Дело № 1-3/2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

30 января 2024 года г. Тверь

Центральный районный суд г. Твери в составе:

председательствующего судьи Роговой В.В.,

при помощнике судьи Степановой О.С.,

с участием: государственного обвинителя - помощника прокурора Центрального района г. Твери Гришанова Д.А.,

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, 

защитников - адвокатов Малининой Е.В., Караваевой Т.В., Иванова Ю.К., Иванова М.Ю., Хрящева С.А., Чикиной Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

данные изъяты>, гражданки 

<

данные изъяты>, с высшим образованием, состоящей в браке, не имеющей несовершеннолетних детей, имеющей на иждивении внука ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающей 

<

данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой, содержащейся под стражей с 13 сентября 2016 года по 6 сентября 2017 года, с 6 сентября 2017 года находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, гражданина 

<

данные изъяты> с высшим образованием, состоящего в браке, не имеющего несовершеннолетних детей, имеющего на иждивении внука ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, содержащегося под стражей с 13 сентября 2016 года по 6 сентября 2017 года, с 6 сентября 2017 года находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

данные изъяты>, гражданки 

<

данные изъяты>, со средним специальным образованием, состоящей в браке, не имеющей несовершеннолетних детей, не работающей, являющейся пенсионером по возрасту, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой, с 10 сентября 2020 года находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, гражданина 

<

данные изъяты> с высшим образованием, состоящего в браке, не имеющего несовершеннолетних детей, работающего 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, с 10 сентября 2020 года избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке,

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, гражданина 

<

данные изъяты>, со средним образованием, состоящего в браке, имеющего малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, с 10 сентября 2020 года избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке,

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, гражданина 

<

данные изъяты>, с неполным высшим образованием, холостого, не имеющего несовершеннолетних детей, работающего 

<

данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, с 10 сентября 2020 года находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

каждого обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.322.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 каждый совершили организацию незаконной миграции, то есть организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенную организованной группой.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах:

На территории Российской Федерации общественные отношения, возникающие при осуществлении учета перемещений иностранных граждан и лиц без гражданства, связанных с их въездом в Российскую Федерацию, транзитным проездом через территорию Российской Федерации, передвижением по территории Российской Федерации при выборе и изменении места пребывания строго регламентированы и регулируются действующим законодательством, в том числе: «Концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года», утверждённой Президентом РФ 13.06.2012; Федеральным законом № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; Федеральным законом № 62-ФЗ от 31.05.2002 «О гражданстве Российской Федерации»; Федеральным законом № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; Федеральным законом № 114-ФЗ от 15.08.1996 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; Постановлением Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ № 21 от 17.01.2007 «Об утверждении Правил подачи иностранным гражданином или лицом без гражданства уведомления о подтверждении своего проживания в Российской Федерации»; Приказом Федеральной миграционной службы (ФМС России) от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации».

Федеральным законом № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 109-ФЗ) установлен миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ как одна из форм государственного регулирования миграционных процессов, направленных на обеспечение и исполнение установленных Конституцией РФ гарантий соблюдения права каждого, кто законно находится на территории России, а также на реализацию национальных интересов России в сфере миграции.

Миграционный учет в соответствии со ст. 2,4 Федерального закона № 109-ФЗ включает в себя деятельность по фиксации и обобщению предусмотренных им сведений об иностранных граждан, лицах без гражданства и о перемещениях указанных лиц, а именно: регистрацию по месту жительства и учет по месту пребывания, а также фиксацию иных сведений, установленных Законом; ведению государственной информационной системы миграционного учета, содержащей сведения, предусмотренные Федеральным законом.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 109-ФЗ миграционный учет осуществляется в целях: создания необходимых условий для реализации гражданами своих прав и свобод, а также для исполнения ими возложенных на них обязанностей; выработки и реализации государственной политики в сфере миграции; формирования полной, достоверной, оперативной и актуальной информации о перемещениях иностранных граждан, необходимой для прогнозирования последствий указанных перемещений, а также для ведения государственного статистического наблюдения в сфере миграции; планирования развития территорий Российской Федерации; управления в кризисных ситуациях; защиты основ конституционного строя, обеспечения национальной безопасности РФ и общественной безопасности путем противодействия незаконной миграции и иным противоправным проявлениям; систематизации сведений об иностранных гражданах, находящихся в РФ (в том числе их персональных данных), и о перемещениях иностранных граждан.

В соответствии со ст. 21 Федерального закона № 109-ФЗ основанием для учета по месту пребывания является временное фактическое пребывание иностранного гражданина в месте, не являющемся его местом жительства, либо отсутствие у данного гражданина места жительства. Учет по месту пребывания включает в себя фиксацию сведений о нахождении иностранного гражданина в месте пребывания в учетных документах органа, осуществляющего учет, и в государственной информационной системе миграционного учета.

Статьей 22 Федерального закона № 109-ФЗ установлен порядок постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания, согласно которому постановка на учет по месту пребывания осуществляется при получении органом миграционного учета уведомлений об их прибытии в место пребывания. Для этого иностранный гражданин по прибытии предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий его личность, а также миграционную карту. После направления принимающей стороной уведомления о его прибытии в место пребывания, получает от нее отрывную часть бланка указанного уведомления.

Статья 5 Федерального закона № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» устанавливает срок временного пребывания в России иностранного гражданина, прибывшего в порядке, не требующем получения визы, который не может превышать девяносто суток. 

Согласно пункта 20 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее постановление Правительства РФ №9), иностранные граждане, временно пребывающие в Российской Федерации, а равно постоянно или временно проживающие в Российской Федерации, при нахождении в месте пребывания, не являющемся их местом жительства, обязаны встать на учет по месту пребывания, за исключением случаев, предусмотренных ч. 6 ст. 20 Закона о миграционном учете. Согласно ст. 11 Закона, миграционный учет осуществляется органами миграционного учета в соответствии с компетенцией, установленной законодательством РФ.

Согласно п.п. 21-22 Постановления, основанием для постановки на учет по месту пребывания иностранного гражданина является получение территориальным органом Федеральной миграционной службы России (до 05.04.2016, затем территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации) уведомления установленной формы о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. Принимающей стороной в установленные Законом сроки уведомление о прибытии может представляться в территориальный орган Федеральной миграционной службы России (до 05.04.2016, затем в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации) непосредственно либо направляться почтовым отправлением.

Согласно п. 25-29 постановления Правительства РФ № 9, принимающая сторона согласие на временное нахождение у нее иностранного гражданина выражает подписью на оборотной стороне уведомления о прибытии. Иностранный гражданин для заполнения бланка уведомления о прибытии предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, его миграционную карту (для временно пребывающего) и (или) вид на жительство либо раз

решение

 на временное проживание (для постоянно либо временно проживающего).

Лицо, лично подающее уведомление о прибытии в территориальный орган Федеральной миграционной службы России (до 05.04.2016, затем в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации), обязано предъявить документ, удостоверяющий его личность. Принимающая сторона к уведомлению о прибытии, представляемому (направляемому) в территориальный орган Федеральной миграционной службы России (до 05.04.2016, затем в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации), прилагает копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, а в отношении временного пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина – и копию его миграционной карты.

Согласно п. 23 постановления Правительства РФ № 9 в уведомлении о прибытии иностранного гражданина в место пребывания принимающая сторона должна указать, в том числе, место пребывания иностранного гражданина, подлежащего постановке на учет, и сведения о физическом лице, выступающем в качестве принимающей стороны. 

Данное уведомление является официальным документом, удостоверяющим юридический факт постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания. Наличие у иностранного гражданина отрывной части уведомления о прибытии в место пребывания с отметкой, проставляемой уполномоченными государственными органами, занимающимися вопросами миграции, свидетельствует о его законном нахождении в Российской Федерации.

Таким образом, законодательством РФ установлены миграционные правила, согласно которым при постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания, последний может законно находиться на территории Российской Федерации до 90 суток.

Согласно ст. 15 Федерального закона № 109-ФЗ, основанием для регистрации иностранного гражданина по месту жительства является наличие у данного иностранного гражданина права пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации. Регистрация иностранного гражданина по месту жительства включает в себя фиксацию адреса конкретного жилого помещения в виде на жительство или в разрешении на временное проживание указанного иностранного гражданина, а также в учетных документах органа миграционного учета и в государственной информационной системе миграционного учета.

Согласно п. 3 постановления Правительства РФ № 9 постоянно или временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин, обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации, для осуществления регистрации по месту жительства подает непосредственно в территориальный орган Федеральной миграционной службы России (до 05.04.2016, затем в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации) в месте нахождения жилого помещения заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства.

Таким образом, законодательством РФ установлены миграционные правила, согласно которым при регистрации иностранного гражданина по месту жительства, последний может законно находиться на территории Российской Федерации.

Административный регламент предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации определяет сроки и последовательность действий территориальных органов ФМС России и их структурных подразделений, а также порядок взаимодействия территориальных органов ФМС России с иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, гостиницами, организациями федеральной почтовой связи и многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг при постановке иностранных граждан и лиц без гражданства на миграционный учет в Российской Федерации и снятию иностранных граждан с миграционного учета в Российской Федерации. Постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат регистрации по месту жительства и учету по месту пребывания. Временно пребывающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат учету по месту пребывания.

Предоставление в орган миграционного контроля недостоверных сведений о месте своего фактического пребывания не достигает поставленных ст. 4 Федерального закона № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» целей миграционного учета, а соответственно нарушает интересы государства в сфере миграции.

Трудовая деятельность иностранных граждан на территории Российской Федерации регламентируется Федеральным законом № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Согласно ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» работодатели или заказчики работ (услуг), являющиеся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями либо частными нотариусами, адвокатами, учредившими адвокатский кабинет, или иными лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, имеют право привлекать к трудовой деятельности законно находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и достигших возраста восемнадцати лет, при наличии у каждого такого иностранного гражданина патента, выданного в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Работодатели или заказчики работ (услуг), являющиеся гражданами Российской Федерации, имеют право привлекать к трудовой деятельности для обеспечения личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением работодателем или заказчиком работ (услуг) предпринимательской деятельности, иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и достигших возраста восемнадцати лет, при наличии у каждого такого иностранного гражданина патента.

Привлекать иностранных граждан на условиях, установленных ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», вправе работодатели или заказчики работ (услуг), не имеющие на момент заключения с иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) неисполненных постановлений о назначении административных наказаний за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан.

В течение двух месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин, осуществляющий трудовую деятельность у лиц, указанных в ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», обязан представить лично либо направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдавший патент, копию трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

Патент иностранному гражданину не выдается и не переоформляется, а выданный патент аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае непредставления в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» копии трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

На основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

Также предусмотрена Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее по тексту Государственная программа), которая регламентируется Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», законом РФ от 25.06.1993 № 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», Федеральным законом РФ №109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 14.09.2012 № 1289 «О реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»), на основании которого указано образовать Межведомственную комиссию по реализации Государственной программы. Председателю Межведомственной комиссии по реализации Государственной программы в месячный срок указано представить в установленном порядке проект положения о Межведомственной комиссии и предложения по ее составу, предусмотрев включение в него представителей федеральных органов государственной власти, Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации. Также указано определить координатором Государственной программы Министерство внутренних дел Российской Федерации, наделив его полномочиями по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере. Правительству Российской Федерации указано утвердить типовую программу субъекта Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Приказом Федеральной миграционной службы Российской Федерации от 14.05.2012 № 166 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», предусмотрен порядок по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной программы, установление сроков и последовательности административных процедур, требований к порядку их выполнения при осуществлении государственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной программы представительствами и представителями ФМС России за рубежом и территориальными органами ФМС России.

На основании п. 47 Государственной программы субъектами Российской Федерации разрабатываются региональные программы переселения, в рамках которых организуется работа с участниками Государственной программы и членами их семей.

На основании п. 57 Государственной программы в соответствии с включенными в региональную программу переселения мероприятиями уполномоченный орган субъекта Российской Федерации организует работу по приему, размещению, обустройству участников Государственной программы и членов их семей, в том числе по жилищному обустройству, социальной поддержке, оказанию медицинской помощи, решению вопросов занятости и образования, содействию интеграции переселенцев, а также по мониторингу реализации региональной программы переселения, предупреждению и снижению рисков ее реализации.

На основании п. 25 Государственной программы свидетельство участника Государственной программы не выдается, ранее выданное свидетельство участника Государственной программы аннулируется и статус члена семьи участника Государственной программы, вписанного в заявление о выдаче свидетельства, утрачивается в случае, если соотечественник (член его семьи): представляет поддельные или подложные документы либо сообщает о себе заведомо ложные сведения.

Так, на основании Постановления Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 620-пп «О государственной программе Тверской области «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013-2018 годы» утверждена государственная программа Тверской области «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013-2018 годы, которая включает в себя подпрограммы, в том числе «Оказание содействия добровольному переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Во исполнении указанной программы для осуществления контроля создан регламент приема участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей по Тверской области (с изменениями, утвержденными решением Межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом, от 15.04.2015 № 1).

На основании п. 29,30 Приказа Федеральной миграционной службы Российской Федерации от 14.05.2012 № 166 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» при подаче анкеты в территориальный орган, участвующий в предоставлении государственной услуги, соотечественник, проживающий в Российской Федерации, представляет, в том числе, документы о стаже трудовой деятельности.

Согласно п. 2.1 Регламента приема участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей по Тверской области (с изменениями, утвержденными решением Межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом, от 15.04.2015 № 1), одной из основных функций по согласованию кандидатур потенциальных участников Государственной программы и членов их семей, изъявивших желание участвовать в программе, является наличие стажа трудовой деятельности не менее 1 года по имеющейся специальности (профессии). Для участия в Государственной программе соотечественник, постоянно или временно проживающий на законном основании на территории Российской Федерации, либо получивший временное убежище в Российской Федерации, предоставляет в УФМС России по Тверской области одновременно с заявлением об участии, пакетом документов и трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (услуг) с работодателем (заказчиком) Тверской области. Срок осуществления трудовой деятельности на территории Тверской области соотечественника, постоянно или временно проживающего на законном основании на территории Российской Федерации, не может быть менее 1 года на территории Тверской области. 

На основании п. 48 Приказа Федеральной миграционной службы Российской Федерации от 14.05.2012 № 166 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» в оформлении и выдаче свидетельства участника Государственной программы отказывается в случае: получения от уполномоченного органа субъекта Российской Федерации информации о несоответствии кандидатуры соотечественника условиям региональной программы переселения; получения по результатам проверок по учетам МВД России, ФСБ России и ФМС России информации об обстоятельствах, препятствующих участию соотечественника в Государственной программе, в том числе въезду соотечественника (и/или члена его семьи) на территорию Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», либо о наличии оснований аннулирования разрешения на временное проживание и вида на жительство, предусмотренных Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Согласно п. 2.1 Регламента приема участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей по Тверской области (с изменениями, утвержденными решением Межведомственной комиссией по оказанию содействия добровольному переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом, от 15.04.2015 № 1), предусмотрен отказ в выдаче свидетельства участника Государственной программы на основании п. 25 Указа Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 14.09.2012 № 1289 «О реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерации соотечественников, проживающих за рубежом»). 

В период с 1.04.2014 по 30.04.2014, находясь на территории г. Твери, более точные время и место в ходе расследования не установлены, ФИО1, зная порядок постановки иностранных граждан на миграционный учет в Российской Федерации, получения ими разрешения на временное проживание, вида на жительство, продление патента, участия в Государственной программе, а также о трудностях, возникающих у иностранных граждан при получении документов, разрешающих им на законных основаниях пребывать на территории РФ, из-за юридической неграмотности, наличия квот на выдачу разрешений на временное проживание, отсутствия жилых помещений для пребывания и проживания, отсутствия места работы, нарушения установленных сроков миграционного учета, имея прямой умысел и корыстные мотивы, решила за денежное вознаграждение совершать разнообразные действия, направленные на обеспечение незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, в том числе на основании подложных и поддельных документов, то есть на организацию незаконной миграции.

В период с 1.04.2014 по 30.04.2014 на территории г. Твери, более точные время и место в ходе расследования не установлены, ФИО1, разработала план преступления, согласно которому преступный доход извлекается за обеспечение незаконного пребывания иностранных граждан в РФ якобы на законных основаниях путем сбора, изготовления и предоставления в уполномоченные государственные органы, занимающиеся вопросами миграции, комплекта документов, в том числе подложных, позволяющих иностранному гражданину: фиктивно встать на учет по месту пребывания путем оформления уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания с указанием адреса пребывания - адреса жилого помещения без фактического предоставления этого помещения для пребывания и последующего предоставления данного уведомления уполномоченным государственным органам, занимающимся вопросами миграции; фиктивно зарегистрироваться по месту жительства в жилом помещении без фактического предоставления собственником этого жилья для проживания иностранному гражданину; незаконно продлить выданное разрешение на работу (патент); незаконно стать участником Государственной программы.

В период с 1.04.2014 по 30.04.2014 на территории г. Твери, более точные время и место в ходе расследования не установлены ФИО1, осознавая, что для извлечения более высокого преступного дохода за счет организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ ей понадобятся дополнительные силы и средства, решила создать организованную группу, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения преступления в течение длительного времени.

Среди своих родственников, знакомых, в первую очередь в своем ближайшем окружении наиболее доверенных лиц, ФИО1 стала подыскивать лиц, склонных к совершению умышленного преступления корыстной направленности и нуждающихся в постоянном источнике дохода, которых решила объединить в организованную преступную группу под своим руководством.

С этой целью в период с 1.04.2014 по 30.04.2014 на территории г.Твери, более точные время и место в ходе расследования не установлены ФИО1, осознавая, что для облегчения намеченного преступления ей понадобится соучастник среди близкого окружения, которому можно доверять, достоверно зная, что ее муж является переводчиком, а также индивидуальным предпринимателем, подразумевая, что ФИО4 может выступить работодателем для фиктивного трудоустройства иностранных граждан, с целью продления патента и с целью дальнейшей подачи иностранным гражданином заявления на участие в Государственной программе, предложила последнему совместно с ней осуществлять организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ и посвятила его в свои преступные планы. ФИО4, имея прямой умысел и корыстный мотив, направленный на незаконное обогащение, в указанное время в указанном месте дал свое согласие на объединение в устойчивую организованную группу для совершения организации незаконной миграции. При этом ФИО1 роль активного участника организованной группы отвела именно ФИО4, как своей «правой руке», который по указанию ФИО1 контролировал четкое выполнение преступных замыслов иными соучастниками организованной группы, а также подыскивал лиц, неосведомленных об их преступном умысле, для достижения целей совместной преступной деятельности соучастников организованной группы. 

Непосредственно после этого в период с 1.04.2014 по 30.04.2014, на территории г. Твери, более точные время и место в ходе расследования не установлены ФИО1, осознавая, что для облегчения намеченного преступления ей понадобится соучастник, который будет работать с документами и иностранными гражданами, знает узбекский язык, и сможет переводить паспорта иностранных граждан, являющихся гражданами Республики Узбекистан, может выступить работодателем для фиктивного трудоустройства иностранных граждан, с целью продления патента, предложила своей подруге ФИО2 совместно с ней осуществлять организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ и посвятила ее в свои преступные планы. ФИО2, имея прямой умысел и корыстный мотив, направленный на незаконное обогащение, в указанное время в указанном месте, дала свое согласие на объединение в устойчивую организованную группу для совершения организации незаконной миграции под руководством ФИО1

Затем в период с 1.04.2014 по 30.04.2014 на территории г. Твери, более точные время и место в ходе расследования не установлены ФИО1, осознавая, что для облегчения намеченного преступления ей понадобится соучастник, являющийся бывшим сотрудником миграционной службы, знающий миграционное законодательство, умеющий заполнять миграционные документы и умеющий должным образом консультировать иностранных граждан предложила ФИО3 совместно с ней осуществлять организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ и посвятила его в свои преступные планы. ФИО3, имея прямой умысел и корыстный мотив, направленный на незаконное обогащение, в указанное время в указанном месте дал свое согласие на объединение в устойчивую организованную группу для совершения организации незаконной миграции.

Таким образом, ФИО1, заранее объединившись с ФИО4, ФИО2 и ФИО3 в устойчивую группу для извлечения дохода за счет организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ в течение длительного времени, в период с 1.04.2014 по 30.04.2014, на территории г. Твери создала и возглавила организованную преступную группу, планируя в последующем для большей эффективности преступной деятельности привлечь в ее состав еще ряд необходимых участников, неосведомленных об их преступном умысле, а также при возникновении необходимости в процессе реализации разработанного преступного плана расширить состав соучастников организованной группы.

При этом ФИО4, ФИО2, ФИО3, осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлении, совершаемом именно организованной группой, под руководством ФИО1, то есть устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения преступления – организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ в течение длительного времени, понимали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желали их наступления.

Продолжая формирование организованной группы, ФИО1, как руководитель организованной группы решила подыскать соучастников, способных осуществить преступный умысел и готовых стать участниками организованной группы, специализирующейся на организации незаконной миграции, которые имеют в пользование жилое помещение, в которое можно ставить на учет по месту пребывания иностранных граждан. 

Так, в период с 15.07.2015 по 23.08.2015, на территории г. Твери, более точные время и место в ходе расследования не установлены, ФИО1 достоверно зная, что ее знакомые ФИО6 и ФИО5 арендовали жилое помещение по адресу: 

<

...> для организации ООО «Пирамида», предложила последним совместно с ней и под ее руководством осуществлять организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ и посвятила их в преступные планы ФИО6 и ФИО5, имея прямой преступный умысел и корыстный мотив, направленный на незаконное обогащение, в указанное время в указанном месте дали свое согласие на объединение в устойчивую организованную группу для совершения организации незаконной миграции.

ФИО1, распределила между членами организованной группы преступные роли и функции при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла, согласно которым:

- ФИО1, являясь организатором, приняла на себя функции руководителя деятельности организованной группы, заранее разрабатывала план совместной преступной деятельности, подбирала соучастников и лиц, не посвященных в преступные замыслы организованной группы, но способных помочь в достижении преступных целей, осуществляла распределение преступных ролей, организацию, финансирование и контроль деятельности всех участников организованной группы при организации незаконной миграции, взаимодействие с сотрудниками уполномоченных государственных органов, занимающихся вопросами миграции, переводчиками, нотариусами; искала клиентов - иностранных граждан, нуждавшихся в получении документов, разрешающих законно пребывать в РФ; разъясняла иностранным гражданам порядок действий, при истечении срока пребывания на территории РФ, а также при истечении срока патента; подбирала жилые помещения для фиктивной постановки на учет по месту пребывания и фиктивной регистрации по месту жительства иностранных граждан; обеспечивала явку и сопровождение иностранных граждан и принимающих сторон в уполномоченные государственные органы, занимающиеся вопросами миграции, получала от принимающих сторон и иностранных граждан их паспортные данные, получала необходимые документы, прилагаемые к заявлению участника в Государственной программе, приискивала место для изготовления светокопий указанных документов - ООО «Орхидея»; проводила инструктаж принимающих сторон и иностранных граждан относительно поведения с сотрудниками уполномоченных государственных органов, занимающихся вопросами миграции; участвовала в изготовлении и предоставлении в орган миграционного учета подложных и поддельных документов; выступала сама лично как принимающая сторона и работодатель, прибывала с паспортом гражданина РФ в уполномоченные государственные органы, занимающиеся вопросами миграции, где предоставляла должностным лицам документы, необходимые для постановки иностранных граждан на миграционный учет и для продления патента, и вводила их в заблуждение путем умолчания об истинных намерениях организованной группы по постановке на миграционный учет иностранных граждан, достоверно зная, что от нее фактическое предоставление жилья для временного размещения иностранных граждан не требуется, так как иностранные граждане, в нарушение установленного нормативными актами Российской Федерации порядка законной миграции в Российской Федерации, по месту временной регистрации проживать не намерены; давала распоряжения соучастникам о внесении в уведомления о постановке на учет иностранных граждан недостоверных сведений о намерении принимающей стороны предоставить помещение иностранному гражданину для временного пребывания, давала распоряжения соучастникам о внесении в заявления о регистрации по месту жительства недостоверных сведений о намерении заявителя предоставить помещение иностранному гражданину для проживания, давала распоряжения соучастникам о внесении в уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином недостоверных сведений о намерении работодателями предоставить работу иностранному гражданину; давала распоряжения соучастникам о внесении в заявления об участии иностранным гражданином в Государственной программе сведений, несоответствующих действительности, как в отношении самого соотечественника, изъявившего желание принять участие в Государственной программе, так и в отношении членов его семьи, включенных в заявление, а также приискивала общества с ограниченной ответственностью, директора которых не были осведомлены о преступных замыслах организованной группы, для фиктивного трудоустройства иностранных граждан, с целью участия иностранного гражданина в Государственной программе, достоверно зная, что иностранный гражданин должен иметь трудовой стаж не менее 1 года на территории Тверской области; осуществляла сбор и изготовление необходимого комплекта документов, в том числе подложных, позволяющих иностранным гражданам в дальнейшем находиться на территории РФ якобы на законных основаниях; использовала автотранспорт марки «Мицубиси Паджеро спорт 3.2», государственный регистрационный знак № регион, находящийся в ее пользовании и принадлежащий ФИО4 для обеспечения быстрой транспортировки себя и других соучастников в уполномоченные государственные органы, занимающиеся вопросами миграции, для предоставления необходимых документов; регулярно предоставляла в отделы по вопросам миграции г. Твери и г. Конаково Тверской области заполненные бланки документов с прилагаемыми изготовленными ею и соучастниками копиями необходимых документов, устанавливала размер вознаграждения за оказанные услуги, вела учет денежных средств, поступивших от клиентов, взяла на себя общее руководство организованной группой, координацию действий членов группы путем личных встреч и телефонных переговоров; принимала решения, связанные с планированием и организацией преступной деятельности при совершении преступления; обеспечивала финансирование, организационное и материально-техническое оснащение преступной деятельности; распределяла преступный доход между всеми членами организованной группы, принимала меры конспирации; выполняла иные действия, направленные на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ;

- ФИО4, являлся активным участником организованной группы, осуществлял сбор и изготовление необходимого комплекта документов, в том числе подложных и поддельных, позволяющих иностранным гражданам в дальнейшем находиться на территории РФ якобы на законных основаниях, а также взаимодействие с сотрудниками уполномоченных государственных органов, занимающихся вопросами миграции, переводчиками, как и сам лично выступал в качестве переводчика, подбирал жилые помещения для фиктивной постановки на учет по месту пребывания и фиктивной регистрации по месту жительства иностранных граждан, через неосведомленных о преступном умысле организованной группы лиц; сам лично выступал в качестве работодателя, прибывал с паспортом гражданина РФ в уполномоченные государственные органы, занимающиеся вопросами миграции, где предоставлял должностным лицам документы, необходимые для продления патента и вводил их в заблуждение путем умолчания об истинных намерениях организованной группы по трудоустройству иностранных граждан, достоверно зная, что от него фактическое предоставление рабочего места иностранным гражданам не требуется, так как иностранные граждане, в нарушение установленного нормативными актами Российской Федерации порядка законной миграции в Российской Федерации, по месту трудоустройства работать не намерены; искал клиентов - иностранных граждан, нуждавшихся в получении документов, разрешающих законно пребывать в РФ, обеспечивал явку иностранных граждан в уполномоченные государственные органы, занимающиеся вопросами миграции; координировал действия иностранных граждан по обеспечению ими быстрого предоставления необходимых документов для постановки на миграционный учет, продления патента и для участия в Государственной программе; проводил инструктаж иностранных граждан относительно поведения с сотрудниками уполномоченных государственных органов, занимающихся вопросами миграции; по указанию руководителя организованной группы ФИО1 осуществлял контроль за принимающими сторонами и иностранными гражданами в случае возникновения вопросов при постановке на миграционный учет в уполномоченных государственных органах, занимающихся вопросами миграции, приискивал лиц, не посвященных в преступные замыслы организованной группы, но способных помочь в достижении преступных целей; использовал принадлежащий ему автотранспорт марки «Мицубиси Паджеро спорт 3.2», государственный регистрационный знак №, для обеспечения быстрой транспортировки себя и других соучастников в уполномоченные государственные органы, занимающиеся вопросами миграции, для предоставления необходимых документов; получал от иностранных граждан денежные средства, которые передавал ФИО1 для дальнейшего распределения ею преступного дохода между участниками организованной группы; 

- ФИО2 - осуществляла сбор и изготовление необходимого комплекта документов, в том числе подложных и поддельных, позволяющих иностранным гражданам в дальнейшем находиться на территории РФ якобы на законных основаниях, а также взаимодействие с уполномоченными государственными органами, занимающимися вопросами миграции, переводчиками, сама лично выступала в качестве переводчика и работодателя, прибывала с паспортом гражданина РФ в уполномоченные государственные органы, занимающиеся вопросами миграции, где предоставляла должностным лицам документы, необходимые для продления патента и вводила их в заблуждение путем умолчания об истинных намерениях организованной группы по трудоустройству иностранных граждан, достоверно зная, что от нее фактическое предоставление рабочего места иностранным гражданам не требуется, так как иностранные граждане, в нарушение установленного нормативными актами Российской Федерации порядка законной миграции в Российской Федерации, по месту трудоустройства работать не намерены; искала клиентов - иностранных граждан, нуждавшихся в получении документов, разрешающих законно пребывать в РФ, разъясняла иностранным гражданам порядок действий, при истечении срока пребывания на территории РФ, а также при истечении срока патента; при необходимости совместно с ФИО1 предоставляла в отделы по вопросам миграции г. Твери и г. Конаково Тверской области заполненные бланки документов с прилагаемыми изготовленными копиями необходимых документов, вела учет денежных средств, поступивших от клиентов, которые передавала ФИО1, для дальнейшего распределения последней преступного дохода между участниками организованной группы;

- ФИО3 - осуществлял сбор и изготовление необходимого комплекта документов, в том числе подложных и поддельных, позволяющих иностранным гражданам в дальнейшем находиться на территории РФ якобы на законных основаниях, разъяснял иностранным гражданам порядок действий, при истечении срока пребывания на территории РФ, а также при истечении срока патента; давал пояснения в сфере миграционного законодательства соучастника организованной группы;

- ФИО6 - осуществлял сбор и изготовление необходимого комплекта документов, в том числе подложных, позволяющих иностранным гражданам в дальнейшем находиться на территории РФ якобы на законных основаниях, а также взаимодействие с уполномоченными государственными органами, занимающимися вопросами миграции, прибывал с необходимыми документами в уполномоченные государственные органы, занимающиеся вопросами миграции, где предоставлял должностным лицам документы, необходимые для постановки иностранных граждан на миграционный учет, и вводил их в заблуждение путем умолчания об истинных намерениях организованной группы по постановке на миграционный учет иностранных граждан, достоверно зная, что от него фактическое предоставление жилья для временного размещения иностранных граждан не требуется, так как иностранные граждане, в нарушение установленного нормативными актами Российской Федерации порядка законной миграции в Российской Федерации, по месту временной регистрации проживать не намерены; искал клиентов - иностранных граждан, нуждавшихся в получении документов, разрешающих законно пребывать в РФ; предоставлял в отделы по вопросам миграции г. Твери заполненные бланки документов с прилагаемыми изготовленными копиями необходимых документов, передавал денежные средства, поступившие от клиентов ФИО1, для дальнейшего распределения последней преступного дохода между участниками организованной группы, а также выполнять поручения и указания ФИО1 в процессе осуществления преступной деятельности;

- ФИО5 - предоставлял свои паспортные данные, а также подписывал собранный ФИО6 необходимый комплект документов, в том числе подложные, позволяющие иностранным гражданам в дальнейшем находиться на территории РФ якобы на законных основаниях, а также взаимодействие с уполномоченными государственными органами, занимающимися вопросами миграции, прибывал с необходимыми документами в уполномоченные государственные органы, занимающиеся вопросами миграции, где предоставлял должностным лицам документы, необходимые для постановки иностранных граждан на миграционный учет, и вводил их в заблуждение путем умолчания об истинных намерениях организованной группы по постановке на миграционный учет иностранных граждан, достоверно зная, что от него фактическое предоставление жилья для временного размещения иностранных граждан не требуется, так как иностранные граждане, в нарушение установленного нормативными актами Российской Федерации порядка законной миграции в Российской Федерации, по месту временной регистрации проживать не намерены, а также выполнять поручения и указания ФИО1 в процессе осуществления преступной деятельности.

Деятельность организованной группы, созданной и возглавленной ФИО1, характеризовалась наличием организатора и руководителя, плана совместной преступной деятельности, четким распределением ролей и функций между ее членами, устойчивостью, длительностью существования и стабильностью состава, наличием у соучастников познаний в узкой сфере – сфере миграционного законодательства, в том числе, о порядке постановки иностранных граждан на миграционный учет в РФ, продления патента, получении ими свидетельства участника Государственной программы, согласованностью действий соучастников, специализацией в выполнении конкретных действий при совершении преступления и четким взаимодействием в целях реализации единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода от организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, технической оснащенностью (наличием оборудованного мебелью офисного помещения, оргтехники, персональных компьютеров и ноутбуков, средств мобильной связи, автотранспорта), тщательностью подготовки преступления, конспирацией преступных действий.

Начиная с 30.04.2014 ФИО1, ФИО4о, ФИО2, ФИО3, а в период с 15.07.2015 по 23.08.2015, более точное время в ходе расследования не установлено, ФИО6 и ФИО5, приступили к реализации заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, направленного на организацию незаконной миграции иностранных граждан.

Так ФИО1 с целью маскировки и придания видимости законности преступным действиям, действуя согласно преступной роли, отведенной в организованной группе, являясь ее руководителем, по своей инициативе 30.04.2014 как единственный учредитель зарегистрировала ООО «Орхидея» и стала его директором, где от лица названного юридического лица арендовала помещение по адресу: 

<

...>, которое предоставила соучастникам для организации незаконной миграции, а именно для приема клиентов – иностранных граждан, для подготовки документов, необходимых для фиктивной постановки на учет по месту пребывания и фиктивной регистрации по месту жительства иностранных граждан, продления патента, участия в Государственной программе, где в том числе подписывались документы, содержащие заведомо ложные сведения о предоставлении ею и иными лицами неосведомленными о преступном умысле организованной группы иностранным гражданам жилого помещения для пребывания и проживания, откуда в том числе сопровождала как лично, так и с ФИО2 и ФИО4 иностранных граждан в соответствующие уполномоченные государственные органы, занимающиеся вопросами миграции, а ФИО3, в свою очередь оформлял комплекты подложных и поддельных документов, необходимых для подачи в уполномоченные государственные органы, занимающие вопросами миграции.

В период с 22.10.2014 по 7.09.2016, ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО5, реализуя совместный преступный умысел, для организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ подыскали жилые помещения, необходимые для фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания и фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства (то есть без фактического предоставления перечисленных жилых помещений для пребывания и проживания), а именно: 1) жилые помещения, находящиеся в пользовании членов преступной группы: ФИО1 - 

<

адрес>, ФИО5 и ФИО6 – 

<

адрес>; 2) жилые помещения, принадлежащие лицам, не посвященным в преступные замыслы членов преступной группы: ФИО и ФИО - 

<

адрес>; ФИО - 

<

адрес>; ФИО - 

<

адрес>; ФИО - 

<

адрес>; ФИО - 

<

адрес>; ФИО - 

<

адрес>; ФИО - 

<

адрес>; ФИО - 

<

адрес>.

В период с 10.07.2015 по 17.08.2016, ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, для организации незаконной миграции посредством фиктивного трудоустройства, подыскала ООО «АБУ Стройсервис», директором которого был ФИО, неосведомленный о преступном умысле организованной группы, выступающий работодателем для иностранных граждан, с целью продления иностранным гражданам патента.

В период с 22.10.2014 по 7.09.2016 ФИО4, ФИО2, ФИО3, ФИО5о, ФИО6, ФИО1, действуя в составе организованной группы, под руководством последней, используя помещение ООО «Орхидея» по адресу: 

<

...>, стали совершать на территории г. Твери и г. Конаково Тверской области разнообразные действия, направленные на организацию незаконной миграции, в том числе на основании подложных и поддельных документов, согласно заранее разработанному плану совместной преступной деятельности и распределенным преступным ролям.

Организованная преступная группа, созданная ФИО1 в период с 22.10.2014 по 7.09.2016, имела все обязательные признаки организованной группы, а именно: 

- устойчивость, что подтверждается стабильностью состава участников группы, объединенных единым умыслом, направленным на совершение тяжкого преступления - организации незаконной миграции; тесной, прочной взаимосвязью между членами группы и согласованностью их действий; наличием лидера и организатора преступления – ФИО1, наличием разработанного преступного плана; длительностью существования преступной группы – с 22.10.2014 по 7.09.2016 включительно;

- сплоченность, о чем свидетельствуют наличие лидера, обеспечивающего координацию и планирование деятельности; наличие у руководителя и участников группы единого умысла на совершение преступления, а также осознания ими общих целей функционирования группы, своей принадлежности к ней и активным участием в совершении преступления каждого участника группы; наличие прочных, устоявшихся связей между участниками, которые были знакомы между собой длительное время, их действия носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели; всеми членами преступной группы признаны обязательными для себя общие правила поведения и строгой дисциплины, конспирации, постоянная взаимосвязь, поддержка и взаимозаменяемость;

- наличие специального денежного фонда, находящегося под контролем руководителя группы, в который поступали денежные средства, добытые в результате умышленной преступной деятельности всех участников организованной группы;

- организованность, то есть участники группы тщательно планировали свою преступную деятельность, существовало четкое распределение преступных ролей между участниками группы, их неукоснительное выполнение для достижения единой цели членов группы, иерархическая система подчиненности членов группы ее руководителю ФИО1;

- постоянная система согласования принимаемых членами группы решений, направленных на реализацию совместного преступного умысла, поддержка и взаимосвязь членов группы посредством личных контактов и телефонной связи с использованием постоянных телефонных номеров;

- мобильность, которая выражалась в быстрой транспортировке соучастников организованной группы и необходимых документов в уполномоченные государственные органы, занимающиеся вопросами миграции, с использованием автотранспорта марки «Мицубиси Паджеро спорт 3.2», государственный регистрационный знак № регион, находящийся в пользовании ФИО1 и принадлежащий ФИО4

Таким образом, члены организованной группы, созданной и возглавляемой ФИО1, объединенные единым преступным умыслом, интересами и стремлением к совместному осуществлению длительной преступной деятельности с целью получения стабильного преступного дохода, осознавая общественную опасность своих действий, направленных на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного нормативными актами порядка миграции в Российской Федерации, действуя согласно плану преступных действий, в нарушение действующего законодательства РФ («Концепции государственной миграционной политики РФ на период до 2025 года», утверждённой Президентом РФ 13.06.2012, Федерального закона №115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Федерального закона № 62-ФЗ от 31.05.2002 «О гражданстве Российской Федерации», Федерального закона № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации»), в период с 22.10.2014 по 7.09.2016 совершали организацию незаконной миграции, то есть организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.

В период с 22.10.2014 по 7.09.2016 ФИО1, как организатор преступной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступность и общественную опасность своих действий, направленных на организацию незаконной миграции, в составе организованной группы, находясь на территории г. Твери, как сама лично, так и дав указание ФИО4, ФИО2, ФИО3 и ФИО6, стали приискивать клиентов - иностранных граждан, нуждавшихся в получении документов, разрешающих законно пребывать в РФ; получать от иностранных граждан паспорта, миграционные карты и денежное вознаграждение за организацию незаконной миграции в размере не менее 5000 рублей от каждого иностранного гражданина. 

В тот же период с 22.10.2014 по 7.09.2016 ФИО1, как организатор преступной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступность и общественную опасность своих действий, направленных на организацию незаконной миграции, в составе организованной группы, находясь на территории г. Твери, давала члену организованной группы ФИО4 указания подыскивать принимающие стороны для иностранных граждан с целью организации незаконной миграции посредством их незаконной постановки на миграционный учет на территории г. Твери и г. Конаково Тверской области, а также давала членам организованной группы ФИО4, ФИО2, ФИО3, ФИО6 указания получать от иностранных граждан паспорта, миграционные карты и денежное вознаграждение за организацию незаконной миграции в размере не менее 5000 рублей от каждого иностранного гражданина. 

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая преступность и общественную опасность своих действий, направленных на организацию незаконной миграции, в период с 22.10.2014 по 7.09.2016, находясь в г. Твери и в г. Конаково Тверской области, действуя как лично, так и посредством ФИО4, в составе организованной группы, осуществила поиск принимающих сторон, введя указанных лиц в заблуждение относительно преступного умысла организованной группы, получила согласие последних за денежное вознаграждение на фиктивную постановку на учет по месту пребывания, а также на фиктивную регистрацию по месту жительства в их жилых помещениях иностранных граждан, без их фактического проживания в указанных жилых помещениях.

В период с 22.10.2014 по 7.09.2016 ФИО1 и ФИО4, действующие совместно и согласованно с ФИО2, ФИО3, ФИО6 и ФИО5, находясь на территории г. Твери и г.Конаково Тверской области, действуя умышленно, в составе организованной группы, реализуя общий для всех членов группы умысел, направленный на организацию незаконной миграции, выполняя отведенные им преступные роли, для последующей фиктивной регистрации иностранных граждан, подысканных ими, приискали лиц, нуждающихся в денежных средствах, получили от них согласие выступить принимающими сторонами для иностранных граждан и ввели их в заблуждение относительно истинных намерений организованной группы, а именно: ФИО, имеющего в собственности жилое помещение по адресу: 

<

адрес>, законным представителем которого являлась ФИО, зарегистрированная по указанному адресу; ФИО, имеющую в собственности жилое помещение по адресу: 

<

адрес>; ФИО, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>; ФИО, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>; ФИО, ранее до 22.11.2018 зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>; ФИО, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>; ФИО, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>; ФИО, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>; ФИО, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>.

После чего в период с 22.10.2014 по 7.09.2016 ФИО1, выполняя свою роль в организованной группе, обеспечила явку и сопровождение иностранных граждан и принимающих сторон в уполномоченные государственные органы, занимающиеся вопросами миграции, получила от принимающих сторон и иностранных граждан их паспортные данные; провела инструктаж принимающих сторон и иностранных граждан относительно поведения с сотрудниками уполномоченных государственных органов, занимающихся вопросами миграции; организовала изготовление и предоставление в уполномоченные государственные органы, занимающиеся вопросами миграции, подложных документов; дала распоряжения соучастникам о внесении в уведомления о постановке на учет иностранных граждан недостоверных сведений о намерении принимающей стороны предоставить помещение иностранному гражданину для временного пребывания; дала распоряжения соучастникам о внесении в заявления о регистрации по месту жительства недостоверных сведений о намерении заявителя предоставить помещение иностранному гражданину для проживания, а также осуществить переводы паспортов иностранных граждан. Указанные действия, во исполнение своих преступных ролей, выполнили также ФИО4, ФИО3, ФИО2, ФИО6, ФИО5, действующие по указанию организатора преступной группы ФИО1

Далее, в продолжении реализации совместной преступной деятельности, в период времени с 27.10.2014 по 16.12.2015, ФИО1 совместно с ФИО4, ФИО2, подыскали иностранных граждан, желающих стать участниками Государственной программы, при этом ФИО1, ФИО4, ФИО3, ФИО2, знали, что сами иностранные граждане, выступающие в качестве заявителя участника Государственной программы, пребывают на территории Российской Федерации незаконно, кроме того у многих из них отсутствуют необходимые для участия в Государственной программе документы о стаже трудовой деятельности, а также документы, касающиеся постановки на учет по месту пребывания и регистрации по месту жительства. 

Получив согласие указанных иностранных граждан стать участниками Государственной программы, ФИО1 совместно с ФИО4, ФИО3 и ФИО2, получили от последних имеющийся у них комплект документов, необходимый для направления в УФМС России по Тверской области до 5.04.2016, а затем в УВМ УМВД России по Тверской области, содержащий сведения об их личности, месте пребывания и месте жительства, а также денежные средства в сумме не менее 20000 рублей от каждого иностранного гражданина в качестве оплаты услуги по получению статуса участника Государственной программы, чтобы в последующем в упрощенной форме получить гражданство Российской Федерации. 

ФИО2 и ФИО3, согласно отведенной им преступной роли в составе организованной группы, выполняя указания ФИО1, проверяли полноту собранных документов, необходимых для направления в УФМС России по Тверской области до 5.04.2016, а затем в УВМ УМВД России по Тверской области, и в случае, если у иностранного гражданина или члена его семьи отсутствовал необходимый документ, сообщали об этом ФИО1

ФИО1, в свою очередь, давала указание ФИО2, ФИО4 и ФИО3 изготовить недостающие документы с целью организации незаконной миграции и указать недостоверные сведения в заявлении участника Государственной программы, в том числе касающиеся фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания и фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства, а также в уведомлении о заключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг). 

В случае отсутствия у иностранного гражданина документов, свидетельствующих о стаже трудовой деятельности, ФИО1, как руководитель организованной группы, достоверно зная, что иностранный гражданин должен иметь трудовой стаж не менее 1 года на территории Тверской области, давала указания ФИО2 и ФИО3 изготовить фиктивные трудовые договоры от имени ИП ФИО7, после чего ФИО4, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО3 и ФИО2, заверял указанные договоры своей печатью и подписью.

В случае отсутствия у иностранного гражданина трудовых договоров, необходимых для продления патента ФИО1, как руководитель организованной группы, как сама, так и давала указания ФИО2, ФИО3, ФИО4 изготавливать фиктивные трудовые договоры от имени ООО «АБУ Стройсервис», ФИО4, ФИО2, а также от своего имени, после чего ФИО1, ФИО2, ФИО4, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, заверяли указанные договоры своими подписями и печатями, а также печатью соответствующего общества с ограниченной ответственностью.

8.09.2015 ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, во исполнении целей организованной группы, организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Республики Узбекистан при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО, законным представителем которого является ФИО, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для регистрации иностранного гражданина в жилом помещении, 8.09.2015, организовала передачу указанных документов представителю принимающей стороны или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Московском районе г. Твери по адресу: 

<

...>, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

8.09.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО была зарегистрирована по месту жительства в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, законным представителем которого является ФИО, на срок с 8.09.2015 по 12.02.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, в период с 22.10.2014 по 20.05.2015 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканную в качестве принимающей стороны ФИО, неосведомленную о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 22.10.2014 организовала передачу указанных документов принимающей стороне или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанную дату в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

22.10.2014 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, на срок с 22.10.2014 по 20.05.2015. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла, ФИО1, используя заранее приисканную в качестве принимающей стороны ФИО, неосведомленную о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для регистрации иностранного гражданина в жилом помещении, 20.05.2015, организовала передачу указанных документов принимающей стороне или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанную дату в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

20.05.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, на срок с 20.05.2015 по 26.09.2015. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, ФИО4 и ФИО3, во исполнении целей организованной группы, в период с 27.10.2014 по 7.09.2015, достоверно зная, что ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданин Республики Таджикистан, желает стать участником Государственной программы, но у него отсутствуют необходимые для участия в Государственной программе документы о стаже трудовой деятельности, решили незаконно сделать его участником Государственной программы.

Так ФИО1 и ФИО4, действуя в составе организованной группы, изготовили фиктивный трудовой договор о якобы трудоустройстве ФИО с 27.10.2014 у ИП ФИО4, после чего ФИО3 внес в заявление ФИО об участии в Государственной программе заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего, а также ложные сведения об адресе места пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, с ноября 2014 года, по адресу ФИО: 

<

адрес>.

7.09.2015 заявление об участии в Государственной программе с другими необходимыми документами ФИО передал в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Однако на основании пункта 48 Приказа Федеральной миграционной службы Российской Федерации от 14.05.2012 № 166 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», п. 2.1 Регламента приема участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей по Тверской области (с изменениями, утвержденными решением Межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом, от 15.04.2015 № 1), в выдаче свидетельства участника Государственной программы ему было отказано.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, в период с 29.10.2014 по 31.12.2014 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканную в качестве принимающей стороны ФИО, неосведомленную о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 29.10.2014 и 31.12.2014 организовала передачу указанных документов принимающей стороне или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанную дату в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

29.10.2014 и 31.12.2014 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, на срок с 29.10.2014 по 24.12.2014 и с 31.12.2014 по 22.03.2015 соответственно. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, 18.02.2016 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Республики Украина, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО, законным представителем которого является ФИО, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 22.10.2015 организовала передачу указанных документов представителю принимающей стороны или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Московском районе г. Твери по адресу: 

<

...>, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

22.10.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО была поставлена на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, законным представителем которого является ФИО, на срок с 22.10.2015 по 24.02.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла, ФИО1, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО, законным представителем которого является ФИО, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для регистрации иностранного гражданина в жилом помещении, 18.02.2016, организовала передачу указанных документов представителю принимающей стороны или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанную дату в ОУФМС России по Тверской области в Московском районе г. Твери по адресу: 

<

...>, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

18.02.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО была зарегистрирована по месту жительства в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, законным представителем которого является ФИО, на срок с 18.02.2016 по 18.08.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО3, во исполнении целей организованной группы, в период с 01.11.2014 по 16.12.2015, достоверно зная, что ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданин Республики Таджикистан, желает стать участником Государственной программы, но у него отсутствуют необходимые для участия в Государственной программе документы о стаже трудовой деятельности, решил незаконно сделать его участником Государственной программы.

Так ФИО3, действуя в составе организованной группы, внес в заявление ФИО об участии в Государственной программе заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего о якобы трудоустройстве последнего с ноября 2014 года у ИП ФИО, а также ложные сведения об адресе места пребывания в жилом помещении в Российской Федерации с октября 2014 года по адресу ФИО: 

<

адрес>.

16.12.2015 заявление об участии в Государственной программе с другими необходимыми документами ФИО передал в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Однако на основании пункта 48 Приказа Федеральной миграционной службы Российской Федерации от 14.05.2012 № 166 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», п. 2.1 Регламента приема участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей по Тверской области (с изменениями, утвержденными решением Межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом, от 15.04.2015 № 1), в выдаче свидетельства участника Государственной программы ему было отказано.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, ФИО4, ФИО3, во исполнении целей организованной группы, 13.12.2014 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Республики Молдова, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1 и ФИО4, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО, неосведомленного о преступном умысле организованной группы, а ФИО3 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, ФИО1 и ФИО4 13.12.2014 организовали передачу указанных документов принимающей стороне или иностранному гражданину, а при необходимости оказывали соответствующую помощь, прибывая в указанную дату в отделение УФМС России по Тверской области в Конаковском районе, по адресу: 

<

...>, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

13.12.2014 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО. была поставлена на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, на срок с 13.12.2014 по 13.02.2015. При этом ФИО. в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, ФИО4 и ФИО3, действуя в составе организованной группы, осознавали, что принимающей стороной, жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, 26.09.2015 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Украина, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО, законным представителем которого является ФИО, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 26.09.2015 организовала передачу указанных документов представителю принимающей стороны или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Московском районе г. Твери по адресу: 

<

...>, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

26.09.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, законным представителем которого является ФИО, на срок с 26.09.2015 по 8.09.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, 31.01.2015 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Республики Таджикистан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканную в качестве принимающей стороны ФИО, неосведомленную о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 31.01.2015 организовала передачу указанных документов принимающей стороне или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанную дату в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

31.01.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО была поставлена на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, на срок с 31.01.2015 по 22.04.2015. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, в период с 10.02.2015 по 14.06.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканную в качестве принимающей стороны ФИО, неосведомленную о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 10.02.2015 организовала передачу указанных документов принимающей стороне или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанную дату в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

10.02.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО была поставлена на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, на срок с 10.02.2015 по 3.05.2015. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла, ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 25.08.2015, 17.11.2015, 18.01.2016, 8.02.2016, 23.03.2016 и 14.06.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г. Твери по адресу: 

<

...> а, до 5.04.2016, затем ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

25.08.2015, 17.11.2015, 18.01.2016, 08.02.2016, 23.03.2016 и 14.06.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО была поставлена на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

...>, арендованном ФИО5, на срок с 25.08.2015 по 17.11.2015, с 17.11.2015 по 18.01.2016, с 18.01.2016 по 08.02.2016, с 08.02.2016 по 11.06.2016, с 23.03.2016 по 20.08.2016, с 14.06.2016 по 25.06.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ей право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО2, во исполнении целей организованной группы, в период с 24.02.2015 по 25.02.2015 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Республики Таджикистан, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО2, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последней у ФИО2 с 24.02.2015.

25.02.2015 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО2 передала в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УФМС России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, в период с 24.03.2015 по 8.08.2015 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканную в качестве принимающей стороны ФИО, неосведомленную о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 24.03.2015 и 8.08.2015 организовала передачу указанных документов принимающей стороне или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

24.03.2015 и 8.08.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

...>, принадлежащем на праве собственности ФИО, на срок с 24.03.2015 по 22.06.2015 и с 8.08.2015 по 6.11.2015 соответственно. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес> а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, в период с 24.03.2015 по 25.03.2015 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последней у ФИО1 с 24.03.2015.

25.03.2015 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1 передала в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УФМС России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, в период с 27.03.2015 по 30.03.2015 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Армения, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего у ФИО1 с 27.03.2015.

30.03.2015 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1 передала в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УФМС России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, 18.02.2016 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Республики Украина при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО, законным представителем которого является ФИО, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 22.10.2015 организовала передачу указанных документов представителю принимающей стороны или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Московском районе г. Твери по адресу: 

<

...>, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

22.10.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО была поставлена на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, законным представителем которого является ФИО, на срок с 22.10.2015 по 24.02.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла, ФИО1, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО, законным представителем которого является ФИО, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для регистрации иностранного гражданина в жилом помещении, 18.02.2016, организовала передачу указанных документов представителю принимающей стороны или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанную дату в ОУФМС России по Тверской области в Московском районе г. Твери по адресу: 

<

...>, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

18.02.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО была зарегистрирована по месту жительства в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, законным представителем которого является ФИО, на срок с 18.02.2016 по 18.08.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, 18.02.2016 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Республики Украина при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО, законным представителем которого является ФИО, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 22.10.2015 организовала передачу указанных документов представителю принимающей стороны или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Московском районе г. Твери по адресу: 

<

...>, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

22.10.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО была поставлена на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, законным представителем которого является ФИО, на срок с 22.10.2015 по 24.02.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла, ФИО1, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО, законным представителем которого является ФИО, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для регистрации иностранного гражданина в жилом помещении, 18.02.2016, организовала передачу указанных документов представителю принимающей стороны или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанную дату в ОУФМС России по Тверской области в Московском районе г. Твери по адресу: 

<

...>, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

18.02.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО была зарегистрирована по месту жительства в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, законным представителем которого является ФИО, на срок с 18.02.2016 по 18.08.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, в период с 20.04.2015 по 24.04.2015 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего у ФИО1 с 20.04.2015.

24.04.2015 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1 передала в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УФМС России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, 23.04.2015 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО Г.Б.о., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканную в качестве принимающей стороны ФИО, неосведомленную о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 23.04.2015 организовала передачу указанных документов принимающей стороне или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанную дату в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

23.04.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, на срок с 23.04.2015 по 19.07.2015. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, ФИО4, ФИО3, во исполнении целей организованной группы, 24.04.2015 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданин Республики Таджикистан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1 и ФИО4, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО., неосведомленного о преступном умысле организованной группы, а ФИО3 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, ФИО1 и ФИО4 24.04.2015 организовали передачу указанных документов принимающей стороне или иностранному гражданину, а при необходимости оказывали соответствующую помощь, прибывая в указанную дату в отделение УФМС России по Тверской области в Конаковском районе, по адресу: 

<

...>, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

24.04.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, на срок с 24.04.2015 по 21.07.2015. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, ФИО4 и ФИО3, действуя в составе организованной группы, осознавали, что принимающей стороной, жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, ФИО4, ФИО3, ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, в период с 28.04.2015 по 06.09.2015 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО Р.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1 и ФИО4, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО, неосведомленного о преступном умысле организованной группы, а ФИО3 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, ФИО1 и ФИО4 28.04.2015 организовали передачу указанных документов принимающей стороне или иностранному гражданину, а при необходимости оказывали соответствующую помощь, прибывая в указанную дату в отделение УФМС России по Тверской области в Конаковском районе, по адресу: 

<

...>, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

28.04.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО была поставлена на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, на срок с 28.04.2015 по 06.09.2015. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, ФИО4 и ФИО3, действуя в составе организованной группы, осознавали, что принимающей стороной жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла, ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 6.09.2015 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанную дату в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

6.09.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО была поставлена на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес> арендованном ФИО5, на срок с 6.09.2015 по 10.10.2015. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: г. 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, в период с 28.04.2015 по 29.04.2015 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИОу. заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего у ФИО1 с 28.04.2015.

29.04.2015 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1 передала в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УФМС России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИОу., а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, в период с 5.05.2015 по 6.05.2015 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО. заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего у ФИО1 с 5.05.2015.

6.05.2015 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1 передала в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УФМС России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО., а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, в период с 05.05.2015 по 06.05.2015 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего у ФИО1 с 5.05.2015.

6.05.2015 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1 передала в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УФМС России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО2, ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, в период с 5.05.2015 по 23.03.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО. ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО2, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего у ФИО2 с 5.05.2015.

6.05.2015 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО2 передала в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УФМС России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 15.10.2015, 23.12.2015 и 23.03.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

15.10.2015, 23.12.2015 и 23.03.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 15.10.2015 по 23.12.2015, с 23.12.2015 по 23.02.2016 и с 23.03.2016 по 15.05.2016 соответственно. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, 18.05.2015 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО. заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего у ФИО1 с 18.05.2015.

18.05.2015 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1 передала в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УФМС России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, ФИО4, ФИО3, ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, в период с 3.06.2015 по 25.09.2015 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Таджикистан при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1 и ФИО4, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО, неосведомленного о преступном умысле организованной группы, а ФИО3 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, ФИО1 и ФИО4 03.06.2015 организовали передачу указанных документов принимающей стороне или иностранному гражданину, а при необходимости оказывали соответствующую помощь, прибывая в указанную дату в отделение УФМС России по Тверской области в Конаковском районе, по адресу: 

<

...>, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

3.06.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

...>, принадлежащем на праве собственности ФИО, на срок с 3.06.2015 по 23.07.2015. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

...>, а ФИО1, ФИО4 и ФИО3, действуя в составе организованной группы, осознавали, что принимающей стороной жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла, ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 08.09.2015 и 25.09.2015 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

8.09.2015 и 25.09.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 8.09.2015 по 18.09.2015, с 25.09.2015 по 2.12.2015. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла, ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 3.09.2015 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанную дату в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

3.09.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО. была поставлена на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 3.09.2015 по 1.10.2015. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ей право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, 02.07.2015 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканную в качестве принимающей стороны ФИО, неосведомленную о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 02.07.2015 организовала передачу указанных документов принимающей стороне или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанную дату в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

2.07.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, на срок с 2.07.2015 по 30.09.2015. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1 во исполнении целей организованной группы, в период с 10.07.2015 по 15.07.2015 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р. гражданина Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего в ООО «АБУ Стройсервис» с 10.07.2015, а также выполнила подпись за ФИО

15.07.2015 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1, действуя по доверенности от ООО «АБУ Стройсервис» передала в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УФМС России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1 во исполнении целей организованной группы, в период с 10.07.2015 по 15.07.2015 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р. гражданина Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего в ООО «АБУ Стройсервис» с 10.07.2015, а также выполнила подпись за ФИО

15.07.2015 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1, действуя по доверенности от ООО «АБУ Стройсервис» передала в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УФМС России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1 во исполнении целей организованной группы, в период с 10.07.2015 по 15.07.2015 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р. гражданина Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего в ООО «АБУ Стройсервис» с 10.07.2015, а также выполнила подпись за ФИО

15.07.2015 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1, действуя по доверенности от ООО «АБУ Стройсервис» передала в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УФМС России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, в период с 6.08.2015 по 5.08.2016 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Республики Молдова, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО, законным представителем которого является ФИО, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для регистрации иностранного гражданина в жилом помещении, 06.08.2015 и 05.08.2016, организовала передачу указанных документов представителю принимающей стороны или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Московском районе г. Твери по адресу: 

<

...>, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

6.08.2015 и 5.08.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО. была зарегистрирована по месту жительства в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, законным представителем которого является ФИО, на срок с 06.08.2015 по 06.08.2016 и с 05.08.2016 по 05.08.2017. При этом ФИО. в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, 7.08.2015 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Молдова при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО, законным представителем которого является ФИО, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для регистрации иностранного гражданина в жилом помещении, 07.08.2015, организовала передачу указанных документов представителю принимающей стороне или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанную дату в ОУФМС России по Тверской области в Московском районе г. Твери по адресу: 

<

...>, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

7.08.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, законным представителем которого является ФИО, на срок с 7.08.2015 по 7.02.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1 во исполнении целей организованной группы, в период с 10.08.2015 по 12.08.2015 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р. гражданина Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего в ООО «АБУ Стройсервис» с 10.08.2015, а также выполнила подпись за ФИО

12.08.2015 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1, действуя по доверенности от ООО «АБУ Стройсервис» передала в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УФМС России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1 во исполнении целей организованной группы, в период с 10.08.2015 по 12.08.2015 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р. гражданина Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего в ООО «АБУ Стройсервис» с 10.08.2015, а также выполнила подпись за ФИО

12.08.2015 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1, действуя по доверенности от ООО «АБУ Стройсервис» передала в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УФМС России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1 во исполнении целей организованной группы, в период с 10.08.2015 по 12.08.2015 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р. гражданина Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего в ООО «АБУ Стройсервис» с 10.08.2015, а также выполнила подпись за ФИО

12.08.2015 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1, действуя по доверенности от ООО «АБУ Стройсервис» передала в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УФМС России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, ФИО4, ФИО3, во исполнении целей организованной группы, 12.08.2015 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1 и ФИО4, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО, неосведомленного о преступном умысле организованной группы, а ФИО3 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, ФИО1 и ФИО4 12.08.2015 организовали передачу указанных документов принимающей стороне или иностранному гражданину, а при необходимости оказывали соответствующую помощь, прибывая в указанную дату в отделение УФМС России по Тверской области в Конаковском районе, по адресу: 

<

...>, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

12.08.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был зарегистрирован по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, на срок с 12.08.2015 по 01.12.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, ФИО4 и ФИО3, действуя в составе организованной группы, осознавали, что принимающей стороной жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, в период с 23.08.2015 по 20.11.2015 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданин Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 23.08.2015 и 20.11.2015 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г.Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

23.08.2015 и 20.11.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 23.08.2015 по 21.11.2015, с 20.11.2015 по 26.02.2016 соответственно. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, 25.08.2015 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО В.В.у., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО, законным представителем которого является ФИО, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 25.08.2015 организовала передачу указанных документов представителю принимающей стороны или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанную дату в ОУФМС России по Тверской области в Московском районе г. Твери по адресу: 

<

...>, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

25.08.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИОу. был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, законным представителем которого является ФИО, на срок с 25.08.2015 по 19.11.2015. При этом ФИОу. в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, в период с 26.08.2015 по 20.11.2015 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО.к., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 26.08.2015 и 20.11.2015 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г.Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

26.08.2015 и 20.11.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО была поставлена на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 26.08.2015 по 20.11.2015, с 20.11.2015 по 02.12.2015. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

...>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ей право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, 28.08.2015 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 28.08.2015 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанную дату в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

28.08.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО была поставлена на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

...>, арендованном ФИО5, на срок с 28.08.2015 по 14.11.2015. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

...>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ей право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, в период с 29.08.2015 по 23.11.2015 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Киргизской Республики, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 29.08.2015 и 23.11.2015 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г.Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

29.08.2015 и 23.11.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 29.08.2015 по 23.11.2015, с 23.11.2015 по 20.02.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла, ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последней у ФИО1 с 20.11.2015.

24.11.2015 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1 передала в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УФМС России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, 30.08.2015 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданка Киргизской Республики, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 30.08.2015 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанную дату в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

30.08.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО была поставлена на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 30.08.2015 по 1.11.2015. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ей право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, 01.09.2015 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Республики Молдова, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 01.09.2015 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанную дату в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

1.09.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО. была поставлена на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 01.09.2015 по 29.11.2015. При этом ФИО. в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ей право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, 01.09.2015 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Молдова, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 01.09.2015 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанную дату в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

1.09.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО. был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 01.09.2015 по 17.10.2015. При этом ФИО. в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, в период с 02.09.2015 по 27.11.2015 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 02.09.2015 и 27.11.2015 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г.Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

2.09.2015 и 27.11.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 2.09.2015 по 27.11.2015 и с 27.11.2015 по 25.02.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего в ООО «АБУ Стройсервис» с 25.11.2015, а также выполнила подпись за ФИО

27.11.2015 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1, действуя по доверенности от ООО «АБУ Стройсервис» передала в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УФМС России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, 6.09.2015 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Таджикистан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 06.09.2015 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанную дату в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

6.09.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 6.09.2015 по 13.11.2015. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, в период с 07.09.2015 по 05.12.2015 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО И.Д., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Таджикистан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 07.09.2015 и 05.12.2015 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г.Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

7.09.2015 и 5.12.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 7.09.2015 по 5.12.2015, с 5.12.2015 по 13.01.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, 17.09.2015 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина республика Украина, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО, законным представителем которого является ФИО, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для регистрации иностранного гражданина в жилом помещении, 17.09.2015, организовала передачу указанных документов представителю принимающей стороны или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанную дату в ОУФМС России по Тверской области в Московском районе г. Твери по адресу: 

<

...>, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

17.09.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, законным представителем которого является ФИО, на срок 17.09.2015 по 17.03.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, 17.09.2015 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО. ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Республики Молдова, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 17.09.2015 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанную дату в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

17.09.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО. была поставлена на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 17.09.2015 по 20.11.2015. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ей право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, в период с 29.09.2015 по 24.03.2016 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Республики Молдова, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО, законным представителем которого является ФИО, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для регистрации иностранного гражданина в жилом помещении, 29.09.2015 и 24.03.2016, организовала передачу указанных документов представителю принимающей стороны или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Московском районе г. Твери по адресу: 

<

...>, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

29.09.2015 и 24.03.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО. была зарегистрирована по месту жительства в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, законным представителем которого является ФИО, на срок с 29.09.2015 по 29.03.2016 и с 24.03.2016 по 24.09.2016 соответственно. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, в период с 29.09.2015 по 24.03.2016 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Молдова при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО, законным представителем которого является ФИО, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для регистрации иностранного гражданина в жилом помещении, 29.09.2015 и 24.03.2016, организовала передачу указанных документов представителю принимающей стороны или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Московском районе г. Твери по адресу: 

<

...>, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

29.09.2015 и 24.03.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО. был зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, законным представителем которого является ФИО, на срок с 29.09.2015 по 29.03.2016 и с 24.03.2016 по 24.09.2016 соответственно. При этом ФИО. в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО4 и ФИО1, во исполнении целей организованной группы, в период с 01.10.2015 по 22.10.2015 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Киргизской Республики, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО4, действуя в составе организованной группы, внес в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последней у ИП ФИО с 1.10.2015.

22.10.2015 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1, действуя по доверенности от ФИО4 передала в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УФМС России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, 29.10.2015 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Республики Азербайджан при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО, законным представителем которого является ФИО, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для регистрации иностранного гражданина в жилом помещении, 29.10.2015, организовала передачу указанных документов представителю принимающей стороны или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанную дату в ОУФМС России по Тверской области в Московском районе г. Твери по адресу: 

<

...>, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

29.10.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО была зарегистрирована по месту жительства в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, законным представителем которого является ФИО, на срок с 29.10.2015 по 12.02.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, 05.11.2015 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИОу. заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего у ФИО1 с 5.11.2015.

5.11.2015 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1 передала в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УФМС России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИОу., а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, 9.11.2015 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 09.11.2015 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанную дату в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

9.11.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 9.11.2015 по 20.01.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, в период с 17.11.2015 по 01.02.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 17.11.2015, 01.01.2016 и 01.02.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

17.11.2015, 1.01.2016 и 1.02.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 17.11.2015 по 29.12.2015, с 1.01.2016 по 31.01.2016 и с 1.02.2016 по 2.03.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, в период с 20.11.2015 по 23.11.2015 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Киргизской Республики, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего у ФИО1 с 20.11.2015.

23.11.2015 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО, неосведомленная о преступном умысле организованной группы, действуя по доверенности от ФИО1 передала в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УФМС России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, в период с 25.11.2015 по 28.12.2015 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 25.11.2015, 08.12.2015 и 28.12.2015 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

25.11.2015, 8.12.2015 и 28.12.2015 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 25.11.2015 по 3.12.2015, с 8.12.2015 по 28.12.2015 и с 28.12.2015 по 18.01.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, в период с 27.11.2015 по 15.02.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 27.11.2015 и 15.02.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г.Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

27.11.2015 и 15.02.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИОО. был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 27.11.2015 по 15.02.2016, с 15.02.2016 по 15.04.2016. При этом ФИОО. в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, в период с 27.11.2015 по 16.02.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 27.11.2015 и 16.02.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г.Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

27.11.2015 и 16.02.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 27.11.2015 по 25.12.2015, с 16.02.2016 по 16.03.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, в период с 08.12.2015 по 31.01.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Республики Украина при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 8.12.2015 и 31.01.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г.Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

8.12.2015 и 31.01.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО была поставлена на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 08.12.2015 по 31.01.2016, с 31.01.2016 по 29.02.2016 соответственно. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ей право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, в период с 15.12.2015 по 16.12.2015 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего у ФИО1 с 15.12.2015.

16.12.2015 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1 передала в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УФМС России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, в период с 16.12.2015 по 4.06.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Республики Таджикистан, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 16.12.2015 и 26.05.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г.Твери по адресу: 

<

...> а, до 5.04.2016, затем ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

16.12.2015 и 26.05.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО была поставлена на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 16.12.2015 по 24.06.2016 и с 26.05.2016 по 24.06.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ей право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла, ФИО1, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО, законным представителем которого является ФИО, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 23.03.2016 организовала передачу указанных документов представителю принимающей стороны или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанную дату в ОУФМС России по Тверской области в Московском районе г. Твери по адресу: 

<

...>, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

23.03.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО была поставлена на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, законным представителем которого является ФИО, на срок с 23.03.2016 по 24.05.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла, ФИО1, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО, законным представителем которого является ФИО, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для регистрации иностранного гражданина в жилом помещении, 04.06.2016, организовала передачу указанных документов представителю принимающей стороне или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанную дату в ОВМ МОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...>, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

4.06.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО была зарегистрирована по месту жительства в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, законным представителем которого является ФИО, на срок с 04.06.2016 по 04.12.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, в период с 20.12.2015 по 9.01.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Республики Молдова, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 20.12.2015 и 09.01.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

20.12.2015 и 9.01.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО была поставлена на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 20.12.2015 по 9.01.2016, с 9.01.2016 по 21.01.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ей право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, в период с 22.12.2015 по 22.01.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Киргизской Республики, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 22.12.2015 и 22.01.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г.Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

22.12.2015 и 22.01.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО была поставлена на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 22.12.2015 по 22.01.2016, с 22.01.2016 по 22.02.2016 соответственно. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ей право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО4 и ФИО1, во исполнении целей организованной группы, в период с 15.01.2016 по 29.01.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО4, действуя в составе организованной группы, внес в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего у ИП ФИО с 15.01.2016.

29.01.2016 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1, действуя по доверенности от ФИО4 передала в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УФМС России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, 2.02.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 2.02.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанную дату в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

2.02.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 2.02.2016 по 10.03.2016. При этом ФИО. в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО2, во исполнении целей организованной группы, в период с 15.02.2016 по 17.02.2016 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО2, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО11 заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последней у ФИО2 с 15.02.2016.

17.02.2016 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО2 передала в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УФМС России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО11, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, в период с 17.03.2016 по 2.06.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 17.03.2016 и 02.06.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г.Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

17.03.2016 и 2.06.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 17.03.2016 по 1.06.2016, с 2.06.2016 по 11.09.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего в ООО «АБУ Стройсервис» с 11.05.2016, а также выполнила подпись за ФИО

12.05.2016 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1, действуя по доверенности от ООО «АБУ Стройсервис» передала в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УФМС России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, в период с 17.03.2016 по 17.06.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 17.03.2016 и 02.06.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г.Твери по адресу: 

<

...> а, до 5.04.2016, затем ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

17.03.2016 и 2.06.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИОо. был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 17.03.2016 по 01.06.2016, с 02.06.2016 по 12.06.2016. При этом ФИОо. в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ей право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла, ФИО1, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО, законным представителем которого является ФИО, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для регистрации иностранного гражданина в жилом помещении, 17.06.2016, организовала передачу указанных документов представителю принимающей стороне или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанную дату в ОВМ МОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...>, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

17.06.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИОо. был зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, законным представителем которого является ФИО, на срок с 17.06.2016 по 17.06.2017. При этом ФИОо. в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, в период с 23.03.2016 по 17.07.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 23.03.2016 и 17.07.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г.Твери по адресу: 

<

...> а, до 5.04.2016, затем ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

23.03.2016 и 17.07.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 23.03.2016 по 20.07.2016, с 17.07.2016 по 20.07.2016 соответственно. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, в период с 23.03.2016 по 17.06.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 23.03.2016 и 17.06.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г.Твери по адресу: 

<

...> а, до 5.04.2016, затем ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

23.03.2016 и 17.06.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес> арендованном ФИО5, на срок с 23.03.2016 по 18.06.2016, с 17.06.2016 по 19.10.2016. При этом ФИО12 в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, 1.04.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Таджикистан при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 01.04.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанную дату в ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

1.04.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО. был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 01.04.2016 по 17.06.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, в период с 4.04.2016 по 8.04.2016 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последней у ФИО1 с 04.04.2016.

8.04.2016 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1 передала в УВМ УМВД России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УВМ УМВД России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО4, во исполнении целей организованной группы, в период с 11.04.2016 по 12.04.2016 организовал незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО4, действуя в составе организованной группы, внес в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последней у ИП ФИО с 11.04.2016.

12.04.2016 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО4 передал в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УВМ УМВД России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, 14.04.2016 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Таджикистан при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО, неосведомленную о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для регистрации иностранного гражданина в жилом помещении 14.04.2016, организовала передачу указанных документов принимающей стороне или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанную дату в ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...>, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

14.04.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, на срок с 14.04.2016 по 14.04.2017. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1 во исполнении целей организованной группы, 26.04.2016 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р. гражданина Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего в ООО «АБУ Стройсервис» с 26.04.2016, а также выполнила подпись за ФИО

26.04.2016 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1, действуя по доверенности от ООО «АБУ Стройсервис» передала в УВМ УМВД России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УВМ УМВД России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1 во исполнении целей организованной группы, 26.04.2016 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р. гражданина Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего в ООО «АБУ Стройсервис» с 26.04.2016, а также выполнила подпись за ФИО

26.04.2016 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1, действуя по доверенности от ООО «АБУ Стройсервис» передала в УВМ УМВД России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УВМ УМВД России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1 во исполнении целей организованной группы, 26.04.2016 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р. гражданина Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего в ООО «АБУ Стройсервис» с 26.04.2016, а также выполнила подпись за ФИО

26.04.2016 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1, действуя по доверенности от ООО «АБУ Стройсервис» передала в УВМ УМВД России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УВМ УМВД России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1 во исполнении целей организованной группы, 26.04.2016 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р. гражданина Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего в ООО «АБУ Стройсервис» с 26.04.2016, а также выполнила подпись за ФИО

26.04.2016 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1, действуя по доверенности от ООО «АБУ Стройсервис» передала в УВМ УМВД России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УВМ УМВД России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1 во исполнении целей организованной группы, 26.04.2016 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р. гражданина Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего в ООО «АБУ Стройсервис» с 26.04.2016, а также выполнила подпись за ФИО

26.04.2016 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1, действуя по доверенности от ООО «АБУ Стройсервис» передала в УВМ УМВД России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УВМ УМВД России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1 во исполнении целей организованной группы, 26.04.2016 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р. гражданина Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего в ООО «АБУ Стройсервис» с 26.04.2016, а также выполнила подпись за ФИО

26.04.2016 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1, действуя по доверенности от ООО «АБУ Стройсервис» передала в УВМ УМВД России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УВМ УМВД России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, 27.04.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданин Республики Таджикистан при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 27.04.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанную дату в ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

27.04.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО. был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 27.04.2016 по 19.07.2016. При этом ФИО. в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1 во исполнении целей организованной группы, в период с 10.05.2016 по 12.05.2016 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р. гражданина Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего в ООО «АБУ Стройсервис» с 10.05.2016, а также выполнила подпись за ФИО

12.05.2016 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1, действуя по доверенности от ООО «АБУ Стройсервис» передала в УВМ УМВД России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УВМ УМВД России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО2, во исполнении целей организованной группы, в период с 18.05.2016 по 19.05.2016 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации Барских Я., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО2, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последней у ФИО2 с 18.05.2016.

19.05.2016 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО2 передала в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УВМ УМВД России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, 02.06.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 02.06.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанную дату в ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

2.06.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО была поставлена на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 02.06.2016 по 15.09.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ей право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, в период с 7.06.2016 по 18.06.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Узбекистан при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 07.06.2016 и 18.06.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

7.06.2016 и 18.06.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 07.06.2016 по 18.06.2016 и с 18.06.2016 по 24.08.2016 соответственно. При этом ФИО. в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, в период с 07.06.2016 по 18.06.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 07.06.2016 и 18.06.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

7.06.2016 и 18.06.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 7.06.2016 по 18.06.2016 и с 18.06.2016 по 24.08.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, 9.06.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина республика Молдова, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 09.06.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанную дату в ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

9.06.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

...>, арендованном ФИО5, на срок с 09.06.2016 по 26.06.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

...>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, в период с 9.06.2016 по 24.06.2016 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО, законным представителем которого является ФИО, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 09.06.2016 и 24.06.2016 организовала передачу указанных документов представителю принимающей стороны или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанные даты в ОВМ МОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...>, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

9.06.2016 и 24.06.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, законным представителем которого является ФИО, на срок с 9.06.2016 по 24.06.2016 и с 24.06.2016 по 22.09.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, 10.06.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданин Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 10.06.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанную дату в ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

10.06.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИОу. был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 10.06.2016 по 25.06.2016. При этом ФИОу. в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, в период 11.06.2016 по 18.08.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Узбекистан при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 11.06.2016 и 20.07.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанную дату в ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

11.06.2016 и 20.07.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО. был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 11.06.2016 по 19.07.2016 и с 20.07.2016 по 25.08.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего в ООО «АБУ Стройсервис» с 17.08.2016, а также выполнила подпись за ФИО

18.08.2016 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1, действуя по доверенности от ООО «АБУ Стройсервис» передала в УВМ УМВД России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УВМ УМВД России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО., а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, в период 11.06.2016 по 20.07.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 11.06.2016 и 20.07.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанную дату в ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

11.06.2016 и 20.07.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО. был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 11.06.2016 по 19.07.2016 и с 20.07.2016 по 25.08.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, ФИО5 и ФИО6 во исполнении целей организованной группы, в период с 11.06.2016 по 18.08.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 11.06.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанную дату в ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...> а, до 5.04.2016, затем, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

11.06.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 11.06.2016 по 27.08.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ей право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего в ООО «АБУ Стройсервис» с 17.08.2016, а также выполнила подпись за ФИО

18.08.2016 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1, действуя по доверенности от ООО «АБУ Стройсервис» передала в УВМ УМВД России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УВМ УМВД России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, 16.06.2016 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Таджикистан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО, законным представителем которого является ФИО, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 16.06.2016 организовала передачу указанных документов представителю принимающей стороны или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанную дату в ОВМ МОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...>, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

16.06.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, законным представителем которого является ФИО, на срок с 16.06.2016 по 13.09.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, 23.06.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 23.06.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

23.06.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 23.06.2016 по 19.07.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, 23.06.2016 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Таджикистан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканную в качестве принимающей стороны ФИО, неосведомленную о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 23.06.2016 организовала передачу указанных документов принимающей стороне или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанную дату в ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

23.06.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, на срок с 23.06.2016 по 27.08.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, 23.06.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 23.06.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

23.06.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 23.06.2016 по 19.07.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1 во исполнении целей организованной группы, в период с 27.06.2016 по 28.06.2016 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р. гражданина Республики Таджикистан, при следующих обстоятельствах. 

Так ФИО1, действуя в составе организованной группы, внесла в уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином ФИО заведомо ложные сведения о трудовой деятельности последнего в ООО «АБУ Стройсервис» с 27.06.2016, а также выполнила подпись за ФИО

28.06.2016 уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином с другими необходимыми документами ФИО1, действуя по доверенности от ООО «АБУ Стройсервис» передала в УВМ УМВД России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Обманутые преступными замыслами организованной группы, направленными на организацию незаконной миграции, сотрудники УВМ УМВД России по Тверской области, будучи введенные в заблуждение относительно истинных намерений по осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан, не аннулировали патент ФИО, а, следовательно, продлили период нахождения на территории РФ. При этом на основании подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, 15.07.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Республики Украина, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 15.07.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

15.07.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО была поставлена на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 15.07.2016 по 25.07.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ей право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, 15.07.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Украина при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 15.07.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...>, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

15.07.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 15.07.2016 по 25.07.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, 15.07.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Украина, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 15.07.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

15.07.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 15.07.2016 по 25.07.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, 15.07.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Украина при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 15.07.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

15.07.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО13 был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 15.07.2016 по 25.07.2016. При этом ФИО13 в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО5 и ФИО6, во исполнении целей организованной группы, 16.07.2016 организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО5, выступая в качестве принимающей стороны от ООО «Пирамида», а ФИО6 подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 16.07.2016 организовал передачу указанных документов ФИО5, который согласно своей преступной роли прибывал в указанные даты в ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», либо ФИО6 направлял документы посредством почтового отправления.

16.07.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, арендованном ФИО5, на срок с 16.07.2016 по 20.07.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО6 и ФИО5, действуя в составе организованной группы, не имели намерения предоставить ему право пользования указанным жилым помещением.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, 02.08.2016 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканную в качестве принимающей стороны ФИО, неосведомленную о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 02.08.2016 организовала передачу указанных документов принимающей стороне или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанную дату в ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

2.08.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, на срок с 02.08.2016 по 25.10.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, в период с 02.08.2016 по 26.08.2016 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО, законным представителем которого является ФИО, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 2.08.2016 и 26.08.2016 организовала передачу указанных документов представителю принимающей стороны или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанные даты в ОВМ МОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...>, куда в указанные дни вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

2.08.2016 и 26.08.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, законным представителем которого является ФИО, на срок с 02.08.2016 по 26.08.2016 и с 26.08.2016 по 16.11.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, 4.08.2016 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканную в качестве принимающей стороны ФИО, неосведомленную о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 04.08.2016 организовала передачу указанных документов принимающей стороне или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанную дату в ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

4.08.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО. была поставлена на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, на срок с 4.08.2016 по 28.10.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, 16.08.2016 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Республики Азербайджан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканного в качестве принимающей стороны ФИО, законным представителем которого является ФИО, неосведомленных о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для регистрации иностранного гражданина в жилом помещении, 16.08.2016, организовала передачу указанных документов представителю принимающей стороны или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанную дату в ОВМ МОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...>, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

16.08.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО была зарегистрирована по месту жительства в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, законным представителем которого является ФИО, на срок с 16.08.2016 по 01.12.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, 2.09.2016 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Республики Украина, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканную в качестве принимающей стороны ФИО, неосведомленную о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 02.09.2016 организовала передачу указанных документов принимающей стороне или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанную дату в ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

2.09.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО был поставлен на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, на срок с 2.09.2016 по 13.07.2017. При этом ФИО. в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживал и не имел намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

В продолжении реализации совместного преступного умысла ФИО1, во исполнении целей организованной группы, 07.09.2016 организовала незаконное пребывание в Российской Федерации ФИО., ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданки Республики Узбекистан, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1, используя заранее приисканную в качестве принимающей стороны ФИО, неосведомленную о преступном умысле организованной группы, подготовив посредством ООО «Орхидея», расположенного по адресу: 

<

...>, документы, необходимые для миграционного учета иностранного гражданина в жилом помещении, 07.09.2016 организовала передачу указанных документов принимающей стороне или по доверенности представляя интересы ФИО, прибывая в указанную дату в ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери по адресу: 

<

...> а, куда в указанный день вышеперечисленные документы, содержащие заведомо для членов организованной группы недостоверные сведения, были предоставлены в нарушение требований Федерального закона РФ № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

7.09.2016 сотрудниками вышеуказанного уполномоченного государственного органа, занимающегося вопросами миграции, введенными в заблуждение относительно истинных намерений по постановке на миграционный учет иностранного гражданина, ФИО была поставлена на учет по месту пребывания в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем на праве собственности ФИО, на срок с 7.09.2016 по 20.09.2016. При этом ФИО в нарушение требований п. 23 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также требований Приказа ФМС России от 29.08.2013 № 364 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации» не проживала и не имела намерения проживать по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавала, что принимающей стороной, и представителем принимающей стороны жилое помещение не будет предоставлено иностранному гражданину.

Полученные в период с 22.10.2014 по 7.09.2016 от иностранных граждан денежные средства за организацию их незаконного пребывания в Российской Федерации путем фиктивной постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания в жилом помещении без фактического предоставления им этого помещения для пребывания, фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства в жилом помещении без фактического предоставления собственником этого жилья для проживания иностранному гражданину, незаконного участия в Государственной программе, незаконного продления выданного разрешения на работу (патент) ФИО1, выполняя роль организатора преступной группы, распределила между собой, ФИО4, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО6 по своему усмотрению.

Таким образом, организованная группа в составе ФИО1, ФИО4, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО6, действуя вышеуказанными способами, в нарушение ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 7 Федерального закона РФ №109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», в соответствии с которыми временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин, обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации, обязан зарегистрироваться по адресу указанного помещения, а временно пребывающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат учету по месту пребывания, в нарушении пунктов 29, 30 Приказа ФМС России от 14.05.2012 № 166 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» в соответствии с которыми при подаче анкеты в территориальный орган, участвующий в предоставлении государственной услуги, соотечественник, проживающий в Российской Федерации, предоставляет, в том числе, документы о стаже трудовой деятельности; п. 2.1 Регламента приема участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей по Тверской области (с изменениями, утвержденными решением Межведомственной комиссией по оказанию содействия добровольному переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом, от 15.04.2015 № 1), в соответствии с которыми одной из основных функций по согласованию кандидатур потенциальных участников Государственной программы и членов их семей, изъявивших желание участвовать в программе, является наличие стажа трудовой деятельности не менее 1 года на территории Тверской области; пункта 48 вышеуказанного Приказа ФМС России, в соответствии с которым при несоблюдении вышеуказанных условий в выдаче свидетельства участника Государственной программы должно быть отказано, а также в нарушении подпункта 4 пункта 9 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которому разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в случае, если данный иностранный гражданин: представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения, в период с 22.10.2014 по 7.09.2016 совершила организацию незаконной миграции в отношении 110 иностранных граждан, чем лишила возможности сотрудников уполномоченных государственных органов, занимающихся вопросами миграции, а также органов, отслеживающих исполнение законодательных актов в Российской Федерации, осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами правил миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину признала, раскаялась, от дачи показаний отказалась, в связи с отказом подсудимой от дачи показаний на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания, данные ею в ходе предварительного расследования.

Из оглашенных показаний ФИО1, допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой и подтвержденных последней в судебном заседании, следует, что для занятия деятельностью в сфере организации незаконной миграции решила создать 30 апреля 2014 года ООО «Орхидея», где являлась директором и учредителем. Общество было создано для осуществления оказания юридических услуг иностранным гражданам, занималось переводом документов, подготовкой и подачей документов иностранных граждан для получения ими патентов на работу, а также разрешениями на временное пребывание и вида на жительство, заполнение и подачи анкеты и прилагаемых документов для участия в Госпрограмме, а также иными услугами иностранным гражданам, связанными с разъяснением миграционного законодательства. Общество расположено по адресу: 

<

...>. Кроме нее как директора и учредителя в ООО «Орхидея» никто официально не работал. Неофициально с 30.04.2014 года работали ФИО2, ФИО3, ее супруг ФИО4 С ФИО2 знакома 20 лет, она с Узбекистана, знает узбекский язык, может переводить паспорта. С ФИО3 познакомилась в 2005 году, он работал в УФМС и ее консультировал на тему миграционного законодательства. В 2012 году вышел на пенсию, она решила использовать его связи в миграционке, он хорошо разбирался в документах, в законах, знал все нюансы и пути решения проблем касающиеся заявлений, уведомлений и иных документов. Никакой рекламы для ООО «Орхидея» не давала, клиенты-иностранные граждане, обращались по рекомендации друг от друга. Клиентура подыскивалась как у нотариусов, так и в ОФМС и УФМС. В ООО «Орхидея» за помощью в миграционной сфере обращались только иностранные граждане, с целью оформления документов. В офисе было два кабинета, в первом кабинете сидел и работал ФИО3, он занимался приемом иностранных граждан, во втором кабинете ФИО2 и она. В офис имелись компьютеры, ноутбук, копировальная машина, принтеры. К ним обращались иностранные граждане за помощью в переводе документов, в поиске адреса, где можно фиктивно зарегистрироваться по месту пребывания, продлить регистрацию, подготовить пакет документов необходимых для получения патента на работу, вида на жительства, на получение российского гражданства и участия в Государственной программе, фиктивно трудоустроиться. Расценки на ее услуги были различные, обычно они договаривались с иностранными гражданами. При этом она определилась, что деятельностью в сфере незаконной миграции будет заниматься не только по г. Твери, но и по Тверской области. Для этого ФИО4 по ее просьбе подыскивал лицо, через которое можно найти принимающих сторон на территории Тверской области. Для фиктивной регистрации она в большинстве случаев использовала свои два адреса. Минимальная ставка была 5 000 рублей. Некоторых иностранных граждан она фиктивно трудоустраивала в ООО «Орхидея», либо в ИП «ФИО», также заключила несколько трудовых договоров с иностранными гражданами как физическое лицо, сколько их было не помнит, также фиктивно трудоустраивала как физическое лицо иностранных граждан ФИО2 Фиктивность указанных трудовых договоров заключалась в том, что все люди, с которыми заключались трудовые договора не работали по ним. Стоимость оформления и продления патента на работу составляет в среднем около 20 000 рублей. В случае нетрудоустройства иностранного гражданина на работу в течение 2 месяцев после получения патента, патент ему могут аннулировать и иностранный гражданин потеряет уплаченные деньги. Она могла оформить фиктивный трудовой договор по договоренности с иностранным гражданином. В среднем взимала плату от 2000 до 3 000 рублей. Оказывала помощь в регистрации иностранным гражданам по месту пребывания. Регистрация осуществлялась либо по месту ее жительства, так и в хостеле по адресу: 

<

...>. Иных фиктивных адресов в г. Твери не было, были какие-то реальные адреса, которые называли сами иностранные граждане, они в таких случаях просто оформляли уведомления о постановке на миграционный учет и заявления о регистрации иностранного гражданина по месту жительства. ФИО2 в ее организации готовила документы на получение патентов на работу иностранным гражданам, оплачивала госпошлины, заключила в качестве физического лица несколько трудовых договоров с иностранными гражданами, вела бухгалтерию. ФИО3 готовил заявления для иностранных граждан для подачи их в ФМС, консультировал иностранных граждан по вопросам миграционного законодательства, в случае наличия в документах иностранных граждан проблем, рихтовал их так, чтобы в УФМС они были приняты. Задачи в организации были распределены следующим образом: она занималась поиском клиентов, ФИО3 занимался консультацией иностранных граждан и подготовкой различных заявлений, ФИО2 занималась подготовкой документов для получения иностранными гражданами патентов для работы, ФИО4 осуществлял перевод документов необходимых для подачи в органы ФМС с английского и азербайджанского языка, при этом там могли быть и паспорта молдаван и других лиц. Стоимость всего комплекса услуг (подготовка документов), которые они оказывали иностранным гражданам составляла 15 000 рублей. В указанную стоимость входили подготовка заявлений ФИО3 - 1500 рублей, перевод осуществляемый ФИО4 - 500 рублей, подготовка документов на патент ФИО2 ФИО2 получала зарплату в сумме 15 000 рублей, а ФИО3 и ФИО4 получали сдельную заработную плату в зависимости от количества клиентов и что им нужно фиктивно оформить. Сколько иностранных граждан обращалось в ООО «Орхидея» в период с 30.04.2014 по сентябрь 2016 года, не помнит. Переводы все подписывали у нотариуса Рахно. Принимающей стороной в хостеле, расположенном по адресу: 

<

адрес>, был ФИО5, с которым лично не была знакома, он был другом ФИО6 Когда она уже не могла по своему адресу фиктивно зарегистрировать иностранных граждан, которые обращались за указанной помощью к ней, она направляла их к знакомому ФИО6, с которым знакома с 2012 года. ФИО6 рассказала, что занимается оказанием услуг для иностранных граждан в сфере миграционного законодательства, посвятила его во всю «их работу», рассказала про ФИО2, ФИО4, ФИО3, что клиентуры у них очень много, но не хватает адресов, куда можно фиктивно регистрировать иностранных граждан. В 2015 года ФИО6 пришел к ней в офис и рассказал, что снял в аренду помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, предложил ей направлять ему иностранных граждан для проживания. Денег получал половину с прибыли. Поиском клиентов в этот адрес занимался как он сам, так и она. Подавали документы она и он, если ФИО6 сам, то обычно через почту. ФИО3 и ФИО2 хорошо знакомы с ФИО6 ФИО3 неоднократно предупреждал ФИО6, что его когда-нибудь привлекут к ответственности за фиктивную регистрацию иностранных граждан по месту пребывания. ФИО3 занимался подготовкой сложных документов, то есть заявлений на РВП, вида на жительство, гражданство РФ, участие в Госпрограмме. Она с ФИО2 подготавливали комплект документов необходимых для подготовки заявления, после чего передавали их ФИО3, а он готовил на основании документов необходимые заявления. После подготовки комплекта документов и заявления ФИО3 беседовал с иностранным гражданином, для которого готовились документы с целью уточнения внесенных данных и устранения ошибок. Если они сами вносили недостоверные сведения (фиктивный адрес регистрации и фиктивное место работы), то ФИО3 по несколько раз объяснял иностранному гражданину, что и как надо сказать сотруднику. После этого ФИО3 либо возвращал документы им или иностранному гражданину для дальнейшей их подачи в органы миграционного контроля. Задачи в организации между нами были распределены следующим образом: она занималась поиском и взаимодействием с клиентами, ФИО3 занимался консультацией иностранных граждан и подготовкой различных заявлений, ФИО2 занималась подготовкой документов для получения иностранными гражданами патентов для работы и выполнением ее различных поручений, ведением бухгалтерии, ФИО4 осуществлял перевод документов необходимых для подачи в органы ФМС с английского и азербайджанского языка, общался при необходимости с клиентами, возил иностранных граждан, как с ней, так и сам в г. Конаково Тверской области для осуществления фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. Относительно адресов в г.Конаково Тверской области, они их искали через ФИО, он знакомый ФИО4 и ее, знакомы с 2014 года. Она с мужем попросила найти собственников в г. Конаково, при этом не говорили ему, что иностранные граждане не будут там проживать, денег ему не давали и не платили. Он им помогал подружески и не знал, что они занимаются организацией незаконной миграции. Таких адресов было несколько: 

<

адрес> денежные средства от иностранных граждан за выполненную работу, распределяла между сотрудниками общества. Сколько иностранных граждан обращалось в ООО «Орхидея» в период с 30.04.2014 по настоящее время сказать не может, так как не помнит. Ранее ею был прослушан диск с прослушкой, где ее переговоры с ФИО2, ФИО3 и клиентами-иностранными гражданами, все разговоры на тему организации незаконной миграции, это фиктивная регистрация и фиктивное трудоустройство. В ходе допроса ей предъялен диск с результатами «Наблюдения», протокол его осмотра, где видна их незаконная деятельность, там она, ФИО2, ФИО4, ФИО3, клиенты. Разговоры велись про фиктивную регистрацию, патенты и госпрограмму. Бухгалтерия велась ФИО2, она собирала деньги от клиентов и потом распределяла доход между ними всеми. 

