Уголовное дело № 1-11/2024

УИД №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 февраля 2024 года пгт. Кировское

Кировский районный суд Республики Крым в составе: 

председательствующего судьи Церцвадзе Г.Д.,

при секретаре Асановой Э.Р.

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Кировского района Республики Крым Жевлакова В.Е., прокурора Кировского района Республики Крым Пряхина А.В.

подсудимого – ФИО1

адвоката – ФИО10

потерпевших ФИО12 №1, ФИО12 №4

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей, официально не трудоустроенного, не военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ, ч.2 ст. 159 УК РФ, ч.2 ст. 159 УК РФ, ч.2 ст. 159 УК РФ, ч.2 ст. 159 УК РФ, ч.2 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 30 ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная от ФИО12 №4 о возникшей необходимости в получении водительского удостоверения ее дочерью – ФИО11 №4, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, с целью личного обогащения, решил воспользоваться данной информацией и незаконно завладеть путем обмана денежными средствами ФИО12 №4 под предлогом оказания содействия ее дочери – ФИО11 №4 в получении водительского удостоверения, изначально не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и зная, о том, что фактически не имеет возможности оказать содействие в получении водительского удостоверения.

Реализуя свой прямой, единый продолжаемый преступный умысел на совершение ряда тождественных действий, направленных на хищение денежных средств ФИО12 №4 в значительном размере, ФИО1 использовал принадлежащий ему мобильный телефон «Apple iPhone 11» с абонентским номером № для осуществления звонков и переписки с ФИО12 №4, в том числе посредством интернет-мессенджера «Viber», и введения ее в заблуждение относительно своих преступных намерений, а также банковские карты № и №, эмитированные к расчетному счету №, открытому на его имя ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, для перечисления на нее денежных средств, полученных от ФИО12 №4 Желая завладеть денежными средствами ФИО12 №4 и ослабить ее бдительность, ФИО1, неоднократно созванивался и переписывался с последней, предлагая передать ему денежные средства в различных суммах. 

Так, не позднее 15 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории пгт. 

<

адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и желая их наступления, в ходе телефонного разговора с ФИО12 №4, использующей абонентский номер №, и общения с ней посредством интернет-мессенджера «Viber», действуя в соответствии с ранее разработанным планом, вводя ФИО12 №4 в заблуждение, сообщил ей заведомо ложную информацию о том, что имеет возможность за денежное вознаграждение оказать помощь в получении ФИО11 №4 водительского удостоверения, скрыв при этом свои истинные намерения, заведомо решив обратить денежные средства в свою пользу, и потребовал передать ему денежные средства в сумме 12 000 рублей, которые необходимо было перевести при помощи системы быстрых платежей на привязанную к его абонентскому номеру № банковскую карту № РНКБ Банк (ПАО), на что ФИО12 №4, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, согласилась.

Получив реквизиты для перевода денежных средств, ФИО12 №4, будучи введенной ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 10 минут, используя банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на ее имя в РНКБ Банк (ПАО), при помощи системы быстрых платежей, перечислила принадлежащие ей денежные средства на привязанную к абонентскому номеру № банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), в сумме 12 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, не позднее 15 часов 44 минут, ДД.ММ.ГГГГ, в ходе телефонного разговора с ФИО12 №4, и общения с ней посредством интернет-мессенджера «Viber», действуя в соответствии с ранее разработанным планом, вводя ФИО12 №4 в заблуждение, под предлогом оказания помощи в получении водительского удостоверения ее дочерью, скрыв при этом свои истинные намерения, заведомо решив обратить денежные средства в свою пользу, потребовал передать ему денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые необходимо было перевести при помощи системы быстрых платежей на привязанную к его абонентскому номеру № банковскую карту № РНКБ Банк (ПАО), на что ФИО12 №4, все также не подозревая о преступных намерениях последнего, согласилась. 

Получив реквизиты для перевода денежных средств, ФИО12 №4, будучи введенной ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 44 минуты, используя банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на ее имя в РНКБ Банк (ПАО), при помощи системы быстрых платежей, перечислила принадлежащие ей денежные средства на привязанную к абонентскому номеру + № банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), в сумме 15 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, не позднее 09 часов 50 минут, ДД.ММ.ГГГГ, в ходе телефонного разговора с ФИО12 №4, и общения с ней посредством интернет-мессенджера «Viber», действуя в соответствии с ранее разработанным планом, вводя ФИО12 №4 в заблуждение, под предлогом оказания помощи в получении водительского удостоверения ее дочерью, скрыв при этом свои истинные намерения, заведомо решив обратить денежные средства в свою пользу, потребовал передать ему денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые необходимо было перевести при помощи системы быстрых платежей на привязанную к его абонентскому номеру + № банковскую карту № РНКБ Банк (ПАО), на что ФИО12 №4, все также не подозревая о преступных намерениях последнего, согласилась. 

Получив реквизиты для перевода денежных средств, ФИО12 №4, будучи введенной ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ, в 09 часов 50 минут, используя банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на ее имя в РНКБ Банк (ПАО), при помощи системы быстрых платежей, перечислила принадлежащие ей денежные средства на привязанную к абонентскому номеру + № банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), в сумме 10 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, находясь на территории пгт. 

<

адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, не позднее 11 часов 56 минут, ДД.ММ.ГГГГ, в ходе телефонного разговора с ФИО12 №4, и общения с ней посредством интернет-мессенджера «Viber», действуя в соответствии с ранее разработанным планом, вводя ФИО12 №4 в заблуждение, под предлогом оказания помощи в получении водительского удостоверения ее дочерью, потребовал передать ему денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые необходимо было перевести при помощи системы быстрых платежей на привязанную к его абонентскому номеру № банковскую карту № РНКБ Банк (ПАО), на что ФИО12 №4, все также не подозревая о преступных намерениях последнего, согласилась. 

Получив реквизиты для перевода денежных средств, ФИО12 №4, будучи введенной ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 56 минут, используя банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на ее имя в РНКБ Банк (ПАО), при помощи системы быстрых платежей, перечислила принадлежащие ей денежные средства на привязанную к абонентскому номеру + № банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), в сумме 20 000 рублей.

После получения вышеуказанных денежных средств, принадлежащих ФИО12 №4, ФИО1, с целью сокрытия своей преступной деятельности, продолжал общение с ней, в ходе которого давал ей обещания об оказании помощи в получении водительских удостоверений, не имея фактически такой возможности.

Таким образом, ФИО1, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ – по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя единый преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью наживы, путем обмана, умышленно похитил денежные средства ФИО12 №4 в общей сумме 57 000 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий ФИО1 потерпевшей ФИО12 №4 причинен значительный имущественный ущерб в общей сумме 57 000 рублей.

Он же, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, о возникшей у ФИО12 №5 необходимости в получении водительского удостоверения, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, с целью личного обогащения, решил воспользоваться данной информацией и незаконно завладеть путем обмана денежными средствами ФИО12 №5 под предлогом оказания содействия в получении водительского удостоверения, изначально не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и зная, о том, что фактически не имеет возможности оказать содействие в получении водительского удостоверения.

Реализуя свой прямой единый продолжаемый преступный умысел на совершение ряда тождественных действий, направленных на хищение денежных средств ФИО12 №5 в значительном размере, ФИО1 использовал принадлежащий ему мобильный телефон «Apple iPhone 11» с абонентским номером № для осуществления звонков ФИО12 №5, и введения его в заблуждение относительно своих преступных намерений, а также банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на его имя ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, для перечисления на нее денежных средств полученных от ФИО12 №5 Желая завладеть денежными средствами ФИО12 №5 и ослабить его бдительность, ФИО1, неоднократно созванивался и переписывался с последним, требуя передать ему денежные средства в различных суммах. 

Так, не позднее 11 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории пгт. 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и желая их наступления, в ходе телефонного разговора с ФИО12 №5, использующего абонентский номер №, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, сообщил ему заведомо ложную информацию о том, что имеет возможность за денежное вознаграждение оказать помощь в получении ФИО12 №5 водительского удостоверения, скрыв при этом свои истинные намерения, заведомо решив обратить денежные средства в свою пользу.

Введя ФИО12 №5 в заблуждение под предлогом оказания помощи в получении водительского удостоверения, потребовал передать ему денежные средства в сумме 27 000 рублей, которые необходимо было перевести при помощи системы быстрых платежей на привязанную к его абонентскому номеру № банковскую карту № РНКБ Банк (ПАО), на что ФИО12 №5, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, согласился.

Получив реквизиты для перевода денежных средств, ФИО12 №5, будучи введенным ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 56 минут, используя банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на имя его супруги ФИО11 №2 в РНКБ Банк (ПАО), при помощи системы быстрых платежей, перечислил принадлежащие ему денежные средства на привязанную к абонентскому номеру № банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), в сумме 27 000 рублей. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, находясь на территории пгт. 

<

адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, не позднее 15 часов 21 минут ДД.ММ.ГГГГ, в ходе телефонного разговора с ФИО12 №5, продолжая вводить последнего в заблуждение, под предлогом оказания помощи в получении водительского удостоверения, потребовал еще передать ему денежные средства в сумме 25 000 рублей, которые необходимо было перевести при помощи системы быстрых платежей на привязанную к его абонентскому номеру № банковскую карту № РНКБ Банк (ПАО), на что ФИО12 №5, все также не подозревая о преступных намерениях последнего, согласился.

Получив реквизиты для перевода денежных средств, ФИО12 №5, будучи введенным ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 21 минуту, используя банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на имя его супруги ФИО11 №2 в РНКБ Банк (ПАО), при помощи системы быстрых платежей, перечислил принадлежащие ему денежные средства на привязанную к абонентскому номеру + 

<

***> банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), в сумме 15 000 рублей, в качестве частичной оплаты от договоренной ранее суммы. 

Далее, с той же целью, ФИО12 №5, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 39 минуты, используя банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на имя его супруги ФИО11 №2 в РНКБ Банк (ПАО), при помощи системы быстрых платежей, перечислил принадлежащие ему денежные средства на привязанную к абонентскому номеру № банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), в сумме 10 000 рублей, в качестве оставшейся суммы для полной оплаты от договоренной ранее суммы. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, находясь на территории пгт. 

<

адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, не позднее 08 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ, в ходе телефонного разговора с ФИО12 №5, продолжая вводить последнего в заблуждение, под предлогом оказания помощи в получении водительского удостоверения, потребовал еще передать ему денежные средства в сумме 6 000 рублей, которые необходимо было перевести при помощи системы быстрых платежей на привязанную к его абонентскому номеру № банковскую карту № РНКБ Банк (ПАО), на что ФИО12 №5, все также не подозревая о преступных намерениях последнего, согласился.

Получив реквизиты для перевода денежных средств, ФИО12 №5, будучи введенным ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 26 минут, используя банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на имя его супруги ФИО11 №2 в РНКБ Банк (ПАО), при помощи системы быстрых платежей, перечислил принадлежащие ему денежные средства на привязанную к абонентскому номеру + № банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), в сумме 6 000 рублей. 

После получения вышеуказанных денежных средств, принадлежащих ФИО12 №5, ФИО1, с целью сокрытия своей преступной деятельности, продолжал общение с ним, в ходе которого давал ему обещания об оказании помощи в получении водительского удостоверения, не имея фактически такой возможности.

Таким образом, ФИО1, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ – по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя единый преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью наживы, путем обмана, умышленно похитил денежные средства ФИО12 №5 в общей сумме 58 000 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий ФИО1 потерпевшему ФИО12 №5 причинен значительный имущественный ущерб в общей сумме 58 000 рублей.

Он же, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, о возникшей у ФИО12 №2 необходимости в получении ею водительского удостоверения, а ее сыном – ФИО11 №1 в получении водительского удостоверения, позволяющего управление мотоциклом, с открытием категории «А», находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, с целью личного обогащения, решил воспользоваться данной информацией и незаконно завладеть путем обмана денежными средствами ФИО12 №2 под предлогом оказания содействия ей и ее сыну - ФИО11 №1 в получении указанных водительских удостоверений, изначально не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и зная, о том, что фактически не имеет возможности оказать содействие в получении водительских удостоверений.

Реализуя свой прямой единый продолжаемый преступный умысел на совершение ряда тождественных действий, направленных на хищение денежных средств ФИО12 №2 в значительном размере, ФИО1 использовал принадлежащий ему мобильный телефон «Apple iPhone 11» с абонентским номером № для осуществления звонков и переписки с ФИО12 №2, в том числе посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», и введения ее в заблуждение относительно своих преступных намерений, а также банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на его имя ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, для перечисления на нее денежных средств полученных от ФИО12 №2 Желая завладеть денежными средствами ФИО12 №2 и ослабить ее бдительность, ФИО1, неоднократно созванивался и переписывался с последней, требуя передать ему денежные средства в различных суммах. 

Так, не позднее 09 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории пгт. 

<

адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и желая их наступления, в ходе телефонного разговора с ФИО12 №2, использующей абонентский номер + №, и общения с ней посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», и, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, сообщил ФИО12 №2 заведомо ложную информацию о том, что имеет возможность за денежное вознаграждение оказать помощь в получении водительских удостоверений ей и ее сыном, скрыв при этом свои истинные намерения, заведомо решив обратить денежные средства в свою пользу, потребовал передать ему денежные средства в сумме 25 000 рублей, которые необходимо было перевести при помощи системы быстрых платежей на привязанную к его абонентскому номеру № банковскую карту № РНКБ Банк (ПАО), на что ФИО12 №2, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, согласилась.

Получив реквизиты для перевода денежных средств, ФИО12 №2, будучи введенной ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 41 минуту, используя расчетный счет №, открытый на имя ее сына ФИО11 №1 в АО «Тинькофф Банк», при помощи системы быстрых платежей, перечислила принадлежащие ей денежные средства на привязанную к абонентскому номеру № банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), в сумме 25 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, находясь на территории пгт. 

<

адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, не позднее 16 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ, в ходе телефонного разговора с ФИО12 №2, и общения с ней посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», продолжая вводить последнюю в заблуждение, под предлогом оказания помощи в получении водительских удостоверений ею и ее сыном, потребовал еще передать ему денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые необходимо было перевести при помощи системы быстрых платежей на привязанную к его абонентскому номеру № банковскую карту № РНКБ Банк (ПАО), на что ФИО12 №2, все также не подозревая о преступных намерениях последнего, согласилась. 

Получив реквизиты для перевода денежных средств, ФИО12 №2, будучи введенной ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 41 минуту, используя банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на ее имя в РНКБ Банк (ПАО), при помощи системы быстрых платежей, перечислила принадлежащие ей денежные средства на привязанную к абонентскому номеру + № банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), в сумме 15 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, находясь на территории пгт. 

<

адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, не позднее 19 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ, в ходе телефонного разговора с ФИО12 №2, и общения с ней посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», продолжая вводить последнюю в заблуждение, под предлогом оказания помощи в получении водительских удостоверений ею и ее сыном, потребовал еще передать ему денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые необходимо было перевести при помощи системы быстрых платежей на привязанную к его абонентскому номеру № банковскую карту № РНКБ Банк (ПАО), на что ФИО12 №2, все также не подозревая о преступных намерениях последнего, согласилась.

Получив реквизиты для перевода денежных средств, ФИО12 №2, будучи введенной ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 43 минуты, используя банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на имя ее сына ФИО11 №1 в ПАО «Промсвязьбанк», при помощи системы быстрых платежей, перечислила принадлежащие ей денежные средства на привязанную к абонентскому номеру № банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), в сумме 20 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, находясь на территории пгт. 

<

адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, не позднее 12 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, в ходе телефонного разговора с ФИО12 №2, и общения с ней посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», продолжая вводить последнюю в заблуждение, под предлогом оказания помощи в получении водительских удостоверений ей и ее сыном, потребовал еще передать ему денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые необходимо было перевести при помощи системы быстрых платежей на привязанную к его абонентскому номеру + № его вышеуказанную банковскую карту № РНКБ Банк (ПАО), на что ФИО12 №2, все также не подозревая о преступных намерениях последнего, согласилась.

Получив реквизиты для перевода денежных средств, ФИО12 №2, будучи введенной ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 15 минут, используя банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на имя ее сына ФИО11 №1 в ПАО «Промсвязьбанк», при помощи системы быстрых платежей, перечислила принадлежащие ей денежные средства на привязанную к абонентскому номеру № банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), в сумме 20 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, находясь на территории пгт. 

<

адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, не позднее 17 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, в ходе телефонного разговора с ФИО12 №2, и общения с ней посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», продолжая вводить последнюю в заблуждение, под предлогом оказания помощи в получении водительских удостоверений ею и ее сыном, потребовал еще передать ему денежные средства в сумме 40 000 рублей, которые необходимо было перевести при помощи системы быстрых платежей на привязанную к его абонентскому номеру № банковскую карту № РНКБ Банк (ПАО), на что ФИО12 №2, все также не подозревая о преступных намерениях последнего, согласилась.

Получив реквизиты для перевода денежных средств, ФИО12 №2, будучи введенной ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 18 минут, используя банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на имя ее сына ФИО11 №1 в ПАО «Промсвязьбанк», при помощи системы быстрых платежей, перечислила принадлежащие ей денежные средства на привязанную к абонентскому номеру № банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), в сумме 40 000 рублей.

После получения вышеуказанных денежных средств, принадлежащих ФИО12 №2, ФИО1, с целью сокрытия своей преступной деятельности, продолжал общение с ней, в ходе которого давал ей обещания об оказании помощи в получении водительских удостоверений, не имея фактически такой возможности.

Таким образом, ФИО1, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ – по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя единый преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью наживы, путем обмана, умышленно похитил денежные средства ФИО12 №2 в общей сумме 120 000 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий ФИО1 потерпевшей ФИО12 №2 причинен значительный имущественный ущерб в общей сумме 120 000 рублей.

Он же, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, о возникшей у ФИО12 №7 необходимости в получении водительского удостоверения, позволяющего управление мотоциклом, с открытием категории «А», находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, с целью личного обогащения, решил воспользоваться данной информацией и незаконно завладеть путем обмана денежными средствами ФИО12 №7 под предлогом оказания содействия в получении водительского удостоверения, изначально не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и зная, о том, что фактически не имеет возможности оказать содействие в получении водительского удостоверения.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО12 №7 в значительном размере, ФИО1 использовал принадлежащий ему мобильный телефон «Apple iPhone 11» с абонентским номером № для осуществления звонков и переписки с ФИО12 №7, в том числе посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» и введения ее в заблуждение относительно своих преступных намерений, а также банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на его имя ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, для перечисления на нее денежных средств полученных от ФИО12 №7 Желая завладеть денежными средствами ФИО12 №7 и ослабить ее бдительность, ФИО1, неоднократно созванивался и переписывался с последней, требуя передать ему денежные средства в различных суммах. 

Так, не позднее 14 часов 33 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории пгт. 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и желая их наступления, в ходе телефонного разговора с ФИО12 №7, использующей абонентский номер №, и общения с ней посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», действуя в соответствии с ранее разработанным планом, вводя ФИО12 №7 в заблуждение, сообщил ей заведомо ложную информацию о том, что имеет возможность за денежное вознаграждение оказать помощь в получении ФИО12 №7 водительского удостоверения, скрыв при этом свои истинные намерения, заведомо решив обратить денежные средства в свою пользу, потребовал передать ему денежные средства в сумме 28 000 рублей, которые необходимо было перевести при помощи системы быстрых платежей на привязанную к его абонентскому номеру № банковскую карту № РНКБ Банк (ПАО), на что ФИО12 №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, согласилась.

