УИД 63RS0№-30

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тольятти, Самарская область 17 июля 2023 года

Центральный районный суд г.Тольятти Самарской области в составе председательствующего судьи Ласкиной Е.А., 

при секретаре Макаровой О.А.,

с участием государственного обвинителя Ибрагимова Ж.Ж.,

подсудимого ФИО3,

защиты в лице адвокатов Гальцевой Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № в отношении

ФИО6 ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> 

ранее судимого:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 (7 преступлений) УК РФ, 

установил:

ФИО3 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, в период 

<

данные изъяты>, находясь возле 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, имея умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего его личность, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, действуя с целью материального обогащения, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, получил предложение от неустановленного лица, за денежное вознаграждение передать свои паспортные данные для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице. ФИО3, осознавая, что не будет иметь отношение к финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, заведомо зная при этом, что он станет фиктивным директором и фиктивным единственным учредителем, то есть подставным лицом, в качестве единственного участника юридического лица, согласился с предложением неустановленного лица и предоставил паспорт для регистрации на свое имя ООО «Вектор» ИНН № ОГРН № (далее ООО «Вектор»), осознавая при этом, что в ЕГРЮЛ будут незаконно внесены сведения о нем, как о подставном лице в качестве учредителя и руководителя юридического лица. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо, в неустановленном месте, на основании незаконно предоставленного ФИО3 паспорта, согласно требованиям Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», посредством сети Интернет через сайт банка ПАО «Промсвязьбанк», сформировал необходимые для регистрации ООО «Вектор» документы, указав в них личные данные ФИО3, а именно: заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Вектор», устав и решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Вектор». 

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 

<

данные изъяты>, ФИО3 по указанию неустановленного лица, находясь в отделении банка ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, преднамеренно ввел в заблуждение главного менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ФИО7 №4 по поводу истинности своих намерений при создании юридического лица ООО «Вектор» и передал последней паспорт на свое имя. ФИО7 №4, не зная об истинных преступных намерениях ФИО3, направленных на незаконное предоставление документа, удостоверяющего личность, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, будучи уверенной, что ФИО3 законно создает юридическое лицо ООО «Вектор», удостоверившись в его личности, распечатала и передала ФИО3 решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Вектор», в котором ФИО3 собственноручно поставил подпись, а также сертификат ключа проверки электронной подписи № на его имя, предназначенный для подтверждения личности руководителя при дальнейшей отправке вышеуказанного пакета документов в налоговый орган для регистрации ООО «Вектор». 

После чего, ФИО3 передал неустановленному лицу решение №1 единственного учредителя о создании ООО «Вектор», сертификат ключа проверки электронной подписи № на свое имя. 

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо в неустановленном месте, направило вышеуказанный пакет документов для регистрации юридического лица при создании ООО «Вектор» в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>А, в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, номер заявки – U№. 

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Вектор» внесена запись за государственным регистрационным номером (ГРН) № от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица, а также внесены сведения о ФИО3, как о подставном лице, являющимся учредителем и руководителем ООО «Вектор». 

Он же совершил семь преступлений: приобретение в целях сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ решением единственного учредителя ООО «Вектор» ФИО3 создано ООО «Вектор», последний назначен директором общества. 

ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> ООО «Вектор» зарегистрировано в качестве юридического лица, которому присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, присвоен индивидуальной номер налогоплательщика (ИНН) №. 

ФИО3, являясь подставным директором и учредителем ООО «Вектор», не намереваясь в дальнейшем осуществлять экономическую деятельность, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты>, более точное время не установлено, находясь возле 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений, имея преступный умысел на приобретение в целях сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, принял от неустановленного лица предложение открыть расчётный счет для ООО «Вектор» в коммерческой организации, осуществляющей банковскую деятельность, и реализуя возникший преступный умысел, обратился в отделение ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета для вышеуказанной организации. 

В тот же день, ООО «Вектор» в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, был открыт расчетный банковский счет №, а также данное юридическое лицо подключено к системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком – ПАО «Росбанк», а ФИО3 как директору ООО «Вектор» переданы сведения о банковском счете (логин и пароль от личного кабинета в системе «PRO ONLINE»), предоставлена дебетовая карта «MasterCard Business», для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежей «PRO ONLINE», тем самым передан доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Вектор» посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком. 

В тот же день, ФИО3, находясь возле театра «Колесо», сбыл из рук в руки неустановленному лицу документы, связанные с открытием расчетного банковского счета ООО «Вектор» в ПАО «Росбанк», а также, сведения о банковском счете (логин и пароль от личного кабинета в системе «PRO ONLINE») и дебетовую карту «MasterCard Business», для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежей «PRO ONLINE», тем самым передал третьим лицам доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Вектор» посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком – ПАО «Росбанк». 

Он же, ФИО3, являясь подставным директором и учредителем ООО «Вектор», не намереваясь в дальнейшем осуществлять экономическую деятельность, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени 

<

данные изъяты>, более точное время не установлено, находясь возле 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений, имея преступный умысел на приобретение в целях сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, принял от неустановленного лица предложение открыть расчётный счет для ООО «Вектор» в коммерческой организации, осуществляющей банковскую деятельность, и, реализуя возникший преступный умысел, обратился в отделение ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета для вышеуказанной организации, после чего, данное юридическое лицо было подключено к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком – ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а также, ФИО3 как директору ООО «Вектор» переданы сведения о банковском счете (логин и пароль от личного кабинета в системе «БИЗНЕС ПОРТАЛ»), предоставлена бизнес-карта «MasterCard Business», для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежей «БИЗНЕС ПОРТАЛ», тем самым передан доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Вектор» посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком – ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». 

В тот же день, ФИО3, находясь возле театра «Колесо», сбыл из рук в руки неустановленному лицу документы, связанные с открытием расчетного банковского счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а также, сведения о банковском счете (логин и пароль от личного кабинета в системе «БИЗНЕС ПОРТАЛ») и бизнес-карту «MasterCard Business», для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежей «БИЗНЕС ПОРТАЛ», тем самым передал третьим лицам доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Вектор» посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком – ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». 

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени 

<

данные изъяты>, более точное время не установлено, ООО «Вектор», в отделении ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, был открыт расчетный банковский счет №. 

