у/

<

адрес>

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<

адрес> 25 сентября 2024 г.

Ленинский районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Стародубовой В.В., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> Закиева Р.К.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Журавлевича С.М., представившего удостоверение 

<

№> и ордер 

<

№> от 

<

дата обезличена>, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Веселовской Т.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в 

<

адрес> материалы уголовного дела по обвинению 

ФИО1, 

<

данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК Российской Федерации, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила умышленное преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от 

<

дата обезличена> № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 

<

дата обезличена> № 256-ФЗ под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

Материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета РФ, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от 

<

дата обезличена> № 256-ФЗ.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает в соответствии с п. 1 ч.ч. 1, 7 ст. 3 Федерального закона от 

<

дата обезличена> № 256-ФЗ при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации не зависимо от места их жительства, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 

<

дата обезличена>, со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 указанного закона.

Так, у ФИО1 в январе 2019 года, более точные дата и время следствием не установлены, находящейся в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, являющейся владельцем сертификата на материнский капитал серии МК-11 

<

№> от 

<

дата обезличена>, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, достоверно знающей, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом от 

<

дата обезличена> № 256-ФЗ, могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере. 

С целью реализации своего преступного умысла, в январе 2019 года, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, не осведомленная о том, что неустановленные лица являются участниками преступной группы, обратилась в Кредитный потребительский кооператив граждан «

<

адрес>, юридический адрес которого: 

<

№>, 

<

адрес>, после чего вступила с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами из числа работников КПКГ «Торгсин», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в предварительный преступный сговор, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, разработав при этом способ и план совершения указанного преступления, распределив между собой преступные роли.

Согласно отведенной роли в преступной группе, ФИО1 должна была передать документы, неустановленным лицам из числа работников 

<

адрес>» для оформления договора займа с 

<

адрес>», а после перечисления ей денежных средств от КПКГ «Торгсин» в сумме 328 442 рубля 00 копеек, передать из указанной суммы 200 000 рублей неустановленным лицам из числа работников 

<

адрес> а оставшейся частью в размере 128 442 рубля 00 копеек распорядиться по своему усмотрению. После чего, получив от последних пакет документов, обратиться в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала и направлении их на расчетный счет 

<

адрес>» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа.

Неустановленные лица из числа работников 

<

адрес>» согласно отведенной им роли в преступной группе, должны были на основании представленных ФИО1 документов, подготовить фиктивные документы: договор потребительского займа № С0105 от 

<

дата обезличена>, согласно которому ФИО1 обязуется погасить займ перед 

<

адрес>» в сумме 328 442 рубля 00 копеек за счет средств материнского (семейного) капитала путем подачи ею заявления о распоряжении средствами МСК в соответствующее управление пенсионного фонда, а также содержащий ложные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Икрянинский муниципальный район, сельское поселение Бахтемирский сельсовет, 

<

адрес>, имеющий кадастровый 

<

№>; мнимое платежное поручение 

<

№> от 

<

дата обезличена>, согласно которому 

<

дата обезличена> с лицевого счета КПКГ «Торгсин» неустановленные лица из числа работников 

<

адрес> осуществили перевод денежных средств в сумме 328 442 рубля 00 копеек на расчетный счет 

<

№>, открытый на имя ФИО1, которые передать ФИО1 для обращения последней в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала и направлении их на расчетный счет КПКГ «Торгсин» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенного с 

<

адрес> Полученными же впоследствии денежными средствами в размере 328 442 рубля 00 копеек из Пенсионного фонда Российской Федерации участники преступной группы определились распорядиться по своему усмотрению. 

