Производство № 1-276/2024

УИД 28RS0015-01-2024-001755-63

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Райчихинск 25 декабря 2024 года 

Райчихинский городской суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Кононенко Д.Б., 

при секретаре Крезо Е.А., 

с участием государственного обвинителя – прокурора г. Райчихинска Числина К.Г.

законного представителя подсудимого ФИО1 – ФИО7,

защитника – адвоката Вельмискиной Е.В., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

рассмотрев в закрытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу 

<

адрес>, не судимого,

ДД.ММ.ГГГГ задержан в порядке ст. 91,92 УПК РФ,

ДД.ММ.ГГГГ Райчихинским городским судом Амурской области избрана мера пресечения в виде домашнего ареста,

ДД.ММ.ГГГГ изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 187, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 соверши присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере; мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере; неправомерный оборот средств платежей, путем изготовления, в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, а также кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину.

Преступлений совершены при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области, на основании устной договоренности, наделенный индивидуальным предпринимателем ФИО8 №1 ИНН №, ОГРНИП №, основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, полномочиями по распоряжению и управлению денежными средствами, находящимися на расчетном счете №, оформленном в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, используемом ИП ФИО8 №1 в своей предпринимательской деятельности, то есть фактически вверенных ему ИП ФИО8 №1, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, единым продолжаемым преступным умыслом, путем присвоения, решил совершить хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ИП ФИО8 №1, находящихся на указанном расчетном счете.

Так, ФИО1, имея преступный умысел, направленный на продолжительное и систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ИП ФИО8 №1, находящихся на расчетном счете №, оформленном в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, путем присвоения, с целью личного обогащения, разработал преступный план по хищению вверенных ему денежных средств с указанного расчетного счета, согласно которому, с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», доступ к которой был предоставлен ИП ФИО8 №1 для осуществления ФИО1 полномочий по распоряжению и управлению денежными средствами, находящимися на расчетном счете №, оформленном в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, для нужд предпринимательской деятельности ИП ФИО8 №1, изготавливать электронные платежные поручения о перечислении денежных средств с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковские и расчетные счета лиц, не состоящих в финансово-хозяйственных отношениях с ИП ФИО8 №1, с указанием фиктивного назначения платежа, после чего используя абонентский номер №, находящийся в его постоянном пользовании, на который поступали смс-сообщения с одноразовыми паролями для подписания электронных платежных документов, подписывать изготовленные им платежные поручения и направлять их в банковскую организацию для исполнения, тем самым обращать вверенные денежные средства, принадлежащие ИП ФИО8 №1, находящиеся на расчетном счете №, оформленном в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, в свою пользу и распоряжаться ими по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на продолжительное и систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ИП ФИО8 №1, находящихся на расчетном счете №, оформленном в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, путем присвоения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного изъятия вверенных ему денежных средств и не законного распоряжения ими, заведомо зная о неправомерности своих действий, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику имущества и желая этого, действуя против воли собственника, ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области, с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», с целью личного обогащения, вопреки интересам предпринимательской деятельности ИП ФИО8 №1, изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 1 000 рублей на подконтрольный ФИО1 банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях, тем самым похитил вверенные денежные средства в размере 1 000 рублей, принадлежащие ИП ФИО8 №1.

Далее, ФИО1 в продолжении своего единого умысла, направленного на продолжительное и систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ИП ФИО8 №1, находящихся на расчетном счете №, оформленном в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, путем присвоения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», с целью личного обогащения, вопреки интересам предпринимательской деятельности ИП ФИО8 №1, аналогичным образом совершил ряд тождественных преступлений, а именно находясь на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области:

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 30 000 рублей на подконтрольный ФИО1 банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 30 000 рублей на подконтрольный ФИО1 банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 10 000 рублей на подконтрольный ФИО1 банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 5 000 рублей на подконтрольный ФИО1 банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 50 000 рублей на подконтрольный ФИО1 банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 30 000 рублей на подконтрольный ФИО1 банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 30 000 рублей на подконтрольный ФИО1 банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 15 000 рублей на подконтрольный ФИО1 банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 5 000 рублей на подконтрольный ФИО1 банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 5 000 рублей на подконтрольный ФИО1 банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 3 000 рублей на подконтрольный ФИО1 банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 3 000 рублей, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 3 000 рублей на подконтрольный ФИО1 банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 3 000 рублей на подконтрольный ФИО1 банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Оплата за кадастровые работы, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 6 000 рублей на расчетный счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на Индивидуального предпринимателя ФИО2, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 50 000 рублей на подконтрольный ФИО1 банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 30 000 рублей на подконтрольный ФИО1 банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 45 000 рублей на подконтрольный ФИО1 банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 20 000 рублей на подконтрольный ФИО1 банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 20 000 рублей на подконтрольный ФИО1 банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 20 000 рублей на подконтрольный ФИО1 банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 10 000 рублей на подконтрольный ФИО1 банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 5 000 рублей на подконтрольный ФИО1 банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 5 000 рублей на подконтрольный ФИО1 банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 5 000 рублей на подконтрольный ФИО1 банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в качестве получателя денежных средств «Индивидуальный предприниматель ФИО1», при этом достоверно зная, что он снят с учета в качестве индивидуального предпринимателя, а также указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 2 000 рублей на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на его имя;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в качестве получателя денежных средств «Индивидуальный предприниматель ФИО1», при этом достоверно зная, что он снят с учета в качестве индивидуального предпринимателя, а также указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 5 000 рублей на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на его имя;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в качестве получателя денежных средств «Индивидуальный предприниматель ФИО1», при этом достоверно зная, что он снят с учета в качестве индивидуального предпринимателя, а также указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 5 000 рублей на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на его имя;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 5 000 рублей на подконтрольный ФИО1 банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в ПАО «Совкомбанк» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в качестве получателя денежных средств «Индивидуальный предприниматель ФИО1», при этом достоверно зная, что он снят с учета в качестве индивидуального предпринимателя, а также указав фиктивное назначение платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 10 000 рублей на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на его имя.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время следствием не установлены, ФИО1 в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на продолжительное и систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ИП ФИО8 №1, достоверно зная о том, что ранее используемый в предпринимательской деятельности ИП ФИО8 №1 расчетный счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, заменен на расчетный счет №, оформленный в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» на ИП ФИО8 №1, наделенный ИП ФИО8 №1, на основании устной договоренности, полномочиями по распоряжению и управлению денежными средствами, находящимися на расчетном счете №, оформленном в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» на ИП ФИО8 №1, используемом ИП ФИО8 №1 с целью осуществления своей предпринимательской деятельности, путем присвоения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного изъятия вверенных ему денежных средств и не законного распоряжения ими, заведомо зная о неправомерности своих действий, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику имущества и желая этого, действуя против воли собственника, находясь на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области, имея доступ к расчетному счету №, оформленному в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» на ИП ФИО8 №1, через дистанционное банковское обслуживание, с целью личного обогащения, действуя вопреки интересам предпринимательской деятельности ИП ФИО8 №1, изготовил, подписал и направил на исполнение в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Оплата», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 120 000 рублей на подконтрольный ФИО1 банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях.

Далее, ФИО1 в продолжении своего единого умысла, направленного на продолжительное и систематическое хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ИП ФИО8 №1, находящихся на расчетном счете №, оформленном в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» на ИП ФИО8 №1, путем присвоения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с помощью системы дистанционного банковского обслуживания банка Точка ПАО Банка «ФК Открытие», с целью личного обогащения, вопреки интересам предпринимательской деятельности ИП ФИО8 №1, аналогичным образом совершил ряд тождественных преступлений, а именно находясь на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области:

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Возврат», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 15 000 рублей на банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО3, являющуюся родной сестрой ФИО1, не осведомленную о его преступных намерениях;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Возврат», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 55 000 рублей на банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО3, являющуюся родной сестрой ФИО1, не осведомленную о его преступных намерениях;

- ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил, подписал и направил на исполнение в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав фиктивное назначение платежа «Оплата», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, оформленного в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» на ИП ФИО8 №1, было осуществлено перечисление денежных средств в размере 12 000 рублей на подконтрольный ФИО1 банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, совершая ряд тождественных преступных действий, охваченных единым умыслом в своей совокупности составляющее единое преступление, реализовав свой умысел, совершил хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих ИП ФИО8 №1, находящихся на расчетных счетах, оформленных на ИП ФИО8 №1: №, оформленном в ПАО «Совкомбанк» на сумму 466 000 рублей и №, оформленном в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» на сумму 202 000 рублей, используемых ИП ФИО8 №1 в своей предпринимательской деятельности, в общей сумме 668 000 рублей, которыми распорядился впоследствии по своему усмотрению, причинив тем самым ИП ФИО8 №1 материальный ущерб в крупном размере. 

Также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области, в виду сложившихся доверительных отношений, на основании устной договоренности, наделенный индивидуальным предпринимателем ФИО8 №1 ИНН №, ОГРНИП №, основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, полномочиями по изготовлению платежных поручений на бумажном носителе, позволяющих производить расходные операции по расчетному счету №, оформленному в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, используемому ИП ФИО8 №1 в своей предпринимательской деятельности, их подписанию от имени ИП ФИО8 №1 и предоставлению в банк для исполнения, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, единым продолжаемым преступным умыслом, решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих ИП ФИО8 №1, находящихся на указанном расчетном счете, путем обмана и злоупотребления доверием.

Так, ФИО1, имея преступный умысел, направленный на продолжительное и систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ИП ФИО8 №1, находящихся на расчетном счете №, оформленном в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, путем обмана и злоупотребления доверием, в виду сложившихся доверительных отношений, наделенный ИП ФИО8 №1, на основании устной договоренности, полномочиями по изготовлению платежных поручений на бумажном носителе, позволяющих производить расходные операции по расчетному счету №, оформленному в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, используемому ИП ФИО8 №1 в своей предпринимательской деятельности, их подписанию от имени ИП ФИО8 №1 и предоставлению в банк для исполнения, с целью личного обогащения, вопреки интересам предпринимательской деятельности ИП ФИО8 №1, разработал преступный план по хищению денежных средств с указанного расчетного счета, согласно которому с помощью компьютерной и печатной техники, изготавливать поддельные платежные поручения по форме утвержденной Приложением № к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления переводов денежных средств», указывать в реквизитах платежных поручений незаконные основания для перечисления денежных средств с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, выполнять на изготовленных поддельных платежных поручениях рукописную подпись ФИО8 №1, стараясь придать подписи вид, схожий с подписью, указанной в карточке образцов подписей, хранящейся в банке, и передавать их на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», не осведомленному о его преступных намерениях, тем самым введя сотрудника ПАО «Совкомбанк» в заблуждение относительно правомерности совершаемой финансовой операции по перечислению денежных средств по указанным реквизитам, таким образом обращать денежные средства, принадлежащие ИП ФИО8 №1, находящиеся на расчетном счете №, оформленном в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, в свою пользу и распоряжаться ими по своему усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на продолжительное и систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ИП ФИО8 №1, находящихся на расчетном счете №, оформленном в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, путем обмана и злоупотребления доверием, в виду сложившихся доверительных отношений, наделенный ИП ФИО8 №1, на основании устной договоренности, полномочиями по изготовлению платежных поручений на бумажном носителе, позволяющих производить расходные операции по расчетному счету №, оформленному в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, используемому ИП ФИО8 №1 в своей предпринимательской деятельности, их подписанию от имени ИП ФИО8 №1 и предоставлению в банк для исполнения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику имущества и желая этого, ДД.ММ.ГГГГ находясь по месту своего проживания по адресу 