Он же, ФИО3, являясь подставным директором и учредителем ООО «Вектор», не намереваясь в дальнейшем осуществлять экономическую деятельность, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 

<

данные изъяты>, более точное время не установлено, находясь возле 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений, имея преступный умысел на приобретение в целях сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, принял от неустановленного лица предложение открыть расчётный счет для ООО «Вектор» в коммерческой организации, осуществляющей банковскую деятельность, и, реализуя возникший преступный умысел, обратился в отделение АО «ОТП Банк» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета для вышеуказанной организации, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ, в период 

<

данные изъяты>, более точное время не установлено, ООО «Вектор» был открыт расчетный банковский счет №, юридическое лицо подключено к системе дистанционного банковского обслуживания ИНТЕРНЕТ-БАНК, МОБИЛЬНЫЙ БАНК «ОТПбизнес» для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком – АО «ОТП Банк», а ФИО3 как директору ООО «Вектор» переданы сведения о банковском счете (логин и пароль от личного кабинета в системе ИНТЕРНЕТ-БАНК, МОБИЛЬНЫЙ БАНК «ОТПбизнес») для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежей ИНТЕРНЕТ-БАНК, МОБИЛЬНЫЙ БАНК «ОТПбизнес», тем самым передан доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Вектор» посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком – АО «ОТП Банк». 

В тот же день, ФИО3, находясь возле 

<

данные изъяты> сбыл из рук в руки неустановленному лицу документы, связанные с открытием расчетного банковского счета в АО «ОТП Банк», а также, сведения о банковском счете (логин и пароль от личного кабинета в системе ИНТЕРНЕТ-БАНК, МОБИЛЬНЫЙ БАНК «ОТПбизнес») для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежей ИНТЕРНЕТ-БАНК, МОБИЛЬНЫЙ БАНК «ОТПбизнес», передав третьим лицам доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Вектор» посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком – АО «ОТП Банк». 

Он же, ФИО3, являясь подставным директором и учредителем ООО «Вектор», не намереваясь в дальнейшем осуществлять экономическую деятельность, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени 

<

данные изъяты>, более точное время не установлено, находясь возле 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений, имея преступный умысел на приобретение в целях сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, принял от неустановленного лица предложение открыть расчётный счет для ООО «Вектор» в коммерческой организации, осуществляющей банковскую деятельность, и, реализуя возникший преступный умысел, обратился в отделение ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета для вышеуказанной организации, в связи с чем в тот же день, ООО «Вектор» был открыт расчетный банковский счет №, данное юридическое лицо подключено к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком – ПАО «Банк Уралсиб», а также, ФИО3 как директору ООО «Вектор» переданы сведения о банковском счете (логин и пароль от личного кабинета в системе «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online»), предоставлена бизнес-карта «MasterCard Business», для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежей «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», тем самым передан доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Вектор» посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком – ПАО «Банк Уралсиб». 

В тот же день, ФИО3, находясь возле театра «Колесо», сбыл из рук в руки неустановленному лицу документы, связанные с открытием расчетного банковского счета в ПАО «Банк Уралсиб», а также, сведения о банковском счете (логин и пароль от личного кабинета в системе «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online») и бизнес-карту «MasterCard Business» для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежей «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», тем самым передал третьим лицам доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Вектор» посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком – ПАО «Банк Уралсиб». 

Он же, ФИО3, являясь подставным директором и учредителем ООО «Вектор», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в дальнейшем осуществлять экономическую деятельность, ДД.ММ.ГГГГ, в период 

<

данные изъяты>, более точное время не установлено, находясь возле 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений, имея преступный умысел на приобретение в целях сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, принял от неустановленного лица предложение открыть расчётный счет для ООО «Вектор» в коммерческой организации, осуществляющей банковскую деятельность, и, реализуя возникший преступный умысел, обратился в отделение АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета для вышеуказанной организации, в связи с чем, ООО «Вектор» было подключено к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком – АО «Альфа-Банк», а также, ФИО3 как директору ООО «Вектор» переданы сведения о банковском счете (логин и пароль от личного кабинета в системе «Альфа-Бизнес Онлайн»), предоставлена бизнес-карта, для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежей «Альфа-Бизнес Онлайн», тем самым передан доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Вектор» посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком – АО «Альфа-Банк». 

В тот же день, ФИО3, находясь возле 

<

данные изъяты> сбыл из рук в руки неустановленному лицу документы, связанные с открытием расчетного банковского счета в АО «Альфа-Банк», а также, сведения о банковском счете (логин и пароль от личного кабинета в системе «Альфа-Бизнес Онлайн») и бизнес-карту для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежей «Альфа-Бизнес Онлайн», тем самым передал третьим лицам доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Вектор» посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком – АО «Альфа-Банк». 

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 

<

данные изъяты>, более точное время не установлено, ООО «Вектор» в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, был открыт расчетный банковский счет №.

Он же, ФИО3, являясь подставным директором и учредителем ООО «Вектор», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в дальнейшем осуществлять экономическую деятельность, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 

<

данные изъяты>, более точное время не установлено, находясь возле театра «Колесо» по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений, имея преступный умысел на приобретение в целях сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, принял от неустановленного лица предложение открыть расчётный счет для ООО «Вектор» в коммерческой организации, осуществляющей банковскую деятельность, и, реализуя возникший преступный умысел, посредством телефонного звонка обратился в АО «Тинькофф Банк», с целью дистанционной подачи заявления об открытии расчетного счета для вышеуказанной организации, в связи с чем в тот же день в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес> ООО «Вектор» был открыт расчетный банковский счет №, а на основании заявления директора ООО «Вектор» ФИО3, которое последний подписывал, находясь возле 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в присутствии представителя АО «Тинькофф Банк» ФИО17, не осведомленного о преступных намерениях ФИО3, данное юридическое лицо подключено к системе дистанционного банковского обслуживания «БанкКлиент», для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком – АО «Тинькофф Банк», а ФИО3 как директору ООО «Вектор» переданы сведения о банковском счете (логин и пароль от личного кабинета в системе «БанкКлиент»), предоставлена бизнес-карта, для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежей «БанкКлиент», тем самым передан доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Вектор» посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком – АО «Тинькофф Банк». 

В тот же день, ФИО3, находясь возле 

<

данные изъяты> сбыл из рук в руки неустановленному лицу документы, связанные с открытием расчетного банковского счета в АО «Тинькофф Банк», а также, сведения о банковском счете (логин и пароль от личного кабинета в системе «БанкКлиент») и бизнес-карту для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежей «БанкКлиент», тем самым передал третьим лицам доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Вектор» посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком – АО «Тинькофф Банк». 

