№ 1- 223/3-2018 г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 сентября 2018 года город Курск 

Ленинский районный суд г. Курска в составе:

председательствующего судьи Поздняковой Т.Н., 

с участием государственных обвинителей – заместителя прокурора г. Курска Микитухо А.М., помощника прокурора г.Курска Казимировой Е.Ю.,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Овчаренко Е.В., представившей удостоверение №, выданное Управлением МЮ РФ по Курской области ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшего МУП «Водоканал г. Курска» ФИО2, 

при секретарях Гладких О.Н., Булгаковой Е.А., Клесовой В.С., Романенко О.А, Канунниковой Е.Н., Половневой М.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты> судимости не имеющего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 165 ч.2 п. «б» УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 причинил особо крупный ущерб собственнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, при следующих обстоятельствах. 

ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь единоличным участником и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «УК СПЕЦСТРОЙ», то есть, выполняя в указанной коммерческой организации управленческие, а именно организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в связи с чем, будучи наделенным полномочиями, основанными на праве принимать юридически значимые решения, порождающие различные обязанности, находясь по адресу расположения возглавляемой им организации: 

<

адрес>, осуществлял согласно договорам управления с рядом многоквартирных домов, выбравших форму управления посредством управляющей компании, финансово-хозяйственную деятельность по обслуживанию следующих домов, расположенных по адресам 

<

адрес>: 

<

адрес> лит. 1, 

<

адрес> 

<

адрес>, согласно которым ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» за плату обязалось осуществлять комплекс работ и услуг по управлению указанными многоквартирными домами, включающий оказание услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества указанных домов и предоставление коммунальных услуг.

С целью извлечения прибыли и осуществления обязательств по управлению рядом многоквартирных домов, в части предоставления коммунальных услуг, ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» заключило с МУП «Водоканал города Курска» 

<

данные изъяты> единый договор № «холодного водоснабжения и водоотведения для УК/ТСЖ/ЖСК», который был подписан со стороны ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» генеральным директором ФИО1 Согласно указанного договора МУП «Водоканал города Курска» обязалось подавать ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодную воду установленного качества и осуществлять прием сточных вод ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» обязалось соблюдать режим водоотведения, нормативы по объему и составу отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, нормативы допустимых сбросов (в случае, когда такие нормативы установлены в соответствии с законодательством РФ), требования к составу и свойствам сточных вод, оплачивать водоотведение и принятую холодную воду в сроки, порядке и размере, предусмотренные договором, соблюдать в соответствии с договором режим потребления холодной воды, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета. Датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является ДД.ММ.ГГГГ.

После заключения указанного договора представители МУП «Водоканал города Курска», вступив в договорные отношения с ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», не имея оснований не доверять ФИО1, как руководителю ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», будучи уверенными в том, что поставленные ресурсы и оказанные услуги в полном объеме и своевременно будут оплачиваться, надлежащим образом осуществляло поставку питьевой воды и принимало сточные воды из многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», а ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» обязано было оплачивать указанные услуги за счет собранных с жителей указанных домов денежных средств. По условиям договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с МУП «Водоканал города Курска», устанавливающего срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он действовал до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору и считался неоднократно продленным на следующий срок на тех же условиях, если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия указанного договора не заявила о намерении изменить или расторгнуть указанный договор.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ с целью произведения расчетов и сборов платежей собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов, находящихся в его управлении, ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», в лице генерального директора ФИО1, заключило с ООО «Расчетный центр», в лице генерального директора ФИО15, агентский договор №, в соответствии с которым ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» поручило ООО «Расчетный центр» за вознаграждение от имени и за счет ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» осуществлять расчет платежей собственников и нанимателей помещений, а именно: открыть и вести лицевые счета, на которых отражать информацию о начисленных платежах за ремонт и содержание помещений и коммунальные услуги; ежемесячно производить расчет платы за жилищно-коммунальные услуги по тарифам для населения; ежемесячно производить формирование, печать, конвертирование и доставку платежных документов «Счет-извещение/Счет-квитанция» на оплату жилищно-коммунальных услуг; осуществлять расщепление платежей за жилищно-коммунальные услуги и предоставлять отчетность. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», в лице генерального директора ФИО1, и ООО «Расчетный центр», в лице генерального директора ФИО15, заключен агентский договор № в соответствии с которым ООО «Расчетный центр» обязалось осуществлять от имени и за счет ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» юридические и иные действия по расчету и сбору платежей собственников и нанимателей помещений: открыть и вести лицевые счета собственников и нанимателей жилых помещений, на которых отражать информацию о начисленных платежах за содержание помещений и коммунальные услуги; ежемесячно производить расчет платы за жилищно-коммунальные услуги по тарифам для населения; ежемесячно производить формирование, печать, конвертирование и доставку платежных документов «Счет-извещение/Счет-квитанция» на оплату жилищно-коммунальных услуг; осуществлять расщепление и перечисление платежей за жилищно-коммунальные услуги и предоставлять отчетность.

Общая сумма денежных средств, начисленных ООО «Расчетный центр» для оплаты холодной воды, холодной воды ОДН, услуг по водоотведению по поставщику МУП «Водоканал города Курска» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ населению домов, находящихся в управлении ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», составила 11 454 069,34 руб.

При этом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, понимая, что согласно постановления Правительства Российской Федерации №253 от 28 марта 2012 года «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», оплата МУП «Водоканал города Курска» за поставленные ресурсы и оказанные услуги должна производиться не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей в Управляющую компанию, а также что в силу заключенного договора между ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» и МУП «Водоканал города Курска», последнее в силу презумпции добросовестности исполнения обязательств по договору доверяет ФИО1, являющемуся генеральным директором ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» и полагает, что поставленные им ресурсы и оказанные услуги будут оплачены своевременно и в полном объеме, в связи с чем не прекратит поставлять ресурсы и оказывать указанные услуги, с целью получения незаконной выгоды имущественного характера за счет денежных средств, собранных с жителей многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», предназначенных для оплаты указанным ресурсопоставляющим организациям поставленных ресурсов и оказанных услуг, без цели хищения, преследуя иную личную корыстную заинтересованность, связанную с улучшением показателей в хозяйственной деятельности фактически руководимого им ООО «УК СПЕЦСТРОЙ»» вследствие незаконного пользования чужими денежными средствами, используя свои полномочия по управлению и распоряжению имуществом ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба МУП «Водоканал города Курска», путем обмана и злоупотребляя доверием, основанным на договорных обязательствах с указанной ресурсопоставляющей организацией, из корыстных побуждений, зная об имеющейся задолженности ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» перед МУП «Водоканал города Курска», решил обратить денежные средства, собранные с жителей многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», предназначенные для оплаты указанной ресурсопоставляющей организации за поставленные ресурсы и оказанные услуги в пользу ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» путем незаконного их использования на осуществление и поддержание его производственно-хозяйственной деятельности, связанной с проведением финансовых расчетов с контрагентами и выдачей в подотчет работникам предприятия на хозяйственные расходы, причинив тем самым имущественный ущерб ресурсопоставляющим организациям при отсутствии признаков хищения.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение МУП «Водоканал города Курска» имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения денежных средств, принадлежащих указанной ресурсопоставляющей организации, путем обмана и злоупотребления доверием руководства указанной организации, так как последнее в силу заключенного договора полагало, что поставленные ими ресурсы и оказанные услуги будут оплачены своевременно и в полном объеме, с целью сокрытия причинения имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения денежных средств МУП «Водоканал города Курска» и придания своим действиям правомерного характера, намеренно демонстрируя тем самым желание выполнить взятые ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» на себя обязанности, перечислил в адрес МУП «Водоканал города Курска» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незначительную, по отношению к общей массе, денежную сумму за поставленные ресурсы в размере 571 023,92 руб., которые в сумме с денежными средствами взысканными в адрес МУП «Курскводоканал» по исполнительным листам в размере 225 583,58 руб. составили общую сумму денежных средств в размере 796 607,50 руб.

