Дело № 2 - 13/2019г.

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

12 июля 2019 года г. Орёл

Заводской районный суд г. Орла в составе:

председательствующего судьи Второвой Н.Н., 

при секретаре судебного заседания Шамриной Н.С.,

рассмотрев в судебном заседании в помещении Заводского районного суда г. Орла гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств и встречное исковое заявление ФИО2 к ФИО1 о взыскании денежных средств 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в Железнодорожный районный суд г.Орла с иском к ФИО2 о взыскании неосновательного обогащения и процентов. 

В обоснование исковых требований, указав, что в период с 2015 г. до 04.07.2017г. он являлся полномочным представителем общества с ограниченной ответственностью «А-Стрим» (далее - ООО «А-Стрим», Общество), единственным учредителем которого являлся ФИО2 Между ними была достигнута устная договоренность о его (истца) софинансировании деятельности ООО «А-Стрим» за 50% прибыли Общества, ответчик высказал намерение ввести его в состав учредителей (участников) ООО «А-Стрим».

Во исполнение устной договоренности, в период с 22.06.2015г. по 01.03.2016г. он внес на банковскую карту ФИО2 № (номер обезличен) в ДО «Теплый стан» Банка ВТБ 24 (ПАО) денежные средства в размере 845 000 руб.: 22.06.2015г. - 240 000 руб.; 23.06.2015г. - 55 000 руб.; 23.07.2015г. - 400 000 руб.; 23.11.2015г. - 50 000 руб.; 01.03.2016г. - 100 000 руб.

Однако, прибыли не получил, в состав участников ООО «А - Стрим» его не ввели. Весной 2017 г. с ФИО2 начались конфликты и 04.07.2017г. он прекратил всякие деловые отношения с ответчиком, а также с ООО «А-Стрим».

Считает, что спорная денежная сумма является неосновательным обогащением ответчика, который уклоняется от их возврата в добровольном порядке.

В связи с чем, просит взыскать с ФИО2 в свою пользу 845 258 руб. 19 коп., из которых: 845 000 руб. - неосновательное обогащение; 258 руб. 19 коп. - проценты за неправомерное удержание денежных средств за 02.03.2016г.

Определением Железнодорожного районного суда г. Орла от 03.08.2018г. дело было передано по подсудности в суд по месту нахождения ответчика, принято к производству 21.08.2018г.

В ходе рассмотрения дела истец неоднократно уточнял исковые требования в порядке ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, указывая, что в период с 23.05.2016г. по 01.02.2017г. им были также внесены на банковскую карту ФИО2 № (номер обезличен) в ДО «Теплый стан» Банка ВТБ 24 (ПАО) денежные средства в размере 472 000 руб., из них: 23.05.2016г. - 200000 руб., 27.05.2016г. - 130000 руб., 18.08.2016г. - 35000 руб., 16.05.2016г. - 47000 руб., 01.02.2017г.- 60000 руб. 

Также ФИО1 были переведены на счет ФИО2 № (номер обезличен) денежные средства: 10.12.2014г. в размере 75000руб., 13.02.2015г. в размере 85000руб., 13.03.2015г. в размере 80 000руб., 18.03.2015г. в размере 140 000руб., 12.09.2015г. в размере 90 000руб., а всего 470 000руб. 

В соответствии с платежными поручениями ООО «Медиа-Инфо» по заявлению ФИО1 осуществляло денежные переводы на счет ФИО2: № (номер обезличен) от 29.08.2014г. на сумму 5000руб., № (номер обезличен) от 28.10.2014г. в сумме 80 000руб., № (номер обезличен) от 11.02.2015г. в сумме 16 000руб., № (номер обезличен) от 13.03.2015г. в сумме 301000руб., № (номер обезличен) от 13.03.2015г. на сумму 262000руб., №(номер обезличен) от 24.06.2015г. на сумму 300 000руб., № (номер обезличен) от 27.07.2015г. на сумму 300 000руб. 

В соответствии с платежными поручениями ООО «Медиа-Инфо» по заявлению ФИО1 осуществляло денежные переводы на счет ФИО3: № (номер обезличен) от 23.06.2015г. на сумму 300 000руб., № (номер обезличен) от 23.07.2015г. на сумму 85000руб., № (номер обезличен) от 24.07.2015г. на сумму 45000руб., № (номер обезличен) от 28.07.2015г. на сумму 34200руб., № (номер обезличен) от 27.07.2015г. на сумму 18000руб. 

Всего было перечислено ООО «Медиа-Инфо» по заявлению ФИО1 денежных средств ФИО2 и ФИО3 1746 200руб. 

В связи с чем, окончательно ФИО1 просил взыскать с ответчика ФИО2 денежные средства в размере 1 564 586 руб. 40 коп., из которых: сумма неосновательного обогащения - 1 317 000 руб. 19 коп. (переводы от 22.06.2015г. на сумму 240000 руб., 23.06.2015г. на сумму 55000 руб., 23.07.2015г. на сумму 400000 руб., 23.11.2015г. на сумму 50000 руб., 01.03.2016г. на сумму 100000 руб., 23.05.2016г. на сумму 200000 руб., 27.05.2016г. на сумму 130000 руб., 18.08.2016г. на сумму 35000 руб., 16.05.2016г. на сумму 47000 руб., 01.02.2017г. на сумму 60 000 руб.) и 247 586руб. 40 коп. - проценты в соответствии с п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Признать заключенными (на основании банковских документов о перечислении денег) договоры займа между ФИО2, выступающим в качестве заемщика, и ФИО1, выступающим в качестве займодавца с момента поступления денежных средств, по переводу денежных средств на счет № (номер обезличен), открытый на имя ФИО2: 10.12.2014г. в размере 75000руб., 13.02.2015г. в размере 85000руб., 13.03.2015г. в размере 80 000руб., 18.03.2015г. в размере 140 000руб., 12.09.2015г. в размере 90 000руб., а всего 470 000руб.; 

по платежным поручениям ООО «Медиа-Инфо» по заявлению ФИО1 на счет ФИО2: № (номер обезличен) от 29.08.2014г. на сумму 5000руб., № (номер обезличен) от 28.10.2014г. в сумме 80 000руб., № (номер обезличен) от 11.02.2015г. в сумме 16 000руб., № (номер обезличен) от 13.03.2015г. в сумме 301000руб., № (номер обезличен) от 13.03.2015г. на сумму 262000руб., №(номер обезличен) от 24.06.2015г. на сумму 300 000руб., № (номер обезличен) от 27.07.2015г. на сумму 300 000руб., по платежным поручениям ООО «Медиа-Инфо» по заявлению ФИО1 на счет ФИО3: № (номер обезличен) от 23.06.2015г. на сумму 300 000руб., № (номер обезличен) от 23.07.2015г. на сумму 85000руб., № (номер обезличен) от 24.07.2015г. на сумму 45000руб., № (номер обезличен) от 28.07.2015г. на сумму 34200руб., № (номер обезличен) от 27.07.2015г. на сумму 18000руб., а всего 1 746 200руб. 

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 денежные средства в размере 2 216 200руб., полученные по указанным договорам займа. 

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму 470 000руб. в порядке ст. 395 ГК РФ в размере 119 662руб. 

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму 1 746 200руб. в порядке ст. 395 ГК РФ в размере 444 582,53руб. 

ФИО2 обратился со встречным иском к ФИО1 о взыскании денежных средств. 

В обоснование требований, указав, что в период времени с 2011 года и по февраль 2017 года он и ФИО1 неоднократно предоставляли друг другу в займ денежные средства, которые должным образом не оформлялись, договоры займа или соглашения не составлялись. 

С требованиями заключить договор или договора займа стороны друг к другу никогда не обращались, но его наличие предполагалось.

Несмотря на то, что срок исполнения конкретного обязательства и сумма сальдо после каждого перевода нигде документально не указывались, но предполагалось, что стороны будут действовать добросовестно, и в будущем определять сумму долга друг перед другом и срок возврата, они исходили из того, что денежный перевод будет возвращён. Таким образом, своими действиями стороны фактически согласовали такое условие возврата займа как «до востребования».

Так, в период с 22.08.2012 года по 19.06.2017 года разновременно ФИО2 лично, а также ФИО4 по его просьбе, в пользу физических лиц: ФИО1, и указываемых им в качестве получателей платежей ФИО5 (жены) и ФИО6 (матери жены), было переведено 3 620 317 рублей, из которых:

965 005,00 рублей - путем неоднократного (с 22.08.2012 по 23.07.2015 - 11 операций) пополнения через кассу банковской карты ПАО «ВТБ24» с № (номер обезличен), принадлежащей лично ФИО1;

50 000 рублей - путём единоразового перевода 13.02. на банковскую карту ПАО «ВТБ 24» на счет № (номер обезличен), принадлежащий лично ФИО1, 

10 005,00 рублей - путем единоразового пополнения 24.01.2014 через кассу банковской карты ПАО «ВТБ24» с № (номер обезличен), принадлежащей ФИО6 (тёще ФИО1);

2 320 807 рублей - путем неоднократного (с 08.07.2014 по 19.06.2017 - 44 операции) пополнения через кассу картсчёта в банке Авангард на № (номер обезличен), принадлежащий лично ФИО1;

64 000 рублей - путём неоднократного (с 23.10.2014 по 22.10.2016 - 21 операция) пополнения через кассу и платежные терминалы (банкоматы) банковской карты БинБанка с №(номер обезличен), принадлежащей лично ФИО1;

210 500 рублей - путём неоднократного (с 25.02.2014 по 22.10.2016 - 22 операции) пополнения через кассу и платежные терминалы (банкоматы) банковской карты Бинбанка с №(номер обезличен), принадлежащей ФИО5 (жене ФИО1).

С учётом установленных обстоятельств и правил ст. 807 ГК РФ полагаем правильным рассматривать каждый денежный перевод, состоявшийся в пользу ФИО1, ФИО5 и ФИО6 в качестве самостоятельного договора займа, заключенного в момент поступления денежных средств на банковские счёта (карты, картсчета) указанных лиц.

В связи с чем, просил суд признать заключенными (на основании банковских документов о перечислении денег) договоры займа между ФИО2, выступающим в качестве займодавца, и ФИО1, выступающим в качестве заёмщика, с момента поступления денежных средств на принадлежащие ему банковские и картсчета, указанные в иске и в расчетах к нему.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО2 денежные средства в сумме 3 399 812рублей, полученные по договорам займа, в отношении которых заявлено право на признание их заключенными.

В ходе рассмотрения дела, ФИО2 неоднократно уточнял встречные исковые требования, просил суд признать заключенными (на основании банковских документов о перечислении денег) договоры займа между ФИО2, выступающим в качестве займодавца, и ФИО1, выступающим в качестве заёмщика, с момента поступления денежных средств на принадлежащие ФИО1 банковские счета и картсчета, а именно, перечисление денежных средств на банковскую карточку ФИО1 № (номер обезличен) (основная) и на № (номер обезличен) (дополнительная), открытую в ПАО ВТБ: 22.08.2012г. в размере 105 000руб.; 23.08.2012г. в размере 100 000руб., 20.11.2013г. в размере 20 000руб, 28.05.2014г. в размере 25000руб., 18.06.2014г. в размере 45000руб., 23.07.2014г. в размере 50000руб., 30.09.2014г. в размере 10005руб., 18.12.2014г. в размере 25000руб., 06.03.2015г. в размере 300000руб., 17.06.2015г. в размере 200000руб., 23.07.2015г. в размере 85000руб., 28.07.2015г. в размере 34200руб., 22.09.2015г. в размере 80000руб., а всего 1 079 205руб.;

перечисление денежных средств 13.02.2017г. по мемориальному ордеру № (номер обезличен) от 13.02.2017г. на сумму 50 000руб.;