Получив реквизиты для перевода денежных средств, ФИО12 №7, будучи введенной ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 33 минуты, используя банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на ее имя в РНКБ Банк (ПАО), при помощи системы быстрых платежей, перечислила принадлежащие ей денежные средства на привязанную к абонентскому номеру + № банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), в сумме 28 000 рублей. 

После получения вышеуказанных денежных средств, принадлежащих ФИО12 №7, ФИО1, с целью сокрытия своей преступной деятельности, продолжал общение с ней, в ходе которого давал ей обещания об оказании помощи в получении водительского удостоверения, не имея фактически такой возможности.

Таким образом, ФИО1, реализуя единый преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью наживы, путем обмана, умышленно похитил денежные средства ФИО12 №7 в общей сумме 28 000 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий ФИО1 потерпевшей ФИО12 №7 причинен значительный имущественный ущерб в общей сумме 28 000 рублей.

Он же, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная о возникшей у ФИО12 №6 необходимости в получении водительского удостоверения ее дочерью – ФИО12 №1, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, с целью личного обогащения, решил воспользоваться данной информацией и незаконно завладеть путем обмана денежными средствами ФИО12 №6 под предлогом оказания содействия ее дочери – ФИО12 №1 в получении водительского удостоверения, изначально не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и зная, о том, что фактически не имеет возможности оказать содействие в получении водительского удостоверения.

Реализуя свой преступный умысел на хищение денежных средств ФИО12 №6 в значительном размере, ФИО1, находясь на территории пгт. 

<

адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и желая их наступления, используя принадлежащий ему мобильный телефон «Apple iPhone 11» и абонентский номер + №, в ходе телефонного разговора с ФИО12 №7, использующей абонентский номер + №, не подозревающей о преступных намерениях ФИО1, осознавая, что у обратившейся к ФИО12 №7 ФИО12 №6 возникла необходимость в получении водительского удостоверения ее дочерью, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, вводя ФИО12 №7 в заблуждение, сообщил ей заведомо ложную информацию о том, что имеет возможность за денежное вознаграждение оказать помощь в получении ФИО12 №1 водительского удостоверения, скрыв при этом свои истинные намерения, заведомо решив обратить денежные средства в свою пользу, убедил, не подозревающую о его преступных намерениях ФИО12 №7, сообщить ФИО12 №6 о необходимости передать ему денежные средства в сумме 30 000 рублей, которые необходимо было перевести при помощи системы быстрых платежей на привязанную к его абонентскому номеру № банковскую карту № РНКБ Банк (ПАО).

После чего, ФИО12 №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и желая помочь ФИО12 №6 в получении водительского удостоверения ее дочерью, действуя согласно ранее достигнутой с ФИО1 договоренности, будучи введенной последним в заблуждение, сообщила ФИО12 №6 о необходимости перевода денежных средств в сумме 30 000 рублей при помощи системы быстрых платежей на привязанную к абонентскому номеру № банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), на что ФИО12 №6, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, согласилась, договорившись при этом, что данную сумму денежных средств последнему перечислит – ФИО12 №7

Получив реквизиты для перевода денежных средств, ФИО12 №7 по просьбе ФИО12 №6, согласно договоренности с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 52 минуты, используя банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на ее имя в отделении РНКБ Банк (ПАО), при помощи системы быстрых платежей, перечислила принадлежащие ФИО12 №6 денежные средства на привязанную к абонентскому номеру № банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), в сумме 30 000 рублей.

После получения вышеуказанных денежных средств, принадлежащих ФИО12 №6, ФИО1, с целью сокрытия своей преступной деятельности, продолжал общение с ней, в ходе которого давал ей обещания об оказании помощи в получении водительского удостоверения для ее дочери, не имея фактически такой возможности.

Таким образом, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью наживы, путем обмана, умышленно похитил денежные средства ФИО12 №6 в общей сумме 30 000 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий ФИО1 потерпевшей ФИО12 №6 причинен значительный имущественный ущерб в общей сумме 30 000 рублей.

Он же, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, о возникшей у ФИО4-А.Б. необходимости в получении водительского удостоверения, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, с целью личного обогащения, решил воспользоваться данной информацией и незаконно завладеть путем обмана денежными средствами ФИО4-А.Б. под предлогом оказания содействия в получении водительского удостоверения, изначально не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и зная, о том, что фактически не имеет возможности оказать содействие в получении водительского удостоверения.

Реализуя свой прямой единый продолжаемый преступный умысел на совершение ряда тождественных действий, направленных на хищение денежных средств ФИО4-А.Б в значительном размере, ФИО1 использовал принадлежащий ему мобильный телефон «Apple iPhone 11» с абонентским номером № для осуществления звонков и переписки с ФИО4-А.Б., в том числе посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» и введения его в заблуждение относительно своих преступных намерений, а также банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на его имя ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, для перечисления на нее денежных средств полученных от ФИО4-А.Б. Желая завладеть денежными средствами ФИО4-А.Б. и ослабить его бдительность, ФИО1, неоднократно созванивался и переписывался с последним, требуя передать ему денежные средства в различных суммах. 

Так, не позднее 18 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории пгт. 

<

адрес> Республики Крым, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и желая их наступления, в ходе телефонного разговора с ФИО4-А.Б., использующим абонентский номер №, и, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, вводя ФИО4-А.Б., в заблуждение, сообщил ему заведомо ложную информацию о том, что имеет возможность за денежное вознаграждение оказать помощь в получении водительского удостоверения, скрыв при этом свои истинные намерения, заведомо решив обратить денежные средства в свою пользу. Введя ФИО4-А.Б. в заблуждение, под предлогом оказания помощи в получении водительского удостоверения, потребовал передать ему денежные средства в сумме 55 000 рублей, которые необходимо было перевести при помощи системы быстрых платежей на привязанную к его абонентскому номеру + № банковскую карту № РНКБ Банк (ПАО), на что ФИО4-А.Б., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, согласился.

Получив реквизиты для перевода денежных средств, ФИО4-А.Б., будучи введенным ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 29 минуты, используя банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на имя его матери ФИО11 №5 в РНКБ Банк (ПАО), при помощи системы быстрых платежей, перечислил принадлежащие ему денежные средства на привязанную к абонентскому номеру № банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), в сумме 55 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, находясь на территории пгт. 

<

адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, не позднее 18 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ, в ходе телефонного разговора с ФИО4-А.Б., и, продолжая вводить последнего в заблуждение, под предлогом оказания помощи в получении водительского удостоверения, потребовал еще передать ему денежные средства в сумме 12 500 рублей, которые необходимо было перевести при помощи системы быстрых платежей на привязанную к его абонентскому номеру № банковскую карту № РНКБ Банк (ПАО), на что ФИО4-А.Б., все также не подозревая о преступных намерениях последнего, согласился.

Получив реквизиты для перевода денежных средств, ФИО4-А.Б., будучи введенным ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 40 минут, используя банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на имя его матери ФИО11 №5 в РНКБ Банк (ПАО), при помощи системы быстрых платежей, перечислил принадлежащие ему денежные средства на привязанную к абонентскому номеру № банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), в сумме 12 500 рублей. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, находясь на территории пгт. 

<

адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, не позднее 18 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ, в ходе телефонного разговора с ФИО4-А.Б., и, продолжая вводить последнего в заблуждение, под предлогом оказания помощи в получении водительского удостоверения, потребовал еще передать ему денежные средства в сумме 30 000 рублей, которые необходимо было перевести при помощи системы быстрых платежей на привязанную к его абонентскому номеру № банковскую карту № РНКБ Банк (ПАО), на что ФИО4-А.Б., все также не подозревая о преступных намерениях последнего, согласился.

Получив реквизиты для перевода денежных средств, ФИО4-А.Б., будучи введенным ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 13 минут, используя банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на его имя в РНКБ Банк (ПАО), при помощи системы быстрых платежей, перечислил принадлежащие ему денежные средства на привязанную к абонентскому номеру № банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), в сумме 20 000 рублей, в качестве частичной оплаты от договоренной ранее суммы. 

Далее, с той же целью, ФИО4-А.Б., ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 34 минуты, используя банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на имя его матери ФИО11 №5 в РНКБ Банк (ПАО), при помощи системы быстрых платежей, перечислил принадлежащие ему денежные средства на привязанную к абонентскому номеру + № банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), в сумме 10 000 рублей, в качестве оставшейся суммы для полной оплаты от договоренной ранее суммы. 

После получения вышеуказанных денежных средств, принадлежащих ФИО4-А.Б., ФИО1, с целью сокрытия своей преступной деятельности, продолжал общение с ним, в ходе которого давал ему обещания об оказании помощи в получении водительского удостоверения, не имея фактически такой возможности.

Таким образом, ФИО1, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ – по ДД.ММ.ГГГГ, руководствуясь единым преступным умыслом, из корыстных побуждений, с целью наживы, путем обмана, умышленно похитил денежные средства ФИО4-А.Б. в общей сумме 97 500 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий ФИО1 потерпевшему ФИО4-А.Б. причинен значительный имущественный ущерб в общей сумме 97 500 рублей.

Он же, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, о возникшей у ФИО12 №3 необходимости в получении юридической помощи в связи с бракоразводным процессом в суде, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, с целью личного обогащения, решил воспользоваться данной информацией и незаконно завладеть путем обмана денежными средствами ФИО12 №3 под предлогом оказания юридической помощи в бракоразводном процессе в суде, изначально не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и зная, о том, что фактически не имеет возможности оказать юридическую помощь. 

Реализуя свой прямой единый продолжаемый преступный умысел на совершение ряда тождественных действий, направленных на хищение денежных средств ФИО12 №3 в крупном размере, ФИО1 использовал принадлежащий ему мобильный телефон «Apple iPhone 11» с абонентским номером № для осуществления звонков и переписки с ФИО12 №3, в том числе посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», и введения его в заблуждение относительно своих преступных намерений, а также банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на его имя ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, для перечисления на нее денежных средств полученных от ФИО12 №3 Желая завладеть денежными средствами ФИО12 №3 и ослабить его бдительность, ФИО1, неоднократно созванивался и переписывался с последним, требуя передать ему денежные средства в различных суммах. 

Так, не позднее 15 часов 03 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории пгт. 

<

адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и желая их наступления, в ходе телефонного разговора с ФИО12 №3, использующего абонентский номер + №, и общения с ним посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», действуя в соответствии с ранее разработанным планом, вводя ФИО12 №3 в заблуждение, под предлогом оказания юридической помощи в связи с бракоразводным процессом в суде, потребовал передать ему денежные средства в сумме 150 000 рублей, которые необходимо было перевести при помощи системы быстрых платежей на привязанную к его абонентскому номеру № банковскую карту № РНКБ Банк (ПАО), на что ФИО12 №3, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, согласился.

Получив реквизиты для перевода денежных средств, ФИО12 №3, будучи введенным ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 03 минуты, используя банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на его имя в отделении ПАО «Сбербанк России», при помощи системы быстрых платежей, перечислил принадлежащие ему денежные средства на привязанную к абонентскому номеру № банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), в сумме 150 000 рублей. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, находясь на территории пгт. 

<

адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, не позднее 15 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ, в ходе телефонного разговора с ФИО12 №3, и общения с ним посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», продолжая вводить последнего в заблуждение, под предлогом оказания юридической помощи в связи с бракоразводным процессом в суде, потребовал еще передать ему денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые необходимо было перевести при помощи системы быстрых платежей на привязанную к его абонентскому номеру № банковскую карту № РНКБ Банк (ПАО), на что ФИО12 №3, все также не подозревая о преступных намерениях ФИО1, согласился. 

Получив реквизиты для перевода денежных средств, ФИО12 №3, будучи введенным ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 06 минут, используя банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на его имя в отделении ПАО «Сбербанк России», при помощи системы быстрых платежей, перечислил принадлежащие ему денежные средства на привязанную к абонентскому номеру № банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), в сумме 50 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, находясь на территории пгт. 

<

адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, не позднее 10 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, в ходе телефонного разговора с ФИО12 №3, и общения с ним посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», продолжая вводить последнего в заблуждение, под предлогом оказания юридической помощи в связи с бракоразводным процессом в суде, потребовал еще передать ему денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые необходимо было перевести при помощи системы быстрых платежей на привязанную к его абонентскому номеру № банковскую карту № РНКБ Банк (ПАО), на что ФИО12 №3, все также не подозревая о преступных намерениях последнего, согласился.

Получив реквизиты для перевода денежных средств, ФИО12 №3, будучи введенным ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 14 минут, используя банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на его имя в отделении ПАО «Сбербанк России», при помощи системы быстрых платежей, перечислил принадлежащие ему денежные средства на привязанную к абонентскому номеру № банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), в сумме 100 000 рублей.

После получения вышеуказанных денежных средств, принадлежащих ФИО12 №3, ФИО1, с целью сокрытия своей преступной деятельности, продолжал общение с ним, в ходе которого давал ему обещания об оказании юридической помощи в связи с бракоразводным процессом в суде, не имея фактически такой возможности.

Таким образом, ФИО1, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ – по ДД.ММ.ГГГГ, руководствуясь единым преступным умыслом, из корыстных побуждений, с целью наживы, путем обмана, умышленно похитил денежные средства ФИО12 №3 в общей сумме 300 000 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий ФИО1 потерпевшему ФИО12 №3 причинен имущественный ущерб в крупном размере в общей сумме 300 000 рублей.

Он же, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что у ранее ему знакомой ФИО12 №6 имеются проблемы с правоохранительными органами, так как в отношении нее ФИО3 подано заявление по факту совершения мошеннических действий, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, с целью личного обогащения, решил воспользоваться данной информацией и незаконно завладеть путем обмана денежными средствами ФИО12 №6 в крупном размере под предлогом оказания содействия в прекращении уголовного дела, возбужденного правоохранительными органами в отношении нее по факту мошенничества, изначально не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и зная, о том, что фактически не имеет возможности оказать содействие в прекращении уголовного дела. 

Реализуя свой прямой единый продолжаемый преступный умысел на совершение ряда тождественных действий, направленных на хищение денежных средств ФИО12 №6 в крупном размере, ФИО1, использовал принадлежащий ему мобильный телефон «Apple iPhone 11» с абонентским номером + № для осуществления звонков и переписки с ФИО12 №6, в том числе посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», и введения ее в заблуждение относительно своих преступных намерений, а также банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на его имя ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, для перечисления на нее денежных средств, полученных от ФИО12 №6 Желая завладеть денежными средствами ФИО12 №6 и ослабить ее бдительность, ФИО1, неоднократно созванивался и переписывался с последней, требуя передать ему денежные средства в различных суммах.

Так, не позднее 10 часов 03 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории пгт. 

<

адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и желая их наступления, в ходе телефонного разговора с ФИО12 №6, использующей абонентский номер + №, и общения с ней посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», действуя в соответствии с ранее разработанным планом, введя ФИО12 №6 в заблуждение, сообщив заведомо ложные сведения об оказании содействия в прекращении уголовного дела, возбужденного правоохранительными органами в отношении нее по факту мошенничества, потребовал передать ему денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые необходимо было перевести при помощи системы быстрых платежей на привязанную к его абонентскому номеру № банковскую карту № РНКБ Банк (ПАО), на что ФИО12 №6, не подозревая о преступных намерениях последнего, согласилась.

Получив реквизиты для перевода денежных средств, ФИО12 №6, будучи введенной ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 03 минуты и в 10 часов 49 минут, используя расчетный счет №, открытый на ее имя в АО «Тинькофф Банк», при помощи системы быстрых платежей, двумя транзакциями по 100 000 рублей каждая, перечислила денежные средства на привязанную к абонентскому номеру + № банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), в общей сумме 200 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, находясь на территории пгт. 

<

адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, не позднее 14 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ, в ходе телефонного разговора с ФИО12 №6, и общения с ней посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», продолжая вводить последнюю в заблуждение, под предлогом оказания содействия в решении вопроса о прекращении возбужденного правоохранительными органами в отношении нее уголовного дела по факту мошенничества, потребовал еще передать ему денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые необходимо было перевести при помощи системы быстрых платежей на привязанную к его абонентскому номеру + № банковскую карту № РНКБ Банк (ПАО), на что ФИО12 №6, все также не подозревая о преступных намерениях последнего, согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ, получив реквизиты для перевода денежных средств, ФИО12 №6, будучи введенной ФИО1 в заблуждение, используя расчетный счет №, открытый на ее имя в АО «Тинькофф Банк», при помощи системы быстрых платежей, двумя транзакциями, перечислила денежные средства на привязанную к абонентскому номеру + № банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), в 14 часов 19 минут в сумме 30 000 рублей и в 16 часов 00 минут в сумме 100 000 рублей, а всего в общей сумме 130 000 рублей, в качестве частичной оплаты от оговоренной ранее суммы. 

Далее, с той же целью, ФИО12 №6, ДД.ММ.ГГГГ в 06 часов 36 минут, используя расчетный счет №, открытый на ее имя в АО «Тинькофф Банк», при помощи системы быстрых платежей, перечислила денежные средства на привязанную к абонентскому номеру № банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), в сумме 30 000 рублей, в качестве частичной оплаты от оговоренной ранее суммы. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, находясь на территории пгт. 

<

адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, не позднее 05 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, в ходе телефонного разговора с ФИО12 №6, и общения с ней посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», продолжая вводить последнюю в заблуждение, под предлогом оказания содействия в решении вопроса о прекращении возбужденного правоохранительными органами в отношении нее уголовного дела по факту мошенничества, потребовал еще передать ему денежные средства в сумме 1 000 долларов США, на что ФИО12 №6, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, согласилась, договорившись при этом, что данную сумму денежных средств последнему передаст ее подруга – ФИО2

Так, не позднее 17 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ, согласно достигнутой договоренности, ФИО1 и ФИО2 встретились в магазине «Алим», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где последняя, по указанию ФИО12 №6, передала ФИО1 денежные средства, принадлежащие последней, в размере 1 000 долларов США, что согласно официальному курсу Центрального банка России по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ эквивалентно сумме 90 022 рубля 50 копеек. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, находясь на территории пгт. 

<

адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, не ранее 21 часа 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, с целью извлечения путем обмана ФИО12 №6 большей материальной выгоды при совершении данного преступления, в ходе телефонного разговора с ФИО12 №6, и общения с ней посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», продолжая вводить последнюю в заблуждение, под предлогом оказания содействия в решении вопроса о прекращении возбужденного правоохранительными органами в отношении нее уголовного дела по факту мошенничества, потребовал еще передать ему денежные средства в сумме 3 200 долларов США, что согласно официальному курсу Центрального банка России по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ эквивалентно сумме 291 130 рублей 56 копеек. Однако, ФИО12 №6, усомнившись в возможности ФИО1 в окончательном разрешении ее вопроса о прекращении уголовного дела, возбужденного правоохранительными органами в отношении нее по факту мошенничества, отказалась передать ФИО1 требуемую сумму.

Таким образом, ФИО1 не смог довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана принадлежащих ФИО12 №6 денежных средств в крупном размере в общей сумме 741 153 рубля 06 копеек, по независящим от него обстоятельствам.