При этом, с целью получения незаконной выгоды имущественного характера за счет денежных средств, собранных с жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», предназначенных для оплаты МУП «Водоканал города Курска» поставленных ресурсов и оказанных услуг, без цели хищения, преследуя иную личную корыстную заинтересованность, связанную с улучшением показателей в хозяйственной деятельности фактически руководимого им ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» вследствие незаконного пользования чужими денежными средствами, имея умысел на причинение имущественного ущерба МУП «Водоканал города Курска», при отсутствии признаков хищения, с ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, предвидя и осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, а также наступление последствий в виде неизбежного причинения имущественного ущерба МУП «Водоканал города Курска», и желая этого, получив от жителей многоквартирных домов, находившихся в управлении ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» денежные средства, предназначавшиеся для перечисления МУП «Водоканал города Курска» в размере 7 665 627,63 руб. за поставленные им ресурсы и оказанные услуги, имея реальную возможность погасить часть имеющейся у ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» перед МУП «Водоканал города Курска» задолженности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 11 454 069,34 руб., незаконно израсходовал денежные средства в сумме 6 869 020,13 руб., собранные в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с жильцов многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», предназначенных для оплаты поставленных ресурсов и оказанных услуг МУП «Водоканал города Курска», на проведение финансовых расчетов с контрагентами, выплату заработной платы, выдачу в подотчет работникам предприятий на хозяйственные расходы, улучшив таким образом показатели в хозяйственной деятельности руководимого им ООО «УК СПЕЦСТРОЙ». В результате преступных действий ФИО1 ресурсопоставляющей организации МУП «Водоканал города Курка» причинен имущественный ущерб, в особо крупном размере на общую сумму 6 869 020,13 руб. 

Подсудимый ФИО1 виновным в совершении инкриминируемого ему деяния не признал и показал, что ДД.ММ.ГГГГ им, как единственным учредителем, было создано ООО "УК Спецстрой", которое ДД.ММ.ГГГГ прошло государственную регистрацию. ООО "УК Спецстрой" осуществляло финансово-хозяйственную деятельность по обслуживанию ряда многоквартирных домов, расположенных по адресам 

<

адрес>: 

<

адрес> лит. 1, 

<

адрес>. Действительно ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» заключило с МУП «Водоканал 

<

адрес>» договор холодного водоснабжения и водоотведения вышеуказанных многоквартирных домов. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перед МУП «Курскводоканал» имелась задолженность. Данная задолженность образовалась в результате взаимоотношений между МУП "Курскводоканал" и ООО "УК Спецстрой" и была взыскана в гражданском порядке через Арбитражный суд Курской области. С суммой которая ему вменяется следствием в размере 6 869 020 руб. 13 коп. он не согласен, поскольку она определена экспертом не точно, приблизительно. Указал, что за 2015-2016 годы никакой прибыли обществом получено не было, ООО "УК Спецстрой" было убыточным. Начиная с декабря 2014 года и примерно до февраля 2015 года ООО "УК Спецстрой" приняло на свое обслуживание 198 многоквартирных домов. Данный жилой фонд, в большинстве своем, составляли общежития, жители которых зачастую имели большую задолженность по коммунальным, в связи с этим и образовалась задолженность. ООО "УК Спецстрой" было зарегистрировано по юридическому адресу: 

<

адрес>, ком. 4, 5, 5 а, 5 б, но никогда там не находилось, договор аренды не заключался. ООО "УК Спецстрой" с момента регистрации находилось фактически по адресу: 

<

адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ стало располагаться по адресу: 

<

адрес> до продажи им доли ФИО3 т.е. до ДД.ММ.ГГГГ. Также в квитанциях на оплату населению за коммунальные услуги также указывался юридический адрес 

<

адрес>, 2. Умысла на причинение имущественного ущерба у него не было, он никого не обманывал и не вводил в заблуждение. О существующей задолженности и о дефиците денежных средств должностные лица МУП "Курскводоканал" были осведомлены. Часть денежных средств по задолженности за водоснабжение и водоотведение им были перечислены в МУП «Курскводоканал». Кроме того примерно с апреля 2016 года расчетные счета общества были арестованы, движение по ним было приостановлено, исполнительные листы МУП "Курскводоканал" были предъявлены судебным приставам, которые на основании таковых приостановили движение по счетам денежных средств, за исключением списания денежных средств по исполнительным листам. Так было списано по исполнительным листам денежных средств в пользу МУП "Курскводоканал" денежных средств в размере 571 023 руб., а всего перечислено денежных средств на сумму 796 607 руб. 50 коп. Денежные в размере 6 869 020 руб. 13 коп. обезличены и приходили на расчетный счет в общей сумме, в платежных поручениях не было указано, какая именно сумма причитается для МУП "Курскводоканал" за воду. Денежные средства были им израсходованы исключительно на первоочередные цели и нужды для поддержания работы по обслуживанию многоквартирных домов. В сумме 3 333 610 руб. 68 коп. израсходовано на выплату заработной платы, 181 860 руб. 12 коп. на уплату налогов, 26 557 руб. 39 коп. на выплату по исполнительному листу ФИО4, 29 000 руб. зарплата ФИО16, удержано услуги банка около 9 000 руб. Все эти суммы указаны в экспертном исследовании. Следовательно, указанные выплаты в общей сумме 3 571 270 руб. являются первоочередными выплатами по отношению к выплатам МУП "Курскводоканал". Денежные средства в сумме 6 869 020 руб. 13 коп. не являются собственностью МУП "Водоканал", а с момента их поступления на расчетный счет общества, являются собственностью ООО "УК Спецстрой", которые были зачислены на счета общества, учитывало по бухгалтерскому учету и производило расчеты этими денежными средствами с другими организациями, которые являются одной очереди по расчетом и являются равнозначными коммерческими организациями. Денежные средства были израсходованы, в том числе, на ремонт и подготовку к отопительным сезонам, оплачивались услуги организациям исключительно в интересах самих же жильцов домов. Личного, корыстного интереса в неперечислении МУП "Курскводоканал" денежных средств он не имел, ни каких общественно опасных последствий не наступило. В своей работе и расходовании денежных средств, он действовал исключительно публичными интересами и в интересах жильцов домов. ООО "УК Спецстрой" это реальная организация, которая уплачивала налоги и с нее посредством через Арбитражный суд Курской области была взыскана задолженность, которая подлежит взысканию в гражданском порядке.

Однако, не смотря на не признание виновности подсудимого ФИО1, его виновность в совершении вышеуказанного преступления подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела.

Так, допрошенная в качестве представителя потерпевшего МУП «Курскводоканал» ФИО2, показала, что между МУП «Курскводоканал» и ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО1, был заключен договор № холодного водоснабжения и водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ. Дата начала подачи холодной воды и приема сточных вод является ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключен сроком до ДД.ММ.ГГГГ, и считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора на иных условиях. Ни одна из сторон не заявляла о прекращении договора, в связи с чем, договор между МУП «Курскводоканал» и ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» считается действующим. В соответствии договором ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» должно оплачивать полученную холодную воду и отведенные сточные воды до 15-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, на основании счетов, выставляемых к оплате МУП «Курскводоканал» не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Ежемесячно до первого числа ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» выставлялся счет на оплату с указанием суммы, а также указывалась сумма задолженности, возникшая за предыдущие месяцы. В ходе взаимоотношений между МУП «Курскводоканал» и ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» у последних возникла задолженность. В связи с этим ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» была направлена претензия с указанием суммы долга и сроков его уплаты. Первая претензия была направлена в адрес ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» в апреле 2015 года, при этом задолженность перед ними со стороны ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» начала образовываться с января 2015 года. Сумма задолженности за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гола ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» перед МУП «Курскводоканал» составляет 6 869 020,13 руб. 

Из показаний свидетеля ФИО15 данных ею как в судебном заседании, так и оглашенных в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ следует, что ООО «Расчетный центр» было учреждено в феврале 2013 года. С мая 2014 года она работала в ООО «Расчетный центр» в должности генерального директора. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Расчетный Центр» и ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» в лице директора ФИО1 был заключен агентский договор, согласно ООО «Расчетный Центр» открывал и вел лицевые счета собственников и нанимателей помещений, на которых отражалась информация о начисленных платежах за ремонт и содержание помещений и коммунальные услуги, в случае если собственниками не приняты решения о переходе на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями, о поступивших платежах за ЖКУ, задолженности за ЖКУ, ежемесячно производило расчет платы за ЖКУ по тарифам для населения, ежемесячно производило формирование, печатало и доставляло платежные документы «Счет-извещение/Счет-квитанция» на оплату ЖКУ, осуществляло расщепление и перечисление платежей за ЖКУ. Кроме того, ООО «Расчетный Центр» поручались действия по распределению и перечислению поступившей оплаты за коммунальные услуги поставщикам коммунального ресурса на основании указаний ООО «УК СПЕЦСТРОЙ». В соответствии с договором они два раза в неделю осуществляли перечисление поступивших денежных средств с их банковского счета на расчетный счет ООО «УК СПЕЦСТРОЙ». Окончательный расчет до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Кроме того, ООО «Расчетный Центр» передавал ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» сводный отчет по начислениям платежей за ЖКУ ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за месяцем, за который начислена плата за ЖКУ. В основном нарочно сводные отчеты по ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» забирал директор или главный бухгалтер, но в любом случае отправка отчета дублируется по электронной почте. 

Свидетель ФИО18, в суде показала, что примерно с декабря 2014 года она занимала должность главного бухгалтера ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», директором которой являлся ФИО1 В её должностные обязанности входило ведение бухгалтерского и налогового учетов. После создания организации сформировался штат управления, численностью примерно 10 человек. Из них: генеральный директор, 2 экономиста, 2 инженера, секретарь, главный бухгалтер, паспортист. Основным направлением деятельности ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» являлось управление жилыми домами. Для сбора с населения жилых домов платы за ЖКУ был заключен договор с ООО «Расчетный центр». После сбора денежных средств от жильцов ООО «Расчетный центр» должно было перечислять все денежные средства на расчетный счет ООО «УК СПЕЦСТРОЙ». Затем до 15 числа месяца, следующего за расчетным ООО «Расчетный центр» направляло в их адрес сводные отчеты по начислениям за ЖКУ электронной почтой и на бумажных носителях. До 20 числа месяца, следующего за расчетным ООО «Расчетный центр» направляло в их адрес сводные отчеты по фактически собранным денежным средствам. В сводных отчетах предоставлялась информация по собранным денежным средствам уже с расщеплением по видам ЖКУ. С этого момента они обязаны были перечислять денежные средства, поступившие от жильцов, в полном объеме непосредственно контрагентам. Одним из таких контрагентов являлось МУП «Курскводоканал». Проблемы оплаты услуг МУП «Курскводоканал» и возникновении задолженности со стороны ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» связано с тем, что: существовал разрыв между начислением, производимым МУП «Курскводоканал» за свои услуги и поступлением денежных средств со сводными отчетами на счет ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» по этим начислениям от ООО «Расчетный центр» примерно в 1,5 - 2 месяца; кроме того, существовала задолженность жильцов перед ООО «УК СПЕЦСТРОЙ». Кроме этого МУП «Курскводоканал» периодически в судебном порядке накладывал арест на расчетный счет ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» и принудительно забирал со счета все денежные средства, в том числе, предназначенные для других контрагентов. В связи с этим, последующие месяцы приходилось денежные средства, собранные для МУП «Курскводоканал» перечислять иным контрагентам.

Из показаний свидетеля ФИО19, данных ею в судебном заседании, и оглашенных в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ следует, что примерно с февраля 2015 года и по июнь 2016 года она работала в ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», в должности экономиста, директором которого являлся ФИО1 В её должностные обязанности входило, в том числе, проведение начислений гражданам за жилищно-коммунальные услуги. Также удостоверила тот факт, что для сбора с населения жилых домов платы за ЖКУ был заключен договор с ООО «Расчетный центр». ООО «Расчетный центр» направляло в их адрес сводные отчеты по фактически собранным денежным средствам. В сводных отчетах предоставлялась информация по собранным денежным средствам уже с расщеплением по видам ЖКУ, то есть отдельно за воду, отдельно за свет и так далее. В рамках имеющихся договорных отношений МУП «Курскводоканал» предъявлял к их организации претензии по оплате предоставленных услуг. После осуществления начислений за текущий месяц и подписания Акта выполненных работ, МУП «Курскводоканал» направляло в их адрес письменные претензии и в течение двух месяцев обращалось в суд. Проблемы оплаты услуг МУП «Курскводоканал» и возникновении задолженности со стороны ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» связано с тем, что предъявленная сумма оплачивалась жителями после наступления обязанности ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» перед МУП «Курскводоканал» оплатить предоставленные услуги, также имела место задолженность перед населением, которая составила на июнь 2016 года примерно 6 000 000 руб. – 8 000 000 руб., что составляло примерно 15-20 процентов от общей суммы, а, также в связи с предъявлением МУП «Курскводоканал» завышенных сумм, в части повышающих коэффициентов, которые должны были в адрес ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» в счет энергосбережения. 

