Дело № 1-310/2020

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«24» сентября 2020 года г. Владивосток

Фрунзенский районный суд г. Владивостока Приморского края, в составе:

председательствующего судьи Рыбакова А.В.,

при секретаре Быковой В.Б.,

с участием 

государственных обвинителей – помощников Приморского транспортного прокурора Матвеева С.А., ФИО1,

защитника адвоката Дядечко И.П.,

подсудимого Ди В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО2, дата года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее полное образование, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей: ФИО22 дата г.р., ФИО23 дата г.р., работающего в ООО «

<

адрес>» коммерческим директором, у врачей психиатра и нарколога на учете не состоящего, не являющегося инвалидом, не имеющего заболеваний, военнообязанного, не имеющего государственных наград, ранее не судимого,

копию обвинительного заключения получившего - дата, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ди В.В. совершил контрабанду стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 3.2 Устава ООО "

<

адрес>" ИНН №, утвержденного протоколом № решения общего собрания учредителей от дата, основными видами деятельности общества являются: переработка и консервирование моллюсков; оптовая и розничная торговля моллюсками; деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками. Кроме того, общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Договором субаренды № от дата, для осуществления деятельности ООО "

<

адрес>" арендовало здание расположенное по адресу: 

<

адрес>.

В соответствии с Приказом генерального директора ООО "

<

адрес>" № от дата ФИО2 принят на работу на должность коммерческого директора с дата. 

В соответствии с Приказом генерального директора ООО "

<

адрес>" № "О наделении правом подписи" от дата, коммерческому директору Ди В.В. представлено право подписи генерального директора ООО "

<

адрес>" при оформлении: договоров, контрактов, договоров займов; счетов; счетов-фактуры, инвойсов; товарных накладных; актов о приеме-передаче товаров, работ, услуг. 

дата между 

<

адрес> и ООО "

<

адрес>" заключен контракт № № о продаже ООО "

<

адрес>" компании 

<

адрес> товара "Гребешок морской живой культивированный" (Patinopecten yessoensis) в количестве 200 000 килограмм вес нетто для последующей его реализации на территории Китайской народной республики (далее - КНР). Поставка товара делится на партии.

дата между ООО "

<

адрес>" и ООО "

<

адрес>" заключен Договор поставки №, в соответствии с которым ООО "

<

адрес>" обязуется осуществить поставку в адрес ООО "

<

адрес>" 100 000 кг гребешка приморского живого партиями до выборки указанной массы за 7 000 000 рублей. 

В соответствии с актом об изъятии товарной продукции от дата ООО "

<

адрес>" в бухте 

<

адрес> на РВУ № (м) с донных плантаций ООО "

<

адрес>" изъято 3 000 кг товара - Гребешок приморский (живой), для дальнейшей реализации ООО "

<

адрес>".

В соответствии с актом приемки-передачи товара от дата ООО "

<

адрес>" передало, а ООО "

<

адрес>" приняло товар по договору поставки № от дата с рыбоводных участков РВУ № (м), расположенных в районе бухты 

<

адрес> в 

<

адрес>, в количестве 3 000 кг на сумму 210 000 рублей, который в соответствии с Контрактом № № Ди В.В. намеревался продать 

<

адрес>. 

С этой целью Ди В.В. переместил товар в Цех по хранению и передержке (переработке) живых водных биологических ресурсов, расположенный в арендованном здании по адресу: 

<

адрес> 

дата между ООО "

<

адрес>" и ООО "

<

адрес>" заключен договор № № об оказании услуг таможенного представителя, согласно которому ООО "

<

адрес>" от имени и за счет ООО "

<

адрес>" обязуется выполнить декларирование, таможенное оформление, хранение, обработку товаров и транспортных средств, уплату таможенных платежей, налогов и сборов, необходимых для выполнения поручения по данному договору, а также иные действия, совершаемые в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и (или) законодательством государств - членов Евразийского экономического союза о таможенном регулировании, а ООО "

<

адрес>" обязуется оплатить их ООО "

<

адрес>".

В соответствии с Дополнителным соглашением к Договору № № ООО "

<

адрес>" с дата у ООО "

<

адрес>" изменилось название на ООО "

<

адрес>".

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации №-р от дата движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой временно ограничено, в связи с чем товар, полученный по акту приемки-передачи от дата, Ди В.В. не смог поместить под таможенную процедуру с целью его продажи по Контракту № №, и оставил его на хранении в указанном цехе по хранению и передержке (переработке) живых водных биологических ресурсов, расположенном в арендованном здании по адресу: 

<

адрес>. 

В период с дата по дата, находясь в цехе по хранению и передержке (переработке) живых водных биологических ресурсов, расположенном в арендованном здании по адресу: 

<

адрес> в связи с несоблюдением надлежащих условий хранения, приобретенный ООО "

<

адрес>" культивированный гребешок у ООО "

<

адрес>", погиб, в связи с чем потерял свою ценность и был утилизирован Ди В.В, что не позволило последнему извлечь прибыль от его продажи 

<

адрес>.

В соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии № от дата "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза" товары: "гребешок живой" классифицируются в соответствии с кодом №. 

В соответствии с Перечнем товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от дата № "О мерах нетарифного регулирования" товар "гребешок живой дикий, из кода № № входит в раздел 2.6 "Дикие живые животные, отдельные дикорастущие растения и дикорастущее лекарственное сырья". 

В соответствии с п. 6 раздела II Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № от дата, рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, классифицируемые в соответствии с кодом №, являются стратегически важными ресурсами. 

В соответствии с п. 5 приложения № "Положение о вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза диких животных, отдельных дикорастущих растений и дикорастущего лекарственного сырья", утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от дата № "О мерах нетарифного регулирования", помещение данного товара под таможенную процедуру экспорта осуществляется при наличии лицензии. 

В соответствии с п. 25 ч.1 ст.2 ТК ЕврАзЭС под незаконным перемещением товаров через таможенную границу Союза понимается перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 ТК ЕврАзЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации № от дата "Об утверждении перечней видов водных биоресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное рыболовство и прибрежное рыболовство" гребешок живой дикий в такие перечни не входит, что говорит о запрете его добычи (вылова).

В период с дата по дата, во время нахождения Ди В.В. на территории 

<

адрес>, желая осуществить продажу товара по Контракту № № и тем самым извлечь прибыль, у последнего возник преступный умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и Государственную границу Российской Федерации в КНР стратегически важных ресурсов - гребешка живого дикого, в крупном размере, путем недостоверного таможенного декларирования, а именно перемещения гребешка живого дикого под видом культивированного без получения лицензии. 

Реализуя преступный умысел, в период времени с дата по дата Ди В.В., находясь на территории 

<

адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах, осуществил приобретение гребешка живого дикого у лиц, причастных к незаконной добыче и обороту данного вида товаров, перевозку которого в цех по хранению и передержке (переработке) живых водных биологических ресурсов, расположенном в арендованном здании по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с устной договоренностью, осуществил ФИО24 используя принадлежащий ему автомобильный транспорт - Мицубиси Кантер государственный регистрационный знак №, при этом ФИО25 о преступных намерениях Ди В.В. осведомлен не был.

