ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2025 года г. Екатеринбург 

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего Малухиной Л.И., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора 

<

адрес> г. Екатеринбурга Пархоменко Д.А., подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Логиновой Ю.А., при секретаре судебного заседания Масталиеве Т.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

 года рождения, уроженца 

<

адрес>, имеющего гражданство Российской Федерации, со средним специальным образованием, работающего в ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» оператором склада, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Органом предварительного расследования ФИО1 обвинялся в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, каждое из которых сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

Так, в период с 

 по 

, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, к ФИО1, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыт ФИО1, как учредителем (участником) и руководителем (директором) ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет в АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» с системой дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (далее - система ДБО «

<

данные изъяты>») на указанное юридическое лицо и получить банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона и адреса электронной почты для получения на него логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчётным счётом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 

 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО1, как директора ООО «

<

данные изъяты>», на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, согласился.

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, получив от неустановленного лица гарантийное письмо по аренде помещения от 

, а также абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>@mail.ru, необходимые для государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» в налоговом органе и для открытия расчетного счета у ООО «

<

данные изъяты>» и получения банковской карты в АО «

<

данные изъяты>», реализуя свой преступный умысел, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что является подставным лицом и после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и банковской карты, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» банковские операции по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, по оставленной 

 неустановленным лицом электронной заявке встретился в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории г. Екатеринбурга 

<

адрес> с сотрудником АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> Е.Л., не осведомленной о его преступных намерениях, которая на основании электронной заявки и со слов ФИО1, в присутствии последнего, используя программную систему АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>», составила следующие документы:

- подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «

<

данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>» клиента - ООО «

<

данные изъяты>», где указала ФИО1, как контактное лицо и абонентский номер телефона +№ для идентификации Банком при открытии расчётного счета через смс-код уполномоченного лица ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО1 в системе электронного документооборота с Банком и для последующего получения на него смс-кодов для работы в системе Банка, с правом подписания электронных документов;

- подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «

<

данные изъяты>», необходимое для дальнейшего дистанционного открытия и управления с использованием системы ДБО «

<

данные изъяты>» расчётным счётом и выпуска банковской карты «

<

данные изъяты>» в порядке Express-выдачи. При этом ФИО1, надлежащим образом ознакомленный сотрудником АО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> с положениями Соглашения об электронном документообороте по Системе «

<

данные изъяты>» и Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>» и тарифами АО «

<

данные изъяты>», то есть обязанностью не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием Систем Банка, в том числе не передавать и не сообщать свои пароли и логины, являющиеся электронными средствами, и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту АО «

<

данные изъяты>», действуя согласно ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, указал в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» с целью доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» логин - № и не находящийся в его распоряжении адрес электронной почты 

<

данные изъяты>@mail.ru для получения на него пароля, и абонентский номер телефона +№, скрыв от сотрудника АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> что является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>» и не является пользователем указанного абонентского номера телефона и почтового ящика с указанным адресом электронной почты. Далее, ФИО1 умышленно подписал от своего имени, как директора ООО «

<

данные изъяты>», подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «

<

данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>» клиента - ООО «

<

данные изъяты>» и получил от сотрудника АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> на руки электронный носитель информации - банковскую карту «

<

данные изъяты>» № для ООО «

<

данные изъяты>» с целью осуществления банковских операций по расчетному счету АО «

<

данные изъяты>» после его открытия.

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории г. Екатеринбурга 

<

адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, будучи надлежащим образом ознакомленный с Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>», в том числе не передавать третьим лицам банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, в нарушении Федерального закона от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО«

<

данные изъяты>», по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) электронный носитель информации (банковскую карту «

<

данные изъяты>» №), предназначенную для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО«

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>», неустановленному лицу.

В период с 

 по 

 АО «

<

данные изъяты>» отправило на абонентский номер телефона +№, указанный ФИО1 в документах АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты> от 

), электронную ссылку на составленный сотрудником Банка со слов ФИО1 электронный документ – подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «

<

данные изъяты>» и электронное средство - смс-код для его подписания простой электронной подписью ФИО1 с целью открытия у ООО «

<

данные изъяты>» расчётного счета в АО «

<

данные изъяты>».