Из объяснения ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, данного им до возбуждения уголовного дела, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он являлся генеральным директором ООО «Управляющая компания Спецстрой», которая зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>, комната 4.5.5А.5Б. ООО «УК Спецстрой» основной вид деятельности – управление многоквартирными домами. В его должностные обязанности входили все управленческие функции ООО «УК Спецстрой», в том числе заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями, обеспечивать расчет за поставленные ресурсы, для чего он давал поручения главному бухгалтеру о перечислении денежных средств на расчетные счета контрагентов. Для изготовления квитанций и ведения аналитического учета в начале 2015 года ООО «УК Спецстрой» был заключен договор с ООО «Расчетный центр», в соответствии с которым ООО «Расчетный центр» производило начисление коммунальных платежей населению, однако денежные средства населения поступали на расчетный счет ООО «УК Спецстрой». В дальнейшем ООО «Расчетный центр» присылало отчет с «расщеплением» денежных средств по контрагентам, во исполнение которого ООО «УК Спецстрой» производило соответствующие переводы денежных средств. С целью поставки холодной воды и водоотведения в многоквартирных домах, которые находились в управлении «УК Спецстрой», им был заключен с МУП «Водоканал города Курска» единый договор № холодного водоснабжения и водоотведения для УК/ТСД/ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ. В рамках исполнения данного договора МУП «Водоканал города Курска» осуществляло поставку холодной воды и ее водоотведение с ДД.ММ.ГГГГ. Периодически МУП «Водоканал города Курска» направляло в адрес ООО «УК Спецстрой» акты сверок, в соответствии с которыми ООО «УК Спецстрой» имело задолженность за поставленные ресурсы. Указанная задолженность образовывалась в связи с тем, что методика расчета начислений МУП «Водоканал города Курска» заключалась в завышении, по их мнению, показаний общедомовых нужд; низкая платежеспособность населения (большая часть управляемых домов - муниципальные общежития, где проживают лица с низким уровнем зарплаты); кассовый разрыв (имеется временной промежуток между выставлением счета МУП «Водоканал города Курска» и оплатой населением по квитанциям). С целью урегулирования задолженности он, как генеральный директор ООО «УК Спецстрой», пытался инициировать в 2015 году совещание с МУП «Водоканал города Курска», однако данное совещание не состоялось. В настоящее время МУП «Водоканал города Курска» указывает на наличие задолженности у ООО «УК Спецстрой» в общем размере примерно 7,5 млн. рублей. Данная задолженность возникла в связи с наличием задолженности у населения перед ООО «УК Спецстрой», в связи с чем последнее не могло произвести перечисление денежных средств в МУП «Водоканал города Курска». С целью погашения задолженности населения перед ООО «УК Спецстрой» последним направлялись заявления в суд. В настоящее время не помнит, какое количество денежных средств было перечислено ООО «УК Спецстрой» в адрес МУП «Водоканал города Курска». Вместе с тем, названная задолженность взыскана МУП «Водоканал города Курска» через суд, судебные приставы-исполнители Центрального округа г. Курска производят списание денежных средств со счета ООО «УК Спецстрой» во исполнение решений суда (т.1 л.д.116-117).

О совершении преступления свидетельствуют и исследованные в суде письменные материалы уголовного дела, а именно: рапорт следователя отдела СУ УМВД России по г. Курску старшего лейтенанта юстиции ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ, который изучив материал проверки по факту причинения имущественного ущерба МУП «Водоканал города Курска», поступивший в порядке п.2.ч.2 ст. 37 УПК РФ усмотрел в действиях неустановленных лиц признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст. 165 УК РФ. (т. 1 л.д.6); протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого главный бухгалтер ООО «Расчетный центр» ФИО21 добровольно выдала: 1)сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 2) заверенные копии отчетов о поступивших оплатах ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» на 10 листах; 3) заверенные копии отчетов по начислениям ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» на 10 листах (т.4 л.д. 58-60); протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые входе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Расчетный центр» (т. 4 л.д. 205-211); копия отчета о поступивших оплатах ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», выполненная на 1 листе, копия отчета о поступивших оплатах ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», выполненная на 2 листах, копия отчета о поступивших оплатах ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», выполненная на 1 листе, копия отчета о поступивших оплатах ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», выполненная на 1 листе, копия отчета о поступивших оплатах ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», выполненная на 1 листе, копия отчета о поступивших оплатах ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», выполненная на 1 листе, копия отчета о поступивших оплатах ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», выполненная на 1 листе, копия отчета о поступивших оплатах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», выполненная на 1 листе, копия отчета о поступивших оплатах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», выполненная на 2 листах, копия отчета по начислениям общего за период: март 2015 г., выполненная на 1 листе, копия отчета по начислениям общего за период: апрель 2015 г., выполненная на 1 листе, копия отчета по начислениям общего (с налогом) за период: май 2015 г., выполненная на 1 листе, копия отчета по начислениям общего (с налогом) за период: 201506, выполненная на 2 листах, копия отчета по начислениям общего (с налогом) за период: июль 2015 г., выполненная на 1 листе, копия отчета по начислениям общего (с налогом) за период: август 2015 г., выполненная на 1 листе, копия отчета по начислениям общего (с налогом) за период: сентябрь 2015 г., выполненная на 1 листе, копия отчета по начислениям общего (с налогом) за период: октябрь 2015 г., выполненная на 1 листе бумаги, копия отчета по начислениям общего (с налогом) за период: ноябрь 2015 г., выполненная на 1 листе – хранятся в уголовном деле №. (т. 4 л.д. 62-82, 212-213); информационное письмо председателя комитета ЖКХ ФИО22 о наличии задолженностей управляющих компаний г. Курска, включая ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» перед ресурсоснабжающими организациями (т. 1 л.д. 7-8); единый договор № «холодного водоснабжения и водоотведения для УК/ТСЖ/ЖСК» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Гарантирующей Организацией Муниципальное Унитарное Предприятие «Водоканал города Курска», именуемое как МУП «Курскводоканал», в лице начальника службы реализации ФИО23 и ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», именуемое как «Абонент» в лице генерального директора ФИО1, предметом которого являются обязательства МУП «Курскводоканал» подавать «Абоненту» (ООО «УК СПЕЦСТРОЙ») через присоединенную водопроводную сеть из центральных систем холодного водоснабжения холодную питьевую воду (далее холодную воду), а «Абонент» (ООО «УК СПЕЦСТРОЙ») обязуется оплачивать холодную воду установленного качества в объеме, определенном настоящем договором (т. 1 л.д. 12-28); претензия от МУП «Курскводоканал» в адрес руководителя ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которой ФИО1 как руководитель ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» уведомляется о необходимости оплатить услуги по водоснабжению и водоотведению по ряду многоквартирных домов, находящихся в их управлении по установленной задолженности в размере 145 708,49 руб. за июнь 2016 г. (т. 1 л.