ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Астрахань 26 февраля 2020г.

Кировский районный суд г. Астрахани в составе:

председательствующего судьи Хайрутдиновой Ф.Г.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Подгорновой О.С., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Кировского района г.Астрахани Ермиловой Н.В., 

подсудимого ФИО2, 

защитника – адвоката филиала «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани» Красильникова А.Н., представившего удостоверение № и ордер №,

а также представителей потерпевших ФИО14, ФИО9. ФИО12, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО2, 

<

данные изъяты> судимости не имеющего,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 в составе организованной преступной группы совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, дважды в составе организованной преступной группы совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере и одно преступление в особо крупном размере, преступления не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам.

По указанным преступлениям между участниками организованной преступной группы были распределены роли следующим образом:

В обязанности первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), как руководителя организованной преступной группы, входило: общее руководство и контроль за преступной деятельностью организованной преступной группы; разработка преступного плана и способа совершения хищения денежных средств жильцов многоквартирного дома, находящихся на специальном расчетном счете, привлечение и вовлечение в преступную деятельность в качестве участников организованной группы ФИО2, второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) и иных неустановленных лиц, в том числе сотрудников Фонда; контроль за вовлечением участниками организованной преступной группы иных лиц для совершения преступления; обеспечение постоянной связи участников организованной преступной группы, в том числе транспортом для достижения единой преступной цели организованной группы; поддержание бесперебойной связи с участниками организованной преступной группы; доведение до сведения участников группы процедуры оформления индивидуального предпринимательства, открытия расчетных счетов в банках города, оформления и получение пластиковых банковских карт, оформления договора об оказании услуг связи с сотовыми операторами, применение которой при совершении хищений позволяло членам организованной преступной группы иметь большую информированность и мобильность, незамедлительно принимать решения в зависимости от поступившей информации, в том числе осуществлять тесную взаимосвязь между членами организованной преступной группы, обеспечение денежными средствами для текущих расходов связанных с подготовкой к совершению преступления, в том числе для оформления документов об открытии предпринимательской деятельности, оформления банковских карт, оплаты услуг сотовой связи, контроль за качественным оформлением подложных документов, содержащих недостоверные сведения об осуществлении ремонтных работ, обеспечение бесперебойной регистрации и поступления в Фонд, в том числе финансовый отдел Фонда, подложных документов, контроль за перечислением Фондом денежных средств в качестве оплаты за работы, которые фактически не осуществлялись, предоставление информации и дача указаний участникам организованной преступной группы о поступлении денежных средств с расчетного счета Фонда и о необходимости обналичивания, поступивших денежных средств; распределение похищенных денежных средств между членами организованной преступной группы.

В обязанности ФИО2 входило: беспрекословное выполнение указаний руководителя организованной преступной группы первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), поступающих с использованием обеспеченных первым лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), для реализации преступной цели конспиративных средств сотовой связи, а также при личных встречах, вовлечение в состав организованной преступной группы иных участников, в том числе второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), в целях осуществления преступной деятельности, сопровождение и оказание содействия участнику организованной группы второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), в его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе оформлении печати с реквизитами ИП второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), открытие в кредитных учреждениях расчетных счетов на имя второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), оказание содействия второму лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), в оформлении и получении в целях последующего использования при совершении преступления пластиковых банковских карт, посредством которых необходимо было обналичивать денежные средства, полученные преступным путем, оплата всех необходимых платежей, в том числе при оформлении и регистрации на второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), индивидуального предпринимательства, предоставление первому лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), учредительных и иных документов, банковских пластиковых карт, печатей и реквизитов ИП Д второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), в том числе для подготовки фиктивных договоров подряда, сопровождение второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), к банкоматам, расположенным на территории г. Астрахани, в целях доведения преступного умысла до конца, оказание содействия при снятии вторым лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) денежных средств, поступивших с расчетного счета Фонда на основании подложных документов, используя ранее оформленные банковские карты, передача полученных денежных средств руководителю организованной преступной группы первому лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), для дальнейшего их распределения между участниками группы. 

В обязанности второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) входило: беспрекословное выполнение указаний руководителя организованной преступной группы первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), поступающих от ФИО2 с использованием обеспеченных первых лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), для реализации преступной цели конспиративных средств сотовой связи, а также при личных встречах с ФИО2, в целях осуществления преступной деятельности и общего замысла, регистрация себя в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе оформление печати с реквизитами ИП второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), открытие в кредитных учреждениях расчетных счетов на свое имя, оформление и получение в целях последующего использования при совершении преступления пластиковых банковских карт, посредством которых необходимо было обналичивать денежные средства, полученные преступным путем, получение от ФИО2 денежных средств для оплаты всех необходимых платежей, в том числе при оформлении и регистрации индивидуального предпринимательства, передача ФИО2, для последующей передачи первому лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), учредительных и иных документов, печатей и реквизитов ИП второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), для подготовки фиктивных договоров подряда, в целях доведения преступного умысла до конца снятие денежных средств, поступивших с расчетного счета Фонда на основании подложных документов, используя ранее оформленные банковские карты, передача полученных денежных средств ФИО2 для дальнейшего их распределения между участниками группы первым лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М).

Согласно распределенным преступным ролям в обязанности неустановленных лиц, в том числе сотрудников Фонда входило: беспрекословное подчинение указаниям руководителя организованной преступной группы первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), качественное оформление подложных документов, содержащих недостоверные сведения об осуществлении ремонтных работ в многоквартирном доме, обеспечение бесперебойной регистрации и поступления в Фонд, в том числе финансовый отдел Фонда, подложных документов, контроль за перечислением Фондом денежных средств в качестве оплаты за работы, которые фактически не осуществлялись, предоставление информации руководителю преступной группы первому лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М) о перечислении денежных средств с расчетного счета Фонда на расчетный счет ИП второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), в целях последующего их хищения, а также в целях доведения преступного умысла до конца в роль неустановленных лиц входило снятие денежных средств, поступивших с расчетного счета Фонда на основании подложных документов, используя ранее оформленные банковские карты на имя второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), передача полученных денежных средств первому лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), для дальнейшего их распределения между участниками группы.