Он же, ФИО3, являясь подставным директором и учредителем ООО «Вектор», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в дальнейшем осуществлять экономическую деятельность, ДД.ММ.ГГГГ, в период 

<

данные изъяты>, более точное время не установлено, находясь возле 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений, имея преступный умысел на приобретение в целях сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, принял от неустановленного лица предложение открыть расчётный счет для ООО «Вектор» в коммерческой организации, осуществляющей банковскую деятельность, и, реализуя возникший преступный умысел, обратился в отделение АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес> с заявлением об открытии расчетного счета для вышеуказанной организации, в связи с чем в тот же день ООО «Вектор» в АО КБ «Модульбанк» был открыт расчетный банковский счет №, данное юридическое лицо подключено к системе дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком – АО КБ «Модульбанк», а ФИО3 как директору ООО «Вектор» переданы сведения о банковском счете (логин и пароль от личного кабинета в системе «Modulbank») для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежей «Modulbank», тем самым передан доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Вектор» посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком – АО КБ «Модульбанк». 

В тот же день, ФИО3, находясь возле театра «Колесо», сбыл из рук в руки неустановленному следствием лицу документы, связанные с открытием расчетного банковского счета в АО КБ «Модульбанк», а также сведения о банковском счете (логин и пароль от личного кабинета в системе «Modulbank») для доступа к программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежей «Modulbank», тем самым передал третьим лицам доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Вектор» посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения Банком – АО КБ «Модульбанк». 

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, и семи преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, признал частично, указав, что ДД.ММ.ГГГГ, в период с 

<

данные изъяты>, возле 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на предложение малознакомого мужчины по имени Павел подзаработать и зарегистрировать на свое имя юридическое лицо согласился и передал ему свой паспорт, который тот сфотографировал и вернул ему обратно. После чего, ДД.ММ.ГГГГ он вновь встретился с Павлом у 

<

данные изъяты> откуда вместе проехали к банку ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>. Перед тем как зайти в помещение данного Банка Павел рассказал ему, что необходимо говорить сотруднице Банка, передал ему сотовый телефон и пояснил, что ему необходимо во всех документах указывать абонентский номер указанного телефона. После он зашел в помещение Банка, где оформил документы на открытие фирмы ООО «Вектор», в последующем передал все документы Павлу. Вину в незаконном использовании документа, удостоверяющего личность – паспорта для образования юридического лица ООО «Вектор» признает в полном объеме. Он не намеревался осуществлять управленческую деятельность, вести финансово-хозяйственную деятельность ООО «Вектор», передал свой паспорт для образования данной фирмы за денежное вознаграждение. Он не имеет опыта, навыков и знаний для осуществления предпринимательской деятельности, а также финансовой возможности. Также при встрече с Павлом, ему было оговорено, что необходимо будет после регистрации юридического лица, открыть расчетные счета в разных банковских учреждениях. Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанию Павла открыл расчетные счета в банках 

<

адрес> и 

<

адрес> – ПАО «Росбанк», ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «ОТП Банк» АО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-банк», АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модульбанк». Каждый раз с представителями ФИО18 он общался сам, о том, что нужно говорить ему рассказал Павел, он собственноручно подписывал необходимые документы по открытию расчетного счета, которые в последующем передавал Павлу, какие именно это были документы, не помнит. За проделанную работу Павел заплатил ему 10000 рублей. Полагает, что его действия по открытию расчетных счетов необходимо квалифицировать как единое преступление.

Помимо признания своей вины, виновность подсудимого ФИО3 подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств: показаниями свидетелей и материалами уголовного дела.

Из показаний свидетеля ФИО7 №4 – главного менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес> данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.44-47) следует, что ДД.ММ.ГГГГ руководителем ООО «Вектор» посредством сайта банка был открыт бизнес, где им указывались личные данные, необходимые для формирования ряда документов, таких как: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав юридического лица, решение о создании юридического лица, подгружены на сайте гарантийное письмо и паспорт руководителя – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 лично пришел в отделение банка ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес> где передал ей паспорт, назвал наименование организации ООО «Вектор», а ею была удостоверена его личность, сверены данные, указанные в паспорте с данными на сайте в оставленной электронной заявке, задан ряд вопросов с целью выяснения истинных намерений, по итогам чего ФИО3 ответил на все поставленные вопросы, то есть осознавал, что открывает организацию через их Банк с последующим открытием расчетного счета для указанной организации. Ею уточнялось у ФИО3, как тот желает открыть расчетный счет для организации, на что тот пояснил, что открытие счета будет производится онлайн. Ею были распечатаны и переданы ФИО3 квалифицированная электронная подпись, предназначенная для подтверждения личности руководителя при дальнейшей отправке ряда документов в налоговую инспекцию для последующей регистрации юридического лицо, решение №1 единственного учредителя ООО «Вектор», в котором ФИО3 поставил свою подпись. Далее сформированные в электронном виде документы, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав юридического лица, решение о создании юридического лица и ранее подгруженные на сайте Банка документы (гарантийное письмо и паспорт ФИО3) отправляются руководителем ООО «Вектор» через свой личный кабинет на сайте Банка в налоговый орган, при этом в обязательном порядке подтверждается отправка документов, для чего используется приложение «My DSS». При входе в личный кабинет и для его использовании руководитель прикрепляет абонентский номер, указанный в заявлении о создании общества. Непосредственное открытие расчетного счета ООО «Вектор» происходило онлайн уже после подтверждения личности ФИО3 через личный кабинет Банка. 

Из показаний свидетеля ФИО7 №1, данных в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.2-5) следует, что ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес> приехал ФИО3, и обратился к ведущему клиентскому менеджеру по обслуживанию юридических лиц ФИО12, которая в настоящее время не работает, с целью открыть расчетный счет для ООО «Вектор». Для открытия расчетного счета ФИО3 предоставил ей документы, удостоверяющие личность, и учредительные документы, которые сотрудницей банка были проверены. Также, сотрудником банка были заданы ряд вопросов ФИО3, с целью выяснить его истинные намерения, по итогам чего ФИО3 ответил на все поставленные вопросы, в связи с чем, Банк одобрил открытие расчетного счета для ООО «Вектор», после чего был распечатан необходимый пакет документов для открытия расчетного счета, в которых ФИО3 собственноручно при сотруднице Банка подписался, а именно в заявлении на комплексное оказание услуг, уведомление банку о распоряжении банковским счетом, заявление о представлении согласия на обработку персональных данных, форма самосертификации налогового резидента, информация о контролирующих лицах, вопросник. Также в ходе открытия расчетного счета, ФИО3 предупреждался о том, что тот не имеет права передавать доступ к расчетным счетам ООО «Вектор» третьим лицам, в частности логин и пароль от дистанционного доступа к расчетным счетам. При открытии расчетного счета ФИО3 указал абонентский №, на который пришел логин (обычно это номер телефона) к клиент-банку (РМБ - Росбанк малый бизнес, PRO Online), а на электронную почту 

<

адрес> пришел пароль к данному клиент-банку. По результату обслуживания ФИО3 как генеральному директору ООО «Вектор» была выпущена карта «MASTERCARD BUSINESS», соответственно был открыт расчетный счет №, к которому привязана вышеуказанная карта. Без точного удостоверения личности клиента, процедура по открытию расчетного счета невозможна. Весь пакет документов при открытии расчетного счета для ООО подписывается руководителем данного Общества в присутствии специалиста по открытию счетов. 