д. 58); претензия от МУП «Курскводоканал» в адрес генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которой ФИО1 как генеральный директор ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» уведомляется о наличии действующего между МУП «Курскводоканал» и ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» договора «Единого договора холодного водоснабжения и водоотведения» от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым у ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» имеется задолженность в размере 241 432,05 за май 2016 г. (т. 1 л.д. 59); претензия от МУП «Курскводоканал» в адрес генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которой ФИО1 как генеральный директор ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» уведомляется о наличии действующего между МУП «Курскводоканал» и ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» договора «Единого договора холодного водоснабжения и водоотведения» от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым у ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» имеется задолженность в размере 384 904,90 за апрель 2016 г. (т. 1 л.д. 60); претензия от МУП «Курскводоканал» в адрес генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которой ФИО1 как генеральный директор ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» уведомляется о наличии действующего между МУП «Курскводоканал» и ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» договора «Единого договора холодного водоснабжения и водоотведения» от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым у ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» имеется задолженность в размере 531 108,40 за март 2016 г. (т. 1 л.д. 61); претензия от МУП «Курскводоканал» в адрес генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которой ФИО1 как генеральный директор ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» уведомляется о наличии действующего между МУП «Курскводоканал» и ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» договора «Единого договора холодного водоснабжения и водоотведения» от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым у ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» имеется задолженность в размере 515 626 руб. за февраль 2016 г. (т. 1 л.д. 62); претензия от МУП «Курскводоканал» в адрес генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которой ФИО1 как генеральный директор ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» уведомляется о наличии действующего между МУП «Курскводоканал» и ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» договора «Единого договора холодного водоснабжения и водоотведения» от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым у ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» имеется задолженность в размере 652 480,02 руб. за январь 2016 г. (т. 1 л.д. 63); претензия от МУП «Курскводоканал» в адрес генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которой ФИО1 как генеральный директор ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» уведомляется о наличии действующего между МУП «Курскводоканал» и ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» договора «Единого договора холодного водоснабжения и водоотведения» от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым у ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» имеется задолженность в размере 1 364 491,21 руб. за период с ноября 2016 г. по декабрь 2016 г. (т. 1 л.д. 64); претензия от МУП «Курскводоканал» в адрес генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которой ФИО1 как генеральный директор ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» уведомляется о наличии действующего между МУП «Курскводоканал» и ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» договора «Единого договора холодного водоснабжения и водоотведения» от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым у ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» имеется задолженность в размере 2 224 369,07 руб. за период с августа 2015 г. по октябрь 2015 г. (т. 1 л.д. 65); претензия от МУП «Курскводоканал» в адрес руководителя ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которой ФИО1 как руководитель ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» о наличии действующего между МУП «Курскводоканал» и ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» договора «Единого договора холодного водоснабжения и водоотведения» от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым у ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» имеется задолженность в размере 86 143,94 руб. за июнь 2015 г.(т.1 л.д. 66); претензия от МУП «Курскводоканал» в адрес генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которой ФИО1 как генеральный директор ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» уведомляется о наличии действующего между МУП «Курскводоканал» и ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» договора «Единого договора холодного водоснабжения и водоотведения» от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым у ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» имеется задолженность в размере 1 636 313,96 руб. за период с апреля 2015 г. по май 2015 г. (т. 1 л.д. 67); претензия от МУП «Курскводоканал» в адрес генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которой ФИО1 как генеральный директор ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» уведомляется о наличии действующего между МУП «Курскводоканал» и ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» договора «Единого договора холодного водоснабжения и водоотведения» от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым у ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» имеется задолженность в размере 845 398,17 руб. за март 2015 г. (т. 1 л.д. 68); агентский договор №-Д-Д от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Расчетный центр», именуемый как «Агент», в лице генерального директора ФИО15 и ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», именуемое как «Принципал» в лице генерального директора ФИО1, предметом которого являются поручение «Принципалом» (ООО «УК СПЕЦСТРОЙ») «Агенту» (ООО «Расчетный центр») за вознаграждение обязательств от имени и за счет «Принципала» (ООО «УК СПЕЦСТРОЙ») функций по расчету и сбору платежей собственников и нанимателей помещений.(т. 1 л.д. 96-102); агентский договор №-Д-Д от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», именуемое как «Принципал» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Расчетный центр», именуемый как «Агент», в лице генерального директора ФИО15, предметом которого являются поручение «Принципалом» (ООО «УК СПЕЦСТРОЙ») «Агенту» (ООО «Расчетный центр») за вознаграждение обязательств от имени и за счет «Принципала» (ООО «УК СПЕЦСТРОЙ») функций по расчету и сбору платежей собственников и нанимателей помещений.(т. 1 л.д. 103-109); лицензия № от ДД.ММ.ГГГГ «На осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», предоставленная ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», №. (т. 1 л.д. 148); решение «О государственной регистрации» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом – Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации – внесению в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица – ООО «УК СПЕЦСТРОЙ». (т. 1 л.д. 151); решение № единственного учредителя ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1, как единственный учредитель ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» принял решение создать коммерческую организацию в форме Общества с ограниченной ответственностью; утвердить полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СПЕЦСТРОЙ», сокращенное наименование – ООО «УК СПЕЦСТРОЙ»; адрес местонахождения ООО «УК СПЕЦСТРОЙ»: 

