Дело № 1-340/2024 (12301420030000035)

УИД 48RS0001-01-2024-003084-04

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Липецк 07 мая 2024 года

Советский районный суд города Липецка в составе председательствующего – и.о. судьи Перовой Е.М., при секретаре Куликовой А.А., с участием прокурора Левченко А.В., обвиняемого ФИО1, защитника Литвиновой Ю.М., рассмотрев в закрытом судебном заседании в предварительном слушании ходатайство старшего следователя ОРП ОП № СУ УМВД России по г. Липецку ФИО4 о прекращении уголовного дела и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору (два эпизода), при следующих обстоятельствах.

ФИО1, имея умысел, действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, при образовании (создании) юридического лица, совершил преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные в ходе следствия лица намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предложили ФИО1 выступить учредителем и директором юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «

<

данные изъяты>») идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) №, пообещав единовременную выплату в сумме 5 000 рублей за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие – либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, на что ФИО1 согласился.

ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел, согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц, образовать (создать) юридическое лицо, в котором он выступит в качестве подставного лица и предоставить вышеуказанные документы, за единовременное денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, таким образом, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, согласно отведенной ему роли, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, в ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № по Липецкой области (далее МИФНС № по Липецкой области) с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово–хозяйственной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ, совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовали к офису Индивидуального предпринимателя ФИО2 №2 (далее – ИП ФИО2 №2), расположенному по адресу: 

<

адрес>, являющегося партнером Удостоверяющего центра Акционерного общества АО «

<

данные изъяты>» (далее – УЦ АО «

<

данные изъяты>»), где ФИО1 при личной встрече предоставил ИП ФИО2 №2, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, а также собственноручно подписал заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, которое ИП ФИО11, неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, и неустановленных в ходе следствия лиц, посредством использования электронного документооборота были предоставлены в УЦ АО «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>. После положительной проверки предоставленных документов специалистами УЦ АО «

<

данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО12, и неустановленных в ходе следствия лиц, ДД.ММ.ГГГГ был изготовлен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО13 сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, который был передан ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ на USB (ЮЭСБИ) носителе, и который ФИО1, в свою очередь, передал неустановленным в ходе следствия лицам.

После чего, неустановленные в ходе следствия лица, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подготовили заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты>» по форме Р 11001, которое подписали квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи ФИО1, а также Решение учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, которое ФИО1 собственноручно подписал. Затем, ФИО1 совместно с неустановленными лицами, в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, более точное время в ходе следствия не установлено, ДД.ММ.ГГГГ по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направили в МИФНС № по Липецкой области, расположенную по адресу: 

<

адрес>, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, Решение учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Галант» от ДД.ММ.ГГГГ, УСТАВ ООО «

<

данные изъяты>», Гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 №3 с приложением Договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО2 №3 и выписки Единого государственного реестра недвижимости, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ решением № в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» индивидуальный номер налогоплательщика №.

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц в МИФНС № по Липецкой области, расположенной по адресу: 

<

адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», учредителем и директором которого является ФИО1, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению Обществом он отношения не имел.

Действия ФИО1 органами предварительного следствия квалифицированы:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

В судебное заседание следователь ОРП ОП № СУ УМВД России по г. Липецку ФИО4 не явился, согласно телефонограммы просил ходатайство рассмотреть в его отсутствие, поддержал ходатайство о прекращении уголовного дела и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа к обвиняемому ФИО14.

Обвиняемый ФИО1, его защитник Литвинова Ю.М. просили о прекращении уголовного дела и применении к обвиняемому ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку ФИО1 обвиняется в совершении преступления средней тяжести, вину признал полностью, раскаялся в содеянном, в ходе предварительного следствия давал признательные показания, что существенно ускорило ход предварительного расследования и исключило проведение дополнительных следственных действий, суду представлены сведения о принятии ФИО1 мер по заглаживанию причиненного преступлениями вреда, путем оказания благотворительной помощи в благотворительный фонд «

<

данные изъяты>», что подтверждено документально, а так же принял иные меры к заглаживанию причиненного преступлением вреда.

