Дело (УИД) 89RS0005-01-2021-004901-58

Производство № 1-123/2022 (12001711497000253)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Новокузнецк 21 ноября 2023 года

Орджоникидзевский районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в составе председательствующего судьи Лысухиной М.И.,

при помощнике судьи Гродиной К.Е.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Орджоникидзевского района г. Новокузнецка Кемеровской области Карманова М.А.,

защитника - адвоката Невестенко Т.Н., предъявившей удостоверение №... от .. .. ....г., ордер №... от .. .. ....г.,

защитника – адвоката Чугункиной М.А., предъявившей удостоверение №... от .. .. ....г., ордер №... от .. .. ....г., 

защитника – адвоката Рейфер Г.М., предъявившей удостоверение №... от .. .. ....г., ордер №... от .. .. ....г., 

защитника – адвоката Бордун Н.Н., предъявившей удостоверение №... от .. .. ....г., ордер №... от .. .. ....г., 

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО3, .......

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

ФИО4, .......

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

ФИО2, .......

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

ФИО1, .......

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО1 совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, при следующих обстоятельствах.

ФИО2 (до 05.12.2020 – ФИО5), ФИО1, ФИО3, ФИО4 и не установленные предварительным следствием лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, .. .. ....г., преследуя цель личного безвозмездного обогащения, совершили тайное хищение чужого имущества, с причинением имущественного ущерба гражданину, с банковского счета, при следующих обстоятельствах. 

Так, ФИО2 и ФИО1, не позднее .. .. ....г., находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, располагая доступом к сведениям, размещенным на сайтах сети «Интернет», в том числе такого как «.......», а также мессенджера «.......», в целях тайного хищения денежных средств, размещенных на банковском счете, согласовали свои действия с не установленными в ходе следствия лицами, которые согласно распределению ролей, используя технологии по подмене абонентского номера, должны были установить телефонную связь с гражданином и, обладая коммуникативными качествами, сообщить тому заведомо ложные данные, что якобы они являются работниками службы безопасности банка, затем, сообщить, что в отношении денежных средств этого гражданина осуществляются неправомерные действия и под предлогом защиты клиента, узнать данные банковской карты (номер банковской карты, указанный на лицевой стороне; трёхзначные цифирные обозначения, указанные на оборотной стороне (CVV), срок действия банковской карты), принадлежавших гражданину, после чего произвести перечисление денежных средств на банковскую карту, находящуюся в пользовании участников группы.

Далее, .. .. ....г. в дневное время (точное время не установлено) ФИО3, действуя по указанию своих кураторов ФИО2 (до 05.12.2020 – ФИО5) и ФИО1, прибыл из ....... в ....... на легковом автомобиле ......., в котором уже находились заранее приготовленные банковские карты, в том числе банковская карта №... АО «.......», эмитированная на имя В.К.В., а также сотовые телефоны, предназначенные для общения с другими участниками преступной группы. 

После этого, .. .. ....г. не позднее 11:19 ч. (время московское) ФИО1, находясь в неустановленном месте, согласно отведенной ей роли, реквизиты названной банковской карты посредством использования мессенджера «.......» сообщила неустановленным лицам, которые в целях реализации преступного умысла, получив не установленным в ходе следствия способом абонентский номер гражданина, должны были установить телефонную связь с ним и совершить изъятие денежных средств с банковского счета последнего. 

.. .. ....г. в 11:19 ч. (время московское) К.М.М., находящемуся по адресу: ул.....г....., комната №..., на его абонентский номер +№... позвонили неустановленные лица, находящиеся в неустановленном месте, использующие подменные номера +№..., +№..., +№..., +№... и в ходе разговора, действуя совместно и согласованно с ФИО2, ФИО1, ФИО3 и ФИО4, представившись работниками службы безопасности банка, под предлогом защиты интересов клиента, сообщили, что в отношении К.М.М. неустановленные лица пытаются оформить кредит, и под предлогом защиты клиента, попросили сообщить данные банковской карты (номер банковской карты, указанный на лицевой стороне; трёхзначные цифирные обозначения, указанные на оборотной стороне (CVV), срок действия банковской карты), что К.М.М. и сделал не подозревая, что в отношении него совершается преступление. В ходе телефонного разговора, состоявшегося с неустановленными лицами, К.М.М. сообщил последним коды, которые поступили в смс-сообщениях. Таким образом неустановленные лица из числа участников преступной группы узнали от К.М.М. о сведениях, позволяющих осуществить доступ к денежным средствам, размещенным на счёте №... банковской карты №..., эмитированной на имя К.М.М. в отделении №... ВСП №... ПАО «.......», по адресу: ул.....г......

После чего в этот же день неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, действуя по предварительному сговору с ФИО2, ФИО1, ФИО3 и ФИО4, согласно распределенным ролям, продолжая совершать преступление, без разрешения К.М.М. произвели четыре неправомерных перевода: в 12:39 ч. (время московское) в сумме 44 500 рублей, в 12:41 ч. (время московское) в сумме 46 750 рублей, в 12:42 ч. (время московское) в сумме 48 500 рублей, 12:43 ч. (время московское) в сумме 200 рублей, перечислив на счёт банковской карты №... АО «.......», эмитированной на имя В.К.В., находящейся на хранении и пользовании у ФИО3, чем совершили тайное хищение денежных средств на общую сумму 139 950 рублей с банковского счета К.М.М.

Данная банковская карта №... в период времени с .. .. ....г. по .. .. ....г. была приобретена ФИО4 на территории ....... (точное место не установлено), который действуя в интересах преступной группы по указанию ФИО1, через ТК «.......», переправил её .. .. ....г. в ....... на имя вымышленного получателя «К.М.А.», якобы использующего номер +№..., и в последующем с .. .. ....г. по .. .. ....г. в дневное время получена через курьера в районе ул.....г..... ФИО3, прибывшего по указанию ФИО2 (до 05.12.2020 – ФИО5) согласно отведённой ему роли .. .. ....г. на автомобиле ........

.. .. ....г. в период времени с 12:43 ч. до 12:59 ч. (время московское), ФИО2 и ФИО1, находясь в неустановленном месте, достоверно зная о хищении денежных средств у К.М.М. из переписки в мессенджере «.......», согласно отведенной им роли, дали указание ФИО3 получить через банкоматы похищенные денежные средства, что тот и сделал, воспользовавшись .. .. ....г. в период с 12:59 ч. до 13:02 ч. (время московское) банкоматами, расположенным в кредитно-кассовом офисе «.......», по адресу: ул.....г...... 

В результате своих преступных действий ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4 и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, тайно похитили с банковского счета и распорядились по своему усмотрению денежными средствами на общую сумму 139 950 рублей, принадлежащими К.М.М., причинив последнему значительный ущерб.

Кроме того ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО1 обвинялись в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину. 

Постановлением Орджоникидзевского районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 21.11.2023 ФИО3, ФИО2, ФИО4 освобождены от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, уголовное дело в части обвинения по ч. 2 ст. 159 УК РФ в отношении имущества М.Н.И. прекращено, постановлением Орджоникидзевского районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 21.11.2023 ФИО1 освобождена от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, уголовное дело в части обвинения по ч. 2 ст. 159 УК РФ в отношении имущества М.Н.И. в отношении неё прекращено.

Кроме того, ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО1 обвинялись в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину. 

Постановлением Орджоникидзевского районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 24.05.2023 ФИО3, ФИО2, ФИО4, ФИО1 освобождены от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, уголовное дело в части обвинения по ч. 2 ст. 159 УК РФ в отношении имущества У.З.Т. прекращено.

Подсудимый ФИО3 вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены его показания, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, обвиняемого, которые он поддержал в полном объеме в ходе судебного следствия, согласно которым примерно в .. .. ....г. он ездил в ул.....г..... на горнолыжный курорт вместе со своими знакомыми, среди которых были Татьяна (ФИО5) и Сергей (ФИО6). В процессе распития спиртного, оставшись наедине с Татьяной, последняя поинтересовалась, не нужна ли ему работа. Со слов Татьяны работа заключалась в частых поездках в командировки с целью снятия денежных средств в других городах. Он отказался, т.к. на тот момент был трудоустроен. Примерно в .. .. ....г. в мессенджере «.......» ему вновь написала Татьяна со страницы пользователя под ник-неймом «.......» на его страницу под ник-неймом «.......». Она поинтересовалась, не хочет ли он подзаработать денежных средств. В это время он испытывал финансовые трудности и предложение Татьяны его заинтересовало. Встреча происходила на парковке у магазина ....... в автомобиле «.......» темного цвета, на котором приехала Татьяна, пояснившая, что необходимо будет уехать на неделю в ул.....г....., где надо будет осуществлять снятие денежных средств с банковских карт, которые он должен был получать транспортной компанией «.......». Как он понял из разговора, данные денежные средства добыты незаконно. Период работы Татьяна не обозначала, пояснила, что изначально будет платить 1500 рублей в день, также давать денежные средства на дорогу, продукты питания и проживание в другом городе, в последующем готова была повысить заработок до 30 000 рублей в неделю. Также в ходе разговора Татьяна пояснила, что должен вернуться человек из командировки, отдать ей весь имеющийся у него материал (банковские карты, телефоны), которые она в последующем передаст ему, и необходимо будет ехать в ....... с целью снятия с данных банковских карт денежных средств. Он согласился. В последующем в ....... в «.......» ему написал неизвестный, с какого никнейма, не помнит, но возможно - «....... и предложил встретиться в ночное время на парковке ТЦ ......., номер дома не знает, для передачи банковских карт и сотовых телефонов. На место встречи приехала девушка, представившаяся Светланой (ФИО1), которая передала зеленую пластиковую папку, в которой имелось несколько отделов. В одном отделе было около 20 банковских карт различных банков таких как «.......», «.......», «.......» и другие, в другом отделе папки было около 15 банковских карт вышеуказанных банков. Также Светлана передала ему два сотовых телефона, один из которых был кнопочный без возможности выхода в «Интернет», а второй - марки «Айфон 6» в чехле темного цвета. Светлана при этом пояснила, что в «Айфоне 6» имеется вся необходимая переписка в нескольких чатах мессенджера «.......» и добавила, что необходимо следить за переписками и все его обязанности по работе будут понятны по ходу действий. Все телефоны были с паролями – «.......». Светлана была на автомобиле ........ Его (ФИО3) страница была зарегистрирована как пользователь «.......». Второй кнопочный телефон был передан для возможности подключения сим-карт и регистрации в личном кабинете. Светлана также пояснила, что в чатах пользователи будут писать суммы и с каких карт нужно снимать денежные средства. Все эти сообщения будут адресованы ему. Также Светлана передала наличные денежные средства в сумме 20 000 рублей. Указанные денежные средства предназначались для аренды квартиры и для дороги до ........

