дело № 1- 522/2024

50RS0036-01-2024-009895-73

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Пушкино 

Московской области 25 декабря 2024 года

Пушкинский городской суд Московской области в составе:

судьи Жуковой О.А.,

с участием государственных обвинителей – помощника Пушкинского городского прокурора Московской области Шеляховской И.Е., ст. помощников Пушкинского городского прокурора Московской области Беликова К.А., ФИО1, 

подсудимого ФИО2, 

защитников –адвокатов Васильева А.В., - удостоверение № 5395, ордер № 26, ФИО3, - удостоверение № 5301, ордер № 053, 

потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, 

при помощнике судьи Маринычевой И.А., секретаре Гараниной В.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО2, 

<

дата> года рождения, уроженца г. Саранск, гражданина Российской Федерации, образование высшее, разведенного, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющегося индивидуальным предпринимателем «ФИО2» и депутатом Совета депутатов г.о. Пушкинский Московской области по избирательному округу №5, зарегистрированного 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении 8 (восьми) преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

ФИО2 на основании решения территориальной избирательной комиссии г.Пушкино № 27/05 от 05.04.2021г. назначен депутатом Совета депутатов городского округа Пушкинский Московской области по избирательному округу № 5 на срок 5 лет и зарегистрирован депутатом Совета депутатов решением территориальной избирательной комиссии г. Пушкино от 12.04.2021 №28/02. 

В период времени с 00 часов 01 минуты 01.02.2023 года по 14 часов 00 минут 02.02.2023 года, более точное время не установлено, ФИО2 находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, будучи осведомленным о том, что его знакомый Потерпевший №1 обладает значительными денежными накоплениями, действуя из корыстных побуждений, с целью личного корыстного обогащения, решил похитить принадлежавшие Потерпевший №1 денежные средства в особо крупном размере, злоупотребляя его доверием, под предлогом необходимости предоставления ему (ФИО2) Потерпевший №1 денежных средств в размере 4000000 рублей в качестве займа необходимых в связи с нехваткой оборотных денежных средств для осуществления сделок, связанных с покупкой и продажей земельных участков, вводя тем самым Потерпевший №1 в заблуждение относительного своих намерений в части возврата указанного долга, заведомо осознавая при этом, что взятые на себя обязательства по возврату этих денежных средств он (ФИО2), исполнять не собирается. ФИО2 в период времени с 00 часов 01 минуты 01.02.2023 года по 14 часов 00 минут 02.02.2023 года, более точное время не установлено, находясь в точно неустановленном месте на территории города Москвы и Московской области, действуя из корыстной заинтересованности, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение принадлежавших Потерпевший №1 денежных средств в размере 4000000 рублей, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №1, злоупотребляя его доверием, под предлогом необходимости предоставления ему Потерпевший №1 денежных средств, сообщил заведомо ложные сведения о необходимости передаче ему (ФИО2) денежных средств в размере 4000000 рублей, которые необходимы в связи с нехваткой оборотных денежных средств для осуществления сделок, связанных с покупкой и продажей земельных участков, вводя тем самым Потерпевший №1 в заблуждение относительного своих намерений в части возврата этих денежных средств, заведомо осознавая при этом, что взятые на себя обязательства по возврату денежных средств он исполнять не собирается, тем самым действуя путем злоупотребления доверием. Потерпевший №1 неосведомленный о преступных намерениях ФИО2, а также ввиду сложившихся между ними доверительных взаимоотношений и его деловой репутации, согласился. ФИО2, действуя с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение принадлежавших Потерпевший №1 денежных средств, согласно достигнутой с Потерпевший №1 договоренности, в период времени с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут 02.02.2023 года, более точное время не установлено, находясь по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр-н Клязьма, ул. Гоголевская, д. 46, введя Потерпевший №1 в заблуждение относительно необходимости предоставления ему (ФИО2) денежных средств в размере 4000000 рублей в качестве займа, необходимых в связи с нехваткой оборотных денежных средств для осуществления сделок, связанных с покупкой и продажей земельных участков, и относительного своих намерений в части возврата указанного долга, получил от Потерпевший №1 в качестве займа денежные средства в размере 4000000 рублей, то есть в особо крупном размере, под условием их возврата Потерпевший №1 по истечении двух месяцев, заведомо осознавая при этом, что взятые на себя обязательства по возврату этих денежных средств он исполнять не собирается, действуя путем злоупотребления доверием похитил денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему Потерпевший №1 материальный ущерб на сумму 4000000 рублей в особо крупном размере.

В период времени с 00 часов 01 минуты 01.04.2023 года по 16 часов 22 минуты 29.05.2023 года, более точное время не установлено, ФИО2 находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, будучи осведомленным о том, что его знакомый Потерпевший №2 обладает значительными денежными накоплениями, действуя из корыстных побуждений с целью личного корыстного обогащения, решил похитить принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства в особо крупном размере, злоупотребляя его доверием под предлогом необходимости предоставления ему (ФИО2) Потерпевший №2 частями денежных средств в размере 1 390000 рублей в качестве займа, необходимых в связи с нехваткой оборотных денежных средств для осуществления сделок, связанных с покупкой и продажей земельных участков, вводя тем самым Потерпевший №2 в заблуждение относительного своих намерений в части возврата указанного долга, заведомо осознавая при этом, что взятые на себя обязательства по возврату заемных денежных средств он исполнять не собирается.

ФИО2 в период времени с 00 часов 01 минуты 29.05.2023 года по 11 часов 22 минуты 01.06.2023 года, более точное время не установлено, находясь в точно неустановленном месте на территории г.Москвы и Московской области, действуя из корыстной заинтересованности с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение принадлежавших Потерпевший №2 денежных средств в размере 1390 000 рублей, в ходе неоднократных телефонных разговоров с Потерпевший №2, злоупотребляя его доверием, под предлогом необходимости предоставления ему (ФИО2) различных сумм денежных средств, сообщил Потерпевший №2 заведомо ложные сведения о необходимости передаче ему (ФИО2) денежных средств в связи с нехваткой оборотных денежных средств для осуществления сделок, связанных с покупкой и продажей земельных участков, вводя тем самым Потерпевший №2 в заблуждение относительного своих намерений в части возврата указанных денежных средств, а именно: в период с 00 часов 01 минуты по 16 часов 22 минуты 29.05.2023 года, более точное время не установлено, в размере 500000 рублей; в период с 00 часов 01 минуты по 17 часов 56 минут 31.05.2023 года, более точное время не установлено, в размере 500000 рублей; в период с 00 часов 01 минуты по 11 часов 22 минуты 01.06.2023 года, более точное время не установлено, в размере 440000 рублей; а всего передать в заем денежных средств на общую сумму 1 390000 рублей, заведомо осознавая при этом, что взятые на себя обязательства по возврату заемных денежных средств он исполнять не собирается, тем самым действуя путем злоупотребления доверием. Потерпевший №2 неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ввиду сложившихся с ним доверительных взаимоотношений и его деловой репутации согласился. Потерпевший №2 введенный ФИО2 в заблуждение относительно его намерений в части возврата указанных денежных средств, будучи неосведомленным о его преступном умысле, согласно достигнутой с ФИО2 договорённости о передаче вышеуказанных сумм денежных средств, необходимых, по мнению Потерпевший №2, ФИО2 в качестве займа в связи с нехваткой оборотных денежных средств для осуществления сделок, связанных с покупкой и продажей земельных участков, в период времени с 16 часов 22 минут 29.05.2023 года по 11 часов 22 минуты 01.06.2023 года, более точное время не установлено, находясь 

<

адрес>, передал ФИО2 денежные средства путем перечисления: с банковской карты №, принадлежавшей его супруге П.Н., находившейся в его пользовании, привязанной к расчетному счету №, открытому в офисе АО «Тинькофф Банк» 

<

адрес> А, стр. 26, на банковскую карту ФИО2 №, привязанную к счету №, открытому в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, 29.05.2023 года в 16 часов 22 минуты 250000 рублей; с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому в офисе АО «Тинькофф Банк» 

<

адрес> на вышеуказанную банковскую карту ПАО «Сбербанк» ФИО2 29.05.2023 года в 16 часов 24 минуты 250000 рублей; с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому в офисе АО «Тинькофф Банк» 

<

адрес> на вышеуказанную банковскую карту ПАО «Сбербанк» ФИО2 31.05.2023 года в 17 часов 56 минут 250000 рублей; с банковской карты №, принадлежавшей его супруге П.Н., находившейся в его пользовании, привязанной к расчетному счету №, открытому в офисе АО «Тинькофф Банк» 

<

адрес> на вышеуказанную банковскую карту ПАО «Сбербанк» ФИО2 31.05.2023 года в 17 часов 56 минут 245000 рублей; с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому в офисе АО «Тинькофф Банк» 

<

адрес>, на вышеуказанную банковскую карту ПАО «Сбербанк» ФИО2 31.05.2023 года в 17 часов 57 минут 5000 рублей; с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 

<

адрес> на вышеуказанную банковскую карту ПАО «Сбербанк» ФИО2 01.06.2023 года в 11 часов 22 минуты 440000 рублей; всего на общую сумму 1 440000 рублей. ФИО2 под надуманным предлогом в качестве займа необходимых ему в связи с нехваткой оборотных денежных средств для осуществления сделок, связанных с покупкой и продажей земельных участков, действуя путем злоупотребления доверием Потерпевший №2 завладел вышеуказанными денежными средствами, 50000 рублей из которых он в связи с неоднократными требованиями Потерпевший №2 и опасениями, что Потерпевший №2 обратиться в правоохранительные органы, вернул, а остальные денежные средства в сумме 1390000 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №2 материальный ущерб на сумму 1390000 рублей в особо крупном размере.

В период времени с 00 часов 01 минуты 01.01.2023 года по 00 часов 01 минуту 24.03.2023 года, более точное время не установлено, ФИО2, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, будучи осведомленным о том, что его знакомый Потерпевший №3 обладает значительными денежными накоплениями, действуя из корыстных побуждений, с целью личного корыстного обогащения, решил похитить принадлежащие Потерпевший №3 денежные средств в особо крупном размере, злоупотребляя его доверием, под предлогом необходимости предоставления ему Потерпевший №3 денежных средств в размере 2500000 рублей в качестве займа необходимых в связи с нехваткой оборотных денежных средств для осуществления сделок, связанных с покупкой и продажей земельных участков, вводя тем самым Потерпевший №3 в заблуждение относительного своих намерений в части возврата указанного долга, заведомо осознавая при этом, что взятые на себя обязательства по возврату заемных денежных средств он (ФИО2) исполнять не собирается. Так, ФИО2, в период времени с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут 24.03.2023 года, более точное время не установлено, находясь в точно неустановленном месте на территории города Москвы и Московской области, действуя из корыстной заинтересованности, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение принадлежавших Потерпевший №3 денежных средств в ходе телефонного разговора с Потерпевший №3, злоупотребляя его доверием, под предлогом необходимости предоставления ему денежных средств сообщил заведомо ложные сведения Потерпевший №3 о необходимости передаче ему (ФИО2) денежных средств в размере 2500000 рублей в связи с нехваткой оборотных денежных средств для осуществления сделок, связанных с покупкой и продажей земельных участков, вводя тем самым Потерпевший №3 в заблуждение относительного своих намерений в части возврата указанных денежных средств, заведомо осознавая, что взятые на себя обязательства по возврату этих заемных денежных средств он исполнять не собирается. Потерпевший №3 неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ввиду сложившихся между ними доверительных взаимоотношений и его деловой репутации согласился. Потерпевший №3 введенный в заблуждение относительно намерений ФИО2 в части возврата указанных денежных средств, будучи неосведомленным о его преступном умысле, согласно достигнутой с ФИО2 договорённости в период времени с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут 24.03.2023 года, более точное время не установлено, прибыл к автозаправочной станции 

<

адрес>, где передал ФИО2 в качестве займа денежные средства в размере 2500000 рублей под условием их возврата по истечении одного дня. ФИО2, заведомо осознавая, что взятые на себя обязательства по возврату заемных у Потерпевший №3 денежные средства исполнять не собирается, действуя путем злоупотребления доверием, похитил вышеуказанные денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему Потерпевший №3 материальный ущерб на сумму 2500000 рублей в особо крупном размере,