С целью реализации единого преступного умысла группой лиц по предварительному сговору в январе 2019 года, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленные лица из числа работников 

<

адрес> действуя по предварительному сговору с ФИО1, с целью хищения денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации, согласно отведенной им роли в преступной группе, подготовили и передали ФИО1 следующие документы, содержащие ложные сведения:

- договор потребительского займа № С0105 от 

<

дата обезличена>, согласно которому ФИО1 обязуется погасить займ перед 

<

адрес>» в сумме 328 442 рубля 00 копеек за счет средств материнского (семейного) капитала путем подачи ею заявления о распоряжении средствами МСК в соответствующее управление Пенсионного фонда Российской Федерации, а также содержащий ложные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Икрянинский муниципальный район, сельское поселение Бахтемирский сельсовет, 

<

адрес>, с кадастровым номером 30:04:060202:146; 

- мнимое платежное поручение 

<

№> от 

<

дата обезличена>, согласно которому 

<

дата обезличена> с лицевого счета КПКГ «Торгсин» неустановленные лица из числа работников 

<

адрес>» осуществили перевод денежных средств в сумме 328 442 рубля 00 копеек на расчетный счет 

<

№>, открытый на имя ФИО1

После чего, 

<

дата обезличена> неустановленные лица из числа работников 

<

адрес> осуществили перевод денежных средств в сумме 328 442 рубля 00 копеек на расчетный счет 

<

№>, открытый на имя ФИО1 Далее, полученные денежные средства ФИО1 в сумме 128 442 рубля 00 копеек оставила себе, а денежные средства в сумме 200 000 рублей передала неустановленному лицу из числа работников КПКГ «Торгсин».

В продолжение единого преступного умысла группой лиц по предварительному сговору 

<

дата обезличена> ФИО1 обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, содержащим ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия с просьбой направить денежные средства материнского капитала в счет погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа в размере 328 442 рубля 00 копеек, приложив к заявлению материнский сертификат и копии документов, в том числе содержащие ложные и недостоверные сведения: договор потребительского займа № С0105 от 

<

дата обезличена>, согласно которому ФИО1 обязуется погасить займ перед КПКГ «Торгсин» в сумме 328 442 рубля 00 копеек за счет средств материнского (семейного) капитала путем подачи ею заявления о распоряжении средствами МСК в соответствующее управление Пенсионного фонда Российской Федерации, а также содержащий ложные сведения относительно цели - строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Икрянинский муниципальный район, сельское поселение Бахтемирский сельсовет, 

<

адрес>, с кадастровым номером 

<

№>; мнимое платежное поручение 

<

№> от 

<

дата обезличена>, согласно которому 

<

дата обезличена> с лицевого счета КПКГ «Торгсин» неустановленные лица из числа работников КПКГ «Торгсин» осуществили перевод денежных средств в сумме 328 442 рубля 00 копеек на расчетный счет 

<

№>, открытый на имя ФИО1, тем самым ФИО1 и неустановленные лица из числа работников 

<

адрес> обманули сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации.

<

дата обезличена> сотрудниками Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц из числа работников 

<

адрес>», на основании предоставленных ФИО1 указанных документов, принято решение об удовлетворении заявления последней о распоряжении средствами материнского капитала, что послужило основанием для перечисления 

<

дата обезличена> на основании платежного поручения 

<

№> от 

<

дата обезличена> с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> 

<

№>, открытого УФК по 

<

адрес> в отделении 

<

адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 

<

№>, денежных средств в размере 328 442 рубля 00 копеек на расчетный счет 

<

адрес> 

<

№>.

Полученными денежными средства в размере 328 442 рубля 00 копеек ФИО1 и неустановленные лица из числа работников 

<

адрес>» распорядились по своему усмотрению, причинив материальный ущерб Пенсионному фонду Российской Федерации в крупном размере.

При осмотре земельного участка, с кадастровым номером 

<

№>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Икрянинский муниципальный район, сельское поселение Бахтемирский сельсовет, 

<

адрес>, установлено отсутствие каких-либо коммуникаций, а также следов осуществления строительных работ.

Подсудимая ФИО1 вину в предъявленном обвинении признала полностью и, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации, от дачи показаний отказалась, в связи с чем, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК Российской Федерации были оглашены показания подсудимой ФИО1, данные ею в ходе предварительного расследования.

Из показаний ФИО1, данных ею в качестве подозреваемой и обвиняемой следует, что после рождения второго ребенка в Пенсионном фонде 

<

адрес> после подачи необходимых документов ей был выдан сертификат на материнский капитал серии МК-11 

<

№> от 

<

дата обезличена> на сумму 453 026 рублей. О том, как можно распорядиться материнским капиталом она узнала от других обладателей сертификата: на обучение детей, на улучшение жилищных условий, на первоначальный взнос или погашение основного долга и процентов по кредитам и займам на приобретение, строительство жилого дома. Сертификат материнского капитала хранился у нее дома. 

