Дело №

УИД 07RS0001-01-2018-002653-92

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 февраля 2019 года г.о. Нальчик

Нальчикский городской суд Кабардино – Балкарской Республики в составе: 

председательствующего - Кафоевой З.Р., 

при ведении протокола секретарем – ФИО1,

с участием: государственного обвинителя–помощника прокурора г.о. Нальчик Шаваевой Р.Ю., 

защитника – адвоката Гегиева Ю.А., предоставившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и подсудимого – ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, 

<

данные изъяты>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 2 статьи 292 УК РФ, частью 1 статьи 327 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершил хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с использованием своего служебного положения в особо крупном размере; служебный подлог, а так же подделал иной официальный документ, предоставляющий права, в целях его использования, при следующих обстоятельствах. 

В начале сентября 2016 года, находясь на территории 

<

адрес> Республики, П.М., в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство и постановлен обвинительный приговор, являясь должностным лицом - заместителем начальника УФСИН России по КБР, назначенным на указанную должность приказом начальника Федеральной службы исполнения наказаний №-лс от ДД.ММ.ГГГГ, обладая полномочиями осуществлять руководство деятельностью УФСИН России по 

<

адрес> по организации продовольственного обеспечения и исполнения государственного оборонного заказа, организации производственной деятельности 

<

данные изъяты> в том числе связанной с переработкой сельскохозяйственной продукции в продукты питания, а также на основании приказа начальника УФСИН России по 

<

адрес> №, главным куратором 

<

данные изъяты>, располагая сведениями о том, что 

<

данные изъяты> хранится урожай свеклы и капусты свежей, которую необходимо переработать в консервированную продукцию, а у территориальных органов ФСИН России имеется потребность в поставке консервированной свеклы и капусты, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, задумал организовать в 

<

данные изъяты> производство маринованной свеклы и капусты, в ходе которого обманным путем похитить денежные средства 

<

данные изъяты> в особо крупном размере и во исполнение преступного замысла разработал план совершения преступления в составе организованной группы, предполагающий выполнение комплекса тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического и технического характера, направленных на завладение путем обмана денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере, и для облегчения его реализации решил привлечь к его осуществлению иное лицо №, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство.

Согласно разработанному П.М. преступному плану, он и иное Лицо №, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, используя свои должностные полномочия руководителей, должны были: определить объемы производства свеклы и капусты маринованной из сырья 

<

данные изъяты>; направить в Управление тылового обеспечения ФСИН России и территориальные органы ФСИН России письма и коммерческие предложения о возможности произвести и поставить свеклу и капусту маринованную, завысив в них стоимость материальных ресурсов, образующих цену за 1 кг готовой продукции, а именно трехлитровых стеклянных банок и крышек на банки по отношению к их среднерыночной стоимости, чтобы таким образом получить возможность к хищению денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере; заключить государственные контракты между 

<

данные изъяты> УФСИН России по 

<

адрес> и другими территориальными органами ФСИН России на поставку свеклы и капусты маринованной, изготовленной в 

<

данные изъяты> из собственного сырья, - тем самым создать благоприятные условия для хищения денежных средств 

<

данные изъяты> при определении цены государственных контрактов в плановых калькуляциях на производство свеклы и капусты маринованной завысить стоимость материальных ресурсов, образующих цену за 1 кг готовой продукции, а именно трехлитровых стеклянных банок и крышек на банки по отношению к их среднерыночной стоимости, чтобы таким образом получить возможность к хищению денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере; без проведения конкурентных процедур привлечь одного субъекта предпринимательской деятельности к производству консервированных овощей с использованием собственных ингредиентов, тары и крышек; заключить с указанным субъектом предпринимательской деятельности государственные контракты, в соответствии с которыми последний якобы брал на себя обязательство предоставить 

<

данные изъяты> в аренду цех по консервированию овощей, а 

<

данные изъяты> – оплатить стоимость аренды цеха; привлечь других субъектов предпринимательской деятельности для заключения государственных контрактов на поставку необходимых для консервирования ингредиентов (соли, сахара, уксуса, перца и лаврового листа), а также тары (трехлитровых стеклянных банок) и крышек для изготовления с их использованием силами 

<

данные изъяты> консервов в арендованном цеху. В действительности же первый субъект предпринимательской деятельности, якобы предоставляющий свой цех в аренду, должен был самостоятельно изготовить консервы с использованием собственных ингредиентов, тары и крышек и получить за это оплату своих услуг под видом и в размере платежей за аренду цеха, в то время как денежные средства, которые 

<

данные изъяты> должно было перечислить другим субъектам предпринимательской деятельности якобы за поставленные тару, крышки и ингредиенты, похищались. 

Согласно разработанному П.М. преступному плану, он и Лицом №, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, используя свои должностные полномочия руководителей должны были: определить объемы производства свеклы и капусты маринованной из сырья 

<

данные изъяты> направить в Управление тылового обеспечения ФСИН России и территориальные органы ФСИН России письма и коммерческие предложения о возможности произвести и поставить свеклу и капусту маринованную, завысив в них стоимость материальных ресурсов, образующих цену за 1 кг готовой продукции, а именно трехлитровых стеклянных банок и крышек на банки по отношению к их среднерыночной стоимости, чтобы таким образом получить возможность к хищению денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере; заключить государственные контракты между 

<

данные изъяты>, УФСИН России по КБР и другими территориальными органами ФСИН России на поставку свеклы и капусты маринованной, изготовленной в 

<

данные изъяты> из собственного сырья - тем самым создать благоприятные условия для хищения денежных средств 

<

данные изъяты>; при определении цены государственных контрактов в плановых калькуляциях на производство свеклы и капусты маринованной завысить стоимость материальных ресурсов, образующих цену за 1 кг готовой продукции, а именно трехлитровых стеклянных банок и крышек на банки по отношению к их среднерыночной стоимости, чтобы таким образом получить возможность к хищению денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере; без проведения конкурентных процедур привлечь одного субъекта предпринимательской деятельности к производству консервированных овощей с использованием собственных ингредиентов, тары и крышек; заключить с указанным субъектом предпринимательской деятельности государственные контракты, в соответствии с которыми последний якобы брал на себя обязательство предоставить 

<

данные изъяты> в аренду цех по консервированию овощей, а 

<

данные изъяты> – оплатить стоимость аренды цеха; привлечь других субъектов предпринимательской деятельности для заключения государственных контрактов на поставку необходимых для консервирования ингредиентов (соли, сахара, уксуса, перца и лаврового листа), а также тары (трехлитровых стеклянных банок) и крышек для изготовления с их использованием силами 

<

данные изъяты> консервов в арендованном цеху. В действительности же первый субъект предпринимательской деятельности, якобы предоставляющий свой цех в аренду, должен был самостоятельно изготовить консервы с использованием собственных ингредиентов, тары и крышек и получить за это оплату своих услуг под видом и в размере платежей за аренду цеха, в то время как денежные средства, которые 

<

данные изъяты> должно было перечислить другим субъектам предпринимательской деятельности якобы за поставленные тару, крышки и ингредиенты, похищались.

В начале сентября 2016 года, во исполнение своего замысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере, П.М. являясь лицом, осуществляющим организацию и руководство производственной деятельностью УФСИН России по 

<

адрес> и 

<

данные изъяты> и наделенным в соответствии с должностной инструкцией полномочиями по проведению проверок и контролю за состоянием оперативно–служебной, производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

<

данные изъяты>, даче поручений руководителю данного курируемого подразделения, находясь на территории 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, с.

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений и используя свое служебное положение, предложил иному Лицу №, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, принять участие в совершении хищения путем обмана денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере, сообщив ему при этом разработанный им план совершения указанного преступления в составе организованной группы.

Иное Лицо №, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, назначенный на должность начальника 

<

данные изъяты> являясь в соответствии Уставом 

<

данные изъяты> УФСИН России по 

<

адрес>, утвержденным приказом ФСИН России № от ДД.ММ.ГГГГ, должностным лицом, уполномоченным осуществлять непосредственное управление 

<

данные изъяты> и распределять обязанности между своими заместителями, утверждать должностные инструкции работников 

<

данные изъяты> планы их работы, издавать приказы и распоряжения, а также организовывать контроль за их выполнением; обеспечивать подбор и расстановку кадров Учреждения, прием на службу (работу), назначать, перемещать и освобождать (увольнять) от должности работников 

<

данные изъяты>, будучи ответственным за результаты деятельности 

<

данные изъяты> за целевое использование выделенных бюджетных средств, сознавая преступный характер и цель создания П.М. организованной преступной группы, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения принял его предложение согласившись войти в состав организованной преступной группы и принять участие в планируемом преступлении. 

Тогда же Лицо №, материалы уголовного дела в отношении которого выделено в отдельное производство и П.М., находясь на территории 

<

данные изъяты> в соответствии с разработанным последним планом совершения хищения путем обмана денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере для эффективного управления организованной преступной группой, обеспечения ее устойчивости и достижения поставленных целей четко распределили между собой роли при его реализации.