В период времени с 00 часов 01 минуты 01.01.2023 года по 13 часов 11 минут 24.03.2023 года, более точное время не установлено, ФИО2, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, будучи осведомленным о том, что его знакомый Потерпевший №4 обладает значительными денежными накоплениями, действуя из корыстных побуждений с целью личного корыстного обогащения, решил похитить принадлежащие Потерпевший №4 денежные средства, злоупотребляя его доверием под предлогом необходимости предоставления ему денежные средства в размере 2498800 рублей в связи с нехваткой оборотных денежных средств для осуществления сделок, связанных с покупкой и продажей земельных участков, вводя тем самым его в заблуждение относительного своих намерений в части возврата указанного долга, заведомо осознавая, что взятые на себя обязательства по возврату этих денежных средств он исполнять не собирается. Так, ФИО2 в период времени с 09 часов 00 минуты по 13 часов 11 минут 24.03.2023 года, более точное время не установлено, находясь в точно неустановленном месте на территории г.Москвы и Московской области, действуя из корыстной заинтересованности, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение принадлежащих Потерпевший №4 денежных средств, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №4, злоупотребляя его доверием, под предлогом необходимости предоставления ему денежных средств, сообщил заведомо ложные сведения Потерпевший №4 о необходимости передаче ему денежных средств в размере 2498800 рублей, в связи с нехваткой оборотных денежных средств для осуществления сделок, связанных с покупкой и продажей земельных участков, вводя тем самым Потерпевший №4 в заблуждение относительного своих намерений в части возврата указанных денежных средств, заведомо осознавая, что взятые на себя обязательства по возврату заемных денежных средств он исполнять не собирается. Потерпевший №4 неосведомленный о преступных намерениях ФИО2, а также ввиду сложившихся с ним взаимоотношений и его деловой репутации согласился. Потерпевший №4 введенный в заблуждение относительно намерений ФИО2 в части возврата указанных денежных средств, будучи неосведомленным о его преступном умысле, действуя согласно достигнутой с ФИО2 договорённости о передаче вышеуказанных денежных средств, необходимых, по мнению Потерпевший №4, ФИО2 в качестве займа в связи с нехваткой оборотных денежных средств для осуществления сделок, связанных с покупкой и продажей земельных участков, находясь 

<

адрес> передал ФИО2 денежные средства, часть из которых перечислили со своей банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому в офисе ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, на банковскую карту ФИО2 №, привязанную к счету №, открытом в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, 

<

дата> в 13 часов 11 минут в размере 998 800рублей. Примерно в 14 часов 00 минут 

<

дата>, более точное время не установлено, Потерпевший №4 прибыл к автозаправочной станции 

<

адрес>, где передал ФИО2 вторую часть из положенных ему в качестве займа денежных средств в размере 1 500000 рублей, а всего на общую сумму 2498800 рублей под условием их возврата по истечении одного дня. ФИО2 заведомо осознавая, что взятые на себя обязательства по возврату заемных у Потерпевший №4 денежные средства он исполнять не собирается, действуя путем злоупотребления доверием похитил вышеуказанные денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему Потерпевший №4 материальный ущерб на сумму 2498800 рублей в особо крупном размере.

В период времени с 00 часов 01 минуты 01.01.2023 года по 00 часов 01 минуту 03.02.2023 года, более точное время не установлено, ФИО2, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, будучи осведомленным о том, что его знакомый Потерпевший №5 обладает значительными денежными накоплениями, действуя из корыстных побуждений с целью личного корыстного обогащения, решил похитить принадлежащие Потерпевший №5 денежные средства, злоупотребляя его доверием под предлогом необходимости предоставления ему денежных средств в размере 143000 долларов США и 7500000 рублей в качестве займа, необходимых в связи с нехваткой оборотных денежных средств для осуществления сделок, связанных с покупкой и продажей земельных участков. Часть этих денежных средств, а именно 1850000 рублей, ФИО2 планировал вернуть Потерпевший №5 для придания вида законности своих преступных действий, а остальные денежные средства - 143000 долларов США и 5650000 рублей оставить себе и распорядиться ими по своему усмотрению, вводя тем самым Потерпевший №5 в заблуждение относительного своих намерений в части возврата указанного долга, заведомо осознавая, что взятые на себя обязательства по возврату указанных заемных денежных средств он исполнять не собирается. Так, ФИО2 с 00 часов 01 минуты 02.02.2023 года по 00 часов 01 минуту 10.02.2023 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте на территории г.Москвы и Московской области, действуя из корыстной заинтересованности с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение принадлежавших Потерпевший №5 денежных средств, в размере 143000 долларов США, а также 7500000 рублей в качестве займа, необходимых ему в связи с нехваткой оборотных денежных средств для осуществления сделок, связанных с покупкой и продажей земельных участков, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №5, злоупотребляя его доверием, сообщил заведомо ложные сведения о необходимости передаче ему денежных средств в размере 143000 долларов США и 7500000 рублей в связи с нехваткой оборотных денежных средств для осуществления сделок, связанных с покупкой и продажей земельных участков, вводя тем самым Потерпевший №5 в заблуждение относительного своих намерений в части возврата указанных денежных средств, заведомо осознавая, что взятые на себя обязательства по возврату полной суммы из заемных у Потерпевший №5 денежных средств он исполнять не собирается. Потерпевший №5 неосведомленный о его преступных намерениях и ввиду сложившихся между ними доверительных взаимоотношений и его деловой репутации согласился. ФИО2, действуя с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение принадлежащих Потерпевший №5 денежных средств в размере 143000 долларов США и 7500000 рублей, согласно достигнутой с Потерпевший №5 договоренности, с целью личного корыстного обогащения в период времени с 00 часов 01 минуты 02.02.2023 года по 23 часа 59 минут 10.02.2023 года, более точное время не установлено, находясь 

<

адрес>, вводя Потерпевший №5 в заблуждение относительно необходимости предоставления ему указанных денежных средств в качестве займа, необходимых в связи с нехваткой оборотных денежных средств для осуществления сделок, связанных с покупкой и продажей земельных участков, и относительного своих намерений в части возврата указанного долга, получил от него в качестве займа: 03.02.2024 года в период времени с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут, более точное время не установлено, денежные средства в размере 120000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на 03.02.2024 года составило 8 404 968 рублей; 04.02.2024 года денежные средства в размере 23000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на 04.02.2024 года составило 1 618 848 рублей 10 копеек; в период времени с 00 часов 01 минуты 02.02.2023 года по 23 часа 59 минут 10.02.2023 года, более точное время не установлено, денежные средства в размере 7500000 рублей. Всего получив от Потерпевший №5 денежные средства на общую сумму 17523816 рублей 10 копеек, часть из них - 1850000 рублей ФИО2 в период времени с 00 часов 01 минуты 12.02.2023 года по 00 часов 01 минуту 01.04.2023 года вернул Потерпевший №5 для придания вида законности своим преступным действиям, а остальные денежные средства в размере 15673816 рублей 10 копеек, что является особо крупным размером, действуя из корыстных побуждений с целью реализации своего преступного умысла похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему Потерпевший №5 материальный ущерб на сумму 15673816 рублей 10 копеек в особо крупном размере.

В период времени с 00 часов 01 минуты 01.01.2023 года по 00 часов 01 минуту 02.03.2023 года, более точное время не установлено, ФИО2, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, будучи осведомленным о том, что его знакомый Потерпевший №6 обладает значительными денежными накоплениями, действуя из корыстных побуждений с целью личного корыстного обогащения, решил похитить принадлежащие Потерпевший №6 денежные средства в особо крупном размере, злоупотребляя его доверием, под предлогом необходимости предоставления ему денежных средств в размере 6000 000 рублей в качестве займа, необходимых в связи с нехваткой оборотных денежных средств для осуществления сделок, связанных с покупкой и продажей земельных участков, часть из которых, а именно, 1500000 рублей он планировал вернуть Потерпевший №6 для придания вида законности своим преступным действиям, а остальные денежные средства 4 500000 рублей оставить себе и распорядиться ими по своему усмотрению, вводя тем самым Потерпевший №6 в заблуждение относительного своих намерений в части возврата указанного долга, заведомо осознавая, что взятые на себя обязательства по возврату заемных у Потерпевший №6 денежных средств он исполнять не собирается. Так, ФИО2 с 00 часов 01 минуты 01.01.2023 года по 00 часов 01 минуту 02.03.2023 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы и Московской области, действуя из корыстной заинтересованности с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение принадлежащих Потерпевший №6 денежных средств в размере 4 500000 рублей, в ходе неоднократных встреч на территории г. Москвы и Московской области, злоупотребляя доверием Потерпевший №6, сообщил заведомо ложные сведения о необходимости передаче ему денежных средств в размере 6 000000 рублей в связи с нехваткой оборотных денежных средств для осуществления сделок, связанных с покупкой и продажей земельных участков, вводя тем самым Потерпевший №6 в заблуждение относительного своих намерений в части возврата указанных денежных средств, заведомо осознавая при этом, что взятые на себя обязательства по возврату полной суммы заемных у Потерпевший №6 денежных средств он исполнять не собирается. Потерпевший №6 неосведомленный о его преступных намерениях и ввиду сложившихся между ними доверительных взаимоотношений и его деловой репутации согласился.

ФИО2, действуя с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение принадлежащих Потерпевший №6 денежных средств в размере 4 500000 рублей, действуя согласно достигнутой с Потерпевший №6 договоренности, из корыстных побуждений, с целью личного корыстного обогащения, в период времени с 12 часов 00 минуты 01.03.2023 года по 00 часов 01 минуту 02.03.2023 года, более точное время не установлено, находясь 

<

адрес>, введя Потерпевший №6 в заблуждение относительно необходимости предоставления ему денежных средств в размере 6 000000 рублей в качестве займа, необходимых в связи с нехваткой оборотных денежных средств для осуществления сделок, связанных с покупкой и продажей земельных участков, вводя тем самым Потерпевший №6 в заблуждение относительного своих намерений в части возврата указанного долга, получил от него денежные средства 6 000000 рублей, часть из которых - 1500000 рублей в период времени с 00 часов 01 минуты 01.05.2023 года по 00 часов 01 минуту 01.08.2023 года он вернул Потерпевший №6 для придания вида законности своим преступным действиям, а остальные денежные средства в размере 4500000 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему Потерпевший №6 материальный ущерб на сумму 4500000 рублей в особо крупном размере,

В неустановленное время, но не позднее 00 часов 01 минуты 01.01.2022 года, более точное время не установлено, ФИО2, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, будучи осведомленным о том, что его знакомый Потерпевший №7 обладает значительными денежными накоплениями, действуя из корыстных побуждений, с целью личного корыстного обогащения, решил похитить принадлежащие Потерпевший №7 денежные средства в особо крупном размере, злоупотребляя его доверием, под предлогом необходимости предоставления ему денежных средств в размере 9000000 рублей в качестве займа, необходимых в связи с нехваткой оборотных денежных средств для осуществления сделок, связанных с покупкой и продажей земельных участков, вводя тем самым Потерпевший №7 в заблуждение относительного своих намерений в части возврата указанного долга, заведомо осознавая, что взятые на себя обязательства по возврату заемных у Потерпевший №7 денежных средств он исполнять не собирается. Так, ФИО2 в период времени с 00 часов 01 минуты 01.12.2021 года по 00 часов 01 минуту 10.04.2023 года, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы и Московской области, действуя из корыстной заинтересованности, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение принадлежащих Потерпевший №7 денежных средств в размере 9000000 рублей, в ходе неоднократных встреч и телефонных разговоров с Потерпевший №7, злоупотребляя его доверием, сообщил заведомо ложные сведения о необходимости передаче ему денежных средств в размере 9000000 рублей в связи с нехваткой оборотных денежных средств для осуществления сделок, связанных с покупкой и продажей земельных участков, вводя тем самым его в заблуждение относительного своих намерений в части возврата указанных денежных средств, заведомо осознавая, что взятые на себя обязательства по возврату заемных у Потерпевший №7 денежных средств он исполнять не собирается. Потерпевший №7 неосведомленный о его преступных намерениях и ввиду сложившихся между ними доверительных взаимоотношений и его деловой репутации согласился. ФИО2, действуя с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение принадлежащих Потерпевший №7 денежных средств, действуя согласно ранее достигнутой с Потерпевший №7 договоренности, из корыстных побуждений, с целью личного корыстного обогащения в период времени с 00 часов 01 минуты 01.12.2021 года по 00 часов 01 минуту 10.04.2023 года, более точное время не установлено, находясь в различных местах на территории г. Москвы и Московской области, в том числе 

<

адрес>, введя Потерпевший №7 в заблуждение относительно необходимости предоставления ему денежных средств в размере 9000000 рублей в качестве займа, необходимых в связи с нехваткой оборотных денежных средств для осуществления сделок, связанных с покупкой и продажей земельных участков, и вводя тем самым Потерпевший №7 в заблуждение относительного своих намерений в части возврата указанного долга, получил от него частями денежные средства в размере 9000000 рублей под условием их возврата Потерпевший №7, заведомо осознавая, что взятые на себя обязательства по возврату этих денежных средств он исполнять не собирается. Указанные денежные средства ФИО2 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему Потерпевший №7 материальный ущерб на сумму 9000000 рублей в особо крупном размере.