ФИО в ООО «АБУ Стройсервис» не трудоустраивался, в г. Твери не регистрировался, они ему делали фиктивную регистрацию в г. Конаково Тверской области. Относительно ФИО ему они ни в г. Твери, ни в г. Конаково фиктивку не делали. ФИО14 в ООО «Орхидея» фиктивно не трудоустраивали. ФИО в г. Конаково не регистрировали, его фиктивно регистрировали в г. Твери на 15 лет Октября. ФИО, ФИО, ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО. ни она, ни ее соучастники не регистрировали и не трудоустраивали нигде. ФИО. фиктивно регистрировали в ООО «Пирамида» в г.Твери, и нигде больше. ФИО она на себя не трудоустраивала, никому из своих соучастников трудоустраивать ее через них она не давала. Относительно ФИО ее в 2013 году она ставила на миграционный учет на пр-те Чайковского, она у нее проживала, а вот в последующем на ул. 15 лет октября г. Твери делала фиктивку. ФИО ее давний знакомый, он реально с 2011 года проживал на пр-те Чайковского, где она его ставила на учет. ФИО, ФИО не знает, им ни она, ни ее соучастники никаких документов не оформляли. ФИО ее давний знакомый, он реально с 2011 года проживал на пр-те Чайковского, где она его ставила на учет. Относительно ФИО ее в 2013 году она реально ставила на миграционный учет на ул. 15 лет Октября и та у нее проживала, а вот в последующем на ул. 15 лет октября г. Твери делала фиктивку. ФИО ее давний знакомый, он реально с 2011 года проживал на пр-те Чайковского, где она его ставила на учет. ФИО ее друг, он родом с Азербайджана, его она реально ставила на учет в своих квартирах, где он и проживал. А вот потом уже как она узнала, он через ФИО6 сделал фиктивку в ООО «Пирамида». Иных адресов, где они - она, ФИО2, ФИО4, ФИО3, ФИО5, ФИО6, осуществляли фиктивки, не было. 

Фиктивное трудоустройство делали лишь как она на себя, на ФИО4, ФИО2, на ООО «АБУ Стройсервис», где работают ее знакомые семья ФИО, отец и сын. Она не помнит, каким-то образом ставила на трудовых договорах и на уведомлениях подписи и печать, а потом сама по доверенности носила документы в УФМС на ул. Грибоедова. ФИО у которого отсутствовал документ о стаже трудовой деятельности был фиктивно трудоустроен с 27.10.2014 года у ИП ФИО4, и у него был указан фиктивный адрес места пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, с ноября 2014 года, по адресу: 

<

адрес>. Они планировали в этом адресе делать фиктивки, но этот адрес в последующем не использовали. По ФИО указали фиктивное трудоустройство с ноября 2014 года у ИП ФИО4, указали фиктивный адрес места пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, с октября 2014 года, по адресу: 

<

адрес>. Они планировали в этом адресе делать фиктивки, но этот адрес в последующем не использовали. То есть по этим двум иностранным гражданам подготовили фиктивные документы для участия в Государственной программе, а ФИО3 внес в указанные документы заведомо ложные сведения, о чем все соучастники знали. Однако потом этим людям свидетельства не выдали, им было отказано в участии в Госпрограмме. Они хотели детально заняться этой спецификой организации незаконной миграции, ведь здесь больше можно было заработать денег, но у них не пошло это направление. А особенно когда пошел переход УФМС с МВД, то пошел спад клиентов и фиктивки делать стало труднее. Бывали и такие случаи, когда они обещали иностранным гражданам сделать фиктивку, но либо это не проходило потом по базе, либо могли пообещать адрес, но потом из-за большого потока людей могли и забыть про них, не смотря на то, что всей документацией и учетом иностранных граждан занимались ФИО3 и ФИО2 Для «работы» она брала только проверенных и надежных людей. Иногда ФИО4, в ее отсутствие, мог решать какие-либо организационные моменты. Вину в совершении преступления признает полностью, в содеянном раскаивается (т. 24 л.д. 97-101, 208-213, 217-221). 

Из протокола осмотра и прослушивания фонограммы от 24 июля 2020 года, с участием обвиняемой ФИО1 и ее защитника Бозовой Э.Ю. осмотрен и прослушан диск с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров». В ходе прослушивания обвиняемая ФИО1 пояснила, что на дисках действительно содержатся разговоры между ней и другими соучастниками преступления, иностранными гражданами, касающиеся оформления фиктивной регистрации и фиктивного трудоустройства иностранных граждан (т. 24 л.д. 196-207, т. 25 л.д. 2-4).

После оглашения протокола осмотра и прослушивания фонограммы, ФИО1 подтвердила его содержание. 

В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину признал, в содеянном раскаялся.

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний на основании п. 3 ч.1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания, данные им в ходе предварительного расследования. 

Из оглашенных показаний ФИО4, допрошенного в качестве подозреваемого и обвиняемого и подтвержденных последним в судебном заседании, следует, что на территорию Российской Федерации он с супругой ФИО1 приехали 1996 году. На период 2014 года на него была оформлена машина «Митцубиси Паджеро», г.н. № региона, но при этом фактически на ней ездила только ФИО1 В связи с тем, что они с Азербайджана, у них много знакомых среди иностранных граждан различной национальности, которые при общении жаловались на проблему связанную с постановкой на миграционный учет, получение регистрации, продления патента и оформления участника государственной программы. ФИО1 знала всю процедуру, и часто консультировала иностранных граждан. Для занятия деятельностью в сфере организации незаконной миграции ФИО1 решила создать 30.04.2014 года ООО «Орхидея», где являлась директором и учредителем, для осуществления оказания юридических услуг иностранным гражданам, а именно: занималось переводом документов, подготовкой и подачей документов иностранных граждан для продления патентов на работу, постановки на миграционный учет, заполнение и подачи анкеты - заявления и прилагаемых документов для участия в Госпрограмме, а также иными услугами иностранным гражданам, связанными с разъяснением миграционного законодательства. Общество распологалось по адресу: 

<

...>. Кроме ФИО1 никто официально в Обществе не работал, неофициально работали ФИО2, ФИО3, он. С ФИО2 ФИО1 знакома 20 лет, как и он. ФИО2 с Узбекистана, знает узбекский язык, может переводить паспорта. В связи с чем ФИО2, как и он в их общей преступной деятельности в том, числе занималась переводами паспортов. С ФИО3 ФИО1 познакомилась с 2005 года, когда он работал в УФМС, обращались по рабочим вопросам, ФИО3 часто ФИО15 консультировал на тему миграционного законодательства. В ООО «Орхидея» он сидел с ФИО3 в одном кабинете, который был расположен напротив входной двери. В 2012 году ФИО3 пошел на пенсию, и тогда ФИО1 решила использовать его связи в отделах миграции, ФИО3 хорошо разбирался в документах и в самих законах, знал все нюансы и пути решения проблем касающиеся заявлений, уведомлений и иных документов, и был очень нужен для их деятельности по организации незаконной миграции. Клиентура подыскивалась как у нотариусов, когда ФИО1 и он заверяли документы, так и в ОФМС и УФМС. В ООО «Орхидея» за помощью в миграционной сфере обращались только иностранные граждане, с целью оформления документов для различных целей. В офисе было два кабинета, в первом кабинете сидел и работал ФИО3, который занимался приемом иностранных граждан, готовил переводы, документы и подготавливал необходимые документы. Все документы готовили исключительно в офисе. Во втором кабинете располагались ФИО1 и ФИО2 В офис была куплена техника, а именно компьютеры, ноутбук, копир, принтеры. Когда не было ФИО1, он оставался за нее, но если возникали вопросы, то звонил ей и консультировался для дачи ответа на вопросы иностранным гражданам. В офис к ним обращались иностранные граждане за помощью в переводе документов, в поиске адреса, где можно фиктивно зарегистрироваться по месту пребывания, продлить регистрацию, подготовить пакет документов необходимых для продления патента на работу, участия в Государственной программе, фиктивно трудоустроиться. Расценки на их услуги были различные, обычно ФИО15 договаривалась с иностранными гражданами. При этом они определились, что деятельностью в сфере незаконной миграции будут заниматься не только по г. Твери, но и по Тверской области, это было решение ФИО1 Для чего он по просьбе ФИО15 подыскивал лицо, через которое можно найти принимающих сторон на территории Тверской области. Для фиктивной регистрации ФИО1 в большинстве случаев использовала свои два адреса. Ставки устанавливала ФИО1, он цен не знал. В г. Конаково Тверской области подыскал ФИО, который помогал найти им в г. Конаково собственников жилых помещений. О том, что иностранные граждане не собираются проживать в жилых помещениях собственников, ни он, ни ФИО15, ни сами иностранные граждане не говорили ФИО. Они говорили ФИО, что собственники нужны реально для найма иностранными гражданами помещений для проживания. Денег ФИО не платили, о том, что они занимаются организацией незаконной миграции, он не знал и не был посвящен в их преступную деятельность. Некоторых иностранных граждан ФИО1 фиктивно трудоустраивала на себя, в ИП «ФИО» - к нему, также фиктивно трудоустраивала как физическое лицо иностранных граждан ФИО2 Фиктивность указанных трудовых договоров заключалась в том, что все люди, с которыми заключались трудовые договора не работали по ним и работать не собирались, да и мест рабочих для них у них не было. Стоимость оформления и продления патента на работу устанавливала ФИО1 Также оказывали помощь в регистрации иностранным гражданам по месту пребывания. Регистрация осуществлялась либо по месту их жительства, либо в хостеле по адресу: 

<

адрес>. Иных фиктивных адресов в г. Твери не было, были какие-то реальные адреса, которые называли сами иностранные граждане, они в таких случаях просто оформляли уведомления о постановке на миграционный учет и заявления о регистрации иностранного гражданина по месту жительства. ФИО2 в организации по указанию ФИО1 готовила документы на получение патентов на работу иностранными гражданами, оплачивала госпошлины, собирала с иностранных граждан деньги за фиктивные действия, заключила в качестве физического лица несколько трудовых договоров с иностранными гражданами, вела бухгалтерию. ФИО1 все деньги аккумулировала у себя и отдавала потом им часть по своему усмотрению. ФИО3 готовил заявления для иностранных граждан для подачи их в ФМС, консультацию иностранных граждан по вопросам миграционного законодательства, и если в документах иностранных граждан возникали проблемы, рихтовал их так, чтобы в УФМС не было проблем. При этом если что-то сам вписывал, потом иностранному гражданин по нескольку раз диктовал, что нужно сказать. Он все это слышал и видел, так как сам периодически с ФИО3 сидел в одном кабинете. Задачи в организации между ними ФИО1 были распределены следующим образом: ФИО1, как и он занималась поиском клиентов, ФИО3 занимался консультацией иностранных граждан и подготовкой различных заявлений, ФИО2 занималась подготовкой документов для получения иностранными гражданами патентов для работы, он осуществлял перевод документов необходимых для подачи в органы ФМС с английского и азербайджанского языка, при этом там могли быть паспорта молдаван и других лиц, занимался оформлением документов по фиктивному трудоустройству. Стоимость всего комплекса услуг устанавливала ФИО1 ФИО2 получала ежемесячную зарплату, сумм не знает, ФИО3 и он получали сдельную заработную плату в зависимости от количества клиентов и что им нужно фиктивно оформить. Сколько иностранных граждан обращалось в ООО «Орхидея» в период с 30.04.2014 года по сентябрь 2016 года, не помнит. Переводы все подписывали у нотариуса Рахно. Принимающей стороной в хостеле расположенном по адресу: 

<

адрес>, был ФИО5, друг ФИО6 Они вместе все решали, при этом ФИО1 им на двоих давала деньги за организацию незаконной миграции, а именно за фиктивную постановку по месту пребывания. ФИО5 он знает очень давно, у них приятельские взаимоотношения. Его к деятельности в хостеле привлек ФИО6 Когда ФИО1 не могла по своему адресу фиктивно зарегистрировать иностранных граждан, которые обращались за указанной помощью, она направляла их ФИО6 ФИО6 знает, как и ФИО15 с 2012 года. ФИО1 ФИО6 рассказала о том, что они занимаются оказанием услуг для иностранных граждан в сфере миграционного законодательства, рассказала про них всех. В 2015 года ФИО6 пришел к ним в офис и рассказал, что он с ФИО5 сняли в аренду помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> предложил ФИО1 направлять иностранных граждан для проживания. Деньги ФИО6 и ФИО5 получали половину с прибыли. Поиском клиентов в этот адрес занимался как ФИО6, так и ФИО1 Подавали документы либо ФИО15, либо ФИО6 сам. ФИО3 и ФИО2 хорошо знакомы с ФИО6, они все вместе пересекались в офисе. Относительно адресов в г. Конаково Тверской области, они их искали через ФИО, который знакомый его и ФИО1, попросили найти собственников, при этом не говорили ФИО16, что иностранные граждане не будут там проживать, денег ФИО не платили, он помогал по-дружески. Таких адресов было несколько: 

<

адрес>, иных адресов в г. Конаково не было. Сколько иностранных граждан обращалось в ООО «Орхидея» с 30.04.2014 года, не помнит. Им был прослушан диск с прослушкой, где переговоры ФИО1 с ФИО2, ФИО3 и клиентами-иностранными гражданами, все разговоры на тему организации незаконной миграции, это фиктивная регистрация и фиктивное трудоустройство. Разговоры велись про фиктивную регистрацию, патенты и госпрограмму. Бухгалтерия велась ФИО2, она собирала деньги от клиентов, а ФИО15 потом распределяла доход между ними всеми. 

ФИО в ООО «АБУ Стройсервис» не трудоустраивался, в г. Твери ими лично не регистрировался, они делали фиктивную регистрацию в г. Конаково Тверской области. Относительно ФИО ни в г. Твери, ни в г. Конаково фиктивку не делали. ФИО14 в ООО «Орхидея» фиктивно не трудоустраивали. ФИО в г.Конаково не регистрировали, фиктивно регистрировали в г. Твери, на ул. 15 лет Октября. ФИО, ФИО, ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО. не регистрировали и не трудоустраивали. ФИО фиктивно регистрировали в ООО «Пирамида» в г. Твери. ФИО ФИО15 на себя не трудоустраивала, никому из них трудоустраивать ее указания она не давала. Относительно ФИО, ее в 2013 году ФИО15 реально ставила на миграционный учет на пр-те Чайковского и она у них там проживала, а вот в последующем ФИО15 ей на 15 лет октября г. Твери делала фиктивку. ФИО, ФИО знакомые ФИО15, они реально с 2011 года проживали на пр-те Чайковского, где ФИО15 их ставила на учет. ФИО, ФИО не знает, такому иностранному гражданину ни ФИО15, никто из них никаких документов не оформляли. ФИО знакомый ФИО15, он реально с 2011 года проживал на пр-те Чайковского, где ФИО15 того ставила на учет. Относительно ФИО, ее в 2013 году ФИО15 реально ставила на миграционный учет на ул. 15 лет Октября и она у них проживала, а вот в последующем ФИО15 ей на ул. 15 лет октября г. Твери делала фиктивку. ФИО их общий друг, его ФИО15 реально ставила на учет в своих квартирах, где тот и проживал. А вот потом уже как ФИО15 узнала, В. через ФИО6 и их сделал фиктивку в ООО «Пирамида». Иных адресов, где они – он, ФИО2, ФИО15, ФИО3, ФИО5, ФИО6 осуществляли фиктивки, не было. Фиктивное трудоустройство делали лишь на себя ФИО15, он, ФИО2 и на ООО «АБУ Стройсервис». Относительно последней организации там работают их знакомые семья ФИО, отец и сын. Документы эти направлялись и делались ФИО1 ФИО, у которого отсутствовал документ о стаже трудовой деятельности, был фиктивно трудоустроен с 27.10.2014 года у ИП ФИО4, и у него был указан фиктивный адрес места пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, с ноября 2014 года, по адресу: 

<

адрес>. Они планировали в этом адресе делать фиктивки, но этот адрес в последующем не использовали. По ФИО, указали фиктивное трудоустройство с ноября 2014 года у ИП ФИО4, и указали фиктивный адрес места пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, с октября 2014 года, по адресу: 

<

адрес>. Они планировали в этом адресе делать фиктивки, но этот адрес в последующем не использовали. То есть по этим двум иностранным гражданам подготовили фиктивные документы для участия в Государственной программе, а ФИО3 внес в указанные документы заведомо ложные сведения, о чем все соучастники знали. Однако потом этим людям свидетельства не выдали, им было отказано в участии в Госпрограмме. Они хотели детально заняться этой спецификой организации незаконной миграции, ведь здесь больше можно было заработать денег, но у них не пошло это направление. Эти граждане у него фактически не работали. Вину в совершении преступления признает полностью, в содеянном раскаивается (т. 23 л.д. 134-137, 189-195, т. 24 л.д. 56-58).

Из протокола осмотра и прослушивания фонограммы от 2 сентября 2020 года, с участием обвиняемого ФИО4 и его защитника осмотрен и прослушан диск с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров». В ходе прослушивания обвиняемый ФИО4 пояснил, что на дисках действительно содержатся разговоры между его женой ФИО1 и другими соучастниками преступления, иностранными гражданами, касающиеся оформления фиктивной регистрации и фиктивного трудоустройства иностранных граждан (т. 24 л.д. 176-188).

После оглашения протокола осмотра и прослушивания фонограммы, ФИО4 подтвердил его содержание.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 признала вину частично, не согласившись с тем, что инкриминируемые действия образуют состав преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, в силу законности нахождения указанных в обвинении иностранных граждан на территории Российской Федерации, а также не согласившись с наличием в ее действиях квалифицирующего признака «совершение преступления организованной группой».

В связи с отказом подсудимой от дачи показаний на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания, данные ею в ходе предварительного расследования. 

Из оглашенных показаний ФИО2, допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой и подтвержденных последней в судебном заседании, следует, что в 1997 году в г. Твери познакомилась с ФИО1, которой было известно, что она знает узбекский язык и может переводить документы. В 2014 году ФИО1 пригласила ее работать в свою фирму ООО «Орхидея», по адресу: 

<

...>. Фирма специализировалась на оформлении иностранным гражданам документов, предоставляющих право на законное, так и на незаконное пребывание в Российской Федерации. Она согласилась с ежемесячной заработной платой 15000 рублей. При этом ФИО1 руководит фирмой, и все действия по работе проходят под ее руководством. В офисе была приобретена техника и мебель. При трудоустройстве ФИО1 пояснила, что в ее обязанности будет входить: подготовка документов для сдачи на патент, сбор денег с иностранных граждан, ведение бухгалтерии, переводы паспортов, поездки в ОФМС и УФМС для подачи документов, выполнение других поручений ФИО1 В ООО «Орхидея» работала без официального оформления. Вся клиентская база была у ФИО1, все иностранные граждане приходили именно к ФИО15, как к руководителю фирмы и все вопросы решали с ФИО15, особенно денег. ФИО1 помогала иностранным гражданам в оформлении постановки на учет по месту пребывания, регистрации, заключению трудовых договоров. При этом если в 2014 году ООО «Орхидею» посещало мало иностранных граждан, то в 2015 их стало намного больше. Откуда они узнавали, что ФИО1 может оказывать услуги по регистрации, по постановке по месту пребывания и заключению трудовых договоров, участие в государственной программе ей неизвестно, скорее всего от кого-то из иностранных граждан, которые до этого к ним обращались или же подходили к ним в отделах занимающихся вопросами миграции. Муж ФИО1 ФИО4 осуществлял перевод необходимых для представления в УФМС и ОУФМС документов с азербайджанского и английского на русский, ездил к нотариусу для заверения переведенных документов. Перевод документов ФИО7 осуществлял в офисе ООО «Орхидея», ездил в г. Конаково Тверской области для фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет, а также на свое имя фиктивно трудоустраивал иностранных граждан. ФИО1 также пригласила на работу ФИО3, который, как ей известно, является бывшим сотрудником УФМС, вышедший на пенсию. ФИО3 знал хорошо миграционное законодательство и ориентировался во всех аспектах, и путях решения вопросов с миграционными органами. В ООО «Орхидея» установился следующий порядок работы: ФИО1 осуществляла взаимодействие с иностранными гражданами, в основном она получала денежные средства за «работу» от иностранных граждан за фиктивную постановку на миграционный учет, фиктивное трудоустройство, незаконное участие в Государственной программе. ФИО4 осуществлял перевод документов, занимался в г. Конаково фиктивной постановкой на миграционный учет, фиктивным трудоустройством, а ФИО3 готовил заявления для подачи документов в УФМС и ОУФМС, а также осуществлял консультации иностранных граждан о необходимых документах для оформления всех выше перечисленных услуг. При обращении иностранного гражданина к ФИО1 она выясняла, что необходимо для него сделать. Если требовалось заполнить документы на продление патента или просто сделать светокопии документов, то ФИО1 направляла иностранного гражданина к ней, если требовалось заполнить заявления и подготовить документы на получение разрешения на временное пребывание, либо на вид на жительство, участие в Государственной программе, то к ФИО3 Иностранный гражданин с комплектом документов подходил к ФИО3 и он для них готовил документы. Оплату за выполненные работы иностранные граждане передавали ФИО1, а та уже распределяла денежные средства между ними. Она все денежные средства складывала в отдельные файлы с иностранным гражданином и передавала все ФИО1, она вела весь подсчет денежных средств. В 2015 году ФИО1 активно стала помогать иностранным гражданам в оформлении регистрации, и постановки по месту пребывания. У ФИО15 были граждане, которые как она поняла, за денежное вознаграждение осуществляли регистрацию иностранных граждан по месту пребывания, одним из них был ФИО6 С ними взаимодействовала ФИО1 и регистрировала иностранных граждан по адресу 

<

...> при помощи ФИО6 ФИО6 обратился к ФИО15 в 2015 году с предложением осуществлять регистрацию иностранных граждан. ФИО1 приняла предложение и в случае необходимости вызывала его. ФИО6 приезжал в офис и забирал паспорта иностранных граждан, через некоторое время ФИО6 возвращал паспорта уже с отрывными бланками о регистрации. ФИО15 оплачивала указанные действия ФИО6, так как несколько раз видела, как ФИО15 передавала ему денежные средства. При этом часть денег ФИО1 выдавалась для ФИО5, который выступал принимающей стороной от ООО «Пирамида», как хостел на ул. Трехсвятской 

<

...>. ФИО6 приезжал в офис ООО «Орхидея» по приглашению ФИО15. Это происходило почти еженедельно, могло быть три или четыре раза в неделю. ФИО6 до этого не знала, общаться стали только с момента как он стал приходить к ним в офис. ФИО6 знаком и ФИО7. С ним познакомился и ФИО3. ФИО5 она лично сама никогда не видела, он знакомый ФИО15, ФИО7 и ФИО6. Также ФИО1 заключала с иностранными гражданами фиктивные трудовые договора для того, чтобы у них не истек срок действия патента. ФИО15 заключала фиктивные трудовые договора как сама, как физическое лицо, на ИП «ФИО7», где никто из иностранных граждан с кем были заключены такие трудовые договора, по ним трудовые функции не исполнял. По просьбе ФИО1 она заключала фиктивные трудовые договора с иностранными гражданами от себя как от физического лица (помощник по хозяйству). Таких договоров ею было заключено несколько, сколько точно не помнит. Относительно адресов в г.Конаково Тверской области, то их поиском занимались ФИО15 и ФИО7, они лишь с ФИО3 готовили документы, и она в свою очередь также делала переводы паспортов. Таких адресов было несколько: 

<

адрес>, иных адресов в г. Конаково не было. По г. Твери ФИО15 брала только два своих адреса на пр-те Чайковского и на ул. 15 лет Октября. Сколько иностранных граждан обращалось в ООО «Орхидея» в период с 30.04.2014 года по 2016 год сказать не может, не помнит. Какого-либо учета обращавшихся за помощью граждан не велось. Ею был прослушан диск с прослушкой и там есть переговоры ФИО15 с ней, ФИО3 и клиентами-иностранными гражданами, все разговоры на тему организации незаконной миграции, это фиктивная регистрация и фиктивное трудоустройство. После осмотра, может пояснить, что там видна их незаконная деятельность, там ФИО15, она, ФИО7, ФИО3 и их клиенты. Разговоры были про фиктивную регистрацию, патенты и госпрограмму. При этом видно и что велась ею бухгалтерия. Деньги она собирала от клиентов, а ФИО15 уже распределяла доход между ними всеми. ФИО в ООО «АБУ Стройсервис» не трудоустраивался, в г. Твери ими лично не регистрировался, они ему делали фиктивную регистрацию в г. Конаково Тверской области. Относительно ФИО ему они ни в г. Твери, ни в г. Конаково фиктивку не делали. ФИО в ООО «Орхидея» фиктивно не трудоустраивали. ФИО в г. Конаково не регистрировали, его фиктивно регистрировали в г. Твери, на 15 лет Октября. ФИО, ФИО, ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО они не регистрировали и не трудоустраивали. ФИО. не трудоустраивали. ФИО фиктивно регистрировали в ООО «Пирамида» в г. Твери. ФИО. ФИО15 на себя не трудоустраивала. Относительно ФИО, ее в 2013 году ФИО15 реально ставила на миграционный учет на пр-те Чайковского и та там проживала, а вот в последующем ФИО15 на ул. 15 лет октября г. Твери делала фиктивку. ФИО знакомый ФИО15, реально с 2011 года проживал на пр-те Чайковского, где ФИО15 его ставила на учет. ФИО, ФИО не знает, таким иностранным гражданам ни ФИО15, никто из них никаких документов не оформляли. ФИО знакомый ФИО15, реально с 2011 года проживал на пр-те Чайковского, где ФИО15 его ставила на учет. Относительно ФИО в 2013 году ФИО15 реально ставила на миграционный учет на пр-те 15 лет Октября и она у ФИО15 проживала, а вот в последующем ФИО15 ей на 15 лет Октября г.Твери делала фиктивку. ФИО знакомый ФИО15, он реально с 2011 года проживал на Чайковского, где ФИО15 его ставила на учет. ФИО это друг ФИО15, он родом с Азербайджана, его ФИО15 реально ставила на учет в своих квартирах, где он и проживал. А вот потом уже ФИО15 узнала, он через ФИО сделал ему фиктивку в ООО «Пирамида». Иных адресов, где они - ФИО7, она, ФИО15, ФИО3, ФИО5, ФИО осуществляли фиктивки, не было. Фиктивное трудоустройство делали лишь на себя ФИО15, она, ФИО7 и на ООО «АБУ Стройсервис». Относительно последней организации работают знакомые ФИО15 и ФИО7. Документы эти направлялись и делались ФИО15. ФИО, у которого отсутствовал документ о стаже трудовой деятельности, был фиктивно трудоустроен с 27.10.2014 года у ИП ФИО4, и у него был указан фиктивный адрес места пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, с ноября 2014 года, по адресу: 

<

адрес>. Они планировали по этому адресу делать фиктивки, но в последующем не использовали. По ФИО, указали фиктивное трудоустройство с ноября 2014 года у ИП ФИО4, указали фиктивный адрес места пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, с октября 2014 года, по адресу: 

<

адрес>. Они планировали в этом адресе делать фиктивки, но этот адрес в последующем не использовали. То есть по этим двум иностранным гражданам подготовили фиктивные документы для участия в Государственной программе, а ФИО3 внес в указанные документы заведомо ложные сведения, о чем все соучастники знали. Однако потом этим людям свидетельства не выдали, им было отказано в участии в Госпрограмме. Они хотели детально заняться этой спецификой организации незаконной миграции, ведь здесь больше можно было заработать денег, но у них не пошло это направление. Вину в совершении преступления признает полностью, в содеянном раскаивается (т. 20 л.д. 213-218, т. 21 л.д. 103-107).

Из протокола осмотра и прослушивания фонограммы от 4 сентября 2020 года, с участием обвиняемой ФИО2 и ее защитника осмотрен и прослушан диск с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров». В ходе прослушивания подозреваемая ФИО2 пояснила, что на дисках действительно содержатся разговоры между ней и другими соучастниками преступления, иностранными гражданами, касающиеся оформления фиктивной регистрации и фиктивного трудоустройства иностранных граждан (т. 20 л.д. 200-212).

После оглашения протокола осмотра и прослушивания фонограммы, ФИО2 подтвердила его содержание.

В судебном заседании подсудимый ФИО5 вину не признал, пояснил, что от имени ООО «Пирамида» никаких документов не подписывал, не знал и о преступной деятельности указанной организации, никакие денежные средства не получал, не был знаком со всеми участниками организованной группы. Относительно документов, указанных в обвинении, он их не подписывал и в ОУФМС не отвозил, в организованную группу не вступал, чем занималась данная группа, ему неизвестно, также не согласившись с наличием в его действиях квалифицирующего признака «совершение преступления организованной группой».

Из оглашенных показаний ФИО5, допрошенного в качестве подозреваемого, не подтвержденных последним в судебном заседании, следует, что в 2014 году работал в продуктовом магазине в г. Твери, где познакомился с ФИО6, который работал в офисе указанного магазина. ФИО6 предложил ему стать директором ООО «Пирамида», пояснив, что указанная организация будет снимать помещение в г. Твери по адресу: 

<

адрес>, для проживания иностранных граждан. Он согласился на предложение ФИО6. Прибыл в указанное помещение, ФИО6 пояснил ему, что фактически проживать иностранные граждане в данном помещении не будут, то есть данное помещение необходимо для фиктивного пребывания иностранных граждан на территории РФ. ФИО6 сообщил, что по этим иностранным гражданам будет сам заполнять от его имени документы, на что он согласился. Фактически иностранные граждане по указанному адресу не проживали (т. 21 л.д. 125-128).

В судебном заседании подсудимый ФИО6 вину не признал, отрицал свою причастность, не согласившись с наличием в его действиях квалифицирующего признака «совершение преступления организованной группой» подтвердив, что действительно в 2015 году создал организацию ООО «Пирамида», где являлся единственным учредителем. Директором ООО «Пирамида» был его друг ФИО5о, который подписывал документы. Данная организация была создана для предоставления гостиничных услуг, в хостеле проживали иностранные граждане, которые законно находились на территории РФ. В хостеле были все условия для проживания. Ни с ФИО1, ни с ФИО5 не было договоренности об организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ. ФИО3 видел в офисе ФИО1, но с ним по рабочим вопросам никогда не разговоривал. После организации хостела обратился к ФИО1 с просьбой в помощи клиентов – иностранных граждан, которых также искал и сам. Все проживающие в хостеле лица были зарегистрированы и оплачивали как регистрацию, так и проживание. В конце срока проживания, писал заявления о снятии граждан с регистрации. ФИО1 каких-либо денежных средств за проживание иностранных граждан в хостеле не получала. Выезд за пределы РФ иностранных граждан не организовывал. 

Из оглашенных показаний ФИО6, допрошенного в качестве подозреваемого на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что впервые на территорию РФ въехал в 2012 году, до этого постоянно проживал в Турции. В 2012 году с целью получения разрешения на временное проживание обратился к ФИО1, она помогла ему в подготовке документов. В ходе общения с ФИО15 выяснили, что ее муж ФИО4 его земляк, стали поддерживать дружеские отношения. После приезда на территорию РФ работал в должности менеджера в магазине «Славянка», расположенном на ул. Трудолюбия г. Твери. В ноябре 2015 года получил гражданство РФ. В апреле 2015 года зарегистрировал ООО «Пирамида» (где являлся единственным учредителем), планировал заниматься торговлей продуктами. Директором ООО «Пирамида» назначил своего друга ФИО5, которого знает с 2012 года. В 2015 году договорился о заключении договора аренды с мужчинами по имени Федор и Станислав помещения, расположенного по адресу 

<

адрес>, которое было подготовлено для использования в качестве хостела. Он решил организовать бизнес по представлению гостиничных услуг. Договор аренды заключал ФИО5, являясь директором ООО «Пирамида». Перед подписанием договора он разъяснил ФИО5, что в указанном помещении планирует организовать работу хостела. После заключения договора аренды, в ходе общения с ФИО1, рассказал, что заключил договор аренды и у него есть возможность размещать иностранных граждан прибывающих в г.Тверь. ФИО15 работала в ООО «Орхидея». Офис организации располагался в 

<

...>. ФИО1 являлась руководителем ООО «Орхидея», в офисе также работали ФИО3, ФИО2, ФИО4 В дальнейшем ФИО1 стала ему звонить и просить осуществить регистрацию иностранных граждан. Часть иностранных граждан, документы для регистрации которых по месту пребывания передавала ему ФИО1, проживала в хостеле, не более недели, но регистрацию он им делал от 1 месяца до 3 месяцев. О том, что зарегистрированные в хостеле граждане там не проживают, он сообщил ФИО15, которая пояснила, что если будут вопросы, она все решит. Он приезжал к ФИО15 и на основании документов иностранных граждан готовил уведомление в органы ФМС о регистрации иностранных граждан по месту пребывания и передавал их ФИО15. В уведомлении как принимающая сторона указывался ФИО5 В своем большинстве уведомления подготавливал непосредственно в офисе ФИО1, часть подписывал самостоятельно за ФИО5, а часть отвозил ему на подпись и после подписи передавал их ФИО15. О таком порядке договорился с ФИО5 заранее. Подготовленные уведомления о прибытии иностранных граждан самостоятельно отвозил в органы УФМС по Центральному району г. Твери и получив отрывную часть отвозил ее ФИО1 При этом ФИО1 также знала, что в указанном хостеле по адресу: 

<

адрес>, никто из иностранных граждан проживать не будет. За подготовку указанных документов получал от ФИО15 денежные средства 1 000 рублей за регистрацию до 1 месяца, 1 500 рублей за регистрацию от одного до двух месяцев, 4000 рублей за регистрацию на 3 месяца. Из указанных денежных средств он оплачивал аренду, а также коммунальные платежи. ФИО3 в офисе ФИО15 занимался подготовкой заявлений на разрешение на временное пребывание, участие в государственной программе и вида на жительство комплектов документов для иностранных граждан. Он с ФИО3 общался не очень часто и в ходе одного из разговоров тот пояснил, чтобы он не увлекался регистрацией иностранных граждан в хостеле, так как это уголовно - наказуемое деяние. Кроме того, ФИО3 являлся бывшим сотрудником органов ФМС и обладал знаниями в области миграционного законодательства, в связи с чем, осуществлял консультации ФИО1 по возникающим проблемным вопросам при подготовке документов. ФИО4 переводил документы с иностранных языков, а также занимался помощью ФИО1 в регистрации иностранных граждан, кроме того в качестве водителя при необходимости и по указанию ФИО15 возил иностранных граждан в органы ФМС. ФИО7 осуществлял регистрацию в г. Конаково Тверской области, но это он знает только по случайным разговорам и утверждать этого не может. Как ФИО7 их там регистрировал и с помощью кого ему неизвестно. ФИО2 занималась переводом с узбекского языка, а также функции секретаря, занималась приемкой и выдачей документов иностранным гражданам, а также получала от них денежные средства в отсутствии ФИО1 Также готовила заявления на получение иностранными гражданами патента на работу и сопровождала иностранных граждан в органы ФМС по просьбе ФИО1 Какое количество иностранных граждан им было зарегистрировано по адресу: 

<

адрес>, не помнит. Указанной деятельностью с ФИО15 он занимался до 27 июля 2016 года. Осенью 2016 года узнал, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции иностранных граждан. Не помнит, кого и когда из иностранных граждан он регистрировал по адресу: 

<

адрес>, также не помнит какие из уведомлений он подписывал самостоятельно, а какие отвозил для подписи ФИО5 (т. 22 л.д. 217-221).

После оглашения данных показаний, ФИО6 подтвердил их частично, указав, что не согласен, с тем, что действовал в составе организованной группы, а также отрицал обстоятельства передачи денежных средств от ФИО1 Одновременно пояснил, что защитник-адвокат не присутствовал при его допросе, протокол допроса был подписан адвокатом после. 

Из оглашенных показаний ФИО6, допрошенного в качестве подозреваемого от 10.09.2020 года, подтвержденных последним в судебном заседании, следует, что он впервые на территорию РФ въехал в 2012 году. До этого постоянно проживал в Турции, там учился в высшем учебном заведении в Стамбульском техническом университете. В 2012 году с целью получения разрешения на временное проживание он обратился к ФИО1. Она на тот момент занималась помощью иностранным гражданам в оформлении документов. ФИО15 помогла ему в подготовке документов, все документы были реальные, как и адрес проживания. Он знал на тот момент, что она хорошо разбирается в миграционном законодательстве. После чего они начали общаться с ФИО15, у них с ней сложились приятельские отношения. В ходе общения с ФИО15 они выяснили, что ее муж ФИО17 является его земляком. На указанной почве они потом уже стали поддерживать дружеские, почти родственные отношения. После приезда на территорию РФ он работал в должности менеджера в магазине «Славянка», расположенном на ул. Трудолюбия г. Твери. Там работал около 3 лет. В ноябре 2015 года получил гражданство РФ. В апреле 2015 года зарегистрировал ООО «Пирамида» (где он являлся единственным учредителем), так планировал заниматься торговлей продуктами. Директором ООО «Пирамида» он назначил своего друга ФИО5. ФИО5 он знает с 2012 года, они с тем вместе работали в магазине «Славянка». Директором ФИО5 был реальным. При этом ФИО5 подготавливал и подписывал договора как директор и управлял делами в указанном Обществе. Номинальным директором ФИО5 не был, он реально проводил управленческие функции. Также в 2015 году он договорился о заключении договора аренды помещения, расположенного по адресу 

<

адрес>. Указанное помещение было подготовлено для использования в качестве хостела. Он решил организовать бизнес по представлению гостиничных услуг, так как проживая в Турции работал в гостинице и немного представлял специфику указанной деятельности. При этом арендодатели подготовили помещение под хостел. Договор аренды заключал ФИО5, так как тот являлся директором ООО «Пирамида», при этом при подписании договора он тоже присутствовал. Перед подписанием договора он разъяснил ФИО5, что в указанном помещении планирует организовать работу хостела. Указанные документы подписывал ФИО5. После заключения договора аренды он в ходе общения с ФИО15 у нее в офисе рассказал, что он заключил договор аренды и у него есть возможность предоставить места для проживания граждан, прибывающих в г. Тверь. ФИО15 работала в ООО «Орхидея». Офис указанной организации располагался в 

<

...>. ФИО15 являлась руководителем ООО «Орхидея», кроме нее в офисе работали мужчина и женщина, которых не знает и ФИО17. В последствии ФИО15 просила его разместить людей, и при этом они там должны были реально проживать. Уведомления он подготавливал непосредственно. Указанные уведомления часть подписывал самостоятельно за ФИО5. ФИО5 был в курсе этого. При этом он, скорее всего по доверенности от ФИО5 отвозил в ОУФМС документы (т. 22 л.д. 233-236).

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину не признал, отрицал свою причастность, пояснил, что до 2014 года служил в УФМС по Тверской области в должности заместителя начальника отдела миграционного контроля. В 2012 году вышел на пенсию, но продолжал службу. В 2014 году уволился из УФМС с должности начальника отдела Центра временного содержания иностранных граждан, в отношении которых принимались решение об административном выдворении или депортации за пределы РФ. В августе 2014 года созвонился с ФИО1, поскольку она была заместителем главы Азербайджанской диаспоры и занималась вопросами по разъяснению миграционного законодательства, оказывала помощь иностранным гражданам в подготовке пакета документов для получения им разрешения на временное проживание, вида на жительство, гражданства РФ, участия в Государственной программе переселения соотечественников. Поскольку взаимодействовал со всеми диаспорами и с Азербайджанской тоже. На этой почве созвонился с ФИО1, она сообщила, что открыла документ центр, который находился на ул. Орджоникидзе г. Твери. На тот момент уже нигде не работал, и она предложила ему работу в ее документ центре. Поскольку ФИО1 часто приезжала с ФИО2 ее тоже знал. Работая в документ центр, заполнял документы, оказывал консультационные услуги. По вопросу оплаты было сразу установлено, что за пакет документов, будет определенная сумма, консультационные услуги все бесплатны. Это все было в офисном центре, никто не прятался, на здании была вывеска. Приходили граждане, если у них были вопросы, давал им консультацию, что нужно для подачи документов. Клиентов не искал. Сарафанное радио работало, люди приходили. Абсолютно разных национальностей приходили люди. Кроме подготовки документов больше нечем не занимался. В УФМС не звонил, ни с кем не договаривался, чтобы документы приняли. Из подсудимых знал ФИО1, ФИО2, ФИО4 ФИО4 был мужем ФИО1, иногда приходил в офис и занимался переводом документов. ФИО1 с ФИО2 сидели отдельно, в другом кабинете, дверь была часто закрыта. Года через два после того как центр стал работать появился ФИО6 у которого была своя фирма, он занимался постановкой на миграционный учет иностранных граждан и у него был свой хостел. Работая в документ центре часто сидели до 7, 8 вечера и люди вызывали такси до ул.Трехсвятской г. Твери. ФИО6 спрашивал, как правильно ставить на миграционный учет, чтобы это было законно, чтобы не нарушать миграционное законодательство. ФИО5 увидел только в суде. График работы документ центра был свободный. Приезжал к 10-00 часам, если были люди, работал до 19-00 часов, если людей не было уходил в 17-00 часов. Знания в области миграционного законодательства с предыдущего места работы. Прием иностранных граждан проходил следующим образом, люди приходили к ФИО1, она с ними разговаривала, общалась и если они изъявляли желание подавать документы, то подходили к нему и он более детально разговаривал. Граждане приходили чаще всего уже с готовым пакетом документов, но могло чего-то не хватать, например - переводов. Он просматривал пакет документов, может ли человек с этим пакетом документов подать заявление, если нет, то говорил, чего не хватает. По Конакова никто не просил по постановки на учет. Эпизоды по г.Конакова узнал уже из уголовного дела при ознакомлении с обвинительным заключением. Во время следствия никто не спрашивал. Просил о проведении очных ставок, поскольку были большие противоречия, но было отказано, поскольку угрожал присутствующим. Работая с инистранными гражданами, им никогда не представлялся, всех видел первый раз в жизни, им не говорил, что ранее работал в УФМС. Зарплату получал фиксированной суммы, больше не от кого не получал денежные средства. Занималась ли другие сотрудники ООО «Орхидея» незаконной деятельностью ему неизвестно, никаких собраний или совещаний не было. Все заявления изготовленным им в ходе работы в ООО «Ордидея» находились на флеш-карте, которая была передана ФИО1, а ею сотруднику ФСБ. Но потом в деле указано, что флеш-карта не открылась, но как при не открывшийся флешке вписать, что там были сведения о клиентах и постановке на миграционный учет, не понятно. В его обязанности входило консультирование иностранных граждан и заполнение заявлений, с ними он в органы УФМС не ходил. При обыске был изъят сотовый телефон, в котором имелись номера ФИО1 и ФИО2 Телефонные переговоры были на азербайджанском языке, который не понимает. ФИО1 сама переводила, о чем она говорила, переводчика не было. Все телефонные переговоры сводились к тому, буду или нет на работе, уточняли даты, какими заполняли документы. В телефонных переговорах не указано, что занимался нелегальной постановкой на миграционный учет. Все иностранные граждане, которые приходили в ООО «Орхидея», они приходили для заполнения заявления на подачу разрешения временного проживания и они приходили с готовым пакетом документов, они самостоятельно пересекали границу, получали миграционную карту. Подача документов вида на жительство, участие в государственной программе переселения соотечественников, эти граждане уже имели разрешение на временное проживание, они находились на территории РФ законно, как можно говорить о том, что кто-то из них находился незаконно. С незаконными документами не работал, поскольку они не пройдут проверку. В ООО «Орхидея» приходили иностранные граждане для постановки на миграционный учет по адресу 

<

адрес>. При подаче документов на РВП, человек может встать на миграционный учет хоть в гостинице, хоть в хостеле, это не препятствует. Брал эти сведения и подавал их в УФМС, они все проверяют. Заключались трудовые договора между иностранными граждана и ООО «Орхидея», поскольку у общества есть магазин, люди там работали, было место, куда привлекать иностранных граждан. Если есть трудовой договор, никаких оснований не доверять документам не было. О нарушении своих прав в ходе предварительного следствия жалоб не писал. Какой-либо учет иностранных граждан никогда не вел. 

Из протокола осмотра и прослушивания фонограммы от 8 сентября 2020 года, с участием подозреваемого ФИО3 и его защитника осмотрен и прослушан диск с результатами оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров». В ходе прослушивания подозреваемый ФИО3 пояснил, что там есть переговоры ФИО15 с ним, ФИО2 и клиентами-иностранными гражданами. Его разговоры с ФИО15 касаются его деятельности по оформлению заявлений иностранным гражданам (т. 22 л.д. 63-69).