, точные время и место в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо, действуя от имени ФИО1, как уполномоченного лица ООО «

<

данные изъяты>», используя мобильное устройство с абонентским номером телефона 

<

***>, перейдя посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронной ссылке от АО «

<

данные изъяты>» и введя электронное средство - смс-код, полученный на указанный абонентский номер телефона, подписало простой электронной подписью от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 электронный документ - подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «

<

данные изъяты>», на основании которого АО«

<

данные изъяты>» 

 открыло для ООО «

<

данные изъяты>» расчётный счёт №, обслуживаемый в дополнительном офисе «

<

данные изъяты> (юл)» г.Екатеринбург АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, г.Екатеринбург, 

<

адрес> направило на адрес электронной почты 

<

данные изъяты>@mail.ru логин и пароль, являющиеся электронными средствами для доступа в Систему ДБО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>».

Таким образом, 

, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленный сотрудником АО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> с положениями Соглашения об электронном документообороте по Системе «

<

данные изъяты>» и Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО«

<

данные изъяты>» и тарифами АО «

<

данные изъяты>», то есть обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Систем Банка, а также не передавать и не сообщать третьим лицам свои смс-коды, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, в нарушении Федерального закона от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 

 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО«

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчётного счета, по ранее достигнутой договорённости, передал (сбыл) электронные средства (смс-код, логин и пароль), предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>», неустановленному лицу.

Кроме того, в период с 

 по 

, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, к ФИО1, формально выступающему в качестве руководителя (директора) общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее ООО «

<

данные изъяты>») 

<

данные изъяты> от 

, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО1, как директором ООО«

<

данные изъяты>», расчётный счёт в Акционерном обществе Коммерческий Банк «

<

данные изъяты>» (далее КБ «

<

данные изъяты>» (АО)) с системой дистанционного банковского обслуживания (далее Система ДБО) на указанное юридическое лицо, с предоставлением сотруднику банка адреса электронной почты и абонентского номера телефона, для получения на него логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчётным счётом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 

 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно - коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО1, как директора ООО «

<

данные изъяты>», на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории г. Екатеринбурга 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, согласился.

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом - руководителем (директором) ООО «

<

данные изъяты>», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>», печать Общества, абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>@mail.ru для открытия расчётного счета у ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчётному счёту организации, осознавая, что после открытия расчётного счета и предоставления третьим лицам электронных средств Системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» приём, выдачу, перевод денежных средств по расчётному счёту, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента - руководителя (директора) указанного юридического лица по оставленной 

 в 12 часов 41 минуты, неустановленным лицом, электронной заявке от ООО «

<

данные изъяты>» на открытие расчётного счета, встретился в офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес>, с сотрудником КБ «

<

данные изъяты>» (АО), не осведомленным о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО1, где предоставив свой паспорт, документы ООО «

<

данные изъяты>» и надлежащим образом ознакомленный сотрудником Банка с Правилами открытия и обслуживания банковского счета в КБ «

<

данные изъяты>» (АО) (редакция № от 

), Соглашением об организации электронного документооборота в системах Банка КБ «

<

данные изъяты>» (АО) (редакция № от 

), то есть не передавать и не сообщать третьим лицам зарегистрированный номер, логин, пароль, код подтверждения, ПИН-код, являющиеся электронными средствами, предназначенные для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту КБ «

<

данные изъяты>» (АО), собственноручно подписал Заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка (далее - Заявление о присоединении), умышленно скрыв от сотрудника Банка, что является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>» и не является пользователем указанных в Заявлении о присоединении адреса электронной почты 

<

данные изъяты>@mail.ru и абонентского номера телефона +№, на который поступят электронные средства - логин и временный пароль для входа в Систему ДБО КБ «

<

данные изъяты>» (АО), а также коды подтверждения, позволяющие идентифицировать клиента, необходимые для подтверждения и подписания простой электронной подписью электронных документов КБ «

<

данные изъяты>-Банк» (АО). При этом ФИО1 подтвердил, что указанный номер телефона принадлежит лично ему (ФИО1) и третьими лицами не используется.