перечисление денежных средств на счет ФИО1 № 40817810409100944249, открытый в Банке «Авангард» (ПАО), по приходно-кассовым ордерам: № (номер обезличен) от 08.07.2014г. на сумму 10 000руб., № (номер обезличен) от 10.07.2014г. на сумму 15 000руб., № (номер обезличен) от 15.07.2014г. на сумму 21 000руб., № (номер обезличен) от 28.07.2014 года на сумму 45000 руб., № (номер обезличен) от 28.07.2014г. на сумму 11000руб., № (номер обезличен) от 30.07.2014г. на сумму 15000руб., № (номер обезличен) от 31.07.2014г. на сумму 18000руб., № (номер обезличен) от 01 августа 2014 года на сумму 34000 руб., № (номер обезличен) от 04.08.2014г. на сумму 14000руб., № (номер обезличен) от 05.08.2014г. на сумму 1000руб., № (номер обезличен) от 11.08.2014г. на сумму 7000руб., № (номер обезличен) от 13 августа 2014 года на сумму 220000 руб., № (номер обезличен) от 29.08.2014г. на сумму 1300руб., № (номер обезличен) от 16.09.2014г. на сумму 13200руб., № (номер обезличен) от 23.09.2014 года на сумму 50000 руб., № (номер обезличен) от 03.10.2014г. на сумму 25000руб., № (номер обезличен) от 13.10.2014г. на сумму 20000руб., № (номер обезличен) от 27.2014 года на сумму 55000 руб., № (номер обезличен) от 05.11.2014 года на сумму 30000 руб., № (номер обезличен) от 11.11.2014 года на сумму 50000 руб., № (номер обезличен) от 25.11.2014 года на сумму 95000 руб., № (номер обезличен) от 29.11.2014 года на сумму 33000 руб., № (номер обезличен) от 29.11.2014г. на сумму 7000руб., № (номер обезличен) от 01.12.2014г. на сумму 6000руб., № (номер обезличен) от 03.12.2014г. на сумму 21000руб., № (номер обезличен) от 08.12.2014г. на сумму 10000руб., № (номер обезличен) от 10.12.2014г. на сумму 75000руб., № (номер обезличен) от 18.12.2014 года на сумму 80000 руб., № (номер обезличен) от 19.12.2014г. на сумму 10000руб., № (номер обезличен) от 24.12.2014 года на сумму 78000 руб., № (номер обезличен) от 25.12.2014г. на сумму 27000руб., № (номер обезличен) от 05.01.2015 года на сумму 20000 руб., № (номер обезличен) от 11.01.2015 года на сумму 30000 руб., № (номер обезличен) от 20.01.2015 года на сумму 55000 руб., № (номер обезличен) от 21.01.2015 года на сумму 14000 руб., № (номер обезличен) от 29.01.2015 года на сумму 65000 руб., № (номер обезличен) от 03.02.2015 года на сумму 17000 руб., № (номер обезличен) от 27.02.2015 года на сумму 400000 руб., № (номер обезличен) от 11.11.2015 года на сумму 101000 руб., № (номер обезличен) от 30.01.2016 года на сумму 11000 руб., № (номер обезличен) от 14.04.2016 года на сумму 50000 руб., № (номер обезличен) от 01.08.2016 года на сумму 135000 руб., № (номер обезличен) от 29.05.2017 года на сумму 82875 руб., № (номер обезличен) от 19.06.2017 года на сумму 159 332 руб., 02.12.2014г. на сумму 7000руб., 03.01.2015г. на сумму 65000руб., 21.01.2015г. на сумму 8000руб., 02.02.2015г. на сумму 15000руб., 20.02.2015г. на сумму 30000руб., № (номер обезличен) от 01.12.2015г. на сумму 25000руб., № (номер обезличен) от 17.02.2016г. на сумму 147000руб., а всего 2 534 807руб.;

перечисление денежных средств на расчётный счет ООО «Медиа-Инфо», открытый в Банке «Авангард»: 25.02.2014г. на сумму 92000руб., 14.03.2014г. на сумму 55000руб., 20.03.2014г. на сумму 24000руб., 20.03.2014г. на сумму 1500руб., 21.03.2014г. на сумму 19000руб., 26.03.2014г. на сумму 7500руб., 26.03.2014г. на сумму 5000руб., 27.03.2014г. на сумму 8000руб., 04.04.2014г. на сумму 15000руб., 08.04.2014г. на сумму 45000руб., 08.04.2014г. на сумму 10000руб., 10.04.2014г. на сумму 300 000руб., 30.04.2014г. на сумму 32000руб., 05.05.2014г. на сумму 30000руб., 05.05.2014г. на сумму 20000руб., 12.05.2014г. на сумму 50000руб., 14.05.2014г. на сумму 30000руб., а всего 744000руб.;

перечисление денежных средств на кредитную карточку ФИО1 №(номер обезличен) в период с 23.10.2014г. по 22.10.2016г. на сумму 64000руб.; 

перечисление денежных средств на кредитную карту ФИО5 №(номер обезличен) в период с 25.02.2015г. по 22.10.2016г. на сумму 210 500руб.;

перечисление денежных средств на карту ФИО7 № (номер обезличен) в период с 19.08.2015г. по 19.04.2017г. на сумму 223 000руб.

перечисление денежных средств на карту ФИО7 №(номер обезличен) в период с 03.07.2014г. по 20.05.2015г. на сумму 208 010,50руб.

Также просил суд взыскать с ФИО1 в свою пользу денежные средства в сумме 5 123 527,50руб., полученные по указанным договорам займа и проценты за пользование указанными денежными средствами в сумме 1 277 530,09руб. 

В судебном заседании представитель истца ФИО1 по доверенности ФИО8 уточненные исковые требования поддержала в полном объеме, по основаниям, изложенным в исковом заявлении, просила их удовлетворить. Возражала против удовлетворения встречных исковых требований ФИО2, поскольку им пропущен срок исковой давности. 

В судебном заседании ответчик ФИО2, также представитель ООО «А - Стрим» исковые требования признал частично на сумму 2 473000руб., в удовлетворении остальных исковых требований ФИО1 просил отказать, поскольку данные денежные средства не являются заемными. Встречные исковые требования просил удовлетворить по основаниям, изложенным во встречном исковом заявлении, пояснив, что между ним и ФИО1 сложились заемные взаимоотношения, перечисляя друг другу денежные средства они полагали, что каждый из них их должен вернуть ему. Письменные договоры займа между ними не заключались, в связи с чем, срок возврата определен не был, следовательно, они были заключены на срок до востребования, в связи с чем, срок исковой давности им не пропущен, так как попросил вернуть займ в апреле 2019г. 

В судебное заседание третьи лица ФИО5, ФИО6 и ФИО7, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, не явились, о причинах неявки суду не сообщили, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявляли. 

В связи с чем, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц. 

Суд, выслушав стороны, допросив свидетелей, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

Согласно п. 1 ст. 158 ГК РФ сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).

В силу п. 1 ст. 160 ГК РФ сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.

Указанные правила применяются к двусторонним (многосторонним) сделкам (договорам), если иное не установлено Гражданским кодексом РФ (п. 2 ст. 420 ГК РФ). Так, договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (пп. 2 и 3 ст. 434 ГК РФ).

Статьей 808 ГК РФ установлены требования к форме договора займа: договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Согласно ст. 162 ГК РФ несоблюдение требований о форме совершения сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность.

При этом договор займа является реальным и в соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно п. 1, 3 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее заимодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет.

В соответствии с п. 1 ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства заимодавца, а если заимодавцем является юридическое лицо, в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона, лицо, участвующие в деле, должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Поскольку для возникновения обязательства по договору займа требуется фактическая передача кредитором должнику денежных средств (или других вещей, определенных родовыми признаками) именно на условиях договора займа, то в случае спора на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 42 ГК РФ, а на заемщике - факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо безденежность займа.

Как разъяснено в п. 10 "Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2015)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015) (ред. от 28.03.2018), что в соответствии с ч. 2 ст. 71 ГПК РФ, ч. 8 ст. 75 АПК РФ при непредставлении истцом письменного договора займа или его надлежащим образом заверенной копии вне зависимости от причин этого (в случаях утраты, признания судом недопустимым доказательством, исключения из числа доказательств и т.д.) истец лишается возможности ссылаться в подтверждение договора займа и его условий на свидетельские показания, однако вправе приводить письменные и другие доказательства, в частности расписку заемщика или иные документы.

К таким доказательствам может относиться, в частности, платежное поручение, подтверждающее факт передачи одной стороной определенной денежной суммы другой стороне.

