66RS0004-01-2025-000636-62 № 1-271/2025 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Екатеринбург 17 июня 2025 года

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Рычкова А.В.,

с участием: государственных обвинителей – старших помощников и помощника прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга Пархоменко Д.А., ФИО1, ФИО2,

подсудимой ФИО3, 

защитников – адвокатов Гальченко Ю.П., Валиуллиной Т.М.

при секретарях судебного заседания Абрарове А.Р., Беляловой А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, родившейся 

 в 

<

...>, гражданки Российской Федерации, русским языком владеющей, состоящей в фактических брачных отношениях, имеющей малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., имеющей среднее профессиональное образование, официально не трудоустроенной, зарегистрированной по адресу: 

<

...>, проживающей по адресу: 

<

...> «а», кв. 25, судимой: 

- 21.06.2019 по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ к лишению свободы на срок 10 месяцев, 14.04.2020 освобожденной по отбытию наказания,

осужденной:

- 13.03.2023 Дзержинским районным судом г. Нижний Тагил по ч. 1 ст. 314.1, ч. 2 ст.314.1 УК РФ, с применением ч. 2 ст. 69 УК РФ к лишению свободы на срок 5 месяцев, 04.08.2023 освобожденной по отбытию наказания;

- 20.11.2023 мировым судьей судебного участка № 4 Тагилстроевского судебного района г.Нижний Тагил по ч. 1 ст. 158 УК РФ к лишению свободы на срок 4 месяца (приговор вступил в законную силу 06.12.2023);

- 21.12.2023 Тагилстроевским районным судом г. Нижний Тагил по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ к лишению свободы на срок 4 месяца, с применением ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору от 20.11.2023 окончательно к лишению свободы на срок 5 месяцев (приговор вступил в законную силу 10.01.2024);

- 28.02.2024 Дзержинским районным судом г. Нижний Тагил (с учетом апелляционного постановления Свердловского областного суда от 16.05.2024) по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ к лишению свободы на срок 4 месяца, с применением ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору от 21.12.2023 окончательно к лишению свободы на срок 6 месяцев, 21.05.2024 освобожденной по отбытию наказания;

- 25.12.2024 Дзержинским районным судом г. Нижний Тагил по п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев, с применением ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору от 28.02.2024 окончательно к лишению свободы на срок 2 года 8 месяцев (приговор вступил в законную силу 10.01.2025),

в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ не задерживавшейся, 13.01.2025 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой органами предварительного расследования по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 виновна в двух преступлениях, каждое из которых предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Преступления совершены ФИО3 при следующих обстоятельствах.

В период с начала января 2023 года, но не позднее 12.01.2023 включительно, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО3, находясь в доме 50 по улице Ватутина в Дзержинском районе города Нижний Тагил Свердловской области, не имея цели управления юридическим лицом, получила от неустановленного в ходе следствия лица (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) предложение о предоставлении документа, удостоверяющего личность ФИО3, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о последней, как об учредителе и руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре Общества с ограниченной ответственностью, в последующем зарегистрированного в установленном порядке в налоговом органе, за денежное вознаграждение. После чего, у ФИО3 из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и она (ФИО3) согласилась на данное предложение, заведомо зная при этом, что она (ФИО3) станет подставным лицом в качестве учредителя и директора созданного в последующем Общества с ограниченной ответственностью.

После чего, в начале января 2023 года, но не позднее 12.01.2023 включительно, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО3, для реализации своего преступного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, находясь в квартире 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, не имея цели управления юридическим лицом, предоставила путем фотографирования неустановленному в ходе следствия лицу (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) копию паспорта гражданина Российской Федерации на свое (ФИО3) имя, серии № выданного 

 ГУ МВД России по Свердловской области, код подразделения 660-008, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как об учредителе и руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре ООО «ИРБИС-ТЭК».

Затем, 12.01.2023 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), прибыла в офис Публичного акционерного общества «Уральский банк реконструкции и развития», являющегося партнером Аккредитованного Удостоверяющего центра Акционерное общество «КАЛУГА АСТРАЛ», расположенный по улице Чайковского, дом 75 в Чкаловском районе города Екатеринбурга Свердловской области, находясь в котором, достоверно зная, что в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», документы при государственной регистрации юридического лица могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), предоставила неустановленному в ходе следствия работнику ПАО «УБРиР», являющегося доверенным лицом ПАО «УБРиР» партнера АО «Калуга Астрал», документ, удостоверяющий её (ФИО3) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, 

 г.р., серии № выданного 

 ГУ МВД России по Свердловской области, код подразделения 660-008, для оформления заявления на изготовление и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, для подписания электронных документов, предоставляемых в регистрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (о себе, как директоре и учредителе юридического лица), без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности, сообщив при этом абонентский номер телефона +7 №, указанный ей неустановленным в ходе следствия лицом (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство). После чего ФИО3 собственноручно подписала предоставленное ей неустановленным в ходе следствия работником ПАО «УБРиР» заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 12.01.2023.

После этого, 12.01.2023 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный в ходе следствия работник ПАО «УБРиР», находясь в офисе ПАО «УБРиР», расположенном по улице Чайковского, дом 75 в Чкаловском районе города Екатеринбурга Свердловской области, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, удостоверив личность последней по предъявленному ей (ФИО3) вышеуказанному паспорту гражданина Российской Федерации, направил посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в удостоверяющий центр — АО «Калуга Астрал», заявление ФИО3 об изготовлении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего, 12.01.2023 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленным сотрудником АО «КАЛУГА АСТРАЛ», не осведомленным об истинных преступных намерениях ФИО3, в личном кабинете защищенной автоматизированной системы «Регми Астрал» посредством интернет-сайта astral.ru был сгенерирован ключ проверки электронной подписи и выпущен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи № 070B31880088AF17904E77523BCFCF6B4B от 12.01.2023, который на защищенном электронном носителе информации (рутокене) в этот же день, то есть 12.01.2023, был выдан ФИО3

12.01.2023 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО3, находясь у дома 46 по улице 8 Марта в Ленинском районе города Екатеринбурга, за денежное вознаграждение в размере 2000 рублей, передала защищенный электронный носитель информации (рутокен), содержащий квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи № 070B31880088AF17904E77523BCFCF6B4B от 12.01.2023, неустановленному в ходе следствия лицу (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство).

После чего, 12.01.2023 в неустановленное в ходе следствия время, неустановленное в ходе следствия лицо (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), находясь в неустановленном в ходе следствия месте, посредством неустановленного в ходе следствия технического устройства, активировало вышеуказанный квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО3, и в нарушение положений статьи 12 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях создания юридического лица - ООО «ИРБИС-ТЭК», подготовило пакет документов, необходимых для регистрации указанного юридического лица, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, решение № 1 единственного учредителя ООО «ИРБИС-ТЭК» от 12.01.2023 об учреждении указанного общества, Устав ООО «ИРБИС-ТЭК», внеся в перечисленные документы сведения о подставном лице - ФИО3, как о директоре и учредителе юридического лица - ООО «ИРБИС-ТЭК», которые подписало в электронном виде вышеуказанной электронной цифровой подписью на имя ФИО3

После чего, 12.01.2023 в неустановленное в ходе следствия время, неустановленное в ходе следствия лицо (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), находясь в неустановленном в ходе следствия месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по каналам электронной связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, преследуя цель внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, направило подписанные электронной подписью ФИО3, вышеуказанные документы о регистрации ООО «ИРБИС-ТЭК» в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга, расположенную по адресу 

<

...>, о чем налоговым органом была составлена расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица за входящим № 883А от 12.01.2023.

17.01.2023 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, в помещении Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга, расположенной по адресу 

<

...>, заместителем начальника налогового органа ФИО4, не осведомленной об истинных преступных намерениях ФИО3, на основании представленного заявления от имени ФИО5 В,В. о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, произведена государственная регистрация ООО «ИРБИС-ТЭК», находящегося по адресу: 

<

...>, о чем была внесена запись в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 

<

***> о регистрации юридического лица ООО «ИРБИС-ТЭК» (ИНН 

<

***>), и сведения о ФИО3, как об учредителе и директоре данного Общества, при этом ФИО3 не имела цели управления ООО «ИРБИС-ТЭК», являлась подставным лицом, административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации не вела, функции органа управления не выполняла. 

Кроме того, в январе 2023 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО3, находясь в доме 

<

адрес>, не имея цели управления юридическим лицом, получила от неустановленного в ходе следствия лица (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) предложение о предоставлении документа, удостоверяющего личность ФИО3, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о последней, как об учредителе и руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре Общества с ограниченной ответственностью, в последующем зарегистрированного в установленном порядке в налоговом органе, за денежное вознаграждение. После чего, у ФИО3 из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, и она (ФИО3) согласилась на данное предложение, заведомо зная при этом, что она (ФИО3) станет подставным лицом в качестве учредителя и директора созданного в последующем Общества с ограниченной ответственностью.

Затем в январе 2023 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО3, для реализации своего преступного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, находясь в квартире 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, не имея цели управления юридическим лицом, предоставила путем фотографирования неустановленному в ходе следствия лицу (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство) копию паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, серии № выданного 

 ГУ МВД России по Свердловской области, код подразделения 660-008, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как об учредителе и руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре ООО «ДИАЛ-ГРУПП».

После чего, 07.02.2023 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), прибыла в офис АО «Альфа-Банк», являющегося партнером АО «Калуга Астрал», расположенный по улице Чайковского, дом 75 в Чкаловском районе города Екатеринбурга, находясь в котором, достоверно зная, что в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», документы при государственной регистрации юридического лица могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), предоставила неустановленному в ходе следствия работнику АО «Альфа-Банк», являющегося доверенным лицом АО «Альфа-Банк» партнера АО «Калуга Астрал», документ, удостоверяющий её (ФИО3) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, 

 года рождения, серии № выданный 

 ГУ МВД России по Свердловской области, код подразделения 660-008, для оформления заявления на изготовление и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, для подписания электронных документов, предоставляемых в регистрирующий орган для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (о себе, как директоре и учредителе юридического лица), без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности, сообщив при этом абонентский номер телефона +7 982-616- 36-89, указанный ей неустановленным в ходе следствия лицом (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство). После чего ФИО3 собственноручно подписала предоставленное ей неустановленным в ходе следствия работником АО «Альфа-Банк» заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 07.02.2023.

После этого, 07.02.2023 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный в ходе следствия работник АО «Альфа-Банк», находясь в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по улице Чайковского, дом 75 в Чкаловском районе города Екатеринбурга Свердловской области, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, удостоверив личность последней по предъявленному ею (ФИО3) вышеуказанному паспорту гражданина Российской Федерации, направил посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в удостоверяющий центр — АО «Калуга Астрал», заявление ФИО3 об изготовлении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего, 07.02.2023 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленным в ходе следствия лицом из числа сотрудников АО «КАЛУГА АСТРАЛ», не осведомленным об истинных преступных намерениях ФИО3, в личном кабинете защищенной автоматизированной системы «Регми Астрал» посредством интернет-сайта astral.ru был сгенерирован ключ проверки электронной подписи и выпущен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи № 078BECAC00A2AF95984A4278A54F822535 от 07.02.2023, который на защищенном электронном носителе информации (рутокене) в этот же день, то есть 07.02.2023, был выдан ФИО3

07.02.2023 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО3, находясь у дома 46 по улице 8 Марта в Ленинском районе города Екатеринбурга, за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, передала защищенный электронный носитель информации (рутокен), содержащий квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи № 078BECAC00A2AF95984A4278A54F822535 от 07.02.2023, неустановленному в ходе следствия лицу (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство).

После чего, 07.02.2023 в неустановленное в ходе следствия время, неустановленное в ходе следствия лицо (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), находясь в неустановленном в ходе следствия месте, посредством неустановленного в ходе следствия технического устройства, активировало вышеуказанный квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО3, и в нарушение положений статьи 12 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях создания юридического лица - ООО «ДИАЛ-ГРУПП», подготовило пакет документов, необходимых для регистрации указанного юридического лица, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, решение № 1 единственного учредителя ООО «ДИАЛ-ГРУПП» от 07.02.2023 об учреждении указанного общества, Устав ООО «ДИАЛ-ГРУПП», внеся в перечисленные документы сведения о подставном лице - ФИО3, как о директоре и учредителе юридического лица — ООО «ДИАЛ-ГРУПП», которые подписало в электронном виде вышеуказанной электронной цифровой подписью на имя ФИО3

После чего, 07.02.2023 в неустановленное в ходе следствия время, неустановленное в ходе следствия лицо (материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство), находясь в неустановленном в ходе следствия месте, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по каналам электронной связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, преследуя цель внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, направило подписанные электронной подписью ФИО3, вышеуказанные документы о регистрации ООО «ДИАЛ-ГРУПП» в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москва (далее МИФНС России №46 по г. Москва), расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, о чем налоговым органом была составлена расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица за входящим № 51880А от 07.02.2023.

10.02.2023 в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, в помещении МИФНС России № 46 по городу Москва, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, неустановленным в ходе следствия сотрудником МИФНС России № 46 по городу Москве, не осведомленным об истинных преступных намерениях ФИО3, на основании представленного заявления от имени ФИО3 о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, произведена государственная регистрация ООО «ДИАЛ-ГРУПП», находящегося по адресу: Московская область, город Москва, внутритерриториальный городской муниципальный округ Мещанский, переулок Большой Сухаревский, дом 15, строение 1, помещение 1/1, о чем была внесена запись в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1237700111967 о регистрации юридического лица ООО «ДИАЛ-ГРУПП» (ИНН 

<

***>), и сведения о ФИО3, как об учредителе и директоре данного Общества, при этом ФИО3 не имела цели управления ООО «ДИАЛ-ГРУПП», являлась подставным лицом, административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации не вела, функции органа управления не выполняла. 

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 вину по двум преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 173.2 УК РФ признала, по обстоятельствам дела от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, оглашены показания подсудимой данные ей в качестве подозреваемой, обвиняемой (т. 4 л.д. 154-159, 173-178, 189-194, 221-223).

Из совокупности показаний, данных ФИО3 в качестве подозреваемой 14.08.2024, 07.11.2024 (т. 4 л.д. 154-159, 173-178) следует, что она около одного года знает мужчину по имени М. (около 35 лет), славянской внешности, среднего телосложения, ростом около 160 - 165 см, особых примет не имеет, волосы темные, короткие. Ранее общалась с ним посредством приложения в электронной сети «ВКонтакте». В настоящее время данной страницей он не пользуется, данные страница у нее не сохранились, контактные данные не остались. Где и как его найти ей неизвестно. Примерно в январе 2023 года, когда она находилась в гостях у М., в городе 

<

адрес>, номер квартиры точно не помнит, живет ли он там в настоящее время ей неизвестно, М. ей пояснял, что у него есть знакомый, который может предложить заработок, по имени Ф., а именно заработок был связан с регистрацией на свое имя юридического лица (организации) и открытием на нее расчетных счетов за денежное вознаграждение, всего около 30 000 рублей можно было заработать, на что она согласилась, так как нуждалась в денежных средствах. На следующий день ей позвонил М., пояснил, что ему нужна фотография её паспорта для того, чтобы проверить, можно ли на её — ФИО3 имя зарегистрировать организацию. На тот момент у неё не было телефона с фотокамерой, чтобы отправить ему фотографию. В это время, когда позвонил М., она находилась по адресу: город 

<

адрес>, а также рядом с ней был её знакомый Д., у которого был дома телефон, по адресу: 

<

адрес>, откуда он отправил фотографию её паспорта со своего телефона, М.. После чего на следующий день, через знакомого, М. ей сообщил, что на неё — ФИО3 можно зарегистрировать организацию и для этого необходимо проехать в город Екатеринбург, для оформления на её — ФИО3 имя ЭЦП, чтобы в дальнейшем зарегистрировать на её имя организацию и открыть на нее расчетные счета, на что она согласилась. Так в этот же день по указанию М. она приехала в город Екатеринбург, также с нею следовал Е.И., который был осужден за регистрацию на свое имя организации. М. говорил, куда ей следовать. Также М. пояснил, что в г. Екатеринбурге её встретит мужчина по имени Федор, который к железнодорожному вокзалу в городе Екатеринбург отправит за ней такси. По прибытию на железнодорожный вокзал в город Екатеринбург её встретил таксист, который подвез ее и Е.И. к торговому центру «Пассаж». У ТЦ «Пассаж» её встретил Ф. славянской внешности, ростом около 175 см, волосы темные, русые, худощавого телосложения, особых примет не имел. После чего он вызвал ей такси и на такси она и Е.И. проехали (без Ф.) к жилому девятиэтажному дому. Так по словам Ф. нужно было оформить ЭЦП, на цокольном этаже данного дома, располагался офис № 112, она прошла туда, там были работники, она пояснила, что пришла от Ф.. У нее взяли паспорт, после чего составили какие-то документы, также Ф. дал ей бумажку, на котором были указаны номер телефона и адрес электронной почты. На вопрос следователя: «на обозрение подозреваемой ФИО3 представлены документы: заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 12.01.2023 и сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ. Поясните Ваши ли стоят в них подписи и если да, то поясните обстоятельства их подписания?», ФИО3 ответила, что данные документы были подписаны ею, когда она оформляла ЭЦП по указанному адресу. Телефонный номер № и адрес электронной почты irbis-tek2023@mail.ru указаны ею, но ей они не принадлежат и в её пользовании не находились. Данные реквизиты ей на листке бумаги написал Ф. и сказал, чтобы она их указала в заявлении. После чего ее сфотографировали с её паспортом в руках. Она подписала документы, переданные и составленные работником офиса, после чего ей передали пакет документов, возможно с конвертом, точно не помнит. После этого ФИО6 сообщил Федору, что она — ФИО3 и он оформили ЭЦП, после чего Ф. вызвал им такси и они — ФИО7 проехали на такси к торговому центру «Гринвич», за данным торговым центром, её и Е.И. по указанию Ф. встретил неизвестный молодой человек, который был в маске. Данный молодой человек забрал у нее документы по оформлению ЭЦП был ли там флеш - накопитель, точно не помнит. После этого от указанного молодого человека она получила наличными денежными средствами 2 000 рублей. После этого Федор ФИО6 по телефону сообщил, что можно ехать в город Нижний Тагил, а для открытия счетов он позвонит позже, когда будет зарегистрирована организация. Примерно через две недели Ф. связался с Е.И. и сообщил, что на нее зарегистрирована организация ООО «ИРБИС-ТЭК» и нужно приехать в город Екатеринбург. После чего она и Е.И. приехали в город Екатеринбург, у ТЦ «Пассаж» встретились с Ф., после чего по указанию Ф. она и Е.И. сели на такси, которое ранее заказал Ф., такси отвезло ее ФИО3 в офис, который находился в жилом многоквартирном доме, без каких — либо вывесок, в помещении было около 7 столов, расставленных в форме буквы «П», за которыми были представители разных банков. По указанию Ф. (а ранее перед посадкой в такси у ТЦ «Пассаж» он выдал ей печать указанной организации, учредительные документы на нее и листок бумаги с указанными номером телефона и адреса электронной почты. В ходе беседы с представителями банков, она поясняла, что является директором ООО «ИРБИС-ТЭК» и ей — ФИО3 для работы нужно открыть расчетные счета на организацию. В банковских документах она указывала переданные ей ранее Ф. номер телефона и адрес электронной почты (№ irbis-tek2023@mail.ru). После открытия счетов в банках, ФИО6 позвонил Федору, после чего он вызвал ей и Е.И. такси. На такси они доехали до ТЦ «Гринвич», и рядом с ТЦ «Гринвич», где их встретил указанный выше неизвестный мужчина в максе, которому она отдала все документы по открытию расчетных счетов для ООО «ИРБИС-ТЭК», банковские карты, за что получила от него 2 500 рублей наличными денежными средствами. Создавать юридическое лицо и являться его руководителем она никогда не собиралась, быть его учредителем и руководителем никогда не хотела, осуществлять его финансово-хозяйственную деятельность никогда не собиралась. 

Также, примерно в феврале 2023 года она по указанию М. приехала в город Екатеринбург, вместе с Е.И. для регистрации организации. М. пояснил, что в городе Екатеринбурге её встретит мужчина по имени Ф., который к железнодорожному вокзалу в город Екатеринбург отправит за ней — ФИО3 такси. По прибытию на железнодорожный вокзал в город Екатеринбург её встретил таксист, который отвез её и Е.И. к ТЦ «Пассаж» у которого ее встретил Ф. славянской внешности, около 175 см, волосы темные, русые, худощавого телосложения, особых примет нет. После чего он вызвал ей такси и по указанию Ф. она на такси приехала к жилому девятиэтажному дому. Так по словам Ф. нужно было оформить ЭЦП, она прошла на цокольный этаж данного дома, в офис 112, в котором были работники, она пояснила, что пришла от Ф.. У нее взяли паспорт, после чего составили какие-то документы, также Ф. ранее при встрече с ним у ТЦ «Пассаж» дал ей бумажку на котором были указаны номер телефона и адрес электронной почты, которые она указала в документах при оформлении ЭЦП по указанию Ф.. На вопрос следователя: «на обозрение подозреваемой ФИО3 представлены документы: заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 07.02.2023 и адрес электронной почты grupp.dial@mail.ru. сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ. Поясните Ваши ли стоят в них подписи и если да, то поясните обстоятельства их подписания?» ФИО3 ответила, что данные документы были подписаны ею, при оформлении ЭЦП по указанному адресу. Телефонный номер № и адрес электронной почты grupp.dial@mail.ru указаны ею, но они ей не принадлежат и в её пользовании не находились. Данные реквизиты ей на листке бумаги ранее у торгового центра написал Ф. и сказал, чтобы она их указала в заявлении на выдачу ЭЦП. Также, согласно указанных документов, ЭЦП она получала по адресу: 

<

...>. Там же, где и первый раз при оформлении ЭЦП для регистрации ООО «ИРБИС-ТЭК» и второй раз по ООО «ДИАЛ-ГРУПП» ЭЦП — ФИО3 получала в одном и том же месте, то есть по указанному адресу. После чего её сфотографировали с её паспортом в руках. Она подписала документы, переданные и составленные работником офиса, после чего ей передали пакет документов, возможно с конвертом, точно не помнит. После этого ФИО6 сообщил Федору, что они оформили ЭЦП, после чего Ф. вызвал такси, и она с Е.И. проехали на такси к ТЦ «Гринвич», за данным торговым центром, её по указанию Ф. встретил неизвестный человек, который был в маске, который забрал у нее документы по оформлению ЭЦП. После этого от указанного человека в маске она получила наличными денежные средства в сумме 5 000 рублей, а именно возле красного здания, расположенного рядом с ТЦ «Гринвич». После этого Ф. Е.И. по телефону сообщил, что можно ехать в город Нижний Тагил, а для открытия счетов он позвонит позже, когда будет зарегистрирована организация. Примерно через пару дней или около того Ф. связался с Е.И. и сообщил, что на нее зарегистрирована организация ООО «ДИАЛ-ГРУПП», однако указаний по открытию расчетных счетов для данной организации от Ф. и М. не поступало. После этого с ней больше никто по вышеописанным обстоятельствам не связывался и не общался. Созданное при описанных обстоятельствах юридическое лицо (ООО «ДИАЛ-ГРУПП») она создавать не собиралась, быть его учредителем и руководителем никогда не хотела, осуществлять его финансово-хозяйственную деятельность никогда не собиралась, в тот момент она очень сильно нуждалась в денежных средствах. 

В ходе допроса в качестве подозреваемой 26.12.2024 (т.4 л.д. 189-194) ФИО3 на обозрение были представлены следующие документы: Решение № 1 от 12.01.2023 о создании ООО «ИРБИС-ТЭК» и Решение № 1 о создании ООО «ДИАЛ-ГРУПП» от 07.02.2023. На вопрос следователя: «поясните, где Вами подписывались указанные документы?» ФИО3 ответила, что указанные документы она — ФИО3 подписывала, после оформления ЭЦП, когда отдавала документы по ЭЦП для дальнейшей регистрации ООО «ИРБИС-ТЭК» и ООО «ДИАЛ-ГРУПП», в дни оформления ЭЦП у ТЦ «Пассаж» в городе Екатеринбург. Примерно через две недели или около того, после того как она ездила в город Екатеринбург с целью регистрации на ее имя организации Ф. связался с Е.И. и сообщил, что на нее зарегистрирована организация ООО «ИРБИС-ТЭК» и нужно приехать в город Екатеринбург. После чего, на следующий она с Е.И. приехали в город Екатеринбург, у ТЦ «Пассаж» встретились с Ф., после чего по указанию Ф. сели на такси, которое он ей и Е.И. заказал, для того чтобы проехаться по банкам, в которых необходимо открыть счета для ООО «Ирбис-Тек». На вопрос следователя: «на обозрение ФИО3 представлены следующие документы: карта города Екатеринбург, где отмечены: ТЦ «Пассаж», отделение банка ПАО «Банк Уралсиб» по ул. Розы Люксембург, 15, ТЦ «Гринвич», жилой дом по ул. Сурикова, 31 (Б), фотографии с изображением ФИО3 с развернутым паспортом РФ на её имя в руках, сделанные при удостоверении ее личности представителями банков, в которых были открыты расчетные счета ООО «ИРБИС-ТЭК»; юридические дела ООО «ИРБИС-ТЭК», изъятые в АО КБ «ЛОКО Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк Синара», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф Банк», а также сведения об открытых расчетных счетах ООО «ИРБИС-ТЭК». Поясните маршрут следования, а именно какие места посещали, в какой очередности, где подписывали документы на открытие расчетных счетов, а также обстоятельства открытия расчетных счетов в АО КБ «ЛОКО Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк Синара», АО «Альфа-Банк» для ООО «ИРБИС-ТЭК», АО «Тинькофф Банк, ФИО3 ответила, что согласно представленных ей на обозрение указанных выше документов, 23.01.2023 она, встретилась с Ф. у ТЦ «Пассаж» в городе Екатеринбург, затем он вызвал ей и Е.И. такси на котором они проехали по адресу: 

<

...> где она встретилась с представителями следующих банков АО КБ «ЛОКО Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк Синара», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф Банк». Перед встречей с представителями указанных банков Ф. передал ей учредительные документы ООО «ИРБИС-ТЭК», печать данной организации, листочек бумажки, на котором были указаны номер телефона №, адрес электронной почты irbis-tek2023@mail.ru, которые ей не принадлежали и в её пользовании не находились. Также Ф. ей пояснил, что она должна говорить представителям банков. В ходе встречи с представителями АО КБ «ЛОКО Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк Синара», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф Банк», она следовала данным ей указаниям, а именно, представителям банков поясняла, что является директором ООО «ИРБИС-ТЭК», и ей для ведения деятельности организации необходимо открыть расчётный счёта, она предъявляла представителям указанных банков учредительные документы и печать организации, свой паспорт гражданина РФ, у представителей банков были с собой готовые распечатанные документы, в которые они вносили сведения из учредительных документов организации, её контактные данные, при этом по указанию Ф. она сообщила представителям банков номер телефона №, адрес электронной почты irbis-tek2023@mail.ru, которые ей на листе бумаги написал Ф. и в её распоряжении и пользовании они не находились. После заполнения документов, она ознакомилась с ними, после чего собственноручно их подписала и поставила печать ООО «ИРБИС-ТЭК». После подписания документов представители банков сообщали ей, что для ведения деятельности ООО «ИРБИС-ТЭК» будут открыты расчётные счёта, передавали ей документы об открытии счётов. Также представителями банков ей были выданы банковские карты на пластиковых носителях. После чего она вышла из офисного помещения и здания. После чего по указанию Ф. она на такси доехала до ТЦ «Гринвич», рядом с которым они встретились с неизвестным человеком в маске, которому она отдала все документы по открытию расчетных счетов для ООО «ИРБИС-ТЭК» и банковские карты. После того, как она все отдала указанному человеку, она от него получила денежные средства в сумме 2 500, он сказал, что нужно будет еще приехать и открыть еще счета в банках. После этого она уехала в город Нижний Тагил. На вопрос следователя: «на обозрение ФИО3 по мимо указанных выше документов представлено юридическое дело ПАО Банк «ФК «Открытие», а также сведения об открытых расчетных счетах ООО «ИРБИС-ТЭК». Поясните маршрут следования, а именно какие места посещали, в какой очередности, где подписывали документы на открытие расчетных счетов, а также обстоятельства открытия расчетных счетов в ПАО Банк «ФК Открытие», ФИО3 ответила, что согласно представленных ей на обозрение указанных выше документов, на следующий день, 24.01.2023 по указанию Ф. она снова выехала в город Екатеринбург, где встретилась с Ф. у ТЦ «Гринвич», где Ф. ей также передал учредительные документы и печать организации ООО «ИРБИС-ТЭК», после чего Ф. также вызвал такси, на котором она доехала снова в офис, расположенный по адресу: 

<

...>, где ранее встречалась с представителями следующих банков: АО КБ «ЛОКО Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк Синара», АО «Альфа-Банк», АО «Тинькофф Банк». Перед встречей с представителем ПАО Банк «ФК Открытие» Ф. передал ей учредительные документы ООО «ИРБИС-ТЭК», печать данной организации, листочек бумажки, на котором были указаны номер телефона №, адрес электронной почты irbis-tek2023@mail.ru, которые ей не принадлежали и в её пользовании не находились. Также Ф. ей пояснил, что она должна говорить представителю банка. В ходе встречи с представителем ПАО Банк «ФК «Открытие» она следовала данным ей указаниям Ф., а именно, представителю банка пояснила, что является директором ООО «ИРБИС-ТЭК», и ей для ведения деятельности организации необходимо открыть расчётный счёт, она предъявила представителю банка учредительные документы и печать организации, свой паспорт гражданина РФ, у представителя банка были с собой готовые распечатанные документы, в которые они вносили сведения из учредительных документов организации, её контактные данные, при этом по указанию Ф. она сообщила представителю банка номер телефона №, адрес электронной почты irbis-tek2023@mail.ru, которые на листе бумаги написал Ф. и в её распоряжении и пользовании они не находились. После заполнения документов, она ознакомилась с ними, после чего собственноручно их подписала и поставила печать ООО «ИРБИС-ТЭК». После подписания документов представитель банка сообщали ей, что для ведения деятельности ООО «ИРБИС-ТЭК» будет открыт расчётный счёт, передал ей документы об открытии счётов. Также представителем банка ей была выдана банковская карта на пластиковом носителе. После чего она вышла из офисного помещения и здания. Далее на такси по указанию Федора она проехала к ТЦ «Гринвич», рядом с которым она встретилась с неизвестным молодым человеком, который был в маске, она отдала указанному неизвестному человеку все документы по открытию расчетных счетов для ООО «ИРБИС-ТЭК» и банковские карты. После того, как она все отдала указанному человеку, она от него получила денежные средства в сумме 2 500. После этого уехала в город Нижний Тагил. На вопрос следователя: «разъясняли ли Вам сотрудники банков, в которых Вы открывали счета для ООО «ИРБИС-ТЭК» о недопустимости передачи банковских карт, логинов и паролей для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию третьим лицам и предусмотренной за это действующим законодательством ответственности?» ФИО3 ответила, что да, сотрудники банков разъясняли ей, что кроме нее никто не должен знать её пароль к счёту, что нельзя сообщать пароль от счёта другим лицам. На вопрос следователя: «признаёте ли Вы свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по факту предоставления Вами документа, удостоверяющего личность, для регистрации организаций ООО «ИРБИС-ТЭК» и ООО «ДИАЛ-ГРУПП» и Вас, как директора, в действительности являющегося подставным лицом?» ФИО3 ответила, что она осознавала, что совершила преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, так как предоставила документ, удостоверяющий ей личность, то есть паспорт гражданина РФ, для регистрации себя в качестве учредителя и директора ООО «ИРБИС-ТЭК» и ООО «ДИАЛ-ГРУПП» за денежное вознаграждение, хотя она осознавала, что осуществлять деятельность организаций не будет, руководить организациями не будет. 

При допросе в качестве обвиняемой 13.01.2025 (т. 4 л.д. 221-223) показала, что вину в предъявленном обвинении по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ признает полностью, подтверждает ранее данные показания в качестве подозреваемой. Указала, что совершила данные преступления, так как нуждалась в денежных средствах.

После оглашения показаний, подсудимая ФИО3 подтвердила их, указав, что не признаёт вину в четырёх преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ. Дополнительно сообщила, что ей сказали, что, посещая банки, она заработает денежные средства, не знала с какой целью необходимо было открывать расчетные счета в банка и не предполагала, что это будет основанием для появления уголовного дела. О намерениях неустановленных лиц она не знала, её в цели данных действий не посвящали, и она не интересовалась. Умысла на совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ у неё не было, она просто хотел заработать. 

При этом, судом учитывается, что показания ФИО3 давала самостоятельно, после разъяснения ей прав, показания были зафиксированы следователем в каждом случае со слов ФИО3 в присутствии защитника, ФИО3 была ознакомлена с протоколами допросов, замечаний и заявлений от неё и защитника не поступило, какого-либо давления на ФИО3 никто из сотрудников правоохранительных органов не оказывал. Во время допросов ФИО3 на состояние здоровья не жаловалась, о невозможности дачи показаний из-за плохого самочувствия не сообщала.

В части характеризующих данных показала, что работала неофициально, получала примерно 15000 рублей ежемесячно, состоит в фактических брачных отношениях, её малолетний ребенок проживает со своим отцом (бывшим мужем), она принимала участие в воспитании ребенка, воспитывалась в детском доме, является сиротой, документов, удостоверяющих личность, в настоящее время не имеет. 

Вина подсудимой ФИО3 в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2 УК РФ подтверждается совокупностью доказательств по уголовному делу. 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Л.Е.А. (т. 2 л.д. 14-17), с согласия сторон, следует, что работает в ИФНС России по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга, расположенной по адресу: 

<

...>, в должности старшего государственного налогового инспектора отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В ее основные должностные обязанности входит: создание и реорганизация юридических лиц. Прием документов при регистрации юридических лиц осуществляется в соответствии с Федеральным Законом № 129 - ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Также в её обязанности входит проверка волеизъявления лица, подававшего документы. Полномочия заявителя проверяются путем проверки документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта или доверенности в случае, если документы предоставляет представитель. Сотрудники, которые занимаются конкретно вопросами по созданию и реорганизации юридических лиц и проверяют на соответствии Федеральным законом ФЗ - № 129 от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц» представленные им документы по созданию и реорганизации юридических лиц как в электронной форме, так и предоставленные на личном приеме. Прием документов для регистрации юридических лиц в налоговой инспекции ведется с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу до 17 часов, в аналогичное время осуществляется принятие решения о регистрации физических и юридических лиц и вынесение сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона № 129 - ФЗ в налоговый орган, для последующей регистрации, документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью, с описью вложения, представлены непосредственно либо через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии. Представленные в многофункциональный центр документы не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их получения, направляются Многофункциональным центром в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Направление документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено по просьбе заявителя нотариусом. При этом документы направляются в регистрирующий орган нотариусом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, с использованием информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», либо единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Днем получения документов регистрирующим органом является день их сдачи непосредственно заявителем в регистрирующий орган или день поступления документов по почте или через Многофункциональный центр. В соответствии с п. 1.2 ст. 9 Федерального закона № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей» необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме № Р11001 - создание юридического лица, по форме № Р13014 - смена директора, участника юридического лица, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, если иное не установлено законом. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Комплект документов, поступивших в ИФНС для регистрации юридического лица, внесении изменений в учредительные документы, регистрируется, после чего ему присваивается входящий номер в программном комплексе ИФНС, при этом указывается перечень представленных документов и формуется расписка в двух экземплярах, один их которых выдается под роспись заявителю или его представителю по доверенности, либо направляется по почте в адрес заявителя. Представленный комплект документов анализируется инспектором отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В установленный Федеральным законом № 129 — ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей» срок, то есть в течении 5-ти дней, им же принимается соответствующее решение о регистрации юридического лица, внесении изменений в учредительные документы. В Единый государственный реестр юридических лиц вносится соответствующая запись о регистрации юридического лица, внесении изменений в учредительные документы, также формируются и распечатываются соответствующие, документы для выдачи заявителю. Доступ для внесения записей в Единый государственный реестр юридических лиц имеет отдел регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В то же время сведения о юридических лицах из Единого государственного реестра юридических лиц, находятся в свободном доступе для всех желающих на информационном портале Федеральной налоговой службы России. Обычно налоговая инспекция по месту учета (местоположение вызываемого юридического лица) проводит проверку достоверности сведений, указанных в заявлении (проверку достоверности юридического адреса, проверку на предмет причастности заявителя к предстоящей деятельности юридического лица, действительности намерений осуществлять руководство организацией). Согласно расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации создания юридического лица в отношении ООО «ИРБИС-ТЭК», вх. № 883А от 12.01.2023, 12.01.2023 в отдел по регистрации юридических лиц ИФНС России по Верх-Исетскому району городу Екатеринбург, расположенную по адресу: 

<

...>, поступили в электронном виде через сайт ФНС России следующие документы: заявление о создании ЮЛ по форме Р110101; решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора, или иного документа в соответствии с законодательством РФ; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; Устав ЮЛ; иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ. Данные документы были удостоверены усиленной квалифицированной электронно-цифровой подписью заявителя ФИО3, изготовленной АО «Калуга Астрал» и выданной УЦ АО «Альфа-Банк», действительной с 12 января 2023 года по 12 апреля 2024 года. Далее, после изучения отделом всех полученных документов, они были проверены на соответствие их Гражданскому законодательству, Налоговому законодательству Российской Федерации и Положениям Федерального закона № 129 - ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Поскольку все представленные документы соответствовали требованиям законодательства, а также в них не было противоречий, отделом по регистрации юридических лиц 17 января 2023 года принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «ИРБИС-ТЭК», присвоен ИНН 

<

***>. В связи с чем, на ФИО3 возложены функции директора данного Общества, и внесены о ней записи в ЕГРЮЛ как о единоличном исполнительном органе указанной организации, а также она стала учредителем данного Общества со 100% доли в уставном капитале, о чем имеется запись в ЕГРЮЛ как о единственном учредителе указанной организации. ФИО3 документы после произведенной государственной регистрации на бумажном носителе в налоговой инспекции не забирала, документы в электронном виде были направлены налоговым органом на адрес электронной почты, указанный в заявлении при регистрации (irbis-tek2023@mail.ru).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля З.О.А. (т. 2 л.д. 43-45), с согласия сторон, следует, что с 2014 года в ее собственности находится помещение, расположенное по адресу: 

<

...> (офис № 402). С 2022 года по настоящее время данное помещение арендуется ООО «ТрейдТранс». ООО «ИРБИС-ТЭК» данное помещение никогда не арендовалось, гарантийное письмо, о том, что указанное помещение предоставляется для регистрации юридического адреса ООО «ИРБИС-ТЭК» ею не составлялось, ФИО3 ей неизвестна.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля М.А.А. (т. 2 л.д. 66-68), с согласия сторон, следует, что с ФИО3 у него есть общий ребенок. Навыками по ведению бухгалтерского учета ФИО3 не имеет, опыт на руководящих должностях не имеет.