Он же, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что у ранее ему знакомой ФИО12 №6 имеются проблемы с правоохранительными органами, так как в отношении нее ФИО3 было подано заявление по факту совершения мошеннических действий, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, с целью личного обогащения, решил воспользоваться данной информацией и незаконно завладеть путем обмана денежными средствами ее дочери ФИО12 №1 в особо крупном размере под предлогом оказания содействия в прекращении уголовного дела, возбужденного правоохранительными органами в отношении ее матери по факту мошенничества, изначально не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства и зная, о том, что фактически не имеет возможности оказать содействие в прекращении уголовного дела.

Реализуя свой прямой единый продолжаемый преступный умысел на совершение ряда тождественных действий, направленных на хищение денежных средств ФИО12 №1 в особо крупном размере, ФИО1 использовал принадлежащий ему мобильный телефон «Apple iPhone 11» с абонентским номером № для осуществления звонков и переписки с ФИО12 №1, в том числе посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», и введения ее в заблуждение относительно своих преступных намерений, а также банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на его имя ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № РНКБ Банк (ПАО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, для перечисления на нее денежных средств полученных от ФИО12 №1 Желая завладеть денежными средствами ФИО12 №1 и ослабить ее бдительность, ФИО1, неоднократно созванивался и переписывался с последней, требуя передать ему денежные средства в различных суммах. 

Так, не позднее 10 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории пгт. 

<

адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, в ходе телефонного разговора с ФИО12 №1, использующей абонентский номер №, и общения с ней посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», действуя в соответствии с ранее разработанным планом, вводя ФИО12 №1 в заблуждение, сообщив заведомо ложные сведения об оказании содействия в прекращении уголовного дела, возбужденного правоохранительными органами в отношении ее матери по факту мошенничества, потребовал передать ему денежные средства в сумме 5 700 долларов США, на что ФИО12 №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, согласилась.

После чего, в указанный день, не ранее 11 часов 51 минуты ДД.ММ.ГГГГ, согласно достигнутой договоренности, ФИО12 №1 и ФИО1 встретились в районе кафе «Медоборы», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где ФИО12 №1, будучи введенной ФИО1 в заблуждение, передала ему денежные средства в размере 5 700 долларов США, что согласно официальному курсу Центрального банка России по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ эквивалентно сумме 518 576 рублей 31 копейка. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, находясь на территории пгт. 

<

адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, не позднее 19 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ, в ходе телефонного разговора с ФИО12 №1, и общения с ней посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», продолжая вводить последнюю в заблуждение, под предлогом оказания содействия в решении вопроса о прекращении уголовного дела, возбужденного правоохранительными органами в отношении ее матери по факту мошенничества, потребовал еще передать ему денежные средства в сумме 155 000 рублей, которые необходимо было перевести при помощи системы быстрых платежей на привязанную к его абонентскому номеру + № банковскую карту № РНКБ Банк (ПАО), на что ФИО12 №1, все также не подозревая о преступных намерениях последнего, согласилась.

Получив реквизиты для перевода денежных средств, ФИО12 №1, будучи введенной ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 43 минуты, используя банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на ее имя в РНКБ Банк (ПАО), при помощи системы быстрых платежей, двумя транзакциями, перечислила денежные средства на привязанную к абонентскому номеру + № банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), в сумме 100 000 рублей и 55 000 рублей, а всего в общей сумме 155 000 рублей. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, не позднее 10 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ, в ходе телефонного разговора с ФИО12 №1, и общения с ней посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», продолжая вводить последнюю в заблуждение, под предлогом оказания содействия в решении вопроса о прекращении уголовного дела, возбужденного правоохранительными органами в отношении ее матери по факту мошенничества, потребовал еще передать ему денежные средства в сумме 3 700 долларов США, которые необходимо было обменять на рубли, и полученную сумму, также как и ранее перевести при помощи системы быстрых платежей на привязанную к его абонентскому номеру № банковскую карту № РНКБ Банк (ПАО), на что ФИО12 №1, все также не подозревая о преступных намерениях последнего, согласилась.

Получив реквизиты для перевода денежных средств, ФИО12 №1, будучи введенной ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 58 минут, используя банковскую карту №, эмитированную к расчетному счету №, открытому на ее имя в РНКБ Банк (ПАО), при помощи системы быстрых платежей, четырьмя транзакциями, перечислила денежные средства на привязанную к абонентскому номеру + № банковскую карту ФИО1 № РНКБ Банк (ПАО), в суммах 100 000 рублей, 100 000 рублей, 100 000 рублей и 33 000 рублей, а всего в общей сумме 333 000 рублей. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, находясь на территории пгт. 

<

адрес>, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, не позднее 17 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ, с целью извлечения путем обмана ФИО12 №1 большей материальной выгоды при совершении данного преступления, в ходе телефонного разговора с ФИО12 №1, и общения с ней посредством интернет-мессенджера «WhatsApp», продолжая вводить последнюю в заблуждение, под предлогом оказания содействия в решении вопроса о прекращении уголовного дела, возбужденного правоохранительными органами в отношении ее матери по факту мошенничества, потребовал еще передать ему денежные средства в сумме 3 200 долларов США, что согласно официальному курсу Центрального банка России по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ эквивалентно сумме 297 091 рублю 20 копеек. Однако, ФИО12 №1, усомнившись в возможности ФИО1 в окончательном разрешении ее вопроса о прекращении уголовного дела, возбужденного правоохранительными органами в отношении ее матери по факту мошенничества, отказалась передать ФИО1 требуемую сумму.

Таким образом, ФИО1 не смог довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана принадлежащих ФИО12 №1 денежных средств в особо крупном размере в общей сумме 1 303 667 рублей 51 копейка, по независящим от него обстоятельствам.

Подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемых ему преступлениях признал полностью как оно указано в обвинительном заключении по всем эпизодам, также признал заявленные потерпевшими гражданские иски в полном объеме. Указал, что вся ситуация произошла из-за финансовых проблем, пошли коронавирусные ограничения, с работой начались проблемы, работал фотографом, семья увеличилась, на иждивении трое малолетних детей, нуждался в денежных средствах. От знакомых узнал про букмекерские конторы и не смог вовремя остановиться, проиграл. Полностью признал свою вину, раскаивается. Желает всем возместить ущерб, за время нахождения в СИЗО много обдумал, было время. Сделал правильные выводы. Понимает, что поступил несправедливо. Не имел права так поступать. Ему нужно наладить взаимоотношения с потерпевшими, возместить ущерб и вернуться к своей семье, родным. Намерен возместить ущерб потерпевшим, у него в СИЗО «руки завязаны», не было возможности работать. С потерпевшими будет контактировать. Скрываться не намерен, хочет все возместить. Был умысел обмануть человека. Он особо ничего не придумывал, в разговоре с потерпевшими придерживался одной позиции. Понимал, что в итоге будет такой нехороший конец, понимал, что нужно будет возвращать деньги. Потерпевшие платили ему деньги, за то, что он поможет сдать экзамены. До него доходили слухи, что люди помогают при сдаче экзаменов. Он решил воспользоваться этой версией. О помощи сотрудников полиции при сдаче не говорил, есть так называемые «бегунки». Это не работники правоохранительных органов, это гражданские лица. Его версия базировалась на том, что человек, которого он придумал, должен был договориться с сотрудниками, которые будут принимать экзамены. Как это будет проходить, он не указывал. Говорил, что возможно нужно будет приехать, а может, и не нужно будет ехать. Его версия была построена именно на существовании этих людей, которые имеют какую-то налаженную систему взаимоотношений, но не с самими сотрудниками полиции. Понимал, что денежные средства, полученные от потерпевших, потратит на собственные нужды, так как у него были долги. По каждому эпизоду написал явки с повинной. Писал добровольно и просит учесть данное обстоятельство в качестве смягчающего обстоятельства. Признает факт получения денежных средств от потерпевших, которые указаны в исковых заявлениях и сами гражданские иски. Никому из потерпевших никой суммы не возвращал, у него родители пенсионеры, Сам он каких-либо заболеваний не имеет. Родители проживают с ним, отцу 63 года, маме 56 лет. Родители не работают, мама ухаживает за инвалидом, его младшей сестрой. У нее была операция на сердце. Ни у него, ни у его детей и родителей инвалидности не имеется. Никто из родственников участие в СВО не принимает. Сам он оказывает помощь беженцам. Деньги тратил на семью, детей, а оставшиеся деньги тратил по своей глупости. Если супруга говорила что-то необходимо купить, он ехал и покупал. Не все деньги потратил на нужды семьи. Долги у него есть перед потерпевшими. А так долги у него пошли немного раньше, он просто брал у людей деньги, что-то закрывал, пытался что-то заработать. Иных долгов кроме как перед потерпевшими у него нет. Когда играл в букмекерских конторах, рассчитывал получить выигрыш и перекрыть долги. Имеет желание дальше работать и возместить ущерб потерпевшим. В букмекерских конторах, он больше проиграл, чем выиграл. Проиграл больше 1 000 000 рублей. В психиатрическом, медицинском лечении не нуждается, пробыв в СИЗО 5-6 месяц, он много чего обдумал. Сейчас желание поиграть нет, это очень дорого обошлось, помимо долгов. Доказательства, представленные в материалы дела не оспаривает, с материалами дела ознакомился в полном объеме, препятствия не чинили. Давление на стадии предварительного и судебного следствия на него не оказывалось, пояснения давал добровольно.

Кроме признательных показаний ФИО1 его вина в совершении инкриминируемых ему преступлений, подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей ФИО12 №1, показавшей в судебном заседании, что ФИО1 ей знаком с ДД.ММ.ГГГГ, после того, как произошла личная встреча с ним, и она передала ему денежные средства. До этого они знакомы не были, никаких обязательств не было. Основания для оговора подсудимого не имеет. Познакомились с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, началось оно со звонка, в ходе которого было назначено время и место встречи, в этот же день произошла личная встреча, в ходе которой она его впервые увидела. ФИО1 позвонил ей ДД.ММ.ГГГГ с заведомо ложной информацией, что в отношении её матери возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Номер телефона передала ФИО1 её мать. Поскольку она узнала лишь о том, что в отношении мамы есть заявление и сильно переживала, мама попросила ФИО1 успокоить её, сказать, что все будет хорошо. Но её мама не предполагала, что номером телефона ФИО1 воспользуется в других целях. В 

<

адрес> примерно в 12-00 часов дня, буквально через 3 часа после телефонного разговора они встретились с ФИО1 впервые. В ходе встречи ФИО1 неоднократно говорил ей о том, что её мама в крайне сложной ситуации, помощи ей ждать было не от кого. Он говорил, что её мать вот-вот повесится и давил на её самые больные места, сказав, что если она не поможет матери, ей не поможет никто. Она являясь человеком впечатлительным, считала, что от неё многое зависит, и передала в этот день ФИО1 3700 долларов США лично в руки. ФИО1 сказал, что он юрист, при этом документов не представил, сказал, что у него есть человек, через которого он поможет её матери. Он не говорил, что это за человек, не называл его имя, номер телефона, в третьем лице шла речь о прокуроре. Деньги у неё были с собой, поскольку по телефону были оговорены условия этой встречи. Они встретились для того, чтобы она передала эти деньги. Разговор состоялся ДД.ММ.ГГГГ, утром. Он ей позвонил с использованием интернет связи «WhatsApp». Голос в телефоне был ФИО1. По телефону он говорил, что поможет её матери и о том, что им нужно встретиться лично. В ходе телефонного разговора, он сказал, что сейчас нужна сумма 5700 долларов США. Она оговорилась, и передала ФИО1 5700 долларов США. Доллары не покупала, они были в наличии. С матерью не созванивались по факту необходимости передачи денежных средств, мать вообще не была в курсе того разговора, что ФИО1 потребовал у неё деньги и она была намерена их передать. Мама по работе не имела возможности в дневное время выходить с ней на связь, и она не имела возможности позвонить ей и узнать, правильно ли поступает. Со стороны ФИО1 були общения закрыть уголовное дело в отношении матери и потребовать компенсацию у девушки, которая подала заявление на её мать. Юридического образования у неё нет, ФИО1 также пояснил, что деньги вернут, после того, как дело будет закрыто, и они подадут встречный иск в отношении стороны, которая подала заявление в отношении её матери, в сумме больше 2 000 000 рублей. Она согласилась, передала деньги и на этом они разошлись. Они встречались с ФИО1 один на один. В ходе того же дня ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17-00 часов, набрав её через мессенджер «WhatsApp», ФИО1 потребовал еще 155 000 рублей. Сказал, что срочно, не хватает этой суммы. Деньги у неё были накоплены, она копила на машину. Она перевела деньги ФИО1 на карту через систему быстрых платежей. Платеж был без комиссии, поскольку у неё тоже РНКБ Банк. Платеж она произвела примерно в 20-00 часов. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ФИО1 позвонил ей и сообщил о том, что у них проблемы, поменялся судья и тех денег, на данном этапе недостаточно. Поскольку это другой судья и у него другие расценки. Нужно было доплатить 3700 долларов США. Деньги были в наличии, она подумала, что снова встретятся, но ФИО1 пояснил, что его нет в Крыму, и попросил перевести сумму в рубли и отправить на карту. Что она и сделала в течение 3-4 часов. В рублях получилось 333 000 рублей. Деньги переводила в обменном пункте валют в 

<

адрес>. Справку не сохранила. Деньги ФИО1 перевела также на карту РНКБ, через систему быстрых платежей, это было ДД.ММ.ГГГГ. После перечисления денежных средств они постоянно были на связи, ФИО1 никуда не пропадал. Этот платеж был последний, но требования не последние. Через день или два это было ДД.ММ.ГГГГ, был еще один звонок на «WhatsApp», с неё еще потребовали 3200 долларов США. Помнит, что деньги потребовали прокурору, но не помнит в связи с чем. У неё денег уже не осталось, то, что она накопила, уже отдала. ФИО1 говорил, что если они приостановят процесс, то тех денег, что они вложили, уже не вернуть и уголовное дело не закроют. Её это напугало, и она начала искать деньги, при этом понимала, что что-то здесь не так. Изначально ей показалось, что ФИО1 искренне переживает за её мать, и она поверила человеку. Она позвонила своему отцу, хотя он в разводе с матерью, объяснила ситуацию и попросила о помощи. Отец сказал, что эта ситуация похожа на бред. Но при этом сказал, что постарается найти деньги, чтобы она ни за что не переживала и сказал дать время до вечера. ФИО1 был с ней на связи, она обещала, что переведет ему деньги вечером. Вечером ей позвонил отец и сказал, что ничего переводить не надо, он приедет в 

<

адрес> и они во всем разберутся. Приехал отец, она более подробно обо всем ему рассказала, и ДД.ММ.ГГГГ он отвел её в МВД, где она написала заявление. ФИО1 она заплатила 9400 долларов США и 155 000 рублей, в общей сложности чуть больше 1 000 000 рублей. Из суммы 1 006 576 руб. подсудимый ей ничего не возместил. Мер со стороны подсудимого, защиты, направленные на заглаживание морального вреда в отношении неё не предпринимались. По факту, которому мама является потерпевшей ей известно, что с 2021 года она не может получить водительское удостоверение. В канун её свадьбы, октябрь 2022 года, мама сказала, что поможет получить водительское удостоверение – это будет подарком. Но каким образом и через кого, не знает. И даже не знала, что это через ФИО1. По поводу денежных средств ей ничего не известно. От матери узнала, что ФИО1 имеет отношение к водительским правам, мать говорила, что ждет, поскольку обещали сделать водительское удостоверение. Это был октябрь 2022 года. Мама сказала, что просто нужно потерпеть. Фамилия подсудимого в ее словах не фигурировала. Она не знала, через кого делают водительские права. У неё были проблемы с правами, она не могла сдать, собиралась ездить по своему району. На тот момент среднемесячный доход был 30-40 000 рублей. Сейчас находится в декрете. Сумма 1 000 000 рублей для неё значительная. Гражданский иск поддерживает, просит взыскать указанную сумму. Приняла извинения от подсудимого.

- показаниями потерпевшей ФИО12 №6, показания которой были оглашены в судебном заседании по ходатайству прокурора ввиду отсутствия возражений со стороны подсудимого, его защитника и потерпевших (том 1 л.д.196-202) в соответствии с которыми у нее есть дочь – ФИО12 №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, примерно в конце октября 2022 года, в связи с тем, что ее дочь ФИО12 №1 прошла обучение в автошколе, в 

<

адрес>, сдала экзамены по теории вождения, однако у нее не получалось сдать экзамен по практике вождения, и получить водительское удостоверение, она решила ей помочь. ДД.ММ.ГГГГ, она разговаривала со своей хорошей знакомой – ФИО12 №7, по мобильному телефону, в ходе разговора она сообщила последней, что у ее дочери – ФИО12 №1 имеются проблемы со сдачей экзамена по практике вождения в № МРЭО ГИБДДД МВД по Республике Крым (г. Феодосия), а также то, что она хотела бы помочь дочери с получением водительского удостоверения. Так, ФИО12 №7 сообщила ей, что она через общих знакомых, познакомилась с мужчиной по имени ФИО1, который может помочь с решением вопроса по получению водительского удостоверения ее дочери. На что она ее попросила, поговорить с ФИО1, и спросить сможет ли он оказать помощь в получении водительского удостоверения для ее дочери – ФИО12 №6, на что ФИО12 №7 согласилась и сказала, что как только что-то узнает – перезвонит ей. ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонила ФИО12 №7 и сказала, что необходимо перечислить денежные средства в размере 30 000 рублей, до обеда, ФИО1 на банковскую карту, если она хочет чтобы водительское удостоверение сделали как можно быстрее, на что она согласилась, однако, тот момент на принадлежащей ей банковской карте не было необходимой суммы, в связи с чем она попросила ФИО12 №7 перечислить ФИО1 указанную им сумму, а она чуть позже перечислит ей на банковскую карту банка РНКБ Банк (ПАО) данную сумму денежных средств. После чего, ФИО12 №7 самостоятельно перечислила ему денежные средства за помощь, в размере 30 000 рублей, это она знает со слов ФИО12 №7 Через несколько часов, она перечислила ФИО12 №7 денежные средства, в размере 30 000 рублей, на принадлежащую ей банковскую карту банка РНКБ Банк (ПАО), которые последняя перевела, по ее просьбе, в счет оплаты услуг в получении водительского удостоверения ее дочерью. После чего, она на протяжении нескольких недель, спрашивала у ФИО12 №7, как обстоят дела с водительским удостоверением, на что она ей сообщила, что она на связи посредством телефонных звонков с ФИО1, и он говорит, что все нормально, просто приехала проверка из 