<

адрес>, с помощью компьютерной и печатной техники, изготовил поддельные платежные поручения, по форме утвержденной Приложением № к Положению Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления переводов денежных средств», с целью личного обогащения, вопреки интересам предпринимательской деятельности ИП ФИО8 №1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «Индивидуальный предприниматель ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», при этом осознавая, что ДД.ММ.ГГГГ он прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений у ИП ФИО8 №1 с ИП ФИО1 не имеется, подписал его от имени ФИО8 №1 подписью, схожей с подписью, указанной ФИО8 №1 в карточке образцов подписей, хранящейся в банке, далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, введенный в заблуждение относительно правомерности совершаемой финансовой операции по перечислению денежных средств по указанным реквизитам, в соответствии с полученным поддельным платежным поручением ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 20 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1, тем самым похитил денежные средства в размере 20 000 рублей, принадлежащие ИП ФИО8 №1.

Далее, ФИО1 в продолжении своего единого умысла, направленного на продолжительное и систематическое хищение денежных средств, принадлежащих ИП ФИО8 №1, находящихся на расчетном счете №, оформленном в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с помощью компьютерной и печатной техники, с целью личного обогащения, вопреки интересам предпринимательской деятельности ИП ФИО8 №1, аналогичным образом совершил ряд тождественных преступлений, а именно находясь по месту своего проживания по адресу 

<

адрес> пгт. 

<

адрес>:

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «Индивидуальный предприниматель ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 10 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «Индивидуальный предприниматель ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 10 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «Индивидуальный предприниматель ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 5 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «Индивидуальный предприниматель ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 30 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО4» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 5 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на подконтрольный банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО4» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 5 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на подконтрольный банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО4» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 10 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на подконтрольный банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО4» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 3 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на подконтрольный банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 40 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 10 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 15 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 50 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 50 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 20 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 20 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 20 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 50 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО4» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 5 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на подконтрольный банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 50 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО4» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 50 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на подконтрольный банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 10 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 45 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО4» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 5 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на подконтрольный банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 20 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 10 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 10 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «Индивидуальный предприниматель ФИО5» и в назначении платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Услуги перевозки ГСМ, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк» ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 20 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на расчетный счет №, оформленный в Банк ВТБ (ПАО) на Индивидуального предпринимателя ФИО5;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО4» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 50 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на подконтрольный банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО4» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 10 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на подконтрольный банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 2 500 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО4» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 10 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на подконтрольный банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО4» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 50 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на подконтрольный банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «Индивидуальный предприниматель ФИО5» и в назначении платежа «Оплата по счету Услуги перевозки ГСМ, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 50 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на расчетный счет №, оформленный в Банк ВТБ (ПАО) на Индивидуального предпринимателя ФИО5;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО3» и в назначении платежа «Возврат займа, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 20 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО3, являющуюся родной сестрой ФИО1, не осведомленной о его преступных намерениях;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО4» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 50 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на подконтрольный банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях, тем самым ФИО1 похитил денежные средства в размере 50 000 рублей, принадлежащие ИП ФИО8 №1, обратив их в свою пользу, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ИП ФИО6» и в назначении платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 350 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на подконтрольный расчетный счет №, оформленный в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» на Индивидуального предпринимателя ФИО6, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, совершая ряд тождественных преступных действий, охваченных единым умыслом в своей совокупности составляющее единое преступление, реализовав свой умысел, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ИП ФИО8 №1, находящихся на расчетном счете №, оформленном в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, используемом ИП ФИО8 №1 в своей предпринимательской деятельности, в общей сумме 1 190 500 рублей, которыми распорядился впоследствии по своему усмотрению, причинив тем самым ИП ФИО8 №1 материальный ущерб в особо крупном размере. 

Также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области, на основании устной договоренности, в виду сложившихся доверительных отношений, наделенный индивидуальным предпринимателем ФИО8 №1 ИНН №, ОГРНИП №, основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, полномочиями по изготовлению платежных поручений на бумажном носителе, позволяющих производить расходные операции по расчетному счету №, оформленному в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, используемому ИП ФИО8 №1 в своей предпринимательской деятельности, их подписанию от имени ИП ФИО8 №1 и предоставлению в банк для исполнения, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, принадлежащих ИП ФИО8 №1, находящихся на указанном расчетном счете, решил совершить неправомерный оборот средств платежей, путем изготовления поддельных платежных поручений.

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по месту своего проживания по адресу 

<

адрес>, в целях реализации своего единого продолжаемого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, наделенный ИП ФИО8 №1, на основании устной договоренности, полномочиями по изготовлению платежных поручений на бумажном носителе, по форме утвержденной Приложением № Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», позволяющих производить расходные операции по расчетному счету №, оформленному в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, используемому ИП ФИО8 №1 в своей предпринимательской деятельности, их подписанию от имени ИП ФИО8 №1 и предоставлению в банк для исполнения, учитывая, что на основании ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, поручения плательщика исполняются банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета, а также, что в соответствии с Приложением № Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, с целью использования для неправомерного перечисления денежных средств, принадлежащих ИП ФИО8 №1, находящихся на расчетном счете №, оформленном в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, с помощью компьютерной и печатной техники, изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «Индивидуальный предприниматель ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», при этом осознавая, что ДД.ММ.ГГГГ он прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений у ИП ФИО8 №1 с ИП ФИО1 не имеется, подписал его от имени ФИО8 №1 подписью, схожей с подписью, указанной ФИО8 №1 в карточке образцов подписей, хранящейся в банке, далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, введенный в заблуждение относительно правомерности совершаемой финансовой операции по перечислению денежных средств по указанным реквизитам, в соответствии с полученным поддельным платежным поручением ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 20 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1, которые ФИО1 обратил в свою пользу, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, ФИО1 в продолжении своего единого умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью хищения денежных средств, принадлежащих ИП ФИО8 №1, находящихся на расчетном счете №, оформленном в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, путем изготовления поддельных платежных поручений, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с помощью компьютерной и печатной техники, вопреки интересам предпринимательской деятельности ИП ФИО8 №1, аналогичным образом совершил ряд тождественных преступлений, а именно находясь по месту своего проживания по адресу 

<

адрес>:

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «Индивидуальный предприниматель ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 20 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «Индивидуальный предприниматель ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 10 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «Индивидуальный предприниматель ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 10 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «Индивидуальный предприниматель ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 5 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «Индивидуальный предприниматель ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 30 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО4» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 5 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на подконтрольный банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО4» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 5 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на подконтрольный банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО4» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 10 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на подконтрольный банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО4» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 3 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на подконтрольный банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 40 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 10 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 15 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 50 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 50 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 20 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 20 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 20 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 50 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО4» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 5 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на подконтрольный банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 50 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО4» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 50 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на подконтрольный банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ цмышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 10 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 45 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО4» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 5 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на подконтрольный банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 20 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 10 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 10 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «Индивидуальный предприниматель ФИО5» и в назначении платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Услуги перевозки ГСМ, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 20 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на расчетный счет №, оформленный в Банк ВТБ (ПАО) на Индивидуального предпринимателя ФИО5.;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО4» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 50 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на подконтрольный банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО4» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 10 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на подконтрольный банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО1» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 2 500 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО1;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО4» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 10 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на подконтрольный банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО4» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 50 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на подконтрольный банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «Индивидуальный предприниматель ФИО5» и в назначении платежа «Оплата по счету Услуги перевозки ГСМ, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 50 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на расчетный счет №, оформленный в Банк ВТБ (ПАО) на Индивидуального предпринимателя ФИО5;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО3» и в назначении платежа «Возврат займа, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 20 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО3, являющуюся родной сестрой ФИО1, не осведомленной о его преступных намерениях;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ФИО4» и в назначении платежа «Хозяйственные нужды, Без НДС далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 50 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на подконтрольный банковский счет №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях;

- не позднее ДД.ММ.ГГГГ умышлено изготовил поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в реквизитах платежного поручения получателя платежа «ИП ФИО6» и в назначении платежа «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, Без НДС», далее находясь в часы работы в отделении ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал на исполнение сотруднику ПАО «Совкомбанк», после чего на основании указанного поддельного платежного поручения сотрудник ПАО «Совкомбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил перечисление денежных средств в размере 350 000 рублей с расчетного счета №, оформленного в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, на подконтрольный расчетный счет №, оформленный в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» на Индивидуального предпринимателя ФИО6, являющегося сыном ФИО1, не осведомленного о его преступных намерениях.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, совершая ряд тождественных преступных действий, охваченных единым умыслом в своей совокупности составляющее единое преступление, реализовав свой умысел, с целью извлечения материальной выгоды, с помощью компьютерной и печатной техники, изготовил поддельные платежные поручения на общую сумму 1 190 500 рублей, позволяющие осуществить денежные переводы с расчетного счета №, открытого в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1, тем самым совершил неправомерный оборот средств платежей.

Также ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 50 минут ФИО1, находясь по месту своего проживания по адресу 

<

адрес> пгт. 

<

адрес>, в силу оказываемой услуги по бухгалтерскому обслуживанию предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя ФИО8 №1 ИНН №, ОГРНИП №, основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, имеющий доступ к расчетному счету 40№, оформленному в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» на ИП ФИО8 №1, с помощью дистанционного банковского обслуживания, используя абонентский номер 

<

***>, находящийся в его постоянном пользовании, на который поступали смс-сообщения с одноразовыми паролями для подтверждения перевода денежных средств с указанного расчетного счета, из корыстных побуждений, с целью материальной выгоды, решил совершить тайное хищение денежных средств принадлежащих ИП ФИО8 №1, находящихся на расчетном счете 40№, оформленном в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» на ИП ФИО8 №1, путем перечисления денежных средств по реквизитам банковской карты.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 52 минут, ФИО1, в целях осуществления своего умысла, направленного на тайное хищение денежных средств принадлежащих ИП ФИО8 №1, находящихся на расчетном счете 40№, оформленном в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» на ИП ФИО8 №1, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику имущества и желая этого, из корыстных побуждений, не имея законных оснований по распоряжению денежными средствами в своих личных целях, находящимися на расчетном счете 40№, оформленном в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» на ИП ФИО8 №1, воспользовавшись тем, что ИП ФИО8 №1 в силу оказываемой услуги по бухгалтерскому обслуживанию своей предпринимательской деятельности, предоставил доступ к расчетному счету 40№, оформленному в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» на ИП ФИО8 №1, с помощью дистанционного банковского обслуживания, используя абонентский номер +№, находящийся в его постоянном пользовании, на который поступали смс-сообщения с одноразовыми паролями для подтверждения перевода денежных средств с указанного расчетного счета, действуя тайно для собственника имущества, находясь по месту своего проживания по адресу 

<

адрес>, с помощью дистанционного банковского обслуживания, осуществил перевод денежных средств в размере 100 000 рублей по реквизитам банковской карты с расчетного счета 40№, оформленного в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» на ИП ФИО8 №1, на подконтрольный банковский счет 40№ банковской карты №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, являющегося сыном ФИО1 не осведомленного о его преступных намерениях, после чего, с целью извлечения материальной выгоды, выражающейся в оплате долговых обязательств, возникших перед ФИО10, осуществил перевод денежных средств в размере 100 000 рублей, поступивших с расчетного счета 40№, оформленного в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» на ИП ФИО8 №1, с подконтрольного банковского счета 40№ банковской карты №, оформленного в ПАО «Сбербанк» на ФИО4, на банковский счет банковской карты №, оформленный в ПАО «Сбербанк» на ФИО10, тем самым похитил денежные средства в размере 100 000 рублей, принадлежащие ИП ФИО8 №1, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, совершил тайное хищение денежных средств, находящихся на расчетном счете 40№, оформленном в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» на ИП ФИО8 №1, в размере 100 000 рублей, тем самым причинив потерпевшему ИП ФИО8 №1 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Согласно полученных сведений ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умер.

В соответствии с правовой позицией, выраженной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2011 года № 16-П «По делу о проверке конституционности положений п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 УПК РФ в связи с жалобами граждан ФИО11 и ФИО12», взаимосвязанные положения п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, закрепляющие в качестве основания прекращения уголовного дела смерть подозреваемого (обвиняемого), за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего, признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 21 (часть 1), 23 (часть 1), 46 (части 1 и 2) и 49, в той мере, в какой эти положения в системе действующего правового регулирования позволяют прекратить уголовное дело в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого) без согласия его близких родственников.

В этом же постановлении указано, что поскольку конституционное право на охрану достоинства личности распространяется не только на период жизни человека, оно обязывает государство создавать правовые гарантии для защиты чести и доброго имени умершего, сохранения достойного к нему отношения, что в свою очередь, предполагает обязанность компетентных органов исходить из необходимости обеспечения близким родственникам умершего доступа к правосудию и судебной защиты в полном объеме, как это вытекает из ст. 46 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи со ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Законный представитель подсудимого ФИО1 – ФИО7 не возражал против прекращения уголовного дела в связи со смертью подсудимого ФИО1 на производстве по уголовному делу в целях реабилитации умершего не настаивала.

Защитник подсудимого – адвокат Вельмискина Е.В. не возражала против прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон.

Государственный обвинитель – прокурор г. Райчихинска Амурской области Числин К.Г. в судебном заседании не возражал против прекращения производства по делу, в связи с тем, что ДД.ММ.ГГГГ наступила смерть подсудимого ФИО1 

Ознакомившись с материалами дела, выслушав мнение государственного обвинителя, защитника, и представителя подсудимого суд считает, что уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1 подлежит прекращению на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с его смертью.

Согласно п. 1 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3-6 ч. 1, ч. 2 ст. 24 и пунктах 3-6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

В силу п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого, за исключение случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего.

Снять арест с денежных средств принадлежащих ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженцу 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, находящихся на открытых счетах в:

- ООО НКО «ЮМАНИ» 

<

адрес>, №, с остатком суммы 0 рублей 00 копеек;

- ПАО «Совкомбанк» 

<

адрес>, №; №; №; №, с остатком суммы 0 рублей 00 копеек; 

- «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) 

<

адрес>, №, с остатком суммы 0 рублей 00 копеек;

- АО «Альфа – Банк», 

<

адрес> №, с остатком суммы 0 рублей 00 копеек

- ПАО СБЕРБАНК, 

<

адрес> №, с остатком суммы 585810 рублей 13 копеек.

Вещественные доказательства:

- выписка ПАО «Совкомбанк» по операциям на счете ИП ФИО8 №1 № и выписка Точка ПАО Банка «ФК Открытие» по счету ИП ФИО8 №1 №,

- ответ ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № №, предоставленный на основании запроса № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № №, предоставленный на основании запроса № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный на основании запроса № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № №, предоставленный на основании запроса № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ Банк ВТБ (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставленный на основании запроса № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ Точка ПАО Банка «ФК Открытие» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный на основании запроса № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ Точка ПАО Банка «ФК Открытие» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный на основании запроса № от ДД.ММ.ГГГГ,

- ответ ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ №-ДВ-2024, предоставленный на основании запроса № от ДД.ММ.ГГГГ и CD-R диска с детализацией соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59, 

- CD-R диск, являющийся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, 

- DVD-R диск, являющийся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, 

- ответ ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № №, предоставленный на основании запроса № от ДД.ММ.ГГГГ с CD-R диском приложением,

- ответ ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставленный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставленный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- ответ ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставленный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставленный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № №, предоставленный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ Банк ВТБ (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставленный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ года№ с CD-R диском приложением, упакованным в бумажный конверт; ответ ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставленный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № №, предоставленный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ № с CD-R диском приложением, упакованным в бумажный конверт; ответ ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № №, предоставленный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ № с CD-R диском приложением, упакованным в бумажный конверт, хранить при уголовном деле.

- банковская карта ПАО «Совкомбанк» с номером №, выданная к банковскому счету №, оформленному в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1,

- документы, согласно перечня, на которых имеется оттиск мастичной печати ИП ФИО8 №1, а также подпись и расшифровка подписи «ФИО8 №1»; мастичная печать Индивидуального предпринимателя ФИО8 №1, банковская карта Точка Открытие с номером №. считать возвращёнными потерпевшему ФИО8 №1

- флеш-накопители: SanDisk, Transcend, флеш-накопитель без марки, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу 

<

адрес>,

- ноутбук марки «Emachines», ноутбук марки «Lenovo», планшет марки «Samsung», изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу 

<

адрес>, считать возвращенными ФИО1

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст 254, 256 УПК РФ, суд,

П О С Т А Н О В И Л:

уголовное дело и уголовное преследование по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 187, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ прекратить в связи со смертью обвиняемого, на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Снять арест с денежных средств принадлежащих ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженцу 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, находящихся на открытых счетах в:

- ООО НКО «ЮМАНИ» 

<

адрес>, №, с остатком суммы 0 рублей 00 копеек;

- ПАО «Совкомбанк» 

<

адрес>, №; №; №; №, с остатком суммы 0 рублей 00 копеек; 

- «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) 

<

адрес>, №, с остатком суммы 0 рублей 00 копеек;

- АО «Альфа – Банк», 

<

адрес> №, с остатком суммы 0 рублей 00 копеек

- ПАО СБЕРБАНК, 

<

адрес> №, с остатком суммы 585810 рублей 13 копеек.

Вещественные доказательства: 

- выписка ПАО «Совкомбанк» по операциям на счете ИП ФИО8 №1 № и выписка Точка ПАО Банка «ФК Открытие» по счету ИП ФИО8 №1 №,

- ответ ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № №, предоставленный на основании запроса № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № №, предоставленный на основании запроса № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный на основании запроса № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № №, предоставленный на основании запроса № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ Банк ВТБ (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставленный на основании запроса № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ Точка ПАО Банка «ФК Открытие» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный на основании запроса № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ Точка ПАО Банка «ФК Открытие» № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный на основании запроса № от ДД.ММ.ГГГГ,

- ответ ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ №-ДВ-2024, предоставленный на основании запроса № от ДД.ММ.ГГГГ и CD-R диска с детализацией соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59, 

- CD-R диск, являющийся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, 

- DVD-R диск, являющийся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, 

- ответ ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № №, предоставленный на основании запроса № от ДД.ММ.ГГГГ с CD-R диском приложением,

- ответ ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставленный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставленный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ №, 

- ответ ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставленный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставленный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № №, предоставленный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ Банк ВТБ (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставленный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ года№ с CD-R диском приложением, упакованным в бумажный конверт; ответ ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставленный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № №, предоставленный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ № с CD-R диском приложением, упакованным в бумажный конверт; ответ ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ № №, предоставленный на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ № с CD-R диском приложением, упакованным в бумажный конверт, хранить при уголовном деле.

- банковская карта ПАО «Совкомбанк» с номером №, выданная к банковскому счету №, оформленному в ПАО «Совкомбанк» на ИП ФИО8 №1,

- документы, согласно перечня, на которых имеется оттиск мастичной печати ИП ФИО8 №1, а также подпись и расшифровка подписи «ФИО8 №1»; мастичная печать Индивидуального предпринимателя ФИО8 №1, банковская карта Точка Открытие с номером №. считать возвращёнными потерпевшему ФИО8 №1

- флеш-накопители: SanDisk, Transcend, флеш-накопитель без марки, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу 

<

адрес>. 

- ноутбук марки «Emachines», ноутбук марки «Lenovo», планшет марки «Samsung», изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу 

<

адрес>, считать возвращенными ФИО1

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Райчихинский городской суд Амурской области в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы представитель ФИО9 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: 

судья Д.Б. Кононенко