Дело № 1-302/17 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ст. Кущёвская Краснодарского края 28 сентября 2017 года 

Кущёвский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Аносова В.Е.,

с участием: государственного обвинителя- зам. прокурора Кущёвской районной прокуратуры Юдина В.В., 

подсудимой ФИО1,

защитника Ятловой Н.В., 

адвоката Краснодарской коллегии адвокатов, представившей ордер № и удостоверение №, 

потерпевшего Д.А.И., 

при секретаре Зиновец Л.В., 

рассмотрел в открытом судебном заседании в общем порядке принятия судебного решения уголовное дело в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающей по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> ранее не судимой, 

по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Она же, совершила легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее 25 ноября 2004 года, на территории Кущёвского района Краснодарского края у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть приобретение права на имущество Д.А.И., выразившееся в приобретении права собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения- для сельскохозяйственного использования, с кадастровым № площадью 621100 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> предоставленный в собственность Д.А.И., стоимостью 2 209 405 рублей. 

Так, распоряжением и.о. главы администрации Кущевского района Краснодарского края от 31.08.1992 года №-р «О предоставлении земельного участка гр. Д.А.И. для организации крестьянского хозяйства» Д.А.И. был предоставлен в собственность участок земли сельскохозяйственного назначения в пожизненное наследуемое владение для ведения крестьянского хозяйства, право собственности зарегистрировано в книге записей государственных актов на право собственности за №, а также Д.А.И. выдан государственный акт на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного пользования землей. ДД.ММ.ГГГГ постановлением ФИО3 администрации Кущевского района № крестьянское хозяйство «Росс» было зарегистрировано, и ДД.ММ.ГГГГ Д.А.И. зарегистрировал в администрации Кущевского района Устав фермерского хозяйства «Росс», главой которого являлся сам Д.А.И.

Распоряжением главы администрации Кущевского района Краснодарского края от 26.04.1999 года № «О замене главы крестьянского хозяйства «Росс» Д.А.И. по семейным обстоятельствам освобожден от обязанностей главы крестьянского хозяйства «Росс», утверждена главой крестьянского хозяйства «Росс» ФИО1, основанием явилось заявление ФИО1 и протокол № собрания членов крестьянского хозяйства «Росс», а также устная договоренность достигнутая между Д.А.И. и ФИО1, находившихся в родственных, доверительных отношениях о том, что ФИО1 временно займет должность главы крестьянского хозяйства «Росс» на период отсутствия Д.А.И. При этом, ФИО1, злоупотребив доверием Д.А.И., находясь с ним в родственных отношениях, являясь также членом крестьянского хозяйства «Росс», убедила последнего, что как только он сможет снова осуществлять предпринимательскую деятельность без ее помощи, то беспрепятственно займет должность главы крестьянского хозяйства «Росс».

Реализуя ранее возникший преступный умысел, ФИО1, являясь действующим главой крестьянского хозяйства «Росс», достоверно зная, что право собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, находящийся в пользовании крестьянского хозяйства «Росс», на праве собственности принадлежит Д.А.И., в неустановленное следствием время, но не позднее 25.11.2004 года, в неустановленном следствием месте изготовила заведомо подложное заявление о выходе Д.А.И. из членов крестьянского хозяйства «Росс» с последующем отказом от выплаты денежной компенсации соразмерной доле Д.А.И. на имущество хозяйства, где собственноручно учинила подпись от имени Д.А.И., что подтверждается заключением эксперта № от 30.03.2017 года.

Продолжая реализовывать свой ранее возникший преступный умысел, ФИО1 29.11.2004 года заведомо подложное заявление о выходе Д.А.И. из членов крестьянского хозяйства «Росс» и другие установленные законодательством о налогах и сборах документы предоставила в отдел регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС России по Кущёвскому району с целью внесения изменений в сведения о главе крестьянского хозяйства «Росс», содержащиеся в ЕГРИП. Таким образом, ФИО1 незаконно вывела Д.А.И. из членов крестьянского хозяйства «Росс» без последующих денежных выплат и компенсаций.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на завладения правом собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения- для сельскохозяйственного использования, с кадастровым № площадью 621100 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> стоимостью 2 209 405 рублей, ФИО1 предоставила в Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Краснодарскому краю заведомо ложные сведения из ИФНС России по Кущёвскому району о главе крестьянского хозяйства «Росс» и распоряжение ФИО3 Администрации Кущёвского района Краснодарского края № от 31.08.1992 года, на основании которых 29.12.2004 года на праве общей совместной собственности на имя Т.А.Д., ФИО1, Т.О.А. было выдано свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадью 62.11 га, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым № стоимостью 2 209 405 рублей, которым в дальнейшем ФИО1 совместно с неосведомленными о её преступных намерениях Т.А.Д. и Т.О.А., распорядилась по своему усмотрению, причинив Д.А.И. материальный ущерб в особо крупном размере.