Согласно распределенным ролям П.М., осуществляющий организацию и руководство производственной деятельностью УФСИН России по 

<

адрес> и 

<

данные изъяты>, являющийся на основании приказа начальника УФСИН России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ руководителем контрактной службы УФСИН России по 

<

адрес> наделенный правом заключать государственные контракты на поставку продовольствия и осуществлять контроль за их своевременным исполнением, используя свои служебные полномочия, являясь организатором и руководителем преступной группы и согласно плану совершения преступления, должен был:

- определять время и способ совершения преступления, степень участия каждого члена организованной группы в планируемом преступлении, и сам в ее составе принимать непосредственное участие;

- определить с иным лицом №, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, объемы производства свеклы маринованной из сырья 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> а затем направить в УТО ФСИН России письмо о возможности произвести и поставить свеклу маринованную, в котором совместно с последним завысить стоимость материальных ресурсов, образующих цену за 1 кг готовой продукции, а именно трехлитровых стеклянных банок и крышек на банки по отношению к их среднерыночной стоимости, чтобы таким образом получить возможность к хищению денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере;

- создать необходимые условия для заключения государственного контракта между УФСИН России по 

<

адрес> и 

<

данные изъяты> на поставку свеклы маринованной изготовленной в 

<

данные изъяты> из собственного сырья, тем самым создать благоприятные условия для хищения денежных средств 

<

данные изъяты>, а также совместно с иным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в плановых калькуляциях на производство свеклы и капусты маринованной, определяющих цену государственных контрактов, завысить стоимость материальных ресурсов, а именно трехлитровых стеклянных банок и крышек на банки по отношению к их среднерыночной стоимости, чтобы таким образом получить возможность к хищению денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере;

- лично определять субъектов предпринимательской деятельности, с которыми в последующем 

<

данные изъяты> в лице иного лица №, материалы уголовного дела в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было заключать государственные контракты, как в части аренды консервного цеха, так и закупки ингредиентов, тары и крышек, якобы для консервировании овощей, получать у субъектов предпринимательской деятельности денежные средства, похищенные путем их перечисления на расчетные счета подысканных им коммерческих организаций якобы за поставленные тару и ингредиенты для консервирования, а также распределять между соучастниками доход от их преступной деятельности.

Лицо №, осуществляющий руководство деятельностью 

<

данные изъяты> и обладающий организационно-распорядительными полномочиями, а также наделенный правом заключать государственные контракты на поставку продовольствия и осуществлять контроль за их своевременным исполнением, как активный участник преступной группы, согласно отведенной ему роли по поручению организатора преступной группы Лица № и согласно плану совершения преступлений должен был:

- определить с П.М. объемы производства свеклы и капусты маринованной из сырья 

<

данные изъяты> направить в территориальные органы ФСИН России коммерческие предложения о возможности произвести и поставить капусту маринованную, в которых совместно с последним завысить стоимость материальных ресурсов, образующих цену за 1 кг готовой продукции, а именно трехлитровых стеклянных банок и крышек на банки по отношению к их среднерыночной стоимости, чтобы таким образом получить возможность к хищению денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере;

- заключить государственные контракты между 

<

данные изъяты> УФСИН России по 

<

адрес> и территориальными органами ФСИН России на поставку свеклы и капусты маринованной, изготовленной в 

<

данные изъяты> из собственного сырья, тем самым создать благоприятные условия для хищения путем обмана денежных средств 

<

данные изъяты>, а также совместно с Лицом № в плановых калькуляциях на производство свеклы и капусты маринованной, определяющих цену государственных контрактов, завысить стоимость материальных ресурсов, образующих цену за 1 кг. готовой продукции, а именно трехлитровых стеклянных банок и крышек на банки по отношению к их среднерыночной стоимости, чтобы таким образом получить возможность, к хищению денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере;

- обеспечить без фактического проведения конкурсных процедур заключение от имени 

<

данные изъяты> государственных контрактов с указанным П.М. субъектом предпринимательской деятельности об аренде цеха для консервирования овощей и оплату под видом арендных платежей изготовления консервированных овощей с использованием им собственных ингредиентов, тары и крышек;

- обеспечить без фактического проведения конкурсных процедур заключение от имени 

<

данные изъяты> государственных контрактов с указанными П.М. субъектами предпринимательской деятельности о поставке ингредиентов, тары и крышек якобы для консервирования овощей и перечисление на расчетные счета последних денежных средств за якобы поставленные товарно-материальные ценности, для их хищения;

- обеспечить составление, подписание и утверждение конкурсной и отчетной документации с ложными сведениями об имеющейся необходимости получить в аренду цех для осуществления производственной деятельности силами 

<

данные изъяты>, а также имеющейся у подысканных П.М. коммерческих организаций возможности поставить товарно-материальные ценности, их поставки, оприходования в складском помещении Учреждения и использования при производстве консервированной свеклы и капусты в арендованном 

<

данные изъяты> цехе с одной и двумя линиями для консервирования овощей.

Созданная П.М. организованная группа характеризовалась наличием руководителя, координирующего действия участников группы, распределяющего роли, планирующего совершение преступления и основным признаками, устойчивостью и организованностью группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, выраженными в следующем:

- сплоченности группы, которая заключалась в единстве умысла и общей цели, направленных на хищение путем обмана денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере с использованием служебного положения организатора группы П.М. и активного участника - Лицо №, осознании всеми участниками общей корыстной цели, направленной на обогащение путем извлечения дохода от преступной деятельности; 

- стабильности состава организованной группы, которая обеспечивала ее функционирование в течение длительного периода с начала сентября 2016 года по конец января 2017 года; 

- функциональном распределении ролей между участниками организованной группы, состоящем в том, что в соответствии с разработанным П.М. планом каждому члену группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступления и в ходе его совершения, в связи с чем группа действовала согласованно и последовательно; 

- неоднократности и систематичности совершенных организованной группой незаконных и сложных в исполнении действий, направленных на хищение денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере;

- привлечении в состав организованной группы лиц из числа знакомых П.М. либо Лица №, состоящих с ними в служебных, товарищеских и доверительных отношениях, с целью сохранения в тайне их преступной деятельности от правоохранительных органов и иных непосвященных лиц;

- контролировании членами организованной группы поступлений похищенных у 

<

данные изъяты> денежных средств, распределении между членами организованной группы незаконных доходов, полученных преступным путем, из которых доля денежного вознаграждения каждого из участников группы определялась ее руководителем и организатором П.М.;

- тщательном сокрытии преступных намерений от непосвященных в преступные цели лиц и обеспечении мер по сокрытию преступления. 

Так, в начале сентября 2016 года П.М. и Лицо №, реализуя их совместный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств 

<

данные изъяты> в составе организованной преступной группы в особо крупном размере, зная о том, что в соответствии с п.11 ч.1 ст.93 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ об утверждении перечня товаров, производимых учреждениями уголовно-исполнительной системы, является приоритетным закупка овощей консервированных с уксусом или уксусной кислотой для нужд территориальных органов ФСИН России у внутрисистемного поставщика, которым в том числе является УФСИН России по 

<

адрес> и его структурные подразделения, с целью получения возможности заключения государственного контракта между УФСИН России по 

<

адрес> и 

<

данные изъяты> на поставку свеклы маринованной, в соответствии с преступным планом, находясь в служебном кабинете иного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, расположенном в административном здании 

<

данные изъяты>, используя свое служебное положение, решили направить письмо в УТО ФСИН России о возможности поставки свеклы столовой маринованной в объеме 80 тонн по цене 40, 0 руб. за 1 кг готовой продукции, которую определили, завысив стоимость материальных ресурсов, образующих цену за 1 кг готовой продукции, а именно трехлитровые стеклянные банки по цене 25 руб. за 1 шт. и крышки на банку по цене 3, 80 руб. за 1 шт., тогда как их среднерыночная стоимость по состоянию на сентябрь-декабрь 2016 года на территории 

<

адрес> составляла 16 руб. и 2, 40 руб., соответственно, чтобы таким образом получить возможность к хищению денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере. 

ДД.ММ.ГГГГ П.М., действуя согласованно с Лицом №, и во исполнение их преступного плана, находясь в своем служебном кабинете, расположенном в административном здании УФСИН России по 

<

адрес> с целью создания благоприятных условий для реализации преступного замысла, используя свое служебное положение дал поручение старшему инженеру отделения организации трудовой занятости спецконтенгента УФСИН России по 

<

адрес> К.О. подготовить письмо на имя начальника 

<

адрес> России П.А.. о возможности поставки свеклы столовой маринованной в объеме 80 тонн по вышеуказанной завышенной цене. 