В период времени с 00 часов 01 минуты 01.01.2021 года по 00 часов 01 минуту 01.06.2021 года, более точное время не установлено, ФИО2, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, зная, что его знакомый Потерпевший №8 обладает значительными денежными накоплениями, действуя из корыстных побуждений, с целью личного корыстного обогащения решил похитить принадлежащие Потерпевший №8 денежные средства в особо крупном размере, злоупотребляя его доверием, под предлогом необходимости предоставления ему частями денежных средств в размере 11 500000 рублей в качестве займа, необходимых в связи с нехваткой оборотных денежных средств для осуществления сделок, связанных с покупкой и продажей земельных участков, вводя тем самым Потерпевший №8 в заблуждение относительного своих намерений по возврату указанного долга, заведомо осознавая, что взятые на себя обязательства по возврату заемных у Потерпевший №8 денежных средств он исполнять не собирается. Так, ФИО2 с 00 часов 01 минуты 01.05.2021 года по 00 часов 00 минут 28.03.2023 года, более точное время не установлено, находясь в точно неустановленном месте на территории г. Москвы и Московской области, действуя из корыстной заинтересованности, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение принадлежащих Потерпевший №8 денежных средств в размере 11500000 рублей, в ходе неоднократных встреч и телефонных разговоров с Потерпевший №8, злоупотребляя его доверием, сообщал заведомо ложные сведения о необходимости передаче ему денежных средств в общей сумме 11500000 рублей в связи с нехваткой оборотных денежных средств для осуществления сделок, связанных с покупкой и продажей земельных участков, вводя тем самым Потерпевший №8 в заблуждение относительного своих намерений по возврату указанных денежных средств, заведомо осознавая, что взятые на себя обязательства по возврату заемных у Потерпевший №8 денежных средств он исполнять не собирается. Потерпевший №8 неосведомленный о его преступных намерениях и ввиду сложившихся между ними доверительных взаимоотношений и его деловой репутации согласился. ФИО2, действуя с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение принадлежавших Потерпевший №8 денежных средств, действуя согласно достигнутой с ним договоренности, из корыстных побуждений, с целью личного корыстного обогащения в период времени с 00 часов 01 минуты 

<

дата> по 00 часов 01 минуту 

<

дата>, более точное время не установлено, находясь в различных местах г. Москвы и Московской области, а в ходе последней встречи при передаче ему денежных средств 

<

адрес>, введя Потерпевший №8 в заблуждение относительно необходимости предоставления ему (ФИО2) различными суммами денежных средств, а всего за указанный выше период на общую сумму 11500000 рублей в качестве займа необходимых в связи с нехваткой оборотных денежных средств для осуществления сделок, связанных с покупкой и продажей земельных участков, вводя тем самым Потерпевший №8 в заблуждение относительного своих намерений в части возврата указанного долга, получил от Потерпевший №8 частями в качестве займа денежные средства в размере 11500000 рублей под условием их возврата Потерпевший №8, заведомо осознавая, что взятые на себя обязательства по возврату этих заемных денежных средств он исполнять не собирается. Тем самым действуя путем злоупотребления доверием, ФИО2 похитил вышеуказанные денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшему Потерпевший №8 материальный ущерб на сумму 11500000 рублей, то есть в особо крупном размере,

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании показал, что в 2016-2017г.г. он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, вел деятельность по покупке и продаже земельных участков на территории Московской области. В своей деятельности контактировал с лицами и компаниями, у которых были большие земельные участки, занимался вопросами о переводе земель из одной категории в другую. Г.Р. знаком ему с детства, они вместе занимались бизнесом по приобретению земельных участков под строительство. На Г.Р. было оформлено ИП. На этой деятельности они заработали хороший капитал. Все сделки оформлялись на Г.Р., так как он (ФИО2) являлся депутатом. С 2017 года они стали заниматься арендным бизнесом. В 2021 году он, его брат и Г.Р. в равных долях приобрели ООО «Монтажное предприятие 41», расположенное по адресу: 

<

...>. Он и его брат брали в долг денежные средства у Е.В., в связи с чем на это лицо была оформлена доля в уставном капитале 66%. Данное предприятие было оформлено на Г.Р. и Е.В., которому ежемесячно платили проценты за денежные средства, которые взяли у него на покупку предприятия. В последующем, это предприятие было приобретено его братом, территория и объекты предприятия приобретены неизвестной женщиной. Денег от продажи этого предприятия и объектов он (ФИО2) не получил. В 2022 году на Г.Р. был оформлен земельный участок в д.Левково, который приобрели за 15000000 руб. В покупке участвовал он, его брат и Г.Р. в равных долях. Г.Р. 3000000 руб. перевел на счет продавцу участка, а остальную часть он (ФИО2) передал наличными денежными средствами. На Г.Р. были оформлены и другие земельные участки, которые приобретались ими совместно, и на которых велось строительство домов, в т.ч. и за его (ФИО2) счет. В октябре 2022 года он приобрел земельный участок около ул. Боткинская в г.Пушкино, в этом принимал участие его знакомый ФИО4, но денежные средства за этот участок, стоимость которого 60000000 - 62000000 рублей, продавцу передал он (ФИО2). ФИО4 предложил оформить участок на ФИО5, и он (ФИО2) согласился. В последующем он (ФИО6) был вынужден заключить с ФИО4 договор займа на сумму 100000000 -120000000 руб. Позже ФИО4 продал этот участок, а денежные средства от его продажи забрал себе в счет указанного долга. 

С Потерпевший №3 и Потерпевший №4 знаком давно, отношения приятельские. 24 марта 2023г. брал у них деньги в долг, на АЗС «Нефтемагистраль» получил от Потерпевший №3 2500000 руб., а от Потерпевший №4 2498800 руб. для приобретения земельного участка на территории Московской области. Брал деньги на 1 месяц, но не вернул, так как на момент возврата у него не было этой суммы денег. Он пытался отсрочить возврат денег, встречался с Потерпевший №3 и Потерпевший №4, обсуждали эти вопросы. Он предлагал им различные варианты по возврату, в т.ч. шла речь о том, что после реализации недвижимого имущества он вернет деньги. Деньги не вернул. 

С Потерпевший №1 знаком, брал у него 4000000 руб., платил ему проценты, должен был вернуть деньги до конца 2023 года, но был задержан по данному уголовному делу. Потерпевший №1 ему дал эти деньги, так как он помогал ему с вопросами по земельному участку, на котором расположен торговый центр.

С Потерпевший №7 они друзья. Брал у него деньги в долг и не отдал, не согласен с суммой заявленной потерпевшим, но какую сумму он (ФИО2) должен, вспомнить не может, так как прошло время. Деньги не отдал, так как был задержан.

Потерпевший №8 его хороший знакомый, занимались общим бизнесом в сфере ремонта многоквартирных домов. Потерпевший №8 знал о его бизнесе, связанном с покупкой и продажей земельных участков, готов был участвовать в этот бизнесе путем предоставления ему денежных средств под проценты. На протяжении нескольких лет Потерпевший №8 находил денежные средства и вкладывал их в этот бизнес под проценты. Но как только у него (ФИО2) возникли трудности, сразу попросил вернуть все деньги. В 2023 году он вернул ему 4000000 руб., потом Потерпевший №8 получил 750000 руб., он (ФИО2) исполнял перед ним обязательства по возврату денег, но с задержками по сроку возврата. С суммой заявленной Потерпевший №8 не согласен, так как часть денег этих вернул. Всю сумму не вернул, так как был задержан.

У Потерпевший №2 брал в долг деньги, знакомы с ним с мая 2023г., сложились деловые отношения. Не согласен с суммой ущерба в размере 1390000 руб., так как должен ему не более 400000 руб. Кроме этой суммы брал в долг 9000000 руб. и вернул ему 10000000 руб. 

Потерпевший №6 его знакомый. Он (ФИО6) был должен ему денежные средства. Между ними были доверительные отношения, каждый знал сферу деятельности друг друга. Ему было известно, что Потерпевший №6 состоятельный человек. Потерпевший №6 говорил ему, что готов вложить деньги и поучаствовать в интересных проектах. Попросил у Потерпевший №6 в долг 6000000 руб. Деньги были переданы в г. Пушкино МО на ул. Учинская, там же был составлен договор займа и договор продажи а/м БМВ. Договор купли-продажи автомобиля составляли формально, по просьбе Потерпевший №6 Когда он готов был отдать проценты Потерпевший №6, тот говорил, что можно покрутить этими деньгами. Через некоторое время переписали договор займа, так как на тот момент он выплатил Потерпевший №6 1500000 руб. основной долг и 1200 000 руб. проценты. В договоре был график платежей по остальной сумме 4500000 руб. Когда он не оплатил первый платеж, Потерпевший №6 потребовал вернуть всю сумму. Пытался решить с ним вопрос о выплате долга частями из-за возникших финансовых трудностей, но общих договоренностей с ним они не достигли. Срок был до декабря 2023г., но в ноябре 2023г. он (ФИО2) был задержан по данному уголовному делу. 

Потерпевший №5 его знакомый, у которого он брал в долг денежные средства, сумму долга не отрицает, но между ним и Потерпевший №5 была договоренность о том, что Потерпевший №5 в счет этого долга переходит доля в земельном участке. Долей в земельном участке он свой долг перед Потерпевший №5 погасил. Потерпевший №5 поменял свою позицию после возбуждения уголовного дела. 

Свою вину признает частично, умысла на хищение денежных средств у него не было. Он действительно брал у потерпевших в долг деньги, которые были необходимы для реализации проектов, связанных с земельными участками (покупка, перепродажа, оформление). Эти земельные участки находились в муниципальной собственности, процессы их оформления затягивались в связи с изменениями в земельном законодательстве и с отказами Росреестра в регистрации объектов, его проекты становились убыточными. Также он вложил эти деньги в крупные объекты, которые были оформлены не на него, в связи с чем не смог их реализовать. По возможности закрывал свои займы, некоторым опрометчиво писал расписки. 

В ходе предварительного следствия ФИО2 в присутствии защитника давал показания о том, что получил от потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8 денежные суммы в размерах, указанных в обвинительном заключении, брал эти деньги под предпринимательскую деятельность, на приобретение земельных участков в Московской области и различные коммерческие проекты. Денежные средства потерпевшим не вернул, так как на момент возврата денежных средств у него не было (том 6 л.д. 190-199), эти показания ФИО2 подтвердил в судебном заседании.

После исследования всех доказательств по делу ФИО2 в судебном заседании свою вину признал полностью, показал, что согласен с предъявленным обвинением, раскаивается в содеянном и приносит свои извинения потерпевшим.

Вина подсудимого ФИО2 подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств:

по преступлению в отношении Потерпевший №1:

-заявлением Потерпевший №1 от 15.05.2023г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО2, который мошенническими действиями похитил его денежные средства в размере 4000000 руб. (том 3 л.д. 26);

- протоколом осмотра места происшествия от 28.05.2024г. с фототаблицей, согласно которому осмотрена прилегающая территория к дому 

<

адрес>, с участием Потерпевший №1, который указал на место у ворот дома, где 2.02.2023г. примерно в 14.00 час. передал ФИО2 денежные средства 4000000 руб. (том 3 л.д. 38- 45);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №1 и свидетеля Л. в судебном заседании.

Потерпевший Потерпевший №1 в судебном заседании показал, что с ФИО2 был знаком длительное время, поддерживали хорошие дружеские отношения. ФИО2 являлся депутатом Совета депутатов г.о. Пушкинский Московской области. Он обратился к нему как к другу и земляку помочь решить земельный вопрос. ФИО2 согласился и попросил у него взаймы 8000000 руб., сообщив, что сумма необходима ему для оформления его земельного участка, перевода в категорию земель для индивидуального строительства, на который были покупатели, обещал вернуть через один месяц. Он знал, что ФИО2 выкупил земельный участок за 43000000 рублей, а продал его за 80000000 рублей, ездил на дорогостоящей автомашине марке «БМВ», и уверял его, что поможет ему решить вопрос с землей. От общих знакомых ему было известно, что у ФИО2 есть земельные участки, производственная база в г. Пушкино, что ему и другие лица давали денежные средства, которые он возвращал, владел дорогостоящими автомобилями, он считал его уважаемым человеком в Пушкинском районе. Он доверился ему и согласился дать деньги в займы, но сообщил, что располагает суммой в размере 4000000 рублей. Эти деньги у него были отложены на строительство котельной в доме, которое планировал на весну. Это было 1 февраля 2023 года, а встретились они с ФИО2 2 февраля 2023 года в период времени с 14 час. до 15 час. на улице около его дома, ФИО2 передал ему 4000000 руб. Никакой документ об этом они не составляли, так как он давал деньги, доверяя ему, как другу и земляку. Передачу денег видела его супруга Л. Он предупредил ФИО2, что деньги ему будут нужны для строительства котельной. Через месяц ФИО2 деньги не вернул. Прошло больше месяца, деньги возвращены не были. От общих знакомых он узнал, что ФИО2 должен деньги и другим людям. В ходе общения ФИО2 его уверял, что завершит сделку с землей, и вернет деньги, но так и не вернул. Позже ему стало известно, что в результате действий ФИО2 пострадали и другие лица, в т.ч. из числа потерпевших по данному делу. Он пострадал от действий ФИО2, так как доверился ему, в результате лишился денежных средств, которые были необходимы для строительства котельной в доме. Ему причинен ущерб в сумме 4000000 рублей и до настоящего времени не возмещен. 

