общий порядок дело № 1- 14/2025 г.

50RS0020-01-2024-007149-41 

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Коломна 04 марта 2025 года

Судья Коломенского городского суда Московской области Беляева С.А., с участием государственного обвинителя – помощника Коломенского городского прокурора Жиглова С.В., подсудимого ФИО1, защитников адвокатов Пахоменко В.Е., Куличева В.А., представителей потерпевших ФИО18 и ФИО34, при секретаре Фоминой О.А. рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гр. 

<

данные изъяты>, с 

<

данные изъяты>, на иждивении несовершеннолетних детей не имеющего, работающего 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес> не военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

1. ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>, юридический адрес: г

<

данные изъяты> единственным учредителем которого являлось лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство.

Офис 

<

данные изъяты>», в котором осуществлялась организационно-распорядительная и административно-хозяйственная деятельность данной организации располагался по адресу: 

<

адрес>. Производственная база 

<

данные изъяты> находилась по адресу: 

<

адрес>

Основной вид коммерческой деятельности 

<

данные изъяты>» был направлен на ремонт и техническое обслуживание судов и лодок, в том числе судовых дизельных двигателей, принадлежащих Министерству обороны Российской Федерации.

Будучи бенефициаром 

<

данные изъяты>» лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, вступил в должность генерального директора 

<

данные изъяты> а затем, также продолжая являться бенефициаром указанной организации и её фактическим руководителем, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, вступил в должность заместителя генерального директора 

<

данные изъяты> по управлению персоналом, которую занимал вплоть до ДД.ММ.ГГГГ.

На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 вступил в должность генерального директора 

<

данные изъяты> которую занимал вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до своего увольнения с указанной должности. Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральными директорами 

<

данные изъяты> и ее фактическими руководителями являлись лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и ФИО1

В своей профессиональной деятельности как генеральные директора 

<

данные изъяты>» лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и ФИО1 руководствовались:

- положениями ч. 1 и ч. 3 ст. 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно которому единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества. Единоличный исполнительный орган общества: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия.

Кроме того, в своей профессиональной деятельности как генеральные директора 

<

данные изъяты> лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и ФИО1 руководствовались Уставом общества и соответствующей должностной инструкцией № 

<

данные изъяты> утвержденной лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что:

- генеральный директор 

<

данные изъяты>» относится к категории руководителей (п. 1.1 ч. 1);

- на должность генерального директора 

<

данные изъяты> назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет (п. 1.2 ч. 1);

- генеральный директор руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества организации, а также финансово-экономические результаты ее деятельности (п. 2.1 ч. 2); организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц, направляет их деятельность на развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы предприятия, рост объемов сбыта продукции и увеличение прибыли, качества и конкурентноспособности производимой продукции, ее соответствие мировым стандартам, в целях завоевания отечественного и зарубежного рынков (п. 2.2 ч. 2); обеспечивает выполнение организацией всех обязательств перед федеральным, региональным и местными бюджетами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения и банки (п. 2.3 ч. 2); решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законодательством прав (п. 2.7 ч. 2); обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности (п. 2.8 ч. 2); защищает интересы организации в суде, арбитраже, в органах государственной власти и управления (п. 2.9 ч. 2);

- генеральный директор имеет право действовать без доверенности от имени организации (п. 3.1 ч. 3); представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с гражданами, юридическими лицами, органами государственной власти и управления (п. 3.2 ч. 3); распоряжаться имуществом и средствами предприятия с соблюдением требований, определенных законодательством (п. 3.3 ч. 3); взаимодействовать с руководителями всех подразделений и запрашивать от них информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей (п. 3.4. ч. 3); открывать в банковских учреждениях расчетные и другие счета (п. 3.5 ч. 3); заключать трудовые договоры (контракты) (п. 3.6 ч. 3); выдавать доверенности на совершение гражданско-правовых сделок, представительство, получение материальных ценностей и пр. (п. 3.8. ч. 3).

Помимо этого, ФИО1 в своей профессиональной деятельности руководствовался трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что:

- генеральный директор руководит в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью 

<

данные изъяты>» (п. 2.4 ч. 2); имеет право без доверенности действовать от имени 

<

данные изъяты> в том числе представлять его интересы, выдавать доверенности на право представлять интересы 

<

данные изъяты>», в том числе с правом передоверия; распоряжаться имуществом и средствами 

<

данные изъяты>»; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

<

данные изъяты>»; утверждать договорные цены на продукцию и тарифы на услуги; организовывать бухгалтерский учет и предоставлять отчетность; открывать в банках расчетный, валютный и другие счета 

<

данные изъяты>», заключать договора и совершать иные сделки; подписывать исходящие, а также платежные документы (п. 2.5 ч. 2). 

Таким образом, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и ФИО1 являлись лицами, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – 

<

данные изъяты>», а именно выполняющими организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации. Рабочие места ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, находились в офисе 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>

Не позднее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, у лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, находящегося в 

<

адрес> ФИО2, более точное место следствием не установлено, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на создание организованной группы для совершения нескольких преступлений, а именно мошенничеств, то есть хищений путем обмана чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Министерству обороны Российской Федерации либо выделенных Министерством обороны Российской Федерации коммерческим организациям для выполнения государственных контрактов, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также последующую легализацию похищенного имущества.

После этого, не позднее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, находясь в 

<

адрес> ФИО2, более точное место следствием не установлено, с целью реализации возникшего у него преступного умысла и выполняя роль организатора преступлений, привлек к их совершению ФИО1 и неустановленных следствием лиц, которым предложил вступить в создаваемую им организованную преступную группу для совместного совершения преступлений – мошенничеств в особо крупном размере, а также последующую легализацию похищенного имущества, на что последние, руководствуясь корыстными побуждениями, согласились.

Совместно и согласовано участники организованной группы лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, разработали преступный план хищения денег, согласно которому планировали путем обмана заключать государственные контракты с Министерством обороны Российской Федерации, а также договоры с коммерческими организациями на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту дизелей кораблей и судов различных флотов Министерства Российской Федерации, получать авансы, после чего создавать видимость выполнения работ и взятых на себя обязательств, путем закупки не сертифицированных и контрафактных запасных частей, инструментов и принадлежностей без сертификатов заводов изготовителей, которые путем обмана предъявлять сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации и коммерческих организаций, выдавая их за оригинальные и сертифицированные, а полученные в качестве авансов денежные средства похищать и распоряжаться ими по своему усмотрению. 

Сплотившись, участники организованной группы обладая устойчивыми связями между собой, иерархичностью, единым центром управления преступной деятельности, единой материальной базой и руководствуясь единым преступным планом, распределили между собой роли преступного поведения, согласно которым:

- на лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, возлагалось разработка преступного плана по хищению денежных средств и их последующей легализации; общее руководство и координация действий как ФИО1 и неустановленных следствием участников организованной группы, так и иных неосведомленных о их преступных планах лиц; распределение похищенных денег; приискание подконтрольных физических и юридических лиц, для осуществления последующей легализации похищенных денежных средств, путем их перевода на расчетные счета указанных подконтрольных лиц; организация изготовления для последующего предъявления сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации подложных сертификатов завода изготовителя на запасные части;

- на ФИО1 возлагалась организация и непосредственное заключение контрактов с Министерством обороны Российской Федерации, а также договоров с коммерческими организациями, выполняющими контрактные обязательства перед Министерством обороны Российской Федерации; взаимодействие с должностными лицами Министерства обороны Российской Федерации и коммерческих организаций путем официальной переписки, что необходимо для введения их в заблуждение относительно надлежащего исполнения обязательств по контрактам и договорам; совершение юридически значимых сделок и финансовых операции с похищенными денежными средствами, путем их перечисления на расчетные счета приисканных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подконтрольных физических и юридических лиц; предъявление сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации не сертифицированных и не аутентичных запасных частей и инструментов под видом аутентичных и сертифицированных.

- на неустановленных следствие участников организованной группы возлагалось изготовление и последующее предъявление сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации подложных сертификатов завода изготовителя на запасные части и инструменты; поиск и закупка не сертифицированных и не аутентичных запасных частей и инструментов под видом аутентичных, для их последующего предъявления сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации.

При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и ФИО1, обладая высшим инженерно-техническим образованием и большим стажем работы по ремонту и сервисному обслуживанию судовых дизельных двигателей, заведомо знали, что исполнить в полном объеме обязательства по контрактам и договорам как заключенным с Министерством обороны Российской Федерации, так и с коммерческими организациями, выполняющими работы для нужд Министерства обороны Российской Федерации, не представлялось возможным, поскольку 

<

данные изъяты>» не обладало достаточным количеством квалифицированного персонала, у данной организации отсутствовал специализированный испытательный стенд под конкретные модификации двигателей, предназначенный для их испытаний после ремонта, а также отсутствовала возможность для закупки необходимого количества аутентичных, сертифицированных запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов (далее по тексту - ЗИП). 

Реализуя общий преступный умысел, исполняя отведенную роль, ФИО1, используя свое служебное положение, действуя путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ заключил от имени 

<

данные изъяты> с Министерством обороны Российской Федерации, в лице заместителя руководителя Департамента государственных закупок ФИО14, государственный контракт № (далее – контракт) на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту дизелей кораблей и судов Черноморского флота.

В соответствии условиями контракта 

<

данные изъяты> (Исполнитель) обязалось выполнить для Министерства обороны Российской Федерации (Заказчик) работы по сервисному обслуживанию и ремонту дизелей кораблей и судов Черноморского флота, результатом которых являлась эксплуатация корабельных дизелей на кораблях и судах Военно-Морского Флота. Срок действия контракта установлен с даты подписания – ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Цена контракта составила 

<

данные изъяты>

В соответствии с положениями п. 10.8, 10.10, 10.11 контракта - заказчик производит авансирование исполнителя в течении срока действия контракта в виде отдельного первоначального авансового платежа и (или) отдельных последующих авансовых платежей, установленных приложением № к контракту, согласно которому размер аванса составляет 50% от цены контракта, то есть 

<

данные изъяты>

В соответствии с положениями п. 3.2 контракта – 

<

данные изъяты> обязывалась: своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с условиями контракта; обеспечить соответствие результата работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и контрактом; приостановить выполнения работ в случае независящим от исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результата работ и сообщить об этом заказчику в течении 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ; осуществить доставку изделий в место выполнения работ и результата работ получателям по адресам, установленным контрактом; организовать и провести предусмотренные нормативно-технической документацией на работы испытания изделий, а также материалов и составленных частей изделий, использованных в ходе выполнения работ, в случае, если такие испытания установлены нормативно-технической документацией на работы; обеспечить целевое использование бюджетных средств, полученных исполнителем в целях выполнения контракта. 

В соответствии с положениями п. 5.1 контракта – выполняемые по контракту работы по своим функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, результату и иным требованиям, связанным с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, должны соответствовать требованиям контракта, нормативно-технической документации на работы, ГОСТ, ТУ. 

В соответствии с положениями п. 6.1 контракта – исполнитель при контроле военного представительства (ВП) самостоятельно приобретает запасные части, материалы и иные ресурсы, необходимые ему для выполнения работ по контракту. Исполнитель несет ответственность за качество приобретенных запасных частей, материалов и иных ресурсов, которые им могут использоваться в ходе выполнения работ.

В соответствии с положениями п. 6.2 контракта – запасные части, материалы и иные ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать действующим стандартам и техническим условиям на них. Соответствие запасных частей, материалов и иных ресурсов требованиям действующих стандартов и технических условий должно подтверждаться сертификатами, а при их отсутствии – данными химических анализов, механических и других испытаний, проводимых в соответствии с требованиями стандартов, технических условий на эти запасные части, материалы и иные ресурсы. 

В соответствии с положениями п. «в» ч. 4 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1036 «Об особенностях оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции» - особенностями оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), а также процессов является обязательное применение и исполнение документов в области стандартизации оборонной продукции (работ, услуг).

В соответствии с п. 4.1 ГОСТ РВ 0015-308-2017 «Система разработки и постановки на производства военной техники. Входной контроль изделий. Основные положения» - входной контроль проводят в целях проверки соответствия качества изделий, материалов, сырья и предотвращения применения при разработке, производстве, эксплуатации и ремонте образцов ВТ изделий и материалов, не соответствующих требованиям технической и конструкторской документации, документов по стандартизации оборонной продукции и контрактов на поставку. В соответствии с п. 4.2 названного ГОСТа - основными задачами входного контроля являются: проверка наличия сопроводительной (эксплуатационной) документации на изделия, в том числе сертификаты. В соответствии с п. 6.3 названного ГОСТа – при контроле сопроводительной документации должна быть осуществлена проверка легитимности поставки ЗИП и исключены случаи применения контрафактных ЗИП, а также запуска в производство ЗИП, не отвечающих установленным требованиям, в том числе качество и происхождение которых документально не подтверждено и подлинность которых вызывает сомнение.

Однако лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО1, и неустановленные лица, действуя организованной группой, не намеривались выполнять условия заключенного контракта, а планировали создать видимость выполнения взятых на себя обязательств, путем закупки не сертифицированных и контрафактных ЗИП без сертификатов заводов изготовителей, которые путем обмана предъявлять сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации, выдавая их за оригинальные и сертифицированные, а полученные в качестве авансов денежные средства в особо крупном размере похитить и распорядиться ими по своему усмотрению.

Во исполнение условий заключенного контракта Министерством обороны Российской Федерации в качестве авансов со счета №, открытого в Операционном департаменте Банка России 

<

адрес> (лицевой счет получателя бюджетных средств № в Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства) по адресу: 

<

адрес>, на счет 

<

данные изъяты>» №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на общую сумму 

<

данные изъяты>, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

После поступления вышеуказанных денежных средств в общей сумме 

<

данные изъяты> рубля, что является особо крупным размером, на расчетный счет 

<

данные изъяты> лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и ФИО1, используя свое служебное положение, действуя организованной группой с иными неустановленными соучастниками, завладели ими, и не планируя тратить их на цели, предусмотренные государственным контрактом, похитили путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению.

