П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 июля 2021 года пос. Ленинский

Судья Ленинского районного суда Тульской области Волков В.В., 

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.14.57 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «Аварийка», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический и фактический адрес: 

<

...>, офис 5А, ранее не привлекавшегося к административной ответственности за аналогичные правонарушения, 

у с т а н о в и л:

ООО «Аварийка», являясь юридическим лицом, не включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, незаконно осуществляло действия, которые в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» могут осуществляться только включенным в указанный реестр юридическим лицом, при следующих обстоятельствах. 

ООО «Аварийка», являясь юридическим лицом, не включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, незаконно с 17 февраля 2021 года осуществляло незаконное взаимодействие с Потерпевший №1, направленное на возврат просроченной задолженности, как с должника по кредитному договору, при отсутствии у последнего задолженности перед ООО «Аварийка», вводя Потерпевший №1 в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства. 

В судебное заседание представитель юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ООО «Аварийка» и потерпевший Потерпевший №1 не явились, извещены надлежащим образом. 

Исследовав материалы дела, судья приходит к следующему. 

Согласно ч.1 ст.2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии с п.1,2 ч.1 ст.4 Федерального закона от 03 июля 2016 года N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя, в том числе личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие); телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи.

В то же время в силу п.2 ч.1 ст.5 Федерального закона от 03 июля 2016 года N 230-ФЗ взаимодействие с должником, направленное на возврат просроченной задолженности, способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, вправе осуществлять только лицо, действующее от имени и (или) в интересах кредитора, только в том случае, если оно является кредитной организацией или лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Из ч.2 ст.6 Федерального закона от 03 июля 2016 года N 230-ФЗ следует, что не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с введением должника и иных лиц в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства.

Согласно ч.9 ст.7 Федерального закона от 03 июля 2016 года N 230-ФЗ кредитору или лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, для осуществления непосредственного взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров разрешается использовать только абонентские номера, выделенные на основании заключенного между кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи. При этом запрещается скрывать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется сообщение должнику, либо об адресе электронной почты, с которой направляется сообщение, либо об отправителе электронного сообщения.

Незаконное осуществление лицом, не включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, действий, которые в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» могут осуществляться только включенным в указанный реестр юридическим лицом, образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.14.57 КоАП РФ. 

Вина ООО «Аварийка» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.14.57 КоАП РФ, подтверждается следующими доказательствами по делу.

Согласно протоколу № 45/21/71000-АП от 14 мая 2021 года об административном правонарушении ООО «Аварийка», являясь юридическим лицом, не включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, незаконно осуществляло действия, которые в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» могут осуществляться только включенным в указанный реестр юридическим лицом, а именно с 17 февраля 2021 года осуществляло взаимодействие с Потерпевший №1, направленное на возврат просроченной задолженности, как с должника по кредитному договору, при отсутствии у последнего задолженности перед ООО «Аварийка», вводя Потерпевший №1 в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства (л.д.5-11). 

В рамках административного расследования (л.д.31-32), начальником отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Управления ФССП России по Тульской области получены сведения о том, что 03 февраля 2021 года между ООО МКК «Твои наличные» и Потерпевший №1 заключен договор займа на сумму 7150 рублей, обязательства по которому заемщиком выполнены 11 февраля 2021 года (л.д.40-41). 

Между ООО «Аварийка» и Потерпевший №1 договоры займа не заключались, о чем свидетельствует ответ от 30 марта 2021 года (л.д.56), однако в период с 17 февраля 2021 года по 08 марта 2021 года на телефонный номер Потерпевший №1 с альфанумерического номера VSEZAIMY24, используемого ООО «Аварийка», неоднократно поступали требования об оплате задолженности.

Указанные обстоятельства подтверждаются ответом ПАО «Вымпел-Коммуникации» от 05 апреля 2021 года (л.д.61), скриншотами с экрана телефона Потерпевший №1 (л.д.83-87).

Оценив по правилам ст.26.11 КоАП РФ собранные по делу доказательства в их совокупности, судья признает их достоверными, допустимыми и относимыми. 

Таким образом, ООО «Аварийка» не является кредитором или лицом, осуществляющим действия, направленные на возврат просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, что свидетельствует о нарушении юридическим лицом требований п.2 ч.1 ст.5 Федерального закона от 03 июля 2016 года N 230-ФЗ.

Судья приходит к выводу о подтверждении вины ООО «Аварийка» в совершении административного правонарушения и квалифицирует его действия по ч.4 ст.14.57 КоАП РФ, поскольку юридическим лицом, не включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, незаконно осуществлялись действия, которые в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» могут осуществляться только включенным в указанный реестр юридическим лицом. 

При назначении наказания судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, отсутствие обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность. 

Принимая во внимание вышеперечисленные обстоятельства, судья полагает необходимым назначить ООО «Аварийка» наказание в виде штрафа в размере 200000 рублей. 

Учитывая изложенные обстоятельства и руководствуясь ст.ст. 4.1, 14.57, 29.7, 29.9, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья 

п о с т а н о в и л:

признать Общество с ограниченной ответственностью «Аварийка» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.14.57 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 200000 (двести тысяч) рублей.

Штраф надлежит уплатить по следующим реквизитам: получатель платежа: УФК по Тульской области (Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области), ИНН 

<

***>, КПП 710401001, ОКТМО 70701000, Расчетный счет – 

<

***> в Отделении по Тульской области Главного управления Банка России по Тульской области г.Тула, БИК 047003001, КБК 32211601141019002140, УИН 32271000210000045014. 

Разъяснить представителю ООО «Аварийка», что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановление может быть обжаловано в Тульский областной суд через Ленинский районный суд Тульской области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья