1-193/2017 

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г.Тамбов 27 июля 2017 года

Советский районный суд г. Тамбова под председательством судьи Макарова О.Г.,

при секретаре судебного заседания - Пантелеевой О.В., 

с участием: прокурора отдела по поддержанию государственного обвинения уголовно-судебного управления ФИО1,

подсудимых - ФИО2, ФИО3,

защитников - адвоката Кленина О.В., представившего удостоверение № 581 от 03.10.2011г. и ордер № 183 от 27.07.2017г. и адвоката Мартынова Д.А., представившего удостоверение № 574 от 26.07.2011г. и ордер № 914 от 27.07.2017г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО2, , не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ,

ФИО3, , не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.1 ст.172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, а ФИО3 совершил пособничество в незаконной банковской деятельности, то есть в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Преступление каждым из них совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО2, не имевший постоянно источника дохода, и будучи осведомленным о том, что юридические лица, в зависимости от условий и характера своей деятельности испытывают необходимость в переводе безналичных денежных средств в наличные и обратно, а также о том, что услуги по предоставлению денежных средств в наличной форме среди юридических лиц востребованы, обладая начальными знаниями в области бухгалтерского учета и, имея умысел на незаконное обогащение, в корыстных целях, в неустановленное время, но не позднее , игнорируя ст. 1, 12, 13, 15 Федерального закона Российской Федерации от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности», п. 1.1 Положения Банка России от 24 апреля 2008 г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», а также п. 1.1-1.3, 2.1, 3.1-3.3.1, 6.1-6.20, 8.1-8.7 Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», решил заниматься предпринимательской деятельностью кредитных организаций, направленной на систематическое осуществление банковских операций предусмотренных п. 5 ст. 5 ФЗ от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности», то есть кассовым обслуживанием действующих юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, без регистрации и без лицензии, для чего разработал преступный план.

Согласно разработанного ФИО2 преступного плана, последний намеревался, используя имеющийся у него обширный круг знакомств, среди руководителей юридических лиц, зарегистрированных в Тамбовской области, приискать среди них группу таких, которые нуждаются для ведения своей хозяйственной деятельности в денежных средствах в наличной форме (далее условно юридические лица группы № 1), а также группу таких, которые в ходе осуществления свой хозяйственной деятельности собирают кассовую выручку и одновременно нуждаются в краткосрочных денежных займах в безналичной форме для ведения своей хозяйственной деятельности (далее условно юридические лица группы № 2). После этого, ФИО2 спланировал, привлекая денежные средства юридических лиц группы № 1 в безналичной форме, находящиеся на их расчетных банковских счетах, предоставлять их в займ на короткий срок юридическим лицам группы № 2, на основании договора займа, заключенного между ним и юридическими лицами группы №2, путем перечисления указанных денежных средств с расчетных банковских счетов юридических лиц группы № 1 на расчетные банковские счета юридических лиц группы № 2 по фиктивным основаниям якобы за поставку товаров по финансово-хозяйственным договорам. При этом возврат, якобы переданных ФИО2 денежных средств в займ юридическим лицам группы № 2, а фактически перечисленных по фиктивным платежным основаниям с расчетных счетов юридических лиц группы № 1, юридические лица группы № 2 должны были осуществлять лично ФИО2, путем выдачи ему наличных денежных средств из касс своих организаций на основании расходных кассовых ордеров на его имя. Далее получаемые от юридических лиц группы № 2 наличные денежные средства ФИО2 планировал передавать юридическим лицам группы №1, за вычетом своего вознаграждения в 3-4 процента от передаваемой суммы, которую он планировал брать себе в качестве дохода от сделки. 

Для прикрытия юридическими лицами группы № 1, 2 указанных, противных основам правопорядка сделок, ФИО2 планировал готовить фиктивные договора поставок продукции от юридических лиц группы № 2 в адрес юридических лиц группы № 1, и все первичные бухгалтерские документы к ним, свидетельствующие о их поставке, а именно: товарные накладные, счета-фактуры и товарно-транспортные накладные, и подписывать их у должностных лиц указанных юридических лиц. 

Вместе с тем, ФИО2, осознавая все риски связанные с разработанным им преступным планом и наличием реальной возможности разоблачения его преступной деятельности правоохранительными органами, обусловленной тем, что фактически одна и та же сумма безналичных денежных средств будет поступать на расчетные счета юридических лиц группы № 2 во исполнении одновременно двух разных финансово-хозяйственных договоров, сторонами которых они будут: и в виде денежного займа от него (ФИО2), и в виде оплаты за якобы поставленные товары в адрес юридических лиц группы № 1, разработал дополнительный преступный план. 

Согласно дополнительного преступного плана, ФИО2, для оказания услуг по кассовому обслуживанию юридических лиц, планировал заключать с юридическими лицами группы № 2 договора займа денежных средств, после чего, пользуясь тем, что наличные расчеты в валюте Российской Федерации между участниками наличных расчетов и физическими лицами осуществляются без ограничения суммы, получать заемные денежные средства в наличной форме по указанным договорам в кассах юридических лиц группы № 2, которые в дальнейшем передавать, за вычетом своего вознаграждения в размере 3-4 процентов от передаваемой суммы, юридическим лицам группы № 1. 

При этом возврат юридическим лицам группы № 2, переданных ему по договору займа наличных денежных средств, ФИО2 планировал путем перечисления на их расчетные счета денежных средств с расчетных счетов юридических лиц группы № 1 по фиктивным основаниям, якобы за поставку товаров по финансово-хозяйственным договорам.

Для прикрытия юридическими лицами группы № 1, 2 указанных, противных основам правопорядка сделок, ФИО2 планировал готовить фиктивные договора поставок продукции от юридических лиц группы № 2 в адрес юридических лиц группы № 1, и все первичные бухгалтерские документы к ним, свидетельствующие о их поставке, а именно: товарные накладные, счета-фактуры и товарно-транспортные накладные, и подписывать их у должностных лиц указанных юридических лиц. 

В случае возникновения со стороны правоохранительных органов подозрений в отношении реальности исполнения фиктивных договоров поставок продукции от юридических лиц группы № 2 в адрес юридических лиц группы № 1, ФИО2, спланировал подменять их договорами цессии между юридическими лицами группы № 1 и юридическими лицами группы № 2, чем создавать видимость по переуступке права требования денежных средств по займу юридических лиц группы № 2 у ФИО2, юридическим лицам группы № 1, и проведения взаиморасчетов по вышеуказанным договорам между самим ФИО2 и группами юридических лиц № 1, 2.

ФИО2, в указанное время, осознал, что реализация задуманного преступного плана предполагает составление большого объема финансово-хозяйственной и первичной бухгалтерской документации, для чего необходимо офисное помещение для их составления и хранения, и лицо которое будет их составлять, а также будет подменять его, когда он будет отсутствовать, поддерживать постоянную связь с клиентами, вести учет заемных и обналиченных денежных средств, а также передавать наличные денежные средства клиентам в его отсутствие, решил привлечь к своей преступной деятельности кого-нибудь из своих знакомых, в распоряжении которых имелось офисное помещение и достаточное количество свободного от работы времени.

Разработав указанный преступный план, ФИО2, не позднее февраля 2015 года, взялся за его поэтапное исполнение. 

В начале февраля 2015 года, ФИО2 приискал ООО «Ритуальная мемориальная компания» (далее ООО «РМК») (ИНН 

<

***>), которое, в указанный период времени, для ведения свой хозяйственной деятельности нуждалось в денежных средствах в наличной форме в размере 4500000 рублей, а также ООО «Ай Ти Мастер» (ИНН 

<

***>), которое в ходе осуществления свой хозяйственной деятельности собирало кассовую выручку, имело возможность предоставлять указанные наличные денежные средства физическому лицу в займ, а также нуждалось в безналичных денежных средствах в указанном размере. В указанное время, ФИО2 предложил должностным лицам указанных юридических лиц осуществлять их кассовое обслуживание, на что последние дали ФИО2 свое согласие.

После этого, для составления финансово-хозяйственных и первичных бухгалтерских документов, связанных с кассовым обслуживанием указанных юридических лиц, а также для подмены его в случае его отсутствия, поддержания постоянной связи с клиентами, ведения учета заемных и обналиченных денежных средств, а также передачи наличных денежных средств клиентам в его отсутствие, ФИО2 был привлечен его знакомый ФИО3, имевший рабочее место в офисном помещении, по адресу: , и достаточное количество свободного времени для совершения указанной деятельности, которого он посвятил в свой преступный план.

ФИО3, будучи лично обязанным ФИО2, дал последнему свое согласие на занятие указанной деятельностью. Для реализации возложенных на него Демидовыми А.В. функций, им был получен от ФИО2 в пользование его личный ноутбук, который он разместил на своем рабочем месте по адресу: . 

02 февраля 2015 года ФИО2 заключил с ООО «Ай Ти Мастер» договор беспроцентного займа денежных средств в размере 4500000 рублей, после чего в тот же день, на основании расходного кассового ордера ООО «Ай Ти Мастер» получил от должностных лиц указанного предприятия наличные денежные средства в размере 4500000 рублей. 

После получения ФИО2 начальной суммы наличных денежных средств для осуществления кассового обслуживания ООО «РМК», ФИО3, согласно ранее достигнутой с ФИО2 договоренности, не позднее февраля 2015 года, для создания условий для проведения перечислений денежных средств с расчетного счета ООО «РМК» на расчетный счет ООО «Ай Ти Мастер», было оказано содействие ФИО2 в подготовке договора поставки товаров между ООО «РМК» и ООО «Ай Ти Мастер» от 01.01.2015 года, который в дальнейшем был предоставлен ФИО2 на подпись должностным лицам ООО «РМК» и ООО «Ай Ти Мастер».

Создав условия для получения от ООО «Ай Ти Мастер» денежной наличности в необходимом объеме, и проведения перечислений на расчетный счет ООО «Ай Ти Мастер» от ООО «РМК» денежных средств в безналичной форме, ФИО2 была достигнута договоренность с должностными лицами ООО «РМК» о том, чтобы последние, ежемесячно, в период с февраля 2015 года по май 2016 года осуществляли перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «РМК» на расчетный счет ООО «Ай Ти Мастер» , в сумме, эквивалентной той, которую они желают получить от него (ФИО2) в наличном виде. 

