Дело № 1-7/2025

УИД 33RS0001-01-2023-002428-03

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

27 февраля 2025 года г. Владимир 

Ленинский районный суд г.Владимира в составе:

председательствующего Каюшкина Д.А.,

при секретаре Куприяновой Е.А., 

с участием государственных обвинителей Сатаровой Н.Ю., Супруновой А.А.,

подсудимого ФИО3,

защитника – адвоката Кирсанова А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Владимире уголовное дело в отношении:

ФИО3, ....

24 декабря 2020 года .... по ч.3 ст.260 УК РФ к лишению свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 2 года,

осужденного

4 декабря 2024 года .... по п.«а» ч.2 ст.281 УК РФ, к лишению свободы на срок 9 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 и ч.4 ст.159 УК РФ, 

установил:

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой (3 преступления); мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой (1 преступление) и покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой (1 преступление) при следующих обстоятельствах.

В неустановленное следствием время, но не позднее сентября 2021 года, в неустановленном следствием месте, у неустановленного следствием лица организатора (руководителя), обладающего организаторскими способностями и лидерскими качествами, опытом преступной деятельности в сфере совершения хищений денежных средств граждан путем обмана, а также обладающего высоким уровнем знаний программных продуктов различных версий, предназначенных для мгновенного обмена электронными сообщениями и медиафайлами (интернет-мессенджеров) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту - сеть «Интернет»), осознающего, что наиболее легко поддаются преступному обману престарелые граждане, имеющего умысел на незаконное обогащение и получение постоянного источника дохода за счет средств, добытых преступным путем, осведомленного о высокой доходности и прибыльности от систематического совершения хищения денежных средств граждан, а также осознающего, что наиболее эффективная преступная деятельность в данной области невозможна без наличия сложной организационно-иерархической структуры, включающей в себя несколько соучастников с четким распределением ролей между ними, наличием строго очерченных функций каждого из участников, осуществляющих свою деятельность под единым руководством, возник преступный умысел, направленный на создание устойчивой, сплоченной преступной группы, целью которой являлось систематическое совершение хищений денежных средств престарелых граждан путем их обмана на территории различных субъектов Российской Федерации, в том числе на территории г.Владимира Владимирской области, г.Смоленска и Смоленской области, г.Белгорода и Белгородской области, г.Липецка Липецкой области, г.Орла Орловской области.

По замыслу организатора созданная им преступная группа должна была функционировать как единый слаженный механизм, действовавший для достижения общей конечной цели – незаконного обогащения при помощи систематического совершения хищений денежных средств граждан.

В целях обеспечения безопасности деятельности преступная группа была поделена организатором на обособленные структурные подразделения по функциональному и территориальному признаку под единым руководством, с осознанием всеми участниками общих целей организованной преступной группы и своей принадлежности к ней, устойчивостью преступных связей в условиях соблюдения мер конспирации. 

Неустановленное следствием лицо организатор (руководитель) в целях реализации вышеуказанного преступного умысла, разработал план и схему совершения хищения денежных средств, принадлежащих гражданам.

Согласно преступному плану неустановленного лица организатора (руководителя) хищение денежных средств граждан должно происходить по следующей схеме:

- осуществление телефонных звонков с постоянно меняющихся телефонных номеров престарелым лицам (потерпевшим), в ходе которых участники организованной группы представлялись близким родственником (сын, дочь, внук, внучка и т.п.) потерпевшего, а также сотрудником правоохранительных органов и в ходе разговора сообщали потерпевшим заведомо ложную информацию о том, что их близкий родственник стал участником дорожно-транспортного происшествия и ему срочно нужны денежные средства для помощи (на лечение, на возмещение вреда и т.п.). При этом участники организованной группы в ходе телефонных разговоров, с целью успешного совершения преступления путем обмана добивались того, чтобы престарелое лицо (потерпевший) узнало в звонящем своего близкого родственника, выбирая для этого соответственно мужской или женский голоса, изображая при этом голосом отрицательные эмоции или болезненное состояние, чтобы престарелое лицо (потерпевший), находясь в состоянии сильного душевого волнения, переживая за своего близкого родственника, полагая, что разговаривает по телефону именно со своим родственником, согласилось передать имеющиеся у него денежные средства. При этом участники организованной группы для создания у потерпевшего ощущения правдоподобности происходящего также просили последнего составлять собственноручное заявление о том, что передаваемые им денежные средства предназначаются для оказания помощи близкому родственнику;

- прибытие участников организованной группы в населенный пункт по месту жительства потерпевшего на территории Российской Федерации. При этом участники организованной группы, получив сведения о том, что обман потерпевшего удался, в течение короткого промежутка времени должны были забирать у последнего денежные средства и собственноручно написанное потерпевшим заявление;

- внесение участниками организованной группы похищенных денежных средств на имевшиеся в их распоряжении банковские карты, и дальнейшее перечисление их на другие банковские карты. 

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на создание стабильной и длительной деятельности организованной группы, неустановленное следствием лицо «организатор и (или) руководитель» решил, что для достижения преступного результата ему понадобится помощь лиц, имеющих опыт совершения аналогичных преступлений. 

В продолжении реализации прямого преступного умысла с целью формирования состава организованной группы, не позднее сентября 2021 года, точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо организатор (руководитель) находясь в неустановленном следствием месте неустановленным способом сообщил неустановленным лицам разработанный им преступный план и схему, после чего предложил им вступить в создаваемую организованную группу под его руководством для совместного совершения тяжких преступлений – осуществления хищений денежных средств у граждан путем обмана, обещая систематическое получение стабильного преступного дохода, в которой отвел им роль «исполнителей» организованной группы. 

Вышеуказанные неустановленные лица, осознавая высокую доходность от систематического совершения хищения денежных средств граждан, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленными о незаконности и общественной опасности предстоящей преступной деятельности, с целью получения материальной выгоды добровольно вошли в состав организованной неустановленным следствием лицом организатором (руководителем) преступной группы, тем самым вступили в преступный сговор, направленный на совершение совместных с иными участниками организованной группы, умышленных корыстных преступлений в отношении престарелых граждан, а именно систематического совершения хищений денежных средств престарелых граждан путем их обмана на территории разных субъектов Российской Федерации, в том числе на территории г.Владимира Владимирской области, Смоленской области, Белгородской области, г.Липецка Липецкой области, г.Орла Орловской области.

После этого, неустановленное следствием лицо организатор (руководитель), продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на стабильную и длительную преступную деятельность созданной им организованной группы, используя организационные и управленческие функции, с целью формирования окончательного состава организованной группы решил, что для достижения преступного результата в состав организованной группы необходимо также включить нескольких лиц, которые будут выполнять роль «куратора».

Реализуя задуманное с целью полного формирования состава организованной группы, в сентябре 2021 года неустановленное следствием лицо организатор (руководитель) находясь в неустановленном следствием месте, при помощи программы мгновенного обмена сообщениями - мессенджера «Telegram» привлек гражданина, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – «Лицо 1»), которому сообщил разработанные им преступный план и схему, после чего предложил вступить в создаваемую организованную группу под его руководством для совместного совершения тяжких преступлений – осуществления хищений граждан путем обмана, обещая систематическое получение стабильного преступного дохода, в которой отвел ему роль «куратора» организованной группы. 

«Лицо 1» в сентябре 2021 года, находясь на территории Краснодарского края, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, побуждаемый корыстными мотивами и целью систематического получения стабильного преступного дохода в составе организованной группы, дал свое согласие, вступив тем самым в создаваемую организованную группу под руководством неустановленного следствием лица организатора (руководителя), став ее участником.

Получив согласие «Лица 1» на совместное совершение преступлений, неустановленное следствием лицо организатор (руководитель) определило сферу преступной деятельности последнего, а именно указанный участник организованной группы под его руководством должен был для осуществления преступной деятельности на территории субъектов Российской Федерации, в том числе г.Владимира Владимирской области, г.Смоленска и Смоленской области, г.Белгорода и Белгородской области, г.Липецка Липецкой области, г.Орла Орловской области заниматься приисканием лиц, которым в преступной группе была отведена роль «ног», то есть непосредственно забиравших денежные средства у потерпевших.

Так, «Лицо 1», являясь участником организованной преступной группы, в период времени с сентября 2021 года по третью декаду ноября 2021 года привлек к преступной деятельности по совершению хищений денежных средств у граждан, путем обмана, ФИО3, а также граждан, дела в отношении которых выделены в отдельное производство (далее – «Лицо 2», «Лицо 3», «Лицо 4», «Лицо 5», «Лицо 6», «Лицо 7», «Лицо 8», «Лицо 9», «Лицо 10», «Лицо 11», «Лицо 12», «Лицо 13», «Лицо 14») и иных лиц, именно: 

- в сентябре 2021 года, точное время и дата следствием не установлены, «Лицо 1», являясь участником организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте посредством мессенджера «....» привлек к преступной деятельности «Лицо 2», предложив ему роль «ног» в созданной неустановленным следствием лицом организатором (руководителем) преступной группе. «Лицо 2» в указанное время, находясь в 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, побуждаемый корыстными мотивами и целью систематического получения стабильного преступного дохода в составе организованной группы, дал свое согласие, передав «Лицу 1» необходимые для осуществления преступной деятельности свои паспортные данные и абонентский номер своего мобильного телефона, вступив тем самым в создаваемую организованную группу под руководством неустановленного следствием лица организатора (руководителя), став ее участником. После чего, «Лицо 2», являясь участником организованной преступной группы, по указанию «Лица 1» в сентябре 2021 года, точное время и дата следствием не установлены, находясь в 

<

адрес>, посредством мессенджера ....» предложил ранее знакомому «Лицу 3» роль «ног» в созданной неустановленным следствием лицом организатором (руководителем) преступной группе. «Лицо 3» в указанное время, находясь в 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, побуждаемый корыстными мотивами и целью систематического получения стабильного преступного дохода в составе организованной группы, дал свое согласие, передав посредством «Лица 2» «Лицу 1» необходимые для осуществления преступной деятельности свои паспортные данные и абонентский номер своего мобильного телефона, вступив тем самым в создаваемую организованную группу под руководством неустановленного следствием лица организатора (руководителя), став ее участником. Таким образом, «Лицо 1» через «Лицо 2» привлек к преступной деятельности «Лицо 3».

- в октябре 2021 года, точное время и дата следствием не установлены, «Лицо 3», являясь участником организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте по указанию «Лица 1», посредством осуществления телефонного звонка предложил ранее знакомому ФИО3 роль «ног» в созданной неустановленным следствием лицом организатором (руководителем) преступной группе. ФИО3 в указанное время, находясь в г.Санкт-Петербурге Ленинградской области, сознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, побуждаемый корыстными мотивами и целью систематического получения стабильного преступного дохода в составе организованной группы, дал свое согласие, передав посредством «Лица 3» «Лицу 1» необходимый для осуществления преступной деятельности абонентский номер своего мобильного телефона, а непосредственно «Лицу 1» свои паспортные данные, вступив тем самым в создаваемую организованную группу под руководством неустановленного следствием лица организатора (руководителя), став ее участником. Таким образом, «Лицо 1» через «Лицо 3» привлек к преступной деятельности ФИО3 После чего, ФИО3, являясь участником организованной преступной группы, в октябре 2021 года, точное время и дата следствием не установлены, находясь в г. Санкт-Петербурге Ленинградской области, по указанию «Лица 1» при личной встрече предложил ранее знакомому «Лицу 4» роль «ног» в созданной неустановленным следствием лицом организатором (руководителем) преступной группе. «Лицо 4» в указанное время, находясь в г. Санкт-Петербурге Ленинградской области, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, побуждаемый корыстными мотивами и целью систематического получения стабильного преступного дохода в составе организованной группы, дал свое согласие, передав посредством ФИО3 «Лицу 1» необходимые для осуществления преступной деятельности свои паспортные данные и абонентский номер своего мобильного телефона, вступив тем самым в создаваемую организованную группу под руководством неустановленного следствием лица организатора (руководителя), став ее участником. Таким образом, «Лицо 1» через ФИО3 привлек к преступной деятельности «Лицо 4».

- в октябре 2021 года, точное время и дата следствием не установлены, «Лицо 2», являясь участником организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте по указанию «Лица 1» посредством мессенджера «....» предложил ранее знакомому «Лицу 6» роль «ног» в созданной неустановленным следствием лицом организатором (руководителем) преступной группе. «Лицо 6» в указанное время, находясь в г. Санкт-Петербурге Ленинградской области, сознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, побуждаемый корыстными мотивами и целью систематического получения стабильного преступного дохода в составе организованной группы, дал свое согласие, передав посредством «Лица 2» «Лицу 1» необходимый для осуществления преступной деятельности абонентский номер своего мобильного телефона, а непосредственно «Лицу 1» свои паспортные данные, вступив тем самым в создаваемую организованную группу под руководством неустановленного следствием лица организатора (руководителя), став ее участником. Таким образом, «Лицо 1» посредством «Лица 2» привлек к преступной деятельности «Лицо 6».

После чего, «Лицо 6», являясь участником организованной преступной группы, в октябре 2021 года, точное время и дата следствием не установлены, находясь в г. Санкт-Петербурге Ленинградской области, по указанию «Лица 1» посредством мессенджера «Telegram» предложил ранее знакомому «Лицу 5» роль «ног» в созданной неустановленным следствием лицом организатором (руководителем) преступной группе. «Лицо 5» в указанное время, находясь в г. Санкт-Петербурге Ленинградской области, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, побуждаемый корыстными мотивами и целью систематического получения стабильного преступного дохода в составе организованной группы, дал свое согласие, передав посредством «Лица 6» «Лицу 1» необходимый для осуществления преступной деятельности абонентский номер своего мобильного телефона, а также свои паспортные данные, вступив тем самым в создаваемую организованную группу под руководством неустановленного следствием лица организатора (руководителя), став ее участником. Таким образом, «Лицо 1» посредством «Лица 6» привлек к преступной деятельности «Лицо 5».

- в ноябре 2021 года, точное время и дата следствием не установлены, «Лицо 1», являясь участником организованной преступной группы, находясь в г. Сланцы Ленинградской области при личной встрече привлек к преступной деятельности ранее знакомого «Лицо 7», предложив ему роль «ног» в созданной неустановленным следствием лицом организатором (руководителем) преступной группе. «Лицо 7» в указанное время, находясь в г. Сланцы Ленинградской области, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, побуждаемый корыстными мотивами и целью систематического получения стабильного преступного дохода в составе организованной группы, дал свое согласие, передав «Лицу 1» необходимые для осуществления преступной деятельности свои паспортные данные и абонентский номер своего мобильного телефона, вступив тем самым в создаваемую организованную группу под руководством неустановленного следствием лица организатора (руководителя), став ее участником. 

После чего, «Лицо 1» являясь участником организованной преступной группы, в ноябре 2021 года, точное время и дата следствием не установлены, находясь в г. Санкт-Петербург Ленинградской области при личной встрече предложил «Лицу 8» роль «ног» в созданной неустановленным следствием лицом организатором (руководителем) преступной группе. «Лицо 8», в указанное время, находясь в г. Санкт-Петербурге Ленинградской области, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, побуждаемый корыстными мотивами и целью систематического получения стабильного преступного дохода в составе организованной группы, дал свое согласие, передав «Лицу 1» необходимый для осуществления преступной деятельности абонентский номер своего мобильного телефона, а также свои паспортные данные, вступив тем самым в создаваемую организованную группу под руководством неустановленного следствием лица организатора (руководителя), став ее участником. 

- в ноябре 2021 года, точное время и дата следствием не установлены, «Лицо 1», являясь участником организованной преступной группы, находясь в г. Курске Курской области в ходе состоявшегося личного разговора привлек к преступной деятельности ранее знакомого «Лицо 9», предложив ему роль «ног» в созданной неустановленным следствием лицом организатором (руководителем) преступной группе. «Лицо 9», в указанное время, находясь в г. Курске Курской области, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, побуждаемый корыстными мотивами и целью систематического получения стабильного преступного дохода в составе организованной группы, дал свое согласие, передав «Лицу 1» необходимые для осуществления преступной деятельности свои паспортные данные и абонентский номер своего мобильного телефона, вступив тем самым в создаваемую организованную группу под руководством неустановленного следствием лица организатора (руководителя), став ее участником. 

После чего, «Лицо 1», в ноябре 2021 года, точное время и дата следствием не установлены, являясь участником организованной преступной группы, находясь в г. Курске Курской области посредством мессенджера «Telegram» привлек к преступной деятельности ранее знакомого «Лицо 10», предложив ему роль «ног» в созданной неустановленным следствием лицом организатором (руководителем) преступной группе. «Лицо 10» в указанное время, находясь в г. Сланцы Ленинградской области, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, побуждаемый корыстными мотивами и целью систематического получения стабильного преступного дохода в составе организованной группы, дал свое согласие, передав «Лицу 1» необходимые для осуществления преступной деятельности абонентский номер своего мобильного телефона, а также свои паспортные данные, вступив тем самым в создаваемую организованную группу под руководством неустановленного следствием лица организатора (руководителя), став ее участником.

- в ноябре 2021 года, точное время и дата следствием не установлены, «Лицо 1», являясь участником организованной преступной группы, находясь в г. Курске Курской области в ходе состоявшегося личного разговора привлек к преступной деятельности «Лицо 11», предложив ему роль «ног» в созданной неустановленным следствием лицом организатором (руководителем) преступной группе. «Лицо 11», в указанное время, находясь в г. Курске Курской области, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, побуждаемый корыстными мотивами и целью систематического получения стабильного преступного дохода в составе организованной группы, дал свое согласие, передав «Лицу 1» необходимые для осуществления преступной деятельности свои паспортные данные и абонентский номер своего мобильного телефона, вступив тем самым в создаваемую организованную группу под руководством неустановленного следствием лица организатора (руководителя), став ее участником. 

После чего, в ноябре 2021 года, точное время и дата следствием не установлены, «Лицо 1», являясь участником организованной преступной группы, находясь в г. Курске Курской области, посредством осуществления телефонного звонка привлек к преступной деятельности «Лицо 12», предложив ему получать на свою банковскую карту похищенные «Лицом 11» в корыстных целях и общих интересах созданной неустановленным следствием лицом организатором (руководителем) преступной группы денежные средства и в дальнейшем перечислять их на указанные «Лицом 1» реквизиты иных банковских карт, оставляя часть похищенных денежных средств себе в качестве вознаграждения. «Лицо 12» в указанное время, находясь в г. Москве, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, побуждаемый корыстными мотивами и целью систематического получения стабильного преступного дохода в составе организованной группы, дал свое согласие, вступив тем самым в создаваемую организованную группу под руководством неустановленного следствием лица организатора (руководителя), став ее участником.

- в ноябре 2021 года, точное время и дата следствием не установлены, неустановленное лицо из числа участников организованной преступной группы, в состав которой входил «Лицо 1», выполняющий роль «куратора», находясь в неустановленном месте посредством мессенджера ....» привлекло к преступной деятельность ранее знакомого «Лицо 13», предложив ему роль «ног» в созданной неустановленным следствием лицом организатором (руководителем) преступной группе. «Лицо 13», в указанное время, находясь в г. Санкт-Петербурге Ленинградской области, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, побуждаемый корыстными мотивами и целью систематического получения стабильного преступного дохода в составе организованной группы, дал свое согласие, передав неустановленному лицу из числа участников организованной преступной группы необходимые для осуществления преступной деятельности свои паспортные данные и абонентский номер своего мобильного телефона, вступив тем самым в создаваемую организованную группу под руководством неустановленного следствием лица организатора (руководителя), став ее участником. После чего, в ноябре 2021 года, точное время и дата следствием не установлены, «Лицо 13», являясь участником организованной преступной группы, находясь в г. Санкт-Петербурге Ленинградской области по указанию неустановленного лица из числа участников организованной преступной группы, посредством социальной сети «....» предложил ранее знакомому «Лицу 14» роль «ног» в созданной неустановленным следствием лицом организатором (руководителем) преступной группе. «Лицо 14» в указанное время, находясь в г. Санкт-Петербурге Ленинградской области, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, побуждаемый корыстными мотивами и целью систематического получения стабильного преступного дохода в составе организованной группы, дал свое согласие, передав неустановленному лицу из числа участников организованной группы необходимые для осуществления преступной деятельности свои паспортные данные и абонентский номер своего мобильного телефона, вступив тем самым в создаваемую организованную группу под руководством неустановленного следствием лица организатора (руководителя), став ее участником. Таким образом, неустановленное лицо из числа участников организованной преступной группы, привлекло к преступной деятельности «Лицо 14».

Неустановленное лицо, полагаясь на свои организаторские способности, отвел в созданной организованной группе себе роль руководителя, согласился профинансировать подготовительный этап к преступной деятельности, осуществил распределение ролей между собой и ее участниками следующим образом. 

Организатор (руководитель), согласно ранее разработанному плану осуществлял организационные и управленческие функции в отношении созданной им организованной группы, распределял роли между членами созданного преступного формирования, планировал и координировал деятельность участников организованной группы, следя за тем, чтобы их действия не выходили за рамки разработанной схемы преступной деятельности, определял механизм взаимодействия между участниками организованной группы с соблюдением мер конспирации, создавал необходимые условия для совершения преступлений участниками организованной группы, организовывал постоянное осуществление телефонных звонков престарелым гражданам (потерпевшим) в определенные населенные пункты, обеспечивал присутствие в таких населенных пунктах кого-либо из участников организованной группы, предоставлял участникам организованной группы («ног») точные адреса места жительства потерпевших, контролировал финансовую деятельность организованной группы, устанавливал размеры вознаграждений участников организованной группы, контролировал поступление вырученных от совершения преступлений денежных средств и их дальнейшее распределение.

«Лицо 1» и иные неустановленные лица, согласно ранее разработанному организатором (руководителем) организованной группы плану, согласно отведенным функциям в организованной группе, выполняли роль «куратора», а именно: осуществляли первоначальное инструктирование, контроль и координацию действий лиц («ног»), которые непосредственно забирали денежные средства у потерпевших, обеспечивали своевременное прибытие «ног» в определенный организатором населенный пункт, предоставляли участникам организованной группы («ног») точные адреса места жительства потерпевших, банковские реквизиты счета, на которые необходимо перевести похищенные денежные средства, контролировали соблюдение участниками организованной группы мер конспирации, требований к работе, разработанных неустановленным следствием организатором (руководителем), собирали и обобщали сведения о работе подчиненных членов группы;

Неустановленные лица, согласно ранее разработанному организатором или руководителем организованной группы плану были ответственны за техническую составляющую деятельности организованной группы, а именно: отвечали за наличие необходимых технических средств для осуществления телефонных звонков потерпевшим, за постоянную смену используемых участниками организованной группы при совершении преступлений телефонных номеров, осуществляли телефонные звонки потерпевшим, в ходе которых были способны поддержать и развить не соответствующий действительности разговор с потерпевшим, представляясь его близким родственником, сотрудником правоохранительных органов, а также в ходе разговора способные убедить потерпевшего в том, что его близкий родственник попал в беду, добиться готовности выполнения потерпевшим необходимых действий по передаче денежных средств. Организованная группа осуществляла телефонные звонки, используя иностранные телефонные номера с кодом «+ 380»;

ФИО3, «Лицо 2», «Лицо 3», «Лицо 4», «Лицо 5», «Лицо 6», «Лицо 7», «Лицо 8», «Лицо 9», «Лицо 10», «Лицо 11», «Лицо 13», «Лицо 14» и иные лица, согласно ранее разработанному организатором или руководителем организованной группы плану и отведенным им функциям в организованной группе, выполняли роль «ног», а именно: прибывать в определенный им населенный пункт, вызывая такси за несколько домов до адреса проживания в целях конспирации, после чего получать точный адрес местонахождения потерпевшего, прибывать туда для того, чтобы забрать похищаемые денежные средства и заявление потерпевшего, пересчитывать деньги в присутствии потерпевшего, после чего вносить похищенные деньги на имевшуюся в распоряжении банковскую карту и перечислять их по реквизитам, указанным организатором (руководителем) и «куратором» «Лицом 1», уничтожать переданные потерпевшими заявления, «Лицо 12» – перечислять похищенные деньги по реквизитам, указанным организатором (руководителем) и «куратором» «Лицом 1». Также такие лица должны были с целью затруднения их идентификации сотрудниками правоохранительных органов, периодически менять место проживания, передвигаться по городам, в которых ими совершались преступления, пользуясь услугами такси, вызывая его за несколько домов от места своего проживания, периодически удалять переписку с соучастниками в мессенджерах «....» и «....».

Взаимодействие между участниками организованной группы строилось исключительно на дистанционном общении, посредством сети «Интернет», без непосредственных личных контактов, что позволяло в случае задержания правоохранительными органами одного из участников данной организованной преступной группы, остальным соучастникам оставаться свободе и продолжить осуществление преступной деятельности. С целью соблюдения указанных мер конспирации неустановленное следствием лицо организатор (руководитель), обязало всех участников обеспечить себя материально-технической базой в виде средств мобильной связи, позволявших осуществлять выход в сеть «Интернет», с установленными программами персональной связи и приложениями для защищенных переговоров, обменов сообщениями, фотографиями и видео конфиденциального характера, содержащих защищенные от взлома хранилища видео, фото-файлов в мессенджере «....» либо «....» с обязательным удалением всех сведений об общении между собой, что позволяло централизованно координировать все совершаемые соучастниками, входящими в состав организованной группы, преступные действия, направленные на совершение корыстных преступлений.

Организованная группа осуществляла свою преступную деятельность на территории г. Владимира Владимирской области, г. Смоленска и Смоленской области, г. Белгорода и Белгородской области, г. Липецка Липецкой области, г. Орла Орловской области в период с 21 октября 2021 года до 18 декабря 2021 года, то есть до момента пресечения ее сотрудниками правоохранительных органов.

Об устойчивости созданной и возглавляемой неустановленным лицом организатором (руководителем), организованной группы в которую входили: ФИО3, «Лицо 1», «Лицо 2», «Лицо 3», «Лицо 4», «Лицо 5», «Лицо 6», «Лицо 7», «Лицо 8», «Лицо 9», «Лицо 10», «Лицо 11», «Лицо 12», «Лицо 13», «Лицо 14» и иные неустановленные лица свидетельствуют:

-длительность её существования (с неустановленного следствием времени, но не позднее сентября 2021 года по неустановленное следствием время, но не ранее 18 декабря 2021 года);

-тщательный подбор её соучастников, между которыми имеется тесная взаимосвязь, выраженная в том числе наличием приятельских отношений между её участниками;

-постоянство состава (в организованную группу входили: неустановленное следствием лицо организатор (руководитель), ФИО3, «Лицо 1», «Лицо 2», «Лицо 3», «Лицо 4», «Лицо 5», «Лицо 6», «Лицо 7», «Лицо 8», «Лицо 9», «Лицо 10», «Лицо 11», «Лицо 12», «Лицо 13», «Лицо 14» и иные неустановленные лица);

-распределение ролей между участниками организованной группы, их совместная деятельность по подготовке и совершению преступлений, согласованность между ними действий;

-планирование и тщательная подготовка к совершению преступлений;

-постоянство форм и методов преступной деятельности; 

-материально-техническая оснащенность (устройства с системой технических приспособлений для передачи звуков и информации на расстоянии, в том числе с возможностью информационно-телекоммуникационной связи посредством сети «Интернет»; денежные средства, необходимые в том числе для оплаты проезда к местам совершения преступлений, передвижения на автотранспорте в непосредственном субъекте РФ, на территории которого совершается преступление, соблюдения мер конспирации и т.п.) 

-строгое подчинение лидеру организованной группы, выполнение его указаний, поддержание дисциплины.

О сплоченности созданной и возглавляемой неустановленным следствием лицом организатором (руководителем) организованной группы свидетельствуют:

-иерархическая структура управления, возглавляемая единоличным организатором – неустановленным лицом.

- конспиративность и маскировка преступной деятельности;

-общность целей и задач, заключавшихся в осуществлении преступной деятельности по хищению денежных средств граждан путем обмана, подкрепленная осознанием того, что успешное достижение преступного результата может быть обеспечено только совместными усилиями. Каждый участник организованной группы, действуя умышленно в общих интересах, побуждаемый корыстными мотивами и целью, осознавал, что выполняет часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с его принадлежностью к данной организованной группе, выполнял отведенные ему организатором группы круг обязанностей, вытекающих из цели деятельности организованной группы. Вклад каждого участника организованной группы при совершении преступления в совокупности и в конечном итоге приводил к достижению общей преступной цели по извлечению преступного дохода; 

-наличие жесткой внутренней дисциплины, выражавшейся в беспрекословном подчинении участников организованной группы, как на этапе подготовки, так и при совершении преступлений указаниям организатора (руководителя) организованной группы – неустановленному следствием лицу.

Таким образом, в период не позднее, чем с сентября 2021 года, точная дата следствием не установлена, в неустановленном следствием месте сформировался основной состав и начала действовать созданная неустановленным лицом организованная группа в составе ее лидера - неустановленного лица - организатора (руководителя), активных ее участников «Лицо 1», «Лицо 2», «Лицо 3», состав которой постоянно, вплоть до третьей декады ноября 2021 года пополнялся, и в неё вошли: ФИО3, «Лицо 4», «Лицо 5», «Лицо 6», «Лицо 7», «Лицо 8», «Лицо 9», «Лицо 10», «Лицо 11», «Лицо 12», «Лицо 13», «Лицо 14» и иные неустановленные лица, объединенные единым преступным умыслом, побуждаемые корыстными мотивами и целью, которые договорились о совершении под руководством неустановленного лица тяжких преступлений – хищений денежных средств граждан путем обмана. 

Конкретные преступления в составе организованной группы ФИО3 совершены при следующих обстоятельствах:

1) Не позднее 14 часов 46 минут 27 октября 2021 года, неустановленный следствием организатор (руководитель) организованной преступной группы, при участии неустановленных следствием лиц, а также ФИО3, «Лица 1» и «Лица 4», являющихся участниками организованной группы спланировал хищение денежных средств ФИО2 путем обмана на территории города Владимира. 

В неустановленное следствием время, в период с сентября 2021 года по 27 октября 2021 года «Лицо 1», действуя согласно распределенных ролей в составе организованной преступной группы и по указанию её руководителя, предложил участвовать в совершении хищения имущества граждан, под предлогом освобождения родственников либо знакомых от уголовной ответственности, находящимся в г. Санкт-Петербурге Ленинградской области ФИО3 и «Лицу 4», на что те дали своё согласие. После этого «Лицо 1», выполняя роль «куратора» в совершении вышеуказанного преступления, разъяснил ФИО3 и «Лицу 4» их действия по непосредственному изъятию денежных средств у потерпевшего и их дальнейшему распоряжению в интересах всех участников группы. Затем «Лицо 1», путем перевода денежных средств, обеспечил ФИО3 и «Лицо 4» денежными средствами, необходимыми для проезда и проживания в г. Владимире.

27 октября 2021 года не позднее 14 часов 46 минут неустановленное следствием лицо, исполняя свою роль в преступной группе, действуя умышленно, согласно ранее разработанному неустановленным следствием организатором (руководителем) организованной группы плану, как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, используя имеющиеся у него сведения о номерах стационарных телефонов граждан Российской Федерации, подобрало телефонный номер №, используемый потерпевшей ФИО2 в квартире по 

<

адрес>, с целью его дальнейшего предоставления иным участникам организованной группы для совершения преступления - хищения денежных средств ФИО2 путем обмана. 

Кроме того, 27 октября 2021 года не позднее 14 часов 46 минут, неустановленное следствием лицо, исполняя свою роль в преступной группе – ответственного за техническую составляющую деятельности организованной группы, действуя умышленно, согласно ранее разработанному организатором (руководителем) организованной группы плану как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, подобрало для участников преступной группы телефонный номер № зарегистрированный на неустановленное лицо за пределами Российской Федерации, и предоставило его участникам организованной группы неустановленным способом, с целью использования последними для совершения звонков потерпевшим и дальнейшего совершения в отношении последних корыстных преступлений - хищения денежных средств, путем обмана. 

27 октября 2021 года в период времени с 14 часов 46 минут по 15 часов 01 минуту, не менее 2 неустановленных лиц мужского и женского пола, находясь в неустановленном месте, являясь участниками организованной преступной группы, действуя умышленно, согласно ранее разработанному организатором (руководителем) организованной группы плану, как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, осознавая общественную опасность, своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, выполняя в составе преступной группы функцию лиц, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, получив от неустановленного лица неустановленным способом телефонный номер № используемый потерпевшей ФИО2 в квартире по 

<

адрес> с использованием телефонного номера №, предоставленного неустановленным способом от неустановленного участника организованной преступной группы, зарегистрированного на неустановленное лицо за пределами Российской Федерации, осуществили телефонный звонок на телефонный номер №, используемый потерпевшей ФИО2 в квартире по 

<

адрес>

В указанный период времени в ходе телефонного разговора неустановленное лицо мужского пола, являясь участником организованной преступной группы, согласно ранее разработанному организатором (руководителем) организованной группы плану, как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, выполняя в составе преступной группы функцию лиц, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, представилось сотрудником правоохранительных органов, сообщив ФИО2 о произошедшем с участием её дочери дорожно-транспортном происшествии.

После этого в указанный период времени разговор с ФИО2 продолжило другое неустановленное лицо женского пола, являясь участником организованной преступной группы, согласно ранее разработанному организатором (руководителем) организованной группы плану, как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, выполняя в составе преступной группы функцию лиц, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, которое, в продолжение единого преступного умысла, продолжая обманывать ФИО2 желая выдать себя за родственника ФИО2 представилось её дочерью, сообщив заведомо ложную информацию о якобы случившемся по её вине дорожно-транспортном происшествии, в ходе которого пострадала она сама и посторонний человек, изображая при этом голосом отрицательные эмоции и болезненное состояние, то есть тем самым, обманывая ФИО2., и сообщило о необходимости переговорить с представителем правоохранительных органов.

Затем в указанный период времени разговор с ФИО2 продолжило неустановленное лицо мужского пола, представившееся сотрудником правоохранительных органов, являющееся участником организованной преступной группы, которое согласно ранее разработанному организатором (руководителем) организованной группы плану, как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, выполняя в составе преступной группы функцию лиц, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, в продолжение единого преступного умысла, продолжая обманывать ФИО2 желая выдать себя за должностное лицо, уполномоченное принимать соответствующие решения в отношении её дочери, сообщило ФИО2 что для освобождения её дочери от привлечения к установленной законом ответственности за дорожно-транспортное происшествие и для лечения пострадавшего человека необходимо передать денежные средства, а также с целью создания видимости законности своих действий, сообщило ФИО2 о необходимости написания собственноручного заявления о том, что деньги передаются для возмещения вреда, то есть тем самым обманывало ФИО2 а также, что за деньгами и заявлением приедет его коллега.

В это время ФИО2 являясь пожилым лицом, услышав, что с её дочерью случилось несчастье, что последней причинены телесные повреждения, существует угроза привлечения её к установленной законом ответственности, находясь под влиянием обмана, поверив в сообщенную ей звонившими участниками организованной преступной группы заведомо ложную информацию, будучи в состоянии сильного душевого волнения, переживая за своего близкого родственника, полагая, что разговаривает по телефону именно с дочерью и сотрудником правоохранительных органов, согласилась передать имеющиеся у неё денежные средства в сумме 100 000 рублей, составить собственноручное заявление о том, что передаваемые ею денежные средства предназначаются для возмещения вреда пострадавшему в результате дорожно-транспортного происшествия человеку, а также сообщить данные об адресе своего проживания.

Получив согласие ФИО2 на передачу денежных средств, неустановленные лица, являясь участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному организатором (руководителем) организованной группы плану, как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, выполняя в составе преступной группы функцию лиц, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, желая довести совместный корыстный преступный умысел до конца, неустановленным способом 27 октября 2021 года не ранее 14 часов 46 минут, более точное время не установлено, сообщили об этом неустановленному следствием организатору (руководителю) группы. После чего в этот же период последний и «Лицо 1», находясь в неустановленном месте, посредством мессенджеров «....» и «....» дали указание ФИО3 и «Лицу 4», выполнявшим роль «ног» и заранее прибывшим в г. Владимир для совершения корыстных преступлений - хищения денежных средств, путем обмана, о необходимости прибыть по месту проживания потерпевшей ФИО2 и ожидать дальнейших указаний.

ФИО3 и «Лицо 4», являясь участниками организованной преступной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, выполняя в составе группы роль «ног», 27 октября 2021 года не ранее 14 часов 46 минут, более точное время не установлено, по указанию организатора (руководителя) группы прибыли на автомобиле такси к 

<

адрес>. Продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО2. путем обмана в составе организованной преступной группы, действуя согласно заранее распределенным ролям, «Лицо 4» прошел в квартиру № указанного дома, а ФИО3 остался на улице обеспечивать конспирацию, чтобы в случае появления сотрудников полиции либо предполагаемых родственников потерпевшей, смог предупредить об этом «Лицо 4», чтобы последний успел покинуть квартиру потерпевшей и не был изобличен. 

27 октября 2021 года в период времени с 14 часов 46 минут по 16 часов 26 минут, «Лицо 4», находясь в 

<

адрес>, наблюдая за тем, что ФИО2 находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, будучи в состоянии сильного душевного волнения, переживает за своего близкого родственника, представившись помощником сотрудника правоохранительного органа, руководствуясь единым с другими участниками преступной группы умыслом, направленным на хищение денежных средств ФИО2 действуя умышленно, из корыстных побуждений путем обмана, получил от ФИО2 денежные средства в размере 100 000 рублей, пересчитав их в ее присутствии, и собственноручно написанное ею заявление по поводу возмещения вреда, после чего покинул указанную квартиру.

В результате умышленных, согласованных действий вышеуказанных лиц по противоправному, безвозмездному изъятию имущества ФИО2 последней причинен значительный материальный ущерб в размере 100 000 рублей.

После совершения хищения путем обмана денежных средств потерпевшей ФИО2 ФИО3 и «Лицо 4» с места преступления скрылись. 

В продолжение своих преступных действий, ФИО3, следуя указаниям, которые ему 27 октября 2021 года, находясь в неустановленном месте посредством мессенджеров «....» и «....» дал «Лицо 1», 27 октября 2021 года в 16 часов 26 минут внес похищенные у ФИО2 денежные средства в сумме 100 000 рублей на банковскую карту №, оформленную в .... на его имя, после чего 27 октября 2021 года в 16 часов 29 минут осуществил перевод указанной суммы похищенных денежных средств на банковскую карту № оформленную в .... на его имя, а затем 27 октября 2021 года в 16 часов 30 минут перевел денежные средства в сумме 85000 рублей из числа похищенных у ФИО2 на банковскую карту № оформленную в .... на имя «Лица 9», к которой имелся дистанционный доступ у «Лица 1», оставив остальную часть похищенных денежных средств себе и «Лицу 4» в качестве вознаграждения.

Похищенные у ФИО2 денежные средства в сумме 100 000 рублей неустановленный следствием организатор (руководитель) организованной преступной группы распределил между собой, ФИО3, «Лицом 1» и «Лицо 4» и иными неустановленными лицами, участвующими в совершении хищения денежных средств потерпевшей ФИО2 в составе организованной преступной группы.

2) Не позднее 16 часов 41 минуты 27 октября 2021 года, неустановленный следствием организатор (руководитель) организованной преступной группы, при участии неустановленных следствием лиц, а также ФИО3, «Лица 1» и «Лица 4», являющихся участниками организованной группы спланировал хищение денежных средств ФИО17. путем обмана на территории города Владимира. 

27 октября 2021 года ФИО3 и «Лицо 4», являясь членами организованной преступной группы, после обстоятельств указанных в п. 1 обвинения, с целью совершения хищения имущества граждан, по указанию «Лица 1», действующего от имени неустановленного следствием организатора (руководителя) преступной группы, находились на территории города Владимира. При этом «Лицо 1», выполняя отведенную ему роль, обеспечивал ФИО3 и «Лицо 4» денежными средствами, необходимыми для проживания в городе Владимире.

27 октября 2021 года не позднее 16 часов 41 минуты неустановленное следствием лицо, исполняя свою роль в преступной группе, действуя умышленно, согласно ранее разработанному неустановленным следствием организатором (руководителем) организованной группы плану, как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, используя имеющиеся у него сведения о номерах стационарных телефонов граждан Российской Федерации, подобрало телефонный номер №, используемый потерпевшей ФИО17 в квартире по 

<

адрес>, с целью его дальнейшего предоставления иным участникам организованной группы для совершения преступления - хищения денежных средств ФИО17 путем обмана. 

Кроме того, 27 октября 2021 года не позднее 16 часов 41 минуты, неустановленное следствием лицо, исполняя свою роль в преступной группе – ответственного за техническую составляющую деятельности организованной группы, действуя умышленно, согласно ранее разработанному организатором (руководителем) организованной группы плану, как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, подобрало для участников преступной группы телефонный номер № зарегистрированный на неустановленное лицо за пределами Российской Федерации, и предоставило его участникам организованной группы неустановленным способом, с целью использования последними для совершения звонков потерпевшим и дальнейшего совершения в отношении последних корыстных преступлений - хищения денежных средств, путем обмана. 

27 октября 2021 года в период времени с 16 часов 41 минуты по 17 часов 16 минут, не менее 2 неустановленных лиц мужского и женского пола, находясь в неустановленном месте, являясь участниками организованной преступной группы, действуя умышленно, согласно ранее разработанному организатором (руководителем) организованной группы плану, как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, выполняя в составе преступной группы функцию лиц, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, получив от неустановленного лица неустановленным способом телефонный номер №, используемый потерпевшей ФИО17 в квартире по 

<

адрес>, с использованием телефонного номера +№, предоставленного неустановленным способом от неустановленного участника организованной преступной группы, зарегистрированного на неустановленное лицо за пределами Российской Федерации, осуществили телефонный звонок на телефонный номер №, используемый потерпевшей ФИО17 в квартире по 

<

адрес>

В указанный период времени в ходе телефонного разговора неустановленное лицо женского пола, являясь участником организованной преступной группы, согласно ранее разработанному организатором (руководителем) организованной группы плану, как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, выполняя в составе преступной группы функцию лиц, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, желая выдать себя за родственника ФИО17 представилось ее дочерью, сообщив заведомо ложную информацию о якобы случившемся по её вине дорожно-транспортном происшествии, в ходе которого пострадала она сама и посторонний человек, изображая при этом голосом отрицательные эмоции и болезненное состояние, то есть тем самым, обманывая ФИО17 и сообщило о необходимости переговорить с представителем правоохранительных органов.

После этого в указанный период времени разговор с ФИО17 продолжило другое неустановленное лицо мужского пола, являясь участником организованной преступной группы, согласно ранее разработанному организатором (руководителем) организованной группы плану, как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, выполняя в составе преступной группы функцию лиц, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, которое, в продолжение единого преступного умысла, продолжая обманывать ФИО17 желая выдать себя за должностное лицо, уполномоченное принимать соответствующие решения в отношении её дочери, представилось сотрудником правоохранительных органов, сообщив ФИО17 что для освобождения её дочери от привлечения к установленной законом ответственности за дорожно-транспортное происшествие и для лечения пострадавшего человека необходимо передать денежные средства, а также с целью создания видимости законности своих действий, сообщило ФИО17 о необходимости написания собственноручного заявления о том, что деньги передаются для возмещения вреда, то есть тем самым обманывало ФИО17 а также, что за деньгами и заявлением приедет его коллега.

В это время ФИО17 являясь пожилым лицом, услышав, что с её дочерью случилось несчастье, что последней причинены телесные повреждения, существует угроза привлечения её к установленной законом ответственности, находясь под влиянием обмана, поверив в сообщенную ей звонившими участниками организованной преступной группы заведомо ложную информацию, будучи в состоянии сильного душевого волнения, переживая за своего близкого родственника, полагая, что разговаривает по телефону именно с дочерью и сотрудником правоохранительных органов, согласилась передать имеющиеся у неё денежные средства в сумме 100 000 рублей, составить собственноручное заявление о том, что передаваемые ею денежные средства предназначаются для возмещения вреда пострадавшему в результате дорожно-транспортного происшествия человеку, а также сообщить данные об адресе своего проживания.

Получив согласие ФИО17 на передачу денежных средств, неустановленные лица, являясь участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному организатором (руководителем) организованной группы плану, как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, выполняя в составе преступной группы функцию лиц, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, желая довести совместный корыстный преступный умысел до конца, неустановленным способом 27 октября 2021 года не ранее 16 часов 41 минуты, более точное время не установлено, сообщили об этом неустановленному следствием организатору (руководителю) группы. После чего в этот же период последний и «Лицо 1», находясь в неустановленном месте, посредством мессенджеров «....» и «....» дали указание ФИО3 и «Лицу 4», выполнявшим роль «ног» и заранее прибывшим в г. Владимир для совершения корыстных преступлений - хищения денежных средств, путем обмана, о необходимости прибыть по месту проживания потерпевшей ФИО17 и ожидать дальнейших указаний.

ФИО3 и «Лицо 4», являясь участниками организованной преступной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, выполняя в составе группы роль «ног», 27 октября 2021 года не ранее 16 часов 41 минуты, более точное время не установлено, по указанию организатора (руководителя) группы прибыли на автомобиле такси к 

<

адрес>. Продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО17 путем обмана в составе организованной преступной группы, действуя согласно заранее распределенным ролям, «Лицо 4» прошел в квартиру № указанного дома, а ФИО3 остался на улице обеспечивать конспирацию, чтобы в случае появления сотрудников полиции либо предполагаемых родственников потерпевшей, смог предупредить об этом «Лицо 4», чтобы последний успел покинуть квартиру потерпевшей и не был изобличен. 

27 октября 2021 года в период времени с 16 часов 41 минуты по 17 часов 33 минуты, «Лицо 4», находясь в 

<

адрес>, наблюдая за тем, что ФИО17 находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, будучи в состоянии сильного душевного волнения, переживает за своего близкого родственника, представившись помощником сотрудника правоохранительного органа, руководствуясь единым с другими участниками преступной группы умыслом, направленным на хищение денежных средств ФИО17 действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана получил от ФИО17 денежные средства в размере 80 000 рублей, пересчитав их в ее присутствии, и собственноручно написанное ею заявление по поводу возмещения ущерба, после чего покинул указанную квартиру.

27 октября 2021 года в период времени с 16 часов 41 минуты по 17 часов 33 минуты, более точное время следствием не установлено, по указанию организатора (руководителя) организованной преступной группы «Лицо 4» вновь проследовал в 

<

адрес>, где действуя в рамках единого корыстного преступного умысла участников организованной группы, направленного на хищение денежные средств ФИО17 действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана получил от ФИО17. денежные средства в размере 20 000 рублей, пересчитав их в ее присутствии, после чего покинул указанную квартиру.

В результате умышленных, согласованных действий вышеуказанных лиц по противоправному, безвозмездному изъятию имущества ФИО17 последней причинен значительный материальный ущерб в размере 100 000 рублей.

После совершения хищения путем обмана денежных средств потерпевшей ФИО17 ФИО3 и «Лицо 4» с места преступления скрылись. 

В продолжение своих преступных действий, ФИО3, следуя указаниям, которые ему 27 октября 2021 года, находясь в неустановленном месте посредством мессенджеров «....» и «....» дал «Лицо 1», 27 октября 2021 года в 17 часов 33 минуты внес похищенные у ФИО17 денежные средства в сумме 100 000 рублей на банковскую карту №, оформленную в .... на его имя, после чего 27 октября 2021 года в 17 часов 33 минуты перевел денежные средства в сумме 85000 рублей из числа похищенных у ФИО17 на банковскую карту №, оформленную в .... на имя «Лица 9», к которой имелся дистанционный доступ у «Лица 1», оставив остальную часть похищенных денежных средств себе и «Лицу 4» в качестве вознаграждения.

Похищенные у ФИО17 денежные средства в сумме 100 000 рублей неустановленный следствием организатор (руководитель) организованной преступной группы распределил между собой, ФИО3, «Лицом 1», «Лицом 4» и иными неустановленными лицами, участвующими в совершении хищения денежных средств потерпевшей ФИО17 в составе организованной преступной группы.

3) Не позднее 12 часов 9 минут 24 ноября 2021 года, неустановленный следствием организатор (руководитель) организованной преступной группы, при участии неустановленных следствием лиц, а также «Лица 1 », ФИО3 и «Лица 4», являющихся участниками организованной группы спланировал хищение денежных средств ФИО20 путем обмана на территории города Владимира. 

В неустановленное следствием время, но не позднее 24 ноября 2021 года «Лицо 1», действуя согласно распределенных ролей в составе организованной преступной группы и по указанию её руководителя, дал указание ФИО3 и «Лицу 4», находящимся на территории Российской Федерации, в неустановленном следствием месте, ранее вошедшим в состав организованной преступной группы, совершить хищения имущества граждан на территории города Владимира под предлогом освобождения родственников либо знакомых от уголовной ответственности, на что те дали своё согласие. После этого «Лицо 1», выполняя роль «куратора» в совершении вышеуказанного преступления, разъяснил ФИО3 и «Лицу 4» их действия по непосредственному изъятию денежных средств у потерпевшего и их дальнейшему распоряжению в интересах всех участников группы. Затем «Лицо 1», путем перевода денежных средств, обеспечил ФИО3 и «Лицо 4» денежными средствами, необходимыми для проезда и проживания в г. Владимире.

24 ноября 2021 года не позднее 12 часов 9 минут неустановленное следствием лицо, исполняя свою роль в преступной группе, действуя умышленно, согласно ранее разработанному неустановленным следствием организатором (руководителем) организованной группы плану, как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, используя имеющиеся у него сведения о номерах стационарных телефонов граждан Российской Федерации, подобрало телефонный номер № используемый потерпевшей ФИО20 по 

<

адрес> с целью его дальнейшего предоставления иным участникам организованной группы для совершения преступления - хищения денежных средств ФИО20 путем обмана. 

Кроме того, 24 ноября 2021 года не позднее 12 часов 9 минут, неустановленное следствием лицо, исполняя свою роль в преступной группе – ответственного за техническую составляющую деятельности организованной группы, действуя умышленно, согласно ранее разработанному организатором (руководителем) организованной группы плану как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, подобрало для участников преступной группы телефонный номер №, зарегистрированный на неустановленное лицо за пределами Российской Федерации, и предоставило его участникам организованной группы неустановленным способом, с целью использования последними для совершения звонков потерпевшим и дальнейшего совершения в отношении последних корыстных преступлений - хищения денежных средств, путем обмана. 

24 ноября 2021 года в период времени с 12 часов 9 минут по 12 часов 45 минут, не менее 2 неустановленных лиц мужского и женского пола, находясь в неустановленном месте, являясь участниками организованной преступной группы, действуя умышленно, согласно ранее разработанному организатором или руководителем организованной группы плану как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, осознавая общественную опасность, своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, выполняя в составе преступной группы функцию лиц, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, получив от неустановленного лица неустановленным способом телефонный номер №, используемый потерпевшей ФИО20 по 

<

адрес>, с использованием телефонного номера №, предоставленного неустановленным способом от неустановленного участника организованной преступной группы, зарегистрированного на неустановленное лицо за пределами Российской Федерации, осуществили телефонные звонки на телефонный номер №, используемый потерпевшей ФИО20 по 

<

адрес>

В указанный период времени в ходе телефонного разговора неустановленное лицо женского пола, являясь участником организованной преступной группы, согласно ранее разработанному организатором (руководителем) организованной группы плану, как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, выполняя в составе преступной группы функцию лиц, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, желая выдать себя за родственника ФИО20 представилось ее дочерью, сообщив заведомо ложную информацию о якобы случившемся по её вине дорожно-транспортном происшествии, в ходе которого пострадала она сама и посторонний человек, изображая при этом голосом отрицательные эмоции и болезненное состояние, то есть тем самым обманывая ФИО20 и сообщило о необходимости переговорить с представителем правоохранительных органов.

После этого в указанный период времени разговор с ФИО20 продолжило другое неустановленное лицо мужского пола, являясь участником организованной преступной группы, согласно ранее разработанному организатором (руководителем) организованной группы плану как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, выполняя в составе преступной группы функцию лиц, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, которое, в продолжение единого преступного умысла, продолжая обманывать ФИО20 желая выдать себя за должностное лицо, уполномоченное принимать соответствующие решения в отношении её дочери, представилось сотрудником правоохранительных органов, сообщив ФИО20 что для освобождения её дочери от привлечения к установленной законом ответственности за дорожно-транспортное происшествие и для лечения пострадавшего человека необходимо передать денежные средства, а также с целью создания видимости законности своих действий, сообщило ФИО20 о необходимости написания собственноручного заявления о том, что деньги передаются для возмещения вреда, то есть тем самым обманывало ФИО20., а также, что за деньгами и заявлением приедет его коллега.

В это время ФИО20, являясь пожилым лицом, услышав, что с её дочерью случилось несчастье, что последней причинены телесные повреждения, существует угроза привлечения его к установленной законом ответственности, находясь под влиянием обмана, поверив в сообщенную ей звонившими участниками организованной преступной группы заведомо ложную информацию, будучи в состоянии сильного душевого волнения, переживая за своего близкого родственника, полагая, что разговаривает по телефону именно с дочерью и сотрудником правоохранительных органов, согласилась передать имеющиеся у неё денежные средства в сумме 400 000 рублей, составить собственноручное заявление о том, что передаваемые ею денежные средства предназначаются для возмещения вреда пострадавшему в результате дорожно-транспортного происшествия человеку, а также сообщить данные об адресе своего проживания.

Получив согласие ФИО20 на передачу денежных средств, неустановленные лица, являясь участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному организатором (руководителем) организованной группы плану, как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, выполняя в составе преступной группы функцию лиц, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, желая довести совместный корыстный преступный умысел до конца, неустановленным способом, 24 ноября 2021 года не ранее 12 часов 09 минут, более точное время не установлено, сообщили об этом неустановленному следствием организатору (руководителю) группы. После чего в этот же период последний и «Лицо 1», находясь в неустановленном месте, посредством мессенджеров «....» и «....» дали указание ФИО3 и «Лицу 4», выполнявшим роль «ног» и заранее прибывшим в г. Владимир для совершения корыстных преступлений - хищения денежных средств, путем обмана, о необходимости прибыть по месту проживания потерпевшей ФИО20 и ожидать дальнейших указаний.

ФИО3 и «Лицо 4», являясь участниками организованной преступной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, выполняя в составе группы роль «ног», 24 ноября 2021 года не ранее 12 часов 09 минут, более точное время не установлено, по указанию организатора (руководителя) группы прибыли на автомобиле такси к 

<

адрес>. Продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО20., путем обмана в составе организованной преступной группы, действуя согласно заранее распределенным ролям «Лицо 4» прошел в помещение вышеуказанного дома, а ФИО3 остался на улице обеспечивать конспирацию, чтобы в случае появления сотрудников полиции либо предполагаемых родственников потерпевшей, смог предупредить об этом «Лицо 4», чтобы последний успел покинуть квартиру потерпевшей и не был изобличен.

24 ноября 2021 года не ранее 12 часов 09 минут «Лицо 4», находясь в 

<

адрес>, наблюдая за тем, что ФИО20 находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, будучи в состоянии сильного душевного волнения, переживает за своего близкого родственника, представившись помощником сотрудника правоохранительного органа, руководствуясь единым с другими участниками преступной группы умыслом, направленным на хищение денежных средств ФИО20 действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, получил от ФИО20 денежные средства в размере 400 000 рублей наличными. В этот момент преступные действия «Лица 4» и иных участников организованной преступной группы были пресечены зашедшим в квартиру ФИО20 являющимся родственником ФИО20 который изъял у «Лица 4» 400 000 рублей, принадлежащие ФИО20 Воспользовавшись тем, что ФИО20 разговаривает с ФИО20 о совершаемом в отношении нее мошенничестве, «Лицо 4» беспрепятственно покинул квартиру потерпевшей, скрывшись с места преступления. 

Таким образом, неустановленный следствием организатор (руководитель), «Лица 1», ФИО3, «Лицо 4» и иные неустановленные участники организованной преступной группы, участвующие в совершении хищения имущества ФИО20 не смогли довести единый преступный умысел до конца, по независящим от них обстоятельствам.

В результате умышленных, согласованных действий вышеуказанных лиц по покушению на безвозмездное, противоправное изъятие имущества ФИО20 последней мог быть причинен материальный ущерб в сумме 400 000 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ признается крупным размером, поскольку стоимость похищенного имущества превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

4) Не позднее 13 часов 51 минуты 24 ноября 2021 года, неустановленный следствием организатор (руководитель) организованной преступной группы, при участии неустановленных следствием лиц, а также ФИО3, «Лица 1» и «Лица 4», являющихся участниками организованной группы спланировал хищение денежных средств ФИО19 путем обмана на территории города Владимира. 

24 ноября 2021 года ФИО3 и «Лицо 4», являясь членами организованной преступной группы, после обстоятельств указанных в п. 3 обвинения, с целью совершения хищения имущества граждан, по указанию «Лица 1», действующего от имени неустановленного следствием организатора (руководителя) преступной группы, находились на территории города Владимира. При этом «Лицо 1», выполняя отведенную ему роль, обеспечивал ФИО3 и «Лицо 4» денежными средствами, необходимыми для проживания в городе Владимире.

24 ноября 2021 года не позднее 13 часов 51 минуты неустановленное следствием лицо, исполняя свою роль в преступной группе, действуя умышленно, согласно ранее разработанному неустановленным следствием организатором (руководителем) организованной группы плану, как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, используя имеющиеся у него сведения о номерах стационарных телефонов граждан Российской Федерации, подобрало телефонный номер №, используемый потерпевшей ФИО19 в квартире по 

<

адрес>, с целью его дальнейшего предоставления иным участникам организованной группы для совершения преступления - хищения денежных средств ФИО19 путем обмана. 

Кроме того, 24 ноября 2021 года не позднее 13 часов 51 минуты, неустановленное следствием лицо, исполняя свою роль в преступной группе – ответственного за техническую составляющую деятельности организованной группы, действуя умышленно, согласно ранее разработанному организатором (руководителем) организованной группы плану, как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, подобрало для участников преступной группы телефонный номер +№, зарегистрированный на неустановленное лицо за пределами Российской Федерации, и предоставило его участникам организованной группы неустановленным способом, с целью использования последними для совершения звонков потерпевшим и дальнейшего совершения в отношении последних корыстных преступлений - хищения денежных средств, путем обмана. 

24 ноября 2021 года в период времени с 13 часов 51 минуты по 14 часов 14 минут, не менее 2 неустановленных лиц мужского и женского пола, находясь в неустановленном месте, являясь участниками организованной преступной группы, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, выполняя в составе преступной группы функцию лиц, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, получив от неустановленного лица неустановленным способом телефонный номер №, используемый потерпевшей ФИО19 в квартире по 

<

адрес>, с использованием телефонного номера №, предоставленного неустановленным способом от неустановленного участника организованной преступной группы, зарегистрированного на неустановленное лицо за пределами Российской Федерации, осуществили телефонные звонки на телефонный номер №, используемый потерпевшей ФИО19 в квартире по 

<

адрес>

В указанный период времени в ходе телефонного разговора неустановленное лицо женского пола, являясь участником организованной преступной группы, согласно ранее разработанному организатором (руководителем) организованной группы плану, как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, выполняя в составе преступной группы функцию лиц, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, желая выдать себя за родственника ФИО19 представилось ее внучкой, сообщив заведомо ложную информацию о якобы случившемся по её вине дорожно-транспортном происшествии, в ходе которого пострадала она сама и посторонний человек, изображая при этом голосом отрицательные эмоции и болезненное состояние, то есть тем самым обманывая ФИО19, и сообщило о необходимости переговорить с представителем правоохранительных органов.

После этого в указанный период времени разговор с ФИО19 продолжило другое неустановленное лицо мужского пола являясь участником организованной преступной группы, согласно ранее разработанному организатором (руководителем) организованной группы плану как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, выполняя в составе преступной группы функцию лиц, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, которое, в продолжение единого преступного умысла, продолжая обманывать ФИО19, желая выдать себя за должностное лицо, уполномоченное принимать соответствующие решения в отношении её внучки, представилось сотрудником правоохранительных органов, сообщив ФИО19, что для освобождения её внучки от привлечения к установленной законом ответственности за дорожно-транспортное происшествие и для лечения пострадавшего человека необходимо передать денежные средства, а также с целью создания видимости законности своих действий, ФИО19 о необходимости написания собственноручного заявления о том, что деньги передаются для возмещения вреда, то есть тем самым обманывало ФИО19, а также, что за деньгами и заявлением приедет его коллега.

В это время ФИО19, являясь пожилым лицом, услышав, что с её внучкой случилось несчастье, что последней причинены телесные повреждения, существует угроза привлечения его к установленной законом ответственности, находясь под влиянием обмана, поверив в сообщенную ей звонившими участниками организованной преступной группы заведомо ложную информацию, будучи в состоянии сильного душевого волнения, переживая за своего близкого родственника, полагая, что разговаривает по телефону именно с внучкой и сотрудником правоохранительных органов, согласилась передать имеющиеся у неё денежные средства в сумме 80 000 рублей, составить собственноручное заявление о том, что передаваемые ею денежные средства предназначаются для возмещения вреда пострадавшему в результате дорожно-транспортного происшествия человеку, а также сообщить данные об адресе своего проживания.

Получив согласие ФИО19 на передачу денежных средств, неустановленные лица, являясь участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному организатором (руководителем) организованной группы плану, как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, выполняя в составе преступной группы функцию лиц, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, желая довести совместный корыстный преступный умысел до конца, неустановленным способом, 24 ноября 2021 года не ранее 13 часов 51 минуты, более точное время не установлено, сообщили об этом неустановленному следствием организатору (руководителю) группы. После чего в этот же период последний и «Лицо 1», находясь в неустановленном месте, посредством мессенджеров «....» и «....» дали указание ФИО3 и «Лицу 4», выполнявшим роль «ног» и заранее прибывшим в г. Владимир для совершения корыстных преступлений - хищения денежных средств, путем обмана, о необходимости прибыть по месту проживания потерпевшей ФИО19 и ожидать дальнейших указаний.

ФИО3 и «Лицо 4», являясь участниками организованной преступной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, выполняя в составе группы роль «ног», 24 ноября 2021 года не ранее 13 часов 51 минуты, более точное время не установлено, по указанию организатора (руководителя) группы прибыли на автомобиле такси к д

<

адрес>. Продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО19. путем обмана в составе организованной преступной группы, действуя согласно заранее распределенным ролям «Лицо 4» прошел в квартиру № указанного дома, а ФИО3 остался на улице обеспечивать конспирацию, чтобы в случае появления сотрудников полиции либо предполагаемых родственников потерпевшей, смог предупредить об этом «Лицо 4», чтобы последний успел покинуть квартиру потерпевшей и не был изобличен. 

24 ноября 2021 года в период времени с 13 часов 51 минуты по 14 часов 35 минут, «Лицо 4», находясь в 

<

адрес>, наблюдая за тем, что ФИО19 находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, будучи в состоянии сильного душевного волнения, переживает за своего близкого родственника, представившись помощником сотрудника правоохранительного органа, руководствуясь единым с другими участниками преступной группы умыслом, направленным на хищение денежных средств ФИО19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, получил от ФИО19 денежные средства в размере 80 000 рублей, пересчитав их в ее присутствии, и собственноручно написанное ею заявление по поводу возмещения вреда, после чего покинул указанную квартиру.

В результате умышленных, согласованных действий вышеуказанных лиц по противоправному, безвозмездному изъятию имущества ФИО19, последней причинен значительный материальный ущерб в размере 80 000 рублей.

После совершения хищения путем обмана денежных средств потерпевшей ФИО19, ФИО3 и «Лицо 4» с места преступления скрылись. 

В продолжение своих преступных действий, ФИО3, следуя указаниям, которые ему 24 ноября 2021 года, находясь в неустановленном месте посредством мессенджеров «....» и «....» дал «Лицо 1», 24 ноября 2021 в 14 часов 35 минут внес похищенные у ФИО19 денежные средства в сумме 80 000 рублей на банковскую карту №, оформленную в .... на имя «Лица 4», после чего 24 ноября 2021 года в 14 часов 43 минуты перевел денежные средства в сумме 64000 рублей из числа похищенных у ФИО19 на банковскую карту № оформленную на неустановленное лицо, оставив остальную часть похищенных денежных средств себе и «Лицу 4» в качестве вознаграждения.

Похищенные у ФИО19 денежные средства в сумме 80 000 рублей неустановленный следствием организатор (руководитель) организованной преступной группы распределил между собой, ФИО3, «Лицом 1» и «Лицом 4» и иными неустановленными лицами, участвующими в совершении хищения денежных средств потерпевшей ФИО19 в составе организованной преступной группы.

5) Не позднее 14 часов 26 минут 24 ноября 2021 года, неустановленный следствием организатор (руководитель) организованной преступной группы, при участии неустановленных следствием лиц, а также ФИО3, «Лица 1» и «Лица 4», являющихся участниками организованной группы спланировал хищение денежных средств ФИО18 путем обмана на территории города Владимира. 

24 ноября 2021 года ФИО3 и «Лицо 4», являясь членами организованной преступной группы, после обстоятельств указанных в п. 4 обвинения, с целью совершения хищения имущества граждан, по указанию «Лица 1», действующего от имени неустановленного следствием организатора (руководителя) преступной группы, находились на территории города Владимира. При этом «Лицо 1», выполняя отведенную ему роль, обеспечивал ФИО3 и «Лицо 4» денежными средствами, необходимыми для проживания в городе Владимире.

24 ноября 2021 года не позднее 14 часов 26 минут неустановленное следствием лицо, исполняя свою роль в преступной группе, действуя умышленно, согласно ранее разработанному неустановленному следствием организатором (руководителем) организованной группы плану, как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, используя имеющиеся у него сведения о номерах стационарных телефонов граждан Российской Федерации, подобрало телефонный номер № используемый потерпевшей ФИО18 в квартире по 

<

адрес>, с целью его дальнейшего предоставления иным участникам организованной группы для совершения преступления - хищения денежных средств ФИО18 путем обмана. 

Кроме того, 24 ноября 2021 года не позднее 14 часов 26 минут, неустановленное следствием лицо, исполняя свою роль в преступной группе – ответственного за техническую составляющую деятельности организованной группы, действуя умышленно, согласно ранее разработанному организатором (руководителем) организованной группы плану как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, подобрало для участников преступной группы телефонные номера +№,+№, №, зарегистрированные на неустановленных лиц за пределами Российской Федерации, и предоставило их участникам организованной группы неустановленным способом, с целью использования последними для совершения звонков потерпевшим и дальнейшего совершения в отношении последних корыстных преступлений - хищения денежных средств, путем обмана. 

24 ноября 2021 года в период времени с 14 часов 26 минут по 15 часов 14 минут, не менее 1 неустановленного лиц мужского пола, находясь в неустановленном месте, являясь участниками организованной преступной группы, действуя умышленно, согласно ранее разработанному организатором или руководителем организованной группы плану как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, выполняя в составе преступной группы функцию лиц, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, получив от неустановленного лица неустановленным способом телефонный номер №, используемый потерпевшей ФИО18. в квартире по 

<

адрес> с использованием телефонных номеров +№, +№,+№, предоставленных неустановленных способом от неустановленного участника организованной преступной группы, зарегистрированные на неустановленных лиц за пределами Российской Федерации, осуществило телефонные звонки на телефонный номер №, используемый потерпевшей ФИО18 в квартире по 

<

адрес>

В указанный период времени в ходе телефонного разговора неустановленное лицо мужского пола, являясь участником организованной преступной группы, согласно ранее разработанному организатором (руководителем) организованной группы плану как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, выполняя в составе преступной группы функцию лиц, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, представилось сотрудником правоохранительных органов, сообщив ФИО18 о произошедшем с участием её дочери дорожно-транспортном происшествии, а также желая выдать себя за должностное лицо, уполномоченное принимать соответствующие решения сообщило о том, что для освобождения её дочери от привлечения к установленной законом ответственности за дорожно-транспортное происшествие и для лечения пострадавшего человека необходимо передать денежные средства, а также с целью создания видимости законности своих действий, ФИО18 о необходимости написания собственноручного заявления о том, что деньги передаются для возмещения вреда, то есть тем самым обманывало ФИО18, а также, что за деньгами и заявлением приедет его коллега.

В это время ФИО18, являясь пожилым лицом, услышав, что с её дочерью случилось несчастье, что последней причинены телесные повреждения, существует угроза привлечения его к установленной законом ответственности, находясь под влиянием обмана, поверив в сообщенную ей звонившими участниками организованной преступной группы заведомо ложную информацию, будучи в состоянии сильного душевого волнения, переживая за своего близкого родственника, полагая, что разговаривает по телефону именно с сотрудником правоохранительных органов, согласилась передать имеющиеся у неё денежные средства в сумме 500 000 рублей, составить собственноручное заявление о том, что передаваемые ею денежные средства предназначаются для возмещения вреда пострадавшему в результате дорожно-транспортного происшествия человеку, а также сообщить данные об адресе своего проживания.

Получив согласие ФИО18. на передачу денежных средств, неустановленное лицо, являясь участником организованной преступной группы, согласно ранее разработанному организатором (руководителем) организованной группы плану, как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, выполняя в составе преступной группы функцию лиц, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, желая довести совместный корыстный преступный умысел до конца, неустановленным способом, 24 ноября 2021 года не ранее 14 часов 26 минут, более точное время не установлено, сообщило об этом неустановленному следствием организатору (руководителю) группы. После чего в этот же период последний и «Лицо 1», находясь в неустановленном месте, посредством мессенджеров «....» и «....» дали ФИО3 и «Лицу 4», выполнявшим роль «ног» и заранее прибывшим в г. Владимир для совершения корыстных преступлений - хищения денежных средств, путем обмана, о необходимости прибыть по месту проживания потерпевшей ФИО18 и ожидать дальнейших указаний.

ФИО3 и «Лицо 4», являясь участниками организованной преступной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, как в личных интересах, так и в интересах преступной группы, выполняя в составе группы роль «ног», 24 ноября 2021 года не ранее 14 часов 26 минут, более точное время не установлено, по указанию организатора (руководителя) группы прибыли на автомобиле такси к 

<

адрес>. Продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО18 путем обмана в составе организованной преступной группы, действуя согласно заранее распределенным ролям «Лицо 4» прошел в квартиру № указанного дома, а ФИО3 остался на улице обеспечивать конспирацию, чтобы в случае появления сотрудников полиции либо предполагаемых родственников потерпевшей, смог предупредить об этом «Лицо 4», чтобы последний успел покинуть квартиру потерпевшей и не был изобличен. 

24 ноября 2021 года в период времени с 14 часов 26 минут по 15 часов 53 минуты, «Лицо 4», находясь в 

<

адрес>, наблюдая за тем, что ФИО18 находясь под влиянием обмана со стороны участников организованной группы, будучи в состоянии сильного душевного волнения, переживает за своего близкого родственника, представившись помощником сотрудника правоохранительного органа, руководствуясь единым с другими участниками преступной группы умыслом, направленным на хищение денежных средств ФИО18 действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана получил от ФИО18. денежные средства в размере 500 000 рублей, пересчитав их в ее присутствии, и собственноручно написанное ею заявление по поводу возмещения вреда, после чего покинул указанную квартиру.

В результате умышленных, согласованных действий вышеуказанных лиц по противоправному, безвозмездному изъятию имущества ФИО18., последней причинен материальный ущерб в сумме 500 000 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ признается крупным размером, поскольку стоимость похищенного имущества превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

После совершения хищения путем обмана денежных средств потерпевшей ФИО18., ФИО3 и «Лицо 4» с места преступления скрылись. 

В продолжение своих преступных действий ФИО3, следуя указаниям, которые ему 24 ноября 2021 года, находясь в неустановленном месте посредством мессенджеров «....» и «....» дал «Лицо 1», 24 ноября 2021 года в период времени с 15 часов 53 минут по 15 часов 54 минуты двумя операциями внес денежные средства в общей сумме 400 000 рублей на банковскую карту№ оформленную в .... на имя «Лица 4», после чего 24 ноября 2021 года в 15 часов 58 минут тремя операциями перевел указанную сумму денежных средств на банковскую карту №, оформленную на неустановленное лицо, оставив остальную часть похищенных денежных средств себе и «Лицу 4» в качестве вознаграждения.

Похищенные у ФИО18 денежные средства в сумме 500 000 рублей неустановленный следствием организатор (руководитель) организованной преступной группы распределил между собой, ФИО3, «Лицом 1», «Лицом 4» и иными неустановленными лицами, участвующими в совершении хищения денежных средств потерпевшей ФИО18 в составе организованной преступной группы.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании свою вину в инкриминируемых ему деяниях признал полностью; от дачи показаний об обстоятельствах совершения преступлений отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ему ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных судом показаний подсудимого ФИО3, данных им в ходе предварительного следствия, следует.

В один из дней в октябре 2021 года, когда он находился в г.Санкт-Петербурге, ему на мобильный телефон позвонил его знакомый – ФИО4 по прозвищу «....» и предложил работу, пояснив, что работа будет заключаться в том, что нужно будет выезжать в различные города России, где забирать у граждан денежные средства и какие-то документы, при этом сумма заработка будет составлять от 10% до 20 % от суммы, которую получится забрать. 

ФИО4 в ходе звонка пояснил ему, что если он (ФИО3) согласен, то его (ФИО3) номер телефона тот передаст куратору «....» (ФИО6), который свяжется с ним и расскажет о подробностях работы. Он согласился на предложение ФИО4. 

С ФИО4 и ФИО6 (по прозвищу «....») он познакомился в 2020 году в г.Санкт-Петербурге в компании общих друзей. 

ФИО6 был зарегистрирован в социальной сети «....» под ником «....» и был добавлен в список его друзей в данной социальной сети. 

После того, как он ФИО4 выразил свое согласие на предложенную работу, ему позвонил ФИО6, который пояснил, что данную работу необходимо выполнять в паре со вторым человеком и попросил ему (ФИО3) предложить эту работу кому-либо из своих знакомых. Также ФИО6 сказал ему, что будет оплачивать так называемые «расходники» и перечислять необходимые деньги на проезд, покупку продуктов питания. 

В тот день вместе с ним находился его знакомый ФИО1, вместе с которым он обучался в техникуме и поддерживал дружеские отношения. Он решил предложить эту работу ФИО1. ФИО1 согласился на его предложение, о чем он (ФИО3) сразу же сообщил ФИО6. 

После этого ФИО6 сказал ему, чтобы он прислал ему фотографию первых двух страниц своего паспорта и паспорта ФИО1, пояснив, что это является одним из условий приема на данную «работу». Он отправил ФИО6 фотографии в одном из мессенджеров. Также ФИО6 попросил его прислать номер телефона ФИО1. В своем телефоне номер телефона ФИО6 он записал как контакт «....». 

После этого ФИО6 сказал, чтобы он (ФИО3) и ФИО1 были готовы и ждали дальнейших указаний. 

24.10.2021 ФИО6 в одном из мессенджеров позвонил ему и сообщил, чтобы он (ФИО3) со ФИО1 выдвигались в г.Владимир. При этом ФИО6 спросил у него реквизиты его банковской карты, на которую тот сможет перевести им деньги на так называемые «расходники», то есть оплату проезда, покупку продуктов питания. Он назвал ФИО6 реквизиты своей банковской карты .... и через какое-то время на нее поступили денежные средства. Денежные средства поступали несколько раз на его карту разными суммами от 1000 до 3000 рублей, при этом отправителем денег был ФИО29 Когда ему на карту поступили деньги, то он сразу же через приложение «....» заказал поездку из г.Санкт-Петербурга до г.Москвы и они со ФИО1 поехали. В г.Москве они сели на маршрутку, на которой доехали до г.Владимира. 

26.10.2021 по приезду в г.Владимир он связался с ФИО6 и спросил, какие его (ФИО3) со ФИО1 дальнейшие действия. ФИО6 сказал, чтобы они арендовали посуточно квартиру и ждали дальнейших указаний. 

27.10.2021 утром, когда он со ФИО1 находились на съемной квартире, от ФИО6. пришло сообщение о том, что с ним (ФИО3) свяжется некий «....». После чего ему в мессенджере «....» поступил звонок с неизвестного ему номера телефона, который начинался на +380. Ответив на звонок, с ним стал разговаривать мужчина, который представился «....». Разговаривал мужчина с украинским акцентом. «....» пояснил, что им (ФИО3 и ФИО1.) нужно будет в различных городах РФ забирать деньги и документы у граждан. Также «....» пояснил ему, что они (ФИО3 и ФИО1.) должны будут соблюдать некоторые правила конспирации: передвигаться по городам, в которых необходимо будет забрать денежные средства у граждан исключительно на такси, при этом такси вызывать за несколько домов до адреса своего проживания; при общении между собой, либо при общении с «....», ФИО6 и иными лицами они должны были использовать мессенджеры «....», либо «....», периодически удалять переписку в указанных мессенджерах; для осуществления звонков они должны были использовать интернет-соединения через вышеуказанные приложения и мессенджеры, а также должны были иметь при себе банковские карты любого из банков. В городах России, в которые их направят они должны были арендовать жилье (комнаты в хостелах, квартиры), которое нужно было периодически менять, изменяя адреса проживаний. Кроме того, как пояснил «....» они должны были обязательно носить на лице медицинскую маску, при необходимости менять верхнюю одежду. Приезжать на такси до указанных им адресов они должны были вдвоем, при этом один из них должен был заходить в указанные адреса, а второй должен был оставаться на улице и следить за окружающей обстановкой. Также «....» пояснил ему (ФИО3), что когда они подъедут на такси к конкретному указанному им адресу, тот из них кто будет заходить на адрес должен был позвонить тому («Ангелу») посредством интернет-соединения через мессенджеры и постоянно находится на связи, не сбрасывая вызов до того момента пока не выйдет на улицу. Людям, у которых они должны были забирать деньги необходимо было представляться помощником прокурора, либо следователя, по имени ФИО22, поясняя, что пришли от ФИО21. После того, как им передадут денежные средства, они должны были пересчитать их, о полученной сумме денег они должны были сообщать «....», либо иным лицам, которые в тот момент находились с ними на связи посредствам звонков в мессенджерах «....» или «....». Также кроме денег они должны были забирать у граждан заявления. После того, как получится забрать деньги, они должны были на такси проследовать до ближайшего банкомата, где кто-то из них должен был зачислить денежные средства (за минусом их «заработка») на имеющиеся у них при себе банковские карты и в дальнейшем перевести их на указанные им счета либо карты. Он согласился на данную работу и предложенные условия. Номер телефона «....» он записал в своем телефоне как контакт «....». 

О том, что ему сказал «....» в ходе телефонного звонка он рассказал ФИО1

Со ФИО1 в ходе разговора они решили, что вызывать такси до адресов, на которые им нужно будет проехать будет он (ФИО3) через приложение, установленное на его мобильном телефоне, а на адреса, в которых необходимо забирать деньги будет заходить ФИО1 Он же в это время должен будет ожидать ФИО1 на улице, и следить за окружающей обстановкой. Также он должен был после того, как ФИО1 удастся забрать деньги внести их на банковскую карту и отправить по реквизитам, которые им прислали (т.2 л.д.37-42, 55-65, 72-80, 145-147).

Далее в своих показаниях ФИО3 сообщил о конкретных фактах хищения денежных средств у граждан путем обмана в составе организованной группы (излагаются ниже в приговоре). 

В судебном заседании подсудимый ФИО3 подтвердил свои показания, данные им на предварительном следствии в полном объеме.

В ходе очной ставки с ФИО6 (протокол от 25.02.2022, т.3, л.д.7-10) ФИО3 подтвердил свои показания, в том числе сообщив, что именно ФИО6 изначально инструктировал его и ФИО1 по поводу алгоритма совершения преступлений и именно ФИО6. обеспечивал его и ФИО1 денежными средствами, необходимыми для оплаты расходов на проезд, проживание и питание. 

Кроме того, в ходе очной ставки со ФИО1 (протокол от 25.11.2021, т.2 л.д.1-7), ФИО3 также подтвердил свои ранее данные показания, сообщив о достигнутой с ФИО6. договоренности на хищение денежных средств у престарелых граждан путем обмана и конкретных преступлениях, совершенных совместно со ФИО1. 27.10.2021 и 24.11.2021 в г.Владимире.

Суд полагает необходимым признать приведенные выше показания ФИО3 правдивыми и достоверными и положить их в основу приговора, поскольку они последовательны, логичны, согласуются между собой, а также с иными материалами делами, и получены с соблюдением требований процессуального закона, в том числе положений п.3 ч.4 ст.47 УПК РФ.

Совершение ФИО3 указанных выше пяти преступлений в составе организованной группы, помимо показаний последнего, подтверждается всей совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, обстоятельства создания и функционирования организованной группы по хищению денежных средств граждан путем их обмана, масштаба деятельности организованной группы, роль ФИО3 в данной группе, подтверждаются следующими доказательствами.

Из показаний ФИО6 установлено, что с 2019 года после окончания военной службы он стал постоянно проживать в городе Санкт-Петербурге на съемных квартирах, вместе с ним проживал .... ФИО5

С осени 2020 года в 

<

адрес> он помогал организовывать молодежные вечеринки для себя и иных молодых людей, на которых он знакомился с большим количеством молодых людей. Данные вечеринки он организовывал для проведения общего досуга. Вечеринки проводили на съемных квартирах, загородных домах, в небольших барах, расположенных в подвальных помещениях домов, расположенный в центе города Санкт-Петербурга. О том, что была организована какая-либо вечеринка, люди узнавали из бесед, которые он вел в социальной сети «....» и в данную беседу постоянно добавлялись новые пользователи. Для организации указанных мероприятий он создал себе ник в социальной сети «....» - «....». Собирались все на вечеринках примерно раз или два раза в неделю. На вечеринках слушали музыку, распивали спиртное, общались. В ходе общения ребята рассказывали о себе, о том, кем они работают, чем занимаются, как и где отдыхают. Полные данные всех своих новых знакомых он не знал, знал только их имена. На одной из вечеринок он познакомился с ФИО4

Летом 2021 года он и ФИО5 решили сменить место жительства и поехать в Абхазию, где жили несколько месяцев. После этого он и ФИО5 решили поехать в г.Сочи для дальнейшего проживания и трудоустройства. Проживали они в г.Адлере, однако у них были финансовые трудности и денег не хватало. Когда он находился в г.Сочи летом 2021 года, точную дату он не помнит, ему через мессенджер ....» либо приложение «....» поступил звонок от молодого человека по имени ФИО25 который предложил заработок, он изначально отказался от предложения. Однако ФИО25 сказал, что добавит его в общий чат в приложении «....» с названием «работа Питер-Москва». С ФИО25 он познакомился в конце 2019 года – начале 2020 года на общих вечеринках, которые проходили в г.Санкт-Петербурге. Он добавил ФИО25 в друзья в социальной сети «....», там тот был зарегистрирован под ником «ФИО25». Спустя некоторое время, когда у него (ФИО6) возникли финансовые трудности, он написал сообщение в чат, в который его добавил ФИО25 и ему поступил звонок от последнего. ФИО25 сказал ему, что у того (ФИО25) есть подходящая работа и что его (ФИО6.) контакты он передаст человеку, который позже свяжется с ним. 

Через какое-то время с ним (ФИО6) через приложение «....» связался некий молодой человек, который представился как «....», пояснив, что может предложить работу. «....» позвонил ему с номера телефона, который начинался на «+380». Все дальнейшее общение с «....» он осуществлял в основном через мессенджер «....» и именно там «....» разъяснил ему суть работы, а именно, сначала он (ФИО6) должен был осуществлять переводы денежных средств со своей карты на карты третьих лиц, предоставлять реквизиты карт третьих лиц, а уже после этого он должен был искать людей, которые будут исполнять роль «курьеров» и выезжать в различные города России, где путем обмана забирать у граждан денежные средства под предлогом освобождения родственников от уголовной ответственности. Также в переписке «....» сообщил ему, что его (ФИО6) работа будет заключаться еще в том, что он будет заниматься передачей информации, а именно, ему на телефон в мессенджере «....» от «....» будут приходить сообщения, которые он должен будет переслать другим пользователям, при этом «....» также пересылал ники пользователей, которым адресовывались сообщения. Сумму заработка он с «....» изначально не обговаривал. К данной работе он приступил не сразу, а примерно спустя две недели после первого общения с «....». О том, что он готов приступить к работе, он сообщил ....», написав тому сообщение в мессенджере «.... после чего тот попросил его отправить фото первой страницы паспорта, что он и сделал. После того, как он отправил «....» фото своих паспортных данных, «....» попросил сообщить место рождения и место, где он (ФИО6) находится территориально. Он передал данную информацию. Сразу в тот же день «....» стал присылать ему в «....» либо в «....» сообщения, в которых были указаны: фамилии, имя, отчество людей, а также конкретные адреса, с указанием городов, улиц, домов и квартир. Данные сообщения он пересылал по указанным ему «....» никам в «....». 

Потом в ходе общения «....» сообщил ему, что тому нужны реквизиты любых карт, на которые будут переводиться деньги. Тогда он попросил у ФИО5 имеющуюся в пользовании у того банковскую карту и ФИО5 передал карту ему, а он сообщил реквизиты банковской карты «....». 

Затем «....» перевел на карту ФИО5 деньги, в какой сумме он точно не помнит, но иногда тот переводил по 5000 и по 1000 рублей с разной периодичностью в счет его заработка. Сначала он не понимал, чем занимается, а спустя пару недель он понял, что его действия незаконны и он помогает «Ангелу» заниматься противозаконной деятельностью. 

В дальнейшем на карту ФИО5 поступали денежные средства в больших суммах, а именно, от 100 000 рублей и более, при этом о поступлении указанных сумм ему непосредственно сообщал «....» в мессенджерах «....» и «....». После поступления указанных сумм, «....» присылал ему реквизиты карт, на которые он должен был перевести денежные средства. Иногда переводом денежных средств, поступивших на счет банковской карты .... ФИО5 на другие карты, занимался сам ФИО5 по его просьбе. «....» ему говорил, что ему без разницы кто это будет делать из них, главное, чтобы деньги были доставлены верно конечному получателю и как можно быстрее. 

Также в это время «....» продолжал присылать адреса и данные людей, которые он должен был пересылать иным лицам, однако данные сообщения уже поступали реже. После этого «....» в переписке написал ему, что для работы ему нужны люди, при этом он не обозначал, кем должны быть эти люди, мужчинами или женщинами, какого возраста они должны были быть, он просто сказал о том, что эти люди должны будут ездить по городам России. «....» сообщил в переписке о том, что для продолжения осуществления заработка ему (ФИО6.) нужно поменять территориально местонахождение и поехать в крупные города, а именно, в г.Москву либо г.Санкт-Петербург. 

Он принял решение поехать в г.Санкт-Петербург, было это в сентябре 2021 года, ФИО5 поехал вместе с ним. Когда они приехали в г.Санкт-Петербург, «....» продолжал пересылать ему сообщения с указанием адресов и установочных данных лиц, которые он по уже согласованной ранее схеме пересылал указанным «....» пользователям. Каких-либо больших сумм денежных средств в качестве заработка на счет банковской карты ФИО5 которая находилась у него в пользовании, не поступало, в основном деньги поступали в суммах до 10 000 рублей и предназначались они на приобретение продуктов питания, оплату жилья, личные нужды. 

Втечение первой недели после приезда в г.Санкт-Петербург «....» постоянно вел с ним переписку, при этом интересовался, нашел ли он людей для работы. Он решил привлечь для работы своего знакомого ФИО15 с которым он познакомился на одной из вечеринок в г.Санкт-Петербурге. ФИО15 он написал в социальной сети. В ходе общения он предложил ФИО15 заработать, пояснив при этом, что нужно будет ездить по городам России. ФИО15 согласился. После этого он отправил ФИО15 ссылку в мессенджере «....» на ник ....». Через какое-то время «.... написал ему, что оповестил человека, который вышел на него через ФИО6 и чтобы ФИО15 ждал дальнейшей информации и в случае если будет необходимо он (ФИО6) должен был по указанию «....» передать ее ФИО15

Далее ему стали поступать сообщения от «....» с указанием адресов и данными лиц, которые он перенаправлял ФИО15 Все это было примерно в сентябре 2021 года. Вся переписка велась, как и прежде в «....» или «....». В сообщениях были указаны разные города, в том числе г.Владимир, г.Смоленск. Также на карту ФИО5 поступали деньги, которые предназначались для оплаты расходов ФИО15 и его подельника, с которым ФИО15 похищал денежные средства у граждан. Перевод денег с карты ФИО5 для оплаты расходов ФИО15 осуществлял либо он сам, либо ФИО5 по его просьбе. Реквизиты карты для перевода присылал ФИО15 либо ему лично, либо тот сообщал их «....», а уже последний пересылал ему указанные реквизиты. За данную работу «....» продолжал пересылать ему денежные средства в счет заработка на карту ФИО5. Каких-либо договоренностей о конкретных суммах его заработка, либо конкретных процентах не велось. Сколько точно ему удалось заработать, он сказать не может, так как на карту постоянно поступали деньги. «....» ему спустя какое-то время написал о том, что он должен понимать, что их деятельность незаконная и что он в этом во всем участвует, а ребята, которые ездят по городам, выступают в роли курьеров, которые забирают у граждан деньги обманным путем (т.3 л.д.3-6, 11-37, т.5 л.д.93-102).

Вовлечение ФИО6 иных участников в состав организованной группы, проведение первоначального инструктажа по поводу механизма совершения преступлений, подтверждается также сведениями, полученными из .... в частности перепиской ФИО6 зарегистрированного в социальной сети под ником «....» с иными пользователями (протокол от 01.07.2022, т.10, л.д.1-118). 

Из показаний ФИО1. установлено, что в один из дней в октябре 2021 года, когда он находился в г.Санкт-Петербурге, к нему в гости приехал его знакомый ФИО3. В то время, когда ФИО3 находился у него в гостях, тому кто-то позвонил. Поговорив по телефону, ФИО3 сказал ему, что его знакомый, кто именно не сказал, предложил работу, пояснив, что работа будет заключаться в том, что нужно будет вдвоем выезжать в различные города России, где забирать у граждан денежные средства и какие-то документы, при этом сумма заработка будет составлять от 10% до 20% от суммы, которую получится забрать. Также ФИО3 пояснил, что им кто-то будет оплачивать так называемые «расходники» и перечислять необходимые деньги на проезд, покупку продуктов питания. Он согласился на предложение ФИО3. Затем ФИО3 сказал ему, что одним из условий приема на данную «работу» является то, что нужно предоставить фотографию первых двух страниц своего паспорта. Он согласился. После этого ФИО3 сам сделал фото первых двух страниц его (ФИО1.) паспорта и отправил указанное фото кому-то. Как в последствии ему стало известно, фото паспорта ФИО3 отправил ФИО6 по кличке «....». 

24.10.2021 ФИО3 написал ФИО6 и сообщил, чтобы они выдвигались в г.Владимир. Он в это время находился вместе с ФИО3. Затем ФИО3 сказал ему, что тому на карту поступили деньги и ФИО3 сразу же через приложение «....» заказал поездку из г.Санкт-Петербурга до г.Москвы и они поехали с ним до указанного города. В г.Москве они сели на маршрутку, на которой доехали до г.Владимира. По приезду в г.Владимир 26.10.2021г. ФИО3 связался с ФИО6 и спросил, каковы их дальнейшие действия. ФИО6 сказал, чтобы они арендовали посуточно квартиру и ждали дальнейших указаний. 

27.10.2021 утром, когда они с ФИО3 находились на съемной квартире на 

<

адрес>, от ФИО6 ФИО3 пришло сообщение о том, что с ним свяжется некий «....». После чего ФИО3 кто-то позвонил. Разговаривал ФИО3 по телефону около 10-15 минут. Затем ФИО3 рассказал ему, что звонил некий «....», который пояснил, что им (ФИО1 и ФИО3) нужно будет в различных городах РФ забирать деньги и документы у граждан, при этом они должны будут соблюдать некоторые правила конспирации: передвигаться по городам, в которых необходимо будет забрать денежные средства у граждан исключительно на такси, при этом такси вызывать за несколько домов до адреса своего проживания; при общении между собой, либо при общении с «....», ФИО6 и иными лицами использовать мессенджеры «....» либо «....», периодически удалять переписку в указанных мессенджерах; для осуществления звонков использовать интернет-соединения через вышеуказанные приложения и мессенджеры, иметь при себе банковские карты любого из банков. В городах России, в которые их направят, они должны были арендовать жилье (комнаты в хостелах, квартиры), которое нужно было периодически менять, изменяя адреса проживаний. Кроме того, как пояснил «....» ФИО3, они должны были обязательно носить на лице медицинскую маску, при необходимости менять верхнюю одежду. Приезжать на такси до указанных им адресов они должны были вдвоем, при этом один из них должен был заходить в указанные им адреса, а второй должен был оставаться на улице и следить за окружающей обстановкой. Также «....» пояснил ФИО3, что когда они (ФИО1 и ФИО3) подъедут на такси к конкретному указанному им адресу, тот из них, кто будет заходить на адрес, должен был позвонить ему («....») посредством интернет-соединения через мессенджеры и постоянно находится с ним на связи, не сбрасывая вызов до того момента, пока не выйдет на улицу. Людям, у которых они должны были забирать деньги, необходимо было представляться помощником прокурора либо следователя по имени ФИО22, поясняя, что пришли от ФИО21. После того, как им передадут денежные средства, они должны были пересчитать их, о полученной сумме денег они должны были сообщать «....» либо иным лицам, которые в этот момент находились с ними на связи посредствам звонков в мессенджерах «....» или «....». Также кроме денег они должны были забирать у граждан заявления. После того, как у них получится забрать деньги, они должны были на такси проследовать до ближайшего банкомата, где кто-то из них должен был зачислить денежные средства (за минусом их «заработка») на имеющиеся у них при себе банковские карты и в дальнейшем перевести их на указанные им счета либо карты. Он понимал, что он с ФИО3 будет заниматься незаконной деятельностью, так как сотрудниками правоохранительных органов и прокуратуры они не являлись, но он согласился на это, так как испытывал материальные трудности и ему необходимы были денежные средства. Также ФИО3 рассказал ему, что «....» попросил отправить ему его (ФИО1.) номер телефона, чтобы также быть с ним на связи. Затем в ходе разговора с ФИО3 они решили, что вызывать такси до адресов, на которые им нужно будет проехать, будет ФИО3, а на адреса, в которых необходимо забирать деньги, будет заходить он. ФИО3 же в это время будет ожидать его на улице и следить за окружающей обстановкой. Также ФИО3 должен был после того, как ему (ФИО1.) удастся забрать деньги у граждан, внести их на банковскую карту и отправить по реквизитам, которые тому (ФИО3) пришлют (т.1 л.д.245-247, т.2 л.д.8-28).