В январе 2019 года, точную дату она не помнит, в связи с тяжелым материальным положением, и в связи с тем, что у нее на иждивении находится ребенок-инвалид с диагнозом ДЦП, она стала искать возможность обналичить средства материнского капитала. Так, в январе 2019 года, точную дату она не помнит, она через объявление на улице узнала, что в 

<

адрес> имеется КПК граждан «Торгсин», который выдает займы, которые можно погасить средствами материнского капитала, и таким образом через эту организацию можно обналичить средства материнского капитала. Она решила и поехала по указанному в объявлении адресу 

<

адрес>», точный адрес которого она не помнит, но он находился недалеко от Пенсионного фонда 

<

адрес>. Она зашла в офис этой организации, где ее встретил мужчина, как его зовут и как он выглядит, она не помнит. После чего она сказала ему, что хочет обналичить средства материнского капитала, на что ей этот мужчина ответил: чтобы обналичить средства материнского капитала, необходимо сначала приобрести участок земли под строительство жилого дома. Также этот мужчина сказал, что участок земли они могут ей предоставить сами. После чего нужно будет получить в КПКГ «Торгсин» займ на сумму материнского капитала, который будет потом погашен из средств материнского капитала. Также этот мужчина сказал, какие документы ей необходимо будет принести, и спросил, какой у нее размер средств материнского капитала. При этом он сообщил, что часть из полученных средств материнского капитала она будет должна передать ему в счет оказанных услуг по обналичиванию средств материнского капитала. Обговорив все вопросы, она приняла решение обналичить средства материнского капитала через 

<

адрес>». Далее мужчина сказал ей, что для приобретения земельного участка необходимо будет поехать в МФЦ. 

Через несколько дней, в январе 2019 года, точную дату она не помнит, она приехала в МФЦ, по какому адресу он располагался, она не помнит, где встретилась с этим мужчиной - представителем КПКГ «Торгсин». В МФЦ она подписала договор купли-продажи земельного участка по адресу: 

<

адрес>. Где находится этот земельный участок, она не знает, так как сама по этому адресу никогда не была и что там находится она тоже не знает. После чего мужчина ей сказал, что за его услуги по обналичиванию материнского капитала и за земельный участок ей надо будет отдать ему 200 000 рублей. Она согласилась и подписала договор купли-продажи, после чего они разъехались по своим делам. Далее через несколько дней, в январе 2019 года, точную дату она не помнит, она снова приехала в офис КПКГ «Торгсин», где подписала договор займа с этой организацией на сумму 328 442 рубля. Эта сумма займа была равна оставшейся сумме ее материнского капитала, так как ранее она уже официально получала из него ежемесячные выплаты. 

После того, как она подписала договор займа, они с этим мужчиной поехали в офис Сбербанка, точный адрес она не знает, где она в кассе по своему паспорту со своего расчетного счета сняла деньги в сумме 328 442 рубля. Далее она там же в офисе передала этому мужчине 200 000 рублей за его услуги и за земельный участок, после чего они разъехались по своим делам. Оставшуюся у нее сумму денег 128 442 рубля она потратила на лечение своего ребенка-инвалида ФИО3, 

<

дата обезличена> года рождения. Договор займа с 

<

адрес>» был ей подписан, чтобы обналичить средства материнского капитала для лечения своего ребенка. Направить средства материнского капитала на строительство дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, она не собиралась, так как она потратила деньги на лечение ребенка-инвалида. В настоящее время какие-либо меры к постройке дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, она не принимает, так как у нее нет денежных средств, но когда она накопит денег, она планирует построить там дом. В представленных ей на обозрение договоре займа №С0105 от 17.01.2019г., нотариальном обязательстве 

<

адрес>4 от 17.01.2019г., заявлении в Пенсионный фонд РФ в 

<

адрес> о распоряжении средствами материнского капитала стоят ее подписи. О том, что она обналичила средства материнского капитала, она никому не сообщала, даже своему мужу не говорила. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ признает в полном объеме. (т.

<

адрес> л.д. 190-195, т. 

<

№>)

Признательные показания подсудимой ФИО1, нашли свое подтверждение в явке с повинной, согласно которой она чистосердечно признается и раскаивается в том, что она в январе 2019 г. незаконно обналичила средства материнского капитала и незаконно получила денежные средства в сумме 328 442 рубля, путем обращения в КПКГ «Торгсин» для оставления договора потребительского займа и необходимых документов для обналичивания средств материнского капитала. За оказанные КПКГ «Торгсин» услуги по обналичиванию средств материнского капитала в январе 2019 года она передала неизвестному мужчине – представителю данной организации денежные средства в сумме 200 000 рублей из незаконно полученных средств. Вину в совершенном преступлении признает в полно объеме, в содеянном раскаивается. Явка с повинной дана добровольно, без морального и физического воздействия со стороны сотрудников полиции. (т. 

<

№> л.д. 202).

Суд, огласив показания подсудимой ФИО1, огласив с согласия сторон показания неявившегося представителя потерпевшего - Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> ФИО9, исследовав письменные доказательства по делу, приходит к выводу о виновности подсудимой ФИО1 в совершении преступления, и ее вина подтверждается следующей совокупностью доказательств.

Из показаний представителя потерпевшего - Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> ФИО9, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК Российской Федерации с согласия участников процесса, следует, что в соответствии с доверенностью она представляет интересы Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>. Ей известно, что сотрудниками ОПФР по 

<

адрес> неоднократно выявлялись многочисленные факты обращения лиц по доверенности от лица, имеющего право на распоряжение средствами материнского капитала. В этой связи они обращались в правоохранительные органы с информационными письмами. Также они сообщали в правоохранительные органы по фактам, где не кредитные организации, в том числе кредитно-потребительские кооперативы выдавали денежные займы лицам под средства материнского капитала. На все их обращения они получали ответ от правоохранительных органов, что оснований для возбуждения уголовного дела не имеется. Специалистами Фона пенсионного и социального страхования перечень предоставляемых лицом документов на распоряжение средствами материнского капитала проверяется тщательно, с направлением всех необходимых запросов в государственные и муниципальные органы. 

В соответствии с пп. 2 п. 4 ст. 18 Федерального закона от 

<

дата обезличена> №236-ФЗ "О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации", вступивший в законную силу с 

<

дата обезличена>г., создано Отделение Фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> путем реорганизации Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> с одновременным присоединением к нему Астраханского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. Таким образом, Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>. 

В части ФИО1 пояснила следующее, что сертификат на материнский (семейный) капитал ФИО1, 

<

дата обезличена> г.р., был выдан Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> 

<

дата обезличена> серии МК-11 

<

№>. Сумма средств материнского (семейного) капитала на дату выдачи составила 453 026 рублей 00 копеек. Данный сертификат ей был выдан в связи с рождением у неё второго ребенка, который родился 

<

дата обезличена>. Из средств материнского (семейного) капитала ФИО1 произведены ежемесячные выплаты до достижения ребенком 3-х лет на общую сумму 124 584 рубля 00 копеек. Таким образом, на 

<

дата обезличена> остаток средств материнского (семейного) капитала на лицевом счете ФИО1 составил 328 442 рубля 00 копеек. Далее от ФИО1 

<

дата обезличена> поступило заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>. 

В своем заявлении ФИО1 просила направить средства материнского (семейного) капитала в размере 328 442 рубля 00 копеек на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилого помещения, заключенному с КПКГ «Торгсин». К своему заявлению ФИО1 приложила следующие документы: копию паспорта – 1 шт.; копию свидетельства о рождении – 2 шт.; копию сертификата – 1 шт.; копию СНИЛС – 1 шт.; копию выписки из ЕГРН – 1 шт.; копию договора займа – 1 шт.; копию уведомления – 1 шт.; обязательство – 1 шт.; доверенность – 1 шт.; справку о размерах основного долга – 1 шт.; платежное поручение – 1 шт.; справку об остатке – 1 шт.; свидетельство – 1 шт.; договор купли-продажи – 1 шт. На основании представленных ФИО1 документов, в том числе и на основании наличия договора потребительского займа № С0105 от 

<

дата обезличена> между Кредитным потребительским кооперативом граждан «Торгсин» и ФИО1 на сумму 328 442 рубля 00 копеек, целью распоряжения средствами является строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Икрянинский муниципальный район, сельское поселение Бахтемирский сельсовет, 

<

адрес>.

Рассмотрев представленные документы, Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> приняло решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 

<

дата обезличена> 

<

№> в размере 328 442 рубля 00 копеек. На основании принятого решения на расчетный счет КПКГ «Торгсин» в счет погашения задолженности ФИО1 по договору потребительского займа № С0105 от 

<

дата обезличена> денежные средства были перечислены в размере 328 442 рубля 00 копеек. Согласно данному решению с расчетного счета 

<

№>, открытого УФК по 

<

адрес> для Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, перечислены денежные средства в размере 328 442 рубля 00 копеек на расчетный счет 

<

№> КПКГ «Торгсин». 

Денежные средства были перечислены на основании платежного поручения 

<

№> от 

<

дата обезличена>. Обязанность Фонда социального страхования Российской Федерации по осуществлению контроля за освоением денежных средств материнского (семейного) капитала законодательством Российской Федерации не предусмотрена. Средства материнского (семейного) капитала являются целевыми и должны быть направлены на указанные цели в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала или в договоре займа с КПКГ «Торгсин», то есть траты на иные нужды действующим законодательством запрещены. Таким образом, при направлении на иные цели, не предусмотренные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 

<

дата обезличена> № 256-ФЗ, средств материнского (семейного) капитала, цели распоряжения средствами материнского (семейного) капитала указанные в заявлении лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, не будут достигнуты. 

Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала регулируется Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 

<

дата обезличена> № 256-ФЗ, в котором указано на какие направления можно распорядиться средствами материнского (семейного) капитала. Трата МСК на улучшение жилищных условий по другому адресу, а также на иные цели, не указанные в заявлении и в договоре займа, является нарушением Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 

<

дата обезличена> № 256-ФЗ. Также ФИО1 обязана оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность владельца государственного сертификата, его супруга, детей, с определением размера долей по соглашению. Таким образом, в случае траты ФИО1 средств материнского (семейного) капитала на иные цели, не предусмотренные Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 

<

дата обезличена> № 256-ФЗ, цель выдачи средств материнского (семейного) капитала последней не будет достигнута. У ФИО1 возникло право на получение материнского (семейного) капитала на основании ст. 3 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" от 

<

дата обезличена> N 256-ФЗ. Под улучшением жилищных условий, установленных Федеральным законом от 

<

дата обезличена> № 256-ФЗ понимается: покупка жилого дома или квартиры, строительство жилого дома, реконструкция жилого дома. В соответствии с Федеральным законом от 

<

дата обезличена> № 256-ФЗ использование МСК в целях проведения ремонта жилого помещения не предусмотрено. (т. 

<

№> л.д. 226-232)

Также вина подсудимой ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК Российской Федерации подтверждается и письменными материалами уголовного дела.

Из протокола осмотра места происшествия от 

<

дата обезличена> и фото-таблицы к нему следует, что объектом осмотра являлся земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Икрянинский муниципальный район, сельское поселение Бахтемирский сельсовет, 

<

адрес>. При осмотре указанного земельного участка установлено отсутствие каких-либо коммуникаций, а также следов осуществления строительных работ. (т. 

<

№> л.д. 128-133)

Из протокола осмотра места происшествия от 

<

дата обезличена> и фото-таблицы к нему следует, что объектом осмотра являлось здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>., в котором ранее располагалось Управление Пенсионного Фонда РФ в 

<

адрес>. (т. 

<

№> л.д. 196-201).

Из протокола осмотра предметов от 

<

дата обезличена> следует, что объектом осмотра являлось дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, изъятое в ходе выемки 

<

дата обезличена> в Отделении Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес>. На 1 листе имеется заверенная копия решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 

<

дата обезличена> 

<

№>, согласно которому Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, рассмотрев заявление ФИО1, решил выдать ей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 руб. 00 коп., в связи с рождением второго ребенка.

На 13 листе имеется заверенная копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 

<

дата обезличена> 

<

№>, согласно которому Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>, рассмотрев заявление от 

<

дата обезличена> 

<

№> ФИО1, решил удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 328442 руб. 00 коп.

С 14 по 15 листы имеется заверенная копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО1, согласно которому она просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий: на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) в том числе ипотечному, на строительство жилья в размере 328 442 руб. 00 коп. Наименование организации получателя - Кредитный потребительский кооператив граждан «Торгсин». Расчетный счет - 40

<

№>. Сумма к перечислению - 328 442 руб. 00 коп. Номер договора - № СО105. Дата договора - 

<

дата обезличена>. 

С 16 по 18 листы имеется заверенная копия договора потребительского займа № С 0105, заключенного КПКГ «Торгсин», именуемый в дальнейшем «Займодавец», в лице юрисконсульта ФИО4, и членом кооператива ФИО1, именуемая в дальнейшем «Заемщик», согласно которому сумма займа – 328 442 руб. 00 коп. Способы исполнения заемщиком обязательств по договору - основной долг в размере 328 442,00 руб. погашается за счет средств материнского (семейного) капитала, начисленные проценты в размере 16 422,10 руб. будут погашены заемщиком из собственных средств. Цели использования Заемщиком потребительского займа - на улучшение жилищных условий: на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, Икрянинский муниципальный район, сельское поселение Бахтемировский сельсовет, 

<

адрес>.

На 19 листе имеется заверенная копия платежного поручения 

<

№> от 

<

дата обезличена>, согласно которому со счета КПКГ «Торгсин» 

<

№> на счет ФИО1 

<

№> переведена сумма в размере 328 442,00 рублей. Назначение платежа - предоставление займа по договору займа № CO105 от 

<

дата обезличена>. Сумма 328 442 рубля 00 копеек, процентная ставка по договору 30% годовых. НДС не облагается.

На 20 листе имеется заверенная копия разрешения на строительство - уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 

<

дата обезличена> 

<

№>, выданного ФИО1, согласно которому администрация муниципального образования «

<

адрес>» разрешает строительство объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 30:04:060202:146, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Икрянинский муниципальный район, сельское поселение Бахтемирский сельсовет, 

<

адрес>.

С 21 по 22 листы имеется заверенная копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, согласно которой у правообладателя ФИО1, 

<

дата обезличена> г.р., в собственности имеется земельный участок с кадастровым номером 30:04:060202:146, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Икрянинский муниципальный район, сельское поселение Бахтемирский сельсовет, 

<

адрес>. Документы-основания: договор купли-продажи от 

<

дата обезличена>. 

На 23 листе имеется заверенная копия уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (часто средств) материнского (семейного) капитала от 

<

дата обезличена> 

<

№>, согласно которому Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> вынесло решение об удовлетворении заявления и направлении средств на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в сумме 328442 руб. 00 коп. (т. 

<

№> л.д. 160-163)

Согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-11 

<

№> от 

<

дата обезличена> ФИО1 имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 453 026 рублей 00 копеек. (т. 

<

№> л.д. 113)

Согласно договору займа № С0105 от 

<

дата обезличена>, договор заключен между КПКГ «Торгсин» и членом кооператива ФИО1. Сумма займа – 328 442 руб. 00 коп., способы исполнения заемщиком обязательств по договору – основной долг в размере 328 442,00 руб. погашается за счет средств материнского (семейного) капитала, начисленные проценты в размере 16 422,10 руб. будут погашены Заемщиком из собственных средств. Цели использования Заемщиком потребительского займа – на улучшение жилищных условий: на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, Икрянинский муниципальный район, сельское поселение Бахтемировский сельсовет, 

<

адрес>. (т. 

<

№> л.д. 179-181)

Согласно копии платежного поручения 

<

№> от 

<

дата обезличена> со счета КПКГ «Торгсин» 

<

№> на счет ФИО1 

<

№> переведена сумма в размере 328 442,00 рублей. Назначение платежа - предоставление займа по договору займа № С0105 от 

<

дата обезличена>. Сумма 328 442 рубля 00 копеек, процентная ставка по договору 30% годовых. НДС не облагается. (т. 

<

№> л.д. 117)

Из копии заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 

<

дата обезличена> следует, что ФИО1 обратилась в ГУ – Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес>, в котором просит направить средства МСК на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на строительство жилья в размере 328 442 руб. 00 коп. Наименование организации получателя – Кредитный потребительский кооператив граждан «Торгсин». Расчетный счет – 40

<

№>. Сумма к перечислению – 328 442 руб. 00 коп. Номер договора - № С0105. Дата договора – 

<

дата обезличена> (т. 

<

№> л.д. 177-178)

Из копии решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала от 

<

дата обезличена> 

<

№> следует, что ГУ УПФР в 

<

адрес> удовлетворено заявление ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПКГ на строительство жилья в сумме 328 442 рублей. (т.

<

№> л.д. 176)

Из копии платежного поручения 

<

№> от 

<

дата обезличена> следует, что с расчетного счета ОПФР по 

<

адрес> 

<

№>, открытого УФК по 

<

адрес> в отделении по 

<

адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, строение 

<

№>, перечислены денежные средства в размере 328 442 рубля 00 копеек на расчетный счет КПКГ «Торгсин» 

<

№> в соответствии с договором займа № С0105 от 

<

дата обезличена>. (т.

<

адрес> л.д. 144)

Исследованные в судебном заседании вышеперечисленные доказательства, подтверждающие обвинение, суд считает добытыми без нарушения требований уголовно-процессуального закона и признает их допустимыми.

У суда нет оснований сомневаться в достоверности обстоятельств, указанных в вышеизложенных показаниях представителя потерпевшего – ФИО9, поскольку они полностью согласуются между собой и письменными материалами дела. Заинтересованности в исходе дела у представителя потерпевшего не установлено.

Совокупность исследованных доказательств устанавливает одни и те же факты, изобличающие подсудимую в совершении преступления, суд считает, что у представителя потерпевшего нет оснований оговаривать подсудимую, в связи с чем признает ее показания достоверными и правдивыми и кладет их в основу обвинительного приговора.

Явка с повинной ФИО1 отвечает требованиям ст. 142 УПК Российской Федерации, и содержит сведения о добровольности ее составления. 

Всесторонне и полно исследовав добытые доказательства, как каждое в отдельности, так и в совокупности, сопоставив их между собой, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой ФИО1 в совершении преступления.

Каких-либо неустранимых существенных противоречий в ходе судебного следствия не установлено. 

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании, исходя из размера похищенных денежных средств, превышающих 250 000 рублей в силу положений п. 4 примечания 1 к ст. 158 УК Российской Федерации. 

Квалифицирующий признак «совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку подсудимая заранее договорились с неустановленными лицами о совместном совершении преступления, их действия были согласованными и направленными на достижение единого преступного результата.

При решении вопроса о виде и размере наказания в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК Российской Федерации, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой ФИО1 преступления, данные о личности подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Как личность, подсудимая ФИО1 удовлетворительно характеризуется по месту жительства ст. УУП ОП 

<

№> УМВД России по 

<

адрес> (т. 

<

№> л.д. 26), не замужем, официально не трудоустроена, на учетах в ГБУЗ 

<

адрес> «Областной наркологический диспансер», в ГБУЗ 

<

адрес> «Областная клиническая психиатрическая больница» не состоит (т. 

<

№> л.д. 22-23), не судима (т. 

<

№> л.д. 21).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО1 суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК Российской Федерации явку с повинной, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК Российской Федерации наличие на иждивении четырех малолетних детей 2022, 2020, 2018, ДД.ММ.ГГГГ г.р., один из которых является инвалидом третьей группы в связи с заболеванием ДЦП, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК Российской Федерации полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Вместе с тем, суд не признает ФИО1 в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку в силу закона таковое следует учитывать в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, если лицо представило органам предварительного расследования информацию о совершенном с его участием преступлении, ранее им не известную. Сами по себе признательные показания ФИО1, а также явка с повинной, не могут быть признаны как активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку в них подсудимая не сообщила о каких-либо важных обстоятельствах дела, ранее не известных органам предварительного расследования. В связи с чем ходатайство защитника – адвоката Журавлевича С.М. является необоснованным.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК Российской Федерации, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, личности подсудимой ФИО1, тяжести совершенного преступления, суд считает, что оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимая ФИО1, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, данных о личности подсудимой, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание, связанное с лишением свободы. Однако, руководствуясь ч. 1 ст. 6 УК Российской Федерации, согласно которой наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, учитывая обстоятельства уголовного дела в совокупности, данные о личности подсудимой ФИО1, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания возможно без реального отбывания ФИО1 наказания, и считает возможным применить положения ст. 73 УК Российской Федерации об условном осуждении с возложением на подсудимую ФИО1 исполнения определенных обязанностей в порядке ч. 5 ст. 73 УК Российской Федерации. 

При указанных обстоятельствах, суд не усматривает оснований для применения к подсудимой ФИО1 положений ст. 53.1 УК Российской Федерации.

При назначении подсудимой ФИО1 наказания и определении его размера, суд учитывает положение ч. 1 ст. 62 УК Российской Федерации, согласно которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом "и" (явка с повинной) части первой статьи 61 УК Российской Федерации, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Оснований для применения в отношении ФИО1 положений ст. 64 УК Российской Федерации судом не имеется, так как судом не установлено исключительных, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, смягчающие обстоятельства учитываются судом при определении срока наказания. Изложенные выше смягчающие обстоятельства ни каждое само по себе, ни все они в совокупности, исключительными не являются.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, личности подсудимой ФИО1, наличия смягчающих обстоятельств по делу, суд считает возможным назначить наказание подсудимой ФИО1 без дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы. 

Оснований для применения к подсудимой ФИО1 положений ст.ст. 80.1, 81, 82 УК Российской Федерации, для освобождения от отбывания наказания и для отсрочки исполнения наказания, с учетом обстоятельств совершения настоящего преступления, а также данных об их личности, суд не находит.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 суд считает необходимым отменить, после вступления приговора в законную силу.

Представителем потерпевшего Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> ФИО9 заявлены исковые требования о взыскании с ФИО1 причиненного материального вреда в размере 328 442 рублей. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В судебном заседании установлено, что в результате преступных действий подсудимой ФИО1 Отделению Фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> причинен имущественный вред, выразившийся в хищении денежных средств в размере 328 442 рублей.

При таких обстоятельствах суд находит исковые требования Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> о возмещении имущественного вреда подлежащими удовлетворению в сумме 328 442 рублей.

Постановлением Ленинского районного суда 

<

адрес> от 

<

дата обезличена> наложен арест на имущество ФИО1 – земельный участок с кадастровым номером 30:04:060202:146, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Икрянинский муниципальный район, сельское поселение Бахтемирский сельсовет, 

<

адрес>.

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК Российской Федерации наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Вместе тем, принимая во внимание наличие гражданского иска, суд приходит к выводу о необходимости сохранения ареста на имущество ФИО1 - земельный участок с кадастровым номером 

<

№> расположенный по адресу: 

<

адрес>, Икрянинский муниципальный район, сельское поселение Бахтемирский сельсовет, 

<

адрес>, до исполнения приговора в части гражданского иска.

В соответствии со ст. 81 УПК Российской Федерации после вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу – копию дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1 следует хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 297-299, 307-310 УПК Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 2 года. 

Обязать ФИО1 встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, не находиться вне места постоянного проживания с 22.00 до 6.00 часов, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, на которую возложить контроль за поведением осужденной.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 отменить, после вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО1, 

<

дата обезличена> года рождения, уроженки 

<

адрес>, в пользу Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> 328 442 рублей в счет возмещения имущественного вреда.

Сохранить арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда 

<

адрес> от 

<

дата обезличена> на принадлежащее ФИО1 имущество: земельный участок с кадастровым номером 

<

№>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Икрянинский муниципальный район, сельское поселение Бахтемирский сельсовет, 

<

адрес>, до исполнения приговора в части гражданского иска. 

В соответствии со ст. 81 УПК Российской Федерации после вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу –копию дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1 - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

Осужденная вправе знакомиться с протоколом судебного заседания и результатами аудиопротоколирования хода судебного заседания, материалами уголовного дела, в случае подачи апелляционной жалобы вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и выразить свое отношение к участию адвоката в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья В.В. Стародубова