Организованная преступная группа обладала устойчивостью, выраженной в стабильности ее состава, длительностью и стойкостью преступной связи между ее участниками, осознанием последними цели ее создания и согласованностью действий, применением одних и тех же форм и методов преступной деятельности, определяющих сплоченность, а также организованностью, выраженной в подчинении первому лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), членов группы, общей корыстной заинтересованностью и желанием совместного достижения преступного результата, использованием средств сотовой связи, применение которой при совершении хищений позволяло членам организованной преступной группы иметь большую информированность и мобильность, незамедлительно принимать решения в зависимости от поступившей информации, в том числе осуществлять тесную взаимосвязь между членами организованной преступной группы.

Членами организованной преступной группы, состоящей из организатора первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), исполнителей ФИО2, второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), и неустановленных следствием лиц, в том числе сотрудников Фонда, при наличии организованности, подчинения организатору первому лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), сплоченности и распределения ролей между участниками при совершении преступления, планирования и подготовки к совершению преступления, по заранее разработанной преступной схеме мошенничества, то есть хищения путем обмана денежных средств, во исполнение единого преступного умысла, преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Первое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), по каждому преступлению преследуя цель легкой наживы и незаконного обогащения, реализуя преступный умысел, возникший у него до 01.09.2017г., вовлекал в качестве участника организованной преступной группы в период с 01.09.2017г. до 20.02.2018г. неустановленных лиц из числа сотрудников Фонда и ФИО2, который в свою очередь вовлек в качестве участника организованной преступной группы второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), для совершения указанных преступлений. 

Таким образом, ФИО2, в составе организованной преступной группы состоящей из руководителя первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), участников второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) и иных неустановленных лиц, в том числе из числа сотрудников Фонда, в период с 01.09.2017г. по 14.06.2018г., похитили денежные средства, принадлежащие собственникам многоквартирного жилого 

<

адрес> общую сумму 1 236 250 рублей, что является особо крупным размером, которыми в последующем распорядились по своему усмотрению, при следующих обстоятельствах.

Так, первое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), до 20.02.2018г. создал устойчивую, сплоченную организованную преступную группу, состоящую из ФИО2, второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) и иных неустановленных лиц, в том числе сотрудников Фонда, согласившихся на предложение первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М) на совершение преступления. Во исполнение задуманного первое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М) довел до всех участников преступной группы общую преступную цель, заключающуюся в хищении денежных средств, находящихся на расчетном счете Фонда №, открытого в Астраханском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и принадлежащих собственникам многоквартирного жилого 

<

адрес> по ул.ФИО1 

<

адрес>, путем изготовления, представления в Фонд фиктивных документов, а именно: заявление от ФИО5 о предоставлении документов в Фонд; договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ; протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул.ФИО1, 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о выполненных работах № от ДД.ММ.ГГГГ, а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, об осуществлении индивидуальным предпринимателем ФИО3 №24 капитальных ремонтных работ кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул.ФИО1, 

<

адрес>, которые фактически не выполнялись.

Созданную первым лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М) устойчивую организованную преступную группу в составе ФИО2, второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) и неустановленных следствием лиц, в том числе сотрудников Фонда, объединяла единая цель и общий преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение путем обмана, организованной преступной группой, денежных средств, в особо крупном размере, принадлежащих собственникам многоквартирного жилого 

<

адрес> по ул. ФИО1 

<

адрес>, а также извлечение корыстной выгоды, путем реализации похищенного имущества. 

Первое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), осенью 2017г., точное время и дата не установлены, обратился к ранее знакомому ФИО2, посвятив последнего в преступный замысел, направленный на хищение денежных средств собственников квартир, расположенных в многоквартирном 

<

адрес> по ул. ФИО1 

<

адрес>, путем обмана, выразившегося в предоставлении в Фонд подложных и фиктивных документов о проведенных ремонтных работ в указанном доме, которые фактически не будут выполняться, предложив ему вовлечь в преступную группу, для осуществления общего плана, второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), для оформления на его имя индивидуальное предпринимательство. ФИО2, согласившись с предложением первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), исполняя свою роль в общей преступной схеме, по указанию организатора преступной группы первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), вовлек в совершение преступления второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), посвятив его в детали преступления, указав, что для достижения цели, выразившейся в хищении денежных средств в особо крупном размере, второму лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), необходимо зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя, получить правоустанавливающие документы, печать, открыть расчетные счета на ИП второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), в ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, оформить и получить дебетовую карту ПАО «Сбербанк» «VISA Classic» на ИП второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), и дебетовую карту ПАО «Сбербанк» «VISA Platinum» на имя второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), на что второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), дал свое согласие на предложение первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М). Также, первое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), для реализации единого преступного умысла, вовлек в состав организованной преступной группы неустановленных лиц, в том числе сотрудников Фонда, которых посвятил в преступную схему совершения преступления, предложил им качественно составить документы, а именно: заявление от ФИО5 о предоставлении документов в Фонд; договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ; протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО1, 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о выполненных работах № от ДД.ММ.ГГГГ, а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, указывающие о проведенном ИП вторым лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), строительном подряде по ремонту кровли жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул.ФИО1, 

<

адрес>, впоследствии предоставить их в Фонд для дальнейшего хищения денежных средств собственников квартир указанного дома со специального счета. На предложение первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), неустановленные лица, в том числе сотрудники Фонда согласились, тем самым вступили в предварительный сговор с первым лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), ФИО2, вторым лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д).

Первое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), исполняя свою роль в преступной группе, не позднее 12.02.2018г., точное время не установлено, дал указание ФИО2, совместно со вторым лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), оформить на имя последнего индивидуальное предпринимательство, открыть расчетные счета на ИП второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), в ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, а также оформить и получить банковские карты на открытые расчетные счета.