Далее в своих показаниях ФИО1 сообщил о конкретных случаях хищения ФИО3 денежных средств у граждан путем обмана в составе организованной группы (приведены ниже в приговоре). 

Наличие связи ФИО3 и ФИО1 между собой, а также с ФИО6 и с иными участниками организованной группы, подтверждается, помимо прочего, результатами осмотров изъятых у них телефонов.

Так, в ходе выемки (протокол от 25.11.2021, т.9 л.д.20-24) у подозреваемого ФИО3 изъяты: мобильный телефон марки «Iphone11» в силиконовом чехле черного цвета, мобильный телефон марки «Realme» и денежные средства в сумме 9650 рублей,. 

Изъятые мобильные телефоны ФИО3 и денежные средства осмотрены (протокол от 30.01.2023, т.9 л.д.25-35).

В ходе осмотра мобильного телефона марки «Realme» с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером №, установлено, что среди контактов имеются абонентские номера, зарегистрированные и находящиеся в пользовании ФИО6 ФИО1 ФИО4 а также абонентские номера номерной емкости оператора связи Республики Украина.

Кроме того, в ходе осмотра мобильного телефона марки «Realme» во вкладке «Фото» обнаружена фотография первых двух страниц паспорта на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

В ходе осмотра мобильного телефона марки «Iphone» установлено, что ФИО3 через социальную сеть «....» велась переписка с пользователем «....» (зарегистрирована на ФИО24.). В друзьях в «....» имеются пользователи: «....» (ФИО6.), «ФИО1», «ФИО4» (ФИО4.), «ФИО24» (ФИО24.). 

В ходе выемки (протокол от 25.11.2021, т.9 л.д.4-7) у подозреваемого ФИО1 изъяты: мобильный телефон марки «Xiaomi» в силиконовом чехле черного цвета, мобильный телефон марки «Oppo» и денежные средства в сумме 24500 рублей,. 

Изъятые мобильные телефоны ФИО1 и денежные средства осмотрены (протокол от 31.01.2023, т.9 л.д.8-15).

В ходе осмотра мобильного телефона марки «Xiaomi» установлено, что среди контактов имеются абонентские номера, зарегистрированные и находящиеся в пользовании ФИО3, ФИО24 и абонентские номера номерной емкости оператора связи Республики Украина. 

Из показаний ФИО15. установлено, что в сентябре 2021 года, он находился в г.Санкт-Петербурге. В один из дней сентября 2021 года ему в мессенджере «....» пришло сообщение от человека по прозвищу «....». В настоящее время ему известны его данные - ФИО6. С ФИО6 он познакомился в г.Санкт-Петербурге в 2020 году в ночном клубе на ул.Думская. После знакомства они виделись с ФИО6 не более двух раз, при этом всегда встречались в ночном клубе. Затем он нашел ФИО6 в социальной сети «....» и добавился к тому в друзья. В социальной сети «....» он зарегистрирован под ником «....». ФИО6 зарегистрирован в данной социальной сети под ником «....». Также при знакомстве с ФИО6 они обменялись номерами телефонов. В сообщении, поступившем ему в мессенджере «....», ФИО6. пояснил, что может предложить работу, которая заключалась в том, что ему необходимо выезжать в различные города России, приезжать по адресам, которые будут сообщать в мессенджерах, и на адресах забирать денежные средства и какой-то документ (заявление). При этом сумма заработка, как пояснил ФИО6 составит от 10% до 20% от суммы, которую удастся забрать у граждан. В ходе общения ФИО6 также пояснил, что данную «работу» он (ФИО15.) должен будет выполнять в паре с другим человеком, поэтому ФИО6. поинтересовался, есть ли кто у него из знакомых, который также будет согласен на такой вид заработка. 

Тогда он предложил указанный вид заработка своему знакомому ФИО4 с которым он был знаком с 2020 года и поддерживал дружеские отношения. ФИО4 он предложил это в ходе личной встречи с последним. 

С ФИО4 они познакомились в 2020 году в ночном клубе г.Санкт-Петербурга, после чего стали поддерживать приятельские отношения. ФИО4 согласился на его предложение. О согласии ФИО4 он сообщил ФИО6 и отправил ФИО6 номер телефона ФИО4

После этого, также в мессенджере «....», ФИО6 попросил его прислать копии их с ФИО4 паспортов, что он и сделал. Сначала ФИО4 прислал ему фотографию страниц своего паспорта, а в дальнейшем он уже переслал данные фотографии вместе с фотографиями страниц своего паспорта ФИО6 Далее ФИО6 прислал ему номер телефона, по которому он должен был связаться с неким «....» по номеру телефона, который начинался с «+380». Он позвонил по указанному номеру телефона. Ответив на звонок, с ним стал разговаривать мужчина, который представился «....». 

В ходе разговора «....» пояснил, что ему вместе с ФИО4 нужно будет выезжать в различные города РФ, где они должны будут у граждан забирать деньги и документы. Также «....» пояснил, что они должны будут соблюдать некоторые правила конспирации: передвигаться по городам, в которых необходимо будет забрать денежные средства у граждан исключительно на такси, при этом такси вызывать за несколько домов, до адреса своего проживания; при общении между собой, либо при общении с «....», ФИО6 и иными лицами должны использовать мессенджеры «....» либо «....», периодически удалять переписку в указанных мессенджерах; для осуществления звонков использовать интернет-соединения через вышеуказанные приложения, для того, чтобы местоположение их мобильных телефонов нельзя было отследить. В городах России, в которые их направят, они должны были арендовать жилье (комнаты в хостелах, квартиры) на срок аренды до 2 суток, после чего менять адреса проживаний, чтобы не привлекать к себе внимания со стороны посторонних лиц. Кроме того, они должны были обязательно носить на лице медицинскую маску и менять одежду, чтобы не быть замеченными. Приезжать на такси до указанных адресов они должны были вдвоем, при этом один из них должен был заходить в указанные адреса, а второй должен был оставаться на улице и следить за окружающей обстановкой, и в случае появления сотрудников полиции предупредить первого по телефону, чтобы удалось скрыться. При этом «....» пояснил, что когда они подъедут на такси к конкретному указанному им адресу, тот из них, кто будет заходить на адрес, должен был позвонить тому посредством интернет-соединения через мессенджеры и постоянно находится на связи, не сбрасывая вызов до того момента, пока не выйдет на улицу. Людям, у которых они должны были забирать деньги, необходимо было представляться по имени ФИО22, поясняя, что пришли от ФИО21. После того, как им передадут денежные средства, они должны были пересчитать их, о полученной сумме денег должны были сообщить «....» либо иным лицам, которые в этот момент находились с нами на связи, посредством звонков в мессенджерах «....» или «....». Также кроме денег они должны были забирать у граждан заявления. После этого они должны были на такси проследовать до ближайшего банкомата, где кто-то из них должен был зачислить денежные средства (за минусом их «заработка») на имеющиеся у них при себе банковские карты и в дальнейшем перевести ина указанные имсчета либо карты. Он понимал, что они с ФИО4 будут заниматься незаконной деятельностью, но он согласился на это, так как испытывал материальные трудности и ему необходимы были денежные средства. Кроме того, «....» пояснил, что необходимые им денежные средства, так называемые «расходники», то есть деньги, необходимые, для оплаты проезда до различных городов России, аренду жилья, покупку необходимых им с ФИО4 продуктов питания будет переводить ФИО6 на находящиеся у них банковские карты. Так как у него не было своей банковской карты, то он попросил карту у своей сводной сестры ФИО23 и та, согласившись, передала ему банковскую карту .... Все то, что ему сказал «....», он передал ФИО4 при личной встрече, и они с ним стали ждать дальнейших указаний. В октябре 2021 года, не исключает, что это было 19 или 20 октября 2021 года, ФИО6. в одном из мессенджеров написал, что им с ФИО4. необходимо выехать в г. Владимир. При этом деньги, необходимые им на оплату «расходников», ФИО6 перевел на банковскую карту ФИО4 После этого ФИО6 написал кому-то из них в мессенджере и сообщил, что деньги перечислил. Далее они с ФИО4 на автомобиле, который заказали через сервис «....», направились в г.Владимир. Во Владимир они приехали 21.10.2021. В г.Владимире они арендовали квартиру и стали ждать дальнейших указаний. При этом с ФИО4 они договорились между собой кто, чем должен будет заниматься, а именно, они решили, что он будет заходить в адреса, на которых нужно будет забрать деньги и заявление, а ФИО4 в это время будет следить за обстановкой, находясь на улице. После того, как он заберет деньги, они должны были проследовать на такси до банкомата, где ФИО4 должен был перевести деньги (за вычетом суммы их «заработка») на указанный им счет или банковскую карту. После обеда 21.10.2021 ему пришло сообщение в мессенджере «....» от «.... о том, что им необходимо проследовать на адрес, где было необходимо забрать денежные средства в сумме 120 000 рублей. Данный адрес располагался в микрорайоне Юрьевец г.Владимира. Кроме адреса и суммы денежных средств, в сообщении были указаны данные женщины, а именно, имя и отчество. Далее либо он, либо ФИО4. вызвали через приложение «....» автомобиль такси, на котором проследовали до указанного адреса. Прибыв на указанный адрес, они вышли из автомобиля такси и он зашел в подъезд, в котором располагалась указанная в сообщении квартира. Перед тем, как войти в подъезд, он позвонил «....» и тот по телефону контролировал каждый его шаг. ФИО4 в это время остался ждать его около указанного подъезда, при этом тот должен был наблюдать за окружающей обстановкой. Подойдя к указанной ему квартире, он позвонил в звонок квартиры. Дверь ему открыла пожилая женщина. Он представился ей ФИО22, пояснив, что пришел от ФИО21. Женщина впустила его в квартиру и передала денежные средства и лист бумаги с заявлением. Он пересчитал деньги, их оказалось 120 000 рублей и об этом он сообщил «....». Пока он пересчитывал деньги, пожилая женщина с кем-то разговаривала по стационарному телефону. Забрав деньги, он вышел из квартиры и спустился на улицу. На улице он встретился с ФИО4, которому рассказал, что забрал 120000 рублей у пожилой женщины. На улице они вместе с ФИО4 прочли заявление, которое ему передала пожилая женщина. Тогда он спросил у «....», что делать с этим заявлением, на что тот сказал, чтобы он выбросил его либо разорвал. Далее они вызвали такси, на котором проследовали к банкомату ....». Через банкомат ФИО4 зачислил себе на карту 96000 рублей, после чего перевел указанную сумму на банковскую карту, реквизиты которой прислал ему ФИО6 Деньги в сумме 24000 рублей они оставили себе в качестве вознаграждения (т.3, л.д.181-184, 199-237, т.4 л.д.36-38).

В своих показаниях ФИО15 также сообщил и об иных аналогичных случаях хищения денежных средств у граждан путем обмана в составе организованной группы. 

Из показаний ФИО4 установлено, что в сентябре 2021 года, когда он находился в г.Санкт-Петербурге, ему в мессенджере «.... пришло сообщение от ФИО15, с которым он познакомился в г.Санкт-Петербурге в 2020 году и с того момента стал поддерживать приятельские отношения. ФИО15 пояснил, что тому предложили хорошо оплачиваемую работу, однако данную работу нужно выполнять в паре. Данную работу ФИО15 предложил известный ему и ФИО15 молодой человек по прозвищу «....». В настоящее время ему известны данные «....» - ФИО6. С ФИО6 он познакомился в г.Санкт-Петербурге в 2020 году в ночном клубе на ул.Думская. Виделся он с ФИО6 только один раз в 2020 году. После их знакомства он нашел ФИО6 в социальной сети «....» и добавился к тому в друзья. ФИО6 зарегистрирован в данной социальной сети под ником «....». Он поинтересовался у ФИО15, в чем заключается данная работа, на что тот пояснил, что им необходимо будет выезжать в различные города России, приезжать по адресам, которые им будут сообщать в мессенджерах, и на адресах забирать денежные средства и какой-то документ (заявление). При этом сумма заработка составит от 10% до 20% от суммы, которую удастся забрать у граждан. Так как в то время он нигде не работал и нуждался в денежных средствах, он согласился на предложение ФИО15. После этого ФИО15 попросил его, чтобы он прислал фотографию первых двух страниц своего паспорта, пояснив, что это является одним из условий приема на данную «работу», что он и сделал. О том, что он согласился на данную «работу», ФИО15 сообщил ФИО6. После этого ФИО15 попросил его встретиться с ним. В ходе личной встречи ФИО15 рассказал ему, что ФИО6 прислал номер телефона, по которому тот (ФИО15.) связался с неким мужчиной по имени «....». Со слов ФИО15 в ходе разговора «....» пояснил, что им (ему и ФИО15) нужно будет выезжать в различные города РФ, где они должны будут у граждан забирать деньги и документы. Также ....» пояснил, что они должны соблюдать некоторые правила конспирации: передвигаться по городам, в которых необходимо забирать денежные средства у граждан исключительно на такси, при этом такси вызывать за несколько домов, до адреса своего проживания; при общении между собой, либо при общении с «....», ФИО6 и иными лицами они должны были использовать мессенджеры «....» либо «....», периодически удалять переписку в указанных мессенджерах; для осуществления звонков они должны были использовать интернет-соединения через вышеуказанные приложения, для того, чтобы местоположение их мобильных телефонов нельзя было отследить; иметь при себе банковские карты любого из банков. В городах России, в которые их направят, они должны были арендовать жилье (комнаты в хостелах, квартиры) на срок аренды до 2 суток, после чего менять адреса проживаний, чтобы не привлекать к себе внимания со стороны посторонних лиц. Кроме того, они должны были обязательно носить на лице медицинскую маску, при необходимости менять верхнюю одежду. Приезжать на такси до указанных нам адресов они должны были вдвоем, при этом один из них должен был заходить в указанные им адреса, а второй должен был оставаться на улице, следить за окружающей обстановкой и в случае появления сотрудников полиции предупредить первого по телефону, чтобы успеть скрыться. Также со слов ФИО15 «....» пояснил, что когда они подъедут на такси к конкретному указанному им адресу, тот из них, кто будет «заходить» на адрес, должен был позвонить ему посредством интернет-соединения через мессенджеры и постоянно находится с ним на связи, не сбрасывая вызов до того момента, пока не выйдет на улицу. Людям, у которых они должны были забирать деньги, необходимо было представляться по имени ФИО1, поясняя, что пришли от ФИО21. После того, как им передадут денежные средства, они должны были пересчитать их, о полученной сумме денег должны были сообщить «....» либо иным лицам, которые в этот момент находились с ними на связи посредствам звонков в мессенджерах «....» или «....». Также кроме денег они должны были забирать у граждан заявления. После этого они должны были на такси проследовать до ближайшего банкомата, где кто-то из них должен был зачислить денежные средства (за минусом их «заработка») на имеющиеся у них при себе банковские карты и в дальнейшем перевести их на указанные им счета либо карты. Он понимал, что с ФИО15 будет заниматься незаконной деятельностью, но он согласился на это, так как испытывал материальные трудности и емк необходимы были денежные средства. Кроме этого ФИО15 сказал ему, что «....» сказал тому, что необходимые денежные средства, так называемые «расходники», то есть деньги, необходимые для оплаты проезда до различных городов России, аренду жилья, покупку необходимых нам продуктов питания будет переводить ФИО6 на находящиеся у них банковские карты (т.4 л.д.55-94).

Из показаний ФИО24 установлено, что летом 2021 года в компании общих друзей он познакомился с ФИО4 по кличке «....» и ФИО15. В его мобильном телефоне имеется номер телефона ФИО4, который записан в телефонной книге как «....». С ФИО4, ФИО15 они несколько раз отдыхали в ночных клубах г.Санкт-Петербурга и просто гуляли по городу. Также в компании общих друзей и на отдыхе в ночных клубах он познакомился с ФИО3. В его телефоне записан номер телефона ФИО3, как «....». После того, как он познакомился с ФИО4, ФИО15, ФИО3, они иногда переписывались в социальной сети «....», либо вели беседы в общей группе знакомых. ФИО15 зарегистрирован в социальной сети «....» под ником «....», а ФИО3 зарегистрирован как «....». ФИО4 и ФИО15 в ходе их общения позиционировали себя как занятых людей, которые постоянно работали, где и кем, ему было неизвестно. Спустя некоторое время, но было это в начале осени, возможно в конце сентября 2021 года – начале октября 2021 года, ему в социальной сети «....» поступило личное сообщение от ФИО15, который предложил заработок с хорошим доходом. После чего тот написал ему, что если он согласен подзаработать денег, то ему нужно перейти в приложение «....» для дальнейшей переписки. В приложении «....» он ответил ФИО15, что его заинтересовало его предложение, на что тот ответил, что имеется работа, суть которой заключается в том, что он (ФИО24) должен один либо с напарником ездить по городам России и забирать денежные средства у граждан. Он согласился. Далее ФИО15 прислал ему ссылку на пользователя приложения «....», а также номер телефона человека по кличке «....». В своей телефонной книге он также записал данный абонентский номер как «....», в настоящее время ему известны полные данные его – ФИО6. После этого он написал в приложении «....» «....» о том, что он на связи и тогда «.... попросил его подождать некоторое время. В тот же день ему в приложении «....» поступил входящий звонок от «....», который рассказал ему о том, что ему одному либо в паре со своим знакомым необходимо будет ездить по городам России и забирать деньги у граждан, которые в дальнейшем они должны будкт переводить на указанные тем банковские карты. При этом оплату расходов на проезд до места назначения, оплату питания и проживания .... сказал, что будет оплачивать сам. Его доход со слов .... будет зависеть от суммы, которую им получится забрать от граждан и будет составлять порядка 10-15% от данной суммы. После чего .... спросил, есть ли у него человек, который согласится на данную «работу», на что он ответил, что подумает. Затем он вспомнил что у него есть давний знакомый ФИО7, с которым он познакомился несколько лет назад в общей компании друзей. Он решил написать личное сообщение в социальной сети «....» пользователю «ФИО7», где предложил ему данную «работу» и объяснил ее суть, на что тот на следующий день согласился. После этого он перезвонил .... и сообщил, что он и его напарник готовы работать, а «....» в свою очередь попросил его прислать фотографии первых двух страниц своего паспорта, а также страницы с указанием адреса регистрации. Всю переписку с «....» вел он. Далее «....» сказал, чтобы они были на готове и ожидали от него сообщений либо звонка. При этом «....» пояснил, что они должны будут ходить к гражданам и забирать деньги. Примерно на следующий день .... прислал ему сообщение, в котором было указано, что им нужно выехать в город Тверь, где арендовать квартиру либо хостел и ожидать дальнейших указаний. Также «....» уточнил, каким образом можно перевести деньги ему на карту для «расходников», на что он ответил, что его банковская карта .... привязана к абонентскому номеру «№», оформленному на ..... После того, как ему на карту поступили денежные средства в сумме около 10500 рублей, они с ФИО7 проследовали в г.Тверь, при этом следовали они на автомобиле, который заказали на «....». Было это 01.11.2021. Заказ автомобиля осуществлял он через приложение, которое было установлено у него в телефоне. При этом «....» пояснил, что когда он, либо ФИО7 будут «заходить» на адреса, они должны представляться гражданам помощниками следователя либо прокурора, представляясь данными ФИО22 В г.Твери они арендовали квартиру и ждали дальнейших указаний. Спустя некоторое время от «....» поступило сообщение, в котором было указано, что они должны проследовать по конкретному адресу. По указанию «....», они вызвали такси, но на адрес так и не доехали, потому что «....» написал ему сообщение дословно: «Там облава…». Вечером того же дня «....» позвонил ему через приложение «....» и сообщил, что к ним по месту жительства приедет ФИО3, который пояснит, как нужно действовать. После этого он написал ФИО3 в приложении «....» сообщение, в котором указал адрес их с ФИО7 проживания. Вечером того же дня ФИО3 вместе со ФИО1 приехали к ним в квартиру, при этом ФИО3 купил продуктов питания и принес им их. В ходе общения ФИО3 пояснил, что после того, как ему (ФИО24.) поступят сообщения от «....», ему нужно незамедлительно вызывать такси, на котором в течение 10-20 минут он и ФИО7 должны будут прибывать к адресу назначения, при этом ФИО3 сказал, что один из них должен оставаться на улице и следить за окружающей обстановкой, а второй проходить на адрес и забирать деньги. Далее ФИО3 и ФИО1 покинули квартиру. После ухода ФИО3 и ФИО1 они с ФИО7 переговорили и договорились о том, что он (ФИО24.) будет заходить на адреса и забирать деньги, а ФИО7 будет в это время стоять на улице и в случае появления сотрудников полиции, тот должен будет сообщить ему об этом, чтобы он (ФИО24.) мог покинуть квартиру незамеченным. Он понимал уже в тот момент, что будет совершать мошеннические действия. Спустя некоторое время «....» написал ему, о том, что нужно поменять город местонахождения и проследовать в г.Новосибирск. Из г.Твери они проследовали до г.Москвы, после чего на самолете полетели в г.Новосибирск. Оплату билетов, оплату аренды квартиры, оплату личных нужд и продуктов питания они производили из денежных средств, которые ему поступали на карту. В г.Новосибирске они пробыли одни сутки, однако никаких указаний от «....» не поступило. Далее «....» написал», что им нужно проследовать в г.Владимир. Из Новосибирска до Москвы они летели на самолете, а с Москвы до Владимира они добирались на поезде. По приезду в г.Владимир «....» сказал ему, что с ним свяжется некий «....», более тот о нем ничего не говорил. Далее ему в мессенджере «....» поступил входящий звонок от абонента, номер которого он полностью не запомнил, но начинался он на «+380». Ответив на звонок, с ним стал разговаривать мужчина, который разговаривал с акцентом. Тот сообщил, что все дальнейшие указания будут поступать от него. В телефонной книге он сохранил номер телефона как «....». В ходе разговора «....» пояснил, что им вместе с .... нужно будет у граждан забирать деньги и документы. Также «....» пояснил, что они должны будут соблюдать некоторые правила конспирации: передвигаться по городам, в которых необходимо будет забрать денежные средства у граждан исключительно на такси, при этом такси вызывать за несколько домов, до адреса своего проживания; при общении между собой, либо при общении с «....», ФИО6 и иными лицами они должны были использовать мессенджеры «....» либо «....», периодически удалять переписку в указанных мессенджерах; для осуществления звонков они должны были использовать интернет-соединения через вышеуказанные приложения для того, чтобы местоположение их мобильных телефонов нельзя было отследить. В городах России, в которые их направят, они должны были арендовать жилье (комнаты в хостелах, квартиры) на срок аренды до 2 суток, после чего менять адреса проживаний, чтобы не привлекать к себе внимания со стороны посторонних лиц. Кроме того, они должны были обязательно носить на лице медицинскую маску и менять одежду, чтобы не быть замеченными. Приезжать на такси до указанных нам адресов они должны были вдвоем, при этом один из них должен был заходить в указанные им адреса, а второй должен был оставаться «на шухере», то есть находится на улице и следить за окружающей обстановкой и в случае появления сотрудников полиции предупредить первого по телефону, чтобы удалось скрыться. При этом «....» пояснил, что когда они подъедут на такси к конкретному указанному им адресу, тот из них, кто будет заходить на адрес, должен был позвонить тому посредством интернет-соединения через мессенджеры и постоянно находится с тем на связи, не сбрасывая вызов до того момента, пока не выйдет на улицу. Людям, у которых они должны были забирать деньги, необходимо было представляться по имени ФИО22, поясняя, что пришли от ФИО21. После того, как им передадут денежные средства, они должны были пересчитать их, о полученной сумме денег они должны были сообщать «....». Также кроме денег они должны были забирать у граждан заявления или расписки. После этого они должны были на такси проследовать до ближайшего банкомата, где кто-то из них должен был зачислить денежные средства (за минусом их «заработка») на имеющиеся у них при себе банковские карты и в дальнейшем перевести их на указанные им счета либо карты. Он понимал, что они с ФИО7 будут заниматься незаконной деятельностью, но он согласился на это, так как испытывал материальные трудности и ему необходимы были денежные средства. Также «....» пояснил, что им на карту будут поступать деньги, необходимые для оплаты «расходников», то есть на оплату аренды жилья, оплату проезда и так далее. О том, что ему сказал «....» в ходе телефонного звонка, он рассказал ФИО7 В ходе разговора с ФИО7 они решили, что по адресам проживания граждан в г.Владимире будет заходить он, а ФИО7 будет стоять «на шухере», а после того, как ему (ФИО24.) удастся забрать деньги, ФИО7 будет зачислять денежные средства на свою банковскую карту и переводить на указанные им карты либо счета (т.2 л.д.181-198).

Из показаний ФИО7 следует, что у него есть знакомый ФИО24 с которым они познакомились в социальной сети. В конце октября 2021 года, когда он находился в г.Санкт – Петербурге, в ходе разговора с ФИО24 по телефону тот предложил ему работу, а именно пояснил, что можно «срубить хорошие деньги». Он переспросил у того, в чем заключается работа, на что ФИО24 ответил, что работать нужно будет «коллектором», а именно, им будут присылать адреса, а им нужно пойти и взять деньги. Испытывая на тот момент нехватку денег, он согласился. ФИО24 потребовал от него для дальнейшего трудоустройства паспорт. Он сфотографировал 2 и 3 страницу своего паспорта и отправил фото ФИО24 Последний его предупредил, что работая, им придется ездить по разным городам РФ. Встретившись ФИО24 тот поставил его в известность, что нужно ехать в г.Тверь. 01.11.2021 они поехали в г.Тверь. Прибыв в указанный город, ФИО24 сказал ему, что нужно ждать указаний работодателя, с которым тот общался по телефону посредством .... или ..... В г.Твери они забрали деньги с 2 адресов. Затем по указанию работадателя они проследовали в г.Москву, а затем на самолете до г.Новосибирска, однако там им не приходило никаких указаний и деньги у граждан в этом городе они не забирали. Затем они прилетели обратно в г.Москву, откуда на автомобиле, который заказал ФИО24 прибыли в г.Владимир. Прибыв в г.Владимир 08.11.2021, они арендовали комнату в хостеле «....», расположенном по 

<

адрес>. Находясь в хостеле, они ждали указаний, но не дождавшись, решили сменить место нахождения и арендовали комнату в хостеле «....», расположенную в 

<

адрес>. В дневное время 08.11.2021 им поступили указания по адресу: проспект Ленина, д.42. Они проследовали до данного адреса. ФИО24 пошел в квартиру, а он остался на улице. Спустя несколько минут ФИО24 вышел на улицу, где сообщил ему, что денег нет. Через некоторое время 08.11.2021 поступило указание проехать на другой 

<

адрес>, но в квартиру они не прошли, так как около дома увидели служебную автомашину полиции и прошли мимо дома. В вечернее время 08.11.2021 ФИО24 пришло сообщение, в котором был указан 

<

адрес> На такси они проследовали по данному адресу, после чего он остался на улице около 1 подъезда, а ФИО24 прошел в квартиру. Отсутствовал ФИО24 около 15 минут. Встретившись на улице, ФИО24 сообщил ему, что забрал у пожилой женщины деньги в сумме 130 000 рублей. После, не теряя времени, они направились в отделение .... которое расположено около хостела, где арендовали комнату. Находясь в отделении банка, ФИО24 передал ему деньги, после чего он осуществил операцию по пополнению счета своей банковской карты на сумму 105 000 рублей. Пополнив счет, он, воспользовавшись своим телефоном, через мобильное приложение «....» перевел на указанный им куратором номер карты «№ денежные средства в сумме 104000 рублей. Оставшиеся денежные средства они поделили с ФИО24 пополам. Прибыв в вечернее время обратно в хостел, их встретили сотрудники полиции, которые доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства (т.2 л.д.170-180).

