Дело №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

26 ноября 2019 года город Севастополь

Ленинский районный суд города Севастополя в составе

председательствующего судьи Грачева А.П.,

при секретарях Прасол А.С., Пергаменщик А.В., Шацких В.А., Калинина С.А.,

с участием государственных обвинителей Гукасян К.А., Варенцовой-Зуевой Н.В., Пилипенко Н.В., Поливанова С.Н.,

подсудимого ФИО7,

защитника – адвоката Прохоренко А.Ю.,

потерпевших ФИО4 №6, ФИО1, ФИО4 №8, ФИО4 №1, ФИО4 №10, ФИО4 №12, ФИО4 №2, ФИО4 №15, ФИО4 №16, ФИО4 №9, ФИО4 №3, ФИО32, ФИО4 №11, ФИО4 №13, ФИО4 №14, ФИО4 №4, ФИО4 №19, ФИО4 №22, ФИО4 №18, ФИО4 №5, ФИО4 №20, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, директора 

<

данные изъяты> холостого, имеющего малолетнего ребенка, с высшим образованием, гражданина Российской Федерации, осужденного:

- ДД.ММ.ГГГГ приговором Ленинского районного суда г. Севастополя, с учетом изменений, внесенных апелляционным определением Севастопольского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, по ч. 3 ст. 159 УК РФ к 3 годам 3 месяцам лишения свободы,

- ДД.ММ.ГГГГ приговором Севастопольского городского суда по ч.ч. 3, 4 ст. 159, ч.ч. 3, 5 ст. 69 УК РФ к 6 годам 9 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (по 14 эпизодам), ч. 4 ст. 159 (по 3 эпизодам) УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО7 совершил мошенничество, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах, при следующих обстоятельствах.

ФИО7 с ДД.ММ.ГГГГ являлся председателем Правления Дачного Некоммерческого Товарищества «

<

данные изъяты>» (далее по тексту ДНТ «

<

данные изъяты>»), Садоводческого Некоммерческого Товарищества «

<

данные изъяты>» (далее по тексту - СНТ «

<

данные изъяты>») и с ДД.ММ.ГГГГ Дачного Кооператива «

<

данные изъяты>» (далее по тексту - ДК «

<

данные изъяты>»), с правом подписи бухгалтерских и банковских документов, выполняя в каждом из них организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции, с учетом чего имел свободный доступ к печатям, регистрационным и учредительным документам. Действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения денежными средствами неопределенного круга лиц, путем обмана, как лично, так и через иных лиц, в том числе ФИО33 и работников агентства недвижимости «

<

данные изъяты>», не посвященных в преступные намерения ФИО7, сообщал всем желающим вступить в члены товариществ и кооператива ложные сведения о том, что для данных юридических лиц оформляются в собственность или в пользование земельные участки, части которых будут предоставлены их членам с правом последующего оформления аренды либо в собственность, указывал на наличие конкретных участков и предлагал вступить в члены ДНТ «

<

данные изъяты>», СНТ «

<

данные изъяты>», и ДК «

<

данные изъяты>», а лицам, согласившимся оплатить членские взносы, также выбрать конкретные участки на схеме, сообщая недостоверные сроки оформления либо предоставления земельных участков в собственность или аренду, умалчивая о том, что ни одной схемы расположения земельных участков ДНТ «

<

данные изъяты>», СНТ «

<

данные изъяты>», и ДК «

<

данные изъяты>» утверждено не было. Убедив, таким образом, приходивших к нему в офисы людей, желающих вступить в члены указанных товариществ и кооператив, ФИО7 обманным путем получал от них денежные средства в качестве вступительного, членского и дополнительного взносов, после чего распоряжался ими по своему усмотрению.

Для придания убедительности своим действиям ФИО7, имея доступ к печатям, регистрационным и учредительным документам, в нарушение подпункта 2 пункта 9.7 устава ДНТ «

<

данные изъяты>», подпункта 2 пункта 9.1 устава СНТ «

<

данные изъяты>», пункта 10.1 устава ДК «

<

данные изъяты>», используя свои служебные полномочия, обманывал граждан, желающих получить земельные участки: без проведения общих собраний членов, выдавал выписки из протоколов общих собраний о приеме в члены товариществ и кооператив, граждан, желавших приобрести земельные участки, в которых указывал на наличие у оплатившего лица права на получение земельного участка, заключал договоры об оплате взносов, в которых указывал на возможность возврата внесенных платежей, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства. Указанные документы подписывали - ФИО7 как председатель, скреплял свою подпись соответствующей печатью юридического лица, а также, привлеченные им в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ и не посвященные в преступные намерения ФИО7, ФИО33 в качестве кассира, и ФИО4 №10, которые сообщали гражданам, желающим вступить в ДНТ «

<

данные изъяты>» и ДК «

<

данные изъяты>» ложную информацию о том, что данные юридические лица оформляют в аренду земельные участки, предоставленные администрацией 

<

адрес>, в том числе в районе Сапун-горы, из полученных земельных участков членам Товариществ будет передано по 8 соток. ФИО7 предоставил ФИО4 №10 схему соответствующего земельного участка и копии регистрационных, учредительных документов ДК «

<

данные изъяты>» с номером расчетного счета. Для этого необходимо вступить в ДНТ «

<

данные изъяты>» и оплатить 2000 рублей в качестве вступительного взноса и 50000 рублей в качестве членского взноса после получения разрешительных документов. В случае поступления взносов наличными деньгами ФИО7 лично выдавал приходные кассовые ордера, подписывал их в качестве главного бухгалтера, скреплял свою подпись печатью юридического лица. Также приходные кассовые ордера выдавала и подписывала, не посвященная в преступные намерения ФИО7, ФИО33, привлеченная ФИО7 для исполнения обязанностей кассира в ДНТ «

<

данные изъяты>» и ДК «

<

данные изъяты>». После чего, ФИО33 полученные ею денежные средства в качестве взносов передавала ФИО7, который распоряжался ими по своему усмотрению.

Используя свое служебное положение председателя правления ДНТ «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, направленных на совершение мошенничества, предложил ФИО33 исполнять обязанности кассира Товариществ. При этом она после каждого рабочего дня должна была передавать ему деньги и сообщать обратившимся в офис гражданам информацию о том, что якобы ДНТ «

<

данные изъяты>» и ДК «

<

данные изъяты>» имеют возможность получить в аренду земельные участки в различных районах Севастополя. Из полученных земельных участков членам Товарищества планируется передача их частей. Для этого необходимо вступить в ДНТ «

<

данные изъяты>» и ДК «

<

данные изъяты>» и оплатить 2000 рублей в качестве вступительного взноса и 50000 рублей в качестве членского взноса после получения разрешительных документов. 

При этом ФИО7, заведомо знал, что у Товариществ отсутствует возможность предоставления таких участков в связи с отсутствием права на получение в аренду, пользование и распоряжение земельными участками в Севастополе.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период с 13.00 час. до 15.00 час., находясь в помещении офиса №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ФИО34, будучи введенная ФИО7 в заблуждение о его действительных намерениях, сообщила ФИО4 №6 и ФИО1 полученную от ФИО7 информацию о том, что для ДНТ «

<

данные изъяты>» якобы в аренду оформляются земельные участки в районе 

<

данные изъяты> на мысе Фиолент в г. Севастополе, с правом их приватизации. Из полученных земельных участков планируется передача их частей в пользование гражданам - членам Товарищества. При этом, для получения одного земельного участка площадью 10 соток необходимо вступить в ДНТ «

<

данные изъяты>» и оплатить 2000 рублей в качестве вступительного взноса, а после получения разрешительных документов и выделения участка в натуре оплатить 50000 рублей. 

После чего, будучи обманутыми, ФИО4 №6 и ФИО4 №7 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 до 15 часов передали ФИО33 денежные средства по 2000 рублей каждый, в качестве оплаты вступительных взносов в ДНТ «

<

данные изъяты>», которые в тот же день ФИО33 передала ФИО7

Для придания видимости легальности и законности действиям ФИО7, ФИО33, будучи введенной в заблуждение, по указанию ФИО7, в тот же день предоставила ФИО4 №6 квитанцию к приходному кассовому ордеру ДНТ «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 №6 вступительного взноса в сумме 2000 рублей, и ФИО1 квитанцию к приходному кассовому ордеру ДНТ «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 вступительного взноса в сумме 2000 рублей.

Полученные путем обмана от ФИО4 №6 денежные средства в сумме 2000 рублей и от ФИО1 в сумме 2000 рублей, ФИО7 обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ФИО4 №6 и ФИО1 материальный ущерб.

Продолжая совершать мошенничество, используя свое служебное положение председателя правления ДНТ «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, ФИО7 ввел в заблуждение ФИО33 относительно возможности получения от администрации и оформления в аренду кооперативом земельных участков, расположенных в разных районах города, которые в дальнейшем якобы планируется передать в пользование членам кооператива. Для получения участка необходимо вступить в ДНТ «

<

данные изъяты>», оплатить 2000 рублей в качестве вступительного взноса. При этом ФИО7 дал указание ФИО33 сообщать эту информацию всем желающим получить земельные участки. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 до 16 часов, в помещении офиса №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ФИО34, будучи введенная ФИО7 в заблуждение о его действительных намерениях, сообщила ФИО4 №8 и ФИО4 №1 полученную от ФИО7 информацию о том, что для ДНТ «Фиолент» якобы в аренду оформляются земельные участки в районе бухты Казачья, «5-го километра» и Сапун-Горы в г. Севастополе, с правом их приватизации. При этом, для получения одного земельного участка необходимо вступить в ДНТ «

<

данные изъяты> и оплатить 2000 рублей в качестве вступительного взноса, а после получения разрешительных документов и выделения участка в натуре оплатить 50000 рублей. 

После чего, будучи обманутыми, ФИО4 №8 и ФИО4 №1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 до 16 часов передали ФИО33 денежные средства по 2000 рублей каждый, в качестве оплаты вступительных взносов в ДНТ «

<

данные изъяты>», которые в тот же день ФИО33 передала ФИО7

Для придания видимости легальности и законности действиям ФИО7, ФИО33, будучи введенной в заблуждение, по указанию ФИО7, в тот же день предоставила ФИО4 №8 квитанцию к приходному кассовому ордеру ДНТ «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 №8 вступительного взноса в сумме 2000 рублей, и ФИО4 №1 квитанцию к приходному кассовому ордеру ДНТ «

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 №1 вступительного взноса в сумме 2000 рублей.

Полученные путем обмана от ФИО4 №8 денежные средства в сумме 2000 рублей и от ФИО4 №1 в сумме 2000 рублей, ФИО7 обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил ФИО4 №8 и ФИО4 №1 ущерб.

Продолжая совершать мошенничество, используя свое служебное положение председателя правления 

<

данные изъяты> действуя из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 до 13 часов, в помещении офиса №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманывая ФИО4 №10, ФИО7 сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что для ДНТ «

<

данные изъяты>» якобы в аренду оформляются земельные участки в районе Георгиевского Монастыря на мысе Фиолент в 

<

адрес>, с правом их приватизации. При этом, для получения одного земельного участка площадью 10 соток, необходимо вступить в 

<

данные изъяты>, оплатить членский взнос в сумме 50000 рублей, а в последующем оплатить дополнительные взносы на подведение коммуникаций и обустройства Товарищества. 

После чего, будучи обманутым, ФИО4 №10 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 до 13 часов передал ФИО7 денежные средства – часть вышеуказанной суммы в размере 1000 долларов США в эквиваленте 36047,5 рублей (по курсу доллара США к рублю РФ по состоянию на 12.08.2014), в качестве оплаты вступительного взноса и частично членского взноса в ДНТ «Фиолент».

Для придания видимости легальности и законности своим действиям, ФИО7 в тот же день предоставил ФИО4 №10 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 №10 вступительного взноса и частично членского взноса, на сумму 30400 рублей.

О возможности получения в 

<

данные изъяты> земельных участков в аренду с последующим оформлением в собственность ФИО4 №10 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сообщил сестре ФИО4 №12, которая изъявила желание получить в 

<

данные изъяты> два земельных участка в районе Георгиевского Монастыря на мысе Фиолент в г. Севастополе, один из которых решила оформить на себя, а второй на мать ФИО35, так как на одного члена Товарищества можно было оформить лишь один земельный участок.

После этого, ФИО7 в период времени с 12.00 час. до 13.00 час. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, путем обмана ФИО4 №12, под предлогом предоставления ей в пользование двух земельных участков в 

<

данные изъяты> под видом оплаты вступительных взносов в сумме 100000 рублей из расчета по 50000 рублей за каждый земельный участок, получил от ФИО4 №12 часть вышеуказанной суммы определенной в размере 60000 рублей. 

Для придания видимости легальности и законности своим действиям, ФИО7 в тот же день предоставил ФИО4 №12 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 №12 вступительного взноса и частично членского взноса, на сумму 30000 рублей и квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО35 частичной оплаты членского взноса, на сумму 28000 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО7 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, сообщил ФИО4 №10, что также является председателем правления ДК 

<

данные изъяты> и заведомо ложные сведения о том, что для указанного Кооператива оформляются в аренду земельные участки в различных районах 

<

адрес>, в том числе и в районе Сапун-Горы в г. Севастополе. Из полученных земельных участков планируется передача их частей площадью по 8 соток в пользование гражданам - членам Кооператива, с правом оформления в собственность. При этом, для получения одного земельного участка в 

<

данные изъяты> условия те же, что и в ДНТ 

<

данные изъяты> Кроме того, ФИО7 сообщил ФИО4 №10, что в случае если его удовлетворяет месторасположение земельных участков в 

<

данные изъяты> последний может выйти из членов 

<

данные изъяты> и вступить в члены ДК «

<

данные изъяты>» заплатив вступительный взнос в сумме 2000 рублей, тем самым получит интересующий земельный участок в ДК «

<

данные изъяты> 

О возможности выхода из членов 

<

данные изъяты> и вступления в члены 

<

данные изъяты> целью последующего получения в собственность земельных участков в Кооперативе, ФИО4 №10 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, сообщил сестре ФИО4 №12

После чего, ФИО7, продолжая совершать мошенничество, используя свое служебное положение председателя правления 

<

данные изъяты> продолжая обманывать ФИО4 №10, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 до 13 час, в помещении офиса №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, под предлогом выхода ФИО4 №10, ФИО4 №12 и ФИО35 из членов 

<

данные изъяты> и вступления в члены 

<

данные изъяты> с целью предоставления им в пользование трех земельных участков (по одному земельному участку каждому члену Кооператива) в районе Сапун-Горы в г. Севастополе, получил от ФИО4 №10 денежные средства в сумме 6000 рублей, из которых 4000 рублей принадлежали ФИО4 №12, которые последняя передала ФИО4 №10 в качестве вступительных взносов в ДК 

<

данные изъяты> за себя и мать ФИО35 вместе с документами, подтверждающими членство в 

<

данные изъяты> и указанные выше документы свидетельствующие о членстве ФИО4 №10, ФИО4 №12 и ФИО35 в 

<

данные изъяты>».

Для придания видимости легальности и законности своим действиям, ФИО7 предоставил ФИО4 №10 документы: выписку из протокола общего собрания членов 

<

данные изъяты> под № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ФИО4 №10 в члены Кооператива с правом получения земельного участка площадью 800 квадратных метров в районе Сапун-горы; выписку из протокола общего собрания членов ДК «Альфа-Бастион» под № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ФИО4 №12 в члены Кооператива с правом получения земельного участка площадью 800 квадратных метров в районе Сапун-горы; выписку из протокола общего собрания членов 

<

данные изъяты> под № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ФИО35 в члены Кооператива с правом получения земельного участка площадью 800 квадратных метров в районе Сапун-горы; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

данные изъяты> без номеров от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 №10 членского взноса, на сумму 34000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

данные изъяты> без номера от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 №12 членского взноса, на сумму 30000 рублей; квитанцию к приходному кассовому ордеру ДК 

<

данные изъяты> без номера от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО35 членского взноса, на сумму 30000 рублей.

Полученные путем обмана денежные средства от ФИО4 №10 в сумме 38047,5 рублей и от ФИО4 №12 в сумме 64000 рублей, ФИО7 обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО4 №10 и ФИО4 №12 значительный ущерб в размере 102 047,5 рублей.

Продолжая совершать мошенничество, используя свое служебное положение председателя правления 

<

данные изъяты> действуя из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 до 14 часов, в помещении офиса №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обманывая ФИО4 №2, ФИО7 сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что для 

<

данные изъяты> оформляются в аренду земельные участки в различных районах г. Севастополя, в том числе и в районе аэропорта Бельбек в г. Севастополе. При этом, для получения одного земельного участка площадью 10 соток, необходимо вступить в члены 

<

данные изъяты> и оплатить вступительный взнос в сумме 2000 рублей, а до начала процедуры межевания земельного участка в районе аэропорта Бельбек в г. Севастополе необходимо оплатить 10000 рублей. 

Будучи обманутой, ФИО4 №2 ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 до 14 часов передала ФИО7 денежные средства 2000 рублей, в качестве оплаты вступительного взноса в ДК 

<

данные изъяты>

Для придания видимости легальности и законности своим действиям, ФИО7 в тот же день предоставил ФИО4 №2 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

данные изъяты> без номера от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 №2 оплаты вступительного взноса в сумме 2000 рублей. 

Полученные путем обмана от ФИО4 №2 денежные средства ФИО7 обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО4 №2 ущерб в размере 2 000 рублей.

Продолжая совершать мошенничество, используя свое служебное положение председателя правления ДНТ «Фиолент», а также председателя правления ДК «Альфа-Бастион», ФИО7, действуя из корыстных побуждений, в период времени с сентября 2014 года до ДД.ММ.ГГГГ по мобильной связи сообщил ФИО4 №15, находящемуся в г. Санкт-Петербург, заведомо ложные сведения о том, что для 

<

данные изъяты> оформляется в аренду земельный участок в районе поселка Бельбек в г. Севастополе, а для ДНТ «

<

данные изъяты> оформляется в аренду земельный участок в районе Фиолентовского шоссе в г. Севастополе. Из полученных в аренду земельных участков планируется передача их частей площадью по 8 и 10 соток в пользование членам Кооператива и Товарищества. При этом, для получения в собственность одного земельного участка необходимо вступить в ДК «

<

данные изъяты> (или) 

<

данные изъяты> оплатить вступительный взнос в сумме 2000 рублей и членский взнос в сумме 50000 рублей. 

Будучи обманутым, ФИО4 №15 в период времени с 13 до 14 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении операционного офиса ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, в соответствии с платежным поручением № перечислил 52000 рублей на расчетный счет ФИО7 №, открытый в банке ФКБ «Финансовый стандарт», расположенном по 

<

адрес>, в качестве оплаты вступительного взноса денежные средства в сумме 2000 рублей и членского взносов денежные средства в сумме 50000 рублей с целью приобретения земельного участка в 

<

данные изъяты> в районе поселка Бельбек в г. Севастополе.

Для придания видимости легальности и законности своим действиям, ФИО7 отправил в адрес проживания ФИО4 №15 (

<

адрес>) документы, подтверждающие членство ФИО4 №15 в 

<

данные изъяты> выписку из протокола общего собрания членов 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которой ФИО4 №15 принят в члены Кооператива с правом получения земельного участка, площадью 800 квадратных метров по адресу: 

<

адрес>, рядом с 

<

данные изъяты> договор о паевом взносе от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между 

<

данные изъяты> в лице председателя правления ФИО7 и ФИО4 №15; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 №15 вступительного взноса в сумме 2000 рублей и частично членского взноса в сумме 48000 рублей.

После чего, продолжая совершать мошенничество, используя свое служебное положение председателя правления ДНТ «Фиолент», в период с 18 до 19 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в кафе «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, путем обмана ФИО4 №15, под предлогом предоставления ему в собственность одного земельного участка площадью 10 соток в 

<

данные изъяты> в районе 

<

адрес> в г. Севастополе, под видом оплаты вступительного и членского взносов, ФИО7 получил от ФИО4 №15 52000 рублей. 

Для придания видимости легальности и законности своим действиям, ФИО7 предоставил в тот же день ФИО4 №15 рукописную расписку, в которой указал, что ДД.ММ.ГГГГ получил от ФИО4 №15 52000 рублей в счет оформления документов на земельный участок, расположенный в г. 

<

адрес>ю 1000 квадратных метров. После чего отправил в адрес проживания ФИО4 №15 (

<

адрес>) документы о членстве ФИО4 №15 в ДНТ «

<

данные изъяты>»: выписку из протокола общего собрания членов 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которой ФИО4 №15 принят в члены Товарищества с правом получения земельного участка, площадью 1000 квадратных метров по адресу: г. Севастополь, в районе 

<

адрес>; договор об оплате членского взноса от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ДНТ «

<

данные изъяты> в лице председателя правления ФИО7 и ФИО4 №15; квитанцию к приходному кассовому ордеру ДНТ «Фиолент» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 №15 вступительного взноса в сумме 2000 рублей и частично членского взноса в сумме 48000 рублей.

Полученные путем обмана от ФИО4 №15 денежные средства ФИО7 обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО4 №15 значительный ущерб в размере 104 000 рублей.

Продолжая совершать мошенничество, используя свое служебное положение председателя правления ДК «

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, в январе 2015 года, обманывая ФИО4 №16, ФИО7 сообщил ему через ФИО2 №26, введенную им в заблуждение, заведомо ложные сведения о том, что АН «Регион-92» предоставляет риэлтерские услуги по получению в аренду с последующим оформлением в собственность земельных участков в ДК «

<

данные изъяты>» в районе Сапун-Горы в г. Севастополе, и, оформление земли будет окончено в мае 2015 года. Так, для получения одного земельного участка площадью 8 соток необходимо вступить в ДК «

<

данные изъяты> оплатить вступительный взнос в сумме 2000 рублей, членский взнос в сумме 100000 рублей и дополнительный взнос в сумме 30000 рублей. 

Будучи обманутым, ФИО4 №16 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО2 №26 деньги в сумме 132000 рублей в качестве оплаты вступительного, членского и дополнительного взносов в ДК «

<

данные изъяты> которые ФИО2 №26 передала ФИО7

Для придания видимости легальности и законности своим действиям ФИО7 передал ФИО2 №26 для ФИО4 №16: выписку из протокола членов Правления ДК «

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которой ФИО4 №16 принят в члены Кооператива с правом получения земельного участка, площадью 800 квадратных метров по адресу: Сапун-Гора, участок №; три квитанции к приходным кассовым ордерам 

<

данные изъяты> без номеров от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 №16 оплаты вступительного взноса в сумме 2000 рублей, оплаты членского взноса в сумме 100000 рублей и оплаты дополнительного взноса в сумме 30000 рублей.

Полученные путем обмана от ФИО4 №16 денежные средства ФИО7 обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО4 №16 значительный ущерб в размере 132 000 рублей.

Продолжая совершать мошенничество, используя свое служебное положение председателя правления 

<

данные изъяты> действуя из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов ДД.ММ.ГГГГ, в помещении офиса №, расположенного в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, обманывая ФИО4 №21, ФИО7 сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что для 

<

адрес> оформляются в аренду земельные участки в различных районах 

<

адрес>, в том числе и в районе Сапун-Горы в 

<

адрес>. Из полученного в аренду земельного участка планируется передача его частей площадью по 8 соток в пользование гражданам - членам Кооператива с правом их оформления в собственность. При этом, для получения одного земельного участка необходимо вступить в 

<

данные изъяты> и оплатить вступительный взнос в сумме 2000 рублей, членский взнос в сумме 100000 рублей и дополнительный взнос в сумме 50000 рублей. 

Будучи обманутой, ФИО4 №21 в период времени с 13 до 14 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь по вышеуказанному адресу, передала ФИО7 денежные средства в сумме 152000 рублей, в качестве оплаты вступительного, членского и дополнительного взносов.

Для придания видимости легальности и законности своим действиям, ФИО7 предоставил в тот же день ФИО4 №21: договор об оплате членского взноса от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между 

<

данные изъяты>» в лице председателя правления ФИО7 и ФИО4 №21; две квитанции к приходным кассовым ордерам 

<

данные изъяты> без номеров от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 №21 оплаты вступительного взноса в сумме 2000 рублей и оплаты членского взноса в сумме 150000 рублей.

После чего, продолжая совершать мошенничество, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 сообщил ФИО4 №21, что также является председателем правления 

<

данные изъяты>», и заведомо ложные сведения о том, что для указанного Товарищества оформляются в аренду земельные участки в различных районах 

<

адрес>, в том числе и в районе 

<

адрес> в 

<

адрес>. Из полученных земельных участков планируется передача его частей площадью по 40 соток в пользование гражданам - членам Товарищества, с правом оформления в собственность. При этом, для получения одного земельного участка в 

<

данные изъяты> необходимо оплатить членский и дополнительный взносы в общей сумме 1500000 рублей. 

Будучи обманутой, ФИО4 №21 в период времени с 15 до 16 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту жительства в 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> Северный район, ул

<

адрес>, в качестве оплаты членского и дополнительного взносов, передала ФИО7 1500000 рублей. 

Для придания видимости легальности и законности своим действиям, ФИО7 предоставил в тот же день ФИО4 №21: выписку из протокола общего собрания членов ДНТ 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ФИО4 №21 в члены Товарищества с правом получения земельного участка площадью 4000 квадратных метров в районе 

<

адрес> в 

<

адрес>; договор об оплате членского и дополнительного взносов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между 

<

данные изъяты>» в лице председателя правления ФИО7 и ФИО4 №21; квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 №21 оплаты членского взноса в сумме 1500000 рублей.

Полученные путем обмана от ФИО4 №21 денежные средства ФИО7 обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО4 №21 ущерб в особо крупном размере, на сумму 1 652 000 рублей.

Продолжая совершать мошенничество, используя служебное положение председателя правления ДК «

<

данные изъяты> ФИО7, действуя из корыстных побуждений, в период времени с февраля 2015 года до 14 часов ДД.ММ.ГГГГ, в помещении офиса №, расположенного в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, обманывая ФИО4 №3, ФИО7 сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что для 

<

данные изъяты>» оформляется в аренду земельные участки в различных районах 

<

адрес>, в том числе в районе Сапун-Горы в г. Севастополе и оформление земли будет окончено в течение 2-3 месяцев. Из полученного в аренду земельного участка планируется передача его частей площадью по 8 соток в пользование гражданам - членам Кооператива с правом последующего оформления их в собственность. При этом, для получения одного земельного участка в районе Сапун-Горы в г. Севастополе необходимо вступить в 

<

данные изъяты> и оплатить вступительный взнос в сумме 2000 рублей, членский взнос в сумме 100000 рублей и дополнительный взнос в сумме 30000 рублей. 

Будучи обманутым, ФИО4 №3 передал ФИО7 за себя и за супругу ФИО2 №16 денежные средства в сумме 264000 рублей, в качестве оплаты вступительного, членского и дополнительного взносов.

Для придания видимости легальности и законности своим действиям, ФИО7 предоставил в тот же день ФИО4 №3: выписку из протокола общего собрания членов ДК «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которой ФИО4 №3 принят в члены Кооператива с правом получения земельного участка, площадью 800 квадратных метров по адресу: 

<

данные изъяты> ориентировочно №; выписку из протокола общего собрания членов 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которой ФИО2 №16 принята в члены Кооператива с правом получения земельного участка, площадью 800 квадратных метров по адресу: 

<

данные изъяты> ориентировочно №; три квитанции к приходным кассовым ордерам ДК «

<

данные изъяты>» без номеров от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 №3 оплаты вступительного взноса в сумме 2000 рублей, оплаты членского взноса в сумме 100000 рублей и оплаты дополнительного взноса в сумме 30000 рублей; три квитанции к приходным кассовым ордерам 

<

данные изъяты>» без номеров от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО2 №16 оплаты вступительного взноса в сумме 2000 рублей, оплаты членского взноса в сумме 100000 рублей и оплаты дополнительного взноса в сумме 30000 рублей.

После чего, продолжая совершать мошенничество, ФИО7 в период с 14 до 15 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса №, расположенного в 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО4 №3 132000 рублей за получение в пользование с правом последующего оформления в собственность одного земельного участка под № в районе Сапун-Горы в 

<

адрес> на указанных выше условиях, оформив его на ФИО36 

Для придания видимости легальности и законности своим действиям, ФИО7 предоставил в тот же день ФИО4 №3: выписку из протокола общего собрания членов 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которой ФИО36 принят в члены Кооператива с правом получения земельного участка, площадью 800 квадратных метров по адресу: 

<

данные изъяты> ориентировочно №; три квитанции к приходным кассовым ордерам ДК «

<

данные изъяты> без номеров от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО36 оплаты вступительного взноса в сумме 2000 рублей, оплаты членского взноса в сумме 100000 рублей и оплаты дополнительного взноса в сумме 30000 рублей. 

Полученные путем обмана от ФИО4 №3 денежные средства ФИО7 обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО4 №3 ущерб в крупном размере на сумму 396 000 рублей.

Продолжая совершать мошенничество, используя свое служебное положение председателя правления 

<

данные изъяты> действуя из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса №, расположенного в ТЦ «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, ФИО7 сообщил ФИО32 ложные сведения о том, что для 

<

данные изъяты>» оформляются в аренду земельные участки в различных районах 

<

адрес>, в том числе в районе 

<

адрес> в 

<

адрес> и оформление земли будет окончено в течение 2-3 месяцев. Из полученного в аренду земельного участка планируется передача его частей площадью по 8 соток в пользование гражданам - членам Кооператива с правом последующего оформления их в собственность. При этом, для получения одного земельного участка в районе 

<

адрес> в 

<

адрес> необходимо вступить в 

<

данные изъяты>», оплатить вступительный взнос в сумме 2000 рублей, членский взнос в сумме 100000 рублей и дополнительный взнос в сумме 30000 рублей. 

Будучи обманутой, ФИО4 №17 передала ФИО7 денежные средства в сумме 264000 рублей, в качестве оплаты вступительного, членского и дополнительного взносов за себя и за ФИО37

Для придания видимости легальности и законности своим действиям, ФИО7 предоставил в тот же день ФИО32: выписку из протокола общего собрания членов 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которой ФИО4 №17 принята в члены Кооператива с правом получения земельного участка под №, площадью 800 квадратных метров по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес>; выписку из протокола общего собрания членов 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которой ФИО37 принят в члены Кооператива с правом получения земельного участка, площадью 800 квадратных метров по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес>; три квитанции к приходным кассовым ордерам 

<

данные изъяты>» без номеров от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО32 оплаты вступительного взноса в сумме 2000 рублей, оплаты членского взноса в сумме 100000 рублей и оплаты дополнительного взноса в сумме 30000 рублей; три квитанции к приходным кассовым ордерам 

<

данные изъяты>» без номеров от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО37 оплаты вступительного взноса в сумме 2000 рублей, оплаты членского взноса в сумме 100000 рублей и оплаты дополнительного взноса в сумме 30000 рублей.

Полученные путем обмана от ФИО32 денежные средства ФИО7 обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО32 ущерб в крупном размере на сумму 264 000 рублей.

Продолжая совершать мошенничество, используя свое служебное положение председателя правления 

<

данные изъяты>», ФИО7, действуя из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса №, расположенного в 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО7 сообщил ФИО4 №11 заведомо ложные сведения о том, что для 

<

данные изъяты>» оформляются в аренду земельные участки в различных районах 

<

адрес>, в том числе в районе ФИО3 дачи в 

<

адрес>. Из полученного в аренду земельного участка планируется передача его частей площадью по 8 соток в пользование гражданам - членам Кооператива. При этом, для получения одного земельного участка необходимо вступить в 

<

данные изъяты>», оплатить вступительный взнос в сумме 2000 рублей и до начала процедуры межевания земельного участка в районе ФИО3 дачи в 

<

адрес> необходимо оплатить 150000 рублей. 

Будучи обманутым, ФИО4 №11 в период времени с 10 до 11 часов ДД.ММ.ГГГГ, передал ФИО7 денежные средства в сумме 2000 рублей, в качестве оплаты вступительных взносов в ДК «

<

данные изъяты>

Для придания видимости легальности и законности действиям ФИО7, ФИО33, будучи введенной в заблуждение, по указанию ФИО7, в тот же день предоставила ФИО4 №11 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

данные изъяты> без номера от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 №11 вступительного взноса в сумме 2000 рублей.

После чего, ФИО33 по указанию ФИО7, в период времени с 10 до 12 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса №, расположенного в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, получила от ФИО4 №11 80000 рублей в качестве частичной оплаты за указанный выше земельный участок в 

<

данные изъяты> районе ФИО3 дачи в 

<

адрес>, которые в тот же день передала ФИО7 

Для придания видимости легальности и законности действиям ФИО7, ФИО33, будучи введенной в заблуждение ФИО7, в период времени с 10 до 12 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса, предоставила ФИО4 №11 квитанцию к приходному кассовому ордеру ДК «Альфа-Бастион» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 №11 частичной оплаты членского взноса в сумме 80000 рублей.

Продолжая совершать мошенничество, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 сообщил ФИО4 №11, что кроме вступительного взноса и членского взноса, необходимо оплатить 10000 рублей за внутреннюю разводку электричества в ДК «

<

данные изъяты>

После чего, в период времени с 11 часов 45 минут до 12 часов ДД.ММ.ГГГГ супруга ФИО4 №11 – ФИО2 №27, находясь в операционном офисе АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>А, в соответствии с приходным кассовым ордером № № № рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый в ФКБ «

<

данные изъяты>», расположенном по 

<

адрес>, в качестве оплаты оставшейся задолженности по указанному выше членскому взносу в сумме 70000 рублей и 10000 рублей за внутреннюю разводку электричества в 

<

данные изъяты>». После совершения указанной банковской операции, ФИО2 №27 в тот же день прибыла в помещение офиса №, расположенного в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, находясь в котором ФИО7, для придания видимости легальности и законности своим действиям, предоставил ФИО4 №11 договор о частичной оплате членского взноса от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ДК «

<

данные изъяты> лице председателя правления ФИО7 и ФИО4 №11

Полученные путем обмана от ФИО4 №11 денежные средства ФИО7 обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО4 №11 значительный ущерб в размере 162 000 рублей.

Продолжая совершать мошенничество, используя свое служебное положение председателя правления 

<

данные изъяты> действуя из корыстных побуждений, в период времени с 12 до 14 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса №, расположенного в 

<

данные изъяты> адресу: 

<

адрес>, обманывая ФИО4 №13 и ФИО4 №14, ФИО7 сообщил им ложные сведения о том, что для 

<

данные изъяты>» оформляются в аренду земельные участки в различных районах 

<

адрес>, в том числе в районе 

<

адрес> в 

<

адрес> и оформление земли будет окончено в течение 1 месяца. Из полученного в аренду земельного участка планируется передача его частей площадью по 10 соток в пользование гражданам - членам Товарищества с правом их оформления в собственность. При этом, для получения одного земельного участка необходимо вступить в 

<

данные изъяты>» и оплатить вступительный взнос в сумме 2000 рублей, а до начала процедуры межевания земельного участка в районе 

<

адрес> в 

<

адрес> необходимо оплатить 130000 рублей. 

Будучи обманутыми, ФИО4 №13 и ФИО4 №14 передали ФИО7 денежные средства в сумме 2000 рублей каждый, в качестве оплаты вступительных взносов 

<

данные изъяты>

Для придания видимости легальности и законности действиям ФИО7, ФИО33, по указанию ФИО7 в тот же день предоставила ФИО4 №13 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 №13 вступительного взноса в сумме 2000 рублей, и ФИО4 №14 квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 №14 вступительного взноса в сумме 2000 рублей.

Полученные путем обмана денежные средства от ФИО4 №13 в сумме 2000 рублей и от ФИО4 №14 в сумме 2000 рублей, ФИО7 обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО4 №13 и ФИО4 №14 ущерб.

Продолжая совершать мошенничество, используя свое служебное положение председателя правления 

<

данные изъяты> ФИО7, действуя из корыстных побуждений, в период времени с 10 до 13 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса №, расположенного в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, обманывая ФИО4 №4, ФИО7 сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что 

<

данные изъяты> оформляется в аренду земельный участок в районе Сапун-Горы в 

<

адрес>. Из полученного в аренду земельного участка планируется передача его частей площадью по 10 соток в пользование гражданам - членам Кооператива с правом последующего оформления их в собственность. При этом, для получения одного земельного участка в районе Сапун-Горы в 

<

адрес> необходимо вступить в ДК «Альфа-Бастион», оплатить вступительный взнос в сумме 2000 рублей и членский взнос в сумме 50000 рублей. 

Будучи обманутой, ФИО4 №4, в период времени с 10 до 13 часов ДД.ММ.ГГГГ, передала ФИО7 денежные средства в сумме 52000 рублей, в качестве оплаты вступительного и членского взносов в 

<

данные изъяты>

Для придания видимости легальности и законности действиям ФИО7, ФИО33 по указанию ФИО7 в тот же день предоставила ФИО4 №4: договор об оплате членского взноса от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ДК «

<

данные изъяты> в лице председателя правления ФИО7 и ФИО4 №4; две квитанции к приходным кассовым ордерам 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 №4 оплаты вступительного взноса в сумме 2000 рублей и оплаты членского взноса в сумме 50000 рублей под №.

Полученные путем обмана от ФИО4 №4 денежные средства ФИО7 обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО4 №4 значительный ущерб в размере 52 000 рублей.

Продолжая совершать мошенничество, используя свое служебное положение председателя правления 

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса №, расположенного в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, обманывая ФИО4 №22, ФИО7 сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что для 

<

данные изъяты> оформляются в аренду земельные участки в различных районах 

<

адрес>, в том числе в районе Камышовой бухты в г. Севастополе. Из полученного в аренду земельного участка планируется передача его частей площадью по 10 соток в пользование гражданам - членам Товарищества с правом их оформления в собственность. При этом, для получения одного земельного участка необходимо вступить в 

<

данные изъяты> оплатить вступительный взнос в сумме 2000 рублей, членский взнос в сумме 100000 рублей и дополнительный взнос в сумме 70000 рублей. 

Будучи обманутым, ФИО4 №22 ДД.ММ.ГГГГ, передал ФИО33 денежные средства в сумме 172000 рублей, в качестве оплаты вступительного, членского и дополнительного взносов в 

<

данные изъяты> в тот же день ФИО33 передала ФИО7

Для придания видимости легальности и законности своим действиям ФИО7 в тот же день предоставил ФИО4 №22: договор об оплате членского и дополнительного взносов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между 

<

данные изъяты> в лице председателя правления ФИО7 и ФИО4 №22; три квитанции к приходным кассовым ордерам 

<

данные изъяты>» с №№, 41 и 42 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 №22 оплаты вступительного взноса в сумме 2000 рублей, членского взноса в сумме 100000 рублей и дополнительного взноса в сумме 70000 рублей. 

Полученные путем обмана от ФИО4 №22 денежные средства ФИО7 обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО4 №22 значительный ущерб в размере 172 000 рублей.

Продолжая совершать мошенничество, используя свое служебное положение председателя правления 

<

данные изъяты> ФИО7, действуя из корыстных побуждений, в период времени с 09 до 13 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса №, расположенного в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, обманывая ФИО4 №18 и ФИО4 №5, ФИО7 сообщил им заведомо ложные сведения о том, для 

<

данные изъяты> оформляются в аренду земельные участки в различных районах 

<

адрес>, в том числе в районе бухты Омега в 

<

адрес>. Из полученного в аренду земельного участка планируется передача его частей площадью по 10 соток в пользование гражданам - членам Товарищества с правом их оформления в собственность. При этом, для получения одного земельного участка необходимо вступить в 

<

данные изъяты> оплатить вступительный взнос в сумме от 2000 до 4000 рублей, членский взнос в сумме от 1000

<

адрес> рублей, и дополнительный взнос в сумме от 500

<

адрес> рублей. 

После чего, в период времени с 09 до 13 часов ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 получил от ФИО4 №18, через ФИО38, денежные средства в сумме 456000 рублей, а от ФИО4 №5 денежные средства в сумме 608000 рублей, в счет оплаты вступительного, членского и дополнительного взносов в 

<

данные изъяты>

Для придания видимости легальности и законности своим действиям, ФИО7 в тот же день предоставил для ФИО4 №18 через ФИО38: договор об оплате членского и дополнительного взносов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ДНТ «Фиолент» в лице председателя правления ФИО7 и ФИО4 №18; три квитанции к приходным кассовым ордерам 

<

данные изъяты>» с №№, 54, 55 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 №18 оплаты вступительного взноса в сумме 2000 рублей, оплаты членского взноса в сумме 100000 рублей и оплаты дополнительного взноса в сумме 50000 рублей; договор об оплате членского и дополнительного взносов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между 

<

данные изъяты>» в лице председателя правления ФИО7 и ФИО39; три квитанции к приходным кассовым ордерам 

<

данные изъяты>» с №№, 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО39 оплаты вступительного взноса в сумме 4000 рублей, оплаты членского взноса в сумме 200000 рублей и оплаты дополнительного взноса в сумме 100000 рублей; а также предоставил ФИО4 №5: договор об оплате членского и дополнительного взносов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между 

<

данные изъяты>» в лице председателя правления ФИО7 и ФИО4 №5; три квитанции к приходным кассовым ордерам 

<

данные изъяты> с №№, 45, 46 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 №5 оплаты вступительного взноса в сумме 2000 рублей, оплаты членского взноса в сумме 50000 рублей и оплаты дополнительного взноса в сумме 100000 рублей; договор об оплате членского и дополнительного взносов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между 

<

данные изъяты> в лице председателя правления ФИО7 и ФИО53; три квитанции к приходным кассовым ордерам 

<

данные изъяты> с №№, 57, 58 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО53 оплаты вступительного взноса в сумме 2000 рублей, оплаты членского взноса в сумме 50000 рублей и оплаты дополнительного взноса в сумме 100000 рублей; договор об оплате членского и дополнительного взносов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между 

<

данные изъяты> в лице председателя правления ФИО7 и ФИО40; три квитанции к приходным кассовым ордерам 

<

данные изъяты> с №№, 51, 52 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО40 оплаты вступительного взноса в сумме 2000 рублей, оплаты членского взноса в сумме 50000 рублей и оплаты дополнительного взноса в сумме 100000 рублей; договор об оплате членского и дополнительного взносов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между 

<

данные изъяты> в лице председателя правления ФИО7 и ФИО4 №5; три квитанции к приходным кассовым ордерам 

<

данные изъяты>» с №№, 48, 49 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 №5 оплаты вступительного взноса в сумме 2000 рублей, оплаты членского взноса в сумме 50000 рублей и оплаты дополнительного взноса в сумме 100000 рублей.

Полученные путем обмана от ФИО4 №18 денежные средства на сумму 456000 рублей и от ФИО4 №5 денежные средства в сумме 608000 рублей, ФИО7 обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО4 №18 и ФИО4 №5 ущерб в особо крупном размере на сумму 1 064 000 рублей.

Продолжая совершать мошенничество, используя свое служебное положение председателя правления 

<

данные изъяты> ФИО7, действуя из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса №, расположенного в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, обманывая ФИО41, ФИО7 сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что для 

<

данные изъяты> оформляются правоустанавливающие документы на земельный участок площадью 3,5 гектара в районе Голубинского сельского совета 

<

адрес> Республики Крым. Из полученного в собственность земельного участка планируется передача его частей площадью по 10 соток в пользование гражданам – членам Товарищества с правом их оформления в собственность. При этом, для получения одного земельного участка в собственность необходимо вступить в 

<

данные изъяты> и оплатить вступительный взнос в сумме 2000 рублей, членский взнос в сумме 10000 рублей и дополнительный взнос в сумме 248000 рублей, для оформления документов на предоставленный участок. 

Будучи обманутым, ФИО4 №20 примерно в 12 час. ДД.ММ.ГГГГ, передал ФИО7 денежные средства в сумме 350000 рублей, с целью оплаты вступительного, членского и дополнительного взноса.

Для придания видимости легальности и законности своим действиям, ФИО7 в тот же день предоставил ФИО4 №20: выписку из протокола общего собрания членов ДНТ «Фиолент» от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ФИО4 №20 в члены Товарищества с правом получения земельного участка площадью 1000 квадратных метров в районе села Соколиное; договор об оплате членского и дополнительного взносов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между 

<

данные изъяты>» в лице председателя правления ФИО7 и ФИО4 №20; три квитанции к приходным кассовым ордерам 

<

данные изъяты> с №№, 98, 99 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 №20 оплаты вступительного взноса в сумме 2000 рублей, членского взноса в сумме 100000 рублей и дополнительного взноса в сумме 248000 рублей.

Полученные путем обмана от ФИО4 №20 денежные средства ФИО7 обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО4 №20 ущерб в крупном размере на сумму 350 000 рублей.

Кроме того, в соответствии с решением единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> (далее по тексту - ООО «

<

данные изъяты>») № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 являлся директором Общества с правом подписи бухгалтерских и банковских документов, выполняя организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции, с учетом чего имел свободный доступ к печатям, регистрационным и учредительным документам.

Реализуя умысел на совершение мошенничества, используя свое служебное положение председателя правления 

<

данные изъяты> и единственного учредителя, директора 

<

данные изъяты> действуя из корыстных побуждений, в период времени с 10 до 12 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса №, расположенного в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, ФИО7 сообщил ФИО4 №9 о том, что для 

<

данные изъяты> председателем правления ФИО7 в аренду оформляются земельные участки в различных районах 

<

адрес>, в том числе по адресу: 

<

адрес>. Из полученных земельных участков планируется передача его частей площадью по 10 соток в пользование гражданам - членам Товарищества, с правом оформления в собственность, и для получения одного земельного участка необходимо заключить с 

<

данные изъяты> договор поручения, согласно условиям которого 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО7 обязуется представлять интересы доверителя по вопросу оформления прав аренды на земельный участок площадью 1000 квадратных метров, расположенный в районе 

<

адрес> в 

<

адрес>. Предварительная оплата за предоставленные 

<

данные изъяты> услуги составит 87000 рублей, а оставшуюся сумму денег в размере 113000 рублей необходимо оплатить при оформлении правоустанавливающих документов на земельный участок. 

При этом ФИО7 заведомо знал, что у 

<

данные изъяты> отсутствует возможность предоставления таких участков в связи с отсутствием права на получение в аренду, пользование и распоряжение земельными участками в Севастополе, а 

<

данные изъяты> не сможет выполнить взятые на себя обязательства перед ФИО4 №9 по договору поручения.

Будучи обманутым, ФИО4 №9 в период времени с 10 до 12 часов ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО7 денежные средства в сумме 1450 долларов США в эквиваленте 95110,87 рублей (по курсу доллара США к рублю РФ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ). 

Для придания видимости легальности и законности своим действиям, ФИО7 предоставил ФИО4 №9 договор поручения без номера от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ФИО7 как директор 

<

данные изъяты> обязуется представлять интересы ФИО4 №9 по вопросу оформления прав аренды на два земельных участка площадью по 1000 квадратных метров, расположенных в районе 

<

адрес> в 

<

адрес>. 

Полученные путем обмана от ФИО4 №9 денежные средства ФИО7 обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО4 №9 значительный ущерб в размере 95 110,87 рублей.

Кроме того, продолжая совершать мошенничество, используя свое служебное положение председателя правления 

<

данные изъяты> действуя из корыстных побуждений, в период времени с 10 до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса №, расположенного в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, обманывая ФИО4 №19, ФИО7 сообщил ему заведомо ложные сведения о том, для ДК 

<

данные изъяты> оформляется в аренду земельный участок площадью 5 гектар в районе аэропорта Бельбек в 

<

адрес>, который в последующем можно оформить в собственность. При этом, 

<

данные изъяты>» намерен уступить право аренды на данный земельный участок за денежное вознаграждение в сумме 15 000 000 рублей. Так, для получения данного земельного участка гражданину необходимо заключить договор с 

<

данные изъяты> согласно условиям которого 

<

данные изъяты> в лице председателя ФИО7 обязуется поставить данный земельный участок на кадастровый учет и получить на него право аренды или уступить право аренды потенциальному покупателю. При этом, предварительная оплата за предоставленные 

<

данные изъяты> услуги составит 3 000 000 рублей, а оставшуюся сумму денег в размере 12 000 000 рублей необходимо оплатить при оформлении правоустанавливающих документов на данный земельный участок. При этом ФИО7, заведомо знал, что у 

<

данные изъяты> отсутствует возможность предоставления таких участков в связи с отсутствием права на получение в аренду, пользование и распоряжение земельными участками в Севастополе.

Будучи обманутым, ФИО4 №19 примерно в 16 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса №, расположенного в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО7 денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, под предлогом предоставления ему в пользование с последующей приватизацией указанного земельного участка, расположенного в районе аэропорта Бельбек в 

<

адрес>.

Для придания видимости легальности и законности своим действиям, ФИО7 предоставил в тот же день ФИО4 №19 квитанцию к приходному кассовому ордеру ДК «Альфа-Бастион» без номера от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО4 №19 3000000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Полученные путем обмана от ФИО4 №19 денежные средства ФИО7 обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО4 №19 ущерб в особо крупном размере на сумму 3 000 000 рублей.

В судебном заседании ФИО7 вину не признал, и пояснил, что законодательство позволяет формировать и оформлять земельные участки физическим, юридическим лицам и некоммерческим организациям. Однако, государственные органы незаконно отказывали на все его обращения в выделении земельных участков, необоснованно требовали топосъемку. На основе законодательства им было создано 3 некоммерческих объединения: 

<

данные изъяты> Эти объединения начали процедуру формирования земельных участков, но в Севастополе не работало законодательство. Не было генерального плана, правил землепользования. Действовал Закон Севастополя №-ЗС от ДД.ММ.ГГГГ «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

<

адрес>», в соответствии со ст. 12 которого заявление о предоставлении земельного участка в порядке, установленном настоящей статьей, может быть подано не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии со старым генпланом, но его деятельности создавали препятствия. Так как было много желающих вступить в кооператив, и они решили ввести взнос 50 тысяч рублей, так как на оформление земельных участков требовались большие затраты, взносы решили тратить на это. Он имел право от имени кооператива принимать деньги от лиц, вступающих в кооператив, выдать членскую книжку или другой заменяющий ее документ. Членскую книжку он не выдавал, поскольку не было еще земельных участков, людям выдавалась выписка правления кооператива, все в соответствии с Уставом. Потерпевшие вступали в кооператив добровольно, вносили членские взносы. С ДД.ММ.ГГГГ была упрощена процедура формирования земельных участков и их аренда, но и эти изменения не учитывались административными органами при рассмотрении его обращений. Впоследствии он был незаконно арестован, и не смог закончить оформление земельных участков. Участок на Сапун-горе по 

<

адрес> он приобрел за свои деньги, 5 млн. рублей. Все желающие могли выйти из членов кооператива, однако в судебном порядке никто из членов кооператива свое членство не оспаривал. Вступительный взнос в сумме 2000 рублей являлся невозвратной суммой, всем кто обращался, разъяснялось, что земельный участок будет в аренде. ФИО4 №16 получила свои деньги. По эпизоду с ФИО4 №21, деньги принадлежали ФИО5, а не ФИО4 №21. ФИО4 №9 не имеет отношения к кооперативу, так как оформлял на себя земельный участок. ФИО84 и ФИО87 привел риелтор. ФИО88 согласилась ждать, поскольку земельный участок на ФИО3 даче был занят, ФИО4 №13 и ФИО4 №14 согласились ждать земельных участков в 

<

адрес>. По эпизоду с ФИО85, ее супруг является членом правления, и оформлял земельный участок на супругу. С ФИО4 №19 он находится в гражданско-правовых отношениях, о чем есть решение суда. По эпизоду с ФИО6 и ФИО86, они не были вместе, поэтому нет особо-крупного ущерба, деньги им вернули через ФИО2 №11, которая сама привела Каракозян в офис, рассказала, где земельный участок. Все документы оформляла ФИО2 №11. По эпизоду в отношении ФИО89 деньги вернуть не успел, в связи с возбуждением уголовного дела и арестом, не смог довести сделку до конца. Все деньги вносились в кассу кооператива. ФИО4 №19 вернул 3 млн. рублей, от имени кооператива. Считает, что на потерпевших оказывал давление следователь, а его преследуют по политическим мотивам. 

Исследовав представленные доказательства, в их совокупности, суд считает установленной виновность ФИО7 в совершенных преступлениях.

Так, согласно показаниям потерпевшей ФИО4 №6, о возможности приобретения земельных участков она узнала от ФИО42 По телефону секретарь ДНТ 

<

данные изъяты> Ж.В. сообщила, что Товарищество предоставляет земельные участки своим членам, для получения земельного участка необходимо вступить в Товарищество, предоставить копию паспорта гражданина России и оплатить вступительный взнос в сумме 2000 рублей. Она передала эту информацию ФИО42, а тот – своему сыну ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ вместе с ФИО4 №7 они прибыли в офис 

<

данные изъяты> были ФИО8 и ФИО7. Ее и ФИО1 заинтересовали земельные участки, расположенные на мысе Фиоленте в районе Георгиевского монастыря в 

<

адрес>. ФИО33 пояснила, что для получения одного земельного участка в 

<

данные изъяты> необходимо оплатить вступительный взнос в сумме 2000 рублей, а после того, как земельные участки будут выделены в натуре, необходимо будет оплатить 50 000 рублей для оформления документов на участок. Она и ФИО4 №7 согласились вступить в члены 

<

данные изъяты> с целью получения по одному земельному участку. Она и ФИО4 №7 в этот день, в офисе оплатили ФИО33 вступительные взносы по 2000 рублей, о чем им предоставили квитанции. Земельный участок она не получила, считает, что ее обманули. Причиненный ущерб не возмещен, поддерживает исковое заявление.

Аналогичные показания дал потерпевший ФИО4 №7, подтвердив, что передал ФИО33 2000 рублей, в качестве вступительного взноса в 

<

данные изъяты>», но обязательства перед ним выполнены не были, земельный участок не получил, причиненный ущерб не возмещен, поддерживает исковое заявление.

Как следует из показаний потерпевших ФИО4 №8 и ФИО4 №1, ДД.ММ.ГГГГ они пришли в офис ДНТ «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, где ФИО33 рассказала, что город выделяет землю под дачное строительство в районе бухты Казачья и на «5-м километре», и данные земельные участки будут распределяться среди членов 

<

данные изъяты> заверила, что все законно. ФИО33 пояснила, что для получения одного земельного участка в 

<

данные изъяты> необходимо вступить в члены Товарищества и внести вступительный взнос в сумме 2000 рублей. После чего он и ФИО4 №1 внесли ФИО43 по 2000 рублей каждый в качестве оплаты членских взносов в 

<

данные изъяты>», на что им выдали приходные кассовые ордера. Земельный участок он не получил, на собраниях не присутствовали, ущерб не возмещен.

Согласно показаниям потерпевшего ФИО4 №10, в период лета-осени 2014 года ФИО7 сообщил ему о возможности получения земельных участков, и о необходимости вступления в кооператив. Желая получить земельный участок в районе Георгиевского монастыря в Севастополе, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис к ФИО7 по 

<

адрес>, заплатил ФИО7 1000 долларов, в качестве вступительного взноса в 

<

данные изъяты> ФИО7 сказал еще доплатить 19600 рублей для получения одного земельного участка в 

<

данные изъяты>, выдал квитанцию и выписку из протокола общего собрания членов 

<

данные изъяты>» о принятии его в члены Товарищества. Общего собрания членов Товарищества не проводилось, участок не получил, деньги не вернули, ущерб не возмещен, поддерживает исковое заявление. При вступлении в Товарищество доверял ФИО7, но ФИО7 не сообщил, что невозможно получить земельный участок.

Аналогичные показания дала потерпевшая ФИО4 №12, подтвердив, что в августе 2014 года от брата ФИО4 №10 она узнала о том, что тот вступил в ДНТ 

<

данные изъяты> с целью получения земельного участка. ФИО4 №10 сказал ей, что заплатил председателю 

<

данные изъяты> ФИО7 только часть от необходимой суммы денег в размере 30000 рублей, а остальную сумму договорился оплатить до выделения участков в натуре. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, она вместе с братом и с матерью приехали в офис к ФИО7, который сообщил ей, что в 

<

данные изъяты> один участок предоставляется одному человеку – члену товарищества. ФИО7 пояснил, что для получения одного участка необходимо оплатить 50000 рублей, из которых сразу можно было оплатить 30000 рублей в качестве вступительного взноса. ФИО7 убеждал, что все законно, обещал оформить земельные участки. После этого, она передала ФИО7 60000 рублей в качестве вступительных взносов в 

<

данные изъяты> для получения двух земельных участков, она и ее мать написали заявления на имя ФИО7 о принятии их в члены Товарищества, и секретарь ФИО33 выдала им квитанции о получении денег по 30000 рублей с каждого. Позже ей стало известно, что членам ДК «Альфа-Бастион» выделяются земельные участки в районе Сапун-горы. И для перехода из 

<

данные изъяты> в ДК «

<

данные изъяты> необходимо было оплатить по 2000 рублей с каждого участка. Накануне ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО7 4000 рублей в качестве оплаты за переход из ДНТ 

<

данные изъяты> по 2 участкам, в последующем она и ее мать ФИО35 оплатили членские взносы в ДК «Альфа-Бастион» по 30000 рублей с каждого. Земельные участки они не получили, деньги не вернули, считает, что ее обманули, причиненный ущерб является значительным, поддерживает исковое заявление.

Поддерживая свое исковое заявление, потерпевшая ФИО4 №2 показала, что летом 2014 года она узнала от знакомых о возможности приобретения земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ с ФИО44 она приехала в офис, по адресу Одесская, 27, где ФИО7 предоставил для ознакомления устав Кооператива и показал на компьютере месторасположение земельных участков, расположенных в районе аэропорта «Бельбек» в 

<

адрес>. ФИО7 подтвердил информацию о выделении земельных участков членам 

<

данные изъяты> сообщил, что после вступления в члены Кооператива, необходимо будет оплатить взнос за межевание земельного участка, а в дальнейшем оплачивать ежегодные взносы. После этого она передала ФИО7 деньги в сумме 2000 рублей в качестве вступительного взноса в 

<

данные изъяты> с целью получения земельного участка в районе аэропорта 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, а ей выдали квитанцию. ФИО7 обещал, что в ближайшее время земля будет оформлена, но обманул, земельный участок не получила, деньги не вернули, ущерб не возмещен.

Согласно показаниям потерпевшего ФИО4 №15, узнав в Интернете о возможности получить земельный участок, он познакомился с ФИО7, который представился руководителем 

<

данные изъяты> и сообщил, что выводит из собственности Севастополя гектары земельных участков в районе поселка Бельбек и в районе 

<

адрес> в 

<

адрес>, которые перепродает желающим гражданам, при этом все законно. Так, для получения земельного участка в 

<

данные изъяты> «Фиолент» достаточно оплатить членский взнос в сумме 2000 рублей и 50000 рублей за земельный участок. Также, ФИО7 пояснил, что осуществить оплату возможно в безналичном виде банковским переводом на его (ФИО7) расчетный счет. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении 

<

данные изъяты> в соответствии с платежным поручением № он перечислил деньги в сумме 52000 рублей на расчетный счет ФИО7 в банке 

<

данные изъяты>», в Севастополе, в качестве вступительного взноса - 2000 рублей и членского взноса - 50000 рублей с целью приобретения земельного участка в 

<

данные изъяты> в районе поселка Бельбек в 

<

адрес>, а в декабре 2014 года по почте получил от ФИО7 оригинал договора об оплате членского взноса за земельный участок. ДД.ММ.ГГГГ он встретился в 

<

адрес> с ФИО7 лично и передал ему аналогичные суммы: в качестве оплаты вступительного взноса - 2000 рублей и членского взноса - 50000 рублей с целью приобретения земельного участка в ДНТ «Фиолент» в районе 

<

адрес> в 

<

адрес>, а в марте 2015 года получил оригинал договора об оплате членского взноса за указанный земельный участок. ФИО7 земельные участки ему не предоставил, и денежные средства не вернул, обманул, не выполнил обязательства. На общих собраниях членов 

<

данные изъяты> и ДНТ 

<

данные изъяты> он не присутствовал, причиненный ущерб в размере 104 000 рублей не возмещен, является значительным, так как доход ниже размера ущерба, на иждивении есть несовершеннолетние дети.

Согласно показаниям потерпевшего ФИО4 №16, о возможности оформления земельного участка он узнал от супруги ФИО2 №26 В январе 2015 года он вместе с ФИО2 №26 и ФИО2 №15 осмотрел земельные участки, расположенные в районе Сапун-Горы в 

<

адрес>. Ему понравился участок у дороги, стоимость которого со слов ФИО2 №15 составляла 300 000 рублей, плюс 2000 рублей в качестве вступительного взноса в Кооператив 

<

данные изъяты> Ему стало известно, что официальная часть оплаты денег в 

<

данные изъяты> составляет 132000 рублей, а оставшаяся сумма является услугой по предоставлению земельного участка. Для получения одного земельного участка площадью 8 соток необходимо вступить в 

<

данные изъяты>», оплатить вступительный взнос в сумме 2000 рублей, членский взнос в сумме 100000 рублей и дополнительный взнос в сумме 30000 рублей. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 №26 получила от него 132000 рублей, которые впоследствии передала ФИО7, в качестве вступительного, членского и дополнительного взносов в 

<

данные изъяты> после чего ему передали пакет документов об оплате денежных средств в 

<

данные изъяты> от его имени, и квитанцию об оплате. В январе 2016 года ФИО2 №26 продала указанный земельный участок за 300000 рублей, расположенный в районе Сапун-Горы в 

<

адрес>, переуступив свое членство в Кооперативе другому человеку, при данной сделке он не присутствовал, за оформление сделки ФИО2 №26 заплатила от 30000 до 50000 рублей ФИО7 Материальных претензий к ФИО7 не имеет. Считает, что в действиях ФИО7 имеется обман, так как участок не был выделен, взятые обязательства не исполнены.

Как следует из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО4 №21 в январе 2015 года в 

<

адрес> она и ФИО45 познакомились с ФИО7, который представился председателем правления 

<

данные изъяты> и рассказал о возможности получить земельный участок, для чего нужно вступить в кооператив, заплатить вступительный взнос 2000 рублей, членский взнос от 100 до 200 тысяч рублей. В период с 11 по ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО7, ФИО91 показал расположение земельных участков, которые ФИО7 оформляются в собственность членам кооператива. Она решила приобрести участок в районе Сапун-горы. ДД.ММ.ГГГГ около 13 час. в офисе 

<

данные изъяты> в помещении № ТЦ 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, при встрече ФИО7 сообщил, что за данный участок надо заплатить 150 000 рублей. Она передала кассиру ФИО105 эту сумму и 2 000 рублей взнос, о чем ей была выдана квитанция. Впоследствии при встречах ФИО7 продолжал убеждать ее и ФИО104 что правоустанавливающие документы на земельный участок почти готовы, а также предложил приобрести участок площадью 4 000 кв.м. по ул. ФИО106 за 1 500 000 рублей, в 

<

данные изъяты>, где он также был председателем. Она согласилась приобрести участок, ДД.ММ.ГГГГ встретилась с ФИО7 в Москве, в 

<

адрес>. 10 по 

<

адрес>, где передала ему 1 500 000 рублей. ФИО7 составил договор и выдал квитанцию, заверив, что в течении 2-3 месяцев оформит на нее земельный участок. Свои обязательства ФИО7 не исполнил, обманул, причинив ущерб, земельные участки она не получила (т. 5 л.д. 201-204). 

Поддерживая свое исковое заявление, потерпевший ФИО4 №9 показал, что желая приобрести в собственность земельный участок, объявление о чем увидел в Интернете, он с супругой ФИО46 приехал в офис по 

<

адрес>, где познакомился с ФИО7, который представился руководителем 

<

данные изъяты> ФИО7 рассказал, что можно оформить в аренду участок, внести 100 тысяч рублей и ждать. Убеждал, что нет оснований сомневаться, все будет оформлено, что предлагаемые земли уже выделены Кооперативам администрацией города Севастополя в аренду и он заканчивает оформление документов. Со слов ФИО7 межевание и выделение участков по факту (в натуре) должно было произойти в течении 2-3 месяцев - до декабря 2014 года. Для того, чтобы получить участок в аренду, необходимо было сразу оплатить вступительный взнос в сумме 2000 рублей, а остальную сумму, от 50000 до 60000 рублей можно было оплатить после получения участка в натуре. При этом ФИО7 уточнил, если сразу оплатить всую сумму за участок, то будет преимущественное право выбора расположения земельного участка в Кооперативе. ФИО7 убедил его в том, что 

<

данные изъяты> действительно получила от Правительства Севастополя земельные участки на мысе Фиоленте и в районе Сапун Горы в 

<

адрес>, а также имеет право на получение земельных участков в районе аэропорта Бельбек и в районе 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис № по 

<

адрес>, ФИО7 сказал, что в качестве подарка он готов предоставить ему за ту же сумму два земельных участка площадью по 10 соток в районе 

<

адрес>, тем самым ФИО7 расположил его доверие и вызвал желание приобрести два участка. Поле этого ФИО7 заполнил бланк договора поручения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО7 и им, согласно которому Поверенный обязуется от имени и за счет Доверителя представлять интересы Доверителя по вопросу оформления прав аренды на 2 земельных участка, площадью 1000 кв.м. каждый, расположенных в районе 

<

адрес> на имя Доверителя, за 100000 рублей. Со слов ФИО7, данное Общество также входило в 

<

данные изъяты> На словах ФИО7 пояснил, что данный договор формальный и лишь подтверждает оплату денежных средств за приобретение двух земельных участков, расположенных в районе 

<

адрес>. Со слов ФИО7 он должен был получить два участка в течение трех месяцев и за этот период времени оформить весь пакет документов. После этого они подписали оба экземпляра договора, и он передал ФИО7 деньги в сумме 1450 долларов США, в эквиваленте 87000 рублей, а ФИО7 написал на его копии договора расписку о получении суммы. ФИО7 обязательства не выполнил, земельные участки он не получил, причиненный ущерб является значительным, так как в два раза превышает его доход, на иждивении находится малолетний ребенок.

В ходе очной ставки с ФИО7, потерпевший ФИО4 №9 дал аналогичные показания, подтвердив передачу ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ в офисе, расположенном в ТЦ «

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, 1450 долларов США за два земельных участка по 

<

адрес> в 

<

адрес>, в соответствии с договором поручения и не выполнение ФИО7 взятых обязательств (т. 4 л.д. 133-135).

Согласно показаниям потерпевшего ФИО4 №3, в начале февраля 2015 года он узнал о возможности приобретения земельного участка. В первых числах февраля 2015 года он прибыл в офис ДК «

<

данные изъяты> расположенный в ТЦ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО7 представился председателем 

<

данные изъяты> сообщил о передаче Кооперативу от города большого земельного участка в районе Сапун-горы, показал документы. ФИО7 сообщил, что для приобретения одного земельного участка необходимо заплатить вступительный взнос в размере 2000 рублей, членский взнос в размере 100000 рублей и 30000 рублей в качестве дополнительного взноса. Стоимость одного земельного участка в 

<

данные изъяты> составляла 132 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в офис 

<

данные изъяты> выбрал земельные участки на план-схеме, написал заявление на председателя 

<

данные изъяты>» ФИО7 о вступлении в члены Кооператива и передал ему деньги в общей сумме 264000 рублей. Ему выдали выписку из протокола общего собрания членов 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, три квитанции об оплате вступительного, членского и дополнительного взносов на его имя, и три аналогичные квитанции на имя его супруги ФИО2 №16 В марте 2015 года он решил приобрести еще один земельный участок в ДК «Альфа-Бастион» в районе Сапун-Горы в 

<

адрес>, оформив его на тестя ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в офис 

<

данные изъяты> и передал лично в руки ФИО7 деньги в общей сумме 132000 рублей, на что ему также выдали выписку из протокола общего собрания членов 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и три квитанции на имя ФИО36 На собраниях он не присутствовал, земельные участки не получил, причиненный ущерб является значительным, так как он имеет несовершеннолетних детей, супруга не работает, общий семейный доход не превышает 120 000 рублей.

Согласно показаниям потерпевшей ФИО32, в марте 2015 года она через интернет узнала о возможности приобретения земельного участка, пришла в офис, где ФИО7 сообщил, что является председателем правления 

<

данные изъяты> и занимается оформлением документов по передаче выделенных земель от 

<

адрес> в районе Сапун-горы. Объяснил, чтобы получить в собственность земельный участок, надо было вступить в члены Кооператива, оплатить вступительный 2000 рублей, членский взнос в сумме 100000 рублей и дополнительный взнос в сумме 30000 рублей, показал земельные участки, сказал, что скоро можно будет строить. ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление на имя ФИО7 о вступлении в члены Кооператива, передала ФИО7 деньги в общей сумме 264000 рублей за приобретение в собственность двух земельных участков в 

<

данные изъяты> расположенных в районе 

<

адрес> в 

<

адрес>, а ФИО7 выписал на ее имя и на имя ФИО37 по три квитанции. На собраниях она не присутствовала, земельный участок не получила, обязательства не были выполнены, деньги не вернули, причиненный ущерб является значительным, так как доход составляет 13 000 рублей, имеет ребенка.

Согласно показаниям потерпевшего ФИО4 №11, о возможности получения земельного участка ему рассказала супруга. В конце марта 2015 года он вместе с супругой ФИО2 №27 приехал в офис 

<

данные изъяты> расположенный в ТЦ «

<

данные изъяты>». ФИО7 представился руководителем 

<

данные изъяты>» и пояснил, что город выделяет кооперативу земельные участки для дачного строительства.Чтобы получить земельный участок необходимо вступить в 

<

данные изъяты>» и оплатить вступительный взнос в сумме 2000 рублей, которые пойдут на оформление каких-то документов, членский взнос в размере от 150000 рублей до 190000 рублей, которые будут расходованы на хозяйственные нужды Кооператива. Со слов ФИО7, для получения земельного участка необходимо сразу оплатить вступительный взнос в сумме 2000 рублей, а членский взнос можно оплатить частями до сентября 2015 года. ДД.ММ.ГГГГ он вместе с ФИО4 №11 приехали в офис 

<

данные изъяты>», где он передал ФИО33 2000 рублей в качестве вступительного взноса, о чем ФИО33 выписала квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО33 в присутствии ФИО7 членский взнос 80000 рублей, о чем ему выписали квитанцию. ДД.ММ.ГГГГ его супруга перечислила 80000 рублей на расчетный счет ДК «Альфа-Бастион», о чем ей был вручен договор. Земельный участок он не получил, на собраниях ДК «Альфа-Бастион» не присутствовал, причиненный ущерб в размере 162 000 рублей является значительным, так как превышает совокупный доход семьи, имеется несовершеннолетний ребенок, поддерживает исковое заявление.

Как следует из показаний потерпевших ФИО4 №13 и ФИО4 №14, по объявлению в Интернете о возможности приобретения земельного участка в районе 

<

адрес> в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ они пришли в офис 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, где ФИО7 рассказал, что является председателем 

<

данные изъяты> и сообщил, что Товариществу от 

<

адрес> переданы два больших земельных участка в районе 

<

адрес>, показал им схематичные карты данных участков с привязками к местности, передал им для обозрения другие документы. ФИО7 разъяснил, что участки выдаются в СНТ «Орлиное» площадью по 10 соток на 1 человека, и для того, чтобы иметь право на получение участка необходимо оплатить 2000 рублей в качестве вступительного взноса и 130000 рублей в качестве оплаты за участок. ФИО7 сказал, что 2000 рублей необходимо оплатить сразу в качестве вступительного взноса, а 130000 рублей можно будет оплатить в течении месяца до начала процедуры межевания. После чего они передали ФИО33 по 2000 рублей, в качестве членского взноса, на что им выдали квитанции. Считают, что их обманули, обязательства не выполнили, земельный участок не получили, на собраниях не присутствовали, причиненный ущерб не возмещен.

Согласно показаниям потерпевшей ФИО4 №4, супруг познакомился с ФИО7, который сообщил, что есть возможность купить земельный участок в ДК 

<

данные изъяты>», в том числе в районе Сапун-Горы, в 

<

адрес>. Для получения одного участка необходимо вступить в Кооператив, оплатить вступительный взнос в сумме 2000 рублей, членский взнос в сумме 50000 рублей до распределения участков. ДД.ММ.ГГГГ она с супругом ФИО2 №6 пришла в офис к ФИО7, который показал документы, убеждал, что вопрос о выделении участка Кооперативу решается. Она поверили ФИО7 и согласилась, передала ФИО7 деньги в сумме 52000 рублей за приобретение одного земельного участка в 

<

данные изъяты> в районе Сапун-Горы в 

<

адрес>. ФИО7 забрал деньги и сказал написать заявление о принятии ее в члены Кооператива. Через несколько дней она пришла в офисе 

<

данные изъяты> где ей были выданы документы о вступлении в кооператив и оплаты взносов. ФИО7 земельный участок ей не предоставил, и денежные средства не верн

<

адрес> общих собраниях членов 

<

данные изъяты> она не присутствовала, причиненный ущерб в размере 52 000 рублей является значительным, поддерживает исковое заявление.

Согласно показаниям потерпевшего ФИО4 №19, с ФИО7 его познакомил ФИО5. Примерно в апреле 2015 года он пришел в офис к ФИО7, где тот представился председателем правления ДК «Альфа-Бастион», показал выписки, фото-съемку, и предложил ему приобрести земельный участок площадью 5 гектар в районе аэропорта Бельбек в 

<

адрес> за 3 000 000 рублей, сказал, что документы оформляются. После оформления документов ФИО7 убеждал его, обещал передать ему земельный участок. Он согласился, и при встрече в мае 2015 года, передал ФИО7 3 000 000 рублей, на что ФИО7 выдал ему квитанцию. Свои обязательства ФИО7 не выполнил, обманул его, земельный участок не оформил, чем причинил значительный ущерб. 

Согласно показаниям потерпевшего ФИО4 №22, желая приобрести в собственность земельный участок, ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офисе 

<

данные изъяты> встретил ФИО7, который представился председателем правления 

<

данные изъяты> предложил приобрести земельный участок в районе Камышовой бухты в Севастополе за 172 000 рублей. Указанную сумму он передал ФИО33, на что та выдала ему три квитанции: об оплате вступительного взноса на сумму 2000 рублей, членского взноса – 100000 рублей и дополнительного взноса – 70000 рублей. Земельный участок не получил, на собраниях не присутствовал, обязательства ФИО7 не выполнил, обманул, чем причинил значительный ущерб, поддерживает исковое заявление. 

Как показала потерпевшая ФИО4 №18, о возможности оформления земельного участка узнала от супруга ФИО38, который ей рассказал, что для оформления земельного участка необходимо вступить в 

<

данные изъяты>, оплатить вступительный взнос в сумме от 2000 до 4000 рублей, членский взнос в сумме от 1000

<

адрес> рублей, и дополнительный взнос в сумме от 500

<

адрес> рублей. Она согласилась, ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО38 принадлежащие ей деньги в сумме 456 000 рублей, для приобретения двух земельных участков в ДНТ «Фиолент» в районе бухты Омега в 

<

адрес>. В тот же день, ее супруг совместно с ФИО4 №5 прибыл в офис 

<

данные изъяты> расположенный в 

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, и передал ФИО7 456 000 рублей, а тот выписал на ее имя и на имя ФИО39 квитанции. Земельный участок она не получила, на собраниях не присутствовала, обязательства ФИО7 не выполнил, в связи с чем ей причинен значительный ущерб. 

Аналогичные показания об обстоятельствах передачи денег за приобретение земельных участков дал потерпевший ФИО4 №5, пояснив, что он хотел приобрести четыре участка в 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с ФИО38 приехал в офис к ФИО7, где тот показал документы, пояснил, что участки предоставлялись площадью по 10 соток в аренду членам Товарищества с последующим оформлением права собственности за таковыми, и для получения одного участка необходимо оплатить 2000 рублей в качестве вступительного взноса и 600000 рублей в качестве членских и дополнительных взносов. В этот же день он передал ФИО7 608 000 рублей в качестве первого взноса за 4 земельных участка, были составлены договоры, квитанции о приеме денег. Земельные участки он не получил, на собраниях ДНТ «Фиолент» не присутствовал, деньги ему не возвращены, обязательства не выполнены, чем причинен значительный ущерб.

Согласно показаниям потерпевшего ФИО4 №20, желая приобрести земельный участок, в конце 2015 года он встретился в офисе с ФИО7, который рассказал, что в собственности 

<

данные изъяты>» находится участок в 

<

адрес>, показал этот участок на месте и документы. Он согласился купить земельный участок, заплатил ФИО7 350 000 рублей. Но ФИО7 его обманул, земельный участок не предоставил, деньги не верн

<

адрес> общих собраниях членов 

<

данные изъяты>» он не присутствовал, причиненный ущерб является значительным, так как неоднократно превышает его доход.

Согласно показаниям свидетеля ФИО2 №1, в июне 2014 года она по объявлению пришла в офис ФИО7 по адресу: 

<

адрес>, офис №, с целью получить земельный участок. ФИО7 представился адвокатом, оказывающим юридические услуги в сфере земельных отношений, рассказал о том, что есть возможность получить бесплатно земельные участки от администрации 

<

адрес>. Она сказала ФИО7 о том, что желает получить для себя участок, на что ФИО7 ответил, что она сможет выбрать участок после подписания всех документов. Позже ФИО7 сообщил ей, что ввел ее в состав учредителей нескольких Товариществ, которые он создал. Со слов ФИО7, она как учредитель могла себе выбрать по одному участку в каждом товариществе. Земельные участки ФИО7 ей так и не предоставил. На общих собраниях членов правления и на общих собраниях членов 

<

данные изъяты> она никогда не присутствовала, в 

<

данные изъяты>» и в 

<

данные изъяты> она никаких решений не принимала. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО2 №2, она никогда не была учредителем (участником) в 

<

данные изъяты> Летом 2014 года она увидела объявление о бесплатном предоставлении земельных участков в 

<

адрес>, пришла в офис по адресу: 

<

адрес>, офис 15, где ранее не знакомый ФИО7 рассказал, что организовывает группу людей, желающих иметь земельные участки в 

<

адрес> под дачное строительство и создает с этой целью Кооператив. Она изъявила желание получить земельный участок, на что ФИО7 предложил ей предоставить копию паспорта и написать заявление на получение земельного участка. Она передала свой паспорт, с которого ФИО7 сделал копию, и написала заявление. ФИО7 пообещал через две недели сообщить информацию о месте расположения выделенного земельного участка по телефону, но с тех пор с ФИО7 не общалась. Считает, что ФИО7, воспользовавшись копией ее паспорта, включил ее в члены учредителей 

<

данные изъяты> Она никогда не присутствовала на общих собраниях членов 

<

данные изъяты> и никогда не принимала решений о создании данных Товариществ, не избиралась в органы правления данных Товариществ, с членами и учредителями 

<

данные изъяты>» она не знакома. 

Аналогичные показания свидетель ФИО2 №2 дала в ходе очной ставки с обвиняемым ФИО7, подтвердив, что никогда не входила в состав учредителей ДНТ 

<

данные изъяты> и не участвовала в их деятельности (т. 6 л.д. 193-197).

Согласно показаниям свидетеля ФИО2 №3, в мае 2014 года он по объявлению обратился к ФИО7, как к юристу 

<

данные изъяты> для получения консультации по оформлению земельного участка под индивидуальное дачное строительство. ФИО7 согласился помочь и предложил оформить на него доверенность. Он оформил на ФИО7 нотариальную доверенность и передал копию своего паспорта, а позже узнал, что ФИО7, без его согласия ввел его в состав учредителей 

<

данные изъяты> 

Аналогичные показания свидетель ФИО47 дал в ходе очной ставки с обвиняемым ФИО7, подтвердив, что не давал согласие ФИО7 на вхождение в состав учредителей 

<

данные изъяты> и не участвовал в их деятельности (т. 6 л.д. 200-206).

Как показал свидетель ФИО2 №6, учредителем созданных ФИО7 организаций он стал случайно, обратился к ФИО7 по юридическому вопросу, и тот его попросил об этом, так как не хватало кворума, за что предложил земельный участок. Кроме него, в состав организаций входили сам ФИО7, ФИО91, ФИО8. ФИО7 его убедил, что все законно, сам решал все вопросы в деятельности организаций, подписывал документы. Всю информацию ему сообщал ФИО7. По указанию ФИО7 он рассказывал обратившимся людям о земельных участках, показывал их. Его жена тоже вступила в кооператив, заплатила 52 000 рублей, но земельный участок не получила. Потом возникла конфликтная ситуация, так как не получалось оформить земельный участок в районе Сапун-горы и ФИО7 сменил название с 

<

данные изъяты> 

Согласно показаниям свидетеля ФИО107 в конце июня - начале июля 2014 года она трудоустроилась в 

<

данные изъяты> на должность офис-менеджера, руководителем Общества являлся ФИО7 В конце июля 2014 года ФИО7 предложил ей стать учредителем двух некоммерческих Товариществ: 

<

данные изъяты> которые тот собирался создать для получения от администрации 

<

адрес> земельных участков в районе мыса Фиолент и в районе 

<

адрес> в 

<

адрес>, на что она согласилась, а в сентябре 2014 года по предложению ФИО7 стала учредителем 

<

данные изъяты>. Всеми документами по подготовке протоколов общих собраний о создании 

<

данные изъяты> по подготовке Уставов и иных необходимых документов для регистрации этих юридических лиц занимался ФИО7 При создании 

<

данные изъяты> никаких общих собраний не происходило. ФИО7 подготовил протоколы об их создании, которые подписали она, как секретарь собрания и ФИО7, как председатель. Подбором земельных участков под 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> занимался ФИО7, который показывал ей в Интернете кадастровую карту земель Украины на которой имелись свободные земельные участки в 

<

адрес>. ФИО7 заверил ее в том, что эти земли достанутся создаваемым им Товариществам и Кооперативу. Она тоже, как учредитель и член кооперативов имеет право получить один участок земли. Решения об установлении размеров вступительных, членских и дополнительных взносов принимались ФИО7 Вначале ФИО7 определил, что для получения одного участка площадью 10 соток, желающий вступить в Кооператив или Товарищества должен оплатить 1000 рублей. Затем ФИО7 установил вступительный взнос в сумме 2000 рублей и размер членского взноса в сумме 50000 рублей. ФИО7 по этому поводу подготовил протоколы общих собраний по каждому Товариществу и Кооперативу, который подписали только она, как секретарь собраний и ФИО7, как председатель собрания. Фактически собрания по таким вопросам не проводились. В последующем в конце декабря 2014 года ФИО7 подготовил протоколы общих собраний членов 

<

данные изъяты> в которых указал, что стоимость, вступительных взносов осталась 2000 рублей, а стоимость членских взносов составляла 100000 рублей. Она подписала протоколы, как секретарь собраний, а ФИО7, как председатель. Фактически общее собрание по данному вопросу не проводилось. В ее обязанности входило принимать телефонные звонки, вести учет посетителей, прием денежных средств, материально – ответственным лицом он не являлась. По указанию ФИО7 она предоставляла желающим вступить в члены Товариществ и Кооператива информацию о месте нахождения участков, о порядке и условиях получения участков. Она также по указанию ФИО7 подписывала выписки из протоколов общих собраний членов 

<

данные изъяты> (после переименования - 

<

данные изъяты> о принятии в члены Товариществ и Кооператива. Фактически по данным юридическим лицам общие собрания о включении новых членов Товариществ (Кооператива) и об исключении старых не проводились. Новые члены данных юридических лиц не принимали участия в общих собраниях, поскольку такие собрания не проводились вообще. ФИО7 занимался всеми организационными вопросами, общался с посетителями, желающими вступить в Товарищества и Кооператив, принимал от них деньги. После переименования 

<

данные изъяты> ФИО7 продолжал выполнять в данном Кооперативе функции председателя. Всеми вопросами по подготовке объявлений о предоставлении земельных участков в 

<

данные изъяты> (после переименования - 

<

данные изъяты> и вопросами по оформлению сайта «

<

данные изъяты>» с такими объявлениями занимался ФИО7 С желающими получить земельные участки в Товариществах и Кооперативе ФИО7, как председатель, заключал договора об оплате членских и дополнительных взносов. Люди оплачивали деньги (взносы) или ей, или ФИО7, и на эти суммы выписывались приходные кассовые ордера и выдавались квитанции, которые могли подписывать она и ФИО7 как вместе, так и по отдельности. Всеми вопросами бухгалтерского учета занимался ФИО7, распоряжался денежными средствами. Все деньги, которые она получала от людей, оплативших взносы в 

<

данные изъяты> она в день оплаты передавала ФИО7 вместе с приходными кассовыми ордерами. Никаких расходных документов она не подписывала. 

<

данные изъяты> отчетные собрания перед членами этих юридических лиц не проводились. Все переговоры с членами Товариществ и Кооператива вел ФИО7 

Согласно показаниям свидетеля ФИО48, до ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности юрисконсульта в ООО «

<

данные изъяты>», где ФИО7 был директором. В то же время ФИО7 был председателем правлений 

<

данные изъяты> В период с апреля 2015 до января 2016 ФИО7 принимал денежные средства от желающих людей получить земельные участки в 

<

адрес>. Во время работы она видела, как в офис приходили различные люди и оплачивали взносы как ФИО7, так и кассиру ФИО33 По просьбе ФИО7, в июне и в июле 2015 года она заключила с ДК 

<

данные изъяты> в лице ФИО7 договор займа № – ЗМ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей и договор займа № – ЗМ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 520000 рублей. На основании этих договоров с расчетного счета 

<

данные изъяты> на ее карту перечислены деньги в сумме 820 000 рублей. Всю эту сумму ФИО7 снял с ее карты. В последующем ФИО33 передала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру 

<

данные изъяты> без номера от ДД.ММ.ГГГГ о том, что она якобы внесла в кассу 520 000 рублей. Также в августе 2015 года ФИО33 передавала ей квитанцию на сумму 300 000 рублей в счет погашения займа. Возвращал ли ФИО7 фактически данную сумму денег в кассу Кооператива ей не известно, она сама в кассу деньги не возвращала. Распоряжаться денежными средствами юридических лиц мог только ФИО7 Она присутствовала при производстве обыска, в ходе которого была изъята документация 

<

данные изъяты> изъята работниками полиции. Перечень изъятого имущества и документов в протоколе обыска соответствует действительности. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО2 №9, он оказывал ФИО7 помощь в выполнении работ по зонированию свободных земельных участков в Севастополе, заказывал топосъемку, готовил запросы в различные организации и органы для оформления земельных участков. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО2 №10, на протяжении 2014 -2015 годов он представлял интересы 

<

данные изъяты> в Севастополе и выполнял геодезические работы. В 2015 году 

<

данные изъяты> по заказу ФИО2 №9 изготавливало для 

<

данные изъяты> планы топографической съемки земельных участков в районе Сапун – Горы, в районе 

<

адрес>, двух участка в районе 

<

адрес> в Севастополе. Им было подготовлено не менее 10 топографических схем.

Согласно показаниям свидетеля ФИО49, при знакомстве зимой 2015 года ФИО7 сообщил ей, что занимается оформлением земельных участков, с последующей передачей их в собственность. ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ФИО7 она заключила с ним, как директором ООО «

<

данные изъяты>», трудовой договор, для помощи с оформлением документов по выделению земельных участков для 

<

данные изъяты> Она присутствовала на встречах с губернатором Севастополя, начальником управления земельных и имущественных отношений 

<

адрес>, в ходе которых поняла, что земельные участки выделяться не будут, о чем сообщила ФИО7. 

Как следует из показаний свидетелей ФИО2 №12, ФИО2 №13 в 2014-2015 годах ФИО7 обращался с заявлениями о предоставлении земельных участков, но поскольку на тот период времени не был определен порядок выделения земельных участков, отсутствовала нормативная база, не был разработан соответствующий административный регламент, не был утвержден генеральный план, были даны соответствующие разъяснения о невозможности выделения земли представляемым ФИО7 организациям. ФИО7 разъяснялось, что самостоятельно созданным юридическим лицам земельные участки могут быть предоставлены только в порядке проведения торгов. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО2 №14, 

<

данные изъяты> форуме он увидел информацию о том, что 

<

данные изъяты>» претендует на земельный участок в районе Сапун-горы, совпадающий в границах с их земельным участком. Он знал, что на земельные участки нет документов. В связи с тем, что «

<

данные изъяты>» имеет право на получение данного участка, он обратился в прокуратуру 

<

адрес> с жалобой на действия должностных лиц 

<

данные изъяты>», которые незаконно собирают деньги с людей на предоставление участков в районе Сапун-Горы. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО2 №26, в 2015 году она работала риелтором в агентстве недвижимости «

<

данные изъяты>». ФИО2 №15 сообщила ей о возможности приобретения земельного участка на Сапун-горе, принадлежащего 

<

данные изъяты>», председателем которого является ФИО7 От ФИО7 она узнала, что для получения земельного участка необходимо вступить в члены 

<

данные изъяты>», оплатить вступительный, членский и дополнительные взносы. О возможности приобретения земельного участка она рассказала мужу ФИО4 №16 В феврале – марте 2015 года ФИО4 №16 решил приобрести земельный участок в 

<

данные изъяты>» в районе Сапун-Горы, который со слов ФИО2 №15 стоял 300000 рублей, для строительства дома, о чем она сообщила ФИО2 №15 После чего, в феврале-марте 2015 года, находясь в офисе АН «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес> в 

<

адрес>, она передала ФИО2 №15 302 000 рублей для оформления земельного участка на ФИО4 №16 в 

<

данные изъяты>». ФИО7 передал ей два экземпляра договора, заключенного между Кооперативом в лице ФИО7 и ФИО4 №16, а также несколько квитанций. В последующем она спрашивала у ФИО2 №15, почему в квитанциях переданный ей ФИО7 сумма указана меньше, чем она передала ФИО2 №15 фактически, на что ФИО2 №15 ответила, что сумма в размере 302000 рублей не такая большая, и за эту сумму ФИО4 №16 нигде не приобретет землю в 

<

адрес>. Позже ФИО4 №16 переуступил свое членство в кооперативе, за сделку она заплатила ФИО7 50000 рублей. На общих собраниях членов 

<

данные изъяты> она и ФИО4 №16 не присутствовали. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО2 №15, о возможности приобретения земельного участка в собственность в группе компаний «

<

данные изъяты>» ей сообщил ФИО87 в 2015 году. ФИО7 также уверял ее, что к сентябрю 2015 года все члены получат членские книжки и земельные участки, обращавшимся гражданам показывал копии карт, документов. Но оказалось, что это было нелегально, земельные участки выделены не были.

Согласно показаниям свидетеля ФИО2 №16, увидев объявление в Интернете о приобретении земельных участков на Сапун-горе, она и ее муж ФИО4 №3 решили приобрести три земельных участка. Всеми вопросами по оформлению земельных участков в 

<

данные изъяты> занимался ее супруг, и заплатил ФИО7 396 000 рублей. Земельные участки они не получили, на общих собраниях членов 

<

данные изъяты>» она не присутствовала.

Согласно показаниям свидетеля ФИО2 №27, она присутствовала в офисе при разговоре мужа с ФИО7, который представился председателем правления ДК 

<

данные изъяты> ФИО7 им пояснил, что для получения в собственность земельного участка, необходимо вступить в ДК «Альфа-Бастион», оплатить 2000 рублей членский взнос и 150 тысяч за земельный участок. Земельный участок ФИО7 им показал на карте. Первый взнос сделал ее супруг ФИО4 №11, другие взносы делала она, всего 162 000 рублей. ФИО7 им сказал, что землю они получат в течение 1-2 месяцев. Земельный участок предоставлен не был, деньги не возвращены, в связи с чем, ее семье был причинен значительный ущерб, поскольку превышает семейный доход.

В судебном заседании свидетель ФИО45 подтвердил свои показания, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, потерпевшая ФИО4 №21 приходилась ему гражданской супругой. В 2015 году он познакомился с ФИО7, который сообщил, что занимается оформлением в пользование для 

<

данные изъяты> земельных участков в 

<

адрес>. Об этом он сообщил ФИО50, а тот ФИО4 №19 После этого, он встречался с ФИО50 и ФИО4 №19 в офисе 

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>», где ФИО7 подтвердил ФИО4 №19 об условиях получения в пользование земельного участка площадью 5 гектар, расположенного в районе аэропорта Бельбек в 

<

адрес>. ФИО4 №21 при нем заключила договора с 

<

данные изъяты> деньги перечислялись с его счета в банке 

<

данные изъяты> за 4 земельных участка, для себя и ФИО4 №21. 

Объективным подтверждением виновности ФИО7 в совершении мошенничества, также являются следующие доказательства:

- заявления ФИО4 №19, ФИО4 №1, ФИО1, ФИО4 №20, ФИО4 №14, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №11, ФИО4 №10, ФИО4 №12, ФИО4 №9, ФИО4 №2, ФИО4 №18, ФИО4 №5, ФИО4 №21, ФИО51, ФИО4 №16 о хищении ФИО7 путем мошенничества денежных средств (т. 2 л.д. 6, 131, 164, 211-212, т. 3 л.д. 71, 117, 154, 182, 217, т. 4 л.д. 85, 94, 143, 208, т. 5 л.д. 32, 190, 224, 260);

- уставными документами и свидетельствами о государственной регистрации подтверждено создание ДД.ММ.ГГГГ ДНТ «Фиолент», СНТ «Орлиное» и ДД.ММ.ГГГГ ДК «

<

данные изъяты> (с последующим переименованием в 

<

данные изъяты> председателем которых был избран ФИО7, а с ДД.ММ.ГГГГ председателем ДК «Ясная поляна» избран ФИО2 №4, изъятыми 29-ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении офиса № в 

<

адрес> (т. 16 л.д. 59-159);

- протоколами осмотра места происшествия с соответствующими фототаблицами, согласно которым осмотрены офис № в 

<

адрес>, а также офис № в 

<

адрес> (

<

данные изъяты> по 

<

адрес>, где осуществляло хозяйственную деятельность 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (т. 7 л.д. 57-60, 61-66);

- протоколом осмотра места происшествия – 

<

адрес>, по месту проживания ФИО2 №28, в ходе которого изъяты и в последующем осмотрены съемные накопители информации, мобильные телефоны, рукописные записи, финансовые документы, договоры и иные документы, подтверждающие принятие ФИО7 от потерпевших денежных средств за вступление в Товарищества и Кооператив, их расходование. Анализ переписки, осмотренной в принадлежащем ФИО7 мобильном телефоне, подтверждает получение последним денежных средств от потерпевших за оформление прав на земельные участки, а также его уклонении от возврата полученных взносов (т. 34 л.д. 4-31, 32-40, 43-58);

- протоколом обыска 

<

адрес>, по месту проживания ФИО7, в ходе которого изъяты и в последующем осмотрены документы и их копии, компьютерная техника, мобильные телефоны, содержание которых также подтверждает получение ФИО7 денежных средств от потерпевших за мнимую возможность получить земельные участки в собственность или аренду (т. 15 л.д. 60-82, 140-158, 164-205);

- протоколами осмотра документов, изъятых в ходе обыска в помещении офиса №, расположенного в ТЦ «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, подтверждающими получение ФИО7 денежных средств от потерпевших и распоряжение ими по своему усмотрению, путем предоставления себе беспроцентных займов от созданных им юридических лиц, а также нежелание ФИО7 возвращать полученные от потерпевших в качестве взносов денежные средства (т. 16 л.д. 2-29, 30-37, 44-159, т. 17 л.д. 1-12, т. 19 л.д. 64-74, т. 20 л.д. 209-223, т. 23 л.д. 61-71, т. 24 л.д. 10-24, т. 26 л.д. 119-132, л.д. 213-238, т. 28 л.д. 168-175, т. 29 л.д. 162-169, т. 31 л.д. 1-11, т. 33 л.д. 1-7, т. 34 л.д. 64-85, 90-127);

- 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (заявлений на открытие счетов, карточек с образцами подписи ФИО7, выписок о движении денежных средств, платежных поручений, денежных чеков, выписок по счету), изъятых в указанном финансовом учреждении, подтверждающих поступление на расчетные счета Товариществ и Кооператива взносов от потерпевших, а также использование ФИО7 банковских счетов данных юридических лиц для перевода денег себе по договорам беспроцентных займов (т. 8 л.д. 39-42, 143-147, т. 9 л.д. 143-147, 189-196, 204-207, 209-210);

- заключением судебной экономической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ № (304/2-1), согласно выводам которой от членов дачного кооператива на счет ДК 

<

данные изъяты>», с даты его открытия по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 2 647 000 рублей, от членов дачного товарищества на счет 

<

данные изъяты>», открытый в ООО 

<

данные изъяты>», с даты его открытия по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 366 700 рублей, от членов садового товарищества на счет СНТ «

<

данные изъяты> открытый в ООО 

<

данные изъяты>», с даты его открытия по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 366 400 рублей, от членов дачного кооператива на счет 

<

данные изъяты> открытый в 

<

данные изъяты>», с даты его открытия по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства 2 000 рублей. При этом, экспертом установлено расходование председателем Товариществ и Кооператива ФИО7 денежных средств на цели, не предусмотренные уставом кооператива 

<

данные изъяты>», на сумму 1 270 000 рублей, в том числе по договорам беспроцентного займа. Возврат членам 

<

данные изъяты> внесенных ими взносов со счетов не осуществлялся. ДД.ММ.ГГГГ со счета 

<

данные изъяты> осуществлен возврат членских взносов на сумму 100 000 рублей (т. 35 л.д. 7-50);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно выводам которой:

на банковский счет ДНТ 

<

данные изъяты> поступило 366 700 рублей. Всего на исследование представлено оформленных кассовых документов: квитанций к приходным кассовым ордерам, приходных кассовых ордеров ДНТ «Фиолент» на общую сумму 822 6400 рублей, из представленных документов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу оприходовано 1 350 400 рублей, не оприходовано 168 000 рублей. Установить сумму денежных средств от членских и вступительных взносов, поступивших в кассу ДНТ 

<

данные изъяты> за период с момента регистрации по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представилось возможным. Со счета израсходовано 366 602 рубля 97 копеек, в том числе возврат членских взносов ФИО52 в размере 100 000 рублей. По кассовым документам 3 034 675 рублей. При этом возвращено членам кооператива 1 310 000 рублей, выдано по договорам займа 1 125 000 рублей, потрачено на топосъемку 354 600 рублей, сдано в банк 165 000 рублей. Документов, подтверждающих расход всех наличных денежных средств из кассы 

<

данные изъяты> не представлено;

на банковский счет 

<

данные изъяты> поступило 366 400 рублей. Всего на исследование представлено оформленных кассовых документов: квитанций к приходным кассовым ордерам, приходных кассовых ордеров 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 953 000 рублей, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу оприходовано 813 000 рублей. Установить сумму денежных средств от членских и вступительных взносов, поступивших в кассу 

<

данные изъяты> за период с момента регистрации по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не представилось возможным. Со счета израсходовано 365 363 рубля 68 копеек, в том числе снято наличными для оплаты топосъемки 250 000 рублей. По кассовым документам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выдано 1 104 950 рублей, в том числе возврат членских взносов 150 000 рублей, по договорам займа 450 000 рублей, на оплату топосъемки 351 500 рублей, сдано в банк 123 000 рублей. Документов, подтверждающих расход всех наличных денежных средств из кассы ДНТ «Фиолент», не представлено;

на банковский счет 

<

данные изъяты> поступили денежные средства в размере 2 339 000 рублей. Всего на исследование представлено оформленных кассовых документов: квитанций к приходным кассовым ордерам, приходных кассовых ордеров 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 14 868 400 рублей. Из представленных кассовых документов, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило наличных денежных средств 8 846 400 рублей, из которых не оприходовано 3 350 000 рублей. Со счета израсходовано 2 648 796 рублей 43 копейки, в том числе снято наличными для оплаты топосъемки 1 320 000 рублей, по договорам беспроцентного займа 1 180 000 рублей. По кассовым документам с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выдано 4 108 242 рубля 37 копеек. Документов, подтверждающих расход всех наличных денежных средств из кассы ДК «Альфа - Бастион» не представлено (т. 35 л.д. 93-149);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно выводам которой экспертом подтверждено составление ФИО2 №11 расписок от своего имени и от имени иного лица, а ФИО7 – выполнение рукописных записей о расходовании денежных средств, полученных от потерпевших (т. 35 л.д. 67-74); 

- протоколом выемки в Управлении имущественных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям 

<

адрес> и осмотра документов, в соответствии с которыми неоднократные заявления ФИО7, как председателя правления 

<

данные изъяты>» о предоставлении земельных участков и об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории, были отклонены либо оставлены без рассмотрения по мотивам непредставления необходимых документов, являющихся основанием для предоставления земельных участков без проведения торгов, несоответствия уставной документации юридических лиц видам разрешенного использования испрашиваемых земельных участков, нахождения испрашиваемых земельных участков в зонах зеленых насаждений, зонах красных линий, зонах курортно-рекреационных учреждений с местами длительного отдыха. При этом, изъятые документы не содержат сведений, подтверждающих предоставление 

<

данные изъяты> земельных участок в аренду либо в собственность (т. 11 л.д. 5-8, т. 12 л.д. 225-237);

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО4 №19 и осмотра договора № от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> на оказание услуг по выполнению геодезических и топографических работ на земельном участке, расположенном в районе 

<

данные изъяты> район аэропорта «Бельбек» 

<

адрес>, о постановке данного земельного участка на кадастровый учет и уступке права аренды на земельный участок, дополнительного соглашения к договору, договора поручительства, квитанции к приходному кассовому ордеру, из которой следует, что ФИО4 №19 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ внес в 

<

данные изъяты> 3 000 000 рублей (т. 2 л.д. 80-89, 90-91);

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО4 №6 и осмотра квитанции, подтверждающей внесение последней вступительного взноса в ДНТ «Фиолент» в размере 2 000 рублей (т. 2 л.д. 183-185, 186-187);

- протоколом выемки у потерпевших ФИО4 №13, ФИО4 №14 и последующего осмотра квитанций, подтверждающих внесение последними вступительного взноса в 

<

данные изъяты>» в размере 2 000 рублей каждый (т. 3 л.д. 87-89, 90-91, 102-104, 105-106);

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО4 №3 и осмотра: квитанций, подтверждающих внесение ФИО4 №3 в 

<

данные изъяты>» взносов за себя в размере 2 000, 100 000, 30 000 рублей, за ФИО2 №16 в размере 2 000, 100 000, 30 000 рублей, за ФИО36 в размере 2 000, 100 000, 30 000 рублей; выписок из протоколов общего собрания 

<

данные изъяты> о принятии ФИО4 №3, ФИО2 №16, ФИО36 в члены кооператива (т. 3 л.д. 130-138, 139-140);

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО4 №4 и осмотра квитанции, подтверждающей внесение последней членского взноса в 

<

данные изъяты> в размере 50 000 рублей, а также договора от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО4 №4 членского взноса (т. 3 л.д. 166-169, 170-171);

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО4 №11 и осмотра: квитанций, подтверждающих внесение им в 

<

данные изъяты> взносов в размере 2 000, 80 000 рублей; приходного кассового ордера, в соответствии с которым от ФИО2 №27 принято 80 000 рублей для перевода на расчетный счет 

<

данные изъяты> в качестве оплаты членского взноса; договоров от 25 мая и ДД.ММ.ГГГГ о частичной оплате ФИО4 №11 членских взносов в 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 193-201, 202-203);

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО4 №10 и осмотра квитанции, подтверждающей внесение последним членского взноса в ДК «Альфа – Бастион» в размере 34 000 рублей, а также выписки из протокола общего собрания членов 

<

данные изъяты> о принятии ФИО4 №10 в члены кооператива (т. 3 л.д. 232-235, 236-237);

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО4 №12 и осмотра: квитанций, подтверждающих внесение ФИО4 №12 и ФИО35 в ДК «Альфа – Бастион» членских взносов в размере 30 000 рублей каждая; выписок из протокола общего собрания членов 

<

данные изъяты>» о принятии ФИО4 №12 и ФИО35 в члены кооператива (т. 3 л.д. 247-251, 252-253);

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО4 №15 и осмотра: расписки председателя правления 

<

данные изъяты> ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой последний получил от ФИО4 №15 52 000 рублей в счет оформления документов на земельный участок, расположенный в городе Севастополе, площадью 1 000 кв.м.; договора от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО4 №15 членского взноса в ДНТ «

<

данные изъяты>т. 4 л.д. 23-27, 28-29);

- материалами выемки и осмотра: договора от ДД.ММ.ГГГГ о паевом взносе ФИО4 №15 в ДНТ 

<

данные изъяты>»; выписки из протокола общего собрания членов ДК 

<

данные изъяты> о принятии ФИО4 №15 в члены кооператива; договора от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО4 №15 паевого взноса в ДНТ «

<

данные изъяты> выписки из протокола общего собрания членов 

<

данные изъяты>» о принятии ФИО4 №15 в члены товарищества; квитанций, подтверждающих внесение ФИО4 №15 денежных средств в размере 52 000 рублей в 

<

данные изъяты>», а также денежных средств в размере 50 000 рублей в ДНТ 

<

данные изъяты> (т. 4 л.д. 60-73, 74-75);

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО4 №9 и осмотра договора поручения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО4 №9 (доверитель) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО7 (поверенный), по условиям которого поверенный за вознаграждение в 100 000 рублей обязуется представлять интересы доверителя по вопросу оформления прав аренды на два земельных участка, площадью 1 000 кв.м., расположенных в районе 

<

адрес> расписке, исполненной на договоре, ФИО7 получил от ФИО4 №9 1 450 долларов США по курсу 60 рублей за 1 доллар США, то есть 87 000 рублей. Также была осмотрена схема расположения предлагаемых ФИО4 №9 земельных участков (т. 4 л.д. 115-119, 120-121);

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО4 №2 и осмотра квитанции, подтверждающей внесение последней вступительного взноса в 

<

данные изъяты>» в размере 2 000 рублей (т. 4 л.д. 162-165, 166-167);

- протоколами выемки у потерпевшего ФИО4 №5 и осмотра: квитанций, подтверждающих внесение ФИО4 №5 в 

<

данные изъяты> взносов за себя в размере 2 000, 50 000, 100 000, 2 000, 50 000, 100 000 рублей, за ФИО40 в размере 2 000, 50 000, 100 000 рублей, за ФИО53 в размере 2 000, 50 000, 100 000 рублей; договора от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО53 членских взносов в 

<

данные изъяты> договора от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО40 членских взносов в ДНТ «Фиолент»; двух договоров от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО4 №5 членских взносов в 

<

данные изъяты> (т. 5 л.д. 145-150, 151-152, 155-160, 161-162);

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО4 №21 и осмотра: квитанций, подтверждающих внесение ФИО4 №21 в 

<

данные изъяты>» взносов в размере 2 000, 150 000 рублей, в 

<

данные изъяты> в размере 1 500 000 рублей; договора от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО4 №21 членских взносов в 

<

данные изъяты>; договора от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ФИО4 №21 членских взносов в 

<

данные изъяты>»; выписки из протокола общего собрания членов 

<

данные изъяты> о принятии ФИО4 №21 в члены товарищества (т. 5 л.д. 209-215, 216-217);

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО32 и осмотра: квитанций, подтверждающих внесение ФИО32 в 

<

данные изъяты> взносов за себя в размере 2 000, 100 000, 30 000 рублей, за ФИО37 в размере 2 000, 100 000, 30 000 рублей; выписок из протоколов общего собрания членов 

<

данные изъяты> о принятии ФИО32 и ФИО37 в члены кооператива (т. 5 л.д. 239-247, 248-249);

- договорами беспроцентного займа, расходными кассовыми ордерами, выписками по банковским счетам, из которых следует, что ФИО7, будучи председателем правления 

<

данные изъяты> самовольно распоряжался привлеченными от потерпевших денежными средствами путем предоставления беспроцентных займов, как себе, так и иным лицам (т. 6 л.д. 121-122, 126, 127-128, 142-143);

- уведомлениями Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя об отсутствии в ЕГРП сведений о зарегистрированных правах ФИО7, 

<

данные изъяты> а также отсутствии сведений о зарегистрированных правах на земельные участки, которые ФИО7 обязывался предоставить потерпевшим в соответствии с условиями заключенных договоров и участия потерпевших в созданных ФИО7 Товариществах и Кооперативе (т. 7 л.д. 182, 183, 184, 185, 187, 188-189, 190, 191, 192-193, 194);

- информацией, изложенной в ответе Департамента по имущественным и земельным отношениям 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-исх/16867/2016, в соответствии с которой распоряжения о передаче в собственность или в пользование земельных участков в отношении 

<

данные изъяты>» и иным юридическим лицам, руководителем и (или) учредителем которых являлся ФИО7, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Департаментом не принимались (т. 7 л.д. 221);

- письмом Управления лесного и охотничьего хозяйства 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым земельный участок, расположенный по 

<

адрес> в 

<

адрес> находится в границах земель, закрепленных за ГКУ 

<

адрес> «

<

данные изъяты>». Участок относится к категории земель – земли населенных пунктов, вид лесов по целевому назначению – защитные леса (т. 7 л.д. 196-199);

- заочным решением Балаклавского районного суда города Севастополя от ДД.ММ.ГГГГ, которым признан недействительным кадастровый учет земельного участка, площадью 20,4 га, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, и признано отсутствующим права собственности у ФИО7 на данный земельный участок (т. 7 л.д. 211-214).

Оценив показания допрошенных по делу лиц и исследовав представленные органами предварительного расследования доказательства, в их совокупности, суд приходит к выводу, что они согласуются между собой и подтверждают фактические обстоятельства совершенных ФИО7 преступлений.

С учетом позиции государственного обвинителя о квалификации действий ФИО7 в отношении потерпевших ФИО4 №6, ФИО83, ФИО4 №8, ФИО4 №1, ФИО87, ФИО87, ФИО4 №2 ФИО4 №15, ФИО4 №16 ФИО4 №21, ФИО84, ФИО9, ФИО88, ФИО4 №13 ФИО4 №14, ФИО85, ФИО90, ФИО4 №18, ФИО86, ФИО89 как единой преступление, учитывая требования ст. 252 УПК РФ, действия подсудимого ФИО7 суд квалифицирует:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевших ФИО4 №6, ФИО83, ФИО4 №8, ФИО4 №1, ФИО87, ФИО87, ФИО4 №2, ФИО4 №15, ФИО4 №16, ФИО4 №21, ФИО84, ФИО9, ФИО88, ФИО4 №13, ФИО4 №14, ФИО85, ФИО90, ФИО4 №18, ФИО86, ФИО89) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО4 №9) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО4 №19) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Вопреки доводам защиты, процессуальных нарушений при производстве данных следственных действий, исследованных в судебном заседании доказательств не допущено, существенных противоречий в показаниях потерпевших и свидетелей, чьей-либо заинтересованности в искусственном создании доказательств обвинения, не установлено.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, в соответствии с протоколами № общего собрания членов 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, № общего собрания членов СНТ «Орлиное» от ДД.ММ.ГГГГ, № общего собрания членов 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, являясь председателем правления товариществ и кооператива, которые были зарегистрированы в установленном законом порядке, ФИО7 использовал свое служебное положение при совершении мошенничества, т.к. выполнял управленческие функции в них, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в этих организациях. 

Умысел ФИО7 был направлен на хищение денежных средств путем мошенничества у неопределенного круга граждан, преступление являлось продолжаемым, совершалось одним способом, об его умысле на мошенничество свидетельствуют действия подсудимого.

Так, являясь председателем 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> ФИО7 распространял информацию в объявлениях и в Интернете о возможности оформления в собственность или в пользование земельных участков. Эту ложную информацию он в качестве председателя кооператива и товарищества доводил при личном общении гражданам, уверяя их, что для возглавляемых им юридических лиц оформляются в собственность или в пользование земельные участки, части которых будут предоставлены членам кооператива или товарищества в аренду либо в собственность. Обманывая потерпевших, предлагал им выбрать конкретные земельные участки, при этом показывал участки земли, не принадлежащие ему, руководимым им товариществам и кооперативу, демонстрировал схемы и топосъмку участков, фиктивные правоустанавливающие документы.

Именно с целью обмана потерпевших, неосведомленных о его преступных намерениях, ФИО7 сообщал несоответствующую действительности информацию о наличии у него возможности привлекать денежные средства граждан под видом выделения земельных участков, а также выполнить обозначенные им услуги, но не выполнил их, убеждал потерпевших добровольно вносить денежные средства в качестве взносов, не намереваясь возвращать их, получал деньги от потерпевших, выдавал расписки, заключал договоры, полученные от потерпевших денежные средства похищал. Добровольность передачи денежных средств при этом мнимая, так как обусловлена обманом.

Подтверждением того, что ФИО7 по своему усмотрению распоряжался денежными средствами потерпевших, являются заключение эксперта, бухгалтерские и иные финансовые документы, выписки по счетам товариществ и самого ФИО7, договоры беспроцентных займов.

Потерпевшие по делу показали, что целью вступления в 

<

данные изъяты> являлось выделение земельных участков в аренду и собственность, информацию о деятельности кооператива, условиях вступления и процедуры оформления земли получали непосредственно от ФИО7, секретаря Мухаммадиевой, риэлторов ФИО2 №15 и ФИО2 №26. 

Об умысле ФИО7 на совершение мошенничества свидетельствует заведомо отсутствие у него возможности исполнить озвученные потерпевшим обязательства, оказание потерпевшим услуг, не влекущих за собой каких-либо правовых последствий, поскольку достоверно знал, что возглавляемые им некоммерческие объединения не располагают земельными участками. 

На неоднократные обращения ФИО7 в административные органы 

<

адрес>, земельные участки ни в аренду ни в собственность 

<

данные изъяты> не передавались, ни одной схемы расположения земельных участков 

<

данные изъяты> утверждено не было, однако, он продолжал привлекать в члены кооператива и товариществ новых лиц, заведомо не собираясь выполнять взятые перед ними на себя обязательства.

Согласно письму заместителя начальника Управления лесного и охотничьего хозяйства 

<

адрес>, земельный участок по 

<

адрес>, испрашиваемый ДК «Альфа-Бастион», находится в лесной зоне, о чем ФИО7 было известно.

Вопреки требованиям ст. 18 ФЗ № «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», прием в члены кооператива и исключение из него производятся по решению общего собрания членов кооператива. В тоже время, ФИО7, как председателем подписывалась и выдавалась потерпевшим выписка из протокола общего собрания членов о принятии их в кооператив без фактического проведения собрания. 

Кроме того, членские книжки в подтверждение статуса члена кооператива потерпевшим выданы не были, что является нарушением ст. 18 ФЗ №ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и свидетельствует о наличии умысла, возникавшего у ФИО7 в каждом отдельном случае, когда находилось лицо, готовое оплатить взносы для вступления в кооператив, на завладение обманным путем денежными средствами за мнимое вступление в кооператив и последующее оформление земельных участков.

Доводы подсудимого о том, что действия правоохранительных органов не позволили ему оформить землю, не основываются на нормах законодательства о порядке предоставления земельных участков товариществам граждан, создаваемых на добровольных началах.

Так, согласно ответам ДИЗО в адрес председателя 

<

данные изъяты> ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, предоставление земельных участков некоммерческим организациям граждан, сформированных по собственной инициативе, без проведения торгов действующим законодательством не предусмотрено. ФИО7 неоднократно разъяснялось, что самовольно созданные товарищества не вправе получать земельные участки, таким правом наделены отдельные граждане, входящие в члены кооператива и лично обратившиеся в МФЦ. Также в ответах из органов государственной власти указано, что на все участки, испрашиваемые ФИО7, частично имеются права третьих лиц либо они не входят в категорию малоэтажной жилой застройки.

В судебном заседании свою вину в инкриминируемых преступлениях ФИО7 не признал и пояснил, что по договору купли-продажи в апреле 2015 года приобрел земельный участок площадью 20,4 га по 

<

адрес>, который в дальнейшем испрашивал у государства в аренду для 

<

данные изъяты> 

Вместе с тем, заочным решением Балаклавского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ кадастровый учет указанного земельного участка признан недействительным.

В своих показаниях ФИО7 подтвердил, что общие собрания не проводились, ревизионная комиссия не работала, о потраченных денежных средствах он отчитывался перед членами правления устно, деньги членов возглавляемых им товариществ и кооператива помещались им на расчетные счета, открытых на его имя, как физического лица.

Все эти обстоятельства нашли объективное подтверждение в содержании представленных суду показаниях потерпевших, свидетелей, в документах, в протоколах следственных действий, поэтому, суд не может согласиться с доводами защиты о недоказанности вины ФИО7, об отсутствии в его действиях состава преступлений.

Квалифицируя действия ФИО7 по признаку причинения значительного ущерба ФИО4 №9, суд учитывает размер ущерба, который неоднократно превышает установленный размер для данного признака, значимость похищенного имущества для потерпевшего, его позиция о причинении подсудимым именно значительного ущерба, имущественное положение, доход около 50 000 руб., наличие малолетнего ребенка. 

Крупным в силу закона является ущерб, причиненный хищением ФИО84, ФИО9, ФИО89, а особо крупным, причиненный ФИО4 №21, ФИО4 №19, ФИО4 №18 и ФИО86.

Каких-либо препятствий для рассмотрения данного уголовного дела, указанных в пунктах 1-5 части 1 статьи 237 УПК РФ, а также в других случаях, когда в досудебном производстве были допущены существенные нарушения закона, не устранимые в судебном заседании, а устранение таких нарушений не связано с восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия, не имеется.

При определении вида и размера наказания ФИО7 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности, условия жизни его семьи, положения, предусмотренные ст.ст. 6, 60, 61 УК РФ, влияние наказания на его исправление и на достижение иных целей, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение новых преступлений. 

Смягчающими наказание обстоятельствами, суд признает наличие у ФИО7 малолетнего ребенка и состояние его здоровья.

ФИО7 на наркологическом, психиатрическом учетах не состоит, характеризуется удовлетворительно. 

Учитывая фактические обстоятельства, тяжесть, степень общественной опасности, а также цели и мотивы совершенных преступлений, все данные о личности подсудимого, суд считает необходимым назначить ФИО7 справедливое наказание, связанное с реальным лишением свободы, полагая невозможным его исправление без изоляции от общества, с учетом требований ст. 58 УК РФ, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд принимает во внимание сведения о личности подсудимого, материальное положение, поведение до и после совершения преступления, и приходит к убеждению, что не установлены исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, для изменения категории преступления на менее тяжкую (ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ), для замены лишения свободы принудительными работами в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, а также основания для назначения дополнительного наказания.

Поскольку ФИО7 осужден ДД.ММ.ГГГГ приговором Севастопольского городского суда по ч.ч. 3, 4 ст. 159, ч.ч. 3, 5 ст. 69 УК РФ к 6 годам 9 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, суд считает необходимым при назначении наказания применить положения ч.ч. 3, 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний. 

Исковые требования потерпевших о возмещении материального ущерба, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, подлежат удовлетворению в размере установленного ущерба, применительно к положениям ст. 252 УПК РФ, в части компенсации морального вреда удовлетворению не подлежат, поскольку возмещение морального вреда в связи с хищением, законом не предусмотрено.

В ходе судебного разбирательства потерпевшие ФИО4 №10, ФИО4 №13, ФИО4 №14 отказались от предъявленных гражданских исков, в связи с чем, согласно положениям ч. 5 ст. 44 УПК РФ, производство по ним подлежит прекращению.

Судом обсуждался вопрос о материальном положении подсудимого, однако оснований для освобождения его от возмещения процессуальных издержек, к которым относится сумма, выплаченная адвокату ФИО55 на стадии предварительного расследования в размере 6 860 руб., в ходе судебного разбирательства в размере 29 260 рублей, участвовавшему в уголовном деле в порядке ст. 51 УПК РФ, не установлено, в связи с чем, суд считает необходимым взыскать с ФИО7 36 120 рублей.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО7 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевших ФИО4 №6, ФИО83, ФИО4 №8, ФИО4 №1, ФИО87, ФИО87, ФИО4 №2, ФИО4 №15, ФИО4 №16, ФИО4 №21, ФИО84, ФИО9, ФИО88, ФИО4 №13, ФИО4 №14, ФИО85, ФИО90, ФИО4 №18, ФИО86, ФИО89) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев;

- ч. 3 ст. 159 (в отношении потерпевшего ФИО4 №9) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО4 №19) и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО7 наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по апелляционному приговору Севастопольского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить ФИО7 наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 9 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

С учетом положений ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть в срок отбытия наказания, отбытое ФИО7 наказание по апелляционному приговору Севастопольского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу, включительно, из расчета один день содержания под стражей за полтора для отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу, меру пресечения в отношении ФИО7 «заключение под стражу», оставить без изменения.

Исковые требования удовлетворить, взыскать с ФИО7 в возмещение причиненного материального ущерба, в пользу:

- ФИО4 №6 2 000 (две тысячи) рублей; 

- ФИО1 2 000 (две тысячи) рублей;

- ФИО4 №1 2 000 (две тысячи) рублей;

- ФИО4 №12 64 000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей;

- ФИО4 №2 2 000 (две тысячи) рублей;

- ФИО4 №15 104 000 (сто четыре тысячи) рублей;

- ФИО4 №9 95 110,87 (девяносто пять тысяч сто десять) рублей 87 коп.;

- ФИО4 №3 396 000 (триста девяносто шесть тысяч) рублей;

- ФИО4 №11 162800 (сто шестьдесят две тысячи восемьсот) руб.;

- ФИО4 №4 52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей;

- ФИО4 №22 172 000 (сто семьдесят две тысячи) рублей;

- ФИО4 №5 608 000 (шестьсот восемь тысяч) рублей, в остальной части - отказать.

Производство по исковым заявлениям ФИО4 №10, ФИО4 №13, ФИО4 №14, прекратить.

Взыскать с ФИО7 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 36 120 рублей (тридцать шесть тысяч сто двадцать) рублей.

Вещественные доказательства по делу: квитанции к приходным кассовым ордерам о принятии взносов с потерпевших, договоры об оплате членских взносов, заключенных между потерпевшими и 

<

данные изъяты> а также копии документов, изъятые в ходе обысков и выемок в рамках уголовного дела – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Севастопольский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора, через Ленинский районный суд 

<

адрес>. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе, а так же, вправе подать возражения на поданные жалобы или представление в письменном виде.

Председательствующий судья А.П. Грачев