 Филиал «Екатеринбург» 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>-Банк» (АО), расположенный по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес>, получив подписанное директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 Заявление о присоединении, а также электронное заявление об открытии и обслуживании банковского счета, открыл в этот же день для ООО «ТРОПИТЕЛЬ» расчетный счет №, обслуживаемый в КБ «

<

данные изъяты>-Банк» (АО) по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 

<

адрес>, строение 80 и отправил на абонентский номер телефона +№ электронные средства (логин и пароль), обеспечивающие доступ в Систему ДБО КБ «

<

данные изъяты>-Банк» (АО), в том числе для проведения банковских операций по указанному расчетному счету.

Таким образом, 

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленный сотрудником КБ «

<

данные изъяты>» (АО) с Правилами открытия и обслуживания банковского счета в КБ «

<

данные изъяты>-Банк» (АО) (редакция № от 

), Соглашением об организации электронного документооборота в системах КБ «

<

данные изъяты>-Банк» (АО) (редакция № от 

) и Тарифами Банка, в том числе не передавать третьим лицам доступ к Системе ДБО и соблюдать безопасность использования доступа к Системе ДБО КБ «

<

данные изъяты>-Банк» (АО), в нарушении Федерального закона от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) электронные средства (логин, пароль и смс-код), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» в КБ «

<

данные изъяты>-Банк» (АО), неустановленному лицу.

Наряду с этим, в период с 

 по 

, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, к ФИО1, формально выступающему в качестве руководителя (директора) общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее ООО «

<

данные изъяты>») ИНН 

<

адрес> от 

, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО1, как директором ООО «

<

данные изъяты>», расчётный счёт в Публичном акционерном обществе «

<

данные изъяты>» (далее ПАО «

<

данные изъяты>») с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - система ДБО) на указанное юридическое лицо и получить корпоративную банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка адреса электронной почты и абонентского номера телефона, для получения на него логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ в систему ДБО, и корпоративную банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО1, как директора ООО «

<

данные изъяты>», на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Екатеринбурга 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, согласился.

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом - учредителем (участником) и руководителем (директором) ООО «

<

данные изъяты>», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>», печать Общества, абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>@mail.ru, для открытия расчетного счета у ООО «

<

данные изъяты>» и получения корпоративной банковской карты в ПАО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств Системы ДБО, и электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента - руководителя (директора) указанного юридического лица, по оставленной 

 неустановленным лицом электронной заявке от ООО«

<

данные изъяты>» на открытие расчетного счета и выпуск корпоративной банковской карты, встретился в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Екатеринбурга 

<

адрес> с сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> не осведомленной о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО1, и предоставив свой паспорт, печать и документы ООО «

<

данные изъяты>», ознакомившись с Заявлением об открытии банковского счета № от ООО «

<

данные изъяты>», с Заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания №, с Заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг ПАО «

<

данные изъяты>», в том числе с обязанностью Клиента - директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 предоставлять в Банк информацию, необходимую для исполнения Банком требований Федерального закона от 

 № - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, умышленно, из корыстных побуждений, подписал указанные документы, подтвердив тем самым, что заключает договор с целью получения банковских услуг, а также для осуществления финансово - хозяйственной деятельности ООО«

<

данные изъяты>» в личных целях. При этом ФИО1, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, будучи ознакомленный сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>. с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «

<

данные изъяты>» (далее Правила), в том числе с условиями подключения и эксплуатации систем ДБО для юридических лиц, функционирующей для обслуживания счетов в ПАО «

<

данные изъяты>», согласно которым для начала обслуживания с использованием системы ДБО и выпуска электронной подписи Клиенту выдается логин и пароль для входа в систему ДБО на номер телефона, при этом для идентификации работы в которой, используются СМС-сообщения с одноразовыми кодами (смс-кодами), являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющими идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, необходимые для подтверждения и направления в ПАО «

<

данные изъяты>» электронных документов для проведения банковских операций по счетам и с обязанностью Клиента обеспечивать сохранность в тайне информации, связанной с использованием системы ДБО, умышленно скрыл от сотрудника ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> что является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>» и не является пользователем указанных в Заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № почтового ящика с адресом электронной почты 

<

данные изъяты>@mail.ru, на который при открытии расчетного счета поступит ссылка на личный кабинет ПАО «

<

данные изъяты>» с реквизитами расчетного счета и абонентского номера телефона +№, на который поступят логин и пароль для доступа к системе ДБО и смс-коды, гарантировав при этом, что указанный номер телефона принадлежит лично ему (ФИО1) и третьими лицами не используется. В свою очередь сотрудник ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> не осведомленная о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО1, выдала 

 на руки последнему электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>» № для последующей ее активации.

