Дело № 1-865/2024

УИД № 74RS0007-01-2024-005276-26

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

10 декабря 2024 года г. Челябинск

Судья Курчатовского районного суда г. Челябинска Руденко Е.И., 

при ведении протокола судебного заседании секретарем судебного заседания Есауленко Т.Д. и помощником судьи Лежниковой К.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Курчатовского района г. Челябинска Араповой В.А., ФИО1, ФИО2, старшего помощника прокурора Курчатовского района г. Челябинска Безбабной Н.А., 

подсудимого ФИО3, 

защитника подсудимого ФИО3 – адвоката Кинева Л.А., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, адвоката Мухопада А.В., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении:

ФИО3, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

у с т а н о в и л :

1. В один из дней марта 2023 года до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном в ходе предварительного следствия месте к ФИО3 обратилось неустановленное в ходе предварительного следствия лицо по имени «Дмитрий» (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), с предложением стать директором и учредителем юридического лица за денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей без фактического ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

Вследствие чего у ФИО3 в указанные период времени и месте из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования юридического лица, то есть предоставление своего документа удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина РФ, для создания и регистрации юридического лица без дальнейших намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица. 

После этого ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное предоставление документа, удостоверяющего его личность для внесения сведений в единый государственной реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) о подставном лице, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих преступных действий, в один из дней марта 2023 года до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу 

<

адрес>, отправил по средствам мессенджера «Телеграмм» фотографию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина РФ серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> на свое имя, для подготовки документов, необходимых для назначения его на должность директора и учредителя ООО «Денавто», в деятельности которого ФИО3 не намеревался принимать участие и быть его руководителем, тем самым выступая подставным лицом. 

После чего неустановленным лицом в целях внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице – учредителе и директоре ООО «Денавто», по представленному ФИО3 паспорту гражданина РФ серия № №, выданному ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, был подготовлен необходимый пакет документов для внесения сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ и предоставления его в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Челябинской области, а именно: решение о создании юридического лица, устав юридического лица, заявление о создании юридического лица.

Далее при неустановленных следствием обстоятельствах от имени ФИО3 предоставлены путем направления в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы № по Челябинской области ДД.ММ.ГГГГ пакет документов, подготовленный неустановленным лицом: документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, заявление о создании юридического лица, заверенные электронной подписью ФИО3

На основании представленных документов, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Челябинской области, не осведомленными о преступных намерениях неустановленного лица, действующего от имени ФИО3, принято решение о государственной регистрации ООО «Денавто» - юридический адрес: 

<

адрес>, а также внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании указанного юридического лица, присвоении ему основного государственного регистрационного номера № и постановке на налоговый учет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по Челябинской области с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №.

Преступные действия ФИО3 повлекли внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе в качестве подставного лица, выступавшего учредителем и директором ООО «Денавто», фактически деятельности не осуществлявшего.

2. Кроме того, ФИО3 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г. Челябинска, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «Денавто», сведения о котором внесены в ЕГРЮЛ, достоверно зная, что ООО «Денавто» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в Уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, осуществлять не будет и условий для его осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, получил предложение от неустановленного следствием лица, об открытии расчетных счетов на ООО «Денавто» и передаче электронных средств, средств оплаты, электронных носителей информации, предназначенных для доступа к данным расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, на данное предложение ФИО3 согласился за денежное вознаграждение и в указанные дату, время и месте у последнего возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение в целях сбыта, сбыт средств оплаты, электронных средств, а также электронного носителя информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

ФИО3, реализуя свой преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обратился к представителю банка АО «Альфа-Банк», находящемуся у 

<

адрес> для открытия банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания, где передал представителю банка АО «Альфа-Банк» свой паспорт гражданина РФ, серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, заполнил подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», где с целью получения пароля и логина, указал в качестве абонентского номера № (указанный ему ранее неустановленным лицом по имени «Дмитрий»), на который должен был прийти в виде смс-сообщения пароль от системы ДБО (Альфа-Офис), а в качестве адреса электронной почты, на который должен был прийти логин от системы ДБО (Альфа-Офис) электронный адрес «№ предоставленные ему неустановленным следствием лицом по имени «Дмитрий».

Кроме того ФИО3 заполнил заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг по Системе «Альфа-Офис» для ООО «Денавто», на основании которых ДД.ММ.ГГГГ под роспись был ознакомлен с положениями соглашения и договора через сайт банка в сети «Интернет» по адресу www.alfabank.ru, изложенными в приложении к нему и правилами системы дистанционного банковского обслуживания. 

При этом ФИО3, согласно подписанному заявлению, клиентским менеджером был предупрежден о строгом запрете и ответственности за передачу третьим лицам данных логина и пароля от системы ДБО (Альфа-Офис), а также личному кабинету и банковским картам, необходимым для управления расчетным счетом. 

ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь вблизи отделения банка АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу г. 

<

адрес>, приобрел у неустановленного следствием лица по имени «Дмитрий» (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) сим-карту с абонентским номером 

<

данные изъяты>, в целях дальнейшего сбыта как электронного носителя информации, на который поступят сведения, необходимые для распоряжения денежными средствами на расчетном счете. 