Прокурор Левченко А.В. полагал, что имеются все основания для прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 и применения к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку ФИО1 совершил преступление средней тяжести впервые, вину в преступлении в совершении которого подозревается признал полностью, раскаивается в содеянном, принял иные меры к заглаживанию причиненного вреда путем оказания благотворительной помощи.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнения участников процесса, суд приходит к следующим выводам:

Согласно положениям ч. 1 ст. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации задачами Уголовного кодекса РФ являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельством его совершения и личности виновного.

В силу ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии с ч. 1 ст. 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд приходит к выводу, что причастность ФИО1 к преступлению, предусмотренному п. «б» ч.2 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в совершении которого последний обвиняется, подтверждается совокупностью доказательств, изложенных в постановлении следователя от 26.04.2024 г. и материалах уголовного дела, представленных в суд.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 ранее не судим, обвиняется в совершении умышленного преступления средней тяжести, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту регистрации и по месту жительства характеризуется удовлетворительно, признает причастность к преступлениям в совершении которых обвиняется, раскаялся в содеянном, суду представлены сведения о принятии ФИО1 мер к заглаживанию причиненного преступлениями вреда, путем оказания благотворительной помощи в благотворительный фонд «

<

данные изъяты>», что подтверждено документально (л.д. 183), что соответствует требованиям ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Последствия прекращения уголовного дела участникам процесса разъяснены и понятны.

При указанных обстоятельствах, суд находит возможным в соответствии с положениями ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прекратить производство по уголовному делу в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оснований, препятствующих прекращению уголовного дела и применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, отсутствуют.

В соответствии с ч. 1 ст. 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, если в ходе судебного производства по уголовному делу будут установлены основания, предусмотренные статьей 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд одновременно с прекращением уголовного дела или уголовного преследования разрешает вопрос о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

В соответствии со ст. 104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации суд при определении размера судебного штрафа учитывает тяжесть совершенного преступления и имущественное положения лиц, освобождаемых от уголовной ответственности, и членов их семей, а также возможность получения данными лицами заработной платы или иного дохода.

ФИО1, холост, иждивенцев не имеет, обучается, является трудоспособным, принял иные меры к заглаживанию причиненного преступлениям вреда. В связи с изложенным, суд, с учетом требований ст. 104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, обстоятельств данного уголовного дела, степени общественной опасности преступления, в совершении которого обвиняется ФИО1, данных о его личности и имущественного положения, а также влияния назначаемого судебного штрафа как меры уголовно-правового характера на исправление ФИО1, считает необходимым определить размер судебного штрафа в сумме 7000 рублей.

Суд, в соответствии с ч. 1 ст. 31 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 104.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации разъясняет обвиняемому ФИО1 о том, что судебный штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, а также необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа сотруднику органов принудительного исполнения Российской Федерации в течение 10 дней после истечения установленного срока для уплаты судебного штрафа.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки, вознаграждение труда адвоката на предварительном следствии Шилова С.В. в сумме 1646 рублей подлежат взысканию с ФИО1, предусмотренных ч. 4 и ч. 6 ст. 132 УПК РФ оснований для освобождения ФИО1 от уплаты процессуальных издержек не установлено, ФИО1 инвалидности не имеет, является трудоспособным лицом.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 25.1, 254, 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайство старшего следователя ОРП ОП № СУ УМВД России по г. Липецку ФИО4 о прекращении уголовного дела и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО1 удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 7 000 рублей, установив срок для уплаты судебного штрафа – 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО1 о том, что судебный штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, в случае неуплаты штрафа в установленный срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Документ по уплате судебного штрафа предоставляется сотруднику органов принудительного исполнения Российской Федерации в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по Липецкой области (УМВД России по г. Липецку), ИНН №, КПП №, БИК № р/с №, кор/сч №, КБК № ОКТМО №, в Отделение Липецк Банк России// УФК по Липецкой области г. Липецк л/сч №;

УИН №.

Процессуальные издержки, вознаграждение труда адвоката Шилова С.В. на предварительном следствии в сумме 1646 рублей взыскать с ФИО1.

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты>, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Липецкий областной суд через Советский районный суд города Липецка в течение 15-ти суток со дня его вынесения.

И.о. судьи (подпись) Е.М. Перова