Свидетель Л. в судебном заседании показала, что Потерпевший №1 её супруг. ФИО2 знакомый её супруга. В первых числах февраля 2023 года Потерпевший №1 сообщил, что ФИО2 попросил деньги в долг. Она по просьбе мужа подготовила 4000000 руб. ФИО2 приехал 2 февраля 2023 года в обеденное время. Потерпевший №1 взял пакет с деньгами, она открыла ему калитку. Видела, как муж вышел и сел в а/м «БМВ», на котором приехал ФИО2 Деньги 4000000 руб. Потерпевший №1 передал ФИО2 без расписки. Супруг говорил, что ФИО2 хороший знакомый, свой человек. Эти деньги ФИО2 брал деньги на непродолжительное время и не вернул. Супруг говорил ей, что несколько раз обращался к ФИО2 с вопросами о возврате этих денег.

по преступлению в отношении Потерпевший №2:

- заявлением Потерпевший №2 от 15.05.2024г. о преступных действиях ФИО2, связанных с хищением у него денежных средств в особо крупном размере в сумме 1390000 руб. (том 3 л.д. 154-155);

- протоколом выемки от 12.07.2024г. и фототаблицей к нему, согласно которому у Потерпевший №2 изъяты расписки от 29.07.2023г. и от 1.08.2023г. (том 4 л.д. 24-28);

- протоколом осмотра документов от 12.07.2024г. с фототаблицей, согласно которому осмотрена вышеуказанные расписки, из содержания которых следует: что ФИО2 обязуется возвратить Потерпевший №2 сумму долга и процентов: 750000 руб. в срок до 3.08.2023г., 1750000 руб. в срок до 1.09.2023г., в случае невозврата подлежат уплате 60% годовых, расписка датирована 29.07.2023г.; что ФИО2 обязуется вернуть Потерпевший №2 270000 руб. в срок до 31.08.2023г., расписка датирована 1.08.2023 г. (том 4 л.д.29-33);

- квитанциями и справками о движении средств АО «Тинькоофф Банк», чеками по операциям, справками и выписками ПАО Сбербанк о переводе с банковских счетов П.Н. и Потерпевший №2, открытых в указанных банках, на счета ФИО2 открытый в ПА О Сбербанк денежных сумм (том 4 л.д. 39-60);

- протоколом осмотра документов от 1.08.2024г. с фототаблицей, согласно которому осмотрены вышеуказанные квитанции, справки АО «Тинькоофф Банк», чеки по операциям, справки и выписки ПАО Сбербанк о переводе с банковских счетов П.Н. и Потерпевший №2, открытых в указанных банках, на счета ФИО2 открытый в ПА О Сбербанк денежных сумм (том 4 л.д. 61-69);

- протоколом осмотра предметов от 19.07.2024г., согласно которому осмотрен диск, содержащий сведения о движении по банковскому счету ФИО2 в ПАО Сбербанк, в т.ч. о переводах в период с 16.22 час. 29.05.2023г. по 11.22 час. 1.06.2023г. со счетов, находящихся в пользовании Потерпевший №2 на счет ФИО2 денежные средства в общей сумме 1440000 руб. и со счета ФИО2 на счета Потерпевший №2 50000 руб. (том 4 л.д. 74-76);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №2 в судебном заседании, свидетелей П.Н., Л.И., С. на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании.

Потерпевший Потерпевший №2 в судебном заседании показал, что с ФИО2 знаком с весны 2023г. через общую знакомую Л.И., которая рекомендовала ему ФИО2 как надежного человека, бизнесмена, у которого много проектов связанных с земельными участками на территории Московской области, которому нужны оборотные средства, и который готов за пользование денежными средствами платить вознаграждение. У него имелись денежные средства, и он решил дать их ФИО2, чтобы заработать. Л.И. дала ему номер телефона ФИО2 В мае –июне 2023 года он перечислял деньги ФИО2 По телефону они с ФИО2 обсуждали вопросы для чего необходимы деньги и по срокам их возврата. ФИО2 говорил, что деньги необходимы для реализации проектов, связанных с покупкой и развитием земельных участков на территории Московской области. Деньги нужны были на незначительный период времени (неделю, две), за пользование ими предусматривался процент. Перевел ему первую сумму, часть была возвращена. Далее было несколько денежных переводов в даты и время, указанные в обвинительном заключении. Деньги переводил со своего счета и со счета супруги, чеки и выписки банка об этом есть в деле. Дважды они с ФИО2 встречались. ФИО2 писал ему расписки, которые есть в деле. Сроки возврата денег ФИО2 нарушались. Он писал ему претензионные письма, решать эти вопросы в судебном порядке не хотел, так как дел в суде с участием ФИО2 не было, всегда отвечал на телефонные звонки, считал его добросовестным должником, надеялся, что тот выполнит свои обязательства по возврату денег. ФИО2 обещал ему долю в земельном участке в счет долга, но такой вариант возврата денег его не устроил. В разговорах ФИО2 обещал вернуть деньги завтра, послезавтра, но не возвращал либо договаривались с ним о встрече, на которую ФИО2 не приезжал. В связи с чем он понял, что возвращать ему деньги ФИО2 не собирается. ФИО2 из общей суммы займа вернул ему 50000 рублей, сумма ущерба составляет 1390000 руб. и до настоящего времени не возвращена. Он давал ФИО2 в долг 9000000 руб. На встречу ФИО2 пришел с С. Составлялся договор займа и договор залога транспортного средства, было третье лицо – С., которой принадлежал а/м «Мерседес». ФИО2 пояснял, что с целью обеспечения займа 9 000 000 руб., составляется договор залога автомобиля. Было условие, что как только ФИО2 будут возвращены денежные средства с процентами, он вернет автомобиль владельцу. 9 000 000 рублей ФИО2 ему вернул. В обвинительном заключении верно указаны дата, время перечисления денежных средств, и суммы. Сумма не возращенных денежных средств за период времени с 29 мая 2023 года по 01 июня 2023 года составила 1 390 000 руб. Ущерб ему не возмещен.

Свидетель П.Н. на предварительном следствии показала, что Потерпевший №2 её муж. На её имя в ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф Банк» открыты расчётные счета, к ним привязаны банковские карты, которые находятся в распоряжении ее мужа. Денежные средства на этих расчетных счетах её мужа. ФИО2 лично не знает. Со слов мужа ей известно, что ФИО2 периодически спрашивал у её мужа (Потерпевший №2) денежные средства под процент для нужд, связанных с развитием земельных участков на территории Московской области и их регистрацию. Потерпевший №2 переводил денежные средства на карту ФИО2 как со своего расчетного счета, так и с её счетов в банках ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф Банк», которыми он распоряжался. Со слов Потерпевший №2 знает, что 27.05.2023 года примерно в 19.30 час. ему позвонил ФИО2 и попросил в долг 200000 руб. на непродолжительное время для оформления земельных участков. В тот же день Потерпевший №2 со счета в банке АО «Тинькофф Банк» перевел на счет ФИО2 указанную сумму, которые ФИО2 ему вернул, через перевод 29.05.2023 года. После чего в тот же день, то есть 29.05.2023 года примерно в 16.00 час. Потерпевший №2 позвонил ФИО2, попросил 500 000 руб., которые необходимы для оформления земельных участков. Потерпевший №2 в этот же день со счетов в банке АО «Тинькофф Банк» перевел на счет ФИО2 эту сумму. 31.05.2023 года ФИО2 попросил у Потерпевший №2 500 000 руб. для оформления земельных участков. Потерпевший №2 в тот же день со счетов в банке АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Сбербанк» несколькими переводами перевел на счет ФИО2 указанную сумму. 01.06.2023 года примерно в 11.00 час. Потерпевший №2 позвонил ФИО2 и попросил 500 000 руб. для оформления земельных участков. Потерпевший №2 сообщил о свободных у него 440 000 руб. ФИО2 согласился, попросил Потерпевший №2 перевести ему такую сумму. В тот же день Потерпевший №2 со счета в банке ПАО «Сбербанк» перевел на счет ФИО2 вышеуказанную сумму. Со слов Потерпевший №2 ей известно, что ФИО2 говорил, что скоро вернет деньги, называл дату, но когда она наступала, деньги не возвращал, просил о переносе этой даты. ФИО2 вернул Потерпевший №2 только 50 000 руб. Сумма не возращенных Потерпевший №2 денежных средств, которые им переводились ФИО2 в период с 29.05.2023 года по 01.06.2023 года составляет 1 390 000 руб. (том 3 л.д. 222-225).

Свидетель Л.И. на предварительном следствии показала, что с 2014 г. знакома с ФИО2, поддерживали приятельские отношения. ФИО2 занимался бизнесом, связанным с земельными участками на территории Московской области, перепродажей земельных участков. В 2022-2023 годах ФИО2 брал у неё в заем денежные средства в сумме не более 100000 руб. на непродолжительное время, которые всегда вовремя возвращал. Эти деньги она ему передавала как лично, так и путем переводов на счет. Потерпевший №2 знает с 2019 г., отношения приятельские. В апреле 2023 года Потерпевший №2 в ходе беседы сообщил ей, что у него имеются свободные денежные средства, которые бы хотел выгодно вложить. Она посоветовала ему ФИО2, у которого много проектов связанных с земельными участками на территории Московской области и который за пользование денежными средствами готов платить вознаграждение, сообщила ему телефон ФИО2 Позже от Потерпевший №2 узнала, что Потерпевший №2 перевел ФИО2 денежные средства, которые ФИО2 ему не вернул (том 4 л.д. 17-19).

Свидетель С. на предварительном следствии показала, что с 2019 г. является ген. директором ООО «Империя», вид деятельности ООО - оказание услуг в сфере недвижимости (покупка, продажа, аренда). С ФИО2 знакомы более 20 лет, поддерживали дружеские отношения. ФИО2 являлся депутатом Совета депутатов г.о. Пушкинский Московской области. Он осуществлял предпринимательскую деятельность в сфере покупки и продажи земельных участков, покупки, строительства и продажи зданий. Оформлялось ли ФИО2 ИП или ООО для осуществления этой деятельности ей неизвестно. У него был офис в г. Пушкино на ул. Учинская, д.20 или д.14. В апреле 2023 года ФИО2 обратился к ней с просьбой оформить на неё а/м марки «Мерседес В класс» г.р.з. М 780 ХЕ 790, 2022 г.в. На себя он его оформить не мог, так как являлся депутатом, обязан сдавать декларации о доходах. Эта просьба её не смутила, она согласилась. Собственником автомобиля был не известный ей мужчина. ФИО2 заключил с ним договор купли-продажи, который не регистрировался. 30.04.2024 года по просьбе ФИО2 между ней и ФИО2 был заключен договор купли-продажи на вышеуказанный автомобиль. Договор был заключен формально, так как фактически автомобиль находился в пользовании и распоряжении ФИО2 В период с 30.04.2024 года по 19.05.2024 год ФИО2 сообщил ей, что нашел где-то земельный участок, по очень выгодной цене, для приобретения которого ему требовалось около 10000000 руб. ФИО2 сообщил ей, что такой суммы у него нет, в связи с чем решил указанный автомобиль сдать под залог в автоломбард. Для этого нужно было её присутствие. В автоламбарде был составлен договор залога. Сумма залога ей не известна, все деньги она передала ФИО2 В связи с большим процентом выкупа через пару дней по просьбе ФИО2 договор залога был перезаключен в другом автоломбарде на более выгодных условиях. 15.05.2023 года какой-то из инвесторов ФИО2 передал ему в долг денежные средства под залог указанного автомобиля. В связи с чем данный автомобиль забрали из автоломбарда и передали под залог инвестору. Указанная сделка была оформлена между ней, как собственником автомобиля Мерседес, и инвестором ФИО2, данные которого не помнит. Сделка была оформлена договором займа или залога. После этого автомобиль находился у инвестора. В июле или августе 2023 года ФИО2 решил продать автомобиль, выставил на авито объявление о продаже и продал его, договор купли-продажи был подписан 08.08.2023г. А заключенный договор займа или залога с инвестором ФИО2 был расторгнут (том 3 л.д. 228-231).