Такое платежное поручение подлежит оценке судом, арбитражным судом исходя из объяснений сторон об обстоятельствах дела, по правилам, предусмотренным ст. 67 ГПК РФ или ст. 71 АПК РФ, - по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, с учетом того, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

При этом указание в одностороннем порядке плательщиком в платежном поручении договора займа в качестве основания платежа само по себе не является безусловным и исключительным доказательством факта заключения сторонами соглашения о займе и подлежит оценке в совокупности с иными обстоятельствами дела, к которым могут быть отнесены предшествующие и последующие взаимоотношения сторон, в частности их взаимная переписка, переговоры, товарный и денежный оборот, наличие или отсутствие иных договорных либо внедоговорных обязательств, совершение ответчиком действий, подтверждающих наличие именно заемных обязательств, и т.п.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В судебном заседании установлено, что период с 23.05.2016г. по 01.03.2016г. ФИО1 были внесены на банковскую карту ФИО2 № (номер обезличен) в ДО «Теплый стан» Банка ВТБ 24 (ПАО) денежные средства в размере 845000 руб., из них: 22.06.2015г. на сумму 240000 руб., 23.06.2015г. на сумму 55000 руб., 23.07.2015г. на сумму 400000 руб., 23.11.2015г. на сумму 50000 руб., 01.03.2016г. на сумму 100000 руб., что подтверждается заявлениями ФИО1 и квитанциями на пополнение счета платежной карты (номер обезличен) на имя ФИО2 от 22.06.2015г., от 23.06.2015г., 01.03.2016г., 23.07.2015г., 23.11.2015г. (т. 1 л.д. 9-16, 62-65)

Также ФИО1 в период с 23.05.2016г. по 01.02.2017г. на банковскую карту ФИО2 № (номер обезличен) в ДО «Теплый стан» Банка ВТБ 24 (ПАО) были внесены денежные средства в размере 472000 руб., из них: 23.05.2016г. – 200 000 руб., 27.05.2016г. - 130000 руб., 18.08.2016г. - 35000 руб., 16.05.2016г. - 47000 руб., 01.02.2017г.- 60000 руб., что подтверждается заявлениями ФИО1 и квитанциями на пополнение счета платежной карты № (номер обезличен) на имя ФИО9 от 23.05.2016г., 27.05.2016г., 01.02.2017г., 18.08.2016г., от 16.05.2016 (т.1 л.д. 87-92, 210)

Кроме этого, ФИО1 на банковскую карту ФИО2 № (номер обезличен) были перечислены денежные средства: 10.12.2014г. в размере 75000руб., 13.02.2015г. в размере 85 000руб., 13.03.2015г. в размере 80 000руб., 18.03.2015г. в размере 140 000руб. и 12.09.2015г. в размере 90 000руб. (т.1 л.д. 104, 103 оборот, 103, 102, 210)

Также по платежному поручению № (номер обезличен) от 23.07.2015г. ООО «Медиа- Инфо» (где учредителем является ФИО1 и по его заявлению) были перечислены денежные средства в размер 85 000руб. (т.4, л.д. 81); 

по платежному поручению № (номер обезличен) от 23.06.2015г. ООО «Медиа- Инфо» (где учредителем является ФИО1 и по его заявлению) были перечислены денежные средства в размер 300 000руб.(т.4, л.д. 83);

по платежному поручению № (номер обезличен) от 13.03.2015г. ООО «Медиа- Инфо» (где учредителем является ФИО1 и по его заявлению) были перечислены денежные средства в размер 301 000руб. (т. 4, л.д. 84).

Перечисление указанных денежных средств ФИО1 ответчику по первоначальному исковому заявление ФИО2, последним признавалось, что в силу ч.2 ст. 68 ГПК РФ освобождает сторону от доказывания указанных обстоятельств. 

Также в судебном заседании установлено, что ФИО2 на банковскую карточку ФИО1 № (номер обезличен) (основная) и на № (номер обезличен) (дополнительная), открытую в Банке «ВТБ24», были перечислены денежные средства на сумму 1 079 205руб., а именно: 22.08.2012г. в размере 105 000руб.; 23.08.2012г. в размере 100 000руб., 20.11.2013г. в размере 20 000руб, 28.05.2014г. в размере 25000руб., 18.06.2014г. в размере 45000руб., 23.07.2014г. в размере 50000руб., 30.09.2014г. в размере 10005руб., 18.12.2014г. в размере 25000руб., 06.03.2015г. в размере 300000руб., 17.06.2015г. в размере 200000руб., 23.07.2015г. в размере 85000руб., 28.07.2015г. в размере 34200руб., 22.09.2015г. в размере 80000руб., 

Перечисление указанных денежных средств с 20.11.2013г. по 23.07.2015г. именно ФИО2 подтверждается ответом банка ВТБ (ПАО), квитанциями на пополнение счета платежной карты и мемориальным ордером № (номер обезличен) от 20.11.2013г. на сумму 20 000руб., мемориальным ордером № (номер обезличен) от 28.05.2014г. на сумму 25 000руб., мемориальным ордером № (номер обезличен) от 18.06.2014г. на сумму 45 000руб., мемориальным ордером № (номер обезличен) от 23.07.2014г. на сумму 50 000руб., мемориальным ордером № (номер обезличен) от 30.09.2014г. на сумму 10 005руб., мемориальным ордером № (номер обезличен) от 18.12.2014г. на сумму 25000руб., мемориальным ордером № (номер обезличен) от 06.03.2015г. на сумму 300 000руб., мемориальным ордером № (номер обезличен) от 17.06.2015г. на сумму 200 000руб., мемориальным ордером № (номер обезличен) от 23.07.2015г. на сумму 85000руб. (т. 1 л.д. 112-120, т. 3 л.д. 219-229)

Из анализа указанных документов следует, что во всех указанных мемориальных ордерах указано, что зачисление на платежную карту, открытую на имя ФИО1, производились именно ФИО2, которым перед выполнением операции по зачислению денежных средств был предъявлен паспорт (номер обезличен) №(номер обезличен) на имя ФИО2 и поставлена личная подпись. 