В последующем в ходе переписки в «.......» с Татьяной, которая писала в чате с никнейма «.......», она пояснила, что в первом отделе лежат карты, которые уже не нужны, а во втором отделе - карты, которыми необходимо будет пользоваться и снимать с них денежные средства. 

Он выехал в ....... на своем автомобиле, куда прибыл .. .. ....г. и снял квартиру по ул.....г..... на неделю. Находясь в квартире, включил сотовый телефон «Айфон 6», в котором были установлены различные приложения, в том числе «.......». Зайдя в приложение «.......», увидел разные каналы (группы), которые уже были созданы. Первоначально истории сообщений не было. В последующем стали появляться сообщения о снятии различных сумм денежных средств с банковских карт, при этом он находил у себя нужную карту, с которой в последующем снимал денежные средства. Исходя из переписки в «.......» каналах, понял, что данные денежные средства получены от преступной деятельности, связанной с мошенничествами. Он понял это исходя из того, что прослеживались мелкие фразы, например «кинули». Снятые денежные средства (около 300 000 рублей) он переводил на различные кошельки «.......» при помощи банкомата «.......» (то есть вносил наличные и переводил на счет, который был указан в переписке в «.......»), «Киви кошелек» с помощью терминала «.......» на счет, который был указан в переписке в «.......», а так же на карту «.......» №.... Чеки отправлял электронными смс-сообщениями на абонентский №..., который также был указан в переписке в «.......». Он действовал только по указанию Татьяны, которая писала с ник-нейма «.......». Оставшиеся деньги в размере около 100 000 рублей он привез с собой в ул.....г..... и передал Татьяне при личной встрече у ТЦ ....... также вернул сотовые телефоны и банковские карты. Это было обговорено и сказано от ник-нейма «.......». Татьяна, в свою очередь, передала ему за работу 7 500 рублей. 

В следующий раз он выехал в ул.....г..... .. .. ....г., при этом опять встретившись с Татьяной около ТЦ ....... где она передала ему те же самые сотовые телефоны и банковские карты в количестве около 30 штук различных банков, находившиеся в папке зеленого цвета. Приехав в ул.....г....., снова снял квартиру на ул.....г..... и стал ждать указаний по снятию денежных средств. Использовались те же самые сотовые телефоны. По поступлению указаний через те же группы, он ходил по банкоматам и осуществлял снятие денежных средств. Снятые денежные средства в размере в пределах 300 000– 400 000 рублей снова переводил на различные кошельки «.......», «.......», в том числе и на абонентский №..., а также на вышеуказанную карту «.......». Также действовал по указаниям Татьяны, поступавшие от ник-нейма «.......». Оставшиеся деньги в размере до 100 000 рублей привез с собой в ул.....г..... примерно .. .. ....г., передал их Татьяне при личной встречи у ТЦ ....... вместе с сотовыми телефонами и банковскими картами. Татьяна передала ему за работу 7 500 рублей. При этом он пояснил, что больше не может использовать свою машину.

.. .. ....г. он на парковке у ТЦ ....... встретился с Татьяной, где она пояснила, что их коллектив готов купить автомобиль в пределах 100 000 рублей. Сразу же на сайте «.......» он присмотрел автомобиль «.......», ........ Татьяна передала наличными денежные средства в сумме 100 000 рублей на покупку автомобиля. На следующий день .. .. ....г. он приобрел указанный автомобиль ....... цвета за 100 000 рублей, на себя не оформлял. После покупки сразу в сети «.......» написал Татьяне на её страницу под ник-неймом «.......», сообщив о покупке. Татьяна дала указание оставить автомобиль на уличной парковке у ТЦ «....... Ключи от автомобиля он положил в пепельницу между сидений, автомобиль не закрывал.

Вечером около 22 часов .. .. ....г. в «.......» в личный аккаунт .......» написала Татьяна, что машина на парковке, все необходимое в ней. В этот же день он забрал автомобиль, где на заднем сидении был пакет с папкой, в которой находилось около 40 банковских карт различных банков, а также три сотовых телефона. Один «Айфон 6» был без сим-карты (ранее этого телефона не было) и два других - один телефон кнопочный, которым не пользовался, в нём не было сим- карты, и еще один телефон марки «Айфон 6» с установленной сим-картой, которым он пользовался и проверял все те же чаты, а также денежные средства в сумме около 20 000 рублей на расходы, которые лежали в папке зеленого цвета вместе с банковскими картами. 

Он сразу выехал в ул.....г....., где снял квартиру и стал ждать указаний по снятию денежных средств, по поступлению которых ходил по различным банкоматам и осуществлял их снятие. Снятые денежные средства он снова переводил на различные кошельки «.......», «.......» и на вышеуказанную карту банка «.......». Действовал также по указаниям Татьяны от ник-нейма «.......».

В процессе указанной деятельности ему в личный чат написала Светлана со страницы под ник-неймом «.......» и пояснила, что отправила в ул.....г..... транспортной компанией "......." банковские карты. В чатах их называли "пластик", "материал" или сокращенно «мат». Дополнительные карты были направлены в связи с тем, что на выданных картах был лимит на выдачу, и возможно могли понадобиться иные карты для снятия наличных денег. С указанных карт он также должен был осуществлять снятие денежных средств. На какую именно фамилию была отправлена посылка с картами - не помнит, но точно помнит, что в различных посылках ему отправляли карты для получателя «.......» и «.......». Кроме того ему в рабочем чате в «.......» был направлен трэк-код для отслеживания посылок. Он получал посылку через курьера, при этом от компании «.......» предварительно приходило сообщение на рабочий телефон «Айфон 6» о доставке посылки. При встрече с курьером оплату за посылку он производил наличными денежными средствами, которые ранее снимал с банковских карт. Документы у него никогда не спрашивали, за получение не расписывался. 

В «.......» было несколько чатов: «прием сообщений. Группа 6», «прием сообщений, группа 10» «прием сообщений, группа 9», «прием сообщений, группа 8», «прием сообщений, группа 11», «прием сообщений, группа 1», из них – по снятию денег «прием сообщений, группа 10» и «прием сообщений, группа 9». Чаще всего в них приходили сообщения о снятии денег для него. По остальным группам сообщений не было. В группе «.......» происходил обмен информацией по реквизитам карты, состоящей из 3 человек, при этом ник-неймы были по названию городов: ....... (Татьяна), он (.......), ....... (Светлана).

Первую посылку от курьера в компании «.......» он получил примерно .. .. ....г. в ул.....г..... по указанию Светланы от ник-нейма «.......». При получении посылки он обнаружил, что в ней было около 10 банковских карт. После получения банковских карт он переписал их реквизиты и отправил в группу «.......» в мессенджере «.......». После продолжал проверять чаты и осуществлять снятие указанных денежных сумм с карт, указанных в чате. В ходе просмотра чатов ему стало известно, что есть такие понятия как «ДРОП» - физическое лицо, открывшее карту на свое имя и «ДРОПОВОД» - лица, которые осуществляли поиск желающих за вознаграждение оформить на себя банковскую карту и передать ее в пользование третьим лицам. «ДРОПОВОДЫ» отправляли банковские карты ему через компанию «.......» под различными паспортными данными получателя, при этом его данных никогда не было, но всегда был указан один и тот же абонентский №..., который был в выданном «Айфоне 6». 

Светлана отвечала за покупки и поставки банковских карт и сим-карт, в связи с чем она осуществляла контроль за данным направлением. Кто именно отправлял банковские карты и кто являлся «Дроповодом», ему не неизвестно. В основном приходили отправления из ....... и, кажется, ........ Он вернулся из ....... .. .. ....г.. Встретившись с Татьяной у ТЦ ....... передал ей денежные средства в сумме около 150 000 рублей, банковские карты и сотовые телефоны, машину оставил на парковке у ТЦ ....... по указанию Татьяны, которая заплатила ему за работу 7 500 рублей. 

.. .. ....г. снова в личном чате «.......» Татьяна как обычно пояснила, что машина находится у ТЦ «....... всё необходимое в ней. Забрав машину, в ней снова находились в пакете те же сотовые телефоны, различные банковские карты и денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые были в зеленой папке вместе с картами, он направился в ул.....г...... Приехав в ул.....г....., он снял квартиру по ул.....г..... (точный адрес не помнит) и стал ждать указаний в «.......» о снятии денежных средств. Находясь в ул.....г....., снова получил посылку курьером от компании «.......» с банковскими картами различных банков. Вскрыв посылку, он переписал данные карт и отправил в рабочий чат «.......» канал «.......». После поступления указаний о снятии денежных средств он ходил в банкоматы, где снимал деньги. Находился в ул.....г..... две недели, вернулся в ул.....г..... .. .. ....г., с Татьяной не встречался, а оставил машину на парковке возле ТЦ ....... Оставшиеся снятые денежные средства около 200 000 рублей, сотовые телефоны и банковские карты оставил в машине, о чем сообщил Татьяне в рабочий чат в «.......».

.. .. ....г. он снова поехал в ул.....г....., машину забрал по указанию Татьяны с парковки ТЦ ....... в ней снова находились те же сотовые телефоны, различные банковские карты и деньги в сумме 20 000 рублей на его личные расходы. Приехав в ул.....г....., он снял квартиру и стал ждать указаний в «.......» по снятию денежных средств. После получения указаний брал банковскую карту и снимал денежные средства. Находясь в ул.....г....., получал посылку курьерской доставкой «.......», оплату курьеру производил наличными денежными средствами. После получения посылок вскрывал их, переписывал реквизиты карт и выкладывал в группу «.......», а именно в «.......». Находясь в ул.....г....., по указанию Татьяны через «.......» отправил денежные средства в сумме 200 000 рублей в ул.....г...... От оставшейся суммы часть денежных средств в размере 200 000 рублей перевел на «.......» через банкомат «.......» и на карту банка «.......», а оставшаяся часть денег в сумме примерно 50 000 рублей оставалась при нем. 