12.02.2018г. ФИО2 и второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), действуя по указанию руководителя организованной преступной группы первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), исполняя свою роль в организованной преступной группе, направились в центр государственных услуг «Мои документы», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где подали пакет документов, необходимых для регистрации второго лиц, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), в качестве индивидуального предпринимателя. 20.02.2018г., оформив предпринимательство, действуя по указанию первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), в целях продолжения общего преступного умысла, второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) и ФИО2 проследовали в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по 

<

адрес>, где открыли расчетные счета на ИП второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) и подали заявку на оформление дебетовой карты ПАО «Сбербанк» «VISA Classic» на ИП второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), а в дальнейшем дебетовой карты ПАО «Сбербанк» «VISA Platinum» на имя второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д). После чего, ФИО2 совместно со вторым лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), в неустановленном следствии месте оформили печать с реквизитами ИП второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д). Получив оформленные документы на ИП второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), банковские карты, а также печать с реквизитами ИП второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), ФИО2 исполняя свою роль в преступном умысле, передал их организатору преступной группы первому лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), который в неустановленном месте передал их участникам организованной преступной группы, в целях реализации единого преступного умысла.

В свою очередь неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, в период с 20.02.2018г. по 18.04.2018г., неустановленным следствием способом, изготовили пакет фиктивных документов, а именно: заявление от ФИО5, являющейся собственником жилого помещения в указанном многоквартирном доме, о предоставлении документов в Фонд, договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ, сторонами по которому в качестве подрядчика являлся ИП второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), а заказчиком ФИО5, протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул.ФИО1, 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые при неустановленных обстоятельствах предоставили, зарегистрировали, передали в Фонд, в том числе финансовый отдел Фонда для оплаты.

На основании поданных документов, иными сотрудниками Фонда, не подозревающими о преступных намерениях членов преступной группы и не являющимися участниками организованной преступной группы, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Астраханском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислены на расчетный счет ИП второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), №, открытый в Астраханском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, денежные средства в сумме 370 875 рублей, принадлежащие собственникам 

<

адрес> по ул.ФИО1 

<

адрес>, в виде авансового платежа за работы, которые фактически не выполнялись. 

Далее неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте и время, не позднее 05.06.2018г., неустановленным способом, изготовили пакет фиктивных документов, а именно: локальный сметный расчет, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о выполненных работах № от ДД.ММ.ГГГГ, а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые при неустановленных обстоятельствах предоставили, зарегистрировали, передали в Фонд, в том числе финансовый отдел Фонда для оплаты работ в многоквартирном доме по указанному выше адресу, которые фактически не выполнялись.

На основании поданных документов, иными сотрудниками Фонда, не подозревающими о преступных намерениях членов преступной группы и не являющимися участниками организованной преступной группы, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Астраханском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислены на расчетный счет ИП второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) №, открытый в Астраханском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, в качестве оставшейся суммы платежа, денежные средства в сумме 865 375 рублей, принадлежащие собственникам 

<

адрес> по ул.ФИО1 

<

адрес>.

Тем самым за указанный период времени по подложным документам о проведенных работах в многоквартирном доме по указанному выше адресу, которые фактически не выполнялись, на расчетный счет ИП второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) перечислена денежная сумма в размере 1 236 250 рублей, что является особо крупным размером.

Всего за указанный период времени организованная преступная группа похитили по подложным документам денежные средства принадлежащие собственникам 

<

адрес> по ул. ФИО1 

<

адрес> в сумме 1 236 250 рублей, что является особо крупным размером.

Похищенными денежными средствами преступная группа распорядились по собственному усмотрению, а именно путем обналичивания денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, через следующие устройства самообслуживания (банкоматы): ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> (

<

данные изъяты>»), обналичили при помощи устройства самообслуживания (банкомата) АТМ № со счета № (банковская карта №) часть похищенных денежных средства в сумме 150 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, обналичили при помощи устройства самообслуживания (банкомата) АТМ № со счета № (банковская карта №) денежные средства в сумме 70 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> (Торговый центр «

<

данные изъяты>»), обналичили при помощи устройства самообслуживания (банкомата) АТМ № со счета № (банковская карта №) денежные средства в сумме 80 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, обналичили при помощи устройства самообслуживания (банкомата) АТМ № со счета № (банковская карта №) денежные средства в сумме 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, обналичили при помощи устройства самообслуживания (банкомата) АТМ № со счета № (банковская карта №) денежные средства в сумме 560 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> (Торговый центр «

<

данные изъяты>»), обналичили при помощи устройства самообслуживания (банкомата) АТМ № со счета № (банковская карта №) часть похищенных денежных средства в сумме 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> (Остановка Медколедж), обналичив при помощи устройства самообслуживания (банкомата) АТМ № со счета № (банковская карта №) часть похищенных денежных средств в сумме 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, обналичив при помощи устройства самообслуживания (банкомата) АТМ № со счета № (банковская карта №) часть похищенных денежных средств в сумме 40 000 рублей, распределив между всеми участниками организованной преступной группы.

Он же, ФИО2, в составе организованной преступной группы состоящей из руководителя первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), участников второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) и иных неустановленных лиц, в том числе сотрудников Фонда, в период с 01.09.2017г. по 13.07.2018г., совершили покушение на хищение денежных средств, принадлежащих собственникам многоквартирного жилого 

<

адрес>. 1 по 

<

адрес>, на общую сумму 849 020 рублей, что является крупным размером, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам, при следующих обстоятельствах.

Первое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), до 20.02.2018г. создал устойчивую, сплоченную организованную преступную группу, состоящую из ФИО2, второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) и иных неустановленных следствием лиц, в том числе сотрудников Фонда, согласившихся на предложение первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М) на совершение преступления. Во исполнение задуманного первое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М) довел до всех участников преступной группы общую преступную цель, заключающуюся в хищении денежных средств, находящихся на расчетном счете Фонда №, открытого в Астраханском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и принадлежащих собственникам многоквартирного жилого 

<

адрес>.1 по 

<

адрес>, путем изготовления, представления в Фонд фиктивных документов, а именно: заявление от ФИО6 о предоставлении документов в Фонд; договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ; протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме; расположенном по адресу: 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, об осуществлении индивидуальным предпринимателем вторым лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) капитальных ремонтных работ кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, которые фактически не выполнялись.