Так, во исполнение совместного с ФИО1 и иными неустановленными следствием участниками организованной группы преступного умысла, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, действуя умышленно, исполняя отведенную роль, осуществляя общее руководство деятельности организованной группы, желая придать хищению видимость гражданско-правовых отношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, приискал подконтрольные ему юридические и физические лица, а именно: 

<

данные изъяты> Кроме того, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, дал указания ФИО1 организовать заключение договоров с вышеуказанными юридическими лицами и индивидуальным предпринимателем на поставку ЗИП, в целях создания видимости выполнения обязательств по государственному контракту. Также лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, поручил неустановленным соучастникам подыскать ЗИПы, подпадающие по внешнему виду и техническим характеристикам под условия государственного контракта, однако не имеющие сертификатов завода изготовителя или иных документов, свидетельствующие о их соответствии ТУ и ГОСТ, а также изготовить поддельные сертификаты, визуально схожие с сертификатами завода-изготовителя. Кроме того, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, исполняя отведенную роль, распределял похищенные деньги, давая поручения ФИО1 и неустановленным соучастникам о перечислении конкретных сумм со счета 

<

данные изъяты> как на счета вышеуказанных подконтрольных юридических лиц и индивидуальному предпринимателю, а так и на иные цели, не связанные с выполнением обязательств по государственному контракту.

ФИО1, используя свое служебное положение генерального директора 

<

данные изъяты>», действуя умышленно, исполняя отведенную роль, выполняя указания руководителя организованной группы лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, желая придать хищению видимость гражданско-правовых отношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес> при неустановленных обстоятельствах, организовал заключение договоров между 

<

данные изъяты>), часть из которых подписал сам, а часть были подписаны начальником коммерческого отдела 

<

данные изъяты>» Свидетель №1, на основании выданной ФИО1 доверенности, дав указание Свидетель №1 осуществить закупку ЗИПов у вышеуказанных подконтрольных юридических и физических лиц. Кроме того, ФИО1, используя свое служебное положение, осуществлял взаимодействие с сотрудниками военного представительства Министерства обороны Российской Федерации путем официальной переписки, а также в ходе личных встреч, и путем обмана вводил их в заблуждение относительно надлежащего исполнения обязательств по контракту. Также ФИО1 в соответствии с поручениями руководителя организованной группы лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, давал поручения подчиненным сотрудниками 

<

данные изъяты>», неосведомленным о преступном умысле соучастников, о перечислении конкретных сумм со счета Общества на счета вышеуказанных подконтрольных юридических лиц и индивидуальному предпринимателю, а также на иные цели, не связанные с выполнением обязательств по государственному контракту.

Неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, исполняя отведенную роль, выполняя указания руководителя организованной группы лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, при неустановленных обстоятельствах, осуществили поиск и закупку ЗИП, подпадающих по внешнему виду и техническим характеристикам под условия государственного контракта, однако не имеющие сертификатов завода изготовителя или иных документов, свидетельствующих о их соответствии ТУ и ГОСТ, а также при неустановленных обстоятельствах изготовили поддельные сертификаты на ЗИП, визуально схожие с сертификатами завода-изготовителя, для последующего предъявления их сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации, а также организовали доставку указанных ЗИП и сертификатов в офис 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, а также на производственную базу 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>.

Далее лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и ФИО1, используя свое служебное положение, а также неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, совместно и согласовано, обманывая сотрудников военного представительства Министерства обороны РФ, осуществляющих техническую приемку работ по контракту, и вводя их в заблуждение относительно желания и возможности надлежащего исполнения обязательств по контракту, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, предоставили последним в офисе и на производственной базе 

<

данные изъяты> по вышеуказанным адресам ЗИП, подпадающие по внешнему виду и техническим характеристикам под условия государственного контракта, однако не имеющие сертификатов завода-изготовителя или иных документов, свидетельствующих о их соответствии ТУ и ГОСТ, а также поддельные сертификаты на ЗИП, визуально схожие с сертификатами завода-изготовителя. Однако сотрудники военного представительства Министерства обороны РФ выявили поддельные сертификаты и не сертифицированные ЗИП, не приняли их у 

<

данные изъяты> и не допустили для дельнейшего использования для выполнения работ по сервисному обслуживанию и ремонту дизелей кораблей и судов Черноморского флота. 

При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, умышленно не закупали запасные части, материалы и иные ресурсы, соответствующие действующим стандартам и техническим условиям, подтвержденные сертификатами, а также не организовывали проведение химических анализов, механических и других испытаний, проводимых в соответствии с требованиями стандартов, технических условий на эти запасные части, материалы и иные ресурсы. 

Лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, как руководитель организованной группы, в ходе совершения преступления осуществлял общее руководство, контролировал и координировал действия членов организованной группы, как лично, так и с помощью средств мобильной связи давал указания, касающиеся хода совершения преступления. 

В соответствии с решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между 

<

данные изъяты>» и Министерством обороны Российской Федерации расторгнут в связи с его неисполнением в полном объеме. 

Своими умышленными действиями члены организованной группы- лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные, неустановленные лица, причинили Министерству обороны Российской Федерации имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 

<

данные изъяты> рубля. 

2. ФИО1 совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, лицом, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес> зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес> единственным учредителем которого являлся лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство.

Офис 

<

данные изъяты>», в котором осуществлялась организационно-распорядительная и административно-хозяйственная деятельность данной организации располагался по адресу: 

<

адрес>. Производственная база 

<

данные изъяты>» находилась по адресу: 

<

адрес>

Основной вид коммерческой деятельности 

<

данные изъяты>» был направлен на ремонт и техническое обслуживание судов и лодок, в том числе судовых дизельных двигателей, принадлежащих Министерству обороны Российской Федерации.

Будучи бенефициаром 

<

данные изъяты>» лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, вступил в должность генерального директора 

<

данные изъяты>», а затем, также продолжая являться бенефициаром указанной организации и ее фактическим руководителем, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, вступил в должность заместителя генерального директора 

<

данные изъяты>» по управлению персоналом, которую занимал вплоть до ДД.ММ.ГГГГ.

На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 вступил в должность генерального директора 

<

данные изъяты>», которую занимал вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до своего увольнения с указанной должности. Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральными директорами 

<

данные изъяты>» и ее фактическими руководителями являлись лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и ФИО1

В своей профессиональной деятельности как генеральные директора 

<

данные изъяты>» лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и ФИО1 руководствовались:

- положениями ч. 1 и ч. 3 ст. 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно которому единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества. Единоличный исполнительный орган общества: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия.

Кроме того, в своей профессиональной деятельности как генеральные директора 

<

данные изъяты>» лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1, руководствовались Уставом общества и соответствующей должностной инструкцией 

<

данные изъяты> утвержденной лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что:

- генеральный директор 

<

данные изъяты>» относится к категории руководителей (п. 1.1 ч. 1);

- на должность генерального директора 

<

данные изъяты>» назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет (п. 1.2 ч. 1);

- генеральный директор руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества организации, а также финансово-экономические результаты ее деятельности (п. 2.1 ч. 2); организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц, направляет их деятельность на развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы предприятия, рост объемов сбыта продукции и увеличение прибыли, качества и конкурентноспособности производимой продукции, ее соответствие мировым стандартам, в целях завоевания отечественного и зарубежного рынков (п. 2.2 ч. 2); обеспечивает выполнение организацией всех обязательств перед федеральным, региональным и местными бюджетами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения и банки (п. 2.3 ч. 2); решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законодательством прав (п. 2.7 ч. 2); обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности (п. 2.8 ч. 2); защищает интересы организации в суде, арбитраже, в органах государственной власти и управления (п. 2.9 ч. 2);

- генеральный директор имеет право действовать без доверенности от имени организации (п. 3.1 ч. 3); представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с гражданами, юридическими лицами, органами государственной власти и управления (п. 3.2 ч. 3); распоряжаться имуществом и средствами предприятия с соблюдением требований, определенных законодательством (п. 3.3 ч. 3); взаимодействовать с руководителями всех подразделений и запрашивать от них информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей (п. 3.4. ч. 3); открывать в банковских учреждениях расчетные и другие счета (п. 3.5 ч. 3); заключать трудовые договоры (контракты) (п. 3.6 ч. 3); выдавать доверенности на совершение гражданско-правовых сделок, представительство, получение материальных ценностей и пр. (п. 3.8. ч. 3).

Помимо этого, ФИО1 в своей профессиональной деятельности руководствовался трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что:

- генеральный директор руководит в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью 

<

данные изъяты>» (п. 2.4 ч. 2); имеет право без доверенности действовать от имени 

<

данные изъяты>, в том числе представлять его интересы, выдавать доверенности на право представлять интересы 

<

данные изъяты>», в том числе с правом передоверия; распоряжаться имуществом и средствами 

<

данные изъяты>»; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

<

данные изъяты>»; утверждать договорные цены на продукцию и тарифы на услуги; организовывать бухгалтерский учет и предоставлять отчетность; открывать в банках расчетный, валютный и другие счета 

<

данные изъяты>», заключать договора и совершать иные сделки; подписывать исходящие, а также платежные документы (п. 2.5 ч. 2). 

Таким образом, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и ФИО1 являлись лицами, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – 

<

данные изъяты>», а именно выполняющими организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации. Рабочие места ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, находились в офисе 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>

Не позднее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, у лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, находящегося в 

<

адрес> ФИО2, более точное место следствием не установлено, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на создание организованной группы для совершения нескольких преступлений, а именно мошенничеств, то есть хищений путем обмана чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Министерству обороны Российской Федерации либо выделенных Министерством обороны Российской Федерации коммерческим организациям для выполнения государственных контрактов, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также последующую легализацию похищенного имущества.

После этого, не позднее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в 

<

адрес> ФИО2, более точное место следствием не установлено, с целью реализации возникшего у него преступного умысла и выполняя роль организатора преступлений, привлек к их совершению ФИО1 и неустановленных следствием лиц, которым предложил вступить в создаваемую им организованную преступную группу для совместного совершения преступлений – мошенничеств в особо крупном размере, а также последующую легализацию похищенного имущества, на что последние, руководствуясь корыстными побуждениями, согласились.

Совместно и согласовано участники организованной группы- лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, разработали преступный план хищения денег, согласно которому планировали путем обмана заключать государственные контракты с Министерством обороны Российской Федерации, а также договоры с коммерческими организациями на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту дизелей кораблей и судов различных флотов Министерства Российской Федерации, получать авансы, после чего создавать видимость выполнения работ и взятых на себя обязательств, путем закупки не сертифицированных и контрафактных запасных частей, инструментов и принадлежностей без сертификатов заводов изготовителей, которые путем обмана предъявлять сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации и коммерческих организаций, выдавая их за оригинальные и сертифицированные, а полученные в качестве авансов денежные средства похищать и распоряжаться ими по своему усмотрению. 

Сплотившись, участники организованной группы, обладая устойчивыми связями между собой, иерархичностью, единым центром управления преступной деятельности, единой материальной базой и руководствуясь единым преступным планом, распределили между собой роли преступного поведения, согласно которым:

- на лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, возлагалось разработка преступного плана по хищению денежных средств и их последующей легализации; общее руководство и координация действий как ФИО1 и неустановленных следствием участников организованной группы, так и иных неосведомленных о их преступных планах лиц; распределение похищенных денег; приискание подконтрольных физических и юридических лиц, для осуществления последующей легализации похищенных денежных средств, путем их перевода на расчетные счета указанных подконтрольных лиц; организация изготовления для последующего предъявления сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации подложных сертификатов завода изготовителя на запасные части;

- на ФИО1 возлагалось организация и непосредственное заключение контрактов с Министерством обороны Российской Федерации, а также договоров с коммерческими организациями, выполняющими контрактные обязательства перед Министерством обороны Российской Федерации; взаимодействие с должностными лицами Министерства обороны Российской Федерации и коммерческих организаций путем официальной переписки, что необходимо для введения их в заблуждение относительно надлежащего исполнения обязательств по контрактам и договорам; совершение юридически значимых сделок и финансовых операции с похищенными денежными средствами, путем их перечисления на расчетные счета приисканных лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, подконтрольных физических и юридических лиц; предъявление сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации не сертифицированных и не аутентичных запасных частей и инструментов под видом аутентичных и сертифицированных.

- на неустановленных следствие участников организованной группы возлагалось изготовление и последующее предъявление сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации подложных сертификатов завода изготовителя на запасные части и инструменты; поиск и закупка не сертифицированных и не аутентичных запасных частей и инструментов под видом аутентичных, для их последующего предъявления сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации.

При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и ФИО1, обладая высшим инженерно-техническим образованием и большим стажем работы по ремонту и сервисному обслуживанию судовых дизельных двигателей, заведомо знали, что исполнить в полном объеме обязательства по контрактам и договорам как заключенным с Министерством обороны Российской Федерации, так и с коммерческими организациями, выполняющими работы для нужд Министерства обороны Российской Федерации, не представлялось возможным, поскольку 

<

данные изъяты>» не обладало достаточным количеством квалифицированного персонала, у данной организации отсутствовал специализированный испытательный стенд под конкретные модификации двигателей, предназначенный для их испытаний после ремонта, а также отсутствовала возможность для закупки необходимого количества аутентичных, сертифицированных запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов (далее по тексту - ЗИП). 

Реализуя общий преступный умысел, исполняя отведенную роль, ФИО1, используя свое служебное положение, действуя путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ заключил от имени 

<

данные изъяты>» с Министерством обороны Российской Федерации, в лице заместителя руководителя Департамента государственных закупок ФИО14, государственный контракт № (далее – контракт) на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту дизелей кораблей и судов Черноморского флота.

В соответствии условиями контракта 

<

данные изъяты> (Исполнитель) обязалось выполнить для Министерства обороны Российской Федерации (Заказчик) работы по сервисному обслуживанию и ремонту дизелей кораблей и судов Черноморского флота, результатом которых являлась эксплуатация корабельных дизелей на кораблях и судах Военно-Морского Флота. Срок действия контракта установлен с даты подписания – ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Цена контракта составила 

<

данные изъяты> рублей. 

В соответствии с положениями п. 10.8, 10.10, 10.11 контракта - заказчик производит авансирование исполнителя в течении срока действия контракта в виде отдельного первоначального авансового платежа и (или) отдельных последующих авансовых платежей, установленных приложением № к контракту, согласно которому размер аванса составляет 50% от цены контракта, то есть 

<

данные изъяты>. 

В соответствии с положениями п. 3.2 контракта – 

<

данные изъяты>» обязывалась: своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с условиями контракта; обеспечить соответствие результата работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и контрактом; приостановить выполнения работ в случае независящим от исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результата работ и сообщить об этом заказчику в течении 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ; осуществить доставку изделий в место выполнения работ и результата работ получателям по адресам, установленным контрактом; организовать и провести предусмотренные нормативно-технической документацией на работы испытания изделий, а также материалов и составленных частей изделий, использованных в ходе выполнения работ, в случае, если такие испытания установлены нормативно-технической документацией на работы; обеспечить целевое использование бюджетных средств, полученных исполнителем в целях выполнения контракта. 

В соответствии с положениями п. 5.1 контракта – выполняемые по контракту работы по своим функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, результату и иным требованиям, связанным с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, должны соответствовать требованиям контракта, нормативно-технической документации на работы, ГОСТ, ТУ. 

В соответствии с положениями п. 6.1 контракта – исполнитель при контроле военного представительства (ВП) самостоятельно приобретает запасные части, материалы и иные ресурсы, необходимые ему для выполнения работ по контракту. Исполнитель несет ответственность за качество приобретенных запасных частей, материалов и иных ресурсов, которые им могут использоваться в ходе выполнения работ.

В соответствии с положениями п. 6.2 контракта – запасные части, материалы и иные ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать действующим стандартам и техническим условиям на них. Соответствие запасных частей, материалов и иных ресурсов требованиям действующих стандартов и технических условий должно подтверждаться сертификатами, а при их отсутствии – данными химических анализов, механических и других испытаний, проводимых в соответствии с требованиями стандартов, технических условий на эти запасные части, материалы и иные ресурсы. 

В соответствии с положениями п. «в» ч. 4 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1036 «Об особенностях оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции» - особенностями оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), а также процессов является обязательное применение и исполнение документов в области стандартизации оборонной продукции (работ, услуг).

В соответствии с п. 4.1 ГОСТ РВ 0015-308-2017 «Система разработки и постановки на производства военной техники. Входной контроль изделий. Основные положения» - входной контроль проводят в целях проверки соответствия качества изделий, материалов, сырья и предотвращения применения при разработке, производстве, эксплуатации и ремонте образцов ВТ изделий и материалов, не соответствующих требованиям технической и конструкторской документации, документов по стандартизации оборонной продукции и контрактов на поставку. В соответствии с п. 4.2 названного ГОСТа - основными задачами входного контроля являются: проверка наличия сопроводительной (эксплуатационной) документации на изделия, в том числе сертификаты. В соответствии с п. 6.3 названного ГОСТа – при контроле сопроводительной документации должна быть осуществлена проверка легитимности поставки ЗИП и исключены случаи применения контрафактных ЗИП, а также запуска в производство ЗИП, не отвечающих установленным требованиям, в том числе качество и происхождение которых документально не подтверждено и подлинность которых вызывает сомнение.

Однако, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, действуя организованной группой, не намеривались выполнять условия заключенного контракта, а планировали создать видимость выполнения взятых на себя обязательств, путем закупки не сертифицированных и контрафактных ЗИП без сертификатов заводов изготовителей, которые путем обмана предъявлять сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации, выдавая их за оригинальные и сертифицированные, а полученные в качестве авансов денежные средства в особо крупном размере похитить и распорядиться ими по своему усмотрению.

Во исполнение условий заключенного контракта Министерством обороны Российской Федерации в качестве авансов со счета №, открытого в Операционном департаменте Банка России 

<

адрес> 

<

адрес> (лицевой счет получателя бюджетных средств № в Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства) по адресу: 

<

адрес> на счет 

<

данные изъяты>» №, открытый в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на общую сумму 

<

данные изъяты> рубля, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

После поступления вышеуказанных денежных средств в общей сумме 

<

данные изъяты> рубля, что является особо крупным размером, на расчетный счет 

<

данные изъяты>», лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и ФИО1, используя свое служебное положение, действуя организованной группой с иными неустановленными соучастниками, завладели ими, и не планируя тратить их на цели, предусмотренные государственным контрактом, похитили путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению.

Так, во исполнение совместного с ФИО1 и иными неустановленными следствием участниками организованной группы преступного умысла, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, действуя умышленно, исполняя отведенную роль, осуществляя общее руководство деятельности организованной группы, желая придать хищению видимость гражданско-правовых отношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес> при неустановленных обстоятельствах, приискал подконтрольные ему юридические и физические лица, а именно: 

<

данные изъяты> Кроме того, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, дал указания ФИО1 организовать заключение договоров с вышеуказанными юридическими лицами и индивидуальным предпринимателем на поставку ЗИП, в целях создания видимости выполнения обязательств по государственному контракту. Также лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, поручил неустановленным соучастникам подыскать ЗИПы, подпадающие по внешнему виду и техническим характеристикам под условия государственного контракта, однако не имеющие сертификатов завода изготовителя или иных документов, свидетельствующие о их соответствии ТУ и ГОСТ, а также изготовить поддельные сертификаты, визуально схожие с сертификатами завода-изготовителя. Кроме того, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, исполняя отведенную роль, распределял похищенные деньги, давая поручения ФИО1 и неустановленным соучастникам о перечислении конкретных сумм со счета 

<

данные изъяты>» как на счета вышеуказанных подконтрольных юридических лиц и индивидуальному предпринимателю, а так и на иные цели, не связанные с выполнением обязательств по государственному контракту.

ФИО1, используя свое служебное положение генерального директора 

<

данные изъяты>», действуя умышленно, исполняя отведенную роль, выполняя указания руководителя организованной группы лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, желая придать хищению видимость гражданско-правовых отношений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, организовал заключение договоров между 

<

данные изъяты> часть из которых подписал сам, а часть были подписаны начальником коммерческого отдела 

<

данные изъяты>» Свидетель №1, не осведомленным о преступном умысле соучастников, на основании выданной ФИО1 доверенности, дав указание Свидетель №1 осуществить закупку ЗИПов у вышеуказанных подконтрольных юридических и физических лиц. Кроме того, ФИО1, используя свое служебное положение осуществлял взаимодействие с сотрудниками военного представительства Министерства обороны Российской Федерации путем официальной переписки, а также в ходе личных встреч, и путем обмана вводил их в заблуждение относительно надлежащего исполнения обязательств по контракту. Также ФИО1 в соответствии с поручениями руководителя организованной группы лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, давал поручения подчиненным сотрудниками 

<

данные изъяты>», неосведомленным о преступном умысле соучастников, о перечислении конкретных сумм со счета Общества на счета вышеуказанных подконтрольных юридических лиц и индивидуальному предпринимателю, а также на иные цели, не связанные с выполнением обязательств по государственному контракту.

Неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, исполняя отведенную роль, выполняя указания руководителя организованной группы лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, при неустановленных обстоятельствах, осуществили поиск и закупку ЗИП, подпадающих по внешнему виду и техническим характеристикам под условия государственного контракта, однако не имеющие сертификатов завода изготовителя или иных документов, свидетельствующих о их соответствии ТУ и ГОСТ, а также при неустановленных обстоятельствах изготовили поддельные сертификаты на ЗИП, визуально схожие с сертификатами завода-изготовителя, для последующего предъявления их сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации, а также организовали доставку указанных ЗИП и сертификатов в офис 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес> а также на производственную базу 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>

Далее лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и ФИО1, используя свое служебное положение, а также неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, совместно и согласовано, обманывая сотрудников военного представительства Министерства обороны РФ, осуществляющих техническую приемку работ по контракту, и вводя их в заблуждение относительно желания и возможности надлежащего исполнения обязательств по контракту, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, предоставили последним в офисе и на производственной базе 

<

данные изъяты>» по вышеуказанным адресам ЗИП, подпадающие по внешнему виду и техническим характеристикам под условия государственного контракта, однако не имеющие сертификатов завода-изготовителя или иных документов, свидетельствующих о их соответствии ТУ и ГОСТ, а также поддельные сертификаты на ЗИП, визуально схожие с сертификатами завода-изготовителя. Однако сотрудники военного представительства Министерства обороны РФ выявили поддельные сертификаты и не сертифицированные ЗИП, не приняли их у 

<

данные изъяты> и не допустили для дельнейшего использования для выполнения работ по сервисному обслуживанию и ремонту дизелей кораблей и судов Черноморского флота. 

Лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, как руководитель организованной группы, в ходе совершения преступления осуществлял общее руководство, контролировал и координировал действия членов организованной группы, как лично, так и с помощью средств мобильной связи давал указания, касающиеся хода совершения преступления. 

Своими умышленными действиями члены организованной группы лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица причинили Министерству обороны Российской Федерации имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 

<

данные изъяты> рубля.

Кроме того, в процессе совершения мошенничества, после поступления денежных средств от Министерства обороны Российской Федерации в качестве авансов на расчетный счет 

<

данные изъяты>», лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и ФИО1, используя свое служебное положение, а также неустановленные лица, действуя организованной группой, из корыстных побуждений осуществили легализацию части похищенных денежных средств, то есть совершили финансовые операции с похищенными ими деньгами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, дал указание ФИО1 и иным неустановленным участникам организованной группы, перечислить в адрес подконтрольного ему (лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство) 

<

данные изъяты>», часть поступивших от Министерства обороны РФ и похищенных бюджетных денежных средств, под видом оплаты за выполненные работы по контракту с Министерством обороны РФ, придав, таким образом, хищению вид гражданско-правовых отношений и коммерческой деятельности, то есть правомерный вид владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами.

В свою очередь, ФИО1, действуя по указанию и под руководством лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, находясь в офисе 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организовал подготовку неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты>, неосведомленными о преступном умысле соучастников, платежных документов, подвисав их лично и с помощью электронно-цифровой подписи, на основании которых совершены следующие финансовые операции: со счета 

<

данные изъяты>» №, в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес> на счет 

<

данные изъяты>» №, в 

<

данные изъяты> перечислены похищенные у Министерства обороны РФ денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты>, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Путем совершения вышеуказанных финансовых операций лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица легализовали часть похищенных бюджетных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, дал указание ФИО1 и иным неустановленным участникам организованной группы, перечислить в адрес подконтрольного ему (лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство) 

<

данные изъяты>», офис которого располагался по адресу: 

<

адрес>, то есть в одном здании с офисом 

<

данные изъяты>», часть поступивших от Министерства обороны РФ и похищенных бюджетных денежных средств, под видом оплаты за выполненные работы по контракту с Министерством обороны РФ, придав, таким образом, хищению вид гражданско-правовых отношений и коммерческой деятельности, то есть правомерный вид владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами.

В свою очередь, ФИО1, действуя по указанию и под руководством лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, находясь в офисе 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организовал подготовку неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты>, неосведомленными о преступном умысле соучастников, платежных документов, подписав их лично и с помощью электронно-цифровой подписи, на основании которых совершены следующие финансовые операции: со счета 

<

данные изъяты>» №, в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, на счет 

<

данные изъяты>» №, в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, перечислены похищенные у Министерства обороны РФ денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рубля, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Путем совершения вышеуказанных финансовых операций лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица легализовали часть похищенных бюджетных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рубля, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, дал указание ФИО1 и иным неустановленным участникам организованной группы, перечислить в адрес подконтрольного ему (лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство) 

<

данные изъяты>», офис которого располагался по адресу: 

<

адрес>, то есть в одном здании с офисом 

<

данные изъяты>», часть поступивших от Министерства обороны РФ и похищенных бюджетных денежных средств, под видом оплаты за выполненные работы по контракту с Министерством обороны РФ, придав, таким образом, хищению вид гражданско-правовых отношений и коммерческой деятельности, то есть правомерный вид владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами.

В свою очередь, ФИО1, действуя по указанию и под руководством лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, находясь в офисе 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организовал подготовку неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты> неосведомленными о преступном умысле соучастников, платежных документов, подписав их лично и с помощью электронно-цифровой подписи, на основании которых совершены следующие финансовые операции: со счета 

<

данные изъяты>» №, в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес> на счет 

<

данные изъяты>» №, в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, перечислены похищенные у Министерства обороны РФ денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рубля, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Путем совершения вышеуказанных финансовых операций лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица легализовали часть похищенных бюджетных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рубля, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами.

Помимо этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, дал указание ФИО1 и иным неустановленным участникам организованной группы, перечислить в адрес подконтрольного ему (лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство) 

<

данные изъяты> офис которого располагался по адресу: 

<

адрес>, то есть в одном здании с офисом 

<

данные изъяты> часть поступивших от Министерства обороны РФ и похищенных бюджетных денежных средств, под видом оплаты за выполненные работы по контракту с Министерством обороны РФ, придав, таким образом, хищению вид гражданско-правовых отношений и коммерческой деятельности, то есть правомерный вид владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами.

В свою очередь, ФИО1, действуя по указанию и под руководством лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организовал подготовку неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты>, неосведомленными о преступном умысле соучастников, платежных документов, подписав их лично и с помощью электронно-цифровой подписи, на основании которых совершены следующие финансовые операции: со счета 

<

данные изъяты>» №, в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, на счет 

<

данные изъяты>» №, в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес> перечислены похищенные у Министерства обороны РФ денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты>, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты>.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты>.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Путем совершения вышеуказанных финансовых операций лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица легализовали часть похищенных бюджетных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами.