по преступлению в отношении Потерпевший №4:

-заявлением Потерпевший №4 от 8.05.2024г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО2, который причинил ему материальный ущерб на сумму 2498800 руб. (том 4 л.д.140);

- чеком по операции от 24.03.2023г. в 13:12 час. ПАО Сбербанк и выпиской ПАО Сбербанк, согласно которым отправитель А.А.З.. со своего счета перевел на счет ФИО7 А. 998800 руб. (том 2 л.д.76, том 4 л.д. 159-161);

-протоколом осмотра документов от 17.07.2024г., согласно которому осмотрены чек по операции перевода, справка с реквизитами счета на имя Потерпевший №4,, выписка по расчетному счету Потерпевший №4 в ПАО Сбербанк, из которых следует, что 24.03.2023г. в 13:12 час. Потерпевший №4 со своего счета в ПАО Сбербанк перевел на счет ФИО8 в ПАО Сбербанк 998800 руб. (том 4 л.д. 162-163);

- протоколом осмотра предметов от 19.07.2024г., согласно которому осмотрен диск, содержащий сведения о движении по банковскому счету ФИО2 в ПАО Сбербанк, в т.ч. о переводе в 13.11 час. 24.03.2024г. на счет ФИО2 со счета Потерпевший №4 998800 руб. (том 4 л.д. 74-76);

- протоколом осмотра места происшествия от 28.05.2024г. с фототаблицей, согласно которому осмотрена территория АЗС «Нефтьмагистраль» 

<

адрес>, с участием Потерпевший №4, который указал на участок местности, где 24.03.2023г. примерно в 14 час. передал ФИО2 денежные средства 1500000 руб. (том 4 л.д.148-155);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №4 в судебном заседании.

Потерпевший Потерпевший №4 в судебном заседании показал, что длительное время знаком с ФИО2, поддерживали дружеские отношения, он ему доверял. 24.03.2023 года ему позвонил ФИО2 и попросил в долг 2500000 руб. на один день. ФИО2 пояснил, что деньги нужны для оформления в собственность земельных участков. У него было чуть меньше денег, сумма в размере 2498800 руб., о чем он сообщил ФИО2, и того устроила данная сумма. Он решил дать ФИО2 в долг эти деньги, часть денег в сумме 998 800 рублей перевел на карту ФИО2, и в тот же день они встретились с ним на АЗС в г.Пушкино, где он передал ему наличными 1500 000 руб. Расписку не составляли, так как были долгое время знакомы. На АЗС был Потерпевший №3, который передал ФИО2 в долг 2500000 руб. В указанный срок ФИО2 деньги ни ему, ни Потерпевший №3 не вернул. При встречах ФИО2 говорил, что вернет деньги завтра, после завтра, но не вернул. Обещал отдать в счет долга свой автомобиль или под залог, но данный автомобиль ФИО2 не принадлежал. Был разговор о возврате денег частями, он и Потерпевший №3 предлагали выплачивать в счет долга по 200000 -300000 руб. в месяц. ФИО2 говорил, что может только 50000 руб., которые так и не выплачивал. Он понял, что все действия ФИО2 свидетельствовали о том, что деньги возвращать он не собирается. Обратился с заявлением в полицию. Ему причине ущерб в сумме 2498800 руб., который до настоящего времени не возмещен;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №3 в судебном заседании о том, что деньги в сумме 2500 000 руб. он передавал ФИО2 наличными на АЗС в г. Пушкино, при передаче денег присутствовал ФИО9, который почти такую же сумму передал в долг ФИО2; 

по преступлению в отношении Потерпевший №3:

-заявлением Потерпевший №3 от 8.05.2024г. о привлечении к ответственности ФИО2 за совершение мошеннических действий, в результате которых причинен ущерб в размере 2500000 руб. (том 4 л.д. 96);

- протоколом осмотра места происшествия от 28.05.2024г. с фототаблицей, согласно которому осмотрена территория АЗС «Нефтьмагистраль» 

<

адрес>, с участием Потерпевший №3, который указал на участок местности, где 24.03.2023г. в период с 12 час. по 13 час. передал ФИО2 денежные средства 2500000 руб. (том 4 л.д.104-112);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №3, который в судебном заседании показал, что длительное время он знаком с ФИО2 Познакомились с ним, когда он (Потерпевший №3) работал в администрации г. Пушкино. ФИО2 был депутатом. ФИО2 занимался покупкой и продажей земельных участков. 24.03.2023 года ФИО2 попросил у него в долг на три дня, распиской передачу денег не оформляли, он спокойно дал ему эту сумму, так как доверял ему. ФИО2 пояснил, что эта сумма нужна ему, чтобы «перекрутится по земельным вопросам». Деньги он передавал ФИО2 наличными на АЗС в г. Пушкино, при передаче денег присутствовал Потерпевший №4, который почти такую же сумму передал в долг ФИО2 Срок возврата этих денег прошел, возвращены они не были. В ходе разговора ФИО2 уверял, что ищет деньги и завтра, послезавтра вернет их. Потом он понял, что «перекрутиться» этими деньгами ФИО2 не смог, так как был в долгах, был должен большие суммы денег разным людям. Ему причинен ущерб в сумме 2500000 руб., ущерб не возмещен. 

- вышеуказанными показаниями потерпевшего Потерпевший №4;

по преступлению в отношении Потерпевший №5:

-заявлением Потерпевший №5 от 8.05.2024г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО2, который похитил у него денежные средства - 143000 долларов США и 7500000 рублей в период с 2.02.2023г. по 10.02.2023г., часть из них 1850000 рублей вернул, причинив материальный ущерб в сумме 143000 долларов США и 5650 000 рублей (том 4 л.д. 201);

- протоколом осмотра места происшествия от 28.05.2024г. с фототаблицей, согласно которому осмотрена территория 

<

адрес>, с участием Потерпевший №5, который указал место, где передавал денежные средства ФИО2 (том 5 л.д. 11-17);

-протоколом выемки от 27.06.2024г. с фототаблицей, согласно которому у Потерпевший №5 изъята расписка от 24.03.2023г. ФИО2 (том 5 л.д. 33-37);

- протоколом осмотра документов от 27.06.2024г. с фототаблицей, согласно которому осмотрена вышеуказанная расписка, из содержания которой следует, что ФИО2 взял у Потерпевший №5 денежную сумму в долг в размере 143000 долларов США и 7500 000 рублей, которые обязуется возвратить в срок до 31 марта 2023г., расписка датирована 24.03.2024г. (том 5 л.д. 38-41);

- протоколом осмотра от 4.08.2024г. с фототаблицей, согласно которому осмотрена страница Центрального Банка РФ, официальный сайт, и информация об официального курсе валюты – доллар США на 3.02.2023г. (1 доллар США =70,0414 руб.) и 4.02.2023г. (1 доллар США=70, 3847) (том 5 л.д. 59-63);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №5 в судебном заседании о том, что он более 15 лет знаком с ФИО2 Они земляки, между ними сложились дружеские оотношения, спустя время стали дружить семьями, совместно проводили досуг. Знал ФИО2 с положительной стороны. С того момента как ФИО2 стал депутатом Пушкинского района Московской области, его благосостояние заметно улучшилось. ФИО2 имел и пользовался дорогими автомобилями, он и члены его семьи были одеты в брендовую одежду, ездил за границу и отдыхал в дорогих отелях, в кабинете была дорогостоящая и современная техника. ФИО2 занимался продажей земли, так как имел хорошие связи в администрации района, и мог выкупить любой участок за небольшие деньги, а продать за большую сумму. ФИО2 говорил, что покупал землю, изменял целевое назначение участка и перепродавал за большую стоимость, что приносило ему значительный доход. ФИО2 и его брат, Г.Р. владели базой на ул. Учинской, там были их кабинеты (офис). ФИО2 предоставлял услуги проката гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и сам рекламировал эти услуги. По образу своей жизни ФИО2 производил впечатление обеспеченного, успешного человека. В январе 2023 года ему позвонил ФИО2, они встретились. ФИО2 попросил на 2 дня 2000000 руб., ссылаясь на то, что надо закончить процедуру оформления земельного участка. Он взял эту сумму у знакомого в долг, предоставил ФИО2 и тот вернул их в срок. Через некоторое время ФИО2 попросил его поговорить со своим дядей – Потерпевший №1, чтобы взять у того в долг 4000000 - 6000000 руб. Договоренность состоялась, и Потерпевший №1 дал в долг ФИО2 4000000 руб. Затем была встреча с ФИО2, он ему (Потерпевший №5) показал земельный участок, для покупки требовалась сумма 10000000 руб. ФИО2 спросил в долг у него эту сумму, пообещав вернуть сверху еще 500000 руб. и говорил, что деньги нужны ему для покупки земельных участков, которые собирался продать и заработать на этом, говорил, что есть покупатели, показывал выписки из ЕРГН, справки МФЦ. Он взял время подумать, встретился с общим знакомым, который его уверил, что давал в долг ФИО2 деньги, которые тот ему вернул и платил проценты. Кроме того, ему было известно, что у ФИО2 есть дорогостоящие автомобили, гидроциклы, земельный участок и дом в Пушкинском г.о. Московской области. В связи с чем, он решил дать в долг ФИО2 денежные средства. В период со 2 февраля 2023 года по 10 февраля 2023 года он передал ФИО2 143 000 долларов США и 7500000 руб. Деньги он всегда передавал ФИО2 при встрече либо в своем доме, либо на территории дома. 3 февраля 2023 года он передал 120 000 долларов США, и поскольку ФИО2 просил 10000000 руб., оставшаяся сумма была передана в рублях. 4 февраля 2023 года он передал ФИО2 23 000 долларов США. Деньги давал с условием, что ФИО2 будет выплачивать ему проценты за пользование деньгами, как назвал это ФИО2 «доля от продажи участков», которая составляла от 500 000 руб. до 1 000 000 руб. Сумма «доли» зависела от суммы денежных средств, которые он дал ФИО2 в долг. Позже ему стало известно, в т.ч. и от самого ФИО2, что он не приобретал никакие земельные участки. ФИО2 периодически отдавал ему проценты за пользование деньгами. ФИО2 вернул из общего долга 1850000 руб. В марте 2023 года ФИО2 сообщил, что денег у него нет. Приехал на старой автомашине, пояснил, что его автомашину «БМВ» забрали за долги. Кроме того, ему было известно, что а/м «БМВ» ФИО2 закладывал несколько раз. Деньги ФИО2 не вернул, ссылался на трудности. Общий знакомый, который также давал ФИО2 в долг деньги, говорил, что ФИО2 долг не возвращает. От брата ФИО2 ему стало известно, что у ФИО2 имеется пять должников, которым он не отдал деньги. ФИО2 написал ему расписку, они сверили сумму. Но деньги ФИО2 ему не вернул. В июле –августе 2023 года он встречался с ФИО2, который жаловался на жизнь, что у него все плохо, кредиты, попросил у него в долг 200000 руб. Он дал ФИО2 эти деньги, которые были возвращены на следующий день. Через некоторое время ФИО2 попросил у него 400000 руб., но он отказал, так как не хотел попасть на его уловки. Затем ему стало известно, что у ФИО2 нет никакого имущества. ФИО2 говорил о земельном участке, который принадлежит ФИО4, но тот сообщил, что ФИО2 к этому земельному участку не имеет отношение. ФИО2 говорил ему, что продавал базу, но как потом ему стало известно, это базу забрали за долги. ФИО2 предлагал в счет долга решить его (Потерпевший №5) какие-либо вопросы в администрации района, но никаких вопросов и дел, связанных с администрацией у него нет и не было. Предлагал ему долю в земельном участке, но стало известно, что стоимость этого участка 3000000 руб., он обременен дорогой и принадлежит Гуральнику. Он отказался от этой доли, так как понял, что ФИО2 использует мошеннические схемы. От действий ФИО2 пострадали и другие лица, в т.ч. и потерпевшие по данному уголовному делу. ФИО2 закладывал в счет долга имущество, которое ему не принадлежит – автомобиль, который находился в лизинге. В обвинительном заключении верно указаны даты, время и место передачи денежных средств ФИО2, суммы. Ему причинен имущественный ущерб в сумме 143 000 долларов США и 5650 000 руб., который до настоящего времени не возмещен.

по преступлению в отношении Потерпевший №6:

- заявлением Потерпевший №6 от 8.09.2023г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО2, который похитил у него, злоупотребляя его доверием, денежные средства в особо крупном размере (том 1 л.д. 132-133);

- протоколом осмотра места происшествия от 29.05.2024г. с фототаблицей, согласно которому осмотрена прилегающая территория 

<

адрес> с участием Потерпевший №6, где он указал участок местности, на котором при встрече передал ФИО2 6000000 руб. 1 марта 2023г. (том 2 л.д. 103-110);

-договором-займа от 1.03.2023г., согласно которому Потерпевший №6 передал ФИО2 денежные средства в сумме 6000000 руб. по 10 % в месяц, а ФИО2 получил данные денежные средства и обязался возвратить займ в срок до 10.03.2023г.; дополнительного соглашением к договору займа от 1.03.2023г., по которому на 20.06.2023г. погашены проценты и возвращен 1000000 руб., установлен график возврата оставшейся суммы и снижен процент до 5% в месяц (том 2 л.д. 172-174, 175-177);

- договором купли –продажи транспортного средства от 1.03.2023г. между покупателем Потерпевший №6 и продавцом ФИО2, предметом договора является а/м «BMW» VIN №, легковой, 2018 г.в., стоимостью 6000000 руб. (том 2 л.д. 178);

- протоколом осмотра документов от 25.06.2024г. с фототаблицей, согласно которому осмотрены вышеуказанный договор займа с дополнительным соглашением к нему и договор купли-продажи а/м (том 2 л.д. 179-182);

- протоколом выемки от 30.05.2024г. с фототаблицей, согласно которому в А «Рольф» филиал «АЦ-Север» изъят а/м «BMW» VIN №, легковой, ПТС на а/м и свидетельство о регистрации ТС (том 2 л.д. 235-246);

- протоколом осмотра от 23.07.2024г., согласно которому осмотрены документы на вышеуказанный автомобиль «BMW» - паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации ТС, согласно которым собственником является О.Н. (том 3 л.д. 1-11);

- показаниями потерпевшего Потерпевший №6 в судебном заседании, свидетеля О.Н. на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании.

Потерпевший Потерпевший №6 в судебном заседании показал, что ФИО2 знает давно, общались, поддерживали хорошие отношения. ФИО2 несколько раз интересовался, имеются ли у него денежные средства в долг, которые были необходимы ФИО2 для покупки и перепродажи земельных участков. Он отказывал, так как свободных денег у него не было. В марте 2023 года ФИО2 попросил у него в долг 6000000 руб. на срок 10 дней для приобретения земельных участков. Он согласился, так как располагал указанной суммой денег. В день передачи денег были подписаны договоры займа и купли-продажи а/м БМВ на сумму 6000000 руб. Передача транспортного средства не состоялась, ФИО2 просил оставить автомобиль у него, чтобы супруга могла им пользоваться. Договор купли-продажи автомобиля был гарантией возврата долга. Часть долга ФИО2 погасил. В июне подписывали дополнительное соглашение к договору займа. Остался долг 4500000 руб. Разговоры по возврату этих денег ни к чему не привели, понял, что ФИО2 его обманул, и не собирался возвращать денежные средства. Ему стало известно, что ФИО2 указанный автомобиль продал Михно и что у него (ФИО2) много долгов. В обвинительном заключении верно указаны даты, время и место передачи денежных средств ФИО2, суммы. Ему причинен имущественный ущерб в сумме 4500000 рублей, который до настоящего времени не возмещен.

Свидетель О.Н. на предварительном следствии показала, что в середине октября 2023 г. ей М.Т., у которого она приобретает транспортные средства с «красивыми» государственными регистрационными знаками, с целью последующего оформления «красивого» номера на принадлежащее ей транспортное средство и перепродажей этого номера третьим лицам, сообщил, что приобрел а/м «БМВ» с г.р.з. 

<

***>, если её интересует государственный регистрационный знак автомобиля, может ей продать этот автомобиль за 4 300 000 руб. Поскольку она понимала, что этот государственный регистрационный знак можно выгодно продать, решила приобрести автомобиль. 

<

дата> был составлен договор купли-продажи транспортного средства, она передала М.Т. вышеуказанную сумму денег, получила от него документы на автомобиль «БМВ», государственный регистрационный знак, договор купли - продажи на указанный автомобиль, по которому этот автомобиль ранее был приобретен у ФИО2 На следующий день она переоформила этот автомобиль на себя, государственный регистрационный знак 

<

***> был снят и оставлен на хранение в ГИБДД, а автомобиль был зарегистрирован под новым номером г.р.з. Т 554 ТН 790, который она продала в АО «РОЛЬФ», филиал «АЦ Север». ФИО2 она не знает (том 2, л.д. 160-162).

по преступлению в отношении Потерпевший №7:

- заявлением Потерпевший №7 от 6.05.2024г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО2, который путем мошеннических действий похитил его денежные средству в сумме 9000000 рублей (том 3 л.д. 84-86);

-протоколом осмотра места происшествия от 28.05.2024г.с фототаблицей, согласно которому осмотрена территория № с участием Потерпевший №7, который указал на участок местности, где в ходе встречи в конце марта 2023 года передал ФИО2 1000000 руб. (том 3 л.д. 101-108);

- протоколом выемки от 1.07.2024г. с фототаблицей, согласно которому у Потерпевший №7 изъята расписка от 9.04.2023 г. ФИО2 (том 3 л.д. 138-142);

- протоколом осмотра документов от 2.07.2024г. с фототаблицей, согласно которому осмотрена вышеуказанная расписка, из содержания которой следует, что ФИО2 взял в долг 9000000 руб. - основной долг и 4000000 руб. процентов у Потерпевший №7 на 4 месяца, расписка датирована 

<

дата> (том 3 л.д. 143-145);

-показаниями потерпевшего Потерпевший №7 в судебном заседании о том, что он длительное время знаком с ФИО2, стали ближе общаться с 2019г., когда работал в администрации Пушкинского района МО. ФИО2 был избран депутатом Совета депутатов г.о. Пушкинский. Они дружили семьями, знали друг о друге многое, в т.ч. и то, чем каждый из них занимается. Он ФИО2 давал в долг денежные суммы от 10000 руб. до 300000 руб., никаких документов об этом не составляли, так как были доверительные отношения, и деньги возвращались. ФИО2 занимался куплей продажей земельных участков, от него ему стали поступать предложения заработать, говорил, что на продаже земельных участков можно заработать, часть денег с прибыли пойдет ФИО2, а часть ему (Потерпевший №7). В конце декабря 2021 года ФИО2 занял у него 1 000 000 руб. для приобретения участка в Пушкинском районе Московской области. У него была такая свободная сумма денег, и он решил дать их в долг ФИО2, не сомневаясь, что тот их вернет. О процентах не договаривались, так как речь шла о том, что когда получится продать земельный участок, по итогу будет видно, сколько они заработали. Когда наступило расчетное время, ФИО2 деньги не вернул, сообщил, что есть возможность еще заработать, он согласился. ФИО2 занимал у него сумму нарастающим итогом, и на октябрь 2022 года он ему в долг предоставил 8000000 руб. Деньги передавал ему около дома – 

<

адрес>, когда приезжал на заседание Совета. Деньги ФИО2 брал на покупку и оформление земельных участков в Пушкинском г.о. Московской области, но на что их тратил не сообщал. С октября 2022 года он денег не видел, проходил месяц, спрашивал у ФИО2 деньги, тот просил подождать. Ждал с ноября 2022 года по март 2023 года. ФИО2 говорил о финансовых трудностях, что регистрация в регистрационной палате не проходит либо нет покупателя на участок, т.е. ссылался на разные причины. Когда он давал ФИО2 деньги в долг, то доверял ему, были давно знакомы и дружили, и он не знал, что ФИО2 имеет ряд других кредиторов, которым должен большие суммы денег. Ему было известно, что у ФИО2 есть дорогие автомобили, база на ул. Учинской в г. Пушкино, и казалось, что его имущества достаточно для покрытия долгов. С ФИО2 встречались, говорили о возврате долга. ФИО2 говорил, что это временные трудности, что нужны деньги, чтобы заработать, что необходимо завершить оформление земельного участка. И он дал ему еще 1000000 руб. Встретились с ним в апреле 2023 года и ФИО2 попросил отсрочку 4 месяца, так как не имел возможности отдать деньги. Была составлена расписка на сумму 13000000 руб., в которой они указали, что 9000000 руб. – основной долг, а 4000000 руб. проценты, установили срок возврата денег до августа 2023г. В августе 2023 г. ФИО2 деньги не вернул. Он и Потерпевший №8, который также дал ФИО2 денег в долг, спрашивали, когда будут возвращены деньги. ФИО2 говорил им, что денег нет. На вопросы, куда ушли денежные средства, и как так получилось, ФИО2 объяснил, что должен денег большому кругу лиц, а объекты недвижимости и земельные участки, которые им приобретались, оформлялись на других лиц, поскольку сам он является депутатом, и эти лица не согласны продавать это имущество, чтобы были погашены долги. Данные этих лиц ему не известны, ФИО2 также не сообщал, кто эти лица. В обвинительном заключении верно указаны дата, время, место передачи денежных средств, суммы и сумма ущерба в размере 9000000 руб., которая до настоящего времени не возвращена.

по преступлению в отношении Потерпевший №8:

-заявлением Потерпевший №8 о привлечении к уголовной ответственности ФИО2, который в период с мая 2021г. по 27.03.2023г. мошенническими действиями завладел его денежными средствами на сумму 11500000 руб. (том 5 л.д. 69);

- протоколом осмотра места происшествия от 28.05.2024г. с фототаблицей, согласно которому осмотрено здание 

<

адрес> участием Потерпевший №8, который указал на помещение, где примерно в 19 час. 27.03.2023г. передал ФИО2 3500000 руб. (том 5 л.д. 103-111);

- протоколом выемки от 2.08.2024г. с фототаблицей, согласно которому у Потерпевший №8 изъята расписка от 31.03.2023 г. ФИО2 (том 5 л.д. 148-152);

- протоколом осмотра документов от 2.08.2024г. с фототаблицей, согласно которому осмотрена вышеуказанная расписка, из содержания которой следует, что ФИО2 взял денежную сумму 11500000 руб. в долг у Потерпевший №8 на срок до 31.11.2023г. под 6,5 % в месяц, 750000руб., с выплатой процентов с 1.06.2023г., расписка датирована 31.03.2023 г. (том 5 л.д.153-154);

-распиской ФИО2 от 31.03.2023г. (том 5 л.д. 156);

-показаниями потерпевшего Потерпевший №8 в судебном заседании о том, что с ФИО2 знаком с 2017г., познакомились, когда он работал в администрации г. Пушкино и взаимодействовал с Советом депутатов. С ФИО2 сложились дружеские отношения. ФИО2 занимался покупкой и перепродажей земельных участков, этот бизнес был успешным. В начале сентября 2020 г. ФИО2 попросил в долг 3000000 руб. под проценты для покупки земельного участка и ускорения регистрации, перепродажи. Он согласился, передал ему сумму. ФИО2 регулярно платил ему проценты. Потом передал ФИО2 в долг 1500000 руб. Сумма его денежных средств, которая находилась у ФИО2 росла. Например, ФИО2 был должен ему 4500000 руб., в срок отдает деньги, но при этом просит 3000000 руб. в долг, ссылаясь на сезон по продажам земельных участков, он оставляет у него 3000000 руб. Через некоторое время просит в долг еще сумму, он ему дает, при этом для этого он (Потерпевший №8) брал деньги в кредит, так как ему это было интересно. Проценты ФИО2 платил своевременно. Он не переживал, так как виделись они часто, и он доверял ФИО2, вместе ездили, смотрели земельные участки, на рабочем столе у него видел документы по земельным участкам, видел у него крупные суммы денег. С осени 2022 года понял, что у ФИО2 проблемы, так как тот был взволнован, были часто проблемы с регистрации земельных участков, проценты платил, но с задержками. Так было до 2023г. В январе 2023г. он попросил ФИО2 вернуть ему деньги. ФИО2 говорил, что ему нужно время, что у него есть имущество, которое он может реализовать для погашения долга. В марте 2023 года он узнал от Гуральника, что у ФИО2 проблемы - долги перед многими людьми. Встретились в конце марта 2023 года с ФИО2, на его вопросы тот пояснил, что действительно брал деньги у одних лиц, чтобы погасить долг перед другими лицами. Составили расписку. Была еще одна встреча, где ФИО2 говорил, что реализует участок в Клязьме и отдаст долг. Но стало известно, что этот земельный участок ему не принадлежит. Также речь шла о земельном участке в с. Левково, но как пояснил Гуральник, этот участок оформлен на других лиц, и на его продажу ФИО2 влиять никак не может. ФИО2 говорил ему, что продаст базу на ул. Учинской и вернет ему долг. Ему было известно, что есть база на ул. Учинской. ФИО2, его брат и Гуральник ранее говорили ему, что они купили эту базу. После нескольких встреч он перестал верить словам ФИО2 По расписке срок стоял 2023 года. Также ему известно о других потерпевших по делу, которые также давали в долг деньги ФИО2 и им они возвращены не были, все они рассказывали одно и тоже о действиях ФИО2 В обвинительном заключении верно указаны даты, время передачи денежных средств ФИО2, суммы. Ему причинен имущественный ущерб в сумме 11 500000 рублей, который до настоящего времени не возмещен.