<

адрес>, и из-за этого дольше решается вопрос с получением водительского удостоверения, так как необходимо, чтобы они уехали. В середине ноября 2022 года, так как водительского удостоверения до сих пор не было, а ФИО1 постоянно придумывал различные отговорки, она попросила ФИО12 №7 дать ей контактный номер ФИО1, чтобы она самостоятельно с ним поговорила. На что, ФИО12 №7, дала ей контактный номер №, который принадлежал ФИО1, и она ему позвонила в тот же день. В ходе разговора, она у него спросила, когда все-таки будет готово водительское удостоверение, на что он ей ответил, что приехала комиссия, меняется начальство, и необходимо подождать, также он сообщил, что ее дочери на госуслугах придет уведомление, в котором будет указан день, в который необходимо будет прийти в № МРЭО ГИБДДД МВД по Республике Крым и просто получить права. После чего, она ему ежемесячно периодически звонила, и спрашивала, когда права будут готовы, на что он каждый раз сообщал, что комиссия еще не уехала и необходимо еще какое-то время подождать. Такие отговорки продолжались до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 часа 00 минут, ей позвонила ее дочь ФИО12 №1 и сообщила по месту ее проживания, пришли сотрудники полиции, которые разыскивали ФИО12 №6, и сообщили, что на нее было подано заявление по факту мошеннических действий. Также она сообщила, так как ФИО12 №6 они не застали, они попросили ее проехать с ними в отдел полиции для дальнейшего допроса, также ФИО12 №1 сообщила ей, что необходимо в ближайшее время явиться лично в отдел полиции. В тот же день, примерно в 22 часа 00 минут, она позвонила ФИО1, который сообщил, что ей необходимо переживать за себя, так как ему известно, что на нее в правоохранительные органы написано заявление по факту мошеннических действий. ФИО1 сказал, что ей необходимо скинуть ему фотографию своего паспорта, чтобы он точно узнал, на нее ли было подано заявление или нет. Далее, через некоторое время, ей позвонил ФИО1, который сообщил, что на нее написано еще два или три заявления в правоохранительные органы по факту мошеннических действий, все очень серьезно, и для того, чтобы прекратить уголовное дело, необходимо 200 000 рублей, которые необходимо до вечера ДД.ММ.ГГГГ перечислить ему посредством перевода СБП, по номеру его мобильного телефона + 

<

***> на его карта ПАО «РНКБ банк». ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут, она перевела ФИО1 денежные средства в размере 200 000 рублей, посредством СБП-перевода, двумя транзакциями по 100 000 рублей каждая. Первый перевод был в 10 часов 03 минуты, второй в 10 часов 49 минут, по номеру мобильного телефона ФИО1 №, на банковскую карту ПАО «РНКБ банк». ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 40 минут, ей вновь позвонил ФИО1, и сообщил, что необходимо еще денежные средства в размере 200 000 рублей, чтобы заплатить прокурору. ДД.ММ.ГГГГ, в 14 часов 19 минут, она перечислила ФИО1 30 000 рублей, после чего в 16 часов 00 минут, она перечислила ему еще денежные средства в размере 100 000 рублей. После чего ей позвонил ФИО1 и сообщил, что денежные средства пришли, и еще необходимо скинуть ему 70 000 рублей, на что она сообщила, что отдала ему все что у нее есть, и ей необходимо время, чтобы перевести ему оставшуюся сумму. ДД.ММ.ГГГГ, в 06 часов 36 минут, она перечислила ФИО1, еще денежные средства в размере 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, в 09 часов 39 минут, ей написал ФИО1, и сообщил, что для того, чтобы закрыть вопрос необходимы еще денежные средства в размере 1 000 долларов США. Так как таких денежных средств у ФИО12 №6 не было, ДД.ММ.ГГГГ, она позвонила своей подруге ФИО2, и попросила занять ей денежные средства в размере 1 000 долларов США, что согласно официальному курсу центрального банка России эквивалентно сумме 90 022 рубля 50 копеек, на что она ответила согласием. ДД.ММ.ГГГГ, в 21 час 33 минут, ей написала ФИО2, и сообщила, что ФИО1 приезжал и она передала ему денежные средства в размере 1 000 долларов США, что согласно официальному курсу центрального банка России эквивалентно сумме 90 022 рубля 50 копеек. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 сообщил ей, что для решения вопроса необходимы еще денежные средства в размере 3 200 долларов США, что согласно официальному курсу центрального банка России эквивалентно сумме 291 130 рублей 56 копеек, так как необходимо решить вопрос с прокурором, на что она ответила, что у нее больше нет денежных средств, и больше он от нее никаких денежных сумм не получит. В этот момент она поняла, что ФИО1 ее обманывал и мошенническим способом завладел принадлежащими ей денежными средствами в размере 450 022 рублей 50 копеек, что является для нее значительным, так как ее ежемесячный доход составляет от 80 000 рублей до 100 000 рублей.

После оглашения названных показаний подсудимый подтвердил их правдивость. 

- показаниями потерпевшей ФИО12 №2 показания которой были оглашены в судебном заседании по ходатайству прокурора ввиду отсутствия возражений со стороны подсудимого, его защитника и потерпевших (том 2 л.д.142-150) в соответствии с которыми в начале сентября 2022, она через знакомых, узнала о мужчине – ФИО1, моб. тел. №, который может оказать помощь в оформлении водительского удостоверения. На тот момент ФИО12 №2 хотела получить водительское удостоверение для себя и водительское удостоверение на управление мотоциклом для своего сына ФИО11 №1 ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 00 минут, ФИО12 №2 связалась с ФИО1 по телефону и сообщила, что ей необходима помощь в получении водительских удостоверений, на что последний сообщил, что водительское удостоверение по категории мотоциклов, а именно оказание помощи в его получении будет стоить 35 000 рублей, а оказание помощи в получении водительского удостоверения по категории легковых автомобилей будет стоить 45 000 рублей, на что ФИО12 №2 согласилась. ФИО1 указал, что денежные средства необходимо перечислить ему на банковскую карту, переводом через систему быстрых платежей по номеру его мобильного телефона, денежные средства в сумме 25 000 рублей, также он сообщил, что вся процедура займет примерно 2-3 месяца. После чего, ФИО12 №2 с помощью мобильного приложения банка «Тинькофф», в 09 часов 41 минуту ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12 №2 посредством системы быстрых платежей, с банковской карты банка «Тинькофф» №, открытой на имя ее сына ФИО11 №1, перечислила по номеру мобильного телефона ФИО1 денежные средства в размере 25 000 рублей. Так, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 00 минут, ей вновь позвонил ФИО1 и сообщил, что ранее перечисленной суммы не достаточно и необходимо перечислить, таким же образом еще 15 000 рублей, также он заверил ФИО12 №2, в том, что все хорошо и процесс идет. Далее, ФИО12 №2, с принадлежащей ей банковской карты РНКБ №, перечислила ФИО1, посредством системы быстрых платежей денежные средства в размере 15 000 рублей. Так, на протяжении всего времени, ФИО12 №2 несколько раз в месяц звонила и писала ФИО1, с вопросом, касаемо водительских удостоверений, на что ФИО1 придумывал разные отговорки. Так продолжалось до ДД.ММ.ГГГГ, после чего ФИО12 №2 позвонил ФИО1 и сообщила о необходимости еще перечислить ему денежные средства в размере 20 000 рублей, тем же способом что и ранее, чтобы последний продолжил заниматься водительскими удостоверениями, на что ФИО12 №2 ответила согласием и с банковской карты открытой на ее имя, перечислила посредством системы быстрых платежей денежные средства в размере 20 000 рублей ФИО1 После чего ФИО12 №2 с ним связывалась вплоть до конца июля 2023 года и ФИО1 все также сообщал, что необходимо подождать. ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время суток, ФИО1 позвонил ФИО12 №2 и сообщил, что необходимо перечислить еще денежные средства размере 20 000 рублей, посредством системы быстрых платежей, на что последняя согласилась и с принадлежащей ее сыну ФИО11 №1 банковской карты банка «ПСБ», на которой находились ее денежные средства ФИО12 №2, перевела 20 000 рублей ФИО1 После чего, в этот же день, ФИО12 №2 вновь позвонил ФИО1 и сообщил, что данной суммы не достаточно и необходимо перечислить еще денежные средства в размере 40 000 рублей, тем же образом. ФИО12 №2 ответила согласием и также с банковской карты «ПСБ» перечислила ФИО1 денежные средства в размере 40 000. ФИО1 также сообщил, что необходимо подождать неделю или две и все документы будут готовы. В дальнейшем, ФИО12 №2 стало известно, что ФИО1 в начале августа 2023 года был задержан сотрудниками полиции по факту совершения мошеннических действий, в связи с чем, ФИО12 №2 было написано заявление по факту мошеннических действий в отношении нее в правоохранительные органы. Таким образом, преступными действиями ФИО1, ФИО12 №2 причинен значительный имущественный ущерб на общую сумму 120 000 рублей, так как ежемесячный доход ФИО12 №2 составляет 30 000.

После оглашения названных показаний подсудимый подтвердил их правдивость. 

- показаниями потерпевшей ФИО12 №7 показания которой были оглашены в судебном заседании по ходатайству прокурора ввиду отсутствия возражений со стороны подсудимого, его защитника и потерпевших (том 3 л.д.119-123) в соответствии с которыми в конце августа 2022 года, у нее возникла необходимость в получении и открытии в водительском удостоверении категории «А», в связи с чем она через знакомых, узнала про мужчину – ФИО1, который мог помочь ей в оформлении необходимых документов. Так, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 00 минут, она созвонилась с ФИО1, его контактный номер + 

<

***>. В ходе разговора ФИО12 №7 описала ему ситуацию, а также рассказала, что ей необходимо оформить категорию «А» в водительском удостоверении, на что ФИО1 сказал, что ему необходимы ее данные, а именно фото водительского удостоверения и паспорта, также последний сообщил, что его услуги будут стоить 25 000 рублей. После чего, ФИО12 №7 посредством мессенджера «Whatsapp», примерно в 15 часов 00 минут, направила ему все необходимые данные, однако так как не было острой необходимости и на тот момент у нее не было необходимой денежной суммы, она решила повременить с решением данного вопроса, о чем и сообщила ФИО1 После чего, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 30 минут, ФИО12 №7 сообщила ФИО1 в мессенджере «Whatsapp», о том, что решила и хочет открыть категорию «А» в водительском удостоверении. После чего, через несколько часов, позвонил ФИО1 и в ходе телефонного разговора сообщил, что его услуги подорожали и будут стоить 28 000 рублей, которые необходимо будет перечислить ему посредством системы быстрых платежей на принадлежащую ему банковскую карту банка РНКБ, по номеру его мобильного телефона, и по срокам он сообщил, что это займет два с половиной месяца. Далее, в 14 часов 33 минуты, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12 №7, с банковской карты №, открытой на ее имя, перечислила посредством системы быстрых платежей, по контактному номеру + №, на банковскую карту РНКБ денежные средства в размере 28 000 рублей, о чем сообщила ФИО1 После чего, до августа 2023 года, они несколько раз в неделю созванивались и переписывались, ФИО12 №7 постоянно спрашивала, когда будет готово ее водительское удостоверение, на что ФИО1 каждый раз искал новые отговорки, и говорил, что необходимо еще подождать. Так, в середине августа 2023 года, ФИО12 №7 узнала, что ФИО1 задержали сотрудники полиции по подозрению в совершении мошеннических действий. Так, преступными действиями ФИО1, ФИО12 №7 причинен материальный ущерб на сумму 28 000 рублей, который является для нее значительным, так как ее ежемесячный заработок составляет 40 000 рублей, а также она одна воспитывает троих малолетних детей.

После оглашения названных показаний подсудимый подтвердил их правдивость. 

- показаниями потерпевшего ФИО12 №3, показавшего в судебном заседании, что ФИО1 лично ему знаком не был. Познакомился с ним в телефонном разговоре, через потерпевшую ФИО9 Основания для оговора подсудимого не имеет. Сам он из 

<

адрес>, получил гражданство, паспорт и оформлялся как индивидуальный предприниматель. Были проблемы с оформлением ИП и его отправили в поддержку предпринимателей, там он познакомился с ФИО9. Потом он получил предпринимательство. ФИО9 порекомендовала ему ФИО1, как человека, который может решить все вопросы касательно юридических услуг. Она сказала, что тяжелобольная, у нее рак. Он поверил этой женщине. Она дала ему номер телефона ФИО1 и он с ним созвонился. Он к ФИО1 обратился по вопросу быстрого развода с женой. Был тяжелый развод с женой, и ФИО1 обещал быстро помочь. Это было ДД.ММ.ГГГГ, он позвонил ФИО1 по телефону, а ФИО1 перезвонил по «WhatsApp», дальнейшие переписки и разговоры у них были по «WhatsApp». Он ему звонил из 

<

адрес>. ФИО1 пояснил, что поможет, у него есть знакомый судья, фамилию не называл и в каком районе тоже не говорил. Он очень поверил ФИО9, поскольку они с ней нормально общались, тем более, она больна раком. ФИО1 ей тоже обещал сделать загранпаспорт и водительское удостоверение. ФИО1 обещал помочь решить вопрос касательно развода, без его присутствия и присутствия бывшей жены. ФИО1 говорил, что у него родственник судья, он поедет к судье и решит судебные вопросы при помощи своих связей. ФИО1 попросил его паспорт, паспорт жены, предоставил свой паспорт. ФИО1 говорил, что у него есть связи, знакомый судья, и он поедет, решит вопрос без его присутствия. Сказал, что поедет к судье. ФИО1 сразу попросил более 500 000 рублей, он сказал, что у него нет таких денег и он к этому не готов. Через какое-то время ФИО1 перезвонил, сказал, что войдет в его положение и попросил 150 000 рублей, чтобы начать процесс. Это было ДД.ММ.ГГГГ, после обеда он перевел ему 150 000 рублей, через систему быстрых платежей на карту РНКБ, которая была привязана к его номеру телефона. Когда переводил денежные средства, видел, кому переводил, было указано ФИО1 и его фамилия, сходились с паспортными данными. Он прислал ему также фотографию своего паспорта, что это действительно он, может дать ему расписку, что выполнит все услуги, которые были оглашены. Прошло время, он сказал, что нужны еще деньги, чтобы дальше это дело запускать, и он перевел ФИО1 50 000 рублей, таким же образом. Время от времени они с ним созванивались, он говорил, что еще нужны деньги. Параллельно он переписывался с ФИО9, она говорила, что ФИО1 действительно помогает в этих вопросах, и он перевел ФИО1 второй раз деньги. Но у него появились сомнения, в голосе было слышно, что ему нужны деньги, у него закралась мысль, что это мошенничество. Он все время звонил, писал, что нужны какие-то деньги и его это начало напрягать. Потом он сказал, что нужно провести последний платеж, и он приедет уже за какими-то документами. Перевел ФИО1 еще 100 000 рублей, также через систему быстрых платежей, это было ДД.ММ.ГГГГ. После чего он снова начал звонить и затем уже написала ФИО9, что ФИО1 мошенник и его задержали. Из 300 000 рублей ничего не возмещено. Никаких мер по заглаживанию вреда не предпринималось. Имеет среднемесячный доход 50 000-100 000 рублей. Ущерб для него значительный. Помимо расторжения брака еще были проблемы по разделу имущества. Гражданский иск просит удовлетворить в полном объеме. Принял извинения от подсудимого.

Подсудимый подтвердил правдивость показаний потерпевшего.

- показаниями потерпевшего ФИО4, показавшего в судебном заседании, что ФИО1 знаком ему в рамках дела, лично знакомы не были, основания для его оговора не имеет. Ему дали номер телефона ФИО1, и они с ним созвонились. Затрудняется ответить, кто именно дал ему номер телефона, не помнит, кто-то из жителей 

<

адрес>. В общем, он связался с ФИО1, попросил его помочь с водительским удостоверением. ФИО1 представился просто человеком, который может помочь с водительскими правами. Закроет за него теорию и вождение в 

<

адрес> МРЭО. Как он понял, что с его участием, он поедет, и ему помогут сдать экзамены. Кто поможет, не обговаривали, речь шла о сотруднике МРЭО. Он понимал, что речь шла о сотруднике полиции. Обговаривали то, что ФИО1 должен был перевести его в МРЭО 

<

адрес>, поскольку там проще получить права. Как будто он обучался не в 

<

адрес>, а в 

<

адрес>. ФИО1 попросил 55 000 рублей, для того, чтобы начать дело. В день перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, они созвонились. На обучение потратил около 35 000 рублей, деньги, были свои. Они закрыли эту тему, потом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 позвонил ему и сказал, что нужно 12 500 рублей за бензин, якобы за то, что он катался по 

<

адрес>. В этот же день он перевел сумму 12 500 рублей через систему быстрых платежей, РНКБ банк. Когда переводил денежные средства получателя, видел. Сумму в 12 500 рублей перевел со счета матери, а ей передал наличные денежные средства. Первый раз переводил тоже с карты матери. ФИО1 позвонил и сказал, что возникли проблемы и для того, чтобы решить эти проблемы, нужно еще 30 000 рублей. Он сказал, что в данный момент такой суммы нет, может перевести только 20 000 рублей. В течение 1-2 дня он перевел ФИО1 20 000 рублей, и через какое-то время еще 10 000 рублей. После чего, ФИО1 сказал, что решит его вопрос. Перевел данные денежные средства через РНКБ, какая-то сумма через его карту, а какая-то через карту мамы. ФИО1 не указал определенного срока, когда выдаст ему права. ФИО1 должен был выдать ему права. Сумма в размере 97 500 рублей для него ощутима, он их зарабатывал, ежемесячный доход у него 30-40 000 рублей. На иждивении детей не имеет, помогает маме. Эта сумма является для него значительным ущербом, с этой суммы ему ничего не компенсировано. Мер направленных на заглаживание морального вреда подсудимым не предпринимались. Заявленный гражданский иск поддерживает в полном объеме, просит удовлетворить. Считает, что его действия являются не соответствующими требованиям закона. Не мог получить водительское удостоверение, были проблемы только с теорией, не получалось сдать, поскольку он нервничал. Принял извинения от подсудимого.

- показаниями потерпевшей ФИО12 №4 показания которой были оглашены в судебном заседании по ходатайству прокурора ввиду отсутствия возражений со стороны подсудимого, его защитника и потерпевших (том 4 л.д.167-171) в соответствии с которыми в начале мая 2022 года, в ходе беседы со своей коллегой ФИО11 №3, она ей рассказала, что знает мужчину – ФИО1, который оказывал ей помощь в оформлении и получении водительских удостоверений, и дала его контактный номер телефона №. ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, ФИО12 №4 связалась по указанному номеру с ФИО1, в ходе разговора с последним, она ему сообщила о том, что ее дочь – ФИО11 №4 проходила обучение в автошколе в 2019 году, об окончании которой у нее есть свидетельство, однако у нее не получилось сдать экзамены в МРЭО, при этом она пересдавала неоднократно. ФИО1 сообщил, что его услуги будут стоить 37 000 рублей, из них 30 000 рублей будет в качестве оплаты его услуг, а 7 000 рублей в счет оплаты медкомиссии, при этом вся эта сумма необходима ему сразу. После чего, он ей написал в мессенджере «Viber», что его услуги будут стоить дороже на 3 000 рублей, из-за того, что у нее было много пересдач. Так как она на тот момент не располагала данной суммой и не смогла бы оплатить всю сумму целиком, она отказалась от его услуг, но ФИО1 ей звонил и уговаривал все-таки согласиться, также он сообщил, что можно будет оплачивать частями указанную сумму. После недолгих уговоров ФИО1, когда они с ним созвонились ДД.ММ.ГГГГ, она согласилась, так как могла оплатить частями данную сумму. Так, ФИО1 сообщил ей, что для начала ему необходимо перевести на принадлежащую ему банковскую карту банка РНКБ Банк (ПАО), посредством системы быстрых платежей, по его номеру мобильного телефона + 

<

***>, денежные средства в размере 12 000 рублей. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 10 минут, она, с принадлежащей ей банковской карты РНКБ Банк (ПАО) №, открытой на ее имя, перечислила ФИО1 указанную им сумму денежных средств. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ей вновь позвонил ФИО1, и сказал, что необходимо перечислить еще денежные средства в сумме 10 000 рублей, на что ФИО12 №4 согласилась и, ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 44 минуты, перечислила ему посредством системы быстрых платежей, по его номеру мобильного телефона, указанную сумму. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, ей вновь позвонил ФИО1 и сообщил, что необходимо перевести еще денежные средства в размере 10 000 рублей, на что она ФИО12 №4 согласилась, и ДД.ММ.ГГГГ, в 09 часов 50 минут, перечислила ему посредством системы быстрых платежей, по его номеру мобильного телефона, указанную сумму. Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, она неоднократно созванивалась с ФИО1, и интересовалась, когда будет известно, что с водительским удостоверением, на что он говорил, что необходимо еще подождать, что еще не готово, также говорил, что дочери придет уведомление на госуслугах, когда необходимо будет идти за водительским удостоверением. В течении указанного периода времени ФИО1 постоянно придумывал различные отговорки, в связи с чем она требовала вернуть денежные средства обратно, если он не может сделать водительское удостоверение, на что он отвечал, что это невозможно. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, ей вновь позвонил ФИО1 и сообщил, что необходимо перевести еще денежные средства в размере 20 000 рублей, так как его услуги подорожали, а также он сообщил, что люди, которые ему помогали поменялись, в связи с этим необходима еще указанная денежная сумма. Она согласилась, и ДД.ММ.ГГГГ, в 11 часов 56 минут, перечислила ему посредством системы быстрых платежей, по его номеру мобильного телефона, указанные денежные средства. Далее, она также неоднократно созванивалась с ФИО1, и интересовалась, когда будет известно, что с водительским удостоверением, на что в ответ слышала различные отговорки. Спустя некоторое время, ей стало известно, что ФИО1 задержали сотрудники полиции по подозрению в совершении мошенничества в связи с чем, она решила также написать заявление в правоохранительные органы на ФИО1 по факту мошеннических действий с его стороны. Таким образом, преступными действиями ФИО1 ей причинен имущественный ущерб на общую сумму 57 000 рублей, что является для нее значительным, так как ее ежемесячный заработок составляет 50 000 рублей.