Также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, дал указание ФИО1 и иным неустановленным участникам организованной группы, перечислить в адрес подконтрольного ему (лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство) 

<

данные изъяты> офис которого располагался по адресу: 

<

адрес>, то есть в одном здании с офисом 

<

данные изъяты>», часть поступивших от Министерства обороны РФ и похищенных бюджетных денежных средств, под видом оплаты за выполненные работы по контракту с Министерством обороны РФ, придав, таким образом, хищению вид гражданско-правовых отношений и коммерческой деятельности, то есть правомерный вид владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами.

В свою очередь, ФИО1, действуя по указанию и под руководством лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, находясь в офисе 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, организовал подготовку неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты>», неосведомленными о преступном умысле соучастников, платежных документов, подписав их лично и с помощью электронно-цифровой подписи, на основании которых совершены следующие финансовые операции: со счета 

<

данные изъяты>» №, в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес> на счет 

<

данные изъяты>» №, в офисе ПАО «Промсвязь банк» по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № перечислены похищенные у Министерства обороны РФ денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Путем совершения вышеуказанных финансовых операций лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, легализовали часть похищенных бюджетных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами.

Помимо этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, дал указание ФИО1 и иным неустановленным участникам организованной группы, перечислить в адрес подконтрольного ему (лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство) 

<

данные изъяты>», офис которого располагался по адресу: 

<

адрес>, то есть в одном здании с офисом 

<

данные изъяты>», часть поступивших от Министерства обороны РФ и похищенных бюджетных денежных средств, под видом оплаты за выполненные работы по контракту с Министерством обороны РФ, придав, таким образом, хищению вид гражданско-правовых отношений и коммерческой деятельности, то есть правомерный вид владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами.

В свою очередь, ФИО1, действуя по указанию и под руководством лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, находясь в офисе 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организовал подготовку неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты>, неосведомленными о преступном умысле соучастников, платежных документов, подписав их лично и с помощью электронно-цифровой подписи, на основании которых совершены следующие финансовые операции: со счета 

<

данные изъяты>» №, в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, на счет 

<

данные изъяты>» №, в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, перечислены похищенные у Министерства обороны РФ денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты>, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Путем совершения вышеуказанных финансовых операций лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица легализовали часть похищенных бюджетных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами.

Также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, дал указание ФИО1 и иным неустановленным участникам организованной группы, перечислить в адрес подконтрольного ему (лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство) 

<

данные изъяты> часть поступивших от Министерства обороны РФ и похищенных бюджетных денежных средств, под видом оплаты за выполненные работы по контракту с Министерством обороны РФ, придав, таким образом, хищению вид гражданско-правовых отношений и коммерческой деятельности, то есть правомерный вид владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами.

В свою очередь, ФИО1, действуя по указанию и под руководством лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, находясь в офисе 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организовал подготовку неустановленными сотрудниками 

<

данные изъяты>, неосведомленными о преступном умысле соучастников, платежных документов, подписав их лично и с помощью электронно-цифровой подписи, на основании которых совершены следующие финансовые операции: со счета 

<

данные изъяты>» №, в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, на счет 

<

данные изъяты> №, в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес> перечислены похищенные у Министерства обороны РФ денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Путем совершения вышеуказанных финансовых операций лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица легализовали часть похищенных бюджетных денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами.

Вышеуказанные финансовые операции с похищенными безналичными денежными средствами, которые совершались лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО1 и иными неустановленными участниками организованной группы, отвечали следующим признакам легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем:

- совершались с участием подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованные в указанных финансовых операциях денежные средства приобретены преступным путем (в результате совершения преступления);

- финансовые операции осуществлялись с вовлечением в них похищенных денежных средств с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, о чем свидетельствуют: смешение похищенных денежных средств на счетах с другими денежными средствами с целью маскировки их преступного происхождения; транзитный характер платежей с участием похищенных денежных средств, осуществленных на одни и те же суммы либо на сопоставимые, с одним и тем же основанием их проведения, что указывает о намерении скрыть факт преступного приобретения данных денежных средств и в корыстных интересах обеспечить возможность их дальнейшего свободного оборота, обналичивание денежных средств, приобретенных преступным путем, с использованием счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств. 

Вышеперечисленные сделки заведомо для участников организованной группы маскировали связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

Лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, как руководитель организованной группы, в ходе совершения преступления осуществлял общее руководство, контролировал и координировал действия членов организованной группы, как лично, так и с помощью средств мобильной связи давал указания, касающиеся хода совершения преступления.

При вышеизложенных обстоятельствах, ФИО1, используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил легализацию (отмывание) денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> рубля, что является особо крупным размером, приобретенных им в результате совершения преступления, то есть финансовые операции с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.

3. ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес> единственным учредителем которого являлся лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство.

Офис 

<

данные изъяты> в котором осуществлялась организационно-распорядительная и административно-хозяйственная деятельность данной организации располагался по адресу: 

<

адрес> Производственная база 

<

данные изъяты>» находилась по адресу: 

<

адрес>

Основной вид коммерческой деятельности 

<

данные изъяты> был направлен на ремонт и техническое обслуживание судов и лодок, в том числе судовых дизельных двигателей, принадлежащих Министерству обороны Российской Федерации.

Будучи бенефициаром 

<

данные изъяты>» лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, вступил в должность генерального директора 

<

данные изъяты>», а затем, также продолжая являться бенефициаром указанной организации и ее фактическим руководителем, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, вступил в должность заместителя генерального директора 

<

данные изъяты>» по управлению персоналом, которую занимал вплоть до ДД.ММ.ГГГГ.

На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 вступил в должность генерального директора 

<

данные изъяты>», которую занимал вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до своего увольнения с указанной должности. Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральными директорами 

<

данные изъяты>» и ее фактическими руководителями являлись лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и ФИО1

В своей профессиональной деятельности как генеральные директора 

<

данные изъяты>» лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и ФИО1 руководствовались:

- положениями ч. 1 и ч. 3 ст. 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно которому единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества. Единоличный исполнительный орган общества: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия.

Кроме того, в своей профессиональной деятельности как генеральные директора 

<

данные изъяты>» лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и ФИО1 руководствовались Уставом общества и соответствующей должностной инструкцией № ДИ – 

<

данные изъяты>, утвержденной лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что:

- генеральный директор 

<

данные изъяты>» относится к категории руководителей (п. 1.1 ч. 1);

- на должность генерального директора 

<

данные изъяты>» назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет (п. 1.2 ч. 1);

- генеральный директор руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества организации, а также финансово-экономические результаты ее деятельности (п. 2.1 ч. 2); организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц, направляет их деятельность на развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы предприятия, рост объемов сбыта продукции и увеличение прибыли, качества и конкурентноспособности производимой продукции, ее соответствие мировым стандартам, в целях завоевания отечественного и зарубежного рынков (п. 2.2 ч. 2); обеспечивает выполнение организацией всех обязательств перед федеральным, региональным и местными бюджетами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения и банки (п. 2.3 ч. 2); решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законодательством прав (п. 2.7 ч. 2); обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности (п. 2.8 ч. 2); защищает интересы организации в суде, арбитраже, в органах государственной власти и управления (п. 2.9 ч. 2);

- генеральный директор имеет право действовать без доверенности от имени организации (п. 3.1 ч. 3); представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с гражданами, юридическими лицами, органами государственной власти и управления (п. 3.2 ч. 3); распоряжаться имуществом и средствами предприятия с соблюдением требований, определенных законодательством (п. 3.3 ч. 3); взаимодействовать с руководителями всех подразделений и запрашивать от них информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей (п. 3.4. ч. 3); открывать в банковских учреждениях расчетные и другие счета (п. 3.5 ч. 3); заключать трудовые договоры (контракты) (п. 3.6 ч. 3); выдавать доверенности на совершение гражданско-правовых сделок, представительство, получение материальных ценностей и пр. (п. 3.8. ч. 3).

Помимо этого, ФИО1 в своей профессиональной деятельности руководствовался трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что:

- генеральный директор руководит в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью 

<

данные изъяты>» (п. 2.4 ч. 2); имеет право без доверенности действовать от имени 

<

данные изъяты> в том числе представлять его интересы, выдавать доверенности на право представлять интересы 

<

данные изъяты>», в том числе с правом передоверия; распоряжаться имуществом и средствами 

<

данные изъяты>»; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

<

данные изъяты>»; утверждать договорные цены на продукцию и тарифы на услуги; организовывать бухгалтерский учет и предоставлять отчетность; открывать в банках расчетный, валютный и другие счета 

<

данные изъяты>», заключать договора и совершать иные сделки; подписывать исходящие, а также платежные документы (п. 2.5 ч. 2). 

Таким образом, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и ФИО1 являлись лицами, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – 

<

данные изъяты>», а именно выполняющими организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации. Рабочие места ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, находились в офисе 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>.

Не позднее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, у лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, находящегося в 

<

адрес> ФИО2, более точное место следствием не установлено, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на создание организованной группы для совершения нескольких преступлений, а именно мошенничеств, то есть хищений путем обмана чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Министерству обороны Российской Федерации либо выделенных Министерством обороны Российской Федерации коммерческим организациям для выполнения государственных контрактов, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также последующую легализацию похищенного имущества.

После этого, не позднее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, находясь в 

<

адрес> ФИО2, более точное место следствием не установлено, с целью реализации возникшего у него преступного умысла и выполняя роль организатора преступлений, привлек к их совершению ФИО1 и неустановленных следствием лиц, которым предложил вступить в создаваемую им организованную преступную группу для совместного совершения преступлений – мошенничеств в особо крупном размере, а также последующую легализацию похищенного имущества, на что последние, руководствуясь корыстными побуждениями, согласились.

Совместно и согласовано участники организованной группы, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица разработали преступный план хищения денег, согласно которому планировали путем обмана заключать государственные контракты с Министерством обороны Российской Федерации, а также договоры с коммерческими организациями на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту дизелей кораблей и судов различных флотов Министерства Российской Федерации, получать авансы, после чего создавать видимость выполнения работ и взятых на себя обязательств, путем закупки не сертифицированных и контрафактных запасных частей, инструментов и принадлежностей без сертификатов заводов изготовителей, которые путем обмана предъявлять сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации и коммерческих организаций, выдавая их за оригинальные и сертифицированные, а полученные в качестве авансов денежные средства похищать и распоряжаться ими по своему усмотрению. 

Сплотившись, участники организованной группы обладая устойчивыми связями между собой, иерархичностью, единым центром управления преступной деятельности, единой материальной базой и руководствуясь единым преступным планом, распределили между собой роли преступного поведения, согласно которым:

- на лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, возлагалось разработка преступного плана по хищению денежных средств и их последующей легализации; общее руководство и координация действий как ФИО1, неустановленных следствием участников организованной группы, так и иных неосведомленных о их преступных планах лиц; распределение похищенных денег; приискание подконтрольных физических и юридических лиц, для осуществления последующей легализации похищенных денежных средств, путем их перевода на расчетные счета указанных подконтрольных лиц; организация изготовления для последующего предъявления сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации подложных сертификатов завода изготовителя на запасные части;

- на ФИО1 возлагалось организация и непосредственное заключение контрактов с Министерством обороны Российской Федерации, а также договоров с коммерческими организациями, выполняющими контрактные обязательства перед Министерством обороны Российской Федерации; взаимодействие с должностными лицами Министерства обороны Российской Федерации и коммерческих организаций путем официальной переписки, что необходимо для введения их в заблуждение относительно надлежащего исполнения обязательств по контрактам и договорам; совершение юридически значимых сделок и финансовых операции с похищенными денежными средствами, путем их перечисления на расчетные счета приисканных лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, подконтрольных физических и юридических лиц; предъявление сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации не сертифицированных и не аутентичных запасных частей и инструментов под видом аутентичных и сертифицированных.

- на неустановленных следствие участников организованной группы возлагалось изготовление и последующее предъявление сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации подложных сертификатов завода изготовителя на запасные части и инструменты; поиск и закупка не сертифицированных и не аутентичных запасных частей и инструментов под видом аутентичных, для их последующего предъявления сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации.

При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1, обладая высшим инженерно-техническим образованием и большим стажем работы по ремонту и сервисному обслуживанию судовых дизельных двигателей, заведомо знали, что исполнить в полном объеме обязательства по контрактам и договорам как заключенным с Министерством обороны Российской Федерации, так и с коммерческими организациями, выполняющими работы для нужд Министерства обороны Российской Федерации, не представлялось возможным, поскольку 

<

данные изъяты>» не обладало достаточным количеством квалифицированного персонала, у данной организации отсутствовал специализированный испытательный стенд под конкретные модификации двигателей, предназначенный для их испытаний после ремонта, а также отсутствовала возможность для закупки необходимого количества аутентичных, сертифицированных запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов (далее по тексту - ЗИП). 

Реализуя общий преступный умысел, исполняя отведенную роль, ФИО1, используя свое служебное положение, действуя путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ заключил от имени 

<

данные изъяты>» с 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО15, договор № (далее – договор) на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Балтийского флота для нужд Министерства обороны Российской Федерации.

Вышеуказанный договор заключен в рамках исполнения 

<

данные изъяты> обязательств по государственному контракту №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между Министерством обороны Российской Федерации и 

<

данные изъяты> в целях выполнения государственного оборонного заказа по сервисному обслуживанию и ремонту Военно-Морского флота Министерства обороны РФ для Балтийского флота.

В соответствии условиями договора 

<

данные изъяты>) обязалось выполнить для 

<

данные изъяты> (Заказчик) работы по ремонту нижнего отсека дизеля 

<

данные изъяты> на корабле проект 

<

данные изъяты> зав.№. Срок действия договора установлен с даты подписания – ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора составила 

<

данные изъяты> рублей. 