Вернулся в ул.....г..... .. .. ....г., рабочий автомобиль вместе с рабочим материалом и денежными средствами в сумме 50 000 рублей как обычно оставил на прежнем месте на парковке у ТЦ ....... 

.. .. ....г. снова поехал в ул.....г....., рабочий автомобиль и материал забрал с парковки ТЦ .......». Находясь в ул.....г....., .. .. ....г. по указанию Светланы получил посылку через водителя «.......». В посылке-папке находились три банковских карты банков «.......», «.......» и «.......», с которых также надо было производить снятие денежных средств, что он и делал. 

В последующем он снова получил одну посылку от компании «.......» по указанию Светланы, при этом с курьером рассчитался наличными денежными средствами. В посылке находились банковские карты и документы к ним (копии паспортов лиц, на которых были оформлены карты, банковские реквизиты карт), а так же сим-карты. Вскрыв посылку, отправил реквизиты карт в группу «.......» в «.......», а сим-карты выбросил, так как ему они были не нужны. Обо всех полученных посылках он сообщал Светлане и выкладывал реквизиты в группу в «.......» - «.......». После того как выкинул сим-карты, ему написала Светлана с никнейма «.......» либо «.......», чтобы в последующем сим-карты не выкидывал, так как они могут пригодиться. В связи с чем сохранил оставшиеся сим-карты, которые передавались изначально в папке. Также Светлана сказала, чтобы отдельно записал в тетрадь логин и пароль от входа в личный кабинет банковских карт, которые лежали отдельно в папке с сим - картами, что он и сделал. После поступивших указаний от разных аккаунтов рабочей группы «.......» снимал денежные средства с различных банкоматов и банковских карт. Данные денежные средства находились при нём, общая сумма 320 000 рублей.

.. .. ....г. он был задержан сотрудниками полиции, которые изъяли вышеуказанные денежные средства, сотовые телефоны, банковские карты и записные книжки. В тетради зеленого цвета в клеточку имеются записи банковских карт с приклеенными на изоленту черного цвета сим-картами, которые передавались в папке. Данные записи были сделаны по указанию Светланы, так как они могли понадобиться для входа в личный кабинет. Ежедневник синего цвета с надписью «.......», в котором он делал записи о потраченных денежных средствах для отчетов, которые в последующем перепечатывал в «.......» и отправлял Татьяне. Также в данном ежедневнике имеются рукописные записи, которые произвела Татьяна о денежных расходах, она это делала, когда блокнот оставался в машине. В тетради в клеточку «.......» он делал записи о потраченных денежных средствах для отчета, который в последующем перепечатывал в «.......» и отправлял Татьяне. В тетради в клеточку «.......» по просьбе Татьяны он сделал отчет о денежных средствах, которые были выплачены ею участникам групп в «.......» каналах за совершения ими преступлений, связанных с мошенничествами. Сотовый телефон ....... imei №..., №... был приобретен .. .. ....г. для дальнейшей работы с указаниями Татьяны. Сотовый телефон «.......» imei №..., №..., предназначался для получения смс-уведомлений по новым сим-картам для входа в личный кабинет раз-личных банковских карт. Сотовый телефон «Айфон 6» предназначался для мониторинга «.......» с целью дальнейшего снятия денежных средств, полученных с преступной деятельности, связанной с мошенничествами по указаниям с различных групп. В данном телефоне имеется приложение «.......» с группами «.......», создан по указанию Татьяны для отчета по переводу денежных средств в различные группы в качестве оплаты за мошеннические действия, группа «.......» это второй аккаунт Татьяны, «.......» – аккаунт лица, входящего в группу «10», который занимается мошенническими действиями, группа «.......» - группа, созданная для хранения и быстрого доступа к реквизитам карт, группа «.......» - один из аккаунтов Татьяны, группа «.......» - группа, созданная для хранения и быстрого доступа к реквизитам карт. Сотовый телефон «Айфон 6» предназначался для мониторинга «.......» с целью дальнейшего снятия денежных средств, полученных с преступной деятельности, связанной с мошенничествами по указаниям с различных групп. В данном телефоне имеется приложение «.......» с группами «.......» - один из аккаунтов Светланы, группы ....... входят лица, которые занимаются мошенническими действиями, лица, занимающиеся снятием денежных средств, лица, предоставляющие банковские карты и лица, контролирующие работу группы, которые в диалог не вступают, группа «........» это группа, созданная для хранения и быстрого доступа к реквизитам карт, группа «.......» - один из аккаунтов Татьяны. После задержания, некоторые каналы в «Телеграмм» стали удаляться (Т. 3, л.д. 130-142, 155-169, 191-195, т. 4 л.д. 212-221).

Подсудимый ФИО4 вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены его показания, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, обвиняемого, которые он поддержал в полном объеме в ходе судебного следствия, согласно которым в сети интернет на сайте .......» через объявления о покупке банковских карт вышел на пользователя мессенджера с никнеймом «.......», который предложил поставлять банковские карты в адреса указанные им ТК «.......» для обналичивания «чёрных» денег. Ориентировочно в конце ....... никнейм изменился с «.......» на «.......». Он не может сказать, кто конкретно писал в мессенджере под никнеймами «.......», затем - «.......», так как личных встреч и разговоров не было. Сначала «.......» в мессенджере «.......» предложил «работать» в качестве «дроповода», т.е. лица, которое скупает банковские карты у других лиц и отправляет их по адресу, указанному «.......». Он согласился быть «дроповодом» и стал скупать банковские карты у своих знакомых или через них у лиц, которые готовы были пойти в банк и там оформить банковскую карту, а потом передать её. За каждую карту платил «дропам» по 5000 рублей, «.......» платил – 10 000 рублей, разницу оставлял себе. Также он покупал банковские карты через мессенджер «.......» у различных незнакомых лиц. Банковские карты отправлял ТК «.......» на тех получателей, которые указывал «.......». При этом отправителем всегда выступал он сам. Такие посылки оправлял в ул.....г....., в ул.....г...... Возможно, были и другие города, о которых уже не помнит. Среди получателей посылок может указать Ю.П., В.Н., остальных не помнит, общения с получателями посылок не было. В адрес «.......» он отправлял банковские карты своих знакомых: Б.М.Я., Д.А.Б., О.С., которые их оформляли непосредственно на себя. По его просьбе Б.М.Я. оформил банковские карты на свою супругу Б.Н.И., а также на своего брата П.А., а О.С. оформил банковскую карту на В.К.В. и В.С.В.. Его знакомые оформили около 50 банковских карт. При оформлении просил осуществлять привязку банковской карты к абонентскому номеру, при этом сим-карту надо было купить с рук у посторонних лиц. Где-то в начале ....... «.......» переименовался в мессенджере «.......» на «.......». Между ним и «.......» осуществлюсь индивидуальная переписка, он под никнеймом «.......» находился в группе «.......», где вторым участником был «.......». В этой группе писал о банковских картах, отправляемых в адрес, указанный «.......». Примерно .. .. ....г. «.......» предложил ему участвовать в инкассировании, на что он согласился. С .. .. ....г. по .. .. ....г. по указанию «.......» он выехал на автомобиле ....... под управлением Ш.Н. в ул.....г....., где с различных банкоматов обналичивал деньги, поступавшие на банковские карты, находившиеся при нём. Каждый день снимал с банкоматов по 290 000 – 400 000 рублей. После снятия денег с карт, находившихся в его распоряжении, через банкомат размещал деньги на счете банковской карты «.......», реквизиты которой скидывал «.......», после этого эти денежные средства переводились посредством платежной системы «.......» установленной в телефоне на другую банковскую карту, реквизиты которой сообщил пользователь «.......». Заработную плату за инкассирование брал самостоятельно из той суммы, которую обналичивал, в размере 10 000 рублей. .. .. ....г., находясь в ул.....г..... по указанию «.......» обналичил около 300 т.р. – 400 т.р., которые перевел через банкомат ПАО «.......» на карту, указанную «.......» (т. 5 л.д. 86-91, 92,-94, т. 13 л.д. 181-183).

Подсудимая ФИО1 в ходе судебного следствия вину по факту хищения денежных средств у потерпевшего К.М.М. признала полностью, в части предъявленного обвинения по ч. 1 ст. 187 УК РФ вину не признала, пояснив суду, что в конце ....... года ФИО2 предложила ей заработать, на что она согласилась. В августе ....... года по указанию ФИО2 на сайте «.......», используя никнейм «.......», она разместила объявление о покупке банковских карт. По данному объявлению обратился ФИО4, который в последующем приобретал банковские карты и через службу «.......» отправлял их в адрес ФИО3, а последний получал данные банковские карты. ФИО2 указывала ФИО3 город, в который ему необходимо поехать, чтобы снимать денежные средства через банкоматы с банковских карт. Примерно в октябре ....... года ей стало известно, что в отношении К.М.М. был оформлен кредит на сумму 139 950 рублей и у него похищены денежные средства. 

Подсудимая ФИО2 в ходе судебного следствия вину по факту хищения денежных средств у потерпевшего К.М.М. признала полностью, в части предъявленного обвинения по ч. 1 ст. 187 УК РФ вину не признала, отказавшись от дачи показаний со ссылкой на ст. 51 Конституции РФ.

Виновность подсудимых ФИО3, ФИО4, ФИО1, ФИО2 в отношении К.М.М. подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевший К.М.М. в ходе предварительного следствия пояснил, что у него в собственности имеется банковская карта №..., ежемесячно на которую поступает пенсия в сумме 4 000 рублей. .. .. ....г. в дневное время он находился дома. В это время ему на сотовый телефон позвонил мужчина, представился сотрудником отдела безопасности банка ПАО «.......», который сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя, во что он поверил. Мужчина сказал, чтобы предотвратить мошеннические действия, необходимо продиктовать данные его (К.М.М.) карты. После чего мужчина переадресовал разговор на другой номер, с ним стала разговаривать женщина, которая также представилась сотрудником Банка. Он продиктовал номер карты, срок действия, а также 3 цифры с обратной стороны карты. Как только он сообщил данные, ему на телефон стали приходить смс-сообщения от номера «900». В смс-сообщениях были указаны пин-коды, которые он продиктовал женщине. Потом он решил воспользоваться приложением ....... онлайн и обнаружил, что на его имя оформлен кредит в сумме 140 000 рублей, в дальнейшем деньги были похищены. По счету карты были произведены следующие операции, который он не совершал: 

- .. .. ....г. RUS Moscow ZachisLenie Kredita + 140 000, 00;

- .. .. ....г. RUS Moscow CARD2CARD ALFA_Mobile перевод №... 44 500, 00;

- .. .. ....г. RUS Moscow CARD2CARD ALFA_Mobile перевод №... 46 750,00 руб.;

-.. .. ....г. RUS Moscow CARD2CARD ALFA_Mobile перевод №... 48 500,00 руб.;

- .. .. ....г. RUS Moscow CARD2CARD ALFA_Mobile перевод №... 200,00. Указанный кредит он не оформлял и деньги не переводил. В результате хищения принадлежащих ему денежных средств ему причинен ущерб в сумме 139 950 рублей, который является для него значительным, так как ....... (т. 2 л.д.94-98). 