В период времени с дата по дата, продолжая реализовывать преступный умысел, после окончания подготовки партии товара - гребешок приморский в раковине живой 3000 кг, Ди В.В. дал указание юристу ООО "

<

адрес>" ФИО8, не осведомленной о преступном намерении Ди В.В., сформировать товаросопроводительные документы на подготовленную партию товара стратегически важных ресурсов - гребешка живого дикого, на основании переданного ей контракта № от дата, договора поставки № от дата, акта об изъятии товарной продукции от дата, акта приемки-передачи товара от дата, счета-фактуры № № от дата, и направить их в ООО "

<

адрес>" для выполнения декларирования с целью перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и Государственную границу Российской Федерации в КНР.

В период времени с дата по дата ФИО8, неосведомленная о преступных намерениях Ди В.В., сформировала и направила в адрес ООО "

<

адрес>" указанные товаросопроводительные документы для выполнения декларирования товара - гребешок морской дикий под видом культивированного, с целью его перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и Государственную границу Российской Федерации в КНР.

В период времени с дата по дата специалист по таможенному оформлению ООО "

<

адрес>" ФИО9, неосведомленный о преступных намерениях Ди В.В., на основании полученных от ФИО8 товаросопроводительных документов заполнил таможенную декларацию № на товары - стратегически важный ресурс гребешок дикий живой, от имени декларанта ООО "

<

адрес>", при этом внес в указанную декларацию ложные сведения согласно которых под таможенную процедуру "экспорт" заявлены товары: гребешки морские живые (код №), культивированные, свежие (Patinopecten yessoensis) в раковине, необработанные, выращенные в искусственных условиях№, вес нетто: 3 000 кг, производитель: ООО "

<

адрес>", перемещение из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком № через таможенный пост 

<

адрес> 

<

адрес> таможни.

дата в 15 часов 33 минут таможенная декларация № на товары от имени декларанта ООО "

<

адрес>" с недостоверными сведениями о товаре, внесенными ФИО9 согласно документам, представленным ФИО8 по распоряжению Ди В.В. с целью незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и Государственную границу Российской Федерации в КНР стратегически важных ресурсов - гребешка живого дикого, в крупном размере, путем недостоверного таможенного декларирования, а именно перемещения гребешка живого дикого под видом культивированного без получения лицензии, поступила в Центр электронного декларирования 

<

адрес> таможенного поста, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Согласно транспортной накладной № от дата товар, указанный в таможенной декларации № на товары - стратегически важный ресурс - гребешок живой под видом культивированного, в период с дата по дата доставлен для пересечения таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и Государственную границы Российской Федерации в КНР на открытую площадку склада временного хранения ООО "

<

адрес>", на автомобиле Мицубиси Кантер государственный регистрационный знак №, принадлежащем ФИО26., неосведомленному о преступных намерениях Ди В.В., под управлением ФИО14, неосведомленного о преступных намерениях Ди В.В.

Согласно акта таможенного досмотра товара № от дата, отправленного ООО "

<

адрес>" на основании таможенной декларации № на товары, досмотрено грузовое отделение транспортного средства автомобиля государственный регистрационный знак №.

В ходе досмотра обнаружен товар - гребешки морские живые, свежие в раковине, необработанные, 150 мест в полимерных сетчатых мешках зеленого цвета. Фактический вес нетто/брутто меньше, указанного в таможенной декларации № на товары, согласно которой вес товара брутто - 3200 кг, вес нетто - 3000 кг, фактический вес - 2728,3 кг, вес нетто - 2636,05 кг.

Согласно Заключения эксперта № от дата, товар, перемещаемый по ДТ №, является живыми особями двустворчатого моллюска - приморский гребешок (Mizuhopecten yessoensis), имеющий природное происхождение, то есть не являющийся продукцией аквакультуры, рыночная стоимость которого весом 2636,05 кг по состоянию на дата составила 1124723,45 рублей, что согласно п. 2 Примечания 1 к ст. 226.1 УК РФ является крупным размером по отношению к стратегически важным ресурсам.

Подсудимый Ди В.В. вину по предъявленному обвинению признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого Ди В.В., данных в ходе предварительного расследования, где он также полностью признал себя виновным в инкриминируемом ему преступлении, следует, что в соответствии Уставом компания ООО «

<

адрес>» осуществляет следующую деятельность: переработка и консервирование моллюсков; оптовая и розничная торговля моллюсками; деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками, а также любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Для осуществления своей деятельности компания арендовала здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где оборудовала цех по хранению и передержке (переработке) живых водных биологических ресурсов. Ему известно, что гребешок необходимо содержать в холодной воде. Кроме того, должна присутствовать либо циркуляция воды в емкостях, то есть подводка чистой морской воды, либо емкости должны быть оборудованы системой аэрации и фильтрации. Указанные условия в цеху были обеспечены, но почему то не сработали. С дата года он назначен на должность коммерческого директора компании, а также получил от учредителя доверенность на право заключения договоров и ведения коммерческой деятельности в целом. Фактически компанией руководит он единолично. В дата года компания ООО "

<

адрес>" заключила контракт с компанией 

<

адрес> о поставке в КНР товара «Гребешок морской живой культивированный» в количестве 200 000 килограмм вес нетто для последующей его реализации на территории Китайской народной республики (далее - КНР). С целью реализации контракта компания ООО "

<

адрес>" в дата года заключила договор с ООО "

<

адрес>" о поставке 100 000 кг указанной продукции. дата их компания приобрела у компании ООО "

<

адрес>" первую партию гребешка в размере 3 000 кг для экспорта в КНР в адрес 

<

адрес>. После этого, в двадцатых числах дата года, их компания и ООО "

<

адрес>" заключили договор об оказании услуг таможенного представителя для организации декларирования товара. Отправить указанный товар в КНР в дата года не представилось возможным в связи с вводом ограничений на границе в связи с пандемией. Так как в цех в достаточной мере не оборудован для осуществления длительного хранения гребешка живого, то вскоре гребешок погиб. Это произошло в начале дата года, точную дату не помнит, но не позднее дата. После чего они товар утилизировали, а именно выбросили в море возле здания цеха. После этого, что бы осуществить поставку гребешка по указанному контракту и извлечь прибыль, он стал подыскивать продавцов дикого гребешка живого приморского в раковине, которых нашел в 

<

адрес> и 

<

адрес>. О перевозке гребешка он договорился со знакомым ему ФИО27 который владеет грузовым автомобилем Мицубиси Кантер государственный регистрационный знак №. ФИО29. в период с дата по дата перевозил на указанном автомобиле купленный им гребешок у продавцов, находящихся в 