Из показаний ФИО9 следует, что у него есть знакомый ФИО6, они познакомились около 4 лет назад в .... когда гуляли и отдыхали в одной компании. У него с ним были дружеские отношения. В социальной сети «....» ФИО6 зарегистрирован под ником «....». ФИО6 просил называть его «....». Примерно в начале ноября 2021 года в ночном клубе в 

<

адрес> он встретился с ФИО6. В ходе разговора ФИО6 предложил ему хороший заработок, однако в чем заключается данная работа, ФИО6 ему изначально не сказал, пояснив, что если интересно, то тот сможет это объяснить позднее. На следующий день 2 либо 3 ноября 2021 года они встретились с ФИО6 на съемной квартире в 

<

адрес>, где ФИО6 ему пояснил, что суть предложенной работы заключается в следующем: ему (ФИО9) вместе со вторым человеком необходимо будет ездить по разным городам РФ, где забирать денежные средства у граждан и какие-то документы. Более подробно ФИО6 ничего не сказал, лишь только пояснил, что сумма заработка будет составлять от 10% до 20% от суммы, которую получится забрать у граждан. Так как на тот момент он нигде не работал и ему нужны были денежные средства, он согласился на предложение ФИО6. После этого ФИО6 просил его найти второго человека, который будет вместе с ним выполнять данную «работу» из числа своих знакомых, однако он не предлагал этого никому. 5 ноября 2021 года он приехал в г.Санкт-Петербург и сообщил об этом ФИО6. После чего тот прислал за ним на автовокзал автомобиль такси, на котором он проследовал к необходимому адресу. Когда он прошел в квартиру, там находился ФИО6, ранее незнакомый ему ФИО8, и знакомый ФИО6 по имени ФИО5. ФИО6 познакомил его с ФИО8, пояснив, что вместе с ФИО8 они будут работать в паре, после чего ФИО6 пояснил, что суть предложенной работы заключается в следующем: они с ФИО8 должны будут ездить в разные регионы России, которые им будет указывать ФИО6 либо некий «....», и забирать денежные средства в адресах, которые будут присылать им на телефон в мессенджерах. После этого ФИО6 продиктовал им номер телефона и сказал, что это номер «....» и он записал себе его в телефонную книгу. Номер телефона был принадлежности Р.Украина. ФИО6 пояснил, что их общение с ним либо с «....» должно было проходить в мессенджере «....». Также ФИО6 сказал им, чтобы они периодически удаляли из истории в приложении «....» всю переписку. Кроме того, ФИО6 пояснил, что денежные средства, необходимые на так называемые «расходники», а именно: проезд до городов, оплату жилья, оплату необходимых продуктов питания будет перечислять им на карту либо он сам, либо «....». Их данные условия устроили и они согласились приступить к работе. ФИО6 им пояснил, что в ближайшее время он им позвонит и сообщит город, в который необходимо будет поехать. Он понимал, что будет заниматься незаконной деятельностью, но он нуждался в денежных средствах и поэтому согласился на это. После этого он уехал в 

<

адрес> и ждал дальнейших указаний. С ФИО8 он обменялся номерами телефонов. 16.11.2021 он находился в 

<

адрес> и ему позвонил либо написал сообщение в одном из мессенджеров ФИО6 и сказал, чтобы он связался с «....». Он позвонил через приложение «....» некому «....». На звонок ответил мужчина. «....» пояснил, что им (ему и ФИО8) нужно будет выезжать в различные города РФ, где они должны будут у граждан забирать деньги и документы. Также «....» пояснил, что они должны будут соблюдать некоторые правила конспирации: передвигаться по городам, в которых необходимо будет забрать денежные средства у граждан исключительно на такси, при этом такси вызывать за несколько домов до адреса своего проживания; при общении между собой, либо при общении с «....», ФИО6 и иными лицами использовать мессенджеры «....» либо «.... периодически удалять переписку в указанных мессенджерах; для осуществления звонков использовать интернет-соединения через вышеуказанные мессенджеры. В городах России, в которые их направят, они должны были арендовать жилье (комнаты в хостелах, квартиры) посуточно. Кроме того, они должны были обязательно носить на лице медицинскую маску, при необходимости менять верхнюю одежду. Приезжать на такси до указанных нам адресов они должны были вдвоем, при этом один из них должен был заходить в указанные им адреса, а второй должен был оставаться на улице и следить за окружающей обстановкой, и в случае появления сотрудников полиции предупредить первого по телефону, чтобы удалось скрыться. Также «....» пояснил, что когда они подъедут на такси к конкретному указанному адресу, тот из них, кто будет заходить на адрес, должен был позвонить тому посредством интернет-соединения через мессенджеры и постоянно находится с тем на связи, не сбрасывая вызов до того момента, пока не выйдет на улицу. Людям, у которых они должны забирать деньги, необходимо было представляться помощником прокурора либо следователя по имени ФИО1, поясняя, что пришли от ФИО21. После того, как им передадут денежные средства, они должны были пересчитать их, о полученной сумме денег сообщить «....» либо иным лицам, которые в этот момент будут находиться с ними на связи посредством звонков в мессенджере «....». Также кроме денег они должны были забирать у граждан заявления. После этого они должны были на такси проследовать до ближайшего банкомата, где кто-то из них должен был зачислить денежные средства (за минусом их «заработка») на имеющиеся у них при себе банковские карты и в дальнейшем перевести их на указанные им счета либо карты. После этого «....» пояснил, что одним из условий приема на данную «работу» является то, что необходимо отправить фотографию первых двух страниц своего паспорта, что он и сделал. Далее «....» прислал сообщение, в котором было указано, что необходимо ехать в г.Самару. Тогда он связался с ФИО8 и они договорились с ним встретится в тот же день в г.Санкт-Петербурге. Встретившись на Ленинском проспекте г.Санкт-Петербурга с ФИО8, последний ему пояснил, что тому уже перевели 13 000 рублей на расходы, необходимые для поездки. В это время ФИО8 позвонил ....» и сообщил, что уже в г.Самару ехать не надо, а надо ехать в г.Тольятти Самарской области. В этот день уехать в г.Тольятти у них не получилось и они остались ночевать в г.Санкт-Петербурге. 17.11.2021 утром он с ФИО8 на поезде поехал в г.Москву, а из г.Москвы также на поезде в г.Тольятти. По приезду в г.Тольятти они сняли квартиру и стали ждать дальнейших указаний от ФИО6 либо от «....». В г.Тольятти они жили меньше суток, за это время они постоянно общались с ФИО6 и «....», но адресов, в которых надо было забрать денежные средства, те так и не прислали. Как пояснил им ФИО6, у них ничего не получилось в этом городе. После этого им сказали, чтобы они ехали в г.Смоленск и были там уже утром 23.11.2021. Они собрали свои вещи и поехали на поезде в г.Москву, а из г.Москвы также на поезде в г.Смоленск. Приехав в г.Смоленск, они посуточно сняли квартиру и ....» сказал, чтобы они ждали дальнейших указаний. Вечером 23.11.2021 ФИО8 поступило сообщение от «....», в котором был указан адрес «

<

адрес>», а также имя и отчество женщины. После этого они с ФИО8 вызвали такси и проследовали по указанному адресу. По пути следования в автомобиле такси они с ФИО8 переписывались в мессенджере «....», чтобы не привлекать внимание водителя такси. В ходе переписки они решили, что заходить в квартиры, в которых нужно будет забрать деньги, будет он (ФИО9), а ФИО8 в это время будет находится на улице, где должен будет следить за окружающей обстановкой. Подъехав к вышеуказанному дому, они с ФИО8 вышли из автомобиля такси и проследовали к подъезду дома, где располагалась кв.№. Перед тем, как зайти в подъезд, он через мессенджер «....» позвонил «.... и тот по телефону контролировал каждый его шаг. ФИО8 в это время остался ждать его на улице. Подойдя к указанной ему квартире, он позвонил в звонок квартиры. Дверь ему открыла пожилая женщина. Он представился ей ФИО1, поясняя, что пришел от ФИО21. Женщина впустила его в квартиру и передала ему денежные средства и лист бумаги с заявлением. Он пересчитал деньги, их оказалось 100 000 рублей, об этом он сообщил ....». В то время, пока он пересчитывал деньги, пожилая женщина с кем-то разговаривала по стационарному телефону. Забрав деньги, он вышел из квартиры и спустился на улицу. На улице он встретился с ФИО8, которому рассказал, что забрал 100000 рублей у пожилой женщины и передал указанные денежные средства ФИО8. После этого он спросил у «....», что ему делать с заявлением, которое передала женщина, на что тот сказал, чтобы он выбросил его либо разорвал. Далее они вызвали такси, на котором проследовали к банкомату .... По пути следования в автомобиле такси, он передал ФИО8 банковские карты .... оформленные на его имя. ФИО8 вышел из такси около здания, в котором располагался банкомат, а он проследовал на данном такси по адресу их проживания. Через некоторое время ФИО8 пришел в квартиру, которую они арендовали, и пояснил, что перевел деньги и им удалось заработать 20000 рублей. Данные деньги они в дальнейшем потратили на личные нужды. Банковскую карту .... оформленную на его имя, ФИО8 вернул ему (т.2 л.д.201-238).

Далее в своих показаниях ФИО9 сообщил об иных аналогичных случаях хищения денежных средств у граждан путем обмана в составе организованной группы. 

Из показаний ФИО5 следует, что он обучался в одном классе с ФИО6, с которым в дальнейшем поддерживал дружеские отношения. С ФИО6 они периодически вели переписку в мессенджерах «....», «....» либо вели переписку в социальной сети «....». Летом 2020 года ФИО6 пригласил его в гости в г.Санкт-Петербург, где тот проживал и он согласился. По приезду в указанный город они стали проживать вместе с ФИО6 на съемных квартирах. При этом он и ФИО6 подрабатывали на различных фирмах и заводах. Во время проживания в г.Санкт-Петербурге он несколько раз передавал ФИО6 по просьбе последнего свою банковскую карту, оформленную в .... Со слов ФИО6, банковская карта нужна была для того, чтобы тому могли перечислить денежные средства в качестве заработной платы с одной из фирм, где ФИО6 работал неофициально. Летом 2021 года они с ФИО6 решили поехать в Р.Абхазию, где жили несколько месяцев и работали там. Далее они проживали в г.Сочи. Через некоторое время у них возникли финансовые трудности, и денег им не стало хватать на проживание в г.Сочи. Он видел, что ФИО6 в последние их несколько дней проживания в г.Сочи постоянно с кем-то переписывался в телефоне, но он не интересовался у того, с кем и о чем тот ведет переписку. В какой-то из дней, когда они еще находились в г.Сочи, ФИО6 предложил ему сменить место жительства, пояснив, что нашел работу. При этом ФИО6 попросил его сообщить ему реквизиты банковской карты .... сказав, что своей карты у того нет, а тому необходим доступ в приложение ....». Он согласился на просьбу ФИО6 и передал тому реквизиты своей банковской карты. К данной карте у него не была подключена услуга «Мобильный банк» и уведомления ему об операциях по карте не приходили. За то, что он передал реквизиты своей карты, ФИО6 какое-либо вознаграждение ему не обещал и не выплачивал. О предложенной работе ФИО6 ему ничего не рассказывал, а он не интересовался. Из г.Сочи они проследовали в г.Краснодар, а затем в г.Сланцы Ленинградской области, где у ФИО6 проживает бабушка. В г.Сланцы он познакомился с друзьями ФИО6 - ФИО30 и ФИО9. В г.Сланцы они отдыхали в ночном клубе и там он слышал, как ФИО6 разговаривал со ФИО9, при этом ФИО6 говорил ФИО9 о том, что может помочь тому с работой. Из г.Сланцы они поехали с ФИО6 в г.Санкт-Петербург. Спустя несколько дней к ним в г.Санкт-Петербург приехал ФИО9. Кроме ФИО9 в тот день к ним на квартиру приходил ФИО8. Со ФИО9 и ФИО8 ФИО6 о чем-то разговаривал в комнате. После этого они с ФИО6 проживали некоторое время в г.Москве, а затем переехали жить в г.Курск. Место жительства и города они меняли, так как ФИО6 говорил о том, что необходимо это делать по работе. ФИО6 постоянно с кем-то переписывался либо созванивался по телефону, однако с кем именно, он не знал и не интересовался у него об этом. За время их совместного проживания с ФИО6, все расходы по оплате за аренду жилья, покупку необходимых продуктов питания, личных вещей оплачивал ФИО6. Иногда он спрашивал у ФИО6, откуда у того денежные средства, на что ФИО6 пояснял, что у того есть много друзей и знакомых и те ему могут одолжить, а также то, что у него хорошая заработная плата. В конце ноября 2021 года в вечернее время, точную дату он не помнит, он вместе с ФИО6 находился в съемной квартире в г.Курске. В указанное время ФИО6 кто-то позвонил. Поговорив по телефону, ФИО6 подошел к нему и предложил ему подзаработать. ФИО6 пояснил, что ему в паре со вторым человеком нужно будет ездить по городам России и забирать денежные средства и документы у граждан. При этом ФИО6 пояснил, что денежные средства, необходимые на «расходники», то есть оплату проезда до городов, аренду жилья будет оплачивать он. Так как ему нужны были денежные средства, он согласился на предложение ФИО6, после чего тот передал ему свой мобильный телефон, сказав, что с ним хотят поговорить. Ответив на звонок, с ним стал разговаривать мужчина, который представился «....», который пояснил, что нужно будет в паре с другим человеком работать якобы «инкассатором», собирая денежные средства, после чего они должны будут переводить данные деньги на указанные им счета, а себе в качестве заработка будут оставлять до 10% от суммы, которую получится забрать у граждан. При этом «....» сказал ему, что работу необходимо начать как можно скорее, и сразу же выехать в г.Владимир. Также «....» пояснил, что если он (ФИО5) согласен на данную работу, то ему «(....») необходимо прислать фотографию первых двух страниц своего паспорта. Поговорив с «.... он через телефон ФИО6 отправил фотографии первых двух страниц своего паспорта. Далее он собрал вещи, после чего проследовал на железнодорожный вокзал г.Курска, откуда на поезде проехал до г.Москвы, а затем до г.Владимира он доехал на автобусе. Расплачивался он за покупку билетов своей банковской картой. На данной карте имелись денежные средства на тот момент, сколько именно он не помнит, но данные деньги ему не принадлежали, так как он нигде не работал и не имел каких-либо личных денежных средств. Так как у ФИО6 был дистанционный доступ к его счетам и картам, то он понимал, что деньги, скорее всего на карту перевел ФИО6 для оплаты расходов. По пути следования из г.Курска в г.Москву ФИО6 сообщил ему в переписке в одном из мессенджеров, что с ним в паре будет работать ФИО30, с которым ФИО6 познакомил его в г.Сланцы Ленинградской области. В г.Владимир он приехал утром 26.11.2021. По пути из г.Москвы в г.Владимир он созвонился через мессенджер «....» с ФИО30. Номер телефона ФИО30 ему прислал ФИО6. В ходе разговора они договорились с ФИО30 встретиться у гипермаркета «.... г.Владимира. Днем 26.11.2021 они встретились с ФИО30 и прошли с ним в кафе «....», которое расположено напротив гиперамркета «....». Во время разговора, который состоялся у них в кафе, ФИО30 поинтересовался у него, чем они будут заниматься, на что он пояснил последнему, что им нужно будет ездить по разным адресам, в которых необходимо будет забрать денежные средства и документы, после чего переводить указанные денежные средства на счета, которые им укажут. Затем он позвонил в мессенджере «....» «....» и сообщил о том, что он и ФИО30 в г.Владимире, также он спросил у «....», каковы их дальнейшие действия. «....» пояснил, чтобы они сняли посуточно квартиру и ждали дальнейших указаний. Кроме того, тот пояснил, что после того, как им поступит сообщение, в котором будет указан адрес, им нужно незамедлительно вызвать такси, на котором они должны будут вдвоем проехать до указанного им адреса. По приезду на адрес один из них должен будет зайти в указанные им адреса, а второй должен будет оставаться на улице и следить за окружающей обстановкой. Также «....» пояснил, что когда они подъедут на такси к конкретному указанному им адресу, тот из них, кто будет заходить на адрес, должен будет позвонить «....» посредством интернет-соединения через мессенджеры и постоянно находиться с на связи, не сбрасывая вызов до того момента, пока не выйдет на улицу. Людям, у которых они должны будут забирать деньги, необходимо было представляться по имени ФИО1, поясняя, что пришли от ФИО21. После того, как им передадут денежные средства, они должны были пересчитать их, о полученной сумме денег сообщить ему «....». Также кроме денег они должны были забирать у граждан заявления. После того, как у них получится забрать деньги, они должны на такси проследовать до ближайшего банкомата, где кто-то из них должен будет зачислить денежные средства (за минусом их «заработка») на имеющиеся у них при себе банковские карты и в дальнейшем перевести деньги на указанные им счета либо карты. Также «....» сказал, что они должны будут соблюдать некоторые правила конспирации: передвигаться по городам, в которых необходимо будет забрать денежные средства у граждан (до условных адресов, до банкоматов) исключительно на такси, при этом такси вызывать за несколько домов, до адреса своего проживания; при общении между собой, либо при общении с ....» использовать мессенджеры «....» либо «.... периодически удалять переписку в указанных мессенджерах; для осуществления звонков использовать интернет-соединения через вышеуказанные приложения и мессенджеры, иметь при себе банковские карты любого из банков. Кроме того, как пояснил «....», они должны были обязательно носить на лице медицинскую маску. Выслушав .... он сказал тому, что на лице у ФИО30 имеются татуировки, тогда «....» сказал, что непосредственно в адреса, в которых нужно будет забрать деньги, будет заходить он (ФИО5), а ФИО30 в это время должен будет оставаться на улице, стоять «на шухере», после того, как у него (ФИО5) получится забрать деньги, он должен был передать их ФИО30 и тот уже должен был зачислить на карту, а в дальнейшем перевести на указанные счета. О том, что ему сказал «....» в ходе телефонного звонка, он рассказал ФИО30 Далее они с ФИО30 арендовали квартиру в г. Владимире и стали ждать указаний (т.4 л.д.121-140, 146-190). 

Далее в своих показаниях ФИО5 сообщил о конкретных случаях хищения им и ФИО30 денежных средств у граждан путем обмана в составе организованной группы. 

Из показаний ФИО10 следует, что в конце ноября 2021 года ему поступило сообщение от его знакомого ФИО31, который предложил ему встретиться на ул.Садовая г.Курска, чтобы обсудить предложение по поводу работы, на что он согласился. Прибыв по указанному адресу, он встретился там с ФИО31 и ранее незнакомым ему молодым человеком, который представился как «....» - ФИО6. В ходе разговора ФИО6 предложил ему работу, пояснив, что ему нужно будет ездить по разным городам, где выезжать на разные адреса и забирать у граждан денежные средства и документы. Он ответил ФИО6, что подумает над предложением. Обдумав все, он согласился на предложение ФИО6, так как ему нужны были денежные средства. О том, что он согласился на предложение ФИО6, он рассказал ФИО31, написав это в переписке с последним. После того, как он согласился на предложение ФИО6, тот попросил его прислать ему фотографию страниц паспорта, пояснив, что это необходимо для подстраховки, в том случае если он (ФИО10) с полученным денежными средства попытается скрыться. Первые указания от ФИО6 поступили ему в начале декабря 2021 года, согласно им он направился в г.Владимир, однако в г.Владимире ему не поступили сообщения с указанием адресов. После этого ему поступило сообщение от ФИО6 о том, что необходимо проследовать в г.Липецк. Для оплаты расходов на проезд и проживание ФИО6 перечислял ему денежные средства на банковскую карту, которая находилась у него в пользовании, оформленную на имя его знакомой ФИО28. 06.12.2021 во второй половине дня ему пришло сообщение, в котором был указан адрес, на который ему необходимо было проследовать. Вызвав такси, он проследовал до данного адреса. В переписке он сообщил об этом ФИО6. Спустя несколько минут ему на телефон поступил звонок от «....», который находился с ним в дальнейшем на связи. По указанию «....» он прошел в указанную ему квартиру. Дверь квартиры открыла пожилая женщина. Ей он представился по имени ФИО1, именно так ему сказал представиться мужчина, с которым он в это время находился на связи по мобильному телефону. Женщина передала ему лист бумаги с рукописным текстом и денежные средства в сумме 170 000 рублей, после чего он ушел. По указанию «....» он в дальнейшем направился к ближайшему банкомату .... где произвел зачисление денежных средств, которые ему удалось похитить у пожилой женщины на банковскую карту, оформленную на имя ФИО28, оставив себе часть денежных средств в качестве вознаграждения. Затем он перевел денежные средства на карту ФИО31, который знал об этом. Как он понял, тому об этом рассказал ФИО6 Также они обсуждали это с ФИО31, когда тот приехал в г.Орел. 16.12.2021 ли 17.12.2021 они выпивали вместе с ФИО31 на кухне в съемной квартире в г.Орле и между ними был разговор, в ходе которого они обсуждали то, что деньги он (ФИО10) похищал обманным путем у престарелых граждан, представляясь последним помощником сотрудника правоохранительных органов. ФИО31 также знал, что отправителем денег был фактически он (ФИО10), несмотря на то, что карта была оформлена на ФИО28. За осуществление переводов денежных средств ФИО31 имел с этого свой процент. Изначально он совершив первое хищение денежные средства, оставлял себе 20% от похищенной суммы, после чего уже этот процент они делили между собой с ФИО31, однако на какую карту он переводил последнему деньги, он не помнит. Он постоянно, несколько раз на дню созванивался с ФИО31 и в большинстве случаев они обсуждали с тем именно то, что он осуществлял тому переводы денег, похищенных им в различных городах РФ и то, что эти деньги были похищены у престарелых граждан. ФИО31 знал о том, каким образом ему удавалось похитить деньги. Также ФИО31 знал о том, что он ездит по разным городам по указанию неизвестного мужчины по кличке «....», с которым его свел ФИО6. ФИО31 было известно от него о том, что как только ему от «.... поступают сообщения с указанием адресов, он выезжал на указанные адреса, добираясь до них на автомобилях такси и что, приходя по указанным адресам, он представлялся помощником сотрудника правоохранительных органов, тем самым обманывая потерпевших, а те в свою очередь передавали ему денежные средства и заявления, которые были написаны собственноручно потерпевшими. Иногда он звонил ФИО31 после того, как ему уже удавалось забрать деньги у граждан и предупреждал того о том, что в скором времени осуществит перевод на его карту (т.4 л.д.203-234, 241-247, т.5 л.д.7-34, 64-92).

Из показаний ФИО31 следует, что в середине ноября 2021 года в одной из кальянных, расположенной в г.Курске, он познакомился с молодым человеком по имени .... - ФИО6 В ходе состоявшегося между ними разговора он поинтересовался у ФИО6 чем тот занимается, так как видел, что последний тратил значительные суммы денежных средств на свой отдых. Тогда ФИО6 предложил ему работу, пояснив, что нужно будет ездить по городам России и забирать денежные средства, которые в дальнешем перечислять на указанным тем счета, получая за это вознаграждение. От предложения ФИО6 он отказался. Тогда ФИО6 поинтересовался у него, есть ли знакомые, которым бы была интересна данная работа, на что он ответил, что подумает. В конце ноября 2021 года он договорился о встрече со своим знакомым ФИО10 чтобы обсудить с тем предложение ФИО6 и познакомить ФИО10 с ФИО6 28 либо 29 ноября 2021 года он, ФИО10 и ФИО6 встретились. После этого ФИО6 попросил его отойти в сторону, чтобы продолжить разговор с ФИО10 наедине. Он слышал, как ФИО10 в конце разговора ответил ФИО6 что подумает над его предложением. После этого он еще несколько раз встречался с ФИО6 в кальянной, при этом ФИО6 уговаривал его не уезжать на работу в г.Москву, а согласиться на предложение последнего. 01.12.2021 он приехал в г.Москву на работу. 01.12.2021, либо 02.12.2021, ему в мессенджере «....» от ФИО6 пришло сообщение, в котором тот сообщил ему, что ФИО10 согласился на предложенную работу. При этом ФИО6 предложил ему, что заработанные ФИО10. денежные средства по указаниям того будут переводиться ему на карту, а он в свою очредь должен будет перевести их на другие указанные ему счета. Как пояснил ФИО6 при его согласии на данные условия работы, сумма его заработка будет составлять от 5% до 10% от суммы перевода. Он согласился на предложение ФИО6. Он понимал, что ФИО6 и ФИО10 занимаются незаконной деятельностью. После этого ему в период с 06.12.2021 по 13.12.2021 на карту .... постоянно поступали денежные средства в разных суммах. В тот момент, когда ему поступали денежные средства на карту, ему в мессенджере «....» присылал сообщение ФИО6 в которых указывал номер карты и данные держателя карты, на которую он должен был перечислить дальше поступившие ему денежные средства. За это время он несколько раз совершал переводы в Республику Украину. Деньги ему поступали на банковскую карту №, которая оформлена в .... на его имя и к которой была подключена услуга «Мобильный банк» по номеру телефона №», зарегистрированному на имя его матери, но находящемуся у него в пользовании. От каких именно лиц ему поступали деньги, он не помнит, но он знал, что фактически деньги переводил ему ФИО10 который сообщал ему об этом. Полученные им денежные средства в качестве заработка он в личном кабинете приложения «....» со своей банковской карты переводил на свой сберегательный счет, а затем тратил данные деньги на приобретение продуктов питания, покупку одежды, проведение отдыха. После 13.12.2021 ему перестали поступать денежные средства на карту и тогда он в ходе переписки поинтересовался у ФИО6 почему так произошло. ФИО6 ответил ему, что расскажет обо всем позже. 15.12.2021 он договорился встретиться с ФИО10 который пояснил ему о том, что находится в г.Орле. 16.12.2021 он приехал в г.Орел, где на съемной квартире встретился с ФИО10 и ФИО34 с которым он также был знаком. В г.Орле они отдыхали, выпивали. 17.12.2021 у них с ФИО10 состоялся разговор, в ходе которого тот пояснил ему, что ФИО6 решил убрать его из «цепочки». 18.12.2021 он был задержан сотрудниками полиции в г.Орле. По приезду в г.Орел у него при себе имелись денеженые средства в сумме 47000 рублей, также в г.Орле ФИО10 передал ему денежные средства в сумме 24900 рублей в качестве его заработка (т.4 л.д.235-240, т.5 л.д.1-6, 35-63).

Доводы ФИО10 и ФИО31 о даче приведенных показаний под давлением оперативных сотрудников проверялись судом, а также в ходе проведенных доследственных проверок, и не нашли своего объективного подтверждения. 

Из показаний ФИО11 следует, что в 2016 году он познакомился в компании общих друзей с ФИО32 и стал поддерживать с ним дружеские отношения. Летом 2018 года в г.Санкт-Петербурге он в общей компании друзей познакомился с молодым человек по имени ФИО25. Со слов ФИО25 ему стало известно, что тот является гражданином Украины и проживал там. Что делал ФИО25 в г.Санкт-Петербурге, ему неизвестно, о себе тот ничего не рассказывал. При знакомстве он добавил ФИО25 в друзья в социальной сети «....». В данной социальной сети ФИО25 был зарегистрирован под ником «ФИО25» (....), однако данная страница заблокирована в настоящее время. Виделся он с ФИО25 лишь один раз. 5 августа 2021 года в социальной сети «....» он увидел, что у ФИО25 день рождения и он решил поздравить его, написав ему сообщение в указанной социальной сети. ФИО25 ответил на его сообщение, поблагодарив его. Также ФИО25 прислал ему номер телефона №», пояснив, что через указанный номер он может продолжить с ним общение в мессенджере «....». В сентябре 2021 года в ходе переписки ФИО25 предложил ему работу, пояснив, что нужны толковые ребята, которые будут ездить по городам России и забирать денежные средства и документы. О подробностях работы ФИО25 не рассказывал. Он сообщил ФИО25, что у него есть постоянная работа и предложение ему неинтересно. Тогда ФИО25 попросил его предложить кому-либо данную работу из числа знакомых, тем самым помочь ему. После этого в мессенджере «....» он в ходе переписки стал выяснять у ФИО25 в чем заключается данная работа. ФИО25 пояснил, что нужно будет выезжать в различные города России, где у граждан забирать деньги в сумме от 100 000 до 500 000 рублей и какие-то документы. Со слов ФИО25, сумма заработка должна была составлять от 5% до 15% от суммы, которую получится забрать. ФИО25 пояснил, что согласившись на данную работу, будут оплачиваться так называемые «расходники», то есть оплачиваться проезд между городами, а также выделяться деньги на необходимые продукты питания и личные нужды. По просьбе ФИО25 он предложил двум своим знакомым указанную работу, но те отказались. В ноябре 2021 года ФИО11 уволился с работы и ему понадобились денежные средства. Тогда он через мессенджер «....» осуществил телефонный звонок ФИО25 которому пояснил, что ему нужна работа и он согласен на его предложение. ФИО25 ответил ему, что данную работу необходимо будет выполнять в паре, поэтому попросил его в скором времени найти себе напарника из числа знакомых. В тот же день, точную дату он не помнит, но было это в ноябре 2021 года, находясь в г.Санкт-Петербурге, ФИО11 написал в социальной сети «....» своему знакомому ФИО32 и предложил тому данный вид заработка, на что ФИО32 согласился. О том, что он нашел напарника, он сообщил ФИО25. Тогда ФИО25 попросил его прислать фотографию первых двух страниц его паспорта, что он и сделал. Также ФИО25 попросил скинуть ФИО32 его номер телефона, чтобы ФИО32 с ним мог также связаться. После этого ФИО32 сообщил ФИО11, что связался с ФИО25 и они стали ожидать дальнейших указаний. Кроме этого ФИО25 пояснил, что для работы им нужно при себе иметь банковские карты любого из банков, а также находиться всегда на связи, то есть иметь при себе мобильные телефоны. Более никаких указаний изначально не поступало. 28 ноября 2021 года в вечернее время ФИО25 позвонил ему в мессенджере «....», пояснив, что на следующий день они с ФИО32 должны будут поехать в г.Владимир для выполнения работы. 29 ноября 2021 года ему на банковскую карту .... поступили денежные средства в сумме 10000 рублей, при этом отправителем денежных средств был некий ФИО30 Затем ФИО25 пояснил, что им с ФИО32 необходимо выдвигаться в г.Владимир. В тот же день, купив билеты на поезд, он и ФИО32 поехали в г.Владимир. По приезду 30.11.2021 он позвонил ФИО25 и спросил, какие должны быть их дальнейшие действия, на что тот пояснил, чтобы они сняли себе какое-либо жилье (комнату в хостеле, квартиру) и ждали его дальнейших указаний. Переночевали они с ФИО32 в хостеле «....», расположенном на ул.Козлов Тупик г.Владимира. Утром 30.11.2021 от ФИО25 поступил звонок. В ходе разговора ФИО25 пояснил, что им с ФИО32 надо следовать по указанным им адресам, при этом передвигаться по городу на автомобилях такси; при общении между собой, либо при общении с ним использовать мессенджер «....», для осуществления звонков использовать интернет-соединения через вышеуказанные приложения. Также ФИО25 пояснил, что прибыв к указанному адресу, кто-то из них должен будет заходить на адрес либо встретиться с человеком, который будет передавать деньги на улице, а второй оставаться на улице или ожидать в автомобиле такси. Кроме того, ФИО25 сказал ему, что людям, у которых они должны будут забирать деньги, необходимо представляться по имени ФИО1, поясняя, что пришли от ФИО21. После того, как им передадут денежные средства, они должны были пересчитать их, о полученной сумме денег должны были сообщить ФИО25. Кроме денег они должны были забирать у граждан заявления. После того, как они заберут деньги, они должны были на такси проследовать до ближайшего банкомата, где кто-то из них должен был зачислить денежные средства (за минусом их «заработка») на имеющиеся у них при себе банковские карты и в дальнейшем перевести их на указанные им счета либо карты. ФИО11 понимал, что они с ФИО32 будут заниматься незаконной деятельностью, но он согласился на это, так как испытывал материальные трудности и ему необходимы были денежные средства. Все, что ему сказал ФИО25, он рассказал ФИО32 и они решили, что на адреса, в которых нужно будет забирать деньги, будет заходить он, а ФИО32 будет ожидать его на улице. В тот день он был одет в пуховик черного цвета, черные джинсы, кроссовки белого цвета, на лице была надета медицинская маска. Затем в мессенджере «....» 30.11.2021г. ему пришло сообщение о том, что им необходимо проследовать на 

<

адрес> где необходимо забрать денежные средства в сумме 100 000 рублей. Далее он через приложение «....» вызвал такси к хостелу «....» и они с ФИО32 проследовали по полученному адресу. Однако он ошибся при вводе адреса в приложении такси и ввел адрес «

<

адрес> в связи с чем водитель такси привез их на адрес, расположенный в черте г.Владимира. Прибыв к ошибочному адресу, он сообщил об этом ФИО25 в ходе звонка через мессенджер «.... ФИО25 подтвердил, что они прибыли не туда. Тогда они изменили маршрут и водитель такси провез их с ФИО32 до 

<

адрес>. Подъехав к указанному дому, водитель такси остановил автомобиль с торца дома. ФИО32 остался ждать его в машине такси. ФИО11 же вышел на улицу, после чего позвонил ФИО25. Тот сказал ему, чтобы он подошел ближе к дому, где его должна ожидать женщина, при этом ФИО25 просил его не сбрасывать звонок и постоянно находиться на связи. Увидев около одного из подъездов указанного дома молодую женщину, он направился в ее сторону. Подойдя к женщине, он даже не успел ей ничего сказать, как его задержали сотрудники полиции. После этого сотрудники полиции задержали ФИО32, который находился в автомобиле такси (т.4 л.д.103-116).