Первое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М) осенью 2017г., точное время и дата не установлены, обратился к ранее знакомому ФИО2, посвятив последнего в преступный замысел, направленный на хищение денежных средств собственников квартир, расположенных в многоквартирном 

<

адрес>, путем обмана, выразившегося в предоставлении в Фонд подложных и фиктивных документов о проведенных ремонтных работ в указанном доме, которые фактически не будут выполняться, предложив ему вовлечь в преступную группу, для осуществления общего плана, второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) для оформления на его имя индивидуальное предпринимательство. ФИО2, согласившись с предложением первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), исполняя свою роль в общей преступной схеме, по указанию организатора преступной группы первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), вовлек в совершение преступления второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), посвятив его в детали преступления, указав, что для достижения цели, выразившейся в хищении денежных средств в крупном размере, второму лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) необходимо зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя, получить правоустанавливающие документы, печать, открыть расчетные счета на ИП второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) в ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, оформить и получить дебетовую карту ПАО «Сбербанк» «VISA Classic» на ИП второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), и дебетовую карту ПАО «Сбербанк» «VISA Platinum» на имя второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), на что втрое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) дал свое согласие на предложение первое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М). Также, первое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), для реализации единого преступного умысла, вовлек в состав организованной преступной группы неустановленных лиц, в том числе сотрудников Фонда, которых посвятил в преступную схему совершения преступления, предложил им качественно составить документы, а именно: заявление от ФИО6 о предоставлении документов в Фонд; договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ; протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме; расположенном по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, указывающие о проведенном ИП вторым лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) строительном подряде по ремонту кровли жилого дома, расположенного по адресу в 

<

адрес>.1 по 

<

адрес>, впоследствии предоставить их в Фонд для дальнейшего хищения денежных средств собственников квартир указанного дома со специального счета. На предложение первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М) неустановленные лица, в том числе сотрудники Фонда согласились, тем самым вступили в предварительный сговор с первым лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), ФИО2, вторым лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д).

Первое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), исполняя свою роль в преступной группе, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, дал указание ФИО2, совместно со вторым лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), оформить на имя последнего индивидуальное предпринимательство, открыть расчетные счета на ИП второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) в ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, а также оформить и получить банковские карты на открытые расчетные счета. 

12.02.2018г. ФИО2 и второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), действуя по указанию руководителя организованной преступной группы, исполняя свою роль в организованной преступной группе, направились в центр государственных услуг «Мои документы», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где подали пакет документов, необходимых для регистрации второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) в качестве индивидуального предпринимателя. ДД.ММ.ГГГГ, оформив предпринимательство, действуя по указанию первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), в целях продолжения общего преступного умысла, второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) и ФИО2 проследовали в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по ул. Кирова, 41, г.Астрахани, где открыли расчетные счета на ИП второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) и подали заявку на оформление дебетовой карты ПАО «Сбербанк» «VISA Classic» на ИП второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), а в дальнейшем дебетовой карты ПАО «Сбербанк» «VISA Platinum» на имя второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д). После чего, ФИО2 совместно со вторым лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д ) в неустановленном следствии месте оформили печать с реквизитами ИП второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) Получив оформленные документы на ИП второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), банковские карты, а также печать с реквизитами ИП второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), ФИО2 исполняя свою роль в преступном умысле, передал их организатору преступной группы, который в неустановленном следствием месте передал их участникам организованной преступной группы, в целях реализации единого преступного умысла.

В свою очередь неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, в период с 20.02.2018г. по 19.06.2018г, неустановленным способом, изготовили пакет фиктивных документов, а именно: заявление от ФИО6, являющейся собственником жилого помещения в указанном многоквартирном доме, о предоставлении документов в Фонд, договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ, сторонами по которому в качестве подрядчика являлся ИП второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), а заказчиком - ФИО6, протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме; расположенном по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые при неустановленных обстоятельствах предоставили, зарегистрировали, передали в Фонд, в том числе финансовый отдел Фонда для оплаты.

На основании поданных документов, иными сотрудниками Фонда, не подозревающими о преступных намерениях членов преступной группы и не являющимися участниками организованной преступной группы, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты> АО» №, открытого в Астраханском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислены на расчетный счет ИП второе лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) №, открытый в Астраханском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, денежные средства в сумме 254 706 рублей, принадлежащие собственникам 

<

адрес>.1 по 

<

адрес>, в виде авансового платежа за работы, которые фактически не выполнялись.

Продолжая реализовывать преступный умысел, неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время не позднее 13.07.2018г., неустановленным способом, изготовили пакет фиктивных документов, а именно: акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые при неустановленных обстоятельствах предоставили, зарегистрировали, передали в Фонд, в том числе финансовый отдел Фонда для оплаты работ в многоквартирном доме по указанному выше адресу, которые фактически не выполнялись.

28.06.2018г. по подложным документам о проведенных работах в многоквартирном доме по указанному выше адресу, которые фактически не выполнялись, на расчетный счет ИП второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) перечислена денежная сумма в размере 254 706 рублей, в виде авансового платежа, однако окончательный платеж в размере 594 314 рублей осуществлен не был в связи с тем, что сотрудниками Фонда были распознаны преступные действия участников организованной преступной группы, которые не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам. 

Всего за указанный период времени организованная преступная группа в составе организатора, исполнителей ФИО2 и второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), а также иных неустановленных лиц, в том числе из числа сотрудников Фонда, похитили и пытались похитить по подложным документам денежные средства принадлежащие собственникам 

<

адрес>.1 по 

<

адрес>, на общую сумму 849 020 рублей, что является крупным размером.

Похищенными денежными средствами преступная группа распорядились по собственному усмотрению, а именно 29.06.2018г., находясь по адресу: 

<

адрес> корп.У (Областной клинический противотуберкулезный диспансер), обналичили при помощи устройства самообслуживания (банкомата) АТМ № со счета № (банковская карта №) часть похищенных денежных средства в сумме 254 706 рублей, распределив между всеми участниками организованной преступной группы. 

Он же, ФИО2, в составе организованной преступной группы состоящей из руководителя, участников ФИО2 и иных неустановленных лиц, в том числе сотрудников Фонда, в период с 01.09.2017г. по 16.07.2018г., совершили покушение на хищение денежных средств, принадлежащих собственникам многоквартирного жилого 

<

адрес>, на общую сумму 1 150 048 рублей, что является особо крупным размером, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам, при следующих обстоятельствах.