В тот же день, К.О., действуя по указанию своего руководителя П.М., не осведомленная о преступных намерениях последнего, находясь в административном здании УФСИН России по 

<

адрес> подготовила письмо за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ от имени Лица № на имя начальника 

<

адрес> России П.А. о возможности поставки свеклы столовой маринованной в объеме 80 тонн по цене 40, 0 руб. за 1 кг без учета расходов по доставке, которое тогда же, там же П.М.. подписал и направил в Управление тылового обеспечения ФСИН России. 

ДД.ММ.ГГГГ Управление тылового обеспечения ФСИН России по результатам рассмотрения вышеуказанного письма, в котором П.М. и Лицом №, была завышена стоимость материальных ресурсов, образующих цену за 1 кг готовой продукции, направило в УФСИН России по 

<

адрес> письмо за исх.№ с приложением № о создании резерва продовольствия – «свеклы столовой маринованной» в количестве 80 тонн по цене 40, 0 руб. за 1 кг на общую сумму 3 200 000 руб. для бесперебойного обеспечения учреждений УИС в 1 квартале 2017 года. 

ДД.ММ.ГГГГ П.М., действуя по предварительному сговору с Лицом №, находясь в своем служебном кабинете, расположенном в административном здании УФСИН России по 

<

адрес> будучи руководителем контрактной службы УФСИН России по 

<

адрес> используя свое служебное положение руководителя, обладающего организационно-распорядительными полномочиями, в соответствии с разработанным им преступным планом и согласно распределенным ролям, действуя из корыстных побуждений в целях извлечения преступного дохода в особо крупном размере в период выполнения производственных работ, связанных с консервированием овощей, дал указание старшему инспектору отдела тылового обеспечения УФСИН России по 

<

адрес> К.А. выступить инициатором закупки и подготовить рапорт о необходимости заключения УФСИН России по 

<

адрес> государственного контракта с 

<

данные изъяты>, как с единственным поставщиком свеклы столовой маринованной в количестве 80 000 кг с ценой контракта 3 200 000 руб.

В тот же день, К.А. действуя по указанию своего руководителя П.М., не осведомленный о преступных намерениях последнего, находясь в административном здании УФСИН России по 

<

адрес> подготовил рапорт о необходимости произвести закупку свеклы столовой маринованной в количестве 80 000 кг способом закупки у единственного поставщика – 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> в соответствии с п.11 ч.1 ст.93 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с ценой контракта 3 200 000 руб., который тогда же, там же согласовал его с П.М.. 

ДД.ММ.ГГГГ П.М. и Лицо №, реализуя их совместный умысел, направленный на хищение денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере, зная о том, что между УФСИН России по 

<

адрес> и 

<

данные изъяты> будет заключен государственный контракт на поставку свеклы маринованной, находясь в служебном кабинете иного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, расположенном в административном здании 

<

данные изъяты> используя свое служебное положение, дали указание экономисту 

<

данные изъяты> М.А. подготовить плановую калькуляцию затрат на производство свеклы маринованной, в которой указать стоимость материальных ресурсов, образующих цену за 1 кг готовой продукции, по завышенной цене, а именно трехлитровые стеклянные банки по цене 25 руб. за 1 шт. и крышки на банку по цене 3, 80 руб. за 1 шт., тогда как их среднерыночная стоимость по состоянию на сентябрь-декабрь 2016 года на территории Кабардино-Балкарской Республики составляла 16 руб. и 2,40 руб., соответственно. 

ДД.ММ.ГГГГ М.А., не осведомленная о преступных намерениях П.М. и Лица №, похитить денежные средства 

<

данные изъяты> выполняя указание своего непосредственного руководителя – лица №, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и главного куратора производственной деятельности 

<

данные изъяты> П.М., находясь в своем служебном кабинете, расположенном в административном здании 

<

данные изъяты> подготовила плановую калькуляцию затрат на производство свеклы маринованной, в которую включила указанные П.М. и Лицом №, завышенные цены на трехлитровые стеклянные банки и крышки на банку. 

Тогда же, Лицо №, находясь в своем служебном кабинете, расположенном в административном здании 

<

данные изъяты> реализуя преступный план, направленный на хищение обманным путем денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере, используя свое служебное положение, действуя умышленно, утвердил своей подписью вышеуказанную калькуляцию затрат на производство свеклы маринованной с завышенной стоимостью трехлитровых стеклянных банок и крышек на банки, а П.М. письменно согласовал ее. 

В конце октября 2016 года П.М., действуя по предварительному сговору с Лицом №, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и продолжая реализацию преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств 

<

данные изъяты> в составе организованной преступной группы в особо крупном размере, с целью привлечения субъекта предпринимательской деятельности к производству свеклы и капусты маринованной, в соответствии с распределенными ролями, будучи осведомленным о том, что ранее незнакомый ему ИП С.В., занимался консервированием овощей и имел в собственности помещение – цех с линией по консервированию овощей, находясь на территории консервного завода, расположенного по адресу: 

<

адрес>, встретился с последним и предложил произвести консервирование овощей для нужд 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

В конце октября 2016 г. П.М. и Лицо №, продолжая свой преступный замысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств 

<

данные изъяты> в составе организованной преступной группы в особо крупном размере, действуя по предварительному сговору и в соответствии с преступным планом, достоверно зная, что выполнение работ и оказание услуг, в том числе консервирование овощей, аренда недвижимого имущества от имени 

<

данные изъяты> осуществляется путем заключения гражданско-правового договора с субъектом предпринимательской деятельности, находясь в служебном кабинете иного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в присутствии заместителя начальника 

<

данные изъяты> - начальника 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> - иного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ответственного за производственную деятельность 

<

данные изъяты>, предложили ИП С.В. на принадлежащем ему оборудовании за счет собственных ингредиентов, тары и крышек, а также оплаты им за счет собственных денежных средств - заработной платы рабочим консервного цеха, затрат за потребленное количество электричества и воды, законсервировать 80 тонн свеклы и в последующем 60 тонн капусты из сырья (свекла свежая и капуста свежая), принадлежащего 

<

данные изъяты> с условием, что оплата за произведенную им продукцию будет осуществлена под видом платежей за аренду его помещения – консервного цеха с линией по консервированию овощей по цене 49 руб. за одну 3-литровую банку свеклы маринованной (16, 3 руб. за 1 кг готовой продукции) и 51 руб. за одну 3-литровую банку капусты маринованной (17 руб. за 1 кг готовой продукции), на что ИП С.В. ответил согласием.

Тогда же, П.М. и Лицо №, действуя по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, зная о том, что между УФСИН России по 

<

адрес> и 

<

данные изъяты> будет заключен государственный контракт на поставку свеклы маринованной в объеме 80 тонн общей стоимостью 3 200 000 руб., и будучи наделенными правами и обязанностями руководителей УФСИН России по 

<

адрес> и 

<

данные изъяты> реализуя свои преступные намерения, в целях извлечения преступного дохода в период выполнения производственных работ, связанных с консервированием овощей и облегчения дальнейшей реализации своего преступного замысла, находясь на территории 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес> Республика, 

<

адрес>, зная о том, что функции инициатора заключения договоров (государственных контрактов) по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

<

данные изъяты>, связанным с производственной деятельностью 

<

данные изъяты> входят в должностные обязанности заместителя начальника 

<

данные изъяты> – начальника центра трудовой адаптации осужденных 

<

данные изъяты> (далее - 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> – ФИО2, предложили последнему принять участие в совершении хищения денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере, в составе организованной группы, сообщив ему при этом разработанный Лицом № план совершения преступления, а также его роль в этом преступлении. 

Так, ФИО2, осуществляющий руководство производственной деятельностью 

<

данные изъяты> и обладающий организационно-распорядительными полномочиями, согласно отведенной ему роли, при совершении хищения денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере, используя свои служебные полномочия, должен был:

- подготовить конкурсную документацию от имени указанного П.М. субъекта предпринимательской деятельности для заключения государственных контрактов с ложными сведениями овозможности предоставить и намерении получить 

<

данные изъяты> в аренду цех с одной и двумя линиями для консервирования овощей; 

- подготовить конкурсную документацию от имени субъектов предпринимательской деятельности, указанных П.М. для заключения государственных контрактов на поставку ингредиентов (соли, сахара, уксуса, перца и лаврового листа), тары (трехлитровых стеклянных банок) и крышек, с ложными сведениями о якобы имеющейся необходимости использования данных материально-товарных ценностей при консервировании овощей силами 

<

данные изъяты>5 в арендованном у субъекта предпринимательской деятельности цехе;

- обеспечить без фактического проведения конкурсных процедур подписание субъектами предпринимательской деятельности конкурсной иотчетной документации с ложными сведениями о якобы получении 

<

данные изъяты> в аренду производственного помещения – цеха с одной и двумя линиями для консервирования овощей и имеющейся у подысканных П.М. коммерческих организаций возможности поставить товарно-материальные ценности, их поставки и оприходования в складском помещении Учреждения, а также использовании данных товаров при производстве консервированной свеклы и капусты. 

Тогда же, там же, ФИО2, назначенный на должность заместителя начальника 

<

данные изъяты> - начальника 

<

данные изъяты> приказом начальника УФСИН России по 

<

адрес> № лс отДД.ММ.ГГГГ, являясь в соответствии с должностной инструкцией заместителя начальника – начальника центра трудовой адаптации осужденных 

<

данные изъяты> утвержденной заместителем начальника УФСИН России по 

<

адрес> Лицом № ДД.ММ.ГГГГ, приказом начальника 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд 

<

данные изъяты> УФСИН России по 

<

адрес> приказом начальника 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении состава контрактной службы 

<

данные изъяты> УФСИН России по 

<

адрес>» и Уставом 

<

адрес> УФСИН России по 

<

адрес> утвержденным приказом ФСИН России № от ДД.ММ.ГГГГ, должностным лицом, уполномоченным осуществлять руководство работой структурных подразделений 

<

данные изъяты> по закрепленным за ним направлениям деятельности, решать вопросы, связанные с производственной деятельностью 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, выполнять функции инициатора заключения договоров (государственных контрактов) по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

<

данные изъяты> организовывать участие 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> конкурсах на поставку продукции для государственных нужд и обеспечивать выполнение государственных заказов, размещенных заказов на поставку продукции (работ, услуг) для государственных нужд, будучи материально-ответственным лицом, опасаясь в случае своего отказа от предложения П.М. и Лица № наступления негативных для себя последствий по службе, с целью содействия последним в хищении путем обмана денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере, согласился войти в состав организованной преступной группы и принять участие в планируемом хищении денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере всоответствии с разработанным руководителем организованной преступной группы Лицом № планом и распределенными последним ролями ее участников. 

В конце октября 2016 г. П.М. и Лицо №, действуя в состава организованной преступной группы, в соответствии с преступным планом, с целью хищения путем обмана денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере, достоверно зная, что выполнение работ и оказание услуг, в том числе консервирование овощей, аренда недвижимого имущества от имени 

<

данные изъяты> осуществляется путем заключения гражданско-правового договора с субъектом предпринимательской деятельности, находясь в служебном кабинете Лица №, расположенном в административном здании 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, с.

<

адрес>, вприсутствии заместителя начальника 

<

данные изъяты> - начальника 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> А.М.АБ., ответственного за производственную деятельность 

<

данные изъяты> предложили ИП С.В. на принадлежащем ему оборудовании за счет собственных ингредиентов, тары и крышек, а также оплаты им за счет собственных денежных средств – заработной платы рабочим консервного цеха, затрат за потребленное количество электричества и воды, законсервировать 80 тонн свеклы ив последующем 60тонн капусты из сырья (свекла свежая и капуста свежая), принадлежащего 

<

данные изъяты>, с условием, что оплата за произведенную им продукцию будет осуществлена под видом платежей за аренду его помещения – консервного цеха с линией по консервированию овощей по цене 49 руб. за одну 3-литровую банку свеклы маринованной (16,3 руб. за 1 кг готовой продукции) и 51 руб. за одну 3-литровую банку капусты маринованной (17 руб. за 1 кг готовой продукции), на что С.В. ответил согласием. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании рапорта инициатора закупки - старшего инспектора отдела тылового обеспечения УФСИН России по 

<

адрес> К.А. и утвержденной и согласованной соответственно Лицом № и П.М. плановой калькуляции на производство свеклы маринованной с завышенной стоимостью трехлитровых стеклянных банок и крышек на банку УФСИН России по 

<

адрес> в лице начальника Управления М.М. и 

<

данные изъяты> в лице Лица № заключен государственный контракт № на поставку свеклы столовой маринованной в количестве 80000 кг стоимостью 3 200 000 руб. из расчета 40 руб. за 1 кг готовой продукции. 

Кроме того, в декабре 2016 года и в первом квартале 2017 года начальником УФСИН России по 

<

адрес> Н.В. и начальником 

<

данные изъяты> П.М. на основании коммерческого предложения за подписью последнего за исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, направленного ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника УФСИН России по Ставропольскому краю Н.В. и плановой калькуляции от ДД.ММ.ГГГГ на производство капусты маринованной, утвержденной Лицом № и согласованной П.М., содержащей завышенную стоимость материальных ресурсов, а именно трехлитровых стеклянных банок по цене 25 руб. за 1 шт. и крышек на банку по цене 3, 80 руб. за 1 шт. при их среднерыночной стоимости – 16 руб. и 2, 40 руб., соответственно, заключены государственные контракты на поставку консервированной капусты в количестве 56201 кг на общую сумму 

<

данные изъяты> в том числе: государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку консервированной капусты в количестве 

<

данные изъяты> по цене 42 руб. за 1 кг на сумму 

<

данные изъяты> государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку консервированной капусты в количестве 2199 кг по цене 42 руб. за 1 кг на сумму 

<

данные изъяты>.; государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку консервированной капусты в количестве 2199 кг по цене 42 руб. за 1 кг на сумму 

<

данные изъяты>.; государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку консервированной капусты в количестве 2199 кг по цене 42 руб. за 1 кг на сумму 

<

данные изъяты>.; государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку консервированной капусты в количестве 1 806 кг по цене 42 руб. за 1 кг на сумму 

<

данные изъяты> государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку консервированной капусты в количестве 2199 кг по цене 42 руб. за 1 кг на сумму 

<

данные изъяты> государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку консервированной капусты в количестве 2199 кг по цене 42 руб. за 1 кг на сумму 

<

данные изъяты>. и государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку консервированной капусты в количестве 41202 кг на сумму 

<

данные изъяты>. 

В конце октября 2016 г. П.М., действуя в составе организованной преступной группы реализуя преступный план, направленный на хищение путем обмана денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере, сознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя согласованно с Лицом № и ФИО2 в соответствии с распределенными ролями, находясь у здания УФСИН России по 

<

адрес> расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, предложил ранее знакомым - С.Х., являющемуся генеральным директором 

<

данные изъяты>» №), и П.Р., являющемуся директором ООО «

<

данные изъяты>» №), принять участие в совершении хищения денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере, в составе организованной группы, сообщив им при этом разработанный им план совершения хищения денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере, а также их роли при реализации этого преступления, а именно: выступить в качестве субъектов предпринимательской деятельности, скоторыми 

<

данные изъяты> заключит фиктивные государственные контракты о поставке ингредиентов, тары и крышек для консервирования, которые в действительности поставляться не будут, пообещав им в случае согласия передать часть похищенных в результате непоставки указанных товарно-материальных ценностей денежных средств. 

Тогда же, там же С.Х. в соответствии с решением единственного учредителя 

<

данные изъяты>» без номера от ДД.ММ.ГГГГ, приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении генеральным директором данного Общества и Уставом 

<

данные изъяты> изданным на основании решения единственного участника № от ДД.ММ.ГГГГ, являясь учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> а также П.Р., в соответствии с решением единственного учредителя 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении генеральным директором данного Общества и Уставом ООО 

<

данные изъяты>», изданным на основании решения единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, являясь учредителем и генеральным директором 

<

данные изъяты>», будучи наделенными управленческими функциями в коммерческих организациях, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, на предложение Лица № принять участие в составе организованной преступной группы в хищении денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере, ответили согласием, взяв на себя обязательство подписать конкурсную документацию о якобы участии соответственно 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» в конкурентных процедурах, проводимых 

<

данные изъяты> при заключении государственных контрактов на поставку ингредиентов, тары и крышек для консервирования, заключить указанные государственные контракты, изготовить и предоставить в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> официальные документы от имени 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> содержащие заведомо ложные сведения о поставке в адрес 

<

данные изъяты> ингредиентов, тары и крышек, получить на расчетные счета своих коммерческих организаций денежные средства за якобы произведенную поставку и передать их П.М. за вычетом своей доли в похищенном, которую в последующем определит последний. 

С ноября по декабрь 2016 года ФИО2, действуя в составе организованной преступной группы, согласно преступному плану П.М., в соответствии с которым консервирование свеклы свежей и капусты свежей ИП С.В. произведет с использованием своих ингредиентов, тары и крышек, в то время, как денежные средства 

<

данные изъяты> будет перечислять 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>» за якобы поставленные тару, крышки и ингредиенты, для их хищения, находясь в административном здании 

<

данные изъяты>, согласно распределению ролей на служебном компьютере 

<

данные изъяты> подготовил конкурсную документацию, а именно: 

-рапорты инициатора закупок от своего имени о необходимости заключения государственных контрактов с 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» на поставку товаров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; 

-коммерческие предложения от имени субъектов предпринимательской деятельности, а именно три коммерческих предложения от директора 

<

данные изъяты> А.А. (одно без даты и два от ДД.ММ.ГГГГ), коммерческое предложение от ИП Ж.О. (от ДД.ММ.ГГГГ), два коммерческих предложения от директора 

<

данные изъяты> Х.М. (одно от ДД.ММ.ГГГГ и одно без даты), фактически не принимавших участия в конкурсе на закупку банок стеклянных трехлитровых, крышек на банки и ингредиентов (соль, сахар, перец, лавровый лист и уксус), а также три коммерческих предложения от имени генерального директора 

<

данные изъяты>» С.Х. (от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ) о возможности поставить трехлитровые банки по цене 25 руб. и крышки по цене 3,80 руб. за штуку и три коммерческих предложения от имени директора 

<

данные изъяты>» П.Р. (от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ) о возможности поставить сахар по цене 50,67 руб. за 1 кг, соль пищевую по цене 16,37 руб. за 1 кг, соль пищевую поваренную йодированную по цене 13,37 руб. за 1 кг, лавровый лист по цене 220 руб. за 1 кг, перец горошком 400 руб. за 1 кг и уксус столовый по цене 50 руб. за 1 л, то есть по цене, более выгодной, чем цена в коммерческих предложениях 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и ИП Ж.О.;

-извещения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, являющиеся официальными документами, предоставляющими право на заключение государственных контрактов 

<

данные изъяты> с 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», содержащие заведомо ложные сведения об участии данных коммерческих организаций в конкурсных процедурах на закупку банок стеклянных трехлитровых, крышек на банки и ингредиентов (соль, сахар, перец, лавровый лист и уксус).

С ноября по декабрь 2016 года Лицо №, находясь в своем служебном кабинете, расположенном в административном здании 

<

данные изъяты>, действуя в составе организованной Лицом № преступной группы и реализуя свою роль в разработанном последним плане совершения хищения денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере, в соответствии с которым консервирование свеклы свежей и капусты свежей ИП С.В. произведет с использованием своих ингредиентов, тары и крышек, в то время, как денежные средства 

<

данные изъяты> будет перечислять 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>» за якобы поставленные тару, крышки и ингредиенты, для их хищения, используя свое служебное положение, утвердил своей резолюцией конкурсную документацию для заключения государственных контрактов с 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», а именно: рапорты от имени инициатора закупок ФИО2 о необходимости заключения государственных контрактов с ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на поставку товаров от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ и извещения о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, являющиеся официальными документами, предоставляющими право на заключение государственных контрактов 

<

данные изъяты> ООО«

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> содержащими заведомо ложные сведения об участии данных коммерческих организаций в конкурсных процедурах на закупку банок стеклянных трехлитровых, крышек на банки и ингредиентов (соль, сахар, перец, лавровый лист и уксус).

В период с ноября по декабрь 2016 года ФИО2, действуя в составе организованной преступной группы под руководством П.М., представил вышеуказанную конкурсную документацию членам единой комиссии и контрактной службы 

<

данные изъяты> К.Р., С.М., М.Ф. и К.А., которые, не предполагая, что коммерческие предложения ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ИП Ж.О., ООО «

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>» являются фиктивными, и консервирование овощей ИП С.В. будет производиться в соответствии с договоренностью с П.М., Лицом № и ФИО2 за счет собственных ингредиентов, тары и крышек, а оплата за эту продукцию будет осуществлена Лицом № от имени 

<

данные изъяты> под видом арендных платежей, с участием последнего и ФИО2, будучи не осведомленными о преступных намерениях участников созданной П.М. организованной преступной группы, приняли решение заключить государственные контракты с якобы единственными поставщиками ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», о чем были составлены листы согласования от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, подписанные всеми членами комиссии. 

В период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя в составе организованной преступной группы, согласованно с Лицом №, П.М. и иными лицами, во исполнение плана ФИО3, в соответствии с которым консервирование свеклы свежей ИП С.В.. произведет с использованием своих ингредиентов, тары и крышек, в то время, как денежные средства, 

<

данные изъяты> будет перечислять ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>» за якобы поставленные тару, крышки и ингредиенты, для их хищения, в соответствии с распределением ролей, находясь в административном здании 

<

данные изъяты> на служебном компьютере учреждения подготовил проекты государственных контрактов на поставку тары, крышек и ингредиентов между 

<

данные изъяты> в лице Лица № и коммерческими организациями в лице С.Х. и П.Р., а также ведомости поставки и отгрузочные разнарядки, являющиеся приложениями к проектам данных государственных контрактов.

В период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ФИО4, действуя в составе организованной преступной группы, во исполнение преступного плана, разработанного ее руководителем Лицом №, в соответствии с которым консервирование свеклы свежей ИП С.В. произведет с использованием своих ингредиентов, тары и крышек, в то время, как денежные средства, 

<

данные изъяты> будет перечислять ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> за якобы поставленные тару, крышки и ингредиенты, для их хищения в особо крупном размере, в соответствии с распределением ролей, находясь на территории 

<

адрес> 

<

адрес>, подписали конкурсную документацию и проекты государственных контрактов на поставку в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> тары, крышек и ингредиентов, а также ведомости поставки и отгрузочные разнарядки, являющиеся приложениями к проектам данных государственных контрактов. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начальник 

<

данные изъяты> Лицо №, действуя в составе организованной П.М. преступной группы, в целях хищения путем обмана денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере, используя свое служебное положение, в порядке, установленном ст.93 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд», действуя от имени 

<

данные изъяты>, заключил государственные контракты: 

-с генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> С.Х. от ДД.ММ.ГГГГ № на поставку товаров якобы для использования при консервировании свеклы: банок трехлитровых стеклянных в количестве 28 000 шт. по цене 25 руб. за 1 шт. на сумму 700 000 руб. и крышек на банку в количестве 28 000 шт. по цене 3,80 руб. за 1 шт. на сумму 106 400 руб. всего на общую сумму - 806 400 руб., тогда как их среднерыночная стоимость по состоянию на сентябрь-декабрь 2016 года на территории Кабардино-Балкарской Республики составляла – 16 руб. и 2, 40 руб., соответственно, то есть завысил цену трехлитровых стеклянных банок на общую сумму 252000 руб. и крышек на банку на общую сумму 39200 руб. всего на общую сумму 291200 руб.; 

-с генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» П.Р. от ДД.ММ.ГГГГ № на поставку товаров: соли в количестве 1620 кг на сумму 26 519, 40 руб.; сахара в количестве 1 620 кг на сумму 82 085,40 руб. и уксуса вколичестве 729л. на сумму 36 450,0 руб., всего на общую сумму 145 054, 80 руб.;

-с генеральным директором ООО 

<

данные изъяты>» С.Х. от ДД.ММ.ГГГГ № на поставку товаров якобы для использования при консервировании капусты: банок трехлитровых стеклянных вколичестве 20 000 шт. по цене 25 руб. за 1 шт. на сумму 500 000 руб. и крышек на банку в количестве 20 000 шт. по цене 3,80 руб. за 1 шт. на сумму 76 000 руб., всего на общую сумму 576 000 руб., тогда как их среднерыночная стоимость по состоянию на сентябрь-декабрь 2016 года на территории Кабардино-Балкарской Республики составляла – 16 руб. и 2, 40 руб., соответственно, то есть завысил цену трехлитровых стеклянных банок на общую сумму 180000 руб. и крышек на банку на общую сумму 28000 руб. всего на общую сумму 208000 руб.; 

-с генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» П.Р. от ДД.ММ.ГГГГ № на поставку товаров:сахар в количестве 1224 кг на сумму 62 020,08 руб.; соли в количестве 1224 кг на сумму 20 036,88 руб.; уксуса в количестве 340л. на сумму 17 000 руб.; перца вколичестве 54,4 кг на сумму 21 760 руб.; лаврового листа вколичестве 12 кг. насумму 2 640 руб., всего на общую сумму 123 456, 96 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ФИО4, действуя в составе организованной преступной группы, согласно разработанному ее руководителем П.М. преступному плану, направленному на хищение путем обмана денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение руководителей коммерческих организаций, сознавая, что они поставку товаров в соответствии с вышеуказанными государственными контрактами осуществлять не будут, умышленно и согласно отведенным им ролям в совершении хищения денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере, находясь в 

<

адрес> 

<

адрес>, изготовили и подписали официальные документы, предоставляющие право на получение от указанного казенного учреждения денежных средств, которые в то же период времени в 

<

адрес> 

<

адрес> передали ФИО2 в отсутствие самих материально-товарных ценностей, а именно: товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке товаров на общую сумму 806 400 руб. (банки трехлитровые стеклянные в количестве 28 000 шт. по цене 25 руб. за 1 шт. на сумму 700 000 руб. и крышки на банку в количестве 28 000 шт. по цене 3,80 руб. за 1 шт. на сумму 106 400 руб.); товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке товаров на общую сумму 145 054, 80 руб. (соль в количестве 1620 кг на сумму 26 519, 40 руб., сахар в количестве 1 620 кг на сумму 82 085,40 руб. и уксус вколичестве 729л. на сумму 36 450,0 руб.); товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке товаров на общую сумму 576 000 руб. (банки трехлитровые стеклянные вколичестве 20 000 шт. по цене 25 руб. за 1 шт. на сумму 500 000 руб. и крышки на банку в количестве 20 000 шт. по цене 3,80 руб. за 1 шт. на сумму 76 000 руб.) и товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке товаров на общую сумму - 123 456, 96 руб. (сахар в количестве 1224 кг на сумму 62 020,08 руб., соль в количестве 1224 кг на сумму 20 036,88 руб., уксус в количестве 340л. на сумму 17 000 руб., перец вколичестве 54,4 кг на сумму 21 760 руб. и лавровый лист вколичестве 12 кг насумму 2 640 руб.), содержащие заведомо ложные сведения о поставке указанных товарно-материальных ценностей в 

<

данные изъяты> всего на сумму 1650911,76 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо № и ФИО2, действуя в составе организованной преступной группы согласованно с П.М., С.Х. и П.Р., путем обмана, с целью скрыть факт того, что С.Х. и П.Р. товары по государственным контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> не поставили, находясь на территории склада 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>, с.

<

адрес>, дали незаконное указание заведующему складом 

<

данные изъяты> К.З. отразить по складским учетам факт поступления от ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> ЛТД» трехлитровых стеклянных банок, крышек и ингредиентов в 

<

данные изъяты>, содержащих заведомо ложные сведения, а также подписать подготовленные и подписанные П.Р. и С.Х. товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке с приложением счетов на оплату в отсутствие самих товаров, заверив К.З. в том, что поставщики ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> товары поставят на склад позже либо отгрузят напрямую в консервный цех ИП С.В. для консервирования. 

К.З., не осведомленный о преступных намерениях П.М., Лица №, ФИО5 похитить денежные средства 

<

данные изъяты>, будучи введенным ФИО2 и Лицом № в заблуждение, отразил в своих материальных отчетах за ноябрь 2016 года и декабрь 2016 года сведения о поступлении на склад 

<

данные изъяты> трехлитровых стеклянных банок, крышек, ингредиентов и подписал товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, действуя в составе организованной преступной группы под руководством П.М., сцелью скрыть факт того, что С.Х. и П.Р. товары по государственным контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> не поставили, находясь в своем служебном кабинете, расположенном в административном здании 

<

данные изъяты> утвердил вышеуказанные материальные отчеты заведующего складом 

<

данные изъяты> К.З. за ноябрь 2016 года и декабрь 2016 года, являющиеся официальными документами складского учета поступления и движения материальных ценностей, содержащие заведомо ложные сведения о поставке ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» вышеуказанных товаров и их поступлении на склад 

<

данные изъяты> 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя всоставе организованной преступной группы под руководством П.М., выполняя отведенную ему роль в разработанном последним преступном плане, направленном на хищение путем обмана денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере, будучи осведомленным о том, что в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между 

<

данные изъяты>» в лице генерального директора Г.Х. и 

<

данные изъяты> в лице Лица №, необходимо проводить экспертизу закупаемых товаров на их соответствие наименованию, характеристике и фактическому количеству, достоверно зная о том, что материально-товарные ценности от ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>» на склад Учреждения не поступили, с целью создания благоприятных условий для хищения денежных средств 

<

данные изъяты> и придания видимости нахождения товаров на складе 

<

данные изъяты> находясь в офисе Автономной Некоммерческой Организации «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, обратился к эксперту указанной организации Р.З. с просьбой выдать акты экспертиз якобы поставленных ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>» товаров без их фактического исследования, заверив ее в том, что указанные товары поступили на склад 

<

данные изъяты>, оприходованы и уже используются в производстве. 

Р.З., не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, доверяя последнему и не предполагая, что он ввел ее в заблуждение о поставке ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>» товаров на склад 

<

данные изъяты> на основании предоставленных ФИО2 копий государственных контрактов, ведомостей поставки, отгрузочных накладных и товарных накладных ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», подписанных П.Р., С.Х. и заведующим складом 

<

данные изъяты> К.З., без выезда на склад 

<

данные изъяты> изготовила и выдала ФИО2 акты экспертиз № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым поставленные ООО 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» на склад 

<

данные изъяты> товары соответствуют их наименованию, характеристике и фактическому количеству. 

В период времени с ноября по декабрь 2016 года ФИО2, действуя в составе организованной преступной группы под руководством П.М., выполняя отведенную ему роль в разработанным последним преступном плане, без фактического проведения конкурентных процедур, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд», подготовил на служебном компьютере 

<

данные изъяты> конкурсную документацию, а именно: 

-рапорты от своего имени от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о необходимости размещения заказа способом запроса котировок цен; 

-коммерческие предложения от имени субъектов предпринимательской деятельности, а именно: шесть коммерческих предложений от директора ООО 

<

данные изъяты> А.А., в том числе одно от ДД.ММ.ГГГГ и пять от ДД.ММ.ГГГГ; два коммерческих предложения от ДД.ММ.ГГГГ от индивидуального предпринимателя К.М. и шесть коммерческих предложений от КФХ «

<

данные изъяты>» Ш.М., в том числе одно без даты и пять от ДД.ММ.ГГГГ), фактически не принимавших участия в процедуре запроса котировок, а также семь коммерческих предложений от имени ИП С.В., в том числе два от ДД.ММ.ГГГГ и пять от ДД.ММ.ГГГГ, о возможности предоставления 

<

данные изъяты> в аренду здания консервного цеха с указанием цены за 1 день аренды в размере 25000 руб. за одну линию и 50000 за 2 линии, то есть более выгодной, чем цена в коммерческих предложениях ООО «

<

данные изъяты>», ИП К.М. и КФХ 

<

данные изъяты>

-извещения о проведении запросов котировок от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, а также приложения к извещениям - таблицы обоснования начальной (максимальной) цены контракта без номера и без даты; 

-заявки от имени единственного участника процедуры запроса котировок - ИП С.В. от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, являющиеся официальными документами, предоставляющими право на заключение государственных контрактов и договоров 

<

данные изъяты> с ИП С.В., якобы предоставляющим свой цех с одной и двумя линиями для консервирования овощей в аренду, и фактически взявшим на себя обязательства изготовить консервы с использованием собственных ингредиентов, тары и крышек и получить за это оплату своих услуг под видом и в размере платежей за аренду цеха. 

В период времени с ноября по декабрь 2016 года Лицо №, действуя всоставе организованной преступной группы под руководством П.М., во исполнение разработанного последним преступного плана, в соответствии с которым денежные средства 

<

данные изъяты> должны были поступить поставщикам ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» под видом оплаты за якобы поставленные для консервирования овощей тару, крышки и ингредиенты, находясь в своем служебном кабинете, расположенном в административном здании 

<

данные изъяты> выполняя отведенную ему роль в преступном плане, без фактического проведения конкурентных процедур, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд», используя свое служебное положение, утвердил своей резолюцией конкурсную документацию, а именно: рапорты от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о необходимости размещения заказа способом запроса котировок цен и извещения о проведении запроса котировок от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с приложениями к извещениям - таблицы обоснования начальной (максимальной) цены контракта без номера и без даты, являющиеся официальными документами, предоставляющими право на заключение государственных контрактов и договоров 

<

данные изъяты> с ИП С.В., якобы предоставляющим свой цех с одной и двумя линиями для консервирования овощей в аренду, а фактически взявшим на себя обязательства изготовить консервы с использованием собственных ингредиентов, тары и крышек и получить за это оплату своих услуг под видом и в размере платежей за аренду цеха. 

В период с ноября по декабрь 2016 года ФИО2, действуя в составе организованной Лицом № преступной группы, во исполнение преступного плана П.М., согласно распределению ролей, находясь в административном здании 

<

данные изъяты>, используя свое служебное положение, представил вышеуказанную конкурсную документацию членам единой комиссии и контрактной службы 

<

данные изъяты> К.Р., С.М., М.Ф., В.А. и К.А., которые, не предполагая, что коммерческие предложения ООО 

<

данные изъяты>», ИП К.М. и КФХ 

<

данные изъяты>» являются фиктивными, а в производственном помещении ИП С.В. имеется лишь одна линия по производству консервированных овощей, и последний в соответствии с договоренностью с П.М., Лицом № и ФИО2 намерен на принадлежащем ему оборудовании за счет собственных ингредиентов, тары и крышек законсервировать свеклу икапусту, а оплата за эту продукцию будет осуществлена Лицом № от имени 

<

данные изъяты> под видом арендных платежей, с участием последнего и ФИО2 приняли решение заключить государственные контракты и договоры на аренду консервного цеха с одной и двумя линиями по консервированию овощей с единственным участником ИП С.В., о чем были составлены протоколы совещаний единой комиссии 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и без номера от ДД.ММ.ГГГГ, П-1 от ДД.ММ.ГГГГ и без номера от ДД.ММ.ГГГГ, журналы регистрации поступления котировочных заявок, являющиеся приложениями к протоколам, а также листы согласования от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, подписанные всеми членами комиссии.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, выполняя отведенную ему роль в разработанном П.М. плане организованной преступной группы, зная о том, что консервирование свеклы и капусты ИП С.В. произведет с использованием своих ингредиентов, тары и крышек, в то время, как денежные средства, 

<

данные изъяты> будет перечислять ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» за якобы поставленные тару, крышки и ингредиенты, для их хищения, используя свое служебное положение, с целью обеспечения выплаты денежных средств ИП С.В. за производство консервированной продукции под видом арендных платежей, находясь в административном здании 

<

данные изъяты>, на компьютере юрисконсульта 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> М.Ф. подготовил проекты государственных контрактов на аренду нежилого помещения – здания консервного цеха с одной и двумя линиями для консервирования овощей, расположенного по 

<

адрес> в 

<

адрес>, и акты сдачи-приемки здания консервного цеха с одной и двумя линиями для консервирования овощей. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в порядке, установленном ст.72 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд», Лицо №, действуя в составе организованной П.М. преступной группы, во исполнение разработанного последним преступного плана и согласно распределению ролей участников преступной группы, используя свое служебное положение, заключил от имени 

<

данные изъяты> с ИП С.В. государственные контракты и договоры на аренду нежилого помещения – здания консервного цеха с линиями для консервирования овощей, расположенного по 

<

адрес> в 

<

адрес> 

<

адрес> а именно: государственные контракты №№ и № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением актов сдачи-приемки здания консервного цеха с одной линией для консервирования овощей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым цена каждого контракта составляла 475 000 руб.; договоры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением актов приема-передачи здания консервного цеха с двумя линиями для консервирования овощей от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым цена каждого договора составляла 100 000 руб.; государственные контракты №.№ и № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением актов сдачи-приемки здания консервного цеха с двумя линиями для консервирования овощей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым цена каждого контракта составляла 250000 руб. 

Во исполнение устной договоренности с Лицом №, П.М. и ФИО2 - ИП С.В., не осведомленный об их преступных намерениях, направленных на хищение путем обмана денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с привлечением наемных рабочих, а также лиц, отбывающих наказание в 

<

данные изъяты> используя сырье 

<

данные изъяты> (свеклу свежую и капусту свежую), а также приобретенные им на собственные средства тару, крышки и ингредиенты, изготовил в консервном цехе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 27 400 банок свеклы маринованной и 20 000 банок капусты маринованной. 

Оплата по данным государственным контрактам и договорам ИП С.В. произведена 

<

данные изъяты> путем перечисления денежных средств на расчетный счет последнего № в ПАО Сбербанк (

<

данные изъяты> №) платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 25000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 150000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 25000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 150000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 250000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 125 000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 125 000 руб., в том числе наличными из кассы 

<

данные изъяты> по расходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 руб. на общую сумму 1750000 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведенную ИП С.В. консервированную продукцию 

<

данные изъяты> поставило в полном объеме в УФСИН России по КБР по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в УФСИН России по 

<

адрес> по государственным контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № отДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В период с середины ноября по конец декабря 2016 года ФИО2, действуя в составе организованной преступной группы под руководством П.М., используя свое служебное положение лица, уполномоченного решать вопросы, связанные с производственной деятельностью 

<

данные изъяты>, умышленно, из корыстных побуждений, сознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, предоставил главному бухгалтеру 

<

данные изъяты> С.М. товарные накладные и счета на оплату, а именно: товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ со счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке товаров на общую сумму 806 400 руб.; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ со счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке товаров на общую сумму 145 054, 80 руб.; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ со счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке товаров на общую сумму 576 000 руб. и товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ со счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, являющиеся официальными документами, предоставляющими право на получение денежных средств 

<

данные изъяты>, и содержащие заведомо ложные сведения о поставке товарно-материальных ценностей в 

<

данные изъяты>, всего на сумму 1650911,76 руб.

В период с середины ноября по конец декабря 2016 года Лицо №, находясь в 

<

данные изъяты> действуя в составе организованной преступной группы под руководством П.М., зная о том, что ФИО2 предоставил С.М. официальные документы, изготовленные и подписанные С.Х. и П.Р., предоставляющие им право на получение денежных средств 

<

данные изъяты> и содержащие ложные сведения о поставке товаров ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>» на склад 

<

данные изъяты>, дал указание главному бухгалтеру 

<

данные изъяты> С.М. изготовить на основании данных документов заявки на кассовый расход, являющиеся распорядительными документами при расчетах через органы Федерального казначейства. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ С.М., не осведомленная о том, что представленные ФИО2 документы поставщиков ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты> содержат ложные сведения о поставке товаров, изготовила, подписала и представила на подпись начальнику 

<

данные изъяты> Лицу № следующие заявки на кассовый расход: 

-№ от ДД.ММ.ГГГГ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении на расчетный счет № ООО «

<

данные изъяты> денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб.; 

-№ от ДД.ММ.ГГГГ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении на расчетный счет № ООО «

<

данные изъяты> денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб.;

-№ от ДД.ММ.ГГГГ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении на расчетный счет № ООО 

<

данные изъяты>» денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> руб.;

-№ от ДД.ММ.ГГГГ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении на расчетный счет № ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств в сумме 

<

данные изъяты>

В период с середины ноября по конец декабря 2016 года Лицо №, находясь в 

<

данные изъяты>, действуя в составе организованной П.М. преступной группы, согласованно с её участниками, в соответствии с распределенными между ними ролями, создав необходимые для реализации преступного замысла условия, используя свое служебное положение лица, уполномоченного осуществлять непосредственное управление 

<

данные изъяты>, умышленно, из корыстных побуждений, сознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью завершения преступления и хищения путем обмана денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере подписал заявки на кассовый расход № от № о перечислении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 806400 руб., № от 25.11.2016 о перечислении денежных средств ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> в сумме 145054,80 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 576 000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 123456,96 руб., на основании которых С.Х. и П.Р. с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Отделе № Управления Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 1650911,76 руб. по государственным контрактам № от ДД.ММ.ГГГГ, № отДД.ММ.ГГГГ, № отДД.ММ.ГГГГ и № отДД.ММ.ГГГГ, а именно: на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытый в Филиале № 

<

данные изъяты> 

<

адрес> платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 806 400 руб. и 576 000 руб., соответственно, на общую сумму 1382400 руб., а также на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытый в 

<

адрес> отделении № ПАО Сбербанк 

<

адрес> платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № всумме 145 054, 80 руб. и 123 456, 96 руб., соответственно, на общую сумму 268511, 76 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ С.Х. по договоренности с П.Р. из числа денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> в сумме 806400 руб., перечислил на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 601210 руб., указав в платежных поручениях основанием оплаты - за трехлитровые банки и крышки согласно договорам, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300000 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 301210 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с разработанным руководителем организованной преступной группы П.М. планом совершения хищения денежных средств 

<

данные изъяты> в особо крупном размере, С.Х. и П.Р. обналичили поступившие на счета ООО «

<

данные изъяты>» и ООО«

<

данные изъяты>» денежные средства 

<

данные изъяты> в размере 1650911, 76 руб.: С.Х. в Филиале № 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, якобы на хозяйственные расходы обналичил по денежным чекам АВ № от ДД.ММ.ГГГГ - 250000 руб. и АВ № от ДД.ММ.ГГГГ - 400000 руб., а также П.Р. перевел денежные средства с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» № платежными поручениями со своей электронной подписью № от ДД.ММ.ГГГГ - 297000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ - 380000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ - 50000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ - 142000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ - 115000 руб. якобы на хозяйственные расходы на расчетный счет № своей платежной карты «

<

данные изъяты> Сбербанка России №), а затем обналичил на территории 

<

адрес> в банкоматах Сбербанка России, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ - 297000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 380000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 50000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 142000 руб. 

В период времени с середины декабря 2016 года по конец декабря 2016 года С.Х. и П.Р., находясь на территории 

<

адрес> 

<

адрес>, действуя в составе созданной П.М. организованной преступной группы и в соответствии с разработанным последним преступным планом, передали последнему частями похищенные денежные средства в размере 1400000 руб. за вычетом своего преступного дохода, а именно в середине декабря 2016 года – 700000 руб. и в конце декабря 2016 года – 700000 руб. 

Остаток похищенных денежных средств на сумму 250911,76 руб. С.Х. и П.Р. по согласованию с организатором преступной группы П.М. разделили между собой как свой преступный доход от участия в хищении: первый получил 220 000 руб., а второй – 30911, 76 руб. 

В свою очередь П.М. в конце декабря 2016 года, находясь в своем служебном кабинете УФСИН России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. им

<

адрес> передал Лицу № часть похищенных у 

<

данные изъяты> денежных средств в сумме 250000 руб. как долю последнего и ФИО2, оставив себе в качестве преступного дохода 1150000 руб. 

Таким образом, в результате вышеуказанных преступных действий П.М., Лицо №, ФИО2, Лицо №. и Лицо №, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и с использованием своего служебного положения похитили бюджетные денежные средства 

<

данные изъяты> в особо крупном размере на общую сумму 1650911,76 руб. 

Настоящее уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора Кабардино-Балкарской Республики Ж.О.. об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО2, с которым заключенодосудебное соглашение о сотрудничестве.

В материалах уголовного дела имеетсядосудебноесоглашениео сотрудничестве, заключенное с ФИО2 заместителем прокурора Кабардино-Балкарской Республики М.А. (том 6, л. д. 102 – 104).

В судебном заседании государственный обвинитель Шаваева Р.Ю. подтвердила активное содействие ФИО2 следствию в раскрытии и расследовании инкриминируемых ему преступлений, указав на то, что при проведении следственных действий с участием обвиняемого ФИО2, последний, выполняя свои обязательства по досудебному соглашению о сотрудничестве, дал подробные и последовательные показания об обстоятельствах хищения денежных средств Учреждения, сообщил о своей роли в этом хищении, а также о лицах, которые в составе организованной группы по предварительному сговору вместе с ним участвовали в данном преступлении, в том числе о том, кто и как распорядился похищенным имуществом.

Полнота и правдивость сведений, сообщенных обвиняемым при выполнении им обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, подтверждается совокупностью доказательств, добытых в ходе предварительного расследования.

Детальные, логически взаимосвязанные и последовательные показания обвиняемого позволили следствию достоверно установить и разграничить действия каждого лица в организованной группе и степень вины этих лиц, установить их персональные роли и действия при совершении преступлений.

Кроме этого, его показания позволили следствию в итоге квалифицировать действия как самого обвиняемого, а также других лиц, принимавших участие в хищении денежных средств Учреждения, как мошенничество, совершенное организованной группой по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Государственный обвинитель поддержала представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу, пояснив, чтодосудебноесоглашениео сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 признал себя виновным в инкриминируемых ему деяниях и пояснил, что обвинение ему понятно, он с ним полностью согласен. Ходатайство о рассмотрении в отношении него дела в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу при заключениидосудебногосоглашенияо сотрудничестве заявлено им добровольно после консультации с защитником и в его присутствии, он осознает последствия постановления приговора в особом порядке принятия судебного решения.

Защитник Гегиев Ю.А. поддержал позицию своего подзащитного.

Представитель потерпевшего С.Д. как в судебном заседании, так и в своем письменном заявлении не возражал против постановления приговора в особом порядке.

Выслушав подсудимого, защитника, государственного обвинителя и представителя потерпевшего, которые согласились с постановлением приговора без проведения судебного разбирательства и вынесением судебного решения по уголовному делу при заключениидосудебного соглашенияо сотрудничестве, суд находит ходатайство подсудимого законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.Как видно из дела, ходатайство о заключениидосудебногосоглашенияо сотрудничестве было заявлено ФИО2 в ходе предварительного расследования, с соблюдением условий, предусмотренных статьей 317.1 УПК РФ.

В соответствии с частью 1 статьи317.6 УПК РФоснованием для рассмотрения судом вопроса об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, является уголовное дело, поступившее в суд с представлением прокурора, указанным в статье 317.5 УПК РФ.

В судебном заседании установлено, что в результате сотрудничества следствия с ФИО2 были возбуждены уголовные дела в отношении ряда лиц, в том числе и в отношении организатора преступлений, которые инкриминируются подсудимому.

Подсудимым ФИО2 соблюдены условия заключенногосоглашенияо сотрудничестве, что подтвердил в судебном заседании государственный обвинитель.Досудебное соглашениео сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника.

При указанных обстоятельствах,досудебноесоглашениео сотрудничестве соответствует требованиям статей 317.1–317.3 УПК РФ, является законным, условиясоглашенияо сотрудничестве подсудимым выполнены, в связи с чем, ходатайство ФИО2 об особом порядке проведения судебного заседания подлежит удовлетворению.

Обвинение, предъявленное ФИО2 обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия подсудимого ФИО2 суд квалифицирует:

- по факту хищения бюджетных денежных средств 

<

данные изъяты> на общую сумму 1 650 911,76 руб. по части 4 статьи 159 УК РФ по признакам: «мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой с использованием своего служебного положения в особо крупном размере»; 

- по факту внесения заведомо ложных сведений в официальные документы по части 2 статьи 292 УК РФ по признакам: «служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности, повлекшие существенное нарушение охраняемых законом интересов государства»;

- по факту внесения заведомо ложных сведений в товарные накладные по части 1 статьи 327 УК РФ по признакам: «подделка иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования». 

При определении вида и меры наказания, суд учитывает требования статей6,60 УК РФо назначении справедливого наказания, а также характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжкого, средней и небольшой тяжести; влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи; данные о личности подсудимого, из которых следует, что ФИО2 как по месту жительства, так и по прежнему месту работы характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, не судим. Также суд учитывает возраст подсудимого и состояние его здоровья.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельствами, отягчающими наказание подсудимого, суд признает совершение преступления в составе организованной группы. 

Учитывая данные о том, что ФИО2 на учете у психиатра не состоит, оценивая его поведение во время судебного разбирательства, суд находит их достаточными для признания подсудимого вменяемым, способным нести уголовную ответственность. 

Учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, с учетом наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, судсчитает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, так как иные меры наказания не окажут него должного воздействия.

Принимая во внимание данные характеризующие личность ФИО2, который характеризуется положительно, учитывая совокупность смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, принимая во внимание, что на протяжении всего предварительного следствия ФИО2 активно способствовал полному раскрытию и расследованию преступления, изобличению соучастников преступления, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и все условия предусмотренные данным соглашением им соблюдены, что способствовало пресечению органами предварительного следствия противоправной деятельности изобличенных им лиц, а так же роль ФИО2 в совершенных преступлениях, суд полагает возможным применить к немуусловноеосуждение по правилам статьи 73 УК РФ, так как пришел к выводу, что его исправление при изложенных выше обстоятельствах возможно в условиях контроля за ним со стороны органа ведающим исполнением приговора.

Принимая во внимание данные о личности подсудимого, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие дохода у подсудимого, а так же данные о получении и распоряжении похищенными денежными средствами иными соучастниками совершенных преступлений, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельные производства, суд считает возможным не применять к ФИО2 дополнительное наказания в виде штрафа и ограничения свободы, ограничившись дополнительным наказанием в виде лишения права занимать должности в органах УФСИН России, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2, учитывая вид назначенного наказания, оставить без изменения.

Не смотря на наличие сведений о возврате в значительной части похищенных денежных средств иными лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, которые размещены во временное хранение на депозитный счет в банковском учреждении, суд считает необходимым сохранить арест на транспортное средство обвиняемого ФИО2 марки 

<

данные изъяты> года выпуска, государственные регистрационные знаки №-регион, черного цвета, 

<

данные изъяты> № наложенный постановлением Нальчикского городского суда КБР от ДД.ММ.ГГГГ, до разрешения по существу выделенных в отдельное производство уголовных дел в отношении иных лиц (Т.4 л.д.170-184 ).

Судьбу вещественных доказательств разрешить после принятия окончательного решения по основному уголовному делу. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 314-316 УПК РФ, суд 

приговорил:

признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 2 статьи 292 УК РФ, частью 1 статьи 327 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по части 4 статьи 159 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы; 

- по части 2 статьи 292 УК РФ в виде 1 года лишения свободы с лишением права занимать должности в органах УФСИН России, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, сроком на 1 год;

- по части 1 статьи 327 УК РФ в виде 10 месяцев лишения свободы.

В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО2 наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах УФСИН России, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, сроком на 1 год.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком 2 года, в период которого возложить на осужденного обязанности: один раз в месяц в дни, установленные Уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства, являться для регистрации, не изменять без уведомления указанного специализированного государственного органа постоянного места жительства.

Контроль за исправлением осужденного возложить на филиал по 

<

адрес> ФКУ УИИ УФСИН России по КБР.

Меру пресечения в виде подписки и невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Арест на транспортное средство обвиняемого ФИО2 марки 

<

данные изъяты> № года выпуска, государственные регистрационные знаки №-регион, черного цвета, № наложенный постановлением Нальчикского городского суда КБР от ДД.ММ.ГГГГ, сохранить до разрешения по существу выделенных в отдельное производство уголовных дел в отношении иных лиц.

Вещественные доказательства по делу определить в следующем порядке: 

- денежные средства в сумме 1 050 000 (один миллион пятьдесят тысяч) руб., которые размещены во временное хранение на депозитный счет в банковском учреждении хранить там же до рассмотрения выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении иного лица; 

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Кабардино-Балкарской Республики в течение 10 суток со дня его провозглашения, осужденным ФИО2 – в тот же срок с момента получения копии приговора, с соблюдением требований, предусмотренных главой 45.1 УПК РФ. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции.

Председательствующий: подпись З.Р. Кафоева

Копия верна: 

Судья Нальчикского городского суда КБР З.Р. Кафоева