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 лично обратился к представителю банка АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Челябинск, Советский район, 

<

адрес>, где получил сведения в виде пароля, направленного на абонентский номер телефона +№ сим-карты, ранее приобретенной им у неустановленного следствием лица по имени «Дмитрий», установленной в его сотовом телефоне, тем самым приобрел в целях сбыта электронный носитель информации - сим-карту с абонентским номером телефона №, необходимую для распоряжения денежными средствами на расчетном счете №, после получения которых клиент через официальный сайт Банка www.alfabank.ru активировал систему ДБО (Альфа-Офис), а также приобрел в целях сбыта средство оплаты, электронное средство - корпоративную карту АО «Альфа-Банк» в порядке Express выдачи на имя № привязанную к расчетному счету № с пин-кодом, необходимую для распоряжения денежными средствами на расчетном счете. 

Таким образом, ФИО3, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Денавто», приобрел в целях сбыта средство оплаты, электронное средство платежа, а также электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

После чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, покинув операционный офис АО «Альфа-Банк», ФИО3, находясь вблизи 

<

адрес> действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения средства оплаты, электронного средства платежа, а также электронного носителя информации, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями договора открытия банковского счета и правилами ДБО (Альфа-Офис), требований заявления - оферты на комплексное оказание банковских услуг в АО «Альфа-Банк», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»), участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетам №, а также вести финансово-хозяйственную деятельность данного юридического лица, посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности лично передал из рук в руки, то есть умышленно сбыл неустановленному лицу по имени «Дмитрий» (в отношении которого материалы выделены в отдельное производство), средство оплаты, электронное средство в виде корпоративной банковской карты АО «Альфа-Банк» в порядке Express выдачи на имя 

<

данные изъяты> привязанной к расчетному счету № с пин-кодом, необходимой для распоряжения денежными средствами на расчетном счете и электронный носитель информации в виде сим-карты с абонентским номером телефона «+№», на который в тот же день направлен пароль для управления расчетным счетом ООО «Денавто», сообщив неустановленному лицу по имени «Дмитрий» о том, что на указанный номер телефона придет смс-сообщение с паролем, а на указанную им (ФИО3) в заявлении электронную почту, находящуюся в пользовании у неустановленного лица по имени «Дмитрий», поступит логин от системы ДБО, предоставляющих доступ к управлению расчетным счетом ООО «Денавто», необходимые для распоряжения денежными средствами на расчетном счете, тем самым, фактически предоставил третьим лицам неправомерный доступ к приему, выдаче, переводу денежных средств по данному расчетному счету.

В дальнейшем на основании направленных и полученных на вышеуказанный абонентский номер и электронную почту сведений в виде логина и пароля, неустановленным следствием лицом ДД.ММ.ГГГГ в 06:59 по МСК активирована система ДБО расчетного счета ООО «Денавто» №, открытого в АО «Альфа - Банк».

После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью использования денежных средств по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Денавто», неустановленным следствием лицом по расчетному счету ООО «Денавто» №, открытому в АО «Альфа-Банк», были совершены неправомерные переводы денежных средств.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, в связи с чем были оглашены его показания, которые он давал в ходе предварительного расследования (т. 1 л.д. 137-141, л.д. 159-162), когда он пояснял следующее. 

В марте 2023 года ему нужны были денежные средства на съем квартиры и бытовые нужды. В мессенджере «Телеграмм» он нашел группу под названием «Челябинск-шабашка», в данной группе размещаются различные объявления о подработке. Он увидел объявление, в котором предлагалось создать ООО за денежное вознаграждение. Как назывался аккаунт, он не помнит. Он написал сообщение, где спросил, что нужно будет делать, ему ответили, что нужно будет оформить на свое имя ООО, он будет в ней учредителем и директором, в дальнейшем ему нужно будет открыть счета на организацию в различных банках. Финансово-хозяйственную деятельность вести не нужно, он будет номинальным директором, проблем с ИФНС у него не будет. Ему обещали за это 50 000 рублей. В тот же день он находился дома по адресу: г. 

<

адрес>, в мессенджере «Телеграмм» он отправил фотографию своего паспорта и СНИЛС человеку, который предложил ему заработок. Затем, через три-четыре дня возле ТЦ «Магнолия» по адресу: 

<

...> 

<

адрес> «Д» он встретился с ранее незнакомым ему мужчиной, который представился Дмитрием, более анкетных данных его не знает, с которым они поехали в 