<

адрес> и 

<

адрес>. дата он закончил сбор партии гребешка для отправки. Ему известно, что скупаемый им гребешок являлся диким. На интернет-сайтах он стал искать продавцов гребешка. Найдя продавцов и узнав их номера на сайте, он звонил им и договаривался о продаже ему гребешка, количестве и цене. Товар он лично не забирал, поэтому сказать не может где его забирали. Забирал товар ФИО30. При этом ФИО31 о происхождении указанного гребешка осведомлен не был. Указанный гребешок скупался им с целью его незаконного перемещения через границу под видом культивированного. Перед отправкой, не позднее дата, он закончил подготовку всех необходимых для экспорта в КНР документов, а именно ветеринарного свидетельства формы №, заключения о проведении лабораторных исследований, сертификата здоровья, ветеринарного сертификата формы 5i, который необходим для убытия партии товара – гребешка с таможенной территории ЕАЭС из РФ в КНР. Обращаясь в различные государственные органы (ветеринарная служба, Россельхознадзор) он заявил, что данный товар изъят компанией ООО «

<

адрес>», но данный товар – гребешок живой фактически к предоставляемым им документам в различные государственные органы не имел никакого отношения и как он указал ранее был приобретен у различных лиц без каких-либо сопроводительных и ветеринарных документов. дата он поручил сотруднику компании ФИО8, не осведомленной о его преступных намерениях, собрать все необходимые документы для заполнения таможенной декларации на указанный товар, и направить их в адрес ООО "

<

адрес>", которое к тому времени сменило название на ООО "

<

адрес>". Он осознавал, что сотрудники компании ООО "

<

адрес>", так же не осведомленные о его преступных намерениях, внесут в таможенную декларацию на товары ложные сведения о товаре, а именно укажут в качестве перемещаемого через границу товара гребешок морской живой в раковине культивированный, вместо фактического гребешка морского живого в раковине дикого, после чего направят указанную декларацию от имени ООО «

<

адрес>» в таможенные органы для обработки и оформления выпуска. Так же ему было известно, что для перемещения через границу живого гребешка дикого в раковине ему необходима лицензия, которой у него нет и никогда не было. дата от имени ООО «

<

адрес>» была подана таможенная декларация № на товар – гребешок морской приморский живой, культивированный, общим весом нетто 3000 кг, брутто 3200. По коммерческим, ветеринарным, иным документам указанная партия товара приобреталась у предприятия – ООО «

<

адрес>». Фактически как он указал выше пария гребешка ООО «

<

адрес>» погибла и он купил в 

<

адрес> дикий приморский гребешок при указанных выше обстоятельствах, который и убывал с таможенной территории ЕАЭС из РФ в КНР через таможенный пост 

<

адрес> по ДТ №. Ему известно, что для целей таможенного оформления и убытия гребешка приморского живого необходима лицензия, но если по документам указанный товар является выращенным в искусственных условиях лицензия для целей таможенного оформления и убытия гребешка живого не нужна. Ему известно, что на территории 

<

адрес> вылов приморского дикого гребешка в соответствии с действующим законодательством ограничен. Осуществляя свои действия от имении ООО «

<

адрес>», сопряженные с экспортом гребешка приморского дикого живого с таможенной территории ЕАЭС из РФ в КНР через таможенный пост 

<

адрес> по таможенной декларации № он осознавал, что совершает преступление, ответственность за которое предусмотрена ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Помимо показаний подсудимого, его вина подтверждается показаниями свидетелей, исследованными в судебном заседании.

В судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей ФИО35, ФИО8, ФИО32., ФИО34, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО36, данные ими при производстве предварительного расследования.

Свидетель ФИО37 пояснил, что он является международным перевозчиком с дата. В собственности имеет автомобиль – грузовой рефрижератор «Мицубиси Кантер», государственный регистрационный знак №, грузоподъемностью 3 000 кг, на котором, в том числе и в качестве водителя на основании договоров перевозки оказывает услуги различным организациям по перемещению товаров в Китай и обратно через автомобильные пункты пропуска, находящиеся в зоне деятельности 

<

адрес> таможни. Кроме того, он также осуществляет грузоперевозки на территории 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. С Ди В.В. он знаком около 2 лет, ему известно, что Ди В.В. является директором ООО «

<

адрес>». Данная организация занимается экспортом живых морепродуктов (гребешки, крабы) в КНР. В 

<

адрес> у данной организации находится цех с бассейном для передержки живых морепродуктов. В рамках заключенных ООО «

<

адрес>» в лице Ди В.В. договоров перевозки он несколько раз на платной основе оказывал услуги по перевозке живых морепродуктов из разных районов 

<

адрес> в вышеуказанный цех, а также на экспорт в КНР. Ди В.В. связывался с ним по телефону и говорил, где нужно было забирать товары. По указанию Ди В.В. он несколько раз забирал купленный им живой гребешок в 

<

адрес>, в 

<

адрес> в 

<

адрес>. Денежные расчеты с продавцами он не осуществлял. Живой гребешок он забирал у частных лиц и на предприятиях. Продавцы, как правило, передавали также ему сопроводительные документы на товары (транспортная накладная, ветеринарное свидетельства). Однако в дата г., точную дату не помнит, по просьбе Ди В.В. он забирал около 500 кг. живого гребешка на дороге в 

<

адрес> в ночное время и продавцы не дали ему сопроводительные документы на товары, пояснив, что документы позже передадут Ди В.В. дата в вечернее время ему позвонил Ди В.В. и сообщил о необходимости транспортировки из 

<

адрес> в 

<

адрес> в цех ООО «

<

адрес>» партии живого гребешка и дальнейшего вывоза в КНР. По указанию Ди В.В. он поехал в 

<

адрес>, где подъехал к частному дому с большой придомовой территорией, где находилось несколько малознакомых ему людей, среди которых старший по имени Павел. Какие-либо данные о данных лицах ему не известны, поскольку он встречался с ними только когда забирал гребешки для Ди В.В. Мужчины загрузили в грузовое отделение автомашины примерно 1 000 кг. живого гребешка в раковине, упакованного в сетки, сколько было сеток, он не помнит, и передали ему транспортную накладную и ветеринарное свидетельство. Наименование продавца, указанное в документах, он не знает, документы не изучал. Гребешок он привез в цех ООО «

<

адрес>» в 

<

адрес>, где его ожидал Ди. В.В. и грузчики, которые выгрузили сетки с гребешком из транспортного средства. Он видел, что бассейнах на территории цеха также находился гребешок. Поскольку несколько дней назад он вернулся из КНР, в связи с чем находился на карантине, он не мог выехать в КНР. Ди В.В. нашел водителя – ранее незнакомого ему ФИО14, который должен был вывезти гребешок в КНР на его автомашине. Рано утром дата грузчики загрузили в рефрежиратор его машины сетки с живым гребешком из цеха весом около 3 000 кг. и машина под управлением ФИО14 выехала на таможенный пост 

<

адрес> 

<

адрес> таможни. Поскольку ФИО14 впервые выезжал в КНР через таможенный пост 

<

адрес>, он решил поехать с ним для оказания помощи для прохождения таможенного контроля. Ди В.В. передал ему декларацию на товары с отметкой о выпуске товаров, а также товаросопроводительные документы: международную товарно-транспортную накладную, инвойс, ветеринарные сопроводительные документы. Согласно документам в автомашине перемещались гребешки приморские живые, культивированные, в раковине, весом нетто 3 000 кг. По прибытии на таможенный пост, в зону таможенного контроля он не заезжал. Позже от водителя ему стало известно, что машина была размещена на СВХ ООО «

<

адрес>» в связи с назначением таможенного досмотра товаров. Таможенный досмотр был проведен дата, после чего товар был изъят. Позже со слов Ди В.В. ему стало известно, что товары осматривал специалист, который установил, что вывозимые гребешки дикие и не являются искусственно выращенным, в связи с чем гребешки были изъяты оперативными сотрудниками 

<

адрес> таможни (т. 2 л.д. 11-13).

