Мировой судья Овчарова Н.П. Дело № 5-829/2025/8

№ 12-354/2025

Р Е Ш Е Н И Е

3 декабря 2025 года город Магадан

Судья Магаданского городского суда Магаданской области Ли А.В., рассмотрев в судебном заседании жалобу защитника Гутиева Астана Владимировича – Мирошниковой Евгении Сергеевны на постановление и.о. мирового судьи судебного участка № 8 Магаданского судебного района Магаданской области Овчаровой Н.П. от 16.10.2025 по делу № 5-829/2025/8 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в отношении должностного лица –

генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ПРИИСК «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ» Гутиева Астана Владимировича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...> Узбекской ССР, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ИНН №, ранее не привлекавшегося к административной ответственности за совершение однородных правонарушений,

с участием защитника Мирошниковой Е.С., которой разъяснены права, предусмотренные ст. 25.5 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

постановлением и.о. мирового судьи судебного участка № 8 Магаданского судебного района Магаданской области от 16.10.2025 по делу № 5-829/2025/8 об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ, Гутиев А.В., будучи генеральным директором ООО «ПРИИСК «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ», привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 30 000 руб., в связи с тем, что ООО «ПРИИСК «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ» не представило в уполномоченный орган в установленный законом срок формализованные электронные сообщения ФЭС-1ФМ по операциям с денежными средствами.

Не согласившись с постановлением, защитник Гутиева А.В. обратился в Магаданский городской суд с жалобой, в которой просил оспариваемое постановление отменить, производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения. В обоснование жалобы указал, что сообщения ФЭС-1ФМ были представлены Обществом до момента обнаружения проверяющим должностным лицом факта непредставления, до момента составления акта проверки от 25.07.2025 № 39. Общество, самостоятельно выявив непредставление (некорректное представление) сообщений ФЭС-1ФМ, устранило данные нарушения, при этом неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшее представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Также указывает на наличие оснований для применения ст. 4.1.1 КоАП РФ и замены наказания в виде административного штрафа предупреждением.

В судебное заседание Гутиев А.В. не явился, о месте и времени извещен надлежащим образом.

С учетом мнения защитника, руководствуясь положениями статьи 25.1 КоАП РФ, судьей определено рассмотреть дело в отсутствие должностного лица Гутиева А.В., признав его явку в судебное заседание необязательной.

Защитник должностного лица Мирошникова Е.С. в судебном заседании при рассмотрении дела на доводах жалобы настаивала, просила постановление мирового судьи отменить, либо рассмотреть вопрос о замене административного штрафа предупреждением.

Должностное лицо административного органа представило в материалы дела отзыв на жалобу защитника Гутиева А.В., согласно которому просило оставить постановление от 16.10.2025 без изменения, жалобу – без удовлетворения, указав, что ФЭС-1ФМ представлены Обществом после обнаружения вменяемых нарушений в ходе проверки уполномоченным органом. Также указано на отсутствие оснований для замены наказания предупреждением, поскольку последствием ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных на Общество законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, может оказаться возникновение реального ущерба безопасности государства – легализация преступных доходов, финансирование терроризма либо финансирование распространения оружия массового уничтожения.

На основании статьи 30.6 КоАП РФ судья не связан доводами жалобы и проверяет дело в полном объеме.

Выслушав появления защитника, изучив доводы жалобы, исследовав материалы дела об административном правонарушении, и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, прихожу к выводу, что основания для отмены постановления и.о. мирового судьи судебного участка № 8 Магаданского судебного района Магаданской области от 16.10.2025 отсутствуют в связи со следующим.

Согласно части 2 статьи 15.27 КоАП РФ административная ответственность наступает за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, что влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ) операциями с денежными средствами или иным имуществом признаются действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся: организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий (ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ)

В силу подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 миллиону рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к таким операциям с движимым имуществом, как купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий.

В силу подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по указанным в пунктах 1 - 1.4, 1.6 - 1.10, 2 статьи 6, пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами, в том числе вид операции и основания ее совершения; дату совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, а также сумму, на которую она совершена.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209 утверждено Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям (далее - Положение).

Согласно подпункту «а» пункта 3 Положения, организации и индивидуальные предприниматели предоставляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу информацию о подлежащих обязательному контролю операциях с денежными средствами или иным имуществом, предусмотренную абзацами вторым - девятым подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Такая информация в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями и индивидуальными предпринимателями предоставляется в течение 3 рабочих дней, следующих за днем совершения соответствующей операции (подпункт «а» пункта 4 Положения).

Подпунктом «а» пункта 3 Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденных приказом Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18, предусмотрено, что организации и индивидуальные предприниматели представляют в Росфинмониторинг информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции (сделки), подлежащей обязательному контролю.

Согласно пункту 9 Особенностей описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС размещается на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.fedsfm.ru (далее - официальный сайт Росфинмониторинга) в разделе «Документы Росфинмониторинга».

В соответствии с пунктом 3.2 Описания структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описания кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требований к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.02.2022 №18» (утв. Росфинмониторингом) (далее – Описание структур) каждое ФЭС состоит из служебной и информационной частей. Служебная часть ФЭС формируется из показателей, приведенных в таблице 3.1 настоящего документа. Информационная часть ФЭС формируется, в том числе для сообщения об операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю, и операции, в отношении которой возникли подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также о приостановленной операции с денежными средствами или иным имуществом, из показателей, приведенных в таблице 3.2.

Согласно разделу таблицы 3.2 «Состав и формат информационной части ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю, о подозрительных операциях, а также об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7, пунктом 8 статьи 7.5, частью 4 статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ, в сведения об операции вносится, в том числе код признака операции: 

<

0> - для операции с денежными средствами, в том числе электронными денежными средствами; 

<

1> - для операции с иным имуществом; 

<

2> - для операции с ценными бумагами; 

<

3> - для операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и ломом таких изделий; 

<

4> - для операции с недвижимым имуществом.

В раздел «Сведения о лицах, участвующих в проведении операции (сделки), а также выступающих выгодоприобретателями по операции (сделке) (указываются сведения, актуальные на дату совершения (приостановления) операции (сделки))» вносится Код статуса участника операции (сделки), в частности: 

<

1> - для лица, совершающего операцию, в том числе: - плательщика по операции; - лица, которое передает драгоценные металлы (драгоценные камни, ювелирные изделия из них и лом таких изделий) в рамках сделки купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; 

<

2> - для получателя по операции (сделке); - лица, которое получает драгоценные металлы (драгоценные камни, ювелирные изделия из них и лом таких изделий) в рамках сделки купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Также установлены Правила определения статуса участника операции при совершении отдельных операций, подлежащих обязательному контролю.

Код вида операции: для Плательщика («СтатусУчастника» принимает значение 

<

1>), для Получателя («СтатусУчастника» принимает значение 

<

2>).

В рамках договора купли-продажи (комиссии, агентском договоре) драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий:

Операция с имуществом (5005): Лицо, осуществившее передачу (отгрузку, поставку) драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (плательщик); Лицо, получившее драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелирные изделия из них и лом таких изделий (получатель).

Операция с денежными средствами (5005): Лицо, осуществившее оплату за поставленные/приобретенные драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелирные изделия из них и лом таких изделий (плательщик); Лицо, осуществившее поставку/реализацию драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (получатель).

При рассмотрении дела судом первой инстанции установлено, что ООО «ПРИИСК «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ» в проверяемый период с 01.09.2024 по 30.06.2025 осуществило продажу золота в слитках клиенту 

<

данные изъяты> (АО) по договору № от 07.03.2024 на сумму, превышающую 1 миллион рублей, то есть совершило операции, подлежащие обязательному контролю в соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доход полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Так, 28.10.2024 совершена операция на сумму 59 500 000,00 руб.; 31.10.2024 совершена операция на сумму 3 250 000,00 руб.; 06.11.2024 совершена операция на сумму 3 250 000,00 руб.; 22.11.2024 совершена операция на сумму 10 000 000,00 руб.; 18.12.2024 совершена операция на сумму 7 227 653,69 руб.; 27.12.2024 совершена операция на сумму 8 600 000,00 руб.; 17.01.2025 совершена операция на сумму 8 950 000,00 руб.; 28.01.2025 совершена операция на сумму 13 850 000,00 руб.; 05.02.2025 совершена операция на сумму 11 100 000,00 руб.; 13.02.2025 совершена операция на сумму 5 000 000,00 руб.; 18.02.2025 совершена операция на сумму 35 100 000,00 руб.; 26.02.2025 совершена операция на сумму 1 600 000,00 руб.; 28.02.2025 совершена операция на сумму 10 150 000,00 руб.; 19.03.2025 совершена операция на сумму 13 400 000,00 руб.; 20.03.2025 совершена операция на сумму 26 200 000,00 руб.; 27.03.2025 совершена операция на сумму 6 600 000,00 руб.; 28.03.2025 совершена операция на сумму 9 250 000,00 руб.; 31.03.2025 совершена операция на сумму 2 000 000,00 руб.; 01.04.2025 совершена операция на сумму 18 000 000,00 руб.; 04.04.2025 совершена операция на сумму 3 300 000,00 руб.; 07.04.2025 совершена операция на сумму 26 600 000,00 руб.; 18.04.2025 совершена операция на сумму 11 820 000,00 руб.; 07.05.2025 совершена операция на сумму 3 600 000,00 руб.; 28.05.2025 совершена операция на сумму 94 900 000,00 руб.; 29.05.2025 совершена операция на сумму 5 900 000,00 руб.; 02.06.2025 совершена операция на сумму 3 800 000,00 руб.; 03.06.2025 совершена операция на сумму 5 500 000,00 руб.; 04.06.2025 совершена операция на сумму 5 000 000,00 руб.; 05.06.2025 совершена операция на сумму 49 400 000,00 руб.; 06.06.2025 совершена операция на сумму 10 150 000,00 руб.; 09.06.2025 совершена операция на сумму 10 600 000,00 руб.; 10.06.2025 совершена операция на сумму 87 600 000,00 руб.; 11.06.2025 совершена операция на сумму 156 470 000,00 руб.; 16.06.2025 совершена операция на сумму 7 700 000,00 руб.; 17.06.2025 совершена операция на сумму 3 480 000,00 руб.; 18.06.2025 совершена операция на сумму 4 570 000,00 руб.; 19.06.2025 совершена операция на сумму 80 346 000,00 руб.; 20.06.2025 совершена операция на сумму 37 468 000,00 руб.; 23.06.2025 совершена операция на сумму 3 355 000,00 руб.

В ходе проведения проверки ООО «ПРИИСК «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ» представило формализованные электронные сообщения (далее - ФЭС-1ФМ), направленные в проверяемый период посредством личного кабинета в Росфинмониторинг:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Информационная часть указанных ФЭС-1ФМ в поле «Код признака операции» содержит значение показателя «3», что в соответствии с описанием структуры ФЭС-1ФМ, размещенной на сайте Росфинмониторинга, соответствует операциям с драгоценным металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и ломом таких изделий, при этом для операций с денежными средствами указывается значение показателя «0».

Таким образом, представленные ФЭС-1ФМ ООО «ПРИИСК «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ», являются сообщениями об операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и ломом таких изделий, а не с денежными средствами. ООО «ПРИИСК «СЕВЕРО- ВОСТОЧНЫЙ» не представило в уполномоченный орган формализованные электронные сообщения ФЭС-1ФМ по операции с денежными средствами, поступившими от 

<

данные изъяты> (АО), за приобретенный драгоценный металл у ООО «ПРИИСК «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ».

Кроме этого, ООО «ПРИИСК «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ» в проверяемый период с 01.09.2024 по 30.06.2025 осуществило продажу драгоценного металла клиенту ПАО 

<

данные изъяты> по договору № от 27.06.2023, и клиенту ООО 

<

данные изъяты> по договору № от 05.02.2024 на сумму, превышающую 1 миллион рублей, то есть совершило операции, подлежащие обязательному контролю в соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»: 07.10.2024 совершена операция на сумму 190 585 000 руб. и 29.01.2025 совершена операция на сумму 5 149 438,78 руб. соответственно.

ООО «ПРИИСК «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ» не представило распечатанное сообщение ФЭС-1ФМ, направленное в личном кабинете Росфинмониторинга о том, что в Федеральную службу по финансовому мониторингу направлена информация о совершенной подлежащей обязательному контролю сделке, с денежными средствами, поступившими за товар.

Таким образом, ООО «ПРИИСК «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ» нарушены требования: пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»;

пп. «а» п. 3 и пп. «а» п. 4 Положения о предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209.

пп. «а» п. 3 особенностей представления в федеральную финансовому мониторингу информации, предусмотренной федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» утверждённых Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.02.2022 № 18.

Данный факт послужил основанием для возбуждения в отношении должностного лица – генерального директора ООО «ПРИИСК «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ» Гутиева А.В. дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ.

Доказательствами, подтверждающими вину должностного лица Гутиева А.В. в совершении административного правонарушения, при рассмотрении дела мировым судьей признаны: протокол об административном правонарушении № от 10.09.2025; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРИИСК «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ»; карта специального учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями; распоряжение о проведении внеплановой документарной проверки № 39 от 16.06.2025; уведомление о проведении проверки от 16.06.2025; запрос о проведении документальной проверки от 16.06.2025; акт проверки № 39 от 25.07.2025; сопроводительное письмо ООО «ПРИИСК «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ» от 04.07.2025; приказ № 2 от 28.09.2022 о вступлении в должное директора ООО «ПРИИСК «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ»; приказ № 3 от 28.09.2022 о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; справка на Гутиева А.В.; договор купли-продажи золота в слитках № 100-17/24 от 07.03.2024 с приложением; платежные поручения № 161865 от 28.10.2024; № 37713 от 06.11.2024; №35216 от 22.11.2024; № 47933 от 18.12.2024; № 44616 от 27.12.2024; № 38615 от 17.01.2025, № 63779 от 28.01.2025; № 48531 от 05.02.2025; № 42124 от 13.02.2025; № 37706 от 18.02.2025; № 42900 от 26.02.2025; № 267510 от 28.02.2025; № 42627 от 19.03.2025; № 155745 от 20.03.2025; № 67269 от 27.03.2025; № 64134 от 28.03.2025; № 282172 от 31.03.2025; № 67195 от 01.04.2025; № 161736 от 04.04.2025; № 86386 от 07.04.2025; № 42723 от 18.04.2025; № 40254 от 07.05.2025; № 39701 от 28.05.2025; № 30598 от 29.05.2025; № 87019 от 02.06.2025; № 73864 от 03.06.2025; № 109884 от 04.06.2025; № 61049 от 05.06.2025; № 68450 от 06.06.2025; № 94653 от 09.06.2025, № 58781 от 10.06.2025; № 73253 от 11.06.2025; № 100527 от 16.06.2025; № 70418 от 17.06.2025; № 109662 от 18.06.2025; № 141474 от 19.06.2025; № 142782 от 20.06.2025; платежным поручением № 163765 от 23.06.2025; договор поставки драгоценных металлов № 404 от 05.02.2024 с приложением; платежное поручение № 300 от 29.01.2025; сведения информационной системы о поступлении сообщений об операциях; сопроводительное письмо от 04.07.2025 с отметкой о поступлении в МРУ Пробирная палата России по ДФО; сопроводительное письмо от 16.07.2025; снимки с экрана личного кабинета Росфинмониторинг, ФЭС-1ФМ; скриншот электронного письма от 04.07.2025; приложение к сопроводительному письму о предоставлении документов в МРУ Пробирная палата России по ДФО, в виде скриншотов формализированных электронных сообщений, направленных в Росфинмониторинг; выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства от 01.10.2025, согласно которой ООО «ПРИИСК «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ» в период с 10.08.2020 по 10.07.2023 являлось микропредприятием; иные материалы дела.

Из общего объема вмененного обвинения мировым судьей исключены нарушения в части представления в уполномоченный орган недостоверных ФЭС 1-ФМ по операциям Общества с денежными средствами с 

<

данные изъяты> (АО): от 18.09.2024 на сумму 270 900 000 рублей, от 30.09.2024 на сумму 44 700 000 рублей, 04.10.2024 на сумму 1 700 000 рублей, от 04.10.2024 на сумму 27 900 000 рублей, от 07.10.2024 на сумму 3 700 000 рублей, не представления ФЭС 1-ФМ по операции Общества с ПАО 

<

данные изъяты> от 07.10.2024 на сумму 190 585 000 руб. в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

Всем составленным в отношении должностного лица Гутиева А.В. процессуальным документам, а также иным материалам дела мировым судьей дана надлежащая правовая оценка на предмет относимости, допустимости, достоверности и в своей совокупности достаточности, как для установления вины должностного лица Гутиева А.В., так и для установления законности его привлечения к административной ответственности.

Оснований ставить под сомнение установленные при рассмотрении данного дела обстоятельства не усматривается, объективных сведений, опровергающих выводы мирового судьи, не имеется.

При указанных обстоятельствах действия должностного лица Гутиева А.В. правильно квалифицированы по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ.

В целом доводы жалобы повторяют доводы, изложенные защитником при рассмотрении дела мировым судьей, обосновано им отклонены, на квалификацию действий Гутиева А.В. не влияют, соответственно не могут являться основанием к отмене постановления. Оснований для переоценки выводов мирового судьи не имеется.

Каких-либо неустранимых сомнений в виновности Гутиева А.В., как и доказательств нарушений требований законности, не имеется, положения статей 1.5 и 1.6 КоАП РФ не нарушены.

Административное наказание назначено мировым судьей с учетом характера совершенного административного правонарушения, его общественной опасности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих административную ответственность Гутиева А.В. обстоятельств, в минимальном размере административного штрафа, установленного санкцией части 2 статьи 15.27 КоАП РФ, что согласуется с требованиями ст. 4.1. КоАП РФ.

Довод защитника Гутиева А.В. о наличии оснований для замены административного штрафа предупреждением отклоняется судом.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

В силу ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

С учетом взаимосвязанных положений ч. 3 ст. 3.4 и ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ возможность замены наказания в виде административного штрафа предупреждением допускается при наличии совокупности всех обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 3.4 указанного Кодекса. По рассматриваемому делу такой совокупности не установлено.

Вопреки утверждению защитника Мирошниченко Е.С. оснований для применения положений ст. 4.1.1 КоАП РФ не имеется.

Нарушений процессуальных норм при рассмотрении дела об административном правонарушении и вынесении постановления по делу об административном правонарушении не допущено.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении мировым судьей требования статей 24.1, 26.1 КоАП РФ выполнены.

В постановлении мирового судьи по делу об административном правонарушении содержатся все сведения, предусмотренные частью 1 статьи 29.10 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

Р Е Ш И Л:

постановление и.о. мирового судьи судебного участка № 8 Магаданского судебного района Магаданской области Овчаровой Н.П. от 16.10.2025 по делу № 5-829/2025/8 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в отношении должностного лица – генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ПРИИСК «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ» Гутиева Астана Владимировича оставить без изменения, жалобу защитника Гутиева Астана Владимировича – Мирошниковой Евгении Сергеевны – без удовлетворения.

Настоящее решение вступает в законную силу с момента его вынесения и может быть обжаловано в порядке статей 30.12-30.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в Девятый кассационный суд общей юрисдикции лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, органом, должностное лицо которого направило это дело на рассмотрение судье, либо опротестовано прокурором.

Судья А.В. Ли

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>