Она же, реализуя преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, полученных преступным путем, достоверно зная, что право распоряжения земельным участком с кадастровым №, получено ей незаконно, вопреки законным интересам Д.А.И., в целях извлечения выгоды для себя и легализации денежных средств, полученных ею в результате продажи земельного участка с кадастровым №, полученного преступным путем, для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, совершила действия, направленные на прекращение гражданских прав и обязанностей, а именно 21.12.2015 года заключила договор купли-продажи земельного участка с кадастровым № с гражданином ФИО2, по результатам которого, 22.12.2015 года денежные средства в сумме 2 250 000 рублей были зачислены на расчетный счет № ИП ФИО3 КФХ «ФИО1», открытый в ООО КБ «Кубань-кредит».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, в целях маскировки связи легализуемых денежных средств, полученных от продажи земельного участка с кадастровым №, приобретенного ею в результате преступления. 11.01.2016 года ФИО1 распорядилась денежными средствами в сумме 2 250 000 рублей, потратив их на приобретение объектов недвижимости, а именно: жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, путем финансовой операции по перечислению денежных средств в сумме 2 232 000 рублей на расчетный счет С.А.И., неосведомленного о преступном происхождении денежных средств, при этом, в назначении платежа указано, что оплата производится по предварительному договору купли-продажи б/н от 18.11.2015 года за Т.О.А. (дарение). Тем самым, денежные средства были выведены из оборота КФХ «ФИО1». В дальнейшем, 20.01.2016 года приобретенный жилой дом и земельный участок были оформлены в общую долевую собственность ФИО1, Т.О.А., Т.О.А.

Таким образом, ФИО1 в целях придания правомерности владения земельным участком, с кадастровым № произвела его продажу, а полученные денежные средства от продажи потратила на покупку жилого дома и земельного участка для личного использования, тем самым путем совершения финансовых операций по купле-продаже и государственной регистрации права собственности, совершила действия, направленные на легализацию денежных средств.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 свою вину в предъявленном ей обвинении не признала полностью и дала показания о том, что в 1992 году ее брату Д.А.И. был выделен земельный участок для организации крестьянско-фермерского хозяйства. Д.А.И. был Главой хозяйства, а в состав хозяйства входили 9 человек. В 1993 году Д.А.И. был арестован. Наказание за преступление, в котором его обвиняли, предусматривало конфискацию имущества, и, чтобы избежать потери земли, она обратилась в администрацию района для внесения изменений в государственный акт о замене ФИО3 КХ. Мул Г.И. внес изменения государственный акт и заверил ее в том, что поскольку он поставил в государственном акте свою подпись и печать, этого будет достаточно, данная запись является законной, и замена ФИО3 КХ произойдет на законных основаниях. С 1994 по 1997 гг. на основании распоряжения главы района она была Главой КХ «Росс», о чем имеется запись в ее трудовой книжке. В 1997 году она вновь передала все документы брату, и он стал заниматься обработкой земельного участка. В 1998 году Д.А.И. вновь были проблемы с законом, и его объявили в федеральный розыск, землей никто не занимался. Так как поле зарастало сорняком, ее вызвали на заседание земельного комитета и потребовали либо отказаться от земли, либо начать её обрабатывать. Так она опять стала Главой КХ. В 2004 году от всех глав КХ потребовали создать либо ООО либо ИП. Хозяйствам, у которых не было техники, было рекомендовано влиться в более крупные хозяйства. Но для нее это означало бы потерю земли, поэтому необходимо было переоформить все документы. Поскольку Д.А.И. находился в розыске, хотя фактически и проживал у матери, его невозможно было оформить в новом составе КХ. Для этого требовались необходимые документы, а у Д.А.И. был паспорт гражданина СССР, и он был недействительным. Поэтому на печатной машинке было изготовлено типовое заявление о выходе Д.А.И. из членов КХ «Росс». В этом заявлении Д.А.И. собственноручно поставил свою подпись. Это заявление она не подписывала. В последствии Д.А.И. был осужден и отбывал наказание в виде лишения свободы. После досрочного освобождения он пришел к ней и предложил заниматься землей вдвоем. Вести с ним совместно крестьянско-фермерское хозяйство она отказалась и предложила ему выплатить денежную компенсацию, но он отказался. В заявлении, датированном 25.11.2004 г. о выходе Д.А.И. из членов КХ «Росс» не ее подпись. Это заявление подписывал Д.А.И., он на тот момент, хотя и находился в розыске, но жил у матери. Дата могла быть написана ее, поскольку для сбора документов было необходимо время, и в организациях всегда говорили о том, чтобы дату сразу не ставить, а только после того как весь пакет документов был собран, ставили дату. Поэтому возможно, что дата была написана ее. 

Вина подсудимой ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.174.1 УК РФ подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Из показаний потерпевшего Д.А.И. следует, что в 1992 году, когда начали организовываться фермерские хозяйства, он обратился с заявлением в администрацию Кущевского района с просьбой выделить земельный участок для организации крестьянско-фермерского хозяйства. На основании распоряжения главы администрации ему в собственность был выделен земельный участок, общей площадью 61,9 га, расположенный в районе 

<

адрес>. После этого он занялся оформлением всех необходимых документов по земельному участку. После получения земельного участка им было организовано крестьянское хозяйство «Росс». Главой этого крестьянского хозяйства был он, в состав хозяйства входили 9 человек. В 1993 году, в связи со сложившимися обстоятельствами, он содержался в СИЗО, поэтому не мог продолжать заниматься земельным участком и сделал доверенность на свою сестру ФИО1, и передал ей все полномочия по ведению крестьянско-фермерского хозяйства, правом на реализацию земельного участка он ее не наделял, поскольку хотел, чтобы земельный участок принадлежал ему, и в дальнейшем он мог продолжить заниматься ведением хозяйства. Прибылью от земельного участка распоряжалась его сестра ФИО1 После освобождения в 1997 году он снова начал заниматься землей, заключал договоры на обработку участка, проводил посевные и уборочные работы. В 1998 году, вновь в связи с возникшими обстоятельствами, он не смог продолжить осуществлять деятельность и заниматься сельским хозяйством, поскольку находился в федеральном розыске. По устной договоренности он попросил свою сестру ФИО1 временно занять должность главы на период его отсутствия, и заняться ведением дел. В 2005 году его осудили, и 9 лет он отбывал наказание. Все это время ФИО1 занималась ведением хозяйства. После освобождения в 2013 году он пришел к своей сестре ФИО1 и предложил заниматься землей вместе, но она сказала, что к этой земле он уже никакого отношения не имеет. Он предложил ей, что будет обрабатывать землю сам или сдаст её в аренду, а прибыль они будут делить пополам, на что, ФИО1 ответила отказом и показала какие-то документы. Своего согласия на отчуждение земельного участка он не давал, договора на продажу данного земельного участка не подписывал, доверенности на продажу участка он также не выдавал. После разговора с сестрой он понял, что за время его отсутствия он был исключен из членов крестьянского хозяйства, и поэтому обратился с заявлением в прокуратуру. 

Из показаний свидетеля У.Е.А., которая подтвердила свои показания, данные на предварительном следствии, следует, что она занимала должность заместителя начальника отдела Кущевского отдела управления Росреестра по Краснодарскому краю, в её обязанности входило проведение правовой экспертизы документов, государственная регистрация прав и обременений. Ей на обозрение предъявилось свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым № от 29.12.2014 года, в соответствии с которым собственниками вышеуказанного участка являются Т.А.Д., ФИО1, Т.О.А., а котором указан регистратор У.Н.Н. Регистрация была произведена на основании распоряжения ФИО3 администрации №-р от ДД.ММ.ГГГГ, в котором земельный участок площадью 61,9 га представлялся для организации крестьянского хозяйства, состоящего из 9 человек, то есть из расчета 6,8 га (пай) на одного члена крестьянского хозяйства. При этом в деле правоустанавливающих документов имеется список членов к/х «Росс» по состоянию на 1992 год, где указаны Т.А.Д., ФИО1, Т.О.А. и Д.А.И. (исключен без земельного пая с денежной компенсацией от 25.11.2004 года). В силу Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 22.11.1990 года земельный участок принадлежит членам крестьянского хозяйства на праве общей совместной собственности. При выделении Д.А.И. земельного участка, т.е. в 1992 году действовала редакция Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 22.11.1990 года, согласно которого земельный участок не входил в состав имущества фермерского хозяйства, указанная норма была введена редакцией Федерального закона от 11.06.2003 года и по её мнению, в соответствии со ст. 14 Закона № 348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 22.11.1990 года, понятие «земельный участок» не относится к имуществу крестьянского хозяйства и может относиться к понятию «другого имущества, необходимого для осуществления хозяйственной и иной деятельности». Считает, что создание крестьянского-фермерского хозяйства зерноводческого направления без земли не возможно, на этом основании земельный участок, выделенный гражданину Д.А.И. в собственность, был зарегистрирован, как общая совместная собственность членов к/х «Росс». В деле правоустанавливающих документов имеется государственный акт, содержащий исправления, при этом в Законе «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» сказано, что такие документы не подлежат приему на государственную регистрацию прав, но в соответствии с п. 3 ст. 18 ФЗ № 122 от 21.08.1997, если исправления оговорены, то они принимаются. В вышеуказанном государственном акте исправления оговорены и заверены печатью.

Из показаний свидетеля Ж.Г.Н., которая подтвердила свои показания, данные на предварительном следствии, следует, что в 2004 году она работала в должности заместителя начальника отдела регистрации и учёта налогоплательщиков ИМНС России по Кущёвскому району. Согласно представленному ей на обозрение регистрационному делу налогоплательщика–физического лица № ФИО1, которое начато 2004 г., может пояснить, что 21.06.2004 года была внесена в ЕГРИП запись о крестьянском (фермерском) хозяйстве, глава которого зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя до 01.01.2004 года. 29.11.2004 года для внесения изменений в ЕГРИП представлено заявление главы, то есть в нашем случае ФИО1, при этом подлинность достоверности данных заверяется подписью заявителя и удостоверяется нотариусом на основании ст.80 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариусе». Приложением к заявлению о внесении изменений в сведения о главе КХ, содержащихся в ЕГРИП являлось представленное ФИО1 заявление от 25.11.2004 года, в котором указано, что Д.А.И. просит вывести себя из членов КХ «Росс», где так же указано, что от выплат причитающихся денежной компенсации, соразмерной доли Д.А.И. в праве общей собственности на имущество хозяйства, Д.А.И. отказывается. Данное заявление было подписано Д.А.И. и предназначалось главе к/х «Росс» ФИО1, датированное 25.11.2004 г. Правовую оценку представляемых документов в её полномочия на тот момент не входило. Также ФИО1 было представлено соглашение КХ «Росс», в котором были утверждены все новые члены КХ «Росс» на момент внесения изменений. На основании данного заявления от 25.11.2004 года и были внесены изменения в ЕГРИП.

Из показаний свидетеля Л.А.С. следует, что с 1999 года и по настоящее время он является главой КФХ Л.А.С. В целях предпринимательской деятельности им используется около 700 га земли сельскохозяйственного назначения. Примерно в 2011 году он обратился к ФИО1 с предложением о сдаче ему в аренду земельного участка, находящего у ФИО1 в пользовании. На данное предложение ФИО1 согласилась, о чем был составлен договор аренды. Стоимость аренды составляла около 3- 4 тысячи рублей за гектар. В 2015 году ФИО1 предложила ему купить данный земельный участок, так как она хотела купить домовладение в ст.Кущевской. Договорившись о стоимости земельного участка, он и ФИО1 заключили договор-купли продажи от 21.12.2015 года, сумма сделки составила 2 250 000 рублей. 22.12.2015 года он перечислил денежные средства своего расчетного счета на счет ФИО1 29.12.2015 года он получил свидетельство о государственной регистрации права на данный земельный участок. Все переговоры, касающиеся, как аренды, так и купли-продажи указанного участка он вел непосредственно с ФИО1 О каких либо претензиях третьих лиц на данный земельный участок ему ничего не известно, также ему не было известно каким образом данный земельный участок оказался в собственности у ФИО1, так как подлинность всех документов не заставила усомниться, что ФИО1 являлась собственником.

Из показаний свидетеля Г.Н.И., которая подтвердила свои показания, данные на предварительном следствии, следует, что у неё есть родной брат С.А.И., который проживает в 

<

адрес> №. У С.А.И. в собственности был жилой дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>. Так как С.А.И. не проживал в вышеуказанном доме и не пользовался земельным участком, то в ноябре 2015 года брат решил продать жилой дом и земельный участок ФИО1 Он нотариально уполномочил её на основании доверенности от 19.11.2015 года продать вышеуказанный жилой дом и земельный участок, а также представлять интересы в различных государственных инстанциях. Ей известно, что 18.11.2015 года между её братом С.А.И. и ФИО1 был составлен предварительный договор купли – продажи жилого и земельного участка, где была указана общая стоимость продаваемых объектов недвижимости в размере 3 500 000 рублей, и согласно данного договора ФИО1 передала задаток в размере 50 000 рублей. После чего, она на основании вышеуказанной доверенности, действуя в интересах её брата С.А.И., 12.01.2016 года заключила договор купли-продажи с ФИО1, Т.А.Д., Т.О.А., согласно которому продала жилой дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за денежную сумму в размере 3 500 000 рублей, при этом она сразу передала ключи и документы на проданный жилой дом и земельный участок. Денежные средства в размере 3 500 000 рублей ФИО1, Т.А.Д. и Т.О.А. сами перечислили на банковскую карту её брата С.А.И. за день до подписания договора согласно платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ. Каким образом, семья Танага получила указанные денежные средства, она не интересовалась, так как её это не касалось. Все сделки и процедуры по продаже жилого дома и земельного участка она совершала лично с ФИО1, один раз при подписании договора в юридическом агентстве «Консул» в ст. Кущёвской она видела Т.О.А. и Т.А.Д. 

Из показаний свидетеля С.О.А. следует, что у её отца Л.А.С. в собственности был земельный участок площадью 621100 кв.м., расположенный 

<

адрес>, который её отец приобрел у ФИО1 за денежные средства в размере 2 250 000 рублей. После чего её отец использовал данный земельный участок в сельскохозяйственной сфере деятельности. 09.06.2017 года её отец Л.А.С. в связи с ухудшением состояния здоровья осуществил государственную перерегистрацию прав вышеуказанного земельного участка на её имя, был составлен договор дарения от 30.05.2017 года, и с 09.06.2017 года она стала собственником земельного участка. В момент перерегистрации ей не было известно, о том, что на вышеуказанный земельный участок наложен арест. Отец ничего об этом не сообщал. 

Из показаний свидетеля Я.Д.А. следует, что с августа 2005 года по июль 2016 года он работал в Кущевском отделе Управления Росстрестра по Краснодарскому краю главным специалистом отдела. Ему был предъявлен для обозрения государственный акт на право собственности на землю пожизненного наследуемого владения бессрочного пользования на имя Д.А.И. и распоряжение исполняющего обязанности главы администрации Кущевского района Краснодарского края от 31.08.1992 года о предоставлении земельного участка Д.А.И. для организации крестьянского хозяйства. Имеется два вида документа правоустанавливающий и правоудостоверяющий. В данном случае правоустанавливающим документом является распоряжение от 31.08.1992 года. Правоудостоверяющим документом- государственный акт на право собственности на землю пожизненного наследуемого владения бессрочного пользования. Настоящим государственным актом государство за Д.А.И. признано право собственности на земельный участок 61.9 га. В соответствии с требованием законодательства орган, производящий регистрацию права собственности, не принимает документы, содержащие подчистки, исправления. В документ вправе вносить исправления орган, издавший указанный документ. То есть, исходя из представленных материалов, в документ внесены исправления, но не указано каким лицом именно внесены изменения, что ставит под сомнение сам факт исправления. В соответствии с требованием законодательства основным документом является правоустанавливающий документ, поэтому в случае внесения изменений в государственный акт, изначально необходимо внести изменения в правоустанавливающий документ, а именно в распоряжение главы администрации Кущевского района Краснодарского края либо отменить распоряжение. Исходя из содержания внесенных исправлений, собственником указана ФИО1 на основании постановления главы администрации № 224 от 05.04.1994 года. В постановлении главы администрации 

<

адрес> от 05.04. 1994 года №, согласно которому Д.А.И. освобожден от обязанностей главы крестьянского хозяйства «Росс» и утверждена ФИО1, исходя из содержания предъявленного постановления главы администрации, отсутствует переход права на земельный участок от Д.А.И. к ФИО1, в том числе и изъятие указанного права у Д.А.И. 

Кроме того, вина ФИО1 в совершенных преступлениях подтверждается исследованными материалами уголовного дела, а именно:

протоколом выемки от 11.03.2016 года, согласно которому в Межрайонной ИФНС России №12 по Краснодарскому краю в кабинете №, располженном по ул. Советской, 54, ст. Кущёвской Кущёвского района Краснодарского края были изъяты сшив дела № том № ИП ФИО1 на 24 листах и сшив дела № том № ИП ФИО1 у заместителя начальника отдела общего обеспечения П.В.В. (том №, л.д. 36-39);

протоколом осмотра документов от 04.05.2017 года, согласно которому осмотрены регистрационное дело № ДСП том № ИП ФИО1 ИНН № и регистрационное дело № ДСП том № налогоплательщика – физического лица ФИО1, изъятых в ходе выемки (том №, л.д. 22-27);

вещественным доказательством - регистрационное дело № ДСП том № ИП ФИО1 № и регистрационное дело № ДСП том № налогоплательщика – физического лица ФИО1 (копии) хранятся при уголовном деле (том №, л.д. 28-29);

протоколом обыска от 23.03.2017 года, 

<

данные изъяты> (том №, л.д. 199-202);

протоколом осмотра документов от 04.05.2017 года, 

<

данные изъяты>. (том №, л.д. 110-114);

вещественным доказательством - государственный акт № согласно которому за Д.А.И. установлено право собственности на земельный участок общей площадью 61.9 ГА на основании распоряжения исполняющего обязанности главы адмнистрации Кущевского района Краснодарского края №. устав фермерского хозяйства «Росс», согласно которому установлено, что имуществом крестьянского хозяйства признаются все имущество крестьянского хозяйства, кроме земельного участка. копия свидетельства №, копия свидетельства № от 29.12.2004 года, согласно которому на основании распоряжения № от 31 августа 1992 года за ФИО1, зарегистрировано право общей долевой собственности на земельный участок земельный участок сельскохозяйственного назначения- для сельскохозяйственного использования с кадастровым №, площадью 621100 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> договор купли-продажи от 21.12.2015, свидетельство о государственной регистрации устава крестьянского хозяйства «Росс» от 23.11.1992 года, - распоряжение № от 31.08.1992 года исполняющего обязанности главы администрации Кущевского района Краснодарского края о предоставлении Д.А.И. земельного участка для ведения крестьянского хозяйства, постановление № от 01.09.1992 года, свидетельство № хранятся при уголовном деле,- записная книжка, блокнот, общая тетрадь, общая тетрадь, книга рецептов были возвращены собственнику ФИО1, проживающей по адресу: 

<

адрес> (том №, л.д. 145);

распоряжением № от 31.08.1992 года исполняющего обязанности главы администрации Кущевского района Краснодарского края о предоставлении Д.А.И. земельного участка для ведения крестьянского хозяйства, согласно которому за Д.А.И. установлено право собственности на земельный участок площадью 61.9 га для производства крестьянского хозяйства (том №, л.д. 115-141);

государственным актом №, согласно которому за Д.А.И. удостоверено право собственности на земельный участок общей площадью 61.9 ГА на основании распоряжения исполняющего обязанности главы адмнистрации Кущевского района Краснодарского края № (том №, л.д. 115-141);

уставом фермерского хозяйства «Росс», согласно которому установлено, что имуществом крестьянского хозяйства признаются все имущество крестьянского хозяйства, кроме земельного участка (том №, л.д. 115-141);

заявлением от 25.11.2004 года о выходе Д.А.И. из членов крестьянского хозяйства «Росс» с последующем отказом от выплаты денежной компенсации соразмерной доле Д.А.И. на имущество хозяйства (том №, л.д. 28-29);

копией свидетельства № от 29.12.2004 года, согласно которому на основании распоряжения № от 31 августа 1992 года за ФИО1, зарегистрировано право общей долевой собственности на земельный участок земельный участок сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного использования с кадастровым № площадью 621100 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> (том №, л.д. 115-141);

протоколом осмотра документов от 05.05.2017 года, согласно которому осмотрены материалы ОРД в отношении ИП главы КФХ «Росс»ФИО1, полученные в ходе исполнения поручения следователя в рамках уголовного дела №: сопроводительное письмо о предоставлении результатов ОРД от 24.04.2017 года № вн., постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от 24.04.2017 года, светокопия договора купли-продажи от 21.12.2015 года, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от 29.12.2015 года, светокопия счета № 1 от 22.12.2015 года, платежное поручение № от 22.12.2015 года, протокол опроса Л.А.С., от 14.04.2017 года, светокопия справки по счету № ИП ФИО3 КФХ ФИО1, светокопия договора купли-продажи от 12.01.2016 года, выписка из ЕГРН, справка на лицо ФИО1 светокопия паспорта на имя ФИО1 (том №, л.д. 1-4);

материалами ОРД в отношении ИП главы КФХ «Росс», ФИО1, полученные в ходе исполнения поручения следователя в рамках уголовного дела № хранятся при уголовном деле (том №, л.д. 239-258);

протоколом осмотра документов от 26.04.2017 года, согласно которому осмотрены экспериментальные образцы почерка и подписи ФИО1 на 11 листах и экспериментальные образцы почерка и подписи Д.А.И. на 9 листах, являющиеся приложением к заключению эксперта № от 30.03.2017 года (том №, л.д. 242-243).