В этот же день, 

 ПАО «

<

данные изъяты>» расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес> открыло для ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет № и направило на указанные ФИО1 в Заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № от ООО «

<

данные изъяты>» адрес электронной почты ссылку на личный кабинет ПАО «

<

данные изъяты>» с реквизитами расчётного счета и на абонентский номер телефона логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «

<

данные изъяты>» с применением системы ДБО ПАО «

<

данные изъяты>».

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Екатеринбурга 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленный сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> с банковскими Правилами ПАО «

<

данные изъяты>», в том числе с подпунктом 5.3.1.6. Раздела 5 «Условия подключения и эксплуатации систем Дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц», согласно которого Клиент обязан не передавать не уполномоченным лицам программное обеспечение, носитель уникальной ключевой информации, а также оборудование, Сертификаты, Логин, Пароль, ПИН-код, Кодовое слово, используемые при работе в системе ДБО, в нарушении Федерального закона от 

 №- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО«

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) электронные средства (логин, пароль, смс-код и ПИН-код) и электронный носитель информации (корпоративную банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>» №), предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО«

<

данные изъяты>», неустановленному лицу.

В этот же день, 

, точные время и место в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо, действуя от имени ФИО1, как уполномоченного лица клиента – ООО«

<

данные изъяты>», используя электронные средства (логин и пароль), через систему ДБО ПАО «Банк Синара», активировало указанную корпоративную банковскую карту с корпоративным расчетным счетом №, обслуживаемым в Филиале «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес>.

Кроме того, в период с 

 по 

, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, к ФИО1, формально выступающему в качестве руководителя (директора) общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее ООО «

<

данные изъяты>») ИНН 

<

данные изъяты> от 

, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть ФИО1, как директором ООО «

<

данные изъяты>», расчётный счёт в Публичном акционером обществе «

<

данные изъяты>» (далее ПАО «

<

данные изъяты>») с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее система ДБО «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн») на указанное юридическое лицо и получить банковские карты, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона и адреса электронной почты, для получения на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и банковские карты, являющиеся электронными носителями информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО1, как директора ООО«

<

данные изъяты>», на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Екатеринбурга 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, согласился.

, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом - руководителем (директором) ООО «

<

данные изъяты>», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «

<

данные изъяты>», печать Общества, абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>@mail.ru, для открытия расчетных счетов у ООО «

<

данные изъяты>» и получения банковских бизнес-карт в ПАО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО«

<

данные изъяты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», действуя в качестве представителя клиента - руководителя (директора) ООО «

<

данные изъяты>» обратился в дополнительный офис № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес> сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>., не осведомленной о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО1, и предоставив свой паспорт, документы ООО «

<

данные изъяты>» надлежащим образом ознакомленный указанным сотрудником Банка с условиями Договора-Конструктора (Правилами банковского обслуживания) и приложениями к нему, Договором банковского счета и открытия банковского счета, с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «

<

данные изъяты>» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее Условия ДБО), то есть обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы ДБО, а также не передавать и не сообщать третьим лицам свои пароли и логины, смс-коды, являющиеся электронными средствами и банковские карты, являющиеся электронными носителями информации, предназначенными для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ПАО «

<

данные изъяты>», умышленно, из корыстных побуждений, подписал Заявление о присоединении от ООО«

<

данные изъяты>», подтвердив тем самым достоверность указанных в нем сведений. При этом ФИО1 в п. 3 Раздела 3 «к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «

<

данные изъяты>» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» указанного Заявления о присоединении умышленно, из корыстных побуждений, указал, что просит заключить с ним договор о предоставлении услуг с использованием системы ДБО «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» в ПАО «

<

данные изъяты>», в которой предоставить ему, как директору ООО «

<

данные изъяты>» доступ, указав при этом не принадлежащие ему адрес электронной почты 

<

данные изъяты>@mail.ru для направления уникального логина и абонентский номер телефона +№ для направления пароля с целью доступа в личный кабинет системы ДБО «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн», а также для последующего получения СМС-сообщений с одноразовыми кодами (смс- кодами), являющимися аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, а также выпустить дебетовые бизнес-карты 

<

данные изъяты> без пластиковых носителей. При этом ФИО1 скрыл от сотрудника ПАО«

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>., что является подставным лицом ООО«

<

данные изъяты>» и не является пользователем указанного абонентского номера телефона и почтового ящика с указанным адресом электронной почты.

 на основании указанного Заявления о присоединении клиента - ООО «

<

данные изъяты>», подписанного руководителем (директором) ФИО1, дополнительный офис № ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес> заключило с указанным Обществом Договор-конструктор № № от 

, договор банковского счета № от 

 и открытия банковского счета № и договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «

<

данные изъяты>» № от 

, в соответствии с которыми открыло в этот же день для ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет № и направило на указанные ФИО1 в Заявлении о присоединении от ООО «

<

данные изъяты>» адрес электронной почты логин и на абонентский номер телефона пароль, являющиеся электронными средствами для доступа в систему ДБО «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» ПАО «

<

данные изъяты>».

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь вблизи дополнительного офиса № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленный сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>. с Условиями ДБО, в том числе не разглашать и не передавать другим лицам информацию, связанную с использованием системы ДБО «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» ПАО «

<

данные изъяты>», в том числе пароли, логины, смс-коды, являющиеся электронными средствами, в нарушении Федерального закона от 

 № 115-ФЗ «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО«

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) электронные средства (логин, пароль, смс-коды), предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», неустановленному лицу.

 ПАО «

<

данные изъяты>» на основании Заявления о присоединении клиента - ООО «

<

данные изъяты>», подписанного 

 руководителем (директором) ФИО1, в рамках «Условий открытия и обслуживания расчетного счета Клиента» выпустило и выдало к расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» электронные носители информации - банковские бизнес-карты 

<

данные изъяты> Business без пластиковых носителей №, №.

Таким образом, 

, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленный сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>. с Условиями ДБО, в том числе не передавать другим лицам банковские бизнес-карты, являющиеся электронными носителями информации, в нарушении Федерального закона от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО«

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) электронные носители информации (банковские бизнес-карты 

<

данные изъяты> Business без пластиковых носителей №, №),предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО«

<

данные изъяты>», неустановленному лицу.

Далее, 

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом - руководителем (директором) ООО «

<

данные изъяты>», продолжая свои преступные действия, действуя по достигнутой договоренности с неустановленным лицом, с целью внесения изменений в систему ДБО «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн», обратился в дополнительный офис № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес> к руководителю указанного дополнительного офиса ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> не осведомленной о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО1, где умышленно, из корыстных побуждений подписал Заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента - ООО «

<

данные изъяты>», указав в нём не принадлежащие ему абонентский номер телефона +№ для получения на него электронных средств - паролей и смс-кодов для доступа с правом подписи в систему ДБО «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» и текущую учетную запись 

<

данные изъяты>. При этом ФИО1 скрыл от сотрудника ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> что является подставным лицом ООО «ТРОПИТЕЛЬ» и не является пользователем указанного абонентского номера телефона и указанной учетной записи. В этот же день, 

 ПАО «

<

данные изъяты>» на основании подписанного директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 Заявления о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента - ООО «

<

данные изъяты>», направило на абонентский номер телефона № - пароль, являющийся электронным средством для доступа в систему ДБО «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» ПАО «

<

данные изъяты>».

, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь вблизи дополнительного офиса № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленный сотрудником ПАО «

<

данные изъяты>» с Условиями ДБО, в том числе не разглашать и не передавать другим лицам информацию, связанную с использованием системы ДБО «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» ПАО «

<

данные изъяты>», в том числе пароли, логины, смс-коды, являющиеся электронными средствами, в нарушении Федерального закона от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО«

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) электронные средства (пароль, смс-коды), предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», неустановленному лицу.

, точное время и место в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо, действуя от имени ФИО1, как уполномоченного лица клиента - ООО «

<

данные изъяты>», используя полученные электронные средства (логин и пароль), через личный кабинет системы ДБО «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» ПАО «

<

данные изъяты>» дистанционно открыло у ООО«

<

данные изъяты>» расчётный счёт № с банковской картой 

<

данные изъяты> Business Premium № без пластикового носителя, обслуживаемый в дополнительном офисе № ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес>.