Первое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), осенью 2017г., точное время и дата не установлены, обратился к ранее знакомому ФИО2, посвятив последнего в преступный замысел, направленный на хищение денежных средств собственников квартир, расположенных в многоквартирном 

<

адрес>. 11 по 

<

адрес>, путем обмана, выразившегося в предоставлении в Фонд подложных и фиктивных документов о проведенных ремонтных работах в указанном доме, которые фактически не будут выполняться, предложив ему вовлечь в преступную группу, для осуществления общего плана, втрое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), для оформления на его имя индивидуальное предпринимательство. ФИО2, согласившись с предложением первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), исполняя свою роль в общей преступной схеме, по указанию организатора преступной группы, вовлек в совершение преступления второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), посвятив его в детали преступления, указав, что для достижения цели, выразившейся в хищении денежных средств в особо крупном размере, второму лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), необходимо зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя, получить правоустанавливающие документы, печать, открыть расчетные счета на ИП второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), в ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, оформить и получить дебетовую карту ПАО «Сбербанк» «VISA Classic» на ИП второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), и дебетовую карту ПАО «Сбербанк» «VISA Platinum» на имя второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), на что последний дал свое согласие на предложение первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М). Также, первое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), для реализации единого преступного умысла, вовлек в состав организованной преступной группы неустановленных лиц, в том числе сотрудников Фонда, которых посвятил в преступную схему совершения преступления, предложил им качественно составить документы, а именно: заявление от ФИО14 о предоставлении документов в Фонд; договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ; протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенного по адресу: 

<

адрес>.11 от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, указывающие о проведенном ИП вторым лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), строительном подряде по ремонту кровли жилого дома, расположенного по адресу в 

<

адрес>.11 по 

<

адрес>, впоследствии предоставить их в Фонд для дальнейшего хищения денежных средств собственников квартир указанного дома со специального счета. На предложение первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), неустановленные лица, в том числе сотрудники Фонда согласились, тем самым вступили в предварительный сговор с первым лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), ФИО2, вторым лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д).

Первое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), исполняя свою роль в преступной группе, не позднее 12.02.2018г., точное время неустановленно, дал указание ФИО2, совместно со вторым лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), оформить на имя последнего индивидуальное предпринимательство, открыть расчетные счета на ИП второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) в ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, а также оформить и получить банковские карты на открытые расчетные счета.

12.02.2018г. ФИО2 и второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), действуя по указанию руководителя организованной преступной группы, исполняя свою роль в организованной преступной группе, направились в центр государственных услуг «Мои документы», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где подали пакет документов, необходимых для регистрации второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) в качестве индивидуального предпринимателя. 20.02.2018г., оформив предпринимательство, действуя по указанию первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), в целях продолжения общего преступного умысла, второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) и ФИО2 проследовали в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по 

<

адрес>, где открыли расчетные счета на ИП второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) и подали заявку на оформление дебетовой карты ПАО «Сбербанк» «VISA Classic» на ИП второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), а в дальнейшем дебетовой карты ПАО «Сбербанк» «VISA Platinum» на имя второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д). После чего, ФИО2 совместно с первым лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), в неустановленном следствии месте оформили печать с реквизитами ИП вторым лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), Получив оформленные документы на ИП второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), банковские карты, а также печать с реквизитами ИП вторым лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), ФИО2 исполняя свою роль в преступном умысле, передал их организатору преступной группы, который в неустановленном следствием месте передал их участникам организованной преступной группы, в целях реализации единого преступного умысла.

В свою очередь неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, в период с 20.02.2018г. по 21.06.2018г., неустановленным способом, изготовили пакет фиктивных документов, а именно: заявление от ФИО14, являющемся собственником жилого помещения в указанном многоквартирном доме, о предоставлении документов в Фонд; договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ; протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенного по адресу: 

<

адрес>. 11 от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, которые при неустановленных обстоятельствах предоставили, зарегистрировали, передали в Фонд, в том числе финансовый отдел Фонда для оплаты.

На основании поданных документов, иными сотрудниками Фонда, не подозревающими о преступных намерениях членов преступной группы и не являющимися участниками организованной преступной группы, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» №, открытого в Астраханском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислены на расчетный счет ИП второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) №, открытый в Астраханском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, денежные средства в сумме 345 014 рублей, принадлежащие собственникам 

<

адрес>.11 по 

<

адрес>, в виде авансового платежа за работы которые фактически не выполнялись.

Продолжая реализовывать преступный умысел, неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, находясь в неустановленном месте, в неустановленный день и время, неустановленным следствием способом, изготовили пакет фиктивных документов, а именно: акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые при неустановленных обстоятельствах предоставили, зарегистрировали, передали в Фонд, в том числе финансовый отдел Фонда для оплаты работ в многоквартирном доме по указанному выше адресу, которые фактически не выполнялись.

29.06.2018г. по подложным документам о проведенных работах в многоквартирном доме по указанному выше адресу, которые фактически не выполнялись, на расчетный счет ИП второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) перечислена денежная сумма в размере 345 014 рублей, в виде авансового платежа, однако окончательный платеж в размере 805 033, 60 рублей осуществлен не был в связи с тем, что сотрудниками Фонда были распознаны преступные действия участников организованной преступной группы, которые не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам. 

Всего за указанный период времени организованная преступная группа в составе, похитили и пытались похитить по подложным документам денежные средства принадлежащие собственникам 

<

адрес>.11 по 

<

адрес>, на общую сумму 1 150 048 рублей, что является особо крупным размером.

Похищенными денежными средствами преступная группа распорядились по собственному усмотрению, а именно 29.06.2018г., находясь по адресу: 

<

адрес> корп.У (Областной клинический противотуберкулезный диспансер), обналичили при помощи устройства самообслуживания (банкомата) АТМ № со счета № (банковская карта №) часть похищенных денежных средства в сумме 90 000 рублей и со счета № (банковская карта №) часть похищенных денежных средства в сумме 255 014 рублей, распределив между всеми участниками организованной преступной группы. 

Он же, ФИО2, в составе организованной преступной группы состоящей из руководителя, участников второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), и иных неустановленных лиц, в том числе из числа сотрудников Фонда, в период с 01.09.2017г. по 17.07.2018г., совершили покушение на хищение денежных средств, принадлежащих собственникам многоквартирного жилого 

<

адрес> «А» по 

<

адрес>, на общую сумму 912 350 рублей, что является крупным размером, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Первое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М) до 20.02.2018г. создал устойчивую, сплоченную организованную преступную группу, состоящую из ФИО2, второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) и иных неустановленных следствием лиц, в том числе сотрудников Фонда, согласившихся на предложение первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М) на совершение преступления. Во исполнение задуманного первое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М) довел до всех участников преступной группы общую преступную цель, заключающуюся в хищении денежных средств, находящихся на расчетном счете Фонда №, открытом в Астраханском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес> принадлежащих собственникам многоквартирного жилого 

<

адрес>«А» по 

<

адрес>, путем изготовления, представления в Фонд фиктивных документов, а именно: заявление от ФИО3 №20 о предоставлении документов в Фонд, договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ, протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенного по адресу: 

<

адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ, локальный сметный расчет от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, об осуществлении индивидуальным предпринимателем вторым лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) капитальных ремонтных работ кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> «А», которые фактически не выполнялись. 

Первое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), осенью 2017г., точное время и дата не установлены, обратился к ранее знакомому ФИО2, посвятив последнего в преступный замысел, направленный на хищение денежных средств собственников квартир, расположенных в многоквартирном 

<

адрес> «А» по 

<

адрес>, путем обмана, выразившегося в предоставлении в Фонд подложных и фиктивных документов о проведенных ремонтных работ в указанном доме, которые фактически не будут выполняться, предложив ему вовлечь в преступную группу, для осуществления общего плана, второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) для оформления на его имя индивидуальное предпринимательство. ФИО2, согласившись с предложением первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), исполняя свою роль в общей преступной схеме, по указанию организатора преступной группы, вовлек в совершение преступления второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), посвятив его в детали преступления, указав, что для достижения цели, выразившейся в хищении денежных средств в крупном размере, второму лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) необходимо зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя, получить правоустанавливающие документы, печать, открыть расчетные счета на ИП второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) в ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, оформить и получить дебетовую карту ПАО «Сбербанк» «VISA Classic» на ИП второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), и дебетовую карту ПАО «Сбербанк» «VISA Platinum» на имя второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), на что второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) дал свое согласие на предложение первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М). Также, первое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), для реализации единого преступного умысла, вовлек в состав организованной преступной группы неустановленных лиц, в том числе сотрудников Фонда, которых посвятил в преступную схему совершения преступления, предложил им качественно составить документы, а именно: заявление от ФИО3 №20 о предоставлении документов в Фонд, договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ, протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенного по адресу: 

<

адрес>«А» от ДД.ММ.ГГГГ, локальный сметный расчет, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, указывающие о проведенном ИП ФИО3 №24 строительном подряде по ремонту кровли жилого дома, расположенного по адресу 

<

адрес> «А», впоследствии предоставить их в Фонд для дальнейшего хищения денежных средств собственников квартир указанного дома со специального счета. На предложение первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М) неустановленные лица, в том числе сотрудники Фонда согласились, тем самым вступили в предварительный сговор с первым лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), ФИО2, вторым лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д).

Первое лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), исполняя свою роль в преступной группе, не позднее 12.02.2018г., точное время неустановленно, дал указание ФИО2, совместно со вторым лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), оформить на имя последнего индивидуальное предпринимательство, открыть расчетные счета на ИП второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) в ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, а также оформить и получить банковские карты на открытые расчетные счета.

12.02.2018г. ФИО2 и второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), действуя по указанию руководителя организованной преступной группы, исполняя свою роль в организованной преступной группе, направились в центр государственных услуг «Мои документы», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где подали пакет документов необходимых для регистрации второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) в качестве индивидуального предпринимателя. ДД.ММ.ГГГГ, оформив предпринимательство, действуя по указанию первого лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), в целях продолжения общего преступного умысла, второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) и ФИО2 проследовали в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по 

<

адрес>, где открыли расчетные счета на ИП второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) и подали заявку на оформление дебетовой карты ПАО «Сбербанк» «VISA Classic» на ИП второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), а в дальнейшем дебетовой карты ПАО «Сбербанк» «VISA Platinum» на имя второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д). После чего, ФИО2 совместно со вторым лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д) в неустановленном следствии месте оформили печать с реквизитами ИП второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д). 

Получив оформленные документы на ИП второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), банковские карты, а также печать с реквизитами ИП второе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), ФИО2 исполняя свою роль в преступном умысле, передал их организатору преступной группы первому лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М, который в неустановленном следствием месте передал их участникам организованной преступной группы, в целях реализации единого преступного умысла.

В свою очередь неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, созданной и руководимой первым лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), с ведома и согласия других участников, а именно ФИО2 и второго лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Д), реализуя общий преступный умысел, находясь в неустановленном месте, в период с 20.02.2018г. по 17.07.2018г., неустановленным способом, изготовили пакет фиктивных документов, а именно: заявление от ФИО3 №20, являющемся собственником жилого помещения в указанном многоквартирном доме, о предоставлении документов в Фонд, договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ, протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенного по адресу: 

<

адрес> «А» от ДД.ММ.ГГГГ, локальный сметный расчет от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах предоставили, зарегистрировали, передали в Фонд, в том числе финансовый отдел Фонда для оплаты работ в многоквартирном доме по указанному выше адресу, которые фактически не выполнялись. 

Однако оплата в размере 912 350 рублей, согласно договора, осуществлена не была в связи с тем, что сотрудниками Фонда были распознаны преступные действия участников организованной преступной группы, которые не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

Уголовное дело поступило в суд с представлением заместителя прокурора 

<

адрес> о рассмотрении уголовного дела по обвинению ФИО2 в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК Российской Федерации.

Государственный обвинитель Ермилова Н.В. поддержала ходатайство о рассмотрении дела в порядке, установленном главой 40.1 УПК Российской Федерации, подтвердив, что ФИО2 в ходе предварительного следствия обязательства в соответствии с досудебным соглашением о сотрудничестве выполнены. В частности, обвиняемый ФИО2 оказал содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, в ходе допросов в качестве обвиняемого ФИО2 вину в предъявленном обвинении признал полностью, дал показания, в которых в полной мере сообщил об обстоятельствах совершения преступлений, в том числе изобличил первое и второе лицо, дело в отношении которых выделено в отдельное производство. 