экспериментальными образцами почерка и подписи ФИО1 на 11 листах и экспериментальными образцами почерка и подписи Д.А.И. на 9 листах, являющиеся приложением к заключению эксперта № от 30.03.2017 года (том №, л.д. 244-254, 255-263);

протоколом осмотра документов от 29.04.2017 года, согласно которому осмотрена справка по счету № клиента ИП ФИО3 К(Ф)Х ФИО1 с 01.12.2015 по 30.01.2016, 

<

данные изъяты>) (том №, л.д. 261-263);

вещественным доказательством - справкой по счету № клиента ИП ФИО3 К(Ф)Х ФИО1 с 01.12.2015 по 30.01.2016, 

<

данные изъяты> (том №, л.д. 265-266, 267-268);

протоколом наложения ареста на имущество от 31.08.2017 года, согласно которого на основании постановления Кущёвского районного суда Краснодарского края от 31.08.2017 года наложен арест на следующие объекты недвижимого имущества: 1) жилой дом в общей долевой собственности с кадастровым № площадью 93,5 м2, расположенный по адресу: 

<

адрес> 2) земельный участок (земли населенных пунктов – для размещения и эксплуатации индивидуального жилого дома) в общей долевой собственности с кадастровым № площадью 1099+/-23кв.м, расположенный по адресу: 

<

адрес> (том №, л.д. 135-138);

протоколом наложения ареста на имущество от 31.08.2017 года, согласно которого на основании постановления Кущёвского районного суда Краснодарского края от 31.08.2017 года наложен арест на следующие объекты недвижимого имущества: земельный участок сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного использования с кадастровым № площадью 621100 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> (том №, л.д. 151-153);

заключением эксперта № от 22.03.2016 года, из которого следует, что цифровая рукописная запись в заявлении от 25.11.2004 года – выполнена ФИО1 (том №, л.д. 48-57);

заключением эксперта № от 30.03.2017 года, из которого следует, что подпись от имени Д.А.И., расположенная в заявлении от 25.11.2004 года, представленном на экспертизу по материалам уголовного дела №, выполнена ФИО1 (том №, л.д. 139-143);

заключением эксперта № от 30.08.2017 года, из которого следует, что цифровая рукписная запись и подпись, выполненные от имени Д.А.И., расположенные в заявлении от 25.11.2004 года, представленном на экспертизу по материалам уголовного дела №, выполнены ФИО1 (том №, л.д. 171-175);

иными доказательствами - отчетом № по оценке рыночной стоимости земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 61,9 га от 24.07.2017 года, в ходе проведения которого рыночная стоимость земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 61,9 га по состоянию на 29.12.2004 г. без учета НДС составляет 2 209 405 рублей. (том №, л.д. 117-210). 

Из показаний свидетеля защиты Т.А.Д. следует, что он являлся членом К/Х «Росс», главой хозяйства был Д.А.И., который занимался ведением хозяйства. Когда Д.А.И. был под следствием и «в бегах», хозяйством занималась ФИО1 Кто подписывал заявление от 25.11.2004 года ему не известно. Их семья всегда хотела приобрести жилой дом в ст.Кущевской, так как они проживали в однокомнатной квартире. В 2015 году они приобрели в долевую собственность жилой дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>. Поскольку он хорошо зарабатывал, то у него была часть денежных средств на покупку дома, также он взял в банке кредит в размере 500 000 рублей.

Из показаний свидетеля защиты Т.О.А. следует, что он являлся членом К/Х «Росс». Что-либо по поводу К/Х, подписей, заявлений пояснить ничего не может. В 2015 году они приобрели в долевую собственность жилой дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>. Никакого договора дарения с ФИО1 он не заключал. После продажи автомобиля он внес 50 тыс. рублей по предварительному договору купли-продажи дома. Также он внес в покупку дома свои денежные средства около 500 000 рублей.

В ходе судебного следствия по делу так же установлено, что во время совершения преступлений, ФИО1 действовала последовательно, целенаправленно, самостоятельно, и осознанно руководила своими действиями. Кроме того, ее поведение в судебном заседании адекватно происходящему, свою защиту она осуществляет обдуманно, активно, мотивировано, дает последовательные показания. Учитывая эти обстоятельства, суд приходит к выводу, что ФИО1, как в момент совершения преступления, так и в настоящее время понимает характер своих действий, поэтому в отношении инкриминируемых ей деяний суд признает ее вменяемой.

Суд полагает, что вина подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений полностью нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

При принятии решения по делу суд берет за основу показания потерпевшего, свидетелей обвинения, которые являются допустимыми доказательствами по делу и полностью подтверждаются другими материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Показания свидетелей обвинения последовательны, логичны, не противоречивы и подтверждаются другими материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Процессуальных и иных нарушений, влекущих возможность признания исследованных доказательств недопустимыми, суд не усматривает.