<

адрес> «а», 5 «б»; назначить на должность генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, сроком на 5 (пять) лет с ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 166); устав управляющей компании жилым и нежилым фондом в форме Общества с ограниченной ответственностью, утвержденный решением единственного учредителя ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» является юридическим лицом, создано и строит свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Жилищным кодексов Российской Федерации и иным законодательством. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. К основным видам деятельности Общества относятся: деятельность по управлению жилищным фондом, включающая в себя: организацию эксплуатации, взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками, все виды работ с нанимателями и арендодателями, организацию технического обслуживания и ремонта строительных конструкций и инженерных систем зданий, организацию санитарного содержания (уборка мест общего пользования; уборка мест придомовой территории; уход за зелеными насаждениями), организацию содержания и ремонта жилого фонда; деятельность по организации сбора арендной платы за эксплуатацию жилого фонда; деятельность по управлению и надзору за состоянием и эксплуатацией нежилого фонда и земельных участков; деятельность по сбору арендной платы за эксплуатацию нежилого фонда; деятельность по организации сбора арендной платы за землю. Общество обладает универсальной правоспособностью, может заниматься любыми незапрещенными видами деятельности, в том числе прямо не предусмотренными Уставом. В соответствии с п.п.10.1, 11.1, 11.3, 11.4 устава высшим органом Общества является общее собрание участников. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным Обществом трудовым договором. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно и нести ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством. (т. 1 л.д. 169-193); свидетельство «О постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения» серия 46 №, согласно которого российская организация – ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» поставлено на учет в соответствии с положениями Налогового Кодекса Российской Федерации 05 декабря 2014 года в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Курску, и ей присвоен № №.(т. 1 л.д. 194); свидетельство «О государственной регистрации юридического лица» серия 46 №, согласно которого в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица – ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» за основным государственным регистрационным номером №.(т. 1 л.д. 195); приказ «О приеме работника на работу» № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО1 принят на работу в ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», в основное подразделение на должность генерального директора с возложением обязанности главного бухгалтера (т. 1 л.д. 197); должностная инструкция генерального директора, в соответствии с разделами 2 и 4 которой в должностные обязанности генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» входило: руководство, в соответствии с действующим законодательством, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности, обеспечение выполнения предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов и бизнес-планов), обеспечение соблюдения законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности директор: нес ответственность в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; нес персональную ответственность за последствия принятых им решений, выходящих за пределы его полномочий, установленных действующим законодательством, Уставом предприятия, иными нормативными правовыми актами, а также за недобросовестное использование имущества и средств предприятия в собственных интересах или интересах противоположных интересам учредителей – в пределах, определенных гражданским, уголовным и административным правом (т. 1 л.д. 209-210); сопроводительное письмо от МУП «Курскводоканал» в адрес генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которым ФИО1 как генеральному директору ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» направлен проект «Единого договора холодного водоснабжения и водоотведения» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, с просьбой в кратчайшие сроки оформить должным образом и вернуть в адрес МУП «Курскводоканал» (т. 6 л.д. 103); сопроводительное письмо от МУП «Курскводоканал» в адрес генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которым ФИО1 как генеральному директору ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» направлены для соответствующего оформления: счет, счет-фактура и акт выполненных работ за оказанные услуги в феврале 2015 г. по водоснабжению и водоотведению жилых домов, с просьбой акт выполненных работ за февраль 2015 г. оформить и возвратить в МУП «Курскводоканал» в десятидневный срок. (т. 6 л.д. 104); сопроводительное письмо от МУП «Курскводоканал» в адрес генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которым ФИО1 как генеральному директору ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» направлены для соответствующего оформления: счет, счет-фактура и акт выполненных работ за оказанные услуги в марте 2015 г. по водоснабжению и водоотведению жилых домов, с просьбой акт выполненных работ за март 2015 г. оформить и возвратить в МУП «Курскводоканал» в десятидневный срок (т. 6 л.д. 105); сопроводительное письмо от МУП «Курскводоканал» в адрес генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которым ФИО1 как генеральному директору ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» направлены для соответствующего оформления: счет, счет-фактура и акт выполненных работ за оказанные услуги в апреле 2015 г. по водоснабжению и водоотведению жилых домов, с просьбой акт выполненных работ за апрель 2015 г. оформить и возвратить в МУП «Курскводоканал» в десятидневный срок (т. 6 л.д. 106); сопроводительное письмо от МУП «Курскводоканал» в адрес генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которым ФИО1 как генеральному директору ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» направлены для соответствующего оформления: счет, счет-фактура и акт выполненных работ за оказанные услуги в мае 2015 г. по водоснабжению и водоотведению жилых домов, с просьбой акт выполненных работ за май 2015 г. оформить и возвратить в МУП «Курскводоканал» в десятидневный срок (т. 6 л.д. 107); сопроводительное письмо от МУП «Курскводоканал» в адрес генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которым ФИО1 как генеральному директору ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» направлены для соответствующего оформления: счет, счет-фактура и акт выполненных работ за оказанные услуги в июне 2015 г. по водоснабжению и водоотведению жилых домов, с просьбой акт выполненных работ за июнь 2015 г. оформить и возвратить в МУП «Курскводоканал» в десятидневный срок (т. 6 л.д. 108); сопроводительное письмо от МУП «Курскводоканал» в адрес генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которым ФИО1 как генеральному директору ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» направлены для соответствующего оформления: счет, счет-фактура и акт выполненных работ за оказанные услуги в июле 2015 г. по водоснабжению и водоотведению жилых домов, с просьбой акт выполненных работ за июль 2015 г. оформить и возвратить в МУП «Курскводоканал» в десятидневный срок (т. 6 л.д. 109); сопроводительное письмо от МУП «Курскводоканал» в адрес генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которым ФИО1 как генеральному директору ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» направлены для соответствующего оформления: счет, счет-фактура и акт выполненных работ за оказанные услуги в августе, сентябре 2015 г. по водоснабжению и водоотведению жилых домов, с просьбой акт выполненных работ за август, сентябрь 2015 г. оформить и возвратить в МУП «Курскводоканал» в десятидневный срок (т. 6 л.д. 110); сопроводительное письмо от МУП «Курскводоканал» в адрес генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которым ФИО1 как генеральному директору ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» направлены для соответствующего оформления: счет, счет-фактура и акт выполненных работ за оказанные услуги в августе, октябре 2015 г. по водоснабжению и водоотведению жилых домов, с просьбой акт выполненных работ за август, октябре 2015 г. оформить и возвратить в МУП «Курскводоканал» в десятидневный срок (т. 6 л.д. 111); сопроводительное письмо от МУП «Курскводоканал» в адрес генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которым ФИО1 как генеральному директору ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» направлены для соответствующего оформления: счет, счет-фактура и акт выполненных работ за оказанные услуги в ноябре 2015 г. по водоснабжению и водоотведению жилых домов, с просьбой акт выполненных работ за ноябрь 2015 г. оформить и возвратить в МУП «Курскводоканал» в десятидневный срок (т. 6 л.д. 112); сопроводительное письмо от МУП «Курскводоканал» в адрес генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которым ФИО1 как генеральному директору ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» направлены для соответствующего оформления: счет, счет-фактура и акт выполненных работ за оказанные услуги в декабре 2015 г. по водоснабжению и водоотведению жилых домов, с просьбой акт выполненных работ за декабрь 2015 г. оформить и возвратить в МУП «Курскводоканал» в десятидневный срок (т. 6 л.д. 113); сопроводительное письмо от МУП «Курскводоканал» в адрес генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которым ФИО1 как генеральному директору ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» направлены для соответствующего оформления: счет, счет-фактура и акт выполненных работ за оказанные услуги в январе 2016 г. по водоснабжению и водоотведению жилых домов, с просьбой акт выполненных работ за январь 2016 г. оформить и возвратить в МУП «Курскводоканал» в десятидневный срок (т. 6 л.д. 114); сопроводительное письмо от МУП «Курскводоканал» в адрес генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которым ФИО1 как генеральному директору ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» направлены для соответствующего оформления: счет, счет-фактура и акт выполненных работ за оказанные услуги в феврале 2016 г. по водоснабжению и водоотведению жилых домов, с просьбой акт выполненных работ за февраль 2016 г. оформить и возвратить в МУП «Курскводоканал» в десятидневный срок (т. 6 л.д. 115); сопроводительное письмо от МУП «Курскводоканал» в адрес генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которым ФИО1 как генеральному директору ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» направлены для соответствующего оформления: счет, счет-фактура и акт выполненных работ за оказанные услуги в марте 2016 г. по водоснабжению и водоотведению жилых домов, с просьбой акт выполненных работ за март 2016 г. оформить и возвратить в МУП «Курскводоканал» в десятидневный срок (т. 6 л.д. 116); сопроводительное письмо от МУП «Курскводоканал» в адрес генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которым ФИО1 как генеральному директору ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» направлены для соответствующего оформления: счет, счет-фактура и акт выполненных работ за оказанные услуги в апреле 2016 г. по водоснабжению и водоотведению жилых домов, с просьбой акт выполненных работ за апрель 2016 г. оформить и возвратить в МУП «Курскводоканал» в десятидневный срок (т. 6 л.д. 117); сопроводительное письмо от МУП «Курскводоканал» в адрес генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которым ФИО1 как генеральному директору ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» направлены для соответствующего оформления: счет, счет-фактура и акт выполненных работ за оказанные услуги в мае 2016 г. по водоснабжению и водоотведению жилых домов, с просьбой акт выполненных работ за май 2016 г. оформить и возвратить в МУП «Курскводоканал» в десятидневный срок (т. 6 л.д. 118); сопроводительное письмо от МУП «Курскводоканал» в адрес генерального директора ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» ФИО1, в соответствии с которым ФИО1 как генеральному директору ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» направлены для соответствующего оформления: счет, счет-фактура и акт выполненных работ за оказанные услуги в июне 2016 г. по водоснабжению и водоотведению жилых домов, с просьбой акт выполненных работ за июнь 2016 г. оформить и возвратить в МУП «Курскводоканал» в десятидневный срок (т. 6 л.д. 119); сведения из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Курской области ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» (ИНН/КПП №) состоит на учете в управлении ПФР в 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» имело задолженность по страховым взносам на сумму 64 418,07 руб., в том числе на ОПС – 56 240,45 руб., на ОМС – 8 177,62 руб. Плательщик страховые взносы в добровольном порядке не уплачивал, в связи с чем, Управлением ПФР в 