Из показаний свидетеля ФИО7 №5, данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.227-230) следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офис АО «ОТП Банк» по адресу: 

<

адрес> обратился ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. с целью подачи заявки для открытия расчетного счета. После получения необходимого пакета документов от ФИО2 – документа, удостоверяющего личность и учредительные документы, сотрудник ФИО5 Ю.В. завел заявку в специальную программу Банка, которая получила одобрение после проверки уполномоченными сотрудниками. Также, сотрудником банка были заданы ряд вопросов ФИО3, с целью выяснить его истинные намерения, по итогам чего ФИО3 ответил на все поставленные вопросы, он осознавал, что открывает расчетные счета для ООО «Вектор». На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 вновь обратился в отделение Банка для завершения процедуры открытия расчетного счета для ООО «Вектор» и подписания необходимых документов для открытия. Сотрудник Банка распечатал необходимый пакет документов, в которых ФИО3 собственноручно при сотруднике Банка подписался, а именно в анкете клиента, в заявлении о присоединение к договору комплексного обслуживания, в сведениях о представителе, в карточке с образцами подписей и оттисками печатей и в дополнительном соглашении № 1 по договору банковского счета с приложением № 1. Также в ходе открытия расчетного счета, ФИО3 предупреждался о том, что тот не имеет права передавать доступ к расчетным счетам ООО «Вектор» третьим лицам, в частности логин и пароль от дистанционного доступа к расчетным счетам. При открытии расчетного счета ФИО3 указал абонентский №, электронную почту 

<

адрес> Клиент был подключен к системе интернет-банк, мобильный банк «ОТПбизнес», логином от данной системы является наименование электронной почты (

<

адрес>), а пароль был выслан на указанную электронную почту. По результату обслуживания ФИО3 как генеральному директору ООО «Вектор» был открыт расчетный счет №. Без точного удостоверения личности клиента, процедура по открытию расчетного счета невозможна. 

Из показаний свидетеля ФИО7 №3, данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.116-119) следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

адрес> обратился ФИО3 с целью открыть расчетный счет для ООО «Вектор», для чего предоставил документы удостоверяющие личность и учредительные документы, которые ею были проверены, отсканированы и внесены в базу Банка. Также, ею были заданы ряд вопросов ФИО3, с целью выяснить его истинные намерения, по итогам чего ФИО3 ответил на все поставленные вопросы. После одобрения заявки она распечатала необходимый пакет документов для открытия расчетного счета, в которых ФИО3 собственноручно при ней, подписался: заявление о присоединении к комплексному банковскому обслуживанию, заявление на подключение ДБО (дистанционный доступ с расчетным счетам), заявление на выпуск бизнес-карты, анкета физического лица, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Вектор», сведения о бенефициаре. Также в ходе открытия расчетного счета, ФИО3 предупреждался о том, что тот не имеет права передавать доступ к расчетным счетам ООО «Вектор» третьим лицам, в частности логин и пароль от дистанционного доступа к расчетным счетам. При открытии расчетного счета ФИО3 указал абонентский №, на который пришел пароль к клиент-банку (УРАЛСИБ-БИЗНЕС Тотлайн), а на электронную почту 

<

адрес> пришел логин к данному клиент-банку. По результату обслуживания ФИО3 как генеральному директору ООО «Вектор» была выдана мгновенная карта «MASTERCARD BUSINESS» №, соответственно были открыты расчетные счета №, №, один из которых относился к самой организации, а второй был привязан к карте, с целью упрощения финансовой отчетности при использовании. ФИО3 в Банк более не обращался.

Из показаний свидетеля ФИО7 №2, данных в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.66-67) следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офис АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО3 с целью открыть расчетный счет для ООО «Вектор» ИНН №, предоставил необходимые для открытия счета документы, удостоверяющие личность и учредительные документы, которые сотрудницей ФИО4 были проверены. Также, сотрудником ФИО4 были заданы ряд вопросов ФИО2, с целью выяснить его истинные намерения, по итогам чего ФИО3 ответил на все поставленные вопросы. Банк одобрил открытие расчетного счета для ООО «Вектор» и в отделении Банка ФИО3 собственноручно было подписано подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». После по ООО «Вектор» соответствующими сотрудниками службы безопасности была проведена проверка, одобрено открытие расчетного счета, в связи с чем, на абонентский номер № поступило сообщение с ссылкой, пройдя по которой и заполнив необходимые поля, ФИО3 подтвердил свою личность, и, тем самым, автоматически подписал документы. Также в ходе открытия расчетного счета, ФИО3 предупреждался о том, что тот не имеет права передавать доступ к расчетным счетам ООО «Вектор» третьим лицам, в частности логин и пароль от дистанционного доступа к расчетному счету. При посещении Банка ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 была выдана банковская карта АО «Альфа-Банк» в порядке экспресс, а уже после одобрения и открытия расчетного счета №, данная карта была привязана к указанному расчетному счету.

Из показаний свидетеля ФИО7 №6, данных в ходе предварительного следствия (т.1 л.д.200-205) следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе АО КБ «Модульбанк» ФИО3, действовавшем в качестве генерального директора ООО «Вектор» в 

<

адрес>, 14 этаж, офис 1402, МТДК «Вега», были открыты расчетные счета №№, № и №. К счету № выпущена банковская платежная карта 4028ХХХХХХ632186. При открытии счетов Клиентом указан номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. Также в тот же день между Банком и Клиентом заключено соглашение об использовании простой электронной подписи. Данный абонентский номер и адрес электронной почты должны использоваться для целей управления счетами только лицом, уполномоченным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента. ФИО3 лично была выдана банковская карта. Логин был выслан на контактный номер телефона, указанный Клиентом при открытии счета. Также был отправлен временный пароль, который был заменен для производства операций по счету. Указанные средства управления счетом должны быть защищены от компрометации, никто кроме уполномоченного лица клиента не имеет право знать и использовать их. Для совершения операций также направлялись одноразовые коды на номер телефона, который указан в заявлении и который должен находиться в пользовании только уполномоченного представителя клиента - ФИО3, никто кроме него не имеет право использовать его.