Доводы адвоката о том, что вина подсудимой не доказана, ее действиям дана неверная квалификация, и она должна быть оправдана, суд полагает избранным способом защиты, поскольку данное обстоятельство полностью опровергается показаниями потерпевшего, свидетелей материалами дела. 

Суд считает также, что доводы адвоката о том, что только заключение эксперта № от 22.03.2016 года является верным, а две последующие экспертизы дали противоречивые заключения относительно первой, являются несостоятельными, поскольку при проведении последующих экспертиз на экспертизу были представлены дополнительные материалы-свободные образцы почерка ФИО1 в двух блокнотах и двух тетрадях, которые позволили экспертам ответить на все поставленные вопросы.

Показания свидетелей защиты не опровергают невиновность подсудимой и не противоречат показаниям свидетелей обвинения. 

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, дают суду основание полагать вину подсудимой ФИО1 в совершенных ею преступлений полностью доказанной.

Действия подсудимой ФИО1 по факту мошенничества в особо крупном размере суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, по факту легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенном в крупном размере- по ч.2 ст.174.1 УК РФ. 

При назначении наказания суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений - одно из которых отнесено к категории тяжких, другое- небольшой степени тяжести, личность подсудимой, которая по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учетах у врача-нарколога и психиатра не состоит.

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих наказание, судом не установлено.

На основании изложенного, учитывая обстоятельства дела, тяжесть совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, мнение потерпевшей стороны, влияние назначенного наказания на ее исправление, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказания в виде лишения свободы и штрафа. 

Суд при рассмотрения вопроса о конфискации в доход государства денежной суммы в размере 2 209 405 рублей взамен имущества, полагает, что такая мера с учетом обстоятельств дела в данном случае является нецелесообразной, так как конфискация вышеуказанной денежной суммы не соответствует стоимости 1/3 доли жилого дома, площадью 93,5 кв. м., и земельного участка, площадью 1099 кв. м., расположенных по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, данное имущество было приобретено также на средства ее мужа и сына, и связано улучшением жилищных условий. Реально ее доля не выделена. 

Вместе с тем, суд считает необходимым не снимать арест с имущества, наложенного в рамках данного уголовного дела, до разрешения вопроса в порядке гражданского судопроизводства.

Такое наказание будет справедливым и сможет обеспечить достижение целей наказания.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Руководствуясь ст.ст.304, 307-309УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной и назначить наказание: 

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок два года;

- по ч.2 ст.174.1 УК РФ в виде штрафа в размере тридцать тысяч рублей.

ФИО1 освободить от назначенного наказания по ч.4 ст.159 УК РФ на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: 

- регистрационное дело № 

<

данные изъяты> хранить в материалах уголовного дела; 

- государственный акт №, устав фермерского хозяйства «Росс», копия свидетельства №, копия свидетельства № от 29.12.2004 года, свидетельство о государственной регистрации устава крестьянского хозяйства «Росс» от 23.11.1992 года, распоряжение № от 31.08.1992 года исполняющего обязанности главы администрации Кущевского района Краснодарского края о предоставлении Д.А.И. земельного участка для ведения крестьянского хозяйства, постановление № от 01.09.1992 года, свидетельство №, материалы ОРД в отношении ИП главы КФХ «Росс», гр. ФИО1, экспериментальные образцы почерка и подписи ФИО1 на 11 листах и экспериментальные образцы почерка и подписи Д.А.И. на 9 листах, являющиеся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, справка по счету 40№ клиента ИП ФИО3 К(Ф)Х ФИО1 с 01.12.2015г. по 30.01.2016г. – хранить при уголовном деле;

- записная книжка, блокнот, общая тетрадь, книга рецептов - считать возвращеными собственнику ФИО1

арест, наложенный постановлением Кущевского районного суда от 31.08.2017 года, на имущество, 

<

данные изъяты> - оставить до разрешения вопроса в порядке гражданского судопроизводства.

арест, наложенный постановлением Кущевского районного суда от 31.08.2017 года, на имущество, принадлежащее С.О.А., 

<

данные изъяты>, - оставить до разрешения вопроса в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор суда может быть обжалован в Краснодарский краевой суд через Кущевский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, со дня вручения копии приговора.

В случае обжалования приговора суда осужденный вправе ходатайствовать о личном участии в рассмотрении его уголовного дела в апелляционной инстанции в Краснодарском краевом суде.

Судья-подпись

Копия верна:

Судья В.Е.Аносов