Свидетель ФИО8 пояснила, что с дата она работает в должности юриста в ООО «

<

адрес>». Генеральным директором Общества является гражданин Кореи ФИО38, он же заключал с ней трудовой договор. Основной вид деятельности Общества – экспорт морепродуктов морских (живых и неживых), а также рыбы морской в Китай и Корею, а также общество оказывает услуги по переработке морепродуктов и рыбы. В ее должностные обязанности входит изготовление внешнеэкономических контрактов, договоров, внесение изменений в учредительные документы, а также представление интересов Общества в государственных учреждениях и иных организациях. Генеральный директор осуществляет общий контроль за деятельностью Общества. Непосредственно всей деятельностью, связанной в том числе с экспортом, занимается коммерческий директор ООО «

<

адрес>» Ди В.В., который также согласно выданной генеральным директором доверенности заключает от своего имени внешнеэкономические контракты и договоры на покупку продукции, транспортировку и другие, непосредственно занимается поиском инопартнеров, поставщиков товаров, ведением переговоров, а также распоряжается банковскими счетами общества. Организацией таможенного оформления товаров занимается Ди В.В. Также ей известно, что Общество пользуется услугами таможенных представителей при подаче деклараций на товары, однако название организаций не помнит. По указанию Ди В.В. на конкретную партию товаров, предназначенную на экспорт, она готовит товаросопроводительные документы на основании сведений о товарах, предоставляемых Ди В.В., а именно инвойс, упаковочный лист, иногда международную товарно-транспортную накладную. Кроме того, для подготовки документов Ди В.В. предоставляет ей копии документов о происхождении товаров, а именно договоры поставки, счета-фактуры и другое. Готовые товаросопроводительные документы, необходимые для подачи деклараций на товары, она посредством электронной почты направляет Ди В.В., либо по указанному Ди В.В. электронному адресу таможенному представителю. Относительно партии живого гребешка экспортируемого ООО «

<

адрес>» по ДТ № может пояснить, что подготовкой товаросопроводительных документов: инвойса, упаковочного листа, международную товарно-транспортную накладную для подачи декларации занималась она, на основании предоставленных Ди В.В. документов. Согласно документам экспортировался живой гребешок культивированный весом нетто 3000 кг, приобретенный ООО «

<

адрес>» у ООО «

<

адрес>» согласно договору поставки. В период с дата по дата подготовленные товаросопроводительные документы, документы о происхождении товаров, переданные ей коммерческим директором, и иные документы Общества, необходимые для таможенного декларирования она по указанию Ди В.В. направляла по электронной почте таможенному представителю ООО «

<

адрес>» для подачи декларации на товары. дата при производстве оперативно-розыскного мероприятия в офисе ООО «

<

адрес>» сотрудники 

<

адрес> таможни сообщили ей, что проводится досмотр партии гребешка, экспортированного по ДТ №, и имеются основания полагать, что гребешок является диким и не является искусственно выращенным. В этот же день Ди В.В. подтвердил ей, что действительно согласно заключению специалиста экспортируемый гребешок природного происхождения, и в связи с заявлением недостоверных сведений о товарах при декларировании, товар был изъят сотрудниками 

<

адрес> таможни. Какие-либо пояснения относительно недостоверно заявленных сведений о товарах, Ди В.В. ей не давал. При подготовке товаросопроводительных документов ей не было достоверно известно о происхождении товаров, данные сведения в документы она вносила только на основании предоставленных Ди В.В. документов (т. 2 л.д. 18-20).

Свидетель ФИО39 пояснил, что с дата он является генеральным директором ООО «

<

адрес>». Он осуществляет общее руководство деятельности Общества, а также осуществляет поиск инопартнеров на территории республики Корея. Непосредственно всей деятельностью, связанной в том числе с экспортом, занимается коммерческий директор ООО «

<

адрес>» Ди В.В., который также согласно выданной им нотариальной доверенности заключает от своего имени внешнеэкономические контракты и договоры на покупку продукции, транспортировку и другие, непосредственно занимается поиском инопартнеров на территории КНР, поставщиков товаров в РФ, ведением переговоров, а также распоряжается банковскими счетами общества. Ди В.В. также занимается организацией таможенного оформления товаров, в том числе посредством таможенных представителей. В этой связи он также организовывает подготовку товаросопроводительных документов для подачи в таможенный орган таможенных деклараций на экспортируемые товары. Кроме коммерческого директора в штате общества имеется заместитель генерального директора ФИО40, который занимается организацией оказания услуг российским компаниям по переработке и передержке морепродуктов, не предназначенных для экспорта. Также имеется начальник производства Ди А.В., который организует работу цеха в 

<

адрес>. Кроме того, имеется юрист ФИО8, которая занимается подготовкой внешнеэкономических контрактов, договоров, осуществляет внесение изменений в учредительные документы, а также представляет интересы Общества в государственных учреждениях и иных организациях. В начале дата года их компанией у ООО «

<

адрес>» по договору поставки была приобретена партия гребешка живого в количестве 3 000 кг для экспорта в КНР в рамках исполнения внешнеэкономического контракта, однако своевременно партия не была вывезена в КНР по причине закрытия границы в связи с китайским Новым годом. В процессе длительного хранения продукция пришла в негодность и была утилизирована. После этого о покупке новой партии гребешка их компанией ему ничего не известно. дата от Ди В.В. ему стало известно, что в дата он от имени ООО «

<

адрес>» пытался вывезти в КНР партию живого гребешка, однако товары были задержаны на таможне и изъяты. Ди В.В. пояснил, что данную партию дикого живого гребешка он купил без документов у неизвестных лиц и пытался вывезти под видом культивированного гребешка. Ранее ему о незаконных действиях Ди В.В. по вывозу в КНР дикого живого гребешка ничего не было известно (т. 2 л.д. 27-29).

Свидетель ФИО3 пояснил, что с дата года он работает в ООО «

<

адрес>» в должности заместителя генерального директора. ООО «

<

адрес>» в рамках заключенных договоров оказывает услуги таможенного представительства при таможенном декларировании товаров различным организациям-участникам внешнеэкономической деятельности. В его должностные обязанности входит осуществление переговоров с клиентами, согласование условий договоров, контроль за деятельностью подчиненных работников. В дата г. в офис ООО «

<

адрес>» обратился ранее ему незнакомый мужчина, представившийся коммерческим директором ООО «

<

адрес>» Ди В.В.. Он рассказал, что ООО «

<

адрес>» занимается экспортом морепродуктов в КНР, в частности живого гребешка, для чего в 

<

адрес> у компании имеется цех, где осуществляется передержка и подготовка товаров к отправке в КНР. Он обратился с целью заключения с ООО «

<

адрес>» договора для оказания услуг таможенного представительства при декларировании гребешка, подлежащего экспорту в КНР. дата между ООО «

<

адрес>» (Декларантом), в лице коммерческого директора Ди В.В. и ООО «

<

адрес>» (Таможенным представителем) в лице генерального директора ФИО20 был заключен договор таможенного представителя с декларантом № № от дата. Согласно условиям данного договора Таможенный представитель от имени и за счет Декларанта обязуется выполнить декларирование, таможенное оформление товаров, произвести уплату таможенных платежей, налогов и сборов, необходимых для выполнения поручения по договору, а Декларант обязуется оплатить их выполнение Таможенному представителю. При совершении таможенных операций Таможенный представитель обладает теми же правами, что и Декларант, в том числе во взаимоотношениях с таможенными органами. Договором также предусмотрено возмещение Декларантом убытков/штрафов, понесенных Таможенным представителем вследствие предоставления Декларантом недостоверных сведений при заключении договора, оформлении документов, влияющих на ход исполнения поручения по договору. дата в связи со сменой наименования ООО «

<

адрес>» на ООО «

<

адрес>» с ООО «

<

адрес>» (Декларантом), в лице коммерческого директора Ди В.В было подписано дополнительное соглашение № к договору таможенного представителя с декларантом № № от дата. Примерно в середине дата г. к нему обратился Ди В.В. и сообщил, что готова партия живого гребешка культивированного, в количестве 3 000 кг и необходимо подать декларацию для его экспорта в КНР. Ди В.В. сообщил, что все необходимые документы предоставит юрист ООО «

<

адрес>» по имени ФИО41, которая впоследствии связалась с ним по телефону. По электронной почте ФИО42 предоставила следующие документы: учредительные документы декларанта, свидетельство ИНН, документы, подтверждающие полномочия коммерческого директора Ди В.В.: трудовой договор, доверенность; транспортные и коммерческие документы на товары: инвойс № № от дата, упаковочный лист № № от дата, международную товарно-транспортную накладную № от дата, контракт № № от дата, спецификацию к контракту № от дата, дополнительное соглашение к контракту № от дата; документы о происхождении товаров: договор поставки № от дата, заключенный между ООО «

<

адрес>» и ООО «

<

адрес>», акт приемки-передачи товара от дата, счет фактуру № № от дата, ветеринарное свидетельство и другие документы. Ему было известно, что для экспорта некоторых видов диких живых животных, в том числе моллюсков требуется лицензия, в связи с чем по согласованию с Ди В.В. он направил заявку для получения заключения, необходимого для оформления лицензии в Дальневосточное межрегиональное Управление Федеральной службы управления по надзору в сфере природопользования с приложением всех документов о происхождении гребешка, предоставленных Ди В.В. В ответ он получил письмо № от дата, согласно которому гребешок морской живой в количестве 3000 кг, поставляемый на экспорт ООО «

<

адрес>», является продуктом индустриальной аквакультуры. Правовых оснований для выдачи заключения (разрешительного документа), необходимого для оформления лицензии на экспорт его не имеется. После этого весь пакет документов, предоставленных Ди В.В., он передал специалисту по таможенному оформлению ООО «

<

адрес>» ФИО9, который подготовил декларацию на товары. На основании предоставленных Ди В.В. документов ФИО9 на основании доверенности от ООО «

<

адрес>» № от дата, дата на 

<

адрес> таможенный пост (центр электронного декларирования) 

<

адрес> таможни, от имени декларанта ООО «

<

адрес>» подал декларацию на товары (далее – ДТ) №, согласно которой под таможенную процедуру «экспорт» заявлены товары: гребешки морские приморские живые (код №), культивированные, свежие (PATINOPECTEN YESSONSIS) в раковине, необработанные, выращенные в искусственных условиях, ТУ №, вес нетто: 3 000 кг, производитель: ООО «

<

адрес>», перемещаемые из РФ в КНР автомобильным транспортом № № через таможенный пост ДАПП 

<

адрес> 

<

адрес> таможни. В целях соблюдения запретов и ограничений, связанных с экспортом живых животных при декларировании товаров ФИО9 предоставил также вышеуказанное письмо Федеральной службы управления по надзору в сфере природопользования № от дата. дата после проведения документарного контроля должностным лицом 

<

адрес> таможенного поста (ЦЭД) был произведен выпуск товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой. Копию декларации на товары с отметкой о выпуске товаров он по электронной почте направил Ди В.В. Со слов Ди В.В. ему стало известно, что задекларированные товары по ДТ № подлежат фактическому вывозу в КНР примерно дата дата ему по телефону позвонил Ди В.В. и сообщил, что в отношении данной партии гребешка назначен таможенный досмотр и поинтересовался о законности действий должностных лиц таможенного поста 

<

адрес>. Он сообщил, что проводится таможенный контроль и действия должностных лиц таможни законны. В начале дата. от сотрудников Управления ФСБ России по 

<

адрес>, которые вызывали его для опроса ему стало известно, что в ходе досмотра было установлено что гребешок, экспортируемый ООО «дата» по ДТ № не является объектом аквакультуры, а является диким, в связи с чем для его экспорта необходима лицензия. На момент подачи декларации на товары, он не был осведомлен, что декларируемый гребешок является диким, что документы, предоставленные Ди В.В. о происхождении товаров, не относится к фактически экспортируемым товарам, поскольку согласно предоставленным документам гребешок был куплен в ООО «

<

адрес>» на основании договор поставки № от дата. Ди В.В. в этой части ввел его в заблуждение, в связи с чем при декларировании товаров в ДТ № ФИО9 заявил сведения об описании товаров в соответствии с документами, предоставленными Ди В.В. (т. 2 л.д. 56-59).

Свидетель ФИО9 пояснил, что работает в ООО «

<

адрес>» в должности специалиста по таможенному оформлению с дата. В целом он дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО16, а именно сообщил, что дата на основании предоставленных ему документов он заполнил и подал на 

<

адрес> таможенный пост (центр электронного декларирования) 

<

адрес> таможни, от имени декларанта ООО «

<

адрес>» декларацию на товары (далее – ДТ) № (т. 2 л.д. 63-66).