Свидетель И.М.Т. в ходе судебного следствия посредством видеоконференц-связи пояснил, что он работает в должности оперуполномоченного по ул.....г...... В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено четверо подозреваемых. Одним из подозреваемых был установлен ФИО3, который был задержан в ул.....г..... при обналичивании денежных средств. При этом у ФИО3 при себе находилось большое количество банковских карт, денежные средства и мобильные телефоны.

Свидетель К.А.Ю. в ходе судебного следствия посредством видеоконференц-связи пояснил, что он работает оперуполномоченным по ул.....г....., в ходе оперативно-розыскных мероприятий в ул.....г..... был задержан ФИО3

Свидетель Ф.Э.В. в ходе судебного следствия посредством видеоконференц-связи пояснил, что работает в должности оперуполномоченного по ........ .. .. ....г. он принимал участие при производстве обыска в ул.....г....., в ходе производства обыска находилась ФИО1 Все, что было изъято в ходе обыска .. .. ....г., отражено в протоколе обыска, обыск был произведен в присутствии двух понятых.

Свидетель Б.М.В. в ходе судебного следствия пояснил, что он работает начальником смены в ТЦ ....... В ....... году приезжали сотрудники полиции из другого города, смотрели видео с камер видеонаблюдения, где человек снимал денежные средства через банкомат. Указанное действие было зафиксировано на телефон. Он поставил свою подпись в протоколе. 

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, были оглашены показания неявившихся свидетелей, данные ими в ходе предварительного следствия.

Свидетель Д.А.А. в ходе предварительного следствия пояснил, что .. .. ....г. в утреннее время около 07 час. 50 мин. он находился на работе в магазине ....... совместно с ним на работе находилась его коллега – У.С.С. К ним обратились сотрудники полиции, которые попросили поучаствовать в качестве понятых при производстве обыска у девушки в квартире, на что они согласились. В обыске участвовала девушка, которая представилась ФИО1 Сотрудники полиции начали проводить обыск, в ходе которого в унитазе в туалете была обнаружена отломанная крышка от мобильного телефона iPhone, в ботинке был обнаружен сломанный телефон, в коридоре в кожаной куртке черного цвета были обнаружены денежные средства при пересчете – 21 150 рублей различными купюрами. В ходе осмотра антресолей (шкафов над раковиной) в жилой комнате также была обнаружена батарея от мобильного телефона, внутри пачки соли обнаружена еще одна сломанная часть от мобильного телефона iPhone - дисплей, а также чехол от телефона iPhone. Под холодильником была обнаружена сим-карта, также под одним диваном была обнаружена еще одна сим-карта, под другим диваном была обнаружена задняя крышка от мобильного телефона irbis. Все обнаруженные предметы были изъяты и упакованы в прозрачные полимерные пакеты, концы которых проклеены бумагой с пояснительной надписью и подписями участвующих лиц. Следователем был составлен протокол, в котором расписались все участвующие лица, в том числе, он, и второй понятой (т. 4 л.д. 93-97).

Свидетель К.М.И. в ходе предварительного следствия пояснила, что ФИО1 приходится ей дочерью, которую характеризует исключительно с положительной стороны. Ей известно, что .. .. ....г. у них в квартире был обыск и были обнаружены какие-то сломанные телефоны. Кому они принадлежат – ей неизвестно, почему у ФИО1 был обыск, ей также неизвестно (т. 4 л.д. 98-100).

Свидетель Х.Ю,Г. в ходе предварительного следствия пояснил, что он работает экспедитором в ООО «.......». В октябре ....... года в ООО «.......» из ....... на имя Ю.П. пришла посылка, он позвонил получателю и тот попросил принести посылку по адресу: ул.....г....., что он и сделал, за посылкой пришел парень, который сказал, что он Ю.П.документы не показывал). Парня не помнит (т. 5 л.д.114-116).

Свидетель А.А.В. в ходе предварительного следствия пояснила, что она является индивидуальным предпринимателем, ее деятельность заключается в сдачи квартир на сутки в городе ........ .. .. ....г. ей на абонентский номер телефона поступил звонок с абонентского номера телефона №..., молодой человек представился ФИО3, который неоднократно снимал у неё квартиры в .......: .. .. ....г. – на 10 дней, выехал .. .. ....г., .. .. ....г. – на два дня, с .. .. ....г. по .. .. ....г., .. .. ....г. – должен был съехать, но на связь не выходил. ФИО3 говорил ей, что приезжал в ....... в командировку (т. 5 л.д. 117-120).

Свидетель К.А.Л. в ходе предварительного следствия пояснил, что .. .. ....г. или .. .. ....г. ему позвонил ФИО4, который в ходе разговора предложил ему подзаработать, для этого попросил его оформить две банковские карты и передать ему, он согласился. Он оформил две банковские карты: ПАО «.......» №..., ПАО «.......» №..., к указанным картам также привязаны сим-карты. Через несколько дней он лично передал ФИО4 указанные банковские карты, за что получил 2 000 рублей. ФИО4 пояснил ему, что карты будут использоваться для своих личных целей, в том числе преступных. ФИО3 ему не знаком (т. 5 л.д. 171-174).

Свидетель П.Д.С. в ходе предварительного следствия пояснил, что в июне ....... года к нему обратился ФИО4, который предложил ему подзаработать денег, он согласился. ФИО4 сказал ему, что нужно оформить банковскую карту на свое имя и передать ему за плату в размере 1 000 рублей. В отделении банка АО «.......» он открыл банковскую карту №..., а также привязал к ней сим-карту, которую дал ему ФИО4. Указанную банковскую карту он передал ФИО4, за что получил 1 000 рублей. Он понимал, что карта будет использована для преступлений, однако, для чего именно, не знает, об этом он узнал от ФИО4 (т. 5 л.д.175-178).

Свидетель В.К.В. в ходе предварительного следствия пояснила, что примерно в ....... года к ней обратился малознакомый П.В.А., который предложил ей заработать. Он предложил оформить на себя банковские карты и продать их ему за 1 000 рублей, она согласилась. Она оформила сим-карты разных операторов и открыла в отделениях банка банковские карты с привязкой сим-карт. Также по ее просьбе банковские карты на ее имя открывала ее мама В.С.В. Указанные карты забрал П.В.А. для своих целей, каких именно, не назвал. За каждую карту она получила по 1 000 рублей. (т. 5 л.д.183-196).

Свидетель В.С.В. в ходе предварительного следствия пояснила, что в ....... года она по просьбе дочери ....... открыла банковские карты в следующих банках: ....... Указанные карты вместе с сим-картами она хранила в пакете, в какой-то момент она утеряла пакет с картами, куда он делся, не знает (т. 5 л.д.179-122).

Свидетель Б.А.В. в ходе предварительного следствия пояснил, что в .. .. ....г. или .. .. ....г. ему поступило предложение от ФИО4 подзаработать, ему необходимо было открыть на свое имя банковские карты с привязкой сим-карт, которые были выданы. Он открыл банковские карты в банках: ....... За указанные банковские карты он получил 2 000 рублей, карты передал ФИО4 (т. 5 л.д.187-190).

Свидетель М.А.В. в ходе предварительного следствия пояснил, что в .. .. ....г. к нему обратился малознакомый О.С., который предложил подзаработать денег, для этого необходимо открыть банковскую карту на свое имя, и он купит ее у него за 1 000 рублей, он согласился. О.С. также дал ему сим-карту, к которой он привязал банковскую карту. Он открыл банковскую карту с №... в АО «.......», которую в последующем передал О.С., за что О.С. передал ему наличными 1 000 рублей (т. 5 л.д.191-194).

Свидетель П.А.Н. в ходе предварительного следствия пояснил, что .. .. ....г. ему поступило предложение от ФИО4 подзаработать, а именно приобрести на свое имя банковскую карту, которую он купит у него за 1 000 рублей, он согласился. ФИО4 также дал ему сим-карту, он пошел в отделение АО «.......», где открыл банковскую карту, после чего передал ее ФИО4, за что получил 1 000 рублей (т. 5 л.д.195-198).

Свидетель К.Н.И. в ходе предварительного следствия пояснила, что примерно .. .. ....г. к ней обратился малознакомый мужчина, который предложил ей открыть на свое имя банковскую карту и передать ему, за это он передаст ей 1 000 рублей. В отделении банка АО «.......» она открыла банковскую карту №... и привязала сим-карту ......., которая также оформлена на нее. Указанную карту она передала малознакомому мужчине за 1 000 рублей (т. 5 л.д.199-202).

Свидетель А.В.В. в ходе предварительного следствия пояснил, что .. .. ....г. к нему обратился ранее незнакомый мужчина, который предложил ему подзаработать, он согласился. Мужчина сказал, что ему необходимо открыть банковскую карту на свое имя и передать ему, за что он заплатить 1 000 рублей. В отделении банка «.......» он открыл банковскую карту №..., к которой привязал сим-карту, которую также дал ему мужчина. Указанную банковскую карту он передал мужчине, за что получил 1 000 рублей (т. 5 л.д. 203-206).