После этого должностными лицами ООО «РМК», в период с февраля 2015 года по май 2016 года, по согласованию с ФИО2, были проведены перечисления сумм денежных средств в безналичном виде на расчетный счет ООО «Ай Ти Мастер» под видом оплаты за товары и возврат займа, а именно: платежным поручением на сумму 182641,23 рубля; платежным поручением на сумму 133794,46 рубля; платежным поручением на сумму 300561,23 рубля; платежным поручением на сумму 84682,91 рубля; платежным поручением на сумму 55746,58 рубля; платежным поручением на сумму 43400,53 рубля; платежным поручением на сумму 20750,82 рубля; платежным поручением на сумму 52782,18 рубля; платежным поручением на сумму 72383,21 рубля; платежным поручением на сумму 168546,19 рубля; платежным поручением на сумму 42175,27 рубля; платежным поручением на сумму 58406,47 рубля; платежным поручением на сумму 18933,30 рубля; платежным поручением на сумму 96022,93 рубля; платежным поручением на сумму 76246,06 рубля; платежным поручением на сумму 143093,07 рубля; платежным поручением на сумму 42794,78 рубля; платежным поручением на сумму 28841,78 рубля; платежным поручением на сумму 48226,33 рубля; платежным поручением на сумму 65496,39 рубля; платежным поручением на сумму 42022,53 рубля; платежным поручением на сумму 20000,00 рубля; платежным поручением на сумму 144060,23 рубля; платежным поручением на сумму 21650,96 рубля; платежным поручением на сумму 55363,47 рубля; платежным поручением на сумму 106026,10 рубля; платежным поручением на сумму 138677,25 рубля; платежным поручением на сумму 33698,88 рубля; платежным поручением на сумму 83305,40 рубля; платежным поручением на сумму 53234,00 рубля; платежным поручением на сумму 40990,00 рубля; платежным поручением на сумму 60747,20 рубля; платежным поручением на сумму 48439,60 рубля; платежным поручением на сумму 35494,96 рубля; платежным поручением на сумму 121177,32 рубля; платежным поручением на сумму 99086,20 рубля; платежным поручением на сумму 55590,00 рубля; платежным поручением на сумму 24942,64 рубля; платежным поручением на сумму 30251,56 рубля; платежным поручением на сумму 29341,00 рубля; платежным поручением на сумму 52750,00 рубля; платежным поручением на сумму 54936,90 рубля; платежным поручением на сумму 54325,20 рубля; платежным поручением на сумму 105730,85 рубля; платежным поручением на сумму 50768,80 рубля; платежным поручением на сумму 82283,42 рубля; платежным поручением на сумму 39922,00 рубля; платежным поручением на сумму 64199,22 рубля; платежным поручением на сумму 73162,80 рубля; платежным поручением на сумму 31523,50 рубля; платежным поручением на сумму 52409,41 рубля; платежным поручением на сумму 7395,09 рубля; платежным поручением на сумму 103009,52 рубля; платежным поручением на сумму 83067,98 рубля; платежным поручением на сумму 63012,37 рубля; платежным поручением на сумму 21568,88 рубля; платежным поручением на сумму 35597,65 рубля; платежным поручением на сумму 38240,15 рубля; платежным поручением на сумму 6202,13 рубля; платежным поручением на сумму 55695,46 рубля; платежным поручением на сумму 23016,19 рубля; платежным поручением на сумму 51049,00 рубля; платежным поручением на сумму 84946,84 рубля; платежным поручением на сумму 37500,00 рубля; платежным поручением на сумму 42232,25 рубля; платежным поручением на сумму 78445,80 рубля; платежным поручением на сумму 20505,75 рубля; платежным поручением на сумму 10439,47 рубля; платежным поручением на сумму 4455,24 рубля; платежным поручением на сумму 65296,98 рубля; платежным поручением на сумму 4298,99 рубля; платежным поручением на сумму 3916,90 рубля; платежным поручением на сумму 4561,57 рубля; платежным поручением на сумму 666,90 рубля; платежным поручением на сумму 7887,20 рубля; платежным поручением на сумму 1455,10 рубля, а всего на сумму 4496100,53 рубля, которая в наличном виде была передана в период с февраля 2015 года по май 2016 года ФИО2 должностным лицам ООО «РМК», в результате чего им было осуществлено кассовое обслуживание ООО «РМК», за что ФИО2 было получено от последних денежное вознаграждение в размере 4 процентов от обналиченной суммы денежных средств в сумме 179844,02 рубля. 

Далее, в период с февраля 2015 года по май 2016 года, при неустановленным следствием обстоятельствах, ФИО3, согласно ранее достигнутой с ФИО2 договоренности, и для прикрытия противоправной деятельности последнего, было оказано содействие ФИО2 в подготовке первичных бухгалтерские документов к договору поставки товаров от между ООО «Ай Ти Мастер» и ООО «РМК», свидетельствующие о якобы имевших место поставках товаров от ООО «Ай Ти Мастер» в адрес ООО «РМК», в том числе товарных накладных от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от и счета-фактуры от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , а также ежемесячные за указанный период времени договора цессии - переуступки права требования его долга от ООО «Ай Ти Мастер» в пользу ООО «РМК» и акты взаиморасчетов с последними, которые впоследующем предоставлялись ФИО2 на подпись должностным лицам ООО «РМК» и ООО «Ай Ти Мастер».

После этого, ФИО2, в апреле 2015 года было приискано АО «Октябрьское» (ИНН 

<

***>), которое, в указанный период времени, для ведения свой хозяйственной деятельности нуждалось в денежных средствах в наличной форме в размере 222 222 694,50 рубля, а также ООО «Авангард» (ИНН 

<

***>), которое в ходе осуществления своей хозяйственной деятельности собирало кассовую выручку, а также нуждались в краткосрочных денежных займах в безналичном виде в указанном размере. В указанное время, ФИО2 предложил должностным лицам указанных юридических лиц осуществлять их кассовое обслуживание, на что последние дали ФИО2 свое согласие.

27.07.2015 года ФИО2 при неустановленных следствием обстоятельствах заключил с ООО «Авангард» договор беспроцентного займа денежных средств на сумму 201629094,42 рубля, согласно которого, сумму займа по нему он обязался предоставить ООО «Авангард» в безналичном виде, в виде перечислений с расчетного счета АО «Октябрьское», а возврат суммы займа ООО «Авангард» должен был быть проведен в наличной форме и лично ему. 

После этого, ФИО3, согласно ранее достигнутой с ФИО2 договоренности, в июле 2015 года, для создания условий для проведения перечислений денежных средств с расчетного счета АО «Октябрьское» на расчетный счет ООО «Авангард» в безналичной форме, было оказано содействие ФИО2 в подготовке договора поставки сельскохозяйственных товаров между АО «Октябрьское» и ООО «Авангард» от с приложениями к нему , , , а в январе 2016 года - договора поставки сельскохозяйственных товаров между АО «Октябрьское» и ООО «Авангард» от с приложениями к нему , 9/1, 10, 10/1,11-13/1,14-22, которые впоследующем были предоставлены ФИО2 на подпись должностным лицам АО «Октябрьское» и ООО «Авангард».

Создав условия для получения от ООО «Авангард» денежной наличности в необходимом объеме, и проведения перечислений на расчетный счет ООО «Авангард» от АО «Октябрьское» денежных средств в безналичной форме, продолжая реализовывать задуманное, ФИО2 была достигнута договоренность с должностными лицами АО «Октябрьское» о том, чтобы последние, ежемесячно, в период с августа 2015 года по май 2016 года осуществляли перечисление денежных средств с расчетных счетов АО «Октябрьское» , и на расчетный счет ООО «Авангард» , в сумме, эквивалентной той, которую они желают получить от него (ФИО2) в наличном виде. 

После этого должностными лицами АО «Октябрьское», в период с августа 2015 года по сентябрь 2015года, в период с ноября 2015 года по февраль 2016 года, в период с апреля 2016 года по май 2016 года, по согласованию с ФИО2, а также в период с сентября 2015 года по октябрь 2015 года, в период с февраля 2016 года по март 2016 года по согласованию с ФИО3 были проведены перечисления сумм денежных средств в безналичном виде на расчетный счет ООО «Авангард» под видом оплаты за сельскохозяйственные товары, а именно: платежным поручением на сумму 5943600,13 рубля; платежным поручением на сумму 4939820,33 рубля; платежным поручением на сумму 3690584,48 рубля; платежным поручением на сумму 1250613,00 рубля; платежным поручением на сумму 3481600,00 рубля; платежным поручением на сумму 2798983,06 рубля; платежным поручением на сумму 2798983,06 рубля; платежным поручением на сумму 2934283,20 рубля; платежным поручением на сумму 625426,62 рубля; платежным поручением на сумму 1924699,85 рубля; платежным поручением на сумму 1009661,56 рубля; платежным поручением на сумму 1313939,22 рубля; платежным поручением на сумму 1832422,40 рубля; платежным поручением на сумму 785237,86 рубля; платежным поручением на сумму 560030,30 рубля; платежным поручением на сумму 203294,09 рубля; платежным поручением на сумму 2191121,62 рубля; платежным поручением на сумму 1996502,10 рубля; платежным поручением на сумму 785237,86 рубля; платежным поручением на сумму 94432,04 рубля; платежным поручением на сумму 203294,09 рубля; платежным поручением на сумму 3268653,44 рубля; платежным поручением на сумму 2069496,00 рубля; платежным поручением на сумму 1717163,28 рубля; платежным поручением на сумму 326014,50 рубля; платежным поручением на сумму 1832422,39 рубля; платежным поручением на сумму 86204,24 рубля; платежным поручением на сумму 373771,43 рубля; платежным поручением на сумму 510000,00 рубля; платежным поручением на сумму 267653,78 рубля; платежным поручением на сумму 350871,38 рубля; платежным поручением на сумму 174788,06 рубля; платежным поручением на сумму 1921624,44 рубля; платежным поручением на сумму 510000,00 рубля; платежным поручением на сумму 452073,44 рубля; платежным поручением на сумму 504408,94 рубля; платежным поручением на сумму 243786,16 рубля; платежным поручением на сумму 1203343,80 рубля; платежным поручением на сумму 490359,40 рубля; платежным поручением на сумму 3013143,59 рубля; платежным поручением на сумму 1663245,81 рубля; платежным поручением на сумму 471724,27 рубля; платежным поручением на сумму 1480371,32 рубля; платежным поручением на сумму 3499358,10 рубля; платежным поручением на сумму 5100,36 рубля; платежным поручением на сумму 740740,74 рубля; платежным поручением на сумму 1169349,29 рубля; платежным поручением на сумму 2058624,00 рубля; платежным поручением на сумму 1271865,58 рубля; платежным поручением на сумму 1427006,85 рубля; платежным поручением на сумму 646209,04 рубля; платежным поручением на сумму 1121812,63 рубля; платежным поручением на сумму 693800,27 рубля; платежным поручением на сумму 374908,35 рубля; платежным поручением на сумму 469886,85 рубля; платежным поручением на сумму 2470238,64 рубля; платежным поручением на сумму 1510578,87 рубля; платежным поручением на сумму 629270,51 рубля; платежным поручением на сумму 1191199,80 рубля; платежным поручением на сумму 2043338,40 рубля; платежным поручением на сумму 822596,83 рубля; платежным поручением на сумму 1099403,44 рубля; платежным поручением на сумму 2293294,30 рубля; платежным поручением на сумму 3024476,54 рубля; платежным поручением на сумму 771404,02 рубля; платежным поручением на сумму 917665,17 рубля; платежным поручением на сумму 68907,90 рубля; платежным поручением на сумму 383746,86 рубля; платежным поручением на сумму 9529733,62 рубля; платежным поручением на сумму 998906,61 рубля; платежным поручением на сумму 1476957,05 рубля; платежным поручением на сумму 567471,08 рубля; платежным поручением на сумму 712009,92 рубля; платежным поручением на сумму 197462,32 рубля; платежным поручением на сумму 4706170,03 рубля; платежным поручением на сумму 1882981,33 рубля; платежным поручением на сумму 725522,88 рубля; платежным поручением на сумму 628011,40 рубля; платежным поручением на сумму 628064,94 рубля; платежным поручением на сумму 449724,92 рубля; платежным поручением на сумму 1341640,15 рубля; платежным поручением на сумму 491218,84 рубля; платежным поручением на сумму 419619,70 рубля; платежным поручением на сумму 195742,21 рубля; платежным поручением на сумму 1996939,16 рубля; платежным поручением на сумму 1093006,60 рубля; платежным поручением на сумму 611350,81 рубля; платежным поручением на сумму 108880,30 рубля; платежным поручением на сумму 1234262,05 рубля; платежным поручением на сумму 1210401,20 рубля; платежным поручением на сумму 2807099,47 рубля; платежным поручением на сумму 632449,34 рубля; платежным поручением на сумму 218232,16 рубля; платежным поручением на сумму 2545824,85 рубля; платежным поручением на сумму 3174603,17 рубля; платежным поручением на сумму 639876,02 рубля; платежным поручением на сумму 734660,92 рубля; платежным поручением на сумму 1260309,16 рубля; платежным поручением на сумму 85491,00 рубля; платежным поручением на сумму 2129590,35 рубля; платежным поручением на сумму 3174603,17 рубля; платежным поручением на сумму 174226,79 рубля; платежным поручением на сумму 1527936,20 рубля; платежным поручением на сумму 3174603,17 рубля; платежным поручением на сумму 16887,00 рубля; платежным поручением на сумму 1942717,09 рубля; платежным поручением на сумму 3174603,17 рубля; платежным поручением на сумму 3191490,00 рубля; платежным поручением на сумму 1966088,50 рубля; платежным поручением на сумму 2639685,49 рубля; платежным поручением на сумму 1024047,86 рубля; платежным поручением на сумму 1115491,34 рубля; платежным поручением на сумму 1380589,53 рубля; платежным поручением на сумму 2983353,31 рубля; платежным поручением на сумму 871257,87 рубля; платежным поручением на сумму 751802,44 рубля; платежным поручением на сумму 1901547,86 рубля; платежным поручением на сумму 1083381,87 рубля; платежным поручением на сумму 85491,00 рубля; платежным поручением на сумму 51819,00 рубля; платежным поручением на сумму 200684,00 рубля; платежным поручением на сумму 2965787,40 рубля; платежным поручением на сумму 3319029,60 рубля; платежным поручением на сумму 1533577,70 рубля; платежным поручением на сумму 577910,90 рубля; платежным поручением на сумму 5091649,70 рубля; платежным поручением на сумму 5091649,70 рубля; платежным поручением на сумму 5091649,70 рубля; платежным поручением на сумму 5091649,70 рубля, а всего на сумму 201629094,50 рублей.

После проведения АО «Октябрьское», по согласованию ФИО2, вышеуказанных перечислений на расчетный счет ООО «Авангард», ФИО2, ежемесячно, в период с августа 2015 года по май 2016 года получал посредством расходных кассовых ордеров указанные денежные средства в ООО «Авангард» под видом возврата денежных средств по договору займа, а именно им были получены: денежные средства на сумму 40280802,88 рублей, денежные средства на сумму 16895239,27 рублей, денежные средства на сумму 25207594,47 рублей, денежные средства на сумму 25189101,62 рублей, денежные средства на сумму 12378168,64 рублей, денежные средства на сумму 15633049,11 рублей, денежные средства на сумму 25832768,03 рублей, денежные средства на сумму 10028090,21 рублей, денежные средства на сумму 9239770,57 рублей, денежные средства на сумму 20944509,70 рублей, а всего на сумму 201629094,50 рублей. В дальнейшем в период с августа 2015 года по сентябрь 2015года, в период с ноября 2015 года по февраль 2016 года, в период с апреля 2016 года по май 2016 года ФИО2, а в период с сентября 2015 года по октябрь 2015 года, в период с февраля 2016 года по март 2016 года ФИО3, указанные денежные средства передавались должностным лицам АО «Октябрьское», от которых ФИО2 лично, или посредством ФИО3, в период с по получалось денежное вознаграждение в размере 3 процентов от обналиченной суммы денежных средств, а в период с по - 3,5 процента от обналиченной суммы денежных средств, а всего на сумму 6432041,55 рублей, чем при пособничестве ФИО3 осуществил кассовое обслуживание АО «Октябрьское». 

Далее, в период с августа 2015 года по май 2016 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, ФИО3, согласно ранее достигнутой с ФИО2 договоренности, и для прикрытия противоправной деятельности последнего, было оказано содействие ФИО2 в подготовке первичных бухгалтерские документов к договору поставки товаров от , свидетельствующих о якобы имевших место поставках товаров от АО «Авангард» в адрес АО «Октябрьское», в том числе товарных накладных от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , счетов-фактур от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , а также первичных бухгалтерских документов к договору поставки товаров от , свидетельствующие о якобы имевших место поставках товаров от АО «Авангард» в адрес АО «Октябрьское», в том числе товарных накладных от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , счетов-фактур от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , и товарно-транспортных накладных от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , № б/н от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , от , которые впоследующем предоставлялись ФИО2 на подпись должностным лицам ООО «Авангард» и АО «Октябрьское».

После этого, ФИО2, осознавая необходимость в дополнительном приискании для кассового обслуживания и обналичивания денежных средств АО «Октябрьское» (ИНН 

<

***>), хозяйственного общества, которое в ходе осуществления своей хозяйственной деятельности собирало кассовую выручку, а также нуждалось в краткосрочных денежных займах в безналичном виде, приискал в мае 2016 года для указанных целей ООО «Аккорд» (ИНН 

<

***>), предложив должностному лицу указанного юридического лица осуществлять посредством АО «Октябрьское» его кассовое обслуживание, на что получил согласие.

11.05.2016 года ФИО2 при неустановленных следствием обстоятельствах заключил с ООО «Аккорд» договор беспроцентного займа денежных средств на сумму 20563000,00 рубля, согласно которого, сумму займа по нему он обязался предоставить ООО «Аккорд» в безналичном виде, в виде перечислений с расчетного счета АО «Октябрьское», а возврат суммы займа ООО «Аккорд» должен был быть проведен в наличной форме и лично ему. 

После этого, ФИО3, согласно ранее достигнутой с ФИО2 договоренности, в мае 2016 года, для создания условий для проведения перечислений денежных средств с расчетного счета АО «Октябрьское» на расчетный счет ООО «Аккорд» в безналичной форме, было оказано содействие ФИО2 в подготовке договора поставки сельскохозяйственных товаров между АО «Октябрьское» и ООО «Аккорд» от с приложением к нему , который впоследующем был предоставлен ФИО2 на подпись должностным лицам АО «Октябрьское» и ООО «Аккорд».

Создав условия для получения от ООО «Аккорд» денежной наличности в необходимом объеме, и проведения перечислений на расчетный счет ООО «Аккорд» от АО «Октябрьское» денежных средств в безналичной форме, продолжая реализовывать задуманное, ФИО2 была достигнута договоренность с должностными лицами АО «Октябрьское» о том, чтобы последние, в мае 2016 года осуществили перечисление денежных средств с расчетных счетов АО «Октябрьское» на расчетный счет ООО «Аккорд» , в сумме, эквивалентной той, которую они желают получить от него (ФИО2) в наличном виде. 

После этого должностными лицами АО «Октябрьское» в мае 2016 года, по согласованию с ФИО2, были проведены перечисления сумм денежных средств в безналичном виде на расчетный счет ООО «Аккорд» под видом оплаты за сельскохозяйственные товары, а именно: платежным поручением на сумму 5091649,70 рубля; платежным поручением на сумму 5091649,70 рубля; платежным поручением на сумму 5288650,90 рубля; платежным поручением на сумму 5091649,70 рубля, а всего на сумму 20563600,00 рублей.

После проведения АО «Октябрьское», по согласованию с ФИО2, вышеуказанных перечислений на расчетный счет ООО «Аккорд», ФИО2, 31 мая 2016 года получил посредством расходного кассового ордера указанные денежные средства в ООО «Аккорд» под видом возврата денежных средств по договору займа на сумму 20563600,00 рублей. В дальнейшем в мае 2016 года ФИО2, указанные денежные средства были переданы должностным лицам АО «Октябрьское», от которых в указанное время им было получено денежное вознаграждение в размере 3 процентов от обналиченной суммы денежных средств, а всего на сумму 616908 рублей, чем осуществил кассовое обслуживание АО «Октябрьское». 

Далее, в мае 2016 года, при неустановленным следствием обстоятельствах, ФИО3, согласно ранее достигнутой с ФИО2 договоренности, и для прикрытия противоправной деятельности последнего, было оказано содействие ФИО2 в подготовке первичных бухгалтерские документов к договору поставки товаров от , свидетельствующие о якобы имевших место поставках товаров от ООО «Аккорд» в адрес АО «Октябрьское», в том числе товарных накладных от , от , от , от и счета-фактуры от , от , от , от , которые впоследующем предоставлялись им ФИО2 на подпись должностным лицам ООО «Аккорд» и АО «Октябрьское».

После этого, ФИО2, осознавая необходимость в дополнительном приискании для кассового обслуживания и обналичивания денежных средств АО «Октябрьское» (ИНН 

<

***>), хозяйственного общества, которое в ходе осуществления своей хозяйственной деятельности собирало кассовую выручку, а также нуждалось в краткосрочных денежных займах в безналичном виде, приискал в мае 2016 года для указанных целей ООО «Периметр» (ИНН 

<

***>), предложив должностному лицу указанного юридического лица осуществлять посредством АО «Октябрьское» его кассовое обслуживание, на что получил согласие.

01.04.2016 года, ФИО2 при неустановленных следствием обстоятельствах заключил с ООО «Периметр» договор беспроцентного займа денежных средств на сумму 30000,00 рубля, согласно которого, сумму займа по нему он обязался предоставить ООО «Периметр» в безналичном виде, в виде перечислений с расчетного счета АО «Октябрьское», а возврат суммы займа ООО «Периметр» должен был быть проведен в наличной форме и лично ему. 

После этого, ФИО3, согласно ранее достигнутой с ФИО2 договоренности, в апреле 2016 года, для создания условий для проведения перечислений денежных средств с расчетного счета АО «Октябрьское» на расчетный счет ООО «Периметр» в безналичной форме, было оказано содействие ФИО2 в подготовке договора поставки сельскохозяйственной техники между АО «Октябрьское» и ООО «Периметр» от 22 апреля 2016 года, который впоследующем был предоставлен им (ФИО2) на подпись должностным лицам АО «Октябрьское» и ООО «Периметр».

Создав условия для получения от ООО «Периметр» денежной наличности в необходимом объеме, и проведения перечислений на расчетный счет ООО «Периметр» от АО «Октябрьское» денежных средств в безналичной форме, продолжая реализовывать задуманное, ФИО2 была достигнута договоренность с должностными лицами АО «Октябрьское» о том, чтобы последние, в июне 2016 года осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета АО «Октябрьское» на расчетный счет ООО «Периметр» , в сумме, эквивалентной той, которую они желают получить от него (ФИО2) в наличном виде. 

После этого должностными лицами АО «Октябрьское» в июне 2016 года, по согласованию с ФИО2, было проведено перечисление суммы денежных средств в безналичном виде на расчетный счет ООО «Периметр» под видом оплаты за запчасти, а именно: 24.06.2016 года платежным поручением № 4143 на сумму 30000 рубля, т.е. всего на сумму 30000 рублей.

После проведения АО «Октябрьское», по согласованию с ФИО2, вышеуказанного перечисления на расчетный счет ООО «Периметр», ФИО2, 15 июля 2016 года получил посредством расходного кассового ордера указанные денежные средства в ООО «Периметр» под видом возврата денежных средств по договору займа на сумму 30000,00 рублей, и в дальнейшем передал их должностным лицам АО «Октябрьское», от которых он (ФИО2) в указанное время получил денежное вознаграждение в размере 3 процентов от обналиченной суммы денежных средств, а всего на сумму 900 рублей, чем осуществил кассовое обслуживание АО «Октябрьское». 

Далее, в период с апреля 2016 года по июнь 2016 года, при неустановленным следствием обстоятельствах, ФИО3, согласно ранее достигнутой с ФИО2 договоренности, и для прикрытия противоправной деятельности последнего, было оказано содействие ФИО2 в подготовке первичных бухгалтерские документов к договору поставки товаров от , свидетельствующие о якобы имевших место поставках товаров от ООО «Периметр» в адрес АО «Октябрьское»: товарной накладной № ПР0425152 от , счета-фактуры № ПР0425152 от , которые в последующем были предоставлены ФИО2 на подпись должностным лицам ООО «Периметр» и АО «Октябрьское».

В результате содействия ФИО3 совершению ФИО2 указанных выше преступных действий, выразившегося в составлении финансово-хозяйственных и первичных бухгалтерских документов, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, подмены ФИО2 в случае его отсутствия, поддержания постоянной связи с клиентами, ведения учета заемных и обналиченных денежных средств, предоставления своего рабочего места в офисном помещении, а также передачи наличных денежных средств юридическим лицам в отсутствие ФИО2, последним в период с февраля 2015 года по июль 2016 года был получен доход в сумме 7 229 693,60 рубля, что в соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ, является крупным размером.

Подсудимые ФИО2 и ФИО3, каждый, свою вину в совершении преступления признали полностью, и при ознакомлении с материалами уголовного дела, в присутствии своих защитников, заявили ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

В ходе судебного заседания подсудимые ФИО2 и ФИО3, каждый, после изложения государственным обвинителем существа обвинения, пояснили, что обвинение им понятно и они полностью с ним согласны, и поддержали свои ходатайства о применении особого порядка принятия судебного решения, пояснив, что ходатайства заявлены ими добровольно, после консультации с защитником и в его присутствии, и они осознают в чем состоит существо особого порядка судебного разбирательства и каковы его процессуальные последствия,а именно: а) с отказом от исследования доказательств; б) с постановлением обвинительного приговора и назначением наказания, которое не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление; в) освобождением от взыскания процессуальных издержек; г) невозможностью обжалования приговора в связи с несоответствием изложенных в приговоре выводов, фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Защитники - адвокаты Кленин О.В. и Мартынов Д.А. поддержали заявленные подсудимыми ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке и подтвердили, что данные ходатайства заявлены ФИО2 и ФИО3 добровольно, после консультации с ними и в их присутствии.

Государственный обвинитель согласился с возможностью постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился каждый из подсудимых, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Таким образом, суд находит, что предусмотренные главой 40 УПК РФ условия, при которых подсудимыми заявлены ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, соблюдены, а именно: обвинение обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами; подсудимые понимают существо предъявленного им обвинения и соглашаются с ним в полном объеме; они своевременно, добровольно и в присутствии защитников заявили ходатайство об особом порядке судебного разбирательства и осознают характер и последствия заявленного ими ходатайства; у государственного обвинителя не имеется возражений против рассмотрения дела в особом порядке, суд считает возможным применить по данному делу особый порядок принятия судебного решения.

Давая юридическую оценку содеянного, суд считает, что действия ФИО2 и ФИО3, каждого квалифицированы органами предварительного расследования правильно и также квалифицирует :

- действия ФИО2 по ч.1 ст.172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере,

- действия ФИО3 по ч.5 ст.33, ч.1 ст.172 УК РФ, как пособничество в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

При определении вида и размера наказания каждого подсудимого, суд руководствуется положениями ст. ст.6, 60, 67 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие наказание, данные об их личностях, влияние назначенного наказания на исправление каждого осужденного и на условия жизни его семьи, а также характер и степень фактического участия каждого подсудимого в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели уголовно наказуемого деяния.

ФИО2 и ФИО3, каждый, совершили преступление средней тяжести.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание каждого подсудимого, суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ признает и учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), а в отношении ФИО2 также наличие малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2 и ФИО3, суд не находит. 

Из материалов дела судом установлено, что ФИО2 по месту жительства соседями, участковым уполномоченным УУП ОП №2УМВД России по г.Тамбову и месту работы характеризуется положительно; ФИО3 - по месту жительства соседями и месту работы характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра ФИО2 и ФИО3 не состоят.

На основании вышеизложенных обстоятельств, суд, руководствуясь принципами справедливости и индивидуализации уголовного наказания, с учетом характера, степени общественной опасности совершенного ФИО2 и ФИО3, каждым преступления и фактических обстоятельств обвинения, совокупности обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимых и иных характеризующих их обстоятельств, назначает каждому из подсудимых наказание в виде лишения свободы, и в силу этих же обстоятельств, приходит к выводу о возможности исправления и перевоспитания подсудимых без реального отбывания ими наказания, и применяет к ним ст.73 УК РФ, то есть условное осуждение. 

Суд считает, что при назначении подсудимому ФИО2 и ФИО3 любого другого вида наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст.172 УК РФ, не будут достигнуты цели социальной справедливости, а также исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений. 

Определяя конкретный срок назначенного ФИО2 и ФИО3 вида наказания, суд применяет : правила, предусмотренные ч.5 ст.62 УК РФ, поскольку уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, а также положения ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку в отношении каждого подсудимого установлено наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств. 

Обсудив вопрос о дополнительном наказании в виде штрафа, суд, с учетом данных характеризующих личности подсудимых, их семейного положения, находит возможным его не применять.

Руководствуясь требованиями ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения ФИО2 и ФИО3 каждому, категории совершенного преступления, на менее тяжкую.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением подсудимых во время и после совершения преступления суд не усматривает, потому оснований для назначения наказаний по правилам ст. 64 УК РФ в отношении ФИО2 и ФИО3 не имеется.

Правовых оснований для обсуждения вопроса о применении к ФИО2 и ФИО3 положений ст.53.1 УК РФ, не имеется.

Согласно п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, при постановлении приговора судом в числе других решается вопрос, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа.

В ходе предварительного следствия по данному уголовному делу в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа на основании постановленияЛенинского районного суда от 22.02.2017г. наложен арест на принадлежащее ФИО3 имущество, а именно автомобиль FORDKUGA, 2016 года выпуска, серебристого цвета, двигатель № , кузов № , VIN , ПТС от , государственный регистрационный номер , регион 68, стоимостью 900 000 рублей (т.7 л.д.195-197).

Поскольку в силу положений ст.104.1 УК РФ имущество ФИО3, на которое наложен арест, не подлежит конфискации, гражданский иск по настоящему делу не заявлен, подсудимому назначено наказание, которое, в целях исполнения приговора, не требует обращение взыскания на арестованное имущество, суд при таких обстоятельствах полагает отменить арест, наложенный на принадлежащий ФИО3 автомобиль «FORDKUGA».

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1(один) год 4(четыре) месяца. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет 6 месяцев. 

Возложить на условно осужденного ФИО2 обязанности: 1) один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного; 2) не менять без уведомления указанного органа постоянного места жительства.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.1 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1(один) год. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 2(двух) лет. 

Возложить на условно осужденного ФИО3 обязанности: 1) один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного; 2) не менять без уведомления указанного органа постоянного места жительства.

Меру пресечения в отношении ФИО2 и ФИО3, каждого, в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

Арест, наложенный на основании постановления Ленинского районного суда г. Тамбова от 22.02.2017г. на принадлежащее ФИО3 имущество, а именно : автомобиль FORDKUGA, 2016 года выпуска, серебристого цвета, двигатель № , кузов № , VIN , ПТС от , государственный регистрационный номер регион 68, после вступления приговора в законную силу, - отменить.

По вступлении приговора в законную силу, вещественные доказательства по делу: документы АО «Октябрьское», подтверждающие проведение кассового обслуживания АО «Октябрьское» при помощи ООО «Авангард» и ООО «Аккорд»; документы ООО «Авангард» и ООО «Аккорд», подтверждающие проведение кассового обслуживания АО «Октябрьское» при помощи ООО «Авангард» и ООО «Аккорд»; документы ООО «Ритуальная мемориальная компания», подтверждающие проведение кассового обслуживания ООО «Ритуальная мемориальная компания» при помощи ООО «Ай Ти Мастер»; документы ООО «Ай Ти Мастер», подтверждающие проведение кассового обслуживания ООО «Ритуальная мемориальная компания» при помощи ООО «Ай Ти Мастер»; документы ООО «Периметр», подтверждающие проведение кассового обслуживание АО «Октябрьское» при помощи ООО «Периметр»; документы АО «Октябрьское», подтверждающие проведение кассового обслуживания АО «Октябрьское» при помощи ООО «Периметр»; лазерный диск «VERBATIM» CD-R, 700 Mb с надписью на лицевой стороне «Секретно Экз. Рег. с от 22.09.16», содержащим информацию оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров»; копию протокола проведения оперативно розыскного мероприятия «обследования помещений, зданий, сооружений участков местности и транспортных средств»; Лазерный диск марки «VERBATIM» CD-R, 700 Mb, 52x, 80 min, с серийным номером N с информацией о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Аккорд», ООО «Авангард» и ООО «Периметр»; Лазерный диск марки «VERBATIM» CD-R, 700 Mb, 52x, 80 min, с серийным номером N с информацией о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Ай Ти Мастер»; Лазерный диск марки «VERBATIM» DVD-RW, 4,7 Gb, 4x, 120 min, с серийным номером MWD655TFO3021125 05 с информацией выписок из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Авангард», ООО «Аккорд», ООО «Ай Ти Мастер»; Лазерный диск марки «VERBATIM» CD-R, 700 Mb, 52x, 80 min, с серийным номером LH3115UE31101901 01 с информацией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Периметр»;документ «Расчет плановой прибыли, исходя из перечисленных сумм»; копии первичных бухгалтерских и финансово-хозяйственных документов ООО «Ритуальная мемориальная компания», свидетельствующие о кассовом обслуживании ФИО2 ООО «Ритуальная мемориальная компания»; копии первичных бухгалтерских и финансово-хозяйственных документов АО «Октябрьское», свидетельствующие о кассовом обслуживании ФИО2 АО «Октябрьское»; копии первичных бухгалтерских и финансово-хозяйственных документов ООО «Авангард» и ООО «Аккорд», свидетельствующие о кассовом обслуживании ФИО2 АО «Авангард» и ООО «Аккорд»- хранить в материалах уголовного дела.

Ноутбук ФИО2 марки “EMACHINES”, серийный номер LXN80 , комплект проводов с вилкой для подключения к сети питания и зарядным устройством к ноутбуку - вернуть ФИО2 по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тамбовского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья О.Г. Макаров