Исследовав представленные доказательства, суд по итогам судебного следствия независимо от позиции, занимаемой подсудимыми по делу приходит к выводу, что вина ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 в совершении инкриминируемого им преступления полностью установлена и подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что на территории РФ находится с 1997 года, гражданство РФ получил в 2000-х годах. При этом, когда он въехал на территорию РФ, то постоянно вместе со своим отцом ФИО проживал на территории города Твери. Всеми документами занимался его отец. Отцу известно все миграционное законодательство, так как отцу как ранее иностранному гражданину необходимо было встать на миграционный учет, получить РВП и потом уже гражданство РФ. Он официально является директором ООО «АБУ Стройсервис» с 2012 года. Хотя фактически данным Обществом руководит его отец, как самый старший и опытный, он отцу всецело помогает, и также как и отец занимается организационно-распорядительными вопросами и имеет управленческие функции в данном Обществе. Так как его отец как он являются основными управленцами, он по бумагам, а отец как его родственник помогает, иногда говорит, что он-отец является директором и учредителем данного Общества. Однако это не так, отец просто давно с ним работает и привык к тому, что многие вопросы решает именно отец, поэтому уже и считает себя директором. Данное общество находится лично у него, он является единственным учредителем данного общества. Данные общества - ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>. Уставной капитал общества составляет 10000 рублей. Офис данной организации располагается по адресу 

<

...> это и фактический и юридический адрес общества. В указанном адресе находится кафе, а с задней стороны имеется офис организации, вход с торца, его особо и не заметишь, там он бывает почти каждый день, хотя его отец там бывает больше чем он. Кафе ни ему, ни отцу не принадлежит, с задней стороны указанного дома находится только один офис. Согласно Устава общества ООО «АБУ стройсервис» занимается строительством жилых и нежилых помещений на территории г. Твери и Тверской области. Он сам лично занимается строительством, иногда занимается документацией Общества, но большую часть работы делает его отец, так как он старше и опытнее в этих делах. В его организации в настоящее время работает около 5 или 7 человек. Отец официально там не работает. Он считает отца своим компаньоном, можно сказать представляет их семейные дела. Относительно работников, все они работают по трудовому договору, которые заключаются в простой письменной форме. Данные договоры оформляет его отец, он лишь подписывает трудовые договоры. На договоре подпись всегда ставит он сам, а также печать. Лишь в исключительных случаях, когда он не может приехать по уважительной причине, подпись за него может поставить и его отец, но это имеется ввиду не расписывается похоже на него, а ставит свою подпись. Печать при этом находится всегда у него, и у отца, при этом в офисе сейфа нет, печать в основном всегда находится в столе. Доступа чисто теоретически к ней никому из посторонних нет. В его организации работают как граждане они РФ, так и иностранные граждане. Если он берет на работу иностранного гражданина, то сразу же подает на того документы в миграционную службу, помимо этого на данного иностранного гражданина подаются сведения в налоговую и в пенсионный фонд. Данные документы подает как он сам лично, так это может сделать и его отец. ФИО1 он знает примерно с 2014 года. При этом они с ней в г. Твери познакомились через кого-то из их бывших работников, через кого именно не помнит, так как прошло уже много времени, тогда ему ее представили, как грамотного специалиста, который занимается вопросами и оформлением документов в миграционную службу на иностранных граждан. Он был и у нее в офисе на Орджоникидзе, точно адрес не помнит, вроде бы дом 21, офис был где-то на втором этаже. ФИО15, как и он с Азербайджана, в связи с чем они с ней стали общаться по приятельски. ФИО15 ему разъясняла как надо подавать документы на патент по иностранным граждан. При этом, когда он приходил в офис к ФИО15, то видел в первом кабинете за компьютером мужчину, русского на вид около 50 лет, плотного телосложения, с усами, опознать его не сможет, так как прошло уже много времени. ФИО15 ему про данного мужчину ничего не говорила и не представляла их друг к другу. Также напротив ФИО15 в кабинете сидела женщина на вид около 45 лет, худая, описать ее подробно и опознать не сможет, так как прошло уже много времени, ее данных не знаю, С. его с ней лично не знакомила. Относительно этого мужчины и женщины, чем те занимались в офисе, не знает. В ходе общения с ФИО15 узнал, что она оказывает услуги иностранным гражданам по оформлению документов необходимых для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан на территории РФ. Позднее он от отца узнал, что тот тоже, как и он знаком с С., а вот как и где они познакомились не знает. Отец ему потом уже рассказывал, что и сам несколько раз обращался к ФИО1 с просьбой в помощи при оформлении документов для иностранных граждан, для кого именно в настоящее время сказать затрудняется. Близкого общения с С. он не поддерживал, особо часто не общался. Насколько он знает ФИО15 ездит на иномарке на «Митцубиси», г.н. не помнит. У ФИО15 был муж, но с ним не общался. Он в основном общался именно с ФИО15, с мужем пару раз на отвлеченные темы. Он если с ней и пересекались, то в основном в ее офисе на ул. Орджоникидзе д. 21, офисе на втором этаже. Когда он в 2015-2016 годах заходил в офис к ФИО15, видел там много клиентов. Сам лично никогда не просил ФИО15 для кого-либо встать фиктивно на миграционный учет, получить РВП, патент или гражданство. На тот момент и не думал, что ФИО15 этим промышляет. Ведь он, как и его знакомые и его работники все делали официально, при этом все принимающие стороны и работодатели были реальные люди. ФИО15 как человек очень деловая, грамотная, умная, умеет расположить к себе, речь у нее хорошо поставлена, она могла людей в чем-либо убеждать и объяснить любой вопрос. ФИО15 знала, что у него и его отца есть организация. ФИО15 у него в офисе иногда была. Относительно печати, она пару раз просила его проставить на документах, а вот на каких именно, и за чем не знает, он ей доверял и не думал, что она этим сможет его подставить. Никаких документов ни своих, ни документы общества он ФИО15 никогда не передавал. Насколько помнит, ни в каких документах он для ФИО15 не расписывался. В ходе допроса ему предъявлен протокол осмотра предметов и документов с приложением трудовых договоров и уведомлений от ООО «АБУ Стройсервис», выполненные якобы от его имени. Изучив указанные документы может пояснить следующее, что печать в указанных документов Общества, а вот подпись стоит не его, хотя очень похожая на его. Но ее ставил и не он и не его отец. Кто мог ее поставить за него, не знает. Относительно того как появилась печать Общества на указанных в осмотре документах по его Обществу пояснить не может (т. 10 л.д. 1-5).

Из показаний свидетеля ФИО., оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что на территории РФ находится с 1992 года, гражданство РФ он получил в 2000-х годах. При этом, когда он въехал на территории РФ, то постоянно стал проживать на территории г.Твери. Он является директором ООО «АБУстройсервис» с 2012 года. Офис организации располагается по адресу: 

<

...> это и фактический и юридический адрес общества. В организации в настоящее время работает около 5 или 7 человек. При этом работники работают по трудовому договору, которые заключаются в простой письменной форме. Он сам лично оформляет трудовые договора. На договоре подпись всегда ставит сам, а также печать. Печать при этом находится всегда у него. Если берутся на работу иностранные граждане, то сразу же подаются на них документы в миграционную службу, помимо этого на данного иностранного гражданина подаются сведения в налоговую и в пенсионный фонд. ФИО1 знает с 2014 года. В ходе общения с ФИО15 узнал, что она оказывает услуги иностранным гражданам по оформлению документов необходимых для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан на территории РФ. Он несколько раз обращался к ФИО1 с просьбой в помощи при оформлении документов для иностранных граждан, для кого именно в настоящее время сказать затрудняется, так как прошло уже много времени, при этом сказать помогла ли она этим иностранным гражданам или нет он сейчас не может, не помнит. Близкого общения с С. не поддерживал, часто не общался. Насколько знает ФИО15 ездит на иномарке. У ФИО15 есть муж. ФИО15 рассказывала, что у нее есть дочь, которая живет в г. Твери. С ФИО15 они пересекались, то в основном в ее офисе на ул. Орджоникидзе, офисе на втором этаже. Когда заходил в офис к ФИО15, то видел, что в первом кабинете за компьютером сидел мужчина, русский, среднего роста и телосложения, на вид около 50 лет, насколько помнит, зовут А., он считал того секретарем ФИО15, потому что когда он приходил, А. всегда отвечал на месте ФИО15 или нет. Опознать А. не сможет, так как прошло много времени. А. не разговорчивый, о себе ничего не рассказывал. При этом и сама ФИО15 про А. ничего не говорила, он не спрашивал. Когда в 2015 году заходил в офис к ФИО15, то видел там много клиентов. Сам лично никогда не просил ФИО15 для кого-либо вставить фиктивно на миграционный учет, получить РВП, патент или гражданство. На тот момент и не думал, что ФИО15 этим промышляет. ФИО15 как человек очень активная, умеет расположить к себе, язык у нее очень подвешен, и он не сомневается, что у нее было много клиентуры и, что она могла людей в чем-либо убеждать. Про А. может сказать, что тот на вид очень спокойный человек, уравновешенный. Он понял, что в офисе ФИО15 занимает руководящую должность и все решения принимает именно она. Как понял, ее все слушали и выполняли ее указания. Во втором кабинете был именно кабинет ФИО15. ФИО15 знала, что у него есть организация, но в офисе никогда не была. Никаких документов ни своих, ни документы общества ФИО15 никогда не передавал (т. 10 л.д. 19-22).

Из показаний свидетеля ФИО., оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она является гражданкой РФ с 2013 года. У нее есть невестка ФИО. В 2015 году они вместе с ФИО приехали в г.Тверь. Хотела помочь невестке с получением РВП. В 2015 году около вокзала железнодорожного нашли нотариуса, фамилию которого не помнит уже, так как не запомнила, описать и опознать нотариуса не сможет. Нотариус оформил перевод паспорта для ФИО. Там же у нотариуса они познакомились с ФИО1. ФИО15 произвела на нее очень хорошее впечатление, очень много разговаривала, сама лично ФИО15 с Азербайджана, как и они. Она с ФИО15 подружилась и в последующем стала общаться. ФИО15 дала свой номер мобильного телефона. ФИО лично с ФИО15 особо не общалась. Курбанова сказала, что работает в сфере миграции и оказывает юридические услуги и может им помочь. При этом Курбанова сказала, что поможет оформить РВП и может все подсказать, а именно: где и что сделать, куда сходить и где что нужно сдать ФИО. ФИО15 к ним очень прониклась, при этом она сказала, что офис ФИО15 находится на ул. Орджоникидзе д. 21 г. Твери, офис 219. Вместе пошли в этот офис, где увидели мужчину, который сидел в основном в первом кабинете, а во втором кабинете сидела еще одна женщина и ФИО1. Ни мужчину, ни вторую женщину описать не может, так как их не запоминала, опознать при встрече их также не сможет. При этом сама ФИО15 ей их не представляла. ФИО15 про себя особо ничего не рассказывала, но очень располагала к себе, язык у той подвешен, и она хорошо ориентируется в миграционном законодательстве. У ФИО15 было много клиентов и та была очень занята, в связи с чем, им особо было некогда разговаривать, им главное было сделать РВП для ФИО. ФИО15 в основном разговаривала с ней, так как ФИО не очень разговорчивая и речь о получении РВП вела именно она с ФИО15. Т. только отдавала необходимые документы, которые озвучивала ФИО15 и все. ФИО отдавала паспорт иностранного гражданина, а также миграционную карту. ФИО15 ориентировала их куда надо идти, что где сдавать, а именно медицину и экзамены. После того как они все сдали, документы все они принесли ФИО15, она уже сама писала все заявления. ФИО сама подписала заявление, а потом уже Курбанова сама сдавала документы в миграционную службу, там они не были, потом ФИО получила РВП. Само заявление они не читали. РВП было оформлено на адрес: 

<

адрес>, это как она поняла, был адрес ФИО15. Сама ФИО в указанном адресе никогда не проживала, и жить там не собиралась, так как постоянно проживала в 

<

адрес>. Это был разовый случай, более они к ФИО15 не обращались. ФИО15 как человек очень добрая, позитивная. Никаких денег ФИО15 за получение РВП она не давала, ФИО тоже ФИО15 никаких денег за эту услугу не давала. При этом она сама лично пыталась отблагодарить ФИО15, но ни подарков, ни денег ФИО15 не взяла. Почему ФИО15 так к ним прониклась, пояснить не может (т. 16 л.д. 196-198).

Из показаний свидетеля ФИО, данных им в ходе судебного заседания и в ходе предварительного расследования, подтвержденных после оглашения, следует, что он является гражданином республики Азербайджан, русским языком владеет хорошо, в помощи переводчика не нуждается. В Россию приезжает на заработки с марта 2002 года, в основном в г. Тверь. Как правило приезжает на год, оформляет патент, позволяющий осуществлять ему трудовую деятельность и находится законно на территории Российской Федерации. Крайний раз прибыл на территорию Российской Федерации 5 декабря 2019 года, ему было известно, что согластно миграционного законодательства необходимо встать на миграционный учет, его продлевать, а также продлевать патент, чтобы его не аннулировали. Когда первый раз приехал в РФ в 2002 году в г. Твери познакомился с ФИО17, у них с тем тоже сложились приятельские отношения, затем с ФИО1 ФИО15, как и он с Азербайджана, стали общаться как соотчественники. ФИО15 ему всегда очень помогала, решала его проблемы, в том числе найти врачей для его жены, у них сложились близкие отношения. ФИО15 дала свой номер телефона, общались по телефону. ФИО15 по характеру очень добрый человек и умеет расположить к себе. ФИО15 с ФИО7 проживают в доме на 

<

адрес>, часто был у нее в гостях, иногда и оставался. Ранее они жили на 

<

адрес>. Насколько ему известно у них есть дочь, которая живет в Турции. У ФИО15 и ФИО были машины и «ниссан», «мицубисси» и «мерседес». ФИО15 и ФИО7 примерно в 2015 году открыли контору, которая оказывала помощь иностранным гражданам при постановке на миграционный учет, получение РВП и гражданства РФ. Контора располагается на ул.Орджоникидзе д. 21 г. Твери. Сам несколько раз был в офисе у ФИО15, где видел там русского мужчину и женщину, которые работали на ФИО15. Ему знаком ФИО6, он его земляк. Насколько помнит, когда заходил в офис у ФИО15 видел там иностранных граждан. ФИО15 оформляла и миграционный учет, РВП и гражданство. Он в 2015 году просил помочь ФИО15 ему с регистрацией. У него фактически было место для проживания, но ему нужна была регистрация, официальная, чтобы не было проблем с миграционными органами. Он периодически помогал в квартире ФИО15 делать ремонт и делал его бесплатно. В связи с чем, зачет этого обратился к ФИО15 с просьбой о постановке на учет. Так в период с 31.01.2015 по 25.04.2015 он был зарегистрирован по адресу

<

адрес>. Он отдавал Курбановой свои документы – паспорт и миграционную карту, а потом она уже отдавала ему отрывную часть талона уведомления. Сам он в УФМС не ходил. Позднее ему опять нужна была регистрация и ФИО6 помог ему с ней, ФИО15 ему сделали регистрацию в период с 27.11.2015 по 25.12.2015 и в период с 16.02.2016 по 16.03.2016 в ООО «ПИРАМИДА», по адресу: 

<

адрес>, где он никогда не проживал. Денег ни ФИО6, ни ФИО15 за это не платил. Он понял, что ФИО6 и ФИО15 хорошо общаются, ведь все они с одного города. Какие взаимоотношения были с ФИО6 и ФИО15 ему неизвестно, в их дела он не лез. С ФИО6 общался не часто (т. 16 л.д. 181-184).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что является гражданином республики Таджикистан, русским языком владеет, в помощи переводчика не нуждается. В Россию приезжает на заработки с 2004 года в г. Тверь. В 2015 году, когда находился на территории РФ в г. Твери, ему необходимо было встать на миграционный учет, чтобы законно находиться на территории РФ, однако собственника, который мог бы его официально зарегистрировать по месту жительства у него не было. Он стал спрашивать у своих знакомых как можно фиктивно прописаться и встать таким образом на миграционный учет. Так ему посоветовали обраться в офис на ул. Орджоникидзе д. 21 в г. Твери к ФИО1, которая сможет ему помочь. В один из дней в 2015 году был в офисе у ФИО15, где видел русского мужчину и женщину, которые как понял, работали на ФИО15. Все вопросы решал с ФИО15. Он сообщил ФИО15, что ему необходимо встать на миграционный учет, но собственника у него нет. Курбанова сказала, что это не проблема все сделает и за фиктивную постановку на миграционный учет попросила у него 2000 рублей. Также сказала отдать свой паспорт и миграционную карту и зайти уже потом за ними через несколько дней и по итогу отдать ей 2000 рублей. Его все это устроило. Как ему описали ФИО15, она очень авторитетная женщина и всем помогает, решает любой вопрос. Пока был в офисе, то видел там много иностранных граждан, которые, как и он просили ее решить их проблемы в сфере миграции. ФИО15 оставил свои документы, через несколько дней пришел к ней в кабинет, она отдала ему его документы и отрывной талон уведомления, получив его, отдал ей 2000 рублей. Он обращался к ней за помощью лишь один раз. Потом уже увидел, что в талоне уведомления был прописан адрес: 

<

адрес>, принимающая сторона ООО «Пирамида». В указанном адресе он не проживал, и никогда проживать не собирался, у него была квартира, которую он снимал. В отдел УФМС сам не ходил, все документы оформляла ФИО15. ФИО15 насколько ему известно оформляла и миграционный учет, РВП и гражданство (т. 16 л.д. 190-192).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она является гражданкой республики Азербайджан, русским языком владеет, в помощи переводчика не нуждается. В Россию всегда приезжает в г.Москву, в г. Твери была несколько раз. Как правило приезжает на год, патента у нее нет, в настоящее время не работает, находится в декрете, у нее есть вид на жительство, согласно которому законно находится на территории Российской Федерации. В 2015 году г. Тверь приезжала со своей свекровью ФИО которая хотела помочь ей с получением РВП. Около вокзала железнодорожного нашли нотариуса, который оформил перевод документов. Там же у нотариуса познакомились с ФИО1, которая произвела на нее хорошее впечатление, много разговаривала. ФИО с ФИО15 подружились, стали общаться. Курбанова сообщила, что работает в сфере миграции и оказывает юридические услуги. При этом Курбанова сказала, что поможет оформить РВП и может все подсказать, где и что сделать, куда сходить и где что нужно сдать. ФИО15 к ним очень прониклась, при этом сказала, что ее офис находится на ул. Орджоникидзе д.21 г. Твери, офис 219. Они вместе с ФИО и ФИО15 пошли в этот офис. В офисе увидели мужчину, который сидел в основном кабинете, а во втором кабинете сидела еще одна женщина и ФИО15. Ни мужчину, ни вторую женщину описать не может, так как не запоминала. При этом сама ФИО15 ей их не представляла. ФИО15 про себя особо ничего не рассказывала, но очень располагала к себе. У ФИО15 было много клиентов и была очень занята, в связи с чем им особо было некогда разговаривать. ФИО15 в основном разговаривала с ФИО и речь о получении РВП вела ФИО с ФИО15. Она только отдавала необходимые документы и все. Она отдавала паспорт иностранного гражданина, а также миграционную карту. ФИО15 ориентировала их куда надо идти и что где сдавать, а именно по списку говорила ей куда надо идти и что сдавать, а именно говорила, где сдавать медицину и экзамены. После того как она все сдала, документы все принесли ФИО15, которая сама писала все заявления. Она сама подписала заявление, а потом уже Курбанова сама сдавала документы в миграционную службу, там она не была, потом получила РВП. Само заявление не читала. РВП было оформлено на адрес 

<

адрес>, как поняла был адрес ФИО15. Сама в указанном адресе никогда не проживала и жить там не собиралась, так как постоянно проживала в г. Москве. Это был разовый случай, более к ФИО15 не обращалась. ФИО15 как человек очень добрая, позитивная. Никаких денег за получение РВП она не давала, ФИО тоже ФИО15 никаких денег за эту услугу не давала (т. 16 л.д. 203-205).

Из показаний свидетеля ФИОу., оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он является гражданином республики Узбекистан, русским языком владеет, в помощи переводчика не нуждается. В Россию в основном приезжал в г.Тверь. В 2016 году от соотечественников узнал, что на ул. Орджоникидзе д. 21 в г. Твери находится офис, где находится организация под руководством ФИО1, которая занимается помощью в оформлении документов в миграционные органы. Ранее ФИО1 не знал, с ней никогда не общался. Пришел в офис со своими документами - паспортом и миграционной картой, где увидел в офисе два кабинета, один проходной, где сидел мужчина и второй основной, где сидела ФИО15 и еще одна пожилая женщина. ФИО15 его с ними не знакомила. Курбановой сообщил, что ему необходимо срочно сделать постановку на миграционный учет. Курбанова сказала, что у нее есть место для фиктивной постановки на учет, и сказала ему, что за эту услугу ему ей необходимо отдать 4000 рублей. Все документы оставил ФИО15. Они с ней договорились созвониться тогда, когда будет готов отрывной талон уведомления. Он на тот момент снимал квартиру в г. Твери, где именно не помнит на тот момент, так как адреса менял периодически, и фактическое место жительство ему не требовалось. Ему нужно было лишь место, где его зарегистрируют на три месяца и все документы по миграционке будут в порядке. Где будет место, и кто будет собственник его не интересовало. Сама ФИО15 ему об этом не говорила. Деньги ей отдал сразу наличными на руки. После нескольких дней ему позвонила ФИО15, и сказала, что его документы и отрывной талон уведомления можно забрать. Подъехал в офис, они все втроем в офисе тем же составом сидели. ФИО15 отдала все его документы. Он уже там посмотрел отрывной талон уведомления, и увидел, что место его регистрации: 

<

адрес>. Он там никогда не проживал и ему неизвестно, где вообще находится этот дом. Насколько ему известно клиентуры у ФИО15 было много, в том числе и среди различных иностранных граждан. ФИО15 насколько ему известно оформляла и миграционный учет, РВП и гражданство (т. 16 л.д. 173-175).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он является учредителем и генеральным директором ООО «ТВЕРЬМОНОЛИСТРОЙ» с 2013 года. Кроме него учредителем ООО «ТВЕРЬМОНОЛИСТРОЙ» является ФИО Организация занимается выполнением строительных работ. У него и у ФИО в собственности находится помещение, расположенное по адресу 

<

адрес>, которое сдавалась в аренду. Третий этаж указанного помещения сделали как хостел, была кухня и две комнаты с кроватями, всего их было там около 24. Они с учетом того, что указанное помещение было похоже на хостел, попытались сдать в аренду за 40 000 рублей в месяц. В начале июля 2015 года ему позвонил человек, который хотел взять данный хостел в аренду. При этом по документам хостел, числился как помещение с метражом, так как официально документов на это помещение как на хостел они не подавали. 15.07.2015 года он и ФИО подписали договор аренды нежилого помещения с ФИО5 Данного мужчину ранее не знал. ФИО5 говорил, что у него есть компаньон Т.. В момент подписания договора присутствовали ФИО5 и Т.. При заключении договора Т. пояснил им, что они планируют в указанном помещении создать хостел и временно регистрировать в нем иностранных граждан. При этом он этим словам особой значимости не предал. Его не интересовала, что именно с помещением будут делать, как он сам для себя с их слов понял, ФИО5 и Т. хотели размещать временно иностранных граждан, которые приехали на заработки. Что на самом деле происходило в помещении, не знает, деятельность ФИО5 и Т. не контролировал. При этом когда периодически был в тех краях никаких иностранных граждан в округе помещения и вблизи его не видел. Все взаимоотношения осуществлял именно с Т.. Относительно договора там никаких сведений о регистрации указано не было. Договор был заключен на год. После заключения договора они несколько раз в месяц приходили за арендной платой в указанное помещение. Арендную плату им передавал Т.. ФИО5 с момента заключения договора никогда не видел. Когда он заходил в указанное помещение, то не видел, что там проживают какие-либо люди. В связи с тем, что Т. арендную плату выплачивал нерегулярно, то он с партнером решили найти другого арендатора. 15.01.2016 года он и ФИО подписали договор аренды с другим человеком. Какие-либо иные личные данные Т. ему неизвестны (т. 16 л.д. 30-33).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он является гражданином РФ с 2014 года, в РФ стал проживать постоянно с 2010 года в г. Конаково Тверской области. С ФИО1 познакомился через ее мужа ФИО17. При этом они с ФИО7 в 2010 году познакомились в г. Твери, у них сложились дружеские взаимоотношения. ФИО7 говорил, что содержит продуктовый магазин в г. Твери, сам у него некоторое время работал грузчиком неофициально, заработную плату тот ему платил в размере 20000 рублей. Где проживал ФИО7, не знает, в гостях у него не был. Чем в настоящее время занимается ФИО7 не знает, так как он с ФИО7 в последний раз общался примерно три года назад. Про себя ФИО7 ему ничего не говорил. С женой ФИО7 общались по телефону, первое общение у него с ней было примерно в 2014 году, лично ее ни разу не видел. ФИО15 просила его найти для нее принимающие стороны, которые могут зарегистрировать иностранных граждан в квартире. Он проживает в г.Конаково и знает про все тонкости миграционного учета, так как не раз с этим сталкивался, получал и регистрацию на три месяца, потом РВП, патент и гражданство в упрощенном порядке. Понимает, что очень тяжело сделать реальную регистрацию по месту пребывания, так как многие отказываются у себя прописывать иностранцев. Он на тот момент не мог никого найти. ФИО17 обратился к нему в 2015 году для оказания помощи иностранным гражданам в оформлении документов. Он по просьбе ФИО7 осуществлял помощь ему и ФИО1 в регистрации иностранных граждан по месту пребывания в г.Конаково. Его помощь заключалась в приискании граждан в г. Конаково готовых зарегистрировать иностранных граждан за денежные средства как лиц, которые будут там проживать или платить деньги. ФИО15 обычно звонила ему и спрашивала, возможно ли зарегистрировать иностранных граждан в г. Конаково. Он после этого созванивался с гражданами, у которых в собственности имелись жилые помещения и договаривался уже с ними. Как искал собственников жилья, не помнит, прошло много времени. К нему в г.Конаково приезжал ФИО7, заранее предварительно созвонившись с ним, с иностранными гражданами и он знакомил их с собственниками жилых помещений для оформления регистрации по месту пребывания. Относительно иностранцев их было за раз по 3 и 4 человека не более. ФИО7 их привозил на иномарке белого цвета или серого цвета, точно не помнит, так как прошло уже много времени. Все документы уже оформляли без него, так как этим его ФИО7 и ФИО15 не просили заниматься. За указанные действия получал от иностранных граждан денежные средства около 2 000-3000 рублей, за то, что он подыскивал им собственников. ФИО7 и ФИО15 давать деньги ему не обозначали, иностранные граждане сами за помощь давали ему деньги. Фиксированной платы у него не было. Как далее происходила беседа с собственниками и иностранцами в присутствии ФИО7 не знает, в их разговоры не вникал, уходил, так как его это не интересовало. Сам лично не проверял, проживают ли иностранные граждане в тех адресах, которые он предоставлял, так как его это не интересовало, это был их выбор и решение. При нем ФИО7, иностранные граждане и собственники не озвучивали будет ли это фиктивная регистрация. С иностранными гражданами не общался. Претензий по иностранным гражданам собственники жилья ему не предъявляли. В каких адресах осуществлялась регистрация иностранных граждан в г. Конаково не помнит, их было не много. При этом, когда его просили ФИО7 и ФИО15 найти собственников жилья для иностранных граждан они ему говорили, что это их знакомые и им нужно место регистрации именно в г. Конаково, а работать они будут в Дубне и в Москве, что очень удобно. Кроме как ФИО7 к нему в Конаково никто не приезжал. Никого рядом с ФИО7, кроме иностранцев не видел. Потом уже, когда был вызван на допрос УФСБ России по Тверской области, узнал о том, что ФИО15 и ФИО7 занимаются преступной деятельностью в сфере организации незаконной миграции иностранным гражданам. Если бы он об этом знал, то не стал помогать, подставлять себя и собственников жилья. Фактически они и его обманули. Он же сам, когда разговаривал с людьми-собственниками жилья, им уточнял, что иностранные граждане будут у них проживать как и все с учетом сдачи в аренду жилья. По крайней мере, сам так все это понимал (т. 16 л.д. 135-138).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что весной 2014 года к нему в г. Конаково, на одной из улиц, подошел ранее незнакомый мужчина, похожий на половину на не русcкого мужчину и на русского мужчину, который назвал свое имя, но он не запомнил. Мужчина спросил, сможет ли он зарегистрировать иностранного гражданина, для чего спросил, есть ли у него в собственности жилье. Он ответил, что есть. Мужчина сказал, что за эту услугу даст ему 1500 рублей. Также данный мужчина обозначил ему, что данный иностранец у него фактически проживать не будет, регистрация будет фиктивной. Так как у него на тот момент особо не было денег, он согласился. Он думал, что поможет человеку и на тот момент не думал, что это незаконно, так как не разбирается в миграционном законодательстве. Мужчина сказал, что самое главное надо взять документы на квартиру и свой паспорт. После этого он с данным мужчиной пошли в ОФМС Конаковского района Тверской области. При этом иностранца, которого он регистрировал, не было. Ему сотрудник ОФМС ничего не озвучивал и не объяснял, он лишь поставил свою подпись, где ему сказали и все. После чего ему вернули его документы, более никаких других документов не отдавали; паспорт иностранного гражданина он так понял забрал мужчина. Несколько минут данный мужчина остался в кабинете сотрудника ОВМ, потом вышел и в коридоре отдал ему 1500 рублей. Более данного мужчину не видел, каких-либо контактов этого мужчины у него нет. Иностранного гражданина, которого зарегистрировал, никогда не видел, тот у него никогда не проживал. В настоящее время ему известно, что за фиктивную регистрацию предусмотрена уголовная ответственность (т. 16 л.д. 59-61).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что иностранцы у него никогда не проживали и реально он их никогда не видел. Он их фиктивно зарегистрировал по адресу прописки и регистрации, по просьбе незнакомого ранее человека. Как происходила регистрация не помнит, прошло много времени. Помнит, что ходил с данным человеком в УФМС и там происходила регистрация, у него с собой были только паспорт и документы на дом. Мужчина ему обозначал, что иностранные граждане у него проживать не будут, да он бы сам их лично к себе в дом не пустил. Он где - то поставил свою подпись в документах, которые ему выносил мужчина и все, что это были за документы, не помнит, их не читал и не смотрел в них, так как его это не интересовало, думал, что все законно и проблем не будет. Может быть и сам заходил в УФМС, точно сказать не может, не помнит. Мужчина ему изначально сказал, что за регистрацию ему даст за одного человека 500 рублей, однако потом сказал, что даст 1000 рублей, но человек будет больше. Получил потом от мужчины у УФМС деньги в сумме 1000 рублей за фиктивную регистрацию и все. Кроме его документов в УФМС ему ничего не отдавали. Иностранцев никогда не видел, и их данных у него нет. Еще раз с уверенностью поясняет, что иностранные граждане, которые у него были зарегистрированы в доме не проживали, он их никогда не видел (т. 16 л.д. 76-78).

Из показаний свидетеля ФИО, данных им в ходе судебного заседания следует, что он осуществил регистрацию двух, трех иностранных граждан - мужчин, у себя в квартире по адресу 

<

адрес>, но в каком году это было, не помнит. Проживали ли они фактически по указанному адресу, не знает, так как в свою квартиру не приходил. Регистрация происходила на безвозмездной основе, по просьбе его знакомого таджика по работе, на два, три месяца. Описать иностранных граждан, которых зарегистрировал не может, так как видел их мельком. В органы регистрации ходил один, без своего знакомого.

Из оглашенных в ходе предварительного расследования показаний ФИО следует, что около паспортного стола к нему подошел таджик, данные которого не помнит и попросил зарегистрировать его несколько человек в квартире. Сколько именно человек не помнит, данный человек дал ему 3000 рублей за регистрацию за каждого человека, сколько именно это было по сумме не знает. Обстоятельств постановки на миграционный учет не помнит, как это происходило, не помнит, какие-документы были не знает. Иностранцы у него никогда не проживали и реально их никогда не видел. Он их фиктивно зарегистрировал по адресу прописки по просьбе таджика. Данного таджика описать и опознать не может. Как происходила регистрация, не помнит. Помнит, что ходил с данным таджиком в УФМС и там происходила регистрация, у него с собой были только паспорт и документы на квартиру. Он где-то поставил свою подпись в документах и все. Получил потом от таджика в УФМС деньги за фиктивную регистрацию. Кроме его документов в УФМС ему ничего не отдавали. Ни данного таджика, ни иностранцев никогда не видел, данных их у него нет (т. 16 л.д. 84-86).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он постоянно проживает в 

<

адрес>. Сам лично никогда не регистрировал иностранных граждан, и иностранные граждане в доме никогда не проживали. Один раз вроде в 2016 году к нему подошла незнакомая женщина и спросила, есть ли у него в собственности квартира или дом. На что ответил, что есть. Женщина пояснила, что нужно зарегистрировать иностранных граждан, которые фактически в доме проживать не будут. За указанную услугу женщина предлагала 3000 рублей. При этом женщина сказала, что нужно взять документы на дом, паспорт и сходить в ОФМС, где будет проходить регистрация. Он насколько помнит на это предложение не согласился, хотя деньги и нужны были (т. 16 л.д. 96-100).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с 21.06.2005 года зарегистрирован в 

<

адрес>, а с 22.11.2018 года был снят с учета. По настоящее время проживает в указанной квартире. В 2015 году к нему на одной из улиц в г. Конаково подошел ранее незнакомый мужчина, которого опознать не сможет и спросил, хочет ли он заработать денег. На тот момент не работал и выпивал, данное предложение его заинтересовало, согласился. Мужчина сказал, что нужно зарегистрировать иностранных граждан временно у себя по адресу, которые фактически у него проживать не будут. Да и сам бы он в свою квартиру никого постороннего, тем более нерусских не пустил. За эту услугу он получит 500 рублей. Он согласился, так как не видел в этом ничего противозаконного. После этого либо в этот день или наследующий они пошли в ОУФМС. С него требовалось присутствие и паспорт. Рядом с мужчиной никого не было. Мужчина и сотрудник ОУФМС сами заполнили документы. При этом он эти документы не читал и не смотрел их. Он просто поставил свою подпись и все. Насколько помнит иностранец, которого он зарегистрировал был один. После этого этот мужчина на улице отдал ему 500 рублей и больше он его не видел. Иностранного гражданина, которого он поставил на учет, никогда не видел и он никогда у него не проживал. Это был единичный случай (т. 16 л.д. 105-109).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что до 2016 года был зарегистрирован в 

<

адрес>. В 2015 году к нему подошел ранее незнакомый мужчина, который спросил, есть ли у него регистрация в г. Конаково, и сказал, что нужно временно зарегистрировать у себя иностранного гражданина, но при этом данный иностранный гражданин там проживать не будет, за эту услугу предложил 1000 рублей. На тот момент у него было напряженно с деньгами, в связи с чем, согласился. Он бы сам к себе в квартиру никогда не пустил иностранца. Он на тот момент не знал, что это незаконно. Ему нужны были деньги, в том числе на алкоголь. Мужчина сказал, что с него требуется только паспорт. Паспорт был у него с собой. Они пошли в УФМС и там у него взяли его паспорт. Всю процедуру не помнит, так как был не очень трезв. Он поставил где-то подпись и все. Потом они вышли и у ОУФМС мужчина отдал ему 1000 рублей. Иностранного гражданина он не видел, и тот у него никогда не проживал. Это был один такой случай (т. 16 л.д. 114-118).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она в течение 10 лет проживает в 

<

адрес> вместе со своим сожителем ФИО Он является собственником квартиры. У них никогда в квартире никого постороннего не было. При этом уж тем более иностранные граждане не проживали. ФИО15 никогда не рассказывал о том, чтобы он кого-либо зарегистрировал у себя в квартире. ФИО15 постоянно пьет и из дома никуда не выходит. За 10 лет никто кроме нее и ФИО15 в указанной квартире не проживал. Сам он ничего пояснить не может, так как постоянно пьет и не приходит в нормальное состояние (т. 16 л.д. 128-131). 

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она в должности старшего специалиста первой категории отдела трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области нахожусь с 2016 года. В ее должностные обязанности входит: прием уведомлений о заключении и расторжении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства, проверка данных документов и внесение их в базу «ППО-Территория», а также дактилоскопирование иностранных граждан. Их отдел находится по адресу: 

<

...> на 3 этаже. Принимает уведомления от работодателей со всей Тверской области и г. Твери. В отделе осуществляется прием документов от иностранных граждан для получения патента и оформления непосредственно самого патента. Патент - это документ, дающий право иностранному гражданину осуществлять трудовую деятельность в том субъекте Российской Федерации, где он был оформлен. Патент выполнен на бланке строгой отчетности с индивидуальным порядковым номером. Патент имеет защищенный уровень формы Б. В патенте указано: фамилия, имя, отчество, дата рождения и паспортные данные иностранного гражданина, его профессия, территория действия. Патент дает право иностранному гражданину находиться в течение одного года легально на территории Российской Федерации. По истечению срока действия патента иностранный гражданин, может, не выезжая за пределы РФ, переоформить его еще на один год. Таким образом, иностранный гражданин может постоянно (безвыездно) находиться на территории Российской Федерации в течение 2 лет, но не более. Порядок получения патента следующий: иностранный гражданин в течение 30 дней с даты въезда на территорию Российской Федерации обязан подать документы на оформление патента в отдел по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России субъекта Российской Федерации. Если иностранный гражданин подает документы с опозданием, то он либо выплачивает штраф, либо выезжает за пределы Российской Федерации. Иностранный гражданин для решения вопроса о выдаче патента обязан предоставить: заявление об оформлении патента установленной формы в двух экземплярах, где он указывает свой род деятельности, документ удостоверяющий личность, миграционную карту, отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, сертификат о владении русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации, перевод паспорта, страховой полис ДМС, медицинские справки определенных образцов. Каждый документ проверяется по базе ЦБДУИГ, делается запрос на наличие судимости. Иностранный гражданин может не предоставить миграционную карту или отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, в данном случае сотрудник нашего отдела проверяет его по базе «ЦБДУИГ» и «Территория», где указана дата его въезда и дата постановки на миграционный учет. Даже в случае предоставления им этих документов, сотрудник отдела все равно проверяет миграционную карту и отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания во избежание рассмотрения поддельных документов. Если по базам установлено, что иностранный гражданин не состоит на миграционном учете в Российской Федерации или нет отметки в базе ЦБДУИГ о дате его въезда, то их отдел отказывает в принятии документов для решения вопроса о выдаче патента. Таким образом, согласно ФЗ № 115 патент иностранному гражданину выдается только законно находящемуся на территории Российской Федерации. Сотрудник отдела принимает необходимые документы и в течение 10 рабочих принимается решение о выдаче либо отказе в выдаче патента. При положительном решении иностранному гражданину выдается патент сроком действия 12 месяцев. Патент действителен только при его ежемесячной оплате. Патент становится недействительным с первого дня просрочки оплаты патента. Иностранный гражданин может продлить временную регистрацию на территории РФ согласно проплаченной квитанции по патенту. При получении патента иностранный гражданин предъявляет свой паспорт и квитанцию об оплате патента согласно ст. 13.1 п. 6 ФЗ № 115 «О правовом положении иностранных граждан». В день получения патента иностранный гражданин проходит обязательную дактилоскопическую регистрацию. Согласно п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 115 иностранный гражданин в течение 2 месяцев со дня выдачи патента должен предоставить трудовой договор, если он осуществляет трудовую деятельность у юридического лица или индивидуального предпринимателя. Если он этого не делает, то принимается решение об аннулировании патента. Если в трудовом договоре и в заявлении на выдачу патента иностранного гражданина имеются противоречия о роде работы иностранного гражданина, то эти данные передаются в отдел по миграционному контролю, которые осуществляют проверку индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также самих иностранных граждан. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязаны в течение 3 рабочих дней подать уведомление определенной формы в отдел по вопросам трудовой миграции. В случае если иностранный гражданин заключил трудовой договор с физическим лицом, то данное лицо обязано также направить уведомление в отдел по вопросам трудовой миграции в течение 3 рабочих дней. Иностранный гражданин, осуществляющий трудовую деятельность у физического лица, не обязан предоставлять трудовой договор. Но на практике бывает, что физические лица, уведомляющие о заключении трудовых договоров с иностранным гражданином прилагают к уведомлению еще копии трудовых договоров. Законодательство Российской Федерации не обязывает физических лиц прилагать копии трудовых договоров. Основания для аннулирования патентов предусмотрены п. 22 ст. 13.3 ФЗ № 115, если он предоставил поддельные документы, не предоставил в установленный срок трудовой договор, является судимым и другие. Уведомления о заключении трудового договора с иностранным гражданином подаются как физическим лицом и юридическим лицом (работодателем), так и лицом по доверенности, который указывается в уведомлении. Иным способом подать уведомление нельзя (т. 9 л.д. 78-80).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>, вместе с мамой ФИО1, отцом ФИО4 и сыном ФИО Квартира была ею приобретена в 2009 году и оформлена в собственность ее сына ФИО, фактически они проживают по другому адресу: 

<

адрес>. Работает врачем в г. Москва. Для воспитания сына пригласили в качестве няни ФИО, которая с ними стала проживать на 

<

адрес> с 2015 года. ФИО нужно было встать на миграционный учет, она ее лично поставила на учет в Центральном ОУФМС г. Твери, для этой цели ходила в паспортный стол и вместе с ФИО подавала документы. Ни она, ни сама ФИО не знали, как все оформить, всем оформлением и документами занималась ее мама ФИО1. Она сама лично ни во что не вникала, лишь ставила свою подпись. ФИО с ними и проживала. В июле 2015 года для дальнейшего прохождения обучения и подтверждения диплома уехала в Турцию до сентября 2016 года. Перед отъездом выдала доверенность на имя своей матери с правом осуществления всех значимых юридических действий. Об этом ее попросила мама, для каких целей не знает, не вникала, но своей матери отказать не могла. Они ходили к нотариусу, суть доверенности не помнит, нотариус ее зачитывала, они ее подписали. Самой доверенности у нее на руках нет. Ее мать ФИО1 активно работала в азербайджанской диаспоре, также занималась помощью иностранным гражданам в оформлении документов необходимых для законного нахождения на территории РФ. Отец ФИО4 является индивидуальным предпринимателем и осуществляет торговлю продуктами. Где расположен магазин ей неизвестно, также они занимались воспитанием ее сына пока она находилась на учебе в Турции. Подробно о том, чем занималась ее мама ей неизвестно, она никогда в подробности деятельности матери не вникала, а та не рассказывала. При этом бывали случаи, когда мама просила ее подписывать заявления от нее как представителя ее сына, на регистрацию каких-то людей. Зачем это надо было не знает, так как ее это не интересовало, раз мама просит подписать, значит так надо, у них так принято в семье. Мама у них в семье главная. При этом кого она регистрировала в квартиры, у них не проживали, проживала лишь ФИО. У мамы был офис на ул. Орджоникидзе г. Твери, где также работал и папа. Из сотрудников, которые работали вместе с мамой, знает только ФИО2, с которой она знакома с детства, ФИО2 друг их семьи, они постоянно общались. Помогал ли отец ее матери в деятельности ей неизвестно. В подробности трудовой деятельности отца и матери она не вникала. Она была в офисе мамы несколько раз, там же видела пожилого мужчину, русского, описать и опознать его не может, чем он занимался в офисе ей неизвестно. Мама иногда в 2015 году просила ее сделать переводы паспортов с английского языка на русский, при этом у нотариуса она и заверяла сама, что это были за люди и зачем нужны переводы мама ей не говорила. Данные документы у нее не сохранились. С такой просьбой мама обращалась к ней всего несколько раз. За все вышеперечисленные услуги денег ФИО15 ей не давала. У них так принято в семье, если чем-то надо помочь, то все выполняется беспрекословно. 15 сентября 2016 года она от знакомых узнала, что ее мать и отец задержаны сотрудниками УФСБ по подозрению в совершении преступления предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, то есть по подозрению в организации незаконной миграции иностранных граждан. По данному поводу она пояснить ничего не может, так как не знакома с трудовой деятельностью отца и матери (т. 16 л.д. 7-10).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в начале июля 2016 года его соотечественники сообщили ему, что в г. Твери есть организация, которая помогает иностранным гражданам в оформлении документов на временную регистрацию, разрешение временного проживания, ВНЖ. Дали номер телефон директора С.. В начале 2016 года приехал в г. Тверь и направился в офис по адресу: 

<

...>, где его встретила С.. На все интересующие вопросы по поводу оформления РВП С. ему рассказала какой пакет документов необходимо собрать. В начале августа 2016 года приехал в ООО «Орхидея» уже с полным пакетом документов для подачи на РВП. С. взяла указанные документы и отнесла девушке, которая представилась, как Т. ФИО2, после чего Т. В. начала делать ксерокопии его документов. После С. сказала подойти к мужчине, который сидит в первом помещении ООО «Орхидея» и заполнить совместно с ним анкету для заявления на РВП. Он подошел к мужчине, на вид русский, крепкого телосложения с усами, который сидел за столом в первом помещении указанного офиса. Мужчина представился, как ФИО3, после чего начал задавать вопросы по анкете и заполнять. Во время оформления заявления на РВП, ФИО3, сообщил ему, что он бывший сотрудник УФМС России по Тверской области. Позже вместе с С. они поехали в здание УФМС России по Тверской области, расположенное по адресу: 

<

...>. С. взяла у него миграционные документы (паспорт, миграционную карту, временную регистрацию) и сказала подождать около УФМС пока отдает документы инспектору миграционной службы. Через 15 минут С. вышла, отдала ему справку, в которой было указано о сдаче миграционных документов в УФМС. С. сказала, что РВП будет готово через 2 месяца. Денег никаких не платил, так как С. сказала, что после того, как ему сделают РВП, она объявит сумму. В настоящее время ему известно, что фамилия С.-ФИО15 (т. 17 л.д. 8-11).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в конце ноября 2015 года его соотечественники сообщили ему, что в г. Твери есть организация, которая помогает иностранным гражданам в оформлении документов на временную регистрацию, разрешение временного проживания, ВНЖ. Дали номер телефон директора С.. В начале декабря 2015 года приехал в г. Тверь в офис ООО «Орхидея» по адресу: 

<

...>, где его встретила С.. Подготовленные им необходимые документы для РВП С. отнесла женщине, которая представилась, как Т. ФИО2, и после чего С. вместе с ФИО2 начали делать ксерокопию его документов. После С. сказала подойти к мужчине, который сидит в первом помещении ООО «Орхидея», он подошел к тому, который представился как ФИО3 и пояснил, что сейчас будет составлять и заполнять анкету для заявления на РВП. В процессе заполнения анкеты, ФИО3. А, сообщил, что он бывший сотрудник УФМС России по Тверской области. Позже С. сказала, что ему надо оформлять временную регистрацию, для полного пакета документов для подачи на РВП. С. сделала ему временную регистрацию по адресу: 

<

адрес>, при этом никаких денег она не запросила, сказала, что после получения им РВП, она объявит сумму, которую надо будет ей заплатить. С. взяла у него миграционные документы (паспорт, миграционную карту, временную регистрацию), и они поехали в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>, где С. сказала подождать в зале ожидания, пока она отнесет документы. Через 15-20 минут отдала ему справку, в которой было указано, что миграционные документы сданы в УФМС России по Тверской области, будут готовы через два месяца. В период с 22.02.2016 по 30.09.16 С. ездила в УФМС России по Тверской области и продлевала ему справку, указанную выше, комментируя данный факт тем, что с его документами вышла на некоторое время запинка, и везде все проблемы будут решены. В настоящее время ему известно, что фамилия у С.-ФИО15. Указанные выше миграционные документы не видел, по итогу ФИО1 его обманула, не предоставив ему никаких документов (т. 17 л.д. 13-16).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в начале марта 2016 года его соотечественники сообщили ему, что в г. Твери есть организация, которая помогает иностранным гражданам в оформлении документов на временную регистрацию, разрешение временного проживания, ВНЖ, а также указали адрес данной регистрации. В марте 2016 года приехал в г. Тверь, и поехал в документ-центр ООО «Орхидея» по адресу: 

<

...>. В ООО «Орхидея» его встретила женщина, представилась С.. Он спросил у С. какие необходимо подготовить документы для РВП, она ему указала какой пакет документов необходимо подготовить для оформления РВП. В июне 2016 года приехал в г. Тверь, обратился в ООО «Орхидея». С. взяла все необходимые документы у него, пошла делать ксерокопии. В офисе С. помогала делать ксерокопии сотрудница документ-центра, которая представилась как Т. ФИО2. После С. сказала приехать через два месяца. В сентябре 2016 года вновь приехал в ООО «Орхидея», где его встретила С. сказала подойти к мужчине, который сидит в первом помещении указанного офиса, сообщила, что его зовут ФИО3. Мужчина представился, на вид русский, крепкого телосложения с усами, заполнял анкету заявления на РВП. Во время заполнения документов А. сказал, что бывший сотрудник УФМС России по Тверской области. Позже вместе с С. они поехали в здание УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. Денег С. не платил за оказанную услугу, поскольку деньги должен был отдать после получения документов. Вроде они договаривались на 5 000 рублей. В настоящее время ему известно, что фамилия ФИО1 (т. 17 л.д. 18-21).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что его соотечественники сообщили, что в г. Твери действует организация, которая занимается оформлением разрешения на временное проживание. Обратился в указанный документ центр, который располагался по адресу: 

<

...>. Название организации ООО «Орхидея». Его встретила женщина и представилась С.. Он спросил, возможно ли оформить РВП и побыстрее, ему она ответила, конечно, стоимость около 70 000 рублей. С. сказала какие необходимо подготовить документы. В начале мая приехал в ООО «Орхидея» для оформления РВП. Его встретила С., взяла его документы миграционные для ксерокопии. В первом помещении указанного документ центра оформлял его анкету заявления на РВП мужчина, на вид русский с усами. При этом при заполнении документов А. сказал, что является бывшим сотрудником УФМС России по Тверской области. С. подошла к нему и сказала, что первой взнос за РВП ей надо заплатить 50 000 рублей. Позже они поехала в здание УФМС, которое располагается по адресу: 

<

...>, где С. сказала подождать ее в здании. Через 15-20 минут вышла, отдала ему временную регистрацию с адресом: 

<

адрес> В начале июня, ему позвонила С. и сказала, что он может к ней подъезжать в офис, для завершения этапа оформления на РВП. Он приехал в ООО «Орхидея», где встретился с С., она сказала, что надо заплатить ей еще 20 000 рублей, чтобы он получил РВП без всяких последствий. Он заплатил наличными С. 20 000 рублей. С. взяла деньги, после чего взяла у него паспорт, регистрацию, миграционную карту, и они поехали в здании в УФМС на ул. Грибоедова, д.34/68, корп. 1. С. также сказала подождать на улице около здания УФМС. Через 15 минут вернулась, отдала справку, и сказала, что в течении 90 суток УФМС должен рассмотреть данное заявление на РВП. По регистрации: 

<

адрес>, никогда не проживал и не собирался проживать, где находится указанный адрес не знает, также собственника не знает. С. лично заплатил в общей сумме денег 70 000 рублей наличными за оформление РВП. В настоящее время ему известно, что фамилия С. – ФИО15 (т. 17 л.д. 23-26).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с середины июня 2016 года решил заняться оформлением РВП с целью дальнейшего трудоустройства. Его отец сказал ему, что знакомые порекомендовала организацию в г. Твери, которая занимается оформлением временной регистрации, разрешением временного проживания, также предоставили номер телефона, принадлежащий руководителю организации - С.. Он позвонил по указанному номеру телефону, ему ответила женщина, представилась С., на все интересующие его вопросы ответила и сказала, чтобы он приезжал к ней в офис. В конце июля 2016 года приехал в офис ООО «Орхидея» в г. Твери по адресу: 

<

...>, его встретила С., и начала объяснять какие документы необходим для получения РВП. С. оформила ему временную регистрацию по адресу: 

<

адрес>, за указанную регистрацию он заплатил три тысячи рублей. В начале сентября 2016 года, ему позвонила С. и сказала ему приехать к ней в офис для оформления документов на РВП. Приехал в ООО «Орхидея», где С. сообщила, что необходимо получить новую временную регистрацию по другому адресу, причиной данного факта прокомментировала тем, что адрес: 

<

адрес>, спалили. Он отдал С. миграционные документы (паспорт, миграционную кроту, временную регистрацию), она сказала, что в течении недели переоформит регистрацию, и подаст документы на РВП и сообщит ему. В течении месяца после последнего разговора с С., она не брала трубки и не отвечала на звонки. По адресу: 

<

адрес>, он никогда не проживал и не собирался проживать, где находится данный адрес не знает, собственника адреса также не знает (т. 17 л.д. 28-31).

Из показаний свидетеля ФИОо., оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в начале марта 2016 года его соотечественники сообщили ему, что в г. Твери есть организация, которая помогает в оформлении иностранным гражданам документов на временную регистрацию, разрешение временного проживания, патент, ВНЖ. Сообщили номер телефона руководителя организации в г. Твери, имя С.. Позднее он позвонил С., спросил возможно ли оформить патент с помощью ее фирмы, она ответила, что надо приехать в г. Тверь к ней в офис, который располагается в по адресу: 

<

...>, название фирмы ООО «Орхидея». В марте 2016 года впервые приехал в г. Тверь и проследовал в ООО «Орхидея», где его встретила сама С., и объяснила, какие документы необходимо подать на РВП. Он попросил С. для начала помочь оформить патент. С. согласилась помочь, взяла паспорт и отдала сотруднице документ центра. С. сказала, что девушку зовут Т. ФИО2, а также сообщила, что сейчас она сделает ксерокопию его документов. С. оформила ему временную регистрацию по адресу: 

<

адрес>. Он подошел к сотруднице, которая делала ксерокопию его документов, она представилась Т. ФИО2, и сообщила, что сейчас сделает перевод паспорта на русский язык. С. собрала все необходимые документы для оформления на патент, после чего они поехали в здание УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>. С. подсказала, что надо сделать для подачи документов на патент. Он заплатил деньги в Сбербанке для получения патента, после чего УФМС ему его дали. В июне 2016 года позвонил С., попросил продлить ему временную регистрацию, а также спросил, есть ли вариант сейчас подать документы на РВП, С. сказала, что временную регистрацию по адресу: 

<

адрес>, продлит. А с РВП надо подождать, когда будут квоты, но при этом сказала, чтобы он приехал к ней снова в г.Тверь. В июле 2016 года приехал в ООО «Орхидея», где С. забрала его паспорт, чтобы сделать перевод, а также продлила ему временную регистрацию по адресу: 

<

адрес>, где он никогда не проживал и не собирался проживать, где находится адрес не знает, с собственником указанного адреса он не знаком (т. 17 л.д. 32-35).

Из показаний свидетеля ФИО оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что через своих соотечественников узнала о женщине по имени С., которая может помочь ей в регистрации. Она вместе со своим супругом в июле 2016 года пришла в офис к С., чтобы поговорить о получение квоты на разрешение на временное проживание в РФ. С. сказала собирать необходимые документы для подачи документов в орган миграции. Также С. взяла документы на регистрацию по г. Твери. Через четыре дня она получила уведомление по месту постановки на миграционный учет по адресу: 

<

адрес>. Данную регистрацию ей оформила С. в указанном адресе, она никогда не проживала и не собиралась проживать там, где он находится, не знает. С. сказала принести документы на РВП 15.09.2016 года. Позже узнали, что С. задержали правоохранительные органы, а офис закрыли. Офис С. находится по адресу: 

<

...>. С другими сотрудниками фирмы ООО «Орхидея» не общалась (т. 17 л.д. 36-38).

Из показаний свидетеля ФИО., оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что у него возникла необходимость зарегистрироваться. От своих знакомых узнал о женщине по имени С., которая сможет ему помочь в регистрации по 

<

адрес>. В начале августа она сказала ему подъехать в ее офис 219, расположенный на 

<

адрес>. В офисе разговаривал только с С.. Она предложила его зарегистрировать по адресу: 

<

адрес> (дом и квартиру не знает), где сама зарегистрирована. В данном адресе он проживать не собирался, передал С. свои документы: национальный паспорт на имя, миграционную карту и справку об освобождении. Периодически он звонил С., регистрация была не готова (с ее слов). В сентябре 2016 года он приехал в офис, обнаружил, что офис закрыт. Позже узнал, что С. задержали. С другими сотрудниками ООО «Орхидея» не общался (т. 17 л.д. 39-41).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что от своих соотечественников узнал о женщине азербайджанке по имени С., которая помогает мигрантам в оформлении миграционных документов. В августе 2016 года пришел в организацию ООО «Орхидея», расположенную по адресу: 

<

адрес>, оф.219, где работала С.. К С. обратился за продлением регистрации на последующие три месяца. На момент обращения к С. его регистрация была просрочена, находился на территории РФ незаконно. Вместе с тем, С. сказала, что поможет ему и оформит регистрацию по известному ей адресу. Сам адрес С. ему не сказала. С. отдал на руки свои документы. За продление регистрации С. взяла 5 000 рублей. После этого он периодически звонил С., но она постоянно оттягивала оформление регистрации, переносила ему регистрацию на последующие дни. С 13.09.2016 года С. перестала отвечать на звонки по телефону. После этого узнал, что С. задержана правоохранительными органами. Кроме С. в ООО «Орхидея» общался с женщиной по имени Т.Н. (т. 17 л.д. 42-44).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2015 году в декабре месяце его соотечественники сообщили ему, что в г. Твери есть организация, которая помогает иностранным гражданам подготавливать документы для оформления временной регистрации, вид на жительства, разрешения временного проживания, патента. Его знакомые сообщили адрес указанной организации: 

<

...>, название организации ООО Орхидея, где его встретила женщина и представилась, как С.. Он спросил у С., можно ли оформить патент и временную регистрацию, на что С. сказала, конечно, после чего оформила ему временную регистрацию по адресу: 

<

адрес>, сказала, что надо пройти медкомиссию. Позже С. помогла собрать ему все необходимые документы для оформления патента, и сказала ехать ему в УФМС России по Тверской области на ул. Грибоедова, д.34/68, корп.1, где он подал документы на патент сотруднице миграционной службы, оплатил квитанцию на патент, после чего в указанном УФМС ему выдали патент, позже уехал домой. В период с декабря 2015 по июль 2016 года, С. продлевала ему временную регистрацию по адресу: 

<

адрес>. Деньги за регистрацию не платил С., так как она сказала, что расплатится с ней после того как получит РВП. В августе 2016 года он приехал в ООО «Орхидея» по просьбе С.. С. попросила, чтобы он отдал ей паспорт для перевода на русский язык, при этом сообщила, что сейчас есть возможность получить РВП и поэтому надо собрать все необходимые документы для подачи документов на РВП. С. отправила к сотруднику ООО «Орхидея», который сидел в первом помещении офиса. Он подошел к мужчине на вид русский, крепкого телосложения с усами, представился ФИО3, и проконсультировал его по вопросу оформления документов на РВП, при этом А. говорил, все с документами будет в порядке и также утверждал, что он РВП получит быстро. Также А. в ходе разговора упоминал, что бывший сотрудник УФМС и поэтому говорил неоднократно, что переживать не за что. Кроме того, А. сообщил, что в ООО «Орхидея» работает племянница, которую зовут Т., она также оформляет временную регистрацию, когда С. нет на месте. С. сказала, что сейчас сделать перевод паспорта не сможет, сообщит, как все документы подготовит. По адресу: 

<

адрес>, никогда не проживал и не собирался проживать, где находится данный адрес не знает, собственника адреса также не знает. В настоящее время ему известно, что фамилия С.-ФИО15 (т. 17 л.д. 45-48).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в начале апреля 2016 года его соотечественники сообщили ему, что в г. Твери есть организация, которая помогает иностранным гражданам в оформлении документов на временную регистрацию, разрешение временного проживания, ВНЖ. В конце апреля приехал в г. Тверь, последовал по адресу: 

<

...>. В ООО «Орхидея» его встретила женщина, представилась С.. Он спросил у С. какие необходимо подготовить документы для получения РВП. С. сообщила и сказала, чтобы он приехал в следующем месяце к ней уже с готовым патентом документов. В мае 2016 года приехал в ООО «Орхидея», где отдал С. необходимые для оформления РВП документы, С. ему сказала, что надо пройти медкомиссию в здании УФМС, которое располагается по адресу: 

<

...>. Также в офисе ООО «Орхидея» сотрудница документ-центра которая, представилась, как Т. ФИО2, помогла делать копии документов. Позже С. сказала, что надо оформить временную регистрацию на 3 месяца по адресу: 

<

адрес>, по указанному адресу никогда не проживал и не собирался проживать, где находится указанный адрес, не знает. В августе 2016 года приехал в г. Тверь, заехал в ООО «Орхидея». С. сказала ему, что сейчас надо заполнить анкету на РВП и направила его к мужчине, который сидел в первом помещении ООО «Орхидея», на вид русский с усами, крепкого телосложения. Мужчина представился как ФИО3 и начал заполнять анкету заявления на РВП, во время заполнения документов А. сообщил, что бывший сотрудник УФМС России по Тверской области. Позже С. попросила отдать ей документы необходимые для оформления РВП, паспорт, миграционную карту, временную регистрацию, кроме того С. продлила ему временную регистрацию по адресу: 

<

адрес>. Позже они поехали в здание УФМС России по Тверской области, которое располагается по адресу: 

<

...>, где С. сказала ему подождать на улице, пока она отдаст документы. Через 20 минут С. вышла, отдала справку, в которой было указано о сдаче миграционных документов в УФМС России по Тверской области, также сказала, что в течении 60 суток будет готово РВП. С. никаких денег не платил сразу, но после получения документов должен был заплатить. В настоящее время ему известно, что фамилия С.-ФИО15 (т. 17 л.д. 49-52).

Из показаний свидетеля ФИО оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в конце августа 2016 года ему нужно было оформить временную регистрацию. Его племянник сказал, что у него есть знакомая женщина, которую зовут С., она поможет. Племянник созвонился с С., и она сообщила какие необходимые документы оформить. Позже его племянник, забрал у него документы необходимые для временной регистрации и отвёз С.. С. сообщила, что временную регистрацию сделает позже. После того, как С. отдали документы, она больше не выходила на связь (т. 17 л.д. 54-57).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что у него есть знакомая женщина С., которая занимается оформлением временной регистрации, патентом, видом на жительства, гражданством. Позже С. проконсультировала его отца, какие документы необходимо собрать для временной регистрации и получения патента. Дальше всеми процессами оформление документов занимался его отец. Отец рассказал, что за временную регистрацию и за патент он заплатил С. 25 000 рублей, при этом отдал все документы. С. сообщила, что в начале сентября регистрация и патент будут готовы. Позже С. не отвечала на звонки, офис на ул. Орджоникидзе д.21, оф.219 был закрыт. В настоящее время ему известно, что фамилия С.-ФИО15 (т. 17 л.д. 58-61).

Из показаний свидетеля ФИО оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в январе 2016 года его соотечественники сообщили, что в г.Твери есть организация, которая помогает иностранным гражданам в оформлении документов на временную регистрацию, разрешение временного проживания, ВНЖ. В конце января 2016 года приехал в г. Тверь по адресу: 

<

...>, где его встретила С.. С. сказала ему, что сейчас оформит временную регистрацию, а также сообщила, что квоты будут в середине лета, поэтому сказала, чтобы весь необходимый пакет документов для РВП он подготовил к лету. С. сделала ему временную регистрацию по адресу: 

<

адрес>. За указанную регистрацию заплатил 2 500 рублей. После чего продлевал указанную регистрацию до августа 2016 года, за продление регистрации заплатил С. еще 2500 рублей. В августе 2016 года С. позвонила ему и сообщила, что сейчас есть возможность получить РВП, после ее звонка поехал к ней в офис в г. Тверь. В середине августа приехал в ООО «Орхидея», где ему встретился мужчина, который представился как ФИО3. В процессе общения с А., он рассказал, что раньше работал в УФМС России по Тверской области, поэтому знает, как быстро все оформить. Позже подошла С., он отдал ей все документы для подачи на РВП. С. отдала его документы женщине, к которой обратилась по имени Т.. Т. сделала ксерокопии документов. С. сообщила, что ей нужны его документы: паспорт, временная регистрация, аттестат, свидетельство о рождении, для подачи документов на РВП. Он отдал все вышеперечисленные документы и уехал. В течении двух месяцев (сентябрь-октябрь) С. не выходила на связь. По адресу: 

<

адрес>, он никогда не проживал и не собирался проживать, где находится указанный адрес, не знает, собственника не знает. В настоящее время ему известно, что фамилия С.-ФИО15 (т. 17 л.д. 62-65).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в конце февраля 2016 г. его соотечественники сообщили об организации в г. Твери, которая помогает в оформлении разрешений на временное проживание. Знакомые ему сообщили адрес данной организации. В первые приехал по адресу: 

<

адрес>, оф. 219 в конце 2016 года. В ООО «Орхидея» познакомился с женщиной С., обменялись телефонами. В ходе первой встречи С. сказала ему, что в настоящее время квоты на РВП отсутствуют, посоветовала собирать все необходимые документы на РВП. Несколько раз звонил С., но она не отвечала на его звонки. После этого ему пришлось выехать из РФ и заехать обратно, чтобы его пребывание было законным. Позже в июне 2016 года собрал все документы для получения РВП и приехал в г. Тверь в ООО «Орхидея». В ООО «Орхидея» у него взяли документы. Мужчина, на вид русский, крепкого телосложения с усами (сидит в первом помещении организации), составил ему анкету на получения РВ в РФ. Мужчина говорил, что является бывшим сотрудником УФМС России по Тверской области. В конце августа 2016 года приехал в ООО «Орхидея», где отдал С. свой паспорт, миграционную карту и регистрацию по адресу: 

<

адрес>. С. выдала ему справку о том, что его документы сданы в УФМС России по Тверской области. Данную справку С. ему выдала после посещения ей здания УФМС на ул. Грибоедова 34/68, г. Твери и сказала, что его паспорт и ранее указанные документы она сдала в УФМС для получения РВП. После этого С. сказала, что позвонит и сообщит о готовности РВП, однако больше не позвонила. По адресу: 

<

адрес>, никогда не проживал и не собирался проживать, где находится данный адрес не знает, собственника адреса также не знает. Денег С. не платил. В настоящее время ему известно, что фамилия С.-ФИО15 (т. 17 л.д. 68-71).

Из показаний свидетеля ФИОу., оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в период с 2012 года миграционные документы оформлял себе сам, однако регистрацию ему всегда оформляла женщина по имени С.. Заявление на РВП и на участие в государственной программе по переселению соотечественников из-за рубежа ему помогал оформлять сотрудник, работающий у С. - А., мужчина на вид более 40 лет, плотного телосложения, носит усы. А. видел его регистрацию и другие документы, помогал заполнить данную анкету. За квоту на РВП в РФ он заплатил С. 60 000 рублей. 30.08.2016 года пошел в офис к С. (

<

...>), чтобы оформить временную регистрацию своему брату на 3 месяца. В этот день у С. в офисе было много народу, он оставил ей документы и деньги в сумме 3 500 рублей за оформление, попросил сообщить, когда регистрация будет готова. Периодически приходил к С., однако она ему говорила, что документы еще не готовы. После посещения офиса ООО «Орхидея» 14.09.2016 года ему сообщили, что С. забрали в ФСБ. В ООО «Орхидея» регистрацией иностранных граждан занималась женщина по имени Т., именно Т. отдавала ему готовую регистрацию, если не было С.. В настоящее время ему известно, что фамилия С.-ФИО15 (т. 17 л.д. 73-76).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в мае 2016 года от своих соотечественников узнал о том, что в г. Твери можно получить квоту на РВП в РФ. Потом ему подсказали о женщине по имени С., которая помогает оформить разрешение на временное проживание, а также получить для этого квоту. В мае 2016 года с женой приехал в г. Тверь, проговорили с С., что он оплатит квоту на РВП после проставления штампа в национальном паспорте. Она не назвала цену на квоту, сказала, что необходимо сдать медицинские анализы и пройти врачей. Всю медицину он и семья проходили самостоятельно в подвале УФМС России по Тверской области на ул. Грибоедова, д.34/68, корп.1. Результаты медицинских заключений они самостоятельно забрали и привезли С. в ООО «Орхидея», расположенное по адресу: 

<

...>. С. сказала приехать в начале сентября 2016 года, чтобы сдать документы на РВП в РФ. В сентябре 2016 (точнее 08.09.2016) приехал в офис к С., после чего вместе с ней они поехали в управление по вопросам миграции на ул. Грибоедова, д.34/68, корп.1, зашли в здание УВМ, он хотел сдать документы самостоятельно, однако С. сказала, что там большая очередь, а она пройдет быстро и без очереди. Уговорила его остаться в зале ожидания, а сама пошла сдавать документы на РВП в РФ. Через 10 минут С. вернулась, сказала, что сдала документы и выдала ему на руки четыре справки о том, что их документы приняты в УФМС России по Тверской области для оформления РВП в РФ. После чего С. сказала приехать к 8.10.2016 года, он так и сделал, однако офис ООО «Орхидея» был закрыт. Так же в офисе работала женщина по имени Т. и мужчина. В настоящее время ему известно, что фамилия С.-ФИО15 (т. 17 л.д. 77-80).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в начале 2016 года его дядя сообщил, что он может получить разрешение на временное проживание в РФ и посоветовал обратиться к женщине по имени С., которая проживает и работает в г. Твери. В конце января 2016 года приехал в г. Тверь на ул. Орджоникидзе, д.21, где у С. находился офис. В ходе первого разговора С. рассказала, какие документы будут необходимы для получения РВП в РФ. В феврале в 2016 года сдал медицинские анализы. Медицину сдавал сам. После этого С. постоянно говорила, что сдавать рано, либо он не мог приехать в г. Тверь ввиду занятости на работе. В сентябре он вместе с женой и тетей приехали в г. Тверь к С. в офис. После этого он с родственниками на своей машине с С., с женщиной, работающей у нее в офисе проехали в Управление по вопросам миграции на ул.Грибоедова, д.34/68, корп. 1. Около управления по вопросам миграции он с родственниками остались в машине, а женщина, работающая у С. с документами прошла в здание миграционной службы, С. сидел в своем автомобиле. Через 5 минут женщина вышла, отдала их документы (паспорта, миграционные карты, регистрации, переводы паспортов), подошла к С. и сказала, что ее зовут в Управление по вопросам миграции. После этого С. забрала все ранее указанные комплекты документов и прошла в здание Управление по вопросам миграции. Через 20-25 минут С. вышла из Управления и сказала, что документы сдала на разрешение временного проживания РФ. Она вернула им переводы паспортов и выдала каждому справку о том, что их документы сданы в «Главное Управление по вопросам миграции» при УМВД России по Тверской области. С. сказала позвонить 20 сентября 2016 года, и она сообщит, когда нужно будет забрать документы с проставленными штампом РВП в РФ. После этого он начал звонить С., но ее телефон был отключен. Денежные средства С. не отдавал, она сумму за РВП также не объявляла, однако он планировал ее отблагодарить после получения РВП в РФ. В феврале 2016 года С. оформляла ему регистрацию в Тверской области, адрес регистрации в Тверской области, не помнит, в адресе данной регистрации не проживал и проживать не собирался. В настоящее время ему известно, что фамилия С.-ФИО15 (т. 17 л.д. 89-92).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что об организации ООО «Орхидея» узнал от своих знакомых проживающих в г. Клин. Они дали ему адрес организации. В октябре 2015 года приехал в ООО «Орхидея», расположенную по адресу: 

<

...>. В офисе работал мужчина крупного телосложения с усами, который объяснил ему, что необходимо оформить и получить для последующего оформления разрешения на временное проживания в РФ и далее гражданства РФ. Женщина, худощавого телосложения по имени Т. оформила ему регистрацию. Мужчина, который ему объяснял по документам, помог ему и родственникам оформить анкету-заявление на РВП в РФ. Мужчину звали А.. В мае 2016 года приехал в офис ООО «Орхидея». Созвонились с С., она вышла и забрала у него все документы. За РВП в РФ он С. ничего не платил, она сказала, что заплатит, когда получит РВП. С. сказала ему что позвонит и сообщит о готовности документов, однако не позвонила. В настоящее время ему известно, что фамилия С.-ФИО15 (т. 17 л.д. 96-98).

Из показаний свидетеля ФИОу., оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с 2015 года оформлял себе регистрацию по адресу: 

<

адрес>. Регистрацию оформлял брат через фирму ООО «Орхидея», а именно через женщину по имени С.. В данном адресе никогда не проживал и проживать не собирался, собственника адреса ФИО5 не знает и никогда не видел. С С. он разговаривал очень мало, в основном с ней общался брат. Документы на РВП в РФ оформлял через брата, знает, что брат оформлял документы через С.. Взамен документов С. дала на руки справку из УФМС и ежемесячно им с братом ее продлевала, т.к. якобы документы на РВП были еще не готовы. Из ООО «Орхидея» кроме С. он никого не знает. В офисе он видел еще двух сотрудников - мужчина, сидел в первой комнате крепкого телосложения, с усами, и женщина сидела напротив С.. С ними он никогда не общался. В сентябре 2016 года они с братом прошли в офис к С., но там проходил обыск. На следующий день офис был закрыт. В настоящее время ему известно, что фамилия С.-ФИО15 (т. 17 л.д. 107-109).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что по приезду в г. Тверь обратился в ООО «Орхидея» к руководителю фирмы С.. Она оформила ему регистрацию по адресу: 

<

адрес>. По данному адресу никогда не проживал и не собирался проживать. С. называла, где находится данный адрес, чтобы при проверке сотрудниками УФМС он мог этот адрес показать. Он общался в ООО «Орхидея» с женщиной по имени Т.. Т. помогала ему собирать документы на патент, а также формировала их, помогла заполнить заявление на патент. После оформления патента он подал документы на РВП в РФ. Заявление на РВП ему оформлял мужчина, который также работает в ООО «Орхидея», сидит за ноутбуком в первом помещении на вид около 50 лет, плотного телосложения, лысый, носит усы. С. ему сказала, что сделает РВП по квоте. За РВП он отдал 12 000 рублей. Также она сказала, что надо будет еще заплатить порядка 30 000 рублей. На РВП сдал заявление в декабре 2015 года. Заявление давал с С. в здании УФМС на ул. Грибоедова, 34/68, корп.1. В феврале 2016 года позвонила С. и сказала, что надо приехать в 

<

...> в Управление миграционной службы и сдать паспорт для проставление штампа о РВП в РФ. Он приехал, отдал ей лично в руки паспорт, и она сама сдала паспорт в УФМС для проставления данного штампа. Он в это время сидел на втором этаже УФМС в зале ожидания и самой сдачи паспорта не видел. После этого С. дала ему на руки справку о том, что его документы сданы в УФМС для последующей сдачи на РВП. Каждый месяц он приезжал в г. Тверь из Москвы и С. проставляла в справке штамп о продлении. В настоящее время ему известно, что фамилия С.-ФИО15 (т. 17 л.д. 111-114).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что о С. узнала около двух, трех лет назад от своих соотечественников, которые оформляли у нее документы. В конце апреля 2016 года позвонила С. и попросила помочь оформить РВП в РФ. С. сообщила, какие документы необходимо собрать для подачи документов на РВП РФ. Сама собрала необходимые документы, сделала переводы документов, прошла медицинские исследования. Примерно в июне 2016 года приехала к С. в офис, расположенный по адресу: 

<

...>, второй этаж. В этот день С. заполнила ей заявления на РВП в РФ, периодически советовалась с мужчиной с усами, который работает в офисе и сидит в соседней комнате. Также в офисе сидела худощавого телосложения женщина, которой С. периодически давала указания. После заполнения анкеты она села к С. автомашину с другими иностранными гражданами и проехала в Управление по вопросам миграции на ул. Грибоедова, д.34/66 к.1. У здания Управления С. собрала документы. Через 5-7 минут С. вышла из здания миграционный службы и сообщила, что документы сданы в УФМС России по Тверской области. После этого С. сообщила, что позвонит, когда будет необходимо прийти и забрать национальный паспорт с проставленным штампом о РВП в РФ. В сентябре 2016 года стала звонить С., однако она была вне зоны доступа сети. В настоящее время ей известно, что фамилия С.-ФИО15 (т. 17 л.д. 116-118).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2015 году от своего знакомого узнала о женщине по имени С.. Весной 2016 года решила оформить себе РВП в РФ в г. Твери через С.. Созвонилась с С., они обсудили ее статус в РФ, она сообщила, что имеет регистрацию по месту жительства у нее не было депортаций и выдворений. По итогам разговора договорились, что начнет собирать документы на РВП в РФ. Документы собирала сама. Анкету на получения РВП в РФ ей заполнял мужчина, работающий в офисе С., как называется организация ей неизвестно, находится она по адресу: 

<

...> второй этаж. В сентябре 2016 года созвонилась с С., 5.09.2016 года приехала в г. Тверь на ул. Грибоедова, д.34/68 к Управлению Миграционной службы. Туда же приехала С. и женщина по имени Т., сотрудница организации. Т. забрала у нее документы. После этого уехала в г.Москву. С. сказала ей звонить 28 сентября. Она звонила С., но телефон был отключен (т. 17 л.д. 120-123).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что о С. узнал от своих соотечественников. Позвонил С. и сообщил, что хочет получить разрешение на временное проживание в РФ. С. сказала собирать документы. Примерно в мае 2016 года приехал в офис, расположенный по адресу: 

<

...>. В офисе у С. мужчина, сообщивший, что работал в правоохранительных органах, помог ему заполнить анкету на РВП в РФ, подробно спрашивал все данные. После заполнения анкеты С. сказала ехать в Управление по вопросам миграции тогда УФМС на ул. Грибоедова, где необходимо сдать экзамен по русскому языку и истории, пройти медицинское исследование. Все эти необходимые процедуры прошел самостоятельно. 26 августа 2016 года приехал к С. и они поехали в Управление по вопросам миграции на ул. Грибоедова, д.34/68 корп.1. В Управлении по вопросам миграции С. оставила его в зале ожидания на первом этаже, сама ушла. Через 30-40 минут вернулась и дала ему справку, удостоверяющую, что его документы сданы УФМС Росии по Тверской области для получения РВП в РФ. После этого С. сказала, что позвонит ему и сообщит, когда необходимо будет получить РВП, но она так и не прозвонила. По адресу регистрации, который ему оформляла С. никогда не проживал и проживать не собирался. В настоящее время ему известно, что фамилия С.-ФИО15 (т. 17 л.д. 125-128).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в феврале 2016 года ее соотечественники сообщили об организации в г. Твери, которая помогает в оформлении разрешений на временное проживание в России. Знакомые дали визитку, а также сообщили адрес офиса данной организации. В феврале 2016 года приехала в ООО «Орхидея», познакомилась с С., обменялись телефонами. В ходе первой встречи С. сказала ей, что в настоящее время квоты на РВП отсутствуют, посоветовала собрать документы на РВП и уехала. Несколько раз звонила, но С. на звонки не отвечала. Потом ей пришлось выехать из РФ и заехать обратно, чтобы ее пребывание было законным. В июне 2016 года сдавала все документы для РВП и приехала в г. Тверь в ООО «Орхидея». В ООО «Орхидея» у нее взял документы мужчина, на вид русский, крепкого телосложения с усами (сидит в первом помещении организации) составил анкету для заявления на РВП в РФ. Мужчина говорил, что бывший сотрудник УФМС. Его имени не помнит. В конце августа 2016 года приехала в ООО «Орхидея», где отдала С. свой паспорт, миграционную карту и регистрацию по адресу: 

<

адрес>. С. выдала ей справку о том, что документы сданы в УФМС России по Тверской области. После этого С. сказала ей, что позвонит и сообщит о готовности РВП и надо будет приехать и забрать паспорт о проставленной печатью об РВП в РФ. С. больше не позволила. По адресу: 

<

адрес>, никогда не проживала и проживать не собиралась. Собственник данного адреса ей неизвестен. В ООО «Орхидея» работает женщина по имени Т., с ней она не общалась. Денег С. не платила, просила перенести оплату на более поздний срок. С. как землячка пошла на уступки и денег с нее не взяла. В настоящее время ей известно, что фамилия С.-ФИО15 (т. 17 л.д. 130-133).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в конце февраля 2016 года ее соотечественники сообщили об организации в г. Твери, которая помогает в оформлении разрешений на временное проживание. Знакомые сообщили ей номер телефона женщины, которая является руководителем организации, зовут С.. В начале марта 2016 года созвонилась с С., спросила какие необходимо привезти документы для оформления на РВП, та перечисляла список документов, и сказала, чтобы она приезжала в 

<

...>, где располагается офис. В начале марта впервые приехала по адресу: 

<

...> в ООО «Орхидея». Ее встретила С.. В ходе первой встречи С. сказала, что в настоящее время квоты на РВП отсутствуют, посоветовала собрать еще все необходимы документы и она уехала. В конце июля 2016 года она собрала все необходимые документы для оформления РВП и приехала в г. Тверь в ООО «Орхидея». В ООО «Орхидея» у нее взял документы для ксерокопии мужчина на вид русский, крепкого телосложения, с усами, сидит в первом помещении офиса, а также составил ей анкету для заявления на РВП в РФ. Мужчина говорил, что он бывший сотрудник УФМС, его имени не помнит. Позже в сентябре 2016 года она приехала в ООО «Орхидея», где отдала С. свой паспорт, миграционную карту и регистрацию по адресу: 

<

адрес>. С. дала ей справку о том, что документы сданы в УФМС Росии по Тверской области. Указанную справку С. выдала после посещения здания УФМС по адресу: 

<

...>. После этого С. сказала ей, что позвонит и сообщит о готовности РВП и надо будет приехать и забрать паспорт с поставленной печатью об РВП РФ. Однако С. больше не позвонила. При оформлении вышеуказанных документов она должна была передать С. 35 000 тысяч рублей. В настоящее время ей известно, что у С. фамилия ФИО15 (т. 17 л.д. 136-138).

Из показаний свидетеля ФИОо., оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в начале марта 2016 года один из соотечественников сообщил об организации в Твери, которая помогает в оформлении разрешений на временное проживание в Твери. В апреле 2016 года позвонил в указанный офис, ответила женщина, представилась С., пояснила, какие необходимо собрать документы на РВП, и приехать к ней в офис в г. Тверь. В июне 2016 года приехал в г. Тверь по адресу: ул. Орджоникидзе, д.121, оф. 219. В ООО «Орхидея» встретила С., документы для ксерокопии взял мужчина, на вид русский, крепкого телосложения с усами, также мужчина рассказал, что бывший сотрудник УФМС. Позже вместе с С. они поехали в УФМС России по Тверской области по адресу: 

<

...>, поднялись на второй этаж для подачи документов на РВП, после чего он уехал домой. В конце августа 2016 года приехал в ООО «Орхидея», где отдал С. свои документы. С. выдала справку о том, что документы сданы в УФМС Росии по Тверской области. После этого С. сказала, что позвонит и сообщит о готовности РВП и надо будет подъехать забрать паспорт с поставленной печатью об РВП в РФ. Однако С. больше не позвонила. При оформлении вышеуказанных документов должен был передать С. 35000 тысяч рублей. В настоящее время ему известно, что у С. фамилия ФИО15 (т. 17 л.д. 140-142).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в ноябре 2015 года приехал в г. Тверь. Ему сказали, что есть женщина по имени С., которая в короткий срок помогает с оформлением документов, позволяющих легализоваться на территории РФ. Узнал, где находится офис, что там работает целая команда, которая по указанию С. выполняет различные действия, направленные на решение миграционных вопросов для иностранных граждан. Он прибыл в офис, сказал, что ему нужно РВП. С. сказала, что нужно подождать год. За данную услугу обозначила задаток в сумме 100 000 рублей. Он ей отдал 60 000 рублей, потом еще 27 000 рублей за фиктивную регистрацию в 

<

адрес>. Потом С. искала причины, чтобы не встречаться с ним по разрешению его вопроса. О том, что он не будет проживать по месту постановки на миграционный учет, С. знала (т. 17 л.д. 144-146).

Из показаний свидетеля ФИО оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2015 году от знакомого узнала, что в г. Твери женщина по имени С. оказывает помощь иностранным гражданам в оформлении документов для законного пребывания на территории РФ. Примерно в июле 2015 поехала в офис С., где та ее встретила. Она сказала С., что ей нужна регистрация. С. взяла ее документы, а потом через некоторое время приехав обратно в Тверь С. отдала документы, согласно которым она была зарегистрирована в 

<

адрес>. Там она не проживала (т. 17 л.д. 147-152).

Из показаний свидетеля ФИО оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что от знакомых узнала, что в г. Твери организация ООО «Орхидея» занимается помощью иностранным гражданам в оформлении документов для законного пребывания на территории РФ. Ей необходимо было получить статус беженца для законного нахождения на территории РФ, так как планировала навсегда остаться в России и получить гражданство. В октябре 2015 года приехала в г. Тверь по адресу ул. Орджоникидзе, д. 21. В офисе было очень много людей. К ней подошла женщина и представилась по имени С.. Она сказала, что гражданство можно получить двумя способами: либо через получение временного убежища, а потом включения в Госпрограмму, либо через получение разрешения на временное пребывание. С. сказала, что получение гражданства через получение временного убежища проще и дешевле сделать, она согласилась. После этого отдала С. копии документов: загранпаспорта, миграционной карты, для того, чтобы С. сделала ей регистрацию на территории Тверской области и дальнейшего оформления временного убежища на территории РФ. После того как отдала документы передала С. 5 000 или 7 000 рублей. В это же день С. сделала ей регистрацию по адресу 

<

адрес>. Забрав деньги и документы С. сказала, что сообщит, когда будут готовы документы для подачи. По поводу получения всех документов общалась только с С., еще знает женщину сотрудницу ООО «Орхидея» по имени Т.. Когда она приезжала во второй раз, то передала С. денежные средства в сумме 30 000 рублей за оформление временного убежища. По месту временной регистрации, оформленной ей С. по адресу: 

<

адрес>, никогда не проживала, где находится указанный адрес ей неизвестно. В конце января 2016 года в начале февраля 2016 года снова приехала к С. для подготовки документов для включения ее в Госпрограмму по помощи соотечественникам, проживающим за рубежом. С. изначально знала, что делает ей временную регистрацию незаконно, так как она С. сказала, что постоянно проживает в г. Москве и в г.Твери проживать не планирует (т. 17 л.д. 153-156).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в апреле 2013 года после приезда из Азербайджана обратился к подруге матери - ФИО1. От своих земляков узнал, что в Твери она занимается решением различных вопросов, связанных с оформлением регистрации, РВП, оформлением патентов для осуществления трудовой деятельности. Однажды мать с ней созвонилась и попросила помочь для него сделать регистрацию вновь прибывших граждан. С. сказала, что поможет решить этот вопрос и сказала, что позвонит. Через несколько дней приехал в офис ООО «Орхидея», расположенный по адресу: ул. Орджоникидзе, д.21. Собрав документы, принес в ООО «Орхидея». Через 2-3 недели С. позвонила и сказала, чтобы он приезжал забирать документы. Он был поставлен и соответственно через С. продлил срок пребывания на 1 год по адресу: 

<

адрес>. Ему было известно, что данная квартира принадлежит С. и ее дочери. В указанной квартире никогда не проживал. Проживал ли там кто-либо, не знает. Когда обратился к С. для повторного продления сроков пребывания, примерно в мае-июне 2016 года узнал, что С. занимается противоправной деятельностью, связанной с организацией незаконной миграции, и что в здании ООО «Орхидея» прошел обыск. Сотрудников ООО «Орхидея» не знает. Также ему знаком ее муж ФИО, участвовал ли он в деятельности ООО «Орхидея» не знает. С. знала о том, что он не будет проживать по адресу: 

<

адрес> (т. 17 л.д. 157-161).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в связи с необходимостью получения патента на работу обратился к ФИО1. Ее офис располагается на ул. Орджоникидзе г. Твери, на втором этаже. В офис к С. ходил два раза, в первый раз передал свои документы, необходимые для подготовки документов для подачи их в органы миграционного контроля, а во второй раз забрал документы и подал их в органы миграционного контроля, после чего получил патент на работу. При передаче документов и получении общался только с ФИО1, больше в ее офисе никого не видел. После получения патента ему необходим был трудовой договор. Об этом ему сказала С., когда отдавала документы. После получения патента созвонился с С., она сказала, что подготовит ему трудовой договор. Пришел в офис к ФИО15, где она передала ему заключенный трудовой договор между ним и ФИО2 Указанная женщина ему неизвестна, он никогда не работал у нее помощником по хозяйству. На основании трудового договора ФИО15 подготовила уведомление о заключении трудового договора. За оказанные услуги он отплатил ФИО15 около 2 000 рублей. После получения всех документов он с ФИО1 больше не общался (т. 17 л.д. 162-166).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с 10.08.2016 года работает в должности специалиста – эксперта ОРГ РФ УВМ УМВД России по Тверской области. С 7.07.2015 по 10.08.2016 являлась заместителем начальника ОУФМС России по Тверской области в Московском районе г.Твери. В ее должностные обязанности в частности входил прием документов от иностранных граждан на регистрацию по месту жительства после получения ими разрешения на временное проживание на территории РФ и вида на жительство. 5.08.2016 к ней обратилась гражданка Молдовы ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с заявлением о регистрации по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, после получения разрешения на временное проживание на территории РФ. Жилое помещение было представлено несовершеннолетним ФИО Документы о праве собственности на вышеуказанное жилое помещение были представлены ФИО1 на основании доверенности, выданной законным представителем ФИО – ФИО на имя ФИО1 На основании представленных документов ею было принято решение о регистрации по месту жительства указанного гражданина сроком на 1 год. На ее вопрос будет ли иностранный гражданин проживать по указанному адресу, ФИО1 ответила утвердительно. При выходе инспекторами 1.10.2016 года по вышеуказанному адресу, дверь в квартиру открыла ФИО и пояснила, что никакие иностранные граждане по данному адресу не проживают (т. 17 л.д. 198-200).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с конца августа 2016 года является заместителем начальника ОВМ МОП УМВД России по г.Твери. В ее должностные обязанности входит оказание государственных услуг, а также осуществление надзорно – контрольной функции за соблюдением законодательства российскими и иностранными гражданами, в частности прием документов от иностранных граждан на регистрацию по месту жительства после получения ими разрешения на временное проживание на территории РФ в присутствии и с согласия собственника жилого помещения. 17.06.2016 к ней обратилась гражданка Азербайджана ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с заявлением о регистрации по месту жительства по адресу 

<

адрес>, после получения той разрешения на временное проживание на территории РФ. Жилое помещение было представлено несовершеннолетним ФИО Документы о праве собственности на вышеуказанное жилое помещение были представлены ФИО1 на основании доверенности, выданной законным представителем ФИО – ФИО на имя ФИО1 На основании представленных документов ею было принято решение о регистрации по месту жительства указанного гражданина сроком на 1 год. На ее вопрос будет ли иностранный гражданин проживать по указанному адресу ФИО1 ответила утвердительно. При обращении гражданами представлялись паспорта, документ о праве собственности на представляемое жилое помещение, доверенность от ФИО на имя ФИО1 и договор найма о представлении жилого помещения и заявление о регистрации по месту жительства иностранного гражданина. В ходе проверки места проживания иностранных граждан инспекторами 1.10.2016 года по вышеуказанному адресу, дверь в квартиру открыла ФИО и пояснила, что иностранные граждане по данному адресу не проживают. На вопрос кто мог осуществить регистрацию иностранных граждан по указанному адресу ФИО пояснила, что не знает, так как находилась за пределами РФ (т. 17 л.д. 201-203).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она работает около 10 лет в должности главного консультанта отдела программ и трудовой миграции Управления по труду и занятости населения в Тверской области. В ее компетенцию входят вопросы по реализации Программы по переселению соотечественников в РФ из-за рубежа, формирование квоты на привлечение иностранных граждан из стран визового режима въезда, разработка нормативно-правовых актов в отношении трудовой миграции, регулирование процессов в области трудовой миграции. В 2014-2015 году граждане Украины в соответствии с законодательством РФ, пребывая на территорию РФ, имели право в течение 90 суток не вставать на миграционный учет. При получении документов временного убежища и участия в Государственной программе они имели право предоставлять сведения заявительного характера в отношении адреса проживания. С середины 2015 года принят Регламент государственной программы, который предусматривает возможность подачи документов только при условии постановки на миграционный учет в подразделениях УФМС РФ по Тверской области. Иных льгот по требованиям миграционного учета для граждан Украины, которым предоставлено временное убежище, законодателем не предусмотрен. В первом случае гражданин Украины мог в заявлении на участие в программе указать адрес проживания без оформления документов постановки на миграционный учет. Во втором случае он должен заявлять, адрес фактического проживания, который должен соответствовать данным миграционного учета. В соответствии с федеральным законодательством иностранный гражданин должен проживать по адресу регистрации. Предоставление временного убежища это право пребывать на территории РФ один год с предоставлением иностранному гражданину ряда льгот, в том числе по трудоустройству. Этим правом они могут воспользоваться или нет, это выбор для иностранного гражданина. В случае принятия решения остаться в РФ они обязаны соблюдать миграционное законодательство и правила пребывания на территории РФ наравне с другими иностранными гражданами. После того, как иностранные граждане, в том числе имеющие временное убежище стали участниками программы они не имеют права вставать на миграционный учет в других регионах РФ на протяжении 3 лет, поскольку сделали осознанный выбор в пользу проживания и работы в Тверском регионе. На иностранного гражданина, получившего временное убежище, распространяются нормы, касающиеся правил пребывания и миграционного учета, предусмотренные ФЗ № 115 и ФЗ № 109, ФЗ № 114. Данные нормы едины по смыслу с нормами п.п. 5,6,7 п. 2 ст. 8 ФЗ № 4528 от 19.02.1993 года «О беженцах», согласно которых иностранный гражданин, которому предоставлено временное убежище, обязан сообщить в течение семи дней в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, сведения об изменении фамилии, имени, состава семьи, семейного положения, о приобретении гражданства Российской Федерации или гражданства другого иностранного государства либо о получении разрешения на постоянное проживание на территории Российской Федерации; о намерении переменить место пребывания на территории Российской Федерации либо выехать на место жительства за пределы территории Российской Федерации; сняться с учета в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, при перемене места пребывания и в течение семи дней со дня прибытия к новому месту пребывания встать на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю в сфере миграции. Такие же требования относятся и к другим категориям иностранных граждан. Таким образом, иностранный гражданин, которому предоставлено временное убежище приравнен к другим иностранным гражданам, которые въехали на территорию Российской Федерации. Если иностранный гражданин, получивший временное убежище не соблюдает требования миграционного контроля и учета он подлежит привлечению к административной ответственности наравне с иностранными гражданами. Если он нарушает закон, предусматривающий его пребывание на территории РФ, значит, он пребывает на территории РФ незаконно. В случае если иностранный гражданин, которому предоставлено временное убежище имеет фиктивную регистрацию и фиктивное трудоустройство в Тверском регионе, а фактически проживает и работает в Московском регионе то такой иностранный гражданин, пребывает на территории РФ незаконно. Он уклоняется от миграционного учета, его трудовая деятельность нелегальна, он нарушает требования федерального законодательства РФ. Участие таких граждан в Программе переселения соотечественников из-за рубежа в РФ также неправомерно, так как в ней должны участвовать только те лица, которые зарегистрированы и работают на территории Тверской области, имеют трудовой стаж не менее одного года. В случае если такие граждане получают субсидии, предусмотренные Программой, то имеется практика возращения органами ФМС возврата полученных иностранными гражданами денежных средств через суд. Такие иностранные граждане фактически не сделали осознанный выбор в пользу пребывания и работы на территории Тверской области, нарушив принципы и смысл Программы. Кроме этого из уголовной практики следует, что принимающая сторона, которая фиктивно регистрирует иностранного гражданина, имеющего временное убежище, привлекается к уголовной ответственности по ст. 322.3 УК РФ. Преступление, связанное с фиктивной регистрацией иностранного гражданина, по ее мнению, не может создавать условия для законного пребывания этого же иностранного гражданина на территории РФ. По данному вопросу целесообразно получить дополнительные пояснения представителей Управления по вопросам миграции УМВД России по Тверской области в компетенцию которых входит контроль за постановкой на миграционный учет иностранных граждан. В свою очередь хочет пояснить, что фиктивная регистрация напрямую связана с фиктивным трудоустройством иностранных граждан, что влияет на эффективность реализации Программы переселения соотечественников в РФ из-за рубежа, реализуемой на территории Тверской области, так как иностранные граждане фактически не осуществляют трудовую деятельность в Тверском регионе в соответствии с назначением Программы. В 2015 году поступило 2925 заявлений, из них 1535 от граждан Украины. Вынесены отрицательные решения по 579 заявлениям, из которых по 121 заявлению от граждан Украины. Статистика причин отказа по заявлениям от граждан Украины: не относятся к льготной категории, отсутствует годовой стаж (25,6 %), нарушение ст. Закона о занятости – нарушено приоритетное право трудоустройства российских граждан, вакансии не могут быть признаны невостребованными 25, 6, не подтверждено осуществление трудовой деятельности (работодателем или соотечественником, который не знает где, у кого работает 14%, представлены недостоверные сведения о работодателе (контактные телефоны работодателя ранее заявлялись как контактные телефоны иных работодателей) (10%), не заявлено (сокрыто) ранее пребывание на территории РФ (Москва, Московская область (9%), заявленный работодатель исключен из реестра ЕГРЮЛ, ИГРИП, или находится в стадии ликвидации (6%), заявлен работодатель, не является работодателем Тверской области (не стоит на налоговом учете) (3 %). Из рассмотренных 540 заявлений за период февраль-апрель 2016 года 253 заявления касались граждан Украины. Отказано по 202 заявлениям из 90 по заявлениям граждан Украины. В связи с тем, что около 50 % граждан Украины использовали льготы при участии в Программе переселения только с целью получения гражданства РФ без легализации трудовой деятельности, то межведомственной комиссией (МВК) 26 мая 2016 года было принято решение об изменениях Регламента приема участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей. На основании анализа обстановки для всех категорий иностранных граждан, проживающих и пребывающих на территории Тверской области, имеющих право подать документы на участие в программе, были установлены единые требования независимо от их статуса – разрешение на временное проживание, вид на жительство или временное убежище – наличие подтвержденного стажа трудовой деятельности на территории Тверской области не менее 1 года. Относительно регламентов приема участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей по Тверской области, они издавались каждый год. Помимо этого имеются постановления Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 620-пп «О государственной программе Тверской области «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013-2018 годы, от 29.12.2016 № 434-пп «О государственной программе Тверской области «Содействие занятости населения Тверской области» на 2017-2022 годы, где расписаны подпрограммы, задачи подпрограммы, соответствую мероприятия. Участвовать в Государственной программе могут соотечественники, проживающие за рубежом, постоянно или временно проживающие на законном основании на территории Российской Федерации либо прибывшие на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, признанные беженцами на территории Российской Федерации или получившие временное убежище в Российской Федерации Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» определено, что соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии. Чтобы стать участником Государственной программы необходимо соответствовать следующим условиям: достижение 18-летнего возраста; обладание дееспособностью; соответствие требованиям, установленным Государственной программой и региональной программой субъекта Российской Федерации, избранного соотечественником для переселения; владение русским языком (устным и письменным) на уровне, достаточном для быстрой адаптации среди принимающего сообщества; соответствие требованиям на получение разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации (для соотечественников, проживающих за рубежом). Член семьи участника Государственной программы - лицо, переселяющееся совместно с участником Государственной программы на постоянное место жительства в выбранный им субъект Российской Федерации. К членам семьи участника Государственной программы относятся: супруга (супруг); дети, в том числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством); дети супруги (супруга) участника Государственной программы; родители участника Государственной программы и его супруги (супруга), в том числе приемные, супруга (супруг) отца (матери) участника Государственной программы и отца (матери) его супруги (супруга), родные сестры и братья участника Государственной программы и его супруги (супруга); дети родных сестер и братьев участника Государственной программы и его супруги (супруга), в том числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством), бабушки, дедушки, внуки участника Государственной программы и его супруги (супруга). Совершеннолетний член семьи участника Государственной программы имеет право самостоятельно участвовать в Государственной программе. В случае выезда на постоянное место жительства из субъекта Российской Федерации, определенного свидетельством участника Государственной программы, ранее чем через три года, участник Государственной программы и (или) члены его семьи возмещают в установленном порядке затраты, связанные с выплатой им подъемных, компенсацией расходов на переезд к будущему месту проживания, а также расходов по оформлению документов, определяющих правовой статус на территории Российской Федерации. Аналогичные обязательства возникают у соотечественника и членов его семьи в случае аннулирования свидетельства участника Государственной программы или добровольного отказа от статуса участника Государственной программы или статуса члена семьи участника Государственной программы. В соответствии с Региональной программой, соотечественник, достигший 18 лет и находящийся в трудоспособном возрасте, обладающий дееспособностью, свободно владеющий русским языком может подать заявление об участии в Государственной программе. На рассмотрение заявление об участии в Государственной программе принимается от соотечественника только при предоставлении документов, подтверждающих уровень общего среднего, среднего профессионального, высшего образования. Срок осуществления трудовой деятельности соотечественника, постоянно либо временно проживающего на территории Тверской области, не может быть менее 1 года по имеющейся специальности (профессии) на территории Тверской области, что должно быть подтверждено документально. Причем, у соотечественника должен отсутствовать период длительного пребывания (проживания) или осуществления трудовой деятельности на территории иных субъектов Российской Федерации более 2-х лет из последних 3-х лет до момента подачи заявления на участие в Государственной программе. Работодатель Тверской области, трудоустроивший соотечественника, должен быть зарегистрирован в реестре получателей государственных услуг в сфере занятости населения и подать сведения о потребности в работниках для замещения свободных рабочих мест в органы службы занятости для трудоустройства российских граждан. На рассмотрение заявление об участии в Государственной программе принимается от соотечественника, осуществляющего предпринимательскую деятельность, только при предоставлении документов, подтверждающих уровень среднего профессионального или высшего образования и при наличии стажа работы не менее 1 года в заявленной для осуществления на территории Тверской области (т. 8 л.д. 159-163).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она работает помощником нотариуса Тверского нотариального округа Тверской области. Работает у ФИО, когда ее нет, исполняет обязанности нотариуса. В ее обязанности, в том числе входит удостоверение доверенностей. Процедура выдачи доверенности происходит таким образом: доверитель обращается в нотариальную контору с просьбой заверить от его имени доверенность на доверенное лицо, предоставляет свой паспорт и данные представителя, на кого надо выдать доверенность. При оформлении доверенности присутствие представителя не требуется, однако представители иногда сопровождают доверителей. Она сличает личность доверителя по документам, удостоверяющим личность, проводит беседу с целью выявления волеизъявления, осознания своих действий. После беседы составляется проект доверенности, зачитывается и по согласию доверителя им подписывается. На бланке доверенности ставится дата, подпись с расшифровкой доверителя, ее подпись и гербовая печать. В ходе допроса ей была предъявлена светокопия доверенности от 22.06.2015 года согласно которой ФИО уполномачивает ФИО1 быть представителем ФИО Данная доверенность выдана на 10 лет, оформлена дочерью на мать (т. 8 л.д. 164-168).