Перечисление денежных средств по мемориальному ордеру № (номер обезличен) от 22.08.2012г. на сумму 105 000руб. и по мемориальному ордеру № (номер обезличен) от 23.08.2012г. на сумму 100 000руб. именно ФИО2 подтверждается квитанциями на пополнение счета и ответами Банка ВТБ (ПАО), где также указано, что вносителем денежных средств на счет ФИО1 являлся ФИО2, которым был предъявлен паспорт (номер обезличен) на имя ФИО2 (т. 5 л.д. 25, 26, 27, 28, 105) 

Перечисление денежных средств 28.07.2015г. в размере 34200руб., 22.09.2015г. в размере 80000руб. именно ФИО2 подтверждается выпиской по счету, представленной Банком ВТБ (ПАО) и мемориальными ордерами № (номер обезличен) от 22.09.2015г. на сумму 80 000руб. и № (номер обезличен) от 28.07.2015г. на сумму 34200руб. (т. 5 л.д. 159-161 и л.д. 177, 178, 180-182)

При этом указанные документы содержат сведения, что денежные средства в размере 80 000руб. вносились ФИО2, о чем им был предъявлен паспорт (номер обезличен), а сумма в размере 34200руб. вносилась по поручению ФИО2 его супругой ФИО3, с которой у него ведется общее хозяйство и общий бюджет, в связи с чем, суд полагает, что ФИО2 вправе самостоятельно предъявить требование по взысканию указанных денежных средств в интересах семьи. 

Кроме этого, из представленных Банком ВТБ (ПАО) выписок по счету № (номер обезличен) (основная) и по счету № (номер обезличен) (дополнительная) на имя ФИО1 следует, что все заявленные ФИО2 суммы вносились в г.Орле, а получались в этот же день в г.Москве, где ФИО1 фактически проживает с семьей и работает, что также подтверждает факт внесения денежных средств не самим ФИО1 (т. 3 л.д. 129-202, а именно, л.д.146, л.д.153, л.д.154, л.д.155, л.д.156, л.д.160, л.д.161, л.д.162, л.д.195), 

Таким образом, суд, исследовав указанные доказательства, приходит к выводу, что ФИО2 в период с 22.08.2012г. по 22.09.2015г. на банковскую карточку ФИО1 № (номер обезличен) (основная) и № (номер обезличен) (дополнительная), открытую в Банке ВТБ 24, были перечислены денежные средства в размере 1 079 205руб.

Также судом установлено, что 13.02.2017г. ФИО2 были перечислены денежные средства ФИО1 в размере 50 000руб., что подтверждается мемориальным ордером № (номер обезличен) от 13.02.2017г. и данная финансовая операция была выполнена банком, что подтверждается отметкой банка. (т. 5 л.д. 29)

Кроме этого, судом установлено, что ФИО2 в период с 08.07.2014г. по 19.06.2017г. на счет ФИО1 № (номер обезличен), открытый в Банке «Авангард» (ПАО), по приходным кассовым ордерам были внесены денежные средства в размере 2 237 707руб., из них: № (номер обезличен) от 08.07.2014г. на сумму 10 000руб., № (номер обезличен) от 10.07.2014г. на сумму 15 000руб., № (номер обезличен) от 15.07.2014г. на сумму 21 000руб., № (номер обезличен) от 28.07.2014 года на сумму 45000 руб., № (номер обезличен) от 28.07.2014г. на сумму 11000руб., № (номер обезличен) от 30.07.2014г. на сумму 15000руб., № (номер обезличен) от 31.07.2014г. на сумму 18000руб., № (номер обезличен) от 01 августа 2014 года на сумму 34000 руб., № (номер обезличен) от 04.08.2014г. на сумму 14000руб., № (номер обезличен) от 05.08.2014г. на сумму 1000руб., № (номер обезличен) от 11.08.2014г. на сумму 7000руб., № (номер обезличен) от 13 августа 2014 года на сумму 220000 руб., № (номер обезличен) от 29.08.2014г. на сумму 1300руб., № (номер обезличен) от 16.09.2014г. на сумму 13200руб., № (номер обезличен) от 23.09.2014 года на сумму 50000 руб., № (номер обезличен) от 03.10.2014г. на сумму 25000руб., № (номер обезличен) от 13.10.2014г. на сумму 20000руб., № (номер обезличен) от 27.2014 года на сумму 55000 руб., № (номер обезличен) от 05.11.2014 года на сумму 30000 руб., № (номер обезличен) от 11.11.2014 года на сумму 50000 руб., № (номер обезличен) от 25.11.2014 года на сумму 95000 руб., № (номер обезличен) от 29.11.2014 года на сумму 33000 руб., № (номер обезличен) от 29.11.2014г. на сумму 7000руб., № (номер обезличен) от 01.12.2014г. на сумму 6000руб., № (номер обезличен) от 03.12.2014г. на сумму 21000руб., № (номер обезличен) от 08.12.2014г. на сумму 10000руб., № (номер обезличен) от 10.12.2014г. на сумму 75000руб., № (номер обезличен) от 18.12.2014 года на сумму 80000 руб., № (номер обезличен) от 19.12.2014г. на сумму 10000руб., № (номер обезличен) от 24.12.2014 года на сумму 78000 руб., № (номер обезличен) от 25.12.2014г. на сумму 27000руб., № (номер обезличен) от 05.01.2015 года на сумму 20000 руб., № (номер обезличен) от 11.01.2015 года на сумму 30000 руб., № (номер обезличен) от 20.01.2015 года на сумму 55000 руб., № (номер обезличен) от 21.01.2015 года на сумму 14000 руб., № (номер обезличен) от 29.01.2015 года на сумму 65000 руб., № (номер обезличен) от 03.02.2015 года на сумму 17000 руб., № (номер обезличен) от 27.02.2015 года на сумму 400000 руб., № (номер обезличен) от 11.11.2015 года на сумму 101000 руб., № (номер обезличен) от 30.01.2016 года на сумму 11000 руб., № (номер обезличен) от 14.04.2016 года на сумму 50000 руб., № (номер обезличен) от 01.08.2016 года на сумму 135000 руб., № (номер обезличен) от 29.05.2017 года на сумму 82875 руб., № (номер обезличен) от 19.06.2017 года на сумму 159 332 руб. (т. 2 л.д. 114-211)

Перечисление денежных средств по указанным приходным кассовым ордерам именно ФИО2 подтверждается наличием подлинных данных финансовых документов у ФИО2, его подписью на приходно-кассовых ордерах как лица, вносившего денежные средства по ним. 

При этом довод ответчика о том, что в качестве вносителя по приходно-кассовым ордерам указан ФИО1, поэтому он вносил денежные средства по ним, не принимаемся во внимание, поскольку как пояснил представитель Банка ПАО АКБ «Аванград» Б. Т.Е., что если деньги вносятся на счет от одного физического лица другому физическому лицу, то для кассира достаточно назвать фамилию, имя и отчество, а также дату рождения физического лица, на чей счет хотят внести денежные средства. Подпись в приходном кассовом ордере ставит вноситель денежных средств, но вносителем денежных средств будет указан владелец данного счета. Операция по внесению денежных средств на счет физического лица в данном случае не требует предъявления паспорта. Если же человек желает, чтобы от его имени были внесены денежные средства с указанием его паспортных данных, то он должен оформить у операциониста приходный кассовый ордер, а затем идти в кассу к кассиру. При этом снять денежные средства может только лицо при предъявлении паспорта. 