Из показаний ФИО32 следует, что в 2016 году он познакомился в компании общих друзей с ФИО11 и стал поддерживать с ним дружеские отношения. В конце ноября 2021 года, когда он находился в г.Санкт-Петербурге, ему в социальной сети «....» пришло сообщение от ФИО11, в котором тот предложил ему работу. Он поинтересовался, что это за работа, на что тот ему пояснил, что им в паре нужно будет выезжать в разные города России и забирать денежные средства и документы у граждан. При этом сумма заработка будет составлять от 5% до 15% от суммы, которую получится забрать. Со слов ФИО11, данную работу тому предложил некий знакомый по имени ФИО25 либо ФИО25. Сам он с ФИО25 не знаком, никогда не видел его. Так как он нигде на тот момент не работал и нуждался в денежных средствах, то согласился на предложение ФИО11. После этого ФИО11 прислал ему номер телефона №», пояснив, что через указанный номер он может продолжить общение в мессенджере «....» с ФИО25 Затем ФИО32 через мессенджер «.... связался с ФИО25 и тот попросил его прислать фото первых двух страниц паспорта, что он и сделал. Далее в ходе общения ФИО25 также пояснил ему, что он вместе с ФИО11 должен будет выезжать в различные города России, чтобы забирать у граждан денежные средства и какие-то документы (заявления), при этом денежные средства, необходимые на оплату так называемых «расходников» (оплата аренды жилья, деньги на продукты питания и пр.), тот будет перечислять кому-либо из них на имеющиеся у них при себе банковские карты. Также ФИО25 пояснил, что при себе всегда необходимо иметь телефон с выходом в сеть «Интернет», чтобы через мессенджер «....» постоянно находиться с тем на связи. После того, как ФИО32 отправил фотографию своих паспортных данных, ФИО25 сказал ему, чтобы он был на связи и вместе с ФИО11 ждал дальнейших указаний. 28 ноября 2021 года в вечернее время через социальную сеть «....» ему поступил звонок от ФИО11, который сказал, что на следующий день они должны будут поехать в г.Владимир для выполнения работы. 29 ноября 2021 года в дневное время ему позвонил ФИО11 и сказал, чтобы он приехал на Ладожский вокзал г.Сантк-Петербурга, где они встретились. На вокзале они купили билеты на поезд до г.Владимира. Оплачивал билеты ФИО11, пояснив, что ФИО25 перечислил 10000 рублей на оплату «расходников». По приезду в г.Владимир 30.11.2021 ФИО11 позвонил ФИО25 и спросил, какие должны быть их дальнейшие действия, на что тот пояснил, чтобы они сняли себе какое-либо жилье (комнату в хостеле, квартиру) и ждали дальнейших указаний. Переночевали они с ФИО11 в хостеле «....», расположенном на ул.Козлов Тупик г.Владимира. Утром 30.11.2021 ФИО11 от ФИО25 поступил звонок. Он слышал практически весь разговор, который состоялся между ФИО11 и ФИО25, так как находился рядом. После разговора с ФИО25 ФИО11 ему еще раз пояснил все то, что сказал ФИО25 а именно, что им надо будет следовать по указанным адресам, при этом передвигаться по городу на автомобилях такси; при общении между собой либо при общении с ФИО25 использовать мессенджер «....», для осуществления звонков использовать интернет-соединения через вышеуказанные приложения; прибыв к указанному адресу, кто-то из них должен будет заходить на адрес либо встретиться с человеком, который будет передавать деньги на улице, а второй должен оставаться на улице или ожидать в автомобиле такси. Кроме того, людям, у которых они должны будут забирать деньги, необходимо было представляться по имени ФИО1, поясняя, что они пришли от ФИО21. После того, как им передадут денежные средства, они должны были пересчитать их, о полученной сумме денег должны были сообщить ФИО25. Также кроме денег они должны были забирать у граждан заявления. После того, как заберут деньги, они должны были на такси проследовать до ближайшего банкомата, где кто-то из них должен был зачислить денежные средства (за минусом их «заработка») на имеющиеся у них при себе банковские карты и в дальнейшем перевести их на указанные им счета либо карты. Так как у него не было банковской карты при себе, то они планировали зачислять денежные средства на банковскую карту ФИО11. ФИО32 понимал, что они с ФИО11 будут заниматься незаконной деятельностью, но согласился на это, так как испытывал материальные трудности и ему необходимы были денежные средства. Обдумав все, они решили, что на адреса, в которых нужно забирать деньги, будет заходить ФИО11, а ФИО32 будет ожидать его на улице или в автомобиле такси. Затем в мессенджере «....» ФИО11 пришло сообщение о том, что им необходимо проследовать по 

<

адрес> где забрать денежные средства в сумме 100 000 рублей. ФИО11 через приложение «....» вызвал такси к хостелу «....» и они совместно проследовали по указанному адресу. Однако ФИО11 ошибся в адресе, который указал в приложении такси, и изначально их водитель такси привез не по тому адресу. Затем ФИО11 связался с ФИО25 и тот сообщил ему более точный адрес, после чего водитель такси провез их до 

<

адрес>. Подъехав к месту, водитель такси остановил автомобиль с торца указанного дома. ФИО11 вышел на улицу и направился ближе к одному из подъездов указанного дома. Он остался ждать его в автомобиле такси. Через некоторое время его задержали сотрудники полиции (т.4 л.д.95-102, т.7 л.д.180-183). 

Вина ФИО3 в хищении денежных средств граждан путем обмана, совершенных в составе организованной группы, помимо изложенных выше доказательств, по отдельным эпизодам подтверждается также следующими доказательствами.

1 преступление (потерпевшая ФИО2)

Так, на виновность ФИО3 в совершении хищения в составе организованной группы денежных средств у потерпевшей ФИО2 указывают следующие доказательства.

Из показаний ФИО3 следует, что 26 октября 2021 года, он по указанию «....» прибыл в г.Владимире и ждал дальнейших указаний.

27.10.2021 в дневное время ему в мессенджере «....», либо «....», пришло сообщение от «....». В данном сообщении был указан 

<

адрес> а также имя и отчество женщины. После чего от «....» пришло еще ряд сообщений, в которых он указывал на то, что им срочно необходимо вызвать такси и в течение 15 минут прибыть на указанный адрес. Тогда он вызвал через приложение такси, и они со ФИО1. проследовали к д.40Б по ул.Чайковского г.Владимира. Выйдя из автомобиля такси, ФИО1 прошел в подъезд дома. Перед этим ФИО1 позвонил «....» и последний контролировал его (ФИО1) действия по телефону. Он (ФИО3) в это время остался ждать на улице. Спустя 5-7 минут ФИО1 вышел на улицу. ФИО1 сказал ему, что пожилая женщина передала ему деньги в сумме 100 000 рублей, а также заявление, написанное на листе бумаги. На улице ФИО1 снова созвонился с «....» и спросил, что им делать с заявлением, которое тому передала пожилая женщина. «....» пояснил, что данное заявление необходимо выбросить, предварительно разорвав его, что они и сделали. На улице ФИО1 передал ему (ФИО3) деньги в сумме 100 000 рублей. После этого они вызвали такси и направились до ближайшего банкомата. Он (ФИО3) вышел из автомобиля такси около здания, в котором располагался банкомат, а ФИО1 поехал на такси далее по адресу их проживания. Через банкомат .... он внес на одну из своих банковских карт деньги в сумме 100 000 рублей, которые удалось похитить у пожилой женщины, после чего перевел их на другую свою банковскую карту. Затем от ФИО6 поступило сообщение, в котором был указан номер карты и сумма 85000 рублей. На указанную ФИО6. карту он в дальнейшем перевел 85000 рублей. Оставшиеся денежные средства в сумме 15000 рублей являлись его (ФИО3) и ФИО1. «заработком». Данные деньги они потратили на личные нужды (т.2 л.д.37-42, 55-65, 72-80, 145-147).

В судебном заседании ФИО3 подтвердил указанные показания в полном объеме.

Указанные показания ФИО3 суд считает правдивыми и достоверными, поскольку они находят свое подтверждение и согласуются с иными исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, из показаний ФИО1 следует, что 27.10.2021 в дневное время ФИО3 в мессенджере «....» либо «....» пришло сообщение от «....». В данном сообщении был указан адрес 

<

адрес> а также имя и отчество женщины. После чего от «....» пришло еще ряд сообщений, в которых он указывал на то, что им срочно необходимо вызвать такси и в течение 15 минут прибыть на указанный адрес. Тогда ФИО3 вызвал через приложение такси, и они вместе с ним проследовали к 

<

...>. Выйдя из автомобиля такси, он прошел в подъезд дома, где располагалась кв. №. Перед тем как войти в подъезд он позвонил «....» и последний контролировал все его действия по телефону. ФИО3 в это время остался ждать на улице. Подойдя к указанной квартире, дверь ему открыла пожилая женщина (ФИО2). Он сказал ей, что пришел от ФИО21 и та пригласила его в квартиру. В квартире женщина передала ему денежные средства. Он пересчитал деньги, их оказалось 100 000 рублей. Также женщина передала ему лист бумаги, на котором было написано заявление. Пересчитав деньги, он сообщил по телефону «....», что женщина передала 100 000 рублей, после чего тот сказал ему, чтобы он быстро покинул квартиру. Затем он быстро вышел из подъезда, где встретился с ФИО3, которому рассказал, что удалось забрать 100 000 рублей. 

Далее он передал деньги и лист бумаги на котором было написано заявление ФИО3. Текст заявления он не читал. На улице он снова созвонился с «....» и спросил что делать с заявлением, которое передала пожилая женщина. «....» пояснил, что данное заявление необходимо выбросить, предварительно разорвав его, что ФИО3 в дальнейшем и сделал. 

После этого ФИО3 вызвал такси и они направились до ближайшего банкомата. ФИО3 вышел из такси у здания, где располагался банкомат, а он направился далее на этом же такси по адресу их проживания. Через некоторое время ФИО3 пришел в квартиру, сообщив, что им удалось заработать 15000 рублей. Как он понял, деньги в сумме 85000 рублей ФИО3 перевел на счета либо карты, которые тому указал «....» либо ФИО6т.1 л.д.245-247, т.2 л.д.8-28).

Из показаний потерпевшей ФИО2 следует, что 27.10.2021 в дневное время она находилась дома. В это время ей на домашний телефон с абонентским номером 

<

***> поступил звонок. Ответив на звонок, с ней стал разговаривать мужчина, который представился следователем ФИО13 и сообщил, что с её дочерью случилось несчастье, после чего с ней стала разговаривать женщина, которую она приняла за свою дочь. Звонившая женщина плачущим голосом сообщила ей о том, что она попала в дорожно-транспортное происшествие, а именно переходила дорогу в неположенном месте и из-за этого столкнулись два автомобиля, в одной из которых сильно пострадала девушка, которой требуется срочно операция. Затем звонившая женщина сказала, что для операции потребуются денежные средства. Она ответила, что у нее есть только 100 000 рублей. После этого разговор с ней продолжил мужчина, представившийся следователем, который постоянно торопил её, угрожал заведением уголовного дела в отношении её дочери. Она согласилась передать 100 000 рублей. После чего мужчина попросил назвать адрес ее проживания и сообщил о том, что за деньгами придет его помощник. При этом звонивший мужчина просил не прерывать звонок и постоянно находиться с ним на связи. Спустя некоторое время в звонок её квартиры кто-то позвонил. Открыв дверь, она увидела молодого человека (ФИО1), на лице у которого была надета медицинская маска. Молодой человек пояснил, что он пришел от ФИО21 и в подтверждении этого, он кому-то позвонил и передал ей телефон. Ответив на звонок, с ней стал разговаривать тот же мужчина, с которым она разговаривала по стационарному телефону, который сказал, что молодой человек (ФИО1) пришел от него и именно ему нужно передать деньги. Молодому человеку (ФИО1) она передала 100 000 рублей и заявление о том, что деньги передаются для возмещения вреда потерпевшему в дорожно-транспортном происшествии человеку, которое под диктовку звонившего ей мужчины она написала до прихода молодого человека. После того, как молодой человек (ФИО1) ушел, она решила позвонить своим родственникам и сообщила о случившемся. 

Причиненный ей материальный ущерб в сумме 100 000 рублей является для нее значительным, так как ее пенсия составляет 24000 рублей, из которых 5000 рублей она тратит на оплату коммунальных услуг, оставшиеся денежные средства тратит на приобретение продуктов питания и лекарств (т.1 л.д. 141-148).

По факту совершенного преступления, от потерпевшей ФИО2 получено заявление (т.1 л.д.133), в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое №, находясь в кв. № д. 40 «Б» по ул. Чайковского г. Владимира обманным путем похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, чем причинило ей значительный материальный ущерб.

Согласно информации ....» (протокол осмотра от 29.08.2022 (т.8 л.д.121-139), на абонентский номер №, оформленный на имя ФИО2, поступали входящие звонки с абонентского номера № 27.10.2021 в 14 часов 46 минут, в 14 часов 59 минут и в 15 часов 1 минуту. 

Материальное положение потерпевшей ФИО2, в том числе причинение ей преступлением значительного ущерба, подтверждается сведениями из ОПФ РФ по Владимирской области, согласно которым ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. являлась получателем пенсии по старости в размере .... рублей и ежемесячной денежной выплаты по категории «....» в размере .... рублей, а также копиями квитанций на оплату коммунальных услуг и чеками об оплате коммунальных услуг.

Из показаний представителя потерпевшей ФИО2 – ФИО16 от 24.01.2023 следует, что у нее была мама ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая проживала по 

<

адрес>. Её мама умерла ДД.ММ.ГГГГ года. О том, что у ее мамы 27.10.2021 похищены денежные средства в сумме 100 000 рублей, она узнала лишь только после смерти мамы от своей сестры ФИО13 ( т.1 л.д. 151-153).

Факт смерти ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2. подтверждается копией свидетельства о смерти серии .... № от 12.10.2022 (т.1 л.д.160).

Из показаний свидетеля ФИО35 следует, что его .... ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживала одна по 

<

адрес>

27 октября 2021 года он находился по месту своего жительства. Вечером того же дня, ему на мобильный телефон позвонила его бабушка ФИО2 и поинтересовалась у него как давно он общался со своей мамой (ФИО13.). Он ответил бабушке, что разговаривал со своей мамой несколько часов тому назад, и что у той всё в порядке. Бабушка (ФИО2.) стала ему говорить, что его мама стала участником дорожно-транспортного происшествия и пострадали люди, которым требуются деньги на лечение. Об этом со слов бабушки той сообщил некий следователь, который позвонил ей на стационарный телефон. Он в свою очередь ответил бабушке, что скорее всего это мошенники и попросил бабушку не передавать никому денежные средства, однако бабушка сказала, что уже передала деньги неустановленному мужчине по месту своего жительства в сумме 100 000 рублей. О случившемся он сообщил своей матери (ФИО13.). В дальнейшем как ему стало известно, бабушка обратилась в полицию (т.7 л.д.155-156).

Свидетель ФИО13. сообщила, что 27.10.2021 в дневное время она находилась по месту своего жительства. В указанное время ей на мобильный телефон позвонил её сын ФИО35 и сообщил о том, что её мама ФИО2 передала неизвестному человеку деньги в сумме 100 000 рублей, якобы за освобождение её (ФИО36.) от уголовной ответственности за совершенное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее по её вине. Она сразу же перезвонила своей матери и сообщила о том, что с ней всё в порядке. От мамы ей стали известны подробности произошедшего. Участником ДТП 27.10.2021 она не была, водительского удостоверения на право управления транспортными средствами у нее не имеется. Денежные средства, которые ее мама передала мошенникам, являлись личными накоплениями последней (т.7 л.д.157-160). 

На виновность ФИО3 в хищении денежных средств ФИО2 в составе организованной группы указывают также следующие доказательства.

Место происшествие – 

<

адрес> осмотрено (протокол от 27.10.2021, т.1 л.д.134-137) зафиксирована окружающая обстановка.

На указанное место преступления ФИО3 и ФИО1 прибыли на автомобиле такси, что подтверждается сведениями .... от 16.11.2022 (т.8 л.д.184-261), согласно которым 27.10.2021 с абонентского номера +№ (находящимся в пользовании ФИО3) осуществлялись вызовы такси:

- с 15 часов 16 минут по 15 часов 26 минут от адреса: 

<

...> до адреса прибытия: 

<

...>;

- с 15 часов 34 минут по 15 часов 41 минуту от адреса: 

<

...> до адреса прибытия: 

<

...>. 

Получение ФИО3 денежных средств, похищенных у потерпевшей ФИО2, и их перечисление на счет, указанный куратором, а также получение от куратора денежных средств на расходы, связанные с переездом в город Владимир и размещением в городе, подтверждаются сведениями, полученными из .... и из ....

Так, согласно ответу из .... № от 18.02.2022 (т.10 л.д.120-129), по банковскому счету №, открытому на имя ФИО3 к которому эмитирована банковская карта № совершались следующие операции:

-27.10.2021 в 16 часов 26 минут на вышеуказанный банковский счет через банкомат № VLADIMIR RUS была совершена операция по зачислению денежных средств в сумме 100 000 рублей, после чего в 16 часов 29 минут с вышеуказанного банковского счета денежные средства в сумме 100 000 рублей были переведены на банковскую карту № (оформленную на имя ФИО3);

-27.10.2021 в 16 часов 32 минуты с вышеуказанного счета через банкомат .... была совершена операция по снятию денежных средств в сумме 14000 рублей,

По банковскому счету №, к которому эмитирована банковская карта № (оформленная на имя ФИО3) совершались следующие операции: 

-24.10.2021 на вышеуказанный банковский счет осуществлен перевод денежных средств в сумме 3000 рублей с банковской карты №, оформленной на имя ФИО5;

-25.10.2021 в 16 часов 27 минут на вышеуказанный банковский счет осуществлен перевод денежных средств в сумме 1000 рублей и в 19 часов 23 минуты на данный банковский счет осуществлен перевод денежных средств в сумме 1200 рублей с банковской карты №, оформленной на имя ФИО5;

-26.10.2021 в 12 часов 10 минут на вышеуказанный банковский счет осуществлен перевод денежных средств в сумме 150 рублей и в 12 часов 17 минуты на данный банковский счет осуществлен перевод денежных средств в сумме 2500 рублей с банковской карты №, оформленной на имя ФИО5; 

-27.10.2021 на вышеуказанный банковский счет с банковской карты № осуществлен перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 29 минут с данного счета осуществлен перевод на сумму 85 рублей и в 16 часов 30 минут осуществлен перевод на сумму 85000 рублей с комиссией 489,91 на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО5;

-27.10.2021 с вышеуказанного банковского счета осуществлена операция по переводу денежных средств в сумме 74999,99 рублей, которая отражена в выписке как «....». 

Из информации ....» исх. 174 от 03.06.2022 (т.10 л.д.228-230), следует, что 27.10.2021 пользователем ФИО3 (номер телефона +№) осуществлены переводы через ....» в сумме 74999,99 рублей и 75000,01 рублей на банковскую карту №, оформленную в банке ....», страна получатель Ukraine, имя получателя –...., валюта зачисления –UAN.

Общение ФИО3, ФИО1, ФИО6 между собой и другими лицами, а также нахождение ФИО3 на месте преступления, подтверждается также информацией, представленной компаниями сотовой связи.

Так, согласно сведений ....» от 27.04.2022 (протокол осмотра от 20.10.2022, т.8 л.д.51-89), абонентский №, зарегистрирован на имя ФИО37 (находился в пользовании у ФИО1). 27.10.2021 телефонный аппарат с указанной сим-картой в период с 14 часов 06 минут до 15 часов 9 минут находился в зоне действия базовых станций, расположенных в г.Владимире, а именно: 

<

...> и 

<

...>, а в период с 17 часов 09 минут по 18 часов 13 минут находился в зоне действия базовой станции, расположенной в г.Владимире, а именно: 

<

...>. 

Кроме того, в ходе осмотра установлено, что с абонентского номера № (зарегистрированного на имя ФИО6) осуществлялись исходящие звонки 26.10.2021 в 1 час 9 минут на абонентский №, который зарегистрирован на имя ФИО3. 

Согласно сведений ....» от 25.04.2021 (протокол осмотра от 10.10.2022 (т.8 л.д.111-119), абонентский номер № оформлен на ФИО3.

Осмотром детализации установлено, что мобильное устройство, в которое была вставлена сим-карта с указанным абонентским номером, с 27.10.2021 по 28.10.2021 находилось на территории обслуживания базовых станций: Владимирская Область, Владимир Город, Нижняя Дуброва Улица, дом 48 и Владимирская Область, Владимир Город, ФИО43 Улица, дом 22б. 

Согласно сведений .... от 11.04.2022 (протокол осмотра от 30.08.2022 (т.8 л.д.101-109), абонентский номер № зарегистрирован на ФИО38 (.... ФИО1.).

Осмотром детализации соединений указанного абонентского номера № установлено, что в период времени с 26.10.2021 по 29.10.2021 12 телефон с данной сим-картой находился на территории базовых станций: Россия, Владимирская обл., Владимир г., ФИО43 ул., д. 22, лит. Б; Россия, Владимирская обл., Владимир г., Верхняя Дуброва ул., дом 40Б,, Автоцентр "ГАЗ" "Владавто; 'Россия, Владимирская обл., Владимир г., Подбельского ул., дом 2,; Россия, Владимирская обл., Владимир г., Чайковского ул., д. 3Б; Россия, Владимирская обл., Владимир г., Вокзальная ул., дом 1, Россия, Владимирская обл., Собинский р-н., Лакинск г., текстильная ф-ка; Россия, Владимирская обл., Петушинский р-н., Болдино п., тер-рия ФИО44. 

Оценивая представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все в совокупности – их достаточности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО3 в совершении указанного преступления (потерпевшая ФИО2.) нашла свое полное подтверждение и доказана.

Действия ФИО3 по первому преступлению (потерпевшая ФИО2.) суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой.

2 преступление (потерпевшая ФИО17.)

Так, на виновность ФИО3 в совершении хищения в составе организованной группы денежных средств у потерпевшей ФИО17. указывают следующие доказательства.

Из показаний ФИО3 следует, что 26 октября 2021 года, он по указанию «....» прибыл в г.Владимире и ждал дальнейших указаний.

27.10.2021 после хищения денежных средств у женщины по 

<

адрес>, спустя буквально один час ему в мессенджере «....» либо «....» пришло сообщение от «....». В данном сообщении был указан 

<

адрес> а также имя и отчество женщины. После этого он со ФИО1. прошли пешком до указанного адреса, так как указанный дом находился недалеко от дома, в котором они арендовали квартиру. ФИО1 прошел в подъезд дома, перед этим тот позвонил «....». Он же в это время остался ждать на улице. Спустя 5 минут ФИО1 вышел на улицу и сказал, что ему пожилая женщина передала деньги в сумме 80 000 рублей. После этого «....» сообщил ему, что необходимо вернуться в квартиру и забрать еще 20 000 рублей, что ФИО1 и сделал. Он ждал ФИО1 на улице. Затем ФИО1 передал 100 000 рублей. После этого ФИО1 направился на съемную квартиру пешком, а он вызвав такси проследовал до банкомата. Через банкомат .... он внес на одну из своих банковских карт деньги в сумме 100 000 рублей, которые удалось похитить у пожилой женщины. Далее он перевел похищенные денежные средства на номер карты который указал ему «....», оставив себе 15 000 рублей. После этого, он (ФИО3 и ФИО1) уехали из г.Владимира в г.Санкт-Петербург (т.2 л.д.37-42, 55-65, 72-80, 145-147).

В судебном заседании ФИО3 подтвердил указанные показания в полном объеме.

Указанные показания ФИО3 суд считает правдивыми и достоверными, поскольку они находят свое подтверждение иными исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, из показаний ФИО1 следует, что 27.10.2021 в вечернее время ФИО3 в мессенджере ....» либо «....» пришло сообщение от «....». В данном сообщении был указан 

<

адрес> а также имя и отчество женщины. До указанного адреса они с ФИО3 прошли пешком, так как это было недалеко от их проживания. Подойдя к подъезду вышеуказанного дома, где располагалась кв.№ он позвонил «....» и последний контролировал его действия по телефону. ФИО3 в это время остался ждать его на улице. Подойдя к указанной квартире, дверь ему открыла пожилая женщина (ФИО17.). Он сказал ей, что пришел от ФИО21 и та пригласила его в квартиру. В квартире женщина передала ему денежные средства. Он пересчитал деньги, их оказалось 80 000 рублей. Также женщина передала ему лист бумаги, на котором было написано заявление. Пересчитав деньги, он сообщил по телефону «....», что женщина передала 80 000 рублей, после чего тот сказал ему, чтобы он быстро покинул квартиру. Однако буквально через несколько минут ему вновь позвонил «....» и сказал, чтобы он возвращался на тот же адрес, где нужно будет еще забрать денежные средства. Вернувшись к указанной квартире, дверь ему снова открыла пожилая женщина (ФИО17.) и передала еще 20 000 рублей. 

Затем он быстро вышел из подъезда, где встретился с ФИО3, которому рассказал, что удалось забрать 100 000 рублей. После этого он передал деньги, и лист бумаги на котором было написано заявление ФИО3. Недалеко от указанного дома ФИО3 разорвал заявление и выбросил его. 

После этого он пешком направился по месту проживания, а ФИО3 вызвал такси для того, чтобы проехать до ближайшего банкомата. Через некоторое время ФИО3 пришел в квартиру, сообщив, что им удалось заработать 15000 рублей. Как он понял, деньги в сумме 85000 рублей ФИО3 перевел на счета либо карты, которые тому указал «....» либо ФИО6 Денежные средства, которые им удалось заработать они потратили на личные нужды (т.1 л.д.245-247, т.2 л.д.8-28).

Из показаний потерпевшей ФИО17 следует, что 27.10.2021 в вечернее время она находилась дома. В это время ей на домашний телефон с абонентским номером № поступил звонок. Ответив на звонок, с ней стала разговаривать женщина, которая представилась ее дочерью. Звонившая женщина сообщила ей о том, что попала в аварию и поинтересовалась, есть ли у нее денежные средства и если есть, то в какой сумме. После этого разговор с ней продолжил мужчина, представившийся следователем ФИО13, который пояснил, что для того, чтобы закрыть уголовное дело в отношении ее дочери по факту дорожно-транспортного происшествия необходимо 100 000 рублей и разговор прекратился. Через несколько минут ей на домашний телефон снова поступил звонок в ходе которого с ней продолжил общаться тот же мужчина, который изначально представился следователем и попросил её назвать адрес ее проживания и сообщил о том, что за деньгами придет его помощник. При этом звонивший мужчина просил не прерывать звонок и постоянно находиться с ним на связи. Спустя некоторое время в звонок её квартиры кто-то позвонил. Открыв дверь, она увидела молодого человека (ФИО1). Молодому человеку она передала денежные средства в сумме 80 000 рублей и заявление, которое она написала собственноручно под диктовку звонившего ей мужчины, который представлялся следователем. После того, как молодой человек ушел из ее квартиры, ей снова поступил звонок на стационарный телефон, ответив на звонок с ней стал разговаривать всё тот же мужчина, который вновь представился ФИО13, и попросил еще передать 20000 рублей. Она согласилась на это и через несколько минут передала 20000 рублей молодому человеку, который вновь пришел к ней в квартиру. После того, как молодой человек ушел, она решила позвонить своему зятю ФИО14 и сообщила последнему о случившемся.

Причиненный ей материальный ущерб в сумме 100 000 рублей является для нее значительным, так как ее пенсия составляет 25000 рублей, из которых 5000 рублей она тратит на оплату коммунальных услуг (т.1 л.д. 173-177).

По факту совершенного преступления, от потерпевшей ФИО17 получено заявление (т.1 л.д.166), в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое 27.10.2021, обманным путем похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, чем причинило ей значительный материальный ущерб. 

Согласно информации .... (протокол осмотра от 29.08.2022 (т.8 л.д.121-139), на абонентский №, оформленный на имя ФИО17, проживающей по 

<

адрес> поступали входящие звонки 27.10.2021 в 16 часов 41 минуту, в 17 часов 15 минут с абонентского номера №

Материальное положение потерпевшей ФИО17, в том числе причинение ей преступлением значительного ущерба, подтверждается сведениями из ОПФ РФ по Владимирской области, согласно которым ФИО17 является получателем пенсии по старости в размере .... рублей, а также копиями квитанций на оплату коммунальных услуг и чеками об оплате коммунальных услуг.

В ходе предъявления лица для опознания (протокол от 25.11.2021, т.9 л.д.1-3) потерпевшая ФИО17 уверенно указала на ФИО1 как на лицо, которое 27.10.2021 обманом получило от нее денежные средства в сумме 100 000 рублей. 

Место происшествие – 

<

адрес> осмотрено (протокол от 27.10.2021, т.1 л.д.167-169) зафиксирована окружающая обстановка.

Свидетель ФИО14. сообщил, что .... ФИО17 проживает по 

<

адрес> 27 октября 2021 года около 17 часов ему на мобильный телефон поступил звонок от ФИО17 которая сообщила, что .... ФИО14 (.... ФИО17.) попала в дорожно-транспортное происшествие и со слов позвонившего той следователя ФИО14. является виновницей совершенного происшествия. Он ответил ФИО17 что .... (ФИО14.) находится на соревнованиях в спортивной школе и никуда выходить не могла и не должна была. Он попробовал дозвониться до .... (ФИО14.), но та не отвечала на звонки. Тогда он проехал в школу .... где убедился, что с .... всё в порядке. После этого он перезвонил .... (ФИО17) и сообщил о том, что с ФИО14 всё хорошо и та не попадала в ДТП. Тогда ФИО17 пояснила ему, что некоторое время назад к ней по месту жительства приходил молодой человек (ФИО1 которому она передала 100 000 рублей для помощи ФИО14 от уголовной ответственности за дорожно-транспортное происшествие (т.7 л.д.161-162).

Свидетель ФИО14 показала, что .... ФИО17 проживет одна по 

<

адрес>. 27.10.2021 она весь день находилась на работе. В период времени с 17 до 18 часов к неё на работу приехал .... (ФИО14.) и сообщил о том, что .... (ФИО17.) передала деньги неизвестному молодому человеку, якобы за освобождение её от уголовной ответственности за совершенное ДТП. 27.10.2021 она участником ДТП не являлась, водительского удостоверения на право управления транспортными средствами у неё не имеется (т.7 л.д. 159).

Получение ФИО3 денежных средств, похищенных у потерпевшей ФИО17.., и их перечисление на счет, указанный куратором, а также получение от куратора денежных средств на расходы, связанные с переездом в город Владимир и размещением в городе, подтверждаются сведениями, полученными из ....» и из ....

Так, согласно ответу из .... № от 18.02.2022 (т.10 л.д.120-129), по банковскому счету №, открытому на имя ФИО3 к которому эмитирована банковская карта № совершались следующие операции:

- 27.10.2021 в 17 часов 33 минуты на вышеуказанный счет через банкомат .... была совершена операция по зачислению денежных средств в сумме100000 рублей, после чего в 17 часов 33 минуты с вышеуказанного счета была совершена операция по переводу денежных средств в сумме 85000 рублей с комиссией 850 рублей на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО5 (паспортные данные: №) и в 17 часов 34 минуты с вышеуказанного счета через банкомат .... была совершена операция по снятию денежных средств в сумме 14000 рублей.

- 27.10.2021 в 18 часов 04 минуты с банковской карты №, оформленной на имя ФИО5 (паспортные данные: №) на данный банковский счет поступили денежные средства в сумме 140000 рублей, после чего в 18 часов 06 минут денежные средства в сумме 140000 рублей были переведены с данного счета на банковскую карту№, оформленную на ФИО3,

- 27.10.2021 с вышеуказанного банковского счета в 18 часов 11 минут совершена операция по списанию денежных средств в сумме 89999,99 рублей и в 18 часов 17 минут совершена операция по списанию денежных средств в сумме 50023,37 рублей, которые отражаются в выписке как «....»

Из информации .... исх. 174 от 03.06.2022 (т.10 л.д.228-230), следует, что 27.10.2021 пользователем ФИО3 (номер телефона №) осуществлены переводы через .... в сумме 74999,99 рублей и 75000,01 рублей на банковскую карту №, оформленную в банке .... страна получатель Ukraine, имя получателя –...., валюта зачисления –UAN.

Общение ФИО3, ФИО1, ФИО6 между собой и другими лицами, а также нахождение ФИО3 на месте преступления, подтверждается также информацией, представленной компаниями сотовой связи.

Так, согласно сведений .... от 27.04.2022 (протокол осмотра от 20.10.2022, т.8 л.д.51-89), абонентский номер №, зарегистрирован на имя ФИО37 (находился в пользовании у ФИО1.). 27.10.2021 телефонный аппарат с указанной сим-картой в период с 14 часов 06 минут до 15 часов 9 минут находился в зоне действия базовых станций, расположенных в г.Владимире, а именно: 

<

...> и 

<

...>, а в период с 17 часов 09 минут по 18 часов 13 минут находился в зоне действия базовой станции, расположенной в г.Владимире, а именно: 

<

...>. 

Кроме того, в ходе осмотра установлено, что с абонентского номера № (зарегистрированного на имя ФИО6.) осуществлялись исходящие звонки 26.10.2021 в 1 час 9 минут на абонентский номер №, который зарегистрирован на имя ФИО3. 

Согласно сведений .... от 25.04.2021 (протокол осмотра от 10.10.2022 (т.8 л.д.111-119), абонентский номер № оформлен на ФИО3.

Осмотром детализации установлено, что мобильное устройство, в которое была вставлена сим-карта с указанным абонентским номером, с 27.10.2021 по 28.10.2021 находилось на территории обслуживания базовых станций: Владимирская Область, Владимир Город, Нижняя Дуброва Улица, дом 48 и Владимирская Область, Владимир Город, ФИО43 Улица, дом 22б. 

Согласно сведений .... от 11.04.2022 (протокол осмотра от 30.08.2022 (т.8 л.д.101-109), абонентский номер № зарегистрирован на ФИО38 (.... ФИО1.).

Осмотром детализации соединений указанного абонентского номера № установлено, что в период времени с 26.10.2021 по 29.10.2021 12 телефон с данной сим-картой находился на территории базовых станций: Россия, Владимирская обл., Владимир г., ФИО43 ул., д. 22, лит. Б; Россия, Владимирская обл., Владимир г., Верхняя Дуброва ул., дом 40Б,, Автоцентр "ГАЗ" "Владавто; 'Россия, Владимирская обл., Владимир г., Подбельского ул., дом 2,; Россия, Владимирская обл., Владимир г., Чайковского ул., д. 3Б; Россия, Владимирская обл., Владимир г., Вокзальная ул., дом 1, Россия, Владимирская обл., Собинский р-н., Лакинск г., текстильная ф-ка; Россия, Владимирская обл., Петушинский р-н., Болдино п., тер-рия ФИО44. 

Оценивая представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все в совокупности – их достаточности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО3 в совершении указанного преступления (потерпевшая ФИО17) нашла свое полное подтверждение и доказана.

Действия ФИО3 по второму преступлению (потерпевшая ФИО17) суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой.

3 преступление (потерпевшая ФИО20)

Так, на виновность ФИО3 в совершении покушения на хищение в составе организованной группы денежных средств у потерпевшей ФИО20 указывают следующие доказательства.

Из показаний ФИО3 следует, что 23.11.2021 ему поступило сообщение от «....» либо от ФИО6 о том, что необходимо вновь проехать в г. Владимир.

24.11.2021 они (ФИО3 и ФИО1) приехали рано утром во Владимир, где арендовали посуточно номер в гостевом доме «....». 

В утреннее время 24.11.2021 ему в мессенджере «....» либо «....» пришло сообщение от «....». В данном сообщении был указан адрес «

<

адрес>», а также имя и отчество женщины. Затем он вызвал через приложение такси, и они со ФИО1 проследовали к указанному дому. Выйдя из автомобиля такси, ФИО1 прошел к дому, который располагался в частном секторе, перед этим тот позвонил «....». Он же в это время остался ждать на улице, ожидая ФИО1 за несколько домов от 

<

адрес>. Спустя примерно 10 минут ФИО1 вышел на улицу и направился в его сторону. Ему ФИО1 сообщил, что похитить деньги ему не удалось, так как в дом пришел родственник пожилой женщины, который спугнул его (ФИО1.). После этого они со ФИО1. быстрым шагом направились в сторону гостевого дома, в котором они арендовали комнату(т.2 л.д.37-42, 55-65, 72-80, 145-147).

В судебном заседании ФИО3 подтвердил указанные показания в полном объеме.

Указанные показания ФИО3 суд считает правдивыми и достоверными, поскольку они находят свое подтверждение иными исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, из показаний ФИО1 следует, что 23.11.2021 ФИО3 поступило сообщение от «....» о том, что им необходимо вновь проехать в г.Владимир, куда они приехали рано утром 24.11.2021. Во Владимире они арендовали посуточно номер в гостевом доме «....

24.11.2021 в утреннее время ФИО3 в мессенджере «....» пришло сообщение от «....». В данном сообщении был указан 

<

адрес>», а также имя и отчество женщины. Затем ФИО3 через приложение вызвал такси, и они вместе с ним проследовали к указанному дому. Выйдя из автомобиля такси, он прошел к дому, который располагался в частном секторе. Перед этим он позвонил «....» и последний контролировал его действия по телефону. ФИО3 в это время остался ждать на улице, ожидая его за несколько домов до 

<

адрес>. Подойдя к дому, он постучал в калитку. Дверь калитки открыла женщина (ФИО20.). Он ей сообщил, что пришел от ФИО21 и та пригласила его пройти в дом. Войдя в дом, они с женщиной прошли в помещение кухни, где та передала ему денежные средства и лист бумаги с написанным заявлением. Он стал пересчитывать денежные средства и в этот момент в дом вошел ранее незнакомый ему мужчина (ФИО20.). Мужчина сразу же подошел к нему и выхватил у него денежные средства, после чего тот отозвал в сторону женщину, пояснив, что им нужно поговорить. Тогда он понял, что этот мужчина является родственником указанной женщины, и он быстро выбежал из дома, чтобы его не смогли застигнуть на месте. На улице он встретился с ФИО3, которому сообщил, что не удалось забрать деньги. Далее они быстрым шагом направились в сторону гостевого дома, в котором проживали (т.1 л.д.245-247, т.2 л.д.8-28).

Из показаний потерпевшей ФИО20 следует, что 24 ноября 2021 года она находилась по месту своего жительства вместе с супругом. В дневное время указанного дня на стационарный телефон, который установлен по адресу ее проживания (

<

адрес>) на абонентский номер № поступил звонок. Ответив на звонок, с ней стала разговаривать женщина, которая представилась ее дочерью (ФИО39.). При этом девушка разговаривала очень быстро и была взволнована. Девушка сообщила о том, что стала участником дорожно-транспортного происшествия, а именно она переходила дорогу и спровоцировала ДТП, в ходе которого пострадала некая ФИО40 Девушка сообщила, что пострадавшая находится в больнице и у нее диагностирован разрыв селезёнки. После этого девушка передала трубку мужчине, который представился ей следователем ФИО13 Мужчина пояснил, что за освобождение её дочери от уголовной ответственности необходимы денежные средства и в том случае, если она не найдет денежные средства, то в отношении её дочери возбудят уголовное дело. При этом мужчина говорил, что нужно всё делать быстро, времени на раздумья нет и постоянно торопил её, при этом их разговор по телефону не прерывался. В ходе разговора она пояснила мужчине, что у неё есть только 400 000 рублей, после чего мужчина попросил назвать адрес проживания и сообщил о том, что через несколько минут к ней домой придет его помощник, которому она должна будет передать денежные средства. После этого разговор с мужчиной не прекратился, так как он попросил её взять лист бумаги и ручку и написать заявление о не привлечении её дочери к уголовной ответственности, которое она под диктовку записывала. Спустя минут 10-15 в дверь кто-то постучал. Открыв дверь она увидела молодого человека (ФИО1). Молодой человек представился помощником следователя и она впустила того в дом. Она попросила молодого человека, чтобы тот предъявил ей удостоверение, однако тот пояснил, что удостоверения у него нет, так как он является практикантом. После этого она вместе с молодым человеком прошла в помещение кухни, где передала тому денежные средства в общей сумме 400 000 рублей и молодой человек стал пересчитывать их. В это время в дом зашёл сын ее супруга (ФИО20.), который стал интересоваться у неё, что это за мужчина находится у них дома и для чего она передала денежные средства мужчине. Она стала рассказывать ФИО20 о том, что её дочь ФИО39. попала в ДТП и что нужны деньги для того, чтобы её дочь не привлекли к уголовной ответственности. ФИО20. также поинтересовался у неё, откуда ей стало известно что совершенно ДТП. Она рассказала о содержании телефонного звонка. После этого ФИО20 подошел к молодому человеку, который в это время продолжал находиться в помещении кухни и пересчитывать деньги и отобрал у того денежные средства. Далее ФИО20 отвёл её в сторону и сказал, что скорее всего её пытаются обмануть мошенники. После этого ФИО20. развернулся в сторону кухни для того, чтобы выяснить у молодого человека кто он и кто того направил, но молодого человека уже не было. Тогда она поняла, что её действительно пытались обмануть. 

В результате преступления ей мог быть причинен материальный ущерб в сумме 400 000 рублей. Ежемесячно она получает пенсию в размере 20000 рублей, пенсия её супруга составляет около 22000 рублей. Ежемесячно они оплачивают коммунальные платежи, большую часть денежных средств тратят на приобретение продуктов питания и лекарственных средства. Денежные средства, которые она пыталась передать преступникам являлись личными накоплениями и предназначались для осуществления ремонта дома, в котором они проживают (т.1 л.д.240-242).

По факту совершенного преступления, от потерпевшей ФИО20 получено заявление (т.1 л.д.231), в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое 24.11.2021, обманным путем пыталось похитить принадлежащие ей денежные средства в сумме 400 000 рублей. 

Согласно информации .... (протокол осмотра от 29.08.2022 (т.8 л.д.121-139), на абонентский №, оформленный на имя ФИО20, поступали входящие звонки 24.11.2021 в период времени с 12 часов 9 минут по 12 часов 45 минут с абонентского номера №

Материальное положение потерпевшей ФИО20 подтверждается сведениями из ОПФ РФ по Владимирской области, согласно которым ФИО20 является получателем пенсии по старости в размере .... рублей.

Место происшествие – помещения 

<

адрес> осмотрено (протокол от 09.03.2022, т.1 л.д.232-236) зафиксирована окружающая обстановка.

Свидетель ФИО20 сообщил, что 24 ноября 2021 года он находился дома .... ФИО20 В обеденное время на стационарный телефон поступил звонок, на который ответила ФИО20 Из разговора он понял, что дочь ФИО20 – ФИО39 попала в дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали другие люди и за не привлечение ФИО39 к уголовной ответственности требовались денежные средства. Его этот разговор насторожил, и он решил позвонить своему сыну ФИО20, которого попросил срочно подъехать по месту их жительства. Спустя 10-15 минут в дверь дома кто-то постучал. ФИО20. открыла дверь и провела в дом молодого человека (ФИО1). Данный молодой человек представился помощником следователя, после чего вместе с ФИО20. прошёл в помещение кухни, где та передала ему денежные средства в сумме 400 000 рублей. Молодой человек (ФИО1) стал пересчитывать их. Он в это время находился в доме и ожидал прихода своего сына (ФИО20). Ему вся эта ситуация показалась подозрительной и он стал догадываться, что ФИО20 пытаются обмануть. Спустя несколько минут в дом пришел его сын, которому он рассказал о том, что произошло. После этого его сын (ФИО20) прошёл в помещение кухни и поинтересовался у ФИО20 что происходит. ФИО20 ответила, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие. После этого ФИО20 спросил у ФИО20 откуда той стало известно о совершенном ДТП. ФИО20 ответила, что некоторое время назад ей поступил телефонный звонок и в ходе разговора ей якобы лично дочь сообщила об этом. Далее ФИО20 подошел к молодому человеку (ФИО1), который продолжал в это время находиться на кухне и продолжал пересчитывать деньги и забрал из рук молодого человека (ФИО1) деньги. После чего ФИО20 подошел к ФИО20 и продолжил расспрашивать ту обо всех обстоятельствах случившегося. В какой-то момент молодой человек (ФИО1) незаметно для них для всех покинул дом. О случившемся ФИО20 в дальнейшем сообщила в полицию (т.7 л.д.173-175).

Свидетель ФИО20. показал, что .... ФИО20 проживает по 

<

адрес> вместе .... ФИО20 24 ноября 2021 года ему в обеденное время позвонил его отец ФИО20 который попросил его срочно приехать. В течении 15 минут он приехал к дому, где отец открыл ему дверь. Он сразу же стал спрашивать у отца, что случилось. Отец ответил, что дочь ФИО20 попала в аварию. Далее он прошел внутрь дома и увидел, что в помещении кухни у стола спиной к нему стоит ранее незнакомый ему молодой человек (ФИО1), который в присутствии ФИО20 пересчитывал денежные средства. У молодого человека на лице была одета маска. Он прошел в помещении кухни и поинтересовался у ФИО20 что происходит. ФИО20 ответила, что её дочь ФИО39 попала в дорожно-транспортное происшествие. После этого он спросил у ФИО20 откуда той стало известно о совершенном ДТП. ФИО20 ответила, что некоторое время назад поступил телефонный звонок и пересказала суть разговора. Тогда он понял, что ФИО20 скорее всего стала жертвой мошенников и отозвал ту в сторону. Далее он подошел к молодому человеку (ФИО1), который продолжал в это время находиться на кухне и продолжал пересчитывать деньги около кухонного стола и забрал из его рук деньги. После чего он подошел к ФИО20. и продолжил расспрашивать ту обо всех обстоятельствах случившегося. Поняв, что ФИО20 действительно пытались обмануть мошенники, он развернулся в сторону кухни и увидел, что молодого человека в помещении кухни и вообще в помещении дома уже не было. О случившемся ФИО20. в дальнейшем сообщила в полицию (т.7 л.д.170-172).

Свидетель ФИО39 сообщила, что её мама ФИО20 проживает по 

<

адрес> 24.11.2021 в обеденное время она находилась на работе и в это время ей поступил звонок от ФИО20, который стал интересоваться всё ли у неё в порядке. Данный вопрос её смутил и она спросила, что произошло. ФИО20 пояснил ей, что её мама (ФИО20.) некоторое время назад пыталась передать деньги в сумме 400 000 рублей, за якобы совершенное ДТП с её (ФИО39.) участием. Участником ДТП она в тот день не была, водительского удостоверения на право управления транспортными средствами она не имеет. Об этом она сообщила ФИО20. (т.7 л.д.176-179). 

Общение ФИО3, ФИО1, ФИО6 между собой и другими лицами, а также нахождение ФИО3 на месте преступления, подтверждается также информацией, представленной компаниями сотовой связи и результатами осмотра мобильного телефона последнего.

Так, в ходе осмотра данных о звонках, имеющихся в мобильном телефоне, изъятом у ФИО3, установлено, что 24.11.2021 осуществлялись соединения с абонентами «....» (абонентский номер №), находящимся в пользовании ФИО6 и с абонентом «....», находимся в пользовании у ФИО1

Согласно сведений .... от 27.04.2022 (протокол осмотра от 20.10.2022, т.8 л.д.51-89), абонентский номер №, зарегистрирован на имя .... (находился в пользовании у ФИО1.). 

24.11.2021 телефонный аппарат с указанной сим-картой в период с 9 часов 41 минуты по 15 часов 51 минуту находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

...>, 

<

...>, .... 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>. 

Согласно сведений .... от 25.04.2021 (протокол осмотра от 10.10.2022 (т.8 л.д.111-119), абонентский номер № оформлен на ФИО3.

Осмотром детализации установлено, что мобильное устройство, в которое была вставлена сим-карта с указанным абонентским номером, с 24.11.2021 находилось на территории обслуживания базовых станций: Владимирская Область, Владимир Город, ФИО43 Улица, дом 22б, Владимирская Область, Владимир Город, ФИО45 Улица, дом 21; Владимирская Область, Петушинский Район, Городищи Поселок, Советская Улица, дом 1; Владимирская Область, Владимир Город, ФИО46 Улица, дом 4А; Владимирская Область, Владимир Город, Дворянская Улица, дом 27А; Владимирская Область, Владимир Город, Чайковского Улица, дом 3; Владимирская Область, Владимир Город, Ново-Ямской Переулок, дом 2а.

Оценивая представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все в совокупности – их достаточности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО3 в совершении указанного преступления (потерпевшая ФИО20.) нашла свое полное подтверждение и доказана.

Действия ФИО3 по третьему преступлению (потерпевшая ФИО20.) суд квалифицирует по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенное организованной группой.

4 преступление (потерпевшая ФИО19)

Так, на виновность ФИО3 в совершении хищения в составе организованной группы денежных средств у потерпевшей ФИО19 указывают следующие доказательства.

Из показаний ФИО3 следует, что 24.11.2021 они (ФИО3 и ФИО1) после неудачной попытки хищения денежных средств по 

<

адрес> вновь через мессенджер «....» либо «....» получили сообщение от «....». В данном сообщении был указан 

<

адрес>», а также имя и отчество женщины. Он вызвал через приложение такси и они со ФИО1 проследовали по указанному адресу. Пока они ехали на такси, то «....» постоянно присылал ему сообщения, просил поторапливать водителя такси, поясняя, что нужно прибыть на адрес в максимально короткое время. Прибыв к вышеуказанному дому, они вышли из автомобиля такси и ФИО1 прошел в подъезд дома. Он (ФИО3) в это время остался ждать на улице. Спустя 5 минут ФИО1 вышел на улицу и сообщил, что ему пожилая женщина передала деньги в сумме 80 000 рублей, а также заявление, написанное на листе бумаги. Затем ФИО1 передал ему деньги и заявление. На улице он разорвал заявление. После этого он сказал ФИО1 о том, что его банковскую карту заблокировали, а им необходимо перевести похищенные денежные средства. Тогда ФИО1 передал ему (ФИО3) свою банковскую карту .... После этого он на такси проследовал до ближайшего банкомата, а ФИО1 пешком пошел в гостевой дом «....». Через банкомат .... он (ФИО3) внес на банковскую карту .... деньги в сумме 80000 рублей, после чего перевел из данной суммы 64000 рублей через приложение «....» на карту неизвестного ему лица, которую указал «....» либо ФИО6 точно он не помнит. Оставшиеся денежные средства являлись его (ФИО3) со ФИО1 «заработком» (т.2 л.д.37-42, 55-65, 72-80, 145-147).

В судебном заседании ФИО3 подтвердил указанные показания в полном объеме.

Указанные показания ФИО3 суд считает правдивыми и достоверными, поскольку они находят свое подтверждение иными исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, из показаний ФИО1 следует, что 24.11.2021 в дневное время ФИО3 в мессенджере «....» либо «....» вновь пришло сообщение от «....». В данном сообщении был указан адрес 

<

адрес> а также имя и отчество женщины. Тогда ФИО3 вызвал через приложение такси и они вместе проследовали по указанному адресу. Пока они ехали на такси, то «....» постоянно присылал ФИО3 сообщения, просил поторапливать водителя такси, поясняя, что нужно прибыть на адрес в максимально короткое время. Прибыв к вышеуказанному дома, они вышли из автомобиля такси. Он прошел в подъезд дома, перед этим он позвонил «....» и последний контролировал его действия. ФИО3 остался ждать на улице. Подойдя к указанной квартире, дверь ему открыла пожилая женщина (ФИО19 Он сказал ей, что пришел от ФИО21 и та пригласила его в квартиру. В квартире женщина передала ему денежные средства, он пересчитал деньги, их оказалось 80 000 рублей. Также женщина передала ему лист бумаги, на котором было написано заявление. Пересчитав деньги, он сообщил по телефону «....», что женщина передала 80 000 рублей, после чего тот сказал ему, чтобы он быстро покинул квартиру. 

Затем он быстро вышел из подъезда, где встретился с ФИО3, которому рассказал, что ему удалось забрать 80 000 рублей. Затем он передал деньги и лист бумаги на котором было написано заявление ФИО3. После этого ФИО3 сообщил ему, что его (ФИО3) банковскую карту заблокировали и у него (ФИО3) возникнут трудности с переводом денег. Услышав это, он передал ФИО3 имеющуюся у него банковскую карту .... которая была оформлена на его имя. 

После этого он пешком направился по месту проживания, а ФИО3 вызвал такси, для того, чтобы проехать до ближайшего банкомата, где тот должен был перевести часть похищенных денежных средств. Через некоторое время ФИО3 пришел в гостевой дом, сообщив, что им удалось заработать 16000 рублей. Данные денежные средства они потратили в дальнейшем на личные нужды (т.1 л.д.245-247, т.2 л.д.8-28).

Из показаний потерпевшей ФИО19 следует, что 24 ноября 2021 года она находилась по месту своего жительства 

<

адрес>) ..... В дневное время указанного дня на стационарный телефон, который установлен по адресу ее проживания на абонентский номер № поступил звонок. Ответив на звонок с ней стал разговаривать мужчина, который представился следователем и сообщил ей, что её внучка (ФИО41.) попала в ДТП, а именно стала виновником происшествия, так как переходила дорогу в неположенном месте. Со слов звонившего мужчины, её внучка (ФИО41.) также пострадала и была доставлена в больницу, а также пострадала женщина, которая управляла автомобилем и совершила наезд на её внучку. Далее с ней стала разговаривать девушка, которая представилась ее внучкой, при этом в ходе разговора девушка называла её бабушкой и она поверила, что разговаривает со своей внучкой. В ходе разговора девушка подтвердила факт ДТП и попросила её передать деньги, которые имелись в наличии, для того, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности и помочь пострадавшему человеку. После этого разговор продолжил мужчина, который изначально представлялся следователем. Он спросил у неё какая сумма денег у нее имеется. Она ответила, что есть только 80 0000 рублей. Затем мужчина попросил её назвать адрес проживания, пояснив, что через некоторое время к ней домой придет его помощник, которому она должна будет передать деньги. После того, как она назвала свой адрес, спустя 10-15 минут в домофон её квартиры позвонили. Всё это время она разговаривала с мужчиной по телефону, и под диктовку последнего она написала заявление, согласно которого денежные средства она передала добровольно за урегулирование вопроса по ДТП с участием её внучки. Она открыла дверь в подъезд, а затем и входную дверь в квартиру. Затем к ней в квартиру зашел молодой человек (ФИО1) с надетой на лице медицинской маской. В квартире она передела молодому человеку деньги в сумме 80 000 рублей. Молодой человек пересчитал их, и затем покинул квартиру. Также она передала молодому человеку заявление. Вечером того же дня она созвонилась с внучкой (ФИО41.) и в ходе телефонного разговора внучка пояснила ей, что в для нее значительным. Ежемесячно она получает пенсию в размере 15000 рублей, оплачивает коммунальные платежи в размере около 5000 рублей, большую часть денежных средств тратит на приобретение продуктов питания и лекарственных средства (т.1 л.д.219-225).

По факту совершенного преступления от потерпевшей ФИО19 получено заявление (т.1 л.д.211), в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 24.11.2021 путем обмана похитило ее денежные средства в размере 80 000 рублей.

Согласно информации .... (протокол осмотра от 29.08.2022 (т.8 л.д.121-139), на абонентский номер № оформленный на имя № поступали входящие звонки 24.11.2021 в период с 13 часов 51 минуты по 14 часов 14 минут с абонентского номера №

Материальное положение потерпевшей ФИО19, в том числе причинение ей преступлением значительного ущерба, подтверждается сведениями из ОПФ РФ по Владимирской области, согласно которым ФИО19 является получателем пенсии по старости в размере 15795,44 рублей и ежемесячной денежной выплаты по категории «....» в размере ...., а также копиями квитанций на оплату коммунальных услуг и чеками об оплате коммунальных услуг.

Свидетель ФИО41 сообщила, что ее бабушка ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживает одна по 

<

адрес> 24 ноября 2021 года в вечернее время она созвонилась со своей бабушкой. Бабушка была сильно взволнована. Бабушка стала интересоваться всё ли у неё хорошо. Она ответила бабушке, что всё в порядке. Тогда в ходе телефонного разговора бабушка пояснила ей, что некоторое время назад та передала денежные средства в сумме 80 000 рублей по месту своего жительства ранее неизвестному молодому человеку за освобождение якобы её (ФИО41.) от уголовной ответственности за совершенное дорожно-транспортное происшествие. В дорожно-транспортное происшествие она не попадала, участником ДТП не была. Денежные средства, которые были переданы её бабушкой преступникам являлись личными накоплениями, которые бабушка откладывала на протяжении нескольких лет (т.7 л.д.167-169). 

На виновность ФИО3 в хищении денежных средств ФИО19 в составе организованной группы указывают также следующие доказательства.

Место происшествие – 

<

адрес> осмотрено (протокол от 26.11.2021, т.1 л.д.213-216) зафиксирована окружающая обстановка.

На указанное место преступления ФИО3 и ФИО1 прибыли на автомобиле такси, что подтверждается сведениями .... от 16.11.2022 (т.8 л.д.184-261), согласно которым 24.11.2021 с абонентского номера № (находящегося в пользовании ФИО1.) осуществлялся вызов такси.

Заказ осуществлен с 14 часов 4 минут по 14 часов 9 минут от адреса: 

<

...> до адреса прибытия: 

<

...>.

Указанный вызов такси зафиксирован и в ходе осмотра телефона, изъятого у ФИО1 (протокол от 31.01.2023, т.9 л.д.8-15). В памяти приложения «....», установленного на вышеуказанный телефон, имеется история поездок, среди которой значится поездка 24.11.2021 от д.34 по проспекту Ленина г. Владимира до д.7-Б по ул.ФИО45 г.Владимира. 

Получение ФИО3 денежных средств, похищенных у потерпевшей ФИО19 и их перечисление на счет, указанный куратором, а также получение от куратора денежных средств на расходы, связанные с переездом в город Владимир и размещением в городе, подтверждаются сведениями, полученными из .... и ....

Так, согласно ответу из .... № от 22.03.2022 (протокол осмотра от 28.11.2022, т.10 л.д.223-226), на имя ФИО1 выпущена расчетная карта № и по указанной карте совершались следующие операции:

- 24.11.2021 в 14 часов 35 минут на банковский счет, к которому эмитирована банковская карта №, через банкомат, расположенный по адресу: 

<

...>, внесены денежные средства в сумме 80000 рублей;

- 24.11.2021 в 14 часов 43 минуты с банковского счета, к которому эмитирована банковская карта №, на банковскую карту № осуществлен перевод денежных средств на сумму 64000 рублей. 

Из информации ....» № от 21.02.2022 (протокол осмотра от 04.10.2022, т.10 л.д.169-180), следует, что на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в .... открыта банковская карта № и по данной карте совершены следующие операции:

-24.11.2021 совершена операция по зачислению денежных средств в сумме 64000 рублей с банковской карты №;

- 24.11.2021 совершен перевод денежных средств в сумме 62720 рублей 1 копейка.

Из показаний свидетеля ФИО12 следует, что он оформил на свое имя банковскую карту № в .... для личного пользования. После этого, осенью 2021 года он передал доступ к своему аккаунту в «....» своему знакомому по имени ФИО33, который попросил его об этом. После этого, ФИО33 еще несколько раз просил его найти несколько карт для того, чтобы осуществить на них переводы денежных средств. По просьбе ФИО33 он предоставил тому номера банковских карт своей матери ФИО27, своей сестры ФИО12, ФИО16 и ФИО26 (т.7 л.д.248-254).

Общение ФИО3, ФИО1, ФИО6 между собой и другими лицами, а также нахождение ФИО3 на месте преступления, подтверждается также информацией, представленной компаниями сотовой связи и результатами осмотра мобильного телефона последнего.

Так, в ходе осмотра данных о звонках, имеющихся в мобильном телефоне, изъятом у ФИО3, установлено, что 24.11.2021 осуществлялись соединения с абонентами «....» (абонентский номер +№), находящимся в пользовании ФИО6 и с абонентом «....», находимся в пользовании у ФИО1. 

Согласно сведений .... от 27.04.2022 (протокол осмотра от 20.10.2022, т.8 л.д.51-89), абонентский №, зарегистрирован на имя ФИО37 (находился в пользовании у ФИО1). 

24.11.2021 телефонный аппарат с указанной сим-картой в период с 9 часов 41 минуты по 15 часов 51 минуту находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

...>, 

<

...>, .... 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>. 

Согласно сведений .... от 25.04.2021 (протокол осмотра от 10.10.2022 (т.8 л.д.111-119), абонентский номер 

<

адрес> оформлен на ФИО3.

Осмотром детализации установлено, что мобильное устройство, в которое была вставлена сим-карта с указанным абонентским номером, с 24.11.2021 находилось на территории обслуживания базовых станций: Владимирская Область, Владимир Город, ФИО43 Улица, дом 22б, Владимирская Область, Владимир Город, ФИО45 Улица, дом 21; Владимирская Область, Петушинский Район, Городищи Поселок, Советская Улица, дом 1; Владимирская Область, Владимир Город, ФИО46 Улица, дом 4А; Владимирская Область, Владимир Город, Дворянская Улица, дом 27А; Владимирская Область, Владимир Город, Чайковского Улица, дом 3; Владимирская Область, Владимир Город, Ново-Ямской Переулок, дом 2а.

Оценивая представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все в совокупности – их достаточности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО3 в совершении указанного преступления (потерпевшая ФИО19.) нашла свое полное подтверждение и доказана.

Действия ФИО3 по четвертому преступлению (потерпевшая ФИО19.) суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой.

5 преступление (потерпевшая ФИО18.)

Так, на виновность ФИО3 в совершении хищения в составе организованной группы денежных средств у потерпевшей ФИО18 указывают следующие доказательства.

Из показаний ФИО3 следует, что 24.11.2021 они (ФИО3 и ФИО1) после хищения денежных средств по 

<

адрес>, вновь через мессенджер «....» либо «....» получили сообщение от «....». В данном сообщении был указан 

<

адрес> а также имя и отчество женщины. Он вновь вызвал такси и они со ФИО1 проследовали по указанному адресу. Прибыв к вышеуказанному дома, они вышли из автомобиля такси и ФИО1 прошел в подъезд дома. Он же в это время остался ждать на улице. Спустя 5 минут ФИО1. вышел на улицу и сообщил, что ему пожилая женщина передала деньги в сумме 500 000 рублей, а также заявление, написанное на листе бумаги. На улице ФИО1 передал ему деньги и заявление, которое он разорвал. После этого они вызвали такси и направились вместе со ФИО1 в ....», где через банкомат .... он внес на банковскую карту .... которая оформлена на имя ФИО1 деньги в общей сумме 400 000 рублей, после чего несколькими операциями перевел указанную сумму денежных средств через приложение «....» на карту неизвестного ему лица, которую ему указал «....» либо ФИО6 точно не помнит. Оставшиеся денежные средства являлись их со ФИО1. «заработком». Затем они со ФИО1. вернулись в гостевой дом. Вечером того же дня их в гостевом доме задержали сотрудники полиции (т.2 л.д.37-42, 55-65, 72-80, 145-147).

В судебном заседании ФИО3 подтвердил указанные показания в полном объеме.

Указанные показания ФИО3 суд считает правдивыми и достоверными, поскольку они находят свое подтверждение иными исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, из показаний ФИО1 следует, что 24.11.2021 в дневное время ФИО3 в мессенджере «....» либо «....» вновь пришло сообщение от «....». В данном сообщении был указан 

<

адрес> а также имя и отчество женщины. Тогда они с ФИО3 пешком проследовали по указанному адресу, так как данный адрес находился недалеко от гостевого дома в котором они проживали. Подойдя к вышеуказанному дому, он зашел в подъезд где располагалась кв. №. Перед этим он позвонил «....» и последний контролировал его действия. ФИО3 остался ждать на улице. Подойдя к указанной квартире, дверь ему открыла пожилая женщина (ФИО18.). Он сказал ей, что пришел от ФИО21 и та пригласила его в квартиру. В квартире женщина передала ему денежные средства, он пересчитал деньги, их оказалось 500 000 рублей. Также женщина передала ему лист бумаги, на котором было написано заявление. Пересчитав деньги, он сообщил по телефону «....», что женщина передала 500 000 рублей, после чего тот сказал ему, чтобы он быстро покинул квартиру. 

Затем он быстро вышел из подъезда, где встретился с ФИО3 и рассказал тому, что удалось забрать 500 000 рублей. Затем он передал деньги и лист бумаги на котором было написано заявление ФИО3. 

Далее ФИО3 вызвал такси и они вместе с ним проследовали в .... В торговом центре ФИО3 прошел к банкоматам, для того, чтобы перечислить похищенные денежные средства. Он же в это время направился в салон сотовой связи, где выбирал себе мобильный телефон. В салоне сотовый связи он выбрал телефон марки «Oppo», за покупку которого он заплатил денежными средства из числа тех, что являлись его «заработком» от совершенных преступлений. 

После этого он на такси поехал в гостевой дом «....», а ФИО3 поехал на встречу с человеком, у которого тот приобрел в дальнейшем с рук мобильный телефон марки «Iphone». Через некоторое время ФИО3 также приехал в гостевой дом, после чего спустя буквально 30 минут их там задержали сотрудники полиции (т.1 л.д.245-247, т.2 л.д.8-28).

Из показаний потерпевшей ФИО18 следует, что 24.11.2021 года в дневное время ей на стационарный телефон №, установленный по месту её жительства (

<

адрес>) позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что её дочь переходила дорогу в неположенном месте и в результате этого произошло ДТП в котором та виновата, и её дочь могут привлечь к уголовной ответственности, так как из-за столкновения автомобилей пострадал человек и сейчас тому требуется операция. Звонивший мужчина пояснил, что для того чтобы избежать уголовной ответственности её дочери нужны денежные средства. Она согласилась передать деньги, после чего по просьбе звонившего мужчины назвала адрес своего проживания. Мужчина также пояснил, что за деньгами через некоторое время придет его помощник, которому она и должна будет передать денежные средства, а также заявление, которое она должна написать под диктовку. Звонивший мужчина представлялся сотрудником прокуратуры. Спустя около 20 минут к ней в квартиру позвонили. Открыв дверь к ней в квартиру зашел молодой человек (ФИО1). На лице у молодого человека была надета тканевая маска. Она передала молодому человеку денежные средства в сумме 200 000 рублей купюрами номиналом 2000 рублей каждая, а также заявление, которое написала под диктовку звонившего ей мужчины, и молодой человек вышел из квартиры. Она все время была на связи с неизвестным мужчиной и их разговор продолжался. Затем ей дали опять поговорить якобы с дочерью, но ей показалось, что у той голос не похож на голос её дочери, о чем она сказала в ходе разговора, однако девушка ответила, что ей зашивали губу и поэтому голос изменен. Также девушка сказала, что этих денежных средств не хватит и нужно еще. Тогда она согласилась еще передать 100 000 рублей. После этого ей сообщил звонивший мужчина, что к ней сейчас опять поднимется его помощник. Когда молодой человек вновь пришел к ней домой, она передала ему еще 100 000 рублей. При этом она все время оставалась на связи по телефону и разговорила с мужчиной. После того, как она отдала еще 100 000 рублей, мужчина начал говорить, что этих денег тоже мало, тогда она согласилась передать еще 200 000 рублей. После этого ей сообщил звонивший мужчина, что к ней сейчас опять поднимется его помощник. Когда молодой человек (ФИО1) вновь пришел к ней домой, она передала ему еще 200 000 рублей и тот ушел. После этого она позвонила своей дочери ФИО26 и та сообщила, что с ней все в порядке и ни в какое ДТП не попадала. Тогда она поняла, что её обманули, после чего она обратилась в полицию и сообщила о произошедшем.Ущерб в сумме 500 000 рублей для неё является значительным, так как ежемесячно она получает пенсию в размере около 20000 рублей, из которых оплачивает коммунальные платежи в сумме около 7000 рублей (т.1 л.д.195-196).

По факту совершенного преступления, от потерпевшей ФИО18 получено заявление (т.1 л.д.188), в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 24.11.2021 путем обмана завладело принадлежащими ей денежными средствами в размере 500000 рублей, чем причинило ей значительный материальный ущерб.

Согласно информации .... (протокол осмотра от 29.08.2022 (т.8 л.д.121-139), на абонентский №, оформленный на имя ФИО18, поступали входящие звонки 24.11.2021 в 14 часов 26 минут с абонентского номера №, в 14 часов 36 минут с абонентского номера №, в 15 часов 13 минут с абонентского номера №

Материальное положение потерпевшей ФИО18 подтверждается сведениями из ОПФ РФ по Владимирской области, согласно которым ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., является получателем пенсии по старости в размере .... рублей, а также копиями квитанций на оплату коммунальных услуг и чеками об оплате коммунальных услуг.

Свидетель ФИО42 сообщил, что проживает вместе с супругой ФИО18 24.11.2021 в дневное время на стационарный телефон, который установлен по месту жительства (

<

адрес>) поступил звонок. Ответив на звонок его супруга стала с кем-то разговаривать, при этом та была очень взволнована. Через некоторое время его супруга попросила его подойти к телефону и послушать разговор. Подойдя к телефону он услышал голос женщины, которая плакала и говорила о том, что попала в ДТП. Услышав данный голос, он сказал супруге, что это голос не их дочери и попросил её закончить разговор, однако та продолжила разговор. Через некоторое время в дверь их квартиры кто-то позвонил. Его супруга впустила в квартиру ранее неизвестного ему молодого человека (ФИО1) на лице у которого была надета тканевая маска. Данный молодой человек представился помощником прокурора, после чего его супруга (ФИО18.) передала тому денежные средства. После этого ФИО18 пояснила ему, что деньги передала за не привлечение их дочери к уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП. Затем он вышел на балкон и заметил, что молодой человек (ФИО1), который забрал у его супруги деньги направился в сторону арки, расположенной между домами № и № по ул.Ново-Ямская г.Владимира, где того ожидал другой молодой человек (ФИО3), который был одет в пальто или куртку темного цвета с белым воротником (т.7 л.д.163-166).

Свидетель ФИО26 показала, что .... ФИО42 и ФИО18. проживают по 

<

адрес> 24.11.2021 в дневное время ей поступил звонок от .... (ФИО18.), которая поинтересовалась, где она находится и всё ли с ней в порядке. Так как её смутил данный вопрос, она спросила у мамы что произошло. Тогда мама пояснила ей, что некоторое время назад она передала неизвестному молодому человеку денежные средства в сумме 500 000 рублей за не привлечение ее (ФИО26.) к уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП. После этого она сообщила о случившемся в полицию. Участником ДТП она 24.11.2021 не являлась. Денежные средства, которые были похищены у её матери являлись личными накоплениями (т.7 л.д.151-154).

На виновность ФИО3 в хищении денежных средств ФИО18 в составе организованной группы указывают также следующие доказательства.

Место происшествие – 

<

адрес> осмотрено (протокол от 24.11.2021, т.1 л.д.189-192) зафиксирована окружающая обстановка.

Нахождение ФИО3 и ФИО1 в указанном месте подтверждается, помимо прочего, осмотром телефона, изъятого у ФИО1 (протокол от 31.01.2023, т.9 л.д.8-15). В памяти приложения «....», установленного на вышеуказанный телефон, имеется история поездок, среди которой значится поездка 24.11.2021 от д.23-А по ул.Ново-Ямская г.Владимира до д.45 по ул.Тракторная г.Владимира. 

Получение ФИО3 денежных средств, похищенных у потерпевшей ФИО18 и их перечисление на счет, указанный куратором, а также получение от куратора денежных средств на расходы, связанные с переездом в город Владимир и размещением в городе, подтверждаются сведениями, полученными из .... и ....

Так, согласно ответу из .... № от 22.03.2022 (протокол осмотра от 28.11.2022, т.10 л.д.223-226), на имя ФИО1 выпущена расчетная карта № и по указанной карте совершались следующие операции:

- 24.11.2021 в 15 часов 53 минуты на банковский счет, к которому эмитирована банковская карта №, через банкомат, расположенный по адресу: 

<

...>, внесены денежные средства в сумме 300000 рублей;

- 24.11.2021 в 15 часов 54 минуты на банковский счет, к которому эмитирована банковская карта №, через банкомат, расположенный по адресу: 

<

...>, внесены денежные средства в сумме 100000 рублей;

-24.11.2021 в 15 часов 58 минут с банковского счета, к которому эмитирована банковская карта №, на банковскую карту № осуществлен перевод денежных средств на сумму 150000 рублей;

-24.11.2021 в 15 часов 58 минут с банковского счета, к которому эмитирована банковская карта №, на банковскую карту № осуществлен перевод денежных средств на сумму 150000 рублей; 

-24.11.2021 в 15 часов 58 минут с банковского счета, к которому эмитирована банковская карта №, на банковскую карту № осуществлен перевод денежных средств на сумму 100000 рублей. 

Из информации .... № от 21.02.2022 (протокол осмотра от 04.10.2022, т.10 л.д.169-180), следует, что на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в .... открыта банковская карта № и по данной карте совершены следующие операции:

- 24.11.2021 с банковской карты № зачислены денежные средства в сумме 100 000 рублей, 150 000 рублей и 150000 рублей;

- 24.11.2021 осуществлен перевод денежных средства в сумме 62720 рублей и 117600 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО12 следует, что он оформил на свое имя банковскую карту № в .... для личного пользования. После этого, осенью 2021 года он передал доступ к своему аккаунту в «....» своему знакомому по имени ФИО33 который попросил его об этом. После этого, ФИО33 еще несколько раз просил его найти несколько карт для того, чтобы осуществить на них переводы денежных средств. По просьбе ФИО33 он предоставил тому номера банковских карт своей матери ФИО27 своей сестры ФИО12 ФИО16 и ФИО26. (т.7 л.д.248-254).

Общение ФИО3, ФИО1 ФИО6 между собой и другими лицами, а также нахождение ФИО3 на месте преступления, подтверждается также информацией, представленной компаниями сотовой связи и результатами осмотра мобильного телефона последнего.

Так, в ходе осмотра данных о звонках, имеющихся в мобильном телефоне, изъятом у ФИО3, установлено, что 24.11.2021 осуществлялись соединения с абонентами «....» (абонентский номер +№), находящимся в пользовании ФИО6 и с абонентом «....», находимся в пользовании у ФИО1

Согласно сведений .... от 27.04.2022 (протокол осмотра от 20.10.2022, т.8 л.д.51-89), абонентский номер №, зарегистрирован на имя ФИО37 (находился в пользовании у ФИО1.). 

24.11.2021 телефонный аппарат с указанной сим-картой в период с 9 часов 41 минуты по 15 часов 51 минуту находился в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

...>, 

<

...>, .... 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>. 

Согласно сведений .... от 25.04.2021 (протокол осмотра от 10.10.2022 (т.8 л.д.111-119), абонентский номер № оформлен на ФИО3.

Осмотром детализации установлено, что мобильное устройство, в которое была вставлена сим-карта с указанным абонентским номером, с 24.11.2021 находилось на территории обслуживания базовых станций: Владимирская Область, Владимир Город, ФИО43 Улица, дом 22б, Владимирская Область, Владимир Город, ФИО45 Улица, дом 21; Владимирская Область, Петушинский Район, Городищи Поселок, Советская Улица, дом 1; Владимирская Область, Владимир Город, ФИО46 Улица, дом 4А; Владимирская Область, Владимир Город, Дворянская Улица, дом 27А; Владимирская Область, Владимир Город, Чайковского Улица, дом 3; Владимирская Область, Владимир Город, Ново-Ямской Переулок, дом 2а.

Оценивая представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все в совокупности – их достаточности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО3 в совершении указанного преступления (потерпевшая ФИО18) нашла свое полное подтверждение и доказана.

Действия ФИО3 по пятому преступлению (потерпевшая ФИО18) суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, совершенное организованной группой.

Судом установлено, что в октябре 2021 года ФИО3, по предложению «Лица 3» (действующего по указанию «Лица 1»), побуждаемый корыстными мотивами, вступил в организованную группу, для совместного систематического совершения преступлений, связанных с хищением денежных средств у граждан престарелого возраста, путем обмана, выполняя в ней роль «ног» (курьера). В качестве своего «напарника» ФИО3, по указанию «Лица 1», привлек к участию в совершении преступлений «Лицо 4».

В последующем, ФИО3 и «Лицо 4», находясь в г.Владимире, совершили пять преступлений, а именно: 27 октября 2021 года по хищению денежных средств путем обмана у потерпевших ФИО2 и ФИО17 на суммы 100 000 рублей (у каждой) и 24 ноября 2021 года по хищению денежных средств путем обмана у потерпевших ФИО19 (80 000 рублей), ФИО18 (500 000 рублей) и покушению на хищение денежных средств у потерпевшей ФИО20 (400 000 рублей).

Суд пришел к выводу о доказанности по каждому из совершенных ФИО3 преступлений квалифицирующего признака «совершенного организованной группой».

Так, судом установлена схема преступной деятельности организованной группы, участником которой являлся ФИО3, выявлена его роль и причастность к каждому конкретному преступлению.

Из показаний подсудимого ФИО3 показаний иных обвиняемых (дела в отношении которых выделены в отдельное производство), осмотра переписки в социальных сетях, выписок о движении денежных средств по банковским счетам, детализаций телефонных соединений, иных доказательств, установлено, что организованная группа имела устойчивый характер, тщательную подготовку к совершению каждого преступления, распределение ролей, подчинение членов группы указаниям организатора, тесную взаимосвязь между ее членами, высокую организованность, в том числе имела обособленные структурные подразделения по функциональному и территориальному признаку под единым руководством, координацию действий внутри группы, систему исполнителей, состоящую помимо организатора, из «кураторов», «ног» (курьеров), и других лиц, в том числе ответственных за техническую составляющую деятельности группы (обеспечивающих дозвон с различных телефонных номеров потерпевшим; убеждение в ходе разговора путем обмана потерпевшего в необходимости передачи денежных средств; обеспечивающих перевод полученных денежных средств на подконтрольные банковские счета и другие).

Деятельность указанной группы характеризовалась согласованностью и организованностью действий всех членов группы в достижении поставленной организатором и единой для каждого из участников преступной цели – получение финансовой выгоды путем хищения денежных средств у обманутых престарелых граждан. Преступный доход при этом распределялся в изначально обозначенных долях каждого соучастника преступления.

Организованность группы выражалась в наличии руководства, подборе и вовлечении соучастников группы, четком распределении функций, ролей и обязанностей между всеми участниками преступной группы, взаимной материальной заинтересованности от хищения путем обмана денежных средств престарелых граждан, использовании передовых компьютерных технологий, особым механизмом руководства входящими в состав группы ее соучастниками, которое осуществлялось дистанционно, тщательных мерах конспирации, наличии мер наказаний, в случае нарушения установленных правил и ненадлежащего выполнения своих обязанностей.

Устойчивость преступной группы обуславливалась также деятельностью ее соучастников, основанных на постоянных связях между участниками группы, постоянстве форм и методов совершения каждого преступления, высокой степенью сплоченности и согласованности, сложностью и тщательном по времени планированию и подготовке каждого конкретного преступления, комплектностью и многоэтапностью механизма совершения каждого преступления, строгим подчинением нижестоящих участников вышестоящим.

Данная преступная группа характеризовалась наличием и соблюдением мер конспирации. При общении члены группы использовали мобильные телефоны и сим-карты с постоянно меняющимися абонентскими номерами, оформленными на иных лиц. Использовались различные меняющиеся банковские счета, оформленные на сторонних лиц. Отдельные члены организованной группы не были знакомы между собой, общались с использованием сети «Интернет». Курьер инструктировался о необходимых действиях в случае общения с сотрудниками правоохранительных органов.

ФИО3 осуществлялись выезды в различные субъекты Российской Федерации, находящиеся на значительном расстоянии друг от друга, что говорит о масштабности преступной деятельности в территориальном плане. О масштабности деятельности группы говорит и численность вовлеченных в нее участников, а также сумма причиненного ущерба потерпевшим (по каждому преступлению).

Совершая свои действия, подсудимый ФИО3 отчетливо осознавал, что существуют лица, занимающиеся ведением телефонных переговоров с престарелыми гражданами, которые обманывают последних и сообщают о необходимости передачи денежных средств для урегулирования якобы возникших жизненных проблем, связанных с ДТП; лица, координирующие действия всех соучастников; лица, обеспечивающие техническое сопровождение, контролирующие и аккумулирующие финансовые потоки, получаемые от преступной деятельности. При этом четкость, согласованность действий, их оснащенность, масштаб и интенсивность являлись доказательством деятельности не одного лица, а преступной организации.

Суд считает доказанным квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» (применительно к 1, 2 и 4 преступлениям, а именно в отношении потерпевших ФИО2, ФИО17 и ФИО19). 

Принимая указанное решение, суд исходит из материального положения данных потерпевших, являющихся пенсионерами, получающих доход в виде пенсии, который в большей степени тратится на оплату коммунальных услуг, приобретение продуктов питания и лекарств, а также исходит из сумм похищенных у каждой из потерпевших денежных средств (100 000 рублей, 100 000 рублей и 80 000 рублей соответственно).

При этом, по 3 и 5 преступлениям (в отношении потерпевших ФИО20 и ФИО18) суд, с учетом позиции государственного обвинителя, просившей исключить квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» как излишне вмененный, исключает указанный признак, и считает доказанным причинение преступными действиями ФИО3 потерпевшей ФИО18 ущерба в крупном размере (500 000 рублей), а также доказанным покушение на причинение потерпевшей ФИО20 ущерба в крупном размере (покушение на хищение 400 000 рублей).

Кроме того, суд исключает из объема обвинения как излишне вмененный и не нашедший своего объективного подтверждения квалифицирующий признак «злоупотребление доверием» (по всем пяти преступлениям) исходя из следующего.

По смыслу закона, обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Злоупотребление же доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Материалами дела достоверно установлено, что преступная схема, разработанная организатором, основывалась исключительно на обмане (сознательном сообщении пожилым людям по телефону заведомо ложных сведений, не соответствующих действительности, о попавшем в беду родственнике, которые они воспринимали как достоверные), исключая при этом наличие доверительных отношений потерпевших с кем-либо из участников группы, которых они никогда не видели и не знали, деньги потерпевшие передавали также под воздействием обмана при отсутствии дополнительных уговоров, убеждения или воздействия со стороны курьеров («ног»), в том числе со стороны ФИО3.

Переходя к вопросу о назначении наказания ФИО3, судом установлено следующее.

При назначении вида и размера наказания виновному суд учитывает положения ст.ст.6, 43, 60, 67 УК РФ (по всем пяти преступлениям), принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершения преступления, данные, характеризующие личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, и влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, характер и степень фактического участия подсудимого в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления (по каждому преступлению).

ФИО3 совершил пять преступлений против собственности, отнесенных законом к категории тяжких, одно из которых неоконченное (покушение); на момент совершения преступлений имел судимость по приговору от 24.12.2020; к административной ответственности не привлекался; на учетах у нарколога и психиатра не состоит; имеет постоянное место регистрации и жительства, по месту регистрации участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, ....

Смягчающими наказание обстоятельствами (по всем пяти преступлениям) являются: признание вины, раскаяние в содеянном, принесение публичных извинений за содеянное; наличие на иждивении малолетнего ребенка .... явка с повинной (в форме сообщения сведений о своей противоправной деятельности при допросе в качестве свидетеля, то есть до объявления ему подозрений со стороны правоохранительных органов); активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений; .....

Кроме того, по пятому преступлению (в отношении потерпевшей ФИО18) суд признает смягчающих наказание обстоятельством способствование в розыске похищенного имущества (ФИО3 указал, что денежные средства, находящиеся при нем в сумме 9650 рублей, были им похищены у ФИО18).

В тоже время, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, оснований для применения ст.64 УК РФ не имеется (по всем пяти преступлениям). 

Отягчающих наказание обстоятельств (по каждому преступлению) не установлено.

Принимая во внимание изложенное, а также общественную опасность и тяжесть совершенных ФИО3 преступлений, относящихся к категории тяжких, все обстоятельства дела, личность виновного, суд полагает, что исправление ФИО3 возможно лишь в условиях изоляции от общества и считает необходимым назначить ему наказание в виде реального лишения свободы, учитывая при этом положения части первой ст.62 УК РФ (по каждому преступлению), а также ч.3 ст.66 УК РФ (применительно к неоконченному преступлению в отношении потерпевшей ФИО20). 

Оснований для применения положений ст.73 УК РФ, суд с учетом обстоятельств дела и личности виновного не усматривает (по каждому преступлению).

Сведений о том, что по состоянию здоровья либо иным обстоятельствам ФИО3 не может содержаться под стражей, суду не представлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, данных о личности, оснований для изменения категории каждого из совершенных преступлений, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, на менее тяжкую, суд не усматривает (по каждому преступлению).

Судом установлено 24 декабря 2020 года .... ФИО3 осужден по ч.3 ст.260 УК РФ к лишению свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 2 года.

Согласно ч.5 ст.74 УК РФ, в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока умышленного тяжкого преступления суд отменяет условное осуждение и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным ст.70 УК РФ.

Поскольку преступления по настоящему делу, относящиеся к категории тяжких, ФИО3 совершил в период испытательного срока по приговору .... от 24.12.2020, суд отменяет условное осуждение по данному приговору и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным ст.70 УК РФ.

Кроме того, 4 декабря 2024 года .... ФИО3 осужден по п.«а» ч.2 ст.281 УК РФ к лишению свободы на срок 9 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме и остального срока в исправительной колонии строгого режима.

Поскольку преступления по настоящему делу совершены ФИО3 до вынесения приговора .... от 04.12.2024, то окончательное наказание назначается ФИО3, с применением ч.5 ст.69 УК РФ, то есть по совокупности преступлений.

Отбывать окончательное наказание ФИО3 (с учетом вида исправительное учреждения назначенного приговором .... от 04.12.2024) надлежит первые 3 года в тюрьме, остальной срок в исправительной колонии строгого режима.

По данному уголовному делу потерпевшими и представителем потерпевшей заявлены гражданские иски, а именно: потерпевшей ФИО17 на сумму 100 000 рублей, представителем потерпевшей ФИО2 – ФИО16 на сумму 100 000 рублей, потерпевшей ФИО19 на сумму 80 000 рублей, потерпевшей ФИО18 на сумму 500 000 рублей.

Согласно ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Установлено, что ущерб перечисленным потерпевшим, а именно ФИО17 на сумму 100 000 рублей, ФИО2 на сумму 100 000 рублей, ФИО19 на сумму 80 000 рублей, ФИО18 на сумму 500 000 рублей причинен ФИО3, действовавшим с составе организованной группы с иными лицами, рассмотрение уголовных дел в отношении которых приостановлено.

По смыслу закона, если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело не рассматривалось, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого; в дальнейшем суд вправе возложить на иных лиц обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом.

Основания и размеры исков перечисленных гражданских истцов ФИО17, ФИО16 (представляющей ФИО2), ФИО19, ФИО18 доказаны. 

В связи с этим, суд полагает необходимым взыскать с ФИО3 в пользу перечисленных гражданских истцов в счет возмещения причиненного имущественного вреда денежные средства: в пользу ФИО16 (представляющей ФИО2) в сумме 100 000 рублей; в пользу ФИО17 в сумме 100 000 рублей; в пользу ФИО19 в сумме 80 000 рублей, а также в пользу ФИО18 в сумме 490 350 рублей (с учетом возврата части похищенных у нее денежных средств в сумме 9650 рублей путем возврата вещественных доказательств).

На основании п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ при постановлении приговора суд в числе прочих решает вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации. 

Установлено, что на стадии расследования по инициативе следователя в качестве обеспечительных мер по решению суда наложен арест на имущество ФИО3, а именно на мобильный телефон «iPhone 11Pro» (IMEI1: №, IMEI2: №).

Кроме того, в ходе судебного разбирательства государственным обвинителем заявлено ходатайство о наложении ареста на имущество ФИО3, а именно на мобильный телефон марки «Realme C21Y» (IMEI 1 №, IMEI 2 №).

Поскольку судом удовлетворены иски потерпевших ФИО17, ФИО16 (представляющей ФИО2), ФИО19 и ФИО18 о взыскании с ФИО3 возмещения имущественного вреда, суд считает необходимым сохранить арест на мобильный телефон «iPhone 11Pro» (IMEI1: № IMEI2: №), а также удовлетворить ходатайство государственного обвинителя и наложить арест на мобильный телефон марки «Realme C21Y» (IMEI 1 №, IMEI 2 №) для обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков.

Конфискация указанного имущества в настоящее время не возможна, поскольку в силу положений ч.1 ст.104.3 УК РФ, в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу.

Денежные средства, изъятые у ФИО3 в ходе выемки, в сумме 9650 рублей, признанные в последующем вещественным доказательством, в силу п.4 ч.3 ст.81 УПК РФ, как полученные в результате совершения преступления в отношении потерпевшей ФИО18, подлежат возвращению законному владельцу.

Остальные вещественные доказательства суд полагает хранить до рассмотрения выделенных и приостановленных уголовных дел в отношении иных лиц. 

В связи с защитой ФИО3 адвокату Кирсанову А.С. из средств федерального бюджета выплате подлежит вознаграждение в размере 44412 рублей.

В соответствии со ст.ст.131, 132 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае его участия по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденного.

Установлено, что ФИО3 не отказывался от услуг защитника, права на реабилитацию по данному делу не имеет. Согласился с возмещением процессуальных издержек. Оснований для полного или частичного освобождения подсудимого от уплаты процессуальных издержек, в силу его молодого и трудоспособного возраста, суд не усматривает. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-313 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО3 признать виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ и одного преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ, по которым назначить ему наказание в виде лишения свободы:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая ФИО2) – на срок 4 года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая ФИО17) – на срок 4 года;

- по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая ФИО20) – на срок 3 года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая ФИО19) – на срок 4 года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (потерпевшая ФИО18) – на срок 4 года 6 месяцев.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

На основании ч.5 ст.74 УК РФ, условное осуждение по приговору .... от 24.12.2020 отменить.

В соответствии со ст.70 УК РФ, к назначенному по настоящему приговору наказанию частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору .... от 24.12.2020 и по совокупности приговоров назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания (назначенного по настоящему делу по правилам ст.70 УК РФ) с наказанием, назначенным приговором .... от 04.12.2024, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения ФИО3 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу. Взять ФИО3 под стражу в зале суда. 

Срок отбывания наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу, а срок, назначенный для отбывания в тюрьме, – со дня прибытия в тюрьму.

Зачесть в срок лишения свободы время нахождения осужденного под стражей по настоящему делу, а именно период с 24 ноября 2021 года (дня фактического задержания) по 24 ноября 2022 года включительно, а также с 27 февраля 2025 года до дня вступления настоящего приговора в законную силу, а также отбытое наказание по приговору .... от 04.12.2024 (05.05.2023 – один день и период с 13.07.2023 по 26.02.2025 включительно), из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в тюрьме. При этом на основании ч.2.1 ст.58 УК РФ период отбывания наказания в тюрьме после зачета времени содержания осужденного ФИО3 под стражей до вступления приговора в законную силу должен составлять не менее одного года.

Гражданские иски ФИО17, ФИО16 (представляющей ФИО2), ФИО19, ФИО18 удовлетворить.

Взыскать с ФИО3 в счет возмещения имущественного вреда в пользу ФИО17 денежные средства в сумме 100 000 рублей, в пользу ФИО16 денежные средства в сумме 100 000 рублей, в пользу ФИО19 денежные средства в сумме 80 000 рублей, в пользу ФИО18 денежные средства в сумме 490350 рублей.

Меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество ФИО3 в качестве обеспечительной меры оставить без изменения до исполнения решения суда по гражданским искам, а именно сохранить арест на мобильный телефон «iPhone 11Pro» (IMEI1: № IMEI2: №).

Наложить арест на имущество ФИО3: мобильный телефон марки «Realme C21Y» (IMEI 1 №, IMEI 2 №), запретив последнему распоряжаться данным имуществом, до исполнения решения суда по гражданским искам.

Взыскать с ФИО3 в доход государства судебные издержки в виде оплаты вознаграждения адвоката Кирсанова А.С. в размере 44412 рублей.

Вещественные доказательства в виде денежных средств в сумме 9650 рублей (изъятых у ФИО3) – вернуть законному владельцу потерпевшей ФИО18.

Остальные вещественные доказательства по настоящему уголовному делу подлежат хранению до рассмотрения выделенных и приостановленных уголовных дел в отношении иных лиц. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Ленинский районный суд г.Владимира в течение 15 суток со дня его постановления, осужденным ФИО3 – в тот же срок со дня получения копии приговора.

Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий Д. А. Каюшкин