Из показаний свидетеля ФИО, данных ею в ходе судебного заседания и в ходе предварительного расследования, подтвержденных после оглашения, следует, что с 1997 года работает уборщицей в торговом центре, расположенном по адресу: 

<

...>. В 2012 или в 2013 году познакомилась с женщиной по имени С., которая арендовала офис № 219. С С. работала женщина по имени Т. и мужчина, каких-либо его личных данных не знает. Видом деятельности, которой занималась С., являлась помощь иностранцам, так как к ней в офис постоянно приходили иностранные граждане с какими-то документами. С. постоянно с ними общалась. Уборку офиса С. она осуществляла в среду и в пятницу еженедельно. За указанную работу С. ей платила 1500 рублей ежемесячно. Дружеских отношений она с С. не поддерживала, но при встрече общалась на бытовые темы. С Т., которая работала у С., она также поддерживала общение, но не близкие, могла просто поинтересоваться как у нее дела. С мужчиной никогда не общалась, просто здоровалась при встрече. Офис 219 состоит из двух помещений, один кабинет проходной в нем находился обычно мужчина, а в дальнем кабинете находились рабочие места С. и Т.. Уборку офиса С. осуществляла обычно в период с 18-00 до 19-00 часов. Обычно в это время ни С., ни Т. в офисе не было. Обычно на месте находился мужчина, который постоянно находился за компьютером и что-то делал. Мужчина, который работал у С., занимался подготовкой каких-то документов, каких именно ей неизвестно (т. 16 л.д. 1-3).

Из показаний свидетеля ФИОг., оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что в 2016 году ей посоветовали обратиться к С. в г. Твери за помощью в оформлении документов необходимых для получения вида на жительство. Она сьездила в офис С. и попросила помощь в оформлении документов. С., получив документы, попросила перезвонить через два месяца, но по истечению этого времени телефон С. не отвечала (т. 17 л.д. 184-187).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что 31 января 2016 году на дне рождения подруги познакомилась с ФИО6. После знакомства поддерживала с ним дружеские отношения. Т. занимался помощью иностранным гражданам, в чем именно заключалась его помощь, не знает. Вывод о том, что он занимался такой деятельностью она сделала, так как несколько раз подвозила его к отделению милиции Центрального района г.Твери и он туда ходил с какими-то документами. ФИО6 в период их знакомства проживал на съемных квартирах. Она знает, что он снимал квартиру на 

<

адрес> и в последнее время на 

<

адрес>. Другие адреса его места жительства ей неизвестны. Из его знакомых ей известен мужчина по фамилии ФИО5. В начале сентября 2016 года, он рассказал ей, что сотрудники ФСБ задержали его знакомую ФИО1. Каких-либо подробностей по этому поводу ФИО6 ей не пояснял (т. 17 л.д. 188-190). 

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что проходит службу в должности заместителя начальника отдела разрешительно-визовой работы - начальника отделения по оформлению документов на временное и постоянное проживание УВМ УМВД России по Тверской области с 7.07.2016 года. В ее обязанности входит: согласовательная подпись документов о выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство, подготовка обзоров, методических рекомендаций подразделениям по вопросам миграции, осуществление контроля за подразделениями по вопросам миграции. Иностранные граждане в зависимости от соглашения Российской Федерации и страны гражданской принадлежности могут въехать на территорию Российской Федерации в визовом порядке (н. граждане Индии, Туркменистан, Грузия и другие страны) и в безвизовом порядке (н. Таджикистан, Украина, Узбекистан, Молдова, Киргизия, Казахстан, Армения, Азербайджан и другие страны бывшего СНГ). По прибытии в Российскую Федерацию в безвизовом порядке на КПП при пересечении границы иностранные граждане должны получить миграционную карту. Миграционная карта – это документ, строго определенного образца, в которой содержатся сведения о дате въезда, о месте пребывания, цель въезда, данные гражданина – фамилия, имя, отчество и его паспортные данные. На миграционной карте и в паспорте иностранного гражданина при въезде проставляется штамп органа пограничного контроля. Миграционная карта состоит из двух частей, талон А и талон Б, обе части заполняются иностранным гражданином, либо автоматизировано. Талон А отдается на КПП для внесения сведений в автоматизированную систему Центрального Банка данных по учету иностранных граждан (АС ЦБДУИГ). Талон Б остается на руках у иностранного гражданина. Данный документ дает иностранному гражданину право нахождения на территории РФ. В случае утраты миграционной карты иностранцы обращаются в подразделения по вопросам миграции для выдачи дубликата. В безвизовом порядке иностранные граждане с момента взъезда на территории РФ могут законно находиться на территории Российской Федерации 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток. В течение 7 рабочих дней с момента прибытия в место пребывания иностранный гражданин обязан встать на миграционный учет по месту пребывания. В зависимости от международных соглашений срок постановки на миграционный учет может быть различным, например, для граждан Украины до 90 суток можно находиться на территории РФ без постановки на учет, для Армении, Киргизии, Казахстана до 30 суток с целью въезда на работу, для Таджикистана – 15 суток, остальные - 7 рабочих дней. Срок с момента въезда на территории РФ до момента фактической регистрации иностранного гражданина может превышать 7 рабочих дней, так как иностранный гражданин может несколько дней находиться в одном месте пребывания, затем в другом месте пребывания, в данном случае он не является нарушителем миграционного законодательства. Обязанность по постановке на миграционный учет лежит на принимающей стороне. Если иностранный гражданин прибыл и проживает на адресе более 7 рабочих дней без постановки на миграционный учет, то принимающая сторона может быть привлечена к административной ответственности по ст. 18.9 КоАП РФ. Также на принимающую сторону возлагается ответственность за фиктивную постановку иностранного гражданина на миграционный учет по месту пребывания. То есть если принимающая сторона изначально не собирается предоставлять жилое помещение для иностранного гражданина и ставит иностранного гражданина на миграционный учет, то данный гражданин совершает преступление, предусмотренное ст. 322.3 УК РФ. Под местом пребывания понимается жилое помещение, не являющееся местом жительства или иное помещение, в котором иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха) либо организация, по адресу которой иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке на учет по месту пребывания в случае предусмотренной ч. 2 ст. 21 ФЗ от 18 июля 2006 года № 109 ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». То есть иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу организации, если он осуществляет трудовую деятельность или иную незапрещенную Российским законодательством деятельность в случае именно фактического проживания по адресу указанной организации, либо в помещении указанной организации, не имеющей адресных данных, в том числе временном (н. бытовка). Предварительно иностранный гражданин самостоятельно находит принимающую сторону, договаривается с ней о процедуре постановки на миграционный учет и предоставляет принимающей стороне свой паспорт и миграционную карту. После принимающая сторона может обратиться по данному вопросу: в подразделение по вопросам миграции, МФЦ или на почту. Постановка на миграционный учет иностранного гражданина носит уведомительный характер. «Правила осуществления миграционного учета» утверждены Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 и административным регламентов МВД России по предоставлению государственной услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержден приказом МВД России 30.07.2019 № 514. Придя в подразделение по вопросам миграции принимающая сторона заполняет специальный бланк – уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. Уведомления могут быть заполнены от руки или в печатном варианте. Обязанность по правильности и точности заполнения лежит на принимающей стороне. Данное уведомление имеет отрывную часть, при приеме уведомления отрывная часть отдается принимающей стороне. Вместе с уведомлением принимающая сторона предъявляет свой паспорт, копии паспортов иностранных граждан и копии миграционных карт (до марта 2019 г.). Поставить на миграционный учет, а именно оформить временную постановку на учет имеет право гражданин Российской Федерации либо иностранный гражданин, постоянно проживающий на территории РФ, либо юридическое лицо. Принимающая сторона, как правило, является собственником помещения, либо должна была иметь на данном адресе постоянную регистрацию. В перечень документов, предоставляемых для постановки на миграционный учет, согласно миграционному законодательству, входили лишь копия паспорта иностранного гражданина и миграционная карта (до 20.03.2019). Исключения составляет лишь иностранный гражданин, являющийся собственником жилого помещения на территории РФ, который обязан предоставить документ, подтверждающий его право собственности. По прибытии для постановки на учет в подразделение по вопросам миграции присутствие иностранного гражданин не обязательно. Принимающая сторона в соответствие с установленным порядком конкретного подразделения на прием к должностному лицу занимает очередь, либо предварительно записывается у сотрудников, либо записывается в порядке электронной записи. По вызову уполномоченного должностного лица принимающая сторона заходит в кабинет, предъявляет свой паспорт, копию паспорта иностранного гражданина, копию миграционной карты. Если принимающая сторона не отказывается предъявить иностранные паспорта и оригиналы миграционных карт, то должностное лицо проверяет указанные документы. Принимающая сторона предъявляет уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Должностное лицо проверяет правильность заполнения, достоверность сведений согласно представленным документам. При первичной постановке на миграционный учет по месту пребывания, так как данная постановка носит уведомительный характер, проверка иностранного гражданина может быть осуществлена после постановки на учет. В случае выявления оснований незаконного нахождения на территории РФ иностранному гражданину сокращается срок пребывания на территории РФ. Иностранный гражданин уведомляется об этом в 3 дневный срок с момента принятия решения, посредством вызова его либо принимающей стороны, либо посредством почтовой связи. Таким образом, на момент первичного обращения при постановке на миграционный учет должностное лицо не обязано проверять иностранного гражданина по имеющимся миграционным базам. В присутствие должностного лица принимающая сторона расписывается в верхней и нижней части уведомления о прибытии иностранного гражданина. Нижняя часть является отрывной частью уведомления. На отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина должностное лицо в специальной графе ставит штамп о приеме уведомления, свою подпись и расшифровку подписи. Отрывную часть должностное лицо отделяет от уведомления и отдает принимающей стороне, которая в последствие отдает ее иностранному гражданину. Верхняя часть уведомления вместе с копией паспорта и миграционной карты иностранного гражданина остается в подразделении и хранится в течение года. Должностное лицо, как правило, предупреждает принимающую сторону об уголовной ответственности за фиктивную постановку иностранного гражданина на миграционный учет, некоторые должностные лица берут расписки об этом от принимающей стороны. Однако данная процедура предупреждения не входит в обязанности сотрудника и каким-либо нормативно-правовыми актами не регламентирована. Моментом постановки на миграционный учет иностранного гражданина считается внесение должностным лицом сведений в учеты подразделений по вопросам миграции. В подразделениях ведется журнал учета уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, в котором отражаются сведения о постановке на учет иностранных граждан. В журнале имеются сведения об иностранном гражданине, адрес места пребывания, ФИО принимающей стороны, отметка о снятии учета, имеется графа для заметок. Должностное лицо в течение 3 рабочих дней обязано внести в базу данных, а именно ППО - Территория сведения о постановке на учет. Уведомлению о прибытии присваивается порядковый номер, который зафиксирован в государственной системе и внутреннем журнале учета уведомлений. В журнале, в базе данных ППО Территория и ЦБДУИГ имеются сведения о месте пребывания иностранного гражданина. В базе данных ППО – Территория имеются сведения о должностном лице, осуществившем постановку на миграционный учет. При внесении данных в базу должностное лицо не видит поставлены ли на учет по данному адресу другие иностранные граждане. Адрес можно проверить в разделе «Адреса массовой постановки» при внесении адреса в разделе «Статистика». Мы, как надзорный орган, проводим мониторинг адресов массовой постановки, направляем указания в подразделения по вопросам миграции о проверке указанных адресов на наличие проживания в них иностранных граждан. Адресами массовой постановки признаются адреса, в которых имеют временную регистрацию более 5 иностранных граждан. Подразделения в свою очередь выезжают на адреса, осуществляют проверку, отчитываются, в случае выявления нарушений фиксируют данный факт, привлекают принимающую сторону к административной и уголовной ответственности. Также принимающая сторона может подать уведомление о прибытии иностранного гражданина через МФЦ и почту. Данные органы выступают как уполномоченные на то организации. Принимающая сторона подает туда документы таким же образом, как и в подразделения по вопросам миграции, при этом на сотрудника МФЦ и сотрудника почты возложены обязанности по проверке полноты и правильности заполнения уведомления прибытии иностранного гражданина. Отметку о приеме документов проставляет либо сотрудник почты, либо сотрудник МФЦ. После чего данные органы почтовой связью, а МФЦ непосредственно направляют пакеты документов в подразделение по вопросам миграции, где должностное лицо вносит в учеты имеющиеся сведения. При обнаружении неправильности заполнения документов принимающая сторона приглашается для выяснения обстоятельств в подразделение по вопросам миграции. Продление пребывания иностранных граждан свыше 90 суток регламентируется приказом МВД России от 18.12.2017 года № 933 «Утверждение порядка принятия решения о продлении либо сокращении срока временного пребывания иностранного гражданина либо лица без гражданства в Российской Федерации». Иностранный гражданин может оформить первичную регистрацию, не превышающую 90 суток, в дальнейшем он обязан выехать из РФ либо продлить свой срок пребывания. Продление срока пребывания установлено ст. 5 Федерального закона от 25.07.2012 года № 115 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Продление срока пребывание может осуществить только подразделение по вопросам миграции. МФЦ и почта не уполномочены на данную процедуру. В отличие от первичной постановки на миграционный учет продление срока пребывания иностранного гражданина носит иной характер, для этого требуется разрешение должностного лица, а именно начальника подразделения по вопросам миграции. За решением вопроса о продлении срока пребывания в подразделение по вопросам миграции обращается либо принимающая сторона, либо сам иностранный гражданин. В случае невозможности продления срока пребывания иностранному гражданину принимающей стороной по причине болезни, командировки и т.д., иностранный гражданин может сам обратиться за продлением срока пребывания при наличие письменного согласия принимающей стороны. Как правило, должностному лицу предоставляется нотариально заверенное письменное согласие принимающей стороны. При продлении подаются документы: заявление в произвольной форме о продлении срока пребывание (может быть от иностранного гражданина, может быть от принимающей стороны), документ, удостоверяющий личность, его копия всех страниц, документы, подтверждающие изменений условий, в связи с которым иностранному гражданину разрешен въезд в том числе отсутствие у иностранного гражданина возможности покинуть территорию РФ в установленном законом срок и их копии. Должностное лицо принимает указанные документы и рассматривает заявление в течение трех рабочих дней, после чего принимает решение либо о продлении срока пребывания либо об отказе в продлении. При принятии решения должностное лицо проверят иностранного гражданина по имеющимся базам данных на предмет закрытия взъезда, выдворения и нежелательности пребывания. Гражданин уведомляется о решении должностного лица в течение 1 рабочего дня. После принятия решения о продлении срока пребывания принимающая сторона вновь обращается с уведомлением о прибытии иностранного гражданина и повторяет всю процедуру, как и при первичной регистрации. Всю процедуру продления осуществляет принимающая сторона исключительно через подразделения по вопросам миграции. Срок пребывания продлевается в зависимости от документов, приложенных к заявлению. Без принятия решения о продлении срока пребывания подразделение по вопросам миграции могут продлить срок пребывания иностранному гражданину на основании п. 2 ст. 5 ФЗ № 115 (иностранный гражданин обратился с заявление о выдаче разрешения на временное проживание в РФ, вид на жительство) и согласно п. 5 ст. 5 ФЗ № 115 на основании оформленного патента и проплаченного авансового платежа. По истечении 90 суток с момента въезда на территории РФ иностранный гражданин, при отсутствии обращения в подразделения по вопросам миграции о продлении срока пребывания, обязан покинуть территорию РФ. В случае выявления нарушений пребывания на территории РФ по отношению к иностранному гражданину применяются меры административного воздействия сотрудниками ОВМ и службой участковых уполномоченных. Ответственность за нарушение миграционного законодательства предусматривает выдворение, закрытие взъезда на определенный период времени, штрафы. Выдворение и закрытие въезда на территорию РФ, как правило, не применяется в отношении иностранных граждан, имеющих на территории РФ близких родственников (супруги, родители, дети) - граждан РФ. В случае выявления факта фиктивной постановки на миграционный учет по месту пребывание начальником территориального органа МВД России, подчиняющего УМВД России по Тверской области принимается решение о снятии иностранного гражданина с постановки на миграционный учет по месту пребывания, готовится заключение об установлении факта по фиктивной постановке иностранных граждан на учет по месту пребывания в жилом помещении. Согласно данному заключению постановка на учет иностранного гражданина признается фиктивной и он снимается с миграционного учета (т. 12 л.д. 83-88).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она является начальником отдела по вопросам гражданства УВМ УМВД России по Тверской области. В должностные обязанности входит исполнение государственной функции по исполнению законодательства РФ о гражданстве, организация работы по оказанию государственной услуги об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, реализация законодательства РФ о беженцах и вынужденных переселенцах. Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, является одним из приоритетных направлений внешней и внутренней политики Российской Федерации. Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная программа) утверждена Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 с целью реализации Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». Тверская область одной из первых начала реализовывать на своей территории концепцию данной политики. Государственная программа реализуется в Тверской области с 2007 года. Цель программы – решение проблем обеспечения трудовыми ресурсами потребности экономики для социально-экономического развития Тверской области. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.11.2015 № 2241-р согласован проект подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом», входящей в состав Государственной программы Тверской области «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной Постановлением Правительства Тверской области «Содействие занятости населения на 2017-2022 годы». Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2019 № 147-р согласован проект подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом», рассчитанной на 2019-2024 годы. Организация управления реализацией Государственной программы осуществляется Межведомственной комиссией, которая является коллегиальным органом. Межведомственная комиссия по оказанию содействия добровольному переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом, утверждена постановлением Администрации Тверской области от 27.11.2006 № 285-па. Уполномоченным органом исполнительной власти, ответственным за реализацию Государственной программы, является Главное управление по труду и занятости населения Тверской области. УМВД России по Тверской области является координатором программы. Реализация программы и условия участия потенциальных участников утверждается постановлением Правительства Тверской области. Соотечественник, достигший 18 лет и находящийся в трудоспособном возрасте, обладающий дееспособностью, свободно владеющий русским языком, может подать заявление об участии в Государственной программе. Соотечественник должен либо постоянно проживать на территории Тверской области (иметь вид на жительство), либо временно проживать на территории Тверской области (иметь разрешение на временное проживание). На рассмотрение заявление об участии в Государственной программе принимается от соотечественника только при предоставлении документов, подтверждающих уровень среднего либо высшего профессионального образования, либо общего среднего образования. Заявление об участии в Государственной программе граждан Украины, вынужденно покинувших территорию Украины с 2014 года и имеющих временное убежище в Российской Федерации, принимаются не только от лиц, имеющих разрешение на временное проживание и вид на жительство в Тверской области, но и пребывающих на территории Тверской области (поставленных на миграционный учет по месту пребывания). Срок осуществления трудовой деятельности соотечественника, постоянно либо временно проживающего на территории Тверской области, не может быть менее 1 года по имеющейся специальности (профессии) на территории Тверской области, что должно быть подтверждено документально. Работодатель Тверской области, трудоустроивший соотечественника, должен быть зарегистрирован в реестре получателей государственных услуг в сфере занятости населения и подать сведения о потребности в работниках для замещения свободных рабочих мест в органы службы занятости для трудоустройства российских граждан. Соотечественник может принять участие в Программе как студент, обучающийся не менее 1 года в общеобразовательной организации, если он относится к социально-возрастной группе молодежи (до 30 лет). Заявления об участии в Государственной программе не принимаются к рассмотрению, если срок действия документа, удостоверяющего личность, составляет менее 6 месяцев. Решение об участии в Государственной программе должно приниматься соотечественниками добровольно на основе осознанного выбора ими места проживания и работы на территории Российской Федерации. Реализация Государственной программы осуществляется не только территориальными органами МВД России, но также и их представительствами и временными группами, создаваемыми из специалистов МВД России, МИДа России, работников консульских учреждений Российской Федерации в стране выезда соотечественников. Также определен круг лиц, которые могут являться членами семьи участника Государственной программы – это супруг (супруга), дети, в том числе опекаемые, родители участника Государственной программы и его супруги (супруга), родные сестра, брат и их дети. Участники Государственной программы и члены их семей имеют право приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, на основании Федерального закона Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (т. 8 л.д. 155-158).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что является старшим инспектором ОВМ Центрального отдела полиции УМВД России по г. Твери. В ее должностные обязанности входит: прием заявлений от иностранных граждан и иное в соответствии с должностной инструкцией. Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – иностранный гражданин) в Российской Федерации - это государственная деятельность по фиксации и обобщению сведений об иностранных гражданах и об их перемещениях, осуществляемая, в том числе в целях выработки и реализации государственной политики в сфере миграции, а также для ведения государственного статистического наблюдения в сфере миграции. Миграционный учет носит уведомительный характер и включает в себя регистрацию иностранных граждан по месту жительства и учет их по месту пребывания. Порядок осуществления миграционного учета иностранных граждан на территории Российской Федерации регламентируется Федеральным законом от 18 июня 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 109-ФЗ), Правилами осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 9 (далее – Правила), а также Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, форм заявления о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, отметок о регистрации (снятии с регистрации) иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства или отметок о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином действий, проставляемых, в том числе многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденным приказом МВД России от 30 июля 2019 г. № 514 (далее – Административный регламент). Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ). В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 115-ФЗ срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток. При этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток. При расчете срока временного пребывания иностранного гражданина, прибывающего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, необходимо учитывать суммарный срок его предыдущего пребывания и планируемый период нахождения в Российской Федерации в рамках 180 суток. Суммарный срок предыдущего и планируемого периодов пребывания в рамках 180 суток не должен превышать 90 суток, за исключением периодов временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации в связи с продлением ему срока временного пребывания в установленном порядке. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1744 «Об увеличении срока временного пребывания на территории Российской Федерации граждан Украины, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» гражданам Украины, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, срок временного непрерывного пребывания на территории Российской Федерации увеличен до 180 суток с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации независимо от цели их въезда. Срок временного пребывания в Российской Федерации может быть продлен при наличии у иностранного гражданина одного из оснований, предусмотренных пунктами 2, 3, 5 и 7 статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ. Для продления срока временного пребывания в Российской Федерации иностранному гражданину либо принимающей его стороне необходимо обратиться с мотивированным заявлением в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту пребывания. В соответствии со статьей 97 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена Евразийского экономического союза (далее – трудящийся ЕАЭС) и членов его семьи определяется сроком действия трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся ЕАЭС с работодателем или заказчиком работ (услуг) на территории Российской Федерации. Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока действия его визы или иного срока временного пребывания, установленного Федеральным законом № 115-ФЗ или международным договором Российской Федерации, за исключением случаев, когда на день истечения указанных сроков ему продлены срок действия визы или срок временного пребывания. Иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания: по адресу жилого помещения, не являющегося его местом жительства, в котором иностранный гражданин фактически проживает; по адресу гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные услуги, санатория, дома отдыха, пансионата, детского оздоровительного лагеря, туристской базы, кемпинга или иного помещения, в которых он фактически проживает, либо по адресу медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, в том числе лицам без определенного места жительства, в которой он находится в связи с получением услуг этой организации, либо по адресу учреждения, исполняющего уголовное или административное наказание, в котором он содержится; по адресу организации, в которой иностранный гражданин в установленном порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность, в случае его фактического проживания по адресу указанной организации либо в помещении указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном. Принимающая сторона в установленные Федеральным законом № 109-ФЗ сроки представляет в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации непосредственно или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр) либо направляет почтовым отправлением уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания (далее – уведомление о прибытии) (за исключением случаев, предусмотренных частями 3, 3.1 и 4 статьи 22 Федерального закона № 109-ФЗ). При наличии документально подтвержденных уважительных причин, препятствующих принимающей стороне самостоятельно направить уведомление о прибытии в орган миграционного учета, указанное уведомление должно быть в установленном порядке представлено в орган миграционного учета непосредственно указанным иностранным гражданином. При наличии у иностранного гражданина права собственности на жилое помещение, находящееся на территории Российской Федерации, он может заявить такое помещение в качестве своего места пребывания. В этом случае для постановки на учет по месту пребывания такой иностранный гражданин лично представляет уведомление о своем прибытии в место пребывания непосредственно в орган миграционного учета либо через многофункциональный центр. Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин с письменного согласия принимающей стороны вправе самостоятельно уведомить о своем прибытии в место пребывания соответствующий орган миграционного учета непосредственно либо в установленном порядке почтовым отправлением. Для заполнения бланка уведомления о прибытии иностранный гражданин предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий личность, и миграционную карту (за исключением случаев освобождения иностранного гражданина от обязанности по заполнению миграционной карты в соответствии с международным договором Российской Федерации). В случае прибытия иностранного гражданина в новое место пребывания принимающей стороне дополнительно предъявляется отрывная часть уведомления о прибытии по прежнему месту пребывания в Российской Федерации. Дополнительно трудящийся ЕАЭС и члены его семьи предъявляют принимающей стороне копию трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся ЕАЭС с работодателем или заказчиком работ (услуг) на территории Российской Федерации, а также копии документов, подтверждающих родственные отношения (для членов семьи трудящегося ЕАЭС). Принимающая сторона на основании предъявленных иностранным гражданином документов заполняет бланк уведомления о прибытии и в течение семи рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 109-ФЗ, со дня прибытия иностранного гражданина в место пребывания представляет его непосредственно в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации либо через многофункциональный центр, либо направляет его почтовым отправлением. К подаваемому уведомлению о прибытии принимающая сторона прилагает следующие документы: копии всех страниц документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, которые содержат информацию о данном иностранном гражданине и (или) имеют отметки о пересечении Государственной границы Российской Федерации либо иного иностранного государства; копию миграционной карты иностранного гражданина (за исключением случаев освобождения иностранного гражданина от обязанности по заполнению миграционной карты в соответствии с международным договором Российской Федерации); копию документа, подтверждающего право пользования жилым или иным помещением, предоставляемым для фактического проживания иностранному гражданину, в случае отсутствия сведений, содержащихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг. Дополнительно к уведомлению о прибытии трудящегося ЕАЭС и членов его семьи, представляемому (направляемому) в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации принимающая сторона прилагает копию трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся ЕАЭС с работодателем или заказчиком работ (услуг) на территории Российской Федерации, а также копии документов, подтверждающих родственные отношения (для членов семьи трудящегося ЕАЭС). К уведомлению о прибытии иностранного гражданина, подлежащего постановке на учет по месту пребывания по адресу организации в случае, предусмотренном частью 2 статьи 21 Федерального закона № 109-ФЗ, принимающая сторона дополнительно прилагает копию трудового или гражданско-правового договора иностранного гражданина с организацией или копию иного документа, подтверждающего осуществление иностранным гражданином в данной организации трудовой или иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности, а также письмо руководителя либо иного уполномоченного должностного лица организации, подпись которого скрепляется печатью организации (при ее наличии), в орган миграционного учета о фактическом проживании иностранного гражданина в помещении данной организации, не имеющем адресных данных (в строении, сооружении), в том числе временном. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания, являются: нарушение установленных требований к форме и содержанию уведомления о прибытии, либо отрывной части уведомления о прибытии, а также, если текст уведомления о прибытии либо отрывной части уведомления о прибытии не поддается прочтению, либо в нем имеются исправления; отсутствие документов, обязательное представление которых предусмотрено Административным регламентом; истечение срока действия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, в отношении которого подается уведомление о прибытии. Согласно пункту 7 статьи 22 Федерального закона № 109-ФЗ подтверждением выполнения принимающей стороной и (или) иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, является отметка в отрывной части бланка уведомления о прибытии, проставляемая в установленном порядке органом миграционного учета, гостиницей, организацией федеральной почтовой связи. Пунктом 46(2) Правил установлено, что для постановки на учет по месту пребывания несовершеннолетнего иностранного гражданина в возрасте до одного года, родившегося на территории Российской Федерации, не выезжавшего за пределы территории Российской Федерации и не имеющего паспорта иностранного гражданина либо иного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, представляется свидетельство о рождении этого иностранного гражданина. При постановке на учет по месту пребывания такой категории иностранных граждан миграционная карта не представляется (не направляется). В соответствии с российским законодательством постановка на учет по месту временного пребывания иностранного студента осуществляется по адресу жилого или иного помещения, в котором он фактически проживает. Иностранный гражданин, проживающий в период обучения в съемном жилом помещении, подлежит постановке на учет по адресу этого жилого помещения. Принимающей стороной для такого иностранного студента будет являться лицо, предоставившее ему данное жилое помещение для фактического проживания, и на которое возлагается обязанность по предоставлению в орган миграционного учета документов, необходимых для постановки данного иностранного гражданина на учет по месту пребывания. В качестве принимающей стороны образовательная организация выступает исключительно в случае фактического проживания иностранного гражданина в помещении (общежитии), принадлежащем данной образовательной организации, либо в жилом или ином помещении, которое в свою очередь предоставлено образовательной организации во владение и (или) пользование на основании гражданско-правового договора (аренды, найма, безвозмездного найма и т.д.), если условиями договора предусмотрена возможность представления данного помещения третьим лицам. Если адрес образовательной организации совпадает с адресом жилого или иного помещения, предоставленного в соответствии с законодательством Российской Федерации иностранному гражданину для фактического проживания, то такой иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу данного помещения. В случае прибытия иностранного гражданина в гостиницу, иную организацию, оказывающую гостиничные услуги, в санаторий, дом отдыха, пансионат, в детский оздоровительный лагерь, на туристскую базу, в кемпинг, медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или организацию социального обслуживания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме, в том числе лицам без определенного места жительства, либо в учреждение, исполняющее административное наказание, администрация соответствующей организации (учреждения) в течение одного рабочего дня, следующего за днем его прибытия в место пребывания, для постановки на учет по месту пребывания иностранного гражданина уведомляет подразделение по вопросам миграции о его прибытии путем направления (передачи) документов. Постановка на учет по месту пребывания временно пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина осуществляется на срок, заявленный в уведомлении о прибытии, но не более чем на срок временного пребывания такого иностранного гражданина в Российской Федерации, установленный Федеральным законом № 115-ФЗ или международными договорами Российской Федерации. Постановка на учет постоянно или временно проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина осуществляется на срок, заявленный в уведомлении о прибытии в место пребывания, но не более чем на срок действия вида на жительство или разрешения на временное проживание. За постановку иностранного гражданина на учет по месту пребывания государственная пошлина не взимается. Регистрация иностранного гражданина по месту жительства осуществляется подразделением по вопросам миграции территориального органа МВД России в день подачи иностранным гражданином (его законным представителем) заявления о регистрации и необходимых документов, установленных Административным регламентом. Заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства должно быть подано непосредственно в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту нахождения жилого помещения, которое иностранный гражданин избрал в качестве своего места жительства, в течение семи рабочих дней с даты получения разрешения на временное проживание или вида на жительство либо с даты его прибытия в место нахождения указанного жилого помещения. Иностранный гражданин одновременно с заявлением о регистрации представляет непосредственно в подразделение по вопросам миграции по месту нахождения жилого помещения следующие документы: документ, удостоверяющий личность (представление лицом без гражданства не требуется); вид на жительство или разрешение на временное проживание; документы, подтверждающие право пользования жилым помещением в соответствии с законодательством Российской Федерации (договор, свидетельство о праве собственности либо иной документ), и их копии - в случае отсутствия сведений, содержащихся в указанных документах, в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг. Для проставления отметки о регистрации иностранного гражданина по месту жительства иностранный гражданин представляет документ, удостоверяющий его личность, либо вид на жительство, либо разрешение на временное проживание лица без гражданства, либо удостоверение беженца, либо свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации. Регистрация иностранного гражданина по месту жительства осуществляется подразделением по вопросам миграции территориального органа МВД России в день подачи иностранным гражданином (его законным представителем) заявления о регистрации и документов, предусмотренных Административным регламентом. В случае непредставления иностранным гражданином документа, подтверждающего право пользования жилым помещением (прошедшие государственную регистрацию договор или иной документ, выражающий содержание сделки с недвижимым имуществом, свидетельство о государственной регистрации права либо иной документ), регистрация иностранного гражданина по месту жительства осуществляется подразделением по вопросам миграции не позднее следующего рабочего дня после получения необходимой информации от соответствующих государственных органов или органов местного самоуправления. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для регистрации иностранного гражданина по месту жительства, являются: нарушение установленных требований к форме и содержанию заявления о регистрации, либо отрывной части заявления о регистрации, а также, если текст заявления о регистрации, либо отрывной части заявления о регистрации не поддается прочтению, либо в указанных документах имеются исправления; отсутствие документов, обязательное представление которых предусмотрено Административным регламентом; истечение срока действия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, обратившегося с заявлением о регистрации. Основаниями для отказа в регистрации иностранного гражданина по месту жительства являются: неподтверждение в рамках межведомственного информационного взаимодействия сведений о документах, подтверждающих право пользования жилым помещением, указанных в заявлении о регистрации, в случае, если копии таких документов не были представлены иностранным гражданином при подаче заявления о регистрации. За регистрацию иностранного гражданина по месту жительства взимается государственная пошлина в размере 350 рублей. Регистрация по месту пребывания (миграционный учет) может быть оформлен в срок от 7 до 90 дней (в зависимости от статуса иностранного гражданина и его гражданства); для граждан с безвизовым въездом учет оформляется на 90 дней с даты въезда с возможностью последующего продления (при наличии оснований); для граждан с визовым въездом миграционный учет оформляется на срок действия визы с возможностью продления (при условии продления визы). Учет может быть продлен на срок от 1-го месяца до 3-х лет (в зависимости от оснований), учет может быть оформлен не только на адрес жилого помещения, но и на адрес офиса компании, гостиницы и т.д. Уведомление о прибытии можно оформить как в УВМ (управлении по вопросам миграции), так и в отделении почты. При оформлении уведомления на адрес жилого помещения (дома / квартиры) не нужно получать согласие всех собственников и зарегистрированных в этой квартире. При постановке на учет по адресу жилого дома / квартиры не происходит начисление коммунальных платежей на зарегистрированного иностранного гражданина. Регистрация по месту жительства оформляется только при наличии разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительства (ВНЖ) строго в течение 7 рабочих дней с даты получения РВП / ВНЖ для всех без исключения иностранных граждан. Одинаковые условия регистрации для граждан с визовым и безвизовым въездом. Регистрация оформляется на 3 года (при наличии РВП) и на 5 лет (при наличии ВНЖ). Зарегистрироваться по месту жительства можно только на адрес жилого помещения (дома / квартиры). Зарегистрироваться по месту жительства через отделение почты нельзя (только в УВМ / МФЦ / паспортный стол). Для регистрации по месту жительства необходимо подготовить серьезный пакет документов, включая согласие на регистрацию всех собственников жилья (а в некоторых случаях и всех постоянно зарегистрированных). После регистрации иностранного гражданина по месту жительства будут увеличены коммунальные платежи, т.к. в отличие от регистрации по месту пребывания (миграционный учет), когда иностранный гражданин пребывает (т.е. временно находится в этом жилом помещении), регистрация по месту жительства предполагает, что гражданин проживает и, соответственно, пользуется коммунальными услугами. Относительно учета заявлений о регистрации или уведомлений о прибытии, он осуществляется путем внесения указанных в них сведений в журнал учета заявлений о регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства (приложение N 4 к Административному регламенту), журнал учета уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (приложение N 5 к Административному регламенту) и в ГИСМУ. Однако при наличии автоматизированной системы учета принятых заявлений о регистрации и уведомлений о прибытии, журнальный учет не ведется. Указом Президента РФ от 05.04.2016 N 156 (ред. от 15.05.2018) "О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции" упразднили УФМС. Упразднение ФМС было осуществлено президентом Российской Федерации 5 апреля 2016 года, с этого момента перспективы ФМС как самостоятельного ведомства перестали существовать, начался процесс ее ликвидации. В соответствии с указанным нормативным правовым актом ликвидация ФМС и иные мероприятия, указанные в документе, должны были быть завершены до 1 июня того же 2016 года. Фактически упразднение ФМС состоялось к назначенной указом дате, потому с июня 2016 года вопросы миграционной политики данным органом не осуществляются. И при этом после упразднения многие документы и архивные дела не были переданы в ОВМ, также как и акты об уничтожении документов с учетом лет их хранения. Так из-за перехода ОФМС в ОВМ частично документы были уничтожены, но актов уничтожения не сохранилось, лишь только часть документов была передана из ОУФС в ОВМ. ОУФМС России по Тверской области в Центральном районе г. Твери до 05.04.2016, затем ОВМ ЦОП УМВД России по г. Твери, расположен по адресу: 

<

...> а. Уведомление о приеме на работу происходит в обязательном порядке согласно с требованиями Федерального закона № 115. Подача уведомления осуществляется работодателем и иностранным гражданином. Со стороны работодателя (юридического или физического лица), привлекающего к работе трудовых мигрантов, обязано уведомить о том, что: заключен трудовой договор (гражданско-правовой) при найме мигранта; расторгнут трудовой договор (гражданско-правовой) при увольнении мигранта с работы. Уведомление о расторжении трудового договора может отправляться работодателями в следующих случаях: не устраивает квалификация трудового мигранта (или он сбежал, пропал), поэтому отправляется уведомление о досрочном расторжении договорных отношений с иностранным работником; закончился срок действия договора или у мигранта нет разрешительных документов в связи с окончанием срока их действия; мигрант увольняется по собственному желанию. В каждом из этих случаев работодатели обязаны уведомить ведомство о расторжении трудового договора. Уведомление о принятии на работу или об увольнении мигрантов подается по каждому иностранному работнику отдельно. В свою очередь, мигрант в обязательном порядке должен уведомить о своем трудоустройстве (у физического или юридического лица) в течение 2-х месяцев со дня получения патента на работу путем отправки копии договора. Работодателю необходимо уведомить ФМС о принятии на работу или увольнении всех трудовых мигрантов, в т.ч.: безвизовых мигрантов с патентом на работу; безвизовых мигрантов с патентом на работу из ЕАЭС; визовых мигрантов с разрешением на работу; мигрантов с разрешением на временное проживание в России; мигрантов с видом на жительство в России; беженцев. За несвоевременное уведомление о приеме на работу и увольнении мигрантов частью 4 ст. 18.15 КоАП РФ предусмотрены наказания в виде штрафов для юридических и физических лиц, а также другие меры наказания (приостановление деятельности компании на срок от 14 до 90 суток). В связи с этим заполнение бланков уведомлений о принятии или увольнении трудовых мигрантов следует осуществлять максимально тщательно, а подача уведомления должна происходить в предусмотренные сроки. При этом подачу уведомления следует осуществлять лично для уверенности, что документ принят. Процесс подачи уведомлений о приеме на работу мигрантов выглядит следующим образом: заполнение бланка уведомления о приеме на работу; проверка заполненного бланка на ошибки; проверка наличия печати компании на заполненном бланке; подача уведомления лично или по почте; получение отрывной части от уведомления о найме мигранта с печатью ведомства. Уведомление о заключении договора с мигрантом необходимо отправить на протяжении 3-х дней с момента подписания договора. Уведомление подается на каждого трудоустроенного мигранта. Если уведомление отправляется по почте, следует тщательно проверить заполненный бланк на наличие ошибок, иначе оно не будет принято, что навлечет на работодателя штраф и прочую ответственность за неподачу или несвоевременное уведомление о принятии иностранных работников на работу. С 2015 года уведомление центра занятости и налоговой службы о приеме мигранта на работу не требуется. Аналогично в ситуации с увольнением трудового мигранта (т. 12 л.д. 72-81).

Из показаний свидетеля ФИО, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что является начальником ОВМ Московского отдела полиции УМВД России по г. Твери, разъяснила процедуру постановки на миграционный учет по месту пребывания и регистрации по месту жительства иностранных граждан, а также пояснила, что Указом Президента РФ от 5.04.2016 № 156 (ред. от 15.05.2018) "О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции" упразднили УФМС. Упразднение ФМС было осуществлено президентом Российской Федерации 5 апреля 2016 года, с этого момента перспективы ФМС как самостоятельного ведомства перестали существовать, начался процесс ее ликвидации. В соответствии с указанным нормативным правовым актом ликвидация ФМС и иные мероприятия, указанные в документе, должны были быть завершены до 1 июня того же 2016 года. Фактически упразднение ФМС состоялось к назначенной указом дате, потому с июня 2016 года вопросы миграционной политики данным органом не осуществляются. И при этом после упразднения многие документы и архивные дела не были переданы в ОВМ, также как и акты об уничтожении документов с учетом лет их хранения. Так из-за перехода ОФМС в ОВМ частично документы были уничтожены, но актов уничтожения не сохранилось, лишь только часть документов была передана из ОУФС в ОВМ. ОУФМС России по Тверской области в Московском районе г. Твери до 5.04.2016, затем ОВМ МОП УМВД России по г. Твери, располагался по адресу: 

<

...> а затем с апреля 2018 года по адресу: 

<

...>. 4.06.2016 года к ней обратилась гражданка Таджикистана ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с заявлением о регистрации по месту жительства по адресу 

<

адрес>, после получения ею разрешения на временное проживание на территории РФ. Жилое помещение было представлено несовершеннолетним ФИО Документы о праве собственности на вышеуказанное жилое помещение были представлены ФИО1 на основании доверенности, выданной законным представителем ФИО- ФИО на имя ФИО1 На основании представленных документов ею было принято решение о регистрации по месту жительства указанного гражданина сроком на 6 месяцев. На ее вопрос будет ли иностранный гражданин проживать по указанному адресу ФИО1 ответила утвердительно. 17.06.2016 года к ней обратился гражданин Азербайджана ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с заявлением о регистрации по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, после получения им разрешения на временное проживание на территории РФ. Жилое помещение было представлено несовершеннолетним ФИО Документы о праве собственности на вышеуказанное жилое помещение были представлены ФИО1 на основании доверенности, выданной законным представителем ФИО – ФИО на имя ФИО1 На основании представленных документов ею было принято решение о регистрации по месту жительства указанного гражданина сроком на 1 год. На ее вопрос будет ли иностранный гражданин проживать по указанному адресу ФИО1 ответила утвердительно. 16.08.2016 года обратилась гражданка Азербайджана ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с заявлением о регистрации по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, после получения ею разрешения на временное проживание на территории РФ. Жилое помещение было представлено несовершеннолетним ФИО Документы о праве собственности на вышеуказанное жилое помещение были представлены ФИО1 на основании доверенности, выданной законным представителем ФИО – ФИО на имя ФИО1 На основании представленных документов ею было принято решение о регистрации по месту жительства указанного гражданина сроком на 1 год. На ее вопрос будет ли иностранный гражданин проживать по указанному адресу ФИО1 ответила утвердительно. При обращении гражданами представлялись паспорта, документ о праве собственности на представляемое жилое помещение, доверенность от ФИО на имя ФИО1 и договор найма о представлении жилого помещения и заявление о регистрации по месту жительства иностранного гражданина. В ходе проверки места проживания иностранных граждан инспекторами 1.10.2016 года по вышеуказанному адресу, дверь в квартиру открыла ФИО и пояснила, что иностранные граждане по данному адресу не проживают и никогда не проживали. Так на тот момент стало понятно, что все иностранные граждане, которые были зарегистрированы по указанному адресу, и те иностранные граждане, которые были поставлены на миграционный учет по указанному адресу, там никогда не проживали, следовательно, незаконно пребывали на территории РФ (т. 9 л.д. 48-51, 52-61).