Впоследствии ФИО12 №4 явилась в судебное заседание, показала, что подсудимого никогда не видела, общалась с ним только по телефону. В мае 2022 года узнала об ФИО1 от своей коллеги ФИО11 №3. Сама она работает в Кировском центре детского творчества и в МБОУ "Старокрымский УВК № "Школа-лицей". В тот момент она сдавала экзамены для получения водительского удостоверения, и говорила, что у нее не получилось сдать экзамен. После чего поделилась своей проблемой с ФИО11 №3 В 2017 году дочь обучалась в Старокрымской автошколе, у нее не получалось сдать экзамены в 

<

адрес>. Последний раз, когда она сдавала, у нее не получалось сдать экзамен. В 2022 году ФИО11 №3 рассказала о своей ситуации и рассказала о человеке, который оказывает юридические услуги, ФИО11 №3 с ним на тот момент также знакома не была. Ей посоветовал этого человека их коллега ФИО11 №6 ФИО11 №3 позвонила ФИО1 и спросила, можно ли дать его номер телефона ей. Очевидно, он разрешил, и ФИО11 №3 дала его номер телефона. Она позвонила ФИО1, задала этот вопрос о том, что её дочь обучалась 5 лет назад и возможно ли сейчас возобновить этот процесс и к кому можно обратиться. ФИО1 сказал, что узнает. Потом ФИО1 перезвонил ей и сказал, что возможно возобновить процесс. Затем ФИО1 сказал, что его услуги будут стоять 35 000 рублей, но сказал, что ему нужно будет уточнить стоимость, поскольку было много пересдач. Потом он перезвонил и сказал, что необходимо заплатить 37 000 рублей. У неё таких денег не было, и решила, что ей это не надо. Но ФИО1 начал настойчиво звонить и говорить о том, что он уже договорился с людьми, предложил заплатить частями. Первая сумма была около 10 000-12 000 рублей, через определенное время она должна была оплатить вторую сумму. Дочери об этом не говорила. Предполагала, что ФИО1 окажет помощь в подготовке к экзаменам. Поскольку у неё нет водительского удостоверения, и не имела представления, как это все происходит. Дочь на тот момент обучалась в 

<

адрес> в консерватории. Интересовалась у ФИО1, по поводу сроков. ФИО1 говорил, что в течение 2 месяцев, но прошел год, также говорил, что дочь будет сдавать экзамены в 

<

адрес>. Последний разговор с ФИО1 был летом 2023 года, он сказал, что не получается и еще нужно 20 000 рублей. Она сказала, что ей ничего не надо, попросила вернуть 37 000 рублей. Он сказал, что вернет деньги частями. Потом попросил занять 20 000 рублей. В итоге заплатила ФИО1 57 000 рублей. Заплатила ФИО1 20 000 рублей, так как ФИО1 сказал, что прошло много времени, у него изменились обстоятельства. Денежные средства ФИО1 переводила через приложение РНКБ, по номеру телефона, передавала именно ему, по номеру телефона, был указан ФИО1. ФИО1 написал, что получил денежные средства. Никакой суммы ФИО1 ей не возвращал. Приняла извинения от подсудимого. Гражданский иск поддержала в полном объеме. Разговора о «бегунках» у неё с ФИО1 не было, вопрос был, как возобновить процесс сдачи экзаменов. Деньги платила ФИО1 за консультативную работу, оплачивала не единовременно, а в течение года. За обучение дочери 30 000 рублей платила она. Факт, что она за консультацию оплатила 57 000 рублей, её смутило. 20 000 рублей ФИО1 просил ему занять. Жалко было те 37 000 рублей, необходимо было довести до логического завершения. Средства ФИО1 не вернул.

- показаниями потерпевшего ФИО12 №5, показавшего в судебном заседании, что подсудимый ФИО1 лично ему не знаком, основания для оговора подсудимого не имеет. С ФИО1 не знаком, не виделись. Ему нужно было сделать водительское удостоверение, сам не мог, поскольку постоянно работал и сосед ФИО11 №6 посоветовал подсудимого. Водительского удостоверения никогда не было. ФИО11 №6 его сосед, житель 

<

адрес>, он проживает по 

<

адрес> посоветовал подсудимого, говорил, что ФИО1 ему помогал по документам, делал фотосъемку. Он поверил своему соседу. Времени на учебу не было, работал на двух работах. ФИО11 №6 скинул номер телефона ФИО1, это было в 2022 году, могло быть ДД.ММ.ГГГГ. Он позвонил ФИО1, сказал, что от ФИО11 №6. ФИО1 сказал, что поможет получить права. С подсудимым созванивался для того, чтобы получить права, с учетом того, что нигде не учился. Разговор начинался с того, что попросил его помочь сделать права, подсудимый сказал, что поможет. Знал, что необходимо пройти обучение в автошколе, потом сдать экзамены в МРЭО ГИБДД. Подсудимый говорил, что может привезти права домой, и его участие вообще не надо. Подсудимый попросил сфотографировать свой паспорт и отправить ему по «WhatsApp», что он и сделал. ФИО1 позвонил на следующий день, после того как ФИО11 №6 скинул номер телефона, спросил у ФИО1, во сколько ему это обойдется. ФИО1 сказал за все 50 000 рублей и сказал, что нужно отправить ему фотографию паспорта и первую часть суммы в размере 25 000 рублей. Также ФИО1 сказал, что нужно сделать медицинскую справку, он сказал, что у него нет времени. На что ФИО1 попросил еще 2000 рублей перевести ему за медицинскую справку. 27 000 рублей перевел ФИО1 на карту с карты жены. На карте были его деньги, ему приходит заработная плата, он сразу переводит жене. Переводил через приложение «РНКБ», была указана фамилия подсудимого - «ФИО1». Как ФИО1 себя назвал, так в приложении и было указано. Потом ФИО1 позвонил ему, чтобы он перечислил ему оставшиеся 25 000 рублей, потому что люди так не работают, нужно всю сумму сразу отдать. Он сказал, что у него нет 25 000 рублей, а есть только 15 000 рублей. ФИО1 сказал, чтобы перевел 15 000 рублей, остальные ФИО1 добавит свои. Он отправил ФИО1 15 000 рублей, таким же образом, что и первый раз. Через пару дней у него появилось 10 000 рублей, он перевел оставшуюся 10 000 рублей ФИО1. Переводил со счета супруги на счет ФИО1. Потом ФИО1 снова позвонил и сказал, что в автошколу нужно перевести 6000 рублей за бензин, когда это было, не помнит, могло быть ДД.ММ.ГГГГ. Перевел ФИО1 58 000 рублей. Водительское удостоверение не получил. ФИО1 сказал, что человек в отпуске, как выйдет, так и вопрос решится. ФИО1 сказал, что приедет за ним, либо сам привезет права. По соседству с ним проживает сотрудник полиции, он ему рассказал о сложившейся ситуации и от него узнал, что ФИО1 задержали. Потом он написал заявление в отношении ФИО1. Сумма ему не возмещена, меры по заглаживанию морального вреда подсудимым не предпринимались. Заявленный гражданский иск поддерживает в полном объеме, просит удовлетворить. Так же указал, что его действия, направленные на получение водительского удостоверения вопреки установленному порядку, являются не законными. У него с супругой нет родителей, и необходимо было зарабатывать деньги, он работал на двух работах. Учиться не пошел. Среднемесячный доход у него 16 400 рублей. Сумма 58 000 рублей является значительной. Принял извинения от подсудимого.

- показаниями свидетеля ФИО12 №6 показания которой были оглашены в судебном заседании по ходатайству прокурора ввиду отсутствия возражений со стороны подсудимого, его защитника и потерпевших (том 1 л.д.112-115) в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 00 минут, ей позвонила дочь ФИО12 №1 и сообщила о том, что пришли сотрудники полиции, которые разыскивали ФИО12 №6, и сообщили, что на последнюю было подано заявление по факту мошеннических действий, после чего попросили дочь проехать с ними в отдел полиции для дальнейшего допроса, также ФИО12 №1 ей сообщила, что необходимо в ближайшее время явиться лично в отдел полиции. В тот же день, примерно в 22 часа 00 минут, она позвонила ФИО1 который ей сообщил, что ему известно, что на нее в правоохранительные органы написано заявление по факту мошеннических действий. Также, ФИО1 сказал, что ей необходимо скинуть фотографию своего паспорта, чтобы он точно узнал, было ли на нее написано заявление или нет. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 час 40 минут, она отправила ФИО1 фотографию своего паспорта. Через некоторое время, позвонил ФИО1, который сообщил, что на нее написано еще два или три заявления в правоохранительные органы по факту мошеннических действий, и что все очень серьезно. Услышав все сказанное, а также то, что ей ранее сообщил ФИО1, она действительно поверила, что на нее написано заявление в правоохранительные органы, также думала, что ФИО1 специально подослал к ее дочери кого-то, чтобы убедить ее в том, что он говорит правду. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 00 минут, она попросила позвонить ее дочери - ФИО12 №1 и успокоить ее, сказав, что все будет нормально, на что он ответил согласием. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 22 часа 00 минут, ей позвонила дочь и сообщила, что она перевела ФИО1 денежные средства в размере 1 006 576 рублей 31 копейка.

После оглашения названных показаний подсудимый указал, что названные показания поддерживает в части известной ему.

- показаниями свидетеля ФИО2 показания которой были оглашены в судебном заседании по ходатайству прокурора ввиду отсутствия возражений со стороны подсудимого, его защитника и потерпевших (том 2 л.д.92-96) в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время суток ей позвонила подруга ФИО12 №6, и попросила занять денежные средства в размере 1 000 долларов США, что согласно официального курса ЦБ России эквивалентно сумме 90 027 рублей 50 копеек, на что она согласилась. На какие цели нужна была указанная сумма денежных средств ФИО12 №6 не поясняла, а она не спрашивала. Также ФИО12 №6 пояснила, что данные денежные средства необходимо будет передать ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, она позвонила ФИО1, и договорилась, что он приедет по месту ее работы в магазин «Алим», расположенный по адресу: 

<

адрес>, примерно к 17 часам 00 минутам. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 50 минут, около входа в магазин, она передала ФИО1 денежные средства в размере 1 000 долларов США, купюрами по 100 долларов США, в картонном конверте. Между ней и ФИО12 №6 были доверительные взаимоотношения, о том, когда последняя вернет денежные средства, не уточнялось.

После оглашения названных показаний ФИО1 подтвердил их подлинность и факт получения денежных средств.

- показаниями свидетеля ФИО11 №1 показания которого были оглашены в судебном заседании по ходатайству прокурора ввиду отсутствия возражений со стороны подсудимого, его защитника и потерпевших (том 2 л.д.214-217) в соответствии с которыми с 2018 года по июль 2023 год он учился в 

<

адрес>, и в это время его мать ФИО12 №2 открыла на его имя банковскую карту банка «Тинькофф» №, а также банковскую карту банка «ПСБ» №, на которые она периодически зачисляла денежные средства в различных суммах, для личных нужд. Все денежные средства, находящиеся на данных банковских картах принадлежали ФИО12 №2 Также у ФИО12 №2 есть доступ к мобильным приложениям данных банков, ФИО11 №1 никак не прослеживал кому и когда ФИО12 №2 переводит денежные средства, так как они ему не принадлежали. О факте совершения мошеннических действий в отношении ФИО12 №2 он узнал от нее самой в июле 2023 года. Также ему известно, что ФИО12 №2 написала заявление по данному факту в правоохранительные органы.

- показаниями свидетеля ФИО11 №5 показавшей в судебном заседании, что в мае 2023 года ее сын ФИО4-А.Б. сказал, что нашел человека, который сможет помочь в получении водительского удостоверения. ФИО13, он фотографировал у дочки на свадьбе. Раньше она его видела, знает как фотографа, знает ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ. Не знала, что к водительскому удостоверению имеет отношения ФИО1, и что это именно он. Поняла, что это именно тот фотограф тогда, когда зять увидел ФИО1 с сыном. Сын просил деньги, так как то, что зарабатывал сын он отдавал ей. Он сказал, что ФИО1 нужно перевести первый раз 55 000 рублей. Переводили деньги с её карты, через приложение РНКБ. Деньги переводили ФИО1. Это было в мае 2023 года. Деньги ФИО1 перечисляли дома. Таких перечислений было три. Второй раз, через месяц, перевели 12 500 рублей. В следующий раз они перевели 10 000 рублей, а остальные, 20 000 рублей, сын переводил со своей карты. Всего ФИО1 перевели 97 500 рублей. Считает, что поступила не правильно. Понимала, за что сын переводит деньги, указала, что сделала ошибку. Среднемесячный доход у сына 30 000-40 000 руб. Сумма в 97 500 рублей для неё значительная. Указанную сумму уплатили за получение водительского удостоверения. За что сын перечислял данную сумму человеку ей понятно, за получение водительского удостоверения незаконным способом. Подсудимого увидела сейчас, когда ФИО1 заводили, увидела и узнала. Напрямую с ФИО1 не общалась. 

- показаниями свидетеля ФИО11 №3 показания которой были оглашены в судебном заседании по ходатайству прокурора ввиду отсутствия возражений со стороны подсудимого, его защитника и потерпевших (том 4 л.д.221-222) в соответствии с которыми у нее есть коллега – ФИО12 №4, с которой она поддерживает хорошие взаимоотношения. Так, в начале мая 2022 года, у них с ФИО12 №4 зашел разговор относительно получения водительского удостоверения, ФИО12 №4 ей рассказала, что ее дочь закончила автошколу в 2019 году, однако не сдала экзамены и не получила водительское удостоверение. В ходе разговора, ФИО12 №4 ей также пояснила, что она хочет помочь в получении водительского удостоверения дочери. Так, ФИО11 №3 вспомнила, что совсем недавно у нее с другим коллегой – ФИО11 №6, зашел разговор относительно процедуры оформления водительского удостоверения. В ходе беседы ФИО11 №6 ей сообщил номер мужчины – ФИО1, №, который является фотографом, а также имеет юридическое образование и разбирается в данном вопросе, и понимает какие необходимо документы подавать в ГИБДД, и куда именно их подавать, и в случае необходимости сможет разъяснить процедуру подачи документов. В связи с этим, она дала номер ФИО1 ФИО12 №4 и посоветовала к нему обратиться. О чем они договаривались ей неизвестно, однако ей известно, что за его помощь она платила денежные средства, которые ФИО1 ей так и не вернул, в какой сумме она не знает. Чем все закончилось ей не известно.

- показаниями свидетеля ФИО11 №2 показавшей в судебном заседании, что у ее мужа есть знакомый, ФИО11 №6, посоветовал человека, который поможет сделать права – это оказался ФИО1. ФИО1 должен был сделать права, оплатили ФИО1 около 60 000 рублей. Это было в мае 2022 года был первый платеж. Права обещали через 3-4 месяца. Муж обучение не проходил, но со слов будто проходил. Платежи муж проводил через её карту, поскольку у них общий бюджет. Было четыре платежа. Первый – 27 000 рублей, второй – 15 000 рублей, третий – 10 000 рублей, четвертый – 6 000 рублей. Первая сумма за обучение в автошколе, за бензин, медицинскую справку. Последний платеж был в июне-июле 2022 года. Подсудимого она не видела. Нашли личную страницу ФИО1 в социальной сети «ВКонтакте». Он случайно попался в рекомендациях, видимо через знакомых. Водительское удостоверение муж не получил. Муж звонил ФИО1, чтобы выяснить, но у ФИО1 всегда были отговорки, бывало, ФИО1 просто отключал. Когда было последнее общение с ФИО1, точно не помнит, но в 2023 году было. Доход её семьи составляет 20-25 000 рублей, она в декрете. Сумма в 58 000 рублей для неё является значительной. У мужа водительского удостоверения никогда не было. Муж постоянно работал, времени учиться, не было. 

- показаниями свидетеля ФИО11 №6 показавшего в судебном заседании, что знает ФИО12 №5 – это его односельчанин, проживает недалеко от него. Знает также подсудимого ФИО1. В 2021 году, будучи классным руководителем в школе, выпускал класс и готовился к выпускному, они искали фотографа и видео-оператора. Когда начали подготовку к выпускному вечеру и с февраля 2021 года начали искать видео-оператора, фотографа, а кто-то из родителей был знаком с ФИО1, назначили с ним встречу около школы. Он и родители встретились с ФИО1. ФИО1 позиционировал себя в качестве человека, который профессионально занимался видеосъемкой, который неоднократно работал на корпоративах и мероприятиях. Они неоднократно встречались, ФИО1 сказал, что у него есть юридическое образование, если будут какие-то вопросы, он может на него рассчитывать. ФИО1 может помочь в любом виде деятельности. ФИО1 рассказывал, что если есть проблемы с водительским удостоверением, может юридически подсказать, если человек не сдал экзамен и не знает как дальше себя вести. Не спрашивал, как может помочь ФИО1, ФИО1 сказал, что если есть какие-то проблемы в юридической сфере, то он может помочь, говорил только в части получения водительского удостоверения. По этому поводу к ФИО1 лично он не обращался. ФИО1 советовал ФИО12 №5. ФИО12 №5 знает давно, ФИО12 №5 сказал, что у него нет времени, интересовался можно ли сдать экзамен экстерном. Он сказал, что есть парень, который предлагал свою помощь и предложил ФИО12 №5 обратиться к ФИО1. Это было весной 2022 года. Деревянком сказал, что созвонился с ФИО1. Прошло время, ФИО12 №5 сказал о том, что что-то происходит, он передавал ФИО1 документы, а потом он перестал отвечать на звонки, это было весной 2023 года. ФИО12 №5 говорил, что они договорились, ФИО1 ему поможет в решении вопроса. Но получилось, что не помог, потом возбудили уголовное дело. ФИО1 знают многие учителя, так как он делал для них фото. Учитель ФИО11 №3, которая училась в ДОСААФ, также не сдала какой-то экзамен, и он ей порекомендовал ФИО1. Он ей сказал, что ФИО1 может помочь в решении этого вопроса. Когда состоялся разговор по этому поводу, точную дату сказать не может, все это произошло после знакомства с ФИО1. Он дал ФИО11 №3 номер телефона ФИО1 и они уже общались самостоятельно. Они пришли к соглашению, но через какое-то время она сказала, что у нее ничего не получилось, человек пропал. ФИО11 №3 ему об этом сообщила примерно через полгода, это было в 2023 году. Также к ФИО1 обратилась ФИО12 №4. Об этом не знал, с ней поделилась ФИО11 №3 и дала номер телефона ФИО1. Знает, что ФИО11 №3 и ФИО12 №4 звонили, а ФИО1 не брал телефон. Потом перезванивал и говорил, что занят – тянул время. Он сразу обратился к ФИО12 №4 и спросил, созванивалась ли она с ФИО1, она пояснила, что созванивалась, взяла номер телефона у ФИО11 №3. ФИО12 №4 передала ФИО1 какую-то сумму, передавала денежные средства частями, первый раз она передала ФИО1 20 000 рублей. 

- показаниями свидетеля ФИО11 №4 показания которой были оглашены в судебном заседании по ходатайству прокурора ввиду отсутствия возражений со стороны подсудимого, его защитника и потерпевших (том 4 л.д.223-224) в соответствии с которыми по адресу: 

<

адрес>, проживает третий год, так как проходит обучение в ФГОУ «Консерватория им. ФИО5», на данный момент находится на четвертом курсе. У нее есть мать - ФИО12 №4, которая проживает совместно с ее отцом ФИО11 №4, по адресу: 

<

адрес>, до окончания 11 класса она проживала совместно с родителями. Мать трудоустроена в МБОУ Старокрымский учебно-воспитательный комплекс № «Школа-лицей», в должности педагог-организатор, а также в МБУ ДО 

<

адрес> центр детского и юношеского творчества, в должности - педагог дополнительного образования. Летом 2019 года, она проходила обучение в автошколе в 

<

адрес>, Республики Крым, название на данный момент указать не может, так как не помнит. По итогам окончания автошколы получила свидетельство о прохождении обучения по профессии водитель, далее необходимо было сдать экзамены - теорию и практику вождения в МРЭО №, расположенном в 

<

адрес>, Республики Крым, однако не смогла их сдать, также ходила неоднократно на пересдачи, но у нее так и не получилось сдать экзамены и получить водительское удостоверение, в связи с чем решила его вообще не получать. О том, что ее мать - ФИО12 №4 хотела помочь в получении водительского удостоверения не знала, так как они ни разу после этого не поднимали данную тему, также она у нее не просила оказать ей помощь в данном вопросе. Так, ДД.ММ.ГГГГ, от матери, в ходе телефонного разговора, стало известно о том, что она заплатила денежные средства какому-то мужчине, имя которого и иные анкетные данные она не сообщала, за то, чтобы он оказал помощь в получении ею водительского удостоверения, однако указанный мужчина не выполнил взятые на себя обязательства и не отдал денежные средства, в связи с чем она написала заявление по факту совершенных в отношении нее мошеннических действий в правоохранительные органы. Какую сумму денежных средств она ему заплатила, а также когда именно это произошло ей также не известно.

По ходатайство стороны защиты в судебном заседании была допрошена супруга ФИО1 – ФИО6, которая показала, что своего супруга ФИО1 может охарактеризовать только с положительной стороны. Относился всегда хорошо, любит семью, любит детей. Всегда во всем помогал, никаких разногласий никогда не было. Он принимал участие в воспитании детей, принимал участие во всем. Сейчас ей без него очень сложно, у неё трое малолетних детей, 4 года 4 месяца, 2 года 8 месяцев и 1 год 1 месяц. Старший сын постоянно его ищет, спал всегда с ним, в садик возил. Со старшими детьми в больницу муж ходил сам. Семью полностью обеспечивал супруг. Во время обыска было изъято 3 ноутбука и телефон мужа. Но этот телефон принадлежит ей, а его телефон сломался, и он пользовался её телефоном. Один ноутбук её, покупали её родители, когда она училась. Один ноутбук сестры и один ноутбук матери. По обстоятельствам, в связи с которыми её супруг совершил преступление, о том, что это происходило, она не знала. В последнее время у него было мало работы, и по этому поводу он очень переживал, потому что семья у них увеличилась. Когда они познакомились, поженились, он работал фотографом. Доход от одного мероприятия составлял 5 000-10 000 рублей. Изначально таких мероприятий было больше, но с момента пандемии работы практически не стало. Также он работал на монтаже, устанавливали окна, потолки натягивали, кондиционеры устанавливали. В неделю 1-2 раза выезжал. На тот момент она была в декрете, получала пособие на детей. Родители не помогали. Затрудняется ответить сколько тратили денежных средств, но им хватало. С момента пандемии моментами было финансово тяжело. Стало меньше денег, поскольку не стало работы фотографом. Не может сказать, что они это прям сильно почувствовали, она просто видела, что муж сильно переживает. После рождения третьего ребенка стали чувствовать финансовые трудности, ребенок родился ДД.ММ.ГГГГ. Как были потрачены суммы, полученные ее супругом от потерпевших ей неизвестно, о том, что у него теперь есть денежные средства, он не говорил. Ни дом, ни дорогостоящие вещи супруг не покупал. У супруга был конфликт с родителями, так получилось, что она была свидетелем этого конфликта, и только тогда услышала, что у него есть какая-то зависимость, что он играет. Сама лично она этого не видела. Супруг часто проводил время в телефоне, когда он не занимался детьми. Супруг был оформлен по уходу за бабушкой, он ей часто помогал, привозил продукты. Сейчас она осталась одна, просила это учесть. Также просила о снисхождении для своего супруга. Супруг ухаживал за близкой знакомой родителей, она одна. Для них она тетя Люда, ее фамилию она не знает.

Помимо вышеуказанных показаний вина ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений, подтверждается следующими письменными и иными доказательствами:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО12 №4 изъят мобильный телефон марки «MEIZU» модели «M721H», в корпусе черного цвета, IMEI1: №, IMEI2: №, а также отчеты по операциям, совершенным с использованием банковской расчетной карты ФИО12 №4 на 4 листах бумаги формата А4, и скрин-копии переписки в мессенджере «Viber» с ФИО1 на 2 листах бумаги формата А4 (том 4 л. д. 189-191),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «MEIZU» модели «M721H», в корпусе черного цвета, IMEI1: №, IMEI2: №, с содержащейся в его памяти перепиской в мессенджере «Viber» с ФИО1 (том 4 л. д. 192-196),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены отчеты по операциям, совершенным с использованием банковской расчетной карты ФИО12 №4 на 4 листах бумаги формата А4, и скрин-копии переписки в мессенджере «Viber» с ФИО1 на 2 листах бумаги формата А4, подтверждающие факт перечисления денежных средств потерпевшей ФИО12 №4 обвиняемому ФИО1 (том 4 л. д. 199-201),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос полученный из РНКБ Банк (ПАО) за исх. №-ИСХ от ДД.ММ.ГГГГ, и прилагаемый к данному ответу оптический диск «

<

данные изъяты>» (идентифицирующий номер №). В ходе осмотра которого установлено, что с банковской карты ФИО12 №4 на расчетный счет №, открытый на имя ФИО1 в РНКБ Банк (ПАО), перечислены и поступили денежные средства в общей сумме 57 000 рублей (том 5 л. д. 130-135),

- ответом на запрос полученным из РНКБ Банк (ПАО) за исх. №-ИСХ от ДД.ММ.ГГГГ и прилагаемый к ответу оптический диск «

<

данные изъяты>» (идентифицирующий номер hTX №) (том 5 л. 

<

...>),

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в ходе обыска в жилище ФИО1, по адресу: 

<

адрес>, кроме всего прочего, изъята пластиковая банковская карта РНКБ Банк (ПАО) №, и мобильный телефон «Apple iPhone 11» (IMEI1: №, IMEI2: №) в корпусе белого цвета с сим-картой оператора мобильной связи ПАО «МТС» с абонентским номером № (том 5 л. д. 142-148),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрена пластиковая банковская карта РНКБ Банк (ПАО) №, изъятая в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО1, которую последний использовал при совершении преступлений (том 5 л. д. 149-151),

- пластиковой банковской картой РНКБ Банк (ПАО) № (том 5 л. д. 152-153),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрен мобильный телефон «Apple iPhone 11» (IMEI1: №, IMEI2: №) в корпусе белого цвета с сим-картой оператора мобильной связи ПАО «МТС» с абонентским номером №, изъятый в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО1, который последний использовал при совершении преступлений (том 5 л. д. 162-170),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрен ответ на запрос из РНКБ Банк (ПАО) за исх. №.3.4-2 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащийся на 1 листе бумаги формата А4, и прилагаемый к данному ответу оптический диск «

<

адрес>» (идентифицирующий номер №), на котором содержится выписка о движении денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету №, к которому эмитирована банковская карта №, открытому в РНКБ Банк (ПАО) на имя ФИО1 В ходе осмотра которого установлено, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО1 в РНКБ Банк (ПАО), поступили денежные средства в общей сумме 20 000 рублей от ФИО12 №4, также поступили денежные средства в общей сумме 6 000 рублей от ФИО12 №5, в общей сумме 120 000 рублей от ФИО12 №2, в общей сумме 28 000 рублей с банковской карты № от ФИО12 №7, денежные средства в общей сумме 30 000 рублей с банковской карты № от ФИО12 №7, в качестве оплаты за ФИО12 №6, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО1 в РНКБ Банк (ПАО), поступили денежные средства в общей сумме 97 500 рублей от ФИО4-А.Б., денежные средства в общей сумме 300 000 рублей от ФИО12 №3, денежные средства в общей сумме 360 000 рублей от ФИО12 №6, денежные средства в общей сумме 588 000 рублей с банковской карты №, от ФИО12 №1 (том 6 л. д. 1-90),

- отчетом по операциям, совершенным с использованием банковской расчетной карты ФИО12 №4 на 4 листах бумаги формата А4, и скрин-копии переписки в мессенджере «Viber» с ФИО1 на 2 листах бумаги формата А4, (том 4 л. д. 202-209),

- ответом на запрос из РНКБ Банк (ПАО) за исх. №.3.4-2 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащимся на листе бумаги формата А4, и прилагаемым к ответу оптический диск «VS CD-R 700 MB 80 MIN 52x» (идентифицирующий номер №), на котором содержится выписка о движении денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету №, к которому эмитирована банковская карта №, открытому в РНКБ Банк (ПАО) на имя ФИО1 (том 5 л. д. 229-230, т. 6 л. д. 91-92),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрен ответ на запрос полученный из ООО «К-телеком» за исх. № КТ-3526 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащийся на 1 листе бумаги формата А4, и прилагаемый к ответу оптический диск «

<

данные изъяты>» (идентифицирующий номер №), содержащий сведения о имеющихся в базе данных соединениях абонентского № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59. В ходе осмотра установлено, что с абонентского номера №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего ФИО1, осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентским номером, который использовался потерпевшей ФИО12 №4 Также установлено, что с абонентского номера № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащего ФИО1, осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентским номером, который использовался потерпевшим ФИО12 №5 (том 6 л. д. 213-215),

- ответом на запрос полученный из ООО «К-телеком» за исх. № КТ-3526 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащийся на листе бумаги формата А4, и прилагаемый к ответу оптический диск «SmartTrack 52x CD-R 700MB 80min» (идентифицирующий номер №), содержащий сведения о имеющихся в базе данных соединениях абонентского № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59 (том 6 л. 

<

...>),

- протоколом явки с повинной ФИО1, зарегистрированным в КУСП МВД по Республике Крым под № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 чистосердечно раскаивается и признается в том, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мошенническим способом завладел принадлежащими ФИО12 №4 денежными средствами на общую сумму 57 000 рублей (том 6 л. д. 224),

- заявлением о преступлении от ФИО12 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ в КУСП МВД по Республике Крым под№, согласно которому, последняя просит принять меры к неизвестному ей лицу, которое в период времени с мая 2022 года по июнь 2023 года, мошенническим путем, завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме 57 000 рублей, чем причинило ей материальный ущерб на вышеуказанную сумму, который является для нее значительным (том 4 л. д. 159),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у потерпевшего ФИО12 №5 изъяты платежные банковские квитанции по банковской карте РНКБ Банк (ПАО), открытой на имя ФИО11 №2, на 4 листах бумаги формата А4 (том 4 л. д. 117-119),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены платежные банковские квитанции по банковской карте РНКБ Банк (ПАО), открытой на имя ФИО11 №2, на 4 листах бумаги формата А4, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО12 №5 В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО12 №5 на банковскую карту ФИО1 банка РНКБ Банк (ПАО) перечислены денежные средства на общую сумму 58 000 рублей (том 4 л. д. 120-121),

- платежными банковскими квитанциями по банковской карте РНКБ Банк (ПАО), открытой на имя ФИО11 №2, на 4 листах бумаги формата А4 (том 4 л. д. 122-125),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у свидетеля ФИО11 №2 изъята справка РНКБ Банк (ПАО) с операциями по банковской карте №, открытой на имя ФИО11 №2 на 1 листе бумаги формата А4, и мобильный телефон марки «Xiaomi» модели «Redmi 5 Plus», IMEI1: №, IMEI2: №, в корпусе розового цвета (том 4 л. д. 132-134),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Xiaomi» модели «Redmi 5 Plus», IMEI1: №, IMEI2: №, в корпусе розового цвета, изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО11 №2 В ходе осмотра установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО1 и свидетелем ФИО11 №2 осуществлялась переписка посредством мессенджера «Whatsapp» (том 4 л. д. 135-138),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрена справка РНКБ Банк (ПАО) с операциями по банковской карте №, открытой на имя ФИО11 №2 на 1 листе бумаги формата А4, изъятая в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО11 №2 (том 4 л. д. 142-144),

- справкой РНКБ Банк (ПАО) с операциями по банковской карте №, открытой на имя ФИО11 №2 на 1 листе бумаги формата А4 (том 4 л. д. 145),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос полученный из РНКБ Банк (ПАО) за исх. №-ИСХ от ДД.ММ.ГГГГ, и прилагаемый к данному ответу оптический диск «№» (идентифицирующий номер №). В ходе осмотра которого установлено, что с банковской карты ФИО11 №2 на расчетный счет №, открытый на имя ФИО1 в РНКБ Банк (ПАО), перечислены и поступили денежные средства в общей сумме 58 000 рублей (том 5 л. д. 130-135),

- ответом на запрос полученный из РНКБ Банк (ПАО) за исх. №-ИСХ от ДД.ММ.ГГГГ и прилагаемым к ответу оптический диск «MIREX CR-D 52X 700 MB 80 MIN MAXIMUM» (идентифицирующий номер №) (том 5 л. 

<

...>),

- протоколом явки с повинной ФИО1, который зарегистрирован в КУСП МВД по Республике Крым под № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 чистосердечно раскаивается и признается в том, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мошенническим способом завладел принадлежащими ФИО12 №5 денежными средствами на общую сумму 58 000 рублей (том 6 л. д. 232),

- заявлением о преступлении от ФИО12 №5 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ в КУСП МВД по Республике Крым под№, согласно которому последний просит принять меры к неизвестному лицу, которое в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, мошенническим путем, завладело принадлежащими ему денежными средствами в сумме 58 000 рублей, чем причинило ему материальный ущерб на вышеуказанную сумму, который является для него значительным (том 4 л. д. 87),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у потерпевшей ФИО12 №2 изъят мобильный телефон марки «Samsung», модели «Galaxy S22 Ultra», IMEI 1: №, IMEI 2: №, в корпусе бордового цвета, а также скрин-копии электронных банковский квитанций ПАО «Промсвязьбанк» на 6 листах бумаги формата А4, платежные поручения ПАО «Промсвязьбанк» на 3 листах бумаги формата А4, реквизиты счета получателя платежа ФИО11 №1 АО «Тинькофф Банк» на одном 1 бумаги формата А4, и скрин-копии электронной банковской квитанции АО «Тинькофф Банк» на 1 листе бумаги формата А4, и скрин-копии переписки ФИО12 №2 в мессенджере «Whatsapp» с ФИО1 на 5 листах бумаги формата А4 (том 2 л. д. 168-173),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Samsung», модели «Galaxy S22 Ultra», IMEI 1: №, IMEI 2: №, в корпусе бордового цвета, изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО12 №2 В ходе осмотра установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая ФИО12 №2 и обвиняемый ФИО1 общались посредством интернет-мессенджера «Whatsapp» (том 2 л. д. 174-184),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены скрин-копии переписки ФИО12 №2 в мессенджере «Whatsapp» с ФИО1 на 5 листах бумаги формата А4, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО12 №2 В ходе осмотра установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая ФИО12 №2 и обвиняемый ФИО1 общались посредством интернет-мессенджера «Whatsapp» (том 2 л. д. 188-190),

- скрин-копией переписки ФИО12 №2 в мессенджере «Whatsapp» с ФИО1 на 5 листах бумаги формата А4, хранятся при материалах уголовного дела (том 2 л. д. 191-197),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены скрин-копии электронных банковский квитанций ПАО «Промсвязьбанк» на 6 листах бумаги формата А4, платежные поручения ПАО «Промсвязьбанк» на 3 листах бумаги формата А4, реквизиты счета получателя платежа ФИО11 №1 АО «Тинькофф Банк» на одном 1 бумаги формата А4, и скрин-копии электронной банковской квитанции АО «Тинькофф Банк» на 1 листе бумаги формата А4, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО12 №2 В ходе осмотра установлено, что потерпевшая ФИО12 №2 ДД.ММ.ГГГГ перечислила ФИО1 денежные средства в размере 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 25 000 рублей (том 2 л. д. 198-200),

- скрин-копией электронных банковский квитанций ПАО «Промсвязьбанк» на 6 листах бумаги формата А4, платежные поручения ПАО «Промсвязьбанк» на 3 листах бумаги формата А4, реквизиты счета получателя платежа ФИО11 №1 АО «Тинькофф Банк» на одном 1 бумаги формата А4, и скрин-копии электронной банковской квитанции АО «Тинькофф Банк» на 1 листе бумаги формата А4 (том 2 л. д. 201-213),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрен ответ на запрос из ПАО «Промсвязьбанк» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащийся на 1 листе бумаги формата А4, и прилагаемая к нему выписка по контракту клиента ФИО11 №1, по расчетному счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 82 листах бумаги формата А4. В ходе осмотра установлено, что потерпевшей ФИО12 №2 ДД.ММ.ГГГГ перечислила ФИО1 денежные средства в размере 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 25 000 рублей (том 3 л. д. 85-87),

- ответом на запрос из ПАО «Промсвязьбанк» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащийся на 1 листе бумаги формата А4, и прилагаемая к нему выписка по контракту клиента ФИО11 №1, по расчетному счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 82 листах бумаги формата А4 (том 3 л. д. 2-84),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос, полученный из РНКБ Банк (ПАО) за исх. №.3.4-2 от ДД.ММ.ГГГГ и приложенный к нему – оптический диск «№» (идентифицирующий номер №). В ходе осмотра которого установлено, что ФИО12 №2 на расчетный счет №, открытый на имя ФИО1 в РНКБ Банк (ПАО), перечислены денежные средства в общей сумме 15 000 рублей, а также что ФИО12 №7 на расчетный счет №, открытый на имя ФИО1 в РНКБ Банк (ПАО), перечислены денежные средства в общей сумме 28 000 рублей, ФИО12 №7 на расчетный счет №, открытый на имя ФИО1 в РНКБ Банк (ПАО), перечислены денежные средства в общей сумме 30 000 рублей, ФИО4-А.Б. на расчетный счет №, открытый на имя ФИО1 в РНКБ Банк (ПАО), перечислены денежные средства в общей сумме 97 500 рублей, ФИО12 №1 на расчетный счет №, открытый на имя ФИО1 в РНКБ Банк (ПАО), перечислены денежные средства в общей сумме 488 000 рублей (том 5 л. д. 93-116),

- ответом на запрос, полученным из РНКБ Банк (ПАО) за исх. №.3.4-2 от ДД.ММ.ГГГГ и оптическим диском «Verbatim CD-R 700 MB 80 MIN 52x» (идентифицирующий номер №) (том 5 л. д. 90-92),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрен ответ на запрос полученный из ООО «К-телеком» за исх. № КТ-2989 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащийся на 1 листе бумаги формата А4, и прилагаемый к ответу оптический диск «SmartTrack 52x CD-R 700MB 80min» (идентифицирующий номер №), содержащий сведения о имеющихся в базе данных соединениях абонентского № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59. В ходе осмотра установлено, что с абонентского номера № принадлежащего ФИО1, осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентским номером, который использовался потерпевшей ФИО12 №2, а также осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентским номером, который использовался потерпевшей ФИО7, осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентским номером, который использовался потерпевшим ФИО4-А.Б., осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентским номером, который использовался потерпевшим ФИО12 №3, осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентским номером, который использовался потерпевшей ФИО12 №6, осуществлялись исходящие и входящие соединения с абонентским номером, который использовался потерпевшей ФИО12 №1 (том 6 л. д. 103-116),

- ответом на запрос полученный из ООО «К-телеком» за исх. № КТ-2989 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащимся на листе бумаги формата А4, и прилагаемый к ответу оптический диск «SmartTrack 52x CD-R 700MB 80min» (идентифицирующий номер №), содержащим сведения о имеющихся в базе данных соединениях абонентского № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59 (том 6 л. 

<

...>),

- протоколом явки с повинной ФИО1, который зарегистрирован в КУСП МВД по Республике Крым под № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 чистосердечно раскаивается и признается в том, в октябре 2022 года мошенническим способом завладел принадлежащими ФИО12 №2 денежными средствами на общую сумму 120 000 рублей (том 6 л. 

<

...>),

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ в КУСП МВД по Республике Крым под №, по факту осуществления мошеннических действий ФИО1, который под предлогом оказания помощи в получении водительского удостоверения для ФИО12 №2, завладел принадлежащими ей денежными средствами в сумме 120 000 рублей (том 2 л. д. 125),

- заявлением о преступлении от ФИО12 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последняя просит принять меры к неустановленному лицу, которое в период времени с октября 2022 года по июнь 2023 года, под предлогом оказания помощи в получении водительского удостоверения завладело, принадлежащими ФИО12 №2 денежными средствами сумме 120 000 рублей, чем причинило ей материальный ущерб на указанную сумму, данный ущерб для ФИО12 №2 является значительным (том 2 л. д. 126),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства которой у потерпевшей ФИО12 №7 изъят мобильный телефон марки «Apple» модели «IPhone 13», IMEI1: №, IMEI2: №, в корпусе разового цвета, в прозрачном силиконовом чехле, а также скрин-копии электронных банковских квитанций с мобильного приложения РНКБ Банк (ПАО) на 1 листе бумаги формата А4, и скрин-копии переписки ФИО12 №7 в мессенджере «Whatsapp» с ФИО1 на 6 листах бумаги формата А4 (том 3 л. д. 136-140),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Apple» модели «IPhone 13», IMEI1: №, IMEI2: №, в корпусе разового цвета, в прозрачном силиконовом чехле, изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО12 №7 В ходе осмотра подтверждается факт переписки между потерпевшей ФИО12 №7 в мессенджере «Whatsapp» с обвиняемым ФИО1 (том 3 л. д. 141-144),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены скрин-копии электронных банковских квитанций с мобильного приложения РНКБ Банк (ПАО) на 1 листе бумаги формата А4, и скрин-копии переписки ФИО12 №7 в мессенджере «Whatsapp» с ФИО1 на 6 листах бумаги формата А4, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО12 №7, подтверждающие факт перечисления денежных средств потерпевшей ФИО12 №7 обвиняемому ФИО1 (том 3 л. д. 148-149),

- скрин-копиями электронных банковских квитанций с мобильного приложения РНКБ Банк (ПАО) на 1 листе бумаги формата А4, и скрин-копии переписки ФИО12 №7 в мессенджере «Whatsapp» с ФИО1 на 6 листах бумаги формата А4, (том 3 л. д. 150-159),

- протоколом явки с повинной ФИО1, который зарегистрирован рапортом об обнаружении признаков преступления в КУСП МВД по Республике Крым под № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 чистосердечно раскаивается и признается в том, что в октябре 2022 года, мошенническим способом завладел принадлежащими ФИО12 №7 денежными средствами в общей сумме 28 000 рублей (том 6 л. 

<

...>),

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в КУСП МВД по Республике Крым под №, по факту совершения мошеннических действий ФИО1, который под предлогом помощи в открытии категории «А» в водительском удостоверении для ФИО12 №7, завладел денежными средствами принадлежащими последней (том 3 л. д. 99),

- заявлением о преступлении от ФИО12 №7 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в КУСП МВД по Республике Крым под № в котором последняя просит принять меры к неизвестному ей лицу, которое представилось именем ФИО1, совершившему в отношении нее мошеннические действия, под предлогом оказания помощи в открытии категории «А» в водительском удостоверении завладело принадлежащими ФИО12 №7 денежными средствами, чем причинило ей материальный ущерб на вышеуказанную сумму (том 3 л. д. 100),

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в КУСП МВД по Республике Крым под №, по факту совершения мошеннических действий ФИО1, который под предлогом помощи в получении водительского удостоверения для дочери ФИО12 №6 – ФИО12 №1, завладел денежными средствами ФИО12 №6 в сумме 30 000 рублей (том 4 л. д. 237),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены реквизиты по договору предоставления и использования расчетных карт в РНКБ Банк (ПАО) клиента (Держателя Карты) – ФИО11 №5, на 1 листе бумаги формата А4, реквизиты по договору предоставления и использования расчетных карт в РНКБ Банк (ПАО) клиента (Держателя Карты) – ФИО4-А.Б., на 1 листе бумаги формата А4, выписка по договору банковской расчетной карты с операциями по счету № клиента (Держателя Карты) – ФИО11 №5, за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах бумаги формата А4, выписка по договору банковской расчетной карты с операциями по счету № клиента (Держателя Карты) –ФИО4-А.Б., за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах бумаги формата А4, полученные в ходе допроса в качестве потерпевшего ФИО4-А. Б. от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что потерпевшим ФИО4-А.Б. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту РНКБ Банк (ПАО), открытую на имя ФИО1 в РНКБ Банк (ПАО), перечислены денежные средства в общей сумме 97 500 рублей (том 4 л. д. 45-48),

- реквизитами по договору предоставления и использования расчетных карт в РНКБ Банк (ПАО) клиента (Держателя Карты) – ФИО11 №5, на 1 листе бумаги формата А4, реквизиты по договору предоставления и использования расчетных карт в РНКБ Банк (ПАО) клиента (Держателя Карты) – ФИО14 К-А.Б., на 1 листе бумаги формата А4, выписка по договору банковской расчетной карты с операциями по счету № клиента (Держателя Карты) – ФИО11 №5, за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах бумаги формата А4, выписка по договору банковской расчетной карты с операциями по счету № клиента (Держателя Карты) – ФИО4-А.Б., за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах бумаги формата А4 (том 4 л. д. 49-58),

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ в КУСП МВД по Республике Крым под №, по факту совершения мошеннических действий ФИО1, который под предлогом оказания помощи в получении водительского удостоверения ФИО4-А. Б. завладел денежными средствами в сумме 97 500 рублей принадлежащими последнему (том 4 л. д. 21),

- заявлением о преступлении от ФИО4-А. Б. от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ в КУСП МВД по Республике Крым под№ в котором последний просит принять меры к мужчине по имени ФИО1, который в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, мошенническим путем под предлогом оказания помощи в получении водительского удостоверения, завладел принадлежащими ФИО4-А. Б. денежными средствами в сумме 97 500 рублей, чем причинило ему материальный ущерб на вышеуказанную сумму, причиненный ущерб ФИО4-А. Б. является для последнего значительным (том 4 л. д. 22),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у потерпевшего ФИО12 №3 изъято скрин-копии электронных банковских квитанций банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах бумаги формата А4, скрин-копии переписки ФИО8 в мессенджере «Whatsapp» с ФИО1, на 5 листах бумаги формата А4 (том 3 л. д. 225-227),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены скрин-копии электронных банковских квитанций банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах бумаги формата А4, скрин-копии переписки ФИО12 №3 в мессенджере «Whatsapp» с ФИО1, на 5 листах бумаги формата А4, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО12 №3 В ходе осмотра установлено, что потерпевшим ФИО12 №3 перечислены денежные средства обвиняемому ФИО1 на принадлежащую последнему банковскую карту РНКБ Банк (ПАО) в общей сумме 300 000 рублей (том 3 л. д. 228-231),

- скрин-копией электронных банковских квитанций банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах бумаги формата А4, скрин-копии переписки ФИО12 №3 в мессенджере «Whatsapp» с ФИО1, на 5 листах бумаги формата А4 (том 3 л. д. 232-242),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена прилагаемая к ответу на запрос из ПАО «Сбербанк» за исх. №-отв от ДД.ММ.ГГГГ выписка о движении денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету №, к которому эмитирована банковская карта №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО12 №3, на 4 листах бумаги формата А4. В ходе осмотра установлено, что потерпевшим ФИО12 №3 перечислены денежные средства обвиняемому ФИО1 на принадлежащую последнему банковскую карту РНКБ Банк (ПАО) в общей сумме 300 000 рублей (том 4 л. д. 7-8),

- прилагаемой к ответу на запрос из ПАО «Сбербанк» за исх. №-отв от ДД.ММ.ГГГГ выпиской о движении денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету №, к которому эмитирована банковская карта №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО12 №3, на 4 листах бумаги формата А4 (том 4 л. 

<

...>),

- протоколом явки с повинной ФИО1, который зарегистрирован рапортом об обнаружении признаков преступления в КУСП МВД по Республике Крым за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 чистосердечно раскаивается и признается в том, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мошенническим способом завладел принадлежащими ФИО12 №3 денежными средствами на общую сумму 300 000 рублей (том 6 л. 

<

...>),

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в КУСП МВД по Республике Крым под №, по факту совершения мошеннических действий ФИО1, который под предлогом юридической помощи в ходе бракоразводного процесса ФИО12 №3, завладел денежными средствами в сумме 300 000 рублей принадлежащими последнему (том 3 л. д. 186),

- заявлением о преступлении от ФИО12 №3 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в КУСП МВД по Республике Крым под №, в котором последний просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мошенническим путем завладело принадлежащими ему денежными средствами в сумме 300 000 рублей, чем причинило значительным материальный ущерб (том 3 л. д. 187),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у потерпевшей ФИО12 №6 изъят мобильный телефон марки «Apple» модели «Iphone 12», IMEI 1: №, IMEI 2: №, в корпусе золотого цвета, скрин-копии сообщений ФИО12 №6 в мессенджере «Whatsapp» с ФИО1 на 71 листе бумаги формата А4, и скрин-копии сообщений ФИО12 №6 в мессенджере «Viber» с ФИО2 на 1 листе бумаги формата А4, справка АО «Тинькофф Банк» №eb8c3ae от ДД.ММ.ГГГГ о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя ФИО12 №6 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах бумаги формата А4 (том 1 л. д. 215-219),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Apple» модели «Iphone 12», IMEI 1: №, IMEI 2: №, в корпусе золотого цвета, изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО12 №6 В ходе осмотра установлена переписка ФИО12 №6 в мессенджере «Whatsapp» с ФИО1, подтверждающая факт совершения мошеннических действий последним (том 1 л. д. 220-225),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены скрин-копии сообщений ФИО12 №6 в мессенджере «Whatsapp» с ФИО1 на 71 листе бумаги формата А4, и скрин-копии сообщений ФИО12 №6 в мессенджере «Viber» с ФИО2 на 1 листе бумаги формата А4, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО12 №6 (том 2 л. д. 1-3),

- скрин-копиями сообщений ФИО12 №6 в мессенджере «Whatsapp» с ФИО1 на 71 листе бумаги формата А4, и скрин-копии сообщений ФИО12 №6 в мессенджере «Viber» с ФИО2 на 1 листе бумаги формата А4 (том 2 л. д. 4-75),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрена справка АО «Тинькофф Банк» №eb8c3ae от ДД.ММ.ГГГГ о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя ФИО12 №6 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах бумаги формата А4, подтверждающая факт перечисления ФИО12 №6 ФИО1 денежных средств (том 2 л. д. 79-80),

- справкой АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя ФИО12 №6 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах бумаги формата А4 (том 2 л. д. 81-82),

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, было осмотрено помещение торгового зала магазина-супермаркета «Алим», расположенного по адресу: 

<

адрес>, а также прилегающая к нему территория (том 2 л. д. 85-91),

- протоколом явки с повинной ФИО1, который зарегистрирован рапортом об обнаружении признаков преступления в КУСП МВД по Республике Крым под № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 чистосердечно раскаивается и признается в том, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мошенническим способом завладел принадлежащими ФИО12 №6 денежными средствами (том 6 л. 

<

...>),

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в КУСП МВД по Республике Крым под №, по факту осуществления мошеннических действий неустановленным лицом, которое под предлогом не привлечения к уголовной ответственности ФИО12 №6, завладело денежными средствами в сумме 360 000 рублей и 1 000 долларов США принадлежащими последней (том 1 л. д. 179),

- заявлением о преступлении от ФИО12 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, мошенническим путем завладело, принадлежащими ей денежными средствами сумме 360 000 рублей и 1 000 долларов США, чем причинило значительным материальный ущерб (том 1 л. д. 180),

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшая ФИО12 №1, опознала ФИО1, который путем обмана завладел принадлежащей ей крупной денежной суммой, опознала его по овальной форме лица, короткой стрижке, по узким глазам, а также по нерусской национальности, темным глазам, широким густым бровям, тонким губам, прямому носу (том 1 л. д. 51-54),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого у потерпевшей ФИО12 №1 изъяты скрин-копии электронных банковских квитанций с мобильного приложения РНКБ Банк (ПАО) по банковской карте №, принадлежащей ФИО12 №1 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах бумаги формата А4, мобильный телефон марки «Apple» модели «Iphone 13», IMEI1: №, IMEI2: №, в корпусе розового цвета, в силиконовом прозрачном чехле, оптический диск DVD-RW (идентифицирующий номер D3139BD07093592L H), содержащий аудиозапись телефонного разговора ФИО1 и ФИО12 №1, карта памяти «Apacer 32 GB micro SD HC», содержащая аудиозаписи телефонных разговоров ФИО1 и ФИО12 №1, диктофон марки «Sony», в корпусе серого цвета (том 1 л. д. 57-59),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Apple» модели «Iphone 13», IMEI1: №, IMEI2: №, в корпусе розового цвета, в силиконовом прозрачном чехле, изъятый в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО12 №1 В ходе осмотра установлена переписка ФИО12 №1 в мессенджере «Whatsapp» с ФИО1, подтверждающая факт совершения мошеннических действий последним (том 1 л. д. 60-71),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены скрин-копии электронных банковских квитанций с мобильного приложения РНКБ Банк (ПАО) по банковской карте №, принадлежащей ФИО12 №1 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах бумаги формата А4, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО12 №1 В ходе осмотра подтвержден факт перевода денежных средств потерпевшей ФИО12 №1 обвиняемому ФИО1 (том 1 л. д. 75-76),

- скрин-копиями электронных банковских квитанций с мобильного приложения РНКБ Банк (ПАО) по банковской карте №, принадлежащей ФИО12 №1 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах бумаги формата А4, (том 1 л. д. 77-82),

- протоколом осмотра предметов и аудиозаписей от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск DVD-RW (идентифицирующий номер D3139BD07093592L H), содержащий аудиозапись телефонного разговора ФИО1 и ФИО12 №1, карта памяти «Apacer 32 GB micro SD HC», содержащая аудиозаписи телефонных разговоров ФИО1 и ФИО12 №1, диктофон марки «Sony», в корпусе серого цвета, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО12 №1 (том 1 л. д. 85-99),

- оптическим диском DVD-RW (идентифицирующий номер №), содержащим аудиозапись телефонного разговора ФИО1 и ФИО12 №1, карта памяти «Apacer 32 GB micro SD HC», содержащая аудиозаписи телефонных разговоров ФИО1 и ФИО12 №1, (том 1 л. д. 100),

- протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому потерпевшей ФИО12 №1 на месте было показано и указано, как она ДД.ММ.ГГГГ встретилась с обвиняемым ФИО1, вблизи кафе «Медоборы», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где передала ему денежные средства в размере 5 700 долларов США (том 1 л. д. 116-123),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены реквизиты по договору предоставления и использования банковских расчетных карт РНКБ Банк (ПАО) по рассчетному счету №, на 1 листе бумги формата А4, отчета по операциям, совершенным с использованием банковской расчетной карты №, эмитированной к расчетному счету №, открытому на имя ФИО12 №1, на 2 листах бумаги формата А4, предоставленные потерпевшей ФИО12 №1 от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л. д. 139-142),

- реквизитами по договору предоставления и использования банковских расчетных карт РНКБ Банк (ПАО) по расчетному счету №, на 1 листе бумаги формата А4, отчета по операциям, совершенным с использованием банковской расчетной карты №, эмитированной к расчетному счету №, открытому на имя ФИО12 №1, на 2 листах бумаги формата А4, (том 1 л. д. 143-148),

- заявлением о преступлении ФИО12 №1, зарегистрированное в КУСП МВД по Республике Крым под № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит принять меры к неустановленному лицу, которое в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мошенническим способом завладело принадлежащими ей денежными средствами на общую сумму 1 036 000 рублей (том 1 л. д. 29).

Из материалов дела следует, что нарушения права на защиту ФИО1 следователем не допускалось. При предъявлении обвинения и допросе его в качестве обвиняемого присутствовал адвокат. Копия обвинительного заключения ей была вручена. 

В ходе предварительного следствия о нарушении своих прав и злоупотреблениях, допускаемых в отношении него работниками полиции и следователем, он не заявлял.

Указанное обстоятельство ФИО1 подтвердил и в судебном заседании, пояснив, что какого-либо давления от сотрудников правоохранительных органов на него не оказывалось.

В судебном заседании ФИО1 не оспаривал представленные доказательства, возражений не высказывал, указал, что каких-либо нарушений в отношении него допущено не было. 