<

адрес> задолженность по страховым взносам в соответствии с действующим законодательством взыскивалась в принудительном порядке путем обращения взыскания на денежные средства плательщика в банках, а также за счет иного имущества страхователя путем направления постановления в Службу судебных приставов. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате мер принудительного взыскания поступило страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в сумме 12 159,04 руб. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ страхователь имеет непогашенную задолженность всего 51 903,24 руб., в том числе на ОПС – 43 725,62 руб., на ОМС – 8 449,62 руб. (задолженность частично за декабрь 2015 г. и 

<

адрес> (т. 6 л.д. 217-218); заключение эксперта № бухгалтерской судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: по представленным документам установлено, что общая сумма денежных средств, начисленных ООО «Расчетный центр» для оплаты холодной воды, холодной воды ОДН, услуг по водоотведению по поставщику МУП «Курскводоканал» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ населению домов, находящихся в управлении ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», составила 11 454 069,34 руб.; по представленным документам установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для оплаты холодной воды, холодной воды ОДН, услуг по водоотведению по поставщику МУП «Курскводоканал» денежные средства на счета ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» поступали как напрямую, так и через ООО «Расчетный центр». Общая сумма денежных средств, собранных с населения и поступивших на счета ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» для оплаты холодной воды, холодной воды ОДН, услуг по водоотведению по поставщику МУП «Курскводоканал» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 7 665 627,63 руб.; по представленным документам установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» в адрес МУП «Курскводоканал» для оплаты холодной воды, холодной воды ОДН, услуг по водоотведению перечислены денежные средства на общую сумму 796 607,50 руб.; по представленным документам установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» денежные средства были израсходованы следующим образом:

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

5 977 000,00 руб. – снято наличными в кассу организации;

1 318 136,27 руб. – расчеты с поставщиками;

87 411,99 руб. – расчеты по налогам, сборам и социальному страхованию;

16 348 630,90 руб. – расчеты с прочими кредиторами, в том числе за ЖКУ;

179 567,94 руб. – прочие расходы.

Денежные средства в общей сумме 5 987 000,00 руб., в том числе в размере 

5 977000,00 руб., снятые со счетов, и в размере 10 000,00 руб., внесенные в кассу в качестве уставного капитала, были израсходованы из кассы ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» следующим образом:

5 480 616,50 руб. – выдано под отчет (с учетом подотчетных денежных средств, возвращенных в кассу);

493 483,50 руб. – расчеты по оплате труда,

12 900,00 руб. – внесено на счет.

2. за период с ДД.ММ.ГГГГ по 04.07.2016

2 840 127,68 руб. – снято наличными на зарплату и хоз. расходы;

251 000,00 руб. – перечислены ИП ФИО5. за материалы;

225 583,58 руб. – взыскано в адрес МУП «Курскводоканал»;

145 836,58 руб. – налоги и страховые взносы, перечисленные в ИФНС, ГУ ОПФ и ГУ КРО ФСС;

70 114,91 руб. – оплата ЖКУ (вывоз ТБО, аварийно-диспетчерское обслуживание);

29 000,00 руб. – перечислено ФИО16 в качестве оплаты труда;

26 557,39 руб. – перечислено ФИО24 по исполнительному листу;

16 394,74 руб. – текущие расходы (услуги связи, заправка картриджей);

11 878,72 руб. – арендные платежи;

10 875,40 руб. – платежи за третьих лиц (ООО УК «СПЕЦСТРОЙ», ООО «УК Жилищное хозяйство»);

8 178,00 руб. – услуги банка.

Экспертом установлена разница между суммами денежных средств, собранных с населения и поступивших на счета ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» для оплаты холодной воды, холодной воды ОДН, услуг по водоотведению по поставщику МУП «Курскводоканал», и перечисленных ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» в адрес МУП «Курскводоканал» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 869 020,13 руб. (т. 4 л.д. 83-96) 

Допрошенная в суде эксперт ФИО25 показала, что при проведении бухгалтерской судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ ею использовались таблицы, предоставленные ООО «Расчетный центр», на основании которых были проведены необходимые арифметические расчеты и была установлена разница между суммами денежных средств, собранных с населения и поступивших на счета ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» для оплаты холодной воды, холодной воды ОДН, услуг по водоотведению по поставщику МУП «Курскводоканал», и перечисленных ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» в адрес МУП «Курскводоканал» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 869 020,13 руб. Сведения о суммах денежных средств, отраженные в данных таблицах, рассчитаны в соответствии с квитанциями об оплате коммунальных услуг и являются сводными документами учета ООО «Расчетный центр». Кроме того ей были предоставлены выписки по расчетным счетам ООО «УК Спецстрой». Используемая при расчетах формула, предусмотрена внутренними методическими рекомендациями. Сумма в размере 6 869 020 руб. 13 коп. рассчитана ею исходя из предоставленных документов и сведений. При проведении экспертизы ею были соблюдены требования нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок проведения бухгалтерских экспертиз.

Анализируя представленные сторонами и исследованные в суде доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в их совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит доказанным как событие преступления, так и виновность ФИО1 в его совершении и квалифицирует действия ФИО1 по ст.165 ч.2 п. «б», как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Квалифицируя действия ФИО1 таким образом суд исходит из того, что ФИО1, осуществляющий управление и руководящий деятельностью ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея взаимоотношения с МУП «Курскводоканал», являющемся ресурсопоставляющей организацией, с помощью расчетной организаций - ОАО «ЕРКЦ г. Курска» осуществил сбор денежных средств с жильцов многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК СПЕЦСТРОЙ, в счет оплаты, в том числе, поставленных услуг указанной ресурсопоставляющей организации в сумме 7 665 627,63 рублей. При этом ФИО1, достоверно зная об имеющихся у ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» перед МУП «Курскводоканал» задолженностях за поставленные последним ресурсы и оказанные услуги, которые по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составили: перед МУП «Курскводоканал» 11 454 069,34 руб., имея реальную возможность частично оплатить их, а также зная, что денежные средства, собранные в счет оплаты коммунальных услуг, являются целевыми средствами, так как собираются в пользу третьих лиц (ресурсопоставляющей организации), и их расходование должно осуществляться исключительно по целевому назначению, в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации, путем обмана, выразившегося в сообщении представителям МУП «Курскводоканал», заведомо ложных сведений об отсутствии в ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» денежных средств, предназначенных для оплаты поставленных ими ресурсов и оказанных ими услуг, а также путем злоупотребления доверием руководителя указанной организации, так как последний в силу заключенных договоров полагал, что поставленные ресурсы будут оплачены своевременно и в полном объеме, действуя умышленно и из иной личной корыстной заинтересованности, связанной с улучшением показателей в хозяйственной деятельности руководимого им ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» вследствие незаконного пользования чужими денежными средствами, имея умысел на причинение имущественного ущерба указанной ресурсопоставляющей организации при отсутствии признаков хищения, ФИО1 осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде неизбежного причинения имущественного ущерба МУП «Курскводоканал», являясь руководителем ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», незаконно снял большую часть денежных средств с расчетного счета ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» собранных с жильцов многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», предназначенных для оплаты поставленных ресурсов и оказанных услуг МУП «Курскводоканал» распорядившись ими по своему усмотрению, а именно на проведение финансовых расчетов с контрагентами, выплату заработной платы, выдачу в подотчет работникам предприятий на хозяйственные расходы, то есть незаконно израсходовал указанные денежные средства, собранные за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «СПЕЦСТРОЙ», предназначенные для оплаты указанной ресурсопоставляющей организации за поставленные ресурсы и оказанные услуги, улучшив таким образом показатели в хозяйственной деятельности руководимого им ООО «УК СПЕЦСТРОЙ». Таким образом, в результате преступных действий ФИО1, с учетом частичного возмещения долга, ресурсопоставляющей организации МУП «Курскводоканал» причинен имущественный ущерб на сумму 6 869 020,13 руб., что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Показания представителя потерпевшего ФИО2 об обстоятельствах причинения имущественного ущерба МУП «Курскводоканал», а так же свидетелей по делу, суд находит достоверными и при вынесении приговора берет за основу. При этом суд исходит из того, что поводов к оговору ими ФИО1 судом не установлено.

Кроме того, показания представителя потерпевшего являются последовательными, не имеют существенных противоречий, согласуются между собой, а также подтверждаются показаниями свидетелей ФИО18 и ФИО19, подтвердивших факты проведения сверок потребленных поставленных услуг с МУП «Курскводоканал», показаниями свидетеля ФИО15, подтвердившей факты выставления квитанций за поставленные услуги жителям домов, которые обслуживало ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», последующего поступления денег на счета ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», которые суд также признает достоверными. Показания данных свидетелей подтверждаются также договорами с расурсоснабжающей организацией, актами сверок и заключением эксперта.

Показания подсудимого ФИО1 об отсутствии возможности перечисления денежных средств на счет гарантирующего поставщика по причине неудовлетворительной платежеспособности граждан, суд отвергает как недостоверные, так как они опровергаются показаниями самого подсудимого о постоянном наличии на расчетном счете его общества денежных средств. 

Вышеизложенные обстоятельства бесспорно установлены судом с учетом объективного характера действий ФИО1, фактических обстоятельств дела, показаний представителя потерпевшего, свидетелей, подтвержденных другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Доводы стороны защиты об отсутствии состава преступления в действиях подсудимого и наличии гражданско-правовых отношений между ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» и МУП «Курскводоканал» несостоятельны и опровергнуты изложенными выше доказательствами.

Утверждения о поступлении денежных средств за поставленные услуги расурсоснабжающим организациям от граждан на счет, открытый ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», что, по мнению защиты, свидетельствует о невозможности установления их размера и дальнейшего расходования, как довод в пользу недоказанности вины ФИО1, беспредметны, так как в суде установлен размер поступивших платежей и факт их расходования в полном объеме на нужды возглавляемого подсудимым общества.

Доводы стороны защиты о том, что расходование денежных средств ООО «УК СПЕЦСТРОЙ» не для оплаты ресурсоснабжающей организации по договору, а на ремонт и содержание, услуги ЖКХ в интересах самих же жильцов, которым эти денежные средства и принадлежат, на зарплату сотрудникам УК, носили общественно полезный характер и не могут рассматриваться как преступление, суд находит несостятельными, поскольку согласно действующего законодательства, а именно Постановлению Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», денежные средства, собранные в счет оплаты коммунальных услуг, являются целевыми средствами, так как собираются в пользу третьих лиц (ресурсопоставляющих организаций), и их расходование должно осуществляться исключительно по целевому назначению. 

Иные доводы, приведенные защитой в обоснование невиновности ФИО1, являются ошибочными по причине неверного толкования закона в пользу подсудимого.

При назначении уголовного наказания суд в соответствии со ст.43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность подсудимого ФИО1, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО1, суд в соответствии со ст.61 УК РФ признает частичное возмещение имущественного вреда, наличие на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего ребенка. 

ФИО1 до возбуждения уголовного дела дал объяснение, в котором подробно рассказал о совершенном им преступлении, что суд расценивает в качестве явки с повинной, и учитывает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание. 

Суд также учитывает, что ФИО1 на учете у врача психиатра и врача-нарколога не состоит (том 21 л.д. 54,80-81), по месту жительства характеризуется положительно (том 21 л.д.58), кроме того суд учитывает состояние здоровья подсудимого.

Отягчающих наказание обстоятельств подсудимого ФИО1 не установлено. 

Наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, позволяют суду назначить ФИО1 наказание с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учётом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, целей наказания, указанных в ст.43 УК РФ, данных о личности подсудимого, наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, то есть условно, возложив на него обязанности не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган. 

Кроме того, с учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенного преступления, суд не находит оснований для изменения подсудимому ФИО1 категории преступлений на менее тяжкое в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. 

При этом с учетом данных о личности подсудимого ФИО1, смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять к назначенному основному наказанию за совершение преступления, предусмотренного ст.165 ч.2 п. «б» УК РФ, дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу.

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ. 

Руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 165 ч.2 п. «б» и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ч.3 ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ обязать ФИО1 не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган. 

Контроль за ФИО1 на период испытательного срока поручить уголовно-исполнительной инспекции, по месту его жительства.

Вещественные доказательства по уголовному делу: копия отчета о поступивших оплатах ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», выполненная на 1 листе, копия отчета о поступивших оплатах ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», выполненная на 2 листах, копия отчета о поступивших оплатах ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», выполненная на 1 листе, копия отчета о поступивших оплатах ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», выполненная на 1 листе, копия отчета о поступивших оплатах ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», выполненная на 1 листе, копия отчета о поступивших оплатах ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», выполненная на 1 листе, копия отчета о поступивших оплатах ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», выполненная на 1 листе, копия отчета о поступивших оплатах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», выполненная на 1 листе, копия отчета о поступивших оплатах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «УК СПЕЦСТРОЙ», выполненная на 2 листах, копия отчета по начислениям общего за период: март 2015 г., выполненная на 1 листе, копия отчета по начислениям общего за период: апрель 2015 г., выполненная на 1 листе, копия отчета по начислениям общего (с налогом) за период: май 2015 г., выполненная на 1 листе, копия отчета по начислениям общего (с налогом) за период: 201506, выполненная на 2 листах, копия отчета по начислениям общего (с налогом) за период: июль 2015 г., выполненная на 1 листе, копия отчета по начислениям общего (с налогом) за период: август 2015 г., выполненная на 1 листе, копия отчета по начислениям общего (с налогом) за период: сентябрь 2015 г., выполненная на 1 листе, копия отчета по начислениям общего (с налогом) за период: октябрь 2015 г., выполненная на 1 листе бумаги, копия отчета по начислениям общего (с налогом) за период: ноябрь 2015 г., выполненная на 1 листе – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Курский областной суд через Ленинский районный суд г. Курска в течение 10 суток. 

Председательствующий судья Т.Н.Позднякова

Справка: приговор Ленинского районного суда г. Курска от 20.09.2018 г. обжалован не был и вступил в законную силу 02.10.2018 г.