Кроме того, вина ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 подтверждается следующими письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «Орхидея», согласно которой указанное Общество зарегистрировано 30.04.2014 года (т. 1 л.д. 149- 152);

- выпиской из ЕГРИП на ИП ФИО7, согласно которой указанный ИП зарегистрирован 25.04.2005 года (т. 1 л.д. 161-162);

- выпиской из ЕГРИП на ИП ФИО2, согласно которой указанный ИП зарегистрирован 9.02.2005 года и 11.02.2005 года (т. 1 л.д. 163-164, 165-167);

- протоколом осмотра места происшествия от 1.11.2019 года, согласно которому осмотрен 

<

...> где ранее находилось ООО «Орхидея» (т. 1 л.д. 172-179);

- протоколом осмотра места происшествия от 1.11.2019 года, согласно которму осмотрен д. 77 по пр-ту Победы г. Твери, где по документам расположено ООО «АБУ Стройсервис» (т. 1 л.д. 180-185);

- протоколом осмотра места происшествия от 1.11.2019 года, согласно которому осмотрен д. 30 СНТ Мичуринец-1 г. Твери и д. 10б по Мигаловской набережной г. Твери, где по документам расположено ООО «Пирамида» (т. 1 л.д. 193-198);

- протоколом осмотра места происшествия от 1.11.2019 года, соглано которму осмотрен 

<

адрес>, где находился хостел (т. 1 л.д. 199-205);

- заключением эксперта № 1647 от 5.06.2020 года, согласно которому две подписи от имени ФИО, расположенные на доверенности от 1.07.2015 года на имя ФИО1, выполнены не им, а другим лицом (т. 9 л.д. 209-226);

- договором аренды нежилого помещения от 25.07.2015 года, заключенным между ФИО и ФИО5 на помещение в 

<

адрес> (т. 16 л.д. 24-27);

- выпиской из реестра № 199, номер 52270 от 26.08.2015 года на выдачу доверенности от ФИО (т. 8. л.д. 171-173);

- протоколом осмотра документов от 22.08.2020 года зафиксирован осмотр сведений из базы ППО «Территория» и базы ФМС России АС ЦБДУИГ СПО «Мигрант 1», представленных УВМ УМВД России по Тверской области, на следующих иностранных граждан: 

гражданина Киргизской республики ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 22.12.2015 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 22.12.2015 по 22.01.2016, она же поставлена на миграционный учет по месту пребывания на срок с 22.01.2016 по 22.02.2016; 

гражданина республики Узбекистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 23.08.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 23.08.2015 по 21.11.2015, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 20.11.2015 по 26.02.2016;

гражданина республики Таджикистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 8.09.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, срок с 8.09.2015 по 18.09.2015, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 25.09.2015 по 2.12.2015, принимающая сторона ООО «Пирамида»;

гражданина республики Узбекистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 6.09.2015 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 6.09.2015 по 10.10.2015, также была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 28.04.2014 по 6.09.2015, принимающая сторона ФИО;

гражданина республики Азейрбайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 24.04.2015 поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес> на срок с 12.08.2015 по 7.08.2017, принимающая сторона ФИО.; 

гражданина Киргизской республики ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 22.12.2015 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 22.12.2015 по 22.01.2016, она же поставлена на миграционный учет по месту пребывания на срок с 22.01.2016 по 22.02.2016, принимающая сторона ФИО5;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 26.08.2015 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 26.08.2015 по 20.11.2015, она же поставлена на миграционный учет по месту пребывания на срок с 20.11.2015 по 02.12.2015, принимающая сторона ФИО5;

гражданина республики Молдова ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который был зарегистрирован по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, 29.06.2015 на срок с 29.09.2015 по 29.03.2016, принимающая сторона ФИО1, он же зарегистрирован по месту жительства на срок с 24.03.2016 по 24.09.2016, принимающая сторона ФИО;

гражданина республики Молдова ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая была зарегистрирована по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, 29.06.2015 на срок с 29.09.2015 по 29.03.2016, принимающая сторона ФИО1, она же зарегистрирована по месту жительства на срок с 24.03.2016 по 24.09.2016, принимающая сторона ФИО

гражданина республики Молдова ФИО18, 20.09.1986 г.р., которая 6.08.2015 была зарегистрирована по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, на срок с 6.08.2015 по 6.08.2016, она же зарегистрирована по месту жительства на срок с 5.08.2016 по 5.08.2017, принимающая сторона в лице представителя ФИО;

гражданина республики Азербайджан ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 2.08.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 2.08.2016 по 26.08.2016, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания с 26.08.2016 по 16.11.2016, принимающая сторона ФИО;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 16.08.2016 была зарегистрирована по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, на срок с 16.08.2016 по 01.12.2016, принимающая сторона в лице представителя ФИО;

гражданина республики Узбекистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 25.08.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 25.08.2015 по 19.11.2015, принимающая сторона ФИО;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 17.06.2016 был зарегистрирован по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, в период времени с 17.06.2016 по 17.06.2017, а также был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, с 17.03.2016 по 01.06.2016, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 2.06.2016 по 12.06.2016, принимающая сторона ФИО5;

гражданина республики Молдова ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 7.08.2015 был зарегистрирован по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, на срок с 7.08.2015 по 7.02.2016, принимающая сторона в лице представителя ФИО;

гражданина республики Украина ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 17.09.2015 был зарегистрирован по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, на срок с 17.09.2015 по 17.03.2016, принимающая сторона в лице представителя ФИО;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая была зарегистрирована по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, 29.10.2015 на срок с 29.10.2015 по 12.02.2016, принимающая сторона ФИО1;

гражданина республики Таджикистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 23.03.2016 была зарегистрирована по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, в период времени с 23.03.2016 по 24.05.2016, принимающая сторона ФИО;

гражданина республики Украина ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 13.01.2015 был поставлен на миграционный учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, с 26.09.2015 по 08.09.2016, принимающая сторона ФИО1;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 9.06.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 9.06.2016 по 24.06.2016, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 24.06.2016 по 22.09.2016, принимающая сторона ФИО;

гражданина республики Таджикистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 16.06.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 16.06.2016 по 13.09.2016, принимающая сторона ФИО;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 27.11.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 27.11.2015 по 25.12.2015, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 16.02.2016 по 16.03.2016, принимающая сторона ФИО5;

гражданина республики Узбекистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 23.08.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 23.08.2015 по 21.11.2015, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 20.11.2015 по 26.02.2016, принимающая сторона ФИО5;

гражданина республики Таджикистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 1.04.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 1.04.2016 по 17.06.2016, принимающая сторона ФИО5 Постановлением следователя осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах дела (т. 14 л.д. 35-42);

- протоколом осмотра документов от 21.08.2020 года зафиксирован осмотр сведений из базы ППО «Территория» и базы ФМС России АС ЦБДУИГ СПО «Мигрант 1», представленных УВМ УМВД России по Тверской области, на следующих иностранных граждан:

гражданина республики Таджикистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 24.04.2015 поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес> на срок с 24.04.2015 по 21.07.2015;

гражданина республики Молдова ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 13.12.2014 поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес> на срок с 13.12.2014 по 13.02.2015;

гражданина республики Азейрбайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 24.04.2015 поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес> на срок с 12.08.2015 по 7.08.2017; гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 4.04.2015 по 1.06.2015. Постановлением следователя осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах дела (т. 13 л.д. 92-128, 129-130);

- протоколом осмотра документов от 20.08.2020 года зафиксирован осмотр сведений из базы ППО «Территория» и базы ФМС России АС ЦБДУИГ СПО «Мигрант 1», представленных УВМ УМВД России по Тверской области, на следующих иностранных граждан:

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 17.06.2016 был зарегистрирован по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, в период времени с 17.06.2016 по 17.06.2017, а также был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, с 17.03.2016 по 01.06.2016, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 02.06.2016 по 12.06.2016;

гражданина республики Молдова ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 6.08.2015 была зарегистрирована по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, на срок с 6.08.2015 по 6.08.2016, она же зарегистрирована по месту жительства на срок с 5.08.2016 по 5.08.2017;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 22.10.2014 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 22.10.2014 по 20.05.2015, в указанном адресе зарегистрирован по месту жительства на срок с 20.05.2015 по 20.11.2015;

гражданина республики Таджикистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 14.04.2016 был зарегистрирован по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, на срок с 14.04.2016 по 14.04.2017;

гражданина республики Молдова ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 7.08.2015 был зарегистрирован по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, на срок с 7.08.2015 по 7.02.2016;

гражданина республики Украина ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 17.09.2015 был зарегистрирован по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, на срок с 17.09.2015 по 17.03.2016;

гражданина республики Молдова ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая была зарегистрирована по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, 29.06.2015 на срок с 29.09.2015 по 29.03.2016, она же зарегистрирована по месту жительства на срок с 24.03.2016 по 24.09.2016; 

гражданина республики Молдова ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который был зарегистрирован по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, 29.06.2015 на срок с 29.09.2015 по 29.03.2016, он же зарегистрирован по месту жительства на срок с 24.03.2016 по 24.09.2016;

гражданина республики Азербайджан ФИО ФИО19 кызы, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая была зарегистрирована по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, 29.10.2015 на срок с 29.10.2015 по 12.02.2016;

гражданина республики Украины ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая по адресу: 

<

адрес>, поставлена на миграционный учет по месту пребывания на срок с 22.10.2015 по 24.02.2016, она же зарегистрирована по месту жительства на срок с 18.02.2016 по 18.08.2016; 

гражданина республики Украины ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая по адресу: 

<

адрес>, поставлена на миграционный учет по месту пребывания на срок с 22.10.2015 по 24.02.2016, она же зарегистрирована по месту жительства на срок с 18.02.2016 по 18.08.2016;

гражданина республики Украины ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая по адресу: 

<

адрес>, поставлена на миграционный учет по месту пребывания на срок с 22.10.2015 по 24.02.2016, она же зарегистрирована по месту жительства на срок с 18.02.2016 по 18.08.2016;

гражданина республики Таджикистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 23.03.2016 была поставлена на миграционный учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, в период времени с 23.03.2016 по 24.05.2016, она же зарегистрирована по месту жительства 4.06.2016 на срок с 4.06.2016 по 4.12.2016, а также была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, 16.12.2015 на срок с 16.12.2015 по 24.06.2016, она же поставлена на миграционный учет по месту пребывания на срок с 26.05.2016 по 24.06.2016; 

гражданина республики Украина ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 13.01.2015 был поставлен на миграционный учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, с 26.09.2015 по 8.09.2016;

гражданина республики Узбекистан ФИО угли, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 25.08.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 25.08.2015 по 19.11.2015;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 9.06.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 09.06.2016 по 24.06.2016, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 24.06.2016 по 22.09.2016;

гражданина республики Таджикистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 16.06.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 16.06.2016 по 13.09.2016;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 2.08.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 2.08.2016 по 26.08.2016, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания с 26.08.2016 по 16.11.2016;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 22.10.2014 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 22.10.2014 по 20.05.2015, в указанном адресе зарегистрирован по месту жительства на срок с 20.05.2015 по 20.11.2015;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 29.10.2014 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 29.10.2014 по 24.12.2014, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 31.12.2014 по 22.03.2015;

гражданина республики Азербайджан ФИО20 Оглы, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 27.11.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 27.11.2015 по 25.12.2015, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 16.02.2016 по 16.03.2016;

гражданина республики Таджикистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 31.01.2015 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 31.01.2015 по 22.04.2015;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 24.03.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 24.03.2015 по 22.06.2015, поставлен на учет по месту пребывания на срок с 08.08.2015 по 6.11.2015;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 2.07.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, в период времени с 2.07.2015 по 30.09.2015;

гражданина республики Таджикистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 23.06.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 23.06.2016 по 27.08.2016;

гражданина республики Узбекистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 2.08.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 2.08.2016 по 25.10.2016;

гражданина республики Узбекистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 4.08.2016 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 4.08.2016 по 28.10.2016;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 23.06.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 23.06.2016 по 19.07.2016;

гражданина республики Украина ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 2.09.2016 была поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 2.09.2016 по 13.02.2017;

гражданина республики Узбекистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 7.09.2016 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 7.09.2016 по 20.09.2016;

гражданина республики Молдова ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 9.06.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 9.06.2016 по 26.06.2016;

гражданина республики Узбекистан ФИО угли, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 10.06.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 10.06.2016 по 25.06.2016;

гражданина республики Узбекистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 11.06.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 11.06.2016 по 19.07.2016, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 20.07.2016 по 25.08.2016; 

гражданина республики Узбекистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 11.06.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 11.06.2016 по 19.07.2016, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 20.07.2016 по ДД.ММ.ГГГГ;

гражданина республики Узбекистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 11.06.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 11.06.2016 по 27.08.2016;

гражданина республики Азербайджан ФИО кызы, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 10.02.2015 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, в период времени с 10.02.2015 по 03.05.2015, а также была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, 25.08.2015 на срок с 25.08.2015 по 17.11.2015, она же поставлена на миграционный учет по месту пребывания на срок с 17.11.2015 по 18.01.2016, она же поставлена на миграционный учет по месту пребывания на срок с 18.01.2016 по 08.02.2016, она же поставлена на миграционный учет по месту пребывания на срок с 08.02.2016 по 11.06.2016, она же поставлена на миграционный учет по месту пребывания на срок с 23.03.2016 по 20.08.2016, она же поставлена на миграционный учет по месту пребывания на срок с 14.06.2016 по 25.06.2016;

гражданина республики Узбекистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 7.06.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 7.06.2016 по 18.06.2016, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 18.06.2016 по 24.08.2016;

гражданина республики Узбекистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 7.06.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 7.06.2016 по 18.06.2016, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 18.06.2016 по 24.08.2016;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 23.06.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 23.06.2016 по 19.07.2016;

гражданина республики Украина ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 15.07.2016 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 15.07.2016 по 25.07.2016;

гражданина республики Украина ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 15.07.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 15.07.2016 по 25.07.2016;

гражданина республики Украина ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 15.07.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 15.07.2016 по 25.07.2016;

гражданина республики Украина ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 15.07.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 15.07.2016 по 25.07.2016;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 16.07.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 16.07.2016 по 20.07.2016;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 23.03.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 23.03.2016 по 20.07.2016, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 17.07.2016 по 20.07.2016;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 26.08.2015 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 26.08.2015 по 20.11.2015, она же поставлена на миграционный учет по месту пребывания на срок с 20.11.2015 по 02.12.2015;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 28.08.2015 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 28.08.2015 по 14.11.2015;

гражданина Киргизской республики ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 29.08.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 29.08.2015 по 23.11.2015, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 23.11.2015 по 20.02.2016;

гражданина Киргизской республики ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 30.08.2015 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 30.08.2015 по 1.11.2015;

гражданина республики Молдова ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 1.09.2015 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 1.09.2015 по 29.11.2015;

гражданина республики ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 1.09.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 1.09.2015 по 17.10.2015;

гражданина республики Узбекистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 2.09.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 2.09.2015 по 27.11.2015, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 27.11.2015 по 25.02.2016;

гражданина республики Таджикистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 6.09.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 6.09.2015 по 13.11.2015;

гражданина республики Таджикистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 7.09.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 7.09.2015 по 5.12.2015, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 5.12.2015 по 13.01.2016;

гражданина республики Таджикистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 8.09.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, срок с 8.09.2015 по 18.09.2015, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 25.09.2015 по 2.12.2015;

гражданина республики Таджикистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 27.04.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 27.04.2016 по 19.07.2016. Постановлением следователя осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах дела (т. 12 л.д. 105-248, т. 13 л.д. 1-6).

- протоколом осмотра документов от 18.08.2020 года зафиксирован осмотр сведений из базы ППО «Территория» и базы ФМС России АС ЦБДУИГ СПО «Мигрант 1», представленных УВМ УМВД России по Тверской области, на следующих иностранных граждан:

гражданина республики Узбекистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 14.02.2015 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 14.02.2015 по 14.03.2015;

гражданина республики Узбекистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 2.08.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 2.08.2016 по 25.10.2016;

гражданина республики Узбекистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 7.09.2016 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 7.09.2016 по 20.09.2016;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 23.04.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 23.04.2015 по 19.07.2015;

гражданина республики Азейбарджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 22.10.2014 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 22.10.2014 по 20.05.2015, в указанном адресе зарегистрирован по месту жительства на срок с 20.05.2015 по 26.09.2015;

гражданина республики Таджикистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 14.04.2016 был зарегистрирован по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, в период времени с 14.04.2016 по 28.04.2017;

гражданина республики Таджикистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 31.01.2015 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 31.01.2015 по 22.04.2015;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 24.03.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

...>, на срок с 24.03.2015 по 22.06.2015, поставлен на учет по месту пребывания на срок с 8.08.2015 по 6.11.2015;

гражданина республики Таджикистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которых 23.06.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 23.06.2016 по 27.08.2016;

гражданина республики Украина ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 2.09.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 2.09.2016 по 13.02.2017;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 15.10.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 15.10.2015 по 23.12.2015, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 23.12.2015 по 23.02.2016, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 23.03.2016 по 15.05.2016;

гражданина республики Молдова ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 9.06.2015 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 9.06.2015 по 11.06.2015, а также была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 3.09.2015 по 01.10.2015;

гражданина республики Молдова ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 17.09.2015 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 17.09.2015 по 20.11.2015; 

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 17.11.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 17.11.2015 по 29.12.2015, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 1.01.2016 по 31.01.2016, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 1.02.2016 по 2.03.2016;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 29.10.2014 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 29.10.2014 по 24.12.2014, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 31.12.2014 по 22.03.2015;

гражданина республики Таджикистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 7.09.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 7.09.2015 по 5.12.2015, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 5.12.2015 по 13.01.2016;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 9.11.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 9.11.2015 по 20.01.2016;

гражданина республики Азербайджан ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 27.11.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 27.11.2015 по 15.02.2016, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 15.02.2016 по 15.04.2016;

гражданина республики Украина ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 8.12.2015 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 8.12.2015 по 31.01.2016, она же поставлена на миграционный учет по месту пребывания на срок с 31.01.2016 по 29.02.2016;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 17.06.2016 был зарегистрирован по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, в период времени с 17.06.2016 по 17.06.2017, а также был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, с 17.03.2016 по 1.06.2016, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 2.06.2016 по 12.06.2016;

гражданина республики Таджикистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 23.03.2016 была зарегистрирована по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, в период времени с 23.03.2016 по 24.05.2016, а также была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, 16.12.2015 на срок с 16.12.2015 по 24.06.2016, она же поставлена на миграционный учет по месту пребывания на срок с 26.05.2016 по 24.06.2016; 

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 27.11.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 27.11.2015 по 25.12.2015, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 16.02.2016 по 16.03.2016;

гражданина республики Молдова ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который9.06.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 9.06.2016 по 26.06.2016;

гражданина республики Украина ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 15.07.2016 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 15.07.2016 по 25.07.2016;

гражданина республики Украина ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 15.07.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 15.07.2016 по 25.07.2016;

гражданина республики Украина ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 15.07.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 15.07.2016 по 25.07.2016;

гражданина республики Украина ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 15.07.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 15.07.2016 по 25.07.2016;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 23.03.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 23.03.2016 по 20.07.2016, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 17.07.2016 по 20.07.2016;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 28.08.2015 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 28.08.2015 по 14.11.2015;

гражданина Киргизской республики ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 29.08.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 29.08.2015 по 23.11.2015, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 23.11.2015 по 20.02.2016;

гражданина Киргизской республики ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 30.08.2015 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес> на срок с 30.08.2015 по 1.11.2015;

гражданина республики Молдова ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 1.09.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 1.09.2015 по 17.10.2015;

гражданина республики Узбекистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 2.09.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 2.09.2015 по 27.11.2015, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 27.11.2015 по 25.02.2016;

гражданина республики Азербайджан ФИО Магамед оглы, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 2.07.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, в период времени с 2.07.2015 по 30.09.2015;

гражданина республики Азербайджан ФИО Гаджи кызы, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 10.02.2015 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, в период времени с 10.02.2015 по 3.05.2015, а также была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, 25.08.2015 на срок с 25.08.2015 по 17.11.2015, она же поставлена на миграционный учет по месту пребывания на срок с 17.11.2015 по 18.01.2016, она же поставлена на миграционный учет по месту пребывания на срок с 18.01.2016 по 8.02.2016, она же поставлена на миграционный учет по месту пребывания на срок с 8.02.2016 по 11.06.2016, она же поставлена на миграционный учет по месту пребывания на срок с 23.03.2016 по 20.08.2016, она же поставлена на миграционный учет по месту пребывания на срок с 14.06.2016 по 25.06.2016;

гражданина республики Молдова ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 2.09.2015 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, 20.12.2015 на срок с 20.12.2015 по 9.01.2016, она же поставлена на миграционный учет по месту пребывания на срок с 9.01.2016 по 21.01.2016;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 25.11.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок 25.11.2015 по 3.12.2015, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 8.12.2015 по 28.12.2015, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 28.12.2015 по 18.01.2016;

гражданина республики Узбекистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 17.03.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 17.03.2016 по 1.06.2016, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 2.06.2016 по 11.09.2016;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 23.03.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 23.03.2016 по 18.06.2016, он же поставлен на миграционный учет на срок с 17.06.2016 по 19.10.2016;

гражданина республики ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который ДД.ММ.ГГГГ был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 2.02.2016 по 10.03.2016; 

гражданина республики Узбекистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 6.09.2015 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 06.09.2015 по 10.10.2015, а также 28.04.2015 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 28.04.2014 по 6.09.2015;

гражданина республики Узбекистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 2.06.2016 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 2.06.2016 по 15.09.2016;

гражданина республики Таджикистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 6.09.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 6.09.2015 по 13.11.2015;

гражданина республики Молдова ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 1.09.2015 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 1.09.2015 по 29.11.2015;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая 26.08.2015 была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 26.08.2015 по 20.11.2015, она же поставлена на миграционный учет по месту пребывания на срок с 20.11.2015 по 2.12.2015; 

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 16.07.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 16.07.2016 по 20.07.2016;

гражданина республики Узбекистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 7.06.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 7.06.2016 по 18.06.2016, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 18.06.2016 по 24.08.2016;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 23.06.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 23.06.2016 по 19.07.2016;

гражданина республики Узбекистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 7.06.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 7.06.2016 по 18.06.2016, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 18.06.2016 по 24.08.2016;

гражданина республики Узбекистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 11.06.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 11.06.2016 по 19.07.2016, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 20.07.2016 по 25.08.2016; 

гражданина республики Узбекистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 11.06.2016 был поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 11.06.2016 по 19.07.2016, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 20.07.2016 по 25.08.2016;

гражданина республики Узбекистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 10.06.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 10.06.2016 по 25.06.2016;

гражданина республики Азербайджан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 23.06.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 23.06.2016 по 19.07.2016;

гражданина республики Узбекистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которыхй 11.06.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 11.06.2016 по 27.08.2016;

гражданина республики Таджикистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 8.09.2015 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, срок с 8.09.2015 по 18.09.2015, он же поставлен на миграционный учет по месту пребывания на срок с 25.09.2015 по 2.12.2015;

гражданина республики Таджикистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 27.04.2016 был поставлен на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, на срок с 27.04.2016 по 19.07.2016. Постановлением следователя осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах дела (т. 10 л.д. 126-247);

- протоколом осмотра документов от 10.08.2020 года зафиксирован осмотр сведений из базы ППО «Территория» и базы ФМС России АС ЦБДУИГ СПО «Мигрант 1», представленных УВМ УМВД России по Тверской области, на следующих иностранных граждан:

гражданина республики Узбекистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая была поставлена на учет по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, в период времени с 28.04.2015 по 6.09.2015, принимающая сторона - ФИО;

гражданина республики Таджикистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который был поставлен на учет по месту пребывания в г. Конаково Тверской области с 24.04.2015 по 21.07.2015;

гражданина республики Молдова ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая была поставлена на учет по месту пребывания в г. Конаково Тверской области с 13.12.2014 по 13.02.2015;

гражданина республики Таджикистан ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который на миграционный учет в г. Конаково Тверской области не был поставлен. Постановлением следователя осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах дела (т. 7 л.д. 198-200);

- протоколом осмотра от 7.11.2019 года, согласно которому отрывная часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО21 ФИО, где принимающей стороной является ФИО Постановлением следователя осмотренный документ признан вещественным доказательством и хранятся в материалах дела (т. 15 л.д. 242-243);

- протоколом обыска от 13.09.2016 года у ФИО3, согласно которому 13.09.2016 в 

<

адрес>, изъятбыл мобильный телефон марки «PHILIPS» с симкартой оператора «Билайн» (т. 18 л.д. 96-102);

- протоколом осмотра предметов от 19.12.2019 года, соглано которому мобильный телефон марки «PHILIPS», имей телефона №, № с симкартой оператора «Билайн», изъятый в ходе обыска у ФИО3 по адресу: 

<

адрес>, содержит контактные мобильные номера ФИО1 и ФИО2 (т. 18 л.д. 117-120);

- протоколом обыска от 13.09.2016 года у ФИО3, проведенного 13.09.2016 года по адресу: 

<

адрес> в ходе которого изъята флешкарта в которой имеются документы, с названиями, касающиеся постановки на миграционный учет (т. 18 л.д. 106-110, л.д. 135-152);

- протоколом обыска от 13.09.2016 года у ФИО1 и ФИО4, проведенного 13.09.2016 года в 

<

адрес>, где изъяты мобильный телефон марки «Самсунг», имей №, № с симкартами оператора «Мегафон» и оператора «Теле2», мобильный телефон марки «Explay», имей №, №, № с симкартами оператора «Теле2» и оператора «Билайн», прозрачный файл с оригиналом и копией сертификата о владении русским языком 

<

данные изъяты> на имя ФИО (т. 18 л.д. 159-162);

- протоколом осмотра предметов от 23.12.2019 года, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Самсунг», имей №, № с симкартами оператора «Мегафон» и оператора «Теле2», мобильный телефон марки «Explay», имей №, №, № с симкартами оператора «Теле2» и оператора «Билайн», прозрачный файл с оригиналом и копией сертификата о владении русским языком 

<

данные изъяты> на имя ФИО, изъятые в ходе обыска у ФИО1 и ФИО4 (т. 18 л.д. 166-170);

- протоколом обыска от 13.09.2016 года у ФИО2, проведенного 13.09.2016 по адресу: 

<

адрес>, соглано которому изъяты мобильный телефон марки «Самсунг» с симкартой оператора «Теле2», оснастка для печати синего цвета, незаполненный бланк аттестата о среднем образовании Азербайджанской ССР, незаполненный бланк аттестата с надписью на иностранном языке, отрезок бумаги белого цвета, в котором находится круглое клише печати с нанесенным текстом на иностранном языке, пластиковый контейнер внутри, которого находится чернильная подушка и круглое клише печати ООО «Феникс», лотерейный билет «Русское лото», в котором находятся 2 круглых клише печати организаций ООО «Феникс» и ООО «Триумф» (т. 18 л.д. 180-185);

- протоколом осмотра предметов от 25.12.2019 года, соглано которому осмотрен мобильный телефон марки «Самсунг» имей 

<

данные изъяты> 6 с симкартой оператора «Теле2», изъятый в ходе обыска у ФИО2 (т. 18 л.д. 193-196);

- протоколом осмотра документов от 25.12.2019 года, согласно которому осмотрена оснастка для печати синего цвета, незаполненный бланк аттестата о среднем образовании Азербайджанской ССР, незаполненный бланк аттестата с надписью на иностранном языке, отрезок бумаги белого цвета, в котором находится круглое клише печати с нанесенным текстом на иностранном языке, пластиковый контейнер внутри, которого находится чернильная подушка и круглое клише печати ООО «Феникс», лотерейный билет «Русское лото», в котором находятся 2 круглых клише печати организаций ООО «Феникс» и ООО «Триумф», изъятые в ходе обыска у ФИО2 (т. 18 л.д. 222-226);

- протоколом осмотра документов от 14.01.2020 года, соглано которому осмотрена детализация абонентских соединений по абонентскому номеру №, принадлежащему ФИО3, согласно которой зафиксированы многочисленные созвоны ФИО3 и ФИО1 (т. 17 л.д. 228-234);

- протоколом осмотра предметов от 15.01.2020 года, согласно которому осмотрен диск с информацией, предоставленной из УФНС России по Тверской области о предоставлении сведений в отношении юридических лиц (т. 15 л.д. 67-72);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.01.2020 года, соглано которому осмотрен диск с видео НВД по ФИО1 от 2.09.16 года, в ходе осмотра установлено, что видеозапись ведется в 

<

...> где осуществляется прием иностранных граждан с целью их фиктивной постановки на миграционный учет и фиктивного трудоустройства, незаконного участия в Государственной программе. В офисе находятся клиенты - иностранные граждане, а также участники организованной группы - ФИО1, ФИО3, ФИО4 и ФИО2 Признан вещественным доказательвом и приобщен к материалам дела (т. 17 л.д. 237-245, т. 18 л.д. 1-52);

протоколом обыска ООО «Орхидея», проведенного 13.09.2016 года в 

<

...> гды изъяты ноутбук Lenovo черного цвета, Model WB0206110G, серийный номер 

<

данные изъяты>; печати ООО «Орхидея», ИП «ФИО7», печать с текстом «Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью листов НОТАРИУС:», оснастка для печатей в пластиковых коробках в количестве 5 штук; документы касающиеся, преступной деятельности участников организованной группы; ноутбук Lenovo, флеш-карта; документы касающиеся, преступной деятельности участников организованной группы на 57 л.; документы касающиеся, преступной деятельности участников организованной группы на 9 л. (т. 19 л.д. 3-8);

протоколом осмотра предметов от 17.12.2016 года, согласно которому осмотрен ноутбук Lenovo черного цвета, Model WB0206110G, серийный номер 

<

данные изъяты>, упакованный в пакет черного цвета (т. 19 л.д. 123-157);

протоколом осмотра предметов от 24.01.2017 года, согласно которому осмотрены печати ООО «Орхидея», ИП «ФИО7», печать с текстом «Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью листов НОТАРИУС:», оснастка для печатей в пластиковых коробках в количестве 5 штук (т. 19 л.д. 161-162);

протоколом осмотра документов от 21.03.2017 года, согласно которому осмотрены документы касающиеся, преступной деятельности участников организованной группы, а именно заполненные заявления на участие в Государственной программе и заявления о выдаче разрешения на временное проживание (т. 20 л.д. 87-90);

протоколом осмотра предметов от 24.12.2016 года, согласно которому осмотрен ноутбук Lenovo, флеш-карта (т. 19 л.д. 166-247, т. 20 л.д. 1-82);

протоколом осмотра документов от 22.03.2017 года, согласно которому осмотрены документы, касающиеся преступной деятельности участников организованной группы, а именно копии документов иностранных граждан, а также переводы их паспортных данных (т. 20 л.д. 94-96);

протоколом осмотра документов от 25.03.2017 года, согласно которому осмотрены документы, касающиеся преступной деятельности участников организованной группы на 57 л., а именно документы о фиктивной постановке на миграционный учет иностранных граждан, где принимающей стороной, в том числе является ФИО5, ФИО, а также документы о фиктивном трудоустройстве иностранных граждан (т. 20 л.д. 101-162);

протоколом осмотра документов от 19.05.2017 года, согласно которому осмотрены документы, касающиеся преступной деятельности участников организованной группы на 9л., а именно прайс лист ООО «Орхидея» с расценками их деятельности, документы о постановке на миграционный учет иностранных граждан (т. 20 л.д. 163-173);

протоколом выемки от 10.03.2020 года в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области, по адресу: 

<

...>, соглано которому изъяты: уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства и прилагаемых к ним документов, где работодателями являются ФИО1, ФИО4, ФИО2, ООО «АБУ Стройсервис» (т. 9 л.д. 73-77);

протоколом осмотра предметов (документов) от 13.03.2020 года, согласно которому осмотрено уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «05 ноя 2015», а также неразборчивая подпись, работодателем является ФИО1, сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО угли, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Узбекистан, дата заключения трудового договора 5.11.2015 года;

иные документы:

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «23 ноя 2015», работодателем является ФИО1, сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Кыргызстан, дата заключения трудового договора 20.11.2015 года, доверенность от ФИО1;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «24 ноя 2015», работодателем является ФИО1, сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Кыргызстан, дата заключения трудового договора 20.11.2015 года, копия трудового договора от 20.11.2015 года заключенный между ФИО1 и ФИО;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «25.03.2015», работодателем является ФИО1, сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Азербайджан, дата заключения трудового договора 24.03.2015 года, копия трудового договора от 24.03.2015 года, заключенный между ФИО1 и ФИО22 о.;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «29 апр 2015», работодателем является ФИО1, сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО угли, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Узбекистан, дата заключения трудового договора 28.04.2015 года, копия трудового договора от 28.04.2015 года заключенный между ФИО1 и ФИОу.; 

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «24.04.2015», работодателем является ФИО1, сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ рождения, Азербайджан, дата заключения трудового договора 20.04.2015 года;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «06 май 2015», работодателем является ФИО1, сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО угли, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Узбекистан, дата заключения трудового договора 20.04.2015 года;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «06 май 2015», работодателем является ФИО1, сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Азербайджан, дата заключения трудового договора 5.05.2015 года;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «18.05.2015», работодателем является ФИО1, сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Армения, дата заключения трудового договора 18.05.2015 года;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «30.03.2015», работодателем является ФИО1, сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Армения, дата заключения трудового договора 27.03.2015 года;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «08 апр 2016», работодателем является ФИО1, сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Азербайджан, дата заключения трудового договора 4.04.2016 года;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «16 дек 2015», работодателем является ФИО1, сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Азербайджан, дата заключения трудового договора 15.12.2015 года;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «12 апр 2016», работодателем является ИП ФИО4, сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Азербайджан, дата заключения трудового договора 11.04.2016 года, копия трудового договора от 11.04.2016 года заключенный между ФИО4 и ФИО;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «22 окт 2015», работодателем является ИП ФИО4, сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Кыргызская республика, дата заключения трудового договора 1.10.2015 года, копия трудового договора от 1.10.2015 года, заключенный между ФИО4 и ФИО., доверенность от 20.10.2015 года, на ФИО1;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «29 янв 2016», работодателем является ИП ФИО4, сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Азербайджан, дата заключения трудового договора 15.01.2016 года, копия трудового договора от 15.01.2016 года, заключенный между ФИО4 и ФИО;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «06.05.2015», работодателем является ФИО2, сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Азербайджан, дата заключения трудового договора 5.05.2015 года;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «17 фев 2016», работодателем является ФИО2, сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Узбекистан, дата заключения трудового договора 15.02.2016 года;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «25.02.2015», работодателем является ФИО2, сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Таджикистан, дата заключения трудового договора 24.02.2015 года;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «19 май 2016», работодателем является ФИО2, сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Узбекистан, дата заключения трудового договора 18.05.2016 года, копия трудового договора от 18.05.2016 года, заключенный между ФИО2 и ФИО;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «12 май 2016», работодателем является ООО «АБУ Стройсервис», сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Узбекистан, дата заключения трудового договора 10.05.2016 года, копия трудового договора от 10.05.2016 года, заключенный между ФИО и ФИО, доверенность от 1.07.2015 года на ФИО1;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «28 июн 2016», работодателем является ООО «АБУ Стройсервис», сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Таджикистан, дата заключения трудового договора 27.06.2016 года, копия трудового договора от 28.06.2016 года, заключенный между ФИО и ФИО;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «15 июл 2015», работодателем является ООО «АБУ Стройсервис», сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Узбекистан, дата заключения трудового договора 10.07.2015 года, копия трудового договора от 10.07.2015 года, заключенный между ФИО и ФИО;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «26 апр 2016», работодателем является ООО «АБУ Стройсервис», сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Узбекистан, дата заключения трудового договора 26.04.2016 года, копия трудового договора от 26.04.2016 года, заключенный между ФИО и ФИО;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «26 апр 2016», работодателем является ООО «АБУ Стройсервис», сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Узбекистан, дата заключения трудового договора 26.04.2016 года, копия трудового договора от 26.04.2016 года, заключенный между ФИО и ФИО;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «26 апр 2016», работодателем является ООО «АБУ Стройсервис», сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Узбекистан, дата заключения трудового договора 26.04.2016 года, копия трудового договора от 26.04.2016 года, заключенный между ФИО и ФИО;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «26 апр 2016», работодателем является ООО «АБУ Стройсервис», сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Узбекистан, дата заключения трудового договора 26.04.2016 года, копия трудового договора от 26.04.2016 года, заключенный между ФИО и ФИО;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «15 июл 2015», работодателем является ООО «АБУ Стройсервис», сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Узбекистан, дата заключения трудового договора 10.07.2015 года, копия трудового договора от 10.07.2015 года, заключенный между ФИО. и ФИО

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «15 июл 2015», работодателем является ООО «АБУ Стройсервис», сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Узбекистан, дата заключения трудового договора 10.07.2015 года, копия трудового договора от 10.07.2015 года, заключенный между ФИО и ФИО;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «27 ноя 2015», работодателем является ООО «АБУ Стройсервис», сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Узбекистан, дата заключения трудового договора 25.11.2015 года, копия трудового договора от 25.11.2015 года, заключенный между ФИО и ФИО; 

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «12 авг 2015», работодателем является ООО «АБУ Стройсервис», г. Тверь, пр-кт Победы, д. 77 в разделе сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Узбекистан, дата заключения трудового договора 10.08.2015 года, копия трудового договора от 10.08.2015 года, заключенный между ФИО и ФИО;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «12 май 2016», работодателем является ООО «АБУ Стройсервис», сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Узбекистан, дата заключения трудового договора 11.05.2016 года, копия трудового договора от 11.05.2016 года, заключенный между ФИО и ФИО;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «26 апр 2016», работодателем является ООО «АБУ Стройсервис», сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Узбекистан, дата заключения трудового договора 26.04.216 года, копия трудового договора от 26.04.2016 года, заключенный между ФИО и ФИО; 

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «12 авг 2015», работодателем является ООО «АБУ Стройсервис», сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО8 Комилжон, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Узбекистан, дата заключения трудового договора 10.08.2015 года, копия трудового договора от 10.08.2015 года, заключенный между ФИО и ФИО;

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «18 авг 2016», работодателем является ООО «АБУ Стройсервис», сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Узбекистан, дата заключения трудового договора 17.08.2016 года, копия трудового договора от 17.08.2016 года, заключенный между ФИО и ФИО

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «18 авг 2016», работодателем является ООО «АБУ Стройсервис», сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Узбекистан, дата заключения трудового договора 17.08.2016 года, копия трудового договора от 17.08.2016 года, заключенный между ФИО и ФИО

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «26 апр 2016», работодателем является ООО «АБУ Стройсервис», сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Узбекистан, дата заключения трудового договора 26.04.2016 года, копия трудового договора от 26.04.2016 года, заключенный между ФИО и ФИО; 

уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ УМВД России по Тверской области «Принят на учет в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области» «12 авг 2015», работодателем является ООО «АБУ Стройсервис», сведения об иностранном гражданине, с которым работодатель или заказчик работ (услуг) заключен трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Узбекистан, дата заключения трудового договора 10.08.2015 года, копия трудового договора от 10.08.2015 года, заключенный между ФИО и ФИО Постановлением следователя осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах дела (т. 9 л.д. 81-99, 100-168);

протоколом выемки от 20.03.2020 года, где в отделе по вопросам гражданства УВМ УМВД России по Тверской области по адресу: 

<

...>, изъяты: заявления на участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и прилагаемых к нему документов, а именно - копии трудовых договоров, копии паспортов с переводом, копии документов, подтверждающих законность пребывания (проживания) на территории РФ, по иностранным гражданам: ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 8 л.д. 79-82);

протоколом осмотра предметов (документов) от 23.03.2020 года, согласно которому осмотрено дело № 251295 на ФИО, в котором имеется заявление об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом в УФМС России по Тверской области (и прилагаемые к нему документы); копия паспортных данных на ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ.; копия перевода паспорта на ФИО; копия трудового договора от 27.10.2014 года, заключенного между ИП ФИО4 и ФИО; копия трудового договора № СМ 000070 от 7.09.2015 года, заключенного между ООО «Спецмонтаж» и ФИО; дело № 558931 на ФИО, в котором имеется заявление об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом в УФМС России по Тверской области (и прилагаемые к нему документы); копия паспортных данных на ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия перевода паспорта на ФИО; вид на жительство на имя ФИО; копия трудового договора № 12 от 4.10.2018 года, заключенного между ИП ФИО и ФИО; копия трудового договора № 2 от 1.07.2017 года, заключенного между ИП ФИО и ФИО; копия трудовой книжки на имя ФИО; распечатанное из базы заявление об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом на ФИО (т. 8 л.д. 83-86, 87-148);

- протоколом выемки от 25.03.2020 года, где в отделении по вопросам миграции Московского отдела полиции УМВД России по г. Твери, по адресу: 

<

...> а, изъяты: заявления о временной регистрации иностранных граждан и прилагающихся к ним светокопий документов, на следующих иностранных граждан: ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 8 л.д. 178-181);

протоколом осмотра предметов (документов) от 25.03.2020 года, согласно которому осмотрено заявление № 588 иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства в ОУФМС в Московском районе г. Твери (и прилагаемые к нему документы), зарегистрирован по месту жительства 17.03.2016 года, жилое помещение предоставлено ФИО, по адресу: 

<

адрес>, в разделе сведения об иностранном гражданине указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданин Украины; заявление от ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с просьбой зарегистрировать на его жилплощадь гражданина ФИО, которому разрешено временное проживание по его адресу; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ года на ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>; свидетельство о рождении на имя ФИО; доверенность от 26.08.2015 года от ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на ФИО1; копия паспортных данных на ФИО1; договор найма от 17.09.2015 года, заключенный между ФИО и ФИО; вид на жительство иностранного гражданина ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Украины; 

иные документы:

заявление № 482 иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства в ОУФМС в Московском районе г. Твери (и прилагаемые к нему документы), зарегистрирован по месту жительства 17.06.2017 года, жилое помещение предоставлено ФИО, по адресу: 

<

адрес>, в разделе сведения об иностранном гражданине указано – ФИО Гюлмалы оглы, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданин Азербайджана; заявление от ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с просьбой зарегистрировать на его жилплощадь гражданина ФИО, которому разрешено временное проживание по его адресу; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ года на ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>; свидетельство о рождении на имя ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия паспорта 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> доверенность от 26.08.2015 года от ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия паспортных данных на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 

<

данные изъяты>. место регистрации – 

<

адрес>; вид на жительство иностранного гражданина ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданина Азербайджана; чек от 17.06.2016 на сумму 350 рублей; договор найма от 17.06.2016 года, заключенный между ФИО и ФИО;

заявление № 457 иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства в ОУФМС в Московском районе г. Твери (и прилагаемые к нему документы), зарегистрирован по месту жительства 7.02.2016 года, дата - ДД.ММ.ГГГГ, заявления жилое помещение предоставлено ФИО, по адресу: 

<

адрес>, в разделе сведения об иностранном гражданине указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданин Молдовы; заявление от ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с просьбой зарегистрировать на ее жилплощадь гражданина Молдовы ФИО, которому разрешено временное проживание по ее адресу; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>; свидетельство о рождении на имя ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия паспорта 

<

данные изъяты> 25.01.2012 на ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>; договор найма от 7.08.2015 года, заключенный между ФИО и ФИО; чек об оплате госпошлины на сумму 350 рублей с датой операции 7.08.2015 года; 

заявление № 456 иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства в ОУФМС в Московском районе г. Твери (и прилагаемые к нему документы), зарегистрирован по месту жительства 6.08.2016 года, дата – 6.08.2015 года, жилое помещение предоставлено ФИО, по адресу: 

<

адрес>, в разделе сведения об иностранном гражданине указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданин Молдовы; заявление от ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с просьбой зарегистрировать на его жилплощадь гражданина Молдовы ФИО, которому разрешено временное проживание по его адресу; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>; свидетельство о рождении на имя ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; расписка ФИО о получении разрешения на временное проживание и разъяснении в связи с этим прав и обязанностей; договор безвозмездного пользования жилым помещением от 6.08.2015 года, заключенный между ФИО и ФИО; чек об оплате госпошлины на сумму 350 рублей;

заявление № 644 иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства в ОУФМС в Московском районе г. Твери (и прилагаемые к нему документы), зарегистрирован по месту жительства 29.03.2016 года, дата – 29.09.2015 года, жилое помещение предоставлено ФИО, по адресу: 

<

адрес>, в разделе сведения об иностранном гражданине указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданин Молдовы; заявление от ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с просьбой зарегистрировать на его жилплощадь гражданина Молдовы ФИО, которому разрешено временное проживание по его адресу; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>; доверенность от 26.08.2015 от ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия паспортных данных на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р

<

данные изъяты>, место регистрации – 

<

адрес>; копия паспорта 

<

данные изъяты> на ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>; свидетельство о рождении на имя ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; договор найма жилого помещения на 2 л. от 29.09.2015 заключенный между ФИО и ФИО; копия свидетельства участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом на имя ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

заявление № 643 иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства в ОУФМС в Московском районе г. Твери (и прилагаемые к нему документы), зарегистрирован по месту жительства 29.03.2016 года, дата – 29.09.2015 года, жилое помещение предоставлено ФИО, по адресу: 

<

адрес>, в разделе сведения об иностранном гражданине указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданин Молдовы; заявление от ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с просьбой зарегистрировать на его жилплощадь гражданина Молдовы ФИО, которому разрешено временное проживание по его адресу; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ года на ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия паспортных данных на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 

<

данные изъяты>, место регистрации – 

<

адрес>; копия паспорта 

<

данные изъяты> на ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>; свидетельство о рождении на имя ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; договор найма жилого помещения от 29.09.2015 года, заключенный между ФИО и ФИО; копия свидетельства участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом на имя ФИО ДД.ММ.ГГГГ г.р.; 

заявление № 545 иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства в ОУФМС в Московском районе г. Твери (и прилагаемые к нему документы), зарегистрирован по месту жительства 12.02.2016 года, дата - 8.09.2015 года, жилое помещение предоставлено ФИО1, по адресу: 

<

адрес>, в разделе сведения об иностранном гражданине указано – ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданин Узбекистана; заявление от ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с просьбой зарегистрировать на его жилплощадь гражданина Узбекистана ФИО, которому разрешено временное проживание по его адресу; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>; копия паспортных данных на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 

<

данные изъяты>. место регистрации – 

<

адрес>; копия 

<

данные изъяты> на ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>; свидетельство о рождении на имя ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; договор найма жилого помещения от 8.09.2015 года, заключенный между ФИО1 и ФИО; чек об оплате госпошлины на сумму 350 рублей (т. 8 л.д. 182-246, т. 9 л.д. 1-29);

протоколом осмотра места происшествия от 8.11.2019 года, согласно которому осмотрен 

<

...> где ранее находось отделение УФМС России по Тверской области в Конаковском районе (т. 17 л.д. 167-169);

протоколом осмотра места происшествия от 29.08.2020 года, согласно которому осмотрен 

<

...> где находится ОВМ ЦОП УМВД России по г.Твери (т. 17 л.д. 170-175);

протоколом осмотра места происшествия от 29.08.2020 года, согласно которому осмотрен 

<

...> где ранее находился ОУФМС России по Московскому району г. Твери (т. 17 л.д. 176-179);

протоколом осмотра места происшествия от 29.08.2020 года, согласно которому осмотрен д. 34/68 к. 1 по ул. Грибоедова г. Твери, где находится УВМ УМВД России по Тверской области, а ранее находилось УФМС России по Тверской области (т. 17 л.д. 180-183).

