Дело №2-1199/2021 (37RS0022-01-2021-000618-17)

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

22 июня 2021 года город Иваново

Фрунзенский районный суд города Иваново

в составе председательствующего судьи Просвиряковой В.А.,

при секретаре Аскеровой Л.В., 

с участием представителя истца ФИО1,

представителя третьих лиц ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению финансового управляющего ФИО3 – ФИО4 к обществу с ограниченной ответственностью «Рейд» о взыскании задолженности по договору займа, 

установил:

Финансовый управляющий ФИО3 – ФИО4 обратился в суд с вышеуказанным иском к ООО «Рейд», в котором просит суд взыскать с ответчика в пользу ФИО3 денежные средства в размере 37598156 руб. 33 коп., из них 27410000 руб. - основной долг по договорам беспроцентного займа, заключенным между данными лицами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и 10188156 руб. 33 коп. – начисленные проценты по договорам беспроцентного займа за пользование чужими денежными средствами согласно ст.395 ГК РФ.

Исковые требования мотивированы тем, что решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № ФИО3 признана несостоятельным (банкротом). В отношении нее введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден ФИО5 Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № арбитражный управляющий ФИО5 освобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего ФИО3, финансовым управляющим должника утверждена ФИО4 В ходе проведения мероприятий по формированию конкурсной массы финансовым управляющим была изучена выписка по расчетному счету ФИО3 №, открытому в Банке ПАО СГБ. Из указанной выписки по счету следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 и ООО «Рейд» были заключены ряд договоров беспроцентного займа на общую сумму 27410000 руб. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Рейд» имеется дебиторская задолженность перед ФИО3 в размере 37598156 руб. 33 коп. Договора беспроцентного займа, заключенные между ФИО3 и ООО «Рейд», у финансового управляющего ФИО3 отсутствуют, в связи с тем, что ФИО3 не осуществлена передача всей бухгалтерской и иной документации. Определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № документация у должника истребована, исполнительный лист выдан, но по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сведения (документы) и имущество финансовому управляющему должником не передано. Вместе с тем в судебной практике договор займа признается заключенным, если доказано, что деньги были переведены на счет заемщика. В случае отсутствия оригинала договора займа с учетом доказанности реального исполнения заимодавцем своей обязанности по предоставлению займа у заемщика, в свою очередь, возникает обязательство по возврату заемных денежных средств. Наступление срока исполнения данного обязательства должно определяться в соответствии с требованиями п.1 ст.810 ГК РФ. В этой связи истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением. 

В ходе рассмотрения дела истец уточнил исковые требования, просит суд взыскать с ООО «Рейд» в пользу ФИО3 денежные средства в размере 28232359 руб. 50 коп., из них 27410000 руб. - основной долг по договорам беспроцентного займа, заключенным между данными лицами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и 822359 руб. 50 коп. – начисленные проценты по договорам беспроцентного займа за пользование чужими денежными средствами согласно ст.395 ГК РФ.

В судебном заседании представитель истца по доверенности ФИО1 исковые требования в уточненной редакции поддержала в полном объеме, просила их удовлетворить. 

Представитель третьего лица ФИО3 – ФИО2 на иск возражала по основаниям, изложенным в письменном виде, суть которых сводится к следующему. Никаких договоров займа с ООО «Рейд» ИП ФИО3 никогда не подписывала, поэтому передать какие-либо документы в части данного требования какому-либо из финансовых управляющих она не могла в виду их отсутствия. Считает, что предъявленный иск является злоупотреблением правом, причиняет материальный ущерб ИП ФИО3, в нем отсутствует юридическая целесообразность, так как он подан в суд при отсутствии предусмотренных действующим законодательством доказательств и за пределами сроков бухгалтерских документов, что исключает возможность предъявления первичной бухгалтерской документации в суд. Срок хранения документов у индивидуального предпринимателя составляет 4 года. Третье лицо полагает, что в действиях финансового управляющего по предъявлению настоящего искового заявления в суд имеется злоупотребление правом. Кроме того, исковые требования заявлены за пределами трехлетнего срока исковой давности.