Кроме вышеуказанных показаний, вина подсудимого ФИО3 также подтверждается и материалами уголовного дела: ПРОТОКОЛАМИ: выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО3 паспорта гражданина РФ серии 

<

данные изъяты> № выданный 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3 (т.1 л.д.23-24); осмотра изъятого паспорта от ДД.ММ.ГГГГ, признании его в качестве вещественного доказательства (т.1 л.д.26-28, 40); выемки от ДД.ММ.ГГГГ банковского досье из ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «Вектор» (т.1 л.д.48-50); выемки от ДД.ММ.ГГГГ банковского досье из ПАО «Банк Уралсиб» в отношении ООО «Вектор» (т.1 л.д.120-122); выемки от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «Росбанк» банковского досье в отношении ООО «Вектор» (т.1 л.д.237-240); выемки от ДД.ММ.ГГГГ банковского дела в отношении ООО «Вектор» из АО «Альфа-Банк: 

<

адрес> (т.2 л.д.42-45), осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Вектор» ИНН № ОГРН №, представленное МИФНС № по 

<

адрес> по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ на оптическом СD-R диске, в котором находятся сканированные образы следующих документов: паспорта гражданина РФ на имя ФИО6 ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 

<

данные изъяты> № выдан ГУ МВД России по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ; гарантийного письма №б/н от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО8, который гарантирует предоставление ООО «Вектор» в лице директора ФИО3 помещения для государственной регистрации и осуществления предпринимательской деятельности по адресу: 

<

адрес> и заключение договора аренды после государственной регистрации; заявления формы Р11001 о создании ООО «Вектор», согласно которому учредителем и директором ООО «Вектор» ИНН № является ФИО3; расписки от имени ФИО2, в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Вектор» от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ вх. №. Документы, указанные в данной расписке, направлены по каналам связи. Расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Номер заявки - №. Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации – ДД.ММ.ГГГГ.; решения №1 единственного учредителя о создании ООО «Вектор» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3; устав ООО «Вектор», утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренный диск признан в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.85-88, 89); осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: банковское досье ПАО «Промсвязьбанк» в отношении ООО «Вектор», состоящего из описи документов с данными лиц передавшего – ведущий специалист ФИО9, и принявшего данное досье – ведущий специалист ФИО10, дата – ДД.ММ.ГГГГ К указанной описи прилагаются документы: анкета клиента юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, где наименование организации – ООО «Вектор» ИНН №, сведения о регистрации – ДД.ММ.ГГГГ., ФИО лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; сведения о представителе ООО «Вектор» ИНН № – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., сведения подтверждающие наличие у него полномочий – это решение № от 16.09.2021г.; сведения о бенефициарном владельце – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии 

<

данные изъяты> № выдан 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ.; служебная информация в отношении ООО «Вектор»; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ., где заявитель ООО «Вектор» ИНН №, уполномоченное лицо – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии 

<

данные изъяты> № выдан 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ. Подписано квалифицированной электронной подписью; решение № единственного учредителя ООО «Вектор» от ДД.ММ.ГГГГ. – ФИО3; устав ООО «Вектор», утвержденный решением № единственного учредителя ООО «Вектор» от ДД.ММ.ГГГГ.; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Вектор»; запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи от 16.09.2021г., субъект запроса – ФИО3; печатная форма сертификата ключа проверки электронной подписи № в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ. на ФИО3; сведений о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика – отсутствуют; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «Вектор» свидетельство о государственной регистрации; лист визуального контроля ООО «Вектор», чек-лист, копия паспорта ФИО3 серии 

<

данные изъяты> № выдан 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ.; выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, операций по которому не обнаружено, движение денежных средств отсутствует; банковское досье ПАО «Росбанк» в отношении ООО «Вектор», которое включает в себя следующие документы: заявление- оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», заявитель – ООО «Вектор» ИНН 

<

***>, место нахождения – 

<

адрес>, согласно которому заключено соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE» и подключен пользователь к данной системе – ФИО3 (полные права), а также оформлена дебетовая карта «MasterCard Business», держатель карты – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., адрес: 

<

адрес> паспорт серии 

<

данные изъяты> № выдан 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ. В документе имеются подписи, выполненные от имени ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском круглой печати синего цвета «Вектор». Указанное заявление предоставлено в отделение «Автозаводской» ДД.ММ.ГГГГ. Так же имеется отметка банка, а именно управляющего ФИО11 и его подпись, а также лица, принявшего и проверившего документы – ФИО12; заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ.; вопросник для клиента ООО «Вектор»; сведения о бенефициарном владельце – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии 

<

данные изъяты> № выдан 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ где стоит подпись от имени ФИО3 и оттиск круглой печати синего цвета ООО «Вектор»; информация о контролирующих лицах, где имеется подпись от имени ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ.; форма сертификации налогового резидентства, где имеется подпись от имени ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ уведомление банку о распоряжении банковским счетов с использованием аналога собственноручной подписи, где имеется подпись директора ООО «Вектор» ФИО3 с печатью круглой синего цвета «ООО «Вектор» и представителя банка ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; банковское досье ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ООО «Вектор», которое состоит из следующих документов: чек-лист ООО «Вектор» ИНН №, согласно которому сотрудником ФИО13 приняты документы: копии документов удостоверяющих личность, устав, документы, подтверждающие полномочия, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о юридическом лице и индивидуальном предпринимателе, выписка ЕГРЮЛ, карточка с образцами подписей и оттисками печати, документ о статистических данных, фотография клиента с паспортом; решение № единственного учредителя ООО «Вектор» от ДД.ММ.ГГГГ, где стоит подпись от имени ФИО3, заверена штампом «Главный менеджер по дистанционному открытию счетов ОО «Самарский» ф-ла Приволжский от ДД.ММ.ГГГГ ФИО13» и ее подпись; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Вектор» ИНН № согласно которому заявитель просит открыть расчетный счет и осуществлять банковское обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Быстрый рост», и осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», уполномоченное лицо – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии 

<

данные изъяты> № выдан 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ предоставлена бизнес-карта «MasterCard Business», держатель ФИО3, счет №, где имеется подпись генерального директора ФИО3 и оттиск круглой печати «ООО «Вектор» от ДД.ММ.ГГГГ и представителя банка ФИО13; сведения о бенефициарных владельцах ООО «Вектор», где указана информация об адресе: 

<

адрес> информация о представителе – ФИО3, а также имеется подпись генерального директора ФИО3 и оттиск круглой печати «ООО «Вектор» от ДД.ММ.ГГГГ и представителя банка ФИО13; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Вектор», где стоит подпись в строке «отметка банка» и дата ДД.ММ.ГГГГ, а на оборотной стороне наименование ООО «Вектор» ФИО владельца – ФИО3 с подписью владельца, датой ДД.ММ.ГГГГ и оттиском печати «ООО «Вектор», место удостоверения 

<

адрес>, свидетельствует подлинность подписи ФИО3, где ниже стоит подпись представителя банка; выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по которому обнаружено 23 операции, всего сумма операций по счету составляет: дебет – 1 400 671 рублей, кредит – 1 400 671 рублей, остаток по счету на конец периода – 0 рублей; банковское досье АО «ОТП Банк» в отношении ООО «Вектор», которое включает в себя следующие документы: решение № единственного учредителя ООО «Вектор» от ДД.ММ.ГГГГ, заверенное штампом «Данная копия соответствует действующей на ДД.ММ.ГГГГ редакции» и там же стоят подпись, фамилия и инициалы ФИО3 с оттиском круглой печати «ООО «Вектор», а так же имеется штамп «КОПИЯ ВЕРНА и рукописная запись ген. директор ФИО2 от 30.09.2021» с его подписью. В верхней части имеется штамп «СВЕРЕНО С ОРИГИНАЛОМ ФИО5 Ю.В. от 30.09.2021» с подписью сотрудника; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, где стоит подпись директора ООО «Вектор» ФИО3; выписка из списка участников ООО «Вектор», где стоит подпись директора ООО «Вектор» ФИО3; сведения о представителе – ФИО3, решение № от ДД.ММ.ГГГГ срок полномочий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где имеется подпись ФИО3 и дата ДД.ММ.ГГГГ.; анкета клиента ООО «Вектор»; подтверждение (заявление) о присоединении к договору комплексного обслуживания в АО «ОТП Банк» - ООО «Вектор» ИНН № высший орган управления – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно которому просит открыть счет и осуществлять оказание услуг по счету, подключив к системе интернет-банк, мобильный банк «ОТПбизнес», заявление заполнено клиентом ФИО3 с датой ДД.ММ.ГГГГ где стоит оттиск круглой печати «ООО «Вектор»; подтверждение об открытии счета № от ДД.ММ.ГГГГ с Филиала «Самарский» АО «ОТП Банк» по адресу: 

<

адрес>, где имеется рукописная запись «Оригинал справки получен ген. директором ООО «Вектор» ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ» и его подпись, с оттиском круглой печати «ООО «Вектор». Там же, стоит подпись управляющей Отделения «

<

адрес>» ФИО7 №5; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Вектор»; дополнительное соглашение № к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО33 со стороны банка и ФИО3, как клиента банка; паспорт ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 

<

данные изъяты> № выдан 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ; выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по которому обнаружено 13 операции, всего сумма операций по счету составляет: дебет – 323 400 рублей, кредит – 323; банковское досье ПАО «Банк Уралсиб» в отношении ООО «Вектор», которое включает в себя следующие документы: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающих в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», согласно которому ООО «Вектор» ИНН 

<

***> просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет, подключив к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», где имеется подпись генерального директора ООО «Вектор» ФИО3, дата ДД.ММ.ГГГГ и оттиск круглой печати синего цвета «ООО «Вектор», а также подпись операциониста по обслуживанию юридических лиц ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ФИО3 на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Вектор» ИНН № заявление №б/н о выпуске бизнес-карты для ООО «Вектор», тип бизнес-карты «MasterCard Business», держатель ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии 

<

данные изъяты> № выдан 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, где имеется подпись генерального директора ООО «Вектор» ФИО3, дата ДД.ММ.ГГГГ и оттиск круглой печати синего цвета «ООО «Вектор», а также подпись операциониста по обслуживанию юридических лиц ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ; анкета клиента ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который предоставил паспорт серии № № выдан 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, где имеется подпись генерального директора ООО «Вектор» ФИО3, дата ДД.ММ.ГГГГ., а также подпись операциониста по обслуживанию юридических лиц ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ.; копия паспорта ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 

<

данные изъяты> № выдан 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие пометки», где клиент ООО «Вектор» в лице ФИО3 и стоит его подпись от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском круглой печати синего цвета, а также указаны номера счетов, в частности №; подтверждение об открытии счета в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в отношении ООО «Вектор» ИНН №, открыты карточный счет и расчетный счет №; сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента, согласно которым представитель и бенефициарный владелец – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспорт серии 

<

данные изъяты> № выдан 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, где имеется подпись от его имени, дата 01.10.2021г. и оттиск круглой печати синего цвета «ООО «Вектор»; копия свидетельства о постановке на учет ФИО1 организации в налоговом органе по месту ее нахождения, которое подтверждает, что ООО «Вектор» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе по месту нахождения МИФНС № по 

<

адрес>; договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ЛОГИК» в лице генерального директора ФИО8 и ООО «Вектор» в лице директора ФИО3; устав ООО «Вектор», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени ФИО3; документ о назначении генерального директора, главного бухгалтера и предоставлении права подписи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому возложены функции генерального директора, главного бухгалтера ООО «Вектор» на ФИО3; список участников ООО «Вектор» от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Вектор», согласно которому внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером – №; выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по которому обнаружено 20 операций; банковское досье АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «Вектор», которое включает в себя следующие документы: подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Вектор» ИНН 

<

***>, где участник системы – ФИО3 и сотрудник банка ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ.; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Вектор»; заявление на изменение, подписанная электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО2; сведения о физическом лице – Бенефициарном владельце ООО «Вектор» - ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который является генеральным директором, действующим на основании устава, подписанные электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО3; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг ООО «Вектор» ИНН №, согласно которому ФИО3 просит открыть расчетный счет и предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», а также выдать банковскую карту в порядке Express-выдачи, держатель ФИО3, подписанное электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО3; копия паспорта ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № № выдан 