Как следует из указанных приходных кассовых ордеров, в них стоит подпись ФИО2, что подтверждается заключением почерковедческой экспертизы Орловской лаборатории судебных экспертиз № (номер обезличен) от 27.03.2019г. в отношении приходно-кассовых ордеров № (номер обезличен), а в отношении приходно-кассовых ордеров № (номер обезличен) от 08.07.2014г., (номер обезличен) от 10.07.2014г., (номер обезличен) от 15.07.2014г., (номер обезличен) от 28.07.2014г., (номер обезличен) от 30.07.2014г., (номер обезличен) от 31.07.2014г., (номер обезличен) от 05.08.2014г., (номер обезличен) от 11.08.2014, (номер обезличен) от 29.08.2014г., (номер обезличен) от 16.09.2014г., (номер обезличен) от 23.09.2014г., (номер обезличен) от 13.10.2014, (номер обезличен) от 29.11.2014г., (номер обезличен) от 01.12.2014г., (номер обезличен) от 03.12.2014г., (номер обезличен) от 08.12.2014г., (номер обезличен) от 19.12.2014г., (номер обезличен) от 25.12.2014г., подпись ФИО2 на них ФИО1 не оспаривалась.

Суд, принимая во внимание, что у ФИО2 находятся данные финансовые документы по перечислению денежных средств ФИО1, на которых стоит его подпись как вносителя денежных средств, приходит к выводу, что именно ФИО2 перечислял принадлежащие ему денежные средства по указанным приходным кассовым ордерам, ФИО1, всего на сумму 2 237 707руб.

При этом ФИО1 в нарушение ст. 56 ГПК РФ не представил суду допустимых и относимых доказательств, подтверждающих, что перечисленные по указанным финансовым документам денежные средства принадлежали ему. 

Суд, оценивая собранные по делу доказательства, а также анализируя взаимоотношения сторон по делу, которые перечисляя друг другу денежные средства, предполагали, что они подлежат возврату друг другу, стороны постоянно вели учет перечисленных друг другу денежных средств, что следует из их переписки от 11.03.2017г., 31.05.2016г., 23.06.2017г., 12.05.2016г., 11.02.2017г., а также файла с таблицей с наименованием «Договор займа», направленного ФИО1 26.05.2015г. (т. 5 л.д. 140-145) ФИО2 в подтверждение наличия между ними заемных обязательств друг перед другом, а в феврале 2017г., когда между ними произошла ссора, признавали наличие между ними заемных и долговых обязательств, готовность возврата долга друг другу (т. 3 л.д. 64-67, 68, т. 4 л.д. 1-2, т. 4 л.д. 8-10, т.4 л.д. 17, 18). 

Факт заключения договоров займа по переводам денежных средств сторон по делу, по платежным документам, по которым в ходе рассмотрения настоящего дела было установлено, что переводы по ним были выполнены лично ФИО1 и ФИО2, подтверждены как ФИО1, так и ФИО2 в соответствии со ст. 808 ГК РФ путем представления подлинных финансовых документов, по которым ФИО1 лично перевел ФИО2 денежные средства в период с 23.05.2016г. по 01.03.2016г. на банковскую карту ФИО2 № (номер обезличен) в ДО «Теплый стан» Банка ВТБ 24 (ПАО) в размере 845000 руб., из них: 22.06.2015г. на сумму 240000 руб., 23.06.2015г. на сумму 55000 руб., 23.07.2015г. на сумму 400000 руб., 23.11.2015г. на сумму 50000 руб., 01.03.2016г. на сумму 100000 руб.;

также в период с 23.05.2016г. по 01.02.2017г. на банковскую карту ФИО2 № (номер обезличен) в ДО «Теплый стан» Банка ВТБ 24 (ПАО) лично перевел денежные средства в размере 472000 руб., из них: 23.05.2016г. – 200 000 руб., 27.05.2016г. - 130000 руб., 18.08.2016г. - 35000 руб., 16.05.2016г. - 47000 руб., 01.02.2017г.- 60000 руб., 

на банковскую карту № (номер обезличен) ФИО2: 10.12.2014г. в размере 75000руб., 13.02.2015г. в размере 85 000руб., 13.03.2015г. в размере 80 000руб., 18.03.2015г. в размере 140 000руб. и 12.09.2015г. в размере 90 000руб., о чем представлены заявления в банк и квитанции о перечислении денежных средств ФИО1;

по платежному поручению № (номер обезличен) от 23.07.2015г. ООО «Медиа- Инфо» перечислены денежные средства в размер 85 000руб. 

по платежному поручению № (номер обезличен) от 23.06.2015г. ООО «Медиа- Инфо» перечислены денежные средства в размер 300 000руб.;

по платежному поручению № (номер обезличен) от 13.03.2015г. ООО «Медиа- Инфо» перечислены денежные средства в размер 301 000руб., а всего на сумму 2 473 000руб.;

Также ФИО2 в подтверждение заключения договоров займа с ФИО1 были предоставлены подлинные финансовые документы, по которым он лично переводил денежные средства ФИО1: квитанции на пополнение счета платежной карты банка ВТБ (ПАО) и мемориальный ордер № (номер обезличен) от 20.11.2013г. на сумму 20 000руб., мемориальный ордер № (номер обезличен) от 28.05.2014г. на сумму 25 000руб., мемориальный ордер № (номер обезличен) от 18.06.2014г. на сумму 45 000руб., мемориальный ордер № (номер обезличен) от 23.07.2014г. на сумму 50 000руб., мемориальный ордер № (номер обезличен) от 30.09.2014г. на сумму 10 005руб., мемориальный ордер № (номер обезличен) от 18.12.2014г. на сумму 25000руб., мемориальный ордер № (номер обезличен) от 06.03.2015г. на сумму 300 000руб., мемориальный ордер № (номер обезличен) от 17.06.2015г. на сумму 200 000руб., мемориальный ордер №(номер обезличен) от 22.08.2012г. на сумму 105 000руб., мемориальный ордер №(номер обезличен) от 23.08.2012г. на сумму 100 000руб., мемориальный ордер № (номер обезличен) от 22.09.2015г. на сумму 80 000руб., мемориальный ордер № (номер обезличен) от 28.07.2015г. на сумму 34200руб., мемориальный ордер № (номер обезличен) от 23.07.2015г. на сумму 85000руб.;

мемориальный ордер № (номер обезличен) от 13.02.2017г. в размере 50 000руб.;

приходные кассовые ордера о перечислении денежных средств на счет ФИО1 № (номер обезличен), открытый в Банке «Авангард» (ПАО): № (номер обезличен) от 08.07.2014г. на сумму 10 000руб., № (номер обезличен) от 10.07.2014г. на сумму 15 000руб., № (номер обезличен) от 15.07.2014г. на сумму 21 000руб., № (номер обезличен) от 28.07.2014 года на сумму 45000 руб., № (номер обезличен) от 28.07.2014г. на сумму 11000руб., № (номер обезличен) от 30.07.2014г. на сумму 15000руб., № (номер обезличен) от 31.07.2014г. на сумму 18000руб., № (номер обезличен) от 01 августа 2014 года на сумму 34000 руб., № (номер обезличен) от 04.08.2014г. на сумму 14000руб., № (номер обезличен) от 05.08.2014г. на сумму 1000руб., № (номер обезличен) от 11.08.2014г. на сумму 7000руб., № (номер обезличен) от 13 августа 2014 года на сумму 220000 руб., № (номер обезличен) от 29.08.2014г. на сумму 1300руб., № (номер обезличен) от 16.09.2014г. на сумму 13200руб., № (номер обезличен) от 23.09.2014 года на сумму 50000 руб., № (номер обезличен) от 03.10.2014г. на сумму 25000руб., № (номер обезличен) от 13.10.2014г. на сумму 20000руб., № (номер обезличен) от 27.2014 года на сумму 55000 руб., № (номер обезличен) от 05.11.2014 года на сумму 30000 руб., № (номер обезличен) от 11.11.2014 года на сумму 50000 руб., № (номер обезличен) от 25.11.2014 года на сумму 95000 руб., № (номер обезличен) от 29.11.2014 года на сумму 33000 руб., № (номер обезличен) от 29.11.2014г. на сумму 7000руб., № (номер обезличен) от 01.12.2014г. на сумму 6000руб., № (номер обезличен) от 03.12.2014г. на сумму 21000руб., № (номер обезличен) от 08.12.2014г. на сумму 10000руб., № (номер обезличен) от 10.12.2014г. на сумму 75000руб., № (номер обезличен) от 18.12.2014 года на сумму 80000 руб., № (номер обезличен) от 19.12.2014г. на сумму 10000руб., № (номер обезличен) от 24.12.2014 года на сумму 78000 руб., № (номер обезличен) от 25.12.2014г. на сумму 27000руб., № (номер обезличен) от 05.01.2015 года на сумму 20000 руб., № (номер обезличен) от 11.01.2015 года на сумму 30000 руб., № (номер обезличен) от 20.01.2015 года на сумму 55000 руб., № (номер обезличен) от 21.01.2015 года на сумму 14000 руб., № (номер обезличен) от 29.01.2015 года на сумму 65000 руб., № (номер обезличен) от 03.02.2015 года на сумму 17000 руб., № (номер обезличен) от 27.02.2015 года на сумму 400000 руб., № (номер обезличен) от 11.11.2015 года на сумму 101000 руб., № (номер обезличен) от 30.01.2016 года на сумму 11000 руб., № (номер обезличен) от 14.04.2016 года на сумму 50000 руб., № (номер обезличен) от 01.08.2016 года на сумму 135000 руб., № (номер обезличен) от 29.05.2017 года на сумму 82875 руб., № (номер обезличен) от 19.06.2017 года на сумму 159 332 руб., а всего на сумму 3 366 912руб.

При этом указанные финансовые документы в совокупности содержат все существенные условия договора займа и подтверждают факт получения денежных средств, что является необходимым и достаточным доказательством заключения договора займа. 

При отсутствии текста договора, заем считается предоставленным на срок "до востребования" (ст. 810 ГК РФ).

Поскольку срок возврата по договорам займа установлен не был, в связи с чем данный срок необходимо исчислять в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 810 ГК РФ, согласно которому в случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 данного кодекса.

В силу пункта 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

По обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования, срок исковой давности начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется срок для исполнения такого требования, исчисление срока исковой давности начинается по окончании срока, предоставляемого для исполнения такого требования. При этом срок исковой давности, во всяком случае, не может превышать десяти лет со дня возникновения обязательства.

По смыслу указанных выше норм, трехлетний срок исковой давности по договору займа, срок возврата которого договором не установлен, начинает течь после истечения 30 дней со дня предъявления требования о возврате займа.

В материалах дела имеется переписка о том, что стороны попросили вернуть друг другу денежные средства в феврале 2017г., однако до настоящего времени займ сторонами друг другу не возвращен.

В связи с чем, довод стороны ФИО1 о том, что пропущен срок исковой давности, является несостоятельным. 

Суд, принимая во внимание, что между сторонами были заключены договоры займа, при этом до настоящего времени денежные средства по ним не возвращены, то с ФИО2 в пользу ФИО1 подлежат взысканию денежные средства по договорам займа в размере 2 473 000руб., а с ФИО1 в пользу ФИО2 подлежат взысканию денежные средства в размере 3 366 912руб.

При этом требования ФИО2 о взыскании с ФИО1 денежных средств, перечисленных ему через Банк «Авангард» 02.12.2014г. на сумму 7000руб., 03.01.2015г. на сумму 65000руб., 21.01.2015г. на сумму 8000руб., 02.02.2015г. на сумму 15000руб., 20.02.2015г. на сумму 30000руб., № (номер обезличен) от 01.12.2015г. на сумму 25000руб., № (номер обезличен) от 17.02.2016г. на сумму 147000руб., не подлежат удовлетворению, поскольку надлежащих доказательств перечисления указанных денежных средств именно ФИО2 на счет ФИО1 суду не представлено. Банковские чеки о переводе денежных средств не содержат имени, фамилии или иных сведений, которые могли бы идентифицировать их вносителя. При этом денежные средства, внесенные по приходному кассовому ордеру № (номер обезличен) от 01.12.2015г. на сумму 25000руб., № (номер обезличен) от 17.02.2016г. на сумму 147000руб., внесены ФИО4, а не ФИО2

Также не подлежат удовлетворению требования о перечислении ФИО2 денежных средств на расчётный счет ООО «Медиа-Инфо», открытый в Банке «Авангард»: 25.02.2014г. на сумму 92000руб., 14.03.2014г. на сумму 55000руб., 20.03.2014г. на сумму 24000руб., 20.03.2014г. на сумму 1500руб., 21.03.2014г. на сумму 19000руб., 26.03.2014г. на сумму 7500руб., 26.03.2014г. на сумму 5000руб., 27.03.2014г. на сумму 8000руб., 04.04.2014г. на сумму 15000руб., 08.04.2014г. на сумму 45000руб., 08.04.2014г. на сумму 10000руб., 10.04.2014г. на сумму 300 000руб., 30.04.2014г. на сумму 32000руб., 05.05.2014г. на сумму 30000руб., 05.05.2014г. на сумму 20000руб., 12.05.2014г. на сумму 50000руб., 14.05.2014г. на сумму 30000руб.,а также на карту ФИО7 № (номер обезличен) в период с 19.08.2015г. по 19.04.2017г. на сумму 223 000руб., на карту ФИО7 №(номер обезличен) в период с 03.07.2014г. по 20.05.2015г. на сумму 208 010,50руб., не подлежат удовлетворению, поскольку указанные денежные средства перечислялись не лично ответчику ФИО1, а иным лицам, ООО «Медиа-Инфо» и ФИО7, в связи с чем, по указанным требованиям ФИО1 является ненадлежащим ответчиком. 

Также не подлежат удовлетворению исковые требования ФИО1 о взыскании с ФИО2 денежных средств, перечисленных по платежным поручениям ООО «Медиа-Инфо» по заявлению ФИО1 на счет ФИО2: № (номер обезличен). на сумму 5000руб., № (номер обезличен) от 28.10.2014г. в сумме 80 000руб., № (номер обезличен) от 11.02.2015г. в сумме 16 000руб., № (номер обезличен) от 13.03.2015г. на сумму 262000руб., №(номер обезличен) от 24.06.2015г. на сумму 300 000руб., № (номер обезличен) от 27.07.2015г. на сумму 300 000руб., по платежным поручениям ООО «Медиа-Инфо» по заявлению ФИО1 на счет ФИО3: № (номер обезличен) от 24.07.2015г. на сумму 45000руб., № (номер обезличен) от 28.07.2015г. на сумму 34200руб., № (номер обезличен) от 27.07.2015г. на сумму 18000руб., поскольку по указанным требованиям ФИО1 является ненадлежащим истцом, он лично денежные средства ФИО2 не переводил. 

Кроме этого не подлежат удовлетворению исковые требования ФИО2 о взыскании денежных средств с ФИО1, внесенных им на кредитную карточку ФИО1 №(номер обезличен) в период с 23.10.2014г. по 22.10.2016г. на сумму 64000руб. и на кредитную карту ФИО5 №(номер обезличен) в период с 25.02.2015г. по 22.10.2016г. на сумму 210 500руб., поскольку данные правоотношения не являются заемными, к данным правоотношениям нормы о зайне не подлежат применению. 

В силу ст. 811 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса.

Если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.

В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В силу ч. 3 ст. 395 ГК РФ, проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

В связи с тем, что ответчик ФИО2 и ФИО1 принятые на себя обязательства по возврату долга по договору займа не исполняли надлежащим образом, то законными и обоснованными являются требования как ФИО1, так и ФИО2 о взыскании в их пользу процентов за пользование чужими денежными средствами, исходя из их заявленных исковых требований. 

Поскольку размер процентов не установлен ни законом, ни договором между ФИО2 и ФИО1 и между ФИО1 и ФИО2, то при начислении процентов подлежит применению ключевая ставка Банка России, действовавшая в соответствующие периоды.

Таким образом, по исковым требованиям ФИО1 о взыскании денежных средств, на сумму 845 000руб. подлежат взысканию проценты в порядке ст. 395 ГК РФ за период с 04.03.2016г. по 11.07.2019г., которые составляют 238 502,67руб.; 

на сумму 470 000руб. за период с 11.07.2016г. по 11.07.2019г. в размере 118 905,03руб.; 

на сумму 686000руб. за период с 26.04.2016г. по 11.07.2019г. в размере 185 066руб. 91коп. 

Также с ФИО1 в пользу ФИО2 подлежат взысканию проценты в порядке ст. 395 ГК РФ на сумму 2 939 705руб. (3 366 912руб.- (135000руб. от 01.08.2016г.+50000руб. от 13.02.2017г. + 82 875 от 27.05.2017г. + 159 332руб. от 19.06.2017г.) за период с 20.06.2016г. по 01.08.2016г. (с учетом требований истца) в размере 27417,97руб. 

на сумму 3 074 705руб. (2 939 705руб. + 135 000руб.) со 02.08.2016г. по 13.02.2017 в размере 166 773,81руб.

на сумму 3 124 705руб. (3 074 705руб. + 50 000руб.) с 14.02.2017г. по 27.05.2017г. в размере 85736,77руб.

на сумму 3 207580руб. (3 124 705руб. + 82 875руб.) с 28.05.2017г. по 19.06.2017г. в размере 18696,24руб.

на сумму 3 366 912ру. (3207580руб. + 159332) за период с 20.06.2017г. по 20.06.2019г. (с учётом требований истца) в размере 526 898руб. 

Суд, принимая установленные по делу обстоятельства, наличие между ними заемных обязательств, которые до настоящего времени каждой из сторон не исполнены, то приходит к выводу, что исковые требования ФИО1 о взыскании с ФИО2 денежных средств подлежат частичному удовлетворению в размере 2 830 407руб. (2473000руб. + 238 502,67руб. + 118 905,03руб. + 185 066руб. 91коп.), также подлежат частичному удовлетворению встречные исковые требования ФИО2 к ФИО10 о взыскании денежных средств в размере 4 324 252руб. (3 366 912руб. + 27417,97руб. + 166 773,81руб.+ 85736,77руб. + 18696,24руб.+ 526 898руб.), в удовлетворении остальных исковых требований ФИО1 и ФИО2 следует отказать. 

Согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

В связи с тем, что исковые требования как ФИО1, так и ФИО2 удовлетворены частично, то с них подлежит взысканию государственная пошлина, исходя из удовлетворённых исковых требований, при этом, принимая во внимание, что ФИО1 оплатил государственную пошлину при подаче искового заявления в размере 11 652,58руб., а с учетом удовлетворенных исковых требований, государственная пошлина составляет 22 352,03руб., то с ФИО2 в пользу ФИО1 подлежит взысканию государственная пошлина в размере 11 652,58руб., и в доход муниципального образования г. Орел госпошлину в размере 10700руб. (22 352,03руб.- 11 652,58руб.).

В связи с тем, что ФИО2 была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины при предъявлении им встречного искового заявления, то государственная пошлина в размере 29 821руб. (исходя из удовлетворенной суммы 4 324 252руб.) подлежит взысканию с ФИО1 в доход муниципального образования г. Орел.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковое заявление ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств и встречное исковое заявление ФИО2 к ФИО1 о взыскании денежных средств - удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 денежные средства в размере 2 830 407 (два миллиона восемьсот тридцать тысяч четыреста семь)руб.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО2 денежные средства в размере 4 324 252 (четыре миллиона триста двадцать четыре тысячи двести пятьдесят два)руб.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 11 652 (одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят два)руб. 58коп. 

В удовлетворении остальных исковых требований ФИО1 и ФИО2 – отказать. 

Взыскать с ФИО2 в доход муниципального образования г. Орел госпошлину в размере 10700 (десять тысяч семьсот)руб. 

Взыскать с ФИО11 в доход муниципального образования г. орел госпошлину в размере 29 821(двадцать девять тысяч восемьсот двадцать один)руб. 

Решение может быть обжаловано в Орловский областной через Заводской районный суд г. Орла в течение месяца со дня изготовления в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 17 июля 2019 года. 

Судья Н. Н. Второва