Представитель третьего лица ФИО6 – ФИО2 на иск возражала по основаниям, изложенным в письменном виде, суть которых сводится к следующему. ФИО6 является участником ООО «Рейд» с ДД.ММ.ГГГГ Ни о каких договорах займа и задолженности перед ИП ФИО6 ему не известно, подобные договора ему не передавались. Истцом не представлено доказательств получения ООО «Рейд» претензии или требования о возврате денежных средств, поскольку согласно выписке из ЕГРЮЛ сведения в отношении адреса организации являются недостоверными. Следовательно, ООО «Рейд» не располагается по адресу: 

<

адрес>. В нарушение требований действующего законодательства истец не предоставил доказательств заключения договоров займа между сторонами, не предоставил доказательств о существенных условиях договоров займа. Выписка по счету не является допустимым доказательством. В определении Арбитражного суда Ивановской области от ДД.ММ.ГГГГ указано «согласно проведенного финансовым управляющим анализа признаков преднамеренного, фиктивного банкротства в отношении должника не установлено, сделок, подлежащих оспариванию не выявлено…». Финансовый управляющий ФИО5 провел анализ сделок ИП ФИО3, проанализировал, в том числе и выписку по счету должника, пришел к указанному выводу. Данный факт указывает на то, что финансовый управляющий не нашел юридической перспективы для предъявления исков по данным платежам. Финансовый управляющий при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества. Возбуждение по инициативе арбитражного управляющего судебных производств по заведомо бесперспективным требованиям может указывать либо на его непрофессионализм, либо на его недобросовестность, влекущие для конкурсной массы дополнительные издержки. Уменьшение конкурсной массы, вызванное подобными неправомерными действиями, может являться основанием для взыскания с финансового (арбитражного) управляющего убытков. Предъявление данного иска финансовым управляющим является злоупотреблением правом. Кроме того, исковые требования заявлены за пределами трехлетнего срока исковой давности.

Ответчик ООО «Рейд» в судебное заседание своего представителя не направило, о дне, времени и месте судебного заседания извещался надлежащим образом.

Третьи лица ФИО3, ИФНС России по г. Иваново, ООО «Газпром Межрегионгаз Иваново», Администрация г. Иваново, АО «Водоканал», АО «Кранбанк» в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», ПАО Банк ВТБ, ООО «Жилищно-сервисная служба», АО «Управляющая компания «Опора», ФИО6, Федеральная налоговая служба в судебное заседание не явились, о дне, времени и месте судебного заседания извещались надлежащим образом.

Руководствуясь ст.165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие лиц, неявившихся в судебное заседание. 

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, приходит к следующим выводам.

Решением Арбитражного суда Ивановской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № ФИО3 признана несостоятельным (банкротом). В отношении нее введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден ФИО5 

Определением Арбитражного суда Ивановской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № арбитражный управляющий ФИО5 освобожден от исполнения обязанностей финансового управляющего ФИО3

Определением Арбитражного суда Ивановской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № финансовым управляющим должника утверждена ФИО4

В обоснование заявленных исковых требований истец указывает, что согласно выписке по расчетному счету ФИО3 №, открытому в АО «Банк Севергазбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 и ООО «Рейд» были заключены ряд договоров беспроцентного займа на общую сумму 27410000 руб. 

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Рейд» имеется дебиторская задолженность перед ФИО3 в размере 28232359 руб. 50 коп. 

В соответствии со ст.421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Из указанной нормы права следует, что свобода договора означает, что граждане и юридические лица самостоятельно решают, с кем и какие договоры заключать, и свободно согласовывают их условия.

Согласно п.1 ст.807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг. Если займодавцем в договоре займа является гражданин, договор считается заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета договора займа заемщику или указанному им лицу.