Подсудимый ФИО2 полностью признал свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний, обвинение ему понятно, и он согласен с фактическими обстоятельствами уголовного дела, установленными в ходе следствия, с квалификацией деяний. Подсудимый подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено с ним добровольно и при участии защитника, после разъяснения последствий постановления приговора в порядке, установленном главой 40.1 УПК Российской Федерации, которые он осознает в настоящее время и на которые согласен. Поддерживает ходатайство и представление прокурора о рассмотрении дела в особом порядке и о постановлении приговора в отношении него как в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Поддерживает свои обязательства, данные при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме, в том числе свои показания, данные им в ходе предварительного следствия. Он осознает, в чем состоит существо особого порядка принятия судебного решения по делу при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и с какими именно материально-правовыми и процессуальными последствиями оно сопряжено.

Защитник – адвокат Красильников А.Н. поддержал позицию подзащитного, указав, что досудебное соглашение с его подзащитным было заключено добровольно, в его присутствии, после получения необходимой консультации. Поддерживает представление прокурора о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со ст. 316 УПК Российской Федерации и главой 40.1 УПК Российской Федерации. Характер и последствия применения особого порядка судебного разбирательства ФИО2 разъяснены и понятны. Обязательства, которые были взяты ФИО2 на себя при заключении досудебного соглашения, выполнены в полном объеме. Он изложил полную и достоверную информацию об обстоятельствах совершения преступлений.

Представители потерпевших ФИО11, ФИО14, ФИО9, ФИО12 выразили согласие с рассмотрением дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Условия заключенного с ФИО2 досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдены, соответствуют требованиям главы 40.1 УПК Российской Федерации, а указанные в соглашении обязательства, взятые на себя ФИО2, выполнены им в полном объеме, что подтверждено материалами уголовного дела, его показаниями, представлением заместителя прокурора 

<

адрес>, государственным обвинителем в суде.

Доказательства, добытые в результате заключения досудебного соглашения с ФИО2, получены с соблюдением требований УПК Российской Федерации и имеют существенное значение для дела. 

Суд приходит к выводу, что в данном случае соблюдены все условия, предусмотренные ст.316 и главой 40.1 УПК Российской Федерации, то есть с применением особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Виновность подсудимого ФИО2 в совершенных преступлениях подтверждается собранными по делу доказательствами, которые суд расценивает как допустимые и достаточные для вынесения обвинительного приговора, а предъявленное подсудимому обвинение, как обоснованное.

Анализ собранных по делу доказательств позволил суду сделать вывод о доказанности виновности ФИО2 в совершенных преступлениях.

Суд, действия ФИО2 по преступлению в период с 01.09.2017г. по 14.06.2018г. квалифицирует по ч.4 ст.159 УК Российской Федерации, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой, в особо крупном размере.

Судом установлено, что действия ФИО2, в составе организованной преступной группы, были умышленными, направленными на неправомерное завладение и распоряжение по своему усмотрению не принадлежащим ему имуществом, при этом, завладение денежными средствами, принадлежащими собственникам многоквартирного жилого 

<

адрес> осуществлялось путем обмана.

Квалифицирующий признак «организованной группой» также нашел свое подтверждение, поскольку в судебном заседании установлено, что в совершении преступления участвовала устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, которая отличалась стабильности ее состава, длительностью и стойкостью преступной связи между ее участниками, распределению ролей, осознанием последними цели ее создания и согласованностью действий, применением одних и тех же форм и методов преступной деятельности, определяющих сплоченность, а также организованностью, выраженной в подчинении первому лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), членов группы, общей корыстной заинтересованностью и желанием совместного достижения преступного результата, использованием средств сотовой связи, применение которой при совершении хищений позволяло членам организованной преступной группы иметь большую информированность и мобильность, незамедлительно принимать решения в зависимости от поступившей информации, в том числе осуществлять тесную взаимосвязь между членами организованной преступной группы. 

Размер ущерба, который был причинен потерпевшему на общую сумму 1 236 250 рублей, признается судом особо крупным, поскольку превышает сумму в размер 1 000 000 рублей, установленную законом для признания ущерба особо крупным.

Суд, действия ФИО2 по преступлению в период с 01.09.2017г. по 13.07.2018г. квалифицирует по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК Российской Федерации, как покушение на мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой, в крупном размере, если преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. 

Судом установлено, что действия ФИО2, в составе организованной преступной группы, были умышленными, направленными на неправомерное завладение и распоряжение по своему усмотрению не принадлежащим ему имуществом, при этом, завладение денежными средствами, принадлежащими собственникам многоквартирного жилого 

<

адрес> осуществлялось путем обмана, однако, преступные действия не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам.

Квалифицирующий признак «организованной группой» также нашел свое подтверждение, поскольку в судебном заседании установлено, что в совершении преступления участвовала устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, которая отличалась стабильности ее состава, длительностью и стойкостью преступной связи между ее участниками, распределению ролей, осознанием последними цели ее создания и согласованностью действий, применением одних и тех же форм и методов преступной деятельности, определяющих сплоченность, а также организованностью, выраженной в подчинении первому лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), членов группы, общей корыстной заинтересованностью и желанием совместного достижения преступного результата, использованием средств сотовой связи, применение которой при совершении хищений позволяло членам организованной преступной группы иметь большую информированность и мобильность, незамедлительно принимать решения в зависимости от поступившей информации, в том числе осуществлять тесную взаимосвязь между членами организованной преступной группы. 

Размер ущерба, который мог быть причинен потерпевшему на общую сумму 849 020 рублей, признается судом крупным, поскольку превышает сумму в размере 250 000 рублей, установленную законом для признания ущерба крупным.

Суд, действия ФИО2 по преступлению в период с 01.09.2017г. по 16.07.2018г. квалифицирует по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК Российской Федерации, как покушение на мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой, в особо крупном размере, если преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. 