Вина подсудимой ФИО3 в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2 УК РФ подтверждается также исследованными в судебном заседании письменными материалами дела и приобщенными к уголовному делу документами:

- рапортом оперуполномоченного ОЭБ и ПК МУ МВД России «Нижнетагильское» М.А.П.., зарегистрированного в КУСП № 9117 от 17.07.2024, из которого следует, что в период времени с декабря 2022 года, точное время не установлено, по 12.01.2023, ФИО3, действуя умышленно, незаконно, заведомо осознавая, что управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом ООО «ИРБИС-ТЭК» ИНН 

<

***> она осуществлять не будет, совершила незаконное использование документов для образования (создания) указанного юридического лица, находясь в городе 

<

адрес>, а также в городе Екатеринбурге в неустановленном месте, предоставила неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, для оформления ЭЦП на свое имя для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как директоре ООО «ИРБИС-ТЭК», без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности. Действия ФИО3 повлекли внесение 17.01.2023 в ЕГРЮЛ сведений о ней, как подставном лице — директоре ООО «ИРБИС-ТЭК» (т. 1 л.д. 58);

- рапортом оперуполномоченного ОЭБ и ПК МУ МВД России «Нижнетагильское» М.А.П.., зарегистрированного в КУСП № 10529 от 12.08.2024, из которого следует, что в период времени с декабря 2022 года, точное время не установлено, по 10.02.2023, ФИО3, действуя умышленно, незаконно, заведомо осознавая, что управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом ООО «ДИАЛ-ГРУПП» ИНН 

<

***> она осуществлять не будет, совершила незаконное использование документов для образования (создания) указанного юридического лица, находясь в городе 

<

адрес>, а также в городе Екатеринбурге в неустановленном месте, предоставила неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, для оформления ЭЦП на свое имя для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как директоре ООО «ДИАЛ-ГРУПП», без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности. Действия ФИО3 повлекли внесение 10.02.2023 в ЕГРЮЛ сведений о ней, как подставном лице — директоре ООО «ДИАЛ-ГРУПП», (т. 4 л.д. 12);

- выпиской из ЕГРЮЛ, содержащей сведения об ООО «ИРБИС-ТЭК» ИНН 

<

***>, из которой следует, что лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица и учредителем является ФИО3 (т. 1 л.д. 67-74);

- выпиской из ЕГРЮЛ, содержащей сведения об ООО «ДИАЛ-ГРУПП» ИНН 

<

***>, из которой следует, что лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица и учредителем является ФИО3 (т. 4 л.д. 25-31);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей от 15.11.2024, согласно которому осмотрен ответ АО «Калуга Астрал» исх. № б/н от 18.06.2024, а именно: копия паспорта на имя ФИО3 на 2 листах формата А4; копия заявления физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 12.01.2023, на 1 листе формата А4; копия сведений, содержащихся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ на 1 листе, формата А4; копия фотографии ФИО3 с паспортом в руках в развернутом виде на 1 листе формата А4; копия заявления физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 07.02.2023, на 1 листе формата А4; копия сведений, содержащихся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ на 1 листе, формата А4; копия паспорта на имя ФИО3 на 2 листах формата А4; копия фотографии ФИО3 с паспортом в руках в развернутом виде на 1 листе формата А4.

После осмотра указанные документы приобщены к уголовному делу и признаны вещественными доказательствами (т. 1 л.д. 155-158, 159-160);

- протокол выемки с фототаблицей от 29.08.2024, согласно которому в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга изъято регистрационное дело ООО «ИРБИС-ТЭК» ИНН 

<

***>, на электронном носителе (т. 1 л.д. 191-194);

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей и приложением от 30.08.2024, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «ИРБИС-ТЭК» ИНН 

<

***>, на электронном носителе CD-R диске, который содержит: образ паспорта на имя ФИО3; образ гарантийного письма собственника помещения для регистрации ЮЛ, подписанное от имени ФИО8; образ заявления формы Р11001; образ решения налогового органа о регистрации ООО «ИРБИС-ТЭК»; образ расписки в получении документов; образ решения № 1 о создании ООО «ИРБИС-ТЭК»; образ Устава ООО «ИРБИС-ТЭК»; образ Устава ООО «ИРБИС-ТЭК», подписанный УКЭП налогового органа (т. 1 л.д. 196-250, т. 2 л.д. 1-12); 

- протоколом осмотра предметов с фототаблицей и приложением от 10.11.2024, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «ДИАЛ-ГРУПП» ИНН 

<

***>, на электронном носителе CD-R диске, который содержит: образ гарантийного письма собственника помещения для регистрации ЮЛ, подписанное от имени ФИО9; образ заявления формы Р11001; образ расписки в получении документов; образ решения № 1 о создании ООО «ДИАЛ-ГРУПП»; образ Устава ООО «ДИАЛ-ГРУПП»; образ заявления № Р13014; образ расписки в получении документов при регистрации ООО «ДИАЛ-ГРУПП» от 07.02.2023; образ заключения по возражению по форме Р38001; образ расписки в получении документов при регистрации ООО «ДИАЛ-ГРУПП» от 22.12.2023; образе решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица ООО «ДИАЛ-ГРУПП»; образ решения по форме Р80001; сведения об IP-адресах (т. 4 л.д. 35-82);

- протоколом осмотра места происшествия от 29.08.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен юридический адрес ООО «ИРБИС-ТЭК» ИНН 

<

***> (т. 2 л.д. 47-53).

В ходе судебного следствия также исследованы другие документы, не подтверждающие и не опровергающие предъявленное обвинение, поэтому не приведены в приговоре.

Существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона при производстве предварительного расследования в ходе рассмотрения дела не установлено, в ходе судебного разбирательства достоверно установлены фактические обстоятельства совершённых преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Оснований для признания письменных материалов по проведению ряда следственных действий недопустимыми доказательствами судом не усматривается, вследствие отсутствия нарушений требований уголовно-процессуального закона при их осуществлении и оформлении.

Показания оглашенных свидетелей, подсудимой подробны, последовательны, не содержат внутренних противоречий относительно обстоятельств совершённых преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, согласованы, оснований не доверять указанным показаниям у суда не имеется. Не представлено объективно достоверных сведений об оговоре свидетелями подсудимой.

Обстоятельства, установленные доказательствами, принимаются судом в качестве достоверных, кладутся в основу приговора.

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения доказательства в порядке ст.ст. 87-88 УПК РФ, суд приходит к выводу, что исследованные доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу, позволяя в своей взаимосвязи и взаимозависимости установить обстоятельства совершенного преступления, как таковых изложенных в описательной части, и полностью доказывают вину ФИО3 в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и не содержат каких-либо существенных противоречий, влияющих на данные выводы, к которым суд пришел с учетом анализа и оценки исследованных в судебном заседании доказательств.

Также у суда отсутствуют основания считать, что вещественные доказательства получены при иных, не связанных с производством следственного действия, обстоятельствах. Фактов необходимости создания органами следствия искусственных доказательств судом не установлено.

Изъятые в ходе процессуальных действий предметы осмотрены в соответствии с положениями УПК РФ. По результатам осмотра предметов составлены соответствующие протоколы, который также соответствуют требованиям УПК РФ. Какие-либо нарушения закона при проведении указанных процессуальных действий, их фиксации, служащие основанием для признания их недопустимыми доказательствами, отсутствуют.

Предварительное расследование проведено в соответствии с требованиями УПК РФ, уполномоченным лицом. Нарушений положений главы 23 УПК РФ при составлении постановления о привлечении ФИО3 в качестве обвиняемой и предъявлении обвинения не допущено.

Каких-либо нарушений действующего законодательства, являющихся основанием для возвращения уголовного дела прокурору, в порядке ст. 237 УПК РФ, а также являющихся основанием для признания каких-либо доказательств недопустимыми, в ходе рассмотрения дела судом не установлено.

Исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий и документы, позволяют установить имеющие значение для дела и вышеизложенные обстоятельства двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в частности хронологию события преступной деятельности ФИО3, как об этом изложено выше, соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и с другими исследованными доказательствами, изложенные в документах сведения и в протоколах результаты следственных действий сомнений у суда не вызывают, а потому таковые также являются надлежащими доказательствами по делу.

Установленные судом фактические обстоятельства по уголовному делу по двум преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, кроме признательных показаний подсудимой, подтверждаются показаниями свидетелей Л.Е.А., З.О.А.., М.А.А., а также исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, подробно приведёнными в приговоре.

Судом не установлено оснований для самооговора ФИО3, она не оспаривал установленные судом обстоятельства, при которых она передал паспорт на свое имя в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как о подставном лице - директоре ООО «ИРБИС-ТЭК» и ООО «ДИАЛ-ГРУПП». Её показания по обстоятельствам совершения двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2 УК РФ суд оценивает как правдивые, они должны быть положены в основу приговора не сами по себе, а в совокупности с вышеизложенными доказательствами, в части, не противоречащей иным исследованными доказательствам по делу

Совокупность доказательств указывает на то, что ФИО3 осознавала тот факт, что с помощью её документов другие лица внесут в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице. Подсудимая совершила преступление с целью получения материальной выгоды.

Преступление признаётся оконченными с момента получения документов от ФИО3 лицами, которые в последующем предоставили их в налоговый орган.

Судом достоверно установлено, что ФИО3 выступала как единоличный исполнительный орган ООО «ИРБИС-ТЭК» и ООО «ДИАЛ-ГРУПП», подписывала от лица указанных Обществ необходимые документы.

В судебном заседании достоверно установлено, что за свои противоправные действия ФИО3 получила имущественную выгоду в виде денежных средств.

Исходя из установленных обстоятельств дела, действия ФИО3 суд квалифицирует по двум преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, каждое из которых предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

Кроме того, ФИО3 обвиняется в совершении четырёх преступлений, каждое из которых сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Так, по версии органов следствия, в период с 17.01.2023 по 23.01.2023 включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО3, достоверно зная, что в Обществе с ограниченной ответственностью «ИРБИС-ТЭК», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> она является подставным лицом - учредителем и директором, то есть фактически не выполняет функции органа управления ООО «ИРБИС-ТЭК», не ведет административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получив предложение от неустановленного в ходе следствия лица об открытии банковских счетов для ООО «ИРБИС-ТЭК» в банковской организации и последующей передаче неустановленному в ходе следствия лицу банковских карт, являющихся электронными носителями информации, выпущенных при открытии расчетных счетов для ООО «ИРБИС-ТЭК», а также о предоставлении сотрудникам банка, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, абонентского номера телефона и адреса электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые, согласно статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение.

Далее, 23.01.2023 в дневное время, точное время следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО3, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в офис расположенный по улице Сурикова, дом 31Б в Ленинском районе города Екатеринбурга Свердловской области для встречи с уполномоченным выездным сотрудником Акционерного общества «Райффайзенбанк», где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «ИРБИС-ТЭК» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставила сотруднику АО «Райффайзенбанк» - менеджеру по обслуживанию юридических лиц ФИО10, неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО3, документ, удостоверяющий её (ФИО3) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, 

 года рождения, серии 

<

...> выданный 

 ГУ МВД России по Свердловской области, код подразделения 660- 008, и подала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключения услуг в АО «Райффайзенбанк», указав абонентский номер +№, а также адрес электронной почты irbis- tek2023@mail.ru, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимые для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику АО «Райффайзенбанк», что она является подставным лицом в ООО «ИРБИС-ТЭК», после чего, находясь в вышеуказанном офисе, получила от уполномоченного сотрудника АО «Райффайзенбанк» - менеджера по обслуживанию юридических лиц ФИО10, подтверждающие документы об открытии в АО «Райффайзенбанк», расположенном по улице Красноармейская, 10 города Екатеринбурга Свердловской области для ООО «ИРБИС-ТЭК» расчетного счета № 

<

***>, а также получила банковскую карту АО «Райффайзенбанк» № 220030****0350, выпущенную в рамках обслуживания счета №

<

***>.

Затем, 23.01.2023 в дневное время, точное время следствием не установлено, неустановленным сотрудником АО «Райффайзенбанк», неосведомленным о преступных намерениях ФИО3, на указанные последней в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключения услуг в АО «Райффайзенбанк» от 23.01.2023, абонентский номер +№, а также адрес электронной почты irbis-tek2023@mail.ru, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № 

<

***>, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 23.01.2023 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь у торгового центра «Гринвич», расположенного по улице 8 Марта, дом 46 в Ленинском районе города Екатеринбурга Свердловской области, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ИРБИС-ТЭК» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № 

<

***>, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета АО «Райффайзенбанк» № 

<

***>, и банковской карты АО «Райффайзенбанк» № 220030****0350, выпущенной в рамках обслуживания счета №

<

***>, сбыла неизвестному электронные средства, и электронные носители информации, осознавая, что последние будут использованы для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период с 17.01.2023 по 23.01.2023 включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО3, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «ИРБИС-ТЭК», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ИРБИС-ТЭК», совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания абонентского номера +7982-769-26- 91 и адреса электронной почты irbis-tek2023@mail.ru при открытии 23.01.2023 расчетного счета ООО «ИРБИС-ТЭК» № 

<

***>, в АО «Райффайзенбанк», расположенном по улице Красноармейская, 10 города Екатеринбурга Свердловской области, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №

<

***>, с применением дистанционных банковских сервисов, и передачи 23.01.2023 у торгового центра «Гринвич», расположенного по улице 8 Марта, дом 46 в Ленинском районе города Екатеринбурга Свердловской области, неустановленному лицу банковской карты АО «Райффайзенбанк» № 220030****0350, выпущенной в рамках обслуживания расчетного счета № 