Свидетель Б.М.Я. в ходе предварительного следствия пояснил, что в октябре 2020 года к нему обратился малознакомый ФИО16, который предложил подзаработать, а именно продать ему банковскую карту за 1 000 рублей, он согласился. ФИО16 дал ему сим-карту, после чего он открыл на свое имя две банковские карты в АО ПСБ и ПАО Русский Стандарт. Его жена также открыла карты в банках АО «Открытие», ОТП Банк, ПАО Русский Стандарт, АО «Россельхозбанк». Также он открыл одну карту через брата в ПАО Хоум кредит банк. Данные карты он передал ФИО16 и за каждую карту он получил по 1 000 рублей (т. 5 л.д. 211-214).

Свидетель Б.Н.И. в ходе предварительного следствия пояснила, что .. .. ....г. от Б.М.Я. ей стало известно, что ему предложил неизвестный мужчина подзаработать, для этого необходимо продать неизвестному банковские карты, открытые на их имена, и к которым привязаны сим-карты. На свое имя она открыла карты в ....... указанные карты она передала Б.М.Я., затем он продал их неизвестному мужчине. От проданных карт они получили по 1 000 рублей за 1 карту (т. 5 л.д.215-218).

Свидетель С.Д.Н. в ходе предварительного следствия пояснил, что примерно в ....... к нему обратился ранее незнакомый ....... который предложил подзаработать. Для этого ему нужно было открыть на свое имя банковские карты, которые должны были быть привязаны к сим-картам, он согласился. Он открыл на свое имя сим-карту ......., остальные сим-карты ему выдал ....... Далее в отделении банка АО «.......» он открыл на свое имя банковскую карту №..., которую он передал ........ За указанную карту ....... передал ему 1 000 рублей (т. 5 л.д. 219-222).

Свидетель В.В.В. в ходе предварительного следствия пояснил, что примерно в ....... к нему обратился ранее незнакомый ФИО105, который предложил подзаработать. Для этого ему нужно было открыть на свое имя банковские карты, которые должны были быть привязаны к сим-картам, он согласился. Имея при себе сим-карты, которые ему дал ......., он в отделении банка ПАО ....... открыл на свое имя банковскую карту №..., которую он передал ........ Также у него с ....... года была банковская карта ПАО ....... №..., ввиду ненадобности он также передал данную карту ....... (т. 5 л.д. 223-226).

Свидетель Ч.А.В. в ходе предварительного следствия пояснил, что примерно в октябре к нему обратился ранее незнакомый ......., который предложил подзаработать. Для этого ему нужно было открыть на свое имя банковские карты, которые должны были быть привязаны к сим-картам, он согласился. Имея при себе сим-карты, которые ему дал ....... он, в отделении банков ....... открыл на свое имя банковские карты №..., №..., которые в последующем он передал ....... (т. 5 л.д.227-230).

Свидетель М.А.В. в ходе предварительного следствия пояснил, что в ....... года, точного числа не помнит, случайно на улице ул.....г..... встретился с ФИО5 и в ходе разговора она предложила заниматься поиском людей для оформления банковских карт (данные лица называются «Дроповодами»), с целью их дальнейшей продажи в другие города. С предложением Татьяны он согласился, она спросила, зарегистрирован ли он в «.......», он ответил, что зарегистрирован под ник-неймом «.......». Из переписки с Татьяной стало известно, что он должен находить людей, которые готовы оформлять на себя различные банковские карты с привязанными к ним сим-картами и в последующем покупать у них данные карты (сим-карты и банковские карты), и отправлять их по указанию Татьяны компанией «.......» в различные города России. За каждую карту Татьяна платила 3 000 рублей путем перевода на «.......», кошелек которого зарегистрировал по указанию Татьяны на сим-карту, приобретенную на ж/д вокзале в городе ....... за 150 рублей. С декабря ....... и до ....... года он занимался поиском людей, которые были готовы продать свои банковские карты. После того, как у него получалось купить 3-4 карты, он писал об этом сообщение Татьяне, которая направляла сообщение с указанием, в какой город необходимо направить банковские карты, а также фамилию, имя и отчество получателя и его номер мобильного телефона. Отправку осуществлял только через транспортную компанию «.......», при этом всегда сам приходил в офис транспортной компании и в качестве отправителя называл свои реальные данные. В конце января ....... год он перестал переписываться с Татьяной и общение с ней прекратилось (т. 6 л.д.19-24, л.д. 224-226).

Свидетель О.Т.Ф. в ходе судебного следствия пояснила, что подсудимый ФИО3 приходится ей сыном. ФИО3 характеризует исключительно с положительной стороны.

Согласно протоколу выемки от .. .. ....г. у потерпевшего К.М.М. изъяты выписка по счету банковской карты ПАО «.......» №..., детализация вызовов по абонентскому номеру №... (т.2, л.д.106-112), указанные документы осмотрены в установленном законом порядке (т. 2 л.д. 113-114) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.2, л.д.115). При осмотре детализации вызовов установлено, что .. .. ....г. с 11-19 часов до 12-23 часов поступали звонки с номеров №..., +№..., №..., №.... При осмотре истории операций по дебетовой карте за период с .. .. ....г. по .. .. ....г. установлено, что с банковской карты №... .. .. ....г. произведены перечисления на банковскую карту №... в суммах 44 500 рублей, 46 750 рублей, 48 500 рублей, 200 рублей.

Согласно протоколу выемки от .. .. ....г., у ФИО3 изъяты банковские карты, в том числе банковская карта ПАО «.......» №..., а также сотовый телефон «Apple iPhone 6» IMEI:№..., сотовый телефон «Realme» IMEI 1 №..., IMEI 2 №... и коробка от указанного сотового телефона, товарные чеки в количестве 8 штук, сотовый телефон марки «Maxvi» IMEI 1:№..., IMEI 2:№..., сотовый телефон «Apple iPhone 6s» IMEI: №..., записная книга «.......», тетрадь 6 листов, тетрадь 48 листов, тетрадь 96 листов (т.2, л.д.145-151).

Указанные предметы и документы осмотрены, что подтверждается протоколом осмотра предмета и документов .. .. ....г. (т. 3, л.д. 61-70, т. 3 л.д. 205-210), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3, л.д. 71, т. 3 л.д. 211). 

Согласно протоколу осмотра предметов от .. .. ....г. при осмотре мобильного телефона, изъятого у ФИО3, при входе в приложение «.......» в том числе зафиксированы чаты: - с абонентом .......», с абонентом «.......». Кроме того имеется групповой чат «.......», зафиксированы участники в переписке ....... (@isho149). На момент осмотра в группе 5 участников: .......

При осмотре мобильного телефона «Apple iPhone 6s» IMEI:№..., изъятого у ФИО3, при входе в приложение «.......» зафиксированы групповые чаты: - ....... В чате - «.......», созданный .. .. ....г. «.......», зафиксированы участники чата в переписке ....... Чат – «.......», создан «.......» .. .. ....г.. В чате – «.......» имеются участники «....... (т. 2, л.д. 153-224).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от .. .. ....г., осмотрен мобильный телефон «Apple… IMEI №.... При входе в приложение «.......» зафиксированы 2 чата на момент осмотра – ....... Участниками чата ....... зафиксированы «....... Зафиксирована переписка с абонентом «.......» в период с .. .. ....г. по .. .. ....г. (т.3, л.д.1-60).

При осмотре автомобиля ....... как следует из протокола осмотра места происшествия от .. .. ....г., обнаружен паспорт указанного ТС, изъяты денежные средства всего на сумму 327 260 рублей, файл-упаковка зеленого цвета с документами (т.3, л.д.90-95).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от .. .. ....г., осмотрены полимерная папка зеленого цвета, при вскрытии из которой извлечены свидетельство о регистрации ТС серии ......., паспорт транспортного средства серии ......., копия паспорта ......., договор купли-продажи автомобиля, согласно которому Х.И.В. (продавец) продала ФИО3 (покупатель) автомобиль ....... за 100 000 рублей. Кроме того осмотрены денежные средства, упакованные в пакете красного цвета, следующего номинала: купюры достоинством по 5 000 рублей в количестве 32 штук, купюры достоинством по 2 000 рублей в количестве 29 штук, купюры достоинством по 1 000 рублей в количестве 107 штук, купюры достоинством по 500 рублей в количестве 2 штук, купюры достоинством по 100 рублей в количестве 11 штук, купюры достоинством по 50 рублей в количестве 3 штук, одна купюра достоинством 10 рублей, всего на общую сумму 327 260 рублей (т.3, л.д.96-117).

Указанные предметы и документы признаны и приобщены в материалы уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.3, л.д.118).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от .. .. ....г., ФИО3 осмотрел предъявленные для опознания фотографии и заявил, что в лице, изображенном на фотографии №..., он опознает девушку, которая ему представилась Татьяной. С данной девушкой он познакомился в ....... года на отдыхе в ул.....г...... В последующем Татьяна предложила ему вступить в преступные действия по обналичиванию ворованных денежных средств с различных банковских карт. Опознал данную девушку по чертам лица: по лицу – лицо округлой формы, по разрезу глаз – ближе к восточному типу лиц, а также по длине и цвету волос – волосы длиной по плечи, темного цвета, да и по иным внешним признакам, так как имеет хорошую зрительную память (т.3, л.д.176-179).

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от .. .. ....г. ФИО3 осмотрел предъявленные для опознания фотографии и в лице, изображенном на фотографии №..., опознал девушку, которая ему представилась Светланой. С данной девушкой он познакомился в ....... года у ТЦ ........ В последующем Светлана давала указания по получению банковских карт через компанию «.......», передавала лично банковские карты, с которых в последующем он (ФИО3) обналичивал ворованные денежные средства. Давала указания в сети «Телеграмм» имея ник-неймы .......». Опознал данную девушку по чертам лица: по лицу – лицо округлой формы, по подбородку, по форме губ - средней ширины, а также по длине волос – примерно по плечи, да и по иным внешним признакам, так как имеет хорошую зрительную память. Также пояснил, что она была широкоплечая, среднего телосложения, славянской внешности, на вид около 30 лет, ростом около 170 см., волосы длинные (т.3, л.д.186-189).