Кроме того, вина ФИО2 в совершении вышеуказанных преступлений, подтверждается:

-копиями решений решения территориальной избирательной комиссии г.Пушкино № 27/05 от 05.04.2021г. назначен депутатом Совета депутатов городского округа Пушкинский Московской области по избирательному округу № 5 на срок 5 лет и зарегистрирован депутатом Совета депутатов решением территориальной избирательной комиссии г. Пушкино от 12.04.2021 №28/02 (том 7 л.д. 17-21); 

- справками о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на ФИО2 и членов его семьи за 2021г.. 2022 г. (том 1 л.д. 173-243, том 2 л.д. 1-14);

-представленными МРИФНС России №3 по МО по состоянию на 19.06.2024г. на ИП ФИО2 копией регистрационного дела, сведениями о банковских счетах физического лица и индивидуального предпринимателя (том 5 л.д. 159-180);

- протоколом осмотра предметов и документов от 2.09.2024г., согласно которому осмотрен диск из МРИФНС России №3 по МО, который содержит файл с информацией о счетах ИП «ФИО2» (поступления и списания денежных средств со счетов ИП), в которой отсутствуют сведения за период с 01.01.2021г. по 17.06.2024г. о денежных средствах, связанных с покупкой и продажей земельных участков (том 5 л.д. 181-184);

-протоколом обыска от 23.11.2023г., согласно которому в жилище ФИО2 в ходе обыска был обнаружен и изъят телефон «IPhone 13 pro Max» (том 5 л.д. 240-246);

- протоколом осмотра от 3.09.2023г., согласно которому осмотрен вышеуказанный телефон «IPhone 13 pro Max», в данном телефоне установлено приложение Ватсап, где имеется переписка между ФИО2 и потерпевшими по данному уголовному делу, из которой следует, что потерпевшие требуют от ФИО2 возврата долга, на что ФИО2 сообщает им, что либо ждет денежные средства либо переведет им денежные средства позже, что сделано им не было (том 6 л.д.29-30);

- протоколом осмотра документов от 3.08.2024г., согласно которому осмотрены диски с электронной информацией, представленной из банков АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Сбербанк», содержащей сведения о движение денежных средств с 1.01.2021г. по 23.11.2023г. по счетам ФИО2 в указанных двух банках, которые были в этот период были получены в т.ч. и от потерпевших по данному делу (том 6 л.д. 130-135);

- протокол осмотра предметов (документов) от 08.06.2024г., согласно которому осмотрены договоры купли- продажи транспортного средства - автомобиля MERCEDES-BENZ V-KLASSE, WIN: №, из которых следует, что 24.04.2023г. данный автомобиль приобрел ФИО2 за 13300000 руб. (том 4 л.д. 1-10);

- протокол осмотра предметов от 11.08.2024г., согласно которому осмотрен CD-R диск и информация, содержащаяся на диске - справки 2 НДФЛ на ФИО2 за 2021-2022г.г., общий годовой доход за 2021г. 484000 руб., за 2022г.- 473000 руб. (том 7 л.д. 32-33);

- показаниями свидетелей ФИО10 и В.А., Г.Р. в судебном заседании.

Свидетель С. в судебном заседании показал, что ФИО2 ему знаком. В конце мая начале июня 2023 г. позвонил его родственник А.Д. и попросил оформить на себя земельный участок, который расположен 

<

адрес> Данный участок предоставлялся А.Д. в счет денежного долга, и он согласился. Долг был у ФИО2 перед А.Д. А.Д. пояснил ему, что на себя оформить не может, так как оформление займет время, а он занят. Также был разговор, что у данного участка нужно будет менять категорию разрешенного использования. Ему стало известно, что данный участок фактически принадлежит ФИО2, а по документам другому человеку. Они встретились с ФИО2 в МФЦ, там был продавец участка Г.Р. и другие покупатели. Там он передал ФИО2 свои паспортные данные. Подписали документы, отдали на регистрацию. Но в регистрации было отказано. Встречались в МФЦ два или три раза, так как отказывали в регистрации, в связи с чем подавали документы вновь. Этот земельный участок приобретался в долевую собственности, у него было 6-8 % доли. Деньги за земельный участок он никому не передавал, так как со слов А.Д., доля в участке передавалась ему ФИО2 в счет долга. О долговых обязательствах ФИО2 перед А.Д. ему не известно. Право на долю за ним было зарегистрировано. В Пушкинском городском суде рассматривался гражданский иск Г.Р. о признании этой сделки недействительной, он как ответчик признал этот иск, так как денег за долю в земельном участке не передавал.

Свидетель Г.Р. в судебном заседании показал, что с ФИО2 знаком с детства, отношения всегда поддерживали приятельские, доверительные. Общего бизнеса с ФИО2 у него не было. Друг друга всегда выручали, если нужны были деньги. Он давал ФИО2 деньги в долг, тот ему. Он (Г.Р.) в 2019-2020 г.г. приобрел земельный участок в с. Левково, г.о. Пушкино, Московской области под застройку домов и дальнейшую их реализацию. К этому земельному участку он решил приобрести земельный участок для подъезда, так как имеющаяся дорога была неудобной для проезда к основному участку. ФИО2 давно живет в г. Пушкино МО, депутат, со многими в городе общался и дружил, имел хорошую репутацию. Они с ФИО2 общались по поводу этого участка, который имел площадь 14 Га, а ему нужна была только часть ля проезда. Этот участок имел сельскохозяйственное назначение и ограничения в виде магистральных сетей. ФИО2 говорил, что может перевести назначение участка в категорию под строительство, так как имел в этом опыт, в связи с чем стоимость сотки будет по 500000 руб. С ФИО2 они договорились, что 1/3 этого участка - под дорогу (подъезд к основному участку) его, а 2/3 участка ФИО2 ФИО2 нашел собственника земельного участка, и он (ФИО11) купил данный участок у ООО «Золотое поле» за 3000000 руб., которые со своего счета перевел продавцу. С ФИО2 договорились, что, если он переведет участок в другую категорию – дачное строительство, то часть земельного участка или денежные средства, полученные от его реализации будут полагаться ему. Затем состоялся разговор, что ФИО2 передаст другим лицам в качестве залога часть этого земельного участка, поскольку у него были долги. О долгах ФИО2 он знал от него самого и от общих знакомых Потерпевший №5, Потерпевший №8, Потерпевший №7 Он согласился, так как ему из этого участка нужна была только часть для проезда. При оформлении сделки по купле-продаже долей этого участка он и ФИО2 были в МФЦ. Он (Г.Р.) выступал продавцом, покупателей было человек шесть, которые думали, что возможно поменять назначение земельного участка. Но на самом деле для этого нужны были большие вложения, десятки миллионов. Денег от продажи долей данного земельного участка он (Г.Р.) не получал. 

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании допрошены свидетели А. и П.

Свидетель А. в судебном заседании показала, что она мать ФИО2 и охарактеризовала его с положительной стороны, сообщила, что её сын всегда помогал ей, другим людям – пожилым, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации (погорельцам). Сын занимался предпринимательской и депутатской деятельностью, награждался грамотами. Ей известно, что у ФИО12 была база на ул. Учинской, подробности и детали её приобретения ей не известны. Она работала в кафе на территории этой базы, в которое приходили потерпевшие Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, которым она дела 50% скидку по просьбе своего сына. На территории базы были и другие помещения, например ангары, которые использовались для ремонта машин.

Свидетель П. в судебном заседании показал, что является самозанятым, оказывает услуги по химчистке, тонировке и другим преображениям автомобилей, арендует помещение по адресу на ул. Учинская, д.12, где также имеются и другие помещения, которые арендуют разные лица. Договор аренды у него заключен с юридическим лицом ООО «Монтажное предприятие №41», полных данных лица, подписавшего с ним договор, не помнит. Арендует помещения около 5 лет, познакомил его с ФИО2 и его братом друг. Первые четыре года договор на аренду помещения ему давал ФИО2 и его брат, им он платил аренду наличными денежными средствами или переводил на карту. Последний год по данному вопросу он контактирует с другими лицами. 

Оценив все доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимого ФИО2 полностью установленной и квалифицирует его действия по ч.4 ст. 159 УК РФ по каждому из восьми преступлений как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием в особо крупном размере.

Доводы защитника К.Ю. о том, что действия ФИО2 необходимо квалифицировать по ч. 7 ст. 159 УК РФ как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере, суд отклоняет, так как эти доводы основаны на неверном толковании закона. Часть 7 ст. 159 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за деяние, предусмотренное частью 5 ст. 159 УК РФ, совершенное в особо крупном размере. По смыслу части 5 статьи 159 УК РФ под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Имеющиеся в деле доказательства не содержат сведений о наличии таких договоров.

Об умысле ФИО2 на хищение денежных средств путем злоупотребления доверием свидетельствуют установленные фактические обстоятельства дела и активные действия ФИО2, который, используя с корыстной целью длительные доверительные отношения со своими знакомыми - потерпевшими Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, у которых не возникло сомнений в исполнении ФИО2 своих обязательств, ввел их в заблуждение относительно своих истинных намерений и похитил денежные средства; получив денежные средства, распорядился ими по своему усмотрению, под различными предлогами длительное время уклонялся от возвращения этих денежных средств потерпевшим; а также отсутствие у ФИО2 намерения и возможности вернуть данные денежные средства. Такие действия ФИО2 с очевидностью выходят за рамки гражданско-правовых отношений, поскольку свидетельствуют о наличии у него умысла на хищение денежных средств потерпевших путем злоупотребления их доверием.

Действия ФИО2, направленные на выплату процентов и возвращению части денежных средств, в т.ч. путем предложений о продаже доли земельного участка в счет погашения займа, суд расценивает как действия, которые были произведены ФИО2 исключительно в целях сокрытия им своего истинного намерения обогатиться незаконным путем. 

Исследованные судом доказательства, собраны с соблюдением требований ст.ст. 74, 86 УПК РФ, являются относимыми, допустимыми и достаточными для вывода о доказанности вины ФИО2 в совершении преступлений.

Доводы защитников – адвокатов К.Ю. и Васильева А.В. о том, что уголовное дело № возбужденно незаконно, суд отклоняет, так как нарушений уголовно-процессуального законодательства в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, при возбуждении уголовного дела и в ходе предварительного следствия по данному уголовному делу не установлено, процессуальные и следственные действия проведены в соответствии с требованиями закона, их содержание, ход и результаты зафиксированы в соответствующих документах и протоколах. Данных о наличии в действиях сотрудников правоохранительных органов искусственного создания доказательств обвинения не имеется. 

Уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, возбуждено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, уполномоченным должностным лицом, поводом для возбуждения дела послужил рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП № пр-23 от 12.10.2023г. и результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные Управлением «К» СЭБ ФСБ России. 

По заявлению Потерпевший №6 от 8.08.2023г. о преступлении в УМВД России «Пушкинское» не имеется постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, данное сообщение Потерпевший №6 снято с регистрационного учета.

Оснований для переквалификаций действий ФИО2 на ч.7 ст. 159 УК РФ, о прекращении уголовного дела, в т.ч. по п. 5 ч.1 ст. 27 УПК РФ не имеется. 

При назначении наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о его личности, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. 

Как обстоятельства, смягчающие подсудимому ФИО2 наказание, суд учитывает в соответствии с п. «г» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка, 

<

дата> г.р. (том 7 л.д. 15), полное признание своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшим, и то, что ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности (том 7 л.д. 1-7), наличие матери, которая является пенсионеркой, которой он оказывал помощь, и её состояние здоровья, положительные характеристики, то, что занимался благотворительной деятельностью.

Данных о том, что ФИО2 оказывал активное способствование раскрытию и расследованию преступлений по данному уголовному делу, розыску имущества, добытого в результате преступлений, не имеется, в связи с чем, нет оснований для признания в качестве обстоятельства смягчающего наказание, предусмотренное п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, не установлено.

С учетом всех обстоятельств данного уголовного дела, тяжести содеянного и наступивших последствий, всех данных о личности ФИО2, суд считает, что цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, а также цели предупреждения совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты с назначением ему наказания в виде реального лишения свободы с отбыванием наказания в соответствии со ст.58 УК РФ в исправительной колонии общего режима. При этом дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд считает возможным ФИО2 не назначать.