<

адрес>, зашли в какой-то торговый центр, где на фудкорте он подписал пакет документов, необходимый для открытия ООО. После этого он забрал все документы себе, так как процесс открытия ООО не был закончен. Также они заходили в какую-то организацию, чтобы забрать печать ООО «Денавто». После этого все документы и печать он забрал себе. Спустя некоторое время они с Дмитрием ездили по различным банкам, чтобы открыть расчетные счета, но ему отказывали. Очередным банком был «Альфа Банк». В середине марта 2023 года, точную дату не помнит, ему позвонил Дмитрий и сообщил, что к нему на адрес проживания приедет сотрудник банка АО «Альфа-Банк» для подписания необходимых документов для открытия расчетного счета ООО «Денавто», на что он согласился. В указанное время и место приехал сотрудница банка АО «Альфа-Банк», он спустился к нему и сел в машину, где сотрудник его проинформировала, что будет открыт расчетный счет, рассказала условия открытия, возможности управления счетом, на что он согласился. После чего она сфотографировала его с открытым паспортом гражданина РФ на его имя, далее он подписывал какие-то документы, необходимые для открытия расчетного счета, какие именно не помнит, после чего она уехала и сообщила, ему, что на номер телефона, указанный в заявке, придет оповещение, когда банковская карта будет готова и ее можно будет забирать. Кто сделал заявку в банк об открытии счета ему неизвестно, возможно сам Дмитрий. Через некоторое время ему позвонил Дмитрий и сообщил, что необходимо проехать в банк «Альфа-Банк» и забрать банковскую карту. После чего он с Дмитрием поехали в банк АО «Альфа-Банк», точный адрес не помнит, где-то в центре г. Челябинска. Перед входом в банк Дмитрий передал ему сим-карту, номер который был указан при открытия расчетного счета, он ее вставил в свой телефон, прошел один к сотруднику банка, который ему рассказал, что открыт расчетный счет, возможности управления счетом. Кроме того, сотрудником банка ему было разъяснено, что он не имеет права передавать третьим лицам, право пользования счетом, логин и пароль, банковскую карту. После этого ему на сим-карту, которую ему передал Дмитрий, приходили коды, которые он сообщал сотруднику банка, чтобы активировать счет. После активации счета, он подписал документы об открытии счета, поставил печать. Ему были выданы его экземпляры документов и пластиковая банковская карта. После чего со всеми документами он отправился к себе домой и, собрав все документы по открытию ООО, открытию расчетного счета, пластиковую карту, он вновь встретился с Дмитрием возле ТК «Магнолия», где отдал ему все документы, печать, пластиковую банковскую карту «Альфа Банк», а также сим-карту, которую Дмитрий ему давал. Дмитрий ему сказал, что чуть позднее с ним свяжется, и он получит свое обещанное вознаграждение. Через 2 недели он ушел служить в армию. Периодически он писал в мессенджере «Телеграмм» людям, которые ему обещали вознаграждение, но ему никто не отвечал. Таким образом, он фактическую деятельность ООО «Денавто» не вел, финансово - хозяйственных документов не подписывал, намерения осуществлять финансово - хозяйственной деятельности в ООО «Денавто» он не имел, организационные и остальные вопросы по ведению финансово - хозяйственной деятельности ему неизвестны, также ему неизвестно какую деятельность вело ООО «Денавто», для чего создано, с какими контрагентами работало, где фактически и юридически находилась организация и остальные вопросы по ведению финансово - хозяйственной деятельности, ему неизвестны, оформил ООО «Денавто» за денежное вознаграждение, так как нуждался в денежных средствах. В содеянном раскаивается. Виновным себя в совершении преступлений по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ признает полностью, а именно в том, что он в период до ДД.ММ.ГГГГ передал паспорт гражданина РФ на свое имя мужчине по имени Дмитрий, для регистрации ООО «Денавто», заведомо зная, что вести финансово-хозяйственную деятельность данной организации он не будет, кроме того он от Дмитрия получил сим-карту, которую в последующим вставил в свой телефон и посредством ее он получал коды доступа для открытия расчетного счета в банке АО «Альфа -Банк» после чего, данную сим-карту и банковскую карту АО «Альфа-Банк» он передал Дмитрию, при этом он осознавал, что через расчетный счет данной карты будут обналичиваться денежные средства. За оформление ООО и открытие расчетного счета он должен был получить материальное вознаграждение, денежные средства он так и не получил.

При проверке показаний на месте (т. 1 л.д. 163-170) ФИО3 указал на отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где перед входом в отделение мужчина по имени «Дмитрий» передал ему сим-карту, которую он вставил в своей телефон и куда приходили коды активации для открытия расчетного счета и получения банковской карты, после чего он получил банковскую карту с открытым расчетным счетом на ООО «Денавто». Также ФИО3 указал на адрес: г 

<

адрес>, где около ТК «Магнолия» он передал мужчине по имени «Дмитрий» ранее переданную им сим-карту и банковскую карту с открытым расчетным счетом на ООО «Денавто».

Помимо признания вины подсудимым ФИО3 его вина в совершении двух преступлений нашла свое подтверждение в судебном заседании. 

Так, допрошенная в ходе предварительного расследования свидетель Свидетель №2 (т. 1 л.д. 113-117), чьи показания оглашались в судебном заседании с согласия всех участников процесса, поясняла следующее. 