В силу ст.808 ГК РФ договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

По запросу суда АО «Банк Севергазбанк» предоставило копии договоров беспроцентного займа ИП ФИО3 с ООО «Рейд» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: 

1) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 50000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

2) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 580000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

3) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 330000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

4) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 300000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

5) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 170000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

6) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 50000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

7) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 25000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

8) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 50000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

9) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 110000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

10) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 450000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

11) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 30000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

12) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 190000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

13) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

14) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 270000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

15) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 70000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

16) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 50000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

17) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 20000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

18) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 310000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

19) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 250000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

20) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 50000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

21) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 250000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

22) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 150000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

23) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

24) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 50000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

25) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 40000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

26) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 20000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

27) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 20000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

28) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 20000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

29) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 60000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

30) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 20000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

31) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 60000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

32) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 220000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

33) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 400000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

34) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 80000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

35) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 280000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

36) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 160000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

37) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 95000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

38) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 120000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

39) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 70000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

40) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 60000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

41) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 450000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

42) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

43) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 420000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

44) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 450000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

45) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 660000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ 

46) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

47) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 750000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

48) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 530000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

49) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 450000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

50) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

51) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 450000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

52) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 30000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

53) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

54) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 450000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

55) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 400000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

56) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 70000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

57) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 250000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

58) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 110000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

59) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 200000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

60) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 650000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

61) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 630000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

62) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 700000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

63) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 70000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

64) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 300000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

65) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 280000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

66) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 300000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

67) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 200000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

68) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 330000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

69) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 150000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

70) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 350000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

71) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 350000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

72) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 150000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

73) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 50000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

74) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 200000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

75) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 150000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

76) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 200000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

77) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 100000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

78) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 720000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

79) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 170000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

80) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 50000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

81) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 390000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

82) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 450000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

83) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

84) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 650000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

85) ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 (далее – займодавец) и ООО «Рейд» (далее – заемщик) заключен договор займа, согласно которому займодавец обязуется передать заемщику в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 300000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Содержание всех представленных договоров является идентичным. Так, согласно условиям договоров ИП ФИО3, выступая займодавцем, обязуется передать заемщику ООО «Рейд» определенную сумму денежных средств не позднее даты, указанной в договоре, а заемщик обязуется возвратить займодавцу ту же денежную сумму в срок до ДД.ММ.ГГГГ По всем представленным договорам срок возврата определен датой – до ДД.ММ.ГГГГ.

Банком представлены копии всех договоров, по которым заявлены исковые требования, за исключением договоров от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 670000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 640000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1900000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 470000 руб. Итого на общую сумму 7030000 руб.

Кроме того, банком представлены копии договоров займа, по которым истцом не заявлены требования: от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 660000 руб., по второму договору от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350000 руб.

Факт перечисления денежных средств ИП ФИО3 ООО «Рейд» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтверждается выпиской по счету.

ДД.ММ.ГГГГ финансовый управляющий ФИО3 – ФИО5 направил претензию в адрес ООО «Рейд» с требованием оплатить задолженность по договорам беспроцентного займа, заключенным в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в размере 27410000 руб.

Требования финансового управляющего оставлены без удовлетворения.

В силу положений ч.1 ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Истцом не представлены доказательства заключения между ИП ФИО3 и ООО «Рейд» следующих договоров займа: от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 670000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 640000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1900000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 470000 руб.

Вопреки мнению истца сама по себе выписка по счету не может служить доказательством заключения договора займа. 

В соответствии с ч.2 ст.71 ГПК РФ при непредставлении истцом письменного договора займа или его надлежащим образом заверенной копии вне зависимости от причин этого он лишается возможности ссылаться в подтверждение договора займа и его условий на свидетельские показания, однако вправе приводить письменные и другие доказательства, в частности расписку заемщика или иные документы.

Представленная в материалы дела выписка по счету подтверждает передачу и перечисление ФИО3 в адрес ООО «Рейд» заявленных денежных сумм, однако данные документы сами по себе не являются безусловным и исключительным доказательством факта заключения сторонами договора займа, и не влекут возникновения у ответчика обязательств по возврату денежных средств как долговых. Срочность и возвратность переданных и перечисленных денежных средств ничем не определена. Факт перечисления денежных средств не подтверждает направленность воли обеих сторон на заключение договора займа, на обязательство ООО «Рейд», как заемщика, в соответствии с ч.1 ст.807 ГК РФ возвратить ФИО3 полученные денежные средства и не предоставляет возможности квалифицировать их действия в качестве договора займа. Взаимная переписка, переговоры, иные договорные (внедоговорные) обязательства, совершение ответчиком действий, подтверждающих наличие именно заемных обязательств, отсутствуют. 

Согласност.1102ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст.1103 ГК РФ, поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям: о возврате исполненного по недействительной сделке; об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения; одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством; о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.

Из приведенных правовых норм следует, что по делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на ответчика - обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества либо наличие обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату.

Факт перечисления денежных средств на сумму 7030000 руб. подтверждается выпиской по счету, при этом ответчиком не представлено доказательств наличия законных оснований для приобретения или сбережения указанных денежных средств.

Третьими лицами ФИО6 и ФИО3 в ходе рассмотрения дела заявлено о пропуске срока исковой давности.

В соответствии с п.2 ст.199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Согласно п.10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» поскольку исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре (пункт 2 статьи 199 ГК РФ), соответствующее заявление, сделанное третьим лицом, по общему правилу не является основанием для применения судом исковой давности. Вместе с тем заявление о пропуске срока исковой давности может быть сделано третьим лицом, если в случае удовлетворения иска к ответчику возможно предъявление ответчиком к третьему лицу регрессного требования или требования о возмещении убытков.

Положениями ст.53.1 ГК РФ установлена ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица.

Согласно п.1 указанной статьи лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

В соответствии с п.2 ст.53.1 ГК РФ ответственность, предусмотренную пунктом 1 настоящей статьи, несут также члены коллегиальных органов юридического лица, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение юридическому лицу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу (п.3 ст.53.1 ГК РФ).

В случае совместного причинения убытков юридическому лицу лица, указанные в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, обязаны возместить убытки солидарно (п.4 ст.53.1 ГК РФ).

Исходя из положений приведенных правовых норм к ФИО6 как к единственному учредителю ООО «Рейд», лицу, имеющему фактическую возможность определять действия юридического лица, могут быть предъявлены требования о возмещении убытков, поэтому он вправе заявить о пропуске срока исковой давности по требованиям, заявленным к ООО «Рейд».

Заявление о пропуске срока исковой давности, сделанное ФИО3, не является основанием для применения судом исковой давности.

В силу п.1 ст.196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

Согласно п.1 ст.200 ГК РФ если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В п.1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 г. №43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» разъяснено, что в соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Исходя из указанной нормы под правом лица, подлежащим защите судом, следует понимать субъективное гражданское право конкретного лица. Если иное не установлено законом, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно было узнать о совокупности следующих обстоятельств: о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

По смыслу п.1 ст.200 ГК РФ течение срока давности по иску, вытекающему из нарушения одной стороной договора условия об оплате товара (работ, услуг) по частям, начинается в отношении каждой отдельной части. Срок давности по искам о просроченных повременных платежах (проценты за пользование заемными средствами, арендная плата и т.п.) исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу (п.24, п.25 указанного постановления Пленума Верховного Суда РФ). 

В данном случае договорами займа был предусмотрен возврат всей суммы займа до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, в любом случае о нарушении своего права ФИО3 должна была узнать ДД.ММ.ГГГГ, поскольку до этой даты ответчик не вернул всю сумму займа, а, следовательно, именно с этой даты подлежит исчислению срок исковой давности.

Для требований о взыскании неосновательного обогащения по общему правилу срок исковой давности надлежит исчислять с момента уплаты денег или передачи иного имущества, поскольку истец при совершении этих действий, как правило, должен знать об отсутствии соответствующих правовых оснований.

Следовательно, срок исковой давности подлежит исчислению с даты осуществления денежных переводов. 

На требования о взыскании неосновательного обогащения распространяется общий трехлетний срок исковой давности. 

С настоящим исковым заявлением истец обратился в суд только ДД.ММ.ГГГГ, т.е. по истечении срока исковой давности, в том числе по платежам от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.

Утверждение истца о том, что срок исковой давности подлежит исчислению с того момента, когда финансовому управляющему ФИО4 стало известно о задолженности (с ДД.ММ.ГГГГ, когда была получена документация от предыдущего финансового управляющего ФИО5, в том числе выписка из банка), основан на ошибочном понимании норм действующего законодательства. 

В соответствии с п.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» течение исковой давности по требованиям юридического лица начинается со дня, когда лицо, обладающее правом самостоятельно или совместно с иными лицами действовать от имени юридического лица, узнало или должно было узнать о нарушении права юридического лица и о том, кто является надлежащим ответчиком (пункт 1 статьи 200 ГК РФ). Изменение состава органов юридического лица не влияет на определение начала течения срока исковой давности.

По смыслу статей 61 - 63 ГК РФ при предъявлении иска ликвидационной комиссией (ликвидатором) от имени ликвидируемого юридического лица к третьим лицам, имеющим задолженность перед организацией, в интересах которой предъявляется иск, срок исковой давности следует исчислять с того момента, когда о нарушенном праве стало известно обладателю этого права, а не ликвидационной комиссии (ликвидатору).

В данном случае финансовый управляющий действует в интересах ФИО3, поэтому срок исковой давности подлежит исчислению с того момента, когда ФИО3 узнала или должна была узнать о нарушении ее права. Кроме того, все действия совершенные предыдущим финансовым управляющим ФИО7 также являются обязательными для ФИО4 Из материалов дела следует, что ФИО7 обращался в Арбитражный суд Ивановской области с иском о взыскании заявленной в рамках настоящего дела задолженности с ООО «Рейд», однако впоследствии забрал иск.

Согласно п.2 ст.199 ГК РФ истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Таким образом, с учетом всех установленных судом фактических обстоятельств дела, оценив собранные по делу доказательства в соответствии с требованиями ст.67 ГПК РФ, принимая во внимание вышеприведенные правовые нормы, учитывая заявление о пропуске срока исковой давности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований в полном объеме.

В силу положений ст.10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии с п.2 ст.129 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий обязан принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на финансового управляющего действующим законодательством, предусмотрена ответственность финансового управляющего.

Обращаясь в суд с настоящим исковым заявлением, финансовый управляющий действовал в рамках исполнения возложенных на него обязанностей. Тот факт, что в удовлетворении исковых требований финансового управляющего судом было отказано, не свидетельствует о недобросовестном поведении управляющего и наличии в его действиях по предъявлению искового заявления злоупотребления правом. В этой связи доводы третьих лиц о наличии в действиях финансового управляющего злоупотребления правом подлежат отклонению. 

Согласно ч.1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

В соответствии с п.1 ст.59 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в случае, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или соглашением с кредиторами, все судебные расходы, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, расходы на включение сведений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и опубликование таких сведений в порядке, установленном статьей 28 настоящего Федерального закона, и расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим в деле о банкротстве и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражными управляющими для обеспечения исполнения своей деятельности, относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди.

Согласно п.19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 г. №45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» судебные расходы по делу о банкротстве должника, в том числе расходы на уплату государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, на опубликование сведений в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве должника, и расходы на выплату вознаграждения финансовому управляющему относятся на имущество должника и возмещаются за счет этого имущества вне очереди (пункт 1 статьи 59, пункт 4 статьи 213.7 и пункт 4 статьи 213.9 Закона о банкротстве).

Учитывая, что определением судьи Фрунзенского районного суда г.Иваново от ДД.ММ.ГГГГ истцу предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины при подаче искового заявления, финансовый управляющий обратилась с настоящим иском в суд не в собственных интересах, а в интересах кредиторов должника в рамках обязанностей и полномочий, предусмотренных ст.213.9 Закона о банкротстве и в соответствии с требованиями действующего законодательства обязанности по уплате государственной пошлины лично не несет, у суда имеются основания для взыскания с должника ФИО3 за счет конкурсной массы в доход бюджета городского округа Иваново расходов по оплате государственной пошлины в размере 60000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, 

решил:

В удовлетворении исковых требований финансового управляющего ФИО3 – ФИО4 к обществу с ограниченной ответственностью «Рейд» о взыскании задолженности по договору займа отказать.

Взыскать с ФИО3 в доход бюджета городского округа Иваново государственную пошлину в размере 60000 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Фрунзенский районный суд г. Иваново в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья В.А. Просвирякова

Решение изготовлено в окончательной форме 29 июня 2021 года.