Судом установлено, что действия ФИО2, в составе организованной преступной группы, были умышленными, направленными на неправомерное завладение и распоряжение по своему усмотрению не принадлежащим ему имуществом, при этом, завладение денежными средствами, принадлежащими собственникам многоквартирного жилого 

<

адрес> осуществлялось путем обмана, однако, преступные действия не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам.

Квалифицирующий признак «организованной группой» также нашел свое подтверждение, поскольку в судебном заседании установлено, что в совершении преступления участвовала устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, которая отличалась стабильности ее состава, длительностью и стойкостью преступной связи между ее участниками, распределению ролей, осознанием последними цели ее создания и согласованностью действий, применением одних и тех же форм и методов преступной деятельности, определяющих сплоченность, а также организованностью, выраженной в подчинении первому лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), членов группы, общей корыстной заинтересованностью и желанием совместного достижения преступного результата, использованием средств сотовой связи, применение которой при совершении хищений позволяло членам организованной преступной группы иметь большую информированность и мобильность, незамедлительно принимать решения в зависимости от поступившей информации, в том числе осуществлять тесную взаимосвязь между членами организованной преступной группы. 

Размер ущерба, который был причинен потерпевшему на общую сумму 1 150 048 рублей, признается судом особо крупным, поскольку превышает сумму в размер 1 000 000 рублей, установленную законом для признания ущерба особо крупным.

Суд, действия ФИО2 по преступлению в период с 01.09.2017г. по 17.07.2018г. квалифицирует по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК Российской Федерации, как покушение на мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной преступной группой, в крупном размере, если преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. 

Судом установлено, что действия ФИО2, в составе организованной преступной группы, были умышленными, направленными на неправомерное завладение и распоряжение по своему усмотрению не принадлежащим ему имуществом, при этом, завладение денежными средствами, принадлежащими собственникам многоквартирного жилого 

<

адрес> осуществлялось путем обмана, однако, преступные действия не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам.

Квалифицирующий признак «организованной группой» также нашел свое подтверждение, поскольку в судебном заседании установлено, что в совершении преступления участвовала устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, которая отличалась стабильности ее состава, длительностью и стойкостью преступной связи между ее участниками, распределению ролей, осознанием последними цели ее создания и согласованностью действий, применением одних и тех же форм и методов преступной деятельности, определяющих сплоченность, а также организованностью, выраженной в подчинении первому лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (М), членов группы, общей корыстной заинтересованностью и желанием совместного достижения преступного результата, использованием средств сотовой связи, применение которой при совершении хищений позволяло членам организованной преступной группы иметь большую информированность и мобильность, незамедлительно принимать решения в зависимости от поступившей информации, в том числе осуществлять тесную взаимосвязь между членами организованной преступной группы. 

Размер ущерба, который мог быть причинен потерпевшему на общую сумму 912 350 рублей, признается судом крупным, поскольку превышает сумму в размере 250 000 рублей, установленную законом для признания ущерба крупным.

Суд принимает во внимание, что ФИО2 

<

данные изъяты> вместе с тем, по месту жительства характеризуется отрицательно. 

При решении вопроса о виде и размере наказания суд, в соответствии с положениями ст. 6, 60 УК Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности виновного, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО2 

Смягчающими наказание обстоятельствами суд, согласно ст.61 УК Российской Федерации, по каждому преступлению отдельно признает - признание ФИО2 вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение и уголовному преследованию других соучастников преступления, соблюдение условий и выполнение обязательств, предусмотренных заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве, состояние здоровья, мнение потерпевших не настаивающих на строгом наказании. 

Отягчающих наказание обстоятельств, согласно ст. 63 УК Российской Федерации, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, на менее тяжкую, в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО2 преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений, данных о личности виновного, наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на его исправление, суд приходит к выводу, что в целях восстановления социальной справедливости, а также для достижения целей исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, необходимо назначить ему наказание в виде лишения свободы, при этом суд учитывает требования ч.2, 5 ст.62 Российской Федерации по каждому преступлению. При назначении подсудимому наказания за неоконченное преступление суд руководствуется требованиями ч. 3 ст. 66 УК Российской Федерации.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не имеется. В этой связи суд не усматривает оснований для применения к подсудимым положений ст.64 УК Российской Федерации.

Оснований для применения положений ст.73 УК Российской Федерации в отношении подсудимого суд также не усматривает.

Суд также не усматривает оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы по ч.4 ст.159 УК Российской Федерации.

Окончательное наказание по совокупности преступлений суд назначает по правилам, предусмотренным ч.2 ст. 69 УК Российской Федерации, применяя принцип частичного сложения наказаний.

В соответствии с требованиями п.«б» ч.1 ст.58 УК Российской Федерации, отбытие наказания ФИО2 необходимо назначить в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски не заявлены. 

Суд не входит в обсуждение вопроса о судьбе вещественных доказательств, так как выделенное в отдельное производство уголовное дело в отношении других лиц находится на стадии рассмотрения.

Учитывая, что суд пришел к выводу о назначении ФИО2 наказания в виде лишения свободы с учетом данных о его личности и общественной опасности совершенного им преступления, мера пресечения в отношении последнего –подлежит изменению с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу до вступления приговора суда в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303, 304, 307-309, 316-317, 317.7 УПК Российской Федерации, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК Российской Федерации, и назначить ему наказание:

-по ч.4 ст.159 УК Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 2 года;

-по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК Российской Федерации (по преступлению за период с 01.09.2017г. по 13.07.2018г.) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

-по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК Российской Федерации (по преступлению за период с 01.09.2017г. по 16.07.2018г.) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

-по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК Российской Федерации (по преступлению за период с 01.09.2017г. по 17.07.2018г.) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

На основании ч.2 ст.69 УК Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей, взять ФИО2 под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО2 исчислять с 26.02.2020г. На основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК Российской Федерации (в редакции закона от 03.07.2018 № 186-ФЗ) время содержания ФИО2 под стражей с 03.08.2018г. по 08.08.2018г., с 26.02.2020г. по день вступления приговора в законную силу (включительно) зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК Российской Федерации. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционных жалоб или представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе пригласить защитника по своему выбору или ходатайствовать о назначении ему защитника судом при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции.

Судья Хайрутдинова Ф.Г.