Она работает в должности начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит контроль по осуществлению учета налогоплательщиков и иные обязанности, регламентированные должностным регламентом. Порядок приёма документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей следующий: гражданин обращается в порядке электронной очереди с пакетом документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в который входит заявление о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, заявление о создании юридического лица (заявление об изменении сведений об юридическом лице) или индивидуального предпринимателя, решение участников юридического лица, устав в 2 (двух) экземплярах, документ (квитанция, ордер, чек) об оплате государственной пошлины, в некоторых случаях гарантийное письмо. При приёме документов у посетителя проверяются его анкетные данные в соответствии с паспортом, а также посетителю (заявителю) в устном порядке разъясняется уголовная ответственность за незаконное предоставление документов для образования юридического лица через подставное лицо, после чего принимаются документы. Заявителю выдается расписка о получении документов для создания юридического лица или индивидуального предпринимателя, после чего полученный пакет документов передаётся для сканирования и формирования регистрационного дела в электронном виде, оригиналы регистрационного дела передаются в архив. Расписка является документом, выдаваемым должностным лицом уполномоченного органа по государственной регистрации, при получении предоставленного пакета документов. Форма расписки утверждена Законодательством Российской Федерации, в которой указываются: орган осуществляющий процедуру государственной регистрации, дата принятия документов, входящий номер, перечень предоставляемых документов, фамилия, имя и отчество физического лица, обратившегося за процедурой регистрации (фамилия, имя и отчество физического лица, подпись которого заверена нотариально, либо сотрудником уполномоченного органа, а именно - заявителя), фамилия, имя и отчество сотрудника уполномоченного органа. Также расписка содержит поле «подпись лица, представившего документы», в котором рукописным текстом указывается лицо, получившее расписку о приеме документов по государственной регистрации. В соответствии с законодательством РФ применяются иные способы направления документов для государственной регистрации: почтовым отправлением и через телекоммуникационные каналы связи (Интернет, с помощью сайта www.nalog.ru). При поступлении документов: 1) непосредственно в уполномоченный орган от заявителя лично либо от доверенного лица в расписке указывается, способ представления – «непосредственно»; 2) почтой – указывается, способ предоставления - «почтовым отправлением»; 3) через телекоммуникационные каналы связи - указывается способ предоставления – «по каналам связи». При этом фамилия, имя и отчество лица, представившего документы, указывается Ф.И.О. лица подписавшего заявление для государственной регистрации. Отсутствие каких-либо реквизитов в расписке (в том числе и Ф.И.О. лица, представившего документы) является программно-техническим недочетом и не влияет на осуществление процедуры государственной регистрации. Решение о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя принимается в трехдневный срок с момента принятия документов для регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, решение о внесении изменений в течение 5 дней. После изучения полученного пакета документов принимается решение о регистрации юридического лица, вносится запись в электронную базу ЕГРЮЛ – единый государственный реестр юридических лиц, юридическому лицу присваивается ИНН и ОГРН (ГРН). В момент регистрации юридическое лицо ставится на налоговый учет по месту нахождения организации (территория определяется административным делением муниципального образования). Кроме того, заявитель может подать пакет документов для государственной регистрации (создания) юридического лица или индивидуального предпринимателя через Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению муниципальных и государственных услуг» (Далее - МФЦ), в таком случае, сотрудник МФЦ передает пакет документов для государственной регистрации ЮЛ или ИП в налоговый орган вместе с описью документов. Для удостоверения факта передачи документов в налоговый орган, сотрудник МФЦ в присутствии сотрудника налогового органа, которому тот передает пакет документов, в описи документов в поле «передал» ставить свою подпись, а сотрудник налогового органа, принявший пакет документов у сотрудника МФЦ, в описи документов в поле «получил» ставит свою подпись и дату. Заявитель самостоятельно, через доверенное лицо, а также удаленно, может подать документы на регистрацию юридического лица. Адресом регистрации ЮЛ считается тот адрес, по которому находится его руководитель. В качестве адреса ЮЛ можно использовать адрес офиса, адрес арендованного помещения. В случае направления документов в форме электронных документов, а также через МФЦ или нотариуса, уплачивать государственную пошлину не надо. 

В ходе обозрения регистрационного дела Общества с ограниченной ответственностью (далее ООО) «Денавто», ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную ИФНС № по Челябинской области поступило заявление о создании ООО «Денавто». Документы поступили в электронном формате по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы РФ от заявителя ФИО3. Были представлены следующие документы: Решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества с ограниченной ответственностью «Денавто»; Устав; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы 

<

данные изъяты> документ, удостоверяющий личность гражданина РФ на имя ФИО3 В соответствии с заявлением формы Р11001 указанным регистрирующим органом принято решение о регистрации юридического лица ООО «Денавто» и включении соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. ООО «Денавто» ИНН 

<

***> поставлено на учет в ИФНС по Курчатовском району г. Челябинска (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по Челябинской области), юридический адрес: г. Челябинск

<

адрес>. В связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, предусмотренных статьей 23 Закона 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом изменений и дополнений) ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц сотрудниками Межрайонной ИФНС № по Челябинской области, не осведомленными о действительных намерениях ФИО3 не осуществлять деятельность в качестве учредителя и директора, принято решение о государственной регистрации и в ЕГРЮЛ внесена запись ОГРН №. В соответствии со ст. 86 Налогового Кодекса РФ направлен запрос о предоставлении выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Денавто», установлено, что с расчетного счета не оплачивалась заработная плата сотрудникам, денежные средства переводились между расчетными счетами и снимались в банкоматах. Информация о земельной собственности, о недвижимом имуществе, транспортных средств, принадлежащих ООО «Денавто» на праве собственности, в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по Челябинской области отсутствует. Принимая во внимание отсутствие работников, наличие сомнительных финансовых операций, отсутствие ООО «Денавто» по адресу регистрации и показания самого руководителя и учредителя этой организации — ФИО3, ООО «Денавто» является «транзитной» организацией, а ФИО3 – номиналом. 

Допрошенная в ходе предварительного расследования свидетель Свидетель №1 (т. 1 л.д. 108-112), чьи показания оглашались в судебном заседании с согласия всех участников процесса, поясняла следующее. 

Она работает в АО «Альфа-банк» около 3-х лет. На данный момент состоит в должности менеджера по привлечению клиентов. В ее должностные обязанности входит привлечение клиентов на открытие бизнеса и расчетных счетов в АО «Альфа-банк», помощь клиенту в оформлении заявки по открытию бизнеса либо счета в АО «Альфа-банке», передачи заявки в налоговые органы и АО «Альфа-Банк» для дальнейшего рассмотрения. Предложение по открытию банковского счета является публичной офертой, все условия, в том числе, ответственность за передачу доступа к системе ДБО третьим лицам, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, тарифы банка, содержатся в открытом доступе на официальном сайте АО «Альфа-банк» и, подписывая заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка, при открытии расчетного счета для организации. По поводу порядка открытия расчетного счета для юридических лиц клиент должен предоставить менеджеру, который обслуживает клиента при встрече, пакет документов, а именно: документ удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), пакет уставных документов на Общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту «ООО»). Сотрудник банка при обращении клиента идентифицирует личность клиента, посредством паспорта гражданина РФ и лица его предоставившего визуально. Далее опрашивает потенциального клиента с целью выяснения, обладает ли опрашиваемое лицо знаниями в области ведения бизнеса, имеет ли понимание о своих будущих контрагентах, какой оборот предполагается по открываемому счету. Далее клиенту передается на подпись типовые документы для открытия расчетного счета собственноручно, в данном случае речь идёт о заявлении о присоединении к банковской системе по обслуживанию юридических лиц, карточка образцов подписей и оттиска печати. В обязанности всех сотрудников банка и агентов при обращении лица для открытия расчетных счетов для ООО, входить обязанность разъяснять ему об ответственности за передачу доступа к расчетным счетам, личному кабинету Интернет-банка, банковским картам третьим лицам. При заключении договора банковского обслуживания и открытия расчетного счета Клиент подписывает подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании АО «Альфа-банк», карточку образцов подписей и оттиска печати, на основании которого оформляется расчетный счет, присоединение клиента в рамках выбранного пакета услуг и заключении договора о предоставлении услуг и с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Таким образом, письменного договора об открытии расчетного счета и осуществлении банковского обслуживания с клиентом не составляется, достаточно одного только подтверждения о присоединении клиента. Кроме того, заявку на открытие расчетного счета можно оформить на официальном сайте АО «Альфа-банк» и в данном случае сотрудник банка созванивается с Клиентом и договаривается о встрече.

Что касается юридического дела ООО «Денавто» ИНН №, имеющегося в АО «Альфа-банк», сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являющийся учредителем и директором ООО «Денавто», обратился в АО «Альфа-банк» с заявлением, отправленному по каналам связи для открытия расчетного счета для ООО «Денавто». ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-банк» для ООО «Денавто» был открыт расчетный счет № в рублях РФ с подключением системы дистанционного банковского обслуживания - ДБО путем использования логина и пароля. В данном случае временный пароль от ДБО был направлен АО «Альфа-банк» в течение 24 часов на указанный в заявлении номер телефона +№, в виде SMS-сообщения, а логин был отправлен на указанную в заявлении электронную почту 

<

данные изъяты> Посредством логина и пароля осуществлялся вход в систему ДБО, которое было активировано ДД.ММ.ГГГГ в 06:59:54 час. по Московскому времени. Активировано оно было в тот момент, когда Клиент прошел по ссылке, которая ему пришла в СМС на № Кроме того, была выдана моментальная Альфа-Бизнес в порядке Express - выдачи банковская карта, привязанная к расчетному счету №. Сотрудник банка (агент) при оформлении банковских счетов разъясняет клиенту, что информация по доступу в систему ДБО является конфиденциальной, логины и пароли нельзя передавать третьим лицам. Клиент получает доступ к системе после автоматической обработки его данных. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в АО «Альфа-банк», в связи с существованием данной системы, USB-токен клиенту не выдается. Передача электронных средств платежа по расчетному счету ООО «Денавто», открытому в АО «Альфа-банк», могла быть осуществлена путем передачи ФИО3 СИМ-карты с номером №, указанным ФИО3 в своем подтверждении об открытии расчетного счета в АО «Альфа-банк». В этом случае при обладании информацией о логине, пароле и при наличии СИМ-карты, к которой был привязан номер расчетного счета ООО «Денавто», любое третье лицо имело возможность управления расчетным счетом вышеуказанной организации и проведения необходимых ему банковских операций по данному расчетному счету. Без наличия доступа к СИМ-карте, номер телефона, который был указан директором и учредителем ООО «Денавто» ФИО3 в своем заявлении на оказание банковских услуг, возможности управления финансами расчетного счета ООО «Денавто», открытого в АО «Альфа-банк», у третьего лица не имелось бы. Согласно заключенному договору и правилам ДБО, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ «О национальной платежной системе», ФИО3 (как клиент банка) принял на себя обязательства соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС – кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации, правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель Свидетель №5 (т. 1 л.д. 126-130), чьи показания оглашались в судебном заседании с согласия всех участников процесса, пояснял следующее. 

Летом 2019 года он в сети «Интернет» стал искать объявления о продаже юридических лиц. Обращаясь по данным объявлениям, он начал приобретать юридические лица, стоимость одной организации около 100 000 рублей, при этом ему продавцом были предоставлены учредительные документы фирма, контактные данные директора организации. Официальным собственником (Участником) Общества ни он, ни кто-либо из его доверенных лиц не становился. После приобретения фирмы он связывался с ее директором и договаривался с ним об открытии расчетного счета за вознаграждение. Счета он открывал в различных банках: Открытие, УБРиР, Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ и др. С открытием счета выпускались корпоративные карты, с которых можно было снимать наличные денежные средства, которые имелись на расчетном счету организации. Часть организаций он покупал, часть организаций он регистрировал самостоятельно, часть организаций он регистрировал на «номинального» директора. Встречи с «номинальными» директорами проходили на улице или в другом месте. При встрече он объяснял суть работы, что на их имя будет зарегистрировано юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью, где он будет являться директором и единственным учредителем, однако ему никакой деятельности осуществлять не надо будет, также он ему разъяснял, что ему нужно будет открыть на имя созданной организации один или несколько счетов в банке, в одном или нескольких отделений банка, который он определял. Для «номинальных» директоров он представлялся вымышленными именами, какими сейчас не вспомнит. Все руководители подконтрольных ему организаций являлись «номинальными» лицами, финансово-хозяйственную деятельность не вели, в работе организации не участвовали, никаких договоров не заключали. Какие именно организации он покупал, а какие регистрировал самостоятельно либо через подставное лицо, он в настоящее время не помнит, какие там были «номинальные» руководители он не помнит. 

Так действительно ООО «Денавто» ИНН № являлась подконтрольной ему организацией, данное Общество он купил готовое по объявлению через интернет, вместе с расчетным счетом, у кого приобретал, не знает, лично с ним не встречался, на каком сайте сейчас не помнит. С «номинальным» директором ООО «Денавто» не знаком, его никогда не видел.

Допрошенный в ходе предварительного расследования свидетель Свидетель №4 (т. 1 л.д. 121-125), чьи показания оглашались в судебном заседании с согласия всех участников процесса, пояснял следующее. 

Летом 2021 года он познакомился с Свидетель №5, который предложил ему подработку, так как у него были материальные трудности, он согласился. Через некоторое время Свидетель №5 предложил ему еще подзаработать, так как ему были нужны денежные средства, он согласился. Его работа заключалась в следующем: Свидетель №5 передавал ему банковские карты различных банков, такие как Сбербанк, Открытие, ВТБ, Альфа-Банк с пин-кодами от данных карт, просил его снимать денежные средства с карт в банкоматах данных банков. За раз с каждой карты Свидетель №5 просил снимать не более 300 000 рублей. После чего снятые денежные средства он передавал Свидетель №5, а банковские карты и пин-кода от них Свидетель №5 просил, чтобы он оставлял у себя, на случай если с них опять еще потребуется снять денежные средства. Кроме того по указанию Свидетель №5 он на автомобиле возил «номинальных» директоров различных фирм в налоговые инспекции по их месту жительства, сопровождал «номинальных» директоров в банках при открытии счетов, забирал у них и передавал Свидетель №5 полученные ими в банках документы и банковские карты. ООО «Денавто» была подконтрольной организацией Свидетель №5, более никакой информации не знает.

Вина ФИО3 в совершении двух преступлений подтверждается также:

- рапортом об обнаружении признаков преступления (т. 1 л.д. 11) о том, что ФИО3 незаконно приобрел и сбыл в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ электронный носитель информации в виде сведений, поступивших на абонентский номер «№» и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> подключенных к системе Дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих доступ к управлению расчетным счетом ООО «Денавто», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- рапортом об обнаружении признаков преступления (т. 1 л.д. 19), старшего следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области старшего лейтенанта юстиции ФИО12 о незаконном использовании ФИО3 документов для регистрации на его имя ООО «Денавто»;

- протоколом осмотра документов (т. 1 л.д. 53-104), в ходе которого были осмотрены документы, представленные МИФНС России № по Челябинской области: 

1. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Денавто», ОГРН №, внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером №.

2. Решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому регистрирующим органом – МИФНС № по Челябинской области принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Денавто» на основании представленных документов для государственной регистрации, полученных регистрирующим органом.

3. Расписка в получении документов, представленная при государственной регистрации юридического лица, согласно которой были направлены по каналам связи, удостоверяется, что в отношении ООО «Денаво» налоговый орган – МИФНС России № по Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ вх. № получила по каналам связи заявление от ФИО3

4. Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р13014, согласно которому вносятся изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, заявителем которого является ФИО3

5. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Денавто», ОГРН №, внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственному реестре юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером №. Юридический адрес ООО «Денавто» является г. 

<

адрес>, единственным учредителем и директором является ФИО3 (ИНН №). 

6. Решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому регистрирующим органом – МИФНС № по Челябинской области принято решение о создании юридического лица на основании представленных документов для государственной регистрации, полученных регистрирующим органом.

7. Расписка в получении документов, представленная при государственной регистрации юридического лица, согласно которой были направлены по каналам связи, удостоверяется, что в отношении ООО «Денаво» налоговый орган – МИФНС России № по Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А получила по каналам связи заявление от ФИО3

8. Копия Решения единственного учредителя № о создании ООО «Денавто» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная ФИО13

9. Устав ООО «Денавто», утвержденное решением единственного учредителя № о создании ООО «Денавто» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым целью создания Общества является получение прибыли, уставной капитал равен 15 000 рублей.

10. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, согласно которому регистрируется ООО «Денавто», юридический адрес: г. 

<

адрес>, заявителем которого является ФИО3

11. Копия паспорта ФИО3

12. Сведения об открытых банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП)) организации, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – у ООО «Денавто» имеются в одном банке, а именно АО «Альфа-Банк».

13. Операции на счетах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИНН № расчетный счет № открытый в АО «Альфа-Банк» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершены различные операции с различным назначением платежа, которые подтверждаются, что расчетный счет был активен, и по нему были осуществлены операции на непомерное осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Также осмотрены документы из АО «Альфа-Банк»:

1. Распоряжение об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «Денавто» открыт лицевой счет №.

2. Фотография ФИО3, в руках которого открытый паспорт гражданина РФ на имя ФИО3

3. Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «Денавто» ИНН 

<

***>. Согласно которому, при предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением представлено ФИО3

4. Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО3

5. Карточка образцов подписей и оттиска печати.

6. Сведения о физическом лице – Бенефициарном владельце. Клиент банка ООО «Денавто» в лице ФИО3

7. Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» № заявки 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Денавто» просит открыть счет в соответствии с Договором РКО и предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», просит выпустить карту «Альфа-Бизнес» на имя ФИО3

Данные документы признаны по делу вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела.

- протоколом осмотра места происшествия (т. 1 л.д. 171-178), согласно которому с участием ФИО3 и его защитника осмотрена 

<

адрес> 

<

адрес> где в одной из комнат ФИО3 отправил фотографию своего паспорта гражданина РФ по средствам мессанджера «Телеграмм» для регистрации и создания юридического лица ООО «Денавто», в котором он будет являться номинальным директором и единственным учредителем. Квартира 323 

<

адрес> является юридическим адресом ООО «Денавто», при этом каких-либо признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности, предметов и документов, имеющих отношение в деятельности ООО «Денавто» по данному адресу не обнаружено.

Обсуждая вопрос о доказанности вины ФИО3 в совершении преступлений и квалификации его действий, суд приходит к следующему.

В соответствии с положениями ст.ст. 9, 11, 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, включая единой портал государственных и муниципальных услуг. 

Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлении не требуется в случае направления документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. 

При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления.

Датой предоставления документов при осуществлении государственной регистрации является день их получения регистрирующим органом. При поступлении в регистрирующий орган документов в форме электронных документов с использованием информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. 

Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. 

При государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации; решение о создании юридического лица; учредительный документ юридического лица. 

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 88 Гражданского кодекса Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ – общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации.

Согласно п. 19 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средства и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

В соответствии с п. 2 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств – организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств. 

Согласно статьи 1 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц и юридических лиц, в том числе банков корреспондентов, по их банковским счетам.

Согласно частям 1, 3, 11 статьи 9 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использовании электронного средства платежа.

В соответствии с правилами системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту: ДБО) (Альфа-Офис) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ частной практикой - клиент (пользователь, участник) обязуется соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. 

Приведенные выше доказательства достоверно свидетельствуют о том, что ФИО3 при регистрации юридического лица ООО «Денавто», выступая единственным учредителем и руководителем, и в дальнейшем, при открытии специального банковского счета с возможностью его дистанционного обслуживания посредством специальных электронных средств, не имел цели осуществления деятельности в качестве директора, ранее этой деятельностью не занимался, совершил описанные в приговоре действия по просьбе третьего лица за денежное вознаграждение. Впоследствии все документы и электронные средства платежа были переданы ФИО3 третьему лицу, в дальнейшем ФИО3 не контролировал деятельность ООО «Денавто», оформленного на его имя, как и не контролировал банковский счет, который использовался этим юридическим лицом, не имел к нему доступа. Специальный банковский счет с возможностью дистанционного обслуживания посредством электронных средств платежей на имя ФИО3 использовались третьим лицом для переводов денежных средств. Данные обстоятельства свидетельствуют о приобретении им, хранении в целях сбыта, а также сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО3 этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьим лицом денежных операций с использованием средств платежей ФИО3 не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», о чем последний был уведомлен при оформлении специального банковского счета.

Обстоятельства, время и место совершения каждого из преступлений, характер поведения, конкретные действия подсудимого, направленность его умысла и фактически наступившие по делу последствия, в своей совокупности позволяют суду сделать вывод о совершении подсудимым, как преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, так и преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу, что вина ФИО3 в совершении инкриминируемых преступлений нашла свое полное подтверждение, а действия ФИО3 суд квалифицирует по:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, сбыт средств оплаты, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При назначении ФИО3 наказания суд в силу ст. 6, ст. 43, ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, обстоятельства их совершения, данные о личности ФИО3, смягчающие обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на его исправление, перевоспитание и на условия жизни его семьи.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает полное признание вины и раскаяние в содеянном по обоим преступлениям, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что выразилось в подробной даче показаний относительно совершения преступлений, а также участие ФИО3 в проверке показаний на месте.