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от .. .. ....г. ФИО3 осмотрел предъявляемых для опознания лиц и заявил, что в лице, находящемся на 3-ем месте, крайнем слева, он опознал девушку, которая ему представилась Светланой. Данную девушку он впервые увидел в ....... года у Торгового центра ......., которая передала ему папку с находящимися в ней банковскими картами, которые он использовал для обналичивания денежных средств, добытых преступным путем – от хищения денег с банковских карт и счетов граждан. В последующем Светлана давала указания по получению банковских карт через компанию «.......», передавала лично ворованные денежные средства. Также она давала указания по получению денежных средств ему (ФИО3) в приложении «телеграмм» имея ник-неймы «.......». Опознал данную девушку по чертам лица: по лицу - лицо округлой формы, по подбородку, по форме губ - средней ширины, а также по длине волос – примерно по плеч и по иным внешним признакам, так как имеет хорошую зрительную память. В результате следственного действия ФИО3 опознал ФИО1 (т.4, л.д. 118-121).

При проверке показаний на месте .. .. ....г. ФИО3 указал на парковочное место по адресу ул.....г....., где он в период времени с начала ....... года до середины ....... года в автомобиле ......., оставлял денежные средства, банковские карты, сотовые телефоны для ФИО5 Кроме того, ФИО3 указал на остановку общественного транспорта ......., где по указанному месту напротив бутика «.......» в период времени с конца августа по начало сентября ....... года он встречался с Татьяной Ярославцей (ФИО7) для обсуждения работы по обналичиваю денежных средств с банковских карт, а также нюансов работы (т.3, л.д.215-221).

В ходе проверки показаний на месте .. .. ....г. ФИО3 указал, что в помещении ООО ....... с банкоматов «.......» АТМ №..., ПАО «.......» АТМ устройства отсутствует, АО «.......» АТМ №... производились операции по снятию денежных средств, кроме того, ФИО3 указал, что с банкомата «.......» им производилась операция по зачислению денежных средств на указанные номера в приложении «.......». Кроме того, ФИО3 указал, что в торговом центре по адресу ул.....г..... с банкоматов АО «.......» АТМ №..., ПАО «.......» АТМ №... он производил операции по снятию денежных средств, в магазине ......., он с банкомата АО «.......» АТМ №..., производил операции по снятию денежных средств. Кроме того, ФИО3 указал на устройства, расположенные внутри помещения торгового квартала ....... с которых проводились операции по снятию денежных средств с банковских карт по указанию ФИО7: АО «.......», АТМ №..., АО «.......» АТМ №.... ФИО3 также дополнил, что с банкомата АО «.......» АТМ №... проводились операции по переводу денежных средств на номера, указываемые ему в приложении «.......». Кроме того, ФИО3 указал, что на остановке общественного транспорта «Метро Студенческая» по адресу ул.....г..... установлен терминал «.......», с которого им производились переводы денежных средств на номера, указываемые в приложении «.......» ФИО5 Кроме того, ФИО3 указал, что в киоске ....... установлен терминал «.......» №..., с которого проводились операции по переводу денежных средств на номера, которые ....... расположены банкоматы, с которых им проводились операции по снятию денежных средств с банковских карт: ПАО «.......» АТМ №..., АО «.......» АТМ №.... Также ФИО3 пояснил, что с банкомата АО «.......» АТМ №... им проводились операции по переводу средств на необходимые номера, которые ему присылали в «.......». Кроме того, ФИО3 указал на терминалы что в ТЦ ......., с которых он производил снятие денежных средств с банковских карт: АО «.......» АТМ №..., АО «.......» АТМ №..., ПАО «.......» АТМ №..., АО «.......» АТМ №..., АО «.......» АТМ №.... Кроме того, ФИО3 указал на банкоматы: ПАО «.......» АТМ №..., АО «.......» АТМ №..., АО «.......» АТМ №..., ПАО «.......» АТМ №..., расположенные в ООО ....... с которых он проводил операции по снятию денежных средств с банковских карт. Кроме того, ФИО3 указал на терминалы, расположенные внутри помещения ООО ......., где он проводил операции по снятию и переводу денег с банковских карт: АО «.......» АТМ №..., АО «.......» АТМ №.... Кроме того, ФИО3 указал, что по адресу ул.....г..... происходила встреча с курьером транспортной службы, который передавал ему посылку с банковскими картами и сим-картами (т.3, л.д.226-248).

В ходе проверки показаний на месте .. .. ....г. подозреваемый ФИО3 указал на банкоматы в ООО ......., на которых он производил операции, также указал на банкомат ПАО «.......» АТМ №..., с указанного банкомата ФИО3 в ....... года производил снятие денежных средств с банковских карт, полученных от ФИО1, а также с посылок, указал на банкомат «.......» АТМ №, с указанного банкомата ФИО3 снимал денежные средства с банковских карт, полученных от ФИО1 по почтовым отправлениям. Также ФИО3 пояснил, что денежные средства, которые были им были сняты за время нахождения в ул.....г....., он также переводил с указанного банкомата по указанию ФИО8 Далее ФИО3 указал на банкомат ПАО «.......» АТМ №..., с которого он также производил снятие денежных средств с вышеуказанных карт. Кроме того, ФИО3 указал, что с помощью терминала «.......» №..., расположенного внутри помещения, расположенного на остановке общественного транспорта ......., он осуществлял пополнения «Qiwi-кошельков», зарегистрированные на различные абонентские номера телефонов. Указанные номера ФИО3 помнит, что получал по мессенджеру «.......» от ФИО5 Кроме того, ФИО3 указал, что внутри помещения ТЦ ....... расположен банкомат ПАО «.......» АТМ №..., с которого он производил операции по снятию денежных средств, с банковских карт, полученных от ФИО1 по почтовым отправлениям. Далее ФИО3 указал на банкоматы ПАО «.......», номер банкомата отсутствует на устройстве (банковские чеки не выдает), банкомат ПАО «.......» АТМ №..., с которых от производил снятия денежных средств с банковских карт, полученных от ФИО1 по почтовым отправлениям. Кроме того, ФИО3 указал, что внутри помещения магазина ....... ....... расположены банкоматы: ПАО «.......» АТМ №..., ПАО «.......» №..., ПАО «.......» АТМ №..., с которых он производил снятие денежных средств в ....... года, с банковских карт, полученных ФИО1 по почте. Кроме того, ФИО3 указал, что внутри помещения торгового центра ....... расположены банкоматы: ПАО «.......» №..., АО «.......» АТМ №..., ПАО «.......» №..., АО «.......» АТМ №..., с которых он производил операции по снятию денежных средств с банковских карт, полученных от ФИО1 по почте. Все операции по снятию и переводу денежных средств в ул.....г..... производились ФИО3 в ....... года. Кроме того, ФИО3 указал, что внутри дома .......», расположены банкоматы: ПАО «.......» АТМ №..., ПАО «.......» АТМ №..., ПАО «.......» АТМ №..., с которых им производились операции по снятию денежных средств в ....... г., с банковских карт, полученных им от ФИО1 по почте (т.4, л.д.4-22).

Согласно протоколу обыска от .. .. ....г. в квартире ул.....г..... в присутствии ФИО1 обнаружены и изъяты разломанный телефон сенсорный IMEI 1 №..., №..., №..., шнур серебристого цвета, обмотанный у концов изолентой черного цвета, денежные средства в сумме: 21 150 рублей купюрами: 4 шт. 5 000 рублей, 1 шт. – 1 000 рублей, 1 шт. – 100 рублей, 1 шт. 50 рублей, задняя часть от телефона iPhone, где имеется IMEI – №... – металлическая, пакет соли, в котором обнаружена часть дисплея от мобильного телефона, переломанный напополам, батарея Li-kon с данными №..., крышка от мобильного телефона IRBIS с наклейкой с данными «№...», сим-карта с данными №..., №..., сим-карта «.......» с номером №..., часть от мобильного телефона, камера с платой и проводами, батарея с данными iPhone, 2 мобильных телефона «Honor 20S» IMEI №... / №..., Samsung IMEI №.../№... (т. 4, л.д. 42-50), указанные предметы осмотрены в установленном законом порядке (т. 4, л.д. 73-81) и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 4, л.д. 82). 

Согласно протоколу следственного эксперимента от .. .. ....г. в ходе следственного эксперимента при помещении в мобильный телефон «Honor DLI-NL20» изъятой .. .. ....г. сим-карты ООО «.......» с надписями - «TELE 2» №.... зафиксированы данные восстановленного контакта в мессенджере «.......» - «....... и зафиксирована переписка в каждом чате путем записи через приложения записи экрана телефона, сохраненных в файл – «.......», записанный на компакт диск, приобщенный к протоколу (т.4, л.д.53-71).

Согласно протоколу обыска от .. .. ....г. при производстве обыска в жилище ФИО1 по адресу ул.....г..... в том числе обнаружен и изъят мобильный телефон honor 10, в корпусе синего цвета с разбитым экраном и развитой задней крышкой IMEI1:№..., IMEI2:№..., с сим-картами с абонентскими номерами:№... и №.... ФИО1 при производстве следственного действия не оспаривала факт принадлежности ей указанного телефона, сообщила пароль ....... (т.6,л.д.74-79), указанный телефон осмотрен в установленном законом порядке (т.6,л.д.82-85) и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 6, л.д.86).

Согласно протоколу осмотра документов от .. .. ....г. в ходе производства указанного следственного действия были осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные в установленном законом порядке уполномоченным должностным лицом, согласно которых при проведении гласного ОРМ обследование помещений ТК «.......» в ул.....г.....:

- .. .. ....г. обнаружен пакет заказа №..., отправитель И.М.Е., тел.№..., получатель – Ю.П.А., тел. №..., при вскрытии пакета обнаружены банковская карта №... ПАО «.......», сим-карта №....

- .. .. ....г. обнаружен пакет заказа №..., отправитель ФИО4, тел.№..., получатель-К.М.А., тел. №.... При вскрытии пакета в нем обнаружены 16 пакетов, содержащих банковские карты, сим-карты и копии паспортов, в том числе банковские карты: ПАО ....... №... на имя О.И.А., №... на имя В.К.В., №... на имя К.А.Л., ПАО «.......» №... на имя П.А.А., №... на имя В.В.В., ПАО «.......» №... Б.Н.И. №... Б.М.Я., ПАО «.......» р/сч №..., АО «.......» №... на имя К.М.В., №... на имя С.А.А., №... на имя Б.А.В., ПАО .......» №... на имя К.А.Л., ПАО «.......» №... на имя А.В.В. №... на имя К.М.В., №... на имя Б.А.В., №... на имя С.А.А. (л.д.132-133, том 7).

Указанные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д.137, том 7).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от .. .. ....г. осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, полученные и предоставленные в установленном законом порядке, согласно которым при осмотре оптического диска «.......» с инвентарным номером №... при осуществлении выборки соединений за .. .. ....г., установлено, что абонентский №... использовался в мобильном устройстве с электронным номером (IMEI) №... в ул.....г....., также имеются сведения о статистике IMEI, согласно которой абонентский номер используется с разными мобильными устройствами (телефонами) (т.8, л.д.91-114).

Указанные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д.115-116). 

Согласно выводам заключения эксперта №... от .. .. ....г. на мобильных телефонах «iPhone» imei №... и «iPhone S» №..., изъятых у ФИО3, имеется информация, в том числе – входящие, исходящие звонки, смс-сообщения, контакты, файлы, банковские приложения, интернет мессенджеры, удаленная и иная информация, записанная на оптические накопители (т. 9 л.д.8-13).

Согласно выводам заключения эксперта №... от .. .. ....г. на мобильном телефоне «Maxvi» imei: №..., №..., изъятом у ФИО3, имеются смс-сообщения, входящие и исходящие звонки, номера в телефонной книге, на SIM-карте, входящей в состав мобильного телефона, имеется журнал событий, объединенные контакты, телефонная книга, данная информация записана на оптический накопитель (т. 9 л.д.26-29).

Согласно выводам заключения эксперта №... от .. .. ....г. на SIM-карте, входящей в состав мобильного телефона «Samsung Galaxy S» imei:№..., №..., изъятого по месту жительства ФИО3, имеются информация об устройстве, объединенные контакты, телефонная книга, на флеш-карте, входящей в состав мобильного телефона «Samsung Galaxy S» imei:№..., №..., имеются видеофайлы и изображения. Имеющаяся информация записана на оптический накопитель (т. 9 л.д.41-44).

Согласно выводам заключения эксперта №... от .. .. ....г. на SIM-картах, входящих в состав мобильного телефона «realme», изъятого у ФИО3, имеется информация об устройстве, лента событий, объединенные контакты, сообщения, телефонная книга и журнал событий. Имеющаяся информация записана на оптический накопитель (т. 9 л.д.56-59).

Согласно выводам заключения эксперта №... от .. .. ....г. на мобильном телефоне «SAMSUNG» IMEI: №... и IMEI:№..., изъятого при производстве обыска у ФИО1, имеются файлы графических форматов, файлы аудио форматов, файлы видео форматов, SMS-сообщения, входящие и исходящие звонки, номера в телефонной книге, история посещения Internet-ресурсов, электронная почта. На SIM-карте, входящей в состав мобильного телефона «SAMSUNG», имеется информация об устройстве, объединенные контакты, телефонная книга. Имеющаяся информация записана на потический накопитель (т. 9 л.д.71-76).

Согласно выводам заключения эксперта №... от .. .. ....г., рукописные записи на листах 26 (вторая страница), 27, 28 (первая страница) записной книжки в обложке синего цвета с надписью на лицевой стороне «.......», изъятой .. .. ....г. у ФИО3, выполнены ФИО5, ....... (т. 9 л.д.105-109).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от .. .. ....г. при осмотре сведений, предоставленных АО «.......» установлено, что на имя В.К.В. в кредитно-кассовом офисе «.......» АО «.......», по адресу: ул.....г..... открыт счет №..., к которому оформлена дебетовая банковская карта №..., сопряженная с номером +№.... Осмотрен оптический диск формата «CD-R», содержащий сведения по выписке по счету №... и Транзакции по карте №..., из которых усматривается поступление денежных средств с банковской карты №..., эмитированной на имя К.М.М., в 12:39 ч. в сумме 44500 рублей, в 12:41 ч.в сумме 46750 рублей, в 12:42 ч. в сумме 48500 рублей, 12:43 ч. в сумме 200 рублей на указанный счет.

При осмотре видеозаписей банкоматов, содержащихся на оптическом диске, установлено, что в указанных файлах ....... отчетливо изображен ФИО3, который использует банкоматы (т. 11 л.д.29-30).

Указанные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 11 л.д.31).

Суд доверяет показаниям потерпевшего и свидетелей, а также письменным материалам дела, поскольку они получены в соответствии со ст. 86 УПК РФ, взаимно согласуются по времени, месту и обстоятельствам описываемых в них событий, в связи с чем не вызывают сомнений. Оценивая исследованные доказательства, суд приходит к выводу, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для установления виновности ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО1 в инкриминируемом деянии в отношении денежных средств К.М.М.

Кроме того, виновность подсудимых подтверждается и показаниями подсудимых ФИО3, ФИО4, данных ими в ходе предварительного следствия, подтвержденных в полном объеме в ходе судебного следствия, а также показаниями подсудимой ФИО1, данных в ходе судебного следствия, в которых каждый из них последовательно сообщает о событиях совершенного деяния с указанием роли и характером действий каждого из подсудимых. 

Указанные показания полностью согласуются с письменными материалами дела, в частности при производстве выемки именно у ФИО3, в том числе, была изъята банковская карта №... АО «.......», открытая В.К.В. за денежное вознаграждение по просьбе своего знакомого, о чем она поясняла в ходе предварительного следствия в своих показаниях, переданной в последующем ФИО4 Именно на данную банковскую карту были осуществлены неправомерные переводы денежных средств неустановленными лицами, действовавшими согласованно с ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4, со счета потерпевшего К.М.М. всего в сумме 139 950 рублей.

Факт приобретения банковских карт у В.К.В. подтвердил и сам подсудимый ФИО4 в своих показаниях, осуществлявшего покупку банковских карт у третьих лиц по указанию пользователя сети «.......», имеющего никнейм «.......»». Как пояснила ФИО9 в ходе судебного следствия, аккаунтом с никнеймом «.......» в сети «.......» пользовалась она, именно она давала соответствующие указания ФИО4 При этом в распоряжение ФИО3 банковские карты для снятия с них денежных средств, в том числе и банковская карта, открытая на имя В.К.В., были переданы ему ФИО2, координировавшей его действия по снятию денежных средств. Помимо банковских карт ФИО2 в распоряжение ФИО3 передавались и мобильные телефоны, посредством которых он получал указания от неё по снятию денежных средств, а также сведения о способе и месте получения банковских карт, направленных ему ФИО4 через службу курьерской доставки с указанием вымышленных фамилий, в том числе ......., по указанию ФИО1 Данные сведения, изложенные самими подсудимыми ФИО3, ФИО4, ФИО1, полностью согласуются с показаниями свидетеля Х.Ю,Г., осуществлявшего доставку в ул.....г..... в период пребывания в данном городе ФИО3 на имя ......., более того, при производстве ОРМ «Обследование помещений» в ТК «.......» обнаружены пакеты заказа на имя ....... с указанием его контактного номера телефона №.... Мобильный телефон с указанным номером был обнаружен и изъят у ФИО3 Все оперативно-розыскные мероприятия проведены при наличии достаточных оснований в соответствии со ст. 7, 8 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», надлежащими должностными лицами.

ФИО2 помимо телефонов и банковских карт ФИО3 передавались тетради для ведения «отчетности» относительно снятых им по указанию ФИО2 денежных средств, в которых соответствующие записи вносились не только ФИО3, но и самой ФИО2, что полностью согласуется с заключением эксперта №... от .. .. ....г..

Таким образом судом установлено, что ФИО2 и ФИО1 не позднее .. .. ....г. в целях тайного хищения денежных средств, размещенных на банковском счете, согласовали свои действия с не установленными в ходе следствия лицами, которые согласно распределению ролей, используя технологии по подмене абонентского номера, должны были установить телефонную связь с гражданином и, обладая коммуникативными качествами, сообщить тому заведомо ложные данные, что якобы они являются работниками службы безопасности банка, затем, сообщить, что в отношении денежных средств этого гражданина осуществляются неправомерные действия и под предлогом защиты клиента, узнать данные банковской карты (номер банковской карты, указанный на лицевой стороне; трёхзначные цифирные обозначения, указанные на оборотной стороне (CVV), срок действия банковской карты), принадлежавших гражданину, после чего произвести перечисление денежных средств на банковскую карту, находящуюся в пользовании участников группы. После чего .. .. ....г. в дневное время ФИО3, действуя по указанию ФИО2 (до 05.12.2020 – ФИО5) и ФИО1, прибыл из ул.....г..... в ул.....г..... с заранее приготовленной банковской картой №... АО «.......», а ФИО1 .. .. ....г. согласно отведенной ей роли, реквизиты названной банковской карты посредством использования мессенджера «.......» сообщила неустановленным лицам абонентский номер гражданина, которые должны были установить телефонную связь с ним и совершить изъятие денежных средств с банковского счета последнего. 

.. .. ....г. К.М.М. на его абонентский номер позвонили неустановленные лица и в ходе разговора, действуя совместно и согласованно с ФИО2, ФИО1, ФИО3 и ФИО4, узнали от К.М.М. сведения, позволяющие осуществить доступ к денежным средствам, размещенным на его счёте. После чего в этот же день неустановленные лица, действуя по предварительному сговору с ФИО2, ФИО1, ФИО3 и ФИО4, согласно распределенным ролям без разрешения К.М.М. произвели четыре неправомерных перевода денежных средств всего на общую сумму 139 950 рублей, перечислив их на счёт банковской карты №... АО «.......», эмитированной на имя В.К.В., находящейся на хранении и пользовании у ФИО3, которая приобретена ФИО4 на территории ул.....г....., направленной по указанию ФИО1 через ТК «.......» .. .. ....г. в ул.....г..... и полученная ФИО3, прибывшего по указанию ФИО2, согласно отведённой ему роли.

При этом свои действия подсудимые совершали умышленно, т.к. осознавали их общественную опасность и желали изъять денежные средства потерпевшего К.М.М., что и сделали. В дальнейшем денежными средствами на сумму 139 950 рублей подсудимые распорядились по своему усмотрению путем снятия указанных денежных средств ФИО3 по указанию ФИО2 и ФИО1 согласно отведённым каждому из них ролям, что свидетельствует о корыстном мотиве каждого из подсудимых, а также дает основание признать хищение оконченным.

При квалификации кражи группой лиц по предварительному сговору суд исходит из того, что подсудимые ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО1 действовали в рамках предварительного сговора, согласно распределению ролей между соучастниками, их действия дополняли друг друга и привели к единому преступному результату в виде изъятия денежных средств у потерпевшего К.М.М. 

Квалифицирующий признак – с банковского счета также нашел свое подтверждение, поскольку подсудимые совместно с неустановленными лицами совершили хищение денежных средств на сумму 139 950 рублей путем безналичных денежных переводов с банковского счета, открытого на имя потерпевшего К.М.М.

Учитывая размер причиненного ущерба, а также мнение потерпевшего К.М.М. о значительности причиненного ему ущерба, его материальное положение, суд считает, что квалифицирующий признак – причинение значительного ущерба гражданину нашел свое подтверждение.

В связи с чем суд квалифицирует действия каждого из подсудимых по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину с банковского счета.

Кроме того, органами предварительного следствия действия каждого из подсудимых были квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно данной норме уголовного закона преступлением является изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платёжных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

При этом согласно установленным фактическим обстоятельствам дела все действия с банковскими картами, в том числе по факту хищения денежных средств К.М.М., в отношении денежных средств М.Н.И., в данной части уголовное дело в отношении ФИО3, ФИО4, ФИО2 прекращено в связи с примирением с потерпевшим, в отношении ФИО1 – прекращено с назначением судебного штрафа, а также в отношении денежных средств У.З.Т., в данной части уголовное дело в отношении ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО1 прекращено в связи с примирением с потерпевшей, совершались ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО1 с одной единственной целью - хищения чужого имущества – денежных средств, а не просто были направлены на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть указанные действия подсудимых с банковскими картами являлись частью объективной стороны хищения по факту изъятия денежных средств К.М.М., в отношении денежных средств М.Н.И., в данной части уголовное дело в отношении ФИО3, ФИО4, ФИО2 прекращено в связи с примирением с потерпевшим, в отношении ФИО1 – прекращено с назначением судебного штрафа, а также в отношении денежных средств У.З.Т., в данной части уголовное дело в отношении ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО1 прекращено в связи с примирением с потерпевшей, совершались ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО1, которую (объективную сторону) каждый из подсудимых выполнял в рамках отведённой каждому из них роли в составе группы лиц по предварительному сговору.

При таких обстоятельствах действия ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО1 были излишне квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку они охватывались единым умыслом на совершение хищения по факту изъятия денежных средств К.М.М., в отношении денежных средств М.Н.И., в данной части уголовное дело в отношении ФИО3, ФИО4, ФИО2 прекращено в связи с примирением с потерпевшим, в отношении ФИО1 – прекращено с назначением судебного штрафа, а также в отношении денежных средств У.З.Т., в данной части уголовное дело в отношении ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО1 прекращено в связи с примирением с потерпевшей, в связи с чем суд исключает из юридической оценки действий каждого из подсудимых как излишне вмененное приобретение, хранение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности ФИО3, ФИО2, ФИО1, ФИО4, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление каждого подсудимого и на условия жизни их семей. 

Принимает во внимание данные о личности ФИО3, который вину признал полностью, раскаивается в содеянном, явился с повинной (т. 3 л.д. 120), активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, а также изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления путем дачи подробных последовательных признательных показаний, полное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, не судим, на учете у нарколога и психиатра не состоит (т. 13 л.д. 160, 161), по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно (т.13, л.д.165), по предыдущему месту работы, а также своей матерью в ходе судебного следствия – положительно (т. 13 л.д. 164).

Указанные сведения на основании п.п. «и, к» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ суд считает необходимым признать в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО3

Кроме того суд принимает во внимание данные о личности ФИО4, который вину признал полностью, раскаивается в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, а также изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления путем дачи подробных последовательных признательных показаний, полное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, не судим, ......., на учете у психиатра и нарколога не состоит (т. 13 л.д. 194, 196), ....... (т. 13 л.д. 198, 199), по месту получения среднего профессионального образования характеризуется положительно (т. 13 л.д. 191), соседями и по предыдущему месту работы – положительно (т. 17 л.д. 164).

Указанные сведения на основании п.п. «и, к» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ суд считает необходимым признать в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО4

Кроме того, суд принимает во внимание данные о личности ФИО2, которая вину в ходе судебного следствия признала, раскаивается, полное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, не судима, ......., на учете у нарколога и психиатра не состоит (т. 13 л.д. 104, 105), по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно (т.13, л.д.106), .......

Указанные сведения на основании п.п. «г, к» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ суд считает необходимым признать в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО2

Кроме того, суд принимает во внимание данные о личности ФИО1, которая вину в ходе судебного следствия признала, раскаивается в содеянном, полное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, не судима, ......., на учете у нарколога и психиатра не состоит (т.13 л.д. 46, 47), по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно (т. 13, л.д. 49), соседями, по месту работы, а также своей матерью в ходе предварительного расследования, - положительно (т. 3 л.д. 31).

Указанные сведения на основании п.п. «г, к» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ суд считает необходимым признать в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО1

Обстоятельств, отягчающих наказание, в отношении ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО1 судом не установлено.

Принимая во внимание данные сведения в их совокупности, а также конкретную социальную опасность действий каждого из подсудимых, суд считает, что их исправление и предупреждение совершения новых преступлений возможно при назначении наказания каждому только в виде лишения свободы, однако без ограничения свободы и штрафа в качестве дополнительных видов наказания исходя из влияния назначенного наказания на условия жизни семей виновных.

При этом суд учитывает характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступления (ст. 67 УК РФ), что координация деятельности группы осуществлялась ФИО2 и ФИО1 по согласованию с ФИО2, ФИО3 и ФИО4 осуществляли исполнение указаний вышеуказанных лиц.

При назначении наказания каждому из подсудимых суд руководствуется правилами ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При решении вопроса о возможности применения к подсудимым условного осуждения в силу ст. 73 УК РФ суд принимает во внимание конкретную социальную опасность ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО1 как личностей, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, и приходит к выводу, что достижение целей наказания каждому из подсудимых возможно при условном осуждении.

Вместе с тем, исходя из данных о личности ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО1, суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ к виду наказания, а также положений ст. 53.1 УК РФ в отношении каждого из подсудимых.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, его степени общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ в отношении каждого из подсудимых. 

Потерпевшим К.М.М. в ходе предварительного следствия заявлен гражданский иск на сумму 139 950 рублей (т. 2 л.д.102).

Поскольку вина подсудимых ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4 в совершении преступления установлена, то в соответствии со ст. 1064 ГК РФ гражданский иск потерпевшего К.М.М. подлежит удовлетворению в полном объеме, однако не подлежит исполнению, так как исковые требования добровольно удовлетворены в ходе судебного рассмотрения дела.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

При этом, поскольку, как установлено в ходе судебного разбирательства, изъятые в ходе предварительного следствия у подсудимого ФИО3 - автомобиль ....... (т. 3 л.д. 104), денежные средства, изъятые в данном автомобиле в сумме 327 260 рублей, принадлежали подсудимому и использовались при совершении преступления, то в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, они подлежат конфискации и обращению в собственность государства.

Кроме того, в ходе предварительного следствия постановлением Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.09.2021 наложен арест на имущество: автомобиль марки ......., денежные средства, изъятые в данном автомобиле в сумме 327 260 рублей, денежные средства в сумме 21 150 рублей, изъятые у обвиняемой ФИО1, денежные средства в сумме 3200 рублей, изъятые у обвиняемой ФИО2, а также установлены ограничения, связанные с владением, пользованием и распоряжением арестованным имуществом (т.13, л.д.145, л.д.150-151, л.д.153-154, л.д.156-157).

В целях обеспечения исполнения приговора в части вещественных доказательств, в отношении которых принято решение о конфискации, суд приходит к выводу о необходимости сохранить арест на имущество, а именно: автомобиль марки ....... денежные средства, изъятые в данном автомобиле в сумме 327 260 рублей. С учетом того, что на денежные средства в сумме 21 150 рублей, изъятые у обвиняемой ФИО1, денежные средства в сумме 3200 рублей, изъятые у обвиняемой ФИО2, арест налагался в части обеспечения гражданского иска, требования которого в ходе судебного следствия удовлетворены подсудимыми в полном объеме, в данной части арест подлежит отмене с передачей указанных денежных средств их владельцам.

Руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде 01 (одного) года 06 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком 01 (один) год. 

Обязать ФИО3 в течение 10 суток с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту своего жительства, куда один раз в месяц являться на регистрацию, не менять своего постоянного места жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначить ему наказание в виде 01 (одного) года 06 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание считать условным с испытательным сроком 01 (один) год. 

Обязать ФИО4 в течение 10 суток с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту своего жительства, куда один раз в месяц являться на регистрацию, не менять своего постоянного места жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 02 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 02 (два) года. 

Обязать ФИО1 в течение 10 суток с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту своего жительства, куда один раз в месяц являться на регистрацию, не менять своего постоянного места жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 02 (двух) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком 02 (два) года 06 (шесть) месяцев. 

Обязать ФИО2 в течение 10 суток с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту своего жительства, куда один раз в месяц являться на регистрацию, не менять своего постоянного места жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск К.М.М. к ФИО3, ФИО2, ФИО1, ФИО4 о возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить в полном объеме.

Взыскать солидарно с ФИО3, ......., ФИО4, ......., ФИО2, ....... ФИО1, ......., в пользу К.М.М., ......., ущерб, причиненный преступлением, в размере 139 950 (сто тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, приговор в данной части не исполнять в связи с добровольным удовлетворением исковых требований в ходе судебного следствия.

Вещественные доказательства:

....... 

.......

.......

.......

....... 

.......

.......

....... 

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

....... 

.......

.......

.......

Арест, наложенный постановлением Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.09.2021, на имущество, а именно: автомобиль марки «......., денежные средства, изъятые в данном автомобиле в сумме 327 260 рублей, сохранить до исполнения приговора в части вещественных доказательств.

Арест, наложенный постановлением Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.09.2021 на денежные средства в сумме 21 150 рублей по вступлению приговора в законную силу отменить, денежные средства, изъятые при производстве обыска у ФИО1, вернуть последней, 

Арест, наложенный постановлением Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.09.2021 на денежные средства в сумме 3200 рублей по вступлению приговора в законную силу отменить, денежные средства, изъятые у ФИО2, вернуть последней.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в течение 10-ти суток со дня вручения копии приговора. Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья М.И. Лысухина