В соответствии с положениями п. 9.6 договора - заказчик производит авансирование исполнителя в размере 40% от цены договора, то есть в размере 

<

данные изъяты>.

В соответствии с положениями п. 2.6 договора – работы выполняются с использованием оборудования, комплектующих, материалов и ЗИПа (запасные части, инструменты и принадлежности) исполнителя.

В соответствии с положениями п. 6.1 договора – исполнитель, при контроле сотрудников военного представительства Министерства обороны Российской Федерации, самостоятельно приобретает запасные части, материалы и иные ресурсы, необходимые ему для выполнения работ по договору. Исполнитель несет ответственность за качество приобретенных запасных частей, материалов и иных ресурсов, которые им могут использоваться в ходе выполнения работ. 

В соответствии с положениями п. 6.4. договора – запасные части, материалы и иные ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать действующим стандартам и техническим условиям на них. Соответствие запасных частей, материалов и иных ресурсов требованиям действующих стандартов и технических условий должно подтверждаться сертификатами, а при их отсутствии – данными химических анализов, механических и других испытаний, проводимых в соответствии с требованиями стандартов, технических условий на эти запасные части, материалы и иные ресурсы. Примененные в ходе ЗИП, сырье и материалы являются сертифицированными, с не истекшими сроками хранения и назначенными гарантийными обязательствами. 

В соответствии с положениями п. 6.5. договора – контроль за ходом выполнения работ, техническая приемка результата работ по качеству и соответствию требованиям, установленным в договоре, со стороны Министерства обороны Российской Федерации возлагается на сотрудников военного представительства. 

В соответствии с положениями п. 3.2.1, 3.2.2., 3.2.4., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. договора – 

<

данные изъяты>» обязывалась: своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с условиями договора; обеспечить соответствия результата работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и договором; приостановить выполнение работ в случае независящим от исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результата работ и сообщить об этом заказчику в течении 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ; организовать и провести предусмотренные нормативно-технической документацией на работы испытания изделий, а также материалов и составленных частей изделий, использованных в ходе выполнения работ; обеспечить целевое использование бюджетных средств, полученных исполнителем в целях выполнения контракта. 

В соответствии с положениями п. «в» ч. 4 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1036 «Об особенностях оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции» - особенностями оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), а также процессов является обязательное применение и исполнение документов в области стандартизации оборонной продукции (работ, услуг).

В соответствии с п. 4.1 ГОСТ РВ 0015-308-2017 «Система разработки и постановки на производства военной техники. Входной контроль изделий. Основные положения» - входной контроль проводят в целях проверки соответствия качества изделий, материалов, сырья и предотвращения применения при разработке, производстве, эксплуатации и ремонте образцов ВТ изделий и материалов, не соответствующих требованиям технической и конструкторской документации, документов по стандартизации оборонной продукции и контрактов на поставку. В соответствии с п. 4.2 названного ГОСТа - основными задачами входного контроля являются: проверка наличия сопроводительной (эксплуатационной) документации на изделия, в том числе сертификаты. В соответствии с п. 6.3 названного ГОСТа – при контроле сопроводительной документации должна быть осуществлена проверка легитимности поставки ЗИП и исключены случаи применения контрафактных ЗИП, а также запуска в производство ЗИП, не отвечающих установленным требованиям, в том числе качество и происхождение которых документально не подтверждено и подлинность которых вызывает сомнение.

Однако лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, а также и неустановленные лица, действуя организованной группой, не намеривались выполнять условия заключенного договора, а планировали создать видимость выполнения взятых на себя обязательств, путем закупки не сертифицированных и контрафактных комплектующих, материалов и ЗИПов без сертификатов заводов изготовителей, которые путем обмана предъявлять сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации, выдавая их за оригинальные и сертифицированные, а полученные в качестве аванса денежные средства в особо крупном размере похитить и распорядиться ими по своему усмотрению.

Во исполнение условий заключенного договора 

<

данные изъяты>» в качестве аванса, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк» (по адресу: 

<

адрес>) на счет 

<

данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» (по адресу: 

<

адрес> перечислило денежные средства на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

После поступления вышеуказанных денежных средств в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей, что является особо крупным размером, на расчетный счет 

<

данные изъяты>, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и ФИО1, используя свое служебное положение, действуя организованной группой с иными неустановленными соучастниками, завладели ими, и не планируя тратить их на цели, предусмотренные договором, похитили путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению.

Так, во исполнение совместного с ФИО1 и иными неустановленными следствием участниками организованной группы преступного умысла, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, действуя умышленно, исполняя отведенную роль, осуществляя общее руководство деятельности организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, дал указания ФИО1 организовать перечисление поступивших от 

<

данные изъяты> денежных средств на цели, не связанные с выполнением обязательств по договору, то есть распределял похищенные деньги. Также лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, поручил неустановленным соучастникам подыскать комплектующие, материалы и ЗИПы, подпадающие по внешнему виду и техническим характеристикам под условия договора, однако не имеющие сертификатов завода изготовителя или иных документов, свидетельствующие о их соответствии ТУ и ГОСТ, а также изготовить поддельные сертификаты, визуально схожие с сертификатами завода-изготовителя. 

ФИО1, используя свое служебное положение генерального директора 

<

данные изъяты>», действуя умышленно, исполняя отведенную роль, выполняя указания руководителя организованной группы лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, организовал перечисление поступивших от 

<

данные изъяты> денежных средств на цели, не связанные с выполнением обязательств по договору, в том числе на налоговые и социальные платежи, перечисление заработной платы, а также на счета контрагентов за транспортные услуги, аренду бытовки, земельного участка и нежилого помещения. Кроме того, ФИО1, используя свое служебное положение, в указанный период времени осуществлял взаимодействие с представителями 

<

данные изъяты> и сотрудниками военного представительства Министерства обороны Российской Федерации путем официальной переписки, а также в ходе личных встреч, и путем обмана вводил их в заблуждение относительно возможности надлежащего исполнения обязательств по договору. 

Неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, исполняя отведенную роль, выполняя указания руководителя организованной группы лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, осуществили поиск комплектующих, материалов и ЗИП, подпадающих по внешнему виду и техническим характеристикам под условия договора, однако не имеющие сертификатов завода изготовителя или иных документов, свидетельствующих о их соответствии ТУ и ГОСТ, а также при неустановленных обстоятельствах изготовили поддельные сертификаты на ЗИП, визуально схожие с сертификатами завода-изготовителя, для последующего предъявления их сотрудникам военного представительства Министерства обороны Российской Федерации и 

<

данные изъяты> а также организовали доставку сертификатов в офис 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес> а также на производственную базу 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>

Лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, как руководитель организованной группы, в ходе совершения преступления осуществлял общее руководство, контролировал и координировал действия членов организованной группы, как лично, так и с помощью средств мобильной связи давал указания, касающиеся хода совершения преступления. 

В соответствии с решением Арбитражного суда Калининградской области от ДД.ММ.ГГГГ договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между 

<

данные изъяты> расторгнут в связи с его неисполнением в полном объеме. 

Своими умышленными действиями члены организованной группы- лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, а также и иные неустановленные лица, причинили 

<

данные изъяты> имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

4. ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (далее по тексту – 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес>, единственным учредителем которого являлся лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство.

Офис 

<

данные изъяты>», в котором осуществлялась организационно-распорядительная и административно-хозяйственная деятельность данной организации располагался по адресу: 

<

адрес>. Производственная база 

<

данные изъяты>» находилась по адресу: 

<

адрес>

Основной вид коммерческой деятельности 

<

данные изъяты>» был направлен на ремонт и техническое обслуживание судов и лодок, в том числе судовых дизельных двигателей, принадлежащих Министерству обороны Российской Федерации.

Будучи бенефициаром 

<

данные изъяты> лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, вступил в должность генерального директора 

<

данные изъяты>», а затем, также продолжая являться бенефициаром указанной организации и ее фактическим руководителем, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, вступил в должность заместителя генерального директора 

<

данные изъяты>» по управлению персоналом, которую занимал вплоть до ДД.ММ.ГГГГ.

На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 вступил в должность генерального директора 

<

данные изъяты>», которую занимал вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до своего увольнения с указанной должности. Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральными директорами 

<

данные изъяты>» и ее фактическими руководителями являлись лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и ФИО1

В своей профессиональной деятельности как генеральные директора 

<

данные изъяты>» - лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1 руководствовались:

- положениями ч. 1 и ч. 3 ст. 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно которому единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества. Единоличный исполнительный орган общества: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия.

Кроме того, в своей профессиональной деятельности как генеральные директора 

<

данные изъяты>» лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1 руководствовались Уставом общества и соответствующей должностной инструкцией № ДИ – №, утвержденной лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что:

- генеральный директор 

<

данные изъяты>» относится к категории руководителей (п. 1.1 ч. 1);

- на должность генерального директора 

<

данные изъяты>» назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет (п. 1.2 ч. 1);

- генеральный директор руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества организации, а также финансово-экономические результаты ее деятельности (п. 2.1 ч. 2); организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц, направляет их деятельность на развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы предприятия, рост объемов сбыта продукции и увеличение прибыли, качества и конкурентноспособности производимой продукции, ее соответствие мировым стандартам, в целях завоевания отечественного и зарубежного рынков (п. 2.2 ч. 2); обеспечивает выполнение организацией всех обязательств перед федеральным, региональным и местными бюджетами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения и банки (п. 2.3 ч. 2); решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законодательством прав (п. 2.7 ч. 2); обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности (п. 2.8 ч. 2); защищает интересы организации в суде, арбитраже, в органах государственной власти и управления (п. 2.9 ч. 2);

- генеральный директор имеет право действовать без доверенности от имени организации (п. 3.1 ч. 3); представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с гражданами, юридическими лицами, органами государственной власти и управления (п. 3.2 ч. 3); распоряжаться имуществом и средствами предприятия с соблюдением требований, определенных законодательством (п. 3.3 ч. 3); взаимодействовать с руководителями всех подразделений и запрашивать от них информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей (п. 3.4. ч. 3); открывать в банковских учреждениях расчетные и другие счета (п. 3.5 ч. 3); заключать трудовые договоры (контракты) (п. 3.6 ч. 3); выдавать доверенности на совершение гражданско-правовых сделок, представительство, получение материальных ценностей и пр. (п. 3.8. ч. 3).

Помимо этого, ФИО1 в своей профессиональной деятельности руководствовался трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что:

- генеральный директор руководит в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью 

<

данные изъяты> (п. 2.4 ч. 2); имеет право без доверенности действовать от имени 

<

данные изъяты> в том числе представлять его интересы, выдавать доверенности на право представлять интересы 

<

данные изъяты>», в том числе с правом передоверия; распоряжаться имуществом и средствами 

<

данные изъяты>»; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

<

данные изъяты>»; утверждать договорные цены на продукцию и тарифы на услуги; организовывать бухгалтерский учет и предоставлять отчетность; открывать в банках расчетный, валютный и другие счета 

<

данные изъяты>», заключать договора и совершать иные сделки; подписывать исходящие, а также платежные документы (п. 2.5 ч. 2). 

Таким образом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1, являлись лицами, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – 

<

данные изъяты>», а именно выполняющими организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации. Рабочие места ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, находились в офисе 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>

Не позднее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, у лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, находящегося в 

<

адрес> ФИО2, более точное место следствием не установлено, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на создание организованной группы для совершения нескольких преступлений, а именно мошенничеств, то есть хищений путем обмана чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Министерству обороны Российской Федерации либо выделенных Министерством обороны Российской Федерации коммерческим организациям для выполнения государственных контрактов, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также последующую легализацию похищенного имущества.

После этого, не позднее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, находясь в 

<

адрес> ФИО2, более точное место следствием не установлено, с целью реализации возникшего у него преступного умысла и выполняя роль организатора преступлений, привлек к их совершению ФИО1 и неустановленных следствием лиц, которым предложил вступить в создаваемую им организованную преступную группу для совместного совершения преступлений – мошенничеств в особо крупном размере, а также последующую легализацию похищенного имущества, на что последние, руководствуясь корыстными побуждениями, согласились.

Совместно и согласовано участники организованной группы лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, и неустановленные лица, разработали преступный план хищения денег, согласно которому планировали путем обмана заключать государственные контракты с Министерством обороны Российской Федерации, а также договоры с коммерческими организациями на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту дизелей кораблей и судов различных флотов Министерства Российской Федерации, получать авансы, после чего создавать видимость выполнения работ и взятых на себя обязательств, путем закупки не сертифицированных и контрафактных запасных частей, инструментов и принадлежностей без сертификатов заводов изготовителей, которые путем обмана предъявлять сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации и коммерческих организаций, выдавая их за оригинальные и сертифицированные, а полученные в качестве авансов денежные средства похищать и распоряжаться ими по своему усмотрению. 

Сплотившись, участники организованной группы обладая устойчивыми связями между собой, иерархичностью, единым центром управления преступной деятельности, единой материальной базой и руководствуясь единым преступным планом, распределили между собой роли преступного поведения, согласно которым:

- на лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, возлагалось разработка преступного плана по хищению денежных средств и их последующей легализации; общее руководство и координация действий как ФИО1 и неустановленных следствием участников организованной группы, так и иных неосведомленных о их преступных планах лиц; распределение похищенных денег; приискание подконтрольных физических и юридических лиц, для осуществления последующей легализации похищенных денежных средств, путем их перевода на расчетные счета указанных подконтрольных лиц; организация изготовления для последующего предъявления сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации подложных сертификатов завода изготовителя на запасные части;

- на ФИО1 возлагалось организация и непосредственное заключение контрактов с Министерством обороны Российской Федерации, а также договоров с коммерческими организациями, выполняющими контрактные обязательства перед Министерством обороны Российской Федерации; взаимодействие с должностными лицами Министерства обороны Российской Федерации и коммерческих организаций путем официальной переписки, что необходимо для введения их в заблуждение относительно надлежащего исполнения обязательств по контрактам и договорам; совершение юридически значимых сделок и финансовых операции с похищенными денежными средствами, путем их перечисления на расчетные счета приисканных лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, подконтрольных физических и юридических лиц; предъявление сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации не сертифицированных и не аутентичных запасных частей и инструментов под видом аутентичных и сертифицированных.