Согласно показаниям допрошенного в ходе предварительного расследования заведующего диспансерным отделением в ГБУЗ «ОКСПНБ №» Свидетель №3 (т. 1 л.д. 118-120), чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия всех участников процесса, он пояснял, что он работает в должности заведующего диспансерным отделением в ГБУЗ «ОКСПНБ №». ДД.ММ.ГГГГ поступил запрос в отношении ФИО3, на который был подготовлен ответ, согласно которому ФИО3 на диспансерном учете не состоит, имеет диагноз «Легкое когнитивное расстройство» - это незначительное снижение умственных способностей, а именно умение запоминать и воспроизводить информацию, концентрировать внимание, решать абстрактно-логические задачи. «Легкое когнитивное расстройство» не достигает уровня умственной отсталости, деменции, органического амнестического синдрома. Данный диагноз ФИО3 был поставлен в ходе прохождения психолога медика педагогической комиссии. Диагноз не относится к категории хронических психических расстройств. Лица с таким диагнозом, как правило, признаются вменяемыми. Проведение судебно-психиатрической экспертизы нецелесообразно. 

При назначении ФИО3 наказания суд учитывает постоянное место жительства, где он положительно характеризуется, привлечение впервые к уголовной ответственности, неофициальную занятость общественно-полезным трудом, наличие инвалидности 1 группы у мамы ФИО3, которой он оказывает поддержку и помощь, в том числе оказывает помощь своему отцу. 

С учетом характера и обстоятельств совершения преступлений, наличия у ФИО3 смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, положительно характеризующегося, суд соглашается с мнением государственного обвинителя о возможности назначения ФИО3 наказания в виде обязательных работ по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и наказания с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ в виде лишения свободы по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

По ч. 1 ст. 173.2 УК РФ наказание назначается без учета положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, так как правила ст. 62 УК РФ не распространяются на случаи назначения менее строгого вида наказания, указанного в санкции статьи Особенной части УК РФ, за совершенное преступление, а согласно санкции ч. 1 ст. 173.2 УК РФ наиболее строгим видом наказания являются исправительные работы.

Оснований для применения по каждому преступлению положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания, как более мягкого вида наказания, так и назначения наказания ниже низшего предела, суд не находит, поскольку при наличии совокупности всех смягчающих обстоятельств, установленных в судебном заседании, они не явились исключительными, поскольку существенно не уменьшили степень общественной опасности совершенных преступлений.

Обсуждая вопрос о наличии возможности изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, с тяжкого преступления на категорию преступления средней тяжести, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит таковой, исходя из фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности.

Суд не находит оснований с учетом требований ст. 53.1 УК РФ для замены ФИО3 наказания в виде лишения свободы за совершенное преступление предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, на принудительные работы, при этом суд учитывает конкретные обстоятельства совершенного преступления, степень реализации преступного намерения и личность виновного лица.

Санкция ч. 1 ст. 187 УК РФ предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания в виде штрафа. С учетом положений ст. 46 УК РФ, с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного, состава семьи, его возраста, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода, размер штрафа определяется судом в минимальном размере.

Окончательное наказание назначается по совокупности преступлений на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ с учетом положений п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ.

Учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, данные о личности ФИО3, который в содеянном раскаялся, заверил суд, что осознал противоправность своего поведения и не намерен в будущем нарушать уголовный закон, суд считает, что исправление ФИО3 еще может быть достигнуто без изоляции от общества, поэтому применяет к основному наказанию положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Назначая условное осуждение, суд, с учетом возраста подсудимого, его трудоспособности и состояния здоровья, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возлагает исполнение определенных обязанностей.

По убеждению суда, именно такое наказание является справедливым, соразмерным совершенным подсудимым преступлениям, соответствует целям наказания и окажет на него положительное воспитательное воздействие.

В порядке статей 91, 92 УПК РФ ФИО3 не задерживался.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению без изменения с последующей отменой по вступлении приговора в законную силу.

Судьбой вещественных доказательств, следует распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг защитника подлежат разрешению, путем вынесения отдельного судебного постановления.

Руководствуясь ст.ст. 296, 299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ сроком на 200 (двести) часов, 

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст. 71 УК РФ и ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО3 ФИО4 наказание в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год 10 (десять) дней со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ему испытательный срок 01 (один) год, обязав его в период испытательного срока не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства, периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: 

получатель платежа: Наименование банка: Отделение Челябинск Банка России;

ИНН 

<

***>; 

КПП 745301001; 

БИК 017501500;

УИН 188574010480006873;

Наименование получателя: УФК по Челябинской области (ГУ МВД России по Челябинской области;

Номер счета банка получателя – 40102810645370000062;

Номер счета получателя (казначейского счета) — 03100643000000016900.

Меру пресечения ФИО3 оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: 

<

данные изъяты>

На приговор могут быть поданы апелляционные жалобы и/или представление в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда через Курчатовский районный суд г. Челябинска в течение 15 суток со дня провозглашения.

Судья Е.И. Руденко