Принимая во внимание все обстоятельства в совокупности, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, суд не находит оснований для применения правил, предусмотренных ч.6 ст. 15 УК РФ, то есть для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую. Фактические обстоятельства совершенных преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности. При этом суд не находит оснований и для назначения более мягкого наказания и применения ст. 64 УК РФ, а также для назначения наказания с применением ст. 73 УК РФ.

В уголовном деле потерпевшими заявлены гражданские иски:

Потерпевший №1 просит взыскать с ФИО2 сумму причиненного ущерба в размере 4000000 рублей. 

Потерпевший №2 просит взыскать с ФИО2 сумму причиненного ущерба с процентами за пользование займом в размере 4220101, 50 руб. и компенсацию морального вреда в сумме 50000 рублей.

Потерпевший №3 просит взыскать с ФИО2 сумму причиненного ущерба в размере 2 500000 рублей. 

Потерпевший №4 просит взыскать с ФИО2 сумму причиненного ущерба в размере 2498 800 рублей. 

Потерпевший №5 просит взыскать с ФИО2 сумму причиненного ущерба с учетом курса доллара США на 24.10.2024г. в размере 19469520 руб.

Потерпевший №6 просит взыскать с ФИО2 сумму причиненного ущерба в размере 4 500000 рублей. 

Потерпевший №7 просит взыскать с ФИО2 сумму причиненного ущерба с процентами за пользование денежными средствами в размере 13000000 руб. и компенсацию морального вреда в сумме 300000 рублей.

Потерпевший №8 просит взыскать с ФИО2 сумму причиненного ущерба в размере 11 500000 руб. и компенсацию морального вреда в сумме 300000 рублей.

В судебном заседании истцы поддержали свои исковые требования, просили удовлетворить.

Потерпевший №2 в судебном заседании пояснил, что ему причинен моральный вред действиями ответчика, это выразилось в переживаниях, составлении претензий, переговоров с ФИО2 по вопросу возврата денег, что действовало на нервы и здоровье. 

Потерпевший №7 в судебном заседании пояснил, что моральный вред выразился в том, что ему пришлось обращаться за юридической помощью к адвокату, так как сам не имеет юридического образования. Его семья является многодетной, планировали эту сумму вложить в жилье, но не смогли, так как ФИО2 не вернул деньги, а сейчас упущен шанс, так как процентные ставки по ипотеке сильно выросли. 

Потерпевший №8 в судебном заседании пояснил, что моральный вред связан с обращением за юридической помощью к адвокату, с тем, что часть денег, которые он передал ФИО2 была заемными денежными средствами, в результате ему пришлось их отдавать из заработанных денег.

ФИО2 в судебном заседании согласился с исковыми требованиями Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №3 По исковым требованиям Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №8 пояснил, что суммы, которые он им должен меньше. По требованиям Потерпевший №5 пояснил, что свой долг перед ним погасил путем передачи доли в земельном участке. Требования Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №8 в части компенсации морального вреда оставил на разрешение суда.

При разрешении гражданских исков суд приходит к следующим выводам.

Согласно ч. 1 ст. 44 УПК РФ физическое лицо вправе предъявить по уголовному делу гражданский иск, содержащий требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

По смыслу ч. 1 ст. 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения.

Согласно положениям ч.1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

ФИО2 виновен в хищении денежных средств потерпевших Потерпевший №1 в сумме 4000000 рублей, Потерпевший №2 в сумме 1390000 рублей, Потерпевший №3 в сумме 2500000 рублей, Потерпевший №4 в сумме 2498800 рублей, Потерпевший №5 в сумме 15673816, 10 рублей, Потерпевший №6 в сумме 4500000 рублей, Потерпевший №7 в сумме 9000000 рублей, Потерпевший №8 в сумме 11500000 рублей.

Гражданские иски Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №6 подлежат удовлетворению в полном объеме, так как денежные суммы ущерба, заявленные потерпевшими в иске вменяются ФИО2, который совершил в отношении них преступления, и согласен с заявленными требованиями.

Гражданский иск Потерпевший №5 к ФИО2 подлежит удовлетворению.

ФИО2 виновен в том, что похитил у Потерпевший №5 143000 долларов США и 5650000 рублей. Данных о том, что ФИО2 вернул Потерпевший №5 эти денежные средства не представлено. 

В соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации (ст. 137 ГК РФ) денежной валютой в Российской Федерации является рубль. Поскольку ФИО2 похитил денежные средства в долларах США, похищенные денежные средства в сумме 143000 долларов США подлежат взысканию с ФИО2 в рублевом эквиваленте по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному на день исполнения приговора в части взыскания суммы ущерба. 

Гражданский иск Потерпевший №2 к ФИО2 о взыскании суммы ущерба в размере 1390000 рублей подлежит удовлетворению. В части взыскания с ФИО2 процентов за пользования займом иск подлежит оставлению без рассмотрения.

Гражданский иск Потерпевший №7 к ФИО2 о взыскании суммы ущерба в размере 9000 000 рублей подлежит удовлетворению. В части взыскания с ФИО2 процентов за пользования денежными средствами подлежит оставлению без рассмотрения.

Гражданский иск Потерпевший №8 к ФИО2 о взыскании суммы ущерба в размере 11 500 000 рублей подлежит удовлетворению. 

Данных о том, что ФИО2 вернул Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №8 денежные средства либо часть указанных денежных средств не представлено. 

Иски потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №8 о компенсации морального вреда удовлетворению не подлежат.

В соответствии с положениями ст.ст.151, 1099 ГК РФ компенсация морального вреда допускается, когда совершаются действия, посягающие на личные неимущественные права гражданина либо на принадлежащие гражданину другие неимущественные блага. В данном уголовном деле установлено, что противоправными действиями ФИО2 потерпевшим Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №8 причинен имущественный вред, доказательств причинения им физических и нравственных страданий не представлено.

Расходы, понесенные потерпевшими по данному уголовному делу, в т.ч. на оплату услуг представителя, адвоката, в соответствии со ст. 131 УПК РФ относятся к процессуальным издержкам, порядок взыскания которых предусмотрен ст. 132 УПК РФ. При этом потерпевшие не лишены возможности обратиться с соответствующим заявлением в суд в порядке исполнения решения по данному уголовному делу.

Вопрос о вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На имущество: автомобиль BMW 73 0D XDRIVE (VIN №); земельный участок кадастровый номер №, расположенный 

<

адрес>, в 750 м северо-западнее д. Левково на основании постановлений Басманного районного суда г. Москвы от 22.05.2024г. и от 21.08.2024г. наложен арест (том 2 л.д. 222-223, 52-53).

Суд считает необходимым сохранить наложенный арест на вышеуказанное имущество до исполнения приговора в части гражданских исков потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8

Требования потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №5 о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на земельный участок 

<

адрес> (кадастровый №, ранее принадлежащий ФИО5), на имущества ранее принадлежащее ООО «Монтажное предприятие №» 

<

адрес>; требования потерпевших Потерпевший №6, Потерпевший №8, Потерпевший №7, Потерпевший №4, Потерпевший №3 и требования подсудимого ФИО2 и его защитника К.Ю. о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения ареста на земельный участок с кадастровым № и объекты недвижимости с кадастровыми №№, 5013:0070213:207, 50:13:007213:259, 50:13:0070213:3043, 50:13:0070213:162, 50:13:0070213:149, расположенные по адресу: МО, 

<

адрес> удовлетворению не подлежат, так как данные земельные участки и объекты недвижимости не принадлежали и не принадлежат ФИО2 на праве собственности, не представлено достаточных сведений, что ФИО2 принимал участие в покупке данных объектов недвижимости и что эти объекты приобретены им на денежные средства добытые преступным путем, в т.ч. и в результате хищения денежных средств потерпевших по данному уголовному делу. 

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении 8 (восьми) преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №1) в виде лишения свободы на срок ДВА года ВОСЕМЬ месяцев;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №2) в виде лишения свободы на срок ДВА года;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №3) в виде лишения свободы на срок ДВА года;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №4) в виде лишения свободы на срок ДВА года;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №5) в виде лишения свободы на срок ЧЕТЫРЕ года;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №6) в виде лишения свободы на срок ДВА года ВОСЕМЬ месяцев;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №7) в виде лишения свободы на срок ТРИ года ШЕСТЬ месяцев;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №8) в виде лишения свободы на срок ЧЕТЫРЕ года.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО2 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок ШЕСТЬ лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 оставить прежнюю – заключение под стражей. Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок отбывания наказания время содержания его под стражей с 

<

дата> до дня вступления приговора в законную силу, исходя из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, – один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Сохранить наложенный арест на автомобиль BMW 73 0D XDRIVE (VIN №) и на земельный участок кадастровый номер №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в 750 м северо-западнее д. Левково до исполнения приговора в части гражданских исков.

Гражданские иски Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8 к ФИО2 о возмещении ущерба, причиненного преступлением удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу Потерпевший №1 4000000 рублей в счет возмещения ущерба.

Взыскать с ФИО2 в пользу Потерпевший №2 1390000 рублей в счет возмещения ущерба.

Взыскать с ФИО2 в пользу Потерпевший №3 2 500000 рублей в счет возмещения ущерба.

Взыскать с ФИО2 в пользу Потерпевший №4 2498 800 рублей в счет возмещения ущерба.

Взыскать с ФИО2 в пользу Потерпевший №5 в счет возмещения ущерба 5650000 рублей и 143000 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному на день исполнения приговора в части взыскания суммы ущерба. 

Взыскать с ФИО2 в пользу Потерпевший №6 4 500000 рублей в счет возмещения ущерба.

Взыскать с ФИО2 в пользу Потерпевший №7 9 000000 рублей в счет возмещения ущерба.

Взыскать с ФИО2 в пользу Потерпевший №8 11 500000 рублей в счет возмещения ущерба.

Иски Потерпевший №7 и Потерпевший №2 в части взыскания с ФИО2 процентов за пользования денежными средствами оставить без рассмотрения.

Гражданские иски Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №8 к ФИО2 о компенсации морального вреда оставить без удовлетворения.

Вещественные доказательства:

свидетельство о регистрации ТС серии 9958, №; паспорт ТС «77 ХА 977151» с идентификационным № автомобиля «№» BMW 730D XDRIVE; копию договора купли-продажи, акт приема-передачи ТС; два ключа от а/м марки BMW, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по Басманному району СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве, - хранить до принятия решения об обращении взыскания на а/м BMW 73 0D XDRIVE (VIN №) в порядке исполнения приговора в части разрешения гражданских исков;

расписку о получении ФИО2 денежных средств от Потерпевший №2 от 29.07.2023г., выданную на хранение Потерпевший №2, - оставить по принадлежности у Потерпевший №2;

расписку о получении ФИО2 денежных средств от Потерпевший №7 от 09.04.2023г., выданную на хранение Потерпевший №7, - оставить по принадлежности у Потерпевший №7;

расписку о получении ФИО2 денежных средств от Потерпевший №5 от 24.03.2023г., выданную Потерпевший №5 на хранение, - оставить по принадлежности у Потерпевший №5;

договоры купли-продажи а/м MERCEDES-BENZ V-KLASSE, VIN: №, № Z20230053207 от 02.02.2023г. и от 24.04.2023г., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по Басманному району СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве, возвратить С.; 

CD-R № «3М№», DVD-R № «hDS106181416HN» полученный из МРИФНС № 3 по МО, CD-R диск № «LH3176 СЕ11074583 D2» полученный из ПАО «Сбербанк», CD-R № «A3140AL23150819LH» полученный из АО «Альфа Банк», чек по операции перевода денежных средств 998800 руб., справку с реквизитами счета и выписку по расчетному счету из ПАО «Сбербанк», договор займа от 

<

дата> между Потерпевший №6 и ФИО2, дополнительное соглашение к нему, договор купли-продажи транспортного средства от 

<

дата> между Потерпевший №6 и ФИО2 на а/м BMW – хранить при уголовном деле;

мобильный телефон «IPhone 13 pro Max», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СО по Басманному району СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве, - хранить до принятия решения по выделенным 10.09.2024г. из уголовного дела материалам.

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд через Пушкинский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручении копии приговора. В случае подачи апелляционных жалоб, принесения апелляционного представления осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

СУДЬЯ:

Апелляционным определением Московского областного суда от 4 марта 2025 года приговор Пушкинского городского суда Московской области от 25 декабря 2024 года в отношении ФИО2 в части осуждения по ч.4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №6) и в части разрешения гражданского иска Потерпевший №6 отменен, уголовное дело в этой части возвращено Басманному межрайонному прокурору г. Москвы в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом. 

Приговор изменен. На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое из семи преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ ( в отношении потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №7, Потерпевший №8) окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В остальной части приговор оставлен без изменения.