Свидетель ФИО10 пояснил, что его стаж работы по специальности «Биология» 23 года. В должности заведующего сектором двустворчатых моллюсков лаборатории 

<

адрес> в 

<

адрес> филиале 

<

адрес>) состоит с дата года. В должностные обязанности входит изучение биологии, экологии и ресурсов моллюсков прибрежных водах 

<

адрес>. дата сотрудниками 

<

адрес> таможни он был привлечен к осмотру грузового транспортного средства Мицубиси Кантер государственный регистрационный знак №, которое в момент осмотра находилось на площадке ДАПП "

<

адрес>" 

<

адрес> таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра грузовой части автомобиля обнаружили 150 грузовых мест - сеток с моллюсками (приморский гребешок). 

<

адрес> гребешок и морской гребешок является одним и тем же моллюском. Научное название его ранее было - Patinopecten yessoensis, в настоящее время современное научно признанное название указанного моллюска, в том числе обнаруженного в ходе осмотра автомобиля дата Mizuhopecten yessoensis. То есть Patinopecten yessoensis и Mizuhopecten yessoensis - это названия одного и того же моллюска. Случайным образом в ходе осмотра им из случайно отобранных нескольких сеток были отобраны образцы моллюсков, всего 98 особей. Из осмотренных моллюсков только один имел признаки культивированного выращивания. Остальные моллюски не имели признаков искусственного выращивания, то есть культивирования. Подробнее он изложил в своем заключении. Таким образом, в ходе исследования он пришел к выводу о том, что с высокой степенью вероятности, партия осматриваемого дата моллюска имеет природное происхождение, то есть в указанном автомобиле в 150 местах груза в сетках находился дикий приморский моллюск Mizuhopecten yessoensis или Patinopecten yessoensis, что одно и то же. В соответствии с п. "е" ст. 31 Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № от дата "Об утверждении правил рыболовства для 

<

адрес> рыбохозяйственного бассейна" запрещается добыча (вылов) морских гребешков - в подзоне 

<

адрес>, то есть в 

<

адрес>. Морской гребешок в не естественных условиях, то есть в емкостях для передержки должен храниться при большем объеме морской чистой воды (при грубом подсчете примерное 10 литров на 1 гребешок). Кроме того, вода должна быть либо обеспечена фильтрацией и аэрацией, либо должен быть постоянный приток чистой воды. При этом оптимальные температурные условия воды для хранения - около 4 градусов по Цельсию. При соблюдении указанных условий гребешок может храниться до нескольких месяцев. В противном случае гребешок может погибнуть. При этом после начала гибели гребешков в стоячей воде, скорость гибели остальных гребешков начинает расти. По морфологическим признакам гребешка в осмотренной им партии, может сказать, что район их вылова включает в себя акваторию 

<

адрес> и 

<

адрес>ов 

<

адрес> (т. 2 л.д. 71-73, т. 2 л.д. 74-76).

Свидетель ФИО11 пояснила, что в таможенных органах она работает с дата года. Центр электронного декларирования 

<

адрес> таможенного поста осуществляет (далее 

<

адрес>) обработку поступивших таможенных деклараций на товары по программе "№" в электронном виде, и располагается по адресу: 

<

адрес>. В должности главного государственного таможенного инспектора центра электронного декларирования 

<

адрес> таможенного поста 

<

адрес> таможни в отделе таможенного оформления и таможенного контроля она состоит с дата. В ее должностные обязанности входит обработка поступивших деклараций, то есть сверка информации, которая указана в декларации с представленными к ней документами, а также принятие решение о выпуске товара либо об отказе в его выпуске. дата в 15 часов 33 минуты декларация № от имени ООО "

<

адрес>" поступила по электронным каналам связи по программе "№" в адрес 

<

адрес>, согласно которой под таможенную процедуру "экспорт" заявлены товары: гребешки морские живые (код №), культивированные, свежие (Patinopecten yessoensis) в раковине, необработанные, выращенные в искусственных условиях, ТУ №2016, вес нетто: 3 000 кг, вес брутто 3200 кг, производитель: ООО "

<

адрес>", перемещение из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком № через таможенный пост 

<

адрес> 

<

адрес> таможни. Кроме того, к указанной декларации поступили документы, подтверждающие информацию, которая в ней была указана. После регистрации указанной декларации, в автоматическом порядке в 16 часов 54 минуты дата она поступила к ней на обработку. Она осуществила сверку информации, указанной в сопроводительных документах, с информацией, которая указана в декларации. При сверке установлено, что информация соответствует, в связи с чем дата в 17 часов 46 минут ей принято решение о разрешении выпуска товара, о чем сделана отметка в декларации № на товары (т. 2 л.д. 78-80).

Свидетель ФИО17 пояснил, что он работает в отделе таможенного досмотра таможенного поста 

<

адрес> 

<

адрес> таможни в должности главного государственного таможенного инспектора. В его должностные обязанности входит проведение таможенного досмотра транспортных средств и товаров пересекающих таможенную границу ЕАЭС. дата на т/п 

<

адрес> 

<

адрес> таможни поступил профиль риска разработанный оперативно-розыскным отделом 

<

адрес> таможни, направленный на выявления нарушений таможенного законодательства компанией ООО "

<

адрес>". По указанию начальника отдела таможенного досмотра таможенный досмотр автомобильного средства № с перевозимым в нем товаром - гребешком живым компанией ООО "

<

адрес>" проводил он дата в присутствии сотрудника оперативно-розыскного отдела, при этом каких-либо нарушений выявлено не было. В результате чего составлен акт таможенного досмотра (т. 2 л.д. 86-87).

Свидетель ФИО43. пояснил, что он работает в ООО «

<

адрес>» с дата года. В его должностные обязанности входит приемка живой продукции (краба, гребешка) на передержку расположенного по адресу: 

<

адрес>, размещение продукции в специально оборудованные бассейны, сортировка продукции, дальнейшая ее упаковка и погрузка в автотранспортное средство в случае отправки за границу. Руководство его деятельностью осуществляет Ди ФИО4 выплачивает также Ди В.В.. В период с конца дата по конец дата по указанию Ди В.В. им было принято несколько партий гребешка живого от неизвестных ему людей, происхождение которого ему не известно. В дальнейшем указанная продукция была помещена в специальные бассейны, после чего по указанию Ди В.В. в ночь с дата на дата марта расфасована в транспортную упаковку - сетчатые мешки, и загружена в транспортное средство №. Одна из партий товара гребешка приморского живого погибла (т. 2 л.д. 88-90).

Кроме показаний подсудимого, свидетелей, вина подсудимого так же подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, а именно:

- протоколом осмотра места происшествия от дата, в ходе которого осмотрены досмотровая площадка, досмотровая рампа склада временного хранения ООО "

<

адрес>", расположенного по адресу: 

<

адрес>. СВХ ООО "

<

адрес>" предназначен для временного хранения товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС. Вход на территорию СВХ ООО "

<

адрес>" расположен со стороны 

<

адрес> края. Далее при входе на СВХ ООО "

<

адрес>" установлено, что данный склад представляет собой огороженную территорию, с асфальтированным покрытием, на которой справа от пешеходного входа располагаются ворота, предназначенные для въезда/выезда транспортных средств. При входе на территорию склада временного хранения справа от ворот имеется досмотровая рампа с прилегающей к ней досмотровой площадкой. Данная рампа представляет собой бетонную платформу с металлической крышей и тремя металлическими стенами, разделенная на 5 мест досмотра с табличками на против каждого, обозначающими номер. К смотровой рампе ведет металлическая лестница. Прилегающая к досмотровой рампе досмотровая площадка представляет собой асфальтированную площадку с нанесенной на ней разметкой. Со слов заместителя отдела таможенного досмотра таможенного поста 

<

адрес> 

<

адрес> таможни на данной рампе, расположенной на территории СВХ ООО "

<

адрес>" по адресу: 

<

адрес>, дата проводился досмотр гребешка живого перемещаемого через границу ЕАЭС из РФ в КНР ООО "

<

адрес>" в транспортном средстве с государственным регистрационным знаком № (т. 2 л.д. 92-95);

- протоколом осмотра места происшествия от дата, в ходе которого осмотрена передержка ООО "

<

адрес>" по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что передержка предназначена для хранения объектов аквакультуры с целью поддержания ее жизнеспособности, и представляет собой огороженную территорию с выходом к берегу бухты «

<

адрес>», на которой располагаются причал и ангар передержки, в котором имеется станок для чистки гребешка от инородных тел. Так же в ангаре вдоль правой и левой стенки в два ряда располагаются бассейны круглой формы объемом 8 кубических метров. Вдоль правой стены расположено 11 бассейнов, вдоль левой 10 бассейнов, предназначенные для поддержки жизнеспособности объектов аквакультуры. Со слов участвующего ФИО47., на дата к бассейнам не была установлена система подачи проточной воды и до того момента никогда не было, как и системы аэрации и фильтрации (т. 2 л.д. 96-98);

- заключением эксперта № от дата, согласно выводам которого товар, перемещаемый по ДТ №, является живыми особями двустворчатого моллюска - приморский гребешок (Mizuhopecten yessoensis), имеющий природное происхождение, то есть не являющийся продукцией аквакультуры, рыночная стоимость которого весом 2636,05 кг по состоянию на дата составила 1124723,45 рублей (т. 2 л.д. 109-114);

- уставом ООО "

<

адрес>" ИНН №, утвержденного протоколом № решения общего собрания учредителей от дата, согласно которого основными видами деятельности общества являются: переработка и консервирование моллюсков; оптовая и розничная торговля моллюсками; деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками. Кроме того, общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации (т. 2 л.д. 121-142);

- договором субаренды № от дата, согласно которого для осуществления деятельности ООО "

<

адрес>" арендовало здание, расположенное по адресу: 

<

адрес> (т. 2 л.д. 172-175);

- приказом генерального директора ООО "

<

адрес>" № от дата, согласно которого Ди В.В. принят на работу, на должность коммерческого директора с дата (т. 2 л.д. 52);

- приказом генерального директора ООО "

<

адрес>" № "О наделении правом подписи" от дата, согласно которого коммерческому директору Ди В.В. представлено право подписи генерального директора ООО "

<

адрес>" при оформлении: договоров, контрактов, договоров займов; счетов; счетов-фактуры, инвойсов; товарных накладных; актов о приеме-передаче товаров, работ, услуг (т. 2 л.д. 53);

- контрактом № № от дата, заключенным между 

<

адрес> и ООО "

<

адрес>" о продаже ООО "

<

адрес>" компании 

<

адрес> товара "Гребешок морской живой культивированный" (Patinopecten yessoensis) в количестве 200 000 килограмм вес нетто для последующей его реализации на территории Китайской народной республики (далее - КНР). Поставка товара делится на партии (т. 2 л.д. 207-211);

- договором поставки № от дата, заключенный между ООО "

<

адрес>" и ООО "

<

адрес>" в соответствии с которым ООО "

<

адрес>" обязуется осуществить поставку в адрес ООО "

<

адрес>" 100 000 кг гребешка приморского живого партиями до выборки указанной массы за 7 000 000 рублей (т. 2 л.д. 178-179);

- актом об изъятии товарной продукции от дата, согласно которому ООО "

<

адрес>" в бухте 

<

адрес> на РВУ № (м) с донных плантаций ООО "

<

адрес>" изъято 3 000 кг товара - Гребешок приморский (живой), для дальнейшей реализации ООО "

<

адрес>" (т. 2 л.д. 194);

- актом приемки-передачи товара от дата, согласно которому ООО "

<

адрес>" передало, а ООО "

<

адрес>" приняло товар по договору поставки № от дата с рыбоводных участков РВУ № (м), расположенных в районе бухты 

<

адрес> в 

<

адрес>, в количестве 3 000 кг на сумму 210 000 рублей, который в соответствии с Контрактом № № Ди В.В. намеревался продать 

<

адрес> (т. 2 л.д. 180);

- счет-фактурой № № от дата, согласно которому "

<

адрес>" передало, а ООО "

<

адрес>" приняло товар по договору поставки № от дата с рыбоводных участков РВУ № (м), расположенных в районе бухты 

<

адрес> в 

<

адрес>, в количестве 3 000 кг на сумму 210 000 рублей, который в соответствии с Контрактом № № Ди В.В. намеревался продать 

<

адрес> (т. 2 л.д. 181);

- договором пользования рыболовным участком №-А от дата, согласно которому 

<

адрес> территориальное управление Федерального агентства по рыболовству представило в пользование ООО "

<

адрес>" рыболовный участок РВУ №(м) для осуществления аквакультуры (рыболовства) (т. 2 л.д. 184-191);

- ветеринарным свидетельством № от дата, согласно которому ООО "

<

адрес>" отправило в адрес ООО "

<

адрес>" гребешок живой 3000 кг (т. 1 л.д. 150-151);

- договором на оказание услуг таможенного представителя с декларантом № № от дата, согласно которому ООО "

<

адрес>" оказывает ООО "

<

адрес>" услуги таможенного представителя (т. 3 л.д. 17-21);

- дополнительным соглашением к договору на оказание услуг таможенного представителя с декларантом № № от дата, согласно которому ООО "

<

адрес>" меняет название на ООО "

<

адрес>" и продолжает оказывать ООО "

<

адрес>" услуги таможенного представителя (т. 3 л.д. 24);

- инвойсом от дата по контракту № № от дата, согласно которому ООО "

<

адрес>" поставляет 

<

адрес> гребешок морской живой культивированный (Patinopecten yessoensis) в количестве 3000 кг. (т.2 л.д.213);

- декларацией на товары №, согласно которой под таможенную процедуру "экспорт" заявлены товары: гребешки морские живые (код ТН №), культивированные, свежие (Patinopecten yessoensis) в раковине, необработанные, выращенные в искусственных условиях, ТУ №, вес нетто: 3 000 кг, вес брутто 3200 кг, производитель: ООО "

<

адрес>", перемещение из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику автомобильным транспортом с государственным регистрационным знаком № через таможенный пост 

<

адрес> 

<

адрес> таможни (т. 2 л.д. 214);

- актом таможенного досмотра товара № от дата, согласно которому досмотрено грузовое отделение транспортного средства автомобиля государственный регистрационный знак №, отправленного ООО "

<

адрес>" на основании таможенной декларации № на товары, в ходе которого обнаружен товар - гребешки морские живые, свежие в раковине, необработанные, 150 мест в полимерных сетчатых мешках зеленого цвета. Фактический вес нетто/брутто меньше, указанного в таможенной декларации № на товары, согласно которой вес товара брутто - 3200 кг, вес нетто - 3000 кг, фактический вес - 2728,3 кг, вес нетто - 2636,05 кг (т. 1 л.д. 165-171);

- постановлением о проведении обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств" № от дата, согласно которому решено провести оперативно-розыскного мероприятия с целью обнаружения сведений о преступлениях по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 188);

- актом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от дата, согласно которому на открытой площадке ООО "

<

адрес>" по адресу: 

<

адрес>, обследовано транспортное средство гос. номер № с товаром, перемещаемым ООО "

<

адрес>" по ДТ №. В ходе обследования в автомобиле обнаружен гребешок приморский живой общим весом брутто 2728.3 кг нетто 2636,05 кг. 150 мест товара. Участвующий в ходе обследования специалист ФИО10 пояснил, что обнаруженный в автомобиле гребешок имеет естественное происхождение и не является продукцией аквакультуры (т. 1 л.д. 189-191);

- протоколом изъятия документов, предметов и материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий от дата, согласно которому гребешок приморский живой общим весом брутто 2728.3 кг нетто 2636,05 кг. 150 мест изъят и передан ООО "

<

адрес>" на хранение (т. 1 л.д. 192-193);

- актом приема-передачи товаров на хранение от дата, согласно которому гребешок приморский живой общим весом брутто 2728.3 кг нетто 2636,05 кг. 150 мест передан ООО "

<

адрес>" на хранение (т. 1 л.д. 194);

- актом приема-передачи товаров на хранение от дата, согласно которому гребешок приморский живой общим весом брутто 2728.3 кг нетто 2636,05 кг. 150 мест передан ООО "

<

адрес>" оперуполномоченному по ОВД ОРО 

<

адрес> таможни для выпуска в естественную среду (т. 1 л.д. 195);

- актом возврата объектов живой морской природной среды и континентального шельфа РФ, незаконно добытых судном (физическим лицом), в естественную среду обитания от дата, согласно которому гребешок приморский живой общим весом нетто 2636,05 кг. возвращены в естественную среду обитания (т. 1 л.д. 197).

Суд, оценив в совокупности все собранные по делу доказательства, считает, что вина подсудимого в совершении данного преступления нашла своё подтверждение в полном объёме. Все исследованные в судебном заседании доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными для признания подсудимого виновным в совершении контрабанды стратегически важных ресурсов, то есть незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере. 

Суд берет за основу приговора показания подсудимого Ди В.В., поскольку они являются последовательными, логичными, соотносятся как между собой по существенным обстоятельствам, так и с иными доказательствами, собранными по делу.

Оценивая показания свидетелей ФИО5, ФИО8, ФИО48., ФИО49, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО50, суд приходит к выводу о том, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами. Данные свидетели допрошены с разъяснением процессуальных прав и положений ст. 51 Конституции РФ, будучи предупрежденными об уголовной ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ. Указанные показания согласуются между собой, с иными доказательствами по делу, дополняют друг друга, являются логичными и последовательными. При этом оснований не доверять их показаниям у суда не имеется, поскольку не было установлено как обстоятельств, указывающих на возможность оговора кем-либо подсудимого, так и обстоятельств, указывающих на чью-либо заинтересованность в привлечении его к уголовной ответственности.

Также суд кладет в основу приговора письменные доказательства, исследованные в судебном заседании, поскольку они получены в соответствии с требованиями закона и не содержат взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Экспертиза по делу назначена и проведена в соответствии с требованиями УПК РФ, в связи с чем, ставить под сомнение ее результаты суд оснований не усматривает. 

Суд квалифицирует действия Ди В.В. по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, как контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Суд считает установленным тот факт, что в момент совершения преступления Ди В.В. не находился в состоянии физиологического аффекта и ни в каком ином эмоциональном состоянии, способном существенно повлиять на сознание и поведение.

Принимая во внимание поведение подсудимого в судебном заседании, суд приходит к выводу, что он вменяем в отношении содеянного и в соответствии со ст. 19 УК РФ, подлежит уголовной ответственности.

Решая вопрос о мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, данные о личности, а также иные обстоятельства, которые в соответствии со ст. 60 ч. 3 УК РФ должны быть учтены при разрешении этого вопроса.

Преступление, совершенное Ди В.В., в соответствии с требованиями ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких. Оснований для изменения категории преступления, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает с учётом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, а также, поскольку фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Суд учитывает обстоятельства дела, личность подсудимого: полное признание вины, раскаяние в содеянном, характеризуется в целом положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, заболеваний не имеет, инвалидность ему не установлена, женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей, ранее не судим, работает, имеет финансовые обязательства перед банком в виде ипотеки, его мать имеет заболевание, он оказывает ей помощь.

О наличии иных иждивенцев, либо лиц, нуждающихся в постороннем уходе, а также дополнительных характеризующих данных о своей личности, подсудимый суду не сообщил.

Смягчающими наказание Ди В.В. обстоятельствами, предусмотренными п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признаёт наличие на иждивении двоих малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает также признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, его родных и близких, оказанием им помощи, совершение преступления впервые.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение Ди В.В. от уголовной ответственности и наказания, судом не выявлено.

Учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи, наличие обстоятельств смягчающих и отсутствие отягчающих наказание, суд считает, что в целях восстановления социальной справедливости, законным и в полной мере отвечающим задачам и целям наказания, будет назначение наказания в виде лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание Ди В.В. следует считать условным, с испытательным сроком, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление. 

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ надлежит возложить на Ди В.В. исполнение определенных обязанностей. 

С учётом соразмерности назначенного наказания содеянному, суд не усматривает необходимости в назначении дополнительного наказания в виде штрафа или ограничения свободы, поскольку для исправления подсудимого считает достаточным назначенного наказания в виде лишения свободы.

Оснований для применения в отношении подсудимого положений ст. 64 УК РФ, не имеется, поскольку в ходе судебного заседания не установлено каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения преступления, которые существенно бы уменьшали степень общественной опасности содеянного виновным.

При определении размера наказания Ди В.В. суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Процессуальные издержки подлежат возмещению в соответствии с требованиями ст. 131-132 УПК РФ за счёт средств федерального бюджета.

По изложенному и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

Назначенное наказание, в соответствии с ч. 1 ст. 73 УК РФ считать условным, с испытательным сроком 3 (два) года, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденного ФИО2 исполнение обязанностей: в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, куда являться для регистрации один раз в месяц, не менять постоянного место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Приговор может быть обжалован в Приморский краевой суд через Фрунзенский районный суд г. Владивостока в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья А.В. Рыбаков