<

***>, открытого на имя ООО «ИРБИС-ТЭК». 

Кроме того, по версии органов следствия, в период с 17.01.2023 по 23.01.2023 включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО3, достоверно зная, что в Обществе с ограниченной ответственностью «ИРБИС-ТЭК», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> она является подставным лицом - учредителем и директором, то есть фактически не выполняет функции органа управления ООО «ИРБИС-ТЭК», не ведет административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получив предложение от неустановленного в ходе следствия лица об открытии банковских счетов для ООО «ИРБИС-ТЭК» в банковской организации и последующей передаче неустановленному в ходе следствия лицу банковских карт, являющихся электронными носителями информации, выпущенных при открытии расчетных счетов для ООО «ИРБИС-ТЭК», а также о предоставлении сотрудникам банка, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, абонентского номера телефона и адреса электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые, согласно статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

Так, 23.01.2023 в дневное время, точное время следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО3, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в офис расположенный по улице Сурикова, дом 31Б в Ленинском районе города Екатеринбурга Свердловской области для встречи с уполномоченным выездным сотрудником Публичного акционерного общества «Банк Синара «Дело», где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «ИРБИС-ТЭК» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставила уполномоченному сотруднику ПАО «Банк Синара «Дело» - специалисту по работе с юридическими лицами ФИО11, неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО3, документ, удостоверяющий её (ФИО3) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, 

 года рождения, серии 

<

адрес> выданный 

 ГУ МВД России по Свердловской области, код подразделения 660-008, и подала заявление на открытие банковского счета в ПАО «Банк Синара «Дело», указав абонентский номер +№, а также адрес электронной почты irbis-tek2023@mail.ru, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимые для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО «Банк Синара «Дело», что она является подставным лицом в ООО «ИРБИС-ТЭК», после чего, находясь в вышеуказанном офисе, получила от уполномоченного сотрудника ПАО «Банк Синара «Дело» - специалиста по работе с юридическими лицами ФИО11, подтверждающие документы об открытии в ПАО «Банк Синара «Дело», расположенном по улице Куйбышева, 58 города Екатеринбурга Свердловской области для ООО «ИРБИС-ТЭК» расчетных счетов № 

<

***>, № 40702810377700162993, а также получила банковскую карту ПАО «Банк Синара «Дело» № 220048*****8397, выпущенную в рамках обслуживания счета №

<

***>.

Затем, 23.01.2023 в дневное время, точное время следствием не установлено, неустановленным сотрудником ПАО «Банк Синара «Дело», неосведомленным о преступных намерениях ФИО3, на указанные последней в заявлении на открытие банковского счета в ПАО «Банк Синара «Дело» от 23.01.2023, абонентский номер +№, а также адрес электронной почты irbis-tek2023@mail.ru, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами №

<

***>, № 40702810377700162993, с применением дистанционных банковских сервисов.

Далее, 23.012023 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь у торгового центра «Гринвич», расположенного по улице 8 Марта, дом 46 в Ленинском районе города Екатеринбурга Свердловской области, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ИРБИС-ТЭК» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами № 

<

***>, №40702810977700162993, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковских счетов ПАО «Банк Синара «Дело» № 

<

***>, № 40702810377700162993, и банковской карты ПАО «Банк Синара «Дело» №220048*****8397, выпущенной в рамках обслуживания счета №40702810977700162093, сбыла неизвестному электронные средства, и электронные носители информации, осознавая, что последние будут использованы для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период с 17.01.2023 по 23.01.2023 включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО3, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «ИРБИС-ТЭК», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ИРБИС-ТЭК», совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания абонентского номера +7982-769-26- 91 и адреса электронной почты irbis-tek2023@mail.ru при открытии 23.01.2023 расчетных счетов ООО «ИРБИС-ТЭК» № 

<

***>, №40702810377700162993 в ПАО «Банк Синара «Дело», расположенном по улице Куйбышева, 58 города Екатеринбурга Свердловской области, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами № 

<

***>, № 40702810377700162993, с применением дистанционных банковских сервисов, и передачи 23.01.2023 у торгового центра «Гринвич», расположенного по улице 8 Марта, дом 46 в Ленинском районе города Екатеринбурга Свердловской области, неустановленному лицу банковской карты ПАО «Банк Синара «Дело» № 220048*****8397, выпущенной в рамках обслуживания счета № 40702810977700162093, открытого на имя ООО «ИРБИС-ТЭК». 

Кроме того, по версии органов следствия, в период с 17.01.2023 по 24.01.2023 включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО3, достоверно зная, что в Обществе с ограниченной ответственностью «ИРБИС-ТЭК», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> она является подставным лицом - учредителем и директором, то есть фактически не выполняет функции органа управления ООО «ИРБИС-ТЭК», не ведет административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получив предложение от неустановленного в ходе следствия лица об открытии банковских счетов для ООО «ИРБИС-ТЭК» в банковской организации и последующей передаче неустановленному в ходе следствия лицу банковских карт, являющихся электронными носителями информации, выпущенных при открытии расчетных счетов для ООО «ИРБИС-ТЭК», а также о предоставлении сотрудникам банка, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, абонентского номера телефона и адреса электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые, согласно статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение.

Так, 23.01.2023 в дневное время, точное время следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО3, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в офис расположенный по улице Сурикова, дом 31Б в Ленинском районе города Екатеринбурга Свердловской области для встречи с уполномоченным выездным сотрудником Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее - АО «Альфа-Банк»), где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «ИРБИС-ТЭК» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставила уполномоченному сотруднику АО «Альфа-Банк» - менеджеру банка ФИО12, неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО3, документ, удостоверяющий её (ФИО3) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, 

 года рождения, серии 

<

...> выданный 

 ГУ МВД России по Свердловской области, код подразделения 660-008, и подала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», указав абонентский номер +№, а также адрес электронной почты irbis-tek2023@mail.ru, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимые для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику АО «Альфа-Банк», что она является подставным лицом в ООО «ИРБИС-ТЭК», после чего, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, получила от уполномоченного сотрудника АО «Альфа-Банк» - менеджера банка ФИО12 подтверждающие документы об открытии в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по улице 8 Марта, 10 города Екатеринбурга Свердловской области для ООО «ИРБИС-ТЭК» расчетного счета № 

<

***>, а также получила банковскую карту АО «Альфа-Банк» № 220015******7506, выпущенную в рамках обслуживания счета №

<

***>.

Затем, 23.01.2023 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь у торгового центра «Гринвич», расположенного по улице 8 Марта, дом 46 в Ленинском районе города Екатеринбурга Свердловской области, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ИРБИС-ТЭК» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № 

<

***>, с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковского счета АО «Альфа-Банк» № 

<

***>, и банковской карты АО «Альфа-Банк» № 220015******7506, выпущенной в рамках обслуживания счета №

<

***>, сбыла неизвестному электронные средства, и электронные носители информации, осознавая, что последние будут использованы для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 24.01.2023 в дневное время, точное время следствием не установлено, неустановленным сотрудником АО «Альфа-Банк», неосведомленным о преступных намерениях ФИО3, на указанные последней в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» от 23.01.2023, абонентский номер +№, а также адрес электронной почты irbis-tek2023@mail.ru, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом №

<

***>, с применением дистанционных банковских сервисов.

Таким образом, в период с 17.01.2023 по 24.01.2023 включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО3, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «ИРБИС-ТЭК», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ИРБИС-ТЭК», совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания абонентского номера +7982-769-26- 91 и адреса электронной почты irbis-tek2023@mail.ru при открытии 23.01.2023 расчетного счета ООО «ИРБИС-ТЭК» № 

<

***>, в АО «Альфа-Банк», расположенном по улице 8 Марта, 10 города Екатеринбурга Свердловской области, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом № 

<

***>, с применением дистанционных банковских сервисов, и передачи 23.01.2023 у торгового центра «Гринвич», расположенного по улице 8 Марта, дом 46 в Ленинском районе города Екатеринбурга Свердловской области, неустановленному лицу банковской карты АО «Альфа-Банк» № 220015******7506, выпущенной в рамках обслуживания счета №

<

***> АО «Альфа-Банк», открытого на имя ООО «ИРБИС-ТЭК». 

Кроме того, по версии органов следствия, в период с 17.01.2023 по 25.01.2023 включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО3, достоверно зная, что в Обществе с ограниченной ответственностью «ИРБИС-ТЭК», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> она является подставным лицом - учредителем и директором, то есть фактически не выполняет функции органа управления ООО «ИРБИС-ТЭК», не ведет административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получив предложение от неустановленного в ходе следствия лица об открытии банковских счетов для ООО «ИРБИС-ТЭК» в банковской организации и последующей передаче неустановленному в ходе следствия лицу банковских карт, являющихся электронными носителями информации, выпущенных при открытии расчетных счетов для ООО «ИРБИС-ТЭК», а также о предоставлении сотрудникам банка, по указанию неустановленного в ходе следствия лица, абонентского номера телефона и адреса электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые, согласно статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение.

Так, 24.01.2023 в дневное время, точное время следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО3, прибыв по указанию неустановленного в ходе следствия лица в офис расположенный по улице Сурикова, 31 Б в Ленинском районе города Екатеринбурга Свердловской области для встречи с уполномоченным сотрудником Публичного акционерного общества Банк «Финансовая корпорация «Открытие» (далее — ПАО Банк «ФК «Открытие»), где осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «ИРБИС-ТЭК» и предоставления третьему лицу доступа к банковской карте, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставила уполномоченному сотруднику ПАО Банк «ФК «Открытие» - главному менеджеру банка ФИО13, неосведомленному об истинных преступных намерениях ФИО3, документ, удостоверяющий её (ФИО3) личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, 

 года рождения, серии 

<

...> выданный 

 ГУ МВД России по Свердловской области, код подразделения 660-008, и подала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК «Открытие», указав абонентский номер +№ и адрес электронной почты irbis-tek2023@mail.ru, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, необходимые для получения электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет, посредством которого будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом вышеуказанному сотруднику ПАО Банк «ФК «Открытие», что она является подставным лицом в ООО «ИРБИС-ТЭК», после чего, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, получила от уполномоченного сотрудника ПАО Банк «ФК «Открытие» - главного менеджера банка ФИО13 подтверждающие документы об открытии в офисе ПАО Банк «ФК «Открытие», расположенном по улице Мира, дом 38 города Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа - Югра для ООО «ИРБИС-ТЭК» расчетных счетов №

<

***>, № 40702810800030036294, а также получила банковскую карту ПАО Банк «ФК «Открытие» № 2200******0587, выпущенную в рамках обслуживания счета №

<

***>.

Затем, 24.01.2023 в дневное время, точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь у торгового центра «Гринвич», расположенного по улице 8 Марта, дом 46 в Ленинском районе города Екатеринбурга Свердловской области, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договора открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона Российской Федерации от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кода и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации смс-кода и ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ИРБИС-ТЭК» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами № 

<

***>, №40702810800030036294 с применением дистанционных банковских сервисов, а также передачи оформленных документов на открытие банковских счетов ПАО Банк «ФК «Открытие» № 

<

***>, № 40702810800030036294, и банковской карты ПАО Банк «ФК «Открытие» № 2200******0587, выпушенной в рамках обслуживания счета №

<

***>, сбыла неизвестному электронные средства, и электронные носители информации, осознавая, что последние будут использованы для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 25.01.2023 в дневное время, точное время следствием не установлено, неустановленным сотрудником ПАО «ФК «Открытие», неосведомленным о преступных намерениях ФИО3, на указанные последней в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК «Открытие» от 24.01.2023, абонентский номер +№ и адрес электронной почты irbis-tek2023@mail.ru, находящиеся в распоряжении неустановленного в ходе следствия лица, направлена электронная ссылка для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами № 

<

***>, № 40702810800030036294, с применением дистанционных банковских сервисов.

Таким образом, в период с 17.01.2023 по 25.01.2023 включительно, точные даты и время в ходе следствия не установлены, ФИО3, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «ИРБИС-ТЭК», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ИРБИС-ТЭК», совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством указания абонентского номера +7982-769-26- 91 и адреса электронной почты irbis-tek2023@mail.ru, при открытии 24.01.2023 расчетных счетов ООО «ИРБИС-ТЭК» № 

<

***>, № 40702810800030036294, в ПАО Банк «ФК «Открытие», расположенном по улице Мира, дом 38 города Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, путем направления электронной ссылки для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами № 

<

***>, № 40702810800030036294, с применением дистанционных банковских сервисов, и передачи 24.01.2023 у торгового центра «Гринвич», расположенного по улице 8 Марта, дом 46 в Ленинском районе города Екатеринбурга Свердловской области, неустановленному лицу банковской карты ПАО Банк «ФК «Открытие» № 2200******0587, выпущенной в рамках обслуживания счета ПАО Банк «ФК «Открытие» № 

<

***>, открытого на имя ООО «ИРБИС-ТЭК».

В качестве доказательств вины ФИО3 в совершении четырёх преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ помимо её показаний стороной обвинения были представлены и исследованы в судебном заседании следующие доказательства. 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Л.Т.В. (т. 2 л.д. 125-129), с согласия сторон, следует, что с 2014 года по настоящее время работает в должности менеджера по обслуживанию юридических лиц АО «Райффайзенбанк». В ее обязанности входит сбор документов и открытие счетов для юридических лиц, консультации юридических лиц при открытии счетов. По имеющимся документам из юридического дела ООО «ИРБИС-ТЭК» ИНН 

<

***>, а также сведений АО «Райффайзенбанк» 23.01.2023 менеджером по обслуживанию юридических лиц АО «Райффайзенбанк» Щ.И.В. принято заявление на открытие расчетного счета от директора ООО «ИРБИС-ТЭК» ФИО3 При открытии расчетного счета ФИО3 были указаны номер телефона № и адрес электронной почты irbis-tek2023@mail.ru, а также указано то, что ФИО3 выдана банковская карта, к которой подключено смс-уведомление по указанному номеру. По заявлению ФИО3 для ООО «ИРБИС-ТЭК» был отрыт расчетный счет № 

<

***> в АО «Райффайзенбанк». В этот же день, 23.01.2023 ФИО3 была выдана банковская карта № **** 0350 на пластиковом носителе. Активация и пин-код к которой формируются клиентом самостоятельно в личном кабинете «Мобильный банк» или через сайт банка. Также после открытия счета на электронную почту, указанную в заявлении, отправляется ссылка для активации интернет-банка, по которой клиент переходит и устанавливает логин и пароль для входа в личный кабинет, после чего получает доступ к дистанционному банковскому управлению счетом путем введения логина и пароля для входа в личный кабинет на сайте банка либо в мобильном приложении. Информация на электронную почту, указанную в заявлении в данном случает irbis-tek2023@mail.ru, сотрудником банка отправляется в этот же день, когда открывается расчетный счет и привязывается банковская карта. В данном случае, датой отправки информации для доступа к формированию логина и пароля для доступа к системе «Банк-Клиент» является 23.01.2023, то есть дата открытия расчетного счета и его привязке к банковской карте. Без доступа к электронной почте, указанной в заявлении на открытие расчетного счета, лицо не сможет перейти по ссылке, отправленной на электронную почту, в данном случае irbis-tek2023@mail.ru. В связи с чем не сможет зарегистрироваться в личном кабинете для дистанционного управления расчетным счетом, без доступа к абонентскому номеру, указанному в заявлении в данном случае +№ лицо не сможет подтверждать совершаемые им операции по расчетному счету. Полученную ФИО3 банковскую карту можно рассматривать как электронное средство, электронный носитель информации, предназначенное для осуществления приема, выдачи денежных средств. Любое лицо, которому ФИО3 в дальнейшем передает данную банковскую карту могло без ее ведома осуществлять прием и выдачу наличных денежных средств по расчетному счету ООО «ИРБИС-ТЭК». Передача директором ООО «ИРБИС-ТЭК» иным лицам, не являющимися сотрудниками ООО «ИРБИС-ТЭК» и не уполномоченными в установленном законом порядке на осуществление финансово-хозяйственных операций по счету ООО «ИРБИС-ТЭК» и вышеуказанной банковской картой, является неправомерной. В случае, если данные лица осуществляли при помощи данной банковской карты прием, выдачу перевод денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ООО «ИРБИС-ТЭК», данные финансово-хозяйственные операции автоматически считаются неправомерными на основании закона № 115-ФЗ. Кроме того, 23.01.2023 при составлении заявления на открытие расчетного счета и получение банковской карты в соответствии с законодательством РФ и в соответствии с внутренними приказами АО «Райффайзенбанк», сотрудником банка разъяснены положения ФЗ от 07.08.2001 № 115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым при открытии расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» и при дальнейшем его использовании запрещается сообщать и разглашать сведения, которые предоставляются ФИО3 банком в целях использования доступа к расчетному счету.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля К.Ю.Г. (т. 2 л.д. 172-176), с согласия сторон, следует, что в должности эксперта внутренних расследований УВБ ПАО «Банк Синара» он работает с 20.11.2018 по настоящее время. В его должностные обязанности входит осуществление внутренних расследований в банке, взаимодействие с правоохранительными органами. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. В своей служебной деятельности он непосредственно руководствуюсь следующими нормативными актами: Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ); Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»; Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Федеральный закон от 27.06.2011 №161- ФЗ «О национальной платежной системе»; Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 № 46021); Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 №32813); Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; иными нормативными актами Банка России и локальными актами ПАО АКБ СКБ «Дело» и ПАО «СКБ-Банк». ПАО АКБ СКБ «Дело» является дочерним предприятием ПАО «СКБ-Банк» (с 22.02.2022 изменено наименование банка - Публичное акционерное общество Банк Синара (далее ПАО Банк Синара), то есть это по сути - один банк, дистанционное банковское обслуживание по данным банкам осуществляется в единой системе. На вопрос следователя: «каков порядок открытия расчетных счетов директором (учредителем) юридического лица в ПАО «Банк Синара»? какие документы необходимо предоставить директору (учредителю) юридического лица для открытия расчетных счет? Каков порядок предоставления доступа к системе «Клиент банк»?» ФИО14 ответил, что в ПАО «Банк Синара» возможно открытие расчетных счетов и банковских карт как лично, так и дистанционно. При личном обращении клиент подает заявку на расчетно- кассовое обслуживание, после приходит в банк, для предоставления документов менеджеру банка. В ходе дистанционного открытия счетов, клиент заполняет заявление на открытие счета, после чего выезжает сотрудник банка, с документами, которые заполняет клиент. Сотрудник банка сканирует документы и направляет в главный офис. После проверки документов, открывается расчетный счет. Для открытия расчетного счета директору (учредителю) юридического лица необходимо предоставить следующие документы: решение о назначении единоличным исполнительным органом юридического лица, паспорт гражданина РФ Устав ЮЛ, Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, документ, подтверждающий наличие у юридического лица, юридического адреса. Дистанционное банковское обслуживание расчетных счетов в ПАО АКБ СКБ «Дело» и ПАО Банк «Синара» осуществляется следующим образом: клиенту при открытии расчетного счета приходит ссылка на электронную почту, которую указывает клиент. Данное письмо содержит ссылку на сайт ПАО Банк «Синара» для входа в личный кабинет. Одновременно с этим клиенту приходит СМС на номер телефона, который указывает клиент, с логином и временным паролем для входа в личный кабинет. В дальнейшем представитель клиента - юридического лица, самостоятельно заходит в систему «Дело Банк» ПАО Банк «Синара» и при помощи пришедших на номер мобильного телефона логина и одноразового пароля заходит в систему ДБО, где меняет пароль на постоянный и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами в ПАО Банк «Синара». Сам аналог собственноручной подписи - электронная подпись представителя клиента юридического лица - это СМС-сообщения, которые приходят на номер мобильного телефона, указанного при открытии счетов на который приходят одноразовые СМС-сообщения, необходимые для отправки в банк платежных поручений представителем юридического лица. Диски, дискеты, флешки, жесткие диски, электронные кошельки, система «интернет-банк» клиентам не выдаются, с указанными Банк-клиентами ПАО Банк «Синара» не работает. На вопрос следователя: «Что предоставляет собой электронное средство платежа? Что относится к электронным средствам платежа?» ФИО14 ответил, что электронное средство платежа, это средство или способ, которые позволяют клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удовлетворять и передавать распоряжения для перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации (в том числе платежных карт), а также других технических устройств. К электронным средствам платежа относятся платежные банковские карты. На вопрос следователя: «допустима ли передача электронных средств платежа третьим лицам?» ФИО14 ответил, что в ПАО Банк «Синара» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие /сопровождение/ закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента в ПАО Банк «Синара» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации знакомится перед открытием счетов в ПАО Банк «Синара», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в ПАО Банк «Синара». При открытии счета и получении электронных средств клиент — представитель юридического лица гарантирует ПАО Банк «Синара», что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в ПАО Банк «Синара», при подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, клиент (руководитель организации), выступая представителем клиента Банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем, клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в ПАО Банк «Синара». Следователем свидетелю ФИО14 были предоставлены документы ООО «ИРБИС-ТЭК» ИНН 

<

***>. Согласно представленным документам ФИО14 пояснил, что открытие банковских счетов Общества с ограниченной ответственностью «ИРБИС-ТЭК», происходило следующим образом с целью открытия расчетного счета в ПАО «Синара Банк» филиал Дело дистанционно через сайт ПАО «Банк Синара» филиал Дело с заявкой на открытие расчетного счета обратился руководитель ООО «ИРБИС-ТЭК» ФИО3 Согласно представленным документам, встреча выездного специалиста ФИО15 с директором ООО «ИРБИС-ТЭК» состоялась 23.01.2023. Для встречи с клиентом она взяла с собой бланк заявления на открытие банковского счета, корпоративной карт, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания (для ООО), заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг (оформлено как физ. лицо, по программе лояльности банка), а также опросный лист. У выездного специалиста в телефоне установлено приложения «ДелоДелай», с помощью этого приложения они открывают счета моментально. Встретившись с клиентом ФИО3, от последней были получены оригиналы учредительных документов, а именно: Решение о создании общества и назначении на должность директора, Приказ № 1 и паспорт для открытия расчетного счета на юридическое лицо ООО «ИРБИС-ТЭК». Специалистом ФИО15 была проведена идентификация клиента, удостоверено то, что ФИО3, действительно, является уполномоченным лицом и действует в своих интересах. В заявке была указана только ФИО3, в связи с чем, полномочия на использование расчетного счета от имени ООО «ИРБИС-ТЭК» имела только она - как единственное уполномоченное лицо, иные лица данным расчетным счетом пользоваться не могут. В данном случае клиент имеет возможность осуществлять операции со счетом через интернет-банк и через отделение лично, и все операции осуществляются непосредственно директором общества ФИО3, третьи лица не имеют права проводить какие-либо операции. ФИО3 был выдан вышеуказанный пакет документов для подписания, который она лично подписала. На указанный клиентом телефон приходит доступ к интернет-банку. ФИО3 самостоятельно указала номер телефона +№ и электронную почту irbis-tek2023@mail.ru. После завершения удостоверения документов и ранее полученного положительного решения службы безопасности банка и финансового мониторинга, ФИО15 загрузила подписанные вышеуказанные документы в программу банка, а также сделала фотографию клиента и фотографию паспорта, которую через приложение загрузила в программу. Далее в приложение «ДелоДелай» она нажал пункт «отправить» и далее после окончательной проверки, 23.01.2023 были открыты счета: № 

<

***> и № 40702810377700162993. После открытия расчетного счета клиенту была выдана корпоративная карта на пластиковом носителе № 2000 48** **** 8397. Для подключения к интернет-банку ФИО3 был предоставлен номер телефона +№ и электронная почта irbis-tek2023@mail.ru. При этом, когда клиент подает заявку на открытие счета, то ему поступает смс с логином и паролем (временным), если он ранее уже не являлся клиентом банка. При первом входе в систему клиент самостоятельно меняет пароль. Если по какой-то причине отобразилась ошибка, то восстановить доступ он может через кодовое слово, которое также генерируется банком автоматически, тогда в этом случает клиент придумывает свой логин, пароль, и кодовое слово. Логин и пароль действительны в течении 2-х недель после создания заявки. Работа по расчетному счету осуществляется дистанционно лицом, которое имеет доступ к абонентскому номеру и знает логин от личного кабинета в интернет-банке. Каким образом в дальнейшем клиент совершает операции по переводу денежных средств, он не знает, так как этот процесс уже не в рамках открытия счета. ЭЦП банком не выдавалась, банк лишь подтверждает подписание платежей клиента смс с кодом. Заменить абонентский номер для входа в систему интернет-банка и СМС-кодов, а также логин и кодовое слово можно самостоятельно в настройках системы интернет - банка. Со стороны сотрудников банка каких-либо нарушений по оформлению и открытию счета не выявлено. Все действия совершены согласно правилам банка и действующему законодательству 

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Б.Н.В. (т. 2 л.д. 215-215), с согласия сторон, следует, что в должности ведущего менеджера по развитию отношений с партнерами АО «Альфа-Банк» работает с 02.06.2024 по настоящее время. Его должностные обязанности предусмотрены его должностной инструкцией. В его основные должностные обязанности входит привлечение партеров в банк, в том числе консультации клиентов по открытию счетов. Его рабочее место расположено по адресу: 

<

...>. АО «Альфа-Банк» имеет несколько каналов для привлечения новых клиентов. Часть клиентов привлекают партнеры АО «Альфа-Банк», которые в основном работают на выездах, осуществляют встречи с клиентами, заполняют с клиентами необходимые документы и по электронным каналам связи направляют их в банк для открытия счета клиента. По поводу открытия расчётного счета ООО «ИРБИС-ТЭК» ИНН 

<

***>, единственным учредителем и директором которого являлся ФИО3 в АО «Альфа-Банк» пояснил, что электронная заявка на открытие счета была через партнерский канал. С клиентом встречалась ФИО12, где именно происходила встреча ему неизвестно, но встреча происходила в городе Екатеринбурге. Перед открытием счета, менеджер в обязательном порядке разъясняет каждому клиенту правила банковского обслуживания в АО «Альфа-Банк» и тарифы банка. 23.01.2023 в банк через партнерский канал поступили документы по открытию расчетного счета ООО «ИРБИС-ТЭК»: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», подписанное директором ООО «ИРБИС-ТЭК» ФИО3 и представителем АО «Альфа-Банк» ФИО12, которая на данный момент в АО «Альфа-Банк» не работает. Также ФИО3 при открытии счета сотруднику банка были предоставлены: решение учредителя о назначении директором общества ФИО3 Также ФИО3 были предоставлен паспорт гражданина РФ на её имя. В обязанности сотрудника АО «Альфа-Банк» входит провести идентификацию клиента, а именно, визуально осмотреть документы, сверить человека с его фото и данными в паспорте. Копия паспорта ФИО3, копии представленных ею документов вместе с подтверждением о присоединении направлены в электронном виде в АО «Альфа-Банк». В подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно- кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» директор ООО «ИРБИС-ТЭК» ФИО3 указала номер телефона №. Указанный документ необходим для осуществления электронного документооборота между клиентом и банком, для идентификации клиента по указанному им абонентскому номеру, куда приходят ссылки на документы и смс-сообщения с кодами подтверждения для электронного подписания документов и подтверждения операций по счету. Кроме того, в тот же день, 23.01.2023 менеджером банка было составлено подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг. При этом при открытии счета ФИО3 в данном подтверждении (заявлении) были указаны номер телефона №, адрес электронной почты: irbis-tek2023@mail.ru 23.01.2023 ФИО3 на указанный ею номер № было направлено смс-сообщение с кодом подтверждением и ссылка на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, тут же ФИО3, перейдя по указанной ссылке, электронно подписала данное подтверждение (заявление) и оно было направлено в АО «Альфа-Банк». После подписания вышеуказанных документов, 24.01.2023 ФИО3 ООО «ИРБИС-ТЭК» в АО «Альфа-Банк», был открыт расчётный счет № 

<

***>. На следующих условиях, выбранных ФИО3 и указанных в подтверждении (заявлении): тип счета «расчетный счет», валюта «рубль», отделение обслуживания счета «ДО Сириус» (адрес: 

<

...>), тариф «ПУ «Специальный выбор» 1 месяц, без кодового слова. Система «Альфа Бизнес онлайн» (интернет-банк) была подключена на основании данного заявления, для управления интернет-банком был привязан номер №, указный ФИО3 Пароль изначально приходит автоматически в СМС-сообщении на указанный абонентский номер временный, позже клиент заходит в интернет-банк самостоятельно и меняет пароль на свой. В заявлении было указано о выдаче карты Альфа-Бизнес в порядке экспресс выдачи. Директору ООО «ИРБИС-ТЭК» ФИО3 была выдана банковская карта АО «Альфа-Банк», привязанная к открытому счету.

На сайте АО «Альфа-Банк» размещен Договор о расчетно-кассовом обслуживании, в котором указано в п. 4.2.14 «4.2.14. В случаях утери, кражи, пропажи и иных случаях утраты SIM-карт Зарегистрированных номеров телефонов, а также смены SIM-карт или их передачи третьим лицам по любым основаниям, немедленно уведомить об этом Банк. Банк не несет ответственности за предоставление информации по счету неуполномоченным лицам на Зарегистрированный номер телефона, за подключение услуг по Договору РКО, а также за открытие счета для накоплений по обращениям неуполномоченных лиц по Зарегистрированному номеру телефона, если Банк не был уведомлен об утере, краже, пропаже и иных случаях утраты или передачи третьим лицам SIM-карт такого Зарегистрированного номера телефона. Риск убытков и иных неблагоприятных последствий вследствие нарушения Клиентом указанной обязанности несет Клиент». Данное положения и иные указанные в договоре РКО в обязательном порядке разъясняются клиентам при открытии счета. В подтверждении (заявлении) клиент подписывает, что счет открыт в соответствии с РКО. Все сотрудники банка, на постоянной основе, уведомляют клиентов, о необходимости сохранности логина, пароля, для входа в систему интернет-банк, и не передачи данной информации третьим лицам. Также разъясняется предусмотренная законом ответственность за неправомерное осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Перед подписанием заявления о присоединении и подключении услуг, подтверждения о присоединении, клиенту, в обязательном порядке сотрудником банка в том числе ФИО12 разъяснялись условия Договора о расчётно-кассовом обслуживания в АО «Альфа-Банк» и Договора по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», в том числе правила банковского обслуживания в АО «Альфа-Банк» запрещают клиенту банка передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица. Подписание данного документа указывает на то, что клиент ознакомлен с данными правилами, и обязуется их выполнять. В случае передачи ФИО3 вышеуказанной банковской карты, логина и пароля от интернет-банка третьим лицам, указанные лица могут распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «ИРБИС-ТЭК». Данные действия ФИО3, если они были выполнены, являются незаконными и противоречат политике и правилам открытия счета в АО «Альфа-Банк», а также нарушают действующее законодательство в сфере легализации денежных средств, в том числе ФЗ № 115, поскольку банковская карта, логин и пароль от интернет-банка является средствами совершения платежей. Отправка указанных документов, на указанный номер ФИО3 происходила 23.01.2023, банковская карта на пластиковом носителе также выдавалась ФИО3 23.01.2023. Но документы, отправленные на указанный выше номер телефона, могли быть подписаны позже. Исходя из документов, находящихся в юридическом деле ООО «ИРБИС-ТЭК», указанные документы были подписаны 24.01.2023.

В качестве доказательств вины ФИО3 стороной обвинения также были представлены и исследованы в судебном заседании следующие материалы:

- рапорт об обнаружении признаков преступления КУСП № 67 от 03.01.2025, согласно которому в период с января 2023 года по 23.01.2023 включительно, точные дата и время не установлены, ФИО3, 

 года рождения, находясь в неустановленном месте на территории города Екатеринбург, действуя умышленно и из корыстных побуждений сбыла неизвестному предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств средства оплаты в виде электронного носителя информации и электронных средств для доступа к банковским счетам, открытым в АО «Райффайзенбанк», эмитированные АО «Райффайзенбанк» и предназначенные для совершения операций по банковским счетам ООО «ИРБИС-ТЭК» ИНН 

<

***>, на общую сумму более 250 000 рублей (т. 2 л.д. 96);

- рапорт об обнаружении признаков преступления КУСП № 68 от 03.01.2025, согласно которого в период с января 2023 года по 23.01.2023 включительно, точные дата и время не установлены, ФИО3, 

 года рождения, находясь в неустановленном месте на территории города Екатеринбург, действуя умышленно и из корыстных побуждений сбыта неизвестному предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств средства оплаты в виде электронного носителя информации и электронных средств для доступа к банковским счетам, открытым в ПАО «Банк Синара», эмитированные ПАО «Банк Синара» и предназначенные для совершения операций по банковским счетам ООО «ИРБИС-ТЭК» ИНН 

<

***>, на общую сумму более 500 000 рублей, (т. 2 л.д. 141);

- рапорт об обнаружении признаков преступления КУСП № 65 от 03.01.2025, согласно которому в период с января 2023 года по 24.01.2023 включительно, точные дата и время не установлены, ФИО3, 

 года рождения, находясь в неустановленном месте на территории города Екатеринбург, действуя умышленно и из корыстных побуждений сбыла неизвестному предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств средства оплаты в виде электронного носителя информации и электронных средств для доступа к банковским счетам, открытым в АО «Альфа-Банк», эмитированные АО «Альфа-Банк» и предназначенные для совершения операций по банковским счетам ООО «ИРБИС-ТЭК» ИНН 

<

***>, на общую сумму более 1 000 000 рублей (т. 2 л.д. 186); 

- рапорт об обнаружении признаков преступления КУСП № 66 от 03.01.2025, согласно которому в период с января 2023 года по 24.01.2023 включительно, точные дата и время не установлены, ФИО3, 

 года рождения, находясь в неустановленном месте на территории города Екатеринбург, действуя умышленно и из корыстных побуждений сбыла неизвестному предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств средства оплаты в виде электронного носителя информации и электронных средств для доступа к банковским счетам, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие», эмитированные ПАО Банк «ФК Открытие» и предназначенные для совершения операций по банковским счетам ООО «ИРБИС-ТЭК» ИНН 

<

***>, на общую сумму более 500 000 рублей (т. 2 л.д. 234);

- протокол осмотра документов от 03.09.2024, согласно которому осмотрена выписка от 20.08.2024 по операциям на счетах ООО «ИРБИС-ТЭК» ИНН 

<

***>, за период с 01.01.2023 по 20.08.2024, открытым в следующих финансово — кредитных организациях: счета № 40702810424009002117, № 40702810824000006327 ООО «ИРБИС-ТЭК», открытые в ПАО «Банк Уралсиб»; счета № 40702810800030036294, № 

<

***> ООО «ИРБИС-ТЭК», открытые в ПАО Банк «ФК Открытие»; счета № 

<

***> № 40702810377700162993 «ИРБИС-ТЭК», открытые в АО Банк Синара «Дело»; счет № 

<

***> 000 «ИРБИС-ТЭК», открытый в АО «Райффайзенбанк»; счет № 

<

***> 000 «ИРБИС-ТЭК», открытый в АО «Альфа-Банк», поступившая от МИФНС России № 16 по Свердловской области, в ответ на запрос исх. № 08-20/03575 от 27.08.2024.

После осмотра данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 26- 28, 29);

- протокол выемки с фототаблицей, согласно которому 17.10.2024 в АО «Райффайзенбанк» изъято юридическое дело ООО «ИРБИС-ТЭК» ИНН 

<

***> (т. 2 л.д. 106-110);

- протокол выемки с фототаблицей, согласно которому 29.08.2024 в ПАО «Банк Синара» изъято юридическое дело ООО «ИРБИС-ТЭК» ИНН 

<

***> (т. 2 л.д. 148- 150);

- протокол выемки с фототаблицей, согласно которому 04.09.2024 в АО «Альфа-Банк» изъято юридическое дело ООО «ИРБИС-ТЭК» ИНН 

<

***> (т. 2 л.д. 193-196);

- протокол выемки с фототаблицей, согласно которому 17.10.2024 в ПАО Банк «ФК Открытие» изъято юридическое дело ООО «ИРБИС-ТЭК» ИНН 

<

***> (т. 3 л.д. 5-6);

- протокол осмотра документов от 19.10.2024, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «ИРБИС-ТЭК» ИНН 

<

***>, изъятое 17.10.2024 при производстве выемки в офисе АО «Райффайзенбанк».

После осмотра данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 121-123, 124); 

- протокол осмотра предметов с фототаблицей и приложением от 23.09.2024, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «ИРБИС-ТЭК» ИНН 

<

***>, на электронном носителе CD-R диске, изъятое 29.08.2024 при производстве выемки в офисе ПАО «Банк Синара».

После осмотра данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 152-170, 171);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от 04.09.2024, согласно которому следователем осмотрено юридическое дело ООО «ИРБИС-ТЭК» ИНН 

<

***>, изъятое 04.09.2024 при производстве выемки в офисе АО «Альфа-Банк» 

После осмотра данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 208-210, 211); 

- протокол осмотра документов с фототаблицей от 25.10.2024, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «ИРБИС-ТЭК» ИНН 

<

***>, изъятое 17.10.2024 при производстве выемки в офисе ПАО Банк «ФК Открытие».

После осмотра данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 12-13, 14);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от 20.11.2024, согласно которому осмотрена выписка по счету ООО «ИРБИС-ТЭК» ИНН 

<

***>, № 

<

***>, открытому в АО «Райффайзенбанк» на 2 листах формата А4, содержащая в том числе сведения об IP-адресах на 1 листе формата А4, полученная в ответе от АО «Райффайзенбанк».

После осмотра данная выписка признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 135-137, 138);

- протокол осмотра документов с фототаблицей от 23.09.2024, согласно которому осмотрена выписка по счетам ООО «ИРБИС-ТЭК» ИНН 

<

***>, № 

<

***>, 40702810377700162993, открытым в ПАО Банк «Синара», содержащую в том числе сведения об IP-адресах на 3 листах формата А4, полученная в ответе от ПАО «Банк Синара», в ответе исх. № 233.3.2-03/9184 от 10.09.2024 в период предварительного следствия.

После осмотра данная выписка признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 181-183, 184); 

- протокол осмотра документов с фототаблицей от 19.10.2024, согласно которому осмотрена выписка по счету ООО «ИРБИС-ТЭК» ИНН 

<

***>: № 

<

***>, открытому в АО «Альфа-Банк», содержащая в том числе сведения об IP-адресах на электронном носителе CD-R диске, полученная в ответе от АО «Альфа-Банк», исх. № 941/539513 от 18.09.2024 в период предварительного следствия.

После осмотра данная выписка признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 219-231, 232); 

- протокол осмотра документов с фототаблицей от 19.10.2024, согласно которому осмотрена выписка по счетам ООО «ИРБИС-ТЭК» ИНН 

<

***>, № 

<

***>, № 40702810800030036294, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие», содержащая в том числе сведения об IP-адресах на 4 листах формата А4, полученная от ПАО Банк «ФК Открытие», в ответе исх. № 07.7-4/48870 от 11.10.2024 в период предварительного следствия.

После осмотра данная выписка признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 22-24, 25).

Кроме того, в судебном заседании были исследованы и другие доказательства, которые выходят за рамки предмета доказывания, на выводы суда не влияют, в связи с чем, такие доказательства судом в приговоре не приводятся.

Государственный обвинитель пришел к выводу о том, что вина подсудимой ФИО3 подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, и квалифицировала её действия в судебном заседании по четырем преступлениям, предусмотренным ч.1 ст. 187 УК РФ. 

Сторона защиты просила оправдать ФИО3 по четырем инкриминируемым преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

Судом были созданы все необходимые условия для исполнения стороной обвинения ее процессуальных обязанностей, реализации представленных ей прав по предоставлению доказательств, подтверждающих наличие состава инкриминируемых подсудимой деяний, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, и устранениях имеющихся противоречий. 

В соответствии с требованиями ст. 240 УПК РФ все доказательства по уголовному делу подлежат непосредственному исследованию.

Рассматривая настоящее уголовное дело, суд, в соответствии с требованиями ст. 252 УПК РФ, проводит судебное разбирательство лишь в рамках предъявленного обвинения.

При этом согласно ч. 3 ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

Согласно ч. 3 ст. 15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, невыступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.

По смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ обязательным признаком указанного состава преступления является сбыт электронных средств и электронных носителей информации, которые изначально, при их изготовлении, были предназначены для осуществления противоправных действий по приему, выдаче и переводу денежных средств. 

Между тем, доказательств, подтверждающих наличие данного признака в действиях ФИО3 обвинением не приведено. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла, в обязательном порядке охватывающим специальную цель деяния - сбыт электронных средств и (или) электронных носителей информации, предназначенных для их последующего незаконного использования.

Однако, ни одно из представленных стороной обвинения доказательств не свидетельствуют о наличии такого умысла у ФИО3, доводы обвинения строятся на предположениях. 

Из исследованных материалов, следует, что ФИО3 не оспаривала, что посещала банковские учреждения, открывались счета, все полученные документы, полученные банковские карты она передавал неустановленному следствием лицу. Также показала, что не подозревала о том, что инкриминируемые действия по ст. 187 УК РФ связаны с противоправной деятельностью, об этом ей никто не сообщал, до неё не доводилась информация, для чего открываются счета, оформляются банковские карточки. 

При этом рапорта сотрудников полиции сами по себе не свидетельствую о наличии в действиях ФИО3 состава преступления по ч.1 ст. 187 УК РФ, а свидетельствуют лишь об установлении открытых счетов. 

Не свидетельствуют о наличии в действиях ФИО3 состава инкриминируемых преступлений по ч. 1 ст. 187 УК РФ и документы, подтверждающие регистрацию ООО «ИРБИС-ТЭК» и ООО «ДИАЛ-ГРУПП», протоколы осмотра документов. 

Показания свидетелей ФИО16, ФИО14, ФИО17, касаются процедуры открытия банковских счетов, но не свидетельствуют, что ФИО3 изначально открывая банковские счета, оформляя банковские карты, осознавала, что они предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В исследованных документах, в том числе в заявлениях о присоединении к Правилам банковского обслуживания, заявлениях об оказании услуг по Договору обслуживания, нет указания, что ФИО3 предупреждалась об уголовной ответственности.

Кроме того, стороной обвинения в объем обвинения не вменено движение денежных средств по банковским счетам, не приведено сведений о противоправности действий по операциям по данным счетам, а в ходе предварительного расследования должным образом не выяснялся их характер, предназначение, что на данном этапе в силу ст. 237 УПК РФ, Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 08.12.2003 №18-П, пункта 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 05.03.2004 №1, не позволяет вернуть дело прокурору, для восполнения неполноты произведенного предварительного следствия.

Тот факт, что ФИО3 была предоставлена возможность ознакомиться с условиями предоставления банковских услуг, а также то, что ФИО3 не намеревалась самостоятельно осуществлять хозяйственную и финансовую деятельность ООО «ИРБИС-ТЭК» и ООО «ДИАЛ-ГРУПП», сам по себе не может свидетельствовать об осведомленности лица о намерении третьих лиц осуществлять именно противоправные действия по приему, выдаче и переводу денежных средств. Других доказательств, которые бы позволили с достоверностью разрешить вопрос о наличии у подсудимой умысла для дальнейшего неправомерного использования электронных средств, электронных носителей информации, обвинением не приведено. 

Также следует отметить, что иные действия по открытию расчетных счетов, получение банковских карт в кредитных учреждениях без фактического намерения осуществления по ним какой-либо деятельности, не могут быть признаны уголовно-наказуемым деянием, и могут предусматривать ответственность только в рамках гражданско-правовых отношений. 

Вышеизложенное, с учетом ст. 14 УПК РФ, свидетельствует об отсутствии в действиях ФИО3 состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, она подлежит оправданию по предъявленному обвинению по четырем преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, за отсутствием в её действиях состава преступления.

В соответствии с ч. 1 ст. 134 УПК РФ суд считает необходимым признать за ФИО3 право на реабилитацию в порядке, предусмотренном главой 18 УПК РФ. 

Назначая подсудимой наказание за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, суд в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

Суд принимает во внимание, что в соответствии со ст. 15 УК РФ, ФИО3 совершены два преступления, каждое из которых умышленное преступление небольшой тяжести, носят оконченный характер.

В числе данных о личности ФИО3 суд учитывает её возраст, состояние здоровья, уровень образования, семейное положение – состоит в фактических брачных отношениях, на учетах у врачей психиатра и нарколога она не состоит, имеет место регистрации и жительства, трудоспособна. Суд также принимает во внимание сведения о близких родственниках ФИО3, их возрасте и состоянии здоровья, а также, что подсудимая росла и воспитывалась в детском доме, является сиротой, не имеет документов, удостоверяющих ее личность.

Оснований сомневаться во вменяемости ФИО3, а также в том, что подсудимая не могла не осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими у суда не имеется, поведение подсудимой в судебном заседании не вызывает сомнений.

Согласно заключению комиссии экспертов № 7-0467-24 от 10.12.2024, ФИО3 хроническим психическим расстройством, слабоумием не страдала во время совершения инкриминируемых ей деяний. ФИО3 обнаруживала признаки иного болезненного состояния психики — «Смешанное расстройство личности, F 61.0 по МКБ- 10». ФИО3 могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими во время совершения инкриминируемых ей деяний. ФИО3 во время совершения инкриминируемых ей деяний каких — либо признаков временного психического расстройства не обнаруживала. ФИО3 могла и может в настоящее время правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать о них показания, может осознавать характер своего процессуального положения, исполнять свои процессуальные права и обязанности. ФИО3 в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. ФИО3 не обнаруживает признаки синдрома зависимости от психоактивных веществ. поэтому не нуждается в лечении от наркомании, алкоголизма. Не нуждается в прохождении медицинской и (или) социальной реабилитации в порядке, установленном ст. 72.1 УК РФ (т. 5 л.д. 39-41).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3, суд учитывает в соответствии с п. п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р.; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче объяснения сотрудникам ОЭБ и ПК МО МВД России «Нижнетагильское» (т. 4 л.д. 140-144, 145-147) до возбуждения уголовного дела, в которых она сообщила информацию ранее неизвестную следственному органу и имеющую значение для раскрытия и расследования уголовного дела, впоследствии положенных в основу обвинения и приговора, последовательных показаниях, которые она давала в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой, обвиняемой, чем способствовала раскрытию преступлений в кратчайший срок.

Вместе с тем, с учетом характеризующих данных ФИО3, а также конкретных обстоятельств дела, судом не установлены основания для признания в качестве смягчающих обстоятельств, указанных в п. «д» ч.1 ст. 61 УК РФ, ФИО3 пояснила, что препятствий к труду у неё нет, близкие лица и она не находились в угрожающем, безвыходном положении.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд признает – признание вины, раскаяние в содеянном, принесение публичных извинений в судебном заседании, положительные характеристики, её состояние здоровья, а также состояние здоровья близких родственников.

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО3 по каждому преступлению в силу п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ является рецидив преступлений, вид которого определен судом в соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ, который образует неснятая и непогашенная судимость по приговору Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил от 21.06.2019, которым ФИО3 осуждена к лишению свободы за умышленное тяжкое преступление, и вновь совершила умышленные преступления небольшой тяжести.

Ввиду наличия в действиях виновной отягчающего наказание обстоятельства, положения ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания применению не подлежат, но подлежат применению положения ч.2 ст. 68 УК РФ. Согласно данной норме уголовного закона срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи УК РФ.

Разрешая вопрос о виде и мере наказания, суд исходит из убежденности, основанной на полном и всестороннем исследовании материалов уголовного дела, руководствуется принципом соразмерности назначаемого наказания, действует в целях исправления подсудимой, предупреждения совершения ей новых преступлений, восстановления социальной справедливо.

Исследовав и сопоставив конкретные обстоятельства совершенных преступлений и данные о личности ФИО3, исходя из положений ст. 43 УК РФ, с учетом смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимой, а также исходя из принципов справедливости и разумности, баланса интересов защиты личности и общества от преступных посягательств, учитывая принципы гуманизма и индивидуализации наказания, суд считает необходимым назначить ей за каждое преступление, предусмотренное ч.1 ст. 173.2 УК РФ наказание в виде исправительных работ, без применения ст.73 УК РФ.

Оснований, препятствующих назначению наказания в виде исправительных работ, предусмотренных ч. 5 ст. 50 УК РФ, в отношении ФИО3 судом не установлено

Соблюдая требования о строго индивидуальном подходе к назначению наказания ФИО3, суд считает, что обстоятельства, установленные в ходе судебного разбирательства и признанные судом смягчающими наказание, не могут быть признаны исключительными ни каждое в отдельности, ни в совокупности.

Несмотря на совокупность смягчающих обстоятельств, никаких исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом преступления, ролью виновной, её поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих применить положения ст. 64 УК РФ, в судебном заседании не установлено, оснований применения положений ч. 3 ст. 68 УК РФ не имеется.

Преступления, совершенные ФИО3 относится к категории преступлений небольшой тяжести в связи с чем, вопрос о применении ч. 6 ст. 15 УК РФ обсуждению не подлежит.

Правовых оснований применения положений ст. 53.1 УК РФ не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступления, учитывая характер, степень общественной опасности совершенных преступлений и данные о личности ФИО3, суд не находит оснований для постановления приговора без назначения наказания или применения отсрочки отбывания наказания.

При этом, совершенные ФИО3 два преступления, предусмотренные ч. 1 ст.173.2 УК РФ относятся к категории преступлений небольшой тяжести и в соответствии с п.«а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, согласно которого лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести, то срок давности вышеуказанного преступления истек, в связи с чем, суд приходит к выводу, что необходимо освободить подсудимую ФИО3 от наказания в связи с истечением сроков давности, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ по соответствующей статье УК РФ.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 133 УПК РФ право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, имеют осужденный, в отношении которого, в том числе, прекращено уголовное дело по основаниям, предусмотренным п.п. 1 и 2 ч.1 ст. 27 УПК РФ.

Вместе с тем, согласно ч. 4 ст. 133 УПК РФ правила вышеуказанной статьи не распространяются на лиц, в отношении которых прекращено уголовное дело (освобождение от наказания), и в указанном случае (по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ) само по себе не является свидетельством незаконности или необоснованности уголовного преследования.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО3 после вступления приговора в законную силу, подлежит отмене.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ к взысканию с подсудимой в доход федерального бюджета подлежат процессуальные издержки в виде расходов на оплату услуг защитника в размере 12 799 руб. 50 коп., от услуг которой ФИО3 не отказывалась.

При этом, учитывая наличие у ФИО3 наличие малолетнего ребенка, участие в его материальном содержании, оправдания подсудимой по четырем преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд считает целесообразным освободить ФИО3 от уплаты процессуальных издержек.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 305, 306 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ей наказание:

- за преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ (ООО «ИРБИС-ТЭК») в виде исправительных работ на срок 09 (девять) месяцев с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства;

- за преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ (ООО «ДИАЛ-ГРУПП») в виде исправительных работ на срок 09 (девять) месяцев с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.

Освободить ФИО3 от назначенных по ч.1 ст.173.2 УК РФ (ООО «ИРБИС-ТЭК»), ч.1 ст.173.2 УК РФ (ООО «ДИАЛ-ГРУПП») наказаний на основании п.«а» ч. 1 ст. 78 УК РФ и п.3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Признать ФИО3 невиновной по предъявленному обвинению в совершении четырёх преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, и оправдать на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления

Признать за ФИО3 право на реабилитацию.

Разъяснить право обращения в суд по месту жительства или Ленинский районный суд г.Екатеринбурга с требованием о возмещении имущественного вреда, связанного суголовным преследованием. Иск о компенсации за причиненный моральный вред вденежном выражении может быть предъявлен в порядке гражданского судопроизводства

Меру пресечения в отношении ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу. 

Процессуальные издержки с ФИО3 не взыскивать

Вещественные доказательства по уголовному делу:

-документы, содержащиеся в ответе АО «Калуга Астрал» (т. 1 л.д. 159-160), 4 оптических диска (т. 1 л.д. 195, т. 2 л.д. 13, 151, 171, 218, 232, т. 4 л.д. 34, 83-84), выписки по операциям на счетах ООО «ИРБИС-ТЭК» (т. 2 л.д. 29, 138-139, 184, т. 3 л.д. 17-20, 25), банковские досье (т. 2 л.д. 124, 211, т. 3 л.д. 14), хранящихся при деле, – продолжить хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника по назначению юридической консультации или на основании соглашения, для осуществления своей защиты.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Председательствующий (подпись) А.В. Рычков

Копия верна

Судья