- на неустановленных следствие участников организованной группы возлагалось изготовление и последующее предъявление сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации подложных сертификатов завода изготовителя на запасные части и инструменты; поиск и закупка не сертифицированных и не аутентичных запасных частей и инструментов под видом аутентичных, для их последующего предъявления сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации.

При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и ФИО1, обладая высшим инженерно-техническим образованием и большим стажем работы по ремонту и сервисному обслуживанию судовых дизельных двигателей, заведомо знали, что исполнить в полном объеме обязательства по контрактам и договорам как заключенным с Министерством обороны Российской Федерации, так и с коммерческими организациями, выполняющими работы для нужд Министерства обороны Российской Федерации, не представлялось возможным, поскольку 

<

данные изъяты>» не обладало достаточным количеством квалифицированного персонала, у данной организации отсутствовал специализированный испытательный стенд под конкретные модификации двигателей, предназначенный для их испытаний после ремонта, а также отсутствовала возможность для закупки необходимого количества аутентичных, сертифицированных запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов (далее по тексту - ЗИП). 

Реализуя общий преступный умысел, исполняя отведенную роль, ФИО1, используя свое служебное положение, действуя путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ заключил от имени 

<

данные изъяты>» с Акционерным обществом «

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО15, договор № (далее – договор) на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Балтийского флота для нужд Министерства обороны Российской Федерации.

Вышеуказанный договор заключен в рамках исполнения 

<

данные изъяты> обязательств по государственному контракту №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между Министерством обороны Российской Федерации и 

<

данные изъяты> в целях выполнения государственного оборонного заказа по сервисному обслуживанию и ремонту Военно-Морского флота Министерства обороны РФ для Балтийского флота.

В соответствии условиями договора 

<

данные изъяты>) обязалось выполнить для 

<

данные изъяты>) работы по капитальному ремонту ГД № дизеля 

<

данные изъяты>. Срок действия договора установлен с даты подписания – ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора составила 

<

данные изъяты> рублей. 

В соответствии с положениями п. 9.6 договора - заказчик производит авансирование исполнителя в размере 50% от цены договора, то есть 

<

данные изъяты> рублей.

В соответствии с положениями п. 2.6 договора – работы выполняются с использованием оборудования, комплектующих, материалов и ЗИПа (запасные части, инструменты и принадлежности) исполнителя.

В соответствии с положениями п. 6.1 договора – исполнитель, при контроле сотрудников военного представительства Министерства обороны Российской Федерации, самостоятельно приобретает запасные части, материалы и иные ресурсы, необходимые ему для выполнения работ по договору. Исполнитель несет ответственность за качество приобретенных запасных частей, материалов и иных ресурсов, которые им могут использоваться в ходе выполнения работ. 

В соответствии с положениями п. 6.4. договора – запасные части, материалы и иные ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать действующим стандартам и техническим условиям на них. Соответствие запасных частей, материалов и иных ресурсов требованиям действующих стандартов и технических условий должно подтверждаться сертификатами, а при их отсутствии – данными химических анализов, механических и других испытаний, проводимых в соответствии с требованиями стандартов, технических условий на эти запасные части, материалы и иные ресурсы. Примененные в ходе ЗИП, сырье и материалы являются сертифицированными, с не истекшими сроками хранения и назначенными гарантийными обязательствами. 

В соответствии с положениями п. 6.5. договора – контроль за ходом выполнения работ, техническая приемка результата работ по качеству и соответствию требованиям, установленным в договоре со стороны Министерства обороны Российской Федерации, возлагается на сотрудников военного представительства. 

В соответствии с положениями п. 3.2.1, 3.2.2., 3.2.4., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. договора – 

<

данные изъяты>» обязывалась: своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с условиями договора; обеспечить соответствия результата работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и договором; приостановить выполнения работ в случае независящим от исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результата работ и сообщить об этом заказчику в течении 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ; организовать и провести предусмотренные нормативно-технической документацией на работы испытания изделий, а также материалов и составленных частей изделий, использованных в ходе выполнения работ; обеспечить целевое использование бюджетных средств, полученных исполнителем в целях выполнения контракта. 

В соответствии с положениями п. «в» ч. 4 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1036 «Об особенностях оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции» - особенностями оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), а также процессов является обязательное применение и исполнение документов в ФИО2 стандартизации оборонной продукции (работ, услуг).

В соответствии с п. 4.1 ГОСТ РВ 0015-308-2017 «Система разработки и постановки на производства военной техники. Входной контроль изделий. Основные положения» - входной контроль проводят в целях проверки соответствия качества изделий, материалов, сырья и предотвращения применения при разработке, производстве, эксплуатации и ремонте образцов ВТ изделий и материалов, не соответствующих требованиям технической и конструкторской документации, документов по стандартизации оборонной продукции и контрактов на поставку. В соответствии с п. 4.2 названного ГОСТа - основными задачами входного контроля являются: проверка наличия сопроводительной (эксплуатационной) документации на изделия, в том числе сертификаты. В соответствии с п. 6.3 названного ГОСТа – при контроле сопроводительной документации должна быть осуществлена проверка легитимности поставки ЗИП и исключены случаи применения контрафактных ЗИП, а также запуска в производство ЗИП, не отвечающих установленным требованиям, в том числе качество и происхождение которых документально не подтверждено и подлинность которых вызывает сомнение.

Однако лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица, действуя организованной группой, не намеривались в полном объеме выполнять условия заключенного договора, а планировали создать видимость исполнения взятых на себя обязательств, путем выполнения ряда работ и закупки не сертифицированных и контрафактных комплектующих, материалов и ЗИПов без сертификатов заводов изготовителей, которые путем обмана предъявлять сотрудникам военного представительства Министерства обороны Российской Федерации, выдавая их за оригинальные и сертифицированные, а полученные в качестве аванса денежные средства в особо крупном размере похитить и распорядиться ими по своему усмотрению.

Во исполнение условий договора 

<

данные изъяты> в качестве аванса со счета 

<

данные изъяты>» №, открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк» (по адресу: 

<

адрес>, лит. Б) на счет 

<

данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» (по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства на общую сумму 

<

данные изъяты>, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты>;

- ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

После поступления вышеуказанных денежных средств в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей, на расчетный счет 

<

данные изъяты>», лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица получили возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Так, во исполнение совместного с ФИО1 и иными неустановленными следствием участниками организованной группы преступного умысла, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, действуя умышленно, исполняя отведенную роль, осуществляя общее руководство деятельности организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, организовал совместно с ФИО1 выполнение ряда работ, предусмотренных заключенным договором, в целях введения в заблуждение и создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, на общую сумму 

<

данные изъяты> из ранее полученного аванса, а также дал ФИО1 указание о хищении оставшейся суммы аванса - 

<

данные изъяты> рубля, что является особо крупным размером, путем перечисления на цели, не связанные с выполнением обязательств по договору. Также лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, поручил неустановленным соучастникам подыскать комплектующие, материалы и ЗИПы, подпадающие по внешнему виду и техническим характеристикам под условия договора, однако не имеющие сертификатов завода изготовителя или иных документов, свидетельствующие о их соответствии ТУ и ГОСТ, а также изготовить поддельные сертификаты, визуально схожие с сертификатами завода-изготовителя. 

ФИО1, используя свое служебное положение генерального директора 

<

данные изъяты>», действуя умышленно, исполняя отведенную роль, выполняя указания руководителя организованной группы лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, организовал распоряжение похищенной частью поступившего от 

<

данные изъяты> аванса в сумме 

<

данные изъяты> рубля, что является особо крупным размером, путем перечисления на цели, не связанные с выполнением обязательств по договору. Кроме того, ФИО1, используя свое служебное положение, в указанный период времени осуществлял взаимодействие с представителями 

<

данные изъяты>» и сотрудниками военного представительства Министерства обороны Российской Федерации путем официальной переписки, а также в ходе личных встреч, и путем обмана вводил их в заблуждение относительно возможности надлежащего исполнения обязательств по договору. 

Неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, исполняя отведенную роль, выполняя указания руководителя организованной группы лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, осуществили поиск комплектующих, материалов и ЗИП, подпадающих по внешнему виду и техническим характеристикам под условия договора, однако не имеющие сертификатов завода изготовителя или иных документов, свидетельствующих о их соответствии ТУ и ГОСТ, а также при неустановленных обстоятельствах изготовили поддельные сертификаты, визуально схожие с сертификатами завода-изготовителя, для последующего предъявления их сотрудникам военного представительства Министерства обороны Российской Федерации и 

<

данные изъяты> организовали доставку указанных комплектующих, материалов, ЗИП и сертификатов в офис 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> и на производственную базу 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>

Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1, используя свое служебное положение, а также неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, совместно и согласовано, обманывая сотрудников военного представительства Министерства обороны РФ и сотрудников 

<

данные изъяты> осуществляющих техническую приемку работ по контракту, и вводя их в заблуждение относительно желания и возможности надлежащего исполнения обязательств по контракту, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, предоставили последним в офисе и на производственной базе 

<

данные изъяты> по вышеуказанным адресам комплектующие, материалы и ЗИП, подпадающие по внешнему виду и техническим характеристикам под условия договора, однако не имеющие сертификатов завода-изготовителя или иных документов, свидетельствующих о их соответствии ТУ и ГОСТ, а также поддельные сертификаты на комплектующие, материалы и ЗИП, визуально схожие с сертификатами завода-изготовителя. Однако сотрудники военного представительства Министерства обороны РФ выявили поддельные сертификаты и не сертифицированные комплектующие, материалы и ЗИП, не приняли их у 

<

данные изъяты>» и не допустили для дельнейшего использования для выполнения работ по сервисному обслуживанию и ремонту дизелей кораблей и судов Балтийского флота. 

При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, умышленно не закупали комплектующие, материалы и ЗИП, соответствующие действующим стандартам и техническим условиям, подтвержденные сертификатами, а также не организовывали проведение химических анализов, механических и других испытаний, проводимых в соответствии с требованиями стандартов, технических условий на эти комплектующие, материалы и ЗИП.

Лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, как руководитель организованной группы, в ходе совершения преступления осуществлял общее руководство, контролировал и координировал действия членов организованной группы, как лично, так и с помощью средств мобильной связи давал указания, касающиеся хода совершения преступления. 

Своими умышленными действиями члены организованной группы лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица причинили 

<

данные изъяты> имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 

<

данные изъяты> рубля. 

5. ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью ДД.ММ.ГГГГ юридический адрес: 

<

адрес> единственным учредителем которого являлся лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство. 

Офис 

<

данные изъяты> в котором осуществлялась организационно-распорядительная и административно-хозяйственная деятельность данной организации располагался по адресу: 

<

адрес>. Производственная база 

<

данные изъяты> находилась по адресу: 

<

адрес>

Основной вид коммерческой деятельности 

<

данные изъяты>» был направлен на ремонт и техническое обслуживание судов и лодок, в том числе судовых дизельных двигателей, принадлежащих Министерству обороны Российской Федерации.

Будучи бенефициаром 

<

данные изъяты>» лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, вступил в должность генерального директора 

<

данные изъяты>», а затем, также продолжая являться бенефициаром указанной организации и ее фактическим руководителем, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, вступил в должность заместителя генерального директора 

<

данные изъяты>» по управлению персоналом, которую занимал вплоть до ДД.ММ.ГГГГ.

На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 вступил в должность генерального директора 

<

данные изъяты>», которую занимал вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до своего увольнения с указанной должности. Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральными директорами 

<

данные изъяты>» и ее фактическими руководителями являлись лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и ФИО1

В своей профессиональной деятельности как генеральные директора 

<

данные изъяты> лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и ФИО1 руководствовались:

- положениями ч. 1 и ч. 3 ст. 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно которому единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества. Единоличный исполнительный орган общества: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия.

Кроме того, в своей профессиональной деятельности как генеральные директора 

<

данные изъяты>» лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и ФИО1 руководствовались Уставом общества и соответствующей должностной инструкцией № ДИ – №, утвержденной лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что:

- генеральный директор 

<

данные изъяты>» относится к категории руководителей (п. 1.1 ч. 1);

- на должность генерального директора 

<

данные изъяты>» назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет (п. 1.2 ч. 1);

- генеральный директор руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества организации, а также финансово-экономические результаты ее деятельности (п. 2.1 ч. 2); организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц, направляет их деятельность на развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы предприятия, рост объемов сбыта продукции и увеличение прибыли, качества и конкурентноспособности производимой продукции, ее соответствие мировым стандартам, в целях завоевания отечественного и зарубежного рынков (п. 2.2 ч. 2); обеспечивает выполнение организацией всех обязательств перед федеральным, региональным и местными бюджетами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения и банки (п. 2.3 ч. 2); решает вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законодательством прав (п. 2.7 ч. 2); обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности (п. 2.8 ч. 2); защищает интересы организации в суде, арбитраже, в органах государственной власти и управления (п. 2.9 ч. 2);

- генеральный директор имеет право действовать без доверенности от имени организации (п. 3.1 ч. 3); представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с гражданами, юридическими лицами, органами государственной власти и управления (п. 3.2 ч. 3); распоряжаться имуществом и средствами предприятия с соблюдением требований, определенных законодательством (п. 3.3 ч. 3); взаимодействовать с руководителями всех подразделений и запрашивать от них информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей (п. 3.4. ч. 3); открывать в банковских учреждениях расчетные и другие счета (п. 3.5 ч. 3); заключать трудовые договоры (контракты) (п. 3.6 ч. 3); выдавать доверенности на совершение гражданско-правовых сделок, представительство, получение материальных ценностей и пр. (п. 3.8. ч. 3).

Помимо этого, ФИО1 в своей профессиональной деятельности руководствовался трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что:

- генеральный директор руководит в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью 

<

данные изъяты>» (п. 2.4 ч. 2); имеет право без доверенности действовать от имени 

<

данные изъяты>, в том числе представлять его интересы, выдавать доверенности на право представлять интересы 

<

данные изъяты>», в том числе с правом передоверия; распоряжаться имуществом и средствами 

<

данные изъяты>»; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

<

данные изъяты>»; утверждать договорные цены на продукцию и тарифы на услуги; организовывать бухгалтерский учет и предоставлять отчетность; открывать в банках расчетный, валютный и другие счета 

<

данные изъяты>», заключать договора и совершать иные сделки; подписывать исходящие, а также платежные документы (п. 2.5 ч. 2). 

Таким образом, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, и ФИО1 являлись лицами, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – 

<

данные изъяты> а именно выполняющими организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации. Рабочие места ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, находились в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>

Не позднее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, у лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, находящегося в 

<

адрес> ФИО2, более точное место следствием не установлено, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на создание организованной группы для совершения нескольких преступлений, а именно мошенничеств, то есть хищений путем обмана чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Министерству обороны Российской Федерации либо выделенных Министерством обороны Российской Федерации коммерческим организациям для выполнения государственных контрактов, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также последующую легализацию похищенного имущества.

После этого, не позднее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, находясь в 

<

адрес> ФИО2, более точное место следствием не установлено, с целью реализации возникшего у него преступного умысла и выполняя роль организатора преступлений, привлек к их совершению ФИО1 и неустановленных следствием лиц, которым предложил вступить в создаваемую им организованную преступную группу для совместного совершения преступлений – мошенничеств в особо крупном размере, а также последующую легализацию похищенного имущества, на что последние, руководствуясь корыстными побуждениями, согласились.

Совместно и согласовано участники организованной группы лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица разработали преступный план хищения денег, согласно которому планировали путем обмана заключать государственные контракты с Министерством обороны Российской Федерации, а также договоры с коммерческими организациями на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту дизелей кораблей и судов различных флотов Министерства Российской Федерации, получать авансы, после чего создавать видимость выполнения работ и взятых на себя обязательств, путем закупки не сертифицированных и контрафактных запасных частей, инструментов и принадлежностей без сертификатов заводов изготовителей, которые путем обмана предъявлять сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации и коммерческих организаций, выдавая их за оригинальные и сертифицированные, а полученные в качестве авансов денежные средства похищать и распоряжаться ими по своему усмотрению. 

Сплотившись, участники организованной группы обладая устойчивыми связями между собой, иерархичностью, единым центром управления преступной деятельности, единой материальной базой и руководствуясь единым преступным планом, распределили между собой роли преступного поведения, согласно которым:

- на лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, возлагалось разработка преступного плана по хищению денежных средств и их последующей легализации; общее руководство и координация действий как ФИО1 и неустановленных следствием участников организованной группы, так и иных неосведомленных о их преступных планах лиц; распределение похищенных денег; приискание подконтрольных физических и юридических лиц, для осуществления последующей легализации похищенных денежных средств, путем их перевода на расчетные счета указанных подконтрольных лиц; организация изготовления для последующего предъявления сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации подложных сертификатов завода изготовителя на запасные части;

- на ФИО1 возлагалось организация и непосредственное заключение контрактов с Министерством обороны Российской Федерации, а также договоров с коммерческими организациями, выполняющими контрактные обязательства перед Министерством обороны Российской Федерации; взаимодействие с должностными лицами Министерства обороны Российской Федерации и коммерческих организаций путем официальной переписки, что необходимо для введения их в заблуждение относительно надлежащего исполнения обязательств по контрактам и договорам; совершение юридически значимых сделок и финансовых операции с похищенными денежными средствами, путем их перечисления на расчетные счета приисканных лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, подконтрольных физических и юридических лиц; предъявление сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации не сертифицированных и не аутентичных запасных частей и инструментов под видом аутентичных и сертифицированных.

- на неустановленных следствие участников организованной группы возлагалось изготовление и последующее предъявление сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации подложных сертификатов завода изготовителя на запасные части и инструменты; поиск и закупка не сертифицированных и не аутентичных запасных частей и инструментов под видом аутентичных, для их последующего предъявления сотрудникам военных представительств Министерства обороны Российской Федерации.

При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1, обладая высшим инженерно-техническим образованием и большим стажем работы по ремонту и сервисному обслуживанию судовых дизельных двигателей, заведомо знали, что исполнить в полном объеме обязательства по контрактам и договорам как заключенным с Министерством обороны Российской Федерации, так и с коммерческими организациями, выполняющими работы для нужд Министерства обороны Российской Федерации, не представлялось возможным, поскольку 

<

данные изъяты>» не обладало достаточным количеством квалифицированного персонала, у данной организации отсутствовал специализированный испытательный стенд под конкретные модификации двигателей, предназначенный для их испытаний после ремонта, а также отсутствовала возможность для закупки необходимого количества аутентичных, сертифицированных запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов (далее по тексту - ЗИП). 

Реализуя общий преступный умысел, исполняя отведенную роль, ФИО1, используя свое служебное положение, действуя путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ заключил от имени 

<

данные изъяты>» с Акционерным обществом 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО15, договор № (далее – договор) на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Балтийского флота для нужд Министерства обороны Российской Федерации.

Вышеуказанный договор заключен в рамках исполнения 

<

данные изъяты>» обязательств по государственному контракту №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между Министерством обороны Российской Федерации и 

<

данные изъяты>», направленному на выполнение государственного оборонного заказа по сервисному обслуживанию и ремонту Военно-Морского флота Министерства обороны РФ для Балтийского флота.

В соответствии условиями договора 

<

данные изъяты>) обязалось выполнить для 

<

данные изъяты>) работы по капитальному ремонту главных двигателей №. Срок действия договора установлен с даты подписания – ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Цена договора составила 

<

данные изъяты> рублей. 

В соответствии с положениями п. 9.6 договора - заказчик производит авансирование исполнителя в размере 50% от цены договора, то есть 

<

данные изъяты> рублей.

В соответствии с положениями п. 2.6 договора – работы выполняются с использованием оборудования, комплектующих, материалов и ЗИПа (запасные части, инструменты и принадлежности) исполнителя.

В соответствии с положениями п. 6.1 договора – исполнитель, при контроле сотрудников военного представительства Министерства обороны Российской Федерации, самостоятельно приобретает запасные части, материалы и иные ресурсы, необходимые ему для выполнения работ по договору. Исполнитель несет ответственность за качество приобретенных запасных частей, материалов и иных ресурсов, которые им могут использоваться в ходе выполнения работ. 

В соответствии с положениями п. 6.4. договора – запасные части, материалы и иные ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать действующим стандартам и техническим условиям на них. Соответствие запасных частей, материалов и иных ресурсов требованиям действующих стандартов и технических условий должно подтверждаться сертификатами, а при их отсутствии – данными химических анализов, механических и других испытаний, проводимых в соответствии с требованиями стандартов, технических условий на эти запасные части, материалы и иные ресурсы. Примененные в ходе ЗИП, сырье и материалы являются сертифицированными, с не истекшими сроками хранения и назначенными гарантийными обязательствами. 

В соответствии с положениями п. 6.5. договора – контроль за ходом выполнения работ, техническая приемка результата работ по качеству и соответствию требованиям, установленным в договоре со стороны Министерства обороны Российской Федерации, возлагается на сотрудников военного представительства. 

В соответствии с положениями п. 3.2.1, 3.2.2., 3.2.4., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. договора – 

<

данные изъяты>» обязывалась: своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с условиями договора; обеспечить соответствия результата работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и договором; приостановить выполнения работ в случае независящим от исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результата работ и сообщить об этом заказчику в течении 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ; организовать и провести предусмотренные нормативно-технической документацией на работы испытания изделий, а также материалов и составленных частей изделий, использованных в ходе выполнения работ; обеспечить целевое использование бюджетных средств, полученных исполнителем в целях выполнения контракта. 

В соответствии с положениями п. «в» ч. 4 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1036 «Об особенностях оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения указанной продукции» - особенностями оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), а также процессов является обязательное применение и исполнение документов в области стандартизации оборонной продукции (работ, услуг).

В соответствии с п. 4.1 ГОСТ РВ 0015-308-2017 «Система разработки и постановки на производства военной техники. Входной контроль изделий. Основные положения» - входной контроль проводят в целях проверки соответствия качества изделий, материалов, сырья и предотвращения применения при разработке, производстве, эксплуатации и ремонте образцов ВТ изделий и материалов, не соответствующих требованиям технической и конструкторской документации, документов по стандартизации оборонной продукции и контрактов на поставку. В соответствии с п. 4.2 названного ГОСТа - основными задачами входного контроля являются: проверка наличия сопроводительной (эксплуатационной) документации на изделия, в том числе сертификаты. В соответствии с п. 6.3 названного ГОСТа – при контроле сопроводительной документации должна быть осуществлена проверка легитимности поставки ЗИП и исключены случаи применения контрафактных ЗИП, а также запуска в производство ЗИП, не отвечающих установленным требованиям, в том числе качество и происхождение которых документально не подтверждено и подлинность которых вызывает сомнение.

Однако лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО1, и неустановленные лица, действуя организованной группой, не намеривались в полном объеме выполнять условия заключенного договора, а планировали создать видимость исполнения взятых на себя обязательств, путем выполнения ряда работ и закупки не сертифицированных и контрафактных комплектующих, материалов и ЗИПов без сертификатов заводов изготовителей, которые путем обмана предъявлять сотрудникам военного представительства Министерства обороны Российской Федерации, выдавая их за оригинальные и сертифицированные, а полученные в качестве аванса денежные средства в особо крупном размере похитить и распорядиться ими по своему усмотрению.

Во исполнение условий договора 

<

данные изъяты> в качестве аванса со счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк» (по адресу: 

<

адрес> на счет 

<

данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» (по адресу: 

<

адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства на общую сумму 

<

данные изъяты>, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

После поступления вышеуказанных денежных средств в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей, что является особо крупным размером, на расчетный счет 

<

данные изъяты>», лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленные лица получили возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Так, во исполнение совместного с ФИО1 и иными неустановленными следствием участниками организованной группы преступного умысла, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, действуя умышленно, исполняя отведенную роль, осуществляя общее руководство деятельности организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, организовал совместно с ФИО1 выполнение ряда работ, предусмотренных заключенным договором, в целях введения в заблуждение и создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей из ранее полученного аванса, а также дал ФИО1 указание о хищении оставшейся суммы аванса – 

<

данные изъяты> рубль, что является особо крупным размером, путем перечисления на цели, не связанные с выполнением обязательств по договору. Также лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя свое служебное положение, поручил неустановленным соучастникам подыскать комплектующие, материалы и ЗИПы, подпадающие по внешнему виду и техническим характеристикам под условия договора, однако не имеющие сертификатов завода изготовителя или иных документов, свидетельствующие о их соответствии ТУ и ГОСТ, а также изготовить поддельные сертификаты, визуально схожие с сертификатами завода-изготовителя. 

ФИО1, используя свое служебное положение генерального директора 

<

данные изъяты>», действуя умышленно, исполняя отведенную роль, выполняя указания руководителя организованной группы лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес> организовал распоряжение похищенной частью поступившего 

<

данные изъяты>» аванса в сумме 

<

данные изъяты>, что является особо крупным размером, путем перечисления на цели, не связанные с выполнением обязательств по договору. Кроме того, ФИО1, используя свое служебное положение, в указанный период времени осуществлял взаимодействие с представителями 

<

данные изъяты> и сотрудниками военного представительства Министерства обороны Российской Федерации путем официальной переписки, а также в ходе личных встреч, и путем обмана вводил их в заблуждение относительно возможности надлежащего исполнения обязательств по договору. 

Неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, исполняя отведенную роль, выполняя указания руководителя организованной группы лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах, осуществили поиск комплектующих, материалов и ЗИП, подпадающих по внешнему виду и техническим характеристикам под условия договора, однако не имеющие сертификатов завода изготовителя или иных документов, свидетельствующих о их соответствии ТУ и ГОСТ, а также при неустановленных обстоятельствах изготовили поддельные сертификаты, визуально схожие с сертификатами завода-изготовителя, для последующего предъявления их сотрудникам военного представительства Министерства обороны Российской Федерации и 

<

данные изъяты> организовали доставку указанных комплектующих, материалов, ЗИП и сертификатов в офис 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес> и на производственную базу 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>

Далее лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1, используя свое служебное положение, а также неустановленные участники организованной группы, действуя умышленно, совместно и согласовано, обманывая сотрудников военного представительства Министерства обороны РФ и сотрудников 

<

данные изъяты> осуществляющих техническую приемку работ по контракту, и вводя их в заблуждение относительно желания и возможности надлежащего исполнения обязательств по контракту, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, предоставили последним в офисе и на производственной базе 

<

данные изъяты> по вышеуказанным адресам комплектующие, материалы и ЗИП, подпадающие по внешнему виду и техническим характеристикам под условия договора, однако не имеющие сертификатов завода-изготовителя или иных документов, свидетельствующих о их соответствии ТУ и ГОСТ, а также поддельные сертификаты на комплектующие, материалы и ЗИП, визуально схожие с сертификатами завода-изготовителя. Однако сотрудники военного представительства Министерства обороны РФ выявили поддельные сертификаты и не сертифицированные комплектующие, материалы и ЗИП, не приняли их у 

<

данные изъяты>» и не допустили для дельнейшего использования для выполнения работ по сервисному обслуживанию и ремонту дизелей кораблей и судов Балтийского флота. 

При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные участники организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, умышленно не закупали комплектующие, материалы и ЗИП, соответствующие действующим стандартам и техническим условиям, подтвержденные сертификатами, а также не организовывали проведение химических анализов, механических и других испытаний, проводимых в соответствии с требованиями стандартов, технических условий на эти комплектующие, материалы и ЗИП.

Лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, как руководитель организованной группы, в ходе совершения преступления осуществлял общее руководство, контролировал и координировал действия членов организованной группы, как лично, так и с помощью средств мобильной связи давал указания, касающиеся хода совершения преступления.

Своими умышленными действиями члены организованной группы лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, ФИО1 и иные неустановленные лица причинили 

<

данные изъяты> имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 

<

данные изъяты> рубль. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении всех инкриминируемым ему преступлений не признал в полном объеме и показал, 

Приводятся показания подсудимого данные в судебном заседании и в ходе предвартеьного следстви.

Вина подсудимого ФИО1 не смотря на непризнание им своей вины, установлена в судебном заседании и подтверждается исследованными в судебном заедании доказательствами:

Приводятся доказательства по делу.

Исследовав все представленные стороной обвинения и защиты доказательства, суд полагает изложенные доказательства относимыми, допустимыми, в своей совокупности достаточными для вынесения приговора по делу и выводов суда о виновности ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ ( 4 эпизода ) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Также суд квалифицирует действия ФИО1 по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ как легализацию ( отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, лицом, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Вина подсудимого установлена в судебном заседании в полном объеме и подтверждена совокупностью приведенных выше доказательств. 

Вина подсудимого подтверждается показаниями представителей потерпевших, свидетелей, приведенных в тексте приговора, в том числе свидетелей Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №3( сотрудников военной приемки военного представительства) Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №21, Свидетель №1, Свидетель №29 и других. Также показаниями свидетелй Свидетель №36, Свидетель №37, Свидетель №38, являющихся сотрудниками 

<

данные изъяты> и сообщивших суду о документах, которые официально выдаются ими по результатам приемки деталей и их отличии от тех свидетельств, которые предъявлены в ходе расследования. Также вина ФИО1 подтверждается протоколами осмотра изъятых в ходе расследования документов, заключением бухгалтерской судебной экспертизы. Достоверность показаний допрошенных по делу представителей потерпевших, свидетелей стороны обвинения сомнений не вызывает, поскольку какой-либо заинтересованности со стороны указанных лиц при даче показаний в отношении ФИО1, как и оснований для его оговора не установлено.

В качестве доказательств по данному делу представлено заключение эксперта. В соответствии со ст. 57 УПК РФ эксперт - это лицо, обладающее специальными познаниями и назначенное в установленном законом порядке для производства судебной экспертизы и дачи заключения. Экспертиза по данному уголовному делу назначена в соответствии со ст. 195 УПК РФ. Нарушений норм уголовно-процессуального закона суд при назначении и проведении экспертизы не усматривает. Заключение данной экспертизы предоставлено и исследовалось судом, является относимым и допустимым доказательством.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", а их результаты отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам. Протоколы обысков, выемок, осмотров предметов и документов, соответствуют требованиям норм УПК РФ, сомнений не вызывают. 

Оснований для удовлетворения ходатайства стороны защиты о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ суд не усматривает. Обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями ст. 220 УПК РФ. Мнение стороны защиты, что по данному уголовному делу отсутсвует конкретное физическое лицо в качестве потерпевшего суд полагает надуманным. Каждый из договоров подписан уполномоченным должностным лицом от имени Министерства Обороны РФ и 

<

данные изъяты> Условия договора ясно изложены в тексте самого договора. Сотрудники Военной приемки установлены предварительным расследованием и допрошены судом, установлено, что именно данным сотрудникам ФИО1 предлагал разрешить допустить в ремонт дизелей судов Военно- Морского флота РФ несертифицированные контрафактные запчасти. При этом суд обращает внимание на получение денежных средств бюджета РФ в качестве аванса как для исполнения Государственного контракта с Министерством Обороны РФ от ДД.ММ.ГГГГ, так и с 

<

данные изъяты> выполняющими работы для нужд Министерства обороны Российской Федерации. В соответствии со ст. 8 ч.2 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. В соответствии со ст. 212 ч. 2 ГК РФ имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Таким образом, суд находит подтвержденными исследованными и приведенными в тексте приговора доказательствами выводы о совершении ФИО1 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и виновности ФИО1 в их совершении.

Преступления, которые совершил ФИО1 относятся к категории тяжких преступлений в соответствии со ст. 15 УК РФ. Срок давности привлечения к уголовной ответственности не истек.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности каждого из совершенного подсудимым преступлений, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи, а также обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1 суд не усматривает. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 суд признает состояние здоровья в связи с наличием заболеваний, 

<

данные изъяты> подсудимого.

Судом установлены данные о личности подсудимого ФИО1, который не судим ( т.20 л.д.203-204), 

<

данные изъяты> иждивенцев не имеет, 

<

данные изъяты> место работы, по месту жительства характеризуется положительно, 

<

данные изъяты> ( т. 20 л.д.120-134, 209) на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, страдает рядом заболеваний ( приобщенные документы, показания свидетелей Свидетель №42 ( 

<

данные изъяты> и Свидетель №43( 

<

данные изъяты>) ( т. 20 л.д.140-144) 

Разрешая вопрос о мере наказания подсудимому, суд с учетом наличия по делу совокупности указанных выше смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого и его отношения к содеянному, тяжести содеянного, степени общественной опасности совершенных преступлений, полагает необходимым ФИО1 назначить наказание в виде лишения свободы. Дополнительное наказание в виде ограничения свободы суд, с учетом данных о личности и обстоятельств данного дела, наличия постоянного места жительства, состояния здоровья полагает возможным не назначать. При этом суд полагает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа учитывая обстоятельства дела, причиненный ущерб, наличие у подсудимого дохода по месту работы.

Согласно ч. 1 ст. 47 УК РФ лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью. Санкция ст. 174.1 ч. 4 УК РФ в качестве дополнительного наказания предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Суд полагает возможным данное дополнительное наказание не назначать, учитывая деятельность ФИО1 в коммерческой структуре - Обществе с ограниченной ответственностью.

Учитывая состояние здоровья, тяжесть содеянного, степень общественной опасности совершенного преступления, 

<

данные изъяты>, суд полагает, что такой вид наказания, как принудительные работы, не может быть назначен ФИО1

Оснований для применения положений ст. ст. 15 ч. 6, 62 ч.1 УК РФ суд не усматривает. 

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд также не усматривает, так как отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных преступлений.

Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ суд также не находит по изложенным выше основаниям. 

В соответствии с п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № « О судебной практике по делам о легализации ( отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» необходимо при рассмотрении дел решать вопрос о конфискации имущества в отношении лиц, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 174 или статьей 174.1 УК РФ, в соответствии с правилами, установленными статьями 104.1 - 104.3 УК РФ. Учитывая положения ст.ст. 104.1, 104.2 УК РФ принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства подлежит имущество и денежные средства, принадлежащие ФИО1 на сумму вмененного размера денежных средств 

<

данные изъяты>.

Из материалов данного уголовного дела выделены в отдельное производство уголовные дела: т. 5 л.д.217, т. 20 л.д.62-64 и материалы т.21 л.д. 71-73 в отношении указанных в тексте постановлений лиц. Вещественные доказательства суд полагает необходимым оставить в местах их хранения до разрешения по существу уголовных дел, выделенных в отдельное производство в отношении иных лиц, а также принятия решения по материалам, выделенным в отношении указанных в них лиц.

В соответствии со ст. 58 ч. 1 п. «б» УК РФ отбывание наказания ФИО1 надлежит назначить в исправительной колонии общего режима. 

На основании изложенного, и, руководствуясь ст.ст. 299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и на основании данной статьи назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом в размере 800000 ( восемьсот тысяч) рублей, без ограничения свободы,

- по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей, без ограничения свободы, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 ( три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей, без ограничения свободы,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 500000 ( пятьсот тысяч) рублей, без ограничения свободы,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 500000 ( пятьсот тысяч) рублей, без ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) 3 (три) месяца, со штрафом в размере 1500000 ( один миллион пятьсот тысяч) рублей, без ограничения свободы, без лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Конфисковать в собственность государства имущество и денежные средства, принадлежащие ФИО1 на сумму 

<

данные изъяты>.

Меру пресечения ФИО1 в виде домашнего ареста – изменить на заключение под стражу. Взять под стражу в зале суда. 

Срок наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок наказания время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, а также с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии со ст. 72 ч.3.1 п. «б» УК РФ один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

Зачесть в срок наказания время содержания ФИО1 под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно из расчета, произведенного в соответствии с положениями ст. 72 ч. 3.4 УК РФ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей или лишения свободы.

Арест на имущество 

<

данные изъяты>», наложенный постановлением Тверского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ. на:

- сооружение нежилое по адресу: 

<

адрес>;

- здание нежилое по адресу: 

<

адрес>

- объект незавершенного строительства (помещение общего пользования) по адресу: 

<

адрес>

- земельный участок (под производственные площади) по адресу: 

<

адрес>;

- здание (нежилое) по адресу: 

<

адрес>

- здание (нежилое) по адресу: 

<

адрес>

- здание (нежилое) по адресу: 

<

адрес>

- здание (нежилое) по адресу: 

<

адрес>

- земельный участок (под производственные площади) по адресу: 

<

адрес> сохранить.

Вещественные доказательства:

- мобильный телефон марки «Ми» 10T ПРО принадлежащий Свидетель №5, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской ФИО2. (т. 8 л.д. 134) – оставить в месте хранения до принятия решения по выделенным уголовным делам.

- мобильный телефон марки «Редми» принадлежащий Свидетель №19 хранящееся в камере хранения вещественных доказательств второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской ФИО2. (т. 7 л.д. 244) – оставить в месте хранения до принятия решения по выделенным уголовным делам.

- документы, указанные в Постановлении т.12 л.д.14-19, и хранящиеся в материалах дела т.12 л.д. 20-235 – хранить при деле.

- денежные средства на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, изъятые в ходе обыска в жилище Свидетель №17 ДД.ММ.ГГГГ. и хранящиеся в банковской ячейке второго управления Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской ФИО2, открытой в ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>. (т. 7 л.д. 213-215)- хранить до принятия решения по выделенным в отношении иных лиц делам.

- документы, указанные в Постановлении т.8 л.д. 144-145, хранящиеся в материалах дела т. 8 л.д. 146-157- хранить при деле.

- документы, указанные в Постановлении т. 8 л.д. 167-168, и хранящиеся в материалах уголовного дела т. 8 л.д. 169-180 – хранить при деле;

- документы, указанные в Постановлении т. 8 л.д. 190-191 и хранящиеся в материалах дела т. 8 л.д. 192-202 – хранить при деле.

- документы, указанные в Постановлении т. 13 л.д. 13-16 и хранящиеся при деле т. 13 л.д. 17-221 – хранить при деле;

- документы, указанные в Постановлении т. 14 л.д. 5-7 и хранящиеся в материалах уголовного дела т. 14 л.д. 8-98- хранить при деле.

- Документы, хранящиеся в материалах уголовного дела т. 14 л.д.105-224- хранить при деле

- Документы, хранящиеся в материалах уголовного дела т. 15 л.д. 15-250, т. 16 л.д. 1-188 – хранить при деле.

- CD-R диск, белого цвета, без номерных символов; CD-R диск, золотого цвета, без номерных символов; CD-R диск №; CD-R диск 16889; CD-R диск белого цвета, без номерных символов, содержащий выписку 

<

данные изъяты>» по расчетному счету №; CD-R диск белого цвета, без номерных символов, содержащий выписки по расчетным счетам 

<

данные изъяты>» №№ и 40№; хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго управления ГСУ СК России по Московской ФИО2- оставить в месте хранения до принятия решения по выделенным уголовным делам и материалам;

- выписка по расчетному счету № 

<

данные изъяты> выписка по расчетному счету № 

<

данные изъяты> выписка по расчетному счету № 

<

данные изъяты>»; выписка по расчетному счету № ИП «ФИО7 ФИО37.»; выписка по расчетному счету № ИП «Свидетель №20» - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго управления ГСУ СК России по Московской ФИО2- оставить в месте хранения до принятия решения по выделенным уголовным делам и материалам;

- диск mirex, не имеющий номерных символов; диск Verbatim, не имеющий номерных символов; диск Verbatim 1; диск Verbatim 2 - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго управления ГСУ СК России по Московской ФИО2 - оставить в месте хранения до принятия решения по выделенным уголовным делам и материалам;

- документы, указанные в Постановлении т.9 л.д. 19-25 и хранящиеся в материалах уголовного дела т. 9, л.д.26-253, т. 10 л.д. 1-243, т. 11 л.д. 1-197 - хранить при деле.

Реквизиты для перечисления штрафа:

Получатель

УФК по Московской ФИО2 (ГСУ СК России по Московской ФИО2 л/с 

<

***>)

ИНН/КПП

7702750991/771001001

Номер казначейского счета 

03№

Наименование банка

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ФИО2 

<

адрес>

ЕКС

40№

БИК ТОФК

004525987

ОКТМО

46000000

УИН

41№

КБК

417 116 03121 01 9000 140

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ в Московский областной суд в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным ФИО1, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья С.А. Беляева 

Апелляционным определением Судебной коллегии Московского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ приговор Коломенского городского суда Московской области от 04.03.2025 года в отношении ФИО1 – изменен:

Постановлено смягчить наказание, назначенное за каждое из четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 000 рублей.

Смягчить назначенное наказание по п.п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ до 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 400 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенных по ч. 4 ст. 159 УК РФ, п.п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, окончательное наказание ФИО1 назначить в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 1 300 000 рублей с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

В остальной части приговор - оставить без изменения, апелляционные жалобы защитника без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке в Первый кассационный суд общей юрисдикции по правилам п. 1 ч. 1 и п. 1 ч. 2 ст. 401.3 УПК РФ в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу судебного решения путем подачи в суд первой инстанции кассационной жалобы, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии судебного решения, вступившего в законную силу.

В случае подачи кассационных жалоб, либо представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной.