Дело № 1-240/2023

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Ульяновск 29 августа 2023 года

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего Хуртиной А.В., при помощнике судьи Терентьевой А.С., секретаре Дворцовой А.И., с участием государственного обвинителя Дроновой А.А., подсудимого ФИО1, его защитника адвоката Басманова А.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1 ФИО13, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, -

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 виновен в неправомерном обороте средств платежей при следующих обстоятельствах.

В период с 01.02.2018 по 13.02.2018, более точные дата и время не установлены, ФИО1, находясь в кафе «

<

данные изъяты>»по адресу: 

<

адрес>, получил от иного лица предложение образовать юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), юридический адрес: № №, а также представить в Инспекцию Федеральной налоговой службы данные для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о себе как о директоре ООО «

<

данные изъяты>», и в последующем предоставить этому лицу доступ к банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>» за денежное вознаграждение. На данное предложение указанного лица ФИО1 ответил согласием. Таким образом, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей.

Для реализации своего преступного умысла 20.02.2018, в неустановленное время, ФИО1, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>», обратился в ИФНС по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с целью регистрации ООО «

<

данные изъяты>», предоставив в налоговый орган заявление о создании юридического лица по форме Р11001, гарантийное письмо, решение единственного учредителя № ООО «

<

данные изъяты>», устав юридического лица ООО «

<

данные изъяты> и другие документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о регистрации юридического лица. 

Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска было вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», и внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ.

Далее ФИО1, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>» в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, открытому на юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>», и желая наступления указанных последствий, 20.02.2018, находясь в помещении филиала ПАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление на открытие расчетного счета на ООО «

<

данные изъяты>» и договор банковского счета, на основании которых 20.02.2018 в ПАО «

<

данные изъяты>» открыт банковский счет №, а также выпущена и выдана ФИО1 персонифицированная банковская карта № ПАО «

<

данные изъяты> с ПИН-кодом для доступа к банковскому счету №.

Согласно ч. 2 ст. 846 ГК РФ, Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами.

Согласно ч.ч.1,2 ст.847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета. Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств со счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление.

Согласно п.п.1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», клиент совершает операции с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт по банковскому счету, открытому на основании договора банковского счета, предусматривающего совершение операций с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, заключаемого в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. При выдаче платежной карты, совершении операций с использованием платежной карты кредитная организация обязана идентифицировать ее держателя в соответствие со ст.7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма».

Согласно ч.ч.1, 1.1 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, среди прочего, обязаны: до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных п.п. 1.1, 1.2, 1.4-1, 1.4-2, 1.4-4 – 1.4-6 настоящей статьи, установив следующие сведения в отношении физических лиц: фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных п. 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения; при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица, получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов. 

ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами пользования расчетными счетами ПАО «

<

данные изъяты>», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым он был обязан строго соблюдать требования и условия обслуживания банковских карт и незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности, в нарушение требований ст. 846, 847 ГК РФ, п. 1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», ст.7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», с целью доведения до конца своего преступного умысла, 20.02.2018, находясь на участке местности возле филиала ПАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, сбыл иному лицу банковскую карту № ПАО «

<

данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытую на имя ФИО1 как на директора ООО «

<

данные изъяты>» и ПИН-код указанной карты, предоставляющий доступ к расчетному счету №, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

В этот же период с 01.02.2018 по 13.02.2018 ФИО1, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>» в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, открытому на юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>», и желая наступления указанных последствий, 12.03.2018, находясь в помещении филиала ПАО КБ «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление на открытие расчетного счета на ООО «

<

данные изъяты>» и договор банковского счета на основании которых 12.03.2018 в ПАО КБ «

<

данные изъяты>» открыт банковский счет №, а также выпущена и выдана ФИО1 персонифицированная банковская карта ПАО КБ «

<

данные изъяты>» с ПИН-кодом для доступа к банковскому счету №.

Далее ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами пользования расчетными счетами ПАО КБ «

<

данные изъяты>», а также в соответствие с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым он был обязан строго соблюдать требования и условия обслуживания банковских карт и незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности, в нарушение требований ст. 846, 847 ГК РФ, п. 1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», с целью доведения до конца своего преступного умысла, 12.03.2018, находясь возле филиала ПАО КБ «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, сбыл иному лицу банковскую карту ПАО КБ «

<

данные изъяты>» с расчетным счетом №, открытую на имя ФИО1 как на директора ООО «

<

данные изъяты>» и ПИН-код указанной карты, предоставляющий доступ к расчетному счету №, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя признал, показал и подтвердил данные в ходе предварительного следствия показания о том, что примерно в начале февраля 2018 года его знакомый ФИО20 предложил ему работать вместе с ним. Для этого он должен был зарегистрировать на себя ООО «

<

данные изъяты>» и стать директором. Так как у него с ним были хорошие отношения, он согласился. ФИО21 убедил его, что он будет заниматься строительными работами, все будет официально. 16 февраля 2018 года он поехал в ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска по адресу: 

<

адрес> для регистрации себя как директора ООО «

<

данные изъяты>», обратился к сотруднику ИФНС, пояснив, что желает зарегистрироваться в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>», что юридическим адресом будет: 

<

адрес>. Он предоставил сотруднику документы на свое имя для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>». При этом понимал, что сотрудником будут сформированы сведения, на основании которых в ИФНС России по Ленинского району города Ульяновска поступят документы от его имени, на основании которых в ЕГРЮЛ будут внесены сведения о нем как учредителе и руководителе (директоре) ООО «

<

данные изъяты>», при этом фактически он не намеревался вести финансово-хозяйственную деятельность и осуществлять фактическое руководство данной организацией. После подписания всех документов в налоговом органе он сразу же передал их ФИО18. Осознавал, что данные действия с его стороны являются фиктивными и он не будет иметь никакого отношения к зарегистрированной на его имя организации. ФИО17 сообщил ему, что ещё нужно сдежать электронную подпись, что они и сделали через несколько дней после получения документов в ИФНС. Потом ФИО19 сказал, что нужно открыть расчетные счета на ООО «

<

данные изъяты>». В конце февраля он поехал в ПАО «

<

данные изъяты>» на 

<

адрес>, и по указанию ФИО14 открыл счет. Сотрудник банка разъяснил ему ответственность за передачу третьим лицам документов и доступа к расчетному счету. Однако после открытия счета он передал ФИО16 пакет документов, полученных в 

<

данные изъяты>, в которых находились пароль от банковского счета и банковская карта. Приблизительно через месяц он обратился в филиал ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> также для открытия расчетного счета. Сотруднику банка он предоставил свой паспорт, а также учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» и печать ООО «

<

данные изъяты>». После открытия расчетного счета в ПАО «

<

данные изъяты>», а также получения банковской карты к открытому расчетному счету он передал ФИО15 пакет документов на организацию ООО «

<

данные изъяты>», печать ООО «

<

данные изъяты>», и документы, полученные в филиале ПАО «

<

данные изъяты>», а также банковскую карту, которую он получил сразу же. Он как директор ООО «

<

данные изъяты>» никакие договоры не заключал и никакие переводы денежных средств не производил, денежные средства никогда не снимал, доверенности не выдавал и не подписывал. Бухгалтерскую и налоговую отчетность не формировал и не предоставлял. Добровольно сообщил о совершенном преступлении в ИФНС и УМВД. л.д. 101-104, 112-115, 208-210, 213-215 

При проведении проверки показаний на месте ФИО1 полностью подтвердил показания и на месте продемонстрировал обстоятельства совершенного им преступления. л.д. 118-125 

27.02.2023 с участием подозреваемого ФИО1 были осмотрены: копии юридического дела на открытие в ПАО «

<

данные изъяты> расчетного счета № на клиента ООО «

<

данные изъяты>», выписка по счету №, открытому в ПАО «

<

данные изъяты>», копии юридического дела на открытие в ПАО КБ «

<

данные изъяты>» расчетного счета № на клиента: ООО «

<

данные изъяты>», выписка по счету №, открытому в ПАО КБ «

<

данные изъяты>», оптический диск с копиями регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>». Оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела. л.д. 189-195, 196-197 Указанные доказательства полностью подтверждают показания подсудимого об обстоятельствах совершения преступления. 

Показания подсудимого соответствуют также содержащемуся на л.д.89 его заявлению от 28.12.2020 на имя начальника ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска о том, что по просьбе ФИО11 оформил на себя ООО «

<

данные изъяты>», что сообщал о преступлении в УМВД России по Ульяновской области 06.07.2020, что деятельность ООО никогда не вел, учредительных документов и печатей у него нет.

Эти обстоятельства фактически являются явкой ФИО1 с повинной, которая как таковая не оформлена, но фактически содержит все необходимые сведения о совершенном преступлении, сделана ФИО1 добровольно и по собственной инициативе, без вмешательства сотрудников правоохранительных органов. 

Согласно ст.142 УПК РФ заявление о явке с повинной является добровольным сообщением лица о совершенном им преступлении. Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и в устном виде. Фактические обстоятельства дела свидетельствуют о том, что ФИО1 активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

Дача ФИО1 последовательных и правдивых показаний свидетельствует также об активном способствовании раскрытию и расследованию преступления. 

Обстоятельства регистрации юридического лица, открытия счетов в банках и условия пользования этими счетами, исключающие передачу доступа к ним иных кроме ФИО1 лиц нашли отражение в показаниях следующих свидетелей, подтвержденных письменными доказательствами. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО6 – старшего государственного налогового инспектора УФНС России по Ульяновской области следует, что ФИО1 обратился в ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска по адресу: 

<

адрес> целью регистрации ООО «

<

данные изъяты>, в связи с чем подал: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, решение единственного участника, Устав юридического лица, квитанцию об оплате государственной пошлины и гарантийное письмо. Согласно подписи документы были предоставлены лично ФИО1 Также ФИО1 дал расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. ФИО1, как учредителем ООО «

<

данные изъяты>», был предоставлен паспорт серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по Ульяновской области в 

<

адрес>. Так как оснований для отказа не было, согласно документам 16.02.2018 ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № и внесена запись в ЕГРЮЛ. После совершения регистрационных действий документы заявителем были получены, что подтверждается листом учета выдачи документов, ФИО1 19.02.2018. Также согласно документам 28.12.2020 ФИО1 обратился в ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска с заявлением физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме Р34001. 12.01.2-021 в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о ФИО1 как о руководителе юридического лица. л.д. 131-132 

Свидетель ФИО7 – клиентский менеджер ПАО «

<

данные изъяты>» подтвердила данные в ходе предварительного следствия показания о том, что при открытии банковского счета клиент представляет учредительные документы, решение участника, устав организации, заявление на открытие расчетного счета, паспорт. После проверки представленных документов менеджер заключает договор банковского обслуживания. ФИО1 оформил расчетный счет и оформил заявку на получение банковской карты от 20.02.2018. Данная карта была закрыта 09.06.2018. л.д.155-158

Свидетель ФИО8 - ведущий специалист по работе с юридическими лицами ПАО КБ «

<

данные изъяты> подтвердила данные в ходе предварительного следствия показания о том, что 12.03.2023 ФИО1 обратился в офис ПАО КБ «

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> заявлением об открытии банковского счета. Счет был открыт в тот же день. К нему был подключен интернет-банк Лайт, оформлена электронная цифровая подпись. Согласно документам, ФИО1 распоряжался счетом единолично. Связь с клиентом происходила по представленному телефону. л.д. 185-188 

Из информации Центра сопровождения транзакционного бизнеса ПЦП ПАО 

<

данные изъяты> следует, что банковская карта ООО «

<

данные изъяты>» открыта на директора ФИО1, информация об СМС-сообщениях отсутствует. Л.д.90

Согласно выписке по операциям на счете ПАО 

<

данные изъяты> счет открыт 20.02.2018, закрыт 21.08.2018. л.д.91-92

В выписке по операциям по счету ПАЛ КБ «

<

данные изъяты> указано, что за период с 12.03.2018 по 12.07.2020 производились расчеты. Л.д.98-100 

Протоколами осмотра места происшествия:

- от 10.01.2023 зафиксирован осмотр кафе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> установлено место совершения преступления. л.д. 35-38 

- от 10.01.2023 осмотрена ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска по адресу: 

<

адрес> и установлено место совершения преступления. л.д. 31-34 

- от 06.04.2023 осмотрен офис ПАО КБ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> установлено место совершения преступления. л.д.126-127 

26.05.2023 в филиалах ПАО «

<

данные изъяты> и ПАО КБ «

<

данные изъяты>» изъяты регистрационные дела на открытие в ПАО «

<

данные изъяты>» и ПАО КБ «

<

данные изъяты>» расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>». л.д. 141-154,171-184 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) зарегистрирован 16.02.2018 в ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска. л.д. 19-28 

Согласно гарантийному письму от 12.02.2018 ИП ФИО9 гарантировала заключение договора аренды с ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 л.д.47

В ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска был представлен пакет документов для регистрации ООО «

<

данные изъяты>». Л.д.48-88

Копия юридического дела на открытие в ПАО 

<

данные изъяты> расчетного счета на клиента ООО «

<

данные изъяты>» осмотрена следователем 26.05.2023 и признана вещественным доказательством. л.д.189-197

Оценивая показания подсудимого и свидетелей в судебном заседании в совокупности с другими доказательствами, суд отмечает их последовательность, согласованность, отсутствие в них противоречий, влияющих на существо дела. Данных, свидетельствующих о том, что допрошенные лица, показания которых исследованы в судебном заседании, умышленно исказили известные им по делу обстоятельства, не установлено, в связи с чем сомнений в правдивости они не вызывают, признаются судом достоверными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела.

Все доказательства по делу получены с соблюдением норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, являются последовательными, согласующимися между собой, относимыми, допустимыми и в совокупности достаточными для разрешения дела. 

По делу достоверно установлено, что ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, по предложению своего знакомого зарегистрировал ООО «

<

данные изъяты>», открыл банковские счета в двух банках и предоставил третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предоставив этим лицам возможность неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, открытому на юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>», и желая наступления указанных последствий, 20.02.2018 возле филиала ПАО «

<

данные изъяты>» сбыл иному лицу банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>» с расчетным счетом, открытую на имя ФИО1 как на директора ООО «

<

данные изъяты>» и ПИН-код указанной карты, предоставляющий доступ к расчетному счету, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 12.03.2018 возле филиала ПАО КБ «

<

данные изъяты>» сбыл иному лицу банковскую карту ПАО КБ «

<

данные изъяты>» с расчетным счетом, открытую на имя ФИО1 как на директора ООО «

<

данные изъяты>» и ПИН-код указанной карты, предоставляющий доступ к расчетному счету, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Таким образом, суд считает виновность ФИО1 в совершении преступления доказанной и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом исходит из его показаний, подтвержденных совокупностью исследованных доказательств, о том, что после регистрации по предложению ФИО23 ООО «

<

данные изъяты>» последний сообщил о необходимости изготовления ЭЦП и открытия счетов, которые в результате и были открыты во исполнение единого преступного умысла, а карты и коды доступа к банковским счетам переданы ФИО24. 

Предметом преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, являются кредитные, расчетные карты, иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами. При этом по смыслу данной нормы уголовного закона к иным платежным документам следует относить документы, на основании которых кредитная организация осуществляет платеж (платежное поручение, платежное требование, платежное требование-поручение и др.). Таким образом, непосредственным объектом указанного преступления являются общественные отношения, обеспечивающие порядок безналичного денежного обращения в Российской Федерации. 

Согласно ст.863 ГК при расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с ним.

Сбыт - это любая форма возмездной или безвозмездной передачи документов третьим лицам. В данном конкретном случае предметом совершения преступления явились средства платежа, предоставляющие доступ к расчетным счетам, оформленным на ФИО1 как директора ООО «

<

данные изъяты>», фактически деятельность не осуществлявшего.

Суд, учитывая, что ФИО1 действовал с единым умыслом, его действия по использованию средств платежей были тождественными, направленными на достижение единой цели, квалифицирует его действия одним составом преступления. Множественность преступлений как ситуация, при которой каждое совершенное им деяние образует состав преступления и квалифицируется по самостоятельной статье УК РФ, в данном случае отсутствует.

При назначении вида и размера наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного и данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

К уголовной и административной ответственности ФИО1 не привлекался. На учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит. По месту жительства и месту работы характеризуется положительно. Имеет кредитные обязательства. Разведен, имеет на иждивении малолетнюю дочь, на которую выплачивает алименты, занимается её воспитанием и развитием. Бывшей супругой характеризуется положительно. Его внук имеет инвалидность. Проживает с престарелой матерью. Имеет благодарственное письмо администрации МО «

<

адрес>», благодарность с места работы 

<

данные изъяты>

Обратился в правоохранительные органы самостоятельно, задолго до возбуждения уголовного дела, фактически с явкой с повинной – сообщением о совершенном преступлении. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, совершение преступления впервые, состояние здоровья его и близких ему лиц, нахождение на иждивении малолетнего ребенка, престарелой матери, заболевание его родных, в том числе внука, имеющего инвалидность, которому ФИО1 оказывает помощь, благодарственное письмо администрации МО «

<

адрес>» и благодарность ОАО 

<

данные изъяты>, а также возраст и отсутствие данных о совершении противоправных деяний с момента совершения преступления до осуждения по настоящему приговору. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не имеется.

Учитывая изложенное в совокупности, а также наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, то есть достижение целей применения уголовного наказания возможно при назначении ему наказания в виде штрафа, которое назначается судом с учетом ст.64 УК РФ и к основному, и к дополнительному наказанию, поскольку совокупность смягчающих обстоятельств и обстоятельств совершения преступления суд оценивает как исключительные с учетом способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, мотива и цели, фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 61 УК РФ. Препятствий для назначения такого наказания не установлено.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ не имеется. 

Гражданский иск не заявлен.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303-304, 307-309, 313 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО1 ФИО22 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: 

<

данные изъяты>

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: 

<

данные изъяты> 

Приговор может быть обжалован в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г.Ульяновска в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии либо поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, или ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.В. Хуртина