Оценивая исследованные в ходе судебного разбирательства показания потерпевших, свидетелей, суд находит их соответствующими действительности и доверяет им, поскольку они не заинтересованы в исходе дела, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Их показания последовательны, не содержат существенных противоречий, а также подтверждаются иными материалами уголовного дела, приведенными выше и оцененными судом в их совокупности. Более того, подсудимый не оспаривал названные показания подтвердив их правдивость.

Положенные в основу приговора доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ.

Совокупность исследованных доказательств суд находит достаточной для достоверного вывода о виновности подсудимого в совершении инкриминируемых ему деяний, в связи с чем, постановляет по делу обвинительный приговор.

Суд квалифицирует действия ФИО1:

- по эпизоду в отношении имущества ФИО12 №4 по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

При этом ущерб судом признан значительным с учетом совокупности исследованных судом доказательств, в том числе учтено имущественное положение потерпевшей ФИО12 №4, которая указала, что работает преподавателем в Старокрымским УВК № "Школа-лицей и показания потерпевшей относительно значительности причиненного ей ущерба.

- по эпизоду в отношении имущества ФИО12 №5 по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Ущерб судом признан значительным с учетом совокупности исследованных судом доказательств, в том числе учтено имущественное положение потерпевшего ФИО12 №5, который указал, что его доход составляет порядка 16 000 рублей, и размер причиненного ущерба – 58 000 рублей для него является значительным. 

- по эпизоду в отношении имущества ФИО12 №2 по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Ущерб судом признан значительным с учетом совокупности исследованных судом доказательств, в том числе показаний данных потерпевшей на стадии предварительного следствия. 

- по эпизоду в отношении имущества ФИО12 №7 по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Ущерб судом признан значительным с учетом совокупности исследованных судом доказательств, в том числе показаний данных потерпевшей на стадии предварительного следствия. 

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества ФИО12 №6 по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Ущерб судом признан значительным с учетом совокупности исследованных судом доказательств, в том числе показаний данных потерпевшей на стадии предварительного следствия. 

- по эпизоду в отношении имущества ФИО4-А.Б. по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Ущерб судом признан значительным с учетом совокупности исследованных судом доказательств, в том числе учтено имущественное положение потерпевшего ФИО4-А.Б., который указал, что его доход составляет порядка 30-40 000 рублей в месяц, и размер причиненного ущерба – 97 500 рублей для него является значительным. 

- по эпизоду в отношении имущества ФИО12 №3 по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере.

- по эпизоду от июля 2023 года в отношении имущества ФИО12 №6 по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ – покушение, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

- по эпизоду в отношении имущества ФИО12 №1 по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ – покушение, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Разрешая вопрос о мере наказания за совершенные преступления, суд руководствуется принципом справедливости, целями и общими началами назначения уголовного наказания. 

В судебном заседании исследованы обстоятельства, характеризующие личность подсудимого.

ФИО1 по месту жительства характеризуется участковым уполномоченным с положительной стороны (том 7 л.д.36), супругой характеризуется с положительной стороны, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (том 7 л.д. 46).

Обстоятельствами смягчающим наказание подсудимого по всем эпизодам в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 61 УК РФ, суд установил наличие троих малолетних детей у виновного, в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, суд установил активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, согласно части 2 статьи 61 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении родителей (отец 63 года и матери 56 лет ухаживающей за ребенком-инвалидом), наличие на иждивении супруги пребывающей в отпуске по уходу за ребенком, оказание помощи беженцам из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 

Кроме того, по эпизодам в отношении имущества ФИО12 №4, ФИО12 №5, ФИО4-А.Б., ФИО12 №3, ФИО12 №1 обстоятельствами смягчающим наказание подсудимого согласно части 2 статьи 61 УК РФ суд установил принесение извинений потерпевшим в судебном заседании, которые были приняты ими. 

Также, обстоятельствами смягчающим наказание подсудимого по эпизодам в отношении имущества ФИО12 №4, ФИО12 №5, ФИО12 №2, ФИО12 №7, по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества ФИО12 №6, в отношении имущества ФИО12 №3, по эпизоду от июля 2023 года в отношении имущества ФИО12 №6 в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, суд установил явку с повинной.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого по всем эпизодам, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не усматривается.

При определении наказания по всем эпизодам суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ, согласно которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части 1 статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

При определении наказания подсудимому по эпизоду от июля 2023 года в отношении имущества ФИО12 №6 и по эпизоду в отношении имущества ФИО12 №1 суд также руководствуется положениями ч. 3 ст. 66 УК РФ.

При определении наказания по всем эпизодам суд, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи, считает возможным назначить подсудимому по каждому из эпизодов наказание в виде реального лишения свободы, с изоляцией от общества, что положительно повлияет на его исправление, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Разрешая вопрос о применении к подсудимому дополнительного вида наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд, учитывая все обстоятельства, характер совершенных преступлений, личность подсудимого, его имущественное положение, который в настоящее время официально не трудоустроен - не находит оснований для применения к нему дополнительного вида наказания по всем эпизодам.

Часть 1 статьи 64 УК РФ закрепляет возможность назначения наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части этого Кодекса, либо более мягкого вида наказания, чем предусмотрен данной статьей, в случаях, если судом установлено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления. Согласно части второй той же статьи исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств. Установление такого регулирования конкретизирует в уголовном законе конституционные начала справедливости и гуманности и направлено на уменьшение уголовной репрессии до необходимого минимума принудительных мер, обеспечивающих достижение целей наказания (определения Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-О-О, от ДД.ММ.ГГГГ №-О-О, от ДД.ММ.ГГГГ №-О, от ДД.ММ.ГГГГ №-О, от ДД.ММ.ГГГГ №-О, от ДД.ММ.ГГГГ №-О и др.).

Суд принимает во внимание обстоятельства совершенных преступлений, наличие возможности у ФИО1 при нежелании участвовать в преступной деятельности в любой момент прекратить заниматься преступной деятельностью, возвратить денежные средства полученные от потерпевших, тогда как ФИО1 такого желания не проявил, каких-либо средств, полученных от потерпевших последний не возвратил. 

С учетом изложенного, суд не находит исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением, как во время, так и после совершения преступлений, дающих основания для применения положений статьи 64 УК РФ при определении наказания ФИО1

Суд считает невозможным исправление подсудимого без реального отбытия наказания в виде лишения свободы. К такому выводу суд приходит с учётом обстоятельств совершения преступлений, сведений о личности подсудимого, тяжести и общественной опасности совершённых преступлений, в связи с чем, оснований для применения статьи 73 УК РФ в отношении ФИО1, а также для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ судом не усматривается.

Окончательное наказание ФИО1 необходимо назначить по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Заболеваний, препятствующих отбыванию подсудимым наказания в виде реального лишения свободы, судом не установлено.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, отбывание наказания необходимо назначить в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить прежней. 

Срок наказания подсудимому исчислять с момента вступления приговора суда в законную силу.

Судьбу вещественных доказательств определить согласно ст. 81 УПК РФ. 

Исходя из положений части 1 статьи 44 УПК РФ, физическое лицо вправе предъявить по уголовному делу гражданский иск, содержащий требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением, а также и о компенсации причиненного ему преступлением морального вреда.

В соответствии со ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 УПК РФ.

В силу ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

По настоящему делу потерпевшими были заявлены гражданские иски о взыскании суммы причиненного ущерба. Так, потерпевшей ФИО12 №4 заявлен гражданский иск на сумму 57 000 рублей, потерпевшим ФИО12 №5 на сумму 58 000 рублей, потерпевшей ФИО12 №2 на сумму 120 000 рублей, потерпевшей ФИО12 №7 на сумму 28 000 рублей, потерпевшей ФИО12 №6 на сумму 480 022,50 рублей, потерпевшим ФИО4-А.Б. на сумму 97 500 рублей, потерпевшим ФИО12 №3 на сумму 300 000 рублей, потерпевшей ФИО12 №1 на сумму 1 006 576,31 рублей, которые были признаны подсудимым ФИО1 в обозначенных размерах. Также подсудимый подтвердил и факт получения от указанных лиц названных сумм, ввиду чего гражданские иски также подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 299, 302-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения признать виновным:

- по эпизоду в отношении имущества ФИО12 №4 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 06 (шесть) месяцев,

- по эпизоду в отношении имущества ФИО12 №5 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 06 (шесть) месяцев,

- по эпизоду в отношении имущества ФИО12 №2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 07 (семь) месяцев,

- по эпизоду в отношении имущества ФИО12 №7 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 07 (семь) месяцев,

- по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества ФИО12 №6 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 07 (семь) месяцев,

- по эпизоду в отношении имущества ФИО4-А.Б. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 07 (семь) месяцев,

- по эпизоду в отношении имущества ФИО12 №3 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 (одиннадцать) месяцев,

- по эпизоду от июля 2023 года в отношении имущества ФИО12 №6 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 09 (девять) месяцев,

- по эпизоду в отношении имущества ФИО12 №1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год.

В порядке ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года 10 (десять) месяцев.

Местом отбывания наказания ФИО1 определить исправительную колонию общего режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней. 

Срок отбытия наказания ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ срок содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: 

- мобильный телефон марки «MEIZU» модели «M721H», в корпусе черного цвета, IMEI1: №, IMEI2: № – считать возвращенным по принадлежности,

- отчеты по операциям, совершенным с использованием банковской расчетной карты ФИО12 №4 на 4 листах бумаги формата А4, и скрин-копии переписки в мессенджере «Viber» с ФИО1 на 2 листах бумаги формата А4 - хранить в материалах уголовного дела,

- ответ на запрос полученный из РНКБ Банк (ПАО) за исх. №-ИСХ от ДД.ММ.ГГГГ и прилагаемый к данному ответу оптический диск «

<

данные изъяты>» (идентифицирующий номер №) - хранить в материалах уголовного дела,

- пластиковая банковская карта РНКБ Банк (ПАО) №, возвратить законному владельцу РНКБ Банк (ПАО),

- мобильный телефон «Apple iPhone 11» (IMEI1: №, IMEI2: №) в корпусе белого цвета с сим-картой оператора мобильной связи ПАО «МТС» с абонентским номером + №, переданный на хранение в камеру хранения вещественных доказательств МВД по 

<

адрес> – возвратить по принадлежности,

- ответ на запрос из РНКБ Банк (ПАО) за исх. №.3.4-2 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащийся на листе бумаги формата А4, и прилагаемый к данному ответу оптический диск «VS CD-R 700 MB 80 MIN 52x» (идентифицирующий номер №), на котором содержится выписка о движении денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету №, к которому эмитирована банковская карта №, открытому в РНКБ Банк (ПАО) на имя ФИО1 - хранить в материалах уголовного дела,

- ответ на запрос полученный из ООО «К-телеком» за исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащийся на листе бумаги формата А4, и прилагаемый к ответу оптический диск «SmartTrack 52x CD-R 700MB 80min» (идентифицирующий номер №), содержащий сведения о имеющихся в базе данных соединениях абонентского № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59 - хранить в материалах уголовного дела,

- платежные банковские квитанции по банковской карте РНКБ Банк (ПАО), открытой на имя ФИО11 №2, на 4 листах бумаги формата А4 хранить в материалах уголовного дела,

- мобильный телефон марки «Xiaomi» модели «Redmi 5 Plus», IMEI1: №, IMEI2: №, в корпусе розового цвета– считать возвращенным по принадлежности,

- справка РНКБ Банк (ПАО) с операциями по банковской карте №, открытой на имя ФИО11 №2 на 1 листе бумаги формата А4, хранить в материалах уголовного дела,

- мобильный телефон марки «Samsung», модели «Galaxy S22 Ultra», IMEI 1: №, IMEI 2: №, в корпусе бордового цвета – считать возвращенным по принадлежности,

- скрин-копии переписки ФИО12 №2 в мессенджере «Whatsapp» с ФИО1 на 5 листах бумаги формата А4 - хранить в материалах уголовного дела,

- скрин-копии электронных банковский квитанций ПАО «Промсвязьбанк» на 6 листах бумаги формата А4, платежные поручения ПАО «Промсвязьбанк» на 3 листах бумаги формата А4, реквизиты счета получателя платежа ФИО11 №1 АО «Тинькофф Банк» на одном 1 бумаги формата А4, и скрин-копии электронной банковской квитанции АО «Тинькофф Банк» на 1 листе бумаги формата А4 - хранить в материалах уголовного дела,

- ответ на запрос из ПАО «Промсвязьбанк» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащийся на 1 листе бумаги формата А4, и прилагаемая к нему выписка по контракту клиента ФИО11 №1, по расчетному счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 82 листах бумаги формата А4 - хранить в материалах уголовного дела,

- ответ на запрос, полученный из РНКБ Банк (ПАО) за исх. №.3.4-2 от ДД.ММ.ГГГГ и приложеный к нему – оптический диск «Verbatim CD-R 700 MB 80 MIN 52x» (идентифицирующий номер №, хранить в материалах уголовного дела,

- ответ на запрос полученный из ООО «К-телеком» за исх. № КТ-2989 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащийся на листе бумаги формата А4, и прилагаемый к ответу оптический диск «SmartTrack 52x CD-R 700MB 80min» (идентифицирующий номер №), содержащий сведения о имеющихся в базе данных соединениях абонентского № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59, хранить в материалах уголовного дела,

- мобильный телефон марки «Apple» модели «IPhone 13», IMEI1: №, IMEI2: №, в корпусе разового цвета, в прозрачном силиконовом чехле – считать возвращенным по принадлежности,

- скрин-копии электронных банковских квитанций с мобильного приложения РНКБ Банк (ПАО) на 1 листе бумаги формата А4, и скрин-копии переписки ФИО12 №7 в мессенджере «Whatsapp» с ФИО1 на 6 листах бумаги формата А4, хранить в материалах уголовного дела,

- реквизиты по договору предоставления и использования расчетных карт в РНКБ Банк (ПАО) клиента (Держателя Карты) – ФИО11 №5, на 1 листе бумаги формата А4, реквизиты по договору предоставления и использования расчетных карт в РНКБ Банк (ПАО) клиента (Держателя Карты) – ФИО14 К-А.Б., на 1 листе бумаги формата А4, выписка по договору банковской расчетной карты с операциями по счету № клиента (Держателя Карты) – ФИО11 №5, за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах бумаги формата А4, выписка по договору банковской расчетной карты с операциями по счету № клиента (Держателя Карты) – ФИО4-А.Б., за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах бумаги формата А4, - хранить в материалах уголовного дела,

- скрин-копии электронных банковских квитанций банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах бумаги формата А4, скрин-копии переписки ФИО8 в мессенджере «Whatsapp» с ФИО1, на 5 листах бумаги формата А4, хранить в материалах уголовного дела,

- прилагаемая к ответу на запрос из ПАО «Сбербанк» за исх. №-отв от ДД.ММ.ГГГГ выписка о движении денежных средств за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету №, к которому эмитирована банковская карта №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО12 №3, на 4 листах бумаги формата А4, - хранить в материалах уголовного дела,

- мобильный телефон марки «Apple» модели «Iphone 12», IMEI 1: №, IMEI 2: №, в корпусе золотого цвета – считать возвращенным по принадлежности,

- скрин-копии сообщений ФИО12 №6 в мессенджере «Whatsapp» с ФИО1 на 71 листе бумаги формата А4, и скрин-копии сообщений ФИО12 №6 в мессенджере «Viber» с ФИО2 на 1 листе бумаги формата А4, - хранить в материалах уголовного дела,

- справка АО «Тинькофф Банк» №eb8c3ae от ДД.ММ.ГГГГ о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на имя ФИО12 №6 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах бумаги формата А4- хранить в материалах уголовного дела,

- мобильный телефон марки «Apple» модели «Iphone 13», IMEI1: №, IMEI2: №, в корпусе розового цвета, в силиконовом прозрачном чехле– считать возвращенным по принадлежности,

- скрин-копии электронных банковских квитанций с мобильного приложения РНКБ Банк (ПАО) по банковской карте №, принадлежащей ФИО12 №1 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах бумаги формата А4, - хранить в материалах уголовного дела,

- оптический диск DVD-RW (идентифицирующий номер №), содержащий аудиозапись телефонного разговора ФИО1 и ФИО12 №1, карта памяти «Apacer 32 GB micro SD HC», содержащая аудиозаписи телефонных разговоров ФИО1 и ФИО12 №1, - хранить в материалах уголовного дела,

- диктофон марки «Sony», в корпусе серого цвета, – считать возвращенным по принадлежности,

- реквизиты по договору предоставления и использования банковских расчетных карт РНКБ Банк (ПАО) по рассчетному счету №, на 1 листе бумги формата А4, отчета по операциям, совершенным с использованием банковской расчетной карты №, эмитированной к расчетному счету №, открытому на имя ФИО12 №1, на 2 листах бумаги формата А4 - хранить в материалах уголовного дела.

Гражданский иск ФИО12 №4 удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения в пользу ФИО12 №4 сумму материального ущерба, причиненного преступлением в размере 57 000 рублей.

Гражданский иск ФИО12 №5 удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения в пользу ФИО12 №5 сумму материального ущерба, причиненного преступлением в размере 58 000 рублей.

Гражданский иск ФИО12 №2 удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения в пользу ФИО12 №2 сумму материального ущерба, причиненного преступлением в размере 120 000 рублей.

Гражданский иск ФИО12 №7 удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения в пользу ФИО12 №7 сумму материального ущерба, причиненного преступлением в размере 28 000 рублей.

Гражданский иск ФИО12 №6 удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения в пользу ФИО12 №6 сумму материального ущерба, причиненного преступлением в размере 480 022,50 рублей.

Гражданский иск ФИО4 удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения в пользу ФИО4 сумму материального ущерба, причиненного преступлением в размере 97 500 рублей.

Гражданский иск ФИО12 №3 удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения в пользу ФИО12 №3 сумму материального ущерба, причиненного преступлением в размере 300 000 рублей.

Гражданский иск ФИО12 №1 удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения в пользу ФИО12 №1 сумму материального ущерба, причиненного преступлением в размере 1 006 576,31 рублей.

Отменить арест, наложенный постановлением Киевского районного суда г. Симферополя Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ на:

- ноутбук марки «Acer» модели «Q5WPH», серийный номер«NXM12№», в корпусе темно-серого цвета;

- ноутбук марки «НР», модели «HSTNN-Е09С», серийный номер «SCH13809KK», в корпусе темно-коричневого цвета;

- ноутбук марки «Lenovo G505», модели «20240», серийный номер СВ31859723, в корпусе черного цвета;

Сохранить арест, наложенный постановлением Киевского районного суда г. Симферополя Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ на:

- мобильный телефон марки «Apple», модели «Iphone 11», IMEI1: №, IMEI2: №, в корпусе белого цвета;

- земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №;

- денежные средства, находящиеся на расчетном счете №, открытом на имя ФИО1 в дополнительном офисе № РНКБ Банк (ПАО), БИК №, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Приговор может быть обжалован в Верховный суд Республики Крым через Кировский районный суд Республики Крым в течение 15 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно, в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Разъяснить сторонам право ознакомления с протоколом судебного заседания и аудиозаписью судебного заседания при подаче письменного ходатайства в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания и право подачи замечаний на протокол судебного заседания и аудиозапись судебного заседания в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания и аудиозаписью судебного заседания.

Председательствующий: Г.Д. Церцвадзе