2. Ноутбук Lenovo в корпусе черного цвета моделью: G570, серийный номер ....-обратить в распоряжение собственников.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в срок 15 дней со дня его провозглашения, а осужденными с момента вручения копии приговора. Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.С. Семериков