<

данные изъяты>, №.; копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО8 и ООО «Вектор» в лице директора ФИО3; копия решения единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени ФИО3; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, которое подтверждает, что ООО «Вектор» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе по месту нахождения МИФНС № по 

<

адрес>; устав ООО «Вектор», утвержденный решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Вектор», согласно которому внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером – №; выписка по счету № предоставлена на оптическом CD-R диске с посадочным номером – №, при открытии которого обнаружена выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 41 операцией по счету; банковское досье АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «Вектор», которое включает следующие документы: сопроводительное письмо, согласно которому между ООО «Вектор» и Банком заключен договор банковского счета, в рамках которого был открыт счет № от ДД.ММ.ГГГГ, движение денежных средств по указанному счету не производилось; заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, где заявитель ООО «Вектор», единоличный исполнительный орган – ФИО3, заявитель ФИО3, дата подписания №. В строке «заявитель» рукописно указано ФИО3 и подпись, ниже в строке «заполняется представителем Банка» указано ФИО16 и подпись; копия паспорта ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 

<

данные изъяты> № выдан ГУ МВД России по 

<

адрес>, №.; копия решения единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени ФИО2, устав ООО «Вектор», утвержденный решение единственного учредителя № от №.; банковское досье АО КБ «Модульбанк» в отношении ООО «Вектор», которое состоит из следующих документов: лист получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП); лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Вектор», согласно которому внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером – № копия свидетельства о постановке на учет ФИО1 организации в налоговом органе по месту ее нахождения, которое подтверждает, что ООО «Вектор» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе по месту нахождения МИФНС № по 

<

адрес>; устав ООО «Вектор», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное от имени ФИО3; заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ООО «Вектор» в лице генерального директора ФИО3, согласно которому он просит открыть расчетный счет и подключить систему «Modulbank»; соглашение об использовании простой электронной подписи на ФИО3; выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по которому обнаружено 40 операций, всего сумма операций по счету составляет: дебет – 916 226 рублей, кредит – 916 226 рублей, остаток по счету на конец периода – 0 рублей., которые в дальнейшем признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.91-100,101-102).

Суд доверяет имеющимся письменным доказательствам и показаниям свидетелей, так как они логичны, последовательны, не противоречат и дополняют друг друга, соответствуют обстоятельствам дела, а кроме того, подтверждаются и другими доказательствами по делу, создавая целостную картину происшедшего. Показания свидетелей не противоречат исследованным в судебном заседании письменным источникам доказательств, а поэтому оснований подвергать их сомнению суд не находит. Вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст.74 УПК РФ. Основания оговора ими подсудимого судом не установлено.

В ходе судебного следствия, в результате исследованных в судебном заседании вышеуказанных доказательств, установлено, что ФИО3 за денежное вознаграждение, предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность, на основании которого в последующем была внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице – учредителе и директоре ООО «Вектор» и, не имея намерения управлять созданным на его имя Обществом, открыл расчетные счета для движения денежных средств ООО «Вектор», по его заявлению Общество получило корпоративные карты ПАО «Росбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «ОТП Банк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модульбанк», услуги использования программно-технической системы «PRO ONLINE» в ПАО «Росбанк», «БИЗНЕС ПОРТАЛ» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ИНТЕРНЕТ-БАНК, МОБИЛЬНЫЙ БАНК «ОТПбизнес» в АО «ОТП Банк», «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» в ПАО «Банк Уралсиб», «Альфа-Бизнес Онлайн» в АО «Альфа-Банк», «БанкКлиент» в АО «Тинькофф Банк», «Modulbank» в АО КБ «Модульбанк», для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком, сведения о ключе электронно-цифровой подписи в программно-технической системе операций с использованием электронных средств платежа «PRO ONLINE», «БИЗНЕС ПОРТАЛ», ИНТЕРНЕТ-БАНК, МОБИЛЬНЫЙ БАНК «ОТПбизнес», «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», «Альфа-Бизнес Онлайн», «БанкКлиент», «Modulbank», передав неустановленному лицу документы, связанные с открытием расчетных счетов в ПАО «Росбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «ОТП Банк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модульбанк», а также вышеперечисленные электронные средства платежа и электронные носители информации, таким образом предоставив доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Вектор», посредством сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления банком перевода денежных средств. За совершение указанных действий ФИО3 было получено денежное вознаграждение.

Сам подсудимый ФИО3 не отрицает факта открытия расчетных счетов в ПАО «Росбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «ОТП Банк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модульбанк» для ООО «Вектор» при номинальном характере как руководителя и учредителя данной организации и последующей передачи электронных средств и электронных носителей информации третьим лицам. В судебном заседании свою вину признал, подтвердил свои показания, данные им на предварительном следствии, в связи с чем, суд относит данные доказательства в основу при вынесении приговора. 

Суд признает, что подсудимый действовал с прямым умыслом и преследовал цель сбыта поддельных документов и средств оплаты, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Судом на основании вышеизложенных доказательств достоверно установлено, что ФИО3 открывал расчетные счета в банках в интересах иного лица, по его просьбе. Подсудимый сразу же при открытии расчетных счетов указал на номер телефона, ему не принадлежащего, на номер которого впоследствии пришли логин и пароль, позволяющие осуществить доступ к данным счетам, бизнес-карты. Фактического доступа к указанным счетам не имел и ими не пользовался.

При этом суд исходит из того, что сбыт поддельных документов и средств оплаты, а также электронных средств, предназначались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть такого перевода, который противоречит закону или иному нормативному акту. То есть, электронные средства, и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта. Судом установлено, что расчетные счета, которые открывал ФИО3 в банках, предназначались именно для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, суд считает вину подсудимого ФИО3 доказанной собранными по делу доказательствами, признанными судом относимыми, допустимыми, достоверными, полученными без нарушения норм УПК РФ.

По смыслу закона, предметом преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст.186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Средства оплаты представляют собой разновидность форм платежей, принимаемых поставщиком товаров (работ, услуг) в качестве эквивалента оплаты в денежной форме в связи с заранее полученными денежными средствами.

Так, электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно смс-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации следует относить любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять информацию в электронном виде, распознавание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся flash-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты eToken, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, flash-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

Технические устройства должны быть предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. К их числу могут быть отнесены: банкомат (автоматическое устройство для осуществления расчетов, обеспечивающее возможность выдачи и (или) приема наличных денежных средств, в том числе с использованием электронных средств платежа, и по передаче распоряжений кредитной организации об осуществлении перевода денежных средств); компьютер с установленным программным обеспечением, предназначенным для совершения банковских операций; электронный терминал, в том числе POS-терминал (электронное программно-техническое устройство, предназначенное для совершения операций с использованием банковских карт); кардридеры; скиммеры (устройства в виде накладок на клавиатуры банкоматов, загрузчиков карт для считывания и сканирования вводимой или записанной информации), токены (устройства для генерации паролей), в том числе расчетные (банковские) карты, оснащенные миниатюрными дисплеями и клавиатурой для генерации и (или) ввода паролей, а также расчетные (банковские) карты с поддержкой функции дистанционной передачи (обмена) информации по протоколу PayWave (для платежных систем Visa) и PayPass (для продуктов семейства MasterCard), встроенные в наручные часы и т.п..

Компьютерной программой (программой для ЭВМ) согласно ст.1261 ГК РФ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. Такие программы могут быть использованы для целей доступа к личному кабинету клиента кредитной организации и записаны на flash-носители. Вместе с тем специальное программное обеспечение для осуществления доступа к системе платежей компании может устанавливаться на стационарный компьютер либо функционировать в режиме онлайн при помощи доступа через сеть Интернет. Помимо этого, компьютерные программы - это микропрограммы, которые загружаются (записываются на микросхемы) в память банкомата или другого устройства (микрочип пластиковой карты) и с помощью которых изменяется установленная банком маршрутизация прохождения платежей: зачисление их на счета банка, списание средств со счета клиента, выдача наличных, аутентификация пользователя и т.п. Это могут быть программы - аналоги токенов, т.е. генераторы паролей для получения доступа к интернет-банку или подтверждения проводимых в нем операций (такой способ, например, используется Росбанком).

Как установлено судом, логин и пароль, а также бизнес-карты, предоставленные ФИО19 для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания являются электронными средствами обеспечивающими доступ к расчетным счетам банков. 

Такой обязательный признак объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ, как «предоставление документа, удостоверяющего личность», нашел свое подтверждение, поскольку в круг документов объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.173.2 УК РФ, включаются и документы, которые в законодательстве определены как удостоверяющие личность, то есть, паспорт.

Также нашел свое подтверждение такой обязательный признак объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ, как «приобретение в целях сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств», поскольку приобретение охватывается различными способами, в результате которых лицо становится обладателем средств платежей. Под сбытом средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, применительно к ст.187 УК РФ понимают любые формы возмездной или безвозмездной передачи, отчуждения, распространения, отчуждения немаркированных товаров и продукции: продажу, дарение, дачу в долг, передачу в обмен на другие товары или услуги, в счет уплаты долга, возмещения ущерба и т.д.

Действия ФИО3 по факту регистрации ООО «Вектор» суд квалифицирует по ч.1 ст.173.2 УК РФ, поскольку он своими умышленными действиями совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

Его же действия по фактам передачи полученных при открытии расчетных счетов ООО «Вектор» документов и средств доступа к расчетному счету в ПАО «Росбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «ОТП Банк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модульбанк» суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ (7 преступлений) как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

ФИО3 ранее 

<

данные изъяты> 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание для подсудимого ФИО3, по каждому преступлению суд учитывает: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

В качестве обстоятельства, отягчающего наказание для подсудимого ФИО3, суд учитывает рецидив преступлений. Вид рецидива определен в 

<

данные изъяты>

С учетом конкретных обстоятельств дела, степени тяжести содеянного, в целях исправления ФИО3, предупреждения совершения им новых преступлений, суд полагает необходимым назначить подсудимому за каждое преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ наказание в виде лишения свободы, а за преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ – в виде исправительных работ. 

Назначение наказания в виде принудительных работ суд считает нецелесообразным, поскольку они не будут отвечать целям их назначения.

Согласно фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности, суд не находит в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ оснований для изменения категории преступлений, совершенных подсудимым, относящихся к категории тяжких, на менее тяжкие.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость совершенных деяний, а также обстоятельств, влекущих постановление приговора без назначения наказания либо освобождения от наказания, нет. Оснований для освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных ст.ст.75,76,76.2,78 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств дела и личности подсудимого ФИО3, который вину в совершенных преступлениях признал полностью, в содеянном раскаялся, учитывая влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи, с целью предупреждения совершения ФИО3 новых преступлений, суд полагает необходимым назначить ему окончательное наказание в виде реального лишения свободы, не находя при этом оснований для применения положений ст.73 УК РФ. 

Согласно ч.2 ст.68 УК РФ срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса.

В соответствии с ч.3 ст.68 УК РФ при любом виде рецидива, если судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные статьей 61 настоящего Кодекса, срок наказания может быть назначен менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса, а при наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных статьей 64 настоящего Кодекса, может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление.

С учетом фактических обстоятельств дела, личности подсудимого, который искренне раскаялся, а также наличия обстоятельств, смягчающих наказание, суд приходит к выводу о возможности применения в отношении ФИО3 положений ч.3 ст.68 УК РФ.

При назначении окончательного наказания суд принимает во внимание всю совокупность смягчающих вину подсудимого обстоятельств, обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, свидетельствующими о существенном уменьшении степени общественной опасности, и считает возможным в соответствии со ст.64 УК РФ, признать данную совокупность обстоятельств исключительными для применения при назначении наказания по 7 преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.187 УК РФ, и считает возможным назначить ФИО3 за каждое совершенное преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ, то есть без дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ в отношении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, суд не усматривает.

Вид исправительного учреждения определен в соответствии с п.«в» ч.1 ст.58 УК РФ.

Разрешая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого ФИО3, учитывая требования статей 97, 99 и 255 УПК РФ, вид назначаемого ему наказания в виде реального лишения свободы, а также действуя в целях обеспечения принципа неотвратимости и исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения.

Судьба вещественных доказательств определена в порядке ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО6 ФИО34 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 (7 преступлений) УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.1 ст. 173.2 УК РФ – в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % ежемесячно, 

по каждому из семи преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ – с применением ст.64 УК РФ, в виде 1 года лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69, п.«в» ч.1 ст.71 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО6 ФИО35 наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в отношении ФИО6 ФИО36 в виде заключения под стражей оставить без изменения.

Срок наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО3 в срок отбытия наказания время содержания под стражей со дня его фактического задержания с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления настоящего приговора в законную силу в соответствии с положениями п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговоры мировых судей судебного участка №, № Центрального судебного района 

<

адрес> и № Автозаводского судебного района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ – исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства: 

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Центральный районный суд г.Тольятти Самарской области в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий: Е.А. Ласкина