, точное время и место в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо, действуя от имени ФИО1, как уполномоченного лица клиента - ООО «

<

данные изъяты>», используя полученные электронные средства (логин и пароль), через личный кабинет системы ДБО «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн» ПАО «

<

данные изъяты>» дистанционно открыло у ООО«

<

данные изъяты>» расчётный счёт №, обслуживаемый в дополнительном офисе № ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, г. Екатеринбург, 

<

адрес>.

В судебном заседании в стадии дополнений государственный обвинитель отказался от обвинения, предъявленного ФИО1 по ч. 1 ст.187 (4 преступления) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании ч. 7 ст. 246, п. 2 ч. 1 ст. 24 и п. 2 ч. 1 ст. 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В обоснование своей позиции государственный обвинитель указал, что в ходе судебного заседания доказательств, подтверждающих наличие в действиях ФИО1 состава указанного преступления, не установлено.

Защитник и подсудимый позицию государственного обвинителя поддержали.

Суд находит позицию государственного обвинителя верной, мотивированной и основанной на исследованных доказательствах.

По смыслу ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации обязательным признаком указанного состава преступления является сбыт электронных средств и электронных носителей информации, которые изначально, при их изготовлении, были предназначены для осуществления противоправных действий по приему, выдаче и переводу денежных средств.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, характеризуется виной в форме прямого умысла, в обязательном порядке охватывающим специальную цель деяния - сбыт электронных средств и (или) электронных носителей информации, предназначенных для их последующего незаконного использования.

Однако, ни одно из представленных стороной обвинения доказательств и исследованных в ходе судебного следствия не свидетельствуют о наличии такого умысла у ФИО1

Данные доводы опровергнуть в ходе судебного следствия государственному обвинителю не удалось.

Соглашаясь с позицией государственного обвинителя, суд учитывает, что в судебном заседании ФИО1 не оспаривал, что передавал банковские карты и документы по открытым счетам неустановленному лицу, пояснил, что не подозревал о том, что инкриминируемые действия по ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации связаны с противоправной деятельностью, об этом ему никто не сообщал.

При этом, документы, подтверждающие регистрацию ООО «

<

данные изъяты>» сами по себе не свидетельствую о наличии в действиях ФИО1 состава инкриминируемых преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Показания свидетелей 

<

данные изъяты>. касаются лишь процедуры открытия банковских счетов, но не свидетельствуют, что ФИО1 изначально открывая банковские счета, оформляя банковские карты, осознавал, что они предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Суд также учитывает, что в соответствии с положениями ст. 14 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации бремя доказывания лежит на стороне обвинения, а все сомнения в виновности подсудимого толкуются в его пользу.

В силу положений ч. 4 ст. 37, ч. 7 ст. 246 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе в порядке и по основаниям, которые установлены уголовно-процессуальным законом, отказаться от осуществления уголовного преследования. Если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей его части по основаниям, предусмотренным п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. 

Суд, в соответствии с требованиями п. 2 ст. 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, прекращает уголовное дело в судебном заседании в случае отказа обвинителя от обвинения.

Таким образом, в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения, уголовное дело и уголовное преследование ФИО1 по обвинению в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации подлежит прекращению на основании п.2 ч. 1 ст. 24 и п. 2 ч. 1 ст. 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

В связи с отказом государственного обвинителя от обвинения, на основании п. 2 ч. 2 ст. 133 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации ФИО1 имеет право на реабилитацию.

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24 и п. 2 ч. 1 ст. 27, ст.ст.246, 254, 306 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование по предъявленному обвинению в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении ФИО1 на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 и п. 2 ч. 1 ст. 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

В связи с отказом государственного обвинителя от обвинения ФИО1 по четырем преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, признать за ФИО1 в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 133 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации право на реабилитацию и обращение в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга с требованием о возмещении морального и имущественного вреда.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение 15 суток со дня его вынесения, через суд вынесший постановление.

Постановление изготовлено в печатном виде в совещательной комнате.

Судья подпись Л.И. Малухина 

Копия верна

Судья