Проанализировав в совокупности исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства, суд пришел к выводу, что они с достаточной полнотой подтверждают вину подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 в совершении инкриминированного им преступления.

Перечисленные доказательства вины подсудимых в совершении преступления, исследованные в судебном заседании, получены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, являются допустимыми и достоверными.

Стороной обвинения суду представлено следующее доказательство - рапорт об обнаружении признаков преступления (т. 2 л.д. 2-6).

В соответствии с положениями ст. 74 УПК РФ рапорт об обнаружении признаков преступления не является носителем сведений, на основе которых суд, прокурор, следователь в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие либо отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу. Указанный документ является поводом для возбуждения уголовного дела и не может быть положен в основу обвинительного приговора как доказательство виновности лица в совершении преступления, а потому подлежат исключению из числа доказательств.

Вместе с тем, несмотря на исключение из числа доказательств рапорта об обнаружении признаков преступления, совокупность иных, исследованных и приведенных в приговоре доказательств, является достаточной для признания ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 виновными в содеянном.

Оценивания показания в ходе судебного разбирательства свидетеля ФИО относительно неподтверждения им показаний данных на предварительном следствии, а именного того, что он за денежные средства в размере 3 000 рублей фиктивно зарегистрировал по адресу своей регистрации несколько иностранных граждан, которые у него никогда не проживали и их он не видел, то суд относится к ним критически. Показания свидетеля в данной части высказаны последним только в суде первой инстанции, ранее в ходе предварительного расследования, после разъяснения соответствующих прав, ФИО от данных показаний не отказывался, заявлений и замечаний перед началом, в ходе и после окончания допроса относительно оказания какого-либо воздействия со стороны следователя с целью принуждения к даче определенных показаний от него не поступало, в судебном заседании он не смог пояснить убедительную причину изменения своих показаний.

На основании совокупности исследованных судом доказательств установлено, что в период с 22.10.2014 года по 7.09.2016 года организованной группой в составе ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, под руководством ФИО1 в нарушение вышеприведенного миграционного законодательства организовано незаконное пребывание на территории Российской Федерации иностранных граждан. Оформляемые участниками организованной группы иностранным гражданам документы предоставляли последним возможность незаконно пребывать в Российской Федерации путем использования этих документов при осуществлении миграционного учета на территории Тверской области, в последующем получать разрешения на временное проживание, вида на жительство или свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также вступить в гражданство Российской Федерации.

Данные обстоятельства установлены судом, в том числе исходя из содержания признательных показаний ФИО1, ФИО2, ФИО4, а также показаний ФИО5, ФИО6, ФИО3 в части не противоречащей установленных судом фактических обстоятельств дела, данных последними в ходе предварительного следствия. 

Оснований полагать, что данные показания являются ложными измышлениями, а подсудимые оговаривают себя и иных лиц в преступлении, не имеется. Показания согласуются с совокупностью других доказательств и фактическими обстоятельствами, установленными судом по уголовному делу, что свидетельствует о достоверности и обоснованности, сделанных признаний, после разъяснения прав, предусмотренных статьями 46, 47 УПК РФ, в том числе после разъяснения права не свидетельствовать против самих себя, даны в присутствии защитников, указанное исключает какое-либо давление, принуждение к даче определенных показаний, незаконное воздействие на подсудимых в ходе предварительного расследования. 

При этом суд относится критически к позиции подсудимых ФИО5, ФИО6, ФИО3 

В отношении ФИО5 о том, что он от имени ООО «Пирамида» никаких документов не подписывал, не знал и о преступной деятельности указанной организации. ФИО3 о том, что он подложные и поддельные документы не изготовлял. Каких-либо прочных устойчивых сведений с ФИО15, ФИО, ФИО2 у него не было. Кто такие - ФИО5 и ФИО6 ему неизвестно. Каких-либо преступных планов с ФИО15, ФИО2 и ФИО не обсуждал. ФИО6 о том, что ни с ФИО1, ни с ФИО5 не было договоренности об организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ.

Указаные позиции подсудимых опровергаются собранными доказательствами, в частности письменными доказательствами, показаниями подсудимой ФИО1, согласно которым ФИО3, занимался приемом иностранных граждан, которые к ним обращались за помощью в переводе документов, в поиске адреса, где можно фиктивно зарегистрироваться по месту пребывания, продлить регистрацию, подготовить пакет документов необходимых для получения патента на работу, вида на жительства, на получение российского гражданства и участия в Государственной программе, фиктивно трудоустроиться. ФИО3 готовил заявления для иностранных граждан для подачи их в ФМС, консультировал иностранных граждан по вопросам миграционного законодательства, в случае наличия в документах иностранных граждан проблем, рихтовал их так, чтобы в УФМС они были приняты. Он получал сдельную заработную плату в зависимости от количества клиентов и что ему нужно фиктивно оформить. ФИО3 занимался подготовкой сложных документов, то есть заявлений на РВП, вида на жительство, гражданство РФ, участие в Госпрограмме. После подготовки комплекта документов и заявления ФИО3 беседовал с иностранным гражданином, для которого готовились документы с целью уточнения внесенных данных и устранения ошибок. Если они сами вносили недостоверные сведения (фиктивный адрес регистрации и фиктивное место работы), он по несколько раз объяснял иностранному гражданину, что и как надо сказать сотруднику. После этого ФИО3 либо возвращал документы им или иностранному гражданину для дальнейшей их подачи в органы миграционного контроля. По двум иностранным гражданам - ФИО, ФИО, подготовили фиктивные документы для участия в Государственной программе, а ФИО3 внес в указанные документы заведомо ложные сведения, о чем все соучастники знали. 

ФИО6 знала с 2012 года, посвятила его во всю «их работу», рассказала про ФИО2, ФИО4, ФИО3, что клиентуры у них много, но не хватает адресов, куда можно фиктивно регистрировать иностранных граждан. В 2015 года ФИО6 пришел к ней в офис и рассказал, что снял в аренду помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, предложил ей направлять ему иностранных граждан для проживания. Денег получал половину с прибыли. Поиском клиентов занимался как он сам, так и она. Подавали документы она и он, если ФИО6 сам, то обычно через почту.

ФИО5 был принимающей стороной в хостеле, расположенном по адресу: 

<

адрес>, он был другом ФИО6 Когда она уже не могла по своему адресу фиктивно зарегистрировать иностранных граждан, которые обращались за указанной помощью к ней, она направляла их к ФИО6 

Показаниями подсудимого ФИО4, согласно которым ФИО3 хорошо разбирался в документах и в законах, знал все нюансы и пути решения проблем касающихся заявлений, уведомлений и иных документов, и был нужен для их деятельности по организации незаконной миграции. ФИО3 занимался приемом иностранных граждан, готовил заявления для иностранных граждан для подачи их в ФМС, консультацию иностранных граждан по вопросам миграционного законодательства, и если в документах иностранных граждан возникали проблемы, рихтовал их так, чтобы в УФМС не было проблем. При этом если что-то сам вписывал, потом иностранному гражданину по нескольку раз диктовал, что нужно сказать. По двум иностранным гражданам - ФИО, ФИО, подготовили фиктивные документы для участия в Государственной программе, а ФИО3 внес в указанные документы заведомо ложные сведения, о чем все соучастники знали. 

Принимающей стороной в хостеле, расположенном по адресу: 

<

адрес>, был ФИО5, друг ФИО6 Они вместе все решали, при этом ФИО1 им на двоих давала деньги за организацию незаконной миграции, а именно за фиктивную постановку по месту пребывания. ФИО5 знает очень давно, у них приятельские взаимоотношения. Его к деятельности в хостеле привлек ФИО6 Когда ФИО1 не могла по своему адресу фиктивно зарегистрировать иностранных граждан, которые обращались за указанной помощью, она направляла их ФИО6 ФИО6 знает с 2012 года. ФИО1 ФИО6 рассказала о том, что они занимаются оказанием услуг для иностранных граждан в сфере миграционного законодательства, рассказала про них всех. В 2015 года ФИО6 пришел к ним в офис и рассказал, что он и ФИО5 сняли в аренду помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> предложил ФИО1 направлять иностранных граждан для проживания. Деньги ФИО6 и ФИО5 получали половину с прибыли. Поиском клиентов в этот адрес занимался как ФИО6, так и ФИО1 Подавали документы либо ФИО15, либо ФИО6 сам. ФИО3 и ФИО2 хорошо знакомы с ФИО6, они все вместе пересекались в офисе. 

Показаниями подсудимой ФИО2, согласно которым ФИО3 бывший сотрудник УФМС, знал хорошо миграционное законодательство и ориентировался во всех аспектах и путях решения вопросов с миграционными органами, осуществлял консультации иностранных граждан, а также готовил заявления для подачи документов в УФМС и ОУФМС (заполнял заявления и подготавливал документы на получение разрешения на временное пребывание, либо на вид на жительство, участие в Государственной программе). Иностранный гражданин с комплектом документов подходил к ФИО3, он готовил документы. ООО «Орхидея» специализировалась на оформлении иностранным гражданам документов, предоставляющих право на законное, так и незаконное пребывание в Российской Федерации. По двум иностранным гражданам - ФИО, ФИО, подготовили фиктивные документы для участия в Государственной программе, а ФИО3 внес в указанные документы заведомо ложные сведения, о чем все соучастники знали.

ФИО6 был знакомый ФИО1, который за денежное вознаграждение осуществлял регистрацию иностранных граждан по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>. ФИО6 обратился к ФИО15 в 2015 году с предложением осуществлять регистрацию иностранных граждан. ФИО1 приняла предложение и в случае необходимости вызывала его. ФИО приезжал в офис и забирал паспорта иностранных граждан, через некоторое время возвращал паспорта уже с отрывными бланками о регистрации. ФИО15 оплачивала указанные действия ФИО6, так как несколько раз видела, как ФИО15 передавала ему денежные средства. При этом часть денег ФИО1 выдавалась для ФИО5, который выступал принимающей стороной от ООО «Пирамида», как хостел на 

<

адрес>. ФИО6 приезжал в офис ООО «Орхидея» по приглашению ФИО15. Это происходило почти еженедельно, могло быть три или четыре раза в неделю. ФИО6 до этого не знала, общаться стали только с момента как он стал приходить в офис. ФИО знаком и ФИО. С ним познакомился и ФИО3. ФИО5 лично никогда не видела, он знакомый ФИО15, ФИО и ФИО. 

Показаниями подсудимого ФИО6, согласно которым директором ООО «Пирамида» назначил своего друга ФИО5, который заключил договор аренды помещения, расположенного по адресу 

<

адрес>, которое было подготовлено для использования в качестве хостела. В офисе у ФИО1 и на основании документов иностранных граждан готовил уведомление в органы ФМС о регистрации иностранных граждан по месту пребывания, передавал их ФИО15. В уведомлении как принимающая сторона указывался ФИО5 В своем большинстве уведомления подготавливал непосредственно в офисе ФИО1, часть подписывал самостоятельно за ФИО5, а часть отвозил ему на подпись и после подписи передавал их ФИО15. О таком порядке договорился с ФИО5 заранее. ФИО3 в офисе ФИО15 занимался подготовкой заявлений на разрешение на временное пребывание, участие в государственной программе и вида на жительство комплектов документов для иностранных граждан. 

При этом неприязненных отношений между подсудимыми ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, судом не установлено, оснований для оговора не приведено. 

Суд полагает, что показания подсудимых ФИО6, ФИО3, ФИО5 о непризнании каждым своей вины, даны ими в судебном заседании с целью уменьшить ответственность за совершенное каждым преступление. 

Таким образом, оценивая показания подсудимых ФИО6, ФИО3, ФИО5 в судебном заседании, отрицающих свою причастность к групповому преступлению, суд считает их недостоверными, направленными на желание подсудимых уйти от уголовной ответственности, опровергающийся совокупностью исследованных доказательств, в том числе последовательными и логичными показаниями подсудимых ФИО6 и ФИО5, данных ими в ходе предварительного следствия.

Так, вина подсудимых подтверждается показаниями ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, занимающих различные должности в органах и иных учреждениях, занимающихся вопросами миграции иностранных граждан, пояснивших особенности нормативного регулирования правоотношений в сфере миграционного учета, в нарушение которых действовали подсудимые; ФИО, сотрудником УВМ УМВД России по Тверской области и ФИО, сотрудником ОВМ МОП УМВД России по г. Твери, пояснивших, что в ходе проверки места проживания иностранных граждан по адресу: 

<

адрес>, было установлено, что последние никогда по указанному адресу не проживали; ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, выступающих принимающими сторонами, каждый из которых пояснил о фиктивной регистрации иностранных граждан в квартирах, собственниками которых они являлись; ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО., ФИО, ФИО,ФИО, ФИО., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО., ФИО ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, являющихся иностранными гражданами и подробно пояснившими о том, с кем они общались по поводу оформления фиктивной регистрации по месту жительства (месту пребывания), а также не проживании по месту регистрации (месту пребывания) и не осуществлении трудовой деятельности в городе Твери, целью данных действий явилось желание в последующем получить разрешение на временное проживание, вида на жительство, свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также вступить в гражданство Российской Федерации, продлить патент.

Никаких оснований не доверять показаниям указанных лиц у суда не имеется, поскольку об обстоятельствах дела они давали подробные, логичные показания, их показания подтверждены совокупностью иных доказательств, при даче показаний им разъяснялись их права, а также ответственность за дачу заведомо ложных показаний. Суд не усматривает в показаниях указанных лиц признаков оговора подсудимых ввиду отсутствия на это у перечисленных лиц побудительных мотивов, личной заинтересованности в исходе дела. Доказательств, свидетельствующих об обратном, в материалах уголовного дела не имеется, в судебном заседании стороной защиты не представлено. 

Свидетель ФИО пояснившая, что обратилась в офис ООО «Орхидея» с просьбой оформления документов необходимых для получения вида на жительство, но в дальнейшем руководитель ФИО1 не перезонила и не оказала помощь по оформлению; ФИО - помощник нотариуса не отрицала выдачу доверенности от 22.06.2015 года, согласно которой ФИО уполномачивала ФИО1 быть ее представителем; ФИО- уборщица помещения ООО «Орхидея», пояснившая, что в офисе в дни ее уборки она встречала ФИО1, ФИО2, ФИО3; ФИО знакомая ФИО, пояснившая, что последний занимался помощью иностранным гражданам, имел знакомого ФИО5; ФИО пояснившего, что проживает в 

<

адрес>, к нему однажды подходила женщина и просила за денежное вознаграждение зарегистрировать иностранных граждан, но он не согласился; ФИО пояснившая, что около 10 лет проживает в 

<

адрес>, принадлежащей сожителю ФИО, в которой посторонних лиц никогда не проживало, в том числе иностранные граждане; ФИО, заключивший договор аренды помещения, расположенного по адресу 

<

адрес> ФИО5; ФИО, пояснивший, что по просьбе ФИО4 и ФИО1 осуществлял помощь в поиске граждан в 

<

адрес> готовых зарегистрировать иностранных граждан за денежные средства как лиц, которые будут там проживать и платить деньги; ФИО и ФИО, пояснившие, что как руководители ООО «АБУ Стройсервис» не смогли объяснить заключение трудовых договоров с их фирмой и наличие уведомлений, таких договоров сами не заключали, не подписывали, печати не ставили, ФИО такого разрешения не давали.

Судом установлено, что показания указанных свидетелей по обстоятельствам п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, не опровергают виновность ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 

Не имеется у суда оснований для признания и приведенных в приговоре письменных доказательств недопустимыми, поскольку нарушений норм уголовно-процессуального закона, которые могли бы быть признаны существенными, влияющими на допустимость данных доказательств, представленных органами предварительного расследования, не установлено.

Так, установленные судом обстоятельства преступной деятельности подсудимых подтверждаются, в том числе протоколами осмотров мест происшествий, сведениями, содержащимися в отношении иностранных граждан в базах данных ППО «Территория», ФМС России АС ЦБДУИГ СПО «Мигрант 1»; документами, полученными из уполномоченных органов, в том числе заявлений о временной регистрации иностранных граждан и прилагающимися к ним светокопиями документов на имя иностранных граждан, заявлений на участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и прилагаемых к ним документов; протоколом обыска по месту жительства ФИО3 по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъята флешкарта в которой имеются документы, с названиями, касающиеся постановки на миграционный учет иностранных граждан; протоколом обыска в помещении офиса ООО «Орхидея» по адресу: 

<

...>, в ходе которого изъяты носители информации с содержащейся в них информацией относительно незаконной деятельности преступной группы; протоколом выемки в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по Тверской области, по адресу: 

<

...>, соглано которому изъяты: уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства и прилагаемых к ним документов, где работодателями являются ФИО1, ФИО4, ФИО2, ООО «АБУ Стройсервис»; протоколами прослушивания телефонных переговоров ФИО1, ФИО4, ФИО3, ФИО2, полученных в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» и зафиксированных на оптических носителях, переданных следственным органами в качестве результата оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Тверской области, осмотренных и приобщенных к материалам дела в качестве вещественных доказательств и иными приведенными в приговоре доказательствами, в том числе показаниями подсудимых, данных ими в ходе предварительного расследования. 

Оснований полагать, что протоколы осмотра оптических носителей, в ходе которых осуществлено прослушивание содержания телефонных переговоров участников преступной группы, содержат искаженную либо недостоверную информацию у суда оснований не имеется. Соответствие фактическому содержанию зафиксированных на оптических носителях разговоров и принадлежность голосов участникам организованной группы не оспорено подсудимыми ни в ходе предварительного расследования, ни в суде. 

Предоставление следственным органам материалов оперативно-розыскной деятельности соответствуют требованиям закона. Осмотр жилых помещений, прослушивание телефонных переговоров участников преступной группы осуществлялись на основании постановлений суда, каких-либо нарушений, как при проведении оперативно-розыскных мероприятий, так и при составлении документов по их результатам суд не усматривает.

Каких-либо оснований полагать, что при проведении оперативных мероприятий, преследовалась цель личной заинтересованности оперативных сотрудников, у суда не имеется, судом не установлено обстоятельств искусственного создания доказательств по делу.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что оперативно-розыскные мероприятия в отношении преступной группы проведены и оформлены в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и в установленном законом порядке переданы органу расследования, что исключает для суда основания сомневаться в их допустимости и достоверности, поэтому результаты оперативно-розыскных мероприятий используются судом в качестве доказательств по делу. 

Содержание приведенных в приговоре доказательств в совокупности подтверждает факт подачи в компетентные органы пакета документов от имени иностранных граждан, в том числе содержащих приведенные и являющиеся фиктивными сведения о месте регистрации (месте пребывания) и (или) месте работы иностранных граждан в целях получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, о признании участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, о принятии в гражданство Российской Федерации.

При совершении преступлений подсудимые действовали с прямым умыслом, поскольку желали совершить конкретное преступление и предпринимали для этого объективные действия. О наличии у подсудимых прямого умысла на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации свидетельствует то, что ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, заведомо знали о том, что иностранные граждане не будут проживать по месту их регистрации, то есть фактически указанные в представленных ими документах лица, не являются принимающими сторонами, а также заведомо знали, что иностранные граждане не будут осуществлять трудовую деятельность по составленным договорам, чем нарушаются требования законодательства Российской Федерации в сфере миграции. Тем самым действовали подсудимые незаконно, вопреки установленному порядку миграционного учета и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан в Российской Федерации.

Мотивом их действий, связанных с организацией незаконной миграции, являлась корысть, то есть желание извлечь материальную прибыль.

О совершении ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 преступления в составе организованной группы свидетельствует наличие организатора и руководителя, распределение ролей, постоянных связей между членами группы, тщательное планирование и подготовка преступления, устойчивость, длительность существования и стабильность состава участников, согласованность действий соучастников, специализация в выполнении конкретных действий при совершении преступления и взаимодействие в целях достижения единого преступного умысла, направленного на извлечение дохода, наличие познаний в узкой сфере - в сфере миграционного законодательства, четкое распределение ролей при совершении преступления, количество иностранных граждан, чье незаконное пребывание на территории Российской Федерации было организовано участниками преступной группы, соблюдение правил конспирации, фактическое постоянство форм и методов преступных действий членов группы.

Судом установлено, что, созданная ФИО1 преступная группа, являлась устойчивой, с распределением функций между ее членами, участники организованной группы заранее объединились для совершения продолжаемого преступления. Все участники преступной группы действовали с единым прямым умыслом, направленным на достижение преступного результата в целях незаконного обогащения. При этом деятельность преступной группы рассчитывалась на длительное время, планировалась и фактически существовала по сентябрь 2016 года, в ходе совершения преступления отличалась стабильностью состава и количеством участников и их сплоченностью, объединением единого умысла, согласованностью и организованностью действий ее членов, тщательным планированием преступления, невозможность наступления преступного результата в случае неисполнения любым из членов организованной группы отведенной ему организатором роли, наличие технической оснащенности, как то наличие офисного помещения ООО «Орхидея», соответствующей оргтехники и иных технических средств, осознание общих целей функционирования преступной группы, взаимозаменяемость, наличие устойчивых и устоявшихся связей между соучастниками, которые были между собой знакомы, поддерживали дружеские отношения, наличие денежного фонда, четкое соблюдение участниками группы отведенных каждому преступной роли, система согласования принимаемых членами группы решений, направленных на достижение совместного преступного умысла, поддержка и взаимосвязь членов группы путем личных контактов и телефонной связи, наличием лидера - ФИО1, обеспечивающей координацию и планирование преступной деятельности, наличие разработанного плана преступления. Именно ею осуществилось общее руководство всеми участниками, как непосредственное - в ходе личного общения, опосредованное - через других соучастников, так и по телефону, при этом каждый из соучастников в связи с установленной иерархией в случае возникновения вопросов, сначала обращался к ФИО1, которая распределяла обязанности между участниками организованной группы и руководила их действиями, устанавливала расценки и распределяла денежные средства между соучастниками с целях незаконного обогащения, в случае разъяснения нормативных актов в области миграции, процесса регистрации иностранных граждан по месту жительства, получения иностранными гражданами статуса участников Государственной программы, а также приобретения ими гражданства Российской Федерации к ФИО3, данные сведения он доводил до сведения иных участников организованной группы.

Обстоятельства функционирования организованной группы под руководством ФИО1 в этой группе подтверждены показаниями самой ФИО1, ФИО4, ФИО2, ФИО6, данных ими в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании, в них они полно и подробно с участием защитников и будучи предупрежденными о возможности использования их показаний в качестве доказательств по делу, даже в случае последующего отказа от них, сообщали об обстоятельствах своей деятельности и известных им обстоятельствах преступной деятельности остальных участников организованной преступной группы, указывали и охарактеризовывали роли каждого из указанных лиц в организации незаконной миграции, что подтверждается и показаниями свидетелей, оглашенных в судебном заседании, в том числе иностранных граждан и принимающих сторон, протоколами осмотра и прослушивания телефонных переговоров соучастников преступления, иными приведенными в приговоре доказательствами. Оснований для оговора ФИО1 иных участников преступной группы, в том числе ФИО3, ФИО6, ФИО5, а также самооговора, судом не установлено. 

Каждый член организованной группы понимал свою роль, осознавал, что именно входит в его обязанности, осознавал наличие других членов организованной группы, понимал свою роль в этой группе и задачи для достижения общего результата - извлечение дохода от организации незаконной миграции иностранных граждан путем их фиктивной регистрации и фиктивного трудоустройства. Для квалификации действий подсудимых в составе организованной группы не имеет значения, были ли они осведомлены о конкретных обстоятельствах, совершаемых другими членами группы преступлениях, поскольку судом оцениваются действия подсудимых, которые совершены только ими конкретно и охватывались именно их умыслом. 

С учетом вышеприведенных обстоятельств, судом не принимаются во внимание доводы стороны защиты об отсутствии в действиях подсудимых квалифицирующего признака «совершения преступления организованной группой». 

Анализируя вышеизложенное, суд полагает, что приведенных доказательств по делу исследовано достаточно и, оценив их в совокупности с точки зрения допустимости, относимости, достоверности, приходит к выводу, что установленные судебным разбирательством обстоятельства дают полные основания для вывода о виновности ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах.

Согласно пункту 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2020 года № 18 «О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией», в статье 322.1 УК РФ под организацией незаконной миграции понимается умышленное совершение действий, создающих условия для осуществления одним или несколькими иностранными гражданами или лицами без гражданства незаконного въезда в Российскую Федерацию, незаконного пребывания в Российской Федерации, незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации, включая въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан по туристическим визам с целью незаконной миграции в другое государство с использованием территории Российской Федерации в качестве транзитной.

Организация незаконной миграции квалифицируется как оконченное преступление с момента умышленного создания виновным лицом условий для осуществления иностранными гражданами или лицами без гражданства хотя бы одного из незаконных действий, перечисленных в указанной статье, независимо от того, совершены ими такие действия или нет. 

Высказанные подсудимой ФИО2 и защитником Малининой Е.В. доводы о том, что инкриминируемые действия не образуют состава преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, в силу законности нахождения указанных в обвинении иностранных граждан на территории Российской Федерации, является несостоятельным.

Такая позиция стороны защиты противоречит смыслу и содержанию диспозиции ст. 322.1 УК РФ и разъяснениям пункта 7 Пленума Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 9 июля 2020 года № 18 «О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией», согласно которым организация незаконной миграции состоит, в том числе, в умышленном совершении действий, создающих условия для осуществления одним или несколькими иностранными гражданами незаконного пребывания в Российской Федерации, и является оконченной с момента умышленного создания виновным лицом условий для осуществления иностранными гражданами хотя бы одного из незаконных действий, перечисленных в указанной статье, независимо от того, совершены ими такие действия или нет.

По смыслу закона, организация незаконных въезда, транзитного проезда, пребывания в Российской Федерации - это планирование совершения названных незаконных действий, подбор соучастников для их совершения, руководство непосредственным совершением преступления, то есть совершение умышленных действий, создающих условия для осуществления одним или несколькими иностранными гражданами или лицами без гражданства незаконного пребывания в Российской Федерации.

Согласно установленному порядку для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство иностранному гражданину требовалась регистрация. При этом разрешение на временное проживание, вида на жительство и документ, подтверждающий трудовую деятельность иностранного гражданина, в том числе проживающего на территории Российской Федерации на основании свидетельства о предоставлении временного убежища, давали право на участие в Государственной программе, признание участником которой предоставляло иностранному гражданину возможность получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. 

Анализируя доказательства, представленные органом предварительного расследования, судом установлено, что в соответствии с распределением ролей ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, с учетом корыстных интересов организованной преступной группы, в нарушение вышеприведенных в приговоре требований миграционного законодательства организовали путем оформления фиктивных трудовых договоров и фиктивной регистрации по месту жительства (месту пребывания) иностранных граждан на территории города Твери, передачу в компетентные в сфере миграции органы документов, содержащих недостоверные сведения относительно регистрации по месту жительства (месту пребывания), осуществлению трудовой деятельности, в целях получения иностранными гражданами разрешения на временное проживание в Российской Федерации, вида на жительство, свидетельства участника Государственной программы, решения о приеме в гражданство Российской Федерации. 

Фиктивная регистрация иностранных граждан и фиктивное заключение с ними трудовых договоров на территории города Твери, равно как и осведомленность о фиктивности данных юридических действий установлены совокупностью исследованных судом доказательств, при этом при оценке регистрации как фиктивной и фиктивной постановки на учет иностранного гражданина суд руководствуется понятиями, закрепленными в пунктах 10, 11 части 1 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2006 года №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (то есть при отсутствии у иностранного гражданина в соответствующем жилом помещении намерения фактически проживать и без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического проживания), а при оценке трудовых договоров фиктивными, исходя из положений части 1 статьи 56, части 1 статьи 16 ТК РФ, в связи с тем, что создавался трудовой договоров не в целях создания трудовых отношений, а с целью получения необходимого стажа для участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Описанные в приговоре действия ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 свидетельствуют о совершении каждым из подсудимых организационных действий, входящих в объективную сторону организации незаконной миграции, поскольку тем самым были созданы условия для незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. 

По смыслу закона при совершении преступлений организованной группой действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки на статью 33 УК РФ. Участники организованной группы несут уголовную ответственность за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали. 

Довод подсудимого ФИО3 и защитника Караваевой Т.В., подсудимого ФИО6 и защитника Иванова Ю.К., подсудимого ФИО5 и защитника Иванова М.Ю., подсудимой ФИО2 и защитника Малининой Е.В. об отсутствии признаков участия ФИО3, ФИО5, ФИО6, ФИО2 в составе организованной группы и об отсутствии доказательств выполнения ФИО2 объективной стороны инкриминированного преступления, а, следовательно, необходимости квалификации ее действий по ст. 322.3 УК РФ судом не могут быть приняты во внимание, поскольку приведенными выше доказательствами достоверно установлено непосредственное участие подсудимых в организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, а именно: участие в осуществлении сбора и организации изготовления необходимого комплекта документов, в том числе подложных, взаимодействие с уполномоченными государственными органами, занимающимися вопросами миграции, получение от иностранных граждан денежных средств для последующей передачи руководителю, заключение фиктивных трудовых договоров, осуществляла изготовление копий документов, необходимых для регистрации, получение денежных средств от иностранных граждан для последующей передаче, что свидетельствуют о совершении ими организационных действий, входящих в объективную сторону организации незаконной миграции, поскольку тем самым были созданы условия для незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, что способствовало выведению иностранцев из-под контроля государства. 

Принятие компетентными органами положительных решений по итогам рассмотрения обращений части указанных в обвинении иностранных граждан, отсутствие актов об отмене решений о приобретении гражданства Российской Федерации и заключения территориального органа ФМС России об установлении факта фиктивной регистрации по месту жительства (месту пребывания) в отношении некоторых иностранных граждан, а также не привлечение части свидетелей к уголовной ответственности, не аннулируют преступного деяния подсудимых и не свидетельствуют о его недоказанности. 

Оформление заведомо фиктивных трудовых договоров для иностранных граждан, желавших принять участие в Государственной программе, признание участником которой предоставляло иностранному гражданину возможность получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке и фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства (месту пребывания) в указанных выше целях, а также в целях получения разрешения на временное проживание, вида на жительство образует объективную сторону преступного деяния в сфере миграционных отношений, в частности предусмотренного статьей 322.1 УК РФ.

Доводы подсудимого ФИО6 о том, что при его допросе в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого от 10.11.2018 года, отсутствовал защитник-адвокат, его присутстсвие было выражено лишь в подписи протокола допроса, несостоятельны, поскольку показания подсудимого в данной части высказаны последним только в суде первой инстанции, ранее в ходе предварительного расследования, после разъяснения соответствующих прав, ФИО6 от данных показаний не отказывался, заявлений и замечаний перед началом, в ходе и после окончания допроса относительно оказания какого-либо воздействия со стороны следователя с целью принуждения к даче определенных показаний от него не поступало, в судебном заседании он не смог пояснить убедительную причину изменения своих показаний.

Доводы подсудимого ФИО3 о том, что про эпизоды в г.Конакова узнал из уголовного дела, а именно при ознакомлении с обвинительным заключением, во время следствия никто об этом не спрашивал, а также то, что ему было отказано в проведении очных ставок между подсудимыми, судом отклоняются, поскольку следователь является самостоятельным должностным лицом, уполномоченным производить предварительное расследование, планировать ход расследования, а также принимать решения о производстве тех или иных следственных и процессуальных действий. Вместе с тем, ФИО3 в судебном заседании была предоставлена возможность отразить свою позицию. Уточнения о том, что ФИО3 иностранным гражданам готовил заявление, а не пакет документов, как об этом указано в обвинительном заключении, суд считает, что относительно данных обстоятельств нарушений не имеется. 

Высказанное защитником Караваевой Т.В., что в период времени с 1 апреля 2014 года по 30 апреля 2014 года ФИО3 не мог работать в ООО «Орхидея», так как до 1 августа 2014 года занимал должность в УФМС, несостоятельно, с учетом периода невменения преступной деятельности.

Доводы защитника-адвоката Хрящева С.А. о том, что ООО «Орхидея» уже не существует, деятельность не осуществляется, ФИО1 не является директором общества, что является существенным при рассмотрении уголовного дела, судом во внимание не принимается, поскольку указанное стороной защиты, а именно ликвидация в настоящее время Общества правового значения для правильного рассмотрения и разрешения дела не имеет, так как на период инкриминируемых событий организация существовала.

При этом исходя из фактических обстоятельств, установленных в ходе судебного разбирательства и представленных доказательств по настоящему уголовному делу, принимая во внимание позицию государственного обвинителя об изменении объема предъявленного подсудимым обвинения, о чем вынесено отдельное постановление, суд считает необходимым уточнить период начала преступной деятельности организованной группы – с 22 октября 2014 года, а также исключить из описательно-мотивировочной части обвинения, как неподтвержденные совокупностью исследованных доказательств, указание в отношении ФИО3 на действия по взаимодействию с уполномоченными государственными органами, занимающимися вопросами миграции и подысканию клиентов - иностранных граждан, нуждавшихся в получении документов, разрешающих законно пребывать в РФ; ведения учета сроков нахождения иностранных граждан на территории РФ. 

Вместе с тем с учетом исключения из описательно-мотивировочной части обвинения части действий в отношении ФИО3 не влечет существенного изменения фактических обстоятельств дела, так как его действия по сбору и изготовлению подложных и поддельных документов, позволяющих иностранным гражданам в дальнейшем находиться на территории РФ якобы на законных основаниях привели к общей цели организованной группы, все соучастники знали и понимали результат работы.

Уточнение обвинения не влечет существенного изменения фактических обстоятельств дела, не ущемляет право подсудимых на защиту и не ухудшает их положение, так как не увеличивают фактический объем предъявленного им обвинения.

Таким образом, с учетом изложенного, исследовав доказательства, собранные по уголовному делу, в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 установлена и доказана, а действия каждого из подсудимых подлежат квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, поскольку ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 каждый совершил организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой.

Основания для иной правовой оценки преступных действий ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 у суда отсутствуют.

Не усмотрено судом и обстоятельств, являющихся основаниями для возвращения уголовного дела в порядке ст. 237 УПК РФ, либо оснований для прекращения уголовного преследования в отношении подсудимых за отсутствием состава или события преступления, признания действий виновных малозначительными. 

С учетом анализа поведения подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 в судебном заседании, где они правильно понимали ход происходящих событий, принимая во внимание материалы дела, касающиеся их личности, в том числе сведения о том, что на учетах у врачей нарколога и психиатра они не состоят, анализируя обстоятельства совершения преступления, осмысленности и целенаправленности действий в момент совершения ими преступления, что свидетельствует о том, что они отдавали отчет своим действиям и руководили ими, суд не находит объективных оснований сомневаться во вменяемости виновных.

В ходе судебного разбирательства сторонами не заявлялось ходатайств о проведении в отношении виновных судебной психиатрической экспертизы, что позволяет прийти суду к выводу о том, что психическое состояние лиц не вызывает сомнений и у сторон, в связи с чем признает ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 вменяемыми в отношении совершенного ими преступления.

При назначении наказания, суд в соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое отнесено к категории тяжких; личность виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, конкретные обстоятельства дела, характер и степень фактического участия каждого лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, а также влияние назначенного наказания на исправление виновных и условия жизни их семей.

При изучении личности ФИО1 установлено, что последняя является гражданкой 

<

данные изъяты>, с высшим образованием, работает ИП «ФИО», имеет на иждивении внука ДД.ММ.ГГГГ года рождения и престарелых родителей, которые имеют ряд хронических заболеваний, замужем, имеет регистрацию и постоянное место жительства в 

<

данные изъяты>, не судима, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется нейтрально, жалоб со стороны соседей на нее не поступало, по месту работы характеризуется положительно, страдает хроническими заболеваниями. 

В качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в подробном сообщении обстоятельств совершенного группового преступления и указанием конкретных действий каждого участника преступления, ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, наличие на иждивении малолетнего ребенка (внука) и престарелых родителей, состояние здоровья виновной, ее родителей, супруга, положительные характеристики с места работы.

При изучении личности ФИО4 установлено, что последний является гражданином 

<

данные изъяты>, с высшим образованием, работает ИП «ФИО», имеет на иждивении внука ДД.ММ.ГГГГ года рождения, женат, имеет регистрацию и постоянное место жительства в 

<

данные изъяты>, не судим, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, по месту жительства участковым уполномоченным отдела полиции характеризуется нейтрально, страдает хроническими заболеваниями. 

В качестве смягчающих наказание ФИО4 обстоятельств суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в подробном сообщении обстоятельств совершенного группового преступления и указанием конкретных действий каждого участника преступления, ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, наличие на иждивении малолетнего ребенка (внука), состояние здоровья его и близких родственников, положительная характеристика с места жительства.

При изучении личности ФИО2 установлено, что последняя является гражданкой 

<

данные изъяты>, со средним специальным образованием, пенсионером, замужем, супруг имеет ряд хронических заболеваний, малолетних детей и других иждивенцев не имеет, имеет регистрацию и постоянное место жительства в 

<

данные изъяты>, к административной, уголовной ответственности не привлекалась, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным отдела полиции характеризуется положительно, страдает серьезным хроническим тяжелым заболеванием.

В качестве смягчающих наказание ФИО2 обстоятельств суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в подробном сообщении обстоятельств совершенного группового преступления и указанием конкретных действий каждого участника преступления, ч. 2 ст. 61 УК РФ - частичное призание вины, состояние здоровья ее и супруга, положительную характеристику с места жительства, пенсионный возраст, привлечение к уголовной ответственности впервые. 

При изучении личности ФИО3 установлено, что последний является гражданином 

<

данные изъяты>, с высшим образованием, женат, пенсионер 

<

данные изъяты>, работает 

<

данные изъяты>, несовершеннолетних детей и других иждивенцев не имеет, имеет на иждивении престарелых родителей, страдающих рядом хронических заболеваний, имеет регистрацию и постоянное место жительства в городе Твери, к административной, уголовной ответственности не привлекался, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту работы характеризуется положительно, по месту жительства участковым уполномоченным отдела полиции характеризуется нейтрально, имеет грамоту в сфере военно-патриотической деятельности, страдает хроническими заболеваниями. 

В качестве смягчающих наказание ФИО3 обстоятельств суд признает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - положительную характеристику с места работы, в том числе наличие грамоты, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие на иждивении престарелых родителей, состояние здоровья виновного и его родителей.

При изучении личности ФИО5 установлено, что последний является гражданином 

<

данные изъяты>, со средним образованием, не работает, женат, супруга имеет хроническое заболевание, имеет на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, регистрацию и постоянное место жительства в 

<

данные изъяты>, к административной, уголовной ответственности не привлекался, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным отдела полиции характеризуется нейтрально, по месту работы характеризовался положительно, страдает хроническими заболеваниями. 

В качестве смягчающих наказание ФИО5 обстоятельств суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья виновного и его супруги, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительнгые характеристики с места работы.

При изучении личности ФИО6 установлено, что последний является гражданином 

<

данные изъяты>, с неполным высшим образованием, холост, работает в 

<

данные изъяты>, малолетних детей и других иждивенцев не имеет, имеет на иждивении престарелых родителей, которые страдают рядом хронических заболеваний, имеет регистрацию и постоянное место жительства, к административной, уголовной ответственности не привлекался, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту регистрации участковым уполномоченным отдела полиции характеризуется нейтрально, страдает хроническими заболеваниями, имеет инвалидность 

<

данные изъяты> группы.

В качестве смягчающих наказание ФИО6 обстоятельств суд признает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - состояние здоровья виновного и его родителей, являющихся пенсионерами, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие инвалидности.

Судом не установлено обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 в соответствии со ст. 63 УК РФ. 

Исходя из характера, степени общественной опасности и конкретных фактических обстоятельств дела, с учетом умышленного способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, личности виновных, мотивов, цели совершения деяния, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем, не усматривает оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Определяя размер наказания ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, суд исходит из убежденности, основанной на полном и всестороннем исследовании материалов уголовного дела, руководствуется принципом гуманизма, справедливости, действует в целях исправления виновных, предупреждения совершения ими новых преступлений, восстановления социальной справедливости.

Исключительных обстоятельств, связанных с мотивом и целью преступления, поведением ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, как во время совершения преступления, так и после его совершения, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, даже с учетом установленных смягчающих наказание обстоятельств, которые позволяли бы при назначении наказания применить положения ст. 64 УК РФ, по делу не установлено.

Наказание ФИО1, ФИО2, ФИО4, назначается с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, определяющей особенности назначения наказания при наличии смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 преступления, отнесенного законом к категории тяжких, данных об их личности, суд считает необходимым для достижения целей социальной справедливости и исправления виновных, назначить ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 наказание в виде лишения свободы, полагая, что применением менее строгого вида наказания не будут достигнуты цели наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ. При этом размер наказания суд определяет с учетом роли и объема преступной деятельности. 

В тоже время суд считает, что исправление ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 возможно без назначения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы ввиду достаточности воспитательного воздействия основного наказания.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 преступления, данных о личностях в настоящее время, в том числе наличие постоянной работы, места жительства, устойчивых социальных связей, совокупность смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления виновных без изоляции от общества с применением в отношении них положений ст. 73 УК РФ и назначения наказания условно.

Назначая ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 условное осуждение, суд в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возлагает на них обязанности, способствующие их исправлению, с учетом их возраста, трудоспособности и состояния здоровья.

По уголовному делу имеются процессуальные издержки в размере 7 700 рублей на оплату услуг адвоката Малининой Е.В. (т. 26 л.д. 202) и в размере 6 020 рублей на оплату услуг адвоката Иванова Ю.К. (т. 26 л.д. 203) по назначению в ходе предварительного следствия.

В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденного или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

По смыслу положений ч. 1 ст. 131 и ч. 1,2,4,6 ст. 132 УПК РФ в их взаимосвязи, суду следует принимать решение о возмещении процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета, если в судебном заседании будут установлены имущественная несостоятельность лица, с которого они должны быть взысканы, либо основания для освобождения осужденного от их уплаты полностью или частично.

Из материалов дела следует, что ФИО2 страдает хроническим тяжелым заболеванием, является пенсионером, не работает. Принимая во внимание размер взыскиваемых процессуальных издержек, суд полагает, что взыскание процессуальных издержек существенным образом отразиться на материальном положении ФИО2, и считает возможным освободить полностью ФИО2 от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвоката по назначению. 

Из материалов дела следует, что ФИО6, холост, имеет инвалидность, является лицом трудоспособного возраста, работает, имущественной несостоятельности последнего не установлено, страдает хроническим заболеванием, вместе с тем указал, что готов полностью оплатить процессуальные издержки, связанных с оплатой услуг адвоката по назначению в указанном размере. 

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд принимает во внимание требования ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 299-300, 304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

ФИО1, ФИО4, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО6 каждого признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, и назначить наказание:

ФИО1 в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

ФИО4 в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

ФИО2 в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

ФИО3 в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

ФИО5 в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

ФИО6 в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, ФИО4 и ФИО2 - 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, ФИО3, ФИО5 и ФИО6 - 3 (три) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться в данный орган на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные этим же органом. 

Меру пресечения в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО4, ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. 

Меру процессуального принуждения в отношении ФИО3 и ФИО5 в виде обязательства о явке, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу отменить.

Взыскать с ФИО6 в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в размере 6 020 рублей в счет возмещения расходов по оплате услуг адвоката, осуществлявшего его защиту на предварительном следствии.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: 

- сведения из базы ППО «Территория» и АС ЦБДУИГ в отношении иностранных граждан, перечисленных в постановлениях о признании вещественными доказательствами от 10.08.2020 года, 18.08.2020 года, 20.08.2020 года, 21.08.2020 года, 22.09.2020 года (т. 7 л.д.201-202, т. 12 л.д. 58-71, т. 13 л.д. 7-23, 129-130, т. 15 л.д. 57-66), хранящиеся в деле, - оставить в материалах уголовного дела;

- отрывная часть уведомления о прибытии иностранного гражданина ФИО в место пребывания, где принимающей стороной является ФИО - хранящаяся в деле, оставить в материалах уголовного дела;

- мобильный телефон «PHILIPS» с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», флешкарта, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, передать по принадлежности ФИО3 либо его доверенному лицу; 

- мобильный телефон «Самсунг», с симкартами оператора «Мегафон» и «Теле2», мобильный телефон марки «Explay», с симкартами оператора «Теле2» и «Билайн», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, передать по принадлежности ФИО1 и ФИО4 либо их доверенным лицым; 

- мобильный телефон «Самсунг», с симкартой оператора «Теле 2», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, передать по принадлежности ФИО2 либо ее доверенному лицу; 

- оригинал и копия сертификата о владении русским языком на имя ФИО, оснастка для печати, незаполненный бланк аттестата о среднем образовании Азербайджанской ССР, незаполненный бланк аттестата с надписью на иностранном языке, отрезок бумаги с круглым клише печати, пластиковый контейнер с чернильной подушкой и круглым клише печати ООО «Феникс», лотерейный билет «Русское лото» с круглым клише печати организаций ООО «Феникс» и ООО «Триумф», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, уничтожить. 

- детализация абонентских соединений по абонентскому номеру, принадлежащему ФИО3; диск с информацией, предоставленной из УФНС России по Тверской области о предоставлении сведений в отношении юридических лиц; диск с видео 2/4803 н/с от 2.09.2016 года; DVD-R диск прослушивание телефонных переговоров ФИО1 и ФИО3, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела;

- ноутбук Lenovo черного цвета, Model WB0206110G, серийный номер №; ноутбук Lenovo; флеш-карта; печати ООО «Орхидея», ИП «ФИО», печать «Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью листов НОТАРИУС», оснастка для печатей, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - вернуть по принадлежности. 

- документы касающиеся, преступной деятельности участников организованной группы, упакованные в конверт белого и коричневого цвета, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Тверской области, - хранить в материалах уголовного дела;

- документы касающиеся, преступной деятельности участников организованной группы, на 9 л. и 57 л., хранящиеся в деле, - оставить в материалах уголовного дела;

- документы, изъятые в отделе по вопросам гражданства УВМ УМВД России по Тверской области в отношении иностранных граждан, перечисленные в постановлении о признании вещественными доказательствами от 24.03.2020 года (т. 8 л.д. 149-150), в постановлении о признании вещественными доказательствами от 17.08.2020 года (т. 9 л.д. 174-186), переданные на ответственное хранение в отдел по вопросам гражданства УВМ УМВД России по Тверской области, - оставить в данном органе по принадлежности;

- документы, изъятые в отделе по вопросам миграции Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери в отношении иностранных граждан, перечисленные в постановлении о признании вещественными доказательствами от 26.03.2020 года (т. 9 л.д. 30-36), переданные на ответственное хранение в отдел по вопросам миграции Московского отдела полиции УМВД России по Тверской области, - оставить в данном органе по принадлежности.

Приговор может быть обжалован с подачей жалобы или представления в Тверской областной суд через Центральный районный суд города